Справа № 502/610/20
УХВАЛА

29 вересня 2020 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання
слідчого СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В :
З клопотання слідчого та пояснень прокурора в судовому засіданні вбачається, що 23.01.2020 року до Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за зверненням депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора Кілійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », почав зловживати службовим становищем та порушувати чинне законодавство України, а саме з метою розкрадання врожаю, вирощеного на полях державного підприємства та коштів Кілійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , уклав договір на виконання робіт на вирощування сільськогосподарської продукції з фермерським господарством « ОСОБА_6 », головою якого є ОСОБА_7 , який є родичем ОСОБА_5 .
При цьому фермерське господарство було створено незадовго до укладання договору та раніше не здійснювало жодної господарської діяльності, має статутний фонд в розмірі 1000 гривень та фактично вся діяльність здійснювалася за допомогою працівників держпідприємства та на активах державного підприємства, а 80% всього врожаю, згідно з договором отримало фермерське господарство « ОСОБА_6 ». Також з державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , здійснював перерахування коштів на фермерське господарство « ОСОБА_6 », після чого на особисті рахунки пов`язаних з ним фізичних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000025 від 23.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
З урахуванням даних отриманих під час проведення досудового розслідування, заступником керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури 13.05.2020 року винесено постанову про перекваліфікацію кримінального провадження № 0000025 від 23.01.2020 року з ч. 1 ст. 364 КК України на ч. 2 ст. 364 КК України.
Крім цього, 17.06.2020 року до Ізмаїльської місцевої прокуратури надійшло звернення в. о. Генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 щодо розтрати та привласнення ОСОБА_5 грошових коштів державного підприємства на суму близько 2 000 000 грн.
У зв`язку з чим, СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, 24.06.2020 року внесено відомості до ЄРДР № 0000244 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В подальшому, постановою процесуального керівника від 25.06.2020 року кримінальні провадження № 0000025 та № 0000244 об`єднано у одне кримінальне провадження та присвоєно № 0000025.
Також, 25.06.2020 року до Ізмаїльської місцевої прокуратури надійшло звернення в. о. Генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 щодо встановлення факту підробки гербової печатки Кілійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на актах виконаних робіт ФГ « ОСОБА_6 », які були надані у судовому засіданні Господарського суду Одеської області.
У зв`язку з чим, СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, 30.06.2020 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000253 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
В подальшому, постановою процесуального керівника від 02.07.2020 року кримінальні провадження № 0000025 та № 0000253 об`єднано у одне кримінальне провадження та присвоєно № 0000025.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи (довідки про взяття на облік платника податків, корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, анкет службових осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, актів тематичних перевірок щодо обґрунтованості формування податкового кредиту з ПДВ, договорів, щодо визнання електронних документів) та податкової звітності (податкових декларацій з податку на додану вартість, податку на прибуток та всіх додатків до них, звітів за формою 1-ДФ та інших документів, банківські рахунки які відкриті в усіх банківських установах, звітність на отримання прибутку в тому числі поданих до ДПІ в електронному вигляді, шляхом їх роздрукування та можливістю ідентифікувати власника електронного цифрового підпису) Кілійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2017 року по 2019 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Матеріали до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, документи реєстраційної справи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вона містить охоронювану законом таємницю. Іншим способом отримати вказані докази та довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування не має можливості.
На підставі вищевикладеного, слідчий у своєму клопотанні та прокурор в судовому засіданні просили надати слідчим СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх виїмку.
Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, на розгляд клопотання за викликом слідчого судді не прибув. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши відповідні положення законодавства, слідчим суддею встановлено наступне:
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий зазначає, що іншими способами встановити та довести обставини вчинення вищевказаних злочинів, які передбачається довести за допомогою цих документів, не має можливості.
З доданих до клопотання та досліджених в ході його розгляду витягу з ЄРДР, а також раніше досліджених копій протоколів допиту свідків встановлено, що з Кілійської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось перерахування коштів на фермерське господарство « ОСОБА_6 », після чого на особисті рахунки пов`язаних з ним фізичних осіб, що стало підставою для звернення заявника з відповідною заявою до правоохоронного органу, який розпочав досудове розслідування у даному кримінальному провадженні з метою розслідування факту можливого вчинення правопорушення, а саме зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що спричинило тяжкі наслідки.
Приймаючи до уваги основоположні засади кримінального процесуального законодавства (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації, становить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має значення для встановлення відомостей та обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили злочин, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчими СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 та ОСОБА_4 документів, а саме:
- документів реєстраційної справи (довідки про взяття на облік платника податків, корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, анкет службових осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, актів тематичних перевірок щодо обґрунтованості формування податкового кредиту з ПДВ, договорів, щодо визнання електронних документів) та податкової звітності (податкових декларацій з податку на додану вартість, податку на прибуток та всіх додатків до них, звітів за формою 1-ДФ та інших документів, банківські рахунки які відкриті в усіх банківських установах, звітність на отримання прибутку в тому числі поданих до ДПІ в електронному вигляді, шляхом їх роздрукування та можливістю ідентифікувати власника електронного цифрового підпису) Кілійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2017 року по 2019 рік.
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою їх вилучення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1