Справа № 464/6481/19
пр.№ 1-кс/464/369/20
УХВАЛА

28 лютого 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна,

встановив:

Старший слідчий другого відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 29.11.2019, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про накладення арешт на підакцизні товари алкогольні напої в кількості 80 пляшок горілки, ємністю 0,25 л., кожна з наклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки, а саме: «Пшенична класична» в кількості 21 (двадцять одна) пляшка, «Срібна горілка Преміум» в кількості 11 (одинадцять) пляшок, «П`яна Хата Пшенична» в кількості 48 (сорок вісім) пляшок, що вилучені згідно з протоколом обшуку від 25.02.2020 в приміщенні магазину «MARKET», який знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський Район, с. Річки, вул. Гребінського, 4 (розташованого на земельній ділянці з координатами глобального позиціонування GPS (Global Positioning System) -50.260738, 23.601645.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 29.11.2019, щодо транспортування ОСОБА_5 з метою збуту підакцизних товарів тютюнових виробів в кількості 9980 пачок, відповідно до протоколу огляду транспортного засобу від 29.11.2019.

Так, 29.11.2019 від чергового відділу оперативного реагування ОУ ГУ ДФС у Львівській області отримано відомості про транспортування автомобілем марки «БМВ», р.н. НОМЕР_1 , підакцизних товарів тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту.

В результаті виїзду на автошлях «Львів Яворів» у м. Яворові виявлено вищевказаний автомобіль, що рухався у напрямку м. Яворів. Із залученням працівників УПП у Львівській області ДПП було вжито заходів щодо його зупинення.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, за добровільної згоди володільця майна, проведено огляд транспортного засобу, в результаті якого встановлено, що автомобіль належить на праві власності ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично перебував під його керуванням. У багажнику та на задніх сидіннях автомобіля знаходились шістнадцять картонних коробок з тютюновими виробами.

ОСОБА_5 надав пояснення, що картонні коробки знайшов на узбіччі при в`їзді в м. Яворів, будь-яких документів або інших пояснень щодо походження тютюнових виробів не надав.

06.12.2019 на адресу оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області скеровано доручення в порядку статей 40, 41 КПК України, з метою встановлення місць придбання та подальшої реалізації підакцизних товарів (тютюнових виробів), які ОСОБА_5 транспортував у автомобілі марки «БМВ», р.н. НОМЕР_1 .

Згідно з отриманою від оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області відповіддю, яка надійшла до СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області 27.12.2019 встановлено, що ОСОБА_5 незаконно виготовленні тютюнові вироби збував підприємцям, які здійснюють діяльність у прикордонних районах Львівської області, серед яких ТзОВ «Орко» (), яке здійснює свою діяльність у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: с.Річки, вул. Гребінського, Жовківського району, Львівської області. В системі глобального позиціонування GPS (Global Positioning System) встановлено координати 50.260819, 23.601147.

Окрім цього, під час виконання доручення працівниками оперативного управління встановлено громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які 17.12.2019 та 23.01.2020 у вищевказаному магазині «LITR», що за адресою: с.Річки, вул. Гребінського, Жовківського району, Львівської області, придбали по десять пачок сигарет торгової марки «DENIM», та десять пачок сигарет торгової марки «NZ», без марок акцизного податку.

Згідно з відповіді оперативного управління встановлено, що ТзОВ «Орко» () також здійснює свою діяльність у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: с.Річки, вул. Гребінського, Жовківського району, Львівської області, в системі глобального позиціонування GPS (Global Positioning System) встановлено координати 50.260738, 23.601645.

В ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які повідомили, що у магазині «LITR» за адресою: с.Річки, Жовківського району, Львівської області, придбали по десять пачок сигарет торгових марок «DENIM» за ціною двадцять три гривні та марки «NZ» за ціною двадцять дві гривні за пачку, які добровільно надали для проведення експертиз.

Також, ОСОБА_6 під час допиту повідомив, що під час купівлі згаданих сигарет, продавець йому вказала, що власники магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають ще один магазин який знаходиться поруч, в якому можна буде купити більший об`єм сигарет. Після чого ОСОБА_6 вийшов та побачив, що на тій самій земельній ділянці знаходиться ще один магазин жовтого кольору.

Разом з цим, ОСОБА_7 , під час допиту повідомив, що відразу біля магазину «LITR» поруч знаходився магазин «Маркет», назва магазину була розташована на великій декоративній пачці сигарет відразу біля вікна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сигарети торгової марки «DENIM» та «NZ», які добровільно видали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не містять марок акцизного податку встановленого взірця та не відповідають діючим вимогам нормативно-правових актів України, маркування сигарет, зокрема, ст.11 Закону України №481/95-ВР від 19.12.1995 «Алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку», п.24 Постанови Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010 «Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється».

25.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 28.01.2020 проведено обшук в приміщенні магазину «MARKET», який знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський Район, с. Річки, вул. Гребінського, 4 (розташованого на земельній ділянці з координатами глобального позиціонування GPS (Global Positioning System) -50.260738, 23.601645, в якому здійснює діяльність ТзОВ «Орко» ().

В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено підакцизні товари (тютюнові вироби) в кількості 160 пачок та (алкогольні напої) в кількості 80 пляшок горілки, ємністю 0,25 л. кожна, з наклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки, а саме: «Пшенична класична» в кількості 21 (двадцять одна) пляшка, «Срібна горілка Преміум» в кількості 11 (одинадцять) пляшок, «П`яна Хата Пшенична» в кількості 48 (сорок вісім) пляшок. На момент проведення обшуку документів щодо походження згаданих алкогольних напоїв та тютюнових виробів представлено не було.

Оскільки вилучені підакцизні товари алкогольні напої є предметом можливого злочину, з метою збереження речових доказів, оскільки існує загроза їх приховування, псування, знищення та втрати, слідчий просив подане клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про арешт майна слідчий та власник майна не з`явилися, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з частинами 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Виходячи з приписів ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування слідчим, матеріали кримінального провадження, правову підставу для арешту майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, є співрозмірним обмеженням права власності та є необхідним для виконання конкретних завдань у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, підстав для відмови у задоволенні клопотання, передбачених ч. 1 ст. 173 КПК України, не встановлено.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 175 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 25.02.2020 відповідно до протоколу обшуку в приміщенні магазину «MARKET», який знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський Район, с. Річки, вул. Гребінського, 4 (розташованого на земельній ділянці з координатами глобального позиціонування GPS (Global Positioning System) -50.260738, 23.601645, шляхом позбавлення права відчуження, користування та розпорядження, а саме: підакцизні товари алкогольні напої, в кількості 80 (вісімдесят) пляшок горілки, ємністю 0,25 л кожна, з наклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки, а саме: «Пшенична класична» в кількості 21 (двадцять одна) пляшка, «Срібна горілка Преміум» в кількості 11 (одинадцять) пляшок, «П`яна Хата Пшенична» в кількості 48 (сорок вісім) пляшок.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1