Провадження №1-кс/127/5277/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , 02.06.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Київським відділенням поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 29.03.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 01.04.2020 невідомі особи самовільно зайняли приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 власником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інтереси якого відповідно до довіреності представляє ОСОБА_4 надав копії витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю (офіс і магазин) загальною площею 486.2, яка складається із підвалу, 1-го та 2-го поверху, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також земельну ділянку, яка розташована за тією ж адресою, площею 0,0532 га.
Крім того, в ході проведення досудового слідства встановлено, що попереднім власником вищевказаного нерухомого майна являлось Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , між яким та Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було укладено кредитний договір.
Виходячи з вище викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 "в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Судом встановлено, що СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій областіпроводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000396відомості по якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

З витягу Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000396 вбачається, що відомості були внесені до ЄРДР з приводу того, що 01.04.2020 невідомі особи самовільно зайняли приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 власником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інтереси якого представляє ОСОБА_4 надав копії витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю (офіс і магазин) загальною площею 486.2, яка складається із підвалу, 1-го та 2-го поверху, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також земельну ділянку, яка розташована за тією ж адресою, площею 0,0532 га.
Крім того, в ході проведення досудового слідства встановлено, що попереднім власником вищевказаного нерухомого майна являлось Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , між яким та Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було укладено кредитний договір.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Київського ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- усіх видів цивільно-правових, господарських та інших договорів, які укладалися між товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по 04.06.2020, тобто по день винесення ухвали суду та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій;
- судових рішень, винесених щодо стягнення заборгованості з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 код - НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 , код - НОМЕР_2 )за Кредитним договором №010/162/22/08 від 07.02.2018, що укладений в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/401 від 21.05.2013 з можливістю вилучення їх копій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя