печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000241 від 20.11.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000241, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів наступних банківських установ і становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів (UAH, EUR, USD) у друкованому та електронному вигляді (форматі Exel) по рахункам наступних юридичних осіб:

1:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки №№ НОМЕР_3 (Долар США), НОМЕР_3 (Українська гривня), НОМЕР_3 (Євро), НОМЕР_4 (Євро), НОМЕР_4 (Долар США), НОМЕР_4 (Українська гривня);

2:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_2 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки №№ НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_7 (Українська гривня), НОМЕР_8 (Українська гривня), НОМЕР_9 (Українська гривня), НОМЕР_10 (Українська гривня), НОМЕР_11 (Українська гривня), НОМЕР_12 (Українська гривня);

3:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 адреса АДРЕСА_3 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки №№ НОМЕР_14 (Українська гривня), НОМЕР_15 (Українська гривня);

4:ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_16 адреса АДРЕСА_4 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки №№ НОМЕР_17 (Українська гривня), НОМЕР_18 (Українська гривня);

5:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_19 АДРЕСА_5 ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) рахунки №№ НОМЕР_21 (Українська гривня), НОМЕР_22 (Українська гривня), НОМЕР_23 (Українська гривня), НОМЕР_24 (Українська гривня), НОМЕР_25 (Українська гривня), НОМЕР_26 (Українська гривня), НОМЕР_27 (Українська гривня), НОМЕР_28 (Українська гривня), НОМЕР_29 (Українська гривня) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) рахунки №№ НОМЕР_31 (Українська гривня), НОМЕР_32 (Українська гривня);

6:АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_33 адреса АДРЕСА_6 ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) рахунки №№ НОМЕР_34 (Українська гривня), НОМЕР_35 (Українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) рахунки №№ НОМЕР_36 (Українська гривня), НОМЕР_37 (Українська гривня), НОМЕР_38 (Українська гривня), НОМЕР_39 (Українська гривня), НОМЕР_40 (Українська гривня), НОМЕР_41 (Українська гривня), НОМЕР_42 (Українська гривня), НОМЕР_43 (Українська гривня), НОМЕР_44 (Українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) рахунки №№ НОМЕР_46 (Українська гривня), НОМЕР_47 (Українська гривня), НОМЕР_48 (Українська гривня), НОМЕР_49 (Українська гривня), НОМЕР_50 (Українська гривня), НОМЕР_51 (Українська гривня), НОМЕР_52 (Українська гривня), НОМЕР_53 (Українська гривня), НОМЕР_54 (Українська гривня), НОМЕР_55 (Українська гривня) та АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) рахунки №№ НОМЕР_57 (Українська гривня), НОМЕР_58 (Українська гривня), НОМЕР_59 (Українська гривня), НОМЕР_60 (Українська гривня), НОМЕР_61 (Українська гривня);

7:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_62 адреса

АДРЕСА_7 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) рахунки №№ НОМЕР_63 (Українська область), НОМЕР_64 (Українська гривня);

8:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_65 адреса АДРЕСА_8 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) рахунок

№ НОМЕР_66 ;

9:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_67 адреса АДРЕСА_9 ): - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) рахунки №№ НОМЕР_68 (Українська гривня), НОМЕР_69 (Українська гривня);

10:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_70 адреса АДРЕСА_10 ): АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) рахунки №№ НОМЕР_71 (Євро), НОМЕР_71 (Російський рубль), НОМЕР_71 (Російський рубль), НОМЕР_71 (Англійський фунт стерлінгів), НОМЕР_71 (Долар США), НОМЕР_72 (Англійський фунт стерлінгів), НОМЕР_72 (Євро), НОМЕР_72 (Долар США)

за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019:

- документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- зобов`язати вказані вище банківські установи надати інформацію (довідку) про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних осіб станом на дату постановлення ухвали слідчого судді.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/33346/20-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_33 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_62 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_65 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_67 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_70 )

Слідчий суддя ОСОБА_20 Підпалий