Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1613/20
Провадження № 1-кс/644/280/20
УХВАЛА
Іменем України

10 березня 2020 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 05.02.2020 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із змісту клопотання вбачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження за фактом шахрайських дій щодо ОСОБА_5 за ч.1 ст.190 КК України. Просили надати слідчому ОСОБА_4 та іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до фото-, відео-, файлів засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах за адресою АДРЕСА_1 , під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01 серпня 2019 року по теперішній час. В обґрунтування зазначали, що в жовтні 2019 року невстановлена особа, маючи в розпорядження картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриту на ім`я потерпілого, уклала кредитний договір на суму 5000 гривень. Перерахування та зняття коштів відбувалось за допомогою картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , та банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_1 . Інформація щодо тимчасового доступу про яку просить слідчий є банківською таємницею та може мати суттєве значення у якості доказу по кримінальному провадженню.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений, неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані докази, вважає клопотання підлягає частковому задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за №0000268 від 05.02.2020 року, за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, за обставинами 04.10.2019 року близько 10.00 години невідома особа, маючи паспорті дані ОСОБА_5 та доступ до його банківської карти уклав від імені останнього кредитний договір, завдавши шкоди на суму 5000 гривень. Слідчий ОСОБА_4 , прокурори ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ..

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що у вересні 2019 року він перебував з знайомим ОСОБА_7 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та звернувся до відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою оформити кредит. Йому відмовили у видачі кредиту, але запропонували оформити кредит через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки з собою у нього не було мобільного телефону, він скористався телефоном ОСОБА_8 . Створив особистий кабінет, прив`язав картку до номеру НОМЕР_2 та потів повернув телефон, але з особистого кабінету не виходив. Через деякий час виявив зникнення картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пізніше в тому ж вересні 2019 року він знову попросив у ОСОБА_8 телефон з метою оформлення кредиту в ломбарді « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для чого було необхідним надіслати фотографію з паспортом, ОСОБА_8 його сфотографував та він оформив заявку. Гроші в ломбарді він повернув. Фотографія з паспортом залишилась в пам`яті телефону ОСОБА_8 , але він його запевняв що видалив фото. 15.10.2019 року йому зателефонував чоловік та повідомив, щ є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та запита чи знає він про те, що від його імені намагаються оформити кредит. Пізніше на мобільний телефон його матері на «Вайбер» надійшло повідомлення про спробу отримати кредит та було зазначено номер мобільної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 та номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Це дані ОСОБА_9 , він йому одразу зателефонував та запитав навіщо він намагається оформити на його ім`я кредити, він запевняв, що більше не буде так робити. 30.01.2020 року на його адресу прийшов лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про те що він винен вказано закладу гроші в сумі 6557 гривень, а пізніше, коли він прив`язав до особистого кабінету «Монобанкуц» телефон свого батька він дізнався, що ОСОБА_10 прив`язав до його особистого кабінету й свій мобільний телефон, вважав, що кредит міг взяти лише Уваров.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із клопотання слідчого, погодженого з прокурором, останній просить, з метою розкриття кримінального правопорушення, надати відповідний тимчасовий доступ.
Відповідно до змісту протоколу допиту потерпілого, копії його паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а також даних роздруківки з особистого кабінету, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період з 01 вересня 2019 року, оскільки сам потерпілий посилається на відкриття карткового рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » саме у вересні 2019 року, дані особистого кабінету свідчать про рух коштів в період з 20-26 вересня 2019 року. Даних про відкриття рахунку саме з 01 серпня 2019 року в клопотанні не наведено та відсутні такі дані в матеріалах провадження.
Також із змісту витягу з ЄРДР вбачається, що досудове розслідування в рамках провадження здійснюється слідчим ОСОБА_4 , тому саме йому слід надати відповідний тимчасовий доступ.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 05.02.2020 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою АДРЕСА_2 , а саме: фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах за адресою АДРЕСА_1 , під час здійснення операції зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , рахунок № НОМЕР_1 за період з 01.09.2019 року по 10.03.2020 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції, з можливістю вилучення належним чином завірених ксерокопій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали до 10.04.2020 року.
Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1