Справа 127/301/20
Провадження 1-кс/127/131/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ / НОМЕР_1 /, за адресою: АДРЕСА_2 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невідомі особи представляючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , 20.12.2019 під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_4 » в сумі 315 100 грн., чим своїми діями завдала потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФГ « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки № 76 від 17.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало поставити на вказане ФГ продукцію, а саме: аміачну селітру та карбамід на загальну вартість 315 100 грн.

Відповідно до платіжного доручення №233 від 20.12.2019 ФГ « ОСОБА_4 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 160 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 .

Також відповідно до платіжного доручення №232 від 19.12.2019 ФГ « ОСОБА_4 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 155 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування було опитано керівника потерпілого ФГ « ОСОБА_4 », - ОСОБА_5 , та встановлено, що невідома особа чоловічої статі, що представлялась ОСОБА_3 , - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювала телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_6 , на номер НОМЕР_7 , яким користується директор ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , під час яких проводила переговори, в результаті яких ФГ « ОСОБА_4 » перерахувало грошові кошти в загальній сумі 315 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, невстановлена особа жіночої статі, представляючись головним бухгалтером ФГ « ОСОБА_4 », - ОСОБА_6 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_8 , шляхом обману, провівши переговори з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сприяла укладенню фіктивного договору поставки від імені ФГ « ОСОБА_4 », у результаті чого заволоділа партією міндобрив, кількість яких встановлюється.

В подальшому абонентські номери, якими користувались невстановлені особи, працювати перестали, а мінеральні добрива, що являлись предметом договору поставки, до ФГ « ОСОБА_4 » поставлено не було, відповідно грошові кошти на р/р ФГ « ОСОБА_4 » не повернуто.

Таким чином встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою заволодіння грошових коштів належних ФГ « ОСОБА_4 », використали юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ / НОМЕР_1 /, адреса: АДРЕСА_2 , яку 13.11.2019 перереєстрували на нового власника, а саме на ОСОБА_3 . Невстановлені особи скористались даним товариством як суб`єктом господарської діяльності, його установчими та реєстраційними відомостями та документами, а також банківськими рахунками, для укладення договору поставки та подальшого заволодіння грошових коштів, отриманих від ФГ « ОСОБА_4 », в рахунок оплати продукції, - мінеральних добрив.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ / НОМЕР_1 /, адреса: АДРЕСА_2 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а володільцем (розпорядником) реєстраційної справи є ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_9 ).

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, та які здійснювали реєстраційні дії та причетні до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у вилученні копій документів реєстраційної справи вказаного підприємства.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ / НОМЕР_1 /, за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя