Справа № 629/537/20
Провадження № 1-кс/629/142/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000233 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.2 ст.307 КК України,-

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 13.02.2020 року звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, в яких маються відомості про власників вказаних карток, їх установочні дані, фото, де саме відкривався рахунок, матеріали (копію) юридичних справ відкриття карток, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, зняття грошей з карток, а також роздруківку із усіма транзакціями вказаних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № 4731, НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , №№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , за період часу з 21.11.2019 року до 13.02.2020 року, крім того надати фотографії осіб, які знімали гроші у вказаний період. Також слідчий просив надати інформацію в друкованому вигляді та в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000233 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.2 ст.307 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на отримання тимчасового доступу до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_43 , факс: НОМЕР_44 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до документів, в яких маються відомості про власників вказаних карток, їх установочні дані, фото, де саме відкривався рахунок, матеріали (копію) юридичних справ відкриття карток, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, зняття грошей з карток, а також роздруківку із усіма транзакціями вказаних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № 4731, НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , №№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , за період часу з 21.11.2019 року до 13.02.2020 року, крім того надати фотографії осіб, які знімали гроші у вказаний період.

Надати всю інформацію в друкованому вигляді та в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали до 17.03.2020 року.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1