Провадження №1-кс/127/5399/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 , 05.06.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеними у ході розслідування слідчими процесуальними діями встановлено, що у м. Вінниці на розі вулиць Покришкіна-Костя Широцького (колишня Щорса) здійснюється будівництво житлового комплексу «Європейський квартал». Так у ході зазначеного будівництва службові особи кооперативів, які є замовниками будівництва за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, шляхом обману, зловживаючи довірою здійснили привласнення ввіреного майна вкладників у особливо великих розмірах.

Підставою для початку будівництва стало укладення між ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за дорученням від ПП « ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору про комплексну забудову території.

Так, відповідно до зазначеного договору кожна зі сторін за покладених на неї договором обов`язків мала виконати свої зобов`язання, а саме: вчинити комплекс заходів спрямованих на реалізацію Проекту комплексної забудови території, обмеженої вулицями: Д. Нечая, Щорса (Костя Широцького), Покришкіна об`єктами житлового, громадського, інженерно-транспортного, соціального призначення та благоустрою з врахуванням приватних та громадських потреб.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про спільну забудову земельної ділянки.

Станом на теперішній час частина будинків у вище вказаних житлових комплексах у визначений час, та до теперішнього часу не здані в експлуатацію, а саме: секції № 9 (замовник будівництва ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовник будівництва ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовник будівництва ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») незважаючи на те, що члени зазначених будівельних кооперативів в повному об`ємі оплатили вартість будівельних, опоряджувальних та інших робіт, тобто у даних секціях протягом останніх років фактично не проводяться будівельні, опоряджувальні роботи необхідні для завершення будівництва, на рахунках відсутні кошти, що свою чергу унеможливлює завершення будівельних робіт, підключення до інженерних комунікаційних мереж та в цілому введення об`єктів в експлуатацію.

Голови вище вказаних житлово-будівельних кооперативів, які документально виступили замовниками будівництва стверджують, що всіма питаннями будівництва займалась ОСОБА_5 , вона ж оформляла працівників (менеджерів) центру продажу, які консультували з приводу умов реалізації нерухомості, збудованого у майбутньому комплексу, та вона ж мала доступ до розрахункових рахунків ЖБК, отримувала кошти у якості оплати за продані квадратні метри.

Під час проведення у кримінальному провадженні слідчих та процесуальних дій, зокрема і згідно інформації отриманої у ІНФОРМАЦІЯ_7 , генеральним підрядником при будівництві житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: проектно-кошторисна документації на будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , та інші документи, що надають право та на підставі яких проводились (проводяться) підготовчі, будівельні, опоряджувальні та інших робіт.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

По даному кримінальному провадженні планується проведення ряду почеркознавчих експертиз, у зв`язку із чим є необхідність вилучення саме оригіналу документів. Слід зазначити, що Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1988, затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та стосуються будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :03:023:0133, що проведено та проводиться на замовлення житлово-будівельних кооперативів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) а саме:правовстановлюючі документи на користування земельною ділянкою де здійснюється забудова, дозвільні документи що надають (надавали) право на проведення підготовчих та надалі будівельних робіт (декларації, дозволи, ліцензії тощо), ліцензії на проведення господарської діяльності, проектно-кошторисна документація зі всіма змінами що вносились у ході будівництва, договори з додатками та додатковими угодами на виконання підготовчих, будівельних, опоряджувальних та інших робіт, акти приймання виконаних робіт з додатками до них, акти приймання виконаних прихованих робіт з додатками, інформація щодо осіб, які перебували у трудових відносинах та які проводили та проводять вище вказані роботи з будівництва з комплексу.

Вказані документи необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, та шляхом проведення судових будівельних, оціночних, почеркознавчих, техніко-криміналістичної та інших експертиз можливо визначити обсяг виконаних та/або не виконаних робіт по будівництву житлового комплексу, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_6 , який входить в групу слідчих по даному кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не викликався, оскільки старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_3 в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000031 вбачається, що відомості до ЄРДР були внесенні з приводу того, що під час будівництва житлово-будівельних комплексів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в місті Вінниці, невстановлені особи за попередньою змовою та зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами громадян, які були передані ними в якості оплати за майбутні квартири та здіснили привласнення майна вкладників у особливо великих розмірах.

Згідно інформації отриманої у ІНФОРМАЦІЯ_7 , генеральним підрядником при будівництві житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, та шляхом проведення судових будівельних, оціночних, почеркознавчих, техніко-криміналістичної та інших експертиз можливо визначити обсяг виконаних та/або не виконаних робіт по будівництву житлового комплексу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та стосуються будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :03:023:0133, що проведені та проводяться на замовлення житлово-будівельних кооперативів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, а саме: правовстановлюючі документи на користування земельною ділянкою де здійснюється забудова, дозвільні документи що надають (надавали) право на проведення підготовчих та надалі будівельних робіт (декларації, дозволи, ліцензії тощо), ліцензії на проведення господарської діяльності, проектно-кошторисна документація зі всіма змінами що вносились у ході будівництва, договори з додатками та додатковими угодами на виконання підготовчих, будівельних, опоряджувальних та інших робіт, акти приймання виконаних робіт з додатками до них, акти приймання виконаних прихованих робіт з додатками, інформація щодо осіб, які перебували у трудових відносинах та які проводили та проводять вище вказані роботи з будівництва з комплексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя