Справа № 457/108/21
провадження №1-кс/457/31/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

29 січня 2021 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000009.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18 січня 2021 року у період часу з 18 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв. невідома особа через незачинені двері проникла до номеру № НОМЕР_1 готелю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що на АДРЕСА_1 звідки таємно викрала жіночу сумку із грошовими коштами у сумі 5000 гривень та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим заподіяла потерпілій майнової шкоди. Дане кримінальне правопорушення 19 січня 2021 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомив, що 18 січня 2021 року у період часу з 18 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв. невідома особа, через незачинені двері проникла до номеру № НОМЕР_1 готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала жіночу сумку із грошовими коштами у сумі 5000 грн. та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим заподіяла потерпілій майнової шкоди. Також вона повідомила про те, що 18 січня 2021 роек о 21 год. 28 хв. на її мобільний телефон прийшло смс повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відмову у проведенні транзакції зі зняття коштів із її викраденої карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Дану транзакцію намагалися провести у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку з цим, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, у яких міститься інформація, про здійснені транзакції з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , які намагалися здійснити у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у АДРЕСА_2 , у період часу з 21 год. 00 хв. 18.01.2021 по 22 год. 00 хв 18 січня 2021 року, із наданням фото файлів із банкомату де намагалися здійснити зняття коштів. Водночас вказані речі та документи перебувають у володінні банку Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У клопотанні слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може міститися інформація, яка буде використана як доказ, оскільки вказує на подію кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення тієї чи іншої особи, встановлення місцезнаходження злочинця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000009 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні банку Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору кримінальної поліції Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 інформацію, про здійснені транзакції з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , які намагалися здійснити у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у АДРЕСА_2 , у період часу з 21 год. 00 хв. 18 січня 2021 року по 22 год. 00 хв 18 січня 2021 року, із наданням фото файлів із банкомату де намагалися здійснити зняття коштів, з можливістю їх вилучення.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали до 28 лютого 2020 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1