Провадження №1-кс/127/6103/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 липня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_3 , мотивуючи свої вимоги тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000218 від 11.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що 02.04.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю «Ві Джи Трейд» (Покупець) укладено Договір поставки №152/ВТ з Приватним підприємством «Агрофірма «Джерело» (Постачальник).

Відповідно до умов укладеного Договору, ПП «Агрофірма «Джерело» як Постачальник зобов`язувалось передати у власність ТОВ «Ві Джи Трейд» кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW «Франко-Елеватор» ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (вул. Українська, 1/А, с. Пеньківка Шаргородського району Вінницької області (ст. Ярошенка) (Зерновий склад).

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» як Покупець, зобов`язувалось прийняти кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW «Франко-Елеватор» від Постачальника та оплатити її вартість.

П. 2.1. Договору визначено кількість Товару в розмірі 297,140 тонн, а п. 3.2. передбачено загальну вартість товару, що постачається за Договором, в розмірі 1 574 842 грн., в т.ч. ПДВ 262 473 грн.

ПП «Агрофірма «Джерело» умови Договору виконано та у відповідності до п.4.1.-п.4.5. Розділу 4 Договору, 02.04.2020 року здійснено поставку кукурудзи (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, на умовах EXW «Франко-Елеватор» в кількості 297,140 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 1574 843,18 грн., в т.ч. ПДВ 262 473 грн.

В свою чергу, Покупець ТОВ «Ві Джи Трейд» умисно умови Договору в частині проведення в повному обсязі та своєчасно розрахунків за поставлений Товар, - не виконано.

Так, у відповідності до п. 5.1. Договору Покупець здійснює оплату 80% вартості Товару на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання від Постачальника Товару та документів, які визначені у вищевказаному пункті Договору.

Згідно п.5.2. Договору остаточний розрахунок за поставлений Товар (оплата решти вартості Товару) має бути здійснена Покупцем протягом 3 (трьох) банківських днів від дати реєстрації податкової накладної Постачальником у відповідності до вимог Податкового кодексу України. Відповідно до п.6.1. Договору, в разі невиконання та/або неналежного виконання своїх зобов`язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним законодавством України.

07.04.2020 року ТОВ «Ві Джи Трейд» сплачено кошти за Товар в сумі 1 000 000 грн. за поставлений відповідно до укладеного Договору Товар.

На даний час розмір несплачених за поставлений Товар коштів (збитків, заподіяних ПП «Агрофірма «Джерело») становить 574 843,18 грн.

Крім того, 01.04.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю «Ві Джи Трейд» (Покупець) укладено Договір поставки №146/ВТ з Приватним підприємством «ЗЕТО» (Постачальник).

Відповідно до умов укладеного Договору, ПП «ЗЕТО» як Постачальник зобов`язувалось передати у власність ТОВ «Ві Джи Трейд» пшеницю 2,3,4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року (надалі Товар) на умовах FCA «Франко-Перевізник», шляхом завантаження Товару у транспорті засоби Покупця на складі ПП «ЗЕТО» в с. Деребчин Шаргородського району Вінницької області.

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» як Покупець, зобов`язувалось прийняти пшеницю 2,3,4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW «Франко-Елеватор» від Постачальника та оплатити її вартість.

П. 2.1. Договору визначено кількість Товару в розмірі 1 500 тонн, а п. 3.2. передбачено загальну вартість товару, що постачається за Договором, в розмірі 9 300 000 грн., в т.ч. ПДВ 1 550 000 грн.

ПП «ЗЕТО» умови Договору виконано та у відповідності до п.4.1.-п.4.5. Розділу 4 Договору, з 02.04.2020 року по 06.04.2020 року здійснено поставку пшениці 2,3,4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, на умовах FCA «Франко-Перевізник» в кількості 1 530,12 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 9 486 750,13 грн., в т.ч. ПДВ 1 581 062 грн.

В свою чергу, Покупець ТОВ «Ві Джи Трейд» умисно умови Договору в частині проведення в повному обсязі та своєчасно розрахунків за поставлений Товар, - не виконано.

Так, у відповідності до п. 5.1. Договору Покупець здійснює оплату 80% вартості Товару на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання від Постачальника Товару та документів, які визначені у вищевказаному пункті Договору.

Згідно п.5.2. Договору остаточний розрахунок за поставлений Товар (оплата решти вартості Товару) має бути здійснена Покупцем протягом 3 (трьох) банківських днів від дати реєстрації податкової накладної Постачальником у відповідності до вимог Податкового кодексу України. Відповідно до п.6.1. Договору, в разі невиконання та/або неналежного виконання своїх зобов`язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним законодавством України.

Упродовж періоду з 06.04.2020 року по 06.05.2020 року ТОВ «Ві Джи Трейд» було сплачено кошти в сумі 8 539 000 грн. за поставлений відповідно до укладеного Договору Товар.

На даний час розмір несплачених за поставлений Товар коштів (збитків, заподіяних ПП «ЗЕТО») становить 947 750,13 грн.

Крім того, 07.04.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю «Ві Джи Трейд» (Покупець) було укладено Договір поставки №159/ВТ з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Хлібороб» (Постачальник).

Відповідно до умов укладеного Договору, СТОВ «Хлібороб» як Постачальник зобов`язувалось передати у власність ТОВ «Ві Джи Трейд» пшеницю 2,3,4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року (надалі Товар) на умовах EXW «Франко-Елеватор» ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (вул. Українська, 1/А, с. Пеньківка Шаргородського району Вінницької області (ст. Ярошенка) (Зерновий склад).

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» як Покупець, зобов`язувалось прийняти пшеницю 2,3,4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW «Франко-Елеватор» від Постачальника та оплатити її вартість.

П. 2.1. Договору визначено кількість Товару в розмірі 2 000 тонн, а п. 3.2. передбачено загальну вартість товару, що постачається за Договором, в розмірі 12 600 000 грн., в т.ч. ПДВ 2 100 000 грн.

СТОВ «Хлібороб» умови Договору виконано та у відповідності до п.4.1.-п.4.5. Розділу 4 Договору, 07.04.2020 року та 10.04.2020 року здійснено поставку пшениці 2,3,4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, в кількості 1 997,28 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 12 582 864 грн., в т.ч. ПДВ 2 097 144 грн.

В свою чергу, Покупець ТОВ «Ві Джи Трейд» умисно умови Договору в частині проведення в повному обсязі та своєчасно розрахунків за поставлений Товар, - не виконано.

Так, у відповідності до п. 5.1. Договору Покупець здійснює оплату 80% вартості Товару на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання від Постачальника Товару та документів, які визначені у вищевказаному пункті Договору.

Згідно п.5.2. Договору остаточний розрахунок за поставлений Товар (оплата решти вартості Товару) має бути здійснена Покупцем протягом 3 (трьох) банківських днів від дати реєстрації податкової накладної Постачальником у відповідності до вимог Податкового кодексу України. Відповідно до п.6.1. Договору, в разі невиконання та/або неналежного виконання своїх зобов`язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним законодавством України.

Упродовж періоду з 15.04.2020 року по 06.05.2020 року ТОВ «Ві Джи Трейд» було сплачено кошти в сумі 7 500 000 грн. за поставлений відповідно до укладеного Договору Товар.

На даний час розмір несплачених за поставлений Товар коштів (збитків, заподіяних СТОВ «Хлібороб») становить - 5 082 864 грн.

Крім того, 24.04.2020 між Фермерським господарством «Плебанівський сад» (Постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ві Джи Трейд» (Покупець) укладено Договір поставки №183/ВТ.

За умовами укладеного Договору, ФГ «Плебанівський сад» як Постачальник зобов`язувалось передати у власність ТОВ «Ві Джи Трейд» кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року (надалі Товар) на умовах EXW «Франко-Елеватор» ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (вул. Українська, 1/А, с. Пеньківка Шаргородського району Вінницької області (ст. Ярошенка) (Зерновий склад).

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» як Покупець, зобов`язувалось прийняти кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW «Франко-Елеватор» від Постачальника та оплатити її вартість.

П. 2.1. Договору визначено кількість Товару в розмірі 1 395,640 тонн, а п. 3.2. передбачено загальну вартість товару, що постачається за Договором, в розмірі 7 257 328 грн., в т.ч. ПДВ 1 209 554 грн.

ФГ «Плебанівський сад» умови Договору виконано та у відповідності до п.4.1.-п.4.5. Розділу 4 Договору, 24.04.2020 року здійснено поставку кукурудзи (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, в кількості 1395,640 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 7 257 322,42 грн., в т.ч. ПДВ 1 209 553,74 грн.

В свою чергу, Покупець ТОВ «Ві Джи Трейд» умисно умови Договору в частині проведення в повному обсязі та своєчасно розрахунків за поставлений Товар, - не виконано.

Так, у відповідності до п. 5.1. Договору Покупець здійснює оплату 80% вартості Товару на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання від Постачальника Товару та документів, які визначені у вищевказаному пункті Договору.

Згідно п.5.2. Договору остаточний розрахунок за поставлений Товар (оплата решти вартості Товару) має бути здійснена Покупцем протягом 3 (трьох) банківських днів від дати реєстрації податкової накладної Постачальником у відповідності до вимог Податкового кодексу України. Відповідно до п.6.1. Договору, в разі невиконання та/або неналежного виконання своїх зобов`язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним законодавством України.

Лише 08.05.2020 року ТОВ «Ві Джи Трейд» було сплачено кошти в сумі 1 000 000 грн. за поставлений відповідно до укладеного Договору Товар.

На даний час розмір умисно несплачених за поставлений Товар коштів (збитків, заподіяних ФГ «Плебанівський сад») становить - 6 257 322,42 грн.

Усі вище вказані Договора поставки від імені ТОВ «Ві Джи Трейд» підписувались уповноваженою особою ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності №14 від 26.06.2019 року, а від імені ТОВ «Вектор Ойл Трейд» - заступником генерального директора з експлуатації елеватора ОСОБА_5 (довіреність №8 від 07.07.2019 року).

Кінцевим бенефіціарним власником (контролер) ТОВ «Ві Джи Трейд» є ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ).

У схемі умисного та незаконного заволодіння коштами задіяно два товариства з обмеженою відповідальністю: «Ві Джи Трейд» та «Вектор Ойл Трейд».

Власник та службові особи ТОВ «Ві Джи Трейд» і ТОВ «Вектор Ойл Трейд» ( ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ) умисно уникають сплати коштів за отримане майно Товар, згідно Договорів поставки, ігнорують будь-які наші звернення щодо відшкодування збитків або ж повернення Товару.

Вказані дії власника (засновника) ТОВ «Ві Джи Трейд» і ТОВ «Вектор Ойл Трейд» ОСОБА_6 , а також службових осіб вказаних товариств, - свідчать про умисне створення умов для заволодіння коштами сільськогосподарських підприємств Шаргородського району шляхом укладення Договорів Поставки підприємством, майно якого перебуває в боргових зобов`язаннях (в заставі), в т.ч. з залученням власного елеватора (Зерновий Склад), заволодінням належними нам коштами за Товар і в подальшому використанні заволоділим Товаром на власних підприємствах, майно яких не перебуває під будь-яким обтяженням та які прямими Договорами з сільськогосподарськими підприємствами, які зазначено в даній заяві, - не пов`язані.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, проведення необхідних судових експертиз, керуючись вимогами ст. ст. 40, 98, 170,171 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримав вимоги клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання не обгрунтоване та не підлягає задоволенню.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частина перша статті 170 із змінами, внесеними згідно із Законом № 772-VIII від 10.11.2015\

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що слідчим ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000218 від 11.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим не доведено, що банківський рахунок, відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю «Ві Джи Трейд» () у Публічному акціонерному товаристві «МТБ Банк» (), МФО 328168, № НОМЕР_1 , адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28; банківський рахунок, відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю «Вектор Ойл Трейд» (), у Публічному акціонерному товаристві «МТБ Банк» (), МФО 328168, № НОМЕР_2 , адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, також не додано до матеріалів клопотання повідомлення про підозру та цивільний позов.

Слідчий суддя не приймає до уваги посилання слідчого у клопотанні про те, що заявлене майно на яке необхідно накласти арешт підпадає під ознаки ч.2 ст.167 КПК України, оскільки дана стаття регламентує ознаки майна на яке може бути накладено арешт у відповідному кримінальному провадженні та не виключає вимог законодавства, передбачених ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене суд находить що, у клопотанні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 309 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про арешт майна, а саме: банківського рахунку, відкритого Товариством з обмеженою відповідальністю «Ві Джи Трейд» () у Публічному акціонерному товаристві «МТБ Банк» (), МФО 328168, № НОМЕР_1 , адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28; банківського рахунку, відкритого Товариством з обмеженою відповідальністю «Вектор Ойл Трейд» (), у Публічному акціонерному товаристві «МТБ Банк» (), МФО 328168, № НОМЕР_2 , адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: