Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/1727/20
Справа № 758/3866/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого УП в метрополітені ГУНП в м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий УП в метрополітені ГУНП в м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

У клопотанні слідчий зазначає, що «у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000255 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 321 -1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що початку листопада 2019 року (більш точна дата слідством не встановлена) у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виник умисел, спрямований на порушення законодавства, яке регулює суспільні відносини сертифікації та стандартизації у сфері державної фармакології, а саме, розділу 3 та 6 Закону України «Про лікарські засоби» щодо порядку виробництва та реалізації лікарських засобів, тобто вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з незаконним виробництвом та реалізацією фальсифікованих лікарських засобів, а саме: «Тестостерону пропіонат» 5% в етилолеаті, а також «Соматин» на території міста Києва, а також в інших містах України з метою незаконного збагачення за цей рахунок.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 року, фальсифікований лікарський засіб - лікарський засіб, який умисно промаркований неідентично (невідповідно) відомостям (одній або декільком з них) про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України, а так само лікарський засіб, умисно підроблений у інший спосіб, і не відповідає відомостям (одній або декільком з них), у тому числі складу, про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України.

Так, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на виробництво, зберігання та реалізацію фальсифікованих лікарських засобів, на початку листопада 2019 року (більш точна дата слідством не встановлена) підшукав та пристосував приміщення для здійснення діяльності з виробництва та зберігання фальсифікованих лікарських засобів, а саме нежитлове приміщення (гараж № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 при цьому купив, встановив на налагодив устаткування з виробництва лікарських засобів та сировини для їх виробництва, а також виготовлену продукцію.

В подальшому ОСОБА_4 почав підбирати з числа раніше знайомих йому осіб, які мали відповідні навички та досвід роботи щодо налагоджування устаткування, виробництва та реалізації фальсифікованих лікарських засобів.

З цією метою приблизно на початку листопада 2019 року (більш точна дата слідством не встановлена) запропонував раніше знайомому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за певну, заздалегідь обумовлену матеріальну винагороду займатися злочинною діяльністю, пов`язаною з безпосереднім постачанням сироватки для виготовлення завідомо фальсифікованих лікарських засобів, забезпеченням налагодження та постачання сироватки, на що ОСОБА_5 надав свою добровільну згоду.

Також ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинній намір, на початку листопада 2019 року (більш точна дата слідством не встановлена) запропонував ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , направлені на виробництво та реалізацію фальсифікованих лікарських засобів та який працює на ТОВ «ХАРКІВ-ПОЛІГРАФУПАК» здійснити за певну, заздалегідь обумовлену матеріальну винагороду забезпечення пакувальним матеріалом для виготовлених завідомо фальсифікованих лікарських засобів, який виготовлявся на поліграфічному устаткуванні ТОВ «ХАРКІВ-ПОЛІГРАФУПАК»», переконавши ОСОБА_6 , що його діяльність законна та належним чином зареєстрована у встановленому порядку чинним законодавством України і він має відповідні дозвільні документи на виробництво та реалізацію лікарських засобів, на що ОСОБА_6 надав свою добровільну згоду.

Водночас, на початку листопада 2019 року (більш точна дата слідством не встановлена) після налагодження відповідного виготовлення завідомо фальсифікованих лікарських засобів, з метою налагодження процесу збуту ОСОБА_4 запропонував раніше знайомому ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 який має у своєму користування інтернет магазин, що розташований за інтернет адресою: https://ambal.com.ua/, здійснити за певну, заздалегідь обумовлену матеріальну винагороду, зберігання з метою збуту та збут через вказаний вище інтернет магазин спортивних домішок, завідомо фальсифікованих лікарських засобів, а також здійснення їх поштового відправлення у відділеннях ТОВ «Нова пошта» іншим особам у різні міста України, на що ОСОБА_7 відповів згодою.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час і місці надіслав з міста Харкова ОСОБА_7 у м. Київ завідомо фальсифіковані лікарські засоби, а саме: 10 флаконів з червоною кришкою та білою етикеткою на якій написано СОМАТИН Somatin, 1,3 мг (4МО) Серія №, Серия № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з метою його подальшого збуту через інтернет магазин спортивних домішок: https://ambal.com.ua/.

Надалі, продовжуючи реалізовувати спеціальний злочинний умисел, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час і місці почав зберігати завідомо фальсифіковані лікарські засоби, а саме: СОМАТИН Somatin, 1,3 мг (4МО)

Для реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , в Інтернет-магазині : https://ambal.com.ua/, який має у своєму користуванні, розмістив оголошення про реалізацію лікарських засобів, серед яких:

СОМАТИН 1фл 4 МО Somatin (гормон роста), з маркуванням виробника «Біофарма», а також Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл, з маркуванням виробника «Фармак», де зазначен номер мобільного телефону: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 та через який останній приймає замовлення з метою збуту вказаних фальсифікованих лікарських засобів.

В подальшому, у період з 04.12.2019 по 06.12.2019 на підставі постанови прокурора від 22.11.2019 проведено негласну слідчу( розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у ОСОБА_7 фальсифікованих лікарських засобів СОМАТИН 1фл 4 МО Somatin (гормон роста), з маркуванням виробника «Біофарма», а також Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл, з маркуванням виробника «Фармак».

03.12.2019, в рамках вказаної негласної слідчої (розшукової) дії ОСОБА_8 зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 з метою придбання лікарських засобів СОМАТИН з маркуванням виробника «Біофарма» та Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл. з маркуванням виробника «Фармак».

В ході розмови ОСОБА_8 виявив бажання придбати лікарські засоби СОМАТИН з маркуванням виробника «Біофарма» та Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл. з маркуванням виробника «Фармак» та уточнював питання з-приводу його якості, ціни та способів доставки. На що ОСОБА_7 погодився реалізувати вказані лікарські засоби та повідомив ціну за одиницю товара., при цьому вказав, що заказ треба оформити через інтернет-магазин https://ambal.com.ua, після чого він зможе відправити замовлення на наступну добу.

Надалі, 04.12.2019, в рамках вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, ОСОБА_8 за допомогою інтернет- браузера зайшов до Інтернет-магазину: https://ambal.com.ua/, де в асортименті представлених товарів, серед іншого, можна придбати такі лікарські засоби, як : СОМАТИН 1фл 4 МО Somatin (гормон роста), з маркуванням виробника «Біофарма», за ціною 1 флакона- 135 грн., а також Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл, з маркуванням виробника «Фармак» за ціною 1 упаковки з 5 ампулами 200 грн, при замовленні 2 упаковок -380 грн. Після чого ОСОБА_8 було зроблено замовлення вказаних лікарських засобів з сайту https://ambal.com.ua, у кількості 8 упаковок ( 40 ампул) Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл, з маркуванням виробника «Фармак» на суму 1520 грн. та 10 флаконів СОМАТИН 1фл 4 МО Somatin (гормон роста), з маркуванням виробника «Біофарма» на суму 1350 грн., шляхом додання відповідних препаратів до веб-корзини на відповідному сайті.

З метою підтвердження замовлення, отримання реквізитів для оплати та подальшого отримання лікарських засобів та їх подальшого експертного дослідження була заповнена «форма заказа», а саме в графі № 2 вказано мобільний телефон НОМЕР_5 . В графі № 3 «Ф.И.О» було вказано установчі дані громадянина України ОСОБА_8 . В графі № 4 «Адрес доставки» вказано м. Київ, 94 відділення Нової Пошти. В графі № 5 «Коментарий к заказу» було вказано наступне « За соматин передплата на карту приват банку, тестостерон пропіонат - наложений платіж». Також було обрано спосіб доставки:«Доставка Новой Почтой та «Способ оплаты - Наложеный платеж»

Після заповнення відповідної форми було оформлено заказ на загальну суму 2870 гривень та на екрані з`явився надпис: «Ваш заказ №AMBALZAKAZ- прийнято.

Того ж дня, ОСОБА_8 , викорисовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 з метою узгодження номеру банківської картки та точної суми оплати за замовлення на інтернет- сайті https://ambal.com.ua з номером заказу № на придбання лікарських засобів СОМАТИН з маркуванням виробника «Біофарма» у кількості 10 флаконів та Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл. з маркуванням виробника «Фармак» у кількості 8 упаковок ( 40 ампул).

Після чого, ОСОБА_8 , в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 узгодив всі питання щодо доставки і оплати та отримав смс-повідомлення з реквізитами банківської картки, куди має сплатити грошові кошти за замовлення.

04.12.2019 ОСОБА_8 здійснив перерахунок коштів у сумі 1362 грн. на вказану ОСОБА_7 банківську картку № НОМЕР_6 та повідомив про це ОСОБА_7 .

05.12.2019 ОСОБА_7 , діючи відповідно до попередньої змови з ОСОБА_4 , спрямованої на пересилання та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта», відправив на ім`я ОСОБА_8 номер мобільного телефону: НОМЕР_5 на почтове відділення «Нової пошти» №94, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 46 поштове відправлення № 20 4501 8569 7421, в якому містились фальсифіковані лікарські засоби СОМАТИН з маркуванням виробника «Біофарма» у кількості 10 флаконів та Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл. з маркуванням виробника «Фармак» у кількості 8 упаковок ( 40 ампул).

Надалі, 06.12.2019 ОСОБА_8 прибув у відділення «Нової пошти» №94, що знаходиться за адресою : м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 46, здійснив оплату другої частини за поштове відправлення № 20 4501 8569 7421 у сумі 1618 грн., яке надійшло на ім`я ОСОБА_8 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 від ОСОБА_7 , номер мобільного телефону: НОМЕР_7 наложеним платежем, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_7 . Після оплати ОСОБА_8 отримав вказане поштове відправлення, а саме, коробку білого кольору з малюнком помаранчевого кольору з накладною, приклеєною до коробки, на якій вказані дані відправника ОСОБА_7 та номер товарно- транспортної накладної.

Після чого було проведено огляд поштового відправлення, який складався з пакунку, в якому було виявлено червоний пакет, в якому було 10 флаконів з червоною кришкою та білою етикеткою, на якій нанесено надпис : СОМАТИН Somatin 1,3 мг (4МО) Серія № 11119. Крім цього, знайдено 8 картонних упаковок білого кольору з фіолетовими елементами, на яких присутні надписи: «Testosterone, Тестосторону пропіонат 5%, розчин для ін`єкцій в етилолеаті, 5 ампул по 1 мл. Стерильно, підшкірно внутрішньом`язово виробник «Фармак». Також на кожній картонній упаковці зазначено штрих-код та виробник і його місцезнаходження на українській та російській мовах, а саме: ПАТ «Фармак», Україна 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63 та ПАО «Фармак», Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 63. Також зазначено термін придатності: «Придатний до: Годен до: 11 2020» та вказано номер серії: 41118.

АТ «Фармак» від 03.02.2020 № 140/789 надано відповідь щодо проведення лабораторного дослідження наданого зразку лікарського препарату Тестосторону пропіонат 5%, розчин для ін`єкцій в етилолеаті, 5 ампул по 1 мл., який промаркований відповідно до лікарських засобів виробництва АТ «Фармак», що був отриманий в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, відповідно до вищевказаного аналізу наданий препарат (Тестосторону пропіонат 5%, розчин для ін`єкцій в етилолеаті, 5 ампул по 1 мл.) не відповідає вимогам МКЯ ЛЗ до РП №UA/8930/01/02 від 05.02.2019 за наступними показниками : Опис ( масляниста, прозора та безбарвна рідина, з легким специфічним запахом); Ідентифікація, Супровідні домішки, Кількісне визначення ( 14,0 мг/мл замість 45 мг в 1 мл препарату), Упаковка.

Крім того, згідно з відповіддю АТ «Фармак» від 05.03.2020 №17-9/10, відповідним товариством лікарський засіб Тестосторону пропіонат 5%, розчин для ін`єкцій в етилолеаті, 5 ампул по 1 мл. з серією: 41118, що був отриманий в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, взагалі ніколи не випускався.

Також, відповідно до відомостей Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві в Єдиному Державному реєстрі ліцензій на право провадження суб`єктом господарювання виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, дані щодо суб`єктів за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; Київська область, Броварський район, с. Літки, буд. 37; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; Харківська область, м. Зміїв, вул. Садова, буд. 59; м. Харків, провулок Соляниківський, буд. 4, відсутні.

12.03.2020 слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва надано ухвалу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 яким користується ОСОБА_4 .

25.03.2020 року за вказаною адресою слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_2 в період часу з 17 години 15 хвилин по 18 годину 20 хвилин проведено обшук, під час якого був присутній ОСОБА_4 .

Під час проведення обшуку у вказаному гаражу було виявлено та вилучено: 1 коробку в якій знаходиться вимірювальний прилад «KAIGHI», 2 коробку в якій знаходиться «Туринабол», 3 коробку в якій знаходяться кришки для пакування флаконів, 4 коробку гумові пробки, 5 коробку в які знаходиться флакони «Тестостерону пропінату», коробку № 6 в якій знаходиться засіб «сустанол», у коробці № 7 знаходиться упаковки від засобу «Тестотерон Депо», у коробці № 8 знаходиться засіб «Тестотерон Депо», в коробці № 9 знаходиться засіб «Тестотерон», в коробці № 10 знаходиться засіб «Boldebolin», у 11 коробці знаходиться коробки та засіб «станобол», у 12 коробці знаходяться кришки, у 13 та 14 коробках знаходяться пусті бутилки для лікарських засобів, у 15 ящику упаковки для ампул як пояснив ОСОБА_4 вказані речі належать йому на праві власності.

26.03.2020 року слідчим УП в метрополітені ГУНП в м. Києві вказані предмети були оглянуті та визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Так на думку органу досудового розслідування з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування, передачі, відчуження, є всі підстави для звернення із клопотанням про накладення арешту на вилучено майно під час проведеного обшуку.

Відповідно до змін, внесених до ст.170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із вимогами пункту 1 частини другої вказаної статті арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, відповідно до вимог частини третьої зазначеної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На підставі наведеного, та враховуючи те що вказані речі були підшукані, пристосовані та використані у якості засобів та знаряддя скоєння кримінального правопорушення, та зберегли на собі сліди злочину, та керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 167,170, 171 КПК України, слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: 1 коробку в якій знаходиться вимірювальний прилад «KAIGHI», 2 коробку в якій знаходиться «Туринабол», 3 коробку в якій знаходяться кришки для пакування флаконів, 4 коробку гумові пробки, 5 коробку в які знаходиться флакони «Тестостерону пропінату», коробку № 6 в якій знаходиться засіб «сустанол», у коробці № 7 знаходиться упаковки від засобу «Тестотерон Депо», у коробці № 8 знаходиться засіб «Тестотерон Депо», в коробці № 9 знаходиться засіб «Тестотерон», в коробці № 10 знаходиться засіб «Boldebolin», у 11 коробці знаходиться коробки та засіб «станобол», у 12 коробці знаходяться кришки, у 13 та 14 коробках знаходяться пусті бутилки для лікарських засобів, у 15 ящику упаковки для ампул власником яких є ОСОБА_4 .

Визначити місцем зберігання вилучених під час обшуку гаражу № НОМЕР_8 який розташований за адресою: м. Харків, вул. В. Зубенко 74 камеру зберігання речових доказів УП в метрополітені ГУНП в м. Києві, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Ярославська 20.»

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Крім цього, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення такого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до п. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У порушення зазначених вимог закону у клопотанні не зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, третіми особами таким майном.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Клопотання не відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, тому підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків .

Керуючись ст. ст. 168, 171, 172, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Повернути прокурору для усунення недоліків клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про арешт майна.

Встановити прокурору строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1