23.07.2020 Справа № 756/8223/20
Унікальний №756/8223/20
Провадження №1-кс/756/1408/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №0000209 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва з клопотанням про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №0000209 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 365-2 КК України, а саме нерухомого майна у виді нежитлових приміщень та земельних ділянок, на яке ухвалами Дніпровського районного суду м. Києва у справі № 755/18149/16-к накладено арешт:

1)нежитлової будівлі під літерою «А» загальною площею 4 301,4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 10;

2)нежитлової будівлі під літерою «А» загальною площею 5 940,8 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 8;

3)споруди, закритий стрілецький тир «А», загальною площею 1716,6 кв.м.; споруди, закритий пневматичний стрілецький тир «Б», загальною площею 264,8 кв.м.; споруди, фізико-оздоровчий комплекс тир «В», загальною площею 1085,8 кв.м.; споруди, павільйон КПП «Г», загальною площею 31.2 кв.м.; споруди, павільйон «Д», загальною площею 460 кв.м.; споруди, гаражі «Є», загальною площею 288,1 кв.м.; споруди, павільйон (адміністративне та побутові приміщення «Ж»), загальною площею 45,2 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Привокзальна 12-А;

1)нежитлового приміщення-споруди, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп. 25 Б;

2)нежитлового приміщення-споруди, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 101 В;

3)нежитлового приміщення-споруди, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 96;

4)нежитлового приміщення-споруди, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 78;

5)нежитлового приміщення-споруди, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 31 А;

6)нежитлового приміщення-споруди, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 15;

7)нежитлового приміщення-споруди, що знаходиться за адресою:м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 17;

8)нежитлового приміщення-споруди, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 61;

9)нежитлового приміщення-споруди, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лісова, 11/1, будівля «А»;

10)нежитлового приміщення-споруди, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лісова, 11/1, будівля «Б»;

11)нежитлового приміщення-споруди, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лісова, 11/1, будівля «В»;

12)земельної ділянки, що обліковується в базі даних Київського міського земельного кадастру за обліковим кодом 63:276:075 та розташована за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 8;

13)земельної ділянки, що обліковується в базі даних Київського міського земельного кадастру за обліковим кодом 63:276:068 та розташована за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 10;

14)земельної ділянки, що обліковується в базі даних Київського міського земельного кадастру за обліковим кодом 63:241:021 та розташована за адресою: м. Київ, вул. Привокзальна, 12-А.

Крім того, прокурор просить зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління зазначеного у пункті 2 клопотання майна, на яке накладено арешт.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначається, що слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 18.11.2016, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 365-2 КК України, а саме у розтраті чужого майна, яке перебувало в його віданні, в особливо великих розмірах, вчиненому шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та у зловживанні своїми повноваженнями арбітражного керуючого з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, постановою заступника прокурора міста Києва від 08.05.2020, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні під №0000209 від 18.11.2016, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2; ч. 5 ст. 191 КК України, доручено СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської місцевої прокуратури №5.

Досудовим розслідування встановлено, що Постановою арбітражного суду міста Києва № 15/81 від 01.10.1997 боржника державне підприємство «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод» визнано банкрутом та призначено ліквідаційну комісію.

Комітетом кредиторів банкрута, викладеним у протоколі № 1/3 засідання комітету кредиторів, від 27.06.2012 прийнято рішення щодо порядку продажу майна ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод», який затверджено у вигляді окремого документу під назвою «Порядок продажу майна Банкрута за методом заниження ціни».

Таким чином, оскільки процедура продажу майна боржника була розпочата до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 4212-VІ від 22.12.2011, тобто до 19.01.2013, та станом на цю дату комітетом кредиторів було встановлено порядок реалізації майна боржника, то вона повинна бути завершена в порядку, передбаченому у попередній редакції Закону.

ОСОБА_4 , будучи арбітражним керуючим відповідно до свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1582 від 08.08.2013, ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.11.2015 призначений ліквідатором ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод».

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 30 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції Закону № 784-XIV від 30.06.1999 продаж майна підприємств банкрутів, заснованих на державній власності, здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна» та інших нормативно-правових актів з питань приватизації.

Частиною 3 ст. 30 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції Закону № 784-XIV від 30.06.1999 встановлено, що у разі надходження двох і більше пропозицій щодо придбання майна банкрута ліквідатор проводить конкурс (аукціон). Порядок проведення конкурсу (аукціону) визначається згідно із Законом України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

Відповідно до ч. 18 ст. 11 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» мирові угоди, плани санації, переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу погоджуються з суб`єктом управління об`єктами державної власності Фондом державного майна України (стосовно господарської організації, яка перебуває у процесі приватизації).

Згідно з вимогами ч. 19 ст. 11 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» відчуження майна державних підприємств та господарських товариств з корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх статутного капіталу в процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

Статутом ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод», затвердженим 20.06.1994, визначено, що підприємство засновано на державній власності. Цілісний майновий комплекс ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод» було передано до сфери управління Мінекономрозвитку зі сфери управління Міністерства промислової політики України за актом приймання-передачі від 22.10.2014 на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 408 від 23.03.2014 «Деякі питання управління Міністерством економічного розвитку і торгівлі об`єктами державної власності».

Таким чином, перелік ліквідаційної маси ДП «Виробниче об`єднання «Радіозавод» та доповнення до неї повинно узгоджуватись з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України. Продаж майна ДП «Виробниче об`єднання «Радіозавод» повинен був проводитися у порядку, встановленому Законом України «Про приватизацію державного майна» та Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 16 Закону України «Про приватизацію державного майна» у разі якщо об`єкт, що пропонувався для продажу на аукціоні, конкурсі, не продано, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об`єкта на аукціоні за методом зниження ціни (крім контрольного пакета акцій об`єктів групи Г), під час проведення якого можливе зменшення початкової ціни об`єкта.

Таким чином, рішення про продаж майна ДП «Виробниче об`єднання «Радіозавод» на аукціоні за методом зниження ціни могло прийматися державним органом приватизації лише після того, як майно підприємства уже пропонувалось для продажу на аукціоні, конкурсі, однак не продано.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 17 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором). До початку торгів ліцитатор описує об`єкт приватизації та умови його продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни об`єкта. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об`єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну. При цьому кожна наступна ціна, запропонована покупцями на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків початкової ціни об`єкта.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 17 «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни покупці не висловлюють бажання придбати об`єкт за оголошеною початковою ціною, ліцитатор, відповідно до умов угоди з органом приватизації, має право знизити ціну об`єкта, але не більш як на 10 відсотків. Якщо після такого зниження об`єкт не вдається продати, торги припиняються.

Відповідно до ст. 181 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» продаж об`єктів на аукціоні за методом зниження ціни здійснюється за рішенням державного органу приватизації у разі, якщо об`єкти не продані на аукціоні, конкурсі.

Однак ліквідатор ОСОБА_4 умисно, зловживаючи своїми повноваженнями арбітражного керуючого, з метою отримання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб, в порушення вимог ст. 30 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції Закону № 784-XIV від 30.06.1999, ч. 4 ст. 16 Закону України «Про приватизацію державного майна», ч. ч. 4, 5 ст. 17 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»; ч. ч. 18, 19 ст. 11 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» здійснив продаж нерухомого майна державного підприємства «Виробниче об`єднання «Київській радіозавод», а саме приміщень за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 10; м. Київ, вул. Бориспільська, 8; м. Київ, вул. Привокзальна, 12а; м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп. 25б; м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 101в; м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 96; м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 78; м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 31а; м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 15; м. Київ, вул. Бориспільська, 9, 17; м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 61; м. Київ, вул. Лісова, 11/1, будівля « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; м. Київ, вул. Лісова, буд. 11/1, будівля «Б»; м. Київ, вул. Лісова, 11/1, будівля «В» за загальною ціною загальну суму 9 884 183,47 грн.

При цьому загальна вартістю даних об`єктів нерухомого майна складала на час продажу 67 579 911,07 грн., а мінімальна допустима ціна продажу майна, з урахуванням вимог ч. ч. 4, 5 ст. 17Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» могла становити 60 821 919,99 грн., чим завдано збитки майновим інтересам Держави Україна в особі Міністерства економічного розвитку та торгівлі України на загальну суму 45 683 431,91 грн.

Так, ліквідатор ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що орган управління державним майном Міністерство економічного розвитку та торгівлі України не погодило організатора аукціону міжнародну універсальну товарну біржу «Епсілон», не погодило зміни до ліквідаційної маси державного підприємства, державний орган приватизації Фонд державного майна України не приймав рішення та не погоджував питання продажу майна ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод» за методом заниження вартості майна, достовірно знаючи, що торги з продажу вказаного нерухомого майна ДП «Виробниче об`єднання «Радіозавод» не проводились, 04.04.2016, діючи умисно, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ «Енергетична компанія «Герекс», ТОВ «Олет Груп», ТОВ «Саратекс», ТОВ «Вардінгс», ТОВ «Стінком Плюс», незаконно підписав договір з міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею «Епсілон» в особі директора ОСОБА_5 щодо здійснення дій з реалізації нерухомого майна ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод», а саме нежитлових будівель та приміщень, розташованих у місті Києві за адресами: вул. Бориспільська, 8; вул. Бориспільська, 10;

вул. Привокзальна, 12-а, шляхом їх продажу на відкритих публічних торгах (аукціоні) з можливістю зниження початкової вартості майна до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни майна.

Після проведення відкритих публічних торгів (аукціону) міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею «Епсілон» та визначення переможців торгів ліквідатор ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод» ОСОБА_4 підписав протоколи відкритих торгів, якими їх затвердив, та уклав договори купівлі-продажу вказаних об`єктів нерухомого майна з переможцями конкурсу.

Крім того, ліквідатор ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що орган управління державним майном Міністерство економічного розвитку та торгівлі України із законних підстав не погодило організатора аукціону міжнародну універсальну товарну біржу «Епсілон», не погодило зміни до ліквідаційної маси вказаного державного підприємства, державний орган приватизації Фонд державного майна України відповідно до вимог закону не приймав рішення та не погоджував питання продажу майна ДП ВО «Київський радіозавод» за методом заниження вартості майна, достовірно знаючи, що торги з продажу вказаного нерухомого майна ДП «Виробниче об`єднання «Радіозавод» не проводились, у жовтні 2016 року, точної дати та місця слідством не встановлено, незаконно підписав договір з міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею «Епсілон» в особі директора ОСОБА_5 щодо здійснення дій, пов`язаних з реалізацією нерухомого майна ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод», а саме нежитлових будівель та приміщень, розташованих у місті Києві за адресами: вул. Бориспільська, 9, корп. 25 Б; вул. Бориспільська, 9, літ. 101 В; вул. Бориспільська, 9, літ. 96; вул. Бориспільська, 9, літ. 78; вул. Бориспільська, 9, літ. 31 А; вул. Бориспільська, 9, літ. 15; вул. Бориспільська, 9, літ. 17; вулиця Бориспільська, 9, літ. 61; вул. Лісова, 11/1, будівля «А»; вул. Лісова, 11/1, будівля «Б»; вул. Лісова, 11/1, будівля «В», шляхом їх продажу на відкритих публічних торгах (аукціоні) з можливістю зниження початкової вартості майна до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни майна.

Після проведення відкритих публічних торгів (аукціону) міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею «Епсілон» та визначення переможців торгів підписав протоколи відкритих торгів, якими їх затвердив та уклав договори купівлі-продажу вказаних об`єктів нерухомого майна з переможцями конкурсу.

Так, ліквідатор ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод» ОСОБА_4 19.05.2016, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, на підставі протоколів відкритих торгів, проведених міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею «Епсілон», достовірно знаючи про порушення порядку продажу та зниження ціни на об`єкти нерухомості, підписав договори купівлі-продажу, за яким продано наступне нерухоме майно державного підприємства:

?нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 8, вартістю 14 885 900 грн. продано ТОВ «Енергетична компанія «Герекс» за ціною 2 977 180 грн. при мінімально допустимій ціні продажу 13 397 310 грн.;

?нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 10 вартістю 13 377 800 грн. продано ТОВ «ОЛЕТ ГРУП» за ціною 2 675 560 грн. при мінімально допустимій ціні продажу 12 040 020 грн.;

?нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Привокзальна, 12а, вартістю 8 252 500 грн. продано ТОВ «Саратекс» за ціною 825 250 грн. при мінімально допустимій ціні продажу 7 427 250 грн.

Також ліквідатор ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод» ОСОБА_4 17.10.2016, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, на підставі протоколів відкритих торгів, проведених міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею «Епсілон», достовірно знаючи про порушення порядку продажу та зниження ціни на об`єкти нерухомості, підписав договори купівлі-продажу, за якими реалізовано наступне нерухоме майно державного підприємства:

?нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 15, вартістю 583 839 грн. продано ТОВ «Вардінгс» за ціною 116 767,94 грн, при мінімально допустимій ціні продажу 525 455,66 грн.;

?нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп. 25-Б, вартістю 15 423 222 грн. продано ТОВ «Вардінгс» за ціною 1 542 322,17 грн. при мінімально допустимій ціні продажу 13 880 899,94 грн.;

?нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Лісова, 11/1, будівля «А», вартістю 4 154 273 грн. продано ТОВ «Вардінгс» за ціною 415 427 грн., при мінімально допустимій ціні продажу 3 738 846,15 грн.;

?нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Лісова, 11/1, будівля «Б», вартістю 225 244 грн. продано ТОВ «Вардінгс» за ціною 22 524,42 грн., при мінімально допустимій ціні продажу 202 719,75 грн.;

?нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Лісова, буд. 11/1 будівля «В», вартістю 271 595 грн. продано ТОВ «Вардінгс» за ціною 27 159 грн., при мінімально допустимій ціні продажу 244 435,96 грн.

Також ліквідатор ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод» ОСОБА_4 21.10.2016, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, на підставі протоколів відкритих торгів, проведених міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею «Епсілон», достовірно знаючи про порушення порядку продажу та зниження ціни на об`єкти нерухомості, було підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких реалізовано наступне нерухоме майно державного підприємства:

?нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 101 В, вартістю 521 100 грн. продано ТОВ «Стінком Плюс» за ціною 52 110 грн. при мінімально допустимій ціні продажу 468 990 грн.;

?нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 96, вартістю 1 958 000 грн. продано ТОВ «Стінком Плюс» за ціною 195 800 грн. при мінімально допустимій ціні продажу 1 762 200 грн.;

?нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 78, вартістю 144 770 грн. продано ТОВ «Стінком Плюс» за ціною 14 477,07 грн. при мінімально допустимій ціні продажу 130 293,62 грн.;

?нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м.Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 31 А, вартістю 1 535 559,38 грн. продано ТОВ «Стінком Плюс» за ціною 153 555,94 грн. при мінімально допустимій ціні продажу 1 382 003, 44 грн.;

?нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 17, вартістю 407 989,85 грн. продано ТОВ «Стінком Плюс» за ціною 40 798,99 грн., при мінімально допустимій ціні продажу 367 190,87 грн.

Таким чином, внаслідок умисних протиправних дій ліквідатора ОСОБА_4 у зв`язку з незаконним продажем нерухомого майна державного підприємства «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод» інтересам держави в особі Міністерства економічного розвитку та торгівлі України завдано збитки на загальну суму 45 683 431,91 грн., яка більш ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Крім того, встановлено, що ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.11.2015 призначено ліквідатором Державного підприємства «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод» арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1582 від 08.08.2013).

Відповідно до вимог ст. 41 Закону, ліквідатор фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред`являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості та інші адміністративно-господарські функції.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 41 Закону з дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.

Крім того, відповідно до вимог п. 7 ст. 41 Закону під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника. З основного рахунка здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, визначеному цим Законом. З основного рахунка банкрута проводяться виплати кредиторам, виплати поточних платежів та витрат, пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури. Відповідно до вимог ст. 45 Закону в редакції від 16.01.2016, кошти одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у порядку встановленому вимогами цієї статті.

Ліквідатор ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод» ОСОБА_4 01.02.2016 відкрив поточний рахунок в ПАТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 лише з правом свого підпису для здійснення банківських операцій, як ліквідатора державного підприємства, на який в подальшому перераховувались кошти, отримані продажу майна ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод».

В подальшому, 16.05.2016, точний час не встановлено, ліквідатор ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод» ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, у відділенні «Солом`янське» ПАТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 36 власноручно заповнив платіжне доручення № 9, на підставі якого безпідставно перерахував з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод», відкритого в ПАТ «Альфа-Банк», кошти в сумі 1 476 529,62 грн., отримані від продажу нерухомого майна ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Спайк-Груп», відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», з призначенням платежу «оплата заборгованості згідно Договору доручення № б/н від 13.05.2016 заборгованість перед ФОП ОСОБА_6 без ПДВ».

Крім того, ліквідатор ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод» ОСОБА_4 17.05.2016 у відділенні «Солом`янське» ПАТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 36, власноручно заповнив платіжне доручення № 14, на підставі якого безпідставно перерахував з банківського рахунку № НОМЕР_2 ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод», відкритого в ПАТ «Альфа-Банк», кошти в сумі 1 202 833,21 грн., отримані від продажу нерухомого майна ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод» на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Тимирель», відкритий в АТ «Альтбанк», з призначенням платежу «оплата заборгованості згідно Договору доручення № 2 від 13.05.2016 заборгованості перед ФОП ОСОБА_7 без ПДВ».

У подальшому, 09.11.2016 ліквідатор ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод» ОСОБА_4 власноручно подав заяву до ПАТ «Альфа-банк» про закриття вказаного поточного рахунку та відповідно банківською установою закрито вказаний банківський рахунок.

Разом з тим, ТОВ «Тимирель», ТОВ «Спайк-груп», ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не входили до складу кредиторів ДП «Виробниче об`єднання «Київський Радіозавод», жодних зобов`язань перед ними ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод» не мало та не має на даний час.

Зазначеними умисними незаконними діями, які виразилися у незаконному перерахуванні коштів державного підприємства «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод» на рахунки ТОВ «Тимирель» і ТОВ «Спайк-груп», ліквідатор ДП «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод» ОСОБА_4 вчинив розтрату ввірених йому коштів державного підприємства «Виробниче об`єднання «Київський радіозавод» на суму загальну 2 679 362,83 грн., що більш ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та особливо великим розміром.

Здійснення розтрати коштів державного підприємства ОСОБА_4 підтверджуються матеріалами кримінального провадження, довідкою спеціаліста Експертно-дослідної служби України, висновком судово-економічної експертизи № 162/17, проведеної Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Таким чином, ОСОБА_4 загалом завдано збитків державі Україні в особі Міністерства економічного розвитку та торгівлі України на загальну суму 48 362 794 грн.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ст. 170 КПК України, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 23 березня 2017 року у справі №755/18149/16-к, накладено арешт на:

1)нежитлову будівлю під літерою «А» загальною площею 4 301,4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 10;

2)нежитлову будівлю під літерою «А» загальною площею 5 940,8 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 8;

3)споруду, закритий стрілецький тир «А», загальною площею 1716,6 кв.м.; споруду, закритий пневматичний стрілецький тир «Б», загальною площею 264,8 кв.м.; споруду, фізико-оздоровчий комплекс тир «В», загальною площею 1085,8 кв.м.; споруду, павільйон КПП «Г», загальною площею 31.2 кв.м.; споруду, павільйон «Д», загальною площею 460 кв.м.; споруди, гаражі «Є», загальною площею 288,1 кв.м.; споруду, павільйон (адміністративне та побутові приміщення «Ж»), загальною площею 45,2 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Привокзальна 12-А.

Також, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 23 березня 2017 року у справі №755/18149/16-к, накладено арешт на:

1)нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп. 25 Б;

2)нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 101 В;

3)нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 96;

4)нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 78;

5)нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 31 А;

6)нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 15;

7)нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 17;

8)нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 61;

9)нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лісова, 11/1, будівля «А»;

10)нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лісова, 11/1, будівля «Б»;

11)нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лісова, 11/1, будівля «В»;

Крім того, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 23 лютого 2017 року у справі №755/18149/16-к, накладено арешт на:

1)земельну ділянку, що обліковується в базі даних Київського міського земельного кадастру за обліковим кодом 63:276:075 та розташована за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 8;

2)земельну ділянку, що обліковується в базі даних Київського міського земельного кадастру за обліковим кодом 63:276:068 та розташована за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 10;

3)земельну ділянку, що обліковується в базі даних Київського міського земельного кадастру за обліковим кодом 63:241:021 та розташована за адресою: м. Київ, вул. Привокзальна, 12-А.

Тому, на думку прокурора, виникла нагальна потреба передати в управління перераховане вище майно, на яке накладено арешт.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 подав через канцелярію суду заяву, у якій просив клопотання задовольнити, а також розгляд проводити без його участі.

Слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані прокурором у клопотанні об`єкти нерухомого майна, оскільки є ризик того, що вказані особи, дізнавшись про внесення та розгляд клопотання, можуть здійснювати перешкоди, що унеможливлять передачу та забезпечення управління майном Національним агентством.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом третім частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частина 7 статті 100 КПК України вказує, що у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 частини першої статті 1 Закону, управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Частиною першою статті 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою збереження та збільшення економічної вартості майна, слідчий суддя дійшов висновку про передачу нерухомого майна у виді нежитлових приміщень та земельних ділянок, на яке ухвалами Дніпровського районного суду м. Києва у справі № 755/18149/16-к накладено арешт, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління цим нерухомим майном, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст. 100 КПК України, ст.ст. 1, 2, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №0000209 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» нерухоме майно у виді нежитлових приміщень та земельних ділянок, на яке ухвалами від 23 лютого 2017 року та 23 березня 2017 року Дніпровського районного суду м. Києва у справі № 755/18149/16-к накладено арешт, а саме:

1.нежитлову будівлю під літерою «А» загальною площею 4 301,4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 10;

2.нежитлову будівлю під літерою «А» загальною площею 5 940,8 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 8;

3.споруду, закритий стрілецький тир «А», загальною площею 1716,6 кв.м.; споруду, закритий пневматичний стрілецький тир «Б», загальною площею 264,8 кв.м.; споруду, фізико-оздоровчий комплекс тир «В», загальною площею 1085,8 кв.м.; споруди, павільйон КПП «Г», загальною площею 31.2 кв.м.; споруду, павільйон «Д», загальною площею 460 кв.м.; споруду, гаражі «Є», загальною площею 288,1 кв.м.; споруду, павільйон (адміністративне та побутові приміщення «Ж»), загальною площею 45,2 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Привокзальна 12-А.

4.нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп. 25 Б;

5.нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 101 В;

6.нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 96;

7.нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 78;

8.нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 31 А;

9.нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 15;

10.нежитлового приміщення-споруди, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 17;

11.нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, літ. 61;

12.нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лісова, 11/1, будівля «А»;

13.нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лісова, 11/1, будівля «Б»;

14.нежитлове приміщення-споруду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лісова, 11/1, будівля «В»;

15.земельну ділянку, що обліковується в базі даних Київського міського земельного кадастру за обліковим кодом 63:276:075 та розташована за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 8;

16.земельну ділянку, що обліковується в базі даних Київського міського земельного кадастру за обліковим кодом 63:276:068 та розташована за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 10;

17.земельну ділянку, що обліковується в базі даних Київського міського земельного кадастру за обліковим кодом 63:241:021 та розташована за адресою: м. Київ, вул. Привокзальна, 12-А.

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникають на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1