Провадження № 1-кс/686/5981/20
УХВАЛА

08 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000021,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому розслідуються матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 10.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, які 10.01.2020 року виділені із кримінального провадження №0000118 від 09.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України.

Дане кримінальне правопорушення 10.01.2020 року, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000021, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2018-2019 років налагодили протиправну схему систематичного отримання грошових коштів в якості неправомірної вигоди від фізичних осіб за безперешкодне розмитнення вантажів та транспортних заходів.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено причетність до надання неправомірної вигоди службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 за сприяння в здійснені своєї діяльності, а також не створення штучних перешкод при проведенні розмитнення, головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, 16 липня 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_5 від 14 липня 2019 року, в період часу з 12 год. 50 хв. по 16 год. 20 хв., проведено обшук у приміщенні кв. АДРЕСА_2 .
За результатами проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення та підтверджують факт вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та вилучення завірених копій документів виїмки завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків картковий номер яких № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , роздруківок про рух коштів по даному картковому рахунку з 01.01.2018 по 01.05.2020, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях та банкоматах, відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), інформацію про операції за реквізитами рахунків: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2018 року по 01.05.2020 року, а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення даних банківських рахунків, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-документів, що свідчать про зняття з даних банківських рахунків готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації;

-документів, що свідчать про видачу з даних банківських готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо інкасації коштів при видачі з даного рахунку готівки;

-документів, що містять інформацію інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.01.2018 по 01.05.2020 року по даних банківських рахунках, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

-документів, що містять інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Інтернет-банкінг» чи іншої системи дистанційного обслуговування рахунку з 01.01.2018 року по 01.05.2020 року по даних банківських рахунках, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, точної інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, тощо;

-фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку, терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зняття готівки, інші операції по даних банківських рахунках, з фіксацією особи, яка отримувала готівкові кошти, з 01.01.2018 року по 01.05.2020 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 07 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя