УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2020 року м.Житомир справа № 296/10634/20

провадження № 1-кс/296/4300/20

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000161 від 21.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати начальнику відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , заступника начальника даного відділу ОСОБА_5 , та прокурорам вказаного відділу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) та фактично знаходяться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за період 2019-2020 років, а саме: документів щодо організації, проведення тендерних закупівель за бюджетні кошти масла вершкового, договорів постачання з додатками, фінансово-господарських документів щодо придбання, руху, отримання, зберігання, транспортування масла вершкового, проведення розрахунків (накладні, договори купівлі-продажу, документацію щодо лабораторних досліджень та інші фінансово-господарські документи, тощо), зразків тари та пакування, інших документів, що вказують на виробника продукції (сертифікати якості, декларації виробника, тощо), мережу виробників, постачальників, а також зразків товарів, поставлених до вказаного закладу як "Масло селянське солодковершкове 73%, ДСТУ 4399:2005" у кількості, необхідній для дослідження та проведення експертиз, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 21.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", виробничі потужності якого знаходяться в АДРЕСА_3 спеціалізується на виробництві масла. Посадові особи вказаного підприємства, діючи умисно, з метою отримання прибутку від реалізації на ринку України небезпечної продовольчої продукції, у порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері виготовлення та реалізації продовольчих товарів, використовуючи документи про якість та безпечність продукції, що містять недостовірні відомості, протягом 2019-2020 років здійснили виробництво та реалізували на внутрішньому ринку недоброякісне масло вершкове, що не відповідає заявленим вимогам ДСТУ.

Так, встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приймали участь у проведенні тендерних закупівель за бюджетні кошти, оголошених комунальними підприємствами (закладами) Житомирської області, а саме: Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та ін., і визнане переможцем закупівель продукції «масло вершкове» лише за критерієм відбору оцінки продукції, тобто, «ціною», яка була значно нижчою за запропоновані ціни конкурентів.

В ході досудового розслідування відповідно до ухвали слідчого судді Житомирського апеляційного суду проведено негласні слідчі (розшукові) дії - "негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження", а саме: зразків товарів, які поставлялися ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ) як "Масло селянське солодковершкове 73%, ДСТУ 4399:2005" до комунальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_6 , які залишилися без піклування батьків" та Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Отримані зразки масла вершкового направлено до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для проведення перевірки на відповідність вимогам ДСТУ 4399:2005 "Масло вершкове. ТУ". За результатами проведеного дослідження встановлено, що вказані зразки, з огляду на показники співвідношення масових часток метилових ефірів жирних кислот, не відповідають вимогам, які висуваються ДСТУ 4399:2005 до продуктів категорії "масло вершкове" та містять немолочний жир.

Подальшим досудовим розслідуванням виявлено, що службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою отримання прибутку, у змові з іншими особами, у порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері виготовлення та реалізації продовольчих товарів, використовуючи документи про якість та безпечність продукції, що містять недостовірні відомості, продовжується постачання до комунальних підприємств під виглядом масла вершкового фальсифікату на основі рослинних та трансжирів. Зокрема встановлено, що зареєстрованим на території Житомирської області основним контрагентом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по закупівлі та збуту молочних продуктів, в тому числі масла вершкового, є ПП " ОСОБА_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, директор - ОСОБА_15 .

Так, 12.05.2020 Комунальним некомерційним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Житомирської обласної ради оголошено про проведення повторної тендерної закупівлі "Вершкового масла 72%" очікуваною вартістю 352,00 тис. гривень. В подальшому 03 червня 2020 року тендерним комітетом вказаного комунального підприємства визначено переможцем ПП " ОСОБА_14 ". Критерієм визначення переможця стала ціна пропозиції, яка склала 295 944,00 грн, що на 56 056 грн менше від очікуваної вартості. Разом з тим, службовими особами ПП " ОСОБА_14 " при проведенні вказаного тендеру надано декларації та інформаційні листи виробника вершкового масла, яке планується до постачання від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В результаті між ПП " ОСОБА_14 " та Комунальним некомерційним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Житомирської обласної ради укладено договір купівлі-продажу №118 за державні кошти від 17.06.2020.

Аналогічним чином, службовими особами ПП " ОСОБА_14 ", за результатами участі в публічних закупівлях по постачанню молочних продуктів харчування, укладено також договори поставки (постачання) масла вершкового виробництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до комунальних підприємств та установ області, у тому числі: до Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", Комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та 18 дошкільних закладів ІНФОРМАЦІЯ_10 .

За результати встановлених обставин, у кримінальному провадженні додатково згідно ухвали слідчого судді Житомирського апеляційного суду проведено негласні слідчі (розшукові) дії - "негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження", а саме: зразків товарів, які поставлялися ПП " ОСОБА_14 " виробництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ) як "Масло селянське солодковершкове 73 %, ДСТУ 4399:2005" до закладів ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", Комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та комунальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_10 : ІНФОРМАЦІЯ_11 ", Комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", Комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_13 ". Наразі за вказаними відібраними зразками призначена судова експертиза харчових продуктів, проведення якої триває.

Окрім того, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " додатково, з метою приховування вищевказаної злочинної діяльності, налагодили схему постачання фальсифікату масла вершкового до комунальних закладів області через посередників та пов`язаних осіб, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , директор - ОСОБА_16 , основний вид діяльності оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, засновник - ОСОБА_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , директор - ОСОБА_17 , основний вид діяльності - виробництво маргарину і подібних харчових продуктів, засновники - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ), ПП " ОСОБА_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , директор - ОСОБА_20 , основний вид діяльності - перероблення молока, виробництво масла та сиру, засновники - ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса реєстрації': АДРЕСА_10 , директор - ОСОБА_23 , основний вид діяльності - перероблення молока, виробництво масла та сиру, засновники - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ).

Як наслідок, службовими особами ПП " ОСОБА_24 ", за результатами участі в торгах по закупівлі масла вершкового укладено договори та здійснюється постачання даної продукції до установ та закладів Житомирської області: Комунальна установа " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Житомирської обласної ради, та згідно декларації виробниками масла вершкового вказані ПП " ОСОБА_19 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", Комунальна установа " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Житомирської обласної ради - виробник масла вершкового ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Водночас, службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " за результатами участі в торгах по закупівлі масла вершкового укладено договори та здійснюється постачання до установ та закладів Житомирської області: КНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " Житомирської обласної ради - виробник масла вершкового ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Згідно аналізу укладених договорів, вказаних у них обсягів та вартості відповідної продукції, та декларацій виробників, встановлені відомості, які свідчать про постачання ПП " ОСОБА_14 " масла вершкового, що не відповідає заявленим вимогам в тендерній документації та ДСТУ 4399:2005.

Доставка продукції здійснюється власним та орендованим транспортом ПП " ОСОБА_24 " в картонних ящиках з розфасованим вмістом в 200 грамові пачки, або в блоках по 5 кг. Постачання недоброякісної продукції під виглядом «масла вершкового» до вищевказаних комунальних закладів здійснюється на постійній основі, відповідно до замовлень установ.

На даний час у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за період 2019-2020 років, а саме: документів щодо організації, проведення тендерних закупівель за бюджетні кошти масла вершкового, договорів постачання з додатками, фінансово-господарських документів щодо проведення придбання, руху, зберігання, транспортування молочної продукції (масла вершкового), проведення розрахунків (накладні, договори купівлі-продажу, документацію щодо лабораторних досліджень та інші фінансово-господарські документи, тощо), зразків тари та пакування, інших документів, що вказують на виробника продукції (сертифікати якості, декларації виробника), мережу виробників, постачальників, а також молочну продукцію, поставлену під виглядом масла вершкового, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) та фактично знаходяться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що зазначені документи можуть містити недостовірну інформацію, (тобто містять ознаки підробки), а молочна продукція під виглядом масла вершкового може не відповідати ДСТУ 4399:2005 у слідства виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз та експертиз харчових продуктів, документів та речей відповідно.

Вказані дані можуть бути використані, як докази, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів та речей неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Прокурором до суду було подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, копією листа СУ НУНП в Житомирській області від 21.07.2020, копією протоколу випробувань від 21.08.2020, копією доручення від 21.02.2020, копією листа УСБ України в Житомирській області від 24.06.2020, копією листа УСБ України в Житомирській області від 17.08.2020, копією листа УСБ України в Житомирській області від 21.09.2020, копією листа СУ НУНП в Житомирській області від 06.11.2020, копією постанови про призначення та доручення проведення судової експертизи харчових продуктів від 06.11.2020, копією протоколу проведення неглвсних слідчих (розшукових дій) від 14.09.2020, копією витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися відшукувані речі та документи, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000161, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , заступнику начальника даного відділу ОСОБА_5 , та прокурорам вказаного відділу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) та фактично знаходяться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за період 2019-2020 років, а саме: документів щодо організації, проведення тендерних закупівель за бюджетні кошти масла вершкового, договорів постачання з додатками, фінансово-господарських документів щодо придбання, руху, отримання, зберігання, транспортування масла вершкового, проведення розрахунків (накладні, договори купівлі-продажу, документацію щодо лабораторних досліджень та інші фінансово-господарські документи, тощо), зразків тари та пакування, інших документів, що вказують на виробника продукції (сертифікати якості, декларації виробника, тощо), мережу виробників, постачальників, а також зразків товарів, поставлених до вказаного закладу як "Масло селянське солодковершкове 73%, ДСТУ 4399:2005" у кількості, необхідній для дослідження та проведення експертиз, з можливістю їх вилучення.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 28 лютого 2021 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1