КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

представника ОСОБА_6

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2020 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою відмовлено в задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно, що належить ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» (), яке вилучене під час обшуку в адміністративних та господарських приміщеннях (сховищах) за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1, які на праві власності належать ТОВ «НВК ЄВРОДІМ» та використовувались ТОВ «ГРАНДТЕРМІНАЛ», а саме на нафтопродукти: резервуар № 25 бензину автомобільного А-92 у кількості 115627 кг, резервуар № 27 бензину автомобільного А-95 у кількості 215500 кг, резервуар № 36 дизельного палива у кількості 45022 кг, резервуар № 28 дизельного палива у кількості 355817 кг, резервуар № 37 дизельного палива у кількості 413541 кг, резервуар № 35 дизельного палива у кількості 619982 кг, а також 44 закритих бочки по 200л кожна з присадками та 8 відкритих бочок з присадками.

Постановлене рішення слідчий суддя мотивував тим, що органом досудового розслідування не доведено наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В апеляційній скарзі прокурор просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою задовольнити клопотання про арешт майна.

Так, апелянт вказує про наявність підстав для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, посилаючись на ті обставини, що надані органом досудового розслідування матеріали містять достатньо відомостей, які б вказували, що арештоване майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Просить апелянт врахувати і наявність постанови про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000948, а також те, що зазначене майно необхідне для проведення експертизи.

Вказані обставини, згідно доводів апеляційної скарги, слідчим суддею було проігноровано.

На апеляційну скаргу прокурора від представника ТОВ "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС", адвоката ОСОБА_6 надійшли заперечення.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу і просив її задовольнити, представника, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000948 від 09 жовтня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи групи компаній «WOG», зокрема і ТОВ "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС", діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи своє службове становище, з початку 2019 року по теперішній час, здійснили незаконне придбання нафтопродуктів, їх оприбуткування з використанням підроблених документів від «ризикових» підприємств, подальше незаконне виготовлення підакцизних товарів (бензину та дизельного палива) з використанням обладнання, яке забезпечує масове виробництво підакцизного товару (бензину та дизельного палива), яке знаходиться на території нафтобаз у Херсонській, Рівненській, Полтавській та Одеській областях, шляхом змушування бензину та дизельного палива з різними компонентами з метою підвищення їх якісних характеристик. Указані незаконні дії стали наслідком незаконного заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах, що виразилося у занижені податку на додану вартість, які підлягають обов`язковій сплаті до державного бюджету.

В рамках вказаного кримінального провадження, 15 жовтня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, було проведено обшук в адміністративних та господарських приміщеннях (сховищах) нафтобази групи компаній «WOG», розташованих за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна № 209852920 від 22 травня 2020 року право власності на об`єкт нерухомості за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1, належить ТОВ «НВК ЄВРОДІМ».

В ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено серед іншого і нафтопродукти: резервуар № 25 бензину автомобільного А-92 у кількості 115627 кг, резервуар № 27 бензину автомобільного А-95 у кількості 215500 кг, резервуар № 36 дизельного палива у кількості 45022 кг, резервуар № 28 дизельного палива у кількості 355817 кг, резервуар № 37 дизельного палива у кількості 413541 кг, резервуар № 35 дизельного палива у кількості 619982 кг, а також 44 закритих бочки по 200л кожна з присадками та 8 відкритих бочок з присадками.

Вказане майно, постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 від 16 жовтня 2020 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 000948.

Також, прокурором було подано до суду клопотання про арешт вилученого майна з метою збереження речових доказів.

Відмовляючи в задоволенні вказаного клопотання, слідчий суддя постався на недоведеність стороною обвинувачення необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

З висновками слідчого судді колегія суддів не погоджується у зв`язку з наступними обставинами.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Крім того, в ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається, в тому числі, і з метою збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.
Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт майна з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.
У відповідності до вимог ст. 171 КПК України, звертаючись з клопотанням про арешт майна, слідчий, прокурор має обґрунтувати свої вимог щодо наявності підстав для застосування такого обмежувального заходу та надати докази на підтвердження викладених у клопотанні доводів.

Не доведення вказаних обставин, згідно з положеннями ч. 1 ст. 173 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Разом з тим, сукупність наданих суду матеріалів містить достатньо підстав і підозр вважати майно, яке було вилучене в ході обшуку в адміністративних та господарських приміщеннях (сховищах) за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1, які на праві власності належать ТОВ «НВК ЄВРОДІМ» та використовувались ТОВ «ГРАНДТЕРМІНАЛ», а саме на нафтопродукти: резервуар № 25 бензину автомобільного А-92 у кількості 115627 кг, резервуар № 27 бензину автомобільного А-95 у кількості 215500 кг, резервуар № 36 дизельного палива у кількості 45022 кг, резервуар № 28 дизельного палива у кількості 355817 кг, резервуар № 37 дизельного палива у кількості 413541 кг, резервуар № 35 дизельного палива у кількості 619982 кг, а також 44 закритих бочки по 200л кожна з присадками та 8 відкритих бочок з присадками, речовим доказом у кримінальному провадженні № 000948.

Так, доводи клопотання прокурора та додані до нього матеріали вказують, що вище зазначене майно може зберігати на собі сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримане в наслідок учинення протиправних дій, що вказує на його відповідність ст. 98 КПК України.

Таким чином, за наведеного, ухвала слідчого судді підлягає скасування, з постановленням нової ухвали апеляційним судом, якою, на підставі встановлених вище обставин клопотання прокурора про арешт майна слід задовольнити.

Таким чином, апеляційна скарга прокурора у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 376, 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2020 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно, що належить ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» (), яке вилучене під час обшуку в адміністративних та господарських приміщеннях (сховищах) за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1, які на праві власності належать ТОВ «НВК ЄВРОДІМ» та використовувались ТОВ «ГРАНДТЕРМІНАЛ», скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на нафтопродукти: резервуар № 25 бензину автомобільного А-92 у кількості 115627 кг, резервуар № 27 бензину автомобільного А-95 у кількості 215500 кг, резервуар № 36 дизельного палива у кількості 45022 кг, резервуар № 28 дизельного палива у кількості 355817 кг, резервуар № 37 дизельного палива у кількості 413541 кг, резервуар № 35 дизельного палива у кількості 619982 кг, а також 44 закритих бочки по 200л кожна з присадками та 8 відкритих бочок з присадками, які були вилучені 15 жовтня 2020 року за результатами проведення обшуку в адміністративних та господарських приміщеннях (сховищах) нафтобази групи компаній «WOG», розташованих за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1, які на праві власності належать ТОВ «НВК ЄВРОДІМ» та використовувались ТОВ «ГРАНДТЕРМІНАЛ», з забороною розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала апеляційного суду є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Унікальний номер справи: 757/44942/20-к Категорія ст. 170 КПК України

Номер апеляційного провадження: 11-сс/824/237/2021
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_9
Доповідач у суді апеляційної інстанції: ОСОБА_1