Справа № 405/5747/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшоого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000104, внесеного 03.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (вилучення в належним чином засвідчених копіях), які належать (перебувають у володінні) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо фінансово-господарських стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по укладеному договору підряду № 146/19 від 16.08.2019 року з поточного середнього ремонту автомобільної дороги О120901 Компаніївка-Водяне-Шишкіне на ділянці км 13+800- км 18+820 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг), а саме до:
1.документів пред`явлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що передбачені в тендерній документації на закупівлю послуг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120901 Компаніївка-Водяне-Шишкіне на ділянці км 13+800- км 18+820 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг) в розділі №3 пункт №5 «Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII, а саме відомості про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору та інші документи надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
2.документів пред`явлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що передбачені в тендерній документації на закупівлю послуг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120901 Компаніївка-Водяне-Шишкіне на ділянці км 13+800- км 18+820 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг) в розділі №3 пункт №6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», а саме: інформація та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником, застосування заходів із захисту довкілля; вартості прямих витрат окремих видів робіт з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування; поточних цін учасника на матеріали, конструкції та паливно-мастильні матеріали; поточних цін вартості експлуатації машин і механізмів; вартості перевезення матеріалів в поточних цінах; інших витрат учасника в межах передбачених відомчими та державними нормативами; документи щодо договірної ціни (а саме: договірна ціна за формою програмного комплексу; пояснювальна записка до договірної ціни; локальні кошториси; розрахунок (обгрунтування) розміру середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник планує отримувати на об`єкті виконання робіт; розрахунок загальновиробничих витрат; розрахунок показників для визначення загальновиробничих витрат; розрахунок прибутку; розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат; розрахунок показників для визначення адміністративних витрат; кошторис на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд (якшо таке планується); довідка вартісних показників машин та механізмів по бухгалтерському обліку (власних та/або орендованих); зведена таблиця ціни експлуатації будівельних машин (з урахуванням орендованої техніки); підсумкова відомість ресурсів; ціни енергоносіїв і мастильних матеріалів; розрахунок коштів на покриття додаткових витрат пов`язаних з інфляційними процесами; розрахунок коштів на покриття ризику; розрахунки інших супутніх витрат; техніко-економічні обгрунтування заміни машин (механізмів); календарний графік виконання робіт та інші документи надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3.документів пред`явлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що передбачені в тендерній документації на закупівлю послуг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120901 Компаніївка-Водяне-Шишкіне на ділянці км 13+800- км 18+820 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг) в розділі №3 пункт №7 «Інформація про субпідрядника», а саме: інформація (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника; інформаційну довідку, у якій зазначити повне найменування та місцезнаходження кожного суб`єкта господарювання, якого Учасник планує залучати до виконання робіт/надання послуг, як Субпідрядника, із зазначенням видів та вартості робіт/послуг у відсотках по відношенню до вартості договору та інші документи надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
4.рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення робіт;
5.документи які стали підставою, щодо проведення закупівлі у одного учасника;
6.договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них,
7.робочого проекту та іншої проектно-кошторисної документації з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120901 Компаніївка-Водяне-Шишкіне на ділянці км 13+800- км 18+820 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг) зі всіма додатками (звіт про технічне обстеження та документи на підставі яких встановлювалась вартість на матеріали та конструкції);
8.висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації,
9.договір підряду №146/19 від 16.08.2019 року з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120901 Компанiївка-Водяне-Шишкине на ділянці км 6+700-км 11+400 (45233142-6 Ремонт доріг) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами, зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт; локальних кошторисів;
10.договірна ціна: а саме документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ Б; поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Замовником; переписка з ТПП, виробниками матеріалів в регіоні тощо;
11.актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти,загальні журнали виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду та актів виконаних робіт до них; довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання;
12.накладні на придбання матеріалів, конструкції, платіжні доручення та інші документи, які підтверджують витрати підрядника за договором.
13.договорів, щодо здійснення технічного і авторського нагляду по вказаному об`єкту, акти приймання-передачі наданих послуг, підтверджуючих документів про здійснення оплати цих послуг.
В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також іншими субпідрядними організаціями та здійснили привласнення бюджетних коштів виділених на проведення поточних середніх ремонтів автомобільних доріг загального кротування на території Кіровоградської області у 2019-2020 роках. Привласнення грошових коштів здійснюється шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних, а саме завищення фактичної вартості виконаних робіт та придбаних будівельних матеріалів.
Встановлено, що між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №146/19 від 16.08.2019 року про здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120901 Компаніївка-Водяне-Шишкіне на ділянці км 13+800- км 18+820 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг), договірна ціна по якому складає 8 800 000,00 грн. Строком дії вказаного договору визначено термін до 31.12.2019 року.
Також, у вказаному кримінальному провадженні наявний висновок спеціаліста, яким встановлено порушення та невідповідність нормам ДСТУ під час виконання договору підряду укладеному між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в результаті чого завищено вартість робіт.
Враховуючи викладене вище вбачається достатньо підстав вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в наданих до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документах можуть міститися недостовірні дані. Вказані факти, а також невідповідність асфальтобетонної суміші, яка використовується при виконанні ремонтних робіт підтверджено оперативними даними встановленими під час досудового розслідування даного кримінального провадження. При цьому тендерна та проектно-кошторисна документація разом з договорами, додатками, що стосуються виконання робіт по договорах підряду зберігаються у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою отримання інформації та копій документів, що стосуються використання бюджетних коштів та безпосередньо проведенню робіт з ремонту автомобільних доріг на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлялись запити. В результаті розгляду запитів інформацію не надано посилаючись на положення норм ст. 159 КПК України.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий клопотанні ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення належним чином завірених копій документів старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , які належать (перебувають у володінні) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо фінансово-господарських стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по укладеному договору підряду № 146/19 від 16.08.2019 року з поточного середнього ремонту автомобільної дороги О120901 Компаніївка-Водяне-Шишкіне на ділянці км 13+800- км 18+820 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг), а саме до:

1.документів пред`явлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що передбачені в тендерній документації на закупівлю послуг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120901 Компаніївка-Водяне-Шишкіне на ділянці км 13+800- км 18+820 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг) в розділі №3 пункт №5 «Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII, а саме відомості про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору та інші документи надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

2.документів пред`явлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що передбачені в тендерній документації на закупівлю послуг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120901 Компаніївка-Водяне-Шишкіне на ділянці км 13+800- км 18+820 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг) в розділі №3 пункт №6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», а саме: інформація та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником, застосування заходів із захисту довкілля; вартості прямих витрат окремих видів робіт з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування; поточних цін учасника на матеріали, конструкції та паливно-мастильні матеріали; поточних цін вартості експлуатації машин і механізмів; вартості перевезення матеріалів в поточних цінах; інших витрат учасника в межах передбачених відомчими та державними нормативами; документи щодо договірної ціни (а саме: договірна ціна за формою програмного комплексу; пояснювальна записка до договірної ціни; локальні кошториси; розрахунок (обгрунтування) розміру середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник планує отримувати на об`єкті виконання робіт; розрахунок загальновиробничих витрат; розрахунок показників для визначення загальновиробничих витрат; розрахунок прибутку; розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат; розрахунок показників для визначення адміністративних витрат; кошторис на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд (якшо таке планується); довідка вартісних показників машин та механізмів по бухгалтерському обліку (власних та/або орендованих); зведена таблиця ціни експлуатації будівельних машин (з урахуванням орендованої техніки); підсумкова відомість ресурсів; ціни енергоносіїв і мастильних матеріалів; розрахунок коштів на покриття додаткових витрат пов`язаних з інфляційними процесами; розрахунок коштів на покриття ризику; розрахунки інших супутніх витрат; техніко-економічні обгрунтування заміни машин (механізмів); календарний графік виконання робіт та інші документи надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3.документів пред`явлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що передбачені в тендерній документації на закупівлю послуг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120901 Компаніївка-Водяне-Шишкіне на ділянці км 13+800- км 18+820 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг) в розділі №3 пункт №7 «Інформація про субпідрядника», а саме: інформація (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника; інформаційну довідку, у якій зазначити повне найменування та місцезнаходження кожного суб`єкта господарювання, якого Учасник планує залучати до виконання робіт/надання послуг, як Субпідрядника, із зазначенням видів та вартості робіт/послуг у відсотках по відношенню до вартості договору та інші документи надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4.рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення робіт;

5.документи які стали підставою, щодо проведення закупівлі у одного учасника;

6.договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них,

7.робочого проекту та іншої проектно-кошторисної документації з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120901 Компаніївка-Водяне-Шишкіне на ділянці км 13+800- км 18+820 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг) зі всіма додатками (звіт про технічне обстеження та документи на підставі яких встановлювалась вартість на матеріали та конструкції);

8.висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації,

9.договір підряду №146/19 від 16.08.2019 року з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120901 Компанiївка-Водяне-Шишкине на ділянці км 6+700-км 11+400 (45233142-6 Ремонт доріг) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами, зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт; локальних кошторисів;

10.договірна ціна: а саме документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ Б; поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Замовником; переписка з ТПП, виробниками матеріалів в регіоні тощо;

11.актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти,загальні журнали виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду та актів виконаних робіт до них; довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання;

12.накладні на придбання матеріалів, конструкції, платіжні доручення та інші документи, які підтверджують витрати підрядника за договором.

13.договорів, щодо здійснення технічного і авторського нагляду по вказаному об`єкту, акти приймання-передачі наданих послуг, підтверджуючих документів про здійснення оплати цих послуг..
Строк дії ухвали визначити 30 днів до 11.11.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7