Справа № 487/5173/20
Провадження № 1-кс/487/5573/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000066 від 11.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

10.09.2020 року дізнавач інспектор сектору дізнання СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати старшому інспектору СД Заводського ВП ОСОБА_5 , інспектору СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому інспектору СД Заводського ВП ОСОБА_6 , інспектору СД Заводського ВП ОСОБА_7 або за їх дорученням іншому співробітнику Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві відділення Миколаївського Регіонального управління розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надавались особою при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_2 ; грошових чеків з 03.07.2020 відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 01.03.2020 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 03.07.2020 і по теперішній час; інформацію щодо ІР - адрес, з яких проводились транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 з 03.07.2020 і по теперішній час.
Клопотання слідчий обґрунтував тим, що документи, що містяться в банківських справах по банківським рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам, може бути використана як докази по провадженню.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує , просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).
Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено що 10.07.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_8 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 02.07.2020 близько 23:00 годин, таємно з банківської карти зняла грошові кошти в сумі 9 313 гривень.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_8 , повідомила що нею було здійснено заблокування карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та отримано нову картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Однак 02.07.2020 року близько 22:55 години, перебуваючи вдома заявниця отримала повідомлення з інтернет - додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який мав відношення до кратки № НОМЕР_3 , про оплату Ремонт-Будівництво: LEROY GOIANIA, GOIANIA, на суму 9 313,62, чого вона не робила. До свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайти не змогла, та після чого зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що вони заблокували вище зазначену кредитну картку, та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для уточнення відомостей.
Після чого, ОСОБА_8 до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була надана заявка № 1254726, на повернення коштів. Кошти одразу повернули на рахунок.
03.07.2020 приблизно о 09:00 годині, ОСОБА_8 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та заблокувала вищезазначену куртку, та замінила її на нову № НОМЕР_2 . Грошові кошти які намагалися зняти 02.07.2020 знаходились на її рахунку.
04.07.2020 приблизно о 09:32 на телефонний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшло повідомлення про знаття коштів у сумі 341,81, з вище зазначеної вже заблокованої картки. Чого заявниця не робила. Зайшовши до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 побачила, що на кредитному леміті не вистачає коштів які раніше намагалися зняти, у сумі 9 313,62.
Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківських справах по банківським рахункам, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам, може бути використана як докази по провадженню.
Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення в копіях, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- грошових чеків з 03.07.2020 відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 по теперішній час;
- документи особи які були надані для створення рахунку № НОМЕР_2 ;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_2 ;
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 22.06.2020 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 03.07.2020 і по теперішній час;
- інформацію щодо ІР - адрес та фотографій, з яких проводились транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 з 03.07.2020 і по теперішній час;
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000066 від 11.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити .
Надати старшому інспектору СД Заводського ВП ОСОБА_5 , інспектору СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому інспектору СД Заводського ВП ОСОБА_6 , інспектору СД Заводського ВП ОСОБА_7 або за їх дорученням іншому співробітнику Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві відділення Миколаївського Регіонального управління, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які надавались особою при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_2 ;
- грошових чеків з 03.07.2020 відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 і по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_2 ;
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 01.03.2020 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 03.07.2020 і по теперішній час;
- інформацію щодо ІР - адрес, з яких проводились транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 з 03.07.2020 і по теперішній час.
Ухвала дійсна до 24.10.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1