Справа № 200/1362/19
Провадження №1-кс/932/9998/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання сслідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002462 від 25.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002462 від 25.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

Проведеним слідством було встановлено, що невідома особа створила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновник, директор, головний бухгалтер ОСОБА_4 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , місце розташування офісу у місто Дніпро, за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитані в якості потерпілих особи, повідомили що перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , уклали попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, та відповідно до умов договору, сплачували 30% від вартості авто. В договорах було вказано що транспортний засіб, потерпілі отримуватимуть у продовж 14 днів з дня укладення договору, однак по спливу терміну автомобілі не надходили.

Виїздом за місцем розташування офісу, проведено його огляд та встановлено, що на теперішній час воно не використовується та будь-які вивіски щодо розташування автоцентру відсутні.

В ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оглянувши матеріали тимчасового доступу підтверджується перерахування грошових коштів потерпілими на розрахунковий рахунок товариства.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити

Забов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 надати слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за дорученням слідчого оперуповноваженим ВКП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення, в паперовому та електронному вигляді, а саме:

-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , за період з 01.09.2018 по теперішній час, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунків вищевказаних юридичних осіб;

-завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;

завірені копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 18.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1