ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3716/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0006951

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення виїмки оригіналів документів:

- пенсійної відомості ф.В1-М від 12.07.2019 №11.

- пенсійної відомості ф. В1-М від 12.06.2019 №35.

- пенсійної відомості ф. В1-М від 12.07.2019 №35.

- пенсійної відомості ф. В1-М від 14.07.2019 №46.

- пенсійної відомості ф. В1-М від 17.01.2019 №48.

- пенсійної відомості ф. В1-М від 17.07.2019 №3.

- пенсійної відомості ф. В1-М від 18.07.2019 №61.

- відомості на виплату соціальної допомоги ф. В1-М від 08.05.2019 №1.

- відомості на виплату соціальної допомоги ф. В1-М від 06.06.2019 №3.

- відомості на виплату соціальної допомоги ф. В1-М від 06.06.2019 №2.

- оригінал бланку переказу ф.122 №1/4899 на суму 3855,06 грн.

- оригінал бланку переказу ф.122 №6/0034 на суму 1980,00 грн.

- особова картка працівника ОСОБА_5 .

- договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладений з ОСОБА_5

- посадова інструкція працівника ОСОБА_5

- наказ про призначення та звільнення з посади ОСОБА_5

- заява ОСОБА_5 , про звільнення з займаної посади.

- особова картка працівника ОСОБА_6 .

- договір про повну матеріальну відповідальність укладений з ОСОБА_6

- посадова інструкція працівника ОСОБА_6

- наказ про призначення та звільнення з посади ОСОБА_6

- заява ОСОБА_6 , про звільнення з займаної посади.

- заяви ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , що стали підставою для проведення службового розслідування.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2019 року групою контрольних перевірок виробничих структурних підрозділів було здійснено перевірку окремих питань діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ВПЗ-141), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . У ході проведення перевірки було виявлено нестачу на загальну суму 796110,68 грн., яка була частково оприбуткована в розрізі кодів товарів в сумі 63535,68 грн., із яких ЗПО 784 418 грн та інші товари 6692, 68 грн. В своєму поясненні начальник ВКЗ-141 ОСОБА_14 , зазначила, що нестача виникла при роботі попередніх начальників. За наявною інформацією у зазначеному поштовому відділенні: -начальник ВПЗ-141 ОСОБА_6 , був звільнений 02.07.2019 у зв`язку із переведенням на посаду територіального менеджера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». -заступник начальника відділення ОСОБА_5 , була звільнена 08.08.2019 року за власним бажанням. Станом на 01.01.2019 року в КМД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах інвентаризації було здійснено повне повернення ЗПО з усіх відділень поштового зв`язку (у тому числі із ВПЗ-141). Тобто станом на 01.01.2019 у відділеннях поштового зв`язку в наявності ЗПО не було. Відповідно до наказу КМД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.02.2019 №370 «Про перегляд лімітів ЗПО виробничих підрозділів КМД» для ВПЗ-141 було встановлено щомісячний ліміт на ЗПО у розмірі 100 тис. грн. Під час опитування колишнього начальника ВПЗ-141 ОСОБА_6 , останній повідомив, що ЗПО він замовляв відповідно до рахунків, які виставляв організаціям. Таким чином ймовірно, що ОСОБА_6 , завуальовано збільшував збитки ЗПО, маючи на меті у подальшому реалізувати їх юридичним особам. Разом з тим замовлені на дільниці умовних цінностей не були передані ним в організації, згідно раніше виставленим рахункам та не повернуті, як надлишок продукції до ДУЦ. Таким чином ОСОБА_6 , на час свого звільнення з посади начальника поштового відділення накопичив у ВПЗ-141 ЗПО на суму 719 196,20 грн. В своєму поясненні ОСОБА_6 , зазначила, що при звільненні з поштового відділення всі справи передав своєму заступнику ОСОБА_15 , при цьому акти на основні засоби та матеріальні цінності, прийому-передачі поштового відділення ними не укладалися. В ході досудового розслідування було встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява гр. ОСОБА_11 про те, що вона являється опікуном гр. ОСОБА_16 та отримує на неї соціальну допомогу. В червні 2019 року працівник ВПЗ-141 який приносить соціальні виплати додому та видає їх наручно не з`явився. У зв`язку з цим гр. ОСОБА_11 , звернулася до ВПЗ-141, де їй пояснили, що гроші були виплачені та показали відомість №3/3002 за червень 2019 року де стояли підписи про отримання гр. ОСОБА_11 , грошових коштів в сумі 260 грн. 00 коп., та підпис про отримання грошових коштів в розмірі 260 грн. 00 коп., гр. ОСОБА_17 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 , зазначили, що вона та ОСОБА_17 , вище вказані виплати не отримували і у відомості не розписувались. Крім цього в ході досудового розслідування було встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява гр. ОСОБА_18 про те, що в травні 2019 року вона мала отримати соціальну допомогу. В травні 2019 року працівник ВПЗ-141 який приносить соціальні виплати додому та видає їх наручно не з`явився. У зв`язку з цим гр. ОСОБА_18 , звернулася до ВПЗ-141, де їй пояснили, що гроші були виплачені та показали відомість №1/3002 за травень 2019 року, тип відомості 24. В вказаній відомості стояв підпис гр. ОСОБА_18 , про отримання соціальної виплати в розмірі 840 грн. 00 коп. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_18 , зазначила, що вона не отримувала вище вказану виплату та підпис в відомості не ставила. Крім цього в ході досудового розслідування було встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява гр. ОСОБА_8 про те, що вона 15.05.2019 року у ВПЗ-141 здійснювала платіж в розмірі 1980 грн. 00 коп., за навчання на користь МНТУ. Вказаний платіж на рахунок МНТУ не надійшов у зв`язку з чим гр. ОСОБА_8 , звернулася до ВПЗ-141 де її пояснили, що 29.06.2019 року платіж було повернуто до ВПЗ-141 та виплачено їй наручно. Працівниками ВПЗ-141 було надано для огляду бланк ф.122 на виплачений 29.06.2019 у ВПЗ -141 поштовий переказ за №6/0034 в сумі 1980 грн. 00 коп., БД. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , зазначила, що вона не отримувала поштовий переказ та підпис в відомості не ставила. Крім цього в ході досудового розслідування було встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява гр. ОСОБА_9 про те, що 16.07.2019 року йому було надіслано грошовий переказ в розмірі 3855 грн. 06 коп. Прибувши до ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , дізнався що належний йому грошовий переказ було виплачено для огляду ОСОБА_9 , було надано бланк ф.122 на виплачений ВПЗ-141 поштовий переказ за №1/4899 в сумі 3855 грн. 06 коп. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , зазначив, що він не отримував поштового переказу та підпису у відомості не ставив.

Слідчий направив заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не прибула, хоча про день час та місце його проведення була повідомлена належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006951 від 20.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності д о ч. 1, 2 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суду доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення виїмки оригіналів документів:
- пенсійної відомості ф.В1-М від 12.07.2019 №11.
- пенсійної відомості ф. В1-М від 12.06.2019 №35.
- пенсійної відомості ф. В1-М від 12.07.2019 №35.
- пенсійної відомості ф. В1-М від 14.07.2019 №46.
- пенсійної відомості ф. В1-М від 17.01.2019 №48.
- пенсійної відомості ф. В1-М від 17.07.2019 №3.
- пенсійної відомості ф. В1-М від 18.07.2019 №61.
- відомості на виплату соціальної допомоги ф. В1-М від 08.05.2019 №1.
- відомості на виплату соціальної допомоги ф. В1-М від 06.06.2019 №3.
- відомості на виплату соціальної допомоги ф. В1-М від 06.06.2019 №2.
- оригінал бланку переказу ф.122 №1/4899 на суму 3855,06 грн.
- оригінал бланку переказу ф.122 №6/0034 на суму 1980,00 грн.
- особова картка працівника ОСОБА_5 .
- договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладений з ОСОБА_5
- посадова інструкція працівника ОСОБА_5
- наказ про призначення та звільнення з посади ОСОБА_5
- заява ОСОБА_5 , про звільнення з займаної посади.
- особова картка працівника ОСОБА_6 .
- договір про повну матеріальну відповідальність укладений з ОСОБА_6
- посадова інструкція працівника ОСОБА_6
- наказ про призначення та звільнення з посади ОСОБА_6
- заява ОСОБА_6 , про звільнення з займаної посади.
- заяви ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , що стали підставою для проведення службового розслідування.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1