Справа № 754/8890/20
У Х В А Л А
Іменем України

22 липня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009361 від 31.12.2019, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
ВСТАНОВИВ:
20 липня 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів відносно банківського рахунку № НОМЕР_1 та призначення платежів за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, що знаходяться у володінні АТ КБ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО ( НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділі Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №0009361 від 31.12.2019, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2019 року о 10 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_5 який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти в сумі 70 000 гривень за купівлю авто, на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 « ФОП ОСОБА_6 - НОМЕР_1 », однак по теперішній час авто потерпілий не отримав та грошові кошти останньому не повернули, спричинивши вказаними діями ОСОБА_5 матеріальної шкоди.
Слідчий вважає, що речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб банківської установи АТ КБ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО ( НОМЕР_2 ) мають суттєве значення та існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

В судове засідання слідча не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В ч. 1 ст. 40-1 КПК України зазначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Так, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні службових осіб банківської установи АТ КБ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО ( НОМЕР_2 ). Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009361 від 31.12.2019, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення наступних копій документів відносно розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить «ФОП ОСОБА_6 », що знаходяться у володінні АТ КБ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО ( НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які подавалися та підписувалися особою при отриманні банківського рахунку (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому використовування банківського карткового рахунку, можливі банківські карти які закріплені за вище вказаним рахунком;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси);
- роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаному банківському картковому рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку, аудіо записи по всіх випадки звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи IP і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаному банківському картковому рахунку з використанням мережі «Інтернет»;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів;

- інформації, чи являється особа, яка користується вищевказаним банківським рахунком користувачем інтернет-банкінгу.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: