03.08.2020
Справа № 522/8989/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001460 від 08.04.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про арешт майна,
за участю сторін кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника власника майна - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, в ході моніторингу мережі Інтернет співробітниками 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України був встановлений профіль в соціальній мережі Instagram з псевдонімом: « ОСОБА_6 », на якому пропонуються послуги продажу посвідчень водія разом з документами про успішне закінчення курсів водіння в автошколі та документами про успішну здачу екзаменів у сервісному центрі МВС. https://www.instagram.com/autodoki_vidnova/

У профілі «autodoki_vidnova» опубліковані пости з інформацією про ціни послуги, а також які документи потрібні для отримання посвідчення водія. Крім цього, на кожній другій фотографії даного профілю зображена дівчина від якої, начебто і йде продаж.

Тому, було прийнято рішення про проведення оперативного чату з особою, яка адмініструє сторінку « ОСОБА_6 ».

Встановлено, що продаж здійснюється через відправлення Нової пошти, передоплати не потребують. Але потрібно надіслати усі посвідчувальні документи особи, котрі потрібні для посвідчення водія.

В ході проведення досудового розслідування та за результати проведення санкціонованого обшуку встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому станом на 15.07.2020 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України. Окрім того в даний час проводиться ряд експертиз по майну вилученому в ході обшуку у гр. ОСОБА_7 з метою притягнення його до кримінальної відповідальності за виготовлення та збут підроблених документів.

Окрім того в ході виконання доручення співробітниками УПК в Одеській області ДКП НП України було проведено огляд діалогів месенджеру «Telegram» та встановленні особи, які активно спілкуються з ОСОБА_7 стосовно протиправних дій у вигляді підробки документів та можуть спільно з ОСОБА_7 здійснювати протиправні дії.

Встановленні особи в ході опрацювання діалогів ОСОБА_7 у месенджері «Telegram»:

1) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2

Контакти: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

АДРЕСА_1 ;

2) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3

Контакти: НОМЕР_5 ;

АДРЕСА_2 ;

3) ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Контакти: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

АДРЕСА_3 ;

4) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Контакти: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;

АДРЕСА_4 ;

5) ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Контакти: НОМЕР_11 ;

АДРЕСА_5 ;

6) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Контакти: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;

АДРЕСА_6 .

7) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7

АДРЕСА_6 .

23.07.2020 за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено обшук під час якого вилучено мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_15 та ІМЕІ2 НОМЕР_16 в корпусі чорного кольору, ноутбук марки HP в корпусі чорного кольору, банківські картки НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , флешка сірого кольору, стартові картки «Київстар» НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , та «Лайф» НОМЕР_22 .

23.07.2020 за адресою: АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено обшук під час якого вилучено три бланка свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, 4 пластикові заготівки, банківська картка «Укрсиббанку» НОМЕР_23 , свідоцтво про закінчення закладу з підготовки водіїв СВС 056578 від 14.07.2017, екзаменаційна картка водія на ім`я ОСОБА_14 , пластикова картка водія на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , пластикова картка водія на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, д.н.з. НОМЕР_24 , 1 бланк посвідчення водія, мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ2 НОМЕР_26 , флеш накопичувач «А-Flash», флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору, флеш накопичувач без назви, жорсткий диск «Sea Gate», флеш накопичувач «Transcend 300x 32GB», флеш накопичувач Kingston 240 GB, 7 свідоцтво про закінчення автошколи, мобільний телефон марки Iphone 5S в корпусі сірого кольору, печатка ТОВ «ЕКО МЕТАЛ», банківські картки НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_36 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_37 , посвідчення водія НОМЕР_38 , моток з голограмами МВС, жорсткий диск HiTachi, жорсткий диск MaxTor, жорсткий диск Samsung, жорсткий диск WD, флеш накопичувач Toshiba 8GB. Флеш накопичувач SP 16GB, флеш накопичувач в корпусі білого кольору, копія посвідчення водія, ноутбук марки Asus чорного кольору.

23.07.2020 за адресою: АДРЕСА_7 за місцем мешкання ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено обшук під час якого вилучено та вилучено мобільний телефон марки Xiaomi Redmi ІМЕІ НОМЕР_39 ІМЕІ2 НОМЕР_40 який поміщено до сейф пакету 7185181, системний блок Predator X3 в корпусі чорного кольору який опечатано наліпкою, два жорсткі диска, планшет марки Samsung, які поміщено до сейф пакет INZ 4019528, ноутбук марки HP який поміщено до сейф пакету № INZ401557.

23.07.2020 за адресою АДРЕСА_6 за місцем мешкання ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено обшук під час якого вилучено травматичний пістолет «ПСМР» 9мм № НОМЕР_41 з дозволом № 3539 від 19.05.2016 по 23.06.2018 з двома магазинами який було поміщено до сейф пакету б/н, ноутбук марки HP модель KTL 8723ВЕ с/н CND 5518XL з зарядним пристроєм, три жорстких диска, мобільні телефони Samsung та Huawei які було поміщено до сейф пакету INZ 4019515, кольорову роздруківку та копію паспорта.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини та просив його задовольнити частково.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 підтримала слідчого та просила частково задовольнити клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухавши думку слідчого та представника власника майна, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та документів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню частково.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт з забороно користування, володіння, розпорядження на майно, вилучене в ході проведення санкціонованих обшуків а саме на майно вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 три бланка свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, 4 пластикові заготівки, банківська картка «Укрсиббанку» НОМЕР_23 , свідоцтво про закінчення закладу з підготовки водіїв НОМЕР_42 від 14.07.2017, екзаменаційна картка водія на ім`я ОСОБА_14 , пластикова картка водія на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , пластикова картка водія на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, д.н.з. НОМЕР_24 , 1 бланк посвідчення водія, мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ2 НОМЕР_26 , флеш накопичувач «А-Flash», флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору, флеш накопичувач без назви, жорсткий диск «Sea Gate», флеш накопичувач «Transcend 300x 32GB», флеш накопичувач Kingston 240 GB, 7 свідоцтво про закінчення автошколи, мобільний телефон марки Iphone 5S в корпусі сірого кольору, банківські картки НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_36 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_37 , посвідчення водія НОМЕР_38 , моток з голограмами МВС, жорсткий диск HiTachi, жорсткий диск MaxTor, жорсткий диск Samsung, жорсткий диск WD, флеш накопичувач Toshiba 8GB. Флеш накопичувач SP 16GB, флеш накопичувач в корпусі білого кольору, копія посвідчення водія, ноутбук марки Asus чорного кольору; на майно вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 мобільний телефон марки Xiaomi Redmi ІМЕІ НОМЕР_39 ІМЕІ2 НОМЕР_40 який поміщено до сейф пакету 7185181, системний блок Predator X3 в корпусі чорного кольору який опечатано наліпкою, два жорсткі диска, планшет марки Samsung, які поміщено до сейф пакет INZ 4019528, ноутбук марки HP який поміщено до сейф пакету № INZ401557; на майно вилучене в ході обшуку за адресою АДРЕСА_6 травматичний пістолет «ПСМР» 9мм № НОМЕР_41 з дозволом № 3539 від 19.05.2016 по 23.06.2018 з двома магазинами який було поміщено до сейф пакету б/н, ноутбук марки HP модель KTL 8723ВЕ с/н CND 5518XL з зарядним пристроєм, три жорстких диска, мобільні телефони Samsung та Huawei які було поміщено до сейф пакету INZ 4019515, кольорову роздруківку та копію паспорта.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: