Справа № 953/5993/20
н/п 1-кс/953/3095/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" квітня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000766 від 29.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.04.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо виконання робіт по договорам № 011018/1 від 01.10.2018 та № 011018/2 від 01.10.2018, укладеним між обласним комунальним підприємством Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів, додаткових угод до них (з додатками за наявності), документації конкурсних торгів (тендерної документації); проектно-кошторисної документації (робочого проекту з кресленнями - за наявності); кошторисної документації, що пройшла експертизу та експертний звіт (у т.ч. в електронному вигляді в форматі bdd, bds); зведених та локальних кошторисів з додатками (відомостей матеріалів, машин та механізмів, загальновиробничих витрат), договірної ціни; наказів про затвердження проектно-кошторисної документації та зареєстрованих декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовності об`єкту до експлуатації; інших документів, які підтверджують факт проведення (виконання) ремонтно-будівельних робіт; виконавчої документації у друкованому та електронному вигляді, а саме: актів приймання виконаних підрядних робіт КБ-2В; відомостей ресурсів; довідок про вартість виконаних підрядних робіт КБ-3; актів на закриття прихованих робіт до актів КБ-2В; розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків заробітної плати, актів прийому поопераціних робіт, журналів обліку виконаних робіт; документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт; документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт; рахунків, платіжних доручень, накладних, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності на придбані матеріали, які зазначені в актах виконаних робіт; документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт, довідок про економічне обґрунтування робіт; товаро-транспортних накладних на використання будівельної техніки; листування, наказів про призначення на посаду та звільнення з посад службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадових інструкцій службових осіб; штатного розпису працівників підприємства, із змінами та доповненнями, за період з 01.10.2018 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням: посади, П.І.Б., контактного телефону, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000766 від 29.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи обласного комунального підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем, вступивши у злочинну змову з суб`єктом господарської діяльності, задіяли останнього для проведення ремонтних (будівельних) робіт пам`ятки архітектури. Суб`єкт господарської діяльності завищив вартість та об`єми виконаних робіт, внаслідок чого учасники злочинної схеми протиправно заволоділи бюджетними коштами на суму більше 500 тис. грн.

Так встановлено, що у жовтні 2018 року обласне комунальне підприємство Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » два тристоронні договори на загальну суму 2 600 000 гривень на проведення ремонту (реставраційного) пам`ятки архітектури та містобудування місцевого та національного значення палацо-паркового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно отриманих даних службовими особами ОКП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок внесення неправдивих даних до проектно-кошторисної документації, було привласнено понад 500 тисяч гривень.

Слідчий вказує, що для встановлення істини по справі, підтвердження або спростування фактів, що перевіряються, перевірки характеру та обсягів виконаних робіт, призначеного судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

16.03.2020 при супровідному листі № 1471/05-23/13/16-20 11.03.2020 до СУ ГУ НП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 5287, згідно якого, відповідно до статті 69 КПК України для проведення даної експертизи експерт просить надати додаткові матеріали.

Як вказує слідчий, вищевказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та іншим чином отримати їх неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні вважав клопотання слідчого необґрунтованим, не доведеним та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за виконані протиаварійні роботи за договорами від 01.10.2018 року № 011018/1 та 011018/2 не є бюджетними коштами та не надходили з казначейських рахунків. Вказані кошти були сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка благодійна діяльність за проведення протиаварійних робіт на пам`ятці архітектури, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на підтвердження чого надав довідку за підписом генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та виписку по рахунку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000766 від 29.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні № 0000766 від 29.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000766 від 29.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що службові особи обласного комунального підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем, вступивши у злочинну змову з суб`єктом господарської діяльності, задіяли останнього для проведення ремонтних (будівельних) робіт пам`ятки архітектури. Суб`єкт господарської діяльності завищив вартість та об`єми виконаних робіт, внаслідок чого учасники злочинної схеми протиправно заволоділи бюджетними коштами на суму більше 500 тис. грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Проте даних, що зазначені слідчим в клопотанні обставини, у зв`язку з встановленням яких слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають відношення до кримінального провадження, в межах якого подано клопотання, матеріали клопотання не містять.
Більш того, в судовому засіданні встановлено, що кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за виконані протиаварійні роботи за договорами від 01.10.2018 року № 011018/1 та 011018/2 не є бюджетними коштами та не надходили з казначейських рахунків. Вказані кошти були сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка благодійна діяльність за проведення протиаварійних робіт на пам`ятці архітектури, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000766 від 29.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1