У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.03.2020 Справа №607/4339/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотанняслідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 19.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.4 ст.358КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ доінформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 14.04.2016 Василівським РВ УДМС в Запорізькій області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькою АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , жителем АДРЕСА_9 , в період з 01.01.2019 по 25.02.2020; -виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 14.04.2016 Василівським РВ УДМС в Запорізькій області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькою АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , жителем АДРЕСА_9 , із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, в період з 01.01.2019 по 25.02.2020; -фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 14.04.2016 Василівським РВ УДМС в Запорізькій області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькою АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , жителем АДРЕСА_9 , в період з 01.01.2019 по 25.02.2020; - за якими саме банківськими рахунками зареєстровані карткові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів; - виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, в період з 01.01.2019 по 25.02.2020; - фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по карткових рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , в період з 01.01.2019 по 25.02.2020.

Представник управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 19.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2019 по 2020 рік на території України група осіб незаконно підробляла, збувала за грошові кошти офіційні документи з голографічними захисними елементами.

15.01.2020 в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 14.04.2016 Василівським РВ УДМС в Запорізькій області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 , повідомлено про підозри у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст. 199, ч.3 ст.358 КК України.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної злочинної діяльності можуть бути причетні також ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , житель АДРЕСА_9 .

15.01.2020 під час проведення особистого огляду ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 .

15.01.2020 під час проведення обшуку будинку по місцю проживання ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 .

15.01.2020 під час проведення особистого огляду ОСОБА_9 та обшуку квартири по місцю проживання останнього, за адресою АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .

15.01.2020 під час проведення обшуку квартири по місцю проживання ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_10 , було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

17.01.2020 під час проведення особистого огляду ОСОБА_13 , було виявлено та оглянуто банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 .

17.01.2020 під час проведення особистого огляду ОСОБА_12 , було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 .

Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 користувався банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ОСОБА_9 користувався банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують незаконну підробку, збут за грошові кошти офіційних документів з голографічними захисними елементами, вчинених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також перевірку на причетність до вказаних злочинів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , встановлення інших причетних осіб, встановлення покупців підроблених документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про те чи відкрито за вказаними особами банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по них, фото відео матеріалів зняття грошових коштів, інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , рух коштів по них, фото відео матеріалів зняття грошових коштів, а також інформацію про осіб які перечислювали грошові кошти на дані карткові рахунки із зазначення номерів їхніх карткових рахунків.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, що зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 14.04.2016 Василівським РВ УДМС в Запорізькій області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькою АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , жителем АДРЕСА_9 , в період з 01.01.2019 по 25.02.2020;

-виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 14.04.2016 Василівським РВ УДМС в Запорізькій області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , жителем АДРЕСА_9 , із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, в період з 01.01.2019 по 25.02.2020;

-фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 14.04.2016 Василівським РВ УДМС в Запорізькій області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , жителем АДРЕСА_9 , в період з 01.01.2019 по 25.02.2020;

- за якими саме банківськими рахунками зареєстровані карткові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

- виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, в період з 01.01.2019 по 25.02.2020;

- фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по карткових рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , в період з 01.01.2019 по 25.02.2020, з можливістю вилучення належно засвідчених копій вказаних документів у паперовому та електронному вигляді.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1