Справа№484/1011/20
Провадження№: 1-кс/484/266/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 06.04.2020 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000279 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив:
04.02.2020 року о 10:27 годині, невстановлена особа, яка представилась працівником оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом перереєстрації номеру мобільного зв`язку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , в сумі 2400 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про скоєне кримінальне правопорушення 04.02.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_3 , встановлено, що 04.02.2020 року о 10:27 годині, невстановлена особа, яка зателефонувати на її номер мобільного телефону і представилась працівником оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом перереєстрації сім картки мобільного зв`язку, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2400 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
При написанні заяви потерпіла ОСОБА_3 , надала нотатки та коментарі, які її були надані працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого встановлено, що 04.02.2020 о 12:01 зафіксовано вхід в інтернет-банкінг клієнта з мобільного пристрою (IP= НОМЕР_1 ) та здійснено операції: 2020-02-04 12:02:032 2400.00 980 ТD DЕВІТ КНО00001 АССОUNT 6237/UAN на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). Код підтвердження операції надсилався на анкетний номер телефону клієнта НОМЕР_4 . З урахуванням викладеного пропонується відмовити клієнту в задоволенні фінансової претензії.
Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ...... належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зважаючи па вищевикладене виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру карти НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та руху коштів но вказаним картам дадуть змогу встанови ти особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ч.І ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полян У наданні строні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснім виїмку).
Відповідно до ч,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документ здійснюється па підставі ухвали слідчого судді.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_2 та знят тя грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 04.02.2020 року по кінцевий термін дії ухвали.
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». за період часу з 04.02.2020 року по кінцевий термін дії ухвали.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: