Провадження № 1-кс/686/8439/20
02 липня 2020 року м. Хмельницький
01.07.2020 року заступник начальника управління - начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 30.06.2020 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «Marlboro» без обклеєних марками акцизного податку; 200 (двісті) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «MARVEL & only Natural» із обклеєними марками акцизного податку сумнівного походження; 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «WITTON BLUE» без обклеєних марками акцизного податку; 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «RED BASIO» без обклеєних марками акцизного податку; 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «HEETS BRONZE SELECTION, YELLOW SELECTION» обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження; 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «HEETS TURQUISE SELECTION, YELLOW SELECTION» обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження; 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «HEETS TURQUISE SELECTION, YELLOW SELECTION» обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження; 2 верстати обладнанні для подрібнення тютюну (сировини); 20 (двадцять) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «COMPLIMENT RED» із обклеєними марками акцизного податку сумнівного походження; 2 картонні коробки, які заповнені подрібненою речовиною, схожою на тютюн та відповідним характерним запахом; 1 поліетиленовий пакет, який заповнений подрібненою речовиною, схожою на тютюн та відповідним характерним запахом; 1 розпилювач із залишками невідомої рідини; 12 флаконів ароматизатора із написом «Шоколад»; 1 пристрій для пакування; 1 промисловий фен, з метою збереження стану речових доказів, забезпечення подальшого призначення судових експертиз, виникла необхідність в накладенні арешту на зазначені речі.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить розгляд справи проводити без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , разом із іншими невстановленими особами, у період березня 2019 по теперішній час здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання, транспортування, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) через державний кордон України, обклеєних марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку, які шляхом обладнання транспортних засобів спеціальними тайниками, перевозить через державний кордон України та приховують від митного контролю.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 разом з іншими невстановленими особами, у вищевказаний період на території м.Хмельницького та Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), обклеєних марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку, які попередню купляються за готівкові кошти у гр. ОСОБА_5 .
Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у своїй протиправній діяльності для зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) із підробленими марками акцизного податку, використовує домоволодіння, що розташоване на за адресою: АДРЕСА_1 , в якому останні проживають.
Вищевказане домоволодіння, на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
30.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду був проведений обшук у приміщеннях домоволодіння, а також його підсобних (підвальних) приміщеннях та на прилеглій до нього території, що розташоване на за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведеного обшук виявлено та вилучено: 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «Marlboro» без обклеєних марками акцизного податку; 200 (двісті) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «MARVEL & only Natural» із обклеєними марками акцизного податку сумнівного походження; 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «WITTON BLUE» без обклеєних марками акцизного податку; 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «RED BASIO» без обклеєних марками акцизного податку; 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «HEETS BRONZE SELECTION, YELLOW SELECTION» обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження; 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «HEETS TURQUISE SELECTION, YELLOW SELECTION» обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження; 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «HEETS TURQUISE SELECTION, YELLOW SELECTION» обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження; 2 верстати обладнанні для подрібнення тютюну (сировини); 20 (двадцять) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «COMPLIMENT RED» із обклеєними марками акцизного податку сумнівного походження; 2 картонні коробки, які заповнені подрібненою речовиною, схожою на тютюн та відповідним характерним запахом; 1 поліетиленовий пакет, який заповнений подрібненою речовиною, схожою на тютюн та відповідним характерним запахом; 1 розпилювач із залишками невідомої рідини; 12 флаконів ароматизатора із написом «Шоколад»; 1 пристрій для пакування; 1 промисловий фен.
Постановою заступника начальника управління - начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 від 01.07.2020 року вказані речі було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Виявлені та вилучені 30.06.2020 року під час проведеного обшуку речі, відповідають критеріям речових доказів у відповідності до положень ст..98 КПК України.
За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів суд вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.
На підставі викладеного, керуючись ст..98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника управління - начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт із тимчасовою забороною права відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене 30.06.2020 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «Marlboro» без обклеєних марками акцизного податку; 200 (двісті) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «MARVEL & only Natural» із обклеєними марками акцизного податку сумнівного походження; 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «WITTON BLUE» без обклеєних марками акцизного податку; 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «RED BASIO» без обклеєних марками акцизного податку; 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «HEETS BRONZE SELECTION, YELLOW SELECTION» обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження; 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «HEETS TURQUISE SELECTION, YELLOW SELECTION» обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження; 500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «HEETS TURQUISE SELECTION, YELLOW SELECTION» обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження; 2 верстати обладнанні для подрібнення тютюну (сировини); 20 (двадцять) пачок тютюнових виробів (цигарок) марки «COMPLIMENT RED» із обклеєними марками акцизного податку сумнівного походження; 2 картонні коробки, які заповнені подрібненою речовиною, схожою на тютюн та відповідним характерним запахом; 1 поліетиленовий пакет, який заповнений подрібненою речовиною, схожою на тютюн та відповідним характерним запахом; 1 розпилювач із залишками невідомої рідини; 12 флаконів ароматизатора із написом «Шоколад»; 1 пристрій для пакування; 1 промисловий фен.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1