233 № 233/3289/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 18 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 вересня 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 18 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 18.03.2020 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.01.2020 невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 6750 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 18.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що знаходиться у шлюбі з ОСОБА_5 . Так 12.01.2020 року на інтернет сайті знайшла оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішивши взяти кредитні кошти, вона зв`язалась з володільцем оголошення за номером НОМЕР_1 де відповіла дівчина та попросила надіслати паспортні дані на вказаний номер через мобільний додаток viber . Наступного дня 13.01.202 року ОСОБА_4 подзвонили з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснили, що для отримання кредитних коштів необхідно підтвердити сплато спроможність, для цього необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 6750 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банк отримувач АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2

З метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , в період часу з 13.01.2020 по 27.01.2020; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13.01.2020 по 27.01.2020; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13.01.2020 по 27.01.2020; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; відомості, щодо дати відкриття, закриття, строку дії та блокування особового рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13.01.2020 по 27.01.2020 року; інформації стосовно звернення власника банківської картки/рахунку з особовим рахунком, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання прокурор просить проводити без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13.01.2020 по 27.01.2020, інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13.01.2020 по 27.01.2020, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , в період часу з 13.01.2020 по 27.01.2020, копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відомості, щодо дати відкриття, закриття, строку дії та блокування особового рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13.01.2020 по 27.01.2020, інформації стосовно звернення власника банківської картки/рахунку з особовим рахунком відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Будучи належним чином повідомленим судом про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився, надавши заяву про розгляд справи у його відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000334 від 18 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000334 від 18 березня 2020 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ начальнику СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , в період часу з 13.01.2020 по 27.01.2020 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13.01.2020 по 27.01.2020 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13.01.2020 по 27.01.2020 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; відомості, щодо дати відкриття, закриття, строку дії та блокування особового рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13.01.2020 по 27.01.2020 року; інформації стосовно звернення власника банківської картки/рахунку з особовим рахунком, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії відділення № НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 21 вересня 2020 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 18 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , в період часу з 13.01.2020 по 27.01.2020;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13.01.2020 по 27.01.2020;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13.01.2020 по 27.01.2020;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- відомості, щодо дати відкриття, закриття, строку дії та блокування особового рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2

- надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13.01.2020 по 27.01.2020

- інформації стосовно звернення власника банківської картки/рахунку з особовим рахунком, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії відділення № НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 .

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати начальника СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 вручити копію ухвали представнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1