Справа №766/753/20
н/п 1-кс/766/3955/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000059 від 06.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000059 від 06.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: отримання інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , щодо абонентів за номерами мобільних операторів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

1) Анкетні данні осіб які здійснювали відправлення та отримання пошти за зазначеними номерами;

2) Інформацію про дату та час оформлення відправлень а також анкетні данні осіб яким було направлено предмети/речі/документи;

3) Відеозаписи із камер відео спостереження у всіх відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні та Херсонській області на яких зафіксовано оформлення та відправлення вантажу особами що вказані у якості відправників за вказаними мобільними номерами.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.11.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за допомогою абонентських карток стільникового зв`язку невстановленою особою здійснюються поштові відправлення наркотичних засобів та психотропних речовин через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 (анкетні данні змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») повідомив що він знайомий з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , йому він відомий як особа що раніше займалась збутом синтетичних наркотиків, а зараз здійснює продаж наркотичного засобу каннабіс, та здійснює поштові відправлення з вказаною речовиною, за показами свідка вказана особа пропонувала йому здійснення протиправної діяльності, та повідомляла обставини вчинення протиправної діяльності, також свідок вказав мобільні номери якими користується фігурант, але у зв`язку з застосуванням ним великого рівня конспіративних заходів, враховуючи постійну зміну засобів зв`язку, оперативним шляхом було встановлено IMEI ідентифікатори мобільних терміналів, якими користувався фігурант IMEI та встановлено повний перелік сім-карт які були підключені до мобільних терміналів якими користується фігурант, також в ході проведення тимчасового доступу до матеріалів що знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були встановлені номери які використовувались при здійсненні відправлень від невстановлених осіб до фігуранта.

Вказана свідком інформація також підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме відповідно до інформаційної бази ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що у ОСОБА_5 , 14.06.2018 в ході проведення огляду місця події було вилучено 50 таблеток невідомої речовини, також відповідно до проведеного тимчасового доступу до інформації що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено що особа, яка користувалась раніше встановленими мобільними терміналами здійснила 100 поштових відправлень та отримала 8 посилок завжди вказуючи вигадані данні, при здійсненні відправлень форма одягу та описанні свідком рюкзак із сумкою знаходились при особі.

Також встановлено, що за мобільними номерами зв`язку особа через мобільний додаток реєструє анкетні данні неіснуючих осіб, оскільки при здійсненні поштових відправлень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » анкетні данні особи що здійснює відправлення не перевіряються а вносяться зі слів, анкетні дані особи яка отримує відправлення за умови оголошеної вартості відправлення до 14 999 гривень встановляються або на підставі документу що посвідчує особу, або за допомогою SMS-ідентифікації у мобільному додатку. Особа яка здійснює відправлення перебуваючи у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уникає спілкування з працівниками та здійснює поштові відправлення через стенди самообслуговування.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що 14.04.20 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 м. Херсон фігурант, використовуючи сім картку НОМЕР_6 (раніше не відому), отримав посилку, вагою 4,5 кг., від абонента ОСОБА_6 (вигадані данні), яка використала СІМ картку НОМЕР_3 .

Після отримання вказанної посилки фігурант відніс на вищевказану 15.04.20 каналами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив 7 відправлень з м. Херсон до м. Київ:

- 169 відділення, отримувач ОСОБА_7 НОМЕР_7 ,

- 81 отримувач ОСОБА_8 НОМЕР_8 ,

- 35 отримувач ОСОБА_9 НОМЕР_9 ,

- 271 отримувач ОСОБА_10 НОМЕР_10 ,

- 248 - отримувач ОСОБА_11 НОМЕР_11 ,

- 37 отримувач ОСОБА_12 НОМЕР_12 ,

- 110 отримувач ОСОБА_13 НОМЕР_13 .

16.04.2020 року каналами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправив дві посилки з м. Херсон до м. Київ:

- 263 відділення, отримувач - ОСОБА_14 НОМЕР_14 ,

- 105 відділення, отримувач - ОСОБА_15 НОМЕР_15 .

Проведеними заходами щодо встановлення особи яка відправила посилку фігуранту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що абонентський номер НОМЕР_3 , не одноразово використовувався не встановленою дівчиною в різних відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час відправок посилок в різні міста України.

Всі відправлення посилок 2020 року, каналами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням СІМ картки: № НОМЕР_3

дата час відправкидата час прибуттяАдреса відправникаАдреса отримувача
14.04.2020 15:04:2217.04.2020 12:04:00с. Козачі Лагері, пункт приймання-видачім. Київ, відділення № НОМЕР_16 вул. Білоруська, 28а
14.04.2020 14:04:4617:04:2020 12:04:00с. Козачі Лагері, пункт приймання-видачім. Херсон, відділення № НОМЕР_5 вул. Чорноморська, 16
04.04.2020 12:04:2305.04.2020 12:04:00м. Олешки(Херсонська обл), відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , відділення № НОМЕР_17 , вул. Верховинна 69
03.04.2020 12:04:1107.04.2020 18:04:00м. Нова Каховка, відділення № НОМЕР_18 , АДРЕСА_5 (Чернігівська обл) відділення № НОМЕР_19 , АДРЕСА_6
03.04.2020 12:04:0104.04.2020 15:04:00м. Нова Каховка, відділення № НОМЕР_18 , АДРЕСА_7 , відділення № НОМЕР_20 , АДРЕСА_8
27.02.2020 10:02:4828.02.2020 12:02:00м. Олешки (Херсонська обл), відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , відділення № НОМЕР_21 , АДРЕСА_9
27.02.2020 10:02:3428.02.2020 15:02:00м. Олешки(Херсонська обл), відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , відділення № НОМЕР_22 , АДРЕСА_10
24.02.2020 10:02:3225.02.2020 12:02:00м. Олешки(Херсонська обл), відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , відділення № НОМЕР_20 , АДРЕСА_8
24.02.2020 10:02:4125.02.2020 12:02:00м. Олешки(Херсонська обл), відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , відділення № НОМЕР_20 , АДРЕСА_8
04.02.2020 09:02:4805.02.2020 12:02:00м. Херсон, відділення № НОМЕР_23 , АДРЕСА_11 , відділення № НОМЕР_20 , АДРЕСА_12
04.02.2020 09:02:2405.02.2020 15:02:00м. Херсон, відділення № НОМЕР_23 , АДРЕСА_11 , відділення № НОМЕР_24 , бульвар Русанівський 4
09.01.2020 11:01:4610.01.2020 15:01:00м. Олешки (Херсонська обл), відділення № НОМЕР_19 , АДРЕСА_13 , відділення № НОМЕР_25 , АДРЕСА_14
04.01.2020 15:01:3408.01.2020 15:01:00м. Олешки (Херсонська обл), відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 (Одеська обл) відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_15
04.01.2020 15:01:4908.01.2020 18:01:00м. Олешки (Херсонська обл), відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , відділення № НОМЕР_24 АДРЕСА_5 4

Також встановлено, що невідома особа жіночої статі знову здійснила відправлення з мобільного номеру НОМЕР_3 фігуранту кримінального провадження, на цей раз з відділення № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_16 , яке він отримав 22.04.2020 та в цей же день з номеру телефону НОМЕР_4 ОСОБА_5 здійснив 14 відправлень в інші регіони України.

З метою встановлення фактів наявності/відсутності поштових відправлень з наркотичними засобами та психотропними речовинами осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення та осіб які можуть отримувати наркотичні засоби, необхідно проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки необхідна інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці та надається лише за рішенням суду, її власником та управління, збереження інформації покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює поштові відправлення. В інший спосіб дану інформацію отримати неможливо.

Посилаючись на те, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про абонентів за вказаними номерами операторів зв`язку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та знаходяться володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити їх з метою подальшого дослідження, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), є достатніми, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000059 від 06.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_16 , слідчим які входять до слідчої групи у вказаному криміналь ному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: отримання інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , щодо абонентів за номерами мобільних операторів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

1) Анкетні данні осіб які здійснювали відправлення та отримання пошти за зазначеними номерами;

2) Інформацію про дату та час оформлення відправлень а також анкетні данні осіб яким було направлено предмети/речі/документи;

3) Відеозаписи із камер відео спостереження у всіх відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні та Херсонській області на яких зафіксовано оформлення та відправлення вантажу особами що вказані у якості відправників за вказаними мобільними номерами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1