Справа № 344/1847/21
Провадження № 1-кс/344/765/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000207, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27 ч.5 ст. 191, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рішення районної ради від 06.03.2019 року №420-23/2019 «Про розподіл залишків коштів районного бюджету на початок року», ІНФОРМАЦІЯ_1 визначено головним розпорядником залишку коштів освітньої субвенції, що склалась у районному бюджеті на початок 2019 року. Аналіз освоєння вказаних коштів зроблений ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема моніторинг ринкових цін на придбані товарно-матеріальні цінності, підтверджує неефективне та нераціональне використання коштів освітньої субвенції та недотримання законодавства про публічні закупівлі, зокрема при поділу предметів закупівлі на частини з метою уникнення застосування процедури відкритих торгів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перевіркою встановлено, що значна частина коштів освітньої субвенції була реалізована через ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , зокрема у ОСОБА_5 придбано товарів на суму 2893,1 тис. грн. різного асортименту, від цементу, шпаклівок, мастик тощо до меблів, холодильників та іншої побутової техніки. Замовником товарів виступало ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке укладало із ФОП відповідні договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей за умисно завищеною вартістю.

Так, ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді керівника та, одночасно, будучи головою тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою організації злочинної схеми щодо заволодіння бюджетними коштами освітньої субвенції, вступила в попередню змову з головним бухгалтером членом тендерного комітету ОСОБА_12 , та заступником головного бухгалтера - заступник голови тендерного комітету ОСОБА_13 , які, з метою уникнення застосування процедури відкритих торгів, організували розподіл предметів закупівлі на частини, та в подальшому залучили до злочинної схеми ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які, в свою чергу, здійснили підбір потрібних суб`єктів господарської діяльності, а саме зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . У подальшому, у період з березня по серпень 2019 року, з метою заволодіння бюджетними коштами «освітньої субвенції», ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_11 укладено ряд прямих договорів із зазначеними ФОП на постачання товарно-матеріальних цінностей за умисно завищеними цінами. У свою чергу, вказані СГД, не маючи відповідного дозволу (КВЕД) та досвіду на здійснення господарської діяльності у сфері реалізації продукції зазначеної в укладених договорах, реалізували та передали ТМЦ, які приймались ОСОБА_11 . Відповідно до висновку експертів №1427/1428/20-28/2026-2153/20-28 від 15.09.2020 року за результатами комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи з урахуванням висновків товарознавчого дослідження, завищення вартості товарно-матеріальних цінностей, придбаних ІНФОРМАЦІЯ_3 за кошти освітньої субвенції, що склались у районному бюджеті на початок 2019 року, отриманих Управлінням відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.03.2019 №420-23/2019, підтверджується на загальну суму 1 514 377,27 грн. та заподіяно збитки на вказану суму.

05 листопада 2020 року, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

05 листопада 2020 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, отриманими в ході досудового розслідування в сукупності матеріалами кримінального провадження (вилученими в ході тимчасового доступу документами, протоколами НСРД, протоколами допитів свідків) встановлено, що частина товару, придбаного управлінням у 2019 році експедирувалась через оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування необхідно встановити фактичні дані щодо походження (закупівлю) товару, обставин придбання, постачання товару, який у подальшому продано ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо можливого перерахування суб`єктами господарської діяльності грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 чи іншим особам-посередникам, які були задіяні в злочинній схемі заволодіння бюджетними коштами освітньої субвенції при закупівлі товарів за умисно завищеними цінами, щодо вичерпного кола юридичних та фізичних осіб, у яких дійсно придбано управлінням товарно-матеріальні цінності відповідно до договорів купівлі-продажу у 2019 р., а також відомостей щодо фактичної вартості придбаного управлінням товару за завищеними цінами, постачальників (відправників) та отримувачів придбаних управлінням товарно-матеріальних цінностей. Тому, з метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації щодо фактів надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 01.01.2019 по 31.12.2019 р. з пересилання/доставки товарно-матеріальних цінностей та оплату послуг з пересилання/доставки клієнтами, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 . Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення (здійснити виїмку), у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили розгляд даного клопотання проводити без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник володільця інформації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000207 від 03.09.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27 ч.5 ст. 191, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України (а.с.6-7).

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 107, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000207, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27 ч.5 ст. 191, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді (здійснити їх виїмку), а саме документів та інформації щодо фактів надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 01.01.2019 по 31.12.2019 р. з пересилання/доставки товарно-матеріальних цінностей та оплату послуг з пересилання/доставки клієнтами:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (тел. НОМЕР_7 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (тел. НОМЕР_8 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (тел. НОМЕР_11 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (тел. НОМЕР_14 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (тел. НОМЕР_15 );

- ОСОБА_23 (тел. НОМЕР_16 );

- ОСОБА_24 (тел. НОМЕР_17 ),

щодо доставки пересилань у період з 01.01.2019 по 31.12 2019 р. на адресу отримувача: АДРЕСА_1 , зокрема до ІНФОРМАЦІЯ_3 , до товарно-транспортних накладних, із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення поштових відправлень, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до якого здійснювалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із вказанням часу, дати та особи отримувача; відеозаписів із камер відеоспостереження у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через які здійснювались відправки та отримання вказаних вище поштових відправлень за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 р., завірених належним чином копії квитанцій, доручень, заявок тощо з повною розшифровкою реквізитів і анкетних даних адресата та адресанта (ПІБ, адреси, контактні номери, спосіб оплати та номер картки, якщо оплата відбувалась безготівковим шляхом та ін.) щодо поштових відправлень, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1