Справа № 712/8148/20
Провадження № 1-кс/712/4199/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 серпня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002392 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У серпні 2020 року до суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002392 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення працівника банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_5 про те, що 04.06.2020 р. За адресою АДРЕСА_1 охороною відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " затримано гр. ОСОБА_6 , який згідно данних Пенсійного фонду України в період часу з 01.11.2019 р. до 31.05.2020р. приховавши факт смерті свого батька ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи паспорт померлого та банківську пенсійну картку систематично отримував пенсійні виплати за померлого і таким чином шахрайським шляхом заволодів державними коштами в сумі приблизно 92357 грн. (ЄО - 25709 від 04.06.2020).

Також, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , 26.05.2020 року до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою АДРЕСА_2 був направлений лист про повернення грошових коштів а саме перераховану пенсію за період з 01.11.2019 по 31.05.2020 року в сумі 92399 грн. 27 коп., та нараховані на неї відсотки котрі були перераховані на рахунок ОСОБА_7 , а саме р/р НОМЕР_1 .

Разом з вище вказаним було встановлено, що 19.09.2019 року одному із відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним розрахунковим рахунком було видано пластикову банківську картку за № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 25.05.2019 до Єдиного реєстру судових рішень було внесені відомості за № 0002692 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України а саме за фактом смерті ОСОБА_7 .

У зв`язку з вище вказаним виникла необхідність в отримані пенсійної справи на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 котра зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

Також, було встановлено, що 06.09.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_6 від імені ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , надійшла заява про виплату пенсії або грошової допомоги рахунок № НОМЕР_3 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку НОМЕР_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , разом з вище вказаним було встановлено, що ОСОБА_7 помер ІНФОРМАЦІЯ_8 . У зв`язку з чим виникла необхідність в отримані юридичної справи на ім`я ОСОБА_7 по р/р № НОМЕР_3 котрий був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а також в отримані руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002392 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення працівника банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_5 про те, що 04.06.2020 р. За адресою АДРЕСА_1 охороною відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " затримано гр. ОСОБА_6 , який згідно данних Пенсійного фонду України в період часу з 01.11.2019 р. до 31.05.2020р. приховавши факт смерті свого батька ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи паспорт померлого та банківську пенсійну картку систематично отримував пенсійні виплати за померлого і таким чином шахрайським шляхом заволодів державними коштами в сумі приблизно 92357 грн. (ЄО - 25709 від 04.06.2020).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 з можливістю вилучення їх оригіналів, у відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , а сааме: юридичної справи на ім`я ОСОБА_7 по р/р № НОМЕР_3 котрий був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002392 та для проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів, у відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , а саме:
-юридичної справи на ім`я ОСОБА_7 по р/р № НОМЕР_3 котрий був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Організацію виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , за його дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліціїЧеркаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1