Дата документу 10.01.2020 Справа № 554/150/20
Провадження № 1-кс/554/742/2020
УХВАЛА
10 січня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського РВП ПВП ГУ ПН в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , в рамкам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 04.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні СВ Полтавського РВП ПВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 04.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.01.2020 до Полтавського РВП надійшов рапорт від ОСОБА_3 про те, що 24.12.2019 невідома особа викрала пенсійну картку та грошові кошти у гр. ОСОБА_4 .

Також в ході розслідування було опитано гр. ОСОБА_4 , яка зазначила, що 24.12.2019 року близько 10:00 виявила відсутність своїх грошових коштів у сумі 2300 грн., на своїй пенсійній картці за № НОМЕР_1 , в чому підозрює свого онука ОСОБА_5 .

Опитаний з цього приводу ОСОБА_5 зазначив, що 07.12.2019 після того як його бабуся ОСОБА_4 отримала пенсію, останній взяв пенсійну картку та зняв з неї кошти у сумі 2300 та витратив їх на власні потреби

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації за картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , щодо стану рахунку ОСОБА_4 , а також дані про операції, які були проведені з її рахунку та код доступу до неї, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.

Враховуючи вище викладене у кримінальному провадженню №0000011 від 04.01.2020 року виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації руху коштів за рахунком НОМЕР_1 , картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адреси зняття (перерахування) грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, та іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання за рахунком НОМЕР_1 , картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , надання інформації про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому носії документ з руху коштів за вищевказаним рахунком з 06.12.2019 року по 24.12.2019 року, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1