Справа № 487/450/20
Провадження № 1-кс/487/923/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000163 від 15.01.2020 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

27.01.2020 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 15.01.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000163 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив Надати слідчому Слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Миколаївській області рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ; грошових чеків з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_2 по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття по теперішній час; інформацію щодо ІР- адрес, з яких проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку і по теперішній час; фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з моменту відкриття по теперішній час (при наявності).

Клопотання мотивоване тим, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Слідчий ОСОБА_7 до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000163 від 15.01.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.01.2020 року до Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , з проханням провести розслідування стосовно факту шахрайських дій.

Заяву було зареєстровано до ЖЄО за № 958 від 15.01.2020 Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області.

Данні вказані в заяві зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163, та розпочато досудове розслідування за фактом скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.01.2020 року невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами шляхом обману у сумі 2500 грн., що належать ОСОБА_8 .

Так, 14.01.2020 року ОСОБА_8 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чоловік запитав, чому ОСОБА_8 не користується своїми грошовими коштами на банківській картці № НОМЕР_2 та вказав, що через це банківську картку заблоковано. В подальшому чоловік зазначив, що для розблокування банківської картки № НОМЕР_2 потрібно продиктувати 4 цифри, які будуть відправлені на мобільний телефон. ОСОБА_8 повідомив код-пароль в телефонній розмові особі, яку він сприйняв як банківського співробітника. У подальшому 14.01.2020 року ОСОБА_8 перевірив свій поточний рахунок банківської картки № НОМЕР_2 та виявив, що з його картки було знято шляхом переводу на інший рахунок грошові кошти в загальній сумі 13776,74 гривень.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі, оскільки такий ступінь втручання щодо зазначених вище речей та документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000163 від 15.01.2020 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Миколаївській області рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ; грошових чеків з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_2 по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття по теперішній час;інформацію щодо ІР- адрес, з яких проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку і по теперішній час; фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з моменту відкриття по теперішній час (при наявності).

Строк дії ухвали до 14.06.2020 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1