У Х В А Л А
Іменем України
17.12.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Франківського ВП ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0001466 від 03 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадження Франківського районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів що містять інформацію про перекази грошових коштів, здійснених ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що по АДРЕСА_1 через систему міжнародних переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.07.2020 в країну Об`єднані Арабські Емірати із зазначенням повних реквізитів контрагентів (осіб, яким надходили грошові кошти) зазначенням їх повних анкетних даних, часу, суми, призначення платежів; часу, суми, повні анкетні дані осіб, території (точного місця знаходження відділення банку), в якому відбулось отримання грошових, переказів здійснених 07.07.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 через систему міжнародних переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.09.2020 до Франківського ВП ГУНП у Львівській області, надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те що в період часу з 20.05.2020 по 25.08.2020 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом виграшу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала матеріальної шкоди на суму 551 691 грн.

В результаті допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 21.05.2020 на особисту електронну адресу останнього « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що ОСОБА_4 виграв 9 000000 дол. США у міжнародній ІНФОРМАЦІЯ_7 . Адресант представилась як ОСОБА_5 управляючий директор та головний операційний директор ІНФОРМАЦІЯ_8 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса банку ІНФОРМАЦІЯ_10 , кооперативна спільнота Opp ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 . Вказана особа написала, що потрібно надати деякі свої дані: адресу банку, номер рахунку, вік, прізвище, ім`я та по батькові. Також ця особа пояснила, що для того, аби отримати свій виграш на банківський рахунок, необхідно здійснити деякі перекази грошових коштів на певних осіб для сплати різних податків, комісій та зборів. Особа, що писала від імені ОСОБА_5 пояснила, що люди, на ім`я яких потрібно здійснити перекази, є представниками ІНФОРМАЦІЯ_11 , які повинні безпосередньо на місці в ОЕА сплатити ці кошти для уникнення податкових витрат.

Зі слів потерпілого ОСОБА_6 07.07.2020 він здійснив переказ грошових коштів в сумі 430 дол. США через систему міжнародних готівкових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в країну Об`єднані Арабські Емірати у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 .

Окрім цього, декількома платежами в період часу з 10.08.2020 по 25.08.2020 через систему міжнародних готівкових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_12 » що по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 в країну ІНФОРМАЦІЯ_13 на осіб: ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 здійснив переказ грошових коштів загальною сумою 16 415 доларів США.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, що стосуються переказу грошових коштів, здійснених 07.07.2020 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_17 » що по АДРЕСА_1 через систему міжнародних переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в країну Об`єднані Арабські Емірати із зазначенням повних реквізитів контрагентів (осіб, яким надходили грошові кошти) із зазначенням повних анкетних даних, часу, суми, призначення платежів, а також часу, суми, повних анкетних даних особи, території (точного місця знаходження відділення банку) де відбулось отримання вказаного грошового переказу.

Зазначена інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_5 , та має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, що полягають в можливості встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця отримання грошових коштів якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду клопотання в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл слідчому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_6 з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що за адресою АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в. АДРЕСА_8 , а саме інформацію про:

- Перекази грошових коштів, здійснених ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_12 » що по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 через систему міжнародних переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 10.08.2020 по 25.08.2020 в країну Об`єднані Арабські Емірати із зазначенням повних реквізитів контрагентів (осіб, яким надходили грошові кошти) зазначенням їх повних анкетних даних, часу, суми, призначення платежів.

- Часу, суми, повні анкетні дані осіб, території (точного місця знаходження та найменування банку) в якому відбулось отримання грошових переказів здійснених в період часу з 10.08.2020 по 25.08.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_12 » що по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 через систему міжнародних переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , або за або за дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали до 17 січня 2020 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1