У Х В А Л А Справа № 932/1592/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/850/20

07 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000639 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2020 року слідчий СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 04 червня 2013 року невстановленими особами Державному реєстратору, що на той час знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , подано підроблені документи про зміну складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та призначення нового директора.

18 червня 2013 року на ОСОБА_4 було повідомлено, що у підприємства було змінено юридичну адресу, на що ОСОБА_4 повідомив, що про зміну юридичної адресу підприємства йому нічого не відомо. Після чого, він проїхав до управління з питань реєстрації юридичних осіб-підприємців у Дніпропетровській області та поцікавився, яким чином було змінено юридичну адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вищевказаному управлінні йому повідомили, що підставою зміни юридичної адреси, а також виведення ОСОБА_4 зі складу засновників були наступні документи: заява від імені ОСОБА_4 з проханням вивести його зі складу засновників; довіреність від ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 ; довіреність від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_6 , на представництво інтересів ОСОБА_4 в органах державної влади; протокол загального збору засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.05.2013 року; реєстраційна картка, яка заповнена від ОСОБА_6 . Встановлено, що відповідно до висновків судово-почеркознавчих експертиз зазначеного кримінального провадження, підписи від імені ОСОБА_4 в довіреностях, договорах купівлі - продажу часток в статутному капіталі товариства, протоколах загальних зборів, інших установчих документах, які були подані 04.06.2013 року невстановленими особами до управління з питань реєстрації юридичних осіб-підприємців у Дніпропетровській області, виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою.

Відповідно до вказаних документів, ОСОБА_4 було виведено зі складу учасників товариства, а директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.05.2013 року призначено ОСОБА_7 , пізніше з 01.06.2013 року ОСОБА_8 , а з 13.06.2013 року - ОСОБА_9 ..

Разом з тим, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено судово-почеркознавчу експертизу документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та складено висновок №1575-16 від 30.05.2016 року, відповідно до якого, подані до державного реєстратора документи, а саме: протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.11.2013 року, реєстраційна картка форми №4 про зміну юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписи в яких виконані від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою. Також досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2013 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 , уклав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заснована на Сейшельських островах 24.10.2012 року) договір поруки. Згідно з вказаним договором поруки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось виступити поручителем компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка мала фінансові зобов`язанні по договору постачання комп`ютерних програм на суму 100 000 євро перед міжнародною комерційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заснована на Сейшельських островах 25.10.2012 року за реєстраційним номером 114497). В подальшому заборгованість по зазначеному договору поруки призвела фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, невстановлені особи підробили ряд установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використали їх при проведенні державної реєстрації відповідних змін, а також підробили та використали договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , від 26.06.1999 року. Перевірити ці обставини можливо лише шляхом розкриття банківської таємниці та здійснення аналізу документів, нормативної справи, виписок руху грошових коштів та інших документів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформаційної бази ДФС України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ).

Документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) підлягають дослідженню та використанню під час проведення судової-почеркознавчої, судово-економічної експертизи з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення злочинних діянь. У зв`язку з чим зазначенні документи мають доказове значення в даному кримінальному проваджені. У зв`язку із чим і виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчим в СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме по юридичному оформленню відкриттю (закриттю) банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеним рахункам зазначеного підприємства в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, опитувальники юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ) та структури їх власності, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках із зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посади директорів та інших осіб, що є в картках зі зразками підписів, копії протоколів про створення підприємств та обрання директорів, копії статутів та описів статутів підприємств, копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний-банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний-банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних(банківських) справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ) з моменту відкриття рахунків по строк дії ухвали.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 07 березня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1