УХВАЛА
22 жовтня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002552 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0002552 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002552 від 21.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що за час перебування ОСОБА_5 на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнім було завдано істотну шкоду Товариству, яка полягає у порушенні охоронюваних законом правам громадян (засновників) з метою одержання неправомірної вигоди шляхом використання в супереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень.

Фактично на протязі тривалого часу ОСОБА_5 будучи директором Товариства не виконував вимоги покладені Статутом Товариства, а саме п. 6.21. Статуту - виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Згідно з частиною третьою ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік» відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом установленого терміну, але не менше трьох років який здійснює керівництво підприємства відповідно до законодавства та установчих документів, а саме директор Товариства ОСОБА_5 .

Також ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора Товариства не сплачував належним чином податкові зобов`язання Товариства, що призвело товариство до банкрутства. Розпорядився майном та коштами Товариства, які внесені до статутного капіталу та перебувають на балансі Товариства.

З урахуванням викладеного, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність відшукати документи, які стосуються податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також відомості щодо нарахування заробітної плати працівникам Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вищевказані речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи містять інформацію, необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме з метою:
- захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення;
- забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;
- застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.
Отримання вказаних документів необхідне для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, розміру завданої шкоди, проведення відповідних експертиз (товарознавчої, почеркознавчої тощо), за допомогою яких планується встановити повне коло осіб причетних до вчинення злочину, а також спосіб вчинення злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

До суду надійшла заява слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує, та просить провести розгляд за її відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002552 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за їх дорученням оперативним підрозділам, у кримінальному провадженні №0002552 від 21.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснення виїмки), які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01 травня 2019 року по 01 серпня 2020 року, а також відомості щодо нарахування заробітної плати працівникам Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01 травня 2019 року по 01 серпня 2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 22.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1