У Х В А Л А
Іменем України

20 грудня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008494 від 26 листопада 2019р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченої ч. 1 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про власника рахунка банківської картки (із вказанням анкетних даних та банківської установи), на яку з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер транзакції 4 були зараховані грошові кошти з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в Деснянським УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0008494 від 26 листопада 2019р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченої ч. 1 ст. 190 КК України

В клопотанні слідчий зазначає, що 25 листопада 2019р., приблизно о 15 год. 10 хв. невстановлена досудовим слідством особа під приводом продажу товару, шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_5 на суму 8 000 грн. Так як кошти були перераховані через мережу Інтернет по посиланню (olx.run ІНФОРМАЦІЯ_2 ), номер карти одержувача коштів не встановлено, однак з оголошення на веб-ресурсі «olx.ua» встановлено, що оголошення розміщувала особа від імені - ОСОБА_6 . ОСОБА_7 надав виписку по своїй картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої з картки 25 листопада 2019р. о 15 год. 10 хв. було знято грошові кошти в сумі 8045 грн. із зазначенням номера транзакції 4
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення осіб , причетних до вчинення кримінального правопорушення, одержати зазначені документи іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Забезпечити слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,) з можливістю ознайомитись та вилучити копії, а саме: до інформації про власника рахунка банківської картки (із вказанням анкетних даних та банківської установи), на яку з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер транзакції 4 були зараховані грошові кошти.
Оригінал та копію ухвали надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20 січня 2020р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: