УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.01.2020 Справа №607/838/20

24 січня 2020 року

Провадження 1-кс/607/429/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0003614 від 18.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 17 грудня 2019 року із УСР в Тернопільській області ДСР НПУ надійшла інформація про те, що відповідно до державної програми «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» протягом 2017 року суб`єктам господарювання агропромислового комплексу, в тому числі Тернопільської області, виділялись кошти на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами, порядок отримання яких затверджено постановою КМУ від 29.04.2015 №300.

Встановлено, що посадові особи СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння коштами державного бюджету, які були виділені за вказаною програмою, всупереч встановленому порядку спрямували свої дії на заволодіння дотаційними коштами, шляхом подання на розгляд постійно діючої комісії при ІНФОРМАЦІЯ_2 (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, що забезпечує виконання функцій держави з питань агропромислового розвитку), копій документів із недостовірними відомостями про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів, в результаті чого незаконно отримали компенсацію в сумі понад 450 тис. грн., чим завдали збитків державі на вказану суму.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, які подавались С/Г ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд комісії при ІНФОРМАЦІЯ_3 та на підставі яких останньому була нарахована компенсація відсоткової ставки за залученими кредитами. За результатами вивчення зазначених документів було виявлено, що С/Г ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою підтвердження використання кредитних коштів було надано аналогічні видаткові накладні та рахунки-фактури для компенсації коштів за різними кредитними договорами.

Разом із заявкою №54 на участь у конкурсі для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами по кредитному договору №117.10-10/30 та із заявкою №55 по кредитному договору №302.45936/FW302.1166 С/Г ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано аналогічні рахунки-фактури від 03.10.2017 №СФ-0002350 на загальну суму 449460,00 грн., та видаткові накладні від 03.10.2017 №РН-0002500 на підставі договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час, з метою підтвердження чи спростування достовірності поданих С/Г ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків-фактур та видаткових накладних щодо підтвердження використання кредитних коштів, з метою отримання їх компенсації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів рахунків-фактур від 03.10.2017 №СФ-0002350 на загальну суму 449460,00 грн. та видаткових накладних від 03.10.2017 №РН-0002500, а також договорів, укладених між С/Г ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі яких були видані зазначені рахунки та накладні.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене та приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження і будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, дозволять встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також те, що іншим чином їх отримати неможливо, слідчий просила задовольнити клопотання.

Крім цього, слідчий просила проводити розгляд даного клопотання без повідомлення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Виклик представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають значення для кримінального провадження, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаних у клопотанні прокурора, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рахунків-фактур від 03.10.2017 №СФ-0002350 на загальну суму 449460,00 грн. та видаткових накладних від 03.10.2017 №РН-0002500, а також договорів, укладених між С/Г ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі яких були видані зазначені рахунки та накладні, з можливістю вилучення їх оригіналів.
В задоволені решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1