Провадження № 1-кс/742/15/21
Єдиний унікальний № 742/37/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2021 року м.Прилуки

слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001010 від 30.10.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ:
11.01.2020 року слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку БПК № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2020 по 03.11.2020 ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що до Прилуцького ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 10.07.2020 року по 28.08.2020 року наглядно знайома особа, шляхом обману заволоділа належними заявнику коштами на загальну суму 146068, 00 грн.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за №0001010 від 30.10.2020 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що наглядно знайома особа ОСОБА_6 під приводом повідомлення заявнику інформації про особисте захворювання в період часу з 10.07.2020 року по 28.08.2020 року на власну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 отримувала кошти для лікування, натомість інформацію про свою хворобу нічим не підтвердила та кошти використала на власні потреби.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначається у тому числі правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001010, 30.10.2020 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , згідно якого :
- в період часу 10.07.2020 року по 28.08.2020 року наглядно знайома особа, шляхом обману заволоділа належними заявнику коштами на загальну суму 146 068, 00 грн.
У прохальній частині клопотання слідчим ставиться питання надання тимчасового доступу до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 01.01.2020 року по 03.11.2020 року, що значно перевищує період, який зазначено в мотивувальній частині клопотання, період зазначений у витягу з ЄРДР та в самій заяві особи, що звернулася про вчинення кримінального правопорушення.
Також у поданому клопотанні слідчим не викладена правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яка передбачає шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змову групи осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому (слідчим лише зазначено про те, що наглядно знайома особа ОСОБА_6 під приводом повідомлення заявнику інформації про захворювання отримувала кошти для лікування, інформацію про хворобу нічим не підтвердила, кошти використала на власні потреби), а з матеріалів клопотання слідчий суддя позбавлений самостійно встановити кваліфікацію вчиненого правопорушення.
Окрім того, слідчим зазначено в клопотанні, що кримінальне правопорушення вчинене наглядно знайомою особою ОСОБА_6 , аналогічне формулювання зазначено і у витягу з ЄРДР, що прямо суперечить відомостям викладеним в заяві про вчинення кримінального правопорушення, де зазначено, що саме з цією особою ОСОБА_6 заявник мав намір створити сім`ю та протязі певного періоду часу добровільно перераховував їй кошти на картковий рахунок.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Положення п.4 ч.2 ст.160 КПК України кореспондуються з вимогами п.2 ч.5 ст.163 КПК України в частині з`ясування слідчим суддею суттєвого значення речей та документів, вказаних в клопотанні, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того, положеннями п.4 ст.132 КПК України зобов`язано слідчого суддю при оцінці потреб досудового розслідування врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.2 ст.93 КПК сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.
За фактичних обставин справи також потрібно проаналізувати можливість отримання органом досудового слідства вказаних в клопотанні документів без застосування заходів забезпечення кримінального провадження за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Як вбачається з клопотання та долучених до нього матеріалів, слідчим не надано ані доказів звернення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ані відмови останнього в їх добровільній видачі чи намагань їх змінити або знищити.
Зважаючи, що слідчим не доведено наявності підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст.163 КПК України та на підставі вищевикладеного, таке втручання органу досудового розслідування буде прямо суперечити нормам Конституції України та чинному законодавству України, а тому в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №0001010 від 30.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1