печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0001482 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191,ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти за продаж 81 квартири, які належали ОСОБА_5 , перераховувались ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а за 9 квартир, які належили ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою:

АДРЕСА_1 судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0001482 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідування ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001482 від 11.08.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які на даний час знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме вилучення документів,які становлять банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_7 ) та банківського рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2017 по 09.11.2020 включно в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківських рахунках, за період з 01.01.2017 по 09.11.2020 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки та відеозаписів з відділень банку де використовувалась банківська картка.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1