Справа № 214/394/20
1-кс/214/80/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , винесене по матеріалам досудового розслідування № 0000950, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування якого зазначив, що 20 травня 2019 року до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої, особи, яка при невідомих їй обставинах у лютому 2019 року заволоділа належною їй банківською картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в приміщенні кв. АДРЕСА_1 та оформила кредит на суму 2000 гривень, чим спричинила останній збитки на вищевказану суму.

Відповідно до ст. 214 КПК України, 22 травня 2019 року вищевказані відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_5 на період вчинення кримінального правопорушення користувалася карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме карткою № НОМЕР_1 (угода № SAMDNWFC0 від 29.06.2016).
З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода № SAMDNWFC0 від 29.06.2016), у період з 01.02.2019 по 01.04.2019 року відомості про які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просила його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» - особа у володінні якої знаходяться документи, про час та місце розгляду повідомлена належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та надані додатки до нього, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання, за таких обставин.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так в судовому засіданні було встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0000950 від 23.05.2019 (а.с. 2), 20 травня 2019 року до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася гр.. ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка при невідомих їй обставинах у лютому 2019 року заволоділа належною їй банківською карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в приміщенні кВ. АДРЕСА_1 та оформила кредит на суму 2000 гривень, чим спричинила останній збитки на вищевказану суму.

Згідно, пояснень ОСОБА_5 встановлено, що останній належала картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яку вона у лютому 2019 року передала раніше знайомій ОСОБА_6 , однак остання картку їй не повернула. В подальшому їй стало відомо, що на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яку вона передала ОСОБА_6 , був оформлений кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 4).

Крім того, слідчим надано виписка по картці КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка була відкрита на ім`я ОСОБА_5 (а.с. 5-6).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості , які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки останній згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, за можливе надати слідчому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , що містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода № SAMDNWFC0 від 29.06.2016), на ім`я ОСОБА_5 , 1993 року народження, у період з 01.02.2019 по 01.04.2019 року, фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода № SAMDNWFC0 від 29.06.2016), на ім`я ОСОБА_5 , 1993 року народження, у період з 01.02.2019 по 01.04.2019 року, до копій документів, які були підставою для відкриття рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода № SAMDNWFC0 від 29.06.2016), на ім`я ОСОБА_5 , 1993 року народження, з обов`язковим наданням копії договору між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , 1993 року народження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1