Провадження № 1-кп/761/1563/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

провівши підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 28.08.2018, відносно

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ніжин, Чернігівської області, громадянина України, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України,

за участю:

секретаря ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

04 вересня 2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва з Київського апеляційного суду надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні №0000500 від 28.08.2018 за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.

Зі змісту обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_2 на початку грудня 2017 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у денний час познайомився з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_5 », який, запропонував останньому придбати суб`єкт підприємницької діяльності для здійснення надалі та прикриття від імені підприємства незаконної діяльності.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_2 , що у разі надання згоди останній отримає за це матеріальну винагороду у розмірі 500 гривень та надалі не буде мати відношення до фактичної діяльності підприємства та вчинення від імені суб`єкта підприємницької діяльності будь-яких правочинів.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих дій, бажаючи отримати в якості винагороди запропоновані йому грошові кошти, з корисливих мотивів ОСОБА_2 погодився на вказану пропозицію. Діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків унаслідок придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_2 , не маючи наміру здійснювати надалі після перереєстрації підприємства фінансово-господарську діяльність, 07.12.2017 в денний час доби в невстановленому досудовим розслідуванням місці на прохання невстановленої в ході досудового розслідування особи підписав «Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «НВП «Аквасервіс» (ЄРДПОУ 40921840)», відповідно до якого став директором вказаного товариства з 08.12.2017.

Наступного дня ОСОБА_2 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_5 » у денний час доби перебуваючи неподалік відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, підписав реєстраційну карту (заяву) про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яку йому надав останній, відповідно до якої внесено зміни до реєстраційної картки ТОВ «НВП «Аквасервіс» (ЄРДПОУ 40921840), а саме визначено ОСОБА_2 керівником вказаної юридичної особи, йому надано право вчиняти дії від імені вказаної юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації.

Продовжуючи свої злочинні дії, цього ж дня, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку, ОСОБА_2 подав до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, для здійснення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «НВП «Аквасервіс» (ЄРДПОУ 40921840)» реєстраційну карту (заяву) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «НВП «Аквасервіс» (ЄРДПОУ 40921840).

На підставі вказаних документів 08.12.2017 відділом з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «НВП «Аквасервіс» (ЄРДПОУ 40921840), на підставі чого визначено ОСОБА_2 керівником та підписантом ТОВ «НВП «Аквасервіс» (ЄРДПОУ 40921840) з 08.12.2017.

Продовжуючи свої злочинні дії, бажаючи одержати матеріальну винагороду за пособництво у придбанні фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, усвідомлюючи, що в подальшому реєстраційні та статутні документи ТОВ «НВП «Аквасервіс» (ЄРДПОУ 40921840), які надають право на проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами цього ж дня ОСОБА_2 надав невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_5 » усі реєстраційні та статутні документи ТОВ «НВП «Аквасервіс» (ЄРДПОУ 40921840).

Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_5 » отримала доступ до реєстраційних та статутних документів ТОВ «НВП «Аквасервіс» (ЄРДПОУ 40921840), що в подальшому дозволило їй та третім особам використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності, а саме участі у проведенні державних закупівель з метою заволодіння державним майном.

Дії ОСОБА_2 , які полягали в пособництві у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «НВП «Аквасервіс» (ЄРДПОУ 40921840), без наміру здійснення ним господарської діяльності, передбаченої чинним законодавством та статутними документами підприємства, призвели до того, що невстановлені досудовим розслідуванням особи набули можливість здійснювати від імені формально призначеного директора незаконну діяльність.

Таким чином, ОСОБА_2 обвинувачується у тому, що своїми умисними діями, які виразились у пособництві у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «НВП «Аквасервіс» (ЄРДПОУ 40921840), з метою прикриття незаконної діяльності вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні надала документи на виконання ухвали суду від 23.09.2020 про привід ОСОБА_2 , відповідно до яких встановити місце знаходження останнього не представилось можливим.

Разом, з тим прокурор оголосила письмове клопотання про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених п.4 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з виключенням ст. 205 з Кримінального Кодексу України, тобто декриміналізацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 КК України, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» №101-ІХ від 18.09.2019 року, який набрав чинності 25.09.2019.

Вислухавши прокурора, дослідивши надані в розпорядження суду матеріали кримінального провадження та клопотання прокурора, суд прийшов до наступного висновку.

Згідно вимог п.4 ч.1 ст. 284 КК України, кримінальне провадження закривається у разі набрання чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

У відповідності до п.2 ч. 3 ст.314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_2 обвинувачується у пособництві придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Разом з тим, 25.09.2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» №101-ІХ від 18 вересня 2019 року, згідно якого ст. 205 виключено з Кримінального Кодексу України.

Таким чином судом встановлено, що на момент проведення підготовчого засідання із розгляду кримінального провадження відносно ОСОБА_2 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, набув чинності закон, яким скасовано кримінальну відповідальність за діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_2 .

Враховуючи наведене, оцінюючи визначені кримінальним законом правові підстави для закриття кримінального провадження, оскільки в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання прокурора з приводу закриття кримінального провадження, суд вважає, що клопотання прокурора ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження на підставі п.4 ч.1 ст.284 КК України, підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_2 не обирався. Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися.

Заявлений ТОВ «НВП «Аквасервіс» цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків необхідно залишити без розгляду на підставі ст.129 КПК України.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до положень ст. 100 КПК України.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст.284 - 288, 314, 372 КПК України, підп.1 п.1 Розділу 1 Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» №101-ІХ від 18 вересня 2019 року, суд

УХВАЛИВ :

Кримінальне провадження №0000500 від 28.08.2018 року за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України закрити у зв`язку із набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою на підставі п.4 ч.1 ст.284 КК України.

Речові докази: Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій від 08.12.2017; Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «НВП Аквасервіс» від 07.12.2017; Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «НВП «Аквасервіс» від 08.12.2017 залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Заявлений ТОВ «НВП «Аквасервіс» цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1