Справа № 738/127/20
№ провадження 1-кс/738/62/2020
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

07 лютого 2020 року м. Мена
Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Чернігівському Регіональному Управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 24.01.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке полягає в тому, що 24.01.2020 до Менського ВП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся житель АДРЕСА_1 ОСОБА_4 про те, що 23.01.2020 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 19 тис. грн.

Відомості про вчинений злочин внесені 24 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 23 січня 2020 року, на інтернет сторінці «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 2110 за 1100 доларів США, і так як дана пропозиція його зацікавила зателефонував на зазначений номер мобільного телефону. У ході розмови з невідомим чоловіком вони домовилися про придбання автомобіля та попередній переказ грошових коштів у повному обсязі, а саме 19 тис гривень. Так ОСОБА_4 23.01.2020 трьома банківськими операціями переказав грошові кошти через термінал на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: 09 год 15 хв 2000 грн, 10 год 20 хв 10000 грн, 11 год 14 хв 7000 грн. У подальшому невідома особа, отримавши грошові кошти, автомобіль не передала, тобто своїми шахрайськими діями скоїла злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
Отже, в центральному апараті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Таким чином, в центральному апараті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та фінансових операцій по даному рахунку.

Отримані відомості в копіях (оригіналах) документів по рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти в сумі 1750 грн., можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2020 року за № 0000048.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_1 , на який 23 січня 2020 року були перераховані грошові кошти в сумі 19000 грн., з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних з вище документів та інформації можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 23.01.2020 були перераховані грошові кошти в сумі 19 000 грн, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні Чернігівського Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Чернігівського Регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському Регіональному Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
?справа, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 23 січня 2020 року переведено грошові кошти в сумі 19 000 грн.;
?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який 23 січня 2020 року переведено грошові кошти в сумі 19 000 грн;
?місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 23 січня 2020 року переведено грошові кошти в сумі 19000 грн.;
?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 23 січня 2020 року переведено грошові кошти в сумі 19000 грн.

Строк дії ухвали з 07 лютого 2020 року по 07 березня 2020 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1