ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4554/19
Провадження № 1-кс/210/1437/20

"20" липня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене Прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000091 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
20.07.2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене Прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000091 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході здійснення моніторингу інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками Криворізької місцевої прокуратури №1 отримані відомості про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ймовірно розтратили бюджетні кошти шляхом зловживання своїм службовим становищем. Вибірково проведено моніторинг цін у мережі інтернет щодо вартості аналогічних товарів та встановлені суттєві завищення вартості поставлених товарів.
У зв`язку з вищевказаним є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 використовуючи організаційно-розпорядчі функції всупереч інтересам служби неефективно використали кошти, що призвело до зайвого витрачання та розтрати бюджетних коштів ввірених їм.
Відповідно до договору № 213-Т від 28.03.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які виступили в якості замовника та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що діяли в якості постачальників, зобов`язались транспортувати та встановити вироби для парків розваг настільних або ж кімнатних ігор, з урахуванням загальної вартості послуг сума визначена у розмірі 19 136 100,00 гривень в тому числі ПДВ 3 198 350,00 гривень.

Окрім цього було встановлено, що відповідно до прийнятого рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.12.2018 року №3274 "Про міський бюджет на 2019 рік" яким передбачено видатки за кодом типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів на придбання та встановлення виробів для парків розваг, настільних або кімнатних ігор, елементів дитячих та спортивних майданчиків, в тому числі рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №3944 від 31.07.2019 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 №1208 "Про затвердження Програми розвитку та утримання об`єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 років" передбачено виділення відповідної суми коштів з міського бюджету.

Згідно інформації наданої виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих. 12/20/7890 від 14.11.2019 моніторинг очікуваної вартості виробів для парків розваг, настільних або кімнатних ігор, елементів дитячих та спортивних майданчиків проводився посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які на даний час не працюють.

На виконання запиту за вих. 48.1/3-2386 від 07.04.2020 в порядку ст. 93 КПК України, органом досудового розслідування, з ІНФОРМАЦІЯ_4 , за вих. 12/20/2799 від 14.04.2020 отримано лист роз`яснювального характеру, щодо можливості отримання інформації та запитуваних документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порядку визначеному ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до протоколу допиту в якості свідка, голови тендерного комітету ОСОБА_5 встановлено обставини та події щодо початку проведення тендерної процедури (номер процедури закупівлі UA-2019-01-30-001117-c) назва: вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор, елементів дитячих та спортивних майданчиків. Таким чином відомо, що за результатами розробленого технічного завдання, яке подавалось йому виконуючим обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , приблизно у кінці січня 2019 року, було скликано засідання тендерного комітету для голосування з питань прийняття рішення щодо вибору та способу проведення процедури закупівлі. За результатами голосування складено відповідний протокол. Після чого спеціалістами відділу благоустрою, розроблено проект договору який розглянуто та затверджено тендерним комітетом. В подальшому проведено безпосередньо вищевказану тендерну процедуру.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи із відомостями про підстави виділення визначеної суми коштів, прийнятих рішень, підстави їх прийняття, а також осіб які брали участь у прийнятті таких рішень, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в тому числі інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документи із наступними відомостями:

-Список посадових осіб, відповідальних за підготовку проекту рішення №3944 від 31.07.2019 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 №1208 "Про затвердження Програми розвитку та утримання об`єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 років"".

-Інформація і службові документи (доповідні або службові записки, листування з департаментом фінансів із вказаного питання таке ін.) які стали підставою для розгляд на сесії у та прийняття рішення №3944 від 31.07.2019 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 №1208 "Про затвердження Програми розвитку та утримання об`єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 років"", та винесення його на розгляд ради (доповідні, службові записки, таке ін.).

-Протокол сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 , із відомостями про осіб які брали участь у голосуванні з приводу прийняття рішення №3944 від 31.07.2019 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 №1208 "Про затвердження Програми розвитку та утримання об`єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 років"".

-Посадова інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка була чинною станом на січень 2019 березень 2019, із листом ознайомлення з нею особи яка займала вказану посаду або виконувала обов`язки у зазначений період.

-Наказ про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 та/або наказ про покладання обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , який був чинним станом на січень березень 2019, з наявністю підпису особи, про ознайомлення з ним.

-Посадові інструкції усіх головних спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були чинними станом на січень 2019 березень 2019, із листом ознайомлення з ними.

-Посадові інструкції усіх спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_7 , які були чинними станом на січень 2019 березень 2019, із листом ознайомлення з ними.

-Технічне завдання (в тому числі супутні документи), яке було розроблено та подано голові тендерного комітету, для винесення, на засіданні тендерного комітету, питання для голосування, щодо вибору та способу проведення тендерної процедури (номер процедури UA-2019-01-30-001117-c).

-Розпорядження або інший документ із відомостями про надання вказівок на розробку технічного завдання необхідного для проведення тендерної процедури (номер процедури UA-2019-01-30-001117-c).

-Список осіб (ПІБ, посада) які приймали участь у розробці вказаного технічного завдання, в тому числі данні осіб які підписували технічне завдання.

-Дані особи (ПІБ, посада) яка проводила моніторинг очікуваної вартості цінової пропозиції для проведення тендерної процедури (номер процедури UA-2019-01-30-001117-c), незалежно від того чи працевлаштована на даний час вказана особа, із долученням доповідних і службових записок складених за результатами проведення зазначеного моніторингу.

Усі накази про призначення на посади або переміщення в посадах (в тому числі про покладання тимчасових обов`язків) за весь час працевлаштування у виконкомі ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В судовому засіданні прокурор, слідчий не з`явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене Прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000091 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

-Список посадових осіб, відповідальних за підготовку проекту рішення №3944 від 31.07.2019 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 №1208 "Про затвердження Програми розвитку та утримання об`єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 років"".

-Інформація і службові документи (доповідні або службові записки, листування з департаментом фінансів із вказаного питання таке ін.) які стали підставою для розгляд на сесії у та прийняття рішення №3944 від 31.07.2019 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 №1208 "Про затвердження Програми розвитку та утримання об`єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 років"", та винесення його на розгляд ради (доповідні, службові записки, таке ін.).

-Протокол сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 , із відомостями про осіб які брали участь у голосуванні з приводу прийняття рішення №3944 від 31.07.2019 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 №1208 "Про затвердження Програми розвитку та утримання об`єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 років"".

-Посадова інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка була чинною станом на січень 2019 березень 2019, із листом ознайомлення з нею особи яка займала вказану посаду або виконувала обов`язки у зазначений період.

-Наказ про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 та/або наказ про покладання обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , який був чинним станом на січень березень 2019, з наявністю підпису особи, про ознайомлення з ним.

-Посадові інструкції усіх головних спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були чинними станом на січень 2019 березень 2019, із листом ознайомлення з ними.

-Посадові інструкції усіх спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_7 , які були чинними станом на січень 2019 березень 2019, із листом ознайомлення з ними.

-Технічне завдання (в тому числі супутні документи), яке було розроблено та подано голові тендерного комітету, для винесення, на засіданні тендерного комітету, питання для голосування, щодо вибору та способу проведення тендерної процедури (номер процедури UA-2019-01-30-001117-c).

-Розпорядження або інший документ із відомостями про надання вказівок на розробку технічного завдання необхідного для проведення тендерної процедури (номер процедури UA-2019-01-30-001117-c).

-Список осіб (ПІБ, посада) які приймали участь у розробці вказаного технічного завдання, в тому числі данні осіб які підписували технічне завдання.

-Данні особи (ПІБ, посада) яка проводила моніторинг очікуваної вартості цінової пропозиції для проведення тендерної процедури (номер процедури UA-2019-01-30-001117-c), незалежно від того чи працевлаштована на даний час вказана особа, із долученням доповідних і службових записок складених за результатами проведення зазначеного моніторингу.

-Усі накази про призначення на посади або переміщення в посадах (в тому числі про покладання тимчасових обов`язків) за весь час працевлаштування у виконкомі ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні; прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , та/або прокурорам групи прокурорів.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.08.2020 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1