Провадження № 1-кс/752/8425/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

02 листопада 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 58165618 від компетентних органів Республіки Вірменія, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: повні ідентифікаційні дані осіб, які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , з 2000 року по теперішній час.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 58165618, за зверненням компетентних органів Республіки Вірменія.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
В обгрунтування клопотання слідчого зазначено, що Головне управління з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Республіки Вірменія розслідує кримінальну справу номер 58165618, за ознаками злочину, передбаченого п. 2 ч. 3 ст. 182 Кримінального кодексу РВ/ вимагання, вчинене в особливо великому розмірі.
Фактичні обставини справи наступні:
26.10.2018 року в 12:07 год., невідома особа з телефонного номеру НОМЕР_1 подзвонила підприємцю ОСОБА_5 , який знаходився у той час у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , представившись ОСОБА_6 , повідомила, що телефонує від імені колишнього компаньйона ОСОБА_7 ОСОБА_8 , з вимогою передання останньому суму в особливо великому розмірі 10.000.000 доларів США, еквівалентних 4.859.400.000 драмам РВ. У випадку невиконання вимоги, особа, яка телефонувала від імені Льва ОСОБА_9 , озвучивши погрози застосування насильствапо відношенню до родичів ОСОБА_7 ,повідомила, що володіє інформацією, про місця навчання двох синів ОСОБА_7 , також, що діти можуть не повернутися зі школи та порадила подумати про їх здоров`я.
05.11.2018 року в Головному управлінні по боротьбі проти організованої злочинності Поліції РВ ОСОБА_10 подав заяву, де за матеріалами дослідчої перевірки 14.11.2018 року, за ознаками п. 2 ч. 3 ст. 182 Кримінального кодексу РВ було порушено кримінальну справу номер 58165618, попереднє слідство якого з 27.11.2018 року здійснюється у Головному управлінні з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Республіки Вірменія.
Здійсненим попереднім слідством було встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_11 , також представив вимогу про передачу 10.000.000 доларів США брату ОСОБА_7 ОСОБА_12 , озвучивши аналогічні погрози.
ОСОБА_13 та ОСОБА_14 були визнані потерпілими.
В результаті здійснених слідчих та процесуальних дій було встановлено, що член злочинної групи, чоловік на ім`я ОСОБА_11 , 05.11.2018 року з іншого телефонного номеру подзвонив на телефонний номер, постійно проживаючого в Франції, ОСОБА_15 - НОМЕР_2 та, погрожуючи застосувати насильство по відношенню до онуків та дітей останнього, вимагав від ОСОБА_15 передати ОСОБА_16 10.000.000 доларів США.
Потім, з метою отримання 10.000.000 доларів США від братів Саркісових, шляхом вимагання, ОСОБА_17 продовжив погрожувати та вимагати гроші: 05.11.2018 року з адреси своєї реєстрації відправив конверт в офіс ОСОБА_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , в якому було дві листівки із зображенням пам`яток міста Києва, на зворотному боці однієї з них були рукописні записи російською мовою « Привет из Киева» і « НОМЕР_3 ».
Окрім того, з адреси: АДРЕСА_5 , від імені ОСОБА_18 , член групи відправив ще однин конверт з погрозами на адресу місця проживання ОСОБА_7 АДРЕСА_6 , який був отриманий 28.11.2018 р. В конверті був лист з надрукованим написом російською мовою з наступним змістом: «Заплати 10.000.000 долларов США в течении одной недели. Не делай глупостей. Или деньги для тебя важнее детей. Мы сообщим тебе способ передачи суммы».
Ще один конверт 15.11.2018 р. був відправлений членами групи за адресою квартири ОСОБА_7 в місті Москва, в якому було дві фотокартки, зроблені на території школи його синів-близнюків.
Продовжуючи погрози застосування насилля по відношенню до близьких родичів братів Саркісових, невідомий член групи 23.11.2018 р. з телефонного номеру НОМЕР_4 подзвонив на телефонний номер ОСОБА_19 - НОМЕР_5 , відімені Льва ОСОБА_9 , повторно висунув вимогу оплатити 10.000.000 доларів США останньому, озвучивши аналогічні погрози застосування насилля по відношенню до дітей ОСОБА_15 .
Для того, щоб особливо виділити численність групи, цим самим закріпити у братів Саркісових почуття страху та переконання в реальній небезпеці застосування насилля, інший член групи у присутності Льва ОСОБА_9 23.11.2018 р., близько 17 год. 30 хв., з використанням його спільником ОСОБА_6 , вищевказаного телефонного номеру - НОМЕР_1 , через додаток «Viber»подзвонив ОСОБА_5 і, знову представившись від імені Льва ОСОБА_9 , вимагав написати зобов`язання, з приводу того, що він, начебто, винен ОСОБА_16 10.000.000 доларів США, а у випадку відмови виконати погрози групи.
Потім, для пригнічення волі братів ОСОБА_20 , відносно невидачі ОСОБА_16 10.000.000 доларів США, для створення переконання, що від озвучування погроз застосування насилля по відношенню до їхніх синів, переходять до їх виконання, 12.12.2018 р. в 17 год. 30 хв., невідомий член групи, вже з телефонного номеру НОМЕР_6 , який належить оператору мобільного зв`язку Російської Федерації, подзвонив на телефонний номер ОСОБА_7 НОМЕР_7 , та повідомив, що говорить за дорученням Льва ОСОБА_9 , погрожуючи, що, навмисно прибув до Москви, щоб бути поруч з сім`єю ОСОБА_20 , і від імені Льва ОСОБА_9 вимагав, щоб ОСОБА_20 надав зобов`язання виплатити 10.000.000 доларів США, без дати, для всього цього надавши час один тиждень.
25.12.2018 р., було винесено постанову про притягнення ОСОБА_21 , в якості обвинуваченого, за п. 2 ч. 3 ст. 182 Кримінального кодексу Республіки Вірменія. Того ж дня було винесено постанову про оголошення його у розшук, 26.12.2018 р. по відношенню до Льва ОСОБА_9 , у якості міри запобіжного заходу було обрано тримання під вартою.
У ході попереднього слідства у результаті вжитих оперативно-розшукових заходів, даних, відносно чоловіка, на ім`я ОСОБА_11 , встановлено не було.
На підставі вищевикладеного, у зв`язку з виконанням запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 58165618, за зверненням компетентних органів Республіки Вірменія для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, а саме: повні ідентифікаційні дані осіб, що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , з 2000 року по теперішній час.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У зв`язку із викладеним приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Голосіївського УП ГУНПУ м. Києві ОСОБА_22 , співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: повні ідентифікаційні дані осіб, які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , з 2000 року по теперішній час.
Надати розпорядження про надання можливості вилучення слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНПУ м. Києві ОСОБА_22 , співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурору у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, завірених належним чином копій документів, до яких надано доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1