08.12.2020 Провадження №1-кс/337/925/2020
ЄУН № 337/5278/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000461 від 17.11.2020р.,

встановив:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий зазначив, що 13.11.2020 о 21:00 год. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, обманним шляхом, під приводом робітника банку заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сума збитку встановлюється.

Відомості за вказаним фактом 17.11.2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 13.11.2020 приблизно о 20:30 годині їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому у неї відкритий рахунок. Співробітник банку вказав, що невідомі особи намагались незаконно втрутитись в банківську систему та зняти з її рахунку грошові кошти. Для унеможливлення втручання на її рахунок, необхідно було назвати співробітнику банку останні вісім цифр карткового рахунку на ввести код підтвердження, який надійшов на її номер мобільного телефону. Вона виконала усі умови співробітника банка та була впевнена що її рахунок заблоковано. Звернувшись у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала інформацію, що 13.11.2020 о 21:55 год. невідома особа перерахувала з її рахунку НОМЕР_2 кошти у сумі 17900 гривень на рахунок НОМЕР_3 .
Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню потерпілою ОСОБА_4 було надано виписку по її рахунку НОМЕР_2 з 13.11.2020 по 16.11.2020 на рахунок НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЕГРПОУ НОМЕР_4 , саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 13.11.2020 по 16.11.2020.
3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на період часу з 13.11.2020 по 16.11.2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи видавалась банківська картка на рахунок НОМЕР_3 , її номер, а також чи підключена до банківського рахунку, послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 13.11.2020 по 16.11.2020.
5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 та інші операції.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В той же час інформація що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд справи за його відсутністю, просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_4 , надати дізнавачам інспекторам сектору дізнання Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКР Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 13.11.2020 по 16.11.2020.

3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , на період часу з 13.11.2020 по 16.11.2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи видавалась банківська картка на рахунок НОМЕР_5 , її номер, а також чи підключена до банківського рахунку, послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 13.11.2020 по 16.11.2020.

5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 та інші операції.
Строк дії ухвали встановити до 05.01.2021 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1