У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/4440/20

№ 1-кс/183/1217/20

20 серпня 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 12.08.2020 року до ЄРДР за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання дізнавача Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2020 року до Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що з належної йому банківської картки/рахунку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 01.06.2020 року по 04.08.2020 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів.

Відомості про кримінальне правопорушення за вказаним фактом 12.08.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Опитаний у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 пояснив, що 04.08.2020 року приблизно о 10.00 годині він здійснював поповнення своєї банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , та помітив, що на картці не вистачає грошових коштів, в сумі приблизно 8.000 гривень. ОСОБА_4 звернувся до працівників банку, які надали йому виписку по картці за період з 01.01.2020 року по 04.08.2020 року. Потім було виявлено, що банківська картка була прив`язана до номеру телефону доньки його колишньої співмешканки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст.ст. 60-62, глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

В ході проведення досудового розслідування згідно виписки по картці наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що 10.06.2020 року з картки були переказані кошти на картку в сумі 4.551 грн. 30 коп., 09.07.2020 року був проведений переказ з картки на карту в сумі 14.475 грн. 87 коп., 24.07.2020 року з картки в банкоматі були зняті грошові кошти в сумі 502 грн., 25.07.2020 року з картки в банкоматі були зняті грошові кошти в сумі 602 грн., 04.08.2020 року з карти в банкоматі були зняті грошові кошти в сумі 502 грн.

Враховуючи факт, що надходження та зняття грошових коштів, які перебували на рахунку карти ОСОБА_4 з належної йому банківської картки/рахунку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів у період часу з 01.06.2020 року по 04.08.2020 року із зазначенням місця розташування терміналів, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки/рахунку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), перекази з картки/рахунку ОСОБА_4 на іншу картку/рахунок за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 з вказівкою номеру мобільного телефону, за допомогою якого здійснювався переказ грошових коштів, та належності банківської картки/рахунку, на який перераховувались грошові кошти, що може бути використано саме як доказ факту крадіжки.

Тимчасовий доступ до зазначеного документу, що перебуває у володінні відділенні «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінального провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий, до відповідальності в міру своєї вини;

Враховуючи те, що іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього письмові докази, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання дізнавача, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так дізнавач вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Дізнавачем факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинний бути наданий до належним чином завірених копій документів, оскільки дізнавачем не доведені підстави для необхідності отримання саме оригіналів документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл дізнавачу Перещепинського відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів, які перебувають у володінні «Дніпропетровського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, щодо переказів з картки/рахунку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 на іншу картку/рахунок за допомогою LIQPAY з вказівкою номеру мобільного телефону, за допомогою якого здійснювався переказ грошових коштів, та належності банківської картки/рахунку, на який перераховувались грошові кошти, в період часу з 01.06.2020 року по 04.08.2020 року;

- копії анкети клієнтів, на яких оформлені картки/рахунки, на які здійснювалися перекази коштів з картки/рахунку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , в період часу з 01.06.2020 року по 04.08.2020 року, копії паспортів; фото клієнтів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карт; дати оформлення карт з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку/картки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату, а також надати фотоматеріали систем фотофіксації в паперовому вигляді відносно особи, яка здійснювала зняття коштів, в період часу з 01.06.2020 року по 04.08.2020 року;

- фотоматеріалів з систем фотофіксації в паперовому вигляді з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку/картки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , в період часу з 01.06.2020 року по 04.08.2020 року.

Строк дії ухвали до 03.09.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1