Провадження № 1-кс/592/6558/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документіав

27 листопада 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002646 від 25.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що протягом вересня 2020 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_1 . разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_2 , вимагали у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 1000 доларів США за те, що останній написав заяву про вчинення кримінального правопорушення відносно нього, вказуючи на ОСОБА_6 ..

В ході досудового розслідування ОСОБА_6 було повідомлено про підозру та направлено справу з обвинувальним актом до суду. Після чого і почалось вимагання за це грошових коштів у ОСОБА_7 .

У зв`язку з тим, що ОСОБА_7 не мав таких грошових коштів, то ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 запропонували йому отримувати кредити в різних кредитних та фінансових установах, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зі слів потерпілого ОСОБА_7 , та показів свідків, останній потрапив в залежність до ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у зв`язку з тим, що останні погрожували розправою у разі не виплати неіснуючого боргу ОСОБА_7 , який встановили ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , тому ОСОБА_7 погодився отримувати кредити на своє ім`я у вказаних кредитних установах та після отримання грошових коштів одразу передавав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Окрім, цього ОСОБА_6 та ОСОБА_5 погодилися виступити в ролі поручителів по кредиту, при цьому, вказуючи неправдиві прізвище, ім`я, по батькові, однак вказуючи свої номери мобільних телефонів.

Встановлено, що між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір позики № 1071296 від 11.09.2020, станом на 21.10.2020 заборгованість становить 3269, 7 грн., хто виступав в ролі поручителя невідомо.

Також, між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено кредитний договір № 11.09.2020-100003062 від 11.09.2020 на суму близько 8500 грн., хто виступав ролі поручителя невідомо.

Окрім цього, між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено кредитний договір № 0484-3734 від 11.09.2020 на суму близько 1500 грн., хто виступав в ролі поручителя невідомо.

Окрім, цього між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено кредитний договір № СБ-00001969 від 11.09.2020, на суму 2500 грн., в ролі поручителя виступав ОСОБА_5 вказуючи власний номер мобільного телефону, однак вказав інші « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та старшому слідчому ОСОБА_9 тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи по укладеному договору № СБ-00001969 від 11.09.2020 між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (в тому числі документи, що стосуються поруки по даному кредитному зобов`язанню та видачі кредитних коштів) з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення зазначених документі в Сумській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1