Справа № 461/8530/20
Провадження № 1-кс/461/6763/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0000607, відомості про яке 10.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник

платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника,

світлокопії паспорта особи, якій належить даний банківський рахунок), по

рахунку, відкритому у банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого

приєднана банківська карта № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2020 та

станом на момент винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді, з

можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, за місцем знаходження, а саме у

Львівській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 06.10.2020, близько 19:40, невідома особа, перебуваючи в центральній частині м. Львова, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом здачі квартири в оренду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4000 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

10.10.2020 відомості за вищевказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000607, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із показань ОСОБА_4 вбачається, що в жовтні 2020, останній вирішив підшукати житло на довгострокову оренду. Через соціальну мережу «Facebook», ОСОБА_4 зконтактувався із ОСОБА_5 , яка власне запропонувала йому квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . Оглянувши квартиру, потерпілий домовився із ОСОБА_5 про довгострокову оренду і зобов`язувався надати їй завдаток 4000 грн., згідно укладеного між ними договору оренди. 1000 грн. було передано орендодавцю готівкою, а 3000 грн. ОСОБА_4 перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.10.2020 о 19:40 на банківську картку, яку надала ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

09.10.2020, ОСОБА_4 поїхав на вказану квартиру для поселення, проте з`ясувалось що там проживають інші люди, які орендують дане житло. Вони повідомили, що орендували дану квартиру через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Власником квартири являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а ОСОБА_5 до даної квартири ніякого відношення немає.

В подальшому ОСОБА_5 на зв`язок не виходила, на телефонні дзвінки не відповідала.

В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки шахрайства передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив слідчого суддю проводити розгляд внесеного клопотання у його відсутності та у відсутності дізнавача.

Крім цього, прокурор просить проводити розгляд клопотання без участі представника банку та особи, якій належить вказаний банківський рахунок, у зв`язку із можливістю знищення або зміни вказаних документів.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні Галицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000607, відомості про яке 10.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, матиме істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілому, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтовне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0000607, відомості про яке 10.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник

платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника,

світлокопії паспорта особи, якій належить даний банківський рахунок), по

рахунку, відкритому у банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого

приєднана банківська карта № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2020 та

станом на момент винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді, з

можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, за місцем знаходження, а саме у

Львівській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Галицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1