КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/2058/20
Провадження № 1-кс/488/619/20
УХВАЛА

23.11.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2020 року за № 0000705за ст.190 ч.3 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо фото та відео записів з камер спостереження, які знаходяться в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в свою чергу розташовані на території м. Миколаєва, виписки з карткового рахунку, за проміжок часу з 18.09.2020 року по 20.11.2020 рік, а також особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків) з рахунку « НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 )», який фактично належить ОСОБА_3 .
Як встановлено в ході досудового розслідування, 23.03.2020 року о 23 год. 40 хв. до Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.03.2020 року близько о 12 год. 30 хв., невідома особа зателефонувавши по мобільному телефону та представившись працівником поліції, повідомила, що їхню доньку затримано, у зв`язку з тим, що вона випадково штовхнула невідому жінку, внаслідок чого вона впала та отримала струс мозку та розбила її дорогий телефон, і для того щоб її відпустити з поліції необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 12500 грн. Перерахувавши гроші, заявник зрозумів, що його ошукали.
Потерпіла ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Також, було встановлено власницю карткового рахунку № НОМЕР_3 , якою виявилась ОСОБА_3

18.09.2020 року допитана в якості свідка ОСОБА_3 вказала, що наприкінці січня 2020 року, наглядно знайома на ім`я ОСОБА_6 , попросила зробити банківські картки на своє ім`я нібито для здійснення обряду ворожіння, на що ОСОБА_3 погодилась та таким чином в січні 2020 року ОСОБА_3 зробила на своє ім`я банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у лютому 2020 року зробила на своє ім`я 2 банківські карти у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, ОСОБА_3 повідомила, що після того, як вона виготовила банківські карти, вона передала їх жінці на ім`я ОСОБА_6 , та ніколи ними не користувалась.

18.09.2020 року від ОСОБА_3 до органу досудового розслідування надійшла заява, з проханням долучити до матеріалів кримінального провадження виписки по належним їй картковим рахункам з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до виписки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що на рахунок « НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 )», який фактично належить ОСОБА_3 , постійно надходять грошові кошти, від різних громадян, які одразу після надходження знімаються з банкоматів, які розташовані на території м. Миколаєва. Вказаний факт може свідчити про те, що окрім потерпілої ОСОБА_5 , є і інші особи, які стали потерпілими від шахрайських дій жінки на ім`я ОСОБА_6 .

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про те, що воно може бути задоволено.

Дана інформація має суттєве значення, тому що може бути використана для встановлення причетності особи до вчинення даного кримінального правопорушення.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці та міститься в документах, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять:

- інформацію щодо фото та відео записів з камер спостереження, які знаходяться в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в свою чергу розташовані на території м. Миколаєва;
- виписки з карткового рахунку, за проміжок часу з 18.09.2020 року по 20.11.2020 рік, а також особи-власника рахунку;
- руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків) з рахунку « НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 )», який фактично належить ОСОБА_3 .
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 22 грудня 2020 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1