Справа № 714/697/20
Провадження №1-кс/714/95/20
У Х В А Л А
Іменем України

"20" серпня 2020 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Герца клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 мотивувавши його тим, що до Герцаївського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 12.07.2020 року по28.07.2020 року з його карткового рахунку № НОМЕР_1 невстановленими особами протиправним шляхом було знято грошові кошти на загальну суму 980 613 гривень.
Відомості по даному факту 05.08.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Просить суд надати слідчим тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), центральне відділення якого розташоване в АДРЕСА_2 , зокрема до: банківської виписки про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, на які переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію, що стосується номеру телефону (прив`язка номеру телефону до вказаного рахунку та чи була зміна прив`язки мобільного телефону, якщо так прошу надати анкетні дані особи (в разі зміни фінансового номера через банкомат надати фото та відео фіксацію особи-користувача) та на якій підставі здійснювалась зміна прив`язки номеру телефону) з 12.07.2020 року по 28.07.2020 року, в тому числі можливість її вилучити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий на призначене судове засідання не з`явилась, проте її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Як вбачається з Витягу за єдиного державного реєстру досудових розслідувань, в рамках Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню №0000139, внесеного у реєстр 05.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На стадії досудового розслідування встановлено, що у період часу з 12.07.2020 року по 28.07.2020 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , невстановленими особами протиправним шляхом було знято грошові кошти на загальну суму 980 613 гривень
На даний час у кримінальному провадженні проведені всі можливі та необхідні слідчі дії і оперативно-розшукові заходи, однак особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлена. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів даного карткового рахунку, а саме: банківська виписка про рух грошових коштів з карткового рахунка № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначення номерів рахунків, на які переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), з 12.07.2020 року по 28.07.2020 року, в тому числі можливість її вилучити.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію в тому числі і таку, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги тяжкість даного правопорушення та зазначене вище, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається, за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даного рахунку іншими способами, неможливо слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000139 задовольнити.

Зобов`язати керівництво акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), центральне відділення якого розташоване в АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), центральне відділення якого розташоване в АДРЕСА_2 , зокрема: банківської виписки про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, на які переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію, що стосується номеру телефону (прив`язка номеру телефону до вказаного рахунку та чи була зміна прив`язки мобільного телефону, якщо так прошу надати анкетні дані особи (в разі зміни фінансового номера через банкомат надати фото та відео фіксацію особи-користувача) та на якій підставі здійснювалась зміна прив`язки номеру телефону) з 12.07.2020 року по 28.07.2020 року, в тому числі можливість її вилучити.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральне відділення якого розташоване в АДРЕСА_2 , виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вказаною у п. 1 даного клопотання інформацією.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1