Справа № 613/592/17
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2020смт. Краснокутськ

Краснокутський районний суд Харківської області в складі:

головуючого - ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

потерпілого - ОСОБА_6 ,

обвинуваченого - ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області кримінальне провадження № 0000070 по обвинуваченню:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Шахти Ростовської області , українця, громадянина України, військовозобов`язаного, маючого вищу освіту, одруженого, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, працюючого юристом в СТОВ «Колос-АС», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України,

у с т а н о в и в :

ОСОБА_7 , виконуючи обов`язки начальника Богодухівського відділення Слобожанської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області (далі - Богодухівського відділення Слобожанської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області), а з 03.04.2017 року будучи призначеним на посаду заступника начальника - начальника Богодухівського відділення Слобожанської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, будучи працівником правоохоронного органу, скоїв злочин у сфері службової та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг.

Так, 19.01.2017 року, близько 09 год. 30 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому в адміністративній будівлі Богодухівського відділення Слобожанської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області за адресою: Харківська область, м.Богодухів, вул.Міліцейська,2-а, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, запропонував ФО-П ОСОБА_6 передавати йому упродовж 2017 року неправомірну вигоду у розмірі 24000 грн., а саме по 2000 грн. щомісячно, за здійснення ОСОБА_7 впливу, з використанням своїх особистих стосунків, шляхом прохання, на невстановлених службових осіб Слобожанської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області та ГУ ДФС у Харківській області, до компетенції яких відноситься проведення перевірок суб`єктів підприємницької діяльності, за прийняття службовими особами цих органів рішення про не проведення податкових перевірок підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 - роздрібної торгівлі продуктами харчування.

08.02.2017 року, близько 10 год. 10 хв., ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_7 , прибув до службового кабінету останнього, розташованого в адміністративній будівлі Богодухівського відділення Слобожанської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, за адресою: Харківська область, м.Богодухів, вул.Міліцейська,2-а, де ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вказав ОСОБА_6 на необхідність передачі раніше обумовленої частини неправомірної вигоди в сумі 2000 грн. через окремих працівників Богодухівського відділення «Райффайзен банк Аваль». У цей же день ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , прибув до Богодухівського відділення «Райффайзен банк Аваль», розташованого за адресою: Харківська область, м.Богодухів, вул.Святодухівська,3, де передав провідному спеціалісту вказаного відділення банку ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 2000 грн. в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_7 за здійснення останнім впливу, з використанням своїх особистих стосунків, шляхом прохання, на невстановлених службових осіб Слобожанської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області та ГУ ДФС у Харківській області щодо прийняття ними рішення про не проведення податкових перевірок підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 ..

Крім того, 07.03.2017 року, близько 09 год. 30 хв., ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, охоплені єдиним умислом, спрямованим на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, знаходячись у салоні автомобіля «RENAULT MASTER», р.н. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , поблизу адміністративної будівлі Богодухівського відділення Слобожанської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, за адресою: Харківська область, м.Богодухів, вул.Міліцейська,2-а, отримав від ОСОБА_6 частину раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі 2000 грн. за здійснення останнім впливу, з використанням своїх особистих стосунків, шляхом прохання, на невстановлених службових осіб Слобожанської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області та ГУ ДФС у Харківській області щодо прийняття ними рішення про не проведення податкових перевірок підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 ..

У подальшому, 05.04.2017 року, близько 16 год. 40 хв., ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, охоплені єдиним умислом, спрямованим на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, знаходячись у салоні власного автомобіля ВАЗ-21061, р.н. НОМЕР_2 , біля будинку за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від ОСОБА_6 частину раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі 6000 грн. за здійснення останнім впливу, з використанням своїх особистих стосунків, шляхом прохання, на невстановлених службових осіб Слобожанської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області та ГУ ДФС у Харківській області щодо прийняття ними рішення про не проведення податкових перевірок підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 ..

У цей же день злочинна діяльність ОСОБА_7 була припинена працівниками правоохоронних органів та його було затримано працівниками прокуратури Харківської області, які під час огляду місця події та автомобіля ОСОБА_7 вилучили зазначені вище грошові кошти в розмірі 6000 грн..

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 винним себе у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України, визнав повністю, не заперечував факту його вчинення при вищевикладених обставинах, пояснивши, що дійсно запропонував ФО-П ОСОБА_6 передавати йому кошти у розмірі 24000 грн на протязі 2017 р. для непроведення податкових перевірок службовими особами ГУ ДФС у Харківській області. Після чого , він отримав від ОСОБА_6 за лютий березень 2017 р. гроші в сумі 4000 грн,. а 05.04.2017 р. - 6000 грн. та був затриманий працівниками прокуратури.

Враховуючи, що обвинувачений ОСОБА_7 у повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення при обставинах встановлених у ході судового розгляду та беручи до уваги, що прокурор також не оспорював фактичні обставини провадження, і судом встановлено, що учасники судового провадження, в тому числі обвинувачений, правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності їх позиції, суд визнає недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким не оспорюються, роз`яснивши при цьому учасникам судового провадження положення ч. 3 ст. 349 КПК України про те, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати фактичні обставини провадження у апеляційному порядку.

Оцінивши досліджені в судовому засіданні докази, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого в обсязі обвинувачення, викладеного у обвинувальному акті, повністю доведена і його дії необхідно кваліфікувати за ч.2 ст.369-2 КК України, як зловживання впливом, тобто одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Визначаючи міру покарання для ОСОБА_7 , суд, у відповідності до ст. 65 КК України, враховує характер та ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.

Відповідно до класифікації злочинів, передбаченої ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_7 , відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.

Вивченням особи ОСОБА_7 судом встановлено, що він осудний, раніше не судимий, одружений, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей: синів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та дочку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працює юристом в СТОВ «Колос-АС», де характеризується позитивно, на обліку у лікарів психіатра та нарколога КУОЗ «Богодухівська центральна районна лікарня» не перебуває, зареєстрований та проживає на території Богодухівської міської ради, де згідно довідки-характеристики характеризується позитивно. Відповідно до характеристики з колишнього місця роботи, Богодухівського відділення Слобожанської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, характеризується позитивно.

Обставиною, що пом`якшує відповідальність ОСОБА_7 , згідно ст. 66 КК України, є щире каяття в скоєному злочині.

Обставин, що обтяжують відповідальність ОСОБА_7 , згідно ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне обрати відносно ОСОБА_7 покарання в межах санкції ч.2 ст.369-2 КК України, у виді штрафу. На думку суду, призначене покарання відповідає характеру та ступеню тяжкості вчиненого злочину, а також є достатнім для виправлення обвинуваченого та запобігання вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Крім того, ухвалою Червонозаводського районного суду м.Харкова від 07.04.2017 року ОСОБА_7 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 128000,00 грн., яка внесена на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Харківській області 13.04.2017 року , у зв`язку з чим ОСОБА_7 звільнено із «Харківської установи виконання покарань (№ 27)» 14.04.2017 року.
Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 15, передбачений і порядок їх повернення, зокрема: кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених КПК України. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчена судом копія постанови (ухвали) судді чи суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави. Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п`яти робочих днів з дня надходження зазначених документів до органу Казначейства (пункти 7-8).
Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
На підставі викладеного, а також враховуючи те, що підстав для звернення застави в дохід держави, внесеної за обвинуваченого ОСОБА_7 судом не встановлено, запобіжний захід у вигляді застави не був порушений в ході розгляду справи, то запобіжний захід у вигляді застави підлягає продовженню з встановленими обов`язками до звернення вироку до виконання, а внесений розмір застави підлягає поверненню ОСОБА_12 після набрання вироком законної сили.
По справі є витрати на проведення судової експертизи по дослідженню речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин № 5953 від 24.04.2017 року в сумі 4456 грн. 80 коп., які підлягають стягненню з обвинуваченого в дохід держави.

Арешт, накладений згідно ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 19.04.2017 року на купюри: 200 грн. ЗЗ7275899, 200 грн. ТА8395292, 100 грн. ЗХ2688970, 100 грн. ВГ9636824, 100 грн. ЕИ9871471, 50 грн. СЗ9307533, 20 грн. СБ4942542, 2 грн. СИ7295605; мобільний телефон «SAMSUNG DUOS»; флешнакопичувач білого кольору «TRANSCEND 8Gb»; банківську картку банку «Аваль» № НОМЕР_3 ; квартиру АДРЕСА_3 , загальною площею 64,5 кв.м.; гараж, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 23,3 кв.м.; автомобіль ВАЗ-21061, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 1987 року випуску, сірого кольору, номер шасі (кузова рами) НОМЕР_4 , - підлягає скасуванню.

Питання про речові докази суд вирішує у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

Цивільний позов не заявлявся.

Керуючись ст.ст. 369-371, 373-375 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

ОСОБА_7 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України, і призначити йому покарання за цим законом у виді штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян , тобто у сумі 17 000 (сімнадцять тисяч ) грн.00 коп.

Запобіжний захід, до вступу вироку у законну силу , ОСОБА_7 - залишити попередній у виді застави.

Заставу у розмірі 128 000 ( сто двадцять вісім тисяч ) грн.00 коп ., внесену заставодавцем ОСОБА_12 на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Харківській області згідно із платіжним документом, а саме квитанцією № 0.0.744564715.1 від 13.04.2017 року з призначенням платежу: Застава за ОСОБА_7 , визначену ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 07.04.2017 року, повернути заставодавцю ОСОБА_12 ,відповідно до ст. 182 КПК України, після набрання вироком законної сили.

Скасувати арешт на майно обвинуваченого ОСОБА_7 , а саме:

-квартиру АДРЕСА_3 , загальною площею 64,5 кв.м;

- гараж, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 23,3 кв.м.

- автомобіль ВАЗ-21061, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 1987 року випуску, сірого кольору, номер шасі (кузова рами) НОМЕР_4 .

- грошові кошти у сумі 772 грн.;

-мобільний телефон «Samsung Duos», флешкокопичувач білого кольору «TRANSCEND 8Gb», банківську картку банку «Аваль» № НОМЕР_3 .

Грошові кошти у сумі 772 грн., мобільний телефон «Samsung Duos», флешкокопичувач білого кольору «TRANSCEND 8Gb» та банківську картку банку «Аваль» № НОМЕР_3 повернути ОСОБА_7 ..

Речові докази:

- тампон з фрагменту медичної вати розмірами від 2,4 см до 3,1 см (контрольний) - знищити;

- два тампона з фрагментів медичної вати розмірами від 2,5 см до 3,2 см (змив з правої та лівої рук ОСОБА_7 ) - знищити;

- грошові кошти у сумі 400 грн., вилучені під час обшуку домоволодіння ОСОБА_7 05.04.2017, а саме: 200 грн. КЗ3954410 та 200 грн. ЕА6627064 - повернути ОСОБА_6 ;

- грошові кошти у сумі 6000 грн., вилучені 05.04.2017 року під час обшуку автомобіля ОСОБА_7 - повернути ОСОБА_6

- мобільний телефон «Samsung Duos», вилучений 05.04.2017 року під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_7 , - повернути останньому.

Долю речових доказів вирішити після набрання вироком законної сили.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави судові витрати на залучення експертів: за проведення судової експертизи з дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин №5953 від 24.04.2017р. у сумі 4456 ( чотири тисячі чотириста п`ятдесят шість) грн. 80 коп.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок може бути оскаржено до Харківського апеляційного суду через Краснокутський районний суд Харківської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1