Провадження №1-кс/127/7534/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , 07.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Досудове розслідування розпочате на підставі повідомлення від 11.06.2020 оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , у будівлях, прибудовах, складських та гаражних приміщеннях представниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно зберігаються з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари (сигарети) з підробленими марками акцизного податку у значній кількості. При цьому особи, які зберігають сигарети використовують методи конспірації при збуті сигарет, передаючи їх покупцям так, щоб ніхто зі сторонніх осіб не бачив таку передачу, вказані обставини свідчать про нелегальне походження сигарет.

Так, 11.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області розпочато проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого встановлено, що гаражне приміщення у якому виявлено значну кількість незаконно виготовлених тютюнових виробів та документів, які свідчать про збут таких сигарет без офіційного обліку орендує у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , тобто це приміщення не є приміщенням у якому здійснює господарську діяльність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено наступні предмети та документи, які є доказами злочинної діяльності:

- 76 400 пачок незаконно виготовлених сигарет торгових марок Marshall,Pull, UT;

- 110 видаткових накладних, які свідчать про неофіційний збут незаконно виготовлених сигарет;

- мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_4 (вилучений у ОСОБА_6 ).

- мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_5 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-картами ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 без позначень та флеш-носієм Kingston №1225RL1578K (вилучений у ОСОБА_5 ).

- мобільний телефон XIAOMI ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ІМЕІ 2: НОМЕР_9 з сім-картами ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 без позначень та флеш-носієм MikroSD (вилучений у ОСОБА_7 ).

- сім-карта ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_11 вилучена з пульту охорони.

Таким чином, виникла необхідність у отримані інформації щодо вхідних, вихідних дзвінків та іншої інформації за номерами телефонів ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , а також за номером сім-карти: НОМЕР_7 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_4 з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, за вищевказаними номерами мобільних телефонів та номером сім-карти, так як вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню.

Проведеними по кримінальному провадженню слідчими діями на даний час не здобути достатньо доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності не представилось можливим, а отримані в операторів телекомунікаційних відомостей, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила. Однак, дані відомості про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом виїмки інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча про розгляд були повідомлені завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що СУ ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

11.06.2020 на підставі ухвали судді Вінницького міського суду Вінницької області розпочато проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого встановлено, що гаражне приміщення у якому виявлено значну кількість незаконно виготовлених тютюнових виробів та документів, які свідчать про збут таких сигарет без офіційного обліку орендує у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , тобто це приміщення не є приміщенням у якому здійснює господарську діяльність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено наступні предмети та документи, які є доказами злочинної діяльності: 76 400 пачок незаконно виготовлених сигарет торгових марок Marshall,Pull, UT; 110 видаткових накладних, які свідчать про неофіційний збут незаконно виготовлених сигарет; мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_4 (вилучений у ОСОБА_6 ). мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_5 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-картами ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 без позначень та флеш-носієм Kingston №1225RL1578K (вилучений у ОСОБА_5 ). мобільний телефон XIAOMI ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ІМЕІ 2: НОМЕР_9 з сім-картами ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 без позначень та флеш-носієм MikroSD (вилучений у ОСОБА_7 ). сім-карта ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_11 вилучена з пульту охорони.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшим слідчим з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) за номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , а також за номером сім-карти: НОМЕР_7 в період з 01.01.2019 та НОМЕР_4 в період з 01.01.2020 по 17.08.2020, тобто по день винесення ухвали суду, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення інформації на паперовому та електронному носії по номерам мобільних операторів, а саме: надання телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, інформаційні повідомлення мережі, IMEI, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, тощо, з метою встановлення фактичного місцезнаходження вказаного абонента.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя