УХВАЛА
Іменем України
02.12.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0001267 від 10.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України, щодо незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Одеси та Одеської області.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування були встановлені банківські карти, на які наркозалежні особи перераховують грошові кошти за наркотичний засіб,а також кошти щодо отримання прекурсорів та лабораторного обладнання для виготовлення наркотичних речовин, зокрема: картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках; фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за банківськими рахунками у період часу з 01.01.2020 по 25.11.2020, а саме: банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , начальнику ПОРВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГОРВ ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковнику ОСОБА_6 , старшому офіцеру ПОРВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГОРВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , старшому офіцеру ПОРВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГОРВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках; фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за банківськими рахунками у період часу з 01.01.2020 по 25.11.2020, а саме: банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1