Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/447/21
Провадження № 1-кс/711/163/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокурором ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокурором ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що в СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №0000210 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах

Першопочатковими заходами встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою із працівниками державних установ, державними реєстраторами, нотаріусами, яких залучили до спільної злочинної діяльності, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 раптово померла, оскільки виїздом по місцю її проживання а саме, за адресою її проживання: АДРЕСА_1 , працівниками міліції, було виявлено її померлою, про що відомості внесено до ЄРДР №0001669 від 16.05.2015 року, здійснили виготовлення завідомо недостовірних довідок №7554 від 25.05.2017року, які відповідно видали на ім`я ОСОБА_5 , що станом на 01.01.2013 року кв. АДРЕСА_2 по АДРЕСА_3 зареєстровано у Черкаському КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Виготовленням завідомо недостовірних довідок займався працівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де поставив свій підпис та виконали підпис від імені директора ОСОБА_6 , якого вищевказані особи залучили до спільної злочинної діяльності.

08.12.2014 року приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 нотаріально посвідчила заповіт, який зареєстровано в реєстрі за №242 від 26.02.2014 року, де спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_8 1981 року народження, є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , спадщина на яку видано свідоцтво, складається з квартири АДРЕСА_4 . Дане свідоцтво про право на спадщину, зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №1657 від 08.12.2014 року, спадкова справа №8-2014.

20.02.2015 року приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_10 , нотаріально засвідчила договір купівлі-продажу, який був укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , внаслідок чого реалізовано квартиру АДРЕСА_4 . Даний договір купівлі-продажу зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №421.

В подальшому, 23.06.2017 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , в період часу з 14:23 по 14:50 годину, на підставі поданих йому ніби-то заяв від імені ОСОБА_5 , та довідок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.05.2017 року, відкрив розділи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційні справи на об`єкти нерухомого майна, а саме: кв. АДРЕСА_5 , кв. АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 , таким чином здійснив за померлою ОСОБА_5 державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

У подальшому, 01.10.2015 року державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса на підставі поданих їй завідомо недостовірних документів, нотаріально засвідчила договір купівлі-продажу, який був укладений між померлою ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , внаслідок чого реалізовано на завідомо залучену невстановленими особами особу, а саме ОСОБА_13 квартиру АДРЕСА_4 . Підпис від імені ОСОБА_5 під час укладення договору купівлі-продажу квартири виконала невстановлена слідством особа, про що ОСОБА_12 достовірно було відомо.

Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

Даний договір купівлі-продажу нерухомого майна оформлявся та реєструвався приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Враховуючи те, що в нотаріальній справі, яка знаходяться в приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , можуть знаходитися підроблені документи на підставі яких була виготовлена технічна документація на об`єкти нерухомого майна, яка і стала підставою реалізації нерухомого майна шляхом подачі нотаріусу, для посвідчення свідоцтва про проведення електронних торгів та укладення договорів купівлі-продажу на завідомо залучену особу, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до: договору купівлі-продажу №421 від 20.02.2015 року який був укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , яким реалізовано квартиру АДРЕСА_4 та документів, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких даний договір купівлі-продажу був укладений, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: договір купівлі-продажу №421 від 20.02.2015 року який був укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , яким реалізовано квартиру АДРЕСА_4 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких даний договір купівлі-продажу був укладений, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття таємниці вчинення нотаріальних дій та тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю їх тимчасового вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокурором ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме: договору купівлі-продажу №421 від 20.02.2015 року який був укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , яким реалізовано квартиру АДРЕСА_4 та документів, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких даний договір купівлі-продажу був укладений.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлений 28.01.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1