Справа № 581/702/20
Провадження № 1-кс/581/160/20
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

08 вересня 2020 року селище Липова Долина

Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання Липоводолинського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000120 від 26 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

7 вересня 2020 року т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що 26 червня 2020 року до чергової частини Липоводолинського ВП надійшло повідомлення про те, що 22 червня 2020 року ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 перерахував грошові кошти у сумі 9000 грн. за придбання автозапчастин на рахунок НОМЕР_1 , та не отримав їх, продавець за номером телефону НОМЕР_2 на зв`язок не виходить.

Встановлено, що ОСОБА_4 о 16 год. 52 хв. 18 червня 2020 року мав телефонну розмову з продавцем деталей до автомобіля, мобільний номер якого НОМЕР_3 . Домовившись про придбання у невідомої особи автодеталей та отримавши від власника номеру НОМЕР_3 реквізити рахунку на « ОСОБА_5 , Ощадбанк НОМЕР_1 », ОСОБА_4 об 11 год. 21 хв. 22 червня 2020 року через термінал у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 перерахував на вказаний рахунок 4500 грн. та об 11 год. 44 хв. цього ж дня на цей же рахунок - ще 4500 грн. Після цього продавець автодеталей на зв`язок не виходить, товар ОСОБА_4 не отримав.

26 червня 2020 року до ЄРДР за № 0000120 були внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками передбаченими ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з викладеним, просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) із можливістю отримання доступу до документів у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), зокрема, до даних з приводу руху коштів двома платежами у розмірі по 4477 грн. 50 коп. перерахованих на картковий рахунок № НОМЕР_4 та фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів із вказаного рахунку та їх вилучення.

Дізнавач та представник банку про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися. У зв`язку з викладеним фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 26 червня 2020 року до ЄРДР за № 0000120 внесено відомості про кримінальне провадження за фактом вчинення відносно ОСОБА_4 шахрайських дій, з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

26 червня 2020 року проведено огляд предмета та допит потерпілого ОСОБА_4 , про що складено відповідні протоколи.

Факт проведення оплати об 11 год. 21 хв. та 11 год. 44 хв. 22 червня 2020 року двома платежами у розмірі по 4500 грн. із комісією по 22 грн. 50 коп., підтверджується чеками.

Наказом ГУ НП в Сумській області від 2 липня 2020 року на інспектора сектору дізнання ОСОБА_3 покладено тимчасове виконання обов`язків начальника сектору дізнання Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області.

Частина 1 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, до якої згідно з п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України належить і дізнавач, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, являється охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Дізнавач, як і керівник органу дізнання, є учасниками кримінального провадження та наділені відповідним процесуальним статусом (п. 4-1, 7-1 ч. 1 ст. 3 КПК України) і покладення тимчасового виконання передбачених КПК України обов`язків таких суб`єктів нормами кримінального процесуального права не передбачено. Зважаючи на викладене тимчасовий доступ у даному провадженні надається дізнавачам.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання Липоводолинського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати інспекторам сектору дізнання Липоводолинського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (із можливістю отримання паперових та електронних копій) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) із можливістю отримання такого доступу до документів у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), зокрема до:

роздруківки руху грошових коштів по рахунку карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів двома платежами у розмірі по 4477 грн. 50 коп. із комісією 22 грн. 50 коп., перерахованих ОСОБА_4 об 11 год. 21 хв. та 11 год. 44 хв. 22 червня 2020 року через термінал самообслуговування у АДРЕСА_2 , з моменту їх зарахування і по день постановлення ухвали із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів;

детальної інформації про власника картки (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено вказані грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

фото- та відеоматеріалів зняття вказаних грошових коштів з банківської картки (рахунку), на який було перераховано грошові кошти, а також інших банківських карток які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка.

Ухвала діє протягом тридцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1