ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/6542/20
Провадження № 1-кс/362/1581/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 грудня 2020 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000506 від 31.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України,
в с т а н о в и в:
22.12.2020 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням в якому просив надати тимчасовий до ступ групі слідчих СВ Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області до документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх наявних документів що містяться у нотаріальних справах щодо посвідчення свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів: №3033 від 06.09.2019 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :01:027:0002; №3036 від 06.09.2019 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :01:027:0001; №3089 від 12.09.2019 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :01:025:0001; №3090 від 12.09.2019 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :01:025:0002, належним чином завірених копій аркушів Книги реєстрації нотаріальних дій, на яких відображені реєстраційні записи щодо посвідчення вказаних правочинів, а також документів щодо державної реєстрації прав на земельні ділянки із кадастровими номерами :01:027:0002, :01:027:0001, :01:025:0001, :01:025:0002.
Клопотання обґрунтоване тим, що В провадженні слідчого відділу Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000506 від 31.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, тобто заволодіння чужим майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та використання завідомо підробленого документа.
Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області.
Інформація про вказане кримінальне провадження внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами правом на земельні ділянки із кадастровими номерами :01:027:0001, :01:025:0001, :01:027:0002, :01:025:0002 шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великому розмірі шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів при їх державній реєстрації.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2018 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 зареєстровано право власності на земельні ділянки: площею 19,6591 га з кадастровим номером :06:004:0034, та площею 56,3163 га із кадастровим номером :06:005:0016, для ведення фермерського господарства на території Вільшансько-Новоселицької сільської ради Васильківського району Київської області, на ім`я ОСОБА_7 (номери записів про право власності 28625295 та НОМЕР_1 ).
Підставою виникнення права власності для вказаної реєстрації речових прав на земельну ділянку :06:004:0034 зазначено державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №304719 від 18.05.2007, виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за №83; витяг з Державного земельного кадастру серії НВ-018 виданий 26.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Підставою виникнення права власності для реєстрації речових прав на земельну ділянку :06:005:0016 зазначено державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №304728 від 22.05.2007, виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за №55; витяг з Державного земельного кадастру серії НВ-018 виданий 27.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , витяги з Державного земельного кадастру НВ-018 від 26.09.2018 та НВ-018 від 27.09.2018 кадастровими реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_5 не видавалися; відповідно до Книг записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі державні акти на право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :06:004:0034 та :06:005:0016 не виявлено, державні акти серії ЯЖ №304719 від 18.05.2007 реєстраційний №83 та серії ЯЖ №304728 від 22.05.2007 реєстраційний №55 не виявлено і державних актів на вказані вище земельні ділянки на ім`я ОСОБА_7 не виявлено. Документація із землеустрою на підставі якої інформація про земельні ділянки внесена до Державного земельного кадастру в місцевому фонді документації із землеустрою не обліковується.
В подальшому, право власності на зазначені земельні ділянки, згідно актів оцінки та приймання-передачі майна від 24.10.2018, 30.10.2018 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
12.12.2018 на підставі договорів купівлі-продажу, вказані земельні ділянки відчужені на користь ОСОБА_8 .
Водночас, згідно відомостей НКС, земельна ділянка з кадастровим номером :06:004:0034, на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок, 20.12.2018 (розробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») поділена на дві земельні ділянки: площею 5,4929 га із кадастровим номером :01:027:0001, та площею 14,1662 га із кадастровим номером :01:027:0002.
Також, земельна ділянка з кадастровим номером :06:005:0016, на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок, 21.12.2018 поділена на дві земельні ділянки: площею 27,9181 га із кадастровим номером :01:025:0001, та площею 28,3982 га із кадастровим номером :01:025:0002.
В подальшому, на підставі договорів купівлі-продажу від 28.02.2019 земельні ділянки :01:027:0001, :01:027:0002, :01:025:0001 та :01:025:0002 відчужені ОСОБА_8 на користь ОСОБА_9 .
В період із 29.05.2019 по 01.06.2019 між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 укладено 4 договори позики грошових коштів:
- договір №1848 від 29.05.2019, за яким ОСОБА_10 позичив ОСОБА_9 кошти в сумі 55 126 грн. з терміном повернення до 05.06.2019;
- договір №1851 від 29.05.2019, за яким ОСОБА_10 позичив ОСОБА_9 кошти в сумі 142 170 грн. з терміном повернення до 05.06.2019;
- договір №1862 від 31.05.2019, за яким ОСОБА_10 позичив ОСОБА_9 кошти в сумі 280 812 грн. з терміном повернення до 07.06.2019;
- договір №1867 від 01.06.2019, за яким ОСОБА_10 позичив ОСОБА_9 кошти в сумі 284 998 грн. з терміном повернення до 08.06.2019.
Всі договори позики нотаріально посвідчені приватним нотаріусом Васильківського нотаріального округу ОСОБА_11 .
Також, одночасно, між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою забезпечення виконання договорів позики укладено 4 іпотечні договори із предметом іпотеки земельними ділянками :01:027:0001 (№1850 від 29.05.2019), :01:027:0002 (№1853 від 29.05.2019), :01:025:0001 (№1864 від 31.05.2019) та :01:025:0002 (№1869 від 01.06.2019).
Всі іпотечні договори також нотаріально посвідчені приватним нотаріусом Васильківського нотаріального округу ОСОБА_11 .
Згідно інформації розміщеної в Автоматизованій системі виконавчих проваджень Міністерства юстиції України ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), у період із 12 по 18 липня 2019 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_12 відкрито чотири виконавчі провадження, у яких боржником є ОСОБА_9 , а стягувачем ОСОБА_10 (№№ НОМЕР_3 , 59593317, 59587130, 59543560). .
Згідно даних розміщених у Системі електронних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 27.08.2019 відбулись торги із реалізації предмету іпотеки: земельної ділянки площею 27,9181 га, кадастровий номер :01:025:0001 (виконавче провадження №59585652); земельної ділянки площею 28,3982 га, кадастровий номер :01:025:0002 (виконавче провадження №59593317); земельної ділянки площею 5,4929 га, кадастровий номер :01:027:0001 (виконавче провадження №59587130); земельної ділянки площею 14,1662 га, кадастровий номер :01:027:0002 (виконавче провадження №59543560).
Надалі, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на земельні ділянки :01:027:0001 та :01:027:0002, на підставі свідоцтв про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів серія номер 3036 та 3033 від 06.09.2019, виданих приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , 06.09.2019 зареєстровано право власності за ОСОБА_13 .
Також, на земельні ділянки :01:025:0001 та :01:025:0002, на підставі свідоцтв про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів серія номер 3089 та 3090 від 12.09.2019, виданих приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , 12.09.2019 зареєстровано право власності за ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Слідчий в клопотанні вказав, що як вбачається із матеріалів кримінального провадження, земельні ділянки з кадастровими номерами :01:027:0001, :01:027:0002, :01:025:0001 та :01:025:0002 у встановленому законом порядку уповноваженим державою органом у приватну власність взагалі не передавалась, вони вибули з власності держави в результаті протиправних дій.
Згідно інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстрація права власності на земельні ділянки після їх придбання з прилюдних торгів здійснювалась приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 .
На даний час документи нотаріальних справ щодо видачі свідоцтв про придбання з прилюдних торгів нерухомого майна - земельних ділянок, які незаконно вибули із власності держави, знаходяться на зберіганні у приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, за допомогою документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до вчинення даного злочину, оскільки отримати вказані відомості в іншій спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлялися належним чином, надіслав до суду заяви з проханням розглядати справу за його відсутності.
Приватний нотаріус Васильківського нотаріального округу ОСОБА_14 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце слухання справи був повідомлений належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий в клопотанні вказав, за допомогою документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до вчинення даного злочину, оскільки тримати вказані відомості в іншій спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Слідчий суддя звертає увагу, що слідчий, прокурор згідно ч.2 ст.93 КПК України має широкий обсяг повноважень щодо збирання доказів у кримінальному провадженні. Так, відповідно до положень зазначеної норми сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
У клопотанні слідчого не зазначено про те, чи зверталась сторона обвинувачення до приватного нотаріуса ОСОБА_5 , з метою отримання певних відомостей, та чи було у такому зверненні відмовлено, що може свідчити про передчасність звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ для отримання таких відомостей.
Слідчий суддя зазначає, що слідчий у кримінальному провадженні не позбавлений можливості отримати необхідні документи іншим шляхом, натомість про наявність будь-яких перешкод в отриманні такої інформації від підприємств, інших осіб або органів державної влади чи місцевого самоврядування у клопотанні також не зазначено.
Також клопотання належним чином не вмотивоване, оскільки не наведено доказів, що особа, у володінні якої знаходиться зазначені в клопотанні документів, не бажає добровільно передати їх стороні обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, з урахуванням того, що чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит певних відомостей, приходжу до висновку про можливість слідчого, прокурора без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі й документи, про які йдеться в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись статтями 92, 93, 99, 107, 131, 132, 159, 160, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
У задоволені клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000506 від 31.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України відмовити.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_15