Справа №173/135/20
Провадження №1-кс/173/43/2020
У Х В А Л А
іменем України

28 січня 2020 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 .
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 від 11.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
27.01.2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 від 11.12.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у проміжок часу з 12 год. 00 хв. 16.11.2019 року до 18 год. 00 хв. 16.11.2019 року по картковому рахунку НОМЕР_1 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу, копії паспорта особи, на яку відрито картковий рахунок, та в разі наявності фотознімок даної особи при оформленні документів на відкриття рахунку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 16 листопада 2019 року невідома особа у соціальній інтернет мережі Інстаграм шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_4 у сумі 1,105 гривень, які він, перебуваючи у м. Верхівцеве Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, перевів на банківську карту за купівлю товару, але товар так і не отримав. 11 грудня 2019 р. інформація про вказане правопорушення внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 16.11.2019 року встановлено, що він у соціальній мережі Інстаграм побачив користувача під логіном city_prodavec, де хлопець продавав речі за доступними цінами. Він вибрав на його сторінці куртку вартістю 1100 гривень та кофту вартістю 400 гривень. Вони у повідомленнях домовились з ним, що він сплачує повну вартість даних речей на його банківську карту та наступного дня хлопець вишле речі поштою.

16.11.2019 року у проміжок часу з 12.00 години до 16.00 години він через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 зі своєї банківської карти НОМЕР_2 двома платежами на суму 1100 гривень та 400 гривень перевів грошові кошти на карту НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_5 , який продавав речі у повідомленні підтвердив, що гроші отримав та пообіцяв наступного дня відправити речі. Він залишив йому адресу, куди відправляти. Наступного дня ОСОБА_4 запитав, чи відправлені його речі, на що хлопець відповів, що він чекає надходження товару від поставника, та відправить все протягом 2 днів. Через 2 дні хлопець , що товар у нього і він відправить речі. Наступного дня він намагався дізнатися, чи відправлено речі, на що побачив, що його аккаунт у мережі Інстаграм даним хлопцем занесено до чорного списку та їх переписка зникла і відправляти йому повідомлення він не може. На 11.12.2019 року він товар так і не отримав. Спричинений збиток складає 1500 гривень.

У своїх показаннях потерпілий вказав, що грошові кошти були переведені на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація, що міститься у виписці руху коштів по картці НОМЕР_1 за період 16 листопада 2019 року, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та кваліфікації кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у проміжок часу з 12 год. 00 хв. 16.11.2019 року до 18 год. 00 хв. 16.11.2019 року по картковому рахунку НОМЕР_1 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу, копії паспорта особи, на яку відрито картковий рахунок, та в разі наявності фотознімок даної особи при оформленні документів на відкриття рахунку.

У судове засідання старший слідчий СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

11.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0001020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення крадіжки.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей і документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у проміжок часу з 12 год. 00 хв. 16.11.2019 року до 18 год. 00 хв. 16.11.2019 року по картковому рахунку НОМЕР_1 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу, копії паспорта особи, на яку відрито картковий рахунок, та в разі наявності фотознімок даної особи при оформленні документів на відкриття рахунку.

Дозволити отримати тимчасовий доступ до речей і документів у фiлiї Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/135/20 (провадження 1-кс/173/43/2020), другий видається слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1