У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" січня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008801 від 23.11.2019 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008801 від 23.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 14, ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 162 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Як вбачається з клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, група осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші залучені особи, попередньо зорганізувались з метою заволодіння нерухомим майном громадян з використанням завідомо підроблених документів про право власності, а також його подальшого продажу з метою заволодіння грошовими коштами добросовісних набувачів.

Об`єктами злочинного посягання були обрані квартири громадян на території міста Києва, власники яких були відсутні або померли, та право власності на які на момент вчинення злочину не було зареєстровано в реєстрі речових прав на нерухоме майно. В ролі власників та покупці нерухомого майна під час укладення удаваних договорів купівлі-продажу нерухомого майна виступали спеціально залучені ОСОБА_4 та ОСОБА_7 особи, з числа неблагополучних, особи які ведуть асоціальний спосіб життя, малозабезпечені, схильні до вживання алкогольних напоїв. За незначну грошову винагороду, вказані особи надавали свою згоду на участь у вчиненні вказаних дій, після чого виконуючи вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , прибували до офісів приватних нотаріусів, де своїм підписом засвідчували укладення відповідних угод та набували при цьому відповідних прав, щодо подальшого розпорядження нерухомим майном.

Таким чином, до вчинення даного виду злочинів членами групи в різний час були залучені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ін.

Так, ОСОБА_4 безпосередньо займалась виготовлення завідомо підроблених документів на право власності на майно, що стала об`єктом злочинного посягання. Одночасно з цим ОСОБА_4 займалась пошуком осіб, з числа неблагополучних, які мали виконувати роль власника нерухомого майна, або ж першого покупця такого майна. Крім того, остання займалась незаконним проникненням до квартир, що стали об`єктом злочинного посягання, змінювала у вказаних квартирах двері та замки, після чого поселяла до вказаних квартир осіб, з числа її знайомих, які мали тимчасово проживати у вказаних квартирах, видаючи себе за власників, з метою повідомлення останню про виникнення будь-якої загрози, появу реальних власників. Після реалізації квартири добросовісним набувачам, ОСОБА_4 займалась розподілом грошових коштів між співучасниками, здійснювала оплату послуг нотаріуса, експерта з оцінки.

Так, за період часу з 2019-2020 рік вказані особи заволоділи наступними об`єктами нерухомого майна: квартирами за адресами АДРЕСА_4 (відчужена як 154-а), АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 (відчужена як 4а).

ОСОБА_9 та ОСОБА_8 являлись активними учасниками організованої злочинної групи, керівниками якої були ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

ОСОБА_9 являючись учасником організованої групи, діючи в складі організованої групи на виконання злочинного плану виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , як виконавцю організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- Приходив до приміщення приватного нотаріуса та, використовуючи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , в який була вклеєна його фотокартка, та укладав договори купівлі-продажу, видаючи себе за власника житла;

- Особисто представлявся власником квартири та виступав «продавцем» під час оформлення та укладення удаваного договору купівлі-продажу;

- В незаконний спосіб проникав до квартир, що стали об`єктом злочинного посягання, де проводив прибирання, змінював замки та двері, а також на виконання вказівок ОСОБА_4 міг певний час проживати в таких квартирах з метою їх контролю;

- Отримував від ОСОБА_4 кошти як учасник організованої групи, який сприяв у незаконному заволодінні майном громадян.

ОСОБА_8 являючись учасником організованої групи, діючи в складі організованої групи на виконання злочинного плану виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , як виконавцю організованої групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- Особисто представлявся власником квартири та виступав «продавцем» під час оформлення та укладення удаваних договорів купівлі-продажу;

- В незаконний спосіб проникав до квартир, що стали об`єктом злочинного посягання, де проводив прибирання, змінював замки та двері, а також на виконання вказівок ОСОБА_4 міг певний час проживати в таких квартирах з метою їх контролю;

- Отримував від ОСОБА_4 кошти як учасник організованої групи, який сприяв у незаконному заволодінні майном громадян

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 проживали у найманому житлі в м.Біла Церква, Київської області, яке орендувала для них ОСОБА_4 . В ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Умань Черкаської області, користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які працювали з наступними IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Умань Черкаської області, користувався наступними номерами мобільних телефонів, а саме НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які працювали з наступними IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

Отже, виникла необхідність отримання інформації від операторів мобільного зв`язку про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, з прив`язкою до базової станції абонента та зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент, який користується, вказаним мобільним номером.

Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надання інформації від операторів мобільного зв`язку, так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.

Зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати в інший спосіб та є вірогідність її знищення, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів і отримання інформації від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме в наданні тимчасового доступу до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, з прив`язкою до базової станції абонента та зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент, який користувався мобільним номером: НОМЕР_8 , від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в наданні тимчасового доступу до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, з прив`язкою до базової станції абонента та зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент, який користувався мобільними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в наданні тимчасового доступу до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, з прив`язкою до базової станції абонента та зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент, який користувався мобільним номером: НОМЕР_7 у період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2019 по теперішній час, яка має суттєве значення для встановлення обставин, а саме: де на момент скоєння злочину знаходились невстановлені особи та з якого населеного пункту здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базових станцій абонента.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів які містять інформацію, яка знаходиться в операторів стільникового /мобільного/ зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківок телефонних дзвінків, щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2019 по теперішній час , у повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію- диску у форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, коорднат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматичної обробки засобами обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя