У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.01.2021 Справа №607/843/21

Провадження 1-кс/607/468/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000003 від 15 січня 2021 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 357 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000003 від 15 січня 2021 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 357 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який належав ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Старший дізнавач зазначає, досудовим розслідуванням встановлено, що 12 січня 2021 року в чергову частину ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя по АДРЕСА_2 про те, що перебуваючи в гостях у своєї знайомої ОСОБА_6 , в с. Ігровиця, Тернопільського району невідома особа шляхом вільного доступу таємно викрала мобільний телефон марки ZTE BLADE A52019, чорного кольору чим завдала шкоди потерпілому на суму 2 600 гривень.

Окрім цього в ході дізнання встановлено, що ОСОБА_6 викрала банківську картку Приватбанк № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), та розпоряджалася нею у власних потребах. В подальшому, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 12 жовтня 2020 року поїхав у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб виготовити нову пенсійну картку. Після оформлення, через термінал хотів дізнатися баланс рахунку, проте дізнався, що 05 жовтня 2020 року з терміналу, що в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 було знято гроші в сумі 1300 грн, а в продуктовому магазині знято з картки 2115 грн. В цей період картки у ОСОБА_5 не було.

За даним фактом 15.01.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 357 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 04 жовтня 2020 року останній зателефонував до своєї знайомої ОСОБА_6 , яка запросила ОСОБА_5 у гості у село Івачів Долішній Тернопільського району. Приїхавши у с. Івачів Долішній Тернопільського району, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_7 біля місцевого магазину, та пішли купляти продукти харчування. Коли ОСОБА_5 розраховувався на касі кредитною карткою № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 стояла біля нього, та імовірно бачила пароль від даної кредитної картки.

В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який належав ОСОБА_5 з якого знято (переслано) грошові кошти останнього та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 04 жовтня 2020 року по 06 жовтня 2020 року.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, наявна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає частковому задоволенню, за виключенням вимоги надання дозволу на тимчасовий доступ начальнику СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , та дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 оскільки останні згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000003 від 15 січня 2021 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 357 КК України не входять у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який належав ОСОБА_5 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який належав ОСОБА_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

-фото та відео матеріалів, по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який належав ОСОБА_5 які мають значення для даного кримінального провадження в період з 04 жовтня 2020 року по 06 жовтня 2020 року;

-анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який належав ОСОБА_5 , паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначеної інформації, або скопіювати її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1