Справа №463/7351/20
Провадження №1-кс/463/6380/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 грудня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 1 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (паспортні дані, фотознімок тощо); детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальної інформації про контрагентів, призначення платежів по банківським операціям в період з 16:00 год. 31 липня 2020 року по дату винесення ухвали; якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , переказувалися на рахунок користувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про отримувача коштів, тобто контрагента в період з 16:00 год. 31 липня 2020 року по дату винесення ухвали (паспортні дані, фотознімок тощо) (за наявності); відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 16:00 год. 31 липня 2020 року по дату винесення ухвали (за наявності) з можливістю ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копій; про надання тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_4 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (паспортні дані, фотознімок тощо); детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальної інформації про контрагентів, призначення платежів по банківським операціям в період з 16:00 год. 31 липня 2020 року по дату винесення ухвали; якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 , переказувалися на рахунок користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію про отримувача коштів, тобто контрагента в період з 16:00 год. 31 липня 2020 року по дату винесення ухвали (паспортні дані, фотознімок тощо) (за наявності); відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 в період з 16:00 год. 31 липня 2020 року по дату винесення ухвали (за наявності) з можливістю ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копій. Виконання ухвали просить покласти на дізнавачів інспекторів сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також дізнавачів старших інспекторів сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000119 від 1 серпня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 липня 2020 року близько 16:40 год. невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_15 , представившись представником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 та запропонувавши змінити пароль банківської карти через смс-повідомлення, заволоділа грошовими коштами у сумі 50125,5 грн. , які належали заявнику. Допитана як потерпіла ОСОБА_15 показала, що 31 липня 2020 року в 16:40 до неї на Вайбер зателефонував представник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомив, що з її карти хтось намагається провести операції. Запитали чи здійснила вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 через пристрій ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_15 повідомила, що не здійснювала вхід через цей пристрій. Попросили зачекати деякий час, сказали для того щоб вони відслідкували хто саме зайшов, вона повинна підтвердити, і скинули повідомлення змісту: UVAGA: Monobank Vash novui PIN 3556 Bezpeka Banku. Info ІНФОРМАЦІЯ_5 Після цього на електронну пошту прийшло повідомлення про те, щоб позбутися невідомого користувача потрібно натиснути на кнопку-посилання, що вона і зробила. Після цього просили почекати коли заблокують карту. За цей час очікування їй подзвонив вже реальний ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомив, що в неї підозрілі операції. За цей час з її карти було знято грошові кошти на суму 50 125,51 грн. Тоді після розмови з реальним представником ІНФОРМАЦІЯ_3 він скинув інформацію про рух коштів, згідно якого на її банківській карті № НОМЕР_5 пройшли наступні операції: 1) переказ на карту 31.07.2020 16:57 20 690,51 НОМЕР_6 (А-банк); 2) Global24 Комуналка і інтернет 31.07.2020 16:58 9 135.00 UAH icon; 3) Global24 Комуналка і інтернет 31.07.2020 16:59 9 642.50 UAH icon; 4) Global24 Комуналка і інтернет 31.07.2020 17:01 9 642.50 UAH icon; 5) Global24 Комуналка і інтернет 31.07.2020 17:10 1 015.00 UAH icon. У зв`язку з цим сума збитку по моїй карті становить 50 125,51 грн. Встановлено, що потерпіла ОСОБА_16 користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , з якої було здійснено переказ коштів. 7 грудня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 12 листопада 2020 року з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучено інформацію, згідно якої вищезазначені перекази грошових коштів в кількості 4 транзакцій здійснювалися на електронні гаманці фізичних осіб: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , власником яких є невідома особа (ідентифікаційні дані, як-то: прізвище, ім`я, по-батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер, дата, місце народження, адреса реєстрації та проживання, тощо не вимагається). В подальшому 31 липня 2020 року о 17:02 год. із електронного гаманця фізичної особи № НОМЕР_8 здійснено переказ коштів у сумі 4900 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , власником якої є невідома особа, о 17:03 год. із електронного гаманця фізичної особи № НОМЕР_8 здійснено переказ коштів у сумі 4900 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , власником якої є невідома особа, о 17:04 год. із електронного гаманця фізичної особи № НОМЕР_8 здійснено переказ коштів у сумі 4950 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , власником якої є невідома особа, о 17:14 год. із електронного гаманця фізичної особи № НОМЕР_9 здійснено переказ коштів у сумі 990,1 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , власником якої є невідома особа. За допомогою інтернет сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська карта № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з наведеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, що перебувають у володінні вказаних банків. Вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, відповідно виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Враховуючи наведене, подане клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, подав разом з клопотанням про тимчасовий доступ клопотання відповідно до якого просив здійснювати розгляд такого без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 1 серпня 2020 року вбачається, що Підрозділом дізнання Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 5).
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та важливих обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання. Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
1) детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (паспортні дані, фотознімок тощо);
2) детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальної інформації про контрагентів, призначення платежів по банківським операціям в період з 16:00 год. 31 липня 2020 року по 10 грудня 2020 року;
3) якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , переказувалися на рахунок користувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про отримувача коштів, тобто контрагента в період з 16:00 год. 31 липня 2020 року по 10 грудня 2020 року (паспортні дані, фотознімок тощо) (за наявності);
1.4) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 16:00 год. 31 липня 2020 року по 10 грудня 2020 року (за наявності),
з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії;
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
1) детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_4 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (паспортні дані, фотознімок тощо);
2) детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальної інформації про контрагентів, призначення платежів по банківським операціям в період з 16:00 год. 31 липня 2020 року по 10 грудня 2020 року;
3) якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 , переказувалися на рахунок користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію про отримувача коштів, тобто контрагента в період з 16:00 год. 31 липня 2020 року по 10 грудня 2020 року (паспортні дані, фотознімок тощо) (за наявності);
4) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 в період з 16:00 год. 31 липня 2020 року по 10 грудня 2020 року (за наявності),
з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх належним чином завірені копії.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В задоволенні решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 9 січня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1