печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання слідчого старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному № 0000476, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
19.11.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000476, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 03.06.2020 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

03.09.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

04.09.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Підозра ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обґрунтовуються наступними доказами: рапортом оперативного підрозділу ГУБКОЗ СБ України про виявлення кримінального правопорушення від 03.06.2020 №14/2/1-4045; рапортом оперативного підрозділу ГУБКОЗ СБ України про виявлення кримінального правопорушення від 03.06.2020 №14/2/1-4045; заявою ОСОБА_8 від 29.05.2020 про вчинення кримінального правопорушення, в якій він повідомив про обставини вимагання з нього неправомірної вигоди ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за вжиття заходів щодо перекваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні та не притягнення його та його матері ОСОБА_9 до кримінальної відповідальності; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 04.06.2020, в ході якого останній пояснив обставини вимагання в нього ОСОБА_6 та ОСОБА_5 неправомірної вигоди; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 05.08.2020, в ході якого останній пояснив обставини вимагання в нього ОСОБА_6 та ОСОБА_5 неправомірної вигоди; протоколом огляду сторінок веб-сайту НАЗК від 11.08.2020; протоколом огляду сторінок веб-сайту ГУДФС у Тернопільській області від 11.08.2020; протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 02.09.2020, згідно з яким встановлено, що 02.09.2020 працівником СБ України в присутності двох понятих після огляду, ідентифікації шляхом звіряння серій та номерів банкнот з серіями та номерами цих банкнот, що надруковані у протоколі, та з серіями та номерами цих банкнот в копіях, грошові кошти в сумі 37000 доларів США було вручено ОСОБА_8 для документування злочинної діяльності працівників ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; протоколом обшуку автомобіля легкового автомобіля марки «Subaru» Outback чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 , який знаходився у користуванні ОСОБА_6 від 03.09.2020, в ході якого слідчим виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди в сумі 37000 доларів США, які 03.09.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 одержали від ОСОБА_8 ; протоколом обшуку в будівлі ГУ ДФС у Тернопільській області від 03.09.2020, в ході якого вилучено матеріали кримінального провадження № 0000003, документи, що підтверджують проведення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000003, їх обізнаності щодо стану досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також вилучено документи, що підтверджують їх перебування на посадах в правоохоронному органі та посадові обов`язки; протоколом затримання ОСОБА_6 від 03.09.2020; протоколом затримання ОСОБА_5 від 03.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 03.09.2020, в ході якого останній підтвердив факт вилучення 03.09.2020 слідчим під час обшуку автомобіля ОСОБА_6 предмету неправомірної вигоди в сумі 37000 доларів США; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 03.09.2020, в ході якого останній підтвердив факт вилучення 03.09.2020 слідчим під час обшуку автомобіля ОСОБА_6 предмету неправомірної вигоди в сумі 37000 доларів США; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 03.09.2020, в ході якого останній підтвердив факт одержання 03.09.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від нього неправомірної вигоди в сумі 37000 доларів США за вжиття заходів щодо перекваліфікації кримінального правопорушення у № 0000003 з ч. 3 ст. 212 КК України на ч. 1 ст. 212 КК України; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 02.09.2020, в ході якого останній пояснив обставини вимагання в нього ОСОБА_6 та ОСОБА_5 неправомірної вигоди; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 03.09.2020, яким підтверджуються обставини вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 03.09.2020, яким підтверджуються обставини вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 23.09.2020, яким підтверджуються обставини вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 12.10.2020, яким підтверджуються обставини вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 22.10.2020, яким підтверджуються обставини вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 23.10.2020, яким підтверджуються обставини вчинення кримінального правопорушення; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 15.09.2020, яким підтверджуються обставини вчинення кримінального правопорушення; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 від 28.09.2020, яким підтверджуються обставини вчинення кримінального правопорушення; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 29.10.2020, що перебувають у володінні ТОВ «УКРНЕТ»; протоколом від 29.10.2020 огляду документів з інформацією (відомостями) про користувача електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться у користуванні ОСОБА_5 ; повідомленням про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України; повідомленням про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України; наказами про призначення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на посаду; іншими доказами в їх сукупності, зібраними під час досудового розслідування.

З метою встановлення доказів протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у провадженні, зокрема, призначено 08.09.2020 судову технічну експертизу документів (по грошовим коштам в сумі 37000 доларів США, вилученим 03.09.2020 під час обшуку автомобіля ОСОБА_6 ) проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, до 04.12.2020 включно.

Злочин, передбачений ч. 4 ст. 368 КК України, про підозру у вчиненні якого повідомлено ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у відповідності до ч. 6 ст. 12 та ст. 45 КК України відноситься до категорії особливо тяжких корупційних злочинів й санкція статті за його скоєння передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На даний час закінчити розслідування у 3-х місячний строк не виявляється за можливе, у зв`язку з особливою складністю провадження.

Також, для встановлення усіх обставин вчинення злочину у провадженні заплановано: отримати висновок призначеної судової технічної експертизи документів (грошових коштів) з метою визначення належності грошових коштів у сумі 37 000 доларів США, вилучених 03.09.2020 під час обшуку легкового автомобіля марки Subaru Outback чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_6 , банкнотам Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу; призначити і провести судові комп`ютерно-технічні експертизи комп`ютерної техніки, ноутбуків, мобільних телефонів, флешносіїв інформації, інших носіїв інформації, які є речовими доказами у кримінальному провадженні та були вилучені під час проведення обшуків, з метою підтвердження обставин та способу вчинення розслідуваного злочину; здійснити огляд та дослідження документів, вилучених під час обшуків у вказаному кримінальному провадженні, з метою підтвердження обставин та способу вчинення розслідуваного злочину;

провести процедуру розсекречування шляхом зняття грифу секретності з клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал про надання такого дозволу, протоколів, складених за результатами виконаних негласних слідчих (розшукових) дій, з додатками, під час здійснення яких зафіксовано обставини та спосіб вчинення злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;здійснити огляд додатків до протоколів, складених за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати ухвалу слідчого судді і здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», вилучити інформацію (відомості) по абонентським номерам підозрюваних щодо усіх з`єднань та типу з`єднань (всіх вхідних та вихідних дзвінків, нульових з`єднань, їх тривалості, вхідних та вихідних смс-повідомлень), в тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів співрозмовників, місця знаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї) під час телефонування, з метою підтвердження обставин та способу вчинення розслідуваного злочину і встановлення можливої причетності інших осіб до його вчинення; оглянути та дослідити матеріали, отримані у результаті здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар»; отримати ухвалу слідчого судді і здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні у володінні ПП «КОЛУМБУС», з можливістю здійснити виїмку завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді з інформацією (відомостями) щодо абонента (абонентів), якому (яким) надавалися телекомунікаційні послуги за відповідними IP-адресами, з метою підтвердження обставин та способу вчинення розслідуваного злочину і встановлення можливої причетності інших осіб до його вчинення; оглянути та дослідити матеріали, отримані у результаті здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПП «КОЛУМБУС»; допитати як свідків начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_18 , заступника прокурора Тернопільської області ОСОБА_19 та перевірити їх на причетність до вчинення розслідуваного злочину; допитати як свідка ОСОБА_9 та додатково допитати як свідка ОСОБА_8 ; у разі наявності розбіжностей в показаннях допитаних осіб провести одночасні їх допити; допитати як свідка понятого, який був присутній під час огляду та вручення 02.09.2020 грошових коштів в сумі 37 000 доларів США ОСОБА_8 ; продовжити строк дії покладених на підозрюваних обов`язків; з урахуванням зібраних доказів підготувати повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в остаточній редакції, а в разі отримання додаткових доказів й іншим особам, причетним до вчинення злочину; повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , допитати їх як підозрюваних; долучити до матеріалів кримінального провадження характеризуючі матеріали стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; повідомити стороні захисту про закінчення досудового розслідування та ознайомити з матеріалами кримінального провадження, виконати інші вимоги ст. 290 КПК України; провести інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України, встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпний перелік яких наведений у ст. 91 цього Кодексу, а також обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваних й обставин, що пом`якшують та обтяжують їх покарання; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування згідно зі ст. 291 КПК України, виконати вимоги ст. 293 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Разом з тим, завершити досудове слідство у 3-х місячний строк не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження і необхідності здійснення ряду процесуальних дій і рішень, а саме: закінчення судової технічної експертизи документів (грошових коштів), отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження висновку судової технічної експертизи документів (грошових коштів); провести процедуру розсекречування шляхом зняття грифу секретності з клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал про надання такого дозволу, протоколів, складених за результатами виконаних негласних слідчих (розшукових) дій, з додатками; проведення допиту свідків, призначення судових експертиз та вчинення інших процесуальних дій; виконання вимог ст. 290, 291 КПК України.

Не долучення висновку зазначеної вище експертизи і матеріалів, веде до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, зокрема прав підозрюваного, передбачених п. 5 ст. 223 КПК України , вимог п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України згідно якого, під час досудового розслідування підлягають доказуванню підлягає подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини) а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Підозрювані та їх адвокат у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для завершення проведення судової технічної експертизи документів, проведення процедури розсекречування клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал про надання такого дозволу, протоколів, складених за результатами виконаних негласних слідчих (розшукових) дій, з додатками, проведення допиту свідків, призначення судових експертиз та вчинення інших процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин. Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000476, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, до шести місяців, тобто до 04 березня 2021 року.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 16 год. 50 хв. 25 листопада 2020 року.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1