Справа № 373/668/20
Номер провадження 1-кс/373/377/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

22 грудня 2020 року Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду

Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Переяславі клопотання слідчого - начальника СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0001014 від 22.08.2013,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

16.12.2020 до слідчого судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання начальника СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_2 25.02.2006 за № 0000175 з можливістю вилучення цих документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що провадженні СВ Переяслав -Хмельницького ВП перебуває кримінальне провадження, розпочате 09.04.2009 року за фактом незаконного заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману та зловживання довірою. 22 серпня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості про те, що 25 січня 2008 року близько 12:00 год. невстановлена особа, перебуваючи по вул. Набережній в м. Переяслав-Хмельницькому Київської області, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, використовуючи паспортні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки смт. Гостомель Київської області, зареєстрованої по АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 758000 грн., що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Правова кваліфікація даного правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0001014.

Під час досудового розслідування ході допиту потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено, що останні 25 січня 2008 року в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_1 , передали в борг грошові кошти в розмірі 758000 грн. ОСОБА_5 , яка надала їм розписку, датовану 25 січня 2008 року із печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , зареєстрована в с. Ракове Вознесенського району Миколаївської області.

Також з даних про реєстраційні дії встановлено, що первинна реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , здійснювалася в ІНФОРМАЦІЯ_2 25.02.2006 за № 0000175.

Під час проведення впізнання за фотознімками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 впізнали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку м. Київ, яка 25.01.2008 отримала грошові кошти в сумі 758000 грн та надала розписку.

В рамках досудового розслідування від ОСОБА_5 відібрано зразки почерку, підпису та цифр, по яких призначено почеркознавчу експертизу. Однак вирішити чи виконаний підпис у розписці, що вчинений на фірмовому бланку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 чи іншою особою, не виявилося можливим у зв`язку з відсутністю вільних зразків почерку останньої.

07.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області з матеріалів кримінального провадження №20010658 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 , вилучено оригінали матеріалів та документів, на яких містяться почерк та підпис ОСОБА_5 , по яких повторно призначено почеркознавчу експертизу. Однак експертом і з-а таких зразків не вдалося дати відповідь на питання про виконання підпису у розписці конкретною особою ОСОБА_5 , в зв`язку з відсутністю вільних зразків почерку останньої у період наближений до підписання боргової розписки.

В судовому засіданні слідчий доповнив клопотання тим, що отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_2 25.02.2006 за № 0000175, з метою вилучення документів з підписами засновника ОСОБА_5 є необхідним для призначення додаткової почеркознавчої експертизи з дослідженням експертом зразків вільного підпису цієї особи. Отримані матеріали та документи в сукупності з іншими матеріали досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення джерела речових доказів та будуть використані в ході досудового розслідування.

ІНФОРМАЦІЯ_7 свого представника не направила, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, будь-яких заяв від неї не надходило, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду.

Вислухавши думку начальника СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області та прокурора, вивчивши зміст клопотання та документи, які до нього додані, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Кримінальне провадження це досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв`язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (п.10 ч.1 ст. 3 КПК України).

Статтею 132 КПК України передбачені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких доведення обставин, що виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

В силу ч.1 ст. 159 цього Кодексу, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України визначені вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема, в клопотанні має бути вказано речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 ст. 163 КПК України визначено сукупність умов, за яких слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів.

На підтвердження клопотання начальником СВ подано докази наявності кримінального провадження за ч.4 ст. 190 КК України та необхідності призначення в ньому почеркознавчої експертизи, неможливості її проведення без вільних зразків почерку ОСОБА_5 , наявність таких вільних зразків у власноручно написаних документах, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, начальником СВ доведено наявність підстав, визначених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на доведеність обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК України, вид, характер та зміст документів, до яких слідчий просить надати доступ, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетної до правопорушення особи, необхідно провести відповідні почеркознавчі експертизи, проведення яких є неможливим без вільних зразків підпису особи, на яку вказали потерпілі.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого начальника СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити

Надати слідчому начальнику СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована 25.02.2006 за № 0000175 в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 )., з можливістю вилучення оригіналів документів у ІНФОРМАЦІЯ_7 для використання їх у кримінальному провадженні №0001014.

Зобов`язати слідчого, який на підставі даної ухвали буде здійснювати тимчасовий доступ, зробити копії документів, відносно яких надано дозвіл на вилучення, для залишення їх у матеріалах реєстраційної справи від 25.02.2006 за № 0000175 в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 21 січня 2021 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1