Провадження № 1-кс/522/551/21
УХВАЛА
26 січня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 02.12.2020 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 02.12.2020 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області провадиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.
В рамках кримінального провадження досліджуються обставини щодо незаконного переміщення через митний кордон України в зоні митного контролю МП «Спеціалізований» Київської міської митниці Держмитслужби міжнародного поштового відправлення CC082265497NL із вмістом поліетиленового пакету з кристалічною речовиною коричневого кольору (вагою брутто 1,008 кг), яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 5F-MDMB-PICA, що слідувало з Нідерландів до України на ім`я ОСОБА_5 .

01.10.2020 року в зоні діяльності ВМО №3 МП «Київ-Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, у приміщенні ДП «Юкреніен Парсел сервіс» (UPS) за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, буд. 20А, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення №1Z M3J 5T4 04 2696 3228, яке прямувало з Бельгії до України на адресу Iryna Tobiassen, було виявлено 34 таблетки темно-зеленого кольору, які містять у своєму складі наркотичний засіб оксикодон.

Крім того, в рамках вищевказаного кримінального провадження до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області надійшло повідомлення Одеської митниці Держмитслужби № 97 від 05.10.2020 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину.

З вищевказаного повідомлення про протиправне діяння вбачається, що 22.06.2020 в ЦСС АТ «ДХЛ Інтернешенел Україна» в зоні діяльності м/п «Одеса-Аеропорт» Одеської митниці Держмитслужби, надійшло поштове відправлення за авіа накладною № від 13.06.2020, відправником якого значиться: Guangzhou vigo worldCO LTD, № 30, Wangxing second road, Hong Kong, Hourvi village industria. Отримувачем вказаного поштового відправлення значиться: RAMI RABABA, Frantsuzsky blvo 9, flat 31 V Odesa 65012. Вказаний товар задекларовано як: «курительные смеси», вагою брутто: 5,88 кг.

Крім того, відповідно до вказаного повідомлення про протиправне діяння вбачається, що згідно висновку №№ 127 від 12.08.2020 СЛЕД Держмитслужби у міжнародному поштовому відправленні, яке надійшло за авіа накладною № від 13.06.2020 наявні канабіноли з домішками тетрагідгоканабінолу.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, тетрагідроканабінол є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено (таблиця І, список № 2).

Згідно з ст. 483 МК України та п. 5 Постанови Пленуму ВС України «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» встановлено, що незаконне переміщення предметів із приховуванням від митного контролю це їх переміщення через митний кордон України з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості.

В той же час, на виконання доручення слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, в рамках вищевказаного кримінального провадження, ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області встановлено, що особою отримувачем міжнародного поштового відправлення за авіа накладною № від 13.06.2020 є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

16.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 23.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

1)два полімерних пакети з написом Фрекен-Бок із речовиною зеленого кольору рослинного походження;

2)скляна баночка темно-синього кольору із вмістом в ній рідиною темно-зеленого кольору;

3)скляна баночка з написом «FLOWER POT» із рідиною жовтого кольору;

4)полімерний пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору із написом на пакеті «OKWINE»;

5)банківська карта «Monobank» із № НОМЕР_1 ;

6)банківська карта «ПриватБанк» із № НОМЕР_2 ;

7)планшет iPad із серійним номером F7RM22BQFP84;

8)ключ від автомобілю «LAND ROVER».

Вилучені предмети, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Таким чином, на теперішній час у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених речей та документів, з метою забезпечення їх збереження.

При цьому, незастосування арешту майна може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий, посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вказане майно.
Слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву, у якій клопотання підтримав та просив судове засідання провести за його відсутності.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України, слідчий просить розглядати клопотання про арешт майна без виклику особи, яка є його власником, з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та слідчого.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162 від 02.12.2020 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що вищевказане майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення 16.01.2021 року обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , може містити відомості про обставини вчинення злочину, чи бути знаряддям вчинення злочину, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно.
Керуючись ст.ст. 167-173, 309, 372, 376 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 02.12.2020 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене у кримінальному провадженні №0000162 від 02.12.2020 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, а саме:

1)два полімерних пакети з написом Фрекен-Бок із речовиною зеленого кольору рослинного походження;

2)скляна баночка темно-синього кольору із вмістом в ній рідиною темно-зеленого кольору;

3)скляна баночка з написом «FLOWER POT» із рідиною жовтого кольору;

4)полімерний пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору із написом на пакеті «OKWINE»;

5)банківська карта «Monobank» із № НОМЕР_1 ;

6)банківська карта «ПриватБанк» із № НОМЕР_2 ;

7)планшет iPad із серійним номером F7RM22BQFP84;

8)ключ від автомобілю «LAND ROVER».

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1