печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000982 від 04.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами підприємств державної форми власності, а також з іншими невстановленими особами за період з 19.01.2017 по 24.05.2019 шляхом проведення псевдо господарських фінансових операцій, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Згідно наявних у слідства даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено фінансові операції, пов`язані з зарахуванням та перерахуванням безготівкових коштів, по власним банківським рахункам та готівкові фінансові операції, пов`язані із внесення коштів готівкою та зняттям коштів готівкою. Вказані дії є одним із найбільш ризикових інструментів, що використовується для схем «мінімізації» та приховування джерел походження коштів.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті розрахункові рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві, МФО НОМЕР_2 , №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_5 , №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000982 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві, МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття та/або закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві, МФО НОМЕР_2 та №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_5 (справи з юридичного оформлення рахунків);

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у друкованому та електронному вигляді (на електронному/лазерному носії інформації, у форматі Exсel), з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунків по 08.07.2020;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з дати відкриття рахунків по 08.07.2020;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з дати відкриття рахунків по 08.07.2020;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по рахунках: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду;

- відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп`ютерів та МАС адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» по рахунках: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з дати відкриття рахунків по 08.07.2020.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27616/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1