Справа № 392/358/20
Провадження № 1-кс/392/122/20
МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши справу за клопотанням старшого слідчого СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000081 від 31.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду із зазначеним клопотанням, в якому просила надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 30.01.2020 року до Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_4 про те, що в період з 01.07.2017 року до 22.06.2019 року жителька с. Злинка Маловисківського району Кіровоградської області ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 37 241 грн, чим спричинила їй майнову шкоду.
Слідчий зазначила, що під час допиту потерпілої було встановлено, що в червні 2017 року вона звернулась до місцевого відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунку для отримання пенсійних витрат, але оскільки вона виїжджала за межі країни, то попросила ОСОБА_5 отримати дану банківську картку та в подальшому перераховувати з цієї картки гроші по кредитному договору, відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 . Після повернення до України, 22 червня 2019 року вона виявила заборгованість по кредитному договору, укладеному між нею та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повинна була погашати Лісник з пенсійних виплат потерпіпілої. У подальшому 24.09.2019 року вказана заборгованість була сплачена ОСОБА_4 .
Тому, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно пунктів першого та другого частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абзац перший частини шостої статті 163 КПК України).
Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, 30.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 90 КК України (а.с. 3).
Матеріалами справи підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, що підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 30.01.2020 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 31.01.2020 року та поясненнями ОСОБА_6 від 28.04.2020 року.
Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Тимчасово виконуючому обов`язки начальника слідчого відділення Маловисківського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Маловисківського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення Маловисківського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса: АДРЕСА_1 та які містять:
- інформацію про рух грошових коштів по кредитному договору № ANW3F343 від 25.05.2017 року до моменту його закриття із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття/поповнення грошових коштів та адреси банкомату(ів) де вони знімались/надходили за вказаний період, повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких та з яких були переведені грошові кошти.
Зобов`язати керуючого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо матеріалів кредитного договору № ANW3F343 від 25.05.2017 року, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації в копіях у відділені акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали з 21 серпня 2020 року по 21 вересня 2020 року включно.
Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя