Дата документу 25.03.2020 Справа № 554/162/20
Провадження № 1-кс/554/3970/2020
УХВАЛА
Іменем України

25 березня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
представника власника майна ОСОБА_7 ,
розглянувши клопотання старшого слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 про арешт майна,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив накласти арешт у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучені 20.03.2020 під час проведення обшуку кв. АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні речі та предмети, а саме:

- банківська картка «Полтава Банк» № НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» моделі «1200», ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- сім-карта № НОМЕР_3 ;

- сім-карта № НОМЕР_4 ;

- грошові кошти у національній валюті «долар США» номіналом «50 доларів» з наступними номерами: MF 40487669 B, JG 76363840 A;

- грошові кошти у національний валюті «долар США» номіналом «100 доларів» з наступними номерами: ML НОМЕР_5 , MB 35077616 E, MB 13078023 J, LB 78920060 A, JL 76997210 B, MB 35077606 E, MB 35077617 E, HB 97515113 I, KB 39922907 G, DB 25698749 B, KF 06346477 A, ML 33949813 E, ML 33949802 E, ML 33949801 E, LB 34337217 V, LB 18151931 K, LK 30443294 E.

В обгрунтування клопотання посилався на те, що у провадженні ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 28.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Полтава група осіб за попередньою змовою, займаються незаконним зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, тобто вчиняють кримінальне правопорушення передбачене ст. 307 КК України.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до даної групи входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який особисто займається збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркозалежним особам через інтернет мережі та месенджери «Telegram», «WatsApp», «Viber», шляхом «закладок» створивши інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без провокування з будь-якої сторони, схилення та спонукання їх в прямій та непрямій формі до здійснення протиправних діянь пов`язаних зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин (провокації злочину).

20.03.2020 06:39 год. слідчим СУ ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_9 від 11.03.2020 проведений обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі і предмети, які зазначені в протоколі обшуку та додатку до нього описі, а саме у п.п. 1-6.

Виявлені та вилучені під час проведення обшуку приєднані до матеріалів кримінального провадження та визнані речовими доказами.

З метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання слідчий просив накласти арешт на вилучені під час обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 речі і документи, які зазначені в протоколі обшуку та додатку до нього описі, а саме у п.п. 1-6, так як вони являються матеріальними об`єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту скоєння злочинів та зберегли на собі сліди злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому. Зазначав що по справі призначено комп`ютерно-технічну експертизу.
Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , представник власника майна адвокат ОСОБА_7 заперечували проти задоволення клопотання, зазначали що вилучені кошти є особистою власністю ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , від проданого нерухомого майна 14.02.2018 року , як і банківська пенсійна картка, ОСОБА_4 , за вказаною адресою не мешкає з осінні 2019 року,його речі в квартирі відсутні.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та часткового задоволення клопотання, а саме окрім банківської картки та грошових коштів, оскільки на підтвердження власниками надано договір купівлі-продажу нерухомого майна від 14.02.2018 року, згідно якого ОСОБА_5 продала квартиру за адресою АДРЕСА_3 , розписки про сплату коштів в сумі 14000доларів США, квитанції видані на ім`я ОСОБА_10 про придбання 200 доларів США.

Відповідно до ч.3 ст. 269 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучені 20.03.2020 під час проведення обшуку кв. АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні речі та предмети, а саме:
- мобільний телефон марки «Nokia» моделі «1200», ІМЕІ НОМЕР_2 ;
- сім-карта № НОМЕР_3 ;
- сім-карта № НОМЕР_4 .
В іншій частині відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.
Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Повний текст ухвали оголошено 30.03.2020 року о 16.05 год.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1