Справа № 740/6430/19
Провадження № 1-кс/740/602/20
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області Пантелієнко В.Г. з участю секретаря Бережняк О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Ярмоленко Я.М., погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури Сіриком І.В., заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 06 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001525 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001525 від 06 грудня 2019 року за заявою ОСОБА_1 в якій він вказав, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами, які він перерахував на два банківські карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення власника рахунків, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаними вище рахунками, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які на даний час знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву у якій просив справу розглянути у його відсутність.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Ярмоленко Яни Миколаївни задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Гаврилею Володимиру Олександровичу, Івашку Олегу Миколайовичу, Фесенку Володимиру Анатолійовичу, Греку Миколі Івановичу, Чабалі Миколі Володимировичу, Білан Вікторії Олегівні, Колесник Наталії Миколаївні, Іванцю Сергію Володимировичу, Примаку Олександру Олексійовичу, Калініченку Ігорю Віталійовичу, Сахону Сергію Сергійовичу, Ярмоленко Яні Миколаївні, Божку Богдану Андрійовичу, Чернезі Анні Вікторівні, Постолу Владиславу Миколайовичу, Картун Вікторії Вікторівні, Омельченку Роману Геннадійовичу, Сахон Ользі Григорівні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість копіювання та вилучення, а саме до:

- юридичних справ осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунки та які є тримачами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису;

- відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках до яких прив`язані картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номерів рахунків та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. по 23:59 год. 14.11.2019 року(навіть за умови перевипуску даних карток).

- фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме в період з 00:00 год. 14.11.2019 до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та адреси розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 були перевипущені-надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках;

- відомостей, чи підключена до карткових рахунків, до яких прив`язані картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках, до яких прив`язані картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та інші операції.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ та надати можливість вказаним в ухвалі особам вилучити зазначені речі та документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двохмісячний строк з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пантелієнко В.Г.