УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 120 201 000 000 009 21 від 13.10.2020 за ч. 4 ст. 160 КК України про арешт майна,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про накладення у кримінальному провадженні № 120 201 000 000 009 21 від 13.10.2020 за ч. 4 ст. 160 КК України арешту на майно.

На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадження за ч. 4 ст. 160 КК України.
Під час проведення 23.10.2020 невідкладного обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , слідчим виявлено та вилучено конверти білого кольору у кількості 89 (вісімдесят дев`ять) штук прямокутної форми в яких знаходяться грошові кошти номіналом 500 гривень у кожному з конвертів по одній купюрі з сумою та номіналом купюри; флеш носій марки «Transcend» на 4 Gb з серійним номером чорного кольору; флеш носій марки «Transcend» на 4 Gb чорного кольору; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з записом № 410, що дійсний до 13.09.2026; віза-документ Королівства Іспанії; тримач для сім-картки «Київстар» з ідентифікуючою ознакою НОМЕР_1 ; тримач для сім-картки МТС Україна з абонентським номером НОМЕР_2 ; тримач для сім-картки «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 .
Постановою слідчого від 23.10.2020 вилучені документи на підставі ст. 98 КПК України визнані речовими доказами.

У подальшому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.10.2020 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення флеш носія марки «Transcend» на 4 Gb з серійним номером НОМЕР_4 чорного кольору; флеш носія марки «Transcend» на 4 Gb чорного кольору; тримач для сім-картки «Київстар» з ідентифікуючою ознакою НОМЕР_1 ; тримач для сім-картки МТС Україна з абонентським номером НОМЕР_2 ; тримач для сім-картки «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 .

У зв`язку з цим, слідчий просив накласти на них арешт з метою збереження речових доказів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, вирішальним для встановлення процесуального статусу вилученого майна є наявність або відсутність дозволу слідчого судді на проведення відповідної слідчої дії.

-Отже, вилучені 23.10.2020 флешносій марки «Transcend» на 4 Gb з серійним номером НОМЕР_4 чорного кольору; флешносій марки «Transcend» на 4 Gb чорного кольору; тримач для сім-картки «Київстар» з ідентифікуючою ознакою НОМЕР_1 ; тримач для сім-картки МТС Україна з абоненським номером НОМЕР_2 ; тримач для сім-картки «Київстар» з абоненським номером НОМЕР_3 , не мають статусу тимчасово вилученого, з огляду на наявність прямого дозволу слідчого судді на виявлення та вилучення цього майна у рішенні про надання дозволу на проведення обшуку. Решта вилученого майна має статус тимчасово вилученого.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном серед іншого може бути знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого, прокурора обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 160 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Матеріалами клопотання доведено, що конверти білого кольору у кількості 89 (вісімдесят дев`ять) штук прямокутної форми в яких знаходяться грошові кошти номіналом 500 гривень у кожному з конвертів є речовими доказами у цьому кримінальному провадження.

Водночас, вирішуючи питання щодо обґрунтованості мети застосування ініційованого заходу забезпечення кримінального провадження, в частині накладення арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 та візи-документу Королівства Іспанія, слідчий суддя вважає, що майно, вказане майно, а саме документи, що посвідчують особу, мають бути повернуті його володільцю, оскільки застосування до них арешту не виправдовує потреб досудового розслідування щодо встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні № 120 201 000 000 009 21 від 13.10.2020 за ч. 4 ст. 160 КК України арешт на майно, вилучене у ході проведення 23.10.2020 обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , а саме: конверти білого кольору у кількості 89 (вісімдесят дев`ять) штук прямокутної форми в яких знаходяться грошові кошти номіналом 500 гривень у кожному з конвертів по одній купюрі з сумою та номіналом купюри:

1.АА3033048;

2.БТ2604034;

3.ВБ4654979;

4.ЛГ8131162;

5.ФД5298268;

6.ГН3889475;

7.УД0244481;

8.ВА0674846;

9.ФБ4025253;

10.ВЖ9331403;

11.ВВ4415487;

12.СЗ6105093;

13.МА4749203;

14.ЛБ9802345;

15.ФЖ7101594;

16.ЛИ5346399;

17.ФЖ3223810;

18.ФЖ6347204;

19.СБ7443095;

20.УД9859529;

21.ФД5412676;

22.УГ8588427;

23.ЛЗ0151453;

24.СГ2645504;

25.АА1251104;

26.СЖ0623706;

27.МВ0307316;

28.УБ1461396;

29.УГ1530878;

30.ЛД3809271;

31.МГ7719192;

32.ГТ2646125;

33.УЖ1265654;

34.СД5303663;

35.ВГ55572984

36.ЛИ1818058;

37.МА9789019;

38.МВ7731646;

39.ЗД0100182;

40.ВЕ1706071;

41.МВ4278746;

42.УЗ3783662;

43.УД2324947;

44.ГК3851823;

45.ВД0561154;

46.ЛГ0411696;

47.ВИ3384276;

48.ЗЗ0199975;

49.ФЖ7823297;

50.МБ9731743;

51.ЛБ6121485;

52.ФД5069672;

53.МБ5449447;

54.ВЗ0398911;

55.СГ3170582;

56.ЛИ41825204;

57.СЗ6916995;

58.ВГ7640089;

59.БН2461619;

60.ЛВ8105724;

61.АА6891561;

62.МА62181524;

63.ФБ0597914;

64.ВЖ9106184;

65.ФД7267217;

66.ЛД4500907;

67.ЛИ6536567;

68.СЗ1194458;

69.ФЖ4377786;

70.ЛГ8360716;

71.ФЖ0165164;

72.ФЗ8109868;

73.СЖ4795840;

74.УЗ9516309;

75.ЗФ6971849;

76.ФГ2659063;

77.УД7848718;

78.ЗЗ7275356;

79.ФБ9948661;

80.УЖ2943324;

81.УД3296731;

82.СД4770732;

83.ВА6587422;

84.ЛД8354950;

85.МВ8168452;

86.СД9876498;

87.ЛБ4345461;

88.СЗ4359845;

89.ФБ9232921.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Зобов`язати слідчого ОСОБА_4 негайно повідомити слідчого суддю про вжиті заходи щодо виконання судового рішення в частині повернення власнику паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 та візи-документу Королівства Іспанія.

Слідчий суддя ОСОБА_1