Справа №463/113/19
Провадження №1-кс/463/2158/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 квітня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_2 , погоджене начальником управління процесуального керівництва Військової прокуратури Західного регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000003 від 03.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати заступнику начальника Третього слідчого відділу (Відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_2 , слідчому Третього слідчого відділу (Відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів МФО - НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), а саме до руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980), НОМЕР_4 (код валюти 980), НОМЕР_5 (код валюти 980), НОМЕР_6 (код валюти 980), НОМЕР_7 (код валюти 980), відкритих у Західному ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів МФО - НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) в електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 16.07.2018р. по дату виконання ухвали суду.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на в.о. начальника Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_2 , слідчого Третього слідчого відділу (Відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду просить слухати клопотання у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, а також у відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, необхідність проведення ряду слідчих дій, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань задовольнити.

Надати заступнику начальника Третього слідчого відділу (Відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_2 , слідчому Третього слідчого відділу (Відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів МФО - НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), а саме до руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980), НОМЕР_4 (код валюти 980), НОМЕР_5 (код валюти 980), НОМЕР_6 (код валюти 980), НОМЕР_7 (код валюти 980), відкритих у Західному ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів МФО - НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) в електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 16.07.2018р. по дату виконання ухвали суду.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на в.о. начальника Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_2 , слідчого Третього слідчого відділу (Відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів МФО - НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), - покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) Західного ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів МФО - НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1