Провадження № 1-кс/161/5983/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 12 серпня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000210 від 31.07.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2020, близько 17.18 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши особисте повідомлення в соціальній мережі «Facebook» від імені товариша ОСОБА_5 з проханням про позику грошей, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділа коштами у сумі 5 000 грн, які заявник перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .

Сектором дізнання Луцького ВП Головного управління Національної поліції у Волинській області 31.07.2020 відомості про вказану події внесені в ЄРДР за № № 0000210 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що: 24.07.2020 в соціальній мережі «Facebook» йому надійшло особисте повідомлення із сторінки товариша ОСОБА_7 , з проханням позичити кошти, оскільки в нього виникли якогось роду особисті проблеми. Через те, що ОСОБА_6 неодноразова позичав йому кошти, які в свою чергу добросовісно повертав, то у ОСОБА_6 не виникло жодних підозр з даного приводу, на що останній погодився позичити ОСОБА_8 кошти в сумі 5 000 (п`ять тисяч) грн . В повідомлені ОСОБА_9 зазначив номер банківської картки, на яку ОСОБА_6 повинен був перекинути гроші, а саме: № НОМЕР_1 . Того ж дня, 24.07.2020, о 17:18 год, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем проживання, перерахував кошти на вказану банківську картку, через мобільний додаток, « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, ОСОБА_6 зателефонував до товариша ОСОБА_10 , запитатися чи прийшли кошти, на що останній повідомив, що до його інтернет сторінки у вказаній соціальній мережі невідомі особи отримали несанкціонований доступ, та надсилали подібного роду повідомлення його друзям. ОСОБА_6 одразу зателефонував на гарячу ліній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аби заблокувати переказ коштів, однак там йому повідомили, що переказ уже здійснений, і вони не в змозі нічого зробити.

Враховуючи, що документи, а саме інформація про власників карткових рахунків та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкрито в акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЕДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З наведених підстав дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банку.

Дізнавач звернувся на адресу суду із заявою про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, дізнавач довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , дізнавачу СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача інспектору ВПК у Волинській області ОСОБА_11 або старшому інспектору ВПК у Волинській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів через Волинське ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 31.07.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 31.07.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 31.07.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Строк дії ухвали до 01 жовтня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1