Справа № 243/4287/19
Провадження № 1-кс/243/842/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 квітня 2020 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Слов`янськ клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
27 квітня 2020 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся прокурор третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області ОСОБА_3 з клопотанням, у якому зазначено наступне. 02 листопада 2017 року від ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО надійшла інформація про те, що службові особи громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації.

Відомості за даним фактом 02 листопада 2017 року було зареєстровано у ЄРДР за № 0000902 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16 квітня 2013 року ОСОБА_4 було проведено державну реєстрацію громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Основною метою діяльності зазначеної неприбуткової організації є сприяння місцевим органам влади та покращення якості життя мешканців Добропільського району через реалізацію програм та окремих проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіону. У 2016 році на рахунки цієї громадської організації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти у формі благодійної допомоги на суму 111 135 084 грн., 48 565 650 грн. з яких директором даної громадської організації ОСОБА_4 у формі надання безповоротної благодійної допомоги як шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів, так і у формі передачі різного роду товарно-матеріальних цінностей було розподілено між 81 фізичними особами-підприємцями, діяльність яких має ознаки фіктивності, адже окремі з них були зареєстровані в 2016 році та після проведення відповідних операцій їх діяльність була припинена.

Так, під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що в період часу з 2017 року по 2018 рік ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово закуповувало у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 товари, які в подальшому безоплатно передавалися в користування комунальним підприємствам та структурним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В той же час, у ході проведеного у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 22 квітня 2020 року обшуку було виявлено та вилучено на закупку тих самих товарів ряд договорів, укладених з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також її структурними підрозділами. Декілька договорів з ФОП Точонний було укладено виконавчим комітетом в особі Добропільського міського голови ОСОБА_7 , декілька директором комунальної фізкультурно-оздоровчої установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , а платіжні документи за договором підписувалися заступником Добропільського міського голови ОСОБА_9 .
За таких обставин у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз, а також технічних експертиз вилучених під час проведення обшуку 22 квітня 2020 року вищенаведених документів. Окрім того, стороні обвинувачення задля проведення технічної експертизи цих документів необхідно отримати доступ до гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_7 та печатки КФОУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою отримання їх експериментальних відтисків.
Таким чином, приймаючи до уваги, що для здійснення досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого у ЄРДР 02 листопада 2017 за № 0000902 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, досудовому розслідуванню

необхідно провести відповідні почеркознавчі експертизи, а на виконання положень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень експерту з метою проведення об`єктивного дослідження для порівняльного аналізу мають бути надані в достатній кількості відповідні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , необхідну кількість яких, враховуючи тривалий час перебування вказаних осіб на своїх адміністративних посадах та підписання ними в процесі роботи великої кількості документів, що стосуються діяльності міської ради, можливо отримати лише в ІНФОРМАЦІЯ_9 , прокурор у своєму клопотанні просить суд надати йому, а також визначеним у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів особам, доступ до цих речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка має ідентифікаційний код НОМЕР_2 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вислухавши прокурора, а також дослідивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд встановив наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, приймаючи до уваги, що прокурором, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості, що містяться у речах і документах, зазначених у клопотанні, не становлять собою та не включають у себе речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не уявляється можливим, суд доходить переконання, що клопотання прокурора в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , прокурорам третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 підлягає задоволенню.
Що стосується вимог клопотання в частині надання такого дозволу старшому оперуповноваженому ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_17 , то суд при їх вирішенні виходить з такого.
Пунктом п`ятим частини другої статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Натомість згідно п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати відповідним оперативним підрозділам проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових дій).
Отже враховуючи, що тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою (розшуковою) дією, а є саме заходом забезпечення кримінального провадження, суд доходить висновку про неможливість надання старшому оперуповноваженому ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_17 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у клопотанні прокурора.
Крім того, за приписами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий. Старший оперуповноважений ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_17 не є стороною кримінального провадження, а тому тимчасовий доступ до речей і документів йому не може бути надано.

За таких обставин суд доходить висновку, що в цій частині клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , прокурорам третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка має ідентифікаційний код НОМЕР_2 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до:
- договорів, рішень, розпоряджень, наказів, платіжних доручень та всіх інших документів, які містять підписи Добропільського міського голови ОСОБА_7 за період 2017, 2018, 2019 років в кількості не менше 15 документів з можливістю слідчому або прокурору самостійно відібрати необхідні документи;
- особової справи, договорів, рішень, розпоряджень, наказів, автобіографій та всіх інших документів, які містять рукописні записи ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 за період 2017, 2018, 2019 років в кількості не менше 15 документів з можливістю слідчому або прокурору самостійно відібрати необхідні документи;
- договорів, рішень, розпоряджень, наказів, платіжних доручень та всіх інших офіційних документів, які містять підписи заступника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 за період 2017, 2018, 2019 років в кількості не менше 15 документів з можливістю слідчому або прокурору самостійно відібрати необхідні документи;
- особової справи, договорів, рішень, розпоряджень, наказів, автобіографій та всіх інших документів, які містять рукописні записи заступника Добропільського міського голови ОСОБА_9 за період 2017, 2018, 2019 років в кількості не менше 15 документів з можливістю слідчому або прокурору самостійно відібрати необхідні документи;
- договорів, рішень, розпоряджень, наказів, платіжних доручень та всіх інших документів, які містять підписи директора комунальної фізкультурно-оздоровчої установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 за період 2017, 2018, 2019 років в кількості не менше 15 документів з можливістю слідчому або прокурору самостійно відібрати необхідні документи;
- особової справи, договорів, рішень, розпоряджень, наказів, автобіографій та всіх інших документів, які містять рукописні записи директора комунальної фізкультурно-оздоровчої установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 за період 2017, 2018, 2019 років в кількості не менше 15 документів з можливістю слідчому або прокурору самостійно відібрати необхідні документи.
Надати слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , прокурорам третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка має ідентифікаційний код НОМЕР_2 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у можливості відібрання експериментальних зразків їх відтиску, а саме до:
- гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- печатки комунальної фізкультурно-оздоровчої установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В іншій частині клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 29 червня 2020 року.
Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1