Провадження № 1-кс/344/4013/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 20.05.2019 року.

Матеріалами справи встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що керівником та співзасновником ТОВ Спільне Українсько-Азербайджанське підприємство "УКР-АЗ-ОЙЛ" і ТОВ "УКР-ГАЗ-ОЙЛ" ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та службовими особами Івано-Франківського Національного технічного університету Нафти і Газу, без будь-яких на те дозвільних документів організовано протиправну схему незаконного видобутку корисних копалин (сирої нафти, газового конденсату тощо) із свердловин №64 та №152, які розташовані у Долинському нафтопромисловому регіоні.

Так, відповідно до спеціального дозволу на користування надрами №6257 від 21.02.2018, Державною службою геології та надр України Івано-Франківському Національному технічному університету Нафти і Газу () надано дозвіл на використання свердловинами №64, №152 (та іншими) з метою створення наукового полігону на базі нафтових свердловин старого фонду для проведення наукових досліджень по методиці і технології їх освоєння та в навчальних цілях (без мети та дозволу на видобуток корисних копалин).

Однак вищевказані особи, переслідуючи мету наживи та особистого збагачення, здійснюють на базі переданих в користування свердловин незаконний видобуток сирої нафти та газового конденсату (а також інших корисних копалин державної власності), а незаконно видобуті корисні копалини реалізовують на підставі документів із недостовірними відомостями в адресу нафтопереробних заводів східних областей України (використовуючи ТОВ "УКР-ГАЗ-ОЙЛ" для документального прикриття незаконної діяльності), чим фактично вчиняють легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Крім того, з матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (які засуджені вироком Долинського суду від 22.11.2019), діючи у складі організованої злочинної групи здійснювали придбання й збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального) та придбання крадених вуглеводневих сумішей (сира нафта, газовий конденсат), які в подальшому незаконно реалізовували в адресу нафтопереробних заводів за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Строк досудового розслідування в указаному кримінальному провадженні обчислюється з моменту внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто з 07.09.2018.

20 травня 2019 року кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України разом з матеріалами було виділено з кримінального провадження №0000051, а виділеним матеріалам присвоєно №0000020.

Крім того, 20.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

21 травня 2019 року Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

22 травня 2019 року прокуратурою Івано-Франківської області всі кримінальні правопорушення у провадженнях №0000020, №0000021 та №0000022 об`єднані в одне під єдиним №0000020 та доручено проведення досудового розслідування у ньому слідчим слідчого управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області.

Крім того, 27.08.2020 до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240 КК України та ч. 1 ст. 209 КК України, які теж об`єднані в одне провадження за спільним №0000020.

На даний час в об`єднаному кримінальному провадженні №0000020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України, про підозру нікому не повідомлялося.

В ході розслідування проведено комплекс слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема проведено низку обшуків та оглядів, допитано багатьох свідків, призначено та здійснено ряд комплексних судових експертиз та експертиз паливно-мастильних матеріалів, комп`ютерних експертиз, частина з яких на даний час не завершена.

07 вересня 2020 року в указаному кримінальному провадженні закінчується продовжений строк досудового розслідування, а завершити досудове слідство такого складного й багатоепізодного провадження до цього строку неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- допитати в якості свідків службових, матеріально-відповідальних та інших осіб, причетних до діяльності свердловин №64 та №152, які передані Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу в користування, відповідно до спеціального дозволу №6257;

- отримати розсекречені матеріали за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які тільки закінчилися;

- повторно допитати керівника ТОВ "Майстер Транс" ОСОБА_5 та працівників товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з приводу обставин їхньої участі у незаконному видобутку корисних копалин;

- допитати усіх приватних підприємців та службових осіб товариств, які були залучені ОСОБА_4 для проведення відновлювальних робіт на території свердловини №64 у м. Долина, а також витребувати у них підтверджуючі документи;

- із Державної екологічної інспекції Карпатського округу отримати матеріали щодо виявлених ними порушень у сфері охорони навколишнього природного середовища та його забруднення;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертиз, призначених в адресу Київської торгово-промислової палати та Івано-Франківського НДЕКЦ;

- для проведення комплексних експертиз нафтопродуктів та визначення кодів УКТЗЕД, відібрати взірці вилучених в ході обшуку та огляду нафтопродуктів, на території свердловин №64 та №152;

- особам, відповідальним за придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (території НПЗ за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44) оголосити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст.204 КК України;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність.

Виконання зазначених слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу й вони не могли бути завершені з об`єктивних причин, а тому виникла необхідність у продовженні строку досудового слідства до шести місяців, тобто до 07.03.2021.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, вказавши на необхідність продовження строків досудового розслідування до шести місяців.

Дослідивши матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 2 ст. 219 КПК визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Одним із злочинів за яким здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000020 за ознаками злочинів, є злочин за ч. 3 ст. 191 КК України, який є тяжким злочином.

Згідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід провести ряд слідчих та процесуальних дій, що матиме важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення та може мати доказове значення у кримінальному провадженні під час судового розгляду, а виконання вказаних дій потребує додаткового часу і вони об`єктивно не могли бути проведені раніше.

Системний аналіз вищевказаних норм закону в їх сукупності, передбачає можливість неодноразового продовження слідчим суддею строків досудового розслідування в кримінальному провадженні, до моменту пред`явлення підозри на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, тобто:

- до шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину;

- до дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Оскільки в даному випадку мова йде про тяжкий злочин, то клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців. На переконання слідчого судді даного часу повинно бути цілком достатньо для проведення всіх необхідних дій і завершення досудового розслідування у встановленому законом порядку.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000020 від 20.05.2019 року до шести місяців, тобто до 07.03.2021 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1