печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000904 від 20.09.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000904, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366КК України,

в ході якого встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7 , входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, та згідно розподілених ролей, входячи до однієї структурної частини злочинної організації, приблизно в травні 2018 року (більш точний час стороною обвинувачення не встановлений), знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картках та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картках та талонах, оголошеному ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. 07.04.2020 року на адресу слідчого судді від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 27 ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000904, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7 , входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, та згідно розподілених ролей, входячи до однієї структурної частини злочинної організації, приблизно в травні 2018 року (більш точний час стороною обвинувачення не встановлений), знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картках та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картках та талонах, оголошеному ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою одержання злочинного результату, який полягав у заволодінні коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими стороною обвинувачення співучасниками, будучи достовірно обізнаним про неможливість виконання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 114 від 26 червня 2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару палива через мережу автозаправних станцій і як наслідок заволоділи частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів в розмірі 46 675 130, 88 грн., що перевищує в 52 979 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Не встановлені особи з метою створення уявлення забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору, який буде укладено звернулись до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для одержання Гарантії.

25 червня 2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була видана Гарантія №3579-06l8/TNK5.lvза вих. №3538БТ/041-000498-01 від 25.06.2018 року для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору, який буде укладено останнім з ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно протоколу №144 від 15.06.2018 року підтвердження тендерної пропозиції, відповідно до оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_6 . опублікованого на веб-порталі Уповноваженої о органу.

Відповідно Положення про порядок здійснення операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого рішенням Правління від 21.12.2016 протокол № 57 визначено, що процедура підготовки документів, прийняття рішення та оформлення гарантії викладена в Технологічній карті „Надання гарантій ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для отримання гарантії принципал подає до Банку заяву про надання гарантії, яка реєструється в Управлінні кредитування (далі - УК) відповідальним працівником в день її надходження в журналі реєстрації заявок. Для укладання Генерального договору про порядок надання гарантії принципал подає до Банку відповідний Лист з клопотанням, який реєструється в канцелярії Банку.

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, які перебуають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, суддя, за наявності правових підстав ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000904 від 20.09.2019 року, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у складі, слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_2 ), а саме: - Технологічної карти «Надання гарантії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, які були належним чином завірені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надані до банку з метою отримання гарантії № 3579-0618/TNK5./1vвід 25.06.2018року, а саме:

- заява про надання гарантії;

- лист з клопотанням про надання гарантії;

- договору або іншого документа (належним чином завіреного), який згідно із законодавством України має силу договору (у разі його укладення/видачі на дату звернення із заявою про надання гарантії), у якому може бути передбачено надання гарантії (далі - договір), або копію документації конкурсних торгів про проведення торгів (якщо вона об`єктивно існує на дату подання заяви про видачу гарантії) тощо.

- договору або документація конкурсних торгів (належним чином завірена) (у разі надання Банком гарантії конкурсних торгів) залишається в справі за гарантією, що формується банком (далі - Справа);

- установчих документів відповідно до технологічної карти (у разі, якщо принципал не є клієнтом Банку;

- документів, підтверджуючих повноваження особи, яка має підписувати договори від імені Принципала;

- фінансові звіти за останній звітній рік та за останню квартальну звітну дату (Баланс підприємства (форма №1, 1-м (1-мс); Звіт про фінансові результати (форма № 2, 2-м (2-мс)) із розшифровкою до форми № 2-м (№ 2-мс));

- картку із зразками підписів і відбитка печатки (за умови, якщо принципалу не були відкриті рахунки в Банку);

- анкету (Додаток №1 до ТК „Надання гарантій ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- рішення органів управління (збори учасників, правління і т.ін.) підприємства про одержання гарантії, відповідно до Установчих документів Принципала;

- гарантії № 3579-0618/TNK5./1v від 25.06.2018р.;

- документи по забезпеченню, відповідно до технологічної карти (у разі наявності забезпечення);

- інші документи та інформацію (відповідно до ТК „Надання гарантій ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та у разі потреби): документацію, пояснювальні записки, розшифровки і т.і,, необхідні для аналізу кредитоспроможності принципала й ухвалення рішення про надання гарантії.

- листи, повідомлення та інші документи принципала;

- копії листів, повідомлень та інших документів, що надіслані іншим банкам і принципалу та отримані від них, що стосуються гарантії;

- договору про надання гарантії та копії договорів застави (за наявності);

- договори забезпечення, правовстановлюючі/правопідтверджуючі та інші документи, що стосуються предмету забезпечення, ідентифікації осіб та їх повноважень щодо підпису цих договорів (якщо для видачі гарантії вимагається надання забезпечення);

- установчі та інші документи Принципала, які стверджують його правосуб`єктність та повноваження осіб на підписання документів, пов`язаних з одержанням гарантії;

- Лист погодження, опитувальник клієнта та інші документи пов`язані із процедурою надання, супроводження, виконання та списання гарантії, які зберігаються в справі (юридичній справі) сформованої Банком, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/14168/20-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 .

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

07.04.2020 року