Справа № 739/42/20
Провадження № 1-кс/739/25/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

"16" січня 2020 р. м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000380 від 30.12.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000380 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Чернігівському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю інформацію рух коштів по банківських картках.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що 29.12.2019 року ОСОБА_4 через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 замовила пральну машинку марки «LG», моделі «2J5WS4W». Гроші за вказану пральну машинку в сумі 8400 грн. вона перерахувала через термінал на номер карткового рахунку: № НОМЕР_2 . (реквізити: одержувач ОСОБА_5 . Банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». МФО банку: НОМЕР_3 . Наступного дня, тобто 30.12.2019 року вона почала телефонувати на номери телефонів, які були вказані на вказаному сайті, а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Невідомий чоловік, який відповів на її дзвінки повідомив про те, що вказану пральну машинку вже відправлено по Новій пошті і що вона отримує відповідну накладну, однак вказаний товар вона так і не отримала.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , а також руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по даному картковому рахунку.

В Чернігівському відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Таким чином, в Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю про:

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 28 грудня 2019 року по 30 грудня 2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 28 грудня 2019 року по 30 грудня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 29.12.2019 року по 11 січня 2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-дату відкриття, закриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , клієнта карткового рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, місце реєстрації, проживання, паспортні дані, контактний номер домашнього, мобільного телефону);

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подав до суду заяву з проханням розглянути подане ним клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

30.12.2019 року СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 яку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 перерахувала через термінал гроші на картковий рахунок: № НОМЕР_2 , яким користається невідома особа, яка може причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Документи, що містять відомості про рух коштів по картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Зазначені документи на даний час знаходяться у Чернігівському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу причетну до шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Матеріалами кримінального провадження доведено, що у Чернігівському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), як банківської установи знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, містить відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , як у друкованому так і в електронному вигляді.

Вказані документи, як у друкованому так і в електронному вигляді, мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана яку доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, слідчому СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №00000380 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в Чернігівському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів слідчим у кримінальному провадженні заступником начальника СВ Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а саме документів, що містять інформацію про :

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 28 грудня 2019 року по 30 грудня 2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 28 грудня 2019 року по 30 грудня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 29.12.2019 року по 11 січня 2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-дату відкриття, закриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , клієнта карткового рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, місце реєстрації, проживання, паспортні дані, контактний номер домашнього, мобільного телефону);

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву Чернігівського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1