Справа № 202/326/20
Провадження № 1-кс/202/456/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 січня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000808 від 18 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

16 січня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 16 січня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2019 року до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , який повідомив, про те, що невстановлена особа шляхом підробки документів на ім`я ОСОБА_5 зареєструвала його як фізичну особу підприємця.

Відомості про вищезазначений факт 18.05.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження: №0000808 з попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 358 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 25 жовтня 2016 року невстановлені особи, незаконно заволоділи його документами або отримали дані про паспорт та ідентифікаційний номер платника податків, а також їх зміст, та без будь-яких представницьких документів (довіреність, доручення), шляхом підроблення вказаних документів здійснили державну реєстрацію ОСОБА_5 , як фізичної особи підприємця. Зазначив також про те, що у зв`язку з реєстрацією ОСОБА_5 , як фізичної особи підприємця його було взято на облік органами ДФС, обраними видами діяльності відповідно до даної заяви та згідно з КВЕД були: 46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 49.41 - Діяльність автомобільного вантажного транспорту; 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

Вказані факти підтверджуються відповідними документами, що долучаються до клопотання. Відповідно в документах для проведення реєстрації присутні підписи, які не належать ОСОБА_5 . Однак, реєстрація ОСОБА_5 , як ФОП є неможливою через те, що він не має постійної реєстрації місця проживання з 27.08.2013 року, про що здійснено відповідний запис на сторінці 11 паспорту ОСОБА_5 .

У невстановлений час відповідно до отриманих згідно з реєстрацією ОСОБА_5 , як фізичної особи підприємця у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що стало йому відомо з Вимоги про сплату боргу зі сплати єдиного соціального внеску надісланої йому ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 9828 (дев`ять тисяч вісімсот двадцять вісім) гривень 72 копійки.

22.03.2019 року ОСОБА_5 було надіслано повідомлення стосовно нарахування штрафних санкцій від ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно якого за Договором відступлення прав вимоги № 25-МЛ від 28.02.2019 року всі права по кредитному договору № 186469 перейшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Даний кредитний договір ОСОБА_5 не підписував та жодних дій щодо його укладення не вчиняв.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин скоєного злочину, на теперішній час виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про причини неявки слідчому судді не повідомила.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , надати (забезпечити) слідчим СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженні № 0000808, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-заяви про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_5 від 25 жовтня 2016 року;

-заяви про застосування спрощеної системи оподаткування на ім`я ОСОБА_5 від 25 жовтня 2016 року;

-опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація ФОП» на ім`я ОСОБА_5 від 25 жовтня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 14 лютого 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1