УХВАЛА
Іменем України

19.01.2021 Справа №607/663/21 Провадження № 1-кс/607/392/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України,

УСТАНОВИВ:
14.01.2021 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.02.2020 в період часу з 17 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала до ОСОБА_5 та повідомила, що її дочка потрапила в аварію та що потрібно заплатити кошти, таким чином шляхом обману заволодівши належними потерпілій коштами.
Крім цього, 28.05.2020 з 17 год. 30 хв. до 19 год. 00 хв. на АДРЕСА_1 невідомі особи шляхом обману заволоділи належними ОСОБА_6 коштами у сумі 13000 доларів CШA і 3000 євро.
Також 30.06.2020 приблизно о 15 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи на законних підставах в кв. АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_7 коштами в сумі 35000 доларів CШA та 20000 грн.
Крім цього, 02.07.2020 невідома особа, перебуваючи на АДРЕСА_3 , шляхом обману та зловживання довірою шахрайським способом заволоділа належними ОСОБА_8 коштами у сумі 135000 грн.
Також 12.07.2020 група невідомих осіб шляхом обману «Ваш син потрапив в ДТП» заволоділа майном ОСОБА_9 на загальну суму 256000 грн.
За даними фактами 10.02.2020до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000409 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які користувались мобільними телефонами з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Відтак з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базі даних оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо з`єднання вказаних вище абонентів стільникового зв`язку в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до 00 год. 00 хв. 01.08.2020.

Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у цьому провадженні. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій, ніж тимчасовий доступ до речей та документів, а також в інший спосіб отримати її не є можливим.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, за фактами незаконного заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом належними потерпілим коштами та майном.
Так, в ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень користуються мобільними телефонами з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Вказане підтверджується змістом повідомлення про підозру ОСОБА_10 від 20.11.2020; заявою ОСОБА_13 та його письмовими поясненнями від 12.02.2020; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо контроль особи від 09.10.2020; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.08.2020, від 12.10.2020, від 30.10.2020, від 04.11.2020 та від 05.11.2020.
Відтак слідчий довів, що інформація про зв`язок за сім-картами з номерами мобільного телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , яка перебуває у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000409 від 10.02.2020 та виявлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в частині інформації за вказаними вище номерами мобільних телефонів необхідно задовольнити.
Разом з тим, слідчим не доведена необхідність надання доступу до інформації щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за іншими зазначеними у клопотанні номерами телефону, зокрема за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . На підтвердження того, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, слідчий надав висновки експерта за результатами судових комп`ютерно-технічних експертиз, з яких вбачається, що інформація про вказані номери виявлена в пам`яті сім-карток мобільних телефонів. Однак доказів того, що такі мобільні телефони були відшукані в ході слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні і інформація, яка в них міститься, має значення для встановлення обставин такого провадження, слідчим не надано.
За таких обставин слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , не відповідає вимогам п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак і не підлягає задоволенню.
Так само слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей та документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 до речей та документів, що містять інформацію щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку, яка належить до охоронюваної законом таємниці, за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до 00 год. 00 хв. 01.08.2020 з можливістю вилучення копії такої інформації на електронному носії, та яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували абоненти з даними сім-картками;

2). адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували усі абоненти, що з`єднувались з абонентами з вказаними вище сім-картками;

3) тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

4) дата, час та тривалість з`єднання;

5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 15.03.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1