Справа № 405/641/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002639 від 04.04.2019 року про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 28.01.2020 у складському приміщенні за адресою: м. Благовіщенське, вул. Горіхова, 48, а саме: одна пляшка горілки особлива «Немирів» ємністю 0,5 л. з маркою акцизного податку АВ ЛГП 02 ААБЯ 741261 12/19 вартість 25,392 грн.; одна пляшка горілки особлива «Пшениця українська відбірна» ємністю 0,5 л. з маркою акцизного податку АВ ЛГП 02 ААБЦ 413270 11/19 вартість 25,392 грн.; одна пляшка настоянки «Лимон Nemiroff» ємністю 0,5 л. з маркою акцизного податку АВ ЛГП 02 ААБХ 045037 06/19 вартість 24,122 грн.; одна пляшка горілка особлива «Пшениця українська відбірна» ємністю 0,250 л. з маркою акцизного податку АВ ЛГП 02 ААБМ 261278 12/19 вартість 12,696 грн. А також заявлено вимогу про застосування заборини користування та розпорядження вказаним майном.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002639 від 04.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 199 Кримінального кодексу України щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які здійснюють продаж неякісного товару горілки з підробленими марками акцизного збору.
У ході досудового розслідування встановлено, що на початку квітня 2019 року гр. ОСОБА_4 придбав горілку торгової марки «Неміров» у м. Кропивницький, с. Нове, вул. Центральна (ринок «с. Нове»). Після розпиття якої у гр. ОСОБА_4 різко погіршився стан здоров`я і він звернувся до Кіровоградської районної лікарні, де йому діагностували порушення у роботі шлунка та порекомендували пройти амбулаторне лікування.
На придбаних ОСОБА_4 пляшках була наклеєна марка акцизного збору торгові марки «Неміров» та акцизні марки із номерами АВ 11 ААББ 499482 09/16 та АВ 11ААББ499475 09/16. Протоколом огляду предметів, вказані пляшки та акцизні марки були вилучені.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до незаконної діяльності, пов`язаної з виготовленням та подальшим продажем алкогольної продукції причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місця проживання АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до реалізації фальсифікованих алкогольних продуктів залучили громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 який здійснює придбання у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 спирту етилового, води, ємностей різних розмірів, інше обладнання за допомогою якого, у приміщеннях за адресою АДРЕСА_3 , здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, які в подальшому реалізує громадянам через магазини та кафе на території м. Кропивницького та Кіровоградської області.
28.01.2020 у період часу з 14 год. 09 хв. до 16 год. 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8 , від 09.01.2020 працівниками поліції було проведено обшук складських приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .
В ході обшуку виявлено та вилучено:
1.одна пляшка горілки особлива «Немирів» ємністю 0,5 л. з маркою акцизного податку АВ ЛГП 02 ААБЯ 741261 12/19 вартість 25,392 грн.;
2.одна пляшка горілки особлива «Пшениця українська відбірна» ємністю 0,5 л. з маркою акцизного податку АВ ЛГП 02 ААБЦ 413270 11/19 вартість 25,392 грн.;
3.одна пляшка настоянки «Лимон Nemiroff» ємністю 0,5 л. з маркою акцизного податку АВ ЛГП 02 ААБХ 045037 06/19 вартість 24,122 грн.;
4.одна пляшка горілка особлива «Пшениця українська відбірна» ємністю 0,250 л. з маркою акцизного податку АВ ЛГП 02 ААБМ 261278 12/19 вартість 12,696 грн.
Під час допиту свідка ОСОБА_9 , яка працює керівником регіонального структурного підрозділу ТОВ «ДСК» встановлено, що за адресою: Кіровоградська область м. Благовіщенське вул. Горіхова, 48 знаходяться складські приміщення в яких зберігається продукція ТОВ «ДСК», а саме бакалея, корма для домашніх тварин. Крім того за вказаною адресою знаходиться складське приміщення, яке орендує ТОВ «Вересень-Л», де зберігається алкогольна продукція.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити повністю.
Представник власника майна ТОВ «Вересень-Л» в судове засідання не з`явився, направив до суду заперечення на клопотання про накладення арешту на майно, в якому зазначив, що вилучене майно просто перебувало на складі у власності ТОВ «Вересень-Л» та нікому не відчужене, а відтак не може вважатись знаряддям злочину в розумінні ст. 98 КПК України. Крім того аналогічне майно постійно набувається на підставі договорів, кожна продукція має сертифікат відповідності. Крім того, кримінальне провадження, в межах якого було проведено обшук, порушене стосовно розслідування злочинів, передбачених ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 199 КК України, покарання за яким не передбачає конфіскації або спеціальної конфіскації. Крім того, власник майна в рамках даного кримінального провадження не має жодног процесуального статусу.
Дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим доведено, що одна пляшка горілки особлива «Немирів» ємністю 0,5 л. з маркою акцизного податку АВ ЛГП 02 ААБЯ 741261 12/19 вартість 25,392 грн.; одна пляшка горілки особлива «Пшениця українська відбірна» ємністю 0,5 л. з маркою акцизного податку АВ ЛГП 02 ААБЦ 413270 11/19 вартість 25,392 грн.; одна пляшка настоянки «Лимон Nemiroff» ємністю 0,5 л. з маркою акцизного податку АВ ЛГП 02 ААБХ 045037 06/19 вартість 24,122 грн.; одна пляшка горілка особлива «Пшениця українська відбірна» ємністю 0,250 л. з маркою акцизного податку АВ ЛГП 02 ААБМ 261278 12/19 вартість 12,696 грн. об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002639 від 04.04.2019 року про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 28.01.2020 у складському приміщенні за адресою: м. Благовіщенське, вул. Горіхова, 48, а саме: одна пляшка горілки особлива «Немирів» ємністю 0,5 л. з маркою акцизного податку АВ ЛГП 02 ААБЯ 741261 12/19 вартість 25,392 грн.; одна пляшка горілки особлива «Пшениця українська відбірна» ємністю 0,5 л. з маркою акцизного податку АВ ЛГП 02 ААБЦ 413270 11/19 вартість 25,392 грн.; одна пляшка настоянки «Лимон Nemiroff» ємністю 0,5 л. з маркою акцизного податку АВ ЛГП 02 ААБХ 045037 06/19 вартість 24,122 грн.; одна пляшка горілка особлива «Пшениця українська відбірна» ємністю 0,250 л. з маркою акцизного податку АВ ЛГП 02 ААБМ 261278 12/19 вартість 12,696 грн.
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10