Єдиний унікальний № 501/4028/20
Провадження № 1-кс/501/13/21
УХВАЛА

19 січня 2021 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4

Сторона захисту: Підозрювані: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Захисник ОСОБА_7 .

Перекладач ОСОБА_8 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000851 за підозрою:

ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в Джізре Турецької Республіки, громадянина Республіки Туреччина, без визначеного місця проживання на території України,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 в Мерсін Турецької Республіки, громадянина Республіки Туреччина, без визначеного місця проживання на території України,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Суть питання, що вирішується
Слідчий Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні операторів телекомунікації компаній мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом виїмки роздруківок телефонних з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (SMS), мультимедійні повідомлення (MMS), інтернет з`єднання (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), способи та методи поповнення рахунків, переадресацію каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) за телефонними номерами, виявленими у телефонах підозрюваних, із зазначенням власників цих телефонних номерів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання, а також індивідуальний номери (imei) всіх мобільних телефонів, через які здійснювались з`єднання та індивідуальні номери (imei) вищевказаних мобільних телефонів, за наявності контрактної годи або відповідної реєстрації надати відомості про абонента за період часу з 01.06.2020 до моменту закінчення дії ухвали суду.

Встановлені судом обставини
Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання. Слідча обґрунтувала необхідність надати доступ до інформації до моменту закінчення дії ухвали тим, що фігуранти по справі можуть вчиняти тотожні кримінальні перевести інших нелегальних мігрантів.

Клопотання слідчого обґрунтоване такими обставинами, встановленими під час проведення досудового розслідування.

У невстановлений слідством час, але не пізніше 23.11.2020 у громадян Туреччини ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , які знаходились на території м. Сокар`я Туреччини, виник спільний злочинний умисел на вчинення незаконного переправлення тринадцяти осіб (мігрантів з Іраку, Туреччини, Сирії, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ) через державний кордон України, за попередньою змовою між собою.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, 23.11.2020 близько 15:00, більш точний час слідством не встановлений, громадяни Туреччини ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , знаходячись на території м. Сокар`я Туреччини, діючи з порушенням положень протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 (ратифіковано Законом України № 1433-IV від 04.02.2004), Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», діючи умисно, з метою незаконного переправлення (ввозу) тринадцяти осіб (мігрантів) через державний кордон України на її територію, шляхом їх укриття від прикордонного та митного контролю, розмістили тринадцять осіб (мігрантів з Іраку, Туреччини, Сирії, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ) у причеп н. 33AGB885 автомобілю «Renault» н. НОМЕР_1 , який знаходився у фактичному володінні та під керуванням ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після проходження прикордонних та митних формальностей на території Туреччини, шляхом укриття вказаних тринадцяти осіб (мігрантів), які знаходились у причепі н. 33AGB885 автомобілю «Renault» н. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та Karakas Suleyman здійснили переправлення вказаних осіб у причепі, шляхом морського сполучення на т/х « ІНФОРМАЦІЯ_21 » з морському порту Каракашу до морського порту Чорноморськ, до прикордонного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_22 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , куди вказані особи прибули 24.11.2020 у вечірній час для проходження прикордонних та митних формальностей. В ході проходження прикордонних та митних формальностей у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_22 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , 25.11.2020 близько 02:00 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_23 у причепі н. 33AGB885 автомобілю «Renault» н. НОМЕР_1 , який знаходився у фактичному володінні та під керуванням ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 , було виявлено вказаних тринадцять осіб (мігрантів), які були укритті від проходження прикордонного контролю.
З метою збереження речових доказів, до постанови ухвали слідчого судді, 25.11.2020 був проведений огляд місця події, а саме вантажного транспортного засобу марки Renault з державним номерним знаком турецької реєстрації НОМЕР_1 та з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , який розташований на території ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою: АДРЕСА_1 . Проведення огляду вантажного транспортного засобу марки Renault з державним номерним знаком турецької реєстрації НОМЕР_1 та з причепом державним номерним знаком турецької реєстрації НОМЕР_2 було здійснено за письмовою згодою водія вищезазначеного вантажного транспортного засобу ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 .
Крім того, в ході огляду було виявлено і вилучено:
- мобільний телефон марки iPhone 11, червоного кольору, IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім картою невідомого оператора, яка запакована до експертного пакету № INZ2055883;
- мобільний телефон марки Samsung, синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім картою невідомого оператора, яка запакована до експертного пакету № INZ2055883;
05.01.2021 Під час огляду мобільного телефон марки IPHONE з номером НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 власником якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , водії транспортного засобу марки «RENAULT» з номерним знаком НОМЕР_1 встановлено стійки зв`язки, абонентських номерів мобільних телефонів, що використовувались як спосіб зв`язку під час підготовки до злочину та їх власники ймовірно причетні до скоєного даного кримінального правопорушення: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 Oksana; НОМЕР_9 Suleyman Karakas; НОМЕР_10 , ОСОБА_13 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ОСОБА_14 (Нурі) ІНФОРМАЦІЯ_25 ; НОМЕР_13 НОМЕР_14 Mehmet Alpaslan; НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_26 ; НОМЕР_16 , ОСОБА_15 НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , ATTACAN; НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ( ОСОБА_16 ); НОМЕР_20 , TOPCUOGLU НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , AHMET ALTUNKAYA; НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; НОМЕР_24 , Ahmet Ukrayna; НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; НОМЕР_26 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , Helena; НОМЕР_31 , Kadir Tirci 31 Plaka; НОМЕР_32 , Karbonat Erol; НОМЕР_33 , Maryana; НОМЕР_34 , Mehmet Ukranya; НОМЕР_35 , Murat UKR; НОМЕР_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; НОМЕР_37 , Nara; НОМЕР_38 Odessa Cenk Gemi; НОМЕР_39 , Onur Orion; НОМЕР_40 , ОСОБА_17 ; НОМЕР_41 , Ramazan Sune; НОМЕР_42 , Sait НОМЕР_17 ; НОМЕР_43 , Sali Sofor Adiyaman; НОМЕР_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; НОМЕР_45 , Ugur Kereste UKR; НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; НОМЕР_47 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; НОМЕР_48 , ОСОБА_18 .
Під час огляду мобільного телефон марки SAMSUNG з номером НОМЕР_49 , imei: НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_10 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_38 , водії транспортного засобу марки «RENAULT» з номерним знаком НОМЕР_1 встановлено стійки зв`язки, абонентських номерів мобільних телефонів, що використовувались як спосіб зв`язку під час підготовки до злочину та їх власники ймовірно причетні до скоєного даного кримінального правопорушення: НОМЕР_9 ОСОБА_20 .
При проведені подальших заходів оперативним шляхом працівниками ВБЗПТЛ в Одеській області встановлено абонентські номери мобільних телефонів, які використовувались як спосіб зв`язку під час підготовки до злочину та їх власники ймовірно причетні до скоєного даного кримінального правопорушення: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 Serinbass Ahmet; НОМЕР_52 Агаджанов Ібрат Фейзула огли (такси ОСОБА_21 ); НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , BARIS (ФПЗ затримані в Польщі); НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , Fidal (ФПЗ затримані в Польщі); НОМЕР_57 , САБУК (організатор в Туреччині, має зв`язок з Алі бабою); НОМЕР_58 Джаган; НОМЕР_59 ОСОБА_22 ; НОМЕР_12 та НОМЕР_11 ОСОБА_23 ; НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ОСОБА_24 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх осіб, які причетні до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме отримати у операторів мобільного зв`язку відомості про надані телекомунікаційні послуги за виявленими номерами телефонів.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України встановлений обов`язок слідчого довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, для отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю сторона кримінального провадження має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до даних протоколу огляду мобільного телефон марки IPHONE11 з номером НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_24 водії транспортного засобу марки «RENAULT» з номерним знаком НОМЕР_1 , були виявлені номери телефонів вірогідних спільників вчинення злочину (а.с. 68 98)

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація про з`єднання абонентів, номери яких виявлені в телефонах підозрюваних, знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою. Тому, клопотання слідчого має бути задоволене.

Водночас, слідчим не обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів за період часу після виявлення кримінального правопорушення і до закінчення дії ухвали суду. Так, слідчий обґрунтовує це тим, що відомості про телефонні з`єднання, що мали місце після виявлення розслідуваного кримінального правопорушення можуть допомогти у виявленні і доведенні обставин інших кримінальних правопорушень тими ж фігурантами.

Відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Частиною 3 ст. 214 КПК України встановлено, що здійснення досудового розслідування, крім випадків, передбачених цією частиною, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. У невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події (відомості вносяться невідкладно після завершення огляду).

Враховуючи зазначені положення ч. ч. 2, 3 ст. 214 КПК України, слідчий суддя вважає неприпустимим надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з метою отримання доказів щодо кримінального правопорушення, відмінного від того, відомості про яке були внесені до ЄРДР.

Отримання такого доступу можливе виключно після внесення відповідних відомостей до ЄРДР про інше кримінальне правопорушення.

Тому, суд вважає необхідним обмежити період часу отриманої інформації днем вилучення мобільних телефонів, тобто 25 листопада 2020 року, оскільки після цієї дати мобільні телефони підозрюваними не використовувались.

Постановою керівника Іллічівської місцевої прокуратури від 16 січня 2021 року продовжений строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 26 лютого 2021 року, у зв`яжу з чим строк дії ухвали суду не повинен виходити за межі строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:
Задовольнити клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Надати слідчооперативній групі у кримінальному провадженні № 0000851 від 25.11.2020 у складі: слідчих Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області: старшого лейтенанта ОСОБА_3 (посвідчення працівника поліції ОДП № 015487), старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 (посвідчення працівника поліції серії ОДП № 010967), старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 (посвідчення працівника поліції серії ОДП № 009961), оперуповноважених СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області: старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 (посвідчення працівника поліції серії ОДП № 001638), старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 (посвідчення працівника поліції серії ОДП № 001641), майора поліції ОСОБА_29 (посвідчення працівника поліції серії ОДП № 008847), слідчому СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 (№0093312), старшому слідчому СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі капітану поліції ОСОБА_31 (№0037022) тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, шляхом виїмки в електронному форматі та роздруківок телефонних з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (SMS), мультимедійні повідомлення (MMS), інтернет з`єднання (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), способи та методи поповнення рахунків, переадресацію каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань), із зазначенням власників цих телефонних номерів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання, а також індивідуальні номери (imei) всіх мобільних телефонів, через які здійснювались з`єднання та індивідуальних номерів (imei) вищевказаних мобільних телефонів, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента за період часу з 01.06.2020 по 25.11.2020 р. включно, які перебувають у володінні:

Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за телефонними номерами №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_51 , НОМЕР_51 , НОМЕР_10 , НОМЕР_30 , НОМЕР_39 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_49 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_53 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за телефонними номерами: НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_67 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_52 , НОМЕР_14 , НОМЕР_20 , НОМЕР_54 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_20 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_68 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_49 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_53 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 за телефонними номерами: НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_50 , НОМЕР_55 , НОМЕР_33 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_49 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_53 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 .

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 лютого 2021 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1