Провадження № 1-кс/761/9052/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001000 від 27.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001000 від 27.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що окремі представники ряду суб`єктів підприємницької діяльності запровадили сталий механізм привласнення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом неякісного надання послуг та поставки товарно-матеріальних цінностей за завищеною вартістю та таких, що не відповідають заявленим кваліфікаційним та якісним вимогам, а також надання фіктивних послуг. Так установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у 2017 році стало переможцем конкурсних торгів №№ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 на закупівлю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та його відокремлених підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства, загальною вартістю 108,4 млн. грн.

У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою штучного завищення вартості товарів, робіт, послуг поставлених та наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та його відокремленим підрозділам згідно укладених договорів за результатом перемоги у конкурсних торгах та подальшого привласнення частини коштів держаного підприємства, проводили удавані правочини з купівлі-продажу зазначених товарів, виконання робіт та надання послуг із залученням ряду суб`єктів господарювання.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала частину державних коштів на розрахункові рахунки ряду підприємств, які мають ознаки фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою виведення з офіційного обороту, переведення у готівку та подальшого розподілення серед учасників протиправного механізму, та будь-яких робіт і послуг та інших дій, спрямованих на виконання умов договорів про закупівлю за державні кошти, укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконували.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило закупівлю контакторів, супресорів, клемових блоків, вимикачів трансформаторів, захисних трубок, кілець різних розмірів (гідроамортизатор тип VII, VI, ІІІ, І), ущільнення різних розмірів, тощо в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 39 млн. грн.; кілець різних розмірів (гідроамортизатор тип VII, VI, ІІІ, І), шкребки Р6-40 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 0,9 млн. грн.; втулок, циліндрів, клапанів, ущільнень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 19 млн. грн.

За результатами аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності по ланцюгу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за результатами фінансово-господарських операцій з придбання ТМЦ, проведених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) протягом 2016 першого півріччя 2018 років введено до легального обігу активи, походження яких не встановлено, на загальну суму з ПДВ 88 081 984, 25 грн. та використано їх у власній господарській діяльності.

Поряд з цим: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » протягом 2017 року здійснював фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ряду інших із закупівлі кормів для тварин, напоїв, цукерок, взуття, пива, м`ясних виробів та сковорідок; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » протягом 2017 року здійснював фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » із закупівлі м`яса, риби, яєць, одягу та взуття; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » протягом 2017 року здійснював фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ФОП ОСОБА_5 та іншими щодо придбання посуду, одягу, іграшок, фруктів та м`яса.

Згідно податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) отримало номенклатуру товарів, які в подальшому були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які в свою чергу не отримували зазначену номенклатуру товарів.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » фактично не придбавали товари, які в подальшому начебто реалізовувалися в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила поставку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для потреб його відокремлених підрозділів товарів: кульки полірувальні (тип 24-Р-150-3, тип 29-Р-150-3) виробництва фірми «Taprogge GmbH» (Німеччина), кульки конденсатоочистки (тип 27-PL150-3, тип 28-PL150-3) виробництва фірми «Taprogge GmbH» (Німеччина) на загальну суму 8 719 357 грн.

Разом з цим, згідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_33 № 29/20-40-16-35/40743985 від 06.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило імпорт ТМЦ «Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: - з пористої гуми: - кульки полірувальні 24 мм, полегшені, тип 24-Р130-3-34100 шт.; - кульки полірувальні 24 мм, медіум, тип. 24-Р150-3-79400 шт.; кульки полірувальні 22 мм, медіум, тип 22-PL1» на загальну суму фактурної вартості 834 538, 57 грн., що свідчить про завищення вартості поставки товарів приблизно в 10 разів.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було відкрито та використовувався банківський рахунок №: НОМЕР_8 (українська гривня); відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_9 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_9 ) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Постановою Національного Банку України 12.11.2003 №492 затверджена «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», згідно з положеннями якої, документи щодо стану поточних рахунків, у тому числі рахунків клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходяться у розпорядженні банківських установ.

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_9 ).

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин (розрахунків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з підприємствами-контрагентами, які мають значення для встановлення істини у справі, необхідні для використання під час проведення податкових та інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припиненню злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі унаслідок розтрати коштів.

Оскільки отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо, слідством вичерпані законні можливості отримання документів, які будуть слугувати доказами в кримінальному провадженні, а єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду надав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

-юридичної справи про відкриття та використання банківських рахунків №: НОМЕР_8 (українська гривня); відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_9 ), якій належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю банківських рахунків №: НОМЕР_8 (українська гривня); відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_9 ), якій належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по банківських рахунках №: НОМЕР_8 (українська гривня); відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_9 ), якій належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 22.05.2018 по 31.05.2018, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 22.05.2018 по 31.05.2018.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 27.06.2020.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя