н/п 1-кс/766/6657/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000207 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000207 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , та їх вилучення, а саме:
- посадові інструкції, особові картки, заяви про призначення на роботу, Накази про призначення на роботу, довідка про перебування на лікарняному та у відпустці за 2018-2020 роки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
- договір № 4 від 15.01.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 5 212 990 грн, з додатковими угодами;
- проект та кошторисну документацію в повному обсязі на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 5 212 990 грн за договором №4 від 15.01.2019; додаткові угоди (якщо такі є) до Договору №4 від 15.01.2019.; відомість ресурсів до Актів приймання виконаних робіт; локальні кошториси до Договірної ціни до договору №4 від 15.01.2019; акти приймання виконаних робіт в повному обсязі з Відомостями ресурсів до них, акти на устаткування (якщо такі є); акти огляду прихованих робіт, накладні на матеріали та механізми використані при проведенні будівельних робіт, Експертний звіт проектно-кошторисної документації,

- Завірену копію тендерних пропозицій для участі в конкурсі за результатами якого було укладено договір №4 від 15.01.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 5 212 990 грн.

- договір № 70-б від 09.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 5 393 458 грн., з додатковими угодами;
- проект та кошторисну документацію в повному обсязі на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 5 393 458 грн за договором № 70-б від 09.04.2019; додаткові угоди (якщо такі є) до Договору № 70-б від 09.04.2019; відомість ресурсів до Актів приймання виконаних робіт; локальні кошториси до Договірної ціни до договору № 70-б від 09.04.2019; акти приймання виконаних робіт в повному обсязі з Відомостями ресурсів до них, акти на устаткування (якщо такі є); акти огляду прихованих робіт, накладні на матеріали та механізми використані при проведенні будівельних робіт, Експертний звіт проектно-кошторисної документації,

- Завірену копію тендерних пропозицій для участі в конкурсі за результатами якого було укладено договір № 70-б від 09.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 5 393 458 грн.

- договір № 71-б від 09.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 5 393 807 грн, з додатковими угодами;
- проект та кошторисну документацію в повному обсязі на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 5 393 807 грн за договором № 71-б від 09.04.2019; додаткові угоди (якщо такі є) до Договору № 71-б від 09.04.2019; відомість ресурсів до Актів приймання виконаних робіт; локальні кошториси до Договірної ціни до договору №4 від 15.01.2019; акти приймання виконаних робіт в повному обсязі з Відомостями ресурсів до них, акти на устаткування (якщо такі є); акти огляду прихованих робіт, накладні на матеріали та механізми використані при проведенні будівельних робіт, Експертний звіт проектно-кошторисної документації,

- Завірену копію тендерних пропозицій для участі в конкурсі за результатами якого було укладено договір № 71-б від 09.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 5 393 807 грн.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000207 від 14.05.2020 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюють підготовку документації для суб`єкта господарювання, які будуть обраними з метою проведення будівельно-ремонтних робіт амбулаторій загальної практики.

Вищевказані особи діють спільно та з єдиним умислом, за результатами проведених процедур закупівель, за кошти державного та місцевого бюджету , уклали угоди з визначеними учасниками, з метою створення умов для подальшого розкрадання бюджетних коштів.

Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Які за результатами виконання угод з надання товарів, робіт та послуг, внесли та вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою розкрадання коштів, їх привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 створили злочинну схему, направлену на привласнення бюджетних коштів, передбачених на проведення будівництва та розвитку об`єктів інфраструктури. Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані посадові особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, які за результатами виконання угод вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою їх розкрадання коштів, привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Так, у період 2018 - 2019 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 укладено договори із наступними суб`єктами господарської діяльності:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено угоди: № 4 від 15.01.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 5 212 990 грн. На теперішній час перераховано кошти - 2 154 168 грн.; № 70-б від 09.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 5 393 458 грн. На теперішній час перераховано кошти - 1 166 619 грн.; № 71-б від 09.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 5 393 807 грн. На теперішній час перераховано кошти - 1 166 830 грн.

З ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " укладено угоду: № 75-Б від 19.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_12 на загальну суму 6 650 350 грн. На теперішній час перераховано кошти 3 318 822 грн.

З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено угоди: № 5 від 23.01.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_13 на загальну суму 7 159 285 грн. На теперішній час перераховано кошти 2 425 826,8 грн.; № 6 від 28.01.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_14 на загальну суму 5 547 657 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 416 729,9 грн.

З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено угоди: №26 від 13.03.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму 6 179 996,84 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 521 720 грн.; №72-Б від 16.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_16 на загальну суму 6 298 999,47 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 171 453,79 грн. №81-Б від 06.05.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_17 на загальну суму 6 323 472,94 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 164 624,15 грн.; №101-Б від 01.08.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_18 на території Херсонської області на загальну суму 6 249 996,00 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 829 675,62 грн.; №119-Б від 30.08.2019 на реставрацію будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 75 500 364,29 грн. На теперішній час перераховано кошти 4 366 358,4 грн.

В ході проведеного аналізу встановлено, що згідно актів приймання виконаних робіт та відомостей ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовують матеріали, які вище середньо ринкових у 2-3 рази.

Так ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використано:

- металочерепиця класик модуль Україна у кількості 227,8 м2 по ціні 215,26 грн/м2 на загальну суму 49 036,23 грн., а згідно розшифровки податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток №5) за 2019 придбало по ціні 122 грн/м2 на суму 27 791,6 грн. Різниця 21 244,63 грн.

- люк каналізаційний пластиковий садовий придбано у кількості 4 шт. по ціні 3293,8 грн/шт на загальну суму 13 175,2 грн, фактично придбали за ціною 345,54 грн/шт на суму 1 382,16 грн. Різниця 11 793,04 грн.

Загальна сума завищення становить 33 037,67 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використано:

- піну монтажну (750 мл) у кількості 821 шт. за ціною 181,06 грн/шт на суму 148 650 грн. Середньо ринкова 96 грн/шт 78 816 грн. Різниця 69 834 грн. (Сивашська амбулаторія).

- піну монтажну (750 мл) у кількості 633 шт. за ціною 130,26 грн/шт на суму 82 454 грн. Середньо ринкова 96 грн/шт 78 816 грн. Різниця 18 048 грн. (Вербівська амбулаторія).

- екструдований пінополістирол 50мм 299,46 м.кв. за ціною 178,81 грн на суму 53 546,76 грн придбало 212 м.кв. за ціною 149,76 грн. на суму 38 098,94 грн. Різниця 15 447,82 грн.

- Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 за фактом 1580,1 грн/шт, у кількості 86 шт, на загальну суму 135 888 грн. Середньо ринкова 850 грн/шт 73 100 грн. Різниця 62 788 грн. (Сивашська амбулаторія).

- Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 за фактом 1690,2 грн/шт, у кількості 58 шт, на загальну суму 98 031 грн. Середньо ринкова 850 грн/шт 73 100 грн. Різниця 48 731 грн. (Вербівська амбулаторія).

Загальна сума завищення становить 214 848 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використано:

- придбання установки повної біологічної очистки стічних вод «BIOTAL -2» у кількості 3 шт по 188 041,41 гнр/шт на загальну суму 564 124,23 грн, середньо ринкова вартість 54 000 140 000 грн/шт. Мінімальна різниця 144 124 грн.

- Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 за фактом 1708,25 грн/шт, у кількості 58 шт, на загальну суму 99 078,5 грн. Середньо ринкова 850 грн/шт 73 100 грн. Різниця 25 978,5 грн. (Архангельська амбулаторія).

- Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 за фактом 1708,25 грн/шт, у кількості 58 шт, на загальну суму 99 078,5 грн. Середньо ринкова 850 грн/шт 73 100 грн. Різниця 25 978,5 грн. (Чонгар амбулаторія).

- Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 за фактом 1708,25 грн/шт, у кількості 58 шт, на загальну суму 99 078,5 грн. Середньо ринкова 850 грн/шт 73 100 грн. Різниця 25 978,5 грн. (Щасливцівська амбулаторія).

Загальна сума завищення становить 222 058 грн.

З метою економії коштів посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання наймають на роботу людей, які офіційно не працевлаштовують. Загалом роботи, згідно актів виконаних робіт, здійснені не в повному обсязі.

Таким чином підрядними організаціями внесені завідомо неправдиві відомості актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, що призвело до завищення фактично виконаних робіт на суму близько 500 тис. грн

З огляду на викладене метою тимчасового доступу полягає у підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 вході проведення судових експертиз оригіналів документів, яке має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000207 слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме:
- посадові інструкції, особові картки, заяви про призначення на роботу, Накази про призначення на роботу, довідка про перебування на лікарняному та у відпустці за 2018-2020 роки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
- договір № 4 від 15.01.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 5 212 990 грн, з додатковими угодами;
- проект та кошторисну документацію в повному обсязі на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 5 212 990 грн за договором №4 від 15.01.2019; додаткові угоди до Договору №4 від 15.01.2019.; відомість ресурсів до Актів приймання виконаних робіт; локальні кошториси до Договірної ціни до договору №4 від 15.01.2019; акти приймання виконаних робіт в повному обсязі з Відомостями ресурсів до них, акти на устаткування; акти огляду прихованих робіт, накладні на матеріали та механізми використані при проведенні будівельних робіт, Експертний звіт проектно-кошторисної документації,

- Завірену копію тендерних пропозицій для участі в конкурсі за результатами якого було укладено договір №4 від 15.01.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 5 212 990 грн.

- договір № 70-б від 09.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 5 393 458 грн., з додатковими угодами;
- проект та кошторисну документацію в повному обсязі на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 5 393 458 грн за договором № 70-б від 09.04.2019; додаткові угоди до Договору № 70-б від 09.04.2019; відомість ресурсів до Актів приймання виконаних робіт; локальні кошториси до Договірної ціни до договору № 70-б від 09.04.2019; акти приймання виконаних робіт в повному обсязі з Відомостями ресурсів до них, акти на устаткування; акти огляду прихованих робіт, накладні на матеріали та механізми використані при проведенні будівельних робіт, Експертний звіт проектно-кошторисної документації,

- Завірену копію тендерних пропозицій для участі в конкурсі за результатами якого було укладено договір № 70-б від 09.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 5 393 458 грн.

- договір № 71-б від 09.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 5 393 807 грн, з додатковими угодами;
- проект та кошторисну документацію в повному обсязі на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 5 393 807 грн за договором № 71-б від 09.04.2019; додаткові угоди до Договору № 71-б від 09.04.2019; відомість ресурсів до Актів приймання виконаних робіт; локальні кошториси до Договірної ціни до договору №4 від 15.01.2019; акти приймання виконаних робіт в повному обсязі з Відомостями ресурсів до них, акти на устаткування; акти огляду прихованих робіт, накладні на матеріали та механізми використані при проведенні будівельних робіт, Експертний звіт проектно-кошторисної документації,

- Завірену копію тендерних пропозицій для участі в конкурсі за результатами якого було укладено договір № 71-б від 09.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 5 393 807 грн.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1