Справа № 476/1129/19 Провадження № 1-кс/476/236/2019
У Х В А Л А

13.12.2019 року слідчий суддя Єланецького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Єланець клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю
ВСТАНОВИЛА :

12.12.2019 року слідчий СВ Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Єланецького відділення поліції Новоодеського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 11.11.2019 року внесені до ЄРДР за №0000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.11.2019 року до Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 05.11.2019 року невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу товарів, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 15000 грн.

Тому з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 08:00 години 05.11.2019 року по 08:00 годину 03.12.2019 року у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду надала заяву про слухання справи в її відсутність, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Із матеріалів клопотання слідує, що 11.11.2019 року до Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 05.11.2019 року невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу товарів, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 15000 грн.

11.11.2019 року СВ Єланецького відділення поліції Новоодеського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, зі свідчень ОСОБА_4 було встановлено, що 04.11.2019 року він зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив оголошення про продаж міні трактора «Кубота». На сайті ОСОБА_4 побачив інформаційний номер телефону, а саме: НОМЕР_2 . ОСОБА_4 зателефонував на вказаний номер телефону, так-як мав на меті придбати вказаний в оголошенні міні трактор «Кубота». Зателефонувавши на вказаний номер, ОСОБА_4 відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 . ОСОБА_4 почав розпитувати у Кирила характеристики трактора, його стан. Потерпілого у представленому товарі все влаштувало, та він повідомив чоловікові на ім`я ОСОБА_5 , що готовий придбати міні трактор «Кубота». Обов`язковою умовою ОСОБА_5 була передоплата за товар в сумі 5000 грн.

Цього ж дня ОСОБА_4 перерахував на номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5000 грн. в рахунок придбання трактору.

06.11.2019 року на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що трактор уже прямує до місця проживання ОСОБА_4 на автомобілі «Reno» д/з НОМЕР_3 . Також ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_4 необхідно перерахувати ще 10000 грн. в рахунок вартості трактора. ОСОБА_4 погодився та перерахував на номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10000 грн. в рахунок придбання трактору.

До терперішнього часу ОСОБА_4 трактор не отримав. Зв`язок з продавцем на ім`я ОСОБА_5 на даний час втрачений.

Внаслідок вказаних дій невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 15000 грн., які було перераховано на номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

В ході розгляду клопотання встановлено, що для з`ясування місця отримання коштів, особи яка вчинила кримінальне правопорушення та місця його вчинення необхідно отримати відомості, які становлять банківську таємницю з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вигляді роздруківки руху коштів по поточному номеру картки НОМЕР_1 , за період часу з 08:00 годин 05.11.2019 року по 08:00 годин 03.12.2019 року.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації та документів, а також те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і має доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162-164, ч.2 ст. 245 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИЛА:

Надати начальнику СВ Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступної інформації:

-про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з з 08:00 годин 05.11.2019 року по 08:00 годин 03.12.2019 року, на паперових та електронних носіях, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-про власника картрахунку № НОМЕР_1 , а також договір про відкриття вказаного рахунку, фотозображення особи як власника рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-інформація як у фото так і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та іншого засобу за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти в сумі 15000 грн. в період часу з 08:00 годин 05.11.2019 року по 08:00 годин 03.12.2019 року з картрахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та можливості їх копіювання.

Строк дії ухвали до 13.01.2020 року.
Згідно положень ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1