Справа № 686/7505/20
Провадження № 1-кс/686/4794/20
УХВАЛА
Іменем України

09 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000084 від 27.02.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

09.04.2020 року слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з УПН ГУНП в Хмельницькій області про те, що група осіб, через мережу «Інтернет» незаконно займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Хмельницької області.

27.02.2020 слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа незаконно займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, із використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме за допомогою месенджера Telegram, на території Хмельницької області.

Вказана особа, за допомогою чату месенджера «Telegram», під час листування, надсилає асортимент товару та надає номер гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після оплати замовлених наркотичних засобів чи психотропних речовин на вказаний електронний гаманець, покупець отримує фото з місцем прихованого наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою чергу залишають невстановлені на даний час особи.

Грошові кошти за наркотичні засоби надходять на наступні електронні гаманці платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

З метою встановлення банківських рахунків, на які здійснюється переведення отриманих внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів, що в свою чергу надало б змогу встановити особу, яка проводить такі операції виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації(з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме відомості про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл т.в.о. начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000084 від 27.02.2020 року до:

-інформації(з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до відомостей про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера телефонів на які вони реєструвались, та іншу наявну інформацію по наступних номерах електронних гаманців: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації.

Ухвала діє по 09 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя