Провадження № 1-кс/712/8943/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 грудня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

в с т а н о в и в:

У грудні 2019 року до слідчого судді звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000082, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2019 за фактом умисного внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
За даними досудового розслідування, згідно повідомлення членів Черкаського міського об`єднання садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виконуюча обов`язки голови правління вказаного об`єднання ОСОБА_4 вчинила протиправні дії, пов`язані із діяльністю такого об`єднання, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Так, з моменту створення Черкаського міського об`єднання садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало статус та організаційну структуру як об`єднання і садівничих товариств. Проте, в подальшому, 30.03.2019 року виконуюча обов`язки керівника ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 склала протокол зборів №5 та на підставі нього новий статут, в результаті чого було змінено організаційну структуру об`єднання на громадську організацію.
Згідно вищевказаного повідомлення членів Черкаського міського об`єднання садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2019 року, вказані зміни суперечать інтересам його членів.

Крім того, голова правління ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 свій підпис на такому статуті не ставив та із вказаним статутом до державного реєстратора не звертався.
Крім цього, члени ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зборах 30.03.2019 року, за результатами яких складено протокол №5, не голосували за прийняття нового статуту.
Враховуючи вищевикладене, в діях виконуючої обов`язки керівника ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження реєстраційну справу, а також всі наявні документи подані реєстратору для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно Черкаського міського об`єднання садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташований за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, а місцезнаходженням реєстраційної справи є ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно листа №11629-3.2-15/6162 від 28.11.2019.

Вилучення реєстраційної справи та всіх наявних документів стосовно ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надасть можливість використати як докази відомості, що там містяться, з метою подальшого ініціювання та проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити осіб, які фактично вчиняли дії з реєстрації (перереєстрації) зазначеного суб`єкта господарювання, осіб які отримували (видавали) доручення щодо проведення таких дій, а також їх причетні до діяльності.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, призначення відповідних експертних досліджень виникла необхідність у вилученні документів зазначених у клопотанні .

Отримання вказаних документів у оригіналах зумовлена необхідністю призначення у ході подальшого розслідування почеркознавчих, технічних, а також судово-економічної експертизи, що неможливо за відсутності у розпорядження органу досудового розслідування оригіналів документів.

У судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 29.10.2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.205-1 КК України, відповідно до яких згідно з повідомленням членів Черкаського міського об`єднання садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до документів, які подані державному реєстратору для проведення державної реєстрації зміни до установчих документів вказаного товариства, внесено завідомо неправдиві відомості.

29 жовтня 2019 року ОСОБА_6 ,, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 звернулись до прокуратури Черкаської області із повідомленням про злочин, в якому вказали, що з моменту створення Черкаського міського об`єднання садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » воно мало статус та організаційну структуру як об`єднання садівничих товариств. Проте, в подальшому, 30.03.2019 року виконуюча обов`язки керівника ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 склала протокол зборів №5 та на підставі нього новий статут, в результаті чого було змінено організаційну структуру об`єднання на громадську організацію, що на думку заявників, суперечать інтересам членів товариства.

Із змісту цього ж повідомлення вбачається, що члени ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зборах 30.03.2019 року, за результатами яких складено протокол №5, не голосували за прийняття нового статуту.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, що на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000082, а в подальшому для використання отриманих документів як доказів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що вилучення оригіналів документів (крім протоколу загальних зборів № 5 від 30 березня 2019 року), необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а відтак клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів, а також з можливістю вилучення оригіналу протоколу загальних зборів № 5 від 30 березня 2019 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів що стосуються ЧМОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були подані та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходженням підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, документів, що містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток об`єднання,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів, а також з можливістю вилучити оригінал протоколу загальних зборів № 5 від 30 березня 2019 року із залишенням відповідної копії замість вилученого оригіналу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 23 січня 2020 року включно.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1