1Справа № 335/5369/20 1-кс/335/4633/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000040 від 25.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання заступник начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області зазначив, що у вересні 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 уклала з Європейським Союзом грантову угоду (контракт № 2015/358-554) на реалізацію проекту «Створення комплексної системи надання допомоги вимушеним переселенцям з АТО та громаді міста Бердянськ». Проект мав на меті реконструкцію двох комунальних будівель для ІНФОРМАЦІЯ_2 1,3 млн. євро (близько 32 млн. грн. за курсом НБУ на початок вересня 2016 року). З цієї суми 90 % гроші західних партнерів, решта місцевої громади. На виконання зазначеного проекту була створена комісія з уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), якою на конкурсній основі було обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . За результатами зазначеного конкурсу 20.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) було укладено договір підряду № 15 по об`єкту будівництва: «Реконструкція будинку по АДРЕСА_1 » на загальну суму 22 626 925,00 грн. Загальна сума за цим договором, яка була перерахована протягом 2017-2018 років на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі поданих ІНФОРМАЦІЯ_4 платіжних доручень відповідно до зареєстрованих в органі казначейства рахунків та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, становить 22 626 925,00 грн. Крім того встановлено, що на реалізацію зазначеного проекту між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) було укладено договір підряду по об`єкту будівництва: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_2 ». В рамках даного кримінального провадження 02.09.2020 була призначена судова будівельно-технічна експертиза проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою встановлення обсягу та вартості робіт виконаних на вказаних об`єктах. На виконання постанови про призначенні судової будівельно-технічної експертизи на адресу слідчого управління було скеровано клопотання експерта № 21-63 від 13.10.2020 щодо надання відповідних документів необхідних для проведення зазначеної експертизи. У зв`язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_4 в рамках виконання робіт з реконструкції зазначених будинків м. Бердянськ, Запорізької області.

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Оригінали документів необхідні для проведення у кримінальному провадження будівельно-технічної, почеркознавчої, економічної та інших експертиз, у зв`язку з чим заступник начальника СУ ГУНП в Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання заступник начальника СУ ГУНП в Запорізькій області надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 25.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що 02.09.2020 по вказаному кримінальному провадженню призначена судова будівельно-технічна експертиза, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою встановлення обсягу та вартості робіт виконаних на вказаних об`єктах. На виконання постанови про призначенні судової будівельно-технічної експертизи на адресу слідчого управління було скеровано клопотання експерта № 21-63 від 13.10.2020 щодо надання відповідних документів необхідних для проведення зазначеної експертизи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням відповідно до ст. 40-1 КПК України, уповноваженій службовій особі, вилучити документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- договір підряду № 15 від 20.07.2017 з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних щодо придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, календарний план (додаток № 1), документів на підтвердження здачі в обумовлені строки об`єкт в експлуатацію, документів гарантії якості виконаних робіт, декларації про початок виконання робіт та готовності об`єкта до експлуатації, документів отримання дозволу на виконання будівельних робіт, погодження з замовником щодо залучення до виконання окремих робіт субпідрядними організаціями (субпідрядниками), повідомлення, пропозиції з відповідними розрахунками щодо виконання додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, технічний паспорт БТІ по об`єкту, підсумкових відомостей ресурсів та розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, журналу авторського нагляду проектних організацій, журналу технічного нагляду, кошторисної документації у тому числі на електронному носії у відповідному програмному комплексі та інших документів по об`єкту будівництва: «Реконструкція будинку по АДРЕСА_1 »;

- договори з додатковими угодами та додатками, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3 із залученими до виконання окремих робіт субпідрядних організацій (субпідрядників), видаткові накладні, платіжні документи, сертифікати якості та відповідності будівельних матеріалів використаних під час виконання робіт, документів гарантії якості виконаних робіт та інших документів по об`єкту будівництва: «Реконструкція будинку по АДРЕСА_1 »;

- договори з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних щодо придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, календарний план (додаток № 1), документів на підтвердження здачі в обумовлені строки об`єкт в експлуатацію, документів гарантії якості виконаних робіт, декларації про початок виконання робіт та готовності об`єкта до експлуатації, документів отримання дозволу на виконання будівельних робіт, погодження з замовником щодо залучення до виконання окремих робіт субпідрядними організаціями (субпідрядниками), повідомлення, пропозиції з відповідними розрахунками щодо виконання додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, технічний паспорт БТІ по об`єкту, підсумкових відомостей ресурсів та розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, журналу авторського нагляду проектних організацій, журналу технічного нагляду, кошторисної документації у тому числі на електронному носії у відповідному програмному комплексі та інших документів по об`єкту будівництва: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_2 »;

- договори з додатковими угодами та додатками, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3 із залученими до виконання окремих робіт субпідрядних організацій (субпідрядників), видаткові накладні, платіжні документи, сертифікати якості та відповідності будівельних матеріалів використаних під час виконання робіт, документів гарантії якості виконаних робіт та інших документів по об`єкту будівництва: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_2 »;

- копії документів найманих працівників, наказів про призначення на посаду, посадові інструкції, трудові договори директора, заступників, головного бухгалтера та осіб на яких було покладено контроль за виконанням робіт по об`єктам будівництва: «Реконструкція будинку по АДРЕСА_1 » та «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_2 ».

Встановити строк дії вказаної ухвали до 18 грудня 2020 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1