Справа № 552/537/21
Провадження №1-кс/552/218/21
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

09.02.2021 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказувала, що в провадженні ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 14 грудня 2020 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Зазначала, що предметом досудового розслідування в даному провадженні є повідомлені ОСОБА_4 в заяві від 01.12.2020 відомості про те, що в період із червня 2018 по жовтень 2020 року службовими особами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) несвоєчасно виплачувалася нарахована їй та іншим працівникам заробітна плата.
Тому дізнавач просила суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні дізнавач СД клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просить надати доступ, - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання.

Оскільки його неявка не перешкоджає розгляду, слідчий суддя ухвалив розглянути клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки стосуються нарахування і виплати заробітної плати працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому суд звертає увагу, що потерпіла ОСОБА_4 повідомляла про факт несвоєчасної виплати заробітної плати не тільки їй, але і іншим працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінальне провадження розпочате за повідомленням про несвоєчасну виплату заробітної плати ОСОБА_4 та іншим працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому є обґрунтованим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів не тільки щодо ОСОБА_4 , але і щодо інших працівників.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому суд враховує, що підстави та порядок, нарахування та виплата заробітної плати працівнику підтверджується саме документами роботодавця.

Суд також погоджується з доводами дізнавача, що здобути запитувані відомості в інший спосіб він змоги не має з огляду на їх фіксацію виключно в матеріальних носіях інформації, які перебувають у володінні суб`єкта підприємницької діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З цих підстав клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та надання можливості оглянути такі документи підлягає задоволенню.

Вирішуючи клопотання про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, приходжу до висновку, що для досягнення цілей досудового розслідування достатнім буде одержання органом дізнання копій таких документів.

Вилучення оригіналів запитуваних дізнанням документів може призвести до порушення розумного балансу між інтересами органу дізнання щодо встановлення істини у справі та інтересами підприємства щодо безперешкодного здійснення господарської діяльності.

Враховуючи значний обсяг документів, доступ до яких надано дізнавачу даною ухвалою, вважаю за необхідне визначити термін її дії чотирнадцять днів.

Виконання ухвали необхідно доручити дізнавачу, що проводить дізнання у даному провадженні. та інформація щодо якого внесена до ЄРДР ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення належним чином засвідчених копій документів, що охоплюють період часу з 01.06.2018 по 09.02.2021 включно, які знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
1.відповідного протоколу загальних зборів учасників товариства про призначення відповідної особи директором (керівником) СПД, його посадової інструкції, укладеного з ним трудового договору, наказів, про призначення, переведення та звільнення;
2.колективного договору про умови оплати праці та дні виплати заробітної плати СПД;
3.наказів (положень) про облікову політику СПД (з наявними додатками) на 2019, 2020 роки;
4.наказів про прийняття, переведення та звільнення з роботи у СПД всіх працівників, укладених з ними трудових договорів, їх посадових інструкцій;
5.розрахункових та розрахунково-платіжних відомостей (форми № П-6 № П-7), реєстрів депонованої заробітної плати або книги обліку депонованої заробітної плати, головної книги, оборотно-сальдової відомості за субрахунками 301, 311, 661, статистичної звітності «Звіт з праці», касових або платіжних документів з виплати заробітної плати СПД;
6.первинних документів бухгалтерського обліку з нарахування, утримання заробітної плати (розрахункові та розрахунково-платіжні відомості (форми № П-6, № П-7) і та листи розрахунку заробітної плати) і виплати заробітної плати (розрахунково-платіжна відомість або видаткові касові ордери) СПД.;
7.документів аналітичного бухгалтерського обліку з нарахування й виплати заробітної плати (меморіальні ордери, нарахування заробітної плати, журнали-ордери № 1, 8, 10 і 10/1) СПД;
8.документів синтетичного бухгалтерського обліку (головна книга, рахунок 66 «Розрахунки по оплаті праці», оборотно-сальдова відомість за субрахунками 301, 311, 661) СПД;
9.реєстрів депонованої заробітної плати або книгу обліку депонованої заробітної плати СПД.;
10.документів, що визначають розподілення цільового призначення - виплати заробітної плати СПД.;
11.регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку СПД за рахунками 661 «Розрахунки за заробітною платою», 663 «Розрахунки за іншими виплатами» щодо всіх працівників в щомісячному розрізі та в розрізі працівників;
12.регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку СПД у щомісячному розрізі по рахунках 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»;
13.касової книги СПД з первинними касовими документами;
14.оборотно-сальдової відомості (головної книги) СПД (з деталізацією по бухгалтерським рахункам у щомісячному розрізі);
15.бухгалтерських документів, що містять інформацію, за які саме періоди (місяці) здійснювалася виплата заробітної плати всім працівникам СПД в щомісячному розрізі;
16.відомостей розподілу виплат заробітної плати при перерахуванні на банківські рахунки працівників СПД;
17.платіжних доручень (з відмітками банківських установ про прийняття) СПД на перерахування грошових коштів на рахунки банківських установ доля зарахування заробітної плати працівників на карткові рахунки;
18.розрахункових листів всіх працівників СПД;
19.копії (роздруківки) примірників звітів з праці за формою № 1-ПВ (місячна), поданих СПД.

Виконання ухали доручити дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали чотирнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1