У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.03.2020 Справа №607/4661/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, в порядку ст.107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000086, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000086 від 04.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «У провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000086 від 04.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою з грудня 2019 року по даний час, вимагає в ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2000 доларів США з погрозою застосування насильства щодо нього.
За даним фактом 04 лютого 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування № 0000086 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в середині грудня 2019 року, особа на ім`я ОСОБА_6 погрожуючи йому фізичною розправою вимагала у нього грошові, які потрібно було внести на картковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, ОСОБА_5 злякавшись за своє життя і здоров`я, перекинув на вищевказаний картковий рахунок 150 доларів США.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації про рух коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 грудня 2019 року по даний час.
Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по даних рахунках, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання даного рахунку, який становить банківську таємницю, та її вилучити, неможливо.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , зберігається інформація щодо використання банківської картки № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю та має доказове значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, та неможливістю іншим способом підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по вищезазначеному рахунку, яка становлять банківську таємницю».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Керуючись ст.8, 129 Конституції України ст. 28, 107, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та вилучити її, а саме:
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів починаючи з грудня 2019 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;
інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції починаючи з 01 грудня 2019 року до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів в період часу з 01 грудня 2019 року до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді
стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 01 грудня 2019 року до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
вказати повний номер телефону з якого було перераховано грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 01 грудня 2019 року до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1