Справа № 487/5141/20
Провадження № 1-кс/487/5531/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000611 від 17.06.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Другого СВ СУ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зокрема, матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо; матеріалів щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_2 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування; платіжних доручень (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції; фото та відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку НОМЕР_2 з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду; матеріалів справи з юридичного оформлення усіх рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо; матеріалів щодо операцій (рух коштів) по усіх рахунках, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування; платіжних доручень (відомостей), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по усім рахункам, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції; фото та відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по усім рахункам, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , з моменту їх відкриття по день виконання ухвали суду, з можливістю вилучення оригіналів документів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000611 від 17.06.2020 року за ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2020 на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, надійшов висновок службового розслідування за фактами можливого порушення службової дисципліни окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , що виразилось у неналежному виконанні службових обов`язків, про що стало відомо під час моніторингу Інтернет.
Як вбачається з висновку службового розслідування за фактами можливого порушення службової дисципліни окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , що виразилось у неналежному виконанні службових обов`язків, про що стало відомо під час моніторингу Інтернет, встановлено наступне.
Так, 10.01.2020 під час моніторингу мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено критичну публікацію щодо порушення службової дисципліни окремими співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , що викликало суспільний резонанс. Вказана публікація містила фотозображення переписки в групі, створеної в меседжері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », учасниками якої були 12 осіб.
Під час опрацювання вказаної інформації членами дисциплінарної комісії Департаменту патрульної поліції встановлено учасника зазначеної групи, яким виявився старший інспектор з особливих доручень відділу організації безпеки дорожнього руху ІНФОРМАЦІЯ_6 ДПП старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , якого того ж дня викликано до адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 для перевірки викладеної в мережі Інтернет інформації для її підтвердження або спростування.
ОСОБА_5 надано доступ до свого облікового запису в меседжері «Telegram» за номером мобільного телефону НОМЕР_6 для спростування указано інформації, проте, ознайомившись зі містом окремих повідомлень ОСОБА_5 , членами дисциплінарної комісії отримано відомості, які підтверджують вчинення дисциплінарного проступку ОСОБА_5 та іншими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , які входили до групи осіб, задіяних на регулюванні дорожнього руху.
Відтак, комісією досліджено наступні фотозображення переписок з меседжера «Telegram» з облікового запису ОСОБА_5 .
В подальшому для позначення осіб, комісією під час написання висновку службового розслідування використовуються встановлені контакти з електронного записника ОСОБА_5 .
Також, комісією використано інформацію на вказаному фотозображенні для точної ідентифікації назв контактів в електронному записнику ОСОБА_5 з працівниками поліції.
Зокрема, на вимогу надати номера жетонів, ПІБ та номера телефонів, наступними контактами надано такі дані:
-«Киртока» - ОСОБА_6 НОМЕР_7 , м.т. НОМЕР_8 ;
-« ОСОБА_7 »- ОСОБА_8 НОМЕР_9 , м.т. НОМЕР_10 ;
-«Дима Роззувайло» - ОСОБА_9 НОМЕР_11 ;
-« ОСОБА_10 » - ОСОБА_11 НОМЕР_12 , м.т. НОМЕР_13 ;
-«Удалённый аккаунт» - ОСОБА_12 0041498, м.т. НОМЕР_14 ;
-« ОСОБА_13 » - ОСОБА_14 0041641, м.т. НОМЕР_15 ;
-«Дима Друг» - ОСОБА_15 НОМЕР_16 , м.т. НОМЕР_17 ;
-« ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_16 0132123, м.т. НОМЕР_18 ;
-« ОСОБА_17 » - ОСОБА_18 НОМЕР_19 , м.т. НОМЕР_20 .
Фотозображення № 31, 32, 33 містить переписку від 16.07.2019 ОСОБА_5 з контактом « ОСОБА_19 », в якій вони обговорюють безперешкодний проїзд великовагових транспортних засобів, р.н. НОМЕР_21 та р.н. НОМЕР_22 , через стаціонарні пости «Два Столба» та «Лиман», та після успішного проїзду указаних транспортних засобів ОСОБА_5 запитує, чи є у нього номер його банківської картки. Контакт « ОСОБА_19 » просить продублювати номер картки, після чого ОСОБА_5 надсилає номер « НОМЕР_2 » та зазначає суму грошових коштів «6.2.». Контакт « ОСОБА_19 » уточнює, що домовленість була на суму «5200-200 доларів», проте ОСОБА_5 зазначає, про необхідність сплатити кошти за «ваговий контроль», на що контакт « ОСОБА_19 » погоджується.
Надалі, 24.07.2019 контакт « ОСОБА_19 » повторно звертається до ОСОБА_5 з аналогічним проханням щодо безперешкодного проїзду через стаціонарні пости поліції транспортними засобами марки «ДАФ», н.з. НОМЕР_23 , р.н. НОМЕР_24 .
Крім того, 03.08.2019 та 11.08.2019 контакт « ОСОБА_19 » повторно звертається до ОСОБА_5 з аналогічними проханнями щодо безперешкодного проїзду через стаціонарні пости поліції транспортними засобами марки «ДАФ», н.з. НОМЕР_25 , р.н. НОМЕР_26 та ін.
У клопотанні слідчий посилається на те, що з метою перевірки вказаних вище обставин, а також документального підтвердження проведення операцій і перерахування відповідних коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні даних щодо руху коштів по рахунках, які відкритті на ОСОБА_5 у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .), у тому числі за номером НОМЕР_2 .
Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.
До того ж, не представляється можливим іншим способом отримати банківські документи, що стосуються обслуговування ОСОБА_5 , оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (зі змінами та доповненнями) вказані документи становлять банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000611 від 17.06.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2020 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого у м. Миколаєві, надійшов висновок службового розслідування за фактами можливого порушення службової дисципліни окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , що виразилось у неналежному виконанні службових обов`язків, про що стало відомо під час моніторингу Інтернет.
Як вбачається з висновку службового розслідування за фактами можливого порушення службової дисципліни окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , що виразилось у неналежному виконанні службових обов`язків, про що стало відомо під час моніторингу Інтернет, встановлено наступне.
Так, 10.01.2020 під час моніторингу мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено критичну публікацію щодо порушення службової дисципліни окремими співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , що викликало суспільний резонанс. Вказана публікація містила фотозображення переписки в групі створеної в меседжері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », учасниками якої були 12 осіб.
Під час опрацювання вказаної інформації, членами дисциплінарної комісії Департаменту патрульної поліції встановлено учасника зазначеної групи, яким виявився старший інспектор з особливих доручень відділу організації безпеки дорожнього руху (далі - БДР) ІНФОРМАЦІЯ_6 старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , якого того ж дня викликано до адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 для перевірки викладеної в мережі Інтернет інформації для її підтвердження або спростування.
ОСОБА_5 надано доступ до свого облікового запису в меседжері «Telegram» за номером мобільного телефону НОМЕР_6 для спростування указано інформації, проте, ознайомившись зі містом окремих повідомлень ОСОБА_5 , членами дисциплінарної комісії отримано відомості, які підтверджують вчинення дисциплінарного проступку ОСОБА_5 та іншими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , які входили до групи осіб, задіяних на регулюванні дорожнього руху.
Відтак, комісією досліджено наступні фотозображення переписок з меседжера «Telegram» з облікового запису ОСОБА_5 .
В подальшому для позначення осіб, комісією під час написання висновку службового розслідування використовуються встановлені контакти з електронного записника ОСОБА_5 .
Також комісією використано інформацію на вказаному фотозображенні для точної ідентифікації назв контактів в електронному записнику ОСОБА_5 з працівниками поліції.
Зокрема, на вимогу надати номера жетонів, ПІБ та номера телефонів, наступними контактами надано такі дані:
-«Киртока» - ОСОБА_6 НОМЕР_7 , м.т. НОМЕР_8 ;
-« ОСОБА_7 »- ОСОБА_8 НОМЕР_9 , м.т. НОМЕР_10 ;
-«Дима Роззувайло» - ОСОБА_9 НОМЕР_11 ;
-« ОСОБА_10 » - ОСОБА_11 НОМЕР_12 , м.т. НОМЕР_13 ;
-«Удалённый аккаунт» - ОСОБА_12 0041498, м.т. НОМЕР_14 ;
-« ОСОБА_13 » - ОСОБА_14 0041641, м.т. НОМЕР_15 ;
-«Дима Друг» - ОСОБА_15 НОМЕР_16 , м.т. НОМЕР_17 ;
-« ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_16 0132123, м.т. НОМЕР_18 ;
-« ОСОБА_17 » - ОСОБА_18 НОМЕР_19 , м.т. НОМЕР_20 .
Фотозображення № 31, 32, 33 містить переписку від 16.07.2019 ОСОБА_5 з контактом « ОСОБА_19 », в якій вони обговорюють безперешкодний проїзд великовагових транспортних засобів, р.н. НОМЕР_21 та р.н. НОМЕР_22 , через стаціонарні пости «Два Столба» та «Лиман», та після успішного проїзду указаних транспортних засобів, ОСОБА_5 запитує, чи є у нього номер його банківської картки. Контакт « ОСОБА_19 » просить продублювати номер картки, після чого ОСОБА_5 надсилає номер « НОМЕР_2 » та зазначає суму грошових коштів «6.2.». Контакт « ОСОБА_19 » уточнює, що домовленість була на суму «5200-200 доларів», проте ОСОБА_5 зазначає, про необхідність сплатити кошти за «ваговий контроль», на що контакт « ОСОБА_19 » погоджується.
Надалі, 24.07.2019 контакт « ОСОБА_19 » повторно звертається до ОСОБА_5 з аналогічним проханням щодо безперешкодного проїзду через стаціонарні пости поліції транспортними засобами марки «ДАФ», н.з. НОМЕР_23 , р.н. НОМЕР_24 .
Крім того, 03.08.2019 та 11.08.2019 контакт « ОСОБА_19 » повторно звертається до ОСОБА_5 з аналогічними проханнями щодо безперешкодного проїзду через стаціонарні пости поліції транспортними засобами марки «ДАФ», н.з. НОМЕР_25 , р.н. НОМЕР_26 та ін.
Зазначенні у клопотанні документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, як такі, що свідчать про обставини відкриття рахунків, встановлення системи Клієнт Банк, проведення розрахунків по розрахункових та карткових рахунках, обсяги та час здійснення перерахування коштів, перелік осіб, які мали право підпису платіжних документів та фактичне право розпоряджатися грошовими коштами на рахунку.
Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, в тому числі у вигляді висновків проведених з використанням банківських документів судово-почеркознавчих експертиз та судово-економічної експертизи не представляється за можливе.
Документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково, оскільки слідчий у клопотанні достатньо не обґрунтував, які саме документи підлягають експертному дослідженню та відповідно необхідність їх вилучення в оригіналах.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000611 від 17.06.2020 за ч. 3 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), зокрема: матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо; матеріалів щодо операцій (руху коштів) по рахунку НОМЕР_2 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування; платіжних доручень (відомостей), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у період з моменту його відкриття по 21.09.2020р., а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції; фото та відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку НОМЕР_2 з моменту його відкриття по 21.09.2020р; матеріалів справи з юридичного оформлення усіх рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо; матеріалів щодо операцій (рух коштів) по усіх рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування; платіжних доручень (відомостей), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по усім рахункам, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , з моменту його відкриття по 21.09.2020р., а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції; фото та відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по усім рахункам, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , з моменту їх відкриття по 21.09.2020р., з можливістю зробити копії цих документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є територіальним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала дійсна до 21.10.2020 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1