Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2372/20
Провадження № 1-кс/930/51/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"29" січня 2021 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУ поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 13.10.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням заступник начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУ поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 13.10.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, мотивуючи його тим, що 13.10.2020 до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали службового розслідування філії Вінницької дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з 31.07.2020 по 03.08.2020 фахівцями служби безпеки проведено перевірку та встановлено факт нестачі грошових коштів в загальній сумі 24406,00 грн., які 22.07.2020 привласнила листоноша Ковалівського відділення поштового зв`язку, ОСОБА_4 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 13.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
У подальшому досудовим розслідуванням установлено, що 20.07.2020 листоноші Ковалівського відділення поштового зв`язку, ОСОБА_5 згідно ф. 55 видано готівкові кошти в сумі 65779,39 грн. (пенсійні відомості №106, 113, 120 та 11 відомостей на виплату соціальних виплат). Того ж дня, листоноші Ковалівського відділення поштового зв`язку, ОСОБА_4 згідно ф. 55 видано готівкові кошти в сумі 30150,00 грн. (пенсійні відомості №107, 114, 121 та 9 відомостей на виплату соціальних виплат). Таким чином, загальна сума виданих листоношам ОСОБА_5 та ОСОБА_4 грошових коштів складає 95929,39 грн.
Проте, 22.07.2020, листоноші ОСОБА_5 та ОСОБА_4 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 не відзвітували про виплачену пенсію, субсидію та готівкові кошти не повернули. Після чого, начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 особисто прибула за місцем проживання листонош ОСОБА_5 та ОСОБА_4 які повернули виплатні відомості та готівкові кошти в сумі 25744,00 грн. Таким чином, нестача в касі ІНФОРМАЦІЯ_2 становить 70185,39 грн.
Окрім того, відповідно до акту службового розслідування від 29.09.2020, ОСОБА_4 відповідного до наказу Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №6333-к від 09.12.2019 прийнята на посаду листоноші відділення поштового зв`язку Ковалівка, того ж дня з ОСОБА_4 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Також 17.07.2020, листоноша ОСОБА_4 ознайомлена зі своєю посадовою інструкцією та отримала її копію.
ОСОБА_5 відповідного до наказу Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №944-к від 02.03.2020 прийнятий на посаду листоноші відділення поштового зв`язку Ковалівка. 03.02.2020 з ОСОБА_5 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Також 17.07.2020, листоноша ОСОБА_5 ознайомлений зі своєю посадовою інструкцією та отримав її копію.
Таким чином, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні фінансових документів щодо отримання готівкових грошових коштів листоношами відділення поштового зв`язку ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , їх видачу, повернення до каси та нестачу, тому призначено судову-почеркознавчу експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою підтвердження висновку службового розслідування по факту розтрати грошових коштів листоношами Ковалівського відділення поштового зв`язку, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , призначено судову економічну експертизу. У ході виконання вказаної експертизи, від експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло клопотання про надання додаткових документів щодо заволодіння вищевказаними листоношами грошовими коштами. Усі необхідні додаткові документи експерту були надані проте відповідно до висновку експерта №8151/20-21, 134/2121, підтвердити висновок службового розслідування по факту розтрати грошових коштів листоношами Ковалівського відділення поштового зв`язку, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не представляється за можливе у зв`язку із недостатнім обсягом фінансових документів.
Проведеним аналізом описової частини висновку експерта №8151/20-21, 134/2121, установлено, що для повторного призначення та проведення судової економічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити наступні документи:
- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Внутрішні документи (наказ, положення, регламент, тощо) щодо регламенту ведення та закриття операційного дня для формування касових документів;
- Правила проведення коригувальних операцій в програмному комплексі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Регламент процесу закриття операційного дня та формування касових документів у неавтоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Документ бухгалтерського обліку, на якому відображена недостача по ІНФОРМАЦІЯ_4 з первинними документами до неї;
- Наказ про прийняття на роботу керуючої ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 з посадовими обов`язками;
- Акт інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_4 (на дату прийняття на роботу на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , з усіма первинними документами до неї;
- Касова книга з первинними документами до неї;
- Щоденний рух коштів згідно касових звітів по ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з дня прийняття на роботу;
- Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, прибуткові та видаткові касові ордера;
- Звіти РРО;
- Документальне підтвердження підкріплення грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 01.07.2020 по 31.07.2020;
- Порівняльний щоденний аналіз даних касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_4 з даними обліку Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідними поясненнями причин розбіжностей та документальним підтвердженням;
- Оборотно-сальдові відомості по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також встановлено, що вище перелічені документи, зберігаються у «Цеху оброблення пошти м. Вінниця Вінницька дирекція Українського державного підприємства поштового зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_1 "», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у філії Вінницької дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо вищевказаних документів, так як іншим способом здобути дану інформацію не можливо.
Інформація, яка знаходиться у філії Вінницької дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування факту привласнення і розтрати грошових коштів та в подальшому притягнення до відповідальності особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.
Заступник начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУ поліції ГУНП ОСОБА_2 у судове засідання не з`явився, про те його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику директора філії Вінницької дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах кримінального провадження дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати директора філії Вінницької дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення заступником начальника СВ Немирівського ВП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 :
- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Внутрішні документи (наказ, положення, регламент, тощо) щодо регламенту ведення та закриття операційного дня для формування касових документів;
- Правила проведення коригувальних операцій в програмному комплексі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Регламент процесу закриття операційного дня та формування касових документів у неавтоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Документ бухгалтерського обліку, на якому відображена недостача по ІНФОРМАЦІЯ_4 з первинними документами до неї;
- Наказ про прийняття на роботу керуючої ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 з посадовими обов`язками;
- Акт інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_4 (на дату прийняття на роботу на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , з усіма первинними документами до неї;
- Касова книга з первинними документами до неї;
- Щоденний рух коштів згідно касових звітів по ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з дня прийняття на роботу;
- Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, прибуткові та видаткові касові ордера;
- Звіти РРО;
- Документальне підтвердження підкріплення грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 01.07.2020 по 31.07.2020;
- Порівняльний щоденний аналіз даних касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_4 з даними обліку Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідними поясненнями причин розбіжностей та документальним підтвердженням;
- Оборотно-сальдові відомості по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Керуючись ст.ст.40, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя , -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУ поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати директора філії Вінницької дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення заступником начальника СВ Немирівського ВП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 :
- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Внутрішні документи (наказ, положення, регламент, тощо) щодо регламенту ведення та закриття операційного дня для формування касових документів;
- Правила проведення коригувальних операцій в програмному комплексі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Регламент процесу закриття операційного дня та формування касових документів у неавтоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Документ бухгалтерського обліку, на якому відображена недостача по ІНФОРМАЦІЯ_4 з первинними документами до неї;
- Наказ про прийняття на роботу керуючої ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 з посадовими обов`язками;
- Акт інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_4 (на дату прийняття на роботу на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , з усіма первинними документами до неї;
- Касова книга з первинними документами до неї;
- Щоденний рух коштів згідно касових звітів по ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з дня прийняття на роботу;
- Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, прибуткові та видаткові касові ордера;
- Звіти РРО;
- Документальне підтвердження підкріплення грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 01.07.2020 по 31.07.2020;
- Порівняльний щоденний аналіз даних касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_4 з даними обліку Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідними поясненнями причин розбіжностей та документальним підтвердженням;
- Оборотно-сальдові відомості по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1