Справа № 717/512/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2020 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання начальника сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000091 від 07 квітня 2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: начальник сектору дізнання ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Кельменецького відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000091 від 07 квітня 2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає, що 06 квітня 2020 року невстановлена особа під приводом продажу каркасного басейну „Bestway шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 2000 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

У керівника органу дізнання є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , зберігаються в акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, керівник органу дізнання просить зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 та дізнавачу сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 до документів, які містять:

-рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 05.04.2020 року по теперішній час;

-всю наявну інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-фотозаписів у електронному вигляді , які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд із банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки із карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 05.04.2020 року по теперішній час;

-при здійсненні перерахунку готівки на інший картковий рахунок акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншого банку надати повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку , з обов`язковим зазначенням усіх його контактних даних (стаціонарних і мобільних телефонів) , а саме інформацію про перерахунок готівки із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 05.04.2020 року по теперішній час;

-при здійсненні фінансової операції за допомогою інших банківських установ чи організацій та відсутності в акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації про транзакції із карткового рахунку потерпілої, надати всю наявну інформацію про дані організації.

Представник акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що керівник сектору дізнання у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку власника картки № НОМЕР_1 , інформацію про власника такого рахунку, інформацію про рахунки на які були перераховані кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 та їх власників, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ст. 39-1 КПК України, керівник органу дізнання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача.

Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання керівника сектора дізнання слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів, які містять:

-інформацію про рух коштів за рахунком НОМЕР_1 за період з 05 квітня 2020 року по 30 жовтня 2020 року;

-інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформацію про власників рахунків на які були перераховані кошти із рахунку № НОМЕР_1 за період з 05 квітня 2020 року по 30 жовтня 2020 року;

-фотозаписи, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, дати та часу проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд із банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка була перерахована на картковий рахунок № НОМЕР_1 , в період з 05 квітня 2020 року по 30 жовтня 2020 року.

Дана ухвала діє до 27 листопада 2020 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: