Справа № 405/923/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №0000120 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу 2016-2018 років, ОСОБА_3 перебуваючи на посаді керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 Філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, цілеспрямовано, переслідуючи мету збагачення, шляхом привласнення грошових коштів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступив в злочинну змову з ОСОБА_4 , яка перебувала на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Бобринець) Філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншими на даний час невстановленими особами, що об`єднані єдиним умислом на вчинення злочину.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами заволоділи грошовими коштами в сумі 1599509,42 грн., що підтверджується Висновком експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.

Крім того, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами заволоділи грошовими коштами фізичних осіб на суму 142598,00 грн., що підтверджується Висновком експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.

Крім того, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами заволоділи грошовими коштами фізичних осіб на суму 80868,25 грн., які на час вчинення банківських операцій померли, що підтверджується Висновком експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.

Також, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами на рахунках дітей-вихованців ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 205235,67 грн., що підтверджується Висновком експерта №2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.

В результаті злочинних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, які виразились у проведенні безпідставних операцій по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 , клієнтів ТВБВ НОМЕР_1 , які на момент проведення операцій вже померли; з безготівкового перерахування коштів з поточних (вкладних) на безпідставно відкриті карткові та/або поточні рахунки клієнтів Банку з урахуванням висновку судово-економічної експертизи від 27.06.2019 № 3497/3498/18-27, 2569-2572/19-27, документально підтверджено на загальну суму 2 023 433,36 грн., відповідно Висновку експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.

На теперішній час у кримінальному провадженні повідомлено про підозру у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та ч. 2 ст. 200 КК України.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості про причетність до вчинення злочинів спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 і інших працівників Бобринецького територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 Філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що за період з 01.05.2014 по 31.12.2018 в автоматизованих систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АБС « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , Система «Електронний архів», АДРЕСА_1 (логування інтеграційних потоків, що виходять з системи «Єдине вікно» XRM Banking до зовнішніх систем) відбувалась активність, перегляд інформації та виконання інших дій з боку працівників банку (ТВБВ № НОМЕР_1 ):

1. ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_2 )

2. ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 )

3. ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_4 )

4. ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_5 )

5. ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_6 )

6. ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_7 )

7. ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_8 )

8. ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_9 )

9. ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_10 )

10. ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_11 ).

Крім того, внаслідок отриманих документів та проведених експертиз в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо накладання віз в автоматизованих системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АБС « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 включно, за наступними клієнтам:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

2. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

3. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

4. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

5. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

6. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

7. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,

8. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,

9. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ,

10. ОСОБА_23 ,

11. ОСОБА_24 (ІН НОМЕР_12 ),

12. ОСОБА_25 (ІН НОМЕР_13 ),

13. ОСОБА_26 (ІН НОМЕР_14 ),

14. ОСОБА_27 (ІН НОМЕР_15 ),

15. ОСОБА_28 , (ІН НОМЕР_16 ),

16. ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_17 ),

17. ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_18 ),

18. ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_19 ),

19. ОСОБА_32 ,

20. ОСОБА_33 ,

21. ОСОБА_34 ,

22. ОСОБА_35 ,

23. ОСОБА_36 ,

24. ОСОБА_37 ,

25. ОСОБА_38 ,

26. ОСОБА_39 ,

27. ОСОБА_40 ,

28. ОСОБА_41 ,

29. ОСОБА_42 ,

30. ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_20 ),

31. ОСОБА_44 ІНН НОМЕР_21 ,

32. ОСОБА_45 ІНН НОМЕР_22 ,

33. ОСОБА_46 ЇНН НОМЕР_23 ,

34. ОСОБА_47 ІНН НОМЕР_24 ,

35. ОСОБА_48 ІНН НОМЕР_25 ,

36. ОСОБА_49 ІНН НОМЕР_26 ,

37. ОСОБА_50 ІНН НОМЕР_27 ,

38. ОСОБА_51 ІНН НОМЕР_28 ,

39. ОСОБА_52 ІНН НОМЕР_29 ,

40. ОСОБА_53 ІНН НОМЕР_30 ,

41. ОСОБА_54 ІНН НОМЕР_31 ,

42. ОСОБА_55 ІНН НОМЕР_32 ,

43. ОСОБА_12 (ІН НОМЕР_10 ),

44. ОСОБА_56 (ІН НОМЕР_33 ),

45. ОСОБА_57 ,

46. ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_34 ),

47. ОСОБА_59 (ІН НОМЕР_35 ).

48. ОСОБА_60 померла ІНФОРМАЦІЯ_22 ,

49. ОСОБА_61 померла ІНФОРМАЦІЯ_23 ,

50. ОСОБА_62 (померла ІНФОРМАЦІЯ_24 ),

51. ОСОБА_63 померла ІНФОРМАЦІЯ_25 ,

52. ОСОБА_64 померла ІНФОРМАЦІЯ_26 ,

53. ОСОБА_65 померла ІНФОРМАЦІЯ_27 ,

54. ОСОБА_66 померла ІНФОРМАЦІЯ_28 .,

55. ОСОБА_67 помер ІНФОРМАЦІЯ_29 .,

56. ОСОБА_68 померла ІНФОРМАЦІЯ_30 .,

57. ОСОБА_69 померла ІНФОРМАЦІЯ_31 .,

58. ОСОБА_70 помер ІНФОРМАЦІЯ_32 ,

59. 3атьора ОСОБА_71 померла ІНФОРМАЦІЯ_33 .,

60. ОСОБА_72 помер ІНФОРМАЦІЯ_34 .,

61. ОСОБА_73 померла ІНФОРМАЦІЯ_35 ,

62. ОСОБА_74 померла ІНФОРМАЦІЯ_36 ,

63. ОСОБА_75 (померла ІНФОРМАЦІЯ_37 ),

64. ОСОБА_76 помер ІНФОРМАЦІЯ_38 ,

65. ОСОБА_77 помер ІНФОРМАЦІЯ_39 ,

66. ОСОБА_78 помер ІНФОРМАЦІЯ_40 ,

67. ОСОБА_79 померла ІНФОРМАЦІЯ_41 ,

68. ОСОБА_80 помер ІНФОРМАЦІЯ_42 ,

69. ОСОБА_81 помер ІНФОРМАЦІЯ_43 ,

70. ОСОБА_82 , ІПН НОМЕР_36 (помер ІНФОРМАЦІЯ_44 ),

71. ОСОБА_83 (ІПН НОМЕР_37 ).

У звязку з викладеним, з метою встановлення усіх обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні усіх необхідних документів та вищевказаної інформації з Бобринецького територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 щодо усіх працівників вказаного відділення та їх службової діяльності в період вчинення виявлених злочинів за 2016-2018 роки.

Під час досудового розслідування надавався запит на адресу керівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 філія ІНФОРМАЦІЯ_45 ", яке розміщено за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання завірених належним чином копій документів відносно працівників ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Бобринець). Однак, у наданні зазначених копій документів правоохоронним органам відмовлено з мотивів можливості надання документів, що містять банківську таємницю лише на підставі ухвали суду (слідчого судді) в порядку визначному Кримінальним процесуальним кодексом України.

В ході проведення слідчих та процесуальних дій встановлено, що кримінальне правопорушення вчинене групою осіб. Тому, з метою перевірки показів свідків направлених на встановлення осіб, які діючи за попередньою змовою, об`єднані єдиним корисливим умислом вчинили вищезазначене кримінальне правопорушення, враховуючи той факт, що отримати дані документи іншим способом не представляється можливим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_46 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса: АДРЕСА_3 , а саме документів щодо працівників територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 (м. Бобринець) та їх службової діяльності в період часу з 01.05.2014 по 31.12.2018, а також щодо усіх клієнтів з рахунків яких здійснювались безпідставні операції.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення приховання або знищення оригіналів зазначених в клопотанні документів, вважає доцільним та виправданим проводити розгляд даного клопотання без участі осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 ».

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_84 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_85 , оскільки до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у зазначеного слідчого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000120.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_86 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_87 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_88 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_89 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_90 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_91 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_46 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса: АДРЕСА_3 , документів щодо працівників територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 (м. Бобринець) та їх службової діяльності, а саме:

- за період з 01.05.2014 по 31.12.2018 включно, інформацію у вигляді лог-файлів з автоматизованих систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АБС « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , Система «Електронний архів», АДРЕСА_1 (логування інтеграційних потоків, що виходять з системи «Єдине вікно» XRM Banking до зовнішніх систем) щодо активності, перегляду інформації та виконання інших дій з боку працівників банку (ТВБВ № НОМЕР_1 ):

1. ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_2 )

2. ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 )

3. ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_4 )

4. ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_5 )

5. ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_6 )

6. ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_7 )

7. ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_8 )

8. ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_9 )

9.[ ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_10 )

10. ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_11 ),

- інформацію щодо накладання віз у автоматизованих системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АБС « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 включно, за наступними клієнтам:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

2. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

3. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

4. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

5. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

6. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

7. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,

8. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,

9. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ,

10. ОСОБА_23 ,

11. ОСОБА_24 (ІН НОМЕР_12 ),

12. ОСОБА_25 (ІН НОМЕР_13 ),

13. ОСОБА_26 (ІН НОМЕР_14 ),

14. ОСОБА_27 (ІН НОМЕР_15 ),

15. ОСОБА_28 , (ІН НОМЕР_16 ),

16. ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_17 ),

17. ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_18 ),

18. ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_19 ),

19. ОСОБА_32 ,

20. ОСОБА_33 ,

21. ОСОБА_34 ,

22. ОСОБА_35 ,

23. ОСОБА_36 ,

24. ОСОБА_37 ,

25. ОСОБА_38 ,

26. ОСОБА_39 ,

27. ОСОБА_40 ,

28. ОСОБА_41 ,

29. ОСОБА_42 ,

30. ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_20 ),

31. ОСОБА_44 ІНН НОМЕР_21 ,

32. ОСОБА_45 ІНН НОМЕР_22 ,

33. ОСОБА_46 ЇНН НОМЕР_23 ,

34. ОСОБА_47 ІНН НОМЕР_24 ,

35. ОСОБА_48 ІНН НОМЕР_25 ,

36. ОСОБА_49 ІНН НОМЕР_26 ,

37. ОСОБА_50 ІНН НОМЕР_27 ,

38. ОСОБА_51 ІНН НОМЕР_28 ,

39. ОСОБА_52 ІНН НОМЕР_29 ,

40. ОСОБА_53 ІНН НОМЕР_30 ,

41. ОСОБА_54 ІНН НОМЕР_31 ,

42. ОСОБА_55 ІНН НОМЕР_32 ,

43. ОСОБА_12 (ІН НОМЕР_10 ),

44. ОСОБА_56 (ІН НОМЕР_33 ),

45. ОСОБА_57 ,

46. ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_34 ),

47. ОСОБА_59 (ІН НОМЕР_35 ).

48. ОСОБА_60 померла ІНФОРМАЦІЯ_22 ,

49. ОСОБА_61 померла ІНФОРМАЦІЯ_23 ,

50. ОСОБА_62 (померла ІНФОРМАЦІЯ_24 ),

51. ОСОБА_63 померла ІНФОРМАЦІЯ_25 ,

52. ОСОБА_64 померла ІНФОРМАЦІЯ_26 ,

53. ОСОБА_65 померла ІНФОРМАЦІЯ_27 ,

54. ОСОБА_66 померла ІНФОРМАЦІЯ_28 .,

55. ОСОБА_67 помер ІНФОРМАЦІЯ_29 .,

56. ОСОБА_68 померла ІНФОРМАЦІЯ_30 .,

57. ОСОБА_69 померла ІНФОРМАЦІЯ_31 .,

58. ОСОБА_70 помер ІНФОРМАЦІЯ_32 ,

59.3атьора ОСОБА_71 померла ІНФОРМАЦІЯ_33 .,

60. ОСОБА_72 помер ІНФОРМАЦІЯ_34 .,

61. ОСОБА_73 померла ІНФОРМАЦІЯ_35 ,

62. ОСОБА_74 померла ІНФОРМАЦІЯ_36 ,

63. ОСОБА_75 (померла ІНФОРМАЦІЯ_37 ),

64. ОСОБА_76 помер ІНФОРМАЦІЯ_38 ,

65. ОСОБА_77 помер ІНФОРМАЦІЯ_39 ,

66. ОСОБА_78 помер ІНФОРМАЦІЯ_40 ,

67. ОСОБА_79 померла ІНФОРМАЦІЯ_41 ,

68. ОСОБА_80 помер ІНФОРМАЦІЯ_42 ,

69. ОСОБА_81 помер ІНФОРМАЦІЯ_43 ,

70. ОСОБА_82 , ІПН НОМЕР_36 (помер ІНФОРМАЦІЯ_44 ),

ОСОБА_83 (ІПН НОМЕР_37 ).

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_86 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_87 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_88 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_89 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_90 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_91 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_92