Справа № 454/3186/19
УХВАЛА

про арешт майна

м. Сокаль 23.06.2020 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся в суд з клопотанням та просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Клопотання мотивовано наступним.

14.11.2019 року в Сокальський відділ Червоноградської місцевої прокуратури із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , щодо протиправних дій невідомої особи, котра займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет, використовуючи при цьому програмне забезпечення для смартфонів, планшетів та комп`ютерної техніки месенджер «Telegram», яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями та різноманітними файлами, зокрема графічними файлами, відео-файлами, а також безкоштовно телефонувати іншим користувачам програми.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення Сокальським відділом Червоноградської місцевої прокуратури внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000046 від 14.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування, було отримано відомості, про те, що до даного кримінального правопорушення причетні особи, котрі маючи за мету власного збагачення за рахунок злочинної діяльності пов`язаної із збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Сокальського району, Львівської області, де за допомогою Інтернет мережі створили рекламу про продаж наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет зазначивши при цьому електронні гаманці «EasyPay куди необхідно перерахувати домовлені суми грошових коштів за обраний наркотичний засіб чи психотропну речовину, після чого оператор каналу надсилає GPS координати та званої «закладки» із фотографіями та вказівками, щодо її місця розташування, із наркотичним засобом чи психотропною речовиною, таким чином дані особи за допомогою прийому замовлень від клієнтів здійснюють продаж наркотичних засобів чи психотропних речовин, тобто виконувала роль дилера.

Отримані кошти здобуті від збуту наркотичних засобів чи психотропних речовин вказані особи за допомогою Інтернет ресурсу та електронного гаманця «EasyPay» перераховують на банківські платіжні картки АТ КБ «ПриватБанк».

У вчиненні даних злочинів підозрюються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Також, на досудовому розслідуванні встановлено, що отримані від збуту наркотичних засобів кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 шляхом закладок через Телеграм-канал із електронного гаманця «EasyPay» перераховують на рахунки відкриті в АТ КБ «ПриватБанк».

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, доходжу наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозрюються у вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України, зокрема, збуті наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» та отримували грошові кошти за збут на електронний гаманець.

Також, протоколом огляду від 18.05.2020р. стверджуються ті обставини, що з використанням Телеграм-каналу ОСОБА_7 перераховував грошові кошти з електронного гаманця на банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк».

В силу ст.167 ч.2 КПК України, дані предмети відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ст.170 КПК України, арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на зазначене, клопотання слід задовольнити, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати грошових коштів, отриманих внаслідок збуту наркотичних засобів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на всі грошові кошти у видатковій частині, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , (з кодом валют українська гривня), шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (), що знаходиться за адресою: юридична адреса: вул.Грушевського,1Д, м. Київ, адреса для кореспонденції: вул.Набережна Перемоги,30, м.Дніпро, адреса філії Західного ГРУ АТ КБ «ПриватБанк»: вул.Липинського,13А, м.Львів.

Накласти арешт на всі грошові кошти у видатковій частині, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , (з кодом валют українська гривня), шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (), що знаходиться за адресою: юридична адреса: вул.Грушевського,1Д, м. Київ, адреса для кореспонденції: вул.Набережна Перемоги,30, м.Дніпро, адреса філії Західного ГРУ АТ КБ «ПриватБанк»: вул.Липинського,13А, м.Львів.

Накласти арешт на всі грошові кошти у видатковій частині, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , (з кодом валют українська гривня), шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належать ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (), що знаходиться за адресою: юридична адреса: вул.Грушевського,1Д, м. Київ, адреса для кореспонденції: вул.Набережна Перемоги,30, м.Дніпро, адреса філії Західного ГРУ АТ КБ «ПриватБанк»: вул.Липинського,13А, м.Львів.

Зобов`язати працівників відділення АТ КБ «ПриватБанк» (), повідомити СВ Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області (м.Сокаль, вул. Міцкевича, 9) про залишок коштів на вказаному рахунку.

Оголошення даної ухвали доручити слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000046, оперативним співробітникам Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області, визначених слідчим відповідним дорученням в порядку ст.ст.40,41 КПК України, слідчим органів Національної поліції відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України

Арешт майна може бути скасовано в порядку та за підстав, зазначених в ст.174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Львівського апеляційного суду.

Слідчий суддя : ОСОБА_1