1Справа № 335/3427/20 1-кс/335/2536/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліціїОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 22.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 22.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) в особі виконуючого обов`язки директора підприємства ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець), в особі директорів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладено 16 договорів з капітального ремонту (модернізації, заміни) пасажирських ліфтів житлових будинків м. Запоріжжя на загальну суму 10624602,2 гривень (допорогові закупівлі). Експертизою встановлений факт різниці між вартістю робіт, зазначених в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в, актах прийому-передачі змонтованого обладнання та вартістю фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт на загальну суму 2101507,95 гривень, що свідчить про неналежне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт та недбалого відношення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до виконання своїх службових обов`язків з перевірки фактичних обсягів виконаних робіт з капітального ремонту (модернізації, заміни) пасажирських ліфтів житлових будинків м. Запоріжжя.

З метою встановлення кола осіб, які підписували договори та акти приймання виконаних робіт з капітального ремонту (модернізації, заміни) пасажирських ліфтів житлових будинків м. Запоріжжя підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по яким не виконані роботи в повному обсязі у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів (за період 2017-2020 років) зі зразками підписів колишніх директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Під час моніторингу відкритого Інтернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що в 2017-2018 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 стало переможцем при проведенні закупівель такими суб`єктами господарської діяльності як КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗОР ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЗОР ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Відповідно до сканованих копій договорів про виконання робіт, прикріплених на вказаних інтернет-ресурсах, встановлено, що договори від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 підписані як ОСОБА_9 так і ОСОБА_6 .
Таким чином, органом досудового розслідування на теперішній час встановлено, що вільні зразки підписів ОСОБА_9 та ОСОБА_6 можуть знаходитись в документах, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗОР ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЗОР ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_4 ).
На теперішній час, для встановлення істини по справі, виникла необхідність у призначенні судових експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вказаних вище документів.
Забезпечення тимчасового доступу до речей та вилучення зазначених вище документів, є необхідним для виконання завдань досудового розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість отримати важливі докази у вигляді судових почеркознавчих експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення зазначених документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- оригінали документів (за період 2017-2020 років) зі зразками підписів колишніх директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_6 в кількості не менше 20 аркушів, які містять підписи вказаних осіб.

Слідчий клопотання підтримала, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.
У своєму клопотанні слідчий просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання без проведення технічної фіксації.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що оригінали документів можуть перебувати у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також обґрунтовано необхідність вилучення документів для досягнення мети отримання доступу до них.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліціїОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення зазначених документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- оригінали документів (за період 2017-2020 років) зі зразками підписів колишніх директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_6 в кількості не менше 20 аркушів, які містять підписи вказаних осіб.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1