УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001898 від 13.08.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2051 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001898 від 13.08.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2051 КК України, до шести місяців, тобто до 13 лютого 2021 року.

У клопотанні слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001898 від 13.08.2019 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ «Запоріждирект», завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять неправдиві відомості, за ч. 1 ст. 2051 КК України.

Підставою послугувало те, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000120 було виявлено факт вчинення злочину, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Запоріждирект», завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять неправдиві відомості.

В період проведення досудового розслідування слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області і по теперішній час проведено наступні процесуальні дії:

Встановлено, що ОСОБА_5 , під час реєстрації ТОВ «Запоріждирект» (, основний вид діяльності надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, на теперішній час засновник та директор ОСОБА_6 , звітність не надає, відкритих банківських рахунків не має), до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи, внесено відомості щодо місцезнаходження юридичної особи, а саме: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 27-А.

Відповідно до інформації, отриманої від Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради (від 28.02.2020), установи «Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації» (від 19.02.2020), районної адміністрації по Вознесенівському району Запорізької міської ради (від 21.05.2020), адреса: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27-А - не присвоювалась, розпорядження про присвоєння вказаної поштової адреси не видавалось, відповідно, справа на об`єкт нерухомого майна за вищевказаною адресою не заводилась.

Тим не менш, 25.05.2017 державним реєстратором Запорізької РДА ОСОБА_7 внесено відомості про відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна за адресою м. Запоріжжя, бульвар Центральний 27-А. Власником об`єкту виступав ОСОБА_8 .

В подальшому, 10.07.2017 державним реєстратором Комунального Підприємства «Центр Надання Послуг» Балабинської селищної ради Запорізької області ОСОБА_9 внесено відомості до відомостей до реєстру прав власності нерухомого майна про перехід права власності по об`єкту за адресою АДРЕСА_1 від ОСОБА_8 в адресу ТОВ «Крапка Ком 2017» на підставі акту прийому-передачі нерухомого майна.

13.06.2018 до виконавчого комітету Терсянської сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області уповноважена особа

ТОВ «Запоріждирект» подала пакет документів для реєстрації переходу права власності (до статутного капіталу фонду) про передачу нерухомого майна від ТОВ «Крапка Ком 2017» в адресу ТОВ «Запоріждирект». Нерухоме майно об`єкт за адресою м. Запоріжжя, бульвар Центральний 27-А. На підставі наданих документів, здійснено внесення відомостей до реєстру прав власності нерухомого майна.

02.10.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Широківської сільради Запорізького району Запорізької області внесено зміни по об`єкту за адресою м. Запоріжжя, бульвар Центральний 27-А, замість «автозаправний комплекс» об`єкту присвоєна назва «автостояночний комплекс».

Також проведено наступні заходи: 21.02.2020 у ОСОБА_5 відібрано експериментальні зразки почерку та підписів.

24.02.2020 в адресу Департаменту архітектури та містобудування ЗМР направлено запит щодо надання інформації по об`єкту м. Запоріжжя, бул. Центральний 27А, а саме чи присвоювалася або змінювалася поштова адреса.

24.03.2020 в установі Управління соціального захисту населення по Шевченківському району ЗМР на підставі рішення суду проведено тимчасовий доступ до справи ОСОБА_5 , яка містить її вільні зразки почерку та підписів.

26.03.2020 слідчим винесено постанову про проведення судової почеркознавчої експертизи, виконання якої доручено представникам установи Донецький НДЕКЦ.

14.04.2020 складено Висновок експерта №2902-2903 за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до висновків експерта в документах, поданих для реєстрації ТОВ «Запоріждирект», підписи виконані ОСОБА_5 (особа, від імені якої подавались документи в травні 2018, які послугували підставою для реєстрації юридичної особи ТОВ «Запоріждирект»).

28.04.2020 допитано в якості свідка державного реєстратора Виконавчого комітету Терсянської сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області ОСОБА_10 , який пояснив хронологію подій щодо внесення відомостей до реєстру прав власності нерухомого майна за адресою м. Запоріжжя, бульвар Центральний 27а. Додатково надав інформацію про перелік документації, який є підставою для внесення відомостей до реєстру прав власності нерухомого майна.

29.04.2020 додатково допитано в якості свідка ОСОБА_5 . В ході допиту категорично змінили свідчення стосовно участі у реєстрації ТОВ «Запоріждирект» (у порівнянні зі свідченнями при допиту 21.02.2020): пояснила, що особисто ініціювала реєстрацію підприємства без будь-якого втручання інших осіб. В той же час будь-якої інформації стосовно ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, юридичної та фактичної адреси, штату співробітників, контрагентів, тощо, надати не змогла, посилаючись на те, що нічого не пам`ятає.

25.06.2020 на підставі ухвали суду в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради проведено вилучення документації на підставі якої співробітниками Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради з 2017 вносилась інформацію по об`єкту за адресою м. Запоріжжя, бульвар Центральний 27-А.

26.06.2020 проведено огляд отриманої документації. Встановлено, що підставами для реєстрації у реєстрі прав на нерухоме майно адреси АДРЕСА_1 послугував технічний паспорт виданий на зазначену адресу Маріупольським БТІ в 2015 році.

Для з`ясування обставин по суті необхідно провести ряд слідчих дій, серед яких:

- допитати представників Маріупольського БТІ щодо підстав видачі акту на земельну ділянку за адресою м. Запоріжжя, бул. Центральний 27А;

- допитати державного реєстратора ОСОБА_7 щодо підстав внесення в реєстр нерухомого майна відомостей на право власності за адресою м. Запоріжжя,

бул. Центральний 27А;

- провести заходи щодо встановлення оціночної вартості земельної ділянки за адресою м. Запоріжжя, бул. Центральний 27А для відпрацювання версії втрат бюджету міста/держави від незаконної діяльності представників ТОВ «Запоріждирект»;

- встановити фактичне місцезнаходження та допитати директора ТОВ «Крапка Ком 2017» ОСОБА_8 , який виступив в 2018 році при реєстрації в державних органах ТОВ «Запоріждирект» його співвласником;

- виконати інші дії для встановлення всіх осіб, які причетні до скоєння кримінального проступку.

Отже, строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 13 серпня 2020 року, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідністю дослідити та перевірити всі обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно виконати ряд слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, у зв`язку із чим, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання надавши відповідну заяву.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч.1 ст.2051 КК України є тяжким злочином.

Тобто у зазначеному провадженні в силу ч.1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк 12 місяців .

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України, однак завершення досудового розслідування до 13.08.2020 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001898, слід продовжити до шести місяців, тобто до 13 лютого 2021 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001898 від 13.08.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2051 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001898 від 13.08.2019 року до шести місяців, тобто до 13 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1