Справа № № 585/1209/20
Номер провадження 1-кс/585/385/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

18 травня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
встановила:
14 травня 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З клопотання вбачається, що 01.04.2020 до Роменського ВП ГУНП в Сумській області через ВПК в Сумській області ДКП НПУ надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа адміністратор телеграм-каналу ІНФОРМАЦІЯ_3 (веб-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), шляхом обману заволоділа належними їй коштами на загальну суму 2796,15 грн. котрі вона 20.03.2020 у період з 17:20 по 18:40 двома платежами на суми 623,15 грн. та 2173 грн., через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахувала на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 .
За даним фактом 02.04.2020 розпочато кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За даними отриманими в ході досудового розслідування банківська картка № НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи злочинця, виникла потреба у отримані тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до документів:

-з деталізованими відомостями про номер, власника карткового рахунку (фізичну чи юридичну особу) № НОМЕР_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який 20.03.2020 здійснено переказ коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківського рахунку ОСОБА_4 ;
- копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки/ відкриття рахунку;
- з деталізованими відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2020 по час дії ухвали; ір-адреси та мас-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом), фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час здійснення банківських операцій, перегляду балансу коштів за період з 01.03.2020 по час дії ухвали;
- з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2020 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, особу (осіб), яка заволоділа коштами ОСОБА_4 не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у яких може міститися інформація, що має значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, клопотань не заявляв.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000234 від 02.04.2020, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 3).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим в клопотанні документи, до яких він просить отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що інформація, яка міститься у цих документах має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться в зазначених документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та про його задоволення.

На підставі викладеного та положень ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській

області ОСОБА_3 , слідчим СВ Роменського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- з деталізованими відомостями про номер, власника карткового рахунку (фізичну чи юридичну особу) № НОМЕР_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який 20.03.2020 здійснено переказ коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківського рахунку ОСОБА_4 ;
- копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки/ відкриття рахунку;
- з деталізованими відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2020 по час дії ухвали; ір-адреси та мас-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом), фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час здійснення банківських операцій, перегляду балансу коштів за період з 01.03.2020 по час дії ухвали;
- з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2020 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1