Справа № 591/1168/20
Провадження № 1-кс/591/823/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2020 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000296 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 11.12.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000296 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2019 до Слідчого Управління ГУНП В Сумській області надійшли матеріали перевірки УСР в Сумській області ДСР НПУ, за фактом можливого незаконного збуту наркотичних засобів на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, які на даний час утримуються в камері № НОМЕР_1 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які підшукували потерпілих, шляхом обману та повідомлення неправдивих відомостей примушували їх переводити грошові кошти на вказані ними рахунки.

Також до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_2 , фактично мешкає АДРЕСА_3 , який в ході злочинної діяльності знімав кошти потерпілих за вказівкою ОСОБА_3 та перераховував їх в подальшому на рахунки осіб, зазначених ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що у своїй злочинній діяльності вищезазначені особи також використовували наступні картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою отримання інформації про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, виникла необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про особу, на чиє ім`я емітовано банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , фінансові або контактні телефони, до яких прив`язані вказані картки, а також спосіб та місце їх зміни; осіб, які здійснювали платіжні операції на вищевказані картки за період часу з 01.09.2019 по 10.03.2020, рух коштів на рахунках, які прив`язані до вказаних карток з 01.09.2019 по 10.03.2020; фотозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з вищезазначених карток через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копію клієнтської справи на вказаних осіб, у разі її наявності.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів та для проведення судових експертиз. Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 85, 107, 159 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000296 начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.09.2019 по 10.03.2019, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власника вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаним рахункам за період часу з 01.09.2019 по 10.03.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначених банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнта (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.09.2019 року по 10.03.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.09.2019 по 10.03.2020 з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.

Вищевказані відомості надати з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18 -Когер