Справа № 344/5144/20
Провадження № 1-кс/344/2034/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря Осадци, прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській ОСОБА_3 , яке погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000289 від 01.10.2016,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, 17.04.2020 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000289 від 01.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено що керівник ПрАТ «Івано-Франківськторф» (, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 59) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїми повноваженнями, умисно з метою одержання прибутку використовують земельні ділянки, які розміщені в урочищі «Під Бором», що в селі Верхній Струтинь, Рожнятівського району, Івано-Франківської області, з кадастровими номерами № :01:004:0006 площею 172,156 га, № :01:004:0005 площею 38,7587 га та №:01:004:0004 площею 11,4099 га, для видобутку торфу та забезпечення функціонування ПрАТ, без державної реєстрації прав на земельну ділянку, що є порушенням ст. 125,126 Земельного кодексу України. Також видобуток торфу здійснюється без належних на те документів, зокрема без спеціального дозволу на право користування надрами, строк дії якого закінчився ще 24.09.2017, що є порушенням ст. 19 Кодексу України «Про надра».

При цьому, розмір збитків внаслідок лише незаконного видобутку торфу керівника ПрАТ «Івано-Франківськторф» ОСОБА_4 за 2018 2019 роки складають 2 786 817 гривень.

15 квітня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 197-1, ч.1 ст. 209 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, керівник ПрАТ «Івано-Франківськторф», українець, громадянин України, неповнолітніх дітей на утриманні не має, раніше не судимий, РНОКПП: НОМЕР_1 .

Причетність ОСОБА_4 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 209 КК України повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами огляду місця події від 23.07.2019, протоколами обшуків від 04.09.2019 року та від 15.04.2020 року, висновками проведених експертиз та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Підозрюваний ОСОБА_4 вчинив чотири кримінальні правопорушення, одне з яких відноситься до тяжких злочинів, яке відповідно до ч. 2 ст. 364-1 КК України карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Також підозрюваний ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, яке відноситься до тяжких злочинів, яке відповідно до ч. 1 ст. 209 КК України карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підозрюваний ОСОБА_4 має у власності домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . (реєстраційний номер майна: 29992174), вартість якого згідно інформації на аналогічну будівлю на вторинному ринку складає в межах від 540 000 до 850 000 гривень.

Окрім того, відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, підозрюваний ОСОБА_4 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0785, площею (га): 0.0995, цільове призначення: 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), вартість якої згідно інформації на аналогічну ділянку на вторинному ринку складає приблизно 314 000 гривень.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні просили клопотання задовольнити.

Власник майна (підозрюваний) та його захисники в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні даного клопотання, оскільки підозра є необґрунтованою, розмір збитків зазначених органом досудового розслідування визначено безпідставно та невірно, якщо арешт майна накладається з метою можливої конфіскації за ст.209 КК, то по легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом підозра оголошена на суму збитків біля 201 тисячі гривень (дані висновку аналітичного дослідження), а вартість майна на яке просить слідчий накласти арешт (житловий будинок та земельна ділянка) перевищує 1 млн.100 тис.грн.

Заслухавши прокурора, слідчого, підозрюваного і його захисників, та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Із матеріалів справи вбачається, що 15.04.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 209 КК України

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підозрюваний ОСОБА_4 має у власності домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . (реєстраційний номер майна: 29992174), вартість якого згідно інформації на аналогічну будівлю на вторинному ринку складає в межах від 540 000 до 850 000 гривень.

Окрім того, відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, підозрюваний ОСОБА_4 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0785, площею (га): 0.0995, цільове призначення: 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), вартість якої згідно інформації на аналогічну ділянку на вторинному ринку складає приблизно 314 000 гривень. При цьому, в судовому засіданні слідчий додатково пояснив, що така вартість майна підозрюваного є приблизною від аналогічного на ринку продажу з врахуванням курсу НБУ за валюту, якщо оголошення про аналогічне майно виставлене у валюті.

Санкція ч.1 ст.209 КК України передбачає відповідальність за легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. з конфіскацією майна.

За змістом ч. 2,6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , клопотання слід задовольнити частково та накласти арешт на частину майна земельну ділянку, яка має вартість (314 тисяч грн.) більш наближену до можливих отриманих від покупців торфу коштів ПрАТ «Івано-Франківськторф» (201 674грн.), власником якого та кінцевим бенефіціаром, а також керівником - є ОСОБА_4 , із забороною тільки на відчуження та розпорядження, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження. Право користування даною земельною ділянкою арешту не підлягає. В решті вимог клопотання не є обґрунтованим та до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), яке перебуває у нього на праві приватної власності, із забороною права відчуження та розпоряджання майном - земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0785, площею (га): 0.0995, цільове призначення: 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

В задоволенні решта клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 24.04.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1