Справа № 754/9191/20
У Х В А Л А
Іменем України

23 липня 2020 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування №0000102 від 16.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
23 липня 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про арешт майна, а саме: земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,0800га, кадастровий номер :16:005:0088, вартістю 65 500 грн., та транспортного засобу - автомобіля «Volkswagen Caravelle», кузов НОМЕР_1 , належних на праві власності ОСОБА_5 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000102 від 16.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , маючи на меті вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із створенням та утриманням місць розпусти, сутенерством, втягненням осіб у заняття проституцією, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, організував злочинну групу, спільно з членами якої протягом січня 2019 - січня 2020 року вчинили низку кримінальних правопорушень на території міста Києва при наступних обставинах.
Так, не пізніше січня 2019 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 розробив план вчинення злочинної діяльності, який передбачав наступне: використання суб`єкту підприємницької діяльності для створення видимості законності діяльності при наданні послуг сексуального характеру під виглядом функціонування масажних салонів; відкриття та використання розрахункових рахунків у банківських установах для оплати наданих сексуальних послуг, оренди приміщень, рекламних, охоронних та інтернет послуг; підшукування учасників групи та розподілу між ними ролей як-то офіційного власника сіті закладів масажних салонів, безпосередніх адміністраторів кожного салону; втягнення осіб жіночої статі в заняття проституцію з використанням конспіративних заходів для роботи у цих салонах з надання послуг сексуального характеру за грошові кошти; встановлення для всіх учасників загальних правил поведінки, направленої на конспірацію незаконної діяльності під виглядом надання послуг масажу; контроль за діяльністю сіті таких закладів; створення умов зайняття проституцією у цих закладах іншими особами; забезпечення безпеки функціонування таких салонів у разі настання загрози припинення їх діяльності.
Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , яких проінформував про деталі вказаного плану та розподілив ролі між ними. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 узгодили вказаний план та погодились на виконання відповідних ролей. Внаслідок чого утворилась організована група, тобто попередньо зорганізоване спільне стійке об`єднання для створення та утримання місць розпусти, звідництва, здійснення сутенерства та втягнення осіб у заняття проституцією на території міста Києва, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Крім того, у період часу з січня 2019 року до січня 2020 року, організованою ОСОБА_5 групою, відповідно до розробленого ним плану та розподілених ролей між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , втягнуто декілька осіб у заняття проституцію та забезпечено зайняття проституцією інших осіб тобто сутенерство у м. Києві.
Окрім того, у період часу з січня 2019 року до січня 2020 року, організованою ОСОБА_5 групою, відповідно до розробленого ним плану та розподілених ролей між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , створено та утримувалися місця розпусти, звідництво для розпусти з метою наживи у м. Києві.
11.07.2020 року, ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України.
В ході проведення заходів спрямованих на встановлення та ідентифікацію майна, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 володіє земельноюділянкою за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,0800га, кадастровий номер :16:005:0088 вартістю 65 500 грн, за адресою: АДРЕСА_1 , та транспортним засобом - автомобілем «Volkswagen Caravelle», кузов НОМЕР_2 .
В суді прокурор підтримав клопотання, довів наявність підстав для його задоволення.

Клопотання подано у встановлений законом строк і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання узгоджено з вимогами ст.171 КПК України і доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання, підтверджені доданими до клопотання копіями документів.
Згідно п.1 ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.
Відповідно до ст.2 КГІК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно зі ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений па рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
20.07.2020 року винесено постанову про визнання речовими доказами майна, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 .
Відповідно до п. п. 1,2 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; призначались (використовувались) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення.
При задоволенні клопотання враховані наступні положення закону :
п.1 ч.2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна,
п.2 ч.2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення,
п.4 ч.2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати наслідки арешту майна для інших осіб,
п.5 ч.2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
ч.5 ст. 132 КПК України, за якою під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
ч.4 ст.173 КПК України, за якою слідчий суддя повинен застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Слідчий у клопотанні просить застосувати арешт з метою забезпечення зберігання речових доказів та подальшої спеціальної конфіскації.
Відповідно ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Так, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,0800га, кадастровий номер :16:005:0088, вартістю 65 500 грн., за адресою АДРЕСА_1 та транспортний засіб - автомобіль «Volkswagen Caravelle», кузов НОМЕР_3 , які на праві власності належить ОСОБА_5 .
Зазначене у клопотанні майно відповідаає передбаченим законом критеріям, оскільки санкцією ч. 3 ст. 303 КК України, передбачено, покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити.
Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні №0000102 від 16.04.2019 року, які на праві власності належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,0800 га, кадастровий номер :16:005:0088, вартістю 65 500 грн.;
- транспортний засіб - автомобіль «Volkswagen Caravelle», кузов НОМЕР_3 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.
Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: