У Х В А Л А
Іменем України
09 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені Прокуратурою Вінницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно наданої Міжрайонним оперативно - розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) оперативно - розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_3 інформації, невстановлені особи, з використанням легкових автомобілів та мікроавтобусів, за сприяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в неробочий час з 20:00 год. до 01:00 год., здійснюють незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів на територію даної кур`єрської служби, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого переміщення по всій території України та збуту.

19 липня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено обшук нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення м. Могилів-Подільський, під час якого виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої в асортименті загальним об`ємом понад 3,4 тис. л. Вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої були упаковані в поштові відправлення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 з наклеєними експрес-накладними, з метою подальшого транспортування замовникам алкогольної продукції.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що фігуранти кримінального провадження відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої через службу доставки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 . У вище зазначених експрес-накладних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначені імена відправників, тобто осіб причетних до ведення незаконної діяльності та номера їх мобільних телефонів.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено огляд експрес-накладних, які були вилучені під час обшуку 19 липня 2019 року за адресою: АДРЕСА_1 та копій експрес-накладних отриманих тимчасовим доступом до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 05.08.2019 р. За результатами огляду встановлено коло осіб, які зазначалися відправниками поштових відправлень та їх номера телефонів.

Проведеним оглядом встановлено номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовувала особа причетна до вчинення вказаного злочину для домовленостей про незаконне придбання, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме: № НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 .

Також встановлено номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовувала особа причетна до вчинення вказаного злочину для домовленостей про незаконне придбання, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме: № НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_6 .

З метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому та електронному вигляді інформацію за номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період із 01.01.2019 по теперішній час, з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що вказана інформація, яку необхідно отримати належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, тому слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 09.12.2020 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання також не з`явились, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 , про дату, час та місце розгляду клопотання представники повідомлялись належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що у провадженні СУ Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені Прокуратурою Вінницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно наданої Міжрайонним оперативно - розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) оперативно - розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_3 інформації, невстановлені особи, з використанням легкових автомобілів та мікроавтобусів, за сприяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в неробочий час з 20:00 год. до 01:00 год., здійснюють незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів на територію даної кур`єрської служби, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого переміщення по всій території України та збуту.

19 липня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено обшук нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення м. Могилів-Подільський, під час якого виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої в асортименті загальним об`ємом понад 3,4 тис. л. Вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої були упаковані в поштові відправлення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 з наклеєними експрес-накладними, з метою подальшого транспортування замовникам алкогольної продукції.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що фігуранти кримінального провадження відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої через службу доставки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 . У вище зазначених експрес-накладних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначені імена відправників, тобто осіб причетних до ведення незаконної діяльності та номера їх мобільних телефонів.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено огляд експрес-накладних, які були вилучені під час обшуку 19 липня 2019 року за адресою: АДРЕСА_1 та копій експрес-накладних отриманих тимчасовим доступом до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 05.08.2019 р. За результатами огляду встановлено коло осіб, які зазначалися відправниками поштових відправлень та їх номера телефонів.

Проведеним оглядом встановлено номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовувала особа причетна до вчинення вказаного злочину для домовленостей про незаконне придбання, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме: № НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 .

Також встановлено номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовувала особа причетна до вчинення вказаного злочину для домовленостей про незаконне придбання, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме: № НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_6 .

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000016 від 06.03.2019, постановою прокурора про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 30.11.2020, протоколом обшуку від 19.07.2019, супровідним листом від 20.02.2020 №19/102/11/1/2754 із висновком експерта від 19.02.2020 №10, ухвалою Вінницького міського суду від 05.08.2019 по справі №127/20401/19, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09.09.2019 та протоколом огляду від 12.09.2019.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника першого відділу ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) в друкованому та електронному вигляді, за номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період із 01.01.2019 по теперішній час, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номерів ІМЕІ телефонів, в яких використовувались сім-картки з вказаними номерами та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя