Провадження №: 1-кс/755/5876/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" грудня 2020 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000035 від 14.07.2016 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст.ст. 218-1, 219 КК України,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000035 від 14.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 218-1, 219 КК України, про тимчасовий доступ до оригіналів документів з їх вилученням, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, з корисливих мотивів іншої особистої заінтересованості спільно із пов`язаними із банком особами вчинили дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, та як наслідок завдали великої матеріальної шкоди державі в сумі 862 887 755,34 грн. З метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в судових справах. Відомості щодо осіб, які мали відношення до банкруцтва товариств, укладення договорів та інші документи, що становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за наведених слідчим підстав.
Слідчий подав до суду заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити з викладених в ньому підстав.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов до такого висновку:
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення частково, шляхом надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Крім цього, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий крім іншого просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, іншій особі за його дорученням без зазначення її прізвища, ім`я, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншій особі за дорученням слідчого слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: прокурору відділу Офісу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме копій по справі № 911/1136/16, № 911/933/16, № 911/1265/16, № 911/1190/16, № 911/1113/16, № 911/1404/16, №911/1488/16, №911/1319/16 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: