УХВАЛА
23 грудня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Сумської обласної прокуратури ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000278 від 08.09.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що провадженні слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження №0000278 від 08.09.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (далі Підприємство), яке згідно статуту безпосередньо підпорядковане Міністерству юстиції України, що здійснює управління ним безпосередньо або через міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації та входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Підприємство утворено з метою залучення засуджених до суспільно-корисної праці та для отримання прибутку від господарської діяльності.

На праві постійного користування у Підприємства перебувають земельні ділянки загальною площею 1145 га, які розміщені на території ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Не маючи змоги самостійно забезпечити обробіток вказаних земельних ділянок, службові особи Підприємства вирішили шляхом укладення низки господарських договорів без наміру створення дійсних правових наслідків від їх укладення створити умови для фактичної передачі цих земельних ділянок в оренду суб`єктам господарювання із завуальованим встановленням орендної плати, що є суттєво меншою за ринкову.

З метою приховання зазначених дій та убезпечення від їх викриття вищестоящими службовими особами органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , службові особи підприємства прийняли рішення укласти ці договори самостійно, без погодження з органом управління, якому Підприємство підпорядковане згідно зі статутом.

Так, відповідно до укладеного з цією метою договору поставки товару №80/20/ЦО/Р-30 від 24.03.2020 укладеного між Підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останнє зобов`язується здійснити поставку товарів (мікродобрива, міндобрива, насіння) для подальшого їх використання під час обробітку вказаних земельних ділянок.

Згідно договору підряду на виконання сільськогосподарських механізованих робіт №25-03/2020/Р-31 від 25.03.2020 укладеного між Підприємством та ФГ « ОСОБА_3 », останнє зобов`язується на вказаних земельних ділянках виконати сільськогосподарські роботи, які включають в себе підготовку площ та посів сільськогосподарських культур на сезон 2020 року, а в подальшому до 01.06.2020 придбати згідно договору купівлі-продажу врожай у вигляді незавершеного виробництва.

У відповідності договору купівлі-продажу №0406-1/Р-56 від 04.06.2020 Підприємство здійснило реалізацію ФГ « ОСОБА_3 » біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи, які зростають на земельних ділянках площею 515 га на загальну суму 7030780 грн., з розрахунку 11376, 67 грн. за 1 га, а також згідно договору купівлі-продажу №0406-1/Р-57 від 04.06.2020 Підприємство здійснило реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи, які зростають на земельних ділянках площею 630 га на загальну суму 8599500 грн., з розрахунку 11375 грн. за 1 га.

Користуючись інформацією із загальнодоступних джерел встановлено, що на території Сумської області у 2019 році середня врожайність кукурудзи становила 8 тон із 1 га та середня її ціна складає 4500 грн. за 1 тону.

Таким чином, внаслідок продажу зазначеного урожаю кукукрудзи за ринковими цінами підприємство мало отримати дохід від такої господарської операції з розрахунку щонайменше 36000 грн. з 1 га, замість передбачених вказаними договорами 11375 (11376, 67) грн. з 1 га.

З викладеного вбачається, що вартість реалізації урожаю кукурудзи Підприємством занижена втричі, або, щонайменше, на 24624 грн. з 1 га, а загалом щонайменше на 28 194 480 грн., чим інтересам держави заподіяні збитки на вказану суму.

З урахуванням тих обставин, що в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо доказів, які вказують на причетність до скоєння тяжкого злочину службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи щодо укладення, виконання та оплати зазначених договорів мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

ФГ « ОСОБА_3 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Вказане приміщення є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Представники ФГ « ОСОБА_3 » в судове засідання не зявилися.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

надати тимчасовий доступ до наступних речей і документів фермерського господарства « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 , яке є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 )), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів:

-Договору купівлі-продажу №0406-1 від 04.06.2020, предметом якого є незавершене виробництво посівів кукурудзи на зерно, укладений між ФГ « ОСОБА_3 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків до нього, документів, що пов`язані із виконанням сторонами умов цього договору, проведення відповідних розрахунків.

-Документів, що підтверджують придбання ФГ « ОСОБА_3 » товарно-матеріальних цінностей, необхідних для виконання умов договору купівлі-продажу незавершеного виробництва посівів кукурудзи на зерно №0406-1 від 04.06.2020 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також постачання таких цінностей на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

-Договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №25-03/2020 від 25.03.2020 укладений між ФГ « ОСОБА_3 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік, додатків до нього, документів, що пов`язані із виконанням сторонами умов цього договору, проведення відповідних розрахунків.

-Документів що підтверджують придбання ФГ « ОСОБА_3 » товарно-матеріальних цінностей, необхідних для виконання умов договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №25-03/2020 від 25.03.2020 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Листування між ФГ « ОСОБА_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіх питань, що стосуються договорів купівлі-продажу незавершеного виробництва посівів кукурудзи на зерно №0406-1 від 04.06.2020 та договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №25-03/2020 від 25.03.2020 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконання їх умов.

-Всіх угод та додатків до них, розрахункових документів та листування між ФГ « ОСОБА_3 » з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іншого щодо виконання умов договорів купівлі-продажу незавершеного виробництва посівів кукурудзи на зерно №0406-1 від 04.06.2020 та договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №25-03/2020 від 25.03.2020 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Документи щодо структури, штатної чисельності співробітників ФГ « ОСОБА_3 ». Документи щодо призначення осіб на керівні посади у зазначеному підприємстві.

-Документи, що підтверджують право першого та другого підпису фінансових та бухгалтерських документів.

-Документи щодо листування ФГ « ОСОБА_3 » з питань укладення договорів купівлі-продажу незавершеного виробництва посівів кукурудзи на зерно №0406-1 від 04.06.2020 та договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №25-03/2020 від 25.03.2020 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1