Провадження №1-кс/127/9654/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

01.10.2020 року до Вінницького міського суду звернувся Старший слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ч з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Три грошових банкноти номіналом по 100доларів США кожна серійна номера яких LJ79185127A; LK60139231F;LL79159209A; дві грошових купюри номіналом по 20 Євро кожна серійні номера яких UE; RB; дві грошових купюри номіналом по 5 Євро кожна серійні номера яких NA; UD; упаковано до спец пакету НПУ SUD 2080258; Дев`ятнадцять грошових купюр номіналом по 500 гривень кожна; П`ятдесят грошових купюр номіналом по 200 гривень кожна; Дев`ять грошових купюр номіналом по 100 гривень кожна; Дві грошові купюри по 20 гривень кожна; Три грошові купюри номіналом по 10 гривень кожна; Одна грошова купюра номіналом 5 гривень. Чотири грошові купюри номіналом по 4 гривні кожна. Дані грошові кошти було вилучено та поміщено до спец пакету SUD 2080259, сорок чотири грошових купюри номіналом по 100 доларів США кожна, а також квитанція про купівлю валюти, дані речі були вилучені та поміщені до спец пакету SUD 2080260, сто дев`яносто вісім грошових купюр кожна номіналом по 100 доларів США; вісімнадцять грошових купюр кожна номіналом по 50 доларів США; дев`ять грошових купюр кожна номіналом по 20 доларів; чотири грошові купюри номіналом по 10 доларів США; чотири грошові купюри номіналом по 5 доларів США; дванадцять грошових купюр номіналом по 1 долару США кожна; п`ять грошових купюр номіналом по 100 Євро кожна; ; п`ять грошових купюр номіналом по 50 Євро кожна; три грошових купюри номіналом по 20 Євро; дві банкноти номіналом по 10 Євро кожна; одна грошова купюра номіналом 5 Євро; однак купюра номіналом 10 російських рублів; одна банкнота номіналом 50 Турецьких лір; одна купюра номіналом 20 турецьких лір, одна купюра номіналом 10 турецьких лір, одна купюра номіналом 5 турецьких лір, сімнадцять грошових купюр номіналом по 1000 гривень кожна; одна тисяча сімсот сімдесят чотири грошові купюри номіналом по 500 гривень кожна; двадцять чотири грошові купюри номіналом по 200 гривень кожна; три купюри номіналом по 100 гривень кожна, вилучені та поміщені до спец пакету НПУ ГСУ №4333926.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000062 від 19.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що голова спеціалізованої кардіологічної МСЕК Вінницького обласного центру МСЕ, лікар-кардіолог ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_2 будучі у злочинній змові з лікарем-невропатологом спеціалізованої кардіологічної МСЕК Вінницького обласного центру МСЕ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_3 , лікарем-терапевтом спеціалізованої кардіологічної МСЕК Вінницького обласного центру МСЕ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_1 , лікарем-терапевтом спеціалізованої кардіологічної МСЕК Вінницького обласного центру МСЕ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_4 ) систематично та на постійній основі вимагають та отримують неправомірну вигоду від громадян м. Вінниці та Вінницької області у розмірі від 200 до 3 тис. доларів США для прийняття позитивного рішення та встановлення даних на групу інвалідності.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що голова спеціалізованої кардіологічної МСЕК Вінницького обласного центру МСЕ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_2 де зберігає частину медичної документації на громадян, що проходили медичні обстеження консультації та засідання комісії по визначенню групи інвалідності в період часу 2019 - 2020 років, актів огляду МСЕК, журналів виклику та огляду хворих, протоколів засідання комісії, чорнових записів, банківських карток, мобільних телефонів, грошових коштів, та інших речей і документів, які можуть стосуватися злочинної діяльності ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації отриманої з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником земельної ділянки, на якій розташований будинок за адресою АДРЕСА_2 являється ОСОБА_9 (брат ОСОБА_10 , який є чоловіком ОСОБА_5 )

29.09.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_11 від 28.09.2020 року, слідчим Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_12 було проведено обшук у приміщенні квартири, що розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення зазначеного обшуку у кімнаті вище вказаного приміщення будинку, були виявлено та вилучені наступні речі зазначені в ухвалі, а саме:
Три грошових банкноти номіналом по 100доларів США кожна серійна номера яких LJ79185127A; LK60139231F;LL79159209A; дві грошових купюри номіналом по 20 Євро кожна серійні номера яких UE; RB; дві грошових купюри номіналом по 5 Євро кожна серійні номера яких NA; UD; упаковано до спец пакету НПУ SUD 2080258; Дев`ятнадцять грошових купюр номіналом по 500 гривень кожна; П`ятдесят грошових купюр номіналом по 200 гривень кожна; Дев`ять грошових купюр номіналом по 100 гривень кожна; Дві грошові купюри по 20 гривень кожна; Три грошові купюри номіналом по 10 гривень кожна; Одна грошова купюра номіналом 5 гривень. Чотири грошові купюри номіналом по 4 гривні кожна. Дані грошові кошти було вилучено та поміщено до спец пакету SUD 2080259.
В ході проведення обшуку даного житла також було виявлено сорок чотири грошових купюри номіналом по 100 доларів США кожна, а також квитанція про купівлю валюти, дані речі були вилучені та поміщені до спец пакету SUD 2080260.
Сто дев`яносто вісім грошових купюр кожна номіналом по 100 доларів США; вісімнадцять грошових купюр кожна номіналом по 50 доларів США; дев`ять грошових купюр кожна номіналом по 20 доларів; чотири грошові купюри номіналом по 10 доларів США; чотири грошові купюри номіналом по 5 доларів США; дванадцять грошових купюр номіналом по 1 долару США кожна; п`ять грошових купюр номіналом по 100 Євро кожна; ; п`ять грошових купюр номіналом по 50 Євро кожна; три грошових купюри номіналом по 20 Євро; дві банкноти номіналом по 10 Євро кожна; одна грошова купюра номіналом 5 Євро; однак купюра номіналом 10 російських рублів; одна банкнота номіналом 50 Турецьких лір; одна купюра номіналом 20 турецьких лір, одна купюра номіналом 10 турецьких лір, одна купюра номіналом 5 турецьких лір, сімнадцять грошових купюр номіналом по 1000 гривень кожна; одна тисяча сімсот сімдесят чотири грошові купюри номіналом по 500 гривень кожна; двадцять чотири грошові купюри номіналом по 200 гривень кожна; три купюри номіналом по 100 гривень кожна, вилучені та поміщені до спец пакету НПУ ГСУ №4333926.
Вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
30.09.2020 слідчим винесено постанову про визнання вищевказаних документів - речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000062 від 19.05.2019

З метою збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти накладення арешту.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши думку учасників розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
П. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так як, зазначене у клопотанні майно, яке вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Три грошових банкноти номіналом по 100доларів США кожна серійна номера яких LJ79185127A; LK60139231F;LL79159209A; дві грошових купюри номіналом по 20 Євро кожна серійні номера яких UE; RB; дві грошових купюри номіналом по 5 Євро кожна серійні номера яких NA; UD; упаковано до спец пакету НПУ SUD 2080258; Дев`ятнадцять грошових купюр номіналом по 500 гривень кожна; П`ятдесят грошових купюр номіналом по 200 гривень кожна; Дев`ять грошових купюр номіналом по 100 гривень кожна; Дві грошові купюри по 20 гривень кожна; Три грошові купюри номіналом по 10 гривень кожна; Одна грошова купюра номіналом 5 гривень. Чотири грошові купюри номіналом по 4 гривні кожна. Дані грошові кошти було вилучено та поміщено до спец пакету SUD 2080259, сорок чотири грошових купюри номіналом по 100 доларів США кожна, а також квитанція про купівлю валюти, дані речі були вилучені та поміщені до спец пакету SUD 2080260, сто дев`яносто вісім грошових купюр кожна номіналом по 100 доларів США; вісімнадцять грошових купюр кожна номіналом по 50 доларів США; дев`ять грошових купюр кожна номіналом по 20 доларів; чотири грошові купюри номіналом по 10 доларів США; чотири грошові купюри номіналом по 5 доларів США; дванадцять грошових купюр номіналом по 1 долару США кожна; п`ять грошових купюр номіналом по 100 Євро кожна; ; п`ять грошових купюр номіналом по 50 Євро кожна; три грошових купюри номіналом по 20 Євро; дві банкноти номіналом по 10 Євро кожна; одна грошова купюра номіналом 5 Євро; однак купюра номіналом 10 російських рублів; одна банкнота номіналом 50 Турецьких лір; одна купюра номіналом 20 турецьких лір, одна купюра номіналом 10 турецьких лір, одна купюра номіналом 5 турецьких лір, сімнадцять грошових купюр номіналом по 1000 гривень кожна; одна тисяча сімсот сімдесят чотири грошові купюри номіналом по 500 гривень кожна; двадцять чотири грошові купюри номіналом по 200 гривень кожна; три купюри номіналом по 100 гривень кожна, вилучені та поміщені до спец пакету НПУ ГСУ №4333926, відповідно до ст. 98 КПК України, має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції Рябцева Ільї Володимировича про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Три грошових банкноти номіналом по 100доларів США кожна серійна номера яких LJ79185127A; LK60139231F;LL79159209A; дві грошових купюри номіналом по 20 Євро кожна серійні номера яких UE; RB; дві грошових купюри номіналом по 5 Євро кожна серійні номера яких NA; UD; упаковано до спец пакету НПУ SUD 2080258; Дев`ятнадцять грошових купюр номіналом по 500 гривень кожна; П`ятдесят грошових купюр номіналом по 200 гривень кожна; Дев`ять грошових купюр номіналом по 100 гривень кожна; Дві грошові купюри по 20 гривень кожна; Три грошові купюри номіналом по 10 гривень кожна; Одна грошова купюра номіналом 5 гривень. Чотири грошові купюри номіналом по 4 гривні кожна. Дані грошові кошти було вилучено та поміщено до спец пакету SUD 2080259, сорок чотири грошових купюри номіналом по 100 доларів США кожна, а також квитанція про купівлю валюти, дані речі були вилучені та поміщені до спец пакету SUD 2080260, сто дев`яносто вісім грошових купюр кожна номіналом по 100 доларів США; вісімнадцять грошових купюр кожна номіналом по 50 доларів США; дев`ять грошових купюр кожна номіналом по 20 доларів; чотири грошові купюри номіналом по 10 доларів США; чотири грошові купюри номіналом по 5 доларів США; дванадцять грошових купюр номіналом по 1 долару США кожна; п`ять грошових купюр номіналом по 100 Євро кожна; ; п`ять грошових купюр номіналом по 50 Євро кожна; три грошових купюри номіналом по 20 Євро; дві банкноти номіналом по 10 Євро кожна; одна грошова купюра номіналом 5 Євро; однак купюра номіналом 10 російських рублів; одна банкнота номіналом 50 Турецьких лір; одна купюра номіналом 20 турецьких лір, одна купюра номіналом 10 турецьких лір, одна купюра номіналом 5 турецьких лір, сімнадцять грошових купюр номіналом по 1000 гривень кожна; одна тисяча сімсот сімдесят чотири грошові купюри номіналом по 500 гривень кожна; двадцять чотири грошові купюри номіналом по 200 гривень кожна; три купюри номіналом по 100 гривень кожна, вилучені та поміщені до спец пакету НПУ ГСУ №4333926
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя