465/2035/19
1-кс/465/6/20
У Х В А Л А
судового засідання

24.12.2020 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

слідчий Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей,а саме завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 04.04.2019 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 04.04.2019 по дату виконання ухвали;- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 04.04.2019 по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів.

Посилаючись на те, що 05.04.2019, в Франківський ВП ГУНП у Львівській області, надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 04.04.2019, близько 23:30 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, викрала із банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , грошові кошти, чим завдала значну матеріальну шкоду на суму 97000 гривень.В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у сумі 92 000 гривень з банківської картки ОСОБА_5 було надіслано на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо встановлення власника банківської картки, відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 04.04.2019 по дату виконання ухвали, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та встановлення власника банківської картки, відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 04.04.2019 по дату виконання ухвали надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000969 від 06.04.2019 року та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.190 КК України.

Розглянувши клопотання, заяву слідчого та прокурора щодо задоволення клопотання, вважаю, що таке слід задовольнити.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо встановлення власника банківської картки, відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 04.04.2019 по дату виконання ухвали самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність у тимчасовому доступі до запитуваних слідчим документів, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення, належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 04.04.2019 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 04.04.2019 по дату виконання ухвали;- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 04.04.2019 по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 або у відповідності до ст. 40 КПК України, за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів Франківського ВП ГУ НП у Львівській області - о/у ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області - ОСОБА_6 та о/у ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 .

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1