Провадження № 1-кс/686/7370/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000017,

ВСТАНОВИЛА:

04.06.2020 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Невстановлені особи у період 2016 - листопада 2017 року використали підроблені державний акт на землю серії Р1 №846895 від 08.09.2000 та документації із землеустрою щодо перебування земельних ділянок з кадастровими номерами :07:007:0033, :07:007:0035 і :07:003:0096 у приватній власності, які в дійсності належать державі. За вказаним фактом 07.11.2018 прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, невстановлені особи у період 2016 року підробили державний акт на землю серії Р1 №846895 від 08.09.2000 та документації із землеустрою щодо перебування земельних ділянок з кадастровими номерами :07:007:0033 та :07:003:0096 у приватній власності, які в дійсності належать державі. За вказаним фактом 07.11.2018 прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Крім того, невстановлені особи, у період 2016 - листопада 2017 року шляхом використання завідомо підроблених державного акту на землю серії Р1 №846895 від 08.09.2000, а також завідомо підроблених документацій із землеустрою щодо перебування земельних ділянок з кадастровими номерами :07:007:0033 та :07:003:0096 у приватній власності, шляхом обману заволоділи державним майном в особливо великих розмірах - земельними ділянками, вартість яких в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. За вказаним фактом 07.11.2018 прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, працівники ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2016 році склали завідомо підроблені (недостовірні) документації із землеустрою, у тому числі у формі електронного документа, що були підставою для формування земельних ділянок з кадастровими номерами :07:007:0033 та:07:003:0096. За вказаним фактом 07.11.2018 прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Крім того, 15.11.2017 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїми повноваженнями, за наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації права приватної власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :07:007:0033, :07:007:0035 та :07:003:0096, в порушення ч. 3 ст. 10, ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127, інших вимог законодавства, склав завідомо підроблене рішення (індексний номер: 38131418), здійснивши реєстрацію права приватної власності та права оренди на зазначені земельні ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до їх вибуття з державної власності. В результаті вищевказаних дій з державної власності вибули земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 61,5823 га, орієнтовною ринковою вартістю понад 3 млн. грн., що вказує на спричинення державі тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків на суму, яка більш як у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. За вказаним фактом 07.11.2018 прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Крім того, 15.11.2017 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 склав завідомо підроблене рішення (індексний номер: 38131418), здійснивши реєстрацію права приватної власності та права оренди на земельні ділянки з кадастровими номерами :07:007:0033, :07:003:0096 і :07:007:0035 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до їх вибуття з державної власності. В результаті вищевказаних дій з державної власності вибули земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 61,5823 га, орієнтовною ринковою вартістю понад 3 млн. грн., що вказує на спричинення державі тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків на суму, яка більш як у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. За вказаним фактом 07.11.2018 прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Крім того, у травні 2016 року державний кадастровий реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах невстановлених осіб, в порушення вимог ст. 122 Земельного кодексу України, ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ч. 4 ст. 9, ч. 5, ст. 22, ст. 23, абз. 4 ч. 6 ст. 24, Прикінцевих та Перехідних Положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. 6, п. 9-1 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, інших актів законодавства, за наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації земельних ділянок, зумовленої очевидною невідповідністю вимогам законодавства поданих для такої реєстрації завідомо підроблених державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 №846895 від 08.09.2000, запис про видачу якого у Книзі записів (реєстрації) державних актів на право приватної власності на землю на території Орининської сільської ради відсутній, документацій із землеустрою ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також за відсутності рішення органу, уповноваженого на розпорядження земельними ділянками державної власності, передбаченої законом документації із землеустрою, безпідставно з земель товарного сільськогосподарського виробництва державної власності сформували у Державному земельному кадастрі (надалі - Кадастр) земельні ділянки з кадастровими номерами :07:007:0033 площею 39,3726 га та :07:003:0096 площею 22,2097 га, внесли до Кадастру недостовірні дані щодо дати державної реєстрації цих ділянок 08.09.2000 року, їх перебування у приватній власності фізичної особи, а також належності на праві оренди СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). На підтвердження вчинених реєстраційних дій видали відповідні витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки: НВ-016 та НВ-016 від 16.05.2016. У серпні 2017 року на запит ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.08.2017 №191/01-20 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно підтвердили інформацію про належність вказаних земельних ділянок до приватної власності на підставі державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 №846895 від 08.09.2000 (лист від 30.08.2018 № 463/119-17). В результаті вищевказаних дій з державної власності вибули земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 61,5823 га, орієнтовною ринковою вартістю понад 3 млн. грн., що вказує на спричинення державі тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків на суму, яка більш як у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. За вказаним фактом 07.11.2018 прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, у травні 2016 року державний кадастровий реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах невстановлених осіб, в порушення вимог ст. 122 Земельного кодексу України, ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ч. 4 ст. 9, ч. 5, ст. 22, ст. 23, абз. 4 ч. 6 ст. 24, Прикінцевих та Перехідних Положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. 6, п. 9-1 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, інших актів законодавства, за наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації земельних ділянок, зумовленої очевидною невідповідністю вимогам законодавства поданих для такої реєстрації завідомо підроблених державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 №846895 від 08.09.2000, запис про видачу якого у Книзі записів (реєстрації) державних актів на право приватної власності на землю на території Орининської сільської ради відсутній, документацій із землеустрою ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також за відсутності рішення органу, уповноваженого на розпорядження земельними ділянками державної власності, передбаченої законом документації із землеустрою, безпідставно з земель товарного сільськогосподарського виробництва державної власності сформували у Державному земельному кадастрі (надалі - Кадастр) земельні ділянки з кадастровими номерами :07:007:0033 площею 39,3726 га та :07:003:0096 площею 22,2097 га, внесли до Кадастру недостовірні дані щодо дати державної реєстрації цих ділянок 08.09.2000 року, їх перебування у приватній власності фізичної особи, а також належності на праві оренди СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). На підтвердження вчинених реєстраційних дій видали відповідні витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки: НВ-016 та НВ-016 від 16.05.2016. У серпні 2017 року на запит ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.08.2017 №191/01-20 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно підтвердили інформацію про належність вказаних земельних ділянок до приватної власності на підставі державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 №846895 від 08.09.2000 (лист від 30.08.2018 № 463/119-17). В результаті вищевказаних дій в листопаді 2018 року з державної власності вибули земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 61,5823 га, орієнтовною ринковою вартістю понад 3 млн. грн., що вказує на спричинення державі тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків на суму, яка більш як у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. За вказаним фактом 07.11.2018 прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

19 листопада 2018 року постановою процесуального керівника прокурора відділу процесуального керівництва при проведенні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження № 0000017.

09.11.2017 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцем м. Кам`янець-Подільського Хмельницької обл., зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 ) зареєстровано право приватної власності за громадянином України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцем с. Оринин Кам`янець-Подільського р-ну Хмельницької обл., зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 ) на дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 61,5823 га, що розташовані за межами населених пунктів Орининської сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», з кадастровими номерами :07:007:0033, :07:007:0035 та :07:003:0096. Інформація про вказані земельні ділянки внесена до державного земельного кадастру службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі документації із землеустрою розробленої ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України, з 01.01.2013 передача у власність або у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності відноситься до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальних органів (на даний час Держгеокадастр та його територіальні органи). До 01.01.2013 вказані функції відносились до повноважень районних державних адміністрацій.

За наявною інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_6 рішення про передачу зазначених земельних ділянок в приватну власність не приймались, а вказані реєстраційні дії вчиненні на підставі підробленої копії державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 №846895 виданого 08.09.2000 ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_11 від 23.08.2000 №9, поданому за дорученням до ІНФОРМАЦІЯ_6 громадянкою України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженкою с. Оринин Кам`янець-Подільського р-ну Хмельницької обл., зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 ).

За результатом аналізу копії книги записів (реєстрації) державних актів на право приватної власності на землю на території Орининської сільської ради, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що інформація про державний акт із зазначеними реквізитами у вказаній книзі відсутня.

В ході ознайомлення з журналами обліку видачі державних актів за 1998-2001 роки, отриманими з ІНФОРМАЦІЯ_14 , записів про отримання ІНФОРМАЦІЯ_15 під звіт та видачі бланку державного акту серії Р1 №846895, на підставі якого вчиненні вищевказані реєстраційні дії, не встановлено.

Згідно відповідей ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що протоколи сесій ІНФОРМАЦІЯ_11 за 2000 рік у сільській раді відсутні, на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_6 не передавались. Вищевказане свідчить про ознаки протиправного вилучення земель сільськогосподарського призначення з державної власності на підставі підроблених копій правовстановлюючих документів.

Крім цього, вказані реєстраційні дії вчиненні з порушенням вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» без оригіналів відповідних наказів ІНФОРМАЦІЯ_16 підтверджуючих відведення земельних ділянок у приватну власність. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» для проведення реєстраційних дій подаються оригінали документів необхідних для проведення таких дій.

12 лютого 2020 року призначено судову земельно-технічну експертизу з метою з`ясування питання віднесення вказаних спірних земельних ділянок до земель державної чи колективної форми власності, виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_17 .

25 травня 2020 року до канцелярії слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання судових експертів в порядку ст. 69 КПК України про надання додаткових матеріалів, а саме: документацію із землеустрою, на підставі якої передавалися у приватну власність та формувалися земельні ділянки з кадастровими номерами :07:007:0033, :07:007:0035 і :07:003:0096, координати поворотних точок меж земельних ділянок в системі координат УСК 200 (СК 63), результати топографо-геодезичних робіт (координати поворотних точок меж земельних ділянок у системі координат УСК 2000 (СК 63) при виготовленні Державного акту на право колективної власності на землю с/с «Колос» с. Оринин Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, Державного акту на право постійного користування землею спілки селян « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на території Орининської сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і дослідження фактів зміни можливих власників та користувачів земельних ділянок, які перебували у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ДП радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ): документацію із землеустрою, на підставі якої передавалися у приватну власність та формувалися земельні ділянки з кадастровими номерами :07:007:0033, :07:007:0035 і :07:003:0096, координати поворотних точок меж земельних ділянок в системі координат УСК 200 (СК 63), результати топографо-геодезичних робіт (координати поворотних точок меж земельних ділянок у системі координат УСК 2000 (СК 63) при виготовленні Державного акту на право колективної власності на землю с/с «Колос» с. Оринин Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, Державного акту на право постійного користування землею спілки селян «Колос» на території Орининської сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області та оригінали самих вказаних Державних актів на дані земельні ділянки разом з додатками, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, земельно-технічної та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ): документацію із землеустрою, на підставі якої передавалися у приватну власність та формувалися земельні ділянки з кадастровими номерами :07:007:0033, :07:007:0035 і :07:003:0096, координати поворотних точок меж земельних ділянок в системі координат УСК 200 (СК 63), результати топографо-геодезичних робіт (координати поворотних точок меж земельних ділянок у системі координат УСК 2000 (СК 63) при виготовленні Державного акту на право колективної власності на землю с/с «Колос» с. Оринин Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, Державного акту на право постійного користування землею спілки селян «Колос» на території Орининської сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області та оригінали самих вказаних Державних актів на дані земельні ділянки разом з додатками.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 08 липня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя