Справа № 581/557/20
Провадження № 1-кс/581/119/20
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

16 липня 2020 року селище Липова Долина

Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000123 від 2 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч. 1, 2 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в :

15 липня 2020 року слідчий СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим з прокурором ОСОБА_4 вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що 20 червня 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної ОСОБА_6 , жителю АДРЕСА_2 та цього ж дня здійснила з карти крадіжку грошових коштів в сумі 3468 грн. та 26 червня 2020 року в сумі 3771 грн.

2 липня 2020 року до ЄРДР за № 0000123 були внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками передбаченими ч. 1 ст. 357, ч. 1, 2 ст. 185 КК України.

Факт зняття грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), належної ОСОБА_6 , підтверджується випискою з його особистого рахунку від 02 липня 2020 року.

У зв`язку з викладеним, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) із можливістю отримання доступу до документів у Сумській філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), зокрема, до інформації про власника вказаного карткового рахунку, відділення банку, в якому виготовлялася ця банківська картка та обслуговувався її власник, руху коштів по банківській картці за 20 та 26 червня 2020 року, фото-, відеоматеріалів фактів зняття грошових коштів із вказаного рахунку та вилучення цієї інформації.

Слідчий та представник банку про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися, від слідчого мається заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання ним підтримується.

У зв`язку з викладеним, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 2 липня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000123, за фактом вчинення крадіжки банківської картки ОСОБА_6 та викрадення з неї грошових коштів на загальну суму 7240 грн., попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 357, ч. 1, 2 ст. 185 КК України.

Постановою начальника СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 від 2 липня 2020 року для здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні створено групу слідчих, до якої увійшли начальник СВ ОСОБА_7 , заступник начальника ОСОБА_8 , слідчі ОСОБА_9 та ОСОБА_3 .

Із наданих потерпілим ОСОБА_6 письмових пояснень від 3 липня 2020 року вбачається, що його знайома ОСОБА_10 , яку він найняв для виконання певних господарських робіт у нього вдома, 20 червня 2020 року, перебуваючи у його господарстві викрала належну йому банківську картку та без його дозволу здійснила крадіжку наявних на картковому рахунку коштів у сумі 7240 грн. Аналогічні пояснення надала під час допиту у якості свідка і ОСОБА_5 .

Частина 1 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, для подальшого розслідування цього кримінального правопорушення необхідним є дослідження усіх відомих під час здійснення вказаних банківських операцій даних щодо зняття готівки з викраденої банківської картки та розрахунку нею.

Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, являється охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, необхідно надати групі слідчих доступ до неї.

Зважаючи на положення ст. 159 КПК України та відсутність обґрунтування необхідності вилучення документів, клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СВ Липоводолинського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , заступнику СВ ОСОБА_8 , слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (із можливістю отримання паперових та електронних копій) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) із можливістю отримання такого доступу до документів у Сумській філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), зокрема, до:

інформації про власника картки (рахунку) № SAMDNWF3 ( НОМЕР_2 ), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялася картка;

руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » SAMDNWF3 ( НОМЕР_2 ) з 20 червня 2020 року по 27 червня 2020 року із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів;

фото-, відеоматеріалів фактів зняття 20 та 26 червня 2020 року грошових коштів з банківської картки із зазначенням дати, рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Відмовити у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів.

Ухвала діє протягом тридцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1