Провадження № 1-кс/201/3984/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що до Дніпровської місцевої прокуратури №2 з УКР ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за фактом розтрати та заволодіння бюджетними коштами міського бюджету шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого у великих розмірах з боку службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ТОВ Будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час укладання та виконання договорів підряду.

За даним фактом 09.10.2020 р. прокурором Дніпропетровської прокуратури №2 ОСОБА_4 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000175 за ч.4 ст. 191 КК України.

Відділом боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством УКР ГУНП в Дніпропетровській області при здійснені моніторингу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса масової реєстрації фіктивних підприємств), основним видом діяльності якого є Будівництво житлових і нежитлових будівель. Штатна чисельність працюючих у 2020 році - 7 осіб.

Директори та засновники:

- з 30.10.2018 по 08.07.2019: ОСОБА_5 (на теперішній час головний бухгалтер підприємства);

- з 08.07.2019 по 09.05.2020: ОСОБА_6 ;

- з 09.05.2020 по 22.09.2020: ОСОБА_7 ;

- з 22.09.2020: ОСОБА_8 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 );

Вищезазначене підприємство було учасником у 16 закупівлях, з яких стало переможцем у 10 з них, підписано 10 договорів загальною вартістю 20,20 млн грн., з них :

- 4 договори з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 14 528 100 грн., у т.ч.:

- реконструкція по обладнанню та розміщенню зупинок громадського транспорту в м. Дніпрі (26 зупинок) ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (код за ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) на суму 11 581 199 грн., договір укладено 03.08.2020, внесено зміни 04.09.2020р.;

- реконструкція по обладнанню та розміщенню зупинки громадського транспорту у м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_3 (зупинка трамвая) (Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1- 1:2013) (код за ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) на суму 3 337 795 грн., договір укладено 06.08.2020, внесено зміни 17.09.2020р.;

- 6 договорів з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 5 670 500 грн., у т.ч.:

- відновлення об`єктів благоустрою (улаштування бордюрів та поребриків) на загальну суму 1 450 000 грн., договір укладено 26.08.2020, внесено зміни 18.09.2020 р.;

- відновлення об`єктів благоустрою (асфальт) на загальну суму 1 450 000 грн., договір укладено 26.08.2020, внесено зміни 18.09.2020р.;

- відновлення об`єктів благоустрою (асфальт) на загальну суму 1 450 000 грн., договір укладено 23.06.2020, внесено зміни 28.07.2020 р.

Дані договори укладались між вищезазначеними комунальними підприємствами в особах їх керівників та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 .

За результатами виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території працівниками поліції СКП Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який в ході допиту пояснив, що на посаді директора та бухгалтера підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) він ніколи не перебував, жодні договори на проведення підрядних робіт з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР він не підписував, веденням фінансово-господарської документації підприємства не займається, про види діяльності підприємства йому нічого не відомо, податкову звітність як бухгалтер підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) ніколи не подавав, з гр. ОСОБА_7 не знайомий і ніколи його не бачив.

Відповідно до інформації отриманої з ГУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 станом на теперішній час перебуває на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ). Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування було проведено огляд офіційного сайту публічних закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». За результатами огляду було встановлено, що на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ банка НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_6 (поточний рахунок) валюта UAH (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_7 (поточний рахунок) валюта UAH (Українська гривня).

Беручи до уваги вище викладі обставини можна дійти висновку, що станом на теперішній час невстановлені особи, які фактично здійснюють керування підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) протиправно розпоряджаються розрахунковими рахунками підприємства на які надходять бюджетні кошти.

Таким чином з метою повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування кримінального провадження, проведення судової економічної експертизи, судової почеркознавчої, виникла необхідність отриманні інформації, яка становить банківську таємницю і перебуває у віддані (розпорядженні) юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ банка НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 ).

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а також стосуються про стан розрахунків вказаних клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_4 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ банка НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 ), АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними;

- юридичну справу, установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, корпоративних карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ).

У разі наявності інших рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) надати завірені належним чином платіжні документів, що відображають рух грошових коштів на наявних рахунках за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення Ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1