Провадження № 1-кс/752/4611/20
У Х В А Л А

14 липня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002283, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України, слідчою слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002283, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України, слідчою слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002283, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідча слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , яка входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження №0002283 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002283, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування з метою підтвердження протиправної діяльності вищевказаних осіб та з`ясування подальшого руху грошових коштів, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та встановленні інших причетних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: завірені належним чином копії листів, заяв, анкет, паспортів, довідок про призначення ідентифікаційного номеру платника податків та всіх інших документів, збір яких здійснювався під час надання банківських чи інших фінансових послуг, відомості щодо операцій з системою дистанційного банківського обслуговування із зазначенням типу операції, часу, ір-адреси, пристрою (операційної системи, моделі, версії програмного забезпечення браузера, тощо), історію зміни реєстраційних відомостей, у тому числі номеру мобільного телефону, адреси електронної поштової скриньки із зазначенням часу та дати, історію руху коштів за рахунками із зазначення номеру транзакції, терміналу, суми, дати, часу, номеру банкомату чи терміналу, адреси банкомату чи терміналу, виду операції із зазначенням повного номеру рахунку (розрахункового чи банківської картки) отримувача та відправника, фото-, відео-файлів з кожної операції виконаної при знятті та поповненні коштів на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », записів розмов з клієнтом при зверненні на «Гарячу лінію» клієнта, усі фотозображення клієнтів із зображенням обличчя та картки виконаних при отриманні банківської картки при обслуговуванні власників банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002283, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України, слідчою слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002283 (або за його (їх) дорученням працівникам оперативного підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до листів, заяв, анкет, паспортів, довідок про призначення ідентифікаційного номеру платника податків та всіх інших документів, збір яких здійснювався під час надання банківських чи інших фінансових послуг, відомості щодо операцій з системою дистанційного банківського обслуговування із зазначенням типу операції, часу, ір-адреси, пристрою (операційної системи, моделі, версії програмного забезпечення браузера, тощо), історію зміни реєстраційних відомостей, у тому числі номеру мобільного телефону, адреси електронної поштової скриньки із зазначенням часу та дати, історію руху коштів за рахунками із зазначення номеру транзакції, терміналу, суми, дати, часу, номеру банкомату чи терміналу, адреси банкомату чи терміналу, виду операції із зазначенням повного номеру рахунку (розрахункового чи банківської картки) отримувача та відправника, фото-, відео-файлів з кожної операції виконаної при знятті та поповненні коштів на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », записів розмов з клієнтом при зверненні на «Гарячу лінію» клієнта, усі фотозображення клієнтів із зображенням обличчя та картки виконаних при отриманні банківської картки при обслуговуванні власників банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належно завірених копій.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1