Провадження № 1-кс/554/6038/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.05.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 9000074 від 17.07.2019 р., за ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що службові особи комунальних підприємств Полтавської області у 2018-2019 роках, за попередньою змовою з службовими особами СГД, на території Полтавської області вчинили привласнення та подальшу розтрату грошових коштів, виділених на проведення ремонтних та будівельних робіт, а також на виготовлення проектної документації.

Механізм привласнення бюджетних коштів полягає у тому, що переможцям тендерних процедур по закупівлі послуг щодо ремонтних та будівельних робіт, а також виготовлення проектної документації на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 завчасно відомо про необхідність повернення частини отриманих бюджетних коштів у вигляді готівки за сприяння у перемозі в тендері та надання можливості виконання робіт (30% від отриманих коштів). У подальшому, зазначена готівка передається керівництву ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 . На підставі викладеного, перерахування бюджетних коштів здійснюється в адресу суб`єктів господарської діяльності переможців тендерних торгів, які фактично виконують будівельні роботи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а у подальшому вказані СГД, переможці тендерних торгів частину отриманих коштів перераховують за бітум, щебінь і інші ТМЦ у адресу підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, які у власному бухгалтерському обліку відображають підміну номенклатури придбаних реалізованих товарів, що свідчить про розірвання ланцюга постачання окремої товарної групи. Таким чином, надалі бюджетні кошти обготівковуються та протиправно привласнюються службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватних структур.

Разом із цим, інший механізм привласнення бюджетних коштів полягає у тому, що підприємства керівником, засновником або власником яких є громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 завищують вартість виконаних робіт і отримані кошти у подальшому обготівковують через фізичних осіб підприємців та протиправно привласнюють. За попередньою інформацією вищевказані підприємства протягом 2018 року освоїли близько 30 000 000 грн Полтавського обласного бюджету за договорами виконання проектних робіт із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 є ОСОБА_6 , а засновником останніх: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Керівником ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 є ОСОБА_5 , а засновником останніх: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Видами діяльності по КВЕД товариств є: діяльність у сфері архітектури (основний), діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, технічне випробовування та дослідження, ін.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_11 №20-16-06-2/17/6160 від 09.12.2019 встановлено, що за результатами збору інформації у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у 2018 році поряд з видатками на оплату виконаних робіт з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності, вказаними установами використані кошти Субвенції на оплату інших робіт та послуг виготовлення проектно-кошторисної документації, утримання служби замовника, інженерно геодезичні вишукування, виготовлення технічної документації із землеустрою тощо. Всього на зазначені напрямки Департаментом та Агенством використані кошти Субвенції у 2018 році на загальну суму 68 486 640 грн., а саме: 32 670 740 грн- за проектні роботи (у тому числі: Департамент 2 073 040 грн. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -30 597 000 грн.), 21 976 900 грн за виготовлення технічної документації із землеустрою (Департамент), 13 290 600 грн утримання служби замовника (у тому числі: Департамент 156 600 грн., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- 3 134 000 грн.), 548 400 грн інші витрати інженерно-геодезичні вишукування, науково-технічний супровід, авторський нагляд, експертиза проектів Департамент 287 100 грн., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 261 300 грн.

Поряд з цим, проведеним збором інформації в Агентстві встановлено, що із загальної кількості об`єктів, за якими виготовлена проектно-кошторисна документація за рахунок Субвенції, роботи по 33 об`єктах у 2018 році не виконувались та до переліку на 2019 рік не включені. На виготовлення ПКД за зазначеними об`єктами витрачено 29 175 000 грн.

Окрім того, у ході слідства встановлено, що окрім ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у відповідності до договорів, за вищевказаною схемою, виконувала проектно-вишукувальні роботи та розробляла кошторисну документацію по об`єктах будівництва на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018-2019 роках ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_12 .

У зв`язку з викладеним, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження чи спростування інформації щодо розтрати державного майна, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою:

АДРЕСА_1 щодо розробки проектно-кошторисної документації та виконанні вишукувальних робіт, авторський нагляд за 2018-2019 роки на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні якого знаходиться інформація.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, у якій прохав розгляд провести за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового слідства, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та містить відомості, що можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, та встановити причетних до скоєння злочину осіб.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розробки проектно-кошторисної документації та виконанні вишукувальних робіт, авторський нагляд за 2018-2019 роки на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори, додатки до договорів, специфікація, додаткові угоди, у т.ч. завдання на розробку кошторисної документації по об`єктам, протоколи погодження договірної ціни, плани графіки виконання вишукувальних робіт та розробки кошторисної документації по об`єктам, кошториси на вишукувальні роботи та розробку кошторисної документації по об`єкту, довідки, листи, переписки, розрахунки, рахунки-фактури, рахунки на оплату вказаних робіт та послуг, платіжні доручення, видаткові, прибуткові накладні, інформація про підтвердження проведення по бухгалтерському обліку оплати за надані послуги, акти виконаних робіт, акти надання послуг, вишукувальні роботи, проектно - кошторисна документація, з можливістю ознайомитися з ним та вилучити їх оригінали, накази на призначення осіб, які мають право проводити проектно-кошторисні роботи, документи на освіту осіб, які мають право проводити проектно-кошторисні роботи, сертифікати, інструктажі за 2018-2019 роки, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірених копій.

Зобов`язати уповноважених представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ згідно вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1