Справа № 405/8442/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000460 від 06.07.2019 року про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000460,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2019 року, на дванадцять місяців, тобто до 06.01.2022 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000460 від 06.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Кіровоградська філія Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»(адреса: 28500, Кіровоградська область, с. Червоне Озеро, вул. Олега Кошевого, буд. 1А, ) мали місце господарські взаємовідносини з ТОВ «Агроконтракт 2011» (адреса: 28500, Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Войкова, 1, ), якому здійснило реалізацію соняшника згідно договору поставки №128 від 25.10.2018 року на загальну суму 5053171,20 грн., вартість за одну тону складала 3360 грн.; реалізацію кукурудзи 3-го класу згідно договору поставки № 123 від 08.10.2018 року на загальну суму 1 918 750,33 грн., вартість за одну тону складала 4599,996; реалізацію пшениці 6-го класу згідно договору поставки №84 від 06.08.2018 року на загальну суму 1 715 976,00 грн., вартість за одну тону складала 5400 грн.; реалізацію пшениці 3-го класу згідно договору поставки №85 від 06.08.2018 року на загальну суму 495 729,00 грн., вартість за одну тону складала 5700 грн.; реалізацію пшениці 6-го класу згідно договору поставки №72 від 24.07.2018 року вартістю за одну тону 4 041,67 грн., на загальну суму 5 768 554,34 грн.

Крім того, Кіровоградська філія Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»(адреса: 28500, Кіровоградська область, с. Червоне Озеро, вул. Олега Кошевого, буд. 1А, ) мали місце господарські взаємовідносини з ТОВ «Агрометал-Трейд» (юридична адреса: 28500, Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Войкова, 1, ), якому здійснило реалізацію пшениці 6 класу згідно договору поставки №57 від 25.10.2018 року на загальну суму 477 099,63 грн., вартість за одну тону складала 4 333,33 грн., реалізацію ячменю 3 класу згідно договору поставки №58 від 25.10.2018 року на загальну суму 2 840 650,00 грн., вартість за одну тону складала 5000,00 грн.

Аналізом закупівельних ринкових цін на вказані вище культури та проведеними судовими товарознавчими експертизами встановлено, що їх вартість у договорах поставки є заниженою та не відповідає ринковим на момент укладання угод, у зв`язку з чим держаному підприємству завдано матеріальних збитків. Також, керівництвом Кіровоградської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» направлялись на ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» погодження, щодо умов викладених в договорах.
При цьому між Кіровоградською філією Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», ТОВ «Агроконтракт 2011», ТОВ «Агрометал Трейд» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» було укладено трьохсторонню угоду, щодо зберігання придбаних зернових культур на складських приміщеннях ТОВ «Долинський комбікормовий завод». Керівниками та засновниками вищезазначених суб`єктів господарювання є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є подружжям.

Також, згідно умов договору поставки Покупець здійснює оплату на поточний рахунок Покупця протягом двадцяти банківських днів за днем після приймання Покупцем Товару за якістю та кількістю в Місці поставки в розмірі 80 % за прийняту кількість розраховану за ціною Товару. Проте зазначену умову договору проігноровано та здійснено 100% постачання товару без здійснення оплати 80% вартості товару.

Відповідно бухгалтерської довідки Кіровоградської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» за вих. №150/01-14 від 08.08.2019 року:

-по договору поставки пшениці 6 класу №72 від 24.07.2018 укладеному з ТОВ «Агроконтракт 2011» на суму 6 922 265,21 грн. розрахунок проведений на протязі липня-серпня 2018 в повному обсязі;

-по договору поставки пшениці 6 класу №84 від 06.08.2018 укладеному з ТОВ «Агроконтракт 2011» на суму 17 519 676,00 грн. розрахунок проведений на протязі липня-серпня в повному обсязі;

-по договору поставки пшениці 3 класу №85 від 06.08.2018 укладеному з ТОВ «Агроконтракт 2011» на суму 459 729,00 грн. розрахунок проведено частково, 30.10.2018 року 50 000,00 грн., борг становить 445 729,00 грн.;

-по договору поставки кукурудзи №123 від 08.10.2018 укладеному з ТОВ «Агроконтракт 2011» на суму 1 918 750,00 грн. розрахунок проведено повністю на протязі жовтня-листопада 2018;

-по договору поставки озима пшениця 6 класу №57 від 25.10.2018 укладеному з ТОВ «Агрометал Трейд» на суму 572 519,56 грн. розрахунок проведено повністю на протязі листопада 2018;

-по договору поставки ячменю №58 від 25.10.2018 укладеному з ТОВ «Агрометал Трейд» на суму 3 408 780,00 грн. розрахунок проведено на протязі листопада 2018, січня 2019. Борг становить 400 000,00 грн.;

-по договору поставки соняшнику №128 від 25.10.2018 укладеному з ТОВ «Агроконтракт 2011» на суму 7 119 557,28 грн. розрахунок проведено на протязі листопада 2018, січня 2019, лютого 2019, березня 2019. Борг становить 3 596 386,08 грн.

За результатами проведення економічної експертизи №2547/2548/20-27 від 19.08.2020 року встановлено, що виконання умов договору поставки №128 від 25.10.2018 соняшнику врожаю 2018 року, укладеного між Постачальником Кіровоградською філією «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та Покупцем ТОВ «Агроконтракт 2011», документально не підтверджується. Покупець не сплатив Постачальнику частину суми за поставлений соняшник в розмірі 1 530 000,00 грн.

З урахуванням Висновку товарознавчої експертизи №3336/20-27 від 18.08.2020, збитки спричинені ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» по укладеному Договору поставки №128 від 25.10.2018 внаслідок заниження ціни реалізованого ТОВ «Агроконтракт 2011» соняшнику врожаю 2018 року, документально підтверджуються в сумі 9 444 617,6 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено:

-обшук приміщень, що використовуються Кіровоградською філією «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», в ході якого вилучено оригінали документів по договорах та додатки до них;

-накладено арешт на вилучені документи в ході обшуку;

-призначено та отримано висновки експертів за результатами проведення 9 судових товарознавчих експертиз, якими встановлено вартість зернової продукції;

-призначено та отримано висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи, якою встановлено наявність збитків;

-допити та повторні допити директора Кіровоградської філії ОСОБА_6 , бухгалтера ОСОБА_7 , директора ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ін. осіб;

-тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого вилучено копії документів щодо листування з приводу погодження ціни Кіровоградською філією Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»;

-тимчасовий доступ в ГУ ДПС в Кіровоградській області, в ході якого отримано відомості про податкову звітність ТОВ «Агроконтракт 2011», ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агрометал Трейд»;

Також, проведено інші слідчі та розшукові дії, направлено запити в порядку ст. 93 КПК України.

Враховуючи, що строк досудового розслідування закінчується 06.01.2021 та до цього часу, повідомлення про підозру жодній особі не вручено, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність проведення яких є й в подальшому, з метою повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, їх вини,необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи: залучити до провадження представника потерпілого та провести його допит; встановити осіб з числа працівників ДП «ЦСЕНСМ» (розташоване в м. Київ) та провести їх допити, які здійснювали юридичне супроводження договорів, визначення вартості зернової продукції та погодження її ціни; на підставі отриманих та наявних матеріалів кримінального провадження, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, повідомити останніх про підозру у вчиненні вказаного злочину, звернутись до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів; здійснити інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне в ході проведення досудового розслідування; зібрати в повному обсязі характеризуючи дані про підозрюваних; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок складності кримінального провадження, та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.

На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін - 12 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000460 від 06.07.2019.

Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін 12 місяців, починаючи з 06.01.2021, який є достатнім для потреб досудового розслідування.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000460 від 06.07.2019 порушується вперше.

З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.
Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000460 від 06.07.2019 року про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000460 від 06.07.2019, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 06.07.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Тьор