Провадження № 1-кс/752/1723/20
У Х В А Л А

19 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання в межах кримінального провадження № 0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, подане слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання в межах кримінального провадження № 0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, подане слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що упровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , надалі за текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_5 перебуваючи у місті Чернігів, 25.05.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450, уклав та підписав, як « ОСОБА_8 », із «Замовником» - ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , надалі за текстом « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ОСОБА_9 4 (чотири) договори підряду: №№ 230, 231, 232, 233 на виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів).У подальшому, ОСОБА_5 , після отримання грошових коштів загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також з іншими невстановленими на даний час особами, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, з корисних мотивів, всупереч інтересам « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 19.06.2018 по 29.08.2018 розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах за наступних обставинах. у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків, як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, вступив в злочинну змову з службовими особами наступних пов`язаних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_7 , яка також перебуває на посаді бухгалтера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_10 (код ІПН особи: НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_6 (код ІПН особи: НОМЕР_7 ), який також є Учасником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із часткою 99 % Статутного фонду, іншими невстановленими особами з метою заволодіння грошовими коштами загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у червні 2018 року на банківський рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,МФО НОМЕР_9 , перераховано грошові кошти з загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, у якості попередньої оплати (авансу) в загальному розмірі 15 813 575,31 грн.

27.03.2019, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема вилучено чотири банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Крім того, 27.03.2019, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема вилучено чотири банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

У зв"язку з необхідністю дослідження відомостей, які містяться у банківських документах, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з метою дослідження відомостей, які містяться у банківських документах.
Звертаючись з зазначеним клопотанням слдічий просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що упровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, пердбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України , задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000053, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснити вилучення належно завірених копій документів:
- відомостей (копії документів) про тримателя банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , та рахунку який за ними закріплений, ким відкритий та з якого часу;
- копії документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунках за вищевказаними картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel» та «DBF» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку (ів) по теперішній час.
Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1