Справа № 274/2040/20
Провадження № 1-кс/0274/431/20
У Х В А Л А
Іменем України
24.03.2020 р. м. Бердичів
Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2019 р. біля 11:57 год невстановлена особа, діючи навмисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Ломачинці в сумі 5000 грн, які були перераховані з його картки «ПриватБанк».
В ході розслідування зазначеного кримінального провадження проведено ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме отримано інформацію по руху коштів із картки потерпілого; встановлено, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок, імітований на ім"я ОСОБА_6 ; проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме отримано інформацію по руху коштів на картковому рахунку ОСОБА_6
22.10.2019 р. прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області визначено територіальну підслідність за Бердичівським відділом поліції.
28.11.2019 р. допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що він непричетний до шахрайських дій відносно ОСОБА_5 та вказав, що на початку весни 2019 року його дружина переписувалась в соціальній мережі «Вконтакте» із ОСОБА_7 . Останній вказав, що йому необхідно отримати перерахунок коштів, однак його картка заблокована, тому попросив отримати перерахунок на картку ОСОБА_6 . В подальшому грошові кошти, які надійшли на картку, ОСОБА_8 попросив ОСОБА_6 перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали справи, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Також відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Вказаний злочин відноситься до злочинів невеликої тяжкості.
При цьому, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що протягом року з дня внесення відомостей про злочин до ЄРДР, а саме з 26.03.2019 р. на час розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування в суді - 24.03.2020 р., органом досудового розслідування були вжиті наступні заходи: в межах досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 27.03.2019 р.; проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме отримано інформацію по руху коштів із картки потерпілого ОСОБА_5 ; проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме отримано інформацію по руху коштів на картковому рахунку ОСОБА_6 ; допитано в якості свідка ОСОБА_6 від 28.11.2019 р.
При цьому, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 26 березня 2020 року.
У зв"язку з чим, у слідства на даний час виникла необхідність у встановленні та проведенні допиту гр. ОСОБА_9 та в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк», тобто до карткового рахунку отримувача грошових коштів № НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
П о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1