Справа № 308/6794/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчої слідчої групи у кримінальному провадженні № 00 00037 слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором ОСОБА_8 , про арешт майна,
встановив:

З клопотання вбачається, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020 за № 0000037 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.229 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява представника Дзе Проктер енд Гембл Компані ОСОБА_9 . В ході досудового розслідування встановлено, що на території Закарпатської області здійснюється фасування та розповсюдження, в тому числі через мережу Інтернет, широкого асортименту побутової хімії з ознаками фальсифікації з використанням зареєстрованих торговельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Vizir, Head & Shoulders, права на які належать Procter & Gamble . В ході подальшого досудового розслідування слідчими слідчої групи та працівниками ВПК в Закарпатській області ДКП Національної поліції України, в ході проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено, що до вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень причетна група осіб в склад якої входить: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

24 липня 2020 року органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатській області ОСОБА_1 від 20.07.2020 у справі № 308/6794/19 проведено обшук у складському приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі: Бирки наліпки з надписом «ARIEL» в кількості 70 ( сімдесят) штук, бирки наліпки з надписом «FAIRU» в кількості 32 ( тридцять дві) штук, бирки-наліпки з надписом «TІDE» в кількості 5 ( п`ять) штук, бирки-наліпки з надписом «PERSIL» в кількості 138 ( сто тридцять вісім) штук, бирки-наліпки з надписом ««ARIEL» в кількості 5 (п`яти) штук , упаковано в спец. пакет НПУ INZ 3015569; порошок у відрах «PERSIL», відра зеленого кольору, 5 кг.- 30 шт ( тридцять), відра зеленого кольору з надписами «ARIEL» 5 кг. в кількості 5 9п`ять) штук, відра білого кольору з надписом «ARIEL» 5 кг. в кількості 5 (п`ять) штук, відра синього кольору з надписом «ARIEL» 5( п`ять) кг. в яких наявний порошок 4 (чотири) штуки; відра оранжевого кольору, в яких наявний порошок з надписом «TІDE» 5 кг. в кількості 25 (двадцять п`ять) штук; відра оранжевого кольору з надписом «ARIEL»5 кг. в середині яких порошок в кількості 29 ( двадцять дев`ять) штук; ? чеки, рахунки, квитанції, рукописи з надписами, упаковано в спец. пакет НПУ EXPT 0209905; червоні відра з порошком з надписом «PERSIL» 5 кг. в кількості 36 ( тридцять шість) штук, білі відра всередині яких наявний порошок, з надписом «PERSIL» 5 кг. в кількості 40 (сорок) штук; упаковані в коробки банки з рідиною з надписом «PERSIL Universal Gel» 5,8 л. в кількості 102 ( сто дві) банки; порошок марки «ARIEL» по 10 кг. в кількості 50 (п`ятдесят ) пакетів; порошок «PERSIL» по 10 кг. кількості 50 (п`ятдесят ) пакетів; порошок марки «ARIEL» у відрах 10 кг. в кількості 60 (шістдесят) штук; порошок марки «PERSIL»в пакетах по 6 кг. в кількості 50 (п`ятдесят ) штук, порошок марки «PERSIL» в коробках по 10 кг. в кількості 30 (тридцять) штук, порошок марки «ARIEL» в коробках по 10 кг. в кількості 23 ( двадцять три) шт.; гель марки «ARIEL» в пляшках по 5,775 л в кількості 108 ( сто вісім) банок, гель марки «PERSIL» та гель марки «ARIEL» 5, 65 л в кількості 108 ( сто вісім) банок; порошок марки «PERSIL» в пачках по 10 кг. в кількості 28 (двадцять вісім) пачок; 4 (чотири) пачки порошку марки «ARIEL» по 10 кг.; гель упакований в банки ємкістю 5, 775 л в кількості 87 ( вісімдесят сім) банок; гель марки «DOVE» в банках ємкістю 5, 65 л в кількості 108 ( сто вісім) банок; 21 ( двадцять один) порожні пластмасові відра ємкістю 5 кг. з надписом «PERSIL»та 22 ( двадцять дві) кришки; 520 (п`ятсот двадцять) пластмасових кришок; 8 (вісім) пластмасових порожніх банок; 72 ( сімдесят два) контейнера з написом « Большая стирка» , 52 ( п`ятдесят два) контейнера порожні з надписом «Dach»; 20 порожніх контейнерів з написом «Lenor». 108 ( сто вісім) банок з гелем марки «PERSIL», ємкістю 5,65 л; 9 ( дев`ять) банок з гелем з надписом «PERSIL» ємкістю 5,65 л; 102 ( сто дві) банки з гелем з надписом «PERSIL» ємкістю 5,64 л.; 42 (сорок дві) банки ємкістю 5,65 л. з гелем; 37 ( тридцять сім) упаковок марки « Lavata» по 1 кг.; 12 ( дванадцять) банок з гелем «PERSIL» ємкістю 4,00 кг. кава мелена « Lavata» 250 гр. в кількості 92 ( дев`яносто дві) упаковки; 60 (шістдесят) пачок кави « Lavata» 1 кг.; 108 (сто вісім) банок з гелем надписом «PERSIL» ємкістю 5, 65 л.; 10 (десять) упаковок кави « Lavata» 1 кг.; 56 ( п`ятдесят шість) упаковок кави « Lavata» 250 гр.; 53 ( п`ятдесят три) упаковок кави « Lavata» 250 гр.; 45 ( сорок п`ять) банок з гелем ємкістю 5, 8 л.; 108 ( сто вісім) банок з гелем марки «PERSIL» ємкістю 5, 65 л.; 108 ( сто вісім) банок з гелем марки «ARIEL» ємкістю 5, 65 л.; 13 (тринадцять) упаковок кави « Lavata» 1 кг.; 10 (десять) упаковок кави « Lavata» 1 кг.; 36 (тридцять шість) упаковок кави « Lavata» 1 кг.; 32 (тридцять дві) упаковок кави « Lavata» 1 кг.; 50 ( п`ятдесят) упаковок кави « Lavata» 250 гр.; 20 (двадцять) упаковок кави « Lavata» 1 кг.; 90 банок гелю марки «ARIEL» ємкістю 5,65 л.; 10 ( десять)пачок по 10 кг. марки «PERSIL»; 33 ( тридцять три) пачки по 6 кг. порошку марки «ARIEL»; 195 ( сто дев`яносто п`ять) банок засобів «Феррі» по 5 літрів; 13 ( тринадцять) коробок по 10 шт. марки «Тіdе»; ноутбук марки ««Lenovo» та зарядний пристрій упаковано в спец. пакет НПУ №7254525; пристрій «Xprinter Xp-450 B» та зарядний пристрій упаковано в спец. пакет НПУ №7254523; мобільний пристрій марки « I-Phone 7» з карточкою мобільного оператора № НОМЕР_1 , упаковано в спец. пакет НПУ INZ 1042950; мобільний пристрій марки «Huawei» IMEL: НОМЕР_2 з наявним пошкодженням екрану, зі сім-карткою НОМЕР_3 .

Слідча в клопотанні зазначає, що вищеперераховані речі підпадають під ознаки перераховані в ч. 1 ст. 98 КПК України, а тому є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні й у органу досудового розслідування є необхідність в накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно з метою збереження такого як речових доказів.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав та просив таке задовольнити, також подав заяву представника компанії Lavazza про вчинення кримінального правопорушення, а саме порушення прав на торговельну марку.

Представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 заперечував щодо задоволення клопотання, вказав, що вилучені речі відношення до кримінального провадження не мають, ознаки фальсифікації теж відсутні. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтримали позицію адвоката ОСОБА_6 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників розглядуваного клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з витягу з ЄРДР ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.229 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР від 14.02.2020.

На підставі ухвали від 20.07.2020, постановленою слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду у справі №308/6794/20, працівниками поліції проведено обшук складського приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено речі, перелік яких міститься в клопотанні та які згідно з постановою слідчого від 25.07.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З системного аналізу вказаних норм кримінального процесуального закону можна дійти висновку, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину, є знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди, є об`єктом кримінальних-протиправних дій чи набуто протиправним шляхом.

Слідчим, на виконання вимог ст.173 КПК України, доведено слідчому судді необхідність накладення арешту на вилучені під час обшуку складського приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 речі, з метою збереження таких як речових доказів.

Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи вищевикладене, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт на виявлені і вилучені в ході проведення обшуку складського приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , речі, а саме на: Бирки наліпки з надписом «ARIEL» в кількості 70 ( сімдесят) штук, бирки наліпки з надписом «FAIRU» в кількості 32 ( тридцять дві) штук, бирки-наліпки з надписом «TІDE» в кількості 5 ( п`ять) штук, бирки-наліпки з надписом «PERSIL» в кількості 138 ( сто тридцять вісім) штук, бирки-наліпки з надписом ««ARIEL» в кількості 5 (п`яти) штук , упаковано в спец. пакет НПУ INZ 3015569; порошок у відрах «PERSIL», відра зеленого кольору, 5 кг.- 30 шт ( тридцять), відра зеленого кольору з надписами «ARIEL» 5 кг. в кількості 5 9п`ять) штук, відра білого кольору з надписом «ARIEL» 5 кг. в кількості 5 (п`ять) штук, відра синього кольору з надписом «ARIEL» 5( п`ять) кг. в яких наявний порошок 4 (чотири) штуки; відра оранжевого кольору, в яких наявний порошок з надписом «TІDE» 5 кг. в кількості 25 (двадцять п`ять) штук; відра оранжевого кольору з надписом «ARIEL»5 кг. в середині яких порошок в кількості 29 ( двадцять дев`ять) штук; ? чеки, рахунки, квитанції, рукописи з надписами, упаковано в спец. пакет НПУ EXPT 0209905; червоні відра з порошком з надписом «PERSIL» 5 кг. в кількості 36 ( тридцять шість) штук, білі відра всередині яких наявний порошок, з надписом «PERSIL» 5 кг. в кількості 40 (сорок) штук; упаковані в коробки банки з рідиною з надписом «PERSIL Universal Gel» 5,8 л. в кількості 102 ( сто дві) банки; порошок марки «ARIEL» по 10 кг. в кількості 50 (п`ятдесят ) пакетів; порошок «PERSIL» по 10 кг. кількості 50 (п`ятдесят ) пакетів; порошок марки «ARIEL» у відрах 10 кг. в кількості 60 (шістдесят) штук; порошок марки «PERSIL»в пакетах по 6 кг. в кількості 50 (п`ятдесят ) штук, порошок марки «PERSIL» в коробках по 10 кг. в кількості 30 (тридцять) штук, порошок марки «ARIEL» в коробках по 10 кг. в кількості 23 ( двадцять три) шт.; гель марки «ARIEL» в пляшках по 5,775 л в кількості 108 ( сто вісім) банок, гель марки «PERSIL» та гель марки «ARIEL» 5, 65 л в кількості 108 ( сто вісім) банок; порошок марки «PERSIL» в пачках по 10 кг. в кількості 28 (двадцять вісім) пачок; 4 (чотири) пачки порошку марки «ARIEL» по 10 кг.; гель упакований в банки ємкістю 5, 775 л в кількості 87 ( вісімдесят сім) банок; гель марки «DOVE» в банках ємкістю 5, 65 л в кількості 108 ( сто вісім) банок; 21 ( двадцять один) порожні пластмасові відра ємкістю 5 кг. з надписом «PERSIL»та 22 ( двадцять дві) кришки; 520 (п`ятсот двадцять) пластмасових кришок; 8 (вісім) пластмасових порожніх банок; 72 ( сімдесят два) контейнера з написом « Большая стирка» , 52 ( п`ятдесят два) контейнера порожні з надписом «Dach»; 20 порожніх контейнерів з написом «Lenor». 108 ( сто вісім) банок з гелем марки «PERSIL», ємкістю 5,65 л; 9 ( дев`ять) банок з гелем з надписом «PERSIL» ємкістю 5,65 л; 102 ( сто дві) банки з гелем з надписом «PERSIL» ємкістю 5,64 л.; 42 (сорок дві) банки ємкістю 5,65 л. з гелем; 37 ( тридцять сім) упаковок марки « Lavata» по 1 кг.; 12 ( дванадцять) банок з гелем «PERSIL» ємкістю 4,00 кг. кава мелена « Lavata» 250 гр. в кількості 92 ( дев`яносто дві) упаковки; 60 (шістдесят) пачок кави « Lavata» 1 кг.; 108 (сто вісім) банок з гелем надписом «PERSIL» ємкістю 5, 65 л.; 10 (десять) упаковок кави « Lavata» 1 кг.; 56 ( п`ятдесят шість) упаковок кави « Lavata» 250 гр.; 53 ( п`ятдесят три) упаковок кави « Lavata» 250 гр.; 45 ( сорок п`ять) банок з гелем ємкістю 5, 8 л.; 108 ( сто вісім) банок з гелем марки «PERSIL» ємкістю 5, 65 л.; 108 ( сто вісім) банок з гелем марки «ARIEL» ємкістю 5, 65 л.; 13 (тринадцять) упаковок кави « Lavata» 1 кг.; 10 (десять) упаковок кави « Lavata» 1 кг.; 36 (тридцять шість) упаковок кави « Lavata» 1 кг.; 32 (тридцять дві) упаковок кави « Lavata» 1 кг.; 50 ( п`ятдесят) упаковок кави « Lavata» 250 гр.; 20 (двадцять) упаковок кави « Lavata» 1 кг.; 90 банок гелю марки «ARIEL» ємкістю 5,65 л.; 10 ( десять)пачок по 10 кг. марки «PERSIL»; 33 ( тридцять три) пачки по 6 кг. порошку марки «ARIEL»; 195 ( сто дев`яносто п`ять) банок засобів «Феррі» по 5 літрів; 13 ( тринадцять) коробок по 10 шт. марки «Тіdе»; ноутбук марки ««Lenovo» та зарядний пристрій упаковано в спец. пакет НПУ №7254525; пристрій «Xprinter Xp-450 B» та зарядний пристрій упаковано в спец. пакет НПУ №7254523; мобільний пристрій марки « I-Phone 7» з карточкою мобільного оператора № НОМЕР_1 , упаковано в спец. пакет НПУ INZ 1042950; мобільний пристрій марки «Huawei» IMEL: НОМЕР_2 з наявним пошкодженням екрану, зі сім-карткою НОМЕР_3 .

Заборонити власникам та/або користувачам розпоряджатись та користуватись вищеперерахованим майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1