печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000406, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- автомобіль марки «Lexus» модель «ES350» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним транспортним засобом;

- 1/2 частки квартири АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження зазначеного майна.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000406 від 22.04.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189 та ч. 2 ст. 289 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10 квітня 2018 року ОСОБА_5 від імені ОСОБА_6 уклав з ОСОБА_7 договір підряду №10/04/2018, відповідно до якого останній мав провести будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_2 , а саме будівництво двох будинків відповідно до проекту із SIP-панелей, проект Z368 - площею 118,52 м2 вартістю 32000 доларів США та проект Z62 - площею 128,1 м2 вартістю 34400 доларів США. Крім того, відповідно до розділу 5 зазначеного договору п.5.3.1., п.5.3.2 ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_5 в якості завдатку 46750 доларів США. Під час проведення будівельних робіт між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 виникали неодноразові сварки щодо якості та термінів проведеного будівництва, у зв`язку з чим останній відмовився від послуг ОСОБА_7 та повідомив, що подальше будівництво буде здійснювати самостійно.

Крім того, ОСОБА_5 відмовився підписувати акт прийому-передачі виконаних робіт проведеного будівництва, мотивуючи це тим, що ОСОБА_7 не виконав свої зобов`язання та почав вимагати у останнього повернути грошові кошти за недобудований будинок, погрожуючи застосуванням насильства до нього та членів його сім`ї.

В період часу з літа 2018 по травень 2019 року ОСОБА_5 неодноразово звертався до ОСОБА_7 з вимогою повернути грошові кошти за недобудований будинок. В свою чергу ОСОБА_7 повідомляв ОСОБА_5 , що роботу він виконав в повному обсязі, а грошові кошти, які отримав, витратив на будівельні матеріали та оплату праці працівників.

У жовтні 2018 року (більш точної дати під час досудового розслідування встановити не надалося можливим), ОСОБА_5 розповів своєму знайомому ОСОБА_4 про обставини будівництва в нього будинків ОСОБА_7 , а саме про те, що останній неякісно виконав цю роботу, не вклався в терміни та недобудував ще один будинок, у зв`язку із чим ОСОБА_5 . вважає, що ОСОБА_7 повинен сплатити йому 14 750 доларів США.

Після цього ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ще одна невстановлена особа, діючи умисно, протиправно, із корисливих мотивів, вступили між собою у злочинну змову та узгодили план дій з метою вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_7 - вимагання передачі чужого майна, поєднаного з погрозою насильства над потерпілим. З метою вчинення вказаного злочину вони вирішили призначити зустріч ОСОБА_7 в м. Очакові Миколаївської області і примусити його віддати ОСОБА_5 , гроші в розмірі 14 750 доларів США.

Згідно узгодженого плану злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлена в ході досудового розслідування особа домовились придбати сім-картку оператора мобільного зв`язку, використовуючи яку подзвонити ОСОБА_7 та представившись потенційним клієнтом домовитись про зустріч. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлена в ході досудового розслідування особа планували, погрожуючи застосуванням насильства над ОСОБА_7 , вимагати в останнього передати ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 14 750 доларів США, а у разі відмови, заволодіти належним йому автомобілем марки «Volkswagen Passat», реєстраційний номер НОМЕР_3 .

На виконання вказаного плану, у точно не встановлений час, в період з жовтня 2018 року до 24 квітня 2019 року, ОСОБА_5 придбав сім-карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 . В подальшому невстановлена слідством особа відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинних дій зателефонувала з вказаного номеру ОСОБА_7 та, представившись вигаданим іменем « ОСОБА_8 » та необхідністю будівництва будинку останньому, призначила зустріч в м. Очаків Миколаївської області, на яку потерпілий ОСОБА_7 погодився.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 14 травня 2019 року, близько 09 год. 00 хв., ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та невстановленою особою на автомобілі «FIAT Doblo» реєстраційний номер НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , прибули до раніше призначеного в телефонній розмові з ОСОБА_7 місця за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлена особа стали очікувати приїзду потерпілого ОСОБА_7 .

Близько 09 години 20 хвилин до вищевказаної адреси під`їхав автомобіль марки «Volkswagen Passat», реєстраційний номер НОМЕР_3 , з якого вийшов ОСОБА_7 і попрямував до Свято-Миколаївського собору, біля якого було призначено зустріч.

В цей момент, діючи відповідно до раніше узгодженого плану, невстановлена особа разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підійшли до ОСОБА_7 та, діючи умисно, протиправно, з метою реалізації корисливих мотивів, стали примушувати останнього передати ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 14 750 доларів США, які на його думку винен йому ОСОБА_7 . У разі відмови ОСОБА_7 надати вказану суму, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлена особа згідно з раніше узгодженим планом, мали намір заволодіти автомобілем марки «Volkswagen Passat», реєстраційний номер НОМЕР_3 належним ОСОБА_7 , змусивши його передати цей автомобіль ОСОБА_5 .

У разі невиконання цих вимог ОСОБА_4 , діючи узгоджено з ОСОБА_5 та невстановленою особою, погрожували застосуванням насильства ОСОБА_7 та його близьким родичам, яке виразиться в заподіянням фізичного болю та нанесенні тілесних ушкоджень, небезпечних для його життя і здоров`я, а також для життя і здоров`я його близьких родичів. ОСОБА_4 та невстановлена особа, які брали активну участь в розмові з ОСОБА_7 і діяли узгоджено з ОСОБА_5 , для того, щоб придушити волю потерпілого і примусити його передати автомобіль, підтримували вимоги останнього.

При цьому невстановлена особа, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , намагаючись досягти спільної протиправної мети, нанесла один удар кулаком правої руки в праву частину обличчя ОСОБА_7 , внаслідок чого останній повернувся до цієї особи обличчям, а ОСОБА_4 в цей момент, продовжуючи свої злочинні дії, схопив потерпілого за шию своїми руками та повалив на землю. Таким чином, придушивши волю потерпілого ОСОБА_7 до опору та скориставшись перебуванням останнього в положенні лежачи на землі, невстановлена особа з ОСОБА_4 продовжили наносити удари руками та ногами по голові та різних частинах тіла потерпілого, чим заподіяли ОСОБА_7 тілесні ушкодження.

Згідно висновку судово-медичної експертизи від 06.08.2019 року за №042-1468-2019 у потерпілого ОСОБА_7 виявлена забійна рана на спинці носа у верхній третині (0,2x1,1см), яка за ступенем тяжкості відноситься до легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров`я на строк понад 6, але менш ніж 21 добу (за критерієм тривалості розладу здоров`я). Синці в лобно-тім`яній ділянці зліва (6x5см), в лобно-скроневій ділянці справа (6x4,5см), в тім`яно-потиличній ділянці зліва (3x4см), в лобній ділянці справа з переходом на повіки правого ока, спинку та скати носа, у праву вилицево-скроневу ділянку (13x16см), в підочній ділянці зліва (1,5x0,5см), в проекції тіла нижньої щелепи зліва в середній третині (1,3x0,5см), на лівій переднє-бічній поверхні шиї в середній третині (0,3x2,5см), в надключичній ділянці зліва (5x2см), на передньо-зовнішній поверхні у верхній (2,5x3см), середній (9x5см) третинах, на зовнішній поверхні його в середній (2,5x3см) третині, в підлопатковій ділянці зліва (6x5см, 9x7см), в поперековій ділянці зліва (3,5x2см), на лівій бічній поверхні грудної клітки в проекції 7-8 ребер по заднє-пахвовій лінії (6x3,5см), в проекції верхньопередньої ості лівої здухвинної кістки (1,5x2,5см), на заднє- внутрішній поверхні правого плеча в нижній третині (1,5x2,5см); садна по правому краю язика в середній третині (0,2x0,8см), на лівій щоці по центру (0,3x1см), за ступенем тяжкості, відноситься до легкого тілесного ушкодження, так як відновлення анатомічної цілісності травмованих ділянок у звичайному клінічному перебігу спостерігається у строк до 6 діб (за критерієм тривалості розладу здоров`я).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, подолали опір потерпілого ОСОБА_7 та всупереч його волі і погрожуючи застосуванням насильства змусили останнього поїхати до нотаріуса за адресою: АДРЕСА_4 з метою складання довіреності та передачі автомобіля «Volkswagen Passat», реєстраційний номер НОМЕР_3 , вартість якого згідно висновку експерта №13-3/503 від 11.10.2019 складає 479 835,80 гривень, який належить потерпілому, у розпорядження ОСОБА_5 .

Так, 14.05.2019 приблизно о 09 годині 40 хвилин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, та з відома ОСОБА_5 , шляхом застосування фізичної сили затягнули потерпілого ОСОБА_7 в належний йому автомобіль «Volkswagen Passat», реєстраційний номер НОМЕР_3 , проти волі останнього, на заднє сидіння. ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі присів за водійське сидіння, а невстановлена особа поруч з потерпілим ОСОБА_7 на заднє сидіння автомобіля, та направились до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 . В цей час ОСОБА_5 присів до свого автомобіля «FIAT Doblo» реєстраційний номер НОМЕР_5 , на якому направився в напрямку адреси нотаріуса ОСОБА_9 .

Зважаючи на обстановку що склалася, сприймаючи активні дії та погрози ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленої особи як реальні, усвідомлюючи, що небезпека заподіяння шкоди, якою загрожують зазначені особи, може стати дійсністю, ОСОБА_7 підкорився їх незаконним вимогам на передачу майна та з метою припинення заподіяння йому тілесних ушкоджень погодився передати їм автомобіль «Volkswagen Passat», реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Приїхавши до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , та вийшовши з автомобіля, ОСОБА_4 спільно з невстановленою особою силоміць витягнули потерпілого ОСОБА_7 на вулицю та почали чинити на останнього психологічний тиск, погрожуючи йому та членам його сім`ї застосуванням насильства, в черговий раз вимагаючи виконати незаконні та протиправні дії з передачі автомобіля ОСОБА_5 .

Потерпілий ОСОБА_7 , сприймаючи погрози ОСОБА_4 та невстановленої особи реальними, побоюючись за своє життя та здоров`я, а також життя та здоров`я рідних, у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_9 підписав довіреність та відповідно надав право користування і розпорядження ОСОБА_5 на свій розсуд і у своїх інтересах автомобілем «Volkswagen Passat», 2015 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Після отримання вказаної довіреності ОСОБА_5 висунув ОСОБА_7 вимогу передати протягом двох діб 14 750 доларів США, які на думку ОСОБА_5 винен ОСОБА_7 за те, що не добудував будинок за адресою: АДРЕСА_2 , і в такому випадку ОСОБА_7 отримає назад належний йому автомобіль марки «Volkswagen Passat», 2015 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 . Однак з метою незаконного заволодіння автомобілем «Volkswagen Passat», 2015 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 ОСОБА_5 , діючи умисно та всупереч волі його власника, 14 травня 2019 року розпорядився ним на власний розсуд, перереєструвавши його на ОСОБА_10 , з метою подальшої його реалізації.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, потерпілому ОСОБА_7 спричинено матеріальний збиток на суму 479 835,80 гривень, згідно висновку експерта №13-3/503 від 11.10.2019.

27.03.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України, яке, у зв`язку із не встановленням місця перебування останнього, вручено у спосіб, передбачений Главою 11 КПК України.

22.04.2020 матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_4 виділено в окреме провадження за №0000406.

05.05.2020 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук.

Встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_4 перебуває автомобіль марки «Lexus» модель «ES350» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , місце знаходження якого у даний час не встановлено та 1/2 частка спільної власності на квартиру АДРЕСА_1 .

Під час здійснення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 надав цивільний позов до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна та цивільного позову.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000406 від 22.04.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189 та ч. 2 ст. 289 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України. Санкція ч. 2 ст. 289 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Як вбачається з матеріалів клопотання, потерпілим ОСОБА_7 до підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пред`явлено позовну заяву про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підозрюваному ОСОБА_4 на праві приватної спільної часткової власності належить 1/2 частка квартири за адресою АДРЕСА_5 .

Відповідно до реєстраційної картки на транспортний засіб, підозрюваному ОСОБА_4 на праві власності належить транспортний засіб марки ««Lexus» модель «ES350» реєстраційний номер НОМЕР_1 .

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно підозрюваного, зазначене в клопотанні слідчого, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та цивільного позову, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- автомобіль марки «Lexus» модель «ES350» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним транспортним засобом;

- 1/2 частки квартири АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження зазначеного майна.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1