Справа № 487/4749/20
Провадження № 1-кс/487/5191/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.08.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000122 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
15.07.2020 року дізнавач СД Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000122, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати інспектору СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , інспектору СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , інспектору СД Заводського ВП в Миколаївській області ОСОБА_6 ,інспектору СД Заводського ВПв Миколаївській областіВороненко ОСОБА_7 за їх дорученням іншому співробітнику Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області,дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які надавались особою при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_2 ;

- грошових чеків з 01.01.2018відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 і по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 ,відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 01.01.2018 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 01.01.2018 і по теперішній час;

- інформацію щодо IP - адрес, з яких проводились транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 з 01.01.2018 і по теперішній час.

У клопотанні дізнавач зазначила, що в провадженні СД Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000122 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.07.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_8 щодо вжиття заходів до ОСОБА_9 , котра з 2018 року з кредитної картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімала грошові кошти належні ОСОБА_8 .

Згідно протоколу допиту потерпілого було встановлено що ОСОБА_8 є користувачем кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

17.07.2020 заявниці зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що у неї виникла заборгованість за кредитною карткою, хоча нею ОСОБА_8 не користувалася. Після цього ОСОБА_8 направилась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй надали виписки по вищевказаній картці, згідно яким з картки починаючи з 2018 року були зроблені чисельні операції по переказу грошових коштів, а також сплати послуг та товарів.

Зі слів ОСОБА_8 доступ до картки мала онука, яка також користувалась додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».Такожперекази коштів здійснювалися на карту ОСОБА_10 , який є хлопцем онуки потерпілої на ім`я ОСОБА_11 .

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

До судового засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, в провадженні СД Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000122 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.07.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_8 щодо вжиття заходів до ОСОБА_9 , котра з 2018 року з кредитної картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімала грошові кошти належні ОСОБА_8 ..

Згідно протоколу допиту потерпілого було встановлено що ОСОБА_8 є користувачем кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

17.07.2020 заявниці зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що у неї виникла заборгованість за кредитною карткою, хоча нею ОСОБА_8 не користувалася. Після цього ОСОБА_8 направилась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй надали виписки по вищевказаній картці, згідно яким з картки починаючи з 2018 року були зроблені чисельні операції по переказу грошових коштів, а також сплати послуг та товарів.

Зі слів ОСОБА_8 доступ до картки мала онука, яка також користувалась додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, перекази коштів здійснювалися на карту ОСОБА_10 , який є хлопцем онуки потерпілої на ім`я ОСОБА_11 .

Окрім того ОСОБА_11 , онука потерпілої, неодноразово брала телефон ОСОБА_8 та здійснювала дзвінки і надсилала з нього повідомлення, а отже не виключається можливість того, що ОСОБА_11 в цей час через смс-повідомлення підтверджувала банківські операції.

Загалом потерпілій повідомили про заборгованість у розмірі 40000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківських справах по банківським рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам, може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступних документів (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення в копіях, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою

АДРЕСА_1 , а саме: грошових чеків з 01.01.2018 відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 по теперішній час; документи особи які були надані для створення рахунку № НОМЕР_2 ; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 ; відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 01.01.2018 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 01.01.2018 і по теперішній час; інформацію щодо IP адрес та фотографій, з яких проводились транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 з 01.01.2018 і по теперішній час;

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з положеннями Стаття 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати інспектору СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , інспектору СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , інспектору СД Заводського ВП в Миколаївській області ОСОБА_6 ,інспектору СД Заводського ВП в Миколаївській області ОСОБА_12 або за їх дорученням іншому співробітнику Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області,дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які надавались особою при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_2 ;

- грошових чеків з 01.01.2018 року відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і по 20.08.2020 року;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 ,відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 01.01.2018 по 20.08.2020 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 01.01.2018 і по теперішній час;

- інформацію щодо IP - адрес, з яких проводились транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 з 01.01.2018 і по 20.08.2020 року;

Ухвала дійсна до 01.10.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1