Справа № 161/5146/20
Провадження № 1-кс/161/2488/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 09 квітня 2020 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №10 в м. Луцьку клопотання слідчого СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Просить суд задовольнити клопотання та надати прокурору, слідчому СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, оперуповноваженому СКП Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , іншим оперативним працівникам, які будуть виконувати слідчі дії за дорученням слідчого у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000278 від 29.03.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володільця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх ознайомлення та проведення вилучення документів у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналів документів, які були оформлені під час відправки посилки ТТН №59 0004 9860 0518 з відділення № НОМЕР_3 м.Київ, відправник ОСОБА_6 , моб.тел. НОМЕР_4 та під час отримання посилки ТТН №59 0004 9860 0518 у відділенні № НОМЕР_2 с.Рованці Луцького району, одержувач ОСОБА_7 , моб.тел. НОМЕР_5 (оригінали товарно-транспортної накладної, квитанцій, чеків, та інших документів, які оформлялись під час відправлення та отримання посилки на підставі ТТН №59 0004 3990 1598);

- інформацію про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи (анкетні, у тому числі паспортні дані, відомості про місце проживання, копії документів, що підтверджують особу тощо), який у договірних взаємовідносинах у період з 01.01.2020 по 30.03.2020 залишив для контактів (використовував) мобільний номерНОМЕР_6 ;

- інформацію про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи (анкетні, у тому числі паспортні дані, відомості про місце проживання, копії документів, що підтверджують особу тощо), який у договірних взаємовідносинах у період з 01.01.2020 по 30.03.2020 залишив для контактів (використовував) мобільний та номер НОМЕР_7 ;

-інформацію про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи (анкетні, у тому числі паспортні дані, відомості про місце проживання, копії документів, що підтверджують особу тощо), який у договірних взаємовідносинах у період з 01.01.2020 по 30.03.2020 залишив для контактів (використовував) прізвище та ім`я - ОСОБА_7 ;

-інформацію про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи (анкетні, у тому числі паспортні дані, відомості про місце проживання, копії документів, що підтверджують особу тощо), який у договірних взаємовідносинах у період з 01.01.2020 по 30.03.2020 залишив для контактів (використовував) прізвище та ім`я - ОСОБА_6 ;

-інформацію про всі отриманні/передані посилки в період з 01.01.2020 по 30.03.2020 за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлені на прізвище ОСОБА_7 , із вказанням дати, часу, місце отримання чи відправлення посилки, номер товаро-транспортної накладної, прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка відправляла чи прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи яка отримувала посилку, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували посилку, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження;

-інформацію про всі отриманні/передані посилки в період з 01.01.2020 по 30.03.2020 за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлені на прізвище ОСОБА_6 , із вказанням дати, часу, місце отримання чи відправлення посилки, номер товаро-транспортної накладної, прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка відправляла чи прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи яка отримувала посилку, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували посилку, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження.

-інформацію про отримані/передані посилки, в період з 01.01.2020 по 30.03.2020, особами які у взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували абонентський номер НОМЕР_6 , із вказанням прізвище ім`я по батькові особи, яка використовувала вказаний номер, дати, часу, місце отримання чи відправлення посилки, номер товаро-транспортної накладної, прізвище, ім`я по батькові відправника, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка відправляла чи прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка отримувала посилку, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували посилку, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження;

-інформацію про отримані/передані посилки, в період з 01.01.2020 по 30.03.2020, особами які у взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували абонентський номер НОМЕР_7 , із вказанням прізвище ім`я по батькові особи, яка використовувала вказаний номер, дати, часу, місце отримання чи відправлення посилки, номер товаро-транспортної накладної, прізвище, ім`я по батькові відправника, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка відправляла чи прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка отримувала посилку, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували посилку, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження;

- копії фрагментів відеозаписів з камер відеоспостереження, як зовнішніх так і внутрішніх, які знаходяться у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за 29.03.2020, а саме, на яких зафіксовано отримання посилки на підставі ТТН №59 0004 9860 0518, мобільний номерНОМЕР_6 ;

- копії фрагментів відеозаписів з камер відеоспостереження, як зовнішніх так і внутрішніх, які знаходяться у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_3 м.Київ, а саме, на яких зафіксовано здійснення відправлення посилки на підставі ТТН №59 0004 9860 0518, мобільний номер
НОМЕР_8 судове засідання слідчий СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурор Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі. Приймаючи до уваги, що із змісту поданого клопотання не вбачається необхідність в особистих поясненнях ні слідчого, ні прокурора, а тому за таких обставин суд приходить до висновку про розгляд клопотання за їх відсутності.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось

Дослідивши письмові матеріали клопотання в їх сукупності, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом при розгляді клопотання встановлено, що в провадженні СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 29.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Слідчим СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична (податкова) адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 як стороною кримінального провадження доведено, що відомості, які містяться в цих документах, не становлять собою або включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

При цьому не підлягає до задоволення вимога про вилучення оригіналів документів. Оскільки тимчасовий доступ до речей і документів надається слідчому з можливістю їх копіювання, у відповідності до положень чинного КПК України. Таким чином, взагалі відсутня потреба у вилученні оригіналів документів. При цьому, слідчим СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 взагалі не доведено наявність підстав для вилучення документів. А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні вимоги про вилучення оригіналів документів.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативному працівнику, іншому слідчому чи прокурору. Оскільки обов`язком слідчого судді є зазначити в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. А тому не може бути наданий тимчасовий доступ невизначеним особам (оперативному працівнику, іншому слідчому тощо ).

Керуючись ст. ст. 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Слідчим СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчому Слідчим СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000278 від 29.03.2020 року, та/або оперуповноваженому СКП Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , який буде виконувати слідчі дії за дорученням слідчого у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000278 від 29.03.2020 року тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх ознайомлення та проведення вилучення даних документів в копіях у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів, які були оформлені під час відправки посилки ТТН №59 0004 9860 0518 з відділення № НОМЕР_3 м.Київ, відправник ОСОБА_6 , моб.тел. НОМЕР_4 та під час отримання посилки ТТН №59 0004 9860 0518 у відділенні № НОМЕР_2 с.Рованці Луцького району, одержувач ОСОБА_7 , моб.тел. НОМЕР_5 (оригінали товарно-транспортної накладної, квитанцій, чеків, та інших документів, які оформлялись під час відправлення та отримання посилки на підставі ТТН №59 0004 3990 1598);

- інформацію про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи (анкетні, у тому числі паспортні дані, відомості про місце проживання, копії документів, що підтверджують особу тощо), який у договірних взаємовідносинах у період з 01.01.2020 по 30.03.2020 залишив для контактів (використовував) мобільний номерНОМЕР_6 ;

- інформацію про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи (анкетні, у тому числі паспортні дані, відомості про місце проживання, копії документів, що підтверджують особу тощо), який у договірних взаємовідносинах у період з 01.01.2020 по 30.03.2020 залишив для контактів (використовував) мобільний та номер НОМЕР_7 ;

-інформацію про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи (анкетні, у тому числі паспортні дані, відомості про місце проживання, копії документів, що підтверджують особу тощо), який у договірних взаємовідносинах у період з 01.01.2020 по 30.03.2020 залишив для контактів (використовував) прізвище та ім`я - ОСОБА_7 ;

-інформацію про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи (анкетні, у тому числі паспортні дані, відомості про місце проживання, копії документів, що підтверджують особу тощо), який у договірних взаємовідносинах у період з 01.01.2020 по 30.03.2020 залишив для контактів (використовував) прізвище та ім`я - ОСОБА_6 ;

-інформацію про всі отриманні/передані посилки в період з 01.01.2020 по 30.03.2020 за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлені на прізвище ОСОБА_7 , із вказанням дати, часу, місце отримання чи відправлення посилки, номер товаро-транспортної накладної, прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка відправляла чи прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи яка отримувала посилку, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували посилку, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження;

-інформацію про всі отриманні/передані посилки в період з 01.01.2020 по 30.03.2020 за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлені на прізвище ОСОБА_6 , із вказанням дати, часу, місце отримання чи відправлення посилки, номер товаро-транспортної накладної, прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка відправляла чи прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи яка отримувала посилку, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували посилку, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження.

-інформацію про отримані/передані посилки, в період з 01.01.2020 по 30.03.2020, особами які у взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували абонентський номер НОМЕР_6 , із вказанням прізвище ім`я по батькові особи, яка використовувала вказаний номер, дати, часу, місце отримання чи відправлення посилки, номер товаро-транспортної накладної, прізвище, ім`я по батькові відправника, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка відправляла чи прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка отримувала посилку, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували посилку, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження;

-інформацію про отримані/передані посилки, в період з 01.01.2020 по 30.03.2020, особами які у взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували абонентський номер НОМЕР_7 , із вказанням прізвище ім`я по батькові особи, яка використовувала вказаний номер, дати, часу, місце отримання чи відправлення посилки, номер товаро-транспортної накладної, прізвище, ім`я по батькові відправника, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка відправляла чи прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка отримувала посилку, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували посилку, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження;

- копії фрагментів відеозаписів з камер відеоспостереження, як зовнішніх так і внутрішніх, які знаходяться у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за 29.03.2020, а саме, на яких зафіксовано отримання посилки на підставі ТТН №59 0004 9860 0518, мобільний номерНОМЕР_6 ;

- копії фрагментів відеозаписів з камер відеоспостереження, як зовнішніх так і внутрішніх, які знаходяться у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_3 м.Київ, а саме, на яких зафіксовано здійснення відправлення посилки на підставі ТТН №59 0004 9860 0518, мобільний номер
НОМЕР_8 задоволені решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд заклопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Ухвала суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1