У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.06.2020 Справа №607/8949/20

04 червня 2020 року
Провадження 1-кс/607/4035/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000605 від 03 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000605 від 03 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України,звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться розслідування кримінального провадження № 0000605 від 03 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 та громадянин ОСОБА_6 , здійснюють збут отруйних та сильнодіючих лікарських засобів метадієнон та нандролон мешканцям м.Тернополя, Тернопільської та Київської областей.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення. Встановлено, що особа котра скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 отримувала на даний рахунок грошові кошти одержані внаслідок продажу отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів проданих мешканцям м.Тернопіль, Тернопільської області.

Слідчий вважає, що з метою повного та всебічного з`ясування всіх обставин справи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 про рух коштів по рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 , що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.
Посилаючись на наведене та те, що інформація, до якої слідчий просить надати доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

В силу вимог ч.4 ст.163 КПК України, неявка інших учасників кримінального процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із вимогами ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000605 від 03 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 по 04.05.2020 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 , за період 01.01.2020 по 04.05.2020 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, фото власника картки під час отримання картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1