У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.11.2020 Справа №607/18820/20

провадження № 1-кс/607/7865/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 16 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.2051 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

старший слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим та оперативним працівникам тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 / АДРЕСА_1 / та можливість вилучити їх оригінали, а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходженням господарства, протоколів загальних зборів учасників господарства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників господарства та всіх інших документів, які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, відтиски печаток господарства, інших документів, які знаходяться в реєстраційні справі товариства, розглянувши дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала з мотивів, викладених у клопотанні та просила їх задовольнити. Уточнила, що оригінали документів необхідні у зв`язку із наявністю у них вільних взірців підпису ОСОБА_5 , які будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчим управлінням ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 16 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.2051 КК України.
Згідно клопотання, невстановлені особи, не маючи наміру здійснення господарської діяльності подали до відповідних органів державної реєстрації завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації суб`єктів господарської діяльності, тому числі ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно інформаційно-аналітичної довідки, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2019 року за результатами проведених операцій з придбання ТМЦ сформувало податковий кредит з податку на додану вартість в сумі 6 497 тис. грн., відповідно податкові зобов`язання - 5 245 тис. грн. В ході досудового розслідування, допитаний як свідок директор ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , згідно показів якого, повіломив, що погодився стати директором товариства за винагороду. З моменту створення ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення його на посаді директора підприємства будь-якого відношення до ведення господарської діяльності не мав та на даний час не має, будь яких фінансово- господарських документів з підприємствами/контрагентами не укладав, звітності в податкові органи не подавав. Крім того, після призначення ОСОБА_5 на посаду директора, останнім була видана довіреність на представлення інтересів ГТМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі щодо подачі звітності в контролюючі органи та щодо ведення господарської діяльності в цілому на ОСОБА_6 , завірена приватним нотаріусом, яку він скасував, через ненадання обіцяної грошової винагороди. Згідно документів реєстраційної справи юридичної особи ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих в ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 06 лютого 2020 року, станом на сьогоднішній день ОСОБА_5 , являється директором ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі шляхом призначення почеркознавчої експертизи.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
Вилучення оригіналів цих документів пов`язано із необхідністю призначення експертизи.
Право на тимчасовий доступ слід надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , оскільки лише вони мать відповідні повноваження у кримінальному провадженні, згідно документів, поданих слідчому судді.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС відділу РКП слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому з ОВС КМВ слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 / АДРЕСА_1 / з можливість вилучити їх оригінали, а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходженням господарства, протоколів загальних зборів учасників господарства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників господарства та всіх інших документів, які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, відтиски печаток господарства, інших документів, які знаходяться в реєстраційні справі товариства.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1