Справа № 645/5507/20
Провадження № 1-кс/645/140/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2021 року місто Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001754 від 18.09.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , в якому просить суд надати їй, а також іншим інспекторам СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Підставами для надання тимчасового доступу слідчий зазначає, що у провадженні СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №001754 від 18.09.2020 року, за ознаками ч. 3 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи в групі спільно з іншими невстановленими особами, 18.09.2020 близько 16.00 год. - 18.00 год., знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 зазначила, що 18.09.2020 року в період часу з 13.10 год. по 16.20 год. вона мала зв`язок по телефону з невстановленими особами, а саме жінкою та чоловіком. Дані особи представились лікарем невідкладної допомоги та її онукою - ОСОБА_7 відповідно. Потерпілій пояснили, що терміново необхідні грошові кошти, адже її онука, ОСОБА_7 , потрапила в ДТП та повідомили, що приїде чоловік, на ім`я ОСОБА_8 , який забере в неї грошові кошти. В подальшому потерпіла, у вказаний проміжок часу віддала раніше невідомій особі - ОСОБА_9 , який приїхав за даних обставин за грошима 12 000 доларів США, 4700 евро, 28 340 гривень. Під час допиту потерпіла вказала, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , стаціонарним телефоном НОМЕР_2 , а невстановлена особа, яка ввела її в оману телефонувала з мобільного телефону НОМЕР_3 . 18.09.2020, за згодою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , співробітниками Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області було проведено огляд квартири АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено: 5000 доларів США, 1150 Євро, мобільний телефон «Samsung С3050» імеі НОМЕР_4 , мобільний телефон «Samsung GT Е 1182» імеі НОМЕР_5 мобільний телефон «Nokia 1280» імеі НОМЕР_6 . 19.09.2020 року потерпіла ОСОБА_6 під час проведення слідчої дії - пред`явлення особи для впізнання, впізнала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як такого, що 18.09.2020 року забрав в неї грошові кошти при вищевказаних обставинах.
Крім того, 05.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова слідчим було отримано тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за абонентським номером НОМЕР_3 , який належить невстановленій особі, яка вела розмову з потерпілою.
Під час проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що особа, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_3 , 18.09.2020 року перебувала в зоні дії веж базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 та дійсно мала з`єднання з абонентським номером потерпілої ОСОБА_6 з 13:14:26 год. до 15:35:46 год. Також, встановлено, що окрім з`єднання з абонентським номером потерпілої ОСОБА_6 , невстановлена особа, в той час коли потерпіла передавала гроші раніше невідомій особі на ім`я ОСОБА_8 , мала з`єднання з абонентським номером НОМЕР_7 о 16:05:26 год. та 16:22:15 год, що належить та обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого абонентський номер НОМЕР_3 , який перебував за адресою: АДРЕСА_3 було вимкнено.
Приймаючи до уваги той факт, що встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його скоєння, можливе шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_7 під час приготування та скоєння злочину. У зв`язку з чим, з метою подальшого аналізу та встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати інформацію про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким могла користуватись особа, причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, отримати документи, які містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків з виказанням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття за період часу з 00-00 години 18.09.2020 року до часу отримання ухвали оператором мобільного зв`язку.
Крім цього на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, інформацію про можливі телефонні з`єднання мобільного телефону «Samsung С3050» імеі НОМЕР_4 , мобільного телефону «Samsung GT Е 1182» імеі НОМЕР_5 та мобільного телефону «Nokia 1280» імеі НОМЕР_6 , які були вилучені у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з прив`язкою до базових станцій та виказанням їх адрес у період з 00:00:00 год. 18.09.2020 до 19:20:00 год. 18.09.2020, так як вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, зможе сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування, а також сприятиме встановленню місцезнаходження інших осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якому просила задовольнити клопотання в повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явилися.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.

Проте, слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001754 від 18.09.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до:
1. Інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з наступним її вилученням на електронний носій, а саме про телефонні дзвінки з мобільного телефону «Samsung С3050» імеі НОМЕР_4 , мобільного телефону «Samsung GT Е 1182» імеі НОМЕР_5 та мобільного телефону «Nokia 1280» імеі НОМЕР_6 з прив`язкою до базових станцій та виказанням їх адрес у період у період з 00:00:00 год. 18.09.2020 року до 19:20:00 год. 18.09.2020 року:
- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо;
-типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), та SMS- повідомлення, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, переадресація, тощо.
-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
2. Інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 (поштова адреса: АДРЕСА_6 ), з наступним її вилученням на електронний носій, а саме про телефонні дзвінки з мобільного телефону «Samsung С3050» імеі НОМЕР_4 , мобільного телефону «Samsung GT Е 1182» імеі НОМЕР_5 та мобільного телефону «Nokia 1280» імеі НОМЕР_6 з прив`язкою до базових станцій та виказанням їх адрес у період у період з 00:00:00 год. 18.09.2020 року до 19:20:00 год. 18.09.2020 року:
- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо;
-типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), та SMS- повідомлення, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, переадресація, тощо.
-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
3. Інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_7 , з наступним її вилученням на електронний носій, а саме про телефонні дзвінки з мобільного телефону мобільного телефону «Samsung С3050» імеі НОМЕР_4 , мобільного телефону «Samsung GT Е 1182» імеі НОМЕР_5 та мобільного телефону «Nokia 1280» імеі НОМЕР_6 з прив`язкою до базових станцій та виказанням їх адрес у період з 00:00:00 год. 18.09.2020 року до 19:20:00 год. 18.09.2020 року:
-інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (ІMSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо;
-типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), та SMS- повідомлення, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, переадресація, тощо.
-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- ідентифікаційні ознаки терміналу; з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

4. Інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_7 , з наступним її вилученням на електронний носій, а саме: до інформації про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки) апаратів стільникового зв`язку, з номеру НОМЕР_7 , які здійснювалися за допомогою базових станції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00-00 години 18.09.2020 року по дату постановлення ухвали, а саме:
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;
- типи з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо;
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), з`єднання нульової тривалості.
В іншій частині клопотання - відмовити.

Встановити строк дії даної ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто по 21 березня 2021 року включно.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1