Дата документу 25.11.2020 Справа № 554/3507/20
УХВАЛА
Іменем України
про продовження строку досудового розслідування

25 листопада 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3
про продовження строку досудового розслідування
матеріали кримінального провадження №0000021 від 06.06.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно повідомлень Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України від 28.05.2019 за вих. № 14/11076, від 11.02.2020 за вих. №14/3/2-2860 та від 10.03.2020 за вих. №14/3/2-5690, громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Первомайськ, Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Сєверодонецьк Луганської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з невстановленими мешканцями Полтавської області здійснюють господарську діяльність у сфері пасажирських перевезень. Для здійснення вказаної діяльності, зазначеними особами використовуються реквізити ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Буковина-Транс» (, засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; керівник - ОСОБА_5 ) та ТОВ «Еліт Бус Транс» (, засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; керівник - ОСОБА_6 ). При цьому, фактичне керівництво зазначеною підприємницькою діяльністю здійснює ОСОБА_5 .
Вказані суб`єкти господарювання, маючи у власності близько 80 автобусів, здійснюють пасажирські перевезення як в межах території України, так і до Російської Федерації, а також з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей (т.зв. «ДНР», «ЛНР») до Російської Федерації. Регулярно виконуються пасажирські перевезення за маршрутами «Донецьк - Санкт-Петербург - Донецьк», «Москва - Рубіжне», «Слов`янськ - Санкт-Петербург», «Донецьк - Москва - Донецьк» тощо із перетинанням державного кордону України через не функціонуючі пункти пропуску Донецької області.
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зареєстровано відповідні суб`єкти господарювання в фіскальних та інших адміністративних органах т.зв. «ДНР/ЛНР», отримано ліценції, дозволи тощо, за якими здійснюється підприємницька діяльність на тимчасово окупованих територіях України, зокрема отримано наступні документи псевдодержавних утворень «ДНР» та «ЛНР»: Ліцензія Міністерства транспорту т.зв. «ДНР» № МЛ 001051 від 08.06.2016р., строк дії якої 07.06.2016 07.06.2021, видана ТОВ «Буковина-транс», «Паспорт автобусного маршрута регулярных автобусных перевозок «Донецк (ДНР) - Москва (РФ)», виданий 21.07.2015 ФОП ОСОБА_4 , «Свидетельство о государственной регистрации ФОП ОСОБА_4 ».
Діяльність вказаних підприємств також підтверджується наявними рекламними та іншими матеріалами з інтернет-сторінок сайтів т.зв. «ДНР», «ЛНР», яким фіксується участь вказаних осіб, та створених ними суб`єктами господарювання в організації транспортних сполучень псевдореспублік.
Крім того, з метою конспірування своєї протиправної діяльності та уникнення передбаченої законодавством України відповідальності щодо ведення діяльності на території т.зв. «ДНР», «ЛНР», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , призначили ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженку м. Шахтарськ Донецької обл., зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_3 , представляти свої інтереси та діяти від їх імені на тимчасово окупованій території України. Для цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали у приватного нотаріуса Сєвєродонецького нотаріального округу Луганської області ОСОБА_8 відповідні довіреності на ім`я ОСОБА_7 для представлення своїх інтересів та розпорядження майном, а саме автотранспортними засобами для перевезення пасажирів, які є власністю ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ТОВ «Буковина-Транс».
При цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , достовірно відомо, що після державної реєстрації юридичної особи в т.зв. «податкових» органах та органах «юстиції» «ДНР/ЛНР» виникає обов`язок сплати встановлених «Законами ДНР/ЛНР «О системе налогообложения» для міжнародних і приміських перевезень пасажирів, надання інформаційно-диспетчерських послуг по здійсненню перевезень пасажирів та багажу, податку, що становить певний відсоток від отриманого прибутку та сплату штрафних (фінансових) санкцій до бюджетів «ДНР/ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування терористичної діяльності та направляються на фінансування збройних формувань т.зв. «ДНР», «ЛНР», які ведуть бойові дії зі Збройними Силами України, а також забезпечують налагодження інфраструктури транспорту на території псевдодержавних утворень «ДНР», «ЛНР».
Під час кримінального провадження проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме:

-23.08.2019 допитано у якості свідка ОСОБА_9 (установчі дані особи змінені);

-23.01.2020, 25.02.2020, 29.02.2020 допитано у якості свідка ОСОБА_10 (установчі дані особи змінені);

-05.05.2020 допитано у якості свідка ОСОБА_11 ;

-05.05.2020 допитано у якості свідка ОСОБА_12 ;

-05.05.2020 допитано у якості свідка ОСОБА_13 ;

-24.10.2019, 06.09.2019, 06.09.2019, 02.10.2019, 02.10.2019, 11.12.2019, 13.12.2019, 24.03.2020 проведено огляд загальнодоступних інформаційних ресурсів у всесвітній мережі Інтернет, зокрема сайтів органів державної влади України, «органів влади» т.зв. самопроголошеної «ДНР», а також підприємств, що надають послуги із транспортного перевезення пасажирів;

-проведено 9 обшуків за місцями проживання осіб, можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за місцями знаходження юридичної особи та її офісних приміщень;

-проведено огляди речей і документів, вилучених у ході обшуків;

-10.07.2020 та 28.08.2020 проведено тимчасові доступи до речей і документів у ПрАТ «ВФ Україна» та оглянуто одержані матеріали зі складенням детальних маршрутів руху, нанесеними на карту місцевості;

-10.07.2020 проведено тимчасові доступи до речей і документів у Державній митній службі України;

-17.08.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приватного нотаріуса Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області;

-26.06.2020 проведено огляд матеріалів кримінального провадження №0000175 від 01.04.2015, досудове розслідування у якому здійснювалося слідчими слідчого відділу УСБУ в Донецькій області за фактом вчинення посадовими особами ТОВ «Буковина-Транс» кримінального правпорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України;

-проведено комплекс розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами проведення яких складено 33 протоколи, зокрема протоколи від 10.09.2019, 23.10.2019, 14.11.2019, 17.12.2019, 17.02.2020, 02.03.2020.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК розпочато 06.06.2019 спливає 06.12.2020.

Разом із цим, з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК України, на даний час, виникла необхідність у проведенні наступних додаткових слідчих та процесуальних дій:
-допитати у якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 щодо обставин здійснення ТОВ «Буковина-Транс» підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області, а також щодо обставин передачі у користування ОСОБА_7 великогабаритних пасажирських автобусів, які використовувалися здійснення комерційних пасажирських рейсів «Донецьк Москва Донецьк»;
-встановити та допитати у якості свідків працівників ТОВ «Буковина-Транс», які обізнані щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;
-встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_7 осіб, яка постійно проживають на тимчасово окупованій території Донецької області, та прибувають на не окуповану територію України не частіше одного разу на 3-4 місяці;
-здійснити комплекс заходів, направлених на розсекречення рішень слідчих суддів Полтавського апеляційного суду, що слугували підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
-призначити проведення, та отримати висновок судово-фоноскопічної експертизи розсекречених записів телефонних розмов осіб, можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Строк проведення вказаної експертизи може сягати декілька місяців.

-вирішити питання про повідомлення винним особам про підозру, у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Прохали продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 06.06.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 06.06.2021.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості та вісімнадцять місяців щодо тяжких та особливо тяжких злочинів.

Згідно ч.1 ст. 12 КК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 проводиться щодо особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК розпочато 06.06.2019, строк досудового розслідування у ньому спливає 06.12.2020.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Беручи до уваги, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих дій, а саме допитати у якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 щодо обставин здійснення ТОВ «Буковина-Транс» підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області, а також щодо обставин передачі у користування ОСОБА_7 великогабаритних пасажирських автобусів, які використовувалися здійснення комерційних пасажирських рейсів «Донецьк Москва Донецьк»; встановити та допитати у якості свідків працівників ТОВ «Буковина-Транс», які обізнані щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ; встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_7 осіб, яка постійно проживають на тимчасово окупованій території Донецької області, та прибувають на не окуповану територію України не частіше одного разу на 3-4 місяці;здійснити комплекс заходів, направлених на розсекречення рішень слідчих суддів Полтавського апеляційного суду, що слугували підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;призначити проведення, та отримати висновок судово-фоноскопічної експертизи розсекречених записів телефонних розмов осіб, можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Строк проведення вказаної експертизи може сягати декілька місяців. вирішити питання про повідомлення винним особам про підозру, у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, у зв`язку із особливою складністю вказаного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 294 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 внесеного 06.06.2019 до ЄРДР, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 06.06.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1