Справа № 504/288/20
Номер провадження 1-кс/504/204/20
У Х В А Л А
11.02.2020смт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 23.01.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23 січня 2020 року до Лиманського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява директора ПТ «Ломбард «КВЕТА» про те, що в ході проведення інвентаризації відділення ломбарду № 18 в смт. Доброслав Лиманського району Одеської області було виявлено відсутність ювелірних виробів, які служили заставою за отриманими клієнтами кредитами, на загальну суму 176670 гривень.

06.02.2020р. в період з 08:38 год. до 10:47 год. на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 старшим слідчим СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 проведено обшук у приміщенні Одеського відділення Повного товариства «Ломбард Гроші тут» № 49, яке розташоване в будинку № 47 кв. 39 по вул. Генерала Бочарова в м. Одеса, в ході якого було виявлено та вилучено ювелірні вироби, перелік яких міститься у клопотанні слідчого.

Надалі також 06.02.2020р. в період з 14:03 год. по 14:33 год. на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 старшим слідчим СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 проведено обшук у приміщенні житлового будинку АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , 1991р.н., в ході якого було виявлено та вилучено 10 чеків з Одеського відділення Повного товариства «Ломбард Гроші тут» № 49, яке розташоване в будинку № 47 кв. 39 по вул. Генерала Бочарова в м. Одеса.

Правовою кваліфікацією правопорушення є ч.1 ст.191 КК України - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, що відповідно до ст.12 КК України є злочином середньої тяжкості.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно вилучені ювелірні вироби та чеки, які визнані та приєднані до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, з метою їх збереження.

В судовому засіданні прокурор Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання та просила слідчого суддю його задовольнити.

Розгляд клопотання вирішено проводити в порядку ч.2 ст.172 КПК України без повідомлення власників/володільців майна, що є необхідним з метою забезпечення арешту майна, оскільки вони не встановлені органом досудового розслідування.

Розглянувши подане клопотання, вислухавши думку прокурора, вивчивши надані матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Статтями 167, 168 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 ст.167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпеченн я збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч.10, 11 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб;

Так, згідно постанови від 07.02.2020р., майно, на яке орган досудового розслідування просить накласти арешт, визнано речовим доказом по справі.

Оцінюючи підстави арешту майна, викладені у клопотанні, слідчий суддя приймає до уваги, що у судовому засіданні доведена необхідність арешту вказаного майна, оскільки незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження дійсно може призвести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі тощо.

Тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення заходів кримінального провадження, враховуючи, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, оцінюючи наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.98, 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про накладання арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

обручка з реактивом, вагою 2,11 г., номер 789-00037769, згідно договору №789-20000486 від 12.01.2020р.; ланцюг за реактивом деформований, вагою 1,23 г., номер 789-00037709, згідно договору №789-20000326 від 09.01.2020р.; сережки за реактивом, пара, вагою 1,16 г., номер 789-00037707, згідно договору №789-20000324 від 09.01.2020р.; сережки за реактивом, пара вагою 1,61 г., номер 789-00037706, згідно договору №789-20000323 від 09.01.2020р.; сережки за реактивом, пара з кам., вагою 1,59 г., номер 789-00037708, згідно договору №789-20000325 від 09.01.2020р.; ланцюг за реактивом деформований, вагою 2,72 г., номер 789-00037703, згідно договору №789-20000320 від 09.01.2020р.; обручка за реактивом, вагою 3,01 г., номер 789-00037774, згідно договору №789-20000491 від 12.01.2020р.; булавка за реактивом з кам., вагою 1,91 г., номер 789-00037702, згідно договору №789-20000319 від 09.01.2020р.; каблучка за реактивом без одного кам., вагою 2,37 г., номер 789-00037701 згідно договору №789-20000318 від 09.01.2020р.; сережки за реактивом пара вагою 3,26 г., номер 789-00037777, згідно договору №789-20000494 від 12.01.2020р.; каблучка за реактивом вагою 1,66 г., номер 789-00037776, згідно договору №789-20000493 від 12.01.2020р.; сережки за реактивом, пара з кам., вагою 3,86 г., номер 789-00037705, згідно договору №789-20000322 від 09.01.2020р.; ланцюг за реактивом деформований, вагою 2,54 г., номер 789-00037704, згідно договору №789-20000321 від 09.01.2020р.; ланцюг за реактивом роз., вагою 3,31 г., номер 789-00037710, згідно договору №789-20000327 від 09.01.2020р.; обручка за реактивом, вагою 1,87 г., номер 789-00037773, згідно договору №789-20000490 від 12.01.2020р.; каблучка за реактивом вагою 2,41 г., номер 789-00037775, згідно договору №789-20000492 від 12.01.2020р.; обручка за реактивом вагою 1,58 г., номер 789-00037772, згідно договору №789-20000489 від 12.01.2020р.; обручка за реактивом, вагою 2,78 г., номер 789-00037771, згідно договору №789-20000488 від 12.01.2020р.; ланцюг за реактивом деформований, вагою 12,5 г., номер 789-00037758, згідно договору №789-20000692 від 16.01.2020р.; обручка за реактивом, вагою 3,03 г., номер 789-00036183 згідно додатку №5 від 09.01.2020р. до договору №789-19012219; сережки за реактивом, пара, деформовані, вагою 4,52 г., номер 789-00037076 згідно додатку №3 від 12.01.2020р. до договору №789-19014220; каблучка за реактивом з кам., вагою 3,56 г., номер 789-00036672 згідно додатку №3 від 09.01.2020р. до договору №789-19013315; каблучка за реактивом вагою 2,97 г., номер 789-00036673 згідно додатку №3 від 09.01.2020р., до договору №789-19013316; каблучка за реактивом вагою 2,89 г., номер 789-00037144, згідно додатку №3 від 12.01.2020р. до договору №789-19014339; кулон за реактивом, вагою 1,19 г., номер 789-00037147, згідно додатку №3 від 12.01.2020р. до договору №789-19014341; каблучка за реактивом з кам., вагою 3,37 г., номер 789-00037184, згідно додатку №3 від 12.01.2020р. до договору №789-19014422; каблучка за реактивом без одного кам., вагою 3,26 г., номер 789-00037185, згідно додатку №3 від 12.01.2020р. до договору №789-19014423; каблучка за реактивом вагою 3,39 г., номер 789-00036353, згідно додатку №4 від 09.01.2020р. до договору №789-19012620; каблучка за реактивом без одного кам., вагою 4,59 г., номер 789-00036790, згідно додатку №5 від 12.01.2020р. до договору №789-19013634; ланцюг за реактивом деформований вагою 8,47 г., номер 789-00036838, згідно додатку №4 від 12.01.2020р. до договору №789-19013730; сережки за реактивом пара з кам., вагою 5,05 г., номер 789-00036419, згідно додатку №4 від 09.01.2020р. до договору №789-19012741; каблучка за реактивом з кам., вагою 6,46 г., номер 789-00036418 згідно додатку №4 від 09.01.2020р. до договору №789-19012740; брошка за реактивом вагою 5,3 г., номер 789-00036911, згідно додатку №3 від 12.01.2020р. до договору №789-19013866; ланцюг за реактивом деформований вагою 6,09 г., номер 789-00036526, згідно додатку №4 від 09.01.2020р. до договору №789-19012970; ланцюг за реактивом деформований, вагою 7,49 г., номер 789-00037190, згідно додатку №3 від 12.01.2020р. до договору №789-19014430; каблучка за реактивом з кам., вагою 2,71 г., номер 789-00037575 згідно додатку №1 від 12.01.2020р. до договору №789-20000061; ланцюг за реактивом деформований, вагою 3,08 г., номер 789-00037574 згідно додатку №1 від 12.01.2020р. до договору №789-20000060; ланцюг за реактивом розірваний вагою 1,37 г., номер 789-00037464 згідно додатку №2 від 12.01.2020р. до договору №789-19015025; ладанка за реактивом вагою 0,75 г., номер 789-00037459 згідно додатку №2 від 12.01.2020р. до договору №789-19015020; булавка за реактивом вагою 0,8 г., номер 789-00037462 згідно додатку №2 від 12.01.2020р. до договору №789-19015023; ланцюг за реактивом деформований вагою 1,51 г., номер 789-00037463 згідно додатку №2 від 12.01.2020р. до договору №789-19015024; обручка за реактивом вагою 1,47 г., номер 789-00037268 згідно додатку №3 від 12.01.2020р. до договору №789-19014606; обручка за реактивом вагою 1,12 г., номер 789-00037269 згідно додатку №3 від 12.01.2020р. до договору №789-19014607; каблучка за реактивом з кам., вагою 1,25 г., номер 789-00037374 згідно додатку №2 від 12.01.2020р. до договору №789-19014812; каблучка за реактивом з кам., вагою 3,85 г., номер 789-00037376 згідно додатку №2 від 12.01.2020 до договору №789-19014814; ланцюг за реактивом деформований роз., вагою 1,31 г., номер 789-00037377 згідно додатку №2 від 12.01.2020 до договору №789-19014815; ладанка за реактивом з кам., вагою 3,05 г., номер 789-00037371 згідно додатку №2 від 12.01.2020р. до договору №789-19014809; каблучка за реактивом вагою 3,4 г., номер 789-00037372 згідно додатку №2 від 12.01.2020р. до договору №789-19014810; каблучка за реактивом вагою 3,33 г., номер 789-00037074 згідно додатку №3 від 12.01.2020р. до договору №789-19014218; кулон за реактивом вагою 1,05 г., номер 789-00037075 згідно додатку №3 від 12.01.2020р. до договору №789-19014219; булавка за реактивом вагою 1 г., номер 789-00037073 згідно додатку №3 від 12.01.2020р. до договору №789-19014217; каблучка за реактивом вагою 1,76 г., номер 789-00037373 згідно додатку №2 від 12.01.2020р. до договору №789-19014811; сережки за реактивом пара вагою 2,14 г., номер 789-00037578 згідно додатку №1 від 12.01.2020р. до договору №789-20000064; сережки за реактивом пара вагою 2,7 г., номер 789-00037577 згідно додатку №1 від 12.01.2020р. до договору №789-20000063; хрестик за реактивом вагою 0,97 г., номер 789-00037579 згідно додатку №1 від 12.01.2020р. до договору №789-20000065; каблучка за реактивом вагою 1,49 г., номер 789-00037455 згідно додатку №2 від 12.01.2020р. до договору №789-19015016; сережки за реактивом пара з кам., вагою 2,25 г., номер 789-00037266 згідно додатку №2 від 09.01.2020 до договору №789-19014604; ланцюг за реактивом вагою 2,36 г., номер 789-00037267 згідно додатку №2 від 09.01.2020р. до договору №789-19014605; сережки за реактивом пара з кам., вагою 3,34 г., номер 789-00037265 згідно додатку №2 від 09.01.2020р. до договору №789-19014603; кулон за реактивом вагою 1,09 г., номер 789-00037460 згідно додатку №1 від 09.01.2020р. до договору №789-19015021; булавка за реактивом вагою 0,78 г., номер 789-00037461 згідно додатку №1 від 09.01.2020 до договору №789-19015022; сережки за реактивом пара вагою 3,27 г., номер 789-00037264 згідно додатку №2 від 09.01.2020р. до договору №789-19014602; обручка за реактивом вагою 3,39 г., номер 789-00037458 згідно додатку №1 від 09.01.2020р. до договору №789-19015019; сережки за реактивом пара вагою 2,13 г., номер 789-00037457 згідно додатку №1 від 09.01.2020р. до договору №789-19015018; ладанка за реактивом вагою 1,04 г., номер 789-00037454 згідно додатку №1 від 09.01.2020р. до договору №789-19015015; сережки за реактивом пара вагою 2,88 г., номер 789-00037456 згідно додатку №1 від 09.01.2020р. до договору №789-19015017; ланцюг за реактивом деформований вагою 3,31 г., номер 789-00037187 згідно додатку №3 від 09.01.2020р. до договору №789-19014425; сережки за реактивом пара вагою 3,83 г., номер 789-00037182 згідно додатку №3 від 09.01.2020р. до договору №789-19014420; каблучка за реактивом вагою 2,09 г., номер 789-00037453 згідно додатку №1 від 09.01.2020р. до договору №789-19015014; браслет за реактивом деформований вагою 2,67 г., номер 789-00037452 згідно додатку №1 від 09.01.2020р. до договору №789-19015013; перстень за реактивом вагою 13,74 г., номер 789-00036282 згідно додатку №9 від 12.01.2020р. до договору №789-19012463; перстень за реактивом вагою 4,66 г., номер 789-00037143 згідно додатку №3 від 12.01.2020р. до договору №789-19014338; каблучка за реактивом з кам., вагою 5,65 г., номер 789-00036134 згідно додатку №5 від 03.01.2020р. до договору №789-19012108; ланцюг за реактивом вагою 10,58 г., номер 789-00036670 згідно додатку №3 від 03.01.2020р. до договору №789-19013314, які упаковані в сейф пакет № ЕХР0305571 та 10 чеків з Одеського відділення Повного товариства «Ломбард Гроші тут» № 49, яке розташоване в будинку № 47 кв. 39 по вул. Генерала Бочарова в м. Одеса, а саме: чек № 18846 від 09.10.2019р., чек № 18806 від 07.10.2019р., чек № 18666 від 27.09.2019р., чек № 18807 від 07.10.2019р., чек № 18934 від 15.10.2019р., чек № 18933 від 15.10.2019р., чек № 18722 від 01.10.2019р., чек № 18895 від 12.10.2019р., чек № 18847 від 09.10.2019р., чек № 18894 від 12.10.2019р., які упаковані до сейф пакету № 2553763.

Заборонити будь-яким особам розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його до прийняття остаточного процесуального рішення по кримінальному провадженню.

Ухвала слідчого судді виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1