УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2020 рокусмт ПетровеСправа №: 941/1490/20
Провадження № 1-кс/941/129/20

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі слідчого судді Колесник С.І., при секретарі Проценко К.В., розглянувши клопотання старшого оперуповноваженого СКП Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Ляліна О.В., яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Бульбою І.В., по кримінальному провадженню

№ 0000078 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший оперуповноважений СКП Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції

Лялін О.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Бульбою І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 05.03.2020 року до Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло звернення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 03.03.2020 по 04.03.2020 року невідома особа шляхом обману, надавши неправдиву інформацію про порядок отримання кредиту незаконно заволоділи коштами на загальну суму 12000 гривень.

05.03.2020 року Петрівським відділенням поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області, відомості про дане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 03.03.2020 року по 04.03.2020 року невстановлена слідством особа, під час оформлення грошового кредиту, надавши недостовірну інформацію, заволоділа коштами ОСОБА_1 , на загальну суму 12000 гривень, шляхом перерахунку їх на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.03.2020 року по 05.10.2020 року.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000078, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В свою чергу, статею 162 КПК України визначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Також, Закон України «Про банки і банківську діяльність» визначає поняття банківської таємниці та способів її відкриття. Зокрема, згідно статті 60 зазначеного закону визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно ст. 62 зазначеного вище закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Під час отримання тимчасового доступу до речей і документів планується отримати інформацію про здійснені операції по рахунку за № НОМЕР_1 , відомостей про проведені по карткам операції та зняття грошових коштів у відповідних відділеннях/банкоматах/ терміналах.

Без отримання зазначеної вище інформації та копії документів на відкриття та обслуговування зазначених вище рахунків, неможливо прийняти законне та обґрунтоване рішення у провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику сектору дізнання Петрівського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області Пащенко Ганні Петрівні, уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженим СКП Ляліну Олександру Вікторовичу, Ляшевичу Євгену Пантилейовичу, Дробязко Денису Ігоровичу, Лосю Григорію Анатолійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у Жовтоводському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.03.2020 року по 05.10. 2020 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.03.2020 по 05.10.2020 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з

16 жовтня 2020 року по 15 листопада 2020 року.

Роз`яснити, що юридична особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Петрівського раойнного суду

Кіровоградської області С. І. Колесник