Справа № 740/2236/20
Провадження № 1-кс/740/542/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
03 червня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 17 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 17.02.2020 року за заявою ОСОБА_4 в якій вона вказала, що невідома особа представившись працівником ДВС м. Харкова шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, які вона перерахувала на надані їй номери рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаними вище рахунками, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які на даний час знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву у якій просив справу розглянути у його відсутність.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення, а саме:

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , інформації про власника(ків) вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника(ків) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 . У разі їх наявності зазначити номера рахунків та дати їх відкриття.

- копій заяви-анкети, особистих документів, дорученнь на право розпорядження коштами, що надавались клієнтом(клієнтами), ((власником(власниками) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку(ків));

- руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 в період з 13.11.2019 по 22.11.2019, № НОМЕР_2 в період з 25.11.2019 по 12.12.2019, № НОМЕР_3 в період з 29.11.2019 по 11.12.2019, № НОМЕР_4 в період з 13.12.2019 по 26.12.2019, № НОМЕР_5 в період з 27.12.2019 по 03.01.2020, № НОМЕР_6 в період з 00:00 год. по 23:59 год. 08.01.2020, № НОМЕР_7 в період з 10.01.2020 по 17.01.2020, № НОМЕР_8 в період з 20.01.2020 по 31.01.2020, а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу (осіб), в період з 13.11.2019 по 31.01.2020, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 13.11.2019 по 31.01.2020.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ та надати можливість вказаним в ухвалі особам вилучити зазначені речі та документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двохмісячний строк з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1