УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №№0000201 від 27.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчим в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 », фактичним власником якого є ОСОБА_5 , починаючи з кінця 2019 року розробили схему та привласнили майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 200 млн. грн.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 заключили договір поставки № 11112018 від 13.11.2017 на поставку продукції групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після поставки товару у листопаді 2019 року, останні за продукцію групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розрахувались, на дзвінки не відповідають та умисно вчинили перереєстрацію нерухомості товариства, сільськогосподарської техніки та автомобіля на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та подальший продаж 21.02.2020 цих же основних засобів на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з часткою 60% статутного капіталу товариства є той же ОСОБА_5 .

Крім того, ПП « ОСОБА_4 » змінила адресу місцезнаходження з міста Вінниця, де був розташований реальний офіс підприємства на місто Дніпро - Палац культури імені Ілліча. Також, шляхом декількох послідовних перепродажів протягом короткого проміжку часу, відбулася зміна реальних власників ПП « ОСОБА_4 ».

Декілька послідовних перепродажів одного й того ж нерухомого майна та інших основних засобів в дуже короткий проміжок часу та по значно заниженим цінам, свідчить про умисне сплановане виведення майна ПП « ОСОБА_4 » групою підконтрольних 3улинському С.О. осіб на інше належне йому товариство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого ПП « ОСОБА_4 » змінила власників.

05.03.2020, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прибули на склад ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . Саме за цією адресою зберігався товар поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПП « ОСОБА_4 ». За цією ж адресою до останнього часу знаходилися працівники ПП « ОСОБА_4 » (завідувач складу, вантажники тощо). Але, прибувши 05.03. 2020 за вказаною адресою, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявили, що на складі відсутні будь-які ознаки товару, сам склад опломбований, відсутні працівники, також відсутні комп`ютерна та інша офісна техніка. Тобто, за всіма ознаками зазначений склад був залишений ПП « ОСОБА_4 », а товар вивезений в невідомому напрямку.

29.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 20.07.2020 (справа 127/15120/20) проведено огляд складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого продукції виробника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виявлено.

Також, за адресою місцезнаходження юридичної особи ПП « ОСОБА_4 »: АДРЕСА_2 , скеровано ухвалу суду у справі 127/15164/20 про тимчасовий доступ до документів, на яку 10.08.2020 отримано відповідь від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відповідно якої ПП « ОСОБА_4 » не веде господарську діяльність за вказаною адресою.

Таким чином, господарська діяльність із перепродажу майна від ПП « ОСОБА_4 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником яких є одна і та ж особа та які використовують одні і ті ж складські приміщення, одні і ті ж адреси для юридичної особи, має ознаки фіктивності.

З метою повноти досудового слідства, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо придбання, реалізації продукції групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договір поставки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, договір-оренди складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно інформації отриманої з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 05.12.2020, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код юридичної особи НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні шляхом проведення відповідних експертиз, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів щодо придбання, реалізації продукції групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договір поставки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, договір-оренди складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , що побувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код юридичної особи НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя