Кримінальне провадження № 1-кс/760/3498/20
Справа № 760/8905/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 02.04.2020, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000044 від 02.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснив пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Також, пособництво у внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичних осіб, здійснили ОСОБА_6 щодо підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ОСОБА_7 щодо підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_13 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_14 ).

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_14 ) мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.
Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.
Щодо тимчасового доступу до документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не вбачаю підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості, що ОСОБА_7 вчинила дії, передбачені ст. 205-1КК України, щодо вказаного підприємства.

Разом з тим, вважаю за доцільне надати тимчасових доступ до документів за період вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_14 ), з можливістю вилучення їх копій, наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_13 , а саме:

-інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2019 по 06.04.2019;

- обліково-реєстраційних справ зазначеного суб`єкту господарської діяльності, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки з ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік платника податків, повідомлення про реєстрацію юридичної платника страхових внесків, страхового свідоцтва, статуту підприємства, протоколів зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), наказів підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспортів, анкети клієнта-юридичної особи, заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку, платіжних доручень.

- протоколів системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта за період з 01.01.2019 по 06.04.2019.

Строк дії ухвали - до 15.05.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: