УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/858/20

Провадження № 1-кс/126/310/2020

"29" квітня 2020 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 14.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у Вінницькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи у Бершадському відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 13.04.2020 до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , про те що невідомі особи шляхом шахрайства заволоділи його грошовими коштами у сумі 118500 грн. 80 коп., які останній 23.03.2020 перерахував за купівлю мінеральних добрив, але послугу не було виконано, та вказані кошти не повернуто власнику.

Відомості про кримінальне правопорушення, слідчим Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.04.2020 за № 0000250.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що невідомі особи, які заволоділи його коштами надали йому рахунок відкритий у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на який потерпілий перераховував гроші у сумі 11850 грн. 80 коп. через додаток «Мій банкінг».

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи (можливо юридичну особу) на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та здійснити доступ до камер відеоспостереження терміналу, де було здійснено зняття грошових коштів.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав, просить його задоволити, розгляд справи проводити у його відсутність.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що документи, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у Вінницькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи Бершадському відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у в АДРЕСА_2 , про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, оскільки відомості зазначені в них можуть в подальшому бути використані як докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у Вінницькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи у Бершадському відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи за дорученням слідчого, слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , чи о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , чи старшому о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , чи о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , чи старшому о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку відкритого у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку за період часу з 01.03.2020 по 23.04.2020 із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1