Справа №295/840/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000022старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування розпочато слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області за матеріалами, які надійшли від управління ОРД ГУ ДФС у Житомирській області, у відповідності до яких, мешканець міста Києва, ОСОБА_5 , котрий протягом 2020 року, на території м. Києва, Київської та Житомирської області здійснює протиправну діяльність, яка направлена на незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ) закуповує оптові партії спиртовмісної рідини та в подальшому, за адресою: АДРЕСА_2 , виготовляє фальсифіковані алкогольні напої, що при вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей.

Фігурант також організував місце зберігання та реалізації даної продукції, за адресою: АДРЕСА_3 (СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та реалізовує бажаючим покупцям Київської та Житомирської областей.

Встановлено, що громадянка ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ), громадянин ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ) та громадянин ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ) задіяні у схемі виготовлення, транспортування та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для здоров`я та життя людей.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_7 організували на території житлового будинку та прилеглих прибудинкових приміщеннях (в тому числі, самозабудови), за адресою: АДРЕСА_4 , незаконне виготовлення, зберігання, з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що можуть становити небезпеку для життя та здоров`я людей, що підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями спостереження за місцем.

Реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей ОСОБА_8 здійснює за адресою: АДРЕСА_6 (територія колишньої Хмелефабрики), що підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями спостереження за місцем та контролем за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки.

Також, встановлено, що гр. ОСОБА_8 здійснює незаконну реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом відомих іноземних та вітчизняних брендів, розлитих в заборонену тару (тетрапакети типу bag-in-box), пластикову та скляну тару без марок акцизного податку, через Інтернет-систему миттєвими повідомленнями «Viber» у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де останній є адміністратором. Також, при замовленні на суму понад 700 гривень він особисто здійснює транспортування з метою збуту фальсифікованих підакцизних товарів, з безкоштовною доставкою на території м. Житомира, власним вантажним автомобілем марки Ford, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , що підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями спостереження за річчю.

За результатами обшуків за місцем проживання гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_7 та за місцем діяльності гр. ОСОБА_8 , місцями зберігання незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв виявлено та вилучено ТМЦ на орієнтовну суму 700 тис. грн., в тому числі, обладнання для підпільних виробництв, орієнтовною вартістю 70 тис. грн., (пластикові ємності, тара, спиртометри, насоси, пластикові шланги, ємності для змішування спирту з водою, лійки, корки, картонні коробки) та товарів акцизної групи на суму 630 тис. грн..

На даний час, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо отримання/відправлення гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 вантажних відправлень у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 01.01.2020 року по теперішній час.

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зберігаються документи щодо отримання послуг вантажних пересилань (отримання/відправлення) гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , зокрема: експрес накладні, де зазначено відомості про вантаж, що відправлявся/отримувався, час відправлення та отримання вантажу, суми розрахунків, ідентифікаційні дані про осіб, що відправляли та отримували вантаж, вагу вантажу, суми розрахунків за вантаж, квитанції (накладні), де містяться оригінали підписів за отримання/відправлення вантажів та грошових переказів. Тобто, дані документи мають значення для кримінального провадження.

У зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є прямим доказом вчинення кримінального правопорушення, та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що в зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є прямим доказом вчинення кримінального правопорушення, та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа, на підставі якого вилучено оригінали), за період з 01.01.2020 року по теперішній час, у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема: експрес накладних, де зазначено відомості про вантаж, що відправлявся/отримувався, час відправлення та отримання вантажу, суми розрахунків, ідентифікаційні дані про осіб, що відправляли та отримували вантаж, вагу вантажу, суми розрахунків за вантаж, квитанцій (накладні, чеки, інші документи), де містяться оригінали підписів за отримання/відправлення вантажів та грошових переказів, інших документів, які містять зазначену інформацію за ідентифікуючими ознаками осіб (за співпадінням хоча б однієї з ознак), а саме: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_1 , к.н.т. НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_2 , к.н.т. НОМЕР_7 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_3 , к.н.т. НОМЕР_8 ).

Покласти обов`язок надання тимчасового доступу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , або за місцем здійснення досудового розслідування в м. Житомирі.

Встановити строк дії ухвали до 04.03.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: