Справа № 953/7470/20
н/п 1-кс/953/4573/20
УХВАЛА
"22" червня 2020 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
09 червня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити оригінали документів за період з 01.01.2014 року і по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повного пакету документів за період часу з 01.01.2014 та по теперішній час щодо надання дозвільних документів та проведення експортно-імпортних операцій, в яких у якості: відправник/експортера; одержувача/імпортера; декларанта/представника; особи, відповідальної за фінансове врегулювання фігурували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 із вказанням митного органу, який здійснював оформлення вантажу, документи контролю доставки вантажу(попередньої декларації), усі митні декларації та всіх додатків до них, включаючи інвойси, акти фізичного та митного огляду транспортних засобів, а також зовнішньоекономічні контракти та інші документи, які стосуються розмитнення котлів та вартість задекларованого товару, документи, що підтверджують країну походження товару, номер, дату видачі сертифікатів походження товару форми СТ-1 з перекладом, документи, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення вказаного товару(дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарно, фіто-санітарного, радіологічного, екологічного контролю та інше), банківські виписки(довідки) щодо сум сплачених податків і мита, довідки або інший документ щодо наявності або відсутності пільг і преференцій при сплаті податків і мита.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю та участю в інших слідчих діях, повністю його підтримуючи.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_1 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів наступних документів за період з 01.01.2014 року по 22.06.2020 року, а саме: повного пакету документів щодо надання дозвільних документів та проведення експортно-імпортних операцій, в яких у якості: відправник/експортера; одержувача/імпортера; декларанта/представника; особи, відповідальної за фінансове врегулювання фігурували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 із вказанням митного органу, який здійснював оформлення вантажу, документи контролю доставки вантажу(попередньої декларації), усі митні декларації та всіх додатків до них, включаючи інвойси, акти фізичного та митного огляду транспортних засобів, а також зовнішньоекономічні контракти та інші документи, які стосуються розмитнення котлів та вартість задекларованого товару, документи, що підтверджують країну походження товару, номер, дату видачі сертифікатів походження товару форми СТ-1 з перекладом, документи, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення вказаного товару(дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарно, фіто-санітарного, радіологічного, екологічного контролю та інше), банківські виписки(довідки) щодо сум сплачених податків і мита, довідки або інший документ щодо наявності або відсутності пільг і преференцій при сплаті податків і мита.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.07.2020 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1