Справа № 645/3891/20
Провадження №1-кс/645/1600/20
У Х В А Л А
Іменем України

26 листопада 2020 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001391 від 26.06.2020 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001391 від 26.06.2020 р., внесеного до ЄРДР за фактом зловживання арбітражними керуючими, які проводили ліквідаційну процедуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повноваженнями арбітражного керуючого, шляхом внесення недостовірних відомостей до переліку активів та майна Товариства, що підлягає зарахуванню до ліквідаційної маси, будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що постановою господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2011 р., Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 1 рік до 02.06.2012 р. До процедури банкрутства Товариства застосовано положення ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (справа №29/5005/6325/2011).
З дня прийняття господарським судом постанови, підприємницьку діяльність Товариства припинено, строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута та зобов`язання щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов`язкових платежів), повернення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності вважається таким, що настав, припиняється нарахування неустойки, процентів та інших видів економічних санкцій по усіх видах заборгованості банкрута, вимоги за зобов`язаннями банкрута, що виникли під час проведення процедур банкрутства, пред`являються в межах ліквідаційної процедури; припинено повноваження органів управління банкрута, ліквідатора і повноваження власника майна.
Також, вказаною постановою скасовано всі арешти, накладені на майно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші обмеження щодо розпорядження майном боржника (в тому числі, усі податкові застави, застави рухомого та нерухомого майна), накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута заборонено.
Окрім цього, зазначеною Постановою, ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 (ліцензія AB №470413, ІНН , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ).
Ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано, зокрема, подати реєстр вимог кредиторів для

долучення до матеріалів справи до 12.08.2011 р., заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 22-32 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 02.06.2012 р.
Під час відповідної процедури, будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , увійшли до звіту ліквідаторів, як майно банкрута що підлягало реалізації для розрахунків із кредиторами.
При цьому, відповідно вимог діючого законодавства з питань банкрутства, яке діяло під час запровадження процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з початку процедури банкротства, підприємство звільняється від здійснення орендних плат на земельну ділянку.
Під час відповідної процедури, будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , увійшли до звіту ліквідаторів, як майно банкрута що підлягало реалізації для розрахунків із кредиторами.
При цьому, відповідно вимог діючого законодавства, з початку процедури банкротства підприємство звільняється від здійснення орендних плат на земельну ділянку.
Допитаний під час проведення досудового розслідування в якості особи, потерпілої від злочину, ОСОБА_6 пояснив, що згідно із договором купівлі- продажу від 24.03.2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у власність в ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлові приміщення під літ. Л-2 та Ц-2, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім цього, відповідно до вказаних договорів купівлі-продажу зазначених будівель, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариство зобов`язано було переоформити земельні ділянки, на яких розташовано придбані будівлі, та укласти на них договори оренди із ІНФОРМАЦІЯ_5 (земельна ділянка за кадастровим № :06:002:0004).
Разом з цим, до теперішнього часу Товариство позбавлено можливості укласти відповідні договори оренди земельних ділянок, на яких розташовану власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наступних підстав.
Так, 10.01.2020 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) попередній договір про укладання в майбутньому інвестиційного договору. Відповідно до п.п. 1.1. зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інвестує грошові кошти у сумі 5 000 000,00 грн. у реконструкцію та будівництво будівель Л-2 та Ц-2, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . З цією метою, відповідно п. 2.3, підприємство за свої кошти повинно розробити відповідну технічну документацію, винаймати з цією метою певних фахівців, узгодити договір оренди земельної ділянки з ІНФОРМАЦІЯ_5 .
За Основним договором, Підприємство-інвестор зобов`язується перерахувати грошові кошти у сумі 5 000 000.00 грн., а підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно п.3 попереднього договору повинно: підготувати проектно-кошторисну документацію, технічну документацію щодо реконструкції (будівництва) будівель Л-2 та Ц-2, підготувати та узгодити з Харківською міськрадою підписання договору оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; підготувати та підписати договір підряду на будівництво (реконструкцію) зазначеної будівлі з будівельною компанією, яку винайде за власною ініціативою; підписати Основний договір в строки, передбачені попереднім договором; підготувати проект Основного договору та надати для ознайомлення Стороні-2 не пізніше 20.05.2020 року. В разі невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов Договору або недотримання строків виконання умов, відповідно п.5 підприємство має сплатити штраф в розмірі 100 000 грн. 00 коп.
Так, з метою виконання умов договору, з січня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почало процес підготовки документів для здійснення зазначеного правочину.
Під час підготовки та збору документів було встановлено, що земельна ділянка (на якій розташована належна на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівля під Літ Л-2 та Ц-2, передана Харківською міською радою підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами оренди земельних ділянок, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (кадастрові номери - :06:002:0010, 0:06:002:0009, :06:002:0004, :06:002:0023), в зв`язку з тим, що на вказаній земельній

ділянці розташовано нежитлові приміщення, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме будівлі під Літ.-Т-1, Ю-1, З (1)-2, И-2, С-1, З-2, Е/1-2, І-1.
Товариству стало відомо, що у 2011 році відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Господарським судом Дніпропетровської області розпочато процедуру банкротства (справа №29/5005/6325/2011) та було призначено у різний час за період 2011-2020 років різних ліквідаторів, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Під час проведення процедури банкрутства, будівлі, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , увійшли до звіту ліквідаторів, як майно банкрута, що підлягало реалізації на торгах для розрахунків із кредиторами.
При цьому, відповідно вимог діючого законодавства, з початку процедури банкрутства, підприємство звільнено від сплати орендної плати за земельні ділянки, на території яких розташовано вищевказані будівлі.
В подальшому з`ясувалось, що будівлі під літ.-Т-1, Ю-1, З (1)-2, И-2, С-1, З-2, Е/1-2, І-1, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовані за вказаною вище адресою, на земельних ділянках Харківської міськради, демонтовано до 2012 року, при цьому земельні ділянки Харківській міськраді не повернуто, що порушує права громади м. Харкова.
Таким чином, внаслідок демонтажу будівель (також проведеного в порушення вимог законодавства з питань архітектурно-будівельного контролю), до бюджету територіальної громади протягом останніх восьми років не надходять грошові кошти за оренду земельних ділянок, які перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як такі, на яких розташовано належні Товариству будівлі, арбітражними керуючими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендна плата за них не виплачується, майно громади м. Харкова не використовується, зі злочинного умислу арбітражних керуючих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за цільовим призначенням та не приносить прибутку територіальній громаді міста Харкова, зокрема, останні 8 років.
При цьому, дії зазначених арбітражних керуючих грубо порушують права підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користування вказаними земельними ділянками, на яких також розташовано і нежитлові приміщення, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кадастрові номери земельних ділянок №:06:002:0010, :06:002:0009, :06:002:0004, :06:002:0023), позбавляють підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливості оформити право користування відповідними земельними ділянками.
Окрім територіальної громади, протиправними діями вищевказаних арбітражних керуючих, які виконували функції ліквідатора в рамках проведення процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також нанесено матеріальний збиток.
Так, у зв`язку з тим, що земельні ділянки «заморожено» в процедурі банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позбавлено можливості виконати свої зобов`язання за умовами попереднього договору та має відшкодувати затрати та штрафні санкції з їх невиконання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на загальну суму 100 000.00 грн.
У зв`язку з викладеним, постановою прокурора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 від 02.10.2020 р. було призначено будівельно-технічну експертизу, постанову направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Під час проведення вищевказаної експертизи, з експертної установи надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів.
Зокрема, в клопотанні зазначено, що для виконання судової будівельно-технічної експертизи до експертної установи необхідно надати додаткові матеріали від КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » а саме:
- поетажний план на об`єкти нерухомого майна - будівлі літ.-Ю-1, З(1)-2, С-1, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;
- відомості щодо характеристик конструктивних елементів на об`єкти нерухомого майна - будівлі літ. Т-1, Ю-1, З(1)-2, Е/1-2, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;
- технічні паспорти на об`єкти нерухомого майна - будівлі літ. Т-1, Ю-1, З(1)-2, И-2, С-1, З-2, Е/1-2, І-1, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що вказані додаткові матеріали, необхідні для проведення судової

економічної експертизи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, вкупі з іншими документами кримінального провадження, переданими до експертної установи для проведення судової економічної експертизи, будуть використані під час проведення досудового розслідування як речові докази, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - підтвердження спричинення матеріальної шкоди державі та суб`єкту господарювання, а також встановлення її фактичного розміру, з`ясування інших важливих обставин по справі. Отримати такі документи в інший спосіб, окрім отримання дозволу на тимчасовий доступ до них, орган досудового слідства не має можливості.
Посилаючись на викладене, а також те, що клопотання експерта експертної установи є достатньою підставою вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просила надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про підтримання клопотання та його розгляд у її відсутність.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у володінні якого знаходяться вказані документи.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.
Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 ), із наданням можливості отримання їх копій та в цифровому форматі на електронному носії, а саме:
- поетажний план на об`єкти нерухомого майна - будівлі літ.-Ю-1, З(1)-2, С-1, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;
- відомості щодо характеристик конструктивних елементів на об`єкти нерухомого майна - будівлі літ. Т-1, Ю-1, З(1)-2, Е/1-2, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;
- технічні паспорти на об`єкти нерухомого майна - будівлі літ. Т-1, Ю-1, З(1)-2, И-2, С-1, З-2, Е/1-2, І-1, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 26.01.2021 р.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1