Справа №766/3691/20
н/п 1-кс/766/3712/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000916 від 23.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 365-2 КК України, прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000916 від 23.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 365-2 КК України, прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справа та вилучення копій реєстраційних справ з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про складову частину об`єкта нерухомого майна щодо вказаних реєстрацій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- оригінал реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна торгово-офісний центр по АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 101;

- оригінал реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна торгово-офісний центр по АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 101;

- копія наказу про призначення, посадової інструкції та особової справи начальника відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000916 від 23.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.1 ст.362, ч.1 ст.365-2 КК України.

Встановлено, що до Херсонської місцевої прокуратури надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно підставою виникнення права власності на торгово-офісні центри, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та 26-б став сертифікат серії ХС N 65 від 22.05.2018, виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 про відповідність закінченого будівництвом об`єкта торгово-офісного центру, який знаходиться на розі вул. АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Так, відповідно до сертифікату серії ХС N 65 від 22.05.2018, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 про відповідність закінченого будівництвом об`єкта торгово-офісного центру, який знаходиться на розі вул. АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 зазначено про готовність закінченого будівництвом об`єкта «Будівництво торгово офісного центру (магазин з готелем літ. А, кафе літ. Б, будівля охорони літ. В, бар літ. І, басейн літ. ІІІ). За основними показниками загальна площа торгово-офісного центру становить 2541,23 м2, у тому числі: площа магазину з готелем літ.А 1155,66 м2, площа кафе літ. Б 718,25 м2, площа будівлі охорони літ. В 51,52 м2, площа бару літ. І 67,8 м2, площа басейну літ. ІІІ 548 м2.

Разом з тим, під час реєстрації права власності на торгово-офісний центр по АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у подальшому під час реєстрації права власності на торгово-офісний центр по АДРЕСА_1 (що виник після поділу цього торгово-офісного центру на дві частини) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 внесено відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про складові частини об`єкта нерухомого майна торгово-офісного центру по АДРЕСА_1 до яких входить торговельний комплекс, літ. «Г» площею 637,6 кв. м.

Однак згідно сертифікату серії ХС N 65 від 22.05.2018, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 про відповідність закінченого будівництвом об`єкта торгово-офісного центру, який знаходиться на розі вул. АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 до складу цього торгово-офісного центру не входить торговельний комплекс, літ. «Г» площею 637,6 кв. м.

Одночасно з цим, змінено площу магазину з готелем літ.А з 1155,66 м2 на 1213,6 м2, площа кафе літ.Б з 718,25 м2 на 718,1 м2, площа будівлі охорони літ.В з 51,52 м2 на 30 м2, площа бару літ.І з 67,8 м2 на 67,7 м2, площа басейну літ.ІІІ площу у 548 м2 взагалі виключено з реєстру, додано огорожу 1 та мостіння 2.

Таким чином, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 безпідставно внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про складову частину об`єкта нерухомого майна торгово-офісного центру по АДРЕСА_1 , а саме торговельний комплекс, літ. «Г» площею 637,6 кв. м., який фактично є об`єктом самовільного будівництва та на який зареєстровано право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку із чим, у діях державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Таким чином, в ході розслідування виникла необхідність у дослідженні матеріалів реєстраційної справи на торгово-офісні центри по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 з питання законності внесення відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про складові частини об`єкта нерухомого майна торгово-офісного центру по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 , до яких входить торгівельний комплекс, літ. «Г» площею 637,6 кв. м.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. Можливість отримання їх за запитом обмежена законом та потребує проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів.

Частиною 1 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження та зберігається протягом всього часу існування об`єкта. Реєстраційній справі присвоюється реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна.

Згідно з ч. 2 ст. 17 вищезазначеного Закону реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Реєстраційна справа ведеться в електронній формі та формується автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, до якої за результатом проведення кожної реєстраційної дії щодо об`єкта нерухомого майна автоматично включаються заяви, сформовані або подані в електронній формі, електронні копії документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, поданих у паперовій формі, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, подані в електронній формі, документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, електронні копії запитів державного реєстратора в паперовій формі та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Документи, подані заявником для проведення реєстраційних дій в паперовій формі, підлягають поверненню такому заявнику. Заява, подана в паперовій формі, документ про сплату адміністративного збору, запити державного реєстратора в паперовій формі та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року, за результатом проведення реєстраційних дій заявнику не повертаються та зберігаються державним реєстратором, яким проведено реєстраційну дію, протягом трьох років.

Відповідно до п.3 ст.17 - реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом десяти років з дати її закриття. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до ІНФОРМАЦІЯ_7 , знищуються в установленому законодавством порядку. Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Державному реєстрі речових прав постійно.

Згідно з ч.6 ст.17 - витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

Суб`єкт державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, зобов`язаний зробити опис вилучених документів, забезпечити виготовлення копій документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До реєстраційної справи долучається копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також опис вилучених документів. Вилучені з реєстраційної справи документи надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання. Після проведення відповідних процесуальних дій документи, вилучені з реєстраційної справи, підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, який забезпечує зберігання такої реєстраційної справи.

Відповідно до Порядку формування та зберігання реєстраційний справ затвердженого наказом Міністерства юстиції України №3267/5 від 18.11.2016 (розділ VII) підставою для передачі реєстраційної справи між суб`єктами, що забезпечують зберігання реєстраційних справ, є:

1) у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

рішення органу, який наділений відповідними повноваженнями, про утворення, зміну меж або ліквідацію адміністративно-територіальної одиниці;

2) у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи:

реєстраційна дія, проведена державним реєстратором, що пов`язана зі зміною місцезнаходження юридичної особи, громадського формування або фізичної особи - підприємця, якщо нове місцезнаходження розташоване на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;

рішення органу, який наділений відповідними повноваженнями, про утворення, зміну меж або ліквідацію адміністративно-територіальної одиниці.

Пунктом 2 передбачено, що за наявності підстави, передбаченої пунктом 1 цього розділу, передача реєстраційної справи до іншого суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, здійснюється посадовою особою із зберігання реєстраційних справ протягом десяти робочих днів з дати настання визначеної події поштовим відправленням за описом разом з актом приймання-передавання реєстраційної справи на зберігання або нарочно за актом приймання-передавання реєстраційної справи на зберігання. Акт приймання-передавання реєстраційної справи на зберігання складається у двох примірниках, по одному для посадових осіб із зберігання реєстраційних справ.

У разі коли передача реєстраційної справи до іншого суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, відбувається з підстави, передбаченої абзацом другим підпункту 2 пункту 1 цього розділу, така передача здійснюється протягом десяти робочих днів з дати надходження до суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, документів, поданих для проведення державної реєстрації, пов`язаної зі зміною місцезнаходження юридичної особи, громадського формування або фізичної особи - підприємця, від державного реєстратора, нотаріуса чи уповноваженої особи фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації.

Факт передачі реєстраційної справи фіксується у журналі обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ.

Таким чином є достатніми підставами вважати, що документи в реєстраційній справі самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що призвело до незаконної реєстрації об`єкту нерухомості, та тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити особу, яка звернулась до державного реєстратора з метою внесення нових даних щодо права власності на літ. Г та зміни площі вже існуючого об`єкту без введення в експлуатацію зроблених змін (добудов, перебудов), а також перевірити підстави та законність такої реєстраційної дії для повного та всебічного проведення досудового розслідування та перевірки повноважень державного реєстратора про вчиненні державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту підробки документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної реєстраційної справи, яка сформована у паперовому вигляді та копій реєстраційної справи у електронному вигляді для подальшого їх порівняння.

31.03.2020 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 11.03.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів (виїмка) до оригіналів та копій реєстраційних справ №101, №101 та №101.

Аналізом вищезазначених справ встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_8 наявні лише копії реєстраційних справ №101 та №101.

Проте, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали реєстраційних справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

- реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна торгово-офісний центр по АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 101;

- реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна торгово-офісний центр по АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 101.

Окрім цього, у зв`язку з тим, що 20.03.2020 повідомлено про підозру начальнику ІНФОРМАЦІЯ_10 є необхідність у тимчасовому доступі до наказу про призначення, посадової інструкції та особової справи начальника відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .

Всі вищевказані документи та реєстраційні справи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Необхідність виїмки оригіналів реєстраційних справ обґрунтовується призначенням судових експертиз. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Посилаючись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що не отримання вище зазначених речей та документів унеможливлює подальше проведення досудового розслідування, у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна торгово-офісний центр по АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 101; копія наказу про призначення, посадової інструкції та особової справи начальника відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна торгово-офісний центр по АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 101, клопотання задоволенню не підлягає, так як прокурором в клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення вказаних документів, а також не наведені підстави вважати, що речі та документи перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000916 від 23.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 365-2 КК України, слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справа та вилучення копій реєстраційної справи з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про складову частину об`єкта нерухомого майна щодо вказаних реєстрацій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- оригінал реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна торгово-офісний центр по АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 101;

- копія наказу про призначення, посадової інструкції та особової справи начальника відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1