Справа № 159/3382/20
Провадження № 1-кс/159/141/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий 21.01.21р. звернулась до суду з вказаним вище клопотанням. Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 120 200 301 100 011 36 10.07.20 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що об 11 год. 24.01.19 р. невідома особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, перерахувала грошові кошти у сумі 502 118 грн, 95 коп. з р/р ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала майнової шкоди « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану вище суму. У подальшому матеріали цього кримінального провадження об`єднані з кримінальним провадженням № 120 190 301 100 000 74, що внесене у ЄРДР 09.01.19 р.. З метою організації проведення подальшої перевірки всіх обставин справи просить клопотання задовольнити, так як необхідно отримати копію інформації про підстави відкриття розрахункового рахунку, дані про особу, яка підписувала заяву/договір на відкриття розрахункового рахунку; особу, яка підписувала заяву/договір на відкриття клієнт - банку; особу, яка отримала ключі від рахунку клієнт - банку; особу, на кого оформлена картка із зразками підписів та з ким укладено договір банківського обслуговування; особу, яка підписувала платіжні документи.Так як отримання запитуваної інформації, що є у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", є важливим для досудового розслідування та іншими способами довести обставини вчинення злочину та встановити винувату особу, не представилось за можливе, просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з`явилась.
Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване.
Як у клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що отримання запитуваних даних матиме важливе значення для провадження. Однак оскільки слідчий не визначилась конкретно із періодом, за який вона прагне отримати інформацію за одним із питань, цей період слід обмежити датою надходження клопотання до суду.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУ НП України у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або - за дорученням останньої - оперуповноваженим СКП Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженому УКР ГУ НП у Волинській області ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до документів (в т. ч. - електронних), що перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 копію інформації:
- про особу, яка підписувала заяву/договір на відкриття розрахункового рахунку

№ НОМЕР_1 (копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок: заява на відкриття рахунку, копія договору, супутні документи щодо даної операції);

- про особу, яка підписувала заяву/договір на відкриття клієнт - банку за вказаним вище рахунком;

- про особу, яка отримала ключі від рахунку клієнт - банку;

- про те, на кого виготовлений цифровий підпис (електронні ключі) та хто виготовляв (на підставі яких документів було оформлено таку операцію);

- про те, кому передано цифровий підпис, на підставі яких документів;

- про те, хто підписував платіжні документи на перерахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку

ОСОБА_11 № НОМЕР_2 24.01.19 р. 250 000 грн; 24.01.19 р. - 250 000 грн; 25.01.19 р. - 30 грн; 25.01.19 р. -30 грн;

- про особу, на яку оформлена картка зі зразками підписів та з якою укладено договір банківського обслуговування за вказаним вище рахунком;

- про те, який працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (прізвище, ім`я, по батькові, копія посадової інструкції) здійснював обов`язковий фінансовий моніторинг, згідно Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» на операцію, по перерахунку грошей з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.01.19 р. на картку № НОМЕР_2 ОСОБА_11 , два платежі по 250 000 грн.;

- про те, який працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (прізвище, ім`я, по батькові, копія посадової інструкції) здійснював обов`язковий фінансовий моніторинг, згідно Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» на операцію щодо зарахування грошей на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.01.19 р. в сумі 502 118 грн, 95 коп..

- про особу, яка підписувала платіжні документи за вказаним вище рахунком в період часу з дати відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 по 21.01.21 р.. Якщо вказаний рахунок в банку не відкривався, то - зазначити, яким чином здійснювались банківські операції по ньому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-про те, чи накладений арешт на вказаний вище рахунок.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Строк дії даної ухвали встановити до 18.02.21 р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1