Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3630/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

23.09.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000065 від 07 лютого 2019 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК, ч.2 ст. 127 України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
22 вересня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000065 від 07 лютого 2019 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 127 КК України, за фактом шахрайського заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 6750000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2018 року ОСОБА_5 , будучі директором та єдиним учасником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Далі: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), звернувся до ОСОБА_6 з пропозицією щодо продажу останньому підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що є власником 69,43% статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". 04.09.2019 на підтвердження домовленості щодо продажу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 в якості авансу 250 (двісті п`ятдесят) тисяч доларів США, що еквівалентно 6 750 000 грн., з гарантуванням передачі частки у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у строк до 07.10.2018.
Однак, ОСОБА_5 , ще 04.09.2018, з метою привласнення вказаних коштів, отриманих в якості авансу та невиконання обов`язку передачі корпоративних прав у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 в подальшому, шляхом обману, а саме - приховуючи відомості про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки та прийняття рішення потерпілим щодо надання авансу, знаючи про свої зобов`язання перед ОСОБА_6 , які він мав виконати до 07.10.2018, станом на 04.09.2018 не володів часткою у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та не мав наміру виконати свої зобов`язання щодо передачі 100% корпоративних прав у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .
Так, згідно договору дарування частки у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 20.06.2018 громадянин ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_5 частку у 50% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про що складено відповідний акт прийому передачі. Лише 04.09.2018 ОСОБА_7 приймає рішення про передачу своєї частки у 50% у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , про що сторонами складено відповідний договір та акт.
Крім того, маючи реальну можливість з 05.09.2018 виконати свої зобов`язання щодо продажу частки у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинній умисел, який в нього виник з 04.09.2018, направлений на заволодіння грошовими коштами у сумі 250 тис.доларів США, 14.09.2018 як директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та єдиний учасник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приймає рішення щодо відчуження належної йому частки в статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 100% на користь громадянина ОСОБА_8 . Одночасно уповноважує його здійснити відповідної зміни в відомостях про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, звільняє себе з посади директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та призначує на цю посаду ОСОБА_8 з 17.09.2018, з уповноваженням останнього звернутись до відповідних органів для здійснення реєстрації відповідних змін.
Крім того, 14.09.2018 ОСОБА_5 підписує акт приймання-передачі корпоративних прав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від себе до ОСОБА_8 . Зазначені вище дії та підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 засвідчені приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Згідно до інформації з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 17.09.2018, підприємством володіє новий власник - ОСОБА_8 .
Після чого, 23.10.2018 ОСОБА_5 , згідно Наказу № 3308/5 від 23.10.2018 Міністерства юстиції України скасовує реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.09.2018 (на які він уповноважив ОСОБА_8 , згідно рішення засновника № 6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 14.09.2018) №6063020 та №7063020 щодо зміни директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та змін в установчі документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та знову стає директором та власником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Провівши зазначені зміни ОСОБА_5 , маючи реальну можливість з 23.10.2018 виконати свої зобов`язання щодо продажу частки у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , не виконує свої зобов`язання, а знову 05.11.2018 приймає рішення щодо відчуження належної йому частки в статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 100% на користь громадянина ОСОБА_8 . Одночасно уповноважує його на здійснення відповідної зміни в відомостях про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, звільняє себе з посади директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та призначує на цю посаду ОСОБА_8 з 17.09.2018, з уповноваженням останнього звернутись до відповідних органів для здійснення реєстрації відповідних змін.
Крім того, 05.11.2018 ОСОБА_5 підписує акт приймання-передачі корпоративних прав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від себе до ОСОБА_8 . Зазначені вище дії та підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 засвідчені приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Згідно до інформації з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 06.11.2018, підприємством володіє знову новий власник - ОСОБА_8 .
Далі, 12.12.2018 ОСОБА_5 , згідно Наказу № 3993/5 від 12.12.2018 Міністерства юстиції України скасовує реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.11.2018 (на які він уповноважив ОСОБА_8 , згідно рішення № 7 засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 05.11.2018) №0063020 та №1063020 щодо зміни директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та змін в установчі документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та знову стає директором та єдиним власником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Провівши зазначені зміни ОСОБА_5 , маючи реальну можливість з 12.12.2018 виконати свої зобов`язання щодо продажу частки у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , знову не виконує свої зобов`язання.
Крім того, продовжуючи свій злочинний намір, який у ОСОБА_5 виник з 04.09.2018, направлений на заволодіння грошовими коштами у сумі 250 тис.доларів США та не виконанням в наслідок отримання цих грошей своїх зобов`язань щодо передачі частки у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", знаючи про подану до Приморського районного суду міста Одеси 07.11.2018 позовну заяву щодо накладення арешту на 100% частки у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належить йому та накладення арешту на 16,26% частки у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що також належить йому, 13.12.2018 приймає рішення як директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про дарування зазначеної частки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " громадянці ОСОБА_10 та підписує акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Більш того, того ж дня, 13.12.2018, громадянка ОСОБА_10 дарує свою частку у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яку вона отримала від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_5 , про що складено відповідні документи.
В подальшому, 19.02.2019, ОСОБА_5 маючи реальну змогу передати частину своєї частки у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на виконання умов зобов`язання ОСОБА_6 , не виконує свої зобов`язання та передає свою частку у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " приватному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у розмірі 22 867 271,75грн.
Станом на теперішній час корпоративні права у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 . ОСОБА_6 згідно домовленостей не передані.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти в сумі 250 тис.доларів США, що еквівалентно на день їх отримання 6 750 000 грн. від ОСОБА_6 в рахунок сплати авансу за передачу корпоративних прав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а потім продав свої корпоративні права декілька разів іншим особам, з метою ухилитися від виконання своїх зобов`язань.
Під час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів встановлено, що оригінали документів були вилучені слідчими Саратського ВП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області на підставі ухвали Саратського районного суду Одеської області в рамках кримінального провадження № 0000222 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України
Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення оригіналів документів слідчим СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншому слідчому слідчого відділу Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, відомостей, які містять охоронювану таємницю, а саме:
- протоколу № 2 загальних зборів членів сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27 квітня 2017;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу , що містяться в ЄДР юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- зміна складу засновників учасників або зміна відомостей про засновників учасників юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ;

- статут СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.03.2017;

- належним чином завірена копія висновку експерта №20-4266 від 17.08.2020 за матеріалами кримінального провадження № 0000222.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1