Cправа № 127/9817/20
Провадження № 1-кс/127/4357/20
У Х В А Л А
Іменем України
18 травня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 06.05.2020 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що до Вишенського ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 13.02.2020 року приблизно о 19:14 год., під приводом продажу компресора на інтернет сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 6 800 грн., які він перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , завдавши останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом слідчим СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000193 від 21.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 у мережі інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення з приводу продажу компресора за ціною 6800 грн. Дане оголошення його зацікавило і він вирішив зв`язатись із особою, яка розмістила дане оголошення на ім`я ОСОБА_6 . В ході спілкування потерпілий ОСОБА_5 , домовився із подавцем на ім`я ОСОБА_6 , що він здійснить оплату на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку йому надав продавець на ім`я ОСОБА_6 , номер рахунку № НОМЕР_1 . Перерахувавши грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 зв`язався по мобільному телефону і підтвердив перерахунок грошових коштів на номер картки продавця ОСОБА_6 . Однак товар до потерпілого ОСОБА_5 , так і не надійшов після чого продавець на ім`я ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок.

На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника номера рахунку на який було переведено кошти, а також інформації про рух коштів даного рахунку.

Вказана інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, оскільки відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 18.05.2020 надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоч про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся судом завчасно та належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, досудовим розслідуванням встановлено, що до Вишенського ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 13.02.2020 року приблизно о 19:14 год., під приводом продажу компресора на інтернет сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 6 800 грн., які він перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , завдавши останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом 21.02.2020 було розпочато розслідування кримінального провадження № 0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 у мережі інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення з приводу продажу компресора за ціною 6800 грн. Дане оголошення його зацікавило і він вирішив зв`язатись із особою, яка розмістила дане оголошення на ім`я ОСОБА_6 . В ході спілкування потерпілий ОСОБА_5 , домовився із подавцем на ім`я ОСОБА_6 , що він здійснить оплату на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку йому надав продавець на ім`я ОСОБА_6 , номер рахунку № НОМЕР_1 . Перерахувавши грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 зв`язався по мобільному телефону і підтвердив перерахунок грошових коштів на номер картки продавця ОСОБА_6 .

Зазначені обставини підтверджується платіжним дорученням №Р24А730156211А14808 від 13.02.2020 та поясненнями ОСОБА_5 від 22.02.2020.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 на який було переведено кошти, а також інформації про рух коштів даного рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням працівникам оперативного підрозділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку № НОМЕР_1 , на який було переведено грошові кошти на загальну суму 6800 гривень (в період часу з 19:00 год. 13.02.2020 по 20:00 год. 13.02.2020 у вигляді одного переказу на суму 6800 грн.), а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, куди та де були зняті вищевказані кошти, з можливістю здійснення його копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя