Провадження № 1-кс/643/5262/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2020 м.Харків

22 грудня 2020 року Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005206 від 18.12.2020 про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчим подано до суду відповідне клопотання, в обґрунтування якого зазначено, щоу провадженні СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості по якому внесено до ЕРДР за №0005206 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2020 о 22:55 до чергової частини Московського ВП ГУ НП в Харківській області від оператора «102» надійшло повідомлення, за фактом виявлення працівниками ДВБ ГУ НП в Харківській області закладу за адресою: м. Харків, проспект Ювілейний 52/1, у якому здійснюється зайняття гральним бізнесом в порушення вимог діючого законодавства. Статтею 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» передбачено виключний перелік видів діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, які дозволяється проводити на території України. При цьому, вказаною нормою Закону передбачено, що відповідні види діяльності можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор. По прибуттю на місце вказаних подій СОГ Московського ВП ГУ НП в Харківській, у приміщенні, що розташоване поряд з приміщенням «Більярдний Клуб», у будівлі за вказаною адресою, було виявлено ряд осіб, які пояснили, що є відвідувачами вказаного закладу, та прибули до нього за для гри у рулетку та гральні автомати. 17.12.2020, під час проведення огляду місця події, в порядку ст. 237 КПК України, який було проведено за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено речі, документи та грошові кошти, які постановою від 18.12.2020 були визнані речовими доказами по справі. Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо реєстрації права власності на будівлю по АДРЕСА_1 відсутні. При цьому, на місці події було встановлено особу, яка, як вбачається з пояснень присутніх під час огляду місця події осіб, надавала послуги адміністратора з організації та функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , к.т. НОМЕР_1 . Вказана особа місце огляду залишила та будь-яких документів щодо організації та проведення азартних ігор у відповідному приміщенні не надала.

Слідчий зазначає, що вилучене майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовим доказом в розумінні ст.98 КПК України та може містити у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, вилучене майно може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, а для встановлення цього факту необхідно провести відповідні експертні дослідження, що потребують певного часу, а повернення вказаних речей на теперішній час може привести до втрати речових доказів, тому з метою позбавлення можливості його знищення або переховування потрібно накласти арешт.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначив, що вилучені документи та речі є речовими доказами, можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та для встановлення цього факту необхідно провести відповідні експертні дослідження, що потребують певного часу.
ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилася, повідомлялись належним чином.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали дійшов до наступного висновку.
Відомості про вчинення зазначеного злочину внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005206 від 18.12.2020 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.203-2 КК України, за фабулою: 17.12.2020 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 17.12.2020 о 22:48 за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється зайняття гральним бізнесом в порушення вимог діючого законодавства. (ЖЄО 57388 від 17.12.2020). Слідчий ОСОБА_4 , прокурори ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Відповідно до рапорту старшого інспектора Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 17.12.2020 року о 22.48 надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 17.12.2020 року о 22.48 годині за адресою АДРЕСА_1 оперуповноважений карного розшуку виявив незаконні ігрові автомати у більярдному клубі на 1-му поверсі, просять СОГ.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 17.12.2020 року вбачається, що в період часу з 23.50 до 08.30 години 18.12.2020 слідчим Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 у присутності понятих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за участю спеціаліста було проведено огляд місця події та під час огляду виявлено та вилучено речі, документи та грошові кошти, щодо яких ставиться питання про їх арешт, та які постановою від 18.12.2020 були визнані речовими доказами по справі.

Доводи клопотання щодо здійснення діяльності гральним бізнесом за адресою АДРЕСА_1 підтверджуються дослідженими під час судового засідання письмовими показаннями свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та фототаблицею з місця події.

Ухвалою слідчого судді від 22.12.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, а саме п.1, п.3, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.
Клопотання про арешт майна направлено до слідчого судді Московського районного суду міста Харкова 18.12.2020 засобами поштового зв`язку, що підтверджується відповідним штемпелем на конверті поштового відправлення.
Таким чином, у судовому засіданні не було встановлено порушення слідчим вимог статтей 168, 171 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вилучене майно є речовими доказами, які зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Арешт вказаного майна, як захід забезпечення кримінального провадження, виправдовує потреби досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження, пов`язаних із забезпеченням швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень.
Керуючись статтями 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005206 від 18.12.2020 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час огляду місця події, проведеного в період часу з 23:50 17.12.2020 до 08:30 18.12.2020 за адресою: м. Харків,
пр. Ювілейний, 52/1 слідчим СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, а саме на:
1)Гральний автомат ADMIRAL MULTI GAMINATOR «42»;

2)Гральний автомат APEX MULTI MAGIC DUAL SLIM, серія: НОМЕР_2 ;

3)Гральний автомат APEX MULTI MAGIC;

4)Стіл з гральною «рулеткою» Manufacturer Odrex Company типу «Gaming mschine Mysterion Roulette», ТУ У 36.5-24765919.002:2005, серійний номер: PR4-260, дата виробництва: 24.11.2006, PR502 ТЕRM.8, з 8ма моніторами;

5)Гральний автомат «Феникс Фаворит XL», серійний номер: « НОМЕР_3 ,5 -1-2004»;

6)Гральний автомат «Феникс Фаворит XL», серійний номер: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

7)Гральний автомат ADMIRAL MULTI GAMINATOR «42»;

8)Гральний автомат ADMIRAL MULTI GAMINATOR «42»;

9)Гральний автомат SUPER GAMINATOR V+;

10)Гральний автомат ADMIRAL MULTI GAMINATOR «42»;

11)Гральний автомат ADMIRAL MULTI GAMINATOR «42»;

12)Монітор Lenovo, модель 9220НВ1, S/N V113934, L201p;

13)Комп`ютерна мишка 3D Opticsl Mouse;

14)Відеорекордер HIKVISION, модель: DS-7108HQHI-K1, серійний номер: D60154699(S), до якого за допомогою електрод ротів приєднаний накопичувач Patriot Burst 120GB, серійний номер: PBU120GS25SSDR, на якому є напис P-2033, PE000541;

15)Системна плата HEBER 01-16316-11, 118647;

16)Системна плата HEBER Ltd. PLUTO 51V;

17)Системна плата C16 HEBER 01-;16316-8 (357), 78207;

18)Системна плата С16 HEBER 01-16316-8 (353), 20642;

19)Системна плата C16 HEBER 01-16316-7 (351), 13866;

20)Системна плата HSUGA 44, 23417;

21)Скляна пляшка з написом «горілка NEMIROFF», об`ємом 1 літр;

22)Скляна пляшка з написом «Козацька Рада», об`ємом 1 літр;

23)Скляна пляшка з написом «Коньяк AZNAURI», об`ємом 0.5 літра;

24)Скляна пляшка з написом «коньяк SHABO V.S.O.P», 0.5 літра;

25)Пластикова пляшка «Пиво Перша приватна броварня, Бочкове»;

26)Два блокноти з чорновими записами;

27)Жорсткий диск (накопичувач) HGST, модель: PF10383JPT3MAOC36, серійний номер: 12D4VUL;

28)Грошові кошти: купюри номіналом 500 гривень у кількості 23 штук з наступними серійними номерами: ВЕ 1469278, АЄ 7028332, ХЄ 3418501, ВЗ 6450948,

ВД 9342912, ВД 8102144, ВД 934910, ВД 9342911, ГВ 0710177, БР 7539793,

АИ 3520041, АВ 0169973, АИ 7930251, АГ 6075770, БА 9813746, ВИ 6319646,

ХЕ 5598774, БА 9639862, ЛД 5828486, ВД 8102165, ХЗ 8597960, АВ 1202339,

ВД 8102145 загальною сумою 11 500 гривень;

29)Грошові кошти: купюри номіналом 200 гривень у кількості 40 штук з наступними серійними номерами: КИ 5453735, ГГ 2866668, СИ 4712370, СК 5495816,

ВЗ 1447433, ГЄ 0421290, УТ 6682155, УЛ 7492624, СМ 9108155, ГЕ 2099092,

УС 4744013, СД 1196141, СЖ 5005040, КМ 5143456, ХЄ 2937312, ГБ 2756657,

ЗГ 9193370, ХЗ 5898535, ТЖ 0946082, ЗВ 8900545, АВ 1525967, УР 2919646,

ХЕ 1385423, ВВ 6497154, ХА 1337823, КЄ 8409972, СЗ 6402995, УФ 3894182,

УФ 0335170, КА 9036799, ТЄ 3649396, ПЗ8712372, АЗ 7690596, УБ 4187709,

ТБ 1773577, ВЦ 0294904, КН 8430679, СЖ 9003394, СЖ 5857322, СД 774367 загальною сумою 8 000 гривень;

30)Грошові кошти: купюри номіналом 100 гривень у кількості 3 штук з наступними серійними номерами: УБ 6554200, УП 3297023, УЦ 4816802, загальною сумою 300 гривень;

31)Грошові кошти: купюри номіналом 50 гривень у кількості 52 штук з наступними серійними номерами: СМ 0186542, УР 3079202, УЄ 5492015, УВ 1912394,

УЖ 7886505, УИ 3154648, ТЕ 9966771, ТИ 2912336, КХ 5579880, УР 8369865,

ТГ 4269443, ТЄ 1472049, ТЄ 1278764, ФА 7078349, УМ 2211283, ФД 5932090,

АА 2519556, УД 8073604, ТУ 6629300, УР 0431057, УК 3003354, ТД 7550915,

ТЕ 2651774, ФВ 5405483, УИ 2488382, ФЄ 9538021, УЄ 6971986, УД 6849517,

ФВ 0612297, СЙ 7488829, ФЖ 4206726, УЄ 3041883, ТУ 9004599, ФВ 4222115,

СП 4810779, СР 7827089, ФЖ 8110186, УБ 9073787, ФВ 8592838, ФГ 3306917,

АА 4100802, УМ 4656294, ФВ 1632617, СЛ 2494370, ФЄ 6422820, СУ 1002153,

УИ 4620682, ТЕ 4303397, УЄ 4863136, СМ 3003303, ТЕ 0838211, УЄ 7191725 загальною сумою 2 600 гривень;

32)Грошові кошти: купюри номіналом 20 гривень у кількості 7 штук з наступними серійними номерами: ЮБ 9827741, ТБ 4130127, ТЙ 1504333, ТК 9848538,

ТМ 6688280, ЮД 9169401, ТЙ 5405381 загальною сумою 140 гривень;

33)Грошові купюри номіналом 10 гривень у кількості 1 штука з серійним номером: ЮЕ 4309241 загальною сумою 10 гривень;

34)Грошові кошти: купюра номіналом 5 гривень у кількості 1 штуки з серійним номером ТВ 4705512, загальною сумою 5 гривень;

35)Грошові кошти: купюра номіналом 2 гривні у кількості 1 штука з серійним номером: ТБ 1960099 загальною сумою 2 гривні;

36)Грошові кошти: купюри номіналом 1 гривня у кількості 13 штук з серійними номерами: УЖ 6483265, УП 0827838, УЛ 0530565, ПБ 6605970, СВ 4419832,

СВ 1194871, ТЕ 2711213, ТЖ 2465846, СД 4359190, УЙ 6116290, СИ 2730141,

УФ 1115585, ТВ 0477626 загальною сумою 13 гривень. Загальна сума грошових коштів складає: 22 570 (двадцять дві тисячі п`ятсот п`ятдесят) гривень;

37)Два ключі магнітні: чорного та червоного кольору;

38)Монітор «ІВМ» модель 9419-НВ7, серійний номер: 5500272 (L 191р.);

39)Жорсткий диск (накопичувач) «TOSHIBA», моделі DT 01АСА050, серійний номер «УЗН1LOWASX13»;

40)Відеорекордер «ХVR», серійний номер: 015;

41)Гральний автомат «ADMIRAL MULTI GAMINATOR 42»;

42)Гральний автомат «WECHE», серійний номер: НОМЕР_6 ;

43)Гральний автомат «WECHE», серійний номер: НОМЕР_7 ;

44)Гральний автомат «Odrex» серійний номер: НОМЕР_8 ;

45)Гральний автомат «Odrex» серійний номер: НОМЕР_9 , ТУ.У.36.5-24765919.001.2003;

46)Гральний автомат «Odrex» серійний номер: НОМЕР_10 , ТУ.У.36.5-24765919.001.2003;

47)Гральний автомат «WECHE», серійний номер: НОМЕР_11 ;

48)Зарядний пристрій «НОІТО», модель ADS-26FSG-12,12018FPG.

Вирішення питання щодо визначення місця зберігання арештованого майна та осіб, відповідальних за його зберігання, покласти на орган досудового розслідування.
Копію ухвали направити прокурору.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її проголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали оголошено 23.12.2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1