У Х В А Л А
Іменем України

28 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000297 від 06 листопада 2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000297 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби здійснили закупівлю ТМЦ сумнівної якості та по завищеній вартості на суму понад 750 тис. грн., чим спричинили тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Так, службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), вчинено дії, направлені на вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що виразилось в запровадженні протиправного умисного механізму розтрати коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення закупівель товарно-матеріальних цінностей (запчастин для прорізки металу) по завищеній вартості, на загальну суму 1 596 000 грн., в приватного суб`єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , юридична особа зареєстрована 03.12.2018 року, статутний капітал 10 000 грн.).

Встановлено, що з 18.03.2019 по 10.04.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило тендери №3762009 та №3645139 на закупівлю партій запчастин для порізки металу. Перевіркою законності проведення зазначених торгів, встановлено, що вони були проведені із умисними грубим порушенням чинного законодавства України (зокрема статей 5, 6, 8, 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції») та Порядку закупівель товарів, робіт та послуг підприємством ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженого наказом Концерну №18.

Окрім вищезазначеного, отримані відомості свідчать, що в подальшому після перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останнє, вірогідно, з метою легалізації отриманих коштів злочинним шляхом, здійснило можливо фіктивні операції із ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 » для переведення їх в готівку.

Отже, вказана інформація свідчить про вчинення умисних, корисливих дій службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спрямованих на розтрату та заволодіння грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок здійснення закупівлі заводом ТМЦ сумнівної якості та по завищеній вартості на суму понад 750 тис. грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на даний час виникла необхідність отримання ряду документів, які необхідні для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб.

Зокрема, документів стосовно відкриття та користування учасниками вчинення кримінального правопорушення банківськими рахунками, а саме

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_8 ).

Крім того, в ході проведення обшуків за місцем проживання та місцем роботи фігурантів вчинення кримінального правопорушення виявлено та вилучено банківські карти:

- НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують операції з привласнення державних грошових коштів, та легалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_8 ) грошових коштів здобутих внаслідок вчинення вищеописаного кримінального правопорушення.

Установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період вчинення кримінального правопорушення мав наступні банківські рахунки:

1) НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 ), відкритий в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_20 ;

2) НОМЕР_21 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_20 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період вчинення кримінального правопорушення мав наступні банківські рахунки:

1) НОМЕР_22 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_23 ;

2) НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_23 ;

3) НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , відкриті в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_33 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період вчинення кримінального правопорушення мав наступний банківський рахунок:

1) НОМЕР_34 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_23 .

ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ) у період вчинення кримінального правопорушення мала наступні банківські рахунки:

1) НОМЕР_35 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_36 ,

2) НОМЕР_37 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_36 ;

3) картковий рахунок НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) у період вчинення кримінального правопорушення мала наступні банківські рахунки:

1) НОМЕР_38 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_23 ;

2) НОМЕР_39 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_40 ,

3) НОМЕР_41 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_40 ,

4) НОМЕР_42 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_40 .

ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_43 ) у період вчинення кримінального правопорушення мала наступний банківський рахунок:

1) НОМЕР_44 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код МФО НОМЕР_23 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у період вчинення кримінального правопорушення мало наступний банківський рахунок:

1) НОМЕР_45 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_46 .

У зв`язку з вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_47 ,

АДРЕСА_3 );

- Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_48 , АДРЕСА_4 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_5 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО НОМЕР_40 , АДРЕСА_6 ),

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) їх оригіналів, а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахункам та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належить зазначеним вище юридичним особам) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення рахунково-касового обслуговування, акти прийому передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкритті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банк інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP - адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час , місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса) за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу до операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 01.01.2019 по теперішній час,

по наступним банківським рахункам, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_47 , АДРЕСА_3 ), банківський рахунок № НОМЕР_45 ;

- Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_48 , АДРЕСА_4 ), банківські рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_38 , НОМЕР_37 , НОМЕР_35 , НОМЕР_34 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_22 та карткові рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_5 ), банківські рахунки №№ НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 ), НОМЕР_21 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та карткові рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО НОМЕР_40 , АДРЕСА_6 ), банківські рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_41 , НОМЕР_39 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1