Справа №487/1500/20
Провадження №1-кс/487/5783/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2020 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000440 від 22.08.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

22.09.2020 року слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000440 від 22.08.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, а також реєстраційної справи, які послужили підставою для державної реєстрації прав та їх обтяжень державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за заявами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме Сертифікат ДАБІ; технічний паспорт на нерухоме майно; довідку про членство в кооперативі та внесення таким членом пайового внеску в повному обсязі; договір про сплату пайових внесків між заявником та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; акт прийому-передачі нерухомого майна між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заявником; інші документи, які приймались державним реєстратором до уваги при внесенні вищевказаних відомостей до державного реєстру (письмова заява заявника чи третьої особи, довіреність третьої особи, копії паспортів, ідентифікаційних кодів тощо), у ході прийняття рішень за наступними індексними номерами:

- за індексним номером 48046548 про право власності заявника на квартиру АДРЕСА_1 ;

- за індексним номером 48045003 про право власності заявника на квартиру АДРЕСА_2 ;

- за індексним номером 48047480 про право власності заявника на паркомісце№ НОМЕР_1 , площею 12м2розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- за індексним номером 48048524 про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_2 , площею 16м2 розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- за індексним номером 48047902 про право власності заявника на паркомісце№ НОМЕР_3 , площею 16м2розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- за індексним номером 48051812 про право власності заявника на квартиру АДРЕСА_4 ;

- за індексним номером 48051368 про право власності заявника на квартиру АДРЕСА_5 ;

- за індексним номером 48050240 про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_4 загальною площею 15,3м2, розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- за індексним номером 48049676 про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_5 , розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- за індексним номером 48049415 про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_6 , розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- за індексним номером 48049075 про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_7 , розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- за індексним номером 48044135 про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_8 , розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- за індексним номером 48043447про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_9 , розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- за індексним номером 48039081про право власності заявника на квартиру АДРЕСА_6 ; які перебувають у володінні та зберігаються в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, для проведення судових експертиз. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана ОСОБА_10 , будучи головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також представником за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи з метою досягнення виниклого в неї злочинного умислу на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з корисливих мотивів, а саме з метою особистого незаконного збагачення, ввірені їй грошові кошти, отримані від асоційованих членів кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у готівковій формі на загальну суму 24 298 286,00 (двадцять чотири мільйони двісті дев`яносто вісім тисяч двісті вісімдесят шість) гривень, а також від покупців майнових прав у готівковій формі на загальну суму 7 134 249,00 (сім мільйонів сто тридцять чотири тисячі двісті сорок дев`ять) гривень на відкритий у банківській установі рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у встановлений законом спосіб та строк не внесла, та, як наслідок, обернула вказане майно, що належало товариству, на свою користь, розпорядившись ним у подальшому на власний розсуд, тим самим вчинила ряд кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах.

Крім того, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом підроблення документів з метою незаконного заволодіння нерухомим майном, починаючи з 02 серпня 2019 року ОСОБА_11 на думку органу досудового слідства вчинила дії спрямовані на заволодіння об`єктами нерухомості, що належать третім особам.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 підписали з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (від імені якого діяла ОСОБА_10 ) окремі договори з додатками про сплату пайових внесків.

За вищевказаними договорами, кооператив зобов`язався організувати будівництво житлового будинку з підземним паркінгом по АДРЕСА_8 за рахунок внесків Учасників кооперативу та в подальшому передати останнім квартири, нежитлові приміщення, паркінги та всі документи для державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Всі договори та акти прийому-передачі від імені обслуговуючого кооперативу було підписано та видано особисто головою Кооперативу ОСОБА_10 , які послужили підставою звернення вищевказаних осіб до державного реєстратора для внесення до державного реєстру відомостей про право власності на нерухоме майно, а саме:

1. Акт прийому-передачі від 20.06.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №61-б, від 04.03.2017, видані ОСОБА_6 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 01.08.2019 вніс відповідні відомості за індексним номером 48046548 про право власності заявника на квартиру АДРЕСА_1 ;

2. Акт прийому-передачі від 14.06.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №64-а, від 04.03.2019, видані ОСОБА_6 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 01.08.2019 вніс відповідні відомості за індексним номером 48045003 про право власності заявника на квартиру АДРЕСА_2 ;

3. Акт прийому-передачі від 22.03.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №3, від10.03.2017, видані ОСОБА_6 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 01.08.2019 вніс відповідні відомості за індексним номером 48047480 про право власності заявника на паркомісце№ НОМЕР_1 , площею 12м2розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

4. Акт прийому-передачі від 12.04.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №4, від14.03.2017, видані ОСОБА_6 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 01.08.2019 вніс відповідні відомості за індексним номером 48048524 про право власності заявника на паркомісце№ НОМЕР_2 , площею 16м2розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

5. Акт прийому-передачі від 14.05.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №5, від01.03.2017, видані ОСОБА_6 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 01.08.2019 вніс відповідні відомості за індексним номером 48047902 про право власності заявника на паркомісце№ НОМЕР_3 , площею 16м2розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

6. Акт прийому-передачі від 10.05.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №39-б, від 21.03.2019, видані ОСОБА_7 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 01.08.2019 вніс відповідні відомості за індексним номером 48051812 про право власності заявника на квартиру АДРЕСА_4 ;

7. Акт прийому-передачі від 10.05.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №39-б, від 21.03.2019, видані ОСОБА_7 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 01.08.2019 вніс відповідні відомості за індексним номером 48051368 про право власності заявника на квартиру АДРЕСА_5 ;

8. Акт прийому-передачі від 06.03.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №14, від12.04.2017, видані ОСОБА_7 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 01.08.2019 вніс відповідні відомості за індексним номером 48050240 про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_4 загальною площею 15,3м2, розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

9. Акт прийому-передачі від 07.05.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №9, від 02.04.2017, видані ОСОБА_7 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 01.08.2019 вніс до державного реєстру відповідні відомості за індексним номером 48049676про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_5 , розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

10. Акт прийому-передачі від 14.03.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №8, від 22.04.2017, видані ОСОБА_7 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 01.08.2019 вніс до державного реєстру відповідні відомості за індексним номером 48049415про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_6 , розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

11. Акт прийому-передачі від 13.02.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №27, від 19.01.2017, видані ОСОБА_8 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 01.08.2019 вніс до державного реєстру відповідні відомості за індексним номером 48049075 про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_7 , розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

12. Акт прийому-передачі від 21.03.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №20, від 02.02.2017, видані ОСОБА_9 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 01.08.2019 вніс до державного реєстру відповідні відомості за індексним номером 48044135 про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_8 , розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

13. Акт прийому-передачі від 14.02.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №21, від 21.02.2017, видані ОСОБА_9 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 01.08.2019 вніс до державного реєстру відповідні відомості за індексним номером 48043447про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_9 , розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

14. Акт прийому-передачі від 06.04.2019 (без номеру) та Договір про сплату пайових внесків №25-б, від 06.03.2019, видані ОСОБА_9 . За зверненням останнього, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 31.07.2019 вніс до державного реєстру відповідні відомості за індексним номером 48039081про право власності заявника на квартиру АДРЕСА_6 ;

В ході здійснення тимчасового доступу орган досудового слідства планує вилучити оригінали всіх документів, які послужили підставою для державної реєстрації прав та їх обтяжень державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за заявами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 а саме:

- Сертифікати ДАБІ; Технічний паспорт на нерухоме майно; Довідку про членство в кооперативі та внесення таким членом пайового внеску в повному обсязі; Договір про сплату пайових внесків між заявником та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Акт прийому-передачі нерухомого майна між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заявником; Інші документи, які приймались державним реєстратором до уваги при внесенні вищевказаних відомостей до державного реєстру (письмова заява заявника чи третьої особи, довіреність третьої особи, копії паспортів, ідентифікаційних кодів тощо).

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 3267/5 від 18.11.2016, зазначені документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_9 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується зробити, містять інформацію про особу, що їх складала та підписувала, містять зразки підписів та почерку таких осіб, реквізити та дати складання, що надасть змогу органу досудового розслідування призначити у кримінальному провадженні відповідні експертизи, а також надати належну правову оцінку вказаним документам, надати вірну правову кваліфікацію вчиненим діям, причетність інших осіб до вчинення злочинів, їх мотиви, наміри та ролі.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим наявності підстав, передбачених частиною 5,6 статті 163 КПК України.

Проте, слідчим не доведено необхідність вилучення згаданих документів.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000440 від 22.08.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , Неміро Владиславу іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, а також за дорученням слідчого або прокурорів оперативним працівникам тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій , а саме:
-документів, а також реєстраційної справи, які послужили підставою для державної реєстрації прав та їх обтяжень державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за заявами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме Сертифікат ДАБІ; технічний паспорт на нерухоме майно; довідку про членство в кооперативі та внесення таким членом пайового внеску в повному обсязі; договір про сплату пайових внесків між заявником та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; акт прийому-передачі нерухомого майна між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заявником; інші документи, які приймались державним реєстратором до уваги при внесенні вищевказаних відомостей до державного реєстру (письмова заява заявника чи третьої особи, довіреність третьої особи, копії паспортів, ідентифікаційних кодів тощо), у ході прийняття рішень за наступними індексними номерами:
- за індексним номером 48046548 про право власності заявника на квартиру АДРЕСА_1 ;
- за індексним номером 48045003 про право власності заявника на квартиру АДРЕСА_2 ;
- за індексним номером 48047480 про право власності заявника на паркомісце№ НОМЕР_1 , площею 12м2розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;
- за індексним номером 48048524 про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_2 , площею 16м2 розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;
- за індексним номером 48047902 про право власності заявника на паркомісце№ НОМЕР_3 , площею 16м2розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;
- за індексним номером 48051812 про право власності заявника на квартиру АДРЕСА_4 ;
- за індексним номером 48051368 про право власності заявника на квартиру АДРЕСА_5 ;
- за індексним номером 48050240 про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_4 загальною площею 15,3м2, розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;
- за індексним номером 48049676 про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_5 , розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;
- за індексним номером 48049415 про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_6 , розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;
- за індексним номером 48049075 про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_7 , розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;
- за індексним номером 48044135 про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_8 , розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;
- за індексним номером 48043447про право власності заявника на паркомісце № НОМЕР_9 , розташоване на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;
- за індексним номером 48039081про право власності заявника на квартиру АДРЕСА_6 ;
які перебувають у володінні та зберігаються в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .
Ухвала дійсна до 09.11.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1