УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001559 від 28.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 10.12.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі правонаступника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (філія) відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно юридичної чи фізичної особи, на ім`я якої було відкрито рахунок № НОМЕР_4 , адреси реєстрації цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття розрахункового рахунку, інформації про рух коштів за вказаним рахунком, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до рахунку будь-яких банківських карток, а також рух коштів по таким карткам з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів які були прив`язаними до рахунку чи банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, інформації про рух коштів по усім іншим розрахунковим рахункам, відкритим юридичною особою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період з 01.09.2016 по 01.06.2017 та можливості отримання копії інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді через відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001559 від 28.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що в період з травня 2012 по березень 2017 року невстановлені особи під приводом вирішення питань з процедури банкрутства ФОП ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділи коштами належними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Як вказує слідчий, відповідно до заяви ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення, на протязі з травня 2012 по червень 2014 року він передав грошові кошти в еквіваленті 65 000 доларів США арбітражному керуючому ОСОБА_7 , для вирішення питання про успішне проходження процедури банкрутства в господарському суді Харківської області.

Також, згідно до наданих ОСОБА_5 копій документів, 27.03.2017 товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , організовано та проведено конкурс з продажу майна боржника - майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Ціна запропонована переможцем конкурсу його сином ОСОБА_6 склала 1 350 000 гривень.

06.04.2017, приватним нотаріусом ОСОБА_8 , посвідчено договір купівлі-продажу між ліквідатором боржника ОСОБА_9 , який виступив в якості продавця, та ОСОБА_6 , який виступив в ролі покупця майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

20.04.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_10 видано свідоцтво про право власності на майновий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

18.04.2019 ухвалою господарського суду Харківської області визнано недійсними: результати аукціону, проведеного 27.03.2017 ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір купівлі-продажу майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , посвідчений нотаріусом ОСОБА_8 , свідоцтво про право власності на майновий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , видане приватним нотаріусом ОСОБА_10 .

Одночасно з тим, ОСОБА_5 зазначив, що його син ОСОБА_6 , перерахував кошти в розмірі 1 350 000 гривень, на розрахунковий рахунок товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , та надав копії платіжних доручень про перерахування наступних сум: 22.09.2016 - 20.000 гривень, 22.09.2016 - 20.000 гривень, 23.09.2016 - 45.000 гривень, 29.09.2016 - 10.000 гривень, 18.10.2016 - 200.000 гривень, 21.10.2016 - 260.000 гривень, 26.10.2016 - 20.000 гривень, 07.11.2016 - 501.000 гривень, 06.04.2017 - 11.000 гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні відомостей наданих ОСОБА_5 .

Як зазначає слідчий, вищевказані документи та інформація перебувать у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі правонаступника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (філія) відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та має доказове значення по справі.

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 19.12.2019 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення. Також просив долучити до матеріалів клопотання витяг з ЄРДР.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001559 від 28.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: інформації відносно юридичної чи фізичної особи, на ім`я якої було відкрито рахунок № НОМЕР_4 , адреси реєстрації цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття розрахункового рахунку, інформації про рух коштів за вказаним рахунком, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до рахунку будь-яких банківських карток, а також рух коштів по таким карткам з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів які були прив`язаними до рахунку чи банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, інформації про рух коштів по усім іншим розрахунковим рахункам, відкритим юридичною особою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період з 01.09.2016 по 01.06.2017, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.01.2020 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1