Справа № 161/5384/20
Провадження № 1-кс/161/2603/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 квітня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000022 від 11.02.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України розпочатого за матеріалами УСР у Волинській області.
Слідчий вказує також, що в ході вивчення зібраних оперативними працівниками матеріалів було встановлено, що під час проведення аналізу державних закупівель -фармацевтичної продукції на території Волинської області, у 2018-2019 роках з`ясовано, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з рядом керівників підконтрольних лікувальних закладів, а саме керівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Волинської обласної ради, КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та службовими особами ТзОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розробили схему привласнення коштів державного бюджету під час придбання фармацевтичної продукції, а саме - « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою документування злочинної діяльності службових осіб ТзОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Волинської обласної ради, ІНФОРМАЦІЯ_8 , виникла необхідність в отриманні даних про рух коштів за розрахунковим рахунком ТзОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_1 , а також всіма іншими рахунками відкритими ТзОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Покликаючись на викладенні обставини, просить суд клопотання задовольнити.

Слідчий подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На переконання слідчого судді, слідчий не довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення посадовими особами державних та комунальних підприємств за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, необхідним є надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У рішенні в справі «Неділенько та інші проти України» від 18 січня 2018 року Європейський суд з прав людини зазначив, що «принцип верховенства права передбачає, що втручання органів державної влади у права осіб має підлягати ефективному судовому контролю».

Європейський суд з прав людини у п.104 рішення за справою «Кущ проти України» від 03.12.2015 року зазначив, що «термін «обґрунтована підозра» у скоєнні злочину означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення».

За змістом поданого слідчим клопотання вбачається, що фактично ним ставиться питання щодо повного розкриття банківської таємниці щодо рахунків, відкритих суб`єктом господарювання для забезпечення здійснення своєї діяльності, яка охороняється ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вилучення оригіналів документів щодо осіб, які відкрили банківський рахунок та осіб, які здійснювали операції по вказаних рахунках.

Однак, ні клопотання, ні додані до нього матеріали належним чином не обґрунтовують необхідність розкриття банківської інформації по вищевказаних рахунках та їх співвідношення із кваліфікацією кримінальних правопорушень, по яких ведеться досудове розслідування.

При цьому не зазначено також які саме речі, документи можуть бути виявлені та можуть мати суттєве значення у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому в задоволенні клопотання слід відмовити у зв?язку із його необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1