Справа № 750/989/20
Провадження № 1-кс/750/633/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000199 від 03.10.2019, -

В С Т А Н О В И В:

12.03.2020 старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019, за розрахунковими рахунками:

- НОМЕР_3 (долар США);
- НОМЕР_4 (українська гривня);
- НОМЕР_5 (українська гривня);
- НОМЕР_6 (українська гривня);
- НОМЕР_7 (українська гривня);
- НОМЕР_8 (українська гривня);
- НОМЕР_9 (українська гривня),
які було відкрито для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Чернігівська обл., Козелецький р-н, с.Кошани, ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом УСБУ в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199, розпочатому 03.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розтрати майна підприємства шляхом використання свого службового становища.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернігівської обласної ради, використовуючи службове становище, допустили розтрату майна вказаного підприємства.
Так, керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у листопаді 2016 року було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Чернігів, ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), на адресу якого одне з підконтрольних дочірніх підприємств ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Чернігівська обл., Козелецький р-н, с. Кошани, ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) протягом 2018 першої половини 2019 років реалізовувало лісоматеріали за заниженими цінами. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізувало вказану лісопродукцію основним експортерам регіону за завищеною в порівнянні із закупівельною ціною.
Крім того, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказану лісопродукцію фактично на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відвантажувало, а відправляло безпосередньо експортерам, яким дана лісопродукція була перепродана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно з матеріалами виконаного доручення оперативному підрозділу № 8/2-512 від 24.02.2020, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито наступні розрахункові рахунки в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місто Чернігів (МФО НОМЕР_12 ):
- НОМЕР_3 (долар США);
- НОМЕР_4 (українська гривня);
- НОМЕР_5 (українська гривня);
- НОМЕР_6 (українська гривня);
- НОМЕР_7 (українська гривня);
- НОМЕР_8 (українська гривня);
- НОМЕР_9 (українська гривня).
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні та враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні та враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в ОВС СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019, за наступними розрахунковими рахунками:

- НОМЕР_3 (долар США);
- НОМЕР_4 (українська гривня);
- НОМЕР_5 (українська гривня);
- НОМЕР_6 (українська гривня);
- НОМЕР_7 (українська гривня);
- НОМЕР_8 (українська гривня);
- НОМЕР_9 (українська гривня),
які було відкрито для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Чернігівська обл., Козелецький р-н, с.Кошани, ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 14 квітня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1