Справа № 484/1369/20
Провадження № 1-кс/484/368/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.04.2020 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000447 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 0000447 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до товарно-транспортних накладних: № 298287 від 20.02.2020 року та № 298330 від 21.02.2020 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

В клопотанні слідчий вказує, що 28.02.2020 року до чергової частини Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , про те, що псевдо-диспетчер, під приводом надання диспетчерських послуг ПП « ОСОБА_5 » щодо перевезення зерна соняшнику з ФГ « ОСОБА_7 », яке розташоване в смт. Томаківка, Дніпропетровської області до точки вивантаження у прийомці с. Візіра Одеської області (порт Південний) на двох вантажних транспортних засобах з причепами, під керуванням водіїв: ОСОБА_8 , який керував транспортним засобом ДАФ д.н.з. НОМЕР_2 та ОСОБА_9 , який керував транспортним засобом Рено д.н.з. НОМЕР_3 , шляхом обману, заволодів зерном соняшнику загальною вагою 43,830 т., які водії вищевказаних транспортних засобів по вказівки псевдо-диспетчера, будучи введеними в оману щодо зміни пункту розвантаження, власноруч заповнили товарно-транспортні накладні № 298287 від 20.02.20 та № 298330 від 21.02.2020 та розвантажили насіння соняшнику в прийомці на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований по АДРЕСА_2 . В результаті чого ПП « ОСОБА_5 » спричинена матеріальна шкода на загальну суму 43,830 гривень.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення 28.02.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000447 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме при допиті представника ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що 17.02.20 року о 15:34 до відділу логістики ПП « ОСОБА_5 » зайшло завдання знайти перевізників чотири машини на Томаківку Дніпропетровської області - перевезення насіння соняшнику на Візирку Одеської області. Логіст ОСОБА_10 прийняла заявку в роботу і почала шукати одну пробну машину.

17.02.2020 року ввечері знайшли машину від перевізника Олві-Груп Україна. Водій - Нечай Микола т / з Вольво д / н НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 . 18.02.2020 року машина встала на завантаження в ФГ ОСОБА_11 . Логіст супроводив завантаження, спілкувався з водієм. Машина виїхала в бік Миколаєва. Там йому в 20 годин вечора було передано 4 комплекти ТТН від ІНФОРМАЦІЯ_3 для вигрузки на ОСОБА_12 (Візирка). Свій ТТН він забрав та поїхав на вигрузку на Оллсідз (Візирка), а інші залишив на АЗС МОТТО (Візирка Одеської області). ТТН від ФГ Огури водій забрав з собою. 19.02 о 12:50 водій розвантажився на ОСОБА_12 (Візирка).

18.02.2020 року близько опівдня логіст ФГ ОСОБА_13 розмістила на сайтах Ларді та Делла, а також у групах по грузоперевезенні на Вайбері оголошення про пошук машини для перевезення соняшника з Томаківки на Візирку. Близько 14:00 год. до логіста передзвонила диспетчер ФІРМИ ОСОБА_14 ( НОМЕР_6 - Вайбер, НОМЕР_7 ),яка повідомила, що є 2 машини, які зможуть встати в Томаківці 19.02.20 на завантаження. Алена скинула ОСОБА_13 через Вайбер близько 18 години вечора фото техпаспортів та посвідчень водіїв, та серії та номери паспортів, номера телефонів:

- водій ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_8 , т/з ДАФ НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 , права ЯАА 464016, тел. НОМЕР_11

- водій ОСОБА_15 , паспорт НОМЕР_12 , т/з МАН НОМЕР_13 , причіп НОМЕР_14 , права ВАН 075587, тел. НОМЕР_15

19.02.2020 року о 09:00 год ОСОБА_16 телефоном дала ОСОБА_13 номер ОСОБА_17 НОМЕР_16 (прізвище мені його невідомо), ОСОБА_18 пояснила, що це власник машин дзвонити до нього з приводу завантажень по машинах. Вона скинула ОСОБА_19 дані по його фірмі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_17 . ОСОБА_20 зв`язалася з 19.02 після розмови з ОСОБА_16 з ОСОБА_17 , який повідомив, що на завантаження зможе 19.02 поїхати тільки водій ОСОБА_21 , а ОСОБА_15 зламався та приїде пізніше, як відремонтується. На протязі дня ОСОБА_17 передзвонив логісту та повідомив, що ОСОБА_22 не зможе поїхати, а 22.02 він поставить іншу машину. Дані по іншій машині надала ОСОБА_16 19.02 о 15:16:

- ОСОБА_9 , паспрот АМ 793916, т/з Рено НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_18 , права АЕВ 212154, тел. НОМЕР_15

19.02.2020 року о 9 ранку водій ОСОБА_23 встав на завантаження у Томаківці, логіст спілкувалася з ОСОБА_23 телефоном, який отримав від ОСОБА_16 . За цим же телефоном з ним спілкувалася менеджер з закупівлі ОСОБА_24 ( НОМЕР_19 ). Всі спілкувалися з приводу завантаженої ваги, а Менеджер ще інструктувала водія з питання взяття аналізів перед розвантаженням. Щоб не висипались без її погодження.

ОСОБА_25 виїхала з господарства. Менеджер ОСОБА_26 набирала його в четвер 20.02.2020 року питала, чи розвантажився. Він поясняв, що доїхав тільки до ОСОБА_27 , оскільки в нього несправний акумулятор. Він сказав, що у Миколаєві живе його сестра, він в неї залишиться та заодно зачекає наступного водія ОСОБА_28 .

21.02.2020 ОСОБА_23 дзвонили менеджер та логіст той пояснив, що ще чекає другого водія ОСОБА_29 .

22.02.2020 року зранку в районі 9 години ОСОБА_23 сказав, що вони з ОСОБА_29 вже на Оллсідзі Одеської області та чекають результатів аналізів. Водій ОСОБА_29 весь цей час трубки не брав.

22.02.2020 року логіст ОСОБА_13 постійно телефонувала ОСОБА_17 , який казав, що буде розбиратися. 0 17 годині ОСОБА_17 сказав, що поїде до водіїв розбиратися. О 20-21 вечора ОСОБА_17 скинув логісту на Вайбер фото ТТН, які лишали для нього на заправці МОТТО у Візирці. Та повідомив, що водії насправді не доїхали, поломалися та брехали. Опівночі ОСОБА_17 повідомив логіста, що обидва водії вже на вигрузці.

23.02.2020 року ОСОБА_17 телефонував менеджеру ОСОБА_26 близько 11:00 год. та повідомив що він власник машин та почав виправдовуватись. Що він збирається до водіїв розбиратися. Розповідав про неправильну заправку водіїв, погану солярку та інше.

23.02.2020 року близько 14 годин усі телефони ОСОБА_17 та водіїв були вже виключені.

20.02.2020 року на ФГ Огури у Томаківці завантажувались авто: - від ОСОБА_30 (перевізник) водій ОСОБА_31 , паспорт НОМЕР_20 , права ВХО 997257, т/з Рено НОМЕР_21 , причіп НОМЕР_22 . Водій завантажився та виїхав у дорогу близько 13 години. Він спочатку заїхав у ОСОБА_32 додому, а потім поїхав на вигрузку. У Миколаєві зламався (колеса), На Візірці близько 21 годин 22.02.2020 він забрав свої ТТН та о 22 годині вже був на вигрузці. ТТН від ФГ Огури та наші ТТН для вигрузки водій ОСОБА_33 переслав їм поштою.

- водій ОСОБА_34 завантажився близько 15 годин та виїхав на дорогу. Логіст ОСОБА_13 спілкувалася з ним та давала інструкції, де забрати ТТН. Водій ОСОБА_34 повідомляв, що їде допомагати справлятися водію ОСОБА_23 , бо той чекає його у Миколаєві. Вони разом на наступний день заберуть ТТН та поїдуть на вигрузку.

21.02.2020 року близько 10 ранку водій ОСОБА_34 повідомив, що він вже в Миколаєві допомагає водію ОСОБА_23 у ремонті. О 15 годині він повідомив, що вони вже поїхали на вигрузку. О 20 годині ОСОБА_29 повідомив, що вони забрали ТТН та вже на місці вигрузки.

22.02.2020 року ОСОБА_34 , як і ОСОБА_35 розповідав йому, що чекають результатів аналізів. Останній раз логіст спілкувався з ОСОБА_36 близько 17 години той повідомив, що ще чекає на аналізи. 23.02.2020 року ОСОБА_34 вже не брав трубку. Як було з`ясовано пізніше, то усе спілкування з диспетчером ОСОБА_17 та водіями ОСОБА_23 та ОСОБА_36 було підміною реальних водіїв.

Логіст та менеджер ФА насправді спілкувались з групою шахраїв, які викрадали та перепродували вантаж ФА 2 машини соняшника.

23.02.2020 року на начальника відділу Логістики ФА ОСОБА_37 (тел. служб. НОМЕР_23 ) телефоном НОМЕР_24 вийшов реальний водій ОСОБА_28 та повідомив, що йому не оплатили фрахт. А він вже вигрузився на ОСОБА_38 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Він же скинув ОСОБА_39 від ТОВ ОСОБА_40 , згідно з якої він вигрузився о 8:20 21.02. Він же повідомив, що диспетчер вже не бере трубку. Також він розповів, що ОСОБА_17 (як потім виявилось псевдо-диспетчер) в дорозі наказав йому переадресувати вантаж на Бандурку. Та надав йому інструкцію, де забрати та як заповнити ТТН для вигрузки на Бандурці. Він зрозумів, що щось не так, та зателефонував фермеру (ФГ Огури), а той нічого не пояснив, запропонував зателефонувати ОСОБА_17 .

Хоча ОСОБА_29 на завантаженні не повідомляв, що він приїхав на завантаження від ОСОБА_17 .

Реальний водій ОСОБА_34 , отримавши інструкції від ОСОБА_17 (псевдо-диспетчера) на Бандурці біля території заводу у магазині взяв ТТН від ІНФОРМАЦІЯ_6 , заповнив її згідно з інструкціями від ОСОБА_17 (псевдо-диспетчера) та розвантажився. Згідно з інструкціями ОСОБА_41 повинен був ТТН з відміткою Кернела про прийом товару залишити в місті Олександрія Кіровоградської області на заправці ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ). Макаренко 22.02.2020 року близько 21 годин залишив ТТН на вказаній заправці. Там же він лишив і ТТН на ФА від ФГ Огури.

ОСОБА_42 , яка являється керівником відділу логістики ФА 23.02.2020 року близько 18 години вже була на цій заправці в ОСОБА_43 . Персонал заправки повідомив, що ОСОБА_44 та ФГ ОСОБА_7 забрали від оператора в ніч з 22 на 23.02.2020 року близько 2-3 годин ночі.

Водія ОСОБА_8 .Нешко знайшла, оскільки він зареєстрований як ФОП за прописаний у АДРЕСА_4 . Його реальний телефон НОМЕР_25 . ОСОБА_45 приїхала до нього додому 23.02.2020 року о 23 годині. Його мати дала його номер телефону. ОСОБА_46 відразу йому зателефонувала. ОСОБА_23 , повідомив, що 19.02.2020 року його знайшов диспетчер ОСОБА_17 та запропонував фрахт з Томаківки. Він погодився, встав на загрузку 19.02.2020 року на ФГ Огури у Томаківці. Всі контакти він отримував тільки від ОСОБА_17 та давав йому дані про завантажену вагу. Вже після виїзду у дорогу ОСОБА_17 (псевдо-диспетчер) повідомив його, що маршрут змінюється та вантаж їде на Бандурку Первомайський р-н Миколаївська обл.. Володимир проінтструктував його взяти ТТН у магазині біля заводу та заповнити її, як вказано в його інструкції. 20.02 о 16 годині він розвантажився. Далі вони домовилися, що зустрінуться з ОСОБА_17 у м. Миколаїв, щоб передати ТТН та забрати кошти за фрахт. Вони зустрілись у Миколаєві 22.02.2020 року в обід, де ОСОБА_23 передав ОСОБА_17 усі ТТН (від ФГ Огури та від ОСОБА_47 ). ОСОБА_17 дав ОСОБА_23 гроші за фрахт.

ОСОБА_34 та ОСОБА_23 надали ОСОБА_48 .Нешко через Вайбер фото ТТН від ОСОБА_47 з наклейками від Бандурського заводу про прийняття товару.

ОСОБА_34 та ОСОБА_23 розміщали у групах Вайберу повідомлення про вільні зерновози. ОСОБА_17 виходив на них сам та пропонував фрахт.

При допиті в якості свідків водіїв транспортних засобів: ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , підтверджено факт шахрайських дій псевдо-диспетчера на ім`я ОСОБА_17 , в результаті шахрайських дій якого, ними власноруч були заповнені товарно-транспортні накладні, які в подальшому під час розвантаження соняшникового насіння ними передані працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований в селищі Бандурка, Первомайського району, Миколаївської області.

В результаті чого невідома особа, під підробленими документами, шляхом обману намагалась легалізувати викрадене у ПП « ОСОБА_5 » насіння соняшнику через ІНФОРМАЦІЯ_1 . На даний час зерно, яке вивантажене у Бандурці вже у реалізації, а за зерно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ще нікому не сплачував.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження достовірно встановлено, що товарно-транспортні накладні № 298287 від 20.02.2020 року та № 298330 від 21.02.2020 року, під якими транспортні засоби, під керуванням водіїв ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , вивантажились на території ІНФОРМАЦІЯ_2 в повному об`ємі були заповнені самими водіями транспортних засобів, і тому не являються офіційним документом, так як не мають підписів офіційних осіб ПП « ОСОБА_5 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказаний факт доведе, що зерно соняшника, які вивантажили ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , відповідно вищевказаним товарно-транспортним накладним належить ПП « ОСОБА_49 ».

В ході проведення слідства, з метою доведення вказаного факту, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, яка підтвердить або спростує факт заповнення товарно-транспортних накладних водіями транспортних засобів - ОСОБА_8 ,. та ОСОБА_9 , а не посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та /або « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий вказує, що з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати оригінали товарно-транспортних накладних № 298287 від 20.02.20 та № 298330 від 21.02.20, які мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, які водії вантажних транспортних засобів - ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , будучи введеними в оману, власноруч заповнили та під час розвантаження зерна соняшникового насіння, яке належить ПП « ОСОБА_5 » і передали працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в с. Бандурка, Первомайського району, Миколаївської області, де вони перебувають і до теперішнього часу.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглядати клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.2 ст. 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до речей та документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді

Враховуючи, що окрім прийняття слідчим суддею рішення про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучити їх в інший спосіб не представляється можливим, для виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою встановлення істини та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Дані документи відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів та відповідно ч.1 ст. 159 КПК України можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до товарно-транспортних накладних: № 298287 від 20.02.2020 року та № 298330 від 21.02.2020 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Дозвіл надати на строк один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис.