Справа № 727/6430/20
Провадження № 1-кс/727/1821/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 серпня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000050 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що 13.10.2015 постановою Господарського суду Чернівецької області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру спрямовану на погашення вимог кредиторів на загальну суму понад 500 млн. гривень, а також ліквідатором визначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

В подальшому, службові особи вказаного Товариства, зокрема власник ОСОБА_5 , співробітник відділу оренди ОСОБА_6 , головний бухгалтер ОСОБА_7 вступили в попередню змову із службовими особами підконтрольних їм суб`єктів господарювання, а саме з фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , директором ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 та залучили до своєї протиправної діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_4 , з метою уникнення погашення основної кредиторської заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » якому передано в іпотеку нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, вказані особи налагодили між собою механізм привласнення коштів, які надходять як плата за оренду приміщень по АДРЕСА_1 від фізичних осіб-підприємців та в подальшому перерахування вказаних коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання за надані послуги відповідно до фіктивних договорів та в якості фінансової допомоги чи благодійних внесків, в обхід погашення кредиторської заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також шляхом виведення зазначених коштів через благодійні організації.

Так, протягом січня вересня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало кошти за оренду нежитлових приміщень в сумі понад 7 млн. гривень, і у вказаний період оплатило нібито надані послуги підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_11 » в сумі близько 5 млн. гривень, таким чином ухилилось від погашення заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою приховання вказаних операцій, зарахування коштів за оренду приміщень частково проводились готівкою, а тому на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період надійшло тільки 2 млн. 316 тис. гривень.

Вказує, що з метою повного, об`єктивного та швидкого здійснення досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_11 », а саме будь-яких договорів надання послуг, види яких передбачені підрозділом 1 розділу III книги п`ятої Цивільного кодексу України, додаткових договорів та/або угод до них, специфікацій, документів бухгалтерського та податкового обліку, а саме прибуткових та видаткових накладних, ордерів, звітів матеріально відповідальних осіб, касових книжок, матеріалів інвентаризації, актів ревізій, актів приймання виконаних робіт, трудових договорів, розрахункових платіжних відомостей, виписок банку, платіжних доручень і вимог, договорів про матеріальну відповідальність, меморіальних ордерів за балансовими рахунками, головних книг, реєстрів податкових накладних, податкових декларацій, балансів та інші первинних і зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності за період з 01.01.2018 по дату пред`явлення ухвали до виконання, а також договорів оренди в нежитлових приміщень по АДРЕСА_1 , з додатковими угодами та ін., з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 22.02.2019р. до ЄРДР внесено відомості №0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області - ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_11 », а саме будь-яких договорів надання послуг, види яких передбачені підрозділом 1 розділу III книги п`ятої Цивільного кодексу України, додаткових договорів та/або угод до них, специфікацій, документів бухгалтерського та податкового обліку, а саме прибуткових та видаткових накладних, ордерів, звітів матеріально відповідальних осіб, касових книжок, матеріалів інвентаризації, актів ревізій, актів приймання виконаних робіт, трудових договорів, розрахункових платіжних відомостей, виписок банку, платіжних доручень і вимог, договорів про матеріальну відповідальність, меморіальних ордерів за балансовими рахунками, головних книг, реєстрів податкових накладних, податкових декларацій, балансів та інші первинних і зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності за період з 01.01.2018 року по 04.08.2020 року, а також договорів оренди в нежитлових приміщень по АДРЕСА_1 , з додатковими угодами.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1