№ 207/2806/20
№ 1-кп/207/554/20
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2020 року м. Кам`янське

Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретареві ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості у межах кримінального провадження № 0000026 від 17.05.2019 по обвинуваченню

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, громадянина України, вища освіта, працює реалізатором у приватного підприємця, одруженого, на утриманні має двох малолітніх дітей, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , у вересні 2020 року (більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), не маючи свідоцтва про реєстрацію як суб`єкта підприємницької діяльності та спеціального дозволу на право виготовлення, здійснення виробництва та реалізації підакцизних товарів, у порушення вимог ст.226 Податкового кодексу України (з наступними змінами та доповненнями), Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» №482/95-ВР від 19.12.1995 (з наступними змінами та доповненнями), «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006 (з наступними змінами), діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання неконтрольованого державою доходу у вигляді незаконного здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, придбав незаконно виготовлені міцні алкогольні напої, зберігав з метою збуту, та збував вказані алкогольні напої фізичним особам на території м. Кам`янське Дніпропетровської області за наступних обставинах.

На початку вересня 2020 року (більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у порушення вимог законодавства України, що регулює обіг алкогольних напоїв.

Так, в десятих числах вересня 2020 року ОСОБА_4 свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених алкогольних напоїв за формою, видом та відмінними ознаками, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення, порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою подальшого збуту незаконно виготовлені міцні алкогольні напої, а саме спиртовмісну суміш, розлиту у пластикові пляшки, без етикеток та марок акцизного податку, об`ємом по 0,5 л та 5,0 л, у загальному об`ємі не менш як 945 літрів.

При цьому вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої, які відповідно до п.215.1. ст.215 Податкового кодексу України є підакцизним товаром, ОСОБА_4 придбав за ціною значно нижчою за ринкову, без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару ДСТУ України, за відсутності відповідного сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, які надаються виробником, тобто усвідомлював, що якість алкогольних напоїв не підтверджено та є завідомо сумнівною.

Далі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, із вказаного часу до 01.10.2020 умисно зберігав вказані незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою подальшого збуту, у приміщенні домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та в приміщенні гаражу з воротами коричневого кольору, який розташований у одноповерховій будівлі, що складається з двох гаражних приміщень та знаходиться неподалік від перехрестя вулиць Механізаторів та Лугова в м. Кам`янське Дніпропетровської області (координати GPS - 48.461904, 34.655867).

Також з часу придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неконтрольованого державою доходу та для поліпшення власного майнового стану, знаючи, що реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв приносить істотний прибуток, використовуючи невстановлений досудовим розслідуванням автомобіль, з метою подальшого збуту здійснив транспортування частини незаконно виготовлених алкогольних напоїв до двох торгівельних павільйонів, які розташовано навпроти зупинки громадського транспорту «Площа Визволителів» поруч з буд. №1 на проспекті Ювілейний у м. Кам`янське Дніпропетровської області та навпроти будинку АДРЕСА_3 , де останній працював реалізатором.

Далі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, із вказаного часу до 01.10.2020 умисно зберігав вказані незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою подальшого збуту, у приміщенні вказаних торгівельних павільйонів, а також діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неконтрольованого державою доходу та для поліпшення власного майнового стану, знаючи, що реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв приносить істотний прибуток, збував (продавав) вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої фізичним особам на території м. Кам`янське Дніпропетровської області.

Зокрема, ОСОБА_4 придбану горілку реалізовував (збував) за ціною 33 грн. за пляшку об`ємом 0,5 літрів, а коньячні вироби - за ціною 35 грн. за пляшку об`ємом 0,5 літрів, а також для реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв за вказаними цінами залучив продавців-стажерів.

Так, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, для здійснення реалізації раніше придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв, залучив до реалізації останніх продавців-стажерів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не доводячи до відома останніх, щодо свого злочинного умислу про збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також повідомив про наявність у нього відповідних дозвільних документів на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та запевнив у належній якості алкогольних напоїв.

У подальшому, у вечірній час доби 30.09.2020 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи невстановлений досудовим розслідуванням автомобіль, з метою подальшого збуту, здійснив транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: 50 літрів горілки, розлитої у 30 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна та 7 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів кожна, 25 літрів коньячних виробів, розлитих у 5 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів кожна, зі свого домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 до торгівельного павільйону, який розташований навпроти зупинки громадського транспорту «Площа Визволителів» поруч з буд. №1 на проспекті Ювілейний у м. Кам`янське Дніпропетровської області, а іншу частину алкогольних напоїв, а саме: 77,5 літрів горілки, розлитої у 35 пластикові пляшки об`ємом по 0,5 літрів кожна та 12 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів кожна, 15 літрів коньячних виробів, розлитих у 3 пластикові пляшки об`ємом по 5 літрів кожна, перевіз до торгівельного павільйону, який розташований навпроти будинку №17-Г на проспекті Конституції у м. Кам`янське Дніпропетровської області.

Приблизно о 08 годині 30 хвилин 01.10.2020 продавець-стажер ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні торгівельного павільйону, який розташований навпроти зупинки громадського транспорту «Площа Визволителів» поруч з буд. АДРЕСА_4 , не будучи обізнаною про протиправність дій ОСОБА_4 , а саме про умисел останнього направлений на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, продала громадянину ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 0,5 літрів горілки, налитої в пластикову пляшку ємністю 0,5 літрів за ціною 33 грн.

Окрім того, приблизно о 09 годині 30 хвилин 01.10.2020 продавець-стажер ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні торгівельного павільйону, який розташований навпроти будинку АДРЕСА_3 , не будучи обізнаною про протиправність дій ОСОБА_4 , а саме про умисел останнього направлений на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, продала ОСОБА_9 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 0,5 літрів горілки, налитої в пластикову пляшку ємністю 0,5 літрів за ціною 33 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи продавців-стажерів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які не були обізнані про його протиправні дії, здійснив збут (реалізацію) незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

У подальшому, під час проведення обшуку 01.10.2020 у приміщенні належного ОСОБА_4 домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 325 літрів горілки, розлиту у 65 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів кожна, усі без марок акцизного податку, які останній умисно зберігав за вказаною адресою з метою збуту.

Також під час проведення обшуку 01.10.2020 в приміщенні гаражу з воротами коричневого кольору, який розташований у одноповерховій будівлі, що складається з двох гаражних приміщень та знаходиться неподалік від перехрестя вулиць Механізаторів та Лугова в м. Кам`янське Дніпропетровської області (координати GPS - 48.461904, 34.655867), виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 125 літрів горілки, розлитої у 25 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів кожна, 150 літрів коньячних виробів, розлитих у 30 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів кожна, усі без марок акцизного податку, які ОСОБА_4 умисно зберігав за вказаною адресою з метою збуту.

У приміщенні торгівельного павільйону, розташованого навпроти зупинки громадського транспорту «Площа Визволителів» поруч з буд. АДРЕСА_4 , в ході проведеного 01.10.2020 обшуку виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 49 літрів горілки, розлиту у 28 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна та 7 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів кожна, 25 літрів коньячних виробів, розлитих у 5 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів кожна, усі без марок акцизного податку, які ОСОБА_4 умисно зберігав за вказаною адресою з метою збуту.

Також у цей же день у приміщенні торгівельного павільйону, розташованого навпроти будинку АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 76,5 літрів горілки, розлитої у 33 пластикові пляшки об`ємом по 0,5 літрів кожна та 12 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів кожна, 15 літрів коньячних виробів, розлитих у 3 пластикові пляшки об`ємом по 5 літрів кожна, усі без марок акцизного податку, які ОСОБА_4 умисно зберігав за вказаною адресою з метою збуту.

Відповідно до висновку експерта №19/104-8/4884 від 15.10.2020 вищевказана вилучена алкогольна продукція містить у своєму складі спирт етиловий і є спиртовмісними сумішами, за органолептичними показниками та фізико-хімічним показником міцності не відповідають вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлені з порушенням технології до виробництва горілок та горілок особливих, ймовірно, кустарним способом.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (в редакції Закону України №2628-VIII від 23.11.2018), кваліфікуються за ч. 1 ст. 204 КК України.

22 грудня 2020 року, на стадії судового провадження, відповідно до ч.1 п.2 ст.468; ч.ч.2, 4, 5 ст.469; ст. 470; ст. 472; ч.1, п.1 ч.2 ст.473 КПК України, у приміщенні Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр-т Конституції, 64, між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Дніпропетровської обласної прокуратури радником юстиції ОСОБА_3 , обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 , у присутності захисника ОСОБА_5 було укладено угоду про визнання винуватості, за текстом якої викладено наведені вище фактичні обставини кримінального правопорушення та обвинуваченому визначена міра покарання за ч.1 ст.204 КК України (в редакції Закону України №2628-VIII від 23.11.2018) із застосуванням ч.1 ст.69 КК України у виді: штрафу у розмірі 3750 (трьох тисяч сімсот п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 63750 гривень (шістдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень з розстрочкою виплати штрафу на дванадцять місяців зі сплатою платежів в рівних частках в розмірі 5312 (п`ять тисяч триста дванадцять) гривень 50 копійок щомісячно, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів (алкогольних напоїв).

Згідно угоди про визнання винуватості прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 204 КК України. Обвинувачений повністю визнав свою винуватість у вказаному діянні.

Також угодою було узгоджене покарання та згода обвинуваченого на його призначення із застосуванням ч.1 ст.69 КК України у виді: штрафу у розмірі 3750 (трьох тисяч сімсот п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 63750 гривень (шістдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень з розстрочкою виплати штрафу на дванадцять місяців зі сплатою платежів в рівних частках в розмірі 5312 (п`ять тисяч триста дванадцять) гривень 50 копійок щомісячно, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів (алкогольних напоїв).

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений вину визнав у повному обсязі, з приводу вчиненого кримінального правопорушення щиро розкаявся.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні вважав, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги та правила КПК України та КК України, просить угоду про визнання винуватості затвердити і призначити обвинуваченому узгоджене в угоді покарання.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні зазначив, що угода про визнання винуватості укладена відповідно до вимог і правил КПК України та КК України, також просить угоду про визнання винуватості затвердити і призначити обвинуваченому узгоджене в угоді покарання.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, які вважали за можливе затвердити надану угоду про визнання винуватості, роз`яснивши їм положення ч.4 ст.474 КПК України, переконавшись у правильності розуміння ними наслідків затвердження угоди, передбачених ст.473 КПК України, у відсутності сумнівів у добровільності та істинності їх позиції, суд доходить висновку про можливість затвердження угоди, виходячи з наступного.

Дії обвинуваченого вірно кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Законом вчинене кримінальне правопорушення віднесено до категорії нетяжких, та укладення угоди по справі не суперечить положенням ст.469 КПК України.

Обвинувачений офіційно не працює, одружений, на утриманні має двох малолітніх дітей, на обліку у лікаря психіатра та у лікаря-нарколога не перебуває, за місцем мешкання характеризується задовільно, скарги на нього відсутні, раніше не судимий.

Обставинами, які пом`якшують покарання, суд вважає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, наявність на утриманні двох малолітніх дітей. Обставин, які обтяжують покарання не встановлено.

Судом з`ясовано, що обвинувачений розуміє права, визначені п. 1-4 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч.1, 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання та інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення сторонами угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз чи наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Судом встановлено, що умови угоди відповідають вимогам та правилам КПК України та КК України, що відсутні умови, які суперечать інтересам суспільства чи порушують права, свободи та інтереси сторін або інших осіб.

Умови угоди про визнання винуватості не суперечать вимогам кримінального процесуального закону, міра покарання, узгоджена обвинуваченим та прокурором, визначена з застосуванням ст. 69 КК України, за наявності до того законних підстав, а тому не суперечить інтересам суспільства.

Суд вважає, що угода про визнання винуватості укладена між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 відповідає вимогам КПК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, сторони визнали винуватість добровільно, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначеним ст.65 КК України, у зв`язку із чим суд вважає, що угода підлягає затвердженню.

Підстав для відмови в затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачених ч.7 ст.474 КПК України, не встановлено.

Враховуючи ступень тяжкості кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, обставини справи, обставини, які пом`якшують покарання та відсутність обставин, які обтяжують покарання, суд доходить висновку про відповідність вимогам закону визначеного сторонами покарання ОСОБА_4 із застосуванням ч.1 ст.69 КК України у виді: штрафу у розмірі 3750 (трьох тисяч сімсот п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 63750 гривень (шістдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень з розстрочкою виплати штрафу на дванадцять місяців зі сплатою платежів в рівних частках в розмірі 5312 (п`ять тисяч триста дванадцять) гривень 50 копійок щомісячно, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів (алкогольних напоїв).

По даному кримінальному провадженню відносно обвинуваченого ОСОБА_4 запобіжний захід не обирався.

По справі наявні процесуальні витрати на залучення експертів у зв`язку з проведенням судової експертизи спиртовмісних сумішей в сумі 6538 грн. 00 коп., які відповідно до ст.124 КПК України підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави.

Цивільний позов не заявлено.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 314, 369 - 371, 373, 374, 468-475 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 22 грудня 2020 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Дніпропетровської обласної прокуратури радником юстиції ОСОБА_3 , обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 , у присутності захисника ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026.

ОСОБА_4 визнати винним у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання із застосуванням ч.1 ст.69 КК України у виді: штрафу у розмірі 3750 (трьох тисяч сімсот п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 63750 гривень (шістдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень з розстрочкою виплати штрафу на дванадцять місяців зі сплатою платежів в рівних частках в розмірі 5312 (п`ять тисяч триста дванадцять) гривень 50 копійок щомісячно, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів (алкогольних напоїв).

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 не обирати.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати на проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей № 19/104-8/4884 від 15.10.2020 року в сумі 6538 грн. 00 коп.

Речові докази:

- алкогольні напої, а саме: 61 пластикову пляшку об`ємом 0,5 літрів кожна з прозорою рідиною (горілкою); 109 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів кожна з прозорою рідиною (горілкою); 38 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів кожна з рідиною темного кольору (коньячними виробами); 27 пластикових пляшок об`ємом 10 літрів кожна з прозорою рідиною (горілкою); 3 пластикові бочки об`ємом по 200 літрів кожна з прозорою рідиною (горілкою), які передано на відповідальне зберігання Дніпропетровській філії «Партнер» ПП «Алкогрупа», розташованого за адресою:м.Дніпро, вул. Винокурова, буд.1, - знищити.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Суддя ОСОБА_1