УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.07.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000117 від 19.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Одеській області за процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2020,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) упродовж травня-червня 2018 року проведено процедури публічних закупівель робіт з будівництва будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_1 у військовому містечку № Ч-1 (смт. Чорноморське Лиманського району Одеської області; шифр Ч-1/К-5), на яких перемогло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведення процедур публічних закупівель 04.06.2018 між Південним ТерКЕУ та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду № 97/18 на суму 20 384 298,00 грн. із терміном виконання до 30 грудня 2018 року.

На виконання договірних зобов`язань Південним ТерКЕУ перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про виконані будівельні роботи та витрати форми КБ-3 8 839 943,33 грн.

Натомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельні роботи в обсязі та строки, передбачені вказаним договором підряду, не виконано, казарму поліпшеного планування № НОМЕР_1 у військовому містечку № Ч-1 (смт. Чорноморське Лиманського району Одеської області) не побудовано та об`єкт будівництва замовнику відповідно до умов договору не передано. Договірні відносини між Південним ТерКЕУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному об`єкту будівництва припинено у грудні 2018 році.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 07.11.2019 №19-1904/7376/7382 обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт не відповідають обсягам та вартості визначеними звітною документацією, через завищення їх вартості на суму 4 342 574,59 грн, відповідно, що спричинило збитки державі на вказану суму.

Вказане свідчить, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання договору підряду від 04.06.2018 № 97/18 з будівництва будівлі казарми поліпшеного планування № 5 у військовому містечку № Ч-1 (смт. Чорноморське Лиманського району Одеської області; шифр Ч-1/К-5), за попередньою змовою групою осіб, спільно з інженерами технічного нагляду та за співучасті службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі складених завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про виконані будівельні роботи та витрати форми КБ-3, привласнили чуже майно грошові кошти в особливо великих розмірах, перераховані Південним ТерКЕУ на виконання вищевказаних договорів підряду, чим спричинили шкоду державним інтересам.

Крім того, службові особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання договору підряду від 04.06.2018 № 97/18 з будівництва будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_1 у військовому містечку № Ч-1 (смт. Чорноморське Лиманського району Одеської області; шифр Ч-1/К-5), з метою власного незаконного збагачення,за попередньою змовою групою осіб, спільно з інженерами технічного нагляду та за співучасті службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , вчинили службове підроблення, тобто складання завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про виконані будівельні роботи та витрати форми КБ-3 про нібито виконані будівельні роботи по вищевказаним договорам будівельних підрядів та витрачені на їх виконання кошти, що стало підставою для сплати коштів держаного бюджету за вищевказані нібито виконані обсяги будівельних робіт, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

В ході кримінального провадження встановлено обставини, які є достатніми відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні слідчому та/або прокурору в кримінальному провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 оригіналів наступних документів: договір № 97/18 від 04.06.2018 із додатками; додаткові угоди до договору № 97/18 від 04.06.2018; акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), складених під час виконання договору № 97/18 від 04.06.2018; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма № КБ-3), складених під час виконання договору № 97/18 від 04.06.2018; платіжні доручення, на підставі яких здійснено перерахування бюджетних коштів за договором № 97/18 від 04.06.2018 між замовником Південним ТерКЕУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по будівництву казарми поліпшеного планування № 5 у військовому містечку № Ч-1 (смт. Чорноморське Лиманського району Одеської області; шифр Ч-1/К-5); договір на здійснення технічного нагляду № 225/18 від 27.09.2018 з додатками, укладений з ФОП ОСОБА_5 ; акт здійснення технічного нагляду до договору № 225/18 від 27.09.2018; договір на здійснення технічного нагляду № 1133/ТН від 27.07.2018 з додатками, укладений з ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».; акт здійснення технічного нагляду до договору № 1133/ТН від 27.07.2018; договір на здійснення технічного нагляду з додатками, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 здійснював технічний нагляд на об`єкті будівництва казарми поліпшеного планування (шифр Ч-1/К-5); акт здійснення технічного нагляду до договору, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 здійснював технічний нагляд на об`єкті будівництва; накази, розпорядження, договір Південного ТерКЕУ, відповідно до яких на ОСОБА_7 було покладено обов`язки із здійснення технічного нагляд на об`єкті будівництва казарми поліпшеного планування (шифр Ч-1/К-5); акт здійснення технічного нагляду ОСОБА_7 на об`єкті будівництва казарми поліпшеного планування (шифр Ч-1/К-5); особова справа ОСОБА_7 ; договір на здійснення авторського нагляду № 172/18 від 25.07.2018з додатками(журнал авторського нагляду, графік виходу інженерів тощо); акт здійснення авторського нагляду до договору № 172/18 від 25.07.2018; протокол наради з питань виявлених недоліків на об`єкті будівництва казарми поліпшеного планування (шифр Ч-1/К-5) від 14.03.2019 з додатками (акт інженерної перевірки, дефектний акт між Південним ТерКЕУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); протоколи технічних нарад за 2018 рік з будівництва казарми поліпшеного планування (шифр Ч-1/К-5); лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань фінансування та виконання договору № 97/18 від 04.06.2018з додатками.

Слідчий зазначає, що при здійсненні тимчасового доступу до речей і документів необхідно забезпечити можливість ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх оригіналів. Необхідність вилучення вищеописаних документів в оригіналах обумовлюється подальшим призначенням технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи, які проводяться виключно порівнюючи оригінали документів із відтисками відповідних печаток та підписів.

Крім того, вилучення вказаних вище документів в оригіналах обумовлюється тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та є речовими доказами, а також те, що іншим способом довести обставини складання та використання зазначених документів без отримання тимчасового доступу до них можливо.

Слідчий також зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, без них не можливо встановити особу, яка внесла недостовірні відомості в акти виконаних робіт, механізму вчинення кримінального правопорушення та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000117 від 19.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000117 від 19.02.2020, та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: начальнику першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_8 ; прокурорам вказаного відділу: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 ; начальнику другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_12 , прокурорам даного відділу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-договору № 97/18 від 04.06.2018 із додатками;

-додаткових угод до договору № 97/18 від 04.06.2018;

-актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), складених під час виконання договору № 97/18 від 04.06.2018;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма № КБ-3), складених під час виконання договору № 97/18 від 04.06.2018;

-платіжних доручень, на підставі яких здійснено перерахування бюджетних коштів за договором № 97/18 від 04.06.2018 між замовником Південним ТерКЕУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по будівництву казарми поліпшеного планування № 5 у військовому містечку № Ч-1 (смт. Чорноморське Лиманського району Одеської області; шифр Ч-1/К-5);

-договору на здійснення технічного нагляду № 225/18 від 27.09.2018 з додатками, укладений з ФОП ОСОБА_5 ;

-акту здійснення технічного нагляду до договору № 225/18 від 27.09.2018;

-договору на здійснення технічного нагляду № 1133/ТН від 27.07.2018 з додатками, укладений з ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-акту здійснення технічного нагляду до договору № 1133/ТН від 27.07.2018;

-договору на здійснення технічного нагляду з додатками, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 здійснював технічний нагляд на об`єкті будівництва казарми поліпшеного планування (шифр Ч-1/К-5);

-акту здійснення технічного нагляду до договору, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 здійснював технічний нагляд на об`єкті будівництва;

-наказів, розпоряджень, договору Південного ТерКЕУ, відповідно до яких на ОСОБА_7 було покладено обов`язки із здійснення технічного нагляд на об`єкті будівництва казарми поліпшеного планування (шифр Ч-1/К-5);

-акту здійснення технічного нагляду ОСОБА_7 на об`єкті будівництва казарми поліпшеного планування (шифр Ч-1/К-5);

-особової справа ОСОБА_7 ;

-договору на здійснення авторського нагляду № 172/18 від 25.07.2018 з додатками (журнал авторського нагляду, графік виходу інженерів тощо);

-акту здійснення авторського нагляду до договору № 172/18 від 25.07.2018;

-протоколу наради з питань виявлених недоліків на об`єкті будівництва казарми поліпшеного планування (шифр Ч-1/К-5) від 14.03.2019 з додатками (акт інженерної перевірки, дефектний акт між Південним ТерКЕУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

-протоколів технічних нарад за 2018 рік з будівництва казарми поліпшеного планування (шифр Ч-1/К-5);

-листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань фінансування та виконання договору №97/18 від 04.06.2018 з додатками.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1