Справа № 638/1311/20
Провадження № 1-кс/638/2137/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що у продовж 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) укладено низку договорів у сфері публічних закупівель за бюджетні кошти:

Зазначені договори укладені зі строк виконання умов договору у період 2018-2019 року.

У той же час встановлено, що на протязі дії вказаних договорів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадовими особами підрядної організації постійно, необгрунтовано та в супереч положень ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» вносяться зміни до зазначених договорів, та змінюються істотні умови, а саме подовжуються строки виконання умов зазначених договорів. Одночасно з цим, будь-яка фактична інформація щодо підтвердження виконання робіт за зазначеними договорами у відкритому доступі відсутня, звітна документація щодо виконання зазначених робіт відсутня.

Також, на виконання доручення на проведення слідчих (розшуковик) дій оперативним підрозділом надано матеріали за результатами фінансово- господраської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).

Аналізом схеми фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що для виконання робіт за вказаними договорами здійснювалось придбання клею для профілів заповнення Icosit KS 330 FK Neu, поліуретанового заповнювача Ikosit KS 340/45, праймеру для металевих поверхонь Icosit KS 330 Primer, праймеру для бетоних поверхонь Sikadur-53 (код УКТХЕД , код УКТЗЕД ).

Встановлено, що вищевказану продукцію реалізує на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) м. Київ, що є офіційним імпортером продукції компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (Швейцарія).

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює придбання вказаної продукції не від представника імпортера, а від ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на загальну суму 18,6 млн. грн.

Даний факт свідчить про те, що оформлено документально схема придбання ТМЦ товарної групи «Еластичні маси та смоли (виробник ТМ SIKA - Швейцарія) по ланцюгу постачання від підприємств з ознаками фіктивності на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямована на завищення ціни реалізації зазначених ТМЦ від ціни реалізації офіційного представника у 5 і більше разів.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8

У зв`язку з чим прокурор просить задовольнити клопотання, надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Документом, відповідно до ст. 99 КПК України, є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст.ст. 92-93 КПК України обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора, які здійснюють збирання доказів шляхом витребування та отримання від підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Окрім того, прокурором доведено, що існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. У зв`язку з чим суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 1: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 36 КПК України оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_9 з можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, які перебувають за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- податкових накладних з реєстраційними номерами :

від 17.07.2019 (праймеру для бетоних поверхонь Sikadur-53),

від 17.07.2019 (праймеру для бетоних поверхонь Sikadur-53),

від 09.11.2018 (праймеру для бетоних поверхонь Sikadur-53),

від 13.10.2018 (праймеру для бетоних поверхонь Sikadur-53),

від 13.10.2018 (поліуретанового заповнювача Ikosit KS 340/45),

від 13.10.2018 (клею для профілів заповнення Icosit KS 330 FK Neu);

від 13.10.2018 (праймеру для металевих поверхонь Icosit KS 330 Primer);

від 03.10.2018 (клею для профілів заповнення Icosit KS 330 FK Neu);

від 03.10.2018 (клею для профілів заповнення Icosit KS 330 FK Neu);

від 03.10.2018 (праймеру для металевих поверхонь Icosit KS 330 Primer);

від 03.10.2018 (праймеру для бетоних поверхонь Sikadur-53),

від 01.08.2018 (клею для профілів заповнення Icosit KS 330 FK Neu);

від 01.08.2018 (праймеру для металевих поверхонь Icosit KS 330 Primer);

від 01.08.2018 (поліуретанового заповнювача Ikosit KS 340/45),

від 24.07.2018 (праймеру для металевих поверхонь Icosit KS 330 Primer);

від 24.07.2018(поліуретанового заповнювача Ikosit KS 340/45);

від 24.07.2018(клею для профілів заповнення Icosit KS 330 FK Neu;

від 16.07.2018 (праймеру для бетоних поверхонь Sikadur-53).

податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 2018 по 2019 роки років;

відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 2018 по 2019 роки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку;

інформацію щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час (П. І. Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників) та звітність за формою 1-ДФ за період з 01.01.2018 по теперішній час;

матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у тому числі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій,переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) платниками податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по теперішній час.

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1