Справа № 645/2100/20
Провадження № 1-кс/645/482/20
У Х В А Л А
іменем України
17 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 21 січня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на власника карткового рахунку № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; -первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ; -розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; -фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Підставами для надання дозволу слідчий зазначає, що до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.01.2020 невстановлена особа, таємно викрала грошові карти з кредитної картки, що належить ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальну шкоду.
За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, будучи допитаною в якості потерпілої, гр. ОСОБА_5 показала, що 17.01.2020 їй подзвонив представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував отримати кредитну карту. Її зацікавила дана пропозиція і 20.01.2020 ОСОБА_5 направилася у відділення банку по АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_3 . Протягом години вона оформила кредитну карту № НОМЕР_4 , одразу змінила пін- код до неї, зробила прив`язку до мобільного номеру телефону ( НОМЕР_5 ). Дана карта - це кредитний ліміт на 84 100 гривень. Згідно з інструкції, отриманої від менеджера банку, ОСОБА_5 повинна була зробити транзакцію не менш ніж на 100 гривень за допомогою карти, щоб її активізувати. Далі вона вийшла з банку і направилася далі по своїм справах. Близько 13:30 години ОСОБА_5 зайшла в метро на станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і проїхала до станції «23 Серпня». Коли вона знаходилася в метро, то несподівано для неї вимкнувся її телефон, зарядка телефону була повною, телефон працював справно. Приблизно о 17:00 год. ОСОБА_5 повернулася додому, де змогла увімкнути свій мобільний телефон. Після чого почала отримувати смс-повідомлення про транзакції з кредитної карти. Вона направилася до банкомату, де перевірила свій рахунок і виявила на ньому лише 51 гривню. Вона зрозуміла, що поки її мобільний телефон був вимкнутий, то невідомі заволоділи її грошовими коштами в сумі 83 920,02 гривень.
В ході досудового розслідування від ОСОБА_5 було отримано роздруківку грошових переказів з її банківської карти № НОМЕР_4 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 »»). Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що:
1)20.01.2020 о 13:51 год. з рахунку № НОМЕР_4 (потерпілої ОСОБА_5 ) на рахунок № НОМЕР_6 з урахуванням комісії перераховано 10 105 гривень;
2)20.01.2020 о 13:46 год. з рахунку № НОМЕР_4 (потерпілої ОСОБА_5 ) на рахунок № НОМЕР_6 з урахуванням комісії перераховано 14 145 гривень;
3)20.01.2020 о 13:43 з рахунку № НОМЕР_4 (потерпілої ОСОБА_5 ) на рахунок № НОМЕР_1 з урахуванням комісії перераховано 14 145 гривень;
4)20.01.2020 о 13:41 з рахунку № НОМЕР_4 (потерпілої ОСОБА_5 ) на рахунок № НОМЕР_6 з урахуванням комісії перераховано 14 145 гривень;
5)20.01.2020 о 13:38 з рахунку № НОМЕР_4 (потерпілої ОСОБА_5 ) на рахунок № НОМЕР_7 з урахуванням комісії перераховано 14 145 гривень;
6)20.01.2020 о 13:35 з рахунку № НОМЕР_4 (потерпілої ОСОБА_5 ) на рахунок № НОМЕР_2 з урахуванням комісії перераховано 14 145 гривень.
Слідчий зазначив, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані документів, що містять інформацію про власника (-ів) карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первиних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).
Слідчий зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , (в тому числі їх копії на електронних носіях інформації), а також інформацію про рух коштів за цими рахунками, що знаходиться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". (AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду письмову заяву, в якій просив клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на власника карткового рахунку № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточногорахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
-фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та ектронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Вказані документи знаходиться на зберіганні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17 травня 2020 року, включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1