Справа № 161/3027/20
Провадження № 1-кс/161/1472/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

При секретарі судових засідань ОСОБА_2

за участі:

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

володільця майна ОСОБА_5

представника володільця майна адвоката ОСОБА_6

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку, від 21.02.2020 проведено у кв. АДРЕСА_1 , а саме на:

- металеву трубку із залишками речовини рослинного походження, пристрій для подрібнення із нашаруванням речовини білого кольору, які поміщено до спец. пакету № 7038186;

- гаманець чорного кольору із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, дві пластикові трубки, грошові кошти номіналом 2 гривні із залишками порошкоподібної речовини, які поміщено до спец. пакету № 7082444;

- поліетиленові пакети, які поміщено до спец. пакету № 7076189;

- мобільний телефон марки «iPhone 6», імей: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Nokia», імей №1: НОМЕР_2 , імей№2: НОМЕР_3 , які поміщено до спец. пакету № 7087151;

- грошові кошти у сумі 46150 гривень, 30 злотих та 70 доларів США, які поміщено до спец. пакету № 7087152;

- банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , «Монобанк» № НОМЕР_5 , «Приватбанк» № НОМЕР_6 , «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , «Приватбанк» № НОМЕР_9 , «Приватбанк» № НОМЕР_10 та грошові кошти у сумі 709 гривень, які поміщено до спец. пакету № 70871532.

Тимчасово вилучене майно під час огляду місця події, від 21.02.2020, що проводився поблизу буд. №20 по пр. Грушевського в м. Луцьку, в транспортному засобі, марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_11 , який належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- два поліетиленові пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору ззовні схожою на амфетамін, які поміщено до спец. пакету №7082693.

Клопотання вмотивоване тим, що 16.10.2019, близько 16 год. громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи по вул. Гулака-Артемовського, в м. Луцьку, незаконно збув один поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, яка згідно висновку експерта № 663 від 31.10.2019 являється психотропної речовиною амфетаміном.
Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003957 від 17.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 307 КК України.
В ході обшуку 21.02.2020, що проводився в квартирі АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено металеву трубку із залишками речовини рослинного походження, пристрій для подрібнення із нашаруванням речовини білого кольору, гаманець чорного кольору із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, дві пластикові трубки, грошові кошти номіналом 2 гривні із залишками порошкоподібної речовини, поліетиленові пакети, які поміщено до спец. пакету №7076189, мобільний телефон марки «iPhone 6», імей: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Nokia», імей №1: НОМЕР_2 , імей№2: НОМЕР_12 , грошові кошти у сумі 46150 гривень, 30 злотих та 70 доларів США, банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , «Монобанк» № НОМЕР_5 , «Приватбанк» № НОМЕР_6 , «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , «Приватбанк» № НОМЕР_9 , «Приватбанк» № НОМЕР_10 та грошові кошти у сумі 709 гривень.
Постановою слідчого СВ Луцького ВП ГУНП ОСОБА_3 , від 22.02.2020 вищевказані речі визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
21.02.2020 в ході огляду місця події, що проводився поблизу буд. № 20 по пр. Грушевського в м. Луцьку, в транспортному засобі марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_11 , який належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено два поліетиленові пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору ззовні схожою на амфетамін, які поміщено до спец. пакету № 7082693.
Постановою слідчого СВ Луцького ВП ГУНП ОСОБА_3 , від 22.02.2020 вищевказані речі визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи вищевказане, для встановлення всіх обставин кримінального провадження, проведення необхідних судових експертиз, перевірки показань наданих ОСОБА_5 , збереження речових доказів, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили клопотання задовольнити з підстав зазначених у ньому. Крім того слідча ОСОБА_3 пояснила, що під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , останній не пояснював, що вилучені гроші йому не належать, він казав, що вони отримані від продажу належного йому автомобіля марки «Мерседес». Вказані пояснення ОСОБА_5 зафіксовані на відеозаписі, який здійснювався під час обшуку.

Володілець вилученого майна ОСОБА_5 проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти заперечував, в судовому засіданні пояснив, що він не є власником грошових коштів, які були вилучені у нього 21.02.2020 року під час обшуку за місцем його проживання. Так, грошові кошти в сумі 46000 грн., 70 доларів США та 30 злотих були передані на зберігання його дружині її знайомою ОСОБА_7 , яка повернулася до України із заробітків за кордоном. Оскільки остання проживає сама, то гроші на зберігання вона передала його дружині. Під час обшуку він не пояснював, що вилучені гроші належать ОСОБА_7 , як і не пояснював те, що гроші отримані від продажу належного йому автомобіля.

Представник володільця майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 має статус свідка, підозра йому не оголошена, а тому правові підстави для накладення арешту на вилучене у ОСОБА_5 майно відсутні. Крім того, вилучені 21.02.2020 року під час обшуку квартири ОСОБА_5 грошові кошти йому не належать належать подрузі дружини ОСОБА_5 , яка передала гроші на тимчасове зберігання. Просить у задоволенні клопотання відмовити.

Вислухавши пояснення учасників справи, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст. 167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Доводи володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 та його представника адвоката ОСОБА_6 про належить більшої частини вилучених грошових коштів іншій особі, оцінюю критично, вважаю їх спрямованими на повернення грошових коштів, вилучених у ОСОБА_5 під час санкціонованого обшуку .

Належних та допустимих доказів на підтвердження вказаних вище доводів ОСОБА_5 та його представником слідчому суді в судовому засіданні надано не було.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст .167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0003957 від 17.10.2019 року за ч. 1 ст. 307 КК України, на тимчасово вилучене майно під час обшуку від 21.02.2020 проведено у кв. АДРЕСА_1 , а саме на:

- металеву трубку із залишками речовини рослинного походження, пристрій для подрібнення із нашаруванням речовини білого кольору, які поміщено до спец. пакету № 7038186;

- гаманець чорного кольору із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, дві пластикові трубки, грошові кошти номіналом 2 гривні із залишками порошкоподібної речовини, які поміщено до спец. пакету № 7082444;

- поліетиленові пакети, які поміщено до спец. пакету № 7076189;

- мобільний телефон марки «iPhone 6», імей: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Nokia», імей №1: НОМЕР_2 , імей№2: НОМЕР_3 , які поміщено до спец. пакету № 7087151;

- грошові кошти у сумі 46150 гривень, 30 злотих та 70 доларів США, які поміщено до спец. пакету № 7087152;

- банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , «Монобанк» № НОМЕР_5 , «Приватбанк» № НОМЕР_6 , «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , «Приватбанк» № НОМЕР_9 , «Приватбанк» № НОМЕР_10 та грошові кошти у сумі 709 гривень, які поміщено до спец. пакету № 70871532;

мимчасово вилучене майно під час огляду місця події, від 21.02.2020, що проводився поблизу буд. №20 по пр. Грушевського в м. Луцьку, в транспортному засобі, марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_11 , який належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- два поліетиленові пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору ззовні схожою на амфетамін, які поміщено до спец. пакету № 7082693.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1