Справа № 750/3950/20
Провадження № 1-кс/750/1621/20
У Х В А Л А

27 липня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення СВ Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002856 від 28.04.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , інформації про всі відправлення де отримувачем або відправником виступала ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_3 , моб. тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням всіх даних контрагентів (П.І.Б. отримувача та відправника, номери телефонів, вага, назва відправлення, відділення на які прямували відправлення, адреси відділень з яких відбувалася відправка, адреси відділень в яких відбувалося отримання відправлень, відеозаписи з камер спостереження під час отримання відправлень та під час приймання відправлень).

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002856, розпочатому 28.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_12 .
В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , який повідомив, що 15.04.2020 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж мотоблоку. В оголошені був вказаний номер НОМЕР_6 . Зателефонувавши на цей номер, трубку взяв чоловік та представився ОСОБА_13 . В подальшому даний чоловік попрохав зробити оплату за доставку в сумі 2400 грн. та надав номер карти № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 . Після оплати, потерпілому зателефонували із мобільного номеру НОМЕР_8 , чоловік на ім`я ОСОБА_15 , який був із доставки. Чоловік повідомив, що необхідно оплатити мотоблок, після чого служба доставки доставлять його на адресу. Останній надав банківську картку на яку потрібно перевести грошові кошти - № НОМЕР_9 . ОСОБА_12 відправив грошові кошти в сумі 14500 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ще 500 грн. через термінал. Після чого на дзвінки ніхто не відповідає. Потерпілий зв`язався із службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив про шахрайські дії та попросив заблокувати свої грошові кошти, однак йому повідомили, що вони не мають змоги це зробити, оскільки грошові кошти вже були зняті, а вказана картка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

28.05.2020 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 , належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також згідно наданого банком руху коштів, 16.04.2020 на дану банківську картку перераховано 14500 грн. та 500 грн. Після надходження даної суми на картковий рахунок, грошові кошти було знято в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно зроблених фотографій камерою даного банкомату, грошові кошти зняла особа жіночої статті. В ході досудового розслідування встановлено, що особа жіночої статті, це ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 та являється матір`ю ОСОБА_16 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 повідомила що вона за вказівкою свого чоловіка ОСОБА_17 , який перебуває у в`язниці за вчинення злочину знімала грошові кошти з картки № НОМЕР_9 та пересилала їх на картки, номери яких він їй диктував в телефонному режимі. Крім того, як вказує ОСОБА_11 на її ім`я в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приходили переводи, які вона отримувала та передавала незнайомим людям за вказівкою ОСОБА_17 .

З метою перевірки показів свідка ОСОБА_11 та встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, та перевірки на причетність до вчинення інших епізодів шахрайських заволодінь грошовими коштами, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Враховуючи те, що вказані документи містять персональні дані осіб, доступ до яких просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для перевірки показів свідка ОСОБА_11 та встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, та перевірки на причетність до вчинення інших епізодів шахрайських заволодінь грошовими коштами, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити о.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , інформації про всі відправлення де отримувачем або відправником виступала ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_3 , моб. тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням всіх даних контрагентів (П.І.Б. отримувача та відправника, номери телефонів, вага, назва відправлення, відділення на які прямували відправлення, адреси відділень з яких відбувалася відправка, адреси відділень в яких відбувалося отримання відправлень, відеозаписи з камер спостереження під час отримання відправлень та під час приймання відправлень).

Строк дії ухвали встановити до 27 вересня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1