Справа № 487/5471/20
Провадження № 1-кс/487/5791/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

22.09.2020 року, слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_4 , під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000059, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ і можливість вилучення, слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального Управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам військової прокуратури Одеського гарнізону ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , наступних документів які перебувають у володінні санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал договору на еквайрингове обслуговування торгово-сервісного підприємства № 20/11/2017-Е/1 від 19.01.2018; оригінали додаткових угод до договору № 20/11/2017-Е/1 від 19.01.2018; щомісячна фінансова документація санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 еквайрингове обслуговування торгово-сервісного підприємства, за період 2018 2020 роки; та інші документи, що мають відношення до договору на еквайрингове обслуговування торгово-сервісного підприємства № 20/11/2017-Е/1 від 19.01.2018.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими Третього слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 неналежно виконали свої службові обов`язки під час укладання та виконання умов договору на еквайрингове обслуговування торгово-сервісного підприємства №20/11/2017-Е/1 від 19.01.2018.

У зв`язку з цим та з метою виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які перебувають у володінні санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності. Крім того зазначив, що оригінали вищевказаних документів необхідні для проведення відповідних експертиз.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

В провадженні слідчих Третього слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 можливо неналежно виконали свої службові обов`язки під час укладання та виконання умов договору на еквайрингове обслуговування торгово-сервісного підприємства №20/11/2017-Е/1 від 19.01.2018.

Так, відповідно умов п. 7 договору №20/11/2017-Е/1 від 19.01.2018 санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , взяв на себе зобов`язання оплачувати з власних коштів комісійну винагороду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 2% від суми перерахованих грошових коштів (отриманих санаторієм за надання платних послуг).

В розрахунках вартості платних послуг на 2019 рік, що надаються санаторієм « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 не було включено комісійну винагороду «Банку» в розмірі 2 %. В результаті чого, оплату санаторій здійснював за рахунок бюджетних коштів.

Крім того, відповідно до наданої відповіді Представництвом внутрішньої ІНФОРМАЦІЯ_4 на доручення слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 встановлено наступне:

- при формуванні витрат (обрахунку потреби) за ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2018 рік видатки на оплату комісійної винагороди банку у розмірі 2 % від суми платежу та розміру орендної плати 3600 грн. на рік не обраховувались, чим порушено пункт 22 «Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (далі - Порядку).

Також, згідно інформації санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , сума грошових коштів, які перераховувались через POS-термінали санаторію з 02.05.2019 по 30.12.2019 становить 13 508 381 грн. (комісійна винагорода « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 2% від зазначеної суми складає 270 000 грн.).

У зв`язку з цим та з метою виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: оригінал договору на еквайрингове обслуговування торгово-сервісного підприємства № 20/11/2017-Е/1 від 19.01.2018, оригінали додаткових угод до зазначеного договору, щомісячна фінансова документація санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 еквайрингове обслуговування торгово-сервісного підприємства, за період 2018 2020 роки та інші документи, що мають відношення до договору на еквайрингове обслуговування торгово-сервісного підприємства № 20/11/2017-Е/1 від 19.01.2018.

Вказані документи перебувають у володінні санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити причетність посадових осіб державної установи санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СБ України до вказаного правопорушення.

Таким чином вказані документи, самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин, а також всіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Так, згідно інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення, слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального Управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам військової прокуратури Одеського гарнізону ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , наступних документів які перебувають у володінні санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал договору на еквайрингове обслуговування торгово-сервісного підприємства № 20/11/2017-Е/1 від 19.01.2018; оригінали додаткових угод до договору № 20/11/2017-Е/1 від 19.01.2018; щомісячна фінансова документація санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 еквайрингове обслуговування торгово-сервісного підприємства, за період 2018 2020 роки; та інші документи, що мають відношення до договору на еквайрингове обслуговування торгово-сервісного підприємства № 20/11/2017-Е/1 від 19.01.2018.

Ухвала дійсна до 05.11.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1