КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5873/20
Провадження № 1-кс/552/27/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.01.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 01.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2020 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява про вчинення шахрайства від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами в сумі 300 000 грн.

В своїй заяві директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає, що 14 серпня 2020 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обміну сканкопіями документів за електронними адресами: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договір поставки товару пшениці. Відповідно до умов якого, 18 серпня 2020 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як покупець товару, сплатило на розрахунковий рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму попередньої оплати за товар у розмірі 300 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 2043.

Відповідно до п.4.2. Поставка Товару здійснюється на умовах EXW (самовивіз зі складу Постачальника).

«18» серпня 2020р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 був укладений Договір перевезення вантажу № 18/08/2020/01. Згідно п.2. Заявки, яка була укладена до Договору перевезення від 18.08.2020р., адреса прибуття автомобіля під завантаження: Полтавська обл., Кобеляцький район, село Придніпрянське.

Усні переговори були проведені нашими представниками за номером телефону НОМЕР_1 з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який представився агрономом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після проведення переговорів представник ОСОБА_8 виїхав на місце, де знаходився товар, а саме: Полтавська обл., Кобеляцький район, село Придніпрянське та зустрівся із чоловіком, який показав склад із продукцією та підтвердив наміри щодо поставки товару їхньому Товариству.

19 серпня 2020 р. прибувши за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький район, село Придніпрянське їхній представник ОСОБА_8 , та представники перевізника ФОП ОСОБА_6 зустріли чоловіка, що представився комірником та повідомив, що за вказаною адресою склад та інше майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні. Також, за вказаною адресою жодних відомостей про таке товариство або його працівників немає.

Всі їхні намагання зв`язатись із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 виявились марними.

Свідками в цій справі є:

-ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_1 ) - безпосередньо спілкувалась із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 у телефонному режимі та вайбером, вела листування електронною поштою.

-ОСОБА_8 , менеджер (тел. НОМЕР_4 , проживає: АДРЕСА_2 ) безпосередьно виїжджав на адресу складу Полтавська обл., Кобелянський район, село Придніпровське.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої відбувалось відправлення фіктивних документів, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та обробляється і зберігається виключно в електронній інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

14.12.2020 року отримано ухвалу слідчого судді Київського РС м. Полтава про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Строк дії ухвали 15 днів. Однак керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено лист-роз`яснення до суду, в наслідок чого закінчився строк дії вищевказаної ухвали.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 01.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні отже, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою їх вилучення, а саме:

-IP - адреси, номери мобільних телефонів, анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові), які використовувалися під час реєстрації та в подальшій роботі в інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІР адреси, які використовувались в роботі в інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 12.30 год. по 15.50 год. 14.08.2020 року та з 15.20 год. по 16.00 год. 18.08.2020 року, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали до 06.02.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1