Провадження № 1-кс/592/5827/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

16 жовтня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 20.11.2019, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000327, зареєстрованому 20.11.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України за фактом надання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищених розрахунків, на підставі яких затверджений тариф на послуги з поводження з побутовими відходами.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувала інформація інтернет видання «0542.ua» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно якої встановлено наступне.

ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено позапланову перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо правильності розрахунків на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_4 був затверджений тариф зазначеному підприємству з поводження з побутовими відходами.

За результатами перевірки виявлено обсяг завищення собівартості послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить 8 312 279,72 грн.

Зокрема, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » застосовує тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, затверджені рішенням виконкому Сумської Міської Ради № 397 від 23.07.2019 на підставі поданих підприємством розрахунків.

Водночас, встановлені порушення в розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при формуванні статті «паливно-мастильні матеріали», які проведено на підставі найвищої ціни на дизпаливо в регіоні - 30,99 грн. (середньозважена ціна на АЗС в Сумській області на момент подачі розрахунків становила - 28,5 грн.).

Також, до планової калькуляції собівартості послуг віднесені витрати на заробітну плату працівників згідно планового штатного розпису, де оклади водіїв складають 10 тис. та 10,5 тис. грн., трактористів - 10 тис. грн., операторів диспетчерського руху - 8 тис. грн.

Однак зазначений штатний розпис на момент подачі розрахунків та проведення перевірки введений в дію не був. На момент формування тарифів та проведення перевірки на підприємстві діяв штатний розпис, затверджений 18.03.2019 згідно якого посадові оклади водіїв і трактористів становили 5004 грн., операторів диспетчерського руху - 4280,38 грн., які майже вдвічі менші від зазначених в поданих розрахунках, що є порушенням вимог п. 11 Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, який затверджений постановою КМУ від 26.07.2006 №1010. Загальний обсяг завищення витрат в річному вимірі на заробітну плату в структурі собівартості послуг становив 4,64 млн. грн.

Крім того, в розрахунках поданих для затвердження тарифу підприємством був також зазначений прибуток в розмірі 3,67 млн. грн. Однак в порушення п. 21 порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, який затверджений постановою КМУ від 26.07.2006 №1010 на підприємстві відсутня інвестиційна програма в якій визначені напрямки використання зазначених коштів та кредити або запозичення на погашення яких необхідні відповідні кошти, в ході перевірки будь-яких документів в обгрунтування заявлення прибутку в такому розмірі підприємство інспектору не надало.

Саме зазначені порушення в розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були подані суб`єктом господарювання до ІНФОРМАЦІЯ_5 могли призвести до завищення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винних осіб, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2019 по даний час; накази про призначення керівного складу та усіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; табелі робочого часу керівного складу та усіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2019 по даний час; відомості про нарахування заробітної платні керівному складу та усім працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2019 по даний час; кошторис та розрахунок витрат на оплату праці керівного складу та усіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2019 по даний час.

Підсумовуючи вищевикладене, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим є необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та подальшого вилучення вказаних документів.

У вказаних документах, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення. Затверджені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів із можливістю їх вилучення оригіналів та/або завіреним належним чином копій, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2019 по 15.10.2020; накази про призначення керівного складу та усіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; табелі робочого часу керівного складу та усіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2019 по 15.10.2020; відомості про нарахування заробітної платні керівному складу та усім працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2019 по 15.10.2020; кошторис та розрахунок витрат на оплату праці керівного складу та усіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2019 по 15.10.2020.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1