Провадження № 1-кс/760/1184/20
Справа № 760/2884/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 31.05.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу життю та здоров`ю людей ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за ч. 3 ст. 204 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування, з наданих матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ 3 управління (з дислокацією у м. Сєверодонецьк Луганської області) пояснення ОСОБА_7 , висновку дослідження № 01 від 07.02.2018р. по придбаних громадянином ОСОБА_7 алкогольних напоях, встановлено, що придбана останнім рідина, що має вигляд прозорої безбарвної рідини без сторонніх домішок та осаду з ароматом, характерним для горілки без стороннього аромату, визначена об`ємна частка етилового спирту (міцність) зразку становить 31,0 +/- 0,1%, що не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» (37,5-56,0 %), пакування та маркування зразка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2003, а також інші матеріали.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що замовив та придбав горілку для особистого вживання за ціною нижчою ніж в офіційних торгових точках, по оголошенню в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були зазначені контактні номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , одним з яких, як повідомив ОСОБА_7 , користувався чоловік на ім`я ОСОБА_8 , у якого останній і придбав 10 л горілчаних виробів у «тетрапаці» за ціною 300 грн., та були доставлені поштовим відправленням компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Сєвєродонецьк. Розрахунок за алкогольну продукцію був проведений у безготівковій формі шляхом перерахування на банківську карту.

Крім того, будучи додатково допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що 25.10.2018р. з метою повторного придбання для власного вжитку спирту в кількості 300л., зателефонував по номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , на дзвінок якого відповів чоловік на ім`я ОСОБА_8 та повідомив, що 1л спирту коштує 45грн., та перетелефонувавши з іншого телефону НОМЕР_4 додав, що може відправити 300л спирту, розрахунок за який може бути проведений на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний як свідок ОСОБА_9 повідомив, що 25.04.2018р. замовив горілку в телефонному режимі у кількості 5 літрів у чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , яку в подальшому за попередньою домовленістю йому привіз невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_10 . Після вживання вказаної горілки, наступного дня ОСОБА_11 відчув себе погано, та його було госпіталізовано у приймальний пункт ІНФОРМАЦІЯ_4 . За результатами огляду ОСОБА_11 було госпіталізовано на стаціонарне лікування ІНФОРМАЦІЯ_4 на період з 27.04.2018р. по 02.05.2018р.

Відповідно до виписаного епікризу № 7964/487 встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проходив лікування в комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 27.04.2018р. по 02.05.2018р. з діагнозом «Гостре отруєння сурогатами алкоголю».

21.05.2018р. оперативному управлінню ІНФОРМАЦІЯ_7 було добровільно передано громадянином ОСОБА_9 прозору пластикову пляшку ємкістю 5 л., наповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Відповідно до висновку дослідження № 155 від 22.05.2018р., проведеного Департаментом податкових та митних експертиз ДФС України, надана громадянином ОСОБА_9 рідина є водно-спиртовою сумішшю, що має вигляд прозорої безбарвної рідини без сторонніх домішок та осаду з ароматом, характерним для горілки, без стороннього аромату. Визначена об`ємна частка етилового спирту (міцність) зразку становить 31,0 +/- 0,1%, що не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» (37,5-56,0 %). Пакування та маркування зразка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2003.

В ході досудового розслідування встановлено, що особою на ім`я ОСОБА_8 є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який безпосередньо координує діяльність всіх співучасників щодо незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв через мережу Інтернет кінцевому споживачу.

Також встановлено, що ОСОБА_5 контактує та підтримує зв`язок щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

26.10.2018р. в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: спирт у кількості 125 дал., готові незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом коньяку, горілки «Finlandia» та віскі «Jack Daniels» в кількості 7,2 дал., також обладнання та компоненти для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом коньяку, віскі тощо, у тому числі: підсилювачі смаку, харчові барвники, знаряддя для незаконного виготовлення алкогольної продукції (спиртометри, лійки, пляшки, мірні стакани, пластикова та поліетиленова тара, кришки, картонні ящики, фільтри для очистки рідин тощо, насосне обладнання. Крім того, в ході проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено відомості та квитанції про відправку вантажів (ТМЦ) через служби поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під виглядом товарів загального вжитку відправлялися незаконно виготовлені алкогольні напої через мережу відділень поштових операторів ( « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), у тому числі за номером мобільного телефону НОМЕР_4 .

Також встановлено, що громадянин ОСОБА_5 після проведення обшуків по даному кримінальному провадженні, почав використовувати у своїй злочинній діяльності новий номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та містять відомості щодо мобільних терміналів НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , якими користується ОСОБА_5 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_12 не з`явився, проте 06.02.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_12 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо мобільних терміналів НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , якими користується ОСОБА_5 , міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та містять відомості щодо мобільних терміналів НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , якими користується ОСОБА_5 , з можливістю здійснити їх виїмку в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА+ТВ абонента, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента, IMEI абонентів, адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.01.2018р. по 31.01.2020р.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1