Справа № 727/1119/20
Провадження № 1-кс/727/336/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000013 від 19.01.2017 року),
за участю:

слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про арешт майна.

Вказує, що слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 17 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України щодо заволодіння фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , службовими особами АРВП «Техніка», ОСОБА_9 , службовими особами ТОВ «Вермут» бюджетними коштами внаслідок реалізації вказаними суб`єктами господарювання ДП «Сторожинецьке лісове господарство» тракторів колісних лісових LKT-81T за значно завищеними цінами, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи від імені сина ОСОБА_6 , будучи обізнаним з вимогами Закону України "Про здійснення державних закупівель" для участі в конкурсних торгах та перемозі в них, маючи досвід продажу лісової техніки та запчастин державним підприємствам в межах Чернівецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, продав ДП «Сторожинецьке лісове господарство» трактор колісний марки ЛКТ-81Т, заводський номер НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_1 , 1995 року випуску, як трактор колісний 2015 року випуску, внаслідок чого незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 1 682 265,06 грн.

Враховуючи, що вказаний вище транспортний засіб - трактор, визнаний речовим доказом по кримінальному провадженні, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що трактор є доказом злочину, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, перетворення, відчуження просить накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на трактор колісний лісовий марки ЛКТ-81Т, заводський номер НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 4562 см.куб., що перебуває на праві власності у Державного підприємства «Сторожинецьке лісове господарство», код за , та фактично знаходиться в Гільчанського лісництва ДП «Сторожинецьке лісове господарство», з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про арешт майна в порядку частини 2 ст.172 КПК України без виклику власника майна чи його представників З метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 19.01.2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що засіданням комітету з конкурсних торгів Державного підприємства «Сторожинецьке лісове господарство» 03.03.2016 оголошено про проведення відкритих торгів із закупівлі ДК 016:2010-20.30.2 Трактори сільськогосподарські, інші (за кодом CPV за ДК 021:2015 код 16700000-2 Трактори) (трактор колісний трелювальний LKT-81). Додатком № 5 «Технічні вимоги. Інформація про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі» визначено необхідний рік випуску 2015-2016.
24 травня 2016 року між ДП «Сторожинецьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_6 , як переможцем відкритих торгів за предметом закупівлі ДК 016:2010-20.30.2 Трактори сільськогосподарські, інші (за кодом CPV за ДК 021:2015 код 16700000-2 Трактори), укладено договір № 16-02ф-278тн купівлі-продажу трактора колісного трелювального LKT-81T.
Відповідно до видаткової накладної № Ф000000001 від 30.05.2016 ОСОБА_6 передано ДП «Сторожинецьке лісове господарство» лісовий колісний трелювальний трактор марки LKT-81T, за отримання якого ДП «Сторожинецьке лісове господарство» відповідно до платіжного доручення № 1 від 07.07.2016 перераховано ФОП ОСОБА_6 2 490 570 грн.
Згідно висновку проведеної судової автотоварознавчої експертизи рік виготовлення трактора колісного марки ЛКТ-81Т, номер двигуна НОМЕР_2 , номер рами НОМЕР_1 , згідно наявної інформації в матеріалах справи, відповідає 1995 року. Ринкова вартість трактора колісного марки ЛКТ-81Т, номер двигуна НОМЕР_2 , номер рами НОМЕР_1 , 1995 року випуску станом на травень 2016 року складала 808 304,94 грн.

В ході проведення огляду вказаного трактора та експертного дослідження встановлено, що на тракторі закріплена обліково-ідентифікаційна табличка в якій зазначений 2015 рік випуску, що не відповідає обліково-ідентифікаційній табличці, зафіксованій на фото в ході проведення митного оформлення та огляду під час ввезення на територію України, на якій зазначений 1995 рік випуску.

Постановою слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 31.01.2020 року вищевказаний транспортний засіб визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що трактор зареєстрований за Державним підприємством «Сторожинецьке лісове господарство», код за , та фактично знаходиться в користуванні Гільчанського лісництва ДП «Сторожинецьке лісове господарство».

Враховуючи те, що трактор колісний лісовий марки ЛКТ-81Т, заводський номер НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 4562 см.куб. відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також те, що він визнаний речовим доказом, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.
Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, беручи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності державного підприємства «Сторожинецьке лісове господарство», приходжу до висновку, що на трактор колісний лісовий марки ЛКТ-81Т, заводський номер НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 4562 см.куб., слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження, з метою його збереження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на трактор колісний лісовий марки ЛКТ-81Т, заводський номер НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 4562 см.куб., що належить на праві власності Державному підприємству «Сторожинецьке лісове господарство», код за , та фактично знаходиться в Гільчанського лісництва ДП «Сторожинецьке лісове господарство», у вигляді заборони на його відчуження.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1