Провадження № 1-кс/752/5118/20
У Х В А Л А

01.07.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст..слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0007979 від 21.0.82018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.364-1, ч.ч.1, 2 ст.366, ч.1 ст.367 КК України,
в с т а н о в и в:

ст..слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0007979 від 21.0.82018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.364-1, ч.ч.1, 2 ст.366, ч.1 ст.367 КК України, що вилучене під час проведення обшуків за фактичною та юридичною адресами ТОВ «Гаріліт».
Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 20.11.2018до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007979 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 364-1, ч.1, 2 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Хотянівської сільської ради () та Новосілківської сільської ради () Вишгородського району Київської області за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Будівельна компанія Авторембудсервіс» код () та ТОВ «Гаріліт» (), розробили протиправний злочинний механізм,спрямований на розтрату бюджетних грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення. Предметом злочинного посягання посадові особи визначили бюджетні кошти, які виділяються з місцевого бюджету сільських рад, під час будівництва дорігмісцевого значення, а також проведення їх капітального та поточного ремонтів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017-2019 роках, проведено капітальні та поточні ремонти доріг, які перебувають на балансі:

-Хотянівської сільської ради Вишгородського району Київської області, відповідно до виконання умов укладених договір підрядів:№ 28 від 21 травня 2019 року між Хотянівською сільською радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» (підрядник) на поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Київська в селі Хотяніка, Вишгородського району, Київської області,№ 40 від 27травня 2019 року між Хотянівською сільською радою (замовник) та ТОВ «Гаріліт» (підрядник) на проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Вишгородська в селі Осещина, Вишгородського району, Київської області;№44 від 27травня 2019 року між Хотянівської сільської ради радою (замовник) та ТОВ «Гаріліт» (підрядник) на проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Шевченко в селі Хотянівка, Вишгородського району, Київської області;№ 43 від 27травня 2019 року між Хотянівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Гаріліт» (підрядник) на проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку Луговий в селі Осещина, Вишгородського району, Київської області;
-Новосілківської сільської ради Вишгородського району Київської області, відповідно до виконання умов укладених договір підрядів: № 23-04/19 від 23квітня 2019 року між Новосілківською сільською радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» (підрядник) на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Київська в селі Новосілки, Вишгородського району, Київської області;№ 23-04-19 від 23 квітня 2019 року між Новосілківською сільською радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» (підрядник) на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Київська в селі Новосілки, Вишгородського району, Київської області.
За результатами виконання робіт відповідно до умов зазначених договорів підрядів, сторонами підписані акти за формою КБ-2в (акт приймання виконаних робіт документ, який фіксує виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті будівництва та ремонтних робіт. Складається та підписується представниками сторін підрядного договору ( замовником й підрядником) та за формою КБ-3 (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати), що стали підставою для здійснення розрахунків бюджетними коштами замовниками проведення робіт на користь підряднихпідприємств ТОВ «Будівельна компанія Авторембудсервіс» код () та ТОВ «Гаріліт» ().

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що об`єм робіт зазначений в актах за формою КБ-2в та КБ-3 не відповідають фактично виконаним роботам, зокрема в частині завищення обсягів виконаних робіт та об`ємів використаних матеріалів.

Так, з метою підтвердження вищезазначених фактів, спільно з представниками комунального підприємства «Київблагоустрій», Управління контролю якості дорожніх робіт згідно ухвал Голосіївського районного суду міста Києва, проведено відбори вирубок асфальтного покритті в селах Хотянівка, Новосілки, Осещина, Вишгородського району, Київської області.

Згідно з висновками судових будівельно-технічних експертиз:

- від 17 березня 2020 року №556/20-49/6342-6388/20-49 вартість будівельних робіт відповідно до Акта приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) з посиланням на договір №28 від 21.05.2019 становить 163 345, 94 грн., у тому числі вартість неякісно виконаних будівельних робіт, за результатами проведеного дослідження складає 85 564,94 грн.; вартість будівельних робіт відповідно до Акта приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) з посиланням на договір №40 від 27.05.2019 становить 199 988,37 грн., у тому числі вартість неякісно виконаних будівельних робіт, за результатами проведеного дослідження складає 120 234,14 грн.; вартість будівельних робіт відповідно до Акта приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) з посиланням на договір №44 від 27.05.2019 становить 199 334,28 грн., у тому числі вартість неякісно виконаних будівельних робіт, за результатами проведеного дослідження складає 119 847,88 грн.; вартість будівельних робіт відповідно до Акта приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) з посиланням на договір №43 від 27.05.2019 становить 199 645,08 грн., у тому числі вартість неякісно виконаних будівельних робіт, за результатами проведеного дослідження складає 120 027,71 грн.;

- від 06 березня 2020 року №557/20-49/6389-6401/20-49 на момент проведення натурального обстеження роботи з капітального ремонту дороги по вул. Київська в с. Новосілки Вишгородського району Київської області за всіма ознаками завершені, по дорозі влаштовано дорожнє покриття з асфальтобетону. Відповідно до протоколу випробування №567 «Визначення якості дорожніх робіт та асфальтобетонної суміші», роботи з влаштування верхнього шару дорожнього покриття виконані не якісно, не можуть бути прийняті та потребують переробленню. Згідно розрахунку неякісно виконаних будівельних робіт сума неякісно виконаних будівельних робіт складає 246 800,98 грн.

Крім того на момент проведення натурального обстеження роботи з капітального ремонту дороги по вул. Київська в с. Новосілки Вишгородського району Київської області за всіма ознаками завершені, по дорозі влаштовано дорожнє покриття з асфальтобетону. Відповідно до протоколу випробування №567 «Визначення якості дорожніх робіт та асфальтобетонної суміші», роботи з влаштування верхнього шару дорожнього покриття виконані не якісно, не можуть бути прийняті та потребують переробленню. Згідно розрахунку неякісно виконаних будівельних робіт сума неякісно виконаних будівельних робіт складає 164 533,88 грн.

Згідно висновків судово-економічних експертиз:

-від 06.05.2020 №49/7 документально підтверджується заподіяна матеріальна шкода (збитки) місцевому бюджету територіальної громади с. Новосілки, Вишгородського району Київської області за роботи з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Київська в с. Новосілки, Вишгородського району Київської області за договором підряду №23-04/19 від 23.04.2019, де Замовником є Новосілківська сільська рада, а Підрядником ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» у розмірі 164 533, 88 грн.; документально підтверджується заподіяна матеріальна шкода (збитки) місцевому бюджету територіальної громади с. Новосілки, Вишгородського району Київської області за роботи з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Київська в с. Новосілки, Вишгородського району Київської області за договором підряду №23-04-19 від 23.04.2019, де Замовником є Новосілківська сільська рада, а Підрядником ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» у розмірі 246 800, 98 грн.

-від 04.05.2020№48/7 документально підтверджується заподіяна матеріальна шкода (збитки) місцевому бюджету територіальної громади с.Хотянівка, Вишгородського району Київської області за роботи поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Київська в с. Хотянівка, Вишгородського району Київської області за договором підряду №28 від 21.05.2019 у розмірі 85 564, 94 грн.; документально підтверджується заподіяна матеріальна шкода (збитки) місцевому бюджету територіальної громади с. Хотянівка, Вишгородського району Київської області за роботи поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Вишгородська в с. Хотянівка, Вишгородського району Київської областіза договором підряду №40 від 27.05.2019 у розмірі 120 234, 14 грн.; документально підтверджується заподіяна матеріальна шкода (збитки) місцевому бюджету територіальної громади с. Хотянівка, Вишгородського району Київської області за роботи поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Хотянівка, Вишгородського району Київської області за договором підряду №44 від 27.05.2019 у розмірі 119 847, 88 грн..

Досудовим слідством встановлено, щодо вчинення вказаних кримінальних правопорушеньбезпосередньо причетні службові особи ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» та ТОВ «Гаріліт».
В ході проведення санкціонованого за фактичною адресою ТОВ «Гаріліт»: м. Київ, вулиця Григоренка Петра, будинок 13б, було виявлено та вилучено:

?копія атестату виробництва ТОВ «Гаріліт» на 1-му арк.;

?копія наказу №1 про вступ в обовязки Генерального директора ТОВ «Гаріліт» ОСОБА_5 від 16.05.2011 р. на 1-му арк.;

?копія протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Гаріліт» від 07.04.2020 р. на 1-му арк.;

?копія наказу №2 про уповноваження на підпис банківських документів ОСОБА_5 від 16.05.2011 р. на 1-му арк.;

?копія наказу №2-к (розпорядження про прийом на роботу) ОСОБА_6 на 1-му арк.;

?копія протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Гаріліт» від 12.04.2011 р. на 1-му арк.;

?копія статуту ТОВ «Гаріліт» на 21-му арк.;

?договір підряду №40 на надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Вишгородська в с. Осещина Київської області Вишгородського району від 27.05.2019 р. на 3-х арк.;

?акт №1/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на Поточний ремонт (Форма №1а) на 1-му арк.;

?дефектний акт (форма №8) на 1-му арк.;

?договірна ціна на будівництво Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Вишгородська в с. Осещина, що здійснюється в 2019 році на 1-му арк.;

?зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Вишгородська в с. Осещина (Форма №5) на 1-му арк.;

?акт №1/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?копія платіжного доручення №135 на 1-му арк. ;

?договір підряду №41 на надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Лугова в с. Осещина Київська область Вишгородський р-н.від 27.05.2019 р. на 3-х арк.;

?акт №2/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?договірна ціна на будівництво Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лугова в с. Осещина, що здійснюється в 2019 році на 1-му арк.;

?зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лугова в с. Осещина (Форма №5) на 1-му арк.;

?дефектний акт (форма №8) на 1-му арк.;

?акт №2/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?копія платіжного доручення №136 на 1-му арк. ;

?договір підряду №42 на надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Павлова в с. Хотянівка Київська область Вишгородський р-н.від 27.05.2019 р. на 3-х арк.;

?акт №3/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?дефектний акт (форма №8) на 1-му арк.;

?договірна ціна на будівництво Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Павлова в с. Хотянівка, що здійснюється в 2019 році на 1-му арк.;

?зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Павлова в с. Хотянівка (Форма №5) на 1-му арк.;

?акт №3/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?копія платіжного доручення №137 на 1-му арк. ;

?договір підряду №43 на надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по провулку Луговий в с. Осещина Київська область Вишгородський р-н. від 27.05.2019 р. на 3-х арк.;

?акт №4/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?дефектний акт (форма №8) на 1-му арк.;

?зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва Поточний ремонт дорожнього покриття по провулку Луговий в с. Осещина (Форма №5) на 1-му арк.;

?договірна ціна на будівництво Поточний ремонт дорожнього покриття по провулку Луговий в с. Осещина, що здійснюється в 2019 році на 1-му арк.;

?акт №4/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?копія платіжного доручення №138 на 1-му арк. ;

?договір підряду №44 на надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Шевченко в с. Хотянівка Київська область Вишгородський р-н. від 27.05.2019 р. на 3-х арк.;

?акт №5/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?дефектний акт (форма №8) на 1-му арк.;

?договірна ціна на будівництво Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченко в с. Хотянівка, що здійснюється в 2019 році на 1-му арк.;

?зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченко в с. Хотянівка (Форма №5) на 1-му арк.;

?акт №5/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?копія платіжного доручення №139 на 1-му арк. ;

?Мастична печатка ТОВ «ЛОТОС-С» ідентифікаційний код 31608786;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІЛІТ» ідентифікаційний код 37641719;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІ-ЛІТ» ідентифікаційний код 42968298;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІЛІТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 43669475;

?Мастична печатка ТОВ «АМ ГРУП Україна» ідентифікаційний код 42380712;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІ-ЛІТ» для товарно-транспортних накладних, ідентифікаційний код 42968298;

?Мастична печатка ТОВ «ТАЖ ПАРТНЕР» ідентифікаційний код 37210620;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІЛІТ» для документів, ідентифікаційний код 37641719;

?Мастична печатка ТОВ «ЮНІДОРБУД» для документів, ідентифікаційний код 40207969;

?Мастична печатка ТОВ «ВДМ» ідентифікаційний код 41993407;

?Мастична печатка ТОВ «ЮНІДОРБУД» ідентифікаційний код 40207969;

?Мастична печатка ТОВ «ФІРМА ЛОТОС-1 LTD» ідентифікаційний код 80115950;

?Мастична печатка ТОВ «АЛЬФА-Д» ідентифікаційний код 31608770;

?Мастична печатка ТОВ «ОДА» ідентифікаційний код 42049698;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «ОДА» ідентифікаційний код 42049698;

?Штамп прямокутної форми директор ТОВ «ОДА» ОСОБА_7 ;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «ОДА» ідентифікаційний код 42049698;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «ЮНІДОРБУД» ідентифікаційний код 40207969;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «ГАРІЛІТ» ідентифікаційний код 37641719;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «Гарі-літ» ідентифікаційний код 42968298.

В ході проведення санкціонованого обшуку за юридичною адресою ТОВ «Гаріліт»: Київська область, Вишгородський район, сільрада Демидівська, урочище Берізки, 2, було виявлено та вилучено:

?Блокнот формату А4 з рукописними записами з обкладинкою сірого кольору;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІЛІТ» ідентифікаційний код 37641719;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІЛІТ» для документів ідентифікаційний код 37641719;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІЛІТ» для ТТН, ідентифікаційний код 37641719;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІ-ЛІТ» для документів, ідентифікаційний код 42968298;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «ГАРІЛІТ» ідентифікаційний код 37641719;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «ГАРІЛІТ» ;

?Ноутбук марки Lenovo, s/nСВ20187448, із зарядним пристроєм 11S36001672ZZ40029JC2U.

З метою забезпечення збереження речей ідокументів, вилучених під час проведення обшуків, які є доказами у даному кримінальному провадженні, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 20.11.2018до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007979 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 364-1, ч.1, 2 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Хотянівської сільської ради () та Новосілківської сільської ради () Вишгородського району Київської області за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Будівельна компанія Авторембудсервіс» код () та ТОВ «Гаріліт» (), розробили протиправний злочинний механізм,спрямований на розтрату бюджетних грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення. Предметом злочинного посягання посадові особи визначили бюджетні кошти, які виділяються з місцевого бюджету сільських рад, під час будівництва дорігмісцевого значення, а також проведення їх капітального та поточного ремонтів.

В ході проведення санкціонованого за фактичною адресою ТОВ «Гаріліт»: м. Київ, вулиця Григоренка Петра, будинок 13б, було виявлено та вилучено:

?копія атестату виробництва ТОВ «Гаріліт» на 1-му арк.;

?копія наказу №1 про вступ в обовязки Генерального директора ТОВ «Гаріліт» ОСОБА_5 від 16.05.2011 р. на 1-му арк.;

?копія протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Гаріліт» від 07.04.2020 р. на 1-му арк.;

?копія наказу №2 про уповноваження на підпис банківських документів ОСОБА_5 від 16.05.2011 р. на 1-му арк.;

?копія наказу №2-к (розпорядження про прийом на роботу) ОСОБА_6 на 1-му арк.;

?копія протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Гаріліт» від 12.04.2011 р. на 1-му арк.;

?копія статуту ТОВ «Гаріліт» на 21-му арк.;

?договір підряду №40 на надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Вишгородська в с. Осещина Київської області Вишгородського району від 27.05.2019 р. на 3-х арк.;

?акт №1/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на Поточний ремонт (Форма №1а) на 1-му арк.;

