КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/806/20
Провадження № 1-кс/488/153/20
Ухвала
Іменем України
19.03.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2020 року за № 0000382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.176 ч.1 КК України.
У клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до копій документів:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по банківській карті № НОМЕР_1 яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також слідчий просить надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Згідно даного клопотання, 03 березня 2020 року до Корабельного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо невідомого мешканця м. Миколаєва, котрий надає платні послуги з підключення обладнання, яке забезпечує можливість несанкціонованого доступу до перегляду телевізійних каналів.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 здійснює налаштування своїм клієнтам обладнання, яке налаштовує на підключення до незаконних серверів, з яких здійснюється трансляція платних каналів мовлення. За свої послуги ОСОБА_3 приймає щомісячну оплату на свою банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Документи що містяться в банківській справі по банківській карті № НОМЕР_1 може вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.
Встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять дані про особу на ім`я якої було відкрито вказану банківську картку; про те, які банківські операції проводились з вказаним рахунком; фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його часткового задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дадуть змогу підтвердити факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до копій документів:
- роздруківок руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по банківській карті № НОМЕР_1 яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 17 квітня 2020 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1