Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4506/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ( НОМЕР_2 ) для оплати послуг в ІНФОРМАЦІЯ_3 , відділення НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , операції були здійснені 06.11.2019 на суму 1805,00 грн., та 49,00 грн., зокрема інформація щодо особи яка здійснювала обумовлені операції (оплати послуг), з зазначенням повних анкетних даних особи що здійснила оплату, найменування послуги та у разі наявності додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказати відповідний абонентський номер з проміж іншого вказати адресу та анкетні дані отримувача/відправника в залежності від вказаної оплачуваної послуги.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУ НП в Миколаївської області перебуває кримінальне провадження №0003704 від 16.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.10.2019 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в період часу з 2016 року по 2019 рік посадові особи Миколаївської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 вчиняються дії направлені на привласнення грошових коштів, шляхом безпідставного нарахування та виплати заробітної плати фіктивно працевлаштованим особам.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , дав показання, що він є головою профспілки морського транспорту Миколаївського морського торгівельного порту з 2017 року. Загальна кількість осіб, що є працевлаштованими на вище вказаному підприємстві складає приблизно 650 осіб, однак серед вказаних працівників наявні посади, що займаються особами формально без виконання ними посадових повноважень, при цьому такі особи отримують заробітну платню. За даними свідка загальна кількість формально працевлаштованих працівників складає близько 100 осіб. Крім того зі свідчень ОСОБА_6 встановлено, що деякі з працівників займають керівні посади, а саме ОСОБА_7 , рахується на посаді радника в Миколаївській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при цьому фактично постійно приживає в м. Київ, ОСОБА_8 рахується на посаді радника в Миколаївській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при цьому фактично знаходиться в м. Херсон, ОСОБА_9 , рахується на посаді фахівця відділу з питань протидії корупції та при цьому постійно перебуває в м. Херсон, ОСОБА_10 рахується на посаді фахівця відділу кадрів, ОСОБА_11 , рахується на посаді помічника директора, ОСОБА_12 рахується на посаді помічника директора при цьому постійно перебуває в м. Київ, ОСОБА_13 , рахується на посаді інженера екологічної безпеки, ОСОБА_14 , рахується на посаді начальника відділу євроінтеграції та логістики та ОСОБА_15 , рахується на посаді провідного інженера відділу гідротехнічних споруд.

В ході досудового розслідування було реалізовано ухвалу про тимчасовий доступ до банківських рахунків обумовлених фіктивно працевлаштованих осіб, дослідивши які було встановлено, що зняття готівки з банківських карток, на які нараховувалась заробітна плата МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проходило в м. Києві та Київській області.

Крім того встановлено, що банківською. карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що оформлена на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 )здійснювалась операція з оплати послуг в ІНФОРМАЦІЯ_3 , відділення НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , операція була здійснена 06.11.2019 на суму 1805,00 грн., та 49,00 грн.. В ході досудового розслідування була ОСОБА_16 , яка пояснила що в МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніколи не працювала та взагалі в м. Миколаєві ніколи не була. З приводу карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснила що отримала її за вказівкою ОСОБА_17 та їй же віддала, оскільки була впевнена що така вимога для офіційного працевлаштування на підприємстві, де остання здійснювала прибирання. (працювала прибиральницею).

В ході досудового розслідування слідчим було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , яку в подальшому було оголошено. Однак представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснив, що зазначена документація перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив на адресу суду заяву, в якій просив здійснювати розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Враховуючи наведене, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що зазначені у клопотанні речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містять відомості щодо особи, яка користуючись банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що оформлена на ім`я ОСОБА_5 та на яку здійснювалось зарахування заробітної плати та інших виплат МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відділення № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зазначена інформація має суттєве значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, оскільки наддасть можливість встановити особу, яка фактично використовувала вказану банківську картку, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_28 та за дорученням слідчого ст. о/у УСР в Миколаївській області майору ОСОБА_29 , ст. о/у в ОВС УСР капітану ОСОБА_30 , головному оперуповноваженому 6-го відділу 2-го управління Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ( НОМЕР_2 ) для оплати послуг в ІНФОРМАЦІЯ_3 , відділення НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , операції були здійснені 06.11.2019 на суму 1805,00 грн., та 49,00 грн., зокрема інформація щодо особи яка здійснювала обумовлені операції. (оплати послуг), з зазначенням повних анкетних даних особи що здійснила оплату, найменування послуги та у разі наявності додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказати відповідний абонентський номер з проміж іншого вказати адресу та анкетні дані отримувача/відправника в залежності від вказаної оплачуваної послуги.

Строк дії ухвали 45 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_32