Справа № 588/1443/20
Провадження № 1-кс/588/3/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2021 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 15.09.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 23.12.2020 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитися, виготовити та вилучити оригінали або копії документів (отримати виписку), що містять відомості про кредитну історію громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Тростянецьким РВ УМВС України в Сумській області 17.11.2005, що включає інформацію про наявну заборгованість, кредиторів, погашення заборгованості, за період з 01.01.2019 по 22.12.2020 включно.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000225 від 15.09.2020, розпочате за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, за повідомленням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.09.2020 близько 08 год. 30 хв., пішов з дому та не повернувся її чоловік, громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування однією із версією є те що ОСОБА_5 міг виїхати за межі Тростянецького району та перебувати в м. Суми та Сумському районі, про що свідчить той факт, що 16.09.2020 під час проведення огляду місця події було виявлено на стоянці біля будівлі адміністративного суду за адресою: АДРЕСА_3 , автомобіль марки КІА д.н.з. НОМЕР_3 належний родині зниклого, на якому ОСОБА_5 10.09.2020 поїхав із м. Тростянець в невідомому напрямку.

Під час проведення слідчих дій по матеріалам кримінального провадження було допитано в якості потерпілої дружину зниклого громадянку ОСОБА_6 , яка під час допиту вказала, що її чоловік ОСОБА_5 завжди користувався в своїй діяльності мобільним телефоном марки «Samsung GT-S5610 з сім картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час допиту в якості свідків громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 було встановлено, що на передодні зникнення ОСОБА_5 останній звертався до свідків із проханням надати йому в борг кошти як в державній валюті так і в іноземній. На що йому було надано в борг 25 тис. доларів США та 19 тис. грн. Також під час допиту в якості потерпілої дружини зниклого громадянки ОСОБА_6 було встановлено, що 21.06.2007 ОСОБА_5 уклав кредитну угоду № НОМЕР_4 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку пролонгував згідно додаткового договору №1 від 30 липня 2013 року отримавши кредитну лінію на суму 543450,33 грн. Даний кредит він так і не погасив. Чи отримував якісь кредити в інших банківських установах безвісті зниклий ОСОБА_5 громадянці ОСОБА_6 не відомо.

Відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних Історій» від 23.06.2005 № 2704-IV, ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, оброблення, зберігання, захист і використання інформації, яка складає кредитну історію.

Заступник начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у клопотанні послався на те, що з метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про отримання кредитів у фінансових установах та банках, а також інформації про погашення даних кредитів та процентів по ним громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Тростянецьким РВ УМВС України в Сумській області 17.11.2005, за період з 01.01.2019 по 22.12.2020, що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення об`єктивної істини, а також встановлення особи, винуватої у вчиненні кримінального правопорушення.
У судове засідання заступник начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.19).
Представник ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
На підставі витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що у провадженні слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 15.09.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за повідомленням ОСОБА_6 про те, що 10.09.2020 близько 08 год. 30 хв. пішов з дому на не повернувся її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканець АДРЕСА_2 (а.с.5, 6).

Як вбачається з витягу слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 (а.с. 5).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 15.09.2020 була допитана потерпіла ОСОБА_6 , яка розповіла відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с.8-10).

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 мав кредитні борги як перед фізичними так і перед юридичними особами.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про кредитну історію, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному (отримати виписку), що містять відомості про кредитну історію громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Тростянецьким РВ УМВС України в Сумській області 17.11.2005, що включає інформацію про наявну заборгованість, кредиторів, погашення заборгованості, за період з 01.01.2019 по 22.12.2020 включно.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 05 лютого 2021 року включно.
Роз`яснити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1