УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.01.2021 Справа №607/369/21

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000285 від 19.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000285 від 19.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000285 від 19.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що група осіб на території Тернопільської області здійснює незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало іноземній корпорації матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
03.11.2020 на адресу ВПК в Тернопільській області ДКП НП України надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , представника корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») про незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару та іншого умисного порушення права на ці об`єкти, а саме торговельних марок відомих брендів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », права на які належать корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зокрема шляхом їх виготовлення та збуту через мережу Інтернет за допомогою використання веб-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 иа/. Дану заяву було внесено в ЄО №597 від 18.11.2020 ВПК в Тернопільській області.
В подальшому, працівниками ВПК в Тернопільській області ДКП НП України було встановлено, що до злочинних дій причетний громадянин ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_1 , який використовує банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на який покупці здійснюють оплату за придбання незаконно виготовленої продукції торговельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Окрім цього, під час допиту представник потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у ході здійснення заходів, щодо виявлення посягань на права інтелектуальної власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ним було здійснено тестову закупку речовин для прання під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Інтернет - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Слідчий зазначає, що оплата коштів за проведення тестових закупок фальсифікованих товарів здійснювалось на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який відкритий на ім`я ОСОБА_6 .
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказала на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по вказаному рахунку, що в сукупності з іншими речами і документами матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які перераховували кошти на зазначену банківську картку, та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження неможливо, просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000285 від 19.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України.
З протоколу допиту представника потерпілого корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») адвоката ОСОБА_5 вбачається, що ним було виявлено посягання на права інтелектуальної власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») при здійсненні тестової закупки речовин, в ході якої було також встановлено, що оплата коштів за проведення тестових закупок фальсифікованих товарів здійснювалось на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_6 , що було відображено у документах на оплату вказаної продукції, а також ОСОБА_6 вказується відправником товару.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження,. застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Враховуючи цей факт, слідчий суддя приходить до висновку, що документи та речі, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що відомості по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 00.00 год. 01.01.2020 по 00.00 год 01.01.2021, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000285 від 19.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у м. Тернопіль, та її вилучення шляхом виготовлення копій, а саме:
- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, анкети та інше;
- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021;
- стосовно фото-відеозапису з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком в період з 01.01.2020 по 01.01.2021, в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно ІР-адреси, час входу та інші дані щодо особи, які були використані при користуванні вищевказаним картковим рахунком.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановления.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1