печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001466 від 07.08.2020 за фактом сприяння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконному ввезенню на територію України нафтопродуктів і ухиленні окремими суб`єктами господарювання від сплати митних платежів, обов`язкових податків і зборів до державного бюджету за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2018-2020 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою отримання неправомірної вигоди увійшли у змову зі службовими особами окремих суб`єктів господарювання, у тому числі НВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), та при розмитненні бітуму дорожнього (УКТЕЗЕД ), розмитнювали його під видом суміші бітумної (УКТЕЗЕД ), чим створили передумови для останніх для ухилення від сплати мита на товари, що ввозиться на митну територію України.
Водночас, службовими особами цих суб`єктів господарювання, під час розмитнення товарів у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_25 документи, які містять недостовірні відомості про найменування та вартість ввезеного товару.
Зокрема, за координації службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 вищевказаними суб`єктами господарювання здійснюється підроблення документальних матеріалів щодо найменування та вартості товарів під виглядом суміші бітумної, до якої відповідно до Закону України «Про митний тариф України» застосовується ставка мита 2%, ввозиться та розмитнюється бітум, митна ставка якого, відповідно до законодавства, складає 10%.
Тобто, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 спільно зі службовими особами комерційних структур налагодили протиправний механізм оформлення в режимі «Імпорт» товарів, поставлених з Республіки Білорусь та Російської Федерації із недостовірними даними щодо митної вартості та класифікації товарів, що призводить до ухилення від сплати обов`язкових митних та податкових платежів до державного бюджету.
Аналізом діяльності ряду суб`єктів господарської діяльності також встановлено, що ними використовуються схеми мінімізації податкових платежів шляхом формування штучних витрат, а також проведення реєстрації податкових накладних із застосуванням так званого «пересорту» номенклатурної групи товару.
З метою документування та встановлення всіх осіб, в тому числі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_26 , які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, у вищезазначеному кримінальному провадженні 10.09.2020 за № 31/2/1-43540-20 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання копій документів, а саме: вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні договори (контракти) з доповненнями (додатковими угодами) та змінами, рахунки фактура (Інвойс), сертифікати відповідності, сертифікати про походження товарів; паспорти якості товару. митні декларації країни відправлення, автотранспортні накладні; документи, що підтверджують вартість перевезення товару, договори (контракти) про перевезення, договори про надання послуг митного брокера тощо, щодо проведених операцій в режимі «Імпорт» упродовж 2018-2020 років за митними деклараціями наступними суб`єктами господарювання: НВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
Разом з тим, відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 на даний час не отримано.
Таким чином на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів та отримання копій документів, а саме: вантажно-митні декларації, міжнародні транспортні накладні (CMR), зовнішньоекономічні договори (контракти) з доповненнями (додатковими угодами) та змінами, рахунки фактура (Інвойс), сертифікати відповідності, сертифікати про походження товарів; паспорти якості товару, митні декларації країни відправлення, автотранспортні накладні, документи, що підтверджують вартість перевезення товару, платіжні доручення, договори (контракти) про перевезення, договори про надання послуг митного брокера щодо проведених операцій в режимі «Імпорт» упродовж 2018-2020 років за митними деклараціями наступними суб`єктами господарювання:
- НАУКОВО-ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( НОМЕР_21 /2018/631152, UA102040/2018/631237, UA102040/2018/631256, UA102040/2018/631417, UA102040/2018/631575, UA102040/2018/631719, UA102040/2018/631825, UA102040/2018/631951, UA102150/2018/202710, UA102040/2018/632085, UA102040/2018/632137, UA102040/2018/632150, UA102040/2018/632153, UA102040/2018/632207, UA102040/2018/632243, UA102040/2018/632244, UA102040/2018/632245, UA102040/2018/632255, UA102040/2018/632284, UA102040/2018/632285, UA102040/2018/632303, UA102040/2018/632305, UA102040/2018/632320, UA102040/2019/630325, UA102040/2019/630360, UA102040/2019/630361, UA102040/2019/630362, UA102040/2019/630364, UA102040/2019/630366, UA102040/2019/630380, UA102040/2019/630385, UA102040/2019/630397, UA102040/2019/630402, UA102040/2019/630658, UA102230/2019/637053, UA102040/2019/630814, UA102020/2020/630299);
- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( НОМЕР_22 /2019/635028, UA102230/2019/636175, UA102230/2019/636529, UA102230/2019/637053, UA102230/2019/637054, UA102230/2019/637739, UA102230/2019/637740);
- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( НОМЕР_23 /2018/202710, НОМЕР_23 /2018/203470, UA102150/2018/203739, UA102150/2018/204140, UA102150/2018/204263, UA102150/2018/204275, UA102150/2018/204296);
- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( НОМЕР_22 /2019/634716, НОМЕР_22 /2019/634980, UA102230/2019/635318, UA102230/2019/636289, UA102230/2019/636868);
- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ( НОМЕР_23 /2018/203407, НОМЕР_23 /2018/203493, НОМЕР_23 /2018/203572, НОМЕР_23 /2018/203860);
- Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ( НОМЕР_21 /2019/630462, НОМЕР_21 /2019/630470, НОМЕР_21 /2019/630488, НОМЕР_21 /2019/630507, НОМЕР_21 /2019/630543, UA102040/2019/630544, UA102040/2019/630547, UA102040/2019/630572, UA102040/2019/630625, UA102020/2020/630297);
- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 ( НОМЕР_22 /2018/630783, НОМЕР_22 /2018/630792, НОМЕР_22 /2018/630837, UA102230/2018/630847, UA102230/2018/630884, UA102230/2018/630904, UA102230/2018/630967, UA102230/2018/630979, UA102230/2018/631020, UA102230/2018/631047, UA102230/2018/631077, UA102230/2018/631112, UA102230/2018/631171, UA102230/2018/631178, UA102230/2018/631427, UA102230/2018/631490);
- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 », НОМЕР_20 ( НОМЕР_23 /2018/203385, UA102150/2018/203456, UA102150/2018/203800, UA102150/2018/204153, UA102150/2018/204157, UA102150/2018/204158, UA102150/2018/204354, UA102230/2019/636016, UA102230/2019/636553, UA102230/2019/637262, UA102230/2019/634217, UA102230/2019/634250);
- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 ( НОМЕР_24 /2020/5150, UA102220/2020/5152, UA102220/2020/5153, UA102220/2020/5156, UA102220/2020/5204, UA102220/2020/5205, UA102220/2020/5207, UA102220/2020/5215, UA102220/2020/5265, UA102220/2020/5266, UA102220/2020/5269, UA102220/2020/5270).
Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.
Разом з цим, відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0001466 від 07.08.2020, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 з наданням можливості вилучення завірених належним чином копій цих документів, а саме: вантажно-митних декларацій, міжнародних транспортних накладних (CMR), зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з доповненнями (додатковими угодами) та змінами, рахунків фактура (Інвойс), сертифікатів відповідності, сертифікатів про походження товарів, паспортів якості товару, митних декларацій країни відправлення, автотранспортних накладних, документів, що підтверджують вартість перевезення товару, платіжних доручень, договорів (контрактів) про перевезення, договорів про надання послуг митного брокера щодо проведених операцій в режимі «Імпорт» упродовж 2018-2020 років за митними деклараціями наступних суб`єктів господарювання:

- НАУКОВО-ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( НОМЕР_21 /2018/631152, UA102040/2018/631237, UA102040/2018/631256, UA102040/2018/631417, UA102040/2018/631575, UA102040/2018/631719, UA102040/2018/631825, UA102040/2018/631951, UA102150/2018/202710, UA102040/2018/632085, UA102040/2018/632137, UA102040/2018/632150, UA102040/2018/632153, UA102040/2018/632207, UA102040/2018/632243, UA102040/2018/632244, UA102040/2018/632245, UA102040/2018/632255, UA102040/2018/632284, UA102040/2018/632285, UA102040/2018/632303, UA102040/2018/632305, UA102040/2018/632320, UA102040/2019/630325, UA102040/2019/630360, UA102040/2019/630361, UA102040/2019/630362, UA102040/2019/630364, UA102040/2019/630366, UA102040/2019/630380, UA102040/2019/630385, UA102040/2019/630397, UA102040/2019/630402, UA102040/2019/630658, UA102230/2019/637053, UA102040/2019/630814, UA102020/2020/630299);

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( НОМЕР_22 /2019/635028, UA102230/2019/636175, UA102230/2019/636529, UA102230/2019/637053, UA102230/2019/637054, UA102230/2019/637739, UA102230/2019/637740);

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( НОМЕР_23 /2018/202710, НОМЕР_23 /2018/203470, UA102150/2018/203739, UA102150/2018/204140, UA102150/2018/204263, UA102150/2018/204275, UA102150/2018/204296);

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( НОМЕР_22 /2019/634716, НОМЕР_22 /2019/634980, UA102230/2019/635318, UA102230/2019/636289, UA102230/2019/636868);

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ( НОМЕР_23 /2018/203407, НОМЕР_23 /2018/203493, НОМЕР_23 /2018/203572, НОМЕР_23 /2018/203860);

- Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ( НОМЕР_21 /2019/630462, НОМЕР_21 /2019/630470, НОМЕР_21 /2019/630488, НОМЕР_21 /2019/630507, НОМЕР_21 /2019/630543, UA102040/2019/630544, UA102040/2019/630547, UA102040/2019/630572, UA102040/2019/630625, UA102020/2020/630297);

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 ( НОМЕР_22 /2018/630783, НОМЕР_22 /2018/630792, НОМЕР_22 /2018/630837, НОМЕР_22 /2018/630847, UA102230/2018/630884, UA102230/2018/630904, UA102230/2018/630967, UA102230/2018/630979, UA102230/2018/631020, UA102230/2018/631047, UA102230/2018/631077, UA102230/2018/631112, UA102230/2018/631171, UA102230/2018/631178, UA102230/2018/631427, UA102230/2018/631490);

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 », НОМЕР_20 ( НОМЕР_23 /2018/203385, UA102150/2018/203456, UA102150/2018/203800, UA102150/2018/204153, UA102150/2018/204157, UA102150/2018/204158, UA102150/2018/204354, UA102230/2019/636016, UA102230/2019/636553, UA102230/2019/637262, UA102230/2019/634217, UA102230/2019/634250);

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 ( НОМЕР_24 /2020/5150, UA102220/2020/5152, UA102220/2020/5153, UA102220/2020/5156, UA102220/2020/5204, UA102220/2020/5205, UA102220/2020/5207, UA102220/2020/5215, UA102220/2020/5265, UA102220/2020/5266, UA102220/2020/5269, UA102220/2020/5270).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50854/20-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1