Справа № 991/3704/20
Провадження № 1-кс/991/3819/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
адвоката ОСОБА_3 ,
детектива ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 на постанови старшого детектива Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 24.04.2020 у кримінальному провадженні № 0000365 від 02.06.2017,
ВСТАНОВИВ:
12.05.2020 до Вищого антикорупційного суду надійшла зазначена скарга адвоката ОСОБА_5 , подана в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 .
Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 12.05.2020 для розгляду скарги визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .
Ухвалою від 13.05.2020 відкрито провадження за скаргою та призначено судове засідання.

1.Доводи скарги.
Адвокат ОСОБА_5 зазначає, що 30.04.2020 ОСОБА_6 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000365 від 02.06.2017, що перебуває у провадженні Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ).
21.04.2020 адвокатом ОСОБА_5 для проведення повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні до НАБУ подано ряд клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, зокрема про допит в якості свідків за участю сторони захисту та з застосуванням захисником технічних засобів для фіксування процесуальної дії:
- клопотання № 860 про допит посадових осіб Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;
- клопотання № 861 про допит членів Комітету з конкурсних торгів Філії «Центр забезпечення виробництва ПАТ «Укрзалізниця» (далі Комітету КТ Філії «ЦЗВ») ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 ;
- клопотання № 862 про допит співробітників відділу верхньої будови колії Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .
З огляду на те, що постановою в.о. заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_33 від 21.04.2020 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0000365 від 02.06.2017, № 0000348 від 24.04.2019 та № 0000233 від 02.04.2020 були об`єднані, клопотання адвоката ОСОБА_5 № 860, № 861, № 862 були розглянуті у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000365 від 02.06.2017.
30.04.2020. до адвокатів надійшли постанови старшого детектива ОСОБА_4 від 24.04.2020 про відмову у задоволенні клопотань сторони захисту.
Адвокат ОСОБА_5 вважає, що прийняті детективом рішення є безпідставними, а постанови такими, що підлягають скасуванню, у зв`язку з їх невмотивованістю та відсутністю належного обґрунтування. У зв`язку з цим заявник просить суд:
1)скасувати постанови старшого детектива НАБУ ОСОБА_4 від 24.04.2020 про відмову у задоволенні клопотань адвоката ОСОБА_5 № 860, № 861, № 862 від 21.04.2020;
2)зобов`язати старшого детектива НАБУ ОСОБА_4 провести допит у кримінальному провадженні № 0000365 від 02.06.2017 в якості свідків:
- осіб, що являлись членами Комітету з конкурсних торгів Філії «Центр забезпечення виробництва ПАТ «Укрзалізниця» під час проведення конкурсних торгів по закупівлі матеріалів верхньої будови колії на 2016 рік, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ;
- посадових осіб Філії «Центр забезпечення виробництва ПАТ «Укрзалізниця», які діючи на підставі довіреностей, здійснили підписання договорів поставки матеріалів верхньої будови колії за переліченою номенклатурою, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 .
3) зобов`язати старшого детектива НАБУ ОСОБА_4 забезпечити участь захисника ОСОБА_6 у проведенні допиту свідків в межах кримінального провадження № 0000365 від 02.06.2017 із застосуванням захисниками технічних засобів фіксування процесуальної дії.

2. Позиції сторін у судовому засіданні.
Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 , у судовому засіданні підтримала доводи скарги та просила задовольнити її. У підтриманні вимог щодо задоволення клопотання № 862 від 21.04.2020 відмовилась зважаючи на процесуальний статус осіб, яких сторона захисту клопотала допитати у якості свідків.
Детектив НАБУ ОСОБА_4 наполягав на тому, що проводити слідчі (розшукові) дії, зазначені у клопотаннях сторони захисту, на даній стадії досудового розслідування є недоцільним, а тому просив відмовити у задоволенні скарги.

3. Обставини встановлені слідчим суддею.
Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000365 від 02.06.2017 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
21.04.2020 адвокат ОСОБА_5 , діючи в інтересах ОСОБА_6 , надіслав до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі САП) та НАБУ клопотання № 860 про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000348 від 24.04.2019. У клопотанні заявник просив за участі сторони захисту із застосуванням захисником технічних засобів допитати в якості свідків у кримінальному провадженні № 0000348 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Це клопотання обґрунтовувалось необхідністю з`ясування обставин, що мають істотне значення для цього кримінального провадження та слугуватимуть доказами на підтвердження позиції сторони захисту про невинуватість ОСОБА_6 , що не були з`ясовані детективами, зокрема: обставин та підстав підписання договорів поставки № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016, № ЦЗВ-05-00716-01 від 28.04.2016, № ЦЗВ-05-00916-01 від 15.06.2016, питань здійснення впливу на них з боку службових осіб ПАТ «УЗ» або інших високопосадовців, в тому числі народного депутата ОСОБА_6 при прийнятті рішень щодо підписання, організації та контролю виконання вказаних договорів.
Листом № 0431-252/15028 від 24.04.2020 старший детектив НАБУ ОСОБА_4 надіслав постанову про відмову у задоволенні клопотання від 24.04.2020. Свою відмову детектив обґрунтовував тим, що:
- допитати ОСОБА_7 у якості свідка неможливо, адже на даний момент він є підозрюваним у межах вказаного провадження;
- свідок ОСОБА_8 вже був допитаний, а підстави для проведення повторного допиту відсутні;
- захисник може самостійно допитати свідка;
- матеріали кримінального провадження вже відкритті для ознайомлення стороні захисту.
21.04.2020 адвокат ОСОБА_5 , діючи в інтересах ОСОБА_6 , надіслав до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі САП) та НАБУ клопотання № 861 про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000348 від 24.04.2019. Сторона захисту клопотала про проведення допитів в якості свідків у кримінальному провадженні осіб, що являлись членами Комітету з конкурсних торгів Філії «Центр забезпечення виробництва ПАТ «Укрзалізниця» під час проведення конкурсних торгів по закупівлі матеріалів верхньої будови колії на 2016 рік, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 за їх участю та із застосуванням захисником технічних засобів для фіксування.
У відповідь на клопотання старший детектив НАБУ ОСОБА_4 листом № 0431-252/15026 ВІД 24.04.2020 надіслав копію постанови про відмову у задоволенні клопотання від 24.04.2020. Основними аргументами для відмови стали наявність у захисника можливості допитати свідків самостійно та стадія кримінального провадження ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
Також 21.04.2020 адвокат ОСОБА_5 , діючи в інтересах ОСОБА_6 , надіслав до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі САП) та НАБУ клопотання № 862 про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000348 від 24.04.2019. У цьому клопотанні заявник просив допитати в якості свідків у кримінальному провадженні співробітників відділу верхньої будови колії Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_36 , адже, на його думку, їм відомі обставини, які покладені в основу письмового повідомлення про підозру ОСОБА_6 .
Листом № 0431-252/15027 від 24.04.2020 старший детектив НАБУ ОСОБА_4 надіслав постанову про відмову у задоволенні клопотання від 24.04.2020. Таке рішення було прийнято детективом у зв`язку з тим, що ОСОБА_37 , ОСОБА_31 , ОСОБА_36 є підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000365 від 02.06.2017, а тому їх допит у якості свідків провести неможливо.

4. Оцінка та висновки слідчого судді.
Предметом оскарження є рішення детектива про відмову у проведенні слідчих (розшукових) дій, а саме допитів свідків посадових осіб Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» та членів Комітету КТ Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» за участю сторони захисту та із застосуванням технічних засобів для фіксування процесуальної дії.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржено рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій.
Згідно з роз`ясненнями наведеними у п. 6 листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ № 9-49/0/4-17 від 12.01.2017 «Узагальнення про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування» при розгляді скарги на відмову слідчого, прокурора у проведенні слідчих (розшукових) дій слідчому судді належить оцінювати: дотримання процесуального порядку вирішення клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій; дотримання інших процесуальних вимог щодо проведення слідчих (розшукових) дій, які ініціюються перед органом досудового розслідування у кримінальному провадженні; доцільність здійснення слідчих (розшукових) дій про які просить сторона кримінального провадження та обґрунтованість внесеного клопотання.
Так клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій отримано Національним антикорупційним бюро України 21.04.2020.
Постанови про відмову у задоволенні клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій винесені детективом 24.04.2020.
Частиною 1 ст. 220 КПК України визначено обов`язок слідчого розглянути клопотання сторони захисту про виконання будь-яких процесуальних дій в строк не більше трьох днів з моменту подання.
Таким чином клопотання сторони захисту розглянуто детективом у строк визначений ч. 1 ст. 220 КПК України.

Вимоги до форми та змісту постанови слідчого наведені у ч. 5 ст. 110 КПК України. Так, постанова слідчого, прокурора складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову; 2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу; 3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження постанови.
Постанови старшого детектива Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 стосовно відмови у задоволенні клопотань № 860, № 861 від 21.04.2020 не відповідають формальним вимогам, визначеним у ч. 5 ст. 110 КПК України. У постановах не надана оцінка обґрунтованості заявлених стороною захисту вимог, а лише констатовано факт того, що вказане кримінальне провадження перебуває на стадії ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та зазначено твердження про те, що захисник може самостійно провести допит свідків.
Висновок детектива про можливість захисника самостійно допитати свідка грунтується на п. 8 ч. 3 ст. 42, ч. 2 ст. 84, ч. 1 ст. 95 КПК України.
Водночас КПК України не містить прямої норми, яка б дозволяла захиснику здійснювати саме допит свідків. Зокрема п. 7 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлене таке право адвоката як опитувати осіб за їх згодою. При цьому опитування не є слідчою (розшуковою) дією в розумінні КПК України.

Тобто висновок детектива не є таким, що грунтується на нормах кримінального процесуального закону.

Відповідно постанови від 24.04.2020 про відмову у задоволенні клопотань № 860, № 861 від 21.04.2020 є такими, що не відповідають вимогам КПК України, та підлягають скасуванню.
Водночас, оцінивши клопотання сторони захисту на предмет їх доцільності та обґрунтованості, слідчий суддя дійшов висновку про те, що останніми не було наведено достатніх аргументів на підтвердження необхідності проведення допиту зазначених ними свідків.
Звертаючись до детектива із цим клопотаннями сторона захисту вказала, які саме обставини можуть бути встановлені чи перевірені під час допиту посадових осіб Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» та членів Комітету КТ Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», однак не надала пояснень щодо мети проведення таких слідчих (розшукових) дій на вказаній стадії досудового розслідування.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Аналізуючи норму ст. 223 КПК України, вбачається, що має бути чітко визначена мета проведення слідчої (розшукової) дії, яка має значення для здійснення неупередженого, повного та всебічного досудового розслідування.
На даний момент стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000365 від 02.06.2017.
Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Отже, зібраних доказів, на думку сторони обвинувачення, достатнього для складання обвинувального акту, як наслідок незрозумілою є мета, яку прагне досягти сторона захисту шляхом проведення допитів свідків, зазначених у клопотаннях адвоката ОСОБА_5 , і як результат проведення таких слідчих (розшукових) дій може вплинути на поточний стан досудового розслідування.
Слід також наголосити, що з урахуванням принципу безпосередності дослідження доказів у разі якщо прокурор дійде висновку про наявність підстав для звернення до суду з обвинувальним актом та показання свідків, визначених у клопотаннях № 860, № 861, від 21.04.2020, будуть покладені в основу обвинувачення, сторона захисту матиме змогу реалізувати своє право на допит цих свідків, відповідно до ст. 352 КПК України.
Таким чином, у результаті прийняття детективом рішення про відмову у проведенні такої слідчої дії, як допит свідка за участю сторони захисту, не були порушені права сторони захисту.
Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту здійснює збір доказів, у тому числі, шляхом ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій.
Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу.
За результатами розгляду клопотання слідчий наділений правом відмовити у задоволенні клопотання.
Також слідчий суддя виходить із того, що відповідно до положень ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй процесуальній діяльності. І в даному випадку під час розгляду скарги слідчим суддею не встановлено достатніх підстав для втручання у діяльність слідчого шляхом зобов`язання здійснити допит певних осіб.
З наведених вище підстав скарга адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , має бути задоволена частково, адже:
-постанови старшого детектива НАБУ ОСОБА_4 від 24.04.2020 у кримінальному провадженні № 0000365 від 02.06.2017 про відмову у задоволенні клопотань адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про проведення слідчих (розшукових) дій № 860, № 861 від 21.04.2020 мають бути скасовані як такі, що не відповідають вимогам ст. 110 КПК України;
-у частині зобов`язання провести допити свідків за участю сторони захисту та із застосуванням технічних засобів для фіксування необхідно відмовити, адже не було доведено доцільність проведення таких слідчих (розшукових) дій на даній стадії досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 303-309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Скаргу адвоката ОСОБА_5 задовольнити частково.
Скасувати постанови старшого детектива Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 24.04.2020 у кримінальному провадженні № 0000365 від 02.06.2017 про відмову у задоволенні клопотань адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 № 860, № 861 від 21.04.2020.

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1