Справа: № 401/370/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду міста Світловодськ клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001885 від 30.12.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання тимчасового доступу до інформації, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що 30.12.2019 до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 26.10.2019 по 20.12.2019, невідомі особи, шляхом вільного доступу, з його банківських карток викрали грошові кошти в сумі близько 47 тис. грн.
Допитаний у якості потерпілого, гр. ОСОБА_4 , повідомив що з 26.10.2019 року по 16.12.2019 року він перебував у Венгрії. Коли 20.12.2019 року він повернувся на територію України, то не міг зрозуміти, чому в нього не працює сім - картка оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із номером НОМЕР_1 . Коли він пішов до представництва " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", то йому повідомили, що його номер було заблоковано та знову відновлено. Після чого потерпілий зайшов до системи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та виявив, що з його картки було знято грошові кошти в сумі 47 тис. грн.
В ході проведення оперативно - розшукових заході встановлено, що отримавши дублікат сім-карти потерпілого ОСОБА_4 , шахраї здійснили доступ до системи дистанційного керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого та викрали грошові кошти з його банківських карт НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти з банківських карт потерпілого, ОСОБА_4 , за допомогою системи дистанційного керування рахунком, були переказані на банківську карту, емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 та банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , які в подальшому були переведені в готівку в банкоматах м. Світловодська. Допитані в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказані факти підтвердили.

Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 26.10.2019 по 16.12.2019 по банківських картках ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та ОСОБА_6 № НОМЕР_5 ; фото та відеоспостереження за період часу з 26.10.2019 по 16.12.2019 з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та ОСОБА_6 № НОМЕР_5 та без їх застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації, фото та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" (далі Закону) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками відповідно до ст. 62 Закону за рішенням суду.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив надати доступ до вказаної в клопотанні інформації.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів (інформації), з наведених у ньому підстав.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001885 від 30.12.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 26.10.2019 по 16.12.2019 по банківських картках ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та ОСОБА_6 № НОМЕР_5 ; фото та відеоспостереження за період часу з 26.10.2019 по 16.12.2019 з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та ОСОБА_6 № НОМЕР_5 та без їх застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації, фото та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 28 лютого 2020 року по 20 березня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Світловодського міськрайонного суду ОСОБА_1

28.02.2020