Справа №295/8811/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділенням Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 29.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж квітня-травня 2019 року уклала 9 договорів на загальну суму 946 тис. грн. на поточні ремонти вуличних туалетів в селах об`єднаної територіальної громади. Звіти про укладені договори опубліковані на ресурсі ProZorro, згідно якого заплановано у 2019 році провести поточний ремонт 9 громадських вбиралень, розташованих поблизу кладовищ, клубів, сільрад у 5 населених пунктах: АДРЕСА_1 , біля клубу 98676 грн.; АДРЕСА_2 біля клубу 121295 грн.; АДРЕСА_3 , біля клубу 53588 грн.; АДРЕСА_4 , біля сільради 127825 грн.; АДРЕСА_5 , біля кладовища 98651 грн.; АДРЕСА_4 , біля кладовища 98651 грн.; АДРЕСА_6 199595 грн.; АДРЕСА_7 , біля клубу 111205 грн.; АДРЕСА_7 , біля сільради 36536 грн.

Так, загалом, вартість послуг за 9-ма договорами склала 946 тис. 22 грн. Усі договори на ремонт туалетів ІНФОРМАЦІЯ_2 заключила з одним суб`єктом господарювання Житомирським ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані обставини обурюють місцевих жителів ІНФОРМАЦІЯ_4 , які підтверджують обставини викладені у її заяві про злочин, що незаконні дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 мають систематичний характер, громадський інтерес з цих питань не враховується та обговорення не проводяться, реконструйовані громадські вбиральні не функціонують. У ході проведення слідчих (розшукових) дій та здійснення оперативно-службової діяльності УСР в Житомирській області ДСР НПУ (рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітана поліції ОСОБА_5 від 02.06.2020 за вих. № 4553/55/105/02-2020) встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , маючи на меті заволодіння бюджетними коштами, виділили бюджетні кошти на поточний ремонт вбиралень на території ІНФОРМАЦІЯ_6 , залучивши підконтрольного суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , до виконання різних робіт за бюджетні кошти. За попередньою домовленістю зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 у проектно-кошторисну документацію директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 внесено недостовірні дані, які потрібні для завищення вартості та обсягів робіт. 16.06.2020 року була направлена постанова до ІНФОРМАЦІЯ_7 про призначення комплексної будівельно-технічної та судової економічної експертизи, що стосується поточних ремонтів вищевказаних вуличних туалетів. 17.07.2020 року до Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшло клопотання експерта ОСОБА_7 щодо надання додаткових документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період червня 2019 по серпень 2019 року при виконанні робіт з поточних ремонтів вуличних туалетів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що враховуючи вищезазначене, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, проведенні ряду судових експертиз, необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: накази про прийняття на роботу працівників для виконання робіт з поточних ремонтів вуличних туалетів; таблиці №5 «Відомості про застрахованих осіб» Додатку № 4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів» (із копіями квитанцій про прийняття звіту/відміткою органу ДФС); табелі обліку робочого часу з відповідними нарядами (або іншими розпорядчими документами) на виконання робіт; відомості про нарахування заробітної плати; таблиці № 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» Додатку № 4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів» (із копіями квитанцій про прийняття звіту/відміткою органу ДФС); внутрішні розпорядчі документи про організацію перевезення працівників на об`єкти для проведення робіт, у разі перевезення працівників власним транспортом - надати відомості про транспортний засіб, який обліковується на балансі підприємства та подорожні листи на перевезення, у разі найму транспортного засобу - акти виконаних робіт за фактично наданні послуги та помісячні оборотно-сальдові відомості про здійсненні розрахунки за надані послуги; накази на відрядження на об`єкти поточного ремонту; оборотно-сальдові відомості по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами»(помісячно за період) про відшкодування витрат на відрядження з відповідними ним авансовими звітами; оборотно-сальдові відомості по рахунках обліку матеріалів, ПММ, МШП, тощо, які придбані та списані на роботи з поточних ремонтів вуличних туалетів; матеріальні звіти (акти на списання) вищевказаних матеріальних цінностей; оборотно-сальдові відомості з обліку розрахунків за наймані машини та механізми для робіт з поточних ремонтів вуличних туалетів; оборотно-сальдові відомості з обліку власних машин та механізмів; звіти про роботу машин та механізмів на роботах з поточних ремонтів вуличних туалетів; витяги з Єдиного реєстру податкових накладних та відповідні до нього зареєстровані податкові накладні; виписки з банківських рахунків ; податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманих з них податків (ф. №1 ДФ) за 2, 3, 4 квартали 2019, податкові декларації з податку на прибуток підприємства з 9 місяців 2019 року та за 2019 рік; виписки з поточних рахунків підприємства, на які надійшло бюджетне асигнування; картки розрахунків по рахункам обліку взаємної заборгованості між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших оригіналів документів, що стосуються проведення робіт та укладення договору з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо ремонту 9 громадських вбиралень, розташованих поблизу кладовищ, клубів, сільрад у 5 населених пунктах: АДРЕСА_1 , біля клубу 98676 грн.; АДРЕСА_2 біля клубу 121295 грн.; АДРЕСА_3 , біля клубу 53588 грн.; АДРЕСА_4 , біля сільради 127825 грн.; с. Кам`янка по вул. Армазакіна, біля кладовища 98651 грн.; с. Світин по вул. Січових Стрільців, біля кладовища 98651 грн.; АДРЕСА_6 199595 грн.; АДРЕСА_7 , біля клубу 111205 грн.; АДРЕСА_7 , біля сільради 36536 грн.

За таких обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів. Можливість здійснення виїмки пов`язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки дані документи необхідні для проведення комплексної будівельно-технічної та судової економічної експертизи, яка призначена 16.06.2020 року та проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 , а по-друге, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

А також, враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив розгляд справи проводити без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, зважаючи на недоведеність належним чином необхідності вилучення (виїмки) саме оригіналів зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 чи іншим слідчим, що входить в групу слідчих або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів правоохоронних органів, зокрема ст. оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_15 , ст. оперуповноваженому ДСР НП України майору поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу ДСР НП України полковнику поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення (виїмку) копій, а саме: накази про прийняття на роботу працівників для виконання робіт з поточних ремонтів вуличних туалетів; таблиці №5 «Відомості про застрахованих осіб» Додатку № 4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів» (із копіями квитанцій про прийняття звіту/відміткою органу ДФС); табелі обліку робочого часу з відповідними нарядами (або іншими розпорядчими документами) на виконання робіт; відомості про нарахування заробітної плати; таблиці № 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» Додатку № 4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів» (із копіями квитанцій про прийняття звіту/відміткою органу ДФС); внутрішні розпорядчі документи про організацію перевезення працівників на об`єкти для проведення робіт, у разі перевезення працівників власним транспортом - надати відомості про транспортний засіб, який обліковується на балансі підприємства та подорожні листи на перевезення, у разі найму транспортного засобу - акти виконаних робіт за фактично наданні послуги та помісячні оборотно-сальдові відомості про здійсненні розрахунки за надані послуги; накази на відрядження на об`єкти поточного ремонту; оборотно-сальдові відомості по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами»(помісячно за період) про відшкодування витрат на відрядження з відповідними ним авансовими звітами; оборотно-сальдові відомості по рахунках обліку матеріалів, ПММ, МШП, тощо, які придбані та списані на роботи з поточних ремонтів вуличних туалетів; матеріальні звіти (акти на списання) вищевказаних матеріальних цінностей; оборотно-сальдові відомості з обліку розрахунків за наймані машини та механізми для робіт з поточних ремонтів вуличних туалетів; оборотно-сальдові відомості з обліку власних машин та механізмів; звіти про роботу машин та механізмів на роботах з поточних ремонтів вуличних туалетів; витяги з Єдиного реєстру податкових накладних та відповідні до нього зареєстровані податкові накладні; виписки з банківських рахунків ; податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманих з них податків (ф. №1 ДФ) за 2, 3, 4 квартали 2019, податкові декларації з податку на прибуток підприємства з 9 місяців 2019 року та за 2019 рік; виписки з поточних рахунків підприємства, на які надійшло бюджетне асигнування; картки розрахунків по рахункам обліку взаємної заборгованості між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших оригіналів документів, що стосуються проведення робіт та укладення договору з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо ремонту 9 громадських вбиралень, розташованих поблизу кладовищ, клубів, сільрад у 5 населених пунктах: АДРЕСА_1 , біля клубу; АДРЕСА_2 біля клубу; АДРЕСА_3 , біля клубу; АДРЕСА_4 , біля сільради; АДРЕСА_5 , біля кладовища; с. Світин по вул. Січових Стрільців, біля кладовища; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , біля клубу; с. Оліївка по вул. Леоніда Ступницького, біля сільради.

Строк дії ухвали визначити до 27.08.2020 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1