УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Офісу Генеральної прокуратури прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 320 201 001 100 000 16 від 30.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в :
Прокурор відділу Офісу Генеральної прокуратури прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 320 201 001 100 000 16 від 30.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України про накладення арешту на майно, що було вилучене в ході проведення обшуку 09.07.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , у житловому приміщенні, яке фактично використовується службовими особами Релігійної організації «Духовне управління Християнських церков «Царство Боже» в Україні» та на праві власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Обгрунтовуючи доводи клопотання прокурором зазначено, що у провадженні СУ ФР ОВПП ДФС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320 201 001 100 000 16 від 30.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи Благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд «Майбутнє разом», Всеукраїнського благодійного фонду «Ханнун», Благодійної організації «Благодійний фонд «Серце Волині», Релігійної організації «Братство при соборі (центрі) церков України християн віри євангельської «Відкрита Біблія», Волинського обласного благодійного фонду «Плече», Релігійної організації «Духовне управління християнських церков «Царство боже» в Україні» діючи умисно, у період 2018-2019 років, шляхом здійснення імпортних операцій використовуючи свої особисті зв`язки в Міністерстві соціальної політики України, оформлювали та подавали пакети документів з неправдивими відомостями щодо фактичного розподілу ввезених ТМЦ, а також їх кількісних та якісних характеристик, про визнання ввезених речей гуманітарною допомогою. В подальшому отримавши погодження про визнання ввезених речей гуманітарною, незаконно розмитнювали вказані вантажі за нульовою ставкою, без сплати відповідних митних та податкових платежів.

09.07.2020 на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у житловому приміщенні, яке фактично використовуються службовими особами Релігійної організації «Духовне управління Християнських церков «Царство Боже» в Україні» (код ЄДР 26414511) та на праві власності належить ОСОБА_4 (та ОСОБА_5 .

За результатом вказаного обшуку було виявлено та вилучено речі, документи та предмети, які належать, а також використовуються Релігійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні» та особам, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, а також мають значення для досудового розслідування та є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000016, а саме: печатка Духовне управління християнських церков «Царство Боже» в Україні синього кольору в чорному чехлі - 1 шт., ключі срібного кольору в зв`язці - 6 ключів., пластикова банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 (карта голд на імя ОСОБА_6 ) № НОМЕР_1 - 1 шт., пластикова банківська картка Приватбанк (мікрокредит) № НОМЕР_2 - 1 шт, документи ДАБІ у Житомирські області - 18 арк., касова книга на 2019 рік - 1 шт., касова книга на 2018 рік - 1 шт., конверт білого кольору з фото всередині - 1 шт., пластикова карта Приватбанк № НОМЕР_3 - 1 шт., конверт білого кольору з фото всередині - 1 шт., копія паспорту та ІПН гр. ОСОБА_7 - 4 арк.

10.07.2020 вказані речі, предмети та документи, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у житловому приміщенні оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засіданні прокурор не з`явився звернувся до суду із заявою згідно якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, при цьому зазначив, що доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні слідчого майна, оскільки вказане майно відповідає ознакам ст. 98 КПК України тобто має ознаки речового доказу, і який може бути використаний як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вилученні речі та документи можуть бути прихованими чи знищеними, у зв`язку із чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генеральної прокуратури прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 09.07.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у житловому приміщенні, яке фактично використовуються службовими особами Релігійної організації «Духовне управління Християнських церков «Царство Боже» в Україні» (код ЄДР 26414511) та на праві власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме:

- печатка Духовне управління християнських церков «Царство Боже» в Україні синього кольору в чорному чехлі - 1 шт.,

- ключі срібного кольору в зв`язці - 6 ключів.,

- пластикова банківська картка Приватбанк (карта голд на ім`я ОСОБА_6 )

№ НОМЕР_1 - 1 шт.,

- пластикова банківська картка Приватбанк (мікрокредит) № НОМЕР_2 - 1 шт.,

- документи ДАБІ у Житомирські області - 18 арк.,

- касова книга на 2019 рік - 1 шт.,

- касова книга на 2018 рік - 1 шт.,

- конверт білого кольору з фото всередині - 1 шт.,

- пластикова карта Приватбанк № НОМЕР_3 - 1 шт.,

- конверт білого кольору з фото всередині - 1 шт.

- копію паспорту та ІПН гр. ОСОБА_7 - 4 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: