Справа № 204/4690/20
Провадження № 1-кс/204/812/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2020 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7

за участю підозрюваного ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, працюючого на посаді заступника начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики ДМР, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 липня 2020 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_9 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 03.01.2017 ОСОБА_9 наказом №373-к від 30.12.2016 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради було переведено на посаду начальника групи технічного нагляду департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яку останній займає на теперішній час. Згідно із наказом директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради №75 від 20.03.2019 ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді заступника начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в зв`язку з чим є службовою особою. Так на початку квітня 2019 року (більш точний час в ході проведеного досудового розслідування встановити не виявилось можливим) виконуючи свої посадові інструкції в тому числі і у частині здійснення загального керівництва діяльності сектору договірних відносин, сектору капітального будівництва та ремонту та забезпечення контролю за ходом та графіком поточного капітального ремонту, будівництва, реконструкції, реставрації у закладах та установах підпорядкованих Департаменту гуманітарної політики ДМР, розгляді проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів у закладах та установах підпорядкованих Департаменту гуманітарної політики ДМР, здійснення контролю, за проходженням у закладах та установах підпорядкованих Департаменту гуманітарної політики ДМР робіт, послуг тощо у заступника начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , за пропозицією ОСОБА_10 , виник злочинний умисел, на заволодіння коштами, що виділяються з бюджету м. Дніпро на виконання будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах, - з корисливих спонукань, і з метою особистого незаконного збагачення. Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, заступник начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 за попередньою змовою із начальником Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_11 , в.о. начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_12 , погодились на пропозицію ОСОБА_10 і надали йому згоду на прийняття активної участі у вчиненні особливо тяжкого злочину. Згідно із розробленим ОСОБА_10 , та погодженим заступником начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і планом злочинної діяльності, для досягнення злочинної мети, необхідно було залучити до злочинної діяльності інших осіб, які б погодились на вигідних для себе умовах прийняти безпосередню участь у вчиненні злочину, а також придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із заволодінням чужим майном в особливо великих розмірах. На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_10 придбав частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» () у розмірі 500 гривень, що становить 50% статутного капіталу. Одночасно ОСОБА_10 взяв на себе зобов`язання підшукати особу, яка погодиться за грошову винагороду очолити суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, який буде на постійній основі приймати участь у публічних закупівлях, замовником яких буде виступати Департамент гуманітарної полити Дніпровської міської ради в частині закупівлі послуг на проведення будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах в місті Дніпрі, рахунки якого в подальшому будуть використані для безпосереднього заволодіння коштами. Таким чином, зазначені особи досягли попередньої змови на скоєння злочину та приступили до першого етапу його вчинення. Також, ОСОБА_10 , згідно із попередньо визначеною роллю у досягненні спільної злочинної мети, взяв на себе зобов`язання підшукати осіб, які погодяться за грошову винагороду зареєструватися, як фізичні особи підприємці, які для імітації наявності природньої конкуренції прийматимуть участь у конкурсах по закупівлі послуг на проведення будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах в місті Дніпро на рівні з ТОВ «Будівельна-Гільдія». На виконання злочинного плану щодо імітації конкурентності торгів, а також з метою виконання окремих завдань, які виникали в процедурах публічних закупівель за грошову винагороду ОСОБА_10 залучено фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП « ОСОБА_13 » (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_14 » (ІПН НОМЕР_2 ) та інші. Окрім того, приблизно в той же час, на виконання загального злочинного умислу та отримання єдиного злочинного результату ОСОБА_10 запросив у помічники ряд осіб, які виконували функції з ведення бухгалтерського обліку, виконували функції менеджерів та виконували окремі доручення заступника начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , та були обізнані про злочинний умисел вказаних осіб, а саме ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , та інших осіб. Згідно із розробленим ОСОБА_10 , та погодженим заступником начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і планом злочинної діяльності, для досягнення злочинної мети, необхідно було залучити до злочинної діяльності інших осіб, які б погодились на вигідних для себе умовах прийняти безпосередню участь у вчиненні злочину, а саме неналежним чином здійснювати функції технічного нагляду на об`єктах де роботи будуть виконуватися ТОВ «Будівельна-Гільдія»: не звертати уваги на порушення, допущенні при виконанні будівельних та ремонтних роботах та засвідчувати своїм підписом і печаткою акти виконаних будівельних та ремонтних робіт, тим самим сприяти у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, тобто коштами, що виділяються з бюджету м. Дніпра на виконання будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах. З метою реалізації вказаного плану було службовими особами департаменту гуманітарної політики ДМР залучено директора приватного підприємства «Фенікс» () ОСОБА_16 . Окрім того, приблизно в той же час, на виконання загального злочинного умислу та отримання єдиного злочинного результату ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_17 (особа, що призначена на посаду директора ТОВ «Будівельна-Гільдія»), ОСОБА_12 , а також залученими до вчинення особливо тяжкого злочину ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими особами, щодо яких на даному етапі досудового розслідування не встановлено доказів, достатніх для повідомлення про підозру, обумовлено, що фактично будівельні та ремонтні роботи на соціальних об`єктах в місті Дніпро, будуть виконувати наймані за готівкові кошти працівники, але з метою прикриття злочинної діяльності та виведення у готівку бюджетних грошових коштів, виділених для оплати цих робіт, будуть залучені в якості субпідрядних організацій підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Даміра» (), ТОВ «Профіт Стар Груп» (), ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» (). Вказані підприємства фактично роботи виконувати не будуть, однак частина отриманих ТОВ «Будівельна-Гільдія» коштів буде перераховуватися на їх розрахункові рахунки. Організовуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із заволодінням коштами, що виділяються з бюджету м. Дніпро на виконання будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах міста, заступник начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 перебуваючи на території міста Дніпро, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , у квітні 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) отримав інформацію, що Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в кінці квітня 2019 року буде розпочато процедуру закупівлі щодо капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради. На виконання загального злочинного умислу та отримання єдиного злочинного результату ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та іншим невстановленим особам, готувати проекти кошторисів, проводили фінансові розрахунки, а заступник начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , який, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, перевіряв правильність складених кошторисів та вносив необхідні зміни та доповнення та доповідав ОСОБА_12 , який координував діяльність по готуванню проектів кошторисів, - організував складення та виготовлення кошторисних розрахунків, для здійснення капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради. 24.04.2019 Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради розпочато процедуру закупівлі: предмет та назва закупівлі - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3, із очікуваною вартістю 7 274 154,00 грн. з ПДВ. З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної йому злочинної ролі ОСОБА_17 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_10 , за попереднім погодженням із службовими особами Департаменту гуманітарної політики ДМР ОСОБА_9 , ОСОБА_12 і ОСОБА_11 надав для участі в конкурсі документи ТОВ «Будівельна-Гільдія» (), попередньо перевірені та відкориговані заступником начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , з кінцевою ціною пропозиції 7 270 058, 91 грн. З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної їй злочинної ролі ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_1 ), діючи на виконання вказівки ОСОБА_10 , надала для участі в конкурсі документи, остаточні цінові пропозиції якої були вищими за цінові пропозиції, надані ТОВ «Будівельна-Гільдія», а саме 7 274 150,00 грн. Відповідно до Протоколу (рішення) про визначення переможця № 101 від 14.05.2019 переможцем визначено ТОВ «Будівельна-Гільдія». 30.05.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_11 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» в особі директора ОСОБА_17 укладено договір підряду № 17 ПД/19, предметом якого зазначено: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3 (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація), з додатками, - на суму 7270058, 91 грн. (сім мільйонів двісті сімдесят тисяч п`ятдесят вісім гривень 91 копійка), у тому числі ПДВ 20%- 1 211 676,48 грн. (один мільйон двісті одинадцять тисяч шістсот сімдесят шість гривень 48 копійок). Додатковою угодою № 7 від 17.10.2019 до договору № 17 ПД/19 від 30.05.2019, остаточна вартість будівельно-монтажних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3 (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація) була зменшена суму на 1 312 554, 86 грн. У подальшому, починаючи з червня 2019 (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб із директором ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_17 , в.о. начальником відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_12 та заступником начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , надавав вказівки найнятим без офіційного працевлаштування працівникам виконувати роботи з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради. У період з 07.06.2019 по 25.09.2019, здійснюючи функції інженера технічного нагляду на підставі договору № 21 ТН/19 від 07.06.2019, укладеного між Департаментом гуманітарної політики Дніпро в особі директора ОСОБА_11 та ПП «Фенікс», ОСОБА_16 перебуваючи у місті Дніпро, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_10 , ОСОБА_17 ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та будучи обізнаним, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради значно завищені, підписав та засвідчив печаткою інженера технічного нагляду ОСОБА_16 реєстраційний № 3759, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а саме: акт №1 за липень від 05.07.2019, акт № 2 за липень від 25.07.2019, акт № 3 за липень від 29.07.2019, акт № 4 за липень від 29.07.2019, акт № 5 за серпень від 08.08.2019, акт № 6 за серпень від 12.08.2019, акт № 7 за серпень від 25.08.2019, акт № 8 за вересень від 03.09.2019, акт № 9 за серпень 2019 від 09.09.2019, акт № 10 за вересень від 25.09.2019 на загальну суму 5 957 504,24грн. В подальшому, у період часу з липня по серпень (включно) 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) ОСОБА_17 , перебуваючи у місті Дніпро, під контролем ОСОБА_10 , направив до Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради виготовлені ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , перевірені ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та підписані директором ПП «Фенікс» ОСОБА_16 , а також підписані ОСОБА_12 , акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, попередньо перевірені та відкориговані заступником начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , за липень та серпень 2019 року до яких було внесені завідомо неправдиві відомості в частині завищеної вартості виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за липень 2019 із сумою 324 825, 88 грн.; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року із сумою 324 825, 88 грн. при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 199 433, 93 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 125 391, 95 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за липень 2019 із сумою 196 257,24 грн.; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року з сумою 196 257, 24 грн. при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 145 498,46 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 50 758,78 грн. довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за липень 2019 із сумою 577 042,09 грн.; акт №3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року із сумою 577 042,09 грн. при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 408 211,92 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 168 830,17 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за липень 2019 з сумою 685 405,25 грн.; акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року із сумою 685 405,25 грн. при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 464 106,07 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 221 299,18 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за серпень 2019 із сумою 684 556,06 грн.; акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року із сумою 684 556,06 грн. при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 295 276,01 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 389 280,05 грн. довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за серпень 2019 із сумою 630 060,79 грн.; акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року із сумою 630 060,79 грн. при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 422 708,40 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 207 352,39 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за серпень 2019 із сумою 398 645,28 грн.; акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року із сумою 398 645,28 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 251 615,08 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 147 030,20 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за серпень 2019 із сумою 730 676,08 грн.; акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року із сумою 730 676,08 грн. при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 530 056,73 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 200 619,35 грн. довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за серпень 2019 із сумою 1 678 334,81 грн.; акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року із сумою 1 678 334,81 грн. при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 1 064 687,83 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 613 646,98 грн. довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за вересень 2019 із сумою 51 700,76 грн.; акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року із сумою 51 700,76 грн. Тобто загальна вартість виконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № № 1, 2, 3, 4 за липень 2019 року, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 № № 5, 6, 7, 8, 9 за серпень 2019 року та акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 № 10 за вересень складає 5 957 504,24 грн. Вартість фактично виконаних робіт за вказаними актами складає 3 833 295,19 грн. Різниця між вартістю виконаних робіт згідно з вказаними актами і їх фактичною вартістю склала 2 124 209,05 грн. У період з 05.07.2019 по 25.09.2019, начальник Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_11 , перебуваючи у місті Дніпро, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з заступником начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 . ОСОБА_12 та будучи обізнаною, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради значно завищені, підписала та засвідчила печаткою Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, попередньо відкориговані заступником начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , згідно із відведеної йому ролі у досягненні єдиної злочинної мети та в подальшому поданих ОСОБА_17 та засвідчених ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , а саме: акт № 1 за липень від 05.07.2019, акт№ 2 за липень від 25.07.2019, акт № 3 за липень від 29.07.2019, акт № 4 за липень від 29.07.2019, акт № 5 за серпень від 08.08.2019, акт № 6 за серпень від 12.08.2019, акт № 7 за серпень від 25.08.2019, акт № 8 за вересень від 03.09.2019, акт № 9 за серпень 2019 від 09.09.2019, акт № 10 за вересень від 25.09.2019, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 05.07.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 25.07.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 29.07.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 29.07.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 08.08.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 12.08.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 25.08.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 03.09.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 09.09.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 25.09.2019, на загальну суму 5 957 504,24 грн. На підставі вказаних документів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна-Гільдія» № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», з червня по вересень 2019 року з бюджету м. Дніпро замовником робіт, а саме Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано кошти в сумі 5 957 504,24 грн. Так, у зв`язку із завишенням вартості окремих видів виконаних робіт і застосованих будівельних матеріалів, сума безпідставно перерахованих на ТОВ «Будівельна-Гільдія» коштів склала 2 124 209,05 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №24/3-20 від 08.07.2020. У подальшому зазначені грошові кошти у сумі 2 124 209,05 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, були розподілені між всіма співучасниками злочину відповідно до попередньо досягнутої домовленості. Таким чином умисні дії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, що кваліфікується за ч. 5 ст. 191 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння коштами, що виділяються з бюджету м. Дніпро на виконання будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах міста, заступник начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , у квітні 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) перебуваючи у місті Дніпро, отримав інформацію, що Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в кінці квітня 2019 року буде розпочато процедуру закупівлі по проведенню капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22. З метою заволодіння майном в особливо великих розмірах, а саме бюджетними грошовими коштами, що виділяться з бюджету м. Дніпро на капітальний ремонт вказаного об`єкту, ОСОБА_10 погодив з заступником начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , що ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде приймати участь у процедурі закупівлі. Заступник начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , будучи службовими особами Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_10 , надали гарантії останньому, що ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде визначено переможцем та між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради та ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде підписано договір на здійснення капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22. На виконання злочинного плану щодо імітації конкурентності торгів, а також з метою виконання окремих завдань, які виникали в процедурах публічних закупівель, за грошову винагороду ОСОБА_10 залучено ФОП « ОСОБА_13 ». На виконання загального злочинного умислу та отримання єдиного злочинного результату ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та інших невстановленим особам, готувати проекти кошторисів, проводили фінансові розрахунки, а заступник начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , який усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем перевіряв правильність складених кошторисів та вносив необхідні зміни та доповнення та ОСОБА_12 , який координував діяльність по готуванню проектів кошторисів, організував складення та виготовлення кошторисних розрахунків, для здійснення капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради. 26.04.2019 Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради розпочато процедуру закупівлі: предмет та назва закупівлі - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) із очікуваною вартістю 6 502 077,60 грн. з ПДВ. З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної йому злочинної ролі, ОСОБА_17 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_10 , надав для участі в конкурсі документи ТОВ «Будівельна-Гільдія» (ЄДРПОУ 42750528), попередньо перевірені та відкориговані заступником начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , з кінцевою ціною пропозиції 6 500 791, 70 грн. З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної їй злочинної ролі, ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), діючи на виконання вказівки ОСОБА_10 , надала для участі в конкурсі документи, остаточні цінові пропозиції якої були вищими за цінові пропозиції, надані ТОВ «Будівельна-Гільдія», а саме 6 502 077,00 грн. Відповідно до Протоколу (рішення) про визначення переможця № 99 від 14.05.2019, переможцем визначено ТОВ «Будівельна-Гільдія». 30.05.