У Х В А Л А
20 жовтня 2020 року м. Хмельницький
20 жовтня 2020 року слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.05.2020 р. до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області надійшли матеріали від ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ по заяві ОСОБА_5 про те, що 17.04.2020 р. близько 12 год. 17 хв., невстановлена особо, шляхом шахрайських дій, а саме під приводом продажу спортивного одягу через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 400 гривень, які заявниця перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .
13.11.2019 р. близько 16 год. 09 хв., невстановлена особа, повторно шляхом шахрайських дій, а саме під приводом продажу одягу через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 396,09 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .
04.12.2019 р. невстановлена особа, повторно шляхом шахрайських дій, а саме під приводом продажу одягу через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 400 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .
14.12.2019 р. близько 14 години 00 хвилин невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено у соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцевої жительки в розмірі 400 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
17.03.2020 р. невстановлено особа, під приводом продажу джинсового костюму, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розмірі 398 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
22.01.2020 р., невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено у соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в розмірі 380 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
22.01.2020 року, невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено у соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в розмірі 400 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
20.02.2020 р., невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено у соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в розмірі 350 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
31.01.2020 р., невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено у соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в розмірі 390 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час якого отримано інформацію з приводу руху коштів банківської карти із № НОМЕР_4 емітованої на ім`я ОСОБА_6 та використовувалась для отримання грошових коштів злочинним шляхом. Під час огляду вказаного руху коштів встановлено, що надходження грошових коштів на вказану карту здійснюються в період часу з 12.11.2019 р. по 25.05.2020 р. після чого відбувається їх переведення на різні банківські карти, розрахунок ними для купівлі товарів та послуг, зняття у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення важлива інформація з приводу зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_4 емітованої на ім`я ОСОБА_6 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 01.03.2020 р. о 15:56:57 в сумі 1 000 грн., у банкоматі САНМ 7320 та 01.03.2020 о 15:57:47 на суму 200 грн. у банкоматі САНМ 7320.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: фото зображень моменту зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_4 емітованої на ім`я ОСОБА_6 у банкоматі «CAHM7320» 01.03.2020 року в період часу з 15:50:00 по 16:00:00.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , т.в.о. заступника начальника начальнику СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , а саме фото зображення моменту зняття грошових коштів із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_4 емітованої на ім`я ОСОБА_6 у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.03.2020 року в період часу з 15:50:00 по 16:00:00.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 20 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя