Справа № 592/6177/20
Провадження № 1-кс/592/3199/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000958 від 24.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 23.08.2019 року близько 14.30 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , яка перебувала за місцем мешкання у АДРЕСА_1 , переконавши останню о необхідності здійснення перереєстрації платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , у телефонному режимі керувала діями ОСОБА_4 , яка не усвідомлюючи дій які виконує, перерахувала на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти та оформила два кредити, завдавши останній матеріальної шкоди на суму яка встановлюється.

За вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000958 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , 1973 р.н., вказала, що 23.08.2019 року близько 14.30 год. на її абонентський номер зателефонував абонентський НОМЕР_1 та дівчина повідомила, що у зв`язку з переходом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на державну форму власності, потрібно здійснити переоформлення банківських карток. В зв`язку з чим ОСОБА_4 виконувала всі дії, які повідомляла зробити дівчина, яка представилась ім`ям ОСОБА_5 , в результаті чого було перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_3 та отримано два кредити.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, також встановлено, що на дану карту № НОМЕР_3 потерпілим ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти та з якої відбувалося зняття грошових коштів в м.Суми, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у зверненні до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- фото та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 з банкомату 2650 по АДРЕСА_4 (транзакції проведені 23.08.2019 за період часу 16:20 по 16:25 год.) та з банкомату 8393 по АДРЕСА_5 (транзакції проведені 23.08.2019 за період часу з 16:28 по 16:42 год.)

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського ВП ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського ВП ОСОБА_7 , слідчому СВ Сумського ВП ОСОБА_8 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1