Справа № 461/1017/20
Провадження № 1-кс/461/754/20
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

04.02.2020 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про арешт майна,
встановив:

слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 11.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на об`єкт нерухомого майна цілісний майновий комплекс ринку «Підзамче» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що вказане нерухоме майно є предметом протиправних злочинних дій та відповідає критеріям ст.98 КПК України, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий, згідно матеріалів клопотання, просить розгляд справи проводити без його участі.

З метою забезпечення арешту та збереження майна, вважаю за можливе при розгляді клопотання застосувати положення ч.2 ст.172 КПК України, згідно яких, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вказаною нормою передбачено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (стаття 2 КПК України).

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Кримінальне провадження зареєстровано за фактом можливого службового підроблення державним реєстратором комунального підприємства «Реєстрація майна та бізнесу» документів на право власності приватної власності ТОВ «Дари Львівщини» на нежитлові приміщення, розташовані по вул.. Б. Хмельницького, 120 у м. Львові.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий покликається на те, 02.10.2019 року державним реєстратором КП «Реєстрація майна та бізнесу» прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстровано право приватної власності на об`єкт нерухомого майна цілісний майновий комплекс ринку «Підзамче» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) загальною площею 1068 кв.м., до складу якого входить 16 об`єктів.

Підставою виникнення права власності на зазначені об`єкти вказано такі документи:

-технічні паспорти, видані ДП «Львівдіпрокомунбуд»;

-акт прийому-передачі б/н від 01.11.2001 року, виданий МДКП «Екоплід»/ТОВ «Дари Львівщини»;

-акт прийому-передачі №399 від 15.03.2001 року, виданий Управлінням ресурсів Львівської міської ради/ТОВ «Дари Львівщини»;

-договір купівлі-продажу оборотних матеріальних засобів №399 від 15.03.2001, виданий Управлінням ресурсів Львівської міської ради/ТОВ «Дари Львівщини».

Орган досудового розслідування посилається на встановлення слідством того, що за вказаним договором купівлі-продажу ТОВ «Дари Львівщини» набуто право власності на оборотні матеріальні засоби ЦМК МДКП «Екоплід», розташованого за адресами м. Львів, вул. Солодова, 4 та вул. Б.Хмельницького, 120. На підставі вказаного договору, 15.03.2001 року сторонами підписано акту приймання-передачі.

Крім того, в акті прийому-передачі б/н від 01.11.2001 року, складеному ліквідаційною комісією МДКП «Екоплід», зазначено активи та пасиви останнього, що передаються ТОВ «Дари Львівщини», серед яких відсутнє будь яке нерухоме майно.

Предметом вказаних договору та актів не було жодне нерухоме майно, відтак, такі не можуть бути підставою реєстрації права власності.

04.12.2019 року ТОВ «Дари Львівщини» на підставі договору іпотеки, укладеного з ПП «Винниківський шлях» та ПП «Галицький шлях» передано в іпотеку вказаний цілісний майновий комплекс.

Так, слідчий стверджує, що подані державному реєстратору документи не дають можливості встановити факт переходу права власності на будь-які об`єкти нерухомого майна, більше того, такі підтверджують, що предметом вказаного договору та актів не було жодне нерухоме майно, що достовірно встановлено державним реєстратором. Незважаючи на встановлену невідповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, зокрема ч.3 ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», абз.1, 2 п. 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 року №553, державним реєстратором КП «Реєстрація майна та бізнесу» 04.10.2019 року прийнято рішення про державну реєстрацію прав та зареєстровано право приватної власності ТОВ «Дари Львівщини» на об`єкт нерухомого майна нежитлові приміщення цілісного майнового комплексу ринку «Підзамче», розташовані на вул. Б.Хмельницького, 120 у м. Львові.

Постановою слідчого від 31.01.2020 року об`єкт нерухомого майна цілісний майновий комплекс ринку «Підзамче» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) за адресою АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи вимоги ст. 98 КПК України, з врахуванням представлених в справі матеріалів, приходжу до висновку про те, що нерухоме майно, на яке слідчий просить накласти арешт, є речовим доказом, оскільки воно є об`єктом кримінально протиправних дій.

Так, відповідно до обставин, викладених в клопотанні слідчого, нерухоме майно було набуте ТОВ «Дари Львівщини» протиправним шляхом. Представлені слідством у клопотанні документи містять дані щодо ймовірного вчинення державним реєстратором кримінального правопорушення.

Таким чином, збереження речових доказів, яким являється предмет протиправних дій об`єкт нерухомого майна, запобігання подальшого його відчуження, має важливе значення для кримінального провадження, а майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України.
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи доведення слідчим правових підстав для арешту майна, наслідки арешту майна для третіх осіб, розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження,, приходжу до висновку, що наявні правові підстави для арешту майна, передбачені ст.170 КПК України, клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна цілісний майновий комплекс ринку «Підзамче» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) за адресою АДРЕСА_1 .

Зобов`язати слідчого невідкладно повідомити заінтересованих осіб(володільця) про накладення арешту на майно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_3