Провадження № 1-кс/127/8399/20
У Х В А Л А
Іменем України
08 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

28.08.2020 старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Управління СБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 11.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 приблизно у січні 2020 року вступила у змову із ОСОБА_6 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території підконтрольній українській владі, з метою сприянням учасникам терористичної організації «ДНР», поняття якої визначено ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», під назвою «Донецька народна республіка», тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Усвідомлюючи вказані обставини, діючи умисно, у січні 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат учасникам терористичної організації «ДНР» та мешканцям тимчасово окупованих території Донецької області (далі ТОТ), ОСОБА_5 , вступила у змову із провідним економістом територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_5 здійснювала пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовувала отримання документів, що посвідчують особу, отримувала грошові кошти в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювала їх переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_6 діючи у змові із ОСОБА_5 здійснював моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передавав останній вказані відомості, забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності та безперешкодне зняття грошових коштів у касах банку.

Так, у період з 24 по 27 січня 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області, ОСОБА_6 , діючи у змові із ОСОБА_5 з метою сприяння учаснику незаконного збройного формування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи, що останній як учасник терористичної організації «ДНР» не має можливості безперешкодного отримання грошових коштів, діючи з корисливих мотивів, незаконно здійснив підготовчі дії - відкрив картковий рахунок, підключив наданий йому ОСОБА_5 номер телефону для Веб-банкінгу, відслідкував надходження коштів у сумі 358000 грн., про що відразу повідомив останній.

У подальшому, діючи відповідно до попередніх домовленостей із ОСОБА_6 , протягом 28-31 січня 2020 року ОСОБА_5 незаконно зняла з рахунку ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 385000 грн. та розподілила з ОСОБА_6 винагороду за сприяння названому учаснику терористичної організації «ДНР».

Крім того, у січні 2020 року з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг учасникам терористичної організації «ДНР» та окремим жителям тимчасово окупованих території Донецької області (далі - ТОТ) по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат, ОСОБА_8 , діючи під керівництвом ОСОБА_9 , вступила у змову із працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Бахмут Донецької області) ОСОБА_6 .
Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , здійснювали пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовували отримання документів, що посвідчують особу, їх переміщення через лінію розмежування, незаконне оформлення на території ТОТ нотаріальних доручень. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 залучили ОСОБА_10 , який отримував грошові кошти в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснював переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток, та незаконно отриманих грошових коштів. У свою чергу, ОСОБА_6 здійснював моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передавав вказані відомості ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності, забезпечував безперешкодне зняття грошових коштів у касах банку.
Так, члени злочинної групи, з метою сприяння окремим учасникам терористичної організації «ДНР» з 23.01.2020 почали підготовку злочинних дій зі сприяння у відкритті банківського рахунку та зняття грошових коштів для учасника політичного блоку терористичної організації «ДНР» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - заступника голови « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Жданівка Донецької області. У продовж лютого - березня 2020 року учасниками групи вживались спільні, узгодженні дії направлені на підготовку документів для незаконного отримання коштів для ОСОБА_11 ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 організувала незаконне оформлення нотаріального доручення, отримала паспортні документи, які передали через ОСОБА_10 у роботу ОСОБА_6 . У свою чергу, ОСОБА_6 , підготував документи для зняття блокування банківського рахунку ОСОБА_11 і подальшого безперешкодного зняття коштів для представника терористичної організації без його особистої присутності.
У аналогічний спосіб, на початку лютого 2020 року учасники групи почали підготовку до злочинних дій направлених на сприяння у відкритті банківського рахунку та зняття грошових коштів для учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_9 , ОСОБА_8 на території підконтрольній «ДНР» організувала оформлення доручення на свої ім`я від ОСОБА_12 , яке ОСОБА_10 передав ОСОБА_6 .
05.02.2020 у Бахмутському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_13 , відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_14 та зобов`язався передати у місцевий відділ Пенсійного фонду України персональні данні ОСОБА_14 для нарахування пенсії. Про виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_8 доповіла ОСОБА_9 .
Протягом 23-25 березня 2020 року за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_10 зняли кошти з банківського рахунку ОСОБА_14 , та розподілили між собою винагороду за здійснене сприяння названому учаснику терористичної організації «ДНР».
29.07.2020, ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 затримані в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після отримання коштів у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_2 філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Того ж дня затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
19.08.2020 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК, того ж дня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
У кримінальному провадженні вилучено у ОСОБА_6 мобільний телефон марки SAMSUNG A71, IMEI НОМЕР_3 із сім-картою НОМЕР_4 , у ОСОБА_8 мобільний телефон марки «HONOR» ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із сім-картою НОМЕР_7 , у ОСОБА_10 - мобільний телефон марки «Redmi 4x» ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із сім-картою НОМЕР_10 .

Крім того, установлено, що до протиправної діяльності названих вище осіб також були причетні ОСОБА_9 НОМЕР_11 , ОСОБА_11 НОМЕР_12 , ОСОБА_15 НОМЕР_13 , ОСОБА_16 НОМЕР_14 .

Відповідно до оперативних відомостей ОСОБА_6 також у своїй протиправній діяльності використовував абонентський номер НОМЕР_15 , а ОСОБА_8 НОМЕР_16 .

В ході досудового слідства отримано відомості про постійний обмін документами між учасниками групи протягом 2020 року, вчинення систематичних дій направлених на незаконне отримання грошових коштів без проведення процедури ідентифікації, на підставі підроблених документів на наступних осіб:

- НОМЕР_17 ОСОБА_17 , 25.02.1941

- НОМЕР_18 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7

- НОМЕР_19 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8

- НОМЕР_20 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9

- НОМЕР_21 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10

- НОМЕР_22 ОСОБА_22 , 15.11.1957

- НОМЕР_23 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11

- НОМЕР_24 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- НОМЕР_25 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12

- НОМЕР_26 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13

- НОМЕР_27 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14

- НОМЕР_28 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8
- НОМЕР_29 ОСОБА_28 14.07.1941

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15

- НОМЕР_30 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16

- НОМЕР_31 ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17

- НОМЕР_32 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5

- НОМЕР_33 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18

- НОМЕР_20 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9

- НОМЕР_24 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- НОМЕР_34 ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19

- НОМЕР_35 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- НОМЕР_36 ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_20

- НОМЕР_37 ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21

- НОМЕР_38 ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22

- НОМЕР_39 ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_23

- НОМЕР_40 ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_24

- НОМЕР_41 ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_25

- НОМЕР_42 ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_26

- НОМЕР_43 ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_27

- НОМЕР_44 ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_28

- НОМЕР_45 ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_29

- НОМЕР_46 ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_30

- НОМЕР_47 ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_31

- НОМЕР_48 ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_32

- НОМЕР_49 ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_33

- НОМЕР_50 ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_34

- НОМЕР_51 ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_35

- НОМЕР_52 ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_36

- НОМЕР_53 ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_37

- НОМЕР_54 ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_38

- НОМЕР_55 ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_39

- НОМЕР_56 ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_40

- НОМЕР_57 ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_41

- НОМЕР_58 ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_42

- НОМЕР_59 ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_43

- НОМЕР_60 ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_44

- НОМЕР_61 ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_45

- НОМЕР_62 ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_46

- НОМЕР_63 ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_47

- НОМЕР_64 ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_48

- НОМЕР_65 ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_49

- НОМЕР_66 ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_50

- НОМЕР_67 ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_51

- НОМЕР_68 ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_52

- НОМЕР_69 ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_53

- НОМЕР_70 ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_54

- НОМЕР_71 ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_55

- НОМЕР_72 ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_56

- НОМЕР_73 ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_57

- НОМЕР_74 ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_22

- НОМЕР_75 ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_58

- НОМЕР_76 ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_59

- НОМЕР_77 ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_60

- НОМЕР_78 ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_61

- НОМЕР_79 ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_16

- НОМЕР_80 ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_62

- НОМЕР_81 ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_63

- НОМЕР_82 ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_64

- НОМЕР_83 ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_65

- НОМЕР_84 ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_66

- НОМЕР_85 ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_67

- НОМЕР_86 ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_68

- НОМЕР_87 ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_69

- НОМЕР_88 ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_70

- НОМЕР_89 ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_71

- НОМЕР_90 ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_72

- НОМЕР_91 ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Крім того, у підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 в ході обшуків та особистих обшуків вилучено банківські картки - пенсійні посвідчення та копії пенсійних посвідчень, які належать іншим особам, а саме:

- банківська картка на ім`я ОСОБА_91 № НОМЕР_92 / пенсійне посвідчення НОМЕР_93 , № ос.рахунку НОМЕР_94 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_92 № НОМЕР_95 / пенсійне посвідчення НОМЕР_96 , № ос.рахунку НОМЕР_97 (20.09.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_93 № НОМЕР_98 / пенсійне посвідчення НОМЕР_99 , № ос.рахунку НОМЕР_100 (04.04.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_94 № НОМЕР_101 / пенсійне посвідчення НОМЕР_102 , № ос.рахунку НОМЕР_103 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_95 № НОМЕР_104 / пенсійне посвідчення НОМЕР_105 , № ос.рахунку НОМЕР_106 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_96 № НОМЕР_107 / пенсійне посвідчення НОМЕР_108 , № ос.рахунку НОМЕР_109

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_110 на ОСОБА_97

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_111 на ОСОБА_98

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_112 на ОСОБА_99

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_113 на ОСОБА_100

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_114 на ОСОБА_101

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_115 на ОСОБА_102

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_116 на ОСОБА_103

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_117 на ОСОБА_104

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_71 на ОСОБА_105

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_72 на ОСОБА_106

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_33 на ОСОБА_107

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_118 на ОСОБА_26

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_119 на ОСОБА_108

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_120 на ОСОБА_109

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_50 на ОСОБА_110

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_37 на ОСОБА_111

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_37 на ОСОБА_112

-пенсійне посвідчення НОМЕР_121 на ОСОБА_113

-пенсійне посвідчення НОМЕР_122 на ОСОБА_114

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_123 на ОСОБА_115

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_124 на ОСОБА_116

-пенсійне посвідчення НОМЕР_125 на ОСОБА_117

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_126 на ОСОБА_118

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_127 на ОСОБА_119 .

Також у ОСОБА_5 вилучено мобільні телефони із сім картками НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 та наступні картки - пенсійні посвідчення:

- банківська картка на ім`я ОСОБА_120 № НОМЕР_131 / пенсійне посвідчення НОМЕР_132 , № ос.рахунку НОМЕР_133 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_121 № НОМЕР_134 / пенсійне посвідчення НОМЕР_135 , № ос.рахунку НОМЕР_136 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_122 № НОМЕР_137 / пенсійне посвідчення НОМЕР_138 , № ос.рахунку НОМЕР_139 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_123 № НОМЕР_140 /пенсійне посвідчення НОМЕР_141 , № ос.рахунку НОМЕР_142 (до 12.04.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_124 № НОМЕР_143 (09.2020),

- банківська картка на ім`я ОСОБА_125 № НОМЕР_144 / пенсійне посвідчення НОМЕР_145 , № ос.рахунку НОМЕР_146 (1.03.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_126 № НОМЕР_147 пенсійне посвідчення НОМЕР_148 , № ос.рахунку НОМЕР_149 (24.05.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_127 № НОМЕР_150 пенсійне посвідчення НОМЕР_151 , № ос.рахунку НОМЕР_152 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_128 № НОМЕР_153 / пенсійне посвідчення НОМЕР_154 , № ос.рахунку НОМЕР_155 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_129 № НОМЕР_156 /пенсійне посвідчення НОМЕР_157 , № ос.рахунку НОМЕР_139 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_130 № НОМЕР_158 / пенсійне посвідчення НОМЕР_159 , № ос.рахунку НОМЕР_160 (16.08.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_131 № НОМЕР_161 / пенсійне посвідчення НОМЕР_162 , № ос.рахунку НОМЕР_163 (01.11.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_132 № НОМЕР_164 / пенсійне посвідчення НОМЕР_165 , № ос.рахунку НОМЕР_166 (01.08.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_133 № НОМЕР_167 / пенсійне посвідчення НОМЕР_168 , № ос.рахунку НОМЕР_169 (23.05.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_134 № НОМЕР_170 / пенсійне посвідчення НОМЕР_171 , № ос.рахунку НОМЕР_172 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_135 № НОМЕР_173 / пенсійне посвідчення НОМЕР_174 , № ос.рахунку НОМЕР_175 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_136 № НОМЕР_176 / пенсійне посвідчення НОМЕР_177 , № ос.рахунку НОМЕР_178 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_137 № НОМЕР_179 / пенсійне посвідчення НОМЕР_180 , № ос.рахунку НОМЕР_181 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_138 № НОМЕР_182 / пенсійне посвідчення НОМЕР_183 , № ос. рахунку НОМЕР_184 (13.11.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_139 № НОМЕР_185 (11.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_140 № НОМЕР_186 / пенсійне посвідчення НОМЕР_187 , № ос.рахунку НОМЕР_188 (20.12.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_141 № НОМЕР_189 / пенсійне посвідчення НОМЕР_190 , № ос.рахунку НОМЕР_191 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_142 № НОМЕР_192 / пенсійне посвідчення НОМЕР_193 , № ос.рахунку НОМЕР_194 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_143 № НОМЕР_195 / пенсійне посвідчення НОМЕР_196 , № ос.рахунку НОМЕР_197 (20.12.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_144 № НОМЕР_198 / пенсійне посвідчення НОМЕР_199 , № ос.рахунку НОМЕР_200 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_145 № НОМЕР_201 / пенсійне посвідчення НОМЕР_202 , № ос.рахунку НОМЕР_203 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_146 № НОМЕР_204 / пенсійне посвідчення НОМЕР_205 , № ос.рахунку НОМЕР_206 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_147 № НОМЕР_207 / пенсійне посвідчення НОМЕР_208 , № ос.рахунку НОМЕР_209 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_148 № НОМЕР_210 / пенсійне посвідчення НОМЕР_211 , № ос.рахунку НОМЕР_212 ;

- банківська картка на ім`я Зої Хара № НОМЕР_213 / пенсійне посвідчення НОМЕР_214 , № ос.рахунку НОМЕР_215 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_149 № НОМЕР_216 / пенсійне посвідчення НОМЕР_217 , № ос.рахунку НОМЕР_218 (14.06.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_150 № НОМЕР_219 / пенсійне посвідчення НОМЕР_220 , № ос.рахунку НОМЕР_221 (07.06.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_151 № НОМЕР_222 / пенсійне посвідчення НОМЕР_223 , № ос.рахунку НОМЕР_224 (10.05.2020);

- банківська картка на ім`я Єфросинії Крамаренко № НОМЕР_225 / пенсійне посвідчення НОМЕР_226 , № ос.рахунку НОМЕР_227 (27.03.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_152 № НОМЕР_228 / пенсійне посвідчення НОМЕР_229 , № ос.рахунку НОМЕР_230 (27.10.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_153 № НОМЕР_231 / пенсійне посвідчення НОМЕР_232 , № ос.рахунку НОМЕР_233 (10.05.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_154 № НОМЕР_234 / пенсійне посвідчення НОМЕР_235 , № ос.рахунку НОМЕР_236 (06.06.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_155 № НОМЕР_237 / пенсійне посвідчення НОМЕР_238 , № ос.рахунку НОМЕР_239 (15.06.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_156 № НОМЕР_240 / пенсійне посвідчення НОМЕР_241 , № ос.рахунку НОМЕР_242 (12.05.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_157 № НОМЕР_243 / пенсійне посвідчення НОМЕР_244 , № ос.рахунку НОМЕР_245 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_158 № НОМЕР_246 / пенсійне посвідчення НОМЕР_247 , № ос.рахунку НОМЕР_248 (28.11.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_159 № НОМЕР_249 / пенсійне посвідчення НОМЕР_250 , № ос.рахунку НОМЕР_251 (13.06.2020).

Враховуючи викладене, виникли підстави вважати, що у Філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) наявні документи про відкриття банківських рахунків, руху коштів по ним з зазначенням контрагентів та даних про місце здійснення платежу. Вказані відомості як окремо так і в сукупності можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні проваджені.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування наведеними банківськими картками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх копій у Філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 08.09.2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник Філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч повідомлявся належним чином слідчим про час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за внесеного 11.01.2020 за №0000006, у ході слідства якого повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, а також фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 приблизно у січні 2020 року вступила у змову із ОСОБА_6 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території підконтрольній українській владі, з метою сприянням учасникам терористичної організації «ДНР», поняття якої визначено ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», під назвою «Донецька народна республіка», тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.
Усвідомлюючи вказані обставини, діючи умисно, у січні 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат учасникам терористичної організації «ДНР» та мешканцям тимчасово окупованих території Донецької області (далі ТОТ), ОСОБА_5 , вступила у змову із провідним економістом територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_5 здійснювала пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовувала отримання документів, що посвідчують особу, отримувала грошові кошти в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювала їх переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих грошових коштів.
У свою чергу, ОСОБА_6 діючи у змові із ОСОБА_5 здійснював моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передавав останній вказані відомості, забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності та безперешкодне зняття грошових коштів у касах банку.
Так, у період з 24 по 27 січня 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області, ОСОБА_6 , діючи у змові із ОСОБА_5 з метою сприяння учаснику незаконного збройного формування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи, що останній як учасник терористичної організації «ДНР» не має можливості безперешкодного отримання грошових коштів, діючи з корисливих мотивів, незаконно здійснив підготовчі дії - відкрив картковий рахунок, підключив наданий йому ОСОБА_5 номер телефону для Веб-банкінгу, відслідкував надходження коштів у сумі 358000 грн., про що відразу повідомив останній.
У подальшому, діючи відповідно до попередніх домовленостей із ОСОБА_6 , протягом 28-31 січня 2020 року ОСОБА_5 незаконно зняла з рахунку ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 385000 грн. та розподілила з ОСОБА_6 винагороду за сприяння названому учаснику терористичної організації «ДНР».
Крім того, у січні 2020 року з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг учасникам терористичної організації «ДНР» та окремим жителям тимчасово окупованих території Донецької області (далі - ТОТ) по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат, ОСОБА_8 , діючи під керівництвом ОСОБА_9 , вступила у змову із працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Бахмут Донецької області) ОСОБА_6 .
Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , здійснювали пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовували отримання документів, що посвідчують особу, їх переміщення через лінію розмежування, незаконне оформлення на території ТОТ нотаріальних доручень. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 залучили ОСОБА_10 , який отримував грошові кошти в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснював переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток, та незаконно отриманих грошових коштів. У свою чергу, ОСОБА_6 здійснював моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передавав вказані відомості ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності, забезпечував безперешкодне зняття грошових коштів у касах банку.
Так, члени злочинної групи, з метою сприяння окремим учасникам терористичної організації «ДНР» з 23.01.2020 почали підготовку злочинних дій зі сприяння у відкритті банківського рахунку та зняття грошових коштів для учасника політичного блоку терористичної організації «ДНР» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - заступника голови « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Жданівка Донецької області. У продовж лютого - березня 2020 року учасниками групи вживались спільні, узгодженні дії направлені на підготовку документів для незаконного отримання коштів для ОСОБА_11 ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 організувала незаконне оформлення нотаріального доручення, отримала паспортні документи, які передали через ОСОБА_10 у роботу ОСОБА_6 . У свою чергу, ОСОБА_6 , підготував документи для зняття блокування банківського рахунку ОСОБА_11 і подальшого безперешкодного зняття коштів для представника терористичної організації без його особистої присутності.
У аналогічний спосіб, на початку лютого 2020 року учасники групи почали підготовку до злочинних дій направлених на сприяння у відкритті банківського рахунку та зняття грошових коштів для учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_9 , ОСОБА_8 на території підконтрольній «ДНР» організувала оформлення доручення на свої ім`я від ОСОБА_12 , яке ОСОБА_10 передав ОСОБА_6 .
05.02.2020 у Бахмутському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_13 , відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_14 та зобов`язався передати у місцевий відділ Пенсійного фонду України персональні данні ОСОБА_14 для нарахування пенсії. Про виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_8 доповіла ОСОБА_9 .
Протягом 23-25 березня 2020 року за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_10 зняли кошти з банківського рахунку ОСОБА_14 , та розподілили між собою винагороду за здійснене сприяння названому учаснику терористичної організації «ДНР».
29.07.2020 ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 затримані в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після отримання коштів у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_2 філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Того ж дня затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
19.08.2020 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК, та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 21.07.2020 у справі №127/18139/20 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2020 у справі №127/16268/20 до підозрюваної ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2020 у справі №127/16435/20 до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У ОСОБА_6 вилучено мобільний телефон марки SAMSUNG A71, IMEI НОМЕР_3 із сім-картою НОМЕР_4 , у ОСОБА_8 мобільний телефон марки «HONOR» ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із сім-картою НОМЕР_7 , у ОСОБА_10 - мобільний телефон марки «Redmi 4x» ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із сім-картою НОМЕР_10 .
Крім того, установлено, що до протиправної діяльності названих вище осіб також були причетні ОСОБА_9 НОМЕР_11 , ОСОБА_11 НОМЕР_12 , ОСОБА_15 НОМЕР_13 , ОСОБА_16 НОМЕР_14 .
Відповідно до оперативних відомостей ОСОБА_6 також у своїй протиправній діяльності використовував абонентський номер НОМЕР_15 , а ОСОБА_8 НОМЕР_16 .
В ході досудового слідства отримано відомості про постійний обмін документами між учасниками групи протягом 2020 року, вчинення систематичних дій направлених на незаконне отримання грошових коштів без проведення процедури ідентифікації, на підставі підроблених документів на відповідних осіб, зазначених згідно з переліком.
Крім того, у підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 в ході обшуків та особистих обшуків вилучено банківські картки - пенсійні посвідчення та копії пенсійних посвідчень, які належать іншим особам. Також у ОСОБА_5 вилучено мобільні телефони із сім картками НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 та картки - пенсійні посвідчення.
З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні Філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) знаходяться документи про відкриття банківських рахунків, руху коштів по ним з зазначенням контрагентів та даних про місце здійснення платежу, а також документи, які містять інформацію про користування наведеними банківськими картками та про осіб, що його здійснюють, що мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності.
Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні Філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які самі по собі і в сукупності з іншими документами кримінального провадження - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в у Філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), яка містить банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвіджені їх копії, а саме: до відомостей про відкриття карткових рахунків -
- банківська картка на ім`я ОСОБА_167 № НОМЕР_252 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_167 № НОМЕР_253 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_120 № НОМЕР_131 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_121 № НОМЕР_134 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_122 № НОМЕР_137 ,
- банківська картка № НОМЕР_254 ,
- банківська картка № НОМЕР_255 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_123 № НОМЕР_140 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_124 № НОМЕР_143 ,
- банківська картка № НОМЕР_256 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_125 № НОМЕР_144 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_126 № НОМЕР_147 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_127 № НОМЕР_150 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_168 № НОМЕР_153 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_129 № НОМЕР_156 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_169 № НОМЕР_158 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_131 № НОМЕР_161 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_170 № НОМЕР_164 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_133 № НОМЕР_167 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_134 № НОМЕР_170 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_171 № НОМЕР_173 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_136 № НОМЕР_176 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_137 № НОМЕР_179 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_138 № НОМЕР_182 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_139 № НОМЕР_185 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_140 № НОМЕР_186 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_141 № НОМЕР_257 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_142 № НОМЕР_192 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_143 № НОМЕР_195 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_144 № НОМЕР_198 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_145 № НОМЕР_201 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_172 № НОМЕР_204 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_173 № НОМЕР_207 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_148 № НОМЕР_210 ,
- банківська картка на ім`я Зої Хара № НОМЕР_213 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_149 № НОМЕР_216 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_174 № НОМЕР_219 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_151 № НОМЕР_222 ,
- банківська картка на ім`я Єфросинії Крамаренко № НОМЕР_225 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_152 № НОМЕР_228 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_153 № НОМЕР_231 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_154 № НОМЕР_234 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_155 № НОМЕР_237 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_156 № НОМЕР_240 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_157 № НОМЕР_243 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_158 № НОМЕР_246 ,
- банківська картка на ім`я ОСОБА_159 № НОМЕР_249 ,
- проведених по ним операцій за період з часу відкриття рахунку до дати виконання ухвали суду із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), та призначення платежів, суми коштів;
- відомостей про проведення фізичної ідентифікації названих вище клієнтів банку;
- копій розписок про отримання банківських карток та РІN- конвертів;
- наявні відомості про блокування вказаних банківських карток та відповідних рахунків із зазначенням причин блокування, а також про їх розблокування, із зазначенням умов для розблокування;
- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок контактних або використовуваних для ідентифікації, підтвердження транзакцій Інтернет-банкінгу, названих вище клієнтів банку;
- відомості про платіжний термінал та відповідального працівника банку, через який було проведено операції з ЕПП та інших платіжних карт клієнтів з тимчасово окупованих територій названих вище, зміна лімітів зняття готівки, із наданням Z-звітів з терміналів, які були використання для названих вище клієнтів банку.
- відомостей про використання мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 . НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 як контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу, та історію їх встановлення або зміну, тощо.
- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо), фото- та відеоматеріалів у момент їх здійснення, у тому числі зроблених камерами спостереження банкоматів і терміналів самообслуговування, та відділення банку - з можливістю вилучення їх копій (у тому числі електронних матеріалів).
- відомостей про відкриття депозитних рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_73 та ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_74 і залишку коштів по ним.
- відомостей про оренду індивідуальних банківських сейфів на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ОСОБА_176 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ОСОБА_177 , ІНФОРМАЦІЯ_76 із зазначенням відділення банку та номеру сейфа та можливістю вилучення їх змісту;
- копії нормативно правових актів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що регулюють питання ідентифікації клієнтів банку при проведенні банківських операцій та фотофіксації;
- акти службових розслідувань за фактами порушень допущених ОСОБА_6 у ході службової діяльності на посаді провідного економіста територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя