Справа № 369/5288/20
Провадження №1-кс/369/1133/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 28.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження № 0000218 від 28.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Встановлено, що до Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області 28.04.2020 року надійшло письмове звернення адвоката ОСОБА_4 , який діє на підставі договору про надання правової допомоги та ордеру в інтересах ОСОБА_5 , з приводу шахрайства, вчиненого 14.06.2019 за попередньою змовою групою осіб дій відносно останнього, а саме заволодіння статутним капіталом та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

28.04.2020 року відомості за вказаним фактом, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.11.2017 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 .

Відповідно до Статуту Товариства в редакції від 09.11.2017 (в момент створення) статутний капітал товариства утворений за рахунок засновників та становить 30000 гривень - 100%.

Статутний капітал у відповідності до Статуту розподілений для внесення таким чином:

ОСОБА_9 - власник частки у розмірі 9999 грн.;

ОСОБА_10 - власник частки у розмірі 10002 грн.;

ОСОБА_8 - власник частки у розмірі 9999 грн.

Вказане товариство створювалось з метою торгівлі, відповідно до КВЕД на території України, організатором торгівлі був саме ОСОБА_10 , при цьому поставки товару здійснюватись із підконтрольній йому компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Німечинна).

У зв`язку із територіальною віддаленістю проживання та перебування ОСОБА_5 , ним було видано довіреність на ОСОБА_8 , якою останньому були надані повноваження на представництво інтересів ОСОБА_5 на загальних зборах учасників Товариства.

Зокрема, в ході ведення підприємницької діяльності, за згодою всіх учасників, із переліку засновників товариства вибула ОСОБА_9 . Вищевказана довіреність видавалась виключно для вчинення дій, предметом яких являлось встановлення рівних часток у статутному капіталі Товариства між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , тобто володіння майном, доходами та іншими активами Товариства в рівних частках.

При цьому, враховуючи, що ОСОБА_10 мешкає в іншій державі, останній не був обізнаний про особливості видачі та дії довіреностей на території України, та вважав, що видав довіреність саме для вищевказаних дій, не усвідомлюючи, що ОСОБА_8 може скористатися довіреністю іншим чином. Крім того, ОСОБА_10 довіряв ОСОБА_8 , вважав його своїм надійним партнером по бізнесу.

В той же час, ОСОБА_8 , без згоди ОСОБА_5 , використовуючи довіреність не в цілях погоджених із довірителем змінив склад засновників та ввів до нього свою дружину ОСОБА_11 , таким чином подружжя ОСОБА_12 заволоділи статутним капіталом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактично зосередили контрольний пакет в одних руках.

Крім того, як стало відомо пізніше, 14.06.2019 Протоколом №10 Загальних зборів учасників Товариства (із вищезазначеними змінами в складі учасників Товариства) ОСОБА_11 та ОСОБА_8 було прийнято рішення, без попередньої згоди та погодження з ОСОБА_6 , шляхом внесення недостовірної інформації, про фактичне зменшення розміру його частки у статутному капіталі Товариства, який у відсотковому відношенні почав становити 24%.

Більше того, продовжуючи свій злочинний умисел вищевказані особи вчинили дії щодо повторного заволодіння статутним капіталом, що належить ОСОБА_13 , шляхом внесення недостовірної інформації, а саме, як стало відомо із єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб, подальшого заниження долі володіння ОСОБА_13 , яка почала становити 15% номінальної частки у статутному капіталі Товариства.

Тобто, виходячи з наявних документів, є всі підстави стверджувати, що ОСОБА_8 та ОСОБА_11 вчинено шахрайські дії щодо заволодіння статутним капіталом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме шляхом обману та зловживанням довірою, що виразилось у внесення недостовірних відомостей у протоколи загальних зборів учасників та подальшого внесення у статутний капітал.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення усіх документів в копіях.

Вказані документи можуть знаходитися у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказаний державний орган здійснював реєстрацію відповідної юридичної особи. Крім того, відповідно до інформації з Міністерства юстиції України місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) вказано ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно з інформації, розміщеної на офіційному веб-ресурсі адміністрації у її структурі функціонує ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Надання тимчасового доступу до вказаних документів необхідно для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема, для встановлення факту зміни складу засновників та щодо заволодіння статутним капіталом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, в своєму клопотанні просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги при цьому підтримував в повному обсязі.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в даних документах, можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 28.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення усіх документів в копіях, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1