печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002542 від 18.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
13.04.2020 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу процесуального керівництва Першого управління Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002542 від 18.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 18.04.2021.
Клопотання обґрунтовано тим, що 18.10.2018 Генеральною прокуратурою України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, і зареєстровано кримінальне провадження за № 0002542, за фактом розтрати і привласнення державних коштів в особливо великих розмірах службовими особами низки підприємств з державною часткою шляхом зловживання своїм службовим становищем під виглядом укладання і виконання договорів страхування ризиків, настання яких малоймовірне, з подальшим переведенням цих коштів на рахунки інших підприємств у якості оплати за придбання неліквідних цінних паперів.
Приводами і підставами для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР послужило повідомлення від 17.10.2018 Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, надіслане на адресу Генеральної прокуратури України, про виявлення вчиненого кримінального правопорушення.
19.10.2018 відповідно до постанови заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002542 від 18.10.2018 доручено слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.
12.02.2020 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002542 від 18.10.2018 надійшли до Головного слідчого управління Національної поліції України.
03.03.2020 кримінальне провадження прийняте до провадження старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 .
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 18.04.2020, однак до цього часу слідством не виконані всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв`язку зі складністю провадження, а тому для завершення і проведення вказаних процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 18.04.2021.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.
У судовому засідання слідчий клопотання підтримав з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування до 18.04.2021 з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування.
Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Окрім цього, зазначеною статтею встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що 18.10.2018 Генеральною прокуратурою України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, і зареєстровано кримінальне провадження за № 0002542, за фактом розтрати і привласнення державних коштів в особливо великих розмірах службовими особами низки підприємств з державною часткою шляхом зловживання своїм службовим становищем під виглядом укладання і виконання договорів страхування ризиків, настання яких малоймовірне, з подальшим переведенням цих коштів на рахунки інших підприємств у якості оплати за придбання неліквідних цінних паперів.
Приводами і підставами для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР послужило повідомлення від 17.10.2018 Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, надіслане на адресу Генеральної прокуратури України, про виявлення вчиненого кримінального правопорушення.
19.10.2018 відповідно до постанови заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002542 від 18.10.2018 доручено слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.
12.02.2020 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002542 від 18.10.2018 надійшли до Головного слідчого управління Національної поліції України.
03.03.2020 кримінальне провадження прийняте до провадження старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПрАТ «СК «Альянс» протягом липня-вересня 2018 року уклали низку договорів страхування з групою підприємств з державною часткою щодо страхування ризиків, настання яких малоймовірне, на загальну суму 180 000 000 грн. У подальшому, ПрАТ СК «Альянс» перераховано вказані вище кошти на рахунки ПрАТ «СК «Галицька», яке в свою чергу, одразу здійснювало операції з придбання цінних паперів у ТОВ «ФК «Манібокс», емітентом яких є ПАТ «ЗНВКІФ «Інноваційні технології». Після цього зазначені фінансові ресурси перерахувались на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб, які отримували готівкові кошти через каси банківських установ та в подальшому ці кошти привласнювались організаторами цієї фінансової оборудки.
При цьому, реєстраційні і банківські реквізити ПрАТ «СК «Альянс» (), ПрАТ «СК «Галицька» (), ТОВ «ФК «Манібокс» () та інших суб`єктів підприємницької діяльності фактично використовуються невстановленою групою осіб у протиправних фінансових механізмах, направлених на привласнення коштів державних підприємств, мінімізацію податків на прибуток в інтересах підприємств реального сектору економіки, протиправне переведення коштів у готівку та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Зокрема, отримано відомості про те, що з метою виведення капіталів у тіньовий сектор економіки, надання легального вигляду операціям, направленим на мінімізацію податку на прибуток, добросовісними суб`єктами господарювання укладаються угоди страхування ризиків, настання яких є малоймовірне, з ПрАТ «СК «Альянс» () та ПрАТ «СК «Галицька» (). У подальшому, на підставі згаданих договорів, суб`єктами господарювання перераховуються на рахунки страхових компаній кошти у вигляді страхової премії. По бухгалтерському обліку підприємств зазначені операції відображаються як видатки. Разом з цим, того ж дня ці кошти перераховуються страховими компаніями на рахунки ТОВ «ФК «Манібокс» у якості оплати за цінні папери. При цьому, придбання ПрАТ «СК «Галицька» цінних паперів у ТОВ «ФК «Манібокс» здійснюється за ціною, яка у 10 разів перевищує дійсну ринкову вартість таких цінних паперів. У свою чергу ТОВ «ФК «Манібокс» перераховує отримані кошти на рахунки фізичних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших й юридичних осіб, які підконтрольні групі невстановлених осіб, у якості надання кредитів за кредитними договорами або надання позик, після чого кошти отримуються з рахунків фізичних осіб готівкою та присвоюються організаторами цих фінансових операцій.
При цьому всі юридичні та фізичні особи, реєстраційні і банківській реквізити яких використовуються під час проведення цих операцій, є пов`язаними між собою особами, а управління їх банківськими рахунками здійснюється однією групою невстановлених осіб, з числа мешканців Дніпропетровської області.
Таким чином, представники замовників фактично ухиляються від сплати податку на прибуток, а кошти виводяться в тіньовий сектор економіки у вигляді готівки. У випадку використання цього механізму підприємствами з державною часткою, за результатами здійснення вищевказаних фінансових операцій фактично привласнюються державні кошти.
Зокрема, отримано дані, що лише протягом серпня-вересня 2018 року ПрАТ «СК «Галицька» перераховано на рахунки ТОВ «ФК «Манібокс» понад 200 млн. грн. за цінні папери. У свою чергу ТОВ «ФК «Манібокс» лише з одного банківського рахунку на рахунки фізичних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перераховано понад 45 млн. грн. в якості надання кредитів за кредитними договорами. З цього ж рахунку перераховано близько 30 млн. грн. на рахунки підконтрольних юридичних осіб ТОВ «Дарус» () та ТОВ «Марітон» ().
При цьому, за результатами аналізу пов`язаних осіб встановлено, що ОСОБА_9 є також директором та засновником ТОВ «Нутіва» (, м. Запоріжжя, Північне шосе, 22д), на користь якої ТОВ «ФК «Манібокс» протягом вказаного періоду часу продало цінні папери на загальну суму близько 34 млн. грн., які в подальшому також було переведено в готівку та привласнено організаторами оборудки.
Під час здійснення кримінального провадження проведено наступні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дії, зокрема:
1. До Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України направлено ряд доручення щодо встановлення кола осіб, причетних до організації вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення реєстраційних даних та банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які використовувалися у згаданій схемі фінансових операцій.
2. Згідно отриманих матеріалів виконання наданих у порядку ст. 36 КПК України доручень прокурора оперативному підрозділу встановлено, що до злочинної схеми розкрадання і заволодіння коштами причетні близько 30 суб`єктів підприємницької діяльності та 10 фізичних осіб.
3. Допитано як свідка начальника 3 відділу 1 управління ГУБКОЗ Служби безпеки України ОСОБА_10 щодо встановлених під час обставин вчинення кримінального правопорушення в ході здійснення оперативного супроводу досудового розслідування кримінального провадження.
4. На підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у 5 банківських установах по 9 юридичних.
5. Накладено арешт на кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Дарус», ТОВ «Агентство «Кайрос», ТОВ «Нутіва», ТОВ «Манібокс», ТОВ «Вестгал», ТОВ «Марітон», ПрАТ «СК «Галицька», ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 .
6. У порядку ст. 93 КПК України направлено запити до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Національного депозитарію України з метою отримання інформації про проведенні ПрАТ «СК «Галицька» і ТОВ «Манібокс» операції з цінними паперами. На даний час відповіді на ці запити ГСУ НПУ не отримано.
7. У порядку ст. 93 КПК України до Нацкомфінпослуг направлено запит з метою отримання інформації щодо стану та фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «Альянс» і ПрАТ «СК «Галицька». На даний час відповіді на цей запит ГСУ НПУ не отримано.
8. У порядку ст. 93 КПК України до ПрАТ «СК «Альянс», ПрАТ «СК «Галицька», ТОВ «Манібокс» направлено запити з метою отримання відомостей і копій фінансово-господарських документів по операціях, пов`язаних із страхуванням і перестрахуванням ризиків підприємств з державною часткою, а також по операціях з цінними паперами. На даний час відповіді на запити не отримано.
9. Проведено інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
На даний час за результатами проведення слідчих (розшукових), процесуальних дій та прийнятих рішень у кримінальному провадженні не зібрано достатньо відомостей для прийняття рішення в порядку статей 276, 284 КПК України.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Слідчим суддею встановлено, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 18.04.2020, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення істини у кримінального провадженні.
Для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні відповідно до ст. 283 КПК України до закінчення строку досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) і процесуальних дій, зокрема пов`язаних із отриманням відповідей на запити, направлених установам і підприємствам у порядку ст. 93 КПК України; здійснити тимчасові доступи до речей і документів, володільцями яких є Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку, Національний депозитарій України, Нацкомфінпослуг, суб`єкти підприємницької діяльності, реквізити яких використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення; здійснити тимчасові доступи до речей і документів, володільцями яких є банківські установи, в яких відкрито банківські рахунки фізичними особами, на рахунки яких ТОВ «Манібокс» перераховувалися кошти у вигляді надання позик і кредитів; допитати як свідків керівників і службових осіб ПрАТ «СК «Альянс», ПрАТ «СК «Галицька», ТОВ «Манібокс», ТОВ «Агентство «Кайрос», ТОВ «Дарус», ТОВ «Марітон», ТОВ «Юді Ком», ТОВ «Вестігал», ТОВ «Нутіва», ТОВ «Айур Фінанс», фізичних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , та ряду інших.
У ході проведення вказаних процесуальних дій сторона обвинувачення має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають підозрюваних, так і обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України та те, що стороні обвинувачення для завершення досудового розслідування необхідно саме 12 місяців.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0002542 від 18.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на 18 місяців, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити частково, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 6 місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання достатніх доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002542 від 18.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002542 від 18.10.2018, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на строк до шести місяців, тобто до 18.10.2020.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1