Справа № 351/171/20
Номер провадження №1-кс/351/51/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянув клопотання заступника начальника СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання вказано, що 25.12.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 побачивши в Інтернет-мережі на сайті ОЛХ продажу багатофункціонального пристрою Canon i-SENSES MF3010 в кількості 3 шт. перерахував на рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 12799,35 грн., внаслідок чого постачальник вказані гроші привласнив, а багатофункціональні пристрої не вислав, і цим ОСОБА_4 спричинив збитки на вказану суму.

Слідчий зазначає, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій, по даному провадженні встановлено, що 25 грудня 2019 року за попередньою домовленістю з невстановленою особою ОСОБА_4 з метою купівлі в інтернет-магазині Shoppingstar трьох багатофункціональних пристроїв Canon i-SENSES MF3010 з рахунку свого батька ОСОБА_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: р/р НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 здійснив перерахунок коштів в сумі 12799.35 (дванадцять тисяч сімсот дев`яносто дев`ять гривень 35 копійок) на рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_5 МФО НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ОСОБА_4 замовлення не було відправлено і його гроші не повернуто.

На підставі наведеного, слідчий вказує, що з метою встановлення особи власника рахунку НОМЕР_5 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який ОСОБА_4 було перераховано кошти, необхідно здійснити доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який відповідно до ст.162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а саме до наступних документів: копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; договору про відкриття рахунку № НОМЕР_5 ; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період з 24.12.2019 по 23.01.2020; інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_5 в період з 24.12.2019 по 23.01.2020, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фото/відеофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів у випадку видачі коштів готівкою у відділеннях банку.

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором ОСОБА_6 .

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідив матеріали, що надані слічдим на доведення підставності клопотання, зокрема: Витяг із ЄРДР за №0000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та квитанцію від 25.12.2019.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Судом встановлено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, відповідно до підпункту 4 п. 1 ст. 162 КІІК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наведеного слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, слідий суддя вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з метою їх вилучення, які знаходиться в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

-договору про відкриття рахунку № НОМЕР_5 ;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період з 24.12.2019 по 23.01.2020;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_5 в період з 24.12.2019 по 23.01.2020, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фото/відеофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів у випадку видачі коштів готівкою у відділеннях банку.

Виконання даної ухвали покласти на заступника начальника СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_1