печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України

06 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001608 про продовження строку відсторонення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від посади начальника Полтавської митниці ДФС, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчому судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001608 про продовження строку відсторонення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від посади начальника Полтавської митниці ДФС.

Обґрунтовуючи вищезазначене клопотання прокурор зазначив наступне.

У провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001608 від 02.11.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів військової прокуратури Центрального регіону України.

У вказаному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на початку травня 2019 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 будучи суб`єктом підприємницької діяльності та маючи намір здійснювати митне оформлення товару, який ним ввозиться на територію України, звернувся до начальника Полтавської митниці ДФС ОСОБА_5 , для з`ясування процедури, порядку та умов митного оформлення товарів у зоні діяльності очолюваної ним митниці. В свою чергу ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 зустрітись в приміщенні Полтавської митниці ДФС та обговорити питання які його цікавлять спільно із підлеглими ОСОБА_5 .

В свою чергу, дізнавшись про вищевказані наміри ОСОБА_6 , у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом одержання від ОСОБА_6 , неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, за створення умов при, яких ОСОБА_6 вимушений буде надати неправомірну вигоду, шляхом використання наданого йому службового становища, а саме за надання консультацій щодо визначення необхідної ставки мита для нарахування митних платежів, визначення відповідного коду класифікації товару при митному оформленні згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі за текстом - УКТЗЕД), який планує ввозити ОСОБА_6 на митну територію України, для запобігання виявлення автоматизованою системою аналізу та управління ризиками (далі за текстом - АСАУР) відповідних ризиків, а також за забезпечення здійснення підлеглим особовим складом Полтавської митниці ДФС інших необхідних митних формальностей у найкоротший проміжок часу.

07.09.2019 близько 14.30 год. ОСОБА_5 , попередньо домовившись, зустрівся з ОСОБА_6 в кафе «Pizza house» за адресою: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 8, де в ході розмови, він, ОСОБА_5 будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та працівником правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого незаконного збагачення, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, всупереч вимогам вищевказаного законодавства, повідомив ОСОБА_6 про необхідність надання ним неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 4000 доларів США за вчинення ним, ОСОБА_5 та невстановленої службової особи Полтавської митниці ДФС досудове розслідування відносно, якої здійснюється в кримінальному провадженні № 0000604 від 24.05.2019 дій, з використанням наданої їм влади та службового становища, а саме за надання консультації щодо визначення необхідної ставки мита для нарахування митних платежів, визначення відповідного коду класифікації товару при митному оформленні згідно УКТЗЕД та забезпечення здійснення підлеглим особовим складом Полтавської митниці ДФС митних формальностей 8 автомобілів з вантажем ТОВ «Експо-Імпглобал» у найкоротший проміжок часу, а також за вчинення вказаних дій, під час здійснення митних формальностей 2 автомобілів з вантажем ТОВ «Експо-Імпглобал», розмитнення яких заплановано на середину вересня 2019 року.

Після чого, того ж дня, близько 15.00 год., ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 вийшов з приміщення вказаного закладу громадського харчування та разом з ОСОБА_5 та сів до автомобілю Toyota RAV4 державний номерний знак НОМЕР_1 , який знаходився біля будинку № 8 по вул. Саперно-Слобідська, в м. Києві.

Перебуваючи у салоні вищевказаного автомобіля ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з вищенаведених метою та мотивами, з попередньою змовою групою осіб, всупереч вказаних вище вимог законодавства одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 4000 (чотирьох тисяч) доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 07.09.2019 складає 101 240 (сто одна тисяча двісті сорок гривень) за вчинення ним, ОСОБА_5 та невстановленою службовою особою Полтавської митниці ДФС досудове розслідування відносно, якої здійснюється в кримінальному провадженні № 0000604 від 24.05.2019, в інтересах ОСОБА_6 дій з використанням наданої їм влади та службового становища, а саме за надання консультації щодо визначення необхідної ставки мита для нарахування митних платежів, визначення відповідного коду класифікації товару при митному оформленні згідно УКТЗЕД та забезпечення здійснення підлеглим особовим складом Полтавської митниці ДФС інших необхідних митних формальностей у найкоротший проміжок часу, в ході здійснення митних формальностей 8 автомобілів з вантажем ТОВ «Експо-Імпглобал» розмитнення яких вже здійснено, а також 2 автомобілів з вантажем розмитнення яких заплановано на середину вересня 2019 року.

08.09.2019 року ОСОБА_5 було оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема:

- заявою про скоєння злочину та протоколами допитів свідка (заявниці) ОСОБА_6 ;

- матеріалами виконання доручення ДЗЕ НП України;

- протоколом огляду та вручення грошових коштів ОСОБА_6 ;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 ;

- протоколом обшуку автомобіля Toyota RAV-4 д.н.з. НОМЕР_1 ;

- протоколом обшуку приміщення Полтавської митниці ДФС;

- протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

09.09.2019 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від посади начальника Полтавської митниці ДФС строком на два місяці до 06.11.2019 включно.

Прокурор зауважив, що ОСОБА_5 , перебуваючи на займаній посаді, використовуючи своє службове становище та владу, може незаконно пливати на свідків з метою зміни останніми своїх показань, також може вчинити заходи, направлені на знищення або підроблення документів, які мають значення для кримінального провадження чи протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженні іншим чином.

Разом з тим, можливість перешкоджання підозрюваним досудовому розслідуванню обумовлена в тому числі тяжкістю покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованих злочинів, яке може бути у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

02.11.2019 сторону захисту в порядку ч. 1 ст. 290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. На даний час триває ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний, захисники підозрюваного щодо задоволення клопотання заперечували та у його задоволені просили відмовити.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

У провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001608 від 02.11.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У вказаному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Наказом Голови Державної фіскальної служби України (далі ДФС) від 30.09.2014 № 674-о ОСОБА_5 призначено на посаду начальника Полтавської митниці ДФС.

08.09.2019 року ОСОБА_5 було оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України, є тяжким.

09.09.2019 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від посади начальника Полтавської митниці ДФС строком на два місяці до 06.11.2019 включно.

При вирішенні клопотання слідчий суддя у відповідності до вимог ст. ст. 155, 157 КПК України враховує наявність правових підстав для відсторонення від займаної посади ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, обґрунтованість підозри, що стверджується наявними в долучених на обґрунтування клопотання документах даними, які на даній стадії процесу є достатніми для висновку про обґрунтованість підозри. Також слідчим суддею враховано обставини вчинення інкримінованого діяння, які вказують на те, що перебування на займаній посаді сприяло вчиненню даного кримінального правопорушення, дані про займану посаду, необхідність відсторонення від посади для запобігання незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження.

У відповідності до ч. 2 ст. 158 КПК України слідчим суддею враховано, що обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати навіть на стадію досудового розслідування, з огляду на те, що для суду доказове значення мають показання тільки свідків, допитаних безпосередньо, та сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 155-157, 309, 392, 394-395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк відсторонення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника Полтавської митниці ДФС на строк до 06.01.2020, але в межах строків досудового розслідування.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1