Справа № 461/7213/20
Провадження № 1-кс/461/5900/20
про надання дозволу на арешт майна
04.09.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Проведеним досудовим слідством встановлено, що група осіб, які заздалегідь домовились про спільне вчинення кримінальних правопорушень, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажі товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних та підроблених марок акцизного податку, а також незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну на території Львівської області.
В період з 03 по 04 вересня 2020 на підставі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук за адресою: Волинська область, смт. Луків, в приміщеннях на земельних ділянках виявлено та вилучено:
1.Мішки білого кольору вагою приблизно по 10 кг., в яких знаходиться подрібнена речовина рослинного походження коричневого кольору зі специфічним запахом тютюну в кількості 114 шт.;
2.Картонні коробки в середині яких знаходяться фільтри для сигарет в кількості 335 шт.;
3.Мішки білого кольору в середині яких знаходяться брак сигарет та залишки від виробництва тютюнових виробів у кількості 27 шт.;
4.Мішки білого кольору всередині яких знаходяться залишки від пачок сигарет та сміття у кількості 9 шт.;
5.Мобільний телефон марки «iPhone SE», в чохлі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1
6.Мобільний телефон марки «iPhone 8+» чорного кольору в чохлі синього кольору.
7.Мобільний телефон марки «BLACK VIEW» ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3
8.Банківська картка АТ КБ ПРИВАТБАНК № НОМЕР_4 .
9.Картонні ящики обмотані скотчем в середині котрих знаходяться блоки сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» в кількості 22 штуки (в кожному ящику знаходяться в 50 блоків сигарет по 10 пачок сигарет у блоці) з марками акцизного податку.
10.З одного із зазначених 22 ящиків із сигаретами відібрано 3 блоки сигарет в якості взірців для проведення експертизи.
11.Картонний ящик у якому знаходиться 116 блоків сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» з марками акцизного податку.
12.Картонний ящик у якому знаходиться 96 блоків сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» з марками акцизного податку.
13.Картонний ящик у якому знаходиться 84 блоків сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» з марками акцизного податку.
14.Картонний ящик у якому знаходиться 110 блоків сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» з марками акцизного податку.
15.Картонний ящик у якому знаходиться 110 блоків сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» з марками акцизного податку.
16.Картонний ящик у якому знаходиться 66 блоків сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» з марками акцизного податку.
17.Ноутбук чорного кольору марки «MEDION» модель P6638 s/n12sbesbe110885 та зарядний пристрій до нього.
18.Зошит формату А-5 на 96 арк. із чорновими записами стосовно виготовлення тютюнової продукції.
19.Блокнот на 96 арк. з чорновими записами стосовно виготовлення тютюнової продукції.
20.Зошит на 60 арк. з чорновими записами стосовно виготовлення тютюнової продукції.
21.Поліетиленова папка з чорновими записами до обладнання.
22.Картонний ящик у якому знаходиться 236 пачок сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» із акцизними марками.
23.Картонний ящик у якому знаходиться 748 пачок сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» без марок акцизного податку.
24.Марки акцизного податку на тютюнові вироби з ознаками підробки, які скріплені паперовою стрічкою та розсипом в кількості 11 пачок по 500 марок та розсипом в кількості приблизно 1500 шт.
25.З виявлених марок акцизного податку 30 шт. відібрано для проведення експертизи.
26.2 полімерних відра білого кольору з клеєм IPA KOLL2944 вагою по 25 кг.
27.3 полімерні каністри синього кольору з клеєм IPA KOLL 05 вагою по 25 кг.
28.3 картонні ящики в кожному з яких знаходиться по 16 рулонів прозорої полімерної плівки 2.0 мм.
29.2 рулони поліпропіленової плівки BIAKS PLEN.
30.Рулон фольгового паперу.
31.Дерев`яний палет на якому в 3 шари складені картонні упаковки для пачок сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» в розібраному виді
32.25 картонних ящиків в середині яких знаходяться упаковки для пачок сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» у розібраному виді.
33.Пристрій на металевій рамі ( станок для виготовлення тютюнових виробів - пачок сигарет).
35.Ручка для направлення повітря під тиском.
36.80 пластикових ящиків для сигарет.
37.2 рулони картону для сигарет.
38.Пристрій на металевій рамі станок для виготовлення сигарет з фільтром.
40.Документи ОСОБА_5 щодо зайняття підприємницькою діяльністю, оренди приміщень.
41.2 печатки ПП ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та використовуватись в якості засобів вчинення злочину і необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 03-04.09.2020 під час проведення обшуку за адресою: Волинська область, смт. Луків:
1.Мішки білого кольору вагою приблизно по 10 кг., в яких знаходиться подрібнена речовина рослинного походження коричневого кольору зі специфічним запахом тютюну в кількості 114 шт.;
2.Картонні коробки в середині яких знаходяться фільтри для сигарет в кількості 335 шт.;
3.Мішки білого кольору в середині яких знаходяться брак сигарет та залишки від виробництва тютюнових виробів у кількості 27 шт.;
4.Мішки білого кольору всередині яких знаходяться залишки від пачок сигарет та сміття у кількості 9 шт.;
5.Мобільний телефон марки «iPhone SE», в чохлі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1
6.Мобільний телефон марки «iPhone 8+» чорного кольору в чохлі синього кольору.
7.Мобільний телефон марки «BLACK VIEW» ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3
8.Банківська картка АТ КБ ПРИВАТБАНК № НОМЕР_4 .
9.Картонні ящики обмотані скотчем в середині котрих знаходяться блоки сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» в кількості 22 штуки (в кожному ящику знаходяться в 50 блоків сигарет по 10 пачок сигарет у блоці) з марками акцизного податку.
10.З одного із зазначених 22 ящиків із сигаретами відібрано 3 блоки сигарет в якості взірців для проведення експертизи.
11.Картонний ящик у якому знаходиться 116 блоків сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» з марками акцизного податку.
12.Картонний ящик у якому знаходиться 96 блоків сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» з марками акцизного податку.
13.Картонний ящик у якому знаходиться 84 блоків сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» з марками акцизного податку.
14.Картонний ящик у якому знаходиться 110 блоків сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» з марками акцизного податку.
15.Картонний ящик у якому знаходиться 110 блоків сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» з марками акцизного податку.
16.Картонний ящик у якому знаходиться 66 блоків сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» з марками акцизного податку.
17.Ноутбук чорного кольору марки «MEDION» модель P6638 s/n12sbesbe110885 та зарядний пристрій до нього.
18.Зошит формату А-5 на 96 арк. із чорновими записами стосовно виготовлення тютюнової продукції.
19.Блокнот на 96 арк. з чорновими записами стосовно виготовлення тютюнової продукції.
20.Зошит на 60 арк. з чорновими записами стосовно виготовлення тютюнової продукції.
21.Поліетиленова папка з чорновими записами до обладнання.
22.Картонний ящик у якому знаходиться 236 пачок сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» із акцизними марками.
23.Картонний ящик у якому знаходиться 748 пачок сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» без марок акцизного податку.
24.Марки акцизного податку на тютюнові вироби з ознаками підробки, які скріплені паперовою стрічкою та розсипом в кількості 11 пачок по 500 марок та розсипом в кількості приблизно 1500 шт.
25.З виявлених марок акцизного податку 30 шт. відібрано для проведення експертизи.
26.2 полімерних відра білого кольору з клеєм IPA KOLL2944 вагою по 25 кг.
27.3 полімерні каністри синього кольору з клеєм IPA KOLL 05 вагою по 25 кг.
28.3 картонні ящики в кожному з яких знаходиться по 16 рулонів прозорої полімерної плівки 2.0 мм.
29.2 рулони поліпропіленової плівки BIAKS PLEN.
30.Рулон фольгового паперу.
31.Дерев`яний палет на якому в 3 шари складені картонні упаковки для пачок сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» в розібраному виді
32.25 картонних ящиків в середині яких знаходяться упаковки для пачок сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» у розібраному виді.
33.Пристрій на металевій рамі ( станок для виготовлення тютюнових виробів - пачок сигарет).
35.Ручка для направлення повітря під тиском.
36.80 пластикових ящиків для сигарет.
37.2 рулони картону для сигарет.
38.Пристрій на металевій рамі станок для виготовлення сигарет з фільтром.
40.Документи ОСОБА_5 щодо зайняття підприємницькою діяльністю, оренди приміщень.
41.2 печатки ПП ОСОБА_5 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1