справа № 752/9275/20
провадження №: 1-кс/752/3930/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.06.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001241, відомості щодо якого 18.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ), із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2018 по день винесення ухвали, з можливістю вилучення вищевказаних документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001241, відомості щодо якого 18.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в своїй діяльності використовує наступні розрахункові рахунки: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкриті в Філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 ); №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ); №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_19 ), №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у період 2017-2019 років провів ряд публічних державних закупівель. Зокрема, було оголошено наступні тендерні закупівлі: тендер UA-2018-08-14-000347-c, предметом якого є «оздоровлення у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків: дітей киян-учасників антитерористичної операції (учасників відсічі збройної агресії) віком до 14 років; дітей-киян військовослужбовців військових частин N2260, N3066, N3030, N2269, NВ2262, NВ2277, NА0525, NА1799, NА2299, NВ3231, які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років; дітей загиблих (померлих) киян-учасників антитерористичної операції (учасників відсічі збройної агресії) віком до 18 років (Одеська обл. (Кілійський або Татарбунарський р-ни))»; UA-2018-12-18-005670-c, предметом якого було «оздоровлення у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків: - дітей киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ віком до 14 років; - дітей-киян військовослужбовців військових частин N2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799,А1937, А2299, А4193 які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років; - дітей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, віком до 18 років (Одеська обл.); UA-2018-12-18-005677-c, предметом якого була «оздоровлення у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків: - дітей киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ віком до 14 років; - дітей-киян військовослужбовців військових частин N2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799,А1937, А2299, А4193 які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років; - дітей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, віком до 18 років (Одеська обл.)»; UA-2019-09-06-001681-a, UA-2019-09-06-001682-a, UA-2019-09-06-001683-a , UA-2019-09-06-001684-a, UA-2019-09-06-001685-a, UA-2019-09-06-001686-a, предметом яких було «оздоровлення у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків: - дітей киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ віком до 14 років; - дітей-киян військовослужбовців військових частин N2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799,А1937, А2299, А4193 які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років; - дітей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, віком до 18 років які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років; - дітей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, віком до 18 років».

Переможцем вказаних закупівель було визначено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Платник ПДВ з 11.08.2006 року.

Між вказаними суб`єктами господарювання були укладені відповідні договори надання послуг з оздоровлення, а саме №106 від 27.08.2018, №39 від 19.02.2019, №38 від 19.02.2019, №82 від 13.09.2019 , №83 від 13.09.2019, №84 від 13.09.2019, №85 від 13.09.2019, №86 від 13.09.2019, №87 від 13.09.2019.

Відповідно до наданих ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) накладних №115 від 03.09.18, №14 та №15 від 01.04.19, №78, №79, №80, №81, №82, №83 від 13.09.19 та видаткових накладних №16 та №17 від 07.06.2019 ціна за путівки як для дорослих так і для дітей до 18 років вказана «без ПДВ».

Згідно проплат офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 перерахунок коштів на банківські рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався без ПДВ, при цьому суми перерахованих коштів за надані послуги з оздоровлення відповідають сумам вказаним у договорах, де ціна за путівку для батьків або осіб, які їх замінюють вказана з урахуванням ПДВ.

Таким чином всупереч умовам укладених договорів, де ціна за путівку для дорослої вказана з урахуванням ПДВ та нормам пп.197.1.6 п. 197.1. статті 197 ПК України сторонами неправомірно відображено суми оплат за отримані путівки у накладних та видаткових накладних та перераховано на банківські рахунки Виконавця. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило сплату сум ПДВ за дорослі путівки до бюджету чим привласнило бюджетні кошти у сумі понад 655 759 грн.

Враховуючи викладене, вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні, так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані речі і документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання такого розпорядження в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи та речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні службових осіб АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001241, відомості щодо якого 18.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ), із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2018 по день винесення ухвали, з можливістю вилучення копії вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1