Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/155/20
Номер провадження 1-кс/530/58/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.02.2020 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 від 04.12.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2019 року до Зіньківського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що в період з 12.11.2019 року по 30.11.2019 року невідома особа шахрайським шляхом з банківської карти банку АТ «Кредіт Агріколь» № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 3452 гривні, чим спричинила ОСОБА_4 майнової шкоди. 13.02.2020 року слідчим суддею Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 винесено ухвалу № 530/155/20 про дозвіл на проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителів АДРЕСА_1 . 18.02.2020 року слідчим СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 проведено санкціонований обшук по місцю проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителів АДРЕСА_1 в ході якого вилучено до Зіньківського відділення поліції: Банківський чек (фіксальний чек) ТОВ «ВЕНДОР-ФІНАНС» від 07.02.20 року; 10:03:58; №0003 з квитанцією до прибуткового касового ордера №71 від 07 лютого 2020 р.; Фіксальний чек ТОВ «ВЕНДОР-ФІНАНС» від 10.09.2019 року; 12:10:16; №0007 з квитанцією до прибуткового касового ордера №457 від 10.09.2019 р.; Фіксальний чек «Приватбанк» від 10.11.2019 року; 14:13:02.;Фіксальний чек «Приватбанк» від 11.12.2019 року; 11:15:40.;Квитанція №8 «АТ ОЩАДБАНК» від 07.02.2020 року; операція проведена 12:10:38.; Квитанція «АТ ОЩАДБАНК» від 11.01.2020 року; операція проведена 11:18:34.;Квитанція «АТ ОЩАДБАНК» від 07.02.2020 року; операція проведена 12:10:33.;Додаток до банківської карти з позначенням: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; CARD №…8698.;Пластиковий додаток до сім-карти «Joіce» № НОМЕР_5 ; Vodafone.; Пластиковий додаток до сім-карти «Joіce» Vodafone № НОМЕР_6 .; Фіксальний чек «Приватбанк» від 02.11.2019 року, операція проведена 11:28:10.; Нефіксальний чек від 02.11.2019 року; операція проведена 11:28:04.;Аркуш паперу з записом кульковою ручкою: НОМЕР_7 ; ) Таня; 5168:7426:0134:1302.;Аркуш паперу з позначенням: S/N: НОМЕР_8 ; IMEI -1: НОМЕР_9 , IMEI -2: НОМЕР_10 .;Банківська карта «Приватбанк» VISA Gold, 4249:6258:0459:6490; 605/18; VISA Gold.; Банківська карта «Приватбанк» Gold; 5168:7423:5962:3117; 10/20; MASTERCARD GOLD.; Банківська карта «VISA інша» 4598:0548:8309:7484; 05/22; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .;Флеш-накопичувач, позначення стерті, корпус білого та червоного кольору.; Сім-карта «Life», позначення відсутні.; Мобільний телефон марки bravis; IMEI-1: НОМЕР_13 , IMEI -2: НОМЕР_14 ; в телефоні знаходилася сім-карта № НОМЕР_15 та сім-карта № НОМЕР_16 .;Мобільний телефон Honor 8A, модель JAT-LX1, IMEI-1: НОМЕР_17 , IMEI -2: НОМЕР_18 , в телефоні знаходиться сім-карта № НОМЕР_19 та сім-карта № НОМЕР_20 . В телефоні екран має тріщини в центральній частині, в нижній правій частині та верхньому лівому куті. 18.02.2020 року дані речі були визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також те, що 18.02.2020 року слідчим СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 проведено санкціонований обшук по місцю проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителів АДРЕСА_1 та вилучено вищезазначені речі тому з метою необхідності збереження даних речей, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення їх від приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, та передачі, а також те, що в подальшому із зазначеними речами будуть проводитись судові експертизи та інші слідчі дії, тому з метою необхідності збереження даних речових доказів, тому на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Заслухавши обґрунтування клопотання слідчим СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , який просив задовольнити клопотання, власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, належним чином повідомлена, вивчивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує заявлене клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підстави ухвали слідчого судді.
В частині 2 ст. 233 КПК України вказано, що під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Згідно ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Частиною 1 ст. 170 КПК визначено, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно п.1, п.4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Судом встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження зареєстроване за № 0000497 від 04.12.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.к.3). Згідно протоколу обшуку від 18.02.2020 року в кухні на плиті в рюкзаку було виявленобанківський чек (фіксальний чек) ТОВ «ВЕНДОР-ФІНАНС» від 07.02.20 року; 10:03:58; №0003 з квитанцією до прибуткового касового ордера №71 від 07 лютого 2020 р., фіксальний чек ТОВ «ВЕНДОР-ФІНАНС» від 10.09.2019 року; 12:10:16; №0007 з квитанцією до прибуткового касового ордера №457 від 10.09.2019 р., фіксальний чек «Приватбанк» від 10.11.2019 року; 14:13:02.,фіксальний чек «Приватбанк» від 11.12.2019 року; 11:15:40.,квитанцію №8 «АТ ОЩАДБАНК» від 07.02.2020 року; операція проведена 12:10:38., квитанцію «АТ ОЩАДБАНК» від 11.01.2020 року; операція проведена 11:18:34,квитанцію «АТ ОЩАДБАНК» від 07.02.2020 року; операція проведена 12:10:33., додаток до банківської карти з позначенням: 0350; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; CARD №…8698.,пластиковий додаток до сім-карти «Joіce» № НОМЕР_5 ; Vodafone. В залі будинку було виявлено: пластиковий додаток до сім-карти «Joіce» Vodafone № НОМЕР_6 ,фіксальний чек «Приватбанк» від 02.11.2019 року, операція проведена 11:28:10.,нефіксальний чек від 02.11.2019 року; операція проведена 11:28:04, аркуш паперу з записом кульковою ручкою: 72 25; ) Таня; 5168:7426:0134:1302, аркуш паперу з позначенням: S/N: МТРС; IMEI -1: НОМЕР_9 , IMEI -2: НОМЕР_10 , банківську карту «Приватбанк» VISA Gold, 4249:6258:0459:6490; НОМЕР_21 ; VISA Gold, банківську карту «Приватбанк» Gold; 5168:7423:5962:3117; 10/20; MASTERCARD GOLD, банківську карту «VISA інша» 4598:0548:8309:7484; 05/22; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ,флеш-накопичувач, позначення стерті, корпус білого та червоного кольору, сім-карту «Life», позначення відсутні, мобільний телефон марки bravis; IMEI-1: НОМЕР_13 , IMEI -2: НОМЕР_14 ; в телефоні знаходилася сім-карта № НОМЕР_15 та сім-карта № НОМЕР_16 , мобільний телефон Honor 8A, модель JAT-LX1, IMEI-1: НОМЕР_17 , IMEI -2: НОМЕР_18 , в телефоні знаходиться сім-карта № НОМЕР_19 та сім-карта № НОМЕР_20 . В телефоні екран має тріщини в центральній частині, в нижній правій частині та верхньому лівому куті ( а.к.12-13). Постановою слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 18.02.2020 року банківський чек (фіксальний чек) ТОВ «ВЕНДОР-ФІНАНС» від 07.02.20 року; 10:03:58; №0003 з квитанцією до прибуткового касового ордера №71 від 07 лютого 2020 р., фіксальний чек ТОВ «ВЕНДОР-ФІНАНС» від 10.09.2019 року; 12:10:16; №0007 з квитанцією до прибуткового касового ордера №457 від 10.09.2019 р., фіксальний чек «Приватбанк» від 10.11.2019 року; 14:13:02.,фіксальний чек «Приватбанк» від 11.12.2019 року; 11:15:40.,квитанцію №8 «АТ ОЩАДБАНК» від 07.02.2020 року; операція проведена 12:10:38., квитанцію «АТ ОЩАДБАНК» від 11.01.2020 року; операція проведена 11:18:34,квитанцію «АТ ОЩАДБАНК» від 07.02.2020 року; операція проведена 12:10:33., додаток до банківської карти з позначенням: 0350; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; CARD №…8698.,пластиковий додаток до сім-карти «Joіce» № НОМЕР_5 ; Vodafone, пластиковий додаток до сім-карти «Joіce» Vodafone № НОМЕР_6 ,фіксальний чек «Приватбанк» від 02.11.2019 року, операція проведена 11:28:10.,нефіксальний чек від 02.11.2019 року; операція проведена 11:28:04, аркуш паперу з записом кульковою ручкою: 72 25; ) Таня; 5168:7426:0134:1302, аркуш паперу з позначенням: S/N: МТРС; IMEI -1: НОМЕР_9 , IMEI -2: НОМЕР_10 , банківську карту «Приватбанк» VISA Gold, 4249:6258:0459:6490; НОМЕР_21 ; VISA Gold, банківську карту «Приватбанк» Gold; 5168:7423:5962:3117; 10/20; MASTERCARD GOLD, банківську карту «VISA інша» 4598:0548:8309:7484; 05/22; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ,флеш-накопичувач, позначення стерті, корпус білого та червоного кольору, сім-карту «Life», позначення відсутні, мобільний телефон марки bravis; IMEI-1: НОМЕР_13 , IMEI -2: НОМЕР_14 ; в телефоні знаходилася сім-карта № НОМЕР_15 та сім-карта № НОМЕР_16 , мобільний телефон Honor 8A, модель JAT-LX1, IMEI-1: НОМЕР_17 , IMEI -2: НОМЕР_18 , в телефоні знаходиться сім-карта № НОМЕР_19 та сім-карта № НОМЕР_20 визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні та поміщено до кімнати зберігання речових доказів Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 28, Зіньківського району, Полтавської області, до вирішення питання по суті ( а.к.19-20).
Оскільки стороною кримінального провадження доведено про необхідність накладення арешту на речі, що були тимчасово вилучені в ході огляду, дані речі визнано речовими доказами по справі, з ними в подальшому будуть проводитись слідчі дії, а тому вважаю, що клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.131-132, 167,168,170-171,233, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задоволити.
Накласти арешт на банківський чек (фіксальний чек) ТОВ «ВЕНДОР-ФІНАНС» від 07.02.20 року, 10:03:58, №0003 з квитанцією до прибуткового касового ордера №71 від 07 лютого 2020 р.; фіксальний чек ТОВ «ВЕНДОР-ФІНАНС» від 10.09.2019 року, 12:10:16, №0007 з квитанцією до прибуткового касового ордера №457 від 10.09.2019 р.; фіксальний чек «Приватбанк» від 10.11.2019 року, 14:13:02; фіксальний чек «Приватбанк» від 11.12.2019 року, 11:15:40; квитанція №8 «АТ ОЩАДБАНК» від 07.02.2020 року, операція проведена 12:10:38; квитанція «АТ ОЩАДБАНК» від 11.01.2020 року, операція проведена 11:18:34; квитанція «АТ ОЩАДБАНК» від 07.02.2020 року, операція проведена 12:10:33; додаток до банківської карти з позначенням: 0350, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , CARD №…8698; пластиковий додаток до сім-карти «Joіce» № НОМЕР_5 , Vodafone; пластиковий додаток до сім-карти «Joіce» Vodafone № НОМЕР_6 ; фіксальний чек «Приватбанк» від 02.11.2019 року, операція проведена 11:28:10; нефіксальний чек від 02.11.2019 року, операція проведена 11:28:04; аркуш паперу з записом кульковою ручкою: НОМЕР_7 , ) Таня, 5168:7426:0134:1302; аркуш паперу з позначенням: S/N:МТРС, IMEI-1: НОМЕР_9 , IMEI-2: НОМЕР_10 ; банківська карта «Приватбанк» VISA Gold, 4249:6258:0459:6490, НОМЕР_21 , VISA Gold; банківська карта «Приватбанк» Gold, 5168:7423:5962:3117, НОМЕР_22 , MASTERCARD GOLD; банківська карта «VISA інша» 4598:0548:8309:7484, НОМЕР_23 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; флеш-накопичувач позначення на якому стерті, корпус білого та червоного кольору; сім-карта «Life», позначення відсутні; мобільний телефон марки bravis; IMEI-1: НОМЕР_13 , IMEI -2: НОМЕР_14 ; в телефоні знаходилася сім-карта № НОМЕР_15 та сім-карта № НОМЕР_16 ; мобільний телефон Honor 8A, модель JAT-LX1, IMEI-1: НОМЕР_17 , IMEI -2: НОМЕР_18 , в телефоні знаходиться сім-карта № НОМЕР_19 та сім-карта № НОМЕР_20 , в телефоні екран має тріщини в центральній частині, в нижній правій частині та верхньому лівому куті, які вилучено в ході санкціонованого обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 18.02.2020 року в АДРЕСА_1 .

Визначити місцем зберігання вказаних речей кімнату зберігання речових доказів Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області розташованого за адресою: Полтавська область, Зіньківський район, м. Зіньків вул. Воздвиженська, 28.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, власнику майна ОСОБА_4 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Полтавського Апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - підпис

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1