печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6, ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
13.08.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури №6, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000114.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.
У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 25.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі повідомлення Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, отримано інформацію про те, що на території Печерського району, м. Києва діє група осіб, які через Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , займаються збутом прекурсорів у особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування встановлено організатора даного злочину, а саме:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (дана квартира винаймається іншими особами в оренду) та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується у своїй злочинній діяльності, в тому числі для перевезення прекурсорів автомобілями Volkswagen Golf GTI, д.н.з. НОМЕР_1 , червоного кольору, 2016 р.в. та BMW X5, д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 2014 р.в.
НОМЕР_3 , які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 займається збутом прекурсорів є інформація, яка надійшла від Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України та підтверджується протоколами огляду місця події, протоколами огляду Інтернет сайтів, протоколами огляду речей покупця та вручення йому грошових коштів, висновками експертів, протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, показами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено адреси, в яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зберігає прекурсори та у подальшому збуває у великих розмірах, а саме:
- АДРЕСА_3 , виробниче приміщення площею 45,0 квадратних метри (орендує на підставі договору оренди майна від 30.01.2020), що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить виробничому споживчому товариству Боярський хлібзавод, ;
- АДРЕСА_4 - незавершене будівництво (кадастровий номер земельної ділянки :02:002:5092, площа земельної ділянки 0.05 га), яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- АДРЕСА_4 - незавершене будівництво (кадастровий номер земельної ділянки :02:002:5091, площа земельної ділянки 0.05 га), яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- АДРЕСА_2 - незавершене будівництво (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0035, площа земельної ділянки 0.0886 га), яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- АДРЕСА_2 - незавершене будівництво (кадастровий номер земельної ділянки :01:018:5071, площа земельної ділянки 0.1 га), яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_12 .
Так в подальшому, в період часу з 09 години 00 хвилини по 23 годину 29 хвилин 11.08.2020, за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0006, площею земельної ділянки 0,1536 га), яким користується ОСОБА_4 , та яке відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою виявлення та вилучення прекурсорів, комп`ютерної техніки, переносних носіїв інформації мобільних телефонів, сім карток стільникового зв`язку, банківських карток, особистих записів чернеток та документів на яких міститься інформація щодо протиправних дій чи відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 №757/31366/20-к від 27.07.2020 проведено обшук, в ході якого крім зазначених в ухвалі слідчим суддею рече та документів, було виявлено та вилучено:

-металевий апарат-емність назва не встановлена;

-скляні колби;

-грошові кошти в сумі 1320 Євро, купюрами по 50 Євро: V1, Z8, S3, S7, S9, X8, S5, S9, X7, X4, S9, S3, X5, V3, X4, S3, S3, X5, S1, X2, S4, S2, Z4, X3, S3, X1. Номіналом 20 Євро SB. Грошові кошти в сумі 2900 доларів США, номіналом 100 доларів США: MB87852139E, LK07499181E, LB81583576K, LK73775092F, LC64684739A, LB87395014E, KB34434262K, DB71405428A, HF21588971D, FE47162170A, DH21433128A, FE61460103A, FK66185936A, HB63083483, KG40809607A, KB25612620I, KB48146311D, KB90170903L, HB80738426G, KG30581502A, KG06591666B, KD63921335A, HB86486031M, KL14612439E, KL78747150D, KB48928748I, KB40914990K, KG28800386B, KB14910023B;

-металевий прямокутної форми електричний апарат (без назви);

-картонна коробка в середині якої виявлено три скляні колби різних розмірів.

12.08.2020 вище вказані предмети були визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0006, площею земельної ділянки 0,1536 га), яким користується ОСОБА_4 , та яке відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема:

-металевий апарат-емність назва не встановлена;

-скляні колби;

-грошові кошти в сумі 1320 Євро, купюрами по 50 Євро: V1, Z8, S3, S7, S9, X8, S5, S9, X7, X4, S9, S3, X5, V3, X4, S3, S3, X5, S1, X2, S4, S2, Z4, X3, S3, X1. Номіналом 20 Євро SB. Грошові кошти в сумі 2900 доларів США, номіналом 100 доларів США: MB87852139E, LK07499181E, LB81583576K, LK73775092F, LC64684739A, LB87395014E, KB34434262K, DB71405428A, HF21588971D, FE47162170A, DH21433128A, FE61460103A, FK66185936A, HB63083483, KG40809607A, KB25612620I, KB48146311D, KB90170903L, HB80738426G, KG30581502A, KG06591666B, KD63921335A, HB86486031M, KL14612439E, KL78747150D, KB48928748I, KB40914990K, KG28800386B, KB14910023B;

-металевий прямокутної форми електричний апарат (без назви);

картонна коробка в середині якої виявлено три скляні колби різних розмірів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1