Справа № 683/1949/20
У Х В А Л А

28 серпня 2020 року слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, 03.01.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28 серпня 2020 року до Старокостянтинівського районного суду надійшло зазначене клопотання слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2015 року по 2019 рік службові особи ТОВ «Світовіт», зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , що виразилося у невиплаті дивідендів, шляхом заниження реальних прибутків підприємства, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_7 тяжких наслідків (матеріальної шкоди на суму понад 2 млн грн).

03 січня 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Засновниками ТОВ «Світовіт» були ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . У період часу з 2017 2018 років ОСОБА_9 та у період часу з 2019 року ОСОБА_6 були керівниками вказаного товариства.

27 серпня 2020 період часу з 10 год. 30 хв. по 12 год. 25 хв. на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду ОСОБА_1 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме по АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_10 « ОСОБА_11 » та записник з нотатками, які поміщені до сейф-пакету №7090411; гарантійний талон № ОК00215201 та видаткову накладну №1754 відповідно до яких покупцем являється ТОВ «Світовіт», які поміщені до сейф-пакету №7338859; системний блок марки «LG» моделі «Logic Pover», який поміщено до двох поліетиленових пакетів з биркою з відповідним написом.

Постановою слідчого від 28.08.2020 року банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_12 « ОСОБА_11 », записник з нотатками, гарантійний талон № ОК00215201, видаткову накладну №1754 відповідно до яких покупцем являється ТОВ «Світовіт» та системний блок марки «LG» моделі «Logic Pover» визнано речовими доказами, які містять докази вчинення злочину.

Враховуючи вказане, а також з метою збереження речових доказів, унеможливлення їх зміни, знищення, приховування чи реалізації, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області від 28.08.2020 року вказані у клопотанні речі і предмети, вилучені в ході обшуку 27 серпня 2020р., визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 27 серпня 2020р. обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме по АДРЕСА_1 : банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_10 « ОСОБА_11 » та записник з нотатками, які поміщені до сейф-пакету №7090411; гарантійний талон № ОК00215201 та видаткову накладну №1754 відповідно до яких покупцем є ТОВ «Світовіт», які поміщені до сейф-пакету №7338859; системний блок марки «LG» моделі «Logic Pover», який поміщено до двох поліетиленових пакетів з биркою з відповідним написом.

Керуючись ст.ст.131-132, 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 27 серпня 2020р. обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме по АДРЕСА_1 : банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_10 «Svitovit LLC» та записник з нотатками, які поміщені до сейф-пакету №7090411; гарантійний талон № ОК00215201 та видаткову накладну №1754 відповідно до яких покупцем є ТОВ «Світовіт», які поміщені до сейф-пакету №7338859; системний блок марки «LG» моделі «Logic Pover», який поміщено до двох поліетиленових пакетів з биркою з відповідним написом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя