н/п 1-кс/953/7175/20
"14" вересня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
На обґрунтування клопотання прокурор вказує, зокрема, що відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює незаконне виготовлення лікеро-горілчаної продукції на території Харківської області, використовуючи сировину (спирт), виготовлену на ДП «Артемівський спиртовий завод» та ДП «Попівський експериментальний завод».
Крім того, в ході слідства допитано громадянина ОСОБА_6 , який придбавав лікеро-горілчану продукцію в торгівельному об`єкті за адресою: АДРЕСА_2 (торгівельний об`єкт «РЮМОЧНА»). Останній повідомив, що після придбання 100 грамів горілки, яку реалізатор розливала в графин з п`яти-літрової пляшки, йому стало погано та він перебував після цього на лікарняному.
Також свідок зазначив, що під час розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 йому стало відомо, що горілку, яку він придбав, виготовляють у приміщенні на перехресті вулиці Єнакіївській та провулку Єнакіївського.
Під час проведення обшуку вказаного приміщення виявлено ємності об`ємом 1000 літрів, які повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту, обладнання для очистки спирту (фільтри, балони, шланги, які з`єднуються з насосами та фільтрами і з них виливається рідина з характерним запахом спирту в полімерні ємності), суміші для виготовлення коньяку, прозор рідини в полімерних ємностях полімерні ємності закриті кришками з прозорими рідинами всередині з характерним запахом спирту об`ємом по 5,10 та 20 літрів.
Також на вказаній території поруч з вантажним автомобілем виявлено автомобіль марки «Volkswagen» д.н.з. НОМЕР_3 , через прозоре скло якого було видно, що на водійському сидінні лежать супроводжувальні документи з печаткою державного підприємства. У зв`язку з цим слідчими проведено обшук зазначеного автомобілю, у якому виявлені та вилучені: товарно-транспортна накладна № 071 від 25.05.2020, де замовником зазначено ТОВ «УКР-ОЙЛ Трейд», відправником - ДП «Попівський експериментальний завод» у 2-примірниках; видаткову накладну №071 від 25.05.2020, де постачальником зазначено ДП «Попівський експериментальний завод», покупцем ТОВ «УКР-ОЙЛ Трейд»; якісне посвідчення ДП «Попівський експериментальний завод» від 25.05.2020; пластикову пляшку об`ємом 1,5 літри, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; грошові кошти в сумі 17 940 грн.
Також у ході слідства проведено судово-хімічні експертизи відібраних зразків рідин з причепу НОМЕР_2 вантажного автомобілю МАН д.н.з НОМЕР_1 . Відповідно до висновку експерта Харківського НДЕКЦ за № 13/2/78СЕ-20 від 07.08.2020 вилучені рідини є спиртовмісною рідиною спиртом етиловим ректифікованим та відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, відшукання знарядь для вчинення злочину та майна, яке було здобуте у результаті вчиненого злочину, у т.ч. незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обладнання для його незаконного виробництва, документів, речей, предметів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, чорнових записів, грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності зазначених вище осіб, та інших доказів, які свідчать про протиправну діяльність та мають значення для досудового розслідування, 09.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.09.2020 проведено обшук в будівлях та спорудах, що розташовані за адресою: Сумська область, Конотопський район, с. Попівка, вул. Братів Ковтунів, будинок, 1 та належить Державі в особі Міністерства аграрної політики України. У ході обшуку було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
Крім того, допитано водія транспортного засобу MAN НОМЕР_4 ОСОБА_8 , який під час проведення обшуку приїхав на територію ДП «Попівський експериментальний завод». У ході проведення допиту останній повідомив, що є працівником ТОВ «Хімекс» та приїхав до заводу за дорученням керівництва з метою отримання спирту у кількості 2 тонни.
Отже, вилучені речі є предметом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 204 КК України, та, відповідно, є речовими доказами.
Таким чином вилучені речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та, відповідно, є речовими доказами, які на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, необхідно зазначити, що відшуканий товар не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та не може реалізовуватись законним шляхом (за умови відсутності ліцензії, маркування акцизного податку, сертифікату якості тощо), відповідно, такий товар підлягає вилученню органами фіскальної служби, що свідчить про те, що вилучені речі власником майна будуть приховуватись.
Разом з цим, стосовно вилученого майна необхідно провести судові хімічні, судові медичні та інші експертизи.
З урахування викладеного, з метою збереження речових доказів, які містять відомості про факти та обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.
Прокурор ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, до канцелярії суду надійшла заява прокурора, в якій вона просить розглядати клопотання про арешт майна без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник власника майна ДП «Попівський експериментальний завод» до судового засідання не з`явився, про дату, час, місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, на електрону адресу суду 14.09.2020 надійшла заява від представника власника майна ДП «Попівський експериментальний завод» - адвоката ОСОБА_9 , в якому він просить перенести судове засідання на іншу дату у зв`язку з його перебуванням 14.09.2020 в Жовтневому районному суді м. Харкова.
Враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, строки розгляду клопотання про арешт майна, неприбуття прокурора, представника власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, а тому слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.
09.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.09.2020 проведено обшук будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_3 , в період з 11.18 год до 19.30 год, в ході якого, згідно протоколу обшуку, вилучено вказане в клопотанні майно.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Визначити місцем зберігання іншого арештованого майна - слідче управління ГУ ДФС у Харківській області
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1