"04" вересня 2020 р. Справа № 363/3362/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 вересня 2020 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого Вишгородського ВП ГУ НП України в Київський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000919, внесеного до ЄРДР 01.08.2020 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання слідчого Вишгородського ВП ГУ НП України в Київський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000919.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000919 від 01.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2020 року до ЧЧ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що останній 17.06.2020 року здійснив оплату грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за перегін автомобілю із-за кордону, проте автомобіль заявникові доставлений не був, грошові кошти не повернуто та представники компанії на зв`язок з останнім не виходять.

Так, 06.08.2020 року в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що на початку червня 2020 року, зокрема на початку місяця, до останнього звернувся його знайомий ОСОБА_5 , який користується номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , з проханням допомогти йому з придбанням автомобіля з-за кордону, на що потерпілий ОСОБА_4 погодився.

Крім того, в ході допиту встановлено, що ОСОБА_5 використовуючи глобальну мережу «Інтернет» почав шукати компанії, які здійснюють перегін автомобілів з-за кордону та знайшов компанію, яка займається організацією перегону та придбанням автомобілів, зокрема компанія з назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовували сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який на даний час є недіючим. Разом з тим, ОСОБА_4 повідомив, що в подальшому він зв`язався за допомогою власного мобільного телефону - НОМЕР_2 з представниками вказаної компанії, зокрема з представником, який представився Альбертом, за одним з номерів мобільних телефонів, які були зазначені на сайті, зокрема: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , при цьому потерпілий повідомив, що не пам`ятає на який саме номер мобільного телефону телефонував.

Також, проведеним допитом встановлено, що в ході спілкування з особою на ім`я ОСОБА_6 , останній повідомив потерпілому, що він являється менеджером вищезазначеної компанії. Після чого останні в ході телефонної розмови обговорили всі умови купівлі та перегону з-за кордону автомобілю на територію України. У вказані умови входило наступне: спочатку необхідно заплатити завдаток у розмірі 178 800,00 грн. на розрахунковий рахунок, який вказано у визначеному договорі. Після оплати завдатку вказана компанія мала доставити автомобіль в м. Київ, де потерпілий, як покупець, мав оглянути вищезазначений автомобіль для того, щоб подивитись чи все його влаштовує. У випадку якщо все гаразд, за обумовленими умовами автомобіль мав би залишитись у покупця, та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заключити новий договір в якому визначені умови подальшої розстрочки та оплати тієї суми, яка залишилась. Крім того, в ході телефонної розмови з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі слів потерпілого, останні обговорювали і інші деталі, зокрема те, як будуть діяти, якщо автомобіль не сподобається, чи якщо автомобіль буде потребувати якогось ремонту, то хто буде оплачувати, і тому подібне. За результатами розмови, так як потерпілого все влаштовувало, представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що через деякий час він надішле на електронну адресу потерпілого пакет документів, які останньому необхідно буде підписати. Зокрема представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначив, що роздрукувавши вказані документи, потерпілому необхідно буде їх підписати, після чого відсканувати та назад надіслати на їх електронну пошту. Крім того, потерпілий також вказав, що обраний ним автомобіль був вибраний на сайті вказаної компанії.

Разом з тим, зі слів потерпілого відомо, що в ході телефонної розмови з представниками вищевказаної компанії було узгоджено також те, що останні на його електронну адресу надішлють документи особи, яку він після оплати завдатку, уповноважить на перегін автомобіля з-за кордону на територію України без нього.

Так, через декілька днів, зокрема 16.06.2020 року, після розмови з менеджером на ім`я ОСОБА_6 , останній як і обіцяв, надіслав з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на електронну адресу потерпілого пакет документів, а саме: Договір №2300166 про надання послуг з придбання автомобіля з розстрочкою платежу від 16.06.2020 на 5-ти арк.; Протокол погодження вартості послуг, який є додатком до Договіру №2300166 про надання послуг з придбання автомобіля з розстрочкою платежу від 16.06.2020, на 2-х арк.; Реквізити для оплати з зазначеним ІВАN-рахунком на 1-му арк.; Замовлення (із вказаними характеристиками обраного автомобіля), яке являється додатком до Договору №2300166 про надання послуг з придбання автомобіля з розстрочкою платежу від 16.06.2020, на 3 арк.; Графік внесення платежів за договором, який являється додатком до Договору №2300166 про надання послуг з придбання автомобіля з розстрочкою платежу від 16.06.2020, на 2 арк.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну адресу ОСОБА_4 надіслали документи, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Паспорт виданий Шахтарським МВ УМВС України в Донецькій області 28 травня 2005 року.

Крім того, встановлено, що 17.06.2020 року потерпілий у приміщенні Вишгородського відділення АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив оплату грошових коштів, зокрема визначеного завдатку за автомобіль, у загальній сумі 178 800,00 грн. на ІВАN-рахунок, який зазначений у реквізитах оплати, а саме: НОМЕР_7 , з відміткою про те, що призначення платежу це оплата послуг пригону автомобіля BMW X3 DRIVE, отримувачем грошових коштів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після сплати завдатку, як було обумовлено в ході телефонної розмови з менеджером компанії на ім`я ОСОБА_6 , потерпілий ОСОБА_4 оформив довіреність на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уповноваживши останнього купити на ім`я потерпілого за кордоном України будь-який транспортний засіб та доставити його до місця його проживання. Оформивши вказану довіреність ОСОБА_4 надіслав її на вищезазначену електронну пошту - « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, скинувши всі вищевказані документи, як повідомив потерпілий, останній почав очікувати автомобіль, при цьому перебував з представниками товариства на зв`язку та останні обіцяли доставити автомобіль вчасно.

19.07.2020 року представники вищевказаного товариства перестали виходити на зв`язок та заблокували номер телефону потерпілого ОСОБА_4 . При цьому потерпілий, розуміючи, що завдаток йому ніхто повертати не буде, автомобіль також, останній почав перевіряти наявними своїми можливостями товариство та потерпілим було додатково встановлено ще номери мобільних телефонів, які тим чи іншим чином контактували з номерами про які останній зазначав в ході допиту, тобто ті, які були зазначені на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

Разом з тим, в ході розслідування вказаного кримінального провадження №0000919 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2020 року, здійснено ряд радіотехнічних розвідок, в ході аналізу яких встановлено мобільні номери різних абонентських зв`язків, які представляють оперативний інтерес та фіксувалися, а саме: з 01.06.2020 року по 28.08.2020 року НОМЕР_1 , НОМЕР_3 ; з 01.06.2020 року по 28.08.2020 року НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 ; з 01.06.2020 року по 28.08.2020 року НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 ; з 01.06.2020 року по 28.08.2020 року НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відповідно до проведеного аналізу, вищезазначені номери мали зв`язок в якості абонентів «А» і «Б» в період вчинення кримінального правопорушення.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилучення інформації у операторів телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, надасть можливість встановити, де перебували особи на момент вчинення кримінального правопорушення та після вчинення кримінального правопорушення, якими безпосередньо користуються даними мобільними телефонами, встановити їх зв`язки, що має істотне значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення та безпосередньо отримати важливий речовий доказ.

Іншими способами одержати такі дані неможливо.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в операторах мобільного зв`язку.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчим до суду подано заяву про розгляд клопотання у її відсутність. У відповідності до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнання обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, отримавши тим самим підтвердження або спростування вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Вишгородського ВП ГУ НП України в Київський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000919, внесеного до ЄРДР 01.08.2020 року - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , старшого слідчого Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, у кримінальному провадженні №0000919, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме роздруківки по номерах:

з 01.06.2020 року по 28.08.2020 року НОМЕР_1 , НОМЕР_3 .

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме роздруківки по номерах:

з 01.06.2020 року по 28.08.2020 року НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 .

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме роздруківки по номерах:

з 01.06.2020 року по 28.08.2020 року НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме роздруківки по номерах:

з 01.06.2020 року по 28.08.2020 року НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

З можливістю вилучення наступної інформації:
1. адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);
2. інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
3. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;
4. типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
5. дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
Інформацію надати на паперовому та електронному носіях.
Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1