н/п 1-кс/953/3834/20
"19" травня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
захисника - адвоката ОСОБА_5 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Керч АР Крим, громадянина України, який має вищу освіту, працює головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Харківській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків), раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -
18.05.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_4 , будучи відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» спеціально уповноваженою особою - державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області, здійснював з 25.03.2016 виконавчі дії у зведеному виконавчому провадженні №18535583 щодо стягнення грошових коштів з УДНДІ «Укрводгео» в загальній сумі 2 455 103 грн 40 коп.
Зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 , умисно, достовірно знаючи, що на майно УДНДІ «Укрводгео» розповсюджується вимоги Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» №2864-ІІІ від 29.11.2001 та Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» №847-XIV від 07.07.1999, 25.04.2016, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м.Харків, вул.Я.Мудрого,16, в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, з метою виконання зведеного виконавчого провадження №18535583 звернув стягнення на нерухоме майно, яке закріплено за УДНДІ «Укрводгео» на праві господарського відання, та склав акт опису й арешту майна, а саме приміщення підвалу №№112-132, 134-143, загальною площею 1154,2 кв.м., приміщення 1-го поверху №№1-9, загальною площею 1035,9 кв.м., частина приміщення 1-го поверху №20, загальною площею 70,8 кв.м., приміщення 2-го поверху №№26-66, загальною площею 1208,1 кв.м., приміщення 3-го поверху №№67-111, загальною площею 1226,0 кв.м., які знаходяться у нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: м.Харків, вул. Шевченко, 6.
У подальшому, з метою реалізації свого умислу, спрямованого на примусову реалізацію майна УДНДІ «Укрводгео», щодо реалізації якого встановлені законодавчі обмеження, державний виконавець ОСОБА_4 , знаходячись 17.05.2016 на своєму робочому місці за адресою: м.Харків, вул.Я.Мудрого,16, в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, з метою оцінки вищевказаного описаного та арештованого майна виніс постанову про призначення Харківського Науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф.М.С.Бокаріуса суб`єктом оціночної діяльності для участі у виконавчому провадженні.
За результатами проведення оцінки на підставі постанови державного виконавця ОСОБА_4 , ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, 05.07.2016 складено висновок судової оціночно-будівельної експертизи №5680, відповідно до якої ринкова вартість описаного майна, а саме приміщення підвалу №№112-132, 134-143, загальною площею 1154,2 кв.м., приміщення 1-го поверху №№1-9, загальною площею 1035,9 кв.м., частина приміщення 1-го поверху №20, загальною площею 70,8 кв.м., приміщення 2-го поверху №№26-66, загальною площею 1208,1 кв.м., приміщення 3-го поверху №№67-111, загальною площею 1226,0 кв.м., які розташовані у нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: м.Харків, вул. Шевченко, 6, складає 3 097 936 грн.
У подальшому, державний виконавець ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, маючи умисел на незаконне відчуження об`єктів державної власності, та як наслідок вибуття їх з власності Держави Україна, знаходячись 07.10.2016 на своєму робочому місці за адресою: м.Харків, вул.Я.Мудрого,16, в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, достовірно розуміючи, що на майно УДНДІ «Укрводгео» розповсюджується вимоги Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» та Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», склав від імені начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області заявку №18535583/07.01/В-3 від 07.10.2016 на реалізацію вищевказаного арештованого нерухомого майна, що перебуває на праві господарського відання та балансі УДНДІ «Укрводгео», яку направив на адресу директора Харківської філії ДП «Сетам».
На підставі заявки №18535583/07.01/В-3 від 07.10.2016 державного виконавця ОСОБА_4 , ДП «СЕТАМ» 06.01.2017 проведено електронні торги з реалізації частини нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м.Харків, вул.Шевченко,6, та відповідно до протоколу №230798 від 24.01.2017 переможцем торгів стало ТОВ «КОНСАЛТ-БУД 2011».
У подальшому, державний виконавець ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, знаходячись 26.01.2017 на своєму робочому місці за адресою: м.Харків, вул.Я.Мудрого,16, в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, склав акт про проведені електронні торги, згідно якого зазначив, що переможцем електронних торгів з реалізації приміщення підвалу №№112-132, 134-143, загальною площею 1154,2 кв.м., приміщення 1-го поверху №№1-9, загальною площею 1035,9 кв.м., частина приміщення 1-го поверху №20, загальною площею 70,8 кв.м., приміщення 2-го поверху №№26-66, загальною площею 1208,1 кв.м., приміщення 3-го поверху №№67-111, загальною площею 1226,0 кв.м., які знаходяться у нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: м.Харків, вул. Шевченко, 6, що перебували на праві господарського відання у УДНДІ «Укрводгео» та належать на праві власності Державі Україна в особі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, визнано ТОВ «КОНСАЛТ-БУД 2011», яке придбало вищевказане майно за 4 000 000 грн. 01 коп., з яких сума сплаченого гарантійного внеску складала 154 896,80 грн., винагорода організатору торгів ДП «Сетам» складала 45 103,20 грн., сума, яка підлягала сплаті на рахунок відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області складала 3 800 000,01 грн.
Згідно з розпорядженням №18535583 від 07.02.2017 щодо розподілу отриманих коштів, складеного державним виконавцем ОСОБА_4 , з 3 800 000 грн. 01 коп. була погашена вся вищевказана заборгованість на суму 2 455 103 грн. 40 коп., а також стягнуто на користь Головного територіального управління юстиції у Харківській області 295 157 грн. 72 коп. виконавчого збору та 12 588 грн. 00 коп. витрат на виконання рішення. Решта коштів, а саме 1 037 150 грн. 89 коп. була перерахована на рахунок УДНДІ «Укрводгео».
Крім того, ОСОБА_4 , будучи відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» спеціально уповноваженою особою старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області, здійснював з 22.08.2017 виконавчі дії у зведеному виконавчому провадженні №54568549 щодо стягнення грошових коштів з УДНДІ «Укрводгео» в загальній сумі 409 119 грн 17 коп.
Зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 , умисно, повторно, достовірно знаючи, що на майно УДНДІ «Укрводгео» розповсюджується вимоги Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» №2864-ІІІ від 29.11.2001 та Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» №847-XIV від 07.07.1999, 06.10.2017, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м.Харків, вул.Я.Мудрого,16, в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, з метою виконання зведеного виконавчого провадження №54568549 звернув стягнення на нерухоме майно, яке закріплено за УДНДІ «Укрводгео» на праві господарського відання, та виніс постанову про опис та арешт майна, а саме нежитлових приміщень підвалу №№133,144 загальною площею 55,2 кв.м. та приміщення 1-го поверху №№20-25, загальною площею 175,2 кв.м., в літ."А-2"; нежитлового приміщення літ."Б", загальною площею 104,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."В", загальною площею 111,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Г", загальною площею 11,4 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Д", загальною площею 28,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Е", загальною площею 124,5 кв.м.; нежитлового приміщення літ."З", загальною площею 144 кв.м.; нежитлового приміщення літ."К", загальною площею 269,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Л", загальною площею 108,8 кв.м., які знаходяться за адресою: м.Харків, вул. Шевченко, 6.
У подальшому, з метою реалізації свого умислу, спрямованого на примусову реалізацію майна УДНДІ «Укрводгео», щодо реалізації якого встановлені законодавчі обмеження, старший державний виконавець ОСОБА_4 , знаходячись 10.10.2017 на своєму робочому місці за адресою: м.Харків, вул.Я.Мудрого,16, в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, з метою оцінки вищевказаного описаного та арештованого майна, виніс постанову про призначення суб`єкта господарювання ТОВ «Експерт-2012» - суб`єктом оціночної діяльності для участі у виконавчому провадженні.
За результатами проведення оцінки на підставі постанови старшого державного виконавця ОСОБА_4 , ТОВ «Експерт-2012» складено звіт про оцінку майна №1101/1/17 від 01.11.2017, відповідно до якого ринкова вартість описаного майна, а саме нежитлових приміщень підвалу №№133,144 загальною площею 55,2 кв.м. та приміщення 1-го поверху №№20-25, загальною площею 175,2 кв.м., в літ."А-2"; нежитлового приміщення літ."Б", загальною площею 104,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."В", загальною площею 111,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Г", загальною площею 11,4 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Д", загальною площею 28,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Е", загальною площею 124,5 кв.м.; нежитлового приміщення літ."З", загальною площею 144 кв.м.; нежитлового приміщення літ."К", загальною площею 269,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Л", загальною площею 108,8 кв.м., що розтановані за адресою: м.Харків, вул. Шевченко, 6, складає 799 300 грн.
У подальшому, старший державний виконавець ОСОБА_4 , діючи повторно, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, маючи умисел на незаконне відчуження об`єктів державної власності, та як наслідок вибуття їх з власності Держави Україна, знаходячись 07.11.2017 на своєму робочому місці за адресою: м.Харків, вул.Я.Мудрого,16, в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, достовірно розуміючи, що на майно УДНДІ «Укрводгео» розповсюджується вимоги Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» та Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», склав від імені начальника відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області заявку №54568549/07.01/В-3 від 07.11.2017 на реалізацію вищевказаного арештованого нерухомого майна, що перебуває на праві господарського відання та балансі УДНДІ «Укрводгео», яку направив на адресу директора Харківської філії ДП «Сетам».
На підставі заявки №54568549/07.01/В-3 від 07.11.2017 старшого державного виконавця ОСОБА_4 , ДП «СЕТАМ» 28.11.2017 проведено електронні торги з реалізації нежитлових приміщень підвалу №№133,144 загальною площею 55,2 кв.м. та приміщення 1-го поверху №№20-25, загальною площею 175,2 кв.м., в літ."А-2"; нежитлового приміщення літ."Б", загальною площею 104,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."В", загальною площею 111,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Г", загальною площею 11,4 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Д", загальною площею 28,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Е", загальною площею 124,5 кв.м.; нежитлового приміщення літ."З", загальною площею 144 кв.м.; нежитлового приміщення літ."К", загальною площею 269,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Л", загальною площею 108,8 кв.м., які розташовані за адресою: м.Харків, вул. Шевченко, 6, та відповідно до протоколу №301338 від 04.12.2017 переможцем торгів став ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 .
У подальшому, старший державний виконавець ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, знаходячись 14.12.2017 на своєму робочому місці за адресою: м.Харків, вул.Я.Мудрого,16, в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, склав акт про проведені електронні торги, згідно якого зазначив, що переможцем електронних торгів з реалізації приміщень підвалу №№133,144 загальною площею 55,2 кв.м. та приміщення 1-го поверху №№20-25, загальною площею 175,2 кв.м., в літ."А-2"; нежитлового приміщення літ."Б", загальною площею 104,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."В", загальною площею 111,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Г", загальною площею 11,4 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Д", загальною площею 28,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Е", загальною площею 124,5 кв.м.; нежитлового приміщення літ."З", загальною площею 144 кв.м.; нежитлового приміщення літ."К", загальною площею 269,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Л", загальною площею 108,8 кв.м., які знаходяться за адресою: м.Харків, вул. Шевченко, 6, що перебували на праві господарського відання у УДНДІ «Укрводгео» та належать на праві власності Державі Україна в особі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, визнано ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , який придбав вищевказане майно за 1 630 572 грн. 00 коп., з яких винагорода організатору торгів ДП «Сетам» складала 41 563,60 грн., сума, яка підлягала сплаті на рахунок відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області складала 1 549 043,4 грн.
Згідно з розпорядженням №54568549 від 18.12.2017 щодо розподілу отриманих коштів, складеного старшим державним виконавцем ОСОБА_4 , з 1 549 043 грн. 40 коп. була погашена вся вищевказана заборгованість на суму 409 119 грн. 17 коп., з яких 32 884 грн. 03 коп. заборгованість перед УПФУ за відшкодування сплачених наукових пенсій, 8 000 грн. 00 коп. стягнення судового збору, 368 235 грн. 14 коп. заборгованість по заробітній платі. Крім того стягнуто на користь ДВС 48 600 грн. 56 коп. виконавчого збору та 1 214 грн. 00 коп. виконавчих витрат. Решта коштів, а саме 1 088 110 грн. 05 коп. була перерахована на рахунок УДНДІ «Укрводгео».
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, підтримав позицію захисника.
Захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказував на недоведеність ризиків та необґрунтованість повідомленої підозри, зазначив, що за обома епізодами, які містяться у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри судові процеси та наслідки розгляду цих справ безпосередньо будуть впливати на подальший хід даного кримінального провадження. Сторона обвинувачення, з метою впливу на об`єктивність розгляду вирішення господарської та цивільної справи повідомила про підозру ОСОБА_4 . Трактування загальновідомих відомостей, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а також в інших загальновідомих документах самі по собі не можуть бути доказом інкримінованого складу злочину. ОСОБА_4 ніколи не переховувався від органів досудового розслідування, завжди з`являвся на виклики, має міцні соціальні зв`язки, одружений, маж неповнолітню дитину, батьків похилого віку, постійне місце роботи. Просив застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
У встановленому нормами КПК України порядку повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 30.04.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, вручено 04.05.2020 Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, за місцем реєстрації ОСОБА_4 , та 12.05.2020 вручено ОСОБА_4 особисто.
15.05.2020 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні двох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України, а саме зловживання своїми повноваженнями державним виконавцем з метою отримання неправомірної вигоди, яке спричинило тяжкі наслідки інтересам держави, в тому числі вчинене повторно.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, враховуючи також що ОСОБА_4 , має вищу освіту, працює головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Харківській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків), за місцем роботи характеризується позитивно, одружений, має на утримані неповнолітнього сина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає можливим застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби.
З урахуванням зазначеного, слідчий суддя вважає, що запобігання встановленим під час розгляду клопотання ризикам можливе не лише при умові тримання ОСОБА_4 під вартою і вважає достатнім для досягнення вказаної мети застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу, а саме, - домашнього арешту за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 22.00 год до 06.00 год, на строк 1 місяць 11 днів, до 30.06.2020 (включно), в межах строку досудового розслідування, з покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,
Застосувати до ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваному залишати житло будинок АДРЕСА_2 в період доби з 22.00 год до 06.00 год, строком на один місяць одинадцять днів, тобто до 30 червня 2020 року (включно).
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися із Харківської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 22.00 год до 06.00 год.
Ухвалу направити для виконання до Київського ВП ГУ НП України через слідчого Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 .
Встановити строк дії ухвали до 30.06.2020 включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1