Дата документу 21.09.2020 Справа № 554/1187/20
У Х В А Л А
Іменем України
про продовження строку тримання під вартою

м. Полтава 21 вересня 2020 р.

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю прокурора- ОСОБА_3
за участю підозрюваного ОСОБА_4
за участю захисника- ОСОБА_5
розглянувши в залі суду в м. Полтаві клопотаннястаршого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, українця, громадянина України, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,-
матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 07.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001 року), ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке 07.06.2019 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000207 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001 року), ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на початку червня 2019 року, більш точної дати на даний час не встановлено, перебуваючи в торгівельному кіоску «Мобільні телефони», що розташований на території ринку «Центральний» за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 43, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, являючись колишнім працівником міліції, будучи обізнаним в роботі правоохоронних органів, та зокрема володіючи знаннями та досвідом у виявленні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, маючи лідерські якості та авторитет, здобутий за роки роботи у Кременчуцькому МРВ, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію з метою систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення в особливо великих розмірах з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, та їх подальшого незаконного збуту наркозалежним особам у м. Кременчук Полтавської області.

З цією метою ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та інших злочинів проти здоров`я населення.

ОСОБА_4 та ОСОБА_8 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а також для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час на постійній основі, окрім вказаних осіб, увійшли: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам групи з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , як керівнику та ОСОБА_4 і ОСОБА_8 , як керівникам ланок, свідомо виконуючи їх вказівки.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувався, в першу чергу, факт наявності дружніх стосунків між учасниками, тривалого знайомства, досвід протиправної діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, наявність у останніх широкого та стабільного кола покупців як серед наркозалежних осіб, так і серед інших дрібних збувачів, а також врахували особисті якості учасників, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Переслідуючимету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у великих розмірах, всі вищезазначені особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження придбання, зберігання, перевезення в особливо великих розмірах з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, та їх подальшого незаконного збуту у м. Кременчук Полтавської області з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

ОСОБА_4 , як керівник структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації, добровільно вступив до її складу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення в особливо великих розмірах особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту у великих та особливо великих розмірах;

- брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- здійснював збір грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, від учасників злочинної організації: збувачів - ОСОБА_11 , силовиків ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , фасувальника ОСОБА_17 для подальшої їх передачі бухгалтеру та керівнику структурного підрозділу (другої ланки) злочинної організації ОСОБА_8 , для звіту перед керівником організації - ОСОБА_7 , який вирішував подальшу долю вказаних грошових коштів;

- брав участь у розробленні планів злочинних дій, постійно під контролем ОСОБА_7 та за участю ОСОБА_8 розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до відома фасовщика - ОСОБА_17 , силовиків та збувачів - ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- контролював діяльність свого структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації;

- відшукував місця незаконного придбання наркотичних засобів та психотропних речовин та забезпечували їх придбання та перевезення до м. Кременчук Полтавської області з метою подальшого збуту.

- за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, які виділяв ОСОБА_7 , забезпечував придбання нових партій наркотичних засобів;

- забезпечував приховане надходження наркотичних засобів учасникам злочинної організації;

Так, ОСОБА_4 було налагоджено канал поставки заборонених речовин з м. Дніпро, їх перевезення, фасування, зберігання та подальша передача іншим учасникам злочинної організації для здійснення подальшого збуту, а ОСОБА_7 були визначені умови, обсяг та систематичність придбання наркотичних засобів та психотропних речовин.

- самостійно визначив необхідну кількості членів структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації - збувачів для забезпечення механізму збуту наркотичних засобів, а також визначив роль фасувальника та збувала ОСОБА_18 , якій особливо довіряв, та доручив саме їй зберігання за місцем проживання наркотичних засобів та психотропних речовин, їх зважування та фасування, а також збут;
- контролював за дотриманням суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками злочинної організації (використання під час спілкування вигаданих імен).

- контролював за дисципліною працівників на «роботі» і поза ним, щоб уникнути порушень з їх боку певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи),
- здійснював фінансове забезпечення діяльності структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації за рахунок коштів, отриманих з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та наданих, в свою чергу, ОСОБА_7 (сплата мобільних телефонів, сім-карт, виплата грошової винагороди та премій),
- встановлював розмір грошової винагороди підпорядкованим членам злочинної організації.
- приймав спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 рішення щодо фізичних покарань підпорядкованих учасників структурного підрозділу злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації, а також, а також щодо здійснення фізичного та психологічного примусу відносно боржників, в тому числі шляхом погроз застосування вогнепальної зброї, а також залякування конкурентів та припинення останніми збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Кременчук Полтавської області.

На підготовчому етапі вчинення злочинів ОСОБА_7 , з метою реалізації своїх злочинних намірів, починаючи з червня місяця 2019 року, запропонував місцевим жителям м. Кременчук Полтавської області, з якими підтримував дружні відносини протягом тривалого часу, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , створити стійке ієрархічне об`єднання злочинну організації, для організації та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, яким визначив роль активних учасників «співорганізаторів» злочинної організації та надав останнім вказівку на підшукання осіб з числа місцевих жителів м. Кременчук, які виконуватимуть безпосередньою збут, фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, а також осіб спортивної тілобудови, які б здійснювали захист незаконного бізнесу та вирішували будь-які проблемні питання, що виникатимуть в учасників злочинної організації. На вказану пропозицію ОСОБА_4 та ОСОБА_8 добровільно погодилися та залучили до складу злочинної організації осіб, з якими також підтримували дружні відносини протягом певного часу, та кожному з яких виділили свою роль: а саме: ОСОБА_4 залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 «силова підтримка та збувачі», ОСОБА_11 «збувач» та ОСОБА_13 «фасувальник», а ОСОБА_8 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 «збувачі».

При цьому, саме ОСОБА_7 були визначені умови, обсяг та систематичність придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_4 та ОСОБА_8 їх перевезення, фасування, зберігання та подальша передача іншим учасникам злочинної організації для здійснення подальшого збуту.

ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 визначили законспіроване місце збору членів злочинної організації, а саме торгівельний кіоск «Мобільні телефони», що розташований на території ринку «Центральний», що за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 43, яким користувався ОСОБА_8 , де вони обговорювали свою незаконну діяльність зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме кількість збутого, отриманий дохід, розподіл отриманого доходу між усіма учасниками злочинної організації, подальший розвиток незаконної діяльності, вирішення проблем, які виникали в учасників злочинної організації.
До вказаного кіоску мали доступ лише керівники ланок, а також ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 .
У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно за вказівкою ОСОБА_7 підшукав місце незаконного придбання, фасування та зберігання з метою збуту, а також транспортні засоби за допомогою яких здійснюватиметься перевезення психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін.

Так, ОСОБА_4 будучи уродженцем м. Дніпропетровськ та проживши там довгий період часу підтримував дружні відносини з невстановленими слідством особами, які займаються незаконним виготовленням психотропних речовин, з якими останній домовився про їх придбання з метою збуту. Після цього, ОСОБА_4 самостійно на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , а також залучив ОСОБА_9 який мав у користуванні автомобіль марки SKODA Octavia A5, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 здійснювали незаконне перевезення психотропної речовини з м. Дніпро Дніпропетровської області до м. Кременчук Полтавської області з метою подальшого збуту.

У подальшому, вказану психотропну речовину ОСОБА_4 та ОСОБА_9 відвозили до місця проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , яка за вказівкою ОСОБА_4 здійснювала переважування та фасування психотропної речовини до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів та заздалегідь обумовленими дозами. Після її фасування ОСОБА_13 віддавала полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною ОСОБА_4 , який на виконання заздалегідь обумовленого плану частину зіп-пакетів з психотропною речовиною віддавав учасникам злочинної організації, які виконували роль збувачів, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою подальшого збуту, а іншу частину незаконно зберігав в заздалегідь орендованому домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_8 у свою чергу на виконання вказівки ОСОБА_7 також підшуковував місця придбання, фасування, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини з метою їх збуту, а також транспортні засоби, за допомогою яких здійснюватиметься їх перевезення. Так, ОСОБА_8 будучи уродженцем м. Кременчук та проживши тут довгий період часу, підтримував дружні відносини з невстановленими слідством особами, які займаються незаконним виготовленням психотропних речовин, обіг яких обмежено метамфетамін, а саме в підпільній лабораторії, яка була виявлена в с. Соснівка Кременчуцького району Полтавської області, з якими домовився про їх придбання з метою збуту. Після цього, самостійно на власному автомобілі марки Mitsubishi Pajero Sport, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , а також залучив ОСОБА_15 який мав у користуванні автомобіль марки Deawoo Lanos, НОМЕР_4 здійснювали незаконне перевезення психотропної речовини з с. Соснівка Кременчуцького району Полтавської області до м. Кременчука Полтавської області з метою подальшого збуту.

У подальшому, наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс та психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, ОСОБА_8 та ОСОБА_15 відвози до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, де самостійно здійснювали фасування наркотичного засобу та психотропної речовини до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів. Після її фасування частину полімерних зіп-пакетів з наркотичним засобом канабіс та психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_8 , брав собі з метою подальшого збуту, а іншу частину ОСОБА_8 віддавав іншим учасникам злочинної організації ОСОБА_14 , та ОСОБА_16 з метою подальшого збуту.

Отримані грошові кошти від їх незаконної діяльності члени злочинної організації, які виконували функцію збувачів: ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 віддавали ОСОБА_4 , а ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ОСОБА_8 , які в свою чергу перебуваючи в торгівельному кіоску «Мобільні телефони» віддавали керівнику злочинної організації ОСОБА_7 , який спільно з останніми частину отриманого доходу розподіляли між усіма учасниками організації, іншу частину на розвиток незаконної діяльності та на вирішення проблем, які виникали під час їх діяльності.

Окрім цього, ОСОБА_7 будучи колишнім працівником правоохоронних органів, а саме співробітником карного розшуку Кременчуцького міського управління поліції та маючи на даний час багато друзів з числа діючих працівників поліції, був обізнаним з роботі правоохоронних органів по документуванню злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів надав вказівку ОСОБА_4 та ОСОБА_8 з метою приховування їх злочинної діяльності на встановлення за їх місцем проживання за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 камер відеоспостереження, а також в місці зберігання та фасування психотропної речовини метамфетаміну за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, з метою конспірації та унеможливлення викриття їх злочинної діяльності, усім учасникам злочинної організації повідомив, що спілкування між членами злочинної організації та покупцями здійснювати через мобільні додатки «Viber», «WhatsApp», «Telegram».

Також, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 визначилися з ціною, за яку будуть збувати психотропну речовину метамфетамін, а саме: 1200 гривень за 1 грам, ціна за збут наркотичного засобу - канабіс досудовим розслідуванням не встановлена.

Діючи у складі злочинної організації, ОСОБА_4 вчинив наступні злочини:
1) На початку червня 2019 року, більш точної дати на даний час не встановлено, ОСОБА_7 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створив та керував злочинною організацією з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та інших злочинів проти здоров`я населення, до якої залучив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були керівниками її двох розгалужень - структурних підрозділів (першої та другої ланки відповідно), а також інших учасників: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на чолі з ОСОБА_4 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на чолі з ОСОБА_8 .
Під керуванням ОСОБА_7 вказана створена ним злочинна організація вчиняла незаконні придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин та завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з червня 2019 року по 13.02.2020 на території м. Кременчука Полтавської області, а припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_4 є учасником злочинної організації створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та брав участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. ст. 255 КК України (в редакції 05.04.2001 року).
У подальшому, ОСОБА_4 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА_7 невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_4 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_4 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_7 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_4 незаконно зберігав її за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 11.10.2019 року в період часу з 00 год. 49 хв. по 03 год. 30 хв. у ході огляду автомобіля марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою м. Кременчук вул. Халаменюка, 7 виявлено та вилучено полімерний пакет в якому знаходиться паперовий згорток з прозорою речовиною кристалічного походження, що згідно висновку експерта № 1868 від 23.10.2019, надана на дослідження, речовина білого кольору у своєму складі містить психотропну речовину метамфетамін. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,039 г (у перерахунку на метамфетамін основу), який останній незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені в особливо великих розмірах, злочинною організацією.
2) Також, ОСОБА_4 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА_7 невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організаці,ї за вказівкою ОСОБА_4 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_4 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_7 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_4 незаконно зберігав її за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 18.12.2019 року близько 14 год. 20 хв., ОСОБА_12 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу ТРЦ «МЕГА», що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Соборна, 15/42, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 11500 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_19 » полімерний пакет, який попередньо надав йому ОСОБА_4 з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 2293 від 28.12.2019, в наданій на дослідження кристалічній речовині світло-жовтого кольору, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін-основу, в речовині масою 9,189 г., становить 6,248 г., що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Після цього, ОСОБА_12 грошові кошт в сумі 11 500 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_4 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_7 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.
3) У подальшому, ОСОБА_4 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА_7 невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_4 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_4 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_7 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 23.01.2020 року близько 14 год. 20 хв., ОСОБА_11 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу буд. № 1 по вул. Генерала Жадова в м. Кременчуці Полтавської області, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 400 гривень, збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_20 » два полімерних пакети, які попередньо надав їй ОСОБА_4 з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно висновку експерта № 217 від 04.02.2020, надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору у двох прозорих полімерних пакетах на пазових застібках містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в речовині масою 0,061 г (в перерахунку на метамфетамін-основу) становить 0,02102 г. Маса метамфетаміну в речовині масою 0,046 г ( в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,00629 г. Загальна маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,02731 г.

Після цього, ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 400 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддала ОСОБА_4 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_7 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.
4) Окрім цього, ОСОБА_4 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА_7 невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_4 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_4 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_7 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_4 незаконно зберігав її за місцем свого проживання

У подальшому, 28.01.2020 року близько 14 год. 40 хв., ОСОБА_9 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Шевченка, поблизу буд. № 22/30, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 1200 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_21 » два полімерних пакети, які попередньо надав йому ОСОБА_4 з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 216 від 04.02.2020, надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,4987 г.

Після цього, ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1200 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_4 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_7 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.
5) Також, ОСОБА_4 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА_7 невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організаці,ї за вказівкою ОСОБА_4 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_4 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_7 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_4 незаконно зберігав її за місцем свого проживання.

У подальшому, 13.02.2020 року, близько 14 год. 25 хв., ОСОБА_11 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 400 гривень, збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_20 » два полімерних пакети, які попередньо надав їй ОСОБА_4 з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 341 від 14.02.2020, надана на дослідження, речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0.026 г. (у перерахунку на метамфетамін основу).

Після цього, ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 400 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддала ОСОБА_4 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_7 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.
6) Окрім цього, ОСОБА_4 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи до відведеної йому ролі, невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_4 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_4 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_7 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_4 незаконно зберігав її за місцем свого проживання

У подальшому, 13.02.2020 року близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_9 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу приміщення ЦНАП, що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 1200 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_21 » полімерний пакет, які попередньо надав йому ОСОБА_4 з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 339 від 14.02.2020, надана на дослідження кристалічна речовина світло-жовтого кольору містить метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,43419 г.

Після цього, ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1200 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_4 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_7 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.
7) Також, ОСОБА_4 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи до відведеної йому ролі, невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_4 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_4 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_7 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_4 незаконно зберігав її за місцем свого проживання.

У подальшому, 13.02.2020 року близько 14 год. 50 хв., ОСОБА_10 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу приміщення магазину «АТБ», що по проспекту Свободи, 10-Д в м. Кременчук Полтавської області, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 11 500 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_19 » полімерний пакет, які попередньо надав йому ОСОБА_4 з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 340 від 14.02.2020, в наданій на експертизу кристалічній речовині світло-жовтого кольору, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін основу, в речовині масою 8,651 г, становить 3,901 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Після цього, ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 11 500 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_4 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_7 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, у великих розмірах, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.
8) Окрім цього, ОСОБА_4 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи до відведеної йому ролі, невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організаці,ї за вказівкою ОСОБА_4 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_4 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_7 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_4 незаконно зберігав її за місцем свого проживання.

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 17:50 год. по 01:50 год. з метою припинення злочинної діяльності учасника злочинної організації ОСОБА_4 , працівниками поліції проведено санкціонований обшук за місцем проживання останнього, за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 336 від 14.02.2020, надана на дослідження, речовина біло-жовтого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,08 г. (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, виявлено та вилучено вісімнадцять полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 412 від 21.02.2020, надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору містять метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 1,7072 г.

Окрім цього, виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 403 від 20.02.2020, надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору в двох полімерних пакетах містять метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,1571 г.

Отже, за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, загальною масою 1,9443 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.
9) Також, ОСОБА_4 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи до відведеної йому ролі, невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_4 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_4 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_7 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_4 незаконно зберігав її за місцем свого проживання.

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 18:19 год. по 22:19 год. з метою припинення злочинної діяльності учасника злочинної організації ОСОБА_9 працівниками поліції проведено санкціонований обшук автомобіля марки SKODA OCTAVIA A5, д.н.з. НОМЕР_2 , за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Гагаріна, 16, яким користувався останній виявлено та вилучено: полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 338 від 14.02.2020 надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,69318 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта №401 від 20.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору у своєму складі містять психотропну речовину метамфетамін. Метамфетамін віднесено до психотроних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,1586 г та 0,1141 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 394 від 20.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,3627 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети на одному з яких наклеєна ізоляційна стрічка чорного кольору з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 402 від 20.02.2020 надані на дослідження речовини білого кольору у своєму складі містять метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у своєму складі наданих на дослідження речовин становить 0,1165 г, 0,128 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети на одному з яких наклеєна ізоляційна стрічка зеленого кольору з кристалічною речовиною коричнево-білого кольору, що згідно з висновком експерта № 391 від 20.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,3414 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 399 від 20.02.2020 надана на дослідження речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,032 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 395 від 19.02.2020 надана на дослідження речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,04222 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Отже, в автомобілі марки SKODA OCTAVIA A5, д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в користуванні ОСОБА_9 виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, загальною масою 1,9887 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.
10) Окрім цього, створена ОСОБА_7 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з початку червня 2019 року по 13.02.2020 року на території м. Кременчука Полтавської області, а припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Грошові кошти, які отримувались від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, були єдиним джерелом доходів учасників злочинної організації, та використовувались ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 для продовження злочинної діяльності, для збільшення обсягів придбання та збуту вказаних заборонених речовин, для виплати частки кожному з учасників організації відповідно до виконаної ними ролі.

Іншу частину грошових коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 легалізували шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, яке оформляли на близьких родичів.

Так, 11.03.2020 ОСОБА_7 за вищевказані грошові кошти отримані від його незаконної діяльності придбав у власність нежитлове приміщення загальною площею 85,9 м? за адресою: АДРЕСА_5 , вартістю 40 000 доларів США, яке у подальшому оформив на дружину ОСОБА_22 .

Окрім цього, 29.12.2018 ОСОБА_4 за вищевказані грошові кошти здобуті від незаконної діяльності, придбав житловий будинок загальною площею 439,5 м? за адресою: АДРЕСА_6 , вартістю 70 000 доларів США та автомобіль марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , вартістю 30 000 доларів США, які після їх придбання оформив на дружину ОСОБА_23 .

Також, 21.02.2017 ОСОБА_8 за вищевказані грошові кошти отримані від незаконної діяльності, придбав житловий будинок загальною площею 108,7 м? за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 80 000 доларів США, який після його придбання оформив на дружину ОСОБА_24 .

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 306 КК України, а саме у використанні грошових коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, для придбання майна, використанні доходів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушення підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

14.02.2020 підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

15.02.2020 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13.04.2020.

26.03.2020 підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України.

07.04.2020 продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців, а саме до 13.06.2020.

09.04.2020 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою на строк 60 дію до 07.06.2020 до 23 год. 06 хв.

01.06.2020 продовжено строк досудового розслідування до 6-ти місяців, а саме до 13.08.2020.

03.06.2020 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою строком на 60 діб до 01.08.2020 до 23 год. 06 хв.

13.07.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

29.07.2020 продовжено строк досудового розслідування до 8-ми місяців, тобто до 13.10.2020.
30.07.2020 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк досудового розслідування строком на 60 діб, до 29.09.2020.
01.09.2020 підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Прохали продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 13.10.2020 в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання і прохав його задовольнити.

Підозрюваний та захисник заперечували проти задоволення клопотання та прохали змінити запобіжний захід на інший не пов`язаний з триманням під вартою.Захисник посилалася на стан здоров*я ОСОБА_4 , який потребуває нагляду лікарів та на той факт, що він має міцні соціальні зв`язки родину , онуків та не має намірів переховуватися від органів досудового розслідування.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Наявність обґрунтованої підозри досліджувалася раніше при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу .

Завершити розслідування до вказаного строку не можливо внаслідок виняткової складності провадження, яке зумовлено:

-великою кількістю підозрюваних осіб;

-процесуальною поведінкою підозрюваних, які відмовляються давати свідчення;

- обсягом матеріалів за наслідками НСРД, які потребують детального вивчення та аналізу;

- великим обсягом предметів та речей, які вилучені під час проведення першочергових невідкладних слідчих діях і потребують експертних досліджень.

Зокрема у кримінальному провадженні необхідно:

- отримати ухвали Полтавського апеляційного суду, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій з яких знято гриф «Таємно» та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

- відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 , на даному етапі досудового розслідування підозрюється у вчиненні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, за які законодавством передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна, не зменшилися ризики того, що він може не з`являтися на виклики слідчого, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, незаконно впливати на свідків, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, існує необхідність продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою .

У відповідності до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання:

- спробам переховуватися ним від слідчого, прокурора та суду;

- незаконно впливати на свідків у цьому ж провадженні;

- продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення;

- спробам знищити речові докази;

- іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Як ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першої статті 177 КПК України, варто розцінювати наступні обставини:

1. можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
Перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_4 , усвідомлюючи тяжкість вчинених ним злочинів, за вчинення яких передбачене безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до пятнадцяти років з конфіскацією майна, зможе ухилятися від органів слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому покарання за скоєні кримінальне правопорушення.

2. Можливість незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.
Так, як підозрюваний ОСОБА_4 мав безпосередній візуальний контакт з особами, які приймали участь у проведенні обшуків за місцем його проживання, в ході якого виявлено та вилучено психотропну речовину та грошові кошти, які використовувалися під час проведення оперативної закупки. Зміна показань свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності. Окрім цього, підозрювані ОСОБА_12 та ОСОБА_14 на даний час переховуються від органів досудового розслідування та перебувають в розшуку, а саме ОСОБА_12 здійснював збут психотропної речовини під керівництвом ОСОБА_4 , а тому останній має безпосередній вплив на підозрюваного ОСОБА_12 та може унеможливити органу досудового розслідування затримати останнього.

3. Можливість знищити, або сховати будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно встановити місця надходження відповідних складових та інгредієнтів для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», а також коло осіб (клієнтів), які придбавали у підозрюваного психотропні речовини поза межами оперативних закупівель. Вказана інформація відома підозрюваному ОСОБА_4 , оскільки останній через ігших підозрюваних займався розповсюдженням психотропної речовини.

Перебування на волі, тобто застосування будь-якого запобіжного заходу окрім тримання під вартою, не забезпечить встановлення об`єктивної істини у вказаній справі, не сприятиме викриттю усієї злочинної діяльності ОСОБА_4 , який через наркозалежних осіб, що мають особисту зацікавленість, зможе знищити або сховати складові частини, з яких виробляли психотропну речовину «метамфетамін».

Крім того, в ході слідства необхідно провести відповідні слідчі дії та перевірити підозрюваного на причетність до вчинення інших злочинів, відомості про які є на даний час у органів досудового розслідування.

4. Можливість вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вказаний ризик є можливим з огляду на те, що ОСОБА_4 інкримінується вчинення через незначний проміжок часу 10 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК України, які відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, що свідчить про небажання підозрюваного ставати на шлях виправлення та про схильність останнього до злочинної діяльності. А отже, лише безальтернативне обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є єдиним можливим заходом припинення системної злочинної діяльності підозрюваного.

Дані щодо офіційного працевлаштування підозрюваного відсутні.

Відсутність будь-яких засобів для існування: офіційних джерел доходів, постійного або тимчасового місця роботи є неспростовним ризиком вчинення злочинів ОСОБА_4 у майбутньому.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , з наступних причин:

- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 підозрюється у кримінальних правопорушеннях, що є особливо тяжкими.

- особиста порука - на адресу слідчого відділу та прокуратури не надходили для розгляду письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_4

- застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_4 , рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Крім того, не здобуто достатніх відомостей про наявність офіційного джерела прибутку у підозрюваного. Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави, щодо підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину визначається у межах від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, однак у виключених випадках КПК дозволяє слідчому судді призначити розмір застави, який перевищує вказані межі, якщо встановить, що вказана застава не здатна забезпечити виконання особою що підозрюється, покладених на нього обов`язків.

- домашній арешт - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 вчинив тяжкі та особливо тяжкі злочини, також за місцем його мешкання в ході проведення обшуку було вилучено психотропну речовину метамфетамін та частину грошових коштів, які використовувалися під час проведення оперативної закупки, а тому підозрюваний підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків та нових злочинів.

У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищевикладене свідчить про те, що на даний час заявлені ризики не зменшилися та ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, не буде виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки та матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. ст. 176 178, 183, 184, 194, 197, 199 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання задовольнити.

2.Продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 13.10.2020 в межах строку досудового розслідування.

2.Розмір застави ОСОБА_4 залишити попередній визначений ухвалою Полтавського апеляційного суду від 28.02.2020 р. в сумі 9 459 000 грн.

В разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки:
1) прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду;
2) не відлучатись з м. Кременчук без дозволу слідчого, прокурора та суду.
3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя : ОСОБА_1