Справа № 203/595/20
Провадження № 1-кс/0203/316/2020
УХВАЛА
18 лютого 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000007 відомості про яке внесені до ЄРДР 10.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 лютого 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В обґрунтування слідчий зазначає, що невстановлені особи, знаходячись у місті Дніпрі, здійснили перереєстрацію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внесли до реєстраційних документів, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи неправдиві відомості та вчинили всі необхідні дії для надання їх до відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно із відомостями АІС «Податковий блок» засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 03 лютого 2017 року по 25 січня 2018 року, був ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_4 , який показав, що не має ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ніколи не виконував адміністративно-господарські та організаційно розпорядчі функції, не здійснював ведення бухгалтерського обліку та складання звітності на підприємстві, а лише підписав реєстраційні документи вищевказаного підприємства та відкрив розрахункові рахунки у банківських установах за грошову винагороду.

Обґрунтовуючи своє клопотання щодо необхідності у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а також вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий зазначає, що визначені заходи забезпечення кримінального провадження нададуть змогу для досудового розслідування встановити чи спростувати факт створення (придбання) невстановленими особами суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, для чого необхідно отримати оригінали документи з яких складається реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адже в майбутньому по останнім планується провести судово-почеркознавчу експертизу, результати якої матимуть суттєве значення для досудового розслідування.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у рамках кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР 10.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити місячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1