У Х В А Л А

іменем України

13.02.2020 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000479 від 13.11.2018 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУН в Дніпропетровській області ОСОБА_4 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 06.11.2017 та 27.03.2018 року невстановлена особа, незаконно використала приватні дані ОСОБА_5 для оформлення кредиту на її ім`я, та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдавши таким чином матеріальної шкоди.

За вказаним фактом СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області 13.11.2018 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 не посвідчувала договір позики власним підписом та в період отримання кредиту знаходилась за кордоном.
Встановити відомості повного номеру рахунку одержувача НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти за кредитним договором №86488 від 06.11.2017 року о 19:43 години в сумі 1000 гривень, (номер транзакції 20999-01863-21307), а також відомості про рух коштів з картки НОМЕР_1 з відображенням місця та дати зняття грошових коштів, відомості про особу, яка є власником картки НОМЕР_1 в тому числі завірені копії матеріалів, на підставі яких отримувалась вказана картка, рух коштів з рахунку НОМЕР_1 в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів або інших операцій, в інший спосіб ніж шляхом доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо так як відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, а виклик представника особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, призведе до не виправданого затягування часу розгляду даного клопотання, керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 162 КПК України

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, а виклик представника особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, призведе до не виправданого затягування часу розгляду даного клопотання, керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 162 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до таких речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно:

- повного номеру рахунку одержувача НОМЕР_1 на який було перераховано кошти за період з 06.11.2017 до моменту надання інформації, а також відомості про рух коштів з картки НОМЕР_1 з відображенням місця та дати зняття грошових коштів.

- відомості про особу, яка є власником картки НОМЕР_1 в тому числі завірені копії матеріалів, на підставі яких отримувалась вказана картка.

- рух коштів з рахунку НОМЕР_1 в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів або інших операцій.
Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області :

- слідчому СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ;

- оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1