УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000605 від 07.06.2019 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 313 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 313 КК України, про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , -

в с т а н о в и в :

прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000605 від 07.06.2019 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 313 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 313 КК України, звернувся із клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи; здати на зберігання до відповідного органу державної влади закордонний паспорт чи інший документ, що надає право виїзду за межі України; утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

В клопотанні викладений перебіг досудового розслідування та зазначені відповідні обставини, встановлені за час його проведення.

Також, в клопотанні зазначено, що 21.04.2020 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Цього ж дня ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 313 КК України.

22.04.2020 підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 313 КК України.

23.04.2020 Шевченківським районним судом м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

17.06.2020 Шевченківським районним судом м. Києва продовжено раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 до 15.08.2020 та визначено розмір застави з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В подальшому в інтересах ОСОБА_4 було внесено заставу у визначеному судом розмірі.

У клопотанні перелічені обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 313 КК України.

Прокурор відділу прокуратури м. Києва у клопотанні зазначає, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді обов`язків закінчується, однак завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів, а саме: провести та витребувати висновки експертів по призначеним судовим експертизам матеріалів, речовин та виробів; судово-балістичним експертизам; дактилоскопічним експертизам по об`єктам вилученим 21.04.2020 під час затримання та проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , у тому числі в лабораторіях та автомобілях останніх, з метою встановлення наявності або відсутності у вилучених речовинах та на вилучених предметах наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Орієнтовним часом завершення вищевказаних експертиз є кінець 2020 року. Без завершення вищевказаних судових експертиз неможливо надати кінцеву правову кваліфікацію діям вищевказаним особам у тому числі за ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ст. 321 КК України; отримати відповіді по наданим запитам щодо збору характеризуючих матеріалів щодо перебування ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на обліках у лікарів нарколога та психіатра. В разі отримання відомостей про перебування вищевказаних осіб на обліках у лікарів нарколога та психіатра, з метою встановлення психічного стану та осудності останніх, необхідно буде призначити, провести та витребувати висновок судово-психіатричної експертизи з метою встановлення чи страждають (страждали) підозрювані, на момент вчинення інкримінованих їм злочинів якою-небудь психічною хворобою або наркологічною залежністю, та чи потребують вони примусового лікування; допитати як свідків у даному кримінальному провадженні осіб залучених як понятих під час затримання та проведення обшуків в автомобілях та за місцем мешкання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які на даний час з поважних причин не зявилися для проведення допиту; отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які останніми використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин з метою надання перевірки наявності в діях останніх ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України; отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації відносно абонентських номерів та радіоелектронних засобів, які ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , використовували під час вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, оскільки вказана інформація має значення для кримінального провадження; долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи проведених негласних слідчих (розшукових) дій та додатки до них, попередньо знявши гриф таємності; долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого та ухвали Київського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, попередньо знявши з них гриф таємності; провести огляди майна, вилученого 21.04.2020 під час затримання та проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , у тому числі в лабораторіях та автомобілях останніх, яке на даний час не було оглянуто; провести інші слідчі (розшукові дії) в проведені яких виникне необхідність.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час продовження строку дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 , орган досудового розслідування вважає, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, у тому числі аналогічні кримінальні правопорушення, у яких він підозрюється.
В клопотанні зазначено, що про існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 та 5 ч.1 ст.177 КПК України, свідчить наступне: тяжкість покарання яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, характер та суспільна небезпека вчинених кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 313 КК України незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене організованою групою, предметом яких були особливо небезпечні наркотичний засіб, психотропні речовини та наркотичні засоби у великих та особливо великих розмірах, а також незаконне придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжкими злочинами, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна, він достовірно розуміючи той факт, що вчинив злочини за якими законом передбачено покарання пов`язане з позбавленням волі, з метою уникнення відповідальності за вчиненні ним суспільно небезпечні винні діяння, може переховується від органів досудового розслідування та суду; під час досудового розслідування продовжується проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин кримінальних правопорушень, до вчинення яких причетні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які діяли у складі організованої групи, всі знаряддя злочину і речові докази на даний час не вилучено, органом досудового розслідування проводяться заходи направлені на встановлення місцезнаходження інших адрес зберігання ОСОБА_4 лабораторного приладдя, наркотичних засобів та психотропних речовин, а тому ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити речові докази у кримінальному провадженні, тобто наявний ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України; підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, підкупу на покази свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні, які вже були та будуть допитані у кримінальному провадженні, а також які можуть бути встановлені в ході досудового розслідування, для того, щоб він зміг уникнути кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення у яких останньому повідомлено про підозру, тобто наявний ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України; зважаючи на особу підозрюваного, у слідства є достатньо підстав вважати, що він зможе перешкодити кримінальному провадженні іншим чином, тобто наявний ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України; обґрунтованим є факт, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення, у тому числі аналогічні кримінальні правопорушення, у яких він підозрюється, тобто наявний ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

З огляду на фактичні обставини кримінального провадження, та особу ОСОБА_4 , який офіційно непрацевлаштований, розлучений, підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, санкція за які передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна, злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 становлять надзвичайну суспільну небезпеку для здоров`я населення України, в клопотанні вказано що об`єктивно необхідним є продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав і просив задовольнити з огляду на викладені у ньому обставини.

Захисник ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_4 заперечували проти задоволення клопотання, вважали можливим змінити запобіжний захід із застави на особисте зобов`язання.

Заслухавши думку прокурора, з`ясувавши позицію захисника, підозрюваного, дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встанов-лення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

У відповідності з ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000605 від 07.06.2019 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 313 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 313 КК України.

21.04.2020 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Цього ж дня ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 313 КК України.

22.04.2020 підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 313 КК України.

23.04.2020 Шевченківським районним судом м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

17.06.2020 Шевченківським районним судом м. Києва продовжено раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 до 15.08.2020 та визначено розмір застави з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В подальшому в інтересах ОСОБА_4 було внесено заставу у визначеному судом розмірі.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме: протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами проведених обшуків за місцем мешкання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , у тому числі в лабораторіях та автомобілях останніх; висновком експерта №19/11/2-29-СЕ/20 від 10.02.2020; висновком експерта №19/11/2-30-СЕ/20 від 13.02.2020; висновком експерта №11-2/2042 від 03.04.2020; висновком експерта №11-2/2472 від 21.04.2020; висновком експерта №11-2/2472 від 21.04.2020; висновком експерта №11-2/2473 від 21.04.2020; висновком експерта №11-2/2474 від 21.04.2020; висновком експерта №11-2/2502; висновком експерта №11-2/2503; висновком експерта №11-2/2499; висновком експерта №11-2/2500; висновком експерта №11-2/2498; висновком експерта №11-2/2501; висновком експерта №8-2/434; показаннями свідків та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Крім того, знайшло своє підтвердження під час розгляду клопотання, що установлений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.06.2020 строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, закінчується, а для завершення досудового розслідування є необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дійшов висновку, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, оскільки ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, та він може переховуватися від слідства та суду, тим самим може перешкоджати кримінальному провадженню, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_4 , існує наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які вказують, що підозрюваний може переховуватися від слідства та суду, тим самим може перешкоджати кримінальному провадженню, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, тому слідчий суддя вважає, що відносно підозрюваного необхідно продовжити покладені на нього обов`язки з метою забезпечення його належної поведінки під час досудового розслідування.
Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для продовження строку дії такого обов`язку, передбаченого ст. 194 КПК України, як утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідний обов`язок не був покладений на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.06.2020.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 177, 182, 194, 309, 372, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади закордонний паспорт чи інший документ, що надає право виїзду за межі України.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії обов`язків визначити в межах досудового розслідування до 20 вересня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: