06.07.2020 Провадження № 1-кс/331/1429/2020
Єдиний унікальний номер 331/2449/20
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 липня 2020 року м. Запоріжжя
У клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що у період часу з 2014-2017 років службові особи ПП « ОСОБА_5 » під час виконання будівельних робіт здійснювали розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення об`ємів виконаних робіт.
Відповідно повідомлення управління СБУ в Запорізькій області службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами проведення процедури відкритих торгів на будівництво водно-спортивного комплексу (плавального басейну) по АДРЕСА_1 , шляхом відсторонення більш вигідних учасників закупівлі по вказаному об`єкту, 25.07.2019 переможцем торгів оголошено підприємство, яке запропонувало найбільшу вартість закупівлі, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з яким укладено договір на суму 73433870 грн., за завищенною вартістю предмета закуплівлі, чим спричинено тяжкі наслідки.
Опрацюванням інформації в ЗМІ "Оточення Мінька і Федорова на базі комунального заводу запартнерилися з донеччанами, які отримали підрядів в Мелітополі на півмільярда" встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи владою, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та в інтересах інщих осіб, під час проведення процедури закупівлі послуги щодо реконстуркції каналізаційного колектору на вулицях м. Мелітополя, всупереч інтересам служби, неодноразово допускали до участі у торгах учасників, кваліфікаційні критерії яких не відповідають тендерній документації торгів, торги відміненими не визнавали, а визначали переможцем торгів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у якого власні або орендовані виробничі потужності відсутні, чим спричинили істотну шкоду державним інтересам.
Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання владою, з 2015 року укладали договори про виконання робіт з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завод. (ЄО 6513 від 26.03.2020).
На теперішній час органом досудового розслідування здійснюється перевірка дотримання вимог законодавства щодо проведення тендерних процедур, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: тендери щодо реконструкції каналізаційних колекторів по вулицях міста Мелітополя:
по вул. Інтеркультурній (від просп. Б. Хмельницького до вул. О. Невського), тендер №UA-2019-12-28-000899-b, укладено договір з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.02.2020 № 2 Р/20;
по просп. Б. Хмельницького (від. Вакуленчука до вул. до АДРЕСА_2 ), тендер № UA-2020-02-07-002149-c, укладено договір з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.03.2020 № 4 Р/20;
по вул. Гетьмана Сагайдачного (від вул. Ломоносова до просп. Б. Хмельницького) тендер № UA-2019-08-01-000812-c, укладено договір з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.09.2019 № 8 Р/19;
по вул. Олександра Довженка (від вул. Селянської до вул. Покровської) тендер № UA-2019-11-12-000962-c, укладено договір з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.12.2019 № 12 Р/19;
Для можливості провести перевірки дотримання законодавства щодо призначення та проведення вказаних тендерних процедур, перевірки достовірності поданої тендерної документації переможцем, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ВКБ) області, а саме по об`єктам: 1.«Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Інтеркультурній від просп. Богдана Хмельницького до вул. Олександра Невського у м. Мелітополі Запорізької області» (коригування), 2.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Інтеркультурній від вул. Воїнів-Інтернаціоналістів до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області», 3.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Гетьмана сагайдачного від вул. Ломоносова до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області», 4.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Олександра Довженка (від вул. Селянської до вул. Покровської) м. Мелітополь Запорізької області», 5.«Реконструкція каналізаційного колектору по просп. Богдана Хмельницького (від вул. Вакуленчука до просп. Богдана Хмельницького,66) у м. Мелітополі Запорізької області» Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки управління є замовником проведення робіт по об`єктам: 1.«Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Інтеркультурній від просп. Богдана Хмельницького до вул. Олександра Невського у м. Мелітополі Запорізької області» (коригування), 2.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Інтеркультурній від вул. Воїнів-Інтернаціоналістів до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області», 3.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Гетьмана сагайдачного від вул. Ломоносова до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області», 4.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Олександра Довженка (від вул. Селянської до вул. Покровської) м. Мелітополь Запорізької області», 5.«Реконструкція каналізаційного колектору по просп. Богдана Хмельницького (від вул. Вакуленчука до просп. Богдана Хмельницького,66) у м. Мелітополі Запорізької області».
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 . У зв`язку з вищевикладеним слідчий порушує питання про отримання тимчасового доступу до вказаних документів.
У судове засідання слідчий не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, яку, з огляду на превентивні карантинні заходи поширення епідемії коронавірусу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна органом досудового розслідування зазначено, що необхідність розглянути клопотання за відсутності володільця майна пов`язана з реальною загрозою зміни або знищення необхідних для вилучення документів, а також унеможливлення добування інших доказів. З метою попередження таких наслідків прокурор наполягав на розгляді клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені прокурором обґрунтування щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації по об`єктах: 1.«Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Інтеркультурній від просп. Богдана Хмельницького до вул. Олександра Невського у м. Мелітополі Запорізької області» (коригування), 2.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Інтеркультурній від вул. Воїнів-Інтернаціоналістів до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області», 3.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Гетьмана сагайдачного від вул. Ломоносова до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області», 4.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Олександра Довженка (від вул. Селянської до вул. Покровської) м. Мелітополь Запорізької області», 5.«Реконструкція каналізаційного колектору по просп. Богдана Хмельницького (від вул. Вакуленчука до просп. Богдана Хмельницького,66) у м. Мелітополі Запорізької області».
Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-завдань на проектування по об`єктам: 1.«Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Інтеркультурній від просп. Богдана Хмельницького до вул. Олександра Невського у м. Мелітополі Запорізької області» (коригування), 2.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Інтеркультурній від вул. Воїнів-Інтернаціоналістів до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області», 3.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Гетьмана сагайдачного від вул. Ломоносова до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області», 4.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Олександра Довженка (від вул. Селянської до вул. Покровської) м. Мелітополь Запорізької області», 5.«Реконструкція каналізаційного колектору по просп. Богдана Хмельницького (від вул. Вакуленчука до просп. Богдана Хмельницького,66) у м. Мелітополі Запорізької області», договорів про виконання проектних робіт по цим об`єктах, з усіма додатковими угодами та додатками до них; актів приймання-передачі виконаних робіт за цими договорами; листування з приводу укладання та виконання вказаних договорів;
-проектно-кошторисної документації по об`єктам: 1.«Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Інтеркультурній від просп. Богдана Хмельницького до вул. Олександра Невського у м. Мелітополі Запорізької області» (коригування), 2.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Інтеркультурній від вул. Воїнів-Інтернаціоналістів до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області», 3.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Гетьмана сагайдачного від вул. Ломоносова до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області», 4.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Олександра Довженка (від вул. Селянської до вул. Покровської) м. Мелітополь Запорізької області», 5.«Реконструкція каналізаційного колектору по просп. Богдана Хмельницького (від вул. Вакуленчука до просп. Богдана Хмельницького,66) у м. Мелітополі Запорізької області» висновків (експертних звітів) щодо розгляду проектно-кошторисної документації по вказаним об`єктам; тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як учасника торгів по кожному з вказаних об`єктів (у повному обсязі);
-державної будівельної експертизи по об`єктам: 1.«Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Інтеркультурній від просп. Богдана Хмельницького до вул. Олександра Невського у м. Мелітополі Запорізької області» (коригування), 2.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Інтеркультурній від вул. Воїнів-Інтернаціоналістів до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області», 3.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Гетьмана сагайдачного від вул. Ломоносова до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області», 4.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Олександра Довженка (від вул. Селянської до вул. Покровської) м. Мелітополь Запорізької області», 5.«Реконструкція каналізаційного колектору по просп. Богдана Хмельницького (від вул. Вакуленчука до просп. Богдана Хмельницького,66) у м. Мелітополі Запорізької області»
-договорів про надання послуг зі здійснення авторського нагляду по об`єктам: 1.«Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Інтеркультурній від просп. Богдана Хмельницького до вул. Олександра Невського у м. Мелітополі Запорізької області» (коригування), 2.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Інтеркультурній від вул. Воїнів-Інтернаціоналістів до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області», 3.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Гетьмана сагайдачного від вул. Ломоносова до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області», 4.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Олександра Довженка (від вул. Селянської до вул. Покровської) м. Мелітополь Запорізької області», 5.«Реконструкція каналізаційного колектору по просп. Богдана Хмельницького (від вул. Вакуленчука до просп. Богдана Хмельницького,66) у м. Мелітополі Запорізької області» з усіма додатковими угодами та додатками до них; актів приймання-передачі наданих послуг за цими договорами; листування з приводу укладання та виконання вказаних договорів;
-договорів: № 2 Р/20 від 10.02.2020 про виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Інтеркультурній від просп. Богдана Хмельницького до вул. Олександра Невського у м. Мелітополі Запорізької області» (коригування), № 1 Р/20 від 11.02.2020 про виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Інтеркультурній від вул. Воїнів-Інтернаціоналістів до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області», № 8 Р/19 від 09.09.2019 про виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Гетьмана сагайдачного від вул. Ломоносова до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області», № 12 Р/19 від 16.12.2019 про виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Олександра Довженка (від вул. Селянської до вул. Покровської) м. Мелітополь Запорізької області», № 4 Р/20 16.03.2020 про виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція каналізаційного колектору по просп. Богдана Хмельницького (від вул. Вакуленчука до просп. Богдана Хмельницького,66) у м. Мелітополі Запорізької області» з усіма додатками та додатковими угодами до цих договорів;
-усіх актів приймання-виконання будівельних робіт (форма КБ 2в), підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат за цими актами, довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), актів на закриття прихованих робіт за договорами за вищевказаними договорами, платіжних доручень про перерахування грошових коштів за цими договорами, журналів виконання робіт за кожним з вказаних договорів;
-видаткових накладних, що підтверджують закупівлю матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання для виконання робіт за договорами - № 2 Р/20 від 10.02.2020, № 1 Р/20 від 11.02.2020, № 8 Р/19 від 09.09.2019, № 12 Р/19 від 16.12.2019, № 4 Р/20 16.03.2020 сертифікатів якості, документів про якість вказаних матеріальних ресурсів;
-наказів про призначення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ; осіб, які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по вказаним об`єктам; осіб, які мали відношення до укладання та виконання робіт по вказаним об`єктам; посадових інструкцій цих осіб;
-розрахунків витрат на утримання служби замовника по вищевказаним об`єктам; платіжних доручень щодо перерахування коштів у якості компенсації на утримання служби замовника; документів, що підтверджують подальше спрямування ІНФОРМАЦІЯ_5 вказаних коштів;
-листування між відділом капітального будівництва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання (не виконання), розірвання вищевказаних договорів; претензій, позовів щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів за цими договорами;
-усіх складених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), актів на закриття прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) щодо виконання робіт по об`єктам: 1.«Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Інтеркультурній від просп. Богдана Хмельницького до вул. Олександра Невського у м. Мелітополі Запорізької області» (коригування), 2.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Інтеркультурній від вул. Воїнів-Інтернаціоналістів до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області», 3.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Гетьмана сагайдачного від вул. Ломоносова до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області», 4.«Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Олександра Довженка (від вул. Селянської до вул. Покровської) м. Мелітополь Запорізької області», 5.«Реконструкція каналізаційного колектору по просп. Богдана Хмельницького (від вул. Вакуленчука до просп. Богдана Хмельницького,66); видаткових накладних, що підтверджують закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання по вказаних об`єктах; сертифікатів якості, документів про якість використаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єктів матеріальних ресурсів; листування між відділом капітального будівництва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт по об`єкту; платіжних доручень щодо перерахування відділом капітального будівництва на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за виконанні роботи по вказаному об`єкту.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 06 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1