Провадження № 1-кс/744/84/2020
Єдиний унікальний № 744/830/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 вересня 2020 року слідчий суддя Семенівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Семенівка Чернігівської області письмове клопотання слідчого у провадженні, заступника начальника Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 24 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України,

про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене вище клопотання слідчого у провадженні, заступника начальника Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_3 за змістом якого слідчий просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів в філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення групою слідчих слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ), оперативними працівниками сектору кримінальної поліції Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), наступних документів, а саме:

1.До документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 в період з 22.12.2019 року по 24.12.2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому, так і електронному вигляді;

2.До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 в період з 22.12.2019 року по 24.12.2019 року, як у друкованому, так і в електронному вигляді.

А також до:
Фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_8 в період з 22.12.2019 року по 24.12.2019 року, як у друкованому, так і електронному вигляді.

В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено про те, що у провадженні слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000183 від 24.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2019 до ч/ч Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшла письмова заява про те, що 22.12.2019 приблизно о 18.00 годині, невідома особа, шляхом вільного доступу проникла до приміщення її квартири розташованої по АДРЕСА_2 , та здійснила крадіжку її майна, а саме жіночої сумочки, в якій знаходилися мобільний телефон марки «Nокіа», речі особистої гігієни та пенсійна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому невідомою особою були зняті грошові кошти на загальну суму 9550 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, необхідно простежити рух коштів по банківській картці, належній АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданій на ім`я ОСОБА_8 .

Зокрема, у вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: відкриття банківської картки, належної ОСОБА_8 , рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 в період вчинення злочину, місцезнаходження об`єктів, де знімалася готівка по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 .

Таким чином, у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходиться інформація щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 0000183.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної в клопотанні інформації - розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий у провадженні, заступник начальника Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області начальник слідчого відділення ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання у судовому засіданні, проведеному на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України без виклику осіб, у володінні яких документи знаходяться, слідчий суддя вважає, що клопотання має бути задоволене за обставин, вказаних у ньому, які знайшли своє повне підтвердження у судовому засіданні. Клопотання відповідає вимогам закону і підстав для повної або часткової відмови у його задоволенні за результатами розгляду не виявлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у провадженні, заступника начальника Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 24 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення групою слідчих слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ), оперативними працівниками сектору кримінальної поліції Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), наступних документів, а саме:

1.До документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 в період з 22.12.2019 року по 24.12.2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому, так і в електронному вигляді;

2.До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 в період з 22.12.2019 року по 24.12.2019 року, як у друкованому, так і в електронному вигляді.

А також до:
Фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_8 в період з 22.12.2019 року по 24.12.2019 року, як у друкованому, так і в електронному вигляді.

Повідомити Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ообі філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), що згідно ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1