ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5/21
провадження № 1-кс/753/74/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" січня 2021 р. Дарницький районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 13 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 205-1 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

4 січні 2021 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 13 березня 2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 13 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 205-1 КК України. Зокрема, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідно до вимог закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Будучи допитаною досудовим слідством, ОСОБА_5 , відповідаючи на запитання слідчого щодо місця своєї роботи, повідомила, що є безробітною. Однак, наприкінці проведення слідчої дії допиту адвокат ОСОБА_6 попросив зробити перерву, після якої ОСОБА_5 змінила покази, і відповідаючи на запитання щодо місця своєї роботи, пославшись на статтю 63 Конституції України. Через такі дії слідчому виявилось неможливим визначити чи керує ОСОБА_5 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи є безробітною

У подальшому під час проведення досудовим слідством допиту, ОСОБА_5 ствердно відповіла на запитання чи відомо їй ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи є вона засновником вказаного підприємства та чи є вона його керівником. Проте, на думку слідчого, такі відповіді не свідчать про те, що ОСОБА_5 не здійснювала внесення неправдивих відомостей до документів, які подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також під час проведення допиту досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 не пам`ятає місце та установу чи організацію, де проводилася реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому ОСОБА_5 повідомила, що для реєстрації підприємства вона відвідувала нотаріуса спільно із особою, яку вона не пам`ятає. ОСОБА_5 не змогла назвати який саме перелік документів вона підписувала для реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснивши також, що після підписання документів при реєстрації підприємства вона залишила їх у нотаріуса, адресу якого вона не пам`ятає. Інші відомості щодо обставин реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити не вдалося, оскільки на вимогу адвоката допит був зупинений.

На думку слідчого відомості, які стали відомими під час проведення допиту слугують доказами того, що фактично ОСОБА_5 не здійснює керівництво підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При реєстрації підприємства вона перебувала з незнайомою особою, що може свідчити, що рішення стосовно його реєстрації ОСОБА_5 прийняла під впливом невстановленої слідством особи. Також слідством отримано докази, що ОСОБА_5 не розуміється, які саме документи для реєстрації підприємства вона підписувала і даними документами вона не володіє, що може підтверджувати факт внесення неправдивих відомостей до документів, які подавалися для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому слідчим вказано, що під час проведення огляду відомостей, що містяться в інтегрованій автоматизованій інформаційній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 ним встановлено, що ОСОБА_5 є керівником та головним бухгалтером підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з цим слідчий просить з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надати тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вважаючи, що ці документи слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, які необхідні для встановлення повного кола осіб, причетних до проведення реєстрації/перереєстрації цих юридичних осіб, встановлення кола осіб, які здійснювали подання реєстраційних і статутних документів товариств до відділів з питань державної реєстрації, представляли інтереси засновників та службових осіб підприємств. Крім того, реєстраційні документи, на думку слідчого, необхідні, зокрема, для проведення судово-почеркознавчих експертиз тощо.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 (особа у володінні якої находяться або можуть знаходитись документи) не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, що підтверджується відміткою адміністрації про отримання повідомлення про виклик до суду. Будь-яких заяв чи клопотань до суду не подавав.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд установив наступні обставини.

У провадженні другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 13 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 205-1 КК України. Зокрема, за фактом того, що ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідно до вимог закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частин першої, другої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як зазначалось, 13 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне правопорушення передбаченого частиною першою статті 205-1 КК України, зокрема за фактом того, що ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається із клопотання, та було зазначено слідчим у судовому засіданні, допит ОСОБА_5 здійснювався саме щодо порядку оформлення та подання нею документів на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто на цей час існує певна інформація, що ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » така інформація у слідчих відсутня, відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення за частиною першою статті 205 КК України щодо цих товариств до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносилось. Будь-яких заяв від будь-яких осіб щодо можливого внесення завідомо неправдивих відомостей до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до слідчого управління не надходило, що не заперечував слідчий у судовому засіданні.

Відповідно до частини другої статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Як вбачається із клопотання та зазначено слідчим у судовому засіданні, під час досудового розслідування не вчинялось будь-яких дій щодо здійснення запиту до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання копій, що стосуються процесу реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відповідно не було отримано відмови у наданні таких документів.

Слідчим не доведено, яким чином реєстраційні документи, що оформлювались для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть допомогти встановити обставини кримінального правопорушення, що полягає у внесені завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчим не обґрунтовано та не доведено, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: описів документів, що надавалися юридичними особами державному реєстратору для проведення реєстраційних дій; заяви про державну реєстрацію створення юридичних осіб; заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичних осіб, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; статути (у тому числі статути у нових редакціях); протоколи загальних зборів учасників; накази про призначення на посади директорів та бухгалтерів підприємств; договори купівлі-продажу часток статутних капіталів підприємств; довіреності на представлення інтересів засновників та службових осіб підприємств; реєстраційні картки; кореспонденція відділів державної реєстрації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно внесення завідомо неправдивих відомостей в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Пунктом 2 частини п`ятої статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, враховуючи зазначене, зважаючи на те, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо внесення завідомо неправдивих відомостей в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також не доведено потреби органу досудового розслідування у такому втручанні, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
у задоволенні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 13 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 205-1 Кримінального кодексу України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1