Справа № 462/1428/20
провадження 1-кс/462/1465/20
У Х В А Л А

28 серпня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

18.02.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інспектор сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 17.02.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка в період часу з 08.11.2019 року до 28.11.2019 року, шляхом обману, під приводом продажу через сайт «OLХ» запчастин до автомобіля, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 36 100 гривень, які були перераховані через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
Як убачається з показань потерпілої ОСОБА_4 , у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що її чоловік ОСОБА_5 08.11.2019 року мав намір купити деталі до автомобіля, на дошці оголошень «ОЛХ» в мережі Інтернет він знайшов оголошення користувача « ОСОБА_6 » із вказаним мобільним номером НОМЕР_1 щодо продажу необхідних деталей, а саме: капоту, бамперу, фар, кріплення, крила та коліс. Протягом дня вони із продавцем вели переписку у «Вайбері» і обговорили купівлю запчастин на загальну суму 2300 доларів США (по курсу вказаному продавцем 24,6 це 56580 грн.). Тоді, домовились про те, що вони скинуть продавцю аванс в сумі 36 100 грн. 08.11.2019 р. ОСОБА_4 пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 та через термінал самообслуговування переказала на карту продавця № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 кошти в сумі 5600 грн. Згодом, таким же чином, ОСОБА_4 переказала ще три перекази на вище вказану карту, а саме: 09.11.19 року 5000 грн., 25.11.2019 року 13500 грн., 28.11.2019 року 12000 грн., однак, після того, як потерпіла переказала останню суму на карту 28.11.19 року ОСОБА_7 перестав відповідати на повідомлення, телефон в нього був виключений, коштів він не повернув, товар не вислав. Потерпіла після цього звернулась до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області з приводу вчинення шахрайських дій щодо неї.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку, що обслуговується картою № НОМЕР_2 , відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з моменту відкриття даного банківського рахунку до закінчення строку дії ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів по банківському рахунку, що обслуговується картою № НОМЕР_2 відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі інспектора дізнання, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких інспектор дізнання просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківському рахунку, що обслуговується картою № НОМЕР_2 , відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному банківському рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного банківського рахунку, що обслуговується картою № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в приміщенні АТ Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.