пр. № 1-кс/759/8377/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2019 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , потерпілої ОСОБА_4 , представника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007589 від 25.10.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 146 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007589 від 25.10.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 146 КК України, а саме просять накласти арешт на приміщення квартири, за адресою: АДРЕСА_1 та будинок за адресою: АДРЕСА_2 ., шляхом накладення заборони на відчуження, використання та розпорядження на час досудового розслідування та заборони внесення змін в технічний план приміщення.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007589 від 25.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч.1 ст.309, ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.10.2019 до 21.12.2019 гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно та за попередньою змовою разом із гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволоділи чужим майном, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме квартирою АДРЕСА_3 .
23.10.2019 до чергової частини Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, надійшла заява гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу безвісти зникнення рідної сестри заявниці, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 18 жовтня 2019р. у невідомому напрямку, з приміщення квартири АДРЕСА_3 .
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у своїх показаннях зазначила, що неї є рідна сестра ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та племінник ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 .
04 жовтня 2019р. ОСОБА_10 зателефонувала своїй сестрі ОСОБА_4 , яка під час розмови повідомила, що збирається поїхати до м. Житомир, оскільки її син ОСОБА_11 , познайомився з дівчиною, та їх запросили в гості, також остання повідомила, що вони їдуть знайомитись з родичами.
Приблизно через тиждень, до ОСОБА_10 зателефонувала сусідка ОСОБА_4 , на ім`я ОСОБА_12 , та повідомила, що вже приблизно на протязі п`ятьох днів, не бачить своїх сусідів ОСОБА_4 та ОСОБА_11 .
Також ОСОБА_12 повідомила ОСОБА_10 , що вона напередодні зникнення ОСОБА_4 , бачила останню разом з жінкою та чоловіком ромської національності. ОСОБА_10 , в свою чергу, знову почала телефонувати своїй сестрі ОСОБА_4 , але трубку підняла жінка, яка представилась на ім`я « ОСОБА_13 ». На прохання ОСОБА_10 надати слухавку ОСОБА_4 , жінка повідомила, що ОСОБА_4 спить.
Цього ж дня близько 18 год .00 хв., ОСОБА_10 , зателефонувала ОСОБА_4 . В телефонній бесіді ОСОБА_4 повідомила, що вона разом з сином ОСОБА_14 , знаходиться в Житомирі у нареченої ОСОБА_14 .
Наступного дня, під час телефонної розмови, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_10 , що вона продовжує знаходитись в Житомирі, та ОСОБА_14 потрапив в лікарню, через захворювання «цирозу печінки».
17.10.2019 року, близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_10 , зателефонувала сусідка ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_12 , яка повідомила, що ОСОБА_4 , знаходиться біля під`їзду.
18.10.2019 року, приблизно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_15 , приїхала до своїй сестри, та зайшовши безпосередньо до квартири помітила жінку ромської національності, яка повідомила, що дана квартира продається, а ОСОБА_4 , поїде жити в м. Житомир, після чого ОСОБА_15 повідомила останній, що вона викликала працівників поліції почувши це вищезазначена жінка вибігла з квартири у невідомому напрямку, в цей час на ліжку в кімнати знаходилась ОСОБА_4 , яка знаходилась у збудженому стані та повідомила, що жінка ромської національності на ім`я « ОСОБА_13 », забрала в неї паспорт громадянина України та документи на квартиру та будинок, по приїзду працівників поліції ОСОБА_4 написала заяву про втрату своїх документів, зокрема паспорта громадянина України.
19.10.2019 року, ОСОБА_10 , знову приїхала до місця проживання ОСОБА_4 , але її вже не було, та на телефонні дзвінки, вона не відповідала.
Приблизно через 2 дні ОСОБА_10 , в черговий раз зателефонувала до ОСОБА_4 , яка повідомила, що вона знаходиться в місті Житомир, та її документи, а також документи ОСОБА_11 , знаходяться у жінок разом з якими вона проживає. Під час розмови ОСОБА_10 попросила передати слухавку одній з цих жінок, на що ОСОБА_4 , передала та телефон взяла жінка, яка представилась на ім`я « ОСОБА_13 » та повідомила, що буде відправляти ОСОБА_4 в м. Київ, але документи, які знаходяться у ОСОБА_4 , вона передавати не буде, зокрема вищезазначена жінка повідомила, що у неї є документи на квартиру, яка належить ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 (безпосереднє місце проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_4 ) та документи на будинок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який також належить ОСОБА_4
26.10.2019 року, ОСОБА_15 , приїхала до другої районної лікарні м. Житомира де виявила свого племінника ОСОБА_11 , який дійсно знаходився в реанімаційному відділенні з діагнозом «цироз печінки».
Від лікарів ОСОБА_15 стало відомо, що ОСОБА_11 доставлено в лікарню за повідомленням жінки, яка відмовилась представлятись, наразі стан ОСОБА_11 , критичний та він нічого повідомити під час спілкування не може. Також ОСОБА_10 , зазначила, що їй не одноразово дзвонила її сестра ОСОБА_4 , та просила надати їй допомогу повідомляла, що її утримують насильно, але обставин вона повідомити не може.
Так, восени 2018р. син ОСОБА_4 . ОСОБА_11 познайомився з дівчиною ромської національності на ім`я ОСОБА_16 , з якою в подальшому став підтримувати стосунки.
Згодом в жовтні 2019р., ОСОБА_4 та ОСОБА_11 вирушили до м.Житомир, для знайомства з близькими особами (родичами) ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_11 проживали у квартирі ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .
В подальшому ОСОБА_9 діючи умисно та спільно з ОСОБА_8 , з метою незаконного збагачення, вирішили шляхом обману заволодіти майном ОСОБА_4 .
Задля досягнення бажаного результату, дівчина на ім`я ОСОБА_16 , вступивши в злочинну змову з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , постійно надавали ОСОБА_4 та ОСОБА_11 вживати невідомі препарати, які викликають сонливість та зниження реакції на оточуючу дійсність, від яких ОСОБА_4 спала.
Внаслідок вживання ОСОБА_11 за наполяганням дівчини на ім`я ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 невідомих препаратів, в останнього поступово став погіршуватися стан здоров`я, що стало результатом госпіталізації ОСОБА_11 до лікарні.
Користуючись безпорадним станом ОСОБА_4 , дівчина на ім`я ОСОБА_16 , спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 шляхом обману, під приводом отримання грошових коштів начебто для лікування ОСОБА_11 , здійснюючи психологічний тиск на ОСОБА_4 , змушували останню підписувати різного роду документи на оформлення кредитних договорів у різних фінансових установах, від імені ОСОБА_4 , та документи на продаж квартири АДРЕСА_3 .
Саме тому, 09 грудня 2019р. між ОСОБА_4 (продавець) та ОСОБА_17 (покупець) було укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , вартістю 474400 грн.
Натомість дівчина на ім`я ОСОБА_16 , маючи намір на заволодіння чужими грошовими коштами, вводячи в оману сестру ОСОБА_4 . ОСОБА_10 , наголошувала останній на надання їй грошових коштів начебто для лікування ОСОБА_11 .
Таким чином, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно та за попередньою змовою разом із гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволоділи чужим майном, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 тобто своїми діями вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування стало відомо місце проживання ОСОБА_9 : АДРЕСА_4
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (в даному випадку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), 22.12.2019 в період часу з 00:15 год. до 03:02 год. в ході проведеного обшуку, за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено: прозорий поліетиленовий пакет з пазовим замком в якому знаходиться 9 шт. згортків із ізоляційної стрічки жовто-зеленого кольору, в яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору; чеки сплати перерахунку за послуги в кількості 102 арк.; листки паперу, зошити, блокноти з рукописними записами на 96 арк.; 2 зошити та 4 блокноти; коробку з-під мобільного телефону марки «НОКІА-105»; мобільний телефон «НОКІА» чорного кольору ІMEI: НОМЕР_1 , з СІМ-картою: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «НОКІА» чорного кольору EMEI: НОМЕР_3 з СІМ-картою: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «НОКІА» чорного кольору; паперовий згорток з двома СІМ-картами «Київстар», з маркуванням: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; пластикові карти до СІМ-карток «Київстар» з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; коробку чорного кольору з двома запонками та затискачами до краватки; бирку- золото 585 проба, 2.33 грам, 2796 грн.; сережку жовтого металу з камінням; підвіску до ланцюжка жовтого кольору з камінням; поліетиленовий пакет з каблучкою та двома сережками жовтого металу; гаманець червоного кольору з надписом «ROSEBIRD» з грошовими коштами 87 гривень; поліетиленовий пакет з навушником до слухового апарату; чоловічий гаманець у якому знаходяться 18 гривень; зв`язку ключів на якій знаходиться чорний ключ від авто та, ще один ключ; сумку сірого кольору в якій знаходяться чеки, папери з рукописними записами та порвані чеки; поліетиленовий файл в середині якого знаходиться картка платника податків та довідку про реєстрацію на ім`я ОСОБА_8 ; документи, договір про надання кредиту на ім`я ОСОБА_18 ; заяву на грошовий переказ на ім`я ОСОБА_9 ; договір про надання телекомунікаційних послуг; папку червоного кольору в якій знаходиться документи на ім`я ОСОБА_19 ; документи на купівлю-продаж квартири та технічний паспорт на квартиру що розташована за адресою: АДРЕСА_4 ; грошові кошти в розмірі 430 грн.
22.12.2019 слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, прийнято процесуальне рішення, та в порядку ст. 110 КПК України, винесено постанову про визнання речовими доказами речей, документів та предметів, які були вилучені в ході проведення вищевказаного обшуку в приміщенні кв. АДРЕСА_5 .
З даного приводу, слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.
22.12.2019, в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, було затримано гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході проведених слідчих (розшукових) дій, було встановлено місцезнаходження безвісти зниклої ОСОБА_4 : АДРЕСА_6
В подальшому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (в даному випадку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 21.12.2019 в період часу з 23:11 год. до 23:45 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 в ході якого було виявлено та вилучено: в кухонному приміщенні - скляну банку з металевою кришкою зеленого кольору в середині з темною рідиною невідомого походження; кімната № 1 - поліетиленовий пакет білого кольору з темно синім малюнком, в середині якого міститься поліетиленовий пакет чорного кольору в середині із зернятами рослинного походження зеленого кольору; картона коробка з відділу доставки 9846 на ім`я ОСОБА_9 ; квитанція № 356231606; фіскальний чек на ім`я ОСОБА_8 , квитанція № 18233-536-88-80-696; квитанція № 18233-53688-76913; квитанція на ім`я ОСОБА_8 ; квитанція на ім`я ОСОБА_8 з написами; папірець з записами;кредитний договір № 258230 на суму 4478, 80 грн, ланцюжок металу білого кольору; кільце та кулон металу білого кольору, голова у вигляді сови; браслет з металу коричневого кольору; мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору з оператором мобільного зв`язку «Київстар» два металевих предмета, схожих на кинджали з плямами речовини бурого кольору, а також: змиви плям речовини бурого кольору, светр сірого кольору з плямами речовини бурого кольору, джинси з плямами речовини бурого кольору. кімната № 2 папку жовтого кольору з документами.
Згідно відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири АДРЕСА_7 , являється ОСОБА_20 .
21.12.2019 слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, прийнято процесуальне рішення, та в порядку ст.110 КПК України, визнано речовими доказами речі, предмети та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку, що проводився 21.12.2019 в період часу з 23:11 год. до 23:45 год. за адресою: АДРЕСА_6 .
Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження, у зв`язку з якими потрібно здійснити накладення арешту на нерухоме майно, а саме: приміщення квартири, за адресою: АДРЕСА_1 та будинок за адресою: АДРЕСА_2 .
Орган досудового розслідування вважає, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, чи перешкоджатиме встановленню істини по провадженню внаслідок того, що таке майно може бути незаконно відчужене іншими особам.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо накладення арешту на нерухоме майно, а саме: приміщення квартири, за адресою: АДРЕСА_1 та будинок за адресою: АДРЕСА_2 . із забороною особам, які володіють та користуються ним використовувати майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, та накладення майнових стягнень, простять клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_3 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_17 , ІН НОМЕР_14 .
Щодо накладення арешту на будинок за адресою: АДРЕСА_2 ., шляхом накладення заборони на відчуження, використання та розпорядження на час досудового розслідування та заборони внесення змін в технічний план приміщення, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим не зазначено власника майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007589 від 25.10.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 146 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_3 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_17 , ІН НОМЕР_14 .
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Повний текст ухвали виготовлено 28.12.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1