Справа № 569/469/20
УХВАЛА

09 липня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 про арешт майна , -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 в якому просить накласти арешт.
В обґрунтуванні клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку та спирту етилового за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни Рівненської області (матеріли відносно яких виділено в окреме провадження) в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996, не будучи зареєстрованими як суб`єктами господарювання відповідно до вимог ст.55 Господарського кодексу України, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, здійснюють діяльність по незаконному придбанню з метою збуту, зберіганню з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку.

За результатами проведених 21-22.01.2020 обшуків за адресами зберігання підакцизних товарів виявлено та вилучено: 6440 пачок тютюнових виробів, 1140 л. алкогольних напоїв, 3297 пляшок з алкогольними напоями, 58 л. спирту.

На виконання доручення слідчого в порядку ст.ст.40-41 КПК України проведеними слідчими (розшуковими) діями (рапорт та протокол допиту оперативного працівника) оперативним працівником встановлено що, постачання підакцизних товарів на територію Рівненської області здійснює ОСОБА_4 , який придбаває незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, спирт без будь-яких дозвільних документів в оптових нелегальних складських приміщеннях та магазинах на території Волинської області у м. Володимир Волинський та в подальшому транспортує з метою збуту на територію Рівненської області в адресу покупців транспортним засобом Фольксваген н.з. НОМЕР_1 .

На підставі ухвали Рівненського міського суду №569/469/20 1-кс/569/3372/20 проведено 07.07.2020 обшук транспортного засобу Volkswagen LT 46 д.н.з. НОМЕР_1 за результатами якого виявлено: тютюнові вироби: Compliment blue 1000 пачок, Compliment red 5500 пачок, Фест червоні 500 пачок, Italion blend red 1000 пачок, всього 8000 пачок); транспортний засіб Volkswagen LT 46 д.н.з. НОМЕР_1 , 2001 року випуску, тип вантажний-С фургон, білого кольору, номер шасі НОМЕР_2 , об`єм двигуна 2461, власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , ключ до даного транспортного засобу.

У ході бшуку будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у ємностях та тютюнлвих виробів не виявлено та не представлено.

Вилучений автомобіль використовується для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів та слугує засобом вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим буде використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вказані вище вилучені підакцизні товари та транспортний засіб слугують засобом вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а саме: використання як доказу, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного придбання, транспортування з метою збуту та збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів; є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, містяться відомості, фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Відомості щодо походження вилученого майна, його руху, умов придбання та подальшої реалізації буде використано при допитах, при проведенні криміналістичних експертиз, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях, у звязку з чим чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене є доказом злочину та вони мають значення речових доказів.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити вказаному кримінальному провадженню, призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилучених товарів, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.
Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні вину визнав та не заперечив з приводу задоволення клопотання, просив накласти арешт на автомобіль з правом користування.
Заслухавши пояснення слідчого, власника майна, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду допускається вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку та спирту етилового за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни Рівненської області (матеріли відносно яких виділено в окреме провадження) в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996, не будучи зареєстрованими як суб`єктами господарювання відповідно до вимог ст.55 Господарського кодексу України, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, здійснюють діяльність по незаконному придбанню з метою збуту, зберіганню з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку.

За результатами проведених 21-22.01.2020 обшуків за адресами зберігання підакцизних товарів виявлено та вилучено: 6440 пачок тютюнових виробів, 1140 л. алкогольних напоїв, 3297 пляшок з алкогольними напоями, 58 л. спирту.

На виконання доручення слідчого в порядку ст.ст.40-41 КПК України проведеними слідчими (розшуковими) діями (рапорт та протокол допиту оперативного працівника) оперативним працівником встановлено що, постачання підакцизних товарів на територію Рівненської області здійснює ОСОБА_4 , який придбаває незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, спирт без будь-яких дозвільних документів в оптових нелегальних складських приміщеннях та магазинах на території Волинської області у м. Володимир Волинський та в подальшому транспортує з метою збуту на територію Рівненської області в адресу покупців транспортним засобом Фольксваген н.з. НОМЕР_1 .

На підставі ухвали Рівненського міського суду №569/469/20 1-кс/569/3372/20 проведено 07.07.2020 обшук транспортного засобу Volkswagen LT 46 д.н.з. НОМЕР_1 за результатами якого виявлено: тютюнові вироби: Compliment blue 1000 пачок, Compliment red 5500 пачок, Фест червоні 500 пачок, Italion blend red 1000 пачок, всього 8000 пачок); транспортний засіб Volkswagen LT 46 д.н.з. НОМЕР_1 , 2001 року випуску, тип вантажний-С фургон, білого кольору, номер шасі НОМЕР_2 , об`єм двигуна 2461, власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , ключ до даного транспортного засобу.

У ході бшуку будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у ємностях та тютюнлвих виробів не виявлено та не представлено.

Вилучений автомобіль використовується для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів та слугує засобом вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим буде використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вказані вище вилучені підакцизні товари та транспортний засіб слугують засобом вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а саме: використання як доказу, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного придбання, транспортування з метою збуту та збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів; є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, містяться відомості, фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Відомості щодо походження вилученого майна, його руху, умов придбання та подальшої реалізації буде використано при допитах, при проведенні криміналістичних експертиз, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях, у звязку з чим чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене є доказом злочину та вони мають значення речових доказів.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити вказаному кримінальному провадженню, призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилучених товарів, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ст.14 Закону України «Про державне регулювання, виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров`я та суб`єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форм власності. Кабінет Міністрів України веде реєстр зазначених закладів охорони здоров`я та суб`єктів господарювання зооветеринарного постачання. Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим забороняється.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на: тютюнові вироби: Compliment blue 1000 пачок, Compliment red 5500 пачок, Фест червоні 500 пачок, Italion blend red 1000 пачок, всього 8000 пачок);

Накласти арешт з правом користування на транспортний засіб Volkswagen LT 46 д.н.з. НОМЕР_1 , 2001 року випуску, тип вантажний-С фургон, білого кольору, номер шасі НОМЕР_2 , об`єм двигуна 2461, власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , ключ до даного транспортного засобу, які вилучені 07.07.2020 у ході проведеного обшуку транспортного засобу Volkswagen LT 46 д.н.з. НОМЕР_1 згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/469/20 1-кс/569/3372/20.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1