Справа № 405/7374/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2020 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000041 від 11 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю стосовно банківських рахунків відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000041 від 11.09.2020 року.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати відповідно завірені копії наступних документів:
- документ про відкриття банківських рахунків відкритих на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- відомості щодо підключення банківських рахунків відкритих на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.04.2020 року по 20.11.2020 року;
- документи про рух коштів по стосовно банківських рахунків відкритих на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.04.2020 року по 20.11.2020 року.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків відкритих на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.04.2020 року по 20.11.2020 року.
В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000041 від 11 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що із заявою звернувся ОСОБА_7 про те, що військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 вимагає грошові кошти, в якості неправомірної вигоді за можливість уникнути призову на військову службу.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій було допитано ОСОБА_7 , який розповів, що на початку вересня 2020 року знаходячись у м. Благовіщенське Кіровоградської області по роботі, завітав до товариша з яким знайомий на протязі тривалого часу ОСОБА_8 . Під час розмови ОСОБА_8 розповів, що на даний час не може знайти роботу за місцем проживання та запитав чи не зможе він йому допомогти в даному питанні. ОСОБА_7 пообіцяв допомогти і через деякий час приїхав знову до ОСОБА_8 з пропозицією працювати у м. Знам`янка, там де працює і він. В ході розмови ОСОБА_8 зрадів і погодився, однак розповів, що військовий комісар не дозволяє виїжджати за межі м. Благовіщенське, так як він перебуває на обліку як призовник. Також, ОСОБА_8 розповів, що вже звертався до військового комісара з проханням не призивати на службу, так як він проживає один з матір`ю, яка хворіє і залишити її немає на кого. Після розмови, ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 піти до ІНФОРМАЦІЯ_5 для вирішення даного питання. У військовому комісаріаті вони звернулись до військового комісара ОСОБА_4 . Під час розмови при якій був присутній заступник військового комісара ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розповів ОСОБА_4 , що знайшов роботу для ОСОБА_8 в м. Знам`янка, і запитав дозволу на виїзд за межі м. Благовіщенське. Однак, ОСОБА_4 запитавши повні дані ОСОБА_8 наказав, вийти до коридору. Через деякий час до кабінету покликали лише ОСОБА_7 та військовий комісар повідомив, що може допомогти в даному питанні і зробити так, щоб ОСОБА_8 не включали у списки призовників, за матеріальну допомогу у розмірі 20 000 грн. ОСОБА_7 погодився та вони обмінялись номерами телефонів.
В подальшому 05.10.2020 на мобільний телефон ОСОБА_7 в програмі «Вайбер» надійшло смс повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_5 ОСОБА_5 » Через декілька хвилин до ОСОБА_7 зателефонував номер НОМЕР_6 з якого надійшло смс повідомлення, і чоловік який з ним почав розмовляти представився ОСОБА_4 та сказав, що це його номер, і на номер карти яка вказана в смс повідомленні ОСОБА_7 повинен перерахувати грошові кошти в сумі 3450 грн., а він в свою чергу підготує документи що будуть підтверджувати відстрочку від призову ОСОБА_8 .
Так, 06.10.2020 ОСОБА_7 перерахував вказану суму коштів на дану картку яка відкрита на ОСОБА_5 .
Однак, для проведення повного та всебічного розслідування кримінального провадження та встанорвлення всих учасників вчинення даного злочину, з огляду на вищевикладене виникла необхідність звернутись з тимчасовим доступом до речей та документів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначив, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).
Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий у клопотанні ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000041 від 11 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю отримання копій документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю стосовно банківських рахунків відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000041 від 11.09.2020 року, а саме :
- документа про відкриття банківських рахунків відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3
- відомостей щодо підключення банківських рахунків відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.04.2020 року по 20.11.2020 року;
- документа про рух коштів по стосовно банківських рахунків відкритих на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.04.2020 року по 20.11.2020 року;
Також, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.04.2020 року по 20.11.2020 року.
Строк дії ухвали визначити до 23.01.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9