Справа № 686/7288/20
Провадження № 1-кс/686/3881/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Чернівці, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, одруженого, працюючого головним державним ревізором інспектором відділу планування контрольно-перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000132,

ВСТАНОВИВ:

20.03.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні , перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення та просили відмовити або обрати більш м`який запобіжний захід, вивчивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 06.02.2020 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

18.03.2020 року об 11 год.50 хв. в даному провадженні в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_6 ..

19.03.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме про те що він перебуваючи на посаді головного-державного ревізора інспектора відділу планування контрольно-перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області якому присвоєно 9 ранг державного службовця та згідно ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлено, упродовж березня 2020 року, за попередньою змовою з невстановленими на даний час слідством особами, вчинив протиправні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди та особистого збагачення, а також одержав від громадянина ОСОБА_8 неправомірну вигоду, при таких обставинах.

Так, ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище у власних інтересах, з метою одержання для себе неправомірної вигоди, діючи умисно, знаючи, що його знайомий громадянин України ОСОБА_8 має намір зайнятися діяльністю, пов`язаною з торгівлею підакцизними товарами, під час особистої зустрічі з останнім, за попередньою змовою з невстановленими на даний час слідством особами, висунув вимогу ОСОБА_8 передавати йому неправомірну вигоду в сумі 1 800 доларів США один раз на пів року за безперешкодне здійснення ОСОБА_8 діяльності щодо роздрібної торгівлі підакцизними товарами та не притягнення його до будь-якої відповідальності з боку працівників ГУ ДПС в Чернівецькій області. Пізніше ОСОБА_6 кілька разів змінював свою попередню вимогу, в кінцевому варіанті вказавши на необхідності передачі йому неправомірної вигоду в сумі по 600 доларів США щоквартально, а також передати два подарункових набори алкогольних напоїв іноземного виробництва, орієнтовною вартістю по 1697 гривень кожен.

З метою реалізації своїх злочинних намірів щодо отримання неправомірної вигоди, близько 14 години 30 хвилин 13.03.2020, ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_8 та в автомобілі яким постійно користується марки HYUNDAI SONATA, д.н.з. НОМЕР_1 , на автомобільній стоянці поблизу фітнес клубу «Sport Life» за адресою: Чернівецька область м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 71, та за попередньою змовою з невстановленими на даний час слідством особами, отримав від ОСОБА_8 частину обумовленої раніше суми неправомірної вигоди в розмірі 300 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 13.03.2020 становить 7757,4 грн. (25.8580 грн. за 1 долар США) за безперешкодне здійснення ОСОБА_8 діяльності щодо роздрібної торгівлі підакцизними товарами та не притягнення його до будь-якої відповідальності з боку працівників ГУ ДПС в Чернівецькій області.

Надалі, з метою реалізації власних злочинних намірів щодо отримання неправомірної вигоди, 18.03.2020, близько 11 години 40 хвилин, ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_8 та в автомобілі яким постійно користується марки HYUNDAI SONATA, д.н.з. НОМЕР_1 , на автомобільній стоянці поблизу фітнес клубу «Sport Life» за адресою: Чернівецька область м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 71, за попередньою змовою з невстановленими на даний час слідством особами, отримав від ОСОБА_8 частину обумовленої раніше суми неправомірної вигоди в розмірі 300 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 13.03.2020 становить 8116,98 грн. (27.0566 грн. за 1 долар США) та два подарункових набори алкогольних напоїв іноземного виробництва, орієнтовною вартістю по 1697 гривень кожен, за безперешкодне здійснення ОСОБА_8 діяльності щодо роздрібної торгівлі підакцизними товарами та не притягнення його до будь-якої відповідальності з боку працівників ГУ ДПС в Чернівецькій області.

Після отримання другої частини неправомірної вигоди в сумі 300 доларів США та двох подарункових наборів алкогольних напоїв іноземного виробництва, орієнтовною вартістю по 1697 гривень кожен, ОСОБА_6 18.03.2020 о 11 год. 50 хв. затриманий працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди, яку він одержав, вилучено.

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: копію витягу з наказу № 5-О від 21.08.2019 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.01.2020 року, протокол вручення від 13.03.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 13.03.2020 року, протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 18.03.2020 року, протокол помітки та вручення від 18.03.2020 року, протокол обшуку від 18.03.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 19.03.2020 року та інші матеріали кримінального провадження.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, тобто даний злочини є тяжким, слідство знаходиться на початковій стадії, усі свідки невстановлені та не допитані, докази не дослідженні, а можливо, ще й і не відшукані.

Враховуючи, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, вважаю, що з метою уникнення покарання він може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, може незаконно впливати на свідків, а враховуючи те, що йому інкримінується вчинення корупційного злочину пов`язаного з використанням службового становища, вважаю, що від може знищити, спотворити або приховати будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та знищити грошові кошти, отримані ним 13.03.2020 року як неправомірну вигоду від ОСОБА_8 , які до цього часу не знайдені та не вилучені. Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення з врахуванням обставин кримінального правопорушення та особи підозрюваного вважаю недоведеним.

За таких обставин, враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, зокрема позитивну характеристику підозрюваного за місцем роботи, перебування на утриманні вагітної дружини, його міцні соціальні зв`язки, зважаючи на той факт, що запобіжний захід не може застосовуватися з метою покарання чи виправлення особи, а виключно задля запобігання ризикам, визначеним у статті 177 КПК України, вважаю, що підстав для застосування найсуворішого запобіжного заходу немає.

Таким чином, враховуючи наведені ризики, приходжу до висновку, що забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного зможе запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Виконання вказаного запобіжного заходу контролюється правоохоронним органом, убезпечує можливість виходу з місця проживання та відповідно доступу до речей чи документів, що мають значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що досудове розслідування знаходиться на початковій стадії, строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 15.05.2020 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 183, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 15.05.2020 року, включно, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він постійно проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

-утриматися від спілкування з ОСОБА_8 , особами, які є свідками у даному кримінальному провадженні, в тому числі з іншими працівниками управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі їх наявності).

Підозрюваного ОСОБА_6 звільнити з під варти в залі суду.

Ухвала діє по 15 травня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя