Справа № 203/1258/20
Провадження № 1-кс/0203/610/2020
УХВАЛА

21 квітня 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ ВП на станції № 1 Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідча послалася на те, що 20.02.2020 о 17:00, невстановлена особа, знаходячись біля банкомату в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, шляхом обману, заволоділа належною ОСОБА_4 банківською картою для соціальних виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої зняла грошові кошти в сумі 20000 гривень НБУ. За даним фактом 21.02.2020 року СВ ВП на станції № 1 Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 20.02.2020 року з її картки було знято грошові кошти через банкомат DN00Dnipro АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином слідча зазначає, що з метою встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 по особовому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги встановлені під час судового розгляду обставини та посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для повного, об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ ВП на станції № 1 Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчій СВ ВП на станції № 1 Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в рамках кримінального провадження №0000052 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , саме:
-інформацію про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій , місця та дати можливого переведення їх у готівку за 20.02.2020;
-інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням фото або відеозапису фіксації даної операції за даний період часу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1