Справа № 740/2265/20
Провадження № 1-кс/740/546/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
05 червня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження №0000363 від 01 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно клопотання ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що у провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000363 від 31 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 березня 2020 року до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області з НПУ Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій відносно нього, а саме, невстановлена особа, через сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа його грошовими коштами в сумі 61800 грн., чим завдала йому матеріальної шкоди. В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 24березня 2020 року він знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу продажу автомобіля марки «Renault Kangoo», після чого зателефонував за номером, який було в казано в даному оголошенні, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Після чого слухавку підняв чоловік, та представився як ОСОБА_6 , після чого вони домовилися про те, що він зробить предоплату в розмірі 50% від загальної вартості автомобіля, на що він погодився. Потім 25 березня 2020 року, він перерахував на картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 46800 грн., та на картку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 15000 грн. Дані банківські картки належать банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як перерахував гроші, він зателефонував до продавця, та повідомив що здійснений переказ, на що він відповів що автомобіль привезуть близько вечора, та нібито будуть їхати з м. Львова. Близько вечора, він почав телефонувати на вказані номери телефонів, так як автомобіль йому не привезли, але на той час, ніхто не відповідав, та телефону були відключені. Потім періодично телефонував на вказані номери, але вони по теперішній час відключені.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 25 березня 2020 року до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власників вказаних банківських рахунків. Вказана інформація може бути використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, при цьому 04 червня 2020 року надав суду заяву, в якій просив клопотання розглянути у його відсутність, його задовольнити та не здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовомувигляді, з метою їхкопіювання та вилучення, а саме:

-Документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р. № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договорів, закриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок.

-Інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власників рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . У разі їх наявності зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

-Копій заяви-анкети, копій особистих документів, доручень на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтам (власниками рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ) до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку(ків).

-Інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 25.03.2020 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 25 березня 2020 року по 05 червня 2020 року.

Зобов`язати керівника акціонерного товариства ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_24