Справа № 487/1443/20
Провадження № 1-кс/487/6342/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000086 від 29.01.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Другого СВ СУ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором третього відділу регіональної прокуратури області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, яка перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі у паперовому і електронному вигляді, що місять інформацію про з`єднання мобільних терміналів з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання (ІМЕІ) - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 за період з 09 год. 00 хв. 01.09.2018 по теперішній час: адреси розташовування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; зміст SMS, MMS, GPRS; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карт, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента та копії відповідних документів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ТУ ДБР у м. Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 29.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 954-о від 29.10.2018 з 01.11.2018 старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 переведено на посаду старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На теперішній час наказом голови комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_2 № 86-о від 20.08.2020 ОСОБА_4 звільнено із займаної посади старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до пункту 4 частини 1 статті 83 та пункту 1 частини 1 статті 87 Закону України «Про державну службу», пункту 1 частини 1 статті 40 КЗпП України.
Відповідно до ч. 3 ст. 12 Кримінального кодексу України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Згідно зі статтею 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», правоохоронні органи - органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції. Таким чином, органи ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 є правоохоронними органом.
Відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , затвердженого постановою КМУ № 227 від 06.03.2019, ІНФОРМАЦІЯ_9 є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів.
Пунктом 42 ч. 4 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 одним із завдань ІНФОРМАЦІЯ_10 визначено організацію та здійснення ведення обліку, зберігання, проведення оцінки вилученого, прийнятого на зберігання, розміщеного у митний режим відмови на користь держави майна, а також майна, виявленого в зоні митного контролю, власник якого невідомий, та розпорядження ним.
У своїй діяльності старший державний інспектор керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, Митним кодексом України, актами Кабінету Міністрів України, наказами ІНФОРМАЦІЯ_11 , що належать до компетенції ІНФОРМАЦІЯ_7 , наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими нормативно-правовими актами та розпорядчими документами, Положенням про Відділ та посадовою інструкцією.
Відповідно до посадової інструкції старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , затвердженої в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 09.10.2018, основною метою діяльності старшого державного інспектора є складський облік прийнятого на зберігання, вилученого та конфіскованого за порушення митного законодавства за рішенням суду майна, а також майна, поміщеного у митний режим відмови на користь держави, майна, виявленого в зоні митного контролю, власник якого невідомий, дотримання строків його зберігання і розпорядження ним під час реалізації державної митної політики, в межах повноважень ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Згідно з посадовою інструкцією старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним ІНФОРМАЦІЯ_4 на ОСОБА_4 покладено наступні права і обов`язки: забезпечує ведення складського обліку вилученого майна, що обліковується на позабалансових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 ; проводить суцільну інвентаризацію майна, вилученого відповідно до митного законодавства, в усіх місцях його зберігання, в установленому порядку; здійснює формування та подання відомчої статистичної звітності про рух вилученого майна в межах компетенції підрозділу; здійснює заходи щодо приймання та/або видачі вилученого майна на складах Митниці зі складанням необхідних документів.
Пунктом 6 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 02.09.2014 за № 879 визначено, що суцільною інвентаризацією охоплюються всі види активів незалежно від їх місцезнаходження, у тому числі активи, які обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема, цінності, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні чи на зберіганні. Тобто, нормативним та розпорядчим документами передбачено установлення фактичної наявності всіх активів, що знаходяться у підзвіті матеріально відповідальної особи, в усіх місцях їх зберігання, суцільним способом перевірки.
Крім цього, відповідно до пункту 4.13 розділу 4 посадової інструкції старший державний інспектор ОСОБА_4 несе повну матеріальну відповідальність за окремо визначене у порядку, встановленому законодавством.
Разом з цим, відповідно до пунктів 1, 5 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність № 442, підписаний старшим державним інспектором ОСОБА_4 10.04.2019, останній прийняв на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення схоронності довірених йому Митницею матеріальних цінностей на весь час роботи з довіреними працівнику матеріальними цінностями ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 11.04.2019 по 31.10.2019, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, будучи матеріально-відповідальною службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, привласнив ввірене йому чуже майно у великих розмірах за наступних обставин.
Так, у 13.03.2019 на склад № 1 ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено затримане майно по протоколу про порушення митних правил № 659/50000/19 від 12.03.2019, а саме пристрої для мобільного зв`язку у кількості 19 штук, загальною вартістю 290 900 грн.
У подальшому на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.04.2019 за № 41-аг про проведення інвентаризації, створено інвентаризаційну комісію, складено інвентаризаційний опис та здійснено передачу у повному обсязі та без зауважень ОСОБА_4 і членів комісії матеріальних цінностей, вилучених у справах про порушення митних правил, конфіскованих за рішеннями суду, прийнятих на зберігання та розміщених на складі митниці «склад № НОМЕР_21 » з правом здійснення прийому та видачі товарів ( АДРЕСА_2 ) старшому державному інспектору відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ОСОБА_4 .
В подальшому в період з 15.11.2019 по 22.11.2019 на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 98-аг від 31.10.2019 знову проведено інвентаризацію складу митниці № 1 за вищевказаною адресою, в ході якої встановлено нестачу товарів, а саме: пристроїв для мобільного зв`язку в кількості 19 штук на загальну суму 290 900,00 гривень, відповідно до інвентаризаційного опису від 15.11.2019.
Згідно руху товарно-матеріальних цінностей за номенклатурою «пристрій для мобільного зв`язку» в період з 11.04.2019 по 31.10.2019 встановлено, що у зазначений період на склад № 1 ІНФОРМАЦІЯ_2 не надходили та зі зазначеного складу не видавались (списувались) товарно-матеріальні цінності за вказаною номенклатурою.
В результаті проведення судово-економічної експертизи підтверджено нестачу товарно-матеріальних цінностей, а саме: пристроїв для мобільного зв`язку в кількості 19 штук на загальну суму 290 900,00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи матеріально-відповідальною особою, в період часу з 11.04.2019 по 31.10.2019, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи всупереч покладених на нього прав і обов`язків та інтересів Держмитслужби, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, привласнив ввірене йому чуже майно у великих розмірах, зокрема, пристрої для мобільного зв`язку в кількості 19 штук на загальну суму 290 900,00 гривень, що відповідно до примітки 3 статті 185 КК України, перевищує 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто вчинене у великих розмірах.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 23.11.2019 по 16.12.2019, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, будучи матеріально-відповідальною службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно привласнив ввірене йому чуже майно за наступних обставин.
Так, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.04.2019 за № 41-аг про проведення інвентаризації, створено інвентаризаційну комісію, складено інвентаризаційний опис та здійснено передачу у повному обсязі та без зауважень ОСОБА_4 і членів комісії матеріальних цінностей, вилучених у справах про порушення митних правил, конфіскованих за рішеннями суду, прийнятих на зберігання та розміщених на складі № НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_2 з правом здійснення прийому та видачі товарів ( АДРЕСА_2 ) державному інспектору відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ОСОБА_6 .
У подальшому на підставі розпорядчого документа № 111-аг від 12.12.2019 проведено зняття фактичних залишків матеріальних цінностей, які знаходяться на відповідальному зберіганні станом на 16.12.2019 в складі ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 , матеріально-відповідальною особою якого є ОСОБА_4 , та складено інвентаризаційний опис, відповідно до якого членами комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей у кількості 1067,00 одиниць обліку на загальну суму 194 523,70 гривень.
В результаті проведення судово-економічної експертизи підтверджено нестачу товарно-матеріальних цінностей у кількості 933 одиниці на суму 56 644,80 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи матеріально-відповідальною особою, в період часу з 23.11.2019 по 16.12.2019, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи всупереч покладених на нього прав і обов`язків та інтересів Держмитслужби, повторно, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, привласнив ввірене йому чуже майно, що розміщувалось та зберігалось на складі № НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_2 у кількості 933 одиниці товару на загальну суму 56 644, 80 гривень.
21.09.2020 р. у кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 4 ст.191 КК України, тобто, у привласненні службовою особою ввіреного їй чужого майна, вчинена у великих розмірах, та за ч. 3 ст. 191 КК України, тобто, у привласненні службовою особою ввіреного їй чужого майна вчинене повторно.
У клопотанні слідчий посилається на те, що з метою встановлення місцезнаходження та використання вищевказаних пристроїв та встановлення важливих обставин правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднань у зоні дії покриття базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів пересування, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що слідчим управлінням ТУ ДБР у м. Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 29.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 954-о від 29.10.2018 з 01.11.2018 старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 переведено на посаду старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На теперішній час наказом голови комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_2 № 86-о від 20.08.2020 ОСОБА_4 звільнено із займаної посади старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до пункту 4 частини 1 статті 83 та пункту 1 частини 1 статті 87 Закону України «Про державну службу», пункту 1 частини 1 статті 40 КЗпП України.
Відповідно до ч. 3 ст. 12 Кримінального кодексу України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Згідно зі статтею 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», правоохоронні органи - органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції. Таким чином, органи ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 є правоохоронними органом.
Відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , затвердженого постановою КМУ № 227 від 06.03.2019, ІНФОРМАЦІЯ_9 є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів.
Пунктом 42 ч. 4 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 одним із завдань ІНФОРМАЦІЯ_10 визначено організацію та здійснення ведення обліку, зберігання, проведення оцінки вилученого, прийнятого на зберігання, розміщеного у митний режим відмови на користь держави майна, а також майна, виявленого в зоні митного контролю, власник якого невідомий, та розпорядження ним.
У своїй діяльності старший державний інспектор керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, Митним кодексом України, актами Кабінету Міністрів України, наказами ІНФОРМАЦІЯ_11 , що належать до компетенції ІНФОРМАЦІЯ_7 , наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими нормативно-правовими актами та розпорядчими документами, Положенням про Відділ та посадовою інструкцією.
Відповідно до посадової інструкції старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , затвердженої в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 09.10.2018, основною метою діяльності старшого державного інспектора є складський облік прийнятого на зберігання, вилученого та конфіскованого за порушення митного законодавства за рішенням суду майна, а також майна, поміщеного у митний режим відмови на користь держави, майна, виявленого в зоні митного контролю, власник якого невідомий, дотримання строків його зберігання і розпорядження ним під час реалізації державної митної політики, в межах повноважень ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Згідно з посадовою інструкцією старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним ІНФОРМАЦІЯ_4 на ОСОБА_4 покладено наступні права і обов`язки: забезпечує ведення складського обліку вилученого майна, що обліковується на позабалансових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 ; проводить суцільну інвентаризацію майна, вилученого відповідно до митного законодавства, в усіх місцях його зберігання, в установленому порядку; здійснює формування та подання відомчої статистичної звітності про рух вилученого майна в межах компетенції підрозділу; здійснює заходи щодо приймання та/або видачі вилученого майна на складах Митниці зі складанням необхідних документів.
Пунктом 6 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 02.09.2014 за № 879 визначено, що суцільною інвентаризацією охоплюються всі види активів незалежно від їх місцезнаходження, у тому числі активи, які обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема, цінності, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні чи на зберіганні. Тобто, нормативним та розпорядчим документами передбачено установлення фактичної наявності всіх активів, що знаходяться у підзвіті матеріально відповідальної особи, в усіх місцях їх зберігання, суцільним способом перевірки.
Крім цього, відповідно до пункту 4.13 розділу 4 посадової інструкції старший державний інспектор ОСОБА_4 несе повну матеріальну відповідальність за окремо визначене у порядку, встановленому законодавством.
Разом з цим, відповідно до пунктів 1, 5 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність № 442, підписаний старшим державним інспектором ОСОБА_4 10.04.2019, останній прийняв на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення схоронності довірених йому Митницею матеріальних цінностей на весь час роботи з довіреними працівнику матеріальними цінностями ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 11.04.2019 по 31.10.2019, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, будучи матеріально-відповідальною службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, привласнив ввірене йому чуже майно у великих розмірах за наступних обставин.
Так, у 13.03.2019 на склад № 1 ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено затримане майно по протоколу про порушення митних правил № 659/50000/19 від 12.03.2019, а саме пристрої для мобільного зв`язку у кількості 19 штук, загальною вартістю 290 900 грн.
У подальшому на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.04.2019 за № 41-аг про проведення інвентаризації, створено інвентаризаційну комісію, складено інвентаризаційний опис та здійснено передачу у повному обсязі та без зауважень ОСОБА_4 і членів комісії матеріальних цінностей, вилучених у справах про порушення митних правил, конфіскованих за рішеннями суду, прийнятих на зберігання та розміщених на складі митниці «склад № НОМЕР_21 » з правом здійснення прийому та видачі товарів ( АДРЕСА_2 ) старшому державному інспектору відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ОСОБА_4 .
