Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6994/20
Провадження № 1-кс/644/1004/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року суддя - слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання заступника начальника СД Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,, погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 08 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів , -

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене Клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2020 органом дізнання за заявою ОСОБА_5 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000198, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання відповідно до зібраних доказів встановлено, що в період з 31.08.2019 по квітень 2020 року, класний керівник 8-Б класу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» Харківської обласної ради, ОСОБА_6 , під приводом поїздки дітей для відпочинку на канікулах зібрала кошти з батьків учнів, однак поїздка так і не відбулася, зібрані гроші ОСОБА_6 не повернула.

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази, що починаючи з 31.08.2019 його дочка зарахована до 8-Б класу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» Харківської обласної ради, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Класний керівник 8-Б класу ОСОБА_6 , створила батьківську групу в месенджері «Вайбер», де в жовтні 2019 року озвучила пропозицію збору коштів в розмірі 4000 гривень з батьків дитини, для організації поїздки учнів зазначеного класу для відпочинку до м. Львова та Карпат на зимових канікулах. На зазначену пропозицію ОСОБА_5 погодився та 20.11.2019 перерахував на вказану ОСОБА_6 банківську картку НОМЕР_1 належні йому кошти в розмірі 4020 гривень 10 копійок.

В подальшому ОСОБА_6 в батьківській групі месенджеру «Вайбер» зазначала ще одну банківську карту НОМЕР_2 на яку необхідно перерахувати кошти нібито для ремонту спального корпусу.

Слідчий клопотання, підтримав, прохав задовольнити, надав письмово заяву.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Речовими доказами у відповідності до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім цього, обов`язок доведення необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів лежить на стороні кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СД Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,, погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 08 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, строком на 30 діб, заступнику начальника сектору дізнання Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , адрес реєстрації цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам в період з 31.08.2019 по теперішній час, відомостей про наявність в ОСОБА_6 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 31.08.2019 по теперішній час, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК

України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу суду направити прокурору, слідчому для виконання.

Ухвала підлягає виконанню невідкладно.

Прокурору та слідчому слід повідомити суд про виконання Ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя -слідчий суддя ОСОБА_1