УХВАЛА
Іменем України
26.11.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 06.08.2020 року до ЄРДР за № 000908 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, за фактом шахрайськіх дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо нерухомого майна, яке належить членам родини ОСОБА_5 та розташовані на території м.Одеси та Одеської області.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ), чинний станом на січень 2006 року, накази про призначення директора підприємства;всі наявні договори з додатками та додатковими угодами, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та пайщиками (інвесторами) будівництва житлового будинку, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2006 по теперішній час;всі наявні акти приймання - передач приміщень пайщикам (інвесторам) будівництва житлового будинку, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , згідно укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2006 по теперішній час;платіжні доручення, прибуткові касові ордери, квитанції щодо сплати коштів пайщиками (інвесторами) будівництва житлового будинку, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );правоустановчі документи (договори оренди, право користування, тощо) на земельну ділянку, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 ;документи щодо підтвердження змін умов порядку розрахунків (інвестування) з пайщиками під час будівництва будинку АДРЕСА_2 ;документи щодо цільового призначення земельної ділянки, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 ;повідомлення про початок виконання будівельних робіт та дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_2 ;заяви, клопотання, графічні матеріали та інші документи, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва за адресою: АДРЕСА_2 ;проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва за адресою: АДРЕСА_2 ;рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва за адресою: АДРЕСА_2 ;будівельний паспорт забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 ; містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 ;документи щодо введення в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою: АДРЕСА_2 (в т.ч. акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів);правоустановчі документи щодо присвоєння адреси об`єкту будівництва, що розташовується: АДРЕСА_2 та присвоєння адреси після введення об`єкту в експлуатацію;акти приймання - передачі офісних приміщень №9, №10, №13, №14, що розташовуються за адресою: АДРЕСА_2 ;технічний паспорт на об`єкт нерухомості, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 ;договір №33 про дольову участь будівництва офісного приміщення №9 загальною площею 237,93 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 від 11.01.2006, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Підприємство) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ( ОСОБА_7 ), додатки до нього та всі додаткові угоди, акти приймання - передачі до вказаного договору, копії документів, що підтверджують сплату коштів ОСОБА_6 та, або третіми особами, згідно умов договору, документи на право власності вказаного об`єкту за ОСОБА_6 , відомості щодо невиконання пайщиком умов договору та розірвання договору;договір №32 про дольову участь будівництва офісного приміщення №10 загальною площею 262,66 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 9 від 11.01.2006, укладений між ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Підприємство) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ( ОСОБА_7 ), додатки до нього та всі додаткові угоди, акти приймання - передачі до вказаного договору, копії документів, що підтверджують сплату коштів ОСОБА_6 та, або третіми особами, згідно умов договору, документи на право власності вказаного об`єкту за ОСОБА_6 , відомості щодо невиконання пайщиком умов договору та розірвання договору;договір №32 про дольову участь будівництва офісного приміщення №13 загальною площею 250,95 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 від 11.01.2006, укладений між ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Підприємство) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ( ОСОБА_7 ), додатки до нього та всі додаткові угоди, акти приймання - передачі до вказаного договору, копії документів, що підтверджують сплату коштів ОСОБА_6 та, або третіми особами, згідно умов договору, документи на право власності вказаного об`єкту за ОСОБА_6 , відомості щодо невиконання пайщиком умов договору та розірвання договору;договір №33 про дольову участь будівництва офісного приміщення №14 загальною площею 238,95 кв.м -за адресою: АДРЕСА_2 від11.01.2006, укладений між ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Підприємство) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ( ОСОБА_7 ), додатки до нього та всі додаткові угоди, акти приймання - передачі до вказаного договору, копії документів, що підтверджують сплату коштів ОСОБА_6 та, або третіми особами, згідно умов договору, документи на право власності вказаного об`єкту за ОСОБА_6 , відомості щодо невиконання пайщиком умов договору та розірвання договору;документи, які підтверджують передачу документів ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на офісні приміщення №№ 9,10,13,14, щорозташовуються за адресою: АДРЕСА_2 для оформлення права власності (документи на земельну ділянку; сертифікат відповідності завершеного будівництвом об`єкта проектній документації; розпорядження про присвоєння поштової адреси будинку; технічний паспорт, тощо);відомості про всі наявні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались підприємством для отримання розрахунків від пайщиків (інвесторів) протягом всього періодубудівництва об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 ;все наявне листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з приводу дольової участі у будівництві офісних приміщень №№ 9, 10, 13, 14, що розташовуються за адресою: АДРЕСА_2 , - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників ТОВ.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_14 , слідчому слідчої групи ОСОБА_15 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів: статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ), чинний станом на січень 2006 року, накази про призначення директора підприємства;всі наявні договори з додатками та додатковими угодами, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та пайщиками (інвесторами) будівництва житлового будинку, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2006 по теперішній час;всі наявні акти приймання - передач приміщень пайщикам (інвесторам) будівництва житлового будинку, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , згідно укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2006 по теперішній час;платіжні доручення, прибуткові касові ордери, квитанції щодо сплати коштів пайщиками (інвесторами) будівництва житлового будинку, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );правоустановчі документи (договори оренди, право користування, тощо) на земельну ділянку, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 ;документи щодо підтвердження змін умов порядку розрахунків (інвестування) з пайщиками під час будівництва будинку АДРЕСА_2 ;документи щодо цільового призначення земельної ділянки, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 ;повідомлення про початок виконання будівельних робіт та дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_2 ;заяви, клопотання, графічні матеріали та інші документи, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва за адресою: АДРЕСА_2 ;проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва за адресою: АДРЕСА_2 ;рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва за адресою: АДРЕСА_2 ;будівельний паспорт забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 ; містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 ;документи щодо введення в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою: АДРЕСА_2 (в т.ч. акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів);правоустановчі документи щодо присвоєння адреси об`єкту будівництва, що розташовується: АДРЕСА_2 та присвоєння адреси після введення об`єкту в експлуатацію;акти приймання - передачі офісних приміщень №9, №10, №13, №14, що розташовуються за адресою: АДРЕСА_2 ;технічний паспорт на об`єкт нерухомості, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 ;договір №33 про дольову участь будівництва офісного приміщення №9 загальною площею 237,93 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 від 11.01.2006, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Підприємство) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ( ОСОБА_7 ), додатки до нього та всі додаткові угоди, акти приймання - передачі до вказаного договору, копії документів, що підтверджують сплату коштів ОСОБА_6 та, або третіми особами, згідно умов договору, документи на право власності вказаного об`єкту за ОСОБА_6 , відомості щодо невиконання пайщиком умов договору та розірвання договору;договір №32 про дольову участь будівництва офісного приміщення №10 загальною площею 262,66 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 9 від 11.01.2006, укладений між ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Підприємство) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ( ОСОБА_7 ), додатки до нього та всі додаткові угоди, акти приймання - передачі до вказаного договору, копії документів, що підтверджують сплату коштів ОСОБА_6 та, або третіми особами, згідно умов договору, документи на право власності вказаного об`єкту за ОСОБА_6 , відомості щодо невиконання пайщиком умов договору та розірвання договору;договір №32 про дольову участь будівництва офісного приміщення №13 загальною площею 250,95 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 від 11.01.2006, укладений між ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Підприємство) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ( ОСОБА_7 ), додатки до нього та всі додаткові угоди, акти приймання - передачі до вказаного договору, копії документів, що підтверджують сплату коштів ОСОБА_6 та, або третіми особами, згідно умов договору, документи на право власності вказаного об`єкту за ОСОБА_6 , відомості щодо невиконання пайщиком умов договору та розірвання договору;договір №33 про дольову участь будівництва офісного приміщення №14 загальною площею 238,95 кв.м -за адресою: АДРЕСА_2 від 11.01.2006, укладений між ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Підприємство) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ( ОСОБА_7 ), додатки до нього та всі додаткові угоди, акти приймання - передачі до вказаного договору, копії документів, що підтверджують сплату коштів ОСОБА_6 та, або третіми особами, згідно умов договору, документи на право власності вказаного об`єкту за ОСОБА_6 , відомості щодо невиконання пайщиком умов договору та розірвання договору;документи, які підтверджують передачу документів ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на офісні приміщення №№ 9,10,13,14, щорозташовуються за адресою: АДРЕСА_2 для оформлення права власності (документи на земельну ділянку; сертифікат відповідності завершеного будівництвом об`єкта проектній документації; розпорядження про присвоєння поштової адреси будинку; технічний паспорт, тощо);відомості про всі наявні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались підприємством для отримання розрахунків від пайщиків (інвесторів) протягом всього періодубудівництва об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 ;все наявне листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з приводу дольової участі у будівництві офісних приміщень №№ 9, 10, 13, 14, що розташовуються за адресою: АДРЕСА_2 .

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1