Справа № 592/1064/21
Провадження № 1-кс/592/557/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (к.п. № 0000566 від 27.11.2020),-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з часу з 01.08.2020 року по 01.11.2020 року ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, використовуючи банківську карту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлював кредитні договори в мікро-фінансових компаніях KF-KREDIT, CreditPlus, Eurogroshi, LoviLave, MYCREDIT, Moneyveo, gofingo, SOSCREDIT, Smartiwey, Veomini на ім`я останьої. Після чого ОСОБА_4 здійснював перекази коштів з вищевказаної картки на банківські картки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказової інформації щодо скоєного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 у яких міститься наступна інформація з можливістю вилучення копій документів:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00 год. 01.08.2020 по 01.12.2020;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00 год. 01.08.2020 по 01.12.2020;

- анкетно-адресні дані власника карткових рахунків за № НОМЕР_2 , та номеру фінансового телефону, закріпленого за даним рахунком;

- анкетно-адресні дані власника карткових рахунків за № НОМЕР_3 , та номеру фінансового телефону, закріпленого за даним рахунком;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карто тримачем платіжної картки за № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карто тримачем платіжної картки за № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефоні номери карткотримача платіжної картки за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу емісії вказаної картки по 01.12.2020;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефоні номери карткотримача платіжної картки за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу емісії вказаної картки по 01.12.2020;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карто тримачем платіжної картки за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної карти за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по 01.12.2020;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карто тримачем платіжних карток за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної карти за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по 01.12.2020;

- відомості щодо місць (з вказаними адресами місця проведення банківських операцій) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб розрахування з карткових рахунків № НОМЕР_2 ;

- відомості щодо місць (з вказаними адресами місця проведення банківських операцій) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб розрахування з карткових рахунків № НОМЕР_3 ;

- відомості щодо перерахунку грошових коштів з картки за № НОМЕР_2 на інші рахунки, а також анкетні дані тих людей, яким здійснювався перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації;

- відомості щодо перерахунку грошових коштів з картки за № НОМЕР_3 на інші рахунки, а також анкетні дані тих людей, яким здійснювався перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації;

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Право тимчасового доступу надати: слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали: 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1