Справа № 462/4671/20
провадження 1-кс/462/1357/20
У Х В А Л А

06 серпня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
10.04.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001428 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 10.04.2019 року в Залізничний ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу невиконання рішення суду щодо несплати штрафу ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває зведене виконавче провадження АСВП №50952354 з примусового виконання.
Виконавчий лист №459/2076/15-ц від 21.01.2015р. виданий Червоноградським міським судом Львівської області про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 заборгованості в розмірі 8768,60 грн;
Виконавчий лист №459/2079/15-ц від 30.10.2015р. виданий Червоноградським міським судом Львівської області про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 заборгованості в розмірі 1250 грн;
Вимога про сплату боргу №Ф-4182-2ЗУ від 05.11.2015р. видана ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення з ОСОБА_7 на користь держави 5789,90 грн;
Виконавчий лист №459/2079/15-ц від 30.10.2015р. виданий Червоноградським міським судом Львівської області про стягнення з ОСОБА_5 на користь держави 243,60 грн судового збору;
Виконавчий лист №1-9/07 від 28.01.2016р. виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення коштів з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_6 - 13856 грн.
Державним виконавцем у відповідності до вимог ст. 17, 19, 20, 25 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанови про відкриття виконавчих проваджень №50311715 від 29.02.2016р, №50311524 від 29.02.2016р, №51031707 від 09.05.2016р, №51761463 від 26.07.2016р, №50820361 від 14.04.2016р. копії якої скеровано сторонам виконавчого провадження.
21.04.2016р. державним виконавцем винесено постанову про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження №250952354.
25.04.2016р. державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника ВП№50311715 з реєстрацією обтяжень в Реєстрі нерухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Скеровано запити в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно відповідей на запити до ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДФС №, №, № від 25.03.2019р. ОСОБА_5 доходів не отримує.
Згідно відповіді на запит державного виконавця до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.03.019р. рухоме майно за ОСОБА_8 не рахується.
В порядку ст, 56 Закону України «Про виконавче провадження» 25.03.2019р. державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника та скеровано у відповідні фінансові установи.
Боржник ОСОБА_5 на виклик державного виконавця не з`явився, жодних пояснень щодо невиконання рішення суду не надав та ухиляється від виконання зобов`язань покладених на нього рішенням суду.
Згідно відповіді з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 17.06.2016 встановлено, що у ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), був рахунок в банківській установі, а саме банківський рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Однак 12 жовтня 2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було реорганізовано та приєднано до АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8 », який став правонаступником усіх активів та зобов`язань банку.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунок № НОМЕР_2 в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з моменту відкриття даного банківського рахунку до закінчення строку дії ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.
24.04.2020 року було отримано ухвалу слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 29.04.2020 року вищевказану ухвалу було надіслано на виконання. В подальшому в ході спілкування з виконавцем ухвали працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було повідомлено, що тимчасовий доступ до вищевказаного рахунку можливо отримати за адресою: АДРЕСА_1 ., однак виконати вищевказану ухвалу не представилося можливим, оскільки було введено карантинні заходи та зупинено рух громадського транспорту на території України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали, на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.