У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" березня 2020 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007229 від 30 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007229 від 30 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що державний реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями, прийняв незаконне рішення про скасування прав власності на квартири зареєстровані за ОСОБА_5 , а також, прийняв рішення про скасування іпотек та обтяжень на об`єкти нерухомості: квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , квартири АДРЕСА_7 та здійснив реєстрацію прав власності на вказані квартири на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході розслідування з`ясовано, що на підставі Постанови Господарського суду Черкаської області від 31 жовтня 2017 року по справі № 925/1171/17, Ухвали Господарського суду Черкаської області від 05 квітня 2018 року, Протоколу Зборів Комітету кредиторів № 2 ФОП « ОСОБА_6 » від 11 квітня 2018 року, рішення Замовника про визначення організатора на проведення торгів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з продажу майна боржника від 11 квітня 2018 року, Договору № 6 на проведення аукціону з продажу майна від 11 квітня 2018 року, ОСОБА_5 придбав квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та квартири АДРЕСА_7 .

Договір купівлі-продажу вказаних квартири посвідчено 25 травня 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 433.

Крім того, 25 травня 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 видано свідоцтво, яким засвідчила, що квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та квартири АДРЕСА_7 на праві власності належать ОСОБА_5 .

В той же день, тобто 25 травня 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 внесено відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та квартири АДРЕСА_7 за ОСОБА_5 .

В подальшому, 05 червня 2018 року ОСОБА_5 укладено та нотаріально посвідчено іпотечний договір, за умов яких квартири були передані в іпотеку громадянину ОСОБА_8 і обтяжені, а також відбулася державна реєстрація іпотеки та обтяження квартир.

Допитаний у ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що з дня державної реєстрації права власності, іпотеки, обтяження і по теперішній час дані правочини ні ким не оспорювалися та не оспорюється, на сьогодні, судових рішень щодо них не приймалося.

Однак, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12 червня 2019 року у справі №757/19706/19-ц в якості забезпечення позову попереднього власника ОСОБА_6 було заборонено державним реєстраторам прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_5 , іншим органам державної реєстрації прав, нотаріусам та іншим спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії, пов`язані із державною реєстрацією права власності, інших речових прав, обтяжень щодо нерухомого майна, зокрема на дані квартири в тому числі, проте не виключно приймати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, вносити будь-які зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкривати і закривати розділи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вносити до них відповідні записи.
Разом з тим, не дивлячись на існування рішення суду про заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії відносно цих об`єктів нерухомості, 12 липня 2019 року ОСОБА_5 стало відомо, що державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 05 липня 2019 року були прийняті рішення про скасування прав власності на квартири зареєстровані за ОСОБА_5 , а також скасування іпотек та обтяжень, а саме: рішення про скасування права власності, іпотеки та обтяження від 05.07.2019 року індексний номер №47650849 (кв. АДРЕСА_8 ); рішення про скасування права власності, іпотеки та обтяження від 05.07.2019 року індексний номер №47651136 (кв. АДРЕСА_6 ); рішення про скасування права власності, іпотеки та обтяження від 05.07.2019 року індексний номер №47649870 (кв. АДРЕСА_9 ); рішення про скасування права власності, іпотеки та обтяження від 05.07.2019 року індексний номер №47650131 (кв. АДРЕСА_10 ); рішення про скасування права власності, іпотеки та обтяження від 05.07.2019 року індексний номер №47646658 (кв. АДРЕСА_11 ); рішення про скасування права власності, іпотеки та обтяження від 05.07.2019 року індексний номер №47649237 (кв. АДРЕСА_7 ).

Цим же реєстратором, в той же день 05 липня 2019 року, незаконно відновлено запис про право власності на перераховані вище квартири на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває в стадії ліквідації в особі уповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 (рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31 травня 2017 року №2224).

Прийняття державним реєстратором ОСОБА_4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначених вище рішень на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими скасовано державну реєстрацію прав та їх обтяжень на майно ОСОБА_5 , здійснено з грубим порушенням вимог законодавства, без належних на те правових підстав чим незаконно позбавлено останнього, права власності на об`єкти нерухомого майна (квартири).

Підставо для скасування права власності на вищевказані квартири стала постанова Верховного суду від 20 березня 2019 року у справі за позовом ОСОБА_6 до державного реєстратора-приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 , третя особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , про визнання протиправними та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії.

Однак вказаним рішенням Верховного Суду України не вирішувалось питання про позбавлення права власності ОСОБА_5 на вищевказані об`єкти нерухомого майна.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняв рішення від 10 липня 2019 року №123 про затвердження умов продажу активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », саме квартир, що належали на праві власності ОСОБА_5 , з відкритих торгів за допомогою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Так, з інформації розміщеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо, що відповідно до паспортів відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (майна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Фонд, на підставі рішення від 10.07.2019 №123 повідомив про проведення відкритих торгів з продажу активів Потерпілого, що обліковуються на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Двокімнатна квартира загальною площею 72,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 початкова (стартова) ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства); Двокімнатна квартира загальною площею 81,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ; Трикімнатна квартира загальною площею 117,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 ; Двокімнатна квартира загальною площею 87,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 ; Чотирикімнатна квартира загальною площею 135,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 ; П`яти кімнатна квартира загальною площею 116,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 .

Крім того, в обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що на даний, час використовуючи завідомо неправдиві відомості, що призвели до позбавлення потерпілого прав власності на нерухомість та зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора та уповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказані квартири намагаються реалізувати невстановлені особи, які діють в складі однієї злочинної групи.

На підставі зібраних доказів, 27 вересня 2019 року винесено постанову про визнання об`єктів нерухомості, а саме квартир: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та квартири АДРЕСА_7 , речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні оскільки указані квартири є предметом кримінального правопорушення.
Наведені вище обставини свідчать про незаконне привласнення нерухомого майна, яке являється власністю ОСОБА_5 , групою невстановлених осіб.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні всіх документів, які стали підставою для прийняття рішення про продаж майна потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до паспортів відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (майна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковуються на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме банківські справи та документів, що слугували підставою для проведення відкритих торгів (аукціону), щодо наступних об`єктів нерухомого майна: Двокімнатна квартира загальною площею 72,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ; Двокімнатна квартира загальною площею 81,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ; Трикімнатна квартира загальною площею 117,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 ; Двокімнатна квартира загальною площею 87,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 ;Чотирикімнатна квартира загальною площею 135,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 ; П`яти кімнатна квартира загальною площею 116,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 .

Вказані документи відносяться до відомостей, що становлять банківську таємницю, отже відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в той же час, мають важливе значення при проведенні досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, та долучені до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007229 від 30 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 юристу 1 класу ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та що слугували підставою для прийняття рішення про продаж майна ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до паспортів відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (майна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковуються на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме банківські справи та документів, що слугували підставою для проведення відкритих торгів (аукціону), щодо наступних об`єктів нерухомого майна: Двокімнатна квартира загальною площею 72,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ; Двокімнатна квартира загальною площею 81,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ; Трикімнатна квартира загальною площею 117,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 ; Двокімнатна квартира загальною площею 87,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 ; Чотирикімнатна квартира загальною площею 135,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 ; П`яти кімнатна квартира загальною площею 116,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , у разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучення копій вищенаведених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1