Справа № 932/5569/20
Провадження №1-кс/932/2969/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000129 від 14.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

18.05.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

13.01.2020 до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшов рапорт від о/у СКП Шевченківського ВП, про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , за місцем свого мешкання та біля нього займається збутом наркотичного засобу «метадон».

З метою перевірки отриманої інформації 14.02.2020 оперативними співробітниками було проведено оперативну закупку, в ході якої гр. ОСОБА_5 придбав у гр. ОСОБА_4 за грошові кошти в сумі 300 гривень медичний шприц, об`ємом 10,0 мл, заповнений прозорою рідиною до позначки 1,0 мл, яка зі слів ОСОБА_5 є наркотичний засобом «метадон», який був вилучений співробітниками поліції в ході огляду.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_5 пояснив, що 14.02.2020 приблизно о 11 годині 30 хвилин, він знаходився біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де у присутності двох понятих чоловічої статі, співробітниками поліції був проведений його огляд.

Вилучені медичні шприці та ампули для ін`єкцій були заздалегідь заготовлені для оперативної закупки наркотичного засобу «метадон» у гр. ОСОБА_4 .

Після чого, вказаними співробітниками у присутності понятих, були оглянуті, які попередньо відксерокопійовані грошові кошти в сумі 300 гривень 00 копійок, двома купюрами номіналом 200 гривень та 100 гривень, при цьому їх номери було занесено до протоколу огляду та вони були звірені з ксерокопією до протоколу огляду. Співробітники поліції передали йому вищевказані грошові кошти, далі він поклав вказані грошові кошти до лівої зовнішньої кишені, одягненої на ньому куртки. За результатами вказаного огляду було складено відповідний протокол, на якому поставили свої підписи всі учасники дії.

Далі він самостійно направився за місцем роботи раніше йому знайомого ОСОБА_4 , а вказані особи залишились біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_4 здійснив телефонний дзвінок на номер мобільного телефону, який залишився у пам`яті мого мобільного телефону, а саме НОМЕР_1 , та із розмови, він почув, що ОСОБА_4 попросив чоловіка, якого звали ОСОБА_6 , прислати номер банківської карти, щоб ОСОБА_7 скинув йому на неї грошові кошти в якості оплати за наркотичний засіб «метадон» закладка

Після чого, через деякий час на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення із номером віртуального гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого вони разом із ОСОБА_7 зайшли до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підійшли до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_7 ввів свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 , з метою авторизації. Він перепитав у ОСОБА_7 скільки необхідно грошових коштів, 300 гривень, а ОСОБА_7 каже, що так. Після чого він передав йому раніше видані йому грошові кошти у сумі 300 гривень. Він в свою чергу ввів раніше отриманий в смс-повідомленні номер віртуального гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відправив через термінал грошові кошти у сумі 300 гривень. Після чого ОСОБА_7 з його мобільного телефону передзвонив Ринату та повідомив час транзакції, на що ОСОБА_6 в телефонній розмові повідомив місцезнаходження «закладки» із «метадоном». Після чого вони вийшли із ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пішим ходом, пересуваючись по дорогам на

ж/м Тополь-3, ж/м Тополя-2 та вийшли на вулицю Наукову у м. Дніпро, де у під`їзді будинку АДРЕСА_3 , на який раніше вказав ОСОБА_6 у розмові з ОСОБА_7 , у щілині бетонного парапету, він знайшов пакунок, перемотаний ізоляційною стрічкою синього кольору. Доки він шукав «закладку» ОСОБА_7 весь час був на зв`язку із Ринатом, щоб останній координував, де саме «закладка», а також спостерігав, щоб попередити появу сторонніх осіб. Знайшовши «закладку» вони попрямували у найближчі гаражі. Пересуваючись до гаражів, ОСОБА_4 забрав у нього вищевказаний пакунок та тримав його у руці. Зайшовши за приміщення теплотраси, ОСОБА_4 став знімати ізоляційну стрічку з пакунку, після чого дістав магніт, який був у пакунку, після чого він побачив у пакунку згорток із фольги із кристалічним порошком. В подальшому ОСОБА_4 сказав йому приготувати воду для ін`єкцій та грошову купюру. Він в свою чергу вскрив скляну ампулу із водою для ін`єкцій та медичний шприц об`ємом 10 мл, за допомогою якого вибрав воду та передав ОСОБА_7 пусту ампулу, а також грошову купюру номіналом 100 гривень. ОСОБА_7 із згортка фольги пересипав «метадон» в кристалічному вигляді на купюру, за допомогою якої пересипав його до пустої ампули, після чого із шприца залив воду для ін`єкції в ампулу. В подальшому за допомогою запальнички став підігрівати дно ампули, з метою розчинення «метадону» та приготування його для вживання. Після чого, за допомогою медичного шприца, він вибрав виготовлену ним однорідну рідину та розлив її по іншим медичним шприцам, які були при свідку. Надалі ОСОБА_7 на місці шляхом ін`єкції в пахову зону вжив наркотичний засіб, а він в свою чергу з метою конспірації зробив вигляд, що теж вжив наркотичний засіб у цей же спосіб, а сам приховав медичний шприц об`ємом 10 мл, закритий фрагментом полімерної упаковки, голкою з захисним ковпачком, який був заповнений наркотичним засобом «метадон» до позначки приблизно 1 мл.

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування та для встановлення всіх потерпілих осіб в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання руху коштів по поточним рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник банку у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений налженим чином.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ) надати дозвіл, старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурору по кримінальному провадженню іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів, на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів по поточним рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським карткам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 09.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1