26 листопада 2020 року м. Хмельницький
24.11.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання їх копій.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі повідомлення співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході проведених заходів встановлено групу осіб, які використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, надають можливість підприємствам реального сектору економіки вносити до податкової звітності дані, на підставі яких завищуються валові витрати та податковий кредит з ПДВ, що дає їм можливість умисно ухилятись від сплати податків та обов`язкових платежів до бюджету у значних розмірах.
Крім того, вжитими заходами встановлено посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які сприяють вчиненню вказаних кримінальних правопорушень, здійснюючи контроль та не фіксуючи факти порушень податкового законодавства під час проведення камеральних перевірок.
Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вчиняють протиправні дії на користь осіб, які використовують реквізити підконтрольних їм підприємств, з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки вносити до податкової звітності дані, на підставі яких завищуються валові витрати та податковий кредит з ПДВ.
Так, в установленому законом порядку встановлено, отримано інформацію про те, що старший державний ревізор-інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , створила механізм незаконного збагачення шляхом вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб`єктів підприємницької діяльності. Зокрема, ОСОБА_5 отримує неправомірну вигоду від СПД за сприяння останнім в адмініструванні податку на додану вартість та інших обов`язкових платежів, а також за не вжиття заходів реагування щодо СПД за порушення ними норм податкового законодавства. Зазначені грошові кошти від своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 одержує на власний рахунок, зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 та використовується нею для одержання коштів від платників податків, яких вона обслуговує.
У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості платіжної картки за № НОМЕР_1 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), а також інших рахунків цього власника та виписки по руху коштів із цих рахунків за період з 14.02.2020 до 20.11.2020 року.
Вказаний банківський рахунок відкрито в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_1 , коротка назва АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а тому вищевказані документи повинні перебувати у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.
Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі та його задовольнити. Також слідчий просить розглядати клопотання без виклику у судове засідання представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Так, з представлених матеріалів встановлено, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється зокрема за фактом можливого отримання службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів в якості неправомірної вигоди, які надходять на платіжну картку, що перебуває у її користуванні № НОМЕР_1 .
За таких обставин, вважаю, що вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відомостей по платіжній картці за № НОМЕР_1 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання) та виписки по руху коштів із цього рахунку за період з 14.02.2020 до 20.11.2020 року є обґрунтованими та підлягають до задоволення.
Разом з цим у своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інших рахунків власника платіжної картки № НОМЕР_1 та виписки про рух коштів з таких рахунків. Водночас слідчим не зазначено конкретного власника рахунків, доступ до інформації по яких останній просить надати, та яке ця інформація може мати значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
З огляду на викладене в цій частині у задоволенні цього клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.
Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
В решті у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала діє по 24 січня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_15