печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7374/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 25.05.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році, ОСОБА_4 , більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших не встановлених на цей час, досудовим розслідуванням осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та дали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Створена ОСОБА_4 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з 2016 року по липень 2019 року на території України, припинила свою діяльність у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.
Також встановлено, що з метою приховування своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 використовуючи свої злочинні зв`язки підібрав довірених осіб, які в свою чергу передали останньому свої банківські платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які в подальшому надходили грошові кошти від різних осіб за збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.
З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації по банківським платіжним карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 7, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000316, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_20 , а також іншим слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до інформації по банківським платіжним карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме:
особових рахунків за банківськими платіжними картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням на паперовому та (або) електронному вигляді;
виписки про рух коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими платіжними картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особових рахунків за банківськими платіжними картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1