Справа № 487/3823/20
Провадження № 1-кс/487/6290/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.10.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 13.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
21.10.2020 року слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 13.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про надання слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального Управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаєві, наступних документів, які становлять банківську таємницю: виписки з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номерів карткових рахунків; копії документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням фінансового номеру телефону;документи про час зняття/переводів коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банкоматів з яких відбувалось зняття готівки.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, щоз метою всебічного, повного, об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 13.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів військової прокуратури Одеського гарнізону.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2018 військовослужбовця військової служби за контрактом військової частини НОМЕР_3 старшого солдата ОСОБА_17 відряджено терміном до 12-ти місяців у розпорядження командира військової частини НОМЕР_4 , крім того 23.05.2018 військовослужбовця військової служби за контрактом військової частини НОМЕР_3 солдата ОСОБА_16 відряджено до 6-ти місяців у розпорядження командира військової частини НОМЕР_4 , однак 13.02.2020 стало відомо, що вищевказані військовослужбовці до військової частини НОМЕР_4 не прибували та за весь період відсутності на військовій службі отримували грошове забезпечення.
В подальшому, на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України, отримано ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва, № 1-кс/487/5896/20 від 29.09.2020 про дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження юридичної особи військової частини НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 16.10.2020, в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва, № 1-кс/487/5896/20 від 29.09.2020, за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено документи, які зазначені в ухвалі слідчого судді та мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до платіжної відомості наданої військовою частиною НОМЕР_3 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , отримував грошове забезпечення на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, з метою всебічного, повного, об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: виписки з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номерів карткових рахунків; копії документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням фінансового номеру телефону;документи про час зняття/переводів коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банкоматів з яких відбувалось зняття готівки.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального Управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаєві, наступних документів, які становлять банківську таємницю: виписки з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номерів карткових рахунків; копії документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням фінансового номеру телефону;документи про час зняття/переводів коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банкоматів з яких відбувалось зняття готівки.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 26.11.2020 року (включно).
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1