УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

24 грудня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001747 від 12.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ТУ ДБР у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001747 від 12.11.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.
Досудове розслідування розпочате відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_4 від 06.11.2020 (справа №554/10220/2020, провадження 1-кс/554/14886/2020) якою зобов`язано Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у м. Полтаві розпочати досудове розслідування за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо перевищення службових повноважень працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших правоохоронних органів під час здійснення досудового розслідування та слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000064 від 20.08.2020, а саме про те, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 під вигаданим приводом розпочате досудове розслідування в ході якого було проведено обшук на підприємстві, вилучено мобільні телефони, комп`ютерну та іншу техніку, чим заблоковано роботу підприємства.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою
АДРЕСА_1 здійснює господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основний вид економічної діяльності за КВЕД 82.20 Діяльність телефонних центрів.Також, у Товариства зареєстровані такі види економічної діяльності, як 63.99 Надання інших інформаційних послуг, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 70.21 Діяльність у сфері зв`язків із громадськістю, 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування, 73.11 Рекламні агентства, 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації, 73.20 Дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки, 85.59 Інші види освіти, 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти, є власний офіційний інтернет-сайт. Згідно свідчень ОСОБА_5 основною направленістю роботи Товариства є інтернет-маркетинг Лендінг, а саме невеликий, односторінковий сайт, повністю розроблений під те, щоб клієнт, що потратив на цю сторінку, виконав одну цільову дію (простими словами це реклама). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається діяльністю з пошуку, розроблення, продажу та підтримання таких інтернет сторінок. Оскільки клієнтська база Товариства досить обширна, частина працівників займається розробленням інтернет-сторінок для клієнтів, частина працівників займається телефонною підтримкою, ще частина займається навчанням для просування такої роботи в інтернеті.
Підприємство дотримується трудового законодавства, що підтверджується долученим до протоколу допиту актом № ДН 20353/1972/АВ від 14.07.2020 р. інспекційного відвідування юридичної особи, яка використовує найману працю, проведеного у липні 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 . На підприємстві маються 8 офіційно працевлаштованих працівників. Товариством сплачуються передбачені законодавством України податки, що також підтверджується доданою до протоколу допиту ОСОБА_5 податковою звітністю Товариства.
Однак, 24.09.2020 року у період часу з 11 год. 05 хв. до 22 год. 26 хв. у приміщенні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000064 від 20.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 16.09.2020 проведено обшук. У слідчій дії також приймали участь співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ..
Відповідно до ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду
м. Дніпропетровська ОСОБА_14 (справа №204/5912/20 провадження №1-кс/204/1071/20) від 16.09.2020 в обґрунтування клопотання про дозвіл на обшук зазначено, що громадяни України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з невстановленими особами здійснюють фінансування діяльності руху «Інвестуй в Свободу» використовуючи Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діяльність якого спрямована на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади України.
Для фінансування та матеріальної підтримки діяльності руху «Інвестуй в свободу», використовуються кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності мережі шахрайських cаll-центрів, що розміщені на території Дніпропетровської області. Зокрема згідно відповіді на доручення слідчого від ВКІБ Управління СБ України у Дніпропетровській області встановлено адреси шахрайських cаll-центрів, які використовуються ОСОБА_15 та ОСОБА_16 для фінансування руху «Інвестуй в свободу!», зокрема встановлено, що за адресою АДРЕСА_2 , розташовані офісні приміщення, в яких розташовані шахрайські cаll-центри, діяльність яких направлена на виманювання шахрайським способом у власників банківських карток грошових коштів в телефонному режимі.
Однак, вже в резолютивній частині ухвали суду мова йде не про фінансування діяльності руху «Інвестуй в Свободу», а виключно про роботу, так званого, cаll-центру, діяльність якого направлена для виманювання шахрайським способом у власників банківських карток грошових коштів в телефонному режимі. Це може бути зроблено з метою змінити підслідність, так як шахрайство (ст. 190 КК України) відноситься до підслідності слідчих органів Національної поліції, а відповідно до ч. 2 ст. 216 КПК України слідчі органи безпеки здійснюють досудове розслідування злочину, передбаченого, зокрема, ч. 2 ст. 110-2 КК України фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Розпочавши кримінальне провадження саме про злочин, передбачений ч. 2 ст. 110-2 КК України, співробітники Управління СБ України у Дніпропетровській області отримали ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Товариства.
Окрім того, згідно свідчень ОСОБА_5 в ході обшуку один із співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив йому, що за 20 000 доларів США та 50 доларів за кожного працівника підприємства щомісяця, слідчий поверне вилучене майно, а в іншому випадку на підприємстві будуть проведені нові обшуки.
Отримавши відмову ОСОБА_5 вказаної слідчої дії було вилучено мобільні телефони працівників підприємства, інших присутніх осіб, системні блоки персональних комп`ютерів, монітори, маршрутизатори (роутери), ноутбуки із зарядними пристроями, а також маніпулятори типу миша, клавіатури, навушники, стаціонарні телефони, що блокувало подальшу діяльність підприємства, при цьому жодних документів, банківських карток, тощо під час обшуку вилучено не було.
Також відповідно до свідчень ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 вже приблизно півтори року та за цей час у приміщенні підприємства було проведено 5 обшуків. Обшуки проводились слідчими Національної поліції, прокурорами, а останній слідчим СБУ. Раніше він був директором та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке займалось аналогічною діяльністю, знаходилось воно у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на АДРЕСА_3 . Туди також двічі приходили з обшуками та в один із разів був присутній той же співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під час останнього обшуку висловив вимогу надання йому неправомірної вигоди за повернення вилученого майна та не проведення в подальшому нових обшуків.
Під час вказаних обшуків вилучалось комп`ютерна техніка підприємства, однак вона поверталась назад, або після закриття кримінальних проваджень, або на підставі ухвал слідчих суддів. Така кількість обшуків які повністю блокували роботу підприємства примусила директора Товариства 17.06.2020 звернутися до всіх районних судів у
м. Дніпро із листом в якому повідомлялось, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не займається шахрайством, готове сприяти слідству та просив враховувати вказану інформацію при задоволенні нових клопотань про дозвіл на обшук.
Згідно свідчень ОСОБА_5 підприємство не займається шахрайськими діями або фінансуванням дій, які вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а саме веде законну господарську діяльність. Також він повідомив, що не знайомий та ніколи не спілкувався з ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , вважає що дії співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 спрямовані виключно на блокування діяльності підприємства з метою примушування до надання їм неправомірної вигоди. До теперішнього часу вилучене під час обшуку майно власникам не повернуте, а через його вилучення підприємство отримало збиток на суму приблизно 360 тис. гривень.
Вказані твердження ОСОБА_5 підтверджуються зокрема і наступним.
В ході досудового розслідування було встановлено, що інтернет сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була створена 07 серпня 2020 року, тобто лише за 13 днів до реєстрації кримінального провадження №0000064 від 20.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, що ставить під розумний сумнів твердження слідчого, що ОСОБА_15 та ОСОБА_16 для фінансування такої діяльності із використанням сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовують кошти від мережі шахрайських cаll-центрів діючих на території Дніпропетровської області, адже на момент реєстрації кримінального провадження сайт не встиг проіснувати і двох тижнів, а підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діє та офіційно здійснює господарську діяльність з вересня 2019 року.
Під час обшуку слідчим було вилучено окрім комп`ютерів, мобільних телефонів та маршрутизаторів, ще й предмети які жодної доказової інформації для даного кримінального провадження нести не можуть, а саме клавіатури, маніпулятори типу миша, монітори тощо. Зазначене свідчить про те, що обшук проводився саме з метою блокування діяльності підприємства, а не отримання доказів злочинної діяльності.
Згідно свідчень ОСОБА_5 після проведеного обшуку слідчим було вручено повістку про виклик на допит, а саме на 30.09.2020, однак у зазначену дату його допитано не було, а нові виклики слідчий не здійснює. Окрім того, жодному з працівників підприємства чи учнів підприємства повістки про виклик на допит не вручались та відповідно останні слідчим не допитувались.
Також, зігдно свідчень ОСОБА_5 протиправні дії також підтверджуються відеозаписами з камер встановлених у приміщенні Товариства.
Зазначені обставини також можуть свідчити про те, що головною метою співробітників УСБУ у Дніпропетровській області було саме блокування роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що інтернет сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була створена та оплачена на один рік роботи, має зовнішній вигляд «блогу» та має всього 3 публікації за 07.08.2020 та 08.08.2020, тобто з моменту реєстрації на ній не проявляється жодної активності. Зазначена інформація, з урахуванням дати створення сайту (07.08.2020) та дати реєстрації кримінального провадження 20.08.2020, може свідчити про те, що інтернет сторінка була створена саме для отримання можливості реєстрації кримінального провадження.
Отже, встановлено, що до кримінального правопорушення причетні співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 , для вчинення якого ймовірно було використано кримінальне провадження №0000064 від 20.08.2020.
На даний час існує необхідність встановити на підставі чого (яких документів) було розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 20.08.2020, якими матеріалами кримінального провадження було обґрунтовано клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку, які рішення постановлялись за клопотаннями у справі №204/5912/20, тощо.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів, на підставі яких слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 16.09.2020 постановлено ухвалу у справі №204/5912/20, провадження №1-кс/204/1071/20, а також ухвал слідчих суддів Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, які поставлялись справі №204/5912/20 за результатами розгляду за клопотань та інших звернень в рамках кримінального провадження №0000064 від 20.08.2020, так як вказані документи несуть документальне підтвердження фактів, які мають значення у кримінальному провадженні і можуть бути доказами в суді.
Таким чином, у ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою АДРЕСА_4 , знаходяться предмети та документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні.
Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою АДРЕСА_4 , а саме:
-документів, на підставі яких слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 16.09.2020 постановлено ухвалу у справі №204/5912/20, провадження №1-кс/204/1071/20;
-ухвал слідчих суддів

ІНФОРМАЦІЯ_9 , які поставлялись справі №204/5912/20 за результатами розгляду за клопотань та інших звернень в рамках кримінального провадження №0000064 від 20.08.2020.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомили.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Оскільки у вказаних документах містяться фактичні дані, які встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження слідство в подальшому зможе використати вказану інформацію, як докази в кримінальному провадженні для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших причетних до злочину осіб, встановлення наявності чи відсутності фактичних даних , що мають доказове значення, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою АДРЕСА_4 , а саме: документів, на підставі яких слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 16.09.2020 постановлено ухвалу у справі №204/5912/20, провадження №1-кс/204/1071/20; ухвал слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_9 , які поставлялись справі №204/5912/20 за результатами розгляду за клопотань та інших звернень в рамках кримінального провадження №0000064 від 20.08.2020.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати дозвіл у кримінальному провадженні №0001747 від 12.11.2020, на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

-документів, на підставі яких слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 16.09.2020 постановлено ухвалу у справі №204/5912/20, провадження №1-кс/204/1071/20;

-ухвал слідчих суддів Красногвардійського районного суду

м. Дніпропетровська, які поставлялись справі №204/5912/20 за результатами розгляду за клопотань та інших звернень в рамках кримінального провадження №0000064 від 20.08.2020.

Проведення тимчасового доступу до речей та документів дозволити слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ., ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_24 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1