печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

В Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги за №7.

Барановичським міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь проводиться попереднє слідство у кримінальній справі №7, порушеній 21.11.2019 за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

У клопотанні вказано, що невстановлена особа, знаходячись в невизначеному місці, маючи єдиний прямий намір на здійснення розкрадання майна шляхом введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації, зв`язаної з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації, використовуючи той, що належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особистий кабінет послуга "інтернет-банкінг", відкритий до банківського рахунку вищезгаданого громадянина, до якого підключені емітовані на його ім`я відкритим акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " банківські пластикові карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , реалізовуючи свій злочинний намір, 21.10.2019 в 16 годин 30 хвилин 03 секунди, вчинила несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації через невстановлену комп`ютерну техніку, підключену до ресурсів глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, ввівши ті, що стали відомими від дружини потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 логін і пароль вищезгаданої послуги "Інтернет-банкінг" і, таким чином, шляхом введення свідомо неправдивої інформації про власника банківського рахунку, отримала несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації про банківський рахунок ОСОБА_4 , після чого, отримавши можливість розпоряджатися засобами по ньому, шляхом переказу грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 , зробила одну транзакцію, в ході якої викрала з банківського рахунку ОСОБА_4 грошові кошти, що належать йому, в сумі 532 рублі 33 копійки.

В ході аналізу відомостей про зроблені транзакції по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 , наданих відкритим банківського рахунку, отримала несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації про банківський рахунок ОСОБА_4 , після чого, отримавши можливість розпоряджатися засобами по ньому, шляхом переказу грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 , зробила одну транзакцію, в ході якої викрала з банківського рахунку ОСОБА_4 грошові кошти, що належать йому, в сумі 532 рублі 33 копійки.

В ході аналізу відомостей про зроблені транзакції по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 , наданих відкритим акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", була отримана інформація про те, що до кабінету послуги "Інтернет-банкінг", відкритого до банківського рахунку ОСОБА_4 , окрім вищезгаданого несанкціонованого доступу і викрадення в результаті його грошових коштів ОСОБА_4 , здійснювалися інші несанкціоновані доступи. Так, після 21.10.2019 кабінет послуги "Інтернет-банкінг", відкритий до банківського рахунку ОСОБА_4 , використовувався невстановленою особою в злочинних цілях: остання від 4 інших невстановлених осіб отримувала на банківський рахунок ОСОБА_4 грошові кошти, після чого розподіляла їх по "прив`язаних" банківських картах ОСОБА_4 і надалі переказувала на карти інших банків.

Так, невстановленою особою, в період часу з 21 години 32 хвилин 29 секунд 03.11.2019 по 19 годин 18 хвилин 17 секунд 04.11.2019 було здійснено 9 транзакцій по переказу грошових коштів з рахунку банківських карт ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 на рахунок банківської карти № НОМЕР_7 , емітованою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на загальну суму 5115 рублів 51 копійка, а також в період часу з 20 годин 41 хвилини 15 секунд по 20 годин 43 хвилини 34 секунди 04.11.2019 було здійснено 2 транзакції по переказу грошових коштів з рахунку банківської карти ОСОБА_4 № НОМЕР_5 на рахунок банківської карти № НОМЕР_8 , емітованою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на загальну суму 1226 рублів 18 копійок.

Орган кримінального переслідування вважає, що банківські карти № НОМЕР_7 (в період часу з 21 години 32 хвилини 03.11.2019 по 23 години 59 хвилин 04.11.2019) і № НОМЕР_8 (в період часу з 20 години 41 хвилин по 23 години 59 хвилин 04.11.2019), емітовані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", могли використовуватися в злочинних цілях.

У судове засідання прокурор не з`явився, до суду прокурор ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей:

про осіб (повні анкетні дані, місце проживання і реєстрації, адреса електронної пошти і номера телефонів), на ім`я яких емітовані банківські карти № НОМЕР_7 і № НОМЕР_9 ;

про IP і МАС-адреси, IMEI-номера мережевого устаткування, за допомогою якого здійснювався доступ до рахунку (особистому кабінету, додатку) банківської карти № НОМЕР_7 за період часу з 21 години 32 хвилини 03.11.2019 по 23 години 59 хвилин

04.11.2019, а також банківської карти № НОМЕР_9 за період часу з 20 годин 41 хвилини по 23 години 59 хвилин 04.11.2019;

про рух грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_7 за період часу з 21 години 32 хвилини 03.11.2019 по 23 години 59 хвилин 04.11.2019, а також по рахунку банківської карти № НОМЕР_9 за період часу з 20 годин 41 хвилини по 23 години 59 хвилин 04.11.2019, з вказівкою відомостей про кінцевого їх одержувача;

про факти несанкціонованого доступу (зміна логіна і пароля) до рахунків вищезгаданих банківських карт з моменту їх створення по 04.11.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1