Справа № 487/1501/20
Провадження № 1-кс/487/1838/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду Заводського району м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №00000178 від 19.03.2019 року,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування. В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000178 від 19.03.2019 року за ч. 2 ст. 367 КК України за фактом неналежного виконання службовими особами правоохоронних органів Одеської області своїх службових обов`язків при передачі між слідчими підрозділами, які допустили втрату частини матеріалів кримінальних проваджень, пов`язаних із розслідуванням розкрадання грошових коштів ошуканих вкладників кредитної спілки «Україна». Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 органами міліції/поліції і прокуратури Одеської області з 2008 року розслідувалися та розслідуються десятки кримінальних проваджень, пов`язані із розкраданням коштів ошукуваних вкладників кредитної спілки «Україна», по багатьох кримінальним провадженням розслідування не здійснюється і, наскільки відомо заявницям, ці кримінальні провадження втрачені. Також встановлено втрату службовими особами правоохоронних органів матеріалів 7 кримінальних проваджень, від чого потерпіли ошукуванні вкладники КС «Україна». Під час досудового провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , розглянуто 2 клопотання потерпілих, проведено огляд кримінального провадження, яке розслідується прокуратурою, проведено огляд оптичного диску з електронним примірником витягу з ЄРДР, отримано висновок ініційованого слідчим службового розслідування СУ ГУНП в Одеській області, призначено судово-психологічні експертизи для визначення розміру спричиненої шкоди немайнового характеру, направлено запити до прокуратури Одеської області щодо надання відомостей та надання копій документів. Закінчити досудове розслідування кримінального провадження до визначеного строку неможливо, оскільки необхідно провести та отримати висновки по призначеним судово-психологічним експертизам, допитати в якості свідків слідчих, які були старшими слідчих груп у втрачених кримінальних провадженнях, та прокурорів, які були старшими у групі прокурорів, пред`явити копії документів для огляду свідкам, які отримували кримінальні провадження за супровідними листами, виконати інші слідчі дії, необхідність у проведенні яких виникне за результатами проведення вказаних слідчих дій. Враховуючи те, що провести зазначені у клопотанні слідчі дії у строк, який залишився до закінчення досудового розслідування неможливо з об`єктивних причин, а результати їх проведення мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування до двадцяти чотирьох місяців.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, зазначив, що в ході досудового розслідування відбулася перекваліфікація кримінального правопорушення, призначені чотири експертизи, висновки по яким на даний час відсутні, проте мають суттєве значення для кримінального провадження. Крім того, посилався також на необхідність допиту в якості свідків слідчих та прокурорів, які здійснювали досудове розслідування та процесуальне керівництво у втрачених кримінальних провадженнях, встановити їх місцезнаходення, оскільки деякі з них на даний час не працюють. Крім того, слідчий посилався на територіальну віддаленість органу досудового розслідування, який знаходиться в м. Миколаєві, що також впливає на строк виконання слідчих дій.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Частиною 1 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно з п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора (п. 1, 2 ч. 3 ст. 294 КПК України).
Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 367 КК України є злочином середньої тяжкості.
Відповідно до вимог ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру (ч. 3 ст. 295-1 КПК України).
Судом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000178 від 19.03.2019 року за заявою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про службову недбалість службових осіб правоохоронних органів Одеської області, які допустили втрату матеріалів кримінальних проваджень, пов`язаних із розслідуванням розкрадання коштів ошуканих вкладників КС «Україна».
Відомості за вказаною заявою попередньо внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 367 КК України, проте 24.02.2020 р. кваліфікація кримінального правопорушення змінена на ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що органами міліції/поліції і прокуратури Одеської області з 2008 року розслідувалися та розслідуються десятки кримінальних проваджень, пов`язані із розкраданням коштів ошукуваних вкладників кредитної спілки «Україна», по багатьох кримінальним провадженням розслідування не здійснюється та кримінальні провадження втрачені. Також встановлено, що службовими особами правоохоронних органів втрачено 7 кримінальних проваджень, від чого потерпіли ошукані вкладники КС «Україна».
Під час досудового розслідування кримінального провадження проведені такі слідчо-розшукові дії та прийняті такі рішення: допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка підтвердила викладені у заві обставини, уточнила обставини передачі кримінальних проваджень між правоохоронними органами, повідомила також про розмір спричиненої їй матеріальної та моральної шкоди; розглянуто 2 клопотання потерпілих; проведено огляд кримінального провадження, яке розслідується прокуратурою; проведено огляд оптичного диску з електронним примірником витягу з ЄРДР, яким встановлено направлення одного кримінального провадження до суду; отримано висновок ініційованого слідчим службового розслідування СУ ГУНП в Одеській області, яким встановлено втрату матеріалів кримінальних проваджень; призначено чотири судово-психологічні експертизи для визначення розміру спричиненої потерпілим шкоди немайнового характеру; направлено запити до прокуратури Одеської області, Одеської місцевої прокуратури №3, СУ ГУНП в Одеській області щодо надання відомостей та надання копій документів, на які відповіді не надходили.
Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 2 ст. 367 КК України є злочином середньої тяжкості.
Визначений ст. 219 КПК України дванадцятимісячний строк досудового розслідування закінчується 19.03.2020 р.
Проте, закінчити досудове розслідування кримінального провадження неможливо, оскільки необхідно отримати висновки судово-психологічних експертиз, допитати в якості свідків слідчих та прокурорів, якими здійснювалося досудове розслідування у втрачених криміальних провадженнях, отримати відповіді на запити з установ: прокуратури Одеської області, Одеської місцевої прокуратури №3, СУ ГУНП в Одеській області, виконати інші слідчі та процесуальні дій, необхідність у яких виникне після проведення зазначених дій.
Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі дії у строк, який залишився, неможливо з об`єктивних причин, враховуючи обсяг цих дій, складність кримінального провадження, тривалість проведення експертиз, неотримання відповідей на запити, знаходження усіх свідків в м. Одеса, в той час як орган досудового розслідування перебуває у м. Миколаєві, а за такого клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №00000178 від 19.03.2019 року задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №00000178 від 19.03.2019 до 12 (дванадцяти) місяців, до 19.03.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1