УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_5 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

09 листопада 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України, про арешт майна, виявленого та вилученого 05.11.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 355 КК України.

Як убачається зі змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва та Київської області діє організована група у складі невстановлених осіб, які для прикриття використовують господарську діяльність та шляхом психологічного тиску, який виражається у здійсненні телефонних дзвінків та надсиланням смс-повідомлень із погрозами застосування насильства щодо потерпілих та їх родичів, примушують до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов`язань, зокрема щодо виплати неіснуючих боргів, або сплати значно завищених відсотків по кредиту.

До управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР НП України надано доручення з метою отримання доказів та встановлення осіб, для подальшого документування їх злочинної діяльності.

За результатами виконання доручення встановлено, що директор ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ КОМ» ОСОБА_6 та співвласник зазначеного підприємства ОСОБА_7 , здійснюють організацію діяльності направленої на примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань та інших шахрайських дій, шляхом погроз застосування насильницьких дій до потерпілих та членів їх родин. При цьому в розмовах та погрозах переважно представляються працівниками правоохоронних органів.

В ході додатково проведених розшукових дій, шляхом ініціативного пошуку, у тому числі шляхом використання джерел оперативної інформації та розвід-бесід, встановлено, що протиправна діяльність здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 31.

05.11.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.10.2020 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук МакБук AIR сірого кольору модель А1466ЕМС2925; Ноутбук марки DELL модель № 6; Чорнові записи на 35 аркушах; 4 договори про надання послуг; 5 зобов`язань про нерозголошення комерційної таємниці; Один зошит з записами; Тримач від сім картки ЛАЙФ до номеру НОМЕР_1 ; Тримач від сім картки ЛАЙФ до номеру НОМЕР_2 ; Мобільний телефон NOKIA чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 ; Мобільний телефон АЙФОН XS ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім карткою 099- НОМЕР_5 ; Ноутбук САМСУНГ модель NP-RV408L; Ноутбук ASUS модель K52J; Блокнот коричневого кольору з чорновими записами; Зошит білого кольору з чорновими записами; Зошит з фото на якому написано слово STYLE з чорновими записами; Флеш накопичував Transcend 16GB синього кольору; Чорнові записи на 18 аркушах; Зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці з ОСОБА_8 на 2-х аркушах; Ноутбук МакБук модель А1425ЕМС2557; Зошит з чорновими записами; Зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці на 2-х аркушах; Ноутбук марки DELL чорного кольору модель № 41113/SDPP/2015; Блокнот синього кольору з назвою Bourgeois; Ноутбук марки DELL модель DPN:WF52 АОО; Мобільний телефон Айфон 8 плюс, корпус рожевого кольору з розбитим екраном та розбитою задньою кришкою; Мобільний телефон Айфон 5S чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_6 ; Ноутбук марки DELL чорного кольору модель № 41113/SDPP/2015; Зошит синього кольору з чорновими записами; Зошит червоного кольору з чорновими записами; Зошит білого кольору з чорновими записами; Три аркуші з чорновими записами; Різнокольоровий зошит з чорновими записами; Ноутбук марки DELL модель № 2; Зошит білого кольору з чорновими записами; Ноутбук марки DELL модель № ; Чорнові записи на 2 аркушах; Ноутбук марки DELL модель № ; Ноутбук марки DELL модель DPN: VVF52 АОО; Зошит синього кольору з чорновими записами; Ноутбук марки DELL модель DPN:W922JAOO; Чорнові записи на 2 аркушах; Зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці на 2-х аркушах; Зелений зошит з чорновими записами; Ноутбук марки DELL модель DPN:W922JAOO; Ноутбук марки DELL модель DPN:W922JAOO; Ноутбук марки DELL модель № 9; Зошит білого кольору з чорновими записами; Зошит чорного кольору з чорновими записами; Чорновий лист з переліком громадян та їх номерів телефонів; Ноутбук МакБук AIR сірого кольору модель № C02JF1K8DRVG; Блокнот чорного кольору з чорновими записами; Ноутбук МакБук AIR сірого кольору модель № C02XG0AVJK78; Ноутбук марки DELL модель DPN:WF52AOO; Чорнові записи на 6 аркушах; Блокнот синього кольору з чорновими записами; Зошит синього кольору з чорновими записами; Ноутбук марки DELL модель DPN: VVF52 АОО; Ноутбук марки DELL модель № 0; Чорнові записи на 7 аркушах; Мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім картою НОМЕР_1 .

05.11.2020 постановою слідчого зазначені речі визнані речовими доказами.

Враховуючи те, що вилучені речі та предмети визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, та з метою збереження майна, яке стало предметом доказування вчиненого злочину, а також з метою подальшого збереження вилучених об`єктів з метою виявлення, вилучення, дослідження, перевірки й оцінюванні слідів злочину та інших речових доказів, прокурор вважає за необхідне накласти арешт на вищевказане майно, яке було виявлено та вилучено 05.11.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали з підстав у ньому наведених та просили задовольнити. Прокурор вказав, що в слідства є докази, що за вказаною адресою здійснює свою діяльність колекторська компанія «Є ГРОШІ КОМ», працівники якої, перебуваючи за даною адресою, здійснювали телефонні дзвінки потерпілим, вимагаючи повернення неіснуючих боргів, із застосуванням погроз. Слідчий, зі свого боку, вказав, що вилучені під час обшуку ноутбуки є запароленими, у зв`язку з чим для з`ясування вмісту інформації у них, необхідне проведення відповідної експертизи. Також слідчий додав, що вилучені предмети містять інформацію про спілкування з особами у яких вимагали повернення грошових коштів, перелік таких осіб, схеми роботи ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ КОМ».

Адвокат ОСОБА_5 , у судовому засіданні вказав, що він діє в інтересах ФОП « ОСОБА_9 », який займається трейдінгом, тобто веде законну діяльність, та орендує офісне приміщення за адресою, де відповідно було проведено обшук. Зазначив, що під час вказаного обшуку органом досудового розслідування було вилучено все майно, належне ФОП « ОСОБА_9 ». Вважав, що підстав стверджувати, що таке майно має ознаки речових доказів немає.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, а саме: ноутбук МакБук AIR сірого кольору модель А1466ЕМС2925; Ноутбук марки DELL модель № 6; Чорнові записи на 35 аркушах; 4 договори про надання послуг; 5 зобов`язань про нерозголошення комерційної таємниці; Один зошит з записами; Тримач від сім картки ЛАЙФ до номеру НОМЕР_1 ; Тримач від сім картки ЛАЙФ до номеру НОМЕР_2 ; Мобільний телефон NOKIA чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 ; Мобільний телефон АЙФОН XS ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім карткою 099- НОМЕР_5 ; Ноутбук САМСУНГ модель NP-RV408L; Ноутбук ASUS модель K52J; Блокнот коричневого кольору з чорновими записами; Зошит білого кольору з чорновими записами; Зошит з фото на якому написано слово STYLE з чорновими записами; Флеш накопичував Transcend 16GB синього кольору; Чорнові записи на 18 аркушах; Зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці з ОСОБА_8 на 2-х аркушах; Ноутбук МакБук модель А1425ЕМС2557; Зошит з чорновими записами; Зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці на 2-х аркушах; Ноутбук марки DELL чорного кольору модель № 41113/SDPP/2015; Блокнот синього кольору з назвою Bourgeois; Ноутбук марки DELL модель DPN:WF52 АОО; Мобільний телефон Айфон 8 плюс, корпус рожевого кольору з розбитим екраном та розбитою задньою кришкою; Мобільний телефон Айфон 5S чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_6 ; Ноутбук марки DELL чорного кольору модель № 41113/SDPP/2015; Зошит синього кольору з чорновими записами; Зошит червоного кольору з чорновими записами; Зошит білого кольору з чорновими записами; Три аркуші з чорновими записами; Різнокольоровий зошит з чорновими записами; Ноутбук марки DELL модель № 2; Зошит білого кольору з чорновими записами; Ноутбук марки DELL модель № ; Чорнові записи на 2 аркушах; Ноутбук марки DELL модель № ; Ноутбук марки DELL модель DPN: VVF52 АОО; Зошит синього кольору з чорновими записами; Ноутбук марки DELL модель DPN:W922JAOO; Чорнові записи на 2 аркушах; Зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці на 2-х аркушах; Зелений зошит з чорновими записами; Ноутбук марки DELL модель DPN:W922JAOO; Ноутбук марки DELL модель DPN:W922JAOO; Ноутбук марки DELL модель № 9; Зошит білого кольору з чорновими записами; Зошит чорного кольору з чорновими записами; Чорновий лист з переліком громадян та їх номерів телефонів; Ноутбук МакБук AIR сірого кольору модель № C02JF1K8DRVG; Блокнот чорного кольору з чорновими записами; Ноутбук МакБук AIR сірого кольору модель № C02XG0AVJK78; Ноутбук марки DELL модель DPN:WF52AOO; Чорнові записи на 6 аркушах; Блокнот синього кольору з чорновими записами; Зошит синього кольору з чорновими записами; Ноутбук марки DELL модель DPN: VVF52 АОО; Ноутбук марки DELL модель № 0; Чорнові записи на 7 аркушах; Мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім картою НОМЕР_1 , яке було виявлено та вилучено 05.11.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказане майно могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, може бути використано як доказ у кримінальному провадженні та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Арешт такого майна є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора та слідчого про необхідність накладення арешту на вище перелічене майно з метою забезпечення збереження його як речового доказу у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчим суддею приймається до уваги, що визначення статусу інформації, яка була виявлена на вилучених в ході обшуку ноутбуках, накопичувачах та мобільних телефонах, а також вирішення питання про належність інформації до такої, що має значення для кримінального провадження, можливо лише шляхом проведення відповідного експертного дослідження. Крім того, встановлення наявності чи відсутності такої інформації, яка може містити у собі вказану інформацію, на комп`ютерній техніці та мобільних телефонах можливе лише шляхом залучення спеціаліста чи експерта. Проведення відповідних досліджень потребує надання у розпорядження експертів, спеціалістів такої техніки. А отже, прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні прокурора.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 131, 132, 171-173, 309, 368-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-Ноутбук МакБук AIR сірого кольору модель А1466ЕМС2925;

-Ноутбук марки DELL модель № 6;

-Чорнові записи на 35 аркушах;

-4 договори про надання послуг;

-5 зобов`язань про нерозголошення комерційної таємниці;

-Один зошит з записами;

-Тримач від сім картки ЛАЙФ до номеру НОМЕР_1 ;

-Тримач від сім картки ЛАЙФ до номеру НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон NOKIA чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

-Мобільний телефон АЙФОН XS ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім карткою 099- 069-80-04;

-Ноутбук САМСУНГ модель NP-RV408L;

-Ноутбук ASUS модель K52J;

-Блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

-Зошит білого кольору з чорновими записами;

-Зошит з фото на якому написано слово STYLE з чорновими записами;

-Флеш накопичував Transcend 16GB синього кольору;

-Чорнові записи на 18 аркушах;

-Зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці з ОСОБА_8 на 2-х аркушах;

-Ноутбук МакБук модель А1425ЕМС2557;

-Зошит з чорновими записами;

-Зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці на 2-х аркушах;

-Ноутбук марки DELL чорного кольору модель № 41113/SDPP/2015;

-Блокнот синього кольору з назвою Bourgeois;

-Ноутбук марки DELL модель DPN:WF52 АОО;

-Мобільний телефон Айфон 8 плюс, корпус рожевого кольору з розбитим екраном та розбитою задньою кришкою;

-Мобільний телефон Айфон 5S чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_6 ;

-Ноутбук марки DELL чорного кольору модель № 41113/SDPP/2015;

-Зошит синього кольору з чорновими записами;

-Зошит червоного кольору з чорновими записами;

-Зошит білого кольору з чорновими записами;

-Три аркуші з чорновими записами;

-Різнокольоровий зошит з чорновими записами;

-Ноутбук марки DELL модель № 2;

-Зошит білого кольору з чорновими записами;

-Ноутбук марки DELL модель № ;

-Чорнові записи на 2 аркушах;

-Ноутбук марки DELL модель № ;

-Ноутбук марки DELL модель DPN: VVF52 АОО;

-Зошит синього кольору з чорновими записами;

-Ноутбук марки DELL модель DPN:W922JAOO;

-Чорнові записи на 2 аркушах;

-Зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці на 2-х аркушах; Зелений зошит з чорновими записами;

-Ноутбук марки DELL модель DPN:W922JAOO;

-Ноутбук марки DELL модель DPN:W922JAOO;

-Ноутбук марки DELL модель № 9;

-Зошит білого кольору з чорновими записами;

-Зошит чорного кольору з чорновими записами;

-Чорновий лист з переліком громадян та їх номерів телефонів;

-Ноутбук МакБук AIR сірого кольору модель № C02JF1K8DRVG;

-Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

-Ноутбук МакБук AIR сірого кольору модель № C02XG0AVJK78;

-Ноутбук марки DELL модель DPN:WF52AOO;

-Чорнові записи на 6 аркушах;

-Блокнот синього кольору з чорновими записами;

-Зошит синього кольору з чорновими записами;

-Ноутбук марки DELL модель DPN: VVF52 АОО;

-Ноутбук марки DELL модель № 0;

-Чорнові записи на 7 аркушах;

-Мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім картою НОМЕР_1 ;

яке було виявлено та вилучено 05.11.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 17 листопада 2020 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1