Справа № 473/4950/18
Номер провадження 1-кс/473/244/2020

УХВАЛА

"23" березня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0002338 від 05.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів.
На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 05.12.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0002338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою шляхом обману та зловживанням довірою коштів в сумі 11400 грн. належних ОСОБА_5 , які він вніс у якості оплати вартості телевізора Самсунг оголошення про продаж якого дізнався в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувавши кошти за допомогою терміналу на рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не отримав вказаний телевізор від невстановленої особи, в подальшому ця особа контактів з ОСОБА_5 уникає.
Слідчий клопотання підтримав та пояснив, що інформація, яку можна добути в результаті тимчасового доступів до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може вказати на осіб причетних до даного злочину та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, іншим шляхом добути вказану інформацію не є можливим.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме відомостей про особу, що відкрила розрахунковий (картковий) рахунок, місце його відкриття, точні час та суми перерахованих потерпілою особою грошових коштів, час отримання та способу розпорядження, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а також можливість їх вилучення.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Кримінальний Процесуальний Кодекс України містить спеціальні норми, що регламентують доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Пункт 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносить також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України чітко визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вказане слідчим доведено.
Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 задовольнити.
Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з вилученням у Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 документів, що містять інформацію про розрахунковий (картковий) рахунок НОМЕР_1 , а саме:
- Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти двома платежами в сумі: 1) 11360,00 грн.- 20.11.2018 р. (дата: 20.11.2018, сума: 11303,20 грн. комісія: 56,80 грн., разом: 11360,00 грн.) через термінал № К1400008 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , 20.11.20018 року в 16:40:36 годин, транзакція 557626/06; 2) грошові кошти в сумі: 60,00 грн. - 20.11.2018 р. (дата: 20.11.2018, сума: 59,70 грн. комісія: 0,30 грн., разом: 60,00 грн.) через термінал № К1400008 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , 20.11.20018 року в 16:43:28 годин, транзакція 557628/73;
- Дані про зняття грошових коштів, роздруківку грошових коштів в національній валюті з зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначення платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти двома платежами в сумі: 1) 11360,00 грн - 20.11.2018 р. (дата: 20.11.2018, сума: 11303,20 грн. комісія: 56,80 грн., разом: 11360,00 грн.) через термінал № К1400008 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , 20.11.20018 року в 16:40:36 годин, транзакція 557626/06; 2) грошові кошти в сумі: 60,00 грн.- 20.11.2018 р. (дата: 20.11.2018, сума: 59,70 грн. комісія: 0,30 грн., разом: 60,00 грн.) через термінал № К1400008 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , 20.11.20018 року в 16:43:28 годин, транзакція 557628/73;
Строк дії ухвали встановити до 27 квітня 2020 року включно.
Роз`яснити представнику Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала суду виготовлена у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1