Справа № 352/22/20
Провадження № 1-кс/352/32/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2020 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду
Івано-Франківської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання заступника слідчого СВ Тисменицького РВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 0000245 від 24.07.2019 року про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»,за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання надійшло до суду 22 січня 2020 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000245 від 24.07.2019 року, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначається, що 24 липня 2019 року до Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в області поступив рапорт заступника начальника Галицького МРВ УСБУ ОСОБА_4 про те, що у ході виконання контррозвідувального захисту об`єктів критичної інфраструктури в екологічній сфері ним отримано інформацію щодо заволодіння сільським головою одного із сіл Галицького району за попередньою змовою із суб`єктами господарювання екологічних коштів, виділених на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку геологічних процесів, усуненню або заниженню до допустимого рівня їх негативного впливу, внаслідок чого нанесено збитки економічним інтересам держави у сумі близько 200 тис. грн.
У ході проведення досудового розслідуванні встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 укладено ряд договорів на виконання підрядних робіт по декількох об`єктах, а саме: «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Зелена Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Молодіжна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Центральна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Дорогів вул. Набережна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Дорогів вул. Зелена Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території ІНФОРМАЦІЯ_3 в с. Дорогів вул. Центральна Галицького району Івано-Франківської області».

Відповідно до умов договорів ФОП ОСОБА_5 зобов`язується своїми силами і засобами у відповідності до умов даних договорів якісно та в повному обсязі виконати роботи, а Замовник в свою чергу зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

Про виконання будівельних робіт та їх вартість підрядникомскладено акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, які сторонами погоджені та підписані.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на виконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ФОП ОСОБА_5 сплачено грошові кошти в сумі 1 140 493 гривень, що підтверджується актом виконаних робіт.

В ході проведення обстеження виконання робіт на вищевказаних об`єктах працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 виявленоневиконання та завищення об`ємів виконаних будівельних робіт.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вилученні всіх документів які стали підставою для відкриття рахунку та відомостей про осіб, що вправі розпоряджатися коштами перебуваючих на рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Від нього надійшла заява, у якій він просив справу розглядати без його участі, клопотання підтримує, просив його задовольнити.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю; а також персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п.8 цієї ж статті.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що під час проведення досудового слідства виникає необхідність в отриманні від фінансової установи інформації щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю зокрема можливість вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які слугуватимуть основою для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає можливим надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, суд-

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ терміном на 1 (один) місяць до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 , а саме оригіналів документів, які стали підставою для відкриття ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в національній валюті України, інформації про осіб уповноважених розпоряджатись коштами по вказаному рахунку, картки із зразками підписів таких осіб із обов`язковим наданням оригіналів платіжних документів, що підтверджують зняття коштів із зазначеного рахунку за період з 01.12.2018 року по 31.01.2019 року (із зазначенням особи яка отримала кошти), а також записів із камер внутрішнього відеоспостереження відділення банку, на яких видно особу, яка отримала кошти, а саме: по наступних банківських операціях:
-Дата зняття 20.12.2018 року, каса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », касир ОСОБА_6 100000 грн.;
-Дата зняття 21.12.2018 року, каса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », касир ОСОБА_6 100000 грн.;
-Дата зняття 22.12.2018 року, каса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », касир ОСОБА_7 100000 грн.;
-Дата зняття 26.12.2018 року, каса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », касир ОСОБА_6 100000 грн.;
-Дата зняття 04.01.2019 року, каса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », касир ОСОБА_8 90000 грн.;
-Дата зняття 25.01.2019 року, каса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », касир ОСОБА_9 50000 грн.;
-Дата зняття 28.01.2019 року, каса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », касир ОСОБА_8 49000 грн.;
-Дата зняття 30.01.2019 року, каса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », касир ОСОБА_8 50000 грн.;
-Дата зняття 31.01.2019 року, каса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », касир ОСОБА_8 50000 грн.
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведеня обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1