печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000815,-

В С Т А Н О В И В:
03.09.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000815.

В обґрунтування заявленого клопотання адвокат зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживання повноваженням особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, організації та реалізації злочинної схеми незаконного збагачення за рахунок вчинення фіктивних правочинів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, чим завдано шкоди державним інтересам в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в загальному розмірі 1,9 млрд. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1,2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. З ст. 206, ч. 2 та ч. З ст. 206-2, ч. З ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. З ст. 357, ч.ч. 1, З, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.
Адвокат зазначив, що в цьому кримінальному провадженні компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( була до кінця грудня 2014 року учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часткою 11,5547 %, що складало 7 459 281,14 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( було до кінця грудня 2014 року учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з часткою 14,85%, що складало 2 747,25 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було визнано потерпілими.
В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до кінця грудня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було одним з учасників з часткою 99,99706% , що складало 20 799 391 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці грудня 2014 року організованою групою осіб, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння майном (нерухомістю, транспортними засобами, товарно-матеріальними цінностями), що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), шляхом використання завідомо підроблених установчих документів при проведенні реєстраційних дій зі зміни керівного складу суб`єктів господарювання, юридичних адрес місцезнаходження, що дало змогу отримати доступ до майна та фінансових ресурсів вищевказаних підприємств, а також юридичну і фактичну можливість розпорядження ними, незаконно отримано права на адміністративне управління підприємствами та привласнено частки у їх статутному капіталі, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 З85), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_1 ).
Після протиправного заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ тор», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » новопризначеним керівництвом виведено з даних підприємств на підконтрольні структури майнові активи, які використовувались у господарській діяльності товариств, у тому числі окремі об`єкти нерухомості, транспортні засоби та спецтехніку, товарно-матеріальні цінності і торгівельне обладнання.
11.02.2016 року, під час обшуку було вилучено реєстраційні справи багатьох юридичних осіб, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які є основними фігурантами у кримінальному провадженні.
Адвокат в клопотанні зазначив, що потерпіла сторона впродовж 2017- 2019 року неодноразово зверталась до органу досудового розслідування з клопотаннями про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в кримінальному провадженні «0000815. Клопотання задовольнялись, однак по теперішній час вказані реєстраційні справи знаходяться в прокуратурі міста Києва.
Потерпіла сторона вважає, що документи з вказаних в клопотанні реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження чи спростування подій кримінальних правопорушень, з`ясування фактичного їх перебігу, встановлення винних осіб та інших обставин, визначених ст.. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
Адвокат в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав зазначених у ньому.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживання повноваженням особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, організації та реалізації злочинної схеми незаконного збагачення за рахунок вчинення фіктивних правочинів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, чим завдано шкоди державним інтересам в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в загальному розмірі 1,9 млрд. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1,2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. З ст. 206, ч. 2 та ч. З ст. 206-2, ч. З ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. З ст. 357, ч.ч. 1, З, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.
В цьому кримінальному провадженні компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( була до кінця грудня 2014 року учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часткою 11,5547 %, що складало 7 459 281,14 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( було до кінця грудня 2014 року учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з часткою 14,85%, що складало 2 747,25 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було визнано потерпілими.
Документи з вказаних в клопотанні реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження чи спростування подій кримінальних правопорушень, зясування фактичного їх перебігу, встановлення винних осіб та інших обставин, визначених ст.. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі адвоката ОСОБА_5 , які є потерпілими у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , вилучених 11.02.2016 року під час обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_14 , які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000815 у володінні прокуратури міста Києва за адресою АДРЕСА_2 , 03150 або за місцем розташування відповідного слідчого відділу прокуратури міста Києва з можливістю огляду оригіналів та надання володільцем належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано адвокату ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1