Провадження № 1-кс/947/8300/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000477 від 18.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 191 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру, -
ВСТАНОВИВ:
Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2007 по 2008 рік посадові особи ТОВ «Фінансова компанія Комфорт Інвест», діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «ЛІДО», шляхом зловживання своїм службовим становищем, при інвестуванні у будівництво котеджів здійснили заволодіння грошовими коштами довірителів у великих розмірах.
В якості свідка 04.07.2018 був допитаний ОСОБА_5 , який надав пояснення з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення та копії документів, що їх підтверджують. Крім цього, 07.08.2018 надано запит до Лиманської об`єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Одеській області та 23.08.2018 отримано відповідь з додатками у вигляді документів на 13 аркушах і оптичним диском. До ТОВ «ЛІДО» 07.08.2018 направлено запит та повістку про виклик директора ТОВ «ЛІДО» ОСОБА_6 , якого 13.08.2018 допитано у якості свідка із застосуванням технічних засобів відеофіксації. В ході допиту ОСОБА_6 були надані копії документів у вигляді переліку витрат проекту «Південний вітер» в період з 2007 року по теперішній час та договір №2012-1 від 20.12.2006 укладений з ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт-Інвест».
Крім цього, 15.08.2018 до ТОВ «ЛІДО» направлено запит з метою надати всю первину фінансову документацію, однак у відповіді 29.08.2018 зазначено, що строк зберігання документації вичерпано та її було знищено у 2015 році. У подальшому, 30.07.2019 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_7 з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення та вручено останньому пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого. Аналогічні слідчі дії 24.07.2019 було проведено за участю ОСОБА_8 , 27.08.2019 за участю ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , 28.08.2019 за участю ОСОБА_11 , 31.08.2019 за участю ОСОБА_12 , 16.09.2019 за участю ОСОБА_5 .
Слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси 12.12.2019 постановлено ухвалу про продовження строку досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 18.06.2020. Разом з тим, прийняти кінцеве рішення у 24-ох місячний термін не надається за можливе, оскільки зазначені в попередньому клопотанні слідчі (розшукові) дії проведені не в повному обсязі.
Крім цього, 10.06.2020 до УКР ГУНП в Одеській області направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, відповідно до якого необхідно виконати наступне: встановити місце знаходження та зобов`язати повісткою про виклик явку до слідчого управління ГУНП в Одеській області директора ТОВ «Лідо» ОСОБА_6 ; встановити місце знаходження та зобов`язати повісткою про виклик явку до слідчого управління ГУНП в Одеській області засновників ТОВ «Лідо» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; встановити місце знаходження та зобов`язати повісткою про виклик явку до слідчого управління ГУНП в Одеській області директора ТОВ «Фінансова компанія Комфорт- Інвест» ОСОБА_16 ; встановити та допитати в якості свідків працівників агенції нерухомості, які здійснювали оформлення договорів інвестування на будівництво.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на два місяці.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п. 3 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на один місяць, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000477 від 18.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру, на один місяць, тобто до 18.07.2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1