Справа № 161/2610/20
Провадження № 1-кс/161/1262/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на тютюнові вироби, марки «COMPLIMENT» в кількості 6 500 пачок та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, марки OPEL Vivaro», д.н.з. НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_6 , з метою збереження речових доказів, а також проведення необхідних експертиз.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ГУ НП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002390 від 27.12.2019, за фактом придбання та перевезення тютюнових виробів з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 грудня 2019 року близько 10:32 години на території гаражного масиву, що неподалік вул. Липинського в м. Ковель працівниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області було виявлено автомобіль марки «Volkswagen Transporter» р.н. НОМЕР_3 , а також автомобіль марки «Volkswagen LT 35» р.н. НОМЕР_4 , які здійснювали перевезення тютюнових виробів з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки.
З метою встановлення осіб причетних до виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту аналогічних вище описаним підробленим маркам акцизного податку України при продажі тютюнових виробів та алкогольних напоїв, місць їх зберігання та збуту, 31.01.2020 за вих. №6др було скеровано на адресу УСР ДСР НПУ відповідне доручення в порядку ст. 40 КПК України.
Так, 12.02.2020 близько 17 год. 30 хв. в м. Ковелі біля будинку № 31 по вул. Мадеста Ливицького, Ковельського району, Волинської області працівниками поліції було зупинено автомобіль марки «OPEL Vivaro» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , в салоні якого знаходяться тютюнові вироби з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки. В ході проведення огляду, який відбувався 12.02.2020 в період з 21 год. 40 хв. по 21 год. 52 хв. вищевказаний автомобіль було оглянуто, вилучено та доставлено до УСР ДСР НПУ за адресою: м. Луцьк, вул. Загородня, 5А для проведення необхідних слідчих дій.

14.02.2020 в період часу з 10 год. по 11 год. 02 хв. на підставі ухвали слідчого судді Луцького міжрайонного суду, від 13.02.2020 проведено обшук автомобіля марки OPEL Vivaro» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 і який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , де в ході даної слідчої дії в салоні автомобіля виявлено та вилучено тютюнові вироби марки «COMPLIMENT» в кількості 6500 пачок та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки OPEL Vivaro» д.н.з. НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_6 . Вилучені речі та предмети поміщені до поліетиленових пакетів чорного кольору та опечатано бірками з підписами понятих, визнанні речовими доказами та приєднанідо кримінального провадження, а тому просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

В судовому засіданні, заслухавши з приводу клопотання думку: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , які клопотання підтримали з підстав зазначених у ньому, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Ч.5 п.4 ст.173 КПК України встановлено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, від 18.02.2020 року, було накладено арешт на транспортний засіб, марки «OPEL», модель «VIVARO», державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною на його відчуження та розпорядження, яким він може користуватись.

Таким чином, враховуючи те, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, марки OPEL Vivaro», д.н.з. НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 , яке належить ОСОБА_6 , має значення речового доказу у кримінальному провадженні, разом з тим, без якого буде неможливим користування транспортним засобом, марки «OPEL», модель «VIVARO», державний номерний знак НОМЕР_1 , слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на це свідоцтво з обмеженням розпоряджатись ним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0002390, від 27.12.2019, за ч.1 ст.199 КК України, на тимчасово вилучене майно із забороною розпоряджатися та користуватися майном, а саме на тютюнові вироби, марки «COMPLIMENT» в кількості 6 500 пачок та із забороною розпоряджатися свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, марки OPEL Vivaro», д.н.з. НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_6 .
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1