КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5503/20
Провадження № 1-кс/552/1995/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2020 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) осіб, на які відкрито зазначені банківські картки за весь період їх існування, а також: документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації

Клопотання обґрунтував тим, що у провадженні ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На підставі постанови заступника начальника ГУНП в Полтавській області начальника СУ ОСОБА_5 , до складу слідчої групи включено слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області.

17.02.2020 року надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 17.02.2020 року о 15 год. 44 хв., за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час огляду посилок, було виявлено речовину зеленого кольору у подрібненому стані зовні схожу на наркотичну.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до даного злочину причетні група осіб, які на території м. Полтава та Полтавської області займаються незаконним пересиланням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також здійснюють пересилання наркотичних засобів до установ виконання покарань на території Полтавської області.

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вищевказана група невідомих осіб, яка займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовини використовують в своїй злочинній діяльності банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб (представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володінні яких вона знаходиться.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 18.02.2020 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, 17.02.2020 зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що 17.02.2020 о 15 год. 44 хв., за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час огляду посилок, було виявлено речовину зеленого кольору у подрібненому стані зовні схожу на наркотичну.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до даного злочину причетні група осіб, які на території м. Полтава та Полтавської області займаються незаконним пересиланням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також здійснюють пересилання наркотичних засобів до установ виконання покарань на території Полтавської області ( а.с.4-15).

Також встановлено, що вищевказана група невідомих осіб, яка займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовини використовують в своїй злочинній діяльності банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ( а.с.16).

Для підтвердження чи спростування зазначеної інформації, встановлення факту перерахунку та отримання грошових коштів конкретними особами, необхідно отримати інформацію по банківськім карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , через які здійснювалось перерахування коштів.

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а також враховуючи неможливість її отримання в інший спосіб, клопотання про тимчасовий доступ до інформації (документів), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) осіб, на які відкрито зазначені банківські картки за весь період їх існування, а також:

документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1