Провадження № 1-кс/127/5264/20
У Х В А Л А
Іменем України
05 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3

підозрюваного: ОСОБА_4

захисника: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вінниці в залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у разі внесення застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Авдарма Комрацького району Республіки Молдова, громадянина України, одруженого, не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03.06.2020 прокурор відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку застосування обов`язків, покладених ухвалою про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 07.02.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на третьому поверсі торгівельно-офісного центру «Алін» у м. Вінниця по вулиці Академіка Янгеля, 4-Д, де знаходиться його офіс, сприяв депутату Гніванської міської ради ОСОБА_6 в одержанні ним неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, яка становить 100 тис. доларів США за голосування депутатами Гніванської міської ради у тому числі ОСОБА_6 рішення про надання в оренду земельної ділянки приблизною площею 10 га., що знаходиться на території Гніванської ОТГ та забезпечення подальшого підписання відповідного рішення та договору про надання в оренду Гніванським міським головою ОСОБА_7 .

Так, у вересні 2019 року директор ТОВ «Клордіан груп» ОСОБА_8 познайомився з депутатом Гніванської ОТГ ОСОБА_6 та в ході спілкування повідомив останньому про бажання здійснення господарської діяльності на території Гніванської ОТГ. В свою чергу ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 про можливість вирішення даного питання, оскільки саме він відповідає за земельні питання в даному регіоні і у випадку непогодження з ним даного питання ОСОБА_8 не зможе отримати в оренду, з подальшою можливістю оформлення права власності, земельну ділянку приблизною площе 10 га., яка знаходиться на території вищевказаної Гніванської об`єднаної територіальної громади. Зокрема, під час чергової бесіди між вказаними особами, яка відбулась 06.09.2019, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Гнівань, діючи умисно, з метою особистого збагачення, всупереч вимогам п.п. 2, 6 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» - депутат повинен не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях та не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов`язані зі здійсненням ним депутатських повноважень, висунув ОСОБА_8 незаконну вимогу про надання йому неправомірної вигоди, яка у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі, а саме 100 тис. доларів США, що згідно офіційного курсу встановленого Національним банком України станом на вказану дату складало 2 531 060 грн., за забезпечення голосування депутатами Гніванської міської ради та ним особисто рішення про надання у оренду земельної ділянки орієнтовною площею 10 га та забезпечення подальшого підписання відповідного рішення та договору про надання в оренду Гніванським міським головою ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій незаконний умисел, з метою досягнення кінцевої злочинної мети, а саме отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та для приховання злочину 20.09.2019 залучив в якості пособника ОСОБА_10 . Так, ОСОБА_10 , який достовірно знав про незаконні дії ОСОБА_6 , продовжив висовувати від імені ОСОБА_6 та від свого імені незаконні вимоги ОСОБА_8 про надання неправомірної вигоди.

У невстановлений слідством час ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом, зустрівся з ОСОБА_8 у м. Вінниця та прибули до відділення Укргазбанк№220/01, яке розташоване у м. Вінниця по вул. Івана Бевза, 34. Перебуваючи у вказаному відділені банку ОСОБА_10 надав ОСОБА_8 вказівку про відкриття спільного з останнім індивідуального сейфу для розміщення у ньому частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис. доларів США для переховування предмету злочину та в якості підтвердження наявності у ОСОБА_8 частини суми коштів, яка у подальшому мала передаватися у якості неправомірної вигоди. Вказана вимога ОСОБА_10 була виконана ОСОБА_8 того ж дня.

Надалі, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, з метою досягнення кінцевої злочинної мети, а саме отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, залучив до своїх злочинних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , які будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_6 , будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом, порадами та вказівками сприяли останньому доведенню його злочинного умислу до кінця.

Так, 07.02.2020 ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, призначив зустріч ОСОБА_8 на 3 поверсі торгівельно-офісного центру «Алін» у м. Вінниця по вулиці Академіка Янгеля, 4-Д, де знаходиться офісне приміщення, що належить ОСОБА_4 .

Цього ж дня, приблизно о 11 годині 17 хвилин, ОСОБА_6 перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими слідством особами висунули вимогу ОСОБА_8 в надані їм неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, яка становить 100 тис. доларів США для отримання ОСОБА_8 в оренду, з подальшою можливістю оформлення права власності, земельну ділянку приблизною площе 10 га., що знаходиться на території Гніванської ОТГ, а у випадку незгоди не зможе отримати вказану земельну ділянку в оренду.

Далі, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , ОСОБА_8 покинув приміщення торгівельно-офісного центру «Алін» для отримання та передання їм частини неправомірної вигоди в розмірі 20 тис. доларів США, в якості гарантії надання ОСОБА_8 решти частини неправомірної вигоди ОСОБА_6 у подальшому.

Цього ж дня, при передачі ОСОБА_8 обумовленої частини неправомірної вигоди у сумі 20 тис. доларів США ОСОБА_4 та ОСОБА_11 дії останніх були припинені правоохоронними органами.

В порядку статті 208 КПК України 07 лютого 2020 року о 17 годині 01 хвилині ОСОБА_4 затримано.

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, відповідно до ст. 277 КПК України, 08 лютого2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Авдарма, Комрацького району Республіки Молдова, проживаючому у АДРЕСА_1 , громадянину України повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, тобто пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

На думку слідчого, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

- заявою ОСОБА_8 від 06.09.2019;

- протоколом огляду місця події торгово-офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 від 07.02.2020;

- проколом обшуку у приміщенні Гніванської міської ради від 07.02.2020;

- протоколом огляду вилучених речей та документів від 07.02.2020;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_8 від 06.09.2019, 18.12.2019, 08.02.2020, 10.02.2020, ОСОБА_7 від 11.02.2020, ОСОБА_12 від 12.05.2020, ОСОБА_13 від 18.05.2020;

- повідомленням про підозру ОСОБА_4 від 08.02.2020;

- матеріалами негласних слідчих розшукових дій;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_14 від 09.02.2020 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Одночасно ОСОБА_4 визначено заставу в розмірі трьохсот прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 630600,00 грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним та і іншою фізичною або юридичною особою на спеціальний рахунок, визначений в порядку,встановленим Кабінетом Міністрів України. У разі внесення застави на підозрюваного покладені наступні обов`язки:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні та іншими підозрюваними;

- здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України до міграційної служби.

Однак, ухвалою Вінницького Апеляційного суду від 19.02.2020 ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду від 09.02.2020 про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою скасовано. Застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 06 квітня 2020 року із правом внесення застави в розмірі 2700 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 5 675 400 грн. У разі внесення застави покласти на останнього виконання вищевказаних обов`язків.

06.04.2020 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_15 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, визначених ухвалою Вінницького апеляційного суду від 19.02.2020 у справі №127/3238/20 до 06.06.2020.

Приймаючи до уваги те, що чотирьохмісячний строк покладених на ОСОБА_4 обов`язків закінчується 06 червня 2020 року, а у провадженні необхідно розсекретити протоколи, клопотання та ухвали негласних слідчих розшукових дій, провести ряд інших слідчих та процесуальних дії. Після чого, в порядку ст. 290 КПК України, надати підозрюваному та його захиснику доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виникає необхідність у продовженні строку дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків до шести місяців, але в межах строку досудового розслідування по кримінальному провадження, тобто до 06 серпня 2020 року.

Враховуючи викладене, а також те, що обставини, які стали підставами для обрання запобіжного заходу та покладення на ОСОБА_4 обов`язків не змінились, керуючись вимогами ст. ст. 36, 46, 131, 132, 176 178, 182, 183, 184, 194 КПК України, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням, яке просив задовольнити.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, за обставин викладених у ньому та просив суд продовжити до 06 липня 2020 року строк дії обов`язків покладених на підозрюваного попередньою ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечували щодо продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, однак просили змінити один із обов`язків, а саме зобов`язати підозрюваного не відлучатись з території Вінницької області, Чернівецької та Одеської областей, а також з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання, оскільки підозрюваний потребує лікування у місті Києві та місті Одесі.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження №0000392, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Судом встановлено, що у проваджені СУ ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000392 від 04.09.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

08.02.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що на час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, обґрунтована.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 03.04.2020 №127/3238/20 щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з моменту фактичного затримання особи до 17:01 год. 06 квітня 2020 року та одночасно визначено заставу в розмірі 630600,00 грн. із покладенням на підозрюваного наступних обов`язків, а саме: прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

19.02.2020 ухвалою Вінницького апеляційного суду №127/3238/20 ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 9 лютого 2020 року про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою скасовано, застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів - до 6 квітня 2020 року з правом внесення застави в розмірі 2700 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 5 675 400 гривень. У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; утримуватись від спілкування з особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні та іншими підозрюваними; здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, до міграційної служби. Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначено на час дії ухвали - до 6 квітня 2020 року.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 06.04.2020 №127/7623/20 продовжено підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, визначених ухвалою Вінницького апеляційного суду від 19 лютого 2020 року у справі №127/3238/20, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах досудового розслідування до 06 червня 2020 року, а саме: прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з території Вінницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; утримуватись від спілкування з особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні та іншими підозрюваними; здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, до міграційної служби.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.06.2020 №127/11707/20 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 04.09.2019 до 5 місяців, тобто до 06 липня 2020 року.
Строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується 06 червня 2020 року.

При цьому, з матеріалів клопотання та пояснень прокурора в судовому засіданні вбачається, що на даний час завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали суду не представляється можливим, оскільки для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідно всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини вчинення підозрюваним дій, які інкримінуються йому як злочинні, та надати їм належну правову оцінку.
Відповідно до частини шостої статті 194 КПК України обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
На підставі викладеного, слідчий суддя при вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання враховує у своїй сукупності доведеність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, особу підозрюваного, який раніше не судимий, однак підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачено максимальну міру покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, а тому є всі підстави вважати, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином., що свідчить про те, що ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися.
Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в судовому засіданні ризики, є достатніми для переконання, про необхідність продовження застосування до підозрюваного покладених на нього обов`язків.
З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що завершити досудове розслідування на даний час не представляється за можливе, ризики, передбачені статтею 177 КПК України не зменшилися, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
В той же час клопотання підозрюваного та його захисника про зміну одного із обов`язків, а саме зобов`язати підозрюваного не відлучатись з території Вінницької області, Чернівецької та Одеської областей, а також з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання, оскільки підозрюваний потребує лікування у місті Києві та місті Одесі, задоволенню не підлягає, оскільки обставини на які посилаються заявники клопотання не підтверджено жодним доказом.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 309, 372, 400 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Вінницького апеляційного суду від 19.02.2020 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а саме:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатись з території Вінницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

- утримуватись від спілкування з особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні та іншими підозрюваними;

- здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, до міграційної служби.

Строк дії обов`язків продовжити до 06 липня 2020 року, в межах строку досудового розслідування.

Строк дії ухвали суду визначити в межах дії покладених на підозрюваного обов`язків, тобто до 06 липня 2020 року.

У разі невиконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя