Провадження № 1-кс/643/5184/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002817 від 29.05.2020 за ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 29.05.2020 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, діючи від імені третьої юридичної особи, під виглядом поставки, шахрайським шляхом, заволоділа коштами потерпілого.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0002817 від 29.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що звернувся до ОСОБА_5 , який працює менеджером на фірмі «Cargo1», що займається доставкою автомобілів з США «під ключ», з приводу придбання автомобіля з США. Спільно з ОСОБА_5 потерпілий обрали лот з автомобілем, який влаштовував ОСОБА_4 , а саме HUNDAI ELANTRA VIN-code: НОМЕР_1 . ОСОБА_5 вказав на те, що ОСОБА_4 необхідно прийти в офіс компанії в якій він працює, для оформлення договору.

Після чого, 30.01.2020, з метою придбання зазначеного автомобіля на аукціоні в США і подальшого перевезення його на територію України, ОСОБА_4 прийшов в офіс «Cargo1» (ФОП ОСОБА_6 ), де його зустрів ОСОБА_7 , який представився керівником вказаної фірми. Після чого останні уклали договір 01/01/2020 від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

До договору додатково була підписана форма (заявка) №1, в якій зазначається, що виконавець отримав від ОСОБА_4 завдаток в сумі 7200грн. за доставку в порт Одеса автомобіля Hyundai Elantra 2010 року випуску, VIN-код НОМЕР_1 , а також його розмитнення. При цьому ОСОБА_4 передав особисто в руки ОСОБА_8 вказану суму коштів.

31.01.2020 на сайті «copart» відбулися торги по раніше зазначеному автомобілю. Так, за результатами торгів, зазначений автомобіль був придбаний за 855 доларів США. Після чого ОСОБА_4 повідомили, що останньому необхідно сплатити на рахунок аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначену суму. Після сплати вказаної суми почалась процедура доставки автомобіля. 12.02.2020 ОСОБА_4 сплатив 1290 доларів США.

03.04.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, передав документи для оформлення автомобіля (паспорт та ІНН), а також 650 доларів США за послуги брокера і 1630 доларів США за розмитнення автомобіля. Однак, в подальшому на дзвінки потерпілого ніхто не відповідав, а автомобіль так і не було поставлено.

Зі свідчень потерпілого встановлено, що вказаний автомобіль прибув в порт Одеса " ІНФОРМАЦІЯ_3 » і пройшов вже « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому в супровідній документації на автомобіль як кінцевий одержувач зазначений не ОСОБА_4 , а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а станом на теперішній час автомобіль вже зареєстрований з номерним знаком НОМЕР_2 .

Так, станом на теперішній час, згідно до відомостей інформаційної системи МВС «армор», транспортний засіб Hyundai Elantra 2010 року випуску, VIN-код НОМЕР_1 , в рахунок придбання якого потерпілим було передано грошові кошти ОСОБА_9 , вже зареєстровано з державним номерним знаком НОМЕР_2 - 04.06.2020 за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ).

Крім того, ОСОБА_4 надав копію розписки про перерахування коштів у сумі 850 доларів США для сплати вказаного авто на аукціоні на користь ОСОБА_5 .

З показань ОСОБА_11 вбачається, що приблизно в грудні 2019 року на фірму почали надходити скарги від клієнтів про те, що ОСОБА_5 , діючи від імені «Cargo1», неодноразово брав з них грошові кошти в рахунок надання консультативних послуг з доставки автомобіля і його оформлення, проте ніяких дій в частині виконання договору не відбувається. Так, після прибуття автомобілів в Україну, ОСОБА_5 діючи від імені «Cargo1» отримував на свою особисту банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти від останніх, в рахунок оплати, доставки та митних витрат. Однак, після отримання зазначених коштів, ОСОБА_5 подібні послуги і витрати сплачені не були. Так, такими клієнтами виявилися: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 . При цьому в лютому 2020 ОСОБА_5 звільнився за власним бажанням. Надалі, в лютому 2020 року аналогічні ситуації були виявлені з клієнтами ОСОБА_13 і ОСОБА_14 . Однак ОСОБА_5 , після звільнення, на телефонні дзвінки не відповідав, і переховувався від потерпілих усіляким чином.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування, з метою ідентифікації осіб на ім`я яких були перераховані грошові кошти, а також враховуючи, що ОСОБА_5 з власного рахунку здійснено Swift платіж по оплаті автомобілю за яким оформлено вищеозначений договір ОСОБА_4 , з метою отримання інформації та відомостей щодо подальшого руху грошових коштів, що стали об`єктом даного злочину, з метою встановлення безпосереднього кола осіб, що здійснюють протизаконну діяльність, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період час у з 01.07.2019 по теперішній час. Зазначена інформація може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом вказану інформацію отримати неможливо, про що свідчать матеріали кримінального провадження, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Прокурором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому у АДРЕСА_3 , а саме до:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_3 та усіх інших (картках/рахунках) відкритих її володільця - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та усіх інших (картках/рахунках) відкритих її володільця - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.07.2019 по теперішній час, із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з зазначенням утримувача за період з 01.07.2019 по теперішній час;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за період з 01.07.2019 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 21.01.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1