Єдиний унікальний номер 719/570/20
Номер провадження 1-кс/719/83/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів, що

містять охоронювану законом таємницю

27 листопада 2020 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

інспектора сектору дізнання: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000039 від 10.11.2020р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 листопада 2020р. на розгляд суду надійшло клопотання від 24.11.2020р., інспектора сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 10.11.2020р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 09.11.2020р. невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , під приводом продажу автомобільних шин до вантажного автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 44320,00 грн., які останні перерахували через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на суму 12640,00 грн., ОСОБА_6 на суму 12640,00 грн. та ОСОБА_7 на суму 18969,00 грн.

Зважаючи на те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію стосовно з`єднання абонентських номерів мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із іншими користувачами операторів мобільного зв`язку напередодні та під час вчинення шахрайства, а саме інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків (по абонентах «А» і «Б»), тривалість розмов з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та точним місцезнаходженням абонента у момент дзвінка, вхідних і вихідних СМС-повідомлень, з метою встановлення факту причетності осіб-володільців зазначених абонентських номерів до вчинення злочину, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів із інформацією щодо вказаних відомостей у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.7 ч.1 ст. 162 КПК України та ст.39 Закону України «Про телекомунікації».

З огляду на зазначене, просить надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_8 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1. з`єднання абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 03.11.2020р. по дату постановлення ухвали суду.

Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носії диску в форматі .xlsx (Microsofr Exel), рознесену по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ номеру А, ІМЕІ номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. За наявності контрактної угоди з абонентом А, надати відомості про його особу, в тому числі копію паспорта.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1. з`єднання абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 03.11.2020р. по дату постановлення ухвали суду включно.

Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носії диску в форматі .xlsx (Microsofr Exel), рознесену по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ номеру А, ІМЕІ номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. За наявності контрактної угоди з абонентом А, надати відомості про його особу, в тому числі копію паспорта.

У судовому засіданні інспектор сектору дізнання клопотання підтримала з підстав, наведених в останньому, та просила задоволити в повному обсязі.

Будучи повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, представники володільця витребуваної інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися та про причини своєї неявки суд не повідомили.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судом розглянуто клопотання за відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заслухавши думку інспектора сектору дізнання та дослідивши письмові матеріали клопотання, судом встановлено, що 10 листопада 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 внесено відомості про те, що 09.11.2020р. невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , під приводом продажу автомобільних шин до вантажного автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 44320,00 грн., які останні перерахували через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на суму 12640,00 грн., ОСОБА_6 на суму 12640,00 грн. та ОСОБА_7 на суму 18969,00 грн. Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР та постанови про призначення групи дізнавачів від 10.11.2020р. в кримінальному провадженні № 0000039 від 10.11.2020р. визначено групу дізнавачів у складі: начальника сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_8 ; інспектора сектору дізнання ІНФОРМАЦІЯ_4 , лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начальна сектору кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 , капітана поліції ОСОБА_9 ; старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженого сектору кримінальної поліції уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_11 ; прокурор ОСОБА_4 .

Як вбачається з протоколу допиту свідка від 10.11.2020р., протоколів допиту потерпілого ОСОБА_6 та потерпілого ОСОБА_7 від 10.11.2020р. 03 листопада 2020р. ОСОБА_7 на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж шин до вантажного автомобіля, які разом із друзями вирішив придбати. Зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером НОМЕР_2 , ОСОБА_7 домовився з продавцем на ім`я ОСОБА_12 про дату та спосіб доставки, а також вартість товару на загальну суму 44320,00 грн., яку необхідно було перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_6 . 09 листопада 2020р., після прибуття товару із логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поштове відділення з встановленою забороною видачі, потерпілі оглянули такий та виявили, що відправником вказано ОСОБА_13 , телефон НОМЕР_4 . Через певний час, отримавши із номера НОМЕР_2 смс-повідомлення з реквізитами картки № НОМЕР_1 , потерпілі перерахували на таку грошові кошти, а саме: ОСОБА_7 18969,00 грн., ОСОБА_6 12600,00 грн., ОСОБА_5 12600,00 грн. Після цього ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_13 , щоб останній зняв заборону на видачу товару, однак ОСОБА_13 повідомив, що повної суми коштів не отримав, лише завдаток в сумі 2100, 00 грн., ОСОБА_12 не знає, а тому заборону знімати не буде. Оскільки за номером абонент не виходив на зв`язок, а ОСОБА_13 заперечував свою причетність до отримання перерахованих коштів, потерпілі звернулись в поліцію з повідомленням про шахрайство. Додатково повідомили, що картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_14 , жительці АДРЕСА_3 , однак за номер НОМЕР_7 остання не відповідає.

В підтвердження своїх показів потерпілі також надали скріни із сайту OLX.ua, квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок коштів десятьма платежами на загальну суму 43870, 00 грн., квитанцію про прийом вантажу № із вказівкою відправника та одержувача.

Зокрема, із квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок коштів встановлено, що на картку № НОМЕР_8 потерпілий ОСОБА_5 перерахував 12650, 00 грн., ОСОБА_6 12120, 00 грн., ОСОБА_7 НОМЕР_9 , 00 грн.

Як вбачається із скрінів оголошення з сайту OLX.ua ОСОБА_13 вказав наступні номери мобільних операторів для зв`язку: вайбер 931662040, МТС НОМЕР_10 , Киев НОМЕР_11 , а у квитанції про прийом вантажу № відправник ОСОБА_13 вказав телефон НОМЕР_4 .

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального проступку, та місця вчинення кримінального проступку.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У ч. 1 ст. 300 КПК України передбачено, що для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється, зокрема, виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на виклад обставин вчиненого кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, беручи до уваги долучені до клопотання документи, приходжу до висновку, що відомості, на витребування яких направлено клопотання інспектора сектору дізнання, мають значення для розслідування кримінального проступку, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та місце вчинення кримінального проступку неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, у зв`язку з чим слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.3, 27, 40-1, 107, 131, 159, 160, 162-164, 166, 300, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задоволити.

Надати інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_8 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні:

1. приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо з`єднання абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 03.11.2020р. по 27.11.2020р. включно.

Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носії диску в форматі .xlsx (Microsofr Exel), рознесену по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ номеру А, ІМЕІ номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. За наявності контрактної угоди з абонентом А, надати відомості про його особу, в тому числі копію паспорта.

2. приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо з`єднання абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 03.11.2020р. по 27.11.2020р. включно.

Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носії диску в форматі .xlsx (Microsofr Exel), рознесену по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ номеру А, ІМЕІ номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. За наявності контрактної угоди з абонентом А, надати відомості про його особу, в тому числі копію паспорта.

Строк дії даної ухвали визначити до ¬¬¬¬¬¬¬¬26 грудня 2020 року включно.

Роз`яснити представникам приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та дві копії даної ухвали для відома та виконання вручити інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: