Провадження № 1-кс/161/5760/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2020 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002083 від 10.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотанням мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2020 року, близько 14 години 00 хвилин, невстановлена особа, у невстановленому місті та при невстановлених обставинах, таємно викрала з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 1000 гривень, чим спричинила останні матеріальну шкоду на вказану суму.

Сектором дізнання Луцького ВП Головного управління Національної поліції у Волинській області 10.06.2020 відомості про вказану події внесені в ЄРДР за № № 0002083 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Так, допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що у кінці травня, точного часу не пригадаю, до неї звернулась її знайома, з якою вони вже спілкуються протягом останніх 20 років, ОСОБА_6 . Остання проживає зі співмешканцем по АДРЕСА_1 . Разом з ними також проживає син ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Так, ОСОБА_9 попросила дати їй в борг 850 гривень, оскільки мала скрутне матеріальне становище. ОСОБА_10 погодилась, в той же день передала їй гроші кошти у сумі 850 гривень. Пізніше ОСОБА_9 знову прийшла до неї щоб позичити гроші, одночасно запропонувала вжити спиртні напої. ОСОБА_10 відповіла їй що гроші відсутні, на що знайома запропонувала їй відкрити кредитний рахунок банку. Галина послухала і довірилась словам знайомої, яка запевняла у вигідності умов користування кредитною карткою. В той же день вони з ОСОБА_9 пішли до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ОСОБА_5 відкрила кредитний рахунок, в результаті чого їй видали картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Одразу після відкриття рахунку остання звернулась до каси вище вказаного банку, де зняла 200 гривень.

Після виходу з банку в той же день вони пішли до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де купили алкогольні напої та їжу. Далі ОСОБА_10 запросила ОСОБА_9 до себе додому у квартиру по бульв. Дружби Народів, що у м. Луцьку. Там вони розпивали спиртні напої до вечора.

Через кілька днів, а саме 01.06.2020, в обідню пору доби ОСОБА_9 знову завітала до ОСОБА_10 зі своїм сином ОСОБА_8 . Останні попросили знову позичити у неї гроші, на що я дала згоду, але пояснила, що готівкові кошти у неї відсутні, а тому треба було зняти з банківської картки. Так, ОСОБА_10 разом з ОСОБА_9 та її сином ОСОБА_11 пішли до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходився неподалік місця її проживання. Оскільки ОСОБА_5 не вміла користуватися банкоматом, а лише знала пін-код до картки, вона попросила ОСОБА_11 щоб він допоміг мені зі зняттям коштів. ОСОБА_10 передала картку, повідомила йому пароль, та попросила щоб він зняв 100 гривень. Так, під її наглядом він зняв гроші та передав мені зняті 100 гривень та банківську картку назад. Після цього ми пішли до магазину, де купили спиртне, потім повернулись до ОСОБА_10 додому, де почали розпивати спиртні напої. У неї вдома ОСОБА_9 та її син ОСОБА_11 перебували невеликий проміжок часу, а точніше протягом 1 години.

На наступний день в ранкову пору доби ОСОБА_10 почала шукати свою кредитку. Не знайшовши її, вона запідозрила причетність до її відсутності ОСОБА_9 та її сина ОСОБА_11 . Тому вирішила піти до них додому ви вияснити щось стосовно цього питання. Прийшовши до них додому, що по вулиці Банделіані, ОСОБА_10 застала їх обох вдома. Запитавши у них чи брали вони мою картку, вони відповіли що нічого з приводу цього не знають, а картку не брали. ОСОБА_5 не повірила їм, оскільки вони підозріло себе вели та насміхалися з неї. Вона сказала їм що піде до відділення банку з паспортом щоб перевірити поточний стан рахунку. Після цих слів ОСОБА_9 , вийшовши з іншої кімнати, винесла їй картку та сказала що знайшла її на підвіконні і кухні і що раніше її там не бачила.

Після цього ОСОБА_10 все ж пішла до відділення банку щоб дізнатися поточний рахунок по картці, з нею також пішла і ОСОБА_9 . Там працівник банку повідомила їм, що з кредитної картки ОСОБА_12 знято грошові кошти у сумі 2000 гривень. ОСОБА_10 запитала у ОСОБА_9 чи знімали вона зі своїм сином ці гроші з її картки, але вона все заперечувала, вказувала що ніякого відношення ні вона сама, ні її син ОСОБА_11 , до викрадення грошей з її картки ніякого відношення не має. Таким чином, ОСОБА_10 вважає, що грошові кошти в сумі 2000 гривень з її кредитної картки зняв саме син ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , оскільки він знав пін-код до картки, а сама картка була за місцем його проживання.

Враховуючи, що документи, а саме інформація про власників карткових рахунків та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкрито в акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З наведених підстав дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банку.

Дізнавач звернувся на адресу суду із заявою про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, дізнавач довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання дізнавача СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження прокурору, дізнавачу ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 у кримінальному 0002083 від 10.06.2020 тимчасовий доступ до документів, які містяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) (головне офісне приміщення), з можливістю ознайомлення з ними та зняття належним чином засвідчених копій документів через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.06.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.06.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.06.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Строк дії ухвали до 05 вересня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1