СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4320/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 04.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-
встановив:
20.08.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 04.08.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 04.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської місцевої прокуратури №9 з ГУ СБ України у м. Києві та Київській області надійшли матеріали, згідно яких встановлено, що охоронні структури, а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи за попередньою змовою групою осіб привласнюють грошові кошти під час надання неякісних охоронних послуг комунальним та державним підприємствам.

Крім того встановлено, що протягом 2019-2020 років підприємствами критичної інфраструктури, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КМЦ Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та КНЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інші було проведено публічні закупівлі (тендери) охоронних послуг (послуг у сфері громадського порядку та безпеки), за результатами яких було укладено низку договорів з приватними охоронними структурами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, в ході виконання оперативно - розшукових заходів в рамках виконання "ч" доручення прокурора, отримано інформацію що протягом 2019-2020 років органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами та товариствами м. Києва та Київської області було проведено публічні закупівлі охоронних послуг (послуг у сфері громадського порядку та безпеки), за результатами яких було укладено низку договорів з приватними охоронними структурами, зокрема:

- ПП Атлант» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори про надання послуг охорони, а саме: 27.01.2020 з КНП Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір №140П від 14.02.2020 на загальну суму 3 315 600,00 грн.; 06.04.2020 з КІШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір №06/04/2240 від 06.04.2020 на загальну суму 3 339 000,00 грн.; 11.03.2019 з КНП Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір №1ІОП від 11.03.2019 на загальну суму 2 597 940,00 грн.; та 24.04.2019 з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір №22/2240 від 24.04.2019 на загальну суму 2 479 520,00.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договори про надання послуг охорони, а саме: 03.01.2019 з ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір №388810-312-19 від 03.01.2019 на загальну суму 804 000,00 грн.; 17.07.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір №388417-681-19 від 17.07.2019 на загальну суму 1 997 191,73 грн.; 17.12.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір №4-19 від 17.12.2019 на загальну суму 3 246 000,48 грн.; та 21.12.2019 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір №388417- 840-19 від 21.12.2019 на загальну суму 3 198 696.48 грн.

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори про надання послуг охорони, а саме: 23.07.2019 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договір №53.19-272 від 05.08.2019 на загальну руму 15 293 208,00 грн.; 07.07.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договір №53.19-273 від 05.08.2019 на загальну суму 15 761 692,80 грн.; та 07.07.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договір №53.19-274 від 05.08.2019 на загальну суму 5 243 385,59 грн.

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), 05.08.2019 укладено договір №53.19-270 про надання послуг охорони із КШКИЇВПАЄТРАНЄ» (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 8 968 225,19 грн. При цьому, строк дії даного договору 05.08.2020 було продовжено на 1 рік в обхід проведенню тендерних торгів в сиситемі елетронних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Також встановлено, що вищевказані структури в порушення укладених договорів та Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015, надають послуги не в повному обсязі, саме: послуги надаються через неофіційно працевлаштованих співробітників без відповідної кваліфікації; фактична кількість постів та охоронців на постах не відповідає задекларованій в договорах; документи для участі в тендері подаються з недостовірною інформацією та з ознаками підробки; охоронці перебувають на постах без обов`язкових спеціальних засобів охорони та необхідної матеріально-технічної бази тощо.

Таким чином встановлено, що до злочинної діяльності з привласнення бюджетних коштів можуть бути причетні службові особи КНП Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КНП Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На даний час виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів реального здійснення фінансово - господарської діяльності охоронними структурами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надання послуг по укладеним вище договорам, з метою встановлення можливих фактів перерахування державних коштів в адресу підприємств з ознаками фіктивності та здійснення їх привласнення, фактів здійснення іншої незаконної діяльності вищезазначеними підприємствами, що можливо буде виконати лише при наявності вищезазначених документів.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, офіс ПП « ОСОБА_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості вилучення їх копій, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора.
Представник ПП в судове засідання не з"явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності прокурора та представника ПП " ОСОБА_4 ", які не з`явилисья, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 04.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000094.
В даний час у прокурора виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПП " ОСОБА_4 ", оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 04.08.2020 року для встановлення об`єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 04.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191- задовольнит.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурорам Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до речей і документів ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо участі ПП « ОСОБА_4 » у тендері на надання послуг з фізичної охорони об`єктів, документальних матеріалів - договорів №140П від 14.02.2020, №06/04/2240 від 06.04.2020, №110П від 11.03.2019 та №22/2240 від 24.04.2019 з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, первинних фінансово - господарських документів, актів надання ПП « ОСОБА_4 » послуг з фізичної охорони об`єктів, платіжних документів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в рамках договорів з КНП Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КНП Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документів щодо оплати послуг з фізичної охорони об`єктів, табелів (графіків, звітів) щодо охорони об`єктів КНП Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КНП Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала слідчого судді діє до 25.09.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1