Справа № 953/7049/20
н/п 1-кс/953/7725/20
"07" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Севастополь, громадянина України, який працює на посаді менеджера ТОВ "Будвіт", неодружений, розлучений, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , взятого на облік як внутрішньо переміщену особу за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
05.10.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваному залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , в період доби з 22:00 до 06:00 наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора, суду, в межах строку досудового розслідування, тобто до 01.11.2020.
18.10.2018 протоколом № 47 засідання тендерного комітету по розгляду тендерної пропозиції учасника ТОВ «САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП» Замовник відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної ради, визначено переможцем та прийнято рішення про намір укласти договір з ТОВ «САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП».
05.11.2018, за результатом проведених відкритих конкурсних торгів, директор ТОВ «САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП» ОСОБА_4 , користуючись своїми повноваженнями службової особи, уклав договір №208 про закупівлю робіт із Відділом житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, в особі начальника відділу ОСОБА_6 , транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної ради, предметом якого було проведення робіт з будівництва: «Будівництво нежитлової будівлі - амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с. Стара Водолага, вул. Ребрика, 74», на загальну вартість 6 606 535,00 (шість мільйонів шістсот шість тисяч п`ятсот тридцять п`ять) гривень.
Відповідно до умов договору ТОВ «САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП», як генеральний підрядник, зобов`язалось забезпечити, відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва по об`єкту Будівництво нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с. Стара Водолага, вул. Ребрика, 74. Також, відповідно до положень цього договору, генеральний підрядник гарантує досягнення об`єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації показників і гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій.
Після підписання договору №208 про закупівлю робіт від 05.11.2018 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної ради, шляхом відображення у кошторисній документації завищених обсягів виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів, не повідомляючи про вказану невідповідність замовника.
На виконання свого злочинного умислу ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми повноваженнями службової особи директора ТОВ «САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП», організував виконання робіт по будівництву нежитлової будівлі - амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с. Стара Водолага, вул. Ребрика, 74, в менших обсягах і з використанням меншої кількості будівельних матеріалів ніж зазначено в затвердженій проектно-кошторисній документації до договору про закупівлю робіт №208 від 05.11.2018. Так ОСОБА_4 , достовірно знаючи перелік робіт та матеріалів зазначених у проектно-кошторисній документації, які необхідно виконати і використати при проведенні будівельних робіт відповідно до умов договору №208 про закупівлю робіт від 05.11.2018, умисно організував невиконання робіт та невикористання матеріалів в частині розроблення ґрунту з навантаженням на відповідній техніці; перевезення ґрунту; засипку траншей і котлованів бульдозерами з переміщенням ґрунту з додаванням піску; пісок природний; а також організував часткове виконання робіт та часткове використання відповідних матеріалів, що не відповідало проектно-кошторисній документації, в частині ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою; утеплення цоколю плитами фібролітовими товщиною; ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками; улаштування теплоізоляції суцільної; улаштування стяжок бетонних; армування стяжки дротяною сіткою; суміші бетонні; сітка кладочна; гарячекатана арматурна стать періодичного профілю; пінополістерол екструзійний.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном Відділом житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної ради, в підтвердження виконання своїх зобов`язань та отримання оплати за договором №208 про закупівлю робіт від 05.11.2018 від зазначеного замовника, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, надав директору Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної ради акт приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в №1 за грудень 2018 року, який має обов`язкові реквізити первинного документу, передбачені в ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», на загальну суму 1 995 780 грн. 86 коп. (один мільйон дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч сімсот вісімдесят грн. 86 коп.), не повідомивши про те, що роботи та матеріали, зазначені в цьому акті приймання виконаних будівельних робіт, не відповідають фактично виконаним роботам в частині розроблення ґрунту з навантаженням на відповідній техніці; перевезення ґрунту; засипку траншей і котлованів бульдозерами з переміщенням ґрунту з додаванням піску; пісок природний; ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою; утеплення цоколю плитами фібролітовими товщиною; ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками; улаштування теплоізоляції суцільної; улаштування стяжок бетонних; армування стяжки дротяною сіткою; суміші бетонні; сітка кладочна; гарячекатана арматурна стать періодичного профілю; пінополістерол екструзійний.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1832 від 13.02.2020 встановлено, що різниця між сплаченими Відділом житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної ради на користь ТОВ «САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП» грошовими коштами за проведення останнім робіт з будівництва нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с. Стара Водолага, вул. Ребрика, 74, по договору №208 від 05.11.2018, згідно платіжних доручень №1 від 20.11.2018 та №2 від 20.12.2018 на загальну суму 1 995 780 грн. 86 коп. (один мільйон дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч сімсот вісімдесят грн. 86 коп.) та фактичною вартістю виконаних будівельних робіт за Актом виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2018 року по Договору №208 про закупівлю робіт від 05.11.2018 складає 398 270 грн. 03 коп. (триста дев`яносто вісім тисяч двісті сімдесят грн. 03 коп.).
Таким чином директор ТОВ «САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом належного виконання будівельних робіт, шляхом завищення фактично виконаних робіт в акті приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в №1 за грудень 2018 року, заволодів грошовими коштами Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної ради в розмірі 398 270 грн. 03 коп. (триста дев`яносто вісім тисяч двісті сімдесят грн. 03 коп.), отримавши можливість розпоряджатись цими грошовими коштами на власний розсуд, як директор ТОВ «САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП», чим спричинив збитків замовнику у великому розмірі.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вказував на недоведеність ризиків та необґрунтованість повідомленої підозри.
Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
24.04.2020 слідчим згідно вимог ст. ст. 42, 276-278 КПК України було винесено повідомлення ОСОБА_4 про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Оскільки місцезнаходження ОСОБА_4 , органом досудового розслідування не було встановлено та, як на думку сторони обвинувачення він переховувався від органу досудового розслідування, 27.04.2020 його було оголошено у розшук.
Крім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.05.2020 слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 для доставки в суд для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
05.08.2020 підозрюваний ОСОБА_4 добровільно з`явився до Київського районного суду ум. Харкова з метою участі у розгляді клопотання слідчого про про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у зв`язку із чим ухвала Київського районного суду м. Харкова від 05.05.2020 р. втратили силу 05.08.2020 р.
05.08.2020 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06.08.2020 застосовано до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонено підозрюваному залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , в період доби з 22.00 год. до 06.00 год. наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора, суду, в межах строку досудового розслідування, на 1 місяць 21 день, тобто до 27.09.2020 року включно.
Сторона обвинувачення при обґрунтуванні повідомленої підозри посилається на наступні докази: договір №208 про закупівлю робіт від 05 листопада 2018 року укладений між Замовником Розпорядник коштів: Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної ради та Генеральним підрядником: ТОВ «САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП»; додаткову угоду №1 до договору про закупівлю робіт №208 від 05 листопада 2018 року укладена 05 листопада 2018 року між Замовником Розпорядник коштів: Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної ради та Генеральним підрядником: ТОВ «САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП»; додаток №2 до Договору про закупівлю робіт №208 від 05 листопада 2018 року (Календарний графік виконання робіт) з підписами директора ТОВ «САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП» ОСОБА_4 та начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної ради ОСОБА_6 ; Додаток №3 до Договору про закупівлю робіт №208 від 05 листопада 2018 року (План фінансування робіт) з підписами директора ТОВ «САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП» ОСОБА_4 та начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної ради ОСОБА_6 ; Додаткова угода №2 до договору про закупівлю робіт №208 від 05 листопада 2018 року укладена 29 грудня 2018 року між Замовником Розпорядник коштів: Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної ради та Генеральним підрядником: ТОВ «САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП»; Додаток №3 до Договору про закупівлю робіт №208 від 05 листопада 2018 року (План фінансування робіт) від 29.12.2018 з оригіналами підписів та печаток відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної ради (в особі начальника ОСОБА_6 ) та копіями підписів та печаток ТОВ «САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП» (в особі директора ОСОБА_4 ); Додаткова угода №3 до договору про закупівлю робіт №208 від 05 листопада 2018 року укладеної 12.08.2019 року між Замовником Розпорядник коштів: Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної ради та Генеральним підрядником: ТОВ «САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП»; Додаткова угода №4 про дострокове розірвання договору про закупівлю робіт №208 від 05 листопада 2018 року укладеної 04.09.2019 року між Замовником Розпорядник коштів: Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної ради та Генеральним підрядником: ТОВ «САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП»; Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, ТОВ «САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП» - генпідрядник, замовник - відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної ради, найменування будови та її адреса Будівництво нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с. Стара Водолага, вул. Ребрика, 74 (Примірна форма №КБ-2в, програмний комплекс АВК 5 (3.3.3.1) укр.); Акт на закриття прихованих робіт На ущільнення пісчаної подушки (Додаток К) від 18.11.2018; Акт на закриття прихованих робіт На улаштування розділюючого шару з геотекстилю (Додаток К) від 19.11.2018; Акт на закриття прихованих робіт На улаштування щебеневої основи під фундаменти (Додаток К) від 20.11.2018; Акт на закриття прихованих робіт На ущільнення щебеневої основи під фундамент (Додаток К) від 20.11.2018; Акт на закриття прихованих робіт На улаштування шару геотекстилю під фундамент (Додаток К) від 21.11.2018; Акт на закриття прихованих робіт На улаштування збірно-щітової опалубки фундаменту (Додаток К) від 22.11.2018; Акт на закриття прихованих робіт На армування конструкції фундаментів (Додаток К) від 26.11.2018; Акт на закриття прихованих робіт На бетонування фундаментів (Додаток К) від 30.11.2018; Акт на закриття прихованих робіт На улаштування щебеневої основи під підлогу та отмостку (Додаток К) від 03.12.2018; Акт на закриття прихованих робіт На улаштування розділяючого шару геотекстилю під пісчану подушку підлоги (Додаток К) від 03.12.2018; Акт на закриття прихованих робіт На улаштування пісчаного шару подушки підлоги (Додаток К) від 04.12.2018; Акт на закриття прихованих робіт На улаштування шару прокладної гідроізоляції підлоги (Додаток К) від 05.12.2018; Акт на закриття прихованих робіт На улаштування шару теплоізоляції підлоги (Додаток К) від 05.12.2018; Акт на закриття прихованих робіт На армування бетонної стяжки (Додаток К) від 05.12.2018; Акт на закриття прихованих робіт На бетонування стяжки (Додаток К) від 06.12.2018; Акт на закриття прихованих робіт На гідроізоляцію цокольної частини фундаменту (Додаток К) від 07.12.2018; Акт на закриття прихованих робіт На утеплення цоколю (Додаток К) від 08.12.2018; Акт на закриття прихованих робіт На утеплення відмостки (Додаток К) від 09.12.2018; Акт на закриття прихованих робіт На армування відмостки (Додаток К) від 09.12.2018; Акту на закриття прихованих робіт На бетонування відмостки (Додаток К) від 10.12.2018; Акт на закриття прихованих робіт На улаштування пісчаної основи (Додаток К) від 17.11.2018; Акт на закриття прихованих робіт На улаштування щебеневої основи під підлогу та отмостку (Додаток К) від 18.11.2018; Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 (Будівництво нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Стара Водолага, вул. Ребрика, 74); Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Будівництво (витрати по факту) по вищевказаному об`єкту; Паспорт якості на бетонну суміш від 24.11.2018 ТОВ «МОМОТ-БЕТОН» до видаткової накладної №24/11/9/0; Паспорт якості на бетонну суміш від 15.11.2018 ТОВ «МОМОТ-БЕТОН» до видаткової накладної №15/11/8/40; Паспорт якості на бетонну суміш від 15.11.2018 ТОВ «МОМОТ-БЕТОН» до видаткової накладної №15/11/8/0; Паспорт якості на бетонну суміш від 15.11.2018 ТОВ «МОМОТ-БЕТОН» до видаткової накладної №15/11/7/0; Паспорт якості на бетонну суміш від 15.11.2018 ТОВ «МОМОТ-БЕТОН» до видаткової накладної №15/11/6/40; Паспорт якості на бетонну суміш від 15.11.2018 ТОВ «МОМОТ-БЕТОН» до видаткової накладної №15/11/6/50; Паспорт якості на бетонну суміш від 15.11.2018 ТОВ «МОМОТ-БЕТОН» до видаткової накладної №15/11/8/50; Паспорт якості на бетонну суміш від 15.11.2018 ТОВ «МОМОТ-БЕТОН» до видаткової накладної №15/11/9/10; Паспорт якості на бетонну суміш від 15.11.2018 ТОВ «МОМОТ-БЕТОН» до видаткової накладної №15/11/9/40; Паспорт якості на бетонну суміш від 15.11.2018 ТОВ «МОМОТ-БЕТОН» до видаткової накладної №15/11/9/50; Паспорт якості на бетонну суміш від 15.11.2018 ТОВ «МОМОТ-БЕТОН» до видаткової накладної №15/11/10/10; Паспорт якості на бетонну суміш від 15.11.2018 ТОВ «МОМОТ-БЕТОН» до видаткової накладної №15/11/11/0; наказ № 34-0К від 02.10.2018 прийнятий на підставі рішення №27/09-01 загальних зборів учасників ТОВ «САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП»; статут ТОВ «САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП»; протокол допиту свідка ОСОБА_7 ; протокол допиту свідка ОСОБА_8 ; протокол допиту свідка ОСОБА_6 ; висновок судової будівельно-технічної експертизи №631 від 20.01.2020; висновок судової економічної експертизи № 1832 від 13.02.2020; протокол тимчасового доступу від 21.01.2020 до руху грошових коштів ТОВ «САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП» за період з 05.11.2018 по 06.09.2019, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Враховуючи існування ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення у злочинів проти власності, у вчиненні якого він підозрюється, а саме до 8 років позбавлення волі, слідчий суддя вважає можливим застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на 25 (двадцять п`ять) днів в період доби з 22.00 год до 06.00 год, тобто до 01 листопада 2020 року (включно).
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваній залишати житло квартиру АДРЕСА_5 в період доби з 22.00 год до 06.00 год, строком на 25 (двадцять п`ять) днів, тобто до 01 листопада 2020 року (включно).
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; 2) не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , в період доби з 22.00 год до 06.00 год, без дозволу слідчого, прокурора, або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання.
Ухвалу направити для виконання до Головного управління Національної поліції в Харківській області через слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 .
Встановити строк дії ухвали до 01.11.2020 (включно).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1