Справа № 591/4559/19
Провадження № 1-кс/591/799/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2020 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000957 від 15.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим першим заступником прокурора Сумської області про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000957 від 15.11.2018 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 199 КК України до шести місяців. П`ятимісячний строк досудового розслідування закінчується 25.03.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих та процесуальних дій, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, потребують обов`язкового їх проведення та виконання, отримання висновків експертиз, які вже проводяться, та складністю даного кримінального провадження. Тому просить продовжити строк досудового розслідування.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

ОСОБА_4 та його захисники заперечували проти продовження строку досудового розслідування.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №0000957 від 15.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2018 близько 13:30 год. ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , під приводом проведення неіснуючої грошової реформи заволодів грошовими коштами потерпілої на загальну суму 20000 грн.

16.11.2018 близько 12:00 год. ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом проведення неіснуючої грошової реформи заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 29000 грн.

12.12.2018 близько 10:30 год. ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом проведення неіснуючої грошової реформи заволодів грошовими коштами потерпілої на загальну суму 12500 грн.

13.12.2018 близько 10:00 год. ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , під приводом проведення неіснуючої грошової реформи заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 2000 грн.

19.01.2019 близько 13:00 год. ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 , під приводом проведення неіснуючої грошової реформи заволодів грошовими коштами потерпілої на загальну суму 23000 грн.

24.01.2019 близько 16:00 год. ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 , під приводом проведення неіснуючої грошової реформи заволодів грошовими коштами потерпілої на загальну суму 17000 грн.

19.02.2019 близько 14:40 год. ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 , під приводом проведення неіснуючої грошової реформи заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 4000 грн.

19.02.2019 близько 16:00 год. ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою за місцем проживання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_8 , під приводом проведення неіснуючої грошової реформи заволодів грошовими коштами потерпілої на загальну суму 8280 грн.

07.03.2019 близько 18:00 год. ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою за місцем проживання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_9 , під приводом проведення неіснуючої грошової реформи заволодів грошовими коштами потерпілої на загальну суму 2100 грн.

15.03.2019 близько 13:00 год. ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою за місцем проживання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_10 , під приводом проведення неіснуючої грошової реформи заволодів грошовими коштами потерпілої на загальну суму 2100 грн.

01.05.2019 близько 13:30 год. ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою за місцем проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканця АДРЕСА_11 , під приводом проведення неіснуючої грошової реформи заволодів грошовими коштами потерпілої на загальну суму 12000 грн.

22.05.2019 близько 10:00 год. ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою за місцем проживання ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканки АДРЕСА_12 , під приводом проведення неіснуючої грошової реформи заволодів грошовими коштами потерпілої на загальну суму 7 400 грн.

12.06.2019 близько 13:00 год. ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою за місцем проживання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 , під приводом проведення неіснуючої грошової реформи заволодів грошовими коштами потерпілої на загальну суму 140000 грн., що є значною шкодою.

02.07.2019 року близько 19:00 год. ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, представившись працівником органів соціального захисту населення, під приводом обміну грошей старого зразка на нові, проник до житлового будинку ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який проживає за адресою: АДРЕСА_13 , де шляхом обману намагався заволодіти грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 38 000 грн. Після того, як потерпілий, виявивши обман, озвучив вимогу повернути викрадені грошові кошти, ОСОБА_8 з метою утримання викраденого наказав ОСОБА_22 припинити його переслідування, висловивши погрози заподіяння тілесних ушкоджень та позбавлення життя потерпілого у разі його непокори, які останній сприйняв як реальні. ОСОБА_4 в цей час знаходився поблизу господарства потерпілого і спостерігав за навколишньою обстановкою, щоб у випадку наближення сторонніх осіб попередити ОСОБА_8 про небезпеку та зебезпечити відхід членів групи з місця вчинення злочину.

Крім того у даному кримінальному провадженні розслідуються обставини інших шахрайств та розбійного нападу, вчинених у подібний спосіб на території Сумської, Полтавської та Харківської областей упродовж 2018-2019 років. Обставини вчинення вказаних злочинів дають підстави вважати, що вони теж могли бути вчиненні ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими пов`язаними з ними особами.

03.10.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 187 КК України.

04.10.2019 ОСОБА_4 у передбачений законом спосіб повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 187 КК України.

07.10.2019 у кримінальному провадженні № 0000957 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_4

25.11.2019 постановою керівника Сумської місцевої прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 02.01.2020 року.

28.11.2019 ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми підозрюваному ОСОБА_8 змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт за місцем його проживання з носінням електронного засобу контролю поведінки.

04.12.2019 у зв`язку з тим, що підозрюваний ухиляється від явки до органу досудового розслідування для участі в процесуальних діях, було оголошено розшук ОСОБА_8 .

26.12.2019 ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000957 продовжено до п`яти місяців, тобто до 02.03.2020 року.

04.02.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000957 було зупинене у зв`язку з тим, що підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_4 переховувались від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і їх місцезнаходження невідоме.

18.02.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000957 відновлялося для проведення слідчих та процесуальних дій, після чого 19.02.2020 повторно було зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст.280 КПК України.

27.02.2020 ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді було затримано у зв`язку з чим досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000957 було відновлене.

П`ятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 25.03.2020, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час по кримінальному провадженні необхідно виконати процесуальні та слідчі дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу і які неможливо було провести раніше у зв`язку з послідовністю їх проведення та значним обсягом таких дій.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Прокурором доведено в судовому засіданні ті обставини, на які посилався слідчий у клопотанні, тому враховуючи обсяг проведення зазначених слідчих та процесуальних дій, обсяг матеріалів кримінального провадження, а також враховуючи вимоги ст. 290-291 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 25.04.2020 р.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000957 від 15.11.2018, за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 187 КК України, до шести місяців, а саме до 25 квітня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23 -Когер