Справа№751/5133/20
Провадження №1-кс/751/2111/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 23.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

У ході проведення тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено в електронному вигляді інформацію про транзакції вказаних електронних гаманців. Під час аналізу вказаної інформації встановлено, що з них перераховувались грошові кошти на банківські картки ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс: АДРЕСА_1 ). За період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей та документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (проведення виїмки) документів в паперовому вигляді чи в електронному вигляді на електроні носії інформації, а саме: документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, інформації про власників рахунків, а також інформації про рух коштів по рахункам із зазначенням контрагентів (назва, код ЄРДПО, ІПН, МФО, назва банку, номери банківських рахунків, повні номери банківських платіжних карток та призначення платежу), в тому числі який залишок грошових коштів на рахунках, на яких відкриті банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації про власників вказаних банківські рахунків; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на ці рахунки із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фото зображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка, яка знаходиться у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у Чернігівському відділенні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1