У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 грудня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 18.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактами того, що службові особи одного із розпорядників бюджетних коштів, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ряду приватних організацій, шляхом відображення недостовірних відомостей в актах приймання виконаних робіт та наданих послуг здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

Зокрема, під час розслідування кримінального провадження проводиться перевірка фактів привласнення та розтрати бюджетних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) спільно із службовими особами ряду приватних суб`єктів господарювання під час виконання робіт та послуг із будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг на території Полтавської області.

Під час розслідування кримінального провадження проводиться перевірка фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) під час виконання робіт та послуг по наступним об`єктам згідно договорів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету:

- Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Пролетарська (ІІ частина) в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області;

- Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1711371 /М-22/ - Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні на ділянці км 0+000 км 15+855 Кременчуцького району Полтавської області (окремими ділянками);

- Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1708111 / Селещина-Світлогірське/ - Василівка-Кам`янське на ділянці км 0+000 км 32+200 Кобеляцького району Полтавської області (окремими ділянками);

- Будівництво майданчику для пересувного пункту габаритно-вагового контролю на км 3+730 (ліворуч) автомобільної дороги О1711371/М-22/- Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом відображення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із службовими особами зазначених приватних організацій, що залучаються до виконання робіт та послуг, в актах приймання виконаних робіт та наданих послуг недостовірних відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт та наданих послуг. На підставі складених актів, які містять недостовірні відомості, здійснюється перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки підрядних організацій. Перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та перерозподіляються між службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами підрядних організацій. При цьому службовими особами підрядних організацій в актах виконаних робіт форми КБ-2в та довідках форми КБ-3 також відображаються недостовірні відомості щодо походження та вартості закуплених матеріалів та послуг, що залучаються при виконанні робіт та послуг. Зокрема, відображається походження будівельних матеріалів від суб`єктів господарювання, які не здійснювали придбання таких матеріалів та не є його виробниками, тобто від підприємств, які містять ознаки фіктивності. Відображення таких недостовірних відомостей здійснюється за попереднього та подальшого погодження з боку керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою домовленістю із службовими особами підрядних організацій під час здійснення контролю за якістю та повнотою виконання робіт та послуг в офіційних документах здійснюється відображення недостовірних відомостей щодо якості та повноти виконаних робіт.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які стосуються виконання робіт та послуг по вказаним вище об`єктам, а саме: договорів про закупівлю послуг, додатків та додаткових угод, документів, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов договорів та додаткових угод до них, тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договорів.

Встановлено, що такі документи перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України. Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

З урахуванням вказаного з метою отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження копій таких документів органом досудового розслідування було підготовлено постанови про витребування документів у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначені постанови було направлено для виконання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (про що в матеріалах кримінального провадження містяться відповідні супровідні листи).

Станом на теперішній час представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запрошувані копії документів згідно постанов не надано у розпорядження органу досудового розслідування. Встановлений постановами строк надання документів закінчився; жодних листів чи інших повідомлень про причини ненадання запрошуваних копій документів чи листів про відмову у наданні запрошуваних копій документів або про погодження іншого строку надання копій таких документів на адресу органу досудового розслідування не надходило. Копії документів у розпорядження органу досудового розслідування до теперішнього часу не надано.

Витребувані постановами слідчого документи (копії документів) мають важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться всі необхідні відомості про хід виконання робіт згідно умов договорів та спрямування бюджетних грошових коштів на оплату виконання таких робіт та послуг. Розміщені в таких документах відомості є необхідними в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених державі, а також почеркознавчих експертиз. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.

Отримати зазначені документи та відомості було можливим шляхом їх витребування у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для реалізації вказаного відповідні постанови про витребування документів було для виконання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (про що в матеріалах кримінального провадження містяться відповідні супровідні листи із відміткою про отримання). Станом на теперішній час запрошувані копії документів у розпорядження органу досудового розслідування до теперішнього часу не надано.

Вказане загалом свідчить про відмову представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у наданні копій запрошуваних документів. Ненадання копій документів створює суттєві перешкоди для подальшого проведення розслідування та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також свідчить про імовірне приховування такими особами відомостей та документів, що становлять інтерес для повного та об`єктивного розслідування провадження.

З урахуванням вказаного іншим чином, окрім як через застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, отримати такі документи не представляється можливим, адже надасть представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливість внести зміни до документів, знищити, пошкодити або приховати такі документи. Сформована процесуальна поведінка представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчить про наявність обґрунтованих ризиків зміни, знищення чи пошкодження документів та відомостей, що є необхідними для забезпечення повноти та об`єктивності під час розслідування кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт по наступним об`єктам: - Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Пролетарська (ІІ частина) в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області; - Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1711371 /М-22/ - Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні на ділянці км 0+000 км 15+855 Кременчуцького району Полтавської області (окремими ділянками); -Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1708111 / Селещина-Світлогірське/ - Василівка-Кам`янське на ділянці км 0+000 км 32+200 Кобеляцького району Полтавської області (окремими ділянками);- Будівництво майданчику для пересувного пункту габаритно-вагового контролю на км 3+730 (ліворуч) автомобільної дороги О1711371/М-22/- Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, а саме: договорів про закупівлю послуг, додатків та додаткових угод, документів, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов договорів та додаткових угод до них, тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договорів, які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) надати доступ до зазначеної інформації (документів) з можливістю вилучення її в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1