Провадження №1-кс/752/8457/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

30.10.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000861 від 23.09.2020 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

26 жовтня 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві(МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), Філія " ІНФОРМАЦІЯ_11 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ), Філія ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 ), Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_19 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_20 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_22 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_24 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_25 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ), з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000861 від 23.09.2020 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві(МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), Філія " ІНФОРМАЦІЯ_11 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ), Філія ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 ), Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_19 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_20 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_22 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_24 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_25 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 9 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000861 від 23.09.2020 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві(МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), Філія " ІНФОРМАЦІЯ_11 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ), Філія ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 ), Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_19 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_20 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_22 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_24 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_25 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000861 від 23.09.2020 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 000861 від 23.09.2020 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві(МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), Філія " ІНФОРМАЦІЯ_11 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ), Філія ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 ), Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_19 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_20 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_22 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_24 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_25 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

?Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 ), що належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); рахунки №№ НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 ), НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_34 ( НОМЕР_35 ), НОМЕР_36 ( НОМЕР_37 ), НОМЕР_38 ( НОМЕР_39 ), НОМЕР_40 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); рахунок № НОМЕР_41 ( НОМЕР_42 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 );

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_44 ( НОМЕР_45 ), що належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_46 ( НОМЕР_47 ), НОМЕР_48 ( НОМЕР_49 ), що належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); рахунок № НОМЕР_50 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_52 ( НОМЕР_53 ), НОМЕР_54 ( НОМЕР_55 ), НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); рахунки №№ НОМЕР_61 ( НОМЕР_62 ), НОМЕР_63 ( НОМЕР_64 ), НОМЕР_65 ( НОМЕР_66 ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

? ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); рахунки №№ НОМЕР_70 ( НОМЕР_71 ), НОМЕР_72 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); рахунки №№ НОМЕР_73 ( НОМЕР_74 ), НОМЕР_75 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ); рахунки №№ НОМЕР_77 ( НОМЕР_78 ), НОМЕР_79 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ); рахунки №№ НОМЕР_80 ( НОМЕР_81 ), НОМЕР_82 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ); рахунки №№ НОМЕР_84 ( НОМЕР_85 ), НОМЕР_86 ( НОМЕР_87 ), НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_90 , що належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); рахунки №№ НОМЕР_91 ( НОМЕР_92 ), НОМЕР_93 ( НОМЕР_94 ), НОМЕР_95 ( НОМЕР_96 ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_97 ( НОМЕР_98 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); рахунок № НОМЕР_99 ( НОМЕР_100 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ); рахунки №№ НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ); рахунок № НОМЕР_104 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_105 ( НОМЕР_106 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ); рахунок № НОМЕР_99 ( НОМЕР_100 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ); рахунок № НОМЕР_104 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_107 ( НОМЕР_108 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ); рахунок № НОМЕР_109 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); рахунки №№ НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 );

?Філія " ІНФОРМАЦІЯ_33 "АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_12 ", м. Київ (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_120 ( НОМЕР_121 ), НОМЕР_122 , НОМЕР_123 ( НОМЕР_124 ), НОМЕР_125 ( НОМЕР_126 ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 );

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_127 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); рахунок № НОМЕР_128 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 );

?АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 , в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ( НОМЕР_131 ), НОМЕР_132 ( НОМЕР_133 ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 , в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ); рахунки №№ НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 );

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 , в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ); рахунки №№ НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ); рахунки №№ НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

?ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ); рахунок № НОМЕР_168 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_169 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 , в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ); рахунки №№ НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ); рахунки №№ НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); рахунок № НОМЕР_182 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 );

?Філія ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 , в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 );

?КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_19 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_187 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_20 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_188 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 );

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_21 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_189 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 );

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_22 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_190 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 );

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_23 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_191 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 );

?ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_24 , в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 );

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_25 ), юридична адреса: АДРЕСА_25 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_195 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 );

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , в якому відкрито рахунок № НОМЕР_128 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 );

а саме:

- із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;
- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку .Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві(МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), Філія " ІНФОРМАЦІЯ_11 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ), Філія ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 ), Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_19 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_20 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_22 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_24 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_25 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000861 від 23.09.2020 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/18639/20

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя