Справа № 405/8668/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0001141 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0001141 від 17.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_3 » було укладено договір на виконання робіт (надання послуг) № 2 від 10.08.2018 по об`єкту «Реконструкція котельні та системи опалення Іванівської філії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Під час виконання ремонтних робіт керівник ПП « ОСОБА_3 » увійшовши у злочинну змову з керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинили розтрату та привласнення коштів в сумі 300 000 грн., що полягало у завищені собівартості матеріалів, що використовувалися при виконанні робіт.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка завідувача Іванівської філії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який надав показання про те, що у 2017 році він запросив до підпорядкованого йому закладу громадянина ОСОБА_5 , з яким був раніше знайомий, для обстеження котельні та системи опалення зазначеного навчального закладу, з метою проведення попередніх підрахунків вартості його реконструкції. ОСОБА_5 особисто провів усі підрахунки та повідомив йому вартість зазначених робіт, які ОСОБА_4 передав начальникові ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 для погодження. У 2018 році були виділені кошти на виконання вказаних робіт та 10.08.2018 був укладений договір з ПП « ОСОБА_3 », керівником якого є ОСОБА_5 . Роботи розпочаті 11.08.2018 та завершені на початку жовтня 2018 року.

Так, в ході досудового розслідування допитано начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , який зазначив, що дійсно всі роботи завершені, розрахунки проведені в повному обсязі, претензій до якості та повноти виконаних робіт до Підрядника не мають.

Крім того, представниками поліції, спільно з керівником Іванівської філії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 проведено обстеження готовності об`єкту із використанням фотозйомки. В ході обстеження було встановлено, що виробником твердопаливних котлів, що встановлені у котельні навчального закладу є ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У котельні були вмонтовані 2 ідентичних котла з інформаційною табличкою, на якій містилась інформація про виробника та його модифікацію, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Вид палива: пелети, тріски, потужністю 98 кВт, 2016 року виготовлення.

З метою проведення подальшої перевірки, було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що було надано фотокопії видаткової накладної №РН-0000009 від 22 Березня 2018 року, відповідно до змісту якого встановлено, що в графі «Одержувач» зазначено Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », керівником якого є ОСОБА_5 . Також, у вказаній видатковій накладній вказані 2 котла АОВА-75 за ціною 73 333,33 грн. кожний, які фактично були отримані ОСОБА_5 23.03.2018.

Крім того, на вищевказаний запит надано фотокопію «приемо-сдаточний акт» № 166 від 01.12.2016 року, відповідно до змісту якого встановлено, що замовником вказаних котів є Профспецплюс», які виготовлені у 2016 році і отримано замовником 23.03.2018 року. Котли мають наступну назву: «Агрегат отопительний автоматический типа АОВА-75».

Власником ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) є ОСОБА_5 .
Таким чином, ПП « ОСОБА_7 » придбало у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » твердопаливні котли у кількості 2-х одиниць за 73 333,33 грн., які в подальшому реалізувало на ПП « ОСОБА_3 » за 110 615,57 грн., які в подальшому були вмонтовані у котельну Іванівської філії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_5 є власником ще таких наступних підприємств: ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які зареєстровані за тією ж адресою, що і ПП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_3 », а саме: АДРЕСА_2 . Дані підприємства уклали аналогічні договори з ІНФОРМАЦІЯ_6 на встановлення котельн в ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Отже, використання ОСОБА_5 свого приватного підприємства « ОСОБА_7 » у якості посередника між виробником котлів та ПП « ОСОБА_3 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_8 » свідчить про штучне завищення собівартості котлів для подальшого їх монтажу у вищевказаному навчальному закладі.
На підставі відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), керівником яких є ОСОБА_5 , зареєстровані Міською радою міста Кропивницького, у віданні якої перебувають реєстраційні справи вказаних підприємств.

Таким чином виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Представником ІНФОРМАЦІЯ_10 надано заяву про розгляд клопотання без участі представника.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , оскільки до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у зазначеного слідчого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001141.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: реєстраційних справ ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 16.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_16