Справа № 712/8360/20
Провадження №1-кс/712/4279/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000181 від 15.11.2018,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що за даними досудового розслідування, ОСОБА_5 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 17.10.2001 зареєстрував організаційно-правову форму господарювання, тобто набув правовий статус фізичної особи-підприємця, і тим самим отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності з визначеними видами економічної діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Так, ОСОБА_5 , використовуючи зв`язки з посадовими особами некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в місті Берлін, Республіка Німеччина, основним видом некомерційної діяльності якого є надання послуг з покращення надання медичної допомоги в бідних країнах, в тому числі і Україні, шляхом безоплатної передачі клінікам, компаніям та приватним особам, які займаються медичною практикою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки, налагодив систематичне отримання ним, як приватною особою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшої реалізації їх в Україні.

В період з 11.10.2006 по 03.03.2011 він отримав від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в місті Берлін, Республіка Німеччина, за невстановлених обставин вживані вироби медичного призначення різні: ліжка медичні функціональні 2-ох секційні, ліжка медичні функціональні 3-ох секційні та тумбочки медичні функціональні.

При цьому, достовірно знаючи, що на вживані медичні вироби некомерційне кваліфікаційне товариство з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких гарантійних зобов`язань не надає, ОСОБА_5 здійснив їх імпорт в Україну з розмитненням як фізична особа та в подальшому зберігав на складських приміщеннях.

Статтею 11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» встановлено, що відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні, продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов`язковою.

Відповідно до п. 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 (далі Технічний регламент), дія цього Технічного регламенту поширюється на медичні вироби та допоміжні засоби до них (далі - медичні вироби).

Відповідно до п. 9 Технічного регламенту медичний виріб будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що застосовується як окремо, так і в поєднанні між собою (включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей, та необхідне для належного функціонування медичного виробу), призначені виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності, або їх компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання, або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти.

Згідно з ДК 021-15 «Єдиний закупівельний словник» (СPV 2008, ID) медичне обладнання та вироби медичного призначення різні ліжка медичні функціональні 2-ох секційні, 3-ох секційні відносяться до медичних виробів.

Згідно з п. 18 Технічного регламенту для нанесення знаку відповідності технічним регламентам на медичні вироби, що відносяться до класу I (крім медичних виробів, виготовлених на замовлення або призначених для клінічних досліджень), виробник повинен дотримуватися процедури, зазначеної в додатку 8, і скласти декларацію про відповідність, що є необхідним для введення медичного виробу в обіг.

Відповідно до п. 2 Додатку 3 до Технічного регламенту на медичні вироби виробником наноситься маркування знак відповідності технічним регламентам згідно з пунктом 18 Технічного регламенту і складається декларація про відповідність, до якої включається інформація про один або кілька виготовлених цим виробником медичних виробів, зокрема назва, код або інші однозначні позначення таких виробів. Декларація про відповідність зберігається у виробника.

Пунктом 3 Додатку 8 до Технічного регламенту передбачено, що відповідність медичних виробів вимогам Технічного регламенту забезпечується технічною документацією, до складу якої входять, зокрема:

загальний опис медичного виробу, в тому числі будь-яких запланованих модифікацій такого виробу, а також його передбаченого застосування;

проектні креслення, інформацію про передбачені методи виготовлення зазначеного медичного виробу, а також схеми компонентів, вузлів, ланцюгів тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень, схем і роботи медичного виробу;

результати аналізу ризиків, інформацію про стандарти, що застосовуються повністю або частково, з числа тих, що включені до переліку стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, а також опис рішень, прийнятих з метою виконання вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів у разі часткового застосування зазначених стандартів;

результати проведених проектних розрахунків і перевірок;

результати доклінічного оцінювання;

результати клінічного оцінювання згідно з додатком 10 до Технічного регламенту щодо медичних виробів;

етикетку та інструкції із застосування та ін.

Відповідно до п. 2 Додатку 8 до Технічного регламенту зазначена технічна документація підготовлюється виробником, який (або його уповноважений представник) протягом п`яти років з моменту виготовлення останнього медичного виробу повинен зберігати для надання на запит Держлікслужби технічну документацію, зокрема декларацію про відповідність, з метою її перевірки.

Згідно з п. 10 Додатку 7 до Технічного регламенту в декларації про відповідність декларується відповідність медичного виробу технічній документації, складеній відповідно до пункту 3 додатка 8 до Технічного регламенту.

Разом з цим, установлено, що ОСОБА_5 як фізична особа та ФОП ОСОБА_5 будь-яких гарантійних документів на імпортовані ним вживані медичні вироби ліжка медичні функціональні 2-ох секційні, 3-ох секційні та тумбочки медичні функціональні та декларації відповідності не отримував та отримати не міг, оскільки в товаротранспортних документах на вказані медичні вироби зазначено, що вони є раніше вживаними, тому жодних гарантійних зобов`язань на них не передбачено.

Вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (редакція від 27.01.2018) передбачено відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилення його пропозиції у разі, якщо учасник подав тендерну пропозицію, що не відповідає умовам тендерної документації, а також якщо тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі.

При цьому, в порушення зазначених вище вимог Технічного регламенту та Закону України «Про публічні закупівлі», усвідомлюючи відсутність передбачених чинним законодавством документів, що підтверджують якість отриманих ним у період з 11.10.2006 по 03.03.2011 ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, ліжок медичних функціональних 3-ох секційних та тумбочок медичних функціональних, маючи намір їх реалізувати під виглядом нових, знаючи про виділення ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно з рішенням №2-3168 від 20.03.2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 №2-2886 «Про міський бюджет на 2018» на охорону здоров`я 453 941 584,58 грн., та оголошення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради 11.05.2018 про проведення закупівлі ліжок медичних функціональних 2-ох секційних у кількості 65 шт., маючи умисел на організацію заволодіння чужим майном шляхом обману, та, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за допомогою використання підроблених документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в період з 11.05.2018 до 25.05.2018, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, прийняв рішення систематично здійснювати злочинну діяльність по заволодінню бюджетними коштами на території міста Черкаси, для чого вирішив утворити стійку організовану групу з метою безпосереднього вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом, з чітким розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, очолити та здійснювати керівництво вказаною групою, безпосередньо приймати участь у вчиненні її членами злочинів, займатися розробкою планів вчинення злочинів, обирати способи, методи та засоби злочинних посягань, розподіляти ролі між учасниками групи, давати їм безпосередні вказівки, розподіляти грошові кошти, одержані злочинним шляхом, між членами групи.

До складу організованої та керованої ОСОБА_5 групи з 11.05.2018 до 25.05.2018, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не вдалося, добровільно увійшли як виконавці його дружина ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

При цьому, ОСОБА_5 врахував факт реєстрації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 як фізичних осіб-підприємців з метою створення контрольованої ним конкуренції на оголошених торгах КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради по закупівлі медичних виробів у вигляді ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, ліжок медичних функціональних 3-ох секційних та тумбочок медичних функціональних для забезпечення перемоги у тендері та подальшої реалізації злочинної схеми по заволодінню бюджетними коштами.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склали при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій між членами групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності керівнику організованої групи і свідомо виконуючи його вказівки.

ОСОБА_5 , будучи керівником злочинної групи, організатором, а також безпосереднім виконавцем злочинів, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розробив єдиний план, визначив функції членів групи та розподілив їхні ролі і завдання, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.

Кожен зі співучасників достовірно знав свою роль у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших учасників групи, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради та місцевому бюджету та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяли з прямим умислом.

Так, в утвореній організованій групі ОСОБА_5 відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені всі учасники групи, виконував роль організатора, керівника групи і безпосереднього виконавця злочинів і згідно з відведеною йому роллю:

- здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

- керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності, спрямовував та координував зусилля інших учасників групи на вчинення злочинів;

- визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед кожним з її учасників;

- ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто заволодіння бюджетними коштами шляхом обману та використання підроблених офіційних документів;

- забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи;

- планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;

- розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи;

- координував дії окремих учасників об`єднання та визначав їх послідовність у ході заволодіння бюджетними коштами;

- надавав вказівки членам групи щодо подачі документів для участі в оголошених торгах КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради по закупівлі медичних виробів у вигляді ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, ліжок медичних функціональних 3-ох секційних та тумбочок медичних функціональних;

- надавав вказівки ОСОБА_6 про передачу йому печатки ФОП ОСОБА_6 , необхідної для посвідчення договорів №236 від 11.06.2018 та №288 від 24.07.2018 від імені ФОП ОСОБА_6 про закупівлю медичних виробів у вигляді ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, ліжок медичних функціональних 3-ох секційних та тумбочок медичних функціональних;

- підписував договори №236 від 11.06.2018 та №288 від 24.07.2018 від імені ФОП ОСОБА_6 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок функціональних медичних, при ліжкових функціональних тумбочок), видаткові накладні, скріплював їх печатками, знаючи про те, що якість поставленого товару не підтверджена документами, передбаченими Технічним регламентом, та не відповідає вимогам тендерної документації, у зв`язку з чим поставлені згідно з зазначеними договорами медичні вироби не можуть бути прийняті та оплачені замовником;

- організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів, розробив план конспірації злочинної діяльності з наданням чітких вказівок стосовно дій кожного учасника злочинної групи;

- надавав вказівки ОСОБА_6 здійснювати зняття коштів з рахунку в банківській установі, який відкритий на її ім`я як фізичної особи-підприємця;

- розподіляв отримані від злочинної діяльності кошти між учасниками організованої групи у визначених ним частинах.

Залучена ОСОБА_5 в якості виконавця злочинів його дружина ОСОБА_6 відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 06.08.2008 зареєструвала в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», організаційно-правову форму господарювання, тобто набула правового статусу фізичної особи-підприємця, і тим самим отримала юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності, з визначеними видами економічної діяльності: інша діяльність у сфері охорони здоров`я; Неспеціалізована оптова торгівля; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування.

ОСОБА_6 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її активним учасником, з метою забезпечення спільної злочинної діяльності, направленої на привласнення бюджетних коштів та власного незаконного збагачення, відповідно до відведеної їй ролі виконавця злочинів здійснювала наступні функції:

- діючи за вказівкою ОСОБА_5 , за власним електронним цифровим підписом подавала документи, необхідні для участі в тендерах, оголошених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР 11.05.2018 та 19.06.2018 щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, 3-ох секційних та тумбочок медичних функціональних), в тому числі, складені від імені ФОП ОСОБА_6 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України та не підтверджують якість медичних виробів;

- за вказівкою ОСОБА_5 передала останньому печатку ФОП ОСОБА_6 з метою використання останньої під час укладення договорів №236 від 11.06.2018 та №288 від 24.07.2018 від імені ФОП ОСОБА_6 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок функціональних медичних, приліжкових функціональних тумбочок) за результатами проведених тендерів;

- діючи за вказівкою ОСОБА_5 , здійснювала зняття коштів з рахунку в банківській установі, який відкритий на її ім`я як фізичної особи-підприємця;

- отримувала грошові кошти від незаконної діяльності у визначеному організатором розмірі.

Залучений ОСОБА_5 в якості виконавця злочину ОСОБА_8 , відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 25.05.2018 зареєстрував в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», організаційно-правову форму господарювання, тобто набув правового статусу фізичної особи-підприємця, і тим самим отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності, з визначеними видами економічної діяльності - неспеціалізована оптова торгівля.

ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи, і, будучи її активним учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:

- за вказівкою ОСОБА_5 , 25.05.2018 зареєструвався як фізична особа-підприємець з метою участі в торгах, організованих КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР в 2018 році щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, 3-ох секційних та тумбочок медичних функціональних) для забезпечення проведення зазначених торгів та стоврення фіктивної конкуренції під час них з метою забезпечення перемоги ФОП ОСОБА_6 або ФОП ОСОБА_5 ;

- діючи за вказівкою ОСОБА_5 , подавав документи за власним електронним цифровим підписом, необхідні для участі в тендері, оголошеному 19.06.2018 щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, 3-ох секційних та тумбочок медичних функціональних) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;

- діючи за вказівкою ОСОБА_5 , надавав фізичну допомогу в доставці після укладення договорів виробів медичного призначення різних (ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, 3-ох секційних та тумбочок медичних функціональних) до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР, де також приймав участь в зборці та їх комплектації;

- отримував грошові кошти від незаконної діяльності у визначеному організатором розмірі.

Залучена ОСОБА_5 в якості виконавця злочину ОСОБА_7 , відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 28.07.2017 зареєструвала в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», організаційно-правову форму господарювання, тобто набула правового статусу фізичної особи-підприємця, і тим самим отримала юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності, з визначеними видами економічної діяльності: неспеціалізована оптова торгівля; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.

Так, ОСОБА_7 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи, і, будучи її активним учасником, відповідно до відведеної їй ролі виконавця злочинів здійснювала наступні функції:

- діючи за вказівкою ОСОБА_5 , з метою участі в торгах, організованих КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР, для забезпечення проведення зазначених торгів та створення фіктивної конкуренції під час них з метою забезпечення перемоги ФОП ОСОБА_6 подавала документи за власним електронно-цифровим підписом, необхідні для участі в тендері, оголошеному 11.05.2018 щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок медичних функціональних) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;

- отримувала грошові кошти від незаконної діяльності у визначеному організатором розмірі.

Вказана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності протягом травня-серпня 2018 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи, та отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Необхідність створення стійкої злочинної групи зумовлена неможливістю ОСОБА_5 одноосібно замаскувати вчинення злочинів і самостійно вчинити всі дії для заволодіння бюджетними коштами, оскільки цей процес передбачав обов`язкову процедуру проведення публічних закупівель, існування конкуренції та участі інших суб`єктів господарських відносин з пропозицією аналогічних виробів медичного призначення різних за кодом по ДК 021:2015 - 331900008 ліжка медичні функціональні, приліжкові тумбочки по найдешевшій ціні, а також організацію подальшої поставки вживаного товару під виглядом нового за відсутності передбачених законодавством документів, які підтверджують якісні характеристики поставлених виробів медичного призначення.

Згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, доведеним до учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на виконання цього плану, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , з метою забезпечення реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних 2-ох секційних в кількості 65 шт., для забезпечення проведення зазначених торгів та створення фіктивної конкуренції з метою подальшої перемоги ФОП ОСОБА_6 , 23.05.2018 з IP-адреси НОМЕР_1 , достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_6 , умисно подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», в тому числі довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для виконання поставок товарів, у якій відсутня інформація щодо власного або орендованого спеціального транспорту (або так само отримання учасником відповідних послуг із залученням спеціального транспорту на договірних засадах), а також відсутні файли з інформацією про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. З урахуванням чого пропозиція ФОП ОСОБА_7 підлягала обов`язковому відхиленню.

При цьому, ОСОБА_6 , на виконання своєї ролі, діючи за вказівкою ОСОБА_5 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних 2-ох секційних в кількості 65 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, 24.05.2018 з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_7 , умисно подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_6 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

При цьому, уповноважена особа КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель ОСОБА_9 не здійснив належний аналіз відповідності тендерної пропозиції переможця торгів ФОП ОСОБА_6 вимогам тендерної документації Замовника та відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» не відхилив пропозицію останньої як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме п. 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та дод. 1 до тендерної документації.

За результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 30.05.2018 ОСОБА_9 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне 2-ох секційне) ФОП ОСОБА_6 , при цьому згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 3 від 29.05.2018 ОСОБА_9 відхилено тендерні пропозиції інших учасників, згідно з вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв`язку з тим, що тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, на вимогу ОСОБА_5 надала йому печатку ФОП ОСОБА_6 , після чого у невстановленому місці 11.06.2018 ОСОБА_5 підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_6 , як продавця, договір про закупівлю №236 з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР, в особі директора ОСОБА_10 , предметом якого є ліжка медичні функціональні 2-ох секційні в кількості 65 шт. на загальну суму 1 399 450,00 грн.

Згідно з п. 3.2 указаного договору оплата здійснюється на підставі видаткової накладної. Згідно з п. 4.1 зазначеного договору місце поставки: за адресою покупця. Відповідно до п. 4.5 зазначеного договору датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

Відповідно до п. 4.6 указаного договору зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

Відповідно до п. 5.1 зазначеного договору приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів та по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість.

Згідно з п. 6.1 указаного договору якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Пунктом 6.2 зазначеного договору передбачено, що постачальник гарантує якість товару, що постачається покупцю за цим договором.

Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_5 , 12.06.2018 поставив 65 ліжок медичних функціональних 2-ох секційних Stiegelmeyer Deka І Standart до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР за адресою: АДРЕСА_1 , та, користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_5 з метою доведення злочинного умислу до кінця підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000002 від 12.06.2018, на підставі якої 15.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі платіжного доручення №1070 від 14.06.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 1 399 450 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи на виконання злочинного плану, 15.06.2018 в касі ЧФ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зняла готівкою грошові кошти у розмірі 900 000 грн, та в подальшому 18.06.2018 перерахувала іншу частину зазначених вище коштів у розмірі 462 311,56 грн на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020 втрата активів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР документально підтверджується за договором від 11.06.2018 №236, укладеним КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР із ФОП ОСОБА_6 , у сумі 1 399 450,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи об`єднаними єдиним планом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, протягом травня-червня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, заволоділа бюджетними коштами на загальну суму 1 399 450,00 грн (один мільйон триста дев`яносто дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят гривень), що більш ніж у 1588 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, чим спричинила матеріальної шкоди КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради та місцевому бюджету на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних 2-ох секційних в кількості 65 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 23.05.2018 маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_6 , умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входив паспорт якості як документ, що мав посвідчувати якісні характеристики медичних виробів, при цьому достовірно знаючи, що він не відповідає законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних 2-ох секційних в кількості 65 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 24.05.2018 маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_7 , умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 30.05.2018 ОСОБА_9 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне 2-ох секційне) ФОП ОСОБА_6 , що стало наслідком укладення 11.06.2018 з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР договору № 236, предметом якого є ліжка медичні функціональні 2-х секційні на загальну суму 1 399 450,00 грн. та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , протягом травня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого всім учасникам групи, використала завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном шляхом обману. Аналізом тендерної документації щодо оголошених процедур закупівель виробів медичного призначення та медичного обладнання в 2018 році КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР встановлено, що конкуренцію в торгах ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 склали ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 .

17.08.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого:

- ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою;

- ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, а саме використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.

Для з`ясування усіх обставин справи необхідним є долучення до матеріалів кримінального провадження в копіях документів, які ФОП ОСОБА_7 подавала як учасник в проведенні процедури закупівлі, а також чи були реальними її можливість в разі перемоги, бути спроможною виконати покладені на неї після підписання договору про закупівлю обов`язки поставити медичні вироби.

Під час вручення повістки про виклик для допиту в якості свідка, ОСОБА_7 вказала, що медичні вироби та медичне обладнання закуповувала у ОСОБА_5 .

Необхідним є долучити та надати правову оцінку договорам, укладених ФОП ОСОБА_7 із постачальниками на предмет придбання у цих постачальників ліжок та тумбочок, товарно-транспортних накладних на перевезення ліжок медичних функціональних, актів приймання-передачі ліжок медичних функціональних, видаткових накладних на придбання ліжок медичних функціональних, документів, які посвідчують якість ліжок медичних функціональних, складених виробниками, платіжних документів, які підтверджують факт перерахування коштів з поточного рахунку ФОП ОСОБА_7 на рахунки постачальників виробів медичного призначення (виписки банку, платіжні доручення тощо).

ФОП ОСОБА_7 повинна була або виробити самостійно ліжка медичні функціональні 2-х секційні, ліжка медичні функціональні 3-х секційні, або ж придбати у виробників, щоб в подальшому мати можливість реалізувати КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у зв`язку з викладеним, та необхідністю проведення повного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) належним чином посвідчених копій документів, які подавались ФОП ОСОБА_7 для участі в процедурах закупівель в 2018 році КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР по наміру придбати медичні вироби та медичне обладнання; належним чином посвідчених копій договорів, укладених ФОП ОСОБА_7 із постачальниками на предмет придбання у цих постачальників ліжок та тумбочок, товарно-транспортних накладних на перевезення ліжок медичних функціональних, актів приймання-передачі ліжок медичних функціональних, видаткових накладних на придбання ліжок медичних функціональних, документів, які посвідчують якість ліжок медичних функціональних, складених виробниками, платіжних документів, які підтверджують факт перерахування коштів з поточного рахунку ФОП ОСОБА_7 на рахунки постачальників медичного обладнання та виробів медичного призначення (виписки банку, платіжні доручення тощо); належним чином посвідчених копій документів щодо реєстрації як фізичної особи-підприємця та постановки на облік як платника податків;

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без її участі та без виклику ФОП ОСОБА_7 .

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення в ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), наступного:
- належним чином посвідчених копій документів, які подавались ФОП ОСОБА_7 для участі в процедурах закупівель в 2018 році КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР по наміру придбати медичні вироби та медичне обладнання;
- належним чином посвідчені копії договорів, укладених ФОП ОСОБА_7 із постачальниками на предмет придбання у цих постачальників ліжок та тумбочок, товарно-транспортних накладних на перевезення ліжок медичних функціональних, актів приймання-передачі ліжок медичних функціональних, видаткових накладних на придбання ліжок медичних функціональних, документів, які посвідчують якість ліжок медичних функціональних, складених виробниками, платіжних документів, які підтверджують факт перерахування коштів з поточного рахунку ФОП ОСОБА_7 на рахунки постачальників медичного обладнання та виробів медичного призначення (виписки банку, платіжні доручення тощо);
- належним чином посвідчених копій документів щодо реєстрації як фізичної особи-підприємця та постановки на облік як платника податків.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України підполковника поліції ОСОБА_11 , оперативного працівника УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_12 , оперативного працівника УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_13 , оперативного працівника УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_14 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1