Номер провадження:1-кс/521/7389/19
У Х В А Л А

28 листопада 2019 року м. Одеса
Малиновський районний суд м. Одеси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Малиновського районного суду м.Одеси клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором ОМП №2 ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0003806 від 07.11.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 272, ст. 356, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 388, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження за №0003806 від 07.11.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 272, ст. 356, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 388КК України.
Так, невстановленими особами самовільно, всупереч встановленого законом порядку, без будь-яких дозвільних документів здійснюється роздрібна торгівля дизельним паливом, тим самим порушуючи законодавство у сфері зберігання, транспортування та реалізації небезпечного вантажу.
Крім того, 14.06.2019 р. до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява з проханням вжити заходи до малознайомих осіб на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які у березні 2019 року, під приводом продажу дизельного пального, шляхом обману заволоділи його грошовим коштами в сумі 9800 доларів США, спричинивши йому майнову шкоду на загальну суму 264 600 гривень.
В ході допиту потерпілого, останній зазначив, що двоє малознайомих осіб на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у березні 2019 року під приводом продажу дизельного пального шляхом обману заволоділи грошовими коштами 9800 доларів США доларів США. Вищезазначені двоє осіб займаються постачанням дизельного палива за допомогою вантажного автомобіля на території різних районів, не надаючи пояснень та документів щодо походження вказаного товару.
Крім того, вказані обставини підтверджуються показами свідка та даними, зібраними в ході слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових) дій.
В ході здійснення досудового розслідування проводились негласні слідчі (розшукові) дії, які підтвердили діяльність групи осіб в сфері постачання дизельного палива невідомого походження до місць збуту без належно-обладнаних авто-заправних станцій та без дозвільних документів щодо права зберігання та реалізації пального, яке здійснює під прикриттям ведення господарської діяльності.
Так, згідно рапорту оперуповноваженого ВКП Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області без будь-яких дозвільних документів здійснюється роздрібна торгівля дизельним паливом за декількома адресами в м. Одесі, обладнаного ємностями для зберігання палива, які належним чином не обладнані для заправки паливом та його зберігання.
Вказані роботи у відповідності з переліком, затвердженим Наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, є роботами з підвищеною небезпекою.
Відповідно до ч.1 ст. 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобовязаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.
Відповідно до ст. 21 «Про охорону праці» роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - дозвіл).
В ході здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню отримано ухвали слідчих суддів Малиновського районного суду м. Одеси про дозвіл на проведення обшуків, а саме:
1.Приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Крут, 15, офіс 201/5;
2.Автомобіля «Renault Logan» 2019 р.в. д/н НОМЕР_1 ;
3.Земельної ділянки, розташованої за адресою: Одеська область, Біляєвський район, с. Усатове, вул. Залізничників, 10
4.Земельної ділянки, розташованої за GPS-координатами: 46.469888, 30.700675;
5.Земельної ділянки, розташованої за GPS-координатами: 46.503754, 30.628856;
6.Земельної ділянки, розташованої за GPS-координатами: 46.505600, 30.673885
Так, 26.11.2019 р. згідно ухвали слідчого судді проведено обшук приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Крут, 15, офіс 201/5, в ході якого виявлено та вилучено: блокнот з рукописними записами на 38-ми арк.; блокнот з рукописними записами на 81-му арк.;блокнот з рукописними записами на 95-ти арк.;блокнот з рукописними записами на 83-х арк.; блокнот з рукописними записами на 138-ми арк.; ксерокопії договорів суборенди приміщення офісу на 17-ти арк.; .ксерокопії договорів по перевезенню нафтопродуктів на 59-ти арк.;рукописні записи на 12 листах формату А-4; роздруківка по рахунку з назвою «Роял» за 09.19 на 8-ми арк.; роздруківка по рахунку з назвою «Лідер» на 6-ти арк.; роздруківка авто на 2-х арк. формату А-4; список контрагентів на 5-ти арк. за жовтень та листопад 2019 року; ксерокопії транзакцій ТОВ «лідер Ойл» за 26.11.2019 р. по заявкам на відвантаження пального на 9-ти арк.;
14.роздруківка по відгрузці палива по датам підприємств ТОВ «Лідер Ойл» та ТОВ «Роял Ресурс» за жовтень та вересень на 23-х арк.;
15.копія даних програми «1С»,мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_2 .
Крім того, 26.11.2019 згідно ухвали слідчого судді проведено обшук автомобіля «Renault Logan» 2019 р.в. д/н НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: флеш носій в кількості 1 одиниці; чернові записи на 8 аркушах паперу; 9 відрізків з чорновими записами аркушів паперу; коробка від грошей з назвою «Від Анзора від 24.11.2019 р. з підписом»; блокнот коричневого кольору з чорновими записами загальною кількістю сторінок на 93 аркушах; блокнот червоного кольору з назвою «AURORA» з чорновими записами на 36 аркушах; візитки з назвою «ДТ Евро-5 По доступной цене качество гарантировано, пролив точный з номером 097-498-22-27» в кількості 26 одиниць; чорнові записи на 43 аркушах паперу; грошові кошти в розмірі 360 гривень; мобільний телефон марки «SAMSUNG» модель SM-J320H/DS imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , s/n НОМЕР_5 з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 KDV VISA; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 UNIVERSAL; чек ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» АЗС з магазином № ОД41 від 20.11.2019; чек ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» АЗС з магазином № ОД41 від 25.11.2019 р.; чек ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» АЗС з магазином № ОД18 від 18.11.2019 р.
Крім того, 26.11.2019 р. згідно ухвали слідчого судді проведено земельної ділянки за адресою: Одеська область, Біляєвський район, с. Усатове, вул. Залізничників, 10, в ході якого виявлено та вилучено: «акт приемки сдачи работ по договору №2А/2018» на 1арк.; заборная ведомость на отпуск ГСМ» на 4 арк.; «видаткова накладна №Ц-0000074» від 03.09.2019 на 2 арк.; «рахунок-фактура №Ц-00000128 від» 31.10.2019 на 1 арк.; «акт №Ц-0000018 здачі прийняття робіт» на 1 арк.; «рахунок-фактура №Ц-00000105» від 30.09.2019 на 1 арк.; «акт №Ц-00000017 здачі-прийняття робіт» на 1 арк.; «сертифікат відповідності за №1.180.1484-18» на 1 арк.; «декларація про відповідність №07/11» на 1 арк.; «чеки у кількості 7 шт. на суму 11.250 грн»; грошові кошти номіналом: 200 гривень 64 штуки, 100 гривень 69 штуки, 50 гривень 103 штуки, 20 гривень 4 штуки, 2 гривень 4 штуки; ємкість зі скла об`ємом 1000 мл., із зразком пального, а також автоцистерну з державними номерами НОМЕР_12 , колонка для заправлення паливом, які залишені на місці проведення обшуку в зв`язку з неможливістю їх вилучення.
Крім того, 26.11.2019 згідно ухвали слідчого судді проведено земельної ділянки, розташованої за GPS-координатами: 46.505600, 30.673885, в ході якого виявлено та вилучено: три друковані аркуші паперу А-4 з назвами «декларація», «сертифікат», «калібровка», три клаптики паперу з рукописними записами цифр, ємкість зі скла об`ємом 1000 мл., із зразком пального.
Крім того, 26.11.2019 р. згідно ухвали слідчого судді проведено земельної ділянки, розташованої за GPS-координатами: 46.469888, 30.700675, в ході якого виявлено та вилучено: 2 аркуші паперу із рукописними записами; ємкість зі скла об`ємом 1000 мл., із зразком пального; товарно-транспортні накладні у кількості 61 шт.; накладні у кількості 5 шт.; аркуші паперу із рукописними записами у кількості 20 шт.; блокнот із чорновими записами; відео регістратор модель DVR 0808CD, s/n 089; 2 металеві цистерни, одна з яких порожня, а в другій з яких знаходиться дизельне пальне, приблизним об`ємом 10 літрів, які залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; одноповерхову металеву споруду з колонкою для заправки пального, яку залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того, 26.11.2019 р. згідно ухвали слідчого судді проведено земельної ділянки, розташованої за GPS-координатами: 46.503754, 30.628856, в ході якого виявлено та вилучено: документація з друкованим текстом та рукописним записами яка стосується відомостей про паливо загалом на 181 арк.; блокнот сірого кольору з рукописними записами; ємкість зі скла об`ємом 1000 мл., із зразком пального; металева конструкція у вигляді бочки білого кольору з речовиною схожою на паливо та бензоколонку та пістолет для подачі палива, які залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_8 .
У зв`язку із чим, слідчий звернувся із клопотанням про накладення арешту тимчасового вилученого в ході обшуку, так як існує загроза знищення речових доказів.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та вважав, за необхідне його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити частково, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на речі і документи, вилучені в ході обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Крут, 15, офіс 201/5, а саме: блокнот з рукописними записами на 38-ми арк.; ксерокопії договорів суборенди приміщення офісу на 17-ти арк.; ксерокопії договорів по перевезенню нафтопродуктів на 59-ти арк.; рукописні записи на 12 листах формату А-4; роздруківка по рахунку з назвою «Роял» за 09.19 на 8-ми арк.; роздруківка по рахунку з назвою «Лідер» на 6-ти арк.; роздруківка авто на 2-х арк. формату А-4; список контрагентів на 5-ти арк. за жовтень та листопад 2019 року; ксерокопії транзакцій ТОВ «лідер Ойл» за 26.11.2019 по заявкам на відвантаження пального на 9-ти арк.; роздруківка по відгрузці палива по датам підприємств ТОВ «Лідер Ойл» та ТОВ «Роял Ресурс» за жовтень та вересень на 23-х арк.; копія даних програми «1С»,

Накласти арешт на речі і документи, вилучені в ході обшуку автомобіля «Renault Logan» 2019 р.в. д/н НОМЕР_1 , а саме: чернові записи на 8 аркушах паперу; 9 відрізків з чорновими записами аркушів паперу; коробка від грошей з назвою «Від Анзора від 24.11.2019 з підписом»; візитки з назвою «ДТ Евро-5 По доступной цене качество гарантировано, пролив точный з номером 097-498-22-27» в кількості 26 одиниць; чорнові записи на 43 аркушах паперу; чек ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» АЗС з магазином № ОД41 від 20.11.2019; чек ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» АЗС з магазином № ОД41 від 25.11.2019; чек ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» АЗС з магазином № ОД18 від 18.11.2019.
Накласти арешт на речі і документи, вилучені в ході обшуку земельної ділянки за адресою: Одеська область, Біляєвський район, с. Усатове, вул. Залізничників, 10, а саме: заборная ведомость на отпуск ГСМ» на 4 арк.; «рахунок-фактура №Ц-00000128 від» 31.10.2019 на 1 арк.; «рахунок-фактура №Ц-00000105» від 30.09.2019 на 1 арк.; «сертифікат відповідності за №1.180.1484-18» на 1 арк.; «декларація про відповідність №07/11» на 1 арк.; «чеки у кількості 7 шт. на суму 11.250 грн»;
Накласти арешт на речі і документи, вилучені в ході обшуку земельної ділянки, розташованої за GPS-координатами: 46.505600, 30.673885, а саме: три друковані аркуші паперу А-4 з назвами «декларація», «сертифікат», «калібровка», три клаптики паперу з рукописними записами цифр,
Накласти арешт на речі і документи, вилучені в ході обшуку земельної ділянки, розташованої за GPS-координатами: 46.469888, 30.700675, а саме: 2 аркуші паперу із рукописними записами; товарно-транспортні накладні у кількості 61 шт.; накладні у кількості 5 шт.; аркуші паперу із рукописними записами у кількості 20 шт.;
Накласти арешт на речі і документи, вилучені в ході обшуку земельної ділянки, розташованої за GPS-координатами: 46.503754, 30.628856, а саме: документація з друкованим текстом та рукописним записами, яка стосується відомостей про паливо загалом на 181 арк.;
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України негайно повернути особам, в яких було тимчасово вилучено майно, вилучене відповідно до протоколів обшуків від 26 листопада 2019 року, а саме:
- блокнот з рукописними записами на 81-му арк.; блокнот з рукописними записами на 95-ти арк.; блокнот з рукописними записами на 83-х арк.; блокнот з рукописними записами на 138-ми арк.; мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_2 ;
- флеш носій в кількості 1 одиниці; блокнот коричневого кольору з чорновими записами загальною кількістю сторінок на 93 аркушах; блокнот червоного кольору з назвою «AURORA» з чорновими записами на 36 аркушах; грошові кошти в розмірі 360 гривень; мобільний телефон марки «SAMSUNG» модель SM-J320H/DS imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , s/n НОМЕР_5 з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 KDV VISA; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_10 , 12/21 UNIVERSAL;
- «акт приемки сдачи работ по договору №2А/2018» на 1арк.; «видаткова накладна №Ц-0000074» від 03.09.2019 на 2 арк.; «акт №Ц-0000018 здачі прийняття робіт» на 1 арк.; «акт №Ц-00000017 здачі-прийняття робіт» на 1 арк.; грошові кошти номіналом: 200 гривень 64 штуки, 100 гривень 69 штуки, 50 гривень 103 штуки, 20 гривень 4 штуки, 2 гривень 4 штуки; автоцистерну з державними номерами НОМЕР_12 , колонка для заправлення паливом, які залишені на місці проведення обшуку в зв`язку з неможливістю їх вилучення; ємкість зі скла об`ємом 1000 мл., із зразком пального;
- ємкість зі скла об`ємом 1000 мл., із зразком пального.
- блокнот із чорновими записами; ємкість зі скла об`ємом 1000 мл., із зразком пального; відео регістратор модель DVR 0808CD, s/n 089; 2 металеві цистерни, одна з яких порожня, а в другій з яких знаходиться дизельне пальне, приблизним об`ємом 10 літрів, які залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; одноповерхову металеву споруду з колонкою для заправки пального, яку залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1
- блокнот сірого кольору з рукописними записами; ємкість зі скла об`ємом 1000 мл., із зразком пального; металева конструкція у вигляді бочки білого кольору з речовиною схожою на паливо та бензоколонку та пістолет для подачі палива, які залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_8
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1