Справа № 592/34/21
Провадження № 1-кс/592/75/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ ДФС в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000047 внесеному до ЄРДР 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.3 ст.369, ч.4 ст.368 КК України,-
встановив:
Слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 14.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у відповідності до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 на праві власності належать:
-земельна ділянка з кадастровим номером :05:005:0977 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером :05:005:0978 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_2 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_3 .

Указане майно та майнові права будуть підлягати конфіскації як обов`язковому додатковому виду покарання у разі засудження ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 369 КК України, а відповідно до вимог ст. 96-1 КК України ще й підлягають спеціальній конфіскації.
Таким чином, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, а також конфіскації як виду покарання, враховуючи наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна та майнових прав, на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на перелічені вище: майнові права та нерухоме (житло, земельні ділянки) майно, що належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив задовільнити.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Вимоги до клопотання про арешт майна викладені в ст. 171 КПК України та повинні містити відомості, зокрема, у клопотанні слідчого повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до вимог ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
З клопотання слідчого вбачається, що він просить накласти арешт на акції ПрАТ «Пусконаладка-Суми» (код 13995697), частку у Статутному капіталі ТОВ «Трейд Інвест Плюс» (код 34592706) у розмірі 100 %, вартість якої в майні товариства становить 5 500 000 (п`ять мільйонів п`ятсот тисяч) гривень та частку у Статутному капіталі ТОВ «Урса Торг» (код 42580920) у розмірі 50 %, вартість якої в майні товариства становить 500 (п`ятсот) гривень, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також на земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0977 за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0978 за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , із забороною розпорядження всім переліченим майном
У поданому клопотанні слідчий констатує, що перелічене майно належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 .
Однак, в клопотанні слідчого не зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, та до нього не додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, що підтверджують належність акцій ПрАТ «Пусконаладка-Суми» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Оскільки клопотання слідчого подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, вважаю за необхідне повернути його для усунення недоліків та встановити строк для усунення недоліків 72 год.
На підставі викладеного і керуючись ст.171, ч.3 ст.172 КПК України,-
постановив:
Клопотання слідчого СУ ГУ ДФС в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000047 внесеному до ЄРДР 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, повернути прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури, який погодив клопотання ОСОБА_5 та встановити строк для усунення недоліків 72 години.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1