Провадження № 1-кс/734/828/20 Справа № 734/2617/20
У х в а л а

іменем України

26 жовтня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000538, відомості внесені 12 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000538, відомості внесені 12 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Козелецького ВП перебуває вказане кримінальне провадження за фактом шахрайства. В ході досудового розслідування 12 вересня 2020 року потерпілий ОСОБА_5 показав, що приблизно навесні 2020 року вирішив придбати автомобіль, для цього постійно дивився оголошення в мережі «Інтернет» і постійно підбирав кращий варіант. Вранці 10 вересня 2020 року знайшов оголошення на сайті ОЛХ про те, що продається автомобіль марки Хюндай Туксон, 2015 року випуску, коричневого кольору. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , на сайті номер був підписаний « ОСОБА_6 ». Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку взяв чоловік середнього віку, тоді ж домовилися про привезення автомобіля з розмитненням. Домовилися про те, що перерахує йому 5800 гривень у якості задатку. Перед тим як пересилав чоловіку грошові кошти (завдаток), невідомий чоловік переслав свої паспортні дані та повідомив про те, що потерпілий може його перевірити та не обманює. Паспортні дані переслав потерпілому з мобільного телефону номер НОМЕР_2 через додаток «Вайбер». У цей же день переказав йому грошові кошти. Повідомив про те, що номер банківської карти, на який переказував гроші - НОМЕР_3 . Після того як переказав грошові кошти, невідомий чоловік повідомив, що поїхав за автомобілем у Литву. 11 вересня 2020 року під ранок потерпілому зателефонував цей чоловік і повідомив, що буде на кордоні через три години і йому потрібні гроші на розмитнення. Потерпілий повідомив, що поїде в місто, обміняє кошти та перекаже. Через деякий час невідомий чоловік зателефонував і повідомив про те, що знаходиться на кордоні і в 3 години має заїздити на термінал України для розмитнення. Після цього потерпілий переказав грошові кошти у сумі близько 80000 гривень, чотири платежі по 20000 гривень. Після цього зателефонував чоловіку і повідомив про те, що гроші повинні були йому прийти, на що чоловік повідомив, що потерпілий довго скидав грошові кошти, і він не встиг в свою чергу на термінал митниці. Через деякий час невідомий чоловік зателефонував повторно і сказав, щоб потерпілий скинув ще 47000 гривень, на що потерпілий повідомив, що зможе скинути гроші. Після цього із дружиною, з її кредитної банківської карти переказали грошові кошти у сумі 44000 гривень на нову банківську карту, номер якої повідомив невідомий чоловік - НОМЕР_4 . Після переказу коштів невідомий чоловік зателефонував потерпілому та повідомив про те, що автомобіль буде розмитнюватись до обіду 12 вересня 2020 року. 12 вересня 2020 року зателефонував чоловіку, але телефон не відповідав і зв`язку з чоловіком не має. Номер банківської карти, з якої потерпілий переказував грошові кошти, належить потерпілому, і перерахував 80000 гривень ( НОМЕР_5 ). Повідомив номер банківської карти свої дружини ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), з якої переказували грошові кошти у сумі 44000 гривень невідомому чоловіку. Надійшов рапорт начальника СКП Козелецького ВП про те, що в ході проведення розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, з урахуванням проведених першочергових заходів, встановлена причетність особи, яка користується абонентським номером НОМЕР_2 та НОМЕР_1 . У подальшому особистим пошуком встановлено, що абонентський номер НОМЕР_2 користувався мобільними терміналами імеі НОМЕР_7 , імеі НОМЕР_8 , абонентський номер НОМЕР_1 користувався мобільними терміналами імеі НОМЕР_9 , імеі НОМЕР_10 , імеі НОМЕР_11 ,І імеі НОМЕР_12 , імеі НОМЕР_13 , імеі НОМЕР_7 . Встановлено, що станом на 14 вересня 2020 року мобільний термінал імеі НОМЕР_7 , імеі НОМЕР_8 використовує абонентські номери НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . В зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні місця перебування осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, відстеження місця знаходження абонентів мобільних терміналів у період скоєння кримінальних правопорушень та встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочину, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні. Відомості містяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав. Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вказана інформація у відповідності до вимог п. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_8 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номеру: НОМЕР_2 та мобільних терміналів: імеі НОМЕР_7 , імеі НОМЕР_8 , імеі НОМЕР_9 , імеі НОМЕР_10 , імеі НОМЕР_11 , імеі НОМЕР_12 , імеі НОМЕР_13 , імеі НОМЕР_7 , за період часу з 01 березня 2020 року по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначенням: адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Надати слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_8 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та мобільних терміналів: імеі НОМЕР_7 , імеі НОМЕР_8 , імеі НОМЕР_9 , імеі НОМЕР_10 , імеі НОМЕР_11 , імеі НОМЕР_12 , імеі НОМЕР_13 , імеі НОМЕР_7 за період часу з 01 березня 2020 року по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначенням: адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Надати слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_8 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо мобільних терміналів: імеі НОМЕР_7 , імеі НОМЕР_8 , імеі НОМЕР_9 , імеі НОМЕР_10 , імеі НОМЕР_11 , імеі НОМЕР_12 , імеі НОМЕР_13 , імеі НОМЕР_7 за період часу з 01 березня 2020 року по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначенням: адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя