Справа № 461/6019/20
Провадження № 1-кс/461/5099/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.08.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000446 від 10.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю до матеріалів щодо проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія ІНФОРМАЦІЯ_2 реконструкції нежитлових приміщень під новий формат ТВБВ ІІІ типу 10013//0344 філії за адресою: АДРЕСА_1 з влаштуванням окремого входу в межах існуючого пройому, проведення реставрації будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 з влаштуванням відділення нового зразка ( в тому числі інших завершальних робіт), а також реставраційно-будівельних робіт будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10013/0242 за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: оригіналів проектно-кошторисної документації (локальних кошторисів, зведених кошторисів, кошторисних розрахунків, відповідних відомостей ресурсів, зведених кошторисів розрахунків, дефектних актів, тощо); оригіналів договорів на проведення робіт з реконструкції, укладених з суб`єктом господарювання (в т.ч. додаткових угод); оригіналів технічних завдань, дозволів на початок проведення робіт, реконструкції та сертифікатів про введення об`єктів в експлуатацію; оригіналів довідок технічного нагляду; оригіналів актів виконаних робіт (форми №КБ-2в, №КБ-3), платіжних доручень, бухгалтерських виписок, прихідних документів на товари та послуги, які реалізовувалися, податкові та видаткові накладні, рахунки, договори, акти виконаних робіт, акти списання, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, сертифікати відповідності та якості, товарно-транспортні накладні, що знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресою: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_5 .

Подане клопотання мотивує тим, що в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення вказаних документів надасть можливість провести ряд експертиз та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення. При цьому оригінали вказаних документів, необхідні органу досудового розслідування для проведення судової економічної експертизи на предмет встановлення суми збитків, судової почеркознавчої експертизи для встановлення підписантів документів, тобто осіб, які могли своїми діями призвести до настання таких наслідків матеріальних збитків, судової будівельно-технічної експертизи, на встановлення предмету виконаних робіт у відповідності до документів, в т.ч. актах виконаних робіт, використаних матеріалів відповідно до звітів про укладення договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Представник Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000446 від 10.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівники Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з працівниками банку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 , перебуваючи у змові із керівником ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) ОСОБА_10 , заволоділи коштами вказаного банку у ході проведення реставраційних робіт відділень банку.

Зокрема, протягом 2018-2019 років вищевказаною установою організовано реконструкцію нежитлових приміщень під новий формат ТВБВ ІІІ типу 10013/0344 філії за адресою: АДРЕСА_1 , з влаштуванням окремого входу в межах існуючого пройому; реставрацію будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 з влаштуванням відділення нового зразка (в тому числі інших завершальних робіт), а також реставраційно-будівельні роботи будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10013/0242 за адресою: АДРЕСА_3 . Загальна вартість зазначених робіт становить близько 20 млн. грн. За наявними даними, на даний час Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело оплату за виконані роботи у повному обсязі.

Разом з тим, встановлено, що працівник банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , за погодженням із керівництвом філії, домовилась із керівником ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_11 щодо внесення останньою до проектно-кошторисної документації та актів виконаних робіт завищених цін на окремі позиції будівельних матеріалів, а також безпідставного збільшення об`ємів робіт.

В подальшому, ОСОБА_11 організовано схему виведення надлишково отриманих коштів на рахунки підконтрольних їй суб`єктів господарювання, в тому числі ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , з метою подальшого виведення їх в готівку та передачі керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через Л. Вівюрську.

При цьому, Н. Мелета для освоєння отриманих коштів і вчасного виконання замовлених робіт, в порушення договірних зобов`язань, безпідставно залучила субпідрядника підприємство ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ). Вказаний суб`єкт господарювання, за відсутності відповідної ліцензії для проведення робіт на об`єктах в межах історичного ареалу (категорія відповідальності СС3), здійснював частину підрядних робіт у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку із цим, ПП « ОСОБА_9 » перерахувало на ПП « ОСОБА_14 » грошові кошти у розмірі близько 1 млн. 982 тис. грн.

Слідчий зазначає, щопід час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресою: АДРЕСА_4 , а саме до матеріалів щодо проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія ІНФОРМАЦІЯ_2 реконструкції нежитлових приміщень під новий формат ТВБВ ІІІ типу 10013//0344 філії за адресою: АДРЕСА_1 з влаштуванням окремого входу в межах існуючого пройому, проведення реставрації будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 з влаштуванням відділення нового зразка ( в тому числі інших завершальних робіт), а також реставраційно-будівельних робіт будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10013/0242 за адресою: АДРЕСА_3 . Оскільки в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дані Відповідно до розділу 11 «Конфіденційність» договору від 21.05.2019 Договору №7 між ПП « ОСОБА_9 » в особі ОСОБА_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 , кожна зі сторін зобов`язується дотримання конфіденційності щодо інформації, отриманої в цілях виконання умов цього договору.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в Львівському обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вищезазначені документи.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в Львівському обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення до службових осіб.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів документів слідчим не наведено; жодних експертиз в межах кримінального провадження не призначено.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій матеріалів щодо проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія ІНФОРМАЦІЯ_5 нежитлових приміщень під новий формат ТВБВ ІІІ типу 10013//0344 філії за адресою: АДРЕСА_1 з влаштуванням окремого входу в межах існуючого пройому, проведення реставрації будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 з влаштуванням відділення нового зразка ( в тому числі інших завершальних робіт), а також реставраційно-будівельних робіт будівлі ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10013/0242 за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- проектно-кошторисної документації (локальних кошторисів, зведених кошторисів, кошторисних розрахунків, відповідних відомостей ресурсів, зведених кошторисів розрахунків, дефектних актів, тощо);

- договорів на проведення робіт з реконструкції, укладених з суб`єктом господарювання (в т.ч. додаткових угод);

- технічних завдань, дозволів на початок проведення робіт, реконструкції та сертифікатів про введення об`єктів в експлуатацію;

- довідок технічного нагляду;

- актів виконаних робіт (форми №КБ-2в, №КБ-3), платіжних доручень, бухгалтерських виписок, прихідних документів на товари та послуги, які реалізовувалися, податкові та видаткові накладні, рахунки, договори, акти виконаних робіт, акти списання, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, сертифікати відповідності та якості, товарно-транспортні накладні;

що знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресою: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_5 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .