Справа № 526/619/20
Провадження № 1-кс/526/224/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000204 від 11.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000204 від 11.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 10.04.2020 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , 1977 року народження, про те, що у період часу з 07.04.2020 до 08.04.2020 його знайома ОСОБА_6 , 1999 року народження, маючи вільний доступу до його сторінки в аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виконання банківських операцій онлайн, здійснила крадіжку грошових коштів з його кредитної картки № НОМЕР_1 у сумі 8040,33 грн, які перерахувала на інший картковий рахунок та зняла через банкомат, чим завдала йому матеріальних збитків.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 через аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кредитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , 07.04.2020 та 08.04.2020 здійснила чотири транзакції по перерахунку грошових коштів у загальній сумі 8040,33 грн на картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить свідку ОСОБА_7 , 1992 року народження, та через банкомати в м. Гадяч Полтавської області з карткового рахунку останньої зняла вказані грошові кошти, які використала на власні потреби.
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 07.04.2020 до 00 год 00 хв. 09.04.2020, з метою підтвердження факту перерахунку грошових коштів з рахунку потерпілого на рахунок свідка ОСОБА_7 та підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який 07.04.2020 о 19 год. 24 хв. та 08.04.2020 о 13 год. 16 хв., 19 год. 44 хв. та 20 год. 20 хв. було перераховано кошти у загальній сумі 8040,33 грн з картки № НОМЕР_1 , а саме за період часу з 00 год. 00 хв. 07.04.2020 до 00 год. 00 хв. 09.04.2020, з метою підтвердження фактів перерахування коштів та належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- фотозображення та відеозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме 07.04.2020 о 19 год. 31 хв. по АДРЕСА_1 в терміналі № САРL7050 (код авторизації 225645), RRN: 60 та 08.04.2020 о 13 год. 16 хв., 19 год. 44 хв. та 20 год. 20 хв. по АДРЕСА_2 (Центральний гастроном « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в терміналі № САРL8228 (код авторизації 293654, 212651, 069648), RRN: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 91?
- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході у період часу з 00 год. 00 хв. 07.04.2020 до 00 год. 00 хв. 09.04.2020.
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власників даних карток, фото та відео зображення з банкоматів можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_3 .
Посилаючись на тяжкість злочину та неможливість отримати вищевказані відомості в інший спосіб, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
11.04.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000204 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до:
- роздруківок виписок особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 07.04.2020 до 00 год 00 хв. 09.04.2020 (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру особи власника даного карткового рахунку);
- роздруківок виписок особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який 07.04.2020 о 19 год. 24 хв. та 08.04.2020 о 13 год. 16 хв., 19 год. 44 хв. та 20 год. 20 хв. було перераховано кошти у загальній сумі 8040,33 грн з картки № НОМЕР_1 , а саме за період часу з 00 год. 00 хв. 07.04.2020 до 00 год. 00 хв. 09.04.2020 (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру особи власника даного карткового рахунку);
- фотозображень та відеозображень з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме 07.04.2020 о 19 год. 31 хв. по АДРЕСА_1 в терміналі № САРL7050 (код авторизації 225645), RRN: 60 та 08.04.2020 о 13 год. 16 хв., 19 год. 44 хв. та 20 год. 20 хв. по АДРЕСА_2 (Центральний гастроном « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в терміналі № САРL8228 (код авторизації 293654, 212651, 069648), RRN: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 91?
- інформації чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону, а також ІР-адреси, які фіксувалися при вході у період часу з 00 год. 00 хв. 07.04.2020 до 00 год. 00 хв. 09.04.2020.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), для проведення у подальшому тимчасового доступу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Повний текст ухвали складено 17.04.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1