Справа №463/2649/20
Провадження №1-кс/463/3617/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 липня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові (далі ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання компетентним органам Республіки Польща тимчасового доступу до документів, з наданням можливості вилучити наступну інформацію та завірені копії документів за 07.03.2020 по транспортному засобу автомобіль марки MAN, держаний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом марки FAYMONVILLE, державний номерний знак НОМЕР_2 :

- спосіб перетину кордону (самостійно, з допомогою іншого транспортного засобу, тощо), дані про вантаж та про осіб, які перебували за кермом транспортного засобу і осіб які супроводжували вантаж;

- завіренні копії експортних і товаросупровідних документів (ЕХ, MRN, Invoice, інших) та завірені копії митних декларацій, документів щодо митного огляду і фотографії з огляду транспортних засобів, що перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща, які здійснюють митне оформлення товарів на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що ДБР проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.03.2020 транспортний засіб марки MAN, держаний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом марки FAYMONVILLE, державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_5 » із великогабаритним вантажем «бурова установка» перетнув через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державний кордон України на підставі міжнародної товаротранспортної накладної CMR №0699435, в якій зазначено, що транспортний засіб прямував з Республіки Польща, місце розвантажування поштовий індекс НОМЕР_3 , що присвоєно с. Григорівка, Чаплинський район, Херсонська область.

При здійсненні перетину водієм транспортного засобу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем Чернівецької області, надано для митного оформлення пакет документів, а саме: «Дозвіл №2020-30НГ на участь в дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні», строк дії якого з 28.02.2020 по 08.03.2020, по маршруту ПП « ОСОБА_7 » - с. Старовойтово, Любомльський район Волинська область.

Митний огляд вищевказаного транспортного засобу і великогабаритного вантажу проводився працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким присвоєно печатки з №07022002 та №07032002, які зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, не здійснили нарахування єдиного збору та не витребували Єдину квитанцію за формою МД- 1 про сплату за користування дорогами України з пункту в`їзду вантажу на митну територію України до пункту розвантаження, тобто с. Григорівка, Чаплинський район, Херсонська області відповідно до міжнародної товаротранспортної накладної CMR №0699435, чим допустили розмитнення вищевказаного вантажу та перетин вказаним транспортним засобом Державного кордону України, без сплати необхідних податків (єдиного збору) за проїзд транспортним засобом з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів автомобільними дорогами України, внаслідок чого державі завдано матеріальних збитків у розмірі близько 300 тис. грн.

В подальшому внаслідок проведеної працівниками управління ІНФОРМАЦІЯ_5 перевірки транспортного засобу марки МАН, держаний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом марки FAYMONVILLE, держаний номерний знак НОМЕР_2 , який використовується автомобільним перевізником ПП « ОСОБА_5 », суб`єкту господарювання нарахована плата за проїзд в розмірі 508,5 Євро (до місця зупинки) та 37391,70 Євро за частину маршруту, який перевізник має намір проїхати. Окрім того, складено акт перевірки про порушення транспортного законодавства, відповідальність за яке передбачено абз.15 ч.1 ст.60 Закону України «Про автомобільний транспорт» у розмірі 34000 грн.

В ході досудового розслідування необхідно встановити чи дійсно транспортний засіб марки MAN, держаний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом марки FAYMONVILLE, державний номерний знак НОМЕР_2 із великогабаритним вантажем - «бурова установка» здійснював перетин з Республіки Польща на територію України через митні пости, яким саме чином здійснювався такий перетин та які документи при цьому надавались.

Так, як пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через який здійснювалося переміщення вказаного автомобіля знаходяться на території Республіки Польща, а тому, з метою повного, об`єктивного і всебічного з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його скоєння, надання правильної юридичної оцінки вчиненим ними діям, прийняття у кримінальному провадженні обґрунтованого кінцевого процесуального рішення, в сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій на території Республіки Польща, зокрема отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, які знаходяться у володінні компетентних органів Республіки Польща, які здійснюють митне оформлення товарів на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі мають істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

При цьому, оскільки перебування зазначених речей та документів у володінні управління компетентних органах Республіки Польща може в подальшому призвести до втрати або пошкодження останніх або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини, необхідно провести тимчасовий доступ з метою вилучення вищезазначених документів.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 18.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща, які здійснюють митне оформлення товарів на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні компетентних органів Республіки Польща, які здійснюють митне оформлення товарів на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000041, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчий ДБР не довів наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних у клопотанні речей та документів існує реальна загроза їх зміни або знищення чи таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу, не підтверджує наявності вказаних обставин саме лише посилання слідчого на те, що перебування зазначених речей та документів у володінні управління компетентних органах Республіки Польща може в подальшому призвести до втрати або пошкодження останніх, а тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей та документів з можливістю зняття їх копій, зокрема у письмовому чи електронному вигляді, однак без їх вилучення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164, 562 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати компетентним органам Республіки Польща дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю отримання належним чином завірених копій, зокрема у письмовому чи електронному вигляді, до речей та документів, які містять інформацію за 07.03.2020 по транспортному засобу автомобіль марки MAN, держаний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом марки FAYMONVILLE, державний номерний знак НОМЕР_2 , про спосіб перетину кордону (самостійно, з допомогою іншого транспортного засобу, тощо), дані про вантаж та про осіб, які перебували за кермом транспортного засобу і осіб які супроводжували вантаж; а також до копій експортних і товаросупровідних документів (ЕХ, MRN, Invoice, інших) та копій митних декларацій, документів щодо митного огляду і фотографій з огляду транспортних засобів, що перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща, які здійснюють митне оформлення товарів на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1