Справа № 527/1638/20
провадження № 1-кс/527/7/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2021 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 14 лютого 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч.2 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
13 січня 2021 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 14 лютого 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч.2 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 382 ч. 1 ст. 388 КК України,в якому просить надати їй тимчасовий доступ до

до оригіналів документів: наказу №247 від 9.02.2016 «Про призначення ОСОБА_5 на посаду головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 » за сумісництвом»; наказу № 291 від 06 листопада 2017 року «Про звільнення ОСОБА_5 з посади головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 »»; наказу № 290 «Про порушення трудової дисципліни»; акту від 07.11.2017, який складено директором ОСОБА_7 , виконавчим директором ОСОБА_8 , агроном ОСОБА_9 , охоронником ОСОБА_10 , про те, що ОСОБА_5 знаходилась на території агрофірми 07.11.2017 та отримала наказ про звільнення №291 від 07.11.2017 та наказ про порушення трудової дисципліни №290 від 06.11.2017; листа з ІНФОРМАЦІЯ_1 № 16-У1437/08/14-04/242 від 22.12.2017 щодо проведення перевірки ПП« ОСОБА_6 » з питань додержання трудового законодавства, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: Полтавська область, Глобинський район, Полтавська область, с. Горби, з можливістю їх подальшого вилучення. Зобов`язати керівника ПП « ОСОБА_6 », чи уповноважену ним особу, надати оригінали вище зазначених документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.02.2019 кримінальне провадження № 0000089 виділене з кримінального провадження № 0000497, яке слідчими СУ ГУНП в Полтавській області у травні 2019 року скеровано до суду з обвинувальним актом за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України. Процесуальне керівництво здійснювалось прокурорами Полтавської обласної прокуратури.

11.01.2020 кримінальне провадження № 0000089 передано за підслідністю до СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 06.07.2017 до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що в період часу із 2011 по 2016 рік сільськогосподарське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало в користуванні земельну ділянку площею 68,9 га (кадастровий номер :00:003:0098), однак вказану земельну ділянку використовували (обробляли) невідомі особи, так як у СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня будь-яка техніка необхідна для обробки землі та договори суборенди не укладалися, таким чином за вказаний період прибуток від використання вказаної земельної ділянки до СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходив, а був привласнений невідомими особами.
За даним фактом 06.07.2017 було розпочато один із епізодів кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що 21 липня 2011 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_11 , укладено договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 71,98 га. - рілля, (кадастровий номер :00:003:0098) на території Горбівської сільської ради Глобинського району Полтавської області, терміном на 5 (п`ять) років.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, договори суборенди вказаної земельної ділянки (кадастровий номер :00:003:0098) до 2017 року між СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання не укладалися.
Згідно статистичної звітності за формою 29-сг у 2014 році СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельній ділянці площею 68,91 га, отримано врожай соняшнику 83,3 тон, у 2015- сої 103,4 тон, у 2016 - сої 103,4 тон., при цьому згідно податкової звітності зазначеного підприємства, валовий дохід останнього у 2014 році склав 96 тис. грн., чистий дохід 11 тис: грн., у 2015 валовий - 112 тис. грн., чистий 12,9 тис. грн. у 2016 валовий - 235 тис. грн., чистий 10,4 тис. грн.
Лише 15.03.2017 між СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_11 та Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_12 укладено договір суборенди земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 68,9 га. - рілля, (кадастровий номер :00:003:0098) на території Горбівської сільської ради Глобинського району Полтавської області.
Враховуючи вище вказане у сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення службової недбалості посадовими особами СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім цього 06.11.2017 до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про вчинення директором Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, тобто дії спрямовані на грубе порушення трудового законодавства.
За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №0000889 з кваліфікацією ч. 1 ст. 172 КК України.
10.11.2017 до прокуратури Полтавської області надійшла заява від ОСОБА_7 - директора ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якій вказувалося, що ОСОБА_5 та ОСОБА_14 підроблено протокол загальних зборів засновників підприємства і в подальшому використано для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За даним фактом 10.11.2017 внесено відомості до ЄРДР за №0000384 з кваліфікацією ч. 2 ст. 358 КК України.
22.11.2017 ОСОБА_12 зловживаючи своїми повноваженнями привласнив 24440 кг. зерна сої та реалізував його TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без відповідних на те документів.
За даним фактом було розпочате кримінальне провадження внесене до ЄРДР №0000928 з кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України.
12.07.2019 до канцелярії Глобинського ВП надійшла копія ухвали Глобинського районного суду Полтавської області (справа №527/1409/19 провадження № 1 -кс/527/915/19) про те, що зобов`язати уповноважену особу Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ОСОБА_5 від 4 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.
12.07.2019 відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за №000444, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 206- 2 КК України.
19.02.2020 через канцелярію до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_1 від 18.02.2018 справа №527/229/20 провадження №1- кс/527/105/20, якою зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_7 внести відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України по факту того, що невстановлені особи використовують сільськогосподарську техніку ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку накладено арешт.
21.02.2020 відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за №000126, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.
19.02.2020 через канцелярію до ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_1 від 18.02.2018 справа №527/229/20 провадження №1- кс/527/105/20, якою зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_7 внести відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України по факту того, що працівники ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умисно не виконують судове рішення.
21.02.2020 відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за №000127, за ознаками кримінального правопорушення передбаченогоч.1 ст. 382 КК України.
19.02.2020 через канцелярію до ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_1 від 18.02.2018 справа №527/229/20 провадження №1- кс/527/105/20, якою зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_7 внести відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України по факту того, що працівники ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умисно не виконують судове рішення.

21 лютого 2020 року відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за №000127, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

12.03.2020 вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 0000089 від 14.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч 1 ст. 172, ч.2 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст.367, ч. 1 ст. 382, ч.1 ст. 388 КК України.
Слідчий в клопотанні зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба для отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, наказу №247 від 9.02.2016 «Про призначення ОСОБА_5 на посаду головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 » за сумісництвом»; наказу № 291 від 06 листопада 2017 року «Про звільнення ОСОБА_5 з посади головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 »»; наказу № 290 «Про порушення трудової дисципліни»; акту від 07.11.2017, який складено директором ОСОБА_7 , виконавчим директором ОСОБА_8 , агрономом ОСОБА_9 , охоронником ОСОБА_10 , про те, що ОСОБА_5 знаходилась на території агрофірми 07.11.2017 та отримала наказ про звільнення №291 від 07.11.2017 та наказ про порушення трудової дисципліни №290 від 06.11.2017; листа з ІНФОРМАЦІЯ_1 № 16-У1437/08/14-04/242 від 22.12.2017 щодо проведення перевірки ПП« ОСОБА_6 » з питань додержання трудового законодавства, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: Полтавська область, Глобинський район, с. Горби. Отримати зазначену документацію у інший спосіб не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаної документації. Зазначену документацію, у подальшому використовувати з метою проведення повного всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, проти задоволення клопотання заперечував з підстав, зазначених в заяві.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, встановив наступне.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому діючим цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий. Прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
За ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей….
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У ч. 4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Норми КПК вказують, що слідчі, прокурори зобов`язані довести слідчому судді, що виконані ними слідчі розшукові дії, направлені запити, не дали результату і тому вони вимушені звертатися із клопотанням про надання тимчасового доступу. При цьому слідчі, прокурори повинні довести, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.
Крім того, слідчий, прокурор повинні обґрунтувати для чого їм необхідний тимчасовий доступ, що вони будуть робити з отриманими документами чи їх копіями, які докази планує слідство отримати з їх допомогою, довести слідчому судді для встановлення якої обставини кримінального провадження мають значення вказані в клопотанні документи, обґрунтувати, яке значення може мати вказана інформація в разі її отримання, обґрунтувати значення речей і документів для встановлення обставин події.
В обґрунтування поданого клопотання слідчим додано витяг з ЄРДР, копію протоколу допиту потерпілої, та клопотання потерпілої, з яких неможливо встановити необхідність у проведенні тимчасового доступу ( а.с. 3-13).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки слідчим не обґрунтовано, не доведено та не підтверджено належними доказами необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів вище зазначених документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено відсутність передбачених КПК України підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, а саме: в клопотанні слідчим не обґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ, не вказує яким чином можливо їх використати як докази в кримінальному провадженні, що за їх допомогою можна довести, тому клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 14 лютого 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч.2 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1