Справа № 405/4184/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кропивницькому клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 26 грудня 2019 року № 0000312, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, про продовження строку запобіжного заходу домашнього арешту підозрюваному
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Павлоград Дніпропетровської області, громадянина України, з середньою освітою, не одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого: 16.01.2018 Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області за ч.1 ст.263, ч.1 ст.309, ч.1 ст.70 КК України до 03 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 02 роки, у вересні 2019 року до суду скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.189 КК України, -
встановив:
прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 до чотирьох місяців, тобто до 27.09.2020.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000312 від 26 грудня 2019 року, за підозрою ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_8 , маючи на меті отримання незаконного прибутку, керуючись мотивом жадоби, обравши предметом цієї діяльності чуже майно - грошові кошти, а способом заволодіння ними - протиправне, рішуче, конкретне примушування громадян щодо передачі їхнього майна на його користь шляхом висловлювання погроз заподіяти їм чи їхнім близьким родичам шкоди через застосування насильства та отримання, як результату, постійного, основного джерела доходу, в липня 2018 року, став на шлях реалізації своїх протиправних намірів. При цьому, усвідомлюючи неможливість досягнення ним одноособово вказаного злочинного результату в умовах примусової ізоляції ОСОБА_8 для здійснення свого злочинного наміру, обрав у якості спільників осіб, які перебуваючи в ув`язнені до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» могли б здійснювати, згідно його вказівок, , активні узгоджені протиправні дії з реалізації майнових вимог шляхом особистих візуальних контактів з іншими ув`язненими, які утримуються в установі за злочини пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів - потенційними потерпілими.
З цією метою, ОСОБА_8 , в липні 2018 року, будучи так званим «смотрящим» залучив до участі у здійсненні систематичних вимагань чужого майна як засобу незаконного отримання прибутку інших ув`язнених ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», які мали повагу у злочинному світі. ОСОБА_8 реалізуючи свої злочинні наміри по сформуванню злочинної організації залучив до злочинної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , які перебували в ув`язненні ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор». Спонукаємі корисливим мотивом й метою незаконного збагачення останні надали свою згоду на спільні, систематичні та довготривалі протиправні дії майнового характеру з погрозою вчинення насильства над потерпілими, їх близькими родичами, вступивши тим самим з ОСОБА_8 та між собою у злочинну змову, спрямовану на протиправне заволодіння не належним їм майном шляхом систематичних його вимагань, чим створили ознаки організованої групи, які передбачені ч. 3 ст. 28 КК України. Створивши, таким чином, злочинну групу із вказаних вище осіб, ОСОБА_8 , як ініціатор її створення й керівник, відпрацював схему реалізації майбутніх протиправних дії із вчинення вимагань, яка була узгоджена і схвалена всіма учасниками групи.
В подальшому, організована група ОСОБА_8 , маючи стійку структуру, із конкретним розподілом ролей, та достовірно розуміючи, що проти них ув`язнені не надаватимуть противагу, почали вимагати грошові кошти у осіб, щодо яких було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за вчинення злочинів, передбачених статтею 307 КК України, та інших осіб, які мали платоспроможність. Крім того, вказаних осіб у примусовому порядку садили грати у карти у гру «триня» та організована група ОСОБА_8 шахрайським способом вигравала у них грошові кошти та майнові права. У разі відмови сплати коштів чи надання майнових прав в інтересах ОСОБА_8 , члени вказаної злочинної групи, які перебували у Кропивницькому слідчому ізоляторі спричинювали потерпілим тілесні ушкодження та погрожували застосуванням фізичного насильства відносно «боржників» та їх родичів, забороняли звертатись до медичного закладу. Опинившись в такій ситуації та розуміючи, що в разі відмови сплати грошей учасники злочинної групи будуть усіляко ускладнювати перебування в умовах слідчого ізолятору, наносити тілесні ушкодження, проводити постійні побиття потерпілі через своїх близьких та рідних переводили грошові кошти на картки осіб, залучених ОСОБА_8 до злочинної діяльності.
Отже, організована група ОСОБА_8 , в липні 2018 року більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено під керівництвом ОСОБА_8 у відповідності до розробленої і узгодженої всіма учасниками групи схеми протиправної діяльності із вчинення вимагань за участю ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 розпочала свою протиправну діяльність.
07.11.2019 в післяобідню пору дня, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено члени організованої групи ОСОБА_8 , а саме ОСОБА_12 разом із ОСОБА_5 , перебуваючи в ув`язнені до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», який розташовано за адресою вул. Куропятникова, 50б м Кропивницьий, викликали до камери №174 вказаної установи ув`язненого ОСОБА_13 . Так, ОСОБА_12 об`єднані із ОСОБА_5 єдиним спільним злочинним умислом спрямованим на вимагання грошових коштів, діючи до завчасно розподілених ролей під погрозою застосування фізичного насильства, висунув ОСОБА_13 вимоги передачі грошей з погрозами вчинення над ними чи його родичами насильства, пошкодження чи знищення їхнього майна, примушував до виконання пред`явлених вимог, а саме передачі грошових коштів у сумі 10 тис. гривень. В ході висловлювання погроз та дій направлених на вимагання грошових коштів ОСОБА_12 спільно із ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на отримання грошових коштів, повідомили ОСОБА_13 картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 на який необхідно перерахувати гроші. В цей же день, ОСОБА_13 , сприймаючи погрози ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , як реальні до виконання, побоюючись за власне життя та здоров`я, зателефонував своїй сестрі ОСОБА_15 та повідомив про необхідність перерахування частини грошових коштів на рахунок ОСОБА_14 . Відповідно до інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_14 07.11.2019 року о 20 год. 07 хв. ОСОБА_16 перерахувала на вказаний банківський рахунок грошові кошти у сумі 7 тисяч гривень.
01.06.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України, повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 04.06.2020 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. та покладено на нього наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування як особисто так і через третіх осіб з іншими підозрюваними, потерпілими, свідками у кримінальному провадженні, за винятком участі в слідчих та процесуальних діях.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доказами.

Для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні дії: додатково допитати потерпілих, свідків; встановити та допитати в якості свідків працівників ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», які чергували під час здійснення вимагань грошових коштів з потерпілих по кримінальному провадженню; отримати протоколи про результати проведення негласних слідчих(розшукових дій), дозвіл на проведення яких було отримано 15.04.2020; закінчити та отримати протоколи про результати проведення негласних слідчих(розшукових дій), дозвіл на проведення яких було отримано 25.06.2020; скласти та повідомити остаточні повідомлення про підозри підозрюваним у кримінальному провадженні; при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Таким чином, на виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін не менше двох місяців, в зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , терміном до 4-х місяців, тобто, до 27.09.2020.
На даний час необхідність в раніше обраному щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжному заході у вигляді домашнього арешту не відпала, оскільки заявлені раніше ризики до вчинення ОСОБА_5 дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися.
При цьому враховується, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів ніж домашній арешт не може запобігти зазначеним ризикам. Так, особисте зобов`язання не може бути застосовано у зв`язку з тим, що це найбільш м`який запобіжний захід і він не відповідає тяжкості вчиненого злочину та наслідкам, які були завдані вчиненням злочину. Особиста порука не може бути застосована в силу того, що не встановлено осіб, які заслуговують на довіру та можуть поручитися за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених ст.194 КПК України і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу вимогу. Застава не може бути обрана, оскільки З урахуванням того, що злочин в вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 вчинено із застосуванням насильства та погрозами його застосування, та вказаний захід не зможе гарантовано запобігти ризикам, зазначеним вище, для досягнення завдання кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, зважаючи на підстави, викладені в ньому, просив його задовольнити, зазначив про обґрунтованість підозри, наявність ризиків, та неможливість їх запобігання шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 не заперечували проти задоволення клопотання слідчого та продовження строку домашнього арешту у відношенні в межах строку досудового розслідування з підстав, зазначених в клопотанні прокурором.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВРЗЗС СУ ГУ НП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 26.12.2019 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України (витяг з ЄРДР від 07.07.2020 а.п. 8-9).

01.06.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України (а.п. 53-55).

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 04.06.2020 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці, тобто, до 27.07.2020, який полягає у забороні останньому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., з покладенням обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та в подальшому суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні за винятком їх участі у процесуальних діях (а.п. 58-59).

Відповідно до ч. 2 , 6 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Слідчий суддя вважає, що раніше встановлені ризики, передбачені п. 1-5 ч. 1 ст. 177 України, не зменшились, і жоден з більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт, не може запобігти зазначеним ризикам. Так, зокрема, підозрюваний ОСОБА_5 може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років; злочин, у якому він підозрюється є умисним; ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження; незаконно впливати на потерпілих, свідків, які допитані у провадженні з приводу вимагань ОСОБА_5 ; вчинити інше подібне кримінальне правопорушення; вчиняти інші дії з метою перешкоджання всебічному, повному і неупередженому встановленню істини по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення про необхідність продовження строку перебування ОСОБА_5 під домашнім арештом, оскільки органом досудового розслідування необхідно виконати слідчі (розшукові) дії, які зазначені в клопотанні для повного та всебічного з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21.07.2020 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 27.09.2020 (а.п. 68).

Продовження підозрюваному строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за вказаних обставин справи та серйозністю висунутої проти нього підозри, з урахуванням встановлених ризиків, на думку слідчого судці, не є надмірним та таким, що принижує його гідність у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

З урахуванням встановлених в судовому засіданні фактичних обставин, пояснень учасників судового процесу, слідчий суддя вважає за можливе продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на два місяці.

Керуючись ст.ст. 177, 181, 194, 199, 369-372 КПК України, -
постановив:
клопотання прокурора у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 26 грудня 2019 року № 0000312, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, про продовження строку запобіжного заходу домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.
Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк запобіжного заходу домашнього арешту на 2 місяці, тобто з 21.07.2020 до 21.09.2020.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 21.09.2020 наступні обов`язки:

1) заборонити залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.;

2) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

3) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) повідомляти слідчого, прокурора та в подальшому суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

5) утриматися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні за винятком їх участі у процесуальних діях;

Роз`яснити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Кропивницький ВП ГУ НП у Кіровоградській області.

Копію ухвали направити до Кропивницького ВП ГУ НП у Кіровоградській області - для виконання.

Строк дії ухвали, запобіжного заходу та покладених на підозрюваного обов`язків визначити до 21.09.2020.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_17