Справа № 750/6162/20
Провадження № 1-кс/750/1630/20
У Х В А Л А

28 липня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004455 від 01.07.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (головний офіс знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ), а саме: копії справ, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ОСОБА_7 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ОСОБА_7 ; виписки з руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка видана на ОСОБА_7 (або закриття картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 06.09.2019 і по теперішній час; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ОСОБА_7 , за період часу з 00.00 год. 06.09.2019 і по теперішній час; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ОСОБА_7 , за період часу з 00.00 год. 06.09.2019 і по теперішній час; ІР-адреси авторизації в системі власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ОСОБА_7 , за період часу з 00.00 год. 06.09.2019 і по теперішній час; фінансовий номер мобільного телефону власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ОСОБА_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004455, розпочатому 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який працює на посаді старшого інспектора з особливих доручень ВПК в Чернігівській області, ДКП НП України. В ході аналізу вчинення шахрайських дій в соціальних мережах «Фейсбук», «Вконтакті», «Інстаграм», та на сайті з продаж різноманітних товарів «ОЛХ», свідком було встановлено, що мешканці місті Чернігова, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 (має банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 ), користується мобільним телефоном НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає АДРЕСА_3 (може мешкати АДРЕСА_4 , має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ), користується мобільним телефоном : НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає в АДРЕСА_5 (має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , користується мобільним телефоном № НОМЕР_8 ), вчиняють шахрайські дії відносно осіб, які мешкають в різних областях України.

Крім цього, ним було встановлено, яким саме чином діють зазначені особи, тобто вони розміщують на різних соціальних мережах та на сайті з продажу товарів ОЛХ, оголошення з приводу продажу спортивного одягу (жіночого та чоловічого). В подальшому, якщо особа (потенційний покупець) зацікавився товаром, в ході спілкування, як в телефонному режимі так і через «Вайбер» чи «Телеграм», зазначені мешканці м. Чернігова, просять передоплату за товар чи повністю оплатити грошову суму за товар, а коли отримуються кошти, шляхом перерахування на вказані вище банківські картки, відразу припиняють спілкування з особами, які перерахували кошти за товар, а саме блокують номера телефонів, вказані кошти, які особи перераховують на товар, (спортивний одяг), знімаються в різних банкоматах в м. Чернігові, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .

Також, було з`ясовано, що особи потерпілих мешкають в різних областях України, дані цих осіб ним було викладено детально в рапорті на ім`я начальника ВПК в Чернігівській області ДКП НП України.

26.06.2020, до ЧВП ГУНП в Чернігівській області, надійшов рапорт старшого інспектора з особливих доручень ВПК в Чернігівській області, ДКП НП України ОСОБА_8 , в якому останній детально виклав обставини заволодіння шахрайським шляхом жителями м. Чернігова, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 (має банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 ), користується мобільним телефоном НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає АДРЕСА_3 (може мешкати АДРЕСА_4 , має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ), користується мобільним телефоном : НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає АДРЕСА_5 (має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , користується мобільним телефоном № НОМЕР_8 ) у осіб які мешкають в різних регіонах України, грошових коштів, за начебто продаж спортивного одягу (чоловічого та жіночого), в соціальних мережах «Фейсбук», «В контакті», «Інстаграм», та на сайті з продаж різноманітних товарів «ОЛХ».

Крім цього, оперативним шляхом було встановлено номер банківської картки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , яка видана на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає АДРЕСА_3 та АДРЕСА_6 , яка використовує вказану банківську картку під час вчинення шахрайських дій, а саме на цю банківську картку особи перераховують кошти за начебто придбаний товар.

З метою перевірки обставин кримінального правопорушення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для перевірки обставин кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (головний офіс знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справ, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ОСОБА_7 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ОСОБА_7 ; виписки з руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка видана на ОСОБА_7 (або закриття картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 06.09.2019 і по 00.00 год. 24.07.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ОСОБА_7 , за період часу з 00.00 год. 06.09.2019 і по 00.00 год. 24.07.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ОСОБА_7 , за період часу з 00.00 год. 06.09.2019 і по 00.00 год. 24.07.2020; ІР-адреси авторизації в системі власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ОСОБА_7 , за період часу з 00.00 год. 06.09.2019 і по 00.00 год. 24.07.2020; фінансовий номер мобільного телефону власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ОСОБА_7 .

В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 28 вересня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1