Справа № 466/196/21
У Х В А Л А

12 січня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002316 від 31.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

12 січня 2021 року слідчий сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002316 від 31.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що У провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0002316 від 31.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 31.10.2020 року до Шевченківського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом розмитнення автомобіля, заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 123 431грн. Кошти були перераховані в " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 .

Також в ході досудового розслідування встановлено наступне: 28.10.2020 року потерпілий ОСОБА_5 виявив бажання придбати автомобіль. Знайшовши на інтернет-сайті «АвтоРіа» автомобіль «пежо» зателефонував по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні. Автор оголошення представився чоловіком на імя ОСОБА_6 . В подальшому спілкування на рахунок автомобіля продовжувалось у мережі «Вайбер». Після чого ОСОБА_6 повідомив, що потрібно перерахувати кошти в сумі 123 431 грн. за розмитнення автомобіля за реквізитами які він надасть. 29.10.2020 ОСОБА_5 здійснив переказ коштів за розмитнення вищевказаного автомобіля в касі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за такими реквізитами: отримувач- ОСОБА_7 , рахунок отримувача- НОМЕР_1 , код отримувача-, банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після отримання ОСОБА_6 коштів перетелефонував до ОСОБА_5 та повідомив що вирушає на митницю для отримання сертифікату на автомобіль «пежо». З 31.10.2020 В`ячеслав не виходить не зв`язок.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень заявника, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_7 , рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 01.09.2020 по сьогоднішній час.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, орган досудового розслідування просить надати доступ до вищезазначеної інформації.

В судове засідання, призначене на 12.01.2021 року ніхто не з`явився, однак слідчий сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ст.215 КПК України досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому працівнику оперативного підрозділу Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження АДРЕСА_2 , зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме повного руху грошових коштів за такими реквізитами: отримувач- ОСОБА_7 , рахунок отримувача- НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_3 , банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ,із зазначенням власника рахунку(повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку з 01.09.2020 року, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Із можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що за адресою, АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1