Провадження №1-кс/127/5499/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що ЛВП ВВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000809 від 01.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 40 000 гривень.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 40 000 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.

ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 07.02.2020 в приміщенні офісу, який знаходиться в АДРЕСА_1 добровільно передала останній грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Однак, ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020 злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, 11.02.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 65 780 гривень.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 65 780 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.

ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 11.02.2020 в приміщенні офісу, який знаходиться в АДРЕСА_1 добровільно передала останній грошові кошти в сумі 65 780 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020, 11.02.2020 злочини, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, 14.02.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 16 140 гривень.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 16 140 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.

ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 14.02.2020 в приміщенні офісу, який знаходиться в АДРЕСА_1 добровільно передала останній грошові кошти в сумі 16 140 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020, 11.02.2020, 14.02.2020 злочини, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, 22.02.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 120 000 гривень.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 120 000 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.

ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 22.02.2020 в приміщенні офісу, який знаходиться в АДРЕСА_1 добровільно передала останній грошові кошти в сумі 120 000 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на суму 120 000 грн., що в понад 114 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України визнається значною шкодою.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020, 11.02.2020, 14.02.2020, 22.02.2020 злочини, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, 03.03.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 60 000 гривень.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 60 000 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.

ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 03.03.2020 в приміщенні офісу, який знаходиться в АДРЕСА_1 добровільно передала останній грошові кошти в сумі 60 000 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020, 11.02.2020, 14.02.2020, 22.02.2020, 03.03.2020 злочини, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, 10.03.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в салоні автомобіля марки «Nissan Qashqai», державний номерний знак НОМЕР_1 , який був припаркований на узбіччі проїжджої частини біля будинку АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 35 000 гривень.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 35 000 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.

ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів., перебуваючи 10.03.2020 за вищевказаною адресою добровільно передала останній грошові кошти в сумі 35 000 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020, 11.02.2020,14.02.2020, 22.02.2020, 03.03.2020, 10.03.2020 злочини, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, 12.03.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в салоні автомобіля марки «Nissan Qashqai», державний номерний знак НОМЕР_1 , який був припаркований на узбіччі проїжджої частини біля будинку АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 70 000 гривень.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 70 000 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.

ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 12.03.2020 за вищевказаною адресою добровільно передала останній грошові кошти в сумі 70 000 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 07.02.2020, 11.02.2020,14.02.2020, 22.02.2020, 05.03.2020, 10.03.2020, 12.03.2020 злочини, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, 14.03.2020, в денний період доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи фахівцем із методів розширення ринків збуту зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в салоні автомобіля марки «Nissan Qashqai», державний номерний знак НОМЕР_1 , який був припаркований на узбіччі проїжджої частини біля будинку АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_5 , з якою вона співпрацювала тривалий час, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з поставки товару для косметології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_5 , що може виконати її замовлення з поставки вказаного товару та з метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 усний договір поставки на загальну суму 60 000 гривень.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що остання має попередньо сплатити їй грошові кошти в сумі 70 000 гривень, після чого вона впродовж декількох днів привезе замовлення.

ОСОБА_5 , будучи введена в оману, довіряючи ОСОБА_4 та не маючи сумнівів в правдивості її слів, перебуваючи 14.03.2020 за вищевказаною адресою добровільно передала останній грошові кошти в сумі 70 000 гривень. Однак ОСОБА_4 , отримавши дані кошти, замовлення не виконала та не повернула їх ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , написала розписку на ім`я ОСОБА_5 від 07.04.2020, в якій вказано, що остання взяла у останньої грошові кошти в сумі 451 510 гривень та зобов`язалась їх повернути у визначений строку. У зв`язку із викладеним, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

З огляду на викладене, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів (розписки), яка знаходиться у володінні потерпілої ОСОБА_5 , що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки вказана інформація може допомогти в розкритті вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати необхідні обставини не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у даних документах (розписці) можуть бути використані як докази на підтвердження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони пов`язані із вчинення злочинів.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу розписки, написаної ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 , яка знаходиться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя