Провадження № 1-кс/161/5911/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 серпня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 17.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області майор поліції

ОСОБА_3 ,за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 17.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 23 жовтня по 02 листопада 2018 року, службові особи ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення по бухгалтерському обліку фіктивних господарських операцій по ніби-то придбанню дизельного палива, привласнили кошти в особливо великих розмірах на суму 1099961 гривень, чим завдали майнової шкоди на вказану суму.

У відповідності до відомостей офіційного порталу ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, станом на 29.07.20 у ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсутні ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про придбання дизельного пального, його місця (місць) зберігання, відвантаження, документів про реалізацію (договорів, угод, додаткових договорів та угод), документів щодо транспортування (товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів), дозвільні документи на транспортування, зберігання, документів про оплату (видаткові накладні), акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні за жовтень-грудень 2018 року що стосується операцій з придбання Приватним підприємством « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) дизельного пального.

Відомості які містяться у документах ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки без даних відомостей неможливо у інший спосіб встановити особу, яка може бути причетна до вчинення злочину.

Вилучення саме оригіналів документів, а не їх копій, потрібно також для проведення судово-почеркознавчих експертиз підписів директора підприємства ОСОБА_8 .

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, доступ до яких просить надати слідчий, а тому просить клопотання задовольнити.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Документи, до яких слідчий просить надати доступ слід надати в оригіналі, оскільки цього об`єктивно потребує методика проведення почеркознавчої експертизи документів.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про придбання дизельного пального, його місця (місць) зберігання, відвантаження, документів про реалізацію (договорів, угод, додаткових договорів та угод), документів щодо транспортування (товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів), дозвільні документи на транспортування, зберігання, документів про оплату (видаткові накладні), акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні за жовтень-грудень 2018 року, що стосується операцій з придбання Приватним підприємством « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) дизельного пального, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1