Справа №463/9945/19
Провадження №1-кс/463/2425/20
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

15 травня 2020 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_8 , погодженого з заступником прокурора Львівської області ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 16 вересня 2019 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000306 від 20 вересня 2017 року за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до чотирьох місяців, тобто до 19 липня 2020 року.

Клопотання мотивує тим, що начальник відділу митного оформлення № 2 Львівської митниці ДФС ОСОБА_6 у червні-листопаді 2016 року, діючи в інтересах третіх осіб, а саме: директора БО «Волонтерський Рух України» ОСОБА_11 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи - БО «Волонтерський Рух України», використав своє службове становище всупереч інтересам служби, що сприяло ухиленню від сплати обов`язкових митних платежів та спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за наступних обставин. На початку червня 2016 року старший державний інспектор відділу митного оформлення № 2 Львівської митниці ДФС ОСОБА_7 , діючи в інтересах третіх осіб, а саме: директора БО «Волонтерський Рух України» ОСОБА_11 , зловживаючи службовим становищем сприяв останньому у незаконному ввезенні на митну територію України без сплати передбачених законом митних платежів, товарів італійської фірми «TEDDY SPA» загальною вартістю станом на 18.06.2016 9639613,59 грн., під виглядом гуманітарної допомоги для Собору Святого Юра Української Греко-Католицької Церкви. Зокрема, відповідно до митної декларації ТР 81 АА №209090001/2016/000972 від 18.06.2016, поданої директором БО «Волонтерський Рух України» ОСОБА_11 до митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС на митну територію України 18.06.2016 прибув транспортний засіб марки «МАN» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 та причепом із номерним іноземним знаком НОМЕР_2 . Під час проходження вказаним транспортним засобом та причепом митного контролю на митному пості «Мостиська» Львівської митниці ДФС, митним органам України було надано наступні документи: міжнародну товарно-транспортну накладну CMR від 17.06.2016 А №0871771, митний вантажно-супровідний документ CARNET TIR (книжка МДП (міжнародні дорожні перевезення) SX77011737, проформи INVOICE № 044/19/5/а від 16.06.2016 та договір дарування від 05.04.2016 №044/26-К на товар «одяг та взуття» в кількості 1038 упаковок, вагою брутто 9088,96 кг. Згідно вказаних документів, відправником вищевказаного товару є компанія «ARENTINO IMPEX LLP» (Registred address 43 Bedford Street, office 11, London, WC2E 9HA, Registration number OC 370586 (Велика Британія), одержувачем Благодійна організація «Волонтерський Рух України». Після цього, транспортний засіб марки «МАN» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 та причепом із номерним іноземним знаком НОМЕР_2 вибув для здійснення митних формальностей у відділ митного оформлення № 2 Львівської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659А, де свої службові обов`язки виконували старший державний інспектор відділу митного оформлення № 2 Львівської митниці ДФС ОСОБА_7 та начальник відділу митного оформлення № 2 Львівської митниці ДФС ОСОБА_6 . Водночас, 21.06.2016, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, командир військової частини НОМЕР_3 Національної гвардії України полковник ОСОБА_10 , перебуваючи у військовій частині НОМЕР_3 Національної гвардії України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , діючи в інтересах третьої особи - директора БО «Волонтерський Рух України» ОСОБА_11 , уклав з останнім договір складського зберігання №8, відповідно до якого, військова частина НОМЕР_3 НГУ зобов`язується прийняти від благодійної організації «Волонтерський рух України» і за плату зберігати майно останнього в окремому приміщенні речового складу військової частини НОМЕР_3 НГУ, яке розміщене за адресою: АДРЕСА_1 . В цей же день, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, директор БО «Волонтерський Рух України» ОСОБА_11 , перебуваючи у ВМО №2 Львівської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659А подав заяву начальнику ВМО №2 Львівської митниці ДФС ОСОБА_6 про одержання дозволу на розміщення гуманітарного вантажу на складі військової частини НОМЕР_3 НГУ, який надійшов з Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії згідно з митною декларацією типу ТР81АА №209090001/2016/972 від 18.06.2016, додавши виключно копію договору складського зберігання. ОСОБА_7 , будучи уповноваженим ОСОБА_6 на розгляд вищевказаної заяви від директора БО «Волонтерський Рух України» ОСОБА_11 про одержання дозволу на розміщення гуманітарного вантажу на складі військової частини НОМЕР_3 НГУ, всупереч вимог п.п. 3.5., 3.6. Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 №613 (далі - Положення) не провів перевірки відповідності відомостей, зазначених у заяві про надання дозволу та поданих з нею документів, фактичним відомостям про складський об`єкт, його розташування та облаштування, не провів спільно з уповноваженої посадовою особою заявника огляд і фотографування складського об`єкту та прилеглої території, та не склав акту огляду складського приміщення. В результаті таких дій ОСОБА_7 не виявлено фактів, які свідчать про невідповідність складського приміщення вимогам законодавства. На підставі вказаної заяви, начальник ВМО №2 Львівської митниці ДФС ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму службовому місці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , діючи в інтересах третьої особи - директора БО «Волонтерський Рух України» ОСОБА_11 , переслідуючи умисел на незаконне переміщення товарів італійської фірми «TEDDY SPA» загальною вартістю, станом на 18.06.2016, 9639613,59 грн, під виглядом гуманітарної допомоги для Собору Святого Юра Української Греко-Католицької Церкви, всупереч ст.ст. 201-204, 329-333 Митного кодексу України, Положення, не пересвідчившись у наявності передбачених законом підстав для надання дозволу на розміщення гуманітарного вантажу на складі військової частини НОМЕР_3 НГУ, зловживаючи своїм службовим становищем, незважаючи на відсутність вищевказаних документів, виніс Рішення про створення зони митного контролю відділу митного оформлення №2 Львівської митниці ДФС від 21.06.2016 №20900/0084 у складському приміщенні на території військової частини НОМЕР_3 Національної гвардії України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Того ж дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, командир військової частини НОМЕР_3 Національної гвардії України полковник ОСОБА_10 , перебуваючи на території вказаної військової частини, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимогам чинного законодавства погодив створення зони митного контролю та її межі на території речового складу військової частини відповідно до Рішення про створення зони митного контролю відділу митного оформлення №2 Львівської митниці ДФС від 21.06.2016 №20900/0084. У подальшому, 21.06.2016 більш точний час досудовим розслідуванням не установлено, директор БО «Волонтерський Рух України» ОСОБА_11 , звернувся до Львівської митниці ДФС із заявою про надання дозволу на розміщення товару (одягу та взуття), ввезеного Благодійною організацією «Волонтерський Рух України» 18.06.2016 на митну територію України на складі гуманітарної допомоги військової частини НОМЕР_3 Національної гвардії України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та подав єдиний уніфікований документ №796/10/13-70-61/47 для розміщення товарів на тимчасове зберігання на складі гуманітарної допомоги на строк до 18.09.2016 та товаросупровідні документи. Крім того, у той же час, старший державний інспектор ВМО №2 Львівської митниці ДФС ОСОБА_7 , діючи в інтересах третьої особи - директора БО «Волонтерський Рух України» ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем, погодив дозвіл на розміщення товарів на тимчасове зберігання на складі гуманітарної допомоги, який підписав ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_7 , продовжив строк розміщення вказаних товарів в зоні митного контролю на території військової частини НОМЕР_3 Національної гвардії України до 18.10.2016. Після цього, директор Благодійної організації «Волонтерський Рух України» ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що Міністерством соціальної політики України вказаний товар не визнано гуманітарною допомогою (згідно з протоколом №22 засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики від 17.06.2016), а термін розміщення вказаного товару на складі гуманітарної допомоги завершується 18.10.2016, напередодні, 17.10.2016 подав до Львівської митниці ДФС митну декларацію ІМ 40АА №209000020/2016/0063 від 17.10.2016 під сплату митних платежів у сумі 25930,06 грн. Того ж дня, 17.10.2016, директор БО «Волонтерський Рух України»

ОСОБА_11 , з метою уникнення проведення огляду даного товару працівниками Львівської митниці ДФС, подав до Львівської митниці ДФС заяву щодо здійснення затримки митного оформлення у зв`язку із необхідністю подачі додаткових документів, що стосуються зовнішньоекономічної операції та характеристик товару по МД ІМ40 АА №209000020/2016/0063 від 17.10.2016. У свою чергу, 17.10.2016 старший державний інспектор ВМО №2 ОСОБА_7 , діючи в інтересах третьої особи - директора БО «Волонтерський Рух України» ОСОБА_11 , продовжуючи свою протиправну діяльність, не визначив за результатами застосування системи управління ризиками, жодних форм та обсягів митного контролю для перевірки наявності товару в складському приміщенні та проставив затримку в митному оформленні товарів за МД ІМ40 АА №209000020/2016/0063 від 17.10.2016 до 28.11.2016. У той же час, директор БО «Волонтерський Рух України» ОСОБА_11 , скориставшись відсутністю нанесеного митного забезпечення, з дозволу посадових осіб військової частини НОМЕР_3 , 18.11.2016 організував вивезення товарів, розміщених на складі гуманітарної допомоги речового складу військової частини НОМЕР_3 Національної гвардії України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ЄУД №796/10/13-70-61/47 від 21.06.2016 у невідомому напрямку у повному обсязі. Вказаний товар за митну територію України не вивозився. Відповідно до відповіді компетентних правоохоронних органів Республіки Польща, 18 червня 2016 року на адресу одержувача БО «Волонтерський Рух України» італійська фірма «TEDDY SPA» відправила товару загальною вагою 7766,89 кг на суму 1541108 польських злотих (9639613,59 грн. згідно з офіційним курсом НБУ станом на 18 червня 2016 року). Згідно з висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 7 лютого 2020 року №80/20-22 внаслідок нерозмитнення вищевказаного товару держава недоотримала податків та зборів у сумі 4273991,81 грн. Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюються в зловживанні службовим становищем, а саме: умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для фізичної і юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. 19 березня 2020 року ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування закінчується 19 травня 2020 року. Однак для завершення досудового розслідування необхідно завершити експертне дослідження, призначене згідно з постановою про доручення проведення почеркознавчої експертизи від 5 березня 2020 року та долучити відповідний експертний висновок до матеріалів кримінального провадження; одержати розсекречені матеріали проведених у вказаному кримінальному провадженні НСРД; провести додаткові слідчі (розшукові) дії із використанням результатів НСРД, зокрема, за участю підозрюваних, оскільки отримані відомості в ході проведення слідчих (розшукових) дій з підозрюваним будуть мати істотне значення у кримінальному провадженні, щодо встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; провести одночасні допити між свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні; з врахуванням отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій провести правову кваліфікацію кримінальних правопорушень та скласти остаточні повідомлення про підозру про вчинення кримінальних правопорушень.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій. У двохмісячний строк вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе з об`єктивних причин, що обумовлено особливою складністю кримінального провадження, великим обсягом слідчих та процесуальних дій, а також тривалістю здійснення їх у часі. Крім того, підозрюваний у кримінальному провадженні ОСОБА_10 протягом тривалого часу перебував на стаціонарному лікуванні в Центральній міській клінічній лікарні м. Івано-Франківська, що у свою чергу не надало об`єктивної можливості органу досудового розслідування на проведення слідчих та процесуальних дій з вказаною підозрюваною особою.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто 19 липня 2020 року, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, викладених в ньому та просив таке задовольнити.

Захисники відносно задоволення клопотання заперечили, вважають, що відсутні підстави для продовження досудового розслідування, крім того на їхню думку клопотання не відповідає вимогам КПК України до такого.

Підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проти задоволення клопотання заперечили.

Підозрюваний ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, від його захисника ОСОБА_13 , який діяв на підставі ордеру від 20 березня 2020 року, надійшло клопотання про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування без їх участі. Вказав, що проти задоволення такого він та його підзахисний заперечують.

За таких обставин, враховуючи епідеміологічну ситуацію, обмежені строки розгляду клопотання, а також беручи до уваги, що строк досудового розслідування завершується та після завершення такого він не підлягає поновленню, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності підозрюваного ОСОБА_10 та його захисника.

Заслухавши пояснення учасників процесу, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

З матеріалів подання вбачається, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000306 від 20 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Про підозру у вчиненні даного злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 повідомлено 19 березня 2020 року.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, про підозру у вчиненні якого повідомлено ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, оскільки санкція статті за його скоєння передбачає основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше 10 років.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури, його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. Згідно із ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається із клопотання, слідство на даний час не завершено, для встановлення істини у справі слідчий має намір провести ряд слідчих дій, які до даного етапу слідства провести не було можливості, в тому числі необхідно отримати висновки експертиз, одержати розсекречені матеріали проведених у даному кримінальному провадженні НСРД, які дійсно потребують значного часу на виконання. При цьому дійсно такі мають важливе доказове значення для розслідування кримінального провадження.

У зв`язку з наведеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, вважаю що слід клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців - до 19 липня 2020 року, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Слідчий суддя не бере до уваги заперечень сторони захисту щодо невідповідності клопотання вимогам КПК України, оскільки під час судового розгляду таких обставин не встановлено.

Керуючись положеннями статей 219, 294, 372, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 20 вересня 2017 року за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до чотирьох місяців, тобто до 19 липня 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1