Справа № 487/731/20
Провадження № 1-кс/487/1500/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2019 за № 0000142 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
08.11.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000142, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що є територіальним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та філією " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "? що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_5 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 31.01.2019, № НОМЕР_6 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_7 , який відкрито 27.02.52911346, який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_8 , який відкрито 06.02.2017 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_9 , який відкрито 25.06.2018 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_10 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня), № НОМЕР_11 , який відкрито 25.06.2018 (українська гривня), № НОМЕР_12 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня), № НОМЕР_13 , який відкрито 06.02.2017 (українська гривня), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаним вище рахункам рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: № НОМЕР_5 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 31.01.2019, № НОМЕР_6 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_7 , який відкрито 27.02.52911346, який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_8 , який відкрито 06.02.2017 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_9 , який відкрито 25.06.2018 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_10 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня), № НОМЕР_11 , який відкрито 25.06.2018 (українська гривня), № НОМЕР_12 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня), № НОМЕР_13 , який відкрито 06.02.2017 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із № НОМЕР_5 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 31.01.2019, № НОМЕР_6 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_7 , який відкрито 27.02.52911346, який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_8 , який відкрито 06.02.2017 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_9 , який відкрито 25.06.2018 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_10 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня), № НОМЕР_11 , який відкрито 25.06.2018 (українська гривня), № НОМЕР_12 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня), № НОМЕР_13 , який відкрито 06.02.2017 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- депозитні, кредитні справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 31.01.2019, № НОМЕР_6 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_7 , який відкрито 27.02.52911346, який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_8 , який відкрито 06.02.2017 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_9 , який відкрито 25.06.2018 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_10 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня), № НОМЕР_11 , який відкрито 25.06.2018 (українська гривня), № НОМЕР_12 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня), № НОМЕР_13 , який відкрито 06.02.2017 (українська гривня), за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000142 від 19.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2019 до прокуратури Кіровоградської області надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення від начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

Як вбачається з повідомлення, директором, головним бухгалтером та бухгалтерами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі за текстом ДП) грубо порушуються стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а саме: Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України», зокрема головна книга не відповідає регістрам рахунків та відсутня у повному обсязі первинна документація, оприбуткування товару, робіт та послуг відбувається без підтверджуючих на це документів (накладної або акту виконаних робіт), чим збільшено матеріальні запаси, які частково було списано на виробничий процес.

Зважаючи на те, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вищевказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та знаходяться в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та для досягнення мети тимчасового доступу необхідно вилучити оригінали вище вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження №0000142 від 19.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що директор, головний бухгалтер та бухгалтери Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обґрунтовано підозрюються в тому, що грубо порушуються стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а саме: Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України», зокрема головна книга не відповідає регістрам рахунків та відсутня у повному обсязі первинна документація, оприбуткування товару, робіт та послуг відбувається без підтверджуючих на це документів (накладної або акту виконаних робіт), чим збільшено матеріальні запаси, які частково було списано на виробничий процес.

Так, встановити фактичні роботи, що проводились протягом року по обробці землі та посівів не можливо, що може збільшити суму кредиторської заборгованості, яка у подальшому негативно вплине на фінансовий результат підприємства.

Допитана як свідок начальник відділу фінансово-економічної діяльності підприємств управління виробничої діяльності підприємств ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_21 показала, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 272/ОС-вд від 28.10.2019 вона разом з головним спеціалістом відділу фінансово-економічної діяльності підприємств управління виробничої діяльності підприємств ОСОБА_22 , головним спеціалістом відділу організації виробничої діяльності ОСОБА_23 з 29.10.2019 по 01.11.2019 здійснено виїзд до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: Кіровоградська область, Устинівський район, село Інгульське, з метою перевірки діяльності та надання практичної допомоги у частині складання фінансової звітності підприємства та перевірки відповідності звітних даних.

Під час надання практичної допомоги у ведені бухгалтерського обліку на підприємстві встановлено грубі порушення стандартів бухгалтерського обліку, а саме: Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

З метою перевірки вказаних вище обставин, а також документального підтвердження проведення операцій і перерахування відповідних коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні даних щодо руху коштів по розрахункових рахунках державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Також, досудовим розслідування встановлено, що державне підприємтво « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мало та має банківські рахунки у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які використовувалися та використовуються ним при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 № 82/10/11-28-02-01-08 від 09.01.2020.

Так, державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мало та має наступні відкриті та закриті банківські рахунки у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_5 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 31.01.2019, № НОМЕР_6 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_7 , який відкрито 27.02.52911346, який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_8 , який відкрито 06.02.2017 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_9 , який відкрито 25.06.2018 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_10 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня), № НОМЕР_11 , який відкрито 25.06.2018 (українська гривня), № НОМЕР_12 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня), № НОМЕР_13 , який відкрито 06.02.2017 (українська гривня).

Зазначені рахунки відкрито у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що є територіальним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та філією " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "? що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України №492 від 12.11.2003, банк відкриває поточний рахунок юридичній (фізичній) особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України №254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

У відповідності до вимог ст.69 ПКУ банки та інші фінансові установи зобов`язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття/закриття рахунка (включаючи день відкриття/закриття). В свою чергу, контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення від фінансової установи про відкриття рахунка зобов`язаний направити повідомлення про взяття рахунка на облік або відмову у взятті контролюючим органом рахунка на облік із зазначенням підстав у порядку, визначеному цим Кодексом.

Метою тимчасового доступу до вищезазначених документів, слідчий зазначає необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні які насамперед полягають в тому, що вони містять важливу доказову базу про обставини, обсяги та напрямки отримання та перерахування, переведення коштів на розрахункові рахунки та з розрахункових рахунків державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також про осіб, причетних до відкриття та використання рахунку, оготівкування коштів шляхом спрямування їх для цього на рахунки суб`єктів господарювання і виведенням у такий спосіб із контрольованого державою обороту.

Крім того, на думку слідчого, значимість документів пов`язана із специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини проти власності та у сфері службової діяльності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих, до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Таким чином, в ході досудового розслідування у органів досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_5 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 31.01.2019, № НОМЕР_6 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_7 , який відкрито 27.02.52911346, який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_8 , який відкрито 06.02.2017 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_9 , який відкрито 25.06.2018 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_10 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня), № НОМЕР_11 , який відкрито 25.06.2018 (українська гривня), № НОМЕР_12 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня), № НОМЕР_13 , який відкрито 06.02.2017 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Підставами вважати, що вище перелічені документи перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є дані автоматизованих інформаційних систем Міністерства доходів і зборів України, розширених відомостей про взяття на облік платника податків, до яких внесені отримані від банківських установ відомості про відкриття банківських рахунків підприємств в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до ст. 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.20.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, в тому числі у вигляді висновків проведених з використанням банківських документів судово-почеркознавчих експертиз та судово-економічної експертизи не представляється за можливе.

Враховуючи, вище викладене та зважаючи на те, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та для досягнення мети тимчасового доступу необхідно вилучити оригінали вище вказаних документів.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000142, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що є територіальним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та філією " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "? що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_5 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 31.01.2019, № НОМЕР_6 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_7 , який відкрито 27.02.52911346, який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_8 , який відкрито 06.02.2017 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_9 , який відкрито 25.06.2018 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_10 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня), № НОМЕР_11 , який відкрито 25.06.2018 (українська гривня), № НОМЕР_12 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня), № НОМЕР_13 , який відкрито 06.02.2017 (українська гривня), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаним вище рахункам рахункам за період з дати відкриття рахунків по 25.02.2020 року або їх закриття, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: № НОМЕР_5 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 31.01.2019, № НОМЕР_6 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_7 , який відкрито 27.02.52911346, який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_8 , який відкрито 06.02.2017 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_9 , який відкрито 25.06.2018 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_10 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня), № НОМЕР_11 , який відкрито 25.06.2018 (українська гривня), № НОМЕР_12 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня), № НОМЕР_13 , який відкрито 06.02.2017 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по 25.02.2020 року або дати закриття рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із № НОМЕР_5 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 31.01.2019, № НОМЕР_6 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_7 , який відкрито 27.02.52911346, який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_8 , який відкрито 06.02.2017 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_9 , який відкрито 25.06.2018 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_10 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня), № НОМЕР_11 , який відкрито 25.06.2018 (українська гривня), № НОМЕР_12 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня), № НОМЕР_13 , який відкрито 06.02.2017 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по 25.02.2020 року або дати закриття рахунків;

- депозитні, кредитні справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по 25.02.2020 року або дати закриття рахунків;

- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 31.01.2019, № НОМЕР_6 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_7 , який відкрито 27.02.52911346, який відкрито 27.02.2014 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_8 , який відкрито 06.02.2017 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_9 , який відкрито 25.06.2018 (українська гривня) та закрито 05.08.2019, № НОМЕР_10 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня), № НОМЕР_11 , який відкрито 25.06.2018 (українська гривня), № НОМЕР_12 , який відкрито 27.02.2014 (українська гривня), № НОМЕР_13 , який відкрито 06.02.2017 (українська гривня), за період з дати відкриття рахунків по 25.02.2020 року або дати закриття рахунків у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.

Ухвала дійсна до 02.04.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1