Справа № 686/6896/19
Провадження № 1-кс/686/1672/20
УХВАЛА
Іменем України

31 січня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000332 від 05.12.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

31.01.2020 року старший слідчий в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000332 від 05.12.2019 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , являючись службовою особою, що займає відповідальне становище, в супереч вимог ст. ст. 19, 68 Конституції України, ст. ст. 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», діючи умисно, з корисливих мотивів, у власних інтересах, з метою особистого, протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 18.12.2019 одержав від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 через бухгалтера фінансово-економічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 80 000,00 гривень, за нестворення штучних перешкод у ході реалізації (виконання) договорів постачання природного газу протягом 2019 року, укладенні договорів постачання природного газу у 2020 році із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також перемозі вказаного ТОВ (наданні переваг) під час проведення тендеру на постачання природного газу для ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

Крім того, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у власних інтересах та на користь третіх осіб, з метою особистого, протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 19.12.2019 близько 15.36 год., у службовому кабінеті начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_8 через бухгалтера фінансово-економічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 40 000,00 гривень, за вплив на прийняття рішення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо непризову на строкову військову службу у ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 , чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України, тобто одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Миньківці Дунаєвецького району Хмельницької області, громадянин України, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_10 сьомого скликання, раніше не судимий.

24.12.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується:

Повідомленням УСР у Хмельницькій області ДСР НП України про готування до вчинення кримінального правопорушення від 04.12.2019; повідомленням УСБУ у Хмельницькій області про готування до вчинення кримінального правопорушення від 13.12.2019;

протоколом усної заяви громадянки ОСОБА_8 від 04.12.2019, в якій вона вказує про вимагання ОСОБА_5 неправомірної вигоди в розмірі 30000 гривень за вплив на прийняття рішення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 ; показаннями свідка ОСОБА_8 , згідно яких остання вказує, що ОСОБА_5 висловив їй вимогу про надання йому неправомірної вигоди в сумі 30000 грн. за вплив на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 для вирішення питання щодо відстрочки від проходження служби в армії її знайомого ОСОБА_9 , на що ОСОБА_8 вимушено погодилась;

показаннями свідка ОСОБА_7 , яка являється бухгалтером фінансово-економічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_11 та вказує, що в грудні місяці її до себе в кабінет викликав начальник ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 та повідомив, що домовився директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 про наданням останньою ОСОБА_5 неправомірної вигоди в сумі 80 000 гривень за перемогу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 в тендері для постачання природного газу для ІНФОРМАЦІЯ_11 ; показаннями свідка ОСОБА_7 , яка додатково повідомила, що 18.12.2019 за вказівкою ОСОБА_5 передала останньому грошові кошти в сумі 60 000 гривень, з тих 80 000 гривень, які були надані ОСОБА_6 для перемоги ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 в тендері для постачання природного газу для ІНФОРМАЦІЯ_11 , при цьому 20 000 гривень залишивши при собі за вказівкою ОСОБА_5 , а також 19.12.2019 надала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 20 000 гривень, які раніше за вказівкою останнього були залишені при собі та 40 000 гривень за сприяння посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 за відстрочку у проходженні служби в армії ОСОБА_9 ;

протоколом обшуку від 24.12.2019 за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 , в ході якого, було виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 71500 гривень, предмет зовнішньо схожий на пістолет з позначкою ПМ 9 мм, предмет зовнішньо схожий на пістолет з позначкою Стєчкіна НОМЕР_1 та п`ятьма магазинами до нього, 29 предметів зовнішньо схожі на набої з позначкою 270 02, предмет зовнішньо схожий на мисливський ніж, предмет зовнішньо схожий на рушницю з позначкою ИЖ-12, предмет зовнішньо схожий на рушницю з позначкою Impala Plus, предмет зовнішньо схожий на рушницю з позначкою Made in Italy.

протоколами негласних слідчих (розшукових) дій про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відео контроль особи та спостереження за особою;іншими зібраними матеріалами провадження.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких корупційних злочинів, найсуворіша санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з конфіскацією майна.

Під час допиту як свідка ОСОБА_7 від 14 грудня та 21 грудня 2019 року, вона розповіла, що користується абонентським номером НОМЕР_2 повідомляла про те, як до неї телефонувала на її мобільний телефон в середині грудня 2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону (абонентський номер НОМЕР_3 ), та запитувала, коли ОСОБА_7 до неї приїде, щоб передати їй кошти для ОСОБА_5 . Також вона вказала, що неодноразово спілкувалася по телефону з ОСОБА_5 (абонентський номер НОМЕР_4 ), де останній обговорював з нею обстативни передачі йому неправомірної вигоди від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , зокрема, коли вона має їхати в Київ, щоб зустрітися з ОСОБА_6 , та запитував після зустрічі, коли вона до нього зайде, тощо.

Під час допиту як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 від 21.01.2020, вона підтвердила, що користується абонентським номером НОМЕР_3 , та вказала, що дійсно спілкувалась декілька разів з ОСОБА_5 по телефону декілька разів, але не пам`ятає, коли саме, при цьому зазначила, що у 2019 році ніяких дзвінків не було з ним.
24 січня 2020 року надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_10 з метою отримання тимчасового доступу до абонентських з`єднань окремих учасників даного кримінального провадження, в тому числі ОСОБА_5 , при цьому вказавши абонентські номери останнього - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, забезпечення проведення об`єктивної, ефективної та в повному об`ємі перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ІНФОРМАЦІЯ_5 з питань постачання природного газу за бюджетні кошти, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), а саме: документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять перераховані нижче відомості по абонентських номерах НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , - за період часу з 01 грудня 2019 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, зокрема: адрес розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер), ІМЕІ мобільного терміналу, в якому знаходилися вказані абонентські номери.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому цього ж відділу майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому цього ж відділу капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому цього ж відділу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника цього ж відділу майору поліції ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000332 від 05.12.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять перераховані нижче відомості по абонентських номерах НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , - за період часу з 01 січня 2018 року до закінчення дії ухвали слідчого судді, зокрема: адрес розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).ІМЕІ мобільного терміналу, в якому знаходилися вказані абонентські номери.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 3 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1