Справа № 344/1328/21
Провадження № 1-кс/344/526/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2021року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000036 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185, КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що 12.01.2021 р. в період часу з 17.05 год. по 17.07 год. невідома особа викрала грошові кошти з карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим завдала майнової шкоди ОСОБА_4 . У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.01.2021 року, потерпіла перебувала по місцю проживання. Так близько 16 год. 55 хв. до потерпілої, на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома їй особа НОМЕР_2 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили їй, що шахраї хочуть зняти кошти з банківської карточки, потерпілої необхідно продиктувати коди які надіслані їй на мобільний телефон, для того, щоб захистити її банківську карту, від втручання, та викрадення з неї грошових коштів. ОСОБА_4 в свою чергу погодилась та продиктувала, вище вказаній невідомій мені особі код який прийшов їй на мобільний телефон. Після чого у потерпілої виникла підозра, що тут щось не так, оскільки вище вказана особа поклала слухавку, потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію після чого їй прийшло СМС повідомлення про стягнення грошових коштів з моєї банківської карти НОМЕР_3 , на суму 45 400 гривень, та з кредитної карти НОМЕР_4 на суму 9690 гривень, після чого потерпіла звернулась в банк, щоб їй заблокували банківські карти, та написала заяву щоб потерпілій надали рух коштів, на що банк надав документацію, та було повідомлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_6 , відкритій у AТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому просив надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю.

Прокурор ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи, у володінні яких знаходяться дані документи в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду даного клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що підрозділом дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185, КК України (а.с.2).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000036 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185, КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу - інспектору СД Івано-Франківського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_8 , а саме відомості, щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 з 12.00 год. 12.01.2021 року по 20.00 год. 12.01.2021 року та відомостей про власника вище зазначеної банківської карти на паперовому або електронному носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1