Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року Справа № 608/1926/20
Номер провадження1-кс/608/522/2020

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СД ОДР Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Інспектор СД ОДР Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000028 від 13.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В клопотанні слідчий вказав, що 08.08.2020 року невстановлена особа шахрайським способом, під приводом продажу скутера марки «Yamaha Jog», на сайті ОLХ, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа її майновими коштами сумі 3250 гривень.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що 08.08.2020 року ОСОБА_5 в мережі інтернет на сайті ОLХ знайшла оголошення про продаж скутера марки «Yamaha Jog». Потерпіла зв`язалась за номером телефону НОМЕР_1 (вказаним у оголошенyі) та домовилася про купівлю. 08.08.2020 року через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 зарахувала грошові кошти в сумі 3500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інспектор СД ОДР Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 вказаної статті).

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 08.08.2020 року по 09.08.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами

банківських терміналів та відділень банку;

*інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картонки;

*інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

*інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 08.08.2020 року по 09.08.2020 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

*інформацію про картковий рахунок, № НОМЕР_2 на чий було здійснено здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів;

*інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю інспектору СД ОДР Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ст. о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 .

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «25» вересня 2020 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000028 від 13.08.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1