УХВАЛА
18 листопада 2020 близько 09 год. 00 хв. старший сержант поліції ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді поліцейського з обліку та збереження речових доказів та озброєння сектора логістики та матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 , який постійно відвідував гральні автомати, мав боргові зобов`язання у різних кредитно-фінансових установах, не повідомивши про свої наміри, пішов з місця свого постійного проживання та до теперішнього часу його місцезнаходження не відоме.
Відповідно до акту інвентаризації речових доказів, які знаходяться в камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 21.12.2020 встановлено факт відсутності ряду речових доказів, які відповідно до покладених на ОСОБА_4 службових обов`язків, останній зобов`язаний був зберігати.
На теперішній час, органом досудового розслідування відпрацьовується версія щодо того, що ОСОБА_4 самостійно переховуєтеся через побоювання бути притягненим до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, пов`язаного із зловживанням службовим становищем.
У ході досудового розслідування встановлено, що у повсякденній діяльності батько безвісти зниклого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується банківськими картами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , матір ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .
29.01.2021 отримано тимчасовий доступ до відомостей щодо відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_4 та руху коштів за ними, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2020 до 27.11.2020. В ході огляду слідчим вказаної інформації, встановлено, що о 15 год. 44 хв. 23.11.2020 через 3 дні після зникнення ОСОБА_4 , на банківську карту « НОМЕР_4 », яка належить та перебуває у користуванні останнього було здійснене зарахування грошових коштів на суму 505.44 грн. шляхом поповнення рахунку (код авторизації НОМЕР_5 ) через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , який розташований у м. Києві.
Тому, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме про клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також членів його родини сестри ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матір ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адже аналіз інформації про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 та особам, які входять до його кола родинних зв`язків, котрі можуть надавати фінансову допомогу ОСОБА_4 для забезпечення існування останнього, надасть можливість встановити місцезнаходження безвісти зниклого ОСОБА_4 , а також осіб, яким відома інформація про місцеперебування останнього. Вищезазначена інформація знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомленим належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу встановити місцеперебування ОСОБА_4 , а також осіб, яким відома інформація про місцеперебування останнього, при цьому отримати органом досудового розслідування вказану інформацію про місцезнаходження безвісно зниклої особи в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому-криміналісту СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомостей відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий Заводським РВ УМВС України в Запорізькій області від 01.03.2005, код платника податку НОМЕР_10 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 щодо відкритих на його ім`я рахунків та руху коштів за ними, банківських вкладів, банківських скриньок для зберігання цінних предметів, документів щодо кредитних зобов`язань, а також фото- та відеозаписів з камер спостереження, які встановлені у банкоматах та платіжних терміналах міста Запоріжжя, котрі зафіксували ОСОБА_4 , у тому числі з камер банкоматів, які розташовані за адресами, котрі останній систематично відвідував, а саме: АДРЕСА_3 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АДРЕСА_4 , відділення банку; АДРЕСА_5 , відділення банку; АДРЕСА_6 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; АДРЕСА_7 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у період часу з 27.11.2020 по теперішній час, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку);
-відомостей щодо руху коштів по банківській карті « НОМЕР_4 », яка належить та перебуває у користуванні ОСОБА_4 із зазначенням повних даних адрес розташування (міста, вулиці, будинку) банкоматів та платіжних терміналів за допомогою яких здійснювались транзакції та інші платіжні операції, а також фото- та відеозаписи з камер спостереження, які встановлені у банкоматах або платіжних терміналах, котрі зафіксували ОСОБА_4 при користуванні вищезазначеною банківською картою у період часу з 18.11.2020 по теперішній час, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку);
-відомостей про те, чи є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_11 , виданий Заводським РВ УМВС України в Запорізькій області, код платника податку НОМЕР_12 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відомостей щодо відкритих на її ім`я рахунків та руху коштів за ними, банківських вкладів, банківських скриньок для зберігання цінних предметів, а також документів щодо її кредитних зобов`язань, у період часу з 01.11.2020 по теперішній час, , з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку);
-відомостей відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у повсякденній діяльності користується банківськими картами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням інформації щодо відкритих на його ім`я рахунків та руху коштів за ними (у тому числі по вказаним банківським картам), банківських вкладів, банківських скриньок для зберігання цінних предметів, а також документів щодо його кредитних зобов`язань, у період часу з 01.11.2020 по теперішній час, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку);
-відомості відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка у повсякденній діяльності користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 із зазначенням інформації щодо відкритих на її ім`я рахунків та руху коштів за ними (у тому числі по вказаній банківській карті), банківських вкладів, банківських скриньок для зберігання цінних предметів, а також документів щодо її кредитних зобов`язань, у період часу з 01.11.2020 по теперішній час, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1