Дата документу 09.11.2020 Справа № 554/5111/20
У Х В А Л А
іменем України

09 листопада 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_6 , погодженого прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000075 від 08.04.2019 за ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000075 від 08.04.2019 за ч. 3 ст. 368 КК України, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене 08.07.2020 під час проведення обшуку автомобіля «Honda accord» д.н.з. НОМЕР_1 , 2013 року випуску, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: службове посвідчення оперуповноваженого сектору ВКП Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 НОМЕР_2 та жетон співробітника поліції №0083459; три купюри номіналом 100 доларів кожна із наступними серіями та номерами: FF10518167C, LB27536620S, MH89596804A; два зіп-пакети із речовиною зеленого кольору; двадцять купюр номіналом 200 гривень кожна із наступними серіями та номерами: КЕ5227993, СЕ6367027, СН4239444, ВЖ3592379, ХЗ8172934, КН1119752, УЛ9790009, ТЄ1584781, ВШ2193399, СЗ3925964, СИ8254234,УИ1552417, ЄЮ1274134, КЖ9247455, ВХ2847477, УА3779766, ХЕ4937014, ЗБ0123274, МА4989281, СГ6912501; спецблокнот №69, 02.12.2019 таємний (по заповненню); щоденник синього кольору формату а-4.

На обґрунтування клопотання вказує, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 14.07.2020 клопотання органу досудового розслідування про арешт майна повернуто на доопрацювання, слідчим ухвалу отримано 17.07.2020 о 9 год. 55 хв. Після доопрацювання клопотання про арешт майна слідчим здано до канцелярії Октябрського районного суду м. Полтави 20.07.2020 о 9 год.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_9 від 27.07.2020 клопотання органу досудового розслідування повернуто на доопрацювання, слідчим ухвалу отримано 29.07.2020 о 11 год. 30 хв.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, з використанням наданого службового становища, 13.09.2019 біля будинку за адресою: м. Харків, вул. Базарна, 5-Г, затримали ОСОБА_13 та пред`явили останньому вимогу про необхідність надати їм неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 30000 гривень, яку їм повинна надати спів мешканка ОСОБА_13 - ОСОБА_14 , за не притягнення ОСОБА_13 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України.

Надалі, 13.09.2019 біля 19 год. 49 хв. за адресою: м. Харків, вул. Академіка Барабашова, 46, співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, діючи умисно, з використанням наданого службового становища, зустрілися з ОСОБА_14 , яка на вимогу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 надала їм неправомірну вигоду у сумі 30000 гривень, за не притягнення ОСОБА_13 до кримінальної відповідальності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України.

Крім того, 23.10.2019 біля 19 год. 30 хв. співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 та ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, з використанням наданого службового становища, біля гуртожитку Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, за адресою: м.Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 43-А, затримали ОСОБА_15 та пред`явили останньому вимогу про необхідність надати їм неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 15000 гривень, за не притягнення ОСОБА_15 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України.

Надалі, 23.10.2019 біля 23 год. 15 хв. за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 83, навпроти Національного наукового центру Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини ОСОБА_15 знявши готівку у банкоматі Укрсиббанку в автомобілі Нива Шевроле д.н.з. НОМЕР_3 на вимогу ОСОБА_10 , надав останньому неправомірну вигоду у сумі 15000 гривень за не притягнення ОСОБА_15 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України.

В подальшому, співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 вирішили залучити раніше знайомого ОСОБА_16 , до участі у вчиненні злочину у складі організованої групи, на що останній надав згоду, вступивши тим самим між собою в попередню злочинну змову.

27.03.2020 біля 17 год. 50 хв. співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_16 діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, напроти ресторану Beer Lodge, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 32, затримали ОСОБА_17 та пред`явили останньому вимогу про необхідність надати їм неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 22000 гривень, яку їм повинна надати дружина ОСОБА_17 - ОСОБА_18 , за не притягнення ОСОБА_17 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України.

Надалі, 27.03.2020 біля 18 год. 50 хв., ОСОБА_16 продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_10 біля будинку АДРЕСА_1 зустрівся з ОСОБА_18 , яка на його вимогу надала неправомірну вигоду у сумі 22000 гривень за не притягнення ОСОБА_17 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України.

В подальшому, співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 вирішили залучити оперуповноважених Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 та ОСОБА_20 до участі у вчиненні злочинів у складі організованої групи, на що останні надали згоду, вступивши тим самим між собою в попередню злочинну змову.

Після цього, 13.05.2020 біля 16 год. 10 хв. співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_16 діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, з використанням наданого службового становища, біля зупинки громадського транспорту Меморіал Слави по Білгородському шосе у м. Харкові, затримали ОСОБА_21 та пред`явили останньому вимогу про необхідність надати їм неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 1000 доларів США та 6000 гривень, яку їм повинна надати мачуха ОСОБА_21 - ОСОБА_22 , за не притягнення ОСОБА_23 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України.

Надалі, 13.05.2020 біля 19 год. 05 хв. ОСОБА_16 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 знаходячись в квартирі АДРЕСА_2 зустрівся з ОСОБА_22 , яка на його вимогу надала неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США та 6000 гривень, за не притягнення ОСОБА_21 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України.

Вказану протиправну діяльність організували заступник начальника Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 та начальник ВКП Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 .

В ході досудового розслідування проведено пред`явлення для впізнання за фотознімками, відповідно до якого ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_21 впізнали оперуповноважених Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

В подальшому, оперуповноважений відділу кримінальної поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , вирішив залучити раніше знайомого ОСОБА_26 , який достовірно знав, що останній є працівником поліції, до участі у вчиненні умисних злочинів, а саме отримання неправомірної вигоди від громадян за непритягнення останніх до відповідальності, на що останній надав згоду.

07.07.2020 біля 21 год. 40 хв. оперуповноважені відділу кримінальної поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , двоє невстановлених в ході досудового розслідування працівників поліції та ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, з використанням наданого службового становища, біля ТРЦ Караван за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 7, затримали ОСОБА_27 та пред`явили останньому вимогу про необхідність надати їм неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 45000 гривень, яку їм повинна надати жінка Лакхал Мохамеда ОСОБА_28 за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України.

Надалі, 07.07.2020 біля 23 год. 06 хв. за адресою: м. Харків, вул. Дерев`янко, 16-А, ОСОБА_16 та ОСОБА_26 , якого залучили ОСОБА_10 та ОСОБА_4 для одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_28 , продовжуючи реалізацію спільного з злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , зустрілися з ОСОБА_28 , яка на їх вимогу надала неправомірну вигоду у сумі 45000 гривень за непритягнення ОСОБА_27 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України.

Після цього злочинні дії оперуповноважених відділу кримінальної поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_16 були припинені працівниками правоохоронного органу та останні були затримані в порядку ст.208 КПК України.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_12 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб, повторно.

08.07.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтаві від 10.06.2020 08.07.2020 проведений обшук в автомобілі «Honda accord» д.н.з. НОМЕР_1 , 2013 року випуску, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- службове посвідчення оперуповноваженого сектору ВКП Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 НОМЕР_2 та жетон співробітника поліції №0083459;

- три купюри номіналом 100 доларів кожна із наступними серіями та номерами: FF10518167C, LB27536620S, MH89596804A;

- два зіп-пакети із речовиною зеленого кольору;

- двадцять купюр номіналом 200 гривень кожна із наступними серіями та номерами: КЕ5227993, СЕ6367027, СН4239444, ВЖ3592379, ХЗ8172934, КН1119752, УП9790009, ТЄ1584781, ВШ2193399, СЗ3925964, СИ8254234,УИ1552417, ЄЮ1274134, КЖ9247455, ВХ2847477, УА3779766, ХЕ4937014, ЗБ0123274, МА4989281, СГ6912501.

Вказані речі після проведення огляду поміщені слідчим до сейф-пакету ДБР №В2021127.

Крім того, у вказаному автомобілі «Honda accord» д.н.з. НОМЕР_1 також вилучені спецблокнот №69, 02.12.2019 таємний (по заповненню) та щоденник синього кольору формату а-4. Вказані документи після обшуку поміщені до сейф-пакету ДБР №L1006583.

У зв`язку із тим, що вилучені документи та речі зберегли на собі сліди злочинів, та містять інші дані, які будуть використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, постановою слідчого від 08.07.2020 вони визнані речовими доказами.

Зазначені виявлені речі та документи потребують подальшої перевірки шляхом детального огляду, аналізу отриманої інформації та перевірки шляхом проведення подальших слідчих (розшукових) дій, дослідження з участю спеціалістів.

Сторона обвинувачення вважає за необхідне клопотати перед слідчим суддею про необхідність відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України накласти арешт на майно з метою:

- забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Так, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, винесено постанову про визнання речовими доказами вилученого майна, оскільки мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном. Окрім того, частина вилученого, на думку органу розслідування, сама по собі підтверджує факти вчинених правопорушень.

Так, для дослідження інформації, замало лише візуального огляду предметів.

Для ідентифікації виявлених під час обшуків документів, які містять гриф «таємно», для встановлення належності вилученої речовини до наркотичних засобів, тощо необхідно провести ряд експертних досліджень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що вилучені речі мають відношення до кримінального провадження та їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування, винні особи не понесуть покарання, а також враховуючи, що після повернення зазначених речей їх місце знаходження встановити буде неможливо, оскільки вони можуть бути знищені, втрачені, сховані, спотворені, а тому підлягають арешту.

Разом з тим, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкцією якої передбачена конфіскація майна, як вид покарання, на підставі чого просив задовольнити подане клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Власника майна ОСОБА_4 , та захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити в задоволенні оскільки слідчим пропущено процесуальний строк на звернення до суду з відповідним клопотанням.

Заслухавши пояснення слідчого, думку представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до таких висновків.

Згідно з ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

У судовому засіданні встановлено, що 08.04.2020 року Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві до ЄРДР внесені відомості за № 0000075 від 08.04.2019 за ч. 3 ст. 368 КК України.

08 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 10 червня 2020 року проведено обшук в автомобілі Хонда Аккорд д.н.з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 та який належить ОСОБА_8 , у ході якого виявлено та вилучено:

- службове посвідчення оперуповноваженого сектору ВКП Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 . ХКП №012459 та жетон співробітника поліції №0083459;

- три купюри номіналом 100 доларів кожна із наступними серіями та номерами: FF10518167C, LB27536620S, MH89596804A;

- два зіп-пакети із речовиною зеленого кольору;

- двадцять купюр номіналом 200 гривень кожна із наступними серіями та номерами: КЕ5227993, СЕ6367027, СН4239444, ВЖ3592379, ХЗ8172934, КН1119752, УП9790009, ТЄ1584781, ВШ2193399, СЗ3925964, СИ8254234,УИ1552417, ЄЮ1274134, КЖ9247455, ВХ2847477, УА3779766, ХЕ4937014, ЗБ0123274, МА4989281, СГ6912501;

- спецблокнот №69, 02.12.2019 таємний (по заповненню) та щоденник синього кольору формату а-4.

08 липня 2020 року постановою слідчого вказані речі визнані речовими доказами.

14 липня 2020 року до провадження слідчого судді ОСОБА_29 надійшло клопотання про арешт вказаного вилученого майна.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 14 липня 2020 року клопотання слідчого повернуто для усунення недоліків та надано строк протягом 72 годин з дня отримання ухвали для їх усунення.

17 липня 2020 року слідчим отримано копію ухвали.

20 липня 2020 року слідчий подав клопотання про арешт майна на усунення недоліків попереднього клопотання, яке передано слідчому судді ОСОБА_9

28 липня 2020 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого повернуто для усунення недоліків та надано строк протягом 72 годин з дня отримання ухвали для їх усунення.

31 липня 2020 року слідчим подано дане клопотання про арешт майна, яке передано слідчому судді ОСОБА_30 для розгляду.

31 липня 2020 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання про арешт майна задоволено частково та накладено арешт на певне вилучене під час обшуку майно та грошові кошти.

19 жовтня 2020 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 31 липня 2020 року скасовано та призначено новий розгляд клопотання про арешт майна.

Частиною 5 статті 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
При новому розгляді клопотання слідчим суддею перевірено строк подання вказаного клопотання, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України, та встановлено, що воно подано з порушенням вказаного строку з огляду на наступне.

Посилання слідчого на ті обставини, що клопотання про арешт майна, було подане вперше з дотримання визначеного законом строку, а саме направлено поштою 09 липня 2020 року, є безпідставними, оскільки ці доводи нічим не підтверджені, а з матеріалів клопотання вбачається, що вперше воно було подано тільки 14 липня 2020 року, тобто з пропуском визначеного ч. 1 ст. 171 КПК України строку.

Крім того, наразі слідчим суддею розглядається клопотання подане слідчим тільки 31 липня 2020 року, а не 14 липня 2020 року, яке подано також з пропуском визначеного законом строку.

У судовому засіданні слідчий не зміг пояснити, чи це клопотання подане на усунення недоліків попереднього клопотання (на виконання ухвали слідчого судді про усунення недоліків) чи повторно подане.

Зважаючи на ці обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання подано повторно слідчим, а відтак визначений ч. 5 ст. 171 КПК України строк на його подання слідчим пропущено.

Питання про його поновлення не ставилось на вирішення слідчому судді.

Отже, підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку, немає, оскільки слідчим пропущено строк на його подання.

Ураховуючи викладене та керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_6 , погодженого прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000075 від 08.04.2019 за ч. 3 ст. 368 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали проголошено 13 листопада 2020 року о 14 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1