Справа № 369/5628/20
Провадження №1-кс/369/1225/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2020 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні Києво-Святошинського районного суду Київської області, клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 22.01.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що у провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000378, внесене 22.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2010 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було здійснено державну реєстрацію юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Відповідно до статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Товариство), затвердженого рішенням загальних зборів учасників (протокол № 4 від 17.08.2012 р.), товариство створене на добровільних засадах шляхом об`єднання майнових вкладів його учасників з метою одержання прибутку. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені здійснювати правочини, набувати майнових прав, особистих немайнових прав, нести обов`язки, бути позивачем та відповідачем у судових установах (п. 1.1., 1.2. статуту).
Одноособовим учасником товариства є ОСОБА_5 (п. 1.8. статуту).
Вищим органом товариства є загальні збори учасників, які складаються з учасників або призначених ними представників (п. 9.1.). Серед іншого, до компетенції загальних зборів учасників відноситься обрання та відкликання директора Товариства (п. 9.4.15. статуту).
Директор обирається та відкликається зборами учасників Товариства. При обранні, з директором укладається контракт, яким передбачаються права, обов`язки і відповідальність перед Товариством (п. 9.4.15. статуту).
Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво та управління поточною діяльністю Товариства, є Директор Товариства. У своїй діяльності Директор Товариства керується Конституцією України, іншими актами чинного законодавства України, цим Статутом, рішеннями Зборів Учасників та Голови Товариства, прийнятими в межах їх компетенції, визначеної цим Статутом (п. 9.24 статуту).
Директор обирається та відкликається Зборами Учасників Товариства. При обранні, з Директором укладається контракт, яким передбачаються права, обов`язки і відповідальність перед Товариством, умови матеріального забезпечення і звільнення з посади (п. 9.25 статуту).
Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів Учасників Товариства, визначених цим Статутом (п. 9.25.1. статуту).
Директор підзвітний Зборам Учасників і організовує виконання їх рішень, Директор не може приймати рішення, обов`язкові для Учасників Товариства. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених актами чинного законодавства України та цим Статутом (п. 9.25.2. статуту).
До компетенції Директора Товариства належить (п. 9.26. статуту):
- організація діяльності (в тому числі зовнішньоекономічної) по всіх напрямках статутної діяльності Товариства у відповідності до планів, програм, інших нормативних актів Товариства; - контроль за відповідністю діяльності Товариства актам чинного законодавства України; - підготовка проектів рішень з питань, які входять до компетенції Зборів Учасників Товариства; - здійснення заходів по розвитку матеріально-технічної бази Товариства; - організація діловодства і внутрішнього розпорядку роботи Товариства; - підготовка і подання на розгляд та затвердження Зборів Учасників Товариства;
- проведення господарських операцій, підписання договорів, угод та контрактів від імені Товариства без попереднього погодження та наступного затвердження Зборами Учасників Товариства, за винятком випадків, передбачених цим Статутом та/або чинним законодавством України;
- проведення господарських операцій, підписання договорів, угод та контрактів від імені Товариства без попереднього погодження та наступного затвердження Зборами Учасників Товариства, за винятком випадків, передбачених цим Статутом та/або чинним законодавством України;
- організовувати проведення планових ревізій та аудиторських перевірок діяльності Товариства;
Директор Товариства в межах наданих йому повноважень несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання правомірних рішень Зборів Учасників Товариства (п. 9.28. статуту).
Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до чинного законодавства України (п. 10.1. статуту).
Організація діловодства в Товаристві, його філіях, представництвах визначається Директором. По закінченню кожного року складається баланс та розрахунок прибутків та збитків, що затверджується Зборами Учасників Товариства (п. 10.2. статуту).
Протоколом загальних зборів учасників № 4 від 17.08.2012 року директором Товариства призначений ОСОБА_6 .
Відповідно до наказу № 7-К від 18.08.2012 року, ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.08.2012 року.
19.11.2018 року загальними зборами учасників прийняте рішення про тимчасове відсторонення ОСОБА_6 від виконання обов`язків директора Товариства; тимчасово виконуючою обов`язки директора призначена ОСОБА_5 (протокол загальних зборів учасників № 1-19/11/18 від 19.11.2018р.).
Відповідно до наказу № 7-К від 20.11.2018р., ОСОБА_5 приступила до виконання обов`язків директора Товариства 20.11.2018р.
ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і виконуючи організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав право без довіреності діяти від імені товариства, мав право першого підпису фінансово-господарських та банківських документів товариства, забезпечував поточне розпорядження майном та грошовими коштами товариства в межах повноважень, визначених статутом, представляв інтереси товариства у відносинах з державними органами та приватними підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, укладав угоди, договори, контракти та здійснював інші правочини.
Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), являвся особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, являється службовою особою.
Так, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, маючи намір на розтрату ввіреного йому майна, а саме грошових коштів, які знаходились на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинив кримінальне правопорушення при наступних обставинах:
В період з 2012 по 2018 рік, ОСОБА_6 знаходячись в службовому кабінеті, за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, протиправно, в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи ключі доступу до клієнт-банку рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинив розтрату грошових коштів, шляхом перерахування їх на рахунки контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ ОТК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та філія ПП « ОСОБА_7 » за надання послуг та придбання товарно-матеріальних цінностей, які не були оприбутковані на Товаристві.
За даними платіжних доручень та виписок банку у період з 18.08.2012 по 30.11.2018 загальна сума перерахованих грошових коштів становить 4 390 938, 99 грн.
Відповідно до положень Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р., керівник підприємства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій, збереження документів бухгалтерського обліку, за організацію інвентаризацій матеріальних цінностей, з метою їх збереження. Керівник зобов`язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку та забезпечити виконання підприємством вимог законодавства щодо оформлення первинних документів та їх подання до обліку.
Таким чином, оплачений ОСОБА_6 товар відповідно до вимог ст. 9 Закону № 996-ХІV, наказу Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999 та Методичних рекомендацій з обліку запасів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України № 2 від 10.01.2007, повинен був бути оприбуткований та облікований в регістрах бухгалтерського обліку товариства, чого зроблено не було.
В подальшому, ОСОБА_6 діючи умисно, протиправно, зловживаючи службовим становищем, вищевказаними товарами розпорядився на власний розсуд, використавши при цьому кошти товариства в своїх особистих цілях, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріального збитку.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення її копії у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Крім того, вбачається необхідність у отриманні інформації по платіжних дорученнях, зокрема:
Банк, МФО№ р/р Платіжне доручення №ДатаСума грн.
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 818563321.11.201846 868,16
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365460706.07.201627 944,16
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365461312.07.201643 892,74
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365462120.07.201619 801,60
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365462428.07.201617 097,63
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365463305.08.201637 633,99
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365465331.08.201937 866,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365466113.09.201633 915,06
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365467526.09.201641 133,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 70012.10.201624 202,20
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365460706.07.201627 944,16
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 71324.10.201622 976,80
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 73010.11.201610 000,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365473611.11.20164 787,40
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365479019.12.201620 100,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 4731.01.201730 692,40
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 7302.03.201734 205,20
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 36548215.03.201711 735,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 9020.03.201714 648,40
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365410003.04.201738 454,80
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365410711.04.201729 415,80
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365411825.04.201722 605,82
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 13111.05.201741 016,94
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 14322.05.201739 918,10
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 15508.06.201736 562,10
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365415912.06.201738 636,45
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 17127.06.201737 899,22
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365417630.06.20173 570,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 19421.07.201725 908,25
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365419826.07.20177 584,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 21601.09.201714 509,15
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 24229.09.201716 951,60
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365426119.10.201729 209,21
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365426323.10.20171 720,50
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365433728.12.201725 232,60
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365435229.01.201838 556,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 35801.02.201839 876,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 42903.04.201810 835,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 42603.04.201816 000,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365444718.04.20183 250,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365445426.04.20181 440,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 45702.05.201839 360,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 50212.06.201838 800,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 51202.07.201836 889,98
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 52010.07.201821 106,24
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 55317.08.201836 620,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 56612.09.201833 930,36
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 60819.10.201818 116,90
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 818563020.11.201827 360,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 63922.11.201833 699,60
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365431311.12.201712 800,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 31818.12.201710 337,21
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 38222.02.2018400,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365443206.04.20185 501,78
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365446303.05.201818 770,95
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365457819.09.20189 149,18
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 63421.11.201821 300,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365414825.05.201724 859,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365418307.07.20173 214,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365432119.12.20176 899,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 34924.01.201822 946,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 36001.02.20183 897,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 37920.02.201828 979,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 40006.03.201810 537,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365440107.03.20188 229,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365450718.06.20184 755,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 53024.07.20183 058,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 53730.07.201817 443,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365453801.08.20184 749,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 59608.10.201856 270,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 818562512.11.20181 475,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 62612.11.201818 425,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 36101.02.201825 358,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365439102.03.20188 338,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 40613.03.201848 977,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365453124.07.20187 325,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 59403.10.201821 287,64
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 59712.10.201817 251,57
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 818561531.10.201829 388,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 61902.11.201814 584,14
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 62815.11.201812 705,78
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 818563621.11.20183 131,44
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 63821.11.201829 687,32
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 6215.02.201722 935,70
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 36546517.02.20176 457,95
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 17530.06.2017336,28
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365417227.06.20172 131,44
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365452517.07.20181 983,60
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365451606.07.20181 955,17
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 57614.09.201812 572,93
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365451406.07.20184 893,17
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 51406.07.20182 365,94
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 54710.08.20187 969,80
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365456712.09.20186 960,22
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 60112.10.20186 985,83
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 62413.11.20184 860,95
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 62413.11.20182 365,03
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 33628.12.20172 640,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 49104.06.20181 680,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 61130.10.20182 328,24
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 34623.01.20183 487,80
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365438021.02.20184 877,70
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365443306.04.20182 512,80
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365454303.08.20187 985,10
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365455922.08.20184 192,20
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365456511.09.2018966,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365457213.09.20182 959,20
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 818562009.11.201812 578,40
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365428014.11.20177 149,02
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365456328.08.20183 250,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365455730.08.201870,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365456103.09.2018489,97
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365430101.12.20174 500,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365437308.02.20183 816,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365439302.03.20182 544,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 62312.11.20185 000,02
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 56913.09.201810 211,62
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365437609.02.20181 209,36
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365439002.03.20181 639,80
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365443813.04.2018768,00

а саме ким із посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх підписано своїм електронним цифровим підписом та в подальшому здійснено платежі на рахунки наступних контрагентів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ ОТК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та філія ПП « ОСОБА_7 ». Якщо вказані платіжні доручення було сформовано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням електронного цифрового підпису то надати інформацію щодо дати та місця отримання такою особою електронного цифрового підпису чи/або підписів.
Окрім того, виникла необхідність в отриманні інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016 по 01.12.2018, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунках №№ НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях.
Вказані речі та документи можуть знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки банки зберігають інформацію про своїх клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить установити/спростувати факт формування та підписання платіжних доручень директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за допомогою електронного цифрового підпису для подальшого перерахування грошових коштів Товариства на рахунки контрагентів..
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки, рух коштів та клієнтів банку є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.
При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками банку зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії, а тому слідчий просив суд у клопотання задовольнити у повному обсязі.
В судовому засідання прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився та в клопотанні просив розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у володінні яких знаходиться вказані речі та документи, оскільки це може зайняти тривалий проміжок часу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та відображені в банківських документах знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , можуть бути використані, як докази забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 22.01.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України задовольнити.
1.Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації:
?про те ким з уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою електронного цифрового підпису сформовано та підписано наступні платіжні доручення, зокрема:
Банк, МФО№ р/р Платіжне доручення №ДатаСума грн.
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 818563321.11.201846 868,16
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365460706.07.201627 944,16
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365461312.07.201643 892,74
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365462120.07.201619 801,60
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365462428.07.201617 097,63
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365463305.08.201637 633,99
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365465331.08.201937 866,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 66113.09.201633 915,06
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 67526.09.201641 133,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 70012.10.201624 202,20
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 60706.07.201627 944,16
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 71324.10.201622 976,80
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 73010.11.201610 000,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365473611.11.20164 787,40
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365479019.12.201620 100,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 4731.01.201730 692,40
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 7302.03.201734 205,20
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 8215.03.201711 735,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 9020.03.201714 648,40
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 10003.04.201738 454,80
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365410711.04.201729 415,80
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365411825.04.201722 605,82
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 13111.05.201741 016,94
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 14322.05.201739 918,10
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 15508.06.201736 562,10
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365415912.06.201738 636,45
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 17127.06.201737 899,22
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365417630.06.20173 570,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 19421.07.201725 908,25
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365419826.07.20177 584,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 21601.09.201714 509,15
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 24229.09.201716 951,60
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365426119.10.201729 209,21
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365426323.10.20171 720,50
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365433728.12.201725 232,60
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365435229.01.201838 556,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 35801.02.201839 876,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 42903.04.201810 835,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 42603.04.201816 000,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365444718.04.20183 250,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365445426.04.20181 440,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 45702.05.201839 360,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 50212.06.201838 800,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 51202.07.201836 889,98
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 52010.07.201821 106,24
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 55317.08.201836 620,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 56612.09.201833 930,36
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 60819.10.201818 116,90
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 818563020.11.201827 360,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 63922.11.201833 699,60
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365431311.12.201712 800,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 31818.12.201710 337,21
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 38222.02.2018400,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365443206.04.20185 501,78
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365446303.05.201818 770,95
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365457819.09.20189 149,18
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 63421.11.201821 300,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365414825.05.201724 859,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365418307.07.20173 214,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365432119.12.20176 899,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 34924.01.201822 946,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 36001.02.20183 897,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 37920.02.201828 979,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 40006.03.201810 537,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365440107.03.20188 229,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365450718.06.20184 755,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 53024.07.20183 058,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 53730.07.201817 443,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365453801.08.20184 749,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 59608.10.201856 270,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 818562512.11.20181 475,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 62612.11.201818 425,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 36101.02.201825 358,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365439102.03.20188 338,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 40613.03.201848 977,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365453124.07.20187 325,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 59403.10.201821 287,64
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 59712.10.201817 251,57
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 818561531.10.201829 388,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 61902.11.201814 584,14
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 62815.11.201812 705,78
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 818563621.11.20183 131,44
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 63821.11.201829 687,32
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 6215.02.201722 935,70
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 36546517.02.20176 457,95
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 17530.06.2017336,28
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365417227.06.20172 131,44
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365452517.07.20181 983,60
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365451606.07.20181 955,17
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 57614.09.201812 572,93
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365451406.07.20184 893,17
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 51406.07.20182 365,94
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 54710.08.20187 969,80
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365456712.09.20186 960,22
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 60112.10.20186 985,83
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 62413.11.20184 860,95
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 62413.11.20182 365,03
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 33628.12.20172 640,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 49104.06.20181 680,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 61130.10.20182 328,24
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 34623.01.20183 487,80
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365438021.02.20184 877,70
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365443306.04.20182 512,80
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365454303.08.20187 985,10
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365455922.08.20184 192,20
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365456511.09.2018966,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365457213.09.20182 959,20
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 818562009.11.201812 578,40
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365428014.11.20177 149,02
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365456328.08.20183 250,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365455730.08.201870,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365456103.09.2018489,97
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365430101.12.20174 500,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365437308.02.20183 816,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365439302.03.20182 544,00
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_3 62312.11.20185 000,02
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 НОМЕР_2 56913.09.201810 211,62
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365437609.02.20181 209,36
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365439002.03.20181 639,80
Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 365443813.04.2018768,00

?про дату, час та місце отримання такою уповноваженою особою (директор, головний бухгалтер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронного цифрового підпису чи/або підписів;
?сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016 по 01.12.2018, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;
?сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016 по 01.12.2018, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;
?юридичну справу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення її копії.
Тимчасовий доступ до документів надати слідчому групи слідчих СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому групи слідчих СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1