24.12.2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 03.10.2020 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, до чергової частини Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 02.10.2020 невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 60 000 гривень.

СД Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 03.10.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2020 о 16:43 год з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом шахрайських дій були переведені грошові кошти на загальну суму 60 000 грн. В подальшому встановлено, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була здійснена транзакція грошових коштів у розмірі приблизно 30 000 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 була здійснена транзакція грошових коштів у розмірі 30 680 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої невідомо.

Необхідна для органів дізнання інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Дізнавач до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , надати інформацію, а саме:

- вказати повні анкетні дані власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та місце його проживання. Чи здійснювались подальші транзакції грошових коштів з даної картки? У разі зняття готівки з вказаної картки вказати адресу;

- на який номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зокрема анкетні дані на кого оформлена), на яку були списані грошові кошти в сумі 30 680 гривень з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення стороною кримінального провадження: інспектором-дізнавачем сектору дізнання Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженим цього відділення поліції ОСОБА_5 , який є членом слідчо-оперативної групи, зазначеної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: