Провадження №1-кс/752/3904/20
У Х В А Л А
іменем України

03.06.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 та захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 22.07.2019 року, -

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 звернувся з клопотанням, яке надійшло до Голосіївського районного суду м. Києва 18 травня 2020 року, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 22.07.2019 року.

В обгрунтування клопотання заявник посилається на те, що арешт накладався в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 25.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні представник заявника підтримав клопотання та просив суд скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 22.07.2019 року на належне ОСОБА_5 майно, вилучене під час обшуку квартири АДРЕСА_1 . Вказані речі не є доказами у кримінальному провадженні. Грошові кошти, що вилучені у ОСОБА_5 , є особистими коштами останньої та жодного відношення до подій кримінального провадження не мають, оскільки 25.05.2019 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 був укладений договір позики, за умовами якого остання отримала у позику вказані грошові кошти, які зобов"язувалася повернути 25.10.2020 р. Також 15.12.2017 р. ОСОБА_7 було укладено договір купівлі-продажу квартири, за умовами якого ОСОБА_5 відчужила належну їй частку нерухового майна ОСОБА_8 .

Прокурор в судовому засідання не заперечував щодо задоволення даного клопотання.

Вислухавши пояснення заявника та думку прокурора та дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

В провадженні слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебувають матеріали кримінального провадження № 0000043, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 17.07.2019 року було проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено майно та речі.

Підставою проведення обшуку в помешканні було те, що прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснювалося процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 000000 від 25.06.2019 р. за фактом заволодіння представниками ТОВ "Форекс Тренд", у групі з іншими особами, що забезпечують діяльність товариства, шляхом обману, грошовими коштами, належними ОСОБА_9 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.07.2019 року ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області по справі №766/13797/19 було накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку квартири АДРЕСА_1 .

Зі змісту ухвали вбачається, що діяльність компанії ТОВ "Форекс Тренд" пов"язана із наданням доступу мешканцям України та іноземцям до заздалегіть створених невстановленими особами Інтернет - ресурсів, на яких розміщується інформація неправдивого характеру про успішність пропонуємих ними платформ для участі на фондовому ринку (трейдінгу) та великого заробутку при інвестуванні в ПАММ рахунки.

ОСОБА_5 не було повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №0000043.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, прокурор відділу процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_10 , звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна, зазначив, що метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Зважаючи на обставини кримінального провадженя, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 22.07.2019року, задовольнити.

Зняти арешт, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 22.07.2019 року, на майно, зокрема:

- Системний блок gamemax біло-чорного кольору;

-Вінчестер Desktop SSHD 1000 GB sn24y71k52

-Ноутбук марки Lenovoideapad530s-151kв із зарядним пристроєм донього No 8ssa10m42747c1sg861055c;

-Конверт із грошовими коштами 3800 Євро та 30 доларів США ( купюриноміналом 500 Євро-2 шт.,

купюри номіналом 100 Євро 28 шт.,

купюриноміналом 10 доларів США-3 шт);

-Конверт із грошовими коштами 3200 доларів США (купюри номіналом100 доларів США-32 шт.);

-Мобільний телефон Apple Iphone 8 Red 64 GB (IMEI НОМЕР_1 );

-Планшет iPad 32 GB (Serial No GSGVC3TBHP9X, пароль-000000).

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя