Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1153/20
Провадження № 1-кс/644/246/20
У Х В А Л А

Іменем України

24 лютого 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002883 від 21.11.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вказано в клопотанні слідчого, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене 21.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002883 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2019 року приблизно о 12.36 год. невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом або зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , 1932 р.н., чим останній завдано матеріального збитку в розмірі 12300 грн та 1000 доларів США.

Також, 26.11.2019 року близько о 10.00 годині невстановлена особа, знаходячись в квартирі АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_6 грошима в сумі 700 доларів США та 8 000 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму

Крім того, 26.11.2019 року близько о 10.30 годині невстановлена особа, знаходячись в квартирі АДРЕСА_3 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_7 грошима в сумі 54000 грн., чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Також, 27.11.2019 року близько 09.30 годині невстановлена особа перебуваючи в під`їзді будинку АДРЕСА_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3500 доларів США, що належали гр. ОСОБА_8 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Крім того, 28.11.2019 року близько о 11:00 год. невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_9 .

Також, 29.11.2019 року близько о 13.00 годині невстановлена особа, знаходячись в квартирі АДРЕСА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_10 грошима в сумі 15000 грн, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, 01.12.2019 року приблизно о 13.00 годині невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 гривень, які належать гр. ОСОБА_11 .

Також, 07.12.2019 року близько 12.00 год., невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом лікаря, заволоділа грошовими коштами 2000 доларів США.

Крім того, 10.12.2019 року за адресою АДРЕСА_8 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_12 , чим спричинила останній майнову шкоду у розмірі 8000 доларів.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_13 , 1937 р.н., повідомила, що вона мешкає одна. 28.11.2019 року близько 11 год. 00 хв. їй на стаціонарний телефон № НОМЕР_1 надійшов дзвінок від незнайомого, який повідомив, що він лікар з лікарні та її дочка потрапила у ДТП, потрібна операції, знаходиться без свідомості, на операцію потрібно 50 000 гривень. На що вона відповіла, що є тільки 15 000 гривень та 1100 доларів США, на що він погодився та взяли її мобільний номер телефону НОМЕР_2 та передзвонили з невідомого номеру та сказали, що зараз приїде до неї чоловік та забере гроші. Через 30 хвилин їй у двері подзвонив невідомий чоловік та сказав, що від лікаря забрав гроші з рук в руки та пішов.

З метою отримання інформації про зв`язок абонента та надання телекомунікаційних послуг за номером НОМЕР_3 , яким користується потерпіла ОСОБА_13 , та на який відбувались дзвінки, до місцевого суду було подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та 31.01.2020 року отримано відповідну ухвалу № 644/235/20, на підставі якої 05.02.2020 року було проведено тимчасовий доступ до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була отримана в друкованому вигляді.

Під час вивчення інформації, отриманої від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що 28.11.2019 року на номер 397-17-38 о 10 год. 24 хв. відбувався дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Також, допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_12 , 1935 р.н., повідомила, що 10.12.2019 року близько 09 год. 30 хв. на домашній номер 93-22-78 подзвонила нібито її донька та повідомила, що її збила машина та терміново потрібні гроші на операцію, після чого вона дала трубку нібито лікарю, який сказав, що терміново потрібні гроші в розмірі 200 000 Євро на операцію. На що вона відповіла, що таких грошей не має, а є лише 8 000 доларів США. Після чого він почав диктувати розписку. Через декілька хвилин, у домофон подзвонив невідомий чоловік, якому віддала гроші в розмірі 8000 доларів США, після чого він пішов. Подзвонивши рідним вона зрозуміла, що її обманули.

З метою отримання інформації про зв`язок абонента та надання телекомунікаційних послуг за номером НОМЕР_5 , яким користується потерпіла ОСОБА_12 , та на який відбувались дзвінки, до місцевого суду було подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та 03.02.2020 отримано відповідну ухвалу № 644/244/20, на підставі якої 05.02.2020 року було проведено тимчасовий доступ до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була отримана в друкованому вигляді.

Під час вивчення інформації, отриманої від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що 10.12.2019 року на номер 93-22-78 о 09 год. 25 хв. відбувався дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Слідчий зазначає, що для встановлення всіх учасників вчинення даного кримінального правопорушення та можливого їх місця знаходження необхідно звернутись до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про зв`язок абонентів з номерами НОМЕР_4 , з якого телефонували потерпілій ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , та надання телекомунікаційних послуг, ІМЕІ, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, тощо, у якого міститься необхідна інформація про дзвінки, здійснені з 00-00 год. 28.11.2019 року до дати оголошення ухвали, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного…

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок абонентів з номером № НОМЕР_4 , за період з 28 листопада 2019 року по теперішній час з мобільного телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в установі, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу, та можливості отриманні інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1