Провадження № 1-кс/686/385/20
УХВАЛА
Іменем України

8 січня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0003046,

ВСТАНОВИВ:

08.01.2020 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0003046, від 26.06.2019 року за фактом вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Близько 12:30 год. 25.06.2019 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, з корисливих мотивів, шляхом обману, представившись працівником банку, під приводом перевірки банківської картки на факт несанкціонованого зняття коштів, дізналась реквізити кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та зняла грошові кошти в сумі 14500 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму. 26.06.2019 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003046, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів належних потерпілому ОСОБА_5 відбувся на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , на який відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації, 25.06.2019 було перераховано грошові кошти в сумі 14 448 грн., з 24.06.2019 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації , а саме:

- документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на який відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації, 25.06.2019 було перераховано грошові кошти в сумі 14 448 грн., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 з 24.06.2019 по термін виконання ухвали;

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0003046 від 26.06.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на який відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації, 25.06.2019 було перераховано грошові кошти в сумі 14 448 грн., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 з 24.06.2019 по термін виконання ухвали;

Службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 8 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя