Справа № 354/43/21
Провадження № 1-кс/354/16/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2021 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача-інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач-інспектор СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженнямпрокурора Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про те кому належить рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який 05.01.2021 о 17:11:59 год., 17:18:46 год., 17:25:37 год., 17:30:24 год., 17:35:53 год., 17:46:53 год., 17:51:32 год., 17:55:38 год., 17:58:15 год., 18:00:39 год., потерпілим ОСОБА_5 було перераховано кошти на загальну суму 40 000 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який розташований в АДРЕСА_2 , із значенням: повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка) № НОМЕР_1 із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок; місце здійснення операції; подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки) в період часу з 05.01.2021 по 12.01.2021; відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування із можливістю вилучення вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді.
Дізнавач-інспектор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, проте подав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СД Яремчанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 06.01.2021 до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що 05.01.2021 в період часу з 16:00 год. по 17:50 год. невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошима в сумі 40 000 гривень, які він перерахував на рахунок НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування в АДРЕСА_2 .

06.01.2021 інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , вказав що, 05.01.2021 близько 16:00 год. він приїхав на різдвяні свята до свого приватного будинку що розташований в АДРЕСА_4 . В цей день йому на мобільний телефон НОМЕР_3 поступив вхідний дзвінок із номера НОМЕР_4 , до нього зателефонувала жінка? яка представилась працівницею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитала чи він проводив транзакцію на суму 5 400 гривень, на що він відповів, що будь-яких транзакцій він не проводив. У нього дійсно відкрито два рахунки у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких були грошові кошти. Через декілька хвилин до нього зателефонував невідомий чоловік із цього самого номера, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_6 , та за його вказівками він у банкоматі біля приміщення залізничного вокзалу, що в м. Яремче зняв з обох своїх карткових рахунків грошові кошти в сумі 40 000 гривень і через термінал самообслуговування, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував дану суму на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після перерахування коштів він спілкувався по вище вказаному номеру телефону, однак жодних грошових коштів не перераховував.

Потерпілим ОСОБА_5 були надані десять копій квитанцій із терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно яких 05.01.2021 о 17:11:59 год., 17:18:46 год., 17:25:37 год., 17:30:24 год., 17:35:53 год., 17:46:53 год., 17:51:32 год., 17:55:38 год., 17:58:15 год., 18:00:39 год., ним було перераховано кошти на загальну суму 40 000 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який розташований в АДРЕСА_2 .

Враховуючи наведене та те, що інформація, щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 )має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушення і без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити кому належить вказаний рахунок, місце здійснення операції, подальший рух коштів (перерахування або зняття готівки) з вказаного рахунку грошових коштів, місце розташування банкоматів, де були зняті грошові кошти, виникла необхідність в отриманні до тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 )має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушеннята може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача-інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу-інспектору сектору дізнання Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: кому належить рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який 05.01.2021 о 17:11:59 год., 17:18:46 год., 17:25:37 год., 17:30:24 год., 17:35:53 год., 17:46:53 год., 17:51:32 год., 17:55:38 год., 17:58:15 год., 18:00:39 год., потерпілим ОСОБА_5 було перераховано кошти на загальну суму 40 000 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який розташований в АДРЕСА_2 , із значенням: повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка) № НОМЕР_1 в тому числі: адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок; місце здійснення операції; подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки) в період часу з 05.01.2021 по 12.01.2021; відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування, з можливістю вилучення належно засвідчених копій вказаних документів у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1