279/5942/19
1-кс/279/184/20
У Х В А Л А
іменем України

10 березня 2020 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського ВПГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001388 від 12.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст.307 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що 11.11.2019 року близько 11 годин невстановлена особа перекинула черех огорожу ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , поліетиленовий згорток в якому знаходилось 20 згортків із кристалічноподібною речовиною білого кольору за зовнішніми ознаками схожих на наркотичний засіб.

По даному факту 12.11. 2019 року слідчим слідчого відділення Коростенського ВП ГУНП України в Житомирській області, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001388, за ознаками злочину, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою між собою, знаходячись у м.Коростені Житомирської області займаються незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням чи пересиланням з метою збуту наркотичного засобу "метадон" у місця позбавлення волі, а саме на територію ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом маскування в харчових переадачах або перекидом.

Було встановлено про те, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , який відбував покарання в ІНФОРМАЦІЯ_3 та має в своєму користуванні банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 на які проводилось зарахування грошових коштів, як сплата за придбання наркотичного засобу "метадон". Даний факт підтверджується протоколом ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи, що в органів досудового розслідування виникла необхідність в перевірці факту зарахування грошових коштів на банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які перебували в користуванні ОСОБА_4 .

Вказані дані можуть бути використані з метою встановлення особи власника картки, встановлення джерел надходження грошових коштів на вказані картки та подальшого перерахування грошових коштів на інші рахунки, встановлення фінансування злочинної діяльності інших осіб.

З метою повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення власника картки, джерел надходження грошових коштів на вказані в клопотанні картки,та неможливості в інший спосіб отримати зазначені дані слідчий просив надати тимчасвоий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо руху коштів з 00:01 години 10.11.2019 ро по 23:59 години 04.03.2020 року по банківським рахункам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 та перебувають в користуванні ОСОБА_4 .

Одночасно слідчий просив проводити розгляд клопотання у відсутності службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " , оскільки інсує реальна загроза зміни або знищення документів.

Вивченням матеріалів провадження встановлено, що 11.11.2019 року слідчим відділом Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001388 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Такі дію мають бути спрямовані на встановлення обставин, які розслідуються в певному кримінальному провадженні.

З фабули кримінального правопорушеня , внесеного до ЄРДР слідує, що 11.11.2019 року близько 11 години невстановлена особа, маючи умисел на збут наркотичного засобу у місця позбавлення волі, перекинула через огорожу ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою : АДРЕСА_1 , поліетиленовий згорток, в якому знаходилось 20 згортків із кристалічноподібною речовиною білого кольору, за зовнішніми ознаками схожими на наркотичний засіб..

Інформація про особу, якій повідомлено про підозру за вчинення вказаних дій, відсутня.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР та обставини, які зазначені в клопотанні, якими слідчий обгрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до банківської таємниці, слідчий суддя дійшов висновку про те, що внесене клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України, оскільки можливість використання отриманої в порядку тимчасового доступу інформації щодо здійснення власником банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 банківських операцій в період з 10.11.2019 року по 04.03.2020 року, як доказової, для встановлення обставин злочину, передбаченого ст.307 ч.2 КК України згідно внесеної до ЄРДР фабули, не обгрунтована.

Враховуючи вищевказане, заявлене клопотання є необгрунтованим, тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації щодо документів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1