Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1598/2020 Справа № 641/5860/20
УХВАЛА
04 серпня 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 12.05.2020, до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області, щодо заяв ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , стосовно того, що невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом заробітку на торгівлі криптовалютою з використанням платформи, заволоділи їх грошовими коштами.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власників банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 , руху з самого початку існування даних рахунків та по сьогоднішній день, та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до руху рахунків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 , що знаходиться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ) та з зазначенням повних анкетних даних власників даних рахунків, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, слідчий просив задовільнити клопотання.
В судове засіданні слідча не з`явилась разом з клопотанням надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутністю, клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації (виписок), щодо руху рахунків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_19 , що знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та з зазначенням повних анкетних даних власників даних рахунків, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з початку реєстрації рахунків та по сьогоднішній день, а саме надати можливість старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , чи у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці , тобто до 02.10.2020 року.
Роз`яснити , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвал, один з яких залишається в матеріалах справи.
Інший примірник оригіналу ухвали видати для подальшого виконання слідчому СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1