Провадження №: 1-кс/752/5053/20
У Х В А Л А
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання прокурор четвертого відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
-Консолідована фінансова звітність та річний звіт Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016, 2017, 2018, 2019 роки з примітками щодо включення до строкових депозитів коштів клієнтів Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були предметом конвертації зобов`язань в капітал при націоналізації в 2016 році. Звіти аудиторів щодо аудиту фінансової звітності Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016, 2017, 2018, 2019 роки.
-Виписки про операції за рахунками № НОМЕР_1 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (клієнт SUNNEX INVESTMENTS LLP), НОМЕР_3 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_4 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_5 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_6 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_7 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_5 ), відкритими в Кіпрській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2016 по час надання відповіді.
-Інформація про електронні ключі авторизації співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кіпрської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до електронної системи керування рахунками № НОМЕР_1 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (клієнт SUNNEX INVESTMENTS LLP), НОМЕР_3 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_4 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_5 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_6 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_7 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_5 ), відкритими в Кіпрській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2016 по час надання відповіді.
-Витяг із електронної системи керування рахунками № НОМЕР_1 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (клієнт SUNNEX INVESTMENTS LLP), НОМЕР_3 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_4 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_5 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_6 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_7 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_5 ), відкритими в Кіпрській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про усі авторизації та проведені операції співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кіпрської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2016 по час надання відповіді.
-Інформація про співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , які забезпечували виконання договорів про придбання акцій: №36/2016 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), №46/2016 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), №66/2016 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), №67/2016 (SUNNEX INVESTMENTS LLP), №69/2016 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та №78/2016 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 20 грудня 2016 року та перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_1 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (клієнт SUNNEX INVESTMENTS LLP), НОМЕР_3 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_4 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_5 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_6 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_7 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_5 ), відкритих в Кіпрській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2016 по час надання відповіді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: