Справа№751/8573/20
Провадження №1-кс/751/2443/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 23.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території м. Чернігова налагодили збут наркотичних засобів та психотропних речовин, через месенжер «Телеграм». Оплату за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється на електронні гаманці фізичної особи платіжних системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому грошові кошти переводяться на банківські рахунки різних банків.

Органом досудового розслідування, перевіряється на причетність до скоєння вказаного злочину громадяни з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про всі банківські рахунки, які відкриті на осіб з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , інформації про рух грошових коштів на рахунках вищевказаних осіб а також інформації про осіб, які фактично користувалися банківською карткою, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування рахунками вищевказаних осіб, так як така інформація безпосередньо стосується предмету доказування у даному кримінальному провадженні та буде використовуватися як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати відомості про зарахування, перерахування коштів на вказаних рахунках та подальше їх використання неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.

Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, які самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 245, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-копій документів в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 : суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по усіх рахунках, які відкриті на клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 : з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації;

- копій документів, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, інформації про рух коштів по всіх рахунках, в тому числі який залишок грошових коштів на рахунках відкритих клієнтами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- копій документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 : з зазначенням дати та часу користування ІР адресою, за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації;

- фото та відеоматеріалів осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації;

- копій документів в яких міститься інформація про адреси розташування та реквізити банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через які здійснювалося зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації;

- всі наявні номери мобільних телефонів, якими користуються та користувалися клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1