Справа № 740/3314/20
Провадження № 1-кс/740/990/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

27 жовтня 2020 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 01 червня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000597, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),

встановив:

У поданому 22 жовтня 2020 року до суду клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що до Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невідома особа 20 травня 2020 року шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 40 000,00 грн, які були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди.

01 березня 2020 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000597 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що спеціаліст відділу постачання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у мережі Інтернет на ресурсі «OLX» знайшов оголошення з продажу морського контейнеру «HIGE-CUBE» № ETTU та зв`язавшись за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_2 з продавцем, узгодивши всі умови купівлі-продажу, 20 травня 2020 року перерахував грошові кошти в сумі 40 000,00 грн як плату за товар на рахунок, указаний в оголошенні IBAN НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу, на яку відкрито рахунок IBAN НОМЕР_1 , документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами у друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з указаного банківського рахунку в період часу з 00-00 год. 20 травня 2020 року по 00-00 год. 31 травня 2020 року, документів-виписок про рух коштів по рахунку ІВАN НОМЕР_1 в період часу з 00-00 год. 20 травня 2020 року по 00-00 год. 31 травня 2020 року.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про особу, на яку відкрито вказаний рахунок, та виписки про рух коштів на рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

Дізнавач Ніжинського СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, при цьому 22 жовтня 2020 року надала суду заяву, в якій просила клопотання розглянути у її відсутність та задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно із ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновку, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Крім того, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні, необхідно надати лише дізнавачу ОСОБА_3 , оскільки суду не надано доказів того, що інспектори СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 входять до складу групи дізнавачів, які проводять досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання інспектора СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити частково.

Надати інспектору СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- інформації про особу, на яку відкрито рахунок IBAN НОМЕР_1 , що надавалась клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 00-00 год. 20 травня 2020 року по 00-00 год. 31 травня 2020 року;
- документів-виписок про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 в період часу з 20 травня 2020 року по 00-00 год. 31 травня 2020 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями:
-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті 00-00 год. 20 травня 2020 року по 00-00 год. 31 травня 2020 року;
-виписки про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 в період часу з 00-00 год. 20 травня 2020 року по 00-00 год. 31 травня 2020 року;
-зображення осіб (в друкованому чи електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00-00 год. 20 травня 2020 року по 00-00 год. 31 травня 2020 року.
Зобов`язати керівника або уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість вилучення їх копій.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1