Справа №639/7052/20
Провадження №1-кс/639/263/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
3 лютого 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001033 від 20.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

01.02.2021 р. до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001033 від 20.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, в якому сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців, а саме до 6 травня 2021 року.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Новобаварським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001033 від 20.08.2020 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом заволодіння службовими особами Департаменту житлового господарства Харківської міської ради (далі Департамент), ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ» і ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» бюджетними коштами Харківської міської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим організованою групою повторно, та за фактом внесення до офіційних документів службовими особами завідомо неправдивих відомостей і видачі завідомо неправдивого офіційного документу, вчинені організованою групою.

У 2018 році, в невстановлений слідством день, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розробив план заволодіння коштами бюджету міста Харкова, розпорядником яких є Департамент, при проведенні поточного та капітального ремонтів житлового фонду, шляхом зловживання своїм службовим становищем директора Департаменту, організував стійке злочинне об`єднання для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, а саме, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів здійснювати оплату за рахунок коштів бюджету міста встановленого обладнання та використаних матеріалів за завищеною вартістю, з розподілом функцій її учасників, об`єднаних єдиним планом, відомим та ухваленим всіма її учасниками, та спрямованим на досягнення єдиного злочинного результату.

Для створення організованої групи ОСОБА_8 у 2018 році, в невстановлений слідством день, залучив співорганізатора ОСОБА_9 , спільно з яким вони утворили і очолили стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Так, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 склали єдиний план вчинення кримінальних правопорушень з розподілом функцій учасників групи відповідно до якого ОСОБА_8 залучає до складу організованої групи службових осіб Департаменту, які мають повноваження на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій із укладання договорів від імені Департаменту та забезпечує затвердження ними кошторисної документації до них, а також підписання актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3). Одночасно ОСОБА_9 підшукує та залучає до складу організованої групи осіб, які здійснюють формальне управління суб`єктами господарювання юридичними особами, з якими Департамент буде укладати договори на здійснення поточного та капітального ремонтів житлового фонду, здійснює фактичне керування господарською діяльністю вказаних юридичних осіб, контролює закупівлю матеріалів та обладнання, забезпечує отримання коштів у готівковій формі, які будуть перераховані за виконані роботи та розподіляє їх між членами організованої злочинної групи.

До складу організованої групи ОСОБА_8 у 2018 році, в невстановлений слідством день, залучив співучасника - виконавця заступника директора Департаменту ОСОБА_7 , який перебуває у його прямому підпорядкуванні та якого відповідно до довіреності №7569/0/90-18 від 29.12.2018 наділено повноваженнями діяти від імені Департаменту.

У липні 2018 року ОСОБА_9 підшукав і залучив до складу організованої групи співучасника - виконавця ОСОБА_10 , який, відповідно до єдиного плану організованої групи, здійснював формальне володіння та управління ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ».

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , підшукавши і залучивши ОСОБА_7 й ОСОБА_10 як співучасників, повідомили їм єдиний план вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи на що останні надали свою згоду об`єднатися в організовану групу для досягнення мети, визначеної єдиним планом.

Відповідно до єдиного плану ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 , виконуючи функції співорганізаторів, визначили істотні умови договорів, укладених Департаментом з ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ», зміст майбутніх господарських операцій, забезпечивши при цьому господарську діяльність ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ», спрямували зусилля співучасників на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи, інструктували ОСОБА_7 , ОСОБА_10 щодо виконання діянь для заволодіння коштами бюджету міста Харкова, координували їх злочинні дії, і розподіляли між учасниками організованої групи у невстановлених досудовим розслідуванням розмірах кошти, якими вони заволоділи.

Відповідно до єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , будучи організатором та активним учасником створеної ним та ОСОБА_9 організованої злочинної групи, виконував в ній роль організатора, керівника, та безпосереднього виконавця, до функцій якого входило: узгодження з ОСОБА_9 фактичної вартості обладнання і матеріалів, які планують закупити для проведення будівельних робіт, їх завищену вартість, у тому числі різницю суми бюджетних коштів яку планують привласнити, що вказується в кошторисній документації, договорах і актах приймання виконаних будівельних робіт, контроль за діями ОСОБА_7 щодо затвердження ним кошторисної документації до договорів та підписання актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), складених ОСОБА_10 , забезпечення невтручання інших службових осіб Департаменту та Харківської міської ради у злочинну діяльність організованої групи.

Згідно до єдиного плану, ОСОБА_9 , будучи співорганізатором та активним учасником створеної ним та ОСОБА_8 організованої злочинної групи, виконував в ній роль організатора, керівника, та безпосереднього виконавця, до функцій якого входило: узгодження з ОСОБА_8 фактичної вартості обладнання і матеріалів, які планують закупити для проведення будівельних робіт, їх завищену вартість, у тому числі різницю суми яку планують привласнити бюджетних коштів, що вказується в кошторисній документації, договорах і актах приймання виконаних будівельних робіт, організація фактичного виконання капітального і поточного ремонтів багатоквартирних житлових будинків в місті Харкові, придбання матеріалів, виробів та конструкцій для проведення ремонту, контроль за діями ОСОБА_10 щодо внесення до кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) неправдивих відомостей про завищену вартість матеріалів, виробів та конструкцій, використаних для виконання будівельних робіт.

ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , являючись активним учасником даної злочинної групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував у ній функцію виконавця злочинів, а саме: неухильно виконував вказівки ОСОБА_8 , після публікації інформації про зміни до річного плану закупівель за 2019 рік Департаменту, без використання електронної системи закупівель і без проведення конкурентних процедур закупівлі від імені Департаменту, укладав договори на виконання капітального і поточного ремонтів багатоквартирних житлових будинків у місті Харкові з директором ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» та ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ» ОСОБА_10 , адреси розташування яких і кошторис робіт вже були попередньо погоджені учасниками організованої злочинної групи ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , затверджував кошторисну документацію до них, підписував акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), складені ОСОБА_10 , направляв акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) до Державної казначейської служби України для здійснення необґрунтованого перерахування коштів з рахунку Департаменту на рахунки ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» й ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ» для перерахування коштів бюджету міста Харкова на рахунки вказаних підприємств.

ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , являючись активним учасником даної злочинної групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував в ній функцію виконавця злочинів, а саме: неухильно виконував вказівки ОСОБА_9 , від імені ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» та ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ» складав кошторисну документацію на проведення капітального і поточного ремонтів багатоквартирних житлових будинків в місті Харкові до яких вносив завідомо неправдиві відомості про завищену вартість матеріалів, виробів та конструкцій, використаних для проведення ремонту, укладав на підставі вказаної документації з Департаментом договори підряду, складав акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) до яких вносив завідомо неправдиві відомості про завищену вартість матеріалів, виробів та конструкцій, використаних для проведення ремонту, переводив у готівкову форму грошові кошти, перераховані Департаментом на поточний рахунок ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» й ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ» за виконані роботи, які у подальшому передавав ОСОБА_9 для розподілу між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_8 та ОСОБА_9 створили організовану групу, в якій брали участь чотири особи, що попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

18.03.2019 ОСОБА_7 , діючи згідно єдиного злочинного плану, виконуючи свою роль у злочинній змові, затвердив кошторисну документацію та від імені Департаменту (Замовник) уклав з ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ» (Підрядник) договір №ФТР4-29/19 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , із ціною договору 170 945,09 грн.

26.03.2019 ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану організованої групи, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Департаменту за адресою: місто Харків, майдан Конституції, будинок 16, поверх 4, підписав складені ОСОБА_10 акт № ФТР4-29/19-1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за березень 2019 року, усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості про вартість гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, використаних під час виконання договору № ФТР4-29/19 від 18.03.2019.

28.03.2019 на підставі вказаного акту з поточного рахунку Департаменту № НОМЕР_1 , відкритого в ГУ ДКСУ у Харківській області (далі рахунок Департаменту) на поточний рахунок ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», були перераховані грошові кошти в сумі 170 945,09 грн., після чого учасники організованої групи отримали можливість розпорядитись незаконно оберненими на свою користь коштами.

Згідно до висновку товарознавчої експертизи № 6/2315СЕ-20 від 21.10.2020, проведеної Харківським науководослідним експертнокриміналістичним центром МВС України, ринкова вартість без урахування податку на додану вартість станом на 26.03.2019 за один погонний метр складає: гибкого неону - 98,24 грн.; профілю для світлодіодної стрічки - 35,63 грн.; кабелю ВВГ 2х1,5 - 9,32 грн.

Таким чином, з урахуванням встановленої ринкової вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, на підставі акту №ФТР4-29/19-1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за березень 2019 року по договору № ФТР4-29/19 від 18.03.2019, Департаментом надлишково перераховані грошові кошти бюджету міста Харкова на адресу ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ» в сумі 82 058,45 грн.

Надлишкове перерахування публічних коштів бюджету міста Харкова призвело до завдання матеріальних збитків Харківській міській ради в сумі 82 058,45 грн. у вигляді безповоротного зменшення активів внаслідок порушення законодавства.

09.07.2019 ОСОБА_7 , діючи згідно єдиного злочинного плану, виконуючи свою роль у злочинній змові, затвердив кошторисну документацію та від імені Департаменту (Замовник) уклав з ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» (Підрядник), договір підряду №КР-395/19 на виконання капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, проспект Гагаріна, будинок 180 к2, за ціною договору 240 989,91 грн.

24.07.2019 ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Департаменту за адресою: місто Харків, майдан Конституції, будинок 16, поверх 4, підписав складені ОСОБА_10 акту № 1/395 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2019 року, усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості про вартість гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, використаних під час виконання договору № КР-395/19 від 09.07.2019.

29.07.2019 на підставі вказаного акту з поточного рахунку Департаменту на поточний рахунок ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», перераховано кошти в сумі 168 745,48 грн., після чого учасники організованої групи отримали можливість розпорядитись незаконно оберненими на свою користь коштами.

Згідно до висновку товарознавчої експертизи № 6/2315СЕ-20 від 21.10.2020, проведеної Харківським науково дослідним експертно криміналістичним центром МВС України, ринкова вартість без урахування податку на додану вартість станом на 24.07.2019 одного погонного метру складає: гибкого неону -93,64 грн.; профілю для світлодіодної стрічки - 33,96 грн.; кабелю ВВГ 2х1,5 - 8,89 грн.

Таким чином, з урахуванням встановленої ринкової вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, на підставі акт № 1/395 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року (КБ-2в) по договору № КР-395/19 від 09.07.2019, Департаментом надлишково перераховані кошти бюджету міста Харкова на адресу ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» в сумі 76 843,29 грн.

Надлишкове перерахування публічних коштів бюджету міста Харкова призвело до завдання матеріальних збитків Харківській міській ради в сумі 76 843,29 грн. у вигляді безповоротного зменшення активів внаслідок порушення законодавства.

09.07.2019 ОСОБА_7 , діючи згідно єдиного злочинного плану, виконуючи свою роль у злочинній змові, затвердив кошторисну документацію та від імені Департаменту (Замовник) уклав з ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» (Підрядник), договору підряду №КР-393/19 на виконання капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, проспект Гагаріна, будинок 180 к1, із ціною договору 106 106,91 грн.

24.07.2019 ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Департаменту за адресою: місто Харків, майдан Конституції, будинок 16, поверх 4, підписав складені ОСОБА_10 акт № 1/393 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2019 року, усвідомлюючи що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості про вартість гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, використаних під час виконання договору № КР-393/19 від 09.07.2019.

29.07.2019 на підставі вказаного акту з поточного рахунку Департаменту на поточний рахунок ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», перераховано кошти в сумі 85 085,97 грн., після чого учасники організованої групи отримали можливість розпорядитись незаконно оберненими на свою користь коштами.

Згідно до висновку товарознавчої експертизи № 6/2315СЕ-20 від 21.10.2020, проведеної Харківським науково дослідним експертно криміналістичним центром МВС України, ринкова вартість без урахування податку на додану вартість станом на 24.07.2019 за один погонний метр складає: гибкого неону 93,64 грн.; профілю для світлодіодної стрічки - 33,96 грн.; кабелю ВВГ 2х1,5 - 8,89 грн.

Таким чином, з урахуванням встановленої ринкової вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, Департаментом надлишково перераховані кошти бюджету міста Харкова на адресу ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» на підставі платіжного доручення по договору № КР-393/19 від 09.07.2019 в сумі 44 969,60 грн.

Надлишкове перерахування публічних коштів бюджету міста Харкова призвело до завдання матеріальних збитків Харківській міській ради в сумі 44 969,60 грн. у вигляді безповоротного зменшення активів внаслідок порушення законодавства.

Загальна сума завданих бюджету міста Харкова матеріальних збитків в результаті вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 кримінальних правопорушень під час виконання договору №ФТР4-29/19, договору підряду № КР-395/19 і договору підряду № КР-393/19 склала 203871,34 грн.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень злочинів обґрунтовано підозрюється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Харкова, громадянин України, депутат Харківської міської ради, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

05.11.2020 органом досудового розслідування складено повідомлення про підозру ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, зазначене повідомлення не вручено ОСОБА_8 внаслідок невстановлення його місцезнаходження.

В подальшому вжито заходів для вручення підозри ОСОБА_8 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень. 12.11.2020 повідомлення про підозру ОСОБА_8 вручено дорослому члену його сім`ї рідному брату ОСОБА_12 , а також 13.11.2020 адміністрації за місцем її роботи Харківській міській раді Харківської області. 30.11.2020 ОСОБА_8 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень злочинів обґрунтовано підозрюється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Харкова, громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

06.11.2020 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 і ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 366 КК України.

Також у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень злочинів обґрунтовано підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Харкова, громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

06.11.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень злочинів обґрунтовано підозрюється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець міста Дніпропетровська, громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .

12.11.2020 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Підозра ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовується такими доказами: договором №ФТР4-29/19 від 18.03.2019; актом № ФТР4-29/19-1 від 26.03.2019 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за березень 2019 року; договором підряду №КР-395/19 від 09.07.2019; актом № 1/395 від 24.07.2019 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року; договором підряду №КР-393/19 від 09.07.2019; відомістю ресурсів до акту прийняття № 1/393 за липень 2019 року; висновком товарознавчої експертизи № 6/2315СЕ-20 від 21.10.2020, проведеної Харківським науково дослідним експертно криміналістичним центром МВС України; протоколом про результати здійснення негласної (розшукової дії); висновком економічної експертизи № 8/293СЕ-20 від 09.11.2020, проведеної Харківським науково дослідним експертно криміналістичним центром МВС України; документами АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про емісію корпоративних пластикових карт і рух коштів по поточним рахункам ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ»; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 11.01.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 12.01.2021; іншими матеріалами кримінального провадження.

Отже, за результатами досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які у своїй сукупності свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 366 КК України.

30.12.2020 внаслідок складності провадження постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001033 від 20.08.2020, продовжено до трьох місяців до 06.02.2021.

Після продовження строку досудового розслідування допитано як свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

05.01.2021 здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ «БК ХАРКІВБУДМОНТАЖ».

11.01.2021 до Харківської міської ради направлено листа про участь органу місцевого самоврядування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001033 від 20.08.2020, у якості потерпілого і цивільного позивача. На дату складання клопотання відповідь на лист від Харківської міської ради не надходила.

25.11.2020 допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_10 повідомив, що ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ» йому невідомі, зазначеними підприємствами він не розпоряджався і не управляв, документи вказаних юридичних осіб про господарські відносини з Департаментом не складав і не підписував, підписи, виконані від його імені в документах Департаменту.

11.01.2021 призначено проведення почеркознавчої експертизи для підтвердження або спростування показань ОСОБА_10 і встановлення належності або неналежності ОСОБА_10 підписів, виконаних від його імені в документах ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ».

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз.

Для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи 11.01.2021 слідчому судді Жовтневого районного суду міста Харкова направлено клопотання про тимчасовий доступ до документів Департаменту і КП «ЖИЛКОМСЕРВІС» про господарські відносини з ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ».

На дату складання клопотання проведення тимчасового доступу та відповідно виконання експертизи не завершено.

За результатами вивчення документів, отриманих під час тимчасового доступу в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», встановлено, що банком на ім`я ОСОБА_26 емітовано корпоративну пластикову платіжну картку ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ», використовуючи яку ОСОБА_26 отримував готівкові кошти з поточного рахунку ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ». Також встановлено, що ОСОБА_26 отримував готівкові кошти з поточного рахунку ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ» використовуючи корпоративну пластикову платіжну картку ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ», емітовану банком на ім`я ОСОБА_10 .

Крім того встановлено, що АТ КБ «ПРИВАТБАНК» емітовано корпоративну пластикову платіжну картку ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» на ім`я ОСОБА_27 , за допомогою якої ОСОБА_26 отримував готівкові кошти з поточного рахунку ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ».

Також, висновком експерта за результатами економічної експертизи від 09.11.2020 № 8/293СЕ-20 встановлено, що Департаментом житлового господарства Харківської міської ради необґрунтовано перераховані бюджетні кошти на адресу ТОВ «НІККОС ПРОЕКТ» в сумі 678512 грн.; ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ» в сумі 275218 грн.; ТОВ «ФІРМА АСТРЕЯ» - в сумі 188 511 грн.; ТОВ «ІСТ - ТРЕЙД» - в сумі 92302 грн.; ТОВ «ОЛЬВАС» - в сумі 336841 грн., в зв`язку з чим необхідно здійснити додаткові слідчі (розшукові) дії для встановлення обставин необґрунтованого перерахування коштів і осіб, причетних до його вчинення.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення достатності та взаємозв`язку сукупності зібраних доказів для прийняття відповідного процесуального рішення і встановлення істини у справі необхідно встановити обставини причетності до господарської діяльності ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ» ОСОБА_26 і ОСОБА_27 ; залучити спеціаліста в галузі бухгалтерського обліку для встановлення суми знятих готівкових грошових коштів з поточних рахунків ТОВ «НІККОС ПРОЕКТ», ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ», ТОВ «ФІРМА АСТРЕЯ», ТОВ «ІСТ - ТРЕЙД», ТОВ «ОЛЬВАС»; допитати службових осіб і працівників ТОВ «НІККОС ПРОЕКТ», ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ», ТОВ «ФІРМА АСТРЕЯ», ТОВ «ІСТ - ТРЕЙД», ТОВ «ОЛЬВАС», а також осіб, які фактично виконували роботи, щодо обставин проведення поточних і капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків ; призначити проведення додаткової економічної експертизи; скласти і вручити повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень, виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 06 лютого 2021 року.

Провести вказані вище допити, дослідження спеціаліста, отримати висновки почеркознавчої і економічної експертизи та виконати процесуальні дії у вказаний строк не є можливим, та завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, внаслідок особливої складності провадження.

Отже, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0001033 від 20.08.2020, необхідно провести великий обсяг процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на недоведеність винуватості підозрюваних у кримінальних правопорушеннях, недостатність доказів на підтвердження обґрунтованості їх підозри

Підозрюваний ОСОБА_10 та його захисник ОСОБА_6 проти задоволення клопотання прокурора не заперечували.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу та дослідивши надані докази, приходить до наступного.

Новобаварським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001033 від 20.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
06.11.2020 р. ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
06.11.2020 р. ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
12.11.2020 р. ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
05.11.2020 р. відносно ОСОБА_8 складено, а 30.11.2020 р. особисто вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Постановою керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_28 від 30.12.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 06.02.2021 року.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв.

Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

В ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні виконаний обсяг слідчих дій, однак у зв`язку з його особливою складністю для закінчення досудового розслідування необхідно: отримати відповідь Харківської міської ради щодо участі у кримінальному провадженні у якості потерпілого та цивільного позивача; отримання результатів призначеної постановою слідчого почеркознавчої експертизи, для чого отримати ряд документів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради та КП «Жилкомсервіс», встановити обставини необґрунтованого перерахування коштів і осіб, причетних до його вчинення, встановити обставини причетності до господарської діяльності «ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ «4 ПРАКТИК ПРОФІ» ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , залучити спеціаліста в галузі бухгалтерського обліку для встановлення суми знятих готівкових коштів з поточних рахунків «ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ», ТОВ «4 ПРАКТИК ПРОФІ», ТОВ «ФІРМА АСТРЕЯ», ТОВ «ІСТ-ТРЕЙД», ТОВ «ОЛЬВАС», допитати службових осіб і працівників вказаних товариств, а також осіб, які фактично виконували роботи щодо обставин проведення поточних і капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків, призначити проведення додаткової економічної експертизи; виконати інші слідчі та процесуальні дії.

Стороною обвинувачення у судовому засіданні доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України.

Доводи сторони обвинувачення про необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, а також отримання висновку судової почеркознавчої експертизи, узгоджуються з наданими матеріалами.

Разом з тим, доводи захисту та підозрюваних в більшій мірі стосуються необґрунтованості підозри у кримінальному провадженні, оспорювання певних доказів та безпосередно не свідчать про обставини, які б спростовували вимоги слідчого.

З огляду на викладене вище, враховуючи ступінь тяжкості та складності провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0001033 від 20.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 06.05.2021 включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001033 від 20.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, до 6 (шести) місяців з дня повідомлення осіб про підозру, тобто до 6 травня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 04.02.2021 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1