справа № 208/4889/20
№ провадження 1-кс/208/1285/20
УХВАЛА

21 серпня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку, передбаченому ст.107 КПК України, клопотання слідчого Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення», -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 06.05.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення оригіналів документів за період 2017-2020 роки, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори підряду з усіма його додатками укладених між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- додаткові угоди до вказаних договорів;

- договірна ціна (ф.№ 9);

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництв (ф.№5);

- акти приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD;

- акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості, з усіма додатками до них, а саме: підсумкова відомість ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки єдиного податку та інші розрахунки включені до актів виконаних робіт;

- відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1);

- підсумкові відомості;

- розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;

- дефектні акти;

- акти виконаних прихованих робіт;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3);

- об`єктний кошторис (ф.№ 4);

- відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису;

- підсумкові вартісні параметри;

- локальні кошториси на придбання устаткування, меблів та інвентарю;

- акти приймання-передавання ТМЦ;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні, що підтверджують придбання будівельних матеріалів включених до актів виконаних робіт;

- дозвіл на проведення будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- декларація про початок будівельних робіт;

- декларація про готовність об`єкта до експлуатації;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

- висновок комплексної державної експертизи;

- наказ по ПП « ОСОБА_4 » про призначення відповідального за виготовлення проектно-кошторисних документів;

- всі стадії проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування;

- проектно-кошторисна документація;

- загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- технічні умови виробника (Ту);

- зміни до проектної документації;

- договір про проведення авторського нагляду з усіма його додатками;

- журнал авторського нагляду;

- договір про проведення технічного нагляду з усіма його додатками;

- журнал технічного нагляду;

- технологічні карти;

- сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- наказ по ПП « ОСОБА_4 » про призначення відповідального за виконання робіт на відповідних об`єктах;

- договори з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів включених до актів виконаних робіт;

- договір про виготовлення проектно-кошторисної документації з усіма його додатками та додатковими угодами;

- акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт) з усіма додатками до них;

- товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками;

- договори субпідряду, субпідрядні акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в), акти приймання-передачі наданих послуг з усіма додатками до них, платіжні доручення, виписки банку, оборотно-сальдова відомість за бухгалтерським субрахунком за яким обліковуються взаєморозрахунки з замовником та субпідрядниками; довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- акти звірок взаємних розрахунків; рахунки-фактури;

- платіжні вимоги;

- оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському субрахунку за яким обліковуються взаєморозрахунки з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів;

- оборотно-сальдова відомість по бухгалтерському субрахунку за яким проведено оприбуткування та списання будівельних матеріалів, що використовувалися під час виконання вищевказаних будівельних робіт;

- оборотно-сальдову відомість за бухгалтерським рахунком на якому обліковуються машини та механізми задіяні під час виконання робіт на відповідних об`єктах будівництва (у разі, якщо машини та механізми власні), у разі, якщо механізми та машини орендовані договори оренди, акти приймання-передачі послуг з оренди, платіжні документи, що підтверджують оплату оренди машин та механізмів;

- відомості нарахування заробітної плати працівникам задіяним під час виконання робіт на відповідних об`єктах будівництва, табеля обліку робочого часу, трудові (цивільно-правові) угоди;

- листування між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

а також копій:

- накази про прийняття на роботу працівників ПП « ОСОБА_4 », документи, що підтверджують сплату єдиного соціального внеску; свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад (помісячно);

- податкова звітність за 2017-2020 роки, а також річні звітні документи за 2017-2020 роки з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО, статут, виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення, переведення) на посаду та посадові інструкції директора його заступників та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 », а також службових (посадових) осіб вказаного підприємства, відповідальних за виконання вищевказаних робіт.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що, вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Разом з цим, отримати вищевказані документи у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч.2 статті 93 КПК України слідчий не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду письмове клопотання, у якому просив суд здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначається, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, при зверненні до суду із клопотанням про вилучення оригіналів документів, або відповідної речі, сторона кримінального провадження повинна довести суду та обгрунтувати необхідність такого вилучення.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено судом в ході розгляду даного клопотання, 06.05.2020р. органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме за фактом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб службовими особами ПП « ОСОБА_4 ».

Як випливає з матеріалів клопотання, документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Водночас, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив відсутність обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні.

Отже, встановивши в ході розгляду даного клопотання те, що, без використання інформації, яка міститься в документах, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Керівництву ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення копій документів за період 2017-2020 роки, а саме:

- договори підряду з усіма його додатками укладених між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- додаткові угоди до вказаних договорів;

- договірна ціна (ф.№ 9);

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництв (ф.№5);

- акти приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD;

- акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості, з усіма додатками до них, а саме: підсумкова відомість ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки єдиного податку та інші розрахунки включені до актів виконаних робіт;

- відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1);

- підсумкові відомості;

- розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;

- дефектні акти;

- акти виконаних прихованих робіт;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3);

- об`єктний кошторис (ф.№ 4);

- відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису;

- підсумкові вартісні параметри;

- локальні кошториси на придбання устаткування, меблів та інвентарю;

- акти приймання-передавання ТМЦ;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні, що підтверджують придбання будівельних матеріалів включених до актів виконаних робіт;

- дозвіл на проведення будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- декларація про початок будівельних робіт;

- декларація про готовність об`єкта до експлуатації;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

- висновок комплексної державної експертизи;

- наказ по ПП « ОСОБА_4 » про призначення відповідального за виготовлення проектно-кошторисних документів;

- всі стадії проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування;

- проектно-кошторисна документація;

- загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- технічні умови виробника (Ту);

- зміни до проектної документації;

- договір про проведення авторського нагляду з усіма його додатками;

- журнал авторського нагляду;

- договір про проведення технічного нагляду з усіма його додатками;

- журнал технічного нагляду;

- технологічні карти;

- сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- наказ по ПП « ОСОБА_4 » про призначення відповідального за виконання робіт на відповідних об`єктах;

- договори з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів включених до актів виконаних робіт;

- договір про виготовлення проектно-кошторисної документації з усіма його додатками та додатковими угодами;

- акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт) з усіма додатками до них;

- товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками;

- договори субпідряду, субпідрядні акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в), акти приймання-передачі наданих послуг з усіма додатками до них, платіжні доручення, виписки банку, оборотно-сальдова відомість за бухгалтерським субрахунком за яким обліковуються взаєморозрахунки з замовником та субпідрядниками; довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- акти звірок взаємних розрахунків; рахунки-фактури;

- платіжні вимоги;

- оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському субрахунку за яким обліковуються взаєморозрахунки з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів;

- оборотно-сальдова відомість по бухгалтерському субрахунку за яким проведено оприбуткування та списання будівельних матеріалів, що використовувалися під час виконання вищевказаних будівельних робіт;

- оборотно-сальдову відомість за бухгалтерським рахунком на якому обліковуються машини та механізми задіяні під час виконання робіт на відповідних об`єктах будівництва (у разі, якщо машини та механізми власні), у разі, якщо механізми та машини орендовані договори оренди, акти приймання-передачі послуг з оренди, платіжні документи, що підтверджують оплату оренди машин та механізмів;

- відомості нарахування заробітної плати працівникам задіяним під час виконання робіт на відповідних об`єктах будівництва, табеля обліку робочого часу, трудові (цивільно-правові) угоди;

- листування між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

- накази про прийняття на роботу працівників ПП « ОСОБА_4 », документи, що підтверджують сплату єдиного соціального внеску; свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад (помісячно);

- податкова звітність за 2017-2020 роки, а також річні звітні документи за 2017-2020 роки з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО, статут, виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення, переведення) на посаду та посадові інструкції директора його заступників та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 », а також службових (посадових) осіб вказаного підприємства, відповідальних за виконання вищевказаних робіт.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1