печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України

28 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000328 від 01.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчому судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000328 від 01.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Обґрунтовуючи вищезазначене клопотання, слідчий вказав наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000328 від 01.06.2018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2017 року невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою, вчиняють несанкціоноване втручання в роботу комп`ютерних мереж, а саме веб-ресурсів, які надають користувачам послуги управління електронними гаманцями криптовалюти, шляхом створення візуально схожих веб-ресурсів, що призводять до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації та витоку персональних даних (логін та пароль) користувачів.

Так, 10.10.2017 ОСОБА_5 , будучи користувачем веб-ресурсу із доменним іменем «blockchain.info», який надає послуги управління електронними гаманцями криптовалюти, скориставшись пошуковою системою google.com.ua здійснив перехід на веб-ресурс «bockchеin.com», доменне ім`я якого є візуально схожим із «blockchain.info» та використавши свій логін і пароль увійшов до свого акаутну на онлайн-сервісі ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого із зазначеного акаутну 10.10.2017 було здійснено несанкціонований переказ усієї наявної криптовалюти Bitcoin в сумі 0.193 BTC.

Таким чином, невстановлені особи, з метою незаконного заволодіння криптовалютою, створили веб-ресурс «bockchеin.com», який за стилем та наповненням відповідає оригінальному, проте має спеціальний скрипт, розроблений з метою несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та комп`ютерних мереж, що призводить до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації та витоку персональних даних (логін та пароль) користувачів.

Оперативним підрозділом на виконання доручення встановлено, що веб-ресурс із доменним іменем «bockchеin.com» в період з 18.10.2017 по 28.10.2017 використовував сервер із ІР-адресою НОМЕР_1 , яка належить Інтернет хостингу HIGHLOADSYSTEMS.

Крім цього, встановлено, що власником Інтернет хостингу HIGHLOADSYSTEMS є ТОВ «Хайлоад Сістемс», , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно отриманої інформації від ТОВ «Хайлоад Сістемс», особи, які орендували сервер із ІР-адресою НОМЕР_1 , на даний час використовують ІР-адресу НОМЕР_2 , яка закріплена за виділеним їм сервером.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- 01.06.2018 внесено відомості до ЄРДР за № 0000328 та розпочато досудове розслідування;

- 01.06.2018 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих;

- 04.06.2018 оперативному підрозділу надано доручення відповідно до вимог ст. 40 КПК України щодо огляду веб-ресурсів, авторизації на них, допиту потерпілого ОСОБА_6 ;

- 14.06.2018 проведено огляд веб-ресурсів «blockchain.info» та «bockchеin.com»;

- 09.07.2018 винесено постанову про визначення групи прокурорів;

- 09.07.2018 допитано потерпілого ОСОБА_6 ;

- 10.09.2018 винесено постанову про внесення змін до групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000328;

- 21.11.2018 до суду подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів;

- 04.12.2018 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території у відповідності до ст. 218 КПК України щодо допитів службових осіб ТОВ «Хайлоад Сістемс»,

- 27.12.2018 допитано як свідка ОСОБА_7 за обставинами надання послуг хостингу та ІР-адрес, які надавалися клієнту під псевдонімом ОСОБА_8 ;

- 27.12.2018 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей щодо користувача, адреси, зазначеної користувачем, контактних даних, ІР-адреси авторизації, платіжних відомостей, з використанням яких здійснювалася оплата послуг за оренду серверів із ІР- адресами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , побітові (повні) копії жорстких дисків, які містяться у виділених серверах з ІР-адресами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , електронного листування, яке відбувалось між користувачем серверів з IP-адресами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та технічною підтримкою ТОВ «Хайлоад Сістемс»;

- 08.01.2019 винесено постанову про внесення змін до групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000328;

- 22.01.2019 оперативному підрозділу надано доручення відповідно до вимог ст. 40 КПК України щодо огляду інформації яка міститься на носії інформації, наданому ТОВ «Хайлоад Сістемс»;

- 11.04.2019 проведено огляд інформації, яка містилась на серверах, які орендувалися клієнта під псевдонімом ОСОБА_8 у ТОВ «Хайлоад Сістемс»;

- 24.04.2019 допитано як свідка ОСОБА_9 , який показав, що він працює у ТОВ «Хайлоад Сістемс» та надав відомості щодо обставин надання хостингових послуг особам, які можуть бути причетними до вчинення указаних кримінальних правопорушень;

- відповідно до ст. 93 КПК України ТОВ «Хайлоад Сістемс» надано копії документів щодо надходження платежів за надані хостингові послуги, розмови онлайн-системи зворотнього зв`язку між службою підтримки ТОВ «Хайлоад Сістемс» та клієнта під псевдонімом ОСОБА_8 , копії документів щодо придбання техніки для клієнта під псевдонімом ОСОБА_8 ;

- 08.11.2019 додатково допитано як свідка ОСОБА_9 щодо роботи ТОВ «Хайлоад Сістемс», способів оплати послуг, які; надаються Товариством, сплати податків та інших обов`язкових платежів, домовленостей з клієнтом під псевдонімом ОСОБА_8 про придбання додаткових серверних потужностей;

- 22.11.2019 оперативному підрозділу надано доручення відповідно до вимог ст. 40 КПК України щодо встановлення власників гаманців криптовалют, на які перераховано викрадені кошти, інших осіб, які могли бути потерпілими від аналогічних кримінальних правопорушень.

Від правоохоронних органів Великої Британії каналами SENA надійшла інформація щодо можливої причетності до вчинення указаних кримінальних правопорушень громадянина Сполученого Королівства, який на цей час не є підозрюваним, але щодо якого правоохоронними органами Великобританії проводяться слідчі дії.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування щодо тяжкого злочину до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців. Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 01.06.2018, тобто строк, визначений ст. 219 КПК України, спливає 01.12.2019, і, як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження, закріплених в ст. 2 КПК України, та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування.

З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також строки давності щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності, у разі встановлення особи, на цей час не сплили.

З огляду на те, що на цей час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено, про те є достатні підстави вважати, що до його вчинення причетні громадяни Великобританії, але на цей час довести їх вину не можливо, тому у досудового слідства виникла необхідність у внесенні клопотання до суду про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, у якому жодній особі не повідомлялося про підозру, на строк 6 місяців, який є мінімально необхідним для проведення інших слідчих дій, таких як допити свідків, направлення до компетентних органів Сполученого Королівства клопотання про надання міжнародної правової допомоги тощо.

Обставинами, які перешкоджали провести слідчі та процесуальні дії раніше, є відсутність достатніх даних про осіб, щодо яких здійснюється досудове розслідування компетентними органами Великобританії, а також специфіка розслідування кримінальних правопорушень такого виду.

Крім того, не продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні порушить права потерпілого ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000328 від 01.06.2018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України /а. м. 6/.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Як встановлено слідчим суддею, наявні достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0000328, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим внаслідок специфіки розслідування кримінального правопорушення такого виду. Крім того, на цей час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено, проте є достатні підстави вважати, що до його вчинення причетні громадяни Великобританії, але на цей час довести їх вину не можливо, тому органу досудового розслідування необхідно провести додаткові слідчі дії, такі як: допити свідків, направлення до компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії клопотання про надання міжнародної правової допомоги тощо.

За таких обставин, беручи до уваги те, що для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000328 від 01.06.2018 на шість місяців, тобто до 01.06.2020.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000328 від 01.06.2018 на шість місяців, тобто до 01.06.2020.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1