Справа № 344/3111/20
Провадження № 1-кс/344/1322/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000325 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи контролюючих органів державної влади, не вживають заходів відповідного реагування у розрізі виявлених правопорушень, що вчиняються суб`єктами господарської діяльності, які призводять до реальної шкоди інтересам держави та громадян.

Окрім того установлено, що в м. Івано-Франківську функціонує компанія TM-TRANS, Директором якої являється ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_1 , та одним із керівників є ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 . Також відомо, що по АДРЕСА_1 , розташований продуктовий магазин компанії TM-TRANS із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Директором якого являється ОСОБА_6 .

Так, однією із незаконних автозаправних станцій є модульна автозаправна станція (АЗС), яка розташована на території із вільним доступом (територія ринку) в АДРЕСА_2 . Відомо, що у вказаної АЗС наявна ліцензія на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі, реєстраційний номер 01758.

21.01.2020 року скеровано запит Начальникові ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою перевірки законності видачі ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі, реєстраційний номер 01758, виданої ОСОБА_5 . В подальшому було отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій зазначено, що Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізовує державну податкову та митну політику, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та розміщується у вільному доступі.

Відповідно до Єдиного реєстру ліцензіатів зазначено що фізична особа підприємець ОСОБА_5 одержала ліцензію в ДПС України на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі номер 01758 термін дії ліцензії з 18.09.2019 до 18.09.2024. Таким чином виходячи з вищенаведеного суб`єкт господарювання подав документи для одержання ліцензії на право оптової торгівлі без місця торгівлі до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку із вищенаведеним, та тим, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей документів та відомостей, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема документів, які фізична особа підприємець ОСОБА_5 код: НОМЕР_2 , подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі номер 01758 термін дії ліцензії з 18.09.2019 до 18.09.2024.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що документи, які фізична особа підприємець ОСОБА_5 код: НОМЕР_2 , подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі номер 01758 термін дії ліцензії з 18.09.2019 до 18.09.2024, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідності збереження речових доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, для проведення необхідної експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які фізична особа підприємець ОСОБА_5 , код: НОМЕР_2 , подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі номер 01758 термін дії ліцензії з 18.09.2019 до 18.09.2024, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вище вказаних документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 ..

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 квітня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1