Справа № 691/638/19
Провадження № 1-кс/691/33/20
У Х В А Л А

13 лютого 2020 рокум.Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановив :

Слідчий СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Городищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 22.03.2019 до ЄРДР за № 0000054 за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Городищенським відділом Смілянської місцевої прокуратури у ході виконання повноважень, передбачених ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» щодо встановлення підстав для представництва інтересів держави в суді, отримавши інформацію від контролюючих органів щодо нарахування заробітної плати шляхом затвердження табелів обліку використання робочого часу, встановлено факт зловживання керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 наділеними повноваженнями, в частині затвердження табелів робочого часу із зазначенням завідомо неправдивої інформації та нарахування заробітної плати особі, яка протягом IV кварталу 2018 року перебувала за кордоном на заробітках.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в діях керівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 їм. ОСОБА_5 , які є службовими особами, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.04.2019 № 1479/23-00-51-52-026 встановлено, що за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми виплачених доходів ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) отримував доходи у 2018 у ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме у 4 кварталі 2018 ОСОБА_6 отримав у ІНФОРМАЦІЯ_7 17978,56 гри. за кодом назви доходу «101» - заробітна плата.

За даними ГУНП в Черкаській області від 16.04.2019 № 1376/14/01/27-2019 у відповідності до інформаційних даних ЦП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , за закордонним паспортом 29.09.2018 здійснив перетин державного кордону України у ПП ОСОБА_7 та перетнув польську ділянку кордону, тим самим виїхав за межі України до Республіки Польща. В подальшому, згідно інформаційних даних ЦП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 21.12.2018 за закордонним паспортом здійснив виїзд із Республіки Польща, перетнувши державний кордон України в ПП ОСОБА_7 , тим самим повернувся до України.

На підставі вищезазначеного, вбачається, що ОСОБА_6 у продовж 82 днів перебування останнього за кордоном, що припадає на 4 квартал 2018, ІНФОРМАЦІЯ_7 виплачувалася заробітна плата.

05.07.2019 на підставі ухвали Городищенського районного суду Черкаської області від 11.06.2019 від начальника відділу бухгалтерського обліку ВК ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 отримано доступ та здійснено вилучення копії тарифікаційного списку працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 , оригіналів табелів обліку використання робочого часу за періоди із 01.10.2018 по 31.10.2018, з 01.11.2018 по 30.11.2018, з 01.12.2018 по 31.12.2018, які підписані директором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 та заступником директора із навчально-виховної роботи ОСОБА_10 .

Відповідно до інформації, яка міститься в табелях обліку використання робочого часу за періоди із 01.10.2018 по 31.10.2018, з 01.11.2018 по 30.11.2018, з 01.12.2018 по 31.12.2018, - вчитель фізичної культури ІНФОРМАЦІЯ_11 - ОСОБА_6 , у продовж 4 кварталу значився на робочому місці та йому нараховувалась заробітна плата.

Також встановлено, що ОСОБА_6 отримував та на даний час отримує заробітну плату на банківську карточку, яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з можливістю вилучення документів, в період часу із 01.09.2018 по 01.01.2019.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до норм ч. 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначають:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При зверненні до слідчого судді із вказаним клопотанням, слідчим не дотримано вимог п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме, не зазначено в клопотанні значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання їх як докази та неможливість іншими способами довести ці обставини.

Так, слідчий має намір отримати доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку ОСОБА_6 , який обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому слідчим не обґрунтовано необхідність доступу до вказаної інформації, оскільки за наданими слідчим доказами: витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань та протоколом допиту, ОСОБА_6 являється свідком у вказаному кримінальному провадженні.

Однак у клопотанні не обґрунтовано підстави для доступу до приватної інформації свідка у кримінальному провадженні та неможливість іншим шляхом отримати інформацію про нараховану та виплачену заробітну плату.

А тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 159, 160-163 КПК України,

ухвалив :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення в кримінальному провадженні, внесеному 22.03.2019 до ЄРДР за № 0000054 за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1