Провадження № 1-кс/752/7358/20
У Х В А Л А

07.12.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ГУ НП у м.Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000100 від 20.03.2020 р.за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ГУ НП у м.Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000100 від 20.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку 09.09.2020 р. за адресою: АДРЕСА_1 .

Скарга обґрунтована тим, що СУ ГУ НП у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 20.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

02.09.2020 р. слідчим суддею Голосіївського районного суду м.Києва було задоволено клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_5 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 .

На підставі ухвали слідчого судді 09.09.2020 р. за даною адресою був проведений обшук, в ході якого вилучені документи на іноземній мові, які не стосуються здійснення господарської діяльності на території України, а також грошові кошти, що належать ОСОБА_4 , що відповідно були внесені до Декларації про доходи і мають законне походження.

11.09.2020 р. слідчим було внесено клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, яке 16.09.2020 р. слідчим суддею було повернуто на до оформлення.

Оскільки протягом 72 годин слідчим не усунуто недоліки у змісті клопотання, арешт на вилучене майно не був накладений, воно підлягає поверненню.

За результатами розгляду скарги заявник просить зобов`язати слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_5 , а у разі його відсутності іншого відповідального слідчого, повернути тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 09.09.2020 р. за адресою: АДРЕСА_1 .

Адвокат ОСОБА_3 в ході розгляду скарги підтримав її, просив задовольнити, посилаючись на неправомірність неповернення вилученого під час проведення обшуку 09.09.2020 р. майна, що належить ОСОБА_4 , а саме документів і грошових коштів, які не стосуються обставин, за якими здійснюється досудове розслідування.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, про місце і час судового розгляду повідомлялись належним чином, однак їх неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Дослідивши матеріали за поданою скаргою, вважаю, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено слідчим суддею в провадженні СУ ГУ НП у м.Києві перебуває кримінальне провадження № 0000100 від 23.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2020 років група службових осіб ГУ ДФС у м. Києві, КМДА, які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами, ТОВ Геос-УКБ (код 38825398), використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ МБС-Укрінвест (код 39534806), ТОВ МБС-БУД (код 39926195), шляхом оформлення безтоварних операцій та реєстрації податкових накладних, організували протиправну діяльність з заниження податкових зобов`язань суб`єктами господарювання реального сектору економіки при виконання договорів, що спричинили тяжкі наслідки.
09.09.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- грошові кошти номіналом 100 доларів США на загальну суму 13 600 доларів США;

- грошові кошти номіналом 50 доларів США на загальну суму 50 доларів США;

- папка накопичувач в якій знаходяться документи щодо реєстрації на право власності на іноземній мові на 41 арк., документи на іноземній мові на 3 арк., документи на іноземній мові на 5 арк., та 3 аркушах про оплату за послуги на іноземній мові, документи на іноземній мові на 18 арк., документи на іноземній мові меморандум від 06.05.2011, документи на іноземній мові статути на 16 арк, та документи які стосуються діяльності ряду суб`єктів господарської діяльності, документи на іноземній мові на 2 арк., документи на іноземній мові про оплату від 20.10.2011 на 1арк., документи на іноземній мові від 02.07.201 на 1 арк., копія паспорта серія НОМЕР_1 , документи на іноземній мові виписка із особистого реєстра на 3 арк.; посвідчення від 12.06.2016, розрахунок на іноземній мові на 1 арк., виписка із особистого реєстру на іноземній мові на 2 арк., документи на іноземній мові на 4 арк., документи на іноземній мові на 3 арк., копія договору застави на іноземній мові на 7 арк.; завірена копія договру застави на іноземній мові на 4 арк., конверт на ім`я ОСОБА_4 , документи на іноземній мові на 3 арк., чорнові записи на 3 арк., документи щодо WELLPOINT MANAGEMENT LTD на іноземній мові на 60 арк., документи на іноземній мові на 1 арк., документи на іноземній мові від 26.11.2019 на 16 арк., документи на іноземній мові від 2018 року на 4 арк., документи на іноземній мові на 6 арк., документи на іноземній мові на 5 арк., договір позики на іноземній мові на 12 арк., копія довіреності на іноземній мові на 5 арк., копія сертифікату на іноземній мові та документи на 19 арк., договір позики та додатки на іноземній мові на 16 арк., банківські реквізити на іноземній мові на 5 арк., договір про резервування від 22.03.2017 на іноземній мові на 3 арк., конверт від 29.03.2017 на 1 арк., договір-купівлі продажу на іноземній мові на 8 арк., договір на іноземні мові на 10 арк., договір на 15 арк., контракт від 30.10.2017 на 11 арк., будівельна документація на 103 арк.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.
Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ст.168 КПК України).
Згідно з ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
В силу положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
07.12.2020 р. слідчим суддею Голосіївського районного суду м.Києва було відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Київської міської прокуратури про арешт майна в частині, що стосувалась арешту тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку 09.09.2020 р. за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, у органу досудового розслідування відсутні будь-які правові підстави для подальшого утримання тимчасово вилученого майна, в зв`язку з чим скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 171, 303-307 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ГУ НП у м.Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000100 від 20.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Зобов`язати ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_5 , слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000100 від 20.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, повернути ОСОБА_4 або його уповноваженому представнику вилучене під час проведення обшуку 09.09.2020 р. за адресою: АДРЕСА_1 майно, що перелічено в протоколі проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя