1Справа № 335/5993/20 1-кс/335/4646/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за під №0000240 від 17 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 17 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 17.08.2018 до 05.12.2018 невідома службова особа, в ході виконання договору №1 від 17.08.2018, неналежно виконала свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_1 були спричинені тяжкі наслідки майнового характеру.

Так, у провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебували матеріали досудового розслідування, відомості за якими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

05.05.2020 матеріали кримінального провадження № 0000002 від 03.01.2019 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України з обвинувальним актом направлені до Запорізької обласної прокуратури.

Згідно відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що кримінальне провадження №0000002, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України з обвинувальним актом направлене до суду. Самі матеріали кримінального провадження перебувають у Запорізькій обласній прокуратурі для використання їх прокурором у судовому засіданні.

Згідно відомостей обвинувального акту у кримінальному провадженні №0000002, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України підтверджені наступні обставини: у липні 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено) директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Товариство) ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, створив організовану групу, до складу якої залучив Головного інженера Товариства ОСОБА_5 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Відділ) ОСОБА_6 , разом з якими зловживаючи своїм службовим становищем, скоїли ряд злочинів пов`язаних із заволодінням майном ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей, про обсяги і вартість виконаних будівельних робіт.

Так, зокрема, 21.08.2018 між Відділом в особі начальника ОСОБА_6 і Товариством в особі директора ОСОБА_4 укладений договір № 1 про виконання робіт «Капітальний ремонт 1 поверху опорного навчально виховного закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 із запровадженням енергозберігаючих технологій», яким Товариство прийняло на себе зобов`язання виконати власними силами та залученими силами і засобами всі будівельно монтажні роботи, що передбачені проектною документацією.

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи і відвернення будь якої уваги контролюючих та правоохоронних органів, діючи узгоджено з ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , від імені Відділу уклала договір № 1 від 17.08.2018, з ФОП ОСОБА_7 , предметом якого було здійснення технічного нагляду при виконанні робіт за договором №1 від 21.08.2018. При цьому, відповідно до довідки за вих №4 від 26.07.2018 безпосередній технічний нагляд об`єкту мав здійснювати інженер технічного нагляду ОСОБА_8 (кваліфікаційний сертифікат ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яка, в свою чергу, за безпосередньою вказівкою ОСОБА_6 сприяла вчиненню організованою групою кримінальних правопорушень, шляхом не виконання обов`язків передбачених п.3.1 договору, з подальшим посвідченням офіційних документів, у які внесені завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів і вартості виконаних Товариством будівельних робіт.

У жовтні 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено), у невстановленому в ході досудового розслідування місці, ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені за заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи, що виконані за договором №1 від 21.08.2018 «Капітальний ремонт 1 поверху опорного навчально ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 із запровадженням енергозберігаючих технологій» будівельні роботи не відповідають передбаченим проектною документацією, маючи єдиний умисел на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , склав і в подальшому видав від імені Товариства офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких ним були внесені завідомо неправдиві відомості в частині обсягів виконаних Товариством робіт, а також їх фактичної вартості, а саме: акт №1 від 24.10.2018 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, за підписами ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , щодо виконання будівельних робіт на суму 211 775, 33 гривень; акт №2 від 12.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, за підписами ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , щодо виконання будівельних робіт на суму 540 052, 06 гривень; акт №3 від 05.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, за підписами ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , щодо виконання будівельних робіт на суму 398 750, 63 гривень.

Зазначені офіційні документи після їх складання і посвідчення підписами ОСОБА_4 і ОСОБА_5 передавалися ним до Відділу, де ОСОБА_6 , як керівник відділу і активний учасник організованої злочинної групи, ставила підпис від імені Відділу, тим самим посвідчуючи виконання будівельних робіт в обсягах, передбачених п.1.1 договору №1 від 21.08.2018, після чого надавала документи ОСОБА_4 для подальшої передачі до ІНФОРМАЦІЯ_6 , як офіційні документи, що надають право Товариству отримати грошову винагороду, за виконану роботу.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_5 організував злочинну діяльність, в результаті якої були умисно занижені обсяги і вартість будівельних робіт за договором №1 від 21.08.2018 «Капітальний ремонт 1 поверху опорного навчально ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 із запровадженням енергозберігаючих технологій», і після складання, посвідчення та видачі завідомо неправдивих актів приймання виконаних будівельних робіт, заволоділи коштами місцевого бюджету, а саме: грошовими коштами у сумі 329 277, 27 гривень, які відповідно до висновку судової економічної експертизи №55 від 09.04.2020 перераховано у безготівковій формі з розрахункового рахунку Відділу № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_2 .

Згідно з висновка судової будівельно технічної експертизи №193/08-19 від 27.08.2019, експертом встановлена невідповідність обсягу та вартості виконаних Товариством будівельних робіт по об`єкту за договором, обсягам та вартості робіт, що наведені в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 24.10.2018 на суму 211 775, 33 гривень, акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 12.11.2018 на суму 540 052, 06 гривень та акті №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 05.12.2018 на суму 398 750, 63 гривень. Загальна вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту за договором про виконання будівельних робіт та додатковими угодами 1-5 становить 821 300, 75 гривень. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт відображених у звітній документації становить 329 277, 27 гривень. Також, експертом встановлена невідповідність виконаних Товариством робіт по об`єкту вимогам проектної документації.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000002 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.04.2020 по справі № 335/786/20, провадження № 1-кс/335/1596/2020, було вилучено оригінали та копії з оригіналів документів, які надавалися гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 для одержання кваліфікаційного сертифікату серії АТ № 005864, а саме: оригінальні копії паспорту громадянина України та облікової картки платника податків, оригінали та оригінальні копії документів про освіту, про трудову діяльність та про підвищення кваліфікації протягом останніх п`яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації, стислі звіти про професійну діяльність та творчі досягнення, довідки про ознайомлення з програмами проведення професійної атестації та Стандартами професійної діяльності інженерів технічного нагляду, затвердженими Правлінням Гільдії та погодженими Мінрегіонбудом України, інші документи, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікаційних знань ОСОБА_8 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт по договору № 1 від 21.08.2018, зокрема: акту №1 від 24.10.2018 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, за підписами ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , щодо виконання будівельних робіт на суму 211 775, 33 гривень, акту №2 від 12.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, за підписами ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , щодо виконання будівельних робіт на суму 540 052, 06 гривень, акту №3 від 05.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, за підписами ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , щодо виконання будівельних робіт на суму 398 750, 63 гривень, з можливістю вилучення оригіналів зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт; оригіналів та копій з оригіналів документів, що були вилучені на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.04.2020 по справі № 335/786/20, провадження № 1-кс/335/1596/2020, які надавалися гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 для одержання кваліфікаційного сертифікату серії АТ № 005864, а саме: оригінальних копій паспорту громадянина України та облікової картки платника податків, оригіналів та/або оригінальних копій документів про освіту, про трудову діяльність та про підвищення кваліфікації протягом останніх п`яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації, стислих звітів про професійну діяльність та творчі досягнення, довідок про ознайомлення з програмами проведення професійної атестації та Стандартами професійної діяльності інженерів технічного нагляду, затвердженими Правлінням Гільдії та погодженими Мінрегіонбудом України, інших документів, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікаційних знань ОСОБА_8 , які подавалися від його імені, з можливістю вилучення оригіналів та копій з оригіналів вказаних документів; до завірених належним чином копій договору № 1 від 17.08.2018 з додатками (відомостями ресурсів, актами виконаних робіт / наданих послуг, договірною ціною тощо), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_9 щодо здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по договору № 1 від 21.08.2018, довідки за вихідним № 4 від 26.07.2018 ФОП ОСОБА_9 , платіжних документів (платіжних доручень, виписок по рахункам тощо), відповідно до яких перераховувалися бюджетні кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за актами приймання виконаних будівельних робіт по договору № 1 від 21.08.2018, інших копій матеріалів кримінального провадження № 0000002 від 03.01.2019

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Від прокурора Запорізької обласної прокуратури надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, проти клопотання слідчого не заперечує.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Слідчим у клопотанні доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, мають доказове значення у межах кримінального провадження №0000240.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт по договору № 1 від 21.08.2018, зокрема: акту №1 від 24.10.2018 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, за підписами ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , щодо виконання будівельних робіт на суму 211 775, 33 гривень, акту №2 від 12.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, за підписами ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , щодо виконання будівельних робіт на суму 540 052, 06 гривень, акту №3 від 05.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, за підписами ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , щодо виконання будівельних робіт на суму 398 750, 63 гривень, з можливістю вилучення оригіналів зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт, оригіналів та копій з оригіналів документів, що були вилучені на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.04.2020 по справі№ 335/786/20, провадження № 1-кс/335/1596/2020, які надавалися гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 для одержання кваліфікаційного сертифікату серії АТ № 005864, а саме: оригінальних копій паспорту громадянина України та облікової картки платника податків, оригіналів та/або оригінальних копій документів про освіту, про трудову діяльність та про підвищення кваліфікації протягом останніх п`яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації, стислих звітів про професійну діяльність та творчі досягнення, довідок про ознайомлення з програмами проведення професійної атестації та Стандартами професійної діяльності інженерів технічного нагляду, затвердженими Правлінням Гільдії та погодженими Мінрегіонбудом України, інших документів, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікаційних знань ОСОБА_8 , які подавалися від її імені, з можливістю вилучення копій з оригіналів вказаних документів; до завірених належним чином копій договору № 1 від 17.08.2018 з додатками (відомостями ресурсів, актами виконаних робіт / наданих послуг, договірною ціною тощо), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_9 щодо здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по договору № 1 від 21.08.2018, довідки за вихідним № 4 від 26.07.2018 ФОП ОСОБА_9 , платіжних документів (платіжних доручень, виписок по рахункам тощо), відповідно до яких перераховувалися бюджетні кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за актами приймання виконаних будівельних робіт по договору № 1 від 21.08.2018, інших копій матеріалів кримінального провадження № 0000002 від 03.01.2019.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 28.01.2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1