Справа № 524/8394/20
Провадження № 1-кс/524/3363/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні №0000157 від 24.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000157 від 24.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що до чергової частини ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 23.09.2020 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.09.2020 у період з 23:18 год. по 23:59 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на загальну суму 15 000 грн., спричинивши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 24.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу, яка показала, що 22.09.2020 близько 21год. 30 хв. вона виявила, що на мобільному телефоні з номером НОМЕР_3 відсутній зв`язок. Наступного дня на ранок зв`язок не відновився. Потерпіла спробувала здійснити вхід до «Приват24» але виявилося, що пароль входу був змінений. ОСОБА_5 у відділеннях АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «АКЦЕНТ-БАНК» отримала виписки по рахункам. Після цього остання виявила, що з її банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було знято грошові кошти на загальну суму 15 000 грн.

З карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 переказами по 500 гривень було переведено в загальному 11 000 гривень на «Розваги: xBill*billPay, KYIV»; з карткового рахунку АТ «АКЦЕНТ-БАНК» № НОМЕР_2 переказами по 500 гривень було переведено в загальному 2 000 гривень на «Розваги: xBill*billPay, KYIV».

24.09.2020 потерпіла надала виписку з АТ «АКЦЕНТ-БАНК» по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в ході аналізу якої було встановлено, що 23.09.2020 здійснено оплату за комп`ютерну техніку у м. Кременчук в магазині «Edinijkompjutemijtsen», та в подальшому оперативним шляхом встановлено, що 23.09.2020 о 15:14:09 невстановлена особа оформила розстрочку для придбання ноутбуку «Аcer aspire 3 a315-42g» за ціною 14200 гривень. О 15:15:40 невідома особа придбала бездротову мишку Genius NX-7015 за ціною 300 гривень, оплату здійснено з карткового рахунку АТ «АКЦЕНТ-БАНК» № НОМЕР_2 в магазині «ЕДИНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР» за адресою Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, 21/35.

Встановлено, що в магазині «Gadjik» господарською діяльністю займається приватний підприємець, який має в розпорядженні платіжний термінал ID S1120QN9, при розрахунку за допомогою якого кошти надходять на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк». 23.09.2020 в магазині «Gadjik», розташованому за адресою: м. Кременчук, вул. Небесної сотні, 23 «А» реалізацію товарів здійснював ОСОБА_6 .

Встановлено, що в магазині «Єдиний комп`ютерний центр» господарською діяльністю займається фізична особа-підприємець, який має в розпорядженні платіжний термінал ID S1150GNE, при розрахунку за допомогою якого кошти надходять на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

28.09.2020 допитано свідків, які 23.09.2020 здійснювали продаж товарів у вищезазначених магазинах. Під час допиту встановлено прикмети особи, яка здійснювала покупку товарів у вищезазначений час та обставини придбання товарів.

Після цього, проведено впізнання особи за фотографіями за участю ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , під час яких свідки впевнено впізнали на фотозображеннях ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як особу, яка придбала товар в магазинах у вищезазначений час та розрахувалась за допомогою мобільного телефону з «Пейпасом» (мобільний додаток GOOGLE PAY).

Крім того, у ході оперативного супроводження кримінального провадження проаналізовано історію використання абонентського номеру НОМЕР_3 в мобільних терміналах, та встановлено, що абонентський номер НОМЕР_3 працював разом з мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_7 , який відповідає HUAWEI Nova 3i|P Smart+ з 22.09.2020 21:56:33 по 23.09.2020 04:11:30, а отже авторизація в банківських додатках та транзакції з карткового рахунку потерпілої здійснювались з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_7 .

Оперативним шляхом встановлено, що мобільний термінал HUAWEI Nova 3i|P Smart+ ІМЕІ НОМЕР_8 станом на 10.12.2020 працює в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , являється ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_10 , виданий 27.04.2011, видавник: Крюківський РВ КМУ УМВС України в Полтавській області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_2 ), вид спільної власності: спільна часткова, розмір частки: 1/3.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та предметів кримінального правопорушення, 16.12.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_10 від 15.12.2020 року проведено обшук квартири АДРЕСА_3 де мешкає ОСОБА_8 .

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні предмети, документи, ТМЦ та матеріальні носії інформації:

-Паспорт громадянина України НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_11 в кількості 1 шт.;

-Картка платника податків НОМЕР_12 в кількості 1 шт.;

-Паспорт громадянина України НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 в кількості 1 шт.;

-Сім карти «Водафон» НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в кількості 2 шт.;

-Сім картки зі штрих кодами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , ідентифікація сім картки за номером телефона НОМЕР_28 в кількості 13 штук;

-Пластикові карти без сім карт «Водафон» штрих коди 71, НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , в кількості 6 штук;

-Сім картка «Київстар» мобільний телефон НОМЕР_34 в кількості 1 шт.;

-Сім картка «3МОБ» мобільний телефон НОМЕР_35 в кількості 1 шт.;

-Флеш накопичувач USB-Transcend 32 GB в кількості 1 шт.;

-Флеш накопичувач USB -Transcend 4 GB в кількості 1 шт.;

-Флеш накопичувач USB Verico 16 GB в кількості 1 шт.;

-Флеш накопичувач USB Kingstone 4 Gb в кількості 1 шт.;

-Флеш накопичувач USB Apacer 8 Gb в кількості 1 шт.;

-Флеш накопичувач USB Micro SD 4 Gb в кількості 1 шт.;

-Флеш накопичувач USB Goodram 16 GB в кількості 1 шт.;

-Флеш накопичувач USB Goodram 2 GB в кількості 1 шт.;

-Паперова упаковка «Водафон» в кількості 1 шт.;

-Нова паперова упаковка «Водафон» серійний номер 025 в кількості 1 шт.;

-Сім картки «Водафон» в кількості 18 шт.;

-Сім картки «Київстар» в кількості 4 шт.;

-Сім картка «Лайфселл» в кількості 1 шт.;

-Картонна коробка з під телефону «Самсунг S20» імеі НОМЕР_36 в кількості 1 шт.;

-Пластиковий бокс з під ліків (ковпак) в кількості 1 шт.;

-Мобільний Вай Фай модем Huawei з сім карткою «Київстар» НОМЕР_37 в кількості 1 шт.;

-Бездротова мишка Genius NX-705 sn X9G3 в кількості 1 шт.;

-Жорсткий диск Transcend 1TB s|n G06028-0054 в кількості 1 шт.;

-Зарядний пристрій до ноутбуку Dell HA65NS5-00 в кількості 1 шт.;

-Пластикові картки «ПриватБанку» 957634, НОМЕР_38 в кількості 1 шт.;

-Мобільний телефон Xiomi M1808D2TG в кількості 1 шт.;

-Мобільний телефон Самсунг S7 в кількості 1 шт.;

-Мобільний телефон Самсунг S-20 в кількості 1 шт.

Вищевказані вилучені речі підшукані, пристосовані та використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки, мають значення для кримінального провадження, яке підлягає доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами та в установленому законом порядку 16.12.2020 постановою слідчого визнано речовими доказами.

Перелічені речі, предмети, використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами, що містять в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, а тому для запобігання можливості їх приховування, відчуження, забезпечення виконання можливого покарання у кримінальному провадженні, та своєчасності виконання необхідних слідчих дій з даним речами слідчий просить накласти арешт на вищевказані речі.

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Особа, у якої вилучено майно (володілець) в судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності -також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

З п. 1 ч. 2 статті 170 КПК постає, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у кримінальному провадженні, паспорт громадянина України НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_11 в кількості 1 шт.; картка платника податків НОМЕР_12 в кількості 1 шт.; паспорт громадянина України НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 в кількості 1 шт.; сім карти «Водафон» НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в кількості 2 шт.; сім картки зі штрих кодами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , ідентифікація сім картки за номером телефона НОМЕР_28 в кількості 13 штук; пластикові карти без сім карт «Водафон» штрих коди НОМЕР_39 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , в кількості 6 штук; сім картка «Київстар» мобільний телефон НОМЕР_34 в кількості 1 шт.; сім картка «3МОБ» мобільний телефон НОМЕР_35 в кількості 1 шт.; флеш накопичувач USB-Transcend 32 GB в кількості 1 шт.; флеш накопичувач USB -Transcend 4 GB в кількості 1 шт.; флеш накопичувач USB Verico 16 GB в кількості 1 шт.; флеш накопичувач USB Kingstone 4 Gb в кількості 1 шт.; флеш накопичувач USB Apacer 8 Gb в кількості 1 шт.; флеш накопичувач USB Micro SD 4 Gb в кількості 1 шт.; флеш накопичувач USB Goodram 16 GB в кількості 1 шт.; флеш накопичувач USB Goodram 2 GB в кількості 1 шт.; паперова упаковка «Водафон» в кількості 1 шт.; нова паперова упаковка «Водафон» серійний номер 025 в кількості 1 шт.; сім картки «Водафон» в кількості 18 шт.; сім картки «Київстар» в кількості 4 шт.; сім картка «Лайфселл» в кількості 1 шт.; картонна коробка з під телефону «Самсунг S20» імеі НОМЕР_36 в кількості 1 шт.; пластиковий бокс з під ліків (ковпак) в кількості 1 шт.; мобільний Вай Фай модем Huawei з сім карткою «Київстар» НОМЕР_37 в кількості 1 шт.; бездротова мишка Genius NX-705 sn X9G3 в кількості 1 шт.; жорсткий диск Transcend 1TB s|n G06028-0054 в кількості 1 шт.; зарядний пристрій до ноутбуку Dell HA65NS5-00 в кількості 1 шт.; пластикові картки «ПриватБанку» НОМЕР_40 , НОМЕР_38 в кількості 1 шт.; мобільний телефон Xiomi M1808D2TG в кількості 1 шт.; мобільний телефон Самсунг S7 в кількості 1 шт.; мобільний телефон Самсунг S-20 в кількості 1 шт., є речовими доказами, які тимчасово вилучені під час обшуку 16.12.2020 року, мають доказове значення, були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, містять інформацію про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, були об`єктом кримінальних протиправних дій, а тому з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вказані речі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні №0000157 від 24.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: паспорт громадянина України НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_11 в кількості 1 шт.; картка платника податків НОМЕР_12 в кількості 1 шт.; паспорт громадянина України НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 в кількості 1 шт.; сім карти «Водафон» НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в кількості 2 шт.; сім картки зі штрих кодами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , ідентифікація сім картки за номером телефона НОМЕР_28 в кількості 13 штук; пластикові карти без сім карт «Водафон» штрих коди НОМЕР_39 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , в кількості 6 штук; сім картка «Київстар» мобільний телефон НОМЕР_34 в кількості 1 шт.; сім картка «3МОБ» мобільний телефон НОМЕР_35 в кількості 1 шт.; флеш накопичувач USB-Transcend 32 GB в кількості 1 шт.; флеш накопичувач USB -Transcend 4 GB в кількості 1 шт.; флеш накопичувач USB Verico 16 GB в кількості 1 шт.; флеш накопичувач USB Kingstone 4 Gb в кількості 1 шт.; флеш накопичувач USB Apacer 8 Gb в кількості 1 шт.; флеш накопичувач USB Micro SD 4 Gb в кількості 1 шт.; флеш накопичувач USB Goodram 16 GB в кількості 1 шт.; флеш накопичувач USB Goodram 2 GB в кількості 1 шт.; паперова упаковка «Водафон» в кількості 1 шт.; нова паперова упаковка «Водафон» серійний номер 025 в кількості 1 шт.; сім картки «Водафон» в кількості 18 шт.; сім картки «Київстар» в кількості 4 шт.; сім картка «Лайфселл» в кількості 1 шт.; картонна коробка з під телефону «Самсунг S20» імеі НОМЕР_36 в кількості 1 шт.; пластиковий бокс з під ліків (ковпак) в кількості 1 шт.; мобільний Вай Фай модем Huawei з сім карткою «Київстар» НОМЕР_37 в кількості 1 шт.; бездротова мишка Genius NX-705 sn X9G3 в кількості 1 шт.; жорсткий диск Transcend 1TB s|n G06028-0054 в кількості 1 шт.; зарядний пристрій до ноутбуку Dell HA65NS5-00 в кількості 1 шт.; пластикові картки «ПриватБанку» НОМЕР_40 , НОМЕР_38 в кількості 1 шт.; мобільний телефон Xiomi M1808D2TG в кількості 1 шт.; мобільний телефон Самсунг S7 в кількості 1 шт.; мобільний телефон Самсунг S-20 в кількості 1 шт., які вилучені під час обшуку 16.12.2020 року, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження ними, з позбавленням права користування цим майном.

Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1