Справа № 521/8667/20
Номер провадження:1-кс/521/2795/20
УХВАЛА

Іменем України

03 червня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 05.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просив накласти арешт на вилучене майно в ході обшуку ДП «Південьвійськбуд» за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, буд 18А.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України здійснюється нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0000116 від 05.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 29.05.1951 рішенням «служебного исполкома Одесского городского совета депутатов трудящихся» територія військового містечка № НОМЕР_1 передана в користування КЕУ Одеського військового округу.

В подальшому, рішенням Одеської міської ради №531 від 17.12.1992 земельна ділянка військового містечка № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 погоджено забудівлю і проектування комплексу житлових будинків та об`єктів соціально-культурного побуту КЕУ Одеського військового округу (правонаступник КЕВ м. Одеси).
Відповідно до інформації отриманої з КЕВ м. Одеси територія вказаного містечка перебуває на оперативному обліку КЕВ м. Одеси по теперішній час, вказане військове містечко забудовано житловими будинками, які перебувають на балансі Будинкоуправління № ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім забудованого житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці, площею 0,55 га, який є власністю спільних користувачів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, в КЕВ м. Одеси відсутні документи на припинення користування земельною ділянкою військового містечка № НОМЕР_1 та підстав будівництва будинку, який є власністю спільних користувачів ОСББ «Бреуса 61/9»

В подальшому в 2007 році ДП „Південьвійськбуд звернулося до ОМР з проханням здійснення будівництва, начебто за бюджетні кошти без відповідного дозволу на вказане відповідних органів МОУ, у зв`язку з чим здійснивши самовільне зайняття вищевказаної земельної ділянки та здійснивши будівництво на території вищезазначеної земельної ділянки 7-секційного 10-поверхового житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями й підземним паркінгом.

Таким чином, посадові особи ДП „Південьвійськбуд, діючі умисно, з корисливих мотивів, в інших особистих інтересах та інтересах третіх осіб, самовільно зайняли земельну ділянку площею 0,55 га військового містечка № НОМЕР_1 в кварталі, обмеженому вулицями: Малиновського, Єфімова, Рекордною, Бреуса у місті Одеса та здійснили будівництво 7-секційного 10-поверхового житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями і підземним паркінгом.

Відповідно до інформації, яка надійшла з УКР ГУ НП в Одеській області, до самовільного захоплення земельної ділянки на території військового містечка № НОМЕР_1 в м. Одесі може мати відношення колишній керівник ДП МО України «Південьвійськбуд» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, оглядом мережі Інтернет встановлено, що квартири за адресою: АДРЕСА_2 реалізовувалися за середньою ціною приблизно 950 доларів США за квадратний метр, що на момент складало 7523,24 гривень (відповідно до офіційних даних повідомлення НБУ).
Відповідно до комплексного експертного висновку №183 Одеської обласної служби Української державної інвестиційної експертизи від 05.07.2008 заплановано побудувати житловий будинок площею 21103 кв.м.

Відтак, самовільним зайняттям ділянки військового містечка № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 погоджено забудівлю і проектування комплексу житлових будинків та об`єктів соціально-культурного побуту КЕУ Одеського військового округу (правонаступник КЕВ м. Одеси), право користування на яке належить Міністерству оборони України, державі в особі Міністерства оборони України завдані збитки орієнтованою сумою 158 762 933 (сто п`ятдесят вісім мільйонів сімсот шістдесят дві тисячі дев`ятсот тридцять три) гривні, 72 (сімдесят дві) копійки.

В той же час, відповідно до повідомлення директора ДП МО України «Південьвійськбуд» у відведенні земельної ділянки військового містечка № НОМЕР_1 та будівництва багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_5 документи зберігались у копіях та лише рішення ОМР від 03.07.2007 №1639-V, копія договору пайової часті замовників у розвитку інженерно-транспортної мережі та соціальної інфраструктури від 19.04.2007 №453 та комплексний експертний висновок ОМР служби Української державної інвестиційної експертизи від 05.06.2008 №183.

Так, 29.05.2020 проведено обшук іншого володіння особи, а саме службових приміщеннях ДП «Південьвійськбуд» за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, буд 18А в ході проведення якого виявлено та вилучено наступні документи, а саме:

договір №71/97 на 4 арк.;

договір №72/97 на 4 арк.;

договір №68/97 на 4 арк.;

договір №38/3 з актами на 25 арк.;

папка синього кольору з надписом «робоча документація» на 8 акр.;

папка червоного кольору з надписом «проект» паркінг на 13 арк.;

папка з надписом «акти прийому в експлуатацію» на 81 арк.;

підшиті документи з надписом «альбом архітектурних платежів» на 27 арк.;

папка блакитного кольору з надписом «робочий проект» на 11 арк.;

підшиті документи з надписом 7-ми секційний дім від 2010 на 36 арк.;

папка зеленого кольору з надписом робочий проект №21/10 на 25 арк.;

проектні документи з надписом робоча документація на водопостачання у кількості 3 папки на 179 арк.;

папка червоного кольору з документами та чорновими записами на 193 арк.;

папка блакитного кольору з документами до начальника Південного УКБ МОУ на 6 арк.;

журнал №1 бетонних робіт на 60 акр.;

загальний журнал робіт №1 з надписом Малиновського 62 на 207 акр.;

журнал №3 звертувальних робітна 62 арк.;

папка зеленого кольору з надписом «проект отвода наружних сетей водопровода`на 5 арк.;

підписані документи з надписом «Архітектурне рішення» альбом 1 на 73 акр.;

папка для документів в розірваному вигляді з надписом «матеріали по Малиновського на 126 акр.;

підшиті документи з надписом «робочий проект електрообладнання» на 58 арк.;

папка для паперів з надписом ЗТП 5528 Малиновського на 30 акр.;

папка з надписом «Микрарайо Г» стаття «П» заказ на 11 арк.;

папка коричневого кольору з документами з надписом «Внутриплощадочніе сети водопровода» на 15 арк.;

папка фіолетового кольору з надписом «робочий проект №21/10 газоснобжение от 2009» на 32 арк.;

проект з надписом «витиляция г. Одесса улица Малиновского микрарайон «Г» на 3 арк.;

папка з надписом «проект системи пожаротущения и пожарной сигнализации» на 12 арк.;

папка з документами з надписом «робочие документи молнозащита» на 10 арк.;

папка з документами з надписом «пояснительная записка и чертижи» на 93 арк.;

документи скріплені бідером з надписом «реєстр» на 32 арк.;

договір оренди землі (ксерокопія) від 20.08.2008 на 3 арк.;

папка темно-синього кольору з документами з надписом «сводній сметний расчет строительства» на 94 арк.;

папка салатового кольору з надписом «альбом №1 инженерно-геодозическая изискания» на 12 арк.;

«акт приймки внутрененй електропроводки на 24 арк.;

файл з документами з надписом «на ВО начальника управления архитектру и градостроительства ОСОБА_5 » на 4 арк.;

документ з надписом «сертифікат відповідності» на 2 арк.;

файл з документами з надписмо «Акт огляду прихованих робіт» на 3 арк.;

файл з документами з надписом «акт огляду прихованих робіт» 10 на 61 акр.;

документи з надписом «директору ГП МОУ Югвоестрой ОСОБА_4 на 5 арк.;

картонна папка темно сірого кольору з надписом 7-м секційний 9-ти поверховий житловий будинок по вулиці Малиновського на 296 акр.;

рішення виконавчого комітету ОМР №676 на 12 арк.;

журнал №3 зварювальних робіт №29 арк.;

журнал бетонних робіт №2 на 30 арк.;

папка з документами з надписом ескізний проект альбом 2 «отче по инженерной геологи» на 41 арк.;

папка з документами з надписом «ескізний проект житлового будинку по вулиці Малиновського микрарайон «Г» від 2006 на 7 арк.;

папка з документам з надписом «папка для паперів М-62 та надписом «получил от Стикона на 132 арк.;

папка з надписом робочий проект альбом №1 по на 15 арк.;

папка з документами з надписом «проект системи потребления» від 2007 на 13 арк.;

папка червоного кольору з надписом «проект паркинг на 50 мест» на 12 арк.;

папка фіолетового кольору з надписом «директору ГП МОУ Югвоенстрой ОСОБА_4 на 1 арк.;

папка червоного кольору з надписом титульний список ДП МОУ «Півленьвійськбуд» на 47 акр.;

папка сірого кольору з документами з надписом 7-ми секційний 10 поверховий житловий будинок військове містечко №62 вулиця Малиновського, Бреуса, акти виконаних робіт КБ-2В та КБ-3 на 41 арк.;

документ з надписом директору ТОВ «Стікон» на 1 арк.;

папка з надписом ОСББ та документами в кількості 81 арк.

Прокурор важає, що вищевказані документи мають значення для об`єктивного досудового розслідування та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, крім того можуть бути необхідні для проведення земельно-технічної експертизи, експертизи з питань землеустрою та судової будівельно-технічної експертизи, у зв`язку з чим того ж дня вищевказані документи визнанні речовим доказом.

Прокурор в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на теперішній час вказані документи, які 29.05.2020 р. були вилучені в ході обшуку ДП «Південьвійськбуд» за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, буд 18А, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема є предметами злочину та зберегли на собі його сліди, тобто є доказами злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема провести земельно-технічну експертизу, експертизу з питань землеустрою та судової будівельно-технічної експертизи, та вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане вилучене майно, з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора,- задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході обшуку ДП «Південьвійськбуд» за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, буд 18А, а саме:

договір №71/97 на 4 арк.;

договір №72/97 на 4 арк.;

договір №68/97 на 4 арк.;

договір №38/3 з актами на 25 арк.;

папка синього кольору з надписом «робоча документація» на 8 акр.;

папка червоного кольору з надписом «проект» паркінг на 13 арк.;

папка з надписом «акти прийому в експлуатацію» на 81 арк.;

підшиті документи з надписом «альбом архітектурних платежів» на 27 арк.;

папка блакитного кольору з надписом «робочий проект» на 11 арк.;

підшиті документи з надписом 7-ми секційний дім від 2010 на 36 арк.;

папка зеленого кольору з надписом робочий проект №21/10 на 25 арк.;

проектні документи з надписом робоча документація на водопостачання у кількості 3 папки на 179 арк.;

папка червоного кольору з документами та чорновими записами на 193 арк.;

папка блакитного кольору з документами до начальника Південного УКБ МОУ на 6 арк.;

журнал №1 бетонних робіт на 60 акр.;

загальний журнал робіт №1 з надписом Малиновського 62 на 207 акр.;

журнал №3 звертувальних робітна 62 арк.;

папка зеленого кольору з надписом «проект отвода наружних сетей водопровода`на 5 арк.;

підписані документи з надписом «Архітектурне рішення» альбом 1 на 73 акр.;

папка для документів в розірваному вигляді з надписом «матеріали по Малиновського на 126 акр.;

підшиті документи з надписом «робочий проект електрообладнання» на 58 арк.;

папка для паперів з надписом ЗТП 5528 Малиновського на 30 акр.;

папка з надписом «Микрарайо Г» стаття «П» заказ на 11 арк.;

папка коричневого кольору з документами з надписом «Внутриплощадочніе сети водопровода» на 15 арк.;

папка фіолетового кольору з надписом «робочий проект №21/10 газоснобжение от 2009» на 32 арк.;

проект з надписом «витиляция г. Одесса улица Малиновского микрарайон «Г» на 3 арк.;

папка з надписом «проект системи пожаротущения и пожарной сигнализации» на 12 арк.;

папка з документами з надписом «робочие документи молнозащита» на 10 арк.;

папка з документами з надписом «пояснительная записка и чертижи» на 93 арк.;

документи скріплені бідером з надписом «реєстр» на 32 арк.;

договір оренди землі (ксерокопія) від 20.08.2008 на 3 арк.;

папка темно-синього кольору з документами з надписом «сводній сметний расчет строительства» на 94 арк.;

папка салатового кольору з надписом «альбом №1 инженерно-геодозическая изискания» на 12 арк.;

«акт приймки внутрененй електропроводки на 24 арк.;

файл з документами з надписом «на ВО начальника управления архитектру и градостроительства ОСОБА_5 » на 4 арк.;

документ з надписом «сертифікат відповідності» на 2 арк.;

файл з документами з надписмо «Акт огляду прихованих робіт» на 3 арк.;

файл з документами з надписом «акт огляду прихованих робіт» 10 на 61 акр.;

документи з надписом «директору ГП МОУ Югвоестрой ОСОБА_4 на 5 арк.;

картонна папка темно сірого кольору з надписом 7-м секційний 9-ти поверховий житловий будинок по вулиці Малиновського на 296 акр.;

рішення виконавчого комітету ОМР №676 на 12 арк.;

журнал №3 зварювальних робіт №29 арк.;

журнал бетонних робіт №2 на 30 арк.;

папка з документами з надписом ескізний проект альбом 2 «отче по инженерной геологи» на 41 арк.;

папка з документами з надписом «ескізний проект житлового будинку по вулиці Малиновського микрарайон «Г» від 2006 на 7 арк.;

папка з документам з надписом «папка для паперів М-62 та надписом «получил от Стикона на 132 арк.;

папка з надписом робочий проект альбом №1 по на 15 арк.;

папка з документами з надписом «проект системи потребления» від 2007 на 13 арк.;

папка червоного кольору з надписом «проект паркинг на 50 мест» на 12 арк.;

папка фіолетового кольору з надписом «директору ГП МОУ Югвоенстрой ОСОБА_4 на 1 арк.;

папка червоного кольору з надписом титульний список ДП МОУ «Півленьвійськбуд» на 47 акр.;

папка сірого кольору з документами з надписом 7-ми секційний 10 поверховий житловий будинок військове містечко №62 вулиця Малиновського, Бреуса, акти виконаних робіт КБ-2В та КБ-3 на 41 арк.;

документ з надписом директору ТОВ «Стікон» на 1 арк.;

папка з надписом ОСББ та документами в кількості 81 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1