УХВАЛА

17 вересня 2020 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 0003628 від 21.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що 28 серпня 2020 року, близько 14 год. 40 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа зателефонувала на стаціонарний телефон № НОМЕР_1 , абонентом якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , представилася її онуком та повідомив останній неправдиві відомості щодо потрапляння у ДТП та необхідності термінового надання йому коштів на лікування.

В подальшому, діючи відповідно до розподілених між собою ролей, без значного відриву у часі ОСОБА_6 перебуваючи за адресо АДРЕСА_1 , отримала від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4500 гривень, та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої було знято грошові кошти в сумі 12300 гривень, які вона передала, будучи переконаною у тому, що її онук перебуває у небезпеці, чим потерпілій ОСОБА_5 завдано майнову шкоду в загальному розмірі 16800 гривень.

Окрім цього в ході досудового було встановлено, що частина коштів із вищевказаного рахунку була переведена на номер рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отримання тимчасового доступу до документів (інформації) з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , що має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .

Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3

Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_3 , пошт. інд. НОМЕР_4 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 00.00 год. 28.08.2020 по 00.00 год. 29.08.2020, а саме про переказ та зняття грошових коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ; відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1