УХВАЛА

"23" листопада 2020 р. сел. Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке мотивував наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2020 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою з банківського рахунку заволоділа грошовими коштами в сумі 4300 грн належними ОСОБА_4 шляхом їх перерахування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі про що внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На даний час проведеним дізнанням не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких дізнавач має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи тяжкість вчинення проступку та те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, прохала його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « повідомлений про розгляд клопотання належним чином, але в судове засідання не з`явився. Слідчий суддя ухвалив розглянути клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 «.
Слідчим суддею встановлено, що 17.08.2020 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою з банківського рахунку заволоділа грошовими коштами в сумі 4300 грн належними ОСОБА_4 шляхом їх перерахування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі про що внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На даний час проведеним дізнанням не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.

Відповідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Зазначена дізнавачем інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаною інформацією неможливо.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати начальнику сектору дізнання Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачам того ж сектору ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в ході розслідування кримінального провадження №0000033 від 26.08.2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( інформації ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) зокрема до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17.08.2020 року по 23.11.2020 року включно, а саме: персональні дані власника вказаного рахунку ( прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи ), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання ( зняття ) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді з правом її вилучення у філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали 25 діб.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1