Справа № 592/1108/21
Провадження № 1-кс/592/584/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про накладення арешту на майно, яке мотивується тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000328 від 09.11.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.292, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2020 року та по теперішній час група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за попередньою змовою між собою та за пособництва працівника НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на території Роменського району шляхом «врізок» у нафтопровід НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» здійснюють розкрадання сирої нафти у великих розмірах. У подальшому вказані особи транспортують нафтосировину до нафтопереробних заводів Чернігівської і Полтавської областей для переробки та виготовлення бензину, дизельного палива і бензину, які надалі збувають. Виготовлення даних підакцизних товарів здійснюється підпільно на несертифікованому обладнанні, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей.

Слідством також установлено, що згідно із розподілом ролей між співучасниками за зберігання та накопичення викрадених нафтопродуктів відповідає ОСОБА_4 , а на ОСОБА_6 покладена функція організації набору (закачування, перекачування) нафтопродуктів та їх транспортування до місця накопичення.

Транспортування викрадених нафтопродуктів з місця вчинення злочину здійснює ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 або інші особи, а ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і знайомий останніх ОСОБА_10 виконують роль спостерігачів, тобто на легкових автомобілях в час транспортування нафтопродуктів ОСОБА_7 чи ОСОБА_6 з місця викрадення до місця накопичення курсують по маршруту та ведуть спостереження за патрульними Національної поліції України (місцями їх чергувань), іншими автомобілями, які перебувають неподалік від місця скоєння злочину, та в режимі телефонного зв`язку повідомляють про можливість проїзду з метою конспірації та уникнення зупинки транспортного засобу екіпажем Патрульної поліції або працівниками інших правоохоронних органів.

Крім того, встановлено, що майстер НГВУ «Охтирканафтогаз» ОСОБА_11 сприяє вказаним особам у вчиненні злочину шляхом надання інформації щодо тиску та недобичі на нафтопроводі, оскільки в силу виконання своїх функціональних обов`язків як майстра, відповідального за ділянку нафтопроводу Анастасівка-Артюхівка-Талалаївка, має доступ до цих відомостей.

Так, 26.01.2021 року о 21 год. 00 хв. від УСБУ у Сумській області до ГУ ДФС у Сумській області надійшло повідомлення, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій одержано відомості, що групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 планується 27.01.2021 з 5:00 ранку викрадення нафтопродуктів з місця незаконної «врізки» та їх подальше транспортування до місця зберігання, а саме з домоволодіння на околиці с. Кропивиці, Роменського р-ну , Сумської області (кадастровий номер земельної ділянки не виділений, адреса не встановлена) GPRS координати 50.724285, 33.333381, з якого транспортування нафтопродуктів може здійснюватися автомобілями до місця незаконного накопичення викрадених нафтопродуктів на територію бази в с. Плавинище, Роменського р-ну, Сумської обл. кадастрові номери земельних ділянок :01:005:0290 та :01:005:0289.

Так, 27.01.2021 року у період часу з 13 год.10 хв. по 23 год. 31 хв. на підставі Постанови про невідкладний випадок пов`язаний з врятуванням майна та безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчинення кримінального правопорушення від 26 .01.2021 було проведено обшук території на земельній ділянці з кадастровим номером :01:005:0290, яка розташована в с. Плавинище, Роменського р-ну, Сумської обл. та приміщень, розташованих на даній земельній ділянці, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та використовуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході проведення слідчої дії, в центральній частині земельної ділянки було виявлено чотири металеві бочки з рідиною, яка має характерний запах нафтопродуктів (зі слів ОСОБА_4 в них знаходиться солярка), з них одна бочка коричневого кольору зі вмістом рідини об`ємом 200 л, друга бочка зеленого кольору зі вмістом рідини об`ємом 200 л., третя бочка синього кольору зі вмістом рідини 200 л та четверта бочка зеленого кольору з написом «AZMOL» зі вмістом рідини об`ємом 100 л. Із металевої бочки коричневого кольору спеціалістом були відібрані три зразка рідини, кожен з яких поміщено до скляної банки об`ємом 1л, які закриті кришкою та опечатані біркою з підписами слідчого, понятих та відтиском печатки СУ ГУ ДФС у Сумській області та з пояснювальним написом: «Зразок №1», «Зразок №2», «Зразок №3» відповідно.

На прохання слідчого надати підтверджуючі документи щодо законності придбання, виявленої в чотирьох вищевказаних бочках рідини, особи, присутні під час проведення слідчої дії, не надали.

Разом з тим, під час обшуку вищевказаної земельної ділянки, на поверхні землі поруч з громадянином, який представився ОСОБА_4 , було виявлено мобільний телефон марки iPhone7 imei: НОМЕР_1 , зі встановленою сім-картою НОМЕР_2 , даний пристрій було оглянуто, в результаті чого на ньому було виявлено контактні номери, які підписані зрозумілими лише власнику символами, а саме: «007», «уши», «?», «!!!», тощо, та з якими абонент має листування, що містять текст, стосовно інтересу до нафтопродуктів, зокрема відстеження новин, пов`язаних з нафтопродуктами. Дані відомості свідчать про те, що даний мобільний телефон використовувався для координації злочинних дій, а тому є засобом вчинення злочину.

Крім того, під час обшуку будівлі, яка розташована на вищевказаній земельній ділянці, була виявлена полімерна ємність об`ємом 1000 л, на дні якої знаходяться залишки рідини, яка має характерний запах нафтопродуктів, що за сукупності зазначених вище обставин дає підстави вважати, що в даній ємності зберігалися незаконно отриманні нафтопродукти, а тому вона є засобом вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим ємність було вилучено.

Вказані вище речі та речовини, які були вилучені в ході обшуку, відповідають критеріям, що пред`являються до речових доказів та визначені ст. 98 КПК України, а саме: є матеріальними об`єктами, які можуть бути використаний як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У зв`язку з цим постановою від 28.01.2020 вказані речі та речовини визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. У разі повернення вказаного майна існує реальна загроза його зникнення, втрати, підміни або відчуження. Тому просить накласти на них арешт.

У судове засідання слідчий не з`явився, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми 29.01.2021р. було надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :01:005:0290, яка розташована в с. Плавинище, Роменського р-ну, Сумської області та приміщень, розташованих на даній земельній ділянці, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та використовуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, слідчим доведено, що вказане майно, може бути доказом злочину, визнане речовими доказами, та є можливість його використання у кримінальному провадженні

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку 27.01.2021 земельної ділянки з кадастровим номером :01:005:0290, яка розташована в с. Плавинище, Роменського р-ну, Сумської обл. та приміщень, розташованих на даній земельній ділянці, а саме:

Бочку коричневого кольору зі вмістом рідини , яка має характерний запах нафтопродуктів об`ємом 200 л;

Бочку зеленого кольору зі вмістом рідини, яка має характерний запах нафтопродуктів об`ємом 200 л;

Бочку синього кольору зі вмістом рідини, яка має характерний запах нафтопродуктів об`ємом 200 л;

Бочку зеленого кольору з написом «AZMOL» зі вмістом рідини, яка має характерний запах нафтопродуктів об`ємом 100 л;

Зразок рідини, з умовною позначкою «Зразок №1»;

Зразок рідини, з умовною позначкою «Зразок №2»;

Зразок рідини, з умовною позначкою «Зразок №3»;

Мобільний телефон марки iPhone7 imei: НОМЕР_1 , зі встановленою сім-картою НОМЕР_2 ;

Полімерну ємність об`ємом 1000 л, на дні якої знаходяться залишки рідини, яка має характерний запах нафтопродуктів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1