Справа № 296/4046/20
УХВАЛА
Іменем України

05 червня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000264 від 18.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 365-2 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1. 1.1. 18.05.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ або за його дорученням оперуповноваженим УСР в Житомирській області ДСР НП України, до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

(1) документів, які стали підставою для реєстрації за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на нерухоме майно: нежитлове приміщення загальною площею 6299,1 м.кв., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 107; нежитлове приміщення загальною площею 3391,4 м.кв. що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 107;

(2) висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна за вих. №240/241 від 14.02.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який видано Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

(3) договору купівлі-продажу нерухомого майна укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 15.01.2020 предметом якого є купівля нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

(4) акту приймання-передачі нерухомого майна від 15.01.2020 складеного на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 15.01.2020 предметом якого є купівля нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

(5) платіжні первинні бухгалтерські документів, що підтверджують оплату договору, зазначеного в п. 3;

(6) та інших документів, що стосуються кримінального провадження.

1.2. Обставинами, які розслідуються органом досудового розслідування є те, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 під час виконання своїх повноважень, внесла відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, шляхом реєстрації нерухомого майна за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим заподіяла істотної шкоди ряду підприємств.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.1 ст. 365-2 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий стосуються реєстрації нежитлових будівель за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на нерухоме майно, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а також мають значення доказів у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів необхідне для проведення судових почеркознавчих експертиз, судової будівельно-оціночної, судової будівельно-технічної, судової земельно-технічної експертизи, судової економічної експертизи, встановлення фактичних розмірів вищевказаного нерухомого майна, встановлення його фактичного власника, підтвердження законності проведених державним реєстратором дій по реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику представників осіб, у володінні якої знаходяться речі і документи.

2.4. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу міської ради.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…]4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 18.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 365-2 Кримінального кодексу України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, які стали підставою для реєстрації за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на нерухоме майно: нежитлове приміщення загальною площею 6299,1 м.кв., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 107 та 107; висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна за вих. №240/241 від 14.02.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору купівлі-продажу нерухомого майна укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.01.2020 предметом якого є купівля нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; акту приймання-передачі нерухомого майна від 15.01.2020 складеного на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.01.2020 предметом якого є купівля нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; платіжні первинні бухгалтерські документів, що підтверджують оплату договору, зазначеного в п. 3, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий: 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000264, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365-2 КК України; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів зазначених документів не підлягають до задоволення, оскільки слідчим не доведено наявність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, а доказів призначення будь-яких експертиз у кримінальному провадженні слідчим не надано.

4.4. Водночас, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів із зазначенням «інших документів, що стосуються кримінального провадження», оскільки з такого формулювання неможливо встановити суть документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

4.5. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперуповноваженим УСР в Житомирській області ДСР НП України слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

4.6. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000264 від 18.03.2020 задовольнити частково.

2. Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії), що перебувають у володінні відділі державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

(1) документів, які стали підставою для реєстрації за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на нерухоме майно: нежитлове приміщення загальною площею 6299,1 м.кв., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 107; нежитлове приміщення загальною площею 3391,4 м.кв. що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 107;

(2) висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна за вих. №240/241 від 14.02.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який видано Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

(3) договору купівлі-продажу нерухомого майна укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 15.01.2020 предметом якого є купівля нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

(4) акту приймання-передачі нерухомого майна від 15.01.2020 складеного на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 15.01.2020 предметом якого є купівля нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

(5) платіжні первинні бухгалтерські документів, що підтверджують оплату договору, зазначеного в п. 3.

3. У задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 04.07.2020.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1