Справа № 624/28/21
провадження № 1-кс/624/8/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2021 року слідчий суддя Кегичівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду смт. Кегичівка, Харківської області клопотання слідчого СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів, погодженим прокурором Кегичівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналу чи належним чином завірених копій наступних документів: 1) виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт, акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на проведені будівельні роботи; 2) акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі і гарній якості (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в печатному та в електронному вигляді; 3) журнали обліку виконаних робіт (форма «КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); 4) договірну ціну в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на будівельні роботи. Якщо до договірної ціни були внесені коригування, надати скориговану договірну ціну в печатному та електронному вигляді; 5) протоколи погодження будівельних матеріалів. Виробів та конструкцій, складені до договору ціни на роботи з будівельних робіт; 6) документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні будівельних робіт; 7) документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні будівельних робіт; 8) документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні будівельних робіт; 9) довідку щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання будівельних робіт на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми №КБ-2в; 10) документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при приведенні будівельних робіт; 11) документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні будівельних робіт; 12) довідку із зазначенням форми оподаткування організації підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконувала будівельні роботи; 13) дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними технічно-економічними обґрунтуваннями (в проєкті виконання робіт); 14) Звіт оцінки нерухомого майна в повному обсязі, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження даного підприємства: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Власником вказаних документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12.03.2020 до Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від невстановленої особи, за результатами перевірки якого правоохоронним органом виявлено ознаки кримінального правопорушення за фактом розтрати бюджетних коштів під час будівництва амбулаторії загальної практики-сімейної медицини (АЗПСМ) з вбудованим житлом для лікаря в с. Андріївка, Кегичівського району, Харківської області.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 13.03.2020. Попередня правова кваліфікація визначена за ч. 2 ст. 191 КК України.

24.04.2020 було направлено запит до Комунального некомерційного підприємства Кегичівської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою надання ряду документів, що стосується будівництва амбулаторії в с. Андріївка.

30.04.2020 від Комунального некомерційного підприємства Кегичівської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скановані копії документів та оригінали проектної документації (5 томів) щодо господарських взаємовідносин між закладом та ПП « ОСОБА_12 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23.06.2020 призначено будівельно-технічну експертизу. 13.08.2020 отримано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для виконання даної експертизи із зазначенням необхідної документації.

07.09.2020 направлено запит до Комунального некомерційного підприємства Кегичівської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою надання додаткових документів, з метою проведення експертизи. 19.10.2020 отримано відповідь про те, що вся наявна документація була надана 30.04.2020. Крім того, в повідомленні вказано, що документація, яка пов`язана з будівництвом об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з вбудованим житлом для лікаря в с. Андріївка Кегичівського району Харківської області» згідно запиту п.п.1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 в закладі немає. Дана документація знаходиться у підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

07.09.2020 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання документації, щодо якої розглядається дане клопотання. Запит було отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.11.2020 за фактичним місцем знаходження: АДРЕСА_3 , а саме засвідчено підписом ОСОБА_13 . До цього часу відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшло, крім того не надано письмової відповіді про відмову в наданні документації, що стосується будівництва амбулаторії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навмисно здійснює затягування досудового розслідування. 04.11.2020 було отримано повідомлення про неможливість надання висновку експерта №12047 по матеріалах кримінального провадження.

Для забезпечення мети досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, в даному випадку необхідно призначити будівельно-технічну експертизу для якої необхідна вищевказана документація, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження даного підприємства: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з зазначеним та приймаючи той факт, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести, у тому числі за допомогою вказаних документів неможливо, слідчий просить надати доступ до зазначеної документації.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник володільця документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяв від нього не надійшло.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами клопотання та дослідивши надані докази на його обґрунтування, слідчий суддя виходить з наступного.

13.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 0000041 за ч. 2 ст. 191 КК України, про що свідчить витяг з ЄДРСР.

Постановою слідчого від 26.06.2020 в кримінальному проваджені була призначена будівельно-технічна експертиза. Експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів та призначення обстеження, необхідних для проведення експертизи.

На запит слідчого щодо надання документації для проведення експертизи, ІНФОРМАЦІЯ_4 було надано частину затребуваної документації згідно з додатком та повідомлено, що решта документації знаходиться у підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчим 07.09.2020 було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання належним чином завірені копії відповідної документації.

Відповідно до ч.1 ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до змісту клопотання встановлені ч.2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ст.ст. 160 КПК України, слідчий належно обґрунтував клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення будівельно-технічної експертизи, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана документація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації. Також доведена необхідність вилучення оригіналів документації.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналу чи належним чином завірених копій наступних документів: 1) виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт, акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на проведені будівельні роботи; 2) акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі і гарній якості (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в печатному та в електронному вигляді; 3) журнали обліку виконаних робіт (форма «КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); 4) договірну ціну в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на будівельні роботи. Якщо до договірної ціни були внесені коригування, надати скориговану договірну ціну в печатному та електронному вигляді; 5) протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договору ціни на роботи з будівельних робіт; 6) документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні будівельних робіт; 7) документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні будівельних робіт; 8) документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні будівельних робіт; 9) довідку щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання будівельних робіт на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми №КБ-2в; 10) документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при приведенні будівельних робіт; 11) документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні будівельних робіт; 12) довідку із зазначенням форми оподаткування організації підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконувала будівельні роботи; 13) дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними технічно-економічними обґрунтуваннями (в проєкті виконання робіт); 14) звіт оцінки нерухомого майна в повному обсязі, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження даного підприємства: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію надати слідчому, зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала слідчого судді в порядку ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1