Дата документу 19.06.2020 Справа № 554/2463/20
Провадження № 1кс/554/8625/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000012 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

17 червня 2020 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 16.06.2020 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ Головного управляння Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, порушуючи ст. 1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», достовірно знаючи про заборону зайняття вказаним видом діяльності, маючи корисливий мотив, з метою отримання незаконного прибутку займаються гральним бізнесом на території Полтавської області.
В ході проведення досудового розслідування до СУ ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки працівників УСР ГУНП в Полтавській області щодо відпрацювання території м. Лубни Полтавської області на предмет функціонування гральних закладів, в яких всупереч Законодавству надаються послуги у сфері грального бізнесу, встановлено нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою невстановленими особами всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» здійснюється незаконне надання послуг у сфері грального бізнесу, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, шляхом надання доступу до симуляторів гральних автоматів через мережу Інтернет.

16.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 03.06.2020 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено наступне: клавіатури «Vinga» у кількості 6 шт., моделі СВ110ВК, б/н; клавіатура, б/н; клавіатури «Titanum», моделіTKR 101, б/н; клавіатури моделі НВ-420 у кількості 3 шт., б/н; миша-маніпулятор «Vinga», модель MS201BK, б/н; миша-маніпулятор «Vinga», модель MS882, б/н; миша-маніпулятор «Vinga», модель MS500BK, б/н; миша-маніпулятор «2Е MF 130», б/н; миша-маніпулятор «Vinga», модель MS810BK, б/н; миша-маніпулятор «RеalEl», моделіRM-207, б/н;миша-маніпулятор «Genius», с/н НОМЕР_1 ;миша-маніпулятор «Vinga», модель MS-205, б/н;миша-маніпулятор «RеalEl», моделіRM-207, б/н;миша-маніпулятор «Genius», с/н НОМЕР_2 ; миша-маніпулятор моделі «Omega», б/н;миша-маніпулятор «Croun», моделі СММ-18; Wifi-роутер «TP-LINK», с/н 263 UN/6.0 та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «Router BOARDMikrotik», с/н 8А730А94А92D/908/r2 та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «TP-LINK», с/н 276 UN/6.0 та дріт живлення до нього; Wifi-роутер «CoreNetM31020», с/н 92 та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «STELSFD600-111G-HZ660», с/н SA81143- та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «ASUS», с/нH3101P000604 та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «TP-LINK», с/н 829 та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «CONNECT», с/н MO21526ALU00069044 та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «TP-LINK», с/н 551 та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «TP-LINK», с/н 449 UN/8.20 та дріт живлення до нього; відеокамера«Alhua», с/н 5Н016В3РАGO4A78 та дріт живлення до неї; відеокамера «PARTIZAN», с/н 44 та дріт живлення до неї; системний блок «Lenovo», с/н S4DT659 та дріт живлення до нього;системний блок «НР», с/н CZC8202SG8 та дріт живлення до нього; системний блок «DELL», с/н 47DXMJ та дріт живлення до нього;системний блок «DELL», с/н 4L7P33J та дріт живлення до нього; системний блок «НР», с/н CZC8334HQ4 та дріт живлення до нього;системний блок «НР», с/н 2UA7481073 та дріт живлення до нього;системний блок «НР», с/н SZO91053D3 та дріт живлення до нього;системний блок «НР», с/н CZC8142XZM та дріт живлення до нього;системний блок «НР», с/н CZC8250SQ2 та дріт живлення до нього;системний блок «НР», с/н CZC9431US9 та дріт живлення до нього;системний блок «Lenovo», с/н S4DT689 та дріт живлення до нього;монітор «НР», с/н CHC042P860 та дроти живлення до нього; монітор «DELL», с/н OR665J74443-8BB-BSUL та дроти живлення до нього;монітор «НР», с/н CNK7060X1Bта дроти живлення до нього;монітор «SAMSUNG», с/н MY19HMCSA07157Aта дроти живлення до нього;монітор «DELL», с/н OXN93571618-7A4BEYFта дроти живлення до нього;монітор «DELL», с/н OGU625-72872-69L-2TCIта дроти живлення до нього;монітор «LG», с/н 208NDLS8V624та дроти живлення до нього;монітор «SAMSUNG», с/н MY19HMAQ880384Nта дроти живлення до нього;монітор «SAMSUNG», с/н MY19HMAS505139Mта дроти живлення до нього;монітор «SAMSUNG», с/н MY19HMCQ726360Jта дроти живлення до нього;монітор «SAMSUNG», с/н MY19HMAZ100191Wта дроти живлення до нього.
В ході досудового розслідування встановлено достатньо доказів, що вилучені речі використовувалися для незаконної організації грального бізнесу.

Встановлено, що власником вилучених речей являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено достатньо доказів, що вилучені речі та комп`ютерна техніка слугували як предмети злочину, знаряддям і засобами вчинення злочину.
З метою належного забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке вилучено під час обшуку, тому слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
У судове засіданні слідчий ОСОБА_6 не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі .

Від представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_7 до суду надійшла заява, у якій остання зазначила, що вилучене під час обшуку майно не належить ОСОБА_8 , останній є лише власником приміщення, яке здає в оренду.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що визначено ч.1 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000012 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (а.с. 3).

З протоколу обшуку від 16.06.2020 р. вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03.06.2020 року (а.с.4-6) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено наступне: клавіатури «Vinga» у кількості 6 шт., моделі СВ110ВК, б/н; клавіатура, б/н; клавіатури «Titanum», моделіTKR 101, б/н; клавіатури моделі НВ-420 у кількості 3 шт., б/н; миша-маніпулятор «Vinga», модель MS201BK, б/н; миша-маніпулятор «Vinga», модель MS882, б/н; миша-маніпулятор «Vinga», модель MS500BK, б/н; миша-маніпулятор «2Е MF 130», б/н; миша-маніпулятор «Vinga», модель MS810BK, б/н; миша-маніпулятор «RеalEl», моделіRM-207, б/н;миша-маніпулятор «Genius», с/н НОМЕР_1 ;миша-маніпулятор «Vinga», модель MS-205, б/н;миша-маніпулятор «RеalEl», моделіRM-207, б/н;миша-маніпулятор «Genius», с/н НОМЕР_2 ; миша-маніпулятор моделі «Omega», б/н;миша-маніпулятор «Croun», моделі СММ-18; Wifi-роутер «TP-LINK», с/н 263 UN/6.0 та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «RouterBOARDMikrotik», с/н 8А730А94А92D/908/r2 та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «TP-LINK», с/н 276 UN/6.0 та дріт живлення до нього; Wifi-роутер «CoreNetM31020», с/н 92 та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «STELSFD600-111G-HZ660», с/н SA81143- та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «ASUS», с/нH3101P000604 та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «TP-LINK», с/н 829 та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «CONNECT», с/н MO21526ALU00069044 та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «TP-LINK», с/н 551 та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «TP-LINK», с/н 449 UN/8.20 та дріт живлення до нього; відеокамера«Alhua», с/н 5Н016В3РАGO4A78 та дріт живлення до неї; відеокамера «PARTIZAN», с/н 44 та дріт живлення до неї; системний блок «Lenovo», с/н S4DT659 та дріт живлення до нього;системний блок «НР», с/н CZC8202SG8 та дріт живлення до нього; системний блок «DELL», с/н 47DXMJ та дріт живлення до нього;системний блок «DELL», с/н 4L7P33J та дріт живлення до нього; системний блок «НР», с/н CZC8334HQ4 та дріт живлення до нього;системний блок «НР», с/н 2UA7481073 та дріт живлення до нього;системний блок «НР», с/н SZO91053D3 та дріт живлення до нього;системний блок «НР», с/н CZC8142XZM та дріт живлення до нього;системний блок «НР», с/н CZC8250SQ2 та дріт живлення до нього;системний блок «НР», с/н CZC9431US9 та дріт живлення до нього;системний блок «Lenovo», с/н S4DT689 та дріт живлення до нього;монітор «НР», с/н CHC042P860 та дроти живлення до нього; монітор «DELL», с/н OR665J74443-8BB-BSUL та дроти живлення до нього;монітор «НР», с/н CNK7060X1Bта дроти живлення до нього;монітор «SAMSUNG», с/н MY19HMCSA07157Aта дроти живлення до нього;монітор «DELL», с/н OXN93571618-7A4BEYFта дроти живлення до нього;монітор «DELL», с/н OGU625-72872-69L-2TCIта дроти живлення до нього;монітор «LG», с/н 208NDLS8V624та дроти живлення до нього;монітор «SAMSUNG», с/н MY19HMAQ880384Nта дроти живлення до нього;монітор «SAMSUNG», с/н MY19HMAS505139Mта дроти живлення до нього;монітор «SAMSUNG», с/н MY19HMCQ726360Jта дроти живлення до нього;монітор «SAMSUNG», с/н MY19HMAZ100191Wта дроти живлення до нього (а.с.7-12).
Постановою слідчого від 17.05.2020 року вилучені під час обшуку нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський, 57-а речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000012 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (а.с.13-14).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що майно, яке виявлене під час обшуку 16.06.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , має значення речових доказів, тому підлягає арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підставою для арешту вказаного майна є наявність у вилучених предметах критеріїв, визначених ст. 98 КПК України, оскільки вони є знаряддями, засобами вчинення злочину, так як використовувалися при вчиненні злочину, та містять на собі його сліди, а саме вказані вилучені речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Також вважає за необхідне вилучені речі зберігати в камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту з метою конфіскації.

Згідно вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Оскільки слідчим не доведено, що в даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру будь-якій особі, в частині накладення арешту на майно з метою конфіскації необхідно відмовити за недоведеністю.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000012 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 16.06.2020 під час проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на клавіатуру «Vinga» у кількості 6 шт., моделі СВ110ВК, б/н; клавіатуру, б/н; клавіатуру «Titanum», моделіTKR 101, б/н; клавіатуру моделі НВ-420 у кількості 3 шт., б/н; мишу-маніпулятор «Vinga», модель MS201BK, б/н; мишу-маніпулятор «Vinga», модель MS882, б/н; мишу-маніпулятор «Vinga», модель MS500BK, б/н; мишу-маніпулятор «2Е MF 130», б/н; мишу-маніпулятор «Vinga», модель MS810BK, б/н; мишу-маніпулятор «RеalEl», моделіRM-207, б/н;мишу-маніпулятор «Genius», с/н Х8G6;мишу-маніпулятор «Vinga», модель MS-205, б/н; мишу-маніпулятор «RеalEl», моделіRM-207, б/н; мишу-маніпулятор «Genius», с/н Х7В0; мишу-маніпулятор моделі «Omega», б/н; мишу-маніпулятор «Croun», моделі СММ-18; Wifi-роутер «TP-LINK», с/н 263 UN/6.0 та дріт живлення до нього; Wifi-роутер «RouterBOARDMikrotik», с/н 8А730А94А92D/908/r2 та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «TP-LINK», с/н 276 UN/6.0 та дріт живлення до нього; Wifi-роутер «CoreNetM31020», с/н 92 та дріт живлення до нього; Wifi-роутер «STELSFD600-111G-HZ660», с/н SA81143- та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «ASUS», с/нH3101P000604 та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «TP-LINK», с/н 829 та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «CONNECT», с/н MO21526ALU00069044 та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «TP-LINK», с/н 551 та дріт живлення до нього;Wifi-роутер «TP-LINK», с/н 449 UN/8.20 та дріт живлення до нього; відеокамеру «Alhua», с/н 5Н016В3РАGO4A78 та дріт живлення до неї; відеокамеру «PARTIZAN», с/н 44 та дріт живлення до неї; системний блок «Lenovo», с/н S4DT659 та дріт живлення до нього; системний блок «НР», с/н CZC8202SG8 та дріт живлення до нього; системний блок «DELL», с/н 47DXMJ та дріт живлення до нього;системний блок «DELL», с/н 4L7P33J та дріт живлення до нього; системний блок «НР», с/н CZC8334HQ4 та дріт живлення до нього; системний блок «НР», с/н 2UA7481073 та дріт живлення до нього;системний блок «НР», с/н SZO91053D3 та дріт живлення до нього;системний блок «НР», с/н CZC8142XZM та дріт живлення до нього;системний блок «НР», с/н CZC8250SQ2 та дріт живлення до нього;системний блок «НР», с/н CZC9431US9 та дріт живлення до нього;системний блок «Lenovo», с/н S4DT689 та дріт живлення до нього;монітор «НР», с/н CHC042P860 та дроти живлення до нього; монітор «DELL», с/н OR665J74443-8BB-BSUL та дроти живлення до нього;монітор «НР», с/н CNK7060X1B та дроти живлення до нього;монітор «SAMSUNG», с/н MY19HMCSA07157A та дроти живлення до нього; монітор «DELL», с/н OXN93571618-7A4BEYFта дроти живлення до нього; монітор «DELL», с/н OGU625-72872-69L-2TCI та дроти живлення до нього;монітор «LG», с/н 208NDLS8V624 та дроти живлення до нього;монітор «SAMSUNG», с/н MY19HMAQ880384N та дроти живлення до нього; монітор «SAMSUNG», с/н MY19HMAS505139M та дроти живлення до нього; монітор «SAMSUNG», с/н MY19HMCQ726360J та дроти живлення до нього; монітор «SAMSUNG», с/н MY19HMAZ100191W та дроти живлення до нього, шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити місцем зберігання вилучених речей в камеру речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1