Справа № 344/1703/20
Провадження № 1-кс/344/810/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002, зареєстрованому в ЄРДР 09.01.2020 за фактом незаконного виготовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольних напоїв, які марковані марками акцизного податку невстановленого зразка, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Липівка, Рогатинського району, Івано-Франківської області за місцем свого проживання здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту, зберігає їх з цією метою, а також збуває незаконно виготовлені алкогольні напої марковані підробленими марками акцизного податку.

Так, 02.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_7 від 31.01.2020 проведено обшук житла та іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить наступним громадянам, а саме:

1/4- ОСОБА_8 ;

1/4 - ОСОБА_9 ;

1/4 - ОСОБА_10 ;

1/4 - ОСОБА_5 .

Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено незаконного виготовлені алкогольні напої марковані марками акцизного податку невстановленого взірця, прозору рідину із запахом спирту, тютюнові вироби та інші речі на які було прямо надано дозвіл для відшукання та вилучення в ході проведення обшуку.

Окрім того в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: реєстратор чорно-сірого кольору із надписом на ньому «Hikvision Digital Video Recorder» із серійним номером 487493380. Так, проведеним оглядом вищезазначеного реєстратора встановлено, що на ньому знаходяться відеозаписи з камер відеонагляду, які розташовані на вищевказаній території, на яких зафіксовано факти незаконного виготовлення алкогольних напоїв, які марковані марками акцизного податку невстановленого зразка.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені під час обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Зазначене вище майно вилучене і на даний час має статус тимчасово вилученого майна і на сьогодні виникла необхідність в його арешті з метою забезпечення збереження речових доказів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З матеріалів провадження вбачається, що вилучені під час обшуку тютюнові вироби без марок акцизного податку на тютюнові вироби та з наклеєними марками акцизного податку на тютюнові вироби невстановленого взірця є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним виготовленням, зберіганням, збутом та транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів з наклеєними марками акцизного податку невстановленого зразка.

Постановою від 03.02.2020 вилучені під час обшуку житла та іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 , системний блок, модем, реєстратор, а також інші предмети визнано речовими доказами.

Таким чином, існують достатні дані вважати, що реєстратор, який вилучено в ході обшуку, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, що дає підстави згідно ч.3 ст.170 КПК України вжити заходів забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Володільці (власники) майна в судове засідання не зявилися, про причини неявки не повідомили, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання 02.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_7 від 31.01.2020 проведено обшук житла та іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено незаконного виготовлені алкогольні напої марковані марками акцизного податку невстановленого взірця, прозору рідину із запахом спирту, тютюнові вироби та інші речі на які було прямо надано дозвіл для відшукання та вилучення в ході проведення обшуку. Окрім того в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: реєстратор чорно-сірого кольору із надписом на ньому «Hikvision Digital Video Recorder» із серійним номером 487493380. Так, проведеним оглядом вищезазначеного реєстратора встановлено, що на ньому знаходяться відеозаписи з камер відеонагляду, які розташовані на вищевказаній території, на яких зафіксовано факти незаконного виготовлення алкогольних напоїв, які марковані марками акцизного податку невстановленого зразка.

Постановою слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 від 03.02.2020 року вищезазначені речі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000002, зареєстрованому в ЄРДР 09.01.2020 року.

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на реєстратор чорно-сірого кольору із надписом на ньому «Hikvision Digital Video Recorder» із серійним номером 487493380, який вилучено 02.02.2020 в ході проведення обшуку житла та іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної належить наступним громадянам, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1