Провадження № 1-кс/201/4378/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000392 від 23.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області у 2018-2019 рр., використовуючи реквізити підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), не маючи дійсного наміру сплачувати ПДВ за результатами взаємовідносин з Управлінням каналу Дніпро-Донбас, уклали два договори із включеною до ціни сумою ПДВ у розмірі 2 715 151,83 грн., не відобразили зазначену суму у деклараціях з ПДВ та після отримання грошових коштів за договорами продали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) іншій особі і, таким чином, привласнили 2 715 151,83 грн. коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Група осіб, перебуваючи на території м. Дніпра у 2019 році, діючи за попередньою змовою, внесли в документи, які відповідно до закону подавались для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості.

Так, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » два договори у 2018 році, а саме: 1) Договір від 20.12.2018 № 1721, укладений між Управлінням каналу Дніпро-Донбас (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) ДК 021:20-6 «Науково-технічні послуги в галузі інженерії» (Оплата послуг з геологічних та геодезичних вишукувань, обстеження технічного стану об`єктів та каналу Дніпро-Донбас (ціна договору 4 767 259,15 грн.). 2) Договір на виконання проектних робіт від 20.12.2018 № 1711, укладений між Управлінням каналу Дніпро-Донбас (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) ДК 021:20-6 Послуги з архітектурного проектування (Виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єктам: Реконструкція гідротехнічної споруди каналу Дніпро-Донбас з виносом трансформаторної підстанції ВРП 35/6 кВ насосної станції №1; Капітальний ремонт будівлі насосної станції №1 з модернізацією обладнання; Реконструкція покрівлі будівлі ГВС, будівлі головної дільниці, виробничо-адміністративної будівлі Управління каналу; Реконструкція покрівлі будівлі насосної станції №1; Реконструкція покрівлі будівлі насосної станції №2; Реконструкція покрівлі будівлі насосної станції №3; Реконструкція покрівлі будівлі насосної станції №4; Реконструкція покрівлі будівлі насосної станції №5; Капітальний ремонт будівлі ГВС з термомодернізацією; Капітальний ремонт виробничо-адміністративної будівлі Управління каналу з термомодернізацією; Капітальний ремонт виробничо-адміністративної будівлі головної дільниці з термомодернізацією; Реконструкція гідротехнічної споруди каналу Дніпро-Донбас з виносом трансформаторної підстанції ВРП 35/6 кВ насосної станції №2) (ціна договору 8 808 500 грн. + ПДВ 1 761 700 грн., всього становить 10 570 200 грн.).

Крім того встановлено, що Управління каналу Дніпро-Донбас є платником податків за основним місцем обліку, основний вид діяльності Забір очищення та постачання води (КВЕД 36.00), знаходиться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Підприємство є платником податку на додану вартість.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є платником податків за основним місцем обліку, основний вид діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівель (КВЕД 41.20). Перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, 30.09.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, ОСОБА_5 на теперішній час обліковується директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складено обвинувальний акт.

Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) є розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 (Українська гривня).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000392) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- оригіналів справи (або засвідчених належним чином копій) з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 (Українська гривня) (реєстраційні документи, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи);

- роздруківки про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаним рахункам за 2018-2020 рр.;

- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 (Українська гривня);

- всіх платіжних документів та чеків по вказаним рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 (Українська гривня) за 2018-2020 рр., доручення на зняття готівки;

- договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують пред`явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти пред`явлення векселів до сплати;

- матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з дати відкриття рахунків по день надходження постанови суду до банку.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1