Справа № 405/2386/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 16.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 16.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2019 до канцелярії СУ ГУНП в Кіровоградській області з Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області надійшли матеріали за результатами аудиту в ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо перевірки використання бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт ПП « ОСОБА_4 ».
Таким чином, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 2017 по 2019 роки уклало ряд договорів з ПП « ОСОБА_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) предметом яких стало виконання капітальних ремонтів а саме:
-договір № 22-17 від 07.06.2017 Капітальний ремонт приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 »;
-договір № 36-18 від 11.10.2017 Капітальний ремонт 1-го поверху будівлі дитячого інфекційного відділення стаціонару № НОМЕР_2 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-договір № 27-18 від 08.08.2018 Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Багатопрофільний ліцей фізико-математична школа ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 ;
-договір № 21-18 від 16.07.2018 капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_4 ;
-договір № 16-18 без дати Капітальний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_5 .
Під час проведення ревізії спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено факт списання матеріальних цінностей в бухгалтерському обліку підприємства за цінами значно нижчими від тих, що були включені до актів виконаних робіт форми КБ-2в, що призвело до незаконного завищення вартості будівельних робіт. В матеріалах ревізії знаходиться запит про надання письмового пояснення на ім`я директора ПП « ОСОБА_4 » з приводу того, що в обліку підприємства ціни в накладних на придбання матеріальних цінностей значно нижчі за ті, що включені до актів виконаних робіт, що призвело до завищення вартості виконаних робіт. В свою чергу директор ПП « ОСОБА_4 » надав пояснення, що зазначені порушення допущені помилково.
Зазначені факти свідчать про те, що директор ПП « ОСОБА_4 », з метою привласнення бюджетних коштів, підробив звітну документацію під час виконання будівельно ремонтних робіт, а саме вніс недостовірну інформацію до актів виконаних робіт КБ-2в, щодо вартості придбаних будівельних матеріалів, що призвело до завдання збитків бюджету.
Крім того, було встановлено ряд договорів які були укладені між УКБ та ПП « ОСОБА_4 » предметом яких стало виконання капітальних ремонтів, а саме:
-договір генпідряду № 35-18 від 20.11.2018 «капітальний ремонт 1-го поверху будівлі дитячого інфекційного відділення стаціонару № НОМЕР_2 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_6 » (коригування)»;
-договір генпідряду № 42-19 від 29.10.2019 «реставрація будівлі за адресою: АДРЕСА_7 »;
-договір генпідряду № 45-19 від 27.11.2019 «реставрація будівлі і корпусу ІНФОРМАЦІЯ_9 в АДРЕСА_8 ;
-договір генпідряду № 33-18 від 03.10.2018 «реконструкція господарчого блоку пологового будинку по АДРЕСА_9 ».;
-договір з будівельно-монтажних робіт по об`єкту «капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_10 »;
-договір з будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт по об`єкту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_11 »;
-договір з будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_5 »;
-договір з виконання будівельно-монтажних робіт з приєднання до електричних мереж по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_5 »;
-договір з виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 »;
-договір з будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 -фізико-математична школа ІНФОРМАЦІЯ_11 та юнацької творчості « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 »;
-договір по об`єкту «Капітальний ремонт НВК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_4 »;
-договір з виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт НВК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_4 »;
-договір по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ».
Відповідно до п. 3.1.10.9 наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000» поточні ціни на матеріали для будівництва включають в себе відпускну ціну та заготівельно-складські витрати та не можуть бути завищені під час складання звітної документації.
24.03.2020 директорові ПП « ОСОБА_4 » було надано запит на отримання копій документів, які складались в результаті виконання вказаних договорів підряду, а саме:
-копії договорів на виконання будівельно монтажних робіт;
-акти виконаних робіт форми КБ-2в;
-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді;
-довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
-зведений кошторисний розрахунок вартості будівельних робіт;
-звіт про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);
-договорів, видаткових накладних, товарно транспортних накладних, шляхових листів, складських документів (складські квитанції, складське свідоцтво) по придбанню будівельних матеріалів та обладнання.
10.04.2020 надійшла відповідь на запит від представника ПП « ОСОБА_4 » в якій відмовлено надавати будь-які документи опираючись на ст.ст. 163-165 КПК України.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів, а саме договорів підряду:
-договір генпідряду № 35-18 від 20.11.2018 «капітальний ремонт 1-го поверху будівлі дитячого інфекційного відділення стаціонару № НОМЕР_2 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_6 » (коригування)»;
-договір генпідряду № 42-19 від 29.10.2019 «реставрація будівлі за адресою: АДРЕСА_7 »;
-договір генпідряду № 45-19 від 27.11.2019 «реставрація будівлі і корпусу ІНФОРМАЦІЯ_9 в АДРЕСА_8 ;
-договір генпідряду № 33-18 від 03.10.2018 «реконструкція господарчого блоку пологового будинку по АДРЕСА_9 ».;
-договір з будівельно-монтажних робіт по об`єкту «капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 економіко правовий ліцей « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_10 »;
-договір з будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт по об`єкту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_11 »;
-договір з будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_5 »;
-договір з виконання будівельно-монтажних робіт з приєднання до електричних мереж по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_5 »;
-договір з виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 »;
-договір з будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 -фізико-математична школа ІНФОРМАЦІЯ_11 та юнацької творчості « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 »;
-договір по об`єкту «Капітальний ремонт НВК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_4 »;
-договір з виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт НВК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_4 »;
-договір по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 », та відповідно звітної документації до зазначених договорів:
- копії договорів на виконання будівельно монтажних робіт;
-акти виконаних робіт форми КБ-2в;
-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді;
-довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
-зведений кошторисний розрахунок вартості будівельних робіт;
-звіт про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);
-договорів, видаткових накладних, товарно транспортних накладних, шляхових листів, складських документів (складські квитанції, складське свідоцтво) по придбанню будівельних матеріалів та обладнання, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПП « ОСОБА_4 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 16.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання, а саме матеріалів проведення аудиту від 12.12.2019 року № 0411-06-17/4751-2019 та довідки документального та фактичного дослідження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_16 по розрахунках з ПП « ОСОБА_4 » від 15.07.2019 року №06/22/32, встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні в ПП « ОСОБА_4 ».
При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 16.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме договорів підряду:
-договір генпідряду № 35-18 від 20.11.2018 «капітальний ремонт 1-го поверху будівлі дитячого інфекційного відділення стаціонару № НОМЕР_2 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_6 » (коригування)»;
-договір генпідряду № 42-19 від 29.10.2019 «реставрація будівлі за адресою: АДРЕСА_7 »;
-договір генпідряду № 45-19 від 27.11.2019 «реставрація будівлі і корпусу ІНФОРМАЦІЯ_9 в АДРЕСА_8 ;
-договір генпідряду № 33-18 від 03.10.2018 «реконструкція господарчого блоку пологового будинку по АДРЕСА_9 ».;
-договір з будівельно-монтажних робіт по об`єкту «капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 економіко правовий ліцей « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_10 »;
-договір з будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт по об`єкту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_11 »;
-договір з будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_5 »;
-договір з виконання будівельно-монтажних робіт з приєднання до електричних мереж по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_5 »;
-договір з виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 »;
-договір з будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 -фізико-математична школа ІНФОРМАЦІЯ_11 та юнацької творчості « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 »;
-договір по об`єкту «Капітальний ремонт НВК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_4 »;
-договір з виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт НВК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_4 »;
договір по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 », та відповідно звітної документації до зазначених договорів:
-копії договорів на виконання будівельно монтажних робіт;
-акти виконаних робіт форми КБ-2в;
-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді;
-довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
-зведений кошторисний розрахунок вартості будівельних робіт;
-звіт про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);
-договорів, видаткових накладних, товарно транспортних накладних, шляхових листів, складських документів (складські квитанції, складське свідоцтво) по придбанню будівельних матеріалів та обладнання, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 30.05.2020.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 Тьор