печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001647 від 24.10.2019, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи групи компаній під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_4 ) за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою безпідставного формування податкового кредиту, збільшенням валових витрат та подальшим ухилення від сплати податків перераховують грошові кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, що зареєстровані в м. Києві, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Харківській областях які протягом 2017-2020 років та використовуються невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг з мінімізації податкових зобов`язань та обготівкування грошових коштів, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 , колишня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 , колишня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), (ЄДРПОУ ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ЄДРПОУ НОМЕР_51 , колишня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_52 , колишня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 "), в результаті чого незаконно сформували податкового кредиту на загальну суму понад 15 млн. грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ІП " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ПІІ " ІНФОРМАЦІЯ_64 "(ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) в період 2017-2020рр. проводили фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_4 ) та являються основними замовниками товарів (робіт, послуг) у зазначених підприємств.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_64 ), з можливістю вилучення їх копій.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001647 тимчасовий доступ до документів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) за № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) за № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) за № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) за № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) за № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) за № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) за № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_52 , колишня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 ") за № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , за період з 01.01.2017 по 21.10.2020, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_64 ), за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням юридичної особи.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47386/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1