Справа № 314/4725/19
Провадження № 1-кс/314/727/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.04.2020 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Вільнянськ клопотання слідчого СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000181 від «04» жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_4 ,
слідчого ОСОБА_5 ,
представника заінтересованої особи ОСОБА_6 ,
представника заінтересованої особи ОСОБА_7 ,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке обґрунтоване тим, що 04.10.2019 Вільнянським відділом Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області в ході проведення моніторингу сайту державних закупівель «Прозорро» виявлено публікацію про те, що 23.10.2018 між Павлівською сільською радою Вільнянського району Запорізької області в особі голови ОСОБА_8 та ТОВ «АКВІЛОН 99» в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду №11 (види робіт: код за ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи на поточний ремонт) з реконструкції системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі Нововасилівського СБНТД за адресою: вул. Центральна, 19а, с. Нововасилівка Вільнянського району Запорізької області. Сума договору за його умовою складає 2 348, 808 гривень. Термін здійснення робіт за договором визначено груднем 2018 року, а додатковою угодою №1 від 28.12.2018 договір в частині визначення строків проведення робіт кориговане на 31.03.2019.
04.10.2019 на об`єкті ніби-то завершеної реконструкції системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі Нововасилівського СБНТД за адресою: вул. Центральна, 19а, с. Нововасилівка Вільнянського району Запорізької області проведено огляд. Безпосереднім об`єктом огляду стало приміщення безпосередньо котельної, приміщення для зберігання твердого палива та тепломережі. Оглядом зафіксовано, що приміщення не є капітальними спорудами, являють собою будівлі, стіни та дах яких викладені металевим профнастилом. В приміщенні котельної виявлено 2 твердопаливні котли в конструкції з додатковими елементами (труби, димні виходи тощо), котлован, елекрощиток, підсобне приміщення, додаткові елементи та агрегати. Встановити фактичний стан завершення підрядних робіт (у тому числі експертним шляхом) на даній стадії досудового розслідування не виявляється можливим, проте за офіційною інформацією уся сума за договором підрядній організації перерахована (у тому числі передплата), договірна ціна є значною та не відповідає візуально встановленими обставинам проведених підрядних робіт, що дає підстави вважати про можливий факт розтрати або присвоєння бюджетних коштів з боку посадовців Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області або іншими особами.
Зокрема встановлено, що засновником ТОВ «АКВІЛОН 99» є ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), а керівником, головним бухгалтером та підписантом вказаної юридичної особи - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код РНОКПП НОМЕР_2 ).
У рамках проведення досудового розслідування в Павлівській сільській раді Вільнянського району Запорізької області на підставі відповідної ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області було вилучено Договір підряду №11 від 23.10.2018, укладений між Павлівською сільською радою Вільнянського району Запорізької області в особі голови ОСОБА_8 та ТОВ «АКВІЛОН 99» в особі директора ОСОБА_9 , додатки до нього (додаткові угоди, графіки виконання робіт), Акти приймання виконаних будівельних робіт за фактом отримання попередньої оплати у розмірі до 30% від договірної ціни та за фактом кінцевого завершення виконання підрядних робіт (березень 2019 року) до вищевказаного Договору підряду №11 від 23.10.2018, платіжних доручень на здійснені розрахунки з підрядником, які посвідчують розрахунок Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області (аванс у розмірі 30%, кінцевий розрахунок на решту 70% від загальної суми). Зокрема, були вилучені належним чином завірені копії інших документів, пов`язані з укладенням відповідного договору підряду, фактичним виконанням робіт, введення об`єкту в експлуатацію тощо. Вказані документи, зокрема, необхідні для проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної, судово-почеркознавчої експертизи.
З метою виявлення та вилучення, зокрема, первинної бухгалтерської документації (яка необхідна для проведення об`єктивного комплексного судово-економічного та будівельно-технічного дослідження) була реалізована ухвала Вільнянського районного суду Запорізької області на тимчасовий доступ до бухгалтерської та іншої документації ТОВ «АКВІЛОН 99». Оскільки за вказаним товариством з обмеженої відповідальністю рахується дві адреси, а саме: вул. Істоміна, 6, м. Запоріжжя (юридична адреса реєстрації відповідно до відомостей ЄДРПОУ) та вул. Шушенська, 21, м. Запоріжжя (адреса, зазначена у договорі підряду та решті офіційних документів), то з метою реалізації ухвали суду про тимчасовий доступ було здійснено виїзди за вказаними адресами. Відповідними виїздами встановлено, що офісу ТОВ «АКВІЛОН 99» по вулицях Істоміна, 6 та Шушенській, 21 у м. Запоріжжі немає. Представники розташованих за вказаними адресами підприємств (та організацій) пояснили, що про ТОВ «АКВІЛОН 99» їм нічого не відомо.
На підставі цього 07.02.2020 за місцем реєстрації директора ТОВ «АКВІЛОН 99» ОСОБА_9 (вул. Професора Толока, 14а/65 у м. Запоріжжя) було проведено обшук, зокрема, з метою виявлення і вилучення вищевказаних документів, а також документів з можливими вільними зразками підписів і почерку останнього. В результаті проведеної слідчої дії вищезазначених документів виявлено не було.
Допитана, при цьому, в якості свідка матір ОСОБА_9 - ОСОБА_11 пояснила, що з жовтня 2019 року її син з нею не мешкає. Директором ніякої фірми він ніколи не був, оскільки протягом останніх років зловживав спиртними напоями, неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Де син знаходиться наразі - їй не відомо. Яке відношення останній має до ТОВ «АКВІЛОН 99» - їй не відомо.
На підставі вищевикладеного у органу досудового розслідування є підстави вважати, що підписи у відповідних договорах підряду, формах КБ-2В та решті бухгалтерських документах ставив не ОСОБА_9 , а інша особа, зокрема, засновник товариства - ОСОБА_10 .
Зокрема, за місцем реєстрації ОСОБА_10 , а саме по АДРЕСА_1 проведено обшук з метою виявлення та вилучення оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт по договору підряду №11 від 23.10.2018, укладеному між ТОВ «АКВІЛОН 99» та Павлівською сільською радою Вільнянського району Запорізької області в особі голови ОСОБА_8 , які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD, сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування в ході виконання підрядних робіт по договору №11 від 23.10.2018, регістрів бухгалтерського обліку та первинних документів щодо придбання будівельних матеріалів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових ордерів тощо), використаних для виконання робіт по вищевказаному договору підряду №11 від 23.10.2018, регістрів бухгалтерського обліку та первинних документів щодо нарахування заробітної плати працівникам, зайнятим виконанням робіт по договору підряду №11 від 23.10.2018. За результатами проведеної слідчої дії вищевказаних документів виявлено не було. Зі слів батьків ОСОБА_10 , які там мешкали, їх син разом з ними не проживає, документації, пов`язаної з господарською діяльністю в них вдома не зберігає. Інших документів з вільними зразками підписів і почерку ОСОБА_10 під час проведення обшуку також виявлено не було.
При неодноразових телефонних розмовах з ОСОБА_10 у телефонному режимі останній повідомив, що у категоричній формі відмовляється співпрацювати з правоохоронними органами, з`являтися до відділення поліції не бажає, надавати будь-які документи з приводу тендеру у с. Нововасилівське Вільнянського району Запорізької області не збирається.
При цьому в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, зокрема з відомостей ІНП «Армор», було встановлено, що у Дніпровському відділі поліції ГУНП в Запорізькій області на стадії досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000016 від 02.01.2020 за ст. 185 КК України (крадіжка особистого майна ОСОБА_10 , за зверненням останнього). При проведенні тимчасового доступу до матеріалів вищевказаного кримінального провадження, зокрема з процесуальних документів (протоколу допиту в якості потерпілого) було встановлено, що фактично ОСОБА_10 , 02.05.1982 року в якості офісу використовує приміщення, зареєстроване на праві приватної власності на його матір ( ОСОБА_12 ), розташоване по АДРЕСА_2 .
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт житлової нерухомості, а саме нежитлове приміщення АДРЕСА_3 на праві приватної власності у частці 1/1 належить ОСОБА_12 (матері ОСОБА_10 ). При цьому за відомостями із даного Державного реєстру за ОСОБА_10 будь-якого нерухомого майна (у тому числі житлового чи іншого) не зареєстровано.
26.03.2020 слідчим суддею Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 надано старшому слідчому Вільнянського відділення поліції ОСОБА_13 та іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000181 від «04» жовтня 2019 року, дозвіл на проведення обшуку офісу ТОВ «АКВІЛОН 99», який розташований у нежитловому приміщенні №145 по вул. Леоніда Жаботинського, 20 у м. Запоріжжя, з метою виявлення та вилучення оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт по договору підряду №11 від 23.10.2018, укладеному між ТОВ «АКВІЛОН 99» та Павлівською сільською радою Вільнянського району Запорізької області в особі голови ОСОБА_8 , які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD, сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування в ході виконання підрядних робіт по договору №11 від 23.10.2018, регістрів бухгалтерського обліку та первинних документів щодо придбання будівельних матеріалів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових ордерів тощо), використаних для виконання робіт по вищевказаному договору підряду №11 від 23.10.2018, регістрів бухгалтерського обліку та первинних документів щодо нарахування заробітної плати працівникам, зайнятим виконанням робіт по договору підряду №11 від 23.10.2018, а також документації різного характеру, яка містить вільні зразки підписів і почерку ОСОБА_10 (у кількості документів не менше 15 одиниць), які потрібні для проведення судово-економічної та будівельно-технічної і судово-почеркознавчої експертиз.
02.04.2020 слідчим СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 проведено обшук офісу ТОВ «АКВІЛОН 99», який розташований у нежитловому приміщенні №145 по вул. Леоніда Жаботинського, 20 у м. Запоріжжя, в ході проведення якого виявлено та вилучено наступне:
- квитанція №021599 від 20.11.2018 на 1 аркуші;
- договір №0030724 від 07.02.2018 на 4 аркушах;
- договір добровільного страхування наземного транспорту на 7 аркушах;
- декларація №0001-Т56I К300 про вибір лікаря на 1 аркуші;
- візитка зі зразками почерку на 1 аркуші;
- акт №25 на 1 аркуші;
- акт №27 на 1 аркуші;
- акт №49 на 1 аркуші;
- акт-рахунок №11273/1 на 1 аркуші;
- договір про надання правової допомоги на 4 аркушах;
- договір на оренду нежитлового приміщення від 12.08.2019 на 6 аркушах;
- договір про надання гарантії №5248-18 на 5 аркушах;
- договір про надання гарантії №5169-18 на 5 аркушах;
- договір про надання гарантії №5249-18 на 5 аркушах;
- договір про надання гарантії №1431-18 на 5 аркушах;
- 26 патронів калібру 7,62 мм;
- металевий предмет, виконаний у вигляді зірки з 8-ма кутами в чохлі чорного кольору;
- 3 предмети, схожі на ножі, з написом ««420 Steel Grand max» в чохлі чорного кольору;
- предмет, схожий на ніж з написом «COLD STEEL Africa» в чохлі чорного кольору;
- 25 патронів для гладкоствольної зброї калібру 12мм;
- 2 магазини з автомату АКМС-МФ калібру 7,62мм з номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
- предмет, схожий на автомат АКМС-МФ 7,62 х 39, з номером на ствольній коробці БН НОМЕР_5 та номером з іншої сторони НОМЕР_6 ;
- один патрон калібру 7,62 мм, вилучений з патронника предмета, схожого на автомат АКМС-МФ.
На стадії досудового розслідування виникла необхідність у забезпеченні арешту вищеописаного майна.
Забезпечення арешту вилученого майна необхідно для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному правопорушенню, так як вказані предмети можуть містити унікальні ідентифікаційні ознаки, що в подальшому може надати змогу встановити об`єктивну істину по даному кримінальному провадженню.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити його.

Представники заінтересованих осіб заперечували проти задоволенні клопотання, оскільки вилучене майно не має ознак речових доказів, конфіскації воно не підлягає, будь-якого взаємозв`язку із предметом розслідування воно не має, не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення і не містить слідів його вчинення. Крім того, на вилучену зброю в ході обшуку було пред`явлено оригінал дозволу, відомості стосовно будь-якого незаконного поводження зі зброєю до ЄРДР не внесено.

Вислухавши думку прокурора, слідчого, представників заінтересованих осіб, перевіривши надані до клопотання матеріали та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000181 від «04» жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

На підставі ухвали слідчого судді у рамках зазначеного кримінального провадження було проведено обшук, під час якого було вилучено - квитанція №021599 від 20.11.2018 на 1 аркуші; договір №0030724 від 07.02.2018 на 4 аркушах; договір добровільного страхування наземного транспорту на 7 аркушах; декларація №0001-Т56I К300 про вибір лікаря на 1 аркуші; візитка зі зразками почерку на 1 аркуші; акт №25 на 1 аркуші; акт №27 на 1 аркуші; акт №49 на 1 аркуші; акт-рахунок №11273/1 на 1 аркуші; договір про надання правової допомоги на 4 аркушах; договір на оренду нежитлового приміщення від 12.08.2019 на 6 аркушах; договір про надання гарантії №5248-18 на 5 аркушах; договір про надання гарантії №5169-18 на 5 аркушах; договір про надання гарантії №5249-18 на 5 аркушах; договір про надання гарантії №1431-18 на 5 аркушах.
Вказане вилучене майно відповідає критеріям визначеним в п.1 ч.2 ст.170 КПК України, а саме необхідності накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, в рамках зазначеного кримінального провадження під час обшуку було вилучено також 26 патронів калібру 7,62 мм; металевий предмет, виконаний у вигляді зірки з 8-ма кутами в чохлі чорного кольору; 3 предмети, схожі на ножі, з написом ««420 Steel Grand max» в чохлі чорного кольору; предмет, схожий на ніж з написом «COLD STEEL Africa» в чохлі чорного кольору; 25 патронів для гладкоствольної зброї калібру 12мм; 2 магазини з автомату АКМС-МФ калібру 7,62мм з номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; предмет, схожий на автомат АКМС-МФ 7,62 х 39, з номером на ствольній коробці БН НОМЕР_5 та номером з іншої сторони НОМЕР_6 ; один патрон калібру 7,62 мм, вилучений з патронника предмета, схожого на автомат АКМС-МФ.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Зазначене майно не містить ознак, передбачених ст. 98 у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 191 КК України, воно не є підшуканим, виготовленим, пристосованим чи використаним як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КПК України, та (або) зберегло на собі його сліди; матеріали клопотання не містять інформації, що воно призначалося (використовувалося) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; воно не є пердметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, та не одержане внаслідок зазначеного кримінального правопорушення; на автомат надано дозвільні документи, тому підстав для накладення арешту на 26 патронів калібру 7,62 мм; металевий предмет, виконаний у вигляді зірки з 8-ма кутами в чохлі чорного кольору; 3 предмети, схожі на ножі, з написом ««420 Steel Grand max» в чохлі чорного кольору; предмет, схожий на ніж з написом «COLD STEEL Africa» в чохлі чорного кольору; 25 патронів для гладкоствольної зброї калібру 12 мм; 2 магазини з автомату АКМС-МФ калібру 7,6 2мм з номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; предмет, схожий на автомат АКМС-МФ 7,62 х 39, з номером на ствольній коробці БН НОМЕР_5 та номером з іншої сторони НОМЕР_6 ; один патрон калібру 7,62 мм, вилучений з патронника предмета, схожого на автомат АКМС-МФ.
Беручи до уваги вищевикладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені під час огляду квитанція №021599 від 20.11.2018 на 1 аркуші; договір №0030724 від 07.02.2018 на 4 аркушах; договір добровільного страхування наземного транспорту на 7 аркушах; декларація №0001-Т56I К300 про вибір лікаря на 1 аркуші; візитка зі зразками почерку на 1 аркуші; акт №25 на 1 аркуші; акт №27 на 1 аркуші; акт №49 на 1 аркуші; акт-рахунок №11273/1 на 1 аркуші; договір про надання правової допомоги на 4 аркушах; договір на оренду нежитлового приміщення від 12.08.2019 на 6 аркушах; договір про надання гарантії №5248-18 на 5 аркушах; договір про надання гарантії №5169-18 на 5 аркушах; договір про надання гарантії №5249-18 на 5 аркушах; договір про надання гарантії №1431-18 на 5 аркушах;мають суттєве значення для встановлення обставин, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині задовольнити клопотання та накласти арешт.
У задоволенні іншої частини клопотання слід відмовити.
Керуючись вимогами ст.ст. 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене майно під час обшуку офісу ТОВ «АКВІЛОН 99», який розташований у нежитловому приміщенні №145 по вул. Леоніда Жаботинського, 20 в м. Запоріжжя, а саме: квитанцію №021599 від 20.11.2018 на 1 аркуші; договір №0030724 від 07.02.2018 на 4 аркушах; договір добровільного страхування наземного транспорту на 7 аркушах; декларацію №0001-Т56I К300 про вибір лікаря на 1 аркуші; візитку зі зразками почерку на 1 аркуші; акт №25 на 1 аркуші; акт №27 на 1 аркуші; акт №49 на 1 аркуші; акт-рахунок №11273/1 на 1 аркуші; договір про надання правової допомоги на 4 аркушах; договір на оренду нежитлового приміщення від 12.08.2019 на 6 аркушах; договір про надання гарантії №5248-18 на 5 аркушах; договір про надання гарантії №5169-18 на 5 аркушах; договір про надання гарантії №5249-18 на 5 аркушах; договір про надання гарантії №1431-18 на 5 аркушах в обсязі тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, з метою збереження речових доказів, що мають значення для проведення досудового розслідування та судового розгляду.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а власником - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1

03.04.2020