Справа № 646/8931/19
№ провадження 1-кс/646/174/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.01.20року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 22.08.2019, за ознаками злочину, передбачених ст. 219 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.
В клопотанні слідчий просив надати до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) електронна скринька (Е-mail) - ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_3 (Українська грн.), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня) та № НОМЕР_7 (Україн- ська гривня), за період з 01.10.2013 по 14.05.2019, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів);

- усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.10.2013 по 14.05.2019, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі;

- swift - повідомлення;

- протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, а також МАС - адреса.

- документів з інформацією про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_3 (Українська грн.), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська грн),№ НОМЕР_6 (Українська гривня) та № НОМЕР_7 (Українська гривня), за період з 01.10.2013 по 14.05.2019, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, що розташоване в межах територіальної юрисдикції Червонозаводського районного суду м. Харковаздійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000093 від 22.08.2019, за ознаками злочину, передбачених ст. 219 КК України.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується копіями: заяви про вчинення кримінального правопорушення від 24.06.2019, протоколу допиту свідка ОСОБА_4 , акта приймання передачі від 31.03.2013, протоколу огляду від 14.11.2019, заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків, з яких вбачається, скоїння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) в період 2016-2019 років дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства та знаходження рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть мати дані про обсяг фінансових операцій вказаного товариства.
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України,те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені винності осіб.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до копій документів зазначених в клопотанні слідчим чиї дані зазначені в клопотанні.
Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 22.08.2019, за ознаками злочину, передбачених ст. 219 КК України задовільнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) старшому слідчому першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_3 (Українська грн.), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня) та № НОМЕР_7 (Українська гривня), за період з 01.10.2013 по 14.05.2019, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів);

- усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.10.2013 по 14.05.2019, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі;

- swift - повідомлення;

- протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, а також МАС - адреса.

- документів з інформацією про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (Українська грн.), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська грн), № НОМЕР_6 (Українська гривня) та № НОМЕР_7 (Українська гривня), за період з 01.10.2013 по 14.05.2019, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1