УХВАЛА
Іменем України
31.08.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001144 від 24.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України, щодо розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що замовлення зазначених наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється через мессенджер «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_1 (на даний час не працює), а також відкритим каналом" зв`язку НОМЕР_1 , з якого встановлена переадресація на номер НОМЕР_2 . Реклама колл центру проводиться шляхом нанесення графіті на будівлях м.Одеси. Оплата проводиться через платіжні термінали на гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . В ході проведення аналізу інформації отриманої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно руху коштів за електронними гаманцями № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , встановлено що вивід грошових коштів, отриманих за збут психотропних речовин, проводиться на банківські рахунки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях копій документів, які містять відомості щодо наступних банківських рахунків:

НОМЕР_5 4800.004929. 10:21:06cb рrivatbankКиївeasypay.ua
НОМЕР_6 3461.003554. 20:07:12cb рrivatbankКиївeasypay.ua
НОМЕР_7 3852.003956. 20:17:52bank "privatbanКиївeasypay.
НОМЕР_8 2585.002654. 20:36:13bank "privatbanКиївeasypay.
НОМЕР_9 2779.002854. 19:45:20bank "privatbanКиївeasypay.
НОМЕР_10 113.00118. 21:05:39bank "privatbanКиївeasypay.
НОМЕР_11 2088.002144. 21:07:38cb PrivatbankКиївeasypay.ua
НОМЕР_12 1899.001950. 11:33:37cb PrivatbankКиївeasypay.ua
НОМЕР_13 2360.002423. 20:04:31cb PrivatbankКиївeasypay.ua
НОМЕР_14 4749.884749. 20:23:48cb PrivatbankКиївeasypay.ua
НОМЕР_15 4625.004749. 20:30:08cb PrivatbankКиївeasypay.ua
НОМЕР_16 964.00990. 20:10:50cb
ІНФОРМАЦІЯ_4 4800.004929. 14:38:10cb ІНФОРМАЦІЯ_4 .ua

а саме: всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні зазначених рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з зазначених рахунків в період часу з 01.10.2019 року по теперішній час; всіх документів щодо зарахування на вказані рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти з 01.09.2019 року по теперішній час; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по даним рахункам в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 01.10.2019 року по теперішній час; відеозаписів з камер, що встановлені на всіх терміналах (банкоматах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період кожного зняття за допомогою банківських карт, закріплених за вказаними рахунками, грошових коштів із послідуючою можливістю вилучення копій зазначених відеозаписів з 01.10.2019 року по теперішній час, - які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому 1-го відділу УСР в Одеській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому 1-го відділу УСР в Одеській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях копій документів, які містять відомості щодо наступних банківських рахунків:

НОМЕР_5 4800.004929. 10:21:06cb рrivatbankКиївeasypay.ua
НОМЕР_6 3461.003554. 20:07:12cb рrivatbankКиївeasypay.ua
НОМЕР_7 3852.003956. 20:17:52bank "privatbanКиївeasypay.
НОМЕР_8 2585.002654. 20:36:13bank "privatbanКиївeasypay.
НОМЕР_9 2779.002854. 19:45:20bank "privatbanКиївeasypay.
НОМЕР_10 113.00118. 21:05:39bank "privatbanКиївeasypay.
НОМЕР_11 2088.002144. 21:07:38cb PrivatbankКиївeasypay.ua
НОМЕР_12 1899.001950. 11:33:37cb PrivatbankКиївeasypay.ua
НОМЕР_13 2360.002423. 20:04:31cb PrivatbankКиївeasypay.ua
НОМЕР_14 4749.884749. 20:23:48cb PrivatbankКиївeasypay.ua
НОМЕР_15 4625.004749. 20:30:08cb PrivatbankКиївeasypay.ua
НОМЕР_16 964.00990. 20:10:50cb
ІНФОРМАЦІЯ_4 4800.004929. 14:38:10cb ІНФОРМАЦІЯ_4 .ua

а саме: всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні зазначених рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з зазначених рахунків в період часу з 01.10.2019 року по теперішній час; всіх документів щодо зарахування на вказані рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти з 01.09.2019 року по теперішній час; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по даним рахункам в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 01.10.2019 року по теперішній час; відеозаписів з камер, що встановлені на всіх терміналах (банкоматах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період кожного зняття за допомогою банківських карт, закріплених за вказаними рахунками, грошових коштів із послідуючою можливістю вилучення копій зазначених відеозаписів з 01.10.2019 року по теперішній час.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1