Справа № 202/7267/19
Провадження № 1-кс/202/2191/2020
У Х В А Л А

Іменем України

18 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 20.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000264 від 20.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 20.03.2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 22.01.2019 року у денний час, невстановлені особи, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» в м. Києві, використовуючи завідомо підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_5 в розмірі 187 тисяч гривень, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що в 2014 році Бондар звернулась до ПАТ «АКТАБАНК», з яким було укладено договір банківського вкладу «Банківська класика» № В15-17071/Т/630303 на суму 180 000,00 гривень терміном на 3 місяці. Відповідно до меморіального ордеру №116710 від 05.08.2014 року кошти в розмірі 180 тисяч гривень зараховані на її депозитний рахунок № НОМЕР_1 .
Того ж року ПАТ «АКТАБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних. Відшкодування коштів за вкладами було покладено на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
З метою отримання свого вкладу Бондар з жовтня 2018 року надсилала листи на адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), однак відповіді, де саме і яким способом вона може отримати гарантовану виплату не отримувала.
Відповідно до листа Фонду, підписаний заступником директора-розпорядником ОСОБА_6 (виконавець ОСОБА_7 ), ним розглянуто звернення ОСОБА_8 , яке зареєстроване 16.01.2019 року за № Б-163/19, яким повідомлено про отримання потерплою суми відшкодування коштів за вкладами у повному обсязі 22.01.2019 року через установу банка-агента ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК».
Окрім того, відповідно до листа АТ «ПРАВЕКС-БАНК» від 07.03.2019 року, 13.02.2019 року за вх. № 66 Г зареєстровано звернення ОСОБА_8 , на підставі якого проведено службове розслідування. За висновками якого встановлено, що 22.01.2019 року уповноважений представник гр. ОСОБА_5 за нотаріальною довіреністю (ННР 940073) від 10.01.2019 року гр. ОСОБА_9 отримав відшкодування від Фонду у сумі 182 288,71 грн., належні ОСОБА_5 .
Перевіркою Єдиного реєстру довіреностей встановлено факт посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_10 довіреності від 10.01.2019 року, бланк ННР 940073 в м. Києві, вул. Межова, буд. 23 літ. А, прим.114, якою ОСОБА_5 , ІдН: НОМЕР_2 , уповноважила ОСОБА_9 , ІдН: НОМЕР_3 , на право розпорядження рахунками.
Відповідно до листа представника Уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК» на виконання постанови про відкриття виконавчого провадження № 55009939, яка надіслана до Фонду доповнення до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду включено до переліку ОСОБА_5 .
Допитана потерпілою ОСОБА_5 показала, що в м. Києві 10.01.2019 року вона не була, ОСОБА_9 їй не відомий, ніякої на вказаного чоловіка довіреності не оформлювала. Лише 23.02.2018 року від її імені оформлена довіреність на ім`я ОСОБА_11 (бланк НМТ 277333). Потерпілою неодноразово були спрямовані на адресу Фонду листи-претензії про невиконання рішення суду. До тепер з Фонду не було отримано жодного листа з пропозицією перерахувати кошти на відділення банку-агенту за місцем її реєстрації.
З огляду на вищевказане, слідство приходить висновку, що до вчинення вказаного злочину причетні посадові особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (або особи, які мають доступ до особистих (персональних) даних вкладників), посадові особи банку-агента, в цьому випадку посадові особи АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (або особи, на яких відповідно до посадових інструкцій покладено обов`язок виплати вкладникам), і власне адвокат із нотаріусом. Визначене коло осіб діє погоджено, послідовно і чітко за вибудованою злочинною схемою, яка полягає у формальному виконанні ними їх обов`язків, визначеними відповідними нормативно-правовими актами, а також в їх обізнаності у проблематиці доказування та притягненні до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів вказаної категорії.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, посилаючись на те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 20.03.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки для закінчення досудового розслідування кримінального провадження необхідно виконати наступне: встановити та допитати свідків у кримінальному провадженні; виконати та допитати інших потерпілих у кримінальному провадженні; відібрати у потерпілих необхідні зразки для проведення експертиз; призначити ряд комплексних судових експертиз; виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття злочину.
Тому слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 20.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на шість місяців.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вислухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000264 від 20.03.2019 року, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000264 від 20.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 20.03.2020 року.
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування.
Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості, а також якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на шість місяців, тобто до 20.09.2020 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 20.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 20 вересня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1