Провадження № 1-кс/643/4930/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.12.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання інспектора Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000197 внесеному 18.07.2020 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 17.07.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 10.07.2020 о 14:00 за адресою АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 300грн., спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України КК, тобто шахрайство.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 10.07.2020 в соціальній мережі «Фейсбук» побачила пост ОСОБА_5 про продаж трьох ножів ручної роботи вартістю по 350грн. кожний, після чого вирішила придбати один з них та написала останньому повідомлення в соціальній мережі, на що останній скинув реквізити картки № НОМЕР_1 для оплати, яка оформлена на ОСОБА_6 та попросив скинути адрес доставки. Крім цього ОСОБА_7 попросив прислати фотографії чеку для достовірності переведення грошових коштів. ОСОБА_4 написала адресу доставки після чого перевела 300грн. на вищевказану картку. Також, ОСОБА_4 відправила фотографію чеку про оплату товару. У відповідь ОСОБА_7 відповів повідомленням, що отримав квитанцію про сплату та відправить куплений ніж однак по теперішній час ОСОБА_4 не отримала куплений товар. На зв`язок ОСОБА_7 після отримання грошових коштів не виходив, на повідомлення не відповідає.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою підтвердження сум, періоду, часу та місця вчинення грошових переказів потерпілою, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ). Зазначена інформація може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати інспектору СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , , а саме до інформації щодо:

?руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я ОСОБА_6 ;

?належності рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період з 07.07.2020 по 13.07.2020 та надати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

?чи є № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) основним рахунком, чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то необхідна інформація щодо номеру основного рахунку, до котрого прив`язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного рахунку правопорушника та інформації щодо залишку, балансу на них;

?чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати, чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), якщо так, то за якими адресами;

?чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за весь період користування ним, і, якщо так, то необхідно надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

?- чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), власником рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за весь період користування ним, і, якщо так, то непохідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

?фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 );

?чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та чи зупинялися банком (арештовувався рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )) чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) цього рахунку та чи зверталась особа, котрій він належить про продовження його роботи. В разі проведення такої службової долучити її результати до наданих матеріалів.

Строк дії ухвали до 07.01.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1