єдиний унікальний номер справи 531/1334/20
номер провадження 1-кс/531/323/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 10.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:

СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 10.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 ККУкраїни, за фактом того, що посадові особи Максимівської сільської ради на протязі 2020 року, зловживаючи своїми службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт.

Постановою заступника начальника ГУНП в Полтавській області начальника слідчого управління ОСОБА_4 від 19.08.2020 року з урахуванням складності правопорушення, яке підлягає розслідуванню у кримінальному провадженні, та того, що по кримінальному провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, спрямованих на повне, об`єктивне та всебічне проведення досудового розслідування, залучено до проведення розслідування слідчих СУ ГУНП в Полтавській області та проведення досудового розслідування доручено слідчій групі.

Під час розслідування кримінального провадження від оперативного підрозділу сектору спеціальної поліції Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області отримано інформацію про те, що в період 2019-2020 років на замовлення Максимівської сільської ради, Карлівського району, Полтавської області виконувалися будівельні роботи наступними суб`єктами господарської діяльності: ПП «Будівельне об`єднання «Центр-Буд-Україна»» (код 41964664, юр. адреса: вул. Комарова, 21, м. Карлівка, Карлівського району, Полтавської області), ПП «Колективне будівельно-монтажне підприємство «Райагробуд-Плюс»» (код 37115187, юр. адреса вул. Комарова, 21, м. Карлівка, Карлівського району, Полтавської області), ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» (код 41722275, юр. адреса: вул. Комарова, 21, м. Карлівка, Карлівського району, Полтавської області), ФОП ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_1 ).

Згідно інформації, отриманої в ході проведення слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що службові особи Максимівської сільської ради, Карлівського району, Полтавської області, діючи за попередньою змовою із представниками вказаних вище суб`єктів господарювання, вчинили привласнення та розтрату коштів місцевого бюджету під час виконання будівельних робіт в період 2019-2020 року шляхом внесення до актів приймання виконаних робіт недостовірних відомостей щодо обсягів та якості виконання таких робіт.

З метою підтвердження або спростування відомостей про вчинення кримінального правопорушення службовими особами Максимівської сільської ради, Карлівського району, Полтавської області та службовими особами суб`єктів господарювання було направлено відповідні письмові запити про надання інформації та копій документів, якими підтверджується виконання робіт на замовлення сільської ради. На теперішній час відповіді на запити від представників суб`єктів господарювання не надійшли; з Максимівської сільської ради, Карлівського району, Полтавської області отримано відповідь, якою відмовлено у наданні запитуваної інформації та документів.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження з метою забезпечення повного та об`єктивного дослідження обставин, що є предметом кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження наступної документації, яка стосується виконання робіт в період 2019-2020 років на замовлення Максимівської сільської ради, Карлівського району, Полтавської області (адреса вул. Центральна, 1/11, м. Карлівка, с. Максимівка, Карлівського району, Полтавської області) такими суб`єктами господарювання ПП «Будівельне об`єднання «Центр-Буд-Україна»» (код 41964664, юр. адреса: вул. Комарова, 21, м. Карлівка, Карлівського району, Полтавської області), ПП «Колективне будівельно-монтажне підприємство «Райагробуд-Плюс»» (код 37115187, юр. адреса вул. Комарова, 21, м. Карлівка, Карлівського району, Полтавської області), ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» (код 41722275, юр. адреса: вул. Комарова, 21, м. Карлівка, Карлівського району, Полтавської області), ФОП ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_1 ): договори на виконання робіт (надання послуг), додатки та додаткові угоди до договорів, документації, в якій містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов вказаних Договорів та додаткових угод до них; тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування з органами Максимівської сільської ради, Карлівського району, Полтавської області з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договорів.

Зазначені документи перебувають у розпорядженні відповідальних осіб Максимівської сільської ради, Карлівського району, Полтавської області (код 21046644, вул. Центральна, 1/11, с. Максимівка, Карлівського району, Полтавської області).

Отримання вказаних документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, серед іншого, є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих державі збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.

Зазначену документацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки існують ризики знищення таких документів або зміни їх первинного змісту, тощо. Застосування інших заходів, спрямованих на отримання документів (наприклад, через направлення запиту в порядку ст. 93 КПК України), не здатне запобігти зазначеним ризикам.

Отримати зазначені документи та відомості було можливим шляхом витребування їх в порядку ст. 93 КПК України, однак представниками Максимівської сільської ради, Карлівського району, Полтавської області (код 21046644, вул. Центральна, 1/11, с. Максимівка, Карлівського району, Полтавської області) було відмовлено у наданні таких документів та відомостей у відповідь на направлений запит. Подібна процесуальна поведінка створює суттєві перешкоди для подальшого проведення розслідування та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також свідчить про імовірне приховування відомостей та документів, що становлять інтерес для повного та об`єктивного розслідування провадження.

Для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, в рамках якого прохається надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, вилучення оригіналів зазначених документів є виключною необхідністю. Без отримання доступу до оригіналів таких документів, унеможливлюється проведення подальших слідчих дій та експертних досліджень, оскільки інші можливості отримання таких документів вичерпані, а виготовлення копій таких документів може призвести до спотворення викладених в них відомостей та подальшого допущення помилок та необ`єктивного врахування таких відомостей при проведенні слідчих дій та експертних досліджень.
Беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській1 області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документації, яка стосується виконання робіт в період 2019-2020 років на замовлення Максимівської сільської ради, Карлівського району, Полтавської області (адреса вул. Центральна, 1/11, с. Максимівка, Карлівського району, Полтавської області) такими суб`єктами господарювання ПП «Будівельне об`єднання «Центр-Буд-Україна»» (код 41964664, юр. адреса: вул. Комарова, 21, м. Карлівка, Карлівського району, Полтавської області), ПП «Колективне будівельно-монтажне підприємство «Райагробуд-Плюс»» (код 37115187, юр. адреса вул. Комарова, 21, м. Карлівка, Карлівського району, Полтавської області), ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» (код 41722275, юр. адреса: вул. Комарова, 21, м. Карлівка, Карлівського району, Полтавської області), ФОП ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_1 ), а саме: договори на виконання робіт (надання послуг), додатки та додаткові угоди до договорів, документації, в якій містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов вказаних Договорів та додаткових угод до них; тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування з органами Максимівської сільської ради, Карлівського району, Полтавської області з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договорів, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Зобов`язати відповідальних осіб Максимівської сільської ради, Карлівського району, Полтавської області надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, тобто по 26 вересня 2020 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання , яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1