У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.12.2020 Справа №607/21457/20

провадження № 1-кс/607/8919/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003043 від 18 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунків, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 за період часу з 01 січня 2019 року по 01 грудня 2020 року, а також про повну адресу розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа, підтверджуючого його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх. У разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, яка зберігається та може бути надана AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 /, з можливістю отримання їх копій.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд справи за його відсутності, у якій також просить вказане клопотання задовольнити.
Представники AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого:
Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003043 від 18 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Як зазначає слідчий у клопотанні досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 створив злочинну організацію, а також здійснює керівництво та координацію дій її учасників з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, в тому числі Тернопільської області, члени якої під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом обману та використання підроблених документів викрадають вартісні вантажі. Так, 30 вересня 2019 року ОСОБА_6 в складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_13 в складі групи осіб за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою в м. Запоріжжя заволоділи майном у вигляді металопрокату, спричинивши ГІН « ІНФОРМАЦІЯ_11 » майнової шкоди на суму 430 353,91 грн. Також, 13 серпня 2020 року ОСОБА_5 в складі злочинної організації, шляхом обману та зловживання довірою із невстановленими слідством особами в м. Тернополі заволодів майном, а саме пивом, квасом « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та кегами, спричинивши майнової шкоди TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 550 229,34 грн. Окрім того, 23 вересня 2020 року, ОСОБА_6 в складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 в складі групи осіб за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою в м. Нікополі Дніпропетровської області, заволоділи металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02x5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, на загальну суму 637 387,72 грн/, спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » матеріальну шкоду на вказану суму. Окрім того, 23 вересня 2020 року ОСОБА_6 , в складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , шляхом обману та зловживання довірою в м. Дніпро заволоділи фарбовою продукцією на загальну суму 208 297,2 грн., спричинивши ФОП ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вказану суму. Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів між фігурантами кримінального провадження виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по рахунках вказаних осіб.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено існування обставин, які свідчать про те, що інформація, яка перебуває в володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУГІГІ в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНИ в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНИ в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНИ в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунків, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 за період часу з 01 січня 2019 року по 01 грудня 2020 року, а також про повну адресу розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа, підтверджуючого його особу, фото, відеоматеріалів, у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх. У разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, яка зберігається та може бути надана AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 /, з можливістю вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1