Справа № 588/1293/19
провадження № 1-кс/588/85/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 11.03.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів

У С Т А Н О В И В:
Слідчий Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 05.03.2020 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо здійснення операції 24.01.2019, в результаті якої на картковий рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти належні ОСОБА_5 двома транзакціями в сумі 10 610 грн., та 156,50 грн., з можливістю їх вилучення в Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: 1) прізвище, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи, на ім`я якої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ; 2) довідку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.01.2019 до 01.03.2019; 3) зазначити місця зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , та в разі наявності фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції в період часу з 24.01.2019 до 01.03.2019; 4) в разі перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на картку іншого банку, повний номер банківської картки, на яку здійснено перерахування коштів.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що 11 березня 2019 року до Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліціїГУ НП в Сумській області, надійшла заява від ОСОБА_5 про зникнення з його карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належних йому грошових коштів в сумі 10766,50 грн., в результаті чого заподіяно збитки на вказану суму.

Слідчим відділенням Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліціїГУ НП в Сумській області 11 березня 2019 року було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_6 від 26.09.2019, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.10.2019 були вилучені документи, щодо перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у клопотанні вказав, що документи, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин укримінальному провадженні та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділення Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 11.03.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 24.01.2019 з його карткового рахунку зникли грошові кошти в сумі 10600 грн, в результаті чого заподіяно збитки на вказану суму. (а.с. 4).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу транзакції за картковим рахунком, на який були перераховані кошти, з картки потерпілого, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_5 , а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, якіперебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення операції 24.01.2019, у результаті якої на картковий рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти належні ОСОБА_5 двома транзакціями в сумі 10 610 грн., та 156,50 грн., з можливістю їх вилучення в Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які місять відомості про:
1) прізвище, ім`я та по-батькові, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи, на яку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
2) довідку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 24.01.2019 до 01.03.2019;
3) місця зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , та в разі наявності фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції в період з 24.01.2019 до 01.03.2019;
4) в разі перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на картку іншого банку - повний номер банківської картки, на яку здійснено перерахування коштів.
Ухвала діє до 11 квітня 2020 року включно.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1