справа № 208/3211/20
№ провадження 1-кс/208/1842/20
УХВАЛА
Іменем України

26 жовтня 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотанням начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд доступ начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення у вказаній установі речей і документів в оригіналів, які мають у своєму змісту відомості : щодо власника (клієнта) р/р НОМЕР_2 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, місце мешкання , контактні телефони, належним чином завірені копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір) наданих особою для відкриття р/р НОМЕР_2 , коли був відкритий вказаний рахунок та який номер мобільного ітератора за ним закріплений, чи знаходяться на ньому будь-які кошти, чи надходили на рахунок кошти у період часу 04.02.2020 по строк виконання ухвали (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, чи використовується вказаних рахунок на теперішній час, якщо так, то де саме.

Зобов`язати володільця визначених речей і документів - юридичну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до перелічених речей і документів з одночасним їх вилученням.

В судове засідання ОСОБА_3 не з`явився надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі , клопотання підтримав в повному обсязі , просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до Кам`янського ВП із заявою звернувся ОСОБА_6 , в якій повідомив, що 06.02.2020 невстановлена особа через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу мобільного телефону, який у подальшому не було отримано ОСОБА_6 , шляхом обману (шахрайство) заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 3547 грн.

В ході проведення досудового розслідування опитано ОСОБА_6 , який пояснив, що 05.02.2020 через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону. У даному оголошенні вказані абонентські номери для зв`язку із продавцем, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Після цього 06.02.2020 ОСОБА_6 зателефонував продавцю за абонентським номером НОМЕР_3 . Після цього приблизно о 17.00 годині ОСОБА_6 , перерахував на рахунок, який продавець повідомив через месенджер «VIBER», а саме р/р НОМЕР_2 , гроші у сумі 3547 грн.

Згідно матеріалів кримінального провадження перерахування грошових коштів громадянами здійснювалось на банківський рахунок ФОG « ОСОБА_7 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРГІОУ НОМЕР_6 ) із реквізитами ІВАN НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_2 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному баку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається балками за рішенням суду.

Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, орган досудового розслідування вважає за необхідне та доцільне вилучити речі і документи в оригіналах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і а мають у своєму змісті відомості :щодо власника (клієнта) р/р НОМЕР_2 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірених копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), наданих особою для відкриття р/р НОМЕР_2 , коли був відкритий вказаний рахунок та який номер мобільного оператора за нею закріплений, чи знаходяться на ньому будь-які кошти, чи надходили на рахунок кошти у період часу 04.02.2020 по строк виконання хвали (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, чи використовується вказана банківська картка на теперішній час, якщо так, то де саме.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно вилучити, вивчити та дослідити вище перелічені документи.

Саме по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення у вказаній установі речей і документів, які мають у своєму змісту відомості: щодо власника (клієнта) р/р НОМЕР_2 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, місце мешкання , контактні телефони, належним чином завірені копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір) наданих особою для відкриття р/р НОМЕР_2 , коли був відкритий вказаний рахунок та який номер мобільного оператора за ним закріплений, чи знаходяться на ньому будь-які кошти, чи надходили на рахунок кошти у період часу 04.02.2020 по строк виконання ухвали (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, чи використовується вказаних рахунок на теперішній час, якщо так, то де саме.

Зобов`язати володільця визначених речей і документів - юридичну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до перелічених речей і документів з одночасним їх вилученням.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1