У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.09.2020 Справа №607/14412/20

11 вересня 2020 року

Провадження 1-кс/607/6201/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000106 від 11.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч..3 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 11 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.07.2019 року по 06.12.2019 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді менеджера з роздрібної торгівлі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами клієнтів товариства в розмірі 437951,90 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , який після вчинення кримінального правопорушення зараховував грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, на власні кредитні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погашення кредитної заборгованості.

Слідчий вказує, що з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкриті всі кредитні рахунки та інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу 01.07.2019 року по 06.12.2019 року по всіх кредитних рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 .

Посилаючись на наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення вказаною особою інкримінованого йому кримінального правопорушення та викриття його повної злочинної діяльності, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкриті всі кредитні рахунки та інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу 01.07.2019 року по 06.12.2019 року по всіх кредитних рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , із можливістю вилучення вказаної інформації, скопіювавши її на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1