Дата документу 30.01.2020
Справа № 334/116/20
Провадження № 1-кс/334/70/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.08.2019 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень (ЄО 21961)

За фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайством), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, 08.08.2019 року керівництвом СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області за №0002749 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що мешкає в комунальній квартирі,квартира двокімнатна. Одну кімнату знімає ОСОБА_6 .

В 20 числах квітна 2019 року до його кімнати зайшов ОСОБА_6 та повідомив, що його мама, котра мешкає окремо, захворіла та знаходиться в лікарні, тож йому необхідні грошові кошти купити ліки, в зв`язку з чим він попросив його картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перерахунку на його рахунок грошових коштів та подальшого їх знаття, на свою картку ОСОБА_6 перерахувати гроші не міг,оскільки відновлював останню після псування в банкоматі.

В цей день ОСОБА_5 спільно с ОСОБА_6 направився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване на АДРЕСА_1 , де в присутності працівників банку вніс відомості про право користуванням його карткою ОСОБА_6 .

На початку травня 2019 року ОСОБА_6 повернув картку та дружина в травні з даної картки знімала нараховану ОСОБА_5 пенсію.

В черві 2019 року, а саме 07.06 його дружина знову намагалась зняти пенсію з картки, оскілки ОСОБА_5 перебував в лікарні та не мав такої можливості, але йому було повідомлено, що картку заблоковано.

07.08.2019 року, після виписки з лікарні він направився у відділення банку на вул. Каховська, щоб з`ясувати, що сталося з карткою. Співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було повідомлено ,що його картку заблоковано. З якої причини не вказали, також у відділенні банку йому повідомили, що на його ім`я було випущено кредитну картку на якій, на даний час сума боргу становить 8000 гривень, коли саме було видано картку, за чиєю заявою, яким чином її було активовано та хто знімав гроші з карти йому не відомо.

З метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в банківських документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення руху грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 та особи, яка здійснювала зняття грошових коштів у вказаний період, у органу досудового розслідування виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних документів:

-документів, на підставі яких було випущено платіжну карту № НОМЕР_1 та платіжну картку НОМЕР_2 , випущених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та документів, що підтверджують їх отримання власником;

-руху грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_1 та платіжної картки НОМЕР_2 , випущених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.05.2019 року по 08.08.2019 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та містять охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої може бути здійснено на підставі рішення суду з доданням зображеної особи, яка знімала грошові кошти та адресами за якою знаття відбулися.

Вищевказані документи знаходяться в адміністративному приміщенні головного офісу Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначені відомості здійснюється згідно положень ч. 6 ст. 163 КПК України лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса місця знаходження: АДРЕСА_2 ). Відомості, що містяться у вищезгаданих документах, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 а саме:

-документів, на підставі яких було випущено платіжну карту № НОМЕР_1 та платіжну картку НОМЕР_2 , випущених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та документів, що підтверджують їх отримання власником;

-руху грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_1 та платіжної картки НОМЕР_2 , випущених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.05.2019 року по 08.08.2019 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та містять охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої може бути здійснено на підставі рішення суду з доданням зображеної особи, яка знімала грошові кошти та адресами за якою знаття відбулися.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 30 лютого 2020 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1