УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/6505/20

Провадження № 1-кс/638/2273/20

02.09.2020 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
Слідчого: судді ОСОБА_1
При секретарі: ОСОБА_2
За участю прокурора ОСОБА_3
Слідчого ОСОБА_4
Захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 , ОСОБА_9
Підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене першим заступником прокурора Харківської області ОСОБА_12 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001592, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування,
встановив:
До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене першим заступником прокурора Харківської області ОСОБА_12 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001592, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділом Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2020 за номером 0001592, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст.12 КК України вказані злочини відносяться до категорії особливо тяжких.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці у ОСОБА_11 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману. З метою реалізації вказаного умислу останній вступив у змову із ОСОБА_10 , розподіливши при цьому між собою злочинні ролі.

У невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому функції, за вказівкою ОСОБА_11 , переслідуючи мету особистого збагачення, переконав ОСОБА_13 про те, що вона має зустрітись з останнім для обговорення питання щодо її вступу до ПП «Слуга Народу», на що вона дала свою згоду.
Після цього, в жовтні 2019 року, точний час в ході досудового розслідування встановлено не було, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем мешкання останнього за адресою: АДРЕСА_1 , зустрілись з ОСОБА_13 .

В ході бесіди, ОСОБА_11 , переслідуючи мету особистого збагачення, та, видаючи себе за впливову особу, пообіцяв посприяти ОСОБА_13 пролобіювати її балотування в якості кандидата в народні депутати України від ПП «Слуга Народу» на позачергових парламентських виборах по 179 одномандатному виборчому округу, за що зажадав отримати від останньої грошові кошти в сумі 1 530 000 гривень. В зв`язку з цим, ОСОБА_13 будучи переконаної в тому, що це необхідно та вигідно для неї, передала грошові кошти у вказаній сумі ОСОБА_11 нібито для передачі їх як неправомірної вигоди вищим посадовим особам держави у якості винагороди за потрапляння її до списку ПП «Слуга Народу», а в дійсності ОСОБА_11 , діючи в групі з ОСОБА_10 , мав намір привласнити ці кошти.
Заволодівши вказаними грошовими коштами, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , розпорядились ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_13 матеріальну шкоду в сумі 1 530 000 гривень.

Крім того, протягом травня 2020 року, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому функції, за вказівкою ОСОБА_11 , влаштовував із останнім зустрічі в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2 , на яких вони спілкувались з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також ОСОБА_16 . Під час таких зустрічей, ОСОБА_11 , переслідуючи мету особистого збагачення, та, видаючи себе за впливову особу, пообіцяв посприяти призначенню ОСОБА_15 на посаду голови Харківської ОДА, за що зажадав отримати від останнього грошові кошти в сумі 1 000 000 доларів США, декількома траншами, перший з яких повинен бути в сумі 100 000 доларів США, на що ОСОБА_15 надав свою згоду.

Реалізовую вказаний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, ОСОБА_11 разом з ОСОБА_10 прибув до м. Харкова, для отримання першого траншу грошових коштів в сумі 100 000 доларів США для сприяння призначенню ОСОБА_15 на посаду голови Харківської ОДА.

02.06.2020 приблизно об 11 год. 00 хв., під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину, перебуваючи в приміщенні ресторану «La Strada», за адресою: м. Харків, пр. Науки, 25, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 зустрілись з ОСОБА_14 , який передав останнім спеціальні імітаційні засоби під виглядом грошових коштів в сумі 100 000 доларів США.

Після цього, о 12 год. 15 хв. ОСОБА_11 та ОСОБА_10 були затримані уповноваженою службовою особою в приміщенні ресторану «La Strada», за адресою: м. Харків, пр. Науки, 25.

Отже, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 отриманими грошовими коштами розпорядитись не змогли з причин, що не залежали від їх волі.
Також, протягом травня 2020 року, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому функції, за вказівкою ОСОБА_11 , влаштовував із останнім зустрічі в своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2 , на яких вони спілкувались з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також ОСОБА_16 . Під час таких зустрічей, ОСОБА_11 , переслідуючи мету особистого збагачення, та, видаючи себе за впливову особу, пообіцяв посприяти призначенню ОСОБА_16 на посаду начальника ГУ ДПС в Харківській області, за що зажадав отримати від останнього грошові кошти в сумі 100 000 доларів США, декількома траншами, перший з яких повинен бути в сумі 50 000 доларів США, на що ОСОБА_17 надав свою згоду.

Реалізовую вказаний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, ОСОБА_11 разом з ОСОБА_10 прибув до м. Харкова, для отримання першого траншу грошових коштів в сумі 50 000 доларів США для сприяння призначенню ОСОБА_17 на посаду голови Харківської ОДА.

02.06.2020 приблизно об 11 год. 00 хв., під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину, перебуваючи в приміщенні ресторану «La Strada», за адресою: м. Харків, пр. Науки, 25, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 зустрілись з ОСОБА_14 , який передав останнім спеціальні імітаційні засоби під виглядом грошових коштів в сумі 50 000 доларів США.

Після цього, о 12 год. 15 хв. ОСОБА_11 та ОСОБА_10 були затримані уповноваженою службовою особою в приміщенні ресторану «La Strada», за адресою: м. Харків, пр. Науки, 25.

Отже, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 отриманими грошовими коштами розпорядитись не змогли з причин, що не залежали від їх волі.
Вивченням особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що він є уродженцем м. Одеса, громадянином України, українцем, одруженим, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимим.

Вивченням особи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що він є уродженцем с. Обіходи, Коростенського р-ну Житомирської області, громадянином України, українцем, одруженим, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимим.

03.06.2020 року ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 2 с. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_10 від дачі показань відмовився в порядку ст.63 Конституції України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_11 від дачі показань відмовився в порядку ст.63 Конституції України.

Вказані підозри обґрунтовуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, показаннями потерпілої ОСОБА_13 , показаннями свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , протоколом огляду місця події від 02.06.2020, протоколами затримання ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , повідомленнями про підозру ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, речовими доказами - предметами та документами долученими до матеріалів провадження.

23.07.2020 керівником Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_19 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001592 продовжено до трьох місяців, тобто до 03.09.2020.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 03.09.2020, але закінчити досудове розслідування в строк 3 місяці, тобто до 03.09.2020, не виявляється можливим, у зв`язку із тим, що потребує додаткового часу проведення наступних процесуальних дій:

-встановити повне коло осіб причетних до вчинення злочинів та надати правову оцінку їх діям;

-встановити інші епізоди вчинених злочинів та провести за ними досудове розслідування;

-вирішити питання щодо долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-із залученням спеціаліста провести аналіз телефонних з`єднань за номерами телефонів фігурантів та їх місцезнаходження під час вчинення злочинів;

-виконати вимоги ст.290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр досудового розслідування.

Вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки направлені на збирання доказів, з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень. Відповідно до вимог КПК України проведення вказаних процесуальних дій під час досудового розслідування є обов`язковим та потребує значного часу у зв`язку із великим обсягом матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання та просили суд його задовольнити.
Захисники обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заперечували проти задоволення вказаного клопотання та зазначили, що клопотання слідчого необґрунтоване та не містить зазначення поважності причин, з яких до теперішнього часу не проведені всі необхідні слідчі дії, доводи клопотання є суперечливими та такими, що є підставою для повернення клопотання.
Підозрювані підтримали думку захисників.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
У провадженні Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001592 від 23.04.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0001592 від 23.04.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України до чотирьох місяців, тобто до 03.10.2020 року.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене першим заступником прокурора Харківської області ОСОБА_12 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001592, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001592, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України , до чотирьох місяців, тобто до 03 жовтня 2020року.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Повний текст ухвали складено та проголошено о 09-00г. 07.09.2020р.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: