печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000377 від 21.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлюються наступні обставини: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи власні логіни і паролі на вхід до автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 , де циркулює інформація з обмеженим доступом, здійснюють її копіювання з подальшою передачею третім особам з метою збуту за грошову винагороду.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю та відображають оформлення ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 ) банківських рахунків, зокрема: заяв про відкриття рахунків та доданих до них документів (копій паспортів, доручень, договорів про відкриття рахунків, повідомлень про відкриття рахунку, в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000377 від 21.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Постановою слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 10.12.2020 року у кримінальному провадженні № 0000377 від 21.04.2020 року призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000377 від 21.04.2020 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- оригіналів документів щодо оформлення ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 ) банківських рахунків, зокрема: заяв про відкриття рахунків та доданих до них документів (копій паспортів, доручень, договорів про відкриття рахунків, повідомлень про відкриття рахунку, в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- інформації щодо службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які оформляли банківські рахунки ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 ), а саме: накази про призначення на посаду (або іншого документа, що підтверджує факт призначення на посаду), переміщення по службі, звільнення, посадової інструкції (функціональних обов`язків), характеристики, наказів про відрядження, відпустку, табеля обліку робочого часу.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1