Справа № 676/2377/20
Номер провадження 1-кс/676/644/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 10 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкомата (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів в період часу з 09 год. 30 хв. по 11 год. 00 хв. 09 травня 2020 року.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09.05.2020 року близько 10:00 години в невстановленому місті, невстановлена особ, під приводом здачі квартири на інтернет сайті "ОЛХ", шляхом обману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1600 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 , майнової шкоди на вище вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2020 за № 0000516, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , з`ясовано, що 08.05.2020 останній скориставшись інтернет-сайтом «OLX», знайшов оголошення про здачу квартири в оренду та вирішив скористатися послугами відшуканого реалізатора. Цього ж дня ОСОБА_5 , домовившись із орендодавцем та обговоривши подальші умови оренди квартири, які в повній мірі влаштували потерпілого, останній, без будь-якого тиску, за власним бажанням, скориставшись інтернет додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував на вказаний продавцем картковий рахунок грошові кошти в сумі 1600 гривень. Після підтвердження перерахунку грошових коштів, орендодавець обіцяв надати послуги, проте в подальшому зв`язок було втрачено.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її місця знаходження, відшукування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , слідчий ОСОБА_3 просив надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів,в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 від 10 травня 2020 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000516 від 10 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження того, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував належні йому грошові кошти саме на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 інформація щодо якого міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 10 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1