Справа № 712/2321/20
Провадження № 1-кс/712/1131/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0005816 від 22.10.2019 року за ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

11 березня 2020 року до слідчого судді звернувся слідчий слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали досудового розслідування №0005816 від 22.10.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

21.10.2019 року до Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 23.08.2019 згідно оголошення на сайті "Імаз" про продаж автозапчастин, замовила деталь до автомобіля "Мерседес", перерахувала передоплату в сумі 11050 грн. особі на ім`я ОСОБА_6 номер карткового рахунку НОМЕР_1 , однак оплаченого товару так і не отримала, що свідчить про вчинення шахрайських дій. (ЄО-56972 від 21.10.2019,51897 від 24.09.2019).

Допита в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 23.08.2019 року через мережу Інтернет, а саме на веб-сайті інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла замовила для купівлі автомобільну запасну частину до авто марки «Мерседес», а саме каталізатор ДВС вартістю 22 100 (двадцять дві тисячі сто) гривень. Того ж дня, до ОСОБА_5 на особистий мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (дані з паспорту), з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , представився працівником в/в інтернет магазину та остання з ним домовилися, про купівлю запасної частину, переводячи 50% суми вартості на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , в подальшому запасна частина надсилається поштою на протязі близько 5 днів, по отриманню потрібно було перераховую іншу частину суми вартості. Відразу після домовленості ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 11 050 (одинадцять тисяч пятдесят) гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , та почала чекати, коли замовлення буде виконане та доставлено до м. Черкаси.

Прочекавши близько 3-х тижнів від 23.08.2019 року, запасна частина так і не була доставлена. Так, потерпіла вирішила скасувати замовлення, та звернулася до ОСОБА_7 з вимогою повернути кошти, що були йому перераховані, так як запасна частина так і не була доставлена. ОСОБА_7 в телефонному режимі повідомив, що трапилися неполадки з поставками та запевнив, що грошові кошти будуть невідкладно повернуті. Такі обіцянки продовжувалися протягом місяця, але грошові кошти так і не повернули.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 користується банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 . Даний банківський рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в клопотанні зазначає, що вказана інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання повністю підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Із доданих до клопотання слідчого матеріалів випливає, що 22 жовтня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст.190 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 23.08.2019 згідно оголошення на сайті "Імаз" про продаж автозапчастин, замовила деталь до автомобіля "Мерседес", перерахувала передоплату в сумі 11050 грн. особі на ім`я ОСОБА_6 номер карткового рахунку НОМЕР_1 , однак оплаченого товару так і не отримала, що свідчить про вчинення шахрайських дій. (ЄО-56972 від 21.10.2019,51897 від 24.09.2019).

Матеріали кримінального провадження містять інформацію, згідно з якою ОСОБА_7 користується банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), а саме: копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше); виписки руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою місця зняття грошових коштів (адреси та номеру банкомата), дати і часу здійснення операцій та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаної картки за період часу із 22.08.2019 по 25.09.2019; інформації стосовно випуску, перевипуску платіжних карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційні дані пристрої, за допомогою яких це здійснювалося (іmei мобільних телефонів, їх марки, ІР-адреси, тощо), фото із особою, яка отримувала зазначені картки, фотокопії документів вказаної особи; інформації стосовно закріпленого фінансового номера/номерів телефону по банківській картці № НОМЕР_1 та його зміни за період часу із 22.08.2019 по 25.09.2019; інформації стосовно реєстрації та входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- виписки руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору відкритих на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 з розшифровкою місця зняття грошових коштів (адреси та номеру банкомата), дати і часу здійснення операцій та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаної картки за період часу із 22.08.2019 по 25.09.2019;

- інформації стосовно випуску, перевипуску платіжних карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційні дані пристрої, за допомогою яких це здійснювалося (іmei мобільних телефонів, їх марки, ІР-адреси, тощо), фото із особою, яка отримувала зазначені картки, фотокопії документів вказаної особи ;

- інформації стосовно закріпленого фінансового номера/номерів телефону по банківській картці № НОМЕР_1 та його зміни за період часу із 22.08.2019 по 25.09.2019;

- інформації стосовно реєстрації та входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії ухвали до 17 квітня 2020 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та/або ст. оперуповноваженого Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого Черкаського ВП ВКП лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1