Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2478/2020 Справа № 641/5831/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2020 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

За участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: проектної документації з будівництва та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин (адміністративно-господарська будівля) по АДРЕСА_2 , згідно з ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» в повному обсязі; експертного звіту щодо розгляду проектної документації на вищевказаний об`єкт, згідно з ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво»; виконавчої документації, згідно з ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» за договором №05-07/19 від 05.07.2019, а саме: а) довідки про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3); б) актів виконаних робіт (Форма КБ-2В) з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат при дослідженні довідок про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3) встановлено відсутність деяких акту (-ів) виконаних робіт; в) загального журналу робіт, журнал авторського нагляду; г) актів на закриття прихованих робіт; виконавчої документації, згідно з ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» за договором №27-07/19 від 05.07.20149, а саме: а) загального журналу робіт, журналу авторського нагляду; б) актів на закриття прихованих робіт; в) виконавчої схеми, відповідно до ДБН В.1.3-2010 «Геодезичні роботи у будівництві»; чеків, квитанцій, накладних на матеріали, що застосовувались при проведені будівельних робіт на вище перерахованому об`єкті дослідження; виконавчої кошторисної документацію (форми КБ-2в) за вищевказаними договорами на електронному носії для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис» (файл з розширенням .bds або .bdd) з можливостю вилучення належним чином завірених копій документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 29.04.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи бюджетними коштами під час будівництва та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин, в також здійснення закупівлі вантажно пасажирського транспортного засобу.

Під час розслідування кримінального провадження було проведено огляд сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якого складено протокол про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем Під час огляду встановлено наступне:

05.07.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , надалі Замовник, з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_8 , надалі Підрядник, з іншої сторони укладений договір будівельного підряду №05-07/19, відповідно до якого Підрядник зобов`язується, відповідно до тендерної документації, своїми силами і засобами на свій ризик, виконати будівельні роботи (згідно нак. Мінфіну №333 від 12.03.2012) код за ДК 021:2015-45210000-2 Будівництво будівель (будівництво та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин по АДРЕСА_2 (адміністративно-господарська будівля) згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), у встановлений договором строк відповідно до проектно-кошторисної документації, а Замовник зобов`язується передати підряднику дозвільне документацію, проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти та оплатити виконані роботи. Закінчення робіт 21.12.2020.

Ціна договору становить 4295855,00 грн.

Разом з тим, за наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищило вартість та об`єми робіт, внаслідок чого учасники злочинної схеми протиправно заволоділи бюджетними коштами у сумі 20-30% від загального обсягу.

З метою переведення бюджетних коштів в готівковий еквівалент із подальшим привласненням, протягом 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності 3,3 млн.грн. за придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме: 1. На рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) у сумі 1,7 млн. грн.; 2. На рахунки ПП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_4 ) у сумі 1,6 млн. грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , керівником значиться ОСОБА_10 .

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме з метою підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, 04.11.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_5 була направлена постанова про надання доручення на проведення судової будівельно-технічної експертизи.

04.12.2020 до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для проведення експертизи, а саме: 1. Проектної документації з будівництва та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин (адміністративно-господарська будівля) по АДРЕСА_2 , згідно з ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» в повному обсязі; 2. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації на вищевказаний об`єкт, згідно з ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво»; 3. Виконавчу документацію, згідно з ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» за договором №05-07/19 від 05.07.2019, а саме: а) довідки про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3); б) акти виконаних робіт (Форма КБ-2В) з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат при дослідженні довідок про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3) встановлено відсутність деяких акту (-ів) виконаних робіт; в) загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду; г) акти на закриття прихованих робіт; 4. Виконавчу документацію, згідно з ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» за договором №27-07/19 від 05.07.20149, а саме: а) загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду; б) акти на закриття прихованих робіт; в) виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2010 «Геодезичні роботи у будівництві»; 5. Чеки, квитанції, накладні на матеріали, що застосовувались при проведені будівельних робіт на вище перерахованому об`єкті дослідження; 6. Виконавчу кошторисну документацію (форми КБ-2в) за вищевказаними договорами на електронному носії для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис» (файл з розширенням .bds або .bdd) за можливості.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи та перебувають в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , бо в своїй сукупності вони мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання з`явилась, подане клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: проектної документації з будівництва та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин (адміністративно-господарська будівля) по АДРЕСА_2 , згідно з ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» в повному обсязі; експертного звіту щодо розгляду проектної документації на вищевказаний об`єкт, згідно з ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво»; виконавчої документації, згідно з ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» за договором №05-07/19 від 05.07.2019, а саме: а) довідки про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3); б) актів виконаних робіт (Форма КБ-2В) з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат при дослідженні довідок про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3) встановлено відсутність деяких акту (-ів) виконаних робіт; в) загального журналу робіт, журнал авторського нагляду; г) актів на закриття прихованих робіт; виконавчої документації, згідно з ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» за договором №27-07/19 від 05.07.20149, а саме: а) загального журналу робіт, журналу авторського нагляду; б) актів на закриття прихованих робіт; в) виконавчої схеми, відповідно до ДБН В.1.3-2010 «Геодезичні роботи у будівництві»; чеків, квитанцій, накладних на матеріали, що застосовувались при проведені будівельних робіт на вище перерахованому об`єкті дослідження; виконавчої кошторисної документацію (форми КБ-2в) за вищевказаними договорами на електронному носії для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис» (файл з розширенням .bds або .bdd) з можливостю вилучення належним чином завірених копій документів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_11