справа № 216/147/21
номер провадження № 1-кс/216/84/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

16 січня 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування № 0001690, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 січня 2021 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 20.10.2020 року до слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за рапортом співробітника ВКП КВП, відносно посадових осіб одного з суб`єктів господарської діяльності м. Кривого Рогу, які за результатами виконання будівельних робіт у м. Кривий Ріг, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до актів приймання виконаних робіт форми кБ 2В, чим скоїли службове підроблення.

Крім того, 17.09.2020 між замовником в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір підряду № 16 на виконання робіт, а саме «Капітальний ремонт покрівлі будівлі аеровокзалу на 400 пас./год.».

Станом на теперішній час, грошові кошти відповідно до вищевказаного договору перераховані в повному обсязі.

Попередньо встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконало роботи за завищеними фактично цінами на матеріали, які використовувались для капітального ремонту, а саме використання матеріалів Утеплювач Техно Руф В60 товщина 50мм за ціною 4466,68 грн, за м3 при фактичній ринковій ціні від 3947,99 грн. за м3 та Утеплювач Техно Руф Н30 товщина 200мм ціною 2539,13 грн, за м3 при фактичній ринковій ціні від 2280,97 грн. за м3, що згідно відомості ресурсів до локального кошторису на об`ємі різниця у вартості складає приблизно 300 тис. гривень, що суперечить нормам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правилам визначення вартості будівництва.

21.10.2020 з метою повного всебічного та об`єктивного розслідування справи для отримання ряду документів, для проведення слідчих дій в тому числі судових експертиз (будівельно-технічної та судово-економічна) в порядку ст. 93 КПК України за вих. № 48/8-1-7623 направлено запит керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Станом на теперішній час, відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходило.

Враховуючи те, що під час досудового розслідування здобутих доказів недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб. В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають відношення до злочинної діяльності суб`єктів господарювання, іншим способом неможливо одержати достовірні фактичні дані, що мають значення для своєчасного та якісного документування злочину та припинення його тривалої злочинної діяльності, а також іншим способом неможливо збирання доказів вчинення злочину вищевказаними особами, причетними до його скоєння.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а тому слідчий керуючись ст.ст.159-166 КПК України звернувся до суду з клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що в матеріалах справи мається телефонограма.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 20 жовтня 2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, копією комерційної пропозиції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; копією договору підряду № 16 від 17.09.2020 року який укладений між КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", копією кошторису з розрахунком договірної ціни, копією вимоги слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо надання запитуваних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування № 0001690, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001690, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) які перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

- податкових декларацій з податку на додану вартість.

- додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів».

- розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість.

- звіти фінансово-господарської діяльності.

- податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 17.09.2020 по теперішній час.

- податкові накладні за період часу з 17.09.2020 по теперішній час, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання.

- А також у вигляді реєстру:

- довідки про перелік працюючих на підприємстві, з сумою отриманих доходів та сплачених податків.

- довідок та актів перевірок.

- довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) в період з 17.09.2020 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 16.02.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1