УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника власника майна адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС ум. Києві ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000086 від 26.04.2018 року, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 18.07.2019 року надійшла вказана скарга представника власника майна адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС ум. Києві ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000086 від 26.04.2018 року за результатами обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 30-В, офіс 31. За результатами проведеного обшуку складено протокол від 11.07.2019 року.

В обґрунтування скарги зазначили, що в провадженні сьомого СВ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Державної фіскальної служби провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 26.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 03.07.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , який використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та яке належить на праві власності ОСОБА_12 .

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 зазначив, що підтримує скаргу частково, оскільки вилучені під час обшуку речі повернуті, окрім грошових коштів.

ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника в повному обсязі та зазначив, що грошові кошти мають законне походження.
Слідчий ОСОБА_3 проти скарги заперечувала, повідомила, що дане майно не вважається тимчасово вилученим. Просила суд долучити до розгляду ухвалу Дніпровського суду м. Києва від 03.07.2019 року про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000086.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін, дослідивши доводи скарги та долучені до неї документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 03.07.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , який використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та яке належить на праві власності ОСОБА_12 .

Судовий дозвіл надано для проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме первинна фінансово-господарська документація (в паперовому та електронному вигляді) між ТОВ «Брігастон» (код 41914875), ТОВ «Доми Нант» (код 40638507), ТОВ «Ваульт Стейс» (код 42300663), ТОВ «Джохор» (код 42300548), ТОВ «Андерсен» (код 41283375), ТОВ «Мікленд» (код 41625148), ТОВ «Тера Гранд» (код 41703093), ТОВ «Велмонт» (код 40693589), ТОВ «Мікленд» (код 41625148), ТОВ «Евіденстайм» (код 41824897), ТОВ «Троне Гранде Груп» (код 41506377), ТОВ «Чейз Трейд» (код 42535401), ТОВ «Семікс Груп» (код 42534759), ТОВ «Сфера Хаус» (код 40769343), ТОВ «Адверт Україна» (42333112), ТОВ «Каскада Груп» (код 41681019), ТОВ «Гласко» (код 42048558), ТОВ «Сігма Едвайзер» (код 34658777) та ТОВ «Меч Інвест» (код 40953960) по взаємовідносинам з підприємствами вигодо набувачами в тому числі ТОВ «Медіа Гравіті» (код 41767986) за період з 01.01.2018 по 31.05.2019, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування мід підприємствами, акти звірок, журнали-ордери,банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних,оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митні декларації інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, міжнародні контракти), а також чорнові запаси, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, переписки з учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вище перелічених підприємств, цінних паперів, довіреності на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи та печатки, кліше, штампи по підприємствах з ознаками фіктивності, майно та грошові кошти, які були здобуті протиправним шляхом або на які відсутні підтверджуючі документи щодо їх походження, чорнова документація, носії інформації, сейфи.

Враховуючи те, що вилучене під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , який використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та яке належить на праві власності ОСОБА_12 , майно, входить до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від про дозвіл на проведення обшуку, а відтак не є тимчасово вилученим майном та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000086, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні скарги.

Керуючись ст.ст. 28, 236, 303, 304, 305, 306, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні скарги представника власника майна адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідува нь ГУ ДФС ум. Києві ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000086 від 26.04.2018 року, вилученого під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул.. Саксаганського, 30-В, офіс 31.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1