печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5206/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
02.02.2021 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002788 - виконувач обов`язків прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0002788 від 08.10.2016.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002788 від 08.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що предметом розслідування у вказаному кримінальному провадженні, крім іншого, є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в період 2016-2017 років при здійсненні фінансово-господарської діяльності, діючи умисно, в порушення п.п.134.1.1 п.134.1 ст. 134, п.135.1 ст.135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 з метою мінімізації власних податкових зобов`язань, шляхом проведення неіснуючих операцій з купівлі запчастин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), яке відповідно до вироку ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.06.2019 по справі №761/3596/18 визнано фіктивним підприємством, умисно ухилились від сплати податку на прибуток за вищевказаний період на загальну суму 6 435 917 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідством встановлено, що 07.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено перевірку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового законодавства України при визначенні по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2016-2017 роки показників декларації з податку на додану вартість та показників фінансової звітності з їх відображення у декларації з прибутку на прибуток підприємств.

З клопотання вбачається, що за результатами проведеної податкової перевірки складено акт від 28.03.2019, а також прийнято податкові повідомлення-рішення форми «р» від 18.04.2019 року № та від 18.04.2019 року № .

Моніторингом Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_6 з адміністративним позовом до ІНФОРМАЦІЯ_7 про визнання протиправними та скасування вищевказаних податкових повідомлень-рішень.

ІНФОРМАЦІЯ_8 11.09.2019 відмовив повністю у задоволенні адміністративного позову Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень рішень. Також, 19.02.2020 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у зазначеній справі залишено без задоволення. Крім того, 02.12.2020 Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відмовлено у касаційній скарзі Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та залишено без змін рішення суду першої та апеляційної інстанцій.

Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (матеріалів) судової справи ІНФОРМАЦІЯ_6 , справа № 160/4019/19 та подальше вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований по АДРЕСА_4 .

Слідчий зазначив, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований по АДРЕСА_4 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Офісу генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0002788, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0002788, старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та іншим слідчим групи слідчих яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований по АДРЕСА_4 , а саме документів (матеріалів) судової справи ІНФОРМАЦІЯ_6 , справа № 160/4019/19.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1