ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6644/20
провадження № 1-кс/753/1569/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" квітня 2020 р. Слідчий суддя Дарницького районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №2, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0002108 від 06.04.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дарницького районного суду м.Києва надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002108 від 06.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000092 від 14.03.2019 відносно ОСОБА_4 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190 КК України, у якому об`єктом злочинного посягання є квартира АДРЕСА_1 , заволоділи нею шляхом підробки договору купівлі-продажу, обвинувальний акт відносно яких скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.12.2019 за адресою проживання підозрюваних, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , був проведений обшук 16.01.2020, в ході якого виявлено та вилучено копія паспорта громадянина ОСОБА_7 , копія договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 ) де продавцем є ОСОБА_8 , від імені якого діє ОСОБА_6 на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 06.12.2019 року за №6872, та з другої сторони покупець ОСОБА_7 , витяг з державного реєстру речових прав (194531020).
В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_4 , 09.12.2016 року номер запису про право власності: 17978462, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, внесеним приватним нотаріусом Київського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_10 , що здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_5 , за ОСОБА_8 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 , виданий 13.07.2012 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_6 , вчинена на підставі підробленого свідоцтва про право власності на житло, серія та номер б/н виданий 22.08.1994 року згідно розпорядження №712 від 11 серпня 1994 року, органом ІНФОРМАЦІЯ_3 ; технічний паспорт на квартиру б/н, виданий 30.09.1994 ІНФОРМАЦІЯ_4 , вчинена на підставі підроблених документів та у шахрайський спосіб була зареєстрована на ОСОБА_8 .
З метою реалізації вказаного злочину направленого на протиправне відчуження кв. АДРЕСА_4 та з метою приховування своєї участі у вказаному злочині ОСОБА_6 та можливого уникнення від кримінальної відповідальності, фіктивний власник квартири ОСОБА_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 (тимчасово непідконтрольна територія України), місце фактичного проживання якого невідоме, надає довіреність на ім`я ОСОБА_6 на право розпорядження кв. АДРЕСА_4 , зазначена довіреність посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 .
Продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_6 діючи на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 продав 23.12.2019 зареєстровану на ОСОБА_11 квартиру АДРЕСА_4 громадянину ОСОБА_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_8 (ступінь співучасті останнього з`ясовується в ході досудового розслідування), про що укладено договір купівлі продажу №614 від 23.12.2019, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_9 номер запису про право власності 34825157.
Продовжуючи свою протиправну діяльність направлену на протиправне заволодіння вище вказаної квартири, група невстановлених осіб (на причетність до якої перевіряється ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ) 08.01.2020 на підставі договору купівлі-продажу №2 від 08.01.2020 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_10 продають ОСОБА_14 кв. 53 по АДРЕСА_11 , таким чином створили умови для неможливості повернення квартири законним власникам, чим заподіяли матеріального збитку в особливо великих розмірах.
У зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_9 , а саме оригіналу довіреності від 06.12.2019 за №6872 ОСОБА_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 на представлення інтересів ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 .
Так, як оригінал довіреності від 06.12.2019 за №6872 ОСОБА_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 на представлення інтересів ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 посвідченого приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 в ході досудового розслідування та судового розгляду по суті буде використовуватись в якості доказів, оскільки встановлює юридично значущі факти, в ній наявні оригінали підпису особи від імені ОСОБА_8 , що підтвердить його участь у шахрайському заволодінні зазначеної квартири, крім того не виключається можливість, що останній в подальшому буде заперечувати факт підписання зазначеної довіреності, а отже буде обов`язково необхідним проведення почеркознавчої експертизи.
У клопотанні слідчий порушується питання про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
З метою нерозголошення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, розгляд клопотання необхідно здійснювати у закритому судовому засіданні.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З метою запобігання знищенню, спотворенню або прихованню документів про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
До початку судового засідання слідчим було подано заяву, в якій він посилаючись на поважні причини неприбуття, просить розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ підтримав, додаткових пояснень не надав та просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Із матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється за фактом шахрайства, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.
На підставі викладених у клопотанні доводів та наданих на їх підтвердження документів можна дійти висновку про наявність можливості вчинення кримінального правопорушення за наведених у клопотанні обставин. Існування обґрунтованої підозри щодо вчинення вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується сукупністю наданих доказів, та на цій стадії кримінального провадження дає підстави для застосування такого заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.
З урахуванням характеру кримінального правопорушення, про який йде мова в клопотанні, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що документи та речі, вказані у клопотанні про тимчасовий доступ, стосуються нотаріально засвічених документів, які посвідчувались приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , і надані на підтвердження докази, слідчий суддя робить висновок, що вони дійсно можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 .
Слідчий суддя погоджується, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, при цьому, одержати в інший спосіб необхідні відомості в межах досудового розслідування, неможливо.
З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0002108 від 06.04.2020 р. для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації автора підпису на документах. Враховуючи, що результати проведення судової почеркознавчої мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, їх можливо отримати лише у разі дослідження саме оригіналів документів, слідчий суддя вважає доцільним та пропорційним надати дозвіл на вилучення саме оригіналів документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до оригіналу довіреності від 06.12.2019 за №6872 ОСОБА_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 на представлення інтересів ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 посвідченого приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 , що перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення оригіналу.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя :