Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6061/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 червня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що в СВ УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування, в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 11.05.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення (злочину) внесено за повідомленням співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою домовленістю із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) привласнили державні кошти у великих розмірах шляхом внесення недостовірних даних до договорів поставки паливно мастильних матеріалів для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Зокрема, за результатом проведених публічних закупівель щодо постачання паливно мастильних матеріалів, службою соціального забезпечення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 укладено низку договорів, зокрема договір № 838-С3-18 від 29.12.2018, договір № 168-С3-19 від 27.02.2019 та договір № 212-С3-19 від 14.03.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 на постачання бензину А-92, бензину А-95 та дизельного палива.
З метою обрання переможцем вказаного суб`єкта господарювання, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у тендерних пропозиціях свідомо вказали занижену вартість паливно мастильних матеріалів, а саме: бензин А-92 за ціною 18,42 грн./л., бензин А-95 за ціною 19,97 грн./л. та дизельне паливо за ціною 21,41 грн./л.
Встановлено, що відповідно до тендерної пропозиції учасника переможця, виробником зазначених паливно мастильних матеріалів є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Білорусь), в той же час, вказані паливно матеріальні цінності завезено з території Російської Федерації поза митним контролем, із подальшим оформленням договорів купівлі продажу із суб`єктами господарювання транзитно конвертаційної спрямованості, які мають ознаки фіктивності.
Проведеним аналізом фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2018 по теперішній час на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано грошові кошти в сумі 6,47 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 5,02 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 4,59 млн. грн., які мають ознаки фіктивності, з метою подальшого привласнення.
Крім того, всупереч укладеним договорам, представники вказаної комерційної структури здійснюють постачання паливно мастильних матеріалів на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у значно менших об`ємах, ніж зазначено у договорах, а також із порушенням якісних характеристик та вимог ДСТУ, шляхом додавання паливних присадок.
Також, встановлено що підписи засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в договорах, видаткових накладних, товарно транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти), технічних специфікаціях та сертифікатах якості відрізняються, що ставить під сумнів засвідчення директором вказаних документів.
В ході досудового розслідування на запит прокурора ІНФОРМАЦІЯ_9 № 7 від 23.08.2019 № 77-3962 вих19 отримано копії документів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансово господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які належним чином завіренні, помічені як копії, з підписом посадової особи та печаткою підприємства. Крім того на запит прокурора ІНФОРМАЦІЯ_9 № 7 від 23.08.2019 № 77-3963 вих19 отримано копії документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по фінансово господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які належним чином завіренні, помічені як копії, з підписом посадової особи та печаткою підприємства.
Аналізом вказаних документів по фінансово господарським взаємовідносинам було встановлено невідповідність та можлива підробка підписів в договорах, видаткових накладних, товарно транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти), технічних специфікаціях та сертифікатах якості.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 № 758/4688/20 від 23.04.2020 було здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходились в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по фінансово господарським взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Аналізом оригіналів документів, які були вилучені на підставі ухвали суду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та копії документів, які були надані на запит прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлено що підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 в документах відрізняються, крім того встановлено, що печатки підприємств, які містяться в документах знаходяться в різних місцях, що ставить під сумнів засвідчення посадовими особами укладених договір та їх виконання.
З цією метою, враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та відображають фінансово-господарські відносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2018 року по теперішній час, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, документи за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Крім того, виникла необхідність в отриманні копій наступних документів: наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , особова картка працівника, посадова (робоча) інструкція ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , особові картки працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають на посаді водіїв автотранспорту та їх посадові (робочі) інструкції, журнал (відомість) щодо кількості (балансу) автотранспортних засобів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з вказаними маркама/моделями транспортних засобів, держаними номерними знаками, а також посадовими особами, які закріплені за вказаними транспортними засобами. Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесено до ЄРДР 11.05.2020 за № 0000165.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або за дорученням співробітникам Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливості вилучення (виїмки) їх оригіналу, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- первісні бухгалтерські документи фінансово-господарських відносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2018 року по теперішній час, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, документи за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин.
Крім того, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку) наступних документів, а саме:
- наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , особова картка працівника, посадова (робоча) інструкція ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , особові картки працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають на посаді водіїв автотранспорту та їх посадові (робочі) інструкції, журнал (відомість) щодо кількості (балансу) автотранспортних засобів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з вказаними маркама/моделями транспортних засобів, держаними номерними знаками, а також посадовими особами, які закріплені за вказаними транспортними засобами.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1