Справа № 209/1238/20
Провадження № 1-кс/209/423/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчої Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 05 квітня 2020 року за № 0000411 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 04 квітня 2020 року приблизно о 18.00 годині ОСОБА_5 , перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , повторно, таємно викрала банківську карту ОСОБА_6 , з якої в подальшому викрала грошові кошти в сумі 14670 грн, спричинивши потерпілій майнової шкоди .

За даним фактом 05 квітня 2020 року СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за №0000411 за правовою кваліфікацією - ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04 квітня 2020 року до Дніпровського ВП звернулася ОСОБА_6 , в якій просила встановити особу невідомого злочинця, який 04 квітня 2020 року таємно, шляхом вільного доступу викрав банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому за допомогою вказаної картки, шляхом підбору особистого пін-коду, заволодів грошовими коштами в сумі 14670 грн., що знаходилася на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування потерпіла надала чек переказу суми 274,38 грн. на рахунок одержувача № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 .

Інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки за допомогою отриманих відомостей можливо дослідити рух грошових коштів по вказаному рахунку, куди були переведені грошові кошти, якою особою вони зняті з рахунку, що надасть можливість встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння. Отже, вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання слідчого розглядалося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчої Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 05 квітня 2020 року за № 00000411.

Надати слідчій Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженим Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківської справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , (із зазначенням номеру основної та додаткової карток, виданих на її ім`я) з інформацією про рух грошових кошів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 04 квітня 2020 року по 11 червня 2020 року із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації, контактного зв`язку), з фотознімком отримувача коштів та особи, яка знімала грошові кошти з карти/рахунку № НОМЕР_1 за допомогою банківського терміналу.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 11 червня 2020 року по 11 липня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .