Дата документу 20.08.2020 Справа № 554/1469/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області про продовження строку дії обов`язків відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Свіса Ямпільського району Сумської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, інваліда 2 групи, одруженого, працюючого на посаді заступника начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1
Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 .
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, із порушенням законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, лісового кодексу України, нормативно-правових актів з ведення лісового та мисливського господарства, діючи в інтересах суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «НВП «Довіра-2006», протягом часу з січня 2017 року по серпень 2018 року незаконно видав сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за попередньо внесеними до таких сертифікатів завідомо неправдивих відомостей щодо придбання експортерами деревини у державних лісових господарств Полтавської області, у зв`язку із чим останнім завдано збитки на суму 470 242,77 грн.
Відповідно до п.5 Постанови КМУ від 21.12.2005 року № 1260 «Про затвердження тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» для отримання сертифіката експортери подають територіальному органові Держлісагенства заяву за встановленою Агенством формою, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів).
Відповідно до п. 7 Постанови КМУ від 21.12.2005 року № 1260 «Про затвердження тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», у разі наведення неповної або недостовірної інформації у документах, передбачених пунктом 5 цього Порядку, експортерам в одноденний строк письмово повідомляється про відмову у видачі сертифіката з обґрунтуванням причин.
Так, Полтавським обласним управлінням лісового та мисливського господарства в особі заступника начальника Управління ОСОБА_4 за зверненням ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Довіра-2006» (код ЄДРПОУ, м. Полтава, вул. Половка, 64 Д) оформлено сертифікати походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за 2017-2018 р.р. Вказані сертифікати отримані на підставі товарно-транспортних накладних в яких лісопродукцією із якої виготовлені пиломатеріали вказані технологічні дрова (деревина технологічна).
Відповідно до вимог Тимчасової інструкції з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України, затвердженої наказом Державного агентства лісових ресурсів №202 від 27.06.2012 року, деревина дров`яна для технологічних потреб (деревина технологічна)- дров`яна деревина призначена для використання у вигляді технологічної сировини при виробництві деревних плит, пакувальної стружки, товарів культурно- побутового та господарського витку, продукції виробничо-технічного вжитку, а також у гідролізному виробництві. Використання технологічної сировини, в тому числі і для виготовлення пиломатеріалів чинним законодавством України не передбачено.
Задля отримання зазначених сертифікатів про погодження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, упродовж січня-листопада 2017 року ТОВ «НВП «Довіра-2006» до Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства подано первинні документи щодо придбання ділової деревини в кількості 1860,543 м.куб., яка за своїми характеристиками враховуючи норми ДСТУ 9463-88 «Лісоматеріали круглі хвойних порід. Технічні умови», передбачена для виготовлення пиломатеріалів обрізних 1,2,3 сорту. Вихід обрізного пиломатеріалу із зазначеного об`єму ділової деревини відповідно до норм має становити 1152,97 м.куб.
Загалом Полтавським управлінням в особі заступника начальника управління без врахування вищезазначених вимог видано 45 сертифікатів, відповідно до яких ТОВ «НВП «Довіра-2006» реалізувало 510,715 м.куб. обрізних пиломатеріалів, виготовлених шляхом використання 1267,768 м.куб. техсировини.
Враховуючи викладене, обрізні пиломатеріали сосни обсягом 510,715 м.куб, спрямовані ТОВ «НВП «Довіра-2006» на експорт, згідно ТУ У 56.196-95 «Деревина дров`яна для технологічних потреб» (введені в дію 26.01.1995р.) та ДСТУ 9463-88 «Лісоматеріали круглі хвойних порід. Технічні умови»(введені в дію з 01.01.1991року), не відповідають характеристикам купленої лісопродукції, оскільки для їх виготовлення була використана техсировина.
Виходячи з норми виходу обрізних пиломатеріалів з половника сосни 2 сорту діаметром 14-24 см, розрахунково визначено необхідну кількість сировини (половника сосни) 848,364 м.куб., якого не вистачало для виготовлення обрізних матеріалів в кількості 510,715 м.куб.
Тобто, для виготовлення обрізних пиломатеріалів в кількості 510,715 м.куб., на виробництво яких не вистачає фактично придбаної ділової деревини, додатково необхідно ділової деревини (половника сосни) розрахунково в кількості 848,364 м.куб., та враховуючи різницю в ціні заявлених видів ТОВ «НВП «Довіра-2006» яка становить 499,37 грн./м.куб, розмір різниці у вартості фактично використаних половника та технологічної сировини (деревини для технологічних потреб), що були заявлені як використані ТОВ «НВП «Довіра-2006» для виготовлення пиломатеріалів обрізних, вказаних у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій складає 423 647,53 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що для виготовлення обрізних пиломатеріалів в кількості 396,037 м.куб., на виробництво яких не вистачає фактично придбаної ділової деревини, додатково необхідно ділової деревини 9пиловника сосни) розрахунково в кількості 657,872 м.куб., та враховуючи різницю в ціні заявлених видів ТОВ «НВП «Довіра-2006», яка становить 499,37 грн./м.куб., розмір різниці у вартості фактично використаних половника та технологічної сировини (деревини для технологічних потреб), що були заявлені як використані ТОВ «НВП «Довіра-2006» для виготовлення пиломатеріалів обрізних, вказаних у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за 2017 рік, складає 328 521,54 грн., що в свою чергу може свідчити про реалізацію ділової деревини під виглядом технічної сировини та, як наслідок» про втрачені доходи державними лісогосподарськими підприємствами (ДП «Гадяцьке лісове господарство» «ДП «Миргородське лісове господарство», ДП «Полтавське лісове господарство» та ДП «Полтавське державне лісогосподарське підприємство «Полтаваоблагроліс»).
За таких обставин, упродовж січня-листопада 2017 року, ОСОБА_4 умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, маючи достатні підстави вважати, що надані ТОВ «НВП «Довіра-2006» документи, які підтверджують придбання продукції та подальше її експортування являються підробленими в частині походження та якості деревини, діючи в інтересах вказаного експортера, незаконно видав наступні сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій: ПЛ 021697 від 20.01.2017, ПЛ 021698 від 20.01.2017, ПЛ 021704 від 27.01.2017, ПЛ 021705 від 27.01.2017, ПЛ 021706 від 27.01.2017, ПЛ 021709 від 01.02.2017, ПЛ 021713 від 02.02.2017, ПЛ 021751 від 21.03.2017, ПЛ 021753 від 23.03.2017, ПЛ 021754 від 23.03.2017, ПЛ 021755 від 23.03.2017, ПЛ 021761 від 29.03.2017, ПЛ 021770 від 10.04.2017, ПЛ 021794 від 27.04.2017, ПЛ 021795 від 04.05.2017, ПЛ 021798 від 05.05.2017, ПЛ 021799 від 05.05.2017, ПЛ 021800 від 05.05.2017, ПЛ 021806 від 13.05.2017, ПЛ 021831 від 13.06.2017, ПЛ 021836 від 16.06.2017, ПЛ 021837 від 16.06.2017, ПЛ 021838 від 19.06.2017, ПЛ 021842 від 21.06.2017, ПЛ 021873 від 14.07.2017, ПЛ 021874 від 14.07.2017, ПЛ 021883 від 25.07.2017, ПЛ 021886 від 26.07.2017, ПЛ 021888 від 27.07.2017, ПЛ 021893 від 02.08.2017, ПЛ 021894 від 02.08.2017, ПЛ 021896 від 04.08.2017, ПЛ 021897 від 04.08.2017, ПЛ 021932 від 05.09.2017, ПЛ 021933 від 05.09.2017, ПЛ 021942 від 08.09.2017, ПЛ 021946 від 11.09.2017, ПЛ 021947 від 11.09.2017, ПЛ 021972 від 12.10.2017, ПЛ 021975 від 13.10.2017, ПЛ 021976 від 17.10.2017, ПЛ 021980 від 20.10.2017, ПЛ 021981 від 20.10.2017, ПЛ 514002 від 03.11.2017, ПЛ 514004 від 07.11.2017.
В подальшому, для отримання зазначених сертифікатів, ТОВ «НВП «Довіра-2006» протягом часу січень-серпень 2018 року подано до Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства первинні документи щодо придбання ділової деревини в кількості 1025,446 м.куб., яка за своїми характеристиками враховуючи норми ДСТУ 9463-88 «Лісоматеріали круглі хвойних порід. Технічні умови», передбачена для виготовлення пиломатеріалів обрізних 1,2,3 сорту, при цьому вихід обрізного пиломатеріалу із зазначеної кількості має становити 630,715 м.куб.
Загалом Полтавським управлінням без врахування вищезазначених вимог видано 21 сертифікатів, відповідно до яких ТОВ «НВП «Довіра-2006» реалізувало 245,471 м.куб. обрізних пиломатеріалів, виготовлених шляхом переробки 847,515 м.куб. техсировини.
Враховуючи викладене, заявлені ТОВ «НВП «Довіра-2006» до експорту обрізні пиломатеріали сосни обсягом 245,471 м.куб. не відповідають ТУ У 56.196-95 «Деревина дров`яна для технологічних потреб» (введені в дію 26.01.1995р.) та ДСТУ 9463-88 «Лісоматеріали круглі хвойних порід. Технічні умови»(введені в дію з 01.01.1991року), не відповідають характеристикам закупленої продукції, оскільки для їх виготовлення була використана техсировина.
Виходячи з норми виходу обрізних пиломатеріалів з половника сосни 2 сорту діаметром 14-24 см, розрахунково визначено необхідну кількість сировини (половника сосни) 407,759 м.куб., якого не вистачало для виготовлення обрізних матеріалів в кількості 245,471 м.куб.
Таким чином, обсяг обрізних пиломатеріалів на виробництво яких не вистачає фактично придбаної ділової деревини складає 212,192 м.куб., обсяг додаткової кількості ділової деревини необхідної для виготовлення обрізних матеріалів в кількості 212,192 м.куб., що експортувалась ТОВ «НВП`Довіра-2006» за сертифікатами виданими ОСОБА_4 у 2018 році становить 352,479 м.куб.
За таких обставин, упродовж січня-серпня 2018 року ОСОБА_4 умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, маючи достатні підстави вважати, що надані ТОВ «НВП «Довіра-2006» документи, які підтверджують придбання продукції та подальше її експортування являються підробленими в частині походження та якості деревини, діючи в інтересах вказаного експортера, незаконно видав наступні сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій: ПЛ 514066 від 17.01.2018, ПЛ 514067 від 17.01.2018, ПЛ 514068 від 18.01.2018, ПЛ 514075 від 29.01.2018, ПЛ 514114 від 14.03.2018, ПЛ 514148 від 24.04.2018, ПЛ 514118 від 23.03.2018, ПЛ 514233 від 19.07.2018, ПЛ 514081 від 31.01.2018, ПЛ 514099 від 26.02.2018, ПЛ 514113 від 14.03.2018, ПЛ 514082 від 31.01.2018, ПЛ 514091 від 14.02.2018, ПЛ 514096 від 22.02.2018, ПЛ 514097 від 22.02.2018, ПЛ 514098 від 26.02.2018, ПЛ 514117 від 23.03.2018, ПЛ 514240 від 25.07.2018.
Досудовим розслідуванням встановлено, що для виготовлення обрізних пиломатеріалів в кількості 212,192 м.куб., на виробництво яких не вистачає фактично придбаної ділової сировини, додатково необхідно ділової деревини (половника сосни) розрахунково в кількості 352,479 м.куб, та враховуючи різницю в ціні заявлених видів ТОВ «НВП «Довіра-2006» , яка становить 402,01 грн./м.куб, розмір різниці у вартості фактично використаних половника та технологічної сировини, що були заявлені як використані ТОВ «НВП «Довіра-2006» для виготовлення пиломатеріалів обрізних, вказаних у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за 2018 рік складає 141 721,23 грн., що в свою чергу може свідчити про реалізацію ділової деревини під виглядом технічної сировини та, як наслідок» про втрачені доходи державними лісогосподарськими підприємствами (ДП «Гадяцьке лісове господарство», «ДП «Миргородське лісове господарство», ДП «Полтавське лісове господарство» та ДП «Полтавське державне лісогосподарське підприємство «Полтаваоблагроліс»).
З урахуванням вищевикладеного встановлено, що для виготовлення обрізних пиломатеріалів в кількості 608,229 м.куб., на виробництво яких не вистачає фактично придбаної ділової деревини, додатково необхідно ділової деревини (пиловника сосни) розрахунково в кількості 1010,351 м.куб, та враховуючи різницю в ціні заявлених видів ТОВ «НВП «Довіра-2006», розмір різниці у вартості фактично використаних половника та технологічної сировини (деревини для технологічних потреб), що були заявлені як використані ТОВ «НВП «Довіра-2006»для виготовлення пиломатеріалів обрізних, вказаних у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за 2017-2018 роки, сума збитків для державних лісогосподарських підприємств (ДП «Гадяцьке лісове господарство», «ДП «Миргородське лісове господарство», ДП «Полтавське лісове господарство» та ДП «Полтавське державне лісогосподарське підприємство «Полтаваоблагроліс») складає 470 242,77 грн.: 328 521,54 грн.(2017р.)+141 721,23 грн.(2018рік), що є тяжкими наслідками.
26 травня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України
Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 22 червня 2020 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 діб.
Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 24 липня 2020 продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців, а саме до 26.09.2020 року.
Посилаючись на те, що на теперішній час заявлені раніше ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;незаконно впливати на свідків та експертів , у цьому ж кримінальному провадженні;перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином,прокурор вважає, що на теперішній час існують всі підстави для продовження строку дії особистого зобов`язання та строків покладення обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити у повному обсязі.
Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Захисник в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, суд приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбаченістаттею 194цього Кодексу.
Згідно зч.6ст.194 КПК України обов`язки передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку передбаченому статтею 199 КПК України.
Відповідно до ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей зазначених у ст. 184 КПК України повинно містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.
26 травня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України
Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 22 червня 2020 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 діб.
Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 24 липня 2020 продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців, а саме до 26.09.2020 року.
Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України, максимальна санкція статті за який передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до шести років.
Існування обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: довідкою Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області від 03.12.2018 року про результати перевірки з питань оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за 2017-2018 роки, виданих Полтавським обласним управлінням лісового та мисливського господарства за зверненням ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Довіра-2006»; довідкою Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області від 21.12.2018 про результати перевірки з питань оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за 2017-2018 роки, виданих Полтавським обласним управлінням лісового та мисливського господарства за зверненням ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Довіра-2006»; висновком експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса за результатами проведення судово-економічної експертизи № 4280/7014 від 03.04.2019; висновком експерта Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру № 622 від 02.04.2020 року за результатами судової почеркознавчої експертизи; висновком експерта Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру № 117 від 22.05.2020 за матеріалами судово-економічної експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Як вбачається з наданих матеріалів, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Підставою для продовження виконання підозрюваним ОСОБА_4 процесуальних обов`язків є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення.
Метою продовження вказаного запобіжного заходу є уникнення ризиків, а саме можливості переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та експертів , у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином.
Слідчий суддя враховує, що на даному етапі досудового розслідування ризики, які були підставою для обрання запобіжного заходу не зменшилися.
Беручи до уваги вище викладене, та обставини викладені у ст. 178 КПК України, вік та стан здоров`я підозрюваного, стійкість соціальних зв`язків, вагомість доказів, про вчинення останнім кримінальних правопорушень, а також тяжкості імовірного покарання, слідчий суддя вважає, що продовжують існувати обставини, які виправдовують таке втручання в особисті права особи, тому строк виконання підозрюваним обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідно продовжити в межах строку досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 132, 176- 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора задовольнити.
Продовжити строк дії, покладених ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 22.06.2020 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , процесуальних обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, на визначений ними час;не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора, а після закінчення досудового розслідування - суду;повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;утримуватися від спілкування із свідками в даному кримінальному провадженні, тобто до 26 вересня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1