Справа № 344/485/21
Провадження № 1-кс/344/208/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м.Івано-Франківська клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодження з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 23.08.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.246, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, в обґрунтування клопотання покликався на те, що Слідчим управлінням ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040, у якому кримінальне правопорушення за ст.246 КК України виділено із кримінального провадження №0000045, матеріали якого 13 вересня 2019 року направлено до суду з обвинувальним актом за ч.2 ст.209, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Слідчий зазначає, що 27.08.2019 кримінальне правопорушення за ст.246 КК України із кримінального провадження №0000045 прокуратурою Івано-Франківської області разом із матеріалами виділено у кримінальне провадження №0000041 (первинне провадження №0000035 від 18.07.2019).

Із виділених матеріалів встановлено, що невстановлені особи, упродовж 2015-2017 років, на території Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей, вчиняли у лісах та інших лісових насадженнях незаконні порубки дерев хвойних порід, чим заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, які в подальшому були експортовані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) загальним об`ємом 3653,6 м3.

23.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000040 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи, упродовж 2015-2017 років, підробили товарно-транспортні накладні форми №1-ТН затвердженої наказом Міністерства транспорту України № 363 від 14.10.1997 року, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей про неіснуючих фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), які в подальшому були використані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), з метою приховування незаконного походження лісоматеріалів, шляхом їхнього подання до управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в результаті чого експортовано пиломатеріали незаконного походження загальним об`ємом 3653,6 м3.

28.08.2019 прокуратурою Івано-Франківської області кримінальні правопорушення у кримінальних провадженнях №0000041, №0000040, об`єднані в одне під спільним №0000040

08.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000043 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що невстановлені особи, упродовж 2015-2017 років, шляхом надання ОСОБА_5 засобів для легалізації (відмивання) злочинно одержаних доходів, вчинили пособництво в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі.

10.10.2019 прокуратурою Івано-Франківської області кримінальні правопорушення у кримінальних провадженнях №0000043, №0000040, об`єднані в одне під спільним №0000040

18.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000032, на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, складеного працівниками УСБУ в Івано-Франківській області, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб з числа жителів Івано-Франківської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, упродовж 2018-2020 років підробляли товарно-транспортні накладні та інші документи з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, на підставі яких різними суб`єктами господарської діяльності здійснювався експорт лісоматеріалів незаконного походження.

22.06.2020 прокуратурою Івано-Франківської області кримінальні правопорушення у кримінальних провадженнях №0000032, №0000040, об`єднані в одне під спільним №0000040.

На даний час у кримінальному провадженні №0000040 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.246, ч.1 ст.358,

ч.3 ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України про підозру нікому не повідомлялося.

З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 18.01.2021 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно оскільки необхідно провести слідчі та процесуальні дії спрямовані на встановлення об`єктивної істини, зокрема:- допитати службових осіб та працівників лісокористувачів (лісгоспів), якими видавались товарно-транспортні накладні на перевезення деревини,; допитати осіб, які здійснюють видачу сертифікатів, про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; встановити та допитати осіб якими подавались підроблені документи для отримання сертифікатів, про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; відібрати експериментальні зразки підписів та почерку у осіб, які можуть бути причетні до підроблення документів, які подавались для отримання сертифікатів, про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; призначити відповідні почеркознавчі експертизи; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження копії документів, щодо купівлі-продажу лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність. Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій у зв`язку зі складності даного кримінального провадження потребує додаткового часу.

А тому слідчий за погодження з прокурором просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 23.08.2019 до шести місяців, тобто до 18.07.2021 року.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відомості по кримінальному провадженню провадженні №0000040 від 23.08.2019, внесені за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.246, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України, тобто у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

У відповідності до ч. 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно до ч. 4 ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України визначено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Системний аналіз вищевказаних норм закону в їх сукупності, передбачає можливість неодноразового продовження слідчим суддею строків досудового розслідування в кримінальному провадженні, до моменту пред`явлення підозри на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 КПК України, тобто:

- до шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину;

- до дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід провести ряд слідчих та процесуальних дій, що матиме важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення та може мати доказове значення у кримінальному провадженні під час судового розгляду, а виконання вказаних дій потребує додаткового часу і вони об`єктивно не могли бути проведені раніше.

В даному випадку мова йде про тяжкий злочин, і слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців. На переконання слідчого судді строку 6 місяців повинно бути достатньо для проведення всіх необхідних дій і завершення досудового розслідування у встановленому законом порядку.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.115, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити .

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 23.08.2019 до шість місяців, тобто до 18.07.2021 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1