КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2590/19
Провадження № 1-кс/552/688/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчий ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 05.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України -

В С Т А Н О В И В :

Старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітаном податкової міліції ОСОБА_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 05.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Так, попередньо встановлено, що службові особи ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи» () протягом 2015-2018 років відобразили надання безповоротної фінансової допомоги в адресу суб`єктів господарської діяльності, що суперечить вимогам законодавства та предмету безпосередньої діяльності страховика, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

У рамках досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: допитано в якості свідків службових осіб та працівників ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи», проведено ряд тимчасових доступів до документів ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи», направлено ряд вимог в порядку ст.93 КПК України, відповіді по яких на адресу слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області не надійшли.

Обставинами, що перешкоджали проведенню необхідних слідчих дій було: проведення тимчасових доступів до документів облікових, реєстраційних, статистичних документів ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи», здійснення заходів, направлених на встановлення місцезнаходження свідків та їх допиту.

Отже, для того, щоб підтвердити чи спростувати наявність у діях службових осіб ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи» складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 КК України, необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення та подальшого їх допиту, в зв`язку з чим продовжити строк досудового розслідування. У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що продовження строку досудового розслідування до шести місяців дасть можливість повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, а саме витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.04.2019 року, акт № 1522/16-31-14-02-08/22523595, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітаном податкової міліції ОСОБА_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 05.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Строк досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженні спливає 05.04.2020 року.

За положеннями п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що продовження строку досудового розслідування до шести місяців дасть можливість повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.. 219, 295-1, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000038 від 05.04.2019 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000038 від 05.04.2019 року строком на 6 (шість) місяців, а саме до 05.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1