Справа № 503/1338/20
Провадження №1-кс/503/302/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2020 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000049 від 15.09.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:
Начальник СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які зберігають інформацію по рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 14.09.2020 року по 15.09.2020 року із зазначенням номерів розрахункових рахунків, на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;
- кому належать рахунки, на які перераховувалися кошти;
- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;
- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;
- надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 14.09.2020 року по 15.09.2020 року, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення.
Надати дозвіл на виконання ухвали дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або дізнавачу-інспектору СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 .
Обґрунтування клопотання:
14.09.2020 року до Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 14.09.2020 року біля 17.40 години невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 34100 гривень.
На підставі вказаного повідомлення 15.09.2020 року відомості внесено до ЄРДР за № 0000049 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази того, що 14.09.2020 року близько 17.35 години до неї на телефон зателефонував невідомий чоловік та представився співробітником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що її картку заблоковано на підставі постанови Національного банку України у зв`язку з переходом її рахунку із 16-ти значного номеру на 24-х значний номер та ввічливо попрохав надати номер картки, строк дії картки та трьох значний код на звороті картки. У зв`язку з тим, що невідомий поводив себе ввічливо, то громадянка ОСОБА_5 надала йому вищевказані відомості. Коли остання запитала невідомого чоловіка про те, навіщо йому вищевказані дані, то невідомий відповів, що це потрібно для того щоб перереєструвати картку, а також додав, що невдовзі їй на телефон будуть приходити повідомлення з номерами. В подальшому невідомий повідомив, що стався збій при перереєстрації картки і ОСОБА_5 потрібно буде назвати номера зі всіх повідомлень, що надійшли їй на телефон, що остання і зробила. В подальшому остання виявила відсутність грошових коштів на вищевказаній картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 , що проводився 02.11.2020 року, остання повідомила належний їй номер рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 .
Також встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, з метою встановлення особи зловмисника та особи, яка можливо знімала грошові кошти отримані шахрайським шляхом у потерпілої ОСОБА_5 з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 14.09.2020 року по 15.09.2020 року, а також її збереження від знищення, то дізнавач вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився. Згідно положень ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Оскільки в судове засідання не з`явилися всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Мотивація суду:
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та у зв`язку з цим підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
При цьому, ч.2 ст. 298 КПК України передбачає, що досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
14.09.2020 року до Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 14.09.2020 року близько 17.40 години невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 34100 гривень.
На підставі вказаного повідомлення 15.09.2020 року відомості внесені до ЄРДР за № 0000049 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази того, що 14.09.2020 року близько 17.35 години до неї на телефон зателефонував невідомий чоловік та представився співробітником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що її картку заблоковано на підставі постанови Національного банку України у зв`язку з переходом її рахунку із 16-ти значного номеру на 24-х значний номер та ввічливо попрохав надати номер картки, строк дії картки та трьох значний код на звороті картки. У зв`язку з тим, що невідомий поводив себе ввічливо, то громадянка ОСОБА_5 надала йому вищевказані відомості. Коли остання запитала невідомого чоловіка про те, навіщо йому вищевказані дані, то невідомий відповів, що це потрібно для того щоб перереєструвати картку, а також додав, що невдовзі їй на телефон будуть приходити повідомлення з номерами. В подальшому невідомий повідомив, що стався збій при перереєстрації картки і ОСОБА_5 потрібно буде назвати номера зі всіх повідомлень, що надійшли їй на телефон, що остання і зробила. В подальшому остання виявила відсутність грошових коштів на вищевказаній картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 , що проводився 02.11.2020 року, остання повідомила належний їй номер рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, а також її збереження від знищення, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).
Керуючись ст. 2, 40-41, 131, 132, 159-164 КПК України,

постановив:
Клопотання начальника СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та дізнавачу-інспектору СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), щодо рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей:
- які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 14.09.2020 року по 15.09.2020 року із зазначенням номерів розрахункових рахунків, на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;
- кому належать рахунки на які перераховувалися кошти;
- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;
- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;
- до фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 14.09.2020 року по 15.09.2020 року, шляхом зняття їх копій.
Встановити строк дії ухвали до 10.12.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1