Справа № 716/750/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

19.06.2020 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000119 від 02.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01.05.2020 року до Заставнівського ВП надійшли матеріали із департаменту кіберполіції в Чернівецькій області про те, що 29.04.2020 року невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 шляхом обману під приводом продажу басейну заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 в сумі 1000 гривень, які остання перекинула на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

02.05.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000119 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження до СВ Заставнівського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт інспектора ВПК в Чернівецькій області Сергія Доготаря про те, що в ході розгляду електронного звернення з метою встановлення зазначених заявницею у зверненні відомостей суб`єктивних та об`єктивних ознак злочину на номер телефону № НОМЕР_2 , який був вказаний у електронному зверненні був здійснений телефонний дзвінок. Проте заявниця повідомила, що з`явитися до ВПК в Чернівецькій області не бажає та не має можливості у зв`язку із запровадженням карантину по Україні щодо небезпеки поширення COVID-19.

Будучи допитаною в кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_6 , повідомила, що 29.04.2020 вона здійснювала огляд сайту «ОЛХ» з метою придбання басейну. На даному сайті потрапила на оголошення де до продажу пропонувався вище вказаний товар вартістю 7000 гривень. В подальшому її чоловік ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонував за номером № НОМЕР_3 який був зазначений у оголошенні.

В ході телефонної розмови її чоловіка по вказаному номеру невідомий представився як ОСОБА_5 . Надалі заявниці у месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_4 було надіслано повідомлення із реквізитами карткового рахунку № НОМЕР_1 та іменем картоутримувача ( ОСОБА_8 ). Цього ж дня вона здійснила 2 (два) перекази грошових коштів використовуючи онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вище вказаний картковий рахунок в сумі 10 грн. та 990 грн. Окрім цього 30.04.2020 року потерпіла намагалася зв`язатися із продавцем однак останній на зв`язок не виходить обраний товар заявниця не отримала грошові кошти не повернули, номер ТТН не надали.

Тому з метою перевірки вказаного факту, належного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, а саме на отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить в групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи слідчим суддею не викликався та подання розглянуто без його участі відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване, проте підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000119 від 02.05.2020 СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 5).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку із вищенаведеним клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати групі слідчих а саме: старшому слідчому Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_6 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 11:00 год. 29.04.2020 по 14:00 год. 29.04.2020 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

-інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн- програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 11:00 год. 29.04.2020 по 14:00 год. 29.04.2020 року включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 11:00 год. 29.04.2020 по 14:00 год. 29.04.2020 року включно було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 11:00 год. 29.04.2020 по 14:00 год. 29.04.2020 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць із дня постановлення ухвали, а саме до 19.07.2020.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярослав СТРІЛЕЦЬ