У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/793/20

№ 1-кс/183/951/20

22 червня 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 04.02.2020 року до ЄРДР за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого Новомосковського ВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 04 лютого 2020 року за № 0000009 за фактом службового підроблення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , який став підставою для надання ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення про початок виконання будівельних робіт ДП 6 від 29.12.2018 року та реєстрації декларації про готовність об`єкту до експлуатації ДП 46 від 14.01.2019 року.
Під час моніторингу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що власником об`єкта нерухомого майна нежитлової будівлі (торгові павільйони), загальною прощею 505,2 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підставою виникнення права власності є повідомлення про початок виконання будівельних робіт ДП 6 від 29.12.2018 року та декларація про готовність об`єкту до експлуатації ДП 46 від 14.01.2019 року.
Разом з тим, вивченням долучених до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна документів за місцем розташування об`єкта нерухомого майна, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено наявність земельної ділянки з кадастровим номером :03:006:0098.
Моніторингом публічної кадастрової карти України встановлено, що земельної ділянки з кадастровим номером :03:006:0098, яка зазначена у повідомленні про початок виконання будівельних робіт ДП 6 від 29.12.2018 року фактично не існує.
Крім того, в повідомленні про початок виконання будівельних робіт ДП 6 від 29.12.2018 року міститься посилання на договір суборенди земельної ділянки № б/н від 03.12.2018 року за неіснуючим кадастровим номером земельної ділянки, а саме :03:006:0098.
На підставі вищевказаних документів, зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта: «Будівництво торгівельних павільйонів за адресою : АДРЕСА_1 » та внесено до Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей на повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, за № ДП 46 від 14.01.2019 року.
26.01.2019 року державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 було зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) на об`єкт нерухомого майна: «Нежитлову будівлю (торгові павільйони)», загальною площею 505,2 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 119). Підставою виникнення права власності на вказаний об`єкт нерухомості стало повідомлення про початок виконання будівельних робіт, серія та номер якого ДП 76, виданий 26.12.2018 року, видавник ІНФОРМАЦІЯ_4 та лист, серія та номер якого ДП 46, виданий 14.01.2019 року, видавник ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В свою чергу, в ході досудового розслідування, встановлено, що рішення про оформлення земельної ділянки в користування для розміщення та будівництва вищевказаних об`єктів нерухомості ІНФОРМАЦІЯ_5 не приймалось, договорів оренди земельних ділянок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладалось та рішень про присвоєння адреси вищевказаному об`єкту нерухомості ІНФОРМАЦІЯ_6 не приймалось, що в свою чергу порушує права та законні інтереси громадян міста Новомосковська та суперечить вимогам чинного законодавства України.
Набувши права власності на об`єкт нерухомого майна, загальною площею 505.2 м2, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано в оренду (суборенду) торгові павільйони в кількості 21 приміщення для здійснення підприємницької діяльності.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення значеного кримінального правопорушення, а саме у складані документів, які містять недостовірну інформацію та до вчинення інших кримінальних правопорушень у сукупності з зазначеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів: обліково-реєстраційної справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів в період з 10.05.2018 року по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 10.05.2018 року по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 10.05.2018 року по теперішній час, а також інформацію стосовно розрахункових та банківських рахунків, які зареєстровані за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , PHOKПП НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Мотивованою підставою для одержання інформації про платників податків за запитом являються заходи, які виконуються запитувачем, відповідно до їх прав КПК України винесення ухвали «про тимчасовий доступ до речей і документів» слідчим суддею по справі, та пред`явлення оригіналу даної ухвали. Відповідно до Глави 15 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів має право вимагати сторона кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді.
Для проведення почеркознавчої експертизи згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року, експерту необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Відповідно до п.1.1. вказаних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, тому слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Тому, одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Однак слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинний бути наданий до належним чином завірених копій документів, оскільки слідчим не доведені підстави для необхідності отримання саме оригіналів документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, а саме:
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- довідки 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів в період з 10.05.2018 року по 22.06.2020 року;
- податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 10.05.2018 року по 22.06.2020 року;
- податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 10.05.2018 року по 22.06.2020 року;
- інформації стосовно розрахункових та банківських рахунків, які зареєстровані за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , PHOKПП НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали до 06.07.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1