Провадження № 1-кс/344/4270/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального № 0001272 від 12.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що дане кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 08 квітня 2019 року згідно якої зобов`язано уповноважену посадову особу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, викладене в заяві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_13 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.03.2019.

Слідчий вказує в клопотанні, що у ході досудового розслідування досліджуються обставини шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спільно з працівниками банківських установ - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » майном Іпотекодавців - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_13 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі її директорів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , достовірно знаючи порядок отримання кредитів в банківських установах, розуміючи, що для отримання кредитів необхідно передати банку в іпотеку нерухоме майно, використовуючи давні дружні стосунки, ОСОБА_14 , ОСОБА_7 ОСОБА_11 , ОСОБА_13 спонукали останніх виступити майновими поручителями по кредитних зобов`язаннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед банками - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », приховавши від останніх суттєві обставини (наявність інших непогашених кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наявність заборони на укладення кредитів, передачу в іпотеку майна інших юридичних осіб) та переконавши власників майна в неризиковості та безпечності укладених договорів Іпотеки, їх формальному характері та швидкому виконанні кредитних зобов`язань, відсутності будь-яких ризиків втрати майна.

Слідчий зазначає, що за зазначені факти досліджувались у ході досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0005953 від 24.12.2016, яке 28.08.2019 Генеральною прокуратурою України скеровано до Івано-Франківського міського суду з обвинувальний актом.

Так, в указаному кримінальному проваджені, знаходяться оригінали та копії документів, зокрема: генеральний договір про здійснення кредитування №06.201-72/025, укладений 17.09.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками; іпотечний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зареєстрований їй в реєстрі за №1110, предметом якого є: 1) приміщення торгівлі громадського харчування загальною площею 3217,3 кв.м.; 2) торгово-складські приміщення загальною площею - 1297,2 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; іпотечний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зареєстрований в реєстрі за №1114, предметом якого є: 1) торгово-офісне приміщення, розміщене на першому, другому та третьому поверхах, загальною площею 1 338, 8 кв.м.; 2) нежитлове торгове приміщення, розміщене у підвальному, першому та другому поверхах, загальною площею 2 641, 4 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційні справи на право власності на вказані нежитлові приміщення які були предметом іпотеки; іпотечний договір із ОСОБА_17 , предметом якого є: 1) приміщення комплексу СТО загальною площею 1684,5 кв. м.; 2) земельна ділянка кадастровий номер № 040320016 площею 0,7 га, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 ; будівельно оціночні експертизи вказаного приміщення СТО та земельної ділянки; матеріали службового розслідування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по факту укладення іпотечних договорів предметом яких було неіснуюче нерухоме майно; кредитний договір № 010 укладений 02.12.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками; кредитний договір № 002 укладений 10.09.2020 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками; іпотечний договір №6636 укладений 02.12.2011 з ПП « ОСОБА_18 » згідно до умов якого надано в іпотеку торгово офісні приміщення загальною площею 1362,3 кв.м. які знаходяться за адресою АДРЕСА_4 ; іпотечний договір про надання в іпотеку нежитлове приміщення секції 1 яке знаходяться за адресою АДРЕСА_5 ; будівельно оціночні експертизи вказаних приміщень; реєстраційні справи на право власності на торгово офісні приміщення які знаходяться за адресою АДРЕСА_4 та за адресою АДРЕСА_4 ; матеріали службового розслідування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по факту укладення іпотечних договорів предметом яких було неіснуюче нерухоме майно; кредитний договір №05-В/11/32/ЮО/КЛ укладений 28.12.2011 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками; іпотечний договір укладений 28.12.2011 з ПП " ОСОБА_19 " про надання в іпотеку нежитлового приміщення яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ; реєстраційна справа на право власності на нежитлові приміщення які знаходяться за адресою АДРЕСА_6 ; матеріали службового розслідування ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " по факту укладення іпотечних договорів предметом яких було неіснуюче нерухоме майно; генеральна кредитна угода № 5414 від 05.09.2014 та кредитні договори №5414К12 і № 5414К13 укладені 05.08.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками; іпотечні договори, предметом яких були земельна ділянка загальною площею 1,7445га кадастровий номер :25:009:0035 та розташовані на ній будівлі: «Спортивно-оздоровчий комплекс (Льодова арена)», загальною площею 2 335,3 м.кв., що розташований в АДРЕСА_7 , «Приміщення громадського харчування (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), готель», загальною площею 1 096,1 кв.м., що розташовані в АДРЕСА_7 та приміщення розважально-дозвільного центру з спортивно-оздоровчим комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_15 », загальною площею 5 354,3 м.кв, що розташовані в АДРЕСА_7 та належить на праві приватної власності майновому поручителю Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 ; іпотечний договір укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про надання в іпотеку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 ; реєстраційна справа на право власності на нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 ; будівельно-оціночні експертизи вказаних приміщень; реєстраційні справи на право власності на нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 ; матеріали службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по факту укладення іпотечних договорів предметом яких було неіснуюче нерухоме майно та інші документи та речові докази.

Документи та речові докази, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0005953 можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які підлягають встановленню під час розслідування кримінального провадження № 0001272 від 12.04.2019, іншим чином, ніж в порядку тимчасового доступу отримати необхідні для розслідування кримінального провадження № 0001272 документи та речові докази неможливо.

Відомості, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0005953 мають суттєве значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0005953 від 24.12.2016, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю ознайомитись із ними та вилучити копії необхідних документів, які містяться у матеріалах провадження.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-163 КПК України, клопоче про задоволення вказаного клопотання.

Слідчий подала заяву за змістом якої підтримала подане клопотання, просила задоволити та розглянути клопотання у її відсутності.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_17 не з`явився, будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того, згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За ч. 2 ст. 93 КПК України вказано, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тобто вказана норма зазначає, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний враховувати можливість без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судово¬го розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження, як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Матеріали клопотання, містять відомості про те, що орган досудового розслідування звертався до володільця із запитом про їх добровільну передачу, однак не містять відомостей, що володілець документів заперечує щодо добровільної передачі вказаних в клопотанні копій документів, доступ до яких слідчий прохає.

Окрім того, на думку слідчого судді на даному етапі досудового розслідування слідчий, що його здійснює мав би більш конкретно орієнтуватися з необхідним обсягом та переліком документів доступ до яких в рамках кримінального провадження він клопоче , а не обмежуватися лише загальними посиланнями на необхідність доступу до матеріалів кримінального провадження № 0005953 від 24.12.2016 без чіткої конкретизації необхідних слідчому копій документів.

Виходячи з наведеного у слідчого судді поза об`єктивним сумнівом відсутні достатні правові підстави для задоволення даного клопотання, оскільки воно є передчасним.

Керуючись ст. 84,86,93,131-132, 163, 167, 309, 371, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Відмовити у задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1