УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000127,

встановив:

24.12.2020 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення.

Головним управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2020 року за №0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до ТУ ДБР розташованому у м. Хмельницький надійшли матеріали перевірки УСР в Хмельницькій області, щодо протиправних дій посадових осіб МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суб`єктів підприємницької діяльності та інших посадових осіб під час виконання робіт з благоустрою та реконструкції вказаного ринку, а також придбання товарно-матеріальних цінностей.

21.05.2020 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за СУ ГУНП в Хмельницькій області.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, відповідно до матеріалів управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 причетні до привласнення та розтрати майна та грошових коштів, які перебувають у їх віданні.

Так 10.10.2017 між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір на закупівлю транспортного засобу Schmidt Swingo 200 на суму 784 000, 00 грн. Договір рахується виконаним та оплата за нього здійснена, однак вказаний транспортний засіб Schmidt Swingo 200 було придбано в Польщі, за значно меншу суму, при чому дана машина перебувала в неробочому стані.

Крім цього, 22.06.2018 між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір на проведення робіт по влаштуванню дорожнього покриття по АДРЕСА_2 на суму 499 999, 98 грн. Договір рахується виконаним та оплата за нього здійснена, хоча по суті роботи по влаштуванню дорожнього покриття були зведені до проведення «ямкового ремонту» двох м2 дорожнього покриття.

Також, 10.10.2017 між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №007 «Роботи по влаштуванню ринку по АДРЕСА_3 », сума договору складає 700 000 тис. грн. Договір рахується виконаним та оплата за нього здійснена, хоча роботи виконанні не в повній мірі. За оперативною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підконтрольна заступнику міського голови ОСОБА_8 та створена з метою отримання прибутку незаконним шляхом.

Крім цього, на протязі 2018 років між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_9 укладено шість договорів на роботи по влаштуванню контейнерів на ринку. Загальна сума договорів складає 1 365 091 грн. Договори рахуються виконаними та оплати здійсненні в повній мірі, хоча роботи виконанні по завищеним цінам та не в повній мірі. Крім того, отримано інформацію, що встановлення торгових контейнерів відбувалось за рахунок фізичних осіб підприємців, які орендують торгові площі на ринках та працівників комунального підприємства за вказівкою заступника директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 в по за робочий час.

Своїми діями вищевказані особи привласнили з бюджету міста Хмельницького більше 1 000 000 гривень та надалі продовжують вчиняти привласнення бюджетних коштів.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні обсягів та вартості виконаних робіт (послуг), дослідження інших питань у галузях будівництва, у документальному підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), встановлення осіб, якими було виготовлено , видано та посвідчено офіційні документи щодо виконання та прийому-передачі робіт, дослідження інших питань у галузях, економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, а відповідно, виникла необхідність у призначенні судових будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертизи.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо взаємовідносин із МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання робіт по влаштуванню ринку по АДРЕСА_3 », відповідно до договору №007 про будівельні роботи по влаштуванню ринку від 01.10.2017, у тому числі договорів на виконання робіт (надання послуг), проектно-кошторисної документації, первинної звітної та виконавчої документації, бухгалтерської документації та інших документів, в яких відображено облік об`єкту по влаштуванню ринку по АДРЕСА_3 ».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають, або ж можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин привласнення грошових коштів, виділення на виконання робіт по влаштуванню ринку по АДРЕСА_3 » та внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичні обсяги та вартості виконаних робіт та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

Враховуючи те, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо взаємовідносин із МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання робіт по влаштуванню ринку по АДРЕСА_3 », відповідно до договору №007 про будівельні роботи по влаштуванню ринку від 01.10.2017, у тому числі договорів на виконання робіт (надання послуг), проектно-кошторисної документації, первинної звітної та виконавчої документації, бухгалтерської документації та інших документів, в яких відображено облік об`єкту по влаштуванню ринку по АДРЕСА_3 » необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин привласнення грошових коштів, виділення на виконання робіт по влаштуванню ринку по АДРЕСА_3 », так як за допомогою вказаних документів можливо буде проаналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства та правомірність використання коштів, а також те, що вказані документи будуть використовуватись при проведенні судових експертиз, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин привласнення та розтрати грошових коштів, виділення на виконання робіт по влаштуванню ринку по АДРЕСА_3 » та внесення завідомо неправих відомостей у офіційні документи, а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.

Крім цього, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у разі судового виклику для розгляду клопотання про тимчасовий допуск до речей та документів представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тому дане клопотання необхідно розглянути без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без його участі; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без часті володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлена потребою подальшого призначення судових експертиз, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000127 від 05.02.2020 року, а саме: начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме до договорів на виконання робіт (надання послуг), проектно-кошторисної документації, первинної звітної документації з будівництва, бухгалтерської документації та інших документів, в яких відображено облік об`єкту по влаштуванню ринку по АДРЕСА_3 », у тому числі:

-договорів та додаткових угод до них в повному обсязі;

-проектно-кошторисної документації в повному обсязі;

-експертних звітів, щодо розгляду кошторисної частини проектно- кошторисної документації, дослідження, висновки експертів, експертиз;

-актів закриття прихованих робіт на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт;

-загального журналу виконання робіт, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду;

-протоколи виміру лабораторних випробувань;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та актів приймання-передачі виконаних робіт та поставлених товарів в повному обсязі;
-виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт;

-довідок, рахунків, актів, накладних, виписок, первинних бухгалтерських документів та інших документів, в яких відображено облік об`єкту по влаштуванню ринку по АДРЕСА_3 »;

-декларації про початок виконання будівельних робіт та готовності до експлуатації;

-електронних версій актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) кошторисної документації (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.ІМР або *.ВБР, *.ІМБ або *.ВВБ;

-іншої проектно-кошторисної документації, первинної звітної документації з будівництва;

-платіжних доручень, квитанцій, виписок по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги);

-первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості, по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих послуг), у тому числі розрахунки із підрядчиками, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення та ніші документи, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт).

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 28 лютого 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1