Справа № 727/5127/20
Провадження № 1-кс/727/1490/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 червня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0002578 від 15.11.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що для домовленості про збут наркотичних засобів та реалізації своїх протиправних дій, ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» створив Інтернет-магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де особисто та за допомогою співмешканки ОСОБА_6 здійснювали розмову з покупцями, які відправляли фотознімок чеку, що свідчить про перерахунок грошових коштів, на що у відповідь ті отримували фотознімок місця встановлення «закладки». Гроші за придбаний наркотичний засіб, покупці переказували на електронні гаманці, які були створені ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Шляхом проведення аналізу отриманої інформації у вищевказаних платіжних системах, встановлено, що в користуванні ОСОБА_7 знаходилися банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на які виводилися гроші кошти з електронних гаманців, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . Дані номера банківських карток, були емітовані (випущені) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно вищевказаних рахунків, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- юридичної справи по матеріалам якої оформлялися банківські платіжні картки, а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

- юридичних справ по матеріалам якої, оформлялися банківські платіжні картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим по АДРЕСА_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованою по АДРЕСА_4 ;

- документів, які містять інформацію про рух коштів за даними рахунками в період часу з 01.12.2019 по 05.05.2020;

- документів, які містять інформацію (зарахування та зняття) по карткових рахунках за номерами: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2019 по 05.05.2020;

- документів, які містять інформацію про рух коштів (зарахування та зняття) по картковому рахунку за номером № НОМЕР_3 , в період часу з 02.02.2020 по 10.02.2020.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1