Провадження №1-кс/127/8246/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 26.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000034 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 01.12.2017 року з діагнозом Гостре отруєння невідомою речовиною помер ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який отруївся незаконно виготовленим спиртом етиловим придбаним у магазині на ринку у м. Калинівка у ОСОБА_7 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 вже тривалий час здійснює незаконний збут незаконно виготовленого спирту і алкогольних напоїв, які становлять загрозу життю і здоров`ю населення.

Так, 20.08.2020 року на підставі ухвали суду за адресою: Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Промислова, 4 в магазині з вивіскою с. Іванівка, ПП Зерно проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- 46 пачок з сигаретами ТМ Palermo Blue, іноземного виробництва, без марок акцизного податку;

- 15 пачок з сигаретами ТМ Palermo red, іноземного виробництва, без марок акцизного податку;

- 15 полімерних ємностей по 0,5 л. кожна, наповнені наполовину рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 25 полімерних ємностей по 0,5 л. кожна, наповнені наполовину рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 13 полімерних ємностей по 2 л. кожна, наповнені наполовину рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 46 полімерних ємностей по 1,5 л. кожна, наповнені наполовину рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 15 полімерних ємностей по 1 л. кожна, наповнені наполовину рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 2 упаковки типу «bag in box» по 10 л. кожна наповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 15 полімерних ємностей по 200 л. кожна, наповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 2 полімерні ємності по 1,5 л. кожна, наповнені наполовину рідиною наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- 2 полімерні ємності по 1 л. кожна, наповнені наполовину рідиною наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- мобільний телефон iPhone 10, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який знаходився в червоному чохлі;

Грошові кошти (Українські гривні) різного номіналу:

- одна українська гривня, серійний номер НОМЕР_3 ;

- одна українська гривня, серійний номер СЄ6257916;

- двадцять українських гривень, серійний номер ЮГ4150717;

- двадцять українських гривень, серійний номер ЮВ1238548;

- двадцять українських гривень, серійний номер ЮЕ5992648;

- двадцять українських гривень, серійний номер ЧД8375931;

- двадцять українських гривень, серійний номер ЮД5517923;

- п`ятдесят українських гривень, серійний номер ТВ5428623;

- сто українських гривень, серійний номер АА7749832;

- сто українських гривень, серійний номер СА6329530;

- сто українських гривень, серійний номер УЖ2386050;

- сто українських гривень, серійний номер УЄ2699864;

- сто українських гривень, серійний номер АЄ1477182;

- сто українських гривень, серійний номер УД5572717;

- сто українських гривень, серійний номер УШ6671856;

- сто українських гривень, серійний номер УИ7848458;

- двісті українських гривень, серійний номер ЦБ0657173;

- двісті українських гривень, серійний номер ЦА5799250;

- двісті українських гривень, серійний номер УЗ0252385;

- п`ятсот українських гривень, серійний номер ХЕ3832719;

- п`ятсот українських гривень, серійний номер ЛД4375986;

- прозорий шланг в кількості 1 шт.;

- лійка в кількості 1 шт.;

- ключ від приміщення де зберігались незаконно виготовлені алкогольні напої.

В ході даного обшуку, залученням спеціаліста Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області встановлено сліди папілярних візерунків пальців рук, складено дактелоскопічну картку ОСОБА_7 , які відібрані та поміщені до спеціального пакету НП України ГСУ № INZ2022508.

Враховуючи, що вилучені 20.08.2020 під час обшуку, що можуть підлягати спеціальній конфіскації, тому необхідно з метою забезпечення спеціальної конфіскації накласти на них арешт.
Крім цього, постановою від 20.08.2020 речі та предмети вилученні під час проведення вказаного обшуку визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є предметом та знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди і містять інші відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є набутими у результаті вчинення злочину.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке 20.08.2020 виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що в провадженні ОВС СУ Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 20.08.2020 року на підставі ухвали суду за адресою: Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Промислова, 4 в магазині з вивіскою с. Іванівка, ПП Зерно проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- 46 пачок з сигаретами ТМ Palermo Blue, іноземного виробництва, без марок акцизного податку;

- 15 пачок з сигаретами ТМ Palermo red, іноземного виробництва, без марок акцизного податку;

- 15 полімерних ємностей по 0,5 л. кожна, наповнені наполовину рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 25 полімерних ємностей по 0,5 л. кожна, наповнені наполовину рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 13 полімерних ємностей по 2 л. кожна, наповнені наполовину рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 46 полімерних ємностей по 1,5 л. кожна, наповнені наполовину рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 15 полімерних ємностей по 1 л. кожна, наповнені наполовину рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 2 упаковки типу «bag in box» по 10 л. кожна наповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 15 полімерних ємностей по 200 л. кожна, наповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 2 полімерні ємності по 1,5 л. кожна, наповнені наполовину рідиною наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- 2 полімерні ємності по 1 л. кожна, наповнені наполовину рідиною наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- мобільний телефон iPhone 10, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який знаходився в червоному чохлі;

Грошові кошти (Українські гривні) різного номіналу:

- одна українська гривня, серійний номер НОМЕР_3 ;

- одна українська гривня, серійний номер СЄ6257916;

- двадцять українських гривень, серійний номер ЮГ4150717;

- двадцять українських гривень, серійний номер ЮВ1238548;

- двадцять українських гривень, серійний номер ЮЕ5992648;

- двадцять українських гривень, серійний номер ЧД8375931;

- двадцять українських гривень, серійний номер ЮД5517923;

- п`ятдесят українських гривень, серійний номер ТВ5428623;

- сто українських гривень, серійний номер АА7749832;

- сто українських гривень, серійний номер СА6329530;

- сто українських гривень, серійний номер УЖ2386050;

- сто українських гривень, серійний номер УЄ2699864;

- сто українських гривень, серійний номер АЄ1477182;

- сто українських гривень, серійний номер УД5572717;

- сто українських гривень, серійний номер УШ6671856;

- сто українських гривень, серійний номер УИ7848458;

- двісті українських гривень, серійний номер ЦБ0657173;

- двісті українських гривень, серійний номер ЦА5799250;

- двісті українських гривень, серійний номер УЗ0252385;

- п`ятсот українських гривень, серійний номер ХЕ3832719;

- п`ятсот українських гривень, серійний номер ЛД4375986;

- прозорий шланг в кількості 1 шт.;

- лійка в кількості 1 шт.;

- ключ від приміщення де зберігались незаконно виготовлені алкогольні напої.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить проте, що вищевказані речі, які були вилучені під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому дане майно підлягає накладенню арешту.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку 20.08.2020 року за адресою: Вінницька область, м. Калинівка, вул. Промислова, 4 в магазині з вивіскою с. Іванівка, ПП Зерно, а саме:

- 46 пачок з сигаретами ТМ Palermo Blue іноземного виробництва без марок акцизного податку;

- 15 пачок з сигаретами ТМ Palermo red іноземного виробництва без марок акцизного податку;

- 15 полімерних ємностей по 0,5 л. кожна, наповнені наполовину рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 25 полімерних ємностей по 0,5 л. кожна, наповнені наполовину рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 13 полімерних ємностей по 2 л. кожна, наповнені наполовину рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 46 полімерних ємностей по 1,5 л. кожна, наповнені наполовину рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 15 полімерних ємностей по 1 л. кожна, наповнені наполовину рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 2 упаковки типу «bag ib box» по 10 л. кожна наповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 15 полімерних ємностей по 200 л. кожна, наповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 2 полімерні ємності по 1,5 л. кожна, наповнені наполовину рідиною наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- 2 полімерні ємності по 1 л. кожна, наповнені наполовину рідиною наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- мобільний телефон iPhone 10, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; який знаходився в червоному чохлі;

Грошові кошти (Українські гривні) різного номіналу:

- одна українська гривня, серійний номер: СБ6447602;

- одна українська гривня, серійний номер: СЄ6257916;

- двадцять українських гривень, серійний номер: ЮГ4150717;

- двадцять українських гривень, серійний номер: ЮВ1238548;

- двадцять українських гривень, серійний номер: ЮЕ5992648;

- двадцять українських гривень, серійний номер: ЧД8375931;

- двадцять українських гривень, серійний номер: ЮД5517923;

- п`ятдесят українських гривень, серійний номер: ТВ5428623;

- сто українських гривень, серійний номер: АА7749832;

- сто українських гривень, серійний номер: СА6329530;

- сто українських гривень, серійний номер: УЖ2386050;

- сто українських гривень, серійний номер: УЄ2699864;

- сто українських гривень, серійний номер: АЄ1477182;

- сто українських гривень, серійний номер: УД5572717;

- сто українських гривень, серійний номер: УШ6671856;

- сто українських гривень, серійний номер: УИ7848458;

- двісті українських гривень, серійний номер: ЦБ0657173;

- двісті українських гривень, серійний номер: ЦА5799250;

- двісті українських гривень, серійний номер: УЗ0252385;

- п`ятсот українських гривень, серійний номер: ХЕ3832719;

- п`ятсот українських гривень, серійний номер: ЛД4375986;

- прозорий шланг в кількості 1 шт.;

- лійка в кількості 1 шт.;

- ключ від приміщення де зберігались незаконно виготовлені алкогольні напої;

- сліди папілярних візерунків пальців рук, складено дактелоскопічну картку ОСОБА_7 , які відібрані та поміщені до спеціального пакету НП України ГСУ №INZ2022508.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя