Справа №766/3638/20
н/п 1-кс/766/9083/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Рушелюк О.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Тягла О.О., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Підлатюком А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Тяглій Олені Олександрівні, іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області Кузіну Євгену Володимировичу, старшому слідчому Рябовій Юлії Анатоліївні, слідчому Гречко Оксані Артурівні, слідчому Лисецькому Артему В`ячеславовичу, слідчому Шевчуку Владиславу Володимировичу, слідчому Барбан Тетяні Сергіївні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію, щодо банківських карток, оформлених на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виписку про рух коштів з рахунків, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій, у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції, інформації про підключення та користування власником системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 08.02.2020 по теперішній час.

В обґрунтування посилався на те, що До СВ Корабельного ВП ХВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_2 за фактом шахрайських дій з боку невстановлених осіб.

За даним фактом 08.02.2020 року матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2020 року ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 розташувала на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж жіночої сумки, після чого їй о 10:30 год. зателефонувала невстановлена особа жіночої статті з мобільного телефону НОМЕР_3 та виявила бажання придбати сумку заявниці. Після чого ОСОБА_2 повідомила невстановленій особі номер своєї банківської картки НОМЕР_4 на яку необхідно перерахувати грошові кошти за товар, але грошові кошти жінкою не було перераховано на рахунок, а жінка більше не дзвонила.

27.01.2020 року ОСОБА_2 на мобільний телефон зателефонувала в 10:30 невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_5 , представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що на рахунок потерпілої перераховані кошти від юридичної особи в сумі 990 грн., але за регламентом банку такі дії заборонені, тому картки потерпілої заблоковано, для розблокування карток потерпілій необхідно було надати невстановленій особі два коди, які надійшли у СМС повідомленні від служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпіла погодилась та передала невстановленій особі два коди з СМС повідомлень.

Після чого з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать потерпілій гр. ОСОБА_2 , шахрайським шляхом викрали кошти на загальну суму 28 000 грн, зазначені кошти були переведені за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , що підтверджується інформацією з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На виконання доручення слідчого, працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області ДКП НП України було встановлено, що у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. 27.01.2020 року з банківських карток, на які шахрайським шляхом були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_2 , за №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 були зняті грошові кошти у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується інформацією з банківської установи.

В ході допиту працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було встановлено, що дійсно у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. 27.01.2020 року до відділення банку заходила невідома їм жінка, яка знімала грошові кошти з банкомату, який розташований у відділенні банку.

Відповідно до рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області ДКП НП України ОСОБА_5 встановлено особу жінки, яка здійснила зняття грошових коштів у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. 27.01.2020 року з банківських карток за № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Нею виявилась: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , постійно спілкується з абонентом НОМЕР_10 .

Відповідно до рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області ДКП НП України Ігоря Мартинова в ході проведення негласних слідчих (розшукових дій) та оперативних заходів, було встановлено, що власником мобільного терміналу є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Окрім цього, відповідно до рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області ДКП НП України Ігоря Мартинова в ході оперативних заходів, було встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкривала банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий та представник банківської установи на судове засідання не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що з клопотання не вбачається достатніх підстав вважати, що документи щодо банківських карток оформлених на ім`я ОСОБА_1 , тобто відомості, які становлять банківську таємницю, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000324. Так, до клопотання не надано жодного доказу причетності ОСОБА_1 до вчиненого злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Тягла О.О., погодженого з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Підлатюком А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко