Справа № 721/528/20
Провадження №1-кс/713/166/20
УХВАЛА
іменем України

21.07.2020 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , за участю третьої особи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання слідчого СВ Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000095 від 10.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.07.2020 року слідчий СВ Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 звернувся в суд з клопотанням погодженим прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000095 від 10.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.1 КК України.

В клопотанні вказував, що 09.07.2020 року ОСОБА_4 , 1976 р.н., прож. с. Плоска Путильського району за допомогою екскаватора марки САTERPILLAR M315 д.н. НОМЕР_1 в с. Селятин із річки "Сучава" незаконно видобував піщано-гравійну суміш на вантажний автомобіль марки КАМАЗ - 4310 д.н НОМЕР_2 без відповідного дозволу. 10.07.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000095 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 240 ч.1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування в ході огляду місця події було вилучено екскаватора марки САTERPILLAR M315 д.н. НОМЕР_1 власником якого являється ОСОБА_7 , житель АДРЕСА_1 , та вантажний автомобіль марки КАМАЗ - 4310 д.н. НОМЕР_2 із піщано-гравійною сумішшю власником якого являється ОСОБА_4 житель АДРЕСА_2 .

10.07.2020 року оглянуті під час ОМП екскаватор марки САTERPILLAR M315 д.н. НОМЕР_1 власником якого являється ОСОБА_7 житель АДРЕСА_1 , та вантажний автомобіль марки КАМАЗ - 4310 д.н. НОМЕР_2 із піщано-гравійною сумішшю навантаженою на нього власником якого являється ОСОБА_4 житель АДРЕСА_2 було визнано по даному кримінальному провадженні речовим доказом, здано на збереження під розписку заступнику директора по господарській частині Галицівської ЗЗСО 1-3 ступенів ОСОБА_8 де вони на даний час зберігаються, а саме в АДРЕСА_3 . Так як вищевказані речі мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні, як такі, що доводять вину особи в скоєнні кримінального правопорушення, та використовуватися як докази при доведенні вини злочинця, тому необхідно на підставі ст. 170 КПК України накласти арешт на вище вказані транспортні засоби та піщано-гравійну суміш, для подальшого відшкодування цивільного позову завданих матеріальних збитків.

Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: на екскаватор марки САTERPILLAR M315 д.н. НОМЕР_1 власником якого являється ОСОБА_7 жит. АДРЕСА_1 (номер мобільного телефону встановити не представилось можливим), та вантажний автомобіль марки КАМАЗ - 4310 д.н. НОМЕР_2 із піщано-гравійною сумішшю власником якого являється ОСОБА_4 житель АДРЕСА_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ), які тимчасово вилучені під час ОМП 09.07.2020 року та поміщені на територію Галицівського ЗЗСД за адресою вул. Лугова 19, с. Галицівка Путильського району, Чернівецької області з метою запобігання можливості відчужити дане майно, розпоряджатися будь-яким чином даним майном та використовувати його.

В судове засідання слідчий СВ Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилалась на обставини викладені в клопотанні, просила накласти арешт на екскаватор марки САTERPILLAR M315 д.н. НОМЕР_1 ; вантажний автомобіль марки КАМАЗ - 4310 д.н. НОМЕР_2 ; піщано-гравійну суміш, яка завантажена на транспортний засіб марки КАМАЗ 4310, д/н НОМЕР_2 .

В судовому засіданні ОСОБА_4 просив повернути транспортні засоби. Зазначав, що користується транспортними засобами та є приватним підприємцем.

Заслухавши прокурора, третю особу, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, суд дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 10.07.2020 року внесено відомості до ЄРДР за №0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.1 КК України.

З витягу з кримінального провадження №0000095 від 10.07.2020 року вбачається, що 09.07.2020 року ОСОБА_4 , 1976 р.н., прож. с. Плоска Путильського району за допомогою екскаватора марки САTERPILLAR M315 д.н. НОМЕР_1 в с. Селятин із річки "Сучава" незаконно видобував піщано-гравійну суміш на вантажний автомобіль марки КАМАЗ - 4310 д.н НОМЕР_2 без відповідного дозволу.

З протоколу огляду місця події від 09.07.2020 року вбачається, що під час огляду екскаватор марки САTERPILLAR M315 д.н. НОМЕР_1 , вантажний автомобіль марки КАМАЗ - 4310 д.н. НОМЕР_2 із піщано-гравійною сумішшю розміром 3,20х0,65 метра вилучено.

Екскаватор марки САTERPILLAR M315 д.н. НОМЕР_1 , вантажний автомобіль марки КАМАЗ - 4310 д.н. НОМЕР_2 із піщано-гравійною сумішшю, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000095 від 10.07.2020 року та зберігаються на території Галицівської ЗЗСО 1-3 ступенів, с.Галицівка вул.Лугова, 19, Путильського району Чернівецької області.

З копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Серія НОМЕР_4 від 30.11.2018 року вбачається, що власником транспортного засобу - екскаватора марки САTERPILLAR M315, д.н. НОМЕР_1 є ОСОБА_7 .

З копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Серія НОМЕР_5 вбачається, що власником транспортного засобу марки КАМАЗ - 4310 д.н. НОМЕР_2 є ОСОБА_4 .

У відповідності до п.7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до вимог ч. 2 вказаної статті арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 цієї статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу..

Частиною 10 вказаної статті передбачено арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1, 2 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.5. ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий вважає, що вказане вище майно відповідно до вимог ч.1 ст. 98 КПК України є речовим доказом та знаряддям злочину як матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів необхідно прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучені транспортні засоби можуть бути доказом у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст.98 КПК України знаряддя вчинення злочину

Прокурором доведено, що незастосування арешту екскаватора та автомобіля, може призвести до його приховування, відчуження чи пошкодження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України, а також доведено можливість використання вказаного майна як доказ у кримінальному провадженні.

Також Суд вважає, що слідчим дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.4 та ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1. перелік майна, на яке накладено арешт; 2. підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме, Екскаватор марки САTERPILLAR M315, д/н НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_7 , жителю АДРЕСА_1 та вантажний автомобіль марки КАМАЗ 4310, д/н НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_4 , жителю с.Плоска, Путильського району Чернівецької області, шляхом заборони розпорядження та відчуження даними транспортними засобами.

Що стосується необхідності накладення арешту на вилучену гравійно-піщану сировину, слідчий суддя виходить із наступного.

З матеріалів, поданих разом із клопотанням, вбачається, що відомості в ЄРДР внесено за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 240 ч.1 КК України.

Згідно постанови Кабінету міністрів України №827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», сировина піщано-гравійна, у тому числі галька, піщано-гальковий матеріал, гравій та ракуша, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Більше того виявлена суміш лише тимчасово вилучена, однак її походження та склад на даний час ще не визначені.

Оскільки виявлена гравійно-піщана суміш, розміром 3,20х0,65 метра, яка завантажена на транспортний засіб марки КАМАЗ 4310, д/н НОМЕР_2 , є речовим доказом в кримінальному провадженні по факту незаконного її видобування, слідчий обґрунтовано звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вказану сировину з метою збереження цього речового доказу та необхідності проведення ряду слідчих дій.

Крім того, до суду не надано жодного доказу на підтвердження законності її походження, а тому у слідства виникли розумні та вагомі правові підстави для проведення слідчих дій з метою встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, оцінюючи надані до клопотання докази у сукупності з іншими встановленими обставинами, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для арешту гравійно-піщаної сировини.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області є обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000095 від 10.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.1 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: Екскаватор марки САTERPILLAR M315, д/н НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Серія НОМЕР_4 від 30.11.2018 року належить ОСОБА_7 , жителю АДРЕСА_1 , який зберігається на території Галицівської ЗЗСО 1-3 ступенів, с.Галицівка вул.Лугова, 19, Путильського району Чернівецької області, шляхом заборони розпорядження та відчуження даним транспортним засобом.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: вантажний автомобіль марки КАМАЗ 4310, д/н НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Серія НОМЕР_5 належить ОСОБА_4 , жителю с.Плоска, Путильського району, який зберігається на території Галицівської ЗЗСО 1-3 ступенів, с.Галицівка вул.Лугова, 19, Путильського району Чернівецької області, шляхом заборони розпорядження та відчуження даним транспортним засобом.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: гравійно-піщану суміш, розміром 3,20х0,65 метра, яка завантажена на транспортний засіб марки КАМАЗ 4310, д/н НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_4 , житель с.Плоска, Путильського району, який зберігається на території Галицівської ЗЗСО 1-3 ступенів, с.Галицівка вул.Лугова, 19, Путильського району Чернівецької області, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження даною гравійно-піщаною сумішшю.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1