490/43/20 31.01.2020
н/п 1-кс/490/64/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/43/20
У Х В А Л А

31 січня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

08 січня 2020 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити (здійснити їх виїмку) їх оригіналів та завірених копій.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000387 від 25.07.2019 року, є доказами вчинення кримінального правопорушення, без наявності вищевказаних документів та інформації довести обставини кримінального правопорушення не можливо, та, відповідно до положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять в собі відомості, які можуть становити комерційну таємницю, доступ до таких документів можливий тільки на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої клопотання підтримав в повному обсязі та просив розглянути у його відсутність.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування, вважаю можливим розглядати клопотання без участі ініціатора звернення до суду, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 від 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом незаконного відчуження 30% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2018 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішив придбати 30% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та займається наданням послуг з обслуговування наземного транспорту.

Далі, 29.10.2018 року ОСОБА_5 було надано довіреність (№4836 від 29.10.2018 року) його знайомому ОСОБА_6 на придбання 30% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 01 листопада 2018 року ОСОБА_6 придбав 30% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як і було обумовлено.

Відповідно до витягу з ЄДР, ОСОБА_5 став співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому належала частка 30%, а ОСОБА_7 володіла 70%.

В подальшому, встановлено, що 11 червня 2019 року до приватного нотаріуса ОСОБА_8 звернувся громадянин ОСОБА_6 , який пояснив, що він уклав договір з ОСОБА_7 про продаж останній 30% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим, на підставі довіреності №4836 від 29.10.2018 року, він бажає здійснити державну реєстрацію змін у складі учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), та відчужити на користь ОСОБА_7 30% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, ОСОБА_8 , на підставі довіреності №4836 від 29.10.2018 року, наданою ОСОБА_6 , та акту приймання передачі частки статутного капіталу від 11.06.2019 року, було здійснено державну реєстрацію змін у складі учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту ОСОБА_5 останній пояснив, що відчужувати 30% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він не збирався. Жодних грошових коштів за продаж частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримав та згоди на продаж не надавав. Крім того, довіреність №4836 від 29.10.2018 року, надана ОСОБА_6 , передбачала лише купівлю, а не продаж статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит за вих. №9315/24-2019 від 01.11.2019 року про надання інформації та копій документів, які підлягають вивченню та перевірці. Відповіді на зазначений запит по теперішній час не надано.

У зв`язку з викладеним, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які становлять комерційну таємницю.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити (здійснити їх виїмку) їх оригіналів та завірених копій, а саме:

- належним чином завірені копії статутів підприємства в період з жовтня 2018 року по теперішній час;

- копії особових справ та інші наявні документи відносно працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , з зазначенням дати початку роботи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звільнення та займаних посад;

- оригінали договорів купівлі продажу 30% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які укладались з ОСОБА_5 або ОСОБА_6 та копій документів, чеків, квитанцій підтверджуючих сплату грошових коштів відповідно договору;

- оригінал акту приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2019 року;

- оригінали рішень (протоколів або ін.) про внесення змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з жовтня 2018 року по теперішній час.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01.03.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1