справа № 274/4117/20
провадження № 1-кс/0274/877/20
У Х В А Л А
30.06.2020 р. м. Бердичів
В с т а н о в и в:
Слідчий СВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене під час огляду місця події 25.06.2020 р., із забороною користування та розпорядження ним, а саме на: автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом "Schmitz", д.н.з. НОМЕР_2 , заповненим піщано-грунтовою сумішшю жовтого кольору, та товарно-транспортну накладну ТТН тра2020-003, видану без дати на автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_1 , автопідприємство ПП «ВКП ПРОСПЕКТ», водій ОСОБА_6 , заявник ПП «АМ ТРЕЙД», вантажовідправник ПП «АМ ТРЕЙД», пункт навантаження с. Глибочиця Житомирського р-ну, пункт розвантаження м. Вінниця, причіп НОМЕР_2 , 20 т пісок гранітний, на якій наявні два відтиски круглої печатки ПП «АМ ТРЕЙД», ідентифікаційний код 42346886.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 25.06.2020 р. близько 04 год. 40 хв. на автодорозі "Виступовичі - Могилів-Подільський" в с. Хажин Бердичівського району працівниками патрульної поліції зупинено автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом "Schmitz", д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_7 . Під час огляду встановлено, що автомобіль завантажений піщано-грунтовою сумішшю, на яку водій ОСОБА_7 надав товарно-транспортну накладну. Яка викликає сумніви офіційного документу, надаючого дозвіл на перевезення.
В ході огляду місця події автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом "Schmitz", д.н.з. НОМЕР_2 , та піщано-грунтовою сумішшю вилучено до Бердичівського відділу поліції, що знаходиться по вул. Г.України, 67, в м. Бердичеві.
Крім цього, в ході огляду місця події вилучено товарно-транспортну накладну ТТН тра2020-003, яка видана без дати на автомобіль DAF, НОМЕР_1 , автопідприємство ПП «ВКП ПРОСПЕКТ», водій ОСОБА_6 , заявник ПП «АМ ТРЕЙД», вантажовідправник ПП «АМ ТРЕЙД», пункт навантаження с. Глибочиця Житомирського р-ну, пункт розвантаження м. Вінниця, причіп НОМЕР_2 , 20 т пісок гранітний, на якій наявні два відтиски круглої печатки ПП «АМ ТРЕЙД», ідентифікаційний код 42346886, яка за зовнішніми ознаками не відповідає офіційному документу, що надає дозвіл на перевезення піщаних сумішей.
Слідство зазначає, що відповідно до вимог статтей 167-168 КПК України вилучене майно являється тимчасово вилученим.
Відповідно до ст. 98 КПК України вказане майно являється речовим доказом.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав з підстав, зазначених в ньому. Просив задовольнити клопотання.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні у своєму виступі заперечив щодо задоволення клопотання слідчого про арешт майна. Свою позицію обґрунтував тим, що ПП "ВКП ПРОСПЕКТ" є власником зазначеного майна, на яке просить накласти арешт слідчий. Також на підтвердження законності видобутку та перевезення піску, який міститься в автомобілі DAF та відповідно належить підприємству, надав копію товарно-транспортної накладної ТТН Чер2020-003. Також зазначив, що належних доказів на підтвердження складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, органом досудового розслідування не надано.
Слідчим суддею встановлено, що згідно протоколу огляду місця події від 25.06.2020 р. було оглянуто автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом "Schmitz" д.н.з. НОМЕР_2 , завантажений піщано-ґрунтовою сумішшю, які в подальшому вилучено до Бердичівського відділу поліції.
Також в ході огляду місця події вилучено товарно-транспортну накладну ТТН тра2020-003, яка видана без дати на автомобіль DAF, НОМЕР_1 , автопідприємство ПП «ВКП ПРОСПЕКТ», водій ОСОБА_6 , заявник ПП «АМ ТРЕЙД», вантажовідправник ПП «АМ ТРЕЙД», пункт навантаження с. Глибочиця Житомирського р-ну, пункт розвантаження м. Вінниця, причіп НОМЕР_2 , 20 т пісок гранітний, на якій наявні два відтиски круглої печатки ПП «АМ ТРЕЙД», ідентифікаційний код 42346886.
При цьому, під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено наступне.
Так, слідчий суддя критично ставиться до пояснень представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 на рахунок того, що ПП "ВКП ПРОСПЕКТ" є власником автомобіля DAF, д.н.з. НОМЕР_1 , заповненим піщано-грунтовою сумішшю жовтого кольору відповідно до товарно-транспортної накладної ТТН Чер2020-003, виходячи з наступного.
Згідно Наказу Міністерства інфраструктури України № 413 від 03.06.2019 р. "Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні" (далі - Правила), відповідно до абз. 27 Гл. 1 Правил, товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, та є одним із документів, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, що може бути складений у паперовій та/або електронній формі та має містити обов`язкові реквізити, передбачені цими Правилами.
В свою чергу, Главою 11 Правил передбачено, що основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено у відповідному додатку до цих Правил.
Товарно-транспортну накладну суб`єкт господарювання може оформлювати без дотримання форми, наведеної в додатку Правил, за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім`я, по батькові) Перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які дають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора.
Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом виписує Замовник (вантажовідправник) у трьох примірниках.
Замовник (вантажовідправник) засвідчує всі примірники товарно-транспортної накладної підписом.
Після прийняття вантажу згідно з товарно-транспортною накладною водій (експедитор) підписує всі її примірники.
Разом з тим, згідно вилученої під час огляду місця події 25.06.2020 р. товарно-транспортної накладної ТТН тра2020-003, яка була досліджена в судовому засіданні, встановлено ряд недоліків та невідповідностей до Правил. Так, згідно вилученої ТТН, яка є недатованою, в графі "водій" зазначено " ОСОБА_6 ". Однак, зі змісту самого клопотання, а також долучених до нього письмових пояснень гр. ОСОБА_7 від 25.06.2020 р. встановлено, що керував автомобілем DAF, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом "Schmitz", д.н.з. НОМЕР_2 , водій ОСОБА_7 . Також згідно письмових пояснень, ОСОБА_7 раніше був знайомий з директором фірми "ПРОСПЕКТ" ОСОБА_8 , чи є він на даний час директором підприємства йому не відомо. Дана фірма займається грузовими перевезеннями. Так, ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_7 та попросив його завезти загружений автомобіль (не відомо чим саме загружений) з м. Житомира до м. Вінниця. Зазначені перевезення відбувалися 25.06.2020 р., починаючи з 02 год ночі.
У вилученій товарно-транспортній накладній ТТН тра2020-003 відсутня інформація в наступних графах, які є обов "язковими для заповнення, а саме: не зазначено назву вантажоодержувача (зазначено - кінцевий споживач), не конкретизовано адресу пункта розвантаження (зазначено - м. Вінниця), відсутні підписи відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора; також в п. 8 графи «Відомості про вантаж» не конкретизовано, які документи слідують з вантажем.
Також згідно вилученої накладної навантажувачем зазначено ПП "АМ ТРЕЙД", розвантажувачем ПП "ВКП ПРОСПЕКТ". Однак, згідно витягу з реєстру юридичних осіб, слідчим суддею в судовому засіданні було встановлено, що засновником зазначених підприємств є ОСОБА_9 . Разом з тим, згідно детальної інформації про юридичну особу, видами діяльності ПП "АМ ТРЕЙД" є, зокрема, торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (основний); торгівля іншими автотранспортними засобами; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; оптова торгівля комп"ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням; оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього, тощо; в свою чергу, видами діяльності ПП "ВКП ПРОСПЕКТ" є наступні: добування піску, гравію, глини і каоліну; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами; вантажний автомобільний транспорт, тощо.
Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на долучену представником власника майна адвокатом ОСОБА_4 копію товарно-транспортної накладної ТТН за червень 2020-003, яка є ідентичною до вилученої слідством товарно-транспортної накладної ТТН за травень 2020-003, яка має аналогічні недоліки, які містяться у вилученій слідством накладній. Окрім того, в зазначених накладних номера подорожнього листа є ідентичними (№ 35954627).
Таким чином, представником ОСОБА_4 в судовому засіданні не доведено законності видобутку та перевезення піску, який міститься в автомобілі та відповідно належить підприємству. Не надано жодних підтверджуючих доказів про видобуток піску на законних підставах, а також доказів на підтвердження власності автомобіля DAF, д.н.з. НОМЕР_1 . Надана представником товарно-транспортна накладна не є належним та допустимим доказом у справі. Також слідчий суддя звертає увагу на поясненя представника ОСОБА_4 , який в судовому засіданні на запитання суду не зміг пояснити ряд недоліків, які містяться в накладній, не зміг пояснити, чому автомобілем DAF, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом керував водій ОСОБА_7 , а не водій ОСОБА_6 , як зазначено в товарно-транспортній накладній.
Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що вилучені під час огляду місця події автомобіль з напівпричепом та товарно-транспортна накладна ТТН тра2020-003 зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. Отже, існують достатні підстави вважати, що вони є доказом злочину.
Відповідно до частин першої та другої статті 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.
Згідно частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є зокрема доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна, окрім іншого, допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та ( або) зберігли на собі його сліди.
Слідчим суддею встановлено, що вилучені під час огляду місця події 25.06.2020 р. автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом "Schmitz", д.н.з. НОМЕР_2 , заповненим піщано-грунтовою сумішшю жовтого кольору, та товарно-транспортна накладна ТТН тра2020-003 мають значення у кримінальному провадженні в якості речового доказу, та які були вилучені з метою їх збереження, можливості уникнення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Отже, враховуючи, що відсутність заборони на користування та розпорядження майном, на яке планується накласти арешт, не зможе забезпечити запобігання ризикам втрати речових доказів, які суттєво впливають на об`єктивність досудового розслідування та втрата вищевказаних речей може призвести до втрати речових доказів і як наслідок доказової бази, тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя,-

У х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно із забороною користування та розпорядження ним, а саме: 1) на автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом "Schmitz", д.н.з. НОМЕР_2 , заповненим піщано-грунтовою сумішшю жовтого кольору;
2) на товарно-транспортну накладну ТТН тра2020-003, видану без дати на автомобіль ДАФ НОМЕР_1 , автопідприємство ПП «ВКП ПРОСПЕКТ», водій ОСОБА_6 , заявник ПП «АМ ТРЕЙД», вантажовідправник ПП «АМ ТРЕЙД», пункт навантаження с. Глибочиця Житомирського р-ну, пункт розвантаження м. Вінниця, причіп НОМЕР_2 , 20 т пісок гранітний, на якій наявні два відтиски круглої печатки ПП «АМ ТРЕЙД», ідентифікаційний код 42346886.
Виконання ухвали покласти на слідчих СВ Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Визначити місцем зберігання арештованих транспортних засобів: автомобіля марки DAF, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом "Schmitz", д.н.з. НОМЕР_2 - територію військової частини НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .
Арешт може бути скасований слідчим суддею в порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1