Cправа № 156/487/20
№ провадження 1-кс/156/101/20
У Х В А Л А

25 травня 2020 року смт Іваничі

Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_2., за участю секретаря ОСОБА_3., розглянувши клопотання начальника СВ Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До Іваничівського районного суду звернувся начальник СВ Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4. за погодженням з прокурором Іваничівького відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю . Клопотання мотивує наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2020 невстановлена на даний час особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу батута на інтернет-сайті «ОЛХ», незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 у сумі 4268 грн., які остання переказала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , однак станом на 15.05.2020 батут згідно усної домовленості не отримала..

15 травня 2020 року по даному факту слідчим відділенням Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області в ЄРДР за № 0000138 внесено відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

15 травня 2020 року потерпіла ОСОБА_1 подала копію квитанції № (ID) 798522 від 08.05.2020 року про перерахунок коштів у сумі 4268 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 .

На даний час особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_1 в сумі 4268 гривень не встановлена.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні особи, якій належить особистий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , а також у встановленні фактичних даних щодо факту отримання вище вказаних коштів, місця та способу їх зняття. Зазначені відомості будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, зокрема про встановлення особи, що заволоділа коштами, її причетність до вчинення кримінального правопорушення. Така інформація має доказове значення у кримінальному провадженні про подію кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, оскільки іншими способами не можливо довести їх причетність.

В судове засідання прокурор та слідчий СВ Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області не з`явилися, від останнього надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність , клопотання просить задовольнити.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Ознайомившись із клопотанням , приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 1076 Цивільного Кодексу банк гарантує таємницю банківського рахунку. Всім особам, крім клієнтів банків і їхніх представників, така інформація може бути надана тільки в порядку встановленому Законом № 2121 "Про банки й банківську діяльність".

Згідно положень ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк надає інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, а також за рішенням суду органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Антимонопольному комітету України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає до задоволення, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів начальнику СВ Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6, слідчому СВ Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7, слідчому СВ Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8, начальнику СКП Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому СКП Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10, оперуповноваженому СКП Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11, оперуповноваженому СКП Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12, які містять наступну інформацію, яка перебуває (може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 : 1 ) про особу, які належить особистий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , адресу даної особи;

2) про отримання на особистий рахунок вказаною особою 08 травня 2020 року переказу в сумі 4268 гривень від ОСОБА_1 через термінал НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою:

АДРЕСА_2; 3 ) про дату, час, місце та спосіб отримання коштів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію у повному об`ємі та у письмовому вигляді у 5-денний строк з дня отримання ухвали Іваничівського районного суду Волинської області.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2