УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0005392 від 06.07.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ),-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0005392 від 06.07.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0005392 від 06.07.2020 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2020 року невстановлені особи шляхом надання підроблених документів державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де учасником товариств стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він є кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке засновано 13.04.2016 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке засновано 28.07.2015 року. Юридична та фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_1 та основним видом діяльності товариства відповідно до КВЕДУ є 52.22 будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій. Юридична та фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_2 . Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . З моменту реєстрації товариств ОСОБА_5 уповноважено на представлення інтересів товариств на території України (зокрема останню довіреність видано 30 червня 2020 року). Так, до 21 грудня 2017 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ОСОБА_6 , та цього ж дня на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » новим директором було призначено ОСОБА_7 , яка фактично є директором по цей час. У штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться лише директор, однак послуги з бухгалтерського обліку надає підприємству ОСОБА_8 , яка працює на підставі цивільно-правової угоди.

06.07.2020 року приблизно о 17 год. 20 хв. бухгалтер підприємства через систему ОСОБА_9 намагалась подати бухгалтерську звітність по обох підприємствах, однак вона не змогла це зробити через недопуск її до системи так як система видала запис: «невірний сертифікат електронного ключа» Після чого остання звернулась до ОСОБА_5 . Після чого було прийнято рішення заново згенерувати електронний цифровий підпис та подати через ОСОБА_10 Doc звітність. Однак, коли це було зроблено, система видала інформацію щодо неспівпадіння інформації, яка міститься в ЕДР з інформацію яка міститься в сертифікаті. Після чого, було вирішено замовити платний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Отримавши витяг було встановлено, що 30.06.2020 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 вчинила ідентичні реєстраційні дії у реєстраційних справах обох товариств, а саме заміну складу або інформації про засновників. Окрім цього, такі ж дії були вчинені цим реєстратором і 03.07.2020 року, а саме: зміна інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації. Відповідно до витягу було змінено директора товариств на ОСОБА_12 , якого в дійсності не призначали учасники товариства як нового директора, а також змінено засновника товариства на: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також була змінена адреса товариства та на даний час товариство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .

Особисто ОСОБА_5 як офіційно уповноважений представник учасників товариства на території України не підписував жодних документів щодо зміни директора чи місцезнаходження товариства, чи засновників.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 17 червня 2020 року приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_13 було посвідчено довіреність за реєстровим 2472 від 17.06.2020 року відповідно до якої ЗАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_12 було уповноважено ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на здійснення представництва законних інтересів та ведення справ ЗАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в усіх без винятку установах. В свою чергу 08 липня 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 було посвідчено довіреність відповідно до якої ОСОБА_15 уповноважив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_17 та/абоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_18 здійснювати будь-які законні дії у відношенні будь-якої особи, юридичної чи фізичної, виступати від імені Компанії. На підставі вказаної довіреності ОСОБА_17 та ОСОБА_18 представляли ЗАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на колегії міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 користується абонентським номером НОМЕР_4 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вхідних та вихідних з`єднань за номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , яким користувався та на даний час користується ОСОБА_12 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація у період з 22.06.2020 по 30.10.2020 р. має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію.
Інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.
Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0005392 від 06.07.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ),-задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю зробити їх копії у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 22.06.2020 по 30.10.2020 року щодо користувача номера мобільного телефону: НОМЕР_4 , а саме:
адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди - всі відомості про абонента.

Службовим особам ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1