Справа №592/9915/20 Головуючий у суді у 1 інстанції - ОСОБА_1
Номер провадження 11-сс/816/462/20 Суддя-доповідач - ОСОБА_2
Категорія - арешт майна
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Сумського апеляційного суду в складі:

головуючого-судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Суми матеріали кримінального провадження за апеляційними скаргами представника власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 28 серпня 2020 року, якою було задоволено клопотання слідчого Сумського СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, вилучене 26 серпня 2020 року в ході огляду автомобіля «Toyota Prius», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 , -

ВСТАНОВИЛА:

28 серпня 2020 року до Ковпаківського районного суду м. Суми надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , про накладення арешту на майно, вилучене 26 серпня 2020 року в ході огляду автомобіля «Toyota Prius», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 .

Свої вимоги обґрунтував тим, що слідчим відділом Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002438 від 27 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, в ході якого встановлено, що 22 серпня 2020 року від ОСОБА_12 надійшла заява про те, що того дня близько 14-00 год. до нього на вулиці підійшов невідомий чоловік зростом 170-180 см, плотної тілобудови, обличчя кругле, губи повні, чорне волосся та запропонував йому придбати набір посуду, на що ОСОБА_12 погодився, та разом з двома невідомими чоловіками поїхав на їхньому автомобілі сірого кольору за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого, вказаний вище чоловік разом з потерпілим зайшли до квартири останнього, заніс до його квартири набір посуду та пропонував у нього цей посуд придбати, при чому доставав з коробки елементи посуду та давав ОСОБА_12 передивитися. В цей час до квартири потерпілого зайшов другий чоловік, постояв в коридорі та через деякий час чоловіки пішли разом з посудом. Пізніше ОСОБА_12 виявив зникнення з квартири пакету з грошовими коштами в сумі 2000 доларів США, 1000 Євро, 20000 грн.

Крім того, 22 серпня 2020 року від ОСОБА_13 , надійшла заява про те, що того дня близько 13-00 год. до нього на вулиці підійшов невідомий чоловік, на вигляд років 40, зростом 170-180 см, середньої тіло будови та запропонував йому придбати у нього електроінструменти та повів до машини світлого кольору, в якій за кермом перебував ще один невідомий чоловік. Оскільки потерпілий пояснив, що гроші у нього знаходяться вдома, то невідомі чоловіки разом з потерпілим направилися до нього додому за адресою: АДРЕСА_2 . Вищевказаний чоловік разом з ОСОБА_13 піднялись до квартири потерпілого, через деякий час до них приєднався водій і вони утрьох зайшли до квартири та потерпілий пішов в кімнати за грошовими коштами. В цей час невідомих чоловіків в квартирі помітила дружина потерпілого ОСОБА_14 та почала з ними сваритися і зателефонувала доньці ОСОБА_15 та попросила її приїхати на допомогу. В цей час, два невідомих чоловіка разом з електроінструментами вибігли з квартири та залишили будинок, та в цей час були помічені свідком ОСОБА_16 , який пояснив як бачив, як з його під`їзду вийшли два невідомих чоловіка ромської національності, один з яких був плотної тілобудови, зріст 175-180 см, був в рубашці світлого кольору, а другий високий, худорлявої тілобудови, був вдягнений в чорну кофту, спортивні чорні штани. Чоловіки із собою мали коробки, на одній був надпис «Мінськ», фото бензопили, надпис 1499 Євро, коробка помаранчевого кольору, чорна велика коробка. Вказані чоловіки сіли в автомобіль бірюзового кольору марки «Toyota Prius» з номером НОМЕР_1 та поїхали.

22 серпня 2020 року о 20-57 год. в ході огляду місця події поряд з с. Штепівка Лебединського район було вилучено автомобіль «Toyota Prius» сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 21.07.2018 року на автомобіль «Toyota Prius» сірого кольору д.н.р. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_17 ; посвідчення водія країна Російська Федерація на ім`я ОСОБА_7 , що проживає в Тамбовській області, серія НОМЕР_3 від 07.08.2013 року. На момент огляду автомобіль перебував у зачиненому стані, візуально через скло було виявлено всередині: коробку з надписом «SWISS KRAFT» з малюнком набор ключів, коробку з надписом «Мінськ МСА-300» з інжекторним зварювальним апаратом, коробку з надписом «BOSCH», бензопилу з надписом «STIHC MS 360», чорну шкіряну сумку, сумку спортивну синього кольору, корбку картонну з надписом «Zepter», коричневу шкіряну сумку. Автомобіль було поміщено на штраф майданчик ГУНП в Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, 16А, документи було поміщено до пакету №1.

26 серпня 2020 року за добровільною письмовою згодою власника автомобіля «Toyota Prius» сірого кольору д.н.р. НОМЕР_1 ОСОБА_10 було проведено огляд вказаного транспортного засобу, в ході якого ОСОБА_10 видав неналежні йому речі, які були вилучені, а саме:

- барсетка чорного кольору з ремінцем на змійці,

- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Тамбовська обл.., № НОМЕР_4 з талоном прибуття на ім`я ОСОБА_7 ;

- паспорт громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження с. Нижньоспаське Расказівського району Тамбовської області в чорній обкладинці;

- п`ять купюр номіналом 1 долар США з номерами F84080012N, B76477549J, E71012371E, J22355107A, L75949758P;

- п`ять купюр номіналом 50 рублів РФ з номерами НВ5536402, ГЕ 3899298, НВ5536459, НВ5536452, НВ5536455;

- три купюри номіналом 200 рублів РФ з номерами АА012121759, АА374795048, АА092655978;

- одна купюра номіналом 100 рублів РФ КХ2492144;

- одна купюра номіналом 5 доларів США з номером ML11606922J;

- одна купюра номіналом один долар США з номером В287226263К із загорнутим предметом, зовні схожим на волосся;

- дві постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення по справам про безпеку дорожнього руху серія ЕАМ 2840475 та серія ЕАМ 2849771;

- два чеки «ПриватБанк» за 20.07.2020 року №0.0..1, №0.0..1;

- візитні та скидочні картки;

- банківська картка «СберБанк» на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_5 ;

- тримач пакету «Київстар» з сім-картою з номером НОМЕР_6 ;

- банківська картка «ПриватБанк» Універсальна № НОМЕР_7 ;

- договір прокату автомобіля №30-06;

- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_8 з талоном прибуття на ім`я ОСОБА_6 ;

- паспорт РФ на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження с. Караваїно Інжавинського р-ну Тамбовської області №68 18 030657 в обкладинці коричневого кольору;

- водійське посвідчення НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- повідомлення про реєстрацію в системі АДИ-РЕГ страховий №208-187-40463;

- купюра номіналом 10 фунтів з номером JA4827655;

- чотири купюри номіналом 1 долар США з номерами F44132626S, F20913489W, B55717852C, B90578845A;

- постанова про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення по справам про безпеку дорожнього руху серія ЕАМ 2789249;

- квитанція «ПриватБанк» від 21.07.2020 року №0.0..1;

- грошові кошти з надписом «Сувенір» купюрами номіналом 500 гривень в кількості 96 шт., купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 70 шт.;

- пластиковий чемодан з надписом «Swift kraft» в середині якого запакований набір інструментів;

- бензопила «STIHL MS 360»;

- пластикова коробка сірого кольору з надписом червоного кольору «BOSCH», в середині якого знаходиться перфоратор «BOSCH»;

- картонний коробок з надписом «Минск», в середині якого знаходиться зварювальний апарат;

- шкіряна сумка чорного кольору з особистими речами, одягом, засобами особистої гігієни;

- картонна коробка чорного кольору із зображенням округлого предмету світлого кольору з надписом «Zepter», в середині якої знаходиться посуд, а саме каструлі та сковорідки з металу сірого кольору;

- тканинна сумка синього кольору, в якій перебувають чоловічі речі: сорочки, штани, футболки, чорна шапка, рушник, засоби особистої гігієни, рулончик з металу жовтого кольору, проба візуально не виявлено, чоловічий парфум;

- чоловіче тканинне взуття чорного кольору 41 розміру;

- коричневого кольору саквояж зі шкіри, в середині якого знаходяться столові прибори.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 28 серпня 2020 року клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на майно, вилучене 26 серпня 2020 року в ході огляду автомобіля «Toyota Prius», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 .

Постановлене рішення слідчий суддя мотивував наявністю підстав вважати, що вилучене в ході обшуку майно може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на його відповідність критеріям ст.98 КПК України, тобто сторонню обвинувачення доведено, що вказане майно має ознаки речових доказів. Крім того, зазначав, що вказане майно слугувало засобами вчинення кримінального правопорушення, тому має значення для кримінального провадження.

Не погоджуючись з вказаним судовим рішенням, захисник ОСОБА_8 в інтересах власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 подав апеляційні скарги, в яких просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді.

Обґрунтовує доводи обох апеляційних скарг тим, що вважаючи вилучені предмети речовими доказами, слідчий суддя дійшов помилкового висновку, так як у клопотанні слідчого відсутні будь-які докази про розумні підозри причетності власників майна до розслідуваних злочинів (жодні підозри у даному кримінальному провадженні не повідомлялись). Крім того, відсутній взаємозв`язок між вилученим майном, зокрема, документами, що посвідчують особи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та їх можливістю вчинити кримінальне правопорушення.

Також ОСОБА_8 посилаючись на вимоги ст.172 КПК України, зазначає про порушення судом права власників майна на захист, оскільки клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно розглядалось слідчим суддею без повідомлення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх захисника ОСОБА_8 .

Належним чином повідомлені про дату та час розгляду даного кримінального провадження учасники процесу до суду не з`явилась, клопотань про відкладення розгляду справи не подавали.

До початку апеляційного розгляду від захисника ОСОБА_8 та прокурора ОСОБА_11 надійшли заяви про розгляд апеляційної скарги ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 28 серпня 2020 року без їх участі, за наявними матеріалами.

За таких обставин, оскільки явка повідомлених належним чином учасників процесу не є обов`язковою, колегія суддів вважає необхідним провести апеляційний розгляд без участі учасників судового провадження та без фіксації судового засідання технічними засобами, що узгоджується з ч.4 ст.107 та ч.4 ст.405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, заперечення прокурора, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню.

Частиною 2 ст.172 КПК України передбачено, що розгляд клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Так, з матеріалів провадження та клопотання слідчого вбачається, що зазначене майно було вилучене 26 серпня 2020 року під час огляду автомобіля «Toyota Prius» сірого кольору д.н.р. НОМЕР_1 за згодою власника автомобіля ОСОБА_10 , проте слідчий суддя, не зважаючи на положення ст.172 КПК України, розглянув клопотання слідчого без повідомлення власників майна, хоча майно було в розумінні ч.1 ст.167 КПК України тимчасово вилученим.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала не може бути визнана законною і підлягає скасуванню у зв`язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону з постановленням нової ухвали.

При постановленні нової ухвали колегія суддів враховує наступне.

Відповідно до ч.1 ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судове рішення у межах апеляційної скарги.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.

Арешт майна допускається, з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди.

У випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, як про це ставиться питання у клопотанні слідчого, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

З матеріалів подання вбачається, що органом досудового розслідування розслідується кримінальне провадження № 0002438 за ч.3 ст.185 КК України.

26 серпня 2020 року за добровільною письмовою згодою власника автомобіля «Toyota Prius», д.н.р. НОМЕР_1 ОСОБА_10 було проведено огляд вказаного транспортного засобу, в ході якого ОСОБА_10 видав неналежні йому речі, які в подальшому були вилучені, серед майна були й закордонні паспорти та паспорти громадян РФ ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Проте у поданні слідчого не обґрунтовано які ж саме сліди злочинів, що розслідуються у даному кримінальному провадженні могли зберегти вказані документи, а також які наявні в них відомості можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185 КК України.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що слідчим не доведено, що закордонні паспорти та паспорти громадян РФ ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а тому на них не може бути накладений арешт та вони підлягають поверненню їх власникам.

На підставі викладеного, колегія суддів приходить до висновку, що слідчий суддя при розгляді клопотання слідчого про накладення арешту на майно допустив істотні порушення вимог кримінального процесуального законодавства, а тому оскаржувана ухвала підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали відповідно до вимог п.2 ч.3 ст.407 КПК України.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 409, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_8 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 28 серпня 2020 року скасувати та постановити нову ухвалу, якою частково задоволити клопотання старшого слідчого Сумського СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, вилучене 26 серпня 2020 року в ході огляду автомобіля «Toyota Prius», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 та накласти арешт на майно:

- барсетка чорного кольору з ремінцем на змійці,

- п`ять купюр номіналом 1 долар США з номерами F84080012N, B76477549J, E71012371E, J22355107A, L75949758P;

- п`ять купюр номіналом 50 рублів РФ з номерами НВ5536402, ГЕ 3899298, НВ5536459, НВ5536452, НВ5536455;

- три купюри номіналом 200 рублів РФ з номерами АА012121759, АА374795048, АА092655978;

- одна купюра номіналом 100 рублів РФ КХ2492144;

- одна купюра номіналом 5 доларів США з номером ML11606922J;

- одна купюра номіналом один долар США з номером В287226263К із загорнутим предметом, зовні схожим на волосся;

- дві постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення по справам про безпеку дорожнього руху серія ЕАМ 2840475 та серія ЕАМ 2849771;

- два чеки «ПриватБанк» за 20.07.2020 року №0.0..1, №0.0..1;

- візитні та скидочні картки;

- банківська картка «СберБанк» на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_5 ;

- тримач пакету «Київстар» з сім-картою з номером НОМЕР_6 ;

- банківська картка «ПриватБанк» Універсальна № НОМЕР_7 ;

- договір прокату автомобіля №30-06;

- водійське посвідчення НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- повідомлення про реєстрацію в системі АДИ-РЕГ страховий №208-187-40463;

- купюра номіналом 10 фунтів з номером JA4827655;

- чотири купюри номіналом 1 долар США з номерами F44132626S, F20913489W, B55717852C, B90578845A;

- постанова про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення по справам про безпеку дорожнього руху серія ЕАМ 2789249;

- квитанція «ПриватБанк» від 21.07.2020 року №0.0..1;

- грошові кошти з надписом «Сувенір» купюрами номіналом 500 гривень в кількості 96 шт., купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 70 шт.;

- пластиковий чемодан з надписом «Swift kraft» в середині якого запакований набір інструментів;

- бензопила «STIHL MS 360»;

- пластикова коробка сірого кольору з надписом червоного кольору «BOSCH», в середині якого знаходиться перфоратор «BOSCH»;

- картонний коробок з надписом «Минск», в середині якого знаходиться зварювальний апарат;

- шкіряна сумка чорного кольору з особистими речами, одягом, засобами особистої гігієни;

- картонна коробка чорного кольору із зображенням округлого предмету світлого кольору з надписом «Zepter», в середині якої знаходиться посуд, а саме каструлі та сковорідки з металу сірого кольору;

- тканинна сумка синього кольору, в якій перебувають чоловічі речі: сорочки, штани, футболки, чорна шапка, рушник, засоби особистої гігієни, рулончик з металу жовтого кольору, проба візуально не виявлено, чоловічий парфум;

- чоловіче тканинне взуття чорного кольору 41 розміру;

- коричневого кольору саквояж зі шкіри, в середині якого знаходяться столові прибори.

Ухвала є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4