Справа №954/920/20
Номер провадження 1-кс/954/160/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2020 рокусмт Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач - інспектор сектору дізнання Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000024 від 10.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно з якими 28.07.2020 року невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , в телефонній розмові під приводом продажу аміачної селітри, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 81 900 грн, чим спричинила останньому матеріальні збитки. Оскільки, проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення не надалось можливим, просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю отримати інформацію щодо повних анкетних даних особи, на яку зареєстрований рахунок НОМЕР_1 та руху коштів по даному рахунку, а також, копії фото та відео матеріалів, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки, переказу грошових коштів на інший рахунок, якщо рахунок іншого банку вказати якого саме, у період часу з 28.07.2020 року по 10.08.2020 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд справи без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, слідчий суддя встановив, що 10.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно з якими 28.07.2020 року невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу аміачної селітри, заволоділа грошовими коштами у сумі 81 900 грн, чим спричинила останньому матеріальні збитки (а. с. 2).

З протоколу допиту потерпілого від 10.08.2020 року вбачається, що ОСОБА_5 , який є директором ФГ « ОСОБА_6 », 24.07.2020 року на мобільний телефон із номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував купити у них аміачну селітру ціною 6300 грн за 1 тону. ОСОБА_5 ціна повністю влаштовувала і він сказав своєму бухгалтеру ОСОБА_7 зв`язатися по вказаному номеру телефону та замовити 13000 кг селітри. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав на електрону адресу бухгалтера всі необхідні документи та реквізити. Таким чином, 28.07.2020 року бухгалтер ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 перерахувала повну оплату 81 900 грн за 13000 кг селітри. Спочатку представник даної фірми обіцяв доставити селітру найближчим часом, однак, 10.08.2020 року ОСОБА_5 , зателефонувавши за вищевказаним мобільним номером, від чоловіка який підняв слухавку та представився працівником поліції, дізнався, що фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збанкрутіла та в офісі нікого не має, а директора затримали. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що зв`язався із шахраями та звернувся із заявою до поліції (а. с. 4).

З копії платіжного доручення №123 від 28.07.2020 року вбачається, що платником Фермерським господарством « ОСОБА_6 » на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано кошти в сумі 81 900 грн (а. с. 5).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, приймаючи до уваги те, що виникла необхідність в отриманні інформації щодо повних анкетних даних особи, на яку зареєстрований рахунок НОМЕР_1 та руху коштів по даному рахунку, а також, копій фото та відео матеріалів, зважаючи, що відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та матеріали можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цій інформації та цих матеріалах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та цих матеріалів, тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору сектору дізнання Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у формі дізнання: начальнику сектору превенції Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 , дільничному офіцеру поліції Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю отримати інформацію щодо повних анкетних даних особи, на яку зареєстрований рахунок НОМЕР_1 та руху коштів по даному рахунку, а також, копії фото та відео матеріалів, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки, переказу грошових коштів на інший рахунок, якщо рахунок іншого банку вказати якого саме, у період часу з 28.07.2020 року по 10.08.2020 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1