Справа № 569/1189/19
У Х В А Л А

29 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що у склад - маркетах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заниження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкових зобов`язань з ПДВ та податку на прибуток, здійснюється реалізація товарів громадянам від ФОП (з видачею нефіскальних чеків), які належать до 2-ої групи платників єдиного податку, основним видом діяльності яких є роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, без сплати ПДВ.

Проведеним аналізом мережі Інтернет, а саме сайту: ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що право інтелектуальної власності на торгову марку: склад-маркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано в Українському інституті інтелектуальної власності за громадянином ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Встановлено, що 15.05.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 укладено ліцензійний договір на використання знака для товарів та послуг (торгової марки) «TOR-BA».
У склад-маркетах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , які представляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2016-2020 років здійснюється реалізація товарів на кінцевих покупців з використанням торгової марки «Tor-ba».
Інформація та документи щодо використання знака для товарів та послуг (торгової марки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні (проводиться планова документальна перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів за період з 13.05.2016 по 30.09.2019, проведення слідчих дій, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

ОСОБА_5 , про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою, однак до суду не з`явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, вилучити їх копій та надати письмову інформацію за 2016-2020 роки, які знаходяться у ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 ) по укладених документах, договорах, угодах і проведених господарських операціях з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ; ФОП: ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_42 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_74 (ІПН НОМЕР_64 ), а саме:

?ліцензійного договору (з всіма додатками) від 15.05.2016 на використання знака для товарів та послуг (торгової марки) «TOR-BA», укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;
?надання права використання ОСОБА_5 торгової марки «TOR-BA» для вищевказаних ФОП, інших суб`єктів господарювання, в тому числі надати копії договорів (ліцензії на використання об`єкта права інтелектуальної власності, ліцензійного договору, договору комерційної концесії) та додатків до них, платіжних та інших документів. Адреси здійснення господарської діяльності вищевказаних ФОП, інших суб`єктів господарювання за якими використовувалась торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?відомості та інформацію з документально підтвердженими копіями документів про випадки протиправного використання третіми особами торгової марки «TOR-BA»;
?інформацію з документально підтвердженими копіями документів адрес здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищевказаних ФОП де використовувалась торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?інформацію та їх документальні підтвердження) стосовно інших Ліцензіатів (крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищевказаних ФОП), яким ОСОБА_5 надавалось право використання торгової марки «TOR-BA» на території міст Рівне, Луцьк, Тернопіль за період з 13.05.2016 по 30.09.2019. Право надання передачі торгової марки «TOR-BA» третім особам та про відомі випадки протиправного використання третіми особами вищевказаної торгівельної марки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1