ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3715/19
Провадження № 1-кс/210/313/21

"04" лютого 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000754 від 18.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

03.02.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000754 від 18.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2019 року до ЧЧ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.05.2019 року з банкомату по АДРЕСА_1 , невідома особа викрала належні йому грошові кошти з картки. Сума збитків встановлюється.

За результатами допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо, що під час відвідування відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.05.2019 року йому стало відомо що невідомі особи невідомим шляхом зняли усі грошові кошти нараховані в якості заробітної платні, при цьому переважна більшість операцій зняття коштів відбувались по пр. Гагаріна в м. Кривий Ріг. Окрім цього ОСОБА_4 повідомили, що на його ім`я було оформлено кредит у фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 20 000 гривень. Пізніше він отримав лист від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що на його ім`я відкрито кредит в розмірі 3 000 гривень. Хто саме здійснив усі вищезазначені операції та яким чином йому не відомо. У підтвердження своїх слів ОСОБА_4 надав копію виписки про рух грошових коштів по його картці/рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору за період 05.02.2019 - 06.05.2019 року.

Відповідно до інформації яка зазначена у виписці відомо, що з 03.04.3019 року по картці/рахунку НОМЕР_1 відбувались різного виду операції, зокрема оформлення кредиту за договором DNH0CTCT0266342 від 03.04.2019 року відповідно до якого було поповнено вказаний рахунок на суму 20 000грн., після чого відбулось зняття готівки.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, знаходячись на території Металургійного району м. Кривого Рогу, з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , таємно, здійснила крадіжку грошових коштів, чим своїми діями завдала потерпілому майнової шкоди на вищевказану суму.

Згідно із наданою потерпілим виписки по картці/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 і додатковим рахунком договору за період з 08.05.2019-16.05.2019 року, де вбачається, що дійсно було здійснено зняття грошових коштів через банкомати в сумі близько 25000грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка головного спеціаліста управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в ході допиту пояснив, що ним проводилась службові перевірки за заявою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з приводу зняття грошових коштів з рахунків останніх та було встановлено, що грошові кошти були зняті за шахрайською схемою за допомогою послуги зміни банківської картки.

Згідно службової перевірки за заявою ОСОБА_5 встановлено, що невстановлена особа при своїй неправомірній діяльності користувалась номерами телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Згідно службової перевірки за заявою ОСОБА_4 встановлено, що невстановлена особа при своїй неправомірній діяльності користувалась номерами телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Оскільки на момент проведення розшукових дій встановлено, що особи, котрі можуть бути причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, користуються вищезазначеними абонентським мобільним терміналом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання(із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань), з якими особи, котрі можуть бути причетні до даного правопорушення, могли спілкуватись, а також необхідно встановити ІМЕІ терміналів, які перебувають в користуванні осіб, котрі можуть бути причетні до скоєння злочину.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення місцезнаходження, переміщення та маршрут руху осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації(мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити зв`язки, ІМЕІ терміналів та місцезнаходження мобільних телефонів осіб, що були учасниками зазначених подій і тому можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Окрім цього необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією будуть створені можливості для знищення або переховування мобільних телефонів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000754 від 18.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в період часу з 00:00 годин 13.03.2019 року по 00:00 годин 01.06.2019 року, з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в період часу з 00:00 годин 13.03.2019 року по 00:00 годин 01.06.2019 року, з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в період часу з 00:00 годин 13.03.2019 року по 00:00 годин 01.06.2019 року, з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім- картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати: слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 .

Строк дії даної ували, - до 05 квітня 2021 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1