УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 18 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 18 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 18 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000063 від 18 червня 2019 року підозра не повідомлялась.

В обґрунтування продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 18 червня 2019 року, слідчим в клопотанні зазначено, що необхідно ще виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити та допитати в якості свідків всіх службових осіб ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» (код 33908322) з приводу проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «СК «Фарлонг» (код 40150085), ТОВ «СК «Біфест» (код 37859390); встановити та допитати в якості свідків всіх службових осіб ТОВ «СК «Фарлонг» (код 40150085) з приводу проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» (код 33908322); встановити та допитати в якості свідків всіх службових осіб ТОВ «СК «Біфест» (код 37859390) з приводу проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» (код 33908322); вилучити у службових осіб ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» (код 33908322) документи щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «СК «Фарлонг» (код 40150085), ТОВ «СК «Біфест» (код 37859390); вилучити у службових осіб ТОВ «СК «Фарлонг» (код 40150085) документи щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» (код 33908322); вилучити у службових осіб ТОВ «СК «Біфест» (код 37859390) документи щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» (код 33908322); призначити проведення судово-економічної експертизи з метою підтвердження чи спростування порушень викладених у висновках дослідження № 27/21-04-01/33908322 від 12.06.2019 щодо операцій проведених за участю ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» () в частині взаємовідносин з ТДВ «СК «Фарлонг» (), ТВД «СК «Біфест» () за період з 2017 року по 2019 рік; з урахуванням зібраних доказів у кримінальному провадженні надати правову кваліфікацію діям осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, здійснити повідомлення про підозру; зібрати матеріали, які обтяжують або пом`якшують покарання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; виконати вимоги статей 290-293 КПК України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, обґрунтував і просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 18 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000063 від 18 червня 2019 року підозра не повідомлялась.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 219 КПК України Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 18 грудня 2020 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки в кримінальному провадженні потрібно ще виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити та допитати в якості свідків всіх службових осіб ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» (код 33908322) з приводу проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «СК «Фарлонг» (код 40150085), ТОВ «СК «Біфест» (код 37859390); встановити та допитати в якості свідків всіх службових осіб ТОВ «СК «Фарлонг» (код 40150085) з приводу проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» (код 33908322); встановити та допитати в якості свідків всіх службових осіб ТОВ «СК «Біфест» (код 37859390) з приводу проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» (код 33908322); вилучити у службових осіб ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» (код 33908322) документи щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «СК «Фарлонг» (код 40150085), ТОВ «СК «Біфест» (код 37859390); вилучити у службових осіб ТОВ «СК «Фарлонг» (код 40150085) документи щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» (код 33908322); вилучити у службових осіб ТОВ «СК «Біфест» (код 37859390) документи щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» (код 33908322); призначити проведення судово-економічної експертизи з метою підтвердження чи спростування порушень викладених у висновках дослідження № 27/21-04-01/33908322 від 12.06.2019 щодо операцій проведених за участю ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» () в частині взаємовідносин з ТДВ «СК «Фарлонг» (), ТВД «СК «Біфест» () за період з 2017 року по 2019 рік; з урахуванням зібраних доказів у кримінальному провадженні надати правову кваліфікацію діям осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, здійснити повідомлення про підозру; зібрати матеріали, які обтяжують або пом`якшують покарання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; виконати вимоги статей 290-293 КПК України, у зв`язку з чим, завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в строк до 18 грудня 2020 року об`єктивно не можливо.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.
Разом з тим, зазначені у клопотанні слідчого твердження про те, що для проведення вказаних вище слідчих (процесуальних) дій в кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні до 3 місяців, тобто до 18 березня 2021 року, що є досить тривалим строком, є суб`єктивними і не підтверджуються відповідними доказами, в яких би було конкретизовано строк, який необхідний для проведення таких слідчих (процесуальних) дій.
При цьому, слідчим не було надано беззаперечних даних на підтвердження того, що проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні не можливо завершити у менші строки.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, з огляду на специфіку доказування у таких провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000063 від 18 червня 2019 року спливає 18 грудня 2020 року, а провести слідчі (процесуальні) дії в кримінальному провадженні у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.
Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, наданих в судовому засіданні доводів, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до одного місяця, оскільки такий строк сприятиме дотриманню проведення досудового розслідування у розумні строки.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 18 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000063 від 18 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до одного місяця, тобто до 18 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1