печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 03.06.2020, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 03.06.2020.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за № 0000290 від 03.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ст. 191 КК України.

03.06.2020 прокуратурою м. Києва з матеріалів кримінального провадження № 0000066 від 13.05.2017 виділено матеріали кримінального правопорушення за фактами умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та за фактом замаху службовими особами ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268) на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів шостого відділу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ «Хіліентес» (код ) шляхом зловживанням службовим становищем неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету за листопад 2018 року суму ПДВ у розмірі 6 979 893 грн. за рахунок документального відображення проведених фінансово-господарських операцій із ТОВ «Олсідз Блек Сі», із переробки давальницької сировини, придбання якої службовими особами ТОВ «Хіліентес» у документах бухгалтерського обліку відображено від підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "ОСБОРН ТРЕЙД", ТОВ "МАГЕНС", ТОВ "ШАГЕН", ТОВ "РЕЙП ТРЕЙД", ТОВ "АЛЬМА ТРАМ", ТОВ "АГРО-БРЕЙК", ТОВ "ЕКО-ГРЕЙН ЛАЙТ", ТОВ "ПОП КОРН", ТОВ "ПРЕГОС", ТОВ "АГРО-БРЕЙК", ТОВ "ЗЕРНОТЕК ГРУП", ТОВ "СУППЛАЙ", ТОВ "АГРОГРУП ЛТД", ТОВ "НЯМ НЯМ", ТОВ "СКАЙ ХОСТ", ТОВ "АГРОЕКСТРА", ТОВ "ОСКОРП", ТОВ "ЕЛІОН КОРН", ТОВ "К.Е.П.", ТОВ "КОМПАНІЯ "ПЛОДО-ВІТА", ТОВ "СКАГЕН", ТОВ "САН ГРАУНД", ТОВ "К.Т.І.", ТОВ "АЛПАРІ АГРОТРЕЙД", ТОВ "ЕКО-НАДРА ТРЕЙД", ТОВ "МАРМЄКС" ТОВ "УКРГОСП ТРЕЙД", ТОВ "ЕРДЕН", ТОВ "ОІЛ - МК", ТОВ "БІЗНЕС ВОЯЖ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ЕДВАНС ТРАНС ГРУП", ТОВ "ГРУПАГРОТРЕЙД".
На даний час прокуратурою м. Києва та слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві в вказаному кримінальному провадженні вживаються заходи для встановлення та затвердження суми збитків завданих державному бюджету та підтвердження їх .

Під час здійснення досудово розслідування у кримінальному провадженню виконано наступні слідчі дії, а саме: проведено огляд руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Хіліентес».- допитано як свідка директора ТОВ «Компанія Плодовіта» ОСОБА_5 , яка повідомила про свою непричетність до введення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства;- допитано як свідка директора ТОВ «Супплайн» ОСОБА_6 , яка повідомила про свою непричетність до введення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства;- допитано як свідка директора ТОВ «К.Т.І.» ОСОБА_7 , яка повідомила про свою непричетність до введення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства;- допитано як свідка директора ТОВ «Рейп Трейд» ОСОБА_8 , який повідомив про свою непричетність до введення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства;- допитано як свідка директора ТОВ «Магенс» ОСОБА_9 , яка повідомила про свою непричетність до введення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства; - допитано як свідка директора ТОВ «Альма Трам» ОСОБА_10 , яка повідомила про свою непричетність до введення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства;

Слідчий вказує, що строк досудового розслідування закінчується 26.08.2020,, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме провести судово-економічну експертизу; Провести судово-почеркознавчу експертизу первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Хіліентес» по взаємовідносинам з ФСПД відповідно до фабули; Встановити та допитати як свідків інших СГД відповідно до фабули, які мають ознаки фіктивності.

Зазначені слідчі та процесуальні дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження, а відтак враховуючи особливу складність даного кримінального провадження, необхідність зібрання великого обсягу доказів, проведення даних слідчих, процесуальних дій слідчий просить продовжити строк досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, за ознаками яких розпочато досудове розслідування, відноситься до тяжких та особливо тяжких злочинів.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 03.06.2020 до дванадцяти місяців, тобто до 26.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1