Справа № 712/124/20
Провадження №1- кс/712/270/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000094, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.05.2018 старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області майором юстиції ОСОБА_3 та погоджено прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 15.05.2018 за фактом розтрати коштів державного підприємства службовими особами філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПП « ОСОБА_6 » під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на КС-34 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідальні службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скориставшись фактом стихійного лиха (буревію), що сталось на території Черкаської області 01 липня 2017 року, лобіювали виділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових коштів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на КС-34 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Скориківка Золотоніського району Черкаської області).

З цією метою 03.07.2017 службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склали «Акт обстеження будівель Золотоніського промислового майданчика, пошкоджених унаслідок стихійного лиха (буревію), що сталося 1 липня 2017 року» та сформували заявку на проведення переговорної процедури закупівлі аварійно-відновлювальних робіт по усуненню наслідків буревію (очікувана вартість предмету закупівлі 5 187 213,18 грн.).

За результатами переговорів тендерним комітетом філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол № 952 від 12.09.2017) переможцем переговорної процедури закупівлі визначено ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) з яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір про виконання робіт № від 27.09.2017 на загальну суму 5 187 213,18 грн. з ПДВ об`єкт будівництва «Завершальні будівельні роботи (Аварійно-відновлювальні роботи на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (роботи по усуненню наслідків буревію)».

Згідно з інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_4 , станом на 01.03.2018 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору № від 27.09.2017 перераховано ПП « ОСОБА_6 » грошові кошти у розмірі 3 594 727,17 грн. з ПДВ.

За інформацією органів місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_5 (вх. № 602 від 08.02.2018) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (вх. № 1076 від 06.03.2018) посадові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повідомляли їх про факт нанесення збитків КС-34 «Софіївська» ІНФОРМАЦІЯ_7 у результаті дії стихійного лиха (буревію) та не залучали відповідних спеціалістів (експертів) до визначення рівня збитків, завданих вказаному державному підприємству.

За результатами проведення експертного економічного дослідження (висновок судового експерта № ЕД2018/104 від 22.03.2018) встановлено, що внаслідок укладання філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ПП « ОСОБА_6 » договору на виконання робіт від 27.09.2017 № Інші завершальні будівельні роботи (аварійно-відновлювальні роботи на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи по усуненню наслідків буревію), станом на 01.03.2018 філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » втратила активи на загальну суму 3 594 727,17 грн.

Також встановлено, що раніше АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договори про виконання робіт по ремонту будівель і споруд Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № від 13.10.2016 по об`єкту будівництва «Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонти) (капітальний ремонт і реставрація (ремонт будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_7 )» та № від 30.05.2017 по об`єкту будівництва «Інші завершальні будівельні роботи (ремонт будівель ІНФОРМАЦІЯ_7 )» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на загальну суму 5 883 441,93 грн. з ПДВ. Роботи за вказаними договорами відповідно до додатків можуть співпадають з роботами, передбаченими договором № від 27.09.2017 (роботи по усуненню наслідків буревію).

За наявними даними, станом на 01.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виконання робіт за вказаними вище договорами завершено в повному обсязі.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2016 по 31.12.2018 виготовленням акту обстеження будівель Золотоніського промислового майданчика, кошторисної документації (локальних кошторисів, зведеного кошторису, відомості обсягів робіт) до договорів № , № , № , заявки на проведення переговорної процедури закупівлі аварійно-відновлювальних робіт, договорів про виконання робіт № , № , № , перевіркою актів виконаних робіт форми КБ-2в, а також здійсненням технічного нагляду за виконанням аварійно-відновлювальних робіт на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (роботи по усуненню наслідків буревію) займалися ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

У філії Управління магістральних газопроводів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться Положення (інші нормативні документи) про відділ капітального будівництва та інвестицій філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про відділ планування, обліку та фінансування ремонтів і діагностики філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові інструкції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також документи щодо віднесення ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що знаходиться в адміністративних межах с. Скориківка Золотоніського району Черкаської області до об`єктів підвищеної небезпеки у відповідності до Закону України Про об`єкти підвищеної небезпеки.

19.11.2019 за № 6/1608 та 11.12.2019 за № 6/1716 і № 6/1717 до філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запити про надання завірених належним чином копій вищевказаних положень, посадових інструкцій та документів щодо віднесення ІНФОРМАЦІЯ_3 ») до об`єктів підвищеної небезпеки, відповіді на які до теперішнього часу на адресу органу досудового розслідування не надійшли.

На даний час у кримінальному провадженні існує необхідність у вилученні завірених належним чином копій документів щодо віднесення ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що знаходиться в адміністративних межах с. Скориківка Золотоніського району Черкаської області до об`єктів підвищеної небезпеки у відповідності до Закону України Про об`єкти підвищеної небезпеки, а також оригіналів Положення (інших нормативних документів) про відділ капітального будівництва та інвестицій філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про відділ планування, обліку та фінансування ремонтів і діагностики філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадових інструкцій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 з метою надання їх для дослідження в ході проведення почеркознавчої експертизи, оскільки у відповідності до п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), та п.п. 1.1 Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів, а проведення експертизи розпочинається після подання органом, який її призначив, оригіналів об`єктів, зразків для порівняльного дослідження. Крім того у вказаних документах містяться відомості щодо прав та обов`язків вищевказаних службових осіб філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без отримання яких неможливо правильно кваліфікувати їх дії при виконанні договору № .

У зв`язку з невиконання службовими особами філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » законних вимог органу досудового розслідування, передбачених ч. 5 ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, та наявними відомостями у матеріалах кримінального провадження № 0000094 про причетність службових осіб філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, існує наявність загрози знищення, підміни вищевказаних документів службовими особами Філії.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних, в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, а саме: завірених належним чином копій документів щодо віднесення ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться в адміністративних межах с. Скориківка Золотоніського району Черкаської області до об`єктів підвищеної небезпеки, а також оригіналів Положення (інших нормативних документів) про відділ капітального будівництва та інвестицій філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про відділ планування, обліку та фінансування ремонтів і діагностики філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадових інструкцій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 чинних у період з 01.01.2016 по 31.12.2018. До того ж, в сукупності з іншими речами і документами дані, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, зважаючи на те, що у інший спосіб довести обставини кримінального провадження, які передбачається довести за допомогою цих доказів неможливо у зв`язку з чим і виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник філії Управління магістральних газопроводів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судовому засіданні клопотання визнала частково. Проти надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів заперечувала. Вважала, що відсутні докази того, що оригінали положення та посадових інструкцій посадових осіб можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, а питання про проведення почеркознавчих експертиз на цьому етапі є передчасним. Проти вилучення копій вказаних документів за ухвалою суду не заперечувала.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 15.05.2018 за фактом розтрати коштів державного підприємства службовими особами філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПП « ОСОБА_6 » під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на КС-34 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, та які перебувають у володінні філії Управління магістральних газопроводів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені №0000094, та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також доведена необхідність вилучення саме оригіналів Положення про відділ капітального будівництва та інвестицій філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про відділ планування, обліку та фінансування ремонтів і діагностики філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадових інструкцій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 чинних у період з 01.01.2016 по 31.12.2018 та посадових інструкцій зазначених службових осіб для подальшого проведення почеркознавчих експертиз, оскільки іншими способами довести обставини в кримінальному провадженні неможливо.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- документів щодо віднесення ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що знаходиться в адміністративних межах с. Скориківка Золотоніського району Черкаської області до об`єктів підвищеної небезпеки у відповідності до Закону України Про об`єкти підвищеної небезпеки,

а також оригіналів Положення (інших нормативних документів) про відділ капітального будівництва та інвестицій філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про відділ планування, обліку та фінансування ремонтів і діагностики філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадових інструкцій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 чинних у період з 01.01.2016 по 31.12.2018

які знаходяться у філії Управління магістральних газопроводів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3
Організацію виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1