Справа № 583/1315/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"04" травня 2020 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000190 від 27.03.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
30.04.2020 року до суду надійшло вказане клопотання, яке мотивують тим, що 27.03.2020 року до чергової частини Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумські й області надійшла ухвала Охтирського міськрайонного суду від 25.03.2020 року щодо зобов`язання уповноваженої особи Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 від 02.03.2020 року, зареєстровану в ЖЄО №1667 від 02.03.2020 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2019 року ОСОБА_5 звернулась до Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області з заявою про те, що невстановлена особа використала паспортні дані останньої та отримала кредит на суму 8400 гривень в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підписання онлайн договору за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

Так, у грудні 2019 року ОСОБА_5 виявила, що номер її мобільного телефону НОМЕР_2 заблокований. Після чого розблокувала його та користувалася ним далі. Після даного випадку почали телефонувати працівника з компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомляти, що вона має кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 8400 гривень. Перевіряючи в мережі Інтернет на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілою було виявлено, що 11.12.2019 року на її ім`я було оформлено кредитний договір на суму 8400 гривень.

Відповідно до довідки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.04.2020 року було встановлено, що 11.12.2019 року було укладено кредитний договір №00-547187 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сум 7000 гривень, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення особи, яка може бути причетна до кримінального правопорушення та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутність.
Володілець документів про розгляд клопотання не повідомлявся у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути справу у їх відсутність.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Як видно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.03.2020 року в провадженні слідчого відділу Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000190 від 27.03.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України в тім, що 27.03.2020 року до чергової частини Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції надійшла ухвала Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 25.03.2020 року щодо зобов`язання уповноваженої особи Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 від 02.03.2020 року зареєстрованої в ЖЄО №1667 від 02.03.2020 року.
Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів необхідний з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, наявності або відсутності складу злочину, правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. На думку суду слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, дійсно можуть знаходитися у володінніПублічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та містять у собі інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб, тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000190 від 27.03.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта банку на ім`я якого відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 та на який 11.12.2019 року були нараховані грошові кошти, з можливістю вилучити інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належним чином завірених копіях, а саме документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта приміщенні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я якого відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням руху коштів за вказаним банківським рахунком в період часу з 11.12.2019 року по 28.04.2020 року та зазначенням місця зняття коштів та цільового призначення проведеної операції; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у Публічному акціонерному товаристві Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період часу з 11.12.2019 року по 28.04.2020 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що зберігається в приміщенні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Встановити строк дії ухвали до 04 червня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд заклопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1