УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого умісті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001294,

ВСТАНОВИВ:

30.10.2020 року слідчий другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого умісті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001294 від 16.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі спільної заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо підробки протоколу загальних зборів учасників, статуту та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконного виключення ОСОБА_5 з числа засновників вказаного товариства, незаконного заволодіння майном вказаного товариства заподіяння майнової шкоди, самоправства, протидії законній господарській діяльності, ухилення від сплати податків та доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з показаннями ОСОБА_5 з лютого 2019 року почало відбуватися рейдерське захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » групою осіб, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_3 , засновниками (учасниками) ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в подальшому стали директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які вчиняли на вимогу інших осіб незаконні реєстраційні дії по відношенню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зокрема, 28.02.2019 та 19.03.2019 Гелмке Тобіас без відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 одноособово провів збори засновників товариства, вніс зміни до статутного фонду товариства визначивши неправомірно розмір своєї частки в розмірі 85 % та призначив директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 . У подальшому, рішенням державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 внесено відповідні дані щодо зміни керівника товариства були внесені у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Згідно показань ОСОБА_5 , неправомірні дії ОСОБА_14 , який є засновником Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », його брата ОСОБА_15 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 полягають у тому, що вказані особи здійснювали агітацію місцевих жителів щодо розірвання договорів оренди земельних ділянок, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переукладення їх з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », усунули його від керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримавши контроль над діяльністю товариства вчиняють дії по його захопленню.

В ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.03.2019, у справі №924/220/19, суд постановив, заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині внесення змін до відомостей щодо директора товариства, відомостей про підписантів товариства.

Як зазначає ОСОБА_5 , незважаючи на наявність вказаного рішення суду, державним реєстратором, всупереч вимог ухвали, у ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проведено реєстраційні дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в частині внесення змін до відомостей щодо директора товариства та нової редакції Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».В подальшому, після постановлення ухвали Господарським судом Хмельницької області про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 19.03.2019, представником ОСОБА_17 , незважаючи на оскарження вказаної ухвали, що фактично зупиняє ї виконання, знову було вчинено, на думку ОСОБА_5 , протиправну реєстрацію змін в ЄРД, що стосується керівника юридичної особи, а також реєстрації нової редакції статуту.

Під час досудового розслідування встановлено, що слідчими СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 04.03.2019 року, за фактом внесення недостовірних відомостей в протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі чого, державним реєстратором, змінено керівника вказаного підприємства, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Водночас, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчими Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000073, на підставі ухвали слідчого судді Красилівського районного суду Хмельницької області від 11.03.2019, вилучено оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка, перебувала у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження події кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаних протиправних дій, а також підтвердження чи спростування фактів підроблення документів, на підставі яких державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_7 вносились відповідні дані щодо зміни керівника товариства у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №0000073 від 04.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, з можливістю вилучення належним чином завірених копій необхідних документів.

Досудовим розслідування встановлено, що матеріали кримінального провадження №0000073 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Вказані документи самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого умісті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000073 від 04.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, з можливістю вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 01.01.2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1