Провадження №1-м/760/34/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.07.2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП НУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках матеріалів клопотання компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом комп`ютерного шахрайства,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП НУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме отримання відомостей відносно персональних даних абонента якому був наданий 04.11.2019 року о 12:09:39 (координованим світовим часом) ІР-адрес НОМЕР_2 , через порт 51530.

Також, слідча просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчою підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судове засідання слідча не з`явилася. До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Встановлено, що в порядку ст.ст. 554, 558 КПК України до СВ Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві надійшло клопотання компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами комп`ютерного шахрайства в частині отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами комп`ютерного шахрайства вбачається, що в провадженні генеральної прокуратури м. Бамберг Центральне управління Баварії по боротьбі з кіберзлочинністю ведуться численні слідчі провадження із-за професійного шахрайства. Предметом різних проваджень є так звані кібер-трейдінг-платформи (торгові площадки в Інтернеті), діяльність яких відбувається під різними доменами та які спрямовані на зацікавленість осіб в багатьох європейських країнах, серед іншого в Німеччині.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в певний період часу злочинці використовували окремі ІР-адреси, а саме через платформу ССТ МагкеІ 04.11.2019 року о 12:05:39 (КСЧ - координований світовий час) з ІР-адреси: НОМЕР_3 , через порт 51530.

Оперативним шляхом було встановлено, що дана ІР - адреса надавалась провайдером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що 04.06.2020 року слідчим слідчого відділу було направлено запит до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте 15.06.2020 року до слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшла відповідь на запит, в якому зазначалось, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи те, що в матеріалах міжнародного клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вищезазначених документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та містять відомості відносно персональних даних абонента якому був наданий 04.11.2019 року о 12:09:39 (координованим світовим часом) ІР-адрес НОМЕР_2 , через порт 51530.

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому досліджені всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином не наведено обґрунтування, які саме відомості містять вказані у клопотанні речі і документи, доступ до яких він просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні за фактами комп`ютерного шахрайства, у випадку надання такого доступу, крім того, не наведено обґрунтування щодо неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 558, 561, 562 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Солом`янського УП НУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках матеріалів клопотання компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом комп`ютерного шахрайства, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1