Справа № 676/8315/19
Номер провадження 1-кс/676/136/20
У Х В А Л А
про арешт тимчасово вилученого майна

20 січня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м.Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна по кримінальному провадженню, внесеного 20 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001363 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа, діючи умисно, з метою отримання прибутку від незаконного зайняття гральним бізнесом, достовірно знаючи про дію Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», порушуючи його вимоги, умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своєї діяльності, організував господарську діяльність з проведення азартних ігор за допомогою гральних автоматів на території міста Кам`янець-Подільського.

За вказаним фактом 20 грудня 2019 року слідчим відділенням Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження №0001363, по факту зайняття гральним бізнесом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

При огляді нежитлового приміщення, комерційного призначення, в підвальному поверсі багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 , яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, належить на праві власності ОСОБА_5 та відповідно до договору оренди без номера та дати знаходиться у фактичному володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, а саме системний блок марки «DELL» серії J8YSF4J; системний блок марки «Siemens» серії ESPRIMO; комп`ютерний монітор «BENQ» модель ET-0017-N; комп`ютерний монітор марки «DELL» модель E220WE; комп`ютерний монітор марки «OPTIQUEST» серії QZ; системний блок марки «DELL» серії 221HL4J; системний блок марки «DELL» серії GRRZS3J; системний блок марки «DELL» серії CT7-397-921; системний блок марки «HP» серії 439113-5-782-895; системний блок марки «DELL» серії V344C 00144-551-186-138; два монітори марки «Siemens» моделі WBZA; комп`ютерний монітор марки «NEC» модель EA221WMe-BK; комп`ютерний монітор марки «DELL» серії CZ-OW613F-73608-8CF1F61; комп`ютерний монітор марки «HP» серії CA2205WG; комп`ютерний монітор марки «LG» серії L226WTQ-SF; комп`ютерний монітор марки «HP» серії CZK8310337; комп`ютерний монітор марки «LG» серії W2243TT; системний блок марки «DELL» серії FCDBB4J; системний блок марки «DELL»серії 5RN4L4J; системний блок марки «HP» серії 439113-8-267-982; системний блок марки «Siemens» серії 9 00144-317-988-6864; системний блок марки «ASUS» серії 8Y8Y7M-GMHP4-JHDQ4-Q2FR2-GP9G4; відео реєстратор марки «HIKVISION» моделі DS -7616NI-Q1; принтер марки «Receipt» моделі AW-5800; системний блок марки «HP» серії 439 113-7-285-828 із флеш-накопичувачем, чорного кольору, без будь-якого маркування; грошові кошти в сумі 666 гривень, із яких 11 купюр номіналом 2 гривні, ПЄ 5628199, РК 9555153, ІБ 7293870, ТЄ 9546468, ТГ 2855021, БК 9710307, ТЄ 9153754, МЖ 0318567, СВ6928996, МГ 6551296, ПД 1590402; 2 купюри номіналом 5 гривень, ЮГ 4009388, ЮЖ 2350908; 4 купюри номіналом 1 гривня, ПЕ 2972038, YЛ 9545056, YЄ 2565199, YА 0841525, 1 купюра номіналом 200 гривень, СД 8067697, 1 купюра номіналом 100 гривень, МП 0003165, 1 купюра номіналом 50 гривень, СП 9452278, 14 купюр номіналом 20 гривень, ВЛ 1204890, ЧД 7731198, СЗ 2456273, СГ 8591979, ТВ 6522102, СЖ 5026502, СД 6395702, ЧД 1862160, ПЕ 5470295, ЮВ 0797863, ЧА 4783963, ТК 8635868, ЮГ 9198803, ГЗ 6397618, чотири лотерейні квитки дата 10.01.2020, 18:32, 24-04-32-71-81-63-36, 57-30-66-48-32-04, 47-38-43-07-55-64-05, 09-88-57-53-71-67-27.

Враховуючи те, що зазначені речі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ, тобто відповідають вимогам п.1 ч.1 ст.167 КПК України, а також з метою недопущення втрати речових доказів, слідчий просив накласти на них арешт.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак надала суду письмову заяву, в якій просить розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.

Власник майна фізична особа-підприємець ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляд клопотання повідомлений належним чином, про причини неприбуття слідчого суддю не повідомив.

А тому слідчим суддею у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України розглянуто клопотання у відсутності слідчого та власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, статтею 170 КПК України передбачено:

Частина 1 - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пункти перший, другий та третій частини 2 - Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання.

Частина 3 У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Частина 4 У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Частина 5 У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001363 від 20 грудня 2019 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Як встановлено з протоколу огляду місця події (а.с.5-7), 10 січня 2020 року з 22 год. 38 хв. по 11 січня 2020 року 00 год. 32 хв. при огляді нежитлового приміщення, комерційного призначення, в підвальному поверсі багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 , яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, належить на праві власності ОСОБА_5 та відповідно до договору оренди без номера та дати знаходиться у фактичному володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , було виявлено та тимчасово вилучено комп`ютерну техніку: системний блок марки «DELL» серії J8YSF4J; системний блок марки «Siemens» серії ESPRIMO; комп`ютерний монітор «BENQ» модель ET-0017-N; комп`ютерний монітор марки «DELL» модель E220WE; комп`ютерний монітор марки «OPTIQUEST» серії QZ; системний блок марки «DELL» серії 221HL4J; системний блок марки «DELL» серії GRRZS3J; системний блок марки «DELL» серії CT7-397-921; системний блок марки «HP» серії 439113-5-782-895; системний блок марки «DELL» серії V344C 00144-551-186-138; два монітори марки «Siemens» моделі WBZA; комп`ютерний монітор марки «NEC» модель EA221WMe-BK; комп`ютерний монітор марки «DELL» серії CZ-OW613F-73608-8CF1F61; комп`ютерний монітор марки «HP» серії CA2205WG; комп`ютерний монітор марки «LG» серії L226WTQ-SF; комп`ютерний монітор марки «HP» серії CZK8310337; комп`ютерний монітор марки «LG» серії W2243TT; системний блок марки «DELL» серії FCDBB4J; системний блок марки «DELL»серії 5RN4L4J; системний блок марки «HP» серії 439113-8-267-982; системний блок марки «Siemens» серії 9 00144-317-988-6864; системний блок марки «ASUS» серії 8Y8Y7M-GMHP4-JHDQ4-Q2FR2-GP9G4; відео реєстратор марки «HIKVISION» моделі DS -7616NI-Q1; принтер марки «Receipt» моделі AW-5800; системний блок марки «HP» серії 439 113-7-285-828 із флеш-накопичувачем, чорного кольору, без будь-якого маркування. Також були вилучені грошові кошти в сумі 666 гривень, із яких 11 купюр номіналом 2 гривні, ПЄ 5628199, РК 9555153, ІБ 7293870, ТЄ 9546468, ТГ 2855021, БК 9710307, ТЄ 9153754, МЖ 0318567, СВ6928996, МГ 6551296, ПД 1590402; 2 купюри номіналом 5 гривень, ЮГ 4009388, ЮЖ 2350908; 4 купюри номіналом 1 гривня, ПЕ 2972038, YЛ 9545056, YЄ 2565199, YА 0841525, 1 купюра номіналом 200 гривень, СД 8067697, 1 купюра номіналом 100 гривень, МП 0003165, 1 купюра номіналом 50 гривень, СП 9452278, 14 купюр номіналом 20 гривень, ВЛ 1204890, ЧД 7731198, СЗ 2456273, СГ 8591979, ТВ 6522102, СЖ 5026502, СД 6395702, ЧД 1862160, ПЕ 5470295, ЮВ 0797863, ЧА 4783963, ТК 8635868, ЮГ 9198803, ГЗ 6397618, чотири лотерейні квитки дата 10.01.2020, 18:32, 24-04-32-71-81-63-36, 57-30-66-48-32-04, 47-38-43-07-55-64-05, 09-88-57-53-71-67-27.

Постановою слідчого СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про визнання предметів речовими доказами та передачу їх на зберігання від 11 січня 2020 року (а.с.8) зазначені вище речі визнані речовими доказами по кримінальному провадженні та поміщенні до кімнати зберігання речових доказів Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області.

На думку слідчого судді застосування зазначеного у клопотання заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна є необхідним та виправданим, оскільки стороною обвинувачення доведено, що вилучена комп`ютерна техніка та лотерейні квитки містять інформацію про здійснення грального бізнесу, а грошові кошти є доходом від вчиненого злочину. Тобто підставою накладення арешту на майно є наявність розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, а також засобом чи знаряддям його вчинення, зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а гроші набуті кримінально протиправним шляхом, а отже відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, підставою застосування арешту майна є наявність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Крім того, ще однією підставою для накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, є те, що відповідно до вимог ст.ст.96, 96-2 КК України до нього може бути застосовано спеціальну конфіскацію, а також і те, що санкцією статті ч.1 ст.203-2 КК України, передбачається застосування конфіскації грального обладнання.

А тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання, необхідно накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити власнику зазначених у клопотанні речей, грошей та документів, а також іншим особам, у володіння яких вони перебували, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати їх.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Накласти арешт на тимчасово вилученні в ході проведення з 22 год. 38 хв. 10 січня 2020 року по 00 год. 32 хв. 11 січня 2020 року огляду місця події речі, гроші та документи: системний блок марки «DELL» серії J8YSF4J; системний блок марки «Siemens» серії ESPRIMO; комп`ютерний монітор «BENQ» модель ET-0017-N; комп`ютерний монітор марки «DELL» модель E220WE; комп`ютерний монітор марки «OPTIQUEST» серії QZ; системний блок марки «DELL» серії 221HL4J; системний блок марки «DELL» серії GRRZS3J; системний блок марки «DELL» серії CT7-397-921; системний блок марки «HP» серії 439113-5-782-895; системний блок марки «DELL» серії V344C 00144-551-186-138; два монітори марки «Siemens» моделі WBZA; комп`ютерний монітор марки «NEC» модель EA221WMe-BK; комп`ютерний монітор марки «DELL» серії CZ-OW613F-73608-8CF1F61; комп`ютерний монітор марки «HP» серії CA2205WG; комп`ютерний монітор марки «LG» серії L226WTQ-SF; комп`ютерний монітор марки «HP» серії CZK8310337; комп`ютерний монітор марки «LG» серії W2243TT; системний блок марки «DELL» серії FCDBB4J; системний блок марки «DELL»серії 5RN4L4J; системний блок марки «HP» серії 439113-8-267-982; системний блок марки «Siemens» серії 9 00144-317-988-6864; системний блок марки «ASUS» серії 8Y8Y7M-GMHP4-JHDQ4-Q2FR2-GP9G4; відео реєстратор марки «HIKVISION» моделі DS -7616NI-Q1; принтер марки «Receipt» моделі AW-5800; системний блок марки «HP» серії 439 113-7-285-828 із флеш-накопичувачем, чорного кольору, без будь-якого маркування, грошові кошти в сумі 666 гривень, із яких 11 купюр номіналом 2 гривні, ПЄ 5628199, РК 9555153, ІБ 7293870, ТЄ 9546468, ТГ 2855021, БК 9710307, ТЄ 9153754, МЖ 0318567, СВ6928996, МГ 6551296, ПД 1590402; 2 купюри номіналом 5 гривень, ЮГ 4009388, ЮЖ 2350908; 4 купюри номіналом 1 гривня, ПЕ 2972038, YЛ 9545056, YЄ 2565199, YА 0841525, 1 купюру номіналом 200 гривень, СД 8067697, 1 купюру номіналом 100 гривень, МП 0003165, 1 купюру номіналом 50 гривень, СП 9452278, 14 купюр номіналом 20 гривень, ВЛ 1204890, ЧД 7731198, СЗ 2456273, СГ 8591979, ТВ 6522102, СЖ 5026502, СД 6395702, ЧД 1862160, ПЕ 5470295, ЮВ 0797863, ЧА 4783963, ТК 8635868, ЮГ 9198803, ГЗ 6397618 та чотири лотерейні квитки дата 10.01.2020, 18:32, 24-04-32-71-81-63-36, 10.01.2020, 57-30-66-48-32-04, 47-38-43-07-55-64-05, 09-88-57-53-71-67-27, заборонивши їх власнику, а також іншим особам, у володіння яких вони перебували, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати їх.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1