Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/584/20
28.05.2020 року м. Гайворон
Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
Клопотання обґрунтоване тим, що в період з 28.11.2019 року по 29.11.2019 рокув м.Гайворон Кіровоградської області невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 9500 гривень належними ОСОБА_5 , яка перерахувала їх за придбання товарів в інтернет-мережі за допомогою мессенджера "Viber", але товар не отримала.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 26.11.2019 року на банківський рахунок НОМЕР_1 перевела кошти в розмірі 900 гривень за придбання одягу у невстановленої особи, яка представилась ОСОБА_6 та товар якої вона побачила у відкритій спільноті в мессенджері «Viber». Крім того в період із 28.11.2019 року по 29.11.2019 року остання перерахувала гроші на банківський рахунок НОМЕР_2 наданий ій невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , за придбання одягу на загальну суму 8800 гривень. Після чого товару вона не отримала та гроші їй не повернули також.
Виходячи з того, що відомості по вищезазначених банківських рахунках мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.
Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.
Відповідно до вимог п.16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 року, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами не можливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню, оскільки є обґрунтована підозра, що інформація може бути знищена, а тому клопотання необхідно розглянути без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати старший слідчий СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 належить до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що:
1.речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2.самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
3.відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом не можливо. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину
і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що
у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про відомості, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
Крім того, у зв`язку із тим, що на даний час існує реальна загроза зміни оригіналів документів, які планується одержати, вважаю за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, та як зазначає в клопотанні старший слідчий СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3
керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.
2.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
2.1. Документи про відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
2.2. Документи про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 26.11.2019 року по даний час на момент винесення ухвали судом.
3.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 26.11.2020 року по даний час на момент винесення ухвали судом.
Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 28.05.2020