печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000653 від 18.12.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відомості до ЄРДР внесено за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо незаконного заволодіння їх майном, а саме скрапленим вуглеводним газом, переданим на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Макарівської ГНС за адресою: АДРЕСА_1 (адреса відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: Житомирська область, Радомишльський район, с/рада Кримоцька, комплекс будівель і споруд № 1) в кількості 1105,452 т. на загальну суму 21 240 940 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.04.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №1703-0108/ГХ-УПК про надання послуг згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги із забезпечення документального оформлення приймання скрапленого вуглеводневого газу (далі - СВГ) та послуги із зберігання СВГ на ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість послуг по зберіганню СВГ визначається шляхом укладення додаткових угод до вказаного договору. Повернення СВГ відбувається шляхом направлення заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відпуск СВГ на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В період часу з квітня 2017 по жовтень 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СВГ в кількості 1940,776 т. та отримано із зберігання 835,351 т., залишок СВГ який залишився на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 1105,452 т.

12.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено 9 заявок про відвантаження СВГ, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані не були та СВГ згідно вказаних заявок не був відвантажений на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено аудит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо господарських взаємовідносин з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами якого на ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 31.01.2019 та 01.06.2019 залишалось на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СВГ в кількості 1105,452 т. загальною вартістю 25 489 128,79 грн., який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення слідчих дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажено усі залишки СВГ різним суб`єктам господарської діяльності та фактично СВГ належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території станції відсутній.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в червні 2019 року змінило фактичне місцезнаходження офісних приміщень та в даний час переховує від органів досудового розслідування фінансово-господарські документи товариства.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні фактів ввезення на територію України, а також подальшого руху СВГ належного компаніям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Вказана інформація перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_14 та має значення для досудового розслідування

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000653 від 17.12.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей стосовно фактів ввезення на територію України (із зазначенням дати ввезення, об`ємів, виду транспортування (автомобільний чи залізничний транспорт), місця куди СВГ направлений на зберігання) скрапленого вуглеводного газу (СВГ), документів митного оформлення вказаного СВГ за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2020 наступними суб`єктами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26867/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1