Справа № 215/128/20
У Х В А Л А

13 січня 2020 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0001724 від 05.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.01.2020 слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначила, що 05.11.2019 до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали про те, що гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок свідомого подання недостовірної інформації (приховала факт придбання її чоловіком приватного будинку, отримання доходу від надання в оренду земельної ділянки (паю)), отримувала виплати державних допомог, так їй було зайво виплачені бюджетні кошти по допомозі малозабезпеченим сім`ям за період з 01.06.2014 по 30.04.2018 року у розмірі 29687,23 грн.

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001724 від 05.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , достовірно знаючи умови призначення і виплати малозабезпеченим сім`ям державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям" та "Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 (із змінами та доповненнями), відповідно до якого:

- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім`ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім`ї;

- для отримання грошової допомоги малозабезпеченим сім`ям, для призначення соціальної допомоги уповноважений представник сім`ї подає органу соціального захисту населення документи: заяву, документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім`ї, декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім`ї), довідку про наявність та розмір земельної частки (паю).

Інформація про склад сім`ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Так, ОСОБА_3 , мешкаючи однією сім`єю з чоловіком ОСОБА_4 та трьома малолітніми дітьми, маючи єдиний умисел на отримання збільшеної суми допомоги малозабезпеченим сім`ям, з метою заволодіння коштами Державного бюджету України 10.06.2014, 04.12.2014, 11.06.2015, 11.01.2016, 11.06.2017, 09.11.2017, 11.06.2018 у невстановлений слідством час, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , маючи та реалізуючи злочинний намір, направлений на заволодіння належними державі грошовими коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, переслідуючи корисливу мету, діючи умисно, власноручно склала та подала через відповідний відділ до ІНФОРМАЦІЯ_3 заяви про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям і декларації «Про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги». При цьому у вказаних деклараціях умисно приховала відомості про майновий стан, а саме приховала факт отримання у квітні 2013 року, її чоловіком у спадщину часток двох земельних ділянок, однак всупереч поданої ОСОБА_3 інформації, з довідки про доходи виданої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено що її чоловік ОСОБА_4 отримував там дохід від надання в оренду земельного паю. Крім того 10.07.2014 році сім`єю ОСОБА_3 було придбано приватний будинок за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 48,2 кв.м., вартість якого на момент придбання склала 83 498 грн., що вплинуло на встановлення права на призначення їй соціальної допомоги та визначення її розміру, внаслідок чого ОСОБА_3 , незаконно отримувала соціальну допомогу у вигляді коштів з Державного бюджету України в період часу з червня 2014 року до 30 квітня 2018 року включно. Таким чином, злочинними діями ОСОБА_3 , державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 заподіяно матеріального збитку на суму 29687,23 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 шляхом обману заволоділа належними державі грошовими коштами на загальну суму 29687,23 гривень, обернувши грошові кошти на свою користь та розпорядившись ними на власний розсуд.

В результаті злочинних дій ОСОБА_3 . Державному бюджету України завдано матеріальної шкоди згідно висновку судово-економічної експертизи №4319 від 22.11.2019 на загальну суму 29687,23 гривень.

Допитана під час досудового розслідування підозрювана ОСОБА_3 , повідомила, що дійсно в період з 2014 року по 2018 рік вона зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу призначення їй допомоги з заявами про призначення допомоги малозабезпеченим сім`ям і при цьому заповнювала декларації про доходи, в якій вказувала зокрема те, що земельні ділянки, паїв у неї та членів її сім`ї відсутні. Вказуючи таку інформацію вона дійсно вважала, що таких земельних паїв не має, оскільки вона не є власником будь-яких земельних ділянок, а те що чоловік успадкував частки у двох земельних ділянках, що розташовані у Кіровоградській області, вона на час подання декларацій не знала, оскільки про це її чоловік її не повідомляв, більше того, жодних грошових коштів крім своєї заробітної плати до бюджету сім`ї він не надавав. Про те, що чоловік ОСОБА_4 , отримав у спадщину частки земельних ділянок ОСОБА_3 дізналась від працівників управління соціального захисту, після чого одразу звернулась до свого чоловіка, який цю інформацію підтвердив та пояснив, що дійсно він отримав спадщину після смерті матері у вигляді часток земельного паю, але оскільки в сільській місцевості проживає його рідна сестра та племінниця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , та земельна ділянка знаходилась у оренді, то плату за оренду його частки у натуральному вигляді отримувала племінниця та годувала свою худобу. Про ці обставини він мене не повідомляв, оскільки не вважав за потрібне, так як це були його родинні відносини. Почувши таке від чоловіка, вона потребувала від нього щоб він отримав довідки про отриманий дохід від надання в оренду земельних ділянок. Дані довідки вона негайно надала до управління соціального захисту і подала заяву про здійснення перерахунку зайво сплаченої допомоги.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до нотаріальної справи, про укладення договору купівлі-продажу між невстановленою особою та ОСОБА_4 , про придбання приватного будинку за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 48,2 кв.м., вартість якого на момент придбання склала 83 498 грн., яка знаходяться у володінні приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 , з метою відшукування документів (заяв, розписок, т.п.), які підтверджують, той факт що ОСОБА_3 , знала про те що її чоловік ОСОБА_4 придбав у власність приватний будинок вартістю 83 498 грн..

Слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_7 надали заяви про підтримку клопотання та про розгляд справи у їх відсутність..
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК України. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_3 факт обізнаності про вартість придбаного її чоловіком приватного будинку, заперечує, у передбаченому КПК України порядку та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документи (заяви, розписки ОСОБА_3 ) які були складені в межах нотаріальної справи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 до нотаріальної справи, про укладення договору купівлі-продажу між невстановленою особою та ОСОБА_4 , про придбання приватного будинку за адресою АДРЕСА_2 , яка знаходяться у володінні приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів (заяв, розписок ОСОБА_3 ) які були складені в межах нотаріальної справи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: