Дата документу 14.05.2020 Справа № 554/2540/20
Провадження № 1кс/554/6566/2020
У Х В А Л А
Іменем України

про застосування запобіжного заходу

у вигляді тримання під вартою

м. Полтава 14 травня 2020 р.

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
за участю підозрюваного ОСОБА_4
за участю захисника - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_6 про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, працюючого на посаді начальника Валківського ВП ГУНП в Харківській області, який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , маючого на утриманні двох малолітніх дітей, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365, ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 368 КК України
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000729 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000729 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 368 КК України.

05.05.2020 слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві за погодженням з процесуальним керівником - прокурором відділу прокуратури Харківської області повідомлено громадянина України ОСОБА_4 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 26.09.2019 наказом начальника ГУНП в Харківській області № 339 о/с призначений на посаду начальника Валківського відділу поліції ГУНП в Харківській області.
Відповідно до ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» поліція відповідно до покладених на неї завдань: здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень; виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_4 , в силу займаної посади, а саме начальника Валківського відділу поліції ГУНП в Харківській області, є представником влади та службовою особою правоохоронного органу, відповідно до примітки ст.364 КК України та ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на території м. Валки, Харківської області, приблизно в листопаді 2019 року (точна дата під час досудового розслідування не встановлена), діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив особистого незаконного збагачення, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розробили план злочинної діяльності, яким передбачалась організація незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу на території Валківського району Харківської області, зокрема в урочищі «Городище» на території Огульцівської сільської ради, урочищі «Сніжківське» поблизу с. Бугаївка, в лісових масивах поблизу сіл Черемушна, Олександрівка, Рідкодуб, Сніжкове, Ясинове, Федорівка, Заміське, Шарівка Валківського району Харківської області.

З метою реалізації вказаних злочинних намірів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не маючи спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів, тобто не маючи права здійснювати порубку дерев на зазначених лісових ділянках, з метою не викриття їх злочинної діяльності, вирішили залучити до вказаної незаконної діяльності працівників Валківського ВП ГУНП в Харківській області.

Відповідно до злочинних намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , працівники Валківського ВП ГУНП в Харківській області повинні були вживати заходи щодо усунення перешкод при вчинені злочину, іншим чином сприяти його приховуванню, прикривати їх незаконну діяльність, шляхом неналежного документування, не реагування належним чином щодо інформації та повідомлень від громадян та організацій щодо фактів здійснення незаконної порубки, безперешкодного перевезення добутої деревини територією Валківського району Харківської області, а також супроводження техніки, що перевозила деревину територією Валківського району Харківської області.

Також передбачалось, що використовуючи свої зв`язки в правоохоронних органах, працівники Валківського ВП ГУ НП в Харківській області допоможуть ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим підконтрольним їм особам уникнути кримінальної відповідальності за незаконне здійснення порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу.

Для реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розробили відповідний план злочинних дій, який полягав у:

- встановленні контакту з правоохоронними органами Валківського району Харківської області, з метою втягнення їх у свою злочинну діяльність;

- організації незаконної порубки лісу, шляхом підшукування осіб, які спроможні здійснити дії щодо незаконної порубки деревини, закупівлю необхідних засобів та знарядь для вчинення вказаної злочинної діяльності;

- перевезенні незаконно добутої деревини територією Валківського району Харківської області до місць зберігання або місць її переробки;

- організації зберігання незаконно отриманої деревини на території Харківської області шляхом поміщення її до відповідних місць зберігання;

- організації збуту незаконно отриманої деревини та отримання відповідних грошових коштів у готівковому та безготівковому вигляді на банківські картки підконтрольних осіб;

- розподіл грошових коштів від реалізації незаконно отриманої деревини.

Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного плану, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 приблизно в листопаді 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, вирішили виконати наступні дії у їх послідовності:

- залучити для вчинення злочину осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподілити між ними функції у вчиненні злочину, особисто контролювати та спрямовувати їх злочинну діяльність;

- особисто та самостійно розробити злочинні схеми щодо виявлення місць можливої порубки деревини на території Валківського району Харківської області;

- встановити контакти з правоохоронними органами Валківського району Харківської області, з метою прикриття їх незаконної діяльності;

- знайти суб`єкти підприємницької діяльності, які займаються закупівлею та переробкою деревини, з метою збуту незаконно отриманої деревини;

- організувати виготовлення фіктивних документів, які б створювали видимість легального походження та перевезення до місць збуту незаконно отриманої деревини;

- забезпечити фінансування злочинної діяльності і розподіл прибутку від вчинення злочину між усіма співучасниками;

- використовувати методи конспірації своєї злочинної діяльності, шляхом змін засобів зв`язку, а також місць зберігання незаконно заготовленої деревини та залучення до вказаної протиправної діяльності мешканців інших регіонів України.

Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги вчинення зазначених злочинних дій за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у період часу з листопада 2019 року по квітень 2020 року залучили до вказаної протиправної діяльності співучасників злочинів, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших на теперішній час невстановлених осіб, розподіливши між ними ролі наступним чином.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності вирішили виконати та в подальшому виконували наступні злочинні дії:

-залучили для вчинення злочину осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподілити між ними функції у вчиненні злочину, особисто контролювати та спрямовувати їх злочинну діяльність;

-особисто та самостійно розробили злочинні схеми щодо виявлення місць можливої порубки деревини на території Валківського району Харківської області;

-встановили контакти з правоохоронними органами Валківського району Харківської області, з метою прикриття їх незаконної діяльності;

-знайшли суб`єкти підприємницької діяльності, які займаються закупівлею та переробкою деревини, з метою збуту незаконно отриманої деревини;

-організували виготовлення фіктивних документів, які б створювали видимість легального походження та перевезення до місць збуту незаконно отриманої деревини;

-забезпечили фінансування злочинної діяльності і розподіл прибутку від вчинення злочину між усіма співучасниками;

-особисто контролювали осіб, які безпосередньо здійснюють незаконну порубку лісу на попередньо визначених місцях.

ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності вирішили виконати наступні злочинні дії:

-вживати заходи щодо усунення перешкод при вчинені злочину, іншим чином сприяти його приховуванню;

-прикривати їх незаконну діяльність, шляхом неналежного документування, не реагування належним чином щодо інформації та повідомлень від громадян та організацій щодо фактів здійснення незаконної порубки;

-забезпечення безперешкодного перевезення добутої деревини територією Валківського району Харківської області, а також за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 супроводження техніки, що перевозила деревину територією Валківського району Харківської області.

Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які організували протиправну діяльність з незаконної порубки, перевезення та реалізації лісу без будь-яких погоджень з уповноваженими державними органами та без отримання жодних дозвільних документів на території Валківського району Харківської області, з метою особистого збагачення, почав вчиняти протиправні дії, спрямовані на прикриття зазначеної вище незаконної діяльності шляхом надання вказівок підлеглим йому працівникам щодо неналежного документування та сприяння в уникненні притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до незаконних рубок лісу, організованих зазначеними вище особами, не реагування належним чином на інформацію та повідомлення від громадян та організацій щодо фактів здійснення незаконних порубок, забезпечення безперешкодного перевезення зрубаної деревини територією Валківського району Харківської області, а також супроводження техніки, що перевозила деревину територією Валківського району Харківської області.

З метою забезпечення безперешкодного здійснення своєї протиправної діяльності на території району, невжиття заходів реагування з боку працівників поліції на вчинення кримінальних правопорушень та непритягнення до кримінальної відповідальності осіб, яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залучили до своєї протиправної діяльності, організатори досягли домовленості з керівником та працівниками Валківського ВП ГУНП в Харківській області, які всупереч вимог ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», згідно якої на працівників поліції покладено завдання здійснювати превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень, виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати у межах своєї компетенції заходів для їх усунення, вживати заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень, припиняти виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення, діючи умисно, з метою особистого збагачення, надавав вказівки підлеглим працівникам не вживати заходів реагування на відомі їм факти здійснення незаконних рубок лісів на території Валківського району Харківської області, супроводжувати вантаж незаконно зрубаної деревини по шляху його слідування, забезпечення непритягнення осіб, причетних до протиправної діяльності

З початку листопада 2019 року (більш точна дата наразі досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 організовано незаконну рубку, перевезення та збут лісу породи дуб без отримання дозвільних документів на території Валківського району Харківської області, зокрема в урочищі «Городище» на території Огульцівської сільської ради, урочищі «Сніжківське» поблизу с. Бугаївка, в лісових масивах поблизу сіл Черемушна, Олександрівка, Рідкодуб, Сніжкове, Ясинове, Федорівка, Заміське, Шарівка Валківського району Харківської областів урочищі «Городище» поблизу с. Огульці (інші місця) без отримання дозвільних документів, з метою особистого збагачення.
При цьому ОСОБА_4 , будучи працівником поліції та керівником відділу поліції, діючи умисно, в інтересах організаторів злочинної діяльності та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, перевищуючи свої службові повноваження, за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , достовірно знаючи про факти здійснення незаконних рубок на території Валківського району Харківської області, зокрема в урочищі «Городище» на території Огульцівської сільської ради, урочищі «Сніжківське» поблизу с. Бугаївка, в лісових масивах поблизу сіл Черемушна, Олександрівка, Рідкодуб, Сніжкове, Ясинове, Федорівка, Заміське, Шарівка Валківського району Харківської областів урочищі «Городище» поблизу с. Огульці (інші місця) без отримання дозвільних документів, з метою особистого збагачення, свідомо надавав вказівки підлеглим йому працівникам не вживати заходів, спрямованих на виявлення та припинення незаконних порубок деревини особливо цінної породи дуб, забезпечувати супроводження автомобілів з незаконно зрубаною деревиною територією району, сприяв непритягненню до відповідальності осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень,

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконну рубку деревини, 25.12.2019 ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 направлено до урочища «Городище» поблизу с. Огульці Валківського району Харківської області групу чоловіків, які за вказівкою зазначених вище осіб в період часу приблизно з 07.00 години до 19.30 години здійснили відібрання підходящих для рубки дерев, їх порубку, повалення, навантаження на транспортний засіб-маніпулятор, перевантаження на напівпричіп д.н.з. НОМЕР_1 та перевезення з місця незаконної рубки на автомобілі Renault Mаgnum д.н.з. НОМЕР_1 .

У подальшому, приблизно о 20.00 годині автомобіль Renault Mаgnum д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_2 , навантаженим 53 колодами незаконно зрубаних дерев породи дуб та автомобілем ВАЗ 21099 д.н.з. НОМЕР_3 , що супроводжував зазначений вище вантаж, були зупинені працівниками поліції та Служби безпеки України. Вказані транспортні засоби вилучені під час проведення огляду місця події. За фактом здійснення незаконної порубки лісу в урочищі «Городище» поблизу с. Огульці Валківського району Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000443 від 26.12.2019 за ознаками ч. 1 ст. 246 КК України.

При цьому ОСОБА_4 , виконуючи дані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обіцянки щодо забезпечення безперешкодної протиправної діяльності, пов`язаної із незаконними рубками, перевезенням та зберіганням деревини на території району, пообіцяв, використовуючи свої службові повноваження, надаючи відповідні вказівки підлеглим вплинути на хід досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом виявленої незаконної рубки лісу в урочищі «Городище» поблизу с. Огульці Валківського району Харківської області.
Крім цього, протягом всього часу здійснення зазначеної вище протиправної діяльності, ОСОБА_4 прикривав незаконну діяльність шляхом надання вказівок підлеглим працівникам щодо неналежного документування, не реагування належним чином на наявну інформацію та повідомлення від громадян, організацій щодо фактів здійснення незаконної порубки, забезпечення безперешкодного перевезення зрубаної деревини територією Валківського району Харківської області, забезпечення проїзду техніки із завантаженою деревиною як через стаціонарні пости, так і поза ними без запинок працівниками поліції для перевірки документів, що підтверджують законність походження деревини.

Зазначені вище неправомірні дії з боку ОСОБА_4 надали змогу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які діяли за попередньою змовою та залучили до своєї протиправної діяльності інших осіб, вчинити дії, спрямовані на незаконну порубку та перевезення лісу з урочища «Городище» поблизу с. Огульці Валківського району Харківської області, чим спричинено збитків державі на загальну суму 539 684,17 грн. (згідно висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 1835 від 05.02.2020).
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, а саме в перевищенні службових повноважень, тобто в умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їй повноважень, які спричинили тяжкі наслідки.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на території м. Валки, Харківської області, приблизно в листопаді 2019 року (точна дата під час досудового розслідування не встановлена), діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив особистого незаконного збагачення, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розробили план злочинної діяльності, яким передбачалась організація незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу на території Валківського району Харківської області, зокрема в урочищі «Городище» на території Огульцівської сільської ради, урочищі «Сніжківське» поблизу с. Бугаївка, в лісових масивах поблизу сіл Черемушна, Олександрівка, Рідкодуб, Сніжкове, Ясинове, Федорівка, Заміське, Шарівка Валківського району Харківської області.

З метою реалізації вказаних злочинних намірів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не маючи спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів, тобто не маючи права здійснювати порубку дерев на зазначених лісових ділянках, з метою не викриття їх злочинної діяльності, вирішили залучити до вказаної незаконної діяльності працівників Валківського ВП ГУНП в Харківській області.

Відповідно до злочинних намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , працівники Валківського ВП ГУНП в Харківській області повинні були вживати заходи щодо усунення перешкод при вчинені злочину, іншим чином сприяти його приховуванню, прикривати їх незаконну діяльність, шляхом неналежного документування, не реагування належним чином щодо інформації та повідомлень від громадян та організацій щодо фактів здійснення незаконної порубки, безперешкодного перевезення добутої деревини територією Валківського району Харківської області, а також супроводження техніки, що перевозила деревину територією Валківського району Харківської області.

Також передбачалось, що використовуючи свої зв`язки в правоохоронних органах, працівники Валківського ВП ГУ НП в Харківській області допоможуть ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим підконтрольним їм особам уникнути кримінальної відповідальності за незаконне здійснення порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу.

Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги вчинення зазначених злочинних дій за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у період часу з листопада 2019 року по квітень 2020 року залучили до вказаної протиправної діяльності співучасників злочинів, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших на теперішній час невстановлених осіб, розподіливши між ними ролі наступним чином.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності вирішили виконати та в подальшому виконували наступні злочинні дії:

-залучили для вчинення злочину осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподілити між ними функції у вчиненні злочину, особисто контролювати та спрямовувати їх злочинну діяльність;

-особисто та самостійно розробили злочинні схеми щодо виявлення місць можливої порубки деревини на території Валківського району Харківської області;

-встановили контакти з правоохоронними органами Валківського району Харківської області, з метою прикриття їх незаконної діяльності;

-знайшли суб`єкти підприємницької діяльності, які займаються закупівлею та переробкою деревини, з метою збуту незаконно отриманої деревини;

-організували виготовлення фіктивних документів, які б створювали видимість легального походження та перевезення до місць збуту незаконно отриманої деревини;

-забезпечили фінансування злочинної діяльності і розподіл прибутку від вчинення злочину між усіма співучасниками;

-особисто контролювали осіб, які безпосередньо здійснюють незаконну порубку лісу на попередньо визначених місцях.

ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності вирішили виконати наступні злочинні дії:

-вживати заходи щодо усунення перешкод при вчинені злочину, іншим чином сприяти його приховуванню;

-прикривати їх незаконну діяльність, шляхом неналежного документування, не реагування належним чином щодо інформації та повідомлень від громадян та організацій щодо фактів здійснення незаконної порубки;

-забезпечення безперешкодного перевезення добутої деревини територією Валківського району Харківської області, а також за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 супроводження техніки, що перевозила деревину територією Валківського району Харківської області.

ОСОБА_14 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності мав виконати та виконував наступні злочинні дії:

-здійснювати допомогу в оформленні банківських карт на підконтрольних осіб, у тому числі на своє ім`я, на які надходили грошові кошти від реалізації незаконно отриманої деревини;

-за вказівкою ОСОБА_7 здійснювати підшукування та замовлення спеціальної техніки призначеної для навантаження, вивезення та перевезення незаконно отриманої деревини;

-за вказівкою ОСОБА_7 організовувати переведення грошових коштів на банківські рахунки співучасників, а також переведення грошових коштів отриманих від незаконної діяльності у готівку;

-здійснювати ведення чорнових записів та фінансової звітності щодо оборудку незаконно отриманої деревини.

ОСОБА_15 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

-за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 організовував роботу осіб, які здійснювали незаконну вирубку деревини безпосередньо на місяцях заготівлі;

-безпосередньо на місяцях заготівлі визначав які саме дерева необхідно зрізати, з метою подальшого збуту.

ОСОБА_16 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

-за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 організовував місце зберігання лісопродукції;

-здійснював візуальне спостереження на місцях рубки, з метою викриття осіб, які могли б виявити незаконну рубку та повідомити про вказану подію до правоохоронних органів.

-здійснював підшукування місць можливого збуту деревини.

ОСОБА_17 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

-за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснював незаконну вирубку деревини безпосередньо на місцях заготівлі.

ОСОБА_18 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

-за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 організовував роботу осіб, які здійснювали незаконну вирубку деревини безпосередньо на місяцях заготівлі;

-здійснював на місцях порубки контроль за поведінкою осіб, які здійснювали незаконні порубки;

-повідомляв ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про кількість та якість незаконно зрубаної деревини.

ОСОБА_19 та ОСОБА_20 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

-за вказівкою ОСОБА_7 здійснював незаконну вирубку деревини безпосередньо на місяцях заготівлі.

ОСОБА_21 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

-за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснював незаконну вирубку деревини безпосередньо на місяцях заготівлі;

-здійснював візуальне спостереження на місцях рубки, з метою викриття осіб, які могли б виявити незаконну рубку та повідомити про вказану подію до правоохоронних органів.

Реалізуючи заздалегідь обумовлений усіма учасниками злочинний план, розподіливши ролі, та вирішивши довести свій злочинний умисел до кінця, спрямований на незаконну рубку деревини, 25.12.2019 ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 направлено до урочища «Городище» поблизу с. Огульці Валківського району Харківської області групу чоловіків, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які за вказівкою зазначених вище осіб в період часу приблизно з 07.00 години до 19.30 години здійснили відібрання підходящих для рубки дерев, їх порубку, повалення, навантаження на транспортний засіб-маніпулятор, перевантаження на напівпричіп д.н.з. НОМЕР_1 та перевезення з місця незаконної рубки на автомобілі Renault Mаgnum д.н.з. НОМЕР_1 .

У подальшому, цього ж дня приблизно о 20.00 годині автомобіль Renault Mаgnum д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_2 , навантаженим 53 колодами незаконно зрубаних дерев породи дуб та автомобілем ВАЗ 21099 д.н.з. НОМЕР_3 , в якому знаходились ОСОБА_20 та ОСОБА_17 , які супроводжували зазначений вище вантаж, були зупинені працівниками поліції та Служби безпеки України.

При цьому ОСОБА_4 , виконуючи дані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обіцянки щодо забезпечення безперешкодної протиправної діяльності, пов`язаної із незаконними рубками, перевезенням та зберіганням деревини на території району, пообіцяв, використовуючи свої службові повноваження, надаючи відповідні вказівки підлеглим вплинути на хід досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом виявленої незаконної рубки лісу в урочищі «Городище» поблизу с. Огульці Валківського району Харківської області.

Крім цього, протягом часу здійснення зазначеної вище протиправної діяльності, ОСОБА_4 прикривав незаконну діяльність шляхом надання вказівок підлеглим працівникам щодо неналежного документування, не реагування належним чином на наявну інформацію та повідомлення від громадян, організацій щодо фактів здійснення незаконної порубки, забезпечення безперешкодного перевезення зрубаної деревини територією Валківського району Харківської області, забезпечення проїзду техніки із завантаженою деревиною як через стаціонарні пости, так і поза ними без запинок працівниками поліції для перевірки документів, що підтверджують законність походження деревини.

Зазначені вище неправомірні дії з боку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спрямовані на незаконну порубку та перевезення лісу з урочища «Городище» поблизу с. Огульці Валківського району Харківської області, відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 1835 від 05.02.2020, спричинили збитків державі на загальну суму 539 684,17 грн.

Не припиняючи свої злочинні дії, переслідуючи мету власного незаконного збагачення, відчуваючи безкарність за вчинення попереднього епізоду злочинної діяльності, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 13.02.2020 направили до кварталу 68 виділу 2 обходу №10 Валківського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство», яке розташоване на території урочища «Сніжкове», Сніжківської сільської ради, Валківського району, Харківської області, групу чоловіків, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , які за вказівкою зазначених вище осіб в першій половині дня (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) здійснили відібрання підходящих для рубки дерев, після чого, в другій половині дня (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) здійснили їх порубку та повалення. Не довівши свій злочинний умисел до кінця з причин, що не залежали від їх волі, зловмисники були викриті працівниками Валківського ВП ГУНП в Харківській області. На місці події працівниками поліції зафіксовано перебування ОСОБА_9 , який вирішив особисто вказати на дерева, які необхідно було спиляти, та ОСОБА_19 , який за вказівкою ОСОБА_9 здійснював надрізи стовбурів дерев до припинення росту з метою помітки дерев які підлягали подальшій рубці. Інші учасники незаконної вирубки залишили місце події.

Враховуючи викладене вище, ОСОБА_4 , як співучасник організованого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кримінального правопорушення, шляхом пособництва вчинив умисні дії, спрямовані на усунення перешкод під час вчинення організованого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочину незаконної порубки, перевезення та реалізації лісу з урочища «Городище» поблизу с. Огульці Валківського району Харківської області, чим спричинено збитків державі на загальну суму 539 684,17 грн. (згідно висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 1835 від 05.02.2020).
Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 246 КК України, а саме у пособництві незаконній порубки дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубних дерев або чагарників, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, під час виконання своїх службовим обов`язків, в тому числі щодо здійснення боротьби зі злочинністю, маючи на меті одержання неправомірної вигоди ОСОБА_4 , за попередньою змовою з оперуповноваженим СКП Валківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в.о. начальника СКП Валківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими не встановленими в ході досудового розслідування особами, розробив незаконну схему отримання грошових коштів від суб`єктів господарювання та осіб, які займаються заготівлею, переробкою, перевезенням деревини та здійснюють свою діяльність на території Валківського району Харківської області.

Для цього, реалізуючи прямий умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, скориставшись сприятливими умовами, а саме тим, що 13.02.2020, у період часу з 16:55 год. по 18:00 год. на території урочища «Сніжкове», Сніжківської сільської ради, Валківського району, Харківської області, працівниками Валківського ВП ГУНП в Харківській області виявлено та затримано ОСОБА_9 та ОСОБА_19 , які за вказівкою ОСОБА_7 здійснювали незаконну порубку лісу, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_23 та іншими не встановленими в ході досудового розслідування особами, в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 , призначив останньому зустріч на 21:30 год. 13.02.2020 у кафе «На хуторі», яке розташоване по вул. Польовій, 1-а в с. Литвинівка Валківського району Харківської області.

Досягнувши згоди щодо зустрічі з ОСОБА_7 13.02.2020 о 21:30 год., перебуваючи біля кафе «На хуторі», яке розташоване по вул. Польовій, 1-а в с. Литвинівка Валківського району Харківської області, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_23 зустрілися з ОСОБА_7 , де під час розмови з останнім, діючи з прямим умислом, за попередньою змовою з оперуповноваженим СКП Валківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншим не встановленим в ході досудового розслідування працівником поліції, з корисливих мотивів, усупереч інтересам служби, переслідуючи мету власного незаконного збагачення протиправним шляхом, використовуючи у своїй службовій діяльності владні повноваження начальника та т.в.о. заступника начальника начальника СКП Валківського ВП ГУНП в Харківській області відповідно, виказали вимогу ОСОБА_24 щодо надання неправомірної вигоди у розмірі 100 000 гривень за непритягнення останнього та інших осіб до кримінальної відповідальності за фактом організації та здійснення незаконної порубки лісу 13.02.2020 на території урочища «Сніжкове», Сніжківської сільської ради, Валківського району, Харківської області.

Після цього, 13.02.2020 о 23 год. 45 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 передав грошові кошти у сумі 1700 доларів США ОСОБА_10 та іншому не встановленому в ході досудового розслідування працівнику поліції для передачі їх ОСОБА_4 та подальшого їх розподілу.

Реалізувавши свій злочинний умисел щодо власного незаконного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди, в подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 та не встановлений в ході досудового розслідування працівник поліції розпорядилися вказаними грошовими коштами на свій розсуд.
Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: одержання службовою особою неправомірної вигоди, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, та в інтересах третіх осіб дій з використанням наданої їй влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Прохали застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Підозрюваний та захисник заперечували проти задоволення клопотання , посилаючись на відсутність ризиків , передбачених ст. 177 КПК України та необґрунтованістю підозри. Прохали відмовити в задоволенні клопотання чи обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами огляду місця події, результатами проведених обшуків, оглядами вилучених речей та документів, розрахунком шкоди, проведеним ДП«Жовтневе лісове господарство», висновками експертиз, протоколами допиту свідків та інших учасників процесу, матеріалами виконаних оперативним підрозділом доручень слідчого та прокурора, протоколами пред`явлення осіб для впізнання, а також іншими матеріалами кримінального провадження, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 .

Крім того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то це поняття означає існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Вказана позиція відображена, зокрема й в рішенні Суду від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства».

Метою обрання запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спроб: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Європейський суд з прав людини у рішенні по справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Так, за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, передбачено покарання лише у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років, а вказаний злочин віднесений відповідно ст. 12 КК України до категорії тяжких злочинів.

Той факт, що у разі засудження за вчинення даних кримінальних правопорушень, ОСОБА_4 , як основне покарання, судом може бути застосоване лише покарання у виді позбавленні волі, сам по собі є одним з ризиків, який може свідчити про неналежну процесуальну поведінку підозрюваного, у майбутньому тау зв`язку з чим ОСОБА_4 може впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 177 КПК України, метою застосування вказаного запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що може бути виражено у неявці підозрюваної на виклики до відповідних органів;

- незаконно впливати на свідків та підозрюваних у цьому ж провадженні з метою ухилення від кримінальної відповідальності;

- вчинити інше кримінальне правопорушення;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до вимог ч. 4 п. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж провадженні з метою ухилення від кримінальної відповідальності, вчинення іншого кримінального правопорушення чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України встановлено, що підставою застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним злочину, який в аспекті кримінально-правової кваліфікації відноситься до категорії тяжких, та санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років. Таким чином, ОСОБА_4 , боячись тяжкості покарання, яке може бути застосоване до нього судом в разі визнання винуватим, може переховуватись від органу досудового розслідування, суду, незаконно впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Наразі виникає необхідність у проведенні подальших слідчих дій по даному кримінальному провадженню, тому вплив підозрюваного ОСОБА_4 може зашкодити проведенню всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування.

Відповідно до ст. 178 КПК України установлено вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365, ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 368 КК України, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Стан його здоров`я та вік не перешкоджає обранню запобіжного заходу тримання під вартою.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 з наступних причин:

- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та обрання такого запобіжного заходу може спричинити подальше перешкоджання встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні у зв`язку із наявністю ризиків, зазначених вище у клопотанні.

- особиста порука на адресу ТУ ДБР у м. Полтаві та прокуратури Харківської області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за підозрюваного.

- застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного, його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу;

- домашній арешт не можливо застосувати у зв`язку з тим, що такий запобіжний захід не може забезпечити відсутності можливості впливу на свідків у вказаному кримінальному провадженні та переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, не можливо запобігти вказаним вище ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії, вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що ОСОБА_4 вчинив тяжкий злочин, особою, яка усвідомлювала протиправність своїх дій, є працівником правоохоронного органу , приймав активну роль в злочинній діяльності, з метою забезпечення виконання останнім покладених на нього обов`язків, слідчий суддя вважає за необхідне вийти за межі розміру застави , передбаченої ст.182 ч.5 п.3 ЦПК України та визначити розмір застави в 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, є працівником поліції, перебуваючи на посаді начальника Валківського ВП ГУНП в Харківській області, використовуючи свої професійні здібності, службове становище, може впливати на свідків та підозрюваних у даному кримінальному провадженні та продовжити свою протиправну діяльність, може знищити речі чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчиняти аналогічні правопорушення, то відносно нього необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Керуючись вимогами ст.ст. 176 - 178, 183, 184, 194, 195 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

1.Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб в з утриманням в ДУ «Харківський слідчий ізолятор».

Строк рахувати з 14.05.2020 р. з 15-15 год. до 12.07.2020 р. до 15-15 год.

2. Визначити ОСОБА_4 розмір застави в розмірі 630 600 грн.

Розмір застави підлягає внесенню на рахунок :
Отримувач: ТУ ДСАУ в Полтавській області
ЗКПО 26304855
р/р UA0015950
В ДКСУ м. Київ
МФО 820172

3. В разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки, зокрема: прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися з місця постійного проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому, прокурору свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя : ОСОБА_1