УХВАЛА

29.09.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457 від 12.06.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 належала на праві постійного користування ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства охорони здоров`я України.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.02.2004 р. за № 2359- XXIV припинено право постійного ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства охорони здоров`я України земельною ділянкою площею 1, 2851 га. за адресою: АДРЕСА_1 за його добровільною відмовою, затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1, 2851 га. за адресою: АДРЕСА_1 у користування Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та затверджено договір оренди земельної ділянки між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 2.2. Договору оренди землі від 20.05.2004 на земельній ділянці розташовані будівлі та споруди спортивного комплексу, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі свідоцтва про право власності на будівлі та споруди спортивного комплексу, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 17 липня 2000 року за № 008651, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_5 та реєстрації об`єктів нерухомості в книзі № 9 неж. на сторінці № 159 за № 540.

Як зазначалось раніше, ІНФОРМАЦІЯ_4 приймалось рішення щодо припинення права постійного користування ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства охорони здоров`я України земельною ділянкою площею 1, 2851 га. за адресою: АДРЕСА_1 нібито на підставі його добровільної відмови, однак з листа ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства охорони здоров`я України встановлено, що в архіві ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МОЗ України відсутні будь-які листи директора санаторію,що підтверджують добровільну відмову закладу від права постійного користування земельною ділянкою, а також відсутні будь-які дозвільні документи, що дають підстави для відмови від земельної ділянки.

Окрім цього з листа ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачається, що відповідно до інформації про Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманої із відкритої інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за останні 3 роки, а саме у період з 2015 по 2017 підприємство є збитковим та має боргове навантаження на рівні 1 300%, що може свідчити про те, що орендна плата за земельну ділянку з кадастровим номером :47:003:0008 не сплачується або сплачується не в повному обсязі, чим завдається збиток територіальній громаді м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені обставин, що мають доказове значення у кримінальному провадженні та можуть свідчити про причетність тих чи інших осіб до скоєння можливого правопорушення, зокрема обставин та підстав прийняття ІНФОРМАЦІЯ_4 рішення про припинення права постійного користування на земельну ділянку за ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МОЗ України та подальшого надання вказаної земельною ділянки в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі інформацію про засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси, наявність банківських рахунків, із зазначенням відрахування Єдиного соціального внеску та переліку осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаному підприємстві за період з моменту створення по теперішній час, податкової справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі копії податкової звітності підприємства та форму 1ДФ за період з моменту створення по теперішній час та у разі проведення перевірок вищевказаного підприємства, копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів.

Володільцем такої інформації є ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , але, в порядку ст. 93 КПК України отримати таку інформацію не є можливим, у зв`язку з чим, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законної інформації, зокрема інформації щодо юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі інформацію про засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси, наявність банківських рахунків, із зазначенням відрахування Єдиного соціального внеску та переліку осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаному підприємстві за період з моменту створення по теперішній час, податкової справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі копії податкової звітності підприємства та форму 1ДФ за період з моменту створення по теперішній час та у разі проведення перевірок вищевказаного підприємства, копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 надати (забезпечити) слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000457 від 12.06.2019 тимчасовий доступ до:

-податкової справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі до інформації щодо юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі інформацію про засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси, наявність банківських рахунків, із зазначенням відрахування Єдиного соціального внеску та переліку осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаному підприємстві за період з моменту створення по теперішній час, у тому числі копії податкової звітності підприємства та форму 1ДФ за період з моменту створення по теперішній час та у разі проведення перевірок вищевказаного підприємства, копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, за весь наявний період, із наданням завірених належним чином завірених копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1