07.09.2020
Справа № 642/4020/20
Провадження № 1-кс/642/1583/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000994 від 06 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000994 від 06 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості щодо руху грошових коштів по усім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, переведення на інші рахунки грошових коштів з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо прикріплених номерів телефонів по усім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з відкриття рахунку по теперішній час; інформації щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , за період часу з лютого 2020 року по травень 2020 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку.

Як вбачається з наданих матеріалів по кримінальному провадженню, до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що невстановлена особа отримала онлайн кредити на ім`я останнього. В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого встановлено, що 22 лютого 2020 року на належний останньому мобільний телефон зателефонував співробітник кредитного онлайн товариства та запропонував завершити авторизацію з метою отримання онлайн-кредиту. ОСОБА_4 зазначив, що до кредитний товариств не звертався і вважає, що відносно нього були вчинені шахрайські дії. Крім того, 03 березня 2020 року потерпілий зайшов до продуктового магазину, маючи на картці банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти в сумі 300 грн. та вирішив придбати продукти. Опинившись на касі ОСОБА_4 дізнався, що на картці не вистачає грошових коштів та звернувся до одного з відділень банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Харкові, де дізнався від співробітника філіалу, що на належної йому картки приєднано не належний ОСОБА_4 номер мобільного телефону та у цей же день було знято грошові кошти в сумі 250 грн. невідомою особою.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що невстановлена в ході досудового розслідування особа вчинила шахрайські дії та заволоділа належними потерпілому грошовими коштами в сумі 250 грн., які знаходились на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належній ОСОБА_4 . На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність встановити, який номер заблокованої на теперішній час картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , які номери було приєднано до вказаної картки та хто саме знімав грошові кошти з вказаної картки банку, у зв`язку із чим на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по усім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, переведення на інші рахунки грошових коштів з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо прикріплених номерів телефонів по усім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з відкриття рахунку по теперішній час; інформації щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , за період часу з лютого 2020 року по травень 2020 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку;

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Великий період часу, за який необхідно отримати відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам, обґрунтовується необхідністю встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення - злочину й до вчинення інших злочинів аналогічного характеру, які могли мати місце тривалий проміжок часу, встановити факти надіслання їй грошових коштів іншими можливими потерпілими, тощо, що дасть змогу в повному обсязі зібрати доказову базу по даному кримінальному провадженню, і у разі підтвердження отриманої інформації вона буде використана як доказ.

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Представник Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

В такому випадку, згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000994 від 06 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

-відомості щодо руху грошових коштів по усім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, переведення на інші рахунки грошових коштів з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-відомості щодо прикріплених номерів телефонів по усім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з відкриття рахунку по теперішній час;

-інформації щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , за період часу з лютого 2020 року по травень 2020 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку;

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; Харківськоме ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-відомості щодо руху грошових коштів по усім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, переведення на інші рахунки грошових коштів з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-відомості щодо прикріплених номерів телефонів по усім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з відкриття рахунку по теперішній час;

-інформації щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , за період часу з лютого 2020 року по травень 2020 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1