Справа № 372/4151/20
Провадження 1-кс-1315/20
ухвала
Іменем України

10 грудня 2020 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001579 від 18.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15.08.2017 року ОСОБА_5 , особисто передав ОСОБА_6 40 000 доларів США, як оплату за земельну ділянку площею 0,2467 га, з кадастровим номером :03:038:0091, що знаходиться в межах Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області. Між ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , був укладений договір купівлі продажу вище вказаної земельної ділянки.
Після чого, 13.09.2017 року було укладено договір дарування вище вказаної земельної ділянки, де ОСОБА_7 передає (дарує) у власність земельну ділянку з кадастровим номером :03:038:0091 ОСОБА_5 .
17 лютого 2020 року із Рішення по судовій справі № 22-ц/824/1762/2020, що ухвалене суддями судової палати з розгляду цивільних справ Київського апеляційного суду, ОСОБА_5 , стало відомо, що об`єктом купівлі-продажу за вказаним договором є земельна ділянка яку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 набули в результаті злочинного діяння.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що його мати ОСОБА_7 , 15.08.2017 року уклала договір купівлі продажу земельної ділянки кадастровим номером :03:038:0091, площею 0,2467 га., яка належала ОСОБА_6 . Придбавши земельну ділянку в подальшому 13.09.2017 року було укладено договір дарування вище вказаної земельної ділянки, де ОСОБА_7 передає (дарує) у власність земельну ділянку з кадастровим номером :03:038:0091, своєму сину ОСОБА_5 . Після чого 17 лютого 2020 року із Рішення по судовій справі № 22-ц/824/1762/2020, що ухвалене суддями судової палати з розгляду цивільних справ Київського апеляційного суду, ОСОБА_5 , стало відомо, що об`єктом купівлі-продажу за вказаним договором є земельна ділянка яку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 набули в результаті злочинного діяння. А саме, що ОСОБА_10 , на праві власності належала вище вказана земельна ділянка. 12.08.2015 року ОСОБА_10 , видав довіреність ОСОБА_8 ,посвідчену приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу, відповідно до якої останній може від імені позивача продати на власний розсуд та укласти договір купівлі- продажу, земельної ділянки, що знаходиться на території Підгірцівської сільської ради Обухівського району, Київської області, кадастровий номер :03:038:0091.
11.11.2015 року був укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки відповідно до якого ОСОБА_10 , від імені якого діяв на підставі довіреності ОСОБА_11 ,продав, а ОСОБА_9 ,купила земельну ділянку, розташовану за адресою: Київська область, Обухівський район, в адміністративних межах Підгірцівської сільської ради, загальною площею 0,2467 га., і заплатила за неї грошову суму у порядку та на умовах передбачених вище вказаним договором. Після чого на підставі договору дарування від 28.04.2017 року дана земельна ділянка належала ОСОБА_6
15.08.2017 року був укладеною 0,2467й договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до якого ОСОБА_6 , продав дану земельну ділянку площею 0,2467, ОСОБА_7
13.09.2017 року був укладений договір дарування земельної ділянки до якого ОСОБА_7 , подарувала своєму сину ОСОБА_5 , вище вказану земельну ділянку.
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за участю ОСОБА_6 приховали, що джерело права власності ОСОБА_12 на земельну ділянку має кримінальне походження. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що довіреністю було надано повноваження представляти інтереси ОСОБА_10 лише перед третіми особами, а не поміж собою. Як встановлено судовим Рішенням, що набуло законної сили: «здійснюючи продаж, належної на праві власності ОСОБА_13 спірної земельної ділянки, ОСОБА_14 мав на меті набуття у власність останньої в інтересах своєї сім`ї, оскільки покупцем була його дружина, з якою він перебував у шлюбі та якій надавав нотаріально завірену згоду на придбання саме спірної земельної ділянки , а тому переслідував особисту мету, діяв не в інтересах довірителя».
За таких обставин суд кваліфікував Договір купівлі-продажу від 11.11.2015 року як фіктивний, який не створює правових наслідків.
Згідно офіційних заяв ОСОБА_10 , що містять матеріали справи № 22-ц/824/1762/2020, його представник ОСОБА_8 приховав інформацію від нього про укладення Договору купівлі-продажу від 11.11.2015 року. Також його представник ОСОБА_8 , а також покупець ОСОБА_9 не сплатили йому 145 000 грн., що були обмовлені Договору купівлі-продажу від 11.11.2015 року як ціна продажу та його представник ОСОБА_8 під час укладення договору купівлі-продажу діяв проти його волі.
Отже, дії подружжя ОСОБА_15 під час укладення договору купівлі-продажу були направлені не на реальне настання правових наслідків, обумовлених договором купівлі-продажу, а на фіктивний перехід права власності.
Також, згідно офіційних заяв ОСОБА_10 , що містять матеріали справи № 22-ц/824/1762/2020, коли він випадково дізнався, що проти його віолі ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 позбавили його права власності на Земельну ділянку то він подав заяву про злочин до Національної поліції. Будучи потерпілим від злочинного діяння та маючи право вимагати відшкодування завданої шкоди з боку правопорушника у цивільному чи кримінальному суді, він звернувся з цивільним позовом до ОСОБА_8 ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про визнання Договору купівлі-продажу від 11.11.2015 року недійсним, з тих підстав, що договір укладено проти його волі.
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розуміючи, що Договір купівлі-продажу від 11.11.2015 року є фіктивним (укладений проти волі власника) вирішили позбутись від викраденої Земельної ділянки, шляхом її продажу.
Одночасно, щоб позбавити можливості потенційного покупця досліджувати джерело права власності (таким джерелом є укладений проти волі власника Договір) ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вирішили розпочати процес зміни джерела походження права власності, який полягав у наступному:
Мокроусови домовились із ОСОБА_6 на укладення цивільно-правової угоди направленої не на реальне настання правових наслідків, обумовлених договором Дарування, а на фіктивний перехід права власності з метою приховання кримінального походження права власності на земельну ділянку.
28.04.2017 року ОСОБА_9 подарувала, тобто безоплатно передала ОСОБА_6 дану Земельну ділянку. Такий договір був направлений виключно на створення нового, легального, джерела права на Земельну ділянку.
Далі, коли Земельну ділянку було легалізовано, ОСОБА_6 , в червні 2017 року, запропонував ОСОБА_5 , як власнику суміжної земельної ділянки, придбати її за 40 тисяч доларів США.
15.08.2017 року був укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до якого ОСОБА_6 продав Земельну ділянку - ОСОБА_16 . Під час складання та погодження проекту договору, ОСОБА_17 пояснив, що така суттєва умова договору як ціна продажу в договорі буде визначена сумою - 51 тисяча гривень. Він це розтлумачив так, що ціна продажу для нотаріуса розраховується на підставі оцінки державного реєстратора нерухомості. Ціна продажу для Покупця гуртувалася на оцінці приватного експерта.
Тобто, документи нотаріальної справи приватного нотаріуса ОСОБА_18 , Обухівського РНО про посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки №:03:038:0091 за адресою: Київська область, Обухівський район, в адміністративних межах Підгірцівської сільської ради, від 01.11.2015 року укладений між ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману, тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами.

Згідно ч.1 ст.8 ЗУ «Про нотаріат» від 02 вересня 1993 року нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 ЗУ «Про нотаріат» про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається.

Згідно ст. 59 ЗУ «Про нотаріат» документи, в яких викладено зміст правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), свідоцтва, що посвідчуються нотаріально або видаються нотаріусом, виготовляються нотаріусом або посадовою особою органу місцевого самоврядування, яка вчиняє нотаріальні дії, не менше ніж у двох примірниках, один із яких залишається у справах державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса, у виконавчому комітеті органу місцевого самоврядування.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на вищевикладене з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виник винятковий випадок у необхідності тимчасового доступу до документів нотаріальної справи приватного нотаріуса ОСОБА_18 , Обухівського РНО про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки №:03:038:0091 за адресою: Київська область, Обухівський район, в адміністративних межах Підгірцівської сільської ради, укладений між ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , яка знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, з метою проведення у вказаному провадженні ряду експертиз (судово-почеркознавчої, а також судово-технічної), що дасть можливість встановити істину по справі, особу (осіб) злочинця (злочинців), додаткові кваліфікуючі ознаки злочину та подальше прийняття законного рішення. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться, у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року N 3425-XII, нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.
Відповідно до ч. 1 ст. 52 Закону України «Про нотаріат» про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається.
Згідно ст. 59 Закону України «Про нотаріат» документи, в яких викладено зміст угод, що посвідчуються в нотаріальному порядку, подаються нотаріусу або посадовій особі органу місцевого самоврядування, яка вчиняє нотаріальні дії, не менш ніж у двох примірниках, один з яких залишається у справах державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса, у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської Ради народних депутатів.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 3 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття нотаріальної таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, до нотаріальної справи приватного нотаріуса ОСОБА_18 , Обухівського РНО про посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки №:03:038:0091 за адресою: Київська область, Обухівський район, в адміністративних межах Підгірцівської сільської ради, укладений між ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням копій документів.
Строк дії ухвали визначити до 09 січня 2021 року.

Роз`яснити приватному нотаріусу Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_18 що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1