Справа № 712/9377/20
Провадження № 1-кс/712/4779/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

2 жовтня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003312 від 14 вересня 2020 року за ч.2 ст. 185 КК України, -
в с т а н о в и в:

У вересні 2020 року до слідчого судді звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003312 від 14.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
За даними досудового розслідування до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що в ніч з 3 на 4 вересня 2020 р. неподалік ринку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Черкаси, раніше судимий гр. ОСОБА_6 , 1984 р.н., скориставшись безпорадним станом заявниці, таємно викрав сумку з мобільним телефоном "Ксіомі Редмі 4", паспортом громадянина України, пенсійним посвідченням, двома банківськими картками " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з яких протягом наступних днів викрав грошові кошти заявниці. Сума завданої шкоди встановлюється.
Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0003312, а в подальшому використання отриманих документів як доказів.
У судове засідання слдічий не з`явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 14 вересня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.185 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що в ніч з 3 на 4 вересня 2020 р. неподалік ринку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Черкаси, раніше судимий гр. ОСОБА_6 , 1984 р.н., скориставшись безпорадним станом заявниці, таємно викрав сумку з мобільним телефоном "Ксіомі Редмі 4", паспортом громадянина України, пенсійним посвідченням, двома банківськими картками " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з яких протягом наступних днів викрав грошові кошти заявниці. Сума завданої шкоди встановлюється.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса, АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0003312, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003312 від 14 вересня 2020 року за ч.2 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Черкаси (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю подальшого вилучення наступних речей та документів:
-копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткових рахунків та прикріплених до них банківських карток, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
-виписки руху коштів по вище вказаним карткам/рахункам і додатковим рахункам договору, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , з розшифровкою місця зняття грошових коштів (адреси та номеру банкомата), дати і часу здійснення операцій та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаних карток за період часу із 03.09.2020 по 06.09.2020;
- документів, які містять інформацію щодо отримання кредитів, збільшення кредитних лімітів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу із 03.09.2020 по 06.09.2020;
- документів, які містять інформацію стосовно реєстрації та входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період часу із 03.09.2020 по 06.09.2020;
Строк дії ухвали до 1 листопада 2020 року включно.
Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням на інших уповноважених працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1