УХВАЛА
Іменем України
18.12.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 26.06.2013 року до ЄРДР за № 0001947, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364, ч. 2 ст.191, ч.1 ст.364 КК України.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та підприємствами, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення коштів державного бюджету, провели фіктивні тендери на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг в Одеській області. В подальшому посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " уклали договори на виконання робіт з субпідрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які після виконання робіт з ремонту автомобільних доріг, умисно внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) щодо об`ємів виконаних будівельних робіт, їх вартості та вартості будівельних матеріалів та машин-механізмів, чим спричинили збитків державному бюджету.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договори з усіма наявними додатками (договірну ціну, календарний графік виконання робіт, графік фінансування, тощо), довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектні акти, акти на приховані роботи, відомості ресурсів, локальні кошториси; (договірна ціна), календарний графік виконання робіт, план фінансування робіт, додаткові угоди з додатками); проектну та виконавчу документацію по виконанню робіт у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали; загальний журнал робіт по виконанню робіт; відомість контрольних вимірів по виконанню робіт; виконавчі креслення по виконанню робіт; паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні робіт; бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних при виконанні робіт; документи про наявність на балансі машин та механізмів, які використовувалися при виконанні робіт; договори оренди машин та механізмів, які використовувалися при виконанні робіт; договори субпідряду з підприємствами, які залучалися до виконання робіт; документація на вивіз будівельного сміття при виконанні робіт; складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні робіт; документи бухгалтерського обліку щодо фактичної кількості робітників, які були задіяні при виконанні робіт; документи щодо фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо); первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні капітального ремонту; проект організації будівництва (ПОБ); проекти виконання робіт (ПВР); все наявне листування з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність; статути даного підприємства; документи щодо призначення на посаду директорів даного підприємства; інші документи, що мають відношення до укладання договору підряду та виконання робіт, стосовно підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині ознайомлення та вилучення копій зазначених документів. В частині вилучення оригіналів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено для яких слідчих дій необхідні саме оригінали вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів: договори з усіма наявними додатками (договірну ціну, календарний графік виконання робіт, графік фінансування, тощо), довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектні акти, акти на приховані роботи, відомості ресурсів, локальні кошториси; (договірна ціна), календарний графік виконання робіт, план фінансування робіт, додаткові угоди з додатками); проектну та виконавчу документацію по виконанню робіт у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали; загальний журнал робіт по виконанню робіт; відомість контрольних вимірів по виконанню робіт; виконавчі креслення по виконанню робіт; паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні робіт; бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних при виконанні робіт; документи про наявність на балансі машин та механізмів, які використовувалися при виконанні робіт; договори оренди машин та механізмів, які використовувалися при виконанні робіт; договори субпідряду з підприємствами, які залучалися до виконання робіт; документація на вивіз будівельного сміття при виконанні робіт; складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні робіт; документи бухгалтерського обліку щодо фактичної кількості робітників, які були задіяні при виконанні робіт; документи щодо фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо); первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні капітального ремонту; проект організації будівництва (ПОБ); проекти виконання робіт (ПВР); все наявне листування з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність; статути даного підприємства; документи щодо призначення на посаду директорів даного підприємства; інші документи, що мають відношення до укладання договору підряду та виконання робіт, стосовно підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1