Провадження №1-кс/127/7561/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 10.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

До слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява генерального директора ТОВ «Агро-Еталон» ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи 03 та 04 серпня 2020 року використовуючи завідомо підроблені документи, протиправно провели реєстраційні дії в державного реєстратора щодо зміни засновників, юридичної адреси та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Агро-Еталон», чим протиправно заволоділи майном підприємства у тому числі частками їх засновників, чим заподіяли велику шкоду.

Досудовим розслідування попередньо установлено, що ТОВ «Агро-Еталон» (, юридична адреса: Вінницька область, с. Тростянець, вул. Жовтнева, 60) створене з метою здійснення підприємницької діяльності та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів Учасників Товариства.

Згідно Статуту ТОВ «Агро-Еталон» (в новій редакції за 2019 рік) учасниками товариства є: ОСОБА_5 який володіє часткою у розмірі 20 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_6 , яка володіє часткою у розмірі 20 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_7 , яка володіє часткою у розмірі 10 % статутного капіталу товариства; ТОВ «Компанія з у правління активами «Антара», яка володіє часткою у розмірі 50 % статутного капіталу товариства.

Так, невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Агро-Еталон», у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон» від 12.01.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ТОВ «Компанія з управління активами «Антара» передали у власність громадянину України ОСОБА_8 належні їм частки, що становлять 80 % у статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон» посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 12.01.2020 за №№ 34,35,36,37,38,39.

У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол № 03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ «Агро-Еталон» від 03.08.2020 року, шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання головою зборів та директором ТОВ «Агро-Еталон» громадянина України ОСОБА_8 , звільнення ОСОБА_4 з посади директора ТОВ «Агро-Еталон», внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції, зміни місцезнаходження товариства на адресу Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Робоча, 9 кв. 1, та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.

У свою чергу, приватний нотаріус Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчив осіб і справжність підписів у протоколі загальних зборів від 03.08.2020 року та Статуті ТОВ «Агро-Еталон» (в новій редакції) та зареєстрував відомості до реєстру нотаріальних дій під №№ 815, 816 від 03.08.2020.

Далі, державним реєстратором Северинівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області ОСОБА_11 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Северинівка, вул. Грушевського, буд. 29 проведено реєстраційні дії, якими змінено склад засновників ТОВ «Агро-Еталон», що зареєстровано в Реєстрі за № 6000106, змінено місцезнаходження ТОВ «Агро-Еталон», що зареєстровано в Реєстрі за № 8000106 та змінено керівника ТОВ «Агро-Еталон», що зареєстровано в Реєстрі за № 9000106.

Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ «Агро-Еталон», у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ «Агро-Еталон».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 199616283 у власності ТОВ «Агро-Еталон» () перебувають наступні об`єкти нерухомого майна: споруда, інвентарний ангар для зберігання сільськогосподарського інвентаря (реєстраційний номер 245), будівлі та споруди зернокомплексу (реєстраційний номер 245), комплекс будівель та споруд (реєстраційний номер 245), гідроспоруда з греблею (реєстраційний номер 245), зернотік (реєстраційний номер 45), адміністративна будівля (реєстраційний номер 45), будівля вагової (реєстраційний номер 45), будівля столової (реєстраційний номер 45).

Так, враховуючи викладене з метою попередження подальшого відчуження зазначеного об`єкту нерухомості, що може перешкодити швидкому, повному та неупередженому проведенню досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні заборони на вчинення суб`єктами державної реєстрації будь-яких реєстраційних дій щодо реєстрації угод (договорів) купівлі-продажу вищезазначених об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності ТОВ «Агро-Еталон», оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Підставою внесення відомостей стало те, що до ГУНП у Вінницькій області надійшла заява генерального директора ТОВ «Агро Еталон» ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи 03 та 04 серпня 2020 року використовуючи завідомо підроблені документи, протиправно провели реєстраційні дії в державного реєстратора щодо зміни засновників, юридичної адреси та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Агро Еталон», чим протиправно заволоділи майном підприємства у тому числі частками їх засновників, чим заподіяли велику шкоду.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів №199616283 від 10.02.2020 вбачається, що у власності ТОВ «Агро-Еталон» (код ЄДРПОУ 34020957) перебувають наступні об`єкти нерухомого майна: споруда, інвентарний ангар для зберігання сільськогосподарського інвентаря (реєстраційний номер 245), будівлі та споруди зернокомплексу (реєстраційний номер 245), комплекс будівель та споруд (реєстраційний номер 245), гідроспоруда з греблею (реєстраційний номер 245), зернотік (реєстраційний номер 45), адміністративна будівля (реєстраційний номер 45), будівля вагової (реєстраційний номер 45), будівля столової (реєстраційний номер 45).
Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить проте, що вищевказані речі відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому дане майно підлягає накладенню арешту.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомості, що перебувають у власності ТОВ «Агро-Еталон» (, юридична адреса: Вінницька область, Тиврівський район, с. Тростянець, вул. Жовтнева, 60), а саме:

- споруда, інвентарний ангар для зберігання сільськогосподарського інвентаря (реєстраційний номер 245) загальною площею 1098,6 кв.м. розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будівлі та споруди зернокомплексу (реєстраційний номер 245) загальною площею 4257,8 кв.м., до складу яких входять (зерносклад літ. «А», підвал літ. «п/А», склад літ. «Б», навіс літ. «б», бокс літ. «б1», зерносклад літ. «б2», прибудова літ. «б3», ангар літ. «В», зерносклад літ. «Г», прибудова літ. «г», вагова літ. «Д», склад літ. «д», навіс літ. «д1», вбиральня № 1, естакади № 2-4, ворота № 8-13, навіс № 5, навіс № 6, навіс № 7, огорожа № 14, асфальтовані дороги і площадки № 15), розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

- комплекс будівель та споруд (реєстраційний номер 245) загальною площею 19675,2 кв.м., до складу яких входять (будівля майстерні літ. «А», будівля підсобного приміщення літ. «А1», будівля моторного цеху літ. «А2», надбудова літ. «А3», будівля головного корпусу літ. «К», ганок, ганок, ганок, рампа, рампа, рампа, ганок, прибудова літ. «К1», прибудова літ. «К2», ганок, ганок, ганок,, будівля прохідної літ. «Л», ганок, ганок, будівля вагової літ. «М», ганок, навіс-ваги літ. «М1», будівля насосної літ. «Н», підвал насосної літ. «П/Н», ганок, будівля складу тари літ. «П», ємність на фундаменті № 1, ємність на фундаменті № 2, ємність на фундаменті № 3, ворота № 12, хвіртка № 13, ворота № 14, ворота № 15, ворота № 16, огорожа № 17, пожежний резервуар № 19, пожежний резервуар № 20, водонапірна башта № 21, водонапірна башта № 22, свердловина № 23, асфальтована площадка № 30) розташовані за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, с. Василівка, вул. Польова, 1а;

- гідроспоруда з греблею (реєстраційний номер 245) площею основи 392,4 кв.м., розташована за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, с. Тростянець, вул. Жовтнева, 76;

- будівля, зернотік (реєстраційний номер 45) до складу якої входять (будівля складу літ. А, будівля складу літ. Б, будівля складу літ. В, тамбур літ. в, навіс літ. в1, навіс літ. Д, вагова літ. Г, навіс літ. г, погріб літ. П, будівля складу літ. Ж, ворота № 1, хвіртка № 2, забор № 3, забор № 4, забор № 5, забор № 6, асфальтована площадка № 7, естакада № 8), розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ;

- будівля, адміністративна будівля (реєстраційний номер 45) до складу якої входять (адміністративна будівля літ. А з ганком, гараж літ. Б, погріб літ. П/Б, котельня літ. В, вбиральня літ. Д, будівля котельні літ. Г), розташована за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, с. Василівка, вул. Шкільна, 10б;

- будівля, будівля вагової (реєстраційний номер 45) загальною площею 12 кв.м., до складу якої входять (будівля вагової літ. А, навіс літ. а), розташована за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, с. Василівка, вул. Шкільна, 8а;

- будівля, будівля столової (реєстраційний номер 45) загальною площею 200,1 кв.м., до складу якої входять (будівля столової літ. А), розташована за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, с. Василівка, вул. Шкільна, 10в;

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя