Провадження № 1-кс/127/8529/20
У Х В А Л А
Іменем України
03 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 02.09.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 13.07.2020, щодо незаконного транспортування у м. Немирів з метою з буту 31.07.2020 на автомобілі MERCEDES-BENZ VITO 110D, д.н.з. НОМЕР_1 , мешканцем м. Вінниці ОСОБА_4 незаконно виготовленого спирту етилового в кількості 400 літрів (2 поліетиленових бочки по 200 літрів кожна).
На адресу чергової частини ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області 13.07.2020 надійшло повідомлення від інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що на стаціонарному посту дорожньо - патрульної служби у м. Немирів Вінницької області, у зв`язку із порушенням водієм Правл дорожнього руху України, зупинено автомобіль MERCEDES-BENZ VITO 110D, д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вантажному відсіку якого знаходиться 2 (дві) поліетиленові бочки синього кольору ємністю по 200 літрів кожна, заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.
За результатами проведеного 13.07.2020 слідчим ОСОБА_6 обшуку транспортного засобу у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, вилучено незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 400 літрів0 (2 бочки по 200 літрів), 2 поліетиленових пустих бочки ємністю по 200 літрів кожна із характерним запахом спирту, а також транспортний засіб, яким незаконно транспортувався незаконно виготовлений спирт етиловий.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 15.07.2020 клопотання слідчого, погодженого з прокурором, поданого у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, задоволено та надано дозвіл на обшук автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 110D, д.н.з. НОМЕР_1 , що надежить на праві власності ОСОБА_7 .
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 20.07.2020 накладено арешт на все вилучене у ОСОБА_4 майно.
ОСОБА_4 26.08.2020 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у незаконному придбанні з метою збуту, а також транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового.
Допитаний як свідок ОСОБА_4 13.07.2020, а також як підозрюваний 26.08.2020 відмовився давати показання на підставі ст. 63 Конституції України, проте зазначив, що використовує номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .
Крім того, органом досудового розслідування відпрацьовується версія щодо причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення мешканця АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , який використовує номер мобільного телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) НОМЕР_4 .
З метою встановлення осіб причетних до незаконного придбання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а також встановлення обставин, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в друкованому та електронному вигляді інформацію за номером мобільного оператора НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , а також в отриманні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в друкованому та електронному вигляді інформацію за номером мобільного оператора НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 .
У зв`язку з тим, що вказана інформація, яку необхідно отримати згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак 03.09.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися завчасно та належним чином слідчим.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи слідує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 13.07.2020, щодо незаконного транспортування у м. Немирів з метою з буту 31.07.2020 на автомобілі MERCEDES-BENZ VITO 110D, д.н.з. НОМЕР_1 , мешканцем м. Вінниці ОСОБА_4 незаконно виготовленого спирту етилового в кількості 400 літрів (2 поліетиленових бочки по 200 літрів кожна).
На адресу чергової частини ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області 13.07.2020 надійшло повідомлення від інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що на стаціонарному посту дорожньо - патрульної служби у м. Немирів Вінницької області, у зв`язку із порушенням водієм Правл дорожнього руху України, зупинено автомобіль MERCEDES-BENZ VITO 110D, д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вантажному відсіку якого знаходиться 2 (дві) поліетиленові бочки синього кольору ємністю по 200 літрів кожна, заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.
За результатами проведеного 13.07.2020 слідчим ОСОБА_6 обшуку транспортного засобу у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, вилучено незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 400 літрів0 (2 бочки по 200 літрів), 2 поліетиленових пустих бочки ємністю по 200 літрів кожна із характерним запахом спирту, а також транспортний засіб, яким незаконно транспортувався незаконно виготовлений спирт етиловий.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 15.07.2020 клопотання слідчого, погодженого з прокурором, поданого у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, задоволено та надано дозвіл на обшук автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 110D, д.н.з. НОМЕР_1 , що надежить на праві власності ОСОБА_7 .
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 20.07.2020 накладено арешт на все вилучене у ОСОБА_4 майно.
ОСОБА_4 26.08.2020 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у незаконному придбанні з метою збуту, а також транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового.
Допитаний як свідок ОСОБА_4 13.07.2020, а також як підозрюваний 26.08.2020 відмовився давати показання на підставі ст. 63 Конституції України, проте зазначив, що використовує номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .
Крім того, органом досудового розслідування відпрацьовується версія щодо причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення мешканця АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , який використовує номер мобільного телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) НОМЕР_4 .
Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою встановлення осіб причетних до незаконного придбання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а також встановлення обставин, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в друкованому та електронному вигляді інформацію за номером мобільного оператора НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , а також в отриманні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в друкованому та електронному вигляді інформацію за номером мобільного оператора НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 .
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , заступнику начальника другого відділу ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , к.т. НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), в друкованому та електронному вигляді, за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та за номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , за період із 01.01.2020 по 31.08.2020, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номерів ІМЕІ телефонів, в яких використовувались сім-картки з вказаними номерами та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя