Справа № 201/8030/20
Провадження 1-кс/201/3120/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001417 від 13.07.2020, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001417 від 13 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до наказу №240-ос від 02.11ю2018 року призначено на посаду начальника Павлоградського міжрайонного управління водного господарства з 05.11.2018 на умовах, передбачених контрактом.

Відповідно до контракту №125 від 02.1.2018 року, який укладений між головою Державного агентства водних ресурсів України ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , останній призначається на посаду начальника Павлоградського міжрайонного управління водного господарства. Згідно прав та обов`язків, керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво організацією, організовує її виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання організацією завдань, передбачених законодавством, положенням про організацію та цим контрактом.

Керівник організації зобов`язується, зокрема: організовувати роботу організації щодо виконання завдань відповідно до положення; дотримуватись та забезпечувати дотримання працівниками організації вимог Закону України «Про запобігання корупції»; забезпечувати виконання планових показників діяльності організації; виконувати інші завдання, необхідні для забезпечення діяльності організації. Має право видавати у межах своєї компетенції накази, доручення, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників організації; вирішувати інші питання, що згідно до із законодавством, Актами Агенства, положенням про організацію і цим контрактом належить до компетенції Керівника.

Відповідно до додаткової угоди №1 до контракту від 02.11.2018 №125 продовжено дію зазначеного контракту з 05.11.2019 по 04.11.2020 року.

Згідно Положення про Павлоградське міжрайонне управління водного господарства, Управління є бюджетною неприбутковою організацією, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

Управління у межах своїх повноважень забезпечує на території Дніпровського, Новомосковського, Синельниківського, Покровського, Криничанського, Межівського, Павлоградського, Юр`ївського, Петриківського та Петропавлівського районів Дніпропетровської області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, гідротехнічної меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями, питання забезпечення потреб населення і галузей економіки Дніпровського, Новомосковського, Синельниківського, Покровського, Криничанського, Межівського, Павлоградського, Юр`ївського, Петриківського та Петропавлівського районів Дніпропетровської області водними ресурсами.

Павлоградське міжрайонне управління водного господарства є правонаступником всіх майнових прав та обов`язків Дніпровського МУВГ, Синельниківського МУВГ та Експлуатаційно-технічного вузла зв`язку Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів.

До основних завдань відноситься, зокрема:забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах; ведення спостережень за станом водних об`єктів та земель водного фонду та експлуатація гідротехнічних споруд (дренажних свердловин).

У червні 2020 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 з метою оформлення та отриманням дозвільних документів на спецводокористування, для

ТОВ «СИН-ТРЕЙД» (), а також поставлення даного підприємства на облік, звернулася до начальника управління Павлоградського міжрайонного управління водного господарства Державного агентства водних ресурсів України ОСОБА_5 за адресою: м. Дніпро, вул. Василя Сухомлинського, 42, так як у зв`язку з тим, що забір та/або використання води в об`ємі понад 5 кубічних метрів на добу, крім тієї, що використовується для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води, потребує спеціального дозволу на спецводокористування.

У цей же день, у той же час, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду.

У червні 2020, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 знаходячись біля приміщенні Павлоградського міжрайонного управління водного господарства Державного агентства водних ресурсів України за адресою: м. Дніпро, вул. Василя Сухомлинського, 42, 5 поверх, будучи службовою особою, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, знаходячись у приміщенні свого службового кабінету, під час спілкування з ОСОБА_7 , будучи обізнаним щодо процедури оформлення та отриманням дозвільних документів на спецводокористування для підприємств, а також поставлення підприємств на облік, та послідуючих перевірок, та усвідомлюючи те, що без оформлення документів та зарахування підприємства на облік, ТОВ «СИН-ТРЕЙД» буде позбавлене законної можливості видобувати водні ресурси з підземних та/або поверхневих джерел водопостачання для забезпечення виробничих потреб підприємства, висловив протиправну вимогу щодо передачі йому грошових коштів у розмірі 400 доларів США, що у еквіваленті становить 11 200,00 гривень, для вирішення питання щодо безперешкодного отримання пакету документів на спецдводокористування та уникнення санкцій під час планових та позапланових перевірок з боку Павлоградського міжрайонного управління водного господарства Державного агентства водних ресурсів України, та вказав, що без вищевказаних грошей отримати дозвіл неможливо.

Водночас встановлено, що 17.08.2020, під час зустрічі ОСОБА_7 із ОСОБА_5 , останній черговий раз повідомив про необхідність надання грошових коштів неправомірної вигоди у розмірі 11 200,00 гривень.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_5 , 19.08.2020 у робочий час, знаходячись у приміщенні Павлоградського міжрайонного управління водного господарства Державного агентства водних ресурсів України за адресою: м. Дніпро, вул. Василя Сухомлинського, 42, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 прибула з грошовими коштами для передачі йому в якості неправомірної вигоди за вирішення питання щодо отриманням дозвільних документів на спецводокористування для ТОВ «СИН-ТРЕЙД» (), а також поставлення даного підприємства на облік, приблизно о 15 год. 00 хв., вийшовши із адміністративної будівлі, перейшов через проїзну частину дороги, де під час зустрічі із ОСОБА_7 , отримав від останньої грошові кошти в сумі 11 200 (одинадцять тисяч двісті) гривень купюрами номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 31 штук серійний номер KД 2680173 (імітаційний засіб), 25 купюр номіналом 200 (двісті) гривень серійні номери КК2744171, ХИ3828902, ТА3563798, СИ5798749, МБ5817617, СЕ5562274, СМ1169168, ХЗ2228583, КЕ4037594, ТИ3250772, ТЗ3481061, ТЗ6886135, СЗ6124933, ЕЕ7173074, СК6797616, УФ7591814, СЕ4792675, УК1537388, УВ1844081, УЛ9301870, СК9169659, КЕ8156855, КЙ4461980, ТД9338404, УБ7699236. Таким чином ОСОБА_5 довів свій злочинний умисел до кінця.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на думку сторони обвинувачення, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

19.08.2020 ОСОБА_5 затримано у порядку ст.208 КПК України, за адресою: м. Дніпро, вул. Василя Сухомлинського, 39-А. У ході особистого обшуку ОСОБА_5 під час затримання у порядку ст.208 КПК України було виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 11 200 (одинадцять тисяч двісті) гривень купюрами номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 31 штук серійний номер KД 2680173 (імітаційний засіб), 25 купюр номіналом 200 (двісті) гривень серійні номери КК2744171, ХИ3828902, ТА3563798, СИ5798749, МБ5817617, СЕ5562274, СМ1169168, ХЗ2228583, КЕ4037594, ТИ3250772, ТЗ3481061, ТЗ6886135, СЗ6124933, ЕЕ7173074, СК6797616, УФ7591814, СЕ4792675, УК1537388, УВ1844081, УЛ9301870, СК9169659, КЕ8156855, КЙ4461980, ТД9338404, УБ7699236, які були опечатані у спецпакет № EXP0292310;

- мобільний телефон чорного кольору «Redmi», який був опечатаний у спецпакет № EXP0292113;

- змиви з лівої та правої руки ОСОБА_5 , а також контрольний зразок змивів, які були опечатані у три поліетиленові пакети.

19.08.2020 зазначенні вищевказані речі у даному кримінальному провадження визнано речовими доказами.

19.08.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

На підставі викладеного, слідчий просить суд з метою забезпечення речових доказів та не допущення переховування, забезпечення схоронності майна чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке було вилучено в ході обшуку.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, лише якщо сторона обвинувачення доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що 13.07.2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001417 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З наданих суду документів можливо прийти до висновку про те, що злочин в якому підозрюється ОСОБА_5 було вчинено і цей злочин є тяжким корупційним злочином, що підтверджується показаннями свідка ОСОБА_7 від 13.07.2020; протоколом огляду грошових купюр 19.08.2020; протоколом затримання ОСОБА_5 у порядку ст.208 КПК України від 19.08.2020 за адресою: м. Дніпро, вул. Василя Сухомлинського, 39-А, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти, мобільний телефон, змиви з обох рук ОСОБА_5 та контрольний зразок змивів.

На вилучених в ході проведеного обшуку грошах, речей, змивів лівої та правової руки ОСОБА_5 , очевидно могли зберегтися відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і ці речі визнано речовим доказом постановою слідчого.

Оскільки існують ризики приховування, пошкодження, псування, знищення вилучених речей в разі їх повернення, а також враховуючи потреби досудового розслідування у збереженні і дослідженні цих доказів, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на зазначене в клопотання майно.

Вирішуючи питання співмірності застосованого заходу обмеженням прав власника майна, суд врахує тяжкість злочину, його суспільну небезпечність та необхідність досягнення таких завдань кримінального провадження як повноту розслідування, а тому таке втручання у право на мирне володіння майном буде пропорційним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час затримання останнього у порядку ст.208 КПК України за адресою: м. Дніпро, вул. Василя Сухомлинського, 39-А, а саме:

- грошові кошти в сумі 11 200 (одинадцять тисяч двісті) гривень купюрами номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 31 штук серійний номер KД 2680173 (імітаційний засіб), 25 купюр номіналом 200 (двісті) гривень серійні номери КК2744171, ХИ3828902, ТА3563798, СИ5798749, МБ5817617, СЕ5562274, СМ1169168, ХЗ2228583, КЕ4037594, ТИ3250772, ТЗ3481061, ТЗ6886135, СЗ6124933, ЕЕ7173074, СК6797616, УФ7591814, СЕ4792675, УК1537388, УВ1844081, УЛ9301870, СК9169659, КЕ8156855, КЙ4461980, ТД9338404, УБ7699236, які були опечатані у спецпакет № EXP0292310;

- мобільний телефон чорного кольору «Redmi», який був опечатаний у спецпакет № EXP0292113;

- змиви з лівої та правої руки ОСОБА_5 , а також контрольний зразок змивів, які були опечатані у три поліетиленові пакети.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1