Справа № 461/6018/20
Провадження № 1-кс/461/7063/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

04.11.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000594 від 29.07.2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення інформації щодо повного руху коштів по рахунках НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 01.01.2019 року до 15.07.2020 року (особлива увага на інформацію про фото користувачів та адреси розташування банківських терміналів в період з 01.01.2019 року по теперішній час), а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації в приміщенні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000594 від 29.07.2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, всупереч інтересам служби, організували надання послуг з охорони працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридичним особам, з укладенням фіктивних договорів з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яке здійснюються перекази грошових коштів за фактично надані послуги охорони працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяли збитки ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у великих розмірах.

За даним фактом 29.07.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000594, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим доведено, що вище перелічена інформація, яка перебуває у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а тому, здобути її можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000849, на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації щодо повного руху коштів по рахунках НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 01.01.2019 року до 15.07.2020 року (особлива увага на інформацію про фото користувачів та адреси розташування банківських терміналів в період з 01.01.2019 року по теперішній час), а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації в приміщенні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1