Справа № 191/1022/20
Провадження № 1-кс/191/509/20
У Х В А Л А
іменем України

28 серпня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000010 від 10.03.2020 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтовуючи своє клопотання тим, що організована група ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою на протязі 2020 року здійснюють збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу на території Дніпропетровської області.

10.03.2020 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та розпочато досудове розслідування.

30.03.2020 року у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою м. Синельникове, ОСОБА_8 отримав відправлення: ЕН № 59 0004 9903 4183, оформлене 27.03.2020 року о 11:18 год. у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, з реквізитами відправника: « ОСОБА_9 », т. НОМЕР_3 .

30.03.2020 в період часу з 14:40 до 15:15 год. в службовому кабінеті № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності учасників, оперуповноваженим УКР ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_10 було оглянуто видані ОСОБА_8 посилку з товарно - транспортною накладною « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Посилка з товарно - транспортною накладною « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де зазначені наступні відомості особа, яка відправила дану посилку, а саме ОСОБА_9 , з міста Кам`янське, відділення № НОМЕР_2 , т. НОМЕР_3 , дата оформлення 27.03/11:18, накладна № 59 0004 9903 4183, розрахункова дата прибуття 31.03/ до 15:00.

Після розпакування коробки виявлено папір сірого кольору, в якому замотано предмет зовні схожий на пістолет ПМ з маркуванням НОМЕР_6 .

При проведені першочергових заходів, з використанням наявних обліків Національної поліції України та відкритих джерел інформації встановлено що оголошення про продаж вогнепальної зброї та боєприпасів на платформі web-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розміщує громадянин України:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровськ, громадянин України, РНОКПП: НОМЕР_7 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , одружений, не являється власником зареєстрованої зброї, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.263 КК України.

Користується карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 яка зареєстрована на дружину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Під час документування протиправної діяльності ОСОБА_5 було встановлено осіб які виготовляють зброю, та активно допомагають ОСОБА_5 в виготовлені нарізної зброї та зброї травматичної дії:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Павлоград, громадянин України, РНОКПП: НОМЕР_9 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_10 виданим 04.07.2009р. Виготовляє та переробляє зброю в гаражі № НОМЕР_11 який розташований в ГК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по АДРЕСА_3 (який на праві власності належить матері ОСОБА_14 ).

Використовує зареєстровану на своє ім`я картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_12 .

Аналізом інформації встановлено, що ОСОБА_6 використовує у своїй злочинній діяльності платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_12 .

Приймаючи до уваги вищенаведене, вважаю за доцільне отримати у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " інформацію щодо даних банківських карток.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Враховуючи вищевикладене просить суд, надати дозвіл слідчим групи слідчих: слідчому СВ Синельниківського відділу поліції в складі: слідчого СВ підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ капітана поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_19 та оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 за період часу з 01.01.2019 по момент оголошення ухвали, а саме: довідки - інформації про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_12 та відносно особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_9 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжним карткам за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним платіжним карткам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по вказаним платіжним карткам; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним платіжним карткам а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 10.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих: слідчому СВ Синельниківського відділу поліції в складі: слідчого СВ підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ капітана поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_19 та оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 за період часу з 01.01.2019 по момент оголошення ухвали, а саме: довідки - інформації про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_12 та відносно особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_9 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжним карткам за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним платіжним карткам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по вказаним платіжним карткам; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним платіжним карткам а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1