233 № 233/4067/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000404 від 11 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:
04 вересня 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000404 від 11 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 11.04.2020 року до Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.04.20 року невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу гідро циклу заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 11.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 09.04.2020 року на інтернет сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу гідроциклу та остання зв`язалась з володільцем оголошення за номером телефону НОМЕР_1 та домовилась, що перерахує на банківські карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) та № НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) грошові кошти в сумі 20000 грн. Тоді 10.04.2020 року ОСОБА_4 через мобільний додаток перерахувала на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2000 грн. Пізніше ОСОБА_7 подзвонили та попросили, перерахувати ще 18000 грн. Тоді ОСОБА_7 , пішла до терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала у дві транзакції грошові кошти, а саме: перша транзакція оплата здійснена 10.04.2020 о 12:09 годин на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 8000 грн та друга оплата здійснена 10.04.2020 року о 14:17 годин на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 10000 грн. Після чого на зв`язок володілець оголошення не виходив та замовлений товар ОСОБА_4 , не отримала.

З метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.04.2020 по 20.04.2020; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.04.2020 по 20.04.2020; фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.04.2020 по 20.04.2020; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ; ір-адреси пристроїв через які проводились операції ( транзакції) з особистого рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.04.2020 по 20.04.2020; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання прокурор просив проводити без виклику представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.04.2020 по 20.04.2020 року, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.04.2020 по 20.04.2020 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , ір-адреси пристроїв через які проводились операції ( транзакції) з особистого рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.04.2020 по 20.04.2020 інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Будучи належним чином повідомленим судом про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився, надавши заяву про розгляд справи у його відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000404 від 11 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000404 від 11 квітня 2020 року.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч.5 ст.163КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати начальнику СД ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.04.2020 по 20.04.2020; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.04.2020 по 20.04.2020; фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.04.2020 по 20.04.2020; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ; ір-адреси пристроїв через які проводились операції ( транзакції) з особистого рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.04.2020 по 20.04.2020; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 04 вересня 2020 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000404 від 11 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.04.2020 по 20.04.2020 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.04.2020 по 20.04.2020;

- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.04.2020 по 20.04.2020;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ;

- ір-адреси пристроїв через які проводились операції ( транзакції) з особистого рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.04.2020 по 20.04.2020;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати начальника СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 вручити копію ухвали представнику АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1