Справа № 643/1789/21
Провадження № 1-кс/643/673/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання старшого інспектора сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001855 від 06.04.2020,-

ВСТАНОВИВ:

Інспектор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 01.04.2020 по 03.04.2020 невстановлена особа, під приводом продажу транспортного засобу марки Фольксваген Мультивен, 2008 року випуску, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 100,000 гривень, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму. Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0001855 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство. В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується наступним абонентським номером НОМЕР_1 та вона може володіти інформацією про вчинення правопорушення. З метою встановлення більш точного часу вчиненого злочину, необхідна інформація про всі вхідні та вихідні дзвінки, здійснені на номери та з номерів мобільного телефону з номером: НОМЕР_1 , який працює в мережі оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ). Також у зв`язку з тим, що отримати інформацію щодо конкретних обставин скоєння кримінального правопорушення та більш точного часу вчиненого злочину іншим шляхом не можливо, необхідно отримати інформацію про всі вхідні та вихідні дзвінки, здійснені на номери та з номерів мобільного телефону: НОМЕР_1 , з прив`язкою до адрес базових станцій з сектору «А» та сектору «В» у період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

Інспектор та прокурор до суду не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням інспектора розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що сектором дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001855 від 06.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що у період часу з 01.04.2020 по 03.04.2020 невстановлена особа, під приводом продажу транспортного засобу марки Фольксваген Мультивен, 2008 року випуску, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 100,000 гривень.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що 28.03.2020 останній вирішив придбати собі автомобіль марки Фольксваген Мультивен. Так 30.03.2020 року ОСОБА_5 знайшов оголошення з автомобілем вказаної марки. В подальшому, ОСОБА_5 зв`язався з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 подзвонивши йому на номер який був в оголошені НОМЕР_1 . ОСОБА_6 пояснив йому, що вказаний автомобіль знаходиться в Республіці Польща та його ціна з оформленням всіх документів буде становити 10500 доларів США на що ОСОБА_5 погодився. Після даної розмови ОСОБА_6 сказав йому зв`язуватися з ним через його особистий мобільний телефон НОМЕР_2 . В черговий раз під час його спілкування, ОСОБА_6 через меседжер «Вайбер» скинув йому на мобільний телефон документи що засвідчує особу паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що йому треба перерахувати 500 доларів США, для того щоб він почав оформлювати документи на автомобіль. Також ОСОБА_6 прислав йому номер банківської карти № НОМЕР_3 яка належить невстановленому клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на яку потрібно перерахувати гроші. Після чого він, за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 перерахував на вищевказану банківську картку 15000 гривень. Після цього ОСОБА_5 відразу зателефонував на вищевказаний номер, та повідомив, що він перерахував гроші. 01.04.2020 близько 18:00 години ОСОБА_5 подзвонив ОСОБА_6 , та повідомив, що треба ще 3000 доларів США, для того, щоб поставити автомобіль на реєстрацію, на що 03.04.2020 він на вищевказану картку скинув 55000 гривень та потім ще 2100 гривень. 03.04.2020 ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що йому треба ще 13500 гривень та надав номер банківської картки № НОМЕР_4 яка належить невстановленому клієнту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", після чого ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на вказану карту за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому, ОСОБА_5 грошові кошти та автомобіль, за який була домовленість невідомий на ім?я ОСОБА_6 не повернув, таким чином спричинивши ОСОБА_5 матеріальний збиток.

Слідчий суддя вважає, що інспектором, відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Інспектором, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого інспектора сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001855 від 06.04.2020 задовольнити.
Надати інспекторам сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та уповноваженим особам на проведення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженим ВКП Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 08:00 годин по 23:00 годин 21.02.2020 року з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону, якому знаходиться сім-карта НОМЕР_1 , з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» у період часу з 01.01.2020 по 09.04.2021:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;
- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;
- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;
Встановити строк дії ухвали до 08.04.2021.
Роз`яснити уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1