Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/155/20
Номер провадження 1-кс/530/79/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.03.2020 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 від 04.12.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання уповноважений слідчий СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 04.12.2019 року до Зіньківського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_6 про те, що в період з 12.11.2019 року по 30.11.2019 року невідома особа шахрайським шляхом з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 3452 гривні, чим спричинила ОСОБА_6 майнової шкоди.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка під час допиту повідомила, що в неї є банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які вона отримує пенсію та соціальні виплати та кошти за надання в оренду земельного паю. Вказані банківські карти знаходяться в паспорті громадянина України, який постійно захований в будинку по місцю її проживання. 03.12.2019 року ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Зіньків, Полтавської області, виявила, що з її банківських карт зникають грошові кошти. Того ж дня, перебуваючи в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання отримала виписку по її банківських рахунках та дізналася від працівника банку, що з її рахунків без використання банківських карт невідома особа здійснювала безготівковий розрахунок в магазинах м. Зіньків та Зіньківського району Полтавської області. В подальшому потерпіла вказала, що до вказаних подій може бути причетна її внучка ОСОБА_7 разом з її співмешканцем ОСОБА_8 . Під час допиту в якості свідка ОСОБА_9 надала аналогічні свідчення свідченням її матері ОСОБА_6 , при цьому додала, що перебуваючи в будинку по місцю проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вона бачила багато банківських карт, сім-карт мобільних операторів, мобільні телефони та планшет та вказала, що вказані особи ніде не працюють. Також, потерпіла надала виписку по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_3 за розрахунковий період: з 01.11.2019 року по 03.12.2019 року, згідно якої встановлено, що: 12.11.2019 року здійснено безготівкову оплату товарів/послуг Magazin (S1150BUG), Zenkov, UKR; 24.11.2019 року здійснено безготівкову оплату товарів/послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 (S115070H), Zenkov, UKR. При цьому під час досудового розслідування вилучено відеозапис з вказаного магазину, який було оглянуто за участі потерпілої ОСОБА_6 , яка в ході огляду впізнала ОСОБА_12 , який здійснював безготівковий розрахунок при купівлі товару. 24.11.2019 року здійснено безготівкову оплату товарів/послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , UKR. При цьому під час досудового розслідування було вилучено відеозапис з вказаного магазину, який оглянуто за участі потерпілої ОСОБА_6 , яка в ході огляду впізнала ОСОБА_12 , який здійснював безготівковий розрахунок при купівлі продуктів. 29.11.2019 року здійснено безготівкову оплату товарів/послуг НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), ZІNKIV, UKR. При цьому під час досудового розслідування вилучено відеозапис з вказаної аптеки, який було оглянуто за участі потерпілої ОСОБА_6 , яка в ході огляду впізнала ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які здійснювали безготівковий розрахунок при купівлі ліків.29.11.2019 року здійснено безготівкову оплату товарів/послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 (s115078E), Zenkov, UKR. При цьому під час досудового розслідування було вилучено відеозапис з вказаного магазину, який оглянуто за участі потерпілої ОСОБА_6 , яка в ході огляду впізнала ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які здійснювали безготівковий розрахунок при купівлі продуктів харчування.29.11.2019 року здійснено безготівкову оплату товарів/послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 (S11507SA), Zenkov, UKR. При цьому під час досудового розслідування було вилучено відеозапис з вказаного магазину, який оглянуто за участі потерпілої ОСОБА_6 , яка в ході огляду впізнала ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які здійснювали безготівковий розрахунок при купівлі продуктів харчування.30.11.2019 року здійснено безготівкову оплату товарів/послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 (S11507EO), ІНФОРМАЦІЯ_8 , UKR. При цьому під час досудового розслідування було вилучено відеозапис з вказаного магазину, який оглянуто за участі потерпілої ОСОБА_6 , яка в ході огляду впізнала ОСОБА_12 , який здійснював безготівковий розрахунок при купівлі продуктів. 30.11.2019 року здійснено безготівкову оплату товарів/послуг ІНФОРМАЦІЯ_9 (S1PL0Y7Z), OPISHNYA, UKR;30.11.2019 року здійснено безготівкову оплату товарів/послуг ІНФОРМАЦІЯ_10 (51602914), ІНФОРМАЦІЯ_8 , UKR. При цьому, під час досудового розслідування вилучено відеозапис з вказаної аптеки, який оглянуто за участі потерпілої ОСОБА_6 , яка в ході огляду впізнала ОСОБА_12 , який здійснював безготівковий розрахунок при купівлі ліків. Таким чином встановлено, що ОСОБА_12 , здійснював всі покупки за допомогою безготівкової оплати з використанням мобільного телефону, який був при ньому.

Тому для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка здійснювала зняття із карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , грошових коштів, що належать ОСОБА_6 , тим самим незаконно заволоділа ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представниківПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , який підтримав заявлене клопотання, послався на те, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що документи, які підлягають тимчасовому вилученню знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », слідчий обґрунтував наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), індекс НОМЕР_7 , зокрема:

-Інформацію про дату та час створення електронного кабінету по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать потерпілій ОСОБА_6 , номер мобільного телефону, який прикріплений до вказаних електронних кабінетах та на який надходять повідомлення з банку.

-банківські виписки по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать потерпілій ОСОБА_6 за період з 01.06.2019 року по 18.02.2020 року із зазначенням часу, дати, місця проведення банківських операцій, номерів розрахункових рахунків, на які за вказаний період було перераховано кошти з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_6

-інформацію про власників банківських карт, виписки, копії паспортних даних власників вказаних рахунків на які в період з 01.06.2019 року по 18.02.2020 року здійснювалися перекази грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_6 .

Надати можливість слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника Зіньківського відділення поліції - начальнику слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_17 зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Виконання даної ухвали покласти на заступника начальника Зіньківського відділення поліції начальника слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_16 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 17.03.2020 року по 17.04.2020 року.

Копію ухвали направити слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурору, та для передачі юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1