печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:

16 липня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим відділом Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності екс ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.
У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.
Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ряд інших.
Так вищевказані фіктивні підприємства відобразили у своїх фінансових звітах виплату доходу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 /батько ОСОБА_6 , ОСОБА_15 /мати ОСОБА_6 /, ОСОБА_9 /дружина ОСОБА_6 /, ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), дружині ОСОБА_6 ОСОБА_9 , пасинку ОСОБА_6 ОСОБА_8 .
В цілому штучне відображення нарахування доходів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , членам родин останніх надавало змогу ним утворити уяву щодо, начебто, свого легального заробітку та як наслідок пояснення походження статків, обґрунтування законності походження коштів, які стали джерелами набуття власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери), при дійсному накопиченню таких статків та коштів унаслідок вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг з мінімізації доходів підприємств реального сектору економіки, формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку з використанням створених фіктивних підприємств та банківських установ.
Зокрема, розслідуванням встановлено, що у всіх без виключення випадках, рахунки вказаних вище підприємств, які штучно відображали виплату доходів родинам Захарченка та Кушнарьова відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).
У ході проведення досудового розслідування встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент «+-» 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО) Ці кошти, на підставі довіреностей з надання прав на розпорядження банківськими рахунками, фактично отримали (знімали з рахунків готівкою) особи, які були задіяні в злочинні схемі по виведеню грошових коштів та безпосередньо повязані із ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 . Основним періодом проведення вказаних операції є 2012 (43% або 4,6 млрд.грн.) та 2013 роки (33% або 3,5 млрд.грн.). до вказаної схеми виведення грошових коштів з рахунків банку були залучені ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної схеми, яку розробив та безпосередньо керував ОСОБА_6 , для виведення грошових коштів за кордон з метою подальшої їх легалізації були залучені українські компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які укладали псевдо контракти із компаніями нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка в свою чергу виступала інвестором ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Аналізом документів, що надійшли від правоохоронних органів Королівства Нідерландів та стосуються діяльності компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 встановлено, що остання володіє значною кількістю нерухомості в Україні. Власником Invest Universal Holding до грудня 2013 року був ОСОБА_19 , а в подальшому ОСОБА_23 та ОСОБА_6 був уповноваженою особою на розпорядження рахунками Stichting Global Investment.
Водночас встановлено, що ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_25 упродовж 2012-2013 років відчужено ряд належних їм на праві власності об`єктів нерухомості на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_1 ).
Крім того, встановлено, що рахунки Stichting Global Investment та Stichting Administrationkantoor LLV, з яких здійснювалось придбання нерухомості на території України також відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », до створення, діяльності та функціонування яких має безпосереднє відношення ОСОБА_6 .
При цьому, відповідно до інформації компетентних органів Королівства Нідерландів, одержаних на запит про міжнародну правову допомогу встановлено, що інвестором Stichting ІНФОРМАЦІЯ_20 , власником якої є ОСОБА_6 , вказана компанія упродовж 2012-2013 років інвестувала ІНФОРМАЦІЯ_21 кошти на загальну суму 1 664 432 дол. США для придбання нерухомості на території України, а також придбання корпоративних прав суб`єктів господарювання, у тому числі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».
Водночас встановлено, що дружина ОСОБА_5 ОСОБА_25 у період з 01.04.2005 по 30.11.2012 отримувала заробітну плату від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». При цьому у період з 2004 по 2006 рік ОСОБА_25 обіймала посаду Голови ревізійної комісії вказаного товариства. В той же час членом наглядової ради товариства була мати ОСОБА_5 ОСОБА_26 , яка 08.02.2011 надала довіреність ОСОБА_5 щодо розпорядження акціями вказаного товариства.
За версією органів слідства, дії з продажу майна ОСОБА_5 та членами його родини, у тому числі з продажу корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_21 не мали на меті реальної передачі прав власності, а вчинялись з метою легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.
Відпрацюванням суцільним способом клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») викрито схему незаконного виведення грошових коштів на загальну суму 285 072 985 доларів США.
Зокрема, встановлено, що групою підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які за наявною у слідства інформацією входили до мережі створених ОСОБА_6 та наближених до нього осіб підприємств з ознаками фіктивності, прикриття незаконної діяльності яких у свою чергу забезпечувалось ОСОБА_5 , упродовж 2013-2014 років укладено псевдо імпортні контракти і здійснено перерахування грошових коштів на підконтрольні підприємства-нерезиденти, зокрема на: ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (company number НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (company number НОМЕР_2 ), а саме:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_3 розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 ) укладено псевдо контракт на поставку № 9 від 19.08.2013 із компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перераховувла на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_6 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_28 , Riga, Latvia грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 50 000 000 доларів США.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 ) укладено псевдо контракти з компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у період часу з 27.05.2012 по 06.02.2013 перерахувало на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_9 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_28 , Riga, Latvia, № НОМЕР_10 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_29 , Riga, Latvia грошові кошти в іноземній валюті у сумі 61 114 985 доларів США і 50 000 000 доларів США.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 ) укладено псевдо контракт із компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_23 », в подальшому компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перераховувла на рахунки «Hay tower ltd.» № НОМЕР_13 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_28 , Riga, Latvia грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 38 701 000 дол. США та на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритий у JSC « ІНФОРМАЦІЯ_30 », Riga, Latvia 300 000 доларів США.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код НОМЕР_15 , рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 ) укладено псевдо контракт із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та в подальшму компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховувла на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_28 , Riga, Latvia на загальну суму 31 701 000 дол. США, та на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 , відкритий у JSC ІНФОРМАЦІЯ_30 , Riga, Latvia 1 501 000 доларів США.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_15 , рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 ) укладено псевдо контракт із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та в подальшому компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » перерахувала на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_19 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_28 , Riga, Latvia перераховані кошти на загальну суму 50 554 000 доларів США.
Під час проведення досудового розслідування від компетентних органів Латвійської Республіки, на виконання міжнародно правового доручення одержано установчу документацію компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відповідно до якої, вигодонабуавчем від здійснення господарської діяльності зазначених компаній є ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_32 ( ОСОБА_28 ), а представником ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_33 ( ОСОБА_30 ), які пов`язані із ОСОБА_6
Аналізом документації щодо руху коштів по рахункам компаній « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на які незаконно виведено грошові кошти на загальну суму 285 072 985 доларів США, встановлені компанії, які, можливо, залучені до схеми легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Рахунки таких компаній відкриті, у тому числі, в банках Латвійської Республіки на осіб, які пов`язані із ОСОБА_6 .
РУХ КОШТІВ ПО РАХУНКАХ КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».
Перерахування коштів з рахунку НОМЕР_9 :
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_9 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_34 » НОМЕР_20 , відкритий в банку Citadele banka на загальну суму 420 179 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_9 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_35 » НОМЕР_21 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_36 на загальну суму 364 025 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_9 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_37 » НОМЕР_22 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_38 на загальну суму 92 845 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_9 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_39 » НОМЕР_23 , відкритий в банку RIETUMU BANKA на загальну суму 333 734 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_9 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_40 » НОМЕР_24 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_41 на загальну суму 100 000 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_9 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_42 » НОМЕР_25 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_36 на загальну суму 231 010 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_9 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_43 , відкритий в банку AS " ІНФОРМАЦІЯ_44 " на загальну суму 5 027 336 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_9 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_45 » НОМЕР_26 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_36 на загальну суму 9 079 350 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_9 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_46 » НОМЕР_27 , відкритий в банку RIETUMU BANKA на загальну суму 503 392 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_9 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_47 » НОМЕР_28 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_48 на загальну суму 2 110 500доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_9 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_49 » НОМЕР_29 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_36 на загальну суму 5 995 340 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_9 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_50 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_38 на загальну суму 378 850 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_9 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_51 » НОМЕР_30 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_36 на загальну суму 20 206 656 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_9 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_52 » НОМЕР_31 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 41 750 000 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_9 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_54 » НОМЕР_32 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 1 442 912 доларів США;
Зарахування коштів на рахунок НОМЕР_9 :
з рахунку НОМЕР_33 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_55 », відкритий в банку ОСОБА_31 перераховано на рахунок НОМЕР_9 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » грошові кошти в сумі 4 280 797 доларів США;
з рахунку НОМЕР_34 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_56 », відкритий в банку ОСОБА_31 перераховано на рахунок НОМЕР_9 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » грошові кошти в сумі 251 002 доларів США;
з рахунку НОМЕР_26 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_45 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_36 перераховано на рахунок НОМЕР_9 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » грошові кошти в сумі 359 850 доларів США;
з рахунку НОМЕР_35 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_57 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_58 перераховано на рахунок НОМЕР_9 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » грошові кошти в сумі 201 348 доларів США;
Перерахування коштів з рахунку НОМЕР_36 :
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_36 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_46 » НОМЕР_27 , відкритий в банку RIETUMU BANKA на загальну суму 1 249 860 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_36 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_52 » НОМЕР_31 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 1 400 000 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_36 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_59 » НОМЕР_37 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_60 на загальну суму 436 379 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_36 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_45 » НОМЕР_38 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 на загальну суму 1 496 500 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_36 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_49 » НОМЕР_39 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 на загальну суму 3 471 200 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_36 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_51 » НОМЕР_40 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 на загальну суму 3 160 920 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунку НОМЕР_36 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_62 » НОМЕР_41 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 на загальну суму 1 198 920 доларів США;
Зарахування коштів на рахунок НОМЕР_36 :
з рахунку НОМЕР_38 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_45 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 перераховано на рахунок НОМЕР_36 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » грошові кошти в сумі 2 775 680 доларів США;
РУХ КОШТІВ ПО РАХУНКАХ КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».
Перерахування коштів з рахунку НОМЕР_6 :
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з рахунку НОМЕР_6 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_63 » НОМЕР_42 , відкритий в банку AS " ІНФОРМАЦІЯ_44 " на загальну суму 260 000 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з рахунку НОМЕР_6 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_43 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_38 на загальну суму 500 420 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з рахунку НОМЕР_6 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_65 » НОМЕР_44 , відкритий в банку AS " ІНФОРМАЦІЯ_44 " на загальну суму 286 732 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з рахунку НОМЕР_6 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_66 » НОМЕР_45 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_38 на загальну суму 500 670 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з рахунку НОМЕР_6 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_67 » НОМЕР_46 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 201 913 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з рахунку НОМЕР_6 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_68 » НОМЕР_47 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 3 703 650доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з рахунку НОМЕР_6 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_69 » НОМЕР_48 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 2 559 400 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з рахунку НОМЕР_6 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_70 » НОМЕР_49 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_60 на загальну суму 2 990 570 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з рахунку НОМЕР_6 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_71 » НОМЕР_50 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 6 727 546 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з рахунку НОМЕР_6 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_72 » НОМЕР_51 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 274 684 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з рахунку НОМЕР_6 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_73 » НОМЕР_52 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 250 250 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з рахунку НОМЕР_6 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_74 » НОМЕР_53 , відкритий в банку AS " ІНФОРМАЦІЯ_44 " на загальну суму 350 790 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з рахунку НОМЕР_6 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_75 » НОМЕР_54 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 289 795 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з рахунку НОМЕР_6 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_76 » НОМЕР_55 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_38 на загальну суму 1 335 409 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з рахунку НОМЕР_6 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_77 » НОМЕР_56 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_38 на загальну суму 298 995 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з рахунку НОМЕР_6 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_78 » НОМЕР_57 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 4 862 475 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з рахунку НОМЕР_6 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_79 » НОМЕР_58 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 631 603 доларів США;
Зарахування коштів на рахунок НОМЕР_6 :
з рахунку НОМЕР_59 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_80 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 2 353 250 доларів США;
з рахунку НОМЕР_60 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_81 », відкритий в банку AS " ІНФОРМАЦІЯ_44 " перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 1 150 000 доларів США;
з рахунку НОМЕР_61 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_82 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 769 800 доларів США;
з рахунку НОМЕР_62 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_83 », відкритий в банку AS " ІНФОРМАЦІЯ_44 " перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 200 000 доларів США;
з рахунку НОМЕР_63 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_84 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 3 437 964 доларів США;
з рахунку НОМЕР_64 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_85 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 6 485 800 доларів США;
з рахунку НОМЕР_65 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_86 », відкритий в банку RIETUMU BANKA перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 196 229 доларів США;
з рахунку НОМЕР_66 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_87 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_88 перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 1 202 305 доларів США;
з рахунку НОМЕР_67 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_89 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 1 114 323 доларів США;
з рахунку НОМЕР_68 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_90 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_60 перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 190 000 доларів США;
з рахунку НОМЕР_69 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_91 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 1 973 500 доларів США;
з рахунку НОМЕР_70 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_92 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 1 840 800 доларів США;
з рахунку НОМЕР_71 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_93 », відкритий в банку AS " ІНФОРМАЦІЯ_44 " перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 280 000 доларів США;
з рахунку НОМЕР_72 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_94 », відкритий в банку AS " ІНФОРМАЦІЯ_44 " перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 250 000 доларів США;
з рахунку НОМЕР_73 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_95 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 250 000 доларів США;
з рахунку НОМЕР_74 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_96 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 148 672 доларів США;
з рахунку НОМЕР_51 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_72 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 8 843 791 доларів США;
з рахунку НОМЕР_75 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_97 », відкритий в банку AS " ІНФОРМАЦІЯ_44 " перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 2 705 935 доларів США;
з рахунку НОМЕР_53 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_98 », відкритий в банку AS " ІНФОРМАЦІЯ_44 " перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 729 980 доларів США;
з рахунку НОМЕР_76 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_99 », відкритий в банку AS " ІНФОРМАЦІЯ_44 " перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 900 800 доларів США;
з рахунку НОМЕР_77 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_100 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 120 000 доларів США;
з рахунку НОМЕР_78 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_101 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 450 000 доларів США;
Перерахування коштів з рахунку НОМЕР_79 :
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з рахунку НОМЕР_79 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_102 » НОМЕР_80 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 на загальну суму 432 500 доларів США;
Зарахування коштів з рахунку НОМЕР_79 :
з рахунку НОМЕР_81 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_103 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 перераховано на рахунок НОМЕР_79 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » грошові кошти в сумі 500 900 доларів США;
РУХ КОШТІВ ПО РАХУНКАХ КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »:
Перерахування коштів з рахунку НОМЕР_13 :
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з рахунку НОМЕР_13 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_35 » НОМЕР_21 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 120 925 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з рахунку НОМЕР_13 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_104 » НОМЕР_82 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 на загальну суму 2 500 000 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з рахунку НОМЕР_13 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_42 » НОМЕР_25 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 109 340 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з рахунку НОМЕР_13 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_105 » НОМЕР_83 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_106 на загальну суму 753 699 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з рахунку НОМЕР_13 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_107 » НОМЕР_84 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 на загальну суму 143 000 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з рахунку НОМЕР_13 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_108 » НОМЕР_85 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 3 532 393 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з рахунку НОМЕР_13 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_109 » НОМЕР_86 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 1 585 311 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з рахунку НОМЕР_13 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_110 » НОМЕР_87 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 401 095 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з рахунку НОМЕР_13 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_111 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 150 300 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з рахунку НОМЕР_13 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_112 » НОМЕР_88 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 283 624 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з рахунку НОМЕР_13 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_113 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 250 000 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з рахунку НОМЕР_13 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_114 , відкритий в банку TRASTA KOMERCBANKA на загальну суму 471 109 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з рахунку НОМЕР_13 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_115 » НОМЕР_41 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 на загальну суму 1 234 769 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з рахунку НОМЕР_13 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_52 » НОМЕР_31 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 67 929 596 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з рахунку НОМЕР_13 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_54 » НОМЕР_32 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 150 555 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з рахунку НОМЕР_13 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_116 » НОМЕР_89 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 725 297 доларів США;
Зарахування коштів на рахунок НОМЕР_13 :
з рахунку НОМЕР_90 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_117 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_13 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » грошові кошти в сумі 200 400 доларів США;
з рахунку НОМЕР_91 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_118 », відкритий в банку ОСОБА_31 перераховано на рахунок НОМЕР_13 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » грошові кошти в сумі 108 900 доларів США;
з рахунку НОМЕР_63 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_119 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_13 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » грошові кошти в сумі 200 000 доларів США;
з рахунку НОМЕР_82 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_104 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 перераховано на рахунок НОМЕР_13 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » грошові кошти в сумі 2 498 000 доларів США;
з рахунку НОМЕР_68 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_90 », відкритий в банку RIETUMU BANKA перераховано на рахунок НОМЕР_13 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » грошові кошти в сумі 527 000 доларів США;
з рахунку НОМЕР_92 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_120 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_121 перераховано на рахунок НОМЕР_13 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » грошові кошти в сумі 756 910 доларів США;
з рахунку НОМЕР_85 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_108 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_13 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » грошові кошти в сумі 150 555 доларів США;
з рахунку НОМЕР_87 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_122 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_13 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » грошові кошти в сумі 5 304 487 доларів США;
з рахунку НОМЕР_93 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_123 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_38 перераховано на рахунок НОМЕР_13 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » грошові кошти в сумі 201 745 доларів США;
з рахунку НОМЕР_94 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_124 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_13 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » грошові кошти в сумі 14 304 675 доларів США;
з рахунку НОМЕР_95 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_125 », відкритий в банку ОСОБА_31 перераховано на рахунок НОМЕР_13 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » грошові кошти в сумі 671 006 доларів США;
Перерахування коштів з рахунку НОМЕР_96 :
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з рахунку НОМЕР_96 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_126 » НОМЕР_97 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 на загальну суму 371 610 доларів США;
Зарахування коштів на рахунок НОМЕР_96 :
з рахунку НОМЕР_98 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_127 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_88 перераховано на рахунок НОМЕР_96 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » грошові кошти в сумі 4 004 125 доларів США;
РУХ КОШТІВ ПО РАХУНКАХ КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »:
Перерахування коштів з рахунку НОМЕР_17 :
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_128 » НОМЕР_99 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_38 на загальну суму 2 202 935 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_129 » НОМЕР_100 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_38 на загальну суму 560 000 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_37 » НОМЕР_100 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_38 на загальну суму 2 563 836 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_42 » НОМЕР_25 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 459 920 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_130 , відкритий в банку AS " ІНФОРМАЦІЯ_44 " на загальну суму 201 400 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_131 , відкритий в банку AS " ІНФОРМАЦІЯ_44 " на загальну суму 1 362 720 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_132 » НОМЕР_101 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_38 на загальну суму 5 209 860 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_132 » НОМЕР_102 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 на загальну суму 1 065 000 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_133 » НОМЕР_83 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_106 на загальну суму 328 000 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_134 » НОМЕР_103 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_38 на загальну суму 474 277 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_107 » НОМЕР_104 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 926 000 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_107 » НОМЕР_84 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 на загальну суму 1 414 000 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_108 » НОМЕР_85 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 306 170 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_135 » НОМЕР_105 , відкритий в банку Citadele banka на загальну суму 200 000 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_109 » НОМЕР_86 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 183 455 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_136 , відкритий в банку AS " ІНФОРМАЦІЯ_44 " на загальну суму 7 827 680 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_137 » НОМЕР_106 , відкритий в банку AS " ІНФОРМАЦІЯ_44 " на загальну суму 697 800 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_50 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_38 на загальну суму 2 410 924 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_138 » НОМЕР_107 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_38 на загальну суму 158 828 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_139 » НОМЕР_108 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_38 на загальну суму 596 118 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_140 » НОМЕР_109 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 на загальну суму 18 957 700 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_141 » НОМЕР_110 , відкритий в банку RIETUMU BANKA на загальну суму 325 360 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_142 » НОМЕР_111 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 657 774 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_143 » НОМЕР_112 , відкритий в банку AS " ІНФОРМАЦІЯ_44 " на загальну суму 1 516 501 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_76 » НОМЕР_55 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_38 на загальну суму 245 253 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_144 » НОМЕР_113 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 764 730 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_145 » НОМЕР_114 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 на загальну суму 451 608 доларів США;
Зарахування коштів на рахунок НОМЕР_17 :
з рахунку НОМЕР_100 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_146 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_38 перераховано на рахунок НОМЕР_17 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові кошти в сумі 525 000 доларів США;
з рахунку НОМЕР_68 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_90 », відкритий в банку RIETUMU BANKA перераховано на рахунок НОМЕР_17 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові кошти в сумі 230 000 доларів США;
з рахунку НОМЕР_115 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_147 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_38 перераховано на рахунок НОМЕР_17 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові кошти в сумі 184 763 доларів США;
з рахунку НОМЕР_116 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_148 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_17 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові кошти в сумі 5 045 291 доларів США;
з рахунку НОМЕР_117 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_149 », відкритий в банку AS " ІНФОРМАЦІЯ_44 " перераховано на рахунок НОМЕР_17 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові кошти в сумі 1 241 990 доларів США;
з рахунку НОМЕР_118 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_150 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_17 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові кошти в сумі 462 200 доларів США;
з рахунку НОМЕР_119 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_151 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_17 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові кошти в сумі 482 000 доларів США;
з рахунку НОМЕР_87 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_122 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_53 перераховано на рахунок НОМЕР_17 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові кошти в сумі 201 500 доларів США;
з рахунку НОМЕР_75 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_97 », відкритий в банку AS " ІНФОРМАЦІЯ_44 " перераховано на рахунок НОМЕР_17 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові кошти в сумі 799 999 доларів США;
Перерахування коштів з рахунку НОМЕР_18 :
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_18 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_152 » НОМЕР_102 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_153 на загальну суму 6 135 000 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунку НОМЕР_18 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_140 » НОМЕР_120 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_153 на загальну суму 1 752 500 доларів США;
РУХ КОШТІВ ПО РАХУНКАХ КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Перерахування коштів з рахунку НОМЕР_121 :
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_121 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_115 » НОМЕР_122 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 на загальну суму 1 138 679 доларів США;
Перерахування коштів з рахунку НОМЕР_123 :
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_123 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_154 » НОМЕР_124 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 на загальну суму 1 050 908 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_123 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_155 » НОМЕР_125 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 на загальну суму 1 355 829 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_123 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_156 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 на загальну суму 3 3394 19 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_123 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_157 » НОМЕР_126 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_158 на загальну суму 1 912 746 доларів США;
Перерахування коштів з рахунку НОМЕР_19 :
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_19 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_159 » НОМЕР_127 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_160 на загальну суму 250 000 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_19 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_154 » НОМЕР_124 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 на загальну суму 2 588 325 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_19 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_161 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_158 на загальну суму 499 940 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_19 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_40 » НОМЕР_24 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_88 на загальну суму 150 000 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_19 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_131 , відкритий в банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_44 » на загальну суму 18 456 235 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_19 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_152 » НОМЕР_102 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 на загальну суму 3 098 000 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_19 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_152 » НОМЕР_101 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_158 на загальну суму 1 978 430 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_19 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_43 , відкритий в банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_44 » на загальну суму 298 000 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_19 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_45 » НОМЕР_26 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_160 на загальну суму 200 000 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_19 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_151 » НОМЕР_119 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_160 на загальну суму 569 570 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_19 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_109 » НОМЕР_86 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_160 на загальну суму 857 280 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_19 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_49 » НОМЕР_29 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_160 на загальну суму 135 900 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_19 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_157 » НОМЕР_126 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_158 на загальну суму 12 769 787 доларів США,
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_19 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_162 , відкритий в банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_44 » на загальну суму 100 250 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_19 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_163 » НОМЕР_128 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 на загальну суму 2 500 000 доларів США;
компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку НОМЕР_19 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_51 » НОМЕР_30 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_160 на загальну суму 252 100 доларів США;
Зарахування коштів на рахунок НОМЕР_123 :
з рахунку НОМЕР_125 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_155 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 перераховано на рахунок НОМЕР_123 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 480 070 доларів США;
з рахунку НОМЕР_129 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_45 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 перераховано на рахунок НОМЕР_123 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 3 062 250 доларів США;
з рахунку LV03PRTT000 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_164 », відкритий в банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_44 » перераховано на рахунок НОМЕР_123 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 701 050 доларів США;
з рахунку НОМЕР_39 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_49 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 перераховано на рахунок НОМЕР_123 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 230 500 доларів США;
з рахунку НОМЕР_130 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_51 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61 перераховано на рахунок НОМЕР_123 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 100 000 доларів США;
Зарахування коштів на рахунок НОМЕР_19 :
з рахунку НОМЕР_131 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_165 », відкритий в банку RIETUMU BANKA перераховано на рахунок НОМЕР_19 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 742 020 доларів США;
з рахунку НОМЕР_132 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_166 », відкритий в банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_44 » перераховано на рахунок НОМЕР_19 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 1 401 400 доларів США;
з рахунку НОМЕР_133 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_167 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_60 перераховано на рахунок НОМЕР_19 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 350 000 доларів США;
з рахунку НОМЕР_134 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_155 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_160 перераховано на рахунок НОМЕР_19 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 750 000 доларів США;
з рахунку НОМЕР_135 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_168 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_160 перераховано на рахунок НОМЕР_19 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 4 819 296 доларів США;
з рахунку НОМЕР_136 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_169 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_160 перераховано на рахунок НОМЕР_19 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 199 995 доларів США;
з рахунку НОМЕР_118 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_170 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_160 перераховано на рахунок НОМЕР_19 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 2 502 702 доларів США;
з рахунку НОМЕР_26 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_45 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_160 перераховано на рахунок НОМЕР_19 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 1 239 294 доларів США;
з рахунку LV03PRTT000 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_164 », відкритий в банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_44 » перераховано на рахунок НОМЕР_19 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 250 000 доларів США;
з рахунку НОМЕР_137 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_171 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_160 перераховано на рахунок НОМЕР_19 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 1 276 930 доларів США;
з рахунку НОМЕР_138 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_172 », відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_173 » перераховано на рахунок НОМЕР_19 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 300 410 доларів США;
з рахунку НОМЕР_51 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_72 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_160 перераховано на рахунок НОМЕР_19 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 10 644 025 доларів США;
з рахунку НОМЕР_139 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_174 », відкритий в банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_44 » перераховано на рахунок НОМЕР_19 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 4 360 002 доларів США;
з рахунку НОМЕР_140 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_175 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_160 перераховано на рахунок НОМЕР_19 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 8 030 897 доларів США;
з рахунку НОМЕР_141 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_176 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_160 перераховано на рахунок НОМЕР_19 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 494 290 доларів США;
з рахунку НОМЕР_142 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_177 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_158 перераховано на рахунок НОМЕР_19 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 650 000 доларів США,
з рахунку НОМЕР_128 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_163 », відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_178 перераховано на рахунок НОМЕР_19 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 2 499 900 доларів США.
Водночас встановлено, що відповідно до генеральної довіреності від 15.06.2012 року директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_47 » mr. Cynthia Beryl Alcindor уповноважено ОСОБА_6 на підписання контрактів, відкриття/закриття рахунків, зняття/зарахування грошових коштів на рахунки тощо.
Разом з тим, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_47 » здійснено перерахування на рахунок Igor Kushnarov ( ОСОБА_6 ), який відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_179 » Сполученого Королівства Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_180 грошових коштів на суму 1 890 500 доларів США;
Також, встановлені, можливі, факти використання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_28 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ОСОБА_6 (Igor Kushnarov) щодо придбання товарів/послуг, для власних потреб, у компаній, які розташовані на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та мають рахунки в банківських установах вказаної країни, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_181 », « ІНФОРМАЦІЯ_182 », « ІНФОРМАЦІЯ_183 », « ІНФОРМАЦІЯ_184 », « ІНФОРМАЦІЯ_185 », «CHRISTOPHER CHILDS».
Водночас відповідно до інформації, що розміщена на офіційному сайті ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_186 є агентом/представником банку ІНФОРМАЦІЯ_187 . враховуючи викладене, орган досудового розслідування не виключає, що ОСОБА_6 міг бути агентом/представником інших банків Латвійської Республіки.
Таким чином, існує достатньо підстав вважати, що вказані компанії-нерезиденти, рахунки, яких відкрито у банках Латвійської Республіки створено ОСОБА_6 для прикриття незаконної діяльності мережі контрольованих ним суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які використовувались для розкрадання державних коштів України, мінімізації та ухилення від сплати податків суб`єктів господарювання реального сектору української економіки, фіктивного відображення доходу особам з числа вищого керівництва держави, зокрема ОСОБА_5 , незаконної конвертації коштів у готівку, а також виведення коштів, одержаних злочинним шляхом, за кордон з метою їх подальшої легалізації.
Ураховуючи викладене, слідство обґрунтовано не виключає, що ОСОБА_6 , маючи статус агенту банку ІНФОРМАЦІЯ_188 та імовірно інших банків Сполученого Королівства Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_180 , використовував надані йому як агенту повноваження з метою прикриття незаконної діяльності мережі контрольованих ним суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які використовувались для розкрадання державних коштів України, мінімізації та ухилення від сплати податків суб`єктів господарювання реального сектору економіки, незаконної конвертації коштів у готівку, а також виведення коштів, одержаних злочинним шляхом, за кордон з метою їх подальшої легалізації шляхом створення нових підприємств-нерезидентів та відкриття для них рахунків у банку ІНФОРМАЦІЯ_188 , інших банках банків Сполученого Королівства Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_180 .
З огляду на викладене, український орган досудового розслідування потребує зібрання повної інформації, підтверджувальних документів незаконної діяльності, що є можливим шляхом встановлення усіх кінцевих одержувачів коштів, якими фактично розпоряджався ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та наближені до них особи, усіх інструментів, методів і засобів їх легалізації, що в свою чергу дасть можливість зібрати додаткові докази стосовно групи осіб, у тому числі з числа вищого керівництва української держави, які причетні до організації діяльності на території України мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності з подальшим виведенням за межі держави України коштів, здобутих злочинним шляхом з метою їх легалізації.
На підставі викладеного, Державним бюро розслідувань, в порядку ст. ст. 541, 551 КПК України підготовано та направлено до ІНФОРМАЦІЯ_189 запит про міжнародну правову допомогу до Компетентних органів Латвійської Республіки.
Разом з тим, запитувана інформація та документи, викладена в запиті про міжнародну правову допомогу до Компетентних органів Латвійської Республіки, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, та відповідно до вимог ст. 163 КПК України доступ до яких здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді.
У поданому до суду клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора та компетентному органу Латвійської Республіки тимчасовий доступ до наступної інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперових так і електронних носіях з можливістю вилучення копій щодо відомостей та відповідної документації у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_87 » ( ІНФОРМАЦІЯ_190 ) рахунок якої відкрито в банку ІНФОРМАЦІЯ_88 (на даний час назва банку « ІНФОРМАЦІЯ_191 »), а саме: завірені належним чином копії документів (контракти, угоди, договори, інвойси, тощо), що свідчать про фінансово-господарські відносини між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_87 » та Igor Kushnarov ( ОСОБА_6 ) за період з 01.01.2010 по 01.05.2020.; завірені належним чином копії документів (контракти, угоди, договори, інвойси, тощо), що свідчать про фінансово-господарські відносини між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_87 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (company number НОМЕР_143 ) за період з 01.01.2010 по 01.05.2020.

На підставі ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії дозволу тимчасового доступу не обмежується.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1