Справа № 357/5709/20
У Х В А Л А

26 січня 2021 року

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні № 0000333 від 09 грудня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 298 КК України
в с т а н о в и л а :
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

21 січня 2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000333 від 09 грудня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 298 КК України про продовження строку досудового розслідування до шести місяців (до 28 червня 2021 року) - внаслідок особливої складності кримінального провадження.

Короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання.

В ході досудового слідства встановлено, що пам`ятка архітектури національного значення «Торгові ряди», розташована за адресою: Київська область, м. Біла Церква, Торгова площа 3, Білоцерківською міською радою передана ТОВ «Діброва» на підставі охоронно-орендного договору № 39/1 від 01 квітня 2003 року.
Виїздом за вказаною адресою встановлено, що у пам`ятці архітектури національного значення «Торгові ряди», розташованої за адресою: Київська область, м. Біла Церква, Торгова площа 3, проводяться будівельні роботи, а також здійснюють діяльність торгово-розважальні заклади. Таким чином, вказане може свідчити про незаконне руйнування або пошкодження невстановленими особами об`єкту культурної спадщини національного значення «Торгові ряди».
Відповідно до п. 3.3 вказаного договору № 39/1 від 10 квітня 2003 року ТОВ «Діброва» перераховує частину коштів від оренди на розрахунковий рахунок міськради щомісячно наперед до 20 числа поточного місяця.
Разом з цим, з відповіді Білоцерківської міської ради від 21 грудня 2019 року встановлено, що орендна плата від ТОВ «Діброва» до Білоцерківської міської ради не надходила. Однак, як встановлено із відповіді ТОВ «Діброва» останньою на даний час укладено 17 договорів суборенди вказаної пам`ятки архітектури національного значення із приватними суб`єктами господарювання, від яких ТОВ «Діброва» отримує орендну плату. Одже, з часу укладення 01 квітня 2003 року між Білоцерківською міською радою Київської області та ТОВ «Діброва» до місцевого бюджету орендна плата не надходила. Таким чином, вказане може свідчити про привласнення службовими особами ТОВ «Діброва» грошових коштів, які мали бути сплачені до місцевого бюджету в рахунок орендної плати до Білоцерківської міської ради Київської області згідно умов вказаного договору.
Під час кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
? в порядку ст. 93 КПК України у ТОВ «Діброва» витребувано копії статутних документів, копії договорів з Білоцерківською міською радою та суб`єктами господарювання, які фактично здійснюють господарську діяльність в приміщенні об`єкту дослідження «Торгові ряди»;
? в порядку ст. 93 КПК України у Білоцерківській міській раді витребувано копії документів по факту передачі в оренду об`єкту культурної спадщини національного значення «Торгові ряди», що розташований за адресою: Київська область, м. Біла Церква, Торгова площа 3, із наявними документами які слугували підставою укладання договору оренди;
? допитано в якості свідка директора ТОВ «Діброва» ОСОБА_5 , щодо обставин виконання умов охоронно-орендного договору № 39/1 від 01 квітня 2003 року;
? допитано в якості свідка ФОП « ОСОБА_6 », щодо обставин виконання умов охоронно-орендного договору укладеного з ТОВ «Діброва»;
? допитано в якості свідка ФОП « ОСОБА_7 », щодо обставин виконання умов охоронно-орендного договору укладеного з ТОВ «Діброва»;
? допитано в якості свідка ФОП « ОСОБА_8 », щодо обставин виконання умов охоронно-орендного договору укладеного з ТОВ «Діброва»;
? допитано в якості свідка ФОП « ОСОБА_9 », щодо обставин виконання умов охоронно-орендного договору укладеного з ТОВ «Діброва»;
? д опитано в якості свідка ФОП « ОСОБА_10 », щодо обставин виконання умов охоронно-орендного договору укладеного з ТОВ «Діброва»;
? в порядку ст. 93 КПК України в Головному управлінні ДПС у Київській області витребувано відомості , щодо наявних розрахункових рахунків використовуємих в своїй діяльності ТОВ «Діброва»;
? порядку ст. 93 КПК України та ЗУ «Про банки та Банківську діяльність» в АТ «Альфа-Банк» витребувано відомості руху коштів розрахункового рахунку ТОВ «Діброва»;
? 08 травня 2020 року слідчим винесено постанову про залучення спеціаліста Північного офісу Держаудитслужби для проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Білоцерківської міської ради Київської області в частині виконання ТОВ «Діброва» та Білоцерківською міською радою Київської області умов охоронно-орендного договору № 39 від 01 квітня 2003 року та розрахунку відповідних збитків, за період з 01 квітня 2003 року по 01 травня 2020 року;
? 02 листопада 2020 року дане кримінальне провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України було закрито;
? 21 грудня 2020 року процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні постанова слідчого про закриття кримінального провадження скасована, досудове слідство відновлено та надано вказівки у кримінальному провадженні;
? 24 грудня 2020 року в порядку ст. 40, 93 КПК України до Білоцерківської міської ради передано вимогу доручити відділу внутрішнього контролю та аудиту Управління економіки Білоцерківської міської ради провести перевірку з питань дотримання ТОВ «Діброва» умов охоронно-орендного договору за № 39/1 на використання пам`ятки архітектури національного значення «Торгові ряди» від 01 квітня 2003 року, укладеного з Білоцерківською міською радою, в частині сплати (несплати) орендної плати передбаченої пунктом 3 вказаного договору та встановлення розміру можливо завданого збитку Білоцерківській міській раді, яка на даний час триває, та без висновків якої прийняти законне процесуальне рішення не представляється за можливе;
? 13 січня 2021 року на адресу Північного офісу Держаудитслужби додатково направлено додаткові матеріали кримінального провадження, для дослідження їх під час призначеної перевірки, яка на даний час в зв`язку з особливою складністю триває та без висновків якої прийняти законне процесуальне рішення не представляється за можливе;
? 14 січня 2021 року проведено огляд нежитлової будівлі - об`єкту культурної спадщини національного значення «Торгові ряди», що розташований за адресою: Київська область, м. Біла Церква, Торгова площа 3.
Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, є особлива складність проведення вищевказаних перевірок спеціалістом Північного офісу Держаудитслужби та спеціалістом відділу внутрішнього контролю та аудиту Управління економіки Білоцерківської міської ради, виконання умов карантинних обмежень, передбачених Постановами Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», значну завантаженість спеціалістів що не дає можливість відразу виконати вказані перевірки а лише за умови черговості, значний об`єм досліджуваних документів та виконання зустрічних перевірок по ним, відшукання та збір додаткових відомостей та документів за клопотаннями спеціаліста Північного офісу Держаудитслужби.
02 листопада 2020 року дане кримінальне провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України було закрито та 21 грудня 2020 року процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні постанова слідчого про закриття кримінального провадження скасована, досудове слідство відновлено.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 28 січня 2021 року.
Необхідний строк досудового розслідування для проведення та завершення вищевказаних процесуальних дій є строк до шести місяців, тобто до 28 червня 2021 року.
На даний час не проведено всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та притягнення їх до кримінальної відповідальності необхідно:
-отримати від залучених спеціалістів Північного офісу Держаудитслужби висновки призначеної перевірки. Запланований строк до 20 лютого 2021;
-тримати від спеціалістів відділу внутрішнього контролю та аудиту Управління економіки Білоцерківської міської ради висновки призначеної перевірки. Запланований строк до 20 лютого 2021 року;
-виконати вказівки прокурора у кримінальному провадженні від 21 грудня 2020 року;
-за наслідками отриманих висновків залучених спеціалістів, у відповідності до вимог ст. 242 КПК України призначити у кримінальному провадженні судово-економічну експертизу, для підтвердження суми спричиненої майнової шкоди. Запланований строк до 01 травня 2021 року;
-за наслідками проведеної судово-економічної експертизи додатково допитати як свідків працівників Білоцерківської міської ради, ТОВ «Діброва» та інших осіб які є свідками подій, які досліджуються у даному кримінальному провадженні. Запланований строк до 01 червня 2021 року;
-крім того, за наслідками проведеної судової експертизи та отриманих свідчень і доказів вчинення злочину у даному кримінальному провадженні необхідно підготувати повідомлення про підозру у вчиненні злочину винній особі (особам), після чого провести її допит та інші слідчі (розшукові) дії спрямованні на встановленні істини у даному кримінальному провадженні, що потребує час до 28 червня 2021 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Органами досудового розслідування, вказане діяння кваліфіковано ст. 191 ч. 2 КК України Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ст. 298 ч. 3 КК України Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об`єктів культурної спадщини чи їх частин вчинені щодо пам`яток національного значення.
Встановлені слідчою суддею обставини із посиланням на докази.

У провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області на досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження № 00000333 від 09 грудня 2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 298 та ч. 2 ст. 191 КК України, розпочате Білоцерківською місцевою прокуратурою за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Діброва» та руйнування або пошкодження невстановленими особами об`єкту культурної спадщини національного значення «Торгові ряди», що розташований за адресою: Київська область, м. Біла Церква, Торгова площа 3.
Відповідно до ст. 12 КК України вказані злочини є нетяжкими.

Мотиви і положення закону з яких виходить слідча суддя при постановленні ухвали.

Відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про охорону культурної спадщини», забороняється змінювати призначення пам`ятки, її частини та елементів, робити написи, позначки на ній, на її території та в охоронній зоні без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.
Відповідно до ст. 30 Закону України «Про охорону культурної спадщини» - органи охорони культурної спадщини забов`язані заборонити будь-яку діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам`ятці або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.
Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо невеликої тяжкості або середньої тяжкості злочину.
Згідно абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Висновки слідчої судді.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні довів, що закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 28 січня 2021 року не представилось за можливе з об`єктивних причин, тому у слідства існує потреба у продовженні строку досудового розслідування даного кримінального провадження до шести місяців внаслідок особливої складності кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст. 242-245, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000333 від 09 грудня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 298 КК України про продовження строку досудового розслідування до шести місяців - задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 09 грудня 2019 року до шести місяців, тобто до 28 червня 2021 року внаслідок особливої складності кримінального провадження.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Білоцерківського міськрайонного суду
Київської області ОСОБА_1