Справа № 645/2225/20
Провадження № 1-кс/645/808/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000152 від 03 грудня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , у якому просив надати слідчим СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та начальнику відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- особистих даних власника карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (з наданням належним чином завірених копій даних документів);

- інформації щодо руху грошових коштів за картками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 27 січня 2019 року по 30 травня 2020 року;

- фото-відеоінформації щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 27 січня 2019 року по 30 травня 2020 року із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Підставами для надання доступу до цієї інформації зазначає те, що у провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 03 грудня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що невстановлена жінка на ім`я ОСОБА_26 на території Немишлянського району міста Харкова займається збутом наркотичного засобу - «метадон».

Під час досудового розслідування встановлено групу осіб, котра на території Немишлянського району міста Харкова здійснює незаконний збут наркотичного засобу «метадон».

Крім того, в ході досудового розслідування було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з номерів мобільних телефонів, якими користуються особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини, про те, що їх діяльність є систематичною та спрямована на незаконне збагачення, шляхом незаконного збуту наркотичного засобу.

Посилаючись на викладене, прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 винесено постанову про проведення контролю за чиненням злочину у формі оперативної закупки відносно осіб, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичних речовин (групова постанова), без затримання останніх.

В подальшому 27 січня 2020 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину - оперативна закупка у фігуранта без затримання. В ході вказаної слідчої дії особа з якою було встановлено конфіденційне співробітництво - ОСОБА_27 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у присутності двох понятих добровільно видав згорток коричневого кольору всередині якого сірий туалетний папір, всередині якого знаходиться фольга у якій знаходиться полімерний синій пакет з кристалічною речовиною порошкоподібної форми білого кольору.

Зі слів останнього стало відомо, що у вказаному згортку знаходиться наркотичний засіб «метадон». В подальшому добровільно виданий згорток з його вмістом направлено на експертне дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відбувалося наступним чином: особа, з якою встановлено конфіденційне співробітництво, ОСОБА_28 телефонує на мобільний телефон «Насті», з метою придбання наркотичного засобу «метадон». В ході розмови ОСОБА_27 замовив 0,25 грами наркотичного засобу «метадон», на що «Настя» сказала, що це буде коштувати 450 гривень, а кошти необхідно буде перерахувати через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реквізити якої вона надішле ОСОБА_27 смс-повідомленням. В подальшому з мобільного номеру «Насті» на мобільний телефон ОСОБА_27 надійшло повідомлення з реквізитами платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « НОМЕР_4 ». В подальшому ОСОБА_27 через термінал самообслуговування за вказаними реквізитами перерахував грошові кошти в сумі 450 гривень, на підтвердження чого отримав квитанцію. Після цього закупна особа телефонує «Насті» та повідомляє, що рахунок «Глобал Мані - НОМЕР_4 » поповнено на суму 450 гривень. В подальшому з мобільного номеру «Насті» на мобільний телефон ОСОБА_27 надходить смс-повідомлення наступного змісту «Бучмы, 42-Б с левой стороны за дом идешь до 7 окна с правой стороны окна под подоконником». Після чого, ОСОБА_27 прямує до вказаного місця та забирає «закладку» з наркотичною речовиною, яку раніше оплатив, тим самим придбав наркотичний засіб.

Крім того, в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з отриманої інформації встановлено, шо грошові кошти з електронного гаманця « НОМЕР_4 », на який здійснюється оплата за придбання наркотичного засобу «метадон», виводяться на банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Крім того, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, відповідно до протоколу за результатами проведення негласних слідчих дій від 15 травня 2020 року встановлено, що перерахування коштів між учасниками групи, яка займається збутом наркотичних засобів, також здійснюється на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вказаної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення вищевказаної інформації за вищевказаними банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій зазначив, що підтримує його у повному обсязі, просить задовольнити та проводити розгляд клопотання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку свого представника у судове засідання не забезпечив, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000152 від 03 грудня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ТУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Немишлянського ВП ТУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ТУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ., слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , начальникові відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- особистих даних власника карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (з наданням належним чином завірених копій даних документів);

- інформації щодо руху грошових коштів за картками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 27 січня 2019 року по 30 травня 2020 року;

- фото-відеоінформації щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 27 січня 2019 року по 30 травня 2020 року із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Строк дії ухвали до 09 липня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1