Справа № 296/6291/20
УХВАЛА
Іменем України

31 липня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000063 від 14.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 27.07.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати дозвіл, на тимчасовий доступ до документів і речей, що містять банківську таємницю, з послідуючим вилученням вказаних документів та речей, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 06.12.2017 по час надання інформації по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»; оригінали заявок на отримання чекових книг по розрахункових рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з підписами посадових осіб; оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи отримували готівку з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 14.02.2019 за фактом того, що в період часу з грудня 2017 року по теперішній час, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договорів, предметом, яких є будівельні роботи: по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова»; «будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування»; «Технічне переоснащення станції знезалізнення водонапірної вежі в с. Поліське по вул. Молодіжна»; «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш»; «Реконструкція очисних споруд каналізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по вул. Індустріальна в смт. Черняхів Житомирської області», вчиняють дії щодо привласнення бюджетних коштів, чим можливо завдають державі шкоди у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що до виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова» в якості субпідрядника залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкрито наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які зазначались як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) як реквізити для оплати робіт за виконання робіт по вказаним вище договорам, та відкриття яких здійснювалось особами, що можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, та рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

1.5. Посилаючись на те, що документи, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для перевірки достовірності проведення фінансових операцій між зазначеними організаціями, документального оформлення правовідносин, що стали підставою для здійснення таких фінансових операцій, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, для проведення слідчих дій, судової економічної експертизи, судової почеркознавчої експертизи, слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей і документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що з боку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику представників осіб, у володінні якої знаходяться речі і документи.

2.4. Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судових викликів на офіційну електронну адресу банківської установи.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 14.02.2019, за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договорів, предметом, яких є будівельні роботи: по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова»; «будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування»; «Технічне переоснащення станції знезалізнення водонапірної вежі в с. Поліське по вул. Молодіжна»; «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш»; «Реконструкція очисних споруд каналізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по вул. Індустріальна в смт. Черняхів Житомирської області», вчиняють дії щодо привласнення бюджетних коштів, чим можливо завдають державі шкоди у великих розмірах.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 : 1) можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000063 від 14.02.2019; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме здійснення перерахунку грошових коштів в тому числі і за роботи, які фактично не виконувались; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Враховуючи, що кошти за вказані ремонтні роботи перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з грудня 2017 та упродовж 2020 року, слідчий суддя вважає обґрунтованим періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю, з 06.12.2017.

4.4. Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення речей та документів, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

4.5. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперуповноваженим УСР в Житомирській області ДСР НПУ слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

4.6. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000063 від 14.02.2019 задовольнити частково.

2. Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000063 від 14.02.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 06.12.2017 по час надання інформації по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

- заявок на отримання чекових книг по розрахункових рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з підписами посадових осіб;

- документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи отримували готівку з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

3. У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 30.08.2020.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1