Провадження № 1-кс/752/5159/20
У Х В А Л А

30.06.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, №0002973 від 27.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.361, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.365-2 КК України.

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, №0002973 від 27.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.361, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.365-2 КК України, до 08.07.2021 р.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні розпочато 27.11.2018.

01.10.2019 матеріали кримінального провадження № 0002973 від 27.11.2018, надійшли до ГУНП у м. Києві, оскільки 30.07.2019 постановою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України підслідність злочину у кримінальному провадженні № 0002973, визначено за слідчими ГУ НП у м. Києві.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно звернення ТОВ «Каховка Пром-Агро», службові особи Національного банку України зловживаючи службовим становищем, не вживають передбачених чинним законодавством заходів для віднесення ПАТ «Місто Банк» до неплатоспроможних, що призведе до заподіяння матеріальної шкоди щонайменше на суму 835 521 тис. грн.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що 12.12.2018 невстановлена особа несанкціоновано втрутилась в роботу Державного реєстру речових прав, та використовуючи пароль і логін державного реєстратора ОСОБА_5 перереєструвала право власності на цілісний майновий комплекс за АТ «Місто Банк», в результаті чого заволоділа майном на вказаний майновий комплекс, що належав ТОВ «Каховка Пром-Агро».

Крім того, досудовим слідством встановлено, що 12.02.2019 невстановлена особа несанкціоновано втрутилась в роботу Державного реєстру речових прав, та використовуючи пароль і логін державного реєстратора ОСОБА_6 перереєструвала право власності на цілісний майновий комплекс за АТ «Місто Банк», в результаті чого заволоділа майном на вказаний майновий комплекс, що належав ТОВ «Каховка Пром-Агро».

Допитаний як свідок арбітражний керуючий у ТОВ «Каховка Пром-Агро» ОСОБА_7 показав, що з 2009 року цілісний майновий комплекс заводу по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19, належить ТОВ «Каховка Пром-Агро» на праві власності. З відкритих джерел, а саме із сайту ПАТ «Місто Банк» йому стало відомо, що у своїй фінансовій звітності за 2017 рік, що подається до НБУ, вказаний банк відобразив що є власником 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19, що не відповідало дійсності. У ході виконання своїх повноважень йому стали відомі факти незаконного переоформлення права власності на 92/100 соєвого заводу ТОВ «Каховка Пром-Агро» шляхом втручання в роботу Державного реєстру нерухомості. Протягом грудня 2018 року - червня 2019 року, п`ять раз вчинялися незаконні втручання у роботу Державного реєстру нерухомості з боку невідомих осіб хакерським способом від імені (під ключами) різних приватних нотаріусів з метою переоформлення права власності на 92/100 соєвого заводу з ТОВ «Каховка Пром-Агро» на ПАТ «Місто Банк». Ці дії вчинялися в інтересах ПАТ «Місто Банк», який таким чином включав це майно в свої фінансові звіти для того, щоб уникнути свого визнання Нацбанком неплатоспроможним.

Допитаний як свідок голова правління АТ «Місто Банк» ОСОБА_8 показав, що відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19, належало АТ «Місто Банк». Вказаний актив було включено до фінансової звітності банку, яка подається до Національного банку України. За яких обставин було перереєстровано право власності на вказаний цілісний майновий комплекс за АТ «Місто Банк», йому не відомо.

Допитана як свідок Перший заступник Голови НБУ ОСОБА_9 показала, що при перевірці фінансового звіту поданого АТ «Місто Банк», Національний банк України отримав відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до яких, 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19, належало АТ «Місто Банк».

Допитана як свідок приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 показала, що 13.12.2018 зайшовши до реєстру вона дізналась, що 12.12.2018, приблизно о 12:00 год., було змінено її пароль доступу до державних реєстрів та від її імені, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та перереєструвала право власності на цілісний майновий комплекс заводу по переробці сої, розташований за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19, за ПАТ «Місто Банк». Реєстраційних дій, пов`язаних переходом права власності 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19, від ТОВ «Каховка Пром-Агро до АТ «Місто Банк», вона не проводила. Крім того, невстановлена особа подала до Головного територіального управління юстиції у м. Києві підроблену довідку від 28.12.2018 про оформлення 12.12.2018 о 12:45:19 год. приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 права власності на цілісний майновий комплекс заводу по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19 за АТ «Місто Банк».

Допитана як свідок приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 показала, що від працівників ДП «НАІС» їй стало відомо, що 12.02.2019, від її імені, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно невстановлена особа перереєструвала право власності на цілісний майновий комплекс заводу по переробці сої, розташований за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19, за ПАТ «Місто Банк». Реєстраційних дій, пов`язаних переходом права власності 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19, від ТОВ «Каховка Пром-Агро до АТ «Місто Банк», вона не проводила.

Допитана як свідок державний нотаріус Сьомої донецької державної нотаріальної контори Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_10 показала, що 22.07.2019, від її імені, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно невстановлена особа перереєструвала право власності на цілісний майновий комплекс заводу по переробці сої, розташований за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19, за ПАТ «Місто Банк». Реєстраційних дій, пов`язаних переходом права власності 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19, від ТОВ «Каховка Пром-Агро до АТ «Місто Банк», вона не проводила.

Відповідно до листа приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 від 15.03.2019 № 175/01-16, вона як державний реєстратор 13.03.2019 не вносила запис Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про перереєстрацію права власності на цілісний майновий комплекс заводу по переробці сої, розташований за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19, за ПАТ «Місто Банк» та не здійснювала реєстраційних дій, пов`язаних переходом права власності 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19, від ТОВ «Каховка Пром-Агро до АТ «Місто Банк».

Відповідно до листа приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 від 26.11.2019 № 40/наряд 01-16, вона як державний реєстратор 24.06.2019 не вносила запис Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про перереєстрацію права власності на цілісний майновий комплекс заводу по переробці сої, розташований за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19, за ПАТ «Місто Банк» та не здійснювала реєстраційних дій, пов`язаних переходом права власності 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19, від ТОВ «Каховка Пром-Агро до АТ «Місто Банк».

Проведеною комплексною почеркознавчою та технічною експертизою документів встановлено, що підпис на наданій на дослідження Довідці від 28.12.2018 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , що зареєстрована в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві 29.12.2018 за № 23422/4-18 від імені приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 виконано не ОСОБА_5 .

На даний час, у зазначеному кримінальному провадженні:

-проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні АТ «Місто банк», а саме фінансового звіту банку за 2018-2019 роки;

-проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні Національного банку України, а саме фінансового звіту АТ «Місто банк» за 2018-2019 роки;

-проведено тимчасовий доступ до Довідки від 28.12.2018 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , що зареєстрована в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві 29.12.2018 за № 23422/4-18;

-проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні ДП «НАІС» та містять відомості про ІР-адрес та ідентифікаторів комп`ютера з якого здійснювався доступ до інформаційних систем державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 за період часу з 01.12.2018 по 31.12.2018;

-допитано як свідка арбітражного керуючого ТОВ «Каховка Пром-Агро» ОСОБА_7 ;

-допитано як свідка голову правління АТ «Місто Банк» ОСОБА_8

-допитано як свідка Першого заступника Голови НБУ ОСОБА_9

-допитано як свідка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5

- допитано як свідка приватного нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

-допитано як свідка державного нотаріуса Сьомої донецької державної нотаріальної контори Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_10

- дроведено комплексну почеркознавчу та технічну експертизу документів Довідки від 28.12.2018 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , що зареєстрована в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві 29.12.2018 за № 23422/4-18.

-витребувано матеріали виконання доручення слідчого працівниками Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП Національної поліції України.

-направлено постанову про проведення процесуальних дій1 на адресу начальника СУ ГУНП у Кіровоградській обл.

18.05.2020 кримінальне провадження №0002973 від 27.11.2018 закрито слідчим на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

30.06.2020 прокурором скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження № 0002973 від 27.11.2018, як передчасну.

08.07.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002973 від 27.11.2018 закінчується, однак закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно:

- допитати як свідка аудитора Аудиторсько-консалтингової фірми «Грантье» (м. Одеса) ОСОБА_13 , який проводив незалежний аудит результатів перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Місто банк» станом на 31.12.2017, з приводу фактичної та документальної наявності права власності 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19 у АТ «Місто банк»;

-допитати як свідка аудитора Аудиторської фірми «Респект» (м. Одеса) Ю.Швець, який проводив незалежний аудит результатів перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Місто банк» станом на 31.12.2018, з приводу фактичної та документальної наявності права власності 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19 у АТ «Місто банк»;

-допитати як свідка головного бухгалтера АТ «Місто Банк» (м. Одеса) , який працював на вказаній посаді у 2017-2019 роках, з приводу обставин придбання права власності та бухгалтерського обліку 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19 у АТ «Місто банк», а також обставин складання, перевірки та подання фінансового звіту ПАТ «МІСТО БАНК» за 2017 та 2018 роки до НБУ;

-допитати як свідка Голову правління АТ «Місто банк» який працював на вказаній посаді у 2017-2019 роках, з приводу обставин придбання права власності та бухгалтерського обліку 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19 у АТ «Місто банк» а також обставин складання, перевірки та подання фінансового звіту ПАТ «МІСТО БАНК» за 2017 та 2018 роки до НБУ;

-провести почеркознавчу експертизу фінансового звіту ПАТ «МІСТО БАНК» за 2017 та 2018 роки, поданого до Національного банку України.

-невиконані інші слідчі та процесуальні дії для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи обсіг слідчих дій, що необхідно здійснити слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 08.07.2021 р.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні розпочато 27.11.2018.

01.10.2019 матеріали кримінального провадження № 0002973 від 27.11.2018, надійшли до ГУНП у м. Києві, оскільки 30.07.2019 постановою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України підслідність злочину у кримінальному провадженні № 0002973, визначено за слідчими ГУНП у м. Києві.

18.05.2020 Кримінальне провадження № 0002973 від 27.11.2018 закрито слідчим на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

30.06.2020 прокурором скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження № 0002973 від 27.11.2018, як передчасну.

Як встановлено слідчим суддею у даному кримінальному провадженні проведені наступні слідчі дії:

-проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні АТ «Місто банк», а саме фінансового звіту банку за 2018-2019 роки;

-проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні Національного банку України, а саме фінансового звіту АТ «Місто банк» за 2018-2019 роки;

-проведено тимчасовий доступ до Довідки від 28.12.2018 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , що зареєстрована в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві 29.12.2018 за № 23422/4-18;

-проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні ДП «НАІС» та містять відомості про ІР-адрес та ідентифікаторів комп`ютера з якого здійснювався доступ до інформаційних систем державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 за період часу з 01.12.2018 по 31.12.2018;

-допитано як свідка арбітражного керуючого ТОВ «Каховка Пром-Агро» ОСОБА_7 ;

-допитано як свідка голову правління АТ «Місто Банк» ОСОБА_8

-допитано як свідка Першого заступника Голови НБУ ОСОБА_9

-допитано як свідка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5

- допитано як свідка приватного нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

-допитано як свідка державного нотаріуса Сьомої донецької державної нотаріальної контори Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_10

- проведено комплексну почеркознавчу та технічну експертизу документів Довідки від 28.12.2018 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , що зареєстрована в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві 29.12.2018 за № 23422/4-18.

-витребувано матеріали виконання доручення слідчого працівниками Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП Національної поліції України.

-направлено постанову про проведення процесуальних дій1 на адресу начальника СУ ГУНП у Кіровоградській обл.

08.07.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002973 від 27.11.2018 закінчується, однак органу досудового розслідування необхідно завершити наступні слідчі дії:

-допитати як свідка аудитора Аудиторсько-консалтингової фірми «Грантье» (м. Одеса) ОСОБА_13 , який проводив незалежний аудит результатів перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Місто банк» станом на 31.12.2017, з приводу фактичної та документальної наявності права власності 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19 у АТ «Місто банк»;

-допитати як свідка аудитора Аудиторської фірми «Респект» (м. Одеса) Ю.Швець, який проводив незалежний аудит результатів перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Місто банк» станом на 31.12.2018, з приводу фактичної та документальної наявності права власності 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19 у АТ «Місто банк»;

-допитати як свідка головного бухгалтера АТ «Місто Банк» (м. Одеса) , який працював на вказаній посаді у 2017-2019 роках, з приводу обставин придбання права власності та бухгалтерського обліку 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19 у АТ «Місто банк», а також обставин складання, перевірки та подання фінансового звіту ПАТ «МІСТО БАНК» за 2017 та 2018 роки до НБУ;

-допитати як свідка Голову правління АТ «Місто банк» який працював на вказаній посаді у 2017-2019 роках, з приводу обставин придбання права власності та бухгалтерського обліку 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, розташованого за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19 у АТ «Місто банк» а також обставин складання, перевірки та подання фінансового звіту ПАТ «МІСТО БАНК» за 2017 та 2018 роки до НБУ;

-провести почеркознавчу експертизу фінансового звіту ПАТ «МІСТО БАНК» за 2017 та 2018 роки, поданого до Національного банку України.

-невиконані інші слідчі та процесуальні дії для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих і процесуальних дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які не можливо було завершити з об`єктивних причин, враховуючи складність кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, №0002973 від 27.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.361, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.365-2 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0002973 від 27.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.361, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.365-2 КК України, до 08.07.2021 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1