Справа № 761/2374/20
Провадження № 1-кс/761/1969/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2019 року у справі № 761/24218/19 (провадження №1-кс/761/16867/2019)в рамках кримінального провадження № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в:
23.01.2020 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2019 року у справі № 761/24218/19 (провадження №1-кс/761/16867/2019) в рамках кримінального провадження № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому заявник просив суд скасувати арешт на: речі та предмети, які вилучені в ході проведення обшуку у транспортному засобі «Mercedes-Benz S500», днз НОМЕР_1 , відповідно до протоколу обшуку від 13.06.2019 року, а саме на : печатка нерезидента «Vita Trade LP No SL 28991», папка чорного кольору з надписом «Торговые марки», в якій знаходяться торгові марки, свідоцтва на знак товарів «Імперіал» на 111 арк., папка сірого кольору без надписів з реєстраційними документами «Trekcom Group Inc.» на 67 арк., папка синього кольору з надписом «Документы Imperial Holding» на 280 арк., папка зеленого кольору з надписом «ЛЦ АВАНГАРД Недвижимость» на 295 арк., папка зеленого кольору з надписом ТОВ «Укрлогист» на 144 арк., папка червоного кольору з надписом «МТК-1 Уставные» на 31 арк., папка синього кольору з надписом ТОВ «Мегара Юа» на 160 арк., папка синього кольору з надписом «Уставные Авангард» на 330 арк., флеш накопичувач білого кольору з надписом «Apacer», в кількості 1 шт., папка синього кольору без надписів з документами ТОВ «Укрторгсервіс-18» на 21 арк., папка зеленого кольору без надписів з реєстраційними документами ТОВ «Ліндора» на 66 арк., папка зеленого кольору без надписів з реєстраційними документами ТОВ «Бігбан» на 113 арк., папка синього кольору з надписом «ТОВ Брокер Прайм» з реєстраційними документами на118 арк., папка зеленого кольору без надписів з реєстраційними документами ТОВ «Дельфа-Фрукт» на 63 арк., папка синього кольору з надписом «ТОВ Фемелі фрукт Уставні» на 25 арк., папка сірого кольору з надписом «Vita Trade LP» з реєстраційними документами на 102 арк., папка зеленого кольору з надписом «Trekcom Group Inc Colombia SAS Уставные документы» на 28 арк., папка сірого кольору без надписів з меморандумами, сертифікатами, реєстраційними документами «European Industries Compani Limited» та «European Industries Compani» на 22 арк .

Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2019 року у справі № 761/24218/19 (провадження №1-кс/761/16867/2019) було накладено арешт на речі та предмети, які вилучені в ході проведення обшуку у транспортному засобі «Mercedes-Benz S500», днз НОМЕР_1 , відповідно до протоколу обшуку від 13.06.2019 року, а саме на : печатка нерезидента «Vita Trade LP No SL 28991», папка чорного кольору з надписом «Торговые марки», в якій знаходяться торгові марки, свідоцтва на знак товарів «Імперіал» на 111 арк., папка сірого кольору без надписів з реєстраційними документами «Trekcom Group Inc.» на 67 арк., папка синього кольору з надписом «Документы Imperial Holding» на 280 арк., папка зеленого кольору з надписом «ЛЦ АВАНГАРД Недвижимость» на 295 арк., папка зеленого кольору з надписом ТОВ «Укрлогист» на 144 арк., папка червоного кольору з надписом «МТК-1 Уставные» на 31 арк., папка синього кольору з надписом ТОВ «Мегара Юа» на 160 арк., папка синього кольору з надписом «Уставные Авангард» на 330 арк., флеш накопичувач білого кольору з надписом «Apacer», в кількості 1 шт., папка синього кольору без надписів з документами ТОВ «Укрторгсервіс-18» на 21 арк., папка зеленого кольору без надписів з реєстраційними документами ТОВ «Ліндора» на 66 арк., папка зеленого кольору без надписів з реєстраційними документами ТОВ «Бігбан» на 113 арк., папка синього кольору з надписом «ТОВ Брокер Прайм» з реєстраційними документами на118 арк., папка зеленого кольору без надписів з реєстраційними документами ТОВ «Дельфа-Фрукт» на 63 арк., папка синього кольору з надписом «ТОВ Фемелі фрукт Уставні» на 25 арк., папка сірого кольору з надписом «Vita Trade LP» з реєстраційними документами на 102 арк., папка зеленого кольору з надписом «Trekcom Group Inc Colombia SAS Уставные документы» на 28 арк., папка сірого кольору без надписів з меморандумами, сертифікатами, реєстраційними документами «European Industries Compani Limited» та «European Industries Compani» на 22 арк. На думку заявника, у застосуванні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба. Так, заявник зазначає, що арештоване майно набуте ОСОБА_4 і перебувало у його тимчасовому володінні на законних підставах та використовувалось господарюючими суб`єктами, яким безпосередньо належить, під час здійснення ними правомірної господарської діяльності, а тому не має значення доказу для кримінального провадження, оскільки стороною обвинувачення упродовж 7 місяців застосування арешту не доведено. Заявник звертає увагу слідчого судді на те, що за весь час арешту, в ЄДРСР немає жодного судового рішення про доручення експертній установі проведення експертизи арештованих речей, а також на те, що у кримінальному провадженні не проводяться слідчі дії направлені на його розслідування. Крім того, заявник вказує також і на те, що подальше позбавлення власника майна можливості вільного володіння, користування і розпорядження арештованим майном є невиправданим та не співрозмірним обмеженням його права власності, непропорційним втручанням у приватне життя його законного власника.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених. Долучив до матеріалів клопотання додаткові докази на обґрунтування доводів, викладених у ньому.

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце його проведення, не з`явився та не повідомив слідчого суддю про причини неприбуття. Разом з цим, його відсутність у судовому засіданні не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутнього у судовому засіданні заявника, перевіривши матеріали справи за клопотанням про накладення арешту на майно, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2019 року у справі № 761/24218/19 (провадження №1-кс/761/16867/2019) клопотання про арешт майна у рамках кримінального провадження № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, було задоволено та накладено арешт, на речі та предмети, які вилучені в ході проведення обшуку у транспортному засобі «Mercedes-Benz S500», днз НОМЕР_1 , відповідно до протоколу обшуку від 13.06.2019 року, а саме на : печатка нерезидента «Vita Trade LP No SL 28991», папка чорного кольору з надписом «Торговые марки», в якій знаходяться торгові марки, свідоцтва на знак товарів «Імперіал» на 111 арк., папка сірого кольору без надписів з реєстраційними документами «Trekcom Group Inc.» на 67 арк., папка синього кольору з надписом «Документы Imperial Holding» на 280 арк., папка зеленого кольору з надписом «ЛЦ АВАНГАРД Недвижимость» на 295 арк., папка зеленого кольору з надписом ТОВ «Укрлогист» на 144 арк., папка червоного кольору з надписом «МТК-1 Уставные» на 31 арк., папка синього кольору з надписом ТОВ «Мегара Юа» на 160 арк., папка синього кольору з надписом «Уставные Авангард» на 330 арк., флеш накопичувач білого кольору з надписом «Apacer», в кількості 1 шт., папка синього кольору без надписів з документами ТОВ «Укрторгсервіс-18» на 21 арк., папка зеленого кольору без надписів з реєстраційними документами ТОВ «Ліндора» на 66 арк., папка зеленого кольору без надписів з реєстраційними документами ТОВ «Бігбан» на 113 арк., папка синього кольору з надписом «ТОВ Брокер Прайм» з реєстраційними документами на118 арк., папка зеленого кольору без надписів з реєстраційними документами ТОВ «Дельфа-Фрукт» на 63 арк., папка синього кольору з надписом «ТОВ Фемелі фрукт Уставні» на 25 арк., папка сірого кольору з надписом «Vita Trade LP» з реєстраційними документами на 102 арк., папка зеленого кольору з надписом «Trekcom Group Inc Colombia SAS Уставные документы» на 28 арк., папка сірого кольору без надписів з меморандумами, сертифікатами, реєстраційними документами «European Industries Compani Limited» та «European Industries Compani» на 22 арк .

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали, підставою для накладення арешту була наявність розумних підозр вважати, що арештоване майна відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а отже є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється з 17 грудня 2018 року, питання про арешт майна вирішено ухвалою слідчого судді від 21 червня 2019 року, беручи до уваги, те що слідчий, не зважаючи на неодноразові виклики, до суду не з`явився та не надав доказів того, що на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна, поданого в порядку ст. 174 КПК України, будь-яким особам повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, так само, як і доказів відповідності арештованого майна критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, що безумовно суперечить загальним засадам кримінального провадження, зокрема принципу розумності строків, та істотно порушує право власності ОСОБА_4 на таке майно, слідчий суддя приходить до висновку, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на речі та предмети, які вилучені в ході проведення обшуку у транспортному засобі «Mercedes-Benz S500», днз НОМЕР_1 , відповідно до протоколу обшуку від 13.06.2019 року, а саме на : печатка нерезидента «Vita Trade LP No SL 28991», папка чорного кольору з надписом «Торговые марки», в якій знаходяться торгові марки, свідоцтва на знак товарів «Імперіал» на 111 арк., папка сірого кольору без надписів з реєстраційними документами «Trekcom Group Inc.» на 67 арк., папка синього кольору з надписом «Документы Imperial Holding» на 280 арк., папка зеленого кольору з надписом «ЛЦ АВАНГАРД Недвижимость» на 295 арк., папка зеленого кольору з надписом ТОВ «Укрлогист» на 144 арк., папка червоного кольору з надписом «МТК-1 Уставные» на 31 арк., папка синього кольору з надписом ТОВ «Мегара Юа» на 160 арк., папка синього кольору з надписом «Уставные Авангард» на 330 арк., флеш накопичувач білого кольору з надписом «Apacer», в кількості 1 шт., папка синього кольору без надписів з документами ТОВ «Укрторгсервіс-18» на 21 арк., папка зеленого кольору без надписів з реєстраційними документами ТОВ «Ліндора» на 66 арк., папка зеленого кольору без надписів з реєстраційними документами ТОВ «Бігбан» на 113 арк., папка синього кольору з надписом «ТОВ Брокер Прайм» з реєстраційними документами на118 арк., папка зеленого кольору без надписів з реєстраційними документами ТОВ «Дельфа-Фрукт» на 63 арк., папка синього кольору з надписом «ТОВ Фемелі фрукт Уставні» на 25 арк., папка сірого кольору з надписом «Vita Trade LP» з реєстраційними документами на 102 арк., папка зеленого кольору з надписом «Trekcom Group Inc Colombia SAS Уставные документы» на 28 арк., папка сірого кольору без надписів з меморандумами, сертифікатами, реєстраційними документами «European Industries Compani Limited» та «European Industries Compani» на 22 арк , відпала потреба, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2019 року у справі № 761/24218/19 (провадження №1-кс/761/16867/2019) на зазначене майно, підлягає скасуванню, а клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2019 року у справі № 761/24218/19 (провадження №1-кс/761/16867/2019) в рамках кримінального провадження № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2019 року у справі № 761/24218/19 (провадження №1-кс/761/16867/2019) у рамках кримінального провадження № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на речі та предмети, які вилучені в ході проведення обшуку у транспортному засобі «Mercedes-Benz S500», днз НОМЕР_1 , відповідно до протоколу обшуку від 13.06.2019 року, а саме на : печатка нерезидента «Vita Trade LP No SL 28991», папка чорного кольору з надписом «Торговые марки», в якій знаходяться торгові марки, свідоцтва на знак товарів «Імперіал» на 111 арк., папка сірого кольору без надписів з реєстраційними документами «Trekcom Group Inc.» на 67 арк., папка синього кольору з надписом «Документы Imperial Holding» на 280 арк., папка зеленого кольору з надписом «ЛЦ АВАНГАРД Недвижимость» на 295 арк., папка зеленого кольору з надписом ТОВ «Укрлогист» на 144 арк., папка червоного кольору з надписом «МТК-1 Уставные» на 31 арк., папка синього кольору з надписом ТОВ «Мегара Юа» на 160 арк., папка синього кольору з надписом «Уставные Авангард» на 330 арк., флеш накопичувач білого кольору з надписом «Apacer», в кількості 1 шт., папка синього кольору без надписів з документами ТОВ «Укрторгсервіс-18» на 21 арк., папка зеленого кольору без надписів з реєстраційними документами ТОВ «Ліндора» на 66 арк., папка зеленого кольору без надписів з реєстраційними документами ТОВ «Бігбан» на 113 арк., папка синього кольору з надписом «ТОВ Брокер Прайм» з реєстраційними документами на118 арк., папка зеленого кольору без надписів з реєстраційними документами ТОВ «Дельфа-Фрукт» на 63 арк., папка синього кольору з надписом «ТОВ Фемелі фрукт Уставні» на 25 арк., папка сірого кольору з надписом «Vita Trade LP» з реєстраційними документами на 102 арк., папка зеленого кольору з надписом «Trekcom Group Inc Colombia SAS Уставные документы» на 28 арк., папка сірого кольору без надписів з меморандумами, сертифікатами, реєстраційними документами «European Industries Compani Limited» та «European Industries Compani» на 22 арк.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 02 хвилин 11 лютого 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1