Справа № 740/4819/20
Провадження № 1-кс/740/1064/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

16 листопада 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ніжині клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 10.11.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,
УСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №0001041, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами Фермерського господарства « ОСОБА_5 » у великих розмірах з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового слідства встановлено, що 10.11.2020 до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області з заявою звернувся голова Фермерського господарства « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами фермерського господарства на суму 294 700 грн., а саме 22.10.2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) уклало договір поставки мінеральних добрив № КЛ-005699 з Фермерським господарством « ОСОБА_8 » ( АДРЕСА_2 ), згідно якого відповідно до специфікації постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язується передати покупцю (ФГ « ОСОБА_8 ») мінеральні добрива - Аммофос та Калій хлористий на суму 291 200,05 грн.

Згідно наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків-фактури, ФГ « ОСОБА_8 » за період часу з 30.10.2020 по 03.11.2020 перерахувало на рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 294 700 грн., що підтверджується платіжними дорученнями.

На даний час зазначені товарно-матеріальні цінності до ФГ « ОСОБА_8 » не надійшли.

06.11.2020 Фермерське господарство « ОСОБА_8 » звернулося з офіційним листом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути кошти за невиконання умов договору.

Як пояснив голова правління фермерського господарства - ОСОБА_7 , відповіді на лист він не отримав, кошти повернуті не були. При спілкуванні у телефонному режимі з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній обірвав розмову, на телефонні дзвінки не відповідає.

12.11.2020 юридична особа - Фермерське господарство « ОСОБА_8 », код ЄДПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 визнано потерпілим у кримінальному провадженні, керівника вказаної юридичної особи - ОСОБА_7 визнано представником потерпілої юридичної особи.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, враховуючи необхідність вилучення всіх документів щодо відкриття та використання розрахункового рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який було перераховано зазначені кошти, та документів щодо перерахування грошових коштів, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться банківських установах і становлять банківську таємницю його клієнта - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за реєстрованого за адресою - АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів юридичної справи клієнта банку-Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з 30.10.2020 по теперішній час з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Оскільки, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, без його участі.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 10.11.2020 року розпочато кримінальне провадження №0001041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий СВ ОСОБА_3 .
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального Кодексу, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 ,а саме: копій документів юридичної справи клієнта банку-Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з 30.10.2020 по теперішній час з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1