Справа № 185/5034/17
Провадження № 1-кс/185/250/20
У Х В А Л А

10 лютого 2020 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Омекс Трейд" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001133 від 21.04.2017 року,

В С Т А Н О В И В:

06 лютого 2020 року заявник Товариство з обмеженою відповідальністю "Омекс Трейд" звернулося до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в кримінальному провадженні за № 0001133 від 21.04.2017 року, в рамках якого ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 27 липня 2017 року було накладено арешт на майно, яке було вилучено 26 липня 2017 року під час проведення обшуку приміщення офісу 3, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 18, посилаючись на те, що постановою слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 від 14.06.2019 року кримінальне провадження № 0001133 від 21.04.2017 року закрито, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення в діях посадових осіб ТОВ "Омекс Трейд", тому відпала необхідність у подальшому застосуванні арешту майна.

У судове засідання представник ТОВ "Омекс Трейд" - ОСОБА_4 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надав заяву про розгляд клопотання за її відсутності, не заперечує проти задоволення та скасування арешту з майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, дійшов до висновку, що клопотання ТОВ "Омекс Трейд" підлягає задоволенню за наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 27 липня 2017 року було задоволено клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 року за № 0001133, про арешт майна та накладено арешт на майно, а саме: наказ № 3-к від 21.07.2017 року ТОВ «Згода 2010»; наказ №5 від 13.05.2017 року про призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «Згода 2010»; протокол загальних зборів ТОВ «Модрина Львів» від 12.05.2017 року; копії паспортів: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; складська квитанція на зерно 18.07.2017 року № 111; витяг № 011; акт-розрахунок № 743 від 18.07.2017 року; реєстраційна заява; видаткова накладна № 170 від 29.06.2017 року; договір складського зберігання зерна №2 від 06.07.2017 року; рахунок на оплату № 261 від 26.06.2017 року, № 38 від 20.06.2017 року, № 132 від 20.06.2017 року; квитанція від 10.11.2016 року; трудова книжка ОСОБА_7 НОМЕР_1 ; трудова книжка ОСОБА_7 НОМЕР_2 ; договір купівлі-продажу № 97-17 від 19.07.2017 року; договір № 2306/1 на оренду автомобіля від 23.06.2017 року; журнал фіолетового кольору з чорновими записами; записник з написом «Биол» з чорновими записами; журнал червоного кольору з написом «Вourgeois»; довіреність 3Г № 1707/1 на ім`я ОСОБА_8 ; реєстр № 890 від 09.07.2017 року; квитанції ТОВ «Нова пошта» - 45 шт.; квитанція на переказ готівки 5 шт.; договір № 387 від 06.07.2017 року; договір № 4АК складського зберігання зерна від 26.06.2017 року; заявка №1 від 05.07.2017 року; копія паспорта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; складська квитанція на зерно № 349 від 18.07.2017 року; договір відповідального зберігання № 22 ТОВ «Українська Елеваторна компанія»; додаток №1 до договору № 22 від 14.07.2017 року; тарифи на послуги по Михайлівському зерноскладу; заявка на реєстрацію контрагента ТОВ «Згода 2010»; заява на укладання договору поставки зерна; акт № ОУ 0000475, ОУ 0000474, ОУ 0000473; видаткова накладна № 139 від 12.06.2017 року, № 138 від 09.06.2017 року, № 428 від 20.06.2017 року, № 241 від 21.06.2017 року, № 429 від 21.06.2017 року, № 430 від 22.06.2017 року, № 431 від 24.06.2017 року, № 432 від 26.06.2017 року; договір № 130717/31-фд від 13.07.2017 року; реквізити ТОВ «Згода 2010»; витяг з ЄДР; виписка з ЄДР ТОВ «Згода 2010»; витяг з Держстат; протокол загальних зборів № 12 від 12.05.2017 року; копія паспорта ОСОБА_4 ; наказ №5 від 13.05.2017 року; договір № 28/СР від 23.06.2017 року; чорнові записи на форматі А4 18 арк.; довіреність ТОВ «Згода 2010» на ім`я ОСОБА_10 , АЕ 732128 від 01.07.1997 року; фінансова звітність ТОВ «Модрина Львів» ; заявка-інструкція до договору №1 від 29.09.2015 року; печатка ТОВ «Згода 2010» код 36206414; печатка ТОВ «Бізнесінвестпостач» код 41022811; ноутбук «Аsus» G3NLCV00M084130-cn: 1995, E502MA-XX0104D, E502M; мобільний телефон марки «Самсунг»; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Омекс трейд» в ПАТ КБ «Приватбанк»; картки аналізу зерна; товарно-транспортні накладні № 1-931, 1-932, 1-933, 1-934, 1-935, 1-921, 1-922, 1-923, 1-924, 1-925, 1-926, 1-927, 1-928, 1-929, 1-930, де вказаний замовник ПІІ «Гленкор Агрікапчер Україна», вантажовідправник ТОВ «Імпекс УА (код 40541119) директор ОСОБА_11 з печаткою та підписом директора, без дат та відмітки приймання товару вантажоодержувачем ПрАТ «Колос»; акт № ОУ 0000473, ОУ 0000474, ОУ 0000475; лист ГУ ДФС у Дніпропетровській області вимога про надання інформації ТОВ «Омекс Трейд»; супровідний лист ТОВ «Омекс Трейд» до ГУ ДФС; договір поставки № 1909/1 від 19.09.2016 року; видаткова накладна № 57 від 19.09.2016 року; товарно-транспортна накладна № 283952 від 19.09.2016 року ПП ОСОБА_12 ; товарно-транспортна накладна № 283951 від 19.09.2016 року ПП ОСОБА_13 ; товарно-транспортна накладна № 283952 від 19.09.2016 року ПП ОСОБА_12 ; товарно-транспортна накладна № 283951 від 19.09.2016 року ПП ОСОБА_13 ; видаткова накладна № 59 від 21.09.2016 року; товарно-транспортна накладна № 283956 від 21.09.16 року ПП ОСОБА_14 2 шт., товарно-транспортна накладна № 283955 від 21.09.16 року ПП ОСОБА_12 2 шт.; видаткова накладна № 58 від 20.09.2016 року ТОВ «Констпрім» код 40111402; товарно-транспортна накладна № 283954 від 20.09.16 року ПП ОСОБА_13 2 шт.; товарно-транспортна накладна № 283953 від 20.09.2016 року ПП ОСОБА_14 2 шт.; видаткова накладна № 60 від 20.09.2016 року; товарно-транспортна накладна № 283958 від 22.09.16 року ПП ОСОБА_12 2 шт.; товарно-транспортна накладна № 283957 від 22.09.16 року ПП ОСОБА_13 2 шт.; видаткова накладна № 61 від 23.09.16 року; товарно-транспортна накладна № 283960 від 23.09.16 року ПП ОСОБА_13 2 шт.; товарно-транспортна накладна № 283959 від 23.09.16 року ПП ОСОБА_14 - 2 шт.; платіжне доручення № 2140 від 30.11.2016 року, № 2075 від 05.10.16 року; наказ № 3-к від 27.10.16 року; документ щодо перерахування коштів ТОВ «Констпрім»; витяг з ЄР податкових накладних на 4 арк.; товарно-транспортна накладна (порожні) з підписами директора ОСОБА_15 та печаткою ТОВ ТД «Конкорд» (код 39928035) в кількості 35шт.; чорнові записи на 5 арк.; витяг з ЄДР СФГ «Булах» 20252198; аркуш паперу зі списком перевізників, на якому стоїть печатка ТОВ «Омекс Трейд» - 2 арк.; акт-розрахунок № 1439 від 11.08.2015 року; щоденник коричневого кольору з чорновими записами; акт надання послуг № СЧ-00172 від 04.08.2015р. ТОВ «Техноагроінвест» в особі ОСОБА_4 ; щоденник з написом «Терра» 2015 зеленого кольору з чорновими записами; договір оренди нежитлового приміщення від 26.05.14 року (зразок); зразок договору про надання послуг по перевезенню вантажів; додаток № 1 ТОВ «Сларус» в особі директора ОСОБА_16 (37937179); договір № 1360 від 30.09.2013 року; договір-заявка на перевезення вантажу № ; лист вимога ТОВ «Магнум Агро» від ТОВ «Грейнфілд» (36639164); довідка ПАТ «Альфа-банк» про відкриття рахунків ТОВ «Омекс Трейд»; виписка ТОВ «Омекс Трейд» з ЄДР; лист з квитанцією про оплату від 26.12.2016 року; протокол № 13/12/16 загальних зборів ТОВ «Омекс Трейд» від 13.12.2016 року; заявка на формування ЕЦП ТОВ «Омекс Трейд» - 3 арк.; ноутбук «Асеr» LXAH5EFE 1601 SNID 6; картка приєднання № 35072519 до Договору про надання послуг з обробки даних; опис документів для проведення реєстраційної дії ТОВ «Омекс Трейд»; платіжне доручення № 2171 від 14.12.16 року, № 2170 від 14.12.16 року; статут ТОВ «Омекс Трейд» - 15 арк.; довіреність № 1090 від 10.11.2016 року; товарно-транспортна накладна № 283830 від 30.11.16 року 2 шт.; товарно-транспортна накладна від 30.11.2016 року водій ОСОБА_17 автомобіль DAF АЕ 5749 ЕТ 3 шт.; товарно-транспортна накладна № 283805 від 28.11.2016 року 2 шт.; товарно-транспортна накладна від 28.11.16 року автомобіль АЕ 5749 ЕТ водій ОСОБА_17 , товарно-транспортна накладна від 29.11.16 року № 283806 № 283826 8шт.; товарно-транспортна накладна № 283827 від 29.11.16 року, водій ОСОБА_18 2 шт.; товарно-транспортна накладна № 283831 від 30.11.16 року водій ОСОБА_18 2 шт.; товарно-транспортна накладна від 29.11.16 року, 30.11.16 року, Камаз АЕ 8549АК водій ОСОБА_18 6 шт.; товарно-транспортна накладна №№ 283808 від 01.12.16 року, 283807 від 30.11.16 року, 283804 від 30.11.16 року, 283809 від 02.12.16 року, 300832 від 23.11.16 року, 300829 від 21.11.16 року, 300833 від 25.11.16 року, 278112 від 05.12.16 року, 283810 від 06.12.16 року, 283810 від 06.12.16 року, 283803 від 25.11.16 року; довідка ТОВ «Омекс Трейд» про відкриття рахунків в «Банк Восток»; договір про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 06.12.16 року; договір банківського рахунку № 3/893-42 від 06.12.16 року; квитанції щодо здійснення оплати банку 2 шт.; ноутбук «Аsus» D9OCV180779373; документи до ПАТ «Альфа-банк» щодо банківського обслуговування 4 арк.; довідка ПАТ «Альфа банк» щодо відкриття рахунків; ноутбук GANOGR00Z47641F; виписка ЄДР ТОВ «Бізнесінвестпостач»; протокол загальних зборів № 02-2016 ТОВ «Бізнесінвестпостач» від 27.12.16 року; трудова книжка НОМЕР_3 ОСОБА_4 ; витяг № 0451 з реєстру платника податку; витяг з ЄДР в особі директору ОСОБА_9 ; опис документів про проведення реєстраційної дії; наказ № 1-к від 30.06.17 року про призначення ОСОБА_19 на посаду директора ТОВ «Бізнесінвестпостач»; протокол загальних зборів ТОВ «Бізнесінвестпостач» від 30.06.2017 року; виписка з ЄДР ТОВ «Бізнесінвестпостач» в особі директора ОСОБА_19 ; довідка КБ «Приватбанк» про відкриття рахунків ТОВ «Бізнесінвестпостач» - 2 шт.; відомості з ЄДР ТОВ «Бізнесінвестпостач»; запит про отримання витягу з реєстру; реєстраційна заява платника податку ТОВ «Бізнесінвестпостач»; копія паспорта ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; заява ОСОБА_20 щодо виходу зі складу учасників ТОВ «Бізнесінвестпостач» № 1276; флеш-носій «Тranscend» 4 gb; експертний висновок № 002932в/16 від 26.09.16 року; висновок санітарно-епідеміологічної служби ТОВ «Оліпром ЛТД»; акт придатності цистерни ТОВ «Оліпром ЛТД»; посвідчення якості олії ТОВ «Оліпром ЛТД» (порожні) 2 шт.; посвідчення якості № 21 від 15.09.2016 року; договір оренди № 2708150 від 27.09.15 року; додаткова угода №1 до договору оренди; лист з ІР-адресою, логін, пароль для входи в особистий кабінет; рахунок з утримання будинку АДРЕСА_1 ; акт № Е6/113 за червень 2017 року щодо послуг з утримання будинку; рахунок-фактура № 09021 від 09.02.17 року; видаткова накладна №6 від 09.02.17 року ТОВ «Омекс трейд» до одержувача ТОВ «Інвест Агро трейд»; виписка з ЄДР ФГ «Сура-агро» 3810121; свідоцтво № 200123071 про реєстрацію платника податку на додану вартість; наказ № 3 від 27.04.17 року про призначення директора «Сура-Агро» ОСОБА_21 ; складська квитанція на зерно № 349 від 18.07.17 року ТОВ «Оптімусагро трейд» (41161689» на зберігання здачи зерна ТОВ «Ледвіпл» (41189586); платіжне доручення № 322 від 13.07.17 року; договір № 130717/31-фд від 13.07.17 року ТОВ «Згода 2010» з ТОВ «Компанія «Мелагрейн»; копія вимоги ДФС до ТОВ «Омекс Трейд» про надання пояснень; договір № 130717/31-фд від 13.07.17 року; витяг з ЄДР ТОВ «Бізнесінвестпостач» в особі директора ОСОБА_20 ; чорнові записи на аркуші паперу формату А4; сім-картка № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з застосуванням заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучено 26 липня 2017 року під час проведення обшуку приміщення офісу 3, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 18.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно постанови слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 14 червня 2019 року кримінальне провадження № 0001133 від 21.04.2017 року закрито, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення в діях посадових осіб ТОВ "Омекс Трейд".

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно із ч. 3 даної статті прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.
Тобто арешт майна має бути скасованим повністю або частково, якщо відпали підстави його застосування. Необхідність скасування накладення арешту майна може обумовлюватися і закриттям провадження. У зв`язку із тим, що арешт у рамках даного провадження накладний слідчим суддею, даний арешт також підлягає скасуванню слідчим суддею, так як його ухвала є правовою підставою скасування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту.
Вирішуючи вимоги заявника і беручи до уваги відсутність підстав для подальшого арешту майна заявника з огляду на закриття кримінального провадження, в межах якого арешт був накладений, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 2.6 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року при накладенні арешту на майно слід перевіряти наявність належних підстав для арешту майна; - доказів, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення; - встановлення розміру шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірність обмеження права власності; - відповідність клопотання слідчого вимогам ст. 171 КПК; - чи накладається арешт на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.
За ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Статтею 1 додаткового (першого) протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична, або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом, або загальними принципами міжнародного права. У даній справі суд приходить до висновку про відсутність законних підстав для збереження арешту майна заявника, що тягне за собою необхідність скасування арешту.
Таким чином, беручи до уваги, що кримінальне провадження № 0001133 від 21.04.2017 року, в межах якого був накладений арешт, який заявник просить скасувати, було закрито, суд приходить до висновку про відсутність підстав для подальшого збереження арешту.
Керуючись ст. ст. 174, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Омекс Трейд" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001133 від 21.04.2017 року - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 27 липня 2017 року в рамках кримінального провадження № 0001133, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 с. 191 КК України, на: наказ № 3-к від 21.07.2017 року ТОВ «Згода 2010»; наказ №5 від 13.05.2017 року про призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «Згода 2010»; протокол загальних зборів ТОВ «Модрина Львів» від 12.05.2017 року; копії паспортів: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; складська квитанція на зерно 18.07.2017 року № 111; витяг № 011; акт-розрахунок № 743 від 18.07.2017 року; реєстраційна заява; видаткова накладна № 170 від 29.06.2017 року; договір складського зберігання зерна №2 від 06.07.2017 року; рахунок на оплату № 261 від 26.06.2017 року, № 38 від 20.06.2017 року, № 132 від 20.06.2017 року; квитанція від 10.11.2016 року; трудова книжка ОСОБА_7 НОМЕР_1 ; трудова книжка ОСОБА_7 НОМЕР_2 ; договір купівлі-продажу № 97-17 від 19.07.2017 року; договір № 2306/1 на оренду автомобіля від 23.06.2017 року; журнал фіолетового кольору з чорновими записами; записник з написом «Биол» з чорновими записами; журнал червоного кольору з написом «Вourgeois»; довіреність 3Г № 1707/1 на ім`я ОСОБА_8 ; реєстр № 890 від 09.07.2017 року; квитанції ТОВ «Нова пошта» - 45 шт.; квитанція на переказ готівки 5 шт.; договір № 387 від 06.07.2017 року; договір № 4АК складського зберігання зерна від 26.06.2017 року; заявка №1 від 05.07.2017 року; копія паспорта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; складська квитанція на зерно № 349 від 18.07.2017 року; договір відповідального зберігання № 22 ТОВ «Українська Елеваторна компанія»; додаток №1 до договору № 22 від 14.07.2017 року; тарифи на послуги по Михайлівському зерноскладу; заявка на реєстрацію контрагента ТОВ «Згода 2010»; заява на укладання договору поставки зерна; акт № ОУ 0000475, ОУ 0000474, ОУ 0000473; видаткова накладна № 139 від 12.06.2017 року, № 138 від 09.06.2017 року, № 428 від 20.06.2017 року, № 241 від 21.06.2017 року, № 429 від 21.06.2017 року, № 430 від 22.06.2017 року, № 431 від 24.06.2017 року, № 432 від 26.06.2017 року; договір № 130717/31-фд від 13.07.2017 року; реквізити ТОВ «Згода 2010»; витяг з ЄДР; виписка з ЄДР ТОВ «Згода 2010»; витяг з Держстат; протокол загальних зборів № 12 від 12.05.2017 року; копія паспорта ОСОБА_4 ; наказ №5 від 13.05.2017 року; договір № 28/СР від 23.06.2017 року; чорнові записи на форматі А4 18 арк.; довіреність ТОВ «Згода 2010» на ім`я ОСОБА_10 , АЕ 732128 від 01.07.1997 року; фінансова звітність ТОВ «Модрина Львів» ; заявка-інструкція до договору №1 від 29.09.2015 року; печатка ТОВ «Згода 2010» код 36206414; печатка ТОВ «Бізнесінвестпостач» код 41022811; ноутбук «Аsus» G3NLCV00M084130-cn: 1995, E502MA-XX0104D, E502M; мобільний телефон марки «Самсунг»; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Омекс трейд» в ПАТ КБ «Приватбанк»; картки аналізу зерна; товарно-транспортні накладні № 1-931, 1-932, 1-933, 1-934, 1-935, 1-921, 1-922, 1-923, 1-924, 1-925, 1-926, 1-927, 1-928, 1-929, 1-930, де вказаний замовник ПІІ «Гленкор Агрікапчер Україна», вантажовідправник ТОВ «Імпекс УА (код 40541119) директор ОСОБА_11 з печаткою та підписом директора, без дат та відмітки приймання товару вантажоодержувачем ПрАТ «Колос»; акт № ОУ 0000473, ОУ 0000474, ОУ 0000475; лист ГУ ДФС у Дніпропетровській області вимога про надання інформації ТОВ «Омекс Трейд»; супровідний лист ТОВ «Омекс Трейд» до ГУ ДФС; договір поставки № 1909/1 від 19.09.2016 року; видаткова накладна № 57 від 19.09.2016 року; товарно-транспортна накладна № 283952 від 19.09.2016 року ПП ОСОБА_12 ; товарно-транспортна накладна № 283951 від 19.09.2016 року ПП ОСОБА_13 ; товарно-транспортна накладна № 283952 від 19.09.2016 року ПП ОСОБА_12 ; товарно-транспортна накладна № 283951 від 19.09.2016 року ПП ОСОБА_13 ; видаткова накладна № 59 від 21.09.2016 року; товарно-транспортна накладна № 283956 від 21.09.16 року ПП ОСОБА_14 2 шт., товарно-транспортна накладна № 283955 від 21.09.16 року ПП ОСОБА_12 2 шт.; видаткова накладна № 58 від 20.09.2016 року ТОВ «Констпрім» код 40111402; товарно-транспортна накладна № 283954 від 20.09.16 року ПП ОСОБА_13 2 шт.; товарно-транспортна накладна № 283953 від 20.09.2016 року ПП ОСОБА_14 2 шт.; видаткова накладна № 60 від 20.09.2016 року; товарно-транспортна накладна № 283958 від 22.09.16 року ПП ОСОБА_12 2 шт.; товарно-транспортна накладна № 283957 від 22.09.16 року ПП ОСОБА_13 2 шт.; видаткова накладна № 61 від 23.09.16 року; товарно-транспортна накладна № 283960 від 23.09.16 року ПП ОСОБА_13 2 шт.; товарно-транспортна накладна № 283959 від 23.09.16 року ПП ОСОБА_14 - 2 шт.; платіжне доручення № 2140 від 30.11.2016 року, № 2075 від 05.10.16 року; наказ № 3-к від 27.10.16 року; документ щодо перерахування коштів ТОВ «Констпрім»; витяг з ЄР податкових накладних на 4 арк.; товарно-транспортна накладна (порожні) з підписами директора ОСОБА_15 та печаткою ТОВ ТД «Конкорд» (код 39928035) в кількості 35шт.; чорнові записи на 5 арк.; витяг з ЄДР СФГ «Булах» 20252198; аркуш паперу зі списком перевізників, на якому стоїть печатка ТОВ «Омекс Трейд» - 2 арк.; акт-розрахунок № 1439 від 11.08.2015 року; щоденник коричневого кольору з чорновими записами; акт надання послуг № СЧ-00172 від 04.08.2015р. ТОВ «Техноагроінвест» в особі ОСОБА_4 ; щоденник з написом «Терра» 2015 зеленого кольору з чорновими записами; договір оренди нежитлового приміщення від 26.05.14 року (зразок); зразок договору про надання послуг по перевезенню вантажів; додаток № 1 ТОВ «Сларус» в особі директора ОСОБА_16 (37937179); договір № 1360 від 30.09.2013 року; договір-заявка на перевезення вантажу № ; лист вимога ТОВ «Магнум Агро» від ТОВ «Грейнфілд» (36639164); довідка ПАТ «Альфа-банк» про відкриття рахунків ТОВ «Омекс Трейд»; виписка ТОВ «Омекс Трейд» з ЄДР; лист з квитанцією про оплату від 26.12.2016 року; протокол № 13/12/16 загальних зборів ТОВ «Омекс Трейд» від 13.12.2016 року; заявка на формування ЕЦП ТОВ «Омекс Трейд» - 3 арк.; ноутбук «Асеr» LXAH5EFE 1601 SNID 6; картка приєднання № 35072519 до Договору про надання послуг з обробки даних; опис документів для проведення реєстраційної дії ТОВ «Омекс Трейд»; платіжне доручення № 2171 від 14.12.16 року, № 2170 від 14.12.16 року; статут ТОВ «Омекс Трейд» - 15 арк.; довіреність № 1090 від 10.11.2016 року; товарно-транспортна накладна № 283830 від 30.11.16 року 2 шт.; товарно-транспортна накладна від 30.11.2016 року водій ОСОБА_17 автомобіль DAF АЕ 5749 ЕТ 3 шт.; товарно-транспортна накладна № 283805 від 28.11.2016 року 2 шт.; товарно-транспортна накладна від 28.11.16 року автомобіль АЕ 5749 ЕТ водій ОСОБА_17 , товарно-транспортна накладна від 29.11.16 року № 283806 № 283826 8шт.; товарно-транспортна накладна № 283827 від 29.11.16 року, водій ОСОБА_18 2 шт.; товарно-транспортна накладна № 283831 від 30.11.16 року водій ОСОБА_18 2 шт.; товарно-транспортна накладна від 29.11.16 року, 30.11.16 року, Камаз АЕ 8549АК водій ОСОБА_18 6 шт.; товарно-транспортна накладна №№ 283808 від 01.12.16 року, 283807 від 30.11.16 року, 283804 від 30.11.16 року, 283809 від 02.12.16 року, 300832 від 23.11.16 року, 300829 від 21.11.16 року, 300833 від 25.11.16 року, 278112 від 05.12.16 року, 283810 від 06.12.16 року, 283810 від 06.12.16 року, 283803 від 25.11.16 року; довідка ТОВ «Омекс Трейд» про відкриття рахунків в «Банк Восток»; договір про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 06.12.16 року; договір банківського рахунку № 3/893-42 від 06.12.16 року; квитанції щодо здійснення оплати банку 2 шт.; ноутбук «Аsus» D9OCV180779373; документи до ПАТ «Альфа-банк» щодо банківського обслуговування 4 арк.; довідка ПАТ «Альфа банк» щодо відкриття рахунків; ноутбук GANOGR00Z47641F; виписка ЄДР ТОВ «Бізнесінвестпостач»; протокол загальних зборів № 02-2016 ТОВ «Бізнесінвестпостач» від 27.12.16 року; трудова книжка НОМЕР_3 ОСОБА_4 ; витяг № 0451 з реєстру платника податку; витяг з ЄДР в особі директору ОСОБА_9 ; опис документів про проведення реєстраційної дії; наказ № 1-к від 30.06.17 року про призначення ОСОБА_19 на посаду директора ТОВ «Бізнесінвестпостач»; протокол загальних зборів ТОВ «Бізнесінвестпостач» від 30.06.2017 року; виписка з ЄДР ТОВ «Бізнесінвестпостач» в особі директора ОСОБА_19 ; довідка КБ «Приватбанк» про відкриття рахунків ТОВ «Бізнесінвестпостач» - 2 шт.; відомості з ЄДР ТОВ «Бізнесінвестпостач»; запит про отримання витягу з реєстру; реєстраційна заява платника податку ТОВ «Бізнесінвестпостач»; копія паспорта ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; заява ОСОБА_20 щодо виходу зі складу учасників ТОВ «Бізнесінвестпостач» № 1276; флеш-носій «Тranscend» 4 gb; експертний висновок № 002932в/16 від 26.09.16 року; висновок санітарно-епідеміологічної служби ТОВ «Оліпром ЛТД»; акт придатності цистерни ТОВ «Оліпром ЛТД»; посвідчення якості олії ТОВ «Оліпром ЛТД» (порожні) 2 шт.; посвідчення якості № 21 від 15.09.2016 року; договір оренди № 2708150 від 27.09.15 року; додаткова угода №1 до договору оренди; лист з ІР-адресою, логін, пароль для входи в особистий кабінет; рахунок з утримання будинку АДРЕСА_1 ; акт № Е6/113 за червень 2017 року щодо послуг з утримання будинку; рахунок-фактура № 09021 від 09.02.17 року; видаткова накладна №6 від 09.02.17 року ТОВ «Омекс трейд» до одержувача ТОВ «Інвест Агро трейд»; виписка з ЄДР ФГ «Сура-агро» 3810121; свідоцтво № 200123071 про реєстрацію платника податку на додану вартість; наказ № 3 від 27.04.17 року про призначення директора «Сура-Агро» ОСОБА_21 ; складська квитанція на зерно № 349 від 18.07.17 року ТОВ «Оптімусагро трейд» (41161689» на зберігання здачи зерна ТОВ «Ледвіпл» (41189586); платіжне доручення № 322 від 13.07.17 року; договір № 130717/31-фд від 13.07.17 року ТОВ «Згода 2010» з ТОВ «Компанія «Мелагрейн»; копія вимоги ДФС до ТОВ «Омекс Трейд» про надання пояснень; договір № 130717/31-фд від 13.07.17 року; витяг з ЄДР ТОВ «Бізнесінвестпостач» в особі директора ОСОБА_20 ; чорнові записи на аркуші паперу формату А4; сім-картка № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яке було вилучено 26 липня 2017 року під час проведення обшуку приміщення офісу 3, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 18.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1