Справа №766/5296/20
н/п 1-кс/766/5308/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл їй або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів (виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що зберігаються у справі 923/717/19.

Розглянути дане клопотання без залучення іншої сторони, так як є підозри, що вказані документи можуть бути знищені, або безпідставно перенаправлені іншим організаціям чи підрозділам, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по даному кримінальному провадженню.

Відомості надати у друкованому або електронному вигляді.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 13.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за заявою потерпілих осіб за фактом того, що у період часу з 12.03.2020 державними реєстраторами Херсонської області безпідставно перереєстровані об`єкти нерухомого майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.03.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 вчинив дві реєстраційні дії всупереч забороні ухвали господарського суду, а саме:

-«Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням»;

-«Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, щодо зміни керівника, складу підписантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ухвали господарського суду Херсонської області від 17 лютого 2020 року по справі №932/717/19 було встановлено, що зазначеним рішенням накладено арешт на частку корпоративних прав у розмірі 31,1%, які належать ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на частку корпоративних прав у розмірі 31,1% також у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_6 .

За результатами вчинення вищевказаних дій, ОСОБА_4 провів реєстраційні дії за результатами яких зареєстровано зміну керівника та зміну підписантів товариства, а саме виключив з числа засновників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім цього, в ухвалі суду заборонено Міністерству юстиції України та інших органам державної реєстрації вносити будь-які реєстраційні зміни.

Після вчинення реєстраційних дій від 12.03.2020, державний реєстратор ОСОБА_4 поновив у системі заборону на вчинення реєстраційних дій, що була накладена на підставі ухвали господарського суду Херсонської області від 17 лютого 2020 року по справі №932/717/19.

Крім цього, вже 12.03.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 були проведені реєстраційні дії щодо зміни власника 4-х об`єктів нерухомості, а саме:

1) комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 23);

2) комплекс майновий, розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50);

3) будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01);

4) адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) за адресою: АДРЕСА_5 .

До моменту вищезазначеної реєстрації, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі Акту прийома-передачи майна, серія та номер: 4603,4604, виданий 23.10.2017, належав ОСОБА_8 .

Своїми реєстраційними діями, вищевказані об`єкти, ОСОБА_7 перереєстрував на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані дії реєстратор ОСОБА_7 провів на підставі заяв, які не були ніким підписані та оформлені в порядку, встановленому законом.

Відповідно до Інформаційної довідки про право власності на нерухоме майно встановлено, що вказані реєстраційні дії, ОСОБА_7 вчинені на підставі наступних документів:

-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 №634/5 виданий від 01.03.2019;

-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 №3026/5 від 26.09.2017;

-Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_1 № 923/717/19 від 17.02.2020;

-Постанова верховного суду України №821/1460/17 від 13.02.2019.

Аналізуючи Постанову верховного суду України №821/1460/17 від 13.02.2019 стало відомо, що вказаним рішенням були скасовані попередні рішення судів, а саме Рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.02.2018 та Одеського Апеляційного адміністративного суду від 22.06.2018, а також закрито провадження по вказаній справі.

Враховуючи викладене, Наказ Міністерства юстиції від 26.09.2017 №3026/5 «Про скасування рішень державних реєстраторів» на даний час не скасовано.

Відповідно до вищезазначеного Наказу, скасовані реєстраційні дії від 13.09.2017, які були пов`язані із перереєстрацією права власності на зазначені чотири об`єкта нерухомого майна та проведеної державної реєстрації договору іпотеки від 13.09.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Але наказ датований 26.09.2017, а право власності на вищевказане майно набуто вже після видання зазначеного Наказу, тому підстави для скасування права власності набутого попередніми власниками, вже після винесення Наказу Міністерства юстиції відсутні, що вказує на незаконність дій, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які мали місце 15.04.2020, а саме спроба вказаними особами, а також іншими невстановленим особам, потрапити до об`єкту, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

На даний час, відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 24.03.2020 за № 1182/5, реєстраційні дії державного реєстратора ОСОБА_11 були скасовані в частині зміни керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з ОСОБА_12 на ОСОБА_13 . В іншій частині реєстраційні дії були залишені в силі, оскільки комісія не має повноважень на розгляд скарги щодо таких дій як формально проведених на підставі судового рішення.

Так, Наказом Міністерства юстиції України від 19.03.2020 за № 1025/5 реєстратору ОСОБА_4 було відключено доступ до державного реєстру, а його реєстраційні дії, які мали місце 12.03.2020 скасувати.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 №1534/5 від 28.04.2020 дії державного реєстратора ОСОБА_7 від 12.03.2020 також скасовані, а доступ до державного реєстру анульовано.

Таким чином, досудовим слідством встановлено, що невстановлена група осіб шляхом залучення різних державних реєстраторів діючих на території Херсонської області, шляхом надання пакету документів, який не підтверджує право власності на майно, проводить незаконну діяльність, спрямовану на захоплення чотирьох об`єктів нерухомого майна та зміни керівництва у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", незважаючи на те, що право власності належить на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ОСОБА_8 та ОСОБА_14 .

На теперішній час, з метою проведення повного та неупередженого розслідування злочину, виникла необхідність в отриманні копій матеріалів справи ІНФОРМАЦІЯ_1 по справі №923/717/19, які стали підставою для винесення рішення, яким було заборонено вчинення реєстраторам будь-яких реєстрацій дій.

До матеріалів кримінального провадження надані копії двох ухвал по зазначеній справі, яка суперечить одна одній.

Тому у даному випадку, виникли підстави для вилучення копій документів, які зберігаються у господарській справі №923/717/19 з метою встановлення істини під час здійснення досудового розслідування.

Необхідність у вилученні копій документів полягає у з`ясуванні, чи дійсно у справі є Рішення, яке дало підстави для вчинення реєстраційних дій реєстратором ОСОБА_4 , або навпаки забороняє вчинення будь-яких реєстраційних дій.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з`ясування які саме документи стали підставою для здійснення незаконних реєстраційних дій (із показів потерпілих осіб), незважаючи на ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 по справі №923/717/19 (про заборону вчинення реєстраційних дій), виникли об`єктивні обставини у отриманні тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання належним чином завірених копій документів.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, на підставі викладеного, приймаючи до уваги те, що отримати такі дані в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення копій

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000123 від 13.03.2020 року здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідч им може бути надано доступ до речей і документів, а слідчий ОСОБА_15 не має повноважень.

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 13.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

До матеріалів кримінального провадження надані копії двох ухвал по зазначеній справі, яка суперечить одна одній.

Тому з метою встановлення істини під час здійснення досудового розслідування у даному випадку, виникли підстави для вилучення копій документів, які зберігаються у господарській справі №923/717/19, зокрема судового рішення, яке дало підстави для вчинення реєстраційних дій реєстратором ОСОБА_4 або навпаки забороняє вчинення будь-яких реєстраційних дій, а також копій матеріалів справи ІНФОРМАЦІЯ_1 у справі №923/717/19, які стали підставою для винесення рішення, яким було заборонено вчинення реєстраторам будь-яких реєстрацій дій.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її неможливо, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Водночас із цим слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів справи №923/717/19 в цілому, так як встановити обставини, про які слідчий зазначає у клопотанні, можливо шляхом отримання тимчасового доступу до відповідних документів у справі.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії у друкованому або електронному вигляді, а саме документів, що зберігаються у справі 923/717/19:

- судових рішень, які давали підстави для вчинення реєстраційних дій реєстратором ОСОБА_4 або навпаки забороняли вчинення будь-яких реєстраційних дій;

- документів, які стали підставами для винесення судового рішення, яким було заборонено вчинення реєстраторам будь-яких реєстраційних дій.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 10.07.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1