Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1654/2020 Справа № 641/6082/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , затверджене прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001076 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що проваджені СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківські області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001076 від 08.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що наприкінці 2019 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами останнього у розмірі 462 883 грн.

Наприкінці 2019 року гр. ОСОБА_5 мав потребу придбати будівельні матеріали, для модернізації основних фондів свого підприємства - ПП ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ). Через гр. ОСОБА_7 , з яким ОСОБА_5 давно співпрацює, познайомився із гр. ОСОБА_8 , який представився керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), який повідомив, що разом із своєю дружиною ОСОБА_9 володіє вказаною компанією багато років, має виробництво лаків та красок за адресою: АДРЕСА_1 , надає посередницькі послуги в оптово-роздрібній торгівлі.

Гр. ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_5 придбати фарбу та тейп за найвигіднішою ціною на ринку, після чого ОСОБА_5 було надіслано рахунки фактури на вказаний товар, по яких було переведено грошові кошти на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_8 », зареєстрований в АДРЕСА_2 , код НОМЕР_3 , а саме: № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкова МФО НОМЕР_5 було сплачено грошові кошти в розмірі 462 883, 5 грн. (чотириста шістдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят три гривні п`ятдесят копійок) з призначенням платежу «Оплата згідно з рахунками фактури», а саме:

-Платіжне доручення від 07.11.2019 року №778 на суму 253681, 5 грн., з призначенням платежу оплата згідно з рах.ф. №СФ-00284 від 07.11.2019 року;

-Платіжне доручення від 21.11.2019 року №834 на суму 209202, 80 грн., з призначенням платежу оплата згідно з рах.ф. №СФ-00305 від 15.11.2020 року.

Після цього, ОСОБА_5 неодноразово телефонував на мобільні номери ОСОБА_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , номери були вимкнуті або ОСОБА_10 брав слухавку та обіцяв поставити товар чи повернути грошові кошти. Обіцяну ОСОБА_8 поставку товару ОСОБА_5 так і не отримав.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 з 07.11.2019 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта), місце ( з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-, відеоматеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

Крім того, відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду, а тому отримати інформацію іншим шляхом неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце, дату та час судового розгляду був повідомлений належним чином, надав суду клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 з 07.11.2019 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта), місце (із зазначенням адреси), час, спосіб та фото-, відеоматеріали зняття коштів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 та можливості вилучити їх завірені копії.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1