Справа № 296/8512/20
УХВАЛА

Іменем України
13 жовтня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий- криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000006 від 30.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

Згідно наявних матеріалів провадження у листопаді-грудні 2019 року невстановлені на даний час особи здійснили закінчений замах на переміщення з приховуванням від митного контролю з території України в Сполучені Штати Америки окремих частин вогнепальної нарізної зброї з використанням міжнародних поштових відправлень.

Так, 13.05.2020 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено та вилучено шістнадцять міжнародних поштових відправлень, які пересилалися з України від імені осіб на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) до Сполучених Штатів Америки, та у яких, згідно висновків експертів, містились основні частини та деталі вогнепальної зброї.

В рамках вказаного провадження 07.08.2020 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено, що оплата послуги доставки окремих з вищевказаних відправлень, а також інших відправлень, оформлених від імені зазначених осіб, здійснювалася шляхом безготівкових грошових переказів з платіжних карток банківських установ.

Зокрема, встановлено, що 03.12.2019 вказаним способом було здійснено оплату у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) з платіжної картки № НОМЕР_3 ######1377 (код авторизації 142537, код RRN 45, термінал R1003263) на суму 150,22 грн. З вказаної картки також 23.12.2019 було здійснено оплату у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) на суму 982,44 грн. (код авторизації 703632, код RRN 75, термінал R1002668).

Крім того, 26.12.2019 вказаним способом було здійснено оплату за пересилання поштових відправлень №№ RB069895825UA, RB069896556UA у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) з платіжної картки № НОМЕР_4 (код авторизації 244646, код RRN 38, термінал R0503938), на суму 410,78 грн. (чек № 333804). З вказаної картки у вказану дату також було здійснено оплату за пересилання поштового відправлення № RB069895476UA у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ) на суму 372,26 грн. (код авторизації 500647, код RRN 98, термінал R0504368, чек № 246636).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що перші шість цифр платіжних карток являють собою банківський ідентифікаційний номер (BIN), який дозволяє вирахувати банка-емітента, який випустив картку та здійснює її обслуговування. Так, згідно з матеріалами провадження, банківський ідентифікаційний номер НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

На даний час з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, а також з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, або осіб, яким можуть бути відомі обставини його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо вказаних фінансових транзакцій, здійснених клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначені дати, в тому числі повних номерів зазначених карток, рахунків за якими останні відкриті, осіб, на ім`я яких відкриті такі рахунки, копій офіційних документів останніх, відомостей про фінансові транзакції, здійснені з вказаних карток та рахунків, в тому числі вищеперераховані, а також відеозаписів з камер відеоспостереження банківської установи де можуть бути зафіксовані особи власники вищевказаних карток.

Вказана інформація, яка перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню.

У зв`язку з вищевикладеним, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий- криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у будь-якому відділенні даної банківської установи, а саме до:

- повної інформації про фінансові транзакції (із зазначенням відомостей про номери банківських карток/рахунків, з яких здійснено та на які відправлено платіж, повних анкетних відомостей про відправника та отримувача, призначення платежу тощо) здійснені: 03.12.2019 у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_6 ), на суму 150,22 грн. (код авторизації 142537, код RRN 45, термінал R1003263); 23.12.2019 у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_7 ) на суму 982,44 грн. (код авторизації 703632, код RRN 75, термінал R1002668); 26.12.2019 у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_8 ) на суму 410,78 грн. (код авторизації 244646, код RRN 38, термінал R0503938, чек № 333804); 26.12.2019 у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_9 ) на суму 372,26 грн. (код авторизації 500647, код RRN 98, термінал R0504368, чек № 246636);

- повної інформації про осіб відправників вказаних платежів, інші рахунки та картки, відкриті на їх ім`я, копій всіх наявних офіційних документів вищевказаних осіб, а також документів (заяв, анкет тощо), які містять установчі дані, номери телефонів, фотознімки зазначених осіб;

- повної інформації про інші фінансові транзакції, здійснені з карток та рахунків, з яких здійснювались зазначені транзакції, а також інших рахунків та карток, відкритих на ім`я встановлених осіб, за максимально можливий період;

- повної інформації про реєстрацію та використання сервісів дистанційного обслуговування вищевказаними особами відправниками зазначених платежів (повні анкетні дані, логін, інші наявні номери телефонів, з яких здійснювався вхід (реєстрація), адреси електронних поштових скриньок, журнал входів та інших подій, здійснених з використанням зазначеного сервісу, в тому числі IP-адреси та ідентифікаційні дані пристроїв, з яких використовувався такий сервіс, повна інформація про факти звернення до служби технічної підтримки тощо);

- фотознімків та/або відеозаписів з камер відеоспостереження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких зображені особи власники вищевказаних карток та рахунків, в тому числі з відеокамер банкоматів при фіксації ними операції зняття готівки з вищевказаних платіжних карток (незалежно від того, хто саме здійснював операцію), а також відеокамер банківських відділень при обслуговуванні власників вищевказаних карток/рахунків чи інших осіб, які звертались до відділень із даного питання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 13.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1