У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.09.2020 Справа №607/15897/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 у м. Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши клопотання слідчої СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погодженепрокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000418,-

встановив:
Слідча СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження за № 0000418 від 11.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 3 ст. 382, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України, звернулась із клопотанням погодженим прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у зазначеному кримінальному проваджені до шести місяців.

У поданому клопотанні зазначено наступне: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 11.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 3 ст. 382, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
До СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду (Справа № 607/14307/18. Провадження № 1-кс/607/6961/2018) про зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей про самоправство працівників ПП «Афіша», державного реєстратора Тернопільської філії комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області та суб`єкта охоронної діяльності, які незаконно здійснили реєстрацію зміни власника приміщення належного ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль», що в м. Тернопіль, по вул. Поліська, 14 та не дають доступ до вказаного приміщення представникам ТОВ "Агрокомбінат-Тернопіль".
11 серпня 2018 року по даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
Крім цього, на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_5 №607/18180/18 (провадження 1-кс/607/9145/2018) від 18.9.2018, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» ОСОБА_6 за фактом невиконання державним реєстратором Тернопільської філії комунального підприємства "Центр реєстрації прав" Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_7 ухвали слідчого судді та реєстрації переходу права власності на належне ТОВ «Агрокомбінат- Тернопіль» приміщення усупереч визначеного рішеннями Господарського суду Тернопільської області від 03.11.2011 у справі №3/34/5022-429/2001 та від 25.06.2012 у справі 1/25/5022-482/2012 способу, що заподіяло істотну шкоду.
28 вересня 2018 року по даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань № 00002848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.
Крім цього, 22.10.2018 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_8 (№607/20382/18) від 11.10.2018, відповідно до якої забов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ «ФУД ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ» ОСОБА_6 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України з боку працівників ПП «Афіша».
22 жовтня 2018 року по даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань № 00003122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Крім цього, 06.11.2018 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_9 № 607/21725/18 (провадження 1-кс/607/11120/2018) від 25.10.2018, відповідно до якої забов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою в.о. директора ТОВ «Галичина-2014» ТОВ «Облтрейдінг» ОСОБА_10 про вчинення на його думку ОСОБА_11 кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 209 КК України
06 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань № 00003297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
Крім цього, 06.11.2018 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_9 №607/19065/18 (провадження 1-кс/607/9635/2018) від 18.10.2018, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за скаргою директора ПП «Дербі-Капітал» ОСОБА_10 за фактом заволодіння грошовими коштами ПП «Дербі-капітал» в особливо великих розмірах, шляхом обману з боку ПП «Афіша», що в м. Тернополі по вул. Шевченка,23.
07 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань № 00003307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім цього, 26.11.2018 на адресу СВ ТВП ГУНП надійшла ухвала № 607/20406/18 номер провадження 1-кс/607/10382/2018 стосовно забов`язання внесення відомостей до ЄРДР по заяві директора ПП «Продсервіс Україна 2012» в якій він повідомляє про, те що власники і працівники закладу громадського харчування «Клуб файного міста» вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 3. ст. 382 КК України.
27 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за № 00003503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.
07 грудня 2018 року вище перелічені кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000418.
В ході досудового розслідування під час допиту представника потерпілого ОСОБА_12 з`ясовано, що 29.03.2007 Акціонерний комерційний банк «Форум» в особі його Тернопільської філії (правонаступником якого згідно зі Статутом у зв`язку із зміною 19.04.2010 найменування є Публічне акціонерне товариство «Банк Форум», далі - ПАТ «Банк Форум») та Приватне підприємством «Продторг-Тернопіль» (відповідно до зміненої назви підприємство «Укрпромтрейдінг», далі - ПП «Укрпромтрейдінг») уклали Кредитний договір № 11/07/27/KLI та підписали додаткові договори до нього від 28.03.2008 № 1, від 10.11.2008 № 2, від 27.03.2009 № 3 (далі - Кредитний договір № 11/07/27/KLI).
Пунктом 2.1. даного Договору, сторони домовились, що забезпеченням повернення кредитних коштів, є іпотека, яку забезпечує ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль»:
- приміщення, загальною площею 176,90 кв. м., що належить майновому поручителю ТзОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» та знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Кардинала Й. Сліпого, 1, заставною вартістю 2 744 800,00 грн.;
- приміщення, загальною площею 86,5 кв. м., що належить майновому поручителю ТзОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» та знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Лесі Українки, 39, заставною вартістю 588 200,00 грн.;
- товари в обороті в кількості 704 найменувань, що належать ПП «Продторг-Тернопіль» та знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул.. Поліська, 14, заставною вартістю 949 083,00 грн.
03.11.2011 рішенням господарського суду Тернопільської області в справі № 8/14/5022-299/2011 на вказаний предмет іпотеки звернуто стягнення шляхом його продажу на прилюдних торгах, у зв`язку із непогашенням кредитної суми за зобов`язаннями що виникнули за договором № 11/07/27/KLІ.
20.09.2017 Банк та ТОВ ФК «Морган Кепітал» підписали та нотаріально посвідчили договір № 20147 про відступлення за Іпотечним договором прав вимоги за договором № 11/07/27/KLІ.
В подальшому, 03.10.2017 відповідно до договору, укладеного між ФК «Морган Кепітал» (далі первісний іпокодержатель) та ПП «Афіша» (далі іпокодержатель), первісний іпокодержатель відступає право вимоги іпотекодержателю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за наявної судової заборони набути право власності на належне ТОВ Агрокомбінат-Тернопіль» майно у інший, ніж вже встановлений судом спосіб (тобто в позасудовому порядку), законним шляхом неможливо, посадові особи ПП «Афіша» вирішили зареєструвати (нібито набуте) права власності на предмет іпотеки в обхід як закону так і рішень суду, лише шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру, для чого (впродовж 3-5 жовтня 2017 року) вступили в злочинну змову з державним реєстратором Тернопільської філії комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_7
05.10.2017, розуміючи, що ухвалою суду в справі № 607/19187/13-к належне ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» майно відчужувати заборонено, а рішенням суду в справі № 1/25/5022-284/2012 визначено порядок звернення стягнення на нього виключно шляхом продажу на прилюдних торгах (що виключає позасудовий порядок вирішення питання переходу права власності на іпотеку), ОСОБА_7 , при відсутності передбачених ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» підстав, зловживаючи правами державного реєстратора незаконно зареєстрував в Державному реєстрі (не набуте у встановленому законом порядку) право власності на передане в іпотеку майно за ПП «Афіша», чим одночасно незаконно позбавив права на нього законного власника - ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль».
При цьому, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 , як на підставу виникнення у приватного підприємства права власності на належне до цього ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» майно, вказав на видане 05.10.2017 ПП «Афіша» самому собі - «рішення про прийняття майна у власність».
Встановлено, що ОСОБА_7 як державний реєстратор, своїми діями, що виразились у зловживанні державним реєстратором правами із перешкоджанням при цьому виконанню як рішення господарського суду Тернопільської області в справі № 1/25/5022-284/2012 так і ухвали Тернопільського міськрайсуду в справі № 607/19187/13-к, тобто у самоуправній, всупереч накладеного арешту зміні встановленого судом порядку звернення стягнення на предмет іпотеки із одночасним, без передбачених законом підстав, внесенням в реєстр змін щодо власника нерухомого майна з ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» на ПП «Афіша наступні приміщення: нежитлове приміщення загальною площею 60,1 кв.м за адресою АДРЕСА_1 номер запису про право власності №22688166 від 05.10.2017; нежитлове приміщення загальною площею 6681,6 кв.м за адресою АДРЕСА_2 номер запису про право власності №22687931 від 05.10.2017; нежитлове приміщення загальною площею 13,4 кв.м за адресою м. Тернопіль вул. Кардинала Сліпого, 1, приміщення 38 номер запису про право власності № 22761298 від 05.10.2017.
Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000418 від 11.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 3 ст. 382, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України завершується 28 вересня 2020 року, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: встановити та допитати можливих свідків, отримати відповіді на запити із державних установ, а також провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для встановлення точної суми матеріальних збитків, завданих даним кримінальним правопорушенням, зокрема:
- провести тимчасовий доступ до документів податкової звітності, поданої ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 і по теперішній час;
- провести тимчасовий доступ до документів податкової звітності, поданої ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 і по теперішній час;
- провести тимчасовий доступ до документів до документів, а саме: договорів оренди приміщення по АДРЕСА_3 , що укладались між ПП «Афіша» та ТОВ «РУШ» в період з 2017 року і по теперішній час, а також додатків до них та платіжних документів щодо розрахунків за вказаними договорами, які знаходяться у володінні ТОВ «РУШ» () за адресою: м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 6;
- виконати інші слідчі(розшукові) та процесуальних дії, у проведенні яких виникне необхідність.
Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.
Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.
Згідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора, або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, а саме, строком що не перевищує шести місяців для тяжких злочинів.
На підставі викладеного, беручи до уваги те, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000418, неможливо закінчити до 28 вересня 2020 року внаслідок складності провадження та для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше шести місяців».
В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 пояснила, що клопотання підтримує в повному обсязі посилаючись на зазначені у ньому мотиви.
Вивчивши клопотання, дослідивши копії матеріалів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підставним виходячи з наступного.
Згідно вимог ч. 1. ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора, або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Суд встановив, що досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 28 вересня 2020 року.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Відповідно до п.1 ч.3 ст. 28 КПК України одним із критеріїв для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Слідчим суддею встановлено, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не проведено усіх необхідних слідчий хід для повного та всебічного досудового розслідування, зокрема не проведено:
- тимчасового доступ до документів податкової звітності, поданої ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 і по теперішній час;
- тимчасового доступ до документів податкової звітності, поданої ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 і по теперішній час;
- тимчасового доступ до документів до документів, а саме: договорів оренди приміщення по АДРЕСА_3 , що укладались між ПП «Афіша» та ТОВ «РУШ» в період з 2017 року і по теперішній час, а також додатків до них та платіжних документів щодо розрахунків за вказаними договорами, які знаходяться у володінні ТОВ «РУШ» () за адресою: м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 6;
Суд встановив, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418, на даний час неможливо внаслідок особливої складності та необхідності виконати великий обсяг слідчих та процесуальних дій, таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до переконання про те, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000418,слід задовольнити.
Керуючись статтями 28, 107, 94 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 11.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 3 ст. 382, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1