Справа № 199/190/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки по кримінальному провадженню №0000289 від 11.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки по кримінальному провадженню №0000289 від 11.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме:
?оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;
?копій паспортів та ІНН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації права власності;
?банківських квитанцій про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг;
?висновків про оцінку майна квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;
?інших наявних документів щодо квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , що стосуються реєстраційної дії №34508920 щодо оформлення права власності на квартиру АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 за громадянином ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: НОЕ 473810/р. №904 виданий 06.12.2019 року, видавник: ОСОБА_4 , приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000289 від 11.12.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшло звернення гр. ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи належним йому нерухомим майном, а саме: квартирою АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , чим спричинили останньому матеріальні збитки.
У своїй заяві гр. ОСОБА_6 повідомив, що на теперішній час проживає в Сполучених Штатах Америки та з 1995 року на територію України не приїжджав. На території України у потерпілого у спільній власності є нерухоме майно, що розташоване за адресою АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , тат із серпня 2012 року і по теперішній час в зазначеній квартирі проживає гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом зі своєю сім`єю. Так, 09.12.2019 року гр. ОСОБА_7 повідомив потерпілому, що до нього прибув раніше невідомий чоловік, котрий представився як ОСОБА_5 та пояснив, що він є власником квартири, надавши на підтвердження такі документи: договір купівлі продажу від 06.12.2019 року в якому ОСОБА_6 нібито продав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , квартиру АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, де вже значиться власником ОСОБА_5 . Останній вимагав аби ОСОБА_8 покинув приміщення вказаної квартири до 14.12.2019 року.
Також гр. ОСОБА_6 вказав, що паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_1 , котрий зазначений у договорі купівлі-продажу від 06.12.2019 року, належить його матері - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українського громадянства він взагалі не отримував, гр. ОСОБА_5 йому не відомий та ніяких документів з останнім не підписував.
Допитаний у ході досудового розслідування гр. ОСОБА_10 повідомив, що із серпня 2012 року по теперішній час проживає за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 . Дана квартира на праві спільної власності належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У даній квартирі свідок проживав на підставі довіреності, наданої ОСОБА_9 від 08.04.2013 року.
Приблизно у жовтні 2018 року за адресою його проживання приходили співробітники поліції та цікавились ОСОБА_9 , а саме коли остання перебувала на території України та чи має свідок з нею зв`язок. Після цього, у жовтні 2019 року знову приходив співробітник поліції та цікавився ОСОБА_9 , коли остання перебувала на території України та чи має свідок з нею зв`язок.
Після цього, 09.12.2019 року до квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 зайшов раніше невідомий чоловік, котрий представився як ОСОБА_5 і повідомив, що він є її власником та надав документи на підтвердження права власності, а саме: договір купівлі продажу від 06.12.2019 року, в якому нібито ОСОБА_6 продав ОСОБА_5 03.04.1974 квартиру АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та витяг із Реєстру речових прав на майно, де вже значиться власником ОСОБА_5 , також повідомив, аби ОСОБА_10 та його сім`я покинули приміщення вказаної квартири до 14.12.2019 року. Відповідно до договору купівлі продажу від 06.12.2019 року, який надав ОСОБА_5 , підставою відчуження вказаного майна є дублікат договору купівлі продажу, виданого 05.11.2019 року державним нотаріусом ОСОБА_11 , за реєстраційним номером 1-270, а також свідоцтво про право на спадщину, видане 19.11.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_4 , за реєстраційним номером 861. Свідок повідомив, що ці документи не є дійсним, оскільки зроблені 05.11.2019 року та 19.11.2019 року за відсутності ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , та менше ніж за місяць до укладання договору купівлі продажу. Відносно свідоцтва про право на спадщину від 19.11.2019 року, за яким ОСОБА_9 передає 34/100 квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , це не може відповідати дійсності, оскільки ОСОБА_9 покинула територію України у травні 2014 році у зв`язку із напруженою ситуацією в країні та до теперішнього часу не поверталась
Також свідок ОСОБА_10 додав, що ОСОБА_5 жодного разу не був у квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , тобто він придбав її не дивлячись, а також інженер з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_12 , який зробив новий технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , також до квартири не з`являвся.
У ході розслідування та згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що 19 листопада 2019 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про реєстрацію права власності запис №34508920, про право власності на квартиру АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 за громадянином ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: НОЕ 473810/р. №904, виданий 06.12.2019, видавник: ОСОБА_4 , приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу.
Таким чином, з метою перевірки та підтвердження факту шахрайства, проведення почеркознавчих та технічних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись речові докази по вказаному кримінальному провадженню, а саме:
?правовстановлюючі документи, на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;
?копії паспортів та ІНН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації права власності;
?банківські квитанції про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг;
?висновок про оцінку майна квартири АДРЕСА_7 ;
?інші наявні документи щодо квартири АДРЕСА_7 .
На підставі вищевикладеного, та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка знаходиться у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та іншим способом отримати вказані докази вчиненого злочину неможливо, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення вилучення (виїмку) оригіналів вищезазначених документів.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.
Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся в установленому законом порядку.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів вищезазначених документів, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

У той же час, суд звертає увагу на те, що для встановлення обставин за вказаним кримінальним провадженням вилучення оригіналів вказаних документів не є обов`язковим, а можливе також і за завіреними копіями даних документів, крім того, прокурором не надано підтвердження призначення будь-якої експертизи, тому вказане клопотання суд вважає задовольнити частково, та надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_13 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВИ Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 або співробітникам оперативного підрозділу, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із отриманням належним чином завірених копій документів, які знаходяться у приміщенні нотаріальної контори ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: правовстановлюючі документи, на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; копій паспортів та ІНН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації права власності; банківських квитанцій про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг; висновків про оцінку майна квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; інших наявних документів щодо квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , що стосуються реєстраційної дії № 34508920 стосовно оформлення права власності на квартиру АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 за громадянином ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: НОЕ 473810/р. №904 виданий 06.12.2019, видавник: ОСОБА_4 , приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки по кримінальному провадженню №0000289 від 11.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_13 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВИ Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 або співробітникам оперативного підрозділу, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із отриманням належним чином завірених копій документів, які знаходяться у приміщенні нотаріальної контори ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: правовстановлюючі документи, на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; копій паспортів та ІНН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації права власності; банківських квитанцій про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг; висновків про оцінку майна квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; інших наявних документів щодо квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , що стосуються реєстраційної дії № 34508920 стосовно оформлення права власності на квартиру АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 за громадянином ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: НОЕ 473810/р. №904 виданий 06.12.2019, видавник: ОСОБА_4 , приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1