Провадження № 1-кс/638/4325/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2018 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002380 старшим слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002380 від 19.06.2018 за ч.3 ст. 190 КК України, - зваолодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено:

До Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в січні та лютому 2018 року невстановлена особа на ім`я Рудольф шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 12 200 (дванадцять тисяч двісті) доларів США.

19 червня 2018 року СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області згідно чинного законодавства за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0002380.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що в липні 2017 року він з метою створення підприємства приїхав до м. Харкова й перебуваючи в місті Харкові на вул. Сумський напроти ТРЦ «Аве-Плаза», він познайомився з ОСОБА_7 , 1973 р.н., який працював таксистом. Згідно свідчень ОСОБА_6 , ОСОБА_7 добре говорить турецькою мовою, так як народився і виріс в Азербайджані. Як пояснив потерпілий ОСОБА_6 , в ході подальшого спілкування, ОСОБА_7 створив про себе перед ОСОБА_6 враження ділової людини, та потерпілий ОСОБА_6 повірив, що ОСОБА_7 зможе допомогти у відкритті бізнесу в Україні. Згідно свідчень потерпілого ОСОБА_6 , поведінка і розмови ОСОБА_8 створили в уяві потерпілого образ порядної людини. Так, на початку січня 2018 року, в черговий приїзд ОСОБА_6 в Україну, він приїхав зі своїм старшим братом ОСОБА_9 , якого познайомив з ОСОБА_7 . ОСОБА_7 знову й так само створив про себе уявлення порядної людини і запропонував ОСОБА_6 придбати автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Transporter», який буде в його користуванні і ОСОБА_6 зможе користуватися цим автомобілем безперешкодно, коли буде в Україні. Крім того, однією з умов передачі грошових коштів ОСОБА_6 . ОСОБА_10 для придбання вказаного автомобілю було те, що як пояснив ОСОБА_7 на даному автомобілі він буде возити VIP-клієнтів і заробляти по 2000 (дві тисячі) доларів США щомісяця, при цьому пообіцяв, що 1000 (тисячу) доларів США буде щомісяця віддавати за це ОСОБА_6 . Повіривши ОСОБА_7 , брат потерпілого ОСОБА_6 - ОСОБА_9 , перебуваючи в Туреччині, 12 січня 2018 року відправив банківським переказом на ім`я ОСОБА_11 (матері ОСОБА_7 , дані якої повідомив безпосередньо ОСОБА_7 ), грошовий банківський переказ на суму 11000 (одинадцять тисяч) доларів США (належних ОСОБА_6 ), вказавши в бланку переказу грошових коштів призначення грошового переказу: «вартість придбання Рафаель Транспортер». Після чого за вказані грошові кошти ОСОБА_6 , надіслані його братом ОСОБА_9 , ОСОБА_7 був придбаний автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Transporter» реєстраційний номер « НОМЕР_1 ».

Крім того, згідно свідчень потерпілого ОСОБА_6 , 16 лютого 2018 року, брат потерпілого ОСОБА_6 - ОСОБА_9 , знову відправив банківським переказом на ім`я ОСОБА_12 (дані якого повідомив ОСОБА_7 ) грошовий банківський переказ на суму 1200 (тисяча двісті) доларів США (належні ОСОБА_6 ), який призначався для ремонту салону автомобіля, що й було зроблено самим ОСОБА_13 , про що він повідомив телефоном потерпілому ОСОБА_6 , надіславши в підтвердження про це відповідні фотографії салону вказаного автомобілю.

В підтвердження вказаних банківських операцій з переказу грошових коштів, потерпілим ОСОБА_6 та його представником в ході проведення досудового розслідування були долучені копії банківських виписок з банку Туреччини у засвідченому належним чином перекладі, згідно яких дійсно ОСОБА_9 були здійсненні валютні перекази на ім`я ОСОБА_14 (мешкає: АДРЕСА_1 ) в сумі 11 000 (одинадцять тисяч) доларів США, а також на ім`я ОСОБА_15 в сумі 1200 (тисяча двісті) доларів США.

Як пояснив потерпілий ОСОБА_6 , отримані таким чином за вищеописаних обставин грошові кошти або безпосередньо придбаний за вказані грошові кошти автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Transporter» Манукян Рудольф на відповідні неодноразові вимоги потерпілого ОСОБА_6 не повернув, що й не збирається робити.

Згідно бази даних НАІС АМТ НП НУ, 16 січня 2018 року автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Transporter» р.н. « НОМЕР_1 », номер кузову НОМЕР_2 , 2007 року випуску, сірого кольору, був зареєстрований на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , тобто на матір ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

20 червня 2018 року до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області з`явився гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 , який надав пояснення щодо вказаних подій та підтвердив факт отримання грошових коштів за вищеописаних обставин та придбання автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Transporter» р.н. « НОМЕР_1 », проте пояснив, що з моменту придбання вказаного автомобілю він користувався зазначеним автомобілем спільно з ОСОБА_6 , який мав безперешкодний доступ до даного автомобілю, додавши, що в травні 2018 року, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , повернув ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США за придбання вищевказаного автомобілю.

Однак, після того як ОСОБА_16 з`явився до органу досудового розслідування 20 червня 2018 року, вже 22 червня 2018 року вищевказаний автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Transporter» р.н. « НОМЕР_1 », номер кузову НОМЕР_2 , 2007 року випуску, сірого кольору, було перереєстровано на нового власника по договору укладеному в територіальному сервісному центрі, а саме на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_2 , за якою даний автомобіль й зареєстровано на теперішній час, й даний автомобіль має нові реєстраційні номерні знаки « НОМЕР_3 ».

Крім цього, на теперішній час автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Transporter» р.н. « НОМЕР_3 », 2007 року випуску, виставлено на продаж згідно відповідного оголошення в мережі Інтернет на сайті з продажу автомобілів в Україні «RST.ua», посилання - ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказану сторінку було оглянуто відповідно до протоколу огляду від 11 жовтня 2018 року.

Вказані дії можуть свідчити про наміри ОСОБА_16 уникнути можливості обернення вказаного автомобілю не на його користь, а також про спроби запобігання з його сторони щодо вилучення в нього вказаного автомобілю та прийняття рішення згідно чинного законодавства.

Також в ході проведення досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які 14 липня 2018 року, перебуваючи в кафе «Компаніа» по вул. Р.Роллана м.Харкова, стали свідками розмови особи таксиста на ім`я ОСОБА_20 (тобто ОСОБА_16 ) та невстановленої особи, в ході якої, згідно свідчень ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , особа на ім`я ОСОБА_20 на запитання невстановленої особи щодо його ситуації з «турком» відповів, що він уникне будь-якої відповідальності за вказані події.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Transporter», номер кузову НОМЕР_2 , 2007 року випуску, сірого кольору, попередній реєстраційний номерний знак « НОМЕР_1 », новий реєстраційний номерний знак « НОМЕР_3 » являється предметом вчинення даного кримінального правопорушення, отже відповідно до ч.1 ст.98 КПК України є речовим доказом по вказаному кримінальному провадженню.

З огляду на викладене вище, а також враховуючи спроби ОСОБА_16 щодо приховування та відчуження автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Transporter», який є речовим доказом по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до ч.1 ст.170 КПК України з метою запобігання таким спробам у майбутньому, що може призвести до втрати речових доказів, а також з метою забезпечення збереження речових доказів відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Transporter» р.н. « НОМЕР_3 », номер кузову НОМЕР_2 , 2007 року випуску, сірого кольору.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Також є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні. Зазначені у клопотанні предмети відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, яке може бути речовими доказами.
З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, в слідчого судді наявні достатні підстави для накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, адже не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0002380 від 19.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним, а саме на автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Transporter» р.н. « НОМЕР_3 », номер кузову НОМЕР_2 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя