УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000316 від 16.07.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що протягом 2017-2018 років ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на вищевказаних об`єктах підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, зокрема: 02.11.2015 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника генерального директора - начальника УКБ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 15165-УКБ щодо проведення робіт за темою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Реконструкція. Створення комплексу по переробці РАВ. Вентиляція та кондиціонування. Будівельно-монтажні роботи»; 09.11.2016 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника генерального директора - начальника УКБ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 17462-УКБ щодо проведення робіт за темою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Створення комплексу по переробці РАВ. Реконструкція. Системи вентиляції. Будівельно-монтажні роботи»; 12.05.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника генерального директора - начальника УКБ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 17921-УКБ щодо проведення робіт за темою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Створення комплексу по переробці РАВ. Реконструкція. Системи вентиляції, димовидалення та підпору повітря. Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи»; Будівельно-монтажні роботи по вказаним вище договорам передбачали, у тому числі, встановлення клапанів протипожежних універсальних, клапанів надлишкового тиску, зворотних клапанів, дросель-клапанів та інших видів клапанів. Вказане обладнання, згідно умов договорів, повинно мати сертифікати якості або паспорт, виданий підприємством-виробником. Відповідно до робочих проектів до вказаних договорів, передбачалося встановлення клапанів надлишкового тиску виробника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, з метою заволодіння коштами ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано у іншого підприємства-виробника (ТОВ виробничо-комерційного підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») одну одиницю клапану з відповідною документацією, з якого у подальшому розроблено креслення та налагоджено кустарне виробництво клапанів візуально схожих на оригінальну продукцію у виробничих приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для виготовлення клапанів було придбано алюмінієві шильди (інформаційні таблички) та набір цифр і букв для маркування шляхом їх набиття. Вказані клапани під виглядом оригінальної продукції постачались та встановлювались на об`єктах ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 з підробленими сертифікатами якості. Документальне оформлення придбання клапанів, які в подальшому були поставлені на ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювалось з використанням реквізитів та печаток підприємств з ознаками «фіктивності», а кошти, які надходили від ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переводились у готівку з метою виведення в тіньовий обіг. 27.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Орджонекідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено тимчасовий доступ до речей і документів на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході проведення якого оглянуто клапани, встановлені на комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення тимчасового доступу встановлено, що деякі бирки, які встановлені на клапанах, взагалі не мають маркувань, на місці кріплення вказаних бирок виявлені сліди механічного втручання (подряпини та підчищення), деякі бирки позначені маркуванням ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ніби то вони виготовлялися на вказаному підприємстві та були закуплені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, згідно відповіді на запит слідчого до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказане підприємство за період з 2016 по 2019 роки не укладало жодних договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, на клапанах, що були позначені табличками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містилися відомості про технічні умови, відповідно до яких були виготовлені вказані клапани надлишкового тиску. Згідно отриманої відповіді ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначені технічні умови з виготовлення клапанів надлишкового тиску є інтелектуальною власністю вказаного підприємства, та жодного дозволу на використання вказаних технічних умов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при їх вигтовленні, ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надавалося. 09.10.2020 в ході проведення обшуку в адміністративній будівлі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виявлено та вилучено паспорти якості на клапани надлишкового тиску з печаткою ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тож постає незрозумілим, яким чином вказані паспорти якості опинилися у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в документах щодо встановлення клапанів надлишкового тиску, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що бирки на клапани на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять ознаки підробки, та навмисно були сфальсифіковані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою із посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділи бюджетними коштами, які виділялися для придбання вказаних клапанів надлишкового тиску, налагодивши кустарне виробництво таких клапанів та в подальшому встановлюючи їх на об`єктах ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по собівартості значно дешевше, аніж придбання клапанів надлишкового тиску у підприємства-виробника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно акту службового розслідування № 02-17/54665 від 28.05.2019 щодо виконання умов договорів № 15165-УКБ від 02.11.2015, № 17462-УКБ від 09.11.2016 та № 17921-УКБ від 12.05.2017, укладених між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлені наступні порушення: не здійснений відповідальними особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вхідний контроль клапанів надлишкового тиску, встановлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані клапани як вхідна продукція не зареєстрована у спеціальних журналах підрозділу-замовника, на вказану продукцію не оформлені заявки, а також те, що клапани надлишкового тиску були поставлені на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відповідних документів, що підтверджують їх якість (паспортів якості та сертифікатів). В наслідок цього відповідальними особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були порушені вимоги «Положення про порядок ведення договірної діяльності в ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 00.ЮУ.ПЛ.05.Б, «Положення про порядок ведення договорів (контрактів) в ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 00.ДУ.ПЛ.02-17, СОУ НАЕК 038:2013 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС» та СТП 01.58.012-2011 «Управление поставками продукции. Организация входного контроля в ОП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», а також «Инструкции о пропускном, внутриобъектовом режимах и работе бюро пропусков на ІНФОРМАЦІЯ_9 » 00.ВБ.ИН.08-14, а також положення договорів та технічних умов до них. Згідно вказаного акту, серед іншого, встановлено факт завищення вартості клапанів типу ИА01012-200 з електропроводом А-18 в актах КБ-2в по договору № 15165-УКБ на 28339,45 грн. на одній одиниці в порівнянні із ціною, за якою підрядником були закуплені вказані клапани у їх виробника (підтверджується відомостями, які містяться в акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року від 29.04.2016, акті № 15 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2016 року від 30.06.2016, акті № 12 вартості обладнання, закупленого виконавцем робіт від 30.06.2016). Крім цього, оригінали вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт до них, платіжні документи по договорам № 15165-УКБ від 02.11.2015, № 17462-УКБ від 09.11.2016 та № 17921-УКБ від 12.05.2017 мають статус речових доказів по кримінальному провадженню, оскільки підтверджують факт внесення до них завідомо недостовірних відомостей як способу заволодіння бюджетними коштами, які були виділені на встановлення клапанів надлишкового тиску, підтверджують факт перерахування бюджетних коштів від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, вилучення речових доказів, подальшого допиту посадових осіб та прийняття законного рішення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

У судове засідання особа у якої знаходяться документи, а саме: представник ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не викликався, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням довела суду наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, щодо яких ставиться питання про тимчасовий доступ та вилучення.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 16.07.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 01.12.2020 по вказаному кримінальному провадженню призначена судова почеркознавча експертиза, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою ідентифікації підписів заступника генерального директора начальника УКБ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та начальника технічного відділу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на актах виконаних будівельних робіт щодо встановлення клапанів надлишкового тиску по вказаним у клопотанні договорам.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , або за його дорученням відповідно до ст. 40-1 КПК України, уповноваженій службовій особі, вилучити документи, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт, акту вартості обладнання, закупленого виконавцем робіт за договором № 15165-УКБ, а саме: акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2016 року від 29.02.2016, акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року від 29.04.2016, акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року від 29.04.2016, акту № 15 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2016 року від 30.06.2016, акту № 12 вартості обладнання, закупленого виконавцем робіт від 30.06.2016; за договором № 17462-УКБ, а саме: акту № 1-17462-04 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017 року від 28.04.2017; за договором № 17921-УКБ, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт № 26 за грудень 2018 року та довідок про вартість виконаних будівельних робіт до всіх вказаних актів;

- копії платіжних документів щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами № 15165-УКБ, № 17462-УКБ та № 17921-УКБ, а саме: платіжних доручень із підписами посадових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», реєстрів платежів, довідок, оборотньо-сальдових відомостей та інших документів, на підставі яких було виконано оплату за договорами № 15165-УКБ, № 17462-УКБ та № 17921-УКБ;

- копію документації щодо взяття на баланс (оприбуткування) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клапанів надлишкового тиску, які були встановлені за договорами № 15165-УКБ, № 17462-УКБ та № 17921-УКБ підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копії протоколів випробувань на відповідність систем вентиляції проектним вимогам за договорами № 15165-УКБ, № 17462-УКБ та № 17921-УКБ;

- спеціальних журналів підрозділу-замовника, куди повинні реєструватися товарно-матеріальні цінності, що заводяться контрагентами, за період з 01.01.2016 року по 31.12.2019;

- 15 документів із підписами начальника УКБ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за період з 2016 року по 2019 рік,

- 15 документів із підписами начальника технічного відділу УКБ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за період з 2016 року по 2019 рік;

- копії функціональних посадових обов`язків начальника УКБ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та наказу про призначення його на посаду;

- копію «Положення про порядок ведення договірної діяльності в ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 00.ЮУ.ПЛ.05.Б та «Положення про порядок ведення договорів (контрактів) в ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 00.ДУ.ПЛ.02-17;

- копію СОУ НАЕК 038:2013 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС» та СТП 01.58.012-2011 «Управление поставками продукции. Организация входного контроля в ОП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »»;

- копію «Инструкции о пропускном, внутриобъектовом режимах и работе бюро пропусков на ІНФОРМАЦІЯ_9 » 00.ВБ.ИН.08-14.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 08 січня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1