Cправа № 127/1337/20
Провадження № 1-кс/127/686/20
У Х В А Л А
Іменем України
29 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 24.04.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця Угорщини, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.01.2020 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся начальник 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 24.04.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця Угорщини, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець Угорщини, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою матеріального забезпечення терористичної організації, вчинені повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб), а саме у тому, що він, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , в рамках судового розгляду кримінального провадження №0000042, визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за викладених у даному повідомленні обставин), з корисливих мотивів, з метою матеріального забезпечення терористичної організації «Луганська Народна Республіка» (далі «ЛНР»), організував протиправну схему поставок продуктів харчування, напоїв на тимчасово окуповану територію Луганської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 квітня 2014 у м. Луганську створено організацію «ЛНР», одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України (зокрема ст. ст. 2, 73), та яка відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією, тобто стійким об`єднанням трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. При цьому, згідно із положеннями ст. 1 вказаного Закону організація визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.

Крім того, «Зверненням Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором», затвердженим постановою Верховної Ради України №129-VIII від 27.01.2015; «Заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян»», схваленою постановою Верховної Ради України №145-VIII від 04.02.2015; «Заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків»», схваленою постановою Верховної Ради України №337-VIII від 21.04.2015, «ЛНР» визнано терористичною організацією.

Відповідно до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого Наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей 14.04.2017 № 222-ог та Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 99 (п. 20) суб`єктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком: харчових продуктів у визначенні Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», які переміщуються у складі гуманітарних вантажів; лікарських засобів у визначенні Закону України «Про лікарські засоби» та виробів медичного призначення, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів; товарів та продукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об`єктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку. При цьому, у відповідності до п. 21 вказаного порядку суб`єктам господарювання дозволяється переміщувати товари виключно залізничним транспортом.

Таким чином, наведені вище обставини свідчать про протиправність будь-яких поставок комерційної продукції на тимчасово окуповану територію Луганської області.

У зв`язку із викладеним, маючи на меті отримання прибутку, ОСОБА_5 , спільно зі ОСОБА_6 , розробив та організував протиправну схему поставок продуктів харчування, напоїв на вказану територію та їх реалізації незареєстрованим на підконтрольній українській владі території та у відповідності до законодавства України суб`єктам господарювання, які діють на території, підконтрольній «ЛНР».

Для чого, попередньо домовившись з іншими особами про вчинення злочину, використавши документи суб`єктів господарської діяльності, як тих, які діють на території України, так і суб`єктів господарювання-нерезидентів, зокрема договори (контракти) на поставку товарів, які укладені в порушення ст. 203 Цивільного кодексу України, відповідно до якої правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; організував вивезення з території України на територію Російської Федерації вказаної вище продукції для, нібито, подальшої їх доставки іноземним контрагентам.

При цьому, відповідно до відомого всім співучасникам злочину плану, зазначена продукція, шляхом надання митним органам РФ нової товарно-супровідної документації та внесенням змін до раніше оформлених документів, транзитом через територію РФ, через непрацюючі пункти пропуску та митні пости (зокрема «Довжанський», «Ізварине»), поверталась на територію України, яка на даний час підконтрольна терористичній організації «ЛНР», де передавалась у розпорядження представників незаконно діючих суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ «Форс Плюс» (м. Луганськ, вул. Лутугинська, 18, оф.1, код «ЄДРЮО ЛНР» 6113511).

Наслідком описаної діяльності стало матеріальне забезпечення вказаної терористичної організації, оскільки її економічний блок отримав товарно-матеріальні цінності, що стало підставою для сталого функціонування її економіки, «військового» та «правоохоронного» підрозділів як невід`ємних елементів терористичної організації, та дозволило підтримати статус квазідержавного ієрархічного утворення як прикриття терористичної організації. А до «бюджету» терористичної організації, відповідно до діючих на підконтрольній їй території правил («законів»), надійшли грошові кошти у вигляді «податків та зборів», в тому числі, митних, сплачених при поверненні зазначених товарів на територію України за вказаним вище маршрутом. Так, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 10.01.2018, домовився зі ОСОБА_6 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (чіпсів картопляних) та напоїв (соків, нектарів, води) на загальну суму 11 186,40 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/000413 від 10.01.2018 (28,203244) 315 492, 77 грн. З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_6 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «ТРОТЕК ТРЕЙДИНГ» (м. Харків, вул. Клочковська, 174, ) та LLC «LATTAKIA IMPORT GOODS» (Сирійська Арабська Республіка), відповідно до яких місцем доставки є м. Латакія (Сирійська Арабська Республіка), а місцем розвантаження Новоросійський західний ММП (м. Новоросійськ, РФ). Безпосередньо для доставки товарів ОСОБА_6 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ), надані ФОП ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , в рамках судового розгляду кримінального провадження № 0000037, визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за викладених у даному повідомленні обставин). Таким чином, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 , який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Таганрозького митного поста (н.п. Матвіїв-Курган Ростовської області, РФ) документи щодо зміни місця доставки товару (контракт, укладений між ТОВ «ТРОТЕК ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, довіреності, розпорядження постачальника, лист з проханням зміни пункту доставки товару), відповідно до яких новим вантажоодержувачем є ТОВ «Форс Плюс». Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Таганрозький» митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар доставлений в м. Луганськ та переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 11.01.2018, домовився зі ОСОБА_6 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (чіпсів картопляних) та напоїв (соків, нектарів, води) на загальну суму 19 928 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/000503 від 11.01.2018 (28,328813) 564 536, 59 грн. З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_6 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «ТРОТЕК ТРЕЙДИНГ» (м. Харків, вул. Клочковська, 174, ) та LLC «LATTAKIA IMPORT GOODS» (Сирійська Арабська Республіка), відповідно до яких місцем доставки є м. Латакія (Сирійська Арабська Республіка), а місцем розвантаження Новоросійський західний ММП (м. Новоросійськ, РФ). Безпосередньо для доставки товарів ОСОБА_6 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ), надані ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , в рамках судового розгляду кримінального провадження № 0000038, визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за викладених у даному повідомленні обставин). Таким чином, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності як самого ОСОБА_8 , так і водія ОСОБА_9 , який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Таганрозького митного поста (н.п. Матвіїв-Курган Ростовської області, РФ) документи щодо зміни місця доставки товару (контракт, укладений між ТОВ «ТРОТЕК ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, довіреності, розпорядження постачальника, лист з проханням зміни пункту доставки товару), відповідно до яких новим вантажоодержувачем є ТОВ «Форс Плюс». Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Таганрозький» митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар доставлений в м. Луганськ та переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 19.01.2018, домовився зі ОСОБА_6 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (чіпсів картопляних, сухарів) та напоїв (соків, нектарів, води) на загальну суму 18 810 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/001077 від 19.01.2018 (28,777485) 541 304, 49 грн. З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_6 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «ТРОТЕК ТРЕЙДИНГ» (м. Харків, вул. Клочковська, 174, ) та LLC «LATTAKIA IMPORT GOODS» (Сирійська Арабська Республіка), відповідно до яких місцем доставки є м. Латакія (Сирійська Арабська Республіка), а місцем розвантаження Новоросійський західний ММП (м. Новоросійськ, РФ). Безпосередньо для доставки товарів ОСОБА_6 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ), надані ФОП ОСОБА_7 . Таким чином, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 , який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Таганрозького митного поста (н.п. Матвіїв-Курган Ростовської області, РФ) документи щодо зміни місця доставки товару (контракт, укладений між ТОВ «ТРОТЕК ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, довіреності, розпорядження постачальника, лист з проханням зміни пункту доставки товару), відповідно до яких новим вантажоодержувачем є ТОВ «Форс Плюс». Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Таганрозький» митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар доставлений в м. Луганськ та переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 26.01.2018, домовився зі ОСОБА_6 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (чіпсів картопляних) та напоїв (соків, нектарів, води) на загальну суму 23 192 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/001513 від 26.01.2018 (28,745248) 666 659, 80 грн. З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_6 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «ТРОТЕК ТРЕЙДИНГ» (м. Харків, вул. Клочковська, 174, ) та LLC «LATTAKIA IMPORT GOODS» (Сирійська Арабська Республіка), відповідно до яких місцем доставки є м. Латакія (Сирійська Арабська Республіка), а місцем розвантаження Новоросійський західний ММП (м. Новоросійськ, РФ). Безпосередньо для доставки товарів ОСОБА_6 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ), надані ФОП ОСОБА_10 . Таким чином, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності як самого ОСОБА_10 , так і водія ОСОБА_11 , який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Таганрозького митного поста (н.п. Матвіїв-Курган Ростовської області, РФ) документи щодо зміни місця доставки товару (контракт, укладений між ТОВ «ТРОТЕК ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, довіреності, розпорядження постачальника, лист з проханням зміни пункту доставки товару), відповідно до яких новим вантажоодержувачем є ТОВ «Форс Плюс». Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Таганрозький» митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар доставлений в м. Луганськ та переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 06.02.2018, домовився зі ОСОБА_6 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (чіпсів картопляних, сухарів) та напоїв (соків, нектарів, води) на загальну суму 19 652, 64 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/002225 від 06.02.2018 (27,742448) 545 212, 34 грн.). З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_6 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «БК-ТОРГ» (м. Харків, пр. Гагаріна, 248, ) та «SEA DE FORM» (Сирійська Арабська Республіка), відповідно до яких місцем доставки є м. Дамаск (Сирійська Арабська Республіка), а місцем розвантаження Новоросійський західний ММП (м. Новоросійськ, РФ). Безпосередньо для доставки товарів ОСОБА_6 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ), надані ФОП ОСОБА_7 . Таким чином, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 , який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Таганрозького митного поста (н.п. Матвіїв-Курган Ростовської області, РФ) документи щодо зміни місця доставки товару (контракт, укладений між ТОВ «БК-ТОРГ» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, довіреності, розпорядження постачальника, лист з проханням зміни пункту доставки товару), відповідно до яких новим вантажоодержувачем є ТОВ «Форс Плюс». Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Таганрозький» митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар доставлений в м. Луганськ та переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 08.02.2018, домовився зі ОСОБА_6 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (чіпсів картопляних, сухарів) та напоїв на загальну суму 14 918, 88 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/002349 від 08.02.2018 (27.119635) 404 594, 58 грн.). З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_6 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «БК-ТОРГ» (м. Харків, пр. Гагаріна, 248, ) та «SEA DE FORM» (Сирійська Арабська Республіка), відповідно до яких місцем доставки є м. Дамаск (Сирійська Арабська Республіка), а місцем розвантаження Новоросійський західний ММП (м. Новоросійськ, РФ). Безпосередньо для доставки товарів ОСОБА_6 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ), надані ФОП ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , в рамках судового розгляду кримінального провадження № 0000036, визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за викладених у даному повідомленні обставин). Таким чином, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності як самого ОСОБА_12 , так і водія ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , в рамках судового розгляду кримінального провадження № 0000039, визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за викладених у даному повідомленні обставин), який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Таганрозького митного поста (н.п. Матвіїв-Курган Ростовської області, РФ) документи щодо зміни місця доставки товару (контракт, укладений між ТОВ «БК-ТОРГ» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, довіреності, розпорядження постачальника, лист з проханням зміни пункту доставки товару), відповідно до яких новим вантажоодержувачем є ТОВ «Форс Плюс». Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Таганрозький» митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар доставлений в м. Луганськ та переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 15.02.2018, домовився зі ОСОБА_6 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (чіпсів картопляних) та напоїв (соків, морсів, нектари, води) на загальну суму 15 710, 72 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/002899 від 15.02.2018 (26,654762) 418 765, 5 грн.). З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_6 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «БК-ТОРГ» (м. Харків, пр. Гагаріна, 248, ) та «SEA DE FORM» (Сирійська Арабська Республіка), відповідно до яких місцем доставки є м. Дамаск (Сирійська Арабська Республіка), а місцем розвантаження Новоросійський західний ММП (м. Новоросійськ, РФ). Безпосередньо для доставки товарів ОСОБА_6 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ), надані невстановленими представниками ТОВ «Транслогіст-8». Таким чином, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності як представників ТОВ «Транслогіст-8», так і водія ОСОБА_14 , який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Таганрозького митного поста (н.п. Матвіїв-Курган Ростовської області, РФ) документи щодо зміни місця доставки товару (контракт, укладений між ТОВ «БК-ТОРГ» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, довіреності, розпорядження постачальника, лист з проханням зміни пункту доставки товару), відповідно до яких новим вантажоодержувачем є ТОВ «Форс Плюс». Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Таганрозький» митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар доставлений в м. Луганськ та переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 13.03.2018, домовився зі ОСОБА_6 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (чіпсів картопляних) та напоїв (соків, нектарів) на загальну суму 16 144, 80 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/004523 від 13.03.2018 (25,924612) 418 547, 68 грн.). З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_6 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «АРДОС ЛТД» (м. Харків, вул. Велика Панасівська, 115, ) та «AVICO TRADE LIMITED» (м. Гонконг, Китайська Народна Республіка), відповідно до яких місцем доставки є м. Гонкнг (Китайська Народна Республіка), а місцем розвантаження Новоросійський західний ММП (м. Новоросійськ, РФ). Безпосередньо для доставки товарів ОСОБА_6 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_8 / НОМЕР_7 ), надані ФОП ОСОБА_12 . Таким чином, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності як самого ОСОБА_12 , так і водія ОСОБА_15 , який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Таганрозького митного поста (н.п. Матвіїв-Курган Ростовської області, РФ) документи щодо зміни місця доставки товару (контракт, укладений між ТОВ «Ардос ЛТД» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, довіреності, розпорядження постачальника, лист з проханням зміни пункту доставки товару), відповідно до яких новим вантажоодержувачем є ТОВ «Форс Плюс». Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Таганрозький» митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар доставлений в м. Луганськ та переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 12.04.2018, домовився зі ОСОБА_6 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (чіпсів картопляних, сухарів) та напоїв (соків, нектарів) на загальну суму 19 988 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/006960 від 13.04.2018 (25,9865) 519 418, 16 грн. З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_6 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «Інтервент Сервіс» (Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 28, ) та «YUYAO GLOBAL TRADE & TECHNICAL COOP.CO.,LTD» (Китайська Народна Республіка), відповідно до яких вантажоодержувачем є ХО «Шайлан» (Туркменістан, Ашгабад, Гундогар, 6), а місцем розвантаження морський порт Оля (с. Оля Астраханської області, РФ). Безпосередньо для доставки товарів ОСОБА_6 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_11 / НОМЕР_12 ), надані ФОП ОСОБА_12 . Таким чином, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності як самого ОСОБА_12 , так і водія ОСОБА_13 , який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Таганрозького митного поста (н.п. Матвіїв-Курган Ростовської області, РФ) документи щодо зміни місця доставки товару (контракт, укладений між ТОВ «Інтервент Сервіс» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, довіреності, розпорядження постачальника, лист з проханням зміни пункту доставки товару), відповідно до яких новим вантажоодержувачем є ТОВ «Форс Плюс». Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Таганрозький» митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар доставлений в м. Луганськ та переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 19.06.2018, домовився зі ОСОБА_6 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (чіпсів картопляних, сухарів) та напоїв (соків, нектарів, води) на загальну суму 15 735,60 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/011579 від 19.06.2018 (26,328987) 414 302, 41 грн. З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_6 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «Атлант 2018» (м. Харків, пр. Гагаріна, 20, ) та «SMTSKY ASIA LIMITED» (Китайська Народна Республіка), відповідно до яких вантажоодержувачем є ХО «Торговий центр Емпас» (Туркменістан, м. Ашхабад), а місцем розвантаження морський порт Оля (с. Оля Астраханської області, РФ). Безпосередньо для доставки товарів до м. Новошахтинськ (РФ) ОСОБА_6 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_13 / НОМЕР_14 ), надані ФОП ОСОБА_12 . Таким чином, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності як самого ОСОБА_12 , так і водія ОСОБА_16 , який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Нєсвєтайського митного поста (м. Новошахтинськ Ростовської області, РФ) документи щодо нового місця доставки товару та його одержувача (контракт, укладений між ТОВ «Атлант 2018» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, лист про відмову одержувача від товару, відомості про транспорті засоби для перевантаження). Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Нєсвєтайський» митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар перевантажений до транспортних засобів, наданих ФОП ОСОБА_17 (державні реєстраційні номери НОМЕР_15 / НОМЕР_16 ), та ним же доставлений в м. Луганськ, де переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 19.06.2018, домовився зі ОСОБА_6 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (арахісу) та напоїв (соків, нектарів, води) на загальну суму 17 322,60 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/011576 від 19.06.2018 (26,328987) 456 086, 51 грн. З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_6 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «Атлант 2018» (м. Харків, пр. Гагаріна, 20, ) та «SMTSKY ASIA LIMITED» (Китайська Народна Республіка), відповідно до яких вантажоодержувачем є ХО «Торговий центр Емпас» (Туркменістан, м. Ашхабад), а місцем розвантаження морський порт Оля (с. Оля Астраханської області, РФ). Безпосередньо для доставки товарів до м. Новошахтинськ (РФ) ОСОБА_6 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_17 / НОМЕР_18 ), надані ФОП ОСОБА_12 . Таким чином, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності як самого ОСОБА_12 , так і водія ОСОБА_18 , який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Нєсвєтайського митного поста (м. Новошахтинськ Ростовської області, РФ) документи щодо нового місця доставки товару та його одержувача (контракт, укладений між ТОВ «Атлант 2018» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, лист про відмову одержувача від товару, відомості про транспорті засоби для перевантаження). Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Нєсвєтайський» митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар перевантажений до транспортних засобів, наданих ФОП ОСОБА_19 (державні реєстраційні номери НОМЕР_19 / НОМЕР_20 ), та водієм ОСОБА_20 доставлений в м. Луганськ, де переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 22.06.2018, домовився зі ОСОБА_6 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (сухарів) та напоїв (соків, нектарів, води) на загальну суму 15 150,72 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/011856 від 27.06.2018 (26,305365) 398 545, 22 грн. З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_6 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «Атлант 2018» (м. Харків, пр. Гагаріна, 20, ) та «SMTSKY ASIA LIMITED» (Китайська Народна Республіка), відповідно до яких вантажоодержувачем є ХО «Торговий центр Емпас» (Туркменістан, м. Ашхабад), а місцем розвантаження морський порт Оля (с. Оля Астраханської області, РФ). Безпосередньо для доставки товарів до м. Новошахтинськ (РФ) ОСОБА_6 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_11 / НОМЕР_12 ), надані ФОП ОСОБА_12 . Таким чином, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності як самого ОСОБА_12 , так і водія ОСОБА_13 , який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Нєсвєтайського митного поста (м. Новошахтинськ Ростовської області, РФ) документи щодо нового місця доставки товару та його одержувача (контракт, укладений між ТОВ «Атлант 2018» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, лист про відмову одержувача від товару, відомості про транспорті засоби для перевантаження). Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Нєсвєтайський» митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар перевантажений до транспортних засобів, наданих ФОП ОСОБА_21 (державні реєстраційні номери НОМЕР_21 / НОМЕР_22 ), та водієм ОСОБА_22 доставлений в м. Луганськ, де переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 14.01.2019, домовився зі ОСОБА_6 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування та напоїв на загальну суму 18 207 доларів США (приправи, кетчупи, води) та 10 368,72 доларів США (води), що відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митних декларацій UA807190/2019/001106 та UA807190/2019/001119 від 14.01.2019 (28,153842) становить 512 597 грн. та 291 919, 30 грн. відповідно. З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_6 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «Укрсиб Трейд» (м. Харків, вул. Челюскінців, 3, ), ТОВ «Mega Planet» (м. Ташкент, Узбекистан), відповідно до яких місцем доставки є м. Ташкент, Узбекистан), вантажоодержувачем, а місцем розвантаження морський порт Оля (с. Оля Астраханської області, РФ). Безпосередньо для доставки товарів до м. Новошахтинськ (РФ) ОСОБА_6 використані транспортні засоби, надані ФОП ОСОБА_12 (державні реєстраційні номери НОМЕР_11 / НОМЕР_12 ), та ФОП ОСОБА_23 (державні реєстраційні номери НОМЕР_23 / НОМЕР_24 ), Таким чином, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності як самих ОСОБА_12 та ОСОБА_23 , так і водіїв ОСОБА_13 та ОСОБА_24 , які керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надали до Нєсвєтайського митного поста (м. Новошахтинськ Ростовської області, РФ) документи (контракт, укладений між ТОВ «Укрсиб Трейд» та ТОВ «Форс Плюс», специфікацію, комерційний інвойс, відомості про транспорті засоби для перевантаження) та міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) із внесеними до них змінами щодо перевізників, транспортних засобів та нового місця доставки товару і його одержувача (м. Луганськ, ТОВ «Форс Плюс»). Після оформлення відповідних транзитних декларацій (транзит по маршруту митний пост «Нєсвєтайський» пункт пропуску «Донецьк»), описаний товар перевантажений до транспортних засобів, наданих ФОП ОСОБА_25 (державні номерні знаки НОМЕР_25 / НОМЕР_26 ), невстановленими представниками ТОВ «Орлі-С Компані» (державні номерні знаки НОМЕР_27 / НОМЕР_28 ), та водієм ОСОБА_25 і невстановленим на даний час водієм відповідно доставлений в м. Луганськ, де переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 18.01.2019, домовився зі ОСОБА_6 про доставку до м. Луганськ продуктів харчування (приправ, кетчупів) та напоїв (води) на загальну суму 16 957, 68 доларів США (відповідно до курсу гривні до долара США станом на дату складання митної декларації UA807190/2018/001675 від 18.01.2019 (28,033609) 475 385, 85 грн. З метою реалізації зазначеного злочинного плану, для вивезення вказаної продукції з території України до Російської Федерації та її митного оформлення ОСОБА_6 використані документи, складені від імені посадових осіб ТОВ «Укрсиб Трейд» (м. Харків, вул. Челюскінців, 3, ), ТОВ «Mega Planet» (м. Ташкент, Узбекистан), відповідно до яких місцем доставки є м. Ташкент, Узбекистан), вантажоодержувачем, а місцем розвантаження морський порт Оля (с. Оля Астраханської області, РФ). Безпосередньо для доставки товарів до м. Новошахтинськ (РФ) ОСОБА_6 використані транспортні засоби (державні реєстраційні номери НОМЕР_29 / НОМЕР_30 ), надані ТОВ «Укрінформтрейд». Таким чином, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності як посадових осіб ТОВ «Укрінформтрейд», так і водія ОСОБА_26 , який керуючи вказаними транспортними засобами із зазначеними товарами, після в`їзду на територію РФ надав до Нєсвєтайського митного поста (м. Новошахтинськ Ростовської області, РФ) документи та міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) із внесеними до них змінами щодо перевізника, транспортних засобів та нового місця доставки товару і його одержувача (м. Луганськ, ТОВ «Форс Плюс»). Після оформлення відповідної транзитної декларації (транзит по маршруту митний пост «Нєсвєтайський» митний пост «Новошахтинськ»), описаний товар перевантажений до транспортних засобів, наданих ФОП ОСОБА_27 (державний номерний знак НОМЕР_31 / реєстраційний номер «ЛНР» НОМЕР_32 ), та водієм ОСОБА_28 доставлений в м. Луганськ, де переданий на користь ТОВ «Форс Плюс».

Таким чином, своїми діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення передбачене, ч. 2 ст. 258-5 КК України, фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою матеріального забезпечення терористичної організації, вчинені повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами: протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами оглядів, протоколами допитів, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

17 жовтня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну поштову скриньку, якою користується ОСОБА_5 , оскільки останній постійно перебуває на тимчасово окупованій території України (у м. Луганськ).

11, 17 жовтня та 06 грудня 2019 року підозрюваний ОСОБА_5 викликався до слідчого відділу УСБУ у Віницькій області для проведення за його участю слідчих та процесуальних дій, проте, до слідчого не з`явився без поважних причин. Факти викликів ОСОБА_5 у порядку ст. 135 КПК України підтверджується матеріалами кримінального провадження.

22.10.2019 постановою слідчого, погодженою з процесуальним керівником, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Відповідно вимог ст. 5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції» № 1632-VІІ від 12.08.2014, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його в розшук є підставою для здійснення спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який становить значну суспільну небезпеку, санкцією ч. 2 ст. 258-5 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. На даний час встановлено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи про підозру у вчиненні тяжкого злочину та статус особи, яка перебуває у розшуку, переховується від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності в районі проведення антитерористичної операції (операції об`єднаних сил) у Луганській області.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав за обставин викладених у ньому та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000017, заслухавши думку слідчого, пояснення захисника підозрюваного, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець Угорщини, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою матеріального забезпечення терористичної організації, вчинені повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб), а саме у тому, що він, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , в рамках судового розгляду кримінального провадження №0000042, визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за викладених у даному повідомленні обставин), з корисливих мотивів, з метою матеріального забезпечення терористичної організації «Луганська Народна Республіка» (далі «ЛНР»), організував протиправну схему поставок продуктів харчування, напоїв на тимчасово окуповану територію Луганської області.

Своїми діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення передбачене, ч. 2 ст. 258-5 КК України, фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою матеріального забезпечення терористичної організації, вчинені повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до частини другої статті 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ст.ст. 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції» № 1632-VІІ від 12.08.2014 ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Відповідно до вимог частини третьої статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

17 жовтня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну поштову скриньку, якою користується ОСОБА_5 , оскільки останній постійно перебуває на тимчасово окупованій території України (у м. Луганськ), що підтверджується рапортом начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 від 17.10.2019.

Аналізуючи зміст клопотання та додані до нього докази слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати підозру обґрунтованою.

Обґрунтованість підозри та вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами: протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами оглядів, зокрема протоколами оглядів від 22.01.2019, 23.01.2019, 24.01.2019 та від 23.02.2019, 26.02.2019, 28.02.2019, протоколами допитів свідків, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З матеріалів клопотання вбачається, що 16.10.2019, 21.10.2019 та 10.12.2019 підозрюваний ОСОБА_5 викликався до слідчого відділу УСБУ у Віницькій області для проведення за його участю слідчих та процесуальних дій, проте, останній до слідчого не з`явився без поважних причин. Факти викликів ОСОБА_5 у порядку ст. 135 КПК України підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема повістками про виклик та рапортами начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3

22.10.2019 постановою начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженою з процесуальним керівником - прокурором у відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_29 , на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

З огляду на вищенаведене, зважаючи на те, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 297-2 КПК України, а також на те, що слідчим обґрунтовано доведено, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 297-1, 297-3, 297-4, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 24.04.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця Угорщини, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

Зобов`язати начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 відомості про здійснення даного спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя