УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000006 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-1, ч. 2 ст. 264, ч. 2 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області ОСОБА_4 24.11.2020 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором О.Смуригіним про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 11.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , перебуваючи у м. Єнакієво Донецької області, вступила у змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території, підконтрольній українській владі, для осіб, в тому числі учасників терористичної організації «Донецька народна республіка» (надалі ДНР).

Усвідомлюючи дані обставини, діючи умисно, з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг учасникам терористичної організації «ДНР» та окремим жителям тимчасово окупованих території Донецької області по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , залучили до протиправної діяльності провідного економіста територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область) ОСОБА_5 .

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_12 та ОСОБА_7 здійснювали пошук осіб, які не можуть виїхати на контрольовану українською владою територію, проте зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовували отримання документів, що посвідчують особу, переміщення таких документів через лінію розмежування, незаконне оформлення на тимчасово окупованій території нотаріальних доручень. У свою чергу, до обов`язків ОСОБА_6 входило отримання грошових коштів в установах АТ «Державний ощадний банк України», переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих в установах АТ «Державний ощадний банк України» грошових коштів, супроводження ОСОБА_7 при знятті нею значних сум готівки на підставі нотаріальних доручень.

На ОСОБА_5 , як службову особу банку, покладались обов`язки з моніторингу внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передача вказаних відомостей ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , забезпечення у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» проведення банківських операцій, які потребують обов`язкової ідентифікації клієнта, за фактичної його відсутності, забезпечення проведення банківських операцій за завідомо підробленими документами, усунення для ОСОБА_7 та ОСОБА_6 перешкод при знятті або перерахунку грошових коштів.

ОСОБА_12 з метою сприяння у отриманні грошових коштів для учасника політичного блоку терористичної організації «ДНР» ОСОБА_13 , який обіймав посаду заступника голови «державної адміністрації ДНР» у м. Жданівка Донецької області, з яким знайома особисто, 25.01.2018 організувала отримання нотаріальної довіреності від даної особи на ім`я ОСОБА_14 . Проте, через блокування у січні 2019 року банківського рахунку ОСОБА_13 , реалізувати злочинний умисел самостійно не вдалось. Через безуспішні спроби зняти блокування з названого банківського рахунку протягом 2019 року, ОСОБА_12 на початку 2020 року дала вказівку ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 організувати зняття коштів із рахунку ОСОБА_13 .

З 23.01.2020 по 16.03.2020 в межах єдиного плану, на виконання завдання ОСОБА_12 , вживались спільні, узгодженні дії, направлені на підготовку документів для незаконного отримання коштів для ОСОБА_13 . Так, ОСОБА_12 отримала паспортні документи, які через ОСОБА_7 були передані ОСОБА_5 . Останній, у свою чергу, підготував документи для зняття блокування банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_13 і безперешкодного зняття коштів у сумі 100693,61 грн. без його особистої присутності, проінструктував фігурантів злочину про «легенду», якої потрібно дотримуватись у випадку перевірки відділом внутрішньої безпеки АТ «Державний ощадний банк України» факту перетину лінії розмежування ОСОБА_13 та його присутності у відділенні банку.

Вказані, злочинні дії не доведені до завершення, оскільки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 29.07.2020 затримано працівниками СБУ.

Крім того, в кінці 2019 року, фігуранти кримінального правопорушення, діючи з корисливою метою та в межах єдиного плану, з метою сприяння окремим учасникам терористичної організації «ДНР», почали підготовку до зняття грошових коштів для учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_15 .

Зокрема, ОСОБА_12 організувала незаконне отримання від імені ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_7 нотаріального доручення № НОЕ 578194 від 07.12.2019, яке передала останній для зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_15 . У свою чергу, з метою підготовки необхідних документів для зняття грошових коштів у касі банку, ОСОБА_7 передала ОСОБА_5 дане нотаріальне доручення, копії власних паспортних документів та ОСОБА_15 .

ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_6 28.12.2019, перебуваючи у приміщенні ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область), діючи на виконання вказівок ОСОБА_12 , на підставі незаконно оформленого нотаріального доручення, за активної участі ОСОБА_5 , зняли із рахунку № № НОМЕР_2 , що був відкритий на ім`я ОСОБА_15 , грошові кошти у сумі 63000 грн.

Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_16 перевезли через лінію розмежування та передали ОСОБА_12 для подальшої передачі їх частини безпосередньо ОСОБА_15 та розподілу отриманого незаконного прибутку.

Продовжуючи злочинну діяльність 05.03.2020, у приміщенні ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область) ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_17 , відкрив на ім`я ОСОБА_15 новий банківський рахунок № № НОМЕР_3 , перерахував на нього залишок коштів у сумі 24 621,64 грн. та зобов`язався передати у місцевий відділ Пенсійного фонду України персональні данні ОСОБА_15 для подальшого нарахування пенсії на новий банківський рахунок. Про виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_7 доповіла ОСОБА_12 .

На виконання вказівок ОСОБА_12 , з метою завершення злочинних дій, направлених на сприяння діяльності учаснику незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_15 та жителям тимчасово окупованих територій у протиправному отриманні пенсійних виплат, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на автомобілі ВАЗ 210994, д.н.з. НОМЕР_4 , орієнтовно о 23:30 год. 27.07.2020 незаконно перетнули державний кордон України із Російською Федерацією у напрямку «виїзд з України» у непрацюючому пункті пропуску «Маринівка» та о 10:30 год. 28.07.2020 в`їхали із Російської Федерації на територію України у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка».

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 29.07.2020 прибули у м. Бахмут у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область) до ОСОБА_5 з метою отримання грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_15 № № НОМЕР_3 у сумі 24 621,64 грн. на підставі завідомо незаконно оформленого нотаріального доручення, проте, не змогли завершити усі заплановані дії у зв`язку з припиненням їх злочинної діяльності співробітниками СБУ.

Також, досудовим слідством установлено, що за аналогічних умов у січні 2020 року ОСОБА_8 вступила у змову із провідним економістом територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_5 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території, підконтрольній українській владі, з метою сприянням учасникам терористичної організації «ДНР».

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_8 здійснювала пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою, та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовувала отримання документів, що посвідчують особу, отримувала грошові кошти в установах АТ «Державний ощадний банк України», здійснювала їх переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_5 діючи у змові із ОСОБА_8 здійснював в інтересах останньої моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, наявності чи відсутності блокувань їх рахунків та передавав їй вказані відомості, забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності та безперешкодне зняття грошових коштів.

Так, у період з 24 по 27 січня 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 з метою сприяння учаснику незаконного збройного формування ОСОБА_18 , достовірно знаючи, що останній як учасник терористичної організації «ДНР» не має можливості безперешкодного отримання грошових коштів, діючи з корисливих мотивів, незаконно здійснив підготовчі дії щодо підключення фінансового номеру для Веб-банкінгу, наданого йому ОСОБА_8 , а також відслідкував надходження коштів у сумі 358000 грн., про що відразу повідомив останній.

У подальшому, діючи відповідно до попередніх домовленостей із ОСОБА_5 , протягом 28-31 січня 2020 року ОСОБА_8 , з метою сприяння учаснику терористичної організації «ДНР» ОСОБА_18 , зняла з його рахунку грошові кошти у сумі 358000 грн. та розподілила з ОСОБА_5 винагороду.

ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 29.07.2020 затримано в порядку ст. 208 КПК України. Того ж дня їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, сприянні діяльності терористичної організації.

ОСОБА_8 19.08.2020 затримано в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, сприянні діяльності терористичної організації.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколом обшуку у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область), протоколом особистого обшуку ОСОБА_8 , проведеного під час її затримання, протоколом огляду вилучених речей та документів, протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , протоколами огляду вилучених предметів та документів, протоколами допиту свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 29.11.2020.

Строк досудового розслідування закінчується 29.11.2020, однак, у кримінальному провадженні триває судово-почеркознавча експертиза, призначена 26.10.2020.

Окрім того, необхідно повторно провести тимчасовий доступ у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область) та отримати оригінали документів, які підтверджують проведення банківських операцій.

У ході досудового розслідування проведено низку негласних слідчих (розшукових) дій, про що складені відповідні протоколи, в той же час підлягають розсекреченню ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій.

Після виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України.

У відповідності до ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є складність кримінального провадження, поведінка учасників кримінального провадження, спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

На підставі викладеного, досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо закінчити у чотиримісячний строк у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, а тому для виконання вищезазначених процесуальних дій, які не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

З огляду на викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 підтримали та просили продовжити до 6 місяців строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000006, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні заперечували щодо продовження строку досудового розслідування до 6 місяців. Захисник підозрюваного ОСОБА_8 ОСОБА_21 в судове засідання не з`явилася, але надала письмове заперечення проти продовження строку досудового розслідування до 6 місяців.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваних та їх захисників, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 11.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 29.07.2020 затримано в порядку ст. 208 КПК України. Того ж дня їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, сприянні діяльності терористичної організації.

ОСОБА_8 19.08.2020 затримано в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, сприянні діяльності терористичної організації.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.09.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 29.11.2020.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Строк досудового розслідування закінчується 29.11.2020, однак, у кримінальному провадженні триває судово-почеркознавча експертиза, призначена 26.10.2020.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: повторно провести тимчасовий доступ у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область) та отримати оригінали документів, які підтверджують проведення банківських операцій; у ході досудового розслідування проведено низку негласних слідчих (розшукових) дій, про що складені відповідні протоколи, в той же час підлягають розсекреченню ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій; після виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Крім того, слідчим та прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000006 до шести місяців, тобто до 29.01.2021.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-1, ч. 2 ст. 264, ч. 2 ст.366 КК України до шести місяців, тобто до 29.01.2021.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя