УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/5945/20
Провадження № 1-кс/712/3104/20
24 червня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 10001038 від 04.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ,звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 03 березня 2020 року до Черкаського відділу поліції із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел.. НОМЕР_2 ), за фактом викрадення не встановленими особами мобільного телефону Nokia 105 single sim new black з сім карточкою оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 (фінансовий телефон до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та двох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

04.03.2020 слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 було відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України та відомості були внесені до ЄРДР за № 0001038.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.12.2019 близько 20 год. 30 хвилин, перебуваючи на зупинці громадського транспорту на перехресті вул. бул. Шевченка В. Чорновола в м. Черкаси, не встановлені особи здійснили крадіжку його особистих речей (мобільного телефону з сім карткою та двох банківських карток) у гр. ОСОБА_5 .

В цей же день не встановлені особи з використанням мобільного телефону потерпілого (фінансового номеру НОМЕР_3 ) здійснили активацію дистанційного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснили незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з Р/р № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) перевели на картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3 021, 22 грн. та в період часу 29.12.19 з 21 год. 08 хв. по 21 год. 09 хв. трьома транзакціями операцій видачі готівки по 1000 грн. зняли грошові кошти в модулі самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

30.12.2019 о 10 год. 52 хв. не встановлені особи використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_5 з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 на суму 16 грн.

31.12.19 о 10 год. 09 хв. не встановлені особи використовуючи модуль самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили втручання в роботу ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого та активували новий фінансовий телефон № НОМЕР_8 .

В подальшому в період часу з 29.12.19 по 15.01.2020 не встановлені особи використовуючи персональні дані потерпілого, його банківські картки та мобільний телефон, без відома останньої провели ряд операцій по отриманню кредитних коштів з фінансових установ з використанням мережі інтернет: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму близько 20 000 грн.

Вказані кошти були зараховані на банківські картки потерпілого та обготівковані не встановленими особами в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси (виписки руху коштів по р/р додаються).

03.01.20 о 14 год. 44 хв. не встановлені особи використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_4 з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили перерахунок пенсії потерпілого в сумі 2 010 грн. на картку іншого банку.

03.01.20 о 14 год. 53 хв. не встановлені особи використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_4 з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 на суму 51 грн.

Під час проведення розшукових дій по вказаному кримінальному провадженню, в рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що мобільний телефон № НОМЕР_7 який двічі поповнявся особами скоївши ми вказане кримінальне правопорушення належить: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (іпн: НОМЕР_9 ), паспорт серії: НОМЕР_10 виданий 27.11.13 року Лисянським РВ УМВС, зареєстрована: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 , або АДРЕСА_5 , має в користуванні ще один телефон ( НОМЕР_11 ).

Під час проведення процедури впізнання особи за фотознімками, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на протокол впізнання вказав на правопорушників, котрі, знаходячись на перехресті вулиць В. Чорновола та бул. Шевченка в грудні 2019 року викрали належне йому майно, а саме, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В діях ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 , ст. 200, ст. 361 КК України.

В ході проведених ряду обшуків у травні 2020 року у вказаних осіб були вилучені банківські картки різних банків, документи осіб, які зверталися до ЧВП ГУНП в Черкаській області щодо їх втрати, сім-картки різних операторів та слідством отримана інформація про їх використання у злочинній діяльності.

Під час даного обшуку слідчим ОСОБА_3 виявлено та вилучено: картки мобільного оператора, зовні схожі на «lifecell» із номерами: НОМЕР_7 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та тримачі СІМ карток ІНФОРМАЦІЯ_14 із вказаними номерами телефону: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено, що останній часто телефонував своєму знайомому « ОСОБА_9 » - НОМЕР_20 , на котрого в поясненнях вказав як на спільника, що постачав йому викрадене майно для оформлення кредитів з використанням чужих відомостей.

Шляхом оперативно розшукових дій було встановлено повні дані правопорушника, котрий спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 й ним виявився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , раніше судимий за майнові злочини.

В ході досудового розслідування отримано довідку УОТЗ ГУНП в Черкаській області про проведення радіотехнічного обстеження, в котрій йдеться про те, що під час РТО встановлено, що місце вчинення злочину обслуговують басові станції операторів рухомого мобільного зв`язку:

РТО проведено за адресою: АДРЕСА_2

ІНФОРМАЦІЯ_17 - LAC3221 CID 25953, 25193, 13486, 15011, 21101, 63567, 54139, 54133,54136, 56001533, 56005932, 56005931;

ІНФОРМАЦІЯ_18 LAC 32164 CID53, 51, 8053, 1171, 9171, 1062, 1172, 10766,20765, 20707, 10765, 30765;

ІНФОРМАЦІЯ_18 LAC 31764 CID 24080533, 24091731;

ІНФОРМАЦІЯ_2 - LAC 12710 CID 9082, 9216, 9083,9173, 9177, 9176, 9212, 21761,21763, 21762, 94003421, 94000933, 94000934;

РТО проведено за адресою: АДРЕСА_6

ІНФОРМАЦІЯ_17 - LAC 3221 CID 23522,3521, 3522, 42361, 3523, 23521, 23523, 54342, 54345, 54348, 143366688, 56002632, 143366687, 56002631;

ІНФОРМАЦІЯ_18 - LAC12710 CID 9641, 9642, 8991, 9643, 8856, 8951, 20561, 20562, 20563, 94000214, 94000111, 94000213, 94000214, 94000233, 94000234;

ІНФОРМАЦІЯ_18 LAC 12709 CID 9537;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 32164 CID 12, 8012, 8010, 11, 13, 8013, 123, 20375, 30376;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 31764 CID24080142

РТО проведено за адресою: АДРЕСА_2

ІНФОРМАЦІЯ_17 LAC 3221 CID 14077, 3503, 25715, 23503, 3531,25714, 14078, 54226, 54229, 54223, 143364641, 56001833, 143366944, 56002732;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 32164 CID 173, 171, 8173, 9012, 31, 8171, 1173, 20567, 10567, 30567;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 31764 CID 24081733, 24180731;

ІНФОРМАЦІЯ_18 LAC 12710 CID 9373, 9377, 9375,9376, 9371, 9217, 30633, 30631, 30632, 94000631, 94006213, 94006214, 94006223, 94006224;

РТО проведено за адресою: АДРЕСА_7

ІНФОРМАЦІЯ_17 - LAC 3221 CID 22196, 22197, 3533, 23533, 3522, 22195, 3503, 54192, 54195, 54193, 54198, 56001632, 56001633

ІНФОРМАЦІЯ_2 - LAC 32164 CID 8111, 12, 122, 8112, 30549, 20549, 10549;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 33200 CID 21, 28023, 73;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 31800 CID 24081131;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 31764 CID 24280231, 24280233;

ІНФОРМАЦІЯ_18 LAC 12710 CID 8691, 9031, 8682, 8692, 9416, 9247, 9346, 22263, 22262, 22261, 94008211, 94003911, 94008224, 94008213, 94008223.

РТО проведено за адресою: АДРЕСА_8

ІНФОРМАЦІЯ_17 LAC 3221 CID 26025, 2681, 2683, 3532,3503, 25243, 25232, 54389, 54383, 54386, 143367459, 56002935,143370015, 56003931, 143370017, 56003933;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 32164 CID 21, 1071, 8021, 8023, 23, 21427, 11427, 31427, 30605;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 33200 CID 1742, 18121, 10546;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 31764 CID 24080231, 24080233, 24080241, 24080243;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 31800 CID 24081132;

ІНФОРМАЦІЯ_18 LAC 12710 CID 9141, 9011, 8693, 8733, 9142, 9416, 9957, 11692, 11691, 11693, 94002711, 94008234, 94000224, 94008223, 94008224, 94000223;

Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим шляхом отримати інформації про абонентів стільникового зв`язку неможливо, необхідно зобов`язати оператора стільникового зв`язкуПрАТ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юр. адреса: АДРЕСА_9 ) надати інформацію про з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 в період часу з 01.01.2018 по 31.05.2020, а також, слідству необхідна повністю вся детальна інформація по руху коштів за вказаними номерами по заданому періоду, інформація про будь-які маніпуляції з вказаними номерами (дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону тощо та в яких пристроях знаходились вказані сім-картки, місце знаходження абоненту під час вчинення цих операцій), адже запитувана інформація надасть можливість встановити фактичне місце знаходження правопорушників, виявити та вилучити в якості речових доказів пристрої входу в інтернет, пристрої мобільного зв`язку, як засоби вчинення злочину, а також грошові кошти, котрими незаконно заволоділи правопорушники, відновити порушені права потерпілих осіб по даному провадженню та забезпечити їм подання цивільного позову про відшкодування всіх завданих вчиненим кримінальним правопорушенням збитків.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлене клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 10001038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2020 р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до пояснень в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.05.2020 зазначено, що йому оператором банку було повідомлено про те, що його пенсія була витрачена на переводи, поповнення мобільного телефону НОМЕР_7 .

Відповідно до пояснень ОСОБА_7 від 20.05.2020 зазначено, що Юлія має у користуванні номера мобільного зв`язку НОМЕР_11 , НОМЕР_7 котрі використовувались для вчинення правопорушень. 31.12.2019 ОСОБА_10 здійснив втручання в роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 та активував номер мобільного НОМЕР_8 .

Відповідно до пояснень ОСОБА_6 від 21.05.2020 зазначено, що вона використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_7 .

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.06.2020 року накладено арешт на вилучене під час проведеного 27.05.2020 обшуку за адресою: АДРЕСА_10 за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме: блокнот з ручними записами блакитного кольору, блокнот з ручними записами зі «спіраллю», блокнот з твердою палітуркою із записами, карта лояльності від ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_19 », зв`язка ключів різного типу у кількості 7 шт., ключі від домофона 2 шт., сім-карта ІНФОРМАЦІЯ_14 т. НОМЕР_22 , сім-карта ІНФОРМАЦІЯ_2 » (не ідентифікована), сім-карта « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (не ідентифікована), карто-тримач сім карти, мобільний телефон «iPhone 6 54 Gb» IMEI НОМЕР_23 з сім картою н.т. київстар НОМЕР_24 та чохлом червоного кольору, тримач сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Тримач сім карти ІНФОРМАЦІЯ_14 з н.т НОМЕР_22 , скріплені листи із ручними записами у форматі А4 на 4 арк.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 25.05.2020 року накладено арешт на майно, яке вилучене на підставі ухвали Соснівського районного суду в м. Черкаси в ході обшуку від 21.05.2020 року за адресою АДРЕСА_11 , а саме: Картка доступу « ІНФОРМАЦІЯ_21 » особовий рахунок № НОМЕР_25 ; 3 предмета схожі на відмички; 2 ключа; залишки смоли внаслідок пристосування для паління наркотичних речовин на фольги; блокнот з твердою палітуркою з ручними записами; мережеве обладнання «MikroTik RouterBOARD» RB951Ui 2HnD, FCC ID: TV7RB951U 2HND, SN: 81570798FE83/736/r2 з зарядним пристроєм чорного кольору; мобільний пристрой «NOKIA BL 5CB» чорного кольору, Model: 101, CODE 1: НОМЕР_26 , IMEI 1: НОМЕР_27 , IMEI 2: НОМЕР_28 , мобільна карточка зовні схожа на «lifecell» НОМЕР_7 ; мобільний телефон чорного кольору, назва моделі: «Iphone 8», номер моделі: MQ6G2RM/A, серійний номер: НОМЕР_29 , IMEI: НОМЕР_30 ; скляна колба; кавомолка ручна із залишками речовин невідомого походження; коробка пластмасова з секторами, круглої форми, червоного кольору в якій знаходяться схожі на конопляні насіння; коробка металева, квадратної форми, різнобарвних кольорів, в якій знаходяться схожі на таблетки блакитного кольору з речовинами невідомого походження; люлька для паління, металева, темно-коричного кольору; конверт білого кольору, в якому знаходяться: речовина зеленого кольору в паперовому згортку; речовина рослинного походження, зеленого кольору в коробці «ментос»; предмет схожий на кастет; білий конверт в якому знаходиться металічний сюрікен; чорна сумка «ONEILL» в якій знаходиться: ТЕРЕН-4М, паперова коробка «Ган Джи Шу» зелено-білого кольору, в якій знаходяться металічні кайданки, серія:Ц, № 4977; Мобільний телефон «Bravis» модель F241 Blade Dual Sim з сім-картами ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_31 та ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_11 та mircroSD карта об`ємом 16 Гб, ІМЕІ 1: НОМЕР_32 , IMEI 2: НОМЕР_33 , телефон «Samsung» модель Galaxy GT-i9500 ІМЕІ: НОМЕР_34 , Мобільний телефон Nokia модель 2610 ІМЕІ: НОМЕР_35 , 4. Мобільний телефон «FLY» модель EZZY4 IMEI 1: НОМЕР_36 , IMEI2: НОМЕР_37 , Мобільний телефон «LEXAND» модель LPH1 MINI, 1) НОМЕР_38 дійсна 05/23 для виплат зеленого кольору, НОМЕР_39 блакитного кольору, дійсна 06/23 для виплат, маркером помічено « ОСОБА_11 » та «7986», Карта НОМЕР_40 зеленого кольору, дійсна 09/23 універсальна, на зворотній стороні маркером написано «8892»; НОМЕР_41 зеленого кольору, дійсна до 06/22 універсальна, до карти приклеєний стікер зеленого кольору з надписом «CVV-051 Неизвестные карты! Узнать!» ; Карта НОМЕР_42 жовтого кольору, GOLD, дійсна до 05/20, на карті маркером помічено « ОСОБА_12 » та «5490»; Карта НОМЕР_43 жовтого кольору, Золота карта для виплат, дійсна до 03/23, на карті маркером помічено « ОСОБА_12 » та «8977», Карта ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_44 дісна до 02/22 коричневого кольору, Карта ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_45 дійсна до 01/25 видана на ім*я YEVHEN KULCHYTSKYI, сірого кольору, Карта ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_46 дійсна до 08/24 чорного кольору, тримач СІМ карти ІНФОРМАЦІЯ_14 з номером телефону НОМЕР_12 та зтертим полем пін коду «6228»; банківська карта альфа банку НОМЕР_47 видана на ім*я ІНФОРМАЦІЯ_25 дійсна до 01/25, тримач СІМ карти ІНФОРМАЦІЯ_14 з номером телефону НОМЕР_17 та зтертим полем пін коду «1612»; тримач СІМ карти з СІМ картою ІНФОРМАЦІЯ_14 з номером телефону НОМЕР_18 ; карта «партнери програми» ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_26 », банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_27 книжка електронна» НОМЕР_48 ; Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_28 » НОМЕР_49 дійсна до 05/24; тримач СІМ карти ІНФОРМАЦІЯ_14 з номером телефону НОМЕР_19 ; стартовий пакет ІНФОРМАЦІЯ_14 в якому знаходяться тримачі СІМ карт ІНФОРМАЦІЯ_2 3 шт. з номерами телефонів НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;портмоне чорного кольору в якому знаходяться банківські картки 3 шт.: банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_29 № НОМЕР_53 дійсна до 10/21; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_30 » № НОМЕР_54 дійсна до 08/24; Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_55 дійсна до 05/24; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_56 видане на ім`я ОСОБА_13 ; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_57 видане на ім`я ОСОБА_14 ; Посвідчення водія НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_15 ; Посвідчення водія НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_13 ; Посвідчення водія НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_16 ; Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_61 видане на ім`я ОСОБА_17 ; Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_18 ; Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_19 ; Медична довідка на керування ТЗ серія 10ААД № 168129 видана на ім`я ОСОБА_18 ; Посвідчення водія РКА НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_20 ; Посвідчення водія НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_13 ; Посвідчення водія НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_21 ; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_67 ОСОБА_22 ; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_23 ; Технічний талон ТЗ номерний знак НОМЕР_69 на ім`я ім`я ОСОБА_23 ; Диплом кваліфікованого робітника серія НОМЕР_70 виданий на ім`я ОСОБА_19 ; Талон до посвідчення водія на ім`я ОСОБА_20 ; Талон до посвідчення водія НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_21 ; Довіреність серія ВКК № 381176; Паспорт громадянина України серія НОМЕР_72 виданий на ім`я ОСОБА_24 ; Витяг з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання № 7115- на ім`я ОСОБА_18 ; Карта Платника податків № НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_18 ; Карта Платника податків № НОМЕР_74 на ім`я НОМЕР_75 ОСОБА_25 ; Квитанція від « ІНФОРМАЦІЯ_26 » АЖ НОМЕР_76 ; Квитанція від « ІНФОРМАЦІЯ_26 » АЖ 7420384; Кредитний договір №ВП6-0001682 від 18.05.2020 Ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на суму 1900 грн.; Чек № 95502 «Ломбард ГРОШІ ТУТ» на суму 1256 грн.; Ксерокопія паспорта серія АЕ №71559 та НС 981766; Флеш-накопичувач USB синьо-сірого кольору; Флеш-накопичувач USB KINGSTON сірого кольору 32Gb; Флеш-накопичувач miniSD з адаптером об`ємом 1Гб; Флеш-накопичувачі 2шт. microsd об`ємом 2Гб та 32Гб; П/е пакет з сім картами з надписом «использованные Sim» який містить 16 сім кар: - ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_77 з надписом «1»; - ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_78 з надписом «12»; - ІНФОРМАЦІЯ_14 з надписом схожим на літеру «А» заблокована; -київстар НОМЕР_79 з надписом «8»; -київстар НОМЕР_52 з надписом «9»; -київстар НОМЕР_80 з надписом «6»; -київстар НОМЕР_81 з нарисованим зображенням схоже на трикутник; -київстар НОМЕР_82 з надписом «ІІ»; -київстар з надписом «10»; -київстар НОМЕР_83 з надписам «7»; - ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_14 з надписом «11»; -київстар НОМЕР_84 з надписом «VII»; -київстар НОМЕР_85 з надписом « ОСОБА_26 »; -київстар НОМЕР_86 з надписом «4»; -київстар НОМЕР_51 з надписом «ІХ»; -київстар НОМЕР_87 з надписом «ІV»; П/е пакет з надписом «Активные SIM» кількістю 8шт: -київстар НОМЕР_88 з надписом «58-29»; -київстар НОМЕР_89 з надписом «37-59»; -лайфселл з надписом «0»; - ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_15 з надписом «00-425»; - ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_16 з надписом «5766»; - київстар з надписом «?»; -Yezzz! з надписом «5»; - ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_90 з надписом «87-314»; - П/е пакет з 1 сім картою та 5 каретками: - ІНФОРМАЦІЯ_14 заблокована з невідомим надписом; П/е пакет з сім картами 2 шт. та кареткою 1 шт.: - київстар НОМЕР_91 ; - київстар НОМЕР_92 ; П/е пакет з кареткою до сім карти; Блокнот блакитного кольору з ручними записами; Блокнот рожевого кольору підписаний як «Аккаунты ОСОБА_27 » з ручними записами; Блокнот зеленого кольору з наклейкою « ОСОБА_28 прийде новий король» з ручними записами; Блокнот червоного кольору з надписом «поза дерева» з ручними записами; Зошит в клітинку із ручними записами 48 арк.; ; Зошит в клітинку із ручними записами 18 арк.; Блокнот без палітурки в клітинку з ручними записами; Зошит в лінію із розрахунками; листок в клітинку із записами; стікер оранжевого кольору із записом; Флеш накопичувачі microSD в кількості 5ш об`ємом 8 АДРЕСА_12 ; Адаптер для microSD.

Слідчий суддя дійшов висновку про те, що доступ до вказаної у клопотанні інформації, яка наявна у володінні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 10001038, а саме для встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає часткового задоволенню, за виключенням періоду до вчинення кримінального правопорушення у грудні 2019 р. та надання тимчасового доступу до номеру телефону НОМЕР_93 , оскільки в даній частині слідчим необґрунтовано та не доведено, що зазначений в клопотанні номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та період до вчинення кримінального правопорушення у грудні 2019 р. мають відношення до кримінального провадження №10001038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юр. адреса: АДРЕСА_9 ), яку надати в письмовому та електронному вигляді, а саме:

- місце знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо) під час з`єднань, здійснення інших операцій (дзвінки, смс-повідомлення без розкриття їх змісту, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону тощо) в період часу з 01.12.2019 по 31.05.2020, щодо номерів: НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 , НОМЕР_12 , НОМЕР_19 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та інших персональних даних про їх власників, а також рух коштів по ним з урахуванням наданої для аналізу інформації, в т.ч., отриманої в результаті проведеної радіорозвідки, щодо якої надати список мобільних номерів, які були в зоні дії наданої РТО:

РТО проведено за адресою: АДРЕСА_2

ІНФОРМАЦІЯ_17 - LAC3221 CID 25953, 25193, 13486, 15011, 21101, 63567, 54139, 54133,54136, 56001533, 56005932, 56005931;

ІНФОРМАЦІЯ_18 LAC 32164 CID53, 51, 8053, 1171, 9171, 1062, 1172, 10766,20765, 20707, 10765, 30765;

ІНФОРМАЦІЯ_18 LAC 31764 CID 24080533, 24091731;

ІНФОРМАЦІЯ_2 - LAC 12710 CID 9082, 9216, 9083,9173, 9177, 9176, 9212, 21761,21763, 21762, 94003421, 94000933, 94000934;

РТО проведено за адресою: АДРЕСА_6

ІНФОРМАЦІЯ_17 - LAC 3221 CID 23522,3521, 3522, 42361, 3523, 23521, 23523, 54342, 54345, 54348, 143366688, 56002632, 143366687, 56002631;

ІНФОРМАЦІЯ_18 - LAC12710 CID 9641, 9642, 8991, 9643, 8856, 8951, 20561, 20562, 20563, 94000214, 94000111, 94000213, 94000214, 94000233, 94000234;

ІНФОРМАЦІЯ_18 LAC 12709 CID 9537;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 32164 CID 12, 8012, 8010, 11, 13, 8013, 123, 20375, 30376;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 31764 CID24080142

РТО проведено за адресою: АДРЕСА_2

ІНФОРМАЦІЯ_17 LAC 3221 CID 14077, 3503, 25715, 23503, 3531,25714, 14078, 54226, 54229, 54223, 143364641, 56001833, 143366944, 56002732;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 32164 CID 173, 171, 8173, 9012, 31, 8171, 1173, 20567, 10567, 30567;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 31764 CID 24081733, 24180731;

ІНФОРМАЦІЯ_18 LAC 12710 CID 9373, 9377, 9375,9376, 9371, 9217, 30633, 30631, 30632, 94000631, 94006213, 94006214, 94006223, 94006224;

РТО проведено за адресою: АДРЕСА_7

ІНФОРМАЦІЯ_17 - LAC 3221 CID 22196, 22197, 3533, 23533, 3522, 22195, 3503, 54192, 54195, 54193, 54198, 56001632, 56001633

ІНФОРМАЦІЯ_2 - LAC 32164 CID 8111, 12, 122, 8112, 30549, 20549, 10549;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 33200 CID 21, 28023, 73;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 31800 CID 24081131;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 31764 CID 24280231, 24280233;

ІНФОРМАЦІЯ_18 LAC 12710 CID 8691, 9031, 8682, 8692, 9416, 9247, 9346, 22263, 22262, 22261, 94008211, 94003911, 94008224, 94008213, 94008223.

РТО проведено за адресою: АДРЕСА_8

ІНФОРМАЦІЯ_17 LAC 3221 CID 26025, 2681, 2683, 3532,3503, 25243, 25232, 54389, 54383, 54386, 143367459, 56002935,143370015, 56003931, 143370017, 56003933;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 32164 CID 21, 1071, 8021, 8023, 23, 21427, 11427, 31427, 30605;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 33200 CID 1742, 18121, 10546;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 31764 CID 24080231, 24080233, 24080241, 24080243;

ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC 31800 CID 24081132;

ІНФОРМАЦІЯ_18 LAC 12710 CID 9141, 9011, 8693, 8733, 9142, 9416, 9957, 11692, 11691, 11693, 94002711, 94008234, 94000224, 94008223, 94008224, 94000223;

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_33 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_34 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_35 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 24 червня 2020 року.