Справа № 202/6200/19
Провадження № 1-кс/202/7678/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

09 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4

розглянувши клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Кодацьке-Агро» ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження № 0000227 від 10 квітня 2019 року у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

24 жовтня 2020 року на адресу Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Кодацьке-Агро» ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження № 0000227 від 10 квітня 2019 року у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування, відповідно до якого просив постановити ухвалу про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 10.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 10.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. На думку слідчого, посадові особи Державного підприємства «Наукова-виробнича дослідна агрофірма НАУКОВА» Національної академії аграрних наук України () за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «КОДАЦЬКЕ-АГРО» (ЄДРПОУ 4164315) зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання грошових коштів, шляхом завищення вартості послуг, пов`язаних з вирощуванням біологічного активу, що в подальшому дає можливість державному підприємству залишатись збитковим та фактично не показувати господарську діяльність. Строк досудового розслідування за ч.3 ст. 191 КК України становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру. Станом на теперішній час кримінальне провадження № 0000227 від 10.04.2019 року досі перебуває на стадії досудового розслідування, рішень про його закриття чи направлення до суду не прийнято. Враховуючи положення ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000227 сплив 10.10.2020 року та не подовжений. А ні ТОВ «КОДАЦЬКЕ-АГРО», а ні його посадові особи у кримінальному провадженні № 0000227 не є підозрюваними, обвинуваченими, потерпілими.

Крім того, заявник мотивує подане клопотання і тим, що відкрите кримінальне провадження суттєво порушує права та законні інтереси ТОВ «КОДАЦЬКЕ-АГРО» , зокрема особисті немайнові права: на вільну діяльність, на конкуренцію, на ділову репутацію, на отримання прибутку. Згідно реєстру юридичних осіб, ТОВ «КОДАЦЬКЕ-АГРО» займається такими видами діяльності: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); допоміжна діяльність у рослинництві; допоміжна діяльність у тваринництві; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; вантажний автомобільний транспорт. Однак, у зв`язку з відкритим кримінальним провадженням № 0000227 потенційні клієнти мають занепокоєння та сумніви щодо ділової репутації ТОВ «КОДАЦЬКЕ-АГРО» та відмовляються співпрацювати. Таким чином, відкрите кримінальне провадження щодо посадових осіб ТОВ «КОДАЦЬКЕ-АГРО», не тільки впливає на ділову репутацію товариства, але й перешкоджає здійсненню господарської діяльності. 27.12.2019 року кримінальне провадження № 0000227 було закрито прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення, однак вже 24.09.2020 року прокурор ОСОБА_3 , який закрив кримінальне провадження, звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та у ТОВ «КОДАЦЬКЕ-АГРО» виникають сумніви щодо законності дій прокурора в межах кримінального провадження № 0000227.

Таким чином, оскільки на сьогоднішній день строки досудового розслідування закінчились, підозру жодній особі не вручено, матеріали до суду не передано, а триваюче кримінального провадження після закінченні строків досудового розслідування на думку заявника, є нічим іншим, як втручання у господарську діяльність ТОВ «КОДАЦЬКЕ-АГРО», що порушує його права та законні інтереси, що і зумовило звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про закриття кримінального провадження № 0000227 від 10 квітня 2019 року у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування.
Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 27 жовтня 2020 року, головуючим суддею у розгляді вказаного клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , ухвалою якої від 27 жовтня 2020 року відкрито провадження за клопотанням, призначено його до розгляду у відкритому судовому засіданні та зобов`язано начальника СУ ГУНП в Дніпропетровській області надати слідчому судді матеріали кримінального провадження № 0000227 для їх дослідження в судовому засіданні з метою належного розгляду поданого клопотання.
Адвокат ОСОБА_4 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Кодацьке-Агро» в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини, що викладені у клопотанні.
Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що за результатом досудового розслідування, 27.12.2019 року ним було прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із встановленням відсутності події кримінального правопорушення, однак вказана постанова була скасована постановою в/о прокурора Дніпропетровської області старшим радником юстиції ОСОБА_6 про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 28 липня 2020 року. Із врахуванням викладеного, прокурор просив відмовити у задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження № 0000227 від 10 квітня 2019 року у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування, оскільки період з моменту закриття кримінального провадження до скасування постанови про закриття кримінального провадження, не зараховується до загального строку досудового розслідування та таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 не скінчився.
В судовому засіданні прокурором були надані матеріали кримінального провадження для їх дослідження в судовому засідання з метою належного розгляду поданого клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши матеріали справи, матеріали кримінального провадження, доходить висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Кодацьке-Агро» ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження № 0000227 від 10 квітня 2019 року у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування, з наступних підстав.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.2 ст.214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Офісом Генерального прокурора за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як встановлено в ході судового розгляду, в провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000227 відомості про яке внесено 10.04.2019 року до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП «НВД агрофірма «Наукова» НААН України» за попередньою змовою з посадовим особами ТОВ «Кодацьке Агро», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання грошових коштів, шляхом завищення вартості послуг, пов`язаних із вирощуванням біологічного активу, що в подальшому дає можливість державному підприємству залишатись збитковим та фактично не показувати явну господарську діяльність.

Таким чином, в діях вказаних вище посадових осіб вбачались ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, чим спричиняються збитки державному бюджету.

В свою чергу санкція ч.3 ст.191 КК України передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та у відповідності до ст.12 КК України є тяжким злочином, а тому строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про злочин до ЄРДР та до дня повідомлення особі про підозру повинно тривати 18 місяців.

27 грудня 2019 року прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_3 прийнято постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із встановленням відсутності події кримінального правопорушення.
28 липня 2020 року постановою в/о прокурора Дніпропетровської області старшим радником юстиції ОСОБА_6 про скасування постанови про закриття кримінального провадження, було скасовано постанову прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 27 грудня 2020 року про закриття кримінального провадження у зв`язку із неповним проведення досудового розслідування та невиконанням усіх необхідних слідчих дій, зокрема в ході досудового розслідування не встановлено та не допитано свідків вчинення кримінального правопорушення, не вжито заходів направлених на підтвердження оплати ТОВ «Кодацьке Агро» на рахунки ДП «НВД агрофірма «Наукова» НААН України» грошових коштів за придбаний біологічний актив, вирощений на земельних ділянках державної власності
Між тим, як було встановлено в судовому засіданні та вбачається з матеріалів клопотання, в рамках кримінального провадження, жодній особі не повідомлено про підозру.
У відповідності до п.9 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.
Слід зазначити, що оскільки постанова прокурора про закриття кримінального провадження була скасована та чинним законодавством не передбачено зарахування строку з моменту закриття кримінального провадження до скасування цієї постанови у загальні строки досудового розслідування, що свідчить про те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 10 квітня 2019 року не скінчився.
У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Кодацьке-Агро» ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження № 0000227 від 10 квітня 2019 року у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 3, 214, 219, 191, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Кодацьке-Агро» ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження № 0000227 від 10 квітня 2019 року у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1