Провадження № 1-кс/727/3040/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 грудня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000481 від 01.10.2020 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2016-2019 років, шляхом внесення у звітні офіційні документи завідомо неправдивих відомостей щодо планової та фактичної кількості перевезеної пільгової категорії громадян, привласнили кошти міського бюджету м. Чернівці на суму понад 1 млн. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі міського бюджету на 2016-2020 роки та керуючись Законами України «Про автомобільний транспорт». «Про дорожній рух», постанови Кабінету міністрів України від 29.01.2003 №141 «Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирським автотранспортом», між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договори про виплату компенсації за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, на загальну суму 7 34 632 грн., якими обумовлена компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян га автобусних маршрутах №1 (Садгора завод « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_2 ( вул. Кочубея Нові Ленківці), № НОМЕР_3 (вул. Садова вул. Дунайська) та №36 (вул. Садова Садгора-Чорнівський млин). Так, на підставі Звітів про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті за рахунок коштів місцевого бюджету складених перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », погоджених ІНФОРМАЦІЯ_1 та затверджених ІНФОРМАЦІЯ_3 , проводилось відшкодування.

Разом з вказаним, відповідно до матеріалів УСБ в Чернівецькій області встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , вступивши в злочинну змову з заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , всупереч вимогам чинного законодавства, діючи у власних інтересах з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, налагодили механізм виведення бюджетних коштів у «тіньовий» обіг з метою подальшого привласнення під час здійснення компенсаційних виплат за перевезення пільгової категорії громадян шляхом завищення кількості виконаних рейсів та перевезених пільгових пасажирів на користь підконтрольній комерційній структурі.

Так, 09.11.2020 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит на отримання ряду документів. Однак станом на 07.12.2020 відповіді від підприємства отримано не було, поряд з вказаним директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 всіляко ухиляється від переговорів з правоохоронними органами на предмет виконання скерованого запиту.

Вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування з приводу вищезазначених фактів, так, як є необхідність проведення почеркознавчої та технічної експертиз документів, з метою встановлення осіб, які підписували документи, що слугували в подальшому для виплати коштів міського бюджету, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення існує нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ), а саме до: договорів з додатками на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 2016 року по теперішній час; договорів та додаткових договорів про виплату компенсації за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 2016 року по теперішній час; звітів про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в автомобільному транспорті за рахунок коштів міського бюджету м. Чернівців, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2016 року по теперішній час; квитково-касових листів (книги КОРО) за період з 2016 року по теперішній час; відомостей оприбуткування готівки в касу за період з 2016 року по теперішній час; дорожніх листів за період з 2016 року по теперішній час; документів в яких містяться відомості щодо обладнання транспортних засобів приладами GPS-навігацією, в тому числі інформації щодо кількості виконаних рейсів по кожному маршруті за період з 2016 року по теперішній час; відомостей з інформацією про транспортні засоби (марка, модель, державний номерний знак, номер шасі), які здійснювали перевезення на пільгових маршрутах за період з 2016 року по теперішній час, в тому числі інформацію про проходження вказаними транспортними засобами технічного контролю, з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) на час проведення експертизи.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 01.10.2020 року до ЄРДР внесено відомості №0000481, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ),. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки необхідні для проведення експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення на період проведення експертизи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ), а саме до: договорів з додатками на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 2016 року по теперішній час; договорів та додаткових договорів про виплату компенсації за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 2016 року по теперішній час; звітів про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в автомобільному транспорті за рахунок коштів міського бюджету м. Чернівців, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2016 року по теперішній час; квитково-касових листів (книги КОРО) за період з 2016 року по теперішній час; відомостей оприбуткування готівки в касу за період з 2016 року по теперішній час; дорожніх листів за період з 2016 року по теперішній час; документів в яких містяться відомості щодо обладнання транспортних засобів приладами GPS-навігацією, в тому числі інформації щодо кількості виконаних рейсів по кожному маршруті за період з 2016 року по теперішній час; відомостей з інформацією про транспортні засоби (марка, модель, державний номерний знак, номер шасі), які здійснювали перевезення на пільгових маршрутах за період з 2016 року по теперішній час, в тому числі інформацію про проходження вказаними транспортними засобами технічного контролю.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1