Провадження №1-кс/127/5664/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000503, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування. Клопотання мотивовано тим, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000503, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період 2017-2018 років невстановлені особи вчинили ряд правочинів з використанням підроблених документів, у результаті яких протиправно заволоділи часткою розміром 100 % статутного капіталу ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (м. Жмеринка, ), належною єдиному учаснику та власнику корпоративних прав зазначеного товариства - ТОВ «ПІОНЕР-2006» (м. Жмеринка, ), спричинивши останньому велику шкоду.

Крім того, не встановлені особи в період 2017-2018 років діючи з метою позбавлення ТОВ «ПІОНЕР-2006» володіння 100 % корпоративних прав у ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (далі ТОВ «Експрес») підробили довіреності від імені колишнього директора ОСОБА_5 , згідно яких останній уповноважив фізичну особу ОСОБА_6 представляти його інтереси.

Проведеним у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями установлено, що станом на травень 2015 року учасниками ТОВ «Експрес», які володіли 100 % статутного капіталу Товариства були десять фізичних осіб громадян України. Цього ж року учасниками товариства згідно протоколу позачергових загальних зборів № 3 від 9.06.16 прийняли рішення про перерозподіл часток у статутному капіталі.

Рішенням позачергових зборів учасників товариства (Протокол № 7 від 08.10.2015) затверджено договори купівлі-продажу часток та передачу часток учасників товариства на користь учасника ОСОБА_7 , крім частки учасника ОСОБА_8 , після чого відповідні зміни до статуту Товариства зареєстровані13.10.2015державним реєстратором.

Далі, у зв`язку із невиконанням своїх фінансових зобов`язань перед Товариством, порушенням обов`язків учасника, учасник ОСОБА_8 був виключений зі складу учасників (Протокол № 8 від 24.11.2015), зміни до статуту Товариства зареєстровані 27.11.2015, тобто єдиним засновником який володів 100 % статутного капіталу стала учасник ОСОБА_7 .

Надалі, згідно протоколу позачергових загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Експрес» № 9 від 1.12.2015 учасник, який володів 100 % статутного капіталу ОСОБА_7 прийняла рішення про вихід зі складу учасників та передала свою частку у розмірі 2 737 440,02 гривень на користь ТОВ «ПІОНЕР-2006».

Таким чином, станом на грудень 2015 року єдиним учасником ТОВ «Експрес» стало ТОВ «ПІОНЕР-2006».

У подальшому невстановлені особи використовуючи рішенням Господарського суду Вінницької області від 15.10.2015, яким визнано недійсним протокол позачергових загальних зборів № 3 від 09.06.2015 де приймались рішення у тому числі про перерозподіл часток між учасниками Товариства в порушення норм законодавства та правил екстериторіальності 19.12.2018 подали документи одному з державних реєстраторів КП «Реєстратор» у м. Києві, яким було проведено державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Експрес», а саме змінено учасників, керівника та установчий капітал Товариства.

У результаті вчинення вище вказаних дій згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками (учасниками) ТОВ «Експрес» стали у різних частках ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , тобто ті ж особи, які входили до скалу учасників Товариства станом на 2015 рік та які реалізували свої частки на користь учасника ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 , якого виключили зі складу учасників за невиконання обов`язків учасника.

Допитані службові особи ТОВ «ПІОРЕР-2006» стверджують, що жодних рішень про перерозподіл часток у тому числі про продаж чи передачу своєї частки на користь іншої фізичної чи юридичної особи не приймали, тому у наслідок вчинення зазначених протиправних дій ТОВ «ПІОНЕР-2006» фактично позбавлено володіння 100 % корпоративних прав у ТОВ «Експрес», що у свою чергу призвело до заподіяння збитків у великих розмірах.

Відповідно до інформаційної довідки Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців КП «Реєстратор» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Павла Чубинського (Крупської), 10.

Допитана ОСОБА_16 яка є керівником ОСН «Будинковий комітет», який згідно Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є засновником КП «Реєстратор» повідомила, що ОСН «Будинковий комітет» жодного відношення до діяльності КП «Реєстратор» не має, дане комунальне підприємство ніколи не знаходилось за адресою м. Київ, вул. Павла Чубинського (Крупської), 10, та їй не відомі будь-хто з працівників чи інших посадових осіб даного підприємства.

Проведеними у ході розслідування слідчими діями обшук за місцем проживання та реєстрації осіб, які згідно поданих заяв про вчинені правопорушення причетні до незаконного позбавлення ТОВ «ПІОНЕР-2006» у володінні 100% корпоративних прав ТОВ «Експрес» (колишні працівники чи засновники) відшукано та вилучено документи, що свідчать про підготовку та вчинені дій направлених на позбавлення ТОВ «ПІОНЕРР-2006» у володіння корпоративними правами ТОВ «Експрес», а саме: нотаріально посвідчені довіреності за 2017-2018 роки представляти інтереси колишнього учасника та директора ТОВ «Експрес» ОСОБА_5 , хоча ОСОБА_5 згідно показань стверджує, що не надавав відповідних доручень, та фактично з часу реалізації своєї частки на користь іншого учасника у 2015 році жодного відношення до діяльності товариства не має; протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Експрес» за 2018 рік у тому числі нотаріально посвідчені де учасники, які реалізували свої частки у 2015 році чи вийшли зі складу засновників знову видають себе за засновників Товариства, виносять на порядок денний та приймають рішення про затвердження статуту Товариства у новій редакції, обирають нового директора, приймають рішення про подання документів державному реєстратору для внесення змін про юридичну особу; статути ТОВ «Експрес» у новій редакції за 2018 рік; договір дарування частки у статутному капіталі ТОВ «Експрес» учасником ОСОБА_8 та акт прийому передачі, якого фактично було виключений зі складу засновників у зв`язку із невиконанням своїх фінансових зобов`язань перед Товариством, порушенням обов`язків учасника (протокол № 8 від 24.11.2015). Обдарований за даним договором є міжнародна комерційна компанія зареєстрована на Сейшельських островах; повідомлення учасникам про проведення зборів у 2017 -2018 роках незважаючи на те, що зазначені особи продали свої частки у 2015 році на користь учасника ОСОБА_7 .

Строк здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.06.2020. Водночас, для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду, встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначені злочини, а саме: допитати всіх без винятку колишніх співзасновників ТОВ «Експрес», які у 2015 році реалізували свою частку на користь одного учасника ОСОБА_7 , встановити місце знаходження та додаткового допитати нотаріуса, що посвідчував доручення, якими ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_6 представляти його інтереси, встановити місце знаходження та допитати як свідка ОСОБА_17 , особу, що відповідно до протоколу загальних зборів у 2019 році обрали директором товариства, встановити да допитати особу реєстратора, який у грудні 2018 року вніс до Єдиного реєстру юридичних осіб неправдиві відомості щодо ТОВ «Експрес», долучити до матеріалів провадження висновки судових експертиз, за наслідками проведеного розслідування дати юридичну оцінку діям винної особи (осіб), виконати вимоги ст. 290 КПК України - надати доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою (особами) кримінальних правопорушень досудове розслідування яких здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку з необхідність проведення значного обсягу слідчих (процесуальних) дій, а саме: встановлення та допит свідків, відшукання та вилучення підроблених документів, виконання значної кількості ухвал про тимчасовий доступ до документів, про обшуку, проведення ряду судових експертиз та інших заходів.

Враховуючи, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений чинним законодавством строк, тобто до 30.06.2020, неможливо з об`єктивних причин, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просив справу розглянути у його відсутність. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що слідчий ОСОБА_3 не з`явився в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП у Вінницькій областізнаходиться кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000503 від 31.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000503, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

Санкція ст. 206-2 ч. 3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Санкція ст. 358 ч. 1 КК України передбачає покарання у виді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Один із вищевказаних злочинів відноситься до тяжких злочинів, оскільки відповідно до ст. 12 ч. 4 КК України тяжким злочином є злочин, за який передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні № 0000503 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань - 31.12.2018.
Отже, наведене свідчить про те, щострок досудового розслідування по даному кримінальному провадженні закінчується 30.06.2020.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно ст. 294 ч. 1 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 219 ч. 2 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні може бути продовжений до дванадцяти місяців.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: допитати всіх без винятку колишніх співзасновників ТОВ «Експрес», які у 2015 році реалізували свою частку на користь одного учасника ОСОБА_7 , встановити місце знаходження та додаткового допитати нотаріуса, що посвідчував доручення, якими ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_6 представляти його інтереси, встановити місце знаходження та допитати як свідка ОСОБА_17 , особу, що відповідно до протоколу загальних зборів у 2019 році обрали директором товариства, встановити да допитати особу реєстратора, який у грудні 2018 року вніс до Єдиного реєстру юридичних осіб неправдиві відомості щодо ТОВ «Експрес», долучити до матеріалів провадження висновки судових експертиз, за наслідками проведеного розслідування дати юридичну оцінку діям винної особи (осіб), виконати вимоги ст. 290 КПК України - надати доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000503 до 30.06.2021, оскільки для проведення вищевказаних запланованих слідчих дій необхідно дванадцять місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000503, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України на 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 30.06.2021.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя