Справа № 487/8538/19
Провадження № 1-кс/487/1258/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.02.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
11.02.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на документи вилучені у ході проведення, 07.02.2020 санкціонованого обшуку у приміщенні автозаправочного комплексу «WOG» за адресою: м. Миколаїв, вул. Липова, 40, а саме: ТТН «Агросільгосп постачання» ТОВ на 287 арк.; ТТН ТОВ «А-Лайн Грейд» на 79 арк.; ТТН СФГ «Агроцвіт 2019» на 84 арк.; ТТН ТОВ «Маліфесента» на 136 арк.; ТТН ТОВ «Львів Грос» на 200 арк.; ТТН ТОВ «ЄВТ- Грейн» на 320 арк.; ТТН ТОВ «Фелікс Агро» на 38 арк.; ТТН ТОВ «Маліфесента» на 9 арк.; ТТН МПП «Агро-Віатозгі» на 48 арк.; ТТН ТОВ «Маямініпедергут» на 30 арк.; ТТН ТОВ «Стейгла» на 140 арк.; ТТН ТОВ «ВКФ «Оболонь-Пром» на 74 арк.; ТТН ТОВ «С.К.С.» на 56 арк.; ТТН ТОВ «Торенс-Грун» на 48 арк.; ТТН ТОВ «Логротек» на 7 арк.; ТТН ТОВ «Маніфесента» на 8 арк.; ТТН з додатками ТОВ «Стахон Україна» на 67 арк.; ТТН ТОВ «Агросільгосп Поставка» на 364 арк.; ТТН ТОВ «Ране Грунт» на 55 арк.; ТТН ТОВ «Львів Грос» на 188 арк.; ТТН ТОВ «Маніфісента» на 240 арк.; ТТН ТОВ «Агросільгосп поставка» на 104 арк.; ТТН ТОВ «НІРА» на 135 арк.; ТТН ТОВ «Зміж» на 100 арк.; ТТН ТОВ «Маніфісента» на 680 арк.; ТТН ТОВ «Львів Грос» на 88 арк.; ТТН ТОВ «Львів Грос» на 400 арк.; ТТН ТОВ «Агросільгосп Поставка» на 104 арк.; ТТН ТОВ «Логротеск» на 44 арк.; ТТН ТОВ «Агросільгосп Поставка» на 100 арк.; ТТН ТОВ «С.К.С.» на 20 арк.; ТТН ТОВ «С.К.С.» на 160 арк.; ТТН ТОВ «УРЦС ОПТ» на 125 арк.; ТТН ТОВ «Когніпіум Агро» на 48 арк.; ТТН ТОВ «Агровіт 2019» на 64 арк.; ТТН ТОВ «Львів грос» на 176 арк.; ТТН ТОВ «НІРА» на 60 арк.; ТТН ТОВ «Іквент» на 100 арк.; ТТН ТОВ «Прайд- Союз» на 24 арк.; ТТН ТОВ «Лінда ОПТ» на 508 арк.; ТТН СФГ «Золоті Ниви» на 92 арк.; ТТН ТОВ «Прайд-Союз» на 100 арк.; ТТН ТОВ «Еко Тренд Захід» на 84 арк.; ТТН ТОВ «Конліпіум Агро» на 99 арк.; ТТН ТОВ «Еко Тренд Захід» на 8 арк.; ТТН ТОВ «Контіпіум Агро» на 96 арк.; ТТН ТОВ «Лінда ОПТ» на 200 арк.; ТТН ТОВ «Контіпіум Агро» на 96 арк.; ТТН ТОВ «Локус Гарант» на 72 арк.; ТТН ТОВ «Агробуд Кожант Груп» на 8 арк.; ТТН ТОВ «Контіпіум Агро» на 192 арк.; ТТН ТОВ «Агросільгосп Поставка» на 228 арк.; ТТН ТОВ «С.К.С.» на 8 арк.; ТТН ТОВ «Компанія Протемей» на 20 арк.; ТТН ТОВ «Торговий дом «Пальмія» на 12 арк.; ТТН ТОВ «Укр Єврострой» на 38 арк.; ТТН ТОВ «Укр Зерноекспорт» на 45 арк.; ТТН ТОВ «Компанія «Прометей» на 8 арк.; ТТН ТОВ «Колос Груп» на 300 арк.; ТТН ТОВ «Вінагрогруп» на 8 арк.; ТТН ТОВ «Інвест Південь» на 32 арк.; ТТН ТОВ «Укр Зерноекспорт» на 4 арк.; ТТН ТОВ «Фіокс Трейд» на 300 арк.; ТТН ТОВ «Лімітрейд» на 500 арк.; ТТН ТОВ «Аграрні екологічні технології» на 92 арк.; ТТН ТОВ «Прайд-Союз» на 44 арк.; ТТН ТОВ «Аріда Трейд» на 300 арк.; ТТН ТОВ «С.К.С.» на 20 арк.; ТТН ТОВ «Сок Агро» на 8 арк.; ТТН ТОВ «Компанія Прометей» на 16 арк.; ТТН ТОВ «Мареспан Інвест» на 21 арк.; ТТН ТОВ «ЮрбетПлюс» на 84 арк.; ТТН ТОВ «Агропродукт Подіння» на 32 арк.; ТТН ТОВ «Інвест» на 144 арк.; ТТН ТОВ «Лінда ОПТ» на 72 арк.; ТТН ТОВ «Контіпіум Агро» на 64 арк.; ТТН ТОВ «Франгліс» на 184 арк.; ТТН ТОВ «Агросільгосп Поставка» на 44 арк.; ТТН ТОВ «С.К.С.» на 24 арк., які знаходиться на зберіганні у Заводському ВП ГУНП в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла 44, для їх подальшого зберігання у якості речових доказів у кримінальному провадженні №0002067 від 30.10.2020 з метою уникнення знищення, перетворення та відчуження вказаного майна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що вилучені документи могли бути використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та могли зберегти на собі його сліди, а, отже, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, мають значення для розслідування та будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002067 від 30.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2019 між ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Прагматик» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Капліт Трейд» в особі директора ОСОБА_6 , був укладений договір-поставки №21/10, відповідно до якого ТОВ «Сільськогосподраське підприємство «Прагматик» передало у власність ТОВ «Капліт Трейд» сою загальною кількістю 100 тонн +/-5 %, загальною вартістю з ПДВ 830000,00 гривень.

23.10.2019 між ТОВ «Зерно-Мир» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Капліт Трейд» в особі директора ОСОБА_6 , був укладений договорів-поставки №23/10, відповідно до якого строк до 29.10.2019 ТОВ «Капліт Трейд» зобов`язується передати у власність ТОВ «МСП Ніка-Тера», який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23 сої насипом загальною кількістю100 тонн +/-5 % (по вибору Покупця) на загальну суму 835000,00 гривень за вартістю 6958,33 гривень за 1 тону.

В подальшому ТОВ Зерно-Мир», згідно листа від 24.10.2019, повідомив, що у зв`язку з виконанням квоти по контракту в порту ТОВ «МСП Ніка-Тера», просить перенаправить вище вказаний вантаж до ТОВ «Лентакс-Юг» за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовсього, 15.

23.10.2019 співзасновник ТОВ «Капліт Трейд» ОСОБА_8 , в телефонному режимі зв`язалися з ОСОБА_9 , домовився з останнім здійснити перевезення вище вказаних соєвих бобів в ТОВ «Лентакс-Юг», за адресу: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15, трьома вантажними автомобілями. Після вказаної домовленості, цього ж дня ОСОБА_9 зателефонував до свого товариша ОСОБА_10 та попрохав знайти транспортні засоби, для перевезення сої, до ТОВ «МСП Ніка-Тера».

В свою чергу ОСОБА_10 перебуваючи на неподалік магазину «BURGER», розташованого біля супермаркету «АТБ-Маркет», за адресою: м. Миколаїв,проспект Богоявленський, 342/5, зустрів знайомого ОСОБА_11 . Під час бесіди ОСОБА_10 попрохав дати номера водіїв вантажних автомобілів, з метою перевезення вантажу, на що ОСОБА_11 , після декількох дзвінків надав мобільні номери телефони водіїв, та в подальшому ОСОБА_10 домовився з водіями про час, місце, завантаження та вивантаження зерна сої.

24.10.2019 близько 08:00 години ОСОБА_9 зустрівся з водіями на 3-х автомобілях, а саме: Рено д/н НОМЕР_1 з причіп д/н НОМЕР_2 , DAF д/н НОМЕР_3 з причіп д/н НОМЕР_4 та Рено д/н НОМЕР_5 з причіп д/н НОМЕР_6 , за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 38. Після завантаження зерна сої, ОСОБА_9 надав водіям товарно-транспортні накладні, які надали ТОВ «Капліт Трейд» та останні вирушили до ТОВ «Лентакс-Юг», за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15.

З метою реалізації свого злочинного протиправного корисливого умислу направленого на шахрайське заволодіння майном, а саме зерна сої, ОСОБА_10 , зателефонував до водія ОСОБА_12 (ТЗ Рено д/н НОМЕР_5 з причіп д/н НОМЕР_6 ), де зустрівшись по дорозі до ТОВ «МСП Ніка-Тера» та ТОВ «Лентакс-Юг», та вирушив з останнім. В подальшому ОСОБА_10 , перебуваючи в довірливих відносинах з ОСОБА_12 повідомив, що ТТН, які надав ОСОБА_9 , не дійсні, та потрібно надати інші ТТН, що у свою чергу ОСОБА_12 зателефонував іншим двом водіям та в подальшому, ОСОБА_10 замінив ТТН, забравши при цьому ТТН належні ТОВ «Капліт Трейд».

В подальшому було встановлено, що відповідно до товарно-транспортної накладної №700678 від 24.10.2019 транспортним засобом Рено д/н НОМЕР_5 з причіп д/н НОМЕР_6 перевозилося зерно сої масою нетто 30740 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної №700679 від 24.10.2019 транспортним засобом Рено д/н НОМЕР_1 з причіп д/н НОМЕР_2 перевозилося зерно сої масою нетто 34060 кг, до товарно-транспортної накладної №700680 від 24.10.2019 транспортним засобом DAF д/н НОМЕР_3 з причіп д/н НОМЕР_4 перевозилося зерно соя масою нетто 35620 кг, а загальна маса вантажу згідно наданих документів складає 100 420 кг, було розвантажено на ваговій ТОВ «МСП Ніка-Тера» (), за адресою: м. Миколаїв,вул. Айвазовського, 23 (23-А, 23-В), в квоту ТОВ «Компанія Транско», замовником та вантажовідправником (експортер) є ТОВ «ТАЙМПРОМ» ().

Враховуючи вище викладене ОСОБА_10 , було завдано ТОВ «Капліт Трейд» () матеріальної шкоди на загальну суму 833 486 гривень.

11.12.2019 надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст.40 КПК України на встановлення свідків кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, за результатами виконання якого було надано рапорт про те, що в ході проведення оперативно-слідчих заходів було встановлено, що ТТН, за якими незаконно заволоділи зерном сої, могли бути придбані на автозаправочному комплексі «WOG» за адресою: м. Миколаїв, вул. Липова 40.
07.02.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 05.02.2020 року на автозаправочному комплексі «WOG» за адресою: м. Миколаїв, вул. Липова, 40 було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено незаповнені товарно-транспортні накладні з відтисками печаток підприємств та підписами від імені відповідальних осіб.

Постановою слідчого від 07.02.2020 року зазначені в клопотанні вилучені документи визнано в якості речового доказу по кримінальному провадженню №0002067 від 30.10.2019 року.

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті вилучених під час обшуку документів, з метою збереження речових доказів.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього кодексу.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим доведено, що вилучені речі відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Так, наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки може бути використано у якості доказів.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення його збереження.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 236 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку, 07.02.2020 року, майно на автозаправочному комплексі «WOG» за адресою: м. Миколаїв, вул. Липова, 40, а саме:

1.ТТН «Агросільгосп постачання» ТОВ на 287 арк.;
2.ТТН ТОВ «А-Лайн Грейд» на 79 арк.;
3.ТТН СФГ «Агроцвіт 2019» на 84 арк.;
4.ТТН ТОВ «Маліфесента» на 136 арк.;
5.ТТН ТОВ «Львів Грос» на 200 арк.;
6.ТТН ТОВ «ЄВТ- Грейн» на 320 арк.;
7.ТТН ТОВ «Фелікс Агро» на 38 арк.;
8.ТТН ТОВ «Маліфесента» на 9 арк.;
9.ТТН МПП «Агро-Віатозгі» на 48 арк.;
10.ТТН ТОВ «Маямініпедергут» на 30 арк.;
11.ТТН ТОВ «Стейгла» на 140 арк.;
12.ТТН ТОВ «ВКФ «Оболонь-Пром» на 74 арк.;
13.ТТН ТОВ «С.К.С.» на 56 арк.;
14.ТТН ТОВ «Торенс-Грун» на 48 арк.;
15.ТТН ТОВ «Логротек» на 7 арк.;
16.ТТН ТОВ «Маніфесента» на 8 арк.;
17.ТТН з додатками ТОВ «Стахон Україна» на 67 арк.;
18.ТТН ТОВ «Агросільгосп Поставка» на 364 арк.;
19.ТТН ТОВ «Ране Грунт» на 55 арк.;
20.ТТН ТОВ «Львів Грос» на 188 арк.;
21.ТТН ТОВ «Маніфісента» на 240 арк.;
22.ТТН ТОВ «Агросільгосп поставка» на 104 арк.;
23.ТТН ТОВ «НІРА» на 135 арк.;
24.ТТН ТОВ «Зміж» на 100 арк.;
25.ТТН ТОВ «Маніфісента» на 680 арк.;
26.ТТН ТОВ «Львів Грос» на 88 арк.;
27.ТТН ТОВ «Львів Грос» на 400 арк.;
28.ТТН ТОВ «Агросільгосп Поставка» на 104 арк.;
29.ТТН ТОВ «Логротеск» на 44 арк.;
30.ТТН ТОВ «Агросільгосп Поставка» на 100 арк.;
31.ТТН ТОВ «С.К.С.» на 20 арк.;
32.ТТН ТОВ «С.К.С.» на 160 арк.;
33.ТТН ТОВ «УРЦС ОПТ» на 125 арк.;
34.ТТН ТОВ «Когніпіум Агро» на 48 арк.;
35.ТТН ТОВ «Агровіт 2019» на 64 арк.;
36.ТТН ТОВ «Львів грос» на 176 арк.;
37.ТТН ТОВ «НІРА» на 60 арк.;
38.ТТН ТОВ «Іквент» на 100 арк.;
39.ТТН ТОВ «Прайд- Союз» на 24 арк.;
40.ТТН ТОВ «Лінда ОПТ» на 508 арк.;
41.ТТН СФГ «Золоті Ниви» на 92 арк.;
42.ТТН ТОВ «Прайд-Союз» на 100 арк.;
43.ТТН ТОВ «Еко Тренд Захід» на 84 арк.;
44.ТТН ТОВ «Конліпіум Агро» на 99 арк.;
45.ТТН ТОВ «Еко Тренд Захід» на 8 арк.;
46.ТТН ТОВ «Контіпіум Агро» на 96 арк.;
47.ТТН ТОВ «Лінда ОПТ» на 200 арк.;
48.ТТН ТОВ «Контіпіум Агро» на 96 арк.;
49.ТТН ТОВ «Локус Гарант» на 72 арк.;
50.ТТН ТОВ «Агробуд Кожант Груп» на 8 арк.;
51.ТТН ТОВ «Контіпіум Агро» на 192 арк.;
52.ТТН ТОВ «Агросільгосп Поставка» на 228 арк.;
53.ТТН ТОВ «С.К.С.» на 8 арк.;
54.ТТН ТОВ «Компанія Протемей» на 20 арк.;
55.ТТН ТОВ «Торговий дом «Пальмія» на 12 арк.;
56.ТТН ТОВ «Укр Єврострой» на 38 арк.;
57.ТТН ТОВ «Укр Зерноекспорт» на 45 арк.;
58.ТТН ТОВ «Компанія «Прометей» на 8 арк.;
59.ТТН ТОВ «Колос Груп» на 300 арк.;
60.ТТН ТОВ «Вінагрогруп» на 8 арк.;
61.ТТН ТОВ «Інвест Південь» на 32 арк.;
62.ТТН ТОВ «Укр Зерноекспорт» на 4 арк.;
63.ТТН ТОВ «Фіокс Трейд» на 300 арк.;
64.ТТН ТОВ «Лімітрейд» на 500 арк.;
65.ТТН ТОВ «Аграрні екологічні технології» на 92 арк.;
66.ТТН ТОВ «Прайд-Союз» на 44 арк.;
67.ТТН ТОВ «Аріда Трейд» на 300 арк.;
68.ТТН ТОВ «С.К.С.» на 20 арк.;
69.ТТН ТОВ «Сок Агро» на 8 арк.;
70.ТТН ТОВ «Компанія Прометей» на 16 арк.;
71.ТТН ТОВ «Мареспан Інвест» на 21 арк.;
72.ТТН ТОВ «ЮрбетПлюс» на 84 арк.;
73.ТТН ТОВ «Агропродукт Подіння» на 32 арк.;
74.ТТН ТОВ «Інвест» на 144 арк.;
75.ТТН ТОВ «Лінда ОПТ» на 72 арк.;
76.ТТН ТОВ «Контіпіум Агро» на 64 арк.;
77.ТТН ТОВ «Франгліс» на 184 арк.;
78.ТТН ТОВ «Агросільгосп Поставка» на 44 арк.;
79.ТТН ТОВ «С.К.С.» на 24 арк..
Зазначене майно залишити на зберіганні в Заводському ВП ГУНП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1