Провадження № 1-кс/592/6853/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003179 від 11.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 05.09.2020 року, невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 та банківську картку НОМЕР_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами в сумі 3500 грн., які були перераховані потерпілим в якості оплати товару (ЖЄО 77792 від 10.12.2020).

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 була відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
В судове засідання старший слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яких міститься наступна інформація:
- фотознімок власника банківської карти НОМЕР_2 , його паспортні (анкетно - адресні) дані;
- роздруківка руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 05.09.2020 року по час винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;
- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки НОМЕР_2 за період з 05.09.2020 по час винесення ухвали у якості фінансових;
- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки НОМЕР_2 за період з 05.09.2020 по час винесення ухвали у якості фінансових.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1