Справа № 752/8113/19
Провадження по справі № 1-кс/752/355/20
У Х В А Л А

20.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглянувши подане в кримінальному провадженні № 000083 від 04.02.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшою слідчою відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві, капітаном поліції ОСОБА_3 погоджене пркурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 000083 від 04.02.2019 року за ч. 5 ст. 191 КК України, старшою слідчою відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві, капітаном поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з вилученням належно завірених копій.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м. Києві, знаходиться кримінальне провадження №0000083 від 04.02.2019 року, за фактом скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що в період приблизно з 01.01.2013 року по теперішній час, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голосіївського району м.Києва, діючи навмисно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливі наміри, зловживаючи службовим становищем, привласнили бюджетні кошти виділені та зараховані на виплату заробітної плати працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голосіївського району м.Києва, в особливо великих розмірах.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старша слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження №000083 від 04.02.2019 року, внесено повідомлення про те, що з 01.01.2013 року по теперішній час, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голосіївського району м.Києва, діючи навмисно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливі наміри, зловживаючи службовим становищем, привласнили бюджетні кошти виділені та зараховані на виплату заробітної плати працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням орган досудового розслідуввання стверджує, що існує ймовірність того що зняття грошових коштів було здійснене з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото-та відеозібраження особи, яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, також не встановлені інші данні, які мають суттєве значення для кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості що до банківської справи, руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме банківського картковго рахунку на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 000083 від 04.02.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України, старшою слідчою відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві, капітаном поліції ОСОБА_3 погоджене пркурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з вилученням належно завірених копій, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих у межах крииінального провадження № 000083 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

банківської справи з додатками відкритої на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- інформації стосовно який фінансовий номер закріплений за картковим банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритим на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритому на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2013 року по 01.09.2019 з розшифровкою контрагентів, суми, дати, призначення платежу;

- фото та відео зображень особи (на електронному носію), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматі в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2013 року по 01.09.2019;

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1