У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0009824, відомості щодо якого 20.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) до документів, що містять банківську таємницю, а саме до: банківських виписок в паперовому та електронному вигляді (роздруківки руху грошових коштів), що відкриті та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з дати відкриття рахунків по дату виконання Ухвали слідчого судді із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, документів пов`язаних з відкриттям рахунку, документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», включаючи інформації, яка свідчить про номери телефонів або ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів вищевказаних підприємств із зазначенням точного часу та дати документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказ грошових коштів; відомості щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 (анкетні та паспортні дані, місце реєстрації, ідентифікаційний номер) з наданням банківських виписок в паперовому та електронному вигляді (роздруківки руху грошових коштів) за період часу з дати відкриття рахунків по дату виконання Ухвали слідчого судді із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, документів пов`язаних з відкриттям рахунку, документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», включаючи інформації, яка свідчить про номери телефонів або ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів вищевказаних підприємств із зазначенням точного часу та дати документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказ грошових коштів.

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0009824 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по лінії злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, працівниками Голосіївського УП ГУНП у м. Києві спільними зусиллями з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , було отримано оперативну інформацію відносно групи осіб, яка здійснює незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут на території Голосіївського району міста Києва наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадону.

В ході проведення перевірочних заходів, було встановлено, що активними членами даної злочинної групи являються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час проведення допиту свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , останні підтвердили факт продажу вищевказаними особами наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, отримуючи за г якого 350 гривень, при цьому грошові кошти перераховуються на банківську картку № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_6 .

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення подальшого руху зазначених грошових коштів, що неможливо без дослідження документів, проведення аналізу руху коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, рахунки яких відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Окрім цього, відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до статті 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано та доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у тому числі шляхом проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0009824, відомості щодо якого 20.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, без вилучення оригіналів цих документів, а саме: банківські виписки в паперовому та електронному вигляді (роздруківки руху грошових коштів), що відкриті та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з дати відкриття рахунків по дату виконання Ухвали слідчого судді із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, документів пов`язаних з відкриттям рахунку, документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», включаючи інформації, яка свідчить про номери телефонів або ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів вищевказаних підприємств із зазначенням точного часу та дати документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказ грошових коштів; відомості щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 (анкетні та паспортні дані, місце реєстрації, ідентифікаційний номер) з наданням банківських виписок в паперовому та електронному вигляді (роздруківки руху грошових коштів) за період часу з дати відкриття рахунків по дату виконання Ухвали слідчого судді із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, документів пов`язаних з відкриттям рахунку, документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», включаючи інформації, яка свідчить про номери телефонів або ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів вищевказаних підприємств із зазначенням точного часу та дати документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказ грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати копії вказаних документів для можливості їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1