Справа № 640/9001/19
н/п 1-кс/953/458/20
"13" січня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
11.01.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилученого майна, яке належить:
- підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було вилучено за місцем мешкання останньої в буд. АДРЕСА_1 в ході обшуку 10.01.2020, а саме на: аркуш паперу з записами рукописного тексту цифр та букв на 1 аркуші; пластикову упаковку з сім картки мобільного оператора Лайфселл № НОМЕР_1 та сім картку з нанесеними на неї цифрами НОМЕР_2 ; пластикову упаковку з сім картки мобільного оператора Київстар № НОМЕР_3 ; аркуш паперу з чорновими записами рукописного тексту цифр та букв на 1 аркуші; копія індитифікаційного коду № НОМЕР_4 видане на ім`я ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки Samsung imei: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки Nokia imei: НОМЕР_6 ;
- підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та було вилучено за місцем мешкання останнього в кв. АДРЕСА_3 в ході обшуку 10.01.2020, а саме на: Блокнот «Piano»; додаткова угода до Протоколу замовлених послуг та обладнання послуг укладена між ОСОБА_6 та ТОВ «Воля-Кабель» з друкарським текстом, ПІБ та підписом від імені ОСОБА_6 , на 1 арк.; лист на адресу головного лікаря ХГПЦ ОСОБА_7 від імені та з рукописним текстом виконаним ОСОБА_6 на 1-м аркуші; договір найму жилого приміщення від 17.07.2016 укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо тимчасового користування квартирою за адресою: АДРЕСА_4 , виконаний на 1-м аркуші; лист паперу формату А4 з рукописними записами виконаними ОСОБА_6 ; планшет ТМ «Freelander»; планшет ТМ «Ainol»; мобільний телефон ТМ «Samsung GT-S5260» IMEI: НОМЕР_16 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Samsung GT-S5660» IMEI: НОМЕР_17 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Samsung GT- E1080i» IMEI: НОМЕР_18 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Nokia 6303ci» IMEI: НОМЕР_19 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Nokia C.3-01.5» IMEI: НОМЕР_20 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Nokia 105» IMEI: НОМЕР_21 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Nokia 5130с-2» IMEI: НОМЕР_22 , без сім-карти; сім-карта оператора мобільного зв`язку «Life» з маркуванням « НОМЕР_23 »; флеш-накопичувач «Micro SD» ТМ «HC 4G»; банківська картка «Приватбанк» «Золота Універсальна» № НОМЕР_24 ; сім-карта оператора мобільного зв`язку «Водафон» з маркуванням « НОМЕР_25 » «4G LTE»; два фрагменти аркушів паперу з рукописними записами виконаними ОСОБА_6 ; мобільний телефон ТМ «Xiaomi Redmi Note 7» IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 з сім-картою оператору мобільного зв`язку «lifecell» № НОМЕР_28 ; місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову слідчого управління ГУ НП в Харківській області, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Весніна,14, під`їзд №2; посвідчення серія НОМЕР_29 видане на ім`я ОСОБА_4 та сім картку оператора № НОМЕР_3 - повернути на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ряд осіб на протязі тривалого часу займаються заволодінням чужим майном шахрайським шляхом з використанням підроблених документів, а саме: ОСОБА_4 , діючи в групі за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового слідства особами, шляхом підробки договору дарування заволоділи квартирою АДРЕСА_5 , належної ОСОБА_10 ; шляхом підробки паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 заволоділи квартирою АДРЕСА_6 , належної ОСОБА_11 ; діючи в групі за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та за попередньою змовою з іншими невстановленими в ході досудового слідства особами, шляхом підробки паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , заволоділи квартирою АДРЕСА_7 , належної ОСОБА_12 ; ОСОБА_6 , діючи в групі за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового слідства особами, шляхом підробки паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 та правовстановлюючих документів, заволоділи квартирою АДРЕСА_8 , належної ОСОБА_13
10.01.2020 року органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова було проведено обшуки: за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: будинок АДРЕСА_1 ; за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: квартирі АДРЕСА_2 ; за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході яких було вилучено вказане в клопотанні майно.
Вилучені предмети і документи оглянуті слідчим 10.01.2020, та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Так, вилучені в ході обшуку речі і документи містять в собі інформацію підтверджуючи причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із чим вони є доказами кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду надійшла заява від слідчого, в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності, у зв`язку з службовою зайнятістю. Клопотання підтримує в повному обсязі.
До канцелярії суду надійшла заява від власника майна ОСОБА_4 , в якій вона зазначає, що проти накладення арешту на майно не заперечує, просить не накладати арешт на вилучений в ході обшуку телефон Нокиа, чорного кольору, оскільки він потрібен їй для спілкування. Просить провести розгляд клопотання без її участі.
До канцелярії суду надійшла заява від власника майна ОСОБА_6 , в якій він зазначає, що проти накладення арешту на його майно, вилучене в ході обшуку, не заперечує, просить провести розгляд клопотання без його участі.
До канцелярії суду надійшла заява від власника майна ОСОБА_5 , в якій він зазначає, що проти накладення арешту на його майно, вилучене в ході обшуку, не заперечує, просить провести розгляд клопотання без його участі.
Неприбуття в судове засідання власників майна, слідчого відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2019 та 27.12.2019 надано дозвіл на проведення обшуку: за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_9 , що належить ОСОБА_14 ; за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_8 .
Метою проведення обшуків у вказаних ухвалах зазначено виявлення та вилучення предметів, документів, що можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, а саме: документів та електронних носіїв інформації, в тому числі комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, договорів купівлі-продажу квартир, довідок, технічної та іншої документації у яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.
10.01.2020 на підставі вказаних ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2019 та 27.12.2019 проведено обшуки: за адресою: АДРЕСА_9 , з 07.08 год по 08.50 год; за адресою: АДРЕСА_1 , з 07.03 год по 09.18 год; за адресою: АДРЕСА_4 , з 07.05 год по 10.59 год; в ході яких, згідно протоколів обшуку вилучено вказане в клопотанні майно.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно є речовим доказом та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вилучено в буд. АДРЕСА_1 в ході обшуку 10.01.2020, а саме: аркуш паперу з записами рукописного тексту цифр та букв на 1 аркуші; пластикову упаковку з сім картки мобільного оператора Лайфселл № НОМЕР_1 та сім картку з нанесеними на неї цифрами НОМЕР_2 ; пластикову упаковку з сім картки мобільного оператора Київстар № НОМЕР_3 ; аркуш паперу з чорновими записами рукописного тексту цифр та букв на 1 аркуші; копія індитифікаційного коду № НОМЕР_4 видане на ім`я ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки Samsung imei: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки Nokia imei: НОМЕР_6 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було вилучено в кв. АДРЕСА_2 в ході обшуку 10.01.2020, а саме: мобільний телефон ТМ «Sumsung» GT-E12001, IMEI НОМЕР_7 , з сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл» з номером № НОМЕР_8 ; мобільний телефон ТМ «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_9 ; IMEI 2 НОМЕР_10 ; з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» з номером № НОМЕР_11 ; 8 (вісім) аркушів паперу з чорновими записами у вигляді номерів телефонів та адрес квартир по місту Харкову; 2 блокноти з чорновими записами; стартовий пакет оператору «Лайфселл» № НОМЕР_12 ; стартовий пакет оператору «Лайфселл» № НОМЕР_13 ; стартовий пакет оператору «Інтертелеком» № НОМЕР_14 ; паперовий конверт від стартового пакету «Водафон» № НОМЕР_15 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке було вилучено в кв. АДРЕСА_3 в ході обшуку 10.01.2020, а саме: блокнот «Piano»; додаткова угода до Протоколу замовлених послуг та обладнання послуг укладена між ОСОБА_6 та ТОВ «Воля-Кабель» з друкарським текстом, ПІБ та підписом від імені ОСОБА_6 , на 1 арк.; лист на адресу головного лікаря ХГПЦ ОСОБА_7 від імені та з рукописним текстом виконаним ОСОБА_6 на 1-м аркуші; договір найму жилого приміщення від 17.07.2016 укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо тимчасового користування квартирою за адресою: АДРЕСА_4 , виконаний на 1-м аркуші; лист паперу формату А4 з рукописними записами виконаними ОСОБА_6 ; планшет ТМ «Freelander»; планшет ТМ «Ainol»; мобільний телефон ТМ «Samsung GT-S5260» IMEI: НОМЕР_16 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Samsung GT-S5660» IMEI: НОМЕР_17 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Samsung GT- E1080i» IMEI: НОМЕР_18 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Nokia 6303ci» IMEI: НОМЕР_19 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Nokia C.3-01.5» IMEI: НОМЕР_20 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Nokia 105» IMEI: НОМЕР_21 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Nokia 5130с-2» IMEI: НОМЕР_22 , без сім-карти; сім-карта оператора мобільного зв`язку «Life» з маркуванням « НОМЕР_23 »; флеш-накопичувач «Micro SD» ТМ «HC 4G»; банківську картку «Приватбанк» «Золота Універсальна» № НОМЕР_24 ; сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» з маркуванням « НОМЕР_25 » «4G LTE»; два фрагменти аркушів паперу з рукописними записами виконаними ОСОБА_6 ; мобільний телефон ТМ «Xiaomi Redmi Note 7» IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 з сім-картою оператору мобільного зв`язку «lifecell» № НОМЕР_28 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання арештованого майна камеру схову слідчого управління ГУ НП в Харківській області, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Весніна,14, під`їзд №2.

Передати посвідчення серії НОМЕР_29 видане на ім`я ОСОБА_4 та сім картку оператора № НОМЕР_3 на відповідальне зберігання власнику майна ОСОБА_4 .

Попередити ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1