печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
23 квітня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001315 від 22.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України.
Під час досудового розслідування досліджуються обставини при яких службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 підготовлено документи для передачі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з державної власності у власність територіальної громади м. Калуша.
Так, в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків, службові особи вищевказаних міністерств, порушивши законну процедуру, без проведення обов`язкових погоджень, без наявності необхідних документів, а також використовуючи не передбачені законодавством документи, підготували та надали на підпис проект розпорядження Кабінету Міністрів України, відповідно до якого цілісний майновий комплекс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було передано з державної власності у комунальну власність територіальної громади м. Калуша (розпорядження КМУ від 22.05.2019 № 359-р).
Зокрема, службовими особи ІНФОРМАЦІЯ_4 в порушення п. 19 Витягу з протоколу засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності від 18.04.2019 № 14, передачу ЦМК не погоджено з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (зараз ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відмовлено погодити передачу майнового комплексу без надання для вивчення плану розвитку
ІНФОРМАЦІЯ_6 не отримавши правовий висновок ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами правової експертизи до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про передачу цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власність територіальної громади м. Калуша», обов`язковість якого передбачена § 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 712, а також про відсутність погодження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на передачу зазначеного майна, листом від 22.05.2019 № 3212-01/21775-01 направлено до Кабінету Міністрів України проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про передачу цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власність територіальної громади м. Калуша» з пакетом документів.
Незважаючи на вказані порушення вимог законодавства, 22.05.2019 Кабінетом Міністрів України видано розпорядження № 359-р від 22.05.2019 «Про передачу цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з державної власності у власність територіальної громади м. Калуша.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 № 136 від 29.05.2019 «Про створення комісії з питань передачі у комунальну власність територіальної громади м. Калуша цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено комісію до складу якої включено міського голову ОСОБА_4 , директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , начальника фінансового управління ІНФОРМАЦІЯ_9 , начальника управління комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_10 , начальника юридичного ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 .
29.05.2019 всіма членами комісії, за виключенням директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , було підписано акт приймання передачі цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власність територіальної громади м. Калуша.
05.08.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо зміни форми власності цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з державної на комунальну власність.
24.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_13 прийнято рішення про скасування державної реєстрації (перереєстрації) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
16.10.2019 розпорядженням Кабінету Міністрів України визнано таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 359-р.
Відповідно до звіту № 02-20 за результатами позапланового внутрішнього аудиту процедури передачі цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у комунальну власність, направленого листом ІНФОРМАЦІЯ_14 № 26/1.1-20.2-5279 від 28.02.2019 керівництвом та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч вимог та положень чинного законодавства, не забезпечено належну підготовку та оформлення первинних документів при передачі цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з державної у комунальну власність, внаслідок чого державою втрачено актив (цілісний майновий комплекс - майно, що перебувало у державній власності), балансовою вартістю 202 млн грн, чим завдано державі матеріальної шкоди (збитків) на зазначену суму балансової вартості втраченого державою активу, у розумінні значень п. 1.3 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і ІНФОРМАЦІЯ_16 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 19.10.2006 № 346/1025/685/53 зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_7 25.10.2006 за № 1166/13040.
Відповідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_20 № 28/7 від 04.03.2020, висновок, зазначений в Звіті № 02-20 за результатами позапланового внутрішнього аудиту процедури передачі цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з державної у комунальну власність, в частині розміру матеріальної шкоди (збитків) завданої державі, документально підтверджується в сумі 202 657 000, грн.
Крім того, службові особи Кабінету Міністрів України, Секретаріату Кабінету Міністрів України та ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли недостовірні відомості до протоколу засідання Уряду від 22.05.2019 про прийняття рішення про надання тимчасової підтримки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність: ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України.
Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
листами ІНФОРМАЦІЯ_1
№ 01/12-1526 від 15.02.2019, №02/12-4149 від 26.04.2019, № 02/12-4389 від 07.05.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , як основного розробника, направлено документи щодо ініціювання та погодження передачі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власність територіальної громади м. Калуша. В свою чергу, листами № 3212-01/21775-01 від 22.05.2019 та № 3213-06/20116-03 від 14.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 отримувало погодження та направляло проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про передачі цілісного майнового комплексу
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з державної власності у власність територіальної громади м. Калуша».
Кабінет Міністрів України постановою від 02.09.2019 № 829 перейменовано ІНФОРМАЦІЯ_2 на
ІНФОРМАЦІЯ_21 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
09.04.2020 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_20 .
14.04.2020 від експертів надійшло клопотання про надання оригіналів досліджуваних документів, зокрема:
- порядку проведення засідання Кабінету Міністрів України, яке відбулося від 22.05.2019
- протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 22.05.2019
- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №01/12-1526 від 15.02.2019
- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 01/12-4704 від 05.05.2019
- наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 358 від 19.08.2019
- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 1-29-1308 від 11.05.2019
- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 1-29-1308 від 11.05.2019
- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 1-29-1376 від 21.05.2019
- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 1-29-1479 від 04.06.2019
- листа ІНФОРМАЦІЯ_2
№ 3212-01/21775-01 від 22.05.2019
- листа ІНФОРМАЦІЯ_2
№ 3213-06/20116-03 від 14.05.2019
- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №02/12-3341 від 05.04.2019
- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №02/12-4149 від 26.04.2019
- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 02/12-4389 від 07.05.2019
- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 02/12-8091 від 21.08.2019
- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 02/12-4338 від 07.05.2019
- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 02/12-7419 від 01.08.2019
- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 332 від 31.07.2019
- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 12.1-ВИХ/37-19 від 30.01.2019
- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 12.1-ВИХ/367 -19 від 23.08.2019
- вільних зразків підписів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в кількості
15 підписів кожної особи.
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та ОСОБА_15 , який входить до складу групи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити оригінали наступних документів:
- витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України № 47 від 14.11.2018, який був зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 01/80202-18 від 20.11.2018 з резолютивними листами до нього;
- витяг з протоколу № 2 засідання Кабінету Міністрів України від 16.01.2019, який був зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 01/5857-19 від 28.01.2019 з резолютивними листами до нього;
- лист ІНФОРМАЦІЯ_1 №01/12-1526 від 15.02.2019 з додатками до нього;
- лист ІНФОРМАЦІЯ_1 01/12-4704 від 05.05.2019 з додатками до нього;
- витяг з протоколу засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності від 18.04.2019 № 14, який був зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 01/285596-19 від 24.04.2019 з резолютивними листами до нього;
- лист ІНФОРМАЦІЯ_1 №02/12-4149 від 26.04.2019;
- лист ІНФОРМАЦІЯ_1 № 02/12-4389 від 07.05.2019;
- листи ІНФОРМАЦІЯ_2 № 3212-01/21775-01 від 22.05.2019 з додатками до нього;
- лист ІНФОРМАЦІЯ_2 № 3213-06/20116-03 від 14.05.2019;
- лист ІНФОРМАЦІЯ_2 № 3213-03/21853-01 від 24.05.2019 з додатками до нього;
- документи, які містять вільні зразки почерку та підпису ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_11 в кількості не менше 15 шт.;
- документи, які містять вільні зразки почерку та підпису Першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_16 в кількості не менше 15 шт.;
- документи, які містять вільні зразки почерку та підпису директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 в кількості не менше 15 шт.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16593/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1