Справа № 405/433/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засідання в м. Кропивницький клопотання заступника начальника управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні за №0000068 від 29.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, проарешт майна,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із вказаним вище клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.11.2019 за №0000068 щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші особи, за попередньою змовою між собою, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснюють придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирту етилового, води, ємностей різних розмірів, інше обладнання за допомогою якого на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, які у подальшому реалізовують мешканцям Кіровоградської області, в тому числі: з приміщення магазину, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с.Володимирівка, вул. Шевченка, 8-а, а також, шляхом розвезення замовникам на автомобілі «Mitsubishi Outlander», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6
20.01.2020 на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 21.12.2019 та від 15.01.2020 було проведено обшуки, а саме:
- обшук гаражу № НОМЕР_2 блоку № НОМЕР_3 товариства власників гаражів «Мрія» (код за ) в с.Соколівське Кропивницького району Кіровоградської області, що використовується ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено 246 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту;
- обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в ході якого виявлено та вилучено: 24 ящики зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. під виглядом алкогольних напоїв «Горілка Житня сльоза», «Горілка Кришталева», «Горілка Олександрія» та «Горілка Пшенична» з марками акцизного податку, у загальній кількості 450 пляшок; 1 ящик зі скляними пляшками ємністю по 0,25 л. під виглядом алкогольних напоїв «Горілка Житня сльоза», з марками акцизного податку, у кількості 30 пляшок; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 4 л., порожні, з яких відчувається характерний запах спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л., порожні, з яких відчувається характерний запах спирту;
- обшук приміщень магазину, за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та використовується ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: 2 ящики зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. під виглядом алкогольних напоїв «Горілка Пшенична» з марками акцизного податку, у загальній кількості 39 пляшок; 1 картонний короб зі скляними пляшками ємністю по 0,25 л. під виглядом алкогольних напоїв «Горілка Пшенична» з марками акцизного податку, у кількості 4 пляшок; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту;
- обшук автомобіля марки «Mitsubishi Outlander», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_13 та використовується ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено: 26 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;
- обшук автомобіля марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: 1 блокнот з чорновими записами, на 154 аркушах; 1 спиртометр побутовий.
Згідно ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Положеннями ч.1 ст.98 КПК України визначається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вищевказані вилучені предмети, речі (цінності), які є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000068 від 29.11.2019 року та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Крім того, такі предмети, речі (цінності) необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням.
Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей (цінностей) їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що вище вказані предмети, речі (цінності) перелічені вище були вилучені у транспортних засобах, а також за адресами проживання вище вказаних осіб дає підстави вважати, що вище наведені предмети, речі та цінності, які вважаються тимчасово вилученими та які мають значення по кримінальному провадженню належать вище наведеним особам.
У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у забороні на користування майном вилученого в ході обшуків, яке являється тимчасово вилученим майном та яке відповідно зазначене в протоколах обшуків від 20.01.2020, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно предмети, речі (цінності), відповідно до вищезазначених протоколів.
Слідчий в судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Захисник-адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання слідчого.

Власник майна ОСОБА_5 підтримала думку захисника.

Заслухавши думку слідчого, захисника-адвоката, власника майна, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Вставновлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.11.2019 за №0000068 щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Так, на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21.12.2019 та від 15.01.2020 проведено обшуки в рамках кримінального провадження №0000068 від 29.11.2019, під час яких були тимчасово вилучені вище перелічені речі, що підтверджується протоколами обшуків.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ч.1 ст.98 КПК України визначається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановами заступника начальника управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 від 21.01.2020 виявлені та вилучені речі 20.01.2020 в ході проведення обшуку, визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження №0000068 від 29.11.2019 року.

Вищевказані вилучені предмети, речі (цінності), які є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000068 від 29.11.2019 року та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, такі предмети, речі (цінності) необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей (цінностей) їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що вище вказані предмети, речі (цінності) перелічені вище були вилучені в домоволодінні, приміщень магазину, гаражу, автомобіля, за адресами, які вказані в ухвалах слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 21.12.2019 та 15.01.2020, дає підстави вважати, що вище наведені предмети, речі та цінності, які вважаються тимчасово вилученими та які мають значення по кримінальному провадженню належать вище наведеним особам.

Отже, з`ясувавши фактичні дані у поданому клопотанні, слідчий суддя вважає, що зазначене в клопотанні майно, враховуючи п.1 ч.2 ст.170 КПК України, підлягає арешту, оскільки у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, є розумні підстави вважати про можливість використання частини вказаного в клопотанні майна як доказу у даному кримінальному провадженні, тобто наявні підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки він забезпечить збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання заступника начальника управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні за №0000068 від 29.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, проарешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), які вилучені:
1.1. Згідно протоколу обшуку гаражу № НОМЕР_2 блоку № НОМЕР_3 товариства власників гаражів «Мрія» (код за ) в с.Соколівське Кропивницького району Кіровоградської області, що використовується ОСОБА_6 , від 20.01.2020 року 246 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту.
1.2. Згідно протоколу обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , від 20.01.2020 року 24 ящики зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. під виглядом алкогольних напоїв «Горілка Житня сльоза», «Горілка Кришталева», «Горілка Олександрія» та «Горілка Пшенична» з марками акцизного податку, у загальній кількості 450 пляшок; 1 ящик зі скляними пляшками ємністю по 0,25 л. під виглядом алкогольних напоїв «Горілка Житня сльоза», з марками акцизного податку, у кількості 30 пляшок; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 4 л., порожні, з яких відчувається характерний запах спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л., порожні, з яких відчувається характерний запах спирту.
1.3. Згідно протоколу обшуку приміщень магазину, за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та використовується ОСОБА_7 , від 20.01.2020 року 2 ящики зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. під виглядом алкогольних напоїв «Горілка Пшенична» з марками акцизного податку, у загальній кількості 39 пляшок; 1 картонний короб зі скляними пляшками ємністю по 0,25 л. під виглядом алкогольних напоїв «Горілка Пшенична» з марками акцизного податку, у кількості 4 пляшок; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту.
1.4. Згідно протоколу обшуку автомобіля марки «Mitsubishi Outlander», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_13 та використовується ОСОБА_6 , від 20.01.2020 року 26 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту.
1.5. Згідно протоколу обшуку автомобіля марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , від 20.01.2020 року 1 блокнот з чорновими записами, на 154 аркушах; 1 спиртометр побутовий.
Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором та слідчим.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14 Тьор