Справа № 591/2964/20
Провадження № 1-кс/591/1520/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000010 від 13.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 13.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом привласнення бюджетних грошових коштів шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході проведення ремонтно-будівельних робіт в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ім`я прокурора Сумської області надійшла заява ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що даною організацією отримана інформація про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », привласнили частину бюджетних коштів, призначених на капітальний ремонт «Реконструкція (інженерні мережі та оздоблення приміщень) ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 ».

Проаналізувавши загальнодоступну систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » представниками організації встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРЦОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведеної тендерної процедури уклали договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». №41 від 21.11.2018 (код СДРГІОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 27 млн. 208 тисяч гривень з терміном виконання умов договору до 30 червня 2019 року.

В подальшому під час виконання умов договору, згідно яких в термін до 31.12.2018 року підрядник повинен освоїти частину фінансування в розмірі 1 млн.грн. розуміючи що цього зробити в такий короткий час неможливо в змові з посадовими особами УКБ СОДА змінюють строки виконання договору до січня 2020 року, та фактично приступають до виконання робіт з січня 2019 року.

В подальшому при складання актів виконаних робіт ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи що до офіційних документів внесені недостовірні данні, з метою завищення вартості робіт та привласнення частини бюджетних коштів, вніс до актів форми КБ-2в дані, які не відповідають дійсності - фактично не виконувалися частина робіт, вказані данні з завищенням вартості виконаних робіт та ціни застосовуваного матеріалу.

В ході перевірки інформації представниками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 17.12.2019 року здійснено візуальний огляд об`єкта будівництва, в ході якого встановлено, що відповідно до умов додаткової угоди № 6 від 18.09.2019 року до договору № 41 від 21.11.2018 року розмір фінансування на 2019 рік становить 26млн. 564 тис.грн, з яких 4 млн. 909 тис.гри. на закупівлю меблів та інвентарю що не потребую монтажу, а на 2020 рік лише 644 тис.грн, що свідчить про те що 90% робіт згідно проектно кошторисної документації повинно буде виконатися до кінця 2019 року, що вказує на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , в змові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до кінця поточного року внесуть недостовірні данні про об`єм виконаних робіт, з метою освоєння бюджетних коштів згідно фінансових асигнувань з обласного бюджету та ДФРР.

За таких обставин виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Лише проведеним аналізом відомостей про рух коштів по рахункам даних фізичних осіб можна встановити суми та дати перерахування грошових коштів з метою визначення майнової шкоди завданої бюджету та моменту її заподіяння.

Крім того виникла необхідність встановити чи мало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливість виконувати роботи згідно договору № 41 з додатковими угодами та чи мало для цього ресурси в т.ч. людські. За таких обставин виникла необхідність встановити чисельність працівників на підприємстві по категоріям та посадам.

З цією метою необхідно отримати відомості про рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та про податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) та в звітності про сплату єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування із зазначенням даних про фізичних осіб, за яких сплачуються дані платежі та податки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Така інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати дані відомості, відповідно до вимог чинного кримінального процесуального законодавства, можливо лише шляхом здійснення тимчасового доступу до них.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНГП в Сумській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000010, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до відомостей про рахунки ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які діяли в період з 21.11.2018 до цього часу з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх в роздрукованому вигляді;

- до податкових розрахунків сум доходу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) та звітності про сплату єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування із зазначенням даних про фізичних осіб, за яких сплачуються дані платежі та податки (ПІБ, дата народження, ідентифікаційний код, місце реєстрації), з можливістю ознайомитися з такою інформацією та отримати в роздрукованому чи в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1