Провадження №1- кс/712/2609/20
Справа № 712/4995/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 червня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0006718 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006718 від 06.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку травня 2019 року до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 ) звернулись представники товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 з проханням передати їм в орендне користування залізничний рухомий склад (залізничні вагони), які призначені для перевезення вантажу.

В ході переговорів, 07 травня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір орендного користування №07/0519. На виконання умов Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало відповідні інструкції до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо обліку вагонів за орендарем.

Під час переговорів було погоджено підписання договору шляхом обміну електронними копіями документів у зв`язку з чим до тексту Договору було включено п. 11.3. наступного змісту: «Договір, додатки до нього, інші документи за цим Договором, передані за допомогою факсу або електронної пошти, мають силу оригіналу до моменту надання таких документів…».

Однак, з 07 травня 2019 року до вересня 2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухилявся від підписання оригіналів документів та ігнорував всі дзвінки представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти за оренду вагонів не сплачує.

Також, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію від контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким останній надалі передав вагони у користування, про те, що розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувались належним чином.

Крім того, за відомостями публічних реєстрів, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 є керівником ще декількох підприємств, що теж можуть бути причетними до вчинення вказаних протиправних дій.

Станом на листопад 2019 року, збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за оренду вагонів складала близько 5 322 372,00 грн.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою перевірки та підтвердження відсутності оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за оренду вагонів, встановлення істини у даному кримінальному провадженні та перевірки проведення фінансових операцій виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , котрий, відповідно до Договору орендного користування №070519 від 01.05.2019 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , за період часу з 01.04.2019 року по 31.12.2019 року.

Вказана інформація та документи перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, мають виняткове значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступних речей та документів:
- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2019 року по 31.12.2019 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, за період часу з 01.04.2019 року по 31.12.2019 року;
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи за його дорученням на старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 ,

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1