печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000360, -

ВСТАНОВИВ:
15.10.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Київ (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , ПАТ Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_10 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_11 , Головного управління ПО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_12 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_14 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_13 , АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_16 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_15 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 28.02.2020 за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2019-2020 років службові особи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та його відокремлених підрозділів, зокрема регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), за попередньою змовою зі службовими особами комерційних суб`єктів господарської діяльності, серед яких товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) в особі директора ОСОБА_5 та приватного підприємства « ОСОБА_6 » (раніше ПП « ОСОБА_7 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) в особі директора ОСОБА_8 , які діють за сприяння невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 (у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , а також ІНФОРМАЦІЯ_20 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, призначеними для ремонту рухомого складу, який перебуває на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », шляхом завищення вартості робіт та наданих послуг із постачання недоброякісної продукції сумнівного походження, не стягнення обов`язкових платежів в інтересах комерційних структур, з подальшим їх виведенням до тіньового обігу через підприємства з ознаками фіктивності, тим самим завдавши державним інтересам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

11.11.2019 року між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » укладено договори № ПЗ/Т-191262/НЮ, № ПЗ/Т-191263/НЮ, № ПЗ/Т-191264/НЮ на надання послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA, в якому Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виступає в ролі Замовника, який, відповідно до договорів, повинен прийняти та оплатити послуги з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA, наданими Виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В ході перевірок виконання робіт було виявлені суттєві порушення у проведенні ремонтних робіт.

Вказана інформація підтверджується актом внутрішньої службової перевірки № ЦБ-11/13 від 17.03.2020, проведеної працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: Департаментом економічної та інформаційної безпеки.

Крім того, така інформація підтверджена витягом з акту ревізії фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » наданого ІНФОРМАЦІЯ_21 (акт від 23.03.2020 №05-21-1).

Також у ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документації, що стосується укладених договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме: № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019, № ПЗ/Т-191263/НЮ від 11.11.2019, № ПЗ/Т-191264/НЮ від 11.11.2019, а також додаткових угод, заказів нарядів, актів приймання-передачі, рахунків на оплату послуг.

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених злочинів, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, причетних до їх скоєння, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваних протиправних дій, вилучення предметів і документів, які мають значення речових доказів, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні банківських установ.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_9 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000360 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому Костопольського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення поліції № 1 Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_16 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали по рахунках: НОМЕР_22 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , відкритих регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Київ (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_17 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали по рахунках: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_17 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали по рахунках: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

Казначейства України (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_18 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали по рахунках: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали по рахунку: НОМЕР_42 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_19 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали по рахунках: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_20 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали по рахунках: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , відкритих ПП « ОСОБА_6 » (раніше ПП « ОСОБА_7 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали по рахунку: НОМЕР_47 , відкритому ПП « ОСОБА_6 » (раніше ПП « ОСОБА_7 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

ПАТ Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_21 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали по рахунках: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , відкритих ПП « ОСОБА_6 » (раніше ПП « ОСОБА_7 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали по рахунку НОМЕР_50 , відкритому ПП « ОСОБА_6 » (раніше ПП « ОСОБА_7 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_22 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали по рахунках: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , відкритих ПП « ОСОБА_6 » (раніше ПП « ОСОБА_7 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та НОМЕР_57 , НОМЕР_57 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , відкритих регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_23 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали по рахунках: НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , відкритих ПП « ОСОБА_6 » (раніше ПП « ОСОБА_7 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

Головного управління ПО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_24 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали по рахунках: НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , відкритих регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_14 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_25 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали по рахунках: НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , відкритих регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_26 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали по рахунках: НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , відкритих регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_16 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_27 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали по рахунках: НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_138 , відкритих регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_28 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали по рахунках: НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , відкритих регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44435/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1