Справа № 592/7089/20
Провадження № 1-кс/592/3753/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю секретаря судового засідання Денисенка В.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, майора поліції Глабай Л.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001831 від 05 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 04.06.2020 в період часу з 15:00 по 16:00 ОСОБА_1 перерахував грошові кошти в сумі 80600 грн. за автомобіль на картку Укргазбанку НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_2 та решту на номер НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_3 , про те автомобіль не отримав (ЄО від 05.06.2020 No 35946).

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вулиця АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.06.2020 по 10.06.2020;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.06.2020 по 10.06.2020, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.06.2020 у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по 10.06.2020;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної по 10.06.2020.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:

АДРЕСА_3 . Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області Глабай Л.В., Магалясу А.В., Безменовій Я.В. або іншому слідчому групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв