Справа № 314/4725/19
Провадження № 1-кс/314/461/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2020 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від «04» жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,
В С Т А Н О В И В:
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.10.2019 Вільнянським відділом Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області в ході проведення моніторингу сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено публікацію про те, що 23.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №11 (види робіт: код за ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи на поточний ремонт) з реконструкції системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Сума договору за його умовою складає 2 348, 808 гривень. Термін здійснення робіт за договором визначено груднем 2018 року, а додатковою угодою №1 від 28.12.2018 договір в частині визначення строків проведення робіт кориговане на 31.03.2019.

04.10.2019 на об`єкті нібито завершеної реконструкції системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 проведено огляд. Безпосереднім об`єктом огляду стало приміщення котельної, приміщення для зберігання твердого палива та тепломережі. Оглядом зафіксовано, що приміщення не є капітальними спорудами, являють собою будівлі, стіни та дах яких викладені металевим профнастилом. У приміщенні котельної виявлено 2 твердопаливні котли в конструкції з додатковими елементами (труби, димні виходи тощо), котлован, елекрощиток, підсобне приміщення, додаткові елементи та агрегати. Встановити фактичний стан завершення підрядних робіт (у тому числі експертним шляхом) на даній стадії досудового розслідування не виявляється можливим, проте за офіційною інформацією уся сума за договором підрядній організації перерахована (у тому числі передплата), договірна ціна є значною та не відповідає візуально встановленими обставинам проведених підрядних робіт, що дає підстави вважати про можливий факт розтрати або присвоєння бюджетних коштів з боку посадовців ІНФОРМАЦІЯ_2 або іншими особами.

Зокрема встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), а керівником, головним бухгалтером та підписантом вказаної юридичної особи - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ).

У рамках проведення досудового розслідування в ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі відповідної ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області було вилучено Договір підряду №11 від 23.10.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , додатки до нього (додаткові угоди, графіки виконання робіт), акти приймання виконаних будівельних робіт за фактом отримання попередньої оплати у розмірі до 30% від договірної ціни та за фактом кінцевого завершення виконання підрядних робіт (березень 2019 року) до вищевказаного Договору підряду №11 від 23.10.2018, платіжних доручень на здійснені розрахунки з підрядником, які посвідчують розрахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 (аванс у розмірі 30%, кінцевий розрахунок на решту 70% від загальної суми). Зокрема, були вилучені належним чином завірені копії інших документів, пов`язаних з укладенням відповідного договору підряду, фактичним виконанням робіт, введенням об`єкту в експлуатацію тощо. Вказані документи, зокрема, необхідні для проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної, судово-почеркознавчої експертизи.

З метою виявлення та вилучення, зокрема, первинної бухгалтерської документації (яка необхідна для проведення об`єктивного комплексного судово-економічного та будівельно-технічного дослідження) була реалізована ухвала Вільнянського районного суду Запорізької області на тимчасовий доступ до бухгалтерської та іншої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оскільки за вказаним товариством з обмеженої відповідальністю рахується дві адреси, а саме: АДРЕСА_2 (юридична адреса реєстрації відповідно до відомостей ЄДРПОУ) та АДРЕСА_3 (адреса, зазначена у договорі підряду та решті офіційних документів), то з метою реалізації ухвали суду про тимчасовий доступ було здійснено виїзди за вказаними адресами. Відповідними виїздами встановлено, що офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 немає. Представники розташованих за вказаними адресами підприємств (та організацій) пояснили, що про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їм нічого не відомо.

На підставі цього 07.02.2020 за місцем реєстрації директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ) було проведено обшук, зокрема, з метою виявлення і вилучення вищевказаних документів, а також документів з можливими вільними зразками підписів і почерку останнього. У результаті проведеної слідчої дії вищезазначених документів виявлено не було.

Допитана, при цьому, в якості свідка матір ОСОБА_7 - ОСОБА_9 пояснила, що з жовтня 2019 року її син з нею не мешкає. Директором ніякої фірми він ніколи не був, оскільки протягом останніх років зловживав спиртними напоями, неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Де син знаходиться наразі - їй не відомо. Яке відношення останній має до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - їй не відомо.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування є підстави вважати, що підписи у відповідних договорах підряду, формах КБ-2В та решті бухгалтерських документах ставив не ОСОБА_7 , а інша особа, зокрема, засновник товариства - ОСОБА_8 .

Зокрема, за місцем реєстрації ОСОБА_8 , а саме по АДРЕСА_1 проведено обшук з метою виявлення та вилучення оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт по договору підряду №11 від 23.10.2018, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_6 , які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD, сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування в ході виконання підрядних робіт по договору №11 від 23.10.2018, регістрів бухгалтерського обліку та первинних документів щодо придбання будівельних матеріалів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових ордерів тощо), використаних для виконання робіт по вищевказаному договору підряду №11 від 23.10.2018, регістрів бухгалтерського обліку та первинних документів щодо нарахування заробітної плати працівникам, зайнятим виконанням робіт по договору підряду №11 від 23.10.2018. За результатами проведеної слідчої дії вищевказаних документів виявлено не було. Зі слів батьків ОСОБА_8 , які там мешкали, їх син разом з ними не проживає, документації, пов`язаної з господарською діяльністю в них вдома не зберігає. Інших документів з вільними зразками підписів і почерку ОСОБА_8 під час проведення обшуку також виявлено не було.

При цьому в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, зокрема з відомостей ІНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_7 перебували кримінальні провадження, а саме №0000016 від 02.01.2020 за ст. 185 КК України (крадіжка особистого майна ОСОБА_8 ). З урахуванням не давності події зазначене кримінальне провадження має бути у провадженні Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області і має містити у собі матеріали (процесуальні документи) з вільними та умовно-вільними зразками підписів заявника - тобто засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 .

Для проведення вищезгаданого експертного дослідження, а саме судово-почеркознавчої експертизи, зокрема, об`єктивного та якісного аналізу, необхідні у комплексі експериментальні, умовно-вільні та вільні зразки підписів і почерку суб`єкта, тобто вищевказаних осіб. Велику роль для експертного дослідження в галузі почеркознавства мають саме вільні та умовно-вільні зразки підписів і почерку суб`єкта, у тому числі такі, що виконані ним до моменту відкриття кримінального провадження та після його відкриття відповідно. Здобути такі зразки підписів і почерку ОСОБА_8 на даній стадії досудового розслідування можливо лише шляхом вилучення оригіналів процесуальних документів з підписами останнього, які містяться у кримінальному провадженні №0000016 від 02.01.2020 за ст. 185 КК України. Оскільки експертні дослідження в галузі почеркознавства проводяться лише за оригіналами документів (як таких, де наявні об`єкти для дослідження, так і такі, де містяться зразки для порівняння), що встановлено пунктом 1.1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998№ 53/5, є необхідність та доцільність вилучення такої документації у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 та/або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по кримінальному провадженню №0000181, тимчасовий доступ до кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000016 від 02.01.2020 за ст. 185 КК України, яке наразі зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів процесуальних документів з нього, які містять зразки почерку і підписи ОСОБА_8 , а також матеріали, що характеризують особу останнього.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 03.04.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

03.03.2020