Справа № 168/116/20
Провадження № 1-кс/168/32/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2020 року слідчий суддя Старовижівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000023 від 01.02.2020 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені начальником Старовижівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Старовижівського районного суду з клопотанням про надання йому та оперуповноваженому СКП Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю її вилучення на цифровий носій та яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в філії «Волинське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , щодо отримання повної інформації за рахунками банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 31.01.2020 р. до Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУ НП у Волинській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_4 про те, що невідома особа, що зареєстрована в соціальній інтернет мережі "Фейсбук" під профілем " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зловживаючи довірою та під приводом цивільно-правового договору позики, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_4 , в загальній сумі 138 500 гривень, які були перераховані на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , чим останній було заподіяно значної шкоди.
01.02.2020 р., за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживанням довірою (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.
В ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти в сумі 138 500 грн., 27.01.2020 р., з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 були перераховані через додаток інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 . Зазначена інформація підтверджується випискою з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який 27.01.2020 р. з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через додаток інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були перераховані гроші в сумі 138500 грн., зокрема інформацію про адресу філії або відділення банку в якому було відкрито даний рахунок, а також анкетні дані, місце реєстрації, серію, номер та ким виданий паспорт громадянина України, контактний (мобільний) чи інший номер, особи користувача рахунку на який було перераховано грошові кошти, вказана інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 .
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які сприятимуть розкриттю злочину у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який 27.01.2020 р. з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через додаток інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були перераховані гроші в сумі 138500грн., яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , зокрема в філії «Волинське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та провести інші слідчі (розшукові) дії, які сприятимуть розслідуванню кримінального правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності в зв`язку із зайнятістю при проведенні слідчих дій. Інші особи, які повідомлялись про час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, у судове засідання не з`явилися, то відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши та проаналізувавши додані до клопотання матеріали, приходжу до такого висновку.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю її вилучення на цифровий носій та яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення на цифровий носій в філії «Волинське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , щодо отримання повної інформації за рахунками банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 20.01.2020 р. по 11.02.2020 р. із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 20.01.2020 р. по 11.02.2020 р. із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в приміщенні відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банкоматів), в період часу з 20.01.2020 р. по 11.02.2020 р., - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номерів мобільних телефонів, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 20.01.2020 р. по 11.02.2020 р., а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати будь-якого виду покупок тощо із повною розшифровкою наявних даних, щодо отримувачів коштів (місце та час зняття, перерахунку коштів, назва установи, підприємства, організації тощо).

Строк дії ухвали встановити до 31.03.2020 р. включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1