печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000906, -

ВСТАНОВИВ:
06.11.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та з 15.10.2019 є правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , в результаті його приєднання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 22.09.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000906, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2013 року службові особи ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення заволоділи готівковими коштами фізичних осіб інвесторів будівництва житлового будинку АДРЕСА_2 .

28.12.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі в.о. директора ОСОБА_5 і ОСОБА_6 укладено договір № 7/201 про передачу майнових прав на об`єкт інвестування. Відповідно до укладеного договору товариство зобов`язувалося передати у власність покупця майнові права на двокімнатну квартиру АДРЕСА_3 , а покупець зобов`язувався оплатити 100% вартості майнових прав на цю квартиру в сумі 948 330 грн., що еквівалентна 115 515 доларів США. Фактично всі переговори з ОСОБА_5 проводилися її сином ОСОБА_7 , обумовлювалися з ним всі умови інвестування та оплати.

02.04.2013 між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі виконавчого директора ОСОБА_5 укладено договір № 10/62 про передачу майнових прав на об`єкт інвестування. Відповідно до укладеного договору товариство зобов`язувалося передати у власність покупця ОСОБА_8 майнові права на двокімнатну квартиру АДРЕСА_4 , а покупець зобов`язувався оплатити 100% вартості майнових прав на цю квартиру в сумі 994 409,13 грн., що еквівалентна 123 700 доларів США.

На момент укладання даних договорів будівництво житлового будинку за вищевказаною адресою ще розпочато не було, товариством отримувалися дозвільні документи на будівництво. Саме у зв`язку з цим ОСОБА_5 було запропоновано ОСОБА_8 і ОСОБА_7 оплатити 100% вартості майнових прав на квартири наперед, а підтверджуючі документи щодо оприбуткування цих коштів товариством він оформить вже після отримання товариством всіх дозвільних документів на будівництво та початку будівництва, а до цього часу він запропонував особисто як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написати розписки про отримання готівкових коштів за вказані квартири згідно укладених інвестиційних договорів.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 погодилися на пропозицію ОСОБА_5 та передали йому готівкою 115 515 доларів США і 123 700 доларів США відповідно, а ОСОБА_5 у свою чергу власноруч написав розписки про отримання від них цих коштів в якості оплати за вказані в договорі двокімнатні квартири.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і відомостей про рух коштів по цих рахунках, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх в оригіналах. Зазначені документи становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

04.11.2020 у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою встановлення особи, якою підписано договори від 28.12.2012 № 7/201, від 02.04.2013 № 10/62 та розписки на імена ОСОБА_6 і ОСОБА_8 від імені ОСОБА_5 .

Ураховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення цих документів в оригіналах та відомостей про рух коштів по рахунках цього товариства № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (980), за період з 01.12.2012 по 01.11.2020 з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях інформації, відкритих товариством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та забезпечить проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000906 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та з 15.10.2019 є правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , в результаті його приєднання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

інформації (відомостей) в електронному (у форматі «.xls») і паперовому вигляді про рух коштів за період з 01.12.2012 по 01.11.2020 по рахунках ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (980), відкритих товариством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), із зазначенням контрагентів (кореспондентів), підстав здійснення руху коштів по цих рахунках та інших обов`язкових реквізитів проведення операцій по рахунках (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ, ІПН контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, сум перерахованих грошових коштів, призначення платежів);

документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_11 ), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (980), відкритих товариством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, надані клієнтом документи для відкриття цих рахунків, договори на РКО, договори для роботи по системі «клієнт-банк», додатки і додаткові угоди до них, картки із зразками підписів і відбитків печатки, заяви на закриття рахунків, довіреності на розпорядження рахунками чи проведення певних операцій) з можливістю вилучення їх в оригіналах;

платіжних документів у паперовому вигляді, наданих ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) для проведення операцій по рахунках № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_6 (980) за період з 01.12.2012 до 01.11.2020, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48512/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1