465/5732/20
1-кс/465/2163/20
У Х В А Л А
Іменем України
29.12.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП в Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0001482 від 08 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано на АДРЕСА_1 ), зокрема, договору №173, який став підставою для здійснення перерахунку 03.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 500 000 грн., всіх додатків до такого договору, а також всіх документів, що стали підставою для укладення такого договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншими фізичними чи юридичними особами, а також документів, що посвідчують факти виконання такого договору, як-от, акти приймання-передачі товару, робіт, послуг, накладні, рахунки фактури, товаро-транспортні накладні тощо, в тому числі належним чином завірені копії наказу про прийняття на роботу, посадової інструкції чи іншого документу про розподіл повноважень щодо особи, якою підписано договір №173, який став підставою для здійснення перерахунку 03.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 500 000 грн, а також підписано документи про виконання такого договору від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливість вилучення оригіналів та копій відповідних вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Франківського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001482 від 08.09.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України за заявою ОСОБА_4 про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ, заволоділа грошовими коштами на суму 1 033 045, спричинивши матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 1 033 045, 21 грн.

Як встановлено досудовим розслідуванням, зокрема вбачається з протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від начальника відділу освіти ОСОБА_4 , невідомою особою, шляхом несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ (електронно-обчислювальної машини), який належить зазначеному відділу освіти та знаходиться АДРЕСА_2 , вчинено заволодіння грошовими коштами в сумі 1 033 045, 21 грн., які були призначені та перераховувались бухгалтером відділу освіти через платіжну систему «клієнт-банк» за виконані роботи ПП « ОСОБА_5 », але внаслідок втручання шкідливого програмного забезпечення, шляхом спотворення системи переказу та внесених змін в платіжному дорученні на перерахунок, кошти відділу освіти, призначені для вказаного вище суб`єкта господарювання на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » не надійшли, оскільки були спрямовані за зміненими реквізитами на рахунок НОМЕР_2 стороннього суб`єкта господарювання . Факт перерахунку грошових коштів на сторонній банківський рахунок було виявлено близько 13:00 год. 07.09.2020.

Крім того, допитана в кримінальному провадженні начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 повідомила, що 07.09.2020, близько 13:00 год., бухгалтер відділу освіти ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 про те, що 03.09.2020 він здійснював переказ грошових коштів на декілька рахунків, перевірку яких він робив 07.09.2020, оскільки 03.09.2020, під час здійснення платіжних операцій, був збій системи. Внаслідок перевірки ОСОБА_7 побачив, що грошові кошти у розмірі 1 033 045,21 грн., що перераховувались через систему «Клієнт Банк» були перераховані на рахунок НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що не є рахунком і кодом ЄДРПОУ ПП « ОСОБА_5 », для якого був призначений платіж. Зі слів ОСОБА_4 , про дану подію було повідомлено знайомого головного бухгалтера відділу освіти - ФОП ОСОБА_8 - спеціаліста по програмному забезпеченню, який повідомив, що на комп`ютері наявний вірус, який міг з`явитись у зв`язку з несанкціонованим втручанням в роботу комп`ютера невідомими особами через мережу Інтернет. Також ОСОБА_4 зазначає, що під час спілкування з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фінансова установа, яка обслуговує рахунки відділу освіти) було встановлено, що вказані грошові кошти перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також те, що ОСОБА_7 в мережі Інтернет знайшов інформацію про те, що код ЄДРПОУ НОМЕР_3 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноваженою особою якого є ОСОБА_9 , основним видом діяльності даного ТОВ є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Як вказує ОСОБА_4 , що після виявлення неправомірного переказу коштів з рахунку відділу освіти, звернулись до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо можливості блокування платіжного доручення №1438 від 03.09.2020 та коштів на рахунку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , однак було отримано інформацію про те, що на вказаному рахунку грошових коштів вже немає.

Також, в ході досудового розслідування допитано бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , який безпосередньо 03.09.2020 здійснював фінансову операцію з перерахунку грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 », який надав аналогічні покази ОСОБА_4 .

Вжитими заходами забезпечення кримінального провадження за відповідною ухвалою слідчого судді про надання доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що частина грошових коштів з суми 1 033 045, 21 грн., які 03.09.2020 за платіжним дорученням №1438 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 14:18 год. надійшли на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 03.09.2020 о 15:43 год. в сумі 500 тис. грн. перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з призначенням за товар згідно договору №173.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо документального підтвердження наявності господарських та інших угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі договору №173, який став згідно платіжного доручення підставою для переказу грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших документів, що можуть мати значення в кримінальному провадженні, отримання яких іншим чином для дослідження в кримінальному провадженні не представляється можливим.

Отримання доступу до зазначених документів має істотне значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати отриману інформацію як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду клопотання, в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати слідчій Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано на АДРЕСА_1 ), зокрема, договору №173, який став підставою для здійснення перерахунку 03.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 500 000 грн., всіх додатків до такого договору, а також всіх документів, що стали підставою для укладення такого договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншими фізичними чи юридичними особами, а також документів, що посвідчують факти виконання такого договору, як-от, акти приймання-передачі товару, робіт, послуг, накладні, рахунки фактури, товаро-транспортні накладні тощо, в тому числі належним чином завірені копії наказу про прийняття на роботу, посадової інструкції чи іншого документу про розподіл повноважень щодо особи, якою підписано договір №173, який став підставою для здійснення перерахунку 03.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 500 000 грн, а також підписано документи про виконання такого договору від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливість вилучення оригіналів та копій відповідних вказаних документів.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останньої на працівників оперативного підрозділу Франківського ВП ГУ НП у Л/о: старшому оперуповноваженому ВКП Франківського ВП капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Франківського ВП капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП майору поліції ОСОБА_18 ; старшому інспектору УПК у Львівській області ДКП НПУ полковникові поліції ОСОБА_19 та зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних оригіналів та копій документів останнім.

Строк дії ухвали до 29 січня 2021 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1