Справа № 132/2767/17
Провадження № 1-кс/132/319/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 травня 2020 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
14 травня 2020 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до балансів та фінансової звітності за 2009-2019 р.р. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області 10.07.2013 р. надійшла заява представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 про те, що громадянин ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , використовуючи своє службове становище голови наглядової ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевищуючи свої службові повноваження та діючи всупереч інтересам служби, маючи злочинний задум, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах в особистих корисливих цілях, підшукав знаряддя для вчинення злочину, утворив організовану групу для його виконання, забезпечив її фінансування та після розміщення цієї групи 09.07.2013 р. на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приступив до дій про реалізації злочинного задуму на розкрадання чужого майна шляхом незаконного демонтажу виробничого обладнання і металевих конструкцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реалізації вказаного майна під виглядом металобрухту.
Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що основними акціонерами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що є власником 40,81% акцій товариства та ОСОБА_5 , що є власником 50,89 % акцій.
В ході розслідування виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи, для виконання якої потребуються ряд документів, а саме статут, установчі документи, протоколи загальних зборів, а також звітності про рух коштів, основних засобів та виробництво і реалізацію продукції.
Відповідно до даних з ЄДР ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особі НОМЕР_1 ) перебуває у стані припинення. Головою комісії з припинення (ліквідатор) підприємства є ОСОБА_5 . Органом управління юридичної особи є загальні збори акціонерів.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до вище перерахованих документів, оскільки вказана документація має суттєве значення для кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до статистичних даних ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2009-2019 р. р.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання ним судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що доступ до балансів та фінансової звітності за 2009-2019 р.р. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та слідчим доведено можливість використання як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до балансів та фінансової звітності за 2009-2019 р.р. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: баланси (Звіт про фінансовий стан (форма №1) щоквартальні та щорічні за період з 2009 по 2019 роки включно; звіти про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід (форма №2) щоквартальні та річні за період з 2009 по 2019 роки включно; звіт про рух і наявність основних засобів, амортизацію за період з 2009 по 2019 роки включно; звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції за період з 2009 по 2019 роки включно; звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами за період з 2009 по 2019 роки включно, з можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.
Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 (службове посвідчення ВНП № 004978).
Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1