?дефектний акт (форма №8) на 1-му арк.;

?договірна ціна на будівництво Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Вишгородська в с. Осещина, що здійснюється в 2019 році на 1-му арк.;

?зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Вишгородська в с. Осещина (Форма №5) на 1-му арк.;

?акт №1/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?копія платіжного доручення №135 на 1-му арк. ;

?договір підряду №41 на надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Лугова в с. Осещина Київська область Вишгородський р-н.від 27.05.2019 р. на 3-х арк.;

?акт №2/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?договірна ціна на будівництво Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лугова в с. Осещина, що здійснюється в 2019 році на 1-му арк.;

?зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лугова в с. Осещина (Форма №5) на 1-му арк.;

?дефектний акт (форма №8) на 1-му арк.;

?акт №2/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?копія платіжного доручення №136 на 1-му арк. ;

?договір підряду №42 на надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Павлова в с. Хотянівка Київська область Вишгородський р-н.від 27.05.2019 р. на 3-х арк.;

?акт №3/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?дефектний акт (форма №8) на 1-му арк.;

?договірна ціна на будівництво Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Павлова в с. Хотянівка, що здійснюється в 2019 році на 1-му арк.;

?зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Павлова в с. Хотянівка (Форма №5) на 1-му арк.;

?акт №3/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?копія платіжного доручення №137 на 1-му арк. ;

?договір підряду №43 на надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по провулку Луговий в с. Осещина Київська область Вишгородський р-н. від 27.05.2019 р. на 3-х арк.;

?акт №4/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?дефектний акт (форма №8) на 1-му арк.;

?зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва Поточний ремонт дорожнього покриття по провулку Луговий в с. Осещина (Форма №5) на 1-му арк.;

?договірна ціна на будівництво Поточний ремонт дорожнього покриття по провулку Луговий в с. Осещина, що здійснюється в 2019 році на 1-му арк.;

?акт №4/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?копія платіжного доручення №138 на 1-му арк. ;

?договір підряду №44 на надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Шевченко в с. Хотянівка Київська область Вишгородський р-н. від 27.05.2019 р. на 3-х арк.;

?акт №5/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?дефектний акт (форма №8) на 1-му арк.;

?договірна ціна на будівництво Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченко в с. Хотянівка, що здійснюється в 2019 році на 1-му арк.;

?зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченко в с. Хотянівка (Форма №5) на 1-му арк.;

?акт №5/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?копія платіжного доручення №139 на 1-му арк. ;

?Мастична печатка ТОВ «ЛОТОС-С» ідентифікаційний код 31608786;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІЛІТ» ідентифікаційний код 37641719;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІ-ЛІТ» ідентифікаційний код 42968298;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІЛІТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 43669475;

?Мастична печатка ТОВ «АМ ГРУП Україна» ідентифікаційний код 42380712;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІ-ЛІТ» для товарно-транспортних накладних, ідентифікаційний код 42968298;

?Мастична печатка ТОВ «ТАЖ ПАРТНЕР» ідентифікаційний код 37210620;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІЛІТ» для документів, ідентифікаційний код 37641719;

?Мастична печатка ТОВ «ЮНІДОРБУД» для документів, ідентифікаційний код 40207969;

?Мастична печатка ТОВ «ВДМ» ідентифікаційний код 41993407;

?Мастична печатка ТОВ «ЮНІДОРБУД» ідентифікаційний код 40207969;

?Мастична печатка ТОВ «ФІРМА ЛОТОС-1 LTD» ідентифікаційний код 80115950;

?Мастична печатка ТОВ «АЛЬФА-Д» ідентифікаційний код 31608770;

?Мастична печатка ТОВ «ОДА» ідентифікаційний код 42049698;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «ОДА» ідентифікаційний код 42049698;

?Штамп прямокутної форми директор ТОВ «ОДА» ОСОБА_7 ;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «ОДА» ідентифікаційний код 42049698;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «ЮНІДОРБУД» ідентифікаційний код 40207969;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «ГАРІЛІТ» ідентифікаційний код 37641719;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «Гарі-літ» ідентифікаційний код 42968298.

В ході проведення санкціонованого обшуку за юридичною адресою ТОВ «Гаріліт»: Київська область, Вишгородський район, сільрада Демидівська, урочище Берізки, 2, було виявлено та вилучено:

?Блокнот формату А4 з рукописними записами з обкладинкою сірого кольору;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІЛІТ» ідентифікаційний код 37641719;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІЛІТ» для документів ідентифікаційний код 37641719;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІЛІТ» для ТТН, ідентифікаційний код 37641719;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІ-ЛІТ» для документів, ідентифікаційний код 42968298;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «ГАРІЛІТ» ідентифікаційний код 37641719;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «ГАРІЛІТ» ;

?Ноутбук марки Lenovo, s/nСВ20187448, із зарядним пристроєм 11S36001672ZZ40029JC2U.

Відповідно до постанови слідчого від 26.06.2020 р. вилучені під час обшуків речі і документи визнані речовими доказами.

Ст..слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0007979 від 21.0.82018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.364-1, ч.ч.1, 2 ст.366, ч.1 ст.367 КК України, що вилучене під час проведення обшуків за фактичною та юридичною адресами ТОВ «Гаріліт».

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено
Відповідно до положень ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, яке було вилучено під час проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням та за юридичною адресою ТОВ «Гараліт», відповідає критеріям, визначеним ст.ст.98, 170 КПК України, оскільки воно може бути доказом злочину, містить інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може призвести до його знищення або спотворення інформації.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст..слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0007979 від 21.0.82018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.364-1, ч.ч.1, 2 ст.366, ч.1 ст.367 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуків:

-Майно вилучене за фактичною адресою ТОВ «Гаріліт»: м. Київ, вулиця Григоренка Петра, будинок 13б, а саме:

?копія атестату виробництва ТОВ «Гаріліт» на 1-му арк.;

?копія наказу №1 про вступ в обовязки Генерального директора ТОВ «Гаріліт» ОСОБА_5 від 16.05.2011 р. на 1-му арк.;

?копія протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Гаріліт» від 07.04.2020 р. на 1-му арк.;

?копія наказу №2 про уповноваження на підпис банківських документів ОСОБА_5 від 16.05.2011 р. на 1-му арк.;

?копія наказу №2-к (розпорядження про прийом на роботу) ОСОБА_6 на 1-му арк.;

?копія протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Гаріліт» від 12.04.2011 р. на 1-му арк.;

?копія статуту ТОВ «Гаріліт» на 21-му арк.;

?договір підряду №40 на надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Вишгородська в с. Осещина Київської області Вишгородського району від 27.05.2019 р. на 3-х арк.;

?акт №1/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на Поточний ремонт (Форма №1а) на 1-му арк.;

?дефектний акт (форма №8) на 1-му арк.;

?договірна ціна на будівництво Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Вишгородська в с. Осещина, що здійснюється в 2019 році на 1-му арк.;

?зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Вишгородська в с. Осещина (Форма №5) на 1-му арк.;

?акт №1/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?копія платіжного доручення №135 на 1-му арк. ;

?договір підряду №41 на надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Лугова в с. Осещина Київська область Вишгородський р-н.від 27.05.2019 р. на 3-х арк.;

?акт №2/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?договірна ціна на будівництво Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лугова в с. Осещина, що здійснюється в 2019 році на 1-му арк.;

?зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лугова в с. Осещина (Форма №5) на 1-му арк.;

?дефектний акт (форма №8) на 1-му арк.;

?акт №2/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?копія платіжного доручення №136 на 1-му арк. ;

?договір підряду №42 на надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Павлова в с. Хотянівка Київська область Вишгородський р-н.від 27.05.2019 р. на 3-х арк.;

?акт №3/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?дефектний акт (форма №8) на 1-му арк.;

?договірна ціна на будівництво Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Павлова в с. Хотянівка, що здійснюється в 2019 році на 1-му арк.;

?зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Павлова в с. Хотянівка (Форма №5) на 1-му арк.;

?акт №3/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?копія платіжного доручення №137 на 1-му арк. ;

?договір підряду №43 на надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по провулку Луговий в с. Осещина Київська область Вишгородський р-н. від 27.05.2019 р. на 3-х арк.;

?акт №4/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?дефектний акт (форма №8) на 1-му арк.;

?зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва Поточний ремонт дорожнього покриття по провулку Луговий в с. Осещина (Форма №5) на 1-му арк.;

?договірна ціна на будівництво Поточний ремонт дорожнього покриття по провулку Луговий в с. Осещина, що здійснюється в 2019 році на 1-му арк.;

?акт №4/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?копія платіжного доручення №138 на 1-му арк. ;

?договір підряду №44 на надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Шевченко в с. Хотянівка Київська область Вишгородський р-н. від 27.05.2019 р. на 3-х арк.;

?акт №5/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?дефектний акт (форма №8) на 1-му арк.;

?договірна ціна на будівництво Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченко в с. Хотянівка, що здійснюється в 2019 році на 1-му арк.;

?зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченко в с. Хотянівка (Форма №5) на 1-му арк.;

?акт №5/6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма №КБ-2в) на 2-х арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 р. (примірна форма КБ-3) на 1-му арк.;

?копія платіжного доручення №139 на 1-му арк. ;

?Мастична печатка ТОВ «ЛОТОС-С» ідентифікаційний код 31608786;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІЛІТ» ідентифікаційний код 37641719;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІ-ЛІТ» ідентифікаційний код 42968298;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІЛІТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 43669475;

?Мастична печатка ТОВ «АМ ГРУП Україна» ідентифікаційний код 42380712;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІ-ЛІТ» для товарно-транспортних накладних, ідентифікаційний код 42968298;

?Мастична печатка ТОВ «ТАЖ ПАРТНЕР» ідентифікаційний код 37210620;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІЛІТ» для документів, ідентифікаційний код 37641719;

?Мастична печатка ТОВ «ЮНІДОРБУД» для документів, ідентифікаційний код 40207969;

?Мастична печатка ТОВ «ВДМ» ідентифікаційний код 41993407;

?Мастична печатка ТОВ «ЮНІДОРБУД» ідентифікаційний код 40207969;

?Мастична печатка ТОВ «ФІРМА ЛОТОС-1 LTD» ідентифікаційний код 80115950;

?Мастична печатка ТОВ «АЛЬФА-Д» ідентифікаційний код 31608770;

?Мастична печатка ТОВ «ОДА» ідентифікаційний код 42049698;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «ОДА» ідентифікаційний код 42049698;

?Штамп прямокутної форми директор ТОВ «ОДА» ОСОБА_7 ;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «ОДА» ідентифікаційний код 42049698;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «ЮНІДОРБУД» ідентифікаційний код 40207969;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «ГАРІЛІТ» ідентифікаційний код 37641719;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «Гарі-літ» ідентифікаційний код 42968298.

-Майно вилучене за юридичною адресою ТОВ «Гаріліт»: Київська область, Вишгородський район, сільрада Демидівська, урочище Берізки, 2, а саме:
?Блокнот формату А4 з рукописними записами з обкладинкою сірого кольору;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІЛІТ» ідентифікаційний код 37641719;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІЛІТ» для документів ідентифікаційний код 37641719;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІЛІТ» для ТТН, ідентифікаційний код 37641719;

?Мастична печатка ТОВ «ГАРІ-ЛІТ» для документів, ідентифікаційний код 42968298;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «ГАРІЛІТ» ідентифікаційний код 37641719;

?Штамп прямокутної форми ТОВ «ГАРІЛІТ» ;

?Ноутбук марки Lenovo, s/nСВ20187448, із зарядним пристроєм 11S36001672ZZ40029JC2U.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя