УХВАЛА

Справа № 569/980/20

1-кс/569/448/20

22 січня 2020 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням накладення арешту на майно, на вилучені 20.01.2020 під час огляду за адресою: АДРЕСА_1 , речі та грошові кошти, а саме на: грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 15 шт. з наступними серійними номерами: ХБ 5736662, ХЗ 1478556, УВ 4468005, ХГ 1080446, УЕ 0567056, УА 3375763, ПГ 2777294, ПИ 8415140, ЕА 1222040, СЖ 3390610, СЄ 3835842, УЄ 7668473, ЗА 9370149, ХВ 3548650, КЛ 0099764; рукавиці за допомогою яких оглядались грошові кошти; банківські картки: Укргазбанк НОМЕР_1 , ПриватБанк НОМЕР_2 , ПриватБанк НОМЕР_3 , Монобанк НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки Samsung та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказав, що до ЄРДР за № 0000003 від 14.01.2020 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, 14.01.2020 до Рівненської місцевої прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Рівненській області про те, що державні виконавці Рівненського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Рівненській області ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вимагають з метою одержання особисто неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 20000 гривень від ОСОБА_9 за вчинення в інтересах останнього дій щодо поновлення законного права особи з використанням наданої їй влади чи службового становища.

За даним фактом 14.01.2020 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: зайняття гральним бізнесом, передбачене ч. 3ст. 368 КК України.

У ході проведення досудового розслідування,20.01.2020 безпосередньо після отримання старшим державним виконавцем Рівненського міського відділу Західного міжрегіонального управління міністерства юстиції ОСОБА_5 другої частини неправомірної вигоди - грошових коштів у сумі 3000 грн. було проведено огляд місцевості поблизу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та вході чого вилучено речі, а саме: грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 15 шт. з наступними серійними номерами: ХБ 5736662, ХЗ 1478556, УВ 4468005, ХГ 1080446, УЕ 0567056, УА 3375763, ПГ 2777294, ПИ 8415140, ЕА 1222040, СЖ 3390610, СЄ 3835842, УЄ 7668473, ЗА 9370149, ХВ 3548650, КЛ 0099764; рукавиці за допомогою яких оглядались грошові кошти; банківські картки: Укргазбанк НОМЕР_1 , ПриватБанк НОМЕР_2 , ПриватБанк НОМЕР_3 , Монобанк НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки Samsung.
Окрім того у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні фізико-хімічної експертизи з метою підтвердження наявності на вилучених речах та грошових коштах спеціальних хімічних речовин, якими позначались грошові кошти як предмет неправомірної виголи, а також встановлення інших даних, які свідчать про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

У разі відсутності вказаних речей і грошових коштів при матеріалах відповідного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, що має на меті законне та своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вищевказаний злочин.

Перелічені вище речі та грошові кошти, вилучена в ході огляду 20.01.2020за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають вимогам ч.1 ст. 98 КПК України та можуть бути використані як речові докази для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, просили задоволити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник просив повернути банківські картки, які є його особистими, в іншому не заперечували проти накладення арешту.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За змістом ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, те що слідчим доведено, що вилучені в ході обшуку документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

Щодо банківських карток банківські картки: Укргазбанк НОМЕР_1 , ПриватБанк НОМЕР_2 , ПриватБанк НОМЕР_3 , Монобанк НОМЕР_4 , то їх слід повернути ОСОБА_5 .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на речі та документи, майно, вилучене 20.01.2020 під час огляду за адресою: АДРЕСА_1 , речі та грошові кошти, а саме на: грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 15 шт. з наступними серійними номерами: ХБ 5736662, ХЗ 1478556, УВ 4468005, ХГ 1080446, УЕ 0567056, УА 3375763, ПГ 2777294, ПИ 8415140, ЕА 1222040, СЖ 3390610, СЄ 3835842, УЄ 7668473, ЗА 9370149, ХВ 3548650, КЛ 0099764; рукавиці за допомогою яких оглядались грошові кошти; мобільний телефон марки Samsung та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Банківські картки Укргазбанк НОМЕР_1 , ПриватБанк НОМЕР_2 , ПриватБанк НОМЕР_3 , Монобанк НОМЕР_4 , то їх слід повернути ОСОБА_5 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя