печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва
ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000661 від 09.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмо, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000661 від 09.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 років злочинною групою осіб діючи на території Київської та Запорізької областей, використовується ряд суб`єктів господарської діяльності через які здійснюються фіктивні фінансово-господарські операції по привласненню державних коштів, переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання послуг.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність підконтрольних підприємств, рахунки яких відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Банк Кредит Днiпро», ПуАТ «КБ «Акордбанк», ПАТ «Кристалбанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «КIБ», АТ «Альфа-Банк», АТ «КБ «Глобус», що за наявними даними, зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа учасників «конвертаційного центру», які відношення до їх діяльності не мають та управління рахунками не здійснюють, зокрема: ТОВ «Бітерс» (), ТОВ «Лентенс» (), ТОВ «Дікейс Союз» (), ТОВ «Олімс Плюс» (), ТОВ «Укрспецторггруп» (), ТОВ «Юніаст ЮА» (), ТОВ «Соофтрейд» (), ТОВ «Ліга-Корп» (), ТОВ «Такорс» (), ТОВ «Енержі Союз» (), ТОВ «Джейм Груп» (), ТОВ «Лорд Фреш» (), ТОВ «Оптсортплюс» (), ТОВ «Арам Груп» (), ТОВ «Вейлс Актив» (), ТОВ «Кіпер Фрост» (), ТОВ «Антеа Транс» (), ТОВ «Бетікс Систем» (), ТОВ «Боске Прайм» (), ТОВ «Форенстоун Постач» (), ТОВ «Фортер Макс» (), ТОВ «Ріонтей Основа» (), ТОВ «Бізнесмет» (), ТОВ «Запоріжметбрухт» (), ТОВ «Бівікс Груп» (), ТОВ «Ейбіко Груп» (), ТОВ «Будстарт Груп» (), ТОВ «Аталанта Компонент» () та ТОВ «Секо Імпульс» ().
На рахунки вищевказаних підприємств налагоджено надходження коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведення їх в готівку та подальшому привласненні. Отримані безготівкові кошти члени т.зв. «конвертаційного центру» переводять на рахунки інших підконтрольних учасникам протиправного механізму суб`єктів господарювання, з яких, в свою чергу, на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті у вищевказаних банківських установах. З рахунків останніх кошти знімаються готівкою через мережу відділень та банкоматів зазначених банківських установ та, за відрахуванням відсотку за надані послуги, видаються посадовим особа або представникам підприємств-замовників протиправних послуг.

Аналізом матеріалів кримінального провадження, зібраних під час досудового розслідування, встановлено ряд підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності, які відносяться до діяльності одного «конвертаційного центру».
Так, оперативним шляхом встановлено банківські установи та рахунки підприємств, які використовуються злочинною групою та залучено до протиправного фінансового механізму, а саме:
-ТОВ «Бітерс» (), має відкриті рахунки
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та

№ НОМЕР_3 , у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

- ТОВ «Лентенс» (), має відкриті рахунки
№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Дікейс Союз» (), має відкриті рахунки
№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Олімс Плюс» (), має відкритий рахунок
№ НОМЕР_8 , у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Укрспецторггруп» (), має відкриті рахунки
№ НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Юніаст ЮА» (), має відкриті рахунки
№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Соофтрейд» (), має відкриті рахунки
№ НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ,

у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Ліга-Корп» (), має відкриті рахунки
№ НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 ,

у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Такорс» (), має відкриті рахунки
№ НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ,

у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Енержі Союз» (), має відкриті рахунки
№ НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 ,

у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Джейм Груп» (), має відкриті рахунки
№ НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 ,

у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Лорд Фреш» (), має відкриті рахунки
№ НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 ,

у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Оптсортплюс» (), має відкритий рахунок
№ НОМЕР_27 , у Державній казначейській службі України

(МФО 899998);

-ТОВ «Арам Груп» (), має відкритий рахунок
№ НОМЕР_28 , у Державній казначейській службі України

(МФО 899998);

-ТОВ «Вейлс Актив» (), має відкритий рахунок
№ НОМЕР_29 , у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Кіпер Фрост» (), має відкриті рахунки
№ НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 ,

у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Антеа Транс» (), має відкриті рахунки
№ НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 ,

у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Бетікс Систем» (), має відкритий рахунок
№ НОМЕР_34 , у Державній казначейській службі України

(МФО 899998);

-ТОВ «Боске Прайм» (), має відкритий рахунок
№ НОМЕР_35 , у Державній казначейській службі України

(МФО 899998);

-ТОВ «Форенстоун Постач» (), має відкритий рахунок
№ НОМЕР_36 , у Державній казначейській службі України

(МФО 899998);

-ТОВ «Фортер Макс» (), має відкритий рахунок
№ НОМЕР_37 , у Державній казначейській службі України

(МФО 899998);

-ТОВ «Ріонтей Основа» (), має відкритий рахунок
№ НОМЕР_38 , у Державній казначейській службі України
(МФО 899998);
-ТОВ «Бізнесмет» (), має відкриті рахунки
№ НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 та

№ НОМЕР_41 , у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Бівікс Груп» (), має відкритий рахунок
№ НОМЕР_42 , у Державній казначейській службі України
(МФО 899998);
-ТОВ «Ейбіко Груп» (), має відкритий рахунок
№ НОМЕР_43 , у Державній казначейській службі України
(МФО 899998);
-ТОВ «Будстарт Груп» (), має відкритий рахунок
№ НОМЕР_44 , у Державній казначейській службі України
(МФО 899998);
-ТОВ «Аталанта Компонент» (), має відкритий рахунок
№ НОМЕР_45 , у Державній казначейській службі України
(МФО 899998);
-ТОВ «Секо Імпульс» (), має відкритий рахунок
№ НОМЕР_46 , у Державній казначейській службі України
(МФО 899998).
Грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені, а тому з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи просив накласти ареш на вказане майно.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000661 від 09.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України
Враховуючи вчинення систематичних протиправних дій групою невстановлених осіб, прямо спрямованих на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, в тому числі з використанням рахунків підприємств з ознаками «фіктивності», незастосування арешту рахунків вказаних товариств призведе до подальшого їх використання у злочинній діяльності.
У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 від 20.10.2020 грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження, забезпечення збереження речового доказу, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.
Разом з тим, вимога прокурора у клопотанні щодо можливості зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмо, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання не грунтується на положеннях ст. 170, ч.5 ст.173 КПК України, а тому в цій частині слідчий суддя у задоволенні клопотання відмовляє, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на розрахункові рахунки, які відкриті в Державній казначейській службі України (МФО 899998) наступних осіб, а саме:

-ТОВ «Бітерс» (): № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-ТОВ «Лентенс» (): № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-ТОВ «Дікейс Союз» ():

№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

-ТОВ «Олімс Плюс» ():

№ НОМЕР_8 ;

-ТОВ «Укрспецторггруп» ():

№ НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

-ТОВ «Юніаст ЮА» ():

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 ;

-ТОВ «Соофтрейд» ():

№ НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ;

-ТОВ «Ліга-Корп» (): № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 ;

-ТОВ «Такорс» (): № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ;

-ТОВ «Енержі Союз» ():

№ НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 ;

-ТОВ «Джейм Груп» (), відкриті рахунки

№ НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 ;

-ТОВ «Лорд Фреш» ():

№ НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 ;

-ТОВ «Оптсортплюс» (), відкритий рахунок

№ НОМЕР_27 ;

-ТОВ «Арам Груп» ():

№ НОМЕР_28 ;

-ТОВ «Вейлс Актив» ():

№ НОМЕР_29 ;

-ТОВ «Кіпер Фрост» ():

№ НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 ;

-ТОВ «Антеа Транс» ():

№ НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 ;

-ТОВ «Бетікс Систем» ():

№ НОМЕР_34 ;

-ТОВ «Боске Прайм» ():

№ НОМЕР_35 ;

-ТОВ «Форенстоун Постач» ():

№ НОМЕР_36 ;

-ТОВ «Фортер Макс» ():

№ НОМЕР_37 ;

-ТОВ «Ріонтей Основа» ():

№ НОМЕР_38 ;

-ТОВ «Бізнесмет» (): № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 та № НОМЕР_41 ;

-ТОВ «Бівікс Груп» ():

№ НОМЕР_42 ;

-ТОВ «Ейбіко Груп» ():

№ НОМЕР_43 ;

-ТОВ «Будстарт Груп» ():

№ НОМЕР_44 ;

-ТОВ «Аталанта Компонент» ():

№ НОМЕР_45 ;

-ТОВ «Секо Імпульс» ():

№ НОМЕР_46 .

В решті клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1