УХВАЛА

14 вересня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 0003714 від 02.09.2020, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі повідомлення ОСОБА_5 , 1986 р.н., про те, що 02.09.2020, приблизно о 17:20 год., у його квартирі, яку він здавав в оренду ОСОБА_6 , 1994 р.н., за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено труп орендаря ОСОБА_6 , який востаннє виходив на зв`язок ввечері 01.09.2020. Смерть ОСОБА_6 настала в умовах неочевидності, на тілі наявні тілесні ушкодження у вигляді різаних ран на шиї та обох руках.

Слідчий у клопотанні зазначає, в ході огляду місця події 02.09.2020 квартири АДРЕСА_2 виявлено та вилучено вісім банківських карток, а саме: картка «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на якій також наявні цифри 05/22 НОМЕР_2 ; картка «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на якій також наявні цифри 01/23 НОМЕР_4 ; картка «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , на якій також наявні цифри НОМЕР_6 . У ході огляду ноутбуку ОСОБА_6 було виявлено виписки з рахунків з від`ємним балансом коштів. Офіційно останній ніде не працював. Крім того, ОСОБА_6 ставив ставки на спортивні події на різних букмекерських сайтах через мережу Інтернет, а також займався купівлею продажом біткоїнів (інтернет валюти) через мережу Інтернет.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) про рух грошових коштів з моменту відкриття по теперішній час по карткових рахунках (діючих та закритих), які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с. Вілія Острозького району Рівненської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк). Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_4 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_4 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що стосуються відкриття і обслуговування розрахункових (карткових) рахунків «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , які були відкриті громадянином: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Вілія Острозького району Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , за період часу з моменту відкриття рахунків по 03.09.2020, а саме до: до інформації про власника карткових рахунків «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів; до відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , із розшифровкою призначення платежу за період з моменту активації картки (укладення договору) по 03.09.2020; інформації щодо руху коштів по карткових рахунках «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , із зазначенням платника та отримувачів платежів, зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу із моменту активації картки по 03.09.2020 (записавши її на оптичний диск); до фото та відео із камер відео спостереження банків, банкоматів під час обготівкування грошових коштів у банкоматах чи відділеннях банків по карткових рахунках «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , з моменту активації карток (укладення договору) по 03.09.2020; до фото та відео із камер спостереження банків, банкоматів при користуванні картковими рахунками «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків, банкоматів з наданням підтверджуючих документів з моменту активації карток (укладення договору) по 03.09.2020; до інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку у період часу з моменту активації карток (укладення договору) по 03.09.2020; іншої наявної інформації, документів щодо користувача картковими рахунками «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ОСОБА_6 , з можливістю отримати інфорамцію у письмовому вигляді та на електронному носії оптичному диску.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1