справа № 216/4033/20
номер провадження № 1-кс/216/1888/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

16 липня 2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування № 0001179, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 липня 2020 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є наступна адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

договору № 21 від 12 серпня 2019 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додаткових угод і додатків до нього, договірної ціни, кошторису до договірної ціни, локальних кошторисів, дислокації, специфікації, дефектних актів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3),підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат до акту № КБ-2В, договору технічного нагляду, проектної документації за об`єктом «Нове будівництво (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором договору № 21 від 12 серпня 2019 року, робочого проекту з додатками, експертизи проектної документації (експертного звіту щодо розгляду проектної документації), експертизи кошторисної документації (експертного звіту щодо розгляду кошторисної документації), актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) за договором договору № 21 від 12 серпня 2019 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжних доручень за виконання робіт за договору № 21 від 12 серпня 2019 року, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), тендерна документація, накладні на придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості/відповідності на будівельні матеріали, що використовувались під час виконання робіт за вищевказаним договором;

довідку про осіб, які здійснювали роботи за об`єктом «Нове будівництво (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором договору № 21 від 12 серпня 2019 року, з зазначенням анкетних даних, посад, контактної інформації;

копію завірену належним чином наказу про призначення на посаду директора Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

статуту Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами та доповненнями станом на серпень 2019 року.

Клопотання мотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що 12 серпня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі Замовник), в особі селищного голови ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Підрядник), в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір № 21. Предметом вказаного договору є виконання робіт: Захист від підтоплення вул. Шкільна з влаштуванням зливової каналізації смт. Радушне Криворізького району Дніпропетровської області нове будівництво (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Місцезнаходження об`єкта: АДРЕСА_2 . Договірна ціна за даним договором складає 17 539 590,00 гривень, в тому числі ПДВ 20% - 2 923 265,00 гривень. Договірна ціна робіт визначена відповідно до державних будівельних норм України згідно з «Правилами визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013».

Крім цього, в ході моніторингу офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при вивченні документів, щодо договору № 21 про захист від підтоплення по вул. Шкільна смт. Радушне Криворізького району Дніпропетровської області, з влаштуванням зливної каналізації. які були розміщенні на вказаному майданчику у підсумковій відомості ресурсів було виявлено, що вартість суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовується у верхніх шарах покриттів тип б марка 2 планується закупити за ціною 3761 грн. об`ємом 960т та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у нижніх шарах покриття крупнозернисті марка 2 за ціною 3718 грн. об`ємом 502 т, хоча фактична риночна вартість асфальтної суміші близько 2800 грн. за тонну, що суперечить нормам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правилам визначення вартості будівництва, де зазначено, що вартість робіт та матеріалів повинно відповідати вартості у поточному рівні цін.

Крім цього під час проведення досудового розслідування було проведено огляд ділянки місцевості по вул. Шкільна в смт. Радушне Криворізького району Дніпропетровської області від будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 до будинку АДРЕСА_3 , на якій розташована автодорога та місця де влаштуванна зливовна каналізація. Так, оглядом встановлено, що довжина дороги становить приблизно 1200 м, яка облаштована знаками дорожнього руху, лежачими поліцейськими, тротуаром. Здебільшого на узбіччях дороги встановлені вимощені границі та бортові камені. Також в ході огляду виявлено місцями розшарування асфальто-бетонного покриття, тріщини, сліди ремонтних робіт у вигляді замазування тріщин смолою.

На теперішній час є підстави вважати, що фактичні об`єми та якість виконаних робіт: Захист від підтоплення вул. Шкільна з влаштуванням зливової каналізації смт. Радушне Криворізького району Дніпропетровської області нове будівництво (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Місцезнаходження об`єкта: АДРЕСА_2 . Договірна ціна за даним договором складає 17 539 590,00 гривень, в тому числі ПДВ 20% - 2 923 265,00 гривень. Договірна ціна робіт визначена відповідно до державних будівельних норм України згідно з «Правилами визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013» є меншими ніж зазначено в актах виконаних робіт. Крім того, в рамках кримінального провадження необхідно провести дослідження якості та об`ємів (кількості) матеріалів, що використовувались Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні вищевказаних робіт, з метою встановлення чи спростування обставин підроблення довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2В, тобто офіційних документів, які видані та посвідчені посадовими особами Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в органах досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях посадових осіб Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру міністерства юстиції України, місцезнаходженням органу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є наступна адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою отримання достовірних даних про обставини виконання робіт відповідно до укладеного договору, проведення судової будівельно - техінічної експертизи, проведення судової економічної експертизи, проведення почеркознавчої експертизи, проведення товарознавчої експертизи, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження копій завірених належним чином документів, які перебувають за місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив слідчого суддю розглянути клопотання без виклику представників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 24 червня 2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, рапортом старшого о/у ВКП Криворізького ВП ОСОБА_6 відповідно до якого в ході моніторингу офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при вивченні документів, щодо договору № 21 про захист від підтоплення по вул. Шкільна смт. Радушне Криворізького району Дніпропетровської області, з влаштуванням зливної каналізації. які були розміщенні на вказаному майданчику у підсумковій відомості ресурсів було виявлено, що вартість суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовується у верхніх шарах покриттів тип б марка 2 планується закупити за ціною 3761 грн. об`ємом 960т та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у нижніх шарах покриття крупнозернисті марка 2 за ціною 3718 грн. об`ємом 502 т, хоча фактична риночна вартість асфальтної суміші близько 2800 грн. за тонну, що суперечить нормам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правилам визначення вартості будівництва, де зазначено, що вартість робіт та матеріалів повинно відповідати вартості у поточному рівні цін. Згідно тендерної пропозиції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " від 29.04.2020 року ціна асфальтобетонної суміші складає 2497,50 грн. за 1 тону. відповідно до копії договору № 89 від 23 березня 2020 року, укладеного між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " КМР та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ціна суміші асфальтобетонні гарячі і теплі складає 2754,86 грн. за 1 тону. Згідно тендреної пропозиції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " вартість асфальтобетонної суміші тип Б складає 2625,00 грн. за 1 тону. Крім того, викладені в клопотанні обставини підтверджуються копією договору № 21 укладеного 12 серпня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі Замовник), в особі селищного голови ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Підрядник), в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір № 21. Предметом вказаного договору є виконання робіт: Захист від підтоплення вул. Шкільна з влаштуванням зливової каналізації смт. Радушне Криворізького району Дніпропетровської області нове будівництво (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Місцезнаходження об`єкта: АДРЕСА_2 . Договірна ціна за даним договором складає 17 539 590,00 гривень, в тому числі ПДВ 20% - 2 923 265,00 гривень. Договірна ціна робіт визначена відповідно до державних будівельних норм України згідно з «Правилами визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013»; копією інформаційної довідки про учасників торгів № 298 від 16.07.2019 року; копією протоколу огляду від 06 липня 2020 року, відповідно до якої проводився огляд ділянки місцевості по вул. Шкільна в смт. Радушне Криворізького району Дніпропетровської області від будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 до будинку АДРЕСА_3 , на якій розташована автодорога та місця де влаштуванна зливовна каналізація та фототаблицями.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є наступна адреса: АДРЕСА_1 , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001179 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

договору № 21 від 12 серпня 2019 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додаткових угод і додатків до нього, договірної ціни, кошторису до договірної ціни, локальних кошторисів, дислокації, специфікації, дефектних актів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3),підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат до акту № КБ-2В, договору технічного нагляду, проектної документації за об`єктом «Нове будівництво (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором договору № 21 від 12 серпня 2019 року, робочого проекту з додатками, експертизи проектної документації (експертного звіту щодо розгляду проектної документації), експертизи кошторисної документації (експертного звіту щодо розгляду кошторисної документації), актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) за договором договору № 21 від 12 серпня 2019 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжних доручень за виконання робіт за договору № 21 від 12 серпня 2019 року, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), тендерна документація, накладні на придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості/відповідності на будівельні матеріали, що використовувались під час виконання робіт за вищевказаним договором;

довідку про осіб, які здійснювали роботи за об`єктом «Нове будівництво (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором договору № 21 від 12 серпня 2019 року, з зазначенням анкетних даних, посад, контактної інформації;

копію завірену належним чином наказу про призначення на посаду директора Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

статуту Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами та доповненнями станом на серпень 2019 року.

Зобов`язати уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 16.08.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1