Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/8/21 Провадження № 1-кс/475/9/21
У Х В А Л А

28.01.2021смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Начальник СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася з вищезазначеним клопотанням.

У клопотанні посилається на те, що 25.10.2020 близько 12.00 години невідома особа під приводом продажу тракторних шин, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 8723 грн., належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому матеріальний збиток.

26.10.2020 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що у кінці жовтня 2020 року ОСОБА_5 попрохав свого сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , придбати йому до трактора дві шини та надав свою банківську картку № НОМЕР_1 з грошовими коштами.

24.10.2020 після обіду ОСОБА_6 повідомив, що на Інтернет сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж шин до трактора. Після чого, він відразу зателефонував до чоловіка, який розмістив оголошення та обговоривши всі нюанси замовив дві шини вартістю 3500 грн. кожна та доставка 1723 грн.

25.10.2020 близько о 12.00 години ОСОБА_6 через Інтернет додаток, за допомогою свого телефону перерахував з картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 8723 грн., на номер картки № НОМЕР_2 . Через деякий час, ОСОБА_6 знову зателефонував до чоловіка у якого замовляв шини, але номер був вимкнений. Після чого, ОСОБА_6 зрозумів, що це шахраї, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами його батька.

Крім того встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 8723 грн., в результаті вище зазначених шахрайських дій, були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , посилаючись на неможливість іншим способом отримати інформацію про злочинців, а також віднесення такої інформації до охоронюваної законом таємниці. При цьому ОСОБА_3 посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав..

Так, згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, про доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для розслідування провадження та встановлення важливих обставин, може бути використана для ідентифікації осіб, що вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи вищезазначене, керуючись п.7 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст.163, ст.164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 надати начальнику СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та дізнавачу інспектору СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є в володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про приналежність рахунку № НОМЕР_2 , власника рахунку, а також інформацію про подальшого руху коштів за вказаним рахунком, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з період з 25.10.2020 по 31.12.2020р.р.

копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 25.10.2020 по 31.12.2020р.р.;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки №№ НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 25.10.2020 по 31.12.2020р.р.

Ухвала діє до 28.02.2021р. включно.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя : ОСОБА_1