Справа № 132/4621/19
Провадження № 1-кс/132/1468/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 грудня 2019 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
20 грудня 2019 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 01.01.2019 року по час виконання ухвали суду, з можливістю вилучення вказаної інформації для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Клопотання обґрунтовано тим, що 18.12.2019 до чергової частини Калинівського ВП надійшла заява від Диво ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Южне Одеської області, про те, що невідомий йому чоловік, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 116 000 грн. чим завдав майнової шкоди заявникові на вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 17.12.2019 року до нього зателефонував невідомий йому чоловік з номера НОМЕР_2 та запропонував купити 100 тон ячменю. ОСОБА_6 на вказану пропозицію погодився та домовився із невідомим йому чоловіком про покупку вказаного зерна, яке повинно було знаходитись у с. Мирне, Калинівського району Вінницької області.
Після цього, в темну пору доби 18.12.2019 року, ОСОБА_6 приїхав у с. Мирне Калинівського району та зустрівся із вищевказаним чоловіком. В ході спілкування, останній запевнив потерпілого, що усі умови усного договору купівлі-продажу виконанні та ОСОБА_6 повинен заплатити грошові кошти, на що ОСОБА_6 погодився та передав невідомому чоловікові 85 000 грн. готівкою та переказав на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 ще 31 000 грн. Отримавши вказані грошові кошти, невідомий чоловік зник, запевнивши ОСОБА_5 що йде передавати грошові кошти у бухгалтерію підприємства, яке володіє вказаним зерном. Однак, ніякої проплати не було здійснено, а невідомий чоловік зник.
З метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність встановити власника банківської картки та руху коштів по даній картці.
Дана інформація знаходиться в головному офісі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , надасть можливість встановлення місця зняття банківських коштів, із зазначенням адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу яка зняла дані кошти (ПІП, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання ним судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи до яких слідчий просить отримати доступ містять, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 01.01.2019 року по час виконання ухвали суду, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та слідчим доведено можливість використання як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 01.01.2019 року по час виконання ухвали суду, (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий за для переказу коштів отриманих злочинним шляхом) інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівка- із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Проведення тимчасового доступу дозволити старшому інспектору-черговому СРПП № З Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області, майору поліції ОСОБА_7 (посвідчення працівника поліції BНП №002778, спеціальний жетон № 0109856) та/або слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (посвідчення працівника поліції ВНП № 006313, спеціальний жетон № 0142516).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1