Березівський районний суд Одеської області
20.01.2020
Справа № 494/39/20
Провадження № 1-кс/494/4/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.01.2020 м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Березівка Одеської області клопотання слідчого Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.01.2020 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим відділенням Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000368 від 22.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснив переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_6 . Пояснюючи це тим, що 16.10.2019 року на свою електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 отримав з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок на оплату за купівлю товару. За абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 отримав від чоловіка на ім`я ОСОБА_7 реквізити банківської картки для переказу грошових коштів у вигляді авансу. На вказаний номер телефону ОСОБА_5 зателефонував та домовився про придбання металопрофілю та інших товарів, за даною домовленістю він здійснив переказ коштів та банківську картку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видана на ім`я ОСОБА_6 , на загальну суму 13500 гривень. Після здійснення переказу коштів та повідомивши про переказ ОСОБА_7 за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_5 тривалий час отримував обіцянки про поставлення вантажу, але через деякий час не зміг більше зв`язатися з ОСОБА_7 за цим номером та дізнатися про перераховані гроші та товар (металопрофіль, саморізи га спеціальні планки), який він мав намір придбати.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 , з якої здійснювалось переведення 18.10.2019 року, послуга веб-банкінгу, якщо так, то вказати номери мобільних

телефонів, за допомогою яких можливо увійти у вказану систему , а також ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання в період часу з 08:00 години 18.10.2019 року до 08:00 години 20.10.2019 року;

-до відомостей про те, куди були переведені кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 11:50 год 18.10.2019 року до 12:00 год 22.10.2019 року, з вказуванням банківської картки чи номеру рахунку, на який було здійснено переведення з розшифровкою відомостей про власника, часу, дати, місця зняття грошових коштів з вказаної банківської картки чи номеру рахунку;

-до фото та відео зображення особи (на електронному носії) з терміналів, яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з банківської картки або номеру рахунку, на який було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 11:50 год 18.10.2019 року по теперішній час;

-до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 11:50 год 18.10.2019 року до 12:00 год 22.10.2019 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим надіслав до суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначив, що клопотання підтримує. Прокурор у судове засідання не з`явився, також надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності.

У зв`язку з відсутністю учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання не відбувалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження № 0000368, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 , з якої здійснювалось переведення 18.10.2019 року, послуга веб-банкінгу, якщо так, то вказати номери мобільних телефонів, за допомогою яких можливо увійти у вказану систему , а також ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання в період часу з 08:00 години 18.10.2019 року до 08:00 години 20.10.2019 року; до відомостей про те, куди були переведені кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 11:50 год 18.10.2019 року до 12:00 год 22.10.2019 року, з вказуванням банківської картки чи нномеру рахунку, на який було здійснено переведення з розшифровкою відомостей про власника, часу, дати, місця зняття грошових коштів з вказаної банківської картки чи номеру рахунку; до фото та відео зображення особи (на електронному носії) з терміналів, яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з банківської картки або номеру рахунку, на який було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 11:50 год 18.10.2019 року по теперішній час; до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 11:50 год 18.10.2019 року до 12:00 год 22.10.2019 року.

3. Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих

обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні головного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 та до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000368 від 22.11.2019 року, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Березівського СВ Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням начальнику СКП Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів , а саме: у головному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , про наступне:
-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 , з якої здійснювалось переведення 18.10.2019 року, послуга веб-банкінгу, якщо так, то вказати номери мобільних телефонів, за допомогою яких можливо увійти у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання в період часу з 08:00 години 18.10.2019 року до 08:00 години 20.10.2019 року;
- до відомостей про те, куди були переведені кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 11:50 год 18.10.2019 року до 12:00 год 22.10.2019 року, з вказуванням банківської картки чи номеру рахунку, на який було здійснено переведення з розшифровкою відомостей про власника, часу, дати, місця зняття грошових коштів з вказаної банківської картки чи номеру рахунку;
-до фото та відео зображення особи (на електронному носії) з терміналів, яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з банківської картки або номеру рахунку, на який було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 11:50 год 18.10.2019 року по теперішній час;
-до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 11:50 год 18.10.2019 року до 12:00 год 22.10.2019 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали встановити до 19.02.2020 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1