печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, приватного виконавця м. Києва, неодруженого, на утриманні якого знаходиться двоє неповнолітніх дітей, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 від 22.06.2015 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України, та за фактами вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 343 КК України.

25.09.2019 о 00 год. 44 хв. у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 25.09.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

26.09.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 885 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 700 085 грн.

04.10.2019 ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави у розмірі 1 700 085 грн.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

20.11.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії визначених обов`язків продовжено до 23.12.2019 включно.

19.12.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 продовжено до 18.02.2020 включно.

13.02.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 продовжено до 25.03.2020 включно.

24.03.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 продовжено до 24.05.2020 включно.

20.05.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 продовжено до 24.06.2020 включно.

22.06.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 продовжено до 22.08.2020 включно.

Зазначеною ухвалою на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого/прокурора, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні про зміну місця свого проживання і роботи;

- продовжити зберігання у відповідних органах державної влади паспорта (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом або спілкуватися із нею з дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- показаннями свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , що містяться у протоколах допитів свідків, про те що останні є нотаріусами та у різний період часу від їх імені та без їх відома, з використання пароля і електронного цифрового ключа несанкціоновано здійснено втручання до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та незаконно знято обтяження з майна;

- показаннями свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , що містяться у протоколах допитів свідків, про те що останні є державними виконавцями та у різний період часу від їх імені та без їх відома, з використання пароля і електронного цифрового ключа несанкціоновано здійснено втручання до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та незаконно знято обтяження з майна;

- показаннями свідка ОСОБА_32 , що містяться у протоколі допиту свідка, про те, що ОСОБА_4 декілька разів звертався до нього із проханнями за невизначену винагороду перевірити об`єкти нерухомого майна щодо наявності обтяжень та правових підстав для таких обтяжень, а також у розмовах повідомляв ОСОБА_33 про наявну у нього можливість знімати будь-які обтяження з будь-якого майна;

- висновками судових експертиз та експертних досліджень за №18/4 КТ-2, №17/4 КТ-10, №2КТ, №17/4 КТ-4, №16/4КТ-1, №16/4КТ-8, №16/4КТ-9, №17/4КТ-3, №7/41, №202/19 відповідно до яких на носіях електронної інформації, які у своїй діяльності використовував нотаріус та/або державний виконавець, від імені яких незаконно вчинено реєстраційні дії, встановлено наявність шкідливих програмних засобів - Mimikatz, TeamViewer, TeamSpy, LiteManager, Punto Switcher (кейлоггер), VBA.Trojan-Downloader.Agent.dmb, RDP Wrapper, Eltima USB Network Gate, ie64.EXE, ChromePass.exe, rdp_x64.exe, Ammyy Admin та програмного забезпечення для віддаленого доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також листи електронної пошти, які мають вкладення, які містять шкідливе програмне забезпечення, яке з комп`ютера жертви засобами інтернет-мереж зверталося на веб-сервер «162.241.201.229», який фізично знаходиться в Сполучених Штатах Америки;

- речовими доказами, якими визнано носії електронної інформації, які у своїй діяльності використовували нотаріуси та державні виконавці, від імені яких незаконно вчинено реєстраційні дії та у ході дослідження яких встановлено наявність шкідливих програмних засобів;

- протоколом огляду адмінпанелі, яка знаходилася за гіперпосиланнями «http://162.241.201.229/stats/» від 19.02.2019, за результатами якого установлено зараженні комп`ютери, їх ІР-адреси та їх статус у мережі (вимкнений чи увімкнений), а також індивідуальний коментар до кожної електронно-обчислювальної машини (комп`ютера);

- інформацією ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» від 14.01.2019 відповідно до якої ІР-адреса НОМЕР_1 з якої відбувалися доступи до електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та розповсюджувався шкідливий програмним засіб, знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем реєстрації ОСОБА_9 ;

- протоколом огляду шкідливого програмного засобу від 07.11.2018;

- протоколами оглядів матеріальних носіїв інформації, на яких зафіксовано результати негласних слідчих (розшукових) дій, які містять інформацію про спілкування між членами злочинної організації, отримання та виконання замовлень щодо зняття обтяжень з об`єктів рухомого та нерухомого майна, оплату за такі дії;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які містять інформацію про втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) державних реєстраторів та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- матеріалами, отриманими від компетентних органів США, яка містить інформацію про адмінпанель, яка знаходилася за гіперпосиланнями http://infoofficel.com/tv/getinfo.php;

- протоколом огляду місця події від 24.09.2019 в лісосмузі біля с. Новосілки, Вишгородського району Київської області під час якого на ділянці місцевості, де ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали несанкціоновані втручання до Державного реєстру виявлено та вилучено три пошкоджені SIM-карти оператора мобільного зв`язку «lifecell» та SIM-карту оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», які останні використовували для здійснення виходу в мережу Інтернет та подальшого несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру обтяжень рухомого майна;

- протоколом огляду SIM-карт оператора мобільного зв`язку «lifecell» та SIM-карти оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», виявлених та вилучених 24.09.2019 в лісосмузі біля с. Новосілки, Вишгородського району Київської області;

- протоколом огляду від 14.01.2020 накопичувача на ЖМД на якому виявлено скріншоти робочого столу комп`ютера, з якого відбувалося несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру, які містять відомості щодо осіб, які здійснюють повноваження державних реєстраторів та від імені яких здійснювалися несанкціоновані втручання в роботу Реєстру;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 , в якому зазначено обставини вчинення ним кримінальних правопорушень;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 19.11.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 продовжено до трьох місяців, тобто до 25.12.2019.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 продовжено до шести місяців, тобто до 25.03.2020, оскільки провадження є винятково складним та у ньому необхідно виконати значний обсяг процесуальних і слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 25.06.2020.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.06.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 25.09.2020, оскільки провадження є винятково складним та у ньому необхідно виконати значний обсяг процесуальних і слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Крім того, 06.08.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

18.08.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку із необхідністю продовження строку дії запобіжних заходів підозрюваним.

З урахуванням зазначених обставин строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні спливає 06.10.2020.

Строк дії покладених судом обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 22.08.2020, але закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим внаслідок складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, зокрема: отримати висновки комплексної комп`ютерно-технічної експертизи, висновок якої має важливе значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, отримати відповідь компетентних органів Республіки Молдова на запит про надання міжнародної правової допомоги, провести інші слідчі і процесуальні дії, які будуть необхідними для виконання вимог ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Прокурор, посилаючись на те, що в кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; може знищити, сховати будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, вважав необхідним продовжити строк дії обов`язків, покладених судом на ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання з підстав у ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник щодо задоволення клопотання заперечили та просили виключити такі обов`язки як продовжити зберігання у відповідних органах державної влади паспорта (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом або спілкуватися із нею з дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом, оскільки у продовженні дії таких обов`язків відпала потреба.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити в межах строків досудового розслідування до 6 жовтня 2020 року включно строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного, а саме: повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених судом на ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу з покладенням на підозрюваного зазначених процесуальних обов`язків.

При цьому враховуючи належну процесуальну поведінку підозрюваного, характер вчинення кримінального правопорушення такі обов`язки підозрюваного як: продовжити зберігання у відповідних органах державної влади паспорта (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом або спілкуватися із нею з дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом, оскільки у продовженні дії таких обов`язків відпала потреба.

Інші доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ч. 6 ст. 194, ст. 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Продовжити до 6 жовтня 2020 року включно строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого/прокурора, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні про зміну місця свого проживання і роботи.

Підозрюваному письмово повідомити про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1