печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7003/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000485 від 11.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 25-о від 23.12.2020 ОСОБА_4 призначено в порядку переведення на посаду начальника управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ІНФОРМАЦІЯ_2 зі збереженням присвоєного 5 рангу державного службовця, яку остання обіймала на час вчинення кримінального правопорушення (злочину).
Водночас, начальник управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з використанням наданого їй службового становища, незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм, здійснюючи функції представника влади, будучи працівником правоохоронного органу, тобто являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище й, відповідно до вимог зазначеного законодавства та ч. 2 ст. 19 Конституції України, зобов`язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтувала вимогами законодавства і одержала неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, одержала неправомірну вигоду, за наступних обставин.
Так, у квітні 2020 року, наданий час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника Управління з податків та зборів з юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході виконання своїх службових обов`язків стало відомо про наявні у Науковій установі « ОСОБА_5 з проблем безпеки життєдіяльності» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) (далі Наукова установа), про включення зазначеного підприємства до переліку ризикових та блокування податкових накладних даного підприємства на реалізацію товарів та послуг.
У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на одержання від службових осіб Наукової установи на постійній основі неправомірної вигоди у вигляді певного відсотка грошових коштів від місячного обороту зазначеного підприємства за не перешкоджання здійсненню фінансово-господарської діяльності, виключення з переліку ризикових підприємств та не включення до такого переліку у майбутньому.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на особисте збагачення та отримання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, володіючи відповідно до займаної посади відомостями щодо включення Наукової установи до складу ризикових підприємств, через третіх осіб передала вимогу щоб ОСОБА_6 їй зателефонувала. В ході телефонної бесіди, ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_6 прибути до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
У подальшому, 11.04.2020 ОСОБА_6 на виконання домовленості на своєму власному автомобілі марки «HYUNDAI SONATA» д.н.з. НОМЕР_2 прибула до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та зі свого власного мобільного телефону з номером НОМЕР_3 , використовуючи месенджер «WhatsApp» зателефонувала на номер НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 та повідомила про своє прибуття. Після чого ОСОБА_4 запросила ОСОБА_6 до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 де у власному службовому кабінеті № 207 на виконання свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, надаючи своїм діям вигляд законності, повідомила останній про необхідність збору документів щодо виключення Наукової установи з переліку ризикових підприємств та не включення до такого переліку у майбутньому, зокрема документів які підтверджують реальність господарських операцій.
У подальшому, того ж дня у вечірній час доби, більш точного часу на даний час слідством не встановлено, ОСОБА_6 будучи впевненою, що виконує законні вимоги працівника правоохоронного органу, підготувала комплект документів, які підтверджують реальність проведених господарських операцій Наукової установи, перебуваючи в салоні власного автомобіля марки «HYUNDAI SONATA» д.н.з. НОМЕР_2 , припаркованого біля адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , повторно зустрілась із ОСОБА_4 з метою передачі раніше обумовлених документів Наукової установи.
В цей час, під час передачі документів, ОСОБА_4 з метою досягнення свого злочинного умислу направленого на отримання неправомірної вигоди, діючи в супереч вимогам служби з корисливих мотивів, повідомила ОСОБА_6 про необхідність передачі їй відсотку від місячного обороту фінансових операцій Наукової установи у гривневому еквіваленті за не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності, за не включення підприємства до переліку ризикових та за не блокування у зв`язку з цим податкових накладних даного підприємства на реалізацію товарів та послуг. Крім того, ОСОБА_4 зазначила, що відсоток, який їй необхідно передавати, остання повідомить після узгодження із керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 .
При цьому, з метою досягнення свого злочинного умислу направленого на протиправне збагачення, ОСОБА_4 діючи умисно, протиправно створила уяву для ОСОБА_6 , про настання несприятливих наслідків для Наукової установи за умови несплати відсотків від місячного обороту фінансових операцій підприємства, що виразиться у штучному перешкоджанню фінансово-господарської діяльності підприємства.
У подальшому, 12.04.2020 ОСОБА_6 прибула до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 де в черговий раз зустрілась із ОСОБА_4 , яка перебуваючи у своєму службовому кабінеті № 207 повідомила про розмір та умови передачі неправомірної вигоди, які полягали у тому, що ОСОБА_6 щомісячно після подачі податкової декларації, мала передавати у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 3% від місячного обороту фінансових операцій Наукової установи у грошовому еквіваленті (валюта гривня) за не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності.
Продовжуючи діяти умисно, протиправно на виконання раніше виниклого злочинного умислу, 22.07.2020 ОСОБА_4 через третіх осіб запросила ОСОБА_6 до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 де у власному службовому кабінеті № 207 повідомила ОСОБА_6 про можливість зменшення суми неправомірної вигоди, яку необхідно їй надавати щомісячно визначивши її у розмірі 2,5% від місячного обороту фінансових операцій Наукової установи у грошовому еквіваленті.
Надалі, 03.08.2020 ОСОБА_6 використовуючи месенджер «WhatsApp» зателефонувала на номер НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 та домовилась з нею про зустріч у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Цього ж дня, приблизно о 14 год. 35 хвилин ОСОБА_6 перебуваючи у приміщенні громадської приймальні, що розташована на першому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , на виконання раніше досягнутої домовленості зустрілась із ОСОБА_4 .
Під час зустрічі, ОСОБА_6 на виконання раніше отриманих вказівок, передала, а ОСОБА_4 отримала 2,5% від місячного обороту фінансових операцій Наукової установи, за червень 2020 року, що становить 16 100 грн. за не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності, не включення підприємства до переліку ризикових та не блокування у зв`язку з цим податкових накладних даного підприємства на реалізацію товарів та послуг.
У подальшому, діючи умисно, відповідно до раніше виниклого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, протиправно, в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, 20.01.2021 ОСОБА_4 , запросила ОСОБА_6 до приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом надання додаткових документів щодо фінансово-господарської діяльності Наукової установи.
20.01.2021 приблизно о 13 год. 00 хв. перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, в ході розмови з ОСОБА_6 запевнила останню про те, що раніше досягнуті домовленості щодо передачі їй грошових коштів у розмірі 2,5% від місячного обороту фінансових операцій Наукової установи діють та ОСОБА_6 має передати їй в той же день неправомірну вигоду у розмірі 2,5% відсотків від місячного обороту фінансових операцій Наукової установи за попередній місяць.
Після цього, 20.01.2021 приблизно о 16 год. 30 хв. перебуваючи на першому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 на виконання раніше досягнутих домовленостей передала, а ОСОБА_4 отримала неправомірну вигоду у вигляді 31 500 грн., за жовтень 2020 року, що становить 2,5% від місячного обороту фінансових операцій Наукової установи за не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності, не включення підприємства до переліку ризикових та не блокування у зв`язку з цим податкових накладних даного підприємства на реалізацію товарів та послуг.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за не вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчиненому службовою особою, яка займає відповідальне становище.
20.01.2021 о 20 год. 55 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим, припинено її злочинну діяльність.
21.01.2021 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці м. Полтави, громадянці України, зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , яка працює на посаді начальника управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Таким чином з метою встановлення обставин вчинення злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про мобільний зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та подальшого їх вилучення. Дані про вхідні та вихідні дзвінки, sms-повідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій) вказаних абонентів (абонентів «А» та «Б»), ІМЕІ терміналів мобільного зв`язку, якими при цьому користувалися дані абонентські номери (абоненти «А» та «Б»), мають доказове значення у кримінальному провадженні та містять дані про контакти, місце перебування в момент зв`язку та інформацію щодо причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також власників зазначених абонентських номерів, які можуть бути замовниками чи співучасниками вказаного кримінального правопорушення..
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000485 від 11.06.2020, а саме: слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_3 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), на паперовому та електронному носіях щодо абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які містяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ., а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонентів «А» та «Б»), із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), та зміст вхідних і вихідних SMSповідомлень, та інформацію про GPRSтрафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації та проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 01.03.2020 по 20.01.2021 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1