Справа № 396/668/20
Провадження № 1-кс/396/163/20
УХВАЛА
В обґрунтування клопотання вказує, що 16.05.2020 року невідома особа шахрайським способом, через мережу Інтернет, а саме зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 4230 грн., що належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає по АДРЕСА_1 .
З метою встановлення особи, причетної до вказаного злочину 18.05.2020 року проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , в ході якого встановлено, що 16.05.2020 року через мережу Інтернет, а саме на сайті РСТ знайшов оголошення, з приводу продажі автомобіля ВАЗ 2103.
Потерпілий ОСОБА_5 домовлявся про купівлю-продаж вказаного автомобіля, проводячи перемовини в ході телефонних розмов, телефонуючи на вище вказаний номер телефону ( НОМЕР_1 ) та домовились про те, що зазначений автомобіль невідомий чоловік доставить до м. Новоукраїнка. Дане спілкування відбувалось з 16.05.2020 року по 17.05.2020 року. Після чого слухавку від потерпілого ОСОБА_5 ніхто не підіймав.
Внаслідок домовленостей потерпілий ОСОБА_5 здійснив оплату за паливо, шляхом перерахування коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 (JSC STATE SAVINGS OF URRAINE) НОМЕР_2 спочатку в сумі 650 грн. потім 670 грн. В подальшому цього ж дня, в після обідній час невідомий чоловік здійснив телефонний дзвінок потерпілому ОСОБА_5 та вказав, що необхідно перерахувати на банківську картку 3000 грн., оскільки в нього наявні особисті потреби, а саме оплата за лікування, в інакшому разі домовленість не відбудеться. Таким чином, 16.05.2020 року о 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 , здійснив перерахування коштів в сумі 3000 грн. на банківську картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .
В подальшому, після перерахування коштів продавець згідно умов усної домовленості не здійснив доставку автомобіля ВАЗ 2103, таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, а саме обманом заволоділа коштами в сумі 4230 грн.
Встановити осіб, які скоїли вказане правопорушення, іншими способами, окрім як шляхом проведення даної слідчої (розшукової) дії, на даному етапі не можливо, тому зазначена документація необхідна, для встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину та місця вчинення злочину, що визначає підслідність.
У зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості щодо її оформлення, із зазначенням повних анкетних даних на фізичну особу, довіреності на осіб, які мають право отримувати інформацію про рух коштів по даному рахунку та переліку банківських операцій за період 16.05.2020 року по 20.05.2020 року.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого та прокурора.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо банківського рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання слідчої СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчій СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації щодо оформлення банківської картки НОМЕР_3 (з подальшим їх вилученням), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_2 .
Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати належним чином завірені документи, а саме:
- за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з обов`язковим зазначенням повних анкетних даних на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку, тощо);
- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по даному рахунку;
- перелік банківських операцій за період з 16.05.2020 року по 20.05.2020 року, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;
- фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 16.05.2020 року по 20.05.2020 року по вищезазначеному рахунку.
Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 22.05.2020 року по 21.06.2020 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1