печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
09.09.2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000790 від 13.08.2020 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду направив клопотання про розгляд справи у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000790 від 13.08.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2020 році, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем безпідставно вчинили несанкціоновані дії та внесли до програмного забезпечення відповідних ІТС в частині моніторингу податкових накладних/розрахунків коригувань критеріям оцінки ступеня ризиків, зміни алгоритмів показників, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».
Відповідно до отриманої під час розслідування інформації, програмне забезпечення, яке було встановлено 30-31 травня до ІТС «Податковий блок» було розроблене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 » діяв лише до 31.03.2020.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність дослідження фактів можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 під час внесення змін до ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мало місце 30-31 травня 2020 року в частині моніторингу податкових накладних/розрахунків коригувань критеріям оцінки ступеня ризиків, зміни алгоритмів показників, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних». Вказана інформація та підтверджуючі документи перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має значення для досудового розслідування.
У свою чергу, у ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні комп`ютерно-технічної експертизи для проведення якої необхідно надати примірники інстальованого програмного забезпечення.
Так, відповідно до матеріалів провадження 30.05.2020 та 01.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано до ІНФОРМАЦІЯ_5 програмне забезпечення для встановлення на СКБД Oracle.
Враховуючи те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копії інформації та документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000790 від 13.08.2020, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення їх з копій (у т.ч. в електронному вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних відомостей та копій документів:

- документів (акт, протокол, інші наявні документи) стосовно тестування ІТС «Податковий блок» за виконаним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 договором № 40 від 29.05.2019 у т.ч. після здійснення доопрацювання програмного забезпечення для приведення у відповідність до Постанови КМУ від 11.12.2019 №1165 за період часу з 11.12.2019 по 31.03.2020;

- заявки на доопрацювання програмного забезпечення ІТС «Податковий блок», ІТС «Електронний кабінет», ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» з метою реалізації норм Постанови КМУ від 11.12.2019 № 1165 щодо розрахунку окремих показників ознак безумовної реєстрації ПН/РК в ЄРПН згідно з п.п.2) та 3) п.3 порядку зупинення;

- пакети програмного забезпечення, які розроблені на виконання заявки на доопрацювання програмного забезпечення ІТС «Податковий блок», ІТС «Електронний кабінет», ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» з метою реалізації норм Постанови КМУ від 11.12.2019 № 1165 щодо розрахунку окремих показників ознак безумовної реєстрації ПН/РК в ЄРПН згідно з п.п.2) та 3) п.3 порядку зупинення та документів на підставі яких вони отримані ДПС;

- пакети програмного забезпечення у первісному вигляді, до яких внесено зміни згідно із заявкою про внесення змін до заявки на доопрацювання програмного забезпечення ІТС «Податковий блок», ІТС «Електронний кабінет», ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» з метою реалізації норм Постанови КМУ від 11.12.2019 № 1165 щодо розрахунку окремих показників ознак безумовної реєстрації ПН/РК в ЄРПН згідно з п.п.2) та 3) п.3 порядку зупинення;

- відомості про розробника скриптів на створення (модифікацію) об`єктів бази даних, що зазначені у протоколі приймальних випробувань від 30-31 травня 2020 року;

- структура бази ІТС «Податковий блок» («бекап») до моменту внесення змін (доопрацювання програмного забезпечення, що мало місце 30-31 травня 2020 року) та після внесення змін (доопрацювання програмного забезпечення, що мало місце 30-31 травня 2020 року);

- пакети програмного забезпечення (вихідні тексти усіх модулів які розроблені на виконання заявки разом з контрольними сумами), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом від 01.06.2020 №02-15/39 до ІНФОРМАЦІЯ_5 для встановлення на СКБД Oracle (вх. ДПС 20590/6 від 01.06.2020 та № 20709/6 від 02.06.2020);

- журнал подій ІТС «Податковий блок» (у т.ч. в електронному вигляді), дані з служби Сервіс Деск, «треку», системи обліку служби технічної підтримки виконавця, іншої системи обміну інформацією між замовником і розробником стосовно функціонування ІТС «Податковий блок» за період з 01.02.2020 по 01.07.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1