УХВАЛА
Справа № 521/1685/20

Номер провадження:1-кс/521/824/20

18 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеській області, за кримінальним провадженням за № 0000430 від 13.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого відділу Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000430, яке 13.08.2019 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за результатами відкритих торгів укладено договір № 151-18/П від 18.09.2018 на виконання робіт по будівництву бювету на території в межах вул. Горіхової та Марії Демченко у м. Одесі на загальну суму 4 673 764,74 гривень.
Згідно офіційного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що станом на 23.11.2018, згідно актів виконаних робіт КБ-2в, на рахунки вказаного підприємства Управлінням були перераховані грошові кошти на суму 4 673 764,74 грн. за виконані в повному обсязі роботи.
Однак, під час візуального огляду робіт на вказаному об`єкті та співставлення з видами робіт зазначених у технічному завданні замовника під час проведення торгів виявлено, що заплановані завданням роботи взагалі не виконані. Також станом на теперішній час вказаний об`єкт не введений в експлуатацію та бювет знаходиться в неробочому стані.
Крім того, станом на 16.07.2019 на вказаному підприємства ПП « ОСОБА_4 » проводились устаткування для очищення і знезараження артезіанської води, у той час як акти виконаних робіт по встановленню, в тому числі зазначеного обладнання, підписані ще 23.11.2018.
Тобто, вказане може свідчити про внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт, про фактично виконанні об`єми робіт з метою привласнення коштів місцевого бюджету в значному розмірі.
Також, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами відкритих торгів укладено договір на виконання робіт по будівництву житлового будинку АДРЕСА_1 на загальну суму 72 779 999,40 гривень. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір на виконання робіт по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно офіційного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що станом на 19.04.2019, згідно актів виконаних робіт КБ-2в, на рахунки вказаного підприємства Управлінням були перераховані грошові кошти на суму 8 240 095 грн. за виконані роботи. Однак, під час візуального огляду вказаного об`єкту виявлено, що фактично виконані лише роботи по встановленню металопластикових вікон та 22 металевих огорож балконів. Вказане може свідчити про внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт, про фактично виконанні об`єми робіт з метою привласнення коштів місцевого бюджету в значному розмірі.
Окрім цього, слідством встановлено один із таких фактів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час будівництва 10-ти поверхового, 2-х секційного житлового будинку АДРЕСА_3 закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » цеглу, ціна за одиницю якої складає 9, 147 грн. Але, слідством встановлено, що дану цеглу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вартість одиниці товару складає 4,95 грн.
З метою подальшої реалізації злочинних намірів по розкраданню бюджетних коштів всі подальші закупки будівельних матеріалів проводиться через підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке зареєстровано на ОСОБА_5 , яка крім цього є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження факту привласнення грошових коштів під час виконання робіт за договором про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до ІНФОРМАЦІЯ_11 призначено комплексну будівельно - технічну та товарознавчу експертизу.
До органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, які є необхідними для повного та комплексного дослідження та мають значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладеного, з метою встановлення всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів необхідні відомості, до яких планується тимчасовий доступ, та які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, слідчий вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до копій цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів щодо виконання умов договору №151-18/П від 18.09.2018 року про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, предметом якого є будівництво бювету на території в межах вул. Горіхової та Марії Демченко у м. Одесі, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
- декларації про початок виконання будівельних робіт та всієї іншої документації (накази, розпорядження тощо), щодо будівництва об`єкта;

- проектно-кошторисну документацію (включаючи конструктивні і технологічні рішення, проект організації будівництва, проект виконання робіт та ін.) на будівництво об`єкта в текстовому та електронному варіантах в повному обсязі;
- відомість змін проекту на всій стадії будівництва (при наявності) із зазначенням цих змін на робочих кресленнях та підписаний відповідальними особами;
- інформаційну модель кошторисної вартості (ІМКВ);
- платіжну документацію, що відображає закупівлю будівельних матеріалів та обладнання, які застосовувалися при проведенні будівельних робіт за весь визначений договорами період;
- відомість потреби у будівельних конструкціях, виробах, устаткуванні і графік їх постачання на об`єкт;
- сертифікати та паспорта якості будівельних матеріалів, які використовувались при будівництві об`єкту;
- акти огляду відповідальних конструкцій;
- акти огляду прихованих робіт з прикладеними виконавчими схемами в повному обсязі оформлені в установленому порядку;
- журнал обліку товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ);
- договір на здійснення технічного нагляду на виконавчу документацію (журнал технічного нагляду і інше), що відображає проведення нагляду при виконанні робіт при будівництві об`єкту;
- експертний звіт кошторисної частини;
- експертний звіт по робочому проекту;
- акти Державної аудиторської служби України, з повною інформацію перевірки об`єкту будівництва (перевірка об`ємів та видів робіт тощо).
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 18.02.2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18.03.2020 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1