печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001806, -

ВСТАНОВИВ:
10.06.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001806 від 25.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Чернівецької області організованою групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також оперативних працівників правоохоронного органу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , здійснюється протиправний експорт товару «горіх волоський» з ухиленням від сплати податків з доходів фізичних осіб в особливо великих розмірах.

Згідно отриманих даних, вищевказаними особами на підставі документів, які містять завідомо неправдиві дані, на підставних осіб здійснено державну реєстрацію ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Згідно розробленого механізму вчинення злочинів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підшукують осіб, які придбали у фізичних осіб товар «горіх волоський» та мають намір його експортувати до Турецької Республіки та країн Близького сходу. Знайшовши указаних замовників протиправних послуг, за матеріальну вигоду для себе, вказані учасники організованої групи здійснюють підробку документів, згідно яких, без фактично проведених операцій по набуттю права власності на вказаний товар та без сплати податків з доходів фізичних осіб, власниками товару «горіх волоський» стають ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

У подальшому указані юридичні особи фактично виступали експортером товару «горіх волоський», внаслідок чого до бюджету не було сплачено податку з доходів фізичних осіб на суму понад 15 млн. грн.

У свою чергу, члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи оперативними працівниками правоохоронного органу ІНФОРМАЦІЯ_2 , які відповідно до службових обов`язків мають здійснювати перевірку законності діяльності суб`єктів господарювання, які подали документи для митного оформлення товару «горіх волоський», зловживаючи своїм службовим становищем, тобто з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересів служби, шляхом фальсифікації матеріалів перевірки приховують фіктивність операцій вищевказаних юридичних осіб.

Крім того, в якості свідка допитано ОСОБА_18 директора ПП « ОСОБА_19 » та ПП « ОСОБА_17 », який зазначив, що про здійснення діяльності підприємств йому нічого не відомо, жодні документи щодо зовнішньоекономічної діяльності зазначений підприємств не підписував зазначив, що тільки надав ОСОБА_6 свої особисті документи та підписав декілька документів, які саме не пам`ятає.

Під час досудового розслідування 03.03.2020 у вказаному кримінальному провадженні призначена комісійна судово-економічна експертиза у ході проведення якої досліджуються питання ухилення від сплати податків, загальнообов`язкових платежів зазначеними суб`єктами господарювання під час здійснення митного оформлення в режимі «експорту», внесення недостовірних даних до вантажно-митних декларацій, внаслідок чого було занижено митну вартість товарів, застосовано невірний код УКТЗЕД, наявність/відсутність задекларованих фінансово-господарських відносин.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПП « ОСОБА_16 » відкрито банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) № НОМЕР_10 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), № НОМЕР_10 (валюта рахунку 978-ЄВРО), та НОМЕР_11 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_12 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_12 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), НОМЕР_12 (валюта рахунку 978-ЄВРО), з метою їх подальшого використання для прикриття здійснюваної злочинної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, з метою документального підтвердження і встановлення фактів перерахування коштів на вищевказані рахунки, зняття у подальшому готівкою їх та осіб, які їх отримували, а також можливого їх подальшого перерахування на інші рахунки з метою їх легалізації, встановлення реквізитів і банківських рахунків, які використовувалися при цьому, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації по вищевказаних банківських рахунках ПП « ОСОБА_16 ».

Вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001806 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001806 від 25.11.2019, на тимчасовий доступ до документів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_16 » (податковий номер НОМЕР_7 ) № НОМЕР_9 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) № НОМЕР_10 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), № НОМЕР_10 (валюта рахунку 978-ЄВРО), та НОМЕР_11 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_12 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_12 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), НОМЕР_12 (валюта рахунку 978-ЄВРО), з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, а саме:

- заяв про відкриття розрахункових рахунків, банківських карток зі зразками підписів та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків, в тому числі і в системі «Клієнт-банк» (юридичних справ по рахунках);

- документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- документів, що містять інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося управління і платежі по розрахунковим рахункам, вхід в систему «Клієнт-банк», дати, часу і місця здійснення таких операцій;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнтбанк» між комп`ютером банку і комп`ютером (мобільним терміналом) користувача розрахунковим рахунком, із зазначенням часу, дати і місця проведення вказаних з`єднань у паперовому та електронному вигляді;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із розрахункових рахунків;

- фотознімків та відеофайлів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки із банкоматів по вказаних розрахункових рахунках, а також фотознімків та відеофайлів із зображенням осіб, які здійснювали поповнення зазначених рахунків у терміналах самообслуговування із зазначення дат, часу та адрес здійснення таких операцій та номерів банкоматів і терміналів, адрес їх місцезнаходження;

- аудіо-файлів, СМС повідомлень та усієї іншої наявної інформації про дзвінки до коллцентру щодо обслуговування розрахункових рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23907/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1