Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/619/21
У Х В А Л А

27 січня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000260,
ВСТАНОВИВ:
до Подільського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000260 від 08.12.2020, вилученого під час проведення особистого обшуку.
У клопотанні зазначається, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про які 08.12.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , який займає посаду директора Департаменту охорони здоров`я Житомирської обласної державної адміністрації, упродовж часу з 01.12.2020 по 21.01.2021 вчинив умисний злочин у сфері службової діяльності при наступних обставинах.

Розпорядженням Голови Житомирської ОДА №614 від 16.11.2020 «Про внесення змін до обласного бюджету Житомирської області на 2020 рік», виданий на підставі постанови Кабінету Міністрів України №1099 від 11.11.2020 «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», із суми субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров`я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, бюджету міста Коростеня виділено грошові кошти в сумі 1 244 218 грн. на видатки розвитку.
Вирішивши використати виниклу ситуацію у власних корисливих цілях, 01.12.2020 близько 13 години під час розмови з Генеральним директором комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» ОСОБА_6 , яка відбулась у службовому кабінеті директора Департаменту охорони здоров`я Житомирської ОДА у будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25, ОСОБА_5 повідомив останньому про необхідність передачі йому грошових коштів у розмірі 10% від суми вищевказаної субвенції, що становить 124, 4 тис. грн., як неправомірну вигоду за виділення вказаної вище суми субвенції, а також подальше сприяння ОСОБА_5 з використанням службового становища директора Департаменту охорони здоров`я Житомирської ОДА у роботі та нестворення перешкод у діяльності КНП «Коростенська ЦМЛ».
Усвідомлюючи те, що ОСОБА_5 займає посаду директора Департаменту охорони здоров`я Житомирської ОДА та в силу своїх службових повноважень здатен впливати на роботу КНП «Коростенська ЦМЛ», зокрема шляхом надання пропозицій щодо розподілу субвенцій місцевому бюджету, виділення медичного обладнання, що закуповується за кошти обласного бюджету, а також на прийняття рішень (надання пропозицій Міністерству охорони здоров`я України) щодо обсягів надання КНП «Коростенська ЦМЛ» послуг, а отже забезпечення надходжень коштів до бюджету підприємства, ОСОБА_6 погодився на передачу ОСОБА_5 обумовленої ним суми грошових коштів в розмірі 124,4 тис. грн.
16.01.2020 близько 18 години ОСОБА_5 , попередньо домовившись про зустріч, перебуваючи на території автозаправного комплексу «UPG» за адресою: АДРЕСА_1 , одержав від ОСОБА_6 частину раніше обумовленої ним суми в розмірі 51 300 грн. як неправомірну вигоду за виділення вказаної вище суми субвенції та подальше сприяння ОСОБА_5 з використанням службового становища директора Департаменту охорони здоров`я Житомирської ОДА у роботі та нестворення перешкод у діяльності КНП «Коростенська ЦМЛ».
Продовжуючи діяти умисно, керуючись метою протиправного збагачення, 21.01.2021 близько 17.50 год. ОСОБА_5 , попередньо домовившись про зустріч, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_6 решту раніше обумовленої ним суми в розмірі 73 100 грн. як неправомірну вигоду за виділення вказаної вище суми субвенції та за подальше сприяння ОСОБА_5 з використанням службового становища директора Департаменту охорони здоров`я Житомирської ОДА у роботі та нестворення перешкод у діяльності КНП «Коростенська ЦМЛ».
21.01.2021 о 17 год. 55 хв. у порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_5 . В ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 73 100 гривень, а саме 11 купюр номіналом по 100 гривень із серійними номерами: УБ7700230; АГ9913565; УР8745809; ТБ5642744; СБ9708741; УХ4502734; МБ6624025; УД5455795; ТА1250350; БТ1153849; УФ1253161; 10 купюр номіналом по 200 гривень із наступними серійними номерами: ХЕ1414722; КЙ5313914; ХЕ2301691; УБ9571198; СЄ5163441; ХВ5457084; ВЗ7849126; УК4224476; ХВ9745160; УФ7755365; та 70 купюр номіналом по 1000 гривень із наступними серійними номерами: АА0157026; АА0157025; АА0157028; АА0157024; АА0157023; АА0157022; АА0157021; АА0157020; АА0157019; АА0157018; АА0157017; АА0157016; АА0157015; АА0157014; АА0157012; АА0157013; АА0157011; АА3901239; АА3901238; АА0157010; АА3901218; АА3901219; АА3901215; АА3901214; АА0157054; АА3901213; АА0157053; АА0157052; АА0157051; АА0157049; АА0157047; АА0157048; АА0157046; АА0157045; АА0157044; АА0157042; АА0157043; АА0157041; АА0157039; АА0157038; АА0157040; АА0157037; АА0157035; АА0157036; АА0157034; АА0157033; АА0157030; АА0157029; АА0157031; АА0157032; АА3901231; АА3901230; АА3901229; АА3901228; АА3901227; АА3901226; АА3901225; АА3901224; АА3901222; АА3901223; АА3901221; АА3901220; АА3901216; АА3901217; АА3901237; АА3901236; АА3901233; АА3901235; АА3901232; АА3901234, які слугували предметом неправомірної вигоди, а також мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Apple Iphone» з серійним номером НОМЕР_1 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_2 .

22.01.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Як зазначає прокурор, тимчасове вилучення вказаного вище мобільного терміналу обумовлено необхідністю експертного дослідження, а також тим, що за допомогою цього мобільного телефону ОСОБА_5 спілкувався з заявником ОСОБА_6 , а отже він містить в собі відомості про таке спілкування, а також про спілкування з іншими особами щодо вчинення дій, пов`язаних із реалізацією злочинного умислу ОСОБА_5 .

Вилучені грошові кошти в сумі 73 100 гривень є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є засобом, за допомогою якого вчинено кримінальне правопорушення, а отже зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про арешт майна, та просив задовольнити таке у повному обсязі.

Захисник - адвокат ОСОБА_7 , що представляє інтереси ОСОБА_5 , стосовно накладення арешту на грошові кошти поклався на розсуд суду, а стосовно накладення арешту на мобільний телефон просив відмовити у задоволенні клопотання у цій частині, оскільки вважає таке необґрунтованим та безпідставним.
Згідно з положенням ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Слідчий суддя встановив, що клопотання про арешт майна було направлено до Подільського районного суду міста Києва 22.01.2021 року, тобто в передбачений ч.5 ст.171 КПК України строк.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З метою забезпечення збереження речових доказів ( пункт 1 частина 2 статті 170 КПК України) арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про які 08.12.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260.
Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину 21.01.2021 під час затримання ОСОБА_5 в порядку статті 208 КПК України при особистому обшуку, виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 73 100 гривень, а саме 11 купюр номіналом по 100 гривень із серійними номерами: УБ7700230; АГ9913565; УР8745809; ТБ5642744; СБ9708741; УХ4502734; МБ6624025; УД5455795; ТА1250350; БТ1153849; УФ1253161; 10 купюр номіналом по 200 гривень із наступними серійними номерами: ХЕ1414722; КЙ5313914; ХЕ2301691; УБ9571198; СЄ5163441; ХВ5457084; ВЗ7849126; УК4224476; ХВ9745160; УФ7755365; та 70 купюр номіналом по 1000 гривень із наступними серійними номерами: АА0157026; АА0157025; АА0157028; АА0157024; АА0157023; АА0157022; АА0157021; АА0157020; АА0157019; АА0157018; АА0157017; АА0157016; АА0157015; АА0157014; АА0157012; АА0157013; АА0157011; АА3901239; АА3901238; АА0157010; АА3901218; АА3901219; АА3901215; АА3901214; АА0157054; АА3901213; АА0157053; АА0157052; АА0157051; АА0157049; АА0157047; АА0157048; АА0157046; АА0157045; АА0157044; АА0157042; АА0157043; АА0157041; АА0157039; АА0157038; АА0157040; АА0157037; АА0157035; АА0157036; АА0157034; АА0157033; АА0157030; АА0157029; АА0157031; АА0157032; АА3901231; АА3901230; АА3901229; АА3901228; АА3901227; АА3901226; АА3901225; АА3901224; АА3901222; АА3901223; АА3901221; АА3901220; АА3901216; АА3901217; АА3901237; АА3901236; АА3901233; АА3901235; АА3901232; АА3901234, а також мобільний телефон марки «Apple Iphone» з серійним номером НОМЕР_1 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_2 .
22.01.2021 прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовим доказом мобільного терміналу марки «Apple Iphone» з серійним номером НОМЕР_1 та вищезазначених грошових коштів у сумі 73 100 гривень, які були вилучені 21.01.2021 під час особистого обшуку ОСОБА_5 .
Оскільки серії та номери, вилучених у ОСОБА_5 грошових коштів збігаються з тими, які зазначені в протоколі огляду та вручення грошових коштів заявнику ОСОБА_6 від 21.01.2021 в слідчого судді є підстави вважати, що вилучені кошти можуть бути предметом неправомірної вигоди.
Водночас, як вбачається з протоколу допиту ОСОБА_6 від 21.01.2021 останній узгоджував зустріч з ОСОБА_5 за допомогою мобільного зв`язку, при цьому останній користувався сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_2 .
Враховуючи дану обставину мобільний телефон ОСОБА_5 , вилучений під час його особистого обшуку може містити відомості, які мають значення у даному кримінальному провадженні.
З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вилученого майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, може привести до його зникнення, знищення, приховування.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчий суддя не встановив. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.
З урахуванням викладеного, керуючись ст. 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000260 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 21.01.2021 під час особистого обшуку ОСОБА_5 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження: грошові кошти в сумі 73 100 (сімдесят три тисячі сто) гривень, а саме 11 купюр номіналом по 100 гривень із серійними номерами: УБ7700230; АГ9913565; УР8745809; ТБ5642744; СБ9708741; УХ4502734; МБ6624025; УД5455795; ТА1250350; БТ1153849; УФ1253161; 10 купюр номіналом по 200 гривень із наступними серійними номерами: ХЕ1414722; КЙ5313914; ХЕ2301691; УБ9571198; СЄ5163441; ХВ5457084; ВЗ7849126; УК4224476; ХВ9745160; УФ7755365; та 70 купюр номіналом по 1000 гривень із наступними серійними номерами: АА0157026; АА0157025; АА0157028; АА0157024; АА0157023; АА0157022; АА0157021; АА0157020; АА0157019; АА0157018; АА0157017; АА0157016; АА0157015; АА0157014; АА0157012; АА0157013; АА0157011; АА3901239; АА3901238; АА0157010; АА3901218; АА3901219; АА3901215; АА3901214; АА0157054; АА3901213; АА0157053; АА0157052; АА0157051; АА0157049; АА0157047; АА0157048; АА0157046; АА0157045; АА0157044; АА0157042; АА0157043; АА0157041; АА0157039; АА0157038; АА0157040; АА0157037; АА0157035; АА0157036; АА0157034; АА0157033; АА0157030; АА0157029; АА0157031; АА0157032; АА3901231; АА3901230; АА3901229; АА3901228; АА3901227; АА3901226; АА3901225; АА3901224; АА3901222; АА3901223; АА3901221; АА3901220; АА3901216; АА3901217; АА3901237; АА3901236; АА3901233; АА3901235; АА3901232; АА3901234; мобільний телефон марки «Apple Iphone» з серійним номером НОМЕР_1 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_2 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, його захисника, у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК України.
Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1