Провадження № 1-кс/752/7102/20
У Х В А Л А

18 вересня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000800 від 29.08.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітаном поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0000800 від 29.08.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітаном поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням належно завірених копій.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 29.08.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003152 надійшла заява директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про вчинення колишнім директором ОСОБА_6 розтрати майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму в розмірі 9 536 400 грн.

В ході досудового розслідування перевіряється факт використання грошових коштів по банківським рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх подальших перерахувань, передачі невстановленим особам з метою розтрати майна товариства.
За даними виписок по рахунках відкритим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з розрахункових рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались перерахування на рахунки товариств ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ін.

При розслідуванні зазначеного вище кримінального провдження виникла необхідність в отриманні повної виписки із системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів відповідно до 5-го додатку декларацій ПДВ та витяг з ІС «Податковий блок» та інформаційних довідок про ПІБ працюючих та звільнених співробітників, номер рахунку, вид рахунку, МФО банку, назву банку, вид валюти, дату відкриття та закриття рахунків стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб у володінні яких знаходяться документи, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 29.08.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної виписки із системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів відповідно до 5-го додатку декларацій ПДВ та витяг з ІС «Податковий блок» та інформаційних довідок про ПІБ працюючих та звільнених співробітників, номер рахунку, вид рахунку, МФО банку, назву банку, вид валюти, дату відкриття та закриття рахунків стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000800 від 29.08.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітаном поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням належно завірених копій, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) засвідчених належним чином копій повної виписки із системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів відповідно до 5-го додатку декларацій ПДВ та витяг з ІС «Податковий блок» та інформаційних довідок про ПІБ працюючих та звільнених співробітників, номер рахунку, вид рахунку, МФО банку, назву банку, вид валюти, дату відкриття та закриття рахунків стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1