САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/217/20
Провадження №1-кс/726/178/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2020 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

головуючого слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000316 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці звернулася слідча з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000316 від 10.08.2018 року.

В клопотанні посилається на те, що у провадженні СВ Садгірського ВП Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000316, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється групою слідчих з яких старшою визначено ст. слідчу відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 . Під час досудового слідства встановлено, що 29.05.2008 між ЗАТ «Альфа-Банк» (на даний час ПАТ «Альфа-Банк») та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір №800004067 на 120 місяців, тобто до 29.05.2018 на суму 180000 доларів США. Основним забезпеченням по кредитному договору виступила іпотека нерухомого майна, а саме житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_1 , в термін до 29.05.2018 року. Згідно п. 4.4.6 іпотечного договору №800004067-И від 29.05.2008, без попередньої згоди Іпотекодержателя, в даному випадку ПАТ «Альфа-Банк», іпотекодавець, тобто ОСОБА_5 , зобов`язаний жодним чином не відчужувати, не обтяжувати та не передавати предмет іпотеки третім особам, зокрема не продавати його, не передавати у користування у іпотеку, у довірчу власність, до статутного фонду третьої особи, не вносити його у спільну діяльність та інше. Однак, не дивлячись на вказану заборону щодо відчуження об`єкта забудови, про яку було відомо його дружині ОСОБА_6 та яка надавала письмову згоду на укладання кредитного договору під заставу нерухомого майна, а саме житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_1 , 06.05.2015 нею було подано позов до ОСОБА_5 про визнання права власності на майно, не повідомляючи про це ні суд, ні банківську установу, за наслідками розгляду вказаного позову 19.05.2015 Садгірським РС м. Чернівці винесено рішення про поділ вказаного майна, та 1/2 житлового будинку з належними до нього господарськими та побутовими будівлями визначено за ОСОБА_6 . В подальшому, вказане дало можливість 16.09.2017, до закінчення строку дії обтяження та строку дії кредитного договору, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснити продаж частин вказаного будинку відповідно до договорів купівлі-продажу 1/2 ідеальної частки житлового будинку. Та, в свою чергу, приватним нотаріусом ОСОБА_7 посвідчити вказані договори купівлі-продажу та внести відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Внаслідок таких дій, та у зв`язку із невиконанням ОСОБА_5 кредитних зобов`язань, сума не сплаченого кредиту становить понад 100 тис. доларів США, ПАТ «Альфа-Банк» втратив можливість стягнення кредитної заборгованості за рахунок іпотечного майна. Під час проведення досудового розслідування було залучено в якості потерпілої юридичної особи ПАТ «Альфа-Банк» та допитано представника ОСОБА_8 , долучено копії документів з кредитної справи ОСОБА_5 , в порядку тимчасового доступу до речей і документів витребувано копії документів у приватного нотаріуса ОСОБА_7 щодо укладання договорів купівлі-продажу частин житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_1 , отримано доступ до реєстраційної справи щодо реєстрації (зміни) права власності на житловий будинок з належними до нього будівлями та спорудам площею 350,6 кв.м. та земельну ділянку кадастровий номер :49:004:0028 площею 0,1 га, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , під час ознайомлення із якою встановлено той факт, що 15.09.2016 державним реєстратором Київської філії ДП «СЕТАМ» знято іпотеку із вказаного будинку та земельної ділянки та підставі рішення Ленінського районного суду м. Донецька №2/260/355/2013, яке як було встановлено не відповідає дійсності та сфальсифіковане. Крім вказаного, під час тимчасового доступу до речей і документів, а саме цивільної справи №726/831/15-ц за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_5 про визнання права власності на майно, було встановлено, що ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_6 не повідомили суд про те, що визнання права власності на 1/2 вказаного житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_1 , вплине на права ПАТ «Альфа-Банк», як Іпотекодержателя, та не надали до суду відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна станом на дату подання позовної заяви, чим приховали від суду відомості про те, що вказане майно перебуває в Іпотеці.

На даний час органом досудового розслідування не встановлено всіх обставин, які б свідчили про вчинення кримінального правопорушення, а також не забезпечено повне та об`єктивне досудове розслідування кримінального провадження, зокрема ще не допитано державного реєстратора Київської філії ДП «СЕТАМ» щодо процедури зняття іпотеки із вказаного будинку та земельної ділянки, не отримано із ПАТ «Альфа-Банк» відомостей про заборгованість ОСОБА_5 станом на 19.05.2015, не отримано копії звітів про оцінку нерухомого майна ОСОБА_5 на дату укладення договору позики та в подальшому за 2016 2017 роки, оскільки встановлено значне зниження вартості, а в 2015 році дружина ОСОБА_5 в позові про поділ майна подружжя зазначала про значне покращення стану будинку за вказаний період та не виконано інші слідчо-розшукові дії, спрямовані на повне проведення досудового розслідування. Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000316 від 10.08.2018, був продовжений ухвалою слідчого судді від 06.02.2020 до 10.08.2020 року, однак вказані слідчі дії із врахуванням карантинних обмежень введених на території України, не вдалось провести у зазначений період, у зв`язку із чим необхідно продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Заслухавши доводи слідчої, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000316, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Підозра по провадженню, жодній особі не повідомлена.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи те що, слідчою в судовому засіданні доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 10.08.2020 року, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а тому вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000316, від 10.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до дванадцяти місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000316 від 10.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000316 від 10.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 10.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1