УХВАЛА
Іменем України

15.01.2021 Справа №607/234/21 Провадження № 1-кс/607/81/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:
06.01.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем заволоділи майном у вигляді зернових культур, належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.
За даним фактом 12.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, що 10.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець) та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець) укладений контракт № 10/09/2019/LK, згідно з яким Продавець зобов`язався здійснити поставку товару - соєвих бобів (без ГМО) у кількості 4000 т. Для забезпечення виконання умов контракту 11.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад або Зберігач) укладений договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно). Місцем зберігання визначено зерносховище за адресою: АДРЕСА_1 . На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вересня-грудня 2019 року передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3979,650 т зерна сої по заліковій вазі, яке поставлено на елеватор, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Партія в розмірі близько 2600 т зерна сої реалізована на експорт, а решта 1423,72 т зерна сої залишилося у складських приміщеннях. Проте на неодноразові звернення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в доступі до Зернового складу відмовляло, фактичну наявність Зерна не показувало. 10.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук у вказаних складських приміщеннях та встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є АДРЕСА_2 . Однак орган досудового розслідування не зміг встановити місце фактичної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримати будь-яку інформацію щодо фінансової та господарської діяльності цього товариства.
Відтак з метою всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема персональні дані особи, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з відображенням особистих даних кожного працівника за період з 14.01.2019 до квітня 2020 року; розмір заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) вказаних працівників, з яких сплачувалися внески до ІНФОРМАЦІЯ_5 ; розмір сплачених внесків до ІНФОРМАЦІЯ_5 вказаними працівниками.
Слідчий зазначає, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій, ніж тимчасовий доступ до речей та документів, а також в інший спосіб отримати її не є можливим.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з викладених у ньому підстав, та просила клопотання задовольнити.
У судове засідання представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя встановив, що 11.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад або Зберігач) укладений договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно). За умовами договору місцем зберігання визначено зерносховище, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак в ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що зерно сої, прийняте на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаних складських приміщеннях відсутнє.
Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя вважає, що інформація щодо кількості найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їх особистих даних, яка знаходиться у базі персональних даних у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до інформації за період, за який просить у клопотанні слідчий, а саме з 14.01.2019 до квітня 2020 року. Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього документів, договір зберігання зерна укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.09.2019, а відсутність зерна на складі виявлена 10.04.2020. Про обставини, які б свідчили про необхідність отримання доступу до інформації за інший період, слідчий у клопотанні не зазначив, а також доказів на підтвердження таких обставин не надав. Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині та вважає, що доступ до речей та документів необхідно надати за період з 10.09.2019 до 10.04.2020.
Керуючись ст. 159-161, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації, яка в них міститься на паперовому та/або електронному носіях, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації за період з 10.09.2019 до 10.04.2020 про найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з відображенням особистих даних кожного працівника, про розмір заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) вказаних працівників, з яких сплачувалися внески до ІНФОРМАЦІЯ_5 , та про розмір сплачених внесків до ІНФОРМАЦІЯ_5 вказаними працівниками.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 11.03.2021.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1