Справа № 716/2178/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2020 слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000236 від 15.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у філії - Чернівецького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , а саме: про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період часу із 12.08.2019 по теперішній час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів по картковому рахунку АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків по теперішній час; про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків по теперішній час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до вказаного карткового рахунку, банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із вказаного карткового рахунку, в період часу з 12.08.2019 по теперішній час, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; про власника карткового рахунку та переліком звірених копій наспних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та з можливістю вилучення даної інформації; про здійснення будь-якого виду оплат з вказаного карткового рахунку в період часу з 12.08.2019 по теперішній час , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13.08.2019 невстановлена особа, під приводом продажу дитячого батуту, у всесвітній мережі "Інтернет" на сайті "OLX" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 900 грн., належними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Яблунівка Заставнівського району Чернівецької області.

За даним фактом 15.08.2019 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Так, 16.08.2019 було допитано потерпілу, яка повідомила, що 12.08.2019 за допомогою всесвітньої мережі "Інтернет" на сайті "OLX" знайшла повідомлення про продаж дитячого батуту вартістю 3000 грн. Після чого зателефонувала по номеру сім картки НОМЕР_2 , який був на сайті для того, щоб зв`язатись із продавцем дитячого батуту. Під час розмови невідомий чоловік повідомив, що спершу необхідно переслати аванс в сумі 900 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_9 , однак після перерахунку коштів, останні на телефонні дзвінки не відповідають та добавили її номер телефону в чорний список, і по теперішній час на її адресу дитячий батут не надійшов.

З метою встановлення інформації про місце, час вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні дого вчинення, виникла необхідність у зверненні із даним клопотання до слідчого судді.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в заяві до суду заявлене клопотання підтримує та просить розгляд справи проводити у його відсутності.

Представник АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " , в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилось, у відповідності до вимог ч.4 ст. 107 КПК.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000236 від 15.08.2019 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13.08.2019 невстановлена особа, під приводом продажу дитячого батуту , у всесвітній мережі "Інтернет" на сайті "OLX" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 900 грн., належними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с.Яблунівка Заставнівського району Чернівецької області.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приписами п.1 ч.1 ст. 164 КПК України встановлено, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Отже, процесуальним законодавством не передбачено надання доступу до речей і документів, конкретно не визначеним особам, у відповідності до ст. 40 КПК України, в порядку доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділом.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ) із подальшим їх вилученням у філії Чернівецького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період часу із 12.08.2019 по 19.03.2020 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по картковому рахунку АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків по 19.03.2020;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків по 19.03.2020, здійснювався доступ через мережу Інтернет до вказаного карткового рахунку, банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із вказаного карткового рахунку, в період часу з 12.08.2019 по 19.03.2020, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про власника карткового рахунку та переліком звірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вказаного карткового рахунку в період часу з 12.08.2019 по 19.03.2020 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення .

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_11