УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000219 від 24.04.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що сьомим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №0000219 від 24.04.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

06.03.2019р. на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено обшук складу паливно-мастильних матеріалів за адресою: АДРЕСА_2 , що орендується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), в ході якого в резервуарах №10, №11, №30, №31, №38, №42 було виявлено та вилучено паливо-мастильні матеріали в кількості 179 172 літрів (88198 л. - ДТ, 65615 л. А92, 25359 л. А95).

19.04.2019р. ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 частково накладено арешт на паливо-мастильні матеріали, які перебували у розпорядженні (зберіганні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), та які було вилучено 06.03.2019р. протоколом обшуку складу паливо-мастильних матеріалів №2.

У зв`язку із відсутністю охорони на складі паливно-мастильних матеріалів за адресою: АДРЕСА_2 , небажанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) приймати дані нафтопродукти на відповідальне зберігання, 17.05.2019р. та 21.05.2019р. вони були передані на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переміщені для зберігання на нафтобазу за адресою: АДРЕСА_3 .

Починаючи з березня 2020р. ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » працівників податкової міліції, під час виїздів, до ємностей на території нафтобази не допускали, на листи, щодо отримання доступу до нафтопродуктів та їх перевірки не відповіли, а тому перевірити їх наявність на нафтобазі чи встановити їх місце заходження не виявилось за можливе.

Лише 24.04.2020р. від зберігача нафтопродуктів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано відповідь про, те, що паливно-мастильні матеріали були вивезені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із території нафтобази 12.12.2019р.

За даним фактом сьомим СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000219 від 24.04.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України з наступною фабулою «У період з вересня 2019р. по січень 2020р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), будучи обізнаними про вилучення майна (паливно-мастильні матеріали - дизельне паливо об`ємом 85600 літрів, бензин марки А-92 об`ємом 62700 літрів, бензин марки А-95 об`ємом 23940 літрів) на підставі обшуку у кримінальному провадженні №0000096, яке описане та ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.04.2019р. частково накладено арешт, яке їм було ввірено на підставі акту приймання-передачі від 17.05.2019р. та 21.05.2019р., приховали майно шляхом його вивезення з території нафтобази за адресою АДРЕСА_3 , у невідомому напрямку, не повідомивши сьомий ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в серпні 2019р. було змінено директора та засновника на гр. ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), та змінено адресу. В ході огляду податкової звітності встановлено, що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкову звітність не здає, господарську діяльність не веде, співробітників або майна не має. Під час виїзду за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , встановлено, що підприємство там не знаходиться. Директор ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , що є філією «Центру обліку бездомних громадян». Таким чином, на даний час, отримати будь-які пояснення або інформацію щодо подальшого руху палива від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ОСОБА_4 не вдається.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка колишнього співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (працював до вересня 2019р.) ОСОБА_5 , який надав покази коли саме він був звільнений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не знає як і хто здійснював передачу документів нинішньому директору ОСОБА_4 .

Таким чином з метою встановлення даних щодо зміни директорів та засновників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), отриманні зразків їх почерку та підпису виникла необхідність у вилученні реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Проте, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині вилучення оригіналів документів, які не містять підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців ІНФОРМАЦІЯ_10 та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000219 від 24.04.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000219, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які містять підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та інших документів в належним чином завірених копіях, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме наступних документів:

- рішення про створення підприємства;

- статут підприємства та зміни до статуту;

- реєстраційні картки;

- накази про призначення службових осіб;

- протоколи зборів учасників товариства;

- договори про купівлю-продаж частки статутного капіталу;

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- інші документи, що містяться в реєстраційній справі підприємства.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: