печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
04.08.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 22.05.2019, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, поєднаними з розпалюванням національної ворожнечі, повторному розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення таких дій, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

22.06.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

22.06.2020 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та врятування майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено наступне: свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 автомобіля марки «Toyota Avalon», 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузову НОМЕР_3 , що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 ; ключ з написами «FCC ID: HYQ14AAB IC: 1551A-14ААВ» до автомобілю марки «Toyota Avalon», 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузову НОМЕР_3 , що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 ; автомобіль марки «Toyota Avalon», 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузову НОМЕР_3 , що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 ; грошові кошти у розмірі восьми тисяч двохсот п`ятдесяти п`яти євро, купюрами з номіналами 50 Євро - PB, RB, UC, EB, SB, EB, EB, SC, EB, VA, RB, MD, EB, X3, SD, ZC, SB, WB, RB, S6, PB, EB, WB, 79, RD, RB, VA, PB, SA, WB, SA, SC, SB, SC, UB, ZB, UB, SB, WA, SD, EC, WA, PB, S3, S8, EB, SB, UC, EA, UD, V1, RB, VA, PB, X6, X8, L3, UD, SC, UA, SD, WA, VA, PC, SA, RD, RB, RA, WB, ZB, PB, WA, UA, SE, RC, RB, SA, SA, WA, ZC, SE, SE, SC, SE, RC, SD, WB, MD, PB, SD, EC, SA, SC, SE, EB, SA, WA, UA, RC, SD, EB, SC, RA, PB, RD, EB, EC, SE, RC, WA, WB, MD, RD, WA, SE, SA, WB, ZB, WA, UC, ZB, UD, НОМЕР_4 , UB, SC, VA, SB, UB, RC, SB, WA, SA, SE, SD, SB, WA, SE, SA, PB, UA, RC, SA, UD, A, SE, EB, RC, UC, PB, UA, ZB, ZB, ZB, WA, SA, UC, EC, VA, SD, SD, EB, WA, RB, WA; номіналом 20 Євро - UE, VO; номіналом 10 Євро - NB; номіналом 5 Євро - MA; картина на зворотному боці якої наявний напис « ОСОБА_7 2012 г. Серия Апокалипсис» із паперовою биркою на рамі з написом « ОСОБА_8 », 100х200 см 2012 р. Авторська техніка»; картина на зворотному боці якої наявний напис « ОСОБА_7 2012 г. Серия Апокалипсис» із паперовою биркою на рамі з написом « ОСОБА_9 «Дніпро», 100х200 см Авторська техніка»; картина на зворотному боці якої наявний напис « ОСОБА_7 2012 г. Серия Апокалипсис»; картина на зворотному боці якої наявний напис « ОСОБА_7 2012 г. Серия Апокалипсис» із паперовою биркою на рамі з написом « ОСОБА_8 «Майдан», 2012 р 100х200 см Авторська техніка»; документи, що містять відомості про корпоративні права на компанію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IN TRUST FOR) власником 100 % акцій та 100 % статутного капіталу якої є ОСОБА_10 (англійською мовою Gekko Igor (UBO), тобто ОСОБА_5 , що мав раніше таке прізвище (підтверджується свідоцтвом Міністерства юстиції України серії 1-ЕД від 005482 про зміну імені ОСОБА_11 на ОСОБА_5 ); документи, що містять відомості про корпоративні права на компанію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (MARSHALL ISLANDS), власником якої є зазначена компанія під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IN TRUST FOR); документи, що містять відомості про корпоративні права на компанію під назвою «VINZAVOD LTD.», власником 100 % акцій та 100 % статутного капіталу якої є зазначена компанія під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (MARSHALL ISLANDS); документи, що містять відомості про корпоративні права на компанію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником 50 % акцій та 50 % статутного капіталу якої є зазначена компанія під назвою «BAUMANN PROCESSING GMBH CORP» (MARSHALL ISLANDS); три прапори жовто-блакитного кольору із зображенням зірки Давида по центру у кількості 3 штук.

Слідчий вказав, що вказані речі і документи, знайдені та вилучені під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 визнані речовими доказами та належать йому на праві приватної власності, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію НОМЕР_1 автомобіля марки «Toyota Avalon», державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузову НОМЕР_3 , протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , його підписом у такому протоколі, вилученими під час обшуку документами стосовно власності на корпоративні права.

Слідчий зазначив, що з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, визначеного частиною 2 статті 110 КК України, зважаючи на те, що вилучені речі і документи можуть містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути одержаними внаслідок вчинення кримінального правопорушення та використані як засіб вчинення кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на такі речі і документи та заборонити користуватися і розпоряджатися ними.

10.07.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_12 клопотання про накладення арешту на майно, що вилучено 22.06.2020 під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , повернуто для усунення недоліків, у зв`язку з тим, що в матеріалах клопотання відсутня ухвала про надання дозволу на проведення обшуку та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
03.08.2020 на адресу слідчого управління з прокуратури міста Києва надійшла ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про усунення недоліків у клопотанні про накладення арешту на майно, вилучене 22.06.2020 під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчи не з`яввися, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою старшого слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 від 22.06.2020 року, речі і документи, знайдені та вилучені під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 визнані речовими доказами.

З огляду на зазначене, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонити користуватися і розпоряджатися таким майном, а саме:

- свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 автомобіля марки «Toyota Avalon», 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузову НОМЕР_3 , що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 ;

- ключ з написами «FCC ID: HYQ14AAB IC: 1551A-14ААВ» до автомобілю марки «Toyota Avalon», 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузову НОМЕР_3 , що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 ;

- автомобіль марки «Toyota Avalon», 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузову НОМЕР_3 , що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 ;

- грошові кошти у розмірі восьми тисяч двохсот п`ятдесяти п`яти євро, купюрами з номіналами 50 Євро - PB, RB, UC, EB, SB, EB, EB, SC, EB, VA, RB, MD, EB, X3, SD, ZC, SB, WB, RB, S6, PB, EB, WB, 79, RD, RB, VA, PB, SA, WB, SA, SC, SB, SC, UB, ZB, UB, SB, WA, SD, EC, WA, PB, S3, S8, EB, SB, UC, EA, UD, V1, RB, VA, PB, X6, X8, L3, UD, SC, UA, SD, WA, VA, PC, SA, RD, RB, RA, WB, ZB, PB, WA, UA, SE, RC, RB, SA, SA, WA, ZC, SE, SE, SC, SE, RC, SD, WB, MD, PB, SD, EC, SA, SC, SE, EB, SA, WA, UA, RC, SD, EB, SC, RA, PB, RD, EB, EC, SE, RC, WA, WB, MD, RD, WA, SE, SA, WB, ZB, WA, UC, ZB, UD, UA, UB, SC, VA, SB, UB, RC, SB, WA, SA, SE, SD, SB, WA, SE, SA, PB, UA, RC, SA, UD, A, SE, EB, RC, UC, PB, UA, ZB, ZB, ZB, WA, SA, UC, EC, VA, SD, SD, EB, WA, RB, WA; номіналом 20 Євро - UE, VO; номіналом 10 Євро - NB; номіналом 5 Євро - MA;

- картину на зворотному боці якої наявний напис « ОСОБА_7 2012 г. Серия Апокалипсис» із паперовою биркою на рамі з написом « ОСОБА_8 », 100х200 см 2012 р. Авторська техніка»;

- картину на зворотному боці якої наявний напис « ОСОБА_13 2012 г. Серия Апокалипсис» із паперовою биркою на рамі з написом « ОСОБА_9 «Дніпро», 100х200 см Авторська техніка»;

- картину на зворотному боці якої наявний напис « ОСОБА_7 2012 г. Серия Апокалипсис»;

- картину на зворотному боці якої наявний напис « ОСОБА_7 2012 г. Серия Апокалипсис» із паперовою биркою на рамі з написом « ОСОБА_8 «Майдан», 2012 р 100х200 см Авторська техніка»;

- документи, що містять відомості про корпоративні права на компанію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IN TRUST FOR) власником 100 % акцій та 100 % статутного капіталу якої є ОСОБА_10 (англійською мовою Gekko Igor (UBO), тобто ОСОБА_5 , що мав раніше таке прізвище (підтверджується свідоцтвом Міністерства юстиції України серії 1-ЕД від 005482 про зміну імені ОСОБА_11 на ОСОБА_5 );

- документи, що містять відомості про корпоративні права на компанію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (MARSHALL ISLANDS), власником якої є зазначена компанія під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IN TRUST FOR);

- документи, що містять відомості про корпоративні права на компанію під назвою «VINZAVOD LTD.», власником 100 % акцій та 100 % статутного капіталу якої є зазначена компанія під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (MARSHALL ISLANDS);

- документи, що містять відомості про корпоративні права на компанію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником 50 % акцій та 50 % статутного капіталу якої є зазначена компанія під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (MARSHALL ISLANDS);

- корпоративні права на компанію під назвою «PETROS PALAIOLOGOS» (IN TRUST FOR) власником 100 % акцій та 100 % статутного капіталу якої є ОСОБА_10 (англійською мовою Gekko Igor (UBO), тобто ОСОБА_5 , що мав раніше таке прізвище (підтверджується свідоцтвом Міністерства юстиції України серії 1-ЕД від 005482 про зміну імені ОСОБА_11 на ОСОБА_5 );

- корпоративні права на компанію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (MARSHALL ISLANDS), власником якої є зазначена компанія під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IN TRUST FOR);

- корпоративні права на компанію під назвою «VINZAVOD LTD.», власником 100 % акцій та 100 % статутного капіталу якої є зазначена компанія під назвою «BAUMANN PROCESSING GMBH CORP» (MARSHALL ISLANDS);

- корпоративні права на компанію під назвою «ZHETYSUKOY LTD.», власником 50 % акцій та 50 % статутного капіталу якої є зазначена компанія під назвою «BAUMANN PROCESSING GMBH CORP» (MARSHALL ISLANDS);

- три прапори жовто-блакитного кольору із зображенням зірки Давида по центру у кількості 3 штук.

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1