Справа № 639/6589/19
Провадження №1-кс/639/1126/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0001182 від 10.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 204 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0001182 від 10.07.2019 за фактом реалізації невстановленими особами недоброякісних тютюнових виробів для куріння кальяну під виглядом відомих торгових марок, зокрема, через мережу Інтернет, та заволодіння таким чином шляхом обману грошовими коштами мешканців міста Харкова у великих розмірах за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактом незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюну для куріння кальяну за відсутності марок акцизного податку за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а також за фактом зберігання з метою збуту та збуту - у магазині з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового слідства у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області.

Під час досудового розслідування встановлено факти, які свідчать про заволодіння грошовими коштами мешканців міста Харкова шляхом обману, а саме реалізації тютюну для куріння кальяну неналежної якості, який не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Відповідно до інформації УСР ГУНП в Харківській області заволодіння шляхом обману реалізації тютюнових виробів для куріння кальяну неналежної якості на території міста Харкова організовано наступними особами:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 .

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували виготовлення та подальшу реалізацію тютюну для куріння кальяну, зокрема, з листкового чаю, гліцерину, ароматизаторів та інших речовин у побутових умовах. Частину виготовленої суміші фасують у 10-літрові відра, частину пакунки з марками відомих виробників.

До своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив своїх батьків - батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та матір ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які виконують його інструкції та вказівки щодо виготовлення та фасування зазначеної суміші на території приватного будинку, у якому проживає ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Виготовлений товар у відрах та пакунках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пакують у пачки, пакети під марками відомих виробників.

Після зазначеного товар неналежної якості під марками відомих виробників реалізують на території міста Харкова, зокрема, за допомогою мережі Інтернет, у соціальних мережах «Інстаграм» та «Фейсбук».

Замовлений користувачами товар вказані особи відправляють користуючись послугами поштової служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, виготовлений у побутових умовах товар неналежної якостідоставляють до магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та до розважальних закладів.

Встановлено, що у магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_3 , підприємницьку діяльність з реалізації тютюну для куріння кальяну за відсутності марок акцизного податку здійснює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких здобуто докази, які свідчать про незаконну діяльність зазначених осіб.

У рамках досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 25.10.2019 слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області та прокурорами прокуратури Харківської області 20.11.2019 за участі оперуповноважених ОУГУ ДФС у Харківській області, УСР ГУ НП в Харківській області проведено обшук житлового будинку та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який використовується ОСОБА_5 , а також у магазині за адресою: АДРЕСА_3 , у якому здійснює реалізацію товару ОСОБА_8 .

Під час обшуку виявлено та вилучено пачки продукції з написом «Duman», «Indigo smoke», а також без написів, пакувальні пакети, відра з сумішшю коричневого кольору з різними запахами і смаками, рослину, схожу на тютюн, пакувальні наліпки з написом «Duman balleys»,«Indigo smoke Greenhalls», предмети, схожі на сигари, замочені в рідині, механічний прес-пристрій, тютюн для куріння кальяну марок відомих виробників з відсутності марок акцизного податку та ін.

Вилучений тютюн у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» не має маркування акцизного податку,штрихових кодів, медичних попереджень; власник товару у порушення вимог вказаного Закону не має ліцензії на імпорт або виробництво тютюнових виробів, у власника товару немає жодної документації на підтвердження походження, транспортування, імпорту, відповідності продукції, що в сукупності може свідчити про його незаконне виготовлення.

На вилучене майно у передбаченому законом порядку ухвалами слідчого судді накладено арешт.

Дії зазначених осіб підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, а саме незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Статтею 204 КК України передбачено відповідальність у тому числі за незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

На даний час встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у своїй господарській діяльності як фізичні особи використовують послуги наступних банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Прокурор зазначає, що з метою встановлення та доведення фактіві обставин збуту тютюну для куріння кальяну вказаними особами протягом 2019 року, а також його виготовлення, встановлення та допиту свідків покупців тютюну для куріння кальяну та продавців тютюну, сировини, ароматизаторів, пакувальної продукції, інших товарів для його незаконного виготовлення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом ум. Харкові,стосовно відкритих рахунків та ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 ; руху грошових коштів по цих рахунках; документів на їх відкриття та обслуговування; зняття готівки;про юридичних та фізичних осіб, в адресу яких перераховувались грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ; відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу; про осіб, які також мають право користуватись і розпоряджатись рахунками, банківськими картками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_8 .

Крім цього, шляхом отримання інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можливе встановлення повного кола осіб, які придбавали у вказаних осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`язазначених осіб, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а також у Філії «Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В судове засідання прокурор не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності, в якому вказала, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0001182 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а також у Філії «Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а також у Філії «Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з часу відкриття по теперішній час;

- відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації, тощо), юридичних осіб (повна назва, код ЄДР, засоби зв`язку, адреси реєстрації, тощо): в адресу яких перераховувались кошти з банківських рахунків,відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 та фізичних осіб чи юридичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на вказані рахунки у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ip»-адреси з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи інтернет-банкінгу, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- відомості щодо банківських платіжних карток закріплених за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по теперішній час;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками,відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , зобов`язавши її або за її дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1