УХВАЛА

Справа № 569/19803/20

1-кс/569/6347/20

02 грудня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач інспектор сектору дізнання Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів/ інформації, що становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 08.06.2020 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації яким банком відкритий вказаний електронний гаманець; інформації про користувача, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при створенні та користуванні зазначеним електронним гаманцем (доступ до системи клієнт-банк) з 08.06.2020 по даний час; документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг); відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку; для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати НБУ надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску, заблокувати електронний гаманець «С 2 А ED», - зупинити видаткові операції за вказаним рахунком та здійснити арешт усіх надходжень на рахунок клієнта до отримання передбачених законодавством документів про зняття арешту з коштів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002931 від 09.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 червня 2020 року до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 про те, що 08.06.2020 невідома особа під приводом продажу ноутбука через інтернет мережу "ОЛХ", діючи з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 23406,39 гривень, чим спричинила йому майнової шкоди.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати інформація з приводу користувача електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась ним, має доступ до вищевказаного рахунку, може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про користувача електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснення транзакції, в якому банку відкритий, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк).

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ,контактний телефон: НОМЕР_1 .

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 про користувача електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », транзакції з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Дізнавач має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні Інформація з приводу користувача електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного розрахункового рахунку;інформація про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при створенні та користуванні зазначеним електронним гаманцем (доступ до системи клієнт-банк) з 08.06.2020 по даний час має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.

Дізнавач інспектор сектору дізнання Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Щодо вимоги про заблокування електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зупинки видаткових операції за вказаним рахунком та здійснити арешт усіх надходжень на рахунок клієнта до отримання передбачених законодавством документів про зняття арешту з коштів, то вказане охоплюється поняттям іншого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як то арешт майна, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів/ інформації, що становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 08.06.2020 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів зелектронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації яким банком відкритий вказаний електронний гаманець; інформації про користувача, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при створенні та користуванні зазначеним електронним гаманцем (доступ до системи клієнт-банк) з 08.06.2020 по даний час; документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг);відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку, для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати НБУ надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя