233 № 233/6333/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні за №0001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що:
- в період з 2014 року по грудень 2018 року, начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 246920 доларів США, які були вкладені ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , до Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за укладеним в 2014 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу, крім того в грудні 2018 року шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 18000 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 08.11.2017 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 60000 доларів США, які належали ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , та ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 27.07.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 75000 грн., які були видані Костянтинівським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , за укладеним 27.07.2018 між зазначеними сторонами кредитним договором №500650979, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 22.03.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 грн. які були видані Костянтинівським відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , за укладеним на її ім`я кредитним договором. 05.06.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані Костянтинівським відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , за укладеним на її ім`я кредитним договором. 02.06.2019 ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 16724 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 20.12.2018 ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , грошовими коштами у розмірі 4000 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 25.05.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25400 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , код НОМЕР_9 , за укладеним 25.05.2018 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501030032 № рахунку НОМЕР_10 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 06.09.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , за укладеним 06.09.2018 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501063363, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 19.04.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 , код НОМЕР_12 , за укладеним 19.04.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором №501134419 № рахунку НОМЕР_13 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 03.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , за укладеним 03.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138277, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 06.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 , за укладеним 06.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138797, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 07.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 , за укладеним 07.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501139420, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 10.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 , за укладеним 10.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501140275 № рахунку НОМЕР_18 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- в період з 11.06.2019 по 14.06.2019, начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 60000 грн., які були 12.03.2019 вкладені ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 , до Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за укладеною між зазначеними сторонами Угодою банківського вкладу TDRC000246071 № 8224, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 21.06.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 57200 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 , код НОМЕР_20 , за укладеним 21.06.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501156164, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 11.07.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_21 , код НОМЕР_21 , за укладеним 11.07.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- в період з липня 2018 року по жовтень 2019 року, директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , без відома та згоди ОСОБА_22 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_22 , уклала між банком та ОСОБА_22 кредитні договори, на загальну суму 76000 грн. Грошові кошти за якими ОСОБА_5 , без відома та згоди ОСОБА_22 , зняла з рахунків та заволоділа ними;

- 06.03.2018 директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_23 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 з відкритого в банку на ім`я ОСОБА_23 карткового рахунку « НОМЕР_24 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 45000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 07.03.2018 директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_23 , з відкритого в банку на ім`я ОСОБА_23 карткового рахунку « НОМЕР_24 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. В листопаді 2018 ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_23 , грошовими коштами у розмірі 21000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 20.03.2019 директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_23 , за укладеним 20.03.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501123370, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 23.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за укладеним 23.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501145491, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що в 2014 році він звернувся до Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , правонаступником якого в послідуючому став АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою відкриття валютного депозиту на суму 140000 доларів США. Складанням відповідного договору займалась менеджер банку ОСОБА_25 , якій він передав зазначену суму грошей. З начальником відділення банку ОСОБА_5 він підписав відповідні документи щодо відкриття депозиту. В період з 2014 по 2016 він поповнював свій зазначений рахунок, збільшивши його до 246920 доларів США. Щомісячно, відсотки за вкладом, готівкою отримував в приміщенні відділення банку від ОСОБА_25 чи особисто від його начальника ОСОБА_5 в її службовому кабінеті, розташованому в приміщенні зазначеного відділення банку. В грудні 2018, звернувшись до зазначеного відділення банку, з метою закриття депозиту, він не зміг отримати належні йому гроші, з причин відсутності реєстрації за обліками банку зазначеного договору. Крім того в грудні 2018 року він звернувся до менеджера банку ОСОБА_25 з питання перерахування на банківську картку належних йому грошових коштів в сумі 18000 доларів США. Зазначену суму грошей, готівкою він передав ОСОБА_25 в приміщенні відділення банку. Гроші на картку не були перераховані. Гроші в зазначених сумах 246920 доларів США та 18000 доларів США, йому станом на 29.08.2019 не повернуті.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що з 08.11.2017 року вона разом зі своїм зятем ОСОБА_8 , як фізичній особі, дали в борг начальнику Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , належні їм грошові кошти в сумі 60000 доларів США, строком на один місяць, з послідуючим щомісячним продовженням позики зазначеної суми грошей. Гроші вона передавала ОСОБА_5 в її службовому кабінеті, розташованого в приміщенні зазначеного відділення банку. Де в послідуючому, щомісячно з грудня 2017 по травень 2019, від ОСОБА_5 , вона готівкою отримувала відсотки від зазначеної суми позики. Отримані гроші від відсотків позики, перераховувались через термінал банку на картку ОСОБА_8 як нею особисто, так і деколи особисто ОСОБА_5 . Станом на 10.09.2019 гроші, в сумі 60000 доларів США, їм не повернуто.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 пояснила, що в липні 2018 року, раніше знайома їй ОСОБА_5 , яка працювала директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , запросила її до зазначеного відділення банку, під приводом отримання її фотознімку та електронного підпису, для закриття раніше укладеного між ОСОБА_9 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_25 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 договору про надання кредиту. Зробивши копію її паспорта, сфотографувавши ОСОБА_9 та отримавши зразок її електронного підпису, ОСОБА_5 повідомила що договор про надання кредиту укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_9 закрито. Будь яких документів, що стосуються укладанню 27.07.2018 договору № 500650979 про надання кредиту між ОСОБА_9 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона не підписувала, такий договір з банком не укладала, кредитну картку та гроші не отримувала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що 22.03.2018 року, вона на запрошення своєї знайомої ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийшла до зазначеного відділення банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 звернулась до неї з проханням, під приводом підвищення рейтингу банку, оформити на своє ім`я кредитну картку, яку ОСОБА_10 передасть їй. ОСОБА_5 з картки зніме грошові кошти, а протягом послідуючих двох тижнів ОСОБА_5 повністю закриє рахунок. 05.06.2018 вона на запрошення ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийшла до зазначеного відділення банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 звернулась до неї з проханням, під приводом підвищення рейтингу банку, оформити на своє ім`я ще одну кредитну картку, яку ОСОБА_10 передасть їй. ОСОБА_5 з картки зніме грошові кошти, а через деякий незначний час ОСОБА_5 повністю закриє рахунок. В січні 2019 вона, від служби безпеки банку дізналась, про те, що на її ім`я 22.03.2018 відкрито кредитний договір на суму 25000 грн., 05.06.2018 відкрито кредитний договір на суму 50000 грн., за якими, станом на 11.09.2019 зазначені грошові суми банку не повернуті. 02.06.2019 ОСОБА_5 взяла у неї під приводом в борг, грошові кошти в сумі 16724 доларів США, які не повернула.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 пояснила, що 20.12.2018 вона в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_25 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 закрила раніше відкритий на її ім`я депозит в сумі 4000 доларів США. В касі банку отримала зазначену суму грошей. Тоді вона зустріла у відділенні банку його керівника, знайому їй ОСОБА_5 , яка під приводом вирішення своїх фінансових сімейних проблем, взяла у неї в борг, зазначені грошові кошти в сумі 4000 доларів США, які не повернула.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_20 пояснив, що 21.06.2019 до нього звернулась його знайома ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_20 передасть їй. ОСОБА_5 з картки зніме грошові кошти, покористується ними незначний час, та ОСОБА_5 повністю сама закриє рахунок. 21.06.2019 він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501156164, за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 57200 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_5 . Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_17 пояснив, що 07.05.2019 до нього звернулась його знайома ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_17 передасть їй. ОСОБА_5 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців ОСОБА_5 повністю сама закриє рахунок. 07.05.2019 він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501139420, за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 30000 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_5 . Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 пояснила, що 03.05.2019 до неї звернулась її знайома ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_15 передасть їй. ОСОБА_5 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців ОСОБА_5 повністю сама закриє рахунок. 03.05.2019 вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501138277, за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 30000 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_5 . В серпні 2019, від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_16 пояснив, що 06.05.2019 до нього звернулась його знайома ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_16 передасть їй. ОСОБА_5 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців ОСОБА_5 повністю сама закриє рахунок. 06.05.2019 він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501138797, за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 50000 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_5 . В серпні 2019, від служби безпеки банку дізнався, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_19 пояснила, що вона з Костянтинівським відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , кілька років назад уклала Угоду банківського вкладу TDRC000246071 № 8224, надавши через касу банку грошові кошти у розмірі 60000 грн., у вигляді депозиту. 11.06.2019 вона прийшла до зазначеного відділення банку, щоб зняти відсотки за депозитом та продовжити строк Угоди банківського вкладу. На пропозицію раніше знайомої їй начальника Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , вона залишила у неї депозитну картку, на рахунку якої перебувала зазначена сума грошей, пін код до карки, щоб ОСОБА_5 оформила на її ім`я новий депозитний договір, на рахунок якого перерахувала вищезазначені кошти в сумі 60000 грн. 19.09.2019, звернувшись до зазначеного відділення банку, вона дізналась про те, що за обліками банку на її ім`я не було вчинено реєстрацію зазначеного договору банківського вкладу на належну їй суму 60000 грн. Що в період з 12.06.2019 по 14.06.2019, зазначена сума грошей була знята в банкоматі з її карткового рахунку, картку за яким вона при вищевикладених обставинах 11.06.2019 залишала ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_18 пояснила, що 10.05.2019 до неї звернулась її знайома ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_18 передасть їй. ОСОБА_5 з картки зніме грошові кошти, покористується ними незначний час, та ОСОБА_5 повністю сама закриє рахунок. 10.05.2019 вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501140275 № рахунку НОМЕР_18 , за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 30000 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_5 . В серпні 2019, від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 пояснив, що 25.05.2018 до нього звернулась його знайома ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_12 передасть їй. ОСОБА_5 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступного тижня ОСОБА_5 повністю сама закриє рахунок. 25.05.2018 він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір №501030032 № рахунку НОМЕР_10 , за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 25400 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_5 . В серпні 2019, від служби безпеки банку дізнався, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 пояснила, що 19.04.2019 до неї звернулась її знайома ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_14 передасть їй. ОСОБА_5 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох днів ОСОБА_5 повністю сама закриє рахунок. 19.04.2019 вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501134419 № рахунку НОМЕР_13 , за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 50000 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_5 . В липні 2019, від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_26 пояснила, що 11.07.2019 до неї звернулась її знайома ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_26 передасть їй. ОСОБА_5 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних трьох місяців ОСОБА_5 повністю сама закриє рахунок. 11.07.2019 в відділенні зазначеного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вона на своє ім`я уклала з банком кредитний договір, за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 50000 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_5 . Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 пояснила, що 06.09.2018 до неї звернулась її знайома ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отримані грошові кошти ОСОБА_13 передасть їй. ОСОБА_5 покористується грошовими коштами, та через деякий незначний час ОСОБА_5 повністю сама закриє рахунок. 06.09.2018 вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501063363, за яким отримала грошові кошти в сумі 30000 грн., які вона в той день передала ОСОБА_5 . В серпні 2019, від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_22 пояснила, що в серпні 2019 року на її номер телефону з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали надходити СМС повідомлення про те, що вона має заборгованість по внесенню обов`язкових платежів з відкритих на її ім`я в банку кредитних договорів. Будь яких документів, що стосуються укладанню в 2018-2019 роках договорів про надання їй кредиту з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона не укладала, кредитні картки та гроші не отримувала. За роз`ясненням вона звернулась до раніше знайомої їй ОСОБА_5 , яка працювала директором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка зізналась, що в період з липня 2018 року по жовтень 2019 року, вона, без відома та згоди ОСОБА_22 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_22 , уклала між банком та ОСОБА_22 кредитні договори, на загальну суму 76000 грн. Грошові кошти за якими вона, без відома та згоди ОСОБА_22 , зняла з рахунків та витратила на власні потреби.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_23 пояснила, що 06.03.2018 директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , користуючись відомими їй її персональними даними, з відкритого в банку на ім`я ОСОБА_23 карткового рахунку « НОМЕР_24 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 45000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 07.03.2018 директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , користуючись відомими їй її персональними даними, з відкритого в банку на ім`я ОСОБА_23 карткового рахунку « НОМЕР_24 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. В листопаді 2018 ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_23 , грошовими коштами у розмірі 21000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 20.03.2019 директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_23 , за укладеним 20.03.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501123370, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_24 пояснила, що 23.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_24 , за укладеним 23.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501145491, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

20.09.2019 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Ухвалою слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 23.09.2019 року № 233/6333/19 надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, а саме до:

- банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритого в 2014 році в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 01.01.2014 по 29.08.2019;

- банківських рахунків ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , відкритих в 2018 році в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 01.03.2018 по 11.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , за укладеним 27.07.2018 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 кредитним договором № 500650979, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 27.07.2018 по 11.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за укладеним 21.06.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 кредитним договором № 500650979, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 21.06.2019 по 18.09.2019;

- фото, відео, аудіо фіксація з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2014 по 22.07.2019;

- документів, що містять вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_5 , станом на 2014-2019 роки;

- документів, що містять вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_25 , станом на 2014-2019 роки.

29.10.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено:

- документи відносно ОСОБА_6 : Виписка по особовим рахункам IBAN НОМЕР_26 з 25.10.2017 по 01.10.2019, на 10 арк., заява на переказ готівки № 1316059 від 17.12.2018, на 1 арк, заява на переказ готівки № 1500773 від 03.12.2018, на 1 арк, копія паспорта та інн. ОСОБА_25 , на 2 арк, чек 337 від 29.11.2018, на 1 арк., квитанція № 337 від 29.11.2018, на 1 арк, заява на переказ готівки № 84713 від 14.12.2018, на 1 арк, чек № 1087 від 13.12.2018, на 1 арк., квитанція № 1087 від 13.12.2018, на 1 арк, чек № 978 від 15.03.2019, на 1 арк, квитанція № 978 від 15.03.2019, на 1 арк., чек № 1292 від 27.12.2018, на 1 арк, квитанція № 1292 від 27.12.2018, на 1 арк., чек № 468 від 20.12.2018, на 1 арк, квитанція № 468 від 20.12.2018, на 1 арк., чек № 581 від 11.01.2019, на 1 арк, квитанція № 581 від 11.01.2019, на 1 арк., чек № 934 від 03.12.2018, на 1 арк, квитанція № 934 від 03.12.2018, на 1 арк., чек № 933 від 03.12.2018, на 1 арк, квитанція № 933 від 03.12.2018, на 1 арк., заява на переказ готівки: № 216955 від 13.12.2018, на 1 арк., № 5155597 від 03.01.2019, на 1 арк., чек № 1359 від 14.12.2018, на 1 арк, квитанція № 1359 від 14.12.2018, на 1 арк., чек № 7 від 10.10.2018, на 1 арк, квитанція № 7 від 10.10.2018, на 1 арк., чек № 6 від 10.10.2018, на 1 арк, квитанція № 6 від 10.10.2018, на 1 арк., заяви на переказ готівки: № PKS1766012 від 28.08.2018, на 1 арк., № 342614 від 02.08.2018, на 1 арк., № 1330241 від 30.07.2018, на 1 арк., № 171543 від 07.06.2018, на 1 арк., № 171429 від 07.06.2018, на 1 арк., заяви на видачу готівки № 27103 від 28.08.2018, на 1 арк., чек № 4308 від 02.08.2018, на 1 арк, квитанція № 4308 від 02.08.2018, на 1 арк., чек № 4165 від 20.07.2018, на 1 арк, квитанція № 4165 від 20.07.2018, на 1 арк., чек № 4019 від 11.07.2018, на 1 арк, квитанція № 4019 від 11.07.2018, на 1 арк., чек № 3604 від 08.06.2018, на 1 арк, квитанція № 3604 від 08.06.2018, на 1 арк., оферта на укладення Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-736412/280 від 25.10.2017, на 1 арк, Акцепт на укладення Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-736412/280 від 25.10.2017, на 1 арк, заява ОСОБА_6 від 25.10.2017 на 1 арк., оферта на укладення Угоди банківського вкладу № 1456 від 16.05.2018, на 1 арк, Акцепт на укладення Угоди банківського вкладу № 1456 від 16.05.2018 на 1 арк, картка із зразками підписів ОСОБА_6 , від 16.05.2018, на 1 арк., заява ОСОБА_6 від 16.05.2018 про відкриття поточного рахунку, на 1 арк., анкета-заява від 16.05.2018, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_6 , на 1 арк., оферта на укладення Угоди про обслуговування платіжних карток, від 25.05.2018, на 1 арк., заява на відкриття поточних рахунків та картка зі зразками підписів, від 25.05.2018, на 1 арк., анкета-заява від 25.05.2018, на 1 арк., анкета-заява від 25.10.2017, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_6 , на 1 арк., рух коштів по рахунку/IBAN НОМЕР_26 з 01.01.2014 по 29.08.2019, на 3 арк., рух коштів за карткою № НОМЕР_27 , з 07.06.2018 по 29.08.2019, фото таблиця, на 15 арк., виписка по особовим рахункам/IBAN НОМЕР_26 з 01.01.2014 по 29.08.2019 на 61 арк.;

- документи відносно ОСОБА_9 : оферта на укладання угоди про надання кредиту № 500650979 від 27.07.2018, на 1 арк., акцепт пропозиції про укладання угоди про надання споживчого кредиту № 500650979 від 27.07.2018, на 1 арк., графік платежів, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 500650979 від 27.07.2018, на 1 арк., анкета-заява від 27.07.2018, на 1 арк., акцепт на укладення договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису від 27.07.2018, на 1 арк., повідомлення про доходи Заемщика, на 1 арк, паспорт споживчого кредиту, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_9 , на 2 арк., виписка по особовим рахункам/IBAN НОМЕР_28 з 21.06.2019 по 11.09.2019, фото таблиця, на 31 арк.;

- документи відносно ОСОБА_10 : оферта на укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.03.2018, на 1 арк., копія акцепт пропозиції про укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії, на 1 арк., анкета-заява на 1 арк., акцепт на укладення договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису від 22.03.2018, та договір добровільного страхування фінансових ризиків, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_10 , на 2 арк., оферта на укладення Угоди на розміщення вкладу № TDRС000196856 від 03.12.2018, на 1 арк., копія акцепт на укладення Угоди на розміщення вкладу № TDRС000196856 від 03.12.2018, на 1 арк., оферта на укладення Угоди на розміщення вкладу № TDRС000158266 від 28.08.2018, на 1 арк., акцепт на укладення Угоди на розміщення вкладу № TDRС000158266 від 28.08.2018, на 1 арк., оферта на укладення Угоди на розміщення вкладу № TDRС000070854 від 14.08.2017, на 1 арк., акцепт на укладення Угоди на розміщення вкладу TDRС000070854 від 14.08.2017, на 1 арк., оферта на укладення Угоди про обслуговування платіжних карток від 14.08.2017, на 1 арк., акцепт пропозиції на укладання Угоди про обслуговування платіжних карток від 14.08.2017, на 1 арк., заява на відкриття поточних рахунків та картка зі зразками підписів, від 14.08.2017, на 1 арк., оферта на укладення Угоди про обслуговування платіжних карток від 06.08.2018, на 1 арк., заява на відкриття поточних рахунків та картка зі зразками підписів, від 06.08.2018, на 1 арк., оферта на укладання угоди про надання кредиту № 501032803 від 05.06.2018, на 1 арк., графік платежів, на 2 арк., анкета-заява від 05.06.2018, на 1 арк, повідомлення про доходи замовника, від 05.06.2018, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 1 арк., оферта на укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 05.06.2018, на 1 арк., акцепт на укладення договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту від 05.06.2018, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_10 , на 2 арк., виписка по особовим рахункам/IBAN рах.№ НОМЕР_29 з 01.03.2018 по 11.09.2019, на 29 арк., рух коштів по № НОМЕР_30 з 22.03.2018 по 28.09.2019.

Відносно ОСОБА_6 , надано фотоілюстрації, на 3 арк., на яких зафіксовано лише факт перебування ОСОБА_6 на вулиці біля приміщення банку. На фото мається, зафіксоване в автоматичному режимі, фіксація дати та часу. Про те дати на фотоілюстраціях (число, місяць, рік) відображені лише в частковому зазначенні року. Не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 .

Банком не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_9 .

Відносно ОСОБА_10 , надано фотоілюстрації, на 3 арк., на яких зафіксовано лише факт перебування ОСОБА_5 в приміщенні операційної зали банку. На фото мається, зафіксоване в автоматичному режимі, фіксація дати та часу. Про те на 2 фотоілюстраціях дати (число, місяць, рік) відображені лише в частковому зазначенні року. Не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_10 .

Запитувані документи відносно ОСОБА_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надані не були, у зв`язку з тим, що в клопотанні від 20.09.2019 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно ОСОБА_20 , слідчим було невірно вказано номер кредитного договору «500650979», який фактично по облікам банку рахується як укладений 27.07.2018 р. з ОСОБА_9 , замість фактично укладеного 21.06.2019 р. між банком та ОСОБА_20 договором «501156164», що унеможливило ідентифікацію запитуваних документів по облікам банку.

Фото, відео, аудіо фіксації з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2014 по 22.07.2019, надано не було.

Банком не було надано документів, які містять вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , станом на 2014-2019 роки.

17.10.2019 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 21.10.2019 року № 233/6333/19 надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, а саме до:

- банківського рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за укладеним 25.05.2018 кредитним договором № 501030032 № рахунку НОМЕР_10 , з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 25.05.2018 по 20.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , за укладеним 06.09.2018 кредитним договором № 501063363, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 06.09.2018 по 20.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за укладеним 19.04.2019 кредитним договором №501134419 № рахунку НОМЕР_13 , з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 19.04.2019 по 20.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , за укладеним 03.05.2019 кредитним договором № 501138277, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 03.05.2019 по 19.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 , за укладеним 06.05.2019 кредитним договором № 501138797, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 06.05.2019 по 19.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 , за укладеним 07.05.2019 кредитним договором № 501139420, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 07.05.2019 по 19.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 , за укладеним 10.05.2019 кредитним договором № 501140275 № рахунку НОМЕР_18 , з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 10.05.2019 по 20.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 , за укладеною 12.03.2019 Угодою банківського вкладу TDRC000246071 №8224 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 12.03.2019 по 19.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за укладеним 21.06.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 кредитним договором №501156164, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 21.06.2019 по 18.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за укладеним 11.07.2019 кредитним договором з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 11.07.2019 по 24.09.2019;

- фото, відео, аудіо фіксація з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , за 25.05.2018, 06.09.2018, 12.03.2019, 19.04.2019, 03.05.2019, 06.05.2019, 07.05.2019, 10.05.2019, 11.06.2019, 21.06.2019, 11.07.2019.

28.11.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено:

- документи відносно ОСОБА_20 : оферта на укладання угоди про надання кредиту № 501156164 від 21.06.2019, на 1 арк., графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 501156164 від 21.06.2019, на 1 арк., анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.06.2019, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_20 , на 2 арк., заява (акцепт) № 248.501156164.111 про прийняття пропозиції укласти договір страхування, від 21.06.2019, на 1 арк., заява № 007.501156164.111 дата 21.06.2019 на приєднання до договору добровільного страхування життя клієнтів № BS-1 від 01.12.2017, на 1 арк., акцепт на відтворення печатки для вчинення правочинів від 21.06.2019, на 1 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 2 арк., повідомлення про доходи Позичальника (для найманих працівників), від 21.06.2019, на 1 арк.;

- документи відносно ОСОБА_19 : оферта на укладання угоди на розміщення кредиту № TDRC000246071 від 11/03/2019, на 1 арк., акцепт на укладення Угоди на розміщення вкладу № TDRC000246071 від 11.03.2019, на 1 арк., меморіальний ордер № PKS2006271 від 11.03.2019, на 1 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк.;

-документи відносно ОСОБА_18 : оферта на укладання угоди про надання кредиту № 501140275 від 10.05.2019, обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії, на 1 арк., графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 501140275 від 10.05.2019, на 1 арк., анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.05.2019, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_18 , на 2 арк., заява (акцепт) № 248.501140275.111 про прийняття пропозиції укласти договір страхування, від 10.05.2019, на 1 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 2 арк., повідомлення про доходи Позичальника (для найманих працівників), від 10.05.2019, на 1 арк.;

- документи відносно ОСОБА_17 : оферта на укладання угоди про надання кредиту № 501139420 від 07.05.2019, обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії на 1 арк., графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 501139420 від 07.05.2019, на 1 арк., анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.05.2019, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_17 , на 2 арк., заява (акцепт) № 248.501139420.111 про прийняття пропозиції укласти договір страхування, від 07.05.2019, на 1 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 2 арк., повідомлення про доходи Позичальника (для найманих працівників), від 07.05.2019, на 1 арк.;

- документи відносно ОСОБА_12 : оферта на укладання угоди про надання кредиту № 501030032 від 25.05.2018, графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 501030032 від 25.05.2018, на 2 арк., анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.05.2018, на 1 арк., заява (акцепт) про прийняття пропозиції (оферта № 2) укласти комплексний договір добровільного страхування ризиків позичальника № 006.501030032.111 від 25.05.2018, на 1 арк., акцепт на укладення договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відбитки печатки при укладенні договору добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток від 25.05.2018, договір добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток № 248.501030032.111 від 25.05.2018, від 25.05.2018, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 2 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- документи відносно ОСОБА_14 : оферта на укладання угоди про надання кредиту № 501134419 від 19.04.2019, обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії, на 1 арк, графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 501134419 від 19.04.2019, на 1 арк., анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.04.2019, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_14 , на 2 арк., заява (акцепт) № 248.501134419.111 про прийняття пропозиції укласти договір страхування від 19.04.2019, на 1 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 2 арк., повідомлення про доходи Позичальника (для найманих працівників), від 19.04.2019, на 1 арк.;

- документи відносно ОСОБА_13 : оферта на укладання угоди про надання кредиту № 501063363 від 06.09.2018, на 1 арк, акцепт пропозиції на укладання угоди про надання кредиту № 501063363 від 06.09.2018, на 1 арк., графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 501063363 від 06.09.2018, на 1 арк., анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.09.2018, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_13 , на 3 арк., акцепт на укладення договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відбитки печатки при укладенні договору добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток від 06.09.2018, договір добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток № 248.501063363.111 від 06.09.2018, від 06.09.2018, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 2 арк.;

- документи відносно ОСОБА_21 : оферта на укладання угоди про надання кредиту № 501161791 від 11.07.2019, обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії, на 1 арк, графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 501161791 від 11.07.2019, на 1 арк., анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.07.2019, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_21 , на 1 арк., заява (акцепт) про прийняття пропозиції (оферта № 2) укласти комплексний договір добровільного страхування ризиків позичальника № 006.501161791.111 від 11.07.2019, на 1 арк., заява (акцепт) № 248..111 про прийняття пропозиції укласти договір страхування від 11.07.2019, на 1 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 2 арк., повідомлення про доходи Позичальника (для найманих працівників), від 11.07.2019, на 1 арк.;

- документи відносно ОСОБА_15 : оферта на укладання угоди про надання кредиту № 501138277 від 03.05.2019, обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії, на 1 арк, графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 501138277 від 03.05.2019, на 1 арк., анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.05.2019, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_15 , на 2 арк., заява (акцепт) № 248.501138277.111 про прийняття пропозиції укласти договір страхування від 03.05.2019, на 1 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 2 арк., повідомлення про доходи Позичальника (для найманих працівників), від 03.05.2019, на 1 арк., анкета, на 3 арк.;

- документи відносно ОСОБА_16 : оферта на укладання угоди про надання кредиту № 501138797 від 06.05.2019, обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії, на 1 арк, графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 501138797 від 06.05.2019, на 1 арк., анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.05.2019, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_16 , на 2 арк., заява (акцепт) № 248.501138797.111 про прийняття пропозиції укласти договір страхування від 06.05.2019, на 1 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 2 арк., повідомлення про доходи Позичальника (для найманих працівників), від 06.05.2019, на 1 арк.;

- виписка по особовим рахункам ОСОБА_12 № НОМЕР_31 , за період з 25.05.2018 по 20.09.2019, на 17 арк.;

- виписка по особовим рахункам ОСОБА_14 № НОМЕР_32 , за період з 19.04.2019 по 20.09.2019, на 14 арк.;

- виписка по особовим рахункам ОСОБА_13 № НОМЕР_33 , за період з 06.09.2018 по 20.09.2019, на 31 арк.;

- виписка по особовим рахункам ОСОБА_20 № НОМЕР_34 , за період з 21.06.2019 по 18.09.2019, на 2 арк.;

- виписка по особовим рахункам ОСОБА_15 № НОМЕР_35 , за період з 03.05.2019 по 19.09.2019, на 2 арк.;

- виписка по особовим рахункам ОСОБА_16 № НОМЕР_36 , за період з 06.05.2019 по 19.09.2019, на 2 арк.;

- виписка по особовим рахункам ОСОБА_17 № НОМЕР_37 , за період з 07.05.2019 по 19.09.2019, на 2 арк.;

- виписка по особовим рахункам ОСОБА_21 № НОМЕР_38 , за період з 11.07.2019 по 24.09.2019, на 2 арк.;

- виписка по особовим рахункам ОСОБА_19 № НОМЕР_39 , за період з 12.03.2019 по 19.09.2019, на 4 арк.;

- рух по рахункам НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , разом на 2 арк.;

- вільні зразки почерку, підпис ОСОБА_5 , які містяться в її поясненні від 17.07.2019, разом на 2 арк.;

- сім відео файлів відеофіксації з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 за 25.05.2018, 06.09.2018, 12.03.2019, 19.04.2019, 03.05.2019, 06.05.2019, 07.05.2019, 10.05.2019, 11.06.2019, 21.06.2019, 11.07.2019;

- відомості відносно ОСОБА_20 надано фотоілюстрацію на 1 арк., на якій зафіксовано лише факт перебування ОСОБА_5 в приміщенні операційної зали банку. На фото мається, зафіксоване в автоматичному режимі, фіксація дати та часу. Про те на фотоілюстрації дата (число, місяць, рік) відображені лише в частковому зазначенні року. Не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_20 ;

- відомості відносно ОСОБА_19 надано фотоілюстрацію на 1 арк., на якій зафіксовано лише факт перебування ОСОБА_5 в приміщенні операційної зали банку. На фото мається, зафіксоване в автоматичному режимі, фіксація дати та часу. Про те на фотоілюстрації дата (число, місяць, рік) відображені лише в частковому зазначенні року. Не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_19 ;

- відомості відносно ОСОБА_18 надано фотоілюстрацію на 1 арк., на якій зафіксовано лише факт перебування ОСОБА_5 в приміщенні операційної зали банку. На фото мається, зафіксоване в автоматичному режимі, фіксація дати та часу. Про те на фотоілюстрації дата (число, місяць, рік) відображені лише в частковому зазначенні року. Не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_18 ;

- відомості відносно ОСОБА_17 надано фотоілюстрацію на 1 арк., на якій зафіксовано лише факт перебування ОСОБА_5 в приміщенні операційної зали банку. На фото мається, зафіксоване в автоматичному режимі, фіксація дати та часу. Про те на фотоілюстрації дата (число, місяць, рік) відображені лише в частковому зазначенні року. Не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_17 .

Банком не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_12 .

Банком не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_14 .

Відносно ОСОБА_13 надано фотоілюстрацію, на 1 арк., на якій зафіксовано лише факт перебування ОСОБА_13 на вулиці біля приміщення банку. На фото мається, зафіксоване в автоматичному режимі, фіксація дати та часу. Про те дата на фотоілюстрації (число, місяць, рік) відображені лише в частковому зазначенні року. Не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_13 .

Відносно ОСОБА_21 надано фотоілюстрацію на 1 арк., на якій зафіксовано лише факт перебування ОСОБА_5 в приміщенні операційної зали банку. На фото мається, зафіксоване в автоматичному режимі, фіксація дати та часу. Про те на фотоілюстрації дата (число, місяць, рік) відображені лише в частковому зазначенні року. Не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_21 .

Банком не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_15 .

Банком не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_16 .

Під час досудового розслідування, з метою встановлення обставин, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та його закінчення, за вилученими документами, необхідно призначити та провести судово-почеркознавчі експертизи. Наданих банком двох документів, які містять вільні зразки почерку, підпису ОСОБА_5 , відсутність документів, які містять вільні зразки почерку, підпису ОСОБА_25 недостатньо для надання експертом обґрунтованого висновку.

11.01.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додатково надано та протоколом тимчасового доступу до речей і документів додатково вилучено:

- документи відносно ОСОБА_19 : квитанція № 871 від 11.03.2019 з видачі готівки з рахунку ОСОБА_19 в касі банку по ПК № 5355…..5564, чек терміналу № 871, сума 1888,00 грн, на 1 арк., чек № 1734 з видачі готівки від 11.03.2019, клієнт ОСОБА_19 , сума 1888,00 грн., на 1 арк.;

- документи відносно ОСОБА_12 : заява на переказ готівки № 671624 від 22.03.2019, сума 2820,00 грн., на 1 арк.

27.12.2019 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 28.12.2019 року № 233/6333/19 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, а саме до:

- банківських рахунків ОСОБА_22 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 , за укладеними між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_25 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 кредитних договорів, які містять інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, виписки з рахунків щодо руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; фото, відео, аудіо фіксація з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку під час зняття коштів з рахунків клієнта ОСОБА_22 , про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку. Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним кредитним договорам та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_22 зазначені кредитні договори , заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_22 зазначені кредитні договори, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- банківських рахунків ОСОБА_23 , ідентифікаційний код НОМЕР_50 : за відкритим на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_25 , картковим рахунком « НОМЕР_24 », за укладеним 20.03.2019 між ОСОБА_23 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , кредитного договору № 501123370, які містять інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, виписки з рахунків щодо руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; фото, відео, аудіо фіксація з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку під час зняття коштів з рахунків клієнта ОСОБА_23 , про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку. Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним кредитним договорам та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_23 зазначені кредитні договори , заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_23 зазначені кредитні договори, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

Відомості з наявності події, щодо придбання ОСОБА_23 в листопаді 2018 р. в касі банку 800,00 доларів США.

До банківського рахунку ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за укладеним між нею та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , кредитного договору № 501145491 від 23.05.2019, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, виписки з рахунку щодо руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; фото, відео, аудіо фіксація з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку під час зняття коштів з рахунків клієнта ОСОБА_24 , про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку. Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним кредитним договорам та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_24 зазначені кредитні договори , заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_24 зазначені кредитні договори, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

Документи дотепер банком ще не надано.

В клопотанні від 27.12.2019 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно ОСОБА_23 , слідчим було невірно вказано ідентифікаційний номер ОСОБА_23 « НОМЕР_51 » замість фактичного « НОМЕР_50 », що унеможливлює ідентифікацію особи за обліками банку.

З огляду на вищенаведене, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, до зазначених в клопотанні, речей і документів, в тому числі електронних, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, надавши тимчасовий доступ до, зазначених в клопотанні документів, шляхом ознайомлення з ними і з подальшим вилученням їх оригіналів і копій.
Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №0001046 від 29 серпня 2019 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001046 від 29 серпня 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим документи можуть містити фактичні дані щодо подій кримінальних правопорушень, що має суттєве значення для встановлення істини по справі, групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, в тому числі і електронних, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням їх оригіналів та копій на паперовому та електронному носії інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно, слідчий суддя не знаходить законних підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_28 , з огляду на те, що, незважаючи на його зазначення у витягу з ЄРДР, згідно копії постанови про призначення групи слідчих від 30 вересня 2019 року, останній не наділений процесуальними повноваженнями по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області: майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_29 , лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі і електронних, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням оригіналів та копій документів на паперовому та електронному носії інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме до:
- відомостей відносно ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 :
- виписки з рахунку НОМЕР_52 ;
- виписки з рахунку НОМЕР_53 ;
- виписки з рахунку НОМЕР_54 та
- виписок з інших рахунків, які відкривались або використовувались до Оферти про укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.03.2018, до Оферти про укладання угоди про надання кредиту від 05.06.2018 р. № 501032803 клієнта ОСОБА_10 ;
- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів з рахунків НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , та з інших рахунків, які відкривались або використовувались до Оферти про укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.03.2018, до Оферти про укладання угоди про надання кредиту від 05.06.2018 № 501032803 клієнта ОСОБА_10 ;
- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.03.2018, під час укладання угоди про надання кредиту від 05.06.2018 №501032803;
- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначених угод від 22.03.2018, 05.06.2018;
- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеним договорам та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу, на які укладались з клієнтом ОСОБА_10 зазначені угоди, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу, на які укладались з клієнтом ОСОБА_10 зазначені угоди, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;
- відомостей відносно ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 :
- заяви ОСОБА_9 від 13.09.2018 на переказ готівки з власного рахунку на КР № НОМЕР_55 , в сумі 501,61 грн., та квитанції до неї;
- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів з рахунку НОМЕР_55 ;
- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 500650979 від 27.07.2018 клієнта ОСОБА_9 ;
- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди про надання кредиту № 500650979 від 27.07.2018;
- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_9 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_9 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;
- відомостей відносно ОСОБА_20 , код НОМЕР_20 , за укладеним 21.06.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 кредитним договором № 501156164:
- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором №501156164;
- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501156164 від 21.06.2019;
- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;
- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_20 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_20 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_17 , код НОМЕР_16 , за укладеним 07.05.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , кредитним договором № 501139420:
- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором №501139420;
- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501139420 від 07.05.2019;
- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;
- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_17 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_17 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_15 , код НОМЕР_14 , за укладеним 03.05.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , кредитним договором №501138277:
- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором №501138277;
- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501138277 від 03.05.2019;
- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;
- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_15 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_15 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_16 , код НОМЕР_15 , за укладеним 06.05.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , кредитним договором №501138797:
- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501138797;
- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501138797 від 06.05.2019;
- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;
- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_16 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_16 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_18 , код НОМЕР_17 , за укладеним 10.05.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , кредитним договором №501140275:
- виписки з рахунку НОМЕР_18 ;
- виписки з рахунку НОМЕР_56 ;
- виписок з інших рахунків, які відкривались або використовувались до угоди про надання кредиту 501140275, обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 10.05.2019;
- первинних банківських документів (приходні, расходні меморіальні ордери, заявки на переказ готівки, квитанції, чеки та інші), що підтверджують рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам;
- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501140275;
- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501140275 від 10.05.2019;
- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;
- відомості відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_18 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_18 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_12 , код НОМЕР_9 , за укладеним 25.05.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , кредитним договором №501030032:
- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501030032;
- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501030032 від 25.05.2019;
- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;
- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_12 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_12 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_14 , код НОМЕР_12 , за укладеним 19.04.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , кредитним договором №501134419:
- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором №501134419;
- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501134419 від 19.04.2019;
- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;
- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_14 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_14 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_21 , код НОМЕР_21 , за укладеним 11.07.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , кредитним договором №501161791:
- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором №501161791;
- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501161791 від 11.07.2019;
- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;
- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_21 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_21 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_13 , код НОМЕР_11 , за укладеним 06.09.2018 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , кредитним договором №501063363:
- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором №501063363;
- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501063363 від 06.09.2018;
- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;
- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_13 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_13 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_19 , код НОМЕР_19 :
- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за договором на розміщення вкладу TDRС № 000246071 від 11.03.2019, які мали місце в період з 11.06.2019 р. по 18.06.2019;
- відомостей про пролонгацію договору на розміщення вкладу TDRС № 000246071 від 11.03.2019;
- договорів на розміщення вкладу, що укладались з клієнтом ОСОБА_19 з 11.06.2019 ;
- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання зазначених договорів;
- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеним договорам та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_19 зазначені договори, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалися з клієнтом ОСОБА_19 зазначені договори, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_22 , код НОМЕР_22 , за укладеними між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_25 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 кредитними договорами, які містять інформацію:
- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання зазначених договорів;
- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначених договорів;

- банківських рахунків ОСОБА_23 , код НОМЕР_23 : за договором на розміщення вкладу TDRС № 000069594 від 09.08.2017 р. та додатки до нього щодо розміщення вкладу (оферта та акцепт на пропозицію укладання договору, довідка про гарантування вкладу, копія паспорта та інше);
- виписки щодо руху грошових коштів по депозиту TDRС № 000069594 від 09.08.2017 р. з інформацією про дату, суму, номер платіжного документу, рахунку банка контрагента, номер банкомату або терміналу за період 09.08.2017 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів;
- первинних платіжних документів (заявка на внесення готівки, квитанції, чеки, меморіальні доходні та расходні ордери та інше);
- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання зазначеного договору та зняття грошових коштів;
- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_23 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_23 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;
- кредитного договору № 501123370 від 20.03.2019 між ОСОБА_23 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 та додатки до нього (оферта та акцепт на пропозицію укладання договору, графік платежів, анкета-заява, копія паспорта, повідомлення про доходи та інше);
- виписки щодо руху грошових коштів по договору № 501123370 від 20.03.2019 з інформацією про дату, суму банківської операції, номер платіжного документу, рахунку банка контрагента, номер банкомату або терміналу за період 20.03.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів;
- первинних платіжних документів (заявка на внесення готівки, квитанції, чеки, меморіальні доходні та расходні ордери та інше), фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання зазначеного договору та зняття грошових коштів;
- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;
- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_23 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_23 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;
- відомостей з наявності події, щодо придбання ОСОБА_23 в листопаді 2018 року в касі банку 800,00 доларів США;
- кредитного договору № 501145491 від 23.05.2019 між ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 :
- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання зазначеного договору;
- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;
- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_24 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_24 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;
- відомостей відносно ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 :
- договорів банківських вкладів та на обслуговування платіжних карток, за період з 01.01.2014 по 24.10.2017;
- виписки щодо руху грошових коштів за вказаними договорами за період з 01.01.2014 по час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів;
- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час укладання зазначених договорів, за період з 01.01.2014 по 24.10.2017;
- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів з вищезазначених рахунків, первинні платіжні документи (заявка на внесення готівки, квитанції, чеки, меморіальні доходні та расходні ордери та інше);
- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеним договорам та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_6 зазначені договори, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_6 зазначені договори, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;
- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 : відкритих на підставі угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-736412/280 від 25.10.2017, угоди банківського рахунку № НОМЕР_57 від 16.05.2018, угоди про обслуговування платіжних карток від 25.05.2018;

- банківських рахунків ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 :
- договорів банківських вкладів або обслуговування платіжних карток, термін дії яких закінчився в грудні 2018 року;
- виписки щодо руху грошових коштів за вказаними договорами, фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, під час закриття зазначених договорів;
- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів з вищезазначених рахунків;
- фото, відео, аудіо фіксація з службового кабінету ОСОБА_5 за 20.12.2018;
- відомостей стосовно ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , щодо:
- наявності договорів банківських вкладів або обслуговування платіжних карток;
- виписки щодо руху грошових коштів за вказаними договорами, за період 08.11.2017 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів;
- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення з службового кабінету ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення банку, з 01.01.2014 по 22.07.2019, за виключенням наступних дат: 25.05.2018, 06.09.2018, 12.03.2019, 19.04.2019, 03.05.2019, 06.05.2019, 07.05.2019, 10.05.2019, 11.06.2019, 21.06.2019, 11.07.2019;
- вільних зразків підпису, почерку ОСОБА_5 , які містяться в: заяві від 03.05.2017 про прийняття на роботу, заяві від 04.12.2017 про переведення з роботи, заяві від 18.07.2019 про звільнення, заяві від 18.07.2019 про надання трудової книжки, в особовому листку по обліку кадрів від 31.03.2017, автобіографії від 03.05.2017, згоди на обробку персональних даних від 31.03.2017, інструкції про дії в екстремальних ситуаціях від 03.05.2017, посадовій інструкції від 03.05.2017, договорі № 655 від 23.06.2017 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
- вільних зразків підпису, почерку ОСОБА_25 , які містяться в: заяві від 19.05.2017 про прийняття на роботу за сумісництвом, заяві від 04.12.2017 про переведення, заяві від 20.08.2019 про звільнення, заяві від 20.08.2019 про надання трудової книжки, особовий листок по обліку кадрів від 10.05.2017, автобіографії від 19.05.2017, згоди на обробку персональних даних від 10.05.2017, інструкції про дії в екстремальних ситуаціях від 19.05.2017, посадовій інструкції від 19.05.2017.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 05 березня 2020 року.
Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Копії ухвали виготовити у кількості двох екземплярів.
Копію ухвали направити слідчому Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1