1Справа № 335/3998/20 1-кс/335/2148/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000423 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені службові особи, діючи за попередньою змовою, без фактичного надання послуг за укладеними у період з 2008 по 2013 роки договорами між ДП «Регіональний торгово сервісний центр сільгоспмашин «Агротехпостач» з ФОП та ТОВ «Компанія «Альока» , а саме: б/н від 01.07.2008 про надання послуг (щодо ведення бухгалтерського обліку); № 125 від 05.01.2009 про використання автотранспорту для виробничих (службових) потреб; № 3 від 05.01.2010 про абонементне юридичне обслуговування; б/н від 01.09.2010 про надання послуг; № 1 від 10.01.2012 про надання юридичних послуг; № 2 від 01.06.2013 про виконання робіт, стягнули у судовому порядку з державного підприємства 523,4 тис. гривень, чим завдали йому збитки на вказану суму.

У подальшому ФОП на підставі договорів про відступлення права вимоги укладених з ТОВ «Компанія «Альока» змінили первісного кредитора, яким стало ТОВ «Компанія «Альока».

Прокуратурою області у зв`язку з необхідністю захисту економічних інтересів держави 05.06.2015 здійснено вступ у справу № 16/98/06-25/289/07-12/268/08-25/36/09 про банкрутство Державного підприємства «Регіональний торгово-сервісний центр сільгоспмашин «Агротехпостач», уповноваженим органом управління якого є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Постановою господарського суду Запорізької області від 05.09.2013, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 01.04.2014, державне підприємство «Регіональний торгово-сервісний центр сільгоспмашин «Агротехпостач» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

У подальшому, 31.10.2013 до господарського суду Запорізької області від ТОВ «Компанія «Альока» надійшла заява про визнання поточних кредиторських вимог на суму 620151,30 грн., яка 27.05.2014 уточнена шляхом збільшення суми грошових вимог до 657401,30 грн.

Заява з кредиторськими вимогами ТОВ «Компанія «Альока» обґрунтована наступним:

- рішенням господарського суду Запорізької області від 28.09.2011 по справі № 25/5009/4876/11, яким стягнуто з ДП «Регіональний торгово-сервісний центр сільгоспмашин «Агротехпостач» на користь ТОВ «Компанія «Альока» 86800 грн. заборгованості за договором від 05.01.2009 № 125 про використання автотранспорту для виробничих (службових) потреб, 3220,12 грн. 3% річних, 10558,80 грн. інфляційних нарахувань, 1005,78 грн. державного мита та 212,07 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу (загалом 101796,77 грн.), виданий відповідний наказ;

- рішенням господарського суду Запорізької області від 28.09.2011 по справі № 25/5009/4886/11, яким стягнуто з ДП «Регіональний торгово-сервісний центр сільгоспмашин «Агротехпостач» на користь ТОВ «Компанія «Альока» 196000 грн. заборгованості за договором від 05.01.2010 № 3 про абонементне юридичне обслуговування, 1950,99 грн. 3% річних, 6084 грн. інфляційних нарахувань, 2040,35 грн. державного мита та 223,90 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу (загалом 206299,24 грн.), виданий відповідний наказ;

- рішенням господарського суду Запорізької області від 28.10.2011 по справі № 25/5009/5157/11, яким стягнуто з ДП «Регіональний торгово-сервісний центр сільгоспмашин «Агротехпостач» на користь ТОВ «Компанія «Альока» 96100 грн. заборгованості за договором про надання послуг (щодо ведення бухгалтерського обліку) від 01.07.2008 б/н, 3564,20 грн. 3% річних, 10719,80 грн. інфляційних нарахувань, 1104 грн. державного мита та 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу (загалом 111724 грн.), виданий відповідний наказ;

- рішенням господарського суду Запорізької області від 03.10.2011 по справі № 25/5009/5475/11, яким стягнуто з ДП «Регіональний торгово-сервісний центр сільгоспмашин «Агротехпостач» на користь ТОВ «Компанія «Альока» 95000,55 грн. заборгованості за договором про надання послуг від 01.09.2010 б/н, 1811,52 грн. 3% річних, 5510 грн. інфляційних нарахувань, 1023,22 грн. державного мита та 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу (загалом 103581,29 грн.), виданий відповідний наказ.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 28.05.2014 визнано поточні грошові вимоги ТОВ «Компанія «Альока» на загальну суму 657401,3 грн., які віднесено до 4 черги задоволення вимог кредиторів.

Вказане кримінальне провадження розпочате на підставі рапорту в.о. заступника начальника управління начальника відділу прокурори Запорізької області ОСОБА_5 .

В рамках вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема:

1. отримано ухвали на проведення тимчасових доступів до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «Регіональний торгово-сервісний центр сільгоспмашин «Агротехпостач» (далі ДП «РТСЦС «Агротехпостач») та ТОВ «Компанія «Альока» з метою вилучення договорів по вказаним правовідносинам. За результатами проведення тимчасових доступів документи не були вилучені, оскільки на вказаних підприємствах вони відсутні. З метою виявлення та вилучення документів до прокуратури Запорізької області були направлені клопотання щодо проведення обшуків у вказаних підприємствах, які не були погоджені;

2. допитано у якості свідків усіх арбітражні керуючі ДП «РТСЦС «Агротехпостач» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

3. допитано у якості свідків представників ТОВ «Компанія «Альока» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які пояснили, що документи по зазначеним правовідносинам знищенні у зв`язку із закінченням терміну їх зберігання, а саме 3 років;

4. допитано у якості свідків ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які пояснили, що вони дійсно укладали договори з ДП «РТСЦС «Агротехпостач» та роботи по яким були виконані у повному обсязі у відповідності до умов договорів;

5. направлено лист до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з метою проведення перевірки щодо дотримання арбітражними керуючими чинного законодавства та доцільності укладання вищезазначених договорів. За результатами розгляду листа отримано відповідь, що порушень законодавства в діях арбітражних керуючих встановлено не було та укладання вказаних договорів було доцільно, оскільки в процесі банкрутства підприємство не мало відповідний штат працівників;

6. проведено тимчасовий доступ в Господарському суді Запорізької області за результатами проведення якого були вилучені копії матеріалів справ № 25/5009/4876/11, № 25/5009/4886/11, № 25/5009/5157/11, № 25/5009/5475/11 за позовами ТОВ «Компанія «Альока» до відповідача ДП «РТСЦС «Агротехпостач»;

7. проведено тимчасовий доступ в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради за результатами проведення якого були вилучені копії реєстраційних справ ТОВ «Компанія «Альока» та ДП «РТСЦС «Агротехпостач»;

8. проведено тимчасовий доступ в Олександрівському управлінні у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області за результатами проведення якого були вилучені копії податкової звітності, податкової (реєстраційної) справи, інформації відображеної у додатку № 5 декларацій по ПДВ, актів перевірок проведених податковою інспекцію по ДП «РТСЦС «Агротехпостач»;

9. проведено тимчасовий доступ у Вознесенівському управлінні у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області за результатами проведення якого були вилучені копії податкової звітності, податкової (реєстраційної) справи, інформації відображеної у додатку № 5 декларацій по ПДВ, актів перевірок проведених податковою інспекцію по ТОВ «Компанія «Альока»;

10. проведено тимчасові доступи в АТ «МетаБанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «ДІАМАНТБАНК», ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», АТ «УКРСИББАНК» за результатами проведення яких були вилучені виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Компанія «Альока» та ДП «РТСЦС «Агротехпостач». За результатами опрацювання виписок руху коштів по рахункам було встановлено, що жодних коштів від ДП «РТСЦС «Агротехпостач» на рахунки ТОВ «Компанія «Альока» не надходили на виконання вищезазначеного рішення Господарського суду Запорізької області.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000423 закінчується 22 травня 2020 року.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема:

1.Витребувати відповідь на запит від Держгеокадастру у Запорізькій області щодо земельних ділянок, які були у власності, розпорядженні, користуванні, оперативному управлінні, оренді та які були відчуженні земельні ділянки у ДП «РТСЦС «Агротехпостач» за період часу з 2008 по 2013 рік включно.

2.За результатами отриманої відповіді направити запити до відповідних установ з витребуванням належним чином завірених копій, які підтверджують право власності, розпорядження, користування, відчуження земельних ділянок ДП «РТСЦС «Агротехпостач»;

3.Провести інші слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих (розшукових) дій.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.

У зв`язку з цим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 22.11.2020 року.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як передбачено ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів про те, що завершення досудового розслідування до 22.05.2020 року об`єктивно є неможливим, оскільки на теперішній час органу досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з урахуванням тяжкості злочину, за фактом якого проводиться досудове розслідування, складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 на шість місяців до 22.11.2020 року.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців строком до 22.11.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1