УХВАЛА
Справа № 521/5276/20

Номер провадження:1-кс/521/1819/20

10 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0004300 від 14.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Малиновського ВП ГУНП в Одеській області, звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0004300 від 14.12.2018 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Атлантіс» уклала договори з ТОВ «ГОРЯЦ-Т», в особі директора ОСОБА_4 , МПП «Віртус», в особі ОСОБА_5 та ВКФ «Юна Сервіс», в особі ОСОБА_6 , на поставку і реалізацію продукції ТОВ «Атлантіс», .
Продукція відповідно до договорів, укладених з ТОВ «ГОРЯЦ-Т», , МПП «Віртус», та ВКФ «Юна Сервіс», поставлялася в мережу магазинів «Віртус» та відповідно до договору поставлена ??продукція після закінчення 60 днів повинна була бути оплачена і грошові кошти мали надійти на рахунок підприємства ТОВ «Атлантіс», .
Однак, підприємства ТОВ «ГОРЯЦ-Т», , МПП «Віртус», та ВКФ «Юна Сервіс», постійно порушували умови договору і пропускали терміни оплати, на що підприємства ТОВ «Атлантіс» було змушене зупиняти відвантаження і надсилати листи вищевказаним підприємствам про прохання дати, розуміючи подальших дій і термінів погашення заборгованості, а також проведення своєчасної оплати.
Борги ТОВ «Горяц-Т», , МПП «Віртус», та ВКФ «Юна Сервіс», не погашалися відповідно до договорів поставки на що, мережа магазинів «Віртус» в особі ОСОБА_6 було запропоновано ТОВ «Атлантіс» переукласти договір поставки на ТОВ «Сагітта-Т», в особі директора ОСОБА_4 з умовою повного погашення всіх заборгованостей ТОВ «Горяц-Т», , МПП «Віртус», та ВКФ «Юна Сервіс», .
В цей же період ТОВ «Атлантіс» змінює юридичну особу на ТОВ «Торговий Дім АВ», та укладає договір про поставки і співпраці з ТОВ «Сагітта-Т», в особі директора ОСОБА_4 .
Після укладення вищевказаного договору з ТОВ «Сагітта-Т» мережа магазинів «Віртус» погашає заборгованість ТОВ «ГОРЯЦ-Т», , МПП «Віртус», та ВКФ «Юна Сервіс», в повному обсязі .
Далі, ТОВ «Торговий Дім АВ», згідно договору поставки з відстрочкою платежу № 227/17 від 01.06.2017 року поставляє продукцію ТОВ «Сагітта-Т», в особі директора ОСОБА_4 в мережі магазинів «Віртус» на загальну суму продукції в розмірі 461 064 гривні 34 копійки.
Після відвантаження вищевказаного товару ТОВ «Сагітта-Т», в особі директора ОСОБА_4 в мережі магазинів «Віртус» на загальну суму продукції в розмірі 461 064 гривні 34 копійки не було виконано і кошти на рахунок ТОВ «Торговий дім АВ» не надійшли, на телефонні дзвінки ОСОБА_4 не відповідала і місце знаходження продукції, яка була доставлена ??згідно договору поставки з відстрочкою платежу № 227/17 від 01.06.2017 року та місце знаходження директора ТОВ «Сагітта-Т» ОСОБА_4 не відомо.
Згідно з рішенням Господарського суду Одеської області у справі № 916/936/18 від 30.07.2018 було винесено рішення стягнути з ТОВ «Сагітта-Т» на користь ТОВ «Торговий дім АВ» грошові кошти в розмірі 501 711,32 гривень .
При цьому своїми умисними діями з метою заволодіння продукцією ТОВ «Торговий дім АВ» директор ТОВ «Сагітта-Т» ОСОБА_4 , зловживаючи довірою заволоділа продукцією ТОВ «Торговий дім АВ», чим завдала матеріальної шкоди останнім на загальну суму 501 711,32 гривень.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2018 проводилась зміна директора ОСОБА_4 на ОСОБА_7 та вносились зміни до реєстраційної справи ТОВ «Сагітта-Т» , номер запису: 1 556 102 0000 021287.
На сьогоднішній день встановити місце знаходження та допитати директора ТОВ «Сагітта-Т» ОСОБА_7 не вдалось можливо, у зв`язку з тим, що останній за місцем реєстрації не проживає і його місце знаходження не відомо.
Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Кримінальне правопорушення, передбачене 1 ст. 190 КК України відповідно до ст.12 КК України відноситься до злочину середньої тяжкості.
Таким чином, строк досудового розслідування за №0004300 розпочатого 14.12.2018 року, закінчується 14.04.2020 року, у зв`язку із закінченням дванадцяти місячного строку.
Однак, завершити досудове розслідування на даний час не є можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.
Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У відповідності до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим СВ Малиновського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004300 від 14.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Також встановлено, що в ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій.
Для завершення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг процесуальних та слідчих дій та встановити осіб, які можуть бути причетні до вчиненого кримінального правопорушення.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також здійснити перевірку та оцінку наявних у кримінальному провадженні доказів.
З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити.
Керуючись ст.ст.28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004300 від 14.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 14.10.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1