ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/821/447/20 Справа № 712/7901/20 Категорія: ст..183 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2020 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Черкаського апеляційного суду в складі:

головуючого суддів за участю: при секретарі ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_4 ОСОБА_5
прокурора захисника підозрюваногоОСОБА_6 ОСОБА_7 ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду Черкаської області від 18.08.2020 року, якою частково задоволено клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 169 440 ( сто шістдесят дев`ять тисяч чотириста сорок) гривень, -

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 27, ч.3, ст. 28, ч.4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_9 звернулася із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи його тим, що ОСОБА_8 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 17.10.2001 зареєстрував організаційно-правову форму господарювання, тобто набув правовий статус фізичної особи-підприємця, і тим самим отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності з визначеними видами економічної діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Так, ОСОБА_8 , використовуючи зв`язки з посадовими особами некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «С.ІІ.В.А.», розташованого в місті Берлін, Республіка Німеччина, основним видом некомерційної діяльності якого є надання послуг з покращення надання медичної допомоги в бідних країнах, в тому числі і Україні, шляхом безоплатної передачі клінікам, компаніям та приватним особам, які займаються медичною практикою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки, налагодив систематичне отримання ним, як приватною особою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «С.ІІ.В.А.» з метою подальшої

реалізації їх в Україні.

Так, в період з 11.10.2006 по 03.03.2011 він отримав від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «СЛ.В.А.», розташованого в місті Берлін, Республіка Німеччина, за невстановлених обставин вживані вироби медичного призначення різні: ліжка медичні функціональні 2-ох секційні, ліжка медичні функціональні 3-ох секційні та тумбочки медичні функціональні.

При цьому, достовірно знаючи, що на вживані медичні вироби некомерційне кваліфікаційне товариство з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «СИВА.» будь-яких гарантійних зобов`язань не надає, ОСОБА_8 здійснив їх імпорт в Україну з розмитненням як фізична особа та в подальшому зберігав на складських приміщеннях.

До складу організованої та керованої ОСОБА_8 групи з 11.05.2018 до 25.05.2018, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не вдалося, добровільно увійшли як виконавці його дружина ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

При цьому ОСОБА_8 врахував факт реєстрації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 як фізичних осіб-підприємців з метою створення контрольованої ним конкуренції на оголошених торгах КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради по закупівлі медичних виробів у вигляді ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, ліжок медичних функціональних 3-ох секційних та тумбочок медичних функціональних для забезпечення перемоги у тендері та подальшої реалізації злочинної схеми по заволодінню бюджетними коштами.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склали при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій між членами групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності керівнику організованої групи і свідомо виконуючи його вказівки.

ОСОБА_8 , будучи керівником злочинної групи, організатором, а також безпосереднім виконавцем злочинів, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розробив єдиний план, визначив функції членів групи та розподілив їхні ролі і завдання, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.

Кожен зі співучасників достовірно знав свою роль у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших учасників групи, бажав настання злочинних наслідків - спричинення матеріальної шкоди КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради та місцевому бюджету та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяли з прямим умислом.

При цьому, ОСОБА_10 , на виконання своєї ролі, діючи за вказівкою ОСОБА_8 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних 2-ох секційних в кількості 65 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, 24.05.2018 з ІР-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі - ФОП ОСОБА_11 , умисно подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_10 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

При цьому, уповноважена особа КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель ОСОБА_13 не здійснив належний аналіз відповідності тендерної пропозиції переможця торгів ФОП ОСОБА_10 вимогам тендерної документації Замовника та відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» не відхилив пропозицію останньої як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме п. 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та дод. 1 до тендерної документації.

За результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 30.05.2018 ОСОБА_13 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (СРУ)) -33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне 2-ох секційне) ФОП ОСОБА_10 , при цьому згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 3 від 29.05.2018 ОСОБА_13 відхилено тендерні пропозиції інших учасників, згідно з вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв`язку з тим, що тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

У подальшому, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, отримавши на його вимогу від ОСОБА_10 печатку ФОП ОСОБА_10 , у невстановленому місці 11.06.2018 підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_10 , як продавця, договір про закупівлю №236 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі директора ОСОБА_14 , предметом якого є ліжка медичні функціональні 2-ох секційні в кількості 65 шт. на загальну суму 1 399 450,00 грн.

Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом обману, ОСОБА_8 12.06.2018 поставив 65 ліжок медичних функціональних 2-ох секційних 8гіе§е1теуег Бека І Зїапсіагі до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: АДРЕСА_1 , та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_8 з метою доведення злочинного умислу до кінця підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_10 видаткову накладну № ММ-0000002 від 12.06.2018, на підставі якої 15.06.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №1070 від 14.06.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 1399 450 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_10 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

В свою чергу, ОСОБА_10 , діючи на виконання злочинного плану, 15.06.2018 в касі ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк» зняла готівкою грошові кошти у розмірі 900 000 грн. та в подальшому 18.06.2018 перерахувала іншу частину зазначених вище коштів у розмірі 462 311,56 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020 втрата активів КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР документально підтверджується за договором від 11.06.2018 №236, укладеним КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР із ФОП ОСОБА_10 , у сумі 1 399 450,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи об`єднаними єдиним планом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, протягом травня-червня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, організував заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 1 399 450,00 грн. (один мільйон триста дев`яносто дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят гривень), що більш ніж у 1588 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, чим спричинив матеріальної шкоди КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради та місцевому бюджету на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних 2-ох секційних в кількості 65 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 24.05.2018 маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі - ФОП ОСОБА_11 , умисно подала з ІР-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

В свою чергу, ОСОБА_11 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних 2-ох секційних в кількості 65 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 23.05.2018 маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі - ФОП ОСОБА_10 , умисно подала з ІР-адреси НОМЕР_1 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входив паспорт якості як документ, що мав посвідчувати якісні характеристики медичних виробів, при цьому достовірно знаючи, що він не відповідає законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 30.05.2018 ОСОБА_13 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (СРУ)) - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне 2-ох секційне) ФОП ОСОБА_10 , що стало наслідком укладення 11.06.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 236, предметом якого є ліжка медичні функціональні 2-х секційні на загальну суму 1 399 450,00 грн. та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 . відкритий ФОП ОСОБА_10 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , протягом травня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення спільного плану. відомого всім учасникам групи, організував використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.

Крім того, згідно з розробленим ОСОБА_8 планом вчинення злочинів, доведеним до учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на виконання цього плану, ОСОБА_12 для досягнення спільної злочинної мети - повторного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, за вказівкою ОСОБА_8 25.05.2018 зареєстрував організаційно-правову форму господарювання, тобто набув правового статусу фізичної особи-підприємця, і тим самим отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності, з визначеним основним видом економічної діяльності неспеціалізована оптова торгівля, та після оголошення 19.06.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., для забезпечення проведення зазначених торгів та створення фіктивної конкуренції з метою подальшої перемоги ФОП ОСОБА_10 , 03.07.2018 з ІР-адреси НОМЕР_5 , достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі - ФОП ОСОБА_10 , умисно подав документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерній документації Замовника, в тому числі надав лист-роз`яснення що не має листа відгуку від замовника про виконання аналогічних договорів; довідки про наявність документально підтвердженого досвіду; копій аналогічних договорів; копій видаткових накладних. З урахуванням чого пропозиція ФОП ОСОБА_12 підлягала обов`язковому відхиленню.

При цьому, ФОП ОСОБА_10 , на виконання своєї ролі, за вказівкою ОСОБА_8 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок функціональних медичних, приліжкових функціональних тумбочок, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі - ФОП ОСОБА_12 , 03.07.2018 з ІР-адреси НОМЕР_5 подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_10 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

При цьому, уповноважена особа КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель ОСОБА_13 не здійснив належний аналіз відповідності тендерної пропозиції переможця торгів ФОП ОСОБА_10 вимогам тендерної документації Замовника та відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» не відхилив пропозицію останньої як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме п. 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та дод. 1 до тендерної документації.

За результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №3 від 12.07.2018 ОСОБА_13 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (СРУ)) -33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумбочка) ФОП ОСОБА_10 , при цьому відхилено тендерні пропозиції інших учасників згідно з вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв`язку з тим, що тендерна документація не відповідає умовам тендерної документації.

У подальшому, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, отримавши від ФОП ОСОБА_10 печатку, у невстановленому місці 24.07.2018 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_10 , як продавця, договір про закупівлю №288 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_15 , предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 2 741 220,00 грн.

Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_8 , 30.07.2018 поставив 86 приліжкових функціональних тумбочок, 10.08.2018 поставив ліжка медичні функціональні 3-ох секційні в кількості 40 шт., 20.08.2018 поставив ліжка медичні функціональні 2-ох секційних в кількості 30 шт. до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: АДРЕСА_1 , та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, оформлених відповідно до законодавства України, які підтверджують якість поставленого товару, видавши за такі документи паспорти якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_10 , з метою доведення злочинного умислу до кінця особисто підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_10 видаткову накладну № ММ-0000005 від 30.07.2018, на підставі якої 06.08.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №1423 від 03.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 816 570 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_10 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_8 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_10 видаткову накладну № ММ-0000007 від 10.08.2018, на підставі якої 16.08.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №1500 від 16.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 1 279 800 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_10 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк». ОСОБА_8 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_10 видаткову накладну № ММ-0000006 від 20.08.2018, на підставі якої 23.08.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №1545 від 22.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 644850 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_10 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

В свою чергу, ОСОБА_10 , діючи на виконання злочинного плану, 08.08.2018 перерахувала частину зазначених вище коштів у розмірі 804 020,10 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк»; 17.08.2018 перерахувала частину зазначених вище коштів у розмірі 994 974,87 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк»; 20.08.2018 перерахувала частину зазначених вище коштів у розмірі 92 000 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк»; 21.08.2018 перерахувала частину зазначених вище коштів у розмірі 195 979,90 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк»; 25.08.2018 перерахувала частину зазначених вище коштів у розмірі 647 000 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020 втрата активів КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР документально підтверджується за договором від 24.07.2018 №288, укладеним КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР із ФОП ОСОБА_10 , у сумі 2 741 220,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , будучи об`єднаними єдиним планом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, протягом червня-серпня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, організував повторне заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 2 741 220,00 грн. (два мільйони сімсот сорок одна тисяча двісті двадцять гривень), що більш ніж у 3111 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, чим спричинив матеріальної шкоди КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради та місцевому бюджету на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_10 , повторно, діючи за вказівкою ОСОБА_8 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних 2-ох секційних та при ліжкових функціональних тумбочок, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 03.07.2018 маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі - ФОП ОСОБА_12 , умисно подала з ІР-адреси НОМЕР_5 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_10 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

В свою чергу ОСОБА_12 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок медичних функціональних 2-ох секційних та приліжкових функціональних тумбочок, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 03.07.2018 маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі - ФОП ОСОБА_10 , умисно подав з ІР-адреси НОМЕР_5 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили паспорти як документи, що мали посвідчувати якісні характеристики медичних виробів, при цьому достовірно знаючи, що вони не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №3 від 12.07.2018 ОСОБА_13 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (СРУ)) -33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумбочка) ФОП ОСОБА_10 , що у подальшому, стало наслідком підписання 24.07.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 288, предметом якого є Ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 2 741 220,00 грн., та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_10 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , протягом червня липня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого всім учасникам групи, повторно організував використання завідомо підробленого документа з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману.

Також, ОСОБА_8 з метою повторного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману вступив у злочинну змову з ОСОБА_12 , на виконання якої після оголошення 31.08.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 107 шт., достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок функціональних медичних, 13.09.2018 з ІР-адресу 78.137.7.86. достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі - ФОП ОСОБА_12 , умисно подав документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_8 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

В свою чергу, ОСОБА_12 для досягнення спільної злочинної мети - повторного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 31.08.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості 107 шт., для забезпечення проведення зазначених торгів та створення фіктивної конкуренції з метою подальшої перемоги ФОП ОСОБА_8 , 14.09.2018 з ІР-адрес НОМЕР_6 та НОМЕР_1 достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі - ФОП ОСОБА_8 , умисно подав документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерній документації Замовника, в тому числі надав лист-роз`яснення що не має листа відгуку від замовника про виконання аналогічних договорів; довідки про наявність документально підтвердженого досвіду; копій аналогічних договорів; копій видаткових накладних. З урахуванням чого пропозиція ФОП ОСОБА_12 підлягала обов`язковому відхиленню.

При цьому, уповноважена особа КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель ОСОБА_13 не здійснив належний аналіз відповідності тендерної пропозиції переможця торгів ФОП ОСОБА_8 вимогам тендерної документації Замовника та відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» не відхилив пропозицію останнього як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме п. 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та дод. 1 до тендерної документації.

За результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №4 від 18.09.2018 ОСОБА_13 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (СРУ)) -33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко функціональне медичне) ФОП ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу. направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, 03.10.2018 підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_8 , як продавець, договір про закупівлю № 367 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_15 (покупець), предметом якого є ліжка медичні функціональні 2-ох секційні в кількості 57 шт. та ліжка медичні функціональні 3-ох секційні в кількості 50 шт. на загальну суму 2 999 415,00 грн.

Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом обману, ОСОБА_8 , 26.10.2018 поставив 57 ліжок медичних функціональних 2-ох секційних та 50 ліжок медичних функціональних 3-ох секційних до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: АДРЕСА_1 , та, користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_16 .. ОСОБА_8 підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_8 видаткову накладну №ММ-0000016 від 26.10.2018, на підставі якої 29.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення № 2025 від 29.10.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 2 999 415,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_8 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи на виконання спільного злочинного умислу. 01.11.2018 зняв готівкою у розмірі 70 000, 00 грн. в відділені Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», 02.11.2018 зняв готівкою у розмірі 300 000, 00 грн. в відділені Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», 02.11.2018 перерахував на рахунок ТОВ «Колос-авто» р/р НОМЕР_8 у розмірі 924 700, 00 грн. в відділені Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» призначення платежу за автомобіль Маzdа СХ 5 за ОСОБА_10 , 05.11.2018 зняв готівкою у розмірі 400 000, 00 грн. в відділені Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», 09.11.2018 зняв готівкою у розмірі 150 000, 00 грн. в відділені Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», 12.11.2018 зняв готівкою у розмірі 600 000, 00 грн. в відділені Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», 15.11.2018 перерахував іншу частину зазначених вище коштів у розмірі 80 000,00 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк». 15.11.2018 зняв готівкою у розмірі 180 000, 00 грн. в відділені Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк». 16.11.2018 зняв готівкою у розмірі 200 000, 00 грн. в відділені Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020 втрата активів КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР документально підтверджується за договором від 03.10.2018 № 367, укладеним КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР із ФОП ОСОБА_8 , у сумі 2 999 415,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів, 29.10.2018. перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, повторно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 2 999 415,00 грн. (два мільйон дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч чотириста п`ятнадцять гривень), що більш ніж у 3404 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, чим спричинив матеріальної шкоди КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради та місцевому бюджету на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_8 , повторно, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 31.08.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 107 шт., достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок функціональних медичних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 13.09.2018, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі - ФОП ОСОБА_12 , умисно подав з ІР-адреси НОМЕР_1 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_8 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №4 від 18.09.2018 ОСОБА_13 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (СРУ)) -33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко функціональне медичне) ФОП ОСОБА_8 , що у подальшому, стало наслідком підписання 03.10.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 367, предметом якого є Ліжка функціональні медичні на загальну суму 2 999 415,00 грн., та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_8 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_8 13.09.2018, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів. повторно використав завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.

ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за:

- ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою;

- ч. З ст. 27 ч. З ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою;

- ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, повторно;

- ч. З ст. 27 ч. З ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України - організація використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою, повторно;

- ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно;

- ч. 4 ст. 358 КК України, а саме - використання завідомо підробленого документа. повторно.

Причетність ОСОБА_8 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду Черкаської області від 18.08.2020 року, клопотання задоволено частково.

Застосовано до підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 169 440 (сто шістдесят дев`ять тисяч чотириста сорок)гривень.

Покладено на підозрюваного ОСОБА_8 передбачені ст.. 194 КПК України наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , прокурора Черкаської місцевоїпрокуратури ОСОБА_6 щотижня у вівторок о 09.00 годині;

2) не відлучатися із міста Черкаси, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 ОСОБА_14 , ОСОБА_13 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді прокурор у кримінальному провадженні подав апеляційну скаргу в якій просить:

1. Ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.08.2020 про часткове задоволення клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 169 440 грн. - скасувати з підстав невідповідності висновків слідчого судді фактичним обставинам кримінального провадження.

2. Постановити нову ухвалу, якою застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_8 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 879 427 (два мільйони вісімсот сімдесят дев`ять тисяч чотириста двадцять сім) грн.

Вважає, що дана ухвала підлягає скасуванню, оскільки є незаконною, необгрунтованою, невмотивованою та підлягає скасуванню з підстав невідповідності висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження.

Заслухавши доповідь судді, пояснення підозрюваного та доводи його захисника який заперечили проти задоволення апеляційної скарги, доводи прокурора, який подав апеляційну скаргу та просив її задовольнити в повному обсязі з наведених в ній доводів, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Статтею 178 КПК України визначено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосування запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчинення іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч.1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 27, ч.3, ст. 28, ч.4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, та своїми умисними протиправними діями останнім завдано збитків КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР на суму 7 140 085 (сім мільйонів сто сорок тисяч вісімдесят п`ять) гривень.

Слідчим суддею місцевого суду визначено підозрюваному ОСОБА_8 розмір застави, в розмірі 169 440 (сто шістдесят дев`ять тисяч чотириста сорок) грн., що становить 80 прожиткових мінімумів доходів громадян та відповідає розміру застави при скоєнні особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 5 ст.182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Колегія суддів вважає, що слідчим суддею суду першої інстанції вказані норми закону дотримані в повному обсязі.

Так, суддею суду першої інстанції вірно встановлено, що з клопотання вбачається, що метою застосування до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, спробам з його боку переховуватися від правоохоронних органів та суду, впливати на інших підозрюваних з метою узгодження їх спільної позиції для уникнення покарання та таким чином перешкоджання кримінальному провадженню, ризик вчинення нових злочинів, враховуючи, що він є організатором організованої злочинної групи.

Колегія суддів вважає, що з урахуванням наведеного, особи підозрюваного, який має постійне місце проживання та роботи, наявність родини та утриманців (неповнолітня дитина), а також недоведеність прокурором про існування виключних обставин та можливість підозрюваного внести вказану прокурори суму застави, слідчий суддя вірно вважав за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 169 440 (сто шістдесят дев`ять тисяч чотириста сорок) гривень. На переконання слідчого судді, саме такий розмір застави буде здатний забезпечити належне виконання останнім покладених на нього обов`язків, запобігти встановленим ризикам та не буде для нього завідомо непомірною та з цим погоджується колегія суддів апеляційного суду.

Крім того, колегія суддів вважає за необхідне покласти на обвинуваченого ОСОБА_8 наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 щотижня у вівторок о 09.00 годині; не відлучатися із міста Черкаси, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Враховуючи вищевикладене, ухвала слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 18 серпня 2020 року до скасування не підлягає, а апеляційну скаргу прокурора слід залишити без задоволення.

Керуючись ст. 182, 183, 194, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду Черкаської області від 18 серпня 2020 року, якою частково задоволено клопотання прокурора та застосовано до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 169 440 ( сто шістдесят дев`ять тисяч чотириста сорок) гривень залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадження залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :