Справа № 750/7149/20
Провадження № 1-кс/750/2073/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 листопада 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000156 від 05.06.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено виконувачем обов`язків начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (договорів/контрактів на поставку нафтопродуктів і т.д., актів прийому-передачі нафти, видаткових накладних, залізничних накладних, платіжних доручень та інших документів), які містять відомості щодо обсягів товарної нафти по ДСТУ 9965-76, яка була придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та у НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільна діяльність по договору № 35/4 від 19.01.1999, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2019 по 30.06.2020, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву в якій просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156, розпочатому 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 за фактом того, що службові особи НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи спільно з представниками органу управління спільної діяльності № НОМЕР_3 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », далі - СД) організували схему розкрадання майна підприємства (видобутої нафтосировини) в особливо великих розмірах в інтересах СГД, пов`язаних з учасниками СД.

Так, на етапі видобутку нафтоводяної суміші зі свердловин НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СД службовими особами ПАТ здійснюється викривлення реальних показників її якості (штучне завищення рівня обводненості), в наслідок чого отримується надлишкові необліковані вуглеводні.

Видобута зі свердловин усіх цехів НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нафтосировина (дані щодо дебітності свердловин відображені у внутрішній програмі «АРМ-Геолог») надходить до єдиного нафтопроводу, який в свою чергу транспортує її (в т.ч. необліковану) до Гнідинцівського газопереробного заводу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснюється підготовка товарної нафти.

В подальшому товарна нафта транспортується магістральними нафтопроводами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до Кременчуцького НПЗ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а нафта СД нафтопроводами НГВУ до промислового майданчика в м. Прилуки та перекачується в резервуари підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останнє, з метою прикриття реального об`єму нафти, придбаної у СД 35/4, здійснює ряд фіктивних фінансово-господарських операцій з іншими підконтрольними юридичними особами: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та іншими. Фактично ж нафта транспортується 2-3 рази на тиждень по 5-8 вагонів залізничним шляхом до міні-НПЗ та нафтобаз, що знаходяться на території Кіровоградської області для її переробки та виготовлення світлих нафтопродуктів.

За оперативними даними « ІНФОРМАЦІЯ_11 » протягом січня вересня 2019 року СД №35/4 видобуто 51 828,25 тонн нафтосировини, тоді як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » транспортувала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період 54 575,42 тонн товарної нафти.

В діях службових осіб НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачають ознаки розтрати 2 747,17 тонн нафти (орієнтовна вартість на момент вчинення злочину 27,5 млн. грн.), видобутої зі свердловин НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СД.

Для здійснення протиправної діяльності використовують механізм зміни якісного складу видобутої нафти, тобто викривлення реальних показників її якості (штучне завищення рівня обводненості), внаслідок чого отримується надлишкові не обліковані вуглеводні, що дозволяє виводити частину сировини у тіньовий обіг.

З метою встановлення збитків, спричинених в результаті протиправної діяльності та в зв`язку з необхідністю проведення судово-економічних експертиз, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та призначення судово-економічних експертиз, отримані документи та висновок експертизи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (договорів/контрактів на поставку нафтопродуктів і т.д., актів прийому-передачі нафти, видаткових накладних, залізничних накладних, платіжних доручень та інших документів), які містять відомості щодо обсягів товарної нафти по ДСТУ 9965-76, яка була придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та у НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільна діяльність по договору № 35/4 від 19.01.1999, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2019 по 30.06.2020, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 03 січня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1