Справа № 752/7478/19
Провадження № 1-кс/752/8733/19
У Х В А Л А

09.09.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотанням слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_26 , погоджене першим заступником прокурора м.Києва ОСОБА_27 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

в с т а н о в и в:

слідчий в ОВС СУ ГУ НЕП у м.Києві ОСОБА_26 , за погодженням з першим заступником прокурора м.Києва ОСОБА_27 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим. що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження№ 0000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних злочинів, створили, керували та приймали участь у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, перевезенням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, торгівлею людьми та вчинили зазначені злочини за наступних обставин.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше червня 2018 року, ОСОБА_13 ОСОБА_30 , завідомо знаючи, що операції із наркотичними засобами та психотропними речовинами є незаконними, розробили детальний план протиправної діяльності пов`язаної із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, перевезенням та збутом особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну на території України, а також здійснення незаконних угод, об`єктом яких є людина, що передбачав, створення злочинної організації із стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб, до якої увійшли ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 ; та невстановлені досудовим розслідуваннямособи, ОСОБА_31 і ОСОБА_14 керували, приймали участь в ній та у злочинах, вчинюваних цією злочинною організацією.
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувалися у внутрішньо стійку ієрархічну злочинну організацію, метою діяльності якої було вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, що також підтверджується спільним використанням засобів конспірації та зв`язку, суворо підпорядковувались ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , як організаторам та керівникам злочинної організації, свідомо виконували всі їх вказівки.
Організована і очолювана ОСОБА_13 і ОСОБА_14 злочинна організація характеризувалась:
- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;
- стабільністю учасників злочинної організації та тривалістю злочинної діяльності, детальної організації діяльності учасників злочинної організації, здатністю до заміни вибулих учасників;
- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;
- обізнаністю всіх учасників злочинної організації з планом злочинних дій;
- застосуванням методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виражалося у використанні для підтримання зв`язку між собою іноземних месенджерів «Telegram» та «Wikrme», тобто програмного забезпечення смартфонів, що дозволяють безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм;
- розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між учасниками злочинної організації, згідно із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, відповідно до якого ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , як організатори та керівники злочинної організації, розподіляли грошові кошти, здобуті злочинним шляхом між учасниками злочинної організації.
Так, для створення і керівництва злочинною організацією, а також прийняття участі у ній та вчинюваних злочинах, що вчинялись такою злочинною організацією, ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , як керівники злочинної організації, підшукали з числа своїх знайомих осіб, які мали навички та знання технологій та складових елементів для здійснення виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну. Також ОСОБА_13 , як керівник злочинної організації, підшукав з числа своїх знайомих осіб, які також мали навички спілкування із людьми для здійснення підбору осіб, що відповідали визначеним критеріям, для подальшого здійснення незаконних угод, об`єктом яких являлись вказані підібрані люди. Після чого, ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , як керівники злочинної організації розподілили функції кожного із учасників злочинної організації, а також осіб, які повинні були сприяти реалізації розробленого ними злочинного плану та які повинні були входити до складу злочинної організації.
Зокрема, ОСОБА_13 і ОСОБА_14 умисно, з метою створення злочинної організації, здійснюючи підбір та перевірку надійності її учасників, знаходячись в невстановленому місці розробили злочинний план та запропонували:
- ОСОБА_32 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам взяти участь у: підшуканні об`єкта нерухомості в Київській області, яким виявився приватний будинок № НОМЕР_1 у громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, що використовувався як лабораторія для здійснення виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну; організації процесу пошуку та придбання складових елементів та обладнання, необхідного для їх виготовлення; налагодженні безпосереднього процесу постійного виготовлення даних особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів за визначеною інструкцією та алгоритмом дій; фасуванні та збуту незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів шляхом здійснення закладок на території міста Києва та використання всесвітньої глобальної мережі «Інтернет», зокрема, відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», а також поширення реклами даного Веб-сайту шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок, на що останні добровільно надали свою згоду;
- ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам взяти участь у: підшуканні об`єкта нерухомості в місті Києві, яким виявився приватний будинок АДРЕСА_1 , що використовувався як лабораторія для здійснення виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну; організації процесу пошуку та придбання складових елементів та обладнання, необхідного для їх виготовлення; налагодженні безпосереднього процесу постійного виготовлення даних особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів за визначеною інструкцією та алгоритмом дій; фасуванні незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх збуті шляхом здійснення закладок на території міста Києва та використання всесвітньої глобальної мережі «Інтернет», зокрема, відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», а також поширення реклами даного Веб-сайту шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок, на що останні добровільно надали свою згоду;
- ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_33 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам взяти участь у: підшуканні об`єкта нерухомості в місті Києві, яким виявився гаражний бокс № НОМЕР_2 розміщений на території Гаражно-будівельного кооперативу «Калінінець» Дарницького району міста Києва по вулиці Світла, 6-Б в місті Києві, який використовувався як лабораторія для здійснення виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну; організації процесу пошуку та придбання складових елементів та обладнання, необхідного для їх виготовлення; налагодженні безпосереднього процесу постійного виготовлення даних особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів за визначеною інструкцією та алгоритмом дій; фасуванні незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх збуті шляхом здійснення закладок на території міста Києва та використання всесвітньої глобальної мережі «Інтернет», зокрема, відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalizer.info» у магазині «Medussa», а також поширення реклами даного Веб-сайту шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок, на що останні добровільно надали свою згоду.
Також, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 умисно, з метою створення злочинної організації, здійснюючи підбір та перевірку надійності її учасників, знаходячись в невстановленому місці розробив злочинний план та запропонував ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_28 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам взяти участь у підшукуванні та спілкуванні із людьми, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріями, для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон та подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації, при цьому шляхом обману обіцяючи їм здійснення законного заробітку та отримання за це грошової винагороди, хоча насправді, такі особи експлуатувались там для виготовлення із використанням хімічно небезпечних для здоров`я складових елементів невстановленої досудовим розслідуванням речовини, на що останні добровільно надали свою згоду.

Так, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , являючись співорганізаторами злочинної організації, які утворили це злочинне об`єднання та керували ним, організовували учинення злочинів та керували їхньою підготовкою і вчиненням, об`єднали дії інших співучасників і спрямували їх на вчинення злочинів, координували поведінку вказаних осіб, а саме:
- у невстановлений час, у невстановленому місці, розробили план діяльності злочинної організації, направлений на здійснення діяльності з незаконного виробництва, виготовлення, придбання, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, здійснення незаконних угод, об`єктом яких є людина, а також прийняття участі у такій злочинній організації та у вчинюваних нею злочинах;
- усвідомлюючи, що виконання розробленого ними злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної організації, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, серед своїх знайомих підшукали співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_34 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_35 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 ;
- розробили тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації в ході вчинення злочинів, визначили функції кожного із учасників злочинної організації під час вчинення злочинів та приймали безпосередню участь у координації їх вчинення;
- визначали разом з іншими учасниками злочинної організації місця вчинення злочинів;
- розробляли дії учасників злочинної організації, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної організації в ході вчинення злочинів;
- визначили застосування методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виразилось у використанні для підтримання зв`язку між учасниками злочинної організації іноземних месенджерів «Telegram» та «Wikrme», тобто програмного забезпечення смартфонів, що дозволяють безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм;
- розподіляли між учасниками злочинної організації переведені у готівку грошові кошти, отримані внаслідок продажу особливо небезпечних психотропних речовин і їх аналогів та амфетаміну, що надходили на банківські картки, які переказувались на останні із електронної системи миттєвих інтернет-розрахунківWebMoney, куди безпосередньо сплачувались грошові кошти покупцями товару, використовуючи термінали із системою прийому платежів «EasyPay».
Так, відповідно до розробленого ОСОБА_13 і ОСОБА_14 плану злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників злочинної організації були розподілені наступним чином:
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_13 і ОСОБА_14 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- приймав безпосередньо участь у підшукуванні підходящих об`єктів нерухомості, що б використовувались як лабораторії для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну;
- здійснював придбання необхідних складових елементів, хімічних реагентів та обладнання, доставляв їх до лабораторії для забезпечення процесу виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу;
- підшуковував осіб, які б здійснювали незаконне виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну, після чого забезпечували їх фасування та здійснювали закладки даних речовин на території міста Києва, що в подальшому, придбавали покупці;
- здійснював контроль за особами, які приймали участь у безпосередньому процесі виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу.
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_13 і ОСОБА_14 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- здійснював придбання необхідних складових елементів, хімічних реагентів та обладнання, доставляв їх до лабораторій для забезпечення процесу виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу;
- здійснював контроль за особами, які приймали участь у безпосередньому процесі виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу.
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_36 , ОСОБА_28 ,
ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_13 і ОСОБА_14 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- здійснював безпосереднє виготовлення та фасування особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу.
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_13 і ОСОБА_14 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- здійснював замовлення та поширення реклами Веб-сайту «ua.legalizer.info» із інформацією про магазин «Escobar 24/7, шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок.
- здійснював збут розфасованих незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну на території міста Києва шляхом облаштування схованок - «закладок», які у подальшому придбавали споживачі за допомогою Веб-сайту «ua.legalizer.info».
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_13 і ОСОБА_14 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- особисто займався діями, направленими на рекламування Веб-сайту із інформацією про інтернет-«магазин» за допомогою якого здійснювалось розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок;
- особисто приймав участь у розповсюдженні наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою інтернетмесенжера.
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_35 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_13 і ОСОБА_14 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- здійснював придбання необхідних складових елементів, хімічних реагентів та обладнання, доставляв їх до лабораторій для забезпечення процесу виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу;
- здійснював контроль за особами, які приймали участь у безпосередньому процесі виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу;
- здійснював безпосереднє виготовлення та фасування особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну для подальшого їх незаконного продажу;
- здійснював контроль за особами, які приймали участь у процесі поширення реклами Веб-сайту «ua.legalizer.info» із інформацією про магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок.
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_29 , ОСОБА_20 , ОСОБА_35 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_13 і ОСОБА_14 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- здійснював контроль за особами, які приймали участь у процесі поширення реклами Веб-сайту «ua.legalizer.info» із інформацією про магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок;
- особисто займався діями, направленими на рекламування Веб-сайту «ua.legalizer.info» із інформацією про магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок.
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_35 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_13 і ОСОБА_14 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- здійснював збут розфасованих незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну на території міста Києва шляхом облаштування схованок - «закладок», які у подальшому придбавали споживачі за допомогою Веб-сайту «ua.legalizer.info».
ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_13 і ОСОБА_14 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- здійснював збут розфасованих незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, амфетаміну на території міста Києва шляхом облаштування схованок - «закладок», які у подальшому придбавали споживачі за допомогою Веб-сайту «ua.legalizer.info».
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_28 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_13 та ОСОБА_14 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- підшуковував та спілкувався із людьми, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації, при цьому шляхом обману обіцяв їм здійснення законного заробітку та отримання за це грошової винагороди, хоча насправді, такі особи експлуатувались там для виготовлення із використанням хімічно небезпечних для здоров`я складових елементів невстановленої досудовим розслідуванням речовини, яка відповідно до показань особи, до якої застосовані заходи безпеки, є наркотичним засобом;
- відшукавши людей, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, передавав інформацію про ОСОБА_38 та для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації.
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_28 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_13 та ОСОБА_14 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- підшукував та спілкувався із людьми, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації, при цьому шляхом обману обіцяв їм здійснення законного заробітку та отримання за це грошової винагороди, хоча насправді, такі особи експлуатувались там для виготовлення із використанням хімічно небезпечних для здоров`я складових елементів невстановленої досудовим розслідуванням речовини;
- відшукавши людей, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, передавав інформацію про них ОСОБА_13 та для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації і виготовлення невстановленої досудовим розслідуванням речовини, яка відповідно до показань особи, до якої застосовані заходи безпеки, є наркотичним засобом.
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_13 та ОСОБА_14 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:
- підшукував та спілкувався із людьми, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, для подальшого здійснення щодо них незаконних угод, пов`язаних із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації, при цьому шляхом обману обіцяв їм здійснення законного заробітку та отримання за це грошової винагороди, хоча насправді, такі особи експлуатувались там для виготовлення із використанням хімічно небезпечних для здоров`я складових елементів невстановленої досудовим розслідуванням речовини, яка відповідно до показань особи, до якої застосовані заходи безпеки, є наркотичним засобом;
- за вказівками ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , надавав грошові кошти, засоби зв`язку із встановленим месенджером «Wikrme», тобто програмним забезпеченням смартфону, що дозволяє безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм, особам, які відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям щодо яких здійснювались незаконні угоди, пов`язані із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації;
- за вказівками ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , забезпечував транспортними засобами та послугами транспортного перевезення осіб, які відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, щодо яких здійснювались незаконні угоди, пов`язані із переміщенням їх через державний кордон для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації;
- підшукував осіб для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та контролював їх діяльність;
- вчиняв дії із замовлення і постачання хімічних речовин, необхідних для виробництва особливо небезпечних психотропних речовин.
Вчинивши сукупність дій із формування злочинної організації та створивши умови для вчинення злочинів, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_39 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на вчинення особливо тяжких злочинів пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, перевезенням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також здійсненням незаконних угод, об`єктом яких є людина, діючи відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них у цій злочинній організації об`єднанні ролей, вчинили дії, спрямовані на підготовку до вчинення та безпосередньо вчинили указані злочини, за наступних обставин.
Встановлено, що 14.02.2019 ОСОБА_13 , ОСОБА_28 ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_39 , ОСОБА_19 , діючи у складі злочинної організації, реалізуючи злочинний план, направлений на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини амфетаміну, що попередньо були виготовлені даною злочинною організацією згідно до розподілених функцій кожного із учасників та завдяки розповсюдженої реклами Веб-сайту «ua.legalizer.info» із інформацією про магазин «Escobar 24/7», використовуючи відповідну бот-програму, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», виконуючи кожний відведену йому функцію, запропонували «оперативному покупцю» ОСОБА_40 придбати вказані речовини.
14.02.2019 приблизно о 14 годині 40 хвилин, ОСОБА_41 , використовуючи мобільний термінал «Iphone 6s» ІМЕІ: НОМЕР_3 з СІМ-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лафселл» із абонентським номером НОМЕР_4 , що під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», потрапив на Веб-сторінку «ua.legalixer.info» із інформацією про магазин «Escobar 24/7» та за допомогою відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info», у магазині «Escobar 24/7» замовив запропоновані йому для придбання особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропну речовину амфетамін. Після здійснення вказаного замовлення, ОСОБА_41 за допомогою відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» отримав інформацію про: номер замовлення № 8260, тип оплати «Easypay», гаманець НОМЕР_5 та суму оплати у розмірі 300 гривень за психотропну речовину амфетамін та номер замовлення № 8256, тип оплати «Easypay», гаманець НОМЕР_6 та суму оплати у розмірі 200 гривень за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). В подальшому, ОСОБА_41 , маючи намір на завершення процесу придбання запропонованих йому через Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини амфетаміну, діючи згідно до визначеного у відповідній бот-програмі вищевказаного сайту алгоритму дій, перебуваючи поруч із будинком № 4 по вулиці Юліуса Фучика в м. Києві, використав термінал із системою прийому платежів «EasyPay», сплатив грошові кошти в загальній сумі 500 гривень за обрані товари, шляхом поповнення електронних гаманців № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у системі миттєвих інтернет-розрахунків «WebMoney».
Після чого, на мобільний термінал ОСОБА_42 у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» надійшла інформація про координати розташування здійснених закладок замовлених особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини амфетаміну, зокрема, надійшли фотографії із геолокаційними даними та позначками місцезнаходження замовлених речовин.
В подальшому, ОСОБА_41 , продовжуючи використовувати власний мобільний термінал та слідуючи геолокаційним даним прив`язаним до фотокартки, що надійшла йому у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», прибув до будинку № 22 по вулиці Виборзькій в місті Києві, де за вказівками зазначеними на фото, поруч із деревом віднайшов згорток синього кольору із розмірами приблизно 1,5 см * 1,5 см, всередині якого знаходилась невідома речовина. Після чого, працівниками поліції у присутності двох понятих, вилучено у ОСОБА_42 придбану за допомогою бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» та виявлену поруч із деревом, неподалік будинку № 22 по вулиці Виборзькій в м. Києві особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, що знаходилась у згортку синього кольору із розмірами приблизно 1,5 см * 1,5 см.
В подальшому, ОСОБА_41 , продовжуючи використовувати власний мобільний термінал та слідуючи геолокаційним даним прив`язаним до фотокартки, що надійшла йому у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», прибув до будинку № 150 по вулиці Борщагівській в місті Києві, де за вказівками зазначеними на фото, у бетонному бордюрі віднайшов згорток зеленого кольору із розмірами приблизно 1 см * 1,5 см, всередині якого знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін. Після чого, працівниками поліції у присутності двох понятих, вилучено ОСОБА_43 придбану за допомогою бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» та виявлену у бетонному бордюрі поруч із будинком № 150 по вулиці Борщагівській в м. Києві невідому речовину, що була у згортку зеленого кольору із розмірами приблизно 1 см * 1,5 см.
Згідно до висновку експерта № 11-2/1317 від 14.03.2019 встановлено: «У наданій на дослідження порошкоподібній речовині блакитного кольору масою 0,206 г виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) 0,159 г. У наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору масою 0,430 г виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну у речовині становить 0,026 г».
PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), згідно із Списком № 2 «Психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.
Амфетамін, згідно Списку №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в Таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.
Крім того, 23.02.2019 ОСОБА_13 , ОСОБА_28 ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_39 , ОСОБА_19 діючи у складі злочинної організації, реалізуючи злочинний умисел на збут психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, що попередньо була виготовлена даною злочинною організацією згідно до розподілених ролей кожного із учасників та завдяки розповсюдженої реклами Веб-сайту «ua.legalixer.info» із інформацією про магазин «Medussa», використовуючи відповідну бот-програму, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » запропонували «оперативному покупцю» ОСОБА_44 придбати вказану речовину.
23.02.2019 приблизно о 14 годині 30 хвилин, ОСОБА_45 , використовуючи мобільний термінал «Iphone 7 plus» ІМЕІ: НОМЕР_7 з СІМ-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_8 , що під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», потрапив на Веб-сторінку «ua.legalixer.info» із інформацією про магазин «Medussa», та за допомогою відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Medussa» замовив запропоновану йому для придбання психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Після здійснення вказаного замовлення, ОСОБА_46 за допомогою відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Medussa» отримав інформацію про: номер замовлення № 89274, тип оплати «EasyPay», гаманець НОМЕР_9 та суму оплати у розмірі 350 гривень за психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. В подальшому, ОСОБА_45 , маючи намір на завершення процесу придбання запропонованих йому через Веб-сайт «ua.legalixer.info» у магазині «Medussa» психотропної речовини PVP, діючи згідно до визначеного у відповідній бот-програмі вищевказаного сайту алгоритму дій, перебуваючи поруч із будинком № 6 по Політехнічному провулку в м. Києві, використав термінал № 19172 із системою прийому платежів «EasyPay», сплатив грошові кошти в загальній сумі 350 гривень за обраний товар, шляхом поповнення електронного гаманця № НОМЕР_9 у системі миттєвих інтернет-розрахунків «WebMoney».
Після чого, на мобільний термінал ОСОБА_46 у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Medussa» надійшла інформація про координати розташування здійсненої закладки замовленої психотропної речовини PVP, зокрема, надійшла фотографія із геолокаційними даними та позначкою місцезнаходження замовленої речовини.
В подальшому, о 15 годині 15 хвилин ОСОБА_45 , продовжуючи використовувати власний мобільний термінал та слідуючи геолокаційним даним прив`язаним до фотокартки, що надійшла йому у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Medussa», прибув до будинку
№ 26-А по вулиці Дегтярівській в місті Києві, де за вказівками зазначеними на фото, поруч із огородженням у землі віднайшов згорток синього кольору, всередині якого знаходилась психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP, що в свою чергу зберігалась у прозорому поліетиленовому пакеті із пазовим замком. Після чого, працівниками поліції у присутності двох понятих, вилучено у ОСОБА_46 придбану за допомогою бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Medussa» та виявлену поруч із огородженням у землі, неподалік будинку № 26-А по вулиці Дегтярівській в м. Києві психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, що зберігалась у прозорому поліетиленовому пакеті із пазовим замком, що знаходився у згортку синього кольору.
Згідно до висновку експерта № 11-2/1865 від 03.04.2019 встановлено: «Надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, містить психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP у речовині становить 0,510 г».
PVP, згідно із Списком № 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, є психотропною речовиною, обіг якої заборонено.
Крім того, 25.02.2019 ОСОБА_13 , ОСОБА_28 ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_39 , ОСОБА_19 діючи у складі злочинної організації, реалізуючи злочинний умисел, направлений на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини амфетамін, що попередньо були виготовлені даною злочинною організацією згідно до розподілених ролей кожного із учасників та завдяки розповсюдженої реклами Веб-сайту «ua.legalixer.info» із інформацією про магазин «Escobar 24/7», використовуючи відповідну бот-програму, що міститься на Веб-сайті ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» запропонували «оперативному покупцю» ОСОБА_40 придбати вказані речовини.
25.02.2019 приблизно о 14 годині 40 хвилин, ОСОБА_41 , використовуючи мобільний термінал «Iphone 6s» ІМЕІ: НОМЕР_3 з СІМ-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» із абонентським номером НОМЕР_4 , що під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», потрапив на Веб-сторінку «ua.legalixer.info» із інформацією про магазин «Escobar 24/7», та за допомогою відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» замовив запропоновані йому для придбання особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропну речовину амфетамін. Після здійснення вказаного замовлення, ОСОБА_41 за допомогою відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» отримав інформацію про: номер замовлення № 15910, тип оплати «EasyРay», гаманець НОМЕР_10 та суму оплати у розмірі 300 гривень за психотропну речовину амфетамін та номер замовлення № 15921, тип оплати «EasyРay», гаманець НОМЕР_11 та суму оплати у розмірі 200 гривень за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). В подальшому, ОСОБА_41 , маючи намір на завершення процесу придбання запропонованих йому через Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини амфетамін, діючи згідно до визначеного у відповідній бот-програмі вищевказаного сайту алгоритму дій, перебуваючи поруч із будинком № 2 по Повітрофлотському шляхопроводу в м. Києві, використав термінал № 55404 із системою прийому платежів «EasyPay», сплатив грошові кошти в загальній сумі 500 гривень за обрані товари, шляхом поповнення електронних гаманців № НОМЕР_10 та НОМЕР_12 у системі миттєвих інтернет-розрахунків «WebMoney».
Після чого, на мобільний термінал ОСОБА_42 у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» надійшла інформація про координати розташування закладок, замовлених ним особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини амфетамін, зокрема, надійшли фотографії із геолокаційними даними та позначками місцезнаходження замовлених речовин.
В подальшому, о 15 годині 10 хвилин ОСОБА_41 , продовжуючи використовувати власний мобільний термінал та слідуючи геолокаційним даним прив`язаних до фотокартки, що надійшла йому у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», прибув до будинку № 12 по вулиці Соціалістичній в місті Києві, де за вказівками зазначеними на фото, між першою та другою сходинками віднайшов згорток обмотаний клейкою стрічкою типу ізолента червоного кольору із розмірами приблизно 1 см * 1 см, всередині якого знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP кристалічної форми червоного кольору, що в свою чергу зберігалась у прозорому поліетиленовому пакеті із пазовим замком. Після чого, працівниками поліції у присутності двох понятих, вилучено у ОСОБА_42 придбану за допомогою бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» та виявлену між першою і другою сходинками будинку № 12 по вулиці Соціалістичній в м. Києві особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP кристалічної форми червоного кольору, що знаходилась у прозорому поліетиленовому пакеті із пазовим замком, що був обмотаний клейкою стрічкою типу ізолента червоного кольору із розмірами приблизно 1 см * 1 см та були поміщені до одного прозорого поліетиленового файлу, горловина якого обв`язали ниткою, кінці якої обклеїли паперовою стрічкою із підписами двох понятих, ОСОБА_42 , оперативного працівника, де було зазначено інформацію про адресу вилучення: місто Київ, вул. Соціалістична, 12, а також здійснено відтиск печатки «Для Пакетів № 1 Управління боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми Головне управління Національної поліції у м. Києві».
В подальшому, о 16 годині 55 хвилин ОСОБА_41 , продовжуючи використовувати власний мобільний термінал та слідуючи геолокаційним даним прив`язаних до фотокартки, що надійшла йому у відповідній бот-програмі, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7», прибув до будинку АДРЕСА_2 , де за вказівками зазначеними на фото, у покришці із землею поруч із першим під`їздом віднайшов згорток синього кольору із розмірами приблизно 1 см * 1 см, всередині якого знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін біло-зеленого кольорів, що в свою чергу зберігалась у прозорому поліетиленовому пакеті із пазовим замком. Після чого, працівниками поліції у присутності двох понятих, вилучено у ОСОБА_42 придбану за допомогою бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазині «Escobar 24/7» та виявлену у покришці із землею поруч з першим під`їздом будинку
АДРЕСА_2 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін біло-зеленого кольорів, що знаходилась у прозорому поліетиленовому пакеті із пазовим замком, що був у згортку синього кольору із розмірами приблизно 1 см * 1 см були поміщені до одного прозорого поліетиленового файлу, горловина якого обв`язали ниткою, кінці якої обклеїли паперовою стрічкою із підписами двох понятих, ОСОБА_42 , оперативного працівника, де було зазначено інформацію про адресу вилучення: проспект Героїв Сталінграду, 37, а також здійснено відтиск печатки «Для Пакетів № 1 Управління боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми Головне управління Національної поліції у м. Києві».
Згідно до висновку експерта № 11-2/1864 від 05.04.2019 встановлено, - «Надана на дослідження кристалічна речовина рожевого кольору містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у речовині становить 0,124 г. Надана на дослідження кристалічна речовина світло-зеленого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну у речовині становить 0,028 г».
Крім того, на початку червня 2018 року у ОСОБА_13 ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які діяли у складі злочинної організації, виник злочинний умисел, направлений на вербування, переміщення людини з метою її експлуатації з використання обману, за попередньою змовою групою осіб. Реалізуючи вказаний злочинний умисел, вказані особи вчинили умисний злочини проти волі потерпілої особи за наступних обставин:
Так, 02.06.2018 приблизно о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_16 та
ОСОБА_15 , перебуваючи у невстановленому місці міста Києва познайомились із ОСОБА_47 , який на той час перебував у скрутному матеріальному становищі. В ході розмови ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , отримали від ОСОБА_48 підтвердження про його потребу у грошових коштах, водночас розуміючи, що ОСОБА_49 відповідає визначеним уразливим майновим та психологічним критеріям і може бути об`єктом вербування та подальшого переміщення через державний кордон України для подальшого прибуття до міста Москва Російської Федерації з метою подальшої трудової експлуатації, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 повідомили про це ОСОБА_13 та домовились про спільну зустріч 03.06.2018.
В подальшому, 03.06.2018 приблизно о 23 годині 00 хвилин, за попередньою домовленістю, ОСОБА_13 та ОСОБА_28 , перебуваючи у невстановленому місці міста Києва зустрілись із ОСОБА_50 та реалізуючи спільний з
ОСОБА_16 та ОСОБА_15 злочинний намір, направлений на вербування та переміщення людини з метою експлуатації з використанням обману, в ході розмови запропонували йому роботу у місті Москва в Російській Федерації, що, начебто, полягала у виготовленні рідин для електронних цигарок, за що останній буде отримувати заробітну плату значного розміру. Під час розмови ОСОБА_13 та ОСОБА_28 , користуючись скрутним матеріальним становищем ОСОБА_48 , з метою схиляння останнього до прийняття позитивного рішення у запропонованій пропозиції, та розуміючи його фінансову залежність, повідомили ОСОБА_51 , що рішення за вказаною пропозицією потрібно приймати дуже швидко, так як виїзд до Російській Федерації планується найближчими днями.
06.06.2018 у вечірній час ОСОБА_15 , реалізуючи спільний з ОСОБА_13 , ОСОБА_28 і ОСОБА_16 злочинний намір, направлений на вербування та переміщення людини з метою експлуатації з використанням обману, спільно із невстановленою розслідуванням особою чоловічої статі, з метою схиляння
ОСОБА_48 до прийняття позитивного для членів злочинного угруповання рішення у пропозиції начебто працевлаштування у місті Москва в Російській Федерації, в черговий раз зустрівся із ОСОБА_50 та повідомив неправдиву інформацію про законність вказаної запропонованої діяльності, пов`язаної із виготовленням, нібито, рідин для електронних цигарок, що може стати для нього заробітком.
09.06.2018 приблизно о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію свого спільного з ОСОБА_28 , ОСОБА_52 і ОСОБА_16 вищевказаного злочинного наміру, з метою завершення вербування особи шляхом схиляння ОСОБА_48 до прийняття позитивного рішення у пропозиції начебто працевлаштування останнього у Російській Федерації, здійснив черговий телефонний дзвінок на абонентський номер ОСОБА_48 та повідомивши неправдиву інформацію про законність його дій та обіцяючи значні фінансові заробітки у місті Москва в Російській Федерації, схилив потерпілого ОСОБА_48 до прийняття пропозиції щодо працевлаштування, який не розуміючи злочинних ОСОБА_53 ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 погодився на їх пропозицію.
Після чого, 09.06.2018 о 19 годині 30 хвилин, ОСОБА_28 , з метою доведення до кінця свого спільного з ОСОБА_13 , ОСОБА_52 і ОСОБА_16 злочинного умислу, направленого на переміщення людини з метою експлуатації з використанням обману, зустрівся у невстановленому місці міста Києва із
ОСОБА_50 , та використовуючи автомобіль доставив останнього до автостанції поруч із станцією метро «Лісова», де на ОСОБА_48 очікувало маршрутне таксі. Крім того, ОСОБА_28 передав ОСОБА_51 грошові кошти та мобільний термінал типу смартфон із встановленим месенджером «Wikrme», тобто програмним забезпеченням смартфону, що дозволяє безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм, за допомогою якого ОСОБА_54 повинен був в подальшому підтримувати постійний телефонний зв`язок. Після чого, ОСОБА_55 з метою доведення до кінця свого спільного з ОСОБА_13 , ОСОБА_52 і ОСОБА_16 злочинного умислу, направленого на переміщення людини з метою експлуатації з використанням обману, посадив ОСОБА_48 в маршрутне таксі, за допомогою якого і було здійснено переміщення останнього через державний кордон.
Знаходячись у місті Москва Російської Федерації потерпілий ОСОБА_54 дізнався, що ОСОБА_13 , спільно з ОСОБА_28 , ОСОБА_52 і ОСОБА_16 шляхом обману, під приводом здійснення законної трудової діяльності та отримання за це прибутку у грошові формі, змусили останнього виготовляти за їх чіткими вказівками із використанням лабораторного обладнання та різних хімічних складових психотропну речовину - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
24.04.2019 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,. ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 затримані в порядку ст. 208 КПК України.

24.04.2019 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,. ОСОБА_28 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255,

ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, що фактично вручена останнім 25.04.2019.

24.04.2019 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України, що фактично вручена останнім 25.04.2019.

24.04.2019 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, що фактично вручена останнім 25.04.2019.

25.04.2019 Голосіївським районним судом міста Києва щодо підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення визначених розмірів застав.

02.05.2019 підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 звільнено з- під варти, у зв`язку із внесенням останніми застави у визначених розмірах.

03.05.2019 ОСОБА_56 та ОСОБА_22 звільнено з під варти у зв`язку із внесенням останніми застави у визначених розмірах.

25.04.2019 Голосіївським районним судом міста Києва до ОСОБА_57 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладено на останніх визначені обов`язки.

18.06.2019 Голосіївським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокурора міста Києва, та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та невстановленому місці ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 та інші невстановлені особи,діючи за попередньою змовою групою осіб у невстановленої слідством особи придбали обладнання та речовини призначені для виготовлення психотропних речовин, які залишив зберігати за місцем свого проживання в орендованому приватному будинку АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_58 .

У невстановлений розслідуванням час у будинку АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою ОСОБА_25 з ОСОБА_23 та ОСОБА_24 незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яку в подальшому залишили зберігати за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

20.03.2019 в період часу з 15 години 50 хвилин по 21 годину 40 хвилин проведено обшук у приміщенні будинку АДРЕСА_4 у громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, в ході якого виявлено та вилучено крафт-пакет з порошкоподібною речовиною, три пошкоджених крафт пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору та крафт пакет з порошкоподібною речовиною.

Згідно висновку експертного дослідження №34/5 від 21.03.2019 встановлено, що кристалічна речовина червоного кольору масою брутто 858,86 г містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який затверджено постановою кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 (Таблиця І, СПИСОК №2 особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно висновку експертного дослідження №35/5 від 21.03.2019 встановлено, що в складі наданої на дослідження порошкоподібної речовини білого кольору міститься амфетамін.

Амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Згідно висновку експертного дослідження №36/5 від 21.03.2019 встановлено, що в наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, у своєму складі містить амфетамін.

Амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Амфетамін, згідно постанови Кабінету Міністрі України від 6 травня 2000 року №770 Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, Список №2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено в таблиці ІІ є психотропною речовиною.

При цьому, у ході проведеного обшуку виявлено та вилучено засоби і обладнання, які використовувались в процесі виробництва і виготовлення заборонених законом особливо небезпечних психотропних речовин, а також ряд пакетів із кристалічними і порошкоподібними речовинами різних кольорів, а також ємності із рідинами.

20.03.2019 о 21 годині 40 хвилин ОСОБА_25 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 затримані у приміщенні будинку АДРЕСА_3 , після чого доставлені до Подільськогоуправління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, де в подальшому складені протоколи затримання останніх в порядку ст. 208 КПК України.

21.03.2019 ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

22.03.2019 відповідно до ухвали Подільського районного суду міста Києва щодо підозрюваного ОСОБА_25 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із строком дії до 18.05.2019 із можливістю внесення застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153 680 гривень.

22.03.2019 відповідно до ухвали Подільського районного суду міста Києва щодо підозрюваного ОСОБА_23 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із строком дії до 18.05.2019 із можливістю внесення застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153 680 гривень.

22.03.2019 відповідно до ухвали Подільського районного суду міста Києва щодо підозрюваного ОСОБА_24 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання, а саме: АДРЕСА_5 у період доби з 21 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. із строком дії до 18.05.2019 включно.

05.04.2019першим заступником прокурора міста Києва здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні дорученослідчому управлінню Головного управління Національної поліції у місті Києві.

14.05.2019 Голосіївським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокуратури міста Києва, та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, а саме до 21.07.2019 включно.

14.05.2019 Подільським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_25 продовжено попередньо застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із строком дії до 17.07.2019 включно.

14.05.2019 Подільським районним судом міста Києва ОСОБА_59 продовжено попередньо застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із строком дії до 17.07.2019 включно.

16.05.2019 Подільським районним судом міста Києва ОСОБА_60 продовжено попередньо застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із строком дії до 17.07.2019 включно.

15.07.2019 Голосіївським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокурора міста Києва, та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців тобто до 21.09.2019.

19.07.2019 прокуратурою міста Києва винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень№ 0000638 від 06.07.2018 за підозрою 12 вищевказаних осіб та № 0000040 від 31.01.2019 за підозрою 3 осіб в одне кримінальне провадження № 0000638 та згідно постанови про визначення загального строку досудового розслідування, в об`єднаному кримінальному провадженні строк досудового розслідування завершується 21.09.2019.
Слідчий зазначає, що шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000638закінчується 21.09.2019, однак у зв`язку з винятковою складністю даного провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, так як у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

?отримати висновки експертів за призначеними 5 комплексними дактилоскопічними експертизами та судових експертиз матеріалів, речовин та виробів;

?отримати висновки експертів за призначеними 15 експертизами матеріалів, речовин та виробів;

?отримати висновок експерта за призначеною 1експертизою технічного дослідження документів;

?виконати 4 ухвали Голосіївського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до документів у операторів мобільного зв`язку, після чого забезпечити їх виконання та здійснити детальний аналіз отриманої в ході тимчасового доступу інформації за абонентськими номерами та ІМЕІ номерами мобільних терміналів;

?завершити виконання ухвали Голосіївського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до документів у банківській установі України, та здійснити детальний аналіз отриманої в ході тимчасового доступу інформації по надходженню та руху коштів по рахункам;

?повторно звернутись до суду із клопотаннями про тимчасовий доступ до документів до ряду банківських установ України, зокрема документів та інформації за вилученими в ході обшуків банківськими картками;

?розсекретити матеріали за проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями;

?підготувати та спрямувати до компетентних органів Російської Федерації клопотання про надання міжнародної правової допомоги у розслідування кримінального провадження;

?за результатами висновків експертиз матеріалів, речовин та виробів надати правову оцінку діям підозрюваних осіб;

?звернутись із клопотання до Голосіївського районного суду міста Києва для продовження дії застосованих запобіжних заходів щодо підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , ОСОБА_25 та ОСОБА_24 ;

?з урахуванням висновків експертних досліджень та зібраних доказів сформулювати остаточну підозру ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , про що повідомити останніх за участі адвокатів та допитати підозрюваних з даного приводу;

?виконати вимоги ст. 290 КПК України;

?скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Оскільки зазначені слідчі та процесуальні дії не можливо завершити до закінчення шестимісячного строку досудового розслідування, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України до 12 місяців.
В ході судового розгляду прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до 12 місяців, оскільки необхідно завершити призначені експертизи, розсекретити матеріали негласних слідчих дій, а також просив врахувати складність даного кримінального провадження.
Слідчий підтримав клопотання, посилаючись на його складність та кількість підозрюваних у кримінальному провадженні просив продовжити строк досудового розслідування до 12 місяців для можливості завершення призначених у справі судових експертиз, виконання ухвал про тимчасові доступи, розсекречення матеріалів негласних слідчих дій, формулювання кінцевої підозри, що неможливо завершити до закінчення строку досудового розслідування.
Адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 заперечували проти продовження строку досудового розслідування до 12 місяців, посилаючись на необґрунтованість клопотання слідчого та недоведеність органом досудового розслідування неможливості завершення слідства у більш стислі терміни, з врахуванням того, що експертизи будуть проведені в грудні 2019 року.
Підозрювані ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 підтримали позицію захисників.
Від адвокатів ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 надійшли заяви про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування у їх відсутність.
Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

18.06.2019 Голосіївським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокурора міста Києва, та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців.
19.07.2019 прокуратурою міста Києва винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень№ 0000638 від 06.07.2018 за підозрою 12 вищевказаних осіб та № 0000040 від 31.01.2019 за підозрою 3 осіб в одне кримінальне провадження № 0000638 та згідно постанови про визначення загального строку досудового розслідування, в об`єднаному кримінальному провадженні строк досудового розслідування завершується 21.09.2019.
Слідчий в ОВС СУ ГУ НЕП у м.Києві ОСОБА_26 , за погодженням з першим заступником прокурора м.Києва ОСОБА_27 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, до 12 місяців.
Як вбачається зі змісту клопотання, а також наданих в ході судового розгляду пояснень слідчого, у даному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії: отримати висновки експертів за призначеними 5 комплексними дактилоскопічними експертизами та судових експертиз матеріалів, речовин та виробів; отримати висновки експертів за призначеними 15 експертизами матеріалів, речовин та виробів; отримати висновок експерта за призначеною 1експертизою технічного дослідження документів; виконати 4 ухвали Голосіївського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до документів у операторів мобільного зв`язку, після чого забезпечити їх виконання та здійснити детальний аналіз отриманої в ході тимчасового доступу інформації за абонентськими номерами та ІМЕІ номерами мобільних терміналів; завершити виконання ухвали Голосіївського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до документів у банківській установі України, та здійснити детальний аналіз отриманої в ході тимчасового доступу інформації по надходженню та руху коштів по рахункам; повторно звернутись до суду із клопотаннями про тимчасовий доступ до документів до ряду банківських установ України, зокрема документів та інформації за вилученими в ході обшуків банківськими картками; розсекретити матеріали за проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями; підготувати та спрямувати до компетентних органів Російської Федерації клопотання про надання міжнародної правової допомоги у розслідування кримінального провадження; за результатами висновків експертиз матеріалів, речовин та виробів надати правову оцінку діям підозрюваних осіб; звернутись із клопотання до Голосіївського районного суду міста Києва для продовження дії застосованих запобіжних заходів щодо підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , ОСОБА_25 та ОСОБА_24 ; з урахуванням висновків експертних досліджень та зібраних доказів сформулювати остаточну підозру ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , про що повідомити останніх за участі адвокатів та допитати підозрюваних з даного приводу.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно з ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;
2) найменування (номер) кримінального провадження;
3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;
4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;
5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;
6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;
7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно завершити розсекречення матеріалів негласних слідчих дій, отримати висновки експертиз, завершити виконання ухвал слідчого судді про отримання тимчасового доступу до документів, сформувати кінцеві повідомлення про підозру та вручити їх, беручи до уваги обсяг слідчих дій, які необхідно провести, складність кримінального провадження, кількість підозрюваних у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.
Однак, на думку слідчого судді, органом досудового розслідування не доведено в ході судового розгляду необхідність його продовження до 12 місяців і неможливість звершення зазначених слідчих дій у більш стислі строки, а затягування проведення досудового розслідування може призвести до порушення прав підозрюваних у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що зазначені органом досудового розслідування слідчі дії можуть бути закінчені в термін 10 місяців, в зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_26 , погоджене першим заступником прокурора м.Києва ОСОБА_27 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, до десяти місяців, а саме до 21.01.2020 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1