справа № 208/7935/20
№ провадження 1-кс/208/186/21
УХВАЛА
Іменем України

03 лютого 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0001494, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчого відділу Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001494 від 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного збуту групою осіб наркотичного засобу «метадон» на території м.Кам`янське Дніпропетровської області.
В ході проведення досудового розслідування співробітниками УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України встановлено, що на території м.Кам`янське Дніпропетровської області група осіб займається незаконним збутом наркотичного засобу «метадон» шляхом «закладок», використовуючи месенджер «Whats App», гаманці « НОМЕР_1 » та банківські рахунки.
18.11.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що протягом тривалого часу вживає наркотичний засіб «опій» та інколи схожу за властивостями, як «опій», психотропну речовину «метадон». Вказану психотропну речовину він купує за ціною 250 грн. 0,25 гр. через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у оператора на ім`я « ОСОБА_5 ». Для замовлення «метадону» йому необхідно поповнити гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери гаманців періодично змінюються та йому їх надсилає оператор. Останнім часом вказаними номерами гаманців є: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Після поповнення гаманцю свідок надсилає оператору фото чеку, потім оператор надсилає йому аудіо-повідомлення, в якому вказує адресу розміщення закладки «метадону». Закладки розміщуються, як по лівобережній частині, так і по правобережній частині м.Кам`янське.
Допитаний 18.11.2020 в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що протягом тривалого часу вживає психотропну речовину «метадон». Вказану психотропну речовину він купує за ціною 250 грн. 0,25 гр. через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у оператора на ім`я « ОСОБА_5 ». Для замовлення «метадону» необхідно поповнити гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери гаманців періодично змінюються та йому їх надсилає оператор. Останнім часом вказаними номерами гаманців є: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Після поповнення гаманцю свідок надсилає оператору фото чеку, потім оператор надсилає йому аудіо-повідомлення, в якому вказує адресу розміщення закладки «метадону», а останнім часом оператор також надсилає фото місця закладки.
11.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м.Дніпродзержинська №208/7935/20 від 24.11.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до електронних гаманців № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
Вивченням отриманої інформації встановлено, що вивід грошових коштів з електронного гаманцю НОМЕР_5 здійснювався в тому числі на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .
13.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м.Дніпродзержинська №208/7935/20 від 28.12.2020 по КП №0001494 від 12.11.2020 за ч.2 ст.307 КК України, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до карткового рахунку № НОМЕР_6 .
Вивченням отриманої інформації встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, згідно інформації наданої вказаним банком «виписка по рахунку № НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_7 до якого випускались картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 ».
В ході подальшого вивчення інформації встановлено, що перевід/поповнення грошових коштів здійснювались на карткові рахунки, а саме:
- 26.10.2020 на № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- 27.10.2020 на № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- 29.10.2020 на № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- 30.10.2020 на № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 31.10.2020 на № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- 06.11.2020 на № НОМЕР_15 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 08.11.2020 на № НОМЕР_16 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 09.11.2020 на № НОМЕР_17 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 06.12.2020 на № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 03.01.2021 на № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
19.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м.Дніпродзержинська №208/7935/20 від 28.12.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до карткового рахунку № НОМЕР_20 . Вивченням отриманої інформації встановлено, що пластикова картка НОМЕР_20 прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_21 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно довідки наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № КНО-07.8.3/5785БТ від 29.12.2020, з банківського рахунку № НОМЕР_21 , через систему онлайн переказів ІНФОРМАЦІЯ_12 були перераховані кошти на наступні картки: № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що невстановлені особи в м.Кам`янське Дніпропетровської області незаконного збувають наркотичний засіб «метадон» шляхом «закладок», використовуючи месенджер «Whats App», гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та банківські рахунки, на які надходять кошти за незаконний збут наркотичних засобів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та руху грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 в період часу з 01.01.2020 по теперішній час.
Зазначені вище речі та документи мають значення для встановлення обставин кримінального порушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити відомості про осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:
1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів:
- фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено в період з 01.01.2020 по теперішній час операції з банківськими картками № НОМЕР_10 та № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );
- копій документів, що послугували відкриттям карткових рахунків з банківськими картками № НОМЕР_10 та № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );
- копій заяв, договорів про відкриття та продовження карткових рахунків з банківськими картками № НОМЕР_10 та № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) в період з 01.01.2020 по теперішній час
- інформацію щодо руху грошових коштів на карткових рахунках з банківськими картками № НОМЕР_10 та № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) в період з 01.01.2020 по теперішній час (виписки по картковим рахункам, з реєстру електронних платіжних документів про операції на рахунках, в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти, інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку на теперішній час).
2.Дозволити здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи та їх копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
3.Здійснення тимчасового доступу до документів, інформації та вилучення їх та їх копій прошу дозволити старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_12 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_13 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_14 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_15 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1