Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2807/20
Провадження № 1-кс/930/751/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2020 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання інспектора СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000076 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11. 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням інспектор СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000076 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 14.11.2020 року до ЧЧ Немирівського ВП ГУНП і Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що він сплатив грошові кошти на загальну суму 8200 грн. за товар який не отримав.
Відомості про дану подію 15.11.2020 внесено до ЄРДР за №0000076 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 який повідомив, що 13.11.2020 року я знайшов оголошення на сайті «OLX» про продажу двох коліс до трактора які знаходились в м. Дніпро, під даним оголошенням було зазначено мобільний номер продавця а саме НОМЕР_1 . Після чого 13.11.2020 року я зателефонував за вище вказаним мобільним номером слухавку підняв незнайомий мені чолові який під час нашої розмови повідоми мені, що дійсно продає колеса до трактора, також вказав суму за доставку вище зазначеного товару в розмірі 700 грн., вказав суму за даний товар а саме за два колеса до трактора на загальну суму 7500 грн.. Під час даної розмови ми в усній формі домовились про купівлю вище зазначеного товару, після чого продавець прислав мені на мій мобільний номер смс з реквізити карти а саме НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 на яку було потрібно перерахувати грошові кошти за доставку вище зазначеного товару. Після чого 13.11.2020 року о 10:28 год. я перерахував грошові кошти за доставку вище зазначеного товару на загальну суму 700 грн. за реквізитами банківської карти а саме НОМЕР_2 . Після переказу грошових коштів я зателефонував до продавця за мобільним номером НОМЕР_1 та повідомив йому, що перерахував грошові кошти на що він мені відповів, що все добре гроші він отримав, товар вже розпочав оформляти, загрузить вище зазначений товар кур`єру та відправить його до мого домоволодіння. Після чого 14.11.2020 року до мене зателефонував невідомий мені чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 та представився менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив мені, що товар а саме два колеса до трактора не може бути відправлений зі складу через те, що не було перераховано всю суму за товар. Під час даної розмови ми домовились, що перерахую всю суму за вище зазначений товар, після чого останній прислав мені на мій мобільний номер смс з реквізити карти а саме НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого 14.11.2020 року о 15:07 год. я перерахував грошові кошти за номером банківської карти НОМЕР_4 на загальну суму 7500 грн. одним платежем. Після переказу грошових коштів я зателефонував до продавця за мобільним номером НОМЕР_3 та повідомив йому, що перерахував грошові кошти на що він мені відповів, що грошові кошти він отримав та буде відправляти товар. Після чого я неодноразово телефонував за вище зазначеними мобільними номерами слухавку ніхто не підіймав, товар я такт і не отримав та грошові кошти мені не було повернуто.
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості
про здійсненні фінансові операції по карткових номерах
НОМЕР_2 та НОМЕР_4 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інфор-мацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не-можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інспектор СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.36,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання інспектора СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власників номерів пластикових карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даних номерах банківських карток за період з 12.11.2020 року по 10.12.2020 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів осіб контрагентів;
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення Інспектором СД Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 або заступником начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ВНП №003278), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ВНП №006473), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ВНП №003260), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення ВНП №003001), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ВНП №003459), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ВНП №003279), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 (службове посвідчення ВНП №003282), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 . (службове посвідчення ВНП №006989) вищевказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1