Провадження № 1-кс/344/4302/20
У Х В А Л А
24 вересня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000040 від 18.07.2018 за фактом розтрати бюджетних коштів шляхом завищення вартості медичних виробів посадовими особами ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 та посадовими особами тендерного комітету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за результатами державної закупівлі UA-2017-04-28-001851-b по придбанню ультразвукової діагностичної системи «My Lab 40 Advanced» очікуваною вартістю 2025510 грн. для відділення гінекології та неонатології, а також порушення вимог законодавства України у сфері ціноутворення, зокрема: постанов КМУ від 25.03.2009 № 333 "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення" та від 17.10.2008 № 955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення", де передбачено, оптово-відпускні ціни на які внесені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, і медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються для медичних виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків. У ході досудового розслідування встановлено, що 21 лютого 2018 року комунальним неприбутковим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Далі - КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") подано оголошення на проведення відкритих торгів, яке було розміщено в електронній системі ПРОЗОРО на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-21-000752-a з придбання одної одиниці апарату: апарат ультразвукової діагностики для гінекології та неонатології «My LAB 40 Advanced». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , згідно митної декларації від 21.10.2017 №UA 125010/2017/008844, придбав у іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » медичний виріб - апарат ультразвукової діагностики для гінекології та неонатології «My LAB 40 Advanced» за ціною 41 660 Євро, що згідно вказаної митної декларації становила 1 306 459,30 грн. (один мільйон триста шість тисяч чотириста п`ятдесят дев`ять гривень тридцять копійок). В подальшому, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , маючи досвід у сфері оптової торгівлі фармацевтичними товарами та знаючи, що відповідно до Закону України «Про ціни та ціноутворення» Кабінетом Міністрів України прийнята постанова від 17 жовтня 2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» редакції від 18.03.2017, підпунктом 2 пункту 1 якої встановлено, що на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), оптово-відпускні ціни на які внесені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, і медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються для лікарських засобів до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів і для медичних виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення вимог постанови КМУ № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» від 17.10.2008, при підготовці тендерної документації, умисно сформувала завищену ціну при реалізації вищевказаного медичного виробу з порушенням вимог законодавства про ціни та ціноутворення. Так, 15.03.2018 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 подала тендерну пропозицію щодо участі в торгах на закупівлю: апарат ультразвукової діагностики для гінекології та неонатології ІНФОРМАЦІЯ_6 . Загальна вартість тендерної пропозиції, що подало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становила 2 025 510,00 (два мільйона двадцять п`ять тисяч п`ятсот десять грн. з ПДВ). За результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено переможцем в проведенні відкритих торгів UA-2018-02-21-000752-a щодо закупівлі апарату ультразвукової діагностики для гінекології та неонатології My LAB 40 Advanced. 29.03.2018 року між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_5 (Замовник), з однієї сторони, та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 (Учасник) укладено договір №147 про закупівлю товарів за державні кошти. Предмет даного договору Система Ультразвукової Діагностики « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загальною вартістю 2 025 510,00 (два мільйона двадцять п`ять тисяч п`ятсот десять грн. 00 копійок). 03.04.2018 на підставі договору №147 про закупівлю за державні кошти від 29.03.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з розрахункового рахунку КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перераховано кошти в загальній сумі 2 025 510,00 грн, як оплату за придбаний товар. Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 № 12/3185-20 від 30.07.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час реалізації вищевказаного медичного виробу для КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " порушило вимоги законодавства України, а саме вимоги постанови КМУ від 17.10.2088 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» та Порядку формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, який затверджено постановою КМУ від 25.03.2009 №33, в результаті чого ціна була завищена на 526 183,81 (п`ятсот двадцять шість тисяч сто вісімдесят три гривні вісімдесят одна копійка), тобто на 25,1%.Відповідно до висновку експерта від 07.08.2020 № СЕ-19/109/14/3-20ЕК/20 документально підтверджується розрахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 № 12/3185-20 від 30.07.2020 стосовно завищення відпускної ціни на медичний виріб «Апарат ультразвукової діагностики для гінекології та неонатології «My LAB 40 Advanced» товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на суму 526 185,29 (п`ятсот двадцять шість тисяч сто вісімдесят п`ять гривень 29 копійок). В результаті протиправної діяльності директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 привласнила бюджетні кошти в сумі 526 185,29 (п`ятсот двадцять шість тисяч сто вісімдесят п`ять гривень 29 копійок), внаслідок чого спричинила збитки у великих розмірах на вказану суму КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".Тендерні пропозиції під час державної закупівлі подали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вказані учасники закупівлі пов`язані між собою, оскільки обидва учасники фактично подали на тендер пропозицію щодо поставки одного і того ж медичного обладнання, а саме: «Система ультразвукова діагностична MyLab 40 Advanced, виробництва компанії Esaote, офіційним представником (дистрибютором) якої являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код НОМЕР_4 ). Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надав обом учасникам торгів гарантійні листи датовані однією датою та вихідним номером (Вих. № 2702/8 від 27.02.2018), а також обидва учасника закупівлі в складі тендерної документації подали сертифікати щодо сервісного обслуговування вказаного медичного обладнання одним і тим же спеціалістом ОСОБА_6 . Окрім зазначеного, встановлено, що директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 , що надала обом учасникам торгів гарантійні листи датовані однією датою та вихідним номером (Вих. № 2702/8 від 27.02.2018) являється директором ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", яке надає ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у строкове платне користування на умовах суборенди складські приміщення площею 170 кв.м. (договір від 02.01.2018 № 4/18), що свідчить про пов`язаність ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує нежитлове приміщення для використання в якості офісу площею 12,8 кв.м. (договір від 02.01.2018 № 02/18) у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », директором якого являється гр. ОСОБА_8 . Заступником директора та засновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » являється гр. ОСОБА_9 , код НОМЕР_5 , який є братом засновника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 . Зазначені вище факти свідчать про пов`язаність учасників закупівлі UA-2018-02-21-000752-a, а також їх пов`язаність із офіційним представником виробника медичного обладнання Esaote, - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код НОМЕР_4 ). В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 при здійсненні господарської діяльності використовує банківські реквізити: розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_8 . Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, доказування фактів привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії за період з 01.01.2018 по 31.05.2018, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 .

Учасники в судове засідання не з`явились, слідча просила розглянути клопотання без її участі. Представника банківської установи повідомлено належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) за період з 01/01/2018 по 01/05/2018, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 жовтня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1