Справа № 405/32/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000277 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом поточного періоду 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало договори з ПП « ОСОБА_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), предметом яких стало виконання робіт з капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць міста, а саме: договір № 139 від 07.03.2019 (капітальний ремонт дороги по пров. Об`їзний, вул. Харківська) - ПП « ОСОБА_5 »; договір № 577 від 08.08.2019 ( поточний ремонт дороги по вул. Архангельська) - ПП « ОСОБА_5 »; договір № 570 від 07.08.2019 (поточний ремонт вул. Добровольського) ПП « ОСОБА_5 »; договір № 519 від 12.07.2018 (капітальний ремонт дороги вул. Братиславська) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір № 532 від 12.07.2019 (капітальний ремонт дороги вул. Кропивницького) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір № 297 від 06.05.2019 (капітальний ремонт вул. Рівненська) МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір № 356 від 28.05.2019 (капітальний ремонт пров. Середнього) МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір № 1136 від 10.12.2018 (капітальний ремонт внутрішньо дворової дороги по вул. Бєляєва) МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір № 1118 від 04.12.2018 (капітальний ремонт внутрішньо дворової дороги вул. Волкова) МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
В ході відпрацювання інформації щодо можливих зловживань з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 стало відомо, що об`єми робіт в актах виконаних робіт форми КБ-2в, які було складено за результатами виконання будівельно монтажних робіт вказаними підрядними організаціями завищено в порівнянні з фактичними їх об`ємами, а будматеріали закуплено через ряд фіктивних суб`єктів господарювання за значно завищеними цінами.
Відповідно до укладених договорів передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договору та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх.
Для отримання інформації, яка стосується ПП « ОСОБА_4 » направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 та за вих. 4800/10/11-28-02-01-10 від 29.11.2019 отримано відповідь про можливість витребування запитуваних документів лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-декларацію з податку на прибуток за 2018 р.;
-податкові декларації з ПДВ з додатками за 2018 та 2019 рр;
-податковий розрахунок сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форм 1№ДФ) за 2018-2019 рр.;
-накази на призначення керівника та головного бухгалтера за 2018-2019рр.
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судово будівельно-технічної та судово - економічної експертизи. Також, встановлення суб`єктів господарювання, які здійснювали постачання будівельних матеріалів для ПП « ОСОБА_4 », їх вартість, найменування та кількість. Отримана інформація надасть можливість перевірити відповідність (найменування, кількість, вартість) придбаних будівельних матеріалів та використаних в будівництві.
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000277 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (а.с. 50), також наданий інформаційний лист, згідно якого дійсно ПП « ОСОБА_4 » подавались декларації з податку на прибуток за 2018 р.; податкові декларації з ПДВ з додатками за 2018 та 2019 рр; податковий розрахунок сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форм 1№ДФ) за 2018-2019 рр.; накази на призначення керівника та головного бухгалтера за 2018-2019рр.( а.п.29-43).
Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому ОСОБА_6 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 20.11.2019, вказаний слідчий не входять до групи слідчих у кримінальному провадженні (а.п.3).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.01.2018 по 23.12.2019, а саме:
-декларацію з податку на прибуток за 2018 р.;
-податкові декларації з ПДВ з додатками за 2018 та 2019 рр;
-податковий розрахунок сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форм 1№ДФ) за 2018-2019 рр.;
-накази на призначення керівника та головного бухгалтера за 2018-2019рр.
Строк дії ухвали визначити до 03.04.2020.
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Тьор