Справа № 204/6537/20
Провадження № 1-кс/204/1251/20
УХВАЛА
Іменем України

09 жовтня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000046 від 15.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 201, ч.4 ст.321 КК України, -

встановив:

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 15.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201, ч.4 ст.321 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець м. Кривий Ріг ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, причетний до здійснення контрабанди медичних препаратів та лікарських засобів (анаболічних стероїдів) компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у складі яких містяться речовини «метандієнон» та «нандролон», які, згідно з Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 490 від 17.08.2007 року «Перелік отруйних лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», є сильнодіючими.
Встановлено, що оплату від клієнтів за відправлення сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин) ОСОБА_5 приймав, використовуючи банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий на ім`я останнього.
Також, ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що учасники злочинної схеми, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи здійснювали збут сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин), клієнтам на території України через відділення поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Допитаний як свідок К.В.В. зазначив, що перелік продукції-препаратів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщується на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім цього, за допомогою каналів в соціальній мережі «Telegram», зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється замовлення. Так, при листуванні з менеджером на одному з каналів «Telegram», останнім було надано картковий рахунок для здійснення оплати, а саме: № НОМЕР_3 .
Власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являється громадянин України ОСОБА_8 .
На теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документальної інформації щодо руху коштів у електронному вигляді на вищевказаних банківських карткових рахунках; копії документів, які стали підставою для відкриття банківських карткових рахунків; телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських карткових рахунків, інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено операціїзі зняття готівки з вищевказаних банківських карток, з наданням фото- або відео фіксування даних операцій, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як можуть бути використанні як доказ факту чи обставин щодо перевезення, пересилання та зберігання сильнодіючих лікарських засобів (сильнодіючих речовин).
Беручи до уваги викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення копій документів, які містять відомості про розрахункові банківські операції, необхідне та достатнє для досягнення мети отримання доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №0000046 від 15.06.2020, а саме: старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС того ж відділу підполковнику юстиції ОСОБА_10 ; старшому слідчому того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 ; старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_12 ; старшому слідчому того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 ; слідчому в ОВС того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_15 ; старшому слідчому в ОВС того ж відділу підполковнику юстиції ОСОБА_16 ; старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_18 ; слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_19 ; слідчому того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_20 ; слідчому того ж відділу майору юстиції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій у електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо руху коштів у електронному вигляді на банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та власником якого являється громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період з 01.01.2019 по теперішній час з повною розшифровкою платежів з вказівкою кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати, суми і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, номерів платіжних доручень, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, призначень платежів з вказівкою залишку грошових коштів на кожний день; щодо руху коштів у електронному вигляді на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та власником якого являється громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 01.01.2019 по теперішній час з повною розшифровкою платежів з вказівкою кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати, суми і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, номерів платіжних доручень, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, призначень платежів з вказівкою залишку грошових коштів на кожний день; копії документів, які стали підставою для відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 та їх подальшого обслуговування (заяви на відкриття розрахункових рахунків, заяви на видачу пластикових карт, картки зі зразками підписів, договори на банківське обслуговування, копії паспортів володільців, ІПН, довіреності на розпорядження рахунками, фото власника картки та всі інші документи); щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2019 по теперішній час; щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття готівки з вищевказаних банківських карток, з наданням фото- або відео фіксування даних операційну період з 01.01.2019 по теперішній час.
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1