Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1187/20
Номер провадження 1-кс/530/325/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.09.2020 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Інспектор сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено 24.05.2020 року до ЄРДР за №0000211 за ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання інспектор сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 24.05.2020 року до Зіньківського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 23.05.2020 року близько 12 години заявниці зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником поліції та повідомила, що дочка ОСОБА_5 вчинила протиправні дії і щоб їх вирішити потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 23 тис.грн. на рахунок, який вона продиктувала в телефонній розмові, після чого ОСОБА_5 через термінали в м.Зіньків перерахувала дану суму коштів на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , тим сами невідома особа шахрайсьим шляхом заволоділа 23 тис.грн., чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 24.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показала, що 23.05.2020 року вона перебувала вдома, та близько 12 години до неї зателефонував невідомий номер « НОМЕР_2 ». Вона підняла слухавку та почула жіночий голос та дана жінка представилася майором поліції ОСОБА_6 , та сказала, що працює слідчою, але не повідомила, де саме працює. Відразу ця жінка сказала, що дочка ОСОБА_5 . Надя потрапила у якусь біду, а саме ударила дверима маленьку дівчинку, яка перебуває у лікарні на операції, потім вона сказала, що зараз передам трубку ОСОБА_7 . Коли вона передала трубку Наді, то дана жінка почала говорити тривожним голосом «мама, мамочко допоможи, потрібні гроші». Голос був дійсно схожий на голос дочки ОСОБА_5 , тому у неї не виникло ніяких підозр. Після цієї фрази знову трубку взяла слідча ОСОБА_8 , яка сказала, щоб потерпіла негайно везла гроші у сумі 46 тисяч гривень, на що ОСОБА_5 сказала, що даної суми грошей у неї не має, тоді вона сказала, щоб потерпіла їхала до терміналу і поклала трубку. Після цього ОСОБА_5 відразу зібрала всі кошти, які у неї були в наявності, а саме 5 тисяч гривень, також вона звернулася до своїх знайомих ОСОБА_9 , в якого взяла в борг 10000 грн. та до ОСОБА_10 , в якої взяла в борг 8000 грн. Після цього вона поїхала до м. Зіньків, та пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де попросила охоронця, що б він перерахував 8000 грн. на номер рахунку, який йому продиктувала дана жінка, що представилася майором поліції ОСОБА_6 , яка в цей момент говорила по телефону із потерпілою. Також дана жінка сказала, щоб ОСОБА_5 перераховувала кошти через різні термінали, тому остання пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даному магазині вона попросила одну із працівниць допомогти їй перерахувати кошти на номер картки, який знову шахрайка продиктувала по телефону. Таким чином вона перерахували 3000 грн. Потім ОСОБА_5 пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де знову попросила охоронця, щоб він допоміг їй через термінал перерахувати кошти. Номер картки знову сказала по телефону дана жінка, та таким чином вона перерахували 12 000 грн. Після цього дана жінка сказала, щоб потерпіла вийшла із магазину та порвала чек. Також вона сказала, щоб про дану подію ОСОБА_5 нікому не повідомила, а особливо своїм іншим дітям. Дана жінка сказала, щоб потерпілій, щоб та завжди була на зв`язку. Та ще декілька разів дзвонила вночі. 24.05.2020 року ОСОБА_5 знову зібрала 36000 грн. та збиралася відправити даній жінці, але її зупинила моя сусідка ОСОБА_11 , яка потім зателефонувала дочці ОСОБА_5 . Наді та запитала, що в неї трапилося, на що остання повідомила, що нічого не трапилося та все добре у неї. Внаслідок даних шахрайських дій ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 23 000 грн.

Також потерпіла ОСОБА_5 надала фіскальні чеки про проведені операції, на яких вказано, що грошові кошти потерпіла перераховувала на картку № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами які було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове заісдання інспектор сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі, підтримав клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, прокурор ОСОБА_4 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання інспектора сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавач довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо поповнення картки № НОМЕР_1 громадянкою ОСОБА_5 на загальну суму 23000 грн.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Заявлене клопотання інспектора сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 за період часу з 23.05.2020 року по 27.05.2020 року, на розрахунковий рахунок « НОМЕР_1 » на загальну суму 23000 грн.

- інформацію про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку були перераховані грошові кошти розрахунковий рахунок « НОМЕР_1 », копія паспорта, місце, куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

Надати розпорядження про надання можливості інспектору сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_13 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виконання даної ухвали покласти на начальника сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого інспектора сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , інспектора сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 16.09.2020 року по 15.10.2020 року.
Копію ухвали направити інспектору сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,прокурору, та вручити юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1