Провадження №1-кс/389/3/20
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 січня 2020 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії Кіровоградської дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їх вилучення,

встановив:

З клопотання слідчого вбачається, що 18.07.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні поштового зв`язку Богданівка-1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке розташоване на території с.Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області, маючи вільний доступ до ввіреного їй майна, а саме грошових коштів у касі підприємства, в денний час доби (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) умисно, з метою власного збагачення здійснила привласнення грошових коштів у сумі 398 грн. 00 коп., тим самим спричинивши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом 01.11.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім того, 25.07.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні поштового зв`язку Богданівка-1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на території с.Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області, маючи вільний доступ до ввіреного їй майна, а саме грошових коштів у касі підприємства, в денний час доби (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) умисно, з метою власного збагачення здійснила привласнення грошових коштів в сумі 430 грн. 90 коп., тим самим спричинивши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом 27.11.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, 31.07.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні поштового зв`язку Богданівка-1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на території с.Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області, маючи вільний доступ до ввіреного їй майна, а саме грошових коштів у касі підприємства, в денний час доби (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) умисно, з метою власного збагачення здійснила привласнення грошових коштів в сумі 628 грн. 80 коп., тим самим спричинивши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом 27.11.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, 01.08.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні поштового зв`язку Богданівка-1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на території с.Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області, маючи вільний доступ до ввіреного їй майна, а саме грошових коштів у касі підприємства, в денний час доби (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) умисно, з метою власного збагачення здійснила привласнення грошових коштів в сумі 586 грн. 00 коп., тим самим спричинивши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом 27.11.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, 09.08.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні поштового зв`язку Богданівка-1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на території с.Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області, маючи вільний доступ до ввіреного їй майна, а саме грошових коштів у касі підприємства, в денний час доби (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) умисно, з метою власного збагачення здійснила привласнення грошових коштів в сумі 390 грн. 00 коп., тим самим спричинивши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом 27.11.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, 31.08.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні поштового зв`язку Богданівка-1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на території с.Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області, маючи вільний доступ до ввіреного їй майна, а саме грошових коштів у касі підприємства, в денний час доби (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) умисно, з метою власного збагачення здійснила привласнення грошових коштів в сумі 710 грн. 00 коп., тим самим спричинивши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом 27.11.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, 06.09.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні поштового зв`язку Богданівка-1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на території с.Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області, маючи вільний доступ до ввіреного їй майна, а саме грошових коштів в касі підприємства, в денний час доби (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) умисно, з метою власного збагачення здійснила привласнення грошових коштів в сумі 349 грн. 90 коп., тим самим спричинивши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом 27.11.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, 08.09.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні поштового зв`язку Богданівка-1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на території с.Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області, маючи вільний доступ до ввіреного їй майна, а саме грошових коштів у касі підприємства, в денний час доби (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) умисно, з метою власного збагачення здійснила привласнення грошових коштів в сумі 344 грн. 70 коп., тим самим спричинивши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом 27.11.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, 16.09.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні поштового зв`язку Богданівка-1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на території с.Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області, маючи вільний доступ до ввіреного їй майна, а саме грошових коштів у касі підприємства, в денний час доби (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) умисно, з метою власного збагачення здійснила привласнення грошових коштів в сумі 340 грн. 40 коп., тим самим спричинивши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом 27.11.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, 17.09.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні поштового зв`язку Богданівка-1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на території с.Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області, маючи вільний доступ до ввіреного їй майна, а саме грошових коштів в касі підприємства, в денний час доби (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) умисно, з метою власного збагачення здійснила привласнення грошових коштів в сумі 1300 грн. 80 коп., тим самим спричинивши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом 27.11.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, 19.09.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні поштового зв`язку Богданівка-1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона працювала на посаді начальника поштового зв`язку, яке розташоване на території с.Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області, маючи вільний доступ до ввіреного їй майна, а саме грошових коштів у касі підприємства, в денний час доби (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) умисно, з метою власного збагачення здійснила привласнення грошових коштів в сумі 1678 грн. 78 коп., тим самим спричинивши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом 27.11.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Вказані кримінальні провадження, 28.11.2019 об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно реєстраційний №0002020 від 06.11.2019.

Про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 та ч.3 ст.191 КК України, ОСОБА_4 повідомлено 28.11.2019.

Під час здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в своїх показах зазначила, що починаючи з 1982 року і по теперішній час вона працює в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де з 1989 року перебуває на посаді фахівця сектору ревізійної роботи. До її функціональних обов`язків входить перевірка фінансових операцій відділення поштового зв`язку. Відповідно до існуючого розподілу вона обслуговує Знам`янський, Онуфріївський, Світловодський, Олександрійський, Петрівський райони. Так, у період з четвертого по п`яте жовтня 2019 року вона здійснювала перевірку фінансових операцій відділення поштового зв`язку Богданівка-1, де на той час працювала на посаді начальника поштового відділення ОСОБА_4 . У підпорядкуванні ОСОБА_4 , відповідно до штатного розпису, було три листоноші, але на момент проведення ревізії працювала одна листоноша. Ревізія проводилася в присутності ОСОБА_4 . Під час проведення, ревізії фінансово-господарських операцій встановлено нестачу грошових коштів по готівці в сумі 31631 грн. 21 коп. Нестачу коштів виявлено за вересень та чотири дні жовтня місяця 2019 року, оскільки остання ревізія була в серпні місяці 2019 року й за її результатами також було виявлено нестачу коштів у сумі приблизно 1500 грн., але тоді ОСОБА_4 виплатила самостійно нестачу коштів, і на кінець проведення ревізії нестачі коштів не було. За посадовою інструкцією ОСОБА_4 повинна була складати кожного дня, по закінченню роботи поштового відділення касовий звіт, який складається в електронному вигляді за допомогою спеціальної електронної програми, вхід до якої мала тільки ОСОБА_4 , маючи при цьому спеціальний, особистий електронний ключ, який видавався тільки їй, що ОСОБА_4 і робила. Також, ОСОБА_4 , відповідно до посадової інструкції, повинна в кінці робочого дня рахувати залишок готівки грошових коштів у касі, але вона цього не робила. Вона, як ревізор, перевірила правильність оприбуткування та списання грошових коштів, шляхом співставлення щоденних касових звітів з наявними в готівковому вигляді грошових коштів. Внаслідок чого, виявлено нестачу коштів у сумі 31631 грн. 21 коп. При цьому, ОСОБА_4 подала їй, як ревізору, розписку про те, що вона до початку проведення ревізії всі прибуткові та видаткові документи на кошти здала до бухгалтерії й всі грошові кошти, розрахункові документи, поштові марки, та інше, про що ОСОБА_4 зроблені відповідні записи в касовому щоденнику (касовий звіт). Вивести по кожному дню нестачу грошових коштів не можливо. Щодо поштових посилок свідок повідомила, що нею, як ревізором, також під час проведення зазначеної вище ревізії були виявлені факти не оприбуткування грошових коштів за видані громадянам поштові посилки з накладною платою, при цьому грошові кошти в готівковому вигляді у касі також були відсутні. Всього встановлено таких 18 фактів, з них у 10 випадках сума грошових коштів перевищує 200 гривень. Тобто, посилки були видані, але грошових коштів у касі не було, про що свідчить касовий звіт, в якому зазначено, що 18 посилок видані громадянам. При отриманні поштових посилок ОСОБА_4 отримує накладну (форма 16), відомості з якої ОСОБА_4 переносить до щоденного звіту із зазначенням номеру накладної. Після видачі тієї чи іншої поштової посилки громадянам, виписується електронна форма 22, яка після її роздрукування видається особі, яка отримує посилку, де заповнюються паспортні дані (не обов`язково) та в подальшому особа ставить свій підпис та дату отримання посилки. Після чого, дана форма 22 підшивається та відправляється до архіву кожного місяця. До вищезазначеного свідок додала, що вся вищевказана технологічна документація повинна зберігатися в архіві Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На адресу директора філії Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання касових документів ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які мають суттєве значення для об`єктивного, повного та всебічного розслідування вчинених кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , однак, у листі вказаного підприємства від 04.12.2019 №44-16/5 відмовлено в наданні документів.

Під час досудового розслідування з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також у зв`язку з необхідністю призначення та проведення можливих судових експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:

- розписки від 03.10.2019, даної ОСОБА_4 , якою засвідчено факт передачі прибуткових, видаткових документів, грошових коштів та інших матеріальних цінностей до бухгалтерії перед початком проведення ревізії;

- акту від 05.10.2019, складеного фахівцем сектору ревізійної роботи ОСОБА_5 про проведення перевірки готівкових коштів, поштових марок, маркових конвертів і карток, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації, поштових відправлень, поштових переказів, відомостей на виплату пенсій та допомоги у ІНФОРМАЦІЯ_5 зі всіма невід`ємними до нього додатками;

- акту наявності посилок у ІНФОРМАЦІЯ_5 -1 станом на 04.10.2019 зі всіма невід`ємними додатками до нього;

- довідки ВПЗ Богданівка-1 щодо посилок, які після оплати відсутні;

- інформації в паперовому вигляді з програми АС «Електронний переказ» за липень-жовтень місяці 2019 року щодо посилок 480, 468, 20, 660, 123, 646, 706, 622, 452, 497, 954, 865, 470, 471, 063, 808, 630, 416, за які перекази після плати за призначенням в електронній програмі відсутні;

- накладних (форма 16) про отримання посилок 480, 468, 20, 660, 123, 646, 706, 622, 452, 497, 954, 865, 470, 471, 063, 808, 630, 416 начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 -1 ОСОБА_4 ;

- роздруківки форми 22 щодо видачі посилок 480, 468, 20, 660, 123, 646, 706, 622, 452, 497, 954, 865, 470, 471, 063, 808, 630, 416 начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 -1 ОСОБА_4 ;

- відомостей про виплату пенсій, соціальних допомог за вересень 2019 року;

- щоденних касових звітів начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 -1 ОСОБА_4 за період з 01.09.2019 по 05.10.2019, які знаходяться у володінні філії Кіровоградської дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої по АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив провести розгляд за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом представника особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Викладені обставини дають підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий,дійсно знаходяться у володінні філії Кіровоградської дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, що зафіксована в зазначених документах, сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Таким чином, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню шляхом надання слідчому тимчасового доступу до зазначених ним оригіналів документів з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (м.Знам`янка, вул.Київська,25, тел.) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з їх вилученням, а саме до:

- розписки від 03.10.2019, даної ОСОБА_4 , якою засвідчено факт передачі прибуткових, видаткових документів, грошових коштів та інших матеріальних цінностей до бухгалтерії перед початком проведення ревізії;

- акту від 05.10.2019, складеного фахівцем сектору ревізійної роботи ОСОБА_5 про проведення перевірки готівкових коштів, поштових марок, маркових конвертів і карток, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації, поштових відправлень, поштових переказів, відомостей на виплату пенсій та допомоги у ІНФОРМАЦІЯ_5 зі всіма невід`ємними до нього додатками;

- акту наявності посилок у ІНФОРМАЦІЯ_5 -1 станом на 04.10.2019 зі всіма невід`ємними додатками до нього;

- довідки ВПЗ Богданівка-1 щодо посилок, які після оплати відсутні;

- інформації в паперовому вигляді з програми АС «Електронний переказ» за липень-жовтень місяці 2019 року щодо посилок 480, 468, 20, 660, 123, 646, 706, 622, 452, 497, 954, 865, 470, 471, 063, 808, 630, 416, за які перекази після плати за призначенням в електронній програмі відсутні;

- накладних (форма 16) про отримання посилок 480, 468, 20, 660, 123, 646, 706, 622, 452, 497, 954, 865, 470, 471, 063, 808, 630, 416 начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 -1 ОСОБА_4 ;

- роздруківки форми 22 щодо видачі посилок 480, 468, 20, 660, 123, 646, 706, 622, 452, 497, 954, 865, 470, 471, 063, 808, 630, 416 начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 -1 ОСОБА_4 ;

- відомостей про виплату пенсій, соціальних допомог за вересень 2019 року;

- щоденних касових звітів начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 -1 ОСОБА_4 за період з 01.09.2019 по 05.10.2019, які знаходяться у володінні філії Кіровоградської дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої по АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали з 10.01.2020 по 10.02.2020.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1