Провадження №1-кс/712/5092/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000233 від 17.01.2020 за ч.3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із указаним клопотанням.

Клопотання обгрунтовує тим, що за даними досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 - представник ПП " ОСОБА_6 " про те, що протягом 2019 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), під приводом продажу дизельного пального, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами ПП " ОСОБА_7 ", в результаті чого заподіяли підприємству шкоди в великих розмірах.(ЄО-2415 від 17.01.2020)

В діях зазначених осіб, на думку слідчого, вбачається ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_8 , (директор ПП « ОСОБА_7 ), за її дорученням (платіжне доручення №812 від 25.05.2019) на основі попередніх домовленостей з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 », 25.05.2019, в якості сплати вартості 34815 літрів дизельного палива, остання перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 (банк АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), кошти в сумі 901 708грн, що підтверджується копією рахунку про оплату, однак дизельне паливо, вартість якого було сплачено - поставлене не було. В ході подальших переговорів, з метою введення в оману потерпілу сторону та уникнення покарання за вчинене, з метою затягти час та відстрочення часу звернення постраждалим до правоохоронних органів за захистом своїх порушених прав, а саме: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гарантійним листом від 05.08.2019, зобов`язався повернути перераховані в якості сплати вартості дизельного палива кошти, однак до сьогоднішнього дня кошти не повернуті та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переговорів стосовно сплачених коштів не веде та на телефонні дзвінки не відповідає..

На підставі рішення слідчого судді Соснівського РС в м. Черкаси, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, виконавши який, згідно виписки про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 25.04.2020р., на рахунок даного товариства від ПП « ОСОБА_7 » було зараховано кошти в сумі 901 708грн., за дизельне топливо, згідно рахунку на оплату №230 від 25.04.2019р., який був виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписом директора. Після зарахування, згідно із випискою про рух коштів вбачається, що вказані кошти в розмірі 901 708грн., в день та наступним днем після дня зарахування, різними платежами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані, в тому числі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мали наміру виконувати попередньо здобуті домовленості із ПП « ОСОБА_7 », та цілеспрямовано діяли з метою заволодіння коштами даного підприємства, шляхом введення в оману посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » та вчинення інших шахрайських дій відносно вказаного суб`єкта господарювання, шляхом перерахунку отриманих грошових коштів, в тому числі, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі рішення слідчого судді Соснівського РС в м. Черкаси, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, виконавши який, згідно виписки про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 25.04.2020, на рахунок даного товариства від ПП « ОСОБА_7 » було зараховано кошти в сумі 901 708грн., за дизельне топливо, згідно рахунку на оплату №230 від 25.04.2019, який був виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписом директора. Після зарахування, згідно із випискою про рух коштів вбачається, що вказані кошти в розмірі 901 708грн., в день та наступним днем після дня зарахування, різної вартості платежами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані, в тому числі на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", таким чином орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мали наміру виконувати попередньо здобуті домовленості із ПП « ОСОБА_7 », та цілеспрямовано діяли з метою заволодіння коштами даного підприємства шляхом введення в оману посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » та вчинення інших шахрайських дій відносно вказаного суб`єкта господарювання шляхом перерахунку отриманих грошових коштів, в тому числі, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, виникла необхідність у отриманні від володільця інформації, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) наступних відомостей, а саме: всю наявну реєстраційну, звітну податкову документацію за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2020 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) та щодо наявних чи закритих рахунків даного ТОВ та інших фірм, пов`язаних з ним, а також інформація, щодо зареєстрованих на ньому працівників включно з їх персональними відомостями, нерухомості, інших задекларованих матеріальних цінностей; документів, які містять вичерпні відомості щодо підприємств-контрагентів даного суб`єкта підприємницької діяльності (відповідно до Додатку 5 до Декларації з податку на додану вартість) за період діяльності, протягом якого підприємство подає до органу ДФС вказаний вище Додаток; документів, які містять відомості щодо фінансових операцій, здійснених підприємством протягом всього періоду діяльності спільних із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); документів щодо проведених на підприємстві (протягом всього періоду його діяльності) будь-яких (планових, позапланових, зустрічних тощо) перевірок із наданням копій відповідних актів, довідок, тощо про результати їх проведення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Водночас, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо наявних чи закритих рахунків даного ТОВ та інших фірм, пов`язаних з ним, а також інформація, щодо зареєстрованих на ньому працівників включно з їх персональними відомостями, нерухомості, інших задекларованих матеріальних цінностей, а також яка стосується інших контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000012, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:
всієї наявної реєстраційної, звітної податкової документації за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2020 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) та щодо наявних чи закритих рахунків даного Товариства.
документів, які містять вичерпні відомості щодо підприємства-контрагента даного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (відповідно до Додатку 5 до Декларації з податку на додану вартість) за період діяльності, протягом якого підприємство подає до органу ДФС вказаний вище Додаток;

документів, які містять відомості щодо фінансових операцій, здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) протягом всього періоду спільної із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) діяльності;
документів щодо проведених на підприємстві (протягом всього періоду його діяльності) будь-яких (планових, позапланових, зустрічних тощо) перевірок із наданням копій відповідних актів, довідок, тощо про результати їх проведення.
Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , співробітника відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшого інспектора ВПК в Черкаській області майора поліції ОСОБА_14 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області майора поліції ОСОБА_15 , інспектора ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1