Справа № 577/1117/17
Провадження № 1-кс/577/1829/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"09" грудня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання інспектора сектору дізнання Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000784 від 14 квітня 2016 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

8 грудня 2020 року інспектор сектору дізнання Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та інспекторам СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, перерахованих з вказаного рахунку, кількості транзакцій, часу перерахування коштів, рахунків, на які були перераховані кошти, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося подальше зняття грошових коштів, відео- та фотозображення осіб, які їх знімали чи перераховували у подальшому грошові кошти на інші рахунки, за період з 14 квітня 2016 року до 16 квітня 2016 року, угоди (договору) на відкриття рахунків, на які здійснювалося перерахування коштів, а також надати можливість зняти копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, 14 квітня 2016 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_10 грошовими коштами у сумі 13 500 грн 00 коп, знявши їх з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за вказаним фактом 14 квітня 2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000784 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 квітня 2016 року ОСОБА_10 виявила смс-повідомлення про зняття з її банківської картки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів у сумі 13 500 грн 00 коп. Отримала виписку про рух коштів по своєму рахунку, ОСОБА_10 встановила, що грошові кошти були перераховані з її картки трьома платежами у сумі 6 500 грн 00 коп, 3 500 грн 00 коп та 3 500 грн 00 коп.

У органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

Проте інформація, яка міститься у вказаних документах, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до суду.

Іншими способами встановити особу, яка скоїла кримінальний проступок, не виявляється можливим.

Інспектор СД Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 14 квітня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000784 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману 14 квітня 2016 року належними ОСОБА_10 грошовими коштам в сумі 14 100 грн 00 коп, які були зняті з її банківської картки № НОМЕР_1 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_10 від 15 квітня 2016 року вбачається. що грошові кошти були зняті з її банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , за період з 14 квітня 2016 року до 16 квітня 2016 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження перебуває у провадженні дізнавача Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_11 .

За таких обставин дізнавачам Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000784 від 14 квітня 2016 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання інспектора СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000784 від 14 квітня 2016 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інспектору СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, перерахованих з вказаного рахунку, кількості транзакцій, часу перерахування коштів, рахунків, на які були перераховані кошти, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося подальше зняття грошових коштів, відео- та фотозображення осіб, які їх знімали чи перераховували у подальшому грошові кошти на інші рахунки, за період з 14 квітня 2016 року до 16 квітня 2016 року, угоди (договору) на відкриття рахунків, на які здійснювалося перерахування коштів, а також надати можливість зняти копії вказаних документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання дізнавача, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1