Справа № 461/4666/20
Провадження № 1-кс/461/3910/20
УХВАЛА

Іменем України

15.06.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань Пелех О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Львівській області Гнідь А.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Управління СБ України у Львівській області Гнідь А.Ю., за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області Зеніним Г.К., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; документів щодо відкриття вищевказаного рахунку, договору про відкриття рахунку, заяви на відкриття рахунку;документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що невстановлені особи контрабандним способом, з приховуванням від митного контролю, із застосуванням засобів, що утруднюють виявлення, перемістили на митну територію України 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, StopCold 5mg/120 mg.», у складі яких містяться прекурсори.У ході проведення огляду місця події 21.05.2020 року у приміщенні зони митного контролю ММПО ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 м/п «Львів-поштовий» Галицької митниці ДМС України виявлено та вилучено міжнародне поштове відправлення № НОМЕР_3 , що прямувало з Королівства Іспанія, відправником якого, згідно оригінальної митної декларації CN 23 №СV954567448ЕS, зазначено « ОСОБА_1 , місто ОСОБА_2 Педро, тел. 661676126, паспорт ЕН802099». Отримувачем вказаного поштового відправлення зазначено: « ОСОБА_3 Андрей, г. Киев, Новая Почта № АДРЕСА_3 Украина, тел. НОМЕР_4 .»

Під час проведення огляду місця події від 04.06.2020 року на території, прилеглій до приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , окрім іншого, виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone 7 Gold» у чохлі чорного кольору із сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; мобільний телефон «fly» із сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

У ході проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме АДРЕСА_5 , окрім іншого, виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала клопотання, в якому просила розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим СВ Управління СБ України у Львівській області Гнідь А.Ю. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 22.05.2020року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 305 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи контрабандним способом, з приховуванням від митного контролю, із застосуванням засобів, що утруднюють виявлення, перемістили на митну територію України 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, Stop Cold 5mg/120 mg.», у складі яких містяться прекурсори.

З протоколу огляду місця події від 21.05.2020 року вбачається, що у приміщенні зони митного контролю ММПО ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 м/п «Львів-поштовий» Галицької митниці ДМС України виявлено та вилучено міжнародне поштове відправлення № НОМЕР_3 , що прямувало з Королівства Іспанія, відправником якого, згідно оригінальної митної декларації CN 23 №СV954567448ЕS, зазначено « ОСОБА_1 , місто ОСОБА_2 Педро, тел. 661676126, паспорт ЕН802099». Отримувачем вказаного поштового відправлення зазначено: «Пуга Андрей, г. Киев, Новая Почта №1, Украина, тел. .»

З протоколу обшуку, що мав місце за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_5 , вбачається, щов ході обшуку виявлено та вилучено:виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довела, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », володіє інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000045, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Гнідь Андріані Юріївні, Михаліцькому Віталію Степановичу, Вольській Іванні Олександрівні, Шоханову Павлу Ігоровичу, Сенюті Володимирі-Оксані Володимирівні, Тивонюку Ростиславу Андрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме:

роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;

документів щодо відкриття вищевказаного рахунку, договору про відкриття рахунку, заяви на відкриття рахунку;

документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.07.2020 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.