печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

05 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 про скасування арешта майна у КП № 004299, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у КП № 004299, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.03.2018 року у справі № 757/14239/18-к, якою накладено арешт на грошові кошти, що обліковуються на розрахункових рахунках ТОВ «Мега-Пауер-Буд» (), які відкриті у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя (МФО 313399), юридична адреса: м.Запоріжжя, пл.Інженерна, буд.1, а саме № НОМЕР_1 ; які відкриті у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005), юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська, буд.2/12, а саме № НОМЕР_2 ; які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: м.Київ, вул.Володимирська, буд.46, а саме № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
В подальшому представник заявника подав уточнюючі клопотання, в яких просив ще скасувати арешти, накладені на підставі тієї ж ухвали суду, якою накладено арешт на грошові кошти, що обліковуються на розрахункових рахунках:
ТОВ «ТД «Агро-М`ясо-Холдінг»» (), які відкриті у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя (МФО 313399), юридична адреса: м.Запоріжжя, пл.Інженерна, буд.1, а саме № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: м.Київ, вул.Володимирська, буд.46, а саме № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО 380805), юридична адреса: м.Київ, вул.Лєскова, буд.9, а саме № НОМЕР_11 ; які відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346), юридична адреса: м.Київ, вул.Десятинна, буд.4/6, а саме № НОМЕР_12 .
ТОВ «Агроінвест-2013» (), які відкриті у ПАТ ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: м.Київ, вул.Володимирська, буд.46, а саме № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (), ), які відкриті у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя (МФО 313399), юридична адреса: м.Запоріжжя, пл.Інженерна, буд.1, а саме № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; які відкриті у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005), юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська, буд.2/12, а саме № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: м.Київ, вул.Володимирська, буд.46, а саме № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; які відкриті у ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500), юридична адреса: м.Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд.46, а саме № НОМЕР_23 ; які відкриті у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), юридична адреса: м.Київ, вул.Мечникова, буд.3, а саме № НОМЕР_24 ; які відкриті у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), юридична адреса: м.Київ, вул. Пушкінська, буд.42/4, а саме № НОМЕР_25 .
У засідання заявник не з`явився, до суду подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити у повному обсязі та розгляд клопотання провести у його відсутність.
Слідчий в засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
На підставі ст. 306 КПК України суд визнав за можливе розглядати справу у відсутність осоіб, які не з`явилися.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, прийшов до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/14239/18-к від 26.03.2018 року у кримінальному провадженні № 0004299 від 17.11.2017 накладено арешт на майно, грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Мега-Пауер-Буд» (), які відкриті у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя (МФО 313399), юридична адреса: м.Запоріжжя, пл.Інженерна, буд.1, а саме № НОМЕР_1 ; які відкриті у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005), юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська, буд.2/12, а саме № НОМЕР_2 ; які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: м.Київ, вул.Володимирська, буд.46, а саме № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . ТОВ «ТД «Агро-М`ясо-Холдінг»» (), які відкриті у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя (МФО 313399), юридична адреса: м.Запоріжжя, пл.Інженерна, буд.1, а саме № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: м.Київ, вул.Володимирська, буд.46, а саме № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО 380805), юридична адреса: м.Київ, вул.Лєскова, буд.9, а саме № НОМЕР_11 ; які відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346), юридична адреса: м.Київ, вул.Десятинна, буд.4/6, а саме № НОМЕР_12 . ТОВ «Агроінвест-2013» (), які відкриті у ПАТ ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: м.Київ, вул.Володимирська, буд.46, а саме № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (), ), які відкриті у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя (МФО 313399), юридична адреса: м.Запоріжжя, пл.Інженерна, буд.1, а саме № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; які відкриті у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005), юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська, буд.2/12, а саме № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: м.Київ, вул.Володимирська, буд.46, а саме № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; які відкриті у ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500), юридична адреса: м.Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд.46, а саме № НОМЕР_23 ; які відкриті у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), юридична адреса: м.Київ, вул.Мечникова, буд.3, а саме № НОМЕР_24 ; які відкриті у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), юридична адреса: м.Київ, вул. Пушкінська, буд.42/4, а саме № НОМЕР_25 .

У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, проте, дані що грошові кошти є предметом, засобом чи знаряддям злочину, яке розслідується у вказаному кримінальному провадженні, відсутні.
Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.
Враховуючи те, що на момент розгляду клопотання, жодній особі ТОВ «Мега-Пауер-Буд», (), ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ" (), ТОВ «Агроінвест-2013» () у кримінальному провадженні № 0004299 від 17.11.2017 року про підозру не повідомлено, а цивільний позов не заявлено, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про скасування арешту майна.
Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешта майна у КП № 004299, задовольнити.
Скасувати арешт на грошові кошти, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.03.2018 року у справі № 757/14239/18-к, які обліковуються на банківських рахунках: ТОВ «Мега-Пауер-Буд» (), які відкриті у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя (МФО 313399), юридична адреса: м.Запоріжжя, пл.Інженерна, буд.1, а саме № НОМЕР_1 ; які відкриті у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005), юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська, буд.2/12, а саме № НОМЕР_2 ; які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: м.Київ, вул.Володимирська, буд.46, а саме № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
ТОВ «ТД «Агро-М`ясо-Холдінг»» (), які відкриті у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя (МФО 313399), юридична адреса: м.Запоріжжя, пл.Інженерна, буд.1, а саме № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: м.Київ, вул.Володимирська, буд.46, а саме № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО 380805), юридична адреса: м.Київ, вул.Лєскова, буд.9, а саме № НОМЕР_11 ; які відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346), юридична адреса: м.Київ, вул.Десятинна, буд.4/6, а саме № НОМЕР_12 .
ТОВ «Агроінвест-2013» (), які відкриті у ПАТ ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: м.Київ, вул.Володимирська, буд.46, а саме № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (), ), які відкриті у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя (МФО 313399), юридична адреса: м.Запоріжжя, пл.Інженерна, буд.1, а саме № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; які відкриті у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005), юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська, буд.2/12, а саме № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: м.Київ, вул.Володимирська, буд.46, а саме № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; які відкриті у ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500), юридична адреса: м.Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд.46, а саме № НОМЕР_23 ; які відкриті у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), юридична адреса: м.Київ, вул.Мечникова, буд.3, а саме № НОМЕР_24 ; які відкриті у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), юридична адреса: м.Київ, вул. Пушкінська, буд.42/4, а саме № НОМЕР_25 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1