Справа №474/241/20
Провадження №1-кс/474/82/20
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів
14.04.20 року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,-
в с т а н о в и в :
Слідчим відділом Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 01.06.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 України (шахрайство), за заявою гр. ОСОБА_5 про те, що 28.05.2019 р. вона ознайомившись на інтернет-сайті "OLX" з оголошенням про продаж мотоциклу марки "Viper", зацікавившись даною пропозицією зателефонувала невідомому чоловіку на м.т. НОМЕР_1 , який зловживаючи її довірою, шляхом обману заволодів належними їй коштами в сумі 2572 гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку за № НОМЕР_3 , та до теперішнього часу остання не отримала ні товару, ні документів про відправлення товару, внаслідок чого останній спричинено матеріальну шкоду.
Слідчий ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати слідчим, які входять до СОГ інформацію, в якій обов`язково зазначити: відомості (анкетних даних) про власника банківської картки № НОМЕР_3 , рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської картки № НОМЕР_3 в період з 28.05.2019 року по теперішній час.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, звернувшись до канцелярії суду із заявою від 13.04.2020 р., про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи щодо яких ставиться питання про надання тимчасового доступу, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Матеріали кримінального провадження містять: витяг з ЄРДР № 0000192 від 01.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), за заявою гр. ОСОБА_5 , про те, що 28.05.2019 р. вона ознайомившись на інтернет-сайті "OLX" з оголошенням про продаж мотоциклу марки "Viper", зацікавившись даною пропозицією зателефонувала невідомому чоловіку на м.т. НОМЕР_1 , який зловживаючи її довірою, шляхом обману заволодів належними їй коштами в сумі 2572 гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку за № НОМЕР_3 , та до теперішнього часу остання не отримала ні товару, ні документів про відправлення товару, внаслідок чого останній спричинено матеріальну шкоду; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення гр. ОСОБА_5 , від 31.05.2019 року, про прийняття мір до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою, 28.05.2019 р. заволоділа належними їй коштами в сумі 2 572 грн., які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 ;протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , від 01.06.2019 р., в якому вона послалася, що 28.05.2019 р. особа заволоділа належними їй коштами в сумі 2 572 грн., які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; дублікат квитанції № ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 28.05.2019 р., згідно якої ОСОБА_5 , о 09 год. 13 хв., 28.05.2019 р., перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 49 USD 27 (доларів США); дублікат квитанції № ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 28.05.2019 р., згідно якої ОСОБА_5 , о 15 год. 20 хв., 28.05.2019 р., перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 49 USD 18 (доларів США).
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що данні про власника рахунку № НОМЕР_3 перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме відомості щодо:
- власника рахунку № НОМЕР_3 на який ОСОБА_5 , перевела свої кошти;
- рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 28.05.2019 р., по 31.05.2019 р.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення (14.05.2020 р.).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1