У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"12" жовтня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000469 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
08.10.2020 року старший слідчий четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в друкованому та електронному вигляді.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що відповідно до змісту заяви ОСОБА_6 встановлено, що у період 2016 року невстановлені особи внесли у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реестрації фізичної особи-підприемця, завідомо неправдиві відомості та подали іх до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення державної реестрації ФОП « ОСОБА_5 ».
Враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_3
є уповноваженою особою, яка є відповідальною за формування, ведення, облік та зберігання реєстраційних, установчих документів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у її володінні.
У матеріалах реєстраційної справи наявні відомості, які можуть бути використані під час розслідування як докази. Вказаний ступінь втручання у права і свободи осіб є виправданим, оскільки іншим способом довести обставини, окрім як за допомогою вказаних вище документів не надається можливим.
Речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, останній причини неявки до суду не повідомив. Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 17.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.205-1 КК України (кримінальне провадження №0000469).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 . З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000469 задовольнити.

Надати право старшому слідчому четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 та слідчому групи слідчих слідчому з особливо важливих справах четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_7 на тимчасового доступу до речей та оригіналів документів реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в друкованому та електронному вигляді, з моменту реєстрації та по 12.10.2020 року з можливістю вилучення речей та оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів документів реєстраційних справ, надати копії, а також документи на підставі яких вилучено їх оригінали.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 надати старшому слідчому четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 та слідчому групи слідчих слідчому з особливо важливих справах четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в друкованому та електронному вигляді, з моменту реєстрації та по 12.10.2020 року з можливістю вилучення речей та оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів документів реєстраційних справ, надати копії, а також документи на підставі яких вилучено їх оригінали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 12.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1