Провадження № 1-кс/592/5101/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000367 від 11.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) у період з 01.01.2017 року по 31.03.2018 року заявляли до митного оформлення в митному режимі «імпорт» інший товар, ніж той, що був в дійсності в контейнерах, в результаті чого до Державного бюджету України не сплачено мито у розмірі 166 152 087 грн.
За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) має (мало) відкриті поточні рахунки в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має (мало) відкриті поточні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) має (мало) відкриті поточні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) має (мало) відкриті поточні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) має (мало) відкриті поточні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) має (мало) відкриті поточні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) має (мало) відкриті поточні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ).
З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках, які відкриті в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_14 , АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_11 .
Вказані документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В порушення п.6 ч.2 ст.160 КПК України слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

02.09.2020 ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми відмовлено у задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000367 від 11.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчим не обґрунтовано клопотання, а саме не зазначено з якою метою необхідно вилучити вказані у клопотанні документи та яке саме значення мають дані документи до цього кримінального провадження.

Нового обгрунтування клопотання та нових доказів до клопотання не надано.

У зв`язку з чим вважаю, що клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000367 від 11.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1