Справа № 629/2512/20
Провадження № 1-кс/629/786/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2020 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000475 від 09.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч. cт. 2 ст. 307 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 25.08.2020 року звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, в яких маються відомості: про усі транзакції, інформацію про власників вказаних карток, їх установочні дані, фото, де саме відкривались рахунки, матеріали (копію) юридичних справ відкриття карток, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до аккаунтів по банківських картках, інформацію відносно номерів мобільних номерів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів та знаття грошей з карток, а також роздруківку із усіма транзакціями вказаних карток, зняття грошей з карток: - НОМЕР_1 ; - НОМЕР_2 ; - НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ; - НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 ; - НОМЕР_7 за період часу з 01.03.2019 року по 20.08.2020 року, крім того надати фотографії осіб, які знімали гроші з вказаної картки у вказаний період. Всю інформацію просив надати в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носії інформації диску CD(DVD)-R.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність

підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання дозволу тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000475 від 09.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.2 ст.307 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до на тимчасовий доступ, до документації Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон факсу НОМЕР_8 , телефон: НОМЕР_9 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документів, в яких маються відомості: про усі транзакції, інформацію про власників вказаних карток, їх установочні дані, фото, де саме відкривались рахунки, матеріали (копію) юридичних справ відкриття карток, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до аккаунтів по банківських картках, інформацію відносно номерів мобільних номерів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів та знаття грошей з карток, а також роздруківку із усіма транзакціями вказаних карток, зняття грошей з карток: - НОМЕР_1 ; - НОМЕР_2 ; - НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ; - НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 ; - НОМЕР_7 за період часу з 01.03.2019 року по 20.08.2020 року, крім того надати фотографії осіб, які знімали гроші з вказаної картки у вказаний період. Всю інформацію просив надати в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носії інформації диску CD(DVD)-R.

Ухвала може бути виконана слідчим до 28.09.2020 року

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1