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_11 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» в особі директора ОСОБА_17 укладено договір підряду № 16 ПД/19 з предметом договору: виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) з додатками на суму 6 500 791, 70 грн. (шість мільйонів п`ятсот тисяч сімсот дев`яносто одна гривня 70 копійок), у тому числі ПДВ 20% - 1 083 465,28 грн. (один мільйон вісімдесят три тисячі чотириста шістдесят п`ять гривень 28 копійок). Відповідно до п.2.2 вказаного договору, капітальні видатки на 2019 рік становлять: 4 218 850,02 грн. (чотири мільйони двісті вісімнадцять тисяч вісімсот п`ятдесят гривень 02 копійки), у тому числі ПДВ 20% - 703 141,67 грн. (сімсот три тисячі сто сорок одна гривня 67 копійок). У подальшому, починаючи з червня 2019 (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), перебуваючи у м. Дніпро, ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою із директором ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_17 , в.о. начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_12 , заступником начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , надавав вказівки найнятим працівникам виконувати роботи з капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради. В період з 05.07.2019 по 09.09.2019, здійснюючи функції інженера технічного нагляду на підставі договору № 20 ТН/19 від 05.06.2019, укладеного між Департаментом гуманітарної політики Дніпро в особі директора ОСОБА_11 та ПП «Фенікс», ОСОБА_16 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 ОСОБА_12 , та будучи обізнаним, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради значно завищені, підписав та засвідчив печаткою інженера технічного нагляду ОСОБА_16 реєстраційний №3759 акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а саме: акт № 1 за липень 2019 від 05.07.2019, акт № 2 за липень 2019 від 17.07.2019, акт № 3 за липень від 25.07.2019, акт № 4 за липень 2019 від 29.07.2017, акт № 5 за липень від 31.07.2019, відомості вартості змонтованого устаткування додатково до акту № 5 за липень 2019, акт № 6 за серпень від 09.08.2019, акт № 7 за серпень 2019 від 14.08.2019, акт № 8 за серпень від 12.08.2019, акт № 9 за серпень від 23.08.2019, акт № 10 за серпень 2019 від 06.09.2019, акт № 11 за вересень 2019 від 09.09.2019 на загальну суму 5 494 560,94 грн. В подальшому, в період часу з липня по вересень (включно) 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) ОСОБА_17 , перебуваючи в місті Дніпро, під контролем ОСОБА_10 , направив до Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради виготовлені ОСОБА_14 , ОСОБА_15 перевірені та відкориговані, заступником начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та підписані директором ПП «Фенікс» ОСОБА_16 акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, за липень, серпень та вересень 2019 року до яких було внесені завідомо неправдиві відомості в частині завищеної вартості виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за липень 2019 із сумою 141 214,02 грн; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року із сумою 141 214,02 грн. при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 75 301,39 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 65 912,63 грн. довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за липень 2019 із сумою 411 082,80 грн.; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року із сумою 411 082,80 грн. при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 264 933,80 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 146 149,00 грн. довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за липень 2019 із сумою 771 035,65 грн.; акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року із сумою 771 035,65 грн. при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 619 688,75 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 151 346,90 грн. довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за липень 2019 із сумою 305 760,76 грн.; акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року із сумою 305 760,76 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за липень 2019 із сумою 493 330,87 грн.; акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року із сумою 493 330,87 грн. при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 486 153,06 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 7 177,81 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за серпень 2019 із сумою 107 084,08 грн.; акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року із сумою 107 084,08 грн. при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 79 845,20 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 27 238,88 грн. довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за серпень 2019 із сумою 203 154,90 грн.; акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року із сумою 203 154,90 грн. при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 143 970,40 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 59 184,50 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за серпень 2019 із сумою 335 587,22 грн.; акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року із сумою 335 587,22 грн. при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 230 775,32 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 104 811,90 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за серпень 2019 із сумою 78 909,72 грн.; акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року із сумою 78 909,72 грн. при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 44 761,08 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 34 148,64 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за серпень 2019 із сумою 823 303,61 грн.; акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року із сумою 823 303,61 грн. при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 370 652,64 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 452 650,97 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за вересень 2019 із сумою 1 824 097,37 грн.; акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року із сумою 1 824 097,37 грн. при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 1 176 075,52 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 648 021,85 грн. Тобто загальна вартість виконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № № 1, 2, 3, 4, 5 за липень 2019 року, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 № № 6, 7, 8, 9,10 за серпень 2019 року та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 №11 за вересень, складає 5 494 560,94 грн. Вартість фактично виконаних робіт за вказаними актами складає 3 797 917,86 грн. Різниця між вартістю виконаних робіт згідно з вказаними актами і їх фактичною вартістю складає 1 696 643, 08 грн. У період з 05.07.2019 по 09.09.2019 начальник Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_11 , перебуваючи у місті Дніпро, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, зловживаючи службовим становищем, перебуваючи у злочинній змові з заступником начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 . ОСОБА_12 , та будучи обізнаною, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради значно завищені, підписала та засвідчила печаткою Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, попередньо відкориговані заступником начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , згідно із відведеної йому ролі у досягненні єдиної злочинної мети та в подальшому поданих ОСОБА_17 та засвідчених ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , а саме: акт № 1 за липень 2019 від 05.07.2019, акт № 2 за липень 2019 від 17.07.2019, акт № 3 за липень від 25.07.2019, акт № 4 за липень 2019 від 29.07.2017, акт № 5 за липень від 31.07.2019, відомості вартості змонтованого устаткування додатково до акту № 5 за липень 2019, акт № 6 за серпень від 09.08.2019, акт № 7 за серпень 2019 від 14.08.2019, акт № 8 за серпень від 12.08.2019, акт № 9 за серпень від 23.08.2019, акт № 10 за серпень 2019 від 06.09.2019, акт № 11 за вересень 2019 від 09.09.2019 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, а саме: довідка за липень 2019 від 05.07.2019, довідка за липень 2019 від 17.07.2019, довідка за липень від 25.07.2019, довідка за липень 2019 від 29.07.2017, довідка за липень від 31.07.2019, відомості вартості змонтованого устаткування додатково до акту № 5 за липень 2019, довідка за серпень від 09.08.2019, довідка за серпень 2019 від 14.08.2019, довідка за серпень від 12.08.2019, довідка за серпень від 23.08.2019, довідка за серпень 2019 від 06.09.2019, довідка за вересень 2019 від 09.09.2019 на загальну суму 5 494 560,94 грн. На підставі вказаних документів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна-Гільдія» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», з червня по вересень 2019 року з бюджету м. Дніпро замовником робіт, а саме Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано кошти у сумі 5 494 560,94 грн. в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)). Так, у зв`язку із завишенням вартості окремих видів виконаних робіт і застосованих будівельних матеріалів, сума безпідставно перерахованих коштів склала 1 696 643, 08 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №24/3-20 від 08.07.2020. У подальшому зазначені грошові кошти у сумі 1 696 643, 08 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, були розподілені між всіма співучасниками злочину відповідно до попередньо досягнутої домовленості. Таким чином умисні дії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, кваліфікується за ч. 5 ст. 191 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння коштами, що виділяються з бюджету м. Дніпро на виконання будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах міста, заступник начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , перебуваючи в місті Дніпро, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , в кінці травня 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) отримав інформацію, що Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в середині червня 2019 року буде розпочато процедуру закупівлі по проведенню капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Комбрига Петрова, 17 (капітальний ремонт і реставрація). З метою заволодіння майном, а саме бюджетними грошовими коштами, що виділяться з бюджету м. Дніпро на капітальний ремонт вказаного об`єкту, ОСОБА_10 погодив з заступником начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , що ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде приймати участь у процедурі закупівлі. ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , будучи службовими особами Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_10 , надали гарантії останньому, що ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде визначена переможцем та між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради та ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде підписано договір на здійснення капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Комбрига Петрова, 17 (капітальний ремонт і реставрація). На виконання злочинного плану щодо імітації конкурентності торгів, а також з метою виконання окремих завдань, які виникали в процедурах публічних закупівель, за грошову винагороду ОСОБА_10 залучено ФОП « ОСОБА_14 ». На виконання загального злочинного умислу та отримання єдиного злочинного результату, ОСОБА_10 надав готувати проекти кошторисів, проводили фінансові розрахунки, а заступник начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , перевіряв правильність складених кошторисів та вносив необхідні зміни та доповнення, а ОСОБА_12 , координував діяльність по готуванню проектів кошторисів, організував складення та виготовлення кошторисних розрахунків, для здійснення капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради. 30.05.2019 Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради розпочато процедуру закупівлі: предмет та назва закупівлі - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Комбрига Петрова, 17 (капітальний ремонт і реставрація) (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) з очікуваною вартістю 8 392 052,40 грн. з ПДВ. З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної йому злочинної ролі ОСОБА_17 , перебуваючи у міста Дніпро, діючи на виконання вказівки ОСОБА_10 , надав для участі в конкурсі документи ТОВ «Будівельна-Гільдія» (), попередньо перевірені та відкориговані заступником начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , з кінцевою ціною пропозиції 8 390 976,68 грн. З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної їй злочинної ролі ФОП « ОСОБА_14 » (ІПН НОМЕР_2 ), діючи на виконання вказівки ОСОБА_10 , надала для участі в конкурсі документи, остаточні цінові пропозиції якої були вищими за цінові пропозиції, надані ТОВ «Будівельна-Гільдія», а саме 8 392 000,00 грн. Відповідно до Протоколу (рішення) про визначення переможця від 21.06.2019, переможцем процедури закупівлі визначено ТОВ «Будівельна-Гільдія». 11.07.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_11 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» в особі директора ОСОБА_17 укладено договір підряду № 26 ПД/19 із предметом договору: виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Комбрига Петрова, 17 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на суму 8 390 976,68 грн., (вісім мільйонів триста дев`яносто тисяч дев`ятсот сімдесят шість гривень 68 копійок), у тому числі ПДВ 20% - 1 398 496, 11 грн. Відповідно до п.2.2 вказаного договору капітальні видатки на 2019 рік становлять: 340 330,57 грн., у тому числі ПДВ 20% - 56 721,76 грн. У подальшому, починаючи з липня 2019 (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб із директором ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_17 , в.о. начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_12 , заступником начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , надавав вказівки найнятим працівникам виконувати роботи з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради. 09 вересня 2019 року, згідно з протоколом № 4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» за участю ОСОБА_10 було прийнято рішення звільнити з посади директора товариства ОСОБА_17 та з 10.09.2019 призначити директором ОСОБА_10 . 13.11.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_11 та директором ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_10 укладено додаткову угоду до договору № 26 ПД/19 від 11.07.2019, відповідно до якої змінено п.п. 2.2 основного договору: Капітальні видатки на 2019 рік становлять: 754 567, 14 грн, у тому числі ПДВ 125 761,19 грн. В період з 02.10.2019 по 16.12.2019 (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), здійснюючи функції інженера технічного нагляду на підставі договору № 38 ТН/19 від 31.07.2019, укладеного між Департаментом гуманітарної політики Дніпро в особі директора ОСОБА_11 та ПП «Фенікс», ОСОБА_16 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та будучи обізнаним, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради значно завищені, підписав та засвідчив печаткою інженера технічного нагляду ОСОБА_16 реєстраційний №3759 акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а саме: акт № 1 за вересень від 02.10.19, акт № 2 за жовтень від 07.11.19, акт № 3 за листопад від 29.11.19, акт № 4 за грудень від 16.12.19 на загальну суму 619 733, 94 грн. В подальшому, у період часу з жовтня по грудень (включно) 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), ОСОБА_10 направив до Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради виготовлені ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та іншими невстановленими особами, перевірені та відкориговані ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та підписані директором ПП «Фенікс» ОСОБА_16 акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, за вересень, жовтень, листопад та грудень 2019 року до яких було внесені завідомо неправдиві відомості в частині завищеної вартості виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за вересень 2019 із сумою 9 950,52 грн.; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року із сумою 9 950,52 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 5 817,02 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 4 133,50 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за жовтень 2019 із сумою 20 056,02 грн.; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року із сумою 20 056,02 грн.; при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 13 155,12 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 6 900,90 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за листопад 2019 із сумою 159 823,26 грн.; акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2019 року із сумою 159 823,26 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 99 390,02 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 60 433,24 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2019 із сумою 429 904,14 грн.; акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року із сумою 429 904,14 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 294 983,48 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 134 920,66 грн. Тобто загальна вартість виконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № № 1, 2, 3, 4, 5 за вересень, жовтень, листопад та грудень 2019 року відповідно, складає 619 733,94 грн. Вартість фактично виконаних робіт за вказаними актами складає 413 345,64 грн. Різниця між вартістю виконаних робіт згідно з вказаними актами і їх фактичною вартістю складає 206 388,30 грн. У період з 02.10.2019 по 16.12.2019, начальник Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_11 , перебуваючи у місті Дніпро, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та будучи обізнаною, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради значно завищені, підписала та засвідчила печаткою Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, попередньо відкориговані заступником начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , згідно із відведеної йому ролі у досягненні єдиної злочинної мети та в подальшому поданих ОСОБА_10 та засвідчених ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , а саме: довідка за вересень від 02.10.19, довідка за жовтень від 07.11.19, довідка за листопад від 29.11.19, довідка за грудень від 16.12.19 на загальну суму 619 733, 94 грн., та акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а саме: акт № 1 за вересень від 02.10.19, акт № 2 за жовтень від 07.11.19, акт № 3 за листопад від 29.11.19, акт № 4 за грудень від 16.12.19 на загальну суму 619 733, 94 грн. На підставі вказаних документів, на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна-Гільдія» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», з жовтня по грудень 2019 року з бюджету м. Дніпро замовником робіт, а саме Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано кошти у сумі 619 733,94 грн. Так, у зв`язку із завишенням вартості окремих видів виконаних робіт і застосованих будівельних матеріалів, сума безпідставно перерахованих коштів склала 206 388,30 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №24/3-20 від 08.07.2020. В подальшому зазначені грошові кошти у сумі 206 388,30 грн., були розподілені між всіма співучасниками злочину відповідно до попередньо досягнутої домовленості. Таким чином, умисні дії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, що кваліфікується за ч. 3 ст. 191 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння коштами, що виділяються з бюджету м. Дніпро на виконання будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах міста, заступник начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , перебуваючи в місті Дніпро, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , в листопаді 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) отримав інформацію, що Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в середині листопада 2019 року буде розпочато процедуру закупівлі щодо капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради - Коригування (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3. З метою заволодіння майном у великих розмірах, а саме бюджетними грошовими коштами, що виділяться з бюджету м. Дніпро на капітальний ремонт (коригування) вказаного об`єкту, ОСОБА_10 погодив з заступником начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , що ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде приймати участь у процедурі закупівлі. ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , будучи службовими особами Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_10 , надали гарантії останньому, що ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде визначено переможцем процедури закупівлі та між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради та ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде підписано договір на здійснення капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради - Коригування (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3. На виконання злочинного плану щодо імітації конкурентності торгів, а також з метою виконання окремих завдань, які виникали в процедурах публічних закупівель, за грошову винагороду ОСОБА_10 залучено ФОП « ОСОБА_14 ».На виконання загального злочинного умислу та отримання єдиного злочинного результату ОСОБА_10 при безпосередньому сприянні ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та інших невстановлених осіб, які готували проекти кошторисів, проводили фінансові розрахунки, заступника начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , який перевіряв та коригував правильність складених кошторисів та вносив необхідні зміни та доповнення та ОСОБА_12 , який координував діяльність по готуванню проектів кошторисів, організував складення та виготовлення кошторисних розрахунків, для здійснення капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №54» Дніпровської міської ради - Коригування (капітальний ремонт і реставрація). 13.11.2019 Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради розпочато процедуру закупівлі: предмет та назва закупівлі - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3 Коригування (капітальний ремонт і реставрація) (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) з очікуваною вартістю 2 134 250,00 грн. з ПДВ. З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної йому ОСОБА_10 , надав для участі в конкурсі документи ТОВ «Будівельна-Гільдія», попередньо перевірені та відкориговані заступником начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , з кінцевою ціною пропозиції 2 133 096,08 грн. З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної їй злочинної ролі ФОП « ОСОБА_14 » (ІПН НОМЕР_2 ), діючи на виконання вказівки ОСОБА_10 , надала для участі в конкурсі документи, остаточні цінові пропозиції якої були вищими за цінові пропозиції, надані ТОВ «Будівельна-Гільдія», а саме 2 134 200,00 грн. Відповідно до Протоколу (рішення) про визначення переможця від 29.11.2019, переможцем процедури закупівлі визначено ТОВ «Будівельна-Гільдія». 10.12.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_11 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна-гільдія» в особі директора ОСОБА_10 укладено договір підряду № 73 ПД/19 з предметом договору: виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради), за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3». Коригування (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація) (місцевий бюджет), з додатками на суму 2 133 096,08 грн. (два мільйони сто тридцять три тисячі дев`яносто шість гривень 08 копійки), у тому числі ПДВ 20% - 355 516,01 грн. (триста п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот шістнадцять гривень 01 копійка). Відповідно до п.2.2 вказаного договору, капітальні видатки на 2019 рік становлять: 2 016 133,22 грн. (два мільйони шістнадцять тисяч сто тридцять три гривні 22 копійки), у тому числі ПДВ 20% - 336 022,20 грн. (триста тридцять шість тисяч двадцять дві гривні 20 копійок). 16.12.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_11 та директором ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_10 укладено додаткову угоду до договору № 73 ПД/19 від 10.12.2019, відповідно до якої змінено п.п. 2.2 основного договору: Капітальні видатки на 2019 рік становлять: 2 133 096,08 грн, у тому числі ПДВ 355 516,01 грн. Починаючи з листопада 2019 (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), перебуваючи в місті Дніпро, директор ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_10 , будучи усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб із в.о. начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_12 , заступником начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , надавав вказівки найнятим працівникам виконувати роботи з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради), за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3». Коригування (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація). У період з 13.12.2019 по 19.12.2019, здійснюючи функції інженера технічного нагляду на підставі договору, укладеного між Департаментом гуманітарної політики Дніпро в особі директора ОСОБА_11 та ПП «Фенікс», ОСОБА_16 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та будучи обізнаним, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради), за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3». Коригування (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація) значно завищені, підписав та засвідчив печаткою «інженер технічного нагляду ОСОБА_16 реєстраційний №3759» 2 акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року (акт № 1 за грудень від 13.12.2019, акт № 2 за грудень від 19.12.2019) на загальну суму 2 132 870,75 грн. В подальшому, у грудні 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) директор ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_10 направив до Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради виготовлені ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , перевірені та відкориговані ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , та підписані директором ПП «Фєнікс» ОСОБА_16 акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, за грудень 2019 року, до яких було внесені завідомо неправдиві відомості в частині завищеної вартості виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2019 із сумою 2 016 088,91 грн.; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року із сумою 2 016 088,91грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 1 715 148,75 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 300 940,16 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2019 з сумою 116 781,84 грн.; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року з сумою 116 781,84 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 47 539,48 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 69 242, 36 грн. Тобто загальна вартість виконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № № 1, 2, - за грудень 2019 року, складає 2 132 870,75 грн. Вартість фактично виконаних робіт за вказаними актами складає 1 762 688,23 грн. Різниця між вартістю виконаних робіт згідно з вказаними актами і їх фактичною вартістю складає 370 182,52 грн. У період з 13.12.2019 по 19.12.2019 начальник Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та будучи обізнаною, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради), за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3». Коригування (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація) значно завищені, підписала та засвідчила печаткою Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради 2 довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, попередньо відкориговані ОСОБА_9 , згідно із відведеної йому ролі у досягненні єдиної злочинної мети та в подальшому подані ОСОБА_10 та засвідчені ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , за грудень 2019 року, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2019 із сумою 2 016 088,91 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2019 із сумою 116 781,84 грн., та 2 акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року, а саме: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року із сумою 2 016 088,91грн., акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року із сумою 116 781,84 грн., тобто на загальну суму 2 132 870,75 грн. На підставі вказаних документів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна-Гільдія» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у грудні 2019 року з бюджету м. Дніпро замовником робіт, а саме Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано кошти в сумі 2 132 870,75 грн. Так, у зв`язку із завишенням вартості окремих видів виконаних робіт і застосованих будівельних матеріалів, сума безпідставно перерахованих коштів склала 370 182,52 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи № 24/3-20 від 08.07.2020. В подальшому зазначені грошові кошти у сумі 370 182,52 грн., що у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром, були розподілені між всіма співучасниками злочину відповідно до попередньо досягнутої домовленості. Таким чином, умисні дії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, що кваліфікується за ч. 4 ст. 191 КК України. Правова кваліфікація кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 злочини передбачені ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих та особливо великих розмірах, повторно, за попередньою змовою групою осіб. 16 липня 2019 року ОСОБА_9 було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3,4,5 ст. 191 КК України. Підозра ОСОБА_9 у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 3,4,5 ст.191 КК України, повністю обґрунтована та підтверджується наступними доказами: наказом №373-к від 30.12.2016 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про призначення ОСОБА_9 на посаду; наказом директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради №75 від 20.03.2019 про затвердження посадових інструкцій; договором підряду № 17 ПД/19 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3 (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація); додатковою угодою № 7 від 17.10.2019 до договору № 17 ПД/19 від 30.05.2019 Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3 (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація); актами виконаних робіт: актом № 1 за липень від 05.07.2019, актом № 2 за липень від 25.07.2019, акт № 3 за липень від 29.07.2019, актом № 4 за липень від 29.07.2019, актом № 5 за серпень від 08.08.2019, актом № 6 за серпень від 12.08.2019, актом № 7 за серпень від 25.08.2019, актом № 8 за вересень від 03.09.2019, актом № 9 за серпень 2019 від 09.09.2019, актом № 10 за вересень від 25.09.2019; довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 05.07.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 25.07.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 29.07.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 29.07.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 08.08.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 12.08.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 25.08.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 03.09.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 09.09.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 25.09.2019; договором підряду № 16 ПД/19 з предметом договору: виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація); актами виконаних робіт форми Кб-2в, а саме: акт № 1 за липень 2019 від 05.07.2019, акт № 2 за липень 2019 від 17.07.2019, акт № 3 за липень від 25.07.2019, акт № 4 за липень 2019 від 29.07.2017, акт № 5 за липень від 31.07.2019, відомості вартості змонтованого устаткування додатково до акту № 5 за липень 2019, акт № 6 за серпень від 09.08.2019, акт № 7 за серпень 2019 від 14.08.2019, акт № 8 за серпень від 12.08.2019, акт № 9 за серпень від 23.08.2019, акт № 10 за серпень 2019 від 06.09.2019, акт № 11 за вересень 2019 від 09.09.2019; довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, а саме: довідка за липень 2019 від 05.07.2019, довідка за липень 2019 від 17.07.2019, довідка за липень від 25.07.2019, довідка за липень 2019 від 29.07.2017, довідка за липень від 31.07.2019, відомості вартості змонтованого устаткування додатково до акту № 5 за липень 2019, довідка за серпень від 09.08.2019, довідка за серпень 2019 від 14.08.2019, довідка за серпень від 12.08.2019, довідка за серпень від 23.08.2019, довідка за серпень 2019 від 06.09.2019, довідка за вересень 2019 від 09.09.2019; договором підряду №26 ПД/19 із предметом договору: виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Комбрига Петрова, 17 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація); додатковою угодою до договору № 26 ПД/19 від 11.07.2019; довідкою за вересень від 02.10.19, довідка за жовтень від 07.11.19, довідка за листопад від 29.11.19, довідка за грудень від 16.12.19 на загальну суму 619 733, 94 грн., та акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а саме: акт № 1 за вересень від 02.10.19, акт № 2 за жовтень від 07.11.19, акт № 3 за листопад від 29.11.19, акт № 4 за грудень від 16.12.19; договором підряду №73 ПД/19 з предметом договору: виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради), за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3». Коригування (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація) (місцевий бюджет); додаткову угоду до договору № 73 ПД/19 від 10.12.2019; довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2019 із сумою 2 016 088,91 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2019 із сумою 116 781,84 грн., та 2 акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року, а саме: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року із сумою 2 016 088,91грн., акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 в за грудень 2019 року; висновком судової будівельно-технічної експертизи № 24/3-20 від 08.07.2020; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; іншими матеріалами кримінального провадження.

На теперішній час зібрані докази, які мають суттєве значення для доказування вини ОСОБА_9 по вказаному кримінальному провадженню, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, тому вказана обставина має бути врахована судом при обранні підозрюваному запобіжного заходу. ОСОБА_9 підозрюється в учиненні кримінальних правопорушень, один з яких який відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачене максимальний строк покарання до 12 років позбавленням волі. ОСОБА_9 не відноситься до категорії ані неповнолітніх осіб, ані до осіб похилого віку, окрім того об?єктивного підтвердження наявності вад здоров?я у органів досудового розслідування не має. У ОСОБА_9 на утриманні неповнолітніх дітей або непрацездатних близьких родичів не має. ОСОБА_9 на даний час являється заступником начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики ДМР, тобто продовжує діяльність у процесі здійснення якої ним було вчинені кримінальні правопорушення, в яких він підозрюється. Досудовим розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_9 до теперішнього часу офіційно працевлаштований, але користуючись своїми повноваженнями саме під час виконання покладених на нього обов`язків вчиняла кримінальні правопорушення корупційного характеру. В ході досудового слідства у кримінальному провадженні та вивчення особистості підозрюваного ОСОБА_9 встановлено ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: існує ризик переховування ОСОБА_9 від органів досудового розслідування та суду, приймаючи до уваги, що останній підозрюється в учиненні в тому числі особливо тяжкого злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років (ч. 5 ст. 191 КК України), що дає підстави вважати, що ОСОБА_9 , перебуваючи на свободі, та під загрозою можливого застосування тяжкого покарання, у разі визнання винуватим у вчиненні злочину, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Існує ризик знищити, сховати або спотворити будь-які речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, цей ризик випливає з того, що підозрюваний, перебуваючи на свободі, з огляду на те, що місце, він фактично здійснює діяльність в ході здійснення якої і скоїв злочин, отже у разі обрання більш м?якого запобіжного заходу аніж тримання під вартою він має вільний доступ та може знищити або спотворити (змінити) речові докази, які перебувають відділі технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики ДМР. Існує ризик незаконного впливання на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні: адже йому відомо місце роботи кожного, що дає змогу незаконно впливати на них шляхом погроз та вмовлянь з метою схилення свідків до зміни показів або відмови від показів, що у свою чергу зашкодить вирішенню завдань кримінального судочинства, та перешкоджатиме ефективному, повному, всебічному та неупередженому розслідуванню; Існує ризик вчинити інше кримінальне правопорушення, цей ризик підтверджується тим, що на даний час у якості заступника начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики ДМР, враховуючи характер інкримінованих йому кримінального правопорушення він може продовжити свою злочинну діяльність, або вчинити інший злочин. Таким чином, існують беззаперечні дані про наявність у матеріалах досудового розслідування ризиків, які дають достатні підстави вважати, що застосування до підозрюваного ОСОБА_9 іншого запобіжного заходу, окрім як тримання під вартою, не призведе до здійснення підозрюваною покладених на нього процесуальних обов`язків. Крім того, тримання підозрюваного ОСОБА_9 під вартою є виправданим, оскільки цього вимагають істинні вимоги публічного інтересу, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважують правило поваги до особистої свободи. При вирішення питання в разі обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного щодо встановлення розміру застави слід врахувати, що розмір завданих збитків, який інкримінується ОСОБА_9 у кримінальному провадженні складає 4 397 422,95 грн. (чотири мільйони триста дев?яносто сім тисяч чотириста двадцять дві гривні, 95 копійок). Слід також врахувати, що відповідно до проведеної в рамках кримінального провадження судово-економічної експертизи від 06.05.2020 загальна сума завданих збитків становить більше 31 млн. грн. Також слід звернути увагу на той факт, що ОСОБА_9 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене групою осіб в особливо великих розмірах та предметом зловживань були саме бюджетні грошові кошти, які виділялися для фінансування проведення робіт на соціальних об`єктах в місті Дніпро у зв`язку з чим справа набула суспільного резонансу в місті. Враховуючи зазначене суму застави необхідно визначити в розмірі завданих збитків тобто 4 397 422,95 грн. (чотири мільйони триста дев?яносто сім тисяч чотириста двадцять дві гривні, 95 копійок). У зв`язку з чим, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити, зазначивши, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, не зможе запобігти ризикам, передбаченим п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Підозрюваний у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити.

Захисники підозрюваного у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, зазначивши що не має підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки прокурором не доведено обґрунтованість підозри та наявність ризиків. Також, надали документи, що характеризують особу підозрюваного, та документи, які свідчать про необгрунтованість підозри, які просили долучити до матеріалів клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого про застосування до ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя враховує положення ст. 178 КПК України, зокрема вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, репутацію підозрюваного, його вік, стан здоров`я, наявність постійного місця проживання, роботи.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України і подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. ст. 183, 184 КПК України.

Постановою В.о. керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_18 від 13 липня 2020 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 14.08.2019 року продовжено до 3-х місяців.

Відповідно до приписів ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього кодексу.

Так, прокурором у клопотанні та у судовому засіданні зазначено, що існують ризики, передбачені п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_9 з метою уникнення відповідальності за скоєне може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, сховати або спотворити будь-які речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Щодо ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, то суд приходить до переконання про його наявність, оскільки підозрюваний ОСОБА_9 враховуючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, з метою уникнення відповідальності за скоєне може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, стосовно знищення, сховання чи спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, було підтверджено у судовому засіданні тим, що підозрюваний ОСОБА_9 перебуваючи на займаній посаді - заступника начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики ДМР має вільний доступ та може знищити або спотворити (змінити) речові докази, які перебувають відділі технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики ДМР.
Що стосується ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, то суд приходить до переконання про його наявність, оскільки підозрюваному ОСОБА_9 відомі місця роботи кожного з свідків та підозрюваних у кримінальному провадженні, що дає змогу незаконно впливати на них з метою схилення свідків до зміни показів або відмови від показів.

Стосовно ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, то суд приходить до переконання про його наявність, оскільки підозрюваний ОСОБА_9 перебуваючи на посаді заступника начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики ДМР, враховуючи характер інкримінованих йому кримінальних правопорушень, може продовжити свою злочинну діяльність, або вчинити інший злочин.

Згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, зазначено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Виключною (єдиною) метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків. Застосування таких заходів завжди пов`язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК. Слідчий суддя, суд має зважати, що слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу за відсутності для цього підстав, передбачених ст. 177 КПК. Тому, в разі розгляду відповідного клопотання, не підкріпленого визначеними у КПК метою та підставами, останнє має бути відхилено.
У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Мамедов проти Росії» від 01 червня 2006 року, зазначено, що «суди, перевіряючи законність та обґрунтованість запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, незмінно посилались на тяжкість обвинувачень як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявник переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини. Однак Суд неодноразово відзначив, що, хоча суворість покарання є визначальним елементом при оцінці ризику переховуватися від правосуддя чи вчинення нових злочинів, потребу позбавлення когось волі не можна оцінювати з виняткового абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину».

Відповідно до конвенції та практики Європейського суду з прав людини, зокрема у справах «Нечипорук і Йонкало проти України», «Харченко проти України», «Лабіта проти Італії» та «Ігнатов проти України», обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення. Це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може бути підставою для запобіжного заходу у вигляді ув`язнення.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу, враховую вимоги п. 3, 4, 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Оцінюючи вищевказані обставини, суд також приймає до уваги практику ЄСПЛ, зокрема, що тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 26 липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

У судовому засіданні прокурором було повністю обґрунтовано той факт, що лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні.

Що стосується посилань захисників підозрюваного на необґрунтованість підозри ОСОБА_9 у вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, то варто зазначити наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Виходячи з наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що додані до матеріалів клопотання докази у їх сукупності, дають всі підстави стверджувати про вірогідну причетність підозрюваного до вчинення названого кримінального правопорушення.

Слідчий суддя зазначає, що на вказаному етапі досудового розслідування він в праві вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті. Зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Зважаючи на усталену практику Європейського суду з прав людини, де у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», зазначено термін «Обгрунтована підозра», який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпьелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A? N182), те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

У зв`язку з викладеним, доводи захисників підозрюваного про необґрунтовану підозру є безпідставними.

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_9 , вагомість наявних доказів вчинення ним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, враховуючи його вік, стан здоров`я, а також враховуючи, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, приховати або спотворити докази, незаконно впливати на потерпілого, свідка та експертів у даному кримінальному провадженні, незаконно впливати на свідків, підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, а також вчинити нове кримінальне правопорушення, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні підозрюваного ОСОБА_9 , оскільки враховуючи вищевикладене, застосування більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зазначених у клопотанні слідчого.

Крім того, вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує вимоги ч. 3 ст. 183 КПК України, що при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою суд зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Під час розгляду даного клопотання, наявності будь-яких виняткових обставин, які б обумовлювали необхідність застосування застави у розмірі, що просив застосувати прокурор, тобто - 4 397 422, 95 грн., що є вищим, ніж передбачено ч. 5 ст. 182 КПК України, слідчим суддею встановлено не було.

З урахуванням цього слідчий суддя вважає, що такою сумою застави необхідно визначити 659 100 гривень, що є максимальним розміром, передбаченим ч. 5 ст. 182 КПК України та буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 9, 131, 132, 176-178, 182-186, 193-197, 205 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_9 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 14 серпня 2020 року.
Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання ОСОБА_9 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Визначити заставу у розмірі 659 100 (шістсот п`ятдесят дев`ять тисяч сто) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали у національній грошовій одиниці на депозитний рахунок з наступними реквізитами: отримувач ТУ ДСА України в Дніпропетровській області, код отримувача (ЄДРПОУ) 26239738, МФО 820172, р/р UA0017442 в ГУДКСУ у м. Київ.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_9 у разі внесення застави наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області та до суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками по справі.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити два місяці з моменту внесення застави.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_9 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалу направити до Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області - для виконання.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1