Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/580/20
Провадження по справі № 1-кс/514/262/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2020 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про здійснення приводу підозрюваного в рамках кримінального провадження № 0001000 від 25.07.2017 року,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотання про здійснення приводу ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Тарутинського відділення поліції Арцизького ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження за № 0001000, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2017, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, мешканець с. Ярове Тарутинського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи одним із засновників (членів) сільськогосподарського виробничого кооперативу «Яровський» (надалі за текстом СВК «Яровський», Кооператив), за попередньою змовою з мешканкою с. Ярове Тарутинського району Одеської області, яка також є одним із засновників (членів) СВК «Яровський» - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, всупереч приписам ч. 9 ст. 15 Закону України «Про кооперацію» № 1087-IV від 10 липня 2003 року, достовірно знаючи, що склад засновників СВК «Яровський» складає 573 особи, внесли в документи, які відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15 травня 2003 року (надалі за текстом ЗУ «Про державну реєстрацію») подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості шляхом оформлення рішення у вигляді протоколу загальних зборів членів СВК «Яровський» від 06.06.2017 про присутність на загальних зборах Кооперативу та волевиявлення 573 членів СВК «Яровський» з питань порядку денного, в тому числі, щодо звільнення ОСОБА_7 з посади голови СВК «Яровський» та призначення головою СВК «Яровський» ОСОБА_5 із уповноваженням останнього на виконання дій, пов`язаних з реєстрацією змін до відомостей про СВК «Яровський», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань.

Приписами ч. 9 ст. 15 Закону України «Про кооперацію» № 1087-IV від 10 липня 2003 року встановлено, що загальні збори членів кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини його членів, а збори уповноважених - за наявності не менше двох третин уповноважених.

Так, відповідно до змісту протоколу загальних зборів членів СВК «Яровський» від 06.06.2017, складеного та підписаного ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , внесено недостовірні відомості про участь у загальних зборах членів СВК «Яровський» 573 осіб членів кооперативу, які голосували «за» одноголосно з усіх питань порядку денного.

06.06.2017 секретарем виконавчого комітету Ярівської сільської ради Тарутинського району Одеської області ОСОБА_8 засвідчено справжність підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на протоколі загальних зборів членів СВК «Яровський» від 06 червня 2017 року, зареєстровано в реєстрі за № 524, № 525.

Надалі, 07.06.2017, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що протокол загальних зборів членів СВК «Яровський» від 06.06.2017 містить завідомо неправдиві відомості, надав до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області, розташованого за адресою: Одеська область, Саратський район, с. Ройлянка, вул. Шевченка, 54 а, офіційний документ, який містить завідомо неправдиві відомості, а саме: протокол загальних зборів учасників СВК «Яровський» від 06.06.2017, на підставі якого державним реєстратором Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області ОСОБА_9 відносно СВК «Яровський» була проведена реєстраційна дія «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» - зміна керівника юридичної особи. З 07.06.2017 відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру керівником СВК «Яровський» є ОСОБА_5 .

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з мешканцем с. Ярове Тарутинського району Одеської області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був одним із засновників (членів) СВК «Яровський», діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів в супереч приписам ч. 9 ст. 15 Закону України «Про кооперацію» № 1087-IV від 10 липня 2003 року, достовірно знаючи, що склад засновників СВК «Яровський» складає 573 особи, внесли в документи, які відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15 травня 2003 року (надалі за текстом ЗУ «Про державну реєстрацію») подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості шляхом оформлення рішення у вигляді протоколу загальних зборів членів СВК «Яровський» № 1/08/17 від 07.08.2017 про виключення зі списку 571 членів (засновників) шляхом переведення їх до складу асоційованих членів Кооперативу.

07.08.2017 секретарем виконавчого комітету Ярівської сільської ради Тарутинського району Одеської області ОСОБА_8 засвідчено справжність підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_10 на протоколі загальних зборів членів СВК «Яровський» від № 1/08/17 від 07.08.2017, зареєстровано в реєстрі за № 580, № 581.

Приписами ч. 9 ст. 15 Закону України «Про кооперацію» № 1087-IV від 10 липня 2003 року встановлено, що Загальні збори членів кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини його членів, а збори уповноважених - за наявності не менше двох третин уповноважених.

ОСОБА_5 надано до Комунального підприємства Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації», розташованого за адресою: Одеська область, Березівський район, с. Новоселівка, вул. Нова, 72А, офіційний документ, який містить завідомо неправдиві відомості, а саме: протокол загальних зборів членів СВК «Яровський» № 1/08/17 від 07.08.2017 на підставі якого державним реєстратором КП Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації» ОСОБА_11 відносно СВК «Яровський» були проведені реєстраційні дії: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» - зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників.

Крім цього, 07.08.2017, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обраним головою СВК «Яровський», за попередньою змовою з мешканкою с. Ярове Тарутинського району Одеської області, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є одним із засновників (членів) СВК «Яровський», мешканцем с. Ярове Тарутинського району Одеської області, ОСОБА_10 , який є одним із засновників (членів) СВК «Яровський», діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів з метою протиправного заволодіння майном підприємства, в тому числі частками членів СВК «Яровський»,в особливо великих розмірах, шляхом обману, яке виразилось у використанні підроблених документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, надав до Комунального підприємства Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації», розташованого за адресою: Одеська область, Березівський район, с. Новоселівка, вул. Нова, 72А, офіційні документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: протокол загальних зборів членів СВК «Яровський» від 06.06.2017 про присутність на загальних зборах Кооперативу та волевиявлення 573 членів СВК «Яровський» з питань порядку денного, в тому числі, щодо звільнення ОСОБА_7 з посади голови СВК «Яровський» та призначення головою СВК «Яровський» ОСОБА_5 із уповноваженням останнього на виконання дій, пов`язаних з реєстрацією змін до відомостей про СВК «Яровський», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань; протокол загальних зборів членів СВК «Яровський» від № 1/08/17 від 07.08.2017, згідно якого вирішено: сформулювати пайовий фонд СВК «Яровський» шляхом переведення до нього пайових внесків членів та асоційованих членів кооперативу у загальному розмірі 3 172 000 гривень, які були визначенні як статутний капітал кооперативу; виключити зі списку членів (засновників) 571 особу, які не приймають особистої трудової участі, шляхом їх переведення до асоційованих членів та залишити членами (засновниками) кооперативу: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ; видати кожному асоційованому членові свідоцтво із зазначенням розміру пайового внеску до пайового фонду; затвердити нову редакцію статуту СВК «Яровський» та уповноважити ОСОБА_5 на виконання дій, пов`язаних із державною реєстрацію змін відомостей про кооператив. На підставі протоколу загальних зборів членів СВК «Яровський» від № 1/08/17 від 07.08.2017 державним реєстратором КП Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації» ОСОБА_11 відносно СВК «Яровський» були проведені реєстраційні дії: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» - зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників.

Таким чином, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 отримали можливість не обмежену правами інших членів СВК «Яровський» на розпорядження майном Кооперативу, шляхом прийняття будь-яких рішень від імені Кооперативу СВК «Яровський».

В подальшому ОСОБА_5 , будучи керівником Кооперативу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , не змогли заволодіти майном Кооперативу, що становить 21 868 000,00 гривень, тобто в особливо великих розмірах, в тому числі, шляхом проведення фінансових операцій з рахунками СВК «Яровський», у зв`язку з накладенням арешту на майно СВК «Яровський», таким чином, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 не змогли довести свій злочинний умисел до кінця, з причин, що не залежали від їх волі.

21.05.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 про скоєння ним вказаних кримінальних правопорушень, письмове повідомлення про підозру особисто під підпис не вручено, у зв`язку з відмовою останнього отримувати повістки про виклик слідчим та прибувати до Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області для проведення слідчий дій, однак повідомлення направлено поштою з повідомленням.

30.04.2020 ОСОБА_5 вручено повістку про виклик слідчим на явку 05.05.2020 для вручення повідомлення про підозру у вчиненні злочину, яку 30.04.2020 ОСОБА_5 отримав під особистий підпис, однак до Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області у зазначену в повістці про виклик дату не з`явився.

07.05.2020 на адресу ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , направлено повістку про виклик слідчим на 13.05.2020 для вручення повідомлення про підозру у вчиненні злочину та для допиту у якості підозрюваного, яка 11.05.2020 повернулась до Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області з відміткою «Повернення за письмовою відмовою одержувача».

16.05.2020 на адресу ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , направлено повістку про виклик слідчим на 22.05.2020 для вручення повідомлення про підозру у вчиненні злочину та для допиту у якості підозрюваного, яка 23.05.2020 повернулась до Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області з відміткою «Повернення за письмовою відмовою одержувача».

21.05.2020 на адресу ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , направлено письмове повідомлення про підозру, повістку про виклик слідчим на 26.05.2020 для вручення повідомлення про підозру у вчиненні злочину та для допиту у якості підозрюваного, яка 26.05.2020 повернулась до Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області з відміткою «Повернення за письмовою відмовою одержувача».

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 , який був неодноразово викликаний слідчим у встановленому порядку КПК України, відмовляється від отримання повісток про явку до слідчого та самостійно з`являтися до Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області, однак є потреба у проведенні з ним слідчих (розшукових) дій, є необхідність у примусовому супроводженні підозрюваного ОСОБА_5 .

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а у відповідності до п. 1 ч. 2 даної статті, одним і заходів забезпечення кримінального провадження є виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

Відповідно до ст. 133 КПК України слідчий, прокурор під час досудового розслідування має право викликати підозрюваного, свідка, потерпілого або іншого учасника кримінального провадження у встановлених цим Кодексом випадках для допиту чи участі в іншій процесуальній дії. Слідчий, прокурор під час досудового розслідування мають право викликати особу, якщо є достатні підстави вважати, що вона може дати показання, які мають значення для кримінального провадження, або її участь у процесуальній дії є обов`язковою.

Відповідно до п.1 ч.7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов`язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

При цьому, відповідно до вимог ч.ч. 1, 3 ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час. Привід може бути застосований, серед іншого, до підозрюваного.

У відповідності до положень ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий суддя, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Відповідно до ст. 139 КПК України якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.

Статтею 136 КПК України регламентовано, що належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Відповідно до ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Оскільки в матеріалах клопотання наявні документи, які підтверджують факт здійснення виклику ОСОБА_5 у встановленому КПК України порядку, до слідчого для допиту в якості підозрюваного не з`явився, про поважні причини свого неприбуття не повідомив, а даних про повідомлення ним поважності причин неявки в судовому засіданні не здобуто, вважаю, що з метою забезпечення дієвості вказаного вище кримінального провадження дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 42, 131, 132, 139-143 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про здійснення приводу задовольнити.

Застосувати привід до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , до слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області за адресою: Одеська область, смт Тарутине, вул. Красна 237, кабінет №17 до заступника начальника СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , для проведення допиту як підозрюваного ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0001000 від 25.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України.

Виконання даної ухвали про здійснення приводу доручити працівникам Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1