н/п 1-кс/766/7308/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2020 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 18.07.2019 року на три місяці, тобто до 20.11.2020 року.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Прокурор в судове засідання не з`явилися, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та документи, що підтверджують строки досудового розслідування.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 18.07.2019 року за фактом неналежного виконання службових обов`язків службовими особами ТОВ «Алліан» по не вчиненню дій щодо оформлення у митному режимі імпорт товару «Морського нафтоналивного танкеру «Боріслав», за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 367 КК України.

Відомості до ЄРДР за вказаним фактом внесені на підставі матеріалів ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, відповідно до яких службові особи ТОВ «АЛЛІАН» за результатами проведених електронних торгів, які проводились 31.07.2017 здійснили придання танкера нафтовоза «Боріслав» у ТОВ «Волго Донське Судове Агенство», однак в подальшому не здійснили його належне митне оформлення та сплату ввізного мита та податку на додану вартість на загальну суму 2 601308, 49 грн.

З метою підтвердження або спростування факту проведення вищевказаними суб`єктами господарювання взаємовідносин з фізичним особами - підприємцями, в рамках провадження проведено ряд слідчих дій.

З метою встановлення суми збитків завданих державному бюджету діями службових осіб ТОВ «Алліан» (), службовими особами СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим та м. Севастополі ініціювалось службовою запискою від 26.07.2019 №614/21-22-23-03- 01 перед управлінням аудиту ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, призначення позапланової документальної перевірки вказаного товариства.

05.08.2019 №61/21-22-14-10-09 за підписом начальника управляння аудиту ТУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_4 на адресу слідчого управління надійшов лист у якому зазначено, про те що ТОВ «Алліан» (КОД ) не ввозив на митну територію України судно «Боріслав», а придбав його на організованих Державою відкритих торгах, у зв`язку з чим ТОВ «Алліан» () не є учасником митних правовідносин, які регулюються Митним кодексом України, а отже норми вищевказаного нормативного акту не розповсюджуються на ТОВ «Алліан» (КОД ), так як підприємство не ввозило товар на митну територію України та не вчиняло інші дії, які перераховані в ст. 289 МКУ та, відповідно, у нього відсутній обов`язок зі сплати митних платежів.

На початковому етапі проведення слідства, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим та м. Севастополі.

23.07.2020 прокурором відділу прокуратури Херсонської області визначено підслідність вказаного провадження за СВ Херсонського ВП ГУНП в області, фактично матеріали кримінального провадження надійшли до слідчого відділу 04.08.2020.

На даному етапі досудового розслідування кримінального правопорушення були зібрані наступні докази:

- проведено огляд судна «Боріслва»;

- вилучено оригінал реєстраційної справи ТОВ «Алліан» та долучено до матеріалів провадження;

- допитано в якості свідка в.о. начальника митного посту «Херсон Порт» ОСОБА_5 ;

- допитано в якості свідка головного державного інспектора «Херсон Порт» Чорноморської митниці Держмитслужби ОСОБА_6 ;

- витребувано з органів митниці завірені копії документів щодо надання митних декларацій для проведення митного оформлення судна «Боріслав».

В ході слідства, з метою надання оцінки діям службових осіб ТОВ «Алліан» по не вчиненню дій щодо оформлення у митному режимі імпорт товару «Морського нафтоналивного танкеру «Боріслав», виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Разом з цим, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 20 серпня 2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим. При цьому, вказане провадження фактично перебуває в провадженні слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в області ОСОБА_7 лише з 04.08.2020 року.

Таким чином, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

1. Встановити та допитати службових осіб ТОВ «Алліан», які безпосередньо приймали участь у здійсненні господарській діяльності товариства.

2. Витребувати оригіналів документів у ТОВ «Алліан» щодо придбання вказаного танкеру, проведених оцінок та подальших вжитих заходів щодо його оформлення. З метою виконання вказаної дії, підготовлено клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

3. Виконати інші процесуальні слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене, оскільки виконати зазначені процесуальні дії в дванадцяти місячний строк раніше не виявилось можливим, а завершити досудове розслідування по кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії можливо у разі продовження строку досудового розслідування на три місці (тобто до 20.11.2020 року).

При визначенні строків досудового розслідування слідчий суддя враховує, що постановою заступника начальника Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 від 16.04.2020 року кримінальне провадження №0000079 було закрито, однак вказана постанова скасована постановою прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_9 від 04.05.2020 року. Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000079 спливає 20.08.2020 року, що також підтверджується свідченнями з ЄРДР, що надані прокурором.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 18.07.2019 року на три місяці, тобто до 20.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1