Справа № 461/4149/19
Провадження № 1-кс/461/101/20
УХВАЛА

09.01.2020 року

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000378 від 09 квітня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених - ч.3 ст.191, ч.3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, яке вмотивоване тим, що у провадженні слідчого управління перебувають матеріали досудового розслідування за фактом вчинення службовими особами Департаменту охорони здоров`я Львівської ОДА за попередньою змовою групою осіб із суб`єктами господарювання розтрати бюджетних коштів при закупівлі медичних виробів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Крім того, службові особи приватного суб`єкта господарювання за попередньою змовою групою осіб, надали службовій особі державної установи неправомірну вигоду, що свідчить про ознаки вчинення злочину передбаченого, ч. 3 ст. 369 КК України, а також службові особи державної установи, діючи за попередньою змовою групою осіб одержали від службової особи приватного суб`єкта господарювання неправомірну вигоду, що свідчить ознаки вчинення злочину передбаченого, ч. 3 ст. 368 КК України. 25 грудня 2019 року оголошено про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . За результатами проведених 27-28 грудня 2019 року обшуків, на підставі ухвал слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 27 грудня 2019 року, в медичних установа Львівської області та у м. Тернополі , а також по місцю проживання їх керівників, виявлено та вилучено документи, грошові кошти, у тому числі ідентифіковані купюри. Просить суд накласти арешт на речові докази з метою їх збереження та на грошові кошти для забезпечення конфіскації як виду покарання.
Слідчий у клопотанні проси розгляд справи провести без його участі, вимоги задовольнити.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власника майна до суду не здійснювався.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті (арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Санкціями ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України поряд з основним покаранням у виді позбавлення волі встановлене додаткове покарання конфіскація майна.
25 грудня 2019 року оголошено про підозру ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 369 КК України.
Так, за результатами проведених 27-28 грудня 2019 року обшуків, на підставі ухвал слідчого судді в медичних установа Львівської області та у м. Тернополі, а також по місцю проживання їх керівників, виявлено та вилучено:
- під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» (центр психічного здоров`я «Кульпарків») у м. Львові по вул. Кульпарківська, 95, виявлено та вилучено: документи щодо співпраці КНП ЛОР «ЛОКПЛ» з ТзОВ «Едвіл»: договіри про закупівлю за державні кошти; - специфікація до договорів; - додаткові угоди до договорів; видаткові накладні; копії витягів з банківських виписок по договору;
- під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» (в подальшому КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ») у м. Львові по вул. Я.Гашека, 2-А, виявлено та вилучено: блокнот з рукописними записами, документи-підшивку із маркуванням «Едвіл»; журнали вхідної і вихідної кореспонденції за 2014-2016 роки; чорнові записи; договори з ТзОВ «Едвіл» та додаткові угоди; видаткові накладні ТзОВ «Едвіл» з 2016 по 2019 роки; посадові інструкції;
- під час обшуку у КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Золочвської районної ради Львівської області (в подальшому КНП «Золочівська ЦРЛ») у м. Золочів по вул. Академіка Павлова, 48, Львівської області, виявлено та вилучено: договори про закупівлю товару за бюджетні кошти, -посадові інструкції, -накази про організацію закупівлі товарів робіт і послуг за державні кошти, -копії наказів та рішень, -витяги з наказів, та документація «допорогові закупівлі» співпраці з ТзОВ «Едвіл» за 2017-2019;
- під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської обласної ради у м. Тернополі по вул.Клінічна,1, виявлено та вилучено: документи по діяльності співпраці із ТзОВ «Едвіл» за період 2018 та 2019 років;
- під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи» (Львівський обласний госпіталь ветеранів) у м. Львові на вул. Івасюка, 31, в результаті чого виявлено та вилучено договори додаткові угоди, щодо співпраці з ТзОВ «Едвіл»;
- під час обшуку у КНП Жовківської районної ради «Жовківська центральна районна лікарня» (в подальшому КНП «Жовківська ЦРЛ») у м. Жовква по вул. Львівська, 78, Львівської області, виявлено та вилучено: оригінали договорів за період з 2016 по 2019 роки укладених між ТзОВ «Едвіл» та лікарнею, -журнали вихідної та вхідної кореспонденції за 2017-2019 роки, посадові інструкції, накази, видаткові накладні, сертифікати, платіжні доручення, та інші документи щодо співпраці лікарні з ТзОВ «Едвіл»;
- під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , керівник КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр», виявлено та вилучено: банківські картки в кількості 8-ми штук, карту пам`яті об`ємом 8 GB;
- під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» (Регіональний центр медицини дитинства) у м. Львові на вул. Дністерській, 27, виявлено та вилучено: записник червоного кольору із чорновими записами; бухгалтерія - договори співпраці із ТзОВ «Едвіл» а саме договори про закупівлю за державні кошти; рахунки на оплату, додаткові угоди; договори поставки; видаткові накладні платіжні доручення, протоколи щодо затвердження річного плану закупівель, протоколи щодо вибору процедури та затвердження тендерної документації, повідомлення про намір укласти договори, протоколи про внесення змін до річного плану закупівель, довідки про відсутність заборгованості, чорнові записи, інформаційні листи, та ніші документи згідно переліку вилученого.
Крім того, під час проведення обшуків 27 грудня 2019 року, на підставі ухвал слідчого судді в квартирі АДРЕСА_2 , в якій за реєстрований та проживає ОСОБА_7 керівник КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», виявлено та вилучено грошові кошти в сумі: 50 450 ЄВРО; 22 200 Доларів США, 189 000 грн., мобільний телефон Нокія 6300 ІМЕІ НОМЕР_1 з сім картою «Водафон» НОМЕР_2 . Також, під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр» у м. Львові на вул. Кульпарківська, 35, директором якого є ОСОБА_8 , виявлено та вилучено: із службового кабінету директора - конверт з грошовими коштами в сумі 2 380 доларів США; 601 гривня; 1170 доларів США; 300 Євро; 1000 гривень; чорнові записи; бухгалтерія - договори співпраці із ТзОВ «Едвіл» а саме договори про закупівлю товарів за державні кошти; видаткові накладні; додаткові угоди; договори поставки; платіжні доручення; мобільний телефон марки «Нокія» із сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 та мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_4 .
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
Вирішуючи клопотання слідчого, суд враховує правову підставу для арешту майна забезпечення виконання можливого покарання у виді конфіскації майна; наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 369 КК України, та вважає, що арешт частини виявленого майна (грошових коштів) є розумним та співрозмірним обмеженням права власності із завданням кримінального провадження.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що інші виявлені та вилучені слідчими документи, мобільні пристрої, засоби збереження інформації є речовими доказами у справі у розумінні ст. 98 КПК України. Ці речі і документи мають доказове значення для справи та визнані постановою слідчого від 28 грудня 2019 року речовим доказом.
Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження.
До уваги також приймається, що є достатні підстави вважати, що збереження речових доказів необхідне для здійснення належного досудового розслідування кримінального провадження, ступінь втручання у права та свободи володільця виправдовуюся потребами досудового розслідування.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, що вилучені за результатами проведених 27-28 грудня 2019 року обшуків у кримінальному провадженні №0000378 з метою збереження речових доказів, а також на вилучені грошові кошти - з метою подальшого забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна, а саме виявлені та вилучені:

- під час проведення 27 грудня 2019 року обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , в якій за реєстрований та проживає ОСОБА_7 керівник КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» грошові кошти в сумі: 50 450 ЄВРО; 22 200 Доларів США, 189 000 грн., мобільний телефон Нокія 6300 ІМЕІ НОМЕР_1 з сім картою «Водафон» НОМЕР_2 ;

- під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» (центр психічного здоров`я «Кульпарків») у м. Львові по вул. Кульпарківська, 95, документи щодо співпраці КНП ЛОР «ЛОКПЛ» з ТзОВ «Едвіл»: договори про закупівлю за державні кошти; специфікація до договорів; додаткові угоди до договорів; видаткові накладні; копії витягів з банківських виписок по договору;

- під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» (в подальшому КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ») у м. Львові по вул. Я. Гашека, 2-А: блокнот з рукописними записами, документи-підшивку із маркуванням «Едвіл»; журнали вхідної і вихідної кореспонденції за 2014-2016 роки; чорнові записи; договори з ТзОВ «Едвіл» та додаткові угоди; видаткові накладні ТзОВ «Едвіл» з 2016 по 2019 роки; посадові інструкції;

- під час обшуку у комунальному некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр» у м. Львові на вул. Кульпарківська, 35: із службового кабінету директора конверт з грошовими коштами в сумі 2 380 доларів США; 601 гривня; 1170 доларів США; 300 Євро; 1000 гривень; чорнові записи; бухгалтерія - договори співпраці із ТзОВ «Едвіл» а саме договори про закупівлю товарів за державні кошти; видаткові накладні; додаткові угоди; договори поставки; платіжні доручення; мобільний телефон марки «Нокія» із сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 та мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_4 ;

- під час обшуку у КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської районної ради Львівської області (в подальшому КНП «Золочівська ЦРЛ») у м. Золочів по вул. Академіка Павлова, 48, Львівської області: договори про закупівлю товару за бюджетні кошти, - посадові інструкції, - накази про організацію закупівлі товарів робіт і послуг за державні кошти, - копії наказів та рішень, -витяги з наказів, та документація «допорогові закупівлі» співпраці з ТзОВ «Едвіл» за 2017-2019 роки;

- під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської обласної ради у м. Тернополі по вул.Клінічна,1: документи по діяльності співпраці із ТзОВ «Едвіл» за період 2018 та 2019 років;

- під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи» (Львівський обласний госпіталь ветеранів) у м. Львові на вул. Івасюка, 31: договори додаткові угоди, щодо співпраці з ТзОВ «Едвіл»;

- під час обшуку у КНП Жовківської районної ради «Жовківська центральна районна лікарня» (в подальшому КНП «Жовківська ЦРЛ») у м. Жовква по вул. Львівська, 78, Львівської області: оригінали договорів за період з 2016 по 2019 роки укладених між ТзОВ «Едвіл» та лікарнею, журнали вихідної та вхідної кореспонденції за 2017-2019 роки, посадові інструкції, накази, видаткові накладні, сертифікати, платіжні доручення, та інші документи щодо співпраці лікарні з ТзОВ «Едвіл»;

- під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , керівник КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр», банківські картки в кількості 8-ми штук, карту пам`яті об`ємом 8 GB;

- під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» (Регіональний центр медицини дитинства) у м. Львові на вул. Дністерській, 27: записник червоного кольору із чорновими записами; бухгалтерія - договори співпраці із ТзОВ «Едвіл» а саме договори про закупівлю за державні кошти; - рахунки на оплату, додаткові угоди; - договори поставки; видаткові накладні, платіжні доручення, протоколи щодо затвердження річного плану закупівель, протоколи щодо вибору процедури та затвердження тендерної документації, повідомлення про намір укласти договори, протоколи про внесення змін до річного плану закупівель, довідки про відсутність заборгованості, чорнові записи, інформаційні листи, та ніші документи згідно переліку вилученого які долучені до матеріалів вказаного кримінального провадження в якості речових доказів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1