Справа № 282/1235/19
Провадження № 1-кс/282/284/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2020 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника-начальника СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому зазначає, що в період березня травня 2018 року посадові особи сільськогосподарського виробничого кооперативу «Перший національний виробничий кооператив» м. Шепетівка Хмельницької області (ЄРДПОУ 40108269) зловживаючи службовим становищем привласнили кошти призначені для виплати заборгованості мешканцям сіл Липно, Горопаї та Глезне Любарського району Житомирської області за здане ними молоко на суму понад 150 тис. грн.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження були виконанні наступні слідчі дії та прийнятті процесуальні рішення:

1)10.12.2018 допитано потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 щодо обставин вчиненого злочину;

2)11.12.2018 допитано потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 щодо обставин вчиненого злочину;

3)11.12.2018 допитано свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 щодо обставин вчиненого злочину;

4)12.12.2018 допитано потерпілого ОСОБА_16 , ОСОБА_17 щодо обставин вчиненого злочину;

5)витребувано у потерпілих та долучено до матеріалів кримінального провадження примірники рамкових договорів СГВК «Перший національний виробничий кооператив» про участь у соціально-економічній програмі розвитку українського виробника сільськогосподарської молочної продукції, договорів про виробництво сільськогосподарської продукції, актів приймання-передачі корів, договорів про внесення додаткових пайових внесків майном, договорів оренди стійла для розміщення ВРХ, додаткових угод до договорів оренди майна, укладених між СГВК «Перший національний виробничий кооператив» та потерпілими;

6)11.01.2019 надано доручення начальнику УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України;

7)19.02.2019 отримано матеріали виконання доручення, в ході якого встановлено керівника СГВК «Перший національний виробничий кооператив» та відсутність можливості встановлення його місцезнаходження;

8)23.01.2019 витребувано з господарського суду Хмельницької області та долучено до матеріалів провадження копію ухвали від 11.01.2019 про відкриття провадження у справі №924/1155/18 про порушення провадження у справі про визнання банкрутом СГВК «Перший національний виробничий кооператив» м. Шепетівка Хмельницької області;

9)11.04.2019 витребувано з Регіонального сервісного центру МВС України в Житомирській області та долучено до матеріалів провадження відомості про власників транспортних засобів ГАЗ-53 та ГАЗ-3307, якими здійснювався прийом молока;

10)11.04.2019 надано доручення начальнику Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України;

11)17.05.2019 отримано матеріали виконання доручення, в ході якого отримано копію товарно-транспортної накладної від 10.04.2018 та допитано свідків ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;

12)11.04.2019 начальнику Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області направлено постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території;

13)28.05.2019 отримано матеріали виконання постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, згідно яких СГВК «Перший національний виробничий кооператив» м. Шепетівка Хмельницької області не зареєстрований за вказаною у договорах з потерпілими юридичною адресою;

14)02.07.2019 прокурором - процесуальним керівником начальнику СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області надано письмові вказівки;

15)05.07.2019 отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо засновників СГВК «Перший національний виробничий кооператив» м. Шепетівка Хмельницької області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;

16)17.07.2019 допитано свідка ОСОБА_19 ;

17)31.07.2019 направлено слідчому судді Любарського районного суду клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ГУ ДМС в Харківській області, ГУ ДМС в Хмельницькій області, ГУ ДМС в Житомирській області, Шепетівської ДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області; а також справи №924/1155/18 господарського суду Хмельницької області; ухвалами слідчого судді від 07.09.2019 у задоволенні усіх клопотань слідчого відмовлено;

18)17.07.2019 повторно надано доручення начальнику УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України;

19)07.08.2019 отримано матеріали виконання доручення, в ході якого встановлено керівника СГВК «Перший національний виробничий кооператив» та відсутність можливості встановлення його місцезнаходження;

20)17.07.2019 надано доручення начальнику Поліського УКП ДКП НП України про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України;

21)16.08.2019 отримано матеріали виконання доручення, в ході якого встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 не представилось за можливе, однак моніторингом ІПС МВС України встановлені адреси, які зазначені вище особи вказували та абонентський номер ОСОБА_24 .

22)21.10.2020 надано запит до господарського суду Хмельницької області та Північно-Західного апеляційного господарського суду щодо отримання постанов про визнання СГВК «Перший національний виробничий кооператив» м.Шепетівка Хмельницької області банкрутом;

23)28.05.2020 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення щодо встановля місцезнаходження та допиту у якості свідка ОСОБА_25 ліквідатора СГВК «Перший національний виробничий кооператив» м.Шепетівка Хмельницької області, а також встановлення місцезнаходження та допиту у якості свідків жителів м.Києва ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також проведення ряду (розшукових) дій, які будуть спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

24)10.06.2020 отримано відповідь на доручення, згідно якого встановити та допитати даних осіб не представилось за можливе;

25)14.10.2020 винесені постанови про проведення слідчих дій на території Харківської, Київської, Хмельницької області, а саме допиту службових осіб СГВК «Перший національний виробничий кооператив».

21 листопада 2019 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слідчим суддею Любарського районного суду було продовжено на один рік, а саме до 28.11.2020.
Оскільки строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні закінчується 28 листопада 2020 року, а завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється за можливе, окільних необхідно:

1)Отримати відповідь на запити щодо копій постанови господарського суду Хмельницької області від 15.08.2019 та постанови Північно-Західного апеляційного господарського суду від 23.10.2019 у справі №924/1155/18 щодо визнання СГВК «Перший національний виробничий кооператив» м.Шепетівка Хмельницької області банкрутом;

2)Отримати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , які знаходяться у володінні ГУ ДМС в Харківській області, ГУ ДМС в Хмельницькій області, ГУ ДМС в Житомирській області, інформації та документів щодо податкового обліку звітності СГВК «Перший національний виробничий кооператив» м.Шепетівка Хмельницької області, які знаходяться у володінні Шепетівської ДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області; а також до справи №924/1155/18 господарського суду Хмельницької області;

3)Отримати тимчасовий доступ до інформації (банківських рахунків СГВК «Перший національний виробничий кооператив» м.Шепетівка Хмельницької області), яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», а саме: роздруківок з`єднань абонентського номера НОМЕР_1 , та витребувати вказану інформацію;

4)Отримати відповіді на постанови про проведення слідчих дій на територіях Харківської, Київської, Хмельницької областей для встановлення місцезнаходження службових осіб СГВК «Перший національний виробничий кооператив» м.Шепетівка Хмельницької області ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , а також власників транспортних засобів ГАЗ-53 та ГАЗ-3307, якими здійснювався прийом молока;

5)Встановити місцезнаходження та допитати у якості свідка ОСОБА_25 ліквідатора СГВК «Перший національний виробничий кооператив» м.Шепетівка Хмельницької області;
6)Встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків жителів м.Києва ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також провести ряд слідчих (розшукових) дій, які будуть спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Не проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій упродовж строку досудового розслідування зумовлено, насамперед, складністю кримінального провадження, невстановленням оперативними підрозділами (УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України, Поліським УКП ДКП НП України, СКР Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в області) місцезнаходження службових осіб СГВК «Перший національний виробничий кооператив», що унеможливлює проведення їх допиту та встановлення причетності до кримінального правопорушення, невеликий обсяг зібраної інформації щодо діяльності СГВК «Перший національний виробничий кооператив» по збору молока на території Любарського району, а також плинністю кадрів в Любарському ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області та передачею матеріалів кримінального провадження від одного слідчого до іншого.

На даний час без проведення вказаних слідчих та процесуальних дій завершити у передбачений законом строк досудове розслідування та прийняти законне та обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

28 листопада 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за номером № 0000134, що стверджується копією витягу з ЄРДР.

У відповідності до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Ухвалою слідчого судді Любарського районного суду Житомирської області від 21 листопада 2019 року по справі № 282/1620/19, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 28 листопада 2018 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 28 листопада 2020 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 3 ст. 2951 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Дослідивши наявні матеріали клопотання, про необхідність продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя враховую слідчі дії, які були проведені за час досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР, а також ті слідчі дії які слідчий планує провести та його доводи щодо часу, необхідного для їх проведення.

Відтак, з урахуванням положень ч. 4 ст. 294 КПК України вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 107, 219, 294, 2951, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 28.11.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 28 листопада 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1