Справа № 404/596/21
Номер провадження 1-кс/404/221/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000217 від 23.01.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив: надати слідчим слідчого відділу Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому» відповідно до укладеного договору № 323 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: -рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт (у копіях), договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них, проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження),висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації, зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт, актів виконаних підрядних робіт ф.КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду, довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали, платіжних документів щодо придбання Виконавцем будівельних матеріалів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000217 від 23.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про те що управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.06.2018 по 31.05.2020 в ході якої виявлено численні порушення, що призвели до завдання збитків місцевому бюджету. Зокрема, в ході контрольного обміру на окремих ділянках дороги по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому», роботи по якому проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2018-2019 роках, виявлено деформацію асфальтобетонного покриття у вигляді колійності глибиною від 5 до 7 см та викришування асфальтобетонного покриття площею 284 м2, що свідчить про використання неякісних матеріалів та призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму приблизно 100 000,00 грн. Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що призвело за заподіяння збитків місцевому бюджету на вказану суму.

Ревізії правильності визначення вартості робіт та контрольного обміру робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницький», виконаних підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до пункту 4.2.4.2 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби на І півріччя 2020 року та на підставі направлення від 21.07.2020 за №140, начальником експлуатаційно- технічного відділу ЦНТУ ОСОБА_7 , що залучена до перевірки проведено ревізію правильності визначення вартості по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницький», виконаних підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Для проведення контрольного обміру та правильності визначення вартості робіт надано акти приймання виконаних підрядних робіт по формі КБ-2в, довідки їх вартості по формі КБ-3, договори підряду на виконання робіт.

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі колишнього начальника управління ОСОБА_8 , з однієї сторони, та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір про закупівлю робіт від 06.06.2018 № 323.

Загальна вартість робіт за цим договором складає 349999999,00 грн. з ПДВ. Договір набирає чинності і вважається укладеним з моменту його підписання сторонами та діє до 31.12.2019, а в частині виконання виконавцем зобов`язань за цим договором - до повного їх виконання.

До договору підряду укладено наступні додаткові угоди: - додаткову угоду від 24.07.2018 № 1, згідно якої ціна договору в межах бюджетних призначень на 2018 рік складає 34999999,00 грн. з ПДВ; додаткову угоду від 22.12.2018 л№ 2, згідно якої ціна договору в межах бюджетних призначень на 2018 рік складає 29506718,00 грн. з ПДВ; додаткову угоду від 07.02.2019 № 3, згідно якої ціна договору в межах бюджетних призначень на 2019 рік складає 5493281,00 грн. з пдв; додаткову угоду від 23.12.2019 № 4, згідно якого загальна вартість робіт за договором становить 34116864,00грн., ціна договору в межах бюджетних призначень на 2019 рік складає 4610146,00 грн. з ПДВ. Договір та додаткові угоди підписані з боку замовника та підрядника і скріплений печатками.

Договір від 07.02.2019 р. за №5 загальною вартістю 7090104,00 грн. за об`єктом: «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницький». До договору підряду укладено додаткову угоду від 23.12.2019р. № 1, згідно якої загальна вартість робіт за договором становить 6479322,33 грн. з ПДВ.

До перевірки надано акти приймання виконаних підрядних робіт по формі КБ-2в та довідки їх вартості по формі КБ-З за вересень 2018 року на суму 3000000 грн. з ПДВ. ,за вересень 2018 р. на суму 3996663,00 грн. з ПДВ, за жовтень 2018 р. на суму 11871416,00 грн. з ПДВ, за листопад 2018 р. на суму 10638639.00 грн. з ПДВ загальною вартістю у 2018 році 29506718,00 грн., за лютий 2019 р. на суму 2014110, 00 грн. з ПДВ, за лютий 2019 року на суму 1124600,00 грн з ПДВ, за лютий 2019 рік на суму 2132319,00 грн з ПДВ, за квітень 2019 року на суму 299850,71грн. з ПДВ, за квітень 2019 року на суму 49926,66 грн. з ПДВ, за травень 2019 року на суму 788570,00 грн. з ПДВ, за серпень 2019 року на суму 76009,96 грн. з ПДВ, за серпень 2019 року на суму 1028712,00 грн. з ПДВ, за серпень 2019 року на суму 3485546,00 грн., загальною сумою на 2019 рік 11089468,33 грн. з ПДВ., загальною вартістю об`єкта 40596186.33 грн. з ПДВ підписані з боку замовника т. в. о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 та інженером з технічного нагляду ОСОБА_11 , з боку підрядника - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 . Також в ході ревізії встановлено наступне. Згідно п. 5.13 договору про закупівлю робіт від 06.06.2018 № 323 на якість закінчених робіт встановлено, що гарантійний термін 48 місяців з моменту прийняття робіт замовником.

В ході контрольного обміру встановлено на окремих ділянках по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницький» утворилася деформація асфальтобетонного покриття у вигляді колійності глибиною від 5 до 7 см та викришування асфальтобетонного покриття площею 284 м2, що є порушенням п. 6.4.4.1 ДСТУ БД. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 № 293 та п. 5.13 договору про закупівлю робіт від 06.06.2018 №323. Дане порушення призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 100 093,20 грн. з ПДВ. Реєстр-розрахунок завищеної вартості робіт в Додатку 1 до акту.

В ході контрольного обміру встановлено, що роботи з заливання та розшивання швів на поребриках в кількості 2505 шт та на бортових каменях в кількості 494 шт не виконувалися. Таким чином підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до актів КБ-2в зайво враховано вартість будівельних матеріалів, а саме розчину цементного, для виконання робіт з заливання швів, чим порушено п. 6.4.4.1 ДСТУ БД. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 №293. Дане порушення призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 24 303,60 грн. з ПДВ.

Крім того в ході досудового розслідування призначена судово-будівельна експертиза для проведення якої необхідна копії наступних документів по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому» відповідно до укладеного договору № 323 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договору підряду за вказаними об`єктами, з усіма наявними додатками та укладеними додатковими угодами; договори про залучення субпідрядних організацій; проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по вказаному договору; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), документи щодо проведених розрахунків, платіжні доручення (щодо виконання робіт по вказаному договору); календарний план (графік) виконання робіт (щодо виконання робіт по вказаному договору); довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 (щодо виконання робіт по вказаному договору); підсумкові відомості ресурсів (щодо виконання робіт по вказаному договору); дефектні акти, акти на приховані роботи (щодо виконання робіт по вказаному договору); рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, робіт та послуг при проведені робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування;- виконавчу документацію з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали з технічного нагляду, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами; відповідні договори на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);?товарно-транспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, також довіреності та акти прийому-передачі ТМЦ; договори на виконання робіт по відшкодуванню завищеної вартості виконання робіт, додаткові угоди, відповідну проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по відшкодуванню; статутні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , посадові інструкції, накази на призначення/звільнення чи переведення керівника, бухгалтера, головного інженера (технолога) - (в копіях); наявних дозволів та ліцензій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно-ремонтних робіт (в копіях).

Надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з метою отримання належним чином завірені копії відповідних документів, по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому» відповідно до укладеного договору № 323 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:- договору підряду за вказаними об`єктами, з усіма наявними додатками та укладеними додатковими угодами; договори про залучення субпідрядних організацій;-проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по вказаному договору; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), документи щодо проведених розрахунків, платіжні доручення (щодо виконання робіт по вказаному договору);- календарний план (графік) виконання робіт (щодо виконання робіт по вказаному договору); довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 (щодо виконання робіт по вказаному договору); підсумкові відомості ресурсів (щодо виконання робіт по вказаному договору);-дефектні акти, акти на приховані роботи (щодо виконання робіт по вказаному договору); рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, робіт та послуг при проведені робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування;- виконавчу документацію з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали з технічного нагляду, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами;- відповідні договори на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів); товарно-транспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, також довіреності та акти прийому-передачі ТМЦ; договори на виконання робіт по відшкодуванню завищеної вартості виконання робіт, додаткові угоди, відповідну проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по відшкодуванню;- статутні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , посадові інструкції, накази на призначення/звільнення чи переведення керівника, бухгалтера, головного інженера (технолога) (в копіях);- наявних дозволів та ліцензій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно-ремонтних робіт (в копіях).

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

В зв`язку з вищевикладеним в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000217 від 23.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Постановою слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000217 призначено будівельно-технічну експертизу.

Згідно до клопотання судового експерта, якому було доручено виконання вказаної експертизи для її проведення необхідно надати: копії наступних документів по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому» відповідно до укладеного договору №323 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договору підряду за вказаними об`єктами, з усіма наявними додатками та укладеними додатковими угодами; договори про залучення субпідрядних організацій; проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по вказаному договору; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), документи щодо проведених розрахунків, платіжні доручення (щодо виконання робіт по вказаному договору); календарний план (графік) виконання робіт (щодо виконання робіт по вказаному договору); довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 (щодо виконання робіт по вказаному договору); підсумкові відомості ресурсів (щодо виконання робіт по вказаному договору); дефектні акти, акти на приховані роботи (щодо виконання робіт по вказаному договору); рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, робіт та послуг при проведені робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування;- виконавчу документацію з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали з технічного нагляду, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами; відповідні договори на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів); товарно-транспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, також довіреності та акти прийому-передачі ТМЦ; договори на виконання робіт по відшкодуванню завищеної вартості виконання робіт, додаткові угоди, відповідну проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по відшкодуванню; статутні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , посадові інструкції, накази на призначення/звільнення чи переведення керівника, бухгалтера, головного інженера (технолога) - (в копіях); наявних дозволів та ліцензій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно-ремонтних робіт (в копіях).

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДПОУ, НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому» відповідно до укладеного договору № 323 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме до:

-рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт (у копіях);

-договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них;

-проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження),висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації, зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт;

-актів виконаних підрядних робіт ф.КБ-2;

-актів прихованих робіт, дефектних актів;

-загальних журналів виконаних робіт;

-підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3;

-платіжних доручень;

-виписок банку;

-договорів на виконання авторського та технічного нагляду;

-довіреностей, угод;

-сертифікатів якості на будівельні матеріали;

-платіжних документів щодо придбання Виконавцем будівельних матеріалів.

Строк дії ухвали визначити до 03.04.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1