Справа № 686/5181/20
Провадження № 1-кс/686/2731/20
У Х В А Л А
24 лютого 2020 року м. Хмельницький
24 лютого 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи спільно одержали від ОСОБА_7 через ОСОБА_8 неправомірну вигоду у сумі 2974 долари США за створення штучних доказів захисту ОСОБА_7 , знищення доказів обвинувачення та зміну кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 307 КК України, підбуривши при цьому ОСОБА_8 на незаконне виготовлення наркотичних засобів.
Так, відповідно до допиту ОСОБА_7 10.10.2019 його було затримано працівниками поліції в с. Снячів, Сторожинецького району, Чернівецької області.
Під час огляду в ОСОБА_7 було виявлено наркотичні речовини, а саме два пакетики амфетаміна, один вагою близько 1-го грама, який знаходився в кишені штанів та другий вагою близько 30 грам, який в автомобілі. При цьому ОСОБА_7 було повідомлено, що вказане вилучення проводиться по матеріалам кримінального провадження за ст. 307, 309 Кримінального кодексу України, розпочатого слідством Шевченківського відділення поліції відносно мене.
Після затримання, ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України, він поміщений до ІНФОРМАЦІЯ_3 , згодом до СІЗО, а після внесення застави звільнений з під варти.
Слідчим по справі було призначено ОСОБА_9 . Разом з ним в кабінеті Шевченківського ВП по вул. Білоусова м. Чернівці працює слідча ОСОБА_10 .
На початку листопада 2019 року ОСОБА_7 підійшов до слідчого ОСОБА_5 та запитав його чи є можливість перекваліфікувати ч. 3 ст. 307 КК України на ч. 2 ст. 307 КК України, так як санкція ч. 3 ст. 307 передбачала позбавлення волі на строк 9-12 років, що було для ОСОБА_7 , на що ОСОБА_5 відповів, що треба час обдумати, що можна зробити.
Через декілька днів ОСОБА_7 на телефон в месенджері «Телеграм» з телефону ОСОБА_5 прийшло повідомлення, яке він одразу видалив, про те, що за перекваліфікацію статті 307 ККУ з ч. 3 на ч. 2 необхідно буде заплатити йому грошові кошти. При цьому ОСОБА_11 одразу суму не написав та зашифрував фразу грошові кошти згодом під фразу «комбікорм для тварин». Через деякий час, того ж дня прийшло повідомлення від ОСОБА_5 з невідомого телефона абонента - «нікнейму» із зазначенням суми в розмірі 3100 доларів США та місця передачі коштів - біля школи № НОМЕР_2 по вул. Воробкевича. При цьому ОСОБА_7 надіслав повідомлення, що у нього є лише 1400 доларів США. Після цього, як зрозумів ОСОБА_7 йому вже відповіла ОСОБА_10 , що добре, нехай буде 1400 доларів США, але решту суми в розмірі 1700 доларів США необхідно буде сплатити впродовж наступної доби. ОСОБА_7 зрозумів, що це була ОСОБА_10 , а не ОСОБА_5 , так як після першої передачі коштів в сумі 1400 доларів США йому написав ОСОБА_5 зі свого номера телефону в месенджері «Телеграм», чому він не передав всю суму, на що ОСОБА_7 відповів, щоб ОСОБА_5 спитав свою колегу, на що він більше не відповів.
ОСОБА_12 обумовила в повідомленні, що грошові кошти ОСОБА_7 має передати невідомому чоловікові на території спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 по вул. Воробкевича. Даний чоловік буде з ліхтариком синього кольору та ОСОБА_7 має сказати контрольну фразу «Що по мотору», а він має відповісти «Трьошка».
ОСОБА_7 погодився та пішов на вказане місце, побачив чоловіка з ліхтариком, який світив синім кольором, повідомив йому контрольну фразу та отримавши відповідь передав йому 1400 доларів, в коробці від стартового пакета «МТС», після чого вони розійшлися. Це було приблизно в 22.00-22.30, а чоловік тоді представився ім`ям ОСОБА_13 .
Після цього приблизно через 30 хвилин, ОСОБА_7 на телефон в месенджер «Телеграм» від ОСОБА_5 прийшло повідомлення, про те що необхідно заплатити решту суми 1700 доларів США впродовж наступної доби, на що ОСОБА_7 надіслав повідомлення, що може лише перерахувати дану суму на банківську карту, бо не має готівки і дані кошти мали перерахувати по безготівковому рахунку його знайомі друзі з Ізраїлю.
ОСОБА_5 написав, що необхідно скинути грошові кошти на банківську картку, і вислав номера двох карток, одна гривнева, одна валютна. Номери цих карток у ОСОБА_7 не збереглись, так як ОСОБА_11 одразу видаляв повідомлення.
13.11.2019 зранку, друзі ОСОБА_7 перерахували на валютну картку, вказану ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 1700 доларів США, а ОСОБА_5 підтвердив отримання суми та написав повідомлення «Свині наїлися нормально».
Після цього ОСОБА_11 та ОСОБА_6 не дзвонили та повідомлення не надсилали. Як саме вони мали перекваліфікувати злочин з ч. 3 ст. 307 на ч. 2 ст. 307 ККУ ОСОБА_7 вони не повідомляли.
Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_8 , в січні 2017 року його було затримано працівниками поліції, біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по АДРЕСА_2 . Під час огляду в ОСОБА_8 було виявлено на зберіганні наркотичні речовини, а саме два пакетики амфетаміна, вагою близько 2-х грам, при цьому його було повідомлено, що вказане вилучення проводиться по матеріалам кримінального провадження за ст. 307, 309 Кримінального кодексу України, розпочатого слідством Шевченківського відділення поліції відносно ОСОБА_7
17.01.2017 року в номері готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , де ОСОБА_8 тимчасово проживав, працівниками поліції, в тому числі слідчим Шевченківського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 було проведено обшук. При цьому було виявлено та вилучено ще деяку кількість амфетаміну та прекурсорів. Вилучав слідчий ОСОБА_5 , тоді ОСОБА_7 з ним і познайомився.
Після цього ОСОБА_5 декілька разів викликав ОСОБА_8 на допити в райвідділ. Там в його кабінеті на четвертому поверсі ОСОБА_7 познайомився із слідчою ОСОБА_14 .
В літку 2019 року до ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що хоче зустрітись. На його вимогу відбулась зустріч на ОСОБА_15 , біля будинку 9-а. На зустріч він прийшов із ОСОБА_14 . Під час розмови, вони попросили ОСОБА_8 , що навчив їх виготовляти амфетамін, пояснив технологію виробництва та він пояснив технологію, ОСОБА_5 все записував в блокнот.
3 листопада 2019 року ОСОБА_5 із ОСОБА_14 знову приїхали до ОСОБА_8 і привезли засоби для виробництва амфетаміну, а саме: скляну лійку та прекурсори-пропен 30 грам, нітрат ртуті-50 грам, уксусну кислоту 1 літр. ОСОБА_6 сказала, що вказані речі є речовими доказами по справі виготовлення наркотичних речовин громадянином ОСОБА_16 . При цьому вона запитала чи ОСОБА_8 вони не знайомі, на що останній сказав, що такого не знає. Після цього, ОСОБА_6 попросила ОСОБА_8 виготовити амфетамін на що він одразу не відповів їй, а вказані речі забрав додому.
Оскільки ОСОБА_8 не мав наміру виготовляти амфетамін, приблизно через тиждень, ОСОБА_5 з номеру свого мобільного телефону НОМЕР_4 написав ОСОБА_8 СМС: «просто потрібно я не повірю що ти не можеш зробити це брєд для такого алхіміка».
05.11.2019 року близько 18.30 до ОСОБА_8 на номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала ОСОБА_10 з свого телефону НОМЕР_6 і запропонувала зустрітись біля ІНФОРМАЦІЯ_4 по вул. Воробкевича. На зустріч вона приїхала на автомобілі Рено Меган чорного кольору. ОСОБА_8 сів до неї в автомобіль на заднє сидіння де вже сидів ОСОБА_5 .
ОСОБА_6 запитала ОСОБА_8 , чи хоче він заробити 500 доларів США, на що ОСОБА_8 відповів, що хоче після чого вона сказала, що через годину сюди ж до 27 школи підійде ОСОБА_17 , фігурант по справі про виготовленню амфетаміну, і ОСОБА_8 в цей момент має включити ліхтарик синього кольору (їй було відомо, що в нього є такий ліхтарик), і ОСОБА_17 підійде і передасть одну тисячу чотириста доларів США. ОСОБА_6 і ОСОБА_5 будуть чекати поруч ресторана « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Погодившись, ОСОБА_8 пішов на вказане місце, включив фонарик синього кольору та почав прогулюватись. Приблизно через 20 хв. до нього підійшов молодий чоловік, який представився - ОСОБА_16 та передав 1400 доларів, в коробці від стартового пакета «МТС». При цьому він сказав «з вашими колегами я домовився, іншу частину суми перекину Вам на картку». В подальшому ОСОБА_8 перекинув ОСОБА_5 по месенджеру «Телеграмм» номер своєї валютної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , а ОСОБА_5 перекинув її ОСОБА_18 і вони розійшлися. ОСОБА_8 підійшов до автомобіля ОСОБА_6 і передав особисто їй гроші в сумі 1400 доларів США, а вона у свою чергу взявши гроші, повернула ОСОБА_8 400 доларів США, після цього він пішов додому.
08.11.2019 о 09.51 год. ОСОБА_8 прийшло повідомлення на телефон, що на його рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 надійщли кошти в розмірі 1574 долара США, про що він написав в месенджері «Телеграмм» ОСОБА_5 , той в свою чергу відписав, що вони на роботі і ввечері зателефонують. Під вечір, до ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_10 та вони домовились зустрітись біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по вул. Головній.
ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , і ОСОБА_5 зустрілись біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » близько 21.30 год. та ОСОБА_8 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перевів суму 1574 долара США в гривні, вийшло 38 тисяч 300 грн. Після цього ОСОБА_6 дала йому свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », і на номер вказаної картки він перекинув суму 35 тисяч гривень. Після цього, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_6 підійшли до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в холі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », і ОСОБА_6 вставила свою картку в банкомат і перевірила стан рахунку. Вона хотіла зняти всю суму з картки, однак в банкоматі був встановлений ліміт в 2000 грн., на що вона сказала що зніме всю суму через касу з паспортом, після чого вони розійшлися.
На наступний день, 09.11.2019, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 приїхали до ОСОБА_8 додому по АДРЕСА_3 ., та викликали його на вулицю. Коли ОСОБА_8 вийшов, ОСОБА_6 показала 2 скляні банки, ємністю по 0,5 літра кожна, із вмістом пастоподібної речовини білого кольору, пояснила при цьому що це амфетамін, вилучений у ОСОБА_19 . ОСОБА_6 попросила ОСОБА_8 , що б він викинув цей амфетамін, і зробив в даних банках ідентичну на вигляд і вагу речовину, яка б була наркотичною, однак з низькою концентрацією, до 10 грам, для того, щоб змінити кваліфікацію статті ОСОБА_18 з ч. 3 ст. 307 на ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, і що саме за це, ОСОБА_20 передав їм 3000 доларів США.
ОСОБА_8 пішов в будівельний магазин поруч, купив 1 літр білої фарби «Снєжка», та прямо в автомобілі ОСОБА_6 висипав наркотичну речовину у фарбу, розмішав до потрібної консистенції та перелив у надані нею скляні баночки. Після чого вони з слів ОСОБА_6 поїхали в НДЕКЦ, відвезли дану речовину на експертизу.
При наступній зустрічі, яка мала місце 12.11.2019 за місцем мого проживання, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_7 про те, що всю суму грошей зняла в касі банку.
На сьогодні, досудовим розслідуванням з`ясовано, що заявник/свідок ОСОБА_7 користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 , заявник/свідок ОСОБА_8 користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 та НОМЕР_5 , ОСОБА_6 користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 , а ОСОБА_5 користується номером телефону НОМЕР_4 .
Таким чином, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок вказаних абонентів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
- ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами;
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;
- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет трафік), з розшифруванням тексту повідомлень;
- дата, час та тривалість з`єднання та з`єднання нульової тривалості;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),
- за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 24 березня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя