Провадження №1-кс/127/9635/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , 01.10.2020 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в червні 2019 року порушуючи постанову Кабінету Міністрів України № 466 від 13.04.2011 без отримання дозвільної документації з державного архітектурно-будівельного контролю на право виконання підготовчих та будівельних робіт, самовільно, всупереч установленому законом порядку розпочала будівельні роботи по зведенню цеху на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , правомірність яких оспорюється одним із учасників товариства, а також вчиняються дії, щодо розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 будучи допитаним в якості свідка повідомив, що у вересні 2019 року йому надано довіреність представляти інтереси ОСОБА_5 , який являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює переробку, зберігання та реалізацію плодово-ягідної продукції. У подальшому, ОСОБА_4 було доручено з`ясувати причину зменшення прибутковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке спостерігалось в період з 2018 по 2019 роки. Під час виконання покладеного на ОСОБА_4 завдання, останньому стало відомо, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в травні 2019 року без отримання в ІНФОРМАЦІЯ_2 дозвільної документації, самовільно розпочало будівельні роботи по зведенню цеху фруктових наповнювачів на земельній ділянці з кадастровим номером :01:009:0055 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить підприємству. При цьому, встановлено, що без погодження зі співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 19.07.2018 для будівництва цеху фруктових наповнювачів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений генеральний договір № 010/150-2/991 під заставу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використало 531 688,57 Євро кредитних коштів.

Крім того, ОСОБА_4 стверджує, що ним встановлено, що на час звернення керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 за отриманням дозволу на реконструкцію приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будівельні роботи щодо зведення цеху фруктових наповнювачів на території підприємства вже перебували на завершальному етапі.

Враховуючи вищевикладене ОСОБА_4 вважає, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до статуту підприємства не маючи права без проведення зборів засновників підприємства та прийняття ними відповідного рішення, самовільно ухвалив рішення про отримання кредитних кошти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по генеральному договору № 010/150-2/991 під заставу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використав їх на будівельні роботи, на проведення яких не отримав дозвіл в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.06.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була укладено додаткова угода № 010/150-2/991/4, згідно якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до умов генерального договору, в рамках Сублімітів, виділить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 1 360 000 Євро для сплати коштів за непокритими Акредитивами, 1 550 000 Євро на фінансування та рефінансування витрати на придбання обладнання та основних засобів; витрат, пов`язаних з транспортуванням та монтажем; витрат щодо сплати митних платежів, пов`язаних із ввезенням товарів ( виробниче обладнання) на митну територію України, та податку на додану вартість. Також, в рамках Сублімітів виділить 215 000 Євро для сплати коштів за непокритими Акредитивами, відкритими в рамках Субліміту.

Також співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 будучи додатково допитаним в якості свідка повідомив, що починаючи з липня 2017 року жодного разу його не інформували про організацію проведення ЗЗУ, жодного разу участі в організації та проведенні загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та участі в обговоренні будь-яких питань управлінського характеру він не приймав, ніяких підписів в протоколах ЗЗУ за вказаний період, а ж до 27.12.2019 року не проставляв (вперше проведені легітимно ЗЗУ за участю ОСОБА_4 на підставі довіреності). Він вважає, що будь-які протоколи за вказаний період - підписані без його участі з підробленням його підпису. Він вважає, що кредит який був виданий та отриманий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправомірно, договори з банком укладені без належно отриманих повноважень для підписанта порушено положення підпункту з) п. 7.4 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вважає, що отримані грошові кошти було розтрачено без використання в прямій господарській діяльності. Також їм достовірно відомо, що при оформленні кредитного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 010/150-2/991 від 19.07.2018 року та договорів забезпечення до їх змісту внесені завідомо неправдиві/підроблені відомості, щодо вартості активів підприємства (значно занижена вартість в порівнянні з балансовим обліком вартості активів). Також за наявною у нього інформацією, отриманою від його довіреної особи ОСОБА_4 - співзасновники: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ведуть активну підготовку до відчуження всіх наявних активів підприємства та власних часток корпоративної участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь третіх осіб у термін до середини вересня 2020 року.

З огляду на суть ухвалюваних розпорядчих рішень на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повністю змарнованого «робочих сезонів: 2018-2020 років», керівництво веде діяльність направлену на умисне доведення до банкрутства, з можливою метою уникнення виконання зобов`язань за кредитним договором: укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 010/150-2/991 від 19.07.2018 року.

Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являються наступні особи: ОСОБА_5 , який користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , який користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , який користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , директором на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_10 , який користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 .

По вищевказаному кримінальному провадженню мною 25.09.2020 складено мотивований рапорт, згідно якого встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні особи, які користуються послугами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому виникла необхідність в перевірці їх показів, та встановлення їх місцезнаходження до моменту вчинення кримінальних правопорушень та по теперішній час, тому за допомогою моніторингу їх мобільних телефонів перевірити їх свідчення.

В зв`язку із вищевикладеним, з метою отримання доказів причетності вказаних фігурантів до скоєння даного злочину, а також інформації про їх місцезнаходження на даний час, їх зв`язки, вважаю за доцільне звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у оператора стільникового зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період часу з 00.01 год. 01.07.2017 по 23.59 години 25.09.2020 року в друкованому та електронному вигляді, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, та адреса звідки здійснювався дзвінок, азимут та адреса базової станції, у зоні покриття яких здійснювались з`єднання між абонентами.

Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватись послугами оператора телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації, необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вищевказаного злочину, шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку. Отримані в операторів телекомунікації зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000071 06.02.2020 вбачається, що відомості до ЄРДР були внесенні з приводу того, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в червні 2019 року порушуючи постанову Кабінету Міністрів України № 466 від 13.04.2011 без отримання дозвільної документації з державного архітектурно-будівельного контролю на право виконання підготовчих та будівельних робіт, самовільно, всупереч установленому законом порядку розпочала будівельні роботи по зведенню цеху на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , правомірність яких оспорюється одним із учасників товариства, а також вчиняються дії, щодо розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем.

З інформації про проведення слідчих розшукових дій вбачається, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являються наступні особи: ОСОБА_5 , який користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , який користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , який користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , директором на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_10 , який користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів, сім-карток, за період часу з 00.01 год. 01.07.2017 по 23.59 години 25.09.2020 року, які здійснені через: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 в друкованому та електронному вигляді, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, та адреса звідки здійснювався дзвінок, азимут та адреса базової станції, у зоні покриття яких здійснювались з`єднання між абонентами.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя