Єдиний унікальний номер 341/227/19
Номер провадження 1-кс/341/122/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2020 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 внесеного в рамках кримінального провадження №0000375 від 11 11 грудня 2018 року за ознаками кримінального злочину передбаченого частиною 3 статті 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
Слідча СВ Галицького ВП ГУНП ОСОБА_2 звернулася в суд із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів до матеріалів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення оригіналів усіх документів.
Із клопотання вбачається, що згідно наказу №289 Господарського суду Івано-Франківської області від 10 травня 2018 року прийнято рішення стягнути з боржника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованість та штрафні санкції на загальну суму 1 100 000 грн. На підставі вказаного судового рішення, приватним виконавцем ОСОБА_4 накладено арешт на всі відкриті банківські рахунки боржника.

Однак, діючи з метою невиконання рішення суду наказу №289 Господарського суду Івано-Франківської області про стягнення заборгованості в розмірі 1 100 000 грн., посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито 11 липня 2018 року поточний рахунок № НОМЕР_1 у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також установлено, що на вказаний банківський рахунок 20 липня 2018 року поступили кошти в сумі 2 761 000 грн., а 23 липня 2018 року кошти в сумі 2 760 900 грн. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунок ФГ « ОСОБА_5 ». Тобто, маючи змогу виконати рішення суду та сплатити суму заборгованості, посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно ухилились від його виконання.

З метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме матеріалів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положення частини 1 статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно частини 2 статті 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчій СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ терміном на один місяць до до матеріалів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення оригіналів усіх документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, інший підлягає видачі слідчій слідчого відділу Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_2

Слідчий суддя:ОСОБА_1