В подальшому в період з 15.11.2019 по 22.11.2019 на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 98-аг від 31.10.2019 знову проведено інвентаризацію складу митниці № 1 за вищевказаною адресою, в ході якої встановлено нестачу товарів, а саме: пристроїв для мобільного зв`язку в кількості 19 штук на загальну суму 290 900,00 гривень, відповідно до інвентаризаційного опису від 15.11.2019.
Згідно руху товарно-матеріальних цінностей за номенклатурою «пристрій для мобільного зв`язку» в період з 11.04.2019 по 31.10.2019 встановлено, що у зазначений період на склад № 1 ІНФОРМАЦІЯ_2 не надходили та зі зазначеного складу не видавались (списувались) товарно-матеріальні цінності за вказаною номенклатурою.
В результаті проведення судово-економічної експертизи підтверджено нестачу товарно-матеріальних цінностей, а саме: пристроїв для мобільного зв`язку в кількості 19 штук на загальну суму 290 900,00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи матеріально-відповідальною особою, в період часу з 11.04.2019 по 31.10.2019, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи всупереч покладених на нього прав і обов`язків та інтересів Держмитслужби, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, привласнив ввірене йому чуже майно у великих розмірах, зокрема, пристрої для мобільного зв`язку в кількості 19 штук на загальну суму 290 900,00 гривень, що відповідно до примітки 3 статті 185 КК України, перевищує 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто вчинене у великих розмірах.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 23.11.2019 по 16.12.2019, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, будучи матеріально-відповідальною службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно привласнив ввірене йому чуже майно за наступних обставин.
Так, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.04.2019 за № 41-аг про проведення інвентаризації, створено інвентаризаційну комісію, складено інвентаризаційний опис та здійснено передачу у повному обсязі та без зауважень ОСОБА_4 і членів комісії матеріальних цінностей, вилучених у справах про порушення митних правил, конфіскованих за рішеннями суду, прийнятих на зберігання та розміщених на складі № НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_2 з правом здійснення прийому та видачі товарів ( АДРЕСА_2 ) державному інспектору відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ОСОБА_6 .
У подальшому на підставі розпорядчого документа № 111-аг від 12.12.2019 проведено зняття фактичних залишків матеріальних цінностей, які знаходяться на відповідальному зберіганні станом на 16.12.2019 в складі ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 , матеріально-відповідальною особою якого є ОСОБА_4 , та складено інвентаризаційний опис, відповідно до якого членами комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей у кількості 1067,00 одиниць обліку на загальну суму 194 523,70 гривень.
В результаті проведення судово-економічної експертизи підтверджено нестачу товарно-матеріальних цінностей у кількості 933 одиниці на суму 56 644,80 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи матеріально-відповідальною особою, в період часу з 23.11.2019 по 16.12.2019, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи всупереч покладених на нього прав і обов`язків та інтересів Держмитслужби, повторно, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, привласнив ввірене йому чуже майно, що розміщувалось та зберігалось на складі № НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_2 у кількості 933 одиниці товару на загальну суму 56 644, 80 гривень.
21.09.2020 р. у кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 4 ст.191 КК України, тобто, у привласненні службовою особою ввіреного їй чужого майна, вчинена у великих розмірах, та за ч. 3 ст. 191 КК України, тобто, у привласненні службовою особою ввіреного їй чужого майна вчинене повторно.
З метою встановлення місцезнаходження та використання вищевказаних пристроїв та встановлення важливих обставин правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості та інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднань у зоні дії покриття базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів пересування, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.
Отримати зазначені вище відомості шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій не можливо, оскільки вони містять інформацію, яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.
А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000086 від 29.01.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати групі слідчих Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ ВБ ДФС України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання (ІМЕІ) - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 за період з 09 год. 00 хв. 01.09.2018 по 20.11.2020 із зазначенням: адреси розташовування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; зміст SMS, MMS, GPRS; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карт, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента та копії відповідних документів з можливістю зробити копії цих документів в паперовому та електронному вигляді.
Ухвала дійсна до 20.12.2020 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1