У Х В А Л А

Іменем України

17.11.2020 року смт.Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.3 ст.357, ч.2 ст.27, ч.1 ст.358 , ч.1 ст.190 КК України, відомості про який 30.09.2020 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

В С Т А Н О В И В:

начальник сектору дізнання Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженого з повноважним прокурором, у якому просить накласти арешт на майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні, а саме: позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборони будь-яким особам вчиняти будь-які дії щодо відчуження нерухомого майна - квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Оголосити заборону державним реєстраторам, а також будь-яким іншим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майна , а саме: квартири за адресою: АДРЕСА_1 до скасування такого арешту у встановленому КПК України порядку.

Оголосити заборону на відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, відчуження будь-яких активів (в т.ч. передачі в суборенду земельних ділянок, розірвання укладених договорів оренди (тощо), відкриття рахунків, отримання (надання) позик, кредитів) від особи ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 .

Клопотання начальник сектору дізнання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2020 р. о 18.20 год. до чергової частини Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_4 , про те що невідома особа шляхом відроблення документів здійснила продаж квартири ОСОБА_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 15.09.2020 р. СД Томаківського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому до ЄРДР за №0000044 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.358 КК України.

23.12.2008 року між ОСОБА_3 , який є власником житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_5 , є власником квартири АДРЕСА_3 , був підписаний договір міни, який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_6 . В результаті цього договору вказані особи зобов`язані передати у власність один одного вище вказане нерухоме майно. Хоча ОСОБА_3 і став власником квартири АДРЕСА_3 , але фактично мешкав за іншою адресою. ОСОБА_5 документи, що належать ОСОБА_3 не повернула.

14.09.2020 року ОСОБА_3 , дізнався про угоду відчуження, яка відбулась у м.Марганець 12.05.2020 року, і власницею квартири стала ОСОБА_7 . При цьому жодних довіреностей на користуванням його майно нікому не давав та договорів більше не підписував, в м.Марганці не перебував. Теперішня власниця квартири ОСОБА_3 не знайома. .
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна державним реєстратором є приватний нотаріус ОСОБА_8 , Марганецький нотаріальний округ, Дніпропетровська обл. Підстава для державної реєстрації - договір купівлі-продажу квартири, серія та номер: 470, виданий 12.05.2020, видавник: ОСОБА_8 , приватний нотаріус Марганецького нотаріального округу, Дніпропетровської обл. Підстава внесення запису рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відритого розділу), індексний номер: 52197475 від 12.05.2020 11:40:55, приватний нотаріус ОСОБА_8 , Марганецький нотаріальний округ, Дніпропетровська обл.

12.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду від 06.10.2020 року №195/1559/20 було проведено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Марганецького нотаріального округу, а саме договору купівлі-продажу квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з якого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , діє на підставі довіреності посвідченої ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області 09.04.2020 року за №616, від імені ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

27.10.2020 року на підставі ухвали Томаківського районного суду №195/1559/20 від 19.10.2020 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 , де вилучено довіреність №616 від 09.04.2020 року. При огляді вказаної довіреності встановлено, що ОСОБА_5 , уповноважено бути представником ОСОБА_3 як власника квартири АДРЕСА_3 широкого роду дій, одна з яких - з питань відновлення втрачених документів на квартиру АДРЕСА_3 , а також розпорядження (з ПРАВОМ ПРОДАЖУ) вказаною в цій довіреності квартирою.

02.11.2020 року проведено додатковий допит потерпілого ОСОБА_3 в якому потерпілий зазначив, що у оригіналі довіреності підпис та прізвище, ім`я, по батькові зроблено не ним. Крім того, ОСОБА_3 при огляді копії паспорту вилучених документів у нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, виявив розбіжності між оригіналом його паспорту та копією, а саме: у копії паспорта на фото зображений інший невідомий йому чоловік, записи на першій та другій сторінках паспорта виконані друкованими літерами, штамп місця реєстрації лише на одній одинадцятій сторінці, підпис особи, яка видала паспорт різниться.

До матеріалів кримінального провадження долучені документи, які підтверджують покази ОСОБА_3 , зокрема:

- довіреність від 09.04.2020 зареєстрована в реєстрі №616 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 , про уповноваження ОСОБА_5 бути представником ОСОБА_3 як власника квартири АДРЕСА_3 широкого роду дій, одна з яких - з питань відновлення втрачених документів на квартиру АДРЕСА_3 , а також розпорядження (з ПРАВОМ ПРОДАЖУ) вказаною в цій довіреності квартирою. До довіреності долучено копію паспорта на ОСОБА_3 та копію витягу про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей;

- договір купівлі-продажу квартири від 12.05.2020 року зареєстрований в реєстрі №470 приватним нотаріусом Марганецького нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , де ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , діє на підставі довіреності посвідченої ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області 09.04.2020 року за №616, від імені ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , продала ОСОБА_7 квартиру за адресою: АДРЕСА_1 . До договору долучені копії: договору міни ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , витягу з Державного реєстру правочинів №6866431 від 23.12.2008, витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №21660690 від 25.01.2009, технічного паспорту на кв. АДРЕСА_3 , довідки про відсутність зареєстрованих та проживаючих осіб у квартирі, паспорту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , паспорту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 на імя ОСОБА_7 .

Крім того, 04.11.2020 р. до СВ Томаківського ВП надійшло клопотання адвоката ОСОБА_10 в інтересах ОСОБА_3 про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_7 є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій, у зв`язку з чим 10.11.2020 р. винесено постанову про визнання вказаної квартири речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурор у кримінальному провадженні та начальник сектору дізнання Томаківського ВП звернулися до слідчого судді з заявами про розгляд клопотання про арешт майна без їхньої участі, без виклику особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна, в звязку з наявністю загрози його відчуження, дане клопотання підтримують в повному обсязі.

Розглянувши клопотання начальника сектору Томаківського ВП, перевіривши матеріали досудового розслідування, доходжу висновку про необхідність накладення арешту на зазначено майно, виходячи з наступних обставин справи.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Вищевказане майно, є об`єктами матеріального світу, що відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України, а саме були об`єктом кримінально протиправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Обставини встановлені під час досудового розслідування вказують на те, що існують підстави вважати, що незастосування заборони користування вказаним майном призведе до його приховування, пошкодження, псування, продовження використання їх у протиправний спосіб та неможливість іншими шляхами, окрім застосування арешту забезпечити збереження речового доказу, який став об`єктом кримінально протиправних дій.

У загальному підсумку, реалізація ризиків вказаних дій призведе до зміни слідової картини, яку зберігає на собі вищезазначене майно, визнане речовими доказами у даному провадженні, неможливості досягнення мети кримінального провадження в наступному.

Перевіривши матеріали надані начальником СД Томаківського ВП, а саме: витягу з ЄРДР від 15.09.2020 р.; рапортом старшого інспектора-чергового Томаківського ВП від 14.09.2020 р.; протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 14.09.2020 р.; письмове пояснення гр-ки ОСОБА_4 ; копіями технічної документації на квартиру; договору міни ; довіреностей; заповіту; протоколу допиту потерпілого; Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; протоколами тимчасового доступу до речей і документів; протоколом огляду речей (паспорту ОСОБА_3 ); письмове пояснення нотаріуса ОСОБА_9 ; витягом про реєстрацію в ЄР довіреностей; договору купівлі-продажу квартири, слідчий суддя дійшов висновку про те, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав для накладення арешту на дане нерухоме майно квартиру, що у даному випадку є невідкладною слідчою дією.

Внаслідок вжиття такого заходу забезпечення буде досягнуто мети його застосування, а саме запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, що матимуть на меті ухилення від притягнення до визначеної законом відповідальності.

Правова підстава арешту майна (ч.2 ст.170 КПК України): збереження речових доказів.

З урахуванням вищевикладеного, враховуючи переважання інтересів суспільства у розкритті кримінального правопорушення над негативними наслідками арешту майна для інших осіб, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тимчасово вилученого майна та іншого майна визнаного речовим доказом, право на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном підлягає тимчасовому обмеженню.
Керуючись ст.ст.39-1,40-1,98,103,110,167,170-173,309-310,369,371-372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.3 ст.357, ч.2 ст.27, ч.1 ст.358 , ч.1 ст.190 КК України, відомості про який 30.09.2020 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування задовольнити.

Накласти арешт на майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні, а саме: позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборони будь-яким особам вчиняти будь-які дії щодо відчуження нерухомого майна - квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Оголосити заборону державним реєстраторам, а також будь-яким іншим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майна , а саме: квартири за адресою: АДРЕСА_1 до скасування такого арешту у встановленому КПК України порядку.

Оголосити заборону на відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, відчуження будь-яких активів (в т.ч. передачі в суборенду земельних ділянок, розірвання укладених договорів оренди (тощо), відкриття рахунків, отримання (надання) позик, кредитів) від особи ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Суддя: ОСОБА_1

17.11.2020