Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/147/21
У Х В А Л А

14.01.2021 м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000067 від 17.03.2020,
ВСТАНОВИВ:
До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000067 від 17.03.2020.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 17.03.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.
Згідно змісту підозри з лютого 2020 року по 12 червня 2020 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також інші невстановлені на даний час слідством особи, діючи узгоджено організованою групою осіб, вступили у попередню злочинну змову, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, отримали на загально-доступних веб-ресурсах всесвітньої мережі Інтернет відомості про юридичну особу, а саме: ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» (), ліцензія за номером UA.CTR.014, та скан-копію наказу про призначення органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, яке Міністерством інфраструктури України внесене у перелік призначених органів сертифікації колісних транспортних засобів.
У подальшому, організувавши створення веб-ресурсу за посиланням: https://www.ksc-konkord.com.ua, від імені та використовуючи офіційні дані ТОВ «КСЦ-КОНКОРД», з метою реклами, розміщення абонентських номерів телефонів для прийняття замовлень від громадян, вказана група осіб, виготовляла та реалізовувала заздалегідь підроблені сертифікати відповідності колісних транспортних засобів від імені вказаного товариства через відділення ТОВ «Нова Пошта», які розташовані на території міста Києва, Київської та Чернігівської областей. При цьому, під час відправлення замовникам підроблених сертифікатів через відділення ТОВ «Нова Пошта», одержували грошові кошти за реалізовані підроблені сертифікати за процедурою «накладеного платежу». Крім того, з метою реклами та розміщення абонентських номерів телефонів для прийняття замовлень від громадян, вказана група осіб, розміщувала на інтернет-ресурсі «OLX» оголошення щодо здійснення сертифікації колісних транспортних засобів від імені ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» та ТОВ «ЦЕНТР АВТО».
Про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358 КК України повідомлено 17 листопада 2020 року.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 23.11.2020 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби з 20 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. до 15.01.2021.
Строк досудового розслідування 06.01.2021, постановою в.о. керівника Київської місцевої прокуратури №7, продовжено до трьох місяців, тобто до 17.02.2021.
Під час досудового розслідування здобуто достатньо доказів підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, що підтверджують надані слідчому судді матеріали клопотання.
Зазначає, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування чи суду, оскільки підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема, сховати майно, яке йому належить та в подальшому може бути конфісковане; незаконно впливати на свідків, потерпілих, інших підозрюваних у кримінальному провадженні. Крім того, на даний час перевіряються відомості щодо залучення інших осіб до вчинення злочину, які могли сприяти в його вчиненню або подальшому переховуванню підозрюваних, та встановленню інших співучасників.
Вважає, що більш м`якші запобіжні заходи не зможуть запобігти зазначеним ризикам, які на даний час не зменшились.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник проти клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не заперечували.
Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
За приписами ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч.2 ст. 181 КПК України).
Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців (ч.6 ст.181 КПК України).
Під час розгляду клопотання про продовження строку тримання особи під домашнім арештом слідчий суддя, серед іншого, перевіряє наявність обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під домашнім арештом та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.
Так, 23.11.2020 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/12962/20 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби з 20 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. до 15.01.2021 та покладено на підозрюваного обов`язки, передбачені ст.194 КПК України.
Зазначеною ухвалою визнано доведеними ризик переховування підозрюваного від органу досудового розслідування або суду. При цьому, слідчий суддя керувався насамперед тяжкістю кримінального правопорушення, а також даними, які характеризують особу підозрюваного.
Під час вирішення питання про продовження тримання підозрюваного під домашнім арештом слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 продовжує підозрюватись у вчиненні у співучасті умисних корисливих багатоепізодних особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 199 КК України.
Також, слідчим суддею з`ясовано, що строк досудового розслідування 06.01.2021 продовжено в.о. керівника місцевої прокуратури до трьох місяців, що обумовлено складністю кримінального провадження та неможливістю закінчення слідчих та процесуальних дій у двомісячний термін.
Слідчий суддя погоджується з висновками прокурора про те, що інші запобіжні заходи на даному етапі не можуть забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, а також запобігти встановленим ризикам.
Оскільки прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, які не зменшились, обґрунтованість підозри, а також обставини які перешкодили завершити розслідування до завершення строку дії ухвали слідчого судді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту від 23.11.2020, слідчий суддя приходить до переконання, що строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 слід продовжити в межах строку досудового розслідування.
Одночасно слід продовживши строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту від 23.11.2020.
Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 181, 194, 199 КПК України слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період з 20 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. до підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000067 від 17.03.2020 - задовольнити.
Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період доби з 20 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, є фізичною особою-підприємцем, одружений, має малолітню дитину, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною залишати житло у період доби з 20 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , до 17 лютого 2021 року в межах строків досудового розслідування.
Продовжити строком до 17 лютого 2021 року такі обов`язки підозрюваного ОСОБА_5 :
1. прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора або суду у визначений час;
2. не відлучатися з місця проживання та м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3. утримуватися від спілкування з свідками, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , потерпілими: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , підозрюваними: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8
4. здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього зобов`язань.
Ознайомити та вручити підозрюваному ОСОБА_5 копію ухвали.
Ухвалу передати для негайного виконання до органу Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_5 , про що повідомити слідчого і прокурора.
Строк дії ухвали до 17.02.2021.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1