Справа №295/6544/20
УХВАЛА
Іменем України

03.06.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000064 слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні слідчих СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000064, за фактом вчинення шахрайських дій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволодіння майновими правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим останньому заподіяно збитки у особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2019 між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (надалі Договір).
На виконання умов вказаного Договору продавець передав, а покупець прийняв частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджено відповідним актом приймання-передачі, посвідченого 16.08.2019 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за № 8039 та № 8040.
Відповідно до п.2.1 Договору ціна частки, яку продавець передає покупцю, що складає 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становить 7 680 000 грн., що еквівалентно 300 000 дол. США.
Згідно п.2.2 Договору сторони домовились про наступний порядок розрахунків, а саме, що ціна продажу частки в статутному капіталі товариства сплачується коштами в наступні терміни: 50 відсотків, що дорівнює 3 840 000 грн., та еквівалентно 150 000 дол. США, до 01.10.2019, але не пізніше ніж до початку збору урожаю, який буде передано Продавцю за договором застави, в якості гарантії; 50 відсотків, що дорівнює 3 840 000,00 грн., та еквівалентно 150 000 дол. США до 01.12.2019.
У подальшому, 06.11.2019 між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено Додаткову угоду №1 до Договору, згідно якої сторони дійшли згоди внести зміни до пункт 2.1 розділу 2 Договору та виклали його в наступній редакції: «2.1. ціна частки, яку Продавець передає Покупцю становить 5 120 000 грн. що еквівалентно 200 000 дол. США.»
Додатковою угодою, сторони домовились про наступний порядок розрахунків, а саме: 25 відсотків, що дорівнює 1 280 000 грн., та еквівалентно 50 000 дол. США до 05.12.2019; 25 відсотків, що дорівнює 1 280 000 грн., та еквівалентно 50 000 дол. США до 25.01.2020; 50 відсотків, що дорівнює 2 560 000 грн., та еквівалентно 100 000 дол. США до 20.02.2020.
Крім того, на виконання умов п.2.2 Додаткової угоди №1 сторони уклали договір застави майбутнього врожаю, посвідченого 16.08.2019 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстраційним №8044 зі змінами та доповненнями №3 від 06.11.2019, посвідченими приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстраційним №11119.
Так, згідно п.1.2. договору застави ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало в заставу наступне належне йому на праві власності майно, а саме: соняшник органічний врожаю 2019 року, в кількості 238,5т, який оцінено сторонами у 4 204 800 грн., що еквівалентно 164 250 дол. США, та знаходиться в орендованих складських приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , що підтверджено довідкою заставодавця №69 від 06.11.2019.
В той же час, представниками суборендодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що передавало в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складське приміщення, за вказаними вище адресами, повідомлено заявника, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендну плату не платило, в результаті чого договір в односторонньому порядку розірваний, складське приміщення порожнє, соняшник органічний врожаю 2019 року, що міг бути предметом застави, вивезений з відповідного складського приміщення, жодної сільськогосподарської продукції в зазначеному складському приміщенні, щ належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », немає.
Згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення, заставне майно вивезене з вище вказаних складських приміщень та реалізовано третім особам за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Згідно заяви ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що останній намагався зв`язатися з директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , однак остання на телефонні дзвінки не відповідає, її місцезнаходження не відомо. За місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє. Будь-які розрахунку суб`єкт господарювання з заявником не здійснює.

Встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на момент підготовки відповідного клопотання засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_9 (25% частки), ОСОБА_10 (25% частки) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (50% частки).

В свою чергу, згідно відкритих публічних відомостей засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_11 (50% частки) та ОСОБА_12 (50% частки), тобто, ОСОБА_5 діючи за попередньо змовою з невстановленими на даний час особами, зловживаючи довірою та переслідуючи корисливий мотив направлений заволодіння майновими правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 15.05.2020 вийшла зі складу засновників та на цей час вже не являється директором.

Станом на 02.04.2020 новим директором підприємства визначено ОСОБА_13 , а частку ОСОБА_5 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.04.2020 діючи умисно з метою невиконання умов вищевказаного договору перереєстровано на ОСОБА_12 .

Згідно, відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено що новопризначений директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , перереєстровує матеріальні активи, зокрема, у лютому та травні місяцях 2020 року, передано права оренди на земельні ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в суборенду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), засновником та директором якого є останній ( ОСОБА_13 ).

Слідчим вказано, що вищевказані дії посадових осіб та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть свідчити про заздалегідь сформований умисел спрямований на незаконне заволодіння майновими та корпоративними правами суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшу перереєстрацію останніх з метою ухилення від відповідальності та фіктивно створених господарських зобов`язань.

Одночасно з цим, згідно наявних публічних відомостей ОСОБА_5 є засновником ряду суб`єктів господарювання, зокрема ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), проте, упродовж 2019-2020 років частки останньої в статутному капіталі вказаних підприємств перереєстровано на інших осіб, що також підтверджує той факт, що певною групою осіб здійснюються послідовні дії спрямовані, на створення господарюючих суб`єктів, утворення фінансових зобов`язань без наміру в подальшому виконувати виниклі зобов`язання, шахрайським шляхом заволодіння майновими правами останніх та їх подальшої перереєстрації, реалізуючи таким чином свій злочинний умисел.

Крім того, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 02.05.2020 по наступним суб`єктам господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено реєстраційні дії, пов`язані з зміною внесків засновників та визначено їх в розмірі «0 грн.», що також свідчить про їх злочинний умисел та невиконання зобов`язань.

Аналогічні реєстраційні зміни вчинено також по суб`єктам господарювання, у яких частки ОСОБА_5 в статутному капіталі попередньо перереєстровано на інших осіб та про які попередньо зазначено в клопотанні (ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Слідчим встанолено, що на даний час, ОСОБА_5 є засновником Фермерського господарства « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Інший засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 станом на 15.05.2020 є засновником та бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

У клопотанні зазначено, що у всіх вказаних вище суб`єктах господарської діяльності також 02.05.2020 з метою невиконання боргових зобов`язань, які попередньо виникають у звязку з їх злочинною діяльністю направлену на заволодіння шахрайським шляхом майновими та корпоративними правами, змінено внески засновників та визначено їх в розмірі «0 грн».

В ході досудового розслідування, в якості свідка допитано співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , який показав, що останньому нещодавно стало відомо про перереєстрацію ОСОБА_5 своєї частки в статутному капіталі товариства та призначення нового директора, жодних відповідних протоколів загальних зборів засновників товариства свідок не підписував, відмову від переважного права купівлі частки в статутному капіталі не надавав, яким чином відбулися такого роду установчі зміни свідкові не відомо. Вважає, що з метою виконання такого роду дій, зміни установчих документів, вчиняється ряд підробок документів. Акцентує, що протягом тривалого часу (щонайменше з листопада 2019 року) останній як засновник не має жодного реального відношення до прийняття рішень товариства. Зазначає, що фактично часткою останнього шахрайським шляхом заволоділи вищевказані особи. Також, свідкові нічого не відомо з приводу зменшення часток в статутному капіталі товариства та перереєстрацію договорів оренди земельних ділянок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", вказані дій, на думку останнього, поєднані єдиним умислом на заволодіння майном та доведення товариства до штучного банкрутства.

У клопотанні слідчий вказав, що вищевказані обставини та проведені реєстраційні дії свідчать про злочинні дії засновників товариств спрямовані на виведення їх активів та створення неплатоспроможності останніх.

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий зазначив, що за таких обставин у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційна справа має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить статут, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах тощо. Тобто, за допомогою вище перерахованих документів, які містяться у реєстраційній справі, можливо встановити обставини, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню під час розслідування.

Відтак, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення (здійснити її виїмку). Вказані вище документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, отримання останніх має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, в інший спосіб є неможливим виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що можливість здійснення виїмки пов`язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені ряду експертиз, у тому числі судово-почеркознавчої, для виконання якої експертам необхідні виключно оригінали вищевказаних документів (Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджені Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012), а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , чи іншим слідчим, що входить в групу слідчих, прокурорам Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , або за дорученням прокурора чи слідчого співробітникам оперативних підрозділів правоохоронних органів, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом вилучення останньої на паперовому носії (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особовою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності).

Встановити строк дії ухвали до 02.07.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: