печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000115 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000115 від 22.10.2014, за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за фактом доведення до банкрутства, за фактом службової недбалості що спричинила тяжкі наслідки, за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 388 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому неналежно виконували свої службові обов`язки, всупереч ч. 5 ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» не здійснювали перевірок наявності наданого в заставу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не здійснювали контроль за його збереженням, що призвело до виникнення перед банком простроченої заборгованості за укладеними кредитними договорами, неможливості задоволення вимог банку за рахунок заставленого майна, через його розтрату товариством та привласненням на суму понад 1 млн. 39 тис. гривень. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнане банкрутом.

Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у своїх власних інтересах, всупереч вимог Закону України «Про заставу» (ст.ст. 17, 20), умов укладених з філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому генерального договору від 04.05.2006 №7006NI, інших укладених на його виконання кредитних договорів та договорів застави, упродовж 2007 року квітня 2012 року розтратили передані в заставу банку товари в обороті підприємства та привласнили заставні транспортні засоби ринковою вартістю на суму понад 1 млн. 39 тис. гривень, що більш як у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві, в тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим шостого відділу ОРД ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме: щодо документів банківської справи, виписок, довідок, розрахунків заборгованості та інших документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), серед яких в тому числі:

-виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за всіма балансовими аналітичними рахунками з обліку заборгованості позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2006 по 31.12.2010 включно (в тому числі за рахунками з обліку строкової та простроченої заборгованості за основним боргом по кредиту, прострочених сум комісій, сум сплачених/списаних всіх видів штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов`язань, а також відповідних транзитних рахунків) за кредитними договорами, укладеними в період з 2006 по 2008 рік;

-довідку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про укладені кредитні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2006 по 2008 рік;

-виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2006 по 31.12.2010 включно;

-виписки по балансових та позабалансових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за укладеними кредитними договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2006 по 2008 роки, станом на 31.12.2010;

-розрахунок заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитними договорами, укладеними в період з 2006 по 2008 рік, станом на 31.12.2010;

-документальне підтвердження експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (контракти, митні декларації зі всіма додатками, виписки банків по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надходження валютної виручки, SWIFT повідомлення, тощо) за період 01.01.2006 по 20.01.2020 за наявністю;

-картки рахунків 26, 28, 31, 361, 362, НОМЕР_3 в розрізі контрагентів за період з 01.01.2006 по 31.12.2010, первинні документи на підставі яких відбувалось відвантаження товарів (продукції) покупцям (видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів (продукції), тощо) в період з 01.01.2006 по 31.12.2010 за наявністю.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48845/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_14