Провадження № 1-кс/686/1435/20
УХВАЛА
Іменем України

28 січня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0007165 від 06.11.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх у Хмельницькій філії за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0007165 від 06.11.2018 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи призначеним відповідно до наказу директора Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Підприємство) №35-К від 12.04.2010 на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства, з 12.04.2010 по 08.01.2019 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

В період часу з 04.11.2016 по 15.06.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом виплати заробітної плати, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму

1 717 764 гривні 64 копійки.

Окрім цього, в період часу з 29.12.2016 по 31.05.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_7 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом виплати заробітної плати, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном у великих розмірах, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 518 633 гривні 06 копійок.

Також, в період часу з 11.01.2017 по 13.04.2017 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом закупівлі автомобільних запчастин для вищевказаного комунального підприємства, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 186 237 гривень.

Також, в період часу з 02.02.2017 по 14.03.2017 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_9 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом закупівлі автомобільних запчастин для вищевказаного комунального підприємства, заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 91 078 гривень.

Окрім цього, в період часу з 13.04.2017 по 14.02.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом виплати заробітної плати, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 203 173 гривні 20 копійок.

Також в період часу з 14.11.2016 по 12.03.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом виплати заробітної плати, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 037 215 гривень 96 копійок.

Також, в період часу з 06.08.2018 по 09.11.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи у співучасті з ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом замовлення геодезичних робіт заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства у великих розмірах на загальну суму 318 938 гривень.

За результатами проведеного досудового розслідування, встановлено, що в період часу з 04.11.2016 по 15.06.2018 колишній головний бухгалтер Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи платіжну систему дистанційного обслуговування клієнтів «інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно перераховував кошти комунального підприємства під виглядом виплати заробітної плати на карткові рахунки, які зареєстровані на ім`я: ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 (банківська картка останнього перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_8 ). Натомість вказані особи ніколи не перебували у трудових відносин і не мали будь-яких зобов`язань з ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, кошти під виглядом виплати заробітної плати вищезазначеним особам перераховувались з рахунку комунального підприємства, зареєстрованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , який призначений саме для виплати заробітної плати працівникам комунального підприємства.

Інформація про суми коштів, які безпідставно перераховувались на карткові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 вносились до відомостей зарахувань заробітної плати, які в подальшому через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 » подавались до банку.

Разом з тим, згідно показань підозрюваних банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які перераховувались кошти, колишній головний бухгалтер ОСОБА_5 передавав особисто: ОСОБА_6 картки за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також ОСОБА_12 за № НОМЕР_7 .

Внаслідок безпідставного перерахування коштів під виглядом заробітної плати, ОСОБА_5 у співучасті з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (в останнього перебувала у користуванні картка за № НОМЕР_7 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 ) комунальному підприємства завдано майнової шкоди на загальну суму 3 476 786 гривень 86 копійок.

Проте, на даному етапі досудового розслідування не встановлено, у який спосіб та механізм здійснювалось приєднання карткових рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 до рахунку Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , який призначений для виплати заробітної плати працівникам комунального підприємства, в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до зарплатного проекту комунального підприємства.

Також, не встановлено чи передавав ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неактивовані банківські картки для працівників ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частина з яких в подальшому могли слугувати, як засоби вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку із вищевикладеним, слідству необхідно встановити чи передавались для ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) неактивовані банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема картки за № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які могли бути попередньо приєднаними до зарплатного проекту по рахунку за № НОМЕР_1 ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначеного для виплати заробітної плати працівникам комунального підприємства.

Якщо банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавались для ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідству необхідно отримати завірені копії або скановані копії актів прийому-передачі банківських карток, договорів або інших документів, які підтверджують передачу банківських карток від банківської установи до підприємства із зазначенням посадових осіб підписантів таких документів.

Також, для повноти та всебічності проведення досудового розслідування, необхідно встановити та отримати підтверджуючі документи, які б відображали, в який спосіб були включені карткові рахунки: ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та ОСОБА_12 за № НОМЕР_7 до відомостей зарахувань заробітної плати в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 » зарплатний проект по рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_1 , який призначений для виплати заробітної плати працівникам вказаного комунального підприємства.

Також, необхідно встановити ким, в який час, якою посадовою особою здійснювалось приєднання карткових рахунків: ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також ОСОБА_12 за № НОМЕР_7 до зарплатного проекту по рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, необхідно встановити чи потрібна була згода користувачів карток: ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 на приєднання їхніх картковий рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за № НОМЕР_4 , за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 до зарплатного проекту по рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_1 .

Разом з тим, органу досудового розслідування необхідно встановити чи було відомо посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведені дії/операції щодо безпідставного приєднання карткових рахунків за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 до зарплатного проекту по рахунку за № НОМЕР_1 , призначеного для виплати заробітної плати працівникам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) та чи ініціювалось та проводилось з даного приводу відповідне службове розслідування. Вищезазначені відомості, мають важливе доказове значення та будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

?Надати заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0007165 від 06.11.2018 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх у Хмельницькій філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: документів, які містять інформацію стосовно того, чи передавались для ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) або його посадовим особам неактивовані банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ;

?яким способом та на підставі чого були приєднані/включені карткові рахунки: ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та ОСОБА_12 за № НОМЕР_7 до зарплатного проекту в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який призначений для виплати заробітної плати працівникам вказаного комунального підприємства.

А також тимчасовий доступ до наступних документів:

?завірених сканованих копії актів прийому-передачі неактивованих банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів або інших документів, які підтверджують передачу банківських карток, у тому числі за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , від банківської установи до ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) із зазначенням посадових осіб підписантів таких документів;

?завірених сканованих копій документів, на підставі яких були приєднані/включені карткові рахунки: ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та ОСОБА_12 за № НОМЕР_7 до зарплатного проекту в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який призначений для виплати заробітної плати працівникам вказаного комунального підприємства;

документів, що містять відомості про час та посадових осіб (комунального підприємства або банківської установи), які здійснили операції з приєднання/включення карткових рахунків ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 за № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також ОСОБА_12 за № НОМЕР_7 , до зарплатного проекту по рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який призначений для виплати заробітної плати працівникам вказаного комунального підприємства;

?документів, що підтверджують надану згоду ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 на приєднання їхніх картковий рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також за № НОМЕР_7 до зарплатного проекту по рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?документів або повідомлень посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведені дії/операції щодо приєднання карткових рахунків та відомості про причетність осіб з числа працівників банку до безпідставного приєднання карткових рахунків за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 до зарплатного проекту по рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначеного для виплати заробітної плати працівникам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) та сканованих копій матеріалів проведеного службового розслідування з вказаних питань (за наявності).

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 28 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1