13.01.2020 Справа № 756/9/20
№ 756/9/20
№ 1-кс/756/115/20
У Х В А Л А
Іменем України
13 січня 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні Ленінського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №9, порушена 24.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлена ??особа, 10.09.2019 приблизно о 19 годині 20 хвилин, знаходячись в невстановленому місці, маючи єдиний умисел на розкрадання грошових коштів, шляхом несанкціонованого доступу до комп`ютерної інформації, викрала з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), емітованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти в суммі 171 білоруський рубль 18 білоруських копійок, що належать останньому.

При провадженні досудового розслідування встановлено, що 10.09.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розмістила на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про продаж настінного дзеркала. В той же день в мобільному додатку «viber» на її абонентський номер НОМЕР_2 з обліковим записом « ОСОБА_6 », надійшло повідомлення від абонентського номера НОМЕР_3 з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із наміром придбати дзеркало.

В ході цієї розмови користувач « ОСОБА_7 » запропонувала розрахуватися за придбаний товар шляхом здійснення безготівкового переказу грошових коштів на карт-рахунок банківської платіжної картки ОСОБА_5 . Остання надала користувачеві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за згодою ОСОБА_4 , реквізити його банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 . Пройшовши по посиланню, наданої користувачем « ОСОБА_7 », ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_4 , ввела послідовно номер його телефону НОМЕР_4 і два коди підтвердження в системі «Інтернет-банкінг» ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого кабінет користувача ОСОБА_4 в системі «Інтернет-банкінг» ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був заблокований, а з його карт-рахунку 10.09.2019 були перераховані грошові кошти в суммі 167 білоруських рублів і 4 рублів 18 копійок на рахунок банківської платіжної картки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .

З`ясувавши, що стосовно банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 здійснений несанкціонований доступ, ОСОБА_4 заблокував свою банківську карту і деактивував її в системі «Інтернет-банкінг» ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, діями невстановленої особи ОСОБА_4 заподіяно майнову шкоду на загальну суму 171 білоруський рубль 18 копійок.

З огляду на те, що відомостями по рахунку банківської платіжної карти № НОМЕР_5 має акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентних органів України.

Орган досудового розслідування вважає, що для встановлення особи і реального місцезнаходження невстановленої особи необхідна інформація про власника рахунку банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 і транзакцій по нього за період з 01.09.2019 по 01.10.2019.

Рахунок банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 міг використовуватися зловмисниками при скоєнні злочину 10.09.2019, і спроби його використання можуть тривати в даний час.

Для збору подальших доказів по справі необхідно отримати інформацію з банку про власника зазначеного вище рахунку.

Ураховуючи те, що запитувана інформація містить банківську таємницю, а також беручи до уваги те, що доступ до інформації про власника рахунку віза-картки за № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №9, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступної інформації:

-про приналежність банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних власника картки, його контактних номерів, адреси електронної пошти, про проведені операції за вищевказаною карт-рахунку за період з 01.09.2019 по 01.10.2019, із зазначенням дати, часу його використання, банкоматів і терміналів, за допомогою яких здійснювалися зняття, спроби зняття, перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, про стан балансу карт-рахунку, про ір-адреси обладнань, використовуваних для управління карт-рахунком за вказаний період;

-про електронні гаманці, що мають прив`язку до рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних власників електронних гаманців, їх контактних номерів, адреси електронної пошти, про проведені операції по вищевказаним рахунках електронних гаманців за період з 01.09.2019 по 01.10.2019, із зазначенням дати, часу їх використання, обладнань, за допомогою яких здійснювалися перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, про стан балансу електронних гаманців, про ір - адреси обладнань, використовуваних для реєстрації і управління даними електронними гаманцями за вказаний період;

-про електронні гаманці, платіжні картки (із зазначенням їх приналежності), на рахунку яких з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_5 були проведені операції з перерахування грошових коштів за період з 01.09.2019 по 01.10.2019, про проведені операції по рахунках даних електронних гаманців, платіжних карт за 10.09.2019, про ір-адреси обладнань, з яких здійснювалися реєстрація та доступ до вищевказаних електронних гаманців, рахунками платіжних карт за вказаний період.

Вказана інформація, за повідомленням компетентних органів Республіки Білорусь, знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформації наданої у запиті компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи можуть бути використані як доказ у кримінальній справі, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а їх отримання у інший спосіб є неможливим.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримати належним чином завірені копії, а саме:

- про приналежність банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних власника картки, його контактних номерів, адреси електронної пошти, про проведені операції за вищевказаною карт-рахунку за період з 01.09.2019 по 01.10.2019, із зазначенням дати, часу його використання, банкоматів і терміналів, за допомогою яких здійснювалися зняття, спроби зняття, перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, про стан балансу карт-рахунку, про ір-адреси обладнань, використовуваних для управління карт-рахунком за вказаний період;

-про електронні гаманці, що мають прив`язку до рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних власників електронних гаманців, їх контактних номерів, адреси електронної пошти, про проведені операції по вищевказаним рахунках електронних гаманців за період з 01.09.2019 по 01.10.2019, із зазначенням дати, часу їх використання, обладнань, за допомогою яких здійснювалися перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, про стан балансу електронних гаманців, про ір- адреси обладнань, використовуваних для реєстрації і управління даними електронними гаманцями за вказаний період;

-про електронні гаманці, платіжні картки (із зазначенням їх приналежності), на рахунку яких з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_5 були проведені операції з перерахування грошових коштів за період з 01.09.2019 по 01.10.2019, про проведені операції по рахунках даних електронних гаманців, платіжних карт за 10.09.2019, про ір-адреси обладнань, з яких здійснювалися реєстрація та доступ до вищевказаних електронних гаманців, рахунками платіжних карт за вказаний період із можливістю отримати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1