Справа № 686/9133/20
Провадження № 1-кс/686/7669/20
У Х В А Л А
11 червня 2020 року м. Хмельницький
11.06.2020 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Бондарук Р.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Сухоруком С.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
При цьому, працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підприємства) за період з 01.10.2016 по 31.03.2019, за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів у фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ).
Також ревізією встановлено, що згідно банківських виписок по рахунках, належних ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , зареєстрованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , зареєстрованих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) в період часу з 06 листопада 2018 року по 04 січня 2019 року проведено перерахування коштів на розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) ФОП ОСОБА_1 на загальну суму 836 750 гривень із зазначенням призначення платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Разом з тим, під час ревізії працівниками Управління Західного ІНФОРМАЦІЯ_7 області не виявлено первинних документів рахунків на оплату, видаткових накладних, податкових накладних та укладених договорів між ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зазначеною фізичною особою-підприємцем на поставку чи закупівлю запчастин.
Окрім цього, встановлено, що на підприємстві облік договорів ведеться в електронній формі та відомості щодо реєстрації договорів з ФОП ОСОБА_1 за вищезазначений період відсутні.
Проведеною ревізією встановлено, що документи, які підтверджують постачання ФОП ОСОБА_1 товарно-матеріальних цінностей (запчастин) для Підприємства, відсутні.
В подальшому, слідством ініційовано проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_1 .
При цьому, Друченко А.Ю. на виконання ухвали слідчого судді, під час тимчасового доступу надав оригінали накладних під № 1 від 30.11.2018 та під № 2 від 28.12.2018 про поставку запчастин до автомобільного транспорту, в яких одержувачем зазначене Хмельницьке комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму товару - 836 750 гривень.У в вказаних накладних в розділі «отримав» зазначений рукописний підпис та прізвище « ОСОБА_2 ».
Будучи допитаним ОСОБА_3 заперечив те, що він залишав свій підпис у наданих слідстві ОСОБА_1 накладних Окрім цього, допитані в якості свідків працівники ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , вони спростували відомості щодо найменування товару, який начебто постачав ОСОБА_1 для комунального підприємства.
У зв`язку з цим, у слідства виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та техніко-криміналістичної експертизи документів, де об`єктами дослідження є саме накладні надані ОСОБА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Бондарука Р.В., задовольнити.
Посадовим особам Хмельницького АДРЕСА_2 ГУНП в Хмельницькій області, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 11 липня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду