Справа №463/3154/20
Провадження №1-кс/463/2948/20
У Х В А Л А
про продовження строків досудового розслідування

11 червня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_4 , погоджене першим заступником прокурора Волинської області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування, -

встановив:

слідчий звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 18.03.2020, за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України до чотирьох місяців, тобто до 14 серпня 2020 року включно.

Клопотання мотивує тим, що наказом голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій (надалі ДСНС України) № 430 від 04.10.2019 ОСОБА_8 , призначений на посаду першого заступника начальника Управління ДСНС України у Волинській області.

Наказом начальника Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області (надалі ДСНС України у Волинській області) № 254 від 16.11.2018 ОСОБА_5 , призначений на посаду заступника начальника Загону з реагування на надзвичайні ситуації аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Волинській області.

Таким чином ОСОБА_8 , будучи першим заступником начальника Управління ДСНС у Волинській області у званні полковника служби цивільного захисту, та ОСОБА_5 , будучи заступником начальника Загону з реагування на надзвичайні ситуації аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Волинській області, при виконанні службових обов`язків за посадою, постійно здійснюють функції представника влади, обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим є службовими особами, які займають відповідальне становище, та відповідно до п.п. «и» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом відповідальним за корупційні правопорушення.

ОСОБА_8 з корисливих мотивів, використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби та з метою власного незаконного збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди для себе, діючи за попередньою змовою із заступником начальника Загону з реагування на надзвичайні ситуації аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Волинській області ОСОБА_5 , став на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.

Відповідно до довіреності від 20.06.2019 директор ТОВ «ВУДВЕСТ» ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_10 представляти інтереси Товариства в усіх державних, комерційних, громадських та інших організацій, об`єднаннях, установах і підприємствах, у тому числі органах нотаріату України, у відповідних державних адміністраціях, органах внутрішніх справ, податковій інспекції, з питань укладання, підписання, та державної реєстрації договорів про внесення змін та доповнень до договорів оренди та суборенди, в яких Товариство виступатиме як «Орендар».

12.03.2020 ОСОБА_10 , у зв`язку з необхідністю легалізації та відповідно підготовки необхідних, для роботи, документів для автозаправної станції, яка належить ТОВ «ВУДВЕСТ», звернувся до свого знайомого ОСОБА_5 , з метою отримання консультації, щодо правильного оформлення та подальшої подачі до служби ДСНС «Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки об`єкту», який необхідно подати відповідно до Порядку ідентифікації та обліку об`єктів підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 956 від 11.07.2002 та Наказом МНС України № 98 від 23.02.2006 «Про затвердження методики ідентифікації ПНО».

В той же час, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне особисте збагачення та останній погодився допомогти ОСОБА_10 за умови надання ним, ОСОБА_10 неправомірної вигоди у виді 1 000 (однієї тисячі) літрів дизельного палива, що станом на 12.03.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 25 810 (двадцять п`ять тисяч вісімсот десять) гривень.

Тоді ж, ОСОБА_10 будучи поставленим в умови, за яких відмова від надання ОСОБА_5 неправомірної вигоди, могла б потягнути порушення його законних прав та інтересів, погодився на протиправну вимогу останнього та 18.03.2020 звернувся у правоохоронні органи з метою викриття протиправної діяльності останнього.

07.04.2020 близько 14:30 год., ОСОБА_10 , з метою отримання консультації щодо подачі підтверджуючих документів щодо ідентифікації майна автозаправної станції, яка належить ТОВ «Вудвестд», прибув в службовий кабінет ОСОБА_5 , що знаходиться в Управління ДСНС України у Волинській області (Волинська область, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6) після чого він, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_10 прибули в службовий кабінет ОСОБА_8 , що знаходиться у цьому ж приміщенні.

В ході розмови, ОСОБА_10 повідомив, що йому необхідно погодити в працівників ДСНС у Волинській області «Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки ТзОВ «Вудвест» об`єкта, що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Словацького, 28.

В той же час, у ОСОБА_8 виник злочинний умисел на незаконне особисте збагачення і він, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 маючи умисел на власне незаконне збагачення, діючи з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби повторно висунув ОСОБА_10 вимогу про необхідність надання неправомірної вигоди у вигляді дизельного палива в загальній кількості 1 000 літрів дизельного палива, що станом на 07.04.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 23 940 (двадцять три тисяч дев`ятсот сорок) гривень за погодження його, ОСОБА_8 підлеглим працівником ДСНС у Волинській області.

Тоді ж, ОСОБА_8 будучи безпосереднім начальником згідно Положення начальника сектору техногенної безпеки відділу запобігання надзвичайним ситуаціям у Волинській області підполковником служби цивільного захисту ОСОБА_11 перебуваючи у своєму службовому кабінеті передав останньому надане цього ж дня ОСОБА_10 , йому, ОСОБА_8 оригінал Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки ТзОВ «Вудвест» (далі Повідомлення), що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Словацького, 28 та дав вказівку вказане повідомлення підписати, що і зробив ОСОБА_11 .

В подальшому, указане погоджене посадовою особою ДСНС у Волинській області Повідомлення ОСОБА_8 передав ОСОБА_10 .

Того ж дня, близько 17:00 год., ОСОБА_10 , діючи за попередніми вказівками ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , прибув до Загону з реагування на надзвичайні ситуації аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС України у Волинській області (Волинська область, м. Луцьк, вул. Боженка, 34б) де до нього, ОСОБА_10 , під`їхала особа на ім`я « ОСОБА_12 » та повідомив, що він прибув за вказівкою ОСОБА_5 з метою отримання паливних скретч-карток на дизельне паливо.

ОСОБА_10 усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та ОСОБА_5 будучи посадовими особами Управління ДСНС України у Волинській області, володіють усіма необхідними повноваженнями щодо ініціювання прийняття рішення щодо погодження необхідних документів, діючи у відповідності до попередніх домовленостей із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 передав невстановленій на даний час особі на ім`я « ОСОБА_12 » частину неправомірної вигоди у вигляді 10 (десяти) паливних скретч карток по 20 (двадцять) літрів дизельного палива кожна загальним об`ємом 200 літрів, що станом на 07.04.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 4 788 (чотири тисячі сімсот вісімдесят вісім) гривень.

10.04.2020 близько 13:00 год., ОСОБА_10 , діючи за попередніми вказівками ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , прибув до Управління ДСНС України у Волинській області, що за адресою: м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6, де зустрівся із ОСОБА_5 та передав останньому частину неправомірної вигоди у вигляді 15 (п`ятнадцяти) паливних скретч карток по 20 (двадцять) літрів дизельного палива кожна загальним об`ємом 300 літрів, що станом на 10.04.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 7 167 (сім тисяч сто шістдесят сім) гривень.

Після того, ОСОБА_5 , продовжуючи спільний із ОСОБА_8 злочинний намір на одержання неправомірної вигоди наголосив ОСОБА_10 про необхідність надання ним решти дизельного палива об`ємом 500 літрів.

14.04.2020, близько 12.00 год., ОСОБА_5 , діючи за попередніми вказівками ОСОБА_8 , зустрівся, з ОСОБА_10 , поблизу Управління ДСНС України у Волинській області (Волинська область, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6), діючи згідно попереднього розробленого з ОСОБА_8 злочинного плану, використовуючи своє службове становище, повторно повідомив ОСОБА_10 про необхідність надання решти неправомірної вигоди у виді дизельного палива об`ємом 500 літрів,за погоджене 07.04.2020 Повідомлення начальником сектору техногенної безпеки відділу запобігання надзвичайним ситуаціям у Волинській області підполковником служби цивільного захисту ОСОБА_11 .

Тоді ж, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди діючи з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, перебуваючи у коридорному приміщенні Управління ДСНС України у Волинській області, за адресою: м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6, одержав від ОСОБА_10 частину неправомірної вигоди у вигляді 50 (п`ятдесяти) паливних скретч карток по 10 (десять) літрів дизельного палива кожна загальним об`ємом 500 літрів, що станом на 14.04.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 11 880 (одинадцять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень, а ОСОБА_5 разом із отриманою кількістю паливних скретч карток зайшов в службовий кабінет ОСОБА_8 та передав їх йому, а ОСОБА_8 у свою чергу, діючи за попередньо розробленим із ОСОБА_5 злочинним планом передав останньому 20 (двадцять) паливних скретч карток по 10 (десять) літрів дизельного палива кожна загальним об`ємом 200 літрів, що станом на 14.04.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 4 752 (чотири тисячі сімсот п`ятдесят дві) гривні, 30 (тридцять) паливних скретч карток по 10 (десять) літрів дизельного палива кожна загальним об`ємом 300 літрів, що станом на 14.04.2020 згідно офіційних даних Міністерства фінансів України становило 7 128 (сім тисяч сто двадцять вісім) гривень помістив у шухляду свого робочого столу.

В цей же день, незаконні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_5 припинені працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові та УСР у Волинській області ДСР НП України та неправомірну вигоду в виді паливних скретч-карток на дизельне паливо об`ємом 500 літрів вилучено.

15.04.2020 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

16.04.2020 ухвалою Личаківського районного суду м.Львова до ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням підозрюваному ОСОБА_8 застави в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 126 120 грн. та у випадку внесення вказаного розміру застави покладено на нього ряд обов`язків.

16.04.2020 ухвалою Личаківського районного суду м. Львова до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням підозрюваному ОСОБА_5 застави в розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 84 080 грн. та у випадку внесення вказаного розміру застави покладено на нього ряд обов`язків.

15.06.2020 закінчується двомісячний строк досудового розслідування кримінального провадження з дня повідомлення ОСОБА_8 та ОСОБА_5 про підозру у вчиненні тяжкого злочину, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення, а саме: провести додатковий допит підозрюваного ОСОБА_8 з урахуванням розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; провести додатковий допит підозрюваного ОСОБА_5 з урахуванням розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; провести розсекречення клопотань слідчого та ухвал слідчого судді Апеляційного суду Львівської області, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати висновки судово-хімічних експертиз, які проводяться експертами Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; отримати характеризуючи дані на ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ; вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування; здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини.

Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі та процесуальні дії раніше, є встановлення додаткових даних під час проведення допитів свідків, здобуті нові докази, які підлягають додатковому дослідженню, проведення інших слідчих дій. Крім того, необхідно вручити підозрюваним ОСОБА_8 та ОСОБА_5 остаточні письмові повідомлення про підозру, виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт.

Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з причин тривалості процедури отримання та зняття грифів секретності із матеріалів проведення у даному кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій, а, також, з причин введення по всій території України заходів карантину, з метою попередження епідемії, спричиненої COVID-19 та з інших об`єктивних причин.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 15.06.2020, для виконання необхідних слідчих дій та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду потрібен додатковий час, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 14.08.2020 включно, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні та просили таке задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник проти задоволення клопотання заперечили. Зазначили, що клопотання є немотивованим, не містить відомостей про те, коли були призначені експертизи, а також щодо звернення для отримання результатів НСРД у встановлені строки досудового розслідування, тому просили в задоволенні клопотання відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник на розгляд клопотання не з`явилися, разом з тим останній скерував заяву, у якій зазначив, що з матеріалами клопотання ознайомлені, однак у зв`язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, пов`язаної із пандемією корона вірусу, просив розгляд клопотання проводити без їх участі.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 18.03.2020.

Як вбачається з матеріалів клопотання 15.04.2020 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Згідно з пунктом 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст.219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 15.06.2020 закінчується двомісячний строк досудового розслідування кримінального провадження з дня повідомлення ОСОБА_8 та ОСОБА_5 про підозру у вчиненні тяжкого злочину, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення низки, вищевказаних у клопотанні, слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Провести вказані слідчі дії у двохмісячний строк не видалось за можливе у зв`язку з встановленням додаткових даних під час проведення допитів свідків, здобуттям нових доказів, які підлягають додатковому дослідженню, а також тривалістю процедури отримання та зняття грифів секретності із матеріалів проведення у даному кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій, а, також, з причин введення по всій території України заходів карантину, з метою попередження епідемії, спричиненої COVID-19.

З урахуванням наведеного, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк проведення досудового розслідування необхідний для проведення слідчих дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, тому строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців, тобто до 15 серпня 2020 року включно.

При цьому, слідчий суддя вважає такими, що не є підставою для відмови в задоволенні клопотання, посилання сторони захисту на те, що стороною обвинувачення не доведено неможливості проведення слідчих дій у встановлені строки досудового розслідування, оскільки як встановлено під час розгляду клопотання у кримінальному провадженні слідчим вжито заходів для проведення ряду слідчих дій, отримання результатів яких займає тривалий час.

Керуючись вимогами статей 219, 294, 295-1, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 18.03.2020 за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України до чотирьох місяців, тобто до 14 серпня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1