н/п 1-кс/953/8975/20
"29" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
20.11.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за реєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з Представництво UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в рамках «Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії, встановлення вузлів обліку електроенергії, трансформаторів, комутаційного та іншого обладнання, державна повірка трансформаторів, підготовчі роботи, монтажні роботи, прибирання території після завершення робіт та інші роботи» за період 2018-2020 р.р.; документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), які надавали послуги з інженерної підготовки виробництва будівельно-монтажних і пуско-налагоджувальних робіт в рамках проекту «Автоматизована система комерційного обліку електроенергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період 2018-2020 р.р., з можливістю вилучення копій вказаних документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В рамках Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» 26.05.2014 Україною укладено із Міжнародним банком реконструкції та розвитку угоду про позику № 8387-UA на загальну суму 332 000 000 доларів США та угоду про позику Фонду чистих технологій № ТF016327 на загальну суму 50 000 000 доларів США.
З метою реалізації Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання в Україні», тобто виконання робіт, закупівлю товарів, було оголошено конкурс на якому переможцями стали ряд міжнародних та Національних суб`єктів господарювання. В подальшому між КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та суб`єктами господарювання, які стали переможцями укладено ряд контрактів, а також заплановано ряд контрактів на загальну суму 107,59 млн. доларів США.
Зокрема, 04.08.2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на час реєстрації кримінального провадження уклало договір з Представництвом UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Республіка Литва на встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках в м. Харків на загальну суму 5 666 000,80 Євро та на Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії в м. Харків на суму 2 537 360 Євро. На теперішній час договір ще не виконано в повному обсязі, продовжено, грошові кошти сплачено частково.
Проаналізувавши План закупівель Проекту КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », в розрізі дат відбору та проведення процедур закупівель, дат укладання контрактів та завершення контрактів, було встановлено, що відбувалося коригування термінів проведення відбору та проведення процедур закупівель, що призвело до того, що частина заходів по підвищенню енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання в Україні не була виконана у орієнтовні строки визначені Планом закупівель Проекту.
Так, контракт UDHEEP-KHTM-ICB-18 від 18.01.2017 укладений між Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з Представництвом UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) мав закінчитися 19.11.2018, проте, на даний час не завершений (роботи виконані не у повному обсязі).
Окрім цього, на адресу органу досудового розслідування надійшла інформація від ІНФОРМАЦІЯ_19 про те, що Представництво UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт в рамках укладеного контракту з КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » залучило Приватне підприємство « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 для проведення електромонтажних робіт «Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії, встановлення вузлів обліку електроенергії, трансформаторів, комутаційного та іншого обладнання, державна повірка трансформаторів, підготовчі роботи, монтажні роботи, прибирання території після завершення робіт».
На даний час Представництво UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » грошові кошти в сумі 38,4 млн. грн., частину з яких перерахувало на ПП « ОСОБА_4 ».
В подальшому ПП « ОСОБА_4 », з метою виведення у готівку, наданих міжнародних кредитних коштів комунальному підприємству, залучають підприємства, які фактично не ведуть господарську діяльність. Загальна сума спрямована ПП « ОСОБА_4 » на адресу сумнівних суб`єктів господарювання складає 24,6 млн. грн.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, необхідна для проведення подальших економічних експертиз.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПП « ОСОБА_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 та старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за реєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з Представництво UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в рамках «Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії, встановлення вузлів обліку електроенергії, трансформаторів, комутаційного та іншого обладнання, державна повірка трансформаторів, підготовчі роботи, монтажні роботи, прибирання території після завершення робіт та інші роботи» за період 2018-2020 р.р.; документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), які надавали послуги з інженерної підготовки виробництва будівельно-монтажних і пуско-налагоджувальних робіт в рамках проекту «Автоматизована система комерційного обліку електроенергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період 2018-2020 р.р., з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.01.2021 року включно.
Роз`яснити ПП « ОСОБА_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1