Провадження № 1-кс/643/7950/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості по якому внесено до ЕРДР за №0000140 від 29.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню розпочато за фактом вчинення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнення бюджетних коштів шляхом незаконного преміювання.
Встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 звернувся з заявою до поліції про те, що з 2000 року по 31.12.2018 року посаду директора державного підприємства обіймав ОСОБА_5 . 01 січня 2013 року між ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено контракт, на підставі якого виникли трудові відносини між Директором підприємства ОСОБА_5 та Органом управління майном цього підприємства - ІНФОРМАЦІЯ_3 . Термін дії цього контракту з 01.01.2013 року по 31.12.2017 року.
Згідно до п. 16 Контракту «За виконання обов`язків, передбачених цим контрактом, Директору нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених директору:
а) посадового окладу в розмірі 4500 гривень і фактично відпрацьованого часу;
б) премії в розмірі 100% нарахованої заробітної плати за посадовим окладом, тобто не більше ніж 4500 грн.
В ході перевірки документів та нарахувань з`ясувалось, що замість передбачених контрактом не більше ніж 4500 грн. премії у період з січня 2017 року по березень 2017 року за Наказами ОСОБА_5 , який обіймав посаду Директора підприємства, йому виплачено 31850 грн. премії, а в період з квітня 2017 року по грудень 2017 року ОСОБА_5 , будучи керівником підприємства, в супереч вимогам контракту безпідставно отримував від підприємства 12000 грн. ставки щомісяця та премії понад 20000 тис грн. щомісяця, та зазначені кошти ОСОБА_5 в подальшому привласнював.
В ході перевірки нарахувань заробітної плати разом з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ОСОБА_5 , як керівник та посадова особа підприємства, за своїми особистими наказами в період 2017 року в протиправний спосіб виплатив собі, з рахунку підприємства, грошові кошти у розмірі 277880 грн. Вказані кошти ОСОБА_5 отримав за наказами підписаними ним самостійно, які він видавав зловживаючи владою та службовим становищем в супереч інтересам державного підприємства, а виплачені кошти привласнював, чим наніс охоронюваним інтересам Державного підприємства збитків у великих розмірах.
Таким чином тільки за період 2017 року зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам державного підприємства, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду Директора підприємства, наніс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків понад 270 тисяч гривень, що відповідають великим розмірам завданої шкоди.
Окремої перевірки потребують виплати на користь ОСОБА_5 з рахунків підприємства грошових коштів у період 2016 року, та за період 2018 року оскільки у довідці ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено виплата ОСОБА_5 409,86 тис грн. без погодження ІНФОРМАЦІЯ_3 , що передбачено контрактом.
Вказане знайшло підтвердження в ході здійснення збору інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, а також в ході огляду документації наданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, при розслідувані кримінального провадження за вищевказаним фактом, з метою підтвердження сум, періоду, часу та місця вчинення вказаних операцій, стосовно нарахування та отримання ОСОБА_5 призначених ним самим собі премій, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотаня підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання інформації та її подальше вилучення (шляхом копіювання на електронні носії), яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНН НОМЕР_2 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.
документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам в частині нарахування грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) у період часу з 01.01.2016 по теперішній час.
інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків з зазначенням утримувача, у період часу з 01.01.2016 та до теперішнього часу.
інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.01.2016 та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1