Провадження № 1-кс/686/1588/20
УХВАЛА
Іменем України

31 січня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000214 від 02.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,
ВСТАНОВИВ:
30 січня 2020 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 29.01.2020 року під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: частину пластикової пляшки з частиною фольги на горловині із залишками речовини рослинного походження; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № « НОМЕР_1 »; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № « НОМЕР_2 »; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № « НОМЕР_3 »; банківську картку банку «Пумб» № « НОМЕР_4 »; мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ « НОМЕР_5 »; мобільний телефон марки «Iphone 8»ІМЕІ не встановлений; ноутбук марки «ASUS» серійний номер № « НОМЕР_6 », з зарядним пристроєм; WIFI роутер марки «TP LINK» серійний номер № « НОМЕР_7 », з зарядним пристроєм; грошові кошти в сумі 476 гривень, а саме купюри номіналом 100 гривень серія № «АЄ 1414116», «КЛ 9797019», купюра номіналом 50 гривень, серія № «ЕД 2192679», купюри номіналом 20 гривень, серія № «ЧА 6440815», «ЧБ 1281449», «СЕ 5829263», «ТЙ 8775800», «ТВ 6537673», «ТА 1047011», «ТЖ4584111», «ТЄ2646104», купюри номіналом 10 гривень, серія № «ЦУ 7669163», «ЦЗ 4608684», «ЮД 9560324», «ЦА 8919953», «ЮГ 4357851», купюри номіналом 5 гривень «ЮЗ 2927199», «ЮЄ 9883234», купюра номіналом 2 гривні серія № «ТЗ 4975484», купюри номіналом 1 гривня, серія № «УП 7853015», «УТ 4802005», «УР 8349177», «УВ 8318037»; грошові кошти в сумі 1631 гривня та 5 ЄВРО, а саме купюри номіналом 500 гривень серія № «ХЖ 5832183», «ХЕ 8831278», «ХА 4551087», купюра номіналом 100 гривень, серія № «УЦ 1610217», купюра номіналом 20 гривень, серія № «ТЕ 6485088», купюра номіналом 10 гривень, серія № «ЦЕ 8682864», купюра номіналом 1 гривня, серія № «ТВ 9228813», купюра номіналом 5 ЄВРО серія № «VA »; квитанцію «IDEA BANK» № 57, від 28.01.2020 на, на ім`я ОСОБА_5 ; аркуш паперу з рукописним текстом з зазначенням адреси електронної пошти; мобільний телефон марки «Iphone 8» ІМЕІ « НОМЕР_8 » з пластиковим чохлом золотисто чорно кольору; мобільний телефон марки «HUAWEI» ІМЕІ « НОМЕР_9 », ІМЕІ « НОМЕР_10 »; мобільний телефон марки «Iphone 7» ІМЕІ « НОМЕР_11 », з селіконовим чохлом синього кольору; мобільний телефон марки «Iphone 11 PRO» ІМЕІ « НОМЕР_12 », ІМЕІ « НОМЕР_13 » з метою забезпечення речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Ознайомившись з матеріалами клопотання та матеріалами кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 02019 років, група осіб, до якої входять ОСОБА_5 , 1998 р.н., (організатор злочинної групи та телеграм каналу із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_6 , 1998 р.н., ОСОБА_7 , 2001 р.н., ОСОБА_8 , 2000 р.н., ОСОБА_9 , 1998 р.н., ОСОБА_10 , 1983 р.н, ОСОБА_11 , 2000 р.н., ОСОБА_12 , 1985 р.н., ОСОБА_13 , 2000 р.н., незаконно займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, із використанням електронно- обчислювальної техніки, а саме за допомогою менеджера «Tekegram», на території м. Хмельницького та Хмельницької області. 29.01.2020, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, в період часу з 13 години 26 хвилини по 14 годину 34 хвилин, було проведено обшук в квартирі АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено: частину пластикової пляшки з частиною фольги на горловині із залишками речовини рослинного походження; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № « НОМЕР_1 »; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № « НОМЕР_2 »; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № « НОМЕР_3 »; банківську картку банку «Пумб» № « НОМЕР_4 »; мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ « НОМЕР_5 »; мобільний телефон марки «Iphone 8»ІМЕІ не встановлений; ноутбук марки «ASUS» серійний номер № « НОМЕР_6 », з зарядним пристроєм; WIFI роутер марки «TP LINK» серійний номер № « НОМЕР_7 », з зарядним пристроєм; грошові кошти в сумі 476 гривень, а саме купюри номіналом 100 гривень серія № «АЄ 1414116», «КЛ 9797019», купюра номіналом 50 гривень, серія № «ЕД 2192679», купюри номіналом 20 гривень, серія № «ЧА 6440815», «ЧБ 1281449», «СЕ 5829263», «ТЙ 8775800», «ТВ 6537673», «ТА 1047011», «ТЖ4584111», «ТЄ2646104», купюри номіналом 10 гривень, серія № «ЦУ 7669163», «ЦЗ 4608684», «ЮД 9560324», «ЦА 8919953», «ЮГ 4357851», купюри номіналом 5 гривень «ЮЗ 2927199», «ЮЄ 9883234», купюра номіналом 2 гривні серія № «ТЗ 4975484», купюри номіналом 1 гривня, серія № «УП 7853015», «УТ 4802005», «УР 8349177», «УВ 8318037»; грошові кошти в сумі 1631 гривня та 5 ЄВРО, а саме купюри номіналом 500 гривень серія № «ХЖ 5832183», «ХЕ 8831278», «ХА 4551087», купюра номіналом 100 гривень, серія № «УЦ 1610217», купюра номіналом 20 гривень, серія № «ТЕ 6485088», купюра номіналом 10 гривень, серія № «ЦЕ 8682864», купюра номіналом 1 гривня, серія № «ТВ 9228813», купюра номіналом 5 ЄВРО серія № «VA »; квитанцію «IDEA BANK» № 57, від 28.01.2020 на, на ім`я ОСОБА_5 ; аркуш паперу з рукописним текстом з зазначенням адреси електронної пошти; мобільний телефон марки «Iphone 8» ІМЕІ « НОМЕР_8 » з пластиковим чохлом золотисто чорно кольору; мобільний телефон марки «HUAWEI» ІМЕІ « НОМЕР_9 », ІМЕІ « НОМЕР_10 »; мобільний телефон марки «Iphone 7» ІМЕІ « НОМЕР_11 », з селіконовим чохлом синього кольору; мобільний телефон марки «Iphone 11 PRO» ІМЕІ « НОМЕР_12 », ІМЕІ « НОМЕР_13 ».

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 29.01.2020 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000214 від 02.08.2019 року, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 29.01.2020 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: частину пластикової пляшки з частиною фольги на горловині із залишками речовини рослинного походження; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № « НОМЕР_1 »; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № « НОМЕР_2 »; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № « НОМЕР_3 »; банківську картку банку «Пумб» № « НОМЕР_4 »; мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ « НОМЕР_5 »; мобільний телефон марки «Iphone 8»ІМЕІ не встановлений; ноутбук марки «ASUS» серійний номер № « НОМЕР_6 », з зарядним пристроєм; WIFI роутер марки «TP LINK» серійний номер № « НОМЕР_7 », з зарядним пристроєм; грошові кошти в сумі 476 гривень, а саме купюри номіналом 100 гривень серія № «АЄ 1414116», «КЛ 9797019», купюра номіналом 50 гривень, серія № «ЕД 2192679», купюри номіналом 20 гривень, серія № «ЧА 6440815», «ЧБ 1281449», «СЕ 5829263», «ТЙ 8775800», «ТВ 6537673», «ТА 1047011», «ТЖ4584111», «ТЄ2646104», купюри номіналом 10 гривень, серія № «ЦУ 7669163», «ЦЗ 4608684», «ЮД 9560324», «ЦА 8919953», «ЮГ 4357851», купюри номіналом 5 гривень «ЮЗ 2927199», «ЮЄ 9883234», купюра номіналом 2 гривні серія № «ТЗ 4975484», купюри номіналом 1 гривня, серія № «УП 7853015», «УТ 4802005», «УР 8349177», «УВ 8318037»; грошові кошти в сумі 1631 гривня та 5 ЄВРО, а саме купюри номіналом 500 гривень серія № «ХЖ 5832183», «ХЕ 8831278», «ХА 4551087», купюра номіналом 100 гривень, серія № «УЦ 1610217», купюра номіналом 20 гривень, серія № «ТЕ 6485088», купюра номіналом 10 гривень, серія № «ЦЕ 8682864», купюра номіналом 1 гривня, серія № «ТВ 9228813», купюра номіналом 5 ЄВРО серія № «VA »; квитанцію «IDEA BANK» № 57, від 28.01.2020 на, на ім`я ОСОБА_5 ; аркуш паперу з рукописним текстом з зазначенням адреси електронної пошти; мобільний телефон марки «Iphone 8» ІМЕІ « НОМЕР_8 » з пластиковим чохлом золотисто чорно кольору; мобільний телефон марки «HUAWEI» ІМЕІ « НОМЕР_9 », ІМЕІ « НОМЕР_10 »; мобільний телефон марки «Iphone 7» ІМЕІ « НОМЕР_11 », з селіконовим чохлом синього кольору; мобільний телефон марки «Iphone 11 PRO» ІМЕІ « НОМЕР_12 », ІМЕІ « НОМЕР_13 » з позбавленням можливості відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вказаними речами, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1