Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1241/20
Справа № 711/3526/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000283 від 07.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч.4 ст. 321 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000283, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч.4 ст. 321 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції спільно з СУ ГУНП в Черкаській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 07.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч.4 ст. 321 КК України.
Під час проведення досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 незаконно, в порушення вимог Законів України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з останньою та ОСОБА_8 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув наркотичний засіб ОСОБА_9 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 займається незаконним збутом метадону, надав працівникам правоохоронних органів добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій і прийняв участь як покупець.
Зокрема, ОСОБА_7 , діючи умисно, незаконно в порушення вимог Законів України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Закону України №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом скоєння злочинів, доведеним до відома всіх учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу з кінця листопада 2019 року по 16.03.2020, за невстановлених обставин придбала суміш наркотичного засобу - метадону з речовиною, що у своєму складі містить сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), яку за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставила до будинку за місцем свого та інших членів організованої групи проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 спільно зберігали вказану суміш з метою її збуту, тобто продажу за гроші.
У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим ОСОБА_7 планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи, та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно, в порушення вимог Законів України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Закону України №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, у період часу з 26.11.2019 року по 16.03.2020, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, подрібнили суміш наркотичного засобу метадону та речовини, що у своєму складі містить сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), поважили після чого розфасували (помістили) у десять паперових згортків, які помістили до паперової коробки з-під сірників.
Вказану розфасовану суміш речовини, до складу якої входили наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , використовуючи автомобіль ВАЗ-21011, реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням останнього близько 14 години 04 хвилини 16.03.2020 перевезли до місця схованки, яке ОСОБА_7 влаштувала під опалим листям поруч з дерев`яним хрестом, що знаходиться обабіч проїжджої частини автодороги Т2407 сполученням Черкаси-Кам`янка на відрізку автодороги між смт. Катеринопіль та м. Тальне Черкаської області з правого боку в напрямку смт. Катеринопіль.
В указаному місці члени організованої групи зберігали суміш заборонених до вільного обігу речовин до 14 години 40 хвилин 16.03.2020 з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші.
Близько 12 години 52 хвилини 16.03.2020 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 та в режимі голосової телефонії, використовуючи умовні терміни, домовився з нею про купівлю наркотичного засобу.
У подальшому, близько 13 години 04 хвилини 16.03.2020, ОСОБА_9 за допомогою терміналу самообслуговування, що знаходиться за адресою: Черкаська область, смт Катеринопіль, вул. Соборна, 35, сплатив грошові кошти у якості передплати за придбання вказаних речовин двома платежами: першим у сумі в сумі 800 грн (з урахуванням комісії 793 грн); другим у сумі в сумі 1000 грн (з урахуванням комісії 993 грн); шляхом поповнення рахунку абонентського номеру телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», який вказала ОСОБА_7 . Після цього остання, отримавши sms-повідомлення із підтвердженням про поповнення абонентського рахунку на загальну суму 1786 грн., в режимі голосової телефонії надала ОСОБА_9 інформацію про місце розташування схованки, у якій знаходився картонний коробок з-під сірників з десятьма згортками з сумішшю наркотичного засобу метадону та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу).
Цього ж дня, о 14 годині 40 хвилин ОСОБА_9 під опалим листям поруч з дерев`яним хрестом, що знаходиться обабіч проїжджої частини автодороги Т2407 сполученням Черкаси-Кам`янка на відрізку автодороги між смт Катеринопіль та м. Тальне Черкаської області з правого боку в напрямку смт Катеринопіль відшукав схованку («закладку»), забрав звідти картонний коробок з-під сірників з десятьма згортками з сумішшю наркотичного засобу метадону та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу) та в подальшому добровільно видав його працівникам правоохоронних органів.
Тим самим, ОСОБА_7 незаконно, в порушення вимог Законів України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Закону України №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи, та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, умисно, продала ОСОБА_9 за гроші в сумі 1786 грн картонний коробок з-під сірників з десятьма паперовими згортками з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта від 18.03.2020 №2/584, містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, загальною масою 0,928 г, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), загальною масою 0,101 г.
Із загальної суми грошових коштів, отриманих від збуту наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, ОСОБА_7 , 18.03.2020 у період часу з 12 години 14 хвилин по 12 годину 26 хвилин, шляхом введення комбінації відповідних символів скористалася послугою «mobipay», яку надає ПрАТ «Київстар», та з рахунку абонентського номеру телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», на які ОСОБА_9 перерахував грошові кошти у якості передплати за суміш наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, перевела грошові кошти у сумі 968,2 грн (з урахуванням комісії 940 грн) на банківський рахунок відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_10 (банківська платіжна картка № НОМЕР_3 ), таким чином частково розрахувалася з ОСОБА_10 за оренду будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншу частину грошових коштів у сумі 800 грн, вона ж 19.03.2020 у період часу з 15 години 27 хвилин по 15 годину 35 хвилин, шляхом введення комбінації відповідних символів скористалася послугою «mobipay», яку надає ПрАТ «Київстар», та з рахунку абонентського номеру телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» перевела грошові кошти у сумі 824 грн (з урахуванням комісії 800 грн) на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 , банківська платіжна картка № НОМЕР_4 , якою фактично користувалися члени організованої та керованої ОСОБА_7 групи ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .
Так, 19.03.2020, близько 16 години 02 хвилини ОСОБА_4 , скориставшись банкоматом АТ КБ «ПриватБанк» №5478, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної Сотні, 28, (магазин «Олімп») та банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 , обготівкував грошові кошти у сумі 200 грн. У подальшому цього ж дня, близько 16 години 15 хвилин ОСОБА_4 , скориставшись банкоматом АТ КБ «ПриватБанк» №5944, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної Сотні, 22, (відділення АТ КБ «ПриватБанк») та банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 , також обготівкував грошові кошти у сумі 200 грн. Крім того, 20.03.2020 близько 14 години 57 хвилин ОСОБА_8 , використовуючи банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , перебуваючи на автозаправці «Укрнафта» 23-014 за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Тимирязева, 78, придбав пальне для автомобіля ВАЗ-21011, реєстраційний номер НОМЕР_1 , на суму 342 грн.
У подальшому, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_4 невстановлену в ході досудового розслідування частину обготівкованих ним грошових коштів віддав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а частину залишив собі.
Крім того, ОСОБА_4 незаконно, в порушення вимог Законів України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з останньою та ОСОБА_8 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, повторно збув наркотичний засіб ОСОБА_9 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 займається незаконним збутом метадону, надав працівникам правоохоронних органів добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій і прийняв участь як покупець.
Так, ОСОБА_7 , діючи умисно, незаконно, в порушення вимог Законів України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом скоєння злочинів, доведеним до відома всіх учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу з кінця листопада 2019 року по 20.03.2020, за невстановлених обставин придбавала наркотичний засіб метадон, який за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставила до будинку за місцем свого та інших членів організованої групи проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 спільно зберігали вказану речовину з метою її збуту, тобто продажу за гроші.
У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим ОСОБА_7 планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи, та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно, в порушення вимог Законів України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними, у період часу з 26.11.2019 по 20.03.2020, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, подрібнили наркотичний засіб метадон, поважили його, після чого помістили до десяти паперових згортків, які помістили до картонної коробки з-під сірників.
Вказану розфасовану речовину, до складу якої входив наркотичний засіб метадон, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи автомобіль ВАЗ-21011, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 20.03.2020, близько 16 години 11 хвилини перевіз до місця схованки, яке влаштував під опалим листям поруч з дорожнім знаком «Звенигородка Тальне - Мокра Калигірка», що знаходиться обабіч проїжджої частини поблизу перехрестя вулиць Козацька - Черкаська в межах населеного пункту смт. Катеринопіль Черкаської області.
В указаному місці члени організованої групи зберігали заборонений до вільного обігу наркотичний засіб до 16 години 56 хвилин 20.03.2020 з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші.
Близько 14 години 20 хвилини 20.03.2020 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 та в режимі голосової телефонії, використовуючи умовні терміни, домовився з нею про купівлю наркотичного засобу.
У подальшому, близько 14 години 26 хвилини 20.03.2020, ОСОБА_9 за допомогою терміналу самообслуговування, що знаходиться за адресою: Черкаська область, смт Катеринопіль, вул. Соборна, 35, сплатив грошові кошти у якості передплати за придбання вказаної речовини двома платежами: першим у сумі в сумі 1000 грн (з урахуванням комісії 993 гривень); другим у сумі в сумі 400 грн (з урахуванням комісії 393 гривень); шляхом поповнення рахунку абонентського номеру телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», який вказала ОСОБА_7 . Після цього остання, отримавши sms-повідомлення із підтвердженням про поповнення абонентського рахунку на загальну суму 1386 грн, в режимі голосової телефонії надала ОСОБА_9 інформацію про місце розташування схованки, у якій знаходився картонний коробок з-під сірників з десятьма згортками з речовиною, до складу якої входить наркотичний засіб метадон.
Цього ж дня, о 16 годині 56 хвилин ОСОБА_9 під опалим листям поруч з дорожнім знаком «Звенигородка Тальне - Мокра Калигірка», що знаходиться обабіч проїжджої частини поблизу перехрестя вулиць Козацька - Черкаська в межах населеного пункту смт Катеринопіль Черкаської області відшукав схованку («закладку»), забрав звідти картонний коробок з-під сірників, у які містилося десять згортків з речовиною, до складу якої входить наркотичний засіб метадон, та в подальшому добровільно видав його працівникам правоохоронних органів.
Тим самим, ОСОБА_7 незаконно, в порушення вимог Законів України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу наркотичного засобу, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи, та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, умисно, продала ОСОБА_9 за гроші в сумі 1386 грн картонний коробок з-під сірників з десятьма паперовими згортками з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта від 24.03.2020 №2/627, містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, загальною масою 0,797 г.
Вказаними грошовими коштами, здобутими від незаконного продажу наркотичного засобу метадону, організована та керовано ОСОБА_7 група розпорядитися не змогла, оскільки її злочинну діяльність 20.03.2020 припинено працівниками правоохоронних органів.
Крім того, у період часу з листопада 2019 року по 20.03.2020 ОСОБА_4 незаконно, в порушення вимог Законів України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з останньою та ОСОБА_8 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, придбали та зберігали з метою збуту наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежений.
Так, ОСОБА_7 , діючи умисно, незаконно в порушення вимог Законів України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, доведеним до відома всіх учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу з кінця листопада 2019 року по 20.03.2020, за невстановлених обставин придбала наркотичний засіб метадон та суміш метадону з речовиною, що містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), які за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставила до будинку за місцем свого та інших членів організованої групи проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи спільно, зберігали вказані речовини з метою їх збуту, тобто продажу за гроші.
У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим ОСОБА_7 планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи, та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно, в порушення вимог Законів України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, у період часу з 26.11.2019 по 20.03.2020, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, подрібнили наркотичний засіб метадон, зважили та частину його розфасували по чотирьох паперових згортках, які помістили до картонного коробка з-під сірників, а частину - до поліетиленового пакету з стреч-застібкою. Вказаний наркотичний засіб за невстановлених обставин був переміщений до салону автомобіля ВАЗ-21011, реєстраційний номер НОМЕР_1 , де члени організованої та керованої ОСОБА_7 групи зберігали з метою подальшого збуту.
Так, у період часу з 18 години 58 хвилин по 23 годину 06 хвилин 20.03.2020 в період часу в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де в той час крім інших осіб перебували ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , у кімнаті будинку на підлозі біля паперових коробок працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено кристалічну речовину білого кольору (у формі кульки, обгорнутої у полімерну плівку чорного кольору), що згідно з висновком судової хімічної експертизи №2/629 від 26.03.2020 містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, маса якого складає 21,918 г, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), маса якого складає 2,029 г.
Окрім того, проведеним обшуком автомобіля ВАЗ-21011, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився на території вказаного домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , під водійським сидінням виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з стреч-застібкою, в середині якого знаходилась біла кристалічна речовина та паперову коробку з під сірників з чотирма паперовими згортками в кожному з яких знаходилась біла кристалічна речовина. Згідно з висновком судової хімічної експертизи №2/628 від 25.03.2020 указана біла кристалічна речовина містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, загальною масою 1,271 г.
Крім того ОСОБА_4 незаконно, в порушення вимог Закону України №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з останньою та ОСОБА_8 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув сильнодіючий лікарський засіб ОСОБА_9 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 займається незаконним збутом наркотичних засобів, надав працівникам правоохоронних органів добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій прийняв участь як покупець.
Зокрема, ОСОБА_7 , діючи умисно, незаконно в порушення вимог Законів України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Закону України №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом скоєння злочинів, доведеним до відома всіх учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу з кінця листопада 2019 року по 16.03.2020, за невстановлених обставин придбала суміш наркотичного засобу - метадону з речовиною, що у своєму складі містить сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), яку за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставила до будинку за місцем свого та інших членів організованої групи проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 спільно зберігали вказану суміш з метою її збуту, тобто продажу за гроші.
У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим ОСОБА_7 планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи, та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно, в порушення вимог Законів України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Закону України №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, у період часу з 26.11.2019 року по 16.03.2020, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, подрібнили суміш наркотичного засобу метадону та речовини, що у своєму складі містить сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), поважили після чого розфасували (помістили) у десять паперових згортків, які помістили до паперової коробки з-під сірників.
Вказану розфасовану суміш речовини, до складу якої входили наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , використовуючи автомобіль ВАЗ-21011, реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням останнього близько 14 години 04 хвилини 16.03.2020 перевезли до місця схованки, яке ОСОБА_7 влаштувала під опалим листям поруч з дерев`яним хрестом, що знаходиться обабіч проїжджої частини автодороги Т2407 сполученням Черкаси-Кам`янка на відрізку автодороги між смт Катеринопіль та м. Тальне Черкаської області з правого боку в напрямку смт Катеринопіль.
В указаному місці члени організованої групи зберігали суміш заборонених до вільного обігу речовин до 14 години 40 хвилин 16.03.2020 з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші.
Близько 12 години 52 хвилини 16.03.2020 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 та в режимі голосової телефонії, використовуючи умовні терміни, домовився з нею про купівлю наркотичного засобу.
У подальшому, близько 13 години 04 хвилини 16.03.2020, ОСОБА_9 за допомогою терміналу самообслуговування, що знаходиться за адресою: Черкаська область, смт Катеринопіль, вул. Соборна, 35, сплатив грошові кошти у якості передплати за придбання вказаних речовин двома платежами: першим у сумі в сумі 800 грн (з урахуванням комісії 793 грн); другим у сумі в сумі 1000 грн (з урахуванням комісії 993 грн); шляхом поповнення рахунку абонентського номеру телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», який вказала ОСОБА_7 . Після цього остання, отримавши sms-повідомлення із підтвердженням про поповнення абонентського рахунку на загальну суму 1786 грн., в режимі голосової телефонії надала ОСОБА_9 інформацію про місце розташування схованки, у якій знаходився картонний коробок з-під сірників з десятьма згортками з сумішшю наркотичного засобу метадону та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу).
Цього ж дня, о 14 годині 40 хвилин ОСОБА_9 під опалим листям поруч з дерев`яним хрестом, що знаходиться обабіч проїжджої частини автодороги Т2407 сполученням Черкаси-Кам`янка на відрізку автодороги між смт Катеринопіль та м. Тальне Черкаської області з правого боку в напрямку смт Катеринопіль відшукав схованку («закладку»), забрав звідти картонний коробок з-під сірників з десятьма згортками з сумішшю наркотичного засобу метадону та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу) та в подальшому добровільно видав його працівникам правоохоронних органів.
Тим самим, ОСОБА_7 незаконно, в порушення вимог Законів України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Закону України №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи, та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, умисно, продала ОСОБА_9 за гроші в сумі 1786 грн картонний коробок з-під сірників з десятьма паперовими згортками з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта від 18.03.2020 №2/584, містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, загальною масою 0,928 г, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), загальною масою 0,101 г.
Із загальної суми грошових коштів, отриманих від збуту наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, ОСОБА_7 , 18.03.2020 у період часу з 12 години 14 хвилин по 12 годину 26 хвилин, шляхом введення комбінації відповідних символів скористалася послугою «mobipay», яку надає ПрАТ «Київстар», та з рахунку абонентського номеру телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», на які ОСОБА_9 перерахував грошові кошти у якості передплати за суміш наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, перевела грошові кошти у сумі 968,2 грн (з урахуванням комісії 940 грн) на банківський рахунок відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_10 (банківська платіжна картка № НОМЕР_3 ), таким чином частково розрахувалася з ОСОБА_10 за оренду будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншу частину грошових коштів у сумі 800 грн, вона ж 19.03.2020 у період часу з 15 години 27 хвилин по 15 годину 35 хвилин, шляхом введення комбінації відповідних символів скористалася послугою «mobipay», яку надає ПрАТ «Київстар», та з рахунку абонентського номеру телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» перевела грошові кошти у сумі 824 грн (з урахуванням комісії 800 грн) на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 , банківська платіжна картка № НОМЕР_4 , якою фактично користувалися члени організованої та керованої ОСОБА_7 групи ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .
Так, 19.03.2020, близько 16 години 02 хвилини ОСОБА_4 , скориставшись банкоматом АТ КБ «ПриватБанк» №5478, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної Сотні, 28, (магазин «Олімп») та банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 , обготівкував грошові кошти у сумі 200 грн. У подальшому цього ж дня, близько 16 години 15 хвилин ОСОБА_4 , скориставшись банкоматом АТ КБ «ПриватБанк» №5944, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної Сотні, 22, (відділення АТ КБ «ПриватБанк») та банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 , також обготівкував грошові кошти у сумі 200 грн. Крім того, 20.03.2020 близько 14 години 57 хвилин ОСОБА_8 , використовуючи банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , перебуваючи на автозаправці «Укрнафта» 23-014 за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Тимирязева, 78, придбав пальне для автомобіля ВАЗ-21011, реєстраційний номер НОМЕР_1 , на суму 342 грн.
У подальшому, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_4 невстановлену в ході досудового розслідування частину обготівкованих ним грошових коштів віддав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а частину залишив собі.
Також, у період часу з листопада 2019 року по 20.03.2020 ОСОБА_4 незаконно, в порушення вимог Закону України №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з останною та ОСОБА_8 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, придбали та зберігали з метою збуту сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол).
Так, ОСОБА_7 , діючи умисно, незаконно в порушення вимог Законів України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», №123/96 ВР «Про лікарські засоби» та Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №876 від 18.04.2019, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, доведеним до відома всіх учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу з кінця листопада 2019 року по 20.03.2020, за невстановлених обставин суміш наркотичного засобу метадону з речовиною, що містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), яку за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставила до будинку за місцем свого та інших членів організованої групи проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи спільно, зберігали вказану суміш з метою її збуту, тобто продажу за гроші.
Так, у період часу з 18 години 58 хвилин по 23 годину 06 хвилин 20.03.2020 в період часу в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де в той час крім інших осіб перебували ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , у кімнаті будинку на підлозі біля паперових коробок працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено кристалічну речовину білого кольору (у формі кульки, обгорнутої у полімерну плівку чорного кольору), що згідно з висновком судової хімічної експертизи №2/629 від 26.03.2020 містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, маса якого складає 21,918 г, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), маса якого складає 2,029 г.
Приймаючи до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 21.06.2020 року, з покладенням на нього таких обов`язків: - прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; - не залишати житло цілодобово за адресою проживання АДРЕСА_2 ; - не відлучатися за межі фактичного місця проживання за адресою АДРЕСА_2 , без дозволу прокурора або суду.
В судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити.
Захисник ОСОБА_5 не заперечував проти задоволення клопотання про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, але просили застосувати домашній арешт лише в нічний час.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав думку свого захисника.
Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 181 КПК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати 2-х місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати 6-ти місяців. По закінченні цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
На думку слідчого судді, наведені органом досудового розслідування в обґрунтування клопотання ризики є обґрунтованими, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Також слід врахувати наявні обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення, що підтверджує існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Викладене свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, так як застосування більш м`якого запобіжного заходу може призвести до вчинення підозрюваним дій, передбачених п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.
А тому, з урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за можливе застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час з 22.00 год. по 06.00 год. ранку, до 21 червня 2020 року включно, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 181, 184, 194, 309 КПК України,слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час до 21 червня 2020 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , такі обов`язки:

1. прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

2. не залишати житло в нічний час з 22.00 год. по 06.00 год. ранку за адресою проживання - АДРЕСА_2 ;

3. не відлучатися за межі фактичного місця проживання за адресою АДРЕСА_2 , без дозволу прокурора або суду.

Копію даної ухвали вручити підозрюваному, захиснику, слідчому, в провадження якого знаходиться справа, та прокурору - для відому.

Зобов`язати слідчого надати копію ухвали для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання цих обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 25 травня 2020 року о 11.00 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1