Справа № 146/18/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" січня 2021 р. смт.Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні-начальником Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеному до ЄРДР за № 0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:
12 січня 2021 року слідчий СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів, а саме вилучення (здійснення виїмки) з справи №153/943/19 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , документації, що стосується ПП « ОСОБА_5 », серед якої: договір позики від 28.05.2013 року, укладений між ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 , договір позики від 28.05.2013 року, укладений між ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_7 » в особі головного бухгалтера ОСОБА_6 , квитанції до прибуткового касового ордеру №1 від 23 січня 2012 року на суму 5800 грн. від імені ОСОБА_8 , квитанції до прибуткового касового ордеру №2 від 25 січня 2012 року на суму 49900 грн. від імені ОСОБА_8 , квитанції до прибуткового касового ордеру №3 від 26 січня 2012 року на суму 35000 грн. від імені ОСОБА_8 , квитанції до прибуткового касового ордеру №7 від 01 лютого 2012 року на суму 29560 грн. від імені ОСОБА_8 , квитанції до прибуткового касового ордеру №13 від 21 лютого 2012 року на суму 30000 грн. від імені ОСОБА_8 , квитанції до прибуткового касового ордеру №15 від 06 березня 2012 року на суму 49645 грн. від імені ОСОБА_8 , квитанції до прибуткового касового ордеру №4 від 27 січня 2012 року на суму 7820 грн. від імені ОСОБА_6 , квитанції до прибуткового касового ордеру №5 від 28 січня 2012 року на суму 40650 грн. від імені ОСОБА_6 , квитанції до прибуткового касового ордеру №6 від 30 січня 2012 року на суму 69560 грн. від імені ОСОБА_6 , квитанції до прибуткового касового ордеру №14 від 21 лютого 2012 року на суму 28100 грн. від імені ОСОБА_6 , квитанції до прибуткового касового ордеру №17 від 07 березня 2012 року на суму 54050 грн. від імені ОСОБА_6 , касова книга ПП « ОСОБА_7 » за 2012 рік, яка пронумерована, прошнурована 01.04.2012 року, рішення №2 засновника ПП « ОСОБА_7 » від 20 травня 2013 про призначення ОСОБА_8 директором ПП « ОСОБА_7 », акт прийняття передачі майна у зв`язку з виділенням в натурі від 10.01.2014 року, наказ голови ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 за №2 від 10.03.2011 року про прийняття на посаду головного бухгалтера ОСОБА_6 в ПП « ОСОБА_7 », довіреність від 24.05.2013 року, видана ОСОБА_6 директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , вимога про повернення коштів ОСОБА_6 від 28.11.2017 року, вимога про повернення коштів ОСОБА_8 від 28.11.2017 року, договір про відступлення права вимоги від 15.02.2018 року, що укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , повідомлення ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 про укладення договору про відступлення права вимоги від 15.02.2018 року, договори купівлі продажу майнових паїв часток майна у пайовому фонді КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладених між особами, вказаними у касовій книзі ПП « ОСОБА_7 » за 2012 рік, яка пронумерована, прошнурована 01.04.2012 та ПП « ОСОБА_7 », з додатками №1 до них актами приймання передачі грошових сум готівкою у відповідних сумах, наказ голови ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 № 3 від 1 листопада 2011 року про призначення ОСОБА_8 тимчасово виконуючим обов`язки директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та довіреність від 24 травня 2016 року, видана ОСОБА_6 директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 .
Дане клопотання мотивовано наступним.
Слідчим відділенням Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 28.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, правова кваліфікація якого передбачена ч.1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2011-2018 років ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вчинили розтрату майна ПП « ОСОБА_7 » с.Клембівка Ямпільського району Вінницької області та завдали підприємству шкоди на суму 389000 гривень.

За даним фактом 28 грудня 2019 року було розпочато кримінальне провадження № 0000069 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що 03.03.2011 року громадянин ОСОБА_9 одноосібно заснував приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_2 . Під час того коли він займався підприємницькою діяльністю, то на власні кошти у громадян, які являються співвласниками майнових паїв с.Клембівка купував майнові сертифікати на техніку та транспортні засоби для того щоб в подальшому дану техніку та транспортні засоби використати в інтересах підприємства. Із громадянами у яких купувались майнові сертифікати укладались відповідні договори купівлі-продажу. Загальна кількість громадян, у яких купувались майнові сертифікати складає 450 осіб.

Після того як ОСОБА_9 набув право власності на вказані сертифікати то, не встигши отримати техніку і автомобілі від спілки співвласників майна в натурі, 20.05.2013 року, прийняв рішення про призначення директором вказаного підприємства ОСОБА_8 , крім того на посаді бухгалтера вказаного підприємства працював ОСОБА_6 .
В подальшому, під час того коли директором ПП « ОСОБА_7 » був ОСОБА_8 , то спілка співвласників майна с.Клембівка передала на користь ПП « ОСОБА_7 » майно відповідно сертифікатам, які купував ОСОБА_9 .
В подальшому 21.09.2018 року обов`язки директора ПП « ОСОБА_7 » на себе знову поклав ОСОБА_9 .
Під час проведення інвентаризації ПП « ОСОБА_7 » від 25.09.2018 року було встановлено, що на підприємстві відсутня документація, техніка та транспортні засоби та з приводу їх відсутності немає будь яких документів, договору купівлі продажу, тощо.
Також було встановлено, що з банківського рахунку ПП « ОСОБА_7 » без будь - яких підстав знімалися грошові кошти.
Для повного, всебічого розслідування вказаного кримінального провадження необхідні документи зазначені у даному клопотанні.
При цьому вказане клопотання слідчий СВ Томашпільського ВП просить розглянути без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий СВ Томашпільського ВП ОСОБА_3 та прокурор Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак направили на адресу суду заяви, згідно яких розгляд клопотання просили провести без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задоволити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно витягу з ЄРДР № 0000069 від 28 грудня 2019 року за ч.1 ст. 191 КК України, вбачається, що у період 2011-2018 років ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вчинили розтрату майна ПП « ОСОБА_7 » с.Клембівка Ямпільського району Вінницької області та завдали підприємству шкоди на суму 389000 гривень.

За наведених вище обставин вважаю, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що зазначені у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання документів, які зазначені в клопотанні та які на даний час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , як доказів для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.
Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення (здійснення виїмки) з справи №153/943/19 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , документації, що стосується ПП « ОСОБА_5 », серед якої:
- договір позики від 28.05.2013 року, укладений між ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 ;
- договір позики від. 28.05.2013 року, укладений між ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_7 » в особі головного бухгалтера ОСОБА_6 ;
- квитанції до прибуткового касового ордеру №1 від 23 січня 2012 року на суму 5800 грн. від імені ОСОБА_8 ;
- квитанції до прибуткового касового ордеру №2 від 25 січня 2012 року на суму 49900 грн. від імені ОСОБА_8 ;
- квитанції до прибуткового касового ордеру №3 від 26 січня 2012 року на суму 35000 грн. від імені ОСОБА_8 ;
- квитанції до прибуткового касового ордеру №7 від 01 лютого 2012 року на суму 29560 грн. від імені ОСОБА_8 ;
- квитанції до прибуткового касового ордеру №13 від 21 лютого 2012 року на суму 30000 грн. від імені ОСОБА_8 ;
- квитанції до прибуткового касового ордеру №15 від 06 березня 2012 року на суму 49645 грн. від імені ОСОБА_8 ;
- квитанції до прибуткового касового ордеру №4 від 27 січня 2012 року на суму 7820 грн. від імені ОСОБА_6 ;
- квитанції до прибуткового касового ордеру №5 від 28 січня 2012 року на суму 40650 грн. від імені ОСОБА_6 ;
- квитанції до прибуткового касового ордеру №6 від 30 січня 2012 року на суму 69560 грн. від імені ОСОБА_6 ;
- квитанції до прибуткового касового ордеру №14 від 21 лютого 2012 року на суму 28100 грн. від імені ОСОБА_6 ;
- квитанції до прибуткового касового ордеру №17 від 07 березня 2012 року на суму 54050 грн. від імені ОСОБА_6 ;
- касова книга ПП « ОСОБА_7 » за 2012 рік, яка пронумерована, прошнурована 01.04.2012 року;
- рішення №2 засновника ПП « ОСОБА_7 » від 20 травня 2013 про призначення ОСОБА_8 директором ПП « ОСОБА_7 »;
- акт прийняття передачі майна у зв`язку з виділенням в натурі від 10.01.2014 року;
- наказ голови ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 за №2 від 10.03.2011 року про прийняття на посаду головного бухгалтера ОСОБА_6 в ПП « ОСОБА_7 »;
- довіреність від 24.05.2013 року, видана ОСОБА_6 директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 ;
- вимога про повернення коштів ОСОБА_6 від 28.11.2017 року;
- вимога про повернення коштів ОСОБА_8 від 28.11.2017 року;
- договір про відступлення права вимоги від 15.02.2018 року, що укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ;
- повідомлення ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 про укладення договору про відступлення права вимоги від 15.02.2018 року;
- договору купівлі продажу майнових паїв часток майна у пайовому фонді КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладених між особами, вказаними у касовій книзі ПП « ОСОБА_7 » за 2012 рік, яка пронумерована, прошнурована 01.04.2012 та ПП « ОСОБА_7 », з додатками №1 до них актами приймання передачі грошових сум готівкою у відповідних сумах;
- наказ голови ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 № 3 від 1 листопада 2011 року про призначення ОСОБА_8 тимчасово виконуючим обов`язки директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- довіреність від 24 травня 2016 року, видана ОСОБА_6 директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 .
Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчому СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1