Справа № 352/304/20
Провадження № 1-кс/352/66/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2020 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянула клопотання слідчого СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, у кримінальному провадженні № 0000007 від 08.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання надійшло до суду «06» лютого 2020 р.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и л а :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно клопотання встановлено, що 25.12.2019 року ОСОБА_5 , маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 використавши його персональні дані за допомогою мережі Інтернет оформив онлайн-кредит на ім`я останнього загальною сумою 4000 гривень. Крім цього встановлено, що впродовж квітня 2019 року ОСОБА_5 за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 без його відома, неодноразово здійснював перерахування грошових коштів на банківський рахунок, відкритий на своє ім`я. Проведеними слідчими діями встановлено, що кошти, отримані в результаті вчинення шахрайських дій, тобто отримані злочинним шляхом, за допомогою банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказувалися з банківської карти ОСОБА_6 на банківську карту ОСОБА_5 за допомогою інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 не створював електронний кабінет користувача в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки не володіє достатніми знаннями для цього. Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки ОСОБА_6 , без відома останнього під`єднав банківський рахунок, відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до системи Приват2, та в подальшому розпоряджався коштами ОСОБА_6 на власний розсуд, у такий спосіб привласнював кошти останнього. Після отримання даної інформації виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо власників банківських рахунків та руху коштів по них. Дана інформація надає можливість досягнути завдання досудового розслідування, встановити особу злочинця та суму грошових коштів, якими ОСОБА_5 незаконно заволодів. На даний час для встановлення обставин виникла необхідність в отриманні інформації про рахунки та рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступних клієнтів: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 ; 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , з наданням доступу до:

- справи з юридичного оформлення картки, яка належить ОСОБА_5 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку;
- інформацію про рух коштів по картці, яка належить ОСОБА_5 , починаючи з часу відкриття банківського рахунку до 01.02.2020 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повну адресу зняття грошових коштів та адресу банкомату(ів), де знімались грошові кошти за вказаний період;
- ІР-адреси, з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа Інтернет та даних наданих оператором за номером НОМЕР_1 , Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 раховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення, оскільки існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и л а:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 ,з можливістю проведення тимчасового доступу через Івано-Франківську філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- копій документів щодо відкриття всіх банківських рахунків та справи з юридичного оформлення карток, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_2 , у повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунків вказаним особам, видачі платіжних карток по рахунку;

- інформації про рух коштів по всіх рахунках, відкритих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , починаючи з часу відкриття банківського рахунку до 01.02.2020 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повну адресу зняття грошових коштів та адресу банкомату(ів), де знімались грошові кошти за вказаний період;

- ІР-адресів користувачів, якими здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вчинялись дії у вказаній системі протягом 2019-2020 років, по банківських рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з можливістю вилучення документів у електронному та друкованому вигляді.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , начальником СВ підполковника поліції ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1