Справа №766/127/20
н/п 1-кс/766/1722/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про арешт майна,
встановила:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що є власністю підозрюваного ОСОБА_6 , а саме будинок тарника магазину № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна №9578034) із забороною розпорядження та користування вазаним будинком.

Просить розглянути клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_6 без його повідомлення та виклику.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000380 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 321 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 321 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 з початку жовтня 2019 року, не маючи офіційного джерела доходів, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення від незаконного виготовлення та подальшого збуту наркотичних засобів на території м. Херсона та Херсонської області, організував злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими він був знайомий протягом тривалого часу та які користувались його довірою.

Організоване ОСОБА_6 стійке об`єднання мало чітку ієрархічну структуру, відповідно до якої ОСОБА_6 являвся її організатором, якому були підпорядковані інші члени групи. Функції кожного учасника групи були чітко розподілені відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану спільних злочинних дій.

Кожний з учасників групи, будучи поінформованим організатором групи ОСОБА_6 про злочинні наміри та її плани, в розробці, прийнятті та реалізації яких він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до групи та виконання доручень її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення від незаконного обігу наркотичних засобів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів.

ОСОБА_6 , як організатор групи здійснював загальне керівництво створеної ним організованої групи, визначав напрямки злочинної діяльності, розподіляв обов`язки між учасниками та координував їх дії, підшукав та організував діяльність приміщень для виготовлення наркотичних засобів, налагодив джерело придбання у невстановлених досудовим слідством осіб наркотичної сировини, особисто здійснював виготовлення наркотичного засобу, їх фасування, передачу виготовленого забороненого в обігу наркотичного засобу для подальшої реалізації учасникам групи, визначав вартість, здійснював контроль за їх реалізацією, надходженням та витратою грошових коштів, особисто здійснював розподіл між учасниками групи доходів отриманих злочинним шляхом, а також особисто здійснював підшукання наркозалежних осіб з метою збуту та збут виготовленого наркотичного засобу, а також прекурсору та сильнодіючого лікарського засобу .

ОСОБА_7 організатором групи було доручено функції виготовлення, фасування та зберігання наркотичного засобу, організація безпечного зберігання за власним місцем реєстрації та проживання з метою подальшого збуту та збут виготовленого ними наркотичного засобу, безпосереднього підшукання наркозалежних осіб на території м. Херсона та Херсонської області з метою збуту та збут виготовленого ними наркотичного засобу.

ОСОБА_8 організатором групи було доручено функції виготовлення, фасування та зберігання наркотичного засобу, прекурсорів та сильнодіючого лікарського засобу, підшукання осіб для її придбання, та безпосереднього підшукання наркозалежних осіб на території м. Херсона та Херсонської області з метою збуту виготовленого ними наркотичного засобу, а також з метою вжиття конспіративних заходів оформлення на своє ім`я банківського рахунку для отримання плати за збут наркотичних засобів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів.

Замовлення від споживачів наркотичних засобів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримували у телефонному режимі. Під час телефонної розмови обговорювалися об`єм, якість наркотичного засобу, його вартість, умови оплати, час та місце зустрічі для його передачі, або місце «закладки».

Описані ознаки свідчать про зорганізованість ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у стійке об`єднання для незаконного придбання наркотичної сировини та виготовлення, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів, наявність єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та керівну роль ОСОБА_6 .

Члени організованої групи у період з початку жовтня 2019 року по 12 лютого 2020 року вчинили на території м. Херсона та Херсонської області ряд злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів за наступних обставин:

Так, ОСОБА_6 охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у період з початку жовтня 2019 до 25 листопада 2019 років, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, придбав у невстановлених досудовим слідством осіб, наркотичний засіб екстракт макової соломи, після чого передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для подальшого збуту.

Після чого, 25 листопада 2019 року о 12.53 годин, ОСОБА_7 охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , збув закупнику ОСОБА_10 наркотичний засіб - концентрат із макової соломи, маса концентрату із макової соломи, в перерахунку на суху речовину, становить 0, 698 г, відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №2201-НР від 11.12.2019, шляхом здійснення «закладки» в резиновому колесі на подвір`ї будинку №99 по вул. Потьомкінській в м. Херсоні, за який закупник ОСОБА_10 сплатив грошові кошти в сумі 300 гривень через термінал на карту оформлену на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_2 .

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у період з початку жовтня 2019 до 04 січня 2020 років, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, придбав у невстановлених досудовим слідством осіб, наркотичний засіб екстракт макової соломи, після чого передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для подальшого збуту.

Після чого, 04 січня 2020 року о 11.07 годин, ОСОБА_7 охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , збув закупнику ОСОБА_10 набір речовин для вживання, серед яких був медичний шприц з в`язкою речовиною темно-коричневого кольору із запахом сухофруктів, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено концентрат з макової соломи, маса концентрату з макової соломи в перерахунку на суху речовину становить 1,093 г, відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №243-НР від 31.01.2020, шляхом здійснення «закладки» на подвір`ї будинку №27 по вул. Комарова в м. Херсоні, за який закупник ОСОБА_10 сплатив грошові кошти в сумі 300 гривень через термінал на карту оформлену на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_2 .

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно організованою групою.

Крім того, ОСОБА_6 охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у період з початку жовтня 2019 до 04 січня 2020 років, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, придбав у невстановлених досудовим слідством осіб, прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю ангідрид оцтової кислоти, після чого передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для подальшого збуту.

Після чого, 04 січня 2020 року о 11.07 годин, ОСОБА_7 охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , збув закупнику ОСОБА_10 набір речовин для вживання, серед яких був шприц медичний з прозорою рідиною блідо коричневого кольору, який є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю ангідрид оцтової кислоти, маса ангідриду оцтової кислоти становить 1,168 г, відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №242-НР від 31.01.2020, шляхом здійснення «закладки» на подвір`ї будинку №27 по вул. Комарова в м. Херсоні, за вказаний набір закупник ОСОБА_10 сплатив грошові кошти в сумі 300 гривень через термінал на карту оформлену на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_2 .

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, також незаконний збут прекурсорів, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_6 охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у період з початку жовтня 2019 до 04 січня 2020 років, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, придбав у невстановлених досудовим слідством осіб, сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) гідрохлорид, після чого передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для подальшого збуту.

Після чого, 04 січня 2020 року о 11.07 годин, ОСОБА_7 охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , збув закупнику ОСОБА_10 набір речовин для вживання, серед яких була таблетка білого кольору, яка містить дифенгідрамін (димедрол) гідрохлорид та є сильнодіючим лікарським засобом, відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №244-НР від 03.02.2020, шляхом здійснення «закладки» на подвір`ї будинку АДРЕСА_2 , за вказаний набір закупник ОСОБА_10 сплатив грошові кошти в сумі 300 гривень через термінал на карту оформлену на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_2 .

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут сильнодіючих лікарських засобів, вчинене організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у період з початку жовтня 2019 до 12 лютого 2020, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, придбав у невстановлених досудовим слідством осіб, особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт макової соломи, який ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6 , виконуючи відведену їм функцію у складі організованої групи, розфасували та зберігали з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , до моменту виявлення та вилучення 12 лютого 2020 в період часу з 06.49 до 08.28 під час обшуку працівниками ГУНП в Херсонській області за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, ОСОБА_6 , охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у період з початку жовтня 2019 до 12 лютого 2020, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, придбав у невстановлених досудовим слідством осіб, особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт макової соломи, який виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, розфасував та зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , до моменту виявлення та вилучення 12 лютого 2020 під час обшуку працівниками ГУНП в Херсонській області за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно, організованою групою.

7) Крім цього, ОСОБА_6 12.02.2020, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_9 , керуючись корисливим мотивом, незаконно, у невстановлений досудовим розслідуванням час незаконно надав ОСОБА_9 , та за попередньою змовою з останнім зберігав за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 , речовину, за зовнішніми ознаками схожу на наркотичний засіб екстракт макової соломи, з метою подальшого збуту, до виявлення та вилучення працівниками ГУНП в Херсонській області під час обшуку, проведеного 12.02.2020 в період часу з 06.39 до 08.42 за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

12.02.2020 за підозрою у вчиненні вказаного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

12.02.2020 ОСОБА_6 , в порядку передбаченому КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2,3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч.4 ст. 321 КК України.

Відповідно до Інформаційної довідки № 192265044 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 належить будинок тарника магазину № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Санкцією ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна підозрюваного ОСОБА_6 , а саме будинку тарника магазину № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна №9578034).

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_6 до розгляду клопотання слідчим суддею може здійснити відчуження зазначеного рухомого майна, з метою забезпечення його арешту, клопотання доцільно розглядати без повідомлення підозрюваного та його захисника.

Доводи сторін у судовому засіданні:

Слідчий підтримав клопотання, просив суд його задовольнити за підставами, вткладеними у клопотанні.

Захисники підозрюваного заперечували проти задоволення клопотання. На обґрунтування своїх заперечень послалися на те, що на даний час зазначене слідчим майно, ОСОБА_6 не належить, надали суду документи про належність нерухомого майна ОСОБА_11 .

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши надані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
ОСОБА_6 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0000380 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч.4 ст. 321 КК України. Санкцією ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Так, враховуючи обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочину, який підтверджуються наявними у матеріалах кримінального провадження доказами, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, як того вимагає п.3 ч.2 ст.170 КПК України, можливо накласти арешт на майно, а саме: будинок тарника магазину № НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_6 .

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий у клопотанні просить заборонити підозрюваному ОСОБА_6 розпоряджатися будь-яким чином майном та використовувати його.

Заборона відчудження та розпорядження нерухомим майном є забезпечення неможливості особам у власності якого перебуває майно його передачі.

Однак щодо заборони у користуванні цим майном, то слідчим не обґрунтовано дану вимогу.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що повинен врахувати слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Накладенням арешту шляхом заборони розпорядження цим майном, є допустимим та співмірним обмеженням під час кримінального провадження.

Слідчий суддя не приймає доводи захисників про неналежність майна ОСОБА_6 з таких підстав:

Слідчий просить накласти арешт на нерухоме майно будинок тарника магазину № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 9578034).

Захисниками надано документи про належність ОСОБА_11 будинку тарника літ. А магазин №1 за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська,21 (реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 01).

Таким чином, згідно найменування та номеру запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно це різні об`єкти нерухомості.

КПК України не передбачено при розгляді слідчим суддею клопотання про арешт майна вчиняти дії по ідентифікації майна. Слідчий оцінює документи про наявність майна, які визначені законодавством. Право власності на нерухоме майно засвідчується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, і в цьому реєстрі ОСОБА_6 значиться власником будинку тарника магазину № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,слідчий суддя,

постановила :
Клопотання слідчого про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, у кримінальному провадженні № 0000380 а саме на: будинок тарника магазину № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна №9578034), який належить ОСОБА_6 із забороною розпоряджатися майном.
В решті вимог відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання протягом п`яти днів апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 02 березня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1