24.09.2020 Справа № 940/722/20
Провадження по справі № 1-кс/940/245/20
УХВАЛА

Іменем України

24 вересня 2020 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив :

Начальник сектору дізнання Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів, із можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, з приводу здійснених транзакцій 9903 та 10307 щодо операцій переказів здійснених через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на платіжну картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме:

- анкетні дані на особу власника банківського рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копія паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- про рух коштів по картці з 26.05.2020 року по теперішній час, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- про проведені транзакції з 25.05.2020 року по теперішній час на вище вказаний рахунок із наданням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).

Начальник сектору дізнання Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, в клопотанні просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться дані документи в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП у Київській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2020 року за № 0000170, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, зокрема, що 27.05.2020 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку ОСОБА_4 в сумі 20200грн., чим заподіяла матеріального збитку.

24.06.2020 року відповідно до ухвали слідчого судді Тетіївського районного суду отримано тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, вилучено інформацію про рух по банківській картці № НОМЕР_3 , з якої було перераховано грошові кошти та встановлено, що 27.05.2020 року з банківського рахунку ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти на загальну суму 20210, транзакція 9903 та 10307, операції переказів здійснено через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на платіжну картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , начальник сектору дізнання Тетіївського ВП просить отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, з приводу здійснених транзакцій 9903 та 10307 щодо операцій переказів здійснених через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на платіжну картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотання за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, з матеріалів клопотання встановлено та начальником сектору дізнання Тетіївського ВП обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація з приводу здійснених транзакцій 9903 та 10307 щодо операцій переказів здійснених через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на платіжну картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та немає можливості отримати її іншим шляхом, тому, є всі достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,395 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання начальника сектору дізнання Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, з приводу здійснених транзакцій 9903 та 10307 щодо операцій переказів здійснених через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на платіжну картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме:

- анкетні дані на особу власника банківського рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копія паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- про рух коштів по картці з 26.05.2020 року по 24.09.2020 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- про проведені транзакції з 26.05.2020 року по 24.09.2020 року на вище вказаний рахунок із наданням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).

Встановити строк дії ухвали до 24 жовтня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1