У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/2800/20

№ 1-кс/183/806/20

28 травня 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 27.01.2020 року до ЄРДР за № 0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що постановою прокурора Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області 23 березня 2020 року визначена підслідність у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2020 року № 0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за Новомосковським ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 січня 2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою мережі Інтернет в сервісі «OLX» знайшла оголошення про продаж меблів, після чого зв`язавшись з «продавцем» за допомогою абонентських номерів: НОМЕР_1 (номер вказаний у оголошенні), НОМЕР_2 (номер, на який зареєстрований месенджер «Вайбер» продавця), НОМЕР_3 (номер «власника» майна), домовилась про купівлю-продаж меблів з задатком в розмірі 2500 гривень.

Після чого, ОСОБА_4 перебуваючи під впливом обману 23 січня 2020 року о 18.42 годин, за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевела грошові кошти в сумі 2500 гривень з своє банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , але в подальшому замовленого товару не отримала, а «продавець» перестав виходити на зв`язок.

Разом з тим, вищевказаний «продавець» свої зобов`язання не виконав та меблі, які замовила ОСОБА_4 до теперішнього часу не передав, чим їй спричинено матеріальну шкоду в сумі 2500 гривень.

В зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити факт перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який здійснювався за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою доведення у подальшому факту шахрайства з боку продавця.

Забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів з 22 січня 2020 року по 22 лютого 2020 року щодо перерахунку грошових коштів в сумі 2500 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що може бути використана саме як доказ факту шахрайства.

Необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеного документу, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема встановлення та ідентифікації особи ймовірної причетної до дорожньо-транспортної пригоди.

Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та прокуророві Новомосковської місцевої прокуратуру Дніпропетровської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів, а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 22 січня 2020 року по 22 лютого 2020 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 22 січня 2020 року по 22 лютого 2020 року;

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_4 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали до 11.06.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1