печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчий з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000079 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчий з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 18 квітня 2017 року за підозрою: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (організатор) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з 2016 по 2018 рік, на території міста Києва, організатор організованої злочинної групи ОСОБА_6 , до складу якої входили виконавці злочинів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені слідством особи, відповідно до плану злочинної діяльності, використовуючи рахунки групи юридичних осіб, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_18 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_19 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_9 ), ПП " ОСОБА_20 " (код НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_21 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_22 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_21 ), ПП " ОСОБА_23 " (код НОМЕР_22 ), ПП" ОСОБА_24 " (код НОМЕР_23 ) своїми умисними діями, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинили дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, джерел їх походження, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених організованою групою, та в особливо великому розмірі, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 209 КК України.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження № 0000079 - ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі їх відсутності до належним чином завірених копій документів) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: усіх документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) із контрагентами покупцями та контрагентами продавцями (фізичними та юридичними особами), в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ») (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ») (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ) та усіх документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із контрагентами покупцями та контрагентами продавцями (фізичними/юридичними особами), за весь період взаємовідносин, в тому числі:
- договорів з додатками та доповненнями до них, додаткових угод, контрактів, інвойсів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортних накладних (документів які підтверджують транспортування товарно-матеріальних цінностей), інформацію про осіб які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами, протоколів погодження ціни, сертифікатів якості на товар (документів які підтверджують якість товару), податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, документів складського обліку, складських карток, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, листування із вище зазначеними контрагентами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 28 (товари) і 36 (розрахунки з покупцями);
- штатного розпису службових осіб, працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх посадових інструкцій та наказів на призначення та звільнення з посад, за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали із зазначенням дати призначення/звільнення вказаних осіб;
- усіх документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;
- усіх документів щодо зняття грошових коштів які перебували на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі чеків) та документів які підтверджують використання вище вказаних грошових коштів (знятої готівки) (в тому числі документів які підтверджують закупівлю товарів, робіт, послуг, цінних паперів, надання фінансової допомоги та інших документів щодо використання обготівкованих грошових коштів) в період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34603/20-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1