Справа № 591/3746/19
Провадження № 1-кс/591/2784/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Корощенко Н.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване 16.05.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 року група мешканців м. Суми та Луганської області, під видом співробітників служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом несанкціонованого входу до програмного комплексу дистанційного керування банківськими рахунками вчинила ряд шахрайських дій відносно мешканців різних областей України.

Також під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_2 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_3 .

Окрім того встановлено, що за участь у вчиненні шахрайських дій ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 отримують певний процент, до того за кожну придбану картку, яку використовують для зняття грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, ОСОБА_3 та ОСОБА_1 надають власникам карток кошти в сумі до 1000 грн. Тобто, на теперішній час маються підстави вважати, що гроші на оплату вказаних карток можуть надходити на рахунки ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 від невстановленої особи - співучастника.

За ухвалою Зарічного районного суду м.Суми отримано тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по абонентському номеру НОМЕР_1 . Аналізом отриманої інформації встановлено, що вказаний абонентський номер працював в м.Олександрія Кіровоградської області, також встановлено, що абоненту, який користується вищезазначеним номером приходили смс-повідомлення від ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що свідчить про те, що вказана особа є клієнтом ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та інформація про анкетні дані вказаної особи міститься в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

04.03.2020 в камері № 34 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведено санкціонований обшук, у результаті якого виявлено та вилучено мобільні телефони та сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, записники з зазначеними в них номерами телефонів, банківськими картками різних банків в тому числі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

04.03.2020 за місцем мешкання ОСОБА_5 проведено санкціонований обшук, у результаті якого виявлено та вилучено мобільні телефони, сім-картки, тримачі для сім-карт та банківські картки різних банків, в тому числі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 .

З метою отримання інформації про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, виникла необхідність отримання від ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " наступної інформації - номеру банківського рахунку, анкетних даних власника банківського рахунку, до якого прив`язаний в якості фінансового номеру абонентський номер НОМЕР_1 , код ДРФО, адреса мешкання власника вказаного банківського рахунку, копію його паспорту, інших особистих документів.

Вказана інформація знаходиться у віданні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області Оксененку Сергію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Оксюті Володимиру Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Лохоні Юрію Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Корощенко Наталії Володимирівні слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області Терещенко Ігорю Олександровичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області Ульяненку Миколі Олександровичу, тимчасовий доступ до документів ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в АДРЕСА_5 , які містять наступні відомості:

- номер банківського рахунку, анкетні дані власника банківського рахунку, до якого прив`язаний в якості фінансового номеру абонентський номер НОМЕР_1 , код ДРФО, адреса мешкання власника банківського рахунку, копію його паспорту, інших особистих документів.

Вищевказані відомості прошу надати з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Корощенко Н.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін