УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Владивосток, Приморського краю, Російської Федерації, громадянина Російської Федерації, з вищою освітою, одруженого, пенсіонера, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

УСТАНОВИВ:

В провадженні СВ УСБУ в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0001062 від 22.11.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, за наступних обставин.
Управлiнням капiтального будiвництва Одеської мiської ради () (далі УКБ ОМР) 16.06.2017 оголошено проведення відкритих конкурсних торгів на «Будівництво школи у мікрорайоні ІІІ - 4 - 1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса».

У період проведення відкритих конкурсних торгів ТОВ «МАГМА ГРУП КР» () надано пропозицію щодо виконання зазначених робіт із ціновою пропозицією 177 239 376 гривень.

За результатами процедури відкритих торгів відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», згідно оголошення UA-2017-06-16-000933-a, переможцем відкритих конкурсних торгів «Будівництво школи у мікрорайоні ІІІ- 4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса» визнано ТОВ «МАГМА ГРУП КР».

Між УКБ ОМР та ТОВ «МАГМА ГРУП КР» 18.08.2017 укладено договір № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти.

Відповідно до умов зазначеного договору: п. 1.1. «Підрядник зобов`язується виконати роботи, зазначені у проектно - кошторисній документації, а Замовник прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявністю бюджетних коштів на рахунку Замовника». п. 1.2. «Найменування робіт: 45214200-2 Будівництво шкіл. Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 - житлового району ім. Котовського у м. Одеса» (коригування). Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт вказані у проектно-кошторисній документації». п. 2.1. «Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектно-кошторисної документації і Договору.». п. 2.2. «Підрядник проводить періодичні перевірки і випробування якості робіт, матеріалів і конструкцій (відповідно до вимог ДСТУ) із сповіщенням Замовника не пізніше, ніж за три дні про час їх проведення. Результати перевірок і випробувань оформляються актом за підписом сторін. При не прибутті представника Замовника, Підрядник перевіряє їх самостійно». п. 2.3. «Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні роботи (відповідно до ДСТУ), підлягають переробці у встановлені строки, неякісні матеріали - заміні. У випадку не усунення Підрядником у встановлені Замовником строки, дефектів у виконаних роботах, Замовник має право залучити для цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання сум, що належать, за виконані роботи». п. 3.1. «Ціна Договору становить: 177 239, 37600 тис. грн. (сто сімдесят сім мільйонів двісті тридцять дев`ять тисяч триста сімдесят шість гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ - 29 539,89600 тис. грн. Договірна ціна встановлюється динамічною». п. 4.1. «Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3». п. 4.2. «Фінансування робіт Об`єкта здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з Додатком № 3 «План фінансування робіт». п. 4.3. «За умови наявності бюджетних коштів на рахунку, Замовник проводить проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі наданих форм зазначених у п. 4.1 Договору, протягом 10-ти банківських днів з моменту їх підписання». п. 4.4. «Розрахунок вартості виконаних робіт проводиться Підрядником щомісячно, відповідно до Порядку визначення вартості будівництва на території України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» і погодженої договірної ціни». п. 5.1. «Термін тривалості виконання робіт на Об`єкті: серпень 2017 року - червень 2019 року. Роботи повинні проводитися згідно з Додатком № 2 «Календарний графік виконання робіт». Строк виконання робіт на Об`єкті може бути продовжено, відповідно до частини 4 п. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) № 922-УІІІ від 25.12.2015». п. 5.2. «Місце виконання підрядних робіт: м. Одеса, мікрорайон ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського». п. 6.3. Підрядник зобов`язаний: п.п. 6.3.1. «Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені Договором та відповідно до проектно-кошторисної документації». п.п. 6.3.2. «Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим Договором». п.п. 6.3.3. «Інші обов`язки: координувати діяльність субпідрядників; своєчасно усувати недоліки в роботах, допущені з його вини; приймати заходи по збереженню майна, переданого Замовником; для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов`язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію і документи». 11.2.2. «Підрядник відповідає за якість і відповідність матеріальних ресурсів вимогам, установленим нормативними документами і кошторисною документацією». 11.4.3. «Підрядник виконує роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, будівельних норм, правил і графіка виконання підрядних робіт». 11.4.4. «Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості об`ємів виконаних робіт проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій, державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику письмове розпорядження про їх усунення, а при необхідності приймає рішення про припинення робіт». 11.4.5. «Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої чинним законодавством і порядком в Україні, визначає особу, відповідальну за її ведення, забезпечує вільний доступ Замовника на об`єкт і можливість контролю за ходом здійснення робіт і ведення документації». 11.5.3. «У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінченого будівництвом Об`єкта недоліків, допущених з вини Підрядника, він в 20-денний строк зобов`язаний їх усунути. Якщо Підрядник не бажає або не може усунути такі недоліки, Замовник може усунути їх із залученням третіх осіб. Витрати, пов`язані з усуненням недоліків третіми особами, компенсується Підрядником». 11.5.4. «Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття такого Об`єкта або вимагати відповідного зниження договірної ціни або компенсації збитків».

Крім того, 15.02.2019 мiж УКБ ОМР та ТОВ «МАГМА ГРУП КР» укладено додаткову угоду № 6 до договору №105-17/П від 18.08.2017, згідно якої термін тривалості виконання робіт на обєкті встановлено у період з серпня 2017 по грудень 2020 року.

Крім того, 20.08.2019 УКБ ОМР та ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД» () укладено договір № 3-19/ТН, на здійснення «Технічного нагляду по об`єкту: Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 - житлового району ім. Котовського у м. Одеса».

Згідно п. 1.1. «Виконавець приймає на себе зобов`язання щодо надання послуг на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт (надалі іменуються послуги) на об`єкті, які будуть виконуватись у 2019-2020 роках відповідно до договору підряду, укладеного між замовником та ТОВ «МАГМА ГРУП КР» від 18.08.2017 № 105-17/П». п. 4.1. Виконавець зобов`язаний: п.п. 4.1.1. «Здiйснювати постiйний якiсний та в повному обсязi технiчний нагляд за дотриманням у процесi здiйснення будiвництва Об`єкту, прийняття окремих робiт та у процесі здачі завершених робiт умов проектно-кошторисноiї документацiiї, проектних рішень, вимог державних стандартiв, технiчних регламентiв та умов, будiвельних норм i правил, вказiвок Замовника та державних органiв, законодавства України, в т.ч. нагляд i контроль за вiдповiднiстю номенклатури, якостi, обсягiв, своєчасностi, цiни та iнших характеристик виконуваних робiт та використовуваних матерiалiв проектно-кошториснiй документацiї, вимогам законодавства, нормативним та правовим актам тощо. Виконавець зобов`язаний здiйснювати контроль i технiчний нагляд всiма незабороненими законодавством способами, в т.ч. шляхом присутностi на будiвельному майданчику, використовуючи всi передбаченi цим Договором та законодавством України засоби, а у разі їх недостатностi негайно інформувати про це замовника у письмовій формi з наданням своїх пропозицій». п.п. 4.1.2. «Виконавець несе вiдповiдальність за дії (бездіялність) працівників, які здійснюють технічний нагляд, в т.ч. пiд час їx перебування на будівельному майданчику де виконуються роботи по будiвництву Об`єкту. Передання робіт, які виконуються підрядником і їх прийняття оформлюється актом, підписаним Підрядником будівництва об`єкту та Виконавцем. Документ про виконанні роботи та їх вартість складаються та підписуються (зокрема акти за формою КБ-2в, довідка за формою КБ-3, тощо) Підрядником будівництва об`єкта та передаються Виконавцеві. Виконавець перевіряє ці документи на предмет їх відповідності умовам проектно-кошторисної документації, проектним рішенням, вимогам держаних стандартів, технічним регламентам та умовам, будівельним нормам і правилам, вказівкам Замовника та державним органів, правовим та нормативним актам, законодавству України, умовам договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, який укладений 18.08.2017 Замовником та підрядником будівництва Об`єкта та фактично виконаним роботам і використаним ресурсам та в разу відсутності зауважень підписує їх. Підрядник будівництва Об`єкта надає виконавцю акти виконаних робіт за формою КБ-2в, а останній перевіряє і підписує надані акти протягом трьох робочих днів з дня надходження та передає їх Замовнику». п.п. 4.1.4 «Вести облiк обсягiв прийнятих i оплачених будiвельно-монтажних робiт, постiйно перевiряти загальний журнал ведення робiт, реєструвати в ньому всi види робiт». п.п. 4.1.5. «Брати участь в роботi кoмiciї (чи iншого органу визначеного законодавством України) щодо здачi Об`єкту в експлуатацiю . У разi виявлення незавершених робiт, складати детальний перелiк недоробок та дефектiв з встановленням термiнiв їх усунення та проведенням повторного приймання Об`єкту». п.5.3. «Виконавець несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України».

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно наказу № 2-п від 12.06.2019, затвердженого на підставі рішення № 1.1/19 від 11.06.2019 загальних зборів учасників ТОВ «МАГМА ГРУП КР», ОСОБА_4 призначено на посаду директора даного підприємства.

Відповідно до статуту ТОВ «МАГМА ГРУП КР» у редакції, затвердженої протоколом загальних зборів учасників № 1/19 від 11.03.2019, «Товариство є суб`єктом господарювання, створено з метою ведення господарської діяльності за рахунок вкладів фізичних осіб».

Згідно п. 1.3. «Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, основну та додаткові печатки, кутовий штамп та інші штампи з власним найменуванням, бланки, торгівельну марку (знак для товарів та послуг), іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов`язані з ними немайнові права, нести обов`язки, бути позивачем та відповідачем у судах всіх рівні інстанцій»; п. 1.5. «Товариство самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями та несе відповідальність за своїми зобов`язаннями всім належним йому майном»; п. 6.1. «Органами управління Товариства є: вищий орган управління Загальні збори Учасників Товариства; виконавчий орган Директор; контроль за діяльністю виконавчого органу Наглядова Рада Товариства». п. 6.18. «Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства». п. 6.21. «Директор Товариства: діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, представляє Товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами; укладає в Україні та за її межами договори, вчиняє інші юридичні дії та видає доручення про укладання таких договорів та представництво інтересів Товариства іншими особами; здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов`язки керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження у розв`язанні завдань діяльності Товариства; призначає на посади працівників Товариства, його філій та представництва, інших підрозділів, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками; затверджує підписами усі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі угоди, зобов`язання, звіти та баланси».

Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР» з 11.06.2019 по день звільнення 25.02.2020, згідно протоколу № 1/2020 загальних зборів учасників, та здійснюючи організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, згідно примітки 1 до ст. 364 КК України - є службовою особою.

Так, після призначення на посаду, у директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР» ОСОБА_4 , невстановлених службових осіб ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД» та інших невстановлених осіб, виник спільний злочинний намір, спрямований на розтрату та привласнення чужого майна, а саме бюджетних коштів, під час здійснення будівництва школи у мiкрорайонi III-4-1 - житлового району ім. Котовського у м. Одесі, шляхом складання та видачі за укладеним договором про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 105-17/П від 18.08.2017 завідомо неправдивих первинних облікових документів, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) із зазначеними у них завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів виконаних робіт.

У період з 11.06.2019 по 25.02.2020, директор ТОВ «МАГМА ГРУП КР» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД» та іншими невстановленими особами, шляхом складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3) із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей про завищені обсяги виконаних робіт під час будівництва школи у мiкрорайонi III-4-1 - житлового району ім. Котовського у м. Одесі, здійснив привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах шляхом підписання та посвідчення печаткою підприємства актів виконаних робіт, а саме акту № 14 від 24.06.2019 на суму 3 870 694, 24 грн., акту № 15 від 22.07.2019 на суму 2 999 986,81 грн., акту № 10 від 22.08.2019 на суму 1 899 990,22 грн., акту № 10 від 04.09.2020 на суму 2 018 102,24 грн. та акту № 11 від 20.12.2019 на суму 12 448 787,02 грн. в рамках виконання умов договору № 105-17/П від 18.08.2017, у яких зазначені об`єми робіт, які фактично не виконанні, на загальну суму 17 394 593 грн. за наступних обставин.

Реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на привласнення бюджетних коштів, в порушення вимог договору № 105-17/П від 18.08.2017, ОСОБА_4 у червні 2019 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, у невстановленому слідством місці, за допомогою оргтехніки (комп`ютера і принтера) виготовив офіційний документ, а саме акт № 14 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 24.06.2019 на суму 3 870 694, 24 гривень. До зазначеного документу ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів робіт, які фактично підприємством не виконувались, а саме: установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т, закупівля блоків бетонних для стін підвалів марки ФБС 12.4.3 Т ГОСТ 135779 -78 із бетону марки 100 (Ф12), укладання у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на 2 сторони площею до 5 м2, панелі, плити багатопустотні, зведена товщина 11 см, довжина понад 6,6 до 12 м, ширина до 1,4 м, маса до 5 тонн, на загальну суму 3 208 900,08 гривень.

У подальшому, ОСОБА_4 , розуміючи протиправний характер своїх дій, остаточно оформив вищезазначений акт № 14 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року від 24.06.2019 шляхом підписання в якості підрядника, а саме директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР», та завірив відбитком печатки зазначеного підприємства, передавши його до УКБ ОМР за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська, 10а. Надалі, виготовлений виконавцем робіт, затверджений технічним наглядом і підписаний замовником акт № 14 від 24.06.2019 за договором № 105-17/П від 18.08.2017, надано 24.06.2019 до Головного управління ДКСУ в Одеській області, де його того ж дня зареєстровано і взято на облік.

На підставі зазначеного документу 25.06.2019 УКБ ОМР на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «МАГМА ГРУП КР», відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК», на виконання умов договору та згідно акту виконаних робіт № 14 від 24.06.2019 здійснено перерахування бюджетних грошових коштів на загальну суму 1 999 041,26 гривень.

Отримані на розрахунковий рахунок бюджетні кошти в сумі 1 999 041,26 грн. ОСОБА_4 перерахував на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, у яких були відсутні можливості виконати передбачені технічною та проектною документацією будівельні роботи у зв`язку з відсутність відповідних працівників та матеріально-технічної бази, після чого кошти були переведені у готівку та привласнені ОСОБА_4 .

Привласнені ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1 999 041,26 грн. в 600 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, у зв`язку з чим його діями територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Реалізовуючи у подальшому свій злочинний намір, спрямований на привласнення бюджетних коштів, в порушення вимог договору № 105-17/П від 18.08.2017, ОСОБА_4 у липні 2019 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, у невстановленому слідством місці, за допомогою оргтехніки (комп`ютера і принтера) виготовив офіційний документ, а саме акт № 15 від 22.07.2019 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року на суму 2 999 986,81 гривень. До зазначеного документу ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів робіт, які фактично підприємством не виконувались, а саме: постачання та укладення у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2, панелей плит перекриттів багатопустотних, зведена товщина 11 см, довжина понад 6,6 до 12 м, ширина до 12 м, ширина до 1,4 м, маса до 5 тонн. (400 шт.), на загальну суму 2 462 410,99 гривень.

У подальшому, ОСОБА_4 , розуміючи протиправний характер своїх дій, остаточно оформив вищезазначений акт № 15 від 22.07.2019 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року шляхом підписання його в якості підрядника, а саме директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР», та завірив відбитком печатки зазначеного підприємства, передавши його до УКБ ОМР за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська, 10а. Надалі, виготовлений виконавцем робіт, затверджений технічним наглядом і підписаний замовником акт № 15 від 22.07.2019 за договором № 105-17/П від 18.08.2017 надано 22.07.2019 до Головного управління ДКСУ в Одеській області, де його того ж дня зареєстровано і взято на облік.

На підставі зазначеного документу 23.07.2019 УКБ ОМР на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «МАГМА ГРУП КР», відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК», на виконання умов договору та згідно акту виконаних робіт № 15 від 22.07.2019 здійснено перерахування бюджетних грошових коштів на загальну суму 2 999 986,81 гривень.

Отримані на розрахунковий рахунок бюджетні кошти в сумі 2 462 410,99 грн. ОСОБА_4 перерахував на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, у яких були відсутні можливості виконати передбачені технічною та проектною документацією будівельні роботи у зв`язку з відсутність відповідних працівників та матеріально-технічної бази, після чого кошти були переведені у готівку та привласнені ОСОБА_4 .

Привласнені ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2 462 410,99 грн. в 600 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, у зв`язку з чим його діями територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Реалізовуючи у подальшому свій злочинний намір, спрямований на привласнення бюджетних коштів, в порушення вимог договору № 105-17/П від 18.08.2017, ОСОБА_4 у серпні 2019 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, у невстановленому слідством місці, за допомогою оргтехніки (комп`ютера і принтера) виготовив офіційний документ, а саме акт № 10 від 22.08.2019 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року на суму 1 899 990,2 гривень. До зазначеного документу ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів робіт, які фактично підприємством не виконувались, а саме: улаштування перекриттів безбалконових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м, улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею понад 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм, гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм, двотаври з паралельними гранями паличок, з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки СтО, N 20-24, швелери N 16-24 із сталі марки 18 пс, улаштування перекриттів безбалконових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м, бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-І, діаметр 8 мм, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-І, діаметр 12 мм, швелери N 16-24 із сталі марки 18 пс, деталі закладні та накладні, виготовлені без застосування зварювання, гнуття, свердління (пробивки) отворів, такі що поставляються окремо, на загальну суму 1 632 940,49 гривень.

У подальшому, ОСОБА_4 , розуміючи протиправний характер своїх дій, остаточно оформив вищезазначений акт № 10 від 22.08.2019 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року шляхом підписання його в якості підрядника, а саме директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР», та завірив відбитком печатки зазначеного підприємства, передавши його до УКБ ОМР за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська, 10а. Надалі, виготовлений виконавцем робіт, затверджений технічним наглядом і підписаний замовником акт № 10 від 22.08.2019 за договором № 105-17/П від 18.08.2017 надано 22.08.2019 до Головного управління ДКСУ в Одеській області, де його того ж дня зареєстровано і взято на облік.

На підставі зазначеного документу 23.08.2019 УКБ ОМР на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «МАГМА ГРУП КР», відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК», на виконання умов договору та згідно акту виконаних робіт № 10 від 22.08.2019 здійснено перерахування бюджетних грошових коштів на загальну суму 1 899 990,2 гривень.

Отримані на розрахунковий рахунок бюджетні кошти в сумі 1 632 940,49 грн. ОСОБА_4 перерахував на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, у яких були відсутні можливості виконати передбачені технічною та проектною документацією будівельні роботи у зв`язку з відсутність відповідних працівників та матеріально-технічної бази, після чого кошти були переведені у готівку та привласнені ОСОБА_4 .

Привласнені ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1 632 940,49 грн. в 600 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, у зв`язку з чим його діями територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Реалізовуючи у подальшому свій злочинний намір, спрямований на привласнення бюджетних коштів, в порушення вимог договору № 105-17/П від 18.08.2017 ОСОБА_4 у вересні 2019 року, більш точний час досудовим не встановлено, у невстановленому слідством місці, за допомогою оргтехніки (комп`ютера і принтера) виготовив офіційний документ, а саме акт № 10 від 04.09.2019 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року на суму 2 018 102,24 гривень. До зазначеного документу ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів робіт, які фактично підприємством не виконувались, а саме: установлення блоків стін підвалів масою до 1 тони у кількості 100 штук, встановлення монолітного обв`язочного пояса, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 18 мм, укладання у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на 2 сторони площею до 10 м2, панелі, плити, перекриттів багатопустотні, зведена товщина 11 см, довжина понад 3 до 6 м, ширина до 1,4 м, маса до 5 тон на загальну суму 969 955,5 гривень.

У подальшому, ОСОБА_4 , розуміючи протиправний характер своїх дій, остаточно оформив вищезазначений акт № 10 від 04.09.2019 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року шляхом підписання його в якості підрядника, а саме директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР», та завірив відбитком печатки зазначеного підприємства, передавши його до УКБ ОМР за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська, 10а. Надалі, виготовлений виконавцем робіт, затверджений технічним наглядом і підписаний замовником акт № 10 від 04.09.2019 за договором № 105-17/П від 18.08.2017 надано 04.09.2019 до Головного управління ДКСУ в Одеській області, де його того ж дня зареєстровано і взято на облік.

На підставі зазначеного документу 06.09.2019 УКБ ОМР на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «МАГМА ГРУП КР», відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК», на виконання умов договору та згідно акту виконаних робіт № 10 від 04.09.2019 здійснено перерахування бюджетних грошових коштів на загальну суму 2 018 102,24 гривень.

Отримані на розрахунковий рахунок бюджетні кошти в сумі 969 955,5 грн. ОСОБА_4 перерахував на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, у яких були відсутні можливості виконати передбачені технічною та проектною документацією будівельні роботи у зв`язку з відсутність відповідних працівників та матеріально-технічної бази, після чого кошти були переведені у готівку та привласнені ОСОБА_4 .

Привласнені ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 969 955,5 грн. в 600 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, у зв`язку з чим його діями територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Реалізовуючи у подальшому свій злочинний намір, спрямований на привласнення бюджетних коштів, в порушення вимог договору № 105-17/П від 18.08.2017 ОСОБА_4 у грудні 2019 року, більш точний час досудовим не встановлено, у невстановленому слідством місці, за допомогою оргтехніки (комп`ютера і принтера) виготовив офіційний документ, а саме акт № 11 від 20.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 12 448 787,02 гривень. До зазначеного документу ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів робіт, які фактично підприємством не виконувались, а саме: встановлення монолітного обв`язаного пояса, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-І, діаметр 8 мм, встановлення монолітних подушок мп1, мп2, деталі закладні та накладні, виготовлені без застосування зварювання, гнуття, свердління отворів, такі що поставляються окремо, улаштування покриттів щебеневих із просоченням бітумом товщиною 100 мм, щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-60 мм, улаштування підсилюючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200), улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм, армування стяжки дротяною сіткою, арматура сетки, клас А3, діаметр 6 мм, проста штукатурка по камню і бетону стелі та стін вручну на загальну суму 9 120 386, 76 гривень.

У подальшому, ОСОБА_4 , розуміючи протиправний характер своїх дій, остаточно оформив вищезазначений акт № 11 від 20.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року шляхом підписання його в якості підрядника, а саме директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР», та завірив відбитком печатки зазначеного підприємства, передавши його до УКБ ОМР за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська, 10а. Надалі, виготовлений виконавцем робіт, затверджений технічним наглядом і підписаний замовником акт № 11 від 20.12.2019 за договором № 105-17/П від 18.08.2017, надано 20.12.2019 до Головного управління ДКСУ в Одеській області, де його того ж дня зареєстровано і взято на облік.

На підставі зазначеного документу 23.12.2019 УКБ ОМР на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «МАГМА ГРУП КР» відкритий у АТ «Ощадбанк», на виконання умов договору та згідно акту виконаних робіт № 11 від 20.12.2019 здійснено перерахування бюджетних грошових коштів на загальну суму 12 448 787,02 гривень.

Отримані на розрахунковий рахунок бюджетні кошти в сумі 9 120 386, 76 грн. ОСОБА_4 перерахував на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, у яких були відсутні можливості виконати передбачені технічною та проектною документацією будівельні роботи у зв`язку з відсутність відповідних працівників та матеріально-технічної бази, після чого кошти були переведені у готівку та привласнені ОСОБА_4 .

Привласнені ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 9 120 386, 76 грн. в 600 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, у зв`язку з чим його діями територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

За таких обставин, директор ТОВ «МАГМА ГРУП КР» ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: акту № 14 від 24.06.2019 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, акту № 15 від 22.07.2019 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року, акту № 10 від 22.08.2019 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року, акту № 10 від 04.09.2019 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року та акту № 11 від 20.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт ТОВ «МАГМА ГРУП КР» під час будівництва школи у мiкрорайонi III-4-1 - житлового району ім. Котовського у м. Одесі, здійснив привласнення бюджетних коштів на загальну суму 17 394 593 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
Прокурор звернувся до суду із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України підозрюваному ОСОБА_4 ..
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Підозрюваний та захисник не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину, за який відповідно до санкції ч.5 ст.191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

30.10.2020 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, а саме: у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах, та ч.1 ст.366 КК України, а саме: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 17.11.2020 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, строк дії якої спливає 30.12.2020.
Постановою заступника керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 30.01.2021.
Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінальних правопорушень та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.
Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: показами свідків, показами підозрюваного, протоколами огляду об`єкту будівництва, висновком судової будівельно-технічної експертизи; висновком судово-почеркознавчої експертизи; іншими матеріалами справи.
На цей час у кримінальному провадженні виконуються слідчі та процесуальні дії.
ОСОБА_4 одружений, раніше не судимий, пенсіонер, має реєстрацію та постійне місце проживання, має незадовлільний стан здоров`я.
Наведені обставини щодо особи підозрюваного та тяжкість покарання, яке йому загрожує, свідчать про наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу ставиться необхідність запобігання переховування від органів досудового розслідування та суду.
Враховуючи те, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, які були враховані під час обрання запобіжного заходу, хоча і суттєво зменшилися, утім продовжують існувати, оскільки досудове розслідування не закінчено, слідчий суддя приходить до висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та виконання ОСОБА_4 та строк обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, необхідно продовжити на 1 місяць в межах строку досудового розслідування.
Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України стосовно ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.01.2021.
Продовжити на строк до 30.01.2021 дію обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 17.11.2020 на ОСОБА_4 , а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, роботи;

- здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд із України.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 28.12.2020.

Ухвала слідчого судді про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту продовження та строку обов`язків, покладених на підозрюваного під час застосування запобіжного заходу припиняє свою дію 30.01.2021.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала протягом п`яти днів може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя: