Справа № 202/6862/20
Провадження № 1-кс/202/8051/2020
УХВАЛА
Іменем України
30 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000676 від 08.09.2020 року

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі матеріалів, що надійшли з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України за результатами перевірки за зверненням представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо протиправних дій колишнього співробітника товариства ОСОБА_6 в системі обліку видачі платежів (апаратний комплекс підприємства), націлених на отримання неправомірної вигоди та заволодіння грошовими коштами клієнтів компанії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що завдало значної шкоди.

Відповідно до допиту представника потерпілого ОСОБА_5 24.06.2020 року до нього звернулася провідний фахівець по роботі із корпоративними клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , яка повідомила, що після звірки оборотів постійний клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 виявив недостачу коштів.

В зв`язку із цим було призначено службову перевірку, в ході якої встановлено, що начальник відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , робоче місце якого знаходилося у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (де також розміщено ПНФП № 04247) за адресою: АДРЕСА_1 , знаходячись на робочому місці, систематично вносив неправдиві дані до документів про видачу готівкових коштів та підробляв підписи клієнтів про отримання готівки, внаслідок чого привласнив 512000грн. Також ОСОБА_6 , користуючись особистим логіном та паролем, вносив до автоматизованої системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправдиві відомості про нібито здійснені ним операції щодо видачі коштів.

25.06.2020 року в ході проведення службової перевірки ОСОБА_6 було опитано та він пояснив, що дійсно незаконно забирав собі грошові кошти клієнтів, всього він визнав суму понад 500тис.грн., точну суму сам він назвати не міг, оскільки не вів такого обліку. При цьому він пояснив, що при привласненні грошових коштів працював не тільки під своїм логіном і паролем, а періодично користувався логіном та паролем співробітника відділення ОСОБА_14 і таким чином привласнив 111543 грн.

ОСОБА_6 пояснив, що в нього великі фінансові проблеми і викрадені кошти він витратив на погашення кредитів, придбання особистих речей (телефону, телевізору та ін.). Вказані кошти він зобов`язався повернути до 30.06.2020 року, але цього не зробив.

Через ситуацію, що склалася, 07.07.2020 року наказом № 1822-к ОСОБА_6 було звільнено з роботи у зв`язку із втратою довіри на підставі ч. 2 ст. 41 КЗпП України.

18.07.2020 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися із претензіями наступні клієнти ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які виявили недостачу коштів у вигляді неотриманих ними переказів на загальну суму 968029,00грн.

Під час проведення додаткової службової перевірки було встановлено, що видачу грошових коштів на ім`я зазначених клієнтів здійснював ОСОБА_6 . При ознайомленні із претензіями зазначених осіб звертає увагу, що всі вони заповнені одним почерком і що підписи не відповідають підписам клієнтів у паспортах. Також під час службової перевірки було перевірено чеки про видачу грошових коштів на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і підписи у вказаних чеках також викликають питання, оскільки вони є різними. Також всі зазначені клієнти перед подачею претензій попередньо звернулися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявами про надання їм відомостей про перекази, отримані за період з грудня 2019 року по липень 2020 року. Окрім того, звертає на себе увагу той факт, що грошові кошти зазначеними клієнтами не отримувалися у відділенні № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 з грудня 2019 року, а претензії щодо недоотримання грошів надійшли лише 18.07.2020 року, тобто через 7 місяців.

З метою проведення подальшого розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх в оригіналі (здійснити їх виїмку), а саме: особова справа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , за весь період працевлаштування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в т.ч. анкета, автобіографія, накази про призначення на посаду/переміщення/звільнення/надання відпусток з відмітками про ознайомлення ОСОБА_6 , заяви про призначення на посаду/переміщення/звільнення/надання відпусток та ін.); посадові інструкції ОСОБА_6 за весь період працевлаштування з відмітками про ознайомлення; договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 від 21.05.2018 року; заяви клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 про надання відомостей про отримання ними переказів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; претензії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період 2020 року із усіма додатками; матеріали щодо проведення звірки щодо розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; копії особистих документів клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (паспортів, ІПН); матеріали службових перевірок відносно ОСОБА_6 за фактом надходження претензій від клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (пояснення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові записки, висновки та ін.); інформація про всі операції (транзакції), здійснені із використанням особистого логіну та паролю ОСОБА_6 , ОСОБА_14 за період з 01.12.2019 року по 07.07.2020 року щодо видачі переказів на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; реєстри прийнятих та виплачених переказів на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період з 01.12.2019 року по 07.07.2020 року; чеки (квитанції) про видачу переказів на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період з 01.12.2019 року по 07.07.2020 року.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх в оригіналі (здійснити їх виїмку), а саме: особова справа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , за весь період працевлаштування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в т.ч. анкета, автобіографія, накази про призначення на посаду/переміщення/звільнення/надання відпусток з відмітками про ознайомлення ОСОБА_6 , заяви про призначення на посаду/переміщення/звільнення/надання відпусток та ін.); посадові інструкції ОСОБА_6 за весь період працевлаштування з відмітками про ознайомлення; договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 від 21.05.2018 року; заяви клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 про надання відомостей про отримання ними переказів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; претензії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період 2020 року із усіма додатками; матеріали щодо проведення звірки щодо розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; копії особистих документів клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (паспортів, ІПН); матеріали службових перевірок відносно ОСОБА_6 за фактом надходження претензій від клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (пояснення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові записки, висновки та ін.); інформація про всі операції (транзакції), здійснені із використанням особистого логіну та паролю ОСОБА_6 , ОСОБА_14 за період з 01.12.2019 року по 07.07.2020 року щодо видачі переказів на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; реєстри прийнятих та виплачених переказів на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період з 01.12.2019 року по 07.07.2020 року; чеки (квитанції) про видачу переказів на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період з 01.12.2019 року по 07.07.2020 року.

Строк виконання ухвали до 29 січня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1