У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.01.2021 Справа №607/424/21
провадження № 1-кс/607/250/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , його законного представника, ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000243 від 23 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, щодо:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Тернополі, місце проживання та реєстрації - АДРЕСА_1 , громадянин України, не працює, студент 1 курсу ТНЕУ, не одружений, утриманців не має, раніше не судимий,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
встановила:

12 січня 2021 року прокурор звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить продовжити дію покладених на ОСОБА_5 обов`язків: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, у якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, навчання; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Клопотання обґрунтоване тим, що у січні 2019 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу /марихуани/ у м. Тернополі особам, схильним до їх вживання. Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_8 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими слідством особами, щодо безконтактного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - марихуани /канабісу/ із використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому « ОСОБА_14 » - «toptern» - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «Муткарь оператор» - «Кура Муткарь 1», « ОСОБА_15 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші. Почали купувати вказані наркотичні засоби з метою збуту у групи невстановлених осіб, які постачали їх за допомогою послуг TOB «Нова Пошта» у місто Тернопіль з інших населених пунктів України, з метою їх подальшого збуту споживачам. Безконтактний спосіб придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу» полягав у залишенні його в певному місці шляхом так званих «закладок». Обмін інформацією між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу відбувався у виді текстових повідомлень та графічних файлів та здійснювався за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegram». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс /марихуану/, у месенджері «Telegram» надсилались текстові повідомлення, у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на номера системи прийому платежів «EasyPay». Після цього, споживачі наркотичних засобів, оплативши вартість наркотичного засобу, надсилали у месенджері «Telegram» користувачам під псевдонімом « ОСОБА_14 » - « ОСОБА_16 » - « ОСОБА_17 » - «Муткарь оператор» - «Кура Муткарь 1», « ОСОБА_15 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » графічний файл, а саме фотографію чеку підтвердження зарахування грошових коштів на вказані номера системи прийому платежів «EasyPay», і після цього, споживачам наркотичного засобу від користувачів месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ОСОБА_14 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «Муткарь оператор» -«Кура Муткарь 1», « ОСОБА_15 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надсилалась інформація із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс /марихуану/ у вигляді «закладки», тобто вказувалась адреса та додавались фото з конкретним місцем «закладіки». Дані «закладки» містили в собі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс /марихуану/, яка розміщалась у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом /або без нього/ та обмотувалась клейкою стрічкою.
23 вересня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. 27 жовтня 2020 року Тернопільський апеляційний суд скасував ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25 вересня 2020 року та обрав ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк до 18 листопада 2020 року, визначив заставу та обов`язки, які він зобов`язаний виконувати у випадку внесення коштів. Вказану заставу ОСОБА_5 вніс.
05 січня 2021 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , до 22 січня 2021 року.
Прокурор вважає, що досудове розслідування неможливо завершити до дати закінчення дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій. Тому строк дії вказаних обов`язків слід знову продовжити з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, наведених у ньому, та просила його задовольнити. Додала, що у випадку, якщо не продовжити дію обов`язку здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон, такі документи слід буде повернути їх власнику, а це зашкодить інтересам слідства. Щодо свідків, то зазначила, що захисник має право ознайомитись із матеріалами кримінального провадження та знати хто ними є, аби уникати спілкування з останніми.
Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання. Пояснив, що запропоновані прокурором обов`язки: заборонити спілкуватись зі свідками та здати на зберігання документи, які дають право на виїзд за межі України, є незрозумілими, оскільки хто є свідками у даному провадженні стороні захисту не відомо, а відповідні документи здані ще на виконання ухвали Тернопільського апеляційного суду від 27 жовтня 2020 року. Копію резолютивної частини ухвали про продовження строків досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, яка наявна у матеріалах клопотання, до уваги брати не слід, оскільки вона не завірена належним чином.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його законний представник ОСОБА_6 підтримали позицію захисника.
Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання з додатками, слідчий суддя дійшла до наступного висновку:
Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 23 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 23 вересня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.
27 жовтня 2020 року ухвалою Тернопільського апеляційного суду йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, визначено заставу в сумі 168 160 грн. та обов`язки, які ОСОБА_5 зобов`язаний виконувати у випадку внесення коштів: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, у якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; утримуватися від спілкування з особами, які являються підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд за кордон. Вказану заставу ОСОБА_5 вніс.
05 січня 2021 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області дію обов`язків, визначених ОСОБА_5 , продовжено до 22 січня 2021 року.
Як встановлено слідчим суддею, 11 січня 2021 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 23 січня 2019 року до шести місяців.
Згідно клопотання, завершити досудове розслідування до 22 січня 2021 року неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно:встановити всіх причетних до вчинення злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом так званих «закладок» через мережу Інтернет, за допомогою месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому « ОСОБА_14 » - «toptem» -« ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - «Кура Муткарь 1», « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_18 », «Муткарь склад» ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ОСОБА_19 » ОСОБА_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 [ ОСОБА_21 ]» ОСОБА_22 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; встановити та допитати як свідків осіб, які купляли наркотичний засіб через месенджер «Telegram», у псевдонімів « ОСОБА_14 » - «toptern» - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «Муткарь оператор» -«Кура Муткарь 1», «Кура Муткарь 2», «Кура Муткарь 3», « ОСОБА_18 », «Муткарь склад»@АхеРх11», « ОСОБА_19 » ОСОБА_20 », «Wolf [ ОСОБА_23 ]»@kasper44», за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; встановити інших свідків злочинної діяльності ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_13 , та допитати їх в якості свідків; долучити висновки не завершених експертиз матеріалів речовин та виробів, судово-комп`ютерно технічних експертиз; отримати тимчасові доступи до речей та документів операторів стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»; отримати тимчасові доступи до речей та документів банківських установ, AT «А БАНК», AT «АЛЬФА-БАНК», AT «ОЩАДБАНК», AT КБ «ПриватБанк», AT «УНІВЕРСАЛ БАНК», AT «Райффайзен Банк Аваль»; провести аналіз та систематизувати інформацію отриману в ході тимчасових доступів до речей та документів операторів стільникового зв`язку та банківських установ, а також інформацію, яку отримано в ході проведення експертиз матеріалів речовин та виробів, судово-комп`ютерно технічних експертиз.

Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
У свою чергу, ч. 4 ст. 199 КПК України встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
На думку слідчого судді, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованому йому кримінальному правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, що підтверджується зокрема долученими до клопотання доказами, а саме: протоколом накладення арешту на кореспонденцію, її огляду та виїмки від 21 квітня 2020 року, протоколом за результатами проведення негласної /розшукової /дії накладення арешту на кореспонденцію від 28 квітня 2020 року, висновком експерта № 2/1-380/20 від 30 березня 2020 року, протоколом від 12 жовтня 2020 року огляду телефону, вилученого під час обшуку в ОСОБА_5 .
За результатами розгляду клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання та прокурором у судовому засіданні доведено наявність обставин, які свідчать про продовження існування наступних ризиків, про які зазначено в ухвалі про застосування запобіжного заходу, а саме: те, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Висновок про наявність вказаних ризиків випливає із: тяжкості покарання, котре загрожує підозрюваному у випадку визнання його винуватим за тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна; особливостей кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , котре є багатоепізодним, пов`язаним із використанням протягом тривалого проміжку часу комп`ютерної, іншої портативної техніки, великої кількості речей, зокрема наркотичних засобів, грошових коштів, одержаних від їх реалізації, частина яких ще може бути не відшукана та які підозрюваний може знищити чи приховати; того, що органом досудового розслідування ще не встановлено усіх свідків кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється досудове розслідування, ці особи не є допитаними, крім цього доказове значення показання свідків матимуть лише ті, які отримані під час судового розгляду або в порядку ст. 225 КПК України.
Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, вагомості доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкості покарання, що загрожує йому у випадку визнання винуватим згідно підозри, з врахуванням відомостей про особу ОСОБА_5 , наведених у вступній частині ухвали, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, застосованих до нього, в межах строку досудового розслідування.
Заперечення захисту не здатні спростувати вказані висновки, а тому до уваги не беруться. Доводи щодо формулювання назви певних обов`язав є неспроможними, адже воно визначено КПК України і змінювати його слідчий суддя повноважень не має.
З наведеного, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання прокурора задовольнити.
Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту у якому він зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, навчання;

-утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Встановити строк дії ухвали до 2359 год. 12 березня 2021 року.
Копію ухвали вручити ОСОБА_5 після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1