САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 192/719/20
1-кс/206/203/20
УХВАЛА
Іменем України

18 червня 2020 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Солонянського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 травня 2020 року заступник начальника СВ Солонянського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 20.10.2019 року до Солонянського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 в котрій просила притягнути до відповідальності невстановлених осіб, що 28.10.2019 року близько 14.00 год. шляхом обману, заволодів належними останній грошовими коштами в сумі 10000 грн. За даним фактом 28.10.2019 року було розпочато кримінальне провадження №0000672 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 дала показання, що 28.10.2019 року вона прийшла на роботу до Солонянського районного суду де вона працює на посаді архіваріуса. Приблизно о 14.00 год. їй на мобільний телефон зателефонували з невідомого номеру, а саме, НОМЕР_1 та повідомили, що її донька ОСОБА_6 виходячи з магазину вдарила дверима дитину, від чого та отримала черепно-мозкову травму. Жінка котра телефонувала представилася слідчим, та прохала ОСОБА_5 перекинути кошти на лікування дитини на карту банку НОМЕР_2 в сумі 1000 доларів США після чого ОСОБА_5 перевела на вищевказаний картковий рахунок грошові кошти в сумі 10000 грн. та зателефонувала своїй доньці, однак в розмові з останньою та спростувала вказаний факт та ОСОБА_5 звернулася до поліції. Також ОСОБА_5 зазначила, що грошові кошти вона перерахувала зі свого карткового банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також в ході досудового слідства потерпілою ОСОБА_5 на підтвердження своїх показань та підтвердження факту перерахунку коштів невстановленим особам, було надано слідчим органам квитанцію від 28.10.2019 року та виписку з банківського рахунку від 28.10.2019 року відповідно до котрих останньою 28.10.2019 року о 13.46 годин, було перераховано зі своєї банківської платіжної картки грошові кошти в сумі 10000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 .
З метою перевірки відомостей викладених в заяві ОСОБА_5 , а саме факту перерахунку останньою грошових коштів в сумі 10000 грн. зі свого карткового рахунку та встановлення особи отримувача вказаних грошових коштів 30.10.2019 року слідчим було надано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання інформації про здійснення операції 28.10.2019 року по банківському рахунку № НОМЕР_3 котрій належить ОСОБА_5
04.11.2019 року розглянувши поданий слідчими органами запит керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено в наданні запитуваної інформації на підставі ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність, т.я. запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом та становить банківську таємницю.
У органів досудового слідства є всі підстави вважати, що зазначена вище інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) розташованого за адресою, АДРЕСА_1 .
Згідно витягу з ЄДПОУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що виписка з руху грошових коштів по відкритому ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за 28.10.2019 року, дадуть змогу встановити обставини вчинення злочину, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, можливість розкрити злочин, а також те, що дані інформація в подальшому може бути використана як речові докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження вказаної інформації як речових доказів по справі та неможливість іншим способом довести вказані обставини оскільки згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України вказана інформація становить банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Просив суд надати дозвіл на доступ, ознайомлення та вилучення копії виписки з руху грошових коштів по картковому банківському рахунку відкритому ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за 28.10.2019 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_1 .

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами. В рамках даного кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення по справі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 214, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника СВ Солонянського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на доступ, ознайомлення та вилучення копії виписки з руху грошових коштів по картковому банківському рахунку відкритому ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за 28.10.2019 року як знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - до 18.07.2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1