Справа № 196/660/20
№ провадження 1-кс/196/194/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року смт. Царичанка

Cлідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000217 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з узгодженим із начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні:

- надати старшому слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії "Полтавське ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО № НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених документів по юридичному оформленню (відкриттю) ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валютах; заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутні (установчі) та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

-оригіналів документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , у тому числі: платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дата надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-оригіналів протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-оригіналу роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-оригіналів протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-оригіналу роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період.

-
На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

Посадові особи, під час виконання робіт щодо реконструкції футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону, а також облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_3 ", склали та підписали офіційний документ - Акт приймання виконаних будівельних робіт, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт.

02.06.2020 року слідчим відділенням Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000217 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що 10.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 укладено договір підряду № СЄ- на виконання реконструкції стадіону "Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_3 " на загальну суму 1 423 685,32 грн., а також згідно інформації з Єдиного веб - порталу використання публічних коштів встановлено, що 13.03.2020 та 23.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 виконано оплату вказаних робіт (наданих послуг) ФОП ОСОБА_5 на суму 427 105,6 грн. (попередня оплата) та 516 108,62 грн. згідно акту № 2-20.03.2020, а також 02.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 укладено договір підряду № СЄ- щодо надання послуг "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_3 " на загальну суму 167 086,73 грн., а також згідно інформації з Єдиного веб - порталу використання публічних коштів встановлено, що 03.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 виконано оплату вказаних робіт (наданих послуг) ФОП ОСОБА_5 на суму 167 086,73 грн. згідно акту № 1-02.03.2020.

При цьому, проведеним оглядом встановлено, що станом на теперішній час, на ділянці місцевості, розташованої по АДРЕСА_3 , де фактично здійснювались роботи з реконструкції футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону, а також облаштування тротуарів, на теперішній час відсутня більша частина проведених робіт, а саме лише здійснено вирівнювання поверхні ділянки стадіону, засипано піщано-гравійною сумішшю, а також встановленні бетонна основа по краям стадіону.

Встановлено, що посадові особи ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито наступні рахунки в філії "Полтавське ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилучені у встановленому порядку оригіналів вищевказаних документів.

Зазначені документи знаходяться у володінні юридичної особи філії "Полтавське ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Дані документи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість службових осіб ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з 01.01.2019 рахунків по теперішній час.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Тому отримати зазначені документи іншим шляхом неможливо.

Представник філії "Полтавське ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого перебуває запитувана інформація, в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів в суді.

Старший слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Посадові особи внесли завідомо неправдиві відомості актів виконаних робіт №1-02.03.2020 щодо об`єкту "Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_3 " та №2-20.03.2020 щодо об`єкту "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_3 "

За даним фактом 02.06.2020 року до ЄРДР були внесені відомості за №0000217 за ознаками злочину, передбаченого 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, оригінали зазначених документів, які знаходяться у володінні філії "Полтавське ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО № НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділення за адресою: АДРЕСА_2 , необхідні органам розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи будуть використані як доказ доведення обставин кримінального правопорушення та забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, і вказані документи неможливо отримати в інший спосіб.

Оскільки вказана інформація має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні філії "Полтавське ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО № НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділення за адресою: АДРЕСА_2 , за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання старшому слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасового доступу до викладеної в клопотанні інформації з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000217 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії "Полтавське ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО № НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених документів по юридичному оформленню (відкриттю) ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валютах; заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутні (установчі) та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

-оригіналів документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , у тому числі: платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дата надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-оригіналів протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-оригіналу роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-оригіналів протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-оригіналу роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період.

-
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8