УХВАЛА

Справа № 569/16308/19

1-кс/569/160/20

09 січня 2020 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 04.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до двадцяти чотирьох місяців, тобто до 04 липня 2020 року.

В обґрунтування клопотанні вказує, що групою слідчих СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 04.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом нецільового використання бюджетних коштів посадовими особами Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_6 , з приводу неправомірних дій посадових осіб Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, які незаконно за рахунок коштів обласного бюджету профінансували видатки проведених заходів РО МГО «КВН Рівненщини» та Рівненський баскетбольний клуб «БК-93» на загальну суму 640 314, 45 грн., чим спричинили матеріальну шкоду обласному бюджету у значних розмірах.
Також, встановлено, що в період з 01.07.2016 по 22.09.2016, працівниками Державної фінансової інспекції в Рівненській області (Держфінінспекція в Рівненській області), відповідно до п. 1.1.1.2 Плану роботи Державної фінансової інспекції в Рівненській області на третій квартал 2016 року, на підставі направлення на проведення ревізії від 30.06.2016 №378, виданого начальником Держфінінспекції в Рівненській області, проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації за період з 01.01.2013 по 30.06.2016. За результатами даної перевірки було складено акт ревізії від 22.09.2016 № 17-03-06/35.

Допитана в якості свідка начальник відділу контролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області ОСОБА_7 вказала, що в ході проведення вказаної ревізії встановлені наступні порушення законодавства, зокрема: впродовж 2013 2014 років Управлінням за рахунок асигнувань загального фонду обласного бюджету, КТКВК 091103, КЕКВ 2282, профінансовано вартість транспортних послуг (з розрахунку на 1 пасажира) за перевезення для участі у міжнародних заходах представників команд з інших областей, на суму 33586,24 грн (у тому числі, у 2013 році 23377,2 грн, у 2014 році 10209,04 грн), чим порушено п.п. 5.1, 5.2, 9.5 Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім`ї, затвердженого наказом Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за № 153/5344 (далі - Положення № 2111), п. 1 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (далі - Порядок № 228), пп. б п.4 ч. 1 ст. 90 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-УІ, п. 3 Розділу 7 Основних напрямів та заходів щодо реалізації Програми підтримки молоді в області на 2009 2015 роки. Як наслідок обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 33586,24 гривень; у січні 2013 року Управлінням для РО МГО «КВН Рівненщини» на покриття видатків за проживання не представників команди Рівненської області за рахунок асигнувань загального фонду обласного бюджету, КТКВК 091103, профінансовано 10106,25 грн, чим порушено п.п. 5.1, 5.2, 9.3.1 Положення № 2111, пп. б, п. 4 ч.1 ст. 90 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-УІ, п. 3. Розділу 7 Основних напрямів та заходів щодо реалізації Програми підтримки молоді в області на 2009 2015 роки. Як наслідок обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 10106,25 гривень; у жовтні 2015 року та у травні 2016 року за рахунок асигнувань загального фонду обласного бюджету, КТКВК 091103, Управлінням для РО МГО «КВН Рівненщини» профінансовано на покриття видатків, не обумовлених специфікою заходів, відповідно 3000,0 грн (видатки з організації вечору відпочинку), та 6000,0 грн (видатки з організації екскурсій), чим порушено п. 5.2, 9.1 Положення № 2111, п. 9 Розділу ІІІ, п. 1 Розділу У Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2016 за № 453/28583 (далі - Порядок № 808). Як наслідок обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 9000,0 гривень; у жовтні 2014 року та у лютому 2015 року для РО МГО «КВН Рівненщини» Управлінням за рахунок асигнувань загального фонду обласного бюджету, КТКВК 091103, профінансовано, відповідно, 560,0 грн та 9200,0 грн на покриття фактично не понесених витрат з участі команд КВН Рівненської області у заходах, чим порушено 5.2 Положення № 2111, пп. б, п. 4 ч. 1 ст. 90 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456, Розділ І, п. 3 Розділу 7 Основних напрямів та заходів щодо реалізації Програми підтримки молоді в області на 2009 2015 роки. Як наслідок обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 9760,0 гривень; у 2015 році на відшкодування витрат за проживання учасників ігор КВН понад визначені терміни, Управлінням для РО МГО «КВН Рівненщини» за рахунок асигнувань загального фонду обласного бюджету, КТКВК 091103, профінансовано 3508,0 грн, чим порушено п. п. 5.2, 6.1 Положення № 2111. Як наслідок обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 3508,0 гривень; у серпні 2013 року за рахунок асигнувань загального фонду обласного бюджету, КТКВК 091103, Управлінням для РО МГО «КВН Рівненщини» профінансовано 4002,0 грн на відшкодування витрат за проживання осіб, які не приймали безпосередньої участі у Всеукраїнському молодіжному мистецькому соціально-екологічного фестивалі «Біле озеро», чим порушено п. 5.1, п. 5.2, п. 7.1 Положення № 2111, п.п. 1, 29 Порядку № 228, пп. б п. 4 ч. 1 ст. 90 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-УІ. Як наслідок обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 4002,0 гривень, за період з 01.01.2014 по 31.03.2016 не за цільовим призначенням використано 79500,0 грн коштів загального фонду обласного бюджету, виділених на реалізацію заходів Програми підтримки молоді в області на 2009 2015 роки та Обласної програми підтримки молоді на 2016 2020 роки за КТКВК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді», КЕКВ 2282, КЕКВ 2240, у тому числі, у 2014 році 41500,0 грн, у 2015 році 25000,0 грн, за період з 01.01.2016 по 31.03.2016 13000,0 грн. Зокрема, на суму 61500,0 грн здійснено платежів по оплаті витрат (проживання спортсменів з інших областей, країн та придбання поліграфічної продукції), пов`язаних із проведенням змагань всеукраїнської дитячої юнацької баскетбольної ліги (IV ранг) «Дружба-2013», «Дружба-2014», «Дружба-2015» (у тому числі, у 2014 році 41500,0 грн, у 2015 році 20000,0 грн) та на суму 18000,0 грн із перевезенням збірних команд Дитячо-юнацької спортивної школи № 4 управління у справах сім`ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради з гандболу для участі у міжнародних турнірах (у тому числі, у 2015 році 5000,0 грн, за період з 01.01.2016 по 31.03.2016 13000,0 грн), чим порушено ч. 1 ст. 70 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, п. 43, п. 46 Порядку № 228; за період з 01.01.2013 по 30.06.2016 Управлінням, при відсутності у власності або у користуванні спортивних споруд, Закладу об`єднання громадян «Рівненська обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» з боксу Рівненської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України, за рахунок асигнувань загального фонду обласного бюджету, КТКВК 130203 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)», КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», профінансовано 153097,0 грн на покриття видатків з проведення занять із боксу у підвальному приміщенні будинку культури Копитківської сільської ради, у тому числі, у 2013 році 57452,91 грн, у 2014 році 38268,04 грн, у 2015 році 37446,87 грн, за період з 01.01.2016 по 30.06.2016 19929,18 грн, чим порушено ч. 5 ст. 48 Закону України «Про фізичну культуру та спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII, п. 9 Порядку № 228. Як наслідок обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 153097,0 гривень; у грудні 2015 року не перераховано до обласного бюджету кошти в сумі 4150,33 грн, які надійшли у 2015 році на відновлення касових видатків за 2014 рік, чим порушено п. 2.4 Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов`язань бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2014 № 372, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2014 за № 426/25203. Як наслідок обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 4150,33 гривень; у січні 2015 року на суму 183,60 грн зайво нараховано та виплачено заробітної плати за фактично невідпрацьований час, відповідно, зайво нараховано та перераховано єдиного соціального внеску на суму 66,65 грн, чим порушено ч.1 ст.1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР ч.1 ст. 94 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 №322-VІІІ. Як наслідок Управлінню завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 250,25 гривень.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 вказав, що в грудні 2017 року Управління в справах сім`ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» придбали два велосипеда на загальну суму 196 тисяч гривень, без дотримання тендерної процедури.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 04 січня 2020 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати: призначити судову економічну експертизу по матеріалами аудиту від 22.09.2016 проведеного Управлінням західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області; направити клопотанням до слідчого судді Рівненського міського суду про тимчасовий доступ до документів в Управлінні у справах молоді та спорту Рівненської РМР та до документів ФОП ОСОБА_8 , щодо придбання у грудні 2017 року для потреб Рівненської ДЮСШ №5 велосипедів на суму 196 тис. грн.; за наслідками отриманої інформації в ході тимчасового доступу до документів, вирішити питання щодо допиту службових осіб, відповідальних за проведення фінансування вищевказаних видатків, інших осіб, які приймали участь у придбанні та реалізації товаро - матеріальних цінностей; по фактам відсутності на навчально-тренувальних зборах заступника начальника Управління у справах молоді та спорту Рівненської ОДА ОСОБА_9 та здійснення незаконних видатків щодо проведення екзотичних видів спорту (сумо) у с. Генічеська Гірка Генічеського району Херсонської області на суму 96,5 тис. грн. та шкоди (збитків) на вказану суму (згідно заяв ОСОБА_6 ): звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо проведеного заходу, здійснення оплати та списків учасників; встановити та допитати осіб (спортсменів) за участь у проведенні заходу яких було здійснено витрачання бюджетних коштів, при цьому з`ясувати про оплату за власний кошт таких заходів спортсменами та їх повернення; встановити та допити інших учасників, якими здійснювалась організація заходу; за наявності підстав, призначити проведення судових експертиз документів (почеркознавчих, технічних та інших); по факту відсутності на навчально-тренувальних зборах заступника начальника Управління у справах молоді та спорту Рівненської ОДА ОСОБА_9 та здійснення незаконних видатків на суму 36,7 тис. грн., проведення Нагорним НТЗ у м. Київ, Вінниця в період перебування останнім на роботі в Управлінні у справах молоді та спорту Рівненської ОДА: звернутись із клопотанням до слідчого судді Рівненського міського суду про тимчасовий доступ до документів в ОШВСМ щодо призначення ОСОБА_9 тренером викладачем НТЗ в с. Воронки Володимирецького району Рівненської області та здійснення виплат та НТЗ в м. Запоріжжя; з приводу виявлених порушень допитати в якості свідків директорів ОШВСМ ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також головного бухгалтера, яким видавались накази на НТЗ та здійснювалось нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_9 ; направити запит в Управління у справах молоді та спорту Рівненської ОДА щодо перебування на роботі ОСОБА_9 , в зазначені згідно акту ревізії періоди проведення НТЗ в с. Воронки Володимирецького району Рівненської області та НТЗ в м. Запоріжжя; допитати в якості свідків ФОП ОСОБА_12 з приводу надання послуг з проживання учасниками НТЗ в с. Воронки Володимирецького району Рівненської області; щодо обставин перебування ОСОБА_9 на заходах, встановити та допитати осіб (спортсменів) та інших учасників, якими здійснювалась організація заходу; допитати в якості свідків працівників Управління правління у справах молоді та спорту Рівненської ОДА начальника Управління ОСОБА_13 , завідувача сектору організаційно-кадрової роботи, діловодства та контролю, ОСОБА_14 та завідувача фінансово-економічного сектору, бухгалтера ОСОБА_15 , з приводу підписання табелю обліку робочого часу ОСОБА_9 за період січень, лютий та травень 2015 року; допитати в якості свідка ОСОБА_9 ; за наявності підстав, призначити проведення судових експертиз документів (почеркознавчих, технічних та інших); по фактам фінансування спортивних змагань та відпочинку за участі команд з інших областей та здійснення незаконних видатків та шкоди(збитків): зокрема, щодо видачі футболок не учасникам команд Рівненської області, проведення вечорів відпочинку (зокрема, згідно заяв ОСОБА_6 в ресторані Околиця м. Рівне), проведення фінансування міжнародного турніру з Гандболу не передбаченого специфікою заходу: звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо проведених заходів, здійснення оплати та списків учасників; встановити та допитати осіб (спортсменів) за участь у проведенні заходу яких було здійснено витрачання бюджетних коштів, при цьому з`ясувати про оплату за власний кошт таких заходів спортсменами та їх повернення; встановити та допити інших учасників, якими здійснювалась організація заходу; за наявності підстав, призначити проведення судових експертиз документів (почеркознавчих, технічних та інших); провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.

Слідчий та прокурор у судовому засідання клопотання підтримали.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, додані до нього матеріали, вважає, що в задоволенні вказаного клопотання слід відмовити за наступних підстав.
Судом встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 04.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом нецільового використання бюджетних коштів посадовими особами Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації.
Відповідно до ч. 1ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 4ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, у разі його протиправності та необґрунтованості.
Відповідно до ч. 6 ст. 295-1 КПК України, про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 04.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України є необґрунтованим, оскільки не зазначено жодної обставини, які перешкоджали слідчому провести всі необхідні слідчі та розшукові дії з 04 січня 2020 року, крім того на час розгляду клопотання строк досудового розслідування завершився, а відтак клопотання не підлягає задоволенню у повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.219,294,295,295-1 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя