Справа № 712/7079/20
Провадження №1- кс/712/3641/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000094 від 16 липня 2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000094 від 16.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За даними досудового розслідування, 16.07.2020 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП ОСОБА_5 та представника вбачаються ознаки зловживань із бюджетними коштами, пов`язані із внесенням недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних робіт з капітального ремонту тротуарів м. Черкаси.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 20.12.2017 департаментом ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено з ФОП ОСОБА_5 договір № 15ЛП на закупівлю робіт з капітального ремонту вулиці Смілянської (тротуар, непарна сторона від вул. Володимира Ложешнікова до вул. Вернигори). Фактичне виконання робіт здійснювалось у квітні-травні 2018 року. 18.05.2018 сторонами підписано акт № 1 на 1,17 млн. грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок підрядника. Крім того, на підставі акту № 1 від 22.06.2018 в рамках договору № 16ЛП від 18.06.2018 підряднику перераховано додатково 182 тис. грн. за виконання додаткових робіт по вказаному об`єкту.

За наявною інформацією, підрядником внесено недостовірні відомості щодо обсягів прихованих робіт. Зокрема, не було вивезено основу під старим покриттям, не влаштовано корито, а також не влаштовано нову основу (щебінь та пісок).

Внаслідок вказаних дій підрядником за сприяння інженера технічного нагляду та представників замовника привласнено частину коштів бюджету розвитку міста Черкаси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи, які стосуються укладання договорів № 15ЛП від 20.12.2017 та № 16ЛП від 22.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 щодо закупівлі робіт з капітального ремонту тротуарів міста Черкаси у 2018 році, а саме: проектно-кошторисна документація, договори підряду, додаткові договори/угоди, договори на здійснення технічного та авторського нагляду, додатки до вказаних договорів; акти виконаних робіт, акти прихованих робіт, довідки про вартість виконаних робіт, локальні та зведені кошториси, відомості ресурсів, сертифікати якості на матеріали, які використовувались у ході виконання робіт; платіжні документи; договорів субпідряду; відомості щодо робітників, які залучались до виконання робіт; документів щодо закупівлі підрядником товарів, які використовувались у ході виконання робіт у виробників та інших постачальників; наказів, рішень, розпоряджень, витягів, виписок тощо, що підтверджують повноваження ФОП ОСОБА_5 на право підпису в господарських договорах та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів, знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, почеркознавчої тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження зазначеної у клопотанні інформації, просить розгляд клопотання провести без участі представників ФОП ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без її участі та без виклику представників ФОП ОСОБА_5 .

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, без вилучення їх оригіналів, які стосуються укладання договорів № 15ЛП від 20.12.2017 та № 16ЛП від 22.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 щодо закупівлі робіт з капітального ремонту тротуарів міста Черкаси у 2018 році, а саме: проектно-кошторисна документація, договори підряду, додаткові договори/угоди, договори на здійснення технічного та авторського нагляду, додатки до вказаних договорів; акти виконаних робіт, акти прихованих робіт, довідки про вартість виконаних робіт, локальні та зведені кошториси, відомості ресурсів, сертифікати якості на матеріали, які використовувались у ході виконання робіт; платіжні документи; договорів субпідряду; відомості щодо робітників, які залучались до виконання робіт; документів щодо закупівлі підрядником товарів, які використовувались у ході виконання робіт у виробників та інших постачальників; наказів, рішень, розпоряджень, витягів, виписок тощо, що підтверджують повноваження ФОП ОСОБА_5 на право підпису в господарських договорах та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого в ОВС Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_6 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1