Справа № 202/1662/20
Провадження № 1-кс/202/3986/2020
У Х В А Л А

Іменем України

27 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця сел. Східне Маріїнського району Донецької області, громадянина України, одруженого, маючого неповнолітню дитину і дитину інваліда, маючого середню освіту, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не працюючого, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001014 від 06.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 за невстановлених слідством обставин вступила у попередню змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 з метою незаконного збуту та передачі наркотичних засобів та психотропних речовин у місця позбавлення волі, розподіливши ролі у вчиненні злочину.
Так, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі, координувала дії усіх співучасників злочину, здійснювала незаконне придбання наркотичних засобів у ОСОБА_5 шляхом їх отримання через «закладки», передавала отримані наркотичні засоби ОСОБА_8 та ОСОБА_11 для подальшого перекидання їх на територію виправної колонії, організовувала наявність транспорту для перевезення наркотичних засобів до території виправної колонії, надавала ОСОБА_9 та ОСОБА_10 номери банківських карток чи абонентські номери мобільних телефонів для розрахунків, здійснювала розрахунок зі ОСОБА_5 за збуті наркотичні засоби.
ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної їм ролі, отримували наркотичні засоби від ОСОБА_7 , здійснювали їх пакування у згорток для зручності перекидання, на замовлених ОСОБА_7 транспортних засобах здійснювали незаконне перевезення наркотичних засобів до території виправної колонії, де незаконно з застосуванням заздалегідь заготовленої рогатки у встановлений відповідно до домовленостей з ОСОБА_9 чи ОСОБА_10 час, здійснювали їх перекидання через основне огородження виправної колонії.
ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у період з грудня 2019 року по квітень 2020 року відбували покарання у вигляді позбавлення волі у ДУ «Дніпровська виправна колонія (№89)» та, відповідно до відведеної їм ролі, отримували від інших співучасників злочину наркотичні засоби, які їм перекидали через основне огородження, здійснювали їх незаконний збут серед засуджених, які сплачували їх вартість шляхом поповнення наданих ОСОБА_7 абонентських номерів мобільних телефонів чи переведення грошових коштів на банківські картки.
ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі, від невстановленої особи отримував наркотичні засоби та шляхом залишення «закладок» на території м. Дніпра незаконно збував наркотичні засоби ОСОБА_7 для їх подальшого перекидання на територію виправної колонії з метою збуту серед засуджених.
ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , 27.02.2020 року, у період часу з 11:03 год. до 12:27 год., на території ДУ «Дніпровська виправна колонія (№89)», розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 1, незаконно збула засудженому ОСОБА_12 кристалічну речовину, кольору наближеного до білого, масою 0,2712 г, що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) складає 0,256г.
Крім того, ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , 21.03.2020 року, у період часу з 10:04 год. до 10:32 год., на території державної установи «Дніпровська виправна колонія (№89)» за адресою: м.Дніпро, вул. Данила Галицького, 1, незаконно збули засудженому ОСОБА_13 порошкоподібну речовину білого кольору 0,1241 г., що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) складає 0,0881 г.
Крім того, ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , 26.03.2020 не пізніше 14.05 год. на території ДУ «Дніпровська виправна колонія (№89)», розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 1, незаконно збула засудженому ОСОБА_14 кристалічні речовини білого кольору масами 0,1001 г, 0,1026 г, 0, 1052 г, що містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону складає відповідно 0,0643 г, 0,0606 г, 0, 0629 г.
Крім того, 02.04.2020 року, у період часу з 11:20 год. до 13:31 год., за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , був проведений санкціонований обшук. У ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 був вилучений пістолет «STALKER-MOD. 914-S» № НОМЕР_1 калібру 9 мм Р.А.К. (виробництва Туреччини).
Відповідно до висновку судової експертизи зброї наданий на дослідження предмет, вилучений в ході обшуку 02.04.2020 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , є ручною короткоствольною вогнепальною зброєю - самозарядним гладкоствольним пістолетом калібру 9 мм Р.А. Наданий предмет виготовлений шляхом переробки саморобним способом сигнального пістолета «STALKER-MOD. 914-S» № НОМЕР_1 калібру 9 мм Р.А.К. (виробництва Туреччини), в конструкцію якого внесені зміни, а саме: з каналу ствола видалений захисний елемент, що перешкоджає проведенню пострілів кінетичними снарядами (кулями). Пістолет придатний до проведення пострілів. Конструкція пістолета дозволяє проводити постріли способом роздільного заряджання з використанням шумових патронів калібру 9 мм Р.А. Knall, а в якості снаряду куль сферичної форми зі сплаву металу на основі свинцю діаметром до 6,5 мм. При цьому забезпечується достатня вражаюча здатність вистрелених снарядів (куль) для ураження цілі.
Вищевказаний пістолет, що є вогнепальною зброєю, та сім патронів, що є бойовими припасами, ОСОБА_5 раніше придбав та зберігав за місцем свого мешкання без передбаченого законом дозволу.
02.04.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та 03.04.2020 року відносно нього застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 31.05.2020 року. 06.04.2020 року останній був звільнений з СІЗО у зв`язку з внесенням застави. 18.05.2020 року ОСОБА_5 повідомлений про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 закінчується 31.05.2020 року, в той час, як для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступне: долучити висновки 19 судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; долучити висновки 2 молекулярно-генетичних експертиз; призначити та провести порівняльні експертизи наркотичних засобів; призначити та провести 6 експертиз аудіо-, звукозапису; звернутись до суду, який виносив вирок, з клопотаннями про переведення у СІЗО підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які відбувають покарання у виправних колоніях; зібрати характеризуючі дані на підозрюваних; повідомити про нові підозри за усіма встановленими епізодами злочинної діяльності усім підозрюваним; внести до ЄРДР відомості відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за фактами придбання та зберігання наркотичних засобів за ч. 1 (2) ст. 309 КК України, виділити вказані матеріали досудових розслідувань в окремі провадження; допитати у якості свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які були залучені як поняті до проведення обшуків; допитати у якості свідка ОСОБА_19 , яка здійснювала передачу для утримуваного в СІЗО брата ОСОБА_20 ; провести пред`явлення для впізнання ОСОБА_19 ОСОБА_8 , який відповідно до протоколу НСРД передав брюки з наркотичними засобами ОСОБА_19 ; допитати у якості свідків ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які залучались як поняті при проведенні огляду місця події 17.01.2020 року на території СІЗО; встановити та допитати особу, якій ОСОБА_8 передавав наркотичні засоби у СІЗО; скласти протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій та провести їх розсекречування; звернутись з клопотанням про зняття грифів секретності з ухвал Дніпровського апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії; провести детальні огляди речей та документів, вилучених у ході обшуків: чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, велика кількість сім-карт (вилучені у ОСОБА_5 ); встановити номери усіх сім-карт (у разі встановлення паролів, - через тимчасовий доступ); визнати речовими доказами вилучені предмети, здати до камери зберігання; звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ та провести 2 виїмки інформації у операторів мобільного зв`язку по усім відомим абонентським номерам та сім-карткам, вилученим у ході обшуків; направити доручення в УОТЗ ГУНП для проведення аналізу мобільних з`єднань між фігурантами; звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до документів банківських установ по вилученим банківським карткам; провести аналіз інформації, вилученої у банках, прийняти рішення щодо кваліфікації дій за ст. 306 КК України (використання коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів); провести виїмку інформації щодо поштових відправлень на ім`я ОСОБА_7 у ТОВ «Нова пошта», відпрацювати відправників; провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Раніше вказані слідчі (розшукові) дії не проводилися, оскільки за результатами проведених НСРД отримано великий об`єм інформації та складання протоколів потребує часу. До проведення оглядів вилучених сім-карток, банківських карток, встановлення ідентифікуючих номерів не надається можливим звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до документів банків та операторів мобільного зв`язку. У зв`язку з великою кількістю вилучених речовин за результатами проведених обшуків у кримінальному провадженні призначено більше 30 експертиз, проведення яких на теперішній час не закінчено. Крім того, до складання протоколів та розсекречування матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій по ним не можливо було призначити експертизи звуко- відеозаписів.
Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які були встановлені слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу та які не зменшились, продовжують існувати та виправдовують подальше продовження дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Вказав, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, у тому числі перетнути державний кордон України. Підозрюваний ОСОБА_5 народився та зареєстрований у Маріїнському районі Донецької області. Вказана територія є тимчасово окупована, тому ОСОБА_5 може виїхати на непідконтрольну територію з метою переховування від органів досудового розслідування та суду. Також, враховуючи злочинні зв`язки з іншими особами, які повідомлені про підозру у вчиненні аналогічних злочинів, ОСОБА_5 може незаконно впливати на них, так само і на осіб, яким не повідомлено про підозру на сьогоднішній день, а також на свідків, з якими знайомий ОСОБА_5 . Крім того, не маючи обмежень щодо вільного пересування, враховуючи, що ОСОБА_5 ніде не працює, останній з метою отримання прибутку може вчиняти інші кримінальні правопорушення.
У зв`язку з викладеним, прокурор просив продовжити строк дії покладених обов`язків на ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 03.04.2020 року на 60 діб.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити, підтвердивши наявність підстав для продовження ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Захисник та підозрюваний в судовому засіданні не заперечували щодо продовження покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши думку сторін, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001014 від 06.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.
02.04.2020 року, об 11:20 год., ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України було затримано. В цей же день ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 03.04.2020 року до підозрюваного ОСОБА_8 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 11 год. 20 хв. 31.05.2020 року із можливістю внесення застави у розмірі 405 400 гривень.
06.04.2020 року останній був звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави.
18.05.2020 року ОСОБА_5 повідомлений про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.05.2020 року продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001014 від 06.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 02.08.2020 року.
На даний час постало питання про продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків.
Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.
У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, яке не викликає розумних сумнівів у цьому і підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Вирішуючи питання про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_5 , встановлено, що органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій та враховується, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, які відносяться до тяжких злочинів, за найтяжчий з яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна; також враховується вчинення кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , сталою групою осіб за попередньою змовою, враховується тривалість вчинення кримінального правопорушення, дані про особу ОСОБА_5 , який не працює та не має законного джерела доходу, одружений, має неповнолітню дитину і дитину інваліда, раніше не судимий.
Перевіряючи обґрунтованість ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що об`єктивно зберігаються ризики переховування підозрюваного від органів досудового слідства та суду, незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, зважаючи на тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі доведення його винуватості.
З урахування викладеного, приймаючи до уваги дані про особу ОСОБА_5 , вважаю можливим продовжити строк покладених на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, до 25.07.2020 року.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 194, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, задовольнити.
Продовжити строк покладених обов`язків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, до 25 липня 2020 року включно.
Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утриматися від спілкування зі свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1