УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.12.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , власника ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в м.Одесі клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 04.05.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м.Одеси надійшло клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, в якому заявник, посилаючись на викладені в клопотанні обставини, просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 22.12.2020 року, а саме з майна належного ОСОБА_3 , вилученого 15.12.2020 року в ході проведення обшуку приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовуючи необхідність в скасуванні арешту обставинами, викладеними в письмовому клопотанні про скасування арешту майна.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених в клопотанні, надавши копії документів для долучення до матеріалів клопотання, а саме: договір оренди №17/01-2020, податкові декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця, звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, висновок лікаря.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в повному обсязі надавши копії документів для долучення до матеріалів клопотання, а саме: копію постанови про визнання предметів речовим доказом від 16 грудня 2020 року, копію постанови про призначення комп`ютерно-технічних експертиз від 18.12.2020 року, копії постанов про призначення експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 18.12.2020 року, копії постанов про призначення технічної експертизи документів від 18.12.2020 року.

Вивчивши клопотання та надані в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Частиною 1 статті 16 КПК України закріплено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.

Як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 22.12.2020 року було задоволено клопотання сторони обвинувачення та накладено арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку приміщення розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Водопровідна, 10-б, а саме, на: грошові кошти на загальну суму 3555 доларів США, 850 750 гривень (купюрами номіналам): одна купюра номіналом 5 доларів США, одна купюра номіналом 50 доларів США, тридцять п`ять купюр номіналом по 100 доларів США, тринадцять пачок по 50 000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень, одна пачка купюрами номіналом по 1000 гривень на загальну суму 124 000 гривень, одна пачка купюрами номіналом по 1000 гривень на загальну суму 54 000 гривень, одна пачка номіналом вісім купюр по 200 гривень, одна купюра 500 гривень на загальну суму 2100 гривень, одна пачка номіналом вісім купюр по 200 гривень, одна купюра 500 гривень на загальну суму 2100 гривень, одна пачка номіналом тридцять шість купюр по 500 гривень, дві купюри по 200 гривень, одна купюра по 50 гривень на загальну суму 20 650 гривень, грошові кошти на загальну суму 310 892 гривень, 985 доларів США та 305 євро (номіналами): пластикова коробка з надписом «Королева» та грошовими коштами в загальній сумі 76 361 гривень, пластикова коробка з надписом «Бочарова» та грошовими коштами в загальній сумі 25 055 гривень та 200 доларів США, пластикова коробка з надписом «Авангард» та грошовими коштами в загальній сумі 1745 гривень, 110 доларів США,пластикова коробка з надписом «Ф 38» та грошовими коштами в загальній сумі 32 120 гривень, 675 доларів США, 300 євро, пластикова коробка з надписом «Привоз» та грошовими коштами в загальній сумі 20 000 гривень, пластикова коробка з надписом «Торгова» та грошовими коштами в загальній сумі 68 591 гривень, 110 доларів США,пластикова коробка з надписом «Королева» та грошовими коштами в загальній сумі 76 361 гривень, пластикова коробка з надписом «Бочарова» та грошовими коштами в загальній сумі 25 055 гривень та 200 доларів США, пластикова коробка з надписом «Щорса» та грошовими коштами в загальній сумі 20 000 гривень, пластикова коробка з надписом «Книга» та грошовими коштами в загальній сумі 2833 гривень, пластикова коробка з надписом «Говорова» та грошовими коштами в загальній сумі 19 242 гривень та 5 євро, пластикова коробка з надписом «Королева 76» та грошовими коштами в загальній сумі 3740 гривень, пластикова коробка з надписом «Ф 55» та грошовими коштами в загальній сумі 21 205 гривень, грошові кошти в загальній сумі: 5360 гривень(купюрами номіналам): грошові кошти в загальній сумі 3030 гривень із документами та позначкою «зал Ф 38», грошові кошти в загальній сумі 1075 гривень із документами та позначкою «зал Ф 38», грошові кошти в загальній сумі 585 гривень із документами та позначкою «зал Ф 55», грошові кошти в загальній сумі 90 гривень із документами та позначкою «зал Ф 55», грошові кошти в загальній сумі 1590 гривень із документами та позначкою «зал Ф 38», тринадцять флешнакопичувачів, різного об`єму, три флешнакопичувачі у вигляді банківських карток, чотири листи із рукописним текстом. Відеореєстратори: відеореєстратор «ASHUA», s/n 3L0559EPAZD48C9; відеореєстратор «ASHUA», s/nT2A4FY290WVQ0U0; відеореєстратор «ASHUA», s/n3K074BFPAZ1547B; відеореєстратор «ASHUA», s/n1E03097PALC4PV2; відеореєстратор «ASHUA», s/n3D0498DPAGQ5Y9B; відеореєстратор «ASHUA», s/n2j03022PAZBP03j; відеореєстратор «ASHUA», s/n1H00A04PAYF24PW. Комп`ютерні системні блоки: комп`ютерний системний блок без маркувань; комп`ютерний системний блок «ThinkCentre», s/nR80HKLG; комп`ютерний системний блок «НР», s/nCZC942204M; веб роутер «ASUS», s/n JBI0RH002734;мобільний телефон «BLACKWIEWA7», ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 ; мобільний телефон «SAMSUNGC3050», ІМЕІ НОМЕР_3 ; мобільний телефон «NOKIA 6080», ІМЕІ НОМЕР_4 ; мобільний телефон «SAMSUNG е 770», ІМЕІ НОМЕР_5 ; машинка для рахунку готівки «BOCASH 30400V», s/n НОМЕР_6 ; жорсткий диск «HITACHI», s/n MB3J776B; жорсткий диск «HITACHI», s/nMB3JMWAB; жорсткий диск «HITACHI», s/nHL0ZX5XA; жорсткий диск «HITACHI», s/n TE1MASER; жорсткий диск «SAMSUNG», s/n B14BJ905627706; жорсткий диск «SAMSUNG», s/n 614B; жорсткий диск «SAMSUNG», s/n 614B; жорсткий диск «Seagate», s/n 4MR34RCS; жорсткий диск «Seagate», s/n 9RXF38V4; жорсткий диск «Seagate», s/n 4MR262KV; жорсткий диск «SAMSUNG», s/n 50DEJ1HLLC22948; жорсткий диск «Seagate», s/n 9QE7AI0F; жорсткий диск «Seagate», s/n 5RX565HQ; жорсткий диск «Western», s/n WCAS22703763; жорсткий диск «Western», s/n WMAM9XV86548; жорсткий диск «Western», s/n WHAT21275608; жорсткий диск «Western», s/n WCAT12851757; жорсткий диск «Western», s/n WCAS22309203; жорсткий диск «Seagate», s/n 5RX53MSE; жорсткий диск «Seagate», s/n 9RXEPNKL; жорсткий диск «Western», s/n WCAS22728748; жорсткий диск «SAMSUNG», s/n 514559BQ172579; жорсткий диск «SAMSUNG», s/n 514539BSC08945; жорсткий диск «Western», s/n WCAYU0481343; жорсткий диск «Western», s/n WCAV3D619390; жорсткий диск «Western», s/n WCC4M63F6VAP; жорсткий диск «Western», s/n WXE608PA1743; 3 папки з бланками та роздруківками, 4 зошити на аркушах яких є рукописні тексти; документацію як з рукописним так і з печатним текстом, яка розподілена по томах: том на 252 аркушах; том на 143 аркушах; том на 294 аркушах; том на 173 аркушах; том на 222 аркушах; том на 281 аркушах; том на 322 аркушах; том на 81 аркушах; том на 263 аркушах; том на 115 аркушах; том на 339 аркушах; том на 303 аркушах; том на 270 аркушах; том на 399 аркушах; том на 205 аркушах; комп`ютерні системні блоки: s/n R886WX7; s/n S4ETY50 s/n R8E8VYAI; s/n R82FZYF; s/n R83ECNN s/n R83AXMF; s/n R865RTF; s/n R87AV2P; s/n R83GANC; s/n R83GAHB; s/n R83AXBL; s/n R8W8FE4; s/n R86TA2N; s/n CZC9022WLW; s/n CZC0074XQK; s/n CZC0030W81; s/n CZC32815KA; s/n R812RAO; s/n R8E8T2B; s/n R80FGTT; s/n R84ARKN№ s/n R86YV2C; s/n R85CFPW; s/n R8E5RLT; s/n R823FJH; s/n R8E5PJL; s/n R85EEYY; s/n CZC042C7X1; s/n R8216OH; s/n 542LF69; s/n CZC92915M6; s/n CZC92915PJ; s/n CZC9181RIY; s/n CZC92915PG; s/n CZC93600CC; s/n CZC9054C9F; s/n CZC9181R1P; s/n CZC52915JK; s/n CZC0091LJR; s/n CSC91975BZ; s/n чорного кольору б/н; s/n чорного кольору б/н; s/n чорного кольору б/н; s/n чорного кольору б/н; s/n чорного кольору б/н; s/n чорного кольору б/н; s/n чорного кольору б/н; s/n чорного кольору б/н; чорного кольору б/н; чорного кольору б/н; чорного кольору б/н; чорного кольору б/н; чорного кольору б/н; чорного кольору б/н; чорного кольору б/н; чорного кольору б/н; чорного кольору б/н; чорного кольору б/н; чорного кольору б/н; чорного кольору б/н; чорного кольору б/н; чорного кольору б/н; чорного кольору б/н; s/nCZC233426P; s/nIQZFNN1; s/n R8H7R1W; s/n F5T7SN1; s/n 9NH6SN1; s/n R83DRKV; s/n S4W9004; s/n CZC0097F9D; s/n CZC1035ZT; чорного кольору б/н; s/n ZHQWJ2J; s/n CZC0350N69; s/n LMEFWLH; s/n LMCCTXN; s/n CZC9163JVL; s/n 754BHN1; s/n CZC9475NX6; s/n CZC0113VHY; s/nYK5V02402; s/n YK5V018971; s/n CZC92915FG; s/n YP1E870780; s/n YK5V023055; s/n R8E5RPA; s/n YK5V024152; s/n R85XVPE; s/n SZS7214MGF; s/n R8F2KGP; s/n CZC1204WOQ; s/n R8E5PHZ; s/n R8E5PHW ; s/n R826FRX ; s/n R80EBF; s/n YK5V040686; s/n LMLFVWL; білого кольору без маркування; білого кольору без номеру ; s/nR85RSWH; s/n R83RDKI; s/n 8P37JN1; білого кольору без номеру ; білого кольору без номеру; білого кольору без номеру ; білого кольору без номеру ; білого кольору без номеру; білого кольору без номеру ; білого кольору без номеру; білого кольору без номеру; білого кольору без номеру; білого кольору без номеру; білого кольору без номеру; 11 коробок з документами рукописного та друкованого тексту; 64 (шістдесят чотири) комп`ютерних моніторів.

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді про арешт майна, підставою для застосування в рамках такого кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна стала необхідність забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні заявником жодними належними доказами не доведено, що арешт на майно накладено необґрунтовано, та на думку суду у слідчого судді були наявні правові підстави для віднесення вилученого майна до категорії речових доказів та задоволення клопотання про арешт майна.

Однак, в судовому засіданні встановлено, що відповідно, що ОСОБА_3 про підозру в рамках даного кримінального провадження не повідомлений, до нього цивільний позов не заявлено, й будь-якого процесуального статусу, за винятком вказаного й передбаченого ст.64-2 КПК України, ОСОБА_3 не має.

Відтак, оскільки з моменту накладення арешту майна, стороною обвинувачення будь-яких нових відомостей слідчому судді надано не було, зокрема й тих, які б могли свідчити про причетність ОСОБА_3 до ймовірної протиправної діяльності за фактичними обставинами даного кримінального провадження, на думку слідчого судді, дія арешту майна відносно вилучених грошових коштів, попри відсутність будь-яких додаткових відомостей, які б могли свідчити про те, що останні набуті кримінально-протиправним шляхом, не відповідатиме засадам розумності та співмірності.

Однак, відносно решти вилученого майна, то на думку слідчого судді, все ж, оскільки арешт майна було накладено лише 22.12.2020 року, з огляду на обсяг даного кримінального провадження, сторона обвинувачення фізично не мала змоги провести всі необхідні процесуальні дії з арештованим майном, що в тому числі, підтверджується долученими до клопотання постановами про призначення експертних досліджень, в свою чергу заявником переконливо не було спростовано висновків слідчого судді в частині того, що таке майно не відповідає категорії речових доказів.

За таких обставин та враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення поданого клопотання та скасування арешту майна з арештованих ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 22.12.2020 року грошових коштів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 04.05.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Київського районного суду м.Одеси від 22.12.2020 року на грошові кошти на загальну суму 3555 доларів США, 850 750 гривень (купюрами номіналам): одна купюра номіналом 5 доларів США, одна купюра номіналом 50 доларів США, тридцять п`ять купюр номіналом по 100 доларів США, тринадцять пачок по 50 000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень, одна пачка купюрами номіналом по 1000 гривень на загальну суму 124 000 гривень, одна пачка купюрами номіналом по 1000 гривень на загальну суму 54 000 гривень, одна пачка номіналом вісім купюр по 200 гривень, одна купюра 500 гривень на загальну суму 2100 гривень, одна пачка номіналом вісім купюр по 200 гривень, одна купюра 500 гривень на загальну суму 2100 гривень, одна пачка номіналом тридцять шість купюр по 500 гривень, дві купюри по 200 гривень, одна купюра по 50 гривень на загальну суму 20 650 гривень; грошові кошти на загальну суму 310 892 гривень, 985 доларів США та 305 євро (номіналами): пластикова коробка з надписом «Королева» та грошовими коштами в загальній сумі 76 361 гривень, пластикова коробка з надписом «Бочарова» та грошовими коштами в загальній сумі 25 055 гривень та 200 доларів США, пластикова коробка з надписом «Авангард» та грошовими коштами в загальній сумі 1745 гривень, 110 доларів США,пластикова коробка з надписом «Ф 38» та грошовими коштами в загальній сумі 32 120 гривень, 675 доларів США, 300 євро, пластикова коробка з надписом «Привоз» та грошовими коштами в загальній сумі 20 000 гривень, пластикова коробка з надписом «Торгова» та грошовими коштами в загальній сумі 68 591 гривень, 110 доларів США, пластикова коробка з надписом «Королева» та грошовими коштами в загальній сумі 76 361 гривень, пластикова коробка з надписом «Бочарова» та грошовими коштами в загальній сумі 25 055 гривень та 200 доларів США, пластикова коробка з надписом «Щорса» та грошовими коштами в загальній сумі 20 000 гривень, пластикова коробка з надписом «Книга» та грошовими коштами в загальній сумі 2833 гривень, пластикова коробка з надписом «Говорова» та грошовими коштами в загальній сумі 19 242 гривень та 5 євро, пластикова коробка з надписом «Королева 76» та грошовими коштами в загальній сумі 3740 гривень, пластикова коробка з надписом «Ф 55» та грошовими коштами в загальній сумі 21 205 гривень; грошові кошти в загальній сумі: 5360 гривень (купюрами номіналам): грошові кошти в загальній сумі 3030 гривень із документами та позначкою «зал Ф 38», грошові кошти в загальній сумі 1075 гривень із документами та позначкою «зал Ф 38», грошові кошти в загальній сумі 585 гривень із документами та позначкою «зал Ф 55», грошові кошти в загальній сумі 90 гривень із документами та позначкою «зал Ф 55», грошові кошти в загальній сумі 1590 гривень із документами та позначкою «зал Ф 38».

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 виконати вимоги п.4 ч.1 ст.169 КПК України та повернути зазначене майно особі, у якої воно було вилучено.

В інший частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1