Провадження № 1-кс/760/6610/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшої слідчої СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004012 від 17.06.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідча за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні та розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто з можливістю ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) усіх завірених копій оригіналів документів у повній їх сукупності, а саме: установчих, реєстраційних та дозвільних документів; карток з реєстрації; внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників); наказів, протоколів загальних зборів товариства; квитанцій про сплату обов`язкових платежів; довіреностей, заяв, документів підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи; листування.
Також, слідча просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Від слідчої до суду надійшла заява про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004012 від 17.06.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Також, обґрунтовуючи своє клопотання, слідча зазначала, що 19.05.2020 до слідчого відділу Солом`янського управляння поліції у м. Києві надійшов рапорт о/с ССП Солом`янського УП щодо виявлення факту злочину в діях колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , відповідно до отриманої на адресу Солом`янського УП заяви т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , що виразилось у незаконному привласненні ввіреного йому майна, а саме: грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання ним своїм службовим становищем.
Крім цього, слідча зазначала, що так під час проведення слідчих дій було встановлено, що засновником та єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Окрім того, засновником та єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які являються дочірніми підприємствами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
У свою чергу, як зазначала слідча, засновником та власником якого є Кабінет міністрів України, у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належить до груп компаній державного сектору економіки.

Крім того, слідча вказувала, що відповідно до рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 1 від 10.12.2019 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23 грудня 2019 року виконавчим органом товариства є директор. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

Також слідча вказувала, що директор в межах своєї компетенції є розпорядником майна, коштів Товариства, укладає угоди, договори, видає довіреності

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи з 10.12.2019 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських обов`язків, тобто являвся службовою особою.

Серед іншого, слідча зазначала, що з метою здійснення безготівкових розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито поточний рахунок № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Для керування поточним рахунком було активовано систему дистанційного керування рахунком «Клієнт-банк» та надано доступ до нього ОСОБА_5 . Проведення фінансових операцій з поточним рахунком № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), міг здійснювати виключно ОСОБА_5 , оскільки тільки він мав ключ доступу до системи електронного банкінгу, та являвся єдиним працівником товариства.

У зв`язку із чим, в період часу з 27.01.2020 по 10.03.2020, ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно привласнив ввірене йому майно - грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з використанням підроблених документів на переказ з банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Окрім цього, слідча зазначала, що під час проведення процесуальних слідчих дій, було встановлено, що ОСОБА_5 , умисно зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник товариства, отримував на власний картковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), грошові кошти у загальній сумі 59 085 гривень, поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів, користуючись доступом до системи «Клієнт-банк» за допомогою раніше сформованого, в електронному вигляді, підробленого документу на переказ - платіжного доручення.

Крім того, у лютому та березні 2020 р., ОСОБА_5 , в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особистих цілях було укладено договір про надання юридичних послуг із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ). Після чого, 27.02.2020, ОСОБА_5 , маючи на меті оплатити послуги наданні йому особисто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) за рахунок грошових коштів з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів товариству, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник товариства, користуючись доступом до системи «Клієнт-банк» за допомогою раніше сформованих, в електронному вигляді, підроблених документів на переказ платіжних доручень, здійснив перерахування грошових коштів у загальній сумі 31 000 гривень, з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з призначенням платежу «за юридичні послуги згідно дог 2402 від 24.02.2020».

Разом з цим, слідча зазначала, що 11.03.2020 ОСОБА_5 , в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом оплати наданих йому особисто послуг ОСОБА_7 , за рахунок грошових коштів з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів товариству зі сторони ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник товариства, користуючись доступом до системи «Клієнт-банк» за допомогою раніше сформованого, в електронному вигляді, підробленого документа на переказ - платіжного доручення, здійснив два перерахування грошових коштів в розмірі 26000 грн. з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_12 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з призначенням платежу «за інформаційно консультаційні послуги».
Загалом, як вказувала слідча, що в період з 27.02.2020 по 10.03.2020 умисними діями ОСОБА_5 здійснено розтрату грошових коштів та спричинено матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 116 085 гривень, а саме:

31 000 гривень, шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 );

59 085 гривень, шляхом перерахування з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на власний поточний рахунок,

26 000 гривень, шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на рахунок рахунок ОСОБА_7 .

Крім того, як зазначила слідча, що інформація щодо перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підтверджується випискою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), отриманою на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17.07.2020.

Таким чином, враховуючи те, що засновником та єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником та єдиним учасником якої єДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які являються дочірніми підприємствамиПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), засновником та власником якого є Кабінет міністрів України, в органу досудового розслідування є всі достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належить до груп компаній державного сектору економіки, як зазначала у клопотанні слідча.
Зазначала, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, а також підтвердження факту розкрадання колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 саме бюджетних коштів, в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні завірених копій документів реєстраційних справ, які перебувають у володінні та розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема установчих, реєстраційних та дозвільних документів; карток з реєстрації; внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників); наказів, протоколів загальних зборів товариства; квитанцій про сплату обов`язкових платежів; довіреностей, заяв, документів підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи; листування.

Слідча стверджувала, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, набувають значення доказів та вирішують питання щодо прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, прокурор просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , та/або прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні та розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто з можливістю ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) усіх завірених копій оригіналів документів у повній їх сукупності, а саме: установчих, реєстраційних та дозвільних документів; карток з реєстрації; внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників); наказів, протоколів загальних зборів товариства; квитанцій про сплату обов`язкових платежів; довіреностей, заяв, документів підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи; листування.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1