Справа № 526/1184/20
Провадження № 1-кс/526/423/2020
У Х В А Л А
іменем України

04 серпня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000381 від 22.06.2020 року за ч.1 ст.382 КК України,-

встановив:

Заступник начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням начальника Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що в кримінальному провадженні №0000381 встановлено фактичні дані, які вказують на те, що 22.06.2020 до Гадяцького ВП надійшло повідомлення слідчого Лебединського ВП ГУНП в Сумській області по факту звернення генерального директора ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса якого АДРЕСА_1 , умисно не виконують рішення Господарського суду Полтавської області від 10.05.2019 №917/156/19 з приводу стягнення з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ПП " ОСОБА_5 " заборгованості за поставлене молоко згідно договору поставки №84 від 01.11.2017 в сумі 2 242 674,35 грн.

22.06.2020 по даному факту СВ Гадяцького ВП відомості внесено до ЄРДР №0000381 за ч. 1 ст. 382 КК України.

Допитаний представник потерпілого ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 пояснив, що 01 листопада 2017 року між Приватним підприємством « ОСОБА_5 », як постачальником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупцем був укладений Договір №84 поставки на поставку молока. У відповідності з умовами даного Договору Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом листопада 2017 р. листопада 2018р. молоко коров`яче незбиране ДСТУ 3662-97 на загальну суму 7 047 333,35грн. (сім мільйонів сорок сім тисяч триста тридцять три гривні 35 копійок).

В той же час Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була проведена часткова оплата вартості поставленого молока на загальну суму 4 804 659,00грн. (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі шістсот п`ятдесят дев`ять гривень 00 копійок).

У зв`язку з непогашенням Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості перед Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлене молоко, останнє звернулося з відповідним позовом до Господарського суду Полтавської області про стягнення такої заборгованості в примусовому порядку.

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 10 травня 2019 року по справі №917/156/19 було задоволено в повному обсязі позов Приватного підприємства « ОСОБА_5 » про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості в сумі 2 242 674,35грн. На виконання вищевказаного рішення Господарським судом Полтавської області було видано наказ від 04 червня 2019 року.

Даний наказ Господарського суду Полтавської області по справі №917/156/19 від 04 червня 2019 року разом з заявою про відкриття виконавчого провадження направлено для його примусового виконання в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке в свою чергу такий наказ спрямувало для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ).

Однак, в рахунок погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » в жовтні 2019 надійшли кошти в сумі 120 000 грн, та в листопаді 2019 80 000 грн, які перераховані іншим підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На даний час заборгованість Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не погашена в повній мірі та становить 2 042674, 35 грн.

В ході досудового розслідування для проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення фактів фінансової можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатити ПП « ОСОБА_5 » вищезазначену заборгованість за поставлене молоко, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі ліквідатора ОСОБА_8 , що розташоване за адресою за адресою АДРЕСА_3 , а саме: документів з приводу поставки молока ПП " ОСОБА_5 " в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": договору поставки №84 від 01.11.2017 з додатками, специфікації, довіреностей на отримання молока від ПП " ОСОБА_5 ", приймальних квитанцій на закупівлю молочної сировини; документів по оплаті продукції - рахунків, видаткових накладних, платіжних доручень по договору поставки №84; Головної книги за 2017 та 2020 роки з розшифровкою по дебету рахунків; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахунках: 301 «каса в національній валюті», 311 «поточні рахунки в національній валюті»; 631 або інший рахунок, на якому обліковуються розрахунки з ПП « ОСОБА_5 »; 661 - з первинними документами до них за період листопад 2017-липень 2020 року, а також вилучення копій установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - статуту, наказу про призначення директора за перід з 01.11.2017 по 31.07.2020, його посадових обов`язків.

Іншими способами встановити та довести обставини, які необхідно довести за допомогою зазначених вище документів, неможливо, а тому виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу.

Заступник начальника СВ у судове засідання не з`явилася, надала до суду клопотання про розгляд клопотання без її участі, своє клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22.06.2020 року відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 1 ст.382 КК України (кримінальне провадження № 0000381).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання заступника начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливість вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ліквідатора ОСОБА_8 , що розташоване за адресою АДРЕСА_3 , а саме: документів з приводу поставки молока ПП " ОСОБА_5 " в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": договору поставки №84 від 01.11.2017 з додатками, специфікації, довіреностей на отримання молока від ПП " ОСОБА_5 ", приймальних квитанцій на закупівлю молочної сировини; документів по оплаті продукції - рахунків, видаткових накладних, платіжних доручень по договору поставки №84; Головної книги за 2017 та 2020 роки з розшифровкою по дебету рахунків; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахунках: 301 «каса в національній валюті», 311 «поточні рахунки в національній валюті»; 631 або інший рахунок, на якому обліковуються розрахунки з ПП « ОСОБА_5 »; 661 - з первинними документами до них за період листопад 2017-липень 2020 року, а також вилучення копій установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - статуту, наказу про призначення директора за перід з 01.11.2017 по 31.07.2020, його посадових обов`язків.

Зобов`язати надати вказані документи уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали - до 04 жовтня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1