печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
20 липня 2020 року Прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000747 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 212 КК України.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання..

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР №0000747 від 21.11.2019, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано 21.11.2019 прокуратурою міста Києва на підставі матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві, згідно із якими службові особи ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ» () в особі директора ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким підконтрольні ряд підприємств із ознаками фіктивності - ТОВ "АРКТІКА ГРУП" (), ТОВ "ДЮНА ТРЕЙД" (), ТОВ "ФАВОРІ ГРУПП" (), ТОВ "АГРОПЛЮССЕРВІС" (), ТОВ "МЯСТРЕЙД ГРУП" (), ТОВ "ТРАСТ РОУД ГРУП" (), ТОВ "КОНКОРДІА ГРУПП" (), ТОВ "ДЕЛЬТАГРУП " (), ТОВ "АЛЬМЕРО ГРУП" (), ТОВ "КВАРТІКС" (), ТОВ "ОПТМЯСТОРГ К" (), ТОВ "ВЕКТОРТРЕЙД" (), ТОВ «БРАЙМ ЛТД» (), ТОВ «ПРАЙМАКС ЛТД» (), ТОВ «КОІНС ГРУП», (, колишня назва «ОПТІМА БІЗНЕСПЛЮС»), ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ» (), ТОВ «ВЕНЗЛІ» (), ТОВ «ДЕДЛАЙН ПЛЮС» (), ТОВ «ВАНРІСТОР» (), ТОВ «СОРТ ІМПОРТ» (), ТОВ «ДНІПРОСТАЙЛПРОФ» (), ТОВ «ЛАСТ ФІРМ» (), ТОВ «АЛЬТ-ІНТЕРНЕШИНАЛ» (), ТОВ «ЕКСІТ ІНТЕРНЕШИНАЛ» (), упродовж з 01.01.2018 до 01.10.2019 здійснили документальне відображення фінансово-господарських взаємовідносин із вказаними підприємствами, які в дійсності не відбувались, внаслідок чого ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 7 504 940,73 грн.,що є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва службові особи ТОВ "АБСОЛЮТ-КЛІМАТ" () упродовж 2018-2019 років здійснювали будівельні та монтажні, роботи по встановленню водопровідних систем, систем опалення та кондиціонування для Київської міської клінічної лікарні№ 10 (код ЄДРПОУ 1993931), Київського міського пологового будинку № 3(код ЄДРПОУ 5496796), ДП «Міжнародний аеропорт «БОРИСПІЛЬ» ().

За результатами досудового розслідування, а також відповідно до відомостей, які містяться в системі електронних публічних закупівель в Україні «ПРОЗОРО», в період 2018-2019 років ТОВ"Абсолют-Клімат" визначено переможцем та укладено договори на проведення ряду ремонтно-будівельних робіт з наступними замовниками: Київська міська клінічна лікарня №10 (код ЄДРПОУ 1993931) укладено 11 договорів, очікуваною вартістю понад 46 086 тис. грн., предметом яких виступає ремонт вентиляційної системи рентген-кабінету, ремонт приміщень ренген-кабінету хірургічного корпусу, ремонт приміщень корпусу Хоспіс, монтаж та налагодження системи протипожежного захисту корпусів, ремонт відділення паліативної допомоги, ремонт адміністративного корпусу Київської міської клінічної лікарні №10. Згідно зареєстрованих податкових накладних ТОВ"Абсолют-Клімат" виконало робіт Київська міська клінічна лікарня №10 на загальну суму 31 406,30 тис. грн. в т.ч. 5 234,38 тис грн. ПДВ.

Київський міський пологовий будинок № 3 (код ЄДРПОУ 5496796) укладено 6 договорів, очікуваною вартістю понад 64 130 тис. грн., предметом яких виступає капітальний ремонт системи вентиляції та приміщень головного корпусу в КМПБ АДРЕСА_1 , Капітальний ремонт з переплануванням першого поверху акушерського відділення №2 з операційним блоком, індивідуальними та сімейними пологовими палатами, індивідуальними пологовими залами, палатами інтенсивної терапії новонароджених та інтенсивної терапії для жінок, палатами спільного перебування матері та дитини Київського міського пологового будинку АДРЕСА_1 . Згідно зареєстрованих податкових накладних ТОВ"Абсолют-Клімат" виконало робіт Київський міський пологовий будинок № 3 на загальну суму 19 873,61 тис. грн. в т.ч. 3 312,22 тис. грн. ПДВ.

ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" () укладено 9 договорів, очікуваною вартістю понад 9 830,4 тис. грн., предметом яких виступає встановлення системи кондиціювання повітря пасажирського терміналу "F", поточний ремонт водостічної мережі (інв №47484), Реконструкція будівлі мийки та фарбування спецмашин в ДП МА «Бориспіль» інв. №47474», Технічне переоснащення пасажирського терміналу «D» в частині холодильних центрів для вироблення гарячої води за допомогою утилізації тепла конденсації холодильних машин в ДП МА «Бориспіль», поточний ремонт будівлі ССТ, поточний ремонт очисних споруд, поточний ремонт будівлі наземних перонних бригад. ТОВ"Абсолют-Клімат" виконало робіт Київська міська клінічна лікарня №10 на загальну суму 8 504,37 тис. грн. в т.ч. 1 417,39 тис. грн. ПДВ.

В той же час, встановлено, що основна частина будівельних, розхідних та інших матеріалів, необхідних для здійснення капітальних робіт на об`єктах зазначених комунальних та державному підприємствах, виконання частини таких робіт, нібито закуповувалась службовими особами ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ» у підприємств, які містять ознаки «фіктивності», та фактично не могли здійснювати господарську діяльність, зокрема: ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ» , ТОВ "ВЕНЗЛІ" , ТОВ "СОРТ ІМПОРТ" , ТОВ "ДНІПРОСТАЙЛПРОФ" , ТОВ "ВАНРІСТОР" , ТОВ "ДЕДЛАЙН ПЛЮС" , ТОВ «ЛАСТ ФІРМ» код ЄДРПОУ 41843658, ТОВ «АЛЬТ-ІНТЕРНЕШИНАЛ» , ТОВ «ЕКСІТ ІНТЕРНЕШИНАЛ» , які для формування штучного ПДВ в ланцюгу придбання залучили інші «фіктивні» суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ "АРКТІКА ГРУП" (), ТОВ "ДЮНА ТРЕЙД" (), ТОВ "ФАВОРІ ГРУПП" (), ТОВ "АГРОПЛЮССЕРВІС" (), ТОВ "МЯСТРЕЙД ГРУП" (), ТОВ "ТРАСТ РОУД ГРУП" (), ТОВ "КОНКОРДІА ГРУПП" (), ТОВ "ДЕЛЬТАГРУП " (), ТОВ "АЛЬМЕРО ГРУП" (), ТОВ "КВАРТІКС" (), ТОВ "ОПТМЯСТОРГ К" (), ТОВ "ВЕКТОРТРЕЙД" (), ТОВ «БРАЙМ ЛТД» (), ТОВ «ПРАЙМАКС ЛТД» (), ТОВ «КОІНС ГРУП», (, колишня назва «ОПТІМА БІЗНЕСПЛЮС»).

В період 2018-2020 років суб`єктами господарювання ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ», ТОВ «ВЕНЗЛІ», ТОВ «СОРТ ІМПОРТ», ТОВ «ВАНРІСТОР», ТОВ «ДЕДЛАЙН ПЛЮС» ТОВ «ДНІПРОСТАРЛАЙПРОФ», ТОВ «ЛАСТ ФІРМ», ТОВ «АЛЬТ-ІНТЕРНЕШИНАЛ», ТОВ «ЕКСІТ ІНТЕРНЕШИНАЛ», до органів ДПС (ДФС) податкова звітність подавалась з спільних ІР-адрес НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Крім того, розрахункові банківські рахунки відкрито у наступних банківських установах в АТ «УКРСИББАНК» - ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ», ТОВ «ВЕНЗЛІ», ТОВ «СОРТ ІМПОРТ», ТОВ «ВАНРІСТОР», в АТ «СБЕРБАНК» відкриті розрахункові рахунки - ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ», ТОВ «ВЕНЗЛІ», ТОВ «СОРТ ІМПОРТ», ТОВ «ДЕДЛАЙН ПЛЮС», у банківській установі ПАТ «БАНК ВОСТОК» відкриті розрахункові рахунки - ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ», ТОВ «ВЕНЗЛІ», ТОВ «ВАНРІСТОР», ТОВ «ДЕДЛАЙН ПЛЮС», в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» -

ТОВ «ДНІПРОСТАРЛАЙПРОФ», ТОВ «ЛАСТ ФІРМ», ТОВ «АЛЬТ-ІНТЕРНЕШИНАЛ», ТОВ «ЕКСІТ ІНТЕРНЕШИНАЛ».

Так, упродовж 2018-2019 років службовими особами ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ» здійснено закупівлю товарно-матеріальних цінностей та послуг у вказаних підприємств із ознаками фіктивності на загальну суму 43 851,67 тис. грн., у т.ч. 7 309,41 тис. грн. ПДВ.

В той же час, встановлено, що вказані вище підприємства користуються послугами підприємств імпортерів Волинської області, які здійснюють імпорт ТМЦ, шляхом відображення по документах бухгалтерського та податкового обліків операції з придбання/реалізації імпортованих ТМЦ, які фактично реалізуються за готівкові за готівкові кошти через точки роздрібної торгівлі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства із ознаками фіктивності зареєстровані на громадян, підконтрольних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які за попередньою змовою організували роботу по наданню незаконної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, у тому числі, і для ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ».

Проведеним оглядом та моніторингом господарських операцій відповідно до базах даних ДПС встановлено, що протягом періоду діяльності на вищевказаних «фіктивних» підприємствах відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв`язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директору, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки, що також підтверджує їх «фіктивність» та унеможливлює здійснення поставки товарно-матеріальних цінностей та послуг, а також не виготовляли їх власними ресурсами, що свідчить про не реальний («безтоварний») характер фінансово-господарських взаємовідносин між цими суб`єктами господарювання та ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ», що вказує на частину схеми з умисного ухилення від сплати податків.

Вищевказані відомості вчинення кримінального правопорушення підтверджуються протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме: рапорти оперативних співробітників ОУ ГУ ДФС у м. Києві щодо протиправної діяльності вказаної групи осіб, протоколи огляду, податкових адрес, бази АІС «Податковий Блок», «Реєстр Податкових накладних» по ФСПД (пересортування ТМЦ, в першому, другому ланцюгах), протоколи допиту директорів фіктивних СГД (ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ» код 41807651, ТОВ «ЛАСТ ФІРМ» код 41843658, ТОВ «АЛЬТ-ІНТЕРНЕШИНАЛ» код 41694720, ТОВ «ЕКСІТ ІНТЕРНЕШИНАЛ» код 41694709 на суму ПДВ - 4 899,4 тис. грн.), матеріали НСРД, інформацією з Реєстру прав власності на нерухоме майно, БТІ місто Київ, ВИТЯГ бази даних НАІС ЄДР МВС.

За результатами проведених заходів встановлено, що вищевказані документи, предмети та речі переховують вищевказані особи, у тому числі службові особи та працівники перелічених вище суб`єктів господарювання, та інші невстановлені слідством особи за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення.

Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 23.06.20 у справі №757/25860/20-к, 16.07.2020 проведено обшук в нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 16.07.2020, а саме:

Травматичний пістолет Форт-12Р 9 мм з зрізаним (збитим) серійним номером на рамці та затворі, у зв`язку з чим його не можливо ідентифікувати та магазин до нього з резиновими набоями 9 мм в кількості 5 шт.;

Печатка ТОВ «НОВГРУП» (код: 42312988) в кількості 3 штуки

Печатка ТОВ «ХІДМАН» (код: 42829147) в кількості 4 штуки

Печатка ТОВ «ЛЕВІНІ» (код: 42816803) в кількості 3 штуки

Печатка ТОВ «ГРІН АВТОБАН» (код: 42349117) в кількості 2 штуки

Печатка ТОВ «LKW GROUP» (код: 38796116) в кількості 3 штуки

Печатка ТОВ «АВТРЕЙД» (код: 41262795) в кількості 2 штуки

Печатка ТОВ «МАЇЛБЕСТ» (код: 43318053) в кількості 1 штука

Печатка ТОВ «ВВ ІМПЕКС» (код: 32986043) в кількості 2 штуки

Печатка ТОВ «БІНДО БРОК» (код: 42651954) в кількості 1 штука

Печатка ТОВ «НІК АВТО» (код: 39848002) в кількості 1 штука

Печатка ТОВ «ЗАХІД НВ» (код: 40567929) в кількості 2 штуки

Печатка ТОВ «СВІТВЕСТ» (код: 43319523) в кількості 1 штука

Печатка ТОВ «БІГРУП» (код: 41233345) в кількості 1 штука

Печатка «СOREBERG EXPERTS L.P. CORPORATE CANADA SEAL» в кількості 1 штука

Печатка «LONDON, UNITED KINGDOM EL MANAGEMENT LP LP 20630» в кількості 1 штука

Печатка «КОПІЯ ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ» в кількості 2 штуки

Печатка «AUTO BEST GROUPS S.R.O M.R. НОМЕР_4 DEFVA ICO: 51 990 156» в кількості 1 штука

Печатка «AUTO BEST GROUPS S.R.O RUDOHOVSKA 6735/33 97411 BANSKA BYSTRIKA ICO: 51990156» в кількості 1 штука

Печатка «GRINEL SP.Z. O.O. 00-844VARSZAWA UL. GRZYBOWSKA 80/82/128 NIP 527-28-65-372 REGON 381343012 KRS » в кількості 1 штука

Кліше з підписом не встановленої особи з різними підписами в кількості 13 штук

Резинка з відтиском печатки ТОВ «LKW GROUP» (код: 38796116) в кількості 1 штука

Резинки з відтиском печатки ТОВ «ГРІН АВТОБАН» (код: 42349117) в кількості 2 штуки

Ноутбук сірого кольору HP s/n CND7503L9D з зарядним пристроєм до нього 1 шт. в справному стані , монітор цілий, робочий, з батареєю який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасниками;

Ноутбук сірого кольору HP s/n CND7234JDM з зарядним пристроєм до нього 1 шт. в справному стані , монітор цілий, робочий, з батареєю який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасниками;

Ноутбук чорного кольору DELL s/n HW456L2 з зарядним пристроєм до нього 1 шт. в справному стані , монітор цілий, робочий, з батареєю який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасниками;

Ноутбук сірого кольору HP serial CND6477D07 з зарядним пристроєм до нього 1 шт. в справному стані , монітор цілий, робочий, з батареєю який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у АДРЕСА_3 та підписами учасниками;

Ноутбук чорного кольору DELL s/n C3MD4L2 з зарядним пристроєм до нього 1 шт. в справному стані , монітор цілий, робочий, з батареєю який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у АДРЕСА_3 та підписами учасниками;

Ноутбук фіолетового кольору LENOVO MO PF9XB8212126 з зарядним пристроєм до нього 1 шт. в справному стані , монітор цілий, робочий, з батареєю який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у АДРЕСА_3 та підписами учасниками;

Телефон чорного кольору NOKIA CODE 23NEB14RU00 1 шт. в справному стані , екран цілий, робочий, з батареєю, з 2 сім картами який поміщено до поліетиленового пакету прозорого кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у АДРЕСА_3 та підписами учасниками;

Телефон чорного кольору NOKIA CODE 059Z0Z5 1 шт. в справному стані , екран цілий, робочий, з батареєю, з 1 сім картою який поміщено до поліетиленового пакету прозорого кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у АДРЕСА_3 та підписами учасниками;

Телефон білого кольору IPHONE IMEL 25514 1 шт. в справному стані , екран цілий, робочий, з батареєю, з 1 сім картою який поміщено до поліетиленового пакету прозорого кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у АДРЕСА_3 та підписами учасниками;

Флеш носій чорного кольору DataTraveler 100 G2 1 шт. який поміщено до поліетиленового пакету прозорого кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у АДРЕСА_3 та підписами учасниками;

Флеш носій чорного кольору Apacer 1 шт. який поміщено до поліетиленового пакету прозорого кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у АДРЕСА_3 та підписами учасниками;

Проекти, копії та оригінали договорів ТОВ «ЛЕВІНІ», щодо реалізації ТЗ фізичним особам поміщені в картонний ящик, який опечатано склейкою з назвою ТОВ «ЛЕВІНІ» та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасниками;

Проекти, копії та оригінали договорів ТОВ «ГРІН АВТОБАН», щодо реалізації ТЗ фізичним особам поміщені в картонний ящик, який опечатано склейкою з назвою ТОВ «ГРІН АВТОБАН» та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасниками;

Проекти, копії та оригінали договорів ТОВ «АВТРЕЙД», щодо реалізації ТЗ фізичним особам поміщені в картонний ящик, який опечатано склейкою з назвою ТОВ «АВТРЕЙД» та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасниками;

Проекти, копії та оригінали договорів ТОВ «НОВОГРУП», щодо реалізації ТЗ фізичним особам поміщені в картонний ящик, який опечатано склейкою з назвою ТОВ «НОВОГРУП» та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасниками;

Чорнові записи та блокноти поміщені в картонний ящик, який опечатано склейкою з назвою Чорнові записи та блокноти та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у АДРЕСА_3 та підписами учасниками;

Проекти, копії та оригінали договорів ТОВ «ХІДМАН», щодо реалізації ТЗ фізичним особам поміщені в картонний ящик, який опечатано склейкою з назвою ТОВ «ХІДМАН» та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасниками;

Вантажно-митні декларації з додатками по ТОВ «ХІДМАН» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на 12 арк.; Вантажно-митні декларації з додатками по ТОВ «ЛЕВІНІ» № 012898 на 10 арк.; Вантажно-митні декларації з додатками по ТОВ «НОВАГРУП» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , на 19 арк.; Вантажно-митні декларації з додатками по ТОВ «АВТРЕЙД» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , на 38 арк. ІНВОЙСИ ТОВ «ЛЕВІНІ» 6 штук на 6 арк.; ІНВОЙС ТОВ «ЛЕВІНІ» № НОМЕР_11 з додатками на 9 арк, які поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору, який опечатано склейкою та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасниками.

Вилучені документи, предмети, речі під час проведення вищевказаного обшуку оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 17.07.2020.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Речі є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Сторона обвинувачення, стверджує, що з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна, шляхом накладення на нього арешту, до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та одночасно слідчий суддя враховує, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника, що являється достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а тому приходить до висновку про задоволення клопотання.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 :

Травматичний пістолет Форт-12Р 9 мм з зрізаним (збитим) серійним номером на рамці та затворі, у зв`язку з чим його не можливо ідентифікувати та магазин до нього з резиновими набоями 9 мм в кількості 5 шт.;

Печатка ТОВ «НОВГРУП» (код: 42312988) в кількості 3 штуки

Печатка ТОВ «ХІДМАН» (код: 42829147) в кількості 4 штуки

Печатка ТОВ «ЛЕВІНІ» (код: 42816803) в кількості 3 штуки

Печатка ТОВ «ГРІН АВТОБАН» (код: 42349117) в кількості 2 штуки

Печатка ТОВ «LKW GROUP» (код: 38796116) в кількості 3 штуки

Печатка ТОВ «АВТРЕЙД» (код: 41262795) в кількості 2 штуки

Печатка ТОВ «МАЇЛБЕСТ» (код: 43318053) в кількості 1 штука

Печатка ТОВ «ВВ ІМПЕКС» (код: 32986043) в кількості 2 штуки

Печатка ТОВ «БІНДО БРОК» (код: 42651954) в кількості 1 штука

Печатка ТОВ «НІК АВТО» (код: 39848002) в кількості 1 штука

Печатка ТОВ «ЗАХІД НВ» (код: 40567929) в кількості 2 штуки

Печатка ТОВ «СВІТВЕСТ» (код: 43319523) в кількості 1 штука

Печатка ТОВ «БІГРУП» (код: 41233345) в кількості 1 штука

Печатка «СOREBERG EXPERTS L.P. CORPORATE CANADA SEAL» в кількості 1 штука

Печатка «LONDON, UNITED KINGDOM EL MANAGEMENT LP LP 20630» в кількості 1 штука

Печатка «КОПІЯ ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ» в кількості 2 штуки

Печатка «AUTO BEST GROUPS S.R.O M.R. НОМЕР_4 DEFVA ICO: 51 990 156» в кількості 1 штука

Печатка «AUTO BEST GROUPS S.R.O RUDOHOVSKA 6735/33 97411 BANSKA BYSTRIKA ICO: 51990156» в кількості 1 штука

Печатка «GRINEL SP.Z. O.O. 00-844VARSZAWA UL. GRZYBOWSKA 80/82/128 NIP 527-28-65-372 REGON 381343012 KRS » в кількості 1 штука

Кліше з підписом не встановленої особи з різними підписами в кількості 13 штук

Резинка з відтиском печатки ТОВ «LKW GROUP» (код: 38796116) в кількості 1 штука

Резинки з відтиском печатки ТОВ «ГРІН АВТОБАН» (код: 42349117) в кількості 2 штуки

Ноутбук сірого кольору HP s/n CND7503L9D з зарядним пристроєм до нього 1 шт. в справному стані , монітор цілий, робочий, з батареєю який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасниками;

Ноутбук сірого кольору HP s/n CND7234JDM з зарядним пристроєм до нього 1 шт. в справному стані , монітор цілий, робочий, з батареєю який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасниками;

Ноутбук чорного кольору DELL s/n HW456L2 з зарядним пристроєм до нього 1 шт. в справному стані , монітор цілий, робочий, з батареєю який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасниками;

Ноутбук сірого кольору HP serial CND6477D07 з зарядним пристроєм до нього 1 шт. в справному стані , монітор цілий, робочий, з батареєю який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у АДРЕСА_3 та підписами учасниками;

Ноутбук чорного кольору DELL s/n C3MD4L2 з зарядним пристроєм до нього 1 шт. в справному стані , монітор цілий, робочий, з батареєю який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у АДРЕСА_3 та підписами учасниками;

Ноутбук фіолетового кольору LENOVO MO PF9XB8212126 з зарядним пристроєм до нього 1 шт. в справному стані , монітор цілий, робочий, з батареєю який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у АДРЕСА_3 та підписами учасниками;

Телефон чорного кольору NOKIA CODE 23NEB14RU00 1 шт. в справному стані , екран цілий, робочий, з батареєю, з 2 сім картами який поміщено до поліетиленового пакету прозорого кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у АДРЕСА_3 та підписами учасниками;

Телефон чорного кольору NOKIA CODE 059Z0Z5 1 шт. в справному стані , екран цілий, робочий, з батареєю, з 1 сім картою який поміщено до поліетиленового пакету прозорого кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у АДРЕСА_3 та підписами учасниками;

Телефон білого кольору IPHONE IMEL 25514 1 шт. в справному стані , екран цілий, робочий, з батареєю, з 1 сім картою який поміщено до поліетиленового пакету прозорого кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у АДРЕСА_3 та підписами учасниками;

Флеш носій чорного кольору DataTraveler 100 G2 1 шт. який поміщено до поліетиленового пакету прозорого кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у АДРЕСА_3 та підписами учасниками;

Флеш носій чорного кольору Apacer 1 шт. який поміщено до поліетиленового пакету прозорого кольору та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у АДРЕСА_3 та підписами учасниками;

Проекти, копії та оригінали договорів ТОВ «ЛЕВІНІ», щодо реалізації ТЗ фізичним особам поміщені в картонний ящик, який опечатано склейкою з назвою ТОВ «ЛЕВІНІ» та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасниками;

Проекти, копії та оригінали договорів ТОВ «ГРІН АВТОБАН», щодо реалізації ТЗ фізичним особам поміщені в картонний ящик, який опечатано склейкою з назвою ТОВ «ГРІН АВТОБАН» та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасниками;

Проекти, копії та оригінали договорів ТОВ «АВТРЕЙД», щодо реалізації ТЗ фізичним особам поміщені в картонний ящик, який опечатано склейкою з назвою ТОВ «АВТРЕЙД» та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасниками;

Проекти, копії та оригінали договорів ТОВ «НОВОГРУП», щодо реалізації ТЗ фізичним особам поміщені в картонний ящик, який опечатано склейкою з назвою ТОВ «НОВОГРУП» та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасниками;

Чорнові записи та блокноти поміщені в картонний ящик, який опечатано склейкою з назвою Чорнові записи та блокноти та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у АДРЕСА_3 та підписами учасниками;

Проекти, копії та оригінали договорів ТОВ «ХІДМАН», щодо реалізації ТЗ фізичним особам поміщені в картонний ящик, який опечатано склейкою з назвою ТОВ «ХІДМАН» та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасниками;

Вантажно-митні декларації з додатками по ТОВ «ХІДМАН» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на 12 арк.; Вантажно-митні декларації з додатками по ТОВ «ЛЕВІНІ» № 012898 на 10 арк.; Вантажно-митні декларації з додатками по ТОВ «НОВАГРУП» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , на 19 арк.; Вантажно-митні декларації з додатками по ТОВ «АВТРЕЙД» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , на 38 арк. ІНВОЙСИ ТОВ «ЛЕВІНІ» 6 штук на 6 арк.; ІНВОЙС ТОВ «ЛЕВІНІ» № НОМЕР_11 з додатками на 9 арк, які поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору, який опечатано склейкою та скріплено печаткою СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасниками.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1