УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

представників власника тимчасово ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

вилученого майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 ,про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 04.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200; ч.2 ст.209; ч. 1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

13 жовтня 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 ,про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 04.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200; ч.2 ст.209; ч. 1 ст. 205-1 КК України на речі, документи та грошові кошти відповідно до протоколу обшуку від 05-06 жовтня 2020 року, що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, буд.1.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного Управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000535 від 04.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 200; ч.2 ст.209; ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, в 2018 році, від імені директора ТОВ «МД Софтком» () здійснювали дії, щодо підробки документів на переказ коштів та засобів доступу до банківських рахунків підприємства ТОВ «МД Софтком», відкритих у банках АТ «Сбербанк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Уксриббанк».
Крім того, у 2018 році невстановлені особи, за попередньою змовою, з метою легалізації, вчинили фінансові операції з грошовими коштами ТОВ «МД Софтком» (код за ), директором якого є ОСОБА_9 , за участю ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , одержаних внаслідок незаконної діяльності, пов`язаної із наданням послуг по мінімізації податкових зобов`язань та конвертуванням грошових коштів, пособництві в ухиленні від сплати податків на суму більш ніж 7 млн. грн.
Разом з цим, слідством встановлено, що в 2018 році внесені завідомо недостовірні відомості в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «МД Софтком».
Злочинна схема кримінального правопорушення полягає у тому, що група осіб, у складі ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 ), здійснили ряд дій, пов`язаних із реєстрацією юридичних осіб та підконтрольних фізичних осіб-підприємців, та використовували такі підприємства для здійснення фінансових операції та вчинення інших правочинів з майном яке одержано злочинним шляхом, в наслідок мінімізації податкових зобов`язань, конвертування безготівкових грошових коштів у готівку, ухилення та пособництва в ухиленні від сплати податків реальному сектору економіки, тощо.
Так, встановлені наступні особи, яких підшукав ОСОБА_10 , та які за матеріальну винагороду надали документи ( паспорт та ідентифікаційний код) та згоду на реєстрацію та відкриття на їх ім`я суб`єктів господарювання: ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_9 ); ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_10 ); ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) та інші.
Вказані особи є директорами, засновниками та головними бухгалтерами наступних ризикових суб`єктів господарювання: ОСОБА_19 директор, головний бухгалтер, засновник ТОВ «Кенду Вудз» ( ), ТОВ «Трансекспо АТП» () ,ТОВ «Трейд Моторз» (), ФОП ОСОБА_19 ; ОСОБА_18 директор, головний бухгалтер, засновник ТОВ « Хассаб Лабораторіес» ( ),ЧП «Сфера опттрейд» () , ТОВ «Астіон-СВ» (), ТОВ «Кредіт-Експрес-Плюс» ( ), ТОВ «Ісілен»( ); ОСОБА_20 директор, головний бухгалтер, засновник ТОВ « Екопродукт САРЛ» ( ), ФОП ОСОБА_20 .
Крім того, гр. ОСОБА_10 згідно даних АІС «Податковий блок» зареєстрував на своє ім`я та є службовою особою наступних підприємств: ТОВ «Укртрейдинвест» (), ТОВ «Енергокранмаштех» (), ТОВ «Приватна Фірма "Буревісник» (), ТОВ «Харвест-СВ» (), ТОВ «Сапекс Груп» (), ТОВ «Укргазторг» (), ТОВ «МД Софтком» (), ТОВ «Альфа-Бізінвест» (), ТОВ «Свармаркет-Бізком» ().
Так, за допомогою АІС «Податковий блок» встановлено афілійовану групу осіб та підприємств, у т.ч.: ТОВ`Веленц», (), ТОВ «Віва плюс» (), ТОВ «ЛТД Променергосервіс (), ТОВ РСК Естейт» (),ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_21 (дружина ОСОБА_22 ) (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_12 (мати ОСОБА_22 ) (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_23 (батько ОСОБА_22 ) (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_24 (сестра ОСОБА_22 ) (ІПН НОМЕР_14 ).
Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись особою з обмеженими можливостями, працевлаштований на підприємстві «Старт» української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату () юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 , де директором та головним бухгалтером підприємства є ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_2 , основний вид діяльності виготовлення виробів із бетону для будівництва.
Метою працевлаштування осіб з обмеженими можливостями на такому підприємстві є незаконне отримання податкової пільги, так згідно, Закону України від 05.12.2019 №344-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємств та організацій, заснованих громадськими об`єднаннями осіб з інвалідністю» передбачено продовження строку застосування пільги з ПДВ (оподаткування за нульовою ставкою) за операціями з постачання деяких товарів та послуг, що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю до 1 січня 2025 року.
Крім того, ОСОБА_13 , маючи відповідну освіту у сфері бухгалтерського обліку та аудиту розробила схему незаконного використання податкових пільг підприємствами, які мають працевлаштованих осіб із інвалідністю, у тому числі і підприємством «Старт» української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату , де є працевлаштованою, та отримує доходи. Крім того, ОСОБА_13 забезпечує функціонування вищевказаної злочинної схеми, координує діяльність безпосередньо ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших осіб задіяних у схемі, здійснює перемовини із постачальниками та вигодонабувачами незаконної схеми конвертування безготівкових коштів у готівку
Так, ОСОБА_13 займає посади директора та головного бухгалтера підприємства ТОВ «Завод Харківські будматеріали» (), юридична адреса м. Харків, пров. 3-й Рудничний, буд. 6. Основний вид діяльності виготовлення виробів із бетону для будівництва.
Вжитими заходами встановлено, що офісне приміщення підприємства ТОВ «Завод Харківські будматеріали» (), розташоване за адресою м. Харків, вул. Достоєвського, буд. 1, де знаходяться фінансово-бухгалтерська та уставна документація, ризикових підприємств, що задіяні у злочинній схемі щодо пособництва в ухиленні від сплати податків та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань з подальшим конвертуванням коштів, печатки цих підприємств, фіктивні договори з актами виконаних робіт на послуги та придбання товарів, які фактично не здійснювались, чорнові записи, електроні носії інформації щодо діяльності злочинної групи, гроші отримані від злочинних дій
Також ОСОБА_13 є заступником директора підприємства «Інвабудпром» української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, , директором та головним бухгалтером підприємства є ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 . Також остання працює фізичною особою підприємцем діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, консультування з питань оподаткування.
Крім того, встановлено, що ТОВ «Завод Харківські Будматеріали» подає звітність по податкових органів в електронному вигляді з використанням мережі Інтернет з ІР адреси НОМЕР_15 . В подальшому встановлено, що з ІР адреси НОМЕР_15 в період з 01.05.2020 по 01.08.2020 звідність до податкових органів подавали наступні СГД: ТОВ «НВФ «Інтерфакт ЛТД» (), ПАТ «Союз» (), ТОВ «Курязький Завод Силікатних Виробів» (), ТОВ «Візард» (), Корпорація «Харківські Будматеріали» (), ТОВ «Пансіонат «Лісна Лагуна» (), ТОВ «Профі-Інжиніринг» (), ТОВ «Енергія-Персонал» (), ТОВ «Константа-2012» (), ТОВ «Виробнича Компанія Основа» (), ТОВ «Кар`єр Основа» (), обслуговуючий кооператив «Гармонія-2014» (), ТОВ «Геотехнологія 2014» (), ТОВ «Основа Співдружності» (), ТОВ «Транспорт Альянс» (), Підприємство «Старт» УФСІУОРА (Код ), ТОВ «Офісний Центр «Бастіон» (), ТОВ «Майстер-2020» (), ТОВ «Форсаж-2020» (), ТОВ «Ефективні Ріщення-2020» (), ТОВ «Універсал-2020» (), ТОВ «Перевізник-2020» (), ТОВ «Пріоритет-2020» (), ТОВ «Цитадель-2020» (), ТОВ «Технологія-2020» (), Підприємство «Гефест - Бетон» УФСІУОРА (), ФОП ОСОБА_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_30 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), які мають юридичну адресу, відмінну від юридичної адреси ТОВ «Завод Харківські будматеріали».
Підприємствами контрагентами - вигодонабувачами незаконно сформованого податкового кредиту за рахунок ТОВ «Завод Харківські матеріали» є: ТОВ «Торговий Дім «Портланд» (), ТОВ «спільне українсько-грецьке п-во «ІМТРЕКС» (), ТОВ «Портовик-С» (), ПАТ «Енергетична Компанiя «Барвiнок» (), ТОВ «К.А.М.» (), ТОВ «РГК Трейдінг» (), П-ВО «СТАРТ» УФСІУОР» (), ПНВП «Корпускула» (), ПРАТ «Виробниче Об`єднання «Стальканат-Сілур» (), ТОВ «Вектор-Оіл» (), ПРАТ «Тернопільський Кар`єр» (код ЄДРПОУ 292623), ТОВ «Інтеркоалтрейдінг» (), ТОВ «ЕС ЕЙ Логістика» (), ТОВ «Металургтранс» (), ТОВ «Біт-Оіл» (), ПП «Фірма Буран» (), ТОВ « Універсалпродукт Н» (), ТОВ «Лідер-Тех» (), ТОВ «Буран-Груп» ().
18 вересня 2020 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_31 , винесено ухвалу справи №761/28511/20 провадження №1-кс/761/17817/2020 про дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку із чим, порушується питання про накладення арешту на речі, документи та грошові кошти, оскільки вказане майно, на думку органу судового розслідування, має значення для кримінального провадження та може бути використане як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому вони відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів у ньому наведених та просив його задовольнити.

Представники власники тимчасово вилученого майна заперечували щодо задоволення клопотання про арешт майна, вважали його не законним, не обгрунтованим, та безпідставним, таким, що свавільно порушує право власності цих осіб непричетних до розслідування кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, представників власників (володільця) майна, вивчивши матеріали клопотання та надані учасниками під час судового розгляду, які долучені до клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, а саме, з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з положеннями ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0000535 від 04.09.2019 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 200; ч.2 ст. 209; ч. 1 ст. 205-1 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.09.2020 в межах кримінального провадження № 0000535 від 04.09.2019 старшим слідчим в ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві з 05.10.2020 по 06.10.2020 проведено обшук нежитлових приміщень, виробничих приміщень та приміщень складського типу, які використовує ТОВ «Завод Харківський Будматеріали», «Корпорація Харківські Будматеріали» та інші підприємства, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 1.

При цьому дозвіл на проведення обшуку надавався за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем знаходження та які використовує ОСОБА_13 , право власності зареєстроване за ОСОБА_32 ОСОБА_33 , ТОВ «Завод Залізнобетонних конструкцій», ТОВ «Оберіг 2012», ТОВ «Радіопром», ТОВ «Виробнича компанія Основа», ТОВ «Константа - 2012», Харківська міська рада Харківської області, ПАТ «Будівельний торговий будинок» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення.

Як убачається в межах кримінального провадження № 0000535 від 04.09.2019 розслідуються обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 200; ч.2 ст. 209; ч. 1 ст. 205-1 КК України, тобто здійснення підробки документів на переказ та засобів доступу до банківських рахунків підприємств ТОВ «МД» Софтком», з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із наданням послуг по мінімізації податкових зобов`язань та конвертування грошових коштів, пособництві в ухиленні від спати податків в великих розмірах, з метою легалізації фінансових операцій з грошовими коштами ТОВ «МД» Софтком», одержаних внаслідок незаконної діяльності пов`язаної із наданням послуг по мінімізації податкових зобов`язань та конвертування грошових коштів, пособництві ухиленні від сплати податків, внесені завідомо недостовірні відомості в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «МД» Софтком».
В ході обшуку приміщень були вилучені документи та грошові кошти на відшукання та вилучення яких в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 18.09.2020 дозвіл не надавався, тобто вказані речі, документи та грошові кошти являються тимчасово вилученим маном.

Так, ОСОБА_27 , ОСОБА_13 , ОСОБА_34 , ТОВ «Завод Харківський Будматеріали», «Корпорація Харківські Будматеріали» та інші підприємства, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , не мають відношення до обставин, що розслідуються та які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Так, порушуючи питання про арешт тимчасово вилученого майна, прокурор зазначає про відповідність цього майна критеріям речових доказів, визначених ст.98 КПК України, про що слідчий також зазначив у своїй постанові про визнання речовими доказами від 06.10.2020, а необхідність накладення арешту на грошові кошти, обґрунтує тим, що вони є предметом кримінального правопорушення, які набуті кримінально протиправним шляхом.

Разом з тим, слідчий, стверджуючи, що речі, документи та грошові кошти на які він просить накласти арешт відповідають критеріям речових доказів, при цьому не конкретизує у клопотанні та не вказав під час судового засідання, які саме обставини, що підлягають доказуванню у відповідності до ст.91 КПК України, можуть бути доведені або спростовані за допомогою вилученого майна.

Постанова про визнання речових доказів від 06.10.2020, не відповідає вимогам ст. 110 КПК України, зокрема у ній не наведені мотиви прийнятого рішення тобто не вказані мотиви того чи іншого предмету, речей та грошових коштів - речовими доказам. Лише наведений формально перелік вилученого майна і констатація факту їх відповідності критеріям речових доказів, визначених ст. 91 КПК України, що саме по собі не дає підстав для такого висновку без відповідних аргументувань.
Так само, у протоколі огляду від 06.10.2020 формально зазначено перелік вилученого майна, в ході обшуку, однак у протоколі огляду не зазначаються характерні особливості цього майна, у зв`язку із чим також не зрозуміло, яке відношення вони мають до кримінального провадження, що розслідується.
Слід звернути увагу й на те, що відомості щодо причетності ТОВ «Завод Харківський Будматеріали», «Корпорація Харківські Будматеріали» та інших підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200; ч.2 ст.209; ч. 1 ст. 205-1 КК України, до ЄРДР в рамках кримінального провадження № 0000535 від 04.09.2019, не внесено.

А отже, такі юридичні особи та їх службові особи не є фігурантами розслідуваного кримінального правопорушення.

Так, враховуючи, положення ч.1 ст.214 КПК України з якого вбачається обов`язок слідчого, прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, внести відповідні відомості до ЄРДР та аналізуючи відомості, які внесені до ЄРДР, слідчий суддя приходить до висновку, про те, що оскільки слідчим або ж прокурором відповідні відомості щодо причетності, зокрема зазначених товариств не внесені до ЄРДР, то відповідно вони слідчим, прокурором отримані та встановлені не були. В противному випадку відповідні відомості мали б бути внесені до ЄРДР.

Як вбачається з ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, обшук надавався за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем знаходження та які використовує ОСОБА_13 , право власності зареєстроване за ОСОБА_32 ОСОБА_33 , ТОВ «Завод Залізнобетонних конструкцій», ТОВ «Оберіг 2012», ТОВ «Радіопром», ТОВ «Виробнича компанія Основа», ТОВ «Константа - 2012», Харківська міська рада Харківської області, ПАТ «Будівельний торговий будинок».

Однак, як вбачається з проколу обшуку від 05.10.2020 по 06.10.2020 було проведено обшук ТОВ «Завод Харківський Будматеріали», «Корпорація Харківські Будматеріали» та інших підприємств», тобто приміщення, де дозвіл на обшук слідчому, слідчим суддею не надавався. Однак, слідчий в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України не звернувся до слідчого судді та не легалізував проведений ним обшук. Посилання слідчого на те, що цими приміщеннями користується ОСОБА_13 , як генеральний директор ТОВ «Завод Харківський Будматеріали», а в ухвалі суду надано дозвіл на обшук приміщень, які використовує ОСОБА_13 не заслуговують на увагу, оскільки не підтверджені жодними даними, та у даному випадку слідчому достовірно стало відомо про використання цього приміщення юридичною особою ТОВ «Завод Харківський Будматеріали», що не є фігурантом кримінального провадження, як і його службові особи, а відтак слідчий зобов`язаний був діяти відповідно до ч. 3 ст. 233КПК України.

Чинним кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.
Отже, слідчим у судовому засіданні не доведено, що вилучені ним грошові кошти, речі та документи, містять у собі відомості, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000535 від 04.09.2019 та можуть бути використані під час здійснення судового провадження для доведення таких обставин перед судом.

Твердження про те, що вилучені в ході обшуку грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, а також про те, що такі кошти відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, спростовані даними надані представниками власників майна про належність їм цих грошових коштів, речей та документів.

Отже, слідчий ні у клопотанні, ні під час судового розгляду, не вказав, яким саме критеріям речового доказу відповідає вилучене в ході обшуку майно, та не зазначив для доведення яких саме обставин у розслідуваному ним кримінальному провадженні дане майно може бути використано у суді.

А тому, підстав для накладення арешту на грошові кошти, речі та документи, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя не вбачає, оскільки ці грошові кошти, речі та документи не стосуються даного кримінального провадження, вилучені без достатніх правових підстав та підлягають негайному поверненню власникикам, у зв`язку із чим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 ,про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 04.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200; ч.2 ст.209; ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме на:
1.Печатку нерезидента Business Company Seal «Dorsel & Scotland Ltd.»;

2.Печатку нерезидента Egerton Consulting Limited company №46,254;

3.Печатку нерезидента Eastport Ventures Limited Company №3225629;

4.Печатку ТОВ «Пансіонат «Лісна Лагуна» (код 33609027);

5.Печатку ТОВ «Візард» (код 32564848);

6.Печатку ТОВ «Виробнича Компанія Основа» (код 38494380);

7.Печатку ТОВ «Кар`єр Основа» (код 38878214);

8.Печатку ТОВ «Транспорт Альянс» (код 41488382);

9.Печатку ТОВ «Пенуел» (код 38278082);

10.Печатку ФОП « ОСОБА_35 » (код );

11.Печатку ТОВ «Елітар-Компані» (код 33609027);

12.Печатку ЗАТ «Союз» (код 31645105);

13.Печатку ТОВ «Компанія Белла-Віста» (код 38398011);

14.Печатку ТОВ «Бм Траст» (код 37023479);

15.Печатку ТОВ «Константа-2012» (код 38494378);

16.Печатку ТОВ «Атп «Харківські Будматеріали» (код 33815228);

17.Печатку ТОВ НВФ «Інтерфакт ЛТД» (код 21238131);

18.Печатку ОК «Гармонія-2014» (код 39127372);

19.Печатку ФОП « ОСОБА_27 » (код НОМЕР_18 );

20.Печатку ТОВ «Курязький завод силікатних виробів» (код 32446368);

21.Печатку ТОВ «Арістел» (код 34470429);

22.Печатку ТОВ «Еладаполіграф» (код 37131806);

23.Печатку ТОВ «Геотехнологія 2014» (код 39207693);

24.Печатку ФОП « ОСОБА_12 № НОМЕР_4 »;

25.Печатку ТОВ «Офісний Центр «Бастіон» (код 43255182);

26.Печатку корпорація «Харківські Будматеріали» (код 33606204);

27.Печатку ФОП « ОСОБА_36 № НОМЕР_22 »;

28.Печатку ФОП « ОСОБА_37 » (код НОМЕР_23 );

29.Печатку ФОП « ОСОБА_38 » (код НОМЕР_24 );

30.Печатку ФОП « ОСОБА_39 » (код НОМЕР_25 );

31.Печатку ФОП « ОСОБА_40 » (код НОМЕР_26 );

32.Печатку підприємства «Старт» Української федерації спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату (код 41892820) для видаткових накладних СП1.

33.ПечаткуТОВ «АТП «Харківські Будматеріали» (код 33815228) для документів №1;

34.Печатку підприємства «Старт» Української федерації спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату (код 41892820) для видаткових накладних СП2;

35.Печатка підприємства Української федерації спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату «Спортінвест» (код 38000819) для рахунку-фактури.

36.Печатку ТОВ «Моноліт Профі-2012» (код 38381597);

37.Печатку ТОВ «Універсал-2020» (код 43343637);

38.Печатку ТОВ «Прима Персонал» (код 37090372);

39.Печатку ТОВ «Цитадель-2020» (код 43374432);

40.Печатку ТОВ «Перевізник-2020» (код 43359503);

41.Печатку ТОВ «Технологія-2020» (код 43374516);

42.Печатку ТОВ «Професіонал-2016» (код 40562941);

43.Печатку ТОВ «Авто-Бригада» (код 37090388);

44.Печатку ТОВ «Мастер-Класс-2000» (код 37781732);

45.Печатку ТОВ «Завод Харківські Будматеріали» для документів (код 41892690);

46.Печатку ТОВ «Промбудснаб-2012» (код 38156789);

47.Печатку ТОВ «Гірняк-2012» (код 38381626);

48.Печатку ТОВ «Спеціаліс-2010» (код 37090393);

49.Печатку ТОВ «Силікатник» (код 38269167);

50.Печатку ТОВ «Майстер-2020» (код 43340094);

51.Печатку ТОВ «Дока Сервіс» (код 37090425);

52.Печатку ТОВ «Профі-Інжиніринг» (код 37090435);

53.Печатку ТОВ «Енергія-Персонал» (код 38381652);

54.Печатку ТОВ «Основа Співдружності» (код 41324484);

55.Печатку ПП «Гефест-Бетон» Української федерації спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату (код 43642924);

56.Печатку ФОП « ОСОБА_30 » (код );

57.Печатку ФОП « ОСОБА_28 » (код НОМЕР_19 );

58.Печатку ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_3 );

59.Печатку ФОП « ОСОБА_41 » (ІПН НОМЕР_27 );

60.Печатку підприємства «Інвабдпром «Української Федерації спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату» (код 40854797);

61.Печатку підприємства «Інвабдпром «Української Федерації спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату» (код 40854797) для видаткових накладних;

62.Печатку підприємства «Старт «Української Федерації спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату» (код 41892820);

63.Печатку підприємства «Старт «Української Федерації спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату» (код 41892820) для документів №2;

64.Печатку ТОВ «Кукязький завод силікатних виробів» (код 32446368) для документів;

65.Печатку ФОП « ОСОБА_42 » (код НОМЕР_28 ) сплачено;

66.Печатку «Інвабудпром» для путевих листов (код 40854797);

67.Печатку підприємства «Інвабудпром» Української федерації спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату;

68.Факсиміле;

69.Готівкові грошові кошти в національній валюті України, в іноземній валюті - Євро та долар США, в загальній сумі: 30 039 500 грн, 110 040 Евро, 95 899 доларів США, які в результаті обшуку поміщено в ящики та відповідно пронумеровано, а саме:

-Ящик №1 у якому містяться 3 750 000 грн.

-Ящик №2 у якому містяться кошти у розмірі 852 500 грн, 76 430 доларів США, 8000 Євро.

-Ящик №3 у якому містяться кошти у розмірі 4 500 000 грн,

-Ящик №4 у якому містяться кошти у розмірі 4 500 000 грн,

-Ящик №5 у якому містяться кошти у розмірі 4 500 000 грн,

-Ящик №6 у якому містяться кошти у розмірі 4 500 000 грн,

-Ящик №7 у якому містяться кошти у розмірі 4 850 000 грн,

-Ящик №8 у якому містяться кошти у розмірі 1 800 000 грн,

-Ящик №9 у якому містяться кошти у розмірі 787 000 грн, 102 040 Євро, 19 469 доларів США.

70.Жорсткий диск марки «WD» s/n WCC6YOCS2LH8;

71.Жорсткий диск марки «Seagate» s/n Z4Z0B4CC;

72.Жорсткий диск марки «WD» s/n WCC4N7DUH44H;

73.Жорсткий диск марки «Samsung» s/n S3Y9NX0KC11701M;

74.Жорсткий диск марки «Samsung» s/n S4BFNG0KA20395H;

75.Комп`ютер-сервер чорного кольору без ідентифікуючих ознак.

76.Жорсткий диск Seagate s/n Z6EK0YJ1;

77.Сервер, на якому міститься наліпка з написом «Windows 7 Pro CIS and GE 00180-914-102-656».

78.Блокнот синього кольору з чорновими записами;

79.Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

80.Зошити білого кольору з чорновими записами в кількості 3 шт.;

81.Чекова книжка Корпорація «Харківські будматеріали»;

82.Чекова книжка АТ «Альфа Банк»;

83.Чекова книжка ЗАТ «Союз»;

84.Чекова книжка Корпорація «Харківські будматеріали»;

85.Чекова книжка ТОВ «Візард»;

86.Чекова книжка ТОВ «Бастіон-2008»;

87.Чекова книжка ТОВ «Візард»;

88.Чекова книжка ТОВ «Офісний центр «Бастіон»;

89.Чекова книжка Корпорація «Харківські будматеріали»;

90.Чекова книжка ТОВ «Офісний центр «Бастіон»;

91.Чекова книжка Корпорація «Харківські будматеріали»;

92.Папка швидкозшивач чорного кольору з документами ФОП « ОСОБА_12 »;

93.Папка швидкозшивач чорного кольору з написом « ОСОБА_27 » з документами фінансово-господарської діяльності;

94.Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Осонова содруж 361» з документами фінансово-господарської діяльності;

95.Папка швидкозшивач синього кольору з написом «Архіво 2019/отг» з документами фінансово-господарської діяльності;

96.Папка швидкозшивач чорного кольору з написом «ТЯ» з документами фінансово-господарської діяльності;

97.Прозора папка з листами та обліковими картками;

98.Папка чорного кольору з написом «Economix» з з документами фінансово-господарської діяльності;

99.Папка швидкозшивач червоного кольору з написом «ХСМ КАССА 2017, 2018, 2019» з документами фінансово-господарської діяльності;

100.Папка швидкозшивач рожевого кольору з написом «ХСМ з/плата 2017, 2018, 2019» з документами фінансово-господарської діяльності;

101.Папка швидкозшивач рожевого кольору з написом «361 ХСМ» з документами фінансово-господарської діяльності;

102.Папка швидкозшивач чорного кольору з написом «ХСМ 631 6871 2018 2019» з документами фінансово-господарської діяльності;

103.Папка швидкозшивач червоного кольору з написом «ХСМ договора 2014» з документами фінансово-господарської діяльності;

104.Папка чорного кольору з написом «Axent» з документами фінансово-господарської діяльності;

105.Прозорий файл, який містить документи фінансово-господарської діяльності;

106.Папка швидкозшивач синього кольору з написом «Услуги» з документами фінансово-господарської діяльності;

107.Папка швидкозшивач червоного кольору з документами фінансово-господарської діяльності;

108.Папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Союз Банк» з документами фінансово-господарської діяльності;

109.Папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Союз Банк 361» з документами фінансово-господарської діяльності;

110.Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Визарт Банк» з документами фінансово-господарської діяльності;

111.Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Визарт 3/пл касса» з документами фінансово-господарської діяльності;

112.Папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Визарт Касса» з документами фінансово-господарської діяльності.

113.Папка чорного кольору з надписом «Economix» із статутними документами та фінансово-господарської діяльності підприємств нерезидентів;

114.Папка чорного кольору з надписом «Data bank» з документами, які підтверджують особу, а саме паспорти, водійські посвідчення тощо;

115.Папка чорного кольору без надпису із статутними документами та фінансово-господарської діяльності підприємств нерезидентів;

116.Папка чорного кольору з написом «Egerton ІНФОРМАЦІЯ_3 » із статутними документами та фінансово-господарської діяльності підприємств нерезидентів;

117.Папка синього кольору з надписом «Data bank» із статутними документами та фінансово-господарської діяльності підприємств нерезидентів;

118.Папка білого кольору з написом «NTL Wealth» із документами фінансово-господарської діяльності підприємств нерезидентів.

119.Папка швидкозшивач синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_43 » з документами фінансово-господарської діяльності;

120.Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «ФЛП ОСОБА_28 » з документами фінансово-господарської діяльності;

121.Папка швидкозшивач синього кольору з написом «Путевие листи май 2019» з дорожніми листами;

122.Папка швидкозшивач чорного кольору з дорожніми листами;

123.Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Оптіма» з дорожніми листами;

124.Папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Путевие листи апрель» з дорожніми листами;

125.Біла картонна папка з написом «ЗП Бк Основа 2019 год» з розрахунковими відомостями та виписками по рахункам;

126.Біла картонна папка з написом «Создание ООО» з розрахунковими відомостями та виписками по рахункам;

127.Папка швидкозшивач синього кольору з написом «ТОВ ПК Основа 2020» з документами фінансово-господарської діяльності;

128.Папка швидкозшивач сірого кольору з написом «ТОВ ВК Основа 2018» з документами фінансово-господарської діяльності;

129.Папка швидкозшивач синього кольору з написом «ТОВ ВК Основа 2019» з документами фінансово-господарської діяльності;

130.Папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Іто» з видатковими накладними;

131.Папка швидкозшивач чорного кольору з написом «ФЛП ОСОБА_44 » з документами фінансово-господарської діяльності;

132.Папка швидкозшивач червоного кольору з написом «МОЛ ОСОБА_45 » з документами фінансово-господарської діяльності;

133.Папка швидкозшивач синього кольору з написом «МОЛ ОСОБА_46 » з документами фінансово-господарської діяльності;

134.Папка швидкозшивач чорного кольору з написом « ОСОБА_14 » з документами фінансово-господарської діяльності;

135.Папка швидкозшивач червоного кольору з написом « ОСОБА_28 » з документами фінансово-господарської діяльності;

136.Папка швидкозшивач червоного кольору з написом « ОСОБА_28 договора ТП» з документами фінансово-господарської діяльності;

137.Папка швидкозшивач червоного кольору з написом «NAVARO» з подорожніми листами;

138.Картонна коробка з написом «ФОП ОСОБА_47 » з документами фінансово-господарської діяльності та копіями документів, що засвідчують особу;

139.Папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Підприємство Інвабудпром УФСІЗУОРА» з документами фінансово-господарської діяльності;

140.Папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Мол ОСОБА_48 » з документами фінансово-господарської діяльності;

141.Папка швидкозшивач сірого кольору з написом « ОСОБА_49 » з документами фінансово-господарської діяльності;

142.Папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Мол ОСОБА_50 » з документами фінансово-господарської діяльності;

143.Папка швидкозшивач сиього кольору з написом «Economix» з подорожніми листами;

144.Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

145.Блокнот сірого кольору з чорновими записами;

146.Папка білого кольору з написом «ФЛП ОСОБА_28 » з документами фінансово-господарської діяльності;

147.Папка синього кольору з написом «Axent» з документами фінансово-господарської діяльності;

148.Папка рожевого кольору з написом «Офіс» з документами фінансово-господарської діяльності;

149.Папка зеленого кольору з написом «Соха» з документами фінансово-господарської діяльності.

150.Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

151.Блокнот червоно-золотистого кольору з чорновими записами;

152.Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з написом «Інвабудпром» з документами фінансово-господарської діяльності;

153.Папка швидкозшивач червоно-зеленого кольору з написом «Завод ХСМ» з документами фінансово-господарської діяльності;

154.Папка швидкозшивач синього кольору з написом «Інвабудпром» з документами фінансово-господарської діяльності;

155.Папка швидкозшивач сірого кольору з написом «Предприятия Персонала» з документами фінансово-господарської діяльності;

156.Папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Предприятие Старт» з документами фінансово-господарської діяльності;

157.Папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності та чорновими записами;

158.Папка жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності та чорновими записами;

159.Виписка на 3 арк.

160.Картонна коробка з документами ТОВ «Завод Харківські Будматеріали» в кількості 1 коробка;

161.Папка швидкозшивач сірого кольору з написом «Копії РН Основа» з документами фінансово-господарської діяльності;

162.Папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Договори» з договорами.

163.Мішок білого кольору у якому містяться 16 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спортінвест», «Інвабудром та інші,

164.Мішок білого кольору у якому містяться 12 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спортінвест», «Інвабудром та інші,

165.Мішок білого кольору у якому містяться 16 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спортінвест», «Інвабудром та інші,

166.Мішок білого кольору у якому містяться 8 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спортінвест», «Інвабудром та інші»

167.Мішок білого кольору у якому містяться 26 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спортінвест», «Інвабудром та інші,

168.Мішок білого кольору у якому містяться 7 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спорт інвест», «Інвабудром та інші,

169.Мішок білого кольору у якому містяться 8 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спорт інвест», «Інвабудром та інші,

170.Мішок білого кольору у якому містяться 8 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спорт інвест», «Інвабудром та інші,

171.Мішок білого кольору у якому містяться 16 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спорт інвест», «Інвабудром та інші,

172.Мішок білого кольору у якому містяться 7 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спорт інвест», «Інвабудром та інші,

173.Мішок білого кольору у якому містяться 7 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спорт інвест», «Інвабудром та інші,

174.Мішок білого кольору у якому містяться 32 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спорт інвест», «Інвабудром та інші,

175.Мішок білого кольору у якому містяться 6 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спорт інвест», «Інвабудром та інші,

176.Мішок білого кольору у якому містяться 5 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спорт інвест», «Інвабудром та інші,

177.Мішок білого кольору у якому містяться 7 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спорт інвест», «Інвабудром та інші,

178.Мішок білого кольору у якому містяться 8 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спорт інвест», «Інвабудром та інші,

179.Коробка сірого кольору у якому містяться 26 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спорт інвест», «Інвабудром та інші,

180.Коробка сірого кольору у якому містяться 12 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спорт інвест», «Інвабудром та інші,

181.Коробка сірого кольору у якому містяться 10 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спорт інвест», «Інвабудром та інші,

182.Коробка сірого кольору у якому містяться 13 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спорт інвест», «Інвабудром та інші,

183.Коробка сірого кольору у якому містяться 14 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спорт інвест», «Інвабудром та інші,

184.Коробка сірого кольору у якому містяться 12 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спорт інвест», «Інвабудром та інші,

185.Коробка сірого кольору у якому містяться 12 папок із фінансово-господарськими документами ТОВ Завод Харківські будматеріали, підприємство «СТАРТ» УІСІФУОРА, «Спорт інвест», «Інвабудром та інші, що були вилучені на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 18.09.2020 за адресою: м. Харків, вул. Достаєвського, 1 - залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя