ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/821/398/20 Справа № 712/6645/20 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Черкаського апеляційного суду в складі:

Головуючого-суддіОСОБА_2 ,
суддівОСОБА_3 , ОСОБА_4
за участю: секретаря судового засідання з участю прокурора представника власника майна ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Черкаси апеляційну скаргу представника ТОВ «Кривий Ріг Холдінг» - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 14 липня 2020 року, якою накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення, 10.07.2020, обшуку ,-

в с т а н о в и л а :
13.07.2020 старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення, 10.07.2020, обшуку, в якому просив: накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: поліетиленову папку з двома зошитами та документами; грошові кошти в сумі 21 грн.; чек; аркуш паперу формату А4 з записами; 2 книги; 6 комп`ютерних блоків «Logic Power» №1002420/12, «Logic Power» №980923/12; «Logic Power» №1034193/24; «Logic Power» №1029126/28; «SVA» №970708/6; Спецвузавтоматика №1083409.

В клопотанні посилається, що в провадженні СВ Черкаського ВП ГУНП НП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 0002863 від 10.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.07.2020 о 16:30 год. за скороченим номером екстреного виклику поліції «102» надійшло повідомлення від оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань ОСОБА_9 про те, що 10.07.2020 о 16:09 год. за адресою: м.Черкаси, вул.Хрещатик, 219, встановлено факт заняття незаконним гральним бізнесом, а саме букмекерську контору.

В ході виїзду СОГ на місце події було встановлено, що ОСОБА_10 10.07.2020 перебуваючи біля приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , дізнався про те, що у вказаному приміщенні приймають ставки на спорт. Для того, щоб зробити ставку необхідно на моніторі комп`ютера або роздрукованих аркушах паперу вибрати відповідну подію на яку необхідно зробити ставку. Після цього, необхідно назвати касиру номер події та варіант результату, а також суму грошових коштів, яку необхідно поставити. Касир, в свою чергу, отримавши грошові кошти видає чек за допомогою якого, у разі виграшу, можна отримати грошові кошти. Так, 10.07.2020 близько 16 год. він перебуваючи в приміщенні, яке

розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив ставку (провів гру)

на суму 50 грн. та отримав від касира відповідний чек.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження

виникла необхідність у проникненні до приміщення, яке розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 , оскільки у вказаному приміщенні здійснювалася діяльність пов`язана з

проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор, з метою отримання

неконтрольованого державою прибутку від незаконного зайняття гральним бізнесом, всупереч

Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, у відповідності до

якого як елемент об`єктивної сторони складу злочину - зайняття гральних бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією грального бізнесу, діяльність, пов`язана з проведення грального бізнесу та діяльність, пов`язана з наданням можливості доступу до азартних ігор.

В ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було

виявлено та вилучено: поліетиленову папку з двома зошитами та документами; грошові кошти в сумі 21 грн.; чек; аркуш паперу формату А4 з записами; 2 книги; 6 комп`ютерних блоків «Logic Power» №1002420/12, «Logic Power» №980923/12; «Logic Power» №1034193/24; «Logic Power» №1029126/28; «SVA» №970708/6; Спецвузавтоматика №1083409.

Враховуючи те, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку віл 10.07.2020 речі,

містять інформацію, яка являється доказом здійснення діяльності, пов`язаної із організацією,

проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, виникла необхідність у накладені арешту на речові докази, а саме: поліетиленова папка з двома зошитами та документами; грошові кошти в сумі 21 грн.; чек; аркуш паперу формату А4 з записами; 2 книги; 6 комп`ютерних блоків «Logic Power» №1002420/12, «Logic Power» №980923/12; «Logic Power» №1034193/24; «Logic Power» №1029126/28; «SVA» №970708/6; Спецвузавтоматика №1083409.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 14 липня 2020 року клопотання задоволено.

Накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення, 10.07.2020, обшуку за адресою м. Черкаси, вул.Хрещатик, 219, а саме: поліетиленову папку з двома зошитами та документами; грошові кошти в сумі 21 грн.; чек; аркуш паперу формату А4 з записами; 2 книги; 6 комп`ютерних блоків «Logic Power» №1002420/12, «Logic Power» №980923/12; «Logic Power» №1034193/24; «Logic Power» №1029126/28; «SVA» №970708/6; Спецвузавтоматика №1083409.

Накладаючи арешт на зазначене майно, слідчим суддею оцінено встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважав за необхідне накласти арешт на вилучені в ході обшуку, 10.07.2020, поліетиленову папку з двома зошитами та документами; грошові кошти в сумі 21 грн.; чек; аркуш паперу формату А4 з записами; 2 книги; 6 комп`ютерних блоків «Logic Power» №1002420/12, «Logic Power» №980923/12; «Logic Power» №1034193/24; «Logic Power» №1029126/28; «SVA» №970708/6; Спецвузавтоматика №1083409.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, представник ТОВ «Кривий Ріг Холдінг» - адвокат ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 14 липня 2020 року скасувати і постановити нову ухвалу, якою в задоволенні даного клопотання відмовити.

В апеляційній скарзі посилається на те, що постановляючи ухвалу про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, слідчим суддею було допущено ряд порушень вимог кримінального процесуального закону, що як наслідок, призвели до винесення необґрунтованого та незаконного судового рішення, яке суттєво порушує гарантоване Конституцією України право ТОВ «Кривий Ріг Холдінг» вільно володіти, користуватися майном.

Вказує, що ТОВ «Кривий Ріг Холдінг» у вищевказаному приміщенні здійснювало законну діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.», що підтверджується відповідним договором, укладеним між товариствами.

Зазначає, що у вказаному пункті розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» приймалися ставки, але не в рамках зайняття забороненим гральним бізнесом, а в рамках проведення державної грошової лотереї тото «СПОРТЛІГА», яка внесена до Єдиного реєстру державних лотерей та відповідно є лотереєю в розумінні ЗУ «Про державні лотереї в Україні».

Одночасно зазначає, що оскільки вилучене майно немає жодного відношення до діяльності з організації грального бізнесу, воно не може вважатися належним доказом.

Також зазначає, що обшук приміщення, що знаходиться за адресою: м.Черкаси, вул.Хрещатик, 219 та на праві користування належить ТОВ «Кривий Ріг Холдінг» був проведений 10.07.2020 без ухвали слідчого судді.

Заслухавши доповідь судді, думки представника ТОВ «Кривий Ріг Холдінг» - адвоката ОСОБА_7 , який просив скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді, прокурора про законність та обгрунтованість ухвали, та відсутність підстав для задоволення апеляційної скарги, перевіривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Згідно ст.131, ч.1 ст.170 КПК України засобом забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який полягає у тимчасовому позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 даної норми Закону визначено, що з метою забезпечення збереження речового доказу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння. Що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п.3, 4 ч.2 ст.170 цього Кодексу; 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 КПК України); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Колегія суддів вважає, що задовольняючи дане клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення, 10.07.2020, обшуку за адресою: м.Черкаси, вул.Хрещатик, 219, слідчим суддею оцінено встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення і проведення відповідних експертиз та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, та відповідно наведено в оскаржуваній ухвалі переконливі мотиви, з яких він дійшов висновку про накладення арешту наполіетиленову папку з двома зошитами та документами, грошові кошти в сумі 21 грн., чек, аркуш паперу формату А4 з записами, 2 книги, 6 комп`ютерних блоків «Logic Power» №1002420/12, «Logic Power» №980923/12, «Logic Power» №1034193/24, «Logic Power» №1029126/28, «SVA» №970708/6, Спецвузавтоматика №1083409.

Неприйнятними є доводи апелянта про те, що ТОВ «Кривий Ріг Холдінг» здійснювало законну діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, так-як не підлягає встановленню під час перегляду ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно та є предметом перевірки під час досудового розслідування.

Також неприйнятними є доводи апеляційної скаргипредставника ТОВ «Кривий Ріг Холдінг» - адвоката ОСОБА_7 , що вилучене майно немає жодного відношення до діяльності з організації грального бізнесу, воно не може вважатися належним доказом, оскільки у відповідності до вимог ст.170 КПК України щодо даного майна є всі підстави вважати, що воно є доказом злочину, в зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Інших доводів, які б спростовували підставою для скасування оскаржуваного рішення місцевого суду, яке відповідає вимогам ст.370 КПК України, апеляційна скарга представника ТОВ «Кривий Ріг Холдінг» - адвоката ОСОБА_7 не містить.

Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст.131,132, 170-173 КПК України, наклав арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення, 10.07.2020, обшуку за адресою м. Черкаси, вул.Хрещатик, 219, а саме: поліетиленову папку з двома зошитами та документами; грошові кошти в сумі 21 грн.; чек; аркуш паперу формату А4 з записами; 2 книги; 6 комп`ютерних блоків «Logic Power» №1002420/12, «Logic Power» №980923/12; «Logic Power» №1034193/24; «Logic Power» №1029126/28; «SVA» №970708/6; Спецвузавтоматика №1083409, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, тому вимоги апелянта, викладені в його апеляційній скарзі щодо скасування оскаржуваної ухвали, є безпідставними.

З огляду на викладене, оскільки судом першої інстанції постановлено законну та обґрунтовану ухвалу про задоволення клопотання старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 про накладення арешту натимчасово вилучене майно під час проведення, 10.07.2020, обшуку за адресою м. Черкаси, вул.Хрещатик, 219, колегія суддів залишає її без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Кривий Ріг Холдінг» - адвоката ОСОБА_7 , без задоволення.

Керуючись ст.ст.170, 173, 309, 404, 405, п.1 ч.3 ст.407, ст.ст.419, 422 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу представника ТОВ «Кривий Ріг Холдінг» - адвоката ОСОБА_7 , залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 14 липня 2020 року, якою накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення, 10.07.2020, обшуку, залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді