КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/2550/20
Провадження № 1-кс/488/424/20
Ухвала
Іменем України
04.09.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2020 року за № 0001289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- роздруківок руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 03.05.2020 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 02.05.2020 року по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.

Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також слідчий просить надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
Згідно з клопотанням, 03 травня 2020 року невстановлена особа, під приводом продажу товару на сайті платформи онлайн-оголошень "www.olx.ua", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 500 гривень, належними ОСОБА_3 , які останній перерахував на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_4 .
Так, 03.05.2020 потерпілий ОСОБА_3 на номер банківської карти, відкритої у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти на загальну суму 500 гривень.
Після переказу грошових коштів, товар на адресу ОСОБА_3 направлено не було, продавець на зв`язок виходити перестав.
21.05.2020 року в рамках кримінального провадження № 0001188 від 20.06.2019, внесеному за ч. 3 ст. 190 КК України слідчим суддею Корабельного районного суду ОСОБА_1 надано ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_5 .
23.05.2020 року на виконання вищевказаної ухвали було проведено обшук квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A20S (SM-A207F)» червоного кольору в силіконовому чохлі, IMEI: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , S/N: НОМЕР_5 з сім-картою оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .
При огляді вказаного мобільного телефону 28.05.2020 виявлено смс-листування у додатку «Вайбер» з потерпілим ОСОБА_3 , в ході якого на банківську карту, відкритої у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в розмірі 500 грн.
Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його часткового задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання доступу до вказаної інформації надасть змогу встановити стосовно клієнту банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування зазначеного розрахункового рахунку.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Втім, оскільки протиправні дії мали місце 03 травня 2020 року, та враховуючи, що слідчий просить доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці за занадто великий проміжок часу, слідчий суддя вважає за достатнє надати доступ до запитуваних документів протягом шести днів: з 02 до 07 травня 2020 року.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або іншому співробітнику поліції за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів які перебувають у володіння в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- роздруківок руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період 02 до 07 травня 2020 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 02 до 07 травня 2020 року;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.

Встановити строк дії ухвали до 02 жовтня 2020 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1