Справа № 754/179/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.01.2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування по матеріалах досудового розслідування.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000313 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, шахрайським шляхом заволоділи об`єктами незавершеного будівництва, а саме: адміністративно-побутовим корпусом з ремонтно-механічною майстернею (літера «А») та складом бітуму (літера «В»), які розміщені на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 1-р у Деснянському районі, чим завдали шкоди в особливо великому розмірі територіальній громаді міста Києва.

В ході досудового слідства встановлено, що за територіальною громадою в особі Київської міської ради 30.03.2015 зареєстровано право власності на земельну ділянку (кадастровий номер :62:076:0022), що знаходиться за адресою: вулиця Пухівська, 1-р у Деснянському районі м. Києва.

Аналізом інформаційної довідки з Державних реєстрів ДП «НАІС» встановлено, що в реєстрі мається запис про реєстрацію права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «Територіальне між господарче об`єднання «Ліко-Холдінг» (), на об`єкт незавершеного будівництва «адміністративно-побутовий корпус з ремонтно-механічною майстернею (літера «А»), індексний номер 43479602 від 12.10.2018, час реєстрації 18:41:05, та запис про реєстрацію права власності на об`єкт незавершеного будівництва «склад бітуму (літера «В»), індексний номер 43479840 від 12.10.2018, час реєстрації 18:55:47, підставою виникнення якого є технічний паспорт, серія та номер: 2554-2018, виданий 02.07.2018 ТОВ «Київське міське бюро технічної інвентаризації»; довідка, серія та номер: 02/07/2018-2554, видана ТОВ «Київське міське бюро технічної інвентаризації»; 02.07.2018 договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер:800 від 29.04.2011 та договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер:797 від 29.04.2011, який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 ..

Реєстраційні дії в реєстрі здійснені державним реєстратором Комунального підприємства «Результат», яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик/Заньковецької, будинок 15/4, ОСОБА_6 .

В подальшому, до реєстру 26.10.2018 внесено запис про реєстрацію права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «Техно ідея», () на об`єкт незавершеного будівництва «адміністративно-побутовий корпус з ремонтно-механічною майстернею (літера «А»), час реєстрації: 13:44:45, за номером 28574582, індексний номер 43711215 від 26.10.2018, час реєстрації 13:51:14, згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 822, виданого 26.10.2018, та запис про реєстрацію права власності на об`єкт незавершеного будівництва «склад бітуму (літера «В») час реєстрації: 13:56:19. за номером 28574875, індексний номер 43711760 від 26.10.2018, час реєстрації 14:05:14, згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 823, виданого 26.10.2018.

Вказані дії щодо реєстрації та видачі договорів купівлі-продажу здійснені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , свідоцтво 4811, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому встановлено, що відповідно до даних комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», за період з 01.12.1991 по 31.12.2012 по нежитловому фонду за адресою: вулиця Пухівська, будинок 1-р нерухоме майно на праві власності не зареєстроване.

До слідчого надійшов лист з Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), з аналізу вказаних правових угод вбачаються ознаки незаконного набуття права власності на об`єкти незавершеного будівництва, які розташовані на земельній ділянці, яка належить територіальній громаді міста Києва.

Вказані обставини дають підстави вважати, що реєстрація права власності на вказані об`єкти незавершеного будівництва здійснена на підставі підроблених документів.

Цей факт свідчить про те, що здійснюються підготовчі дії до заволодіння вказаною земельною ділянкою та призведе до позбавлення територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради права належним чином розпоряджатися та користуватися вище вказаною земельною ділянкою, яка відповідно являється об`єктом протиправних злочинних дій, та не накладення арешту на вказане майно може призвести до завершення злочинних дій та переходу права власності на вказану земельну ділянку до сторонніх осіб.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, що необхідні для встановлення особи вчиненого кримінального правопорушення, а саме :
- проведено огляд земельної ділянки за кадастровим номером :62:076:0022, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- витребувана та долучена до кримінального провадження копія кадастрової справи на земельну ділянку за кадастровим номером :62:076:0022, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та акт обстеження вказаної земельної ділянки;
- допитаний свідок - державний реєстратор КП «Результат» ОСОБА_6 ;
- отримано тимчасовий доступ та вилучені реєстраційні справи на об`єкти незавершеного будівництва по заявам № 30596697 та № 30596935 щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна - об`єкти незавершеного будівництва на земельній ділянці (кадастровий номер :62:076:0022), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за Товариством з обмеженою відповідальністю «Територіальне між господарче об`єднання «Ліко- Холдінг» (), на об`єкт незавершеного будівництва «адміністративно-побутовий корпус з ремонтно-механчною майстернею (літера «А»), індексний номер 43479602 від 12.10.2018, час реєстрації 18:41:05, та запис про реєстрацію права власності на об`єкт незавершеного будівництва «склад бітуму (літера «В»), індексний номер 43479840 від 12.10.2018, час реєстрації 18:55:47 у Департаменті з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
- отримано тимчасовий доступ та вилучено нотаріальні документи у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , свідоцтво 4811, за адресою: АДРЕСА_1 ;
- накладено арешт на земельну ділянку за кадастровим номером :62:076:0022, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- допитаний свідок - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ;
- проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інвентаризаційну справу з Комунального підприємства Київської міської ради «Київське бюро технічної інвентаризації»;
- допитаний свідок - генеральний директор ТОВ «ТМО «Ліко Холдинг» ОСОБА_7 ;
- допитаний свідок - колишній директор ТОВ «Будхол» ОСОБА_8 .

На даний час виникла необхідність у допиті ряду свідків, відібрання експериментальних зразків почерку та підпису у осіб, які є підписантами договорів купівлі - продажу вказаних об`єктів незавершеного будівництва, призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи, та інших слідчих дій, що необхідні для завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Зазначене вище зумовлене необхідністю проведення наступних процесуальних дій:
- провести допити свідків, а саме: підписантів договорів купівлі - продажу вказаних об`єктів незавершеного будівництва - директора ЗАТ «Енвіл» ОСОБА_9 та директора ТОВ «Будхол» ОСОБА_10 , а також осіб, які здійснювали супроводження укладання вказаних договорів та були ініціаторами набуття права власності на вказані об`єкти незавершеного будівництва;
- провести тимчасові доступи до речей і документів на підставі ухвал слідчих суддів з можливістю вилучення оригіналів договору купівлі - продажу об`єктів незавершеного будівництва на земельній ділянці за кадастровим номером :62:076:0022, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- призначити та отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи;
- встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Однак виконати такий об`єм слідчих (розшукових) та процесуальних дій немає можливості, у зв`язку із тим, що строк досудового розслідування закінчується 16.01.2021.

До моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити досудове розслідування у строк, зазначений у частині першій статті 219 КПК України, тобто у строк вісімнадцять місяців.

У зв`язку із великим об`ємом слідчих (розшукових) та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, провести всі необхідні слідчі дії не представилося можливим.

Для проведення вказаних слідчих дій, органу досудового розслідування необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

У судове засідання прокурор не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, у своїй заяві просить розглядати клопотання в його відсутність.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Деснянським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000313 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.01.2021 року у даному кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, в який завершити розслідування не виявляється можливим.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Приписами частин 1, 2 ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1, ч.4 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що у зв`язку із великим об`ємом слідчих (розшукових) та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, провести всі необхідні слідчі дії не представилося можливим.

Слідчий суддя, вважає, що слідчим у клопотанні доведено наявність об`єктивних чинників про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст. 219 КПК України з незалежних від слідчого причин, а вказані докази є необхідними під час судового розгляду, тому для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

На підставі наведеного, клопотання про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294 295-1, 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців до16 червня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1