Справа №127/9985/20
Провадження №1-кс/127/4436/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5

представника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання прокурора прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

07.05.2020 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся прокурор відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000070 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 05 лютого 2020 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України; за фактом закінченого замаху на заволодіння ОСОБА_7 рядом об`єктів нерухомого майна 24 квартири та нежитлових приміщення у ЖК «Набережний квартал» (адреса: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 5, забудовник ЖБК «Кварталбуд-18»), шляхом обману із використанням документів із ознаками підробки, які останнім подавались до КП «Могилів-Подільське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» для виготовлення технічної документації, що є обов`язковою умовою для подальшої реєстрації права власності.

05.02.2020 в період часу з 17:00 по 18:00 год., в порядку ст. ст. 223, 234, 237 КПК України, за добровільної згоди володільця проведено огляд службового кабінету № 2 КП «Могилів-Подільське МБТІ» за адресою: Вінницька області, м. Могилів-Подільський, вул. Покровська, 21, в ході якого виявлено та вилучено інвентаризаційні справи та договори купівлі-продажу у кількості 24 шт., в яких наявна печатка та підпис від імені голови ОК «ЖБК «Кварталбуд-18» ОСОБА_6 , а зі сторони учасника ОСОБА_7 .

В ході допиту в якості представника потерпілого (додаткового допиту) голова ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18» (код 39910101) ОСОБА_8 конкретизував наявну в ОК ЖБК інформацію з приводу нежитлових (комерційних) приміщень та квартир за переліком поданих ОСОБА_7 документів, що містили ознаки підробки та повідомив, що частина квартир вже фактично мають своїх власників, а інша частина числиться за ОК ЖБК.

Так, право власності на житлові квартири за АДРЕСА_1 загальною площею 65 кв.м.,№ 14 загальною площею 44,3 кв.м.,№ 31 загальною площею 48 кв.м., № 33 загальною площею 64,7 кв.м. є власністю ОСОБА_9 , який придбав ці квартири у асоційованого учасника ОК ЖБК ОСОБА_10 .

В свою чергу, квартири АДРЕСА_2 загальною площею 46,8 кв.м., № 18 загальною площею 48,2 кв.м., № 21 загальною площею 45,2 кв.м., № 23 загальною площею 44,4 кв.м., № 29 загальною площею 65,3 кв.м., № 30 загальною площею 45,6 кв.м., № 35 загальною площею 47,7 кв.м., № 34 загальною площею 65,3 кв.м.; на даний час не реалізовані та перебувають на балансі ОК ЖБК.

З приводу комерційних (нежитлових) приміщень: їх фактична нумерація та площа наступна - приміщення № 3 загальною площею 32,9 кв.м., № 4 загальною площею 61 кв.м. № 5 загальною площею 119,4 кв.м., № 6 загальною площею 61,1 кв.м. № 7 загальною площею 50,1 кв.м., № 8 загальною площею 46 кв.м. Нежитлових приміщень саме за № 36 загальною площею 36 кв.м., № 39 загальною площею 61 кв.м. № 40 загальною площею 119,4 кв.м., № 41 загальною площею 61,1 кв.м. № 42 загальною площею 50,1 кв.м., № 43 загальною площею 46 кв.м. - немає, а вірна нумерація вказана вище.

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєструречових прав на нерухомемайно про реєстрацію права власності за №204443300, 204444282, 204444520, 204446228, 204443476, 204443736, 204443967, 204443604, 204446053, 204444125, 204443850, 204444415, право власності на житлові квартири № 4 загальною площею 45,1 кв.м., № 22 загальною площею 47 кв.м., № 26 загальною площею 47,7 кв.м., № 9 загальною площею 47 кв.м., № 3 загальною площею 64,6 кв.м., № 32 загальною площею 44,7 кв.м., № 2 загальною площею 65 кв.м., № 14 загальною площею 44,3 кв.м., № АДРЕСА_3 загальною площею 64,7 кв.м.; зареєстровано за ОСОБА_9 на підставі ряду договорів переуступки права вимоги та сплату внесків до ОК.

В свою чергу, інформація стосовно реєстрації права власності на житлові квартири за АДРЕСА_4 загальною площею 65,3 кв.м.;в Державному реєстрі відсутня, а квартири за АДРЕСА_5 загальною площею 47,7 кв.м. зареєстровано за ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (інф. довідки за №№ 204445392, 204445749).

Аналогічно, відсутня інформація і про реєстрацію права власності на комерційні (нежитлові) приміщення за № 36 загальною площею 36 кв.м., № 39 загальною площею 61 кв.м., № 40 загальною площею 119,4 кв.м., № 41 загальною площею 61,1 кв.м., № 42 загальною площею 50,1 кв.м., № 43 заг. площею 46 кв.м.;

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні викладеним в ньому та просив суд його задоволити.

Слідчий клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні викладеним в ньому та просив суд його задоволити.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання та просив суд відмовити в його задоволенні.

Представник ОК «ЖКБ «Квартал 18» в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання та просив суд відмовити в його задоволенні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 05 лютого 2020 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України; за фактом закінченого замаху на заволодіння ОСОБА_7 рядом об`єктів нерухомого майна 24 квартири та нежитлових приміщення у ЖК «Набережний квартал» (адреса: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 5, забудовник ЖБК «Кварталбуд-18»), шляхом обману із використанням документів із ознаками підробки, які останнім подавались до КП «Могилів-Подільське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» для виготовлення технічної документації, що є обов`язковою умовою для подальшої реєстрації права власності.

З протоколу огляду місця події від 05.02.2020 вбачається, що 05.02.2020 в період часу з 17:00 по 18:00 год., в порядку ст. ст. 223, 234, 237 КПК України, за добровільної згоди володільця проведено огляд службового кабінету № 2 КП «Могилів-Подільське МБТІ» за адресою: Вінницька області, м. Могилів-Подільський, вул. Покровська, 21, в ході якого виявлено та вилучено інвентаризаційні справи та договори купівлі-продажу у кількості 24 шт., в яких наявна печатка та підпис від імені голови ОК «ЖБК «Кварталбуд-18» ОСОБА_6 , а зі сторони учасника ОСОБА_7 .

З протоколу допиту свідка від 05.02.2020 року вбачається, що представник потерпілого голова ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18» ОСОБА_8 конкретизував наявну в ОК ЖБК інформацію з приводу нежитлових (комерційних) приміщень та квартир за переліком поданих ОСОБА_7 документів, що містили ознаки підробки та повідомив, що частина квартир вже фактично мають своїх власників, а інша частина числиться за ОК ЖБК.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 від 16.03.2020 визнано речовими доказами по кримінальному провадженні № 0000070 від 05.02.2020 наступні об`єкти нерухомого майна: нежитлові приміщення № 36 загальною площею 36 кв.м., № 39 загальною площею 61 кв.м., № 40 загальною площею 119,4 кв.м., № 41 загальною площею 61,1 кв.м., № 42 загальною площею 50,1 кв.м., № 43 загальною площею 46 кв.м., за № 12 загальною площею 46,8 кв.м., № 18 загальною площею 48,2 кв.м., № 21 загальною площею 45,2 кв.м., № 23 загальною площею 44,4 кв.м., № 30 загальною площею 45,6 кв.м., № 34 загальною площею 65,3 кв.м., № 4 загальною площею 45,1 кв.м., № 22 загальною площею 47 кв.м., № 26 загальною площею 47,7 кв. м., № 9 загальною площею 47 кв.м., № 3 загальною площею 64,6 кв. м., № 32 загальною площею 44,7 кв. м., № 2 загальною площею 65 кв.м., № 14 загальною площею 44,3 кв.м., № 31 загальною площею 48 кв.м., № 33 загальною площею 64,7 кв.м., № 29 загальною площею 65,3 кв.м., № 35 загальною площею 47,7 кв. м., багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_6 .

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме: житлові квартири за № 12 загальною площею 46,8 кв.м., № 18 загальною площею 48,2 кв.м., № 21 загальною площею 45,2 кв.м., № 23 загальною площею 44,4 кв.м., № 30 загальною площею 45,6 кв.м., № 34 загальною площею 65,3 кв.м.; та комерційні (нежитлові) приміщення за № 36 загальною площею 36 кв.м., № 39 загальною площею 61 кв.м., № 40 загальною площею 119,4 кв.м., № 41 загальною площею 61,1 кв.м., № 42 загальною площею 50,1 кв.м., № 43 загальною площею 46 кв.м.; житлові квартири № 4 загальною площею 45,1 кв.м., № 22 загальною площею 47 кв.м., № 26 загальною площею 47,7 кв. м., № 9 загальною площею 47 кв.м., № 3 загальною площею 64,6 кв. м., № 32 загальною площею 44,7 кв. м., № 2 загальною площею 65 кв.м., № 14 загальною площею 44,3 кв.м., № АДРЕСА_7 ; житлову квартиру за АДРЕСА_8 загальною площею 65,3 кв.м., житлову квартиру за АДРЕСА_9 , відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на: житлові квартири за № 12 загальною площею 46,8 кв.м., № 18 загальною площею 48,2 кв.м., № 21 загальною площею 45,2 кв.м., № 23 загальною площею 44,4 кв.м., № 30 загальною площею 45,6 кв.м., № 34 загальною площею 65,3 кв.м.; та комерційні (нежитлові) приміщення за № 36 загальною площею 36 кв.м., № 39 загальною площею 61 кв.м., № 40 загальною площею 119,4 кв.м., № 41 загальною площею 61,1 кв.м., № 42 загальною площею 50,1 кв.м., № АДРЕСА_10 ; які перебувають на балансі обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «КВАРТАЛБУД-18» (ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18», , юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109);

житлові квартири АДРЕСА_1 загальною площею 65 кв.м., № 14 загальною площею 44,3 кв.м., № 31 загальною площею 48 кв.м., № 33 загальною площею 64,7 кв.м.; житлового будинку за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 5Б; право власності на які зареєстровано за ОСОБА_9 (реєстраційний номер ОКПП: НОМЕР_1 ) на підставі ряду договорів переуступки права вимоги та сплату внесків до ОК «ЖБК «Кварталбуд-18»;

житлову квартиру за АДРЕСА_11 ;право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_11 (реєстраційний номер ОКПП: НОМЕР_2 )

житлову квартиру за АДРЕСА_9 ;право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_12 (реєстраційний номер ОКПП: НОМЕР_3 ).

Заборонити ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18» (), ОСОБА_9 (реєстраційний номер ОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (реєстраційний номер ОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_12 (реєстраційний номер OKI 111: ), відчуження, користування та розпорядження вказаними об`єктами нерухомого майна.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя