Справа № 646/74/20
№ провадження 1-кс/646/1666/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.07.2020 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 07.01.2020,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Основ`янського ВП ГУНП в Харківськійобластінадійшлазаява про те, що 17.08.2017 Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 , уклали контракт з власником Фермерськогог осподарства, ОСОБА_5 , за яким Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не виконало зобов`язань, чим завдано шкоду Фермерськомугосподарству.

Метою отримання інформації щодо операцій за рахунком картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , є встановлення рахунків, на які здійснювались незаконні перерахування грошових коштів за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, інформація про операції на рахунках якого може бути мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомостей про персональні дані (П.І.П., дата народження, місце проживання, і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 , банківських справ власника зазначеної банківської картки з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалися зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу 01.11.2019 по 30.01.2020, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки; відомостей про персональні дані (П.І.П., дата народження, місце проживання, і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 банківських справ власника зазначеної банківської картки з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалися зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу 01.11.2019 по 30.01.2020, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000068 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 1 ст. 307 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до документів, а саме інформації щодо банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та отримання належним чином завірених копій документів:

- відомостей про персональні дані (П.І.П., дата народження, місце проживання, і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 , банківських справ власника зазначеної банківської картки з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалися зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу 01.11.2019 по 30.01.2020, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки;

- відомостей про персональні дані (П.І.П., дата народження, місце проживання, і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 банківських справ власника зазначеної банківської картки з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалися зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу 01.11.2019 по 30.01.2020, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1