н/п 1-кс/174/130/2020
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, мотивуючи тим, що 03.03.2017 року до ЄРДР внесені дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про те, що період часу з 19.06.2016 до 29.06.2016 р., невстановлена особа, після телефонної розмови з ОСОБА_4 , таємно викрала грошові кошти з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать останній, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_4 на суму 16 000 грн.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення і викриття винних осіб, необхідні наступні дані: чи проводились в період часу з 29.06.2016 по 01.08.2016 року будь-які транзакції по переводу коштів по карткам з розрахункових номерів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , якщо перераховувались, то на які картки та з якими розрахунковими номерами, на чиє ім`я відкриті картки; де були відкриті вказані картки; дата відкриття; дані про особу користувача картки; фото та відеоматеріали на особу; історія даної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з карток; фото та відео матеріали по зняттю грошових коштів з вказаних карток в період часу з 29.06.2016 по 01.08.2016; чи оформлювала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_5 ) в період з 19.06.2016 по 01.02.2017 р. розстрочки чи кредити, якщо так, то коли саме, на яку суму та яким способом, а також у разі оформлення кредиту чи розстрочки - рух коштів по карткам ОСОБА_4 з дати його отримання, у електронному та друкованому вигляді. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ст.163 КПК України.
Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, і їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
По справі допитано потерпілу, отримано дані з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по рахункам потерпілої.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, судом встановлено, що інформація, яка міститься у речах та документах, які перебувають у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо операцій по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_4 ,здійснених в період часу з 29.06.2016 по 01.08.2016 року та оформлення ОСОБА_4 в період з 19.06.2016 по 01.02.2017 року розстрочки чи кредитів, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні вказаної в клопотанні особи, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, вказану інформацію отримати неможливо, тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію, надавши слідчому можливість ознайомитися з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та отримати копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 щодо тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- задовольнити.
Надати слідчому СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та містять інформацію: чи проводились в період часу з 29.06.2016 по 01.08.2016 року будь-які транзакції по переводу коштів по карткам з розрахункових номерів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_4 ,якщо перераховувались, то на які картки та з якими розрахунковими номерами, на чиє ім`я відкриті картки; де були відкриті вказані картки; дата відкриття; дані про особу користувача картки; фото та відеоматеріали на особу; історія даної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з карток; фото та відео матеріали по зняттю грошових коштів з вказаних карток в період часу з 29.06.2016 по 01.08.2016 р., а також інформації щодо оформлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_5 ) в період з 19.06.2016 по 01.02.2017 р.р. розстрочки чи кредитів, дати їх оформлення , суми та способу, руху коштів по карткам ОСОБА_4 з дати отримання кредиту чи розстрочки, шляхом отримання копії цієї інформації в електронному та друкованому вигляді.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 04 липня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : підпис ОСОБА_1