Справа № 296/7747/20
УХВАЛА

Іменем України

16 вересня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідча звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідча зазначила, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано за матеріалами проведення перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 за зверненням фізичної особи щодо можливих неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з реконструкції спортивних майданчиків на території м. Житомир, що могли виразитись у привласненні бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, визначена за ч. 3 ст. 191 КПК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника Управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №98, відповідно до якого, а саме п 1.1. замовник доручає, а Підрядник на свій ризик забезпечує виконання будівельно- монтажних робіт з будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, п. 1.2. предметом Договору підряду є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція баскетбольного майданчика по АДРЕСА_2 », п. 3.1. загальна сума договору становить 1056227,28 (Один мільйон п`ятдесят шість тисяч двісті двадцять сім грн. 28 коп. гривень, в тому числі ПДВ 20% 176037,88 (сто сімдесят шість тисяч тридцять сім грн. 88 коп.) гривень, з них на 2018 рік 821146,63 грн. на 2019 рік 235080,65 грн. Ціна договору є твердою.
Крім того, 17.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника Управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №99, відповідно до якого, а саме п 1.1. замовник доручає, а Підрядник на свій ризик забезпечує виконання будівельно- монтажних робіт з будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, п. 1.2. предметом Договору підряду є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_3 », п. 3.1. 3.1. загальна сума договору становить - 1324897,26 (Один мільйон триста двадцять чотири тисячі вісімсот дев`яносто сім гри. 26 коп.) гривень, в тому числі ГІДВ 20% 220816,21 (Двісті двадцять тисяч вісімсот шістнадцять грн. 26 коп.) гривень, з них на 2018 рік - 395679,29 грн. на 2019 рік - 929217,97 грн., ціна договору є твердою.
Крім того, 17.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника Управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №100, відповідно до якого, а саме п 1.1. замовник доручає, а Підрядник на свій ризик забезпечує виконання будівельно- монтажних робіт з будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, п. 1.2. предметом Договору підряду є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: АДРЕСА_4 », п. 3.1. 3.1. загальна сума договору становить - 1324897,26 (Один мільйон триста двадцять чотири тисячі вісімсот дев`яносто сім грн. 26 коп.) гривень, в тому числі ГІДВ 20% 220816,21 (Двісті двадцять тисяч вісімсот шістнадцять грн. 26 коп.) гривень, з них на 2018 рік - 395679,29 грн. на 2019 рік - 929217,97 грн., ціна договору є твердою. Ціна договору є твердою.
Також, 17.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника Управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №101, відповідно до якого, а саме п 1.1. замовник доручає, а Підрядник на свій ризик забезпечує виконання будівельно- монтажних робіт з будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, п. 1.2. предметом Договору підряду є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_5 », п. 3.1. загальна сума договору становить - 1324897,26 (Один мільйон триста двадцять чотири тисячі вісімсот дев`яносто сім грн. 26 коп.) гривень, в тому числі ПДВ 20% 220816,21 (Двісті двадцять тисяч вісімсот шістнадцять грн. 26 коп.) гривень, з них на 2018 рік - 395679,29 грн. на 2019 рік - 929217,97 грн., ціна договору є твердою.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації по виконанню будівельних робіт, а також встановлення відповідності фактично виконаних робіт роботам, зазначеним у актах виконаних робіт проведено судову будівельно-технічну експертизу.
За результатами проведення вказаної судової експертизи виявлено ряд порушень, що виявились у невідповідності розробленої проектно-кошторисної документації по вказаним об`єктам вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, показники, що наведені у актах приймання виконаних будівельних робіт, довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, підсумкових відомостях ресурсів до них не підтверджені, або підтверджені частково, будівельні роботи, виконані по об`єктам: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_3 », «Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: АДРЕСА_4 » не відповідають проектній документації, по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: АДРЕСА_4 » встановлено завищення вартості частини робіт, станом на 16.05.2019 (на момент огляду експертом) будівельні роботи по об`єктам: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_5 », «Реконструкція баскетбольного майданчика по АДРЕСА_2 » не виконувались взагалі.
Враховуючи той факт, що відповідно до календарних графіків виконання робіт по зазначеним вище об`єктам роботи повинні бути завершені у вересні 2019 року, а на момент огляду вказаних об`єктів судовим експертом роботи ще виконувались, а також, що в ході проведення судової будівельно-технічної експертизи виявлено ряд недоліків, у слідства виникла необхідність у призначенні додаткової судової будівельно-технічної експертизи.
Крім того, в подальшому існує необхідність у проведенні комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи документів.
Таким чином, з метою подальшого проведення досудового розслідування, проведення слідчих дій, комплексної судової будівельно-технічної, комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи документів та інших експертиз, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, слідчих дій виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:
- актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція баскетбольного майданчика по АДРЕСА_2 »;
- актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_3 »;
- актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: АДРЕСА_4 »;
- актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_5 »;
- проектно-кошторисної документації по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція баскетбольного майданчика по АДРЕСА_2 » (в разі її зміни);
- проектно-кошторисної документації по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_3 » (в разі її зміни);
- проектно-кошторисної документації по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: АДРЕСА_4 » (в разі її зміни);
- проектно-кошторисної документації по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_5 » (в разі її зміни);
- платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно Договору №98 від 14.12.2018;
- платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно Договору №99 від 17.12.2018;
- платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно Договору №100 від 17.12.2018;
- платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно Договору №101 від 17.12.2018;
- договорів про здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція баскетбольного майданчика по АДРЕСА_2 », додаткових угод до них та актів виконаних робіт (надання послуг) до них;
- договорів про здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_3 » додаткових угод до них та актів виконаних робіт (надання послуг) до них;
- договорів про здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: АДРЕСА_4 » додаткових угод до них та актів виконаних робіт (надання послуг) до них;
- договорів про здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_5 » додаткових угод до них та актів виконаних робіт (надання послуг) до них;
- та інших документів, що стосуються виконання робіт та оплати робіт по об`єктам: «Реконструкція баскетбольного майданчика по АДРЕСА_2 », «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_3 », «Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: АДРЕСА_4 », «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_5 », що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази в ході досудового розслідування кримінального провадження та судового розгляду справи.
Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки у слідства може виникнути необхідність у проведені судових експертиз та у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.
Крім того, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказана документація перебуває у володінні працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судових експертиз а отримання інформації, що міститься у вказаній вище документації має значення для встановлення обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів з можливістю їх вилучення (виїмки).
Слідча в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказане клопотання підтримав.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідча, яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , або оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документів:
- актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція баскетбольного майданчика по АДРЕСА_2 »;
- актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_3 »;
- актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: АДРЕСА_4 »;
- актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_5 »;
- проектно-кошторисної документації по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція баскетбольного майданчика по АДРЕСА_2 » (в разі її зміни);
- проектно-кошторисної документації по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_3 » (в разі її зміни);
- проектно-кошторисної документації по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: АДРЕСА_4 » (в разі її зміни);
- проектно-кошторисної документації по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_5 » (в разі її зміни);
- платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно Договору №98 від 14.12.2018;
- платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно Договору №99 від 17.12.2018;
- платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно Договору №100 від 17.12.2018;
- платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно Договору №101 від 17.12.2018;
- договорів про здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція баскетбольного майданчика по АДРЕСА_2 »;
- договорів про здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція баскетбольного майданчика по АДРЕСА_2 », додаткових угод до них та актів виконаних робіт (надання послуг) до них;
- договорів про здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_3 » додаткових угод до них та актів виконаних робіт (надання послуг) до них;
- договорів про здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: АДРЕСА_4 » додаткових угод до них та актів виконаних робіт (надання послуг) до них;
- договорів про здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_5 » додаткових угод до них та актів виконаних робіт (надання послуг) до них;
- та інших документів, що стосуються виконання робіт та оплати робіт по об`єктам: «Реконструкція баскетбольного майданчика по АДРЕСА_2 », «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_3 », «Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: АДРЕСА_4 », «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_5 », що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази в ході досудового розслідування кримінального провадження та судового розгляду справи.
ІНФОРМАЦІЯ_3 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 16.11.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1