Справа 562/2911/20
У Х В А Л А

04.12.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітанполіції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000635внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.185КК України.

Як зазначено у клопотанні, 24.11.2020 до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 17.09.2020 невідома особа, використовуючи мобільний телефон її батька ОСОБА_6 ,маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, шляхом вільного доступу, повторно, таємно викрала грошові кошти на загальну суму 1888 грн., а саме перерахувала з картки ОСОБА_6 на власну картку, чим спричинила ОСОБА_6 , майнову шкоду на вказану суму.

Відповідні відомості по даному факту 25 листопада2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000635, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.185КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 03.12.2020 встановлено, що 15.09.2020 ОСОБА_7 здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 400 грн., із належної ОСОБА_6 пенсійної картки із номером рахунку НОМЕР_1 , після чого 17.09.2020 здійснив крадіжку 1888 грн. з даної картки, після чого 30.09.2020 здійснив поповнення власного мобільного телефону на суму 300 грн, чим завдав ОСОБА_6 майнової шкоди.

Відповідно до виписки по належному ОСОБА_6 картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 і додатковими рахунками договору SAMDNWFC5 від 30.01.2014 встановлено, що з даного рахунку здійснювались перекази коштів на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток 24, одержувачем якого є ОСОБА_7 , поповнення мобільного телефону НОМЕР_2 , також зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (без карти), що за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, відповідно до відомостей повідомлених ОСОБА_7 у своєму поясненні, встановлено, що останньому належить банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку він здійснив перерахунок грошових коштів ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що стосується розрахункового рахунка № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується платіжної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме: анкетні дані особи на яку зареєстрований рахунок, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 01.09.2020 по 15.10.2020 із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали банкоматів в яких знімались грошові кошти із зазначеного рахунку, у період з 10.09.2020 по 20.09.2020, з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на АДРЕСА_5 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 30 грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя