Справа № 953/7839/20
н/п 1-кс/953/9315/20
"15" грудня 2020 р. м. Харків
03 грудня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків, відкритих в зазначеній банківській установі, до яких видані наступні банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:
- анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру;
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою;
- інформації про рух грошових коштів по рахункам з дати відкриття банківської карти по 24.09.2020 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування;
- інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти інтернет-банкінгу до вище перелічених банківських карток;
- відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2019 року ОСОБА_5 перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, не маючи офіційного джерела прибутку, діючи разом із своїм знайомим ОСОБА_8 , який виступав в якості співорганізатора злочинної діяльності, розробили план вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном грошовими коштами різноманітних кредитних установ України, які надають послуги з он-лайн кредитування фізичних осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також злочинів, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до блокування інформації.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого клопотання за її відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю та запровадженням карантинних обмежень через епідемію SARS-COV-2, повністю його підтримуючи.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СГ СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СГ СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 та/або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СГ СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 та/або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів та інших носіїв інформації відносно рахунків, відкритих в зазначеній банківській установі, до яких видані наступні банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , а саме:
- анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру;
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою;
- інформації про рух грошових коштів по рахункам з дати відкриття банківської карти по 24.09.2020 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування;
- інформації про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти інтернет-банкінгу до вище перелічених банківських карток;
- відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.01.2021 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1