Справа № 724/1187/20
Провадження № 1-кс/724/167/20
У Х В А Л А

26 серпня 2020 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, яке погоджене із заступником керівника Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.11.2017, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_5 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) укладено договір підряду № 11.

Відповідно до пункту 1.1., даного договору, його метою є виконання робіт з капітального ремонту проїжджої частини вул. О. Кобилянської в с. Ярівка Хотинського району Чернівецької області.

Відповідно до пункту 1.2., за цим договором Підрядник зобов`язується, за завданням замовника, виконати роботи на об`єкті відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи, згідно актів виконаних робіт.

Відповідно до пункту 1.4. зазначеного договору, об`єкт має відповідати будівельним нормам, правилам, стандартам якості, тощо.

Згідно пункту 3.1. вартість всіх доручених підряднику робіт, за договором підряду становить 1 120 135,20 грн.

17.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_5 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (Підрядник) укладено договір підряду № 3.

Згідно пункту 1.1. метою договору є виконання робіт з Капітального ремонту проїжджої частини вул. О. Кобилянської в с. Ярівка Хотинського району Чернівецької області.

Відповідно до пункту 1.2. за цим договором, Підрядник зобов`язується, за завданням замовника, виконати роботи на об`єкті відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи, згідно актів виконаних робіт.

Надалі 19.04.2018, на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначений директором ОСОБА_8 , який будучи наділеним організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими обов`язками, тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, здійснюючи господарську діяльність з провадження будівельної діяльності, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої повноваження з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення та використовуючи своє службове становище, маючи право вирішувати питання користування і управління виділеними йому бюджетними коштами, розпоряджатись цими коштами як уповноважена державою особа та керівник Товариства, вирішив привласнити частину бюджетних коштів, які мали бути витрачені на проведення ремонтних робіт з капітального ремонту проїжджої частини АДРЕСА_1 , для чого вступив у злочину змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , який згідно укладеного договору з ІНФОРМАЦІЯ_3 мав здійснити технічний нагляд за проведенням робіт з Капітального ремонту проїжджої частини АДРЕСА_1 та в подальшому, з метою привласнення бюджетних коштів, переслідуючи корисливу мету, спрямовану на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що в повному обсязі роботи з капітального ремонту проїжджої частини АДРЕСА_1 не виконані і не відповідають об`єму зазначеному в формах КБ-2в, засвідчив своїм підписом відомості зазначені в акті КБ-2 № 1 за грудень 2017 року.

У зв`язку з вказаним ОСОБА_8 , створив видимість виконання на об`єкті ремонтних робіт та в подальшому, склав акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 з завищеними обсягами виконаних робіт.

За результатами проведених робіт складено акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, який був складений працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджений директором зазначеного товариства ОСОБА_8 , та підписаний фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , який згідно укладеного договору надавав послуги по технічному нагляду за об`єктом проведення ремонтних робіт, а саме: ремонту проїжджої частини вул. О. Кобилянської в с. Ярівка Хотинського району.

В ході проведеного досудового розслідування було призначено та проведено комісійну будівельно-технічну-економічну експертизу.

Згідно висновку експертів від 29.05.2020 № 159/19-29/56/20-29/14301/14302/20/49, обсяг фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту проїжджої частини вул. О. Кобилянської в с. Ярівка Хотинського району Чернівецької області, не відповідають обсягам робіт зазначених у кошторисній документації та в актах виконаних робіт № 1 за грудень 2017 року.

Загальна вартість будівельних робіт (що потребує перероблення) та пов`язаними з ними витрат, фактичне виконання яких не встановлено, відповідно до акту № 1 за листопад 2018 року становить 589 950,96 грн., які були привласнені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

27.04.2018 слідчим відділом Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області було внесено відомості про вказану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.4 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України.

23.10.2018 Кельменецькою місцевою прокуратурою було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

23.10.2018 Кельменецькою місцевою прокуратурою було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

23.11.2018 кримінальні провадження № 0000148 та № 0000149 об`єднані в одне провадження та привласнено єдиний реєстраційний номер № 0000148.

01.04.2019 кримінальні провадження №0000054 та № 0000148 об`єднані в одне провадження та привласнено єдиний реєстраційний номер № 0000054.

В ході проведення досудового розслідування з`ясовано, що 01.08.2018 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_10 було укладено договір підряду №01/10-18 відповідно до якого на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку № НОМЕР_4 було перераховано кошти в сумі 784094,40 грн. відповідно до якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало провести капітальний ремонт проїжджої частини вул. Кобилянської, с. Ярівка Хотинського району.

Також в ході розслідування було встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі передавального акту (затвердженого рішенням єдиного акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та рішенням Загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є правонаступником всього майна, прав і зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчинення ОСОБА_8 та іншими особами злочину передбаченого ч.3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити інших осіб, які укладали подібні договори підряду на здійснення відповідних робіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в подальшому здійснювали перерахунки коштів на вказані рахункові рахунки.

Слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області в групі зі слідчими СУ ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 27.04.2018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч. 4 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУ НП в Чернівецькій області, а саме: старшому слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- виписку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2017 по 01.12.2018 із зазначенням усіх можливих анкетних даних осіб, підприємств, установ, організацій, які здійснювали переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а також вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото - інформацію осіб, які перераховували грошові кошти на даний рахунок, а також здійснювали зняття грошових коштів з даного рахунку за вищевказаний період часу, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, в тому числі в електронному вигляді, які зберігаються (можуть зберігатися) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які можуть бути використані в подальшому, як докази по кримінальному провадженні №0000054 від 27.04.2018 року та знаходяться у володінні Чернівецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1