Справа № 461/8313/20
Провадження № 1-кс/461/7233/20
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

11.11.2020 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна,
встановив:

слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 02.10.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000800, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку, у автомобілі «Шкода Октавія» д.н.з. НОМЕР_1 , шляхом заборони його відчуження, користування.

Клопотання мотивує тим, що вказане майно має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може бути використане як докази вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі як речові докази, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Слідчий, згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник володільця про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Частиною 1 ст.170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що група осіб, у період з 2019 року по даний час, перебуваючи на території міста Львова, шляхом обману, використовуючи підроблені документи заволодівають об`єктами нерухомості, які перебувають у комунальній та спільній сумісній власності.

05.11.2020 року на підставі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук у автомобілі «Шкода Октавія» д.н.з. НОМЕР_1 в ході було вилучено вказані у клопотанні речі та документи.

Вищеперелічені документи та речі, які були вилучені в ході цього обшуку також мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з його незаконним з права власності об`єктів нерухомості, що є предметом дослідження у вказаному кримінальному провадженні.

Вилучені в ході обшуку предмети постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що вилучене в ході проведення обшуку майно могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, могло бути використано під час вчинення злочину, потребує додаткового дослідження, тобто відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Таким чином, дослідження та збереження, вилучених речей має важливе значення для кримінального провадження, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність належних доказів, які вказують на ймовірне вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна, зважаючи на те, що таке обмеження права власності є розумним та виправданим, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає частковому задоволенню.

Натомість належних доказів та достатнього обґрунтування того, що вилучені оригінал карток платників податків та паспортів громадянин України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , оригінал воєнного білету НК №4918179, є знаряддями чи засобами вчинення злочину та мають відношення до кримінального провадження слідчим не надано та не наведено, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку, у автомобілі «Шкода Октавія» д.н.з. НОМЕР_1 , шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, зокрема на:

-копію довіреності на ОСОБА_6 .

-копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_1

-копію довідки з місця проживання №5075 від 09.10.2019

-копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №184788863

-копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №184788646

-копію свідоцтва про право власності на кв. АДРЕСА_1

-копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №184789119

-копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №184788991

-копію довіреності ОСОБА_7

-копію довіреності ОСОБА_8

-копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №40163921

-копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №40163834

-копію довіреності ОСОБА_9

-копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №40163981

-копію будинкової книги ОСОБА_10

-оригінал заяви від 21.10.2020 про прийняття спадщини.

-копію свідоцтва про народження ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

-копію кадастрового номеру земельної ділянки :05:001:0262

-копію витягу з державного земельного кадастру НВ-020

-копію відомості про право власності ОСОБА_10

-оригінал звіту про оцінку майна кв. АДРЕСА_2

-оригінал приватизаційного платіжного доручення №1/1-3697

-оригінал квитанції №

-оригінал заяви ОСОБА_13 від 29.07.2020

-розпорядження Залізничної РДА від 23.07.2020 №382

-квитанція №10 від 12.10.2020

-Копію паспорту ОСОБА_4

-оригінал довідки про склад сім`ї №3761

-оригінал заяви ОСОБА_4 від 12.06.2020

-оригінал висновку про ринкову вартість ОСОБА_14

-оригінал виконавчого листа від 31.01.2020 №7787

-оригінал договору оренди квартири від 16.06.2020 Фахра.

-копію технічного паспорту АДРЕСА_3

-копію паспорту ОСОБА_10

-копію візитки ТОВ «Пріма Експерт»

-копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_10

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_11 та ОСОБА_12

-копію з будинкової книги ОСОБА_10

-копію договору купівлі-продажу між Мицько та ОСОБА_15

-копію технічного паспорту та план на кв. АДРЕСА_4 .

-копію довідки від 14.08.2017 №657

-копію заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

-копію витягу з державного реєстру №56269973.

-копію технічного паспорту по вул. Кульпарківська.

-оригінал звіту незалежної оцінки майна по АДРЕСА_5 .

-оригінал листа з банку ОСОБА_16 .

-чорнові записи на 5-х аркушах.

-оригінал довідки №318 від 06.х.2020.

-два блокноти із чорновими записами.

-картку № НОМЕР_2 «Ощадбанк».

В решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчого невідкладно повідомити заінтересованих осіб (володільців) про накладення арешту на майно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1