Провадження №1-кс/554/1682/2021
У Х В А Л А

іменем України

25 січня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000561 від 28.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме:

1. флеш-носій microsd Sandisk об`ємом 64 gb;

2. мобільний телефон LENOVO А 916, в корпусі білого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_1 , сім-карта № 1 - НОМЕР_2 , сім-карта № 2 билайн НОМЕР_3 ;

3. мобільний телефон XIAOMI в корпусі чорного кольору упаковано в пакет SUD 2022310;

4. металевий кейс (чемодан) сріблястого кольору, в якому знаходяться: відтиски печаток, заготовки печаток та інше приладдя для виготовлення печаток. Сам кейс призначений для виготовлення печаток - упаковано в пакет SUD 2022310;

5. паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий Зіньківським РВ УМВС України в Полтавській області, 25.08.1996 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

6. утримувач сім-карти Life НОМЕР_5 ;

7. утримувач сім-карти «Билайн» НОМЕР_6 ;

8 копія виписки ТОВ «ЕДЕМ» (20635611), копія довідки ТОВ «Торговий ДІМ «ЛІНКТЕЛ», аркуші А4 з чорновими записами, копії паспортів ЕЛЬ МАСРІ ЗАХЕР, ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження;

9. блокнот 10х15 см «OLD CAR JOTTER» з чорновими та цифровими записами;

10. картонна папка «Нова Пошта» № НОМЕР_7 , в якій знаходяться аркуші А4, деякі частково порвані, на яких нанесено фарбою чорного кольору «кліше» різних підприємств, установ та організацій;

11. копія паспорта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Олександрівка Петрівського району Кіровоградської області, ЕА НОМЕР_8 , виданого 26.06.1997, копія ІПН НОМЕР_9 упаковано в пакет SUD 3104350.

Клопотання мотивоване тим, що 18.11.2020 група осіб, представляючись представниками ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» по довіреності під виглядом купівлі-продажу зернової продукції, яка зберігається на елеваторі ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» в м. Заводське Лохвицького р-ну Полтавської області та належить ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП», шляхом підписання тристороннього акту прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, заволоділи зерном кукурудзи об`ємом 480 тон, чим заподіяли матеріальні збитки ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП».

Також встановлено, що у період часу з 09.11. по 16.11.2020 ОСОБА_6 , представляючись представником ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» по довіреності, шляхом обману, під виглядом купівлі-продажу зернової продукції, заволодів зерном кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року об`ємом 900 тон, яке зберігається на елеваторі ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» в м. Заводське Лохвицького р-ну Полтавської області, чим заподіяв матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що у жовтні 2020 року ним придбано 900 тон зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2020 року, яке він мав намір продати, та отримати прибуток за рахунок різниці між ціною придбання та продажу.

В м. Києві він познайомився з ОСОБА_6 , який представився як представник за дорученням менеджер ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» та запропонував придбати весь обсяг зерна за ринковою ціною, яка його влаштовувала, а саме 5 950 грн. за 1 тону.

Він навів довідки щодо ОСОБА_6 , йому підтвердили що є така особа, що він є мешканцем м. Києва, немає судимостей та приводів до органів поліції. Окрім цього він довідався, що ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) дійсно зареєстрована як юридична особа, основними видами її діяльності є: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); 01.16 Вирощування прядивних культур; 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур; 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; 01.63 Післяурожайна діяльність; 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів; 43.21 Електромонтажні роботи; 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Місцем її реєстрації є Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 1, офіс .

Дійшовши до твердого переконання, що з вказаною особою як представником підприємства, можна спілкуватись, він зустрівся з ним повторно, в м. Києві 08.11.2020. На зустріч ОСОБА_7 приїхав разом зі своїм товаришем ОСОБА_8 . Під час цієї зустрічі вони обговорили з ОСОБА_6 деталі нашої угоди. Так ОСОБА_6 гарантував, що придбає в нього весь обсяг зерна кукурудзи, для подальшого зберігання завезе його на елеватор ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885), який знаходиться за адресою: м. Заводське, вул. Якубовського 5-а. За придбаний обсяг зерна згідно домовленості ОСОБА_6 винен був йому 5 355 000 грн.

За умовами домовленості, весь обсяг зерна на елеватор повинен був бути завезений як майно ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772), інтереси якої ОСОБА_6 представляв.

Завезення зерна на елеватор повинно було відбуватись на виконання договору складського зберігання №64 від 07.10.2020, укладеного між ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885), ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772).

Починаючи з 9 по 16 листопада 2020 року згідно домовленості ОСОБА_7 почав відвантажувати ОСОБА_6 зерно кукурудзи, яке вантажними автомобілями транспортувалось до елеватору ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885) за ТТН ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772). Кожного дня ОСОБА_7 особисто супроводжував автомобілі до елеватору та був присутній при їх розвантаженні на елеваторі та складському оформленні.

У період часу з 09.11. по 11.11.2020 на елеватор завезено 200 тон кукурудзи, про що елеватором складено реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №693 від 09.11.2020, №700 від 10.11.2020, №701 від 10.11.2020, №708 від 11.11.2020, №709 від 11.11.2020, які підписані уповноваженими представниками елеватора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО». Окрім цього елеватором оформлено складські квитанції №763 від 11.11.2020 та №764 від 11.11.2020 на 200 тон зерна та картки аналізу зерна.

11.11.2020 ОСОБА_6 поставив ОСОБА_7 перед фактом, що розрахуватись зі ним зможе лише після того, як він переоформить зерно на інше підприємство, тобто його продасть, та ОСОБА_6 отримає від нього грошові кошти.

ОСОБА_7 був вкрай здивований, оскільки про це з ним не домовлялись, однак погодився, оскільки процес вже було запущено. На підтвердження розрахунку в майбутньому та як відповідна надана йому гарантія, ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 довіреність від керівника ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) ОСОБА_9 , датовану 10.11.2020, відповідно до якої його уповноважили представляти інтереси ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772), зокрема підписувати та отримувати будь-які документи щодо купівлі-продажу зерна. Окрім цього ОСОБА_6 йому повідомив, що покупцем зерна буде ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» (40921939).

Після цього, ОСОБА_6 дав йому контактний телефон представника ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» (40921939) ОСОБА_10 , який повинен був бути присутнім при переписуванні зерна.

11.11.2020 в приміщенні елеватора між ОСОБА_7 , як представником за довіреністю ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», та ОСОБА_11 , як представником ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» було підписано два тристоронніх акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 221 та 222 від 11.11.2020, згідно яких ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» передало, а ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» прийняло зерно кукурудзи об`ємом 200 тон зерна. Указаний акт підписали: з боку ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» ОСОБА_7 , ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» - ОСОБА_12 , ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» - ОСОБА_13 . Чи було укладено та підписано договір купівлі-продажу зерна між ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» та ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» йому не відомо. Після чого ОСОБА_13 поїхав, а ОСОБА_7 організовував та здійснював подальше відвантаження та завезення зерна на елеватор згідно попередніх домовленостей та очікував розрахунку з боку ОСОБА_6

12.11.2020 на елеватор ОСОБА_7 відвантажено за ТТН ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» зерно кукурудзи в загальній кількості 143 тон зерна, про що елеватором складено реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №716 від 12.11.2020, який підписаний уповноваженими представниками елеватора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО». Окрім цього елеватором оформлено складські квитанції №773 від 12.11.2020, №774 від 12.11.2020, №775 від 12.11.2020 на 297 тон зерна, які завезено було в т.ч. 11.11.2020 та картки аналізу зерна.

12.11.2020 ОСОБА_6 знову сказав ОСОБА_7 , що зерно треба переписати на ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» і з цього приводу телефонувати ОСОБА_13 , і що розрахунок обов`язково буде після того, як ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» з ОСОБА_6 розрахується.

12.11.2020 в приміщенні елеватора між ОСОБА_7 , як представником за довіреністю ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», та ОСОБА_11 , як представником ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» було підписано три тристоронніх акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 227, 228, 229 від 12.11.2020, згідно яких ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» передало, а ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» прийняло зерно кукурудзи об`ємом 297 тон зерна. Указаний акт підписали: з боку ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» ОСОБА_7 , ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» - ОСОБА_12 , ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» - ОСОБА_13

13.11.2020 на елеватор ОСОБА_7 відвантажено за ТТН ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» зерно кукурудзи в загальній кількості 155 тон зерна, про що елеватором складено реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №723 від 13.11.2020, який підписаний уповноваженими представниками елеватора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО». Окрім цього елеватором оформлено складські квитанції №783 від 13.11.2020, №784 від 13.11.2020 на 142 тони зерна, які завезено в т.ч. 12.11.2020 та картки аналізу зерна.

13.11.2020 в приміщенні елеватора між ОСОБА_7 , як представником за довіреністю ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», та ОСОБА_11 , як представником ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» було підписано три тристоронніх акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 234, 235 від 13.11.2020, згідно яких ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» передало, а ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» прийняло зерно кукурудзи об`ємом 145 тон зерна. Указаний акт підписали: з боку ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» ОСОБА_7 , ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» - ОСОБА_12 , ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» - ОСОБА_13

14.11. та 15.11.2020 на елеватор мною ОСОБА_7 відвантажено за ТТН ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» зерно кукурудзи в загальній кількості 106 тон зерна, про що елеватором складено реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №730 від 14.11.2020 та №737 від 15.11.2020, який підписаний уповноваженими представниками елеватора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО». Окрім цього елеватором оформлено складські квитанції №804 від 16.11.2020, №805 від 16.11.2020 на 158 тони зерна, які завезено було напередодні та картки аналізу зерна.

16.11.2020 в приміщенні елеватора між ОСОБА_7 , як представником за довіреністю ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», та ОСОБА_11 , як представником ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» було підписано три тристоронніх акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 243, 244 від 16.11.2020, згідно яких ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» передало, а ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» прийняло зерно кукурудзи об`ємом 258 тон зерна. Указаний акт підписали: з боку ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» ОСОБА_7 , ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» - ОСОБА_12 , ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» - ОСОБА_13 .

Таким чином, станом на 16.11.2020 ОСОБА_7 , як представником ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» було переписано на ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» загальним обсягом 900 тон зерна кукурудзи, які він завіз за ТТН ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» на елеватор ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО», та яке ним було продано ОСОБА_6 , як представнику ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ». Однак на неодноразові запитання ОСОБА_7 щодо розрахунку за продане зерно ОСОБА_6 йому пояснював, що розрахунок буде, він очікує розрахунку з боку ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ», це також він йому пояснював після кожного підписання акту прийому-передачі зерна при переоформленні. Потім ОСОБА_6 перестав взагалі відповідати на телефонні дзвінки. Окрім всього, він ще ж ним вів переписку шляхом надсилання СМС-повідомлень. Потім він вирішив з`ясувати питання щодо розрахунку ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» з ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», та таким чином сконтактував з директором ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» ОСОБА_14 , який мені повідомив, що з ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» вони частково розрахувалась, при чому поступово. Причин не розрахунку з боку ОСОБА_6 не знає.

В результаті грошові кошти в рахунок оплати за продане ОСОБА_7 зерно кукурудзи ОСОБА_6 йому надано не було, чим заподіяно збитки на загальну суму 5 355 000 грн.

18.11.2020 йому зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_15 та повідомив, що він являється колегою ОСОБА_16 і що він приїде від ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» для підписання договору та акту переоформлення зерна. 18.11.2020 після 14:00 години вони зустрілися в приміщенні ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО». На вказану зустріч приїхав чоловік, який телефонував та представився ОСОБА_15 . Окрім нього на зустріч приїхали особи, які представились як ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . ОСОБА_19 назвався представником ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», а ОСОБА_20 , як з`ясувалося пізніше, являвся представником ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» (40921939). Під час зустрічі ОСОБА_21 було передано представникам ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» договір купівлі-продажу зерна кукурудзи у двох примірниках, який був підписаний зі сторони ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» - директором ОСОБА_22 та пропечатаний печаткою товариства, у якому представник ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» мав поставити свій підпис та печатку. На вказану вимогу ОСОБА_15 та ОСОБА_23 повідомили, що не уповноважені підписувати договори купівлі-продажу, а лише уповноважені підписувати акти прийому-передачі зерна при переоформленні, про що раніше не повідомляли. Вони забрали у ОСОБА_21 два примірника вже підписаного з боку ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» договору та повідомили, що передадуть його в офіс для підписання директором ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ». Як вони пообіцяли, в подальшому вказаних договір після підписання буде передано поштою або наручно до ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП». Згідно умов договору ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» мало перерахувати на рахунок ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» грошові кошти у розмірі 3 312 000 (три мільйони триста дванадцять тисяч) гривень на протязі 7 банківських днів з моменту підписання договору купівлі-продажу.

19.01.2021 старшим слідчим відділу СУ ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 проведено обшук у кв. АДРЕСА_2 , по місцю реєстрації та проживання ОСОБА_25 в ході якого було виявлено та вилучено:

1. флеш-носій microsd Sandisk об`ємом 64 gb;

2. мобільний телефон LENOVO А 916, в корпусі білого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_1 , сім-карта № 1 - НОМЕР_2 , сім-карта № 2 билайн НОМЕР_3 ;

3. мобільний телефон XIAOMI в корпусі чорного кольору упаковано в пакет SUD 2022310;

4. металевий кейс (чемодан) сріблястого кольору, в якому знаходяться: відтиски печаток, заготовки печаток та інше приладдя для виготовлення печаток. Сам кейс призначений для виготовлення печаток - упаковано в пакет SUD 2022310;

5. паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий Зіньківським РВ УМВС України в Полтавській області, 25.08.1996 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

6. утримувач сім-карти Life НОМЕР_5 ;

7. утримувач сім-карти «Билайн» НОМЕР_6 ;

8 копія виписки ТОВ «ЕДЕМ» (20635611), копія довідки ТОВ «Торговий ДІМ «ЛІНКТЕЛ», аркуші А4 з чорновими записами, копії паспортів ЕЛЬ МАСРІ ЗАХЕР, ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження;

9. блокнот 10х15 см «OLD CAR JOTTER» з чорновими та цифровими записами;

10. картонна папка «Нова Пошта» № НОМЕР_7 , в якій знаходяться аркуші А4, деякі частково порвані, на яких нанесено фарбою чорного кольору «кліше» різних підприємств, установ та організацій;

11. копія паспорта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Олександрівка Петрівського району Кіровоградської області, ЕА НОМЕР_8 , виданого 26.06.1997, копія ІПН НОМЕР_9 упаковано в пакет SUD 3104350.

Зазначені речі та документи 19.01.2021 визнано речовими доказами.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 19.01.2021 року.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000561 від 28.11.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.
Із клопотання вбачається, що 18.11.2020 група осіб, представляючись представниками ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» по довіреності під виглядом купівлі-продажу зернової продукції, яка зберігається на елеваторі ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» в м. Заводське Лохвицького р-ну Полтавської області та належить ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП», шляхом підписання тристороннього акту прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, заволоділи зерном кукурудзи об`ємом 480 тон, чим заподіяли матеріальні збитки ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП».

Також встановлено, що у період часу з 09.11. по 16.11.2020 ОСОБА_6 , представляючись представником ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» по довіреності, шляхом обману, під виглядом купівлі-продажу зернової продукції, заволодів зерном кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року об`ємом 900 тон, яке зберігається на елеваторі ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» в м. Заводське Лохвицького р-ну Полтавської області, чим заподіяв матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно - вилучене під час обшуку 19.01.2021 у кв. АДРЕСА_2 , по місцю реєстрації та проживання ОСОБА_25 , а саме:

1. флеш-носій microsd Sandisk об`ємом 64 gb;

2. мобільний телефон LENOVO А 916, в корпусі білого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_1 , сім-карта № 1 - НОМЕР_2 , сім-карта № 2 билайн НОМЕР_3 ;

3. мобільний телефон XIAOMI в корпусі чорного кольору упаковано в пакет SUD 2022310;

4. металевий кейс (чемодан) сріблястого кольору, в якому знаходяться: відтиски печаток, заготовки печаток та інше приладдя для виготовлення печаток. Сам кейс призначений для виготовлення печаток - упаковано в пакет SUD 2022310;

5. паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий Зіньківським РВ УМВС України в Полтавській області, 25.08.1996 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

6. утримувач сім-карти Life НОМЕР_5 ;

7. утримувач сім-карти «Билайн» НОМЕР_6 ;

8 копія виписки ТОВ «ЕДЕМ» (20635611), копія довідки ТОВ «Торговий ДІМ «ЛІНКТЕЛ», аркуші А4 з чорновими записами, копії паспортів ЕЛЬ МАСРІ ЗАХЕР, ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження;

9. блокнот 10х15 см «OLD CAR JOTTER» з чорновими та цифровими записами;

10. картонна папка «Нова Пошта» № НОМЕР_7 , в якій знаходяться аркуші А4, деякі частково порвані, на яких нанесено фарбою чорного кольору «кліше» різних підприємств, установ та організацій;

11. копія паспорта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Олександрівка Петрівського району Кіровоградської області, ЕА НОМЕР_8 , виданого 26.06.1997, копія ІПН НОМЕР_9 упаковано в пакет SUD 3104350 - з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження, які передати на до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2б.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1