Cправа № 127/2266/21
Провадження № 1-кс/127/924/21
У Х В А Л А
Іменем України
02 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУ НП України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУ НП України у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Вінницького районного управління поліції перебувають матеріали кримінального провадження за №0001876 від 14.10.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.10.2020 до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Вінницького міського суду від 12.10.2020 по справі №127/21013/20 про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно неї кримінального правопорушення.

У ході проведення допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_6 , точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в автомобілі марки «Skoda Fabia», д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом позики грошових коштів на закупку захисних масок і дезрозчинів, пов`язаних із епідеміологічними заходами у державі, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила, що до 31.03.2020 може виконати поставку товару, в результаті чого поверне кошти з відсотками. З метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_6 уклала з ОСОБА_5 усний договір позики на загальну суму 50 000 дол. США, про що потерпілою було отримано власноруч написану ОСОБА_6 розписку, в якій остання зазначила, що отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 50 000 дол. США та зобов`язується їх повернути до 31.03.2020, при цьому зазначила, що у випадку не повернення вищевказаних коштів у строк до 31.03.2020 віддає потерпілій квартиру АДРЕСА_2 . В підтвердження зазначеного та своїх намірів передала ОСОБА_5 оригінали документів, а саме: договір купівлі-продажу квартири від 14.02.2017 року посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_6 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 26.03.2020 за вищевказаною адресою добровільно передала останній грошові кошти в сумі 50 000 дол. США. Однак ОСОБА_6 , отримавши дані кошти, умови не виконала, кошти не повернула, повідомила ОСОБА_5 про те, що їй необхідно трохи більше часу і кошти вона неодмінно поверне. З метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_6 03.04.2020 написала власноручно розписку за якою вона отримала у ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 100 000 доларів США та зобов`язується їх повернути до 06.04.2019 (той факт, що у розписці зазначено 2019 рік замість 2020 року ОСОБА_5 побачила лише згодом). В підтвердження своїх намірів ОСОБА_6 передала потерпілій на зберігання документи, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Skoda Fabia», д.н.з. НОМЕР_1 . та запевнила, що ОСОБА_5 стане власником даного автомобіля, якщо кошти не будуть повернені вчасно. Грошові кошти у сумі 100 000 дол. США ОСОБА_5 ОСОБА_8 не надавалися, а в розписці значиться про відсотки, які остання мала б повернути. Також, дата складання розписки зазначена була умисно ОСОБА_9 невірно, а саме замість вірної - 03.04.2020 зазначила - 03.04.2019. Це також було ОСОБА_5 помічено не відразу.

В ході проведення розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , написала розписку від 26.03.2020, в якій вказано, що остання взяла у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 50 000 дол. США та зобов`язалась їх повернути у визначений строк, та 03.04.2020 написала розписку від 03.04.2019 в якій вказано, що остання взяла у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 дол. США та зобов`язалась їх повернути у визначений строк. Також ОСОБА_6 надала потерпілій оригінали наступних документів, а саме: договір купівлі-продажу квартири від 14.02.2017 посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Skoda Fabia », д.н.з. НОМЕР_1 .

У зв`язку із викладеним, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

Так, з метою встановлення належності почерку та підпису ОСОБА_6 , 27.01.2021 останню було викликано до ІНФОРМАЦІЯ_3 для надання зразків підпису та почерку. Під час ознайомлення з постановою остання заявила, що від надання зразків підпису та почерку відмовляється.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ), на що отримано відповідь №257 від 17.12.2020, де зазначено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (до укладення шлюбу - ОСОБА_10 ) була працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 02.07.2016 по 22.04.2020 рр. та 22.04.2020 була звільнена з роботи за власним бажанням.

З огляду на вищевикладене, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, де містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: заяви про прийняття на роботу, заяви про зміну прізвища, заяви про звільнення, посадової інструкція (з підписом ОСОБА_6 ), заяви про надання відпусток, а також ряд інших документів (зі зразками підпису та почерку ОСОБА_6 ), оскільки вказана інформація може допомогти в розкритті вищевказаного кримінального правопорушення та є необхідною для проведення почеркознавчої експертизи. Крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати необхідні обставини не представляється можливим.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 02.02.2021 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 , про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001876 від 14.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало надходження на адресу ВРУП ГУНП у Вінницькій області ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.10.2020 по справі №127/21013/20, якою скаргу ОСОБА_11 , в порядку ст. 303 КПК України задоволено та зобов`язано посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_6 внести відомості до ЄРДР, за заявою ОСОБА_5 від 02.09.2020 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході проведення допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_6 , точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в автомобілі марки «Skoda Fabia», д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом позики грошових коштів на закупку захисних масок і дезрозчинів, пов`язаних із епідеміологічними заходами у державі, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила, що до 31.03.2020 може виконати поставку товару, в результаті чого поверне кошти з відсотками. З метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_6 уклала з ОСОБА_5 усний договір позики на загальну суму 50 000 дол. США, про що потерпілою було отримано власноруч написану ОСОБА_6 розписку, в якій остання зазначила, що отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 50 000 дол. США та зобов`язується їх повернути до 31.03.2020, при цьому зазначила, що у випадку не повернення вищевказаних коштів у строк до 31.03.2020 віддає потерпілій квартиру АДРЕСА_2 . В підтвердження зазначеного та своїх намірів передала ОСОБА_5 оригінали документів, а саме: договір купівлі-продажу квартири від 14.02.2017 року посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_6 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 26.03.2020 за вищевказаною адресою добровільно передала останній грошові кошти в сумі 50 000 дол. США. Однак ОСОБА_6 , отримавши дані кошти, умови не виконала, кошти не повернула, повідомила ОСОБА_5 про те, що їй необхідно трохи більше часу і кошти вона неодмінно поверне. З метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_6 03.04.2020 написала власноручно розписку за якою вона отримала у ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 100 000 доларів США та зобов`язується їх повернути до 06.04.2019 (той факт, що у розписці зазначено 2019 рік замість 2020 року ОСОБА_5 побачила лише згодом). В підтвердження своїх намірів ОСОБА_6 передала потерпілій на зберігання документи, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Skoda Fabia», д.н.з. НОМЕР_1 . та запевнила, що ОСОБА_5 стане власником даного автомобіля, якщо кошти не будуть повернені вчасно. Грошові кошти у сумі 100 000 дол. США ОСОБА_5 ОСОБА_8 не надавалися, а в розписці значиться про відсотки, які остання мала б повернути. Також, дата складання розписки зазначена була умисно ОСОБА_9 невірно, а саме замість вірної - 03.04.2020 зазначила - 03.04.2019. Це також було ОСОБА_5 помічено не відразу.

В ході проведення розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , написала розписку від 26.03.2020, в якій вказано, що остання взяла у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 50 000 дол. США та зобов`язалась їх повернути у визначений строк, та 03.04.2020 написала розписку від 03.04.2019 в якій вказано, що остання взяла у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 дол. США та зобов`язалась їх повернути у визначений строк. Також ОСОБА_6 надала потерпілій оригінали наступних документів, а саме: договір купівлі-продажу квартири від 14.02.2017 посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Skoda Fabia », д.н.з. НОМЕР_1 .

У зв`язку із викладеним, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

Так, з метою встановлення належності почерку та підпису ОСОБА_6 , 27.01.2021 останню було викликано до ІНФОРМАЦІЯ_3 для надання зразків підпису та почерку. Під час ознайомлення з постановою остання заявила, що від надання зразків підпису та почерку відмовляється.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ), на що отримано відповідь №257 від 17.12.2020, де зазначено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (до укладення шлюбу - ОСОБА_10 ) була працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 02.07.2016 по 22.04.2020 рр. та 22.04.2020 була звільнена з роботи за власним бажанням.

З огляду на вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, де містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: заяви про прийняття на роботу, заяви про зміну прізвища, заяви про звільнення, посадової інструкція (з підписом ОСОБА_6 ), заяви про надання відпусток, а також ряд інших документів (зі зразками підпису та почерку ОСОБА_6 ), оскільки вказана інформація може допомогти в розкритті вищевказаного кримінального правопорушення та є необхідною для проведення почеркознавчої експертизи.
Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001876 від 14.10.2020, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 12.10.2020по справі №127/21013/20, заявою про кримінальне правопорушення від 02.09.2020, розпискою від 26.03.2020, розпискою від 03.04.2019, протоколом допиту потерпілого від 17.11.2020, листом №19126/200/2020 від 03.12.2020, листом вих. №257 від 17.12.2020, наказом №36-К від 02.07.2016, наказом №47/1-К від 01.09.2017, заявою від 01.09.2017, наказом №8-К від 22.04.2020, поясненнями від 27.01.2021, постановою слідчого про відбір зразків підпису та почерку для експертного дослідження від 27.01.2021.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, суд вважає за необхідне надати дозвіл слідчому на вилучення саме оригіналів документів, оскільки існує необхідність проведення ряду експертиз, в тому числі почеркознавчих експертиз.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0001876 від 14.10.2020, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, де містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: заяви про прийняття на роботу, заяви про зміну прізвища, заяви про звільнення, посадової інструкція (з підписом ОСОБА_6 ), заяви про надання відпусток, а також ряд інших документів (зі зразками підпису та почерку ОСОБА_6 ) з можливістю подальшої їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя