20.07.2020 Справа № 756/8305/20
Справа №756/8305/20
Провадження № 1-кс/756/1428/20
У Х В А Л А
Іменем України
«20» липня 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого - старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0003138 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з посиланням на те, що у січні 2019 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні банківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи працівником банку, використала підроблений документ, який видається чи посвідчується установою або організацією.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з метою отримання інформації, можуть бути отримані в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), який є правонаступником Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи клопотання в частині визначення належної особи-володільця (розпорядника) витребуваних документів та речей, з метою направлення ухвали до належного суб`єкта, слідчим у клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування було встановлено, що відділення « ОСОБА_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якого у 2010-2017 роках була ОСОБА_6 , припинило свою діяльність, а всі документи, пов`язані з діяльністю вказаного відділення, були передані до головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим направленням до архіву банківської установи.

Як встановлено під час досудового розслідування, 12 вересня 2019 року Національний банк України надав дозвіл на реорганізацію шляхом приєднання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за спрощеною процедурою згідно з положеннями Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

У результаті реорганізації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став правонаступником усіх прав та обов`язків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно його клієнтів та контрагентів. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у порядку правонаступництва набув всіх прав за переданими йому активами, а також набув обов`язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов`язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.

Таким чином, юридичною особою, у володінні та розпорядженні якої перебувають документи, що містять банківську таємницю та інформацію про банківські операції, що здійснювались з грошовими коштами в іноземній валюті, розміщеними ОСОБА_7 на депозитних рахунках, та яка є відповідальною за вказаних зберігання документів, станом на цей час є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке є правонаступником Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив.

Слідчий Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, подане ним клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26.04.2019 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих або за дорученням оперативним працівникам Оболонського УП ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ до документів в повному обсязі з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_3 ), як правонаступника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1. Заяви на видачу готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_4 (клієнт - ОСОБА_7 , ідентифікаційний код клієнта НОМЕР_5 , валюта долар США) - через операційну касу « ОСОБА_5 » ТВБВ № НОМЕР_6 , операційну касу ІНФОРМАЦІЯ_3 , готівкою відділення №004, готівкою відділення № НОМЕР_7 , а саме:

- заява на видачу готівки від 30.03.2011р. на суму 5 500,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 02.04.2012р. на суму 11 718,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 02.04.2012р. на суму 100,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 03.04.2012р. на суму 160,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 06.04.2012р. на суму 200,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 07.05.2012р. на суму 1 200,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 22.01.2013р. на суму 300,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 19.04.2013р. на суму 650,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 08.05.2013р. на суму 16 500,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 08.05.2013р. на суму 1 300,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 13.05.2013р. на суму 3 600,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 20.05.2013р. на суму 1 500,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 27.05.2013р. на суму 500,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 30.05.2013р. на суму 6 000,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 31.05.2013р. на суму 800,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 11.06.2013р. на суму 3 200,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 05.07.2013р. на суму 1 000,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 12.07.2013р. на суму 1 000,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 06.09.2013р. на суму 500,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 17.09.2013р. на суму 150,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 22.10.2013р. на суму 355,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 04.11.2013р. на суму 6 000,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 07.11.2013р. на суму 10 000,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 08.11.2013р. на суму 3 665,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 22.11.2013р. на суму 2 000,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 27.12.2013р. на суму 1 130,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 02.04.2015р. на суму 635,00 доларів США;

- заява на видачу готівки від 19.05.2017р. на суму 9 230,00 доларів США.

2. Платіжне доручення від 21.01.2013р. №184795 на суму 300,00 доларів США, оформлене ОСОБА_7 для поповнення власного рахунку (фактична дата здійснення операції 22.01.2013р.).

3. Платіжне доручення від 18.04.2013р. №197464 на суму 650,00 доларів США, оформлене ОСОБА_7 для поповнення власного рахунку (фактична дата здійснення операції 19.04.2013р.).

4. Платіжне доручення від 04.07.2013р. №208533 на суму 1 000,00 доларів США, оформлене ОСОБА_7 для поповнення власного рахунку (фактична дата здійснення операції 05.07.2013р.).

5. Платіжне доручення від 10.07.2013р. №209579 на суму 1 000,00 доларів США, оформлене ОСОБА_7 для поповнення власного рахунку (фактична дата здійснення операції 11.07.2013р.).

6. Платіжне доручення від 02.08.2013р. №213494 на суму 1 000,00 доларів США, оформлене ОСОБА_7 для поповнення власного рахунку (фактична дата здійснення операції 05.08.2013р.).

7. Меморіальний валютний ордер №670393449 від 31.03.2014р. на суму 31 520,00 доларів США з призначенням платежу: «Вільний продаж валюти зг.заявки №1 від 31.03.2014р.».

8. Меморіальний валютний ордер №3179295 від 01.10.2014р. на суму 156,43 доларів США з призначенням платежу: «Повернення зайво утриманої суми податку при виплаті відсотків зг.контракту 7573 від 01.04.2014».

9. Меморіальний валютний ордер №29258656 від 04.03.2011р. на суму 169 796,81 доларів США з призначенням платежу: «Розгортання залишків для рахунку 1734:840 під час міграції».

10. Меморіальний валютний ордер №288145439 від 07.05.2012р. на суму 1 287,08 доларів США з призначенням платежу: «Перерахунок відсотків по депозиту від 07.05.2012 згідно Договору №1985 від 02.04.2012. Без ПДВ. [1985]».

11. Депозитний договір №1734, відкритий 19.01.2011р., закритий 31.03.2011р. з усіма додатками, заявами про відмову від продовження (автоматичної пролонгації) депозиту на новий строк, заявами про дострокове повернення вкладу (депозиту).

12. Депозитний договір №4936, відкритий 11.02.2014р., закритий 01.04.2014р. з усіма додатками, заявами про відмову від продовження (автоматичної пролонгації) депозиту на новий строк, заявами про дострокове повернення вкладу (депозиту).

13. Депозитний договір №7573, відкритий 01.04.2014р., закритий 02.10.2014р. з усіма додатками, заявами про відмову від продовження (автоматичної пролонгації) депозиту на новий строк, заявами про дострокове повернення вкладу (депозиту).

14. Депозитний договір №8885, відкритий 01.10.2014р., закритий 23.01.2015р. з усіма додатками, заявами про відмову від продовження (автоматичної пролонгації) депозиту на новий строк, заявами про дострокове повернення вкладу (депозиту).

15. Депозитний договір №8289, відкритий 29.01.2015р., закритий 31.03.2015р. з усіма додатками, заявами про відмову від продовження (автоматичної пролонгації) депозиту на новий строк, заявами про дострокове повернення вкладу (депозиту).

16. Депозитний договір №4249, відкритий 30.03.2015р., закритий 01.10.2015р. з усіма додатками, заявами про відмову від продовження (автоматичної пролонгації) депозиту на новий строк, заявами про дострокове повернення вкладу (депозиту).

17. Депозитний договір №5934, відкритий 15.06.2015р., закритий 16.09.2015р. з усіма додатками, заявами про відмову від продовження (автоматичної пролонгації) депозиту на новий строк, заявами про дострокове повернення вкладу (депозиту).

18. Депозитний договір №7269, відкритий 16.06.2015р., закритий 17.09.2015р. з усіма додатками, заявами про відмову від продовження (автоматичної пролонгації) депозиту на новий строк, заявами про дострокове повернення вкладу (депозиту).

19. Депозитний договір №3917, відкритий 30.03.2011р., закритий 03.04.2012р. з усіма додатками, заявами про відмову від продовження (автоматичної пролонгації) депозиту на новий строк, заявами про дострокове повернення вкладу (депозиту).

20. Депозитний договір №1985, відкритий 02.04.2012р., закритий 08.05.2012р. з усіма додатками, заявами про відмову від продовження (автоматичної пролонгації) депозиту на новий строк, заявами про дострокове повернення вкладу (депозиту).

21. Документ від 31.03.2011р. на суму 169 959,63 доларів США, яким оформлено виплату депозитів до закінчення терміну дії договору (договір з усіма додатками, заява, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

22. Документ від 08.05.2013р. на суму 14 529,08 доларів США, яким оформлено виплату нарахованих процентів на залишки по депозитним рахункам за розрахунковий період з 08.05.2012р. по 07.05.2013р. згідно Договору №4623 від 07.05.2012р. (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

23. Документ від 08.05.2013р. на суму 161 876,50 доларів США, яким оформлено виплату депозиту у зв`язку із закінченням терміну дії Договору №4623 від 07.05.2012р. [4623] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

24. Документ від 08.05.2013р. на суму 143 000,00 доларів США, яким оформлено перерахування суми депозиту згідно Договору №3978 від 08.05.2013р. [3978] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

25. Документ від 04.11.2013р. на суму 143 000,00 доларів США, яким оформлено виплату депозитів до закінчення терміну дії Договору, згідно Договору №004ІСТР133080001 від 04.11.2013р. (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

26. Документ від 11.11.2013р. на суму 110 000,00 доларів США, яким оформлено перерахування суми депозиту згідно Договору №7456 від 11.11.2013р. [7456] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

27. Документ від 11.02.2014р. на суму 548,49 доларів США, яким оформлено виплату нарахованих процентів на залишки по депозитним рахункам за розрахунковий період з 12.11.2013р. по 10.02.2014р. згідно Договору №7456 від 11.11.2013р. (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

28. Документ від 11.02.2014р. на суму 110 000,00 доларів США, яким оформлено виплату депозиту у зв`язку із закінченням терміну дії Договору №7456 від 11.11.2013р. [7456] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

29. Документ від 11.02.2014р. на суму 110 000,00 доларів США, яким оформлено перерахування суми депозиту згідно Договору №4936 від 11.02.2014р. [4936] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

30. Документ від 11.03.2014р. на суму 122,05 доларів США, яким оформлено виплату нарахованих процентів на залишки по депозитним рахункам за розрахунковий період з 12.02.2014р. по 10.03.2014р. згідно Договору №4936 від 11.02.2014р. (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

31. Документ від 31.03.2014р. на суму 110 000,00 доларів США, яким оформлено виплату депозиту до закінчення терміну дії договору згідно Договору №004ІСТР140900001 від 31.03.2014р. (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

32. Документ від 01.04.2014р. на суму 52 000,00 доларів США, яким оформлено перерахування суми депозиту згідно Договору №7573 від 01.04.2014р. [7573] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

33. Документ від 01.10.2014р. на суму 1 322,37 доларів США, яким оформлено виплату нарахованих процентів на залишки по депозитним рахункам за розрахунковий період з 02.04.2014р. по 30.09.2014р. згідно Договору №7573 від 01.04.2014р. (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

34. Документ від 01.10.2014р. на суму 52 000,00 доларів США, яким оформлено виплату депозиту у зв`язку із закінченням терміну дії Договору №7573 від 01.04.2014р. [7573] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

35. Документ від 01.10.2014р. на суму 53 322,49 доларів США, яким оформлено перерахування суми депозиту згідно Договору №8885 від 01.10.2014р. [8885] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

36. Документ від 22.01.2015р. на суму 53 322,92 доларів США, яким оформлено виплату депозиту до закінчення терміну дії договору згідно Договору №004ІСТР150220002 від 22.01.2015р. (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

37. Документ від 23.01.2015р. на суму 51 472,92 доларів США, яким оформлено перерахування суми депозиту згідно Договору №4105 від 23.01.2015р. [8885] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

38. Документ від 28.01.2015р. на суму 51 472,92 доларів США, яким оформлено виплату депозиту до закінчення терміну дії договору згідно Договору №004ІСТР150280001 від 28.01.2015р. (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

39. Документ від 29.01.2015р. на суму 49 000,00 доларів США, яким оформлено перерахування суми депозиту згідно Договору №8289 від 29.01.2015р. [8289] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

40. Документ від 30.03.2015р. на суму 473,70 доларів США, яким оформлено виплату нарахованих процентів на залишки по депозитним рахункам за розрахунковий період з 30.01.2015р. по 28.03.2015р. згідно Договору №8289 від 29.01.2015р. (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

41. Документ від 30.03.2015р. на суму 49 000,00 доларів США, яким оформлено виплату депозиту у зв`язку із закінченням терміну дії договору №8289 від 29.01.2015р. [8289] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

42. Документ від 30.03.2015р. на суму 40 000,00 доларів США, яким оформлено перерахування суми депозиту згідно Договору №4249 від 30.03.2015р. [4249] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

43. Документ від 15.06.2015р. на суму 4 700,00 доларів США, яким оформлено перерахування суми депозиту згідно Договору №5934 від 15.06.2015р. [5934] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

44. Документ від 16.06.2015р. на суму 4 774,62 доларів США, яким оформлено перерахування суми депозиту згідно Договору №7269 від 16.06.2015р. [7269] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

45. Документ від 15.09.2015р. на суму 45,99 доларів США, яким оформлено виплату нарахованих процентів на залишки по депозитним рахункам за розрахунковий період з 16.06.2015р. по 14.09.2015р. згідно Договору №5934 від 15.06.2015р. (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

46. Документ від 15.09.2015р. на суму 4 700,00 доларів США, яким оформлено виплату депозиту у зв`язку із закінченням терміну дії договору №5934 від 15.06.2015р. [5934] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

47. Документ від 16.09.2015р. на суму 46,73 доларів США, яким оформлено виплату нарахованих процентів на залишки по депозитним рахункам за розрахунковий період з 17.06.2015р. по 15.09.2015р. згідно Договору №7269 від 16.06.2015р. (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

48. Документ від 16.09.2015р. на суму 4 774,62 доларів США, яким оформлено виплату депозиту у зв`язку із закінченням терміну дії договору №7269 від 16.06.2015р. [7269] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

49. Документ від 16.09.2015р. на суму 9 567,34 доларів США, яким оформлено перерахування суми депозиту згідно Договору №3995 від 16.09.2015р. [3995] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

50. Документ від 30.09.2015р. на суму 1 220,09 доларів США, яким оформлено виплату нарахованих процентів на залишки по депозитним рахункам за розрахунковий період з 31.03.2015р. по 29.09.2015р. згідно Договору №4249 від 30.03.2015р. (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

51. Документ від 30.09.2015р. на суму 40 000,00 доларів США, яким оформлено виплату депозиту у зв`язку із закінченням терміну дії договору №4249 від 30.03.2015р [4249] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

52. Документ від 01.10.2015р. на суму 40 000,00 доларів США, яким оформлено перерахування суми депозиту згідно Договору №6813 від 01.10.2015р. [6813] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

53. Документ від 16.03.2016р. на суму 244,35 доларів США, яким оформлено виплату нарахованих процентів на залишки по депозитним рахункам за розрахунковий період з 17.09.2015р. по 15.03.2016р. згідно Договору №3995 від 16.09.2015р. [3995] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

54. Документ від 16.03.2016р. на суму 9 567,34 доларів США, яким оформлено виплату депозита у зв`язку із закінченням терміну дії Договору №3995 від 16.09.2015р. [3995] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

55. Документ від 01.04.2016р. на суму 1 029,25 доларів США, яким оформлено виплату нарахованих процентів на залишки по депозитним рахункам за розрахунковий період з 02.10.2015р. по 31.03.2016р. згідно Договору №6813 від 01.10.2015р. [6813] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

56. Документ від 01.04.2016р. на суму 40 000,00 доларів США, яким оформлено виплату депозита у зв`язку із закінченням терміну дії договору №6813 від 01.10.2015р. [6813] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

57. Документ від 11.04.2016р. на суму 52 061,03 доларів США, яким оформлено перерахування суми депозиту згідно Договору №5685 від 11.04.2016р. [5685] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

58. Документ від 18.04.2016р. на суму 54 781,50 доларів США, яким оформлено виплату депозита у зв`язку із закінченням терміну дії договору №5685 від 11.04.2016р. [5685] (договір з усіма додатками, заява, заява на видачу готівки, розпорядження, вимога, меморіальний ордер тощо).

59. Договір №014/1404-DR956 банківського вкладу (ВКЛАД «КАПІТАЛ») від 26.03.2010р. з усіма додатками, заявами про відмову від продовження (автоматичної пролонгації) депозиту на новий строк, заявами про дострокове повернення вкладу (депозиту).

60. Договір №014/1405-DR957 банківського вкладу (ВКЛАД «КАПІТАЛ») від 26.03.2010р. з усіма додатками, заявами про відмову від продовження (автоматичної пролонгації) депозиту на новий строк, заявами про дострокове повернення вкладу (депозиту).

61. Договір №014/2720-DR2083 банківського вкладу (ВКЛАД «КЛАСИЧНИЙ») від 29.06.2010р. з усіма додатками, заявами про відмову від продовження (автоматичної пролонгації) депозиту на новий строк, заявами про дострокове повернення вкладу (депозиту).

62. Договір №014/3991-DR2681 банківського вкладу (ВКЛАД «КЛАСИЧНИЙ») від 29.09.2010р. з усіма додатками, заявами про відмову від продовження (автоматичної пролонгації) депозиту на новий строк, заявами про дострокове повернення вкладу (депозиту).

63. Договір на відкриття поточного рахунку №7442 від 26.03.2010р., відкритий 26.03.2010р., з усіма додатками.

64. Договір на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_8 , що відкритий 26.03.2010р., закритий 21.02.2019р. з усіма додатками.

65. Договір на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_9 , що відкритий 26.03.2010р., з усіма додатками.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) надати слідчому групи слідчих - старшому слідчому Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих або за дорученням оперативним працівникам Оболонського УП ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів в повному обсязі та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1