УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001677 від 28.04.2020 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області з УПК в Одеській області ДКП НП України надійшла заява гр. ОСОБА_3 щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які за допомогою телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 1400грн.

Так, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчим в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам Управління протидії кіберполіції в Одеській області ДКП НПУ про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

У подальшому, під час виконання вищевказаного доручення, надійшов рапорт інспектора УПК в Одеській області ДКП НПУ ОСОБА_4 , відповідно до якого в ході перевірки було встановлено, що до скоєння даного злочину причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , які за допомогою телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, під приводом продажу фальшивих талонів на паливо ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ», шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян України.

Враховуючи, що вказані особи зберігають за собою анонімність в мережі Інтернет, для приховання своєї діяльності, було проведено ряд розвід-заходів з метою встановлення всіх фактів вчинених злочинів та повні дані осіб, яка їх вчинила, в ході виконання яких отримано інформацію, що гр. ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 неодноразово зустрічалися із громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для передачі фальшивих талонів на паливо ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ» задля їх подальшої реалізації. Під час відпрацювання камер відеоспостереження, було встановлено, що після передачі вищевказаного товару гр. ОСОБА_5 сідає на місце водія, а ОСОБА_6 сідає на пасажирське місце, в транспортний засіб Mersedes-Bens s 63 AMG із д.н.з. НОМЕР_1 .

Далі, з використанням ІІПС «Цунамі» здійснено пошук за реєстраційним номером транспортного засобу НОМЕР_1 та встановлено, що право власності на транспортний засіб належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, з використанням вказаних даних вдалося встановити, що до вчинення вказаних шахрайських дій, а саме за допомогою телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу фальшивих талонів на паливо ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ», шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян України., може бути причетний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується автомобілем Mersedes-Bens s 63 AMG із реєстраційним номером НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується автомобілем «Toyota Scion» чорного кольору із реєстраційним номером НОМЕР_3 , який на нього зареєстрований.

25.09.2020 слідчим Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , згідно вимог ст.ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України у період часу з 08:23 год. по 10:50 год., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 09 вересня 2020 року по справі № 522/14967/20, провадження № 1-кс/522/12321/20 проведено обшук житлового приміщення, а саме квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено речі та документи.

Постановою слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 від 25.09.2020 вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001677 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, 1. речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч.2 ст.167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також за зазначеними критеріями відповідають ст.98 КПК України.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у даному випадку відповідно ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт, заборонивши використовувати, розпоряджатися вищевказаними речами, документами та предметами.

Також є необхідність призначення відповідних експертиз по вказаному кримінальному провадженню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані предмети, речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей, предметів та документів.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 25.09.2020 слідчим Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , згідно вимог ст.ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України у період часу з 08:23 год. по 10:50 год., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 09 вересня 2020 року по справі № 522/14967/20, провадження № 1-кс/522/12321/20 проведено обшук житлового приміщення, а саме квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено:

1)Ноутбук фірми «Acer» в корпусі чорного кольору з серійним номером NXHENEU0309250C8303400 з зарядним пристроєм до нього.

2)Мобільний телефон фірми «Iphone 11 Pro Max» в корпусі сірого кольору, IMEI: НОМЕР_4 , IMED: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 з код-паролем у вигляді цифр: НОМЕР_7 .

3)Системний блок фірми в корпусі чорного кольору з серійним номером: RC250KKP472.

4)Банківська картка «UKRSIBBANK» з номером НОМЕР_8 з позначкою 03/20 на ім`я « ОСОБА_10 ».

5)Банківська картка «Приватбанк» з номером НОМЕР_9 з позначкою 04/24 GOLD.

6)Банківська картка «UKRSIBBANK» з номером НОМЕР_10 на ім`я « ОСОБА_10 ».

7)Універсальна сім-картка «Lifecell» з номером НОМЕР_11 .

8)Ваучер «Vodafone» з номером телефону: НОМЕР_12 .

9)Сім-картка «МТС» з номером: НОМЕР_13 .

10)Ваучер «Vodafone» з номером: НОМЕР_14 .

11)Ваучер «Vodafone» з номером телефону: НОМЕР_15 .

12)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_16 на 1 аркуші.

13)Копія атестату про повну загальну середню освіту на ім`я ОСОБА_6 на 1 аркуші.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.10.2020