Справа № 405/7027/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000067 від 13.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати т имчасовий доступ до речей і документів слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з можливістю вилучення їх оригіналів, саме: Акт № 73 приймання виконаних робіт за 19 грудня 2017 року; договір № 3/17 від 03.04.2017; Додаток № 1 до договору № 3/17 від 03.04.2017 особливі умови до договору про виконання бурових робіт № 3/17 від 03.04.2017; протокол согласования свободной оптовой цены к Договору № 08/15 от 12.10.2015; договір підряду № 08/15 на проведення вибухових робіт від 12.10.2015; наказ № 109 від 18.12.2017 про проведення вибухових робіт, в гірничому цеху підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: всіх наказів на призначення на посаду директора Товариства за період з 01.01.2015 по 01.11.2020; всіх протоколів зборів учасників Товариства на яких вирішувалось питання про обрання директора та/або припинення повноважень директора за період з 01.01.2015 по 01.11.2020; штатний розпис Товариства за період з 01.01.2015 по 01.11.2020; список осіб які перебували на посаді директора Товариства з 01.01.2015 по 01.11.2020 (із зазначенням П.І.Б., дати народження); документів по зверненню ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Держгеонадр для отримання нового спеціального дозволу на видобування надр, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до наказу № 55-к від 23.12.2016 року призначено на посаду директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , одним із основних видів діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

Відповідно до посадової інструкції директора, ОСОБА_7 наділений повноваженнями а саме: відповідно до розділу 2 «Завдання та обов`язки» директор підприємства: визначає, формує, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства; забезпечує виконання підприємством плану у відповідності з кількісними і якісними показниками; організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального і економічного витрачання всіх видів ресурсів; вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступнику директора, керівникам виробничих підрозділів підприємства; забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договорної дисципліни і обліку, господарського розрахунку; представляє підприємство у органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами; забезпечує своєчасність узгодження плану розвитку гірничих робіт з Дежінспекцією охорони праці в гірничій промисловості. Відвідує робочі місця в кар`єрі. Контролює роботу машиністів бурових установок, бурильників шпурів, машиністів екскаваторів та інших. Узгоджує проведення вибухових робіт, буріння свердловин безпосередньо в кар`єрі. Оглядає гідротехнічні споруди, кар`єрний водовідлив, відкоси уступів, схилів, автодоріг у кар`єрі. Здійснює контроль за роботою цехів і дільниць.

Розділом 4. «Відповідальність» посадової інструкції директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » несе персональну відповідальність за: неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених діючим законодавством України про працю; за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України; за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України; директор підприємства несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом товариства, іншими нормативно-правовими актами, Директор підприємства не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність, були здійснені особами, яким він делегував свої права; директор, який недобросовісно використовує майно та кошти підприємства у власних інтересах, або в інтересах, протилежних інтересам засновників, несе відповідальність у межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом.

Таким чином, ОСОБА_7 , займаючи посаду директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являвся службовою особою, наділеною на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Проте, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків від них, вчинив незаконні дії направленні на видобування ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Власівського родовища, Світловодського району, Кіровоградської області корисних копалин граніту, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, шляхом проведення вибухових робіт за наступних обставин:

В 2003 році ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування граніту на Власівському родовищі) №3124 від 26.08.2003 ІНФОРМАЦІЯ_4 терміном на 14 років, тобто до 26.08.2017 включно. В подальшому після закінчення терміну дії спеціального дозволу №3124 від 26.08.2003 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо отримання нового спеціального дозволу, який було видано 21.08.2019 №6356. Тобто у період з 26.08.2017 по 21.08.2019 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало право здійснювати діяльність, щодо видобування граніту на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ст. 56. Основні вимоги в галузі охорони надр Кодексу України про надра Основними вимогами в галузі охорони надр є: забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр; додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами; раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів; недопущення шкідливого впливу робіт, пов`язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд; охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; запобігання необґрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних копалин і додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей; запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод; додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.

В свою чергу, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що дія спеціального дозволу на користування надрами № 3124 від 26.08.2003 закінчена, діючи умисно у порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 «Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами» та п. 3 ст. 26, ст. 24 Кодексу України про надра, маючи намір на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом проведення вибухових робіт, не припинив видобування гранітів на Власівському родовищі хоча був обізнаний про вимоги законодавства України, щодо негайного припинення видобування корисних копалин після закінчення дії спеціального дозволу.

Також, ОСОБА_7 мав реальну можливість здійснити припинення робіт по видобуванню корисних копалин загальнодержавного значення відповідно до законодавства України, так як це входило до його повноважень.

Проте, ОСОБА_7 , у період відсутності у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціального дозволу на видобування корисних копалин загальнодержавного значення у період часу з 26.08.2017 по 21.08.2019 здійснив всі необхідні дії спрямовані на незаконне продовження видобутку та користування надрами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема встановлено, що ОСОБА_7 з метою продовження видобування корисних копалин граніту, як директор ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконав наказ №109 від 18.12.2017 «про проведення вибухових робіт, в гірничому цеху Власіського родовища підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», складений та винесений директором Товариства ОСОБА_8 , та будучи виконавцем вчинення злочину з метою незаконного видобутку корисних копалин в подальшому надав представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували свої господарські зобов`язання за раніше укладеним Договором від 12.10.2015 на проведення вибухових робіт.

При цьому, ОСОБА_7 , бажаючи приховати вчинюваний ним злочин, умисно не повідомив представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що дія спеціального дозволу на користування надрами №3124 від 26.08.2003 виданого ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закінчилась 26.08.2017.

В свою чергу представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були необізнані у намірах ОСОБА_7 , 19.12.2017 проведено масовий вибух на Власівському родовищі та складено Акт №73 від 19.12.2017 приймання виконаних робіт, яким передано виконавцю вчинення злочину директору ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 роботи по незаконному видобутку 7887,881 м3 гранітів.

Таким чином, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 19.12.2017, умисно здійснив незаконне видобування корисних копалин гранітів загальнодержавного значення вчиненого шляхом проведення вибухових робіт, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Згідно висновку судової інженерно-екологічної експертизи №3830/20-27 від 01.10.2020 проведено розрахунок розміру збитків завданих державі внаслідок самовільного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення гранітів, які складають 17 820 300, 76 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення вимог ст. ст. 4, 6, 16, 19, Кодексу України про надра, 19.12.2017, вчинив всі необхідні дії, безпосередньо спрямовані на вчинення незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення гранітів, шляхом проведення буро-вибухових робіт, який згідно з постановою Кабінету Міністрів України №827 від 12.12.1994 року "Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного значення" відноситься до переліку корисних копалин загальнодержавного значення, в загальному об`ємі 7887,881 м3, що завдало збитків державі на суму 17 820 300, 76 грн.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаного злочину та для проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: Акт № 73 приймання виконаних робіт за 19 грудня 2017 року; договір № 3/17 від 03.04.2017; Додаток № 1 до договору № 3/17 від 03.04.2017 особливі умови до договору про виконання бурових робіт № 3/17 від 03.04.2017; протокол согласования свободной оптовой цены к Договору № 08/15 от 12.10.2015; договір підряду № 08/15 на проведення вибухових робіт від 12.10.2015; наказ № 109 від 18.12.2017 про проведення вибухових робіт, в гірничому цеху підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: всіх наказів на призначення на посаду директора Товариства за період з 01.01.2015 по 01.11.2020; всіх протоколів зборів учасників Товариства на яких вирішувалось питання про обрання директора та/або припинення повноважень директора за період з 01.01.2015 по 01.11.2020; штатний розпис Товариства за період з 01.01.2015 по 01.11.2020; список осіб які перебували на посаді директора Товариства з 01.01.2015 по 01.11.2020 (із зазначенням П.І.Б., дати народження); документів по зверненню ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Держгеонадр для отримання нового спеціального дозволу на видобування надр, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 13.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, саме: Акт № 73 приймання виконаних робіт за 19 грудня 2017 року; договір № 3/17 від 03.04.2017; Додаток № 1 до договору № 3/17 від 03.04.2017 особливі умови до договору про виконання бурових робіт № 3/17 від 03.04.2017; протокол согласования свободной оптовой цены к Договору № 08/15 от 12.10.2015; договір підряду № 08/15 на проведення вибухових робіт від 12.10.2015; наказ № 109 від 18.12.2017 про проведення вибухових робіт, в гірничому цеху підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: всіх наказів на призначення на посаду директора Товариства за період з 01.01.2015 по 01.11.2020; всіх протоколів зборів учасників Товариства на яких вирішувалось питання про обрання директора та/або припинення повноважень директора за період з 01.01.2015 по 01.11.2020; штатний розпис Товариства за період з 01.01.2015 по 01.11.2020; список осіб які перебували на посаді директора Товариства з 01.01.2015 по 01.11.2020 (із зазначенням П.І.Б., дати народження); документів по зверненню ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Держгеонадр для отримання нового спеціального дозволу на видобування надр, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 10.01.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9