Справа № 199/3602/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Скрипник О.Г., за участю секретаря Остапенко А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Гасанова Р.Ш. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000793, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Гасанова Р.Ш. погодженого з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: руху грошових коштів всіх банківських розрахункових рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН в період часу з 01.07.2016 по 31.01.2020 час, по всім розрахунковим рахункам з розшифруванням всіх контрагентів та їх розрахункових рахунків, з метою в подальшому використання вищевказаної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин кримінального провадження; відшкодування завданих збитків державі вказаним кримінальним правопорушенням. Документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих будь яким способом в відділеннях та банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з банківського розрахункового рахунку для виплат соціальної допомоги, за період часу з 01.01.2019 по 31.01.2020, з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.07.2016 по 31.01.2020 рік, шляхом обману, умисно не повідомила орган праці та соціального захисту населення Амур ІНФОРМАЦІЯ_3 району ІНФОРМАЦІЯ_4 , про отримання нею доходів у вигляді нарахованої їй заробітної плати, у зв`язку із чим, шляхом обману не внесла відповідні відомості до декларації про отримані доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги. В наслідок чого, ОСОБА_1 спричинила збиток державі на загальну суму 21590 гривень 46 копійок.

Відповідно відомостей внесених особисто ОСОБА_1 до декларацій про отримані доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за період часу з 01.07.2016 по 31.01.2020 зазначено, що остання не мала будь яких доходів, в тому числі заробітної плати, однак, відповідно до інформації яка зазначена в довідці ф. ОК-7 Пенсійного фонду України, в якій зазначені відомості про загально обов`язкове державне соціальне відрахування із зазначенням відомостей про суму фактичного доходу за кожен місяць окремо зазначено, що ОСОБА_1 в період часу з 01.07.2016 по 31.01.2020 рік мала дохід у вигляді заробітної плати.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувала соціальну державну допомогу у вигляді грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою підтвердження факту перерахування грошових коштів Управлінням соціального захисту населення ДМР на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх отримання останньою; встановлення суми грошових коштів які отримала ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; підтвердження наявного отримання доходу у вигляді заробітної плати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та використання вищевказаної інформації як речовий доказ у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у вилучені завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

Руху грошових коштів всіх банківських розрахункових рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН в період часу з 01.07.2016 по 31.01.2020 час, по всім розрахунковим рахункам з розшифруванням всіх контрагентів та їх розрахункових рахунків, з метою в подальшому використання вищевказаної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин кримінального провадження; відшкодування завданих збитків державі вказаним кримінальним правопорушенням.

В тому числі, до документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих будь яким способом в відділеннях та банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з банківського розрахункового рахунку для виплат соціальної допомоги, за період часу з 01.01.2019 по 31.01.2020, з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий Гасанов Р.Ш. не з`явився, надав заяву, якою просив розглядати клопотання за його відсутності.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до п.8 ч.І ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, враховуючи те, що отримати вказану інформацію у будь-який інший спосіб неможливо, суд вважає дане клопотання задовольнити та надати слідчому Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Гасанову Руслану Шахіновичу можливість вилучення інформації до названих речей та документів, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Гасанова Р.Ш. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000793, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Штопенко Дмитру Геннадійовичу, слідчому Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції Гасанову Руслану Шахіновичу, слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому Лейтенанту поліції Пашкову Дмитру Валентиновичу, або оперативному підрозділу Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області за його дорученням, тимчасовий доступ відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до завірених належним чином копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме:

-руху грошових коштів всіх банківських розрахункових рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2016 по 31.01.2020 час, по всім розрахунковим рахункам з розшифруванням всіх контрагентів та їх розрахункових рахунків, з метою в подальшому використання вищевказаної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин кримінального провадження; відшкодування завданих збитків державі вказаним кримінальним правопорушенням.

-документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих будь яким способом в відділеннях та банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з банківського розрахункового рахунку для виплат соціальної допомоги, за період часу з 01.01.2019 по 31.01.2020, з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя