У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 210/2443/19
Провадження № 1-кс/210/595/20

"05" травня 2020 р. Дзержинський райнний суд м. Кривого Рогу в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання ПАТ «Банк Камбіо» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу надійшло клопотання клопотання ПАТ «Банк Камбіо» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвал Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу від 10.07.2019 року та від 18.07.2019 року на майно ПАТ «БанкКамбіо» у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000616 від 23.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Клопотання про скасування заходів забезпечення, як арешт нежитлових приміщень перешкоджає виконанню Фондом покладених на нього завдань, порушує процедуру виведення з ринку неплатоспроможного банку «ПАТ «Банк Камбіо», в порядку, встановленому ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», що вжиті заходи забезпечення кримінального провадження ухвалою слідчого судді не відповідають критеріям визначеним у ч. 2 ст. 170 КПК України.

Представник заявника ПАТ «Банк Камбіо» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Прокурор надав суду заперечення на клопотання про скасування арешту майна та просив в задоволенні вказаного клопотання відмовити.

Представник потерпілої ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 надав суду заперечення на клопотання та просив клопотання залишити без задоволення.

Вислухавши думки учасників процесу, дослідивши матеріали справи, приходжу до наступних висновків.

Ухвалою Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу від 10.07.2019 року накладено арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000616 від 23.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України. Зокрема, арешт накладено на наступні об`єкти нерухомого майна:

- вбудоване нежитлове приміщення магазину непродовольчих товарів, загальною площею 88,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе (місто Покров), вулиця Калініна (вулиця Центральна), будинок 46/1,2 (реєстраційний номер нерухомого майна 1)

- нежитлове приміщення, будинок пивного бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 35,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, місто Зеленодольськ, провулок Молодіжний, будинок 11а (реєстраційний номер нерухомого майна 3).

Ухвалою Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу від 18.07.2019 року накладено арешт на майно у вищевказаному кримінальному провадженні на наступні об`єкти нерухомого майна:

- нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз`їзду, будинок 8, приміщення 122, вбудоване підвальний та перший поверхи 9-ти поверхового житлового будинку, загальною площею 244 кв.м..

- нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз`їзду, будинок 8, приміщення 127, вбудоване підвальний поверх 9-ти поверхового житлового будинку, загальною площею 106, 2 кв.м..

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотанням прокурора та наданими до нього матеріалами підтверджено, що Криворізькою місцевою прокуратурою № 1 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000616 від 23 квітня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Розглядаючи клопотання прокурора, було перевірено зазначені в ньому обставини та встановлено, що існує ризик пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі майна, що підлягає арешту.

Отже, доведено необхідність накладення арешту на зазначене у клопотанні прокурора майно, оскільки воно відповідає критеріям речового доказу у цьому кримінальному провадженні, зазначеним в ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінально-протиправних дій, що відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту на майно.

Таким чином, при вирішенні питання про арешт майна згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повністю було враховано: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб: розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Посилання в клопотанні про скасування заходів забезпечення на те, що судом порушено вимоги абз. 2 ч. 1 статті 173 КПК України, що не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, не знаходять свого підтвердження в матеріалах справи.

Вказані об`єкти нерухомості є предметом вчинення кримінального правопорушення та визнані в якості речових доказів.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 01.08.2019 року у вказаному кримінальному провадженні призначено оціночно-будівельну експертизу, яка проводиться Дніпропетровському НДІСЕ.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що відсутні правові підстави скасування арешту майна, накладеного ухвалами Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 10.07.2019 року та 18.07.2019 року в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000616 від 23 квітня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Виходячи з наведеного, керуючись ст. 170,174 слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ПАТ «Банк Камбіо» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про скасування арешту майна, накладеного згідно ухвали Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу від 10.07.2019 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000616 від 23.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, а саме :

- вбудоване нежитлове приміщення магазину непродовольчих товарів, загальною площею 88,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе (місто Покров), вулиця Калініна (вулиця Центральна), будинок 46/1,2 (реєстраційний номер нерухомого майна 1)

- нежитлове приміщення, будинок пивного бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 35,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, місто Зеленодольськ, провулок Молодіжний, будинок 11а (реєстраційний номер нерухомого майна 3)

та арешту майна, накладеного згідно ухвали Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу від 18.07.2019 на :

- нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз`їзду, будинок 8, приміщення 122, вбудоване підвальний та перший поверхи 9-ти поверхового житлового будинку, загальною площею 244 кв.м..

- нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз`їзду, будинок 8, приміщення 127, вбудоване підвальний поверх 9-ти поверхового житлового будинку, загальною площею 106, 2 кв.м. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1