н/п 1-кс/766/8613/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Поклада А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Поклада А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в період з 01.10.2018 по 01.06.2020 працювали на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі за договорами цивільно правового характеру) з зазначенням прізвища, ім`я та по - батькові кожного працівника (у тому числі звільнені), ідентифікаційного коду та посади на якій працював/працює: в тому числі копій наказів на призначення/звільнення; трудові договори; анкети щодо прийому на роботу, які містять контактні дані (адреси проживання, телефони, тощо); відомості про нарахування та сплату заробітної плати; накази про відрядження; накази про відпустку; відомості про проходження інструктажів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 14.08.19 за фактом доведення до банкрутства, несвоєчасної виплати ЄСВ та розтрати грошових коштів товариства службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України.

За повідомленням оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з невстановленими особами у період з жовтня 2018 року по березень 2020 року, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів акціонерного товариства на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) вчинили розтрату грошових коштів підприємства.

Встановлено, що в лютому - березні 2020 року для АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нібито виконувались роботи на суму 3053227 гри. в т.ч. : ПДВ 508871,2 грн. по: розчищенню ділянки під трубопроводом гарячої води від молодої порослі дерев та інших перешкод і видалення залишків старої ізоляції з поверхні трубопроводів гарячого водопостачання тепломагістралі №1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вздовж Бериславського шосе в м. Херсоні; капітальному ремонту теплової ізоляції тепломагістралі №1 від компенсатора ОП 107 в сторону ТЕЦ по Бериславському шосе. Д 1020мм. Роботи виконуються в м. Херсоні, теплової мережі AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " їх застосуванням тепло ізолюючого покриття "UNIT".

Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . директор та шановник: ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . На підприємстві не працевлаштовано жодного робітника та воно формує податковий кредит з ПДВ від підприємств з ознаками ризиковості, які нібито надають будівельні послуги та постачають ТМЦ.

Крім того встановлено, що в 2018-2019 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) нібито здійснювало для AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » капітальний ремонт теплової ізоляції тепломагістралі, ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та інші роботи передбачені договорами №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019 без фактичного їх виконання.

Разом з тим, в штаті AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявні відповідні спеціальні ремонтні підрозділи, спеціальна техніка та інше, що ставить під сумнів залучення до виконання ремонтних робіт підприємств з інших міст країни, у яких відсутні працевлаштовані особи та будь-яка техніка.

Таким чином, можливо вважати, що службові особи AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у період з жовтня 2018 по березень 2020 року, зловживаючи службовим становищем, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів акціонерного товариства на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вчинили розтрату грошових коштів товариства.

21.07.2020 за вих. № 342/10/21-97-03-02-03 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання інформації стосовно трудового складу теплоелектроцентралі, проте 20.08.2020 за вих. № 01-4-1/1534 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відмову у наданні запитуваної інформації.

Враховуючи вищевикладене, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають відомості стосовно працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в період з 01.10.2018 по 01.06.2020 працювали на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі за договорами цивільно правового характеру) з зазначенням прізвища, ім`я та по - батькові кожного працівника (у тому числі звільнені), його ідентифікаційного коду та посади на якій працював/працює, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: в тому числі копії наказів на призначення/звільнення; трудові договори; анкети щодо прийому на роботу, які містять контактні дані (адреси проживання, телефони, тощо); відомості про нарахування та сплату заробітної плати; накази про відрядження; відомості про проходження інструктажів.

Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів прошу провести без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є достатніми, оскільки вказана інформація яка міститься у них має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, а саме в частині що стосується інформації з визначенням «тощо», оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Поклада А.І. задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Покладу А.І., Крєчєтовій М.І., Саратовському М.О., Легкому Д.В., Дятчину А.П., Руснаку О.Б., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в період з 01.10.2018 по 01.06.2020 працювали на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі за договорами цивільно правового характеру) з зазначенням прізвища, ім`я та по - батькові кожного працівника (у тому числі звільнені), ідентифікаційного коду та посади на якій працював/працює: в тому числі копій наказів на призначення/звільнення; трудові договори; анкети щодо прийому на роботу, які містять контактні дані (адреси проживання, телефони); відомості про нарахування та сплату заробітної плати; накази про відрядження; накази про відпустку; відомості про проходження інструктажів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар