Справа № 754/2037/21
У Х В А Л А
Іменем України

05 лютого 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 06.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ч. 1 ст.366 КК України,
В С Т А Н О В И В:
04 лютого 2021 року слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0).

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 06.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення арбітражного керуючого ОСОБА_5 встановлено, що протягом 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , знаходячись у м. Києві, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи особисто заінтересованими у банкрутстві підприємства, не маючи на меті сплатити наявний борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно знаючи, що продаж нерухомості товариства призведе до банкрутства, а виконання грошових зобов`язань перед кредитором повністю стане неможливим, здійснили продаж нерухомості підприємства за заниженою вартістю, що призвело до стійкої фінансової неспроможності товариства, чим завдали великої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того встановлено, що ОСОБА_6 , будучи службовою особою - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, умисно вчинив дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та завдали матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян..
Досудовим розслідуванням встановлено, що в не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.10.2013 та не встановленому досудовим розслідуванням місці у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме шляхом отримання грошових коштів від фізичних та юридичних осіб під час укладання цивільно-правових договорів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого невиконання умов таких цивільно-правових договорів та створення умов щодо унеможливлення повернення таких грошових коштів в порядку цивільно- правового судочинства.
16.01.2015 року ОСОБА_6 , який діяв за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи їх злочинний умисел направлений на доведення ІНФОРМАЦІЯ_7 » до банкрутства, діючи як єдиний учасник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені вказаного підприємства уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ), Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі № 636.

За вказаним Договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нежитлової будівлі (літ. Т) загальною площею - 2 823,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за ціною 12 500 000 грн., при тому, що реальна вартість вказаної будівлі на момент продажу становила 20 808 900 грн.
У період з 20.10.2015 по 20.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти на загальну суму 12 500 000 грн., з призначенням платежу «Оплата за придбання нежитлової будівлі (літ. Т), згідно з Договором купівлі-продажу нежитлової будівлі від 16 жовтня 2015 року № 636»

Проте, маючи реальну можливість погасити заборгованість перед ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка виникла в попередні періоди, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи обізнаним про наявність такої заборгованості, реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , спрямований на доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банкрутства ОСОБА_6 безпідставно перерахував отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти в повному обсязі ОСОБА_7 та дружині ОСОБА_8 - ОСОБА_9
Після відчуження директором ОСОБА_6 об`єкта нежитлової будівлі, та безпідставного перерахування коштів виручених від її продажу ОСОБА_7 і ОСОБА_8 в повному обсязі, виконання грошових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед кредиторами стало повністю неможливим

28.02.2013 року державним реєстратором. ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 , було прийнято рішення з індексним номером: 629268, щодо реєстрації права власності об`єкту нерухомого майна №0 нежитлова будівля ( літ.Т), Загальна площа (кв.м): 2823.8, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Тобто станом на вказану дату будівельні роботи по вказаному об`єкту нерухомого майна були завершенні, а сам об`єкт був введений в експлуатацію..
З метою встановлення обставин, які мають суттєве значення для об`єктивного та неупередженого слідства необхідно отримати доступ до матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0).
Слідчий в судове засідання надав заяву в якій просив проводити розгляду клопотання у його відсутність, та просив клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ст. 162 ч. 1 п. 8 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень. Слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому доступ до оригіналу реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0).

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 06.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у складі старшого слідчого ОСОБА_11 , старшого слідчого ОСОБА_12 , старшого слідчого ОСОБА_13 , старшого слідчого ОСОБА_14 , слідчого ОСОБА_15 , слідчого ОСОБА_16 , слідчого ОСОБА_17 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме оригіналу реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1