Справа № 463/5182/20
У Х В А Л А

іменем України
«17» червня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львів ОСОБА_7 , яке погоджено прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Маріуполь Донецької області, українця, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, раніше судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 20.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 362 КК України,

у с т а н о в и в:

15 червня 2020 року з Львівського апеляційного суду на розгляд Шевченківського районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львів ОСОБА_7 , яке погоджено прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_7 покликається на те, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000312 від 20.03.2020 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи відповідно до наказу №1002-о від 07.12.2015 Державної фіскальної служби Львівської митниці ДФС на посаді старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного посту «Краковець» Львівської митниці ДФС (далі по тексту ВМО № 1 МП «Краковець» Львівської митниці ДФС), будучи службовою особою та представником влади, в обов`язки якої, відповідно до пунктів 2.1, 2.10.1, 2.10.4, 2.10.7, 2.10.8, 2.10.9, 2.53 Посадової інструкції старшого державного інспектора ВМО № 1 МП «Краковець» Львівської митниці ДФС (затвердженої 25.03.2016 в.о. заступником начальника Львівської митниці ДФС ОСОБА_8 ) входить: здійснення митного оформлення та митного контролю з додержанням установленого порядку при переміщенні через митний кордон України товарів, транспортних засобів, за результатами проведеного митного оформлення проставляння на документах відбитків особистих митних забезпечень у випадках та в порядку, передбачених законодавством; здійснення митного контролю та митного оформлення товарів (у тому числі транспортних засобів особистого користування), що переміщується через державний кордон України громадянами; використання технологічної схеми митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення; здійснення перевірки документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб`єктами ЗЕД та громадянами; здійснення митного огляду (товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, особистий огляд громадян); здійснення обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України у зоні діяльності митного поста; вживання заходів, спрямованих на виявлення порушень митних правил і протидію контрабанді, складання протоколів установленої форми та оформлення інших процесуальних документів у разі виявлення факту порушення митних правил, тощо, 06.07.2016 вчинив умисний злочин у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 відповідно до Порядку доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Державної фіскальної служби України, затвердженого наказом ДФС України від 24.11.2015 № 934, надано дозвіл на роботу з АСМО «Інспектор» митного поста «Краковець» із логіном користувача бази даних «VZagorodnii».

В подальшому, старший державний інспектор ВМО № 1 МП «Краковець» Львівської митниці ДФС ОСОБА_4 , перебуваючи на роботі, згідно графіку виходу на роботу, у період з 20.00 год. 04.04.2016 по 08.00 год. 05.04.2016, тобто на митному посту «Краковець», що розташований у смт. Краковець, по вулиці вул. Михайла Вербицького, 54, Яворівського району Львівської області, у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краковець Корчова», маючи регламентований доступ до комп`ютерної мережі митних органів АСМО «Інспектор-2006», умисно, діючи в інтересах третьої особи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, 05.04.2016 о 00:10 год. під своїм логіном користувача «VZagorodnii» та паролем змінив наявну у АСМО «Інспектор-2006» інформацію стосовно транспортного засобу та його митного режиму, шляхом внесення із використанням службового комп`ютера до АСМО (ПІК) «Інспектор-2006» , та збереження недостовірної інформації про виїзд за межі митної території України через пункт пропуску «Краковець Корчова» транспортного засобу марки «Фольксваген Гольф» державний номерний знак НОМЕР_1 (реєстраційний номер Республіки Польща), кузов НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 , хоча вказаний транспортний засіб та громадянка того дня у пункті пропуску «Краковець Корчова» кордон України в напрямку виїзду не перетинали, у зоні митного контролю митного поста «Краковець» не перебували, митне оформлення та митний контроль не проходили.

На підставі вказаної вище недостовірної інформації, внесеної до АСМО «Інспектор-2006», яка збереглась в модулі «Перетин кордону транспортним засобом», про виїзд за межі митної території України через пункт пропуску «Краковець Корчова» транспортного засобу «Фольксваген Гольф» державний номерний знак НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , в подальшому, не було порушено строк тимчасового ввезення ОСОБА_9 транспортного засобу для особистого користування на митну територію України, передбаченого ст. 380 Митного кодексу України, що сприяло уникненню останньою відповідальності за вчинення митних правопорушень.

Крім цього, ОСОБА_4 , працюючи відповідно до наказу №1002-о від 07.12.2015 Державної фіскальної служби Львівської митниці ДФС на посаді старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного посту «Краковець» Львівської митниці ДФС (далі по тексту ВМО № 1 МП «Краковець» Львівської митниці ДФС), будучи службовою особою та представником влади, в обов`язки якої, відповідно до пунктів 2.1, 2.10.1, 2.10.4, 2.10.7, 2.10.8, 2.10.9, 2.53 Посадової інструкції старшого державного інспектора ВМО № 1 МП «Краковець» Львівської митниці ДФС (затвердженої 25.03.2016 в.о. заступником начальника Львівської митниці ДФС ОСОБА_8 ), входить: здійснення митного оформлення та митного контролю з додержанням установленого порядку при переміщенні через митний кордон України товарів, транспортних засобів, за результатами проведеного митного оформлення проставляння на документах відбитків особистих митних забезпечень у випадках та в порядку, передбачених законодавством; здійснення митного контролю та митного оформлення товарів (у тому числі транспортних засобів особистого користування), що переміщується через державний кордон України громадянами; використання технологічної схеми митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення; здійснення перевірки документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб`єктами ЗЕД та громадянами; здійснення митного огляду (товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, особистий огляд громадян); здійснення обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України у зоні діяльності митного поста; вживання заходів, спрямованих на виявлення порушень митних правил і протидію контрабанді, складання протоколів установленої форми та оформлення інших процесуальних документів у разі виявлення факту порушення митних правил, тощо, 05.04.2016 діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби вчинив зловживання своїм службовим становище, що завдало істотної шкоди державним інтересам за наступних обставин.

Відповідно до п. 60 ст. 4 Митного кодексу України транспортні засоби особистого користування наземні транспортні засоби товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепи до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД, плавучі засоби та повітряні судна, що зареєстровані на території відповідної країни, перебувають у власності або тимчасовому користуванні відповідного громадянина та ввозяться або вивозяться цим громадянином у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію виключно для особистого користування, а не для промислового або комерційного транспортування товарів чи пасажирів за плату або безоплатно.

Згідно п. 6 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451, під час митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів митні органи у пунктах пропуску здійснюють зокрема:

- реєстрацію прибуття автомобільних транспортних засобів і товарів на митну територію України або вибуття їх з митної території України;

- контроль за дотриманням установлених законодавством строків тимчасового ввезення автомобільних транспортних засобів і товарів на митну територію України або їх тимчасового вивезення з митної території України;

- контроль за дотриманням установлених законодавством умов здійснення транзиту автомобільних транспортних засобів і товарів митною територією України;

- контроль за дотриманням вимог законодавства, якими встановлено заборони або обмеження стосовно переміщення автомобільних транспортних засобів і окремих видів товарів через митний кордон України;

- аналіз та оцінку ризиків, у тому числі з використанням документальних профілів ризику або електронних профілів ризику, включених до відповідних програмно-інформаційних комплексів Держмитслужби;

- нарахування митних платежів, передбачених законодавством під час митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів у пунктах пропуску, а також контроль за повнотою їх стягнення;

- ідентифікацію автомобільних транспортних засобів і товарів у випадках та порядку, встановлених законодавством.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 491 Митного кодексу України підставами для порушення справи про порушення митних правил є безпосереднє виявлення посадовими особами органу доходів і зборів порушення митних правил. При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 494 Митного кодексу України про кожний випадок виявлення порушення митних правил уповноважена посадова особа органу доходів і зборів, яка виявила таке порушення, невідкладно складає протокол за формою, установленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Так, відповідно до інформації, наявної у АСМО «Інспектор-2006», транспортний засіб «Фольксваген Гольф» державний номерний знак НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , ввезено на митну територію України 03.04.2016 через митний пост «Краковець» Львівської митниці ДФС у митному режимі «транзит», як транспортний засіб, що постійно зареєстрований у відповідних реєстраційних органах іноземної держави, з метою особистого користування, громадянкою України ОСОБА_9 .

Митний контроль та пропуск транспортного засобу «Фольксваген Гольф» державний номерний знак НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , 03.04.2016 здійснював головний державний інспектор ВМО №4 митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС ОСОБА_10 .

Положеннями ст. 90 Митного кодексу України визначено, що транзит - це митний режим, відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома органами доходів і зборів України або в межах зони діяльності одного органу доходів і зборів без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно з п.1 ст. 95 Митного кодексу України, а також відповідно до п.2.2 § IV наказу Держмитслужби України від 17.11.05 р. № 1118 «Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України», зареєстрованого в Мінюсті України 25.11.05 №1428/11708, встановлені строки транзитних перевезень залежно від виду транспорту, а саме: для автомобільного транспорту - 10 діб (у разі переміщення в зоні діяльності однієї митниці - 5 діб).

Відповідно до вимог ст. 93 Митного кодексу України товари, транспортні засоби, що переміщуються у митному режимі транзиту, повинні:

1) перебувати у незмінному стані, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування і зберігання;

2) не використовуватися з жодною іншою метою, крім транзиту;

3) бути доставленими у митний орган призначення до закінчення строку, визначеного ст. 95 МКУ.

Згідно з частиною 1 ст. 102 Митного кодексу України, митний режим транзиту завершується вивезенням товарів, транспортних засобів, поміщених у цей режим, за межі митної території України. Таке вивезення здійснюється під контролем органу доходів і зборів призначення.

В подальшому, старший державний інспектор ВМО № 1 МП «Краковець» Львівської митниці ДФС ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці в митному пості «Краковець» Львівської митниці ДФС, що розташований у смт. Краковець, по вулиці вул. Михайла Вербицького, 54, Яворівського району Львівської області, у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краковець Корчова», будучи службовою особою державного органу Львівської митниці ДФС та представником влади, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи ОСОБА_9 у вигляді ухилення від сплати обов`язкових митних платежів, не вивезення транспортного засобу за межі митної території України у встановлені законодавством України строки, умисно, діючи в інтересах третьої особи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, без здійснення митних формальностей, 05.04.2016 о 00:10 год., 00:11 год. та 00:14 год. змінив наявну у АСМО «Інспектор-2006» інформацію стосовно транспортного засобу та його митний режим, шляхом внесення до «Електронного журналу пасажирського пункту пропуску» АСМО (ПІК) «Інспектор-2006 та збереження недостовірної інформації про виїзд за межі митної території України через пункт пропуску «Краковець Корчова» транспортного засобу «Фольксваген Гольф» державний номерний знак НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 , хоча вказаний транспортний засіб та громадянка того дня у пункті пропуску «Краковець Корчова» кордон України в напрямку виїзду не перетинали, у зоні митного контролю митного поста «Краковець» не перебували, митне оформлення та митний контроль не проходили.

У відповідності до частини 2 статті 193 Митного кодексу України «Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом» передбачено, що у разі втрати або видачі без дозволу органу доходів і зборів товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, перевізник зобов`язаний сплатити митні платежі, встановлені законом на імпорт зазначених товарів. Порушення перевізником встановлених цим Кодексом строків доставки товарів, якщо виконано всі інші вимоги, не створює для нього зобов`язання щодо сплати митних платежів.

Проведеною судовою автотоварознавчою експертизою встановлено, що ринкова вартість транспортного засобу «Фольксваген Гольф» державний номерний знак НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , 1993 р.в. станом цін на 05.04.2016, з урахуванням ознак його амортизації, може становити 11292,81 гривень.

Відповідно до листа Львівської митниці ДФС 7.4-08-15/8/2011, станом на 05.04.2016 за автомобіль «Фольксваген Гольф» державний номерний знак НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , необхідно було б сплатити митні платежі у разі ввезення громадянами на митну територію України з метою вільного обігу транспортних засобів 167 904, 51 грн.

З огляду на викладене, внаслідок зловживання старшим державним інспектором ВМО № 1 МП «Краковець» Львівської митниці ДФС ОСОБА_4 своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи ОСОБА_9 , завдано істотної шкоди державним інтересам, що виразилось в недоотриманні державою митних платежів в сумі 167 904, 51 грн.

03.06.2020 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 362 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними доказами, а саме:

- відповіддю Державної прикордонної служби України № 0.184-24111/0/15 від 04.07.2019, відповідно до якої вбачається, що 03.04.2016, о 02. год. 38 хв. ОСОБА_9 на транспортному засобі державний номерний знак НОМЕР_1 , здійснила в`їзд на територію України через пункт пропуску «Краківець». Відомості щодо перетину кордону 05.04.2016 ОСОБА_9 у будь-якому із напрямків державного кордону відсутні;

- витягом із бази АСМО «Інспектор», відповідно із якого встановлено, що 05.04.2016 о 00:10 год. та 00:14 год. службовою особою Львівської митниці ДФС (якій присвоєно ОНП 573, під особистим ідентифікатором в системі «VZagorodnii») внесено у АСМО «Інспектор-2006» інформацію стосовно транспортного засобу та його митний режим, шляхом внесення до «Електронного журналу пасажирського пункту пропуску» АСМО (ПІК) «Інспектор-2006 та збереження інформації про виїзд за межі митної території України через пункт пропуску «Краковець Корчова» транспортного засобу «Фольксваген Гольф» державний номерний знак НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 ;

- відповіді Львівської митниці ДФС, відповідно до якої ОНП 573 присвоєно ОСОБА_4 ;

- актом про результати перевірки Львівської митниці ДФС з окремих питань № 53/76-19 від 24.07.2019. До матеріалів перевірки копію контрольного талону не надано;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Згідно з п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990).

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, а також у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.

Водночас, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , запобігання продовженню злочинної діяльності та можливого ухилення від досудового слідства виникла необхідність в обранні запобіжного заходу у вигляді застави.

У ході досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: аереховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Зокрема, підозрюваний ОСОБА_4 зможе координувати свої дії зі невстановленими на даний час співучасниками злочину, що мають можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників/сторін кримінального провадження, з метою уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності, що є способом перешкоджання досудовому розслідуванню, може також використати свої зв`язки для незаконного впливу на понятих, які брали участь у першочергових слідчих діях, може підшукувати осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання.

З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 , орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 42 040 гривень.

На думку органу досудового розслідування, застава саме у такому розмірі здатна забезпечити виконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 в підтримання клопотання, пояснення ОСОБА_4 та його захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , які проти задоволення клопотання заперечили та просять застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

В ході розгляду клопотання встановлено, що у провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 20 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.1 ст.362 КК України.

11 червня 2020 року слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні даних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 та ч.1 ст.362 КК України.

Обставинами, що дають обгрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_4 вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, є :

- відповідь Державної прикордонної служби України № 0.184-24111/0/15 від 04.07.2019, відповідно до якої вбачається, що 03.04.2016, о 02. год. 38 хв. ОСОБА_9 на транспортному засобі державний номерний знак НОМЕР_1 , здійснила в`їзд на територію України через пункт пропуску «Краківець». Відомості щодо перетину кордону 05.04.2016 ОСОБА_9 у будь-якому із напрямків державного кордону відсутні;

- витяг із бази АСМО «Інспектор», відповідно із якого встановлено, що 05.04.2016 о 00:10 год. та 00:14 год. службовою особою Львівської митниці ДФС (якій присвоєно ОНП 573, під особистим ідентифікатором в системі «VZagorodnii») внесено у АСМО «Інспектор-2006» інформацію стосовно транспортного засобу та його митний режим, шляхом внесення до «Електронного журналу пасажирського пункту пропуску» АСМО (ПІК) «Інспектор-2006 та збереження інформації про виїзд за межі митної території України через пункт пропуску «Краковець Корчова» транспортного засобу «Фольксваген Гольф» державний номерний знак НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 ;

- відповідь Львівської митниці ДФС, відповідно до якої ОНП 573 присвоєно ОСОБА_4 ;

- акт про результати перевірки Львівської митниці ДФС з окремих питань № 53/76-19 від 24.07.2019. До матеріалів перевірки копію контрольного талону не надано;

- інші матеріалами кримінального провадження.

З матеріалів досудового розслідування випливає, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, за який законом про кримінальну відповідальність, у випадку доведення його винуватості, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, підозра про вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362 та ч.1 ст.364 КК України, є обґрунтованою, що підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, заявлені ризики є наявними та дають підстави вважати, що він може переховуватись від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на потерпілу та свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вказаним ризикам.

Згідно із ч.3 ст.182 КПК України, при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків.

Згідно із ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

У відповідності до ч.6 ст.182 КПК України підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Враховуючи майновий стан підозрюваного ОСОБА_4 , обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що до нього слід застосувати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 (десяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 21 020 грн. (двадцять одну тисячу двадцять гривень), з покладення обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 182, 184, 193, 194, 196, 197, 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 (десяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 21 020 грн. (двадцять одну тисячу двадцять гривень).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 строком на 2 (два) місяці наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_7 або іншого слідчого, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись з м. Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні №0000312 від 20.03.2020, зокрема, із ОСОБА_9 та працівниками Галицької митниці Держмитслужби щодо обставин вказаного кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити, що строк дії даної ухвали закінчується 17 серпня 2020 року.

Копію даної ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 та його захисникам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 негайно після її оголошення.

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львів, ОСОБА_7 .

На ухвалу протягом п`яти діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Львівського апеляційного суду.

Повний текст ухвали оголошений 22 червня 2020 року о 13.00 год. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Львова (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 12, зал №2).

Слідчий суддя ОСОБА_1