печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчими управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004965 від 13.06.2019 року щодо несанкціонованого копіювання інформації, яка обробляється в комп`ютерних мережах, що призвело до її витоку, вчинене особою, яка має право доступу до такої інформації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- документів, в яких вказані логи (журнал системних записів) дій користувачів (також вказати IP- та MAC-адресу пристрою, з якого було здійснено перевірку) із числа співробітників банку, які здійснювали перевірку руху коштів та інші дії по банківським рахункам ОСОБА_10 , у т.ч. НОМЕР_3 , за період часу з 13 години 28 хвилин по 14 годину 46 хвилин 16 липня 2020 року (з вказівкою ПІБ, ІПН, дати народження, точного місця роботи та структурного підрозділу, а також посадових інструкцій співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснив перевірку);

- документів, в яких вказані логи (журнал системних записів) дій користувачів із числа співробітників банку, які здійснювали перевірку руху коштів та інші дії по банківським рахункам ОСОБА_11 ,у т.ч. НОМЕР_4 , за період часу з 16 години 15 хвилин 22 липня 2020 року по 12 годину 50 хвилин 23 липня 2020 року (з вказівкою ПІБ, ІПН, дати народження, точного місця роботи та структурного підрозділу, а також посадових інструкцій співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснив перевірку);

- документів, на підставі яких було здійснено перевірку руху коштів та інші дії по банківському рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_12 , за період часу з 13 години 28 хвилин по 14 годину 46 хвилин 16 липня 2020 року;

- документів, на підставі яких було здійснено перевірку руху коштів та інші дії по банківському рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_13 , за період часу з 16 години 15 хвилин 22 липня 2020 року по 12 годину 50 хвилин 23 липня 2020 року;

- документів (виписка) руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_12 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 01.01.2020 по 16.07.2020;

- документів (виписка) руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_13 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 01.01.2020 року по 23.07.2020 року;

- документів в яких зазначена інформація про прізвище, ім`я та по-батькові, індивідуальний порядковий номер (ІПН), дату народження, точне місце роботи та структурний підрозділ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що користується ідентифікатором DD220497KVG1;

- посадової інструкції та наказу про призначення співробітника

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що користується ідентифікатором DD220497KVG1.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_14 примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/52397/20-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1