У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.04.2020 Справа №607/6357/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0003693 від 28 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, звернулася слідча СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 за фактом службовою недбалості зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . До матеріалів кримінального провадження долучено заяву-повідомлення ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення, в якій він повідомляє що відповідно до аудиторського висновку, спеціалістами незалежної аудиторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено порушення бухгалтером та касирами ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимог «Положення про ведення касових операцій у національній валюті» №637 від 15.12.2004 року в частині дотримання вимог щодо порядку та підстав видачі готівки з каси закладу та відсутності контролю та перевірки здійснення касиром видаткових касових операцій зі сторони бухгалтера. Зокрема, встановлено, що аудиторською перевіркою виявлено факти видачі з каси навчального закладу готівкових коштів покійному ректорові ОСОБА_6 після його смерті, оскільки останній помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проведеними слідчими діями встановлено, що після смерті ОСОБА_5 виплачено готівкові кошти у вигляді лікарняних за вересень 2014 року та заробітну плату за листопад 2014 року. Зокрема згідно видаткового касовогоордеру№803 від 23.10.2014 року та відомості про виплату грошей №М-00055094 ОСОБА_6 отримав лікарняні за вересень 2014 року в розмірі 7821, 13 грн., про що у відомості про отримання стоїть його підпис, а також згідно видаткового касового ордеру №945 від 08.12.2014 та відомості про виплату зарплати за листопад 2014 року № М-0055146 ОСОБА_6 отримав заробітну плату за листопад 2014 року у розмірі 800, 00грн., про що у відомості про отримання стоїть його підпис. У допиті його син ОСОБА_5 вказує на те, що ні він ні його мати жодних грошових коштів не отримували. Однак в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів видаткового касового ордеру №803 від 23.10.2014 року, відомості про виплату грошей №М-00055094 ОСОБА_6 про отримання останнім лікарняних за вересень 2014 року в розмірі 7821, 13 грн., видаткового касового ордеру №945 від 08.12.2014 та відомості про виплату зарплати за листопад 2014 року № М-0055146 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 пояснила, що грошові кошти отримав ОСОБА_5 .

Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідча зазначала про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в яких містяться оригінали підпису та почерку ОСОБА_5 у період 2013-2015 рр., які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 (кол. ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити оригінали вказаних документів для проведення судової почеркознавчої експертизи, а з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, просила клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають вказані документи з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані слідчою пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, наявна у документах зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 за період 2013-2015 рр. з можливістю вилучити оригінали вказаних документів для проведення судової почеркознавчої експертизи, які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може містити відомості, які можуть буди доказами у даному кримінальному провадженні зокрема, для доведення або спростування факту невиконання або неналежного виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, з метою встановлення осіб, які безпосередньо могли вчинити вказане кримінальне правопорушення або були причетними до його вчинення, а також для отримання додаткових доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких містяться оригінали підпису та почерку ОСОБА_5 у період 2013-2015 рр., які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 (кол. ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали вказаних документів для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали встановити впродовж одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1