Справа № 739/565/20
Провадження № 1-кс/739/176/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2020 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участі:секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000125 -

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Новгород-Сіверського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000125за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію які знаходяться у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю інформацію щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Клопотання мотивоване тим, що: 27 квітня 2020 року, до ЧЧ Новгород-Сіверського відділу поліції 27.04.2020 до Новгород-Сіверського ВП надійшов рапорт від інспектора ВПК в Чернігівській області, про те, шо 21.04.2020 на адресу ВПК в Чернігівській області надійшло електронне звернення від. гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця, АДРЕСА_1 , про те, що останній з метою придбання туристичного намету перерахував на банківську картку грошові кошти у сумі 300 грн. В подальшому продавець на зв`язок не виходить та товар не вислав.

Згідно рапорту інспектора ВПК Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 з метою з`ясування обставин події, на яку вказує заявник за телефоновано на його особистий номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ), який зазначений у формі електронного звернення. В бесіді заявник повідомив, що з метою придбання туристичного намету (про продаж якого було оголошення на сайті ОЛХ) перерахував грошові кошти у розмірі 300 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 особі, яка представилась продавцем ( зв`язався з продавцем по телефону НОМЕР_3 ) останній попросив оплату на карту, свої дані написав в Вайбері та пообіцяв відправити товар в тож же день. В подальшому продавець на зв`язок не виходить та товар не вислав.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 а також руху коштів по банківському картковому рахунку необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по даному картковому рахунку № НОМЕР_2 .

В ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

У зв`язку з викладеним в рамках кримінального провадження виникла необхідність отрити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію:

-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17 квітня 2020 року по 18 квітня 2020 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17 квітня 2020 року по 18 квітня 2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 в період часу з 17 квітня 2020 року по 18 квітня 2020 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

а також:

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17 квітня 2020 року по 18 квітня 2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.

В судовому засіданні слідча, клопотання підтримала та попросила його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, при цьому зазначила, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

27 квітня 2020 року СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_4 грошима, шляхом переведення їх на банківський картковий рахунок НОМЕР_2 .

Документи, що містять відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 17 квітня 2020 року по 18 квітня 2020 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді; про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 17 квітня 2020 року по 18 квітня 2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді; про дату відкриття, закриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , клієнтів банківського рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, місце реєстрації, проживання, паспортні дані, контактний номер домашнього, мобільного телефону), містить охоронювану законом таємницю.

Зазначені документи на даний час знаходяться у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ). Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу причетну до вчинення злочину відносно ОСОБА_4 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. У судовому засіданні слідчим доведено, що у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), як банківської установи знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, містить відомості про рух коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_2 , в період часу з 17 квітня 2020 року по 18 квітня 2020 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді; про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № № НОМЕР_2 , в період часу з 17 квітня 2020 року по 18 квітня 2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді; про дату відкриття, закриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , клієнтів банківського рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, місце реєстрації, проживання, паспортні дані, контактний номер домашнього, мобільного телефону) як в друкованому та електронному вигляді.

Вказані документи, як у друкованому так і в електронному вигляді, мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана яку доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, слідчій СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000125 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , заступником начальника слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальником слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальником сектора кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській областіОСОБА_13 . а саме документів, що містять інформацію про:

-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17 квітня 2020 року по 18 квітня 2020 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17 квітня 2020 року по 18 квітня 2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 в період часу з 17 квітня 2020 року по 18 квітня 2020 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

а також:

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17 квітня 2020 року по 18 квітня 2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1