Справа № 569/9385/20
УХВАЛА

08 лютого 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого старшого СВ УСБУ в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000047 від 08.04.2020 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190, ч.2 ст.357, ч.3 ст.191 КК України, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в період з вересня 2018 року по березень 2020 року службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч цілей статутної діяльності підприємства, проведено збиткові господарські операції щодо реалізації самостійно вирощеного зерна кукурудзи за ціною нижче середньоринкової, чим спричинено розтрату майна суб`єкта господарювання державної форми власності. Крім того, службові особи Державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання неправомірної вигоди, у період з 01.06.2020, вчиняють дії спрямовані на реалізацію вирощеної ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської продукції, шляхом подання до контролюючих органів бухгалтерських документів та статистичних даних із заниженням її кількісних показників.
Разом з тим, невстановлені особи з числа ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою з іншими особами, за грошову винагороду домовились про призначення на керівну посаду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 підконтрольної собі особи з метою привласнення врожаю вирощеного на полях цього господарства.
02.10.2020, надійшла заява директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою, заволодів майном ПП « ОСОБА_5 » у особливо великих розмірах.
20.10.2020 надійшла заява виконуючого обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 про те, що службова особа зазначеного підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період часу з 25.03.2020 по 20.10.2020, здійснила приховування офіційних документів та печаток підприємства, що спричинило порушення роботи Державного підприємства.
09.11.2020 надійшла заява виконуючого обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 про те, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим своїм становищем, незаконно здійснили сільськогосподарські роботи по збору посівів соняшника врожаю 2020 року, на земельних ділянках, що перебувають на праві постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , який у подальшому незаконно привласнили.
Крім того, 09.11.2020 надійшла заява виконуючого обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_9 , будучи з 20.10.2020 відстороненим від посади виконуючого обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв`язку із проведенням відносно нього службового розслідування, діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами інших суб`єктів господарської діяльності, 23.10.2020 вчинив розтрату грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом їх перерахування із банківського рахунку Державного підприємства на рахунок іншої юридичної особи.
Так, в ході проведення тимчасового доступу до документів (інформації) щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи клієнт-банк, а саме по обслуговуванню рахунку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_3 (UAH), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, встановлено наступне.
В період часу з 05.05.2020 о 12:18:28 по 06.05.2020 о 13:46:44 вхід до системи клієнт-банк в ОТП Банку клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався користувачем ОСОБА_9 з ІР-адреси НОМЕР_5 , всього 35 сеансів.
В період часу з 25.05.2020 о 10:17:49 по 19.06.2020 о 17:29:14 вхід до системи клієнт-банк в ОТП Банку клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався користувачем ОСОБА_9 з ІР-адреси НОМЕР_5 , всього 45 сеансів.
В період часу з 30.06.2020 о 17:32:39 по 23.10.2020 о 12:07:28, вхід до системи клієнт-банк в ОТП Банку клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався користувачем ОСОБА_9 з ІР-адреси НОМЕР_5 , всього 291 сеанс.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вказана ІР-адреса належить до діапазону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 .
Покликаючи на викладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів (інформації) щодо користувача, який використовував ІР-адресу НОМЕР_5 для входу до системи клієнт-банк по обслуговуванню рахунку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , а саме щодо абонента, якому надавалась у користування для виходу в мережу Інтернет ІР-адреса НОМЕР_5 за період часу з 05.05.2020 по 23.10.2020, його фізичне місцезнаходження (адреса), ідентифікаційні ознаки пристрою, який використовувався для входу мережу Інтернет, будь-які інші відомості, які дозволяють ідентифікувати клієнта та його місцезнаходження, а також документів (договорів) щодо надання вказаному клієнту телекомунікаційних послуг.

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_13 , слідчому того ж відділу ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , а саме щодо абонента, якому надавалась у користування для виходу в мережу Інтернет ІР-адреса НОМЕР_5 за період часу з 05.05.2020 по 23.10.2020, його фізичне місцезнаходження (адреса), ідентифікаційні ознаки пристрою, який використовувався для входу мережу Інтернет, будь-які інші відомості, які дозволяють ідентифікувати клієнта та його місцезнаходження, а також документів (договорів) щодо надання вказаному клієнту телекомунікаційних послуг з можливістю подальшого вилучення оригіналів вказаних документів та інформації на електронному носієві інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1