29.01.2020 копія
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

Справа № 401/172/20 Провадження № 1-кс/401/40/20

29 січня 2020 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області
ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів наступних документів : - договору підряду №1 від 03.09.2018 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ФОП ОСОБА_5 , адреса підрядника: АДРЕСА_1 , на реконструкцію водогону по АДРЕСА_2 , загальною вартістю робіт 278339 грн.; - договору підряду №2 від 03.09.2018 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ФОП ОСОБА_5 , адреса підрядника: АДРЕСА_1 , на реконструкцію водогону по вул. Озерно-Болотній від свердловини до житлового будинку АДРЕСА_3 , загальною вартістю 252261,00 грн.; - рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання дозволів на укладення вказаних договорів; - тендерної документації на вищеперераховані об`єкти в повному обсязі; - проектно-кошторисної документації на дані об`єкти; - актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3), матеріалів щодо закупівлі товарів, матеріалів для проведення робіт, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей з відповідними сертифікатами якості, відповідності, походження; - матеріалів щодо здійснення виплат (платіжних доручень, на підставі яких замовником здійснювалась оплата), кошторисів, робочих проектів, дозвільних документів; - усіх інших наявних матеріалів щодо отримання сільською радою бюджетних коштів, визначення підрядників, розробки проектів, їх затвердження, здійснення технічного нагляду, укладення договорів, наявності у підрядників найманих працівників, обладнання, технічних засобів, виконання робіт, фінансування робіт, отримання підрядниками бюджетних коштів, наявності у підрядника найманих працівників, обладнання, технічних засобів, виконання робіт, фінансування робіт, отримання підрядником бюджетних коштів, дозвільних документів; - документів щодо наявності техніки для проведення робіт; - договорів з найманими працівниками, які зберігаються у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , для проведення судових експертиз з метою визначення можливого факту завищення вартості придбаних матеріалів, виконаних робіт та, як наслідок привласнення бюджетних коштів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування за кримінальним провадженням № 0000030, відомості щодо якого 02 грудня 2019 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України за фактом можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядних підприємств при виконанні робіт з реконструкції водогонів, систем опалення, ремонту свердловини, капітального ремонту амбулаторії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СВ УСБУ в Кіровоградській області 02.12.2019 р. розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000030 за ч.5 ст.191 КК України за фактом можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядних підприємств при виконанні робіт з реконструкції водогонів, систем опалення, ремонту свердловини, капітального ремонту амбулаторії.

03.12.2019 р. прокуратурою Кіровоградської області підслідність у кримінальному провадженні визначено за СВ Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (з центром у ІНФОРМАЦІЯ_5 ) сформована у грудні 2016 року як окрема адміністративно-територіальна одиниця Світловодського району. У 2017 році з державного бюджету на розвиток інфраструктури новоствореної об`єднаної громади виділено 6,6 млн.грн. з державного бюджету, останні було спрямовано на проведення наступних робіт: капітальний ремонт будівлі Подорожненської амбулаторії, згідно проектно-кошторисної документації вартість проведення ремонтних робіт становить 2,3 млн.грн.; реконструкція системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно з проектно-кошторисною документацією вартість проведення робіт разом з тепловим обладнанням становить 3,8 млн.грн.; реконструкція водогону в с. Калантаїв Світловодського району, згідно з проектно-кошторисною документацією вартість проведення робіт 594 тис.грн.

З метою визначення наявності можливих порушень було залучено ліцензованого спеціаліста інженера з технічного нагляду, яким після дослідження проектно-кошторисної, звітної документації за вищезазначеними об`єктами, виїзду на місце проведення робіт, проведених обмірів фактично виконаних робіт складено відповідну довідку спеціаліста. Відповідно до даної довідки встановлено можливі перевищення витрат бюджетних коштів: реконструкція водогону по вул. Центральна у с. Калантаїв на суму 109578 грн.; реконструкція водогону по вул. Озерно-Болотній у с. Нагірне на суму 9122 грн.; капітальний ремонт свердловини у с. Калантаїв на суму 316612 грн.; реконструкція системи опалення загальноосвітньої школи в с. Велика Андрусівка на суму 1749735 грн.; капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 1107563 грн., усього по вищеназваних об`єктах встановлено можливу суму безпідставного перевищення бюджетних коштів у розмірі 3292610 грн., вказану суму визначено шляхом проведення аналізу ринку, цінових пропозицій, виявлення завищення цін на окремі товари, послуги, у тому числі неналежної якості, що не відповідає тендерним умовам та критеріям.

З огляду на викладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядних організацій, які залучалися до проведення робіт в ході освоєння виділених з бюджету коштів у вигляді субвенції можливо допущено перевищення витрат в розмірі 3292610 грн.

03.09.2018 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ФОП ОСОБА_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , укладено договір підряду №1 на реконструкцію водогону по вул. Центральній від житлового будинку АДРЕСА_2 , загальна вартість робіт 278339 грн.

03.09.2018 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ФОП ОСОБА_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , укладено договір підряду №2 на реконструкцію водогону по вул. Озерно-Болотній від свердловини до житлового будинку АДРЕСА_3 , загальною вартістю 252261,00 грн.

Відповідно до роз`яснення до аналітичної записки інженера технічного нагляду ОСОБА_6 щодо проведених вищевказаних робіт при виконанні візуального огляду робіт, наданих для опрацювання матеріалів, згідно розрахунків, візуальних оглядів та вимірів ті види робіт та витрат, які були заявлені до оплати фактично не виконані, закуплені матеріали по актах виконаних робіт не мають підтвердження придбання первинними документами; відповідальними особами замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 , проектувальника, підрядника неякісно виконувались роботи по капітальному ремонту амбулаторії, не контролювались технологічні процеси, деякі види робіт взагалі не виконано, на закуплені матеріали не надано підтверджуючих документів, відповідальними особами не здійснювались послуги авторського, технічного нагляду, що призвело до невідповідності Державним будівельним нормам, а тому є порушенням. Відповідно до даних інженера технічного нагляду ОСОБА_6 аналогічні порушення допущено при проведенні робіт на інших вищеперерахованих об`єктах.

З метою встановлення в ході досудового розслідування наявності порушень вимог законодавства, наслідком яких є привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядної організації -ФОП ОСОБА_5 коштів, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, вилучити оригінали документів: договору від 03.09.2018 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ФОП ОСОБА_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , підряду №1 на реконструкцію водогону по вул. Центральній від житлового будинку АДРЕСА_2 , загальна вартість робіт 278339 грн.; договору від 03.09.2018 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ФОП ОСОБА_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , підряду №2 на реконструкцію водогону по вул. Озерно-Болотній від свердловини до житлового будинку АДРЕСА_3 , загальною вартістю 252261,00 грн.; рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання дозволів на укладення вказаних договорів; тендерної документації на зазначені об`єкти; проектно-кошторисної документації; актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3), матеріалів щодо закупівлі товарів, матеріалів для проведення робіт, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей з відповідними сертифікатами якості, відповідності, походження; матеріалів щодо здійснення виплат (платіжних доручень, на підставі яких замовником здійснювалась оплата), кошторисів, робочих проектів, дозвільних документів, усіх інших наявних матеріалів щодо отримання сільською радою бюджетних коштів, визначення підрядників, розробки проектів, їх затвердження, здійснення технічного нагляду, укладення договорів, фінансування робіт, отримання підрядниками бюджетних коштів,списку найманих працівників вказаного суб`єкта господарювання станом на дату укладення договору, виконання робіт, документів щодо наявності техніки для проведення робіт; договорів з найманими працівниками.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вищезазачені документи зберігаються у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ) .

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати тимчасовий доступ та вилучення документів, для проведення судових експертиз з метою перевірки та підтвердження наявності можливого факту завищення вартості придбаних матеріалів, виконаних робіт та, як наслідок привласнення бюджетних коштів.

ФОП ОСОБА_5 у судове засідання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється кримінальне провадження № 0000030, відомості щодо якого 02 грудня 2019 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України.

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи зберігаються у Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та не можливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих під час експертизи відомостей, а тому, відповідно до п.2, ч.3, ст.132; ч.6, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів.

На підставі ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що оригінали документів, необхідні для проведення судових експертиз з метою визначення можливого факту завищення вартості придбаних матеріалів, виконаних робіт та, як наслідок привласнення бюджетних коштів, суд вважає за можливе надати дозвіл на їх вилучення.

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які зберігаються у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ) , для проведення судових експертиз, а саме:

- договору підряду №1 від 03.09.2018 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ФОП ОСОБА_5 , адреса підрядника: АДРЕСА_1 , на реконструкцію водогону по АДРЕСА_2 , загальною вартістю робіт 278339 грн.;

- договору підряду №2 від 03.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ФОП ОСОБА_5 , адреса підрядника: АДРЕСА_1 , на реконструкцію водогону по вул. Озерно-Болотній від свердловини до житлового будинку АДРЕСА_3 , загальною вартістю 252261,00 грн.;

- рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання дозволів на укладення вказаних договорів підряду №1 та №2 від 03.09.2018 р.;

- тендерної документації на вищеперераховані об`єкти на реконструкцію водогону по вул. Центральній від житлового будинку АДРЕСА_5 до житлового будинку АДРЕСА_3 , на реконструкцію водогону по вул. Озерно-Болотній від свердловини до житлового будинку АДРЕСА_3 ;

- проектно-кошторисної документації на дані об`єкти - водогони;

- актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) на дані об`єкти - водогони, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3), матеріалів щодо закупівлі товарів, матеріалів для проведення робіт, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей з відповідними сертифікатами якості, відповідності, походження;

- матеріалів щодо здійснення виплат (платіжних доручень, на підставі яких замовником здійснювалась оплата), кошторисів, робочих проектів, дозвільних документів;

- наявних матеріалів щодо отримання сільською радою бюджетних коштів, визначення підрядників, розробки проектів, їх затвердження, здійснення технічного нагляду, укладення договорів, наявності у підрядників найманих працівників, обладнання, технічних засобів, виконання робіт, фінансування робіт, отримання підрядниками бюджетних коштів, наявності у підрядника найманих працівників, обладнання, технічних засобів, виконання робіт, фінансування робіт, отримання підрядником бюджетних коштів, дозвільних документів;

- документів щодо наявності техніки для проведення робіт; договорів з найманими працівниками .

Відповідальним за забезпечення тимчасового доступу роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з 29 січня 2020 року по 29 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом