Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/181/21
1 - кс/490/53/2021
У Х В А Л А
22 січня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

12.01.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні служби приміських перевезень філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000301 від 21.10.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 21.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2020, за результатами проведених торгів (два лоти), регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено договір № НРП-20-362 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання ремонту гідромеханічних передач дизель-поїздів на загальну суму 2,6 млн. грн. з ПДВ.

07.07.2020, за результатами проведених торгів (два лоти), РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № НРП-20-361з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання ремонту дизелів 12VFE дизель-поїздів на загальну суму 5,2 млн. грн. з ПДВ.

27.08.2020 та 10.09.2020 Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі вказаного договору здійснено попередню оплату на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 5 млн. грн.

За отриманою інформацією посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи корисливий мотив, за попередньою змовою зі службовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » планують заволодіти державними коштами в особливо великих розмірах шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірної інформації щодо обсягів та вартості робіт (запасних частин), а також використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності.

Зокрема, аналізом витягу з архіву реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 офіційної інформації (вх. п/п 4271 від 16.09.2020), встановлено наступне.

У квітні поточного року, для виконання ремонту дизелів 12VFE, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нібито придбано два блока двигуна 12VFE на загальну суму 3,2 млн. грн. у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Одеса), з ознаками фіктивності (відсутні офісні, складські, виробничі приміщення, транспортні засоби, працівники відповідної кваліфікації), а їх реквізити використовуються для незаконного переведення безготівкових коштів в готівку.

Згідно листа УСБ України в Миколаївській області за вих.64/20-8788 від 09.10.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » буде здійснено ремонт існуючого на дизель-потязі двигуна, фактично без реальної заміни його на новий.

Надалі, 27.08.2020 та 10.09.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання вказаних договорів здійснено попередню оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 5 000 000 грн. (по 2,5 млн. грн. по кожному договору відповідно).

За отриманою інформацією службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи корисливий мотив, за попередньою змовою зі службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в особі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах шляхом внесення до первинних бухгалтерських документів, в т.ч. до актів виконаних робіт, недостовірної інформації щодо обсягів наданих послуг, якості та вартості запасних частин.

При цьому, за наявними даними, для прикриття протиправної діяльності службові особи підрядної організації використали реквізити підприємства з ознаками фіктивності.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало удаваний (безтоварний) договір на придбання за 3,2 млн. грн. двох блоків двигунів 12VFE у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), яке має ознаками фіктивності, а саме у товариства відсутні офісні, складські та виробничі приміщення, транспортні засоби, працівники відповідної кваліфікації, а їх реквізити використовуються для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Крім того, відповідно до акту ГУ ДПС у Миколаївській області від 20.07.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань достовірності декларування від`ємного значення з податку на додану вартість за квітень 2020 року, з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не має технічної бази, наявних дозволів органів Держпраці на здійснення діяльності підвищеної безпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки для виробництва блоків двигуна 12VFE. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не є імпортером блоків двигуна 12VFE.В податкових накладних на придбання блоків двигуна 12VFE зазначено чотири цифри коду УКТЗЕД (8409), що свідчить про виготовлення вказаних двигунів на території України. Однак виробником блоків двигуна 12VFE є Угорщина, Будапешт.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до договору №ОД/НРП-20-361 від 07.07.2020 та договору №ОД/НРП-20-362 від 07.07.2020, а також наступних документів до вказаних договорів:

-тендерної документації щодо проведення процедури закупівлі з надання послуг з ремонту дизелів 12VFE дизель-поїздів із заміною блоку та колінчатого валу, з відновленням розподільчого валу та заміною турбокомпресору, лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу (послуги з ремонту гідромеханічних передач дизель-поїздів);

-додатків та додаткових угод до договору №ОД/НРП-20-361 від 07.07.2020 та договору №ОД/НРП-20-362 від 07.07.2020;

-актів приймання-передачі виконаних робіт по договорам №ОД/НРП-20-361 від 07.07.2020 та договору №ОД/НРП-20-362 від 07.07.2020 та довідок про вартість виконаних робіт;

-платіжні доручення по договорам №ОД/НРП-20-361 від 07.07.2020 та договору №ОД/НРП-20-362 від 07.07.2020;

-журналу чергового по депо та/або іншого документу щодо фіксації в`їзду, виїзду, подання рухомого складу - дизель-поїздів Д-1, зокрема дизеля 12VFE дизель-поїзду на територію виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-первинних бухгалтерських документів, актів виконаних робіт, інших документів складених за результатами проведення ремонту дизеля 12VFE;

-наказів, розпоряджень, службової переписки та/або інших відомчих документів служби приміських пасажирських перевезень філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про передислокацію дизеля 12VFE дизель-поїзду на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-документації про відрядження машиністів, які здійснювали транспортування дизеля 12VFE дизель-поїзду на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з липня 2020 року відповідно до договорів № ОД/НРП-20-361 від 07.07.2020 та № ОД/НРП-20-362 від 07.07.2020;

-паспорту дизеля 12VFE дизель-потягу;

-документації щодо придбання, отримання, взяття на облік, проведення ремонтних робіт, інвентаризація рухомого складу, інвентаризація виконаних робіт, списання, тощо дизеля 12VFE дизель-потягу, відповідно до договорів № ОД/НРП-20-361 від 07.07.2020 та № ОД/НРП-20-362 від 07.07.2020;

-документів на прихід запасних частин, заміна яких здійснювалась (договори, акти прийому-передачі, товаро-супровідні документи, податкові накладні, сертифікати якості та походження);

-елементів та запасних частин, заміна яких відбулась на нові, та які відповідно до п. 2.5 договорів № ОД/НРП-20-361 від 07.07.2020 та № ОД/НРП-20-362 від 07.07.2020 здаються Замовнику;

-службової переписки між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службою приміських пасажирських перевезень та Моторвагонного депо Христинівка (РПЧ-6) щодо проведення ремонту дизелів 12VFE дизель-поїздів із заміною блоку та колінчатого валу, з відновленням розподільчого валу та заміною турбокомпресору, лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу (послуги з ремонту гідромеханічних передач дизель-поїздів), складених відповідними службовими особами дефектовочних актів, обґрунтувань визначення вартості закупки, кошторисної документації (калькуляції).

- наказів про призначення начальника служби приміських перевезень ОСОБА_6 , головного інженера служби приміських перевезень ОСОБА_7 .

Володільцем вищезазначених документів є Служба приміських перевезень філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання згаданих речей та документів необхідно для: доказування вини вищевказаних осіб у вчиненні кримінального правопорушення; підтвердження або спростування проведення ремонту; встановлення інших осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; призначення та проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз; проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

Вищевказані документи та речі можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та служба приміських перевезень філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направлених на заволодіння державними коштами, що виділені на здійснення ремонту за вказаними вище договорами.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні служби приміських перевезень філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договору №ОД/НРП-20-361 від 07.07.2020 та договору №ОД/НРП-20-362 від 07.07.2020, а також наступних документів до вказаних договорів:

-тендерної документації щодо проведення процедури закупівлі з надання послуг з ремонту дизелів 12VFE дизель-поїздів із заміною блоку та колінчатого валу, з відновленням розподільчого валу та заміною турбокомпресору, лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу (послуги з ремонту гідромеханічних передач дизель-поїздів);

-додатків та додаткових угод до договору №ОД/НРП-20-361 від 07.07.2020 та договору №ОД/НРП-20-362 від 07.07.2020;

-актів приймання-передачі виконаних робіт по договорам №ОД/НРП-20-361 від 07.07.2020 та договору №ОД/НРП-20-362 від 07.07.2020 та довідок про вартість виконаних робіт;

-платіжні доручення по договорам №ОД/НРП-20-361 від 07.07.2020 та договору №ОД/НРП-20-362 від 07.07.2020;

-журналу чергового по депо та/або іншого документу щодо фіксації в`їзду, виїзду, подання рухомого складу - дизель-поїздів Д-1, зокрема дизеля 12VFE дизель-поїзду на територію виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-первинних бухгалтерських документів, актів виконаних робіт, інших документів складених за результатами проведення ремонту дизеля 12VFE;

-наказів, розпоряджень, службової переписки та/або інших відомчих документів служби приміських пасажирських перевезень філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про передислокацію дизеля 12VFE дизель-поїзду на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-документації про відрядження машиністів, які здійснювали транспортування дизеля 12VFE дизель-поїзду на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з липня 2020 року відповідно до договорів № ОД/НРП-20-361 від 07.07.2020 та № ОД/НРП-20-362 від 07.07.2020;

-паспорту дизеля 12VFE дизель-потягу;

-документації щодо придбання, отримання, взяття на облік, проведення ремонтних робіт, інвентаризація рухомого складу, інвентаризація виконаних робіт, списання, тощо дизеля 12VFE дизель-потягу, відповідно до договорів № ОД/НРП-20-361 від 07.07.2020 та № ОД/НРП-20-362 від 07.07.2020;

-документів на прихід запасних частин, заміна яких здійснювалась (договори, акти прийому-передачі, товаро-супровідні документи, податкові накладні, сертифікати якості та походження);

-елементів та запасних частин, заміна яких відбулась на нові, та які відповідно до п. 2.5 договорів № ОД/НРП-20-361 від 07.07.2020 та № ОД/НРП-20-362 від 07.07.2020 здаються Замовнику;

-службової переписки між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службою приміських пасажирських перевезень та Моторвагонного депо Христинівка (РПЧ-6) щодо проведення ремонту дизелів 12VFE дизель-поїздів із заміною блоку та колінчатого валу, з відновленням розподільчого валу та заміною турбокомпресору, лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу (послуги з ремонту гідромеханічних передач дизель-поїздів), складених відповідними службовими особами дефектовочних актів, обґрунтувань визначення вартості закупки, кошторисної документації (калькуляції);

- наказів про призначення начальника служби приміських перевезень ОСОБА_6 , головного інженера служби приміських перевезень ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22.02.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1