СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6364/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000638 від 22.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-
встановив:
04.12.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000638 від 22.05.2020 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000638 від 22.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб протягом 20172020 років штучно розіграли тендери на проведення будівельно-ремонтних робіт з реконструкції ряду комунальних об`єктів в Київській області та м. Києві і шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних робіт та послуг без фактичного повного їх виконання, а також шляхом укладання додаткових договорів на збільшення вартості робіт/послуг, з наступним виведенням коштів через фіктивні суб`єкти господарської діяльності, чим фактично здійснили розтрату бюджетних коштів та причинили шкоди державному і місцевому бюджету в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що схему розкрадання бюджетних коштів підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) організували ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , які вступивши в змову з посадовими особами комунальних підприємств Київської області та КП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » і ІНФОРМАЦІЯ_29 розігрують між підконтрольними собі підприємствами державні тендери.

Так, було встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ряд підприємств, які подають звітність з однієї IP-адреси НОМЕР_27 , були учасниками та переможцями в великій кількості державних тендерів від ІНФОРМАЦІЯ_29 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_28 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_28 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_29 ), який є одним із організаторів схеми. Згідно до інформації наданою провайдером IP-адреса з 04.01.2017 року і по теперішній час використовується абонентом ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 .

Також, було встановлено що посадові осіб вказаних вище підприємств ніякого відношення до ведення їхньої фінансово-господарської діяльності не мають, тобто являються номінальними директорами, а фактично їхня діяльність контролюється Лаврінцями. В ході аналізу баз даних ІНФОРМАЦІЯ_30 , а саме «Податковий блок» підсистеми «Суб`єкти фіктивного підприємництва» було встановлено, що у минулого директора ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_10 було відібрано пояснення на непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності, що свідчить про фіктивність вказаного підприємства.

Встановлено, що організатори даної схеми за домовленістю з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , який також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), яка звітує з тієї ж IP-адреси, що може свідчити про безпосередню причетність ОСОБА_12 до вказаної групи, та з іншою на даний час не встановленою слідством особою ІНФОРМАЦІЯ_29 перемагають в державних закупівлях на будівництво та реконструкцію ряду об`єктів по м. Києву. Учасниками даних закупівель є лише підприємства підконтрольні Лаврінцям, а ціна тендерної пропозиції, за домовленістю з замовниками є значно завищена порівняно з реальною ціною виконання робіт. Більшу частину грошових коштів отриманих від замовників вказані вище підприємства обготівковують. Роботи по об`єктам виконуються не в повному обсязі силами не офіційно влаштованих працівників, а будівельні матеріали купуються за готівку.

Загальна сума отриманих з бюджету коштів підконтрольними Лавринцям підприємствами близько 1 млрд. грн. Частину обготівкованих коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_32 кладуть на власні депозитні рахунки в різних фінансових установах, що підтверджуються частиною договорів вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, встановлено, що загальна сума офіційно отриманого доходу ОСОБА_7 за останні десять років не перевищує 200 тис. грн. ОСОБА_13 в свою чергу з 2010 року офіційно отримує заробітну плату на різних підприємствах від 3 до 12 тис. грн. на місяць. При цьому вказані громадяни користуються та мають у власності елітну нерухомість в м. Києві та користуються елітними автомобілями. Так, встановлено що ОСОБА_13 в 2019 році придбала у власність квартиру в ЖК Alter Ego середня вартість якої 200 тис. доларів, а ОСОБА_7 зареєстрував на себе Mercedes-Benz S 560 середня вартість якого 100 тис. доларів та Land Rover Range Rover середня вартість якого в залежності від року випуску 60 тис. доларів.

ОСОБА_6 в свою чергу отримував доходи по 157 ознаці доходу (дохід виплачений самозайнятій особі) з йому підконтрольних підприємств у розмірі від 100 тис. грн. до 1 млн. грн., а саме: в 3 кварталі 2018 року він отримав 1 160 880 грн. з підприємства ТОВ 'БЕСТ КОНСТРАКШН', 933 887 грн. з підприємства ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_11 ', 137 973 грн. з підприємства ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_13 ', в 4 кварталі 2018 року 1 050 000 грн. з підприємства ТОВ 'БЕСТ КОНСТРАКШН', 984 700 з підприємства ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_11 ', 725 300 грн. з підприємства ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_13 ', 4 квартал 2019 року 701 336 грн. з підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 ', 441 327 грн. з підприємства ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_13 ', 995 882 грн. з підприємства ТОВ 'СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ' та ряд інших перерахувань. Кошти перераховані на рахунки ОСОБА_14 вказані підприємства отримують від бюджетних організацій.

Окрім цього, у ході аналізу мережі інтернет було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_27 в 2014 році були фігурантами розслідування журналістів по факту розкрадання бюджетних коштів в якому фігурувала компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » печатка якої була вилучена під час обшуку офісного приміщення за адресою АДРЕСА_2 .

Також, під час обшуку за вищевказаною адресою були вилучено 13 печаток підконтрольних Лаврінцям підприємств, 5 печаток інженерів-проектувальників та одну печатку архітектора, 13 факсиміле підписів, 14 телефонів з надписами назв підприємств та їх директорів, а також комп`ютерну техніку та документи задіяних в схемі підприємств.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_29 ).
Відповідно до бази даних ІНФОРМАЦІЯ_34 встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має банківські рахунки з номерами: № НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має банківські рахунки з номерами: № НОМЕР_31 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) має банківські рахунки з номерами: № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_29 ) має банківські рахунки з номерами: № НОМЕР_34 , ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) має банківські рахунки з номерами: № НОМЕР_35 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) має банківські рахунки з номерами: № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) має банківські рахунки з номерами: № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_45 ).
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_45 ), зокрема документи справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_29 ) та інші документи, а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_29 ).
Зазначені банківські документи містять фактичні дані про зарахування на поточні рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_29 ) грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, предмет та обставини фінансово-господарських відносин, крім того визначити коло юридичних та фізичних осіб задіяних в схемі ухилення від сплати податків.
Відомості, що містяться у документах справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_29 ) та дані про рух грошових коштів по банківським рахункам даних підприємств, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Вказані документи можуть бути доказом фактичного надходження товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг по взаємовідносинах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_29 ) з підприємствами контрагентами.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_29 ) та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_45 ), шляхом їх вилучення.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просив представників, у володінні яких знаходиться інформація доступ до якої планується отримати, в судове засідання не викликати, з метою запобігання зміні та знищенню відповідних документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
ПредставникПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 22.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000638.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

При цьому п.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.
Оперативні співробітникам УОРД ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000638 від 22.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_45 ), що становлять банківську таємницю, а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_30 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по рахунку № НОМЕР_31 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по рахункам № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), по рахунку № НОМЕР_34 , який належить ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_29 ), по рахунку № НОМЕР_35 , який належить ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), по рахункам № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), по рахункам № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку та загальних обсягів надходжень та відправлень за весь період використання), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_30 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з рахунку № НОМЕР_31 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з рахунків № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), з рахунку № НОМЕР_34 , який належить ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_29 ), з рахунку № НОМЕР_35 , який належить ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з рахунків № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), з рахунків № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_29 ), відкрито вказані рахунки та договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначених послуг та щодо встановлення (перевірки) зазначених послуг;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначених клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнтів в ході його проведення;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- у письмовому вигляді відомості щодо інших клієнтів банку із зазначенням повних реквізитів (назв, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банківської установи, конкретного часу та дати входження), на які надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею з ІР-адрес, що використані для надходження електронних повідомлень, віддаленого керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_29 ).
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1