Справа № 203/4640/19
Провадження № 1-кс/0203/599/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001019, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
14 квітня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що впродовж 2017- 2020 років невстановлені особи, використовуючи підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом надання послуг з прибирання приміщень та прилеглої території (клінінгові послуги), з метою заволодіння бюджетними коштами, створюють штучні умови для перемоги у тендерних закупівлях за бюджетні кошти взаємопов`язаними суб`єктами підприємницької діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що для участі у тендерних закупівлях учасниками торгів подаються пропозиції від взаємопов`язаних суб`єктів підприємницької діяльності, в яких зазначаються завідомо неправдиві відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання та досвід для надання відповідної послуги, які насправді не перебувають з ними у трудових відносинах, в результаті чого заволоділи коштами ряду бюджетних установ та державних підприємств на території Дніпропетровської області.

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), за умовами укладених договорів із замовниками тендерних торгів взяв на себе зобов`язання впродовж 2019 року надавати послуги з прибирання приміщень та прилеглої території на території Дніпропетровської області, а саме 49 об`єктів розташованих у різних населених пунктах Дніпропетровської області та в місті Дніпрі, загальною площею 13 887,81 квадратних метрів та дві адміністративні будівлі, що потребують комплексного обслуговування, розташовані в місті Києві.

Так, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) серед документів тендерної документації подав довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості до 50 осіб, при цьому впродовж 2019 року у трудових відносинах з зазначеною фізичною особою-підприємцем перебувало від 24 до 33 осіб, а зазначені в довідках працівники або взагалі не працювали, або на момент подання тендерних документів були звільнені.

В свою чергу ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), за умовами укладених договорів із замовниками тендерних торгів взяв на себе зобов`язання впродовж 2019 року надавати послуги з прибирання приміщень та прилеглої території на території міста Києва, а саме 8 об`єктів розташованих у різних частинах міста, загальною площею 17 630 квадратних метрів та 15 об`єктів, розташованих у декількох населених пунктах Дніпропетровської області, загальною площею 9 864 квадратних метри.

ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) серед документів тендерної документації подав довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості до 20 осіб, при цьому протягом трьох кварталів 2019 року у трудових відносинах з зазначеною фізичною особою-підприємцем перебувало від 4 до 14 осіб.

ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), за умовами укладених договорів із замовниками тендерних торгів взяло на себе зобов`язання впродовж 2019 року надавати послуги з прибирання приміщень та прилеглої території на території Дніпропетровської області, а саме 74 об`єкта загальною площею 36 354,37 квадратних метри, при цьому у документах тендерної документації наявні довідки про наявність працівників у кількості не більше 20 осіб.

16 січня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_5 , а саме на АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено документи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), чорнові записи, що вказують на оплату послуг з прибирання приміщень на карткові рахунки фізичним особам, в тому числі, які офіційно не перебувають у трудових відносинах з вказаними суб`єктами підприємницької діяльності.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), надасть змогу досудовому розслідуванню встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, встановити суми нарахованої заробітної плати та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування особам, які офіційно отримували доходи у визначених суб`єктах підприємницької діяльності, а також необхідні для здійснення судово- економічної експертизи для встановлення розміру завданих збитків.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя зважає на те, що в своєму клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий порушує питання щодо надання тимчасового доступу саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Водночас із цим, на підставі п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, слідчим не дотримано визначених вимог кримінально-процесуального законодавства, тобто в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, саме у вигляді оригіналів таких документів - останнім жодним чином не обґрунтовано необхідність у отриманні саме оригіналів таких документів, що зумовлює необхідність у частковому задоволенні визначеного клопотання.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей, і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Керуючись ст. ст. 94, ПО, 131, 132, 159, 162, 163,369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001019, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 172, ч. З ст. 191 КК України - частково задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), а саме:

-додаток №4 звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які подавали ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП - НОМЕР_2 , помісячно, за період з 01 січня 2018 року по 21 квітня 2020 року;

-додаток №4 звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які подавали ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_1 , помісячно, за період з 01 січня 2018 року по 21 квітня 2020 року;

-додаток №4 звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які подавали ПП « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , помісячно, за період з 01 січня 2018 року по 21 квітня 2020 року.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити місячний строк дії ухвали з дня постановления ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1