Справа № 185/3344/20
Провадження № 1-кс/185/768/20
У Х В А Л А

25 травня 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 07 серпня 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

22 травня 2020 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 07 серпня 2019 року, у якому просить накласти арешт шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: № НОМЕР_1 , відкритих ТОВ «КУАРТО» () у акціонерному товаристві "Комерційний Індустріальний Банк" (скорочена назва АТ «КІБ»), МФО 322540.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 26 липня 2019 між ОСОБА_5 та ТОВ «КУАРТО» за адресою: м. Павлоград, вул. Шахтобудівників, 10 укладено попередній договір купівлі-продажу № 1011 щодо купівлі автомобілю Renault Sandero Stepway, у результаті чого ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти у сумі 109 100,00 грн., але працівниками ТОВ «КУАРТО», умови договору не виконані.
За вказаним фактом внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 07 серпня 2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
17 серпня 2019 до чергової частини Краматорського ВП із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності представника ТОВ "КУАРТО", який 23 липня 2019 року на підставі договору купівлі - продажу автомобілю, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 91 750,00 грн., які заявник перевів, перебуваючи в офісі вказаного закладу за адресою: м. Павлоград, проспект Шахтобудівників, 10, чим спричинив матеріальну шкоду на вказану суму.
Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002945 від 17.08.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
10 липня 2019 року до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 за фактом шахрайських дій відносно неї представниками ТОВ «КУАРТО».
Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 27 серпня 2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
10 квітня 2020 року вищезазначені кримінальні провадження об`єднано, яким присвоєно номер № 0000093 від 07 серпня 2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування при допиті в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 встановлено, що вони в період часу з 09.07.2019 року по 26.07.2019 року, зацікавилися пропозицією по продажу легкового автомобіля та на зазначені мобільні телефони в об`яві в мережі інтернет: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зв`язалися з представниками ТОВ «КУАРТО», з`ясувавши умови, домовились про купівлю продаж автомобіля. Як було зазначено представниками ТОВ «КУАРТО», вони знаходяться в м. Павлограді, та, для оформлення договору про купівлю продаж, необхідно приїхати за адресою: АДРЕСА_1 , так як за даною адресою знаходиться їх офіс.
За попереднім телефонним дзвінком представниками ТОВ «КУАРТО» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , згідно обумовленого терміну вони прибули за вказаною адресою, де в офісі оформили попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого необхідно було перерахувати грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «КУАРТО», з метою подальшого отримання транспортного засобу. Огляд транспортного засобу не проводився, так як був відсутній за місцем знаходження офісу ТОВ «КУАРТО». У подальшому під різними приводами представниками ТОВ «КУАРТО» транспортний засіб згідно договору купівлі продажу не було надано, у телефонному режимі надавалась недостовірна інформація щодо стану транспортного засобу та його місцезнаходження, з метою відтягування терміну та неприбуття замовником до офісу в м. Павлоград. У подальшому потерпілі з метою розібратися з ситуацією щодо ненадання транспортного засобу, повторно прибули в м. Павлоград до офісу ТОВ «КУАРТО» по вул. Шахтобудівників 10, виявили, що офіс товариства відсутній, контактні мобільні телефони за якими вони зв`язувались до укладання договору купівлі продажу вимкнені, таким чином зрозуміли, що представники ТОВ «КУАРТО» шляхом обману під приводом продажу транспортного засобу заволоділи грошовими коштами, завдавши значного матеріального збитку.
Згідно наданих документів ТОВ «КУАРТО» зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Розрахунковий рахунок НОМЕР_1 акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк".
Під час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КУАРТО» () у акціонерному товаристві "Комерційний Індустріальний Банк" (скорочена назва АТ «КІБ»), МФО 322540.
Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Згідно ч. 10, 11 ст. 170КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, e тому числі кошти та цінності,що знаходяться на банківських рахунках чина зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках відповідають критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що не застосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) на майно грошові кошти на зазначених рахунках, може призвести до незаконного переходу їх у власність добросовісного набувача, що позбавить у подальшому можливості накладення на них арешту та повернення їх власнику, а також спричинить перешкоди у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вищевказане нерухоме майно.
Таким чином, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність накладення арешту на майно, оскільки незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може привести до настання ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 07 серпня 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку: № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КУАРТО» () у акціонерному товаристві "Комерційний Індустріальний Банк" (скорочена назва АТ «КІБ»), МФО 322540.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1