Справа № 592/5390/20
Провадження № 1-кс/592/2735/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003134 від 21.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що близько 15:00 21.09.2019 року невідома особа, шахрайським шляхом, оформила онлайн-кредит в кредитних спілках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Євро гроші», «Качай гроші», « ОСОБА_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на імя ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріального збитку, сума якого встановлюється.

21.10.2019 року за даним фактом слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що здійснивши перевипуск сім-карти з визначеним номером НОМЕР_1 котра належить гр.. ОСОБА_5 було отримано кредити в фінансових установах серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Отримавши відповідь на запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався на банківську карту емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з визначеним номером НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася, надала до суду заяву в якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів просить розглядати без її участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме картка/рахунок НОМЕР_2 .;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.09.2019 року по 01.11.2019 року, з наданням повної інформації про контрагентів;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.09.2019 року по 01.11.2019 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1