Дата документу 15.12.2020 Справа № 554/3016/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000852 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000852 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації:

-про банківські рахунки, які рахуються за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,(зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 ), та номера банківських карток, за якими рахуються банківські рахунки відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 );

- про рух грошових коштів по банківським рахункам гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,( зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , за період часу з моменту відкриття банківських рахунків по час надання інформації (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

- про рух грошових коштів по банківським карткам гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,( зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 за період часу з моменту відкриття банківських карток по час надання інформації (повна роздруківка руху грошових коштів по банківським карткам за запрошуваний період часу);

- до копій документів особи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,( зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за яким рахується банківські картки, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з моменту відкриття картки (рахунку) по час надання інформації;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карток(банківських рахунків) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах часу з моменту відкриття картки (рахунку) по час надання інформації.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, картки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття картки (рахунку) по час надання інформації, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді;

- зобов`язання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юр. особи АДРЕСА_4 ) надати слідчому зазначену інформацію в електронному та друкованому вигляді;

- зобов`язання надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_5 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.03.2020 року невідома особа, шахрайським шляхом, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами у сумі 131 850 грн., які було виведено за допомогою банкомату, що належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що за місцем розташування банкомату, що належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлені ідентифікаційні ознаки наявних базових станцій операторів мобільного (рухомого) зв`язку, отримано ухвали суду на тимчасовий доступ та отримано матеріали моніторингу. За результатами аналізу вказаних матеріалів моніторингу встановлено, що під час зняття грошових коштів з банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , в зоні дії наявних базових станцій знаходився та працював телефон НОМЕР_2 . За інформацією отриманою за запитом з Державної міграційної служби України даний телефон належить громадянину: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 .
В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативною інформацією було встановлено, щодо даного злочину причетний вищевказаний громадянин який у своїй злочинній діяльності для поповнення мобільних терміналів з яких відбувається телефоні дзвінки потерпілим використовує банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юр. особи АДРЕСА_4 ,), у зв`язку з чим слідчий звернувсь до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000852 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Інформація про банківські рахунки, які рахуються за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,( зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 ), та номера банківських карток, за якими рахуються банківські рахунки відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити .
Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації:

-про банківські рахунки, які рахуються за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,(зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 ), та номера банківських карток, за якими рахуються банківські рахунки відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 );

- про рух грошових коштів по банківським рахункам гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,( зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , за період часу з моменту відкриття банківських рахунків по час надання інформації (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

- про рух грошових коштів по банківським карткам гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,( зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 за період часу з моменту відкриття банківських карток по час надання інформації (повна роздруківка руху грошових коштів по банківським карткам за запрошуваний період часу);

- до копій документів особи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,( зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за яким рахується банківські картки, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з моменту відкриття картки (рахунку) по час надання інформації;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карток(банківських рахунків) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах часу з моменту відкриття картки (рахунку) по час надання інформації.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, картки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття картки (рахунку) по час надання інформації, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_5 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1