Справа № 570/1001/20
Провадження № 1-кс/570/93/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2021 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчої СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 17.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України),

в с т а н о в и в :

Згідно до клопотання, в провадженні СУ ГУ НП в Рівненській області перебувають матеріали зазначеного досудового розслідування. Враховуючи, що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для подальшого встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідча просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши пояснення слідчої, яка клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, в провадженні СУ ГУ НП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 17.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Документи з інформацією, яка становить банківську таємницю необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, що сприятиме встановленню осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, форми вини та умислу.
Зазначена інформація, відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відносяться до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає до задоволення. При цьому враховуються положення ч.2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема до: банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 05.05.2020 по 08.05.2020, № НОМЕР_3 в період з 01.01.2020 по 01.01.2021, № НОМЕР_4 в період з 01.01.2020 по 01.01.2021, № НОМЕР_5 в період з 07.08.2020 по 10.08.2020, № НОМЕР_6 в період часу з 24.07.2020 по 27.07.2020; № НОМЕР_7 в період з 16.07.2020 до 19.07.2020; № НОМЕР_8 в період з 01.08.2020 до 04.08.2020 із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, на які вони надійшли, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, місця зняття перерахованих коштів.

Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1