Справа №701/1088/20
Провадження №1-кс/701/222/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 листопада 2020 року Маньківський районний суд Черкаської області

у складі: головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника дізнання Маньківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до ручей і документів, що знаходяться в приміщенні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
Начальни дізнання Маньківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маньківського району звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 .

В своєму клопотанні вказує на те, що сектором дізнання проводиться досудове розслідування за фактом того, що 16.05.2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька, АДРЕСА_2 , знайшовши в інтернет мережі інвестиційну компанію " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкрила депозит, на рахунок якого перерахувала грошові кошти в загальній сумі 64 102 грн., після чого інвестиційна компанія на зв`язок це виходить та грошові кошти на прохання останньої не повертають. Відомості про вказане кримінальне правопорушення 08.09.2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.05.2020 року ОСОБА_4 , відкрила депозит на сайті так званої інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та внесла грошові кошти в сумі 23 931 гривень 21.05.2020.
25.05.2020 року остання внесла ще 40 171 гривню на рахунок який відкрила у вказаній компанії. При поповненні рахунку в даній інвестиційній компанії грошові внески переводять на банківську картку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з номером 4149- 6293-9476-0474.
04.06.2020 року рахунок ОСОБА_4 , було заблоковано, аргументуючи це тим, що з`явилися мультиакаунти і ведеться перевірка по факту шахрайських дій. Остання надала всі відповідні документи щоб довести свою непричетність, після чого їй повідомили, що порушень після перевірки виявлено не було, але блокування знято так і не було. Зв`язку з інвестиційною компанією у ОСОБА_4 немає та грошові кошти які вона внесла на рахунок вказаної компанії їй ніхто не повернув, а тому начальник дізнання Маньківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області за погодженням з прокурором Маньківського району звернулися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дізнавач в судовому засіданні підтримав дане клопотання.

Суд, вислухавши дізнавача, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що є всі підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківської таємниці, з можливістю надання доступу до інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка з № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); дозвіл на доступ до інформації про рух коштів на банківській картці акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з № НОМЕР_2 та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 20.05.2020 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 20.05.2020 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, з можливістю її вилучення в оригіналі.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проаналізувавши вищевикладене, суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника дізнання Маньківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до ручей і документів, що знаходяться в приміщенні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , - задоволити.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , надати стороні обвинувачення - особам уповноваженим на здійснення дізнання, а саме на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території у кримінальному провадженні № 0000028 від 08.09.2020 року, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, з можливістю надання доступу до інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка з № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); дозвіл на доступ до інформації про рух коштів на банківській картці акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з № НОМЕР_2 та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 20.05.2020 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 20.05.2020 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями КПК України.

Ухвала діє протягом двох місяців з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду оголошено 23.11.2020р.

Слідчий суддя ОСОБА_1