Справа № 727/3502/20
Провадження № 1-кс/727/961/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 про продовження сторку дії обов`язків покладених під час застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого, по матеріалам досудового розслідування №0000422 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 289, ч. 3ст. 209, ч. 1 ст. 263КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження сторку дії обов`язків покладених під час застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 .

Посилається на те, що ОСОБА_7 , переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, розробив злочинний план направлений на отримання незаконного матеріального прибутку, який полягав у придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті підробленої іноземної валюти на території Чернівецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької областей, а також у незаконному заволодінні чужим майном, у тому числі транспортними засобами, внаслідок збуту підроблених грошових коштів, та подальшій легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, для втілення якого створив та очолив організовану злочинну групу, до складу якої у різний період часу залучив як виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 .

В результаті вказаних дій, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 , в період часу з 26.12.2018 по 02.11.2019 придбали, зберігали, перевозили з метою збуту, а також збули підроблену іноземну валюту в сумі 61 400 доларів США та 1700 Євро.

Крім того, члени організованої злочинної групи, до складу якої входив ОСОБА_4 , відповідно до єдиного плану, відомого та узгодженого всіма учасниками угруповання, під керівництвом ОСОБА_7 , внаслідок передачі в якості платежу підроблених грошових коштів шахрайським шляхом заволоділи мобільними телефонами, ноутбуками та транспортними засобами, чим спричинили потерпілим особам матеріальної шкоди.

Крім цього, члени організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , на чолі з організатором угрупування ОСОБА_7 , діючи у відповідності до узгодженого між собою розробленого плану злочинних дій, незаконно заволодівши шляхом обману та зловживання довірою, чужим майном, а саме вищезазначеними мобільними телефонами, ноутбуками, а також незаконно заволодівши транспортними засобами, здійснили їх подальшу легалізацію (відмивання), використавши у здійсненні легальних господарських операціях.
13.04.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 16.04.2020 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арештудо 02.05.2020 (в межах строку досудового розслідування). Крім того, на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язки.

22.04.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої йому 14.04.2020 року підозри та те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 209 КК України

Крім того, 22.04.2020 року визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, орган досудового розслідування повідомив стороні захисту про завершення досудового розслідування та надав доступ до матеріалів, які є в розпорядженні слідства, а тому у відповідності до ч. 3 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування, у кількості 10 (десяти) днів не включається у строки досудового розслідування.

Шестимісячний строк досудового розслідування визначено до 02.05.2020 року.

Враховуючи, що фактично строк досудового розслідування зупинений (з 22.04.2020 року), але встановлено наявність обставин, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до завершення дії попередньої ухвали про цілодобовий домашній арешт щодо підозрюваного ОСОБА_4 (строк дії якої визначено до 02.05.2020 року включно), а саме: складання та затвердження обвинувального акту та отримання його копії та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним ОСОБА_4 .

Вказує, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були встановлені при обранні міри запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 , на даний час не зменшились та продовжують існувати, а тому просить продовжити підозрюваному строк дії обов`язків покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 16.04.2020р. строком на 10 днів в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, пославшись на обставини викладені в ньому.

Підозрюваний не заперечував проти клопотання, його захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, дослідивши матеріали додані до клопатання приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Відповідно до ч.6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

Встановлено, що 27.10.2018 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000422, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199 КК України. В подальшому до ЄРДР були внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 199, ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 289, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 263 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29.01.2020 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 02.05.2020 року.
13.04.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 16.04.2020 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арештудо 02.05.2020 (в межах строку досудового розслідування). Крім того, на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язки.

28.04.2020 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 16.04.2020р. строком на 10 днів в межах строку досудового розслідування, однак прокурором не ставиться питання про продовження тримання особи під домашнім арештом, як того передбачає ч.6 ст.181 КПК України.

Встановлено, що строк дій домашнього арешту покладеного ухвалою слідчого судді закінчується 02.05.2020р., покладені обовязки також діють до 02.05.2020р., питання про продовження дії запобіжного заходу прокорором не ставиться, тому клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 про продовження сторку дії обов`язків покладених під час застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування №0000422 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 289, ч. 3ст. 209, ч. 1 ст. 263КК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали вручено

___ ___________ 2020 року

Підозрюваний _________________________________