Справа № 565/63/21
Провадження № 1-кс/565/11/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2021 року м. Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання заступника начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, у кримінальному провадженні № 0000408, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, що в період часу з 25.12.2020 до 27.12.2020 невідома особа, шляхом обману під приводом надання послуг із придбання та перевезення з Литовської Республіки автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі близько 233660 грн., які в наслідок обману останній перерахував на банківські рахунки відкриті в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до вимог ст. 214 КПК України, з цього приводу було розпочато досудове розслідування відомості щодо якого, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 30.12.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Слідчий клопоче про отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та у центральному офісі Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація щодо осіб, яким належать банківські картки та рахунки, на які потерпілим ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти, відомості про надходження на них грошових коштів, відомості про рух грошових коштів, матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів або переказу на інші банківські рахунки за допомогою банкоматів.
В судове засідання заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явився та подав клопотання про проведення судового засідання без його участі та підтримання вимог клопотання.

Для розгляду клопотання представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явились, хоча повідомленнями, які надіслані на електронні адреси банків були завчасно повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження за №0000408 від 30.12.2020, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Наведені у клопотанні обставини повністю підтверджуються протоколами прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.12.2020 року, допиту потерпілого від 30.12.2020 року та допиту потерпілого від 05.01.2020 року

В ході досудового розслідування з метою з`ясування усіх обставин передбачених ст. 91 КПК України, виникла необхідність у встановленні відомостей щодо карток та рахунків, на які потерпілий ОСОБА_4 перераховував кошти та щодо осіб, які причетні до цих карток та рахунків.
Так як банківські картки, на які потерпілий ОСОБА_4 перерахував свої грошові кошти, видані ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх обслуговування здійснюється вказаними банками, тому документи, які містять інформацію про дані картки, знаходяться в центральному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 та центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація є необхідною для органу досудового розслідування з метою встановлення таких важливих обставин у кримінальному провадженні, як дійсна інформація щодо особи, яка під приводом продажу автомобіля ОСОБА_4 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 233660 грн., а також для встановлення та документування руху грошових коштів ОСОБА_4 , визначення їх місця знаходження на даний час з метою повернення належного майна потерпілому.
З викладеного слідує, що інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Також, зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 та в яких міститься наступна інформація:

1.1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відомості про повні анкетні дані особи якій належать банківська картка № НОМЕР_1 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;

Відомості про надходження за період часу з 01.12.2020 до моменту вилучення інформації на банківську картку № НОМЕР_1 грошових коштів та джерела їх надходження;
Відомості про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 01.12.2020 до отримання вказаної інформації, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж шляхом оплати платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;

Матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 01.12.2020 до моменту отримання вказаної інформації.

1.2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відомості про повні анкетні дані особи якій належить банківський рахунок НОМЕР_2 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;

Відомості про надходження за період часу з 01.12.2020 до моменту вилучення інформації на банківський рахунок НОМЕР_2 грошових коштів, та джерела їх надходження;
Відомості про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 01.12.2020 до отримання вказаної інформації, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж шляхом оплати платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;

Матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківського рахунку НОМЕР_2 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 01.12.2020 до моменту отримання вказаної інформації.

1.2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відомості про повні анкетні дані особи якій належать банківська картка № НОМЕР_3 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;

Відомості про надходження за період часу з 01.12.2020 до моменту вилучення інформації на банківську куртку № НОМЕР_3 грошових коштів, та джерела їх надходження;
Відомості про руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 01.12.2020 до отримання вказаної інформації, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж шляхом оплати платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;

Матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_3 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 01.12.2020 до моменту отримання вказаної інформації.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 , надати в паперовому чи в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 , надати в паперовому чи в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Встановити строк дії ухвали до 13 лютого 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1