н/п 1-кс/953/8147/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" жовтня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000890 від 07.07.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 21.10.2020 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які місять інформацію про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних номерів що працюють в мобільних терміналах терміналів: imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 ; imei: НОМЕР_3 ; imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 ; imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 ; imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 ; imei: НОМЕР_10 ; imei: НОМЕР_11 ; imei 1: НОМЕР_12 , іmei 2: НОМЕР_13 ; imei 1: НОМЕР_14 , imei 2: НОМЕР_15 ; imei 1: НОМЕР_16 , imei 2: НОМЕР_17 ; imei: НОМЕР_18 ; imei: НОМЕР_19 ; imei: НОМЕР_20 ; imei 1: НОМЕР_21 , imei 2: НОМЕР_22 , що працюють з абонентськими номерами: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до 00 год. 00 хв. 01.08.2020, та інформацію про дату, час, тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; та ІМЕІ з якими працювали зазначені абонентські номери; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресацію, інтернет з`єднань тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000890 від 07.07.2017 р., за ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що зокрема, що ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в період часу з 07.06.2020 по 29.07.2020, діючи умисно, повторно, з метою збагачення, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 5 940,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 178 100,00 грн., ОСОБА_10 в сумі 2 250,00 грн., ОСОБА_11 в сумі 7 200,00 грн., ОСОБА_12 в сумі 20 000,00 грн., ОСОБА_13 в сумі 12 450,00 грн., ОСОБА_14 в сумі 6 700,00 грн., ОСОБА_15 в сумі 9 817,00 грн., ОСОБА_16 в сумі 5 000,00 грн., ОСОБА_17 в сумі 5 000,00 грн., ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (анкетні дані змінено), якого було залучено для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, завдавши тим самим останнім матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Згідно рапорту УСР в Харківській області ДСР НП України, особи причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень використовували мобільні термінали з номером imei 1: НОМЕР_21 , imei 2: НОМЕР_22 , та абонентським номером НОМЕР_55 .

Так, 29.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.07.2020 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон ТМ «Nokia» RM НОМЕР_56 , imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон ТМ «LENOVO» з серійним номером НОМЕР_57 ; мобільний телефон ТМ «Iphonе» A1533 з imei: НОМЕР_3 ; мобільний телефон ТМ «Iphon» НОМЕР_58 (не оригінальний) у корпусі золотого кольору з сім-картою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з серійним номером НОМЕР_59 та номером телефону НОМЕР_60 ; мобільний телефон ТМ «Samsung» G 935 FD у корпусі золотого кольору з розбитим дисплеєм та задньою кришкою з imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон ТМ «Samsung» А 700 Н у корпусі білого кольору з imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 ; коробку від сім-картки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером телефону НОМЕР_61 ; пластиковий тримач для сім-картки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з під номеру НОМЕР_62 ; сім-карту ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером телефону НОМЕР_63 ; пластиковий тримач для сім-картки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером телефону НОМЕР_60 ; коробку від сім-картки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером телефону НОМЕР_64 ; пластиковий тримач для сім-картки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером телефону НОМЕР_65 ; пластиковий тримач для сім-картки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером телефону НОМЕР_61 ; коробку та пластиковий тримач для сім-картки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером телефону НОМЕР_66 ; мобільний телефон ТМ «HUAWEI»Y9, з imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , вилучений у ОСОБА_19 ; пластиковий тримач для сім-картки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером телефону НОМЕР_67 , НОМЕР_68 .

Крім того, 29.07.2020, під час затримання гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено: мобільний телефон ТМ «Iphonе 7» чорного кольору з imei: НОМЕР_10 , в якому знаходиться: сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_26 на якому одягнений силіконовий чохол чорного кольору.

Крім того, 29.07.2020 в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , біля банкоматуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 було виявлено та вилучено: мобільний телефон ТМ «Айфон» 6S у корпусі сірого кольору у силіконовому чохлі рожевого кольору з imei: НОМЕР_11 з сім-карткою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_27 .

Крім того, 29.07.2020 в ході проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: мобільний телефон ТМ «Astro» imei 1: НОМЕР_12 imei 2: НОМЕР_13 з сім-карткою з номером НОМЕР_69 ; мобільний телефон ТМ «Nokia» НОМЕР_70 , imei 1: НОМЕР_14 , imei 2: НОМЕР_15 з сім-картками НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; стартовий пакет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з пластиковою карткою із зазначенням номеру НОМЕР_73 ; стартовий пакет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з пластиковою карткою з номером НОМЕР_74 ; обкладинку стартового пакету «МТС Україна» з номером НОМЕР_75 ; стартовий пакет ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з пластиковою карткою з номером НОМЕР_76 ; мобільний телефон ТМ «Nokia» НОМЕР_77 , з imei 1: НОМЕР_16 , imei 2: НОМЕР_17 з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з написом НОМЕР_78 ; мобільний телефон ТМ «Samsung» GTS 5230 W, imei: НОМЕР_19 ; мобільний телефон ТМ «Nokia» НОМЕР_79 з imei: НОМЕР_20 з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з написом НОМЕР_80 ; мобільний телефон ТМ «Nokia» НОМЕР_81 з imei: НОМЕР_18 з сім-карткою НОМЕР_82 .

Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження було проведено негласні слідчі (розшукові) дії передбачені ст. 263 КПК України відносно: ОСОБА_7 за номером imei: НОМЕР_83 , та наступними абонентськими номерами: НОМЕР_26 , № НОМЕР_48 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_5 за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_44 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_84 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_8 за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_27 ; ОСОБА_6 за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_34 ; ОСОБА_20 за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_33 ; ОСОБА_21 за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_51 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_32 .

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, яка знаходится у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та іншим чином отримати її неможливо.
Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника мобільного зв`язку.

В судове засідання старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 26.10.2020 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000890 від 07.07.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних номерів що працюють в мобільних терміналах терміналів: imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 ; imei: НОМЕР_3 ; imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 ; imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 ; imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 ; imei: НОМЕР_10 ; imei: НОМЕР_11 ; imei 1: НОМЕР_12 , іmei 2: НОМЕР_13 ; imei 1: НОМЕР_14 , imei 2: НОМЕР_15 ; imei 1: НОМЕР_16 , imei 2: НОМЕР_17 ; imei: НОМЕР_18 ; imei: НОМЕР_19 ; imei: НОМЕР_20 ; imei 1: НОМЕР_21 , imei 2: НОМЕР_22 , що працюють з абонентськими номерами: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до 00 год. 00 хв. 01.08.2020, та інформацію про дату, час, тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; та ІМЕІ з якими працювали зазначені абонентські номери; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресацію, інтернет з`єднань тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.11.2020 року включно.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1