Номер провадження 1-кс/728/242/20
Єдиний унікальний номер 728/952/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 04.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
В С Т А Н О В И В :
09.06.2020 року слідчий СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 04.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .
Клопотання обґрунтоване тим, що 04.03.2020 року до Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , працюючого директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що 21.02.2020 працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою було заподіяно майнової шкоди ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при придбанні запчастини до автомобіля, згідно договору купівлі-продажу.
По даному факту 04.03.2020 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000144 за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_4 звернулись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , через мобільний зв`язок, а саме номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_5 . В ході спілкування, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що запчастина: задній міст в зборі б/в Рено Керакс 2008 року випуску, яка цікавить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є в наявності та можлива доставка вказаної запчастини через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі складу в м. Любомиль, Волинської області. Так, відповідно до платіжного доручення № 31932836 від 21.02.2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахували грошові кошти в сумі 35 280 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до договору купівлі-продажу № 20-02/19 від 20.02.2020 року після перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були надати запчастину, а саме: задній міст в зборі б/в Рено Керакс 2008 року випуску, але по теперішній час запчастина не надана і на телефонні дзвінки працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають. Замовлений та оплачений товар не прийшов, тим самим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заподіяно матеріальної шкоди на суму 35 280 (тридцять п`ять тисяч двісті вісімдесят) грн.
Відповідно до витягу з єдиного реєстру юридичних осіб юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновником є ОСОБА_5 , (адреса: АДРЕСА_2 ).
Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , у засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мається відкритий корпоративний рахунок № НОМЕР_6 .
У вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме:

?руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 , які були введені та виведені з вказаного рахунку в період часу з 21.02.2020 року по час отримання інформації;

?місцезнаходження об`єктів, де знімалися готівка зі вказаного рахунку;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки;

?а також інших документів, які укладені у зв`язку з обслуговуванням даного рахунку.

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити його, тому фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до слідуючого висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 04.03.2020 року розпочато кримінальне провадження №0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі. З матеріалів клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.
Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 04.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення, а саме:

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 22.04.2020 року по час вилучення інформації (або закриття рахунків);
- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки по р/рахунку № НОМЕР_6 в період з 22.04.2020 року по час надання інформації (або закриття рахунку), як у друкованому так і електронному вигляді;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 22.04.2020 року по час надання інформації (або закриття рахунків), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії даної ухвали встановити до 10.06.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1