Справа № 712/1127/21
Провадження № 1-кс/712/632/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 лютого 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС Управляння СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Черкаси, українця, громадянина України, з середньою технічною освітою, неодруженого, непрацюючого, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, -
08 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що за даними досудового розслідування, ОСОБА_8 , будучи особою без визначеного роду занять, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА); психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін; особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс; наркотичного засобу, обіг якого обмежено, кокаїн; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - мескалін; психотропної речовини обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, метоксетамін; психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у період з 19.04.2019 по 27.08.2020 домовився зі своїми знайомими ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які володіють спеціальними знаннями та навичками в галузі комп`ютерних технологій та Інтернету, про спільне вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, та разом створили групу осіб, що спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежено, кокаїну, а також незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - мескалін, психотропної речовини обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, метоксетамін, психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, альпрозолам, у великих та особливо великих розмірах, на території м. Черкаси, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, відомого всім учасникам групи.
При попередній домовленості ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 врахували той факт, що вони є не працевлаштованими та потребували матеріального забезпечення.
Відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, ОСОБА_8 придбавав за невстановлених у ході досудового розслідування обставин та в невстановлених у ході досудового розслідування осіб психотропні речовини та наркотичні засоби, для подальшого їх збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси, а також організував та очолив стійку організовану групу до складу якої окрім нього увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті психотропних речовин та наркотичних засобів а ОСОБА_5 та ОСОБА_9 створили програмні засоби призначені для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів у відповідності до заздалегідь спланованого та прописаного алгоритму, що забезпечить конспіративність та приховання вказаної незаконної діяльності організованою та керованою ОСОБА_8 групою, а також систематично здійснювали технічну підтримку вказаних програмних засобів шляхом їх налаштування та коригування.
Так, 19.04.2019 ОСОБА_8 , маючи знайомих невстановлених слідством осіб, які могли б забезпечити систематичне та безперебійне постачання зазначених вище психотропних речовин та наркотичних засобів, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також дотримання максимальних заходів конспіративності та приховання незаконної діяльності, замовив ОСОБА_5 та ОСОБА_9 створення Інтернет-сайту для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів. При цьому, замовлений ОСОБА_8 . Інтернет-сайт повинен був відображати асортимент запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартість, способи оплати та отримання замовлень, що виключало б можливість прямого контакту продавця з покупцями.
ОСОБА_8 врахував і той факт, що на території м. Черкаси проживає велика кількість споживачів психотропних речовин та наркотичних засобів, які здебільшого мають у своєму користуванні засоби зв`язку з вільним доступом до мережі Інтернет, що дасть змогу йому особисто та членам організованої ним групи систематично збувати психотропні речовини та наркотичні засоби без прямого контакту з покупцями, а саме шляхом попереднього розміщення (здійснення «закладок») психотропних речовин та наркотичних засобів у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші.
Так, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з травня 2019 по 27.08.2020 років придбавав у невстановлених у ході досудового слідства осіб та за невстановлених слідством обставин зазначені вище наркотичні засоби та психотропні речовини, для подальшого їх збуту членами організованої ним групи наркозалежним мешканцям м. Черкаси.
Фактичних даних про осіб, які постачали ОСОБА_8 психотропні речовини та наркотичні засоби, про точну загальну кількість угод їх купівлі-продажу, укладених між ОСОБА_8 і вказаними особами, про загальну суму грошових коштів, сплачених організатором за психотропні речовини та наркотичні засоби і про місця їх передачі ОСОБА_8 в ході досудового розслідування не здобуто.
З початку травня 2019 року по 22.10.2019 місце зустрічей членів організованої групи, фасування і зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів в ході досудового розслідування не встановлене.
З 22.10.2019 по 27.08.2020 місцем зустрічей членів організованої групи, фасування і зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів ОСОБА_8 визначив квартиру за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , яку він самостійно орендував у ОСОБА_13 на підставі договору оренди від 22.10.2019, а також за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до розподілених організатором між членами організованої групи функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, ОСОБА_8 після придбання психотропних речовин та наркотичних засобів перевозив їх у період з травня 2019 року по 22.10.2019 на невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі у невстановлене в ході досудового розслідування місце, а у період з 22.10.2019 по червень 2020 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, перевозив психотропні речовини та наркотичні засоби на невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі до місця свого тимчасового проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , а також до місця проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 . У період з червня 2020 року по 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, після придбання психотропних речовин та наркотичних засобів, він перевозив їх на автомобілі марки «Audi A4 Avant», реєстраційний № НОМЕР_2 , який знаходився у його постійному користуванні, до місця свого тимчасового проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , а також до місця проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , і в подальшому зберігав їх з метою збуту та розфасовував у полімерні пакетики на відповідні «дози», а саме: особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) від однієї таблетки і більше; психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін від 0,5 до 1 г; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс від 1 г.
До 23.01.2020 організована ОСОБА_8 група діяла наступним чином.
Здійснивши фасування психотропних речовин та наркотичних засобів, ОСОБА_8 певну їх частину передавав ОСОБА_11 та ОСОБА_10 для подальшого збуту мешканцям м. Черкаси, шляхом їх попереднього розміщення у загальнодоступних місцях у м. Черкаси таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, також давав вказівки останнім щодо приблизних районів здійснення «закладок» вказаних психотропних речовини та наркотичних засобів, а решту залишав на зберіганні за місцем свого тимчасового проживання та з метою самостійного здійснення «закладок».
У подальшому, 23.01.2020 у зв`язку зі збільшенням попиту на психотропні речовини і наркотичні засоби, з метою дотримання максимальних заходів конспіративності та приховання незаконної діяльності, а також збільшення кількості збуту психотропних речовин та наркотичних засобів і, як наслідок, незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом організованою групою, ОСОБА_8 замовив ОСОБА_5 та ОСОБА_9 створення боту в Інтернет-месенджері «Telegram» для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів. При цьому, замовлений ОСОБА_8 бот в Інтернет-месенджері «Telegram» повинен був відображати асортимент запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, орієнтовні місця розташування «закладок» у м. Черкаси, їх вартість, способи вживання і очікуваний результат, способи оплати та отримання замовлень, що виключало б можливість прямого контакту продавця з покупцями, а саме шляхом попереднього розміщення (здійснення «закладок») психотропних речовин та наркотичних засобів у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші.
Для замовлення більших об`ємів психотропних речовин та наркотичних засобів організатором був визначений спосіб їх збуту через сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) без використання боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), шляхом надсилання покупцем повідомлень з власного логіну Інтернет-месенджеру «Telegram» на логін « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) вказаної мережі про намір придбати наркотичні засоби та психотропні речовини у відповідних об`ємах, а також обговорюючи вартість наркотичних та психотропних речовин, спосіб оплати, та час і місце отримання «закладок». Переписку з клієнтами з цих питань з логіну « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) безпосередньо здійснювали ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , який, також, мав повний доступ до неї з власного мобільного телефону. При цьому покупець не мав можливості попередньо ознайомитися з наявним асортиментом запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, а також орієнтовних місць розташування «закладок» у м. Черкаси.
У подальшому 13.02.2020 з метою збільшення кількості збуту психотропних речовин та наркотичних засобів і, як наслідок, незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом організованою групою, ОСОБА_8 замовив ОСОБА_5 та ОСОБА_9 розроблення у боті Інтернет-месенджеру «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) системи «Кешбек», яка полягала у поверненні частини коштів покупцю, витрачених на оплату психотропних речовин та наркотичних засобів, та наданні можливості покупцю витрачати вказану суму коштів при здійсненні послідуючих замовлень психотропних речовин та наркотичних засобів.
У подальшому, 28.02.2020 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 про те, що системи «Кешбек» в боті Інтернет-месенджеру «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) створено, а вартість роботи з її створення та налаштування становить 150 доларів США.
Після чого, 06.03.2020 ОСОБА_8 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану «Monobank» (юридична особа АТ «Універсал Банк», МФО 322001) на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в обумовленій сумі, еквівалентній 3700 гривень, за створену ОСОБА_5 та ОСОБА_9 систему «Кешбек» в боті Інтернет-месенджеру «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Мали місце випадки, коли з березня 2020 року до 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 використовуючи сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) самостійно здійснював адміністрування боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а також роботу по збуту психотропних речовин та наркотичних засобів через вищевказану сторінку в месенджері «Telegram», виконуючи ті ж самі функції, яким ним були покладені з березня 2020 року на ОСОБА_10 .
У квітні 2020 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у зв`язку зі збільшенням попиту на психотропні речовини і наркотичні засоби, ОСОБА_8 залучив до здійснення «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів знайомого ОСОБА_10 мешканця м. Черкаси ОСОБА_12 до функцій якого входило розміщення «закладок» у заздалегідь обумовлених з ОСОБА_8 та іншими членами організованої групи, загальнодоступних місцях у м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, після чого, використовуючи власні мобільні термінали, фотографування вказаних місць з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів, а отримані таким чином фотознімки та координати місцезнаходження «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів з використанням месенджера «Telegram» передавати ОСОБА_10 та ОСОБА_8 для подальшого їх надання покупцям психотропних речовин та наркотичних засобів.
Ціну, за якою організована група продавала психотропні речовини і наркотичні засоби, визначив ОСОБА_8 і в період з травня 2019 року по 27.08.2020 вона складала: 340 360 гривень за 1 таблетку 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), 180 гривень за 0,5 г і 300 гривень за 1 г амфетаміну, 220 270 гривень за 1 г канабісу, 3500 гривень за 1 г кокаїну.
- № НОМЕР_3 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;
-№ НОМЕР_5 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону, який на цей час досудовим слідством не встановлений;
-№ НОМЕР_6 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_7 ;
-№ НОМЕР_8 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_9 ;
-№ НОМЕР_10 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_11 ;
-№ НОМЕР_12 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_11 .
Крім того, у період з травня 2019 року по 27.08.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_8 , здійснювали налаштування, виправлення помилок роботи пов`язаних з відображенням електронних гаманців та системи геокоординат «закладок» на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 », боті в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), розробкою додаткових налаштувань в роботі боту по аналізу збутих видів і розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин, а також загальною сумою грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за конкретний проміжок часу.
Так, громадянин ОСОБА_17 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 30 хвилин по 12 годину 16 хвилин 03.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_19 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_15 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 3 г та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
У період часу з 12 години 56 хвилин до 15 години 17 хвилин 03.06.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 3 г, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г, попередньо розфасовані та упаковані в 2 поліетиленові пакети за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , в пачку з під цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці біля куща за географічними координатами 49.448668, 32.058316.
О 15 годині 17 хвилин 03.06.2020 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно з попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив ОСОБА_17 зазначене вище місце зберігання «закладки» психотропної речовини та наркотичного засобу, придбаних за грошові кошти в сумі 2580 гривень.
03.06.2020 збуті ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 3 г, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г, у пачці від цигарок «Marlboro gold» були вилучені співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.
У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1145 від 26.06.2020, надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору із світло-жовтим відтінком, яку ОСОБА_17 03.06.2020 збули ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 1,450 г. Також відповідно до вказаного висновку експерта надана на експертизу подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_17 . 03.06.2020 збули ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 6,18 г.
Так, громадянин ОСОБА_17 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 58 хвилин по 12 годину 01 хвилин 05.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_17 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
У період часу з 13 години 06 хвилин до 14 години 15 хвилин 05.06.2020 ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи, разом із ОСОБА_10 та ОСОБА_12 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 грам, попередньо розфасовані та упаковані за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , у пачку від цигарок «Winston», яку розмістив у схованці за дошкою біля входу до одного з під`їздів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , за географічними координатами 49.441405, 32.079057.
О 14 годині 15 хвилин 05.06.2020 ОСОБА_10 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив ОСОБА_17 зазначене вище місце зберігання збутого за грошові кошти в сумі 1320 гривень особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 г.
05.06.2020 збутий ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 г, у пачці від цигарок «Winston» був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.
У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1157 від 26.06.2020, надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_17 05.06.2020 збули ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,97 г, 0,94 г, 0,91 г, 0,97 г, 1,04 г та 0,96 г, загальною масою 5,79 г.
Так, громадянин ОСОБА_17 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 54 хвилин по 11 годину 57 хвилин 10.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_17 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 штук, яка пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
У період часу з 12 години 52 хвилини до 14 години 19 хвилин 10.06.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасовані за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, у пачку від цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці в сміттєвому баку біля входу до одного з під`їздів житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_7 , за географічними координатами 49.450388, 32.052056.
О 14 годині 19 хвилин 10.06.2020 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив ОСОБА_17 зазначене вище місце зберігання збутої за грошові кошти в сумі 2130 гривень особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук.
10.06.2020 збута ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), була вилучена співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучена до матеріалів кримінального провадження.
У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1182 від 30.06.2020, надані на експертизу таблетки коричневого кольору в кількості 3 (трьох) штук та таблетки рожевого кольору в кількості 3 (трьох) штук, які ОСОБА_17 10.06.2020 збули ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,915 г та 0,952 г, загальною масою 1,876 г.
Згідно з листом Черкаського НДЕКЦ МВС України № 19/124/8/4/7564 від 18.06.2020, щодо перевірки за обласним дактилоскопічним обліком, на поверхні наданої на дослідження пачки з-під цигарок «Marlboro gold», у якій 10.06.2020 за вищеописаних обставин було збуто особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, виявлено слід папілярного узору, який належить громадянину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Так, громадянин ОСОБА_17 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 години 51 хвилини по 12 години 58 хвилин 30.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_17 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 5 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
У період часу з 12 години 58 хвилин до 14 години 27 хвилин 30.06.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 5 г, в пачку від цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці біля металевої будки біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , за географічними координатами 49.445662, 32.067815.
О 14 годині 15 хвилин 30.06.2020 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив ОСОБА_17 зазначене вище місце зберігання наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 5 г.
30.06.2020 збутий ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 5 г, в пачці від цигарок «Marlboro gold», був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.
У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1273 від 07.07.2020, надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_17 . 30.06.2020 збули ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,81 г, 0,80 г, 0,84 г, 0,79 та 0,82 г, загальною масою 4,06 г.
Так, громадянин ОСОБА_17 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 години 25 хвилин по 12 годину 32 хвилини 09.07.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_18 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 7 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим, та у період часу з 12 години 53 хвилин по 12 години 58 хвилин того ж дня, тобто 09.07.2016, ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном «-=()//€?=-», яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_19 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 6 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим
У період часу з 13 години 40 хвилин до 14 години 00 хвилин 09.07.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г, в згорток білої паперової серветки, який розмістив в схованці поблизу житлового будинку в якому він проживає, за адресою: АДРЕСА_9 , за географічними координатами 49.428682, НОМЕР_21 .
О 18 годині 35 хвилин 09.07.2020 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив ОСОБА_17 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г.
09.07.2020 збутий ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г, у згортку білої паперової серветки, був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.
У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1438 від 09.09.2020, надана на експертизу подрібнена речовини рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_17 . 09.07.2020 збули ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 5,620 г.
Також, 10.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 г, у пачку від цигарок «Marlboro», яку розмістив у схованці поблизу житлового будинку, поряд з місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_10 , за географічними координатами 49.429381, 32.092636.
О 14 годині 13 хвилині 10.07.2020 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив ОСОБА_17 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 г.
10.07.2020 збутий ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 г, в пачці від цигарок «Marlboro», був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.
У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1433 від 04.09.2020, надана на експертизу подрібнена речовини рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_17 упродовж 09.07.2020 10.07.2020 збули ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 4,792 г.
Так, громадянин ОСОБА_17 , у передбачений законом спосіб, о 13 годині 15 хвилин 16.07.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_22 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, у кількості 1 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 13 годині 34 хвилини 16.07.2020 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) надав ОСОБА_17 посилання на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а також детальну інструкцію щодо придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, через вказаний бот.
У період часу з 13 години 34 хвилин до 13 години 50 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_22 , слідуючи інструкціям отриманим від ОСОБА_10 та отриманими від боту замовив на боті в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 1 г, в результаті чого отримав від вищевказаного боту номер рахунку № НОМЕР_5 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 для перерахування коштів за вказану психотропну речовину, а також її вартість 300 гривень.
У подальшому, ОСОБА_17 о 15 годині 04 хвилини 16.07.2020, із використанням терміналу № НОМЕР_16 , який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, на рахунок № НОМЕР_5 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 попередньо наданий ботом в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
О 15 годині 06 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_17 , отримавши в терміналі № НОМЕР_16 , який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47, чек про перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, відправив ІД операції № 838938551, у відповідності до попередньо отриманих інструкцій, на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з метою отримання місця зберігання, придбаної за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 1 г.
О 15 годині 43 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_17 , не отримавши від бота в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) місця зберігання придбаної за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, звернувся на сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з метою врегулювання даного питання та, як результату, отримання місця зберігання придбаної ним вищевказаної психотропної речовини.
У період часу з 15 години 43 хвилин до 16 години 16 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_10 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) перевірив факт оплати ОСОБА_17 замовленої психотропної речовини та повідомив йому місце зберігання збутої за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 1 г, попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , та попередньо поміщеної ОСОБА_11 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у схованку розміщену у вході до підвалу житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_11 , у згортку фольги, перемотаному електроізоляційною стрічкою зеленого кольору за географічними координатами 49.433661, 32.060470.
16.07.2020 збута ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 1 г у згортку фольги, перемотаному електроізоляційною стрічкою зеленого кольору була вилучена співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучена до матеріалів кримінального провадження.
У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1524 від 11.09.2020, надана на експертизу порошкоподібна речовина білого з жовтим відтінком кольору, яку ОСОБА_17 16.07.2020 збули ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 0,137 г.
17.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля під`їзду № 2 житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , за географічними координатами 49.446600, 32.057024, було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_11 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою синього кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1521 від 09.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,780 г.
17.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля під`їзду № 3 житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , за географічними координатами 49.446897, 32.058455, під балконом однієї з квартир першого поверху було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_11 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою синього кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1520 від 04.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,710 г.
Крім того, 24.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи, разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_12 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведених до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи щодо збуту психотропних речовин та наркотичних засобів через сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), допрацьованої ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , помістив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетці виду: «Tesla», у кількості 1 штука, у схованку під парапетом з лівої сторони між блоками у щілині біля будівлі «Палацу молоді», розташованої за адресою: вул. Сумгаїтська, 12, м. Черкаси, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою червоного кольору за географічними координатами 49.434791, 32.014870, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), ОСОБА_11 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та переслав вказані дані ОСОБА_10 з метою обліку даних про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів, а також подальшого надання покупцю фотознімку та координат місцезнаходження «закладки» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) у м. Черкаси.
24.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події поблизу будівлі «Палацу молоді», розташованої за адресою: вул. Сумгаїтська, 12, м. Черкаси, за географічними координатами 49.434791, 32.014870, під парапетом з лівої сторони між блоками у щілині було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_11 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою червоного кольору, у якому містилася таблетка виду: «Tesla», у кількості 1 штука, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1571 від 10.09.2020 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,155 г.
Так, громадянин ОСОБА_17 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 8 години 55 хвилин до 9 години 06 хвилин 27.08.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_29 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
У період часу з 8 години 57 хвилин до 12 години 12 хвилин 27.08.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук та наркотичний засіб, обіг якого обмежено, кокаїн, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , у схованку біля гаража, розміщеного поруч з житловим будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_14 , у пачці від цигарок «HEETS for IQOS» за географічними координатами 49.431826, 32.060910.
О 12 годині 12 хвилин 27.08.2020 ОСОБА_10 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив ОСОБА_17 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, кокаїну.
27.08.2020 збуті ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у пачці від цигарок «HEETS for IQOS» наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г та особливо небезпечна психотропну речовина, обіг якої заборонено 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini» у кількості, 2 штук, були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.
У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1811 від 28.08.2020, збуті 27.08.2020 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 порошкоподібна речовина, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, кокаїн, загальною масою наркотичного засобу кокаїну 1,175 г; таблетки рожево-оранжевого кольору в кількості 2 штук, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,361 грама.
27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , за географічними координатами 49.460349, 32.038999, під шиферним козирком вказаного житлового будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_12 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1837 від 11.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,830 грам.
27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , за географічними координатами 49.459125, 32.036319, на верхній частині бетонного стовпчика паркану біля вказаного житлового будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_12 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася грудкоподібна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1836 від 10.09.2020 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 0,512 г.
Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи, разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 згідно з розробленим організатором плану вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , у схованку на металевій стійці гаража зеленого кольору типу «черепашка», розташованого у дворах неподалік перехрестя вулиць Можайського і Кавказької, між вулицями Можайського і Пальохи, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.461145, 32.037120. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, ОСОБА_12 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_34 , НОМЕР_35 та переслав вказані дані ОСОБА_10 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.
27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля гаража зеленого кольору типу «черепашка», розташованого у дворах неподалік перехрестя вулиць Можайського і Кавказької, між вулицями Можайського і Пальохи, за географічними координатами 49.461145, 32.037120, на металевій стійці вказаного гаража було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_12 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1835 від 10.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,850 г.
27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події міждворового проїзду, розташованого між будинками АДРЕСА_17 і АДРЕСА_18 , за географічними координатами 49.410948, 32.037500, під парканом вказаних будинків було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_12 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1833 від 17.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,808 г.
27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця на доріжці біля будинку АДРЕСА_19 , за географічними координатами 49.407963, 32.039117, під металевим стовпчиком навпроти вказаного будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_12 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1834 від 15.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,842 г.
27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця навпроти будинку АДРЕСА_20 , за географічними координатами 49.409281, 32.039135, у квадратній клумбі під стовпом навпроти вказаного будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_12 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1832 від 15.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,824 г.
27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яку орендував ОСОБА_8 , серед іншого виявлено та вилучено:
- прозорий поліетиленовий пакет з об`єктами схожими на таблетки рожевого кольору у кількості - 6 штук в середині, прозорий поліетиленовий пакет з об`єктами схожими на таблетки помаранчевого кольору у кількості - 7 штук в середині, прозорий поліетиленовий зіп пакет з об`єктами схожими на таблетки помаранчевого кольору у кількості - 18 штук в середині, прозорий поліетиленовий зіп-пакет з об`єктами схожими на таблетки зеленого кольору у кількості - 8 штук всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1829 від 25.09.2020 вкзані таблетки містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 4,910 г,
- прозорий поліетиленовий пакет з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору в середині, прозорий поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору в середині, прозорий поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною білого кольору всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1828 від 12.11.2020 у вказаних прозорих поліетиленових пакетах виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, загальною масою 24, 621 г;
- паперову коробку з написом «Нова пошта» у якій знаходиться 4 (чотири) прозорі поліетиленові пакети із речовиною рослинного походження всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1906 від 16.11.2020 у вказаних прозорих поліетиленових пакетах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 323,53 г;
- поліетиленовий пакет синього кольору в якому знаходиться 2 (два) поліетиленових пакета синього кольору із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1886 від 30.09.2020 в пакетах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 294,08 г;
-поліетиленовий пакет чорного кольору із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1887 від 15.09.2020 в пакеті міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 367,169 г;
-прозорий поліетиленовий пакет у якому всередині знаходяться згортки перемотані ізоляційною стрічкою чорного кольору у кількості 166 штук із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1907 від 19.11.2020 зазначена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 133,79 г;
-згортки фольги перемотані ізоляційною стрічкою синього кольору у кількості 3 штуки, згорток фольги із порошкоподібною речовиною білого кольору у прозорому пакеті у кількості 2 штук, прозорий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору 1 (один) пакетик, згорток перемотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору 1 (одна) штука. Відповідно до висновку експерта № 2/1904 від 02.12.2020 порошкоподібні речовини білого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 1,461 г, речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 1,176 г;
прозорий поліетиленовий пакет у якому всередині знаходяться згортки перемотані ізоляційною стрічкою синього кольору у кількості 46 штук. Відповідно до висновку експерта № 2/1905 від 16.10.2020 у вказаних згортках міститься речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 36,689 г.
- змиви з електронних вагів та металевої ложки в яких відповідно до висновку експерта №2/2183 від 06.11.2020 наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, психотропну речовину , обіг якої заборонено тетрагідроканнабінол (діючий компонент особливо небезпечних наркотичнихзасобів каннабісу, смоли каннабісу та екстракту каннабісу.
27.08.2020 у ході здійснення обшуку автомобіля марки «AUDI A4» реєстраційний знак « НОМЕР_2 », у якому безпосередньо до початку обшуку перебували ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , при обшуку ОСОБА_8 , працівниками УСБУ в Черкаській області серед іншого виявлено та вилучено:
- один поліетиленовий пакетик із двома таблетками зеленого кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1812 від 28.08.2020 таблетки містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,251 г;
- шість поліетиленових пакетиків із порошкоподібними речовинами. Відповідно до висновку експерта № 2/1838 від 29.09.2020 у вказаних прозорих полієтиленових пакетах виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, загальною масою 0,751 г.
27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_11 , серед іншого виявлено та вилучено:
чотири згортки поліетилену темно-синього кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1810 від 28.08.2020 у вказаних згортках міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою 3,255 г.
згорток фольги та поліетиленовий пакет. Відповідно до висновку експерта № 2/1852 від 06.10.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 0, 65 г та психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін загальною масою 0,383 г;
дев`ять згортків поліетилену червоного кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1850 від 08.09.2020 у вказаних згортках знаходяться таблетки, які містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,937 г.
сім згортків ізоляційної стрічки чорного кольору, двадцять згортків ізоляційної стрічки зеленого кольору, двадцять сім згортків ізоляційної стрічки синього кольору, шість згортків фольги. Відповідно до висновку експерта № 2/1939 від 20.11.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою 42,92 г, та особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, мескалін, загальною масою 0,224 г.
27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично проживає ОСОБА_12 , працівниками УСБУ в Черкаській області, серед іншого, виявлено та вилучено:
дев`ять згортків обмотаних ізоляційною стрічкою та три прозорі поліетиленові пакети. Відповідно до висновку експерта № 2/1809 від 28.08.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою 10,49 г;
тридцять дев`ять згортків обмотаних синьою ізоляційною стрічкою та сорок дев`ять згортків обмотаних чорною ізоляційною стрічкою. Відповідно до висновку експерта № 2/1884 від 28.09.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою 73,111 г.
паперовий згорток. Відповідно до висновку експерта № 2/2003 від 09.10.2020 у вказаному згортку міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 0,06 г.
-особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 1323,916 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами (великі розміри від 500 г до 2500 г);
-психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 29,315 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є особливо великими розмірами (великі розміри від 1, 5 г до 15 г);
-особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 8,481 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є великими розмірами (великі розміри від 1, 5 г до 15 г);
-наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, загальною масою 4,827 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами (великі розміри від 1 г до 15 г);
-особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - мескалін, загальною масою 1,073 г (великі розміри від 1,5 г до 15 г);
-психотропна речовина обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, альпрозолам; психотропна речовина обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено метоксетамін, маса яких не встановлена у зв`язку з відсутністю у експертів технічних можливостей для проведення відповідних дослідження.
Тим самим встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах.
06.02.2021 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Слідчий у клопотанні зазначає, що в матеріалах кримінального провадження мається достатньо фактичних даних для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, які містяться у протоколах слідчих дій та інших документах:
- протоколі огляду Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 20.05.2020 згідно даних якого вказаний месенджер використовується для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси та м. Сміла Черкаської області;
- протоколі здійснення замовлення від 03.06.2020, згідно даних якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot (@StoneBar24_bot) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування коштів від 03.06.2020, згідно даних якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби та психотропні речовини замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 03.06.2020, згідно даних якого покупець видав наркотичні засоби та психотропні речовини замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1145 від 26.06.2020, про те, що збуті 03.06.2020 ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 (@StoneBar24_bot) порошкоподібна речовина білого кольору із світло-жовтим відтінком містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 1,450 грам та подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 6,18 грам;
- протоколі здійснення замовлення від 05.06.2020, згідно даних якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування коштів від 05.06.2020 згідно даних якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 05.06.2020 згідно даних якого покупець видав наркотичні засоби замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1157 від 26.06.2020, про те, що збуті 05.06.2020 ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 з використанням Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ОСОБА_22 ) речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 0,97 грам, 0,94 грам, 0,91 грам, 0,97 грам, 1,04 грам, 0,96 грам;
- протоколі здійснення замовлення від 10.06.2020 згідно даних якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_22 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту психотропних речовин на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування коштів від 10.06.2020 згідно даних якого покупець здійснює оплату за психотропні речовини замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 10.06.2020 згідно даних якого покупець видав психотропні речовини замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 1/1127 від 18.06.2020, про те, що на упакуванні психотропної речовини збутої 10.06.2020 ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) виявлено слід папілярного узору придатний для ідентифікації за ним особи, що його залишила;
- листі Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 19/124/8/4/7564 від 18.06.2020 про те, що слід папілярного узору виявлений на упакуванні психотропної речовини збутої 10.06.2020 ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1182 від 30.06.2020, про те, що збуті 10.06.2020 ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) три таблетки коричневого кольору та три таблетки рожевого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,915 грам та 0,952 грам відповідно;
- протоколі здійснення замовлення від 24.06.2020 згідно даних якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування коштів від 24.06.2020 згідно даних якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 24.06.2020 згідно даних якого покупець видав наркотичні засоби замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 1/1173 від 26.06.2020, про те, що на упакуванні наркотичного засобу збутого 24.06.2020 ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) виявлено сліди папілярного узору придатні для ідентифікації за ними особи, що їх залишила;
- листі Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 19/124/8/4/8133-2020 від 30.06.2020 про те, що сліди папілярного узору виявлені на упакуванні наркотичного засобу збутого 24.06.2020 ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1262 від 16.07.2020, про те, що збута 24.06.2020 ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 (@StoneBar24_bot) порошкоподібна речовина містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якої заборонено кокаїн, загальною масою 1,637 грама;
- протоколі здійснення замовлення від 30.06.2020 згідно даних якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування коштів від 30.06.2020 згідно даних якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 30.06.2020 згідно даних якого покупець видав наркотичні засоби замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1273 від 07.07.2020, про те, що збуті 30.06.2020 ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 0,81 грам, 0,80 грам, 0,84 грам, 0,79 грам, 0,82 грам;
- протоколі огляду від 10.08.2020 згідно даних якого на гаманці електронної платіжної системи «EasyPay» надходили грошові кошти за збуті ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 наркотичні засоби та психотропні речовини замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- протоколі огляду місця події від 17.07.2020 згідно даних якого у місцях здійснення «закладок» здійснених ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 вилучено наркотичні засоби замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- протоколі огляду місця події від 24.07.2020 згідно даних якого у місцях здійснення «закладок» здійснених ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 вилучено наркотичні засоби замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- протоколі обшуку від 27.08.2020 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно даних якого під час проведення обшуку було вилучено 200 пакетів з речовинами схожими на наркотичні засоби та психотропні речовини, записники, сім карти, банківські платіжні картки, фасувальні ваги;
- протоколі обшуку від 27.08.2020 автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_2 », який перебуває у постайному користуванні ОСОБА_8 , згідно даних якого під час проведення обшуку було вилучено 7 пакетів з речовинами схожими на наркотичні засоби та психотропні речовини, мобільні телефони з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та фотографіями на яких відображені місця здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин, банківські платіжні картки;
- протоколі обшуку від 27.08.2020 за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_21 , згідно даних якого під час проведення обшуку було вилучено ноутбук, записники в яких містяться дані щодо обліку збутих наркотичних засобів та психотропних речовин і платіжну картку;
- протоколі обшуку від 27.08.2020 за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_4 , згідно даних якого під час проведення обшуку було вилучено 90 згортків із речовиною схожою на наркотичний засіб канабіс, мобільний телефон з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та фотографіями на яких відображені місця здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин, банківські платіжні картки; системний блок, ноутбук;
- протоколі обшуку від 27.08.2020 за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою АДРЕСА_3 , згідно даних якого під час проведення обшуку було вилучено 75 пакетів з речовиною, схожою на наркотичний засіб канабіс, 6 таблеток, схожих на екстазі; блокнот в якому містяться дані щодо обліку збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, мобільні телефони з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та фотографіями на яких відображені місця здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин, банківські платіжні картки;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1812 від 28.08.2020, про те, що вилучені 27.08.2020 в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_2 », який перебуває у постайному користуванні ОСОБА_8 , дві таблетки зеленого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,251 грам;
- протоколі огляду від 28.08.2020 згідно даних якого вилучені 27.08.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_21 , записники містять дані щодо обліку збутих ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі огляду від 28.08.2020 згідно даних якого вилучений 27.08.2020 в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_2 », мобільний телефон Xiaomi, належний ОСОБА_10 , знаходиться в активному доступі до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та містить дані щодо обліку збутих ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 наркотичних засобів та психотропних речовин;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1809 від 28.08.2020 про те, що у вилучених за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 , 9 обмотаних зеленою ізоляційною стрічкою полімерних пакетах і 3 прозорих полімерних пакетах з застібками міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 10,49 грам.
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1811 від 28.08.2020 про те, що збуті 27 серпня 2020 року за попередньою змовою ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 порошкоподібна речовина містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якої заборонено кокаїн, загальною масою 1,175 грама, та таблетки в кількості 2 штук містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0, 361 грам.;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1850 від 08.09.2020 про те що у вилучених серед інших речей за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_22 , 9 згортків поліетилену червоного кольору з невідомою речовиною містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,937 грам;
- протоколі проведення слідчого експерименту з ОСОБА_10 від 01.09.2020 згідно даних якого ОСОБА_10 відтворив обставини збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі огляду місця події від 27.08.2020 згідно даних якого в ході проведення зазначеного огляду вилучено наркотичні речовини у схованках які заклав ОСОБА_12 ;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1837 від 08.09.2020 про те що вилучена наркотична речовина протоколом огляду місця події від 27.08.2020, у згортку обмотаного ізоляційною стрічкою міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 0,83 грама.;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1836 від 10.09.2020 про те що вилучена наркотична речовина протоколом огляду місця події від 27.08.2020, у згортку обмотаного ізоляційною стрічкою міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін основу 0.512г.;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1835 від 10.09.2020 про те що вилучена наркотична речовина протоколом огляду місця події від 27.08.2020, у згортку обмотаного ізоляційною стрічкою міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 0,85 грама.;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 09.09.2020 згідно даних якого він показав про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_12 від 03.09.2020 та 11.09.2020 згідно даних яких він показав про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 01.09.2020 згідно даних якого він показав про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_11 від 28.08.2020 та 17.09.2020 згідно даних яких він показав про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1887 від 15.09.2020 про те, що під час проведення обшуку від 27.08.2020 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого виявлено чорний поліетиленовий пакет у якому міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 367,169 грам.;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1937 від 29.12.2020 про те, що під час проведення обшуку від 27.08.2020 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого виявлено поліетиленовий пакет у якому міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якого заборонено Мескалін, загальною масою 0.849 грам.;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1828 від 12.11.2020 про те, що під час проведення обшуку від 27.08.2020 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого виявлено поліетиленові пакети у яких міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін основу 24,621 грам та наркотичний засіб, обіг якої заборонено кокаїн, загальною масою 3,602 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1829 від 25.09.2020 про те, що під час проведення обшуку від 27.08.2020 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого виявлено поліетиленові пакети у яких містяться таблетки які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 4.910 грам;
- протоколах за результатами проведення НСРД від 04.06.2020, 05.06.2020, 10.06.2020, 17.06.2020, 18.06.2020, 24.06.2020, 30.06.2020, 10.07.2020, 16.07.2020 згідно даних яких ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за попередньою змовою здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі огляду від 15.09.2020 згідно даних якого вилучені 27.08.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_23 , мобільний телефон та ПЕОМ містять дані щодо розроблення ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 . Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) призначених для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів.
- інших зібраних в кримінальному провадженні доказах.
Слідчий у клопотанні зазначає, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків неможливо без застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме вказує на те, що:
1) підозрюваний ОСОБА_5 може впливати на покази свідків, інших підозрюваних, експертів у кримінальному провадженні з метою фальсифікації, спотворення доказів, а також може сповістити спільників по незаконному розповсюдженню наркотичних засобів та психотропних речовин про їх кримінальне переслідування з боку працівників СБУ, так як:
- у рамках розслідування даного кримінального провадження ще не виконані всі слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх винних осіб,
- не встановлені всі особи, причетні до незаконного виготовлення та розповсюдження через Інтернет-месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Черкаси та Черкаській області,
- у своїх показах він не розповів про всі обставини створення Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) призначених для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів та всіх своїх спільників по незаконному розповсюдженню через Інтернет-месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Черкаси та Черкаській області,
- продовжуються процесуальні заходи, спрямовані на встановлення всіх спільників ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України;
2) підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, так як:
- у своїх показах він не розповів про всі обставини створення Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) призначених для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів та всіх своїх спільників по незаконному розповсюдженню через Інтернет-месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Черкаси та Черкаській області,
- він неодружений, не має на утриманні дітей, не має стійких соціальних зв`язків у м. Черкаси,
- він офіційно непрацюючий, так як є фрілансером у сфері комп`ютерних технологій та Інтернету, тому свою діяльність може здійснювати у будь-якому місті та в будь-якій країні, де є доступ до мережі Інтернет.
3) підозрюваний може знищити, сховати чи спотворити речі і документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, так як:
- у своїх показах він не розповів про всі обставини створення Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) призначених для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів та всіх своїх спільників по незаконному розповсюдженню через Інтернет-месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Черкаси та Черкаській області,
- у рамках розслідування даного кримінального провадження ще не виконані всі слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх винних осіб, а також не встановлене джерело походження наркотичних засобів та психотропних речовин,
- продовжуються процесуальні заходи, спрямовані на встановлення спільників ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України;
4) підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, так як:
- у рамках розслідування даного кримінального провадження ще не виконані всі слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх винних осіб,
- не встановлені всі особи, причетні до незаконного виготовлення та розповсюдження через Інтернет-месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Черкаси та Черкаській області,
- у своїх показах він не розповів про всі обставини створення Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) призначених для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів та всіх своїх спільників по незаконному розповсюдженню через Інтернет-месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Черкаси та Черкаській області,
- продовжуються процесуальні заходи, спрямовані на встановлення всіх спільників ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Запобігти вищевикладеним обґрунтованим ризикам можливої суспільно небезпечної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 шляхом застосування до нього більш м`яких запобіжних заходів неможливо, так як його знаходження за межами місця проживання створить реальну можливість для вчинення ним вищевказаних протиправних дій.
Окрім того, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.
Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Метою застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам з його боку перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків з метою схиляння їх до відмови від давання показань, їх зміни чи давання завідомо неправдивих показань, знищення, приховання або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, а також продовжувати злочинну діяльність.
Крім того, орган досудового розслідування вважає за необхідне покласти на підозрюваного ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Свідки, яких необхідно допитати під час судового розгляду клопотання відсутні.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_5 , з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, які передбачені у ст. 194 КПК України, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що зазначено у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання повністю підтримали, просили застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, додатково пояснив, що на змовлення ОСОБА_8 він створив систему «Кешбек» у боті Інтернет месенджеру «Telegram», проте з якою метою створювалася ця система та для яких цілей йому не було відомо.
Захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання. Вказували на необґрунтованість підозри, враховуючи ту обставину, що адмініструванням Інтернет-месенджера, на якому розміщувалась інформація з продажу психотропних речовин та наркотичних засобів займались саме ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з практикою ЄСПЛ, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Відповідно до практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», п.32, Series A, № 182).
Відповідно до ч. ч. 1, 2, 6 ст. 199 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
06.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб у великих та особливо великих розмірах.
Оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя погоджується із обґрунтованістю підозри, а відтак і можливою причетністю ОСОБА_5 до інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.
Вирішуючи питання щодо наявності ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, на які посилався у своєму клопотанні слідчий та вказував у судовому засіданні прокурор, слідчий суддя вважає недоведеним ризик можливого переховування ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та суду, оскільки відповідних доказів про це прокурором не надано.
Крім того, підозрюваний має постійне місце проживання, що свідчить про стійкість соціальних зв`язків за місцем проживання.
Водночас, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за що передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Крім того, доведеними є ризики можливого незаконного впливу підозрюваного на покази свідків, та інших невстановлених органом досудового розслідування на даний час осіб, які причетні до незаконного виготовлення та розповсюдження через Інтернет-месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Черкаси та Черкаській області.
Відповідно до ч. ч. 1, 2, 6 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Визначаючи вид запобіжного заходу, який буде достатнім та виправданим заходом для забезпечення запобігання встановленим у судовому засіданні ризикам, слідчий суддя враховує підвищену суспільну небезпечність інкримінованого ОСОБА_5 злочину та у зв`язку з цим робить висновок про те, що запропонований органом досудового розслідування запобіжний захід дозволить дисциплінувати поведінку підозрюваного, покладені обов`язки мінімізують ризики і водночас такий запобіжний захід не становитиме надмірного тягаря для підозрюваного.
З огляду на викладене, до підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту за адресою його проживання: АДРЕСА_23 із використанням електронних засобів контролю строком на два місяці, тобто до 09 квітня 2021 року, із покладенням конкретних обов`язків, на які в клопотанні вказав слідчий. Невиконання цих обов`язків може мати наслідком звернення прокурора до слідчого судді з клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш суворий.
Керуючись ст.ст.32, 110, 131, 132, 176-178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки, визначені ст. 194 КПК України :
- не відлучатися із населеного пункту , в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду ;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання;
- утриматись від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд і в`їзд в Україну.
Копію ухвали про застосування запобіжного заходу негайно вручити підозрюваному та його захисникам після її оголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1