Справа № 185/8225/20
Провадження № 1-кс/185/1669/20
У Х В А Л А
01 грудня 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Павлоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110 від 22.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01 грудня 2020 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110 від 22.06.2020 року, у якому просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Павлоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до документів в філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунку № НОМЕР_2 ;

- виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);

- даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по теперішній час;

- інформацію де саме були зняті грошові кошти, перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

З клопотання вбачається, що невстановлена група осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, у мережі Інтернет створили магазини « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з продажу дитячих спортивних товарів (батутів, велосипедів) та після отримання повної оплати за товар на банківські карткові рахунки, замовлення не виконували та обривали зв`язок з покупцем.

За даним фактом 22.06.2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, а саме - як, шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Доводи клопотання про перерахування коштів на банківську картку НОМЕР_2 , підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20 листопада 2020 року.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей щодо осіб якім належать рахунки, про рух грошових коштів, даних з систем відеоспостереження, які є необхідними для встановлення особи причетної до злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу Павлоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110 від 22.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до документів в філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунку № НОМЕР_2 ;

- виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);

- даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по теперішній час;

- інформацію де саме були зняті грошові кошти, перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 січня 2021 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1