Справа № 592/7940/20
Провадження № 1-кс/592/4122/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001204 від 24.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.03.2020 близько 09:55 год., невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом продажу одягу, заволоділа його грошовими коштами в сумі 1750 грн., які останній перерахував через термінал «Приватбанку», який розташований в магазині по пр. Миру, 72, м. Хмельницького на картковий рахунок № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим своїми діями спричинила йому майнової шкоди на вищевказану суму. Крім того, у період часу з 23.03.2020 невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів, під приводом продажу предметів одягу з використанням сторінок в соціальній мережі «Instagramm» tvoy_top_shmot, shmotkin_top, ІНФОРМАЦІЯ_1 , protsenko_store та інші, заолоділа грошовими коштами громадян, які були перераховані на банківські рахунки. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_6 , що мешкає: АДРЕСА_1 . 03.07.2020 було проведено обшук в приміщенні, де мешкає ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено: 1) карткотримач сім-карти мобільного оператора ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_2 ; 2) карткотримач «YeZZZ.UA» сім-карти з номером НОМЕР_3 ; 3) сім-карта № НОМЕР_4 ; 4) банківська карта «Visa Upсate» № НОМЕР_5 ; 5) карткотримач сім-карти помаранчевого кольору з номером на передній частині НОМЕР_6 з рукописним надписом на поверхні « НОМЕР_7 »; 6) банківська картка «Visa Upсate» № НОМЕР_8 ; 7) карткотримач «YeZZZ.UA» сім-карти з номером НОМЕР_9 ; 8) карткотримач «Visa Upсate» з рукописним надписом на поверхні « НОМЕР_10 »; 9) карткотримач «Visa Upсate» з рукописним надписом на поверхні « НОМЕР_11 »; 10) банківська картка «Visa Upсate» № НОМЕР_12 ; 11) карткотримач «YeZZZ.UA» сім-карти з номером НОМЕР_13 ; 12) банківська картка «Visa Upсate» № НОМЕР_14 ; 13) карткотримач «YeZZZ.UA» сім-карти з номером НОМЕР_15 ; 14) флеш-накопичувач в пластиковому корпусі чорного кольору на поверхні мається надпис «Verico 32»; 15) мобільний телефон марки «Nokia» модель «1208 RH-105» IMEI НОМЕР_16 ; 16) мобільний телефон темно-сірого кольору на момент обшуку перебуває в заблокованому стані та з пошкодженням на передній частині у вигляді тріщини на 2 сім-карти з надписом «Mi», на момент обшуку разблокувати та встановити imei та серійний номер не надалося можливим; 17) мобільний телефон чорного кольору марки «Apple» модель iPhone, на момент обшуку перебуває в заблокованому стані, без пошкоджень із чорним чохлом; 18) банківська картка «UKRSIBBANK» № НОМЕР_17 ; 19) коробок з-під мобільного телефону марки «Apple» з наліпкою з imei НОМЕР_18 , imei НОМЕР_19 ; 20) паперовий аркуш 1 шт. із рукописними надписами; 21) експрес-накладна №4260; 22) накладна №2800; 23) накладна №0235; 24) накладна №1772; 25) накладна №3024; 26) накладна №8993; 27) накладна №7052; 28) накладна №8420; 29) накладна №3035; 30) накладна №9265; 31) накладна №2530; 32) накладна №1801; 33) накладна №4438; 34) накладна №1188; 35) накладна №3963; 36) накладна №7523; 37) накладна №2667; 38) накладна №1097; 39) накладна №1993; 40) накладна №9435; 41) накладна №8949; 42) накладна №0269; 43) накладна №8671; 44) накладна №7663; 45) накладна №4116; 46) накладна №1131; 47) накладна №3019; 48) накладна №9779; 49) накладна №2438; 50) накладна №9229; 51) накладна №0791; 52) накладна №854; 53) накладна №2215; 54) накладна №3722; 55) накладна №7852; 56) накладна №9070; 57) накладна №0901; 58) накладна №4602; 59) накладна №2255; 60) накладна №5172; 61) накладна №1496; 62) накладна №2156; 63) накладна №9906; 64) накладна №5348; 65) накладна №4332; 66) накладна №0010; 67) накладна №3253; 68) накладна №8286; 69) накладна №1216; 70) накладна №1069; 71) накладна №2581; 72) накладна №5170; 73) накладна №3077; 74) накладна №2196; 75) накладна №9769; 76) накладна №8619; 77) накладна №7083; 78) накладна №6209; 79) накладна №2358; 80) накладна №3311; 81) накладна №4055; 82) накладна №3104; 83) накладна №2631; 84) накладна №3247; 85) накладна №4616; 86) накладна №0486; 87) накладна №8898; 88) накладна №4165; 89) накладна №0075; 90) накладна №6706; 91) накладна №7279; 92) накладна №4745; 93) накладна №6954; 94) накладна №0993; 95) накладна №8031; 96) накладна №7429; 97) накладна №8584; 98) накладна №7097; 99) накладна №8584; 100) накладна №7097; 101) накладна №2663; 102) накладна №0805; 103) накладна №2491; 104) накладна ПН55; 105) аркуш паперу з друкованим текстом «best_shop_casual»; 106) аркуш паперу з друкованим текстом «tvoy_top_shmot»; 107) Планшет S/W:267 ODYS чорного кольору без пошкоджень, на момент обшуку вимкнений; 108) Стаціонарний ПК чорного кольору в передній частині наявний надпис Internel multimedia System G3» на момент обшуку знаходиться у вимкненому стані; 109) Стаціонарний ПК чорного кольору в передній частині наявний надпис «HP», на тиловій стороні мається надпис S/N 8CG9454SFW; 110) Вайфай роутер чорного кольору чорного кольору марки tp-link S/N 217C410005220, MAC BO-4E-26-A4-23-4A; 111) Мобільний телефон марки «Nomi» HW 2.0 IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 , в якому знаходиться сім-карта Vodafone з надписом на поверхні НОМЕР_22 ; 112) Радіо телефон марка «Panosonic», модель КХ-ТGA721UA S/N 8GBQB0158960.; 113) Адаптер «Good Ram» разом із флеш накопичувачем «Micro SD» на 16 GB.; 114) Адаптер «Transcend micro SP», разом із флеш накопичувачем «Sandisk» на 8 GB.; 115) Флеш накопичувач «Adata» на 16 флеш GB; 116) Флеш накопичувач «Transcend» на 16 флеш GB; 117) Флеш накопичувач «Hi-Speld 150» на 2 флеш GB; 118) Флеш накопичувач «Data Traveler 100 G3» на 32 флеш GB; 119) Флеш накопичувач «Kingsman» чорного кольору; 120) Флеш накопичувач «SanDisk» сіро серебристого кольору; 121) Флеш накопичувач «АР4GAH400000»; 122) Флеш накопичувач«SanDisk» сіро серебристого кольору; 123) Картонна коробка від мобільного телефону марки Redmi Note 7, imei 1: НОМЕР_23 , imei 2: НОМЕР_24 ; 124) Картонна коробка від мобільного телефону марки Redmi Note 8 Pro, imei 1: НОМЕР_25 , imei 2: НОМЕР_26 ; 125) Картонна коробка від мобільного телефону марки Redmi Note 8 Pro, imei 1: НОМЕР_27 , imei 2: НОМЕР_28 ; 126) Картонна коробка від мобільного телефону марки Redmi Note 8 Pro, imei 1: НОМЕР_29 , imei 2: НОМЕР_30 ; 127) Картонна коробка від мобільного телефону марки Redmi 5 plus, imei 1: НОМЕР_31 , imei 2: НОМЕР_32 ; 128) Тримач для сім карти «Vodofone» разом із номером НОМЕР_33 ; 129) Тримач для сім карти № НОМЕР_34 , разом із конвертом «Vodofone» S/N 32; 130) Тримач для сім карти «Vodofone» разом із номером НОМЕР_35 ; 131) Ноутбук марки «Dell», модель «X16-95937», серійний номер « НОМЕР_36 »; 132) Планшет білого кольору разом із білою коробкою на яких відсутні індивідуальні ознаки; 133) Картонна коробка від мобільного телефону «Redmi» Go, imei 1: НОМЕР_37 , imei 2: НОМЕР_38 ; 134) Картонна коробка від мобільного телефону «Redmi» Note 4, imei 1: НОМЕР_39 , imei 2: НОМЕР_40 . 03.07.2020 вказані предмети визнані речовими доказами.

У слідства є підстави вважати, що вилучені документи та речі є речовими доказами, могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або можуть містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тому слідчий просить накласти арешт на вилучені документи та речі з метою збереження речових доказів.
Прокурор та слідчий подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримали та просили задовольнити.
Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Надані слідчим матеріали провадження, протокол обшуку, у своїй сукупності вказують на те, що зазначені у клопотанні слідчого документи та речі в цілому відповідають ознакам, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Зазначені речі і документи можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Арешт необхідний для забезпечення збереження доказів.
З огляду на завдання кримінального провадження арешт є розумним і співмірним заходом. Кримінальне провадження потребує дослідження вилученого. Збереження доказів є необхідним.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на:
1.карткотримач сім-карти мобільного оператора ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_2 ;

2.карткотримач «YeZZZ.UA» сім-карти з номером НОМЕР_3 ;

3.сім-карта № НОМЕР_4 ;

4.банківську карту «Visa Upсate» № НОМЕР_5 ;

5.карткотримач сім-карти помаранчевого кольору з номером на передній частині НОМЕР_6 з рукописним надписом на поверхні « НОМЕР_7 »;

6.банківську картку «Visa Upсate» № НОМЕР_8 ;

7.карткотримач «YeZZZ.UA» сім-карти з номером НОМЕР_9 ;

8.карткотримач «Visa Upсate» з рукописним надписом на поверхні « НОМЕР_10 »;

9.карткотримач «Visa Upсate» з рукописним надписом на поверхні « НОМЕР_11 »;

10.банківську картку «Visa Upсate» № НОМЕР_12 ;

11.карткотримач «YeZZZ.UA» сім-карти з номером НОМЕР_13 ;

12.банківську картку «Visa Upсate» № НОМЕР_14 ;

13.карткотримач «YeZZZ.UA» сім-карти з номером НОМЕР_15 ;

14.флеш-накопичувач в пластиковому корпусі чорного кольору на поверхні мається надпис «Verico 32»;

15.мобільний телефон марки «Nokia» модель «1208 RH-105» IMEI НОМЕР_16 ;

16.мобільний телефон темно-сірого кольору на момент обшуку перебуває в заблокованому стані та з пошкодженням на передній частині у вигляді тріщини на 2 сім-карти з надписом «Mi», на момент обшуку разблокувати та встановити imei та серійний номер не надалося можливим;

17.мобільний телефон чорного кольору марки «Apple» модель iPhone, на момент обшуку перебуває в заблокованому стані, без пошкоджень із чорним чохлом;

18.банківську картку «UKRSIBBANK» № НОМЕР_17 ;

19.коробок з-під мобільного телефону марки «Apple» з наліпкою з imei НОМЕР_18 , imei НОМЕР_19 ;

20.паперовий аркуш 1 шт. із рукописними надписами;

21.експрес-накладну №4260;

22.накладну №2800;

23.накладну №0235;

24.накладну №1772;

25.накладну №3024;

26.накладну №8993;

27.накладну №7052;

28.накладну №8420;

29.накладну №3035;

30.накладну №9265;

31.накладну №2530;

32.накладну №1801;

33.накладну №4438;

34.накладну №1188;

35.накладну №3963;

36.накладну №7523;

37.накладну №2667;

38.накладну №1097;

39.накладну №1993;

40.накладну №9435;

41.накладну №8949;

42.накладну №0269;

43.накладну №8671;

44.накладну №7663;

45.накладну №4116;

46.накладну №1131;

47.накладну №3019;

48.накладну №9779;

49.накладну №2438;

50.накладну №9229;

51.накладну №0791;

52.накладну №854;

53.накладну №2215;

54.накладну №3722;

55.накладну №7852;

56.накладну №9070;

57.накладну №0901;

58.накладну №4602;

59.накладну №2255;

60.накладну №5172;

61.накладну №1496;

62.накладну №2156;

63.накладну №9906;

64.накладну №5348;

65.накладну №4332;

66.накладну №0010;

67.накладну №3253;

68.накладну №8286;

69.накладну №1216;

70.накладну №1069;

71.накладну №2581;

72.накладну №5170;

73.накладну №3077;

74.накладну №2196;

75.накладну №9769;

76.накладну №8619;

77.накладну №7083;

78.накладну №6209;

79.накладну №2358;

80.накладну №3311;

81.накладну №4055;

82.накладну №3104;

83.накладну №2631;

84.накладну №3247;

85.накладну №4616;

86.накладну №0486;

87.накладну №8898;

88.накладну №4165;

89.накладну №0075;

90.накладну №6706;

91.накладну №7279;

92.накладну №4745;

93.накладну №6954;

94.накладну №0993;

95.накладну №8031;

96.накладну №7429;

97.накладну №8584;

98.накладну №7097;

99.накладну №8584;

100.накладну №7097;

101.накладну №2663;

102.накладну №0805;

103.накладну №2491;

104.накладну ПН55;

105.аркуш паперу з друкованим текстом «best_shop_casual»;

106.аркуш паперу з друкованим текстом «tvoy_top_shmot»;

107.Планшет S/W:267 ODYS чорного кольору без пошкоджень, на момент обшуку вимкнений;

108.Стаціонарний ПК чорного кольору в передній частині наявний надпис Internel multimedia System G3» на момент обшуку знаходиться у вимкненому стані;

109.Стаціонарний ПК чорного кольору в передній частині наявний надпис «HP», на тиловій стороні мається надпис S/N 8CG9454SFW;

110.Вайфай роутер чорного кольору чорного кольору марки tp-link S/N 217C410005220, MAC BO-4E-26-A4-23-4A;

111.Мобільний телефон марки «Nomi» HW 2.0 IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 , в якому знаходиться сім-карта Vodafone з надписом на поверхні НОМЕР_22 ;

112.Радіо телефон марка «Panosonic», модель КХ-ТGA721UA S/N 8GBQB0158960.;

113.Адаптер «Good Ram» разом із флеш накопичувачем «Micro SD» на 16 GB.;

114.Адаптер «Transcend micro SP», разом із флеш накопичувачем «Sandisk» на 8 GB.;

115.Флеш накопичувач «Adata» на 16 флеш GB;

116.Флеш накопичувач «Transcend» на 16 флеш GB;

117.Флеш накопичувач «Hi-Speld 150» на 2 флеш GB;

118.Флеш накопичувач «Data Traveler 100 G3» на 32 флеш GB;

119.Флеш накопичувач «Kingsman» чорного кольору;

120.Флеш накопичувач «SanDisk» сіро серебристого кольору;

121.Флеш накопичувач «АР4GAH400000»;

122.Флеш накопичувач«SanDisk» сіро серебристого кольору;

123.Картонну коробку від мобільного телефону марки Redmi Note 7, imei 1: НОМЕР_23 , imei 2: НОМЕР_24 ;

124.Картонну коробку від мобільного телефону марки Redmi Note 8 Pro, imei 1: НОМЕР_25 , imei 2: НОМЕР_26 ;

125.Картонну коробку від мобільного телефону марки Redmi Note 8 Pro, imei 1: НОМЕР_27 , imei 2: НОМЕР_28 ;

126.Картонну коробку від мобільного телефону марки Redmi Note 8 Pro, imei 1: НОМЕР_29 , imei 2: НОМЕР_30 ;

127.Картонну коробку від мобільного телефону марки Redmi 5 plus, imei 1: НОМЕР_31 , imei 2: НОМЕР_32 ;

128.Тримач для сім карти «Vodofone» разом із номером НОМЕР_33 ;

129.Тримач для сім карти № НОМЕР_34 , разом із конвертом «Vodofone» S/N 32;

130.Тримач для сім карти «Vodofone» разом із номером НОМЕР_35 ;

131.Ноутбук марки «Dell», модель «X16-95937», серійний номер « НОМЕР_36 »;

132.Планшет білого кольору разом із білою коробкою на яких відсутні індивідуальні ознаки;

133.Картонну коробку від мобільного телефону «Redmi» Go, imei 1: НОМЕР_37 , imei 2: НОМЕР_38 ;

134.Картонну коробку від мобільного телефону «Redmi» Note 4, imei 1: НОМЕР_39 , imei 2: НОМЕР_40 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1