Справа № 344/1845/21
Провадження № 1-кс/344/764/21
У Х В А Л А
05 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що кримінальне провадження внесене до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з січня по липень 2020 року, шляхом підроблення документів заволоділи бюджетними коштами від проведення господарських операцій з поставки товарів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Поряд з наведеним, у ході досудового розслідування досліджуються обставини придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2020 по 30.06.2020 кукурудзи українського походження врожаю 2019 року, ріпак 1 класу, олію соняшникову нерафіновану, олію ріпакову нерафіновану, макуху з насіння ріпаку від ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), що перебуває у стадії банкрутства, на загальну суму 78 368 708,3 грн., в тому числі ПДВ в сумі 13 061 451,38 грн. Як встановлено у ході проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало придбану продукцію сільськогосподарського призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 », зареєстрованим за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . З метою дослідження зазначених обставин, а також з`ясування форм розрахунків, проведених у зв`язку з договірними відносинами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших питань, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом їх вилучення. Встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин використовувався рахунок IBAN: НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - далі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Учасники в судове засідання не з`явились, слідча просила розглянути клопотання без її участі. А також без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим не обгрунтовано належними правовими підставами ризики щодо загрози зміни або знищення документів до яких просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Суб`єкту звернення до суду однозначно відомо, що запитана інформація належить до таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до ст. ст. 7, 22 КПК України обов`язок доказування відповідних обставин та доведення перед судом їх переконливості покладено на суб`єкта звернення із клопотанням, який не виконав свого відповідного обов`язку.

Крім цього підставою надання тимчасового доступу до речей і документів, в ст. 163 КПК України вказано, умову доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні наявності достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Здійснення товариством статутної діяльності не визначено процесуальним законом в якості правової підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні розміщено вимогу розкриття інформації, що містить розшифровку контрагентів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу.

В свою чергу контрагенти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є стороною кримінального провадження, що розслідується органом досудового розслідування. Клопотання не містить обґрунтування необхідності надання вказаної інформації в кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчого не вказано, яку саме обставину, що безпосередньо складає предмет досудового розслідування, буде встановлено і, для доказування яких обставин необхідно розкриття банківської таємниці, в тому числі і за вказаний період.

Отже прохання про надання тимчасового доступу до інформації, що вказана в клопотанні виходить за межі предмету досудового розслідування.

Таким чином клопотання не відповідає вимогам, що ставляться процесуальним законом до відповідного виду клопотань; клопотання не обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1