Справа №705/4728/20
1-кс/705/1168/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2020 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

В клопотанні вказано, що СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000798 від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України, а саме протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.08.2020 до Уманського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 27.08.2020 близько 11:00 годин, невстановлені особи намагались протиправно заволодіти належним йому майно та майном фізичних і юридичних осіб за адресою: АДРЕСА_1 . 28.08.2020 допитано у якості свідка заявника ОСОБА_4 , який показав, що 20.05.2020 заявником було отримано кредит в сумі 1 000 000 гривень в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заставою вказаних кредитних коштів згідно договору являється нежитлове приміщення магазин за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до експертного звіту станом на момент укладення договору оцінено в 4 632 500 гривень. Вказані кредитні грошові кошти він повинен був сплатити згідно договору. Проте в період кризи 2015 року він не мав можливості сплачувати погасити несплачену заборгованість яка становила приблизно 250 000 гривень, заявник неодноразово звертався до банку з ціллю відрегулювати процедуру сплати вказаної частини коштів, проте банком було відмовлено в його проханнях та звернувся до суду про стягнення частини несплаченої заборгованості та рішенням Господарського суду Черкаської області його зобов`язали сплатити 450 000 гривень, з урахуванням пені та штрафних санкцій. З метою захисту своїх прав він звернувся до Уманського міськрайонного суду про визнання іпотечного договору недійсним та в межах вказаної цивільної справи судом винесено ухвалу про заборону ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняти будь які дії які б призвели до зміни власника вищевказаного приміщення та накладення арешту на дане приміщення. В подальшому 04.04.2019 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав договір відступлення права вимоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», згідно якого було змінено іпотекодержателя. Після чого 08.04.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір відступлення права вимоги за іпотечним договором згідно якого вже іпотекодержателем виступив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_4 з позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором та у задоволені вказаного позову відмовлено та в апеляційному порядку рішення Господарського суду Черкаської області оскаржене не було. Водночас заявник звернувся до суду з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання запису про державну реєстрацію предмету іпотеки недійсним, цивільне провадження по якому на даний час відкрито та кінцеве рішення по вказаній цивільній справі не прийнято. Разом з тим в Христинівському ВП УВП ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження по факту здійснення реєстраційних дій всупереч рішення про заборону вчинення реєстраційних дій та наявного арешту. 27.08.2020 близько 11:00 годин до нього зателефонували продавці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , та повідомили, що невідомі люди чоловічої статі, спортивної статури у кількості близько 10 осіб блокують роботу магазину, не пропускають до нього клієнтів та ходять по всіх приміщеннях вказаного магазину і говорять, що знаходяться в своєму приміщенні. Після чого заявник здійснив дзвінок на службу « НОМЕР_1 » та приїхав за вказаною адресою та побачив там адвоката ОСОБА_5 , який являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та який не надав оригінал правовстановлюючого документу, особисто він з ним не спілкувався оскільки він спілкувався з працівниками поліції які приїхали на виклик.

28.08.2020 було сформовано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер інформаційної довідки: 221856050 про право власності на нерухоме майно, що за адресою: АДРЕСА_1 . У результаті чого встановлено, що реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна що за адресою: АДРЕСА_1 , є: 108, дата державної реєстрації: 22.04.2019, відомості про зміну об`єкта нерухомого майна внесено реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , індексний номер рішення: 46694241.

Також відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що підставою реєстрації права власності нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , як майна приватної власності стали: рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення від 18.02.2016, претензія-вимога, серія та номер: 023-18 від 12.02.2016, додатковий договір серія та номер: 1 від 06.07.2012,договір іпотеки, серія та номер:2-1908 від 20.05.2011, договір відступлення права вимоги за іпотечним договором №386 від 08.04.2019, договір відступлення права вимоги за іпотечним договором №376 від 04.04.2019 внесено реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , індексний номер рішення: 46694241.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів в паперовому, друкованому та електронному вигляді, а саме реєстраційної справи №108, на об`єкт нерухомості, а саме: нежитлового приміщення, магазин, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття їх копій, які знаходиться за адресою ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: АДРЕСА_2 , у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Прокурор ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, проте надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі. Також, в заяві вказано, що він клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, прийшов до наступного висновку з таких підстав.

В СВ Уманського ВП ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000798 від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

За змістом ст.26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно зі ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані до клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись статтями 26, 132, 159, 162, 163, 164, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України- задовольнити.

Надати слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в паперовому, друкованому та електронному вигляді, а саме реєстраційної справи №108, на об`єкт нерухомості: нежитлового приміщення, магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення та зняття їх копій.

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту винесення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких надано дозвіл, що відповідно до статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1