Справа №295/8292/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № № 0000037 від 13.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням, де зазначено, що в провадженні слідчих СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000037 від 13.05.2020, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами контролюючих органів, органів місцевого самоврядування та службовими особами ТОВ «МБМ» при видачі-отриманні дозвільних документів на об`єкт будівництва за адресою м. Житомир, пр-т. Миру, 1А та подальшого здійснення відповідного будівництва, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України

В ході досудового розслідування згідно матеріалів провадження встановлено, що 06.06.2017 Департаментом містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради видано ТОВ «МБМ.» містобудівні умови та обмеження №34/17 на об`єкт «нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованим закладом охорони здоров`я та комерційними приміщеннями, м. Житомир, пр-т. Миру, 1 А».

У подальшому, 19.07.2018 управлінням державної архітектурної будівельної інспекції у Житомирській області проведено позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час видачі ТОВ «МБМ.» вказаних містобудівних умов та обмежень Департаментом містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради.

За результатами проведеної перевірки виявлено ряд грубих порушень вимог законодавства у сфері будівництва, а саме:

цільове призначення земельної ділянки (для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров`я та соціальної допомоги) фактично не відповідає запланованій меті використання (нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованим закладом охорони здоров`я та комерційними приміщеннями, м. Житомир, пр-т. Миру, 1А), чим порушено вимоги абз.2 п.2 ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.І-а ст.91 Земельного Кодексу України, згідно яких забудова земельної ділянки повинна здійснюватися в межах її цільового призначення, встановленого відповідно до законодавства та власники земельної ділянки зобов`язані забезпечувати її використання за цільовим призначенням;

містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки №34/17 від 06.06.2017 та №30/17 від 25.05.2017 видані на одну і ту ж земельну ділянку з кадастровим номером :07:013:0015, площею 0,3387га, що не відображає комплексу планування та забудови земельної ділянки, її інженерного забезпечення та благоустрою, чим порушено ч. 3 ст.26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

наміри забудови вказаної земельної ділянки (п. 10 розділу «Загальні дані» ТЕП 8-10 поверхів) не відповідають вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, а саме плану зонування території міста Житомира, яким обмежено максимальну поверховість об`єктів житлової забудови у 9 поверхів (в частині пожежної безпеки);

в містобудівних умовах та обмеженнях не враховано вимоги затвердженої містобудівної документації та перевищено максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки в зоні Г-1-ІІ, який не має перевищувати 60%;

в містобудівних умовах та обмеженнях не враховано вимоги затвердженої містобудівної документації та перевищено рівень максимально допустимої щільності населення в зоні Г-1-ІІ, який не має перевищувати 310-340 лю/га, що є порушенням абз.2 п.2.4 Порядку №109, абз.2 п.5 ст.29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

не дотримано вимоги щодо величини санітарних розривів від обладнання АЗС до оточуючих будинків і споруд, які встановлюються за розрахунками хімічного і акустичного забруднення атмосферного повітря і мають складати не менше 50м. Відстань до обладнання АЗС, яка розміщена на протилежному боці пр-ту. Миру менше 50 м, що є порушенням вимог п.7.62 ДБН 360-92 «Планування і забудова міських сільських поселень»;

На підставі перерахованого, 19.07.2018 Управлінням ДАБІ в Житомирській області рішенням №122/18-а скасовано дію містобудівних умов та обмежень №34/17 на об`єкт «нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованим закладом охорони здоров`я та комерційними приміщеннями, м. Житомир, пр-т. Миру, 1А», виданих Департаментом містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради, як прийнятих з порушеннями

законодавства України.

Крім того, наказом Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради №45-ОД від 30.07.2018 скасовано декларацію про початок будівельних робіт від 08.06.2017 № ЖТ48 на об`єкт «нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованим закладом охорони здоров`я та комерційними приміщеннями, м. Житомир, пр-т. Миру, 1 А».

Незважаючи на викладене, посадові особи ТОВ «МБМ.», без наявності необхідних документів дозвільного характеру продовжують проведення будівництва багатоквартирного будинку в м. Житомирі, пр.-т. Миру, 1 А.

Окрім викладеного, ТОВ «МБМ.» здійснює продаж нерухомості, що розташована в об`єкті будівництва. Відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт ЖК «Полісся 2» складається з одного 12 поверхового житлового будинку (4 секції) з приміщеннями загального призначення. Станом на 24.03.2020 1 та 2 секції будуються, заявлена дата введення в експлуатацію - II квартал 2020 року, 3 та 4 секції будуються, заявлена дата введення в експлуатацію - II квартал 2021 року.

Водночас, ТОВ «МБМ.» систематично отримує грошові кошти від громадян та юридичних осіб, які купують квартири або комерційну нерухомість у ЖК «Полісся 2». Так, згідно інтернет-сайту - http://dom-zt.соm.uа, станом 21.01.2020 мінімальна вартість одиниці площі у ЖК «Полісся 2» становить від 12500 грн/м2 (в т.ч. ПДВ 2500 грн.), яка відповідає середнім ринковим цінам на новозбудовану житлову нерухомість у м. Житомирі протягом 2019-2020 років.

Разом з тим, аналізом додаткової звітності замовника будівництва з`ясовано, що в СРПН реєструються податкові накладні за ціною у двічі нижчою від заявленої.

Зокрема, згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «МБМ.» у період 2018-2019 років зареєстровано податкових накладних з реалізації майнових прав на квартири неплатникам ПДВ, на загальну суму 55 705 152,66 грн., в т.ч. ПДВ 9 284 194,11 грн., загальною площею 8 972,2599 м2, за середньою ціною 6 208,6 грн./м2.

Отже, підприємство занизило базу оподаткування з ПДВ на суму 55 448 096,09 грн., що, як наслідок, призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість на суму 9 408 016,02 грн.

Вказане підтверджується висновком експерта ОСОБА_4 за результатами проведення дослідження №2-04/05/2020-дос від 04.05.2020, на підставі листа Управління СБ України в Житомирській області №57/5409 від 26.04.2020

Вказані обставини свідчать про грубе порушення вимог земельного та містобудівного законодавства, що потребує дослідження в межах кримінального провадження шляхом призначення та проведення ряду експертиз, зокрема, комплексної судової земельно-технічної та будівельно-технічної експертиз та судово-економічної експертизи.

З урахуванням вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, що перебувають у володінні Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Житомирській області, та стосуються проведеної 19.07.2018 позапланової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час видачі ТОВ «МБМ.» містобудівних умов та обмежень №34/17 від 06.6.2017, рішення №122/18-а від 19.07.2018 та інші документи, що стосуються об`єкту будівництва за адресою м. Житомир, пр-т. Миру, 1А, (відповідні заяви та документи суб`єктів господарювання, сертифікати, декларації, матеріали проведених перевірок та інше листування), з можливістю їх вилучення.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Житомирської місцевої прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , або іншому зміненому складі, за їх дорученням оперативним працівникам правоохоронних органів, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Житомирській області за адресою: м. Житомир, майдан С.П. Корольова, 12, які стосуються проведеної 19.07.2018 позапланової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час видачі ТОВ «МБМ.» містобудівних умов та обмежень №34/17 від 06.6.2017; рішення №122/18-а від 19.07.2018 та інших документів, що стосуються об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_1 , (відповідні заяви та документи суб`єктів господарювання, сертифікати, декларації, матеріали проведених перевірок та інше листування), з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали до 20.08.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Перекупка