Провадження № 1-кп/761/2822/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
з участю прокурора ОСОБА_2
підозрюваного ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
при секретарі ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, у кримінальному провадженні відносно:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Маріуполь, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000106 від 21.09.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 . про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, у кримінальному провадженні № 0000106 від 21.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, де про підозру повідомлено ОСОБА_3 .
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК, ст. 286 КПК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
Захисник у судовому засіданні просив про задоволення клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, також підтвердив, ним було роз`яснено підозрюваному правові наслідки закриття кримінального провадження згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, тобто з нереабілітуючих підстав.
Підозрюваний у судовому засіданні просив про задоволення клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності, також підтвердив, що йому роз`яснено правові наслідки закриття кримінального провадження згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, тобто з нереабілітуючих підстав.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України підлягає закриттю, із звільненням останнього від кримінальної відповідальності.
Так, відповідно до ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Судом встановлено, на початку березня 2017 року ОСОБА_3 , перебуваючи в міста Києві, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, знайшов оголошення на веб ресурсі https://www.olx.ua/. Невстановлена досудовим розслідуванням особа, досудове розслідування відносно якої є предметом іншого кримінального провадження, запропонувала заробити «легкі гроші», при цьому, не пояснюючи в телефонній розмові суті необхідної виконуваної роботи, повідомила, що подробиці розкаже при зустрічі.

Так, на початку березня 2017 року ОСОБА_3 в районі центру міста Києва, точну дату та місце досудовим розслідуванням не вдалось встановити, зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою, досудове розслідування відносно якої є предметом іншого кримінального провадження, яка запропонувала заробити гроші шляхом переоформлення суб`єкта підприємницької діяльності. ОСОБА_3 , погодившись із пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особою, вступив із нею у попередню кримінально протиправну змову, з метою досягнення спільного протиправного обумовленого результату у вигляді внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також з метою задоволення своїх особистих корисливих мотивів у вигляді отримання готівкових коштів у сумі 1000 грн.

На підтвердження реалізації вказаної змови, протягом березня 2017 року на території міста Києва, точну дату та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , передав невстановленій досудовим розслідуванням особі необхідні для державної реєстрації юридичної особи документи, а саме: ксерокопію власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 13.07.2016 Приморським РВ у місті Маріуполі ГУ ДМС України в Донецькій області та ксерокопію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного податкового номеру № НОМЕР_2 , які він заздалегідь підготував для передачі невстановленій особі, висловивши таким чином свою згоду на їх використання для досягнення злочинних намірів, які йому були відомі, а також пред`явив оригінали зазначених вище документів невстановленій досудовим розслідуванням особі.

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, після отримання від ОСОБА_3 ксерокопії паспорту та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного податкового номера, за невстановлених обставин, забезпечила у встановленій законом формі виготовлення документів товариства з обмеженою відповідальністю «Шокінг Груп», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, і які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:

?Договір купівлі-продажу частки вартістю 2 000 гривень в Статутному капіталі ТОВ «Шокінг Груп» () від 16.03.2017, укладений між ОСОБА_6 продавцем та ОСОБА_3 покупець;

?Договір купівлі-продажу частки вартістю 2 000 гривень в Статутному капіталі ТОВ «Шокінг Груп» () від 16.03.2017, укладений між ОСОБА_7 продавцем та ОСОБА_3 покупець;

?Заява (Форма 3) про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Шокінг Груп».

З метою досягнення обумовлених злочинних дій, ОСОБА_3 , прибув 16.03.2017 до офісу адвокатського об`єднання за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), 77, для підписання документів, завчасно виготовлених невстановленою досудовим розслідуванням особою, досудове розслідування відносно якої є предметом іншого кримінального провадження, що забезпечили перереєстрацію на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Шокінг Груп», при цьому не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена модельним статутом.

Разом із цим, ОСОБА_3 , маючи реальну можливість ознайомитись зі змістом документів, перебуваючи у здоровому ґлузді, усвідомлюючи сумнівність та незаконність своїх дій та їх наслідків, а також знаючи про те, що за наведених обставин ним фактично внесенні завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Шокінг Груп», проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в намірі отримати від невстановленої досудовим розслідуванням особи грошову винагороду в розмірі 1000 грн, за вчиненні ним дії, добровільно без будь-якого фізичного чи психологічного примусу, засвідчив власним підписом наступні документи, а саме: договір купівлі-продажу частки вартістю 2 000 гривень в Статутному капіталі ТОВ «Шокінг Груп» () від 16.03.2017, укладений між ОСОБА_6 продавцем та ОСОБА_3 покупець; договір купівлі-продажу частки вартістю 2 000 гривень в Статутному капіталі ТОВ «Шокінг Груп» () від 16.03.2017, укладений між ОСОБА_7 продавцем та ОСОБА_3 покупець; заяву (Форма 3) про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

При цьому, ОСОБА_3 достовірно усвідомлював факт відсутності у нього фінансових ресурсів, навичок і досвіду для здійснення господарської діяльності в цілому. Крім того, ОСОБА_3 розумів, що фактично виконувати обов`язки засновника та службової особи вищезазначеного товариства наміру не мав та у подальшому їх не виконував, оскільки не мав бажання займатись підприємницькою діяльністю, та не намагався цього зробити; статутний капітал вказаного товариства не формував; правами засновника та службової особи підприємства не збирався користуватися та ніколи не користувався; фінансово-господарською та поточною діяльністю ТОВ «Шокінг Груп» не займався, та не збирався займатися, співробітників на роботу не приймав, печатку товариства не виготовляв та не володів нею.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 278/1 від 17.07.2020, підпис від імені ОСОБА_3 у договорі купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Шокінг Груп» від 16.03.2017 між ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , у графі «Покупець ОСОБА_3 », виконаний ОСОБА_3 , підпис від імені ОСОБА_3 у договорі купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Шокінг Груп» від 16.03.2017 між ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , у графі «Покупець ОСОБА_3 », виконаний ОСОБА_3 .

В подальшому, ОСОБА_3 знаходячись у приміщенні вищевказаного адвокатського об`єднання подав перелічені вище документи державному реєстратору ОСОБА_8 , яка в подальшому здійснила проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Шокінг Груп» з приводу його придбання ОСОБА_9 , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідний запис.

Далі, продовжуючи реалізацію злочинних дій, ОСОБА_3 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, досудове розслідування відносно якої є предметом іншого кримінального провадження, використовуючи реєстраційні та інші документи ТОВ «Шокінг Груп», які містили завідомо неправдиві відомості, у період часу з 05.04.2017 по 11.04.2017, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, приїхали у відділення № 45 АТ «Таскомбанк», яке було розташоване за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 64 для відкриття банківського рахунку ТОВ «Шокінг Груп». З цієї метою, останні, знаходячись у вищезазначеному відділенні, перебуваючи у здоровому ґлузді, усвідомлюючи свої дії та наслідки своїх дій, надали працівнику банку, з яким, невстановлена досудовим розслідуванням особа, попередньо домовилась про зустріч, реєстраційні та інші необхідні документи, на підставі яких у АТ «Таскомбанк» було відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_3 на ТОВ «Шокінг Груп» (договір про відкриття банківського рахунку укладений із заступником директора з операційної роботи Київського відділення № 45 АТ «Таскомбанк»). У подальшому, відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 надало змогу ТОВ «Шокінг Груп» використовувати у незаконній діяльності, яка полягала у переведенні безготівкових коштів у готівку, шляхом зняття у банківських відділеннях АТ «Таскомбанк», що розташовані у місті Києві, невстановленими досудовим розслідуванням особами, досудове розслідування відносно яких є предметом іншого кримінального провадження за грошовими чеками, у яких значились цілі витрат «закупівля вторинної сировини», яка в подальшому фактично не відбувалась.

За виконання усіх вищенаведених дій, спрямованих на придбання, забезпечення нібито функціонування підприємства ТОВ «Шокінг Груп», ОСОБА_3 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, попередньо обумовлену грошову винагороду готівкові кошти у загальному розмірі 1000 грн.

Отже, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, перебуваючи у здоровому ґлузді, усвідомлюючи свої дії та наслідки своїх дій, виконавши всі вище перелічені дії, запропоновані йому нею, придбавши ТОВ «Шокінг Груп» (), реалізував свій умисел, направлений на внесення разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою завідомо не правдивих відомостей до документів, які подаються державному реєстратору, що надало змогу в подальшому, використовувати зазначене товариство для здійснення незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Разом з тим, незважаючи на те, що ТОВ «Шокінг Груп» зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_3 взяв участь у його придбанні не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії, що полягали у внесенні ОСОБА_3 у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Далі, 20.04.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , засвідчено справжність підпису ОСОБА_3 на двох протоколах № 19/04-17 від 19.04.2017 року ТОВ «Шокінг Груп» за реєстровим номером 3109.

Внаслідок вказаних дій створено умови для зняття готівки з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Шокінг Груп», відкритий у АТ «Таскомбанк» невстановленим досудовим розслідуванням особам та в результаті чого знято готівкових коштів на загальну суму 228 560 000 грн.

Таким чином судом встановлено, що в діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, яке кваліфіковано як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, скоєними за попередньою змовою групою осіб.
Наведені обставини підтверджуються доказами з матеріалів кримінального провадження та учасниками судового провадження не оспорюються.
Відповідно до Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 №2617-VIII внесені зміни до Кримінального кодексу України, зокрема, викладено у нових редакціях ст.12 та частину першу ст.49 КК України.
Відповідно до положень ст.12 КК України кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.
Кримінальним проступком є передбачене Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.
Згідно з п.1 та 2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Санкція ч.2 ст.205-1 КК України, яка діяла на час вчинення кримінального правопорушення, передбачала покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Згідно з положеннями ст.12 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018 № 2617-VIII) кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону України №642-VIІ від 10.10.2013) відноситься до кримінального проступку.
Відповідно до положень ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності.
Положеннями ч.1 ст.44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Приймаючи до уваги, що інкриміноване ОСОБА_3 діяння ,згідно з положеннями ст.12 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018 № 2617-VIII) кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону України №642-VIІ від 10.10.2013) є проступком, враховуючи, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за скоєння проступку становить 3 роки, а кримінальне правопорушення фактично було вчинено у березні 2017 року, тобто закінчилися строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, а тому кримінальне провадження підлягає закриттю, із звільненням підозрюваного від кримінальної відповідальності.
На підставі викладеного, керуючись ст. 284, 286, 376 КПК України, ст. 12, 49 КК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Кримінальне провадження № 0000106, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за підозрою ОСОБА_3 - закрити у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні, звільнивши ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності.
Ухвала може бути оскаржена учасниками кримінального провадження протягом семи днів з моменту її проголошення до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя ОСОБА_1