Справа №766/6748/20
н/п 1-кс/766/1223/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл їй або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у Фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,та дозволити вилучення оригіналів документів та стосуються виконання робіт на об`єктах аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-листування за 2019-2020 роки з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , щодо проведення ремонтних робіт на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до Програми розвитку міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2018-2020 роки;
-договір № 26-10/2019 від 26.10.2019, інших договорів, укладених між ФОП ОСОБА_4 та КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , та документів, укладених відповідно до договорів: додаткових угод, актів приймання виконаних будівельних робіт, документів на підставі яких було прийнято предмет договору; товарно-транспортних накладних, документів, що підтверджують якість матеріалів (предмету договору), платіжних доручень, розрахунків матеріальних витрат, видаткові накладні, тощо (інші документи, щодо укладення та виконання договору № 26-10/2019 від 26.10.2019 та інших).
Обґрунтуванні клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000094 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт об`єктів аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ремонту асфальтобетонного покриття злітної смуги та встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що обласною Програмою розвитку міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням ХVII сесії обласної ради VII скликання 16.03.2018 № 755 (зі змінами), передбачено обсяг фінансових ресурсів у сумі 1 063 146,72 тис. грн, з яких з державного бюджету 755 740,098 тис. грн., з обласного бюджету 112 971 122 тис. грн, кошти КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 194 435, 5 тис. грн. Відповідно до вказаної програми, відповідальними за виконання програми та головними розпорядниками коштів визначено ІНФОРМАЦІЯ_2 та комунальне підприємство Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Співвиконавцями програми визначено ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, протягом 2019 року Програмою передбачено здійснення видатків, передбачених для створення комфортних умов для авіакомпаній та пасажирів, у тому числі:

Реконструкція злітно-посадкової смуги в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 250 000 тис. грн., джерело фінансування кошти державного бюджету у сумі 225 000 тис. грн. та обласного бюджету 25 000 тис. грн.;

Розробка проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт з реконструкції злітно-посадкової смуги вартістю 1 850,0 тис. грн., джерело фінансування кошти КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Реконструкція світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 53 411,22 тис. грн., джерело фінансування кошти державного бюджету у сумі 48 070,098 тис. грн. та обласного бюджету 5 341,122 тис. грн.

25.10.2019 було укладено Договір підряду №25-10/2019 між КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 . Предметом вказаного договору є «підготовка до поточного ремонту злітно-посадкової смуги; код ДК02П20-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь». За вказаним договором 26.11.2019 було підписано «Акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року».

26.10.2019 було укладено Договір №26/10-2019 про закупівлю товару між КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора ОСОБА_8 (далі Замовник) та ФОП ОСОБА_4 . Предметом договору виступила передача у власність Замовнику «суміші асфальтобетонні гарячі і теплі» асфальтобетон щільний» (дорожні) (аеродромні), «асфальт; код ДК021:2015-44110000-4 «Конструкційні матеріали». Вищевказаний товар « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ДК 021:2015-44110000-4)» було передано КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі видаткової накладної №0000077 від 26.11.2019.

В ході досудового розслідування було призначено комплексну судову будівельно-технічну та судово-економічну експертизу. 04.12.2020 року отримано висновок експертів №20-566/567 комплексної судової будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, згідно якої проведеними дослідженнями визначено, що:

- різниця між вартістю фактично використаного асфальтобетону на обсяг робіт, зазначений в Акті б/н приймання виконаних будівельних робіт від 26.11.2019 за листопад 2019 року (за висновком експерта з будівельно-технічний досліджень у кількості 382,382 т) на суму 1 083 670,59 гривень та вартістю придбаного та оплаченого асфальтобетону КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ФОП ОСОБА_4 за договором №26/10-2019 від 26.10.2019 та ФОП ОСОБА_6 за договором №26-10/2019 від 26.10.2019 (за даними видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок у загальній кількості 524 т) на загальну суму 1 485 016,00 гривень, розрахунково складає 401 345, 41 гривні;

- різниця між вартістю фактично наданих послуг перевезення (за висновком експерта з будівельно-технічних досліджень) у сумі 189 178,46 гривні та вартістю наданих та оплачених послуг за договором №26-10/2019а від 26.10.2019, укладеним КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_9 (за даними Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року (форми №КБ-2в) від 23.12.2019, платіжного доручення) у сумі 405 000,00 гривень, розрахунково складає 215 821, 54 гривні.

З метою встановлення обставин та подій, в ході яких було допущено вищевказану різницю, було допитано осіб водіїв вантажних транспортних засобів, на яких було ввезено асфальтобетон на територію КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході допиту свідків: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 встановлено, що фактично вони перевозили асфальтобетон на територію КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємства, розташованого по АДРЕСА_2 . Всупереч того, що договір на перевезення асфальтобетону було укладено між ФОП Нерсісян та КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », водії, які фактично виконували роботи з перевезення, особисто з ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 не знайомі.

Крім того, згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_1 за ОСОБА_9 та ОСОБА_5 сільськогосподарської та іншої техніки не реєструвалося.

Згідно інформації, наданої за результатами аналітичного пошуку Транспортного засобу по « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МВС України, транспортні засоби, що заїжджали на території КП ХО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період проведення робіт за вищевказаними договорами, належать окремим підприємства та особам, з якими будь - яких договірних відносин у комунального підприємства не було.

З метою встановлення обставин, за яких було допущено різницю між фактично виконаними роботами та обсягом, вказаним у документах, наданих КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, щодо виконання робіт за вищевказаними договорами у Фізичних осіб підприємців, з яким вони були укладені щодо надання послуг та виконання робіт.

На теперішній час, у володінні ФОП ОСОБА_4 перебувають документи, що стосуються виконання робіт на об`єктах аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-листування за 2019-2020 роки з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , щодо проведення ремонтних робіт на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до Програми розвитку міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2018-2020 роки;
-договір № 26-10/2019 від 26.10.2019, інших договорів, укладених між ФОП ОСОБА_4 та КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , та документів, укладених відповідно до договорів: додаткових угод, актів приймання виконаних будівельних робіт, документів на підставі яких було прийнято предмет договору; товарно-транспортних накладних, документів, що підтверджують якість матеріалів (предмету договору), платіжних доручень, розрахунків матеріальних витрат, видаткові накладні, тощо (інші документи, щодо укладення та виконання договору № 26-10/2019 від 26.10.2019 та інших).
Вищевказані документи, що перебувають у володінні Фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, без їх дослідження неможливо об`єктивно з`ясувати обставини використання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Достатніми підставами вважати, що зазначені документи, що перебувають у володінні Фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити підстави та законність проведення тендерних торгів та перерахування бюджетних коштів для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то прокурор вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт об`єктів аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ремонту асфальтобетонного покриття злітної смуги та встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно допиту свідків - водіїв вантажних транспортних засобів, на яких було ввезено асфальтобетон на територію КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично вони перевозили асфальтобетон на територію КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємства, розташованого по АДРЕСА_2 , з ФОП Нерсісян, ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 не знайомі.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_1 за ОСОБА_9 та ОСОБА_5 сільськогосподарської та іншої техніки не реєструвалося.

Згідно інформації, наданої за результатами аналітичного пошуку Транспортного засобу по « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МВС України, транспортні засоби, що заїжджали на території КП ХО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період проведення робіт за вищевказаними договорами, належать окремим підприємства та особам, з якими будь яких договірних відносин у комунального підприємства не було.

Доводи, викладені у клопотанні, підтверджуються доданими матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, є необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються виконання робіт на об`єктах аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-листування за 2019-2020 роки з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_5 , щодо проведення ремонтних робіт на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до Програми розвитку міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2018-2020 роки;
- договору № 25-10/2019 вiд 25.10.2019 року, укладених з між ФОП ОСОБА_4 та КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тадокументів, укладених відповідно до них: додаткових угод, актів приймання-передачі, актів приймання виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, та інших документів, щодо укладання вищевказаних договорів.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку) а саме:
-листування за 2019-2020 роки з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_6 щодо проведення ремонтних робіт на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Програми розвитку міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2018-2020 роки;
- договору № 25-10/2019 вiд 25.10.2019 року, укладених з між ФОП ОСОБА_4 та КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тадокументів, укладених відповідно до них: додаткових угод, актів приймання-передачі, актів приймання виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, та інших документів, щодо укладання вищевказаних договорів.
Встановити строк дії ухвали до 04.03.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1