Дата документу 06.03.2020
Справа № 501/3938/19
УХВАЛА
03 березня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника адвоката ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області, громадянина України, який має середню спеціальну освіту, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України,
До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене заступником прокурора Одеської області ОСОБА_7 , обґрунтоване наступним.
В провадженні Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області перебуває зазначене кримінальне провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2019 року у невстановленому місці ОСОБА_6 , який згідно Наказу ДП «Український термінал» №191008-К-2 від 08 жовтня 2019 року призначений на посаду експедитора (легкового автотранспорту) відділу експедирування та митного оформлення вантажів та товарів в м. Чорноморськ, керуючись корисливим мотивом, вступив в попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами для вчинення незаконного заволодіння транспортними засобами, обравши об`єктом свого злочинного посягання сім автомобілів «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, що належать на праві власності ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна».
11 жовтня 2019 року сім автомобілів «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, прибули на територію України, а саме на 5 термінал ДП «МТП «Чорноморськ» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4 на пароплаві «NEPTUNE ILIAD» та перебували під митним контролем України, однак в митному відношенні не оформлювались, оскільки не заявлялись декларантом (ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна») до жодного митного режиму.
Реалізуючи свій злочинний намір, маючи прямий умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення ОСОБА_6 , скориставшись своїм службовим становищем, виготовив Інструкцію №298УТ та з метою приховати свою злочинну діяльність, вказав в інструкції начальника відділу з експедирування та митного оформлення вантажів та товарів у м. Чорноморськ ДП «Український термінал» ОСОБА_8 , як особу замовника вантажу на вигруз. З вказаною інструкцією ОСОБА_6 звернувся у відділ транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» для отримання видаткового ордеру на вигруз зі складу №25, що розташований на території 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» семи автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000192; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000199; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000197; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000202; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000194; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000201; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000200.
В подальшому, 02 листопада 2019 року, о 16:22 год., отримавши у відділі транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» шість екземплярів видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року, ОСОБА_6 отримав від охорони ВО СМБ 5 термінал ДП «МТП «Чорноморськ» дозвіл на в`їзд на територію вказаного терміналу автовозову, номерний знак НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_9 для подальшого транспортування вищевказаних автомобілів з території терміналу. Послуги транспортування, згідно спільного злочинного плану, заздалегідь в телефонному режимі замовила невстановлена особа. Невстановлена особа, отримавши від ОСОБА_6 один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року, передала його водію ОСОБА_9 для в`їзду автовозу на територію терміналу.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_6 з іншими екземплярами видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року попрямував до відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський», що розташований на території 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ», де ввів в оману головного державного інспектора ВМО №3 ОСОБА_10 та отримав від нього митний дозвіл на виїзд з території терміналу вищевказаних автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate». З визначеними на видатковому ордері №359554 від 02 листопада 2019 року дозволами, ОСОБА_6 попрямував до складу №25, де в цей час відбувалось завантаження семи вказаних автомобілів на автовіз, номерний знак НОМЕР_1 / НОМЕР_2 . Один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року ОСОБА_6 передав ОСОБА_11 змінному заступнику начальника вантажного складу №25. ОСОБА_11 надала дозвіл на виїзд автовозу з вантажем у вигляді семи автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» з території складу №25, проставивши свої підписи у видатковому ордері №359554 від 02 листопада 2019 року в графі «підпис зас.нач.складу».
Після отримання дозволу на виїзд автовозу з вантажем ОСОБА_6 попрямував до бюро перепусток ППК «Служби морської безпеки портового засобу 5 термінал», де отримав дозвіл на виїзд автовозу з вантажем у вигляді семи автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» з території терміналу. Один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року з відміткою про дозвіл на виїзд з території терміналу ОСОБА_6 передав невстановленій особі, яка в свою чергу в подальшому надала цей екземпляр видаткового ордеру водію автовозу ОСОБА_9 . Водій автовозу на підставі отриманих документів виїхав з території 5 терміналу на проїжджу частину вул. Північної в с. Бурлача Балка, повернув праворуч в напрямку м. Одеси та за наказом невстановленої особи зупинив автовоз.
В результаті неправомірних дій ОСОБА_6 та невстановлених осіб ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна» спричинено матеріальні збитки на загальну суму 128849 доларів США, що на момент вчинення кримінального правопорушення за курсом НБУ становило 3198032,18 гривень.
05 грудня 2019 року ОСОБА_6 у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України.
31 січня 2020 року постановою керівника Іллічівської місцевої прокуратури в Одеській області строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 05 березня 2020 року.
Однак, як вбачається з клопотання, закінчити досудове розслідування до 05 березня 2020 року неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (процесуальних) дій, які не виконанні через особливу складність кримінального провадження: отримати висновок експертизи відео - та звукозапису; отримати висновки семи судовотрасологічних та семи авто-товарознавчих експертиз; провести обшуки в автомобілях «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», номерний знак НОМЕР_8 , vin НОМЕР_9 та «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, vin НОМЕР_4 з метою відшукання знаряддя, слідів вчинення кримінального правопорушення, а також майна, що було здобуте в результаті його вчинення; за вилученими під час обшуків знаряддями та слідами призначити відповідні судові експертизи; призначити ряд судових експертиз за слідами, що були вилучені під час огляду автомобілів «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, vin НОМЕР_3 ; «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, vin НОМЕР_5 ; «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, vin НОМЕР_6 ; «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, vin НОМЕР_7 ; Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, vin НОМЕР_10 ; отримати від операторів компаній мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» інформацію щодо телефонних з`єднань відповідно до радіорозвідки, що була зроблена за адресами виявлення викрадених автомобілів, після чого спрямувати її для проведення аналізу до УОТЗ ГУ НП в Одеській області разом з інформацією, що була отримана від операторів мобільного зв`язку раніше в ході досудового розслідування; здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться в ДП «Український термінал» з метою отримання вільних зразків підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , які протягом певного часу працювали на вказаному підприємстві для подальшого проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка ставила підписи у видатковому ордері №359554, як особа, що отримала вантаж у вигляді семи автомобілів марки «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate» зі складу № 25; призначити та отримати висновок почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка ставила підписи, як особа, що отримала вантаж у вигляді 7 автомобілів «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate» зі складу №25 на території 5 терміналу ДП «МТП Чорноморськ»; встановити всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Для проведення та завершення вищевказаних слідчих та інших процесуальних дій слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання не заперечували.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, вислухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя доходить таких висновків.
В судовому засіданні слідчим суддею досліджені надані стороною обвинувачення докази:
- протокол огляду місця події від 15 листопада 2019 року,
- заява ОСОБА_8 про вчинення злочину,
- протоколи допиту свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_13 ,
- протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_14 ,
- протоколи допиту свідків ОСОБА_9 ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 ,
- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками,
- протокол огляду предметів від 13 січня 2020 року - оптичних дисків з відеозаписами з камер відеоспостереження, що розташовані на території 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4,
- протокол про визнання та долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів.
Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно з ч.1 ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про те, що додатковий строк досудового розслідування, про який просить слідчий, необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, в тому числі для проведення чи завершення проведення експертиз, а також що досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення ОСОБА_6 про підозру та підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
З цих підстав клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування до 6 місяців у цьому кримінальному провадженні є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.2, 110, 219, 294, 295-1, 370-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя