Провадження № 1-кс/947/3040/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000077 від 05.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2019 до Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 в якій він просить вжити невідкладні міри правового характеру за фактом незаконного заволодіння чужим майном, а саме кватирою АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2019 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , за доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо надання інформації стосовно наявності відомостей та підтверджуючих документів щодо укладання на ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРГПОУ НОМЕР_1 (стан припинено), договору купівлі продажу нерухомого майна серії та номеру Н-00145/97 від 01.11.1999 року, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, витребувано інформацію щодо вчинення будь-яких інших двосторонніх правочинів за вказаною адресою, а також інформацію стосовно власників об`єкту нерухомості за вказаною адресою, підстав отримання прав власності, інформацію щодо отримання свідоцтва про право власності за № 0379 частину від 25.08.1999, свідоцтво про право наслідування по закону від 11.06.1998, виданого 6-ю ІНФОРМАЦІЯ_4 .

08.01.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відповідь про те, що згідно опису справ Постійного зберігання на документи ІНФОРМАЦІЯ_5 за 1997-2005 рр., які надійшли на зберігання до департаменту, договір купівлі - продажу від 01.11.1999 року №Н-00145/97, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 - не значиться.

В ході перевірки викладених у заяві відомостей було здійснено спроби встановити особу ОСОБА_6 та встановлено що 13.10.2018 ОСОБА_6 , 1942 року народження, помер у реанімації ГКБ-11.

09.01.2019 постановою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 , квартиру АДРЕСА_1 , житловою площею - 30,1 кв.м.; загальною площею - 52,2 кв.м. - визнано речовим доказом.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що 16.01.2019 реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 здійснено поділ об`єкта нерухомого майна (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), квартира, Загальна площа (кв.м.): 52.2, житлова площа (кв.м.): 30.1, за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, в ході здійснення вказаних реєстраційних дій виникло два суб`єкта нерухомості, а саме: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м.): 14.8, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

Того ж дня, а саме 16.01.2019 реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 здійснено реєстраційні дії щодо реєстрації прав власності за ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , об`єкту нерухомості реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, квартира, загальна площа (кв.м.): 37.4, житлова площа (кв.м.): 15.3, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, було надано доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України, в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій про необхідність встановити інші об`єкти нерухомості стосовно яких були вчинені незаконні дії та направити запити до підприємств, установ, організацій з метою встановлення інших фактів вчинення незаконних дій з об`єктами нерухомості.

Згідно відповіді на доручення встановлено, що під час виконання з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта отримано витяги про те, що за громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстровано інші об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресами: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101); АДРЕСА_4 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна №101 та №101); АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101); АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101).

При перевірці підстав виникнення прав власності на вищевказані об`єкти встановлено, що технічний паспорт та висновок виготовляло підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 , однак вказане підприємство не здійснює свою діяльність за юридичною адресою.

Також встановлено, що за вище вказаними адресами технічний паспорт та висновок виготовляв головний інженер ОСОБА_10 . У зв`язку з чим до КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , де працює ОСОБА_10 було направлено запит з метою встановлення чи проводила ОСОБА_10 інвентаризаційні роботи та виготовлення технічних паспортів на нерухоме майно, яке зареєстроване за громадянином ОСОБА_9 ..

05.03.2019 року з КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримано відповідь із зазначенням, що інженер з інвентаризації нерухомого майна І категорії ОСОБА_10 працює в КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з 07.07.2003 року за наказом №27 від 07.07.2003 р. по теперішній час та ніяких інвентаризаційних робіт по виготовленню технічних паспортів на нерухоме майно у м. Одесі не проводила, та ніколи не працювала в підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2018 реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 здійснено реєстраційні дії щодо реєстрації прав власності за ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , об`єкту нерухомості реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, житловий будинок, загальна площа (кв.м.): 105.4, житлова площа (кв.м.): 31.4, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .Підстава виникнення права власності: довідка, серія та номер: 1912-18, виданий 04.12.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 04.12.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Однак, 01.02.2019 реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 здійснено реєстраційні дії щодо закриття об`єкта нерухомого майнареєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, житловий будинок, загальна площа (кв.м.): 105.4, житлова площа (кв.м.): 31.4, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .Підстава: знищення об`єкта нерухомого майна Довідка, серія та номер: №6, виданий 31.01.2019, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, 12.03.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12 здійснено реєстраційні дії щодо реєстрації прав власності за ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , об`єкту нерухомості реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, земельна ділянка, з кадастровим номером: :00:002:0059, площею (га): 0.0518, дата державної реєстрації земельної ділянки:02.02.2004, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: ДП ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .Підстава: договір куплі-продажу, серія та номер: 1-283, виданий 12.03.2019, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження матеріали щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 (колишня адреса АДРЕСА_7 ), кадастровий номер земельної ділянки :00:002:0059, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_16 містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для призначення судових технічних та судових почеркознавчих експертиз, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій остання просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.
У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Разом з тим, в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає вказані вимоги необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається, що в рамках кримінального провадження були призначені експертизи.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000077 від 05.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу: управління протидії кіберзлочину в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- в повному обсязі належним чином завірену копію технічної документації (проект землеустрою) на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_9 ), кадастровий номер земельної ділянки :00:002:0059;

- оригінали заяви із всіма додатками щодо земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0059; службові документи з цього питання; документів прийнятих за результатом розгляду зазначеної заяви; документів, які підтверджують надання відповіді заявнику; витягу з Державного земельного кадастру НВ-019 від 12.02.2019, належним чином завірені копії з Журналів вхідної та вихідної кореспонденції з цього питання;

- в повному обсязі належним чином завіреної копії з паперової форми поземельної книги на ділянку з кадастровим номером :00:002:0059, в якій повинні бути зазначені: кадастровий номер; площа; місцезнаходження (адміністративно-територіальна одиниця); склад угідь; цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель); нормативна грошова оцінка; відомості про обмеження у використанні земельної ділянки; відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки; кадастровий план земельної ділянки; дата державної реєстрації земельної ділянки; інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також внесені зміни до цих відомостей; інформація про всіх власників (користувачів) земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; дані про бонітування ґрунтів;

- в повному обсязі належним чином завірену роздруківку з електронної форми поземельної книги на ділянку з кадастровим номером :00:002:0059, в якій повинні бути зазначені всі відомості щодо земельної ділянки, власників, підстав внесення відомостей щодо земельної ділянки;

- інформацію щодо того, коли, на підставі яких документів та якою посадовою особою вносились відомості до Державного земельного кадастру по земельній ділянці кадастровий номер :00:002:0059 щодо державного акту від 02.02.2004ОД№074270, як про такий, що посвідчує право у ОСОБА_14 та ОСОБА_13 на зазначену земельну ділянку та відомості про власника ОСОБА_14 та ОСОБА_13 .. Надати оригінали документів, що слугували підставою для внесення зазначених відомостей, накази про призначення, звільнення, посадову інструкцію, функціональні обов`язки та особову справу співробітника.

- інформацію щодо того, коли, на підставі яких документів та якою посадовою особою вносились відомості до Державного земельного кадастру по земельній ділянці кадастровий номер :00:002:0059 щодо власника ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , його паспортних даних, місця проживання, документів, які є підставою виникнення права власності договору купівлі-продажу №1-283 від 12.03.2019. Надати оригінали документів, що слугували підставою для внесення зазначених відомостей, накази про призначення, звільнення, посадові інструкцію, функціональні обов`язки та особову справу співробітника.

- належним чином завірені копії з Книги реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі щодо реєстрації за всіма існуючими власниками, користувачами земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_9 ), кадастровий номер земельної ділянки :00:002:0059;

- відомості щодо того, коли, за чиєю заявою, яким співробітником та на підставі яких документів здійснювалась державна реєстрація земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0059, копії належним чином підтверджуючих документів з цього питання.

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1