УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2020 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.255-1 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3ст.255-1КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, а саме статусі "вора в законі", умисно встановив та поширює злочинний вплив на території Запорізької області.
Так, в ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, додаткових пошукових заходів, отримано відомості, що раніше невстановлена особа, яка перебуває у статусі «вора в законі» являється «Принц», здійснює злочинний вплив на території Запорізької області. За отриманими даними, корегує діяльність осіб, які вважаються «кримінальними авторитетами», одним із яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , раніше засуджений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_5 », являється обвинуваченим у кримінальному провадженні, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, запобіжний захід тримання під вартою, тримається в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначений так званим «смотрящим» в ізоляторі.
В ході проведення оперативних заходів встановлено, що на даний час заарештований ОСОБА_6 здійснює та поширює злочинний вплив в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у своїй діяльності суворо дотримується «злодійських» традицій та пропагує їх підтримання серед осіб, які утримуються під вартою та впливає на криміногенну обстановку у вказаній установі. ОСОБА_6 підтримує вчинення майнових злочинів (шахрайства за схемою «ваш син потрапив у біду»), вимагання грошових коштів у осіб заарештованих за збут наркотичних засобів та осіб які співпрацювали з правоохоронними органами, організовує поставки заборонених предметів та наркотичних заходів, а також їх розповсюдження серед арештованих в слідчому ізоляторі. Прибуток від вказаної злочинної діяльності розподіляється останнім та використовується з метою посилення впливу злочинного елементу на території слідчого ізолятору, а частина грошових коштів, з дотримання ієрархії злочинної спільноти перераховується у «кримінальний общак».
Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 26.07.2018 року ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 345 КК України. 26.12.2018 року обвинувальний акт у кримінальному проваджені скеровано до Комунарського районного суду міста Запоріжжя. На теперішній час ОСОБА_6 утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Крім того встановлено, що ОСОБА_6 та наближені до нього особи в стінах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » налагодили незаконний збут наркотичних речовин, та мобільних телефонів. Для їх придбання заарештовані перераховують грошові кошти на карти ІНФОРМАЦІЯ_3 за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
З метою дослідження обставин перерахування коштів на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), які керувались переліченими особами, в кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні виїмки в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей про перелічених клієнтів банку, а також про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках за період з 01.01.2020 по 18.12.2020.
Забезпечення тимчасового доступу до вищевказаних документів, що містять відомості про відкриття вказаних вище рахунків та руху коштів по них є необхідним для встановлення обставин перерахування коштів на рахунок перелічених осіб, з метою встановлення осіб, які вчинили вказані злочини, а також обставин їх вчинення.
Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву у якій клопотання підтримує просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 16.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст.255-1 КК України (кримінальне провадження №0000278).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ та отримання інформації до документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках за період з 01.01.2020 по 18.12.2020.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 18.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1