Справа № 487/4256/20
Провадження № 1-кс/487/4784/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002410 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
24.07.2020 року слідчий Слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаїське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 26.06.2020 по 28.06.2020, крім того надати копії документів згідно яких був відкритий даний рахунок, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками, також фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26.06.2020 по 28.06.2020 із зазначенням часу, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у проваджені слідчого відділу Заводського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження №0002410, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2020 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_9 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 26.06.2020 року в період часу з 12:24 годин по 16:42 години, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 на території ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом підбору ключа відчинила шафу, звідки таємно викрала його майно на суму близько 1170 гривень

В ході надання свідчень потерпілим ОСОБА_9 осатаній повідомив що серед викраденого майна, також було викрадено картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої в подальшому невідомою особою було знято грошові кошти.

Для отримання інформації по руху коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив розгляд справи провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що 26.06.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_9 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 26.06.2020 в період часу з 12:24 годин по 16:42 години, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 на території ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом підбору ключа відчинила шафу, звідки таємно викрала його майно на суму близько 1170 гривень

В ході надання свідчень потерпілим ОСОБА_9 останній повідомив що серед викраденого майна, також було викрадено картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої в подальшому невідомою особою було знято грошові кошти.

Для отримання інформації по руху коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ, до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаїське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 26.06.2020 по 28.06.2020, крім того надати копії документів згідно яких був відкритий даний рахунок, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками, також фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26.06.2020 по 28.06.2020 із зазначенням часу, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Ухвала дійсна до 05.09.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1