Справа № 683/1838/20
У Х В А Л А

03 серпня слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, 30.07.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03 серпня 2020 року до Старокостянтинівського районного суду надійшло зазначене клопотання слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановленому слідством місці та невстановлений час вступили у злочинну змову, розподіливши між собою ролі у скоєнні злочину.

Відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи при собі грошові заощадження у вигляді доларів США, перебуваючи в місцях масового скупчення людей, демонстрували між собою фіктивний обмін грошових коштів на більший еквівалент, підбурюючи таким чином випадкових перехожих на умови вигаданої ними неіснуючої державної програми обміну грошових коштів.

Так, 30.07.2020 близько 08 год. 30 хв. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на автомобілі марки «Rover», реєстраційний номер НОМЕР_1 , приїхали в м.Старокостянтинів та зупинилися неподалік багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 .

Діючи відповідно до розподілених між собою ролей, без відриву у часі, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою між собою, почали в присутності ОСОБА_8 демонструвати обмін грошових коштів, під приводом реалізації неіснуючої державної програми, тим самим схилили останню до участі у такій програмі. ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, погодилася на умови вищевказаної програми, при цьому повідомила про факт зберігання наявних у неї грошових заощаджень за місцем свого проживання.

У подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, без значного відриву у часі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, прослідували за ОСОБА_8 до багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 , перебуваючи біля якого потерпіла ОСОБА_8 , знаходячись» під впливом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , передала їм паперовий конверт із грошовими коштами в сумі 17 000 грн та 280 доларів США, що за офіційним курсом валют НБУ на дату вчинення злочину еквівалентно 7 752 грн 28 коп., а також золоту каблучку вагою 2 г вартістю 2500 грн, чим спричинено потерпілій ОСОБА_8 майнової шкоди на загальну суму 27 252 грн 28 коп.

30 липня 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

31.07.2020р. о 22 год. 00 хв. працівниками поліції Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області в с. Тетерівка Житомирського району Житомирської області в ході безперервного переслідування затримано ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , після чого останніх доставлено до Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області по вул. Попова,2 у м. Старокостянтинові та затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

01 серпня 2020 року в період часу з 01 год. 53 хв. до 02 год. 57 хв. на підставі заяви -дозволу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою унеможливлення втрати та пошкодження речових доказів було проведено невідкладний обшук автомобіля марки «ROVER» моделі «75 2.5 СDT», державний номерний знак НОМЕР_1 (польська реєстрація), який перебуває у користуванні останнього, під час якого працівниками поліції було виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон марки «NОМІ» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із сім-картою № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «Galaxy G7», мобільний телефон марки «XIAOMI» моделі «Redmi», мобільний телефон марки «Meizu» моделі «note 8» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із сім-картою № НОМЕР_7 мобільний телефон марки «Meizu» моделі «М5s» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , із сім-картою № НОМЕР_10 , дані мобільні телефони поміщено до сейф-пакету ЕХР0225378; грошові кошти: 7 доларів США номіналом 1 долар серії: L18426360F, B86265097M, K47309993D, C15597701B, J54637944C, F70581574B, G54010664M; 6 купюр номіналом 1 грн серії: ББ8332612, ПА1093615, УУ2364535, ХП1074745, РГ3041633, ПГ2460824; 2 купюри номіналом 5 грн серії: УБ6906469, ЮЕ6131339; 1 купюра номіналом 500 грн серії: СГ755603; 2 купюри номіналом 20 грн серії: СИ0141559, ЧБ9548708. В рожевому гаманці також було виявлено грошові кошти: 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 1 долар США серії: МА4947267А; 2 купюри номіналом 10 доларів США серії: ML76046479F, GJ07425569A, 6 купюр номіналом 500 грн серії: ПД2050475, СЗ4030531, ЧБ0681746, УБ2882160, УБ2882159, ХИ9558676; 3 купюри номіналом 1 грн серії: СГ1357268, ТЄ5561125, ТЄ2051410; 1 купюра номіналом 5 грн серії: ПБ3118399; 5 купюр номіналом 100 грн серії: МП8596424, МП8596423, МП8596420, МП8596422, УШ8042526; 1 купюра номіналом 50 грн серії: ФЄ5587678; 1 купюра номіналом 10 грн серії: СА7384061, 1 купюра номіналом 2 грн серії: СД9511785, банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_11 та картку іншого банку № НОМЕР_12 . Вказані грошові кошти загальною сумою 41 долар США та 4010 грн разом з банківськими картками поміщено до сейф-пакету ЕХР0225378. Грошові кошти в загальній сумі 4131 грн та 140 доларів США різними купюрами, які поміщено до сейф-пакету ЕХР0225382. Крім цього, під час обшуку вказаного автомобіля було вилучено різні документи, які було поміщено до паперового конверту коричневого кольору, який належним чином упакований. Також під час обшуку вказаного автомобіля було вилучено паперовий конверт білого кольору, на якому містяться написи «17 тис. гривень та 280 доларів США», який було поміщено до паперового конверту коричневого кольору, який належним чином упакований. Крім цього, під час обшуку вказаного автомобіля було вилучено фальшиві грошові кошти у вигляді купюр 100 доларів США в кількості 77 штук, які було поміщено до паперового конверту коричневого кольору, який належним чином упакований. Також було вилучено автомобіль «ROVER» моделі «75 2.5 СDT», державний номерний знак НОМЕР_1 (польська реєстрація), який поміщено на майданчик тимчасового тримання Старокостянтинівського ВП.

Постановою слідчого від 01.08.2020р. мобільний телефон марки «НОМІ» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із сім-картою № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «Galaxy G7», мобільний телефон марки «XIAOMI» моделі «Redmi», мобільний телефон марки «Meizu» моделі «note 8» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із сім-картою № НОМЕР_7 мобільний телефон марки «Meizu» моделі «М5s» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , із сім-картою № НОМЕР_10 , грошові кошти: 7 доларів США номіналом 1 долар серії: L18426360F, B86265097M, K47309993D, C15597701B, J54637944C, F70581574B, G54010664M; 6 купюр номіналом 1 грн серії: ББ8332612, ПА1093615, УУ2364535, ХП1074745, РГ3041633, ПГ2460824; 2 купюри номіналом 5 грн серії: УБ6906469, ЮЕ6131339; 1 купюра номіналом 500 грн серії: СГ755603; 2 купюри номіналом 20 грн серії: СИ0141559, ЧБ9548708; грошові кошти: 1 купюра 20 доларів США серії: доларів США номіналом 1 долар серії: МА4947267А, 2 купюри 10 доларів США серії: ML76046479F, GJ07425569A, 6 купюр номіналом 500 грн серії: ПД2050475, СЗ4030531, ЧБ0681746, УБ2882160, УБ2882159, ХИ9558676; 3 купюри номіналом 1 грн серії: СГ1357268, ТЄ5561125, ТЄ2051410; 1 купюра номіналом 5 грн серії: ПБ3118399; 5 купюр номіналом 100 грн серії: МП8596424, МП8596423, МП8596420, МП8596422, УШ8042526; 1 купюра номіналом 50 грн серії: ФЄ5587678; 1 купюра номіналом 10 грн серії: СА7384061, 1 купюра номіналом 2 грн серії: СД9511785, банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_11 та картку іншого банку № НОМЕР_12 , грошові кошти в загальній сумі 4131 грн та 140 доларів США різними купюрами, різні документи, паперовий конверт білого кольору, на якому містяться написи «17 тис. гривень та 280 доларів США», фальшиві грошові кошти у вигляді купюр 100 доларів США в кількості 77 штук та автомобіль «ROVER» моделі «75 2.5 СDT» державний номерний знак НОМЕР_1 (польська реєстрація) визнано речовими доказами, які містять докази вчинення злочину та є засобом (транспортний засіб) його вчинення.

З метою збереження речових доказів, унеможливлення їх зміни, знищення, приховування чи реалізації виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області від 01.08.2020 року вказані у клопотанні речі і предмети, вилучені в ході обшуку 01.08.2020р., визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 01.08.2020р. обшуку автомобіля марки «ROVER» моделі «75 2.5 СDT» державний номерний знак НОМЕР_1 (польська реєстрація), який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , а саме: мобільний телефон марки «НОМІ» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із сім-картою № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «Galaxy G7», мобільний телефон марки «XIAOMI» моделі «Redmi», мобільний телефон марки «Meizu» моделі «note 8» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із сім-картою № НОМЕР_7 мобільний телефон марки «Meizu» моделі «М5s» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , із сім-картою № НОМЕР_10 , грошові кошти: 7 доларів США номіналом 1 долар серії: L18426360F, B86265097M, K47309993D, C15597701B, J54637944C, F70581574B, G54010664M; 6 купюр номіналом 1 грн серії: ББ8332612, ПА1093615, УУ2364535, ХП1074745, РГ3041633, ПГ2460824; 2 купюри номіналом 5 грн серії: УБ6906469, ЮЕ6131339; 1 купюра номіналом 500 грн серії: СГ755603; 2 купюри номіналом 20 грн серії: СИ0141559, ЧБ9548708; грошові кошти: 1 купюра 20 доларів США серії: доларів США номіналом 1 долар серії: МА4947267А, 2 купюри 10 доларів США серії: ML76046479F, GJ07425569A, 6 купюр номіналом 500 грн серії: ПД2050475, СЗ4030531, ЧБ0681746, УБ2882160, УБ2882159, ХИ9558676; 3 купюри номіналом 1 грн серії: СГ1357268, ТЄ5561125, ТЄ2051410; 1 купюра номіналом 5 грн серії: ПБ3118399; 5 купюр номіналом 100 грн серії: МП8596424, МП8596423, МП8596420, МП8596422, УШ8042526; 1 купюра номіналом 50 грн серії: ФЄ5587678; 1 купюра номіналом 10 грн серії: СА7384061, 1 купюра номіналом 2 грн серії: СД9511785, банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_11 та картку іншого банку № НОМЕР_12 , грошові кошти в загальній сумі 4131 грн та 140 доларів США різними купюрами, паперовий конверт білого кольору, на якому містяться написи «17 тис. гривень та 280 доларів США», фальшиві грошові кошти у вигляді купюр 100 доларів США в кількості 77 штук та автомобіль «ROVER» моделі «75 2.5 СDT» державний номерний знак НОМЕР_1 (польська реєстрація).

Керуючись ст.ст.131-132, 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 01.08.2020р. обшуку автомобіля марки «ROVER» моделі «75 2.5 СDT» державний номерний знак НОМЕР_1 (польська реєстрація), який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , а саме: мобільний телефон марки «НОМІ» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із сім-картою № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «Galaxy G7», мобільний телефон марки «XIAOMI» моделі «Redmi», мобільний телефон марки «Meizu» моделі «note 8» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із сім-картою № НОМЕР_7 мобільний телефон марки «Meizu» моделі «М5s» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , із сім-картою № НОМЕР_10 , грошові кошти: 7 доларів США номіналом 1 долар серії: L18426360F, B86265097M, K47309993D, C15597701B, J54637944C, F70581574B, G54010664M; 6 купюр номіналом 1 грн серії: ББ8332612, ПА1093615, УУ2364535, ХП1074745, РГ3041633, ПГ2460824; 2 купюри номіналом 5 грн серії: УБ6906469, ЮЕ6131339; 1 купюра номіналом 500 грн серії: СГ755603; 2 купюри номіналом 20 грн серії: СИ0141559, ЧБ9548708; грошові кошти: 1 купюра 20 доларів США серії: доларів США номіналом 1 долар серії: МА4947267А, 2 купюри 10 доларів США серії: ML76046479F, GJ07425569A, 6 купюр номіналом 500 грн серії: ПД2050475, СЗ4030531, ЧБ0681746, УБ2882160, УБ2882159, ХИ9558676; 3 купюри номіналом 1 грн серії: СГ1357268, ТЄ5561125, ТЄ2051410; 1 купюра номіналом 5 грн серії: ПБ3118399; 5 купюр номіналом 100 грн серії: МП8596424, МП8596423, МП8596420, МП8596422, УШ8042526; 1 купюра номіналом 50 грн серії: ФЄ5587678; 1 купюра номіналом 10 грн серії: СА7384061, 1 купюра номіналом 2 грн серії: СД9511785, банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_11 та картку іншого банку № НОМЕР_12 , грошові кошти в загальній сумі 4131 грн та 140 доларів США різними купюрами, паперовий конверт білого кольору, на якому містяться написи «17 тис. гривень та 280 доларів США», фальшиві грошові кошти у вигляді купюр 100 доларів США в кількості 77 штук та автомобіль «ROVER» моделі «75 2.5 СDT» державний номерний знак НОМЕР_1 (польська реєстрація).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя