УХВАЛА

03 грудня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого інспектора сектору дізнання Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в рамках кримінального провадження №0001457 від 24.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.185 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що в період часу з 22.10.2020 по 23.10.2020 невідома особа, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку з банківської картки грошових коштів в сумі 18 000 гривень.

Дізнавач, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання № НОМЕР_1 ; до інформації про власників карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів; до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із розшифровкою призначення платежу за період з моменту активації картки (укладення договору) по момент виконання ухвали; до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням платника та отримувачів платежів, зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу із моменту активації картки по момент виконання ухвали (записавши її на оптичний диск); до фото та відео із камер відео спостереження банків, банкоматів під час обготівкування грошових коштів у банкоматах чи відділеннях банків по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; до фото та відео із камер спостереження банків, банкоматів при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків, банкоматів з наданням підтверджуючих документів; до інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку; іншої наявної інформації, документів щодо користувача карткового № НОМЕР_1 , що має істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведенню відповідних експертиз.

Документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавач у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які дізнавач передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Разом з цим, достатніх обґрунтувань щодо необхідності вилучення документів, про які йдеться у клопотання не наведено, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому інспектору сектору дізнання Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до:

- до оригіналів документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг, анкет, фото власника картки та ін..) по картковому № НОМЕР_1 ;

- до інформації про власників карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із розшифровкою призначення платежу за період з моменту активації картки (укладення договору) по момент виконання ухвали;

- до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням платника та отримувачів платежів, зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу із моменту активації картки по момент виконання ухвали (записавши її на оптичний диск);

- до фото та відео із камер відео спостереження банків, банкоматів під час обготівкування грошових коштів у банкоматах чи відділеннях банків по картковому № НОМЕР_1 ;

- до фото та відео із камер спостереження банків, банкоматів при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків, банкоматів з наданням підтверджуючих документів;

- до інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку;

- іншої наявної інформації, документів щодо користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1