Дата документу 16.07.2020 Справа № 554/5275/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/5275/20
Провадження № 1-кс/554/9902/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 липня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 24.04.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Досудовим розслідуванням отримано інформацію щодо вчинення службовими особами ТОВ «НВК Укрекопром» (), ТОВ «Свєтстрой» (), ПП «Раф-сервіс» (), ПП «Купрумторг» (), за сприяння невстановлених службових осіб Одеської філії Державного підприємства «Адміністрації морських портів України» (), незаконних дій, направлених на заволодіння державним майном в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що за результатами проведення конкурсних торгів службовими особами Одеської філії Державного підприємства «Адміністрації морських портів України» () укладено ряд договорів з ТОВ «НВК Укрекопром» () щодо надання послуг з видалення відходів з суден. Протягом жовтня 2018 року - грудня 2019 року відповідно до умов договорів на рахунки ТОВ «НВК Укрекопром» перераховано грошові кошти в розмірі 2,4 млн. грн. Проте, згідно з наявною інформацією, фактичного здійснення діяльності з видалення вказаного обсягу відходів не відбулось.

Разом з цим, посадові особи ТОВ «НВК «Укрекопром» з метою обготівкування та привласнення фінансових ресурсів в подальшому перерахували кошти на рахунки суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Свєтстрой» (), ПП «Раф-сервіс»

(), ПП «Купрумторг» (). За наявними даними у вказаних підприємств відсутні будь-які трудові та матеріальні ресурси, останні не знаходяться за адресами їх реєстрації.

У той же час, на території України в сфері утилізації поряд з ТОВ «НВК «Укрекопром» () створено ряд інших суб`єктів господарської діяльності - ТОВ «Укрекологістика» (), ТОВ «Вінекоресурс» (), ТОВ «Полекозахист» (), які здійснюють лише документальне відображення надання відповідних послуг з видалення відходів, не маючи на це необхідного обладнання, персоналу, транспорту та інших умов.

Поряд з викладеним, встановлено, що за результатами проведення тендерних закупівель ТОВ «НВК «Укрекопром» () та

ТОВ «Укрекологістика» () отримано замовлення на надання послуг з утилізації відходів від ряду інших державних та комунальних підприємств - ДП «Морський торгівельний порт» (), ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії «Полтавагазвидобування» (), Регіональна філія «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (), Південна філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (), КП «Київський метрополітен» () та ДП «Львівський бронетанковий завод» ().

З урахуванням викладеного, встановлено, що організованою групою осіб запроваджено протиправний механізм з привласнення коштів державного бюджету шляхом надання фіктивних послуг в сфері утилізації.

В подальшому, з метою обготівкування фінансових ресурсів та розподілення їх між учасниками протиправної схеми, грошові кошти з рахунків підприємств в сфері утилізації перераховуються на рахунки структур, що мають ознаки фіктивності, нібито за придбання «паливно-мастильних матеріалів», надання послуг з «розвантаження відходів», «транспортних послуг» та інше.

Крім вищезазначеного, виявлено, що вказаний протиправний механізм є багаторівневим та має розгалужену структуру, що свідчить про використання значної кількості підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності, в тому числі нерезидентів.

Так, з метою обготівкування коштів учасниками вказаного протиправного механізму використовуються реквізити наступних підконтрольних компаній-резидентів: ТОВ «Євро-цветмет» (), ТОВ «Свєтстрой»

(код 41373175), ПП «Купрумторг» (код 42475421), ПП «Раф-сервіс»

(код 31728170), ПП «Супервей трейд» (),

ТОВ «Автосвітторг», (), ТОВ «Оілтранс-південь»

(), ТОВ «Орандж-фрут» (),

ПП «Стар фрут» (), ПП «Южцветсплав»

(), ТОВ «Местер» (), ПП «Опт-Торг 2000» (), ПП «Діловар» (),

ПП «Ханум ЛТД» (), ТОВ «Південна будівельна компанія Екліпс» (), ТОВ «Магате 7» (), ПП «Смарторгцентр» (), ТОВ «Укрвторсплав» (), ТОВ «Туристична компанія «Свобода вибору» (код ЄДРПОУ 38018061), ПП «Сервіс-лайн ЛТД» (код ЄДРПОУ 41504426), ПП «Лідер Фрут» (код ЄДРПОУ 41735729), ПП «Текстиль-торг» (), ПП «Укрорганік 001» (), ТОВ «Тірсеміт» () та інших.

Згідно матеріалам кримінального провадження окремі із вищевказаних суб`єктів господарської діяльності при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168, , 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11), зокрема:

ТОВ «Євро-цветмет» () - рахунки

№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

ПП «Купрумторг» () - рахунок № НОМЕР_6 ;

ПП «Раф-Сервіс» () - рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

ТОВ «Автосвітторг» () - рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

ТОВ «Оілтранс-південь» () - рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

ПП «Стар фрут» () - рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

ПП «Южцветсплав» () - рахунок № НОМЕР_23 ;

ПП «Опт-торг 2000» (код ) - рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;
ПП «Діловар» () - рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

ПП «Ханум ЛТД» () - рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

ТОВ «Південна будівельна компанія Екліпс»

() - рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

ТОВ «Магате 7» () - рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

ПП «Смарторгцентр» () - рахунки №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

ТОВ «Туристична компанія «Свобода вибору»

(код ЄДРПОУ 38018061) - рахунки №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

ПП «Лідер Фрут» (код ЄДРПОУ 41735729) - рахунки №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

ПП «Текстиль-торг» (код ЄДРПОУ 42810801) - рахунки №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53

ПП «Укрорганік 001» (), рахунки №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

Враховуючи, що інформація про відкриття зазначених рахунків, про рух коштів по даним рахункам зберігається у банківській установі, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю в ПАТ «МТБ Банк».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000780, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000780: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168, , 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11), а саме:

документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ТОВ «Євро-цветмет» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ПП «Купрумторг» () № НОМЕР_6 , ПП «Раф-Сервіс» () №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ТОВ «Автосвітторг» () №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ТОВ «Оілтранс-південь» () № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , ПП «Стар фрут» () №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ПП «Южцветсплав» () № НОМЕР_23 , ПП «Опт-торг 2000» () №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ПП «Діловар» () №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , ПП «Ханум ЛТД» () №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , ТОВ «Південна будівельна компанія Екліпс» () №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , ТОВ «Магате 7» () №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , ПП «Смарторгцентр» () №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , ТОВ «Туристична компанія «Свобода вибору» (код ЄДРПОУ 38018061) №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , ПП «Лідер Фрут» (код ЄДРПОУ 41735729) №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , ПП «Текстиль-торг» (код ЄДРПОУ 42810801) №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , ПП «Укрорганік 001» () №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , відкритих у ПАТ «МТБ Банк»;

роздруківки руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Євро-цветмет» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ПП «Купрумторг» () № НОМЕР_6 , ПП «Раф-Сервіс» () №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ТОВ «Автосвітторг» () №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ТОВ «Оілтранс-південь» () № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , ПП «Стар фрут» () №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ПП «Южцветсплав» () № НОМЕР_23 , ПП «Опт-торг 2000» () №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ПП «Діловар» () №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , ПП «Ханум ЛТД» () №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , ТОВ «Південна будівельна компанія Екліпс» () №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , ТОВ «Магате 7» () №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , ПП «Смарторгцентр» () №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , ТОВ «Туристична компанія «Свобода вибору» (код ЄДРПОУ 38018061) №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , ПП «Лідер Фрут» (код ЄДРПОУ 41735729) №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , ПП «Текстиль-торг» (код ЄДРПОУ 42810801) №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , ПП «Укрорганік 001» () №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , відкритих у ПАТ «МТБ Банк», із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2018 по 10.07.2020;
фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ТОВ «Євро-цветмет» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ПП «Купрумторг» (код ) № НОМЕР_6 , ПП «Раф-Сервіс» (код ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ТОВ «Автосвітторг» (код ) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ТОВ «Оілтранс-південь» (код ) № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , ПП «Стар фрут» (код ) №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ПП «Южцветсплав» (код ) № НОМЕР_23 , ПП «Опт-торг 2000» (код ) №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ПП «Діловар» (код ) №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , ПП «Ханум ЛТД» (код ) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , ТОВ «Південна будівельна компанія Екліпс» (код ) №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , ТОВ «Магате 7» (код ) №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , ПП «Смарторгцентр» (код ) №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , ТОВ «Туристична компанія «Свобода вибору» (код ЄДРПОУ 38018061) №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , ПП «Лідер Фрут» (код ЄДРПОУ 41735729) №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , ПП «Текстиль-торг» (код ЄДРПОУ 42810801) №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , ПП «Укрорганік 001» (код ) №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , відкритих у ПАТ «МТБ Банк», у період з 01.01.2018 по 10.07.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1