Справа №295/5124/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Прокурором Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили кошти місцевого бюджету під час закупівлі товарів (респіратори півмаски TMF 221 з клапаном видиху, FFP2 NR), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемій короновірусної хвороби.

03.04.2020 Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) №169 щодо постачання респіраторів (півмаски TMF 221 з клапаном видиху, FFP2 NR).

Згідно договору від 03.04.2020 №169, постачальник передає покупцю респіратори півмаски TMF 221 з клапаном видиху, FFP2 NR в кількості 5000 штук за ціною 140 грн./штука, а всього на суму 700 000 грн. Однак зазначений товар з аналогічними характеристиками закуповувалися в той час за цінами від 50 до 80 грн. за одиницю.

Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради проведено розрахунок з підрядником у повному обсязі, згідно платіжних доручень №320 від 09.04.2020.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (завірені копії документів юридичної справи власника рахунку № НОМЕР_3 та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по 30.04.2020.

Згідно договору від 03.04.2020 №169, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме п.7 реквізити та підписи сторін, відкритий банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ).
Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів державного бюджету до контрагентів, встановити службових осіб, які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи власника рахунку № НОМЕР_3 та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам, з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно № НОМЕР_3 у вищевказаній банківській установі, шляхом вилучення завірених належним чином копій.

У судове засідання прокурор не з`явився, в клопотанні прокурор просить проводити розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що службові особи Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили кошти місцевого бюджету під час закупівлі товарів (респіратори півмаски TMF 221 з клапаном видиху, FFP2 NR), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемій короновірусної хвороби.

03.04.2020 Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) №169 щодо постачання респіраторів (півмаски TMF 221 з клапаном видиху, FFP2 NR).

Згідно договору від 03.04.2020 №169, постачальник передає покупцю респіратори півмаски TMF 221 з клапаном видиху, FFP2 NR в кількості 5000 штук за ціною 140 грн./штука, а всього на суму 700 000 грн. Однак зазначений товар з аналогічними характеристиками закуповувалися в той час за цінами від 50 до 80 грн. за одиницю.

Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради проведено розрахунок з підрядником у повному обсязі, згідно платіжних доручень №320 від 09.04.2020.

За даним фактом 27.04.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000054 з правовою кваліфікацією ч.2 ст. 191 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні та за її дорученням слідчому чи оперативним працівникам правоохоронних органів, право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ), а саме до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2020 по 30.04.2020; юридичної справи власника рахунку № НОМЕР_3 (паспорту, свідоцтво ФОП, статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк», без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1