КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/1633/20
Провадження № 1-кс/488/251/20
Ухвала
Іменем України
05.06.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в межах досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2020 року за № 0000934 за ознаками ст.357 ч. 3 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:
1)особистого рахунку № НОМЕР_1 ;
2)особистого рахунку № НОМЕР_2 на банківській картці № НОМЕР_3 ;
3)особистого рахунку № НОМЕР_4 на банківській картці № НОМЕР_5 ,
за період з 18 листопада 2019 року по теперішній час, а саме:
-особи-власника вказаних рахунків та банківських карт (прізвища, ім`я по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку);
-руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків) за період часу з 18.11.2019 по дату постановлення ухвали;
- інформацію про те, чи було накладено арешт на вказані особисті рахунки та банківські карти. Якщо так, то необхідно зазначити точну дату та номери особистих рахунків та банківських карток, на які було накладено арешт; на підставі чого та у зв`язку з чим було накладено арешт.
Згідно даного клопотання, в період часу з 2017 року по теперішній час невстановлена особа, незаконно заволоділа посвідченням водія, оформленим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким особа користується по теперішній час, видаючи вказаний документ за документ, який нібито належить невстановленій особі.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 від 03.06.2020 року встановлено, що приблизно в період з кінця серпня до початку вересня 2017 року вона, перебуваючи в м. Миколаєві втратила гаманець, у кому знаходилось посвідчення водія, оформлене на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке отримане нею після складання іспиту з водіння автотранспорту категорії «В» 23.08.2012. Також, встановлено, що особистого транспортного засобу вона не має.
ФОП « ОСОБА_4 » обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має 2 особистих рахунки, а саме 1- № НОМЕР_1 , 2- № НОМЕР_2 на банківській картці № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на банківській картці № НОМЕР_5 .
21 травня 2020 року ОСОБА_4 стало відомо, що на її банківські рахунки накладено арешт ІНФОРМАЦІЯ_3 за несплату штрафів відповідно до постанов про накладення адміністративного стягнення на її ім`я за порушення правил дорожнього руху.
Згідно з інформації з АРМОРу, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 складено:
- постанову про накладення адміністративного стягнення № ЕАК 1762559 від 18.11.2019 за ч. 3 ст. 122 КУпАП України. Накладено стягнення у виді штрафу у розмірі 510 грн., який сплачено. Однак, зі слів потерпілої вказаний штраф остання не сплачувала
- постанову про накладення адміністративного стягнення № ЕАК 1971151 від 13.01.2020 за ч. 1 ст. 122 КУпАП України. Накладено стягнення у виді штрафу у розмірі 255 грн., який сплачено. Однак, зі слів потерпілої вказаний штраф остання не сплачувала.
Окрім цього, складено постанову про накладення адміністративного стягнення № ЕАК 2039700 від 29.01.2020 за ч. 1 ст. 122 КУпАП України. Інформація про суму штрафу та його сплату відсутня.
Також, складено постанову про накладення адміністративного стягнення № ЕАК 2073393 від 06.02.2020 за ч. 1 ст. 122 КУпАП України. Накладено стягнення у виді штрафу у розмірі 255 грн. Інформації про сплату штрафу немає.
Окрім цього, складено постанову про накладення адміністративного стягнення № ЕАК 2571637 від 22.05.2020 за ч. 2 ст. 122 КУпАП України. Накладено стягнення у виді штрафу у розмірі 425 грн. Інформація про сплату штрафу відсутня.
Таким чином, для підтвердження факту настання суспільно-небезпечних наслідків для потерпілої ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володільця банку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнту банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування зазначених особистих рахунків.
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до положень до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відносяться до охоронюваної законом таємниці, але іншим способом ніж як вилучення інформації відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначених розрахункових рахунків довести обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо, для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що воно не підлягає задоволенню виходячи із такого.
Так, статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Так, в клопотанні відсутня чітко визначена мета, для досягнення якої слід отримати доступ до зазначеної інформації («суттєве значення у кримінальному провадженні») та взагалі не зрозуміло, чим викликана необхідність доступу до особистих рахунків ОСОБА_4 , можливість використання відповідної інформації як доказів у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1