Справа №766/7416/20
н/п 1-кс/766/6622/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати їй або іншому слідчому дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які мають доказове значення для кримінального провадження та у разі необхідності вилучити їх (здійснити виїмку), у відокремленому підрозділі - Філії - Херсонського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію (виписки) про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 15.04.2020 об 15:08:48 год. по час дії ухвали;

- інформації про місцезнаходження банкоматів, відділень банку, або інших місць в яких знімались грошові кошти з рахунку, відкритому в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 15.04.2020 об 15:08:48 по час дії ухвали , анкетні даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів які здійснювали кожну з операцій по вищевказаному рахунку;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів веб-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) або іншої системи (банківський сервіс), яка дозволяє online керувати рахунком відкритому в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 15.04.2020 об 15:08:48 по час дії ухвали.

- фото та відео матеріалів з архіву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), якими було зафіксовано факти зняття грошових коштів з рахунку відкритому в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 15.04.2020 об 15:08:48 по час дії ухвали;

- копії паспорта, реєстраційної картки платника податків, заяви, договори, угоди, розписки про одержання банківської картки та конверту з пін-кодом, та інших документів, які були надані для відкриття рахунку в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 .

- документи щодо номера телефону, з якого дозволено керування рахунком, відкритому в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , (фінансового номера телефону);

- Копії довіреності або іншого документа, що дає право розпоряджатися іншим особам рахунком відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 .

- документів стосовно звернення держателя банківської картки № НОМЕР_3 або інших осіб, щодо її втрати, або крадіжки.

- копії заяв, додаткових угод та інших документів щодо перевипуску (надання нової) замість банківської картки № НОМЕР_3 .

Обґрунтування клопотання:

СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000862 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.04.2020 за фактом вчинення невстановленими особами шахрайства відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 15.04.2020 із використанням Інтернет мережі сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , під приводом продажу двигуна до човна, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила матеріальний збиток заявнику, сума якого встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 планував здійснити покупку човникового мотору Parsun f15fws вартістю 24 851 грн. Так, на вказаному сайті необхідно було зробити пром оплату, для того заявник ввів свої дані з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_3 після чого з вказаної картки було списано грошові кошти в сумі 25 534 грн. (24 851 грн. ціна мотору та 683 грн. комісія). Так на даний час човникового мотору гр. потерпілий по кримінальному провадженню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 не отримав.
З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_4 , якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що містять інформацію про:

-Інформацію по руху коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_3 у період часу 15.04.2020 об 15:08:48 год. по теперішній час;

-Дата, час та місце зняття або перерахування коштів на рахунок власника його та повні анкетні дані;

-Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти з картки НОМЕР_3 ;

-Інформацію щодо руху коштів по рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілим, власника даного рахунку, наявності довіреності від власника на іншу особу, яка має право розпоряджатися грошовими коштами на даному рахунку.

Документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до ч. 5 ст.162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можлива встановити особу (осіб), яка (які) вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_4 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000862 від 18.04.2020 року,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.04.2020 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000862 досудове розслідування здійснюєтьсявідповідним дізнавачем, якому і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(Mono Bank) на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу - старшому інспектору СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, , у відокремленому підрозділі - Філії - Херсонського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію (виписки) про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 15.04.2020 об 15:08:48 год. по час дії ухвали;

- інформації про місцезнаходження банкоматів, відділень банку, або інших місць в яких знімались грошові кошти з рахунку, відкритому в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 15.04.2020 об 15:08:48 по час дії ухвали , анкетні даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів які здійснювали кожну з операцій по вищевказаному рахунку;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів веб-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) або іншої системи (банківський сервіс), яка дозволяє online керувати рахунком відкритому в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 15.04.2020 об 15:08:48 по час дії ухвали.

- фото та відео матеріалів з архіву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), якими було зафіксовано факти зняття грошових коштів з рахунку відкритому в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 15.04.2020 об 15:08:48 по час дії ухвали;

- копії паспорта, реєстраційної картки платника податків, заяви, договори, угоди, розписки про одержання банківської картки та конверту з пін-кодом, та інших документів, які були надані для відкриття рахунку в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 .

- документи щодо номера телефону, з якого дозволено керування рахунком, відкритому в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , (фінансового номера телефону);

- Копії довіреності або іншого документа, що дає право розпоряджатися іншим особам рахунком відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 .

- документів стосовно звернення держателя банківської картки № НОМЕР_3 або інших осіб, щодо її втрати, або крадіжки.

- копії заяв, додаткових угод та інших документів щодо перевипуску (надання нової) замість банківської картки № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали до 22.08.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1