№ 1-кс/756/2402/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2020 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
13 листопада 2020 року старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо iнформацiї про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: прізвище, ім`я по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони; детальну інформацію про операції (рух коштів), виконані по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період з 29.07.2019 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, у випадку переведення грошових коштів даних отримувача, у випадку вчинення операції в мережі Інтернет IP-адрес доступу та адрес Інтернет ресурсів, у випадку вчинення операцій з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відеозаписів банкоматів в момент виконання по них операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 ).
Старший слідчий у своєму клопотанні зазначає, що Оболонським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Португальської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 337/19.5 PBCVL за ознаками вчинення злочину, яке передбачено ст. 6 Закону 109/2009 від 15/09 законодавства Португалії (комп`ютерне шахрайство).
Старший слідчий вказує, що Державною Прокуратурою окружне управління Прокуратури Республіки м. Каштелу-Бранку прокуратурою місцевого суду з кримінальних справ м. Краштелу-Бранку 1-м відділом досудового розслідування, ведеться справа, зареєстрована за № 337/19.5 PBCVL. Слідчі дії у вказаній справі були розпочаті за скаргою ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що 29 липня 2019 року невстановлені особи використали дані її банківської картки № НОМЕР_1 по рахунку, відкритому в банку Santander Totta в Португалії, здійснивши операції, без відома та дозволу його законного власника, на загальну суму 1648, 68 Євро.
Так, у ході розслідування вищевказаної справи було встановлено, що 29.07.2019 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено 3 операції, кожна на суму 549,56 Євро, які були виплачені в американських доларах, з використанням даних банківської картки № НОМЕР_1 .
Поданим клопотанням старший слідчий наголошує на тому, що вказані у клопотанні документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Також старший слідчий вказує, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на вилучення їх належним чином завірених копій.
Прокурор та/або старший слідчий у судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду справи повідомлялася належним чином. Разом з цим, 11.12.2020 прокурор ОСОБА_4 подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими старший слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Ураховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159-164, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яким здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 337/19.5 PBCVL за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 6 Закону 109/2009 від 15/09 законодавства Португалії (комп`ютерне шахрайство), дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо iнформацiї про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
-прізвище, ім`я по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони;
-детальну інформацію про операції (рух коштів), виконані по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період з 29.07.2019 по 13.11.2020, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, у випадку переведення грошових коштів даних отримувача, у випадку вчинення операції в мережі Інтернет IP-адрес доступу та адрес Інтернет ресурсів, у випадку вчинення операцій з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відеозаписів банкоматів в момент виконання по них операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 ).
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1