Справа № 203/58/20
У Х В А Л А
іменем України

15 січня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000640, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
08 січня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Київської агропромислової біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх платіжних документів, протягом 2018-2019 років, листування між підприємствами, біржовий контракт, договорів, документів підтверджуючих виконання (або не виконання) сторонами своїх зобов`язань.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника управління служби безпеки України у Дніпропетровській області про те, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) укладено біржовий договір щодо поставки зерна врожаю 2019 на загальну суму 15 400 000,00грн., у кількості 2 750,00 тон, які до сьогодні, на базис поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що передбачений договором, не завезено жодної тони для подальшого переоформлення у власність Товариства. Таким чином, в діях посадових осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших невстановлених осіб, які умисно вчиняють дії з ліквідації та перерахування врожаю, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 190 КК України, а саме: закінчений замах на шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах. Під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 з 04 липня 2019 року звільнений з посади та 05 липня 2019 року на підприємстві було призначено директором ОСОБА_5 . ОСОБА_4 не передав новому директору всю звітну, договірну і бухгалтерську документацію, тому новим директором було проведено інвентаризацію в ході якої встановлена відсутність на складах Товариства заставного майна зерна пшениці врожаю 2019 року, що знаходиться у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний момент на майно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » накладено ряд арештів, в рамках виконавчих проваджень, з метою передачі товарно-матеріальних цінностей третім особам, тим самим це є спроба заволодіння майном підприємства. Також до підприємства подано 13 позовів про стягнення боргу, що стало наслідком дій ОСОБА_4 . Згідно отриманих в ході розслідування документів, 01.02.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені якого діяла брокерська контора № 37 ФОП ОСОБА_6 (брокер-продавець), в особі брокера ОСОБА_7 , діючого на підставі договору-доручення на купівлю/продаж на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 2018-1 від 01.06.2018 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені якого діяла брокерська контора № 38 ФОП ОСОБА_8 (брокер-покупець), в особі брокера ОСОБА_9 , діючого на підставі договору-доручення на купівлю/продаж на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/19 від 31.01.2019 укладений біржовий контракт ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1/010219, який зареєстрований Київською агропромисловою біржою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) 01.02.2019 № 1/010219.
Таким чином слідчий обґрунтовуючи своє клопотання зазначає, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 )» за адресою: АДРЕСА_1 надасть змогу досудовому розслідуванню встановити осіб та істотні обставини кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, а також отримання вільних зразків підписів для проведення почеркознавчих експертиз.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Київської агропромислової біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ).
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, відповідно до Витягу з ЄРДР за № 0000640 від 15 серпня 2019 року встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника управління служби безпеки України у Дніпропетровській області про те, що між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) в особі колишнього директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рядом підприємств укладено договори щодо поставки зерна врожаю 2019 на загальну суму 15 400 000,00грн., у кількості 2 750,00 тон, які до сьогодні, на базис поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що передбачений договором, не завезено жодної тони для подальшого переоформлення у власність Товариства. Таким чином, «Г» шахрайським шляхом заволодів коштами ряду підприємств та спричинив збитки. Таким чином, в діях посадових осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших невстановлених осіб, які умисно вчиняють дії з ліквідації переховування врожаю.
Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності задоволення визначеного клопотання з наступних підстав.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
На підставі п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить конфіденційна інформація, інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги встановлені під час судового розгляду обставини та посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для повного, об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню, а також, для проведення почеркознавчих експертиз.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 )» за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000640, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, що зберігаються у Київській агропромисловій біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-всіх платіжних документів, протягом 2018-2019 років, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання/поставки/купівлі-продажу продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш накопичувачі, тощо), податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, акти перевірок контролюючих органів, щодо СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 );
-біржовий контракт ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1/010219, який зареєстрований Київською агропромисловою біржою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) 01.02.2019 № 1/010219, у тому числі надати належним чином завірену копію документу, який підтверджує таку реєстрацію договору;
-договір-доручення на купівлю/продаж на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 1/19 від 31.01.2019;
-договір-доручення на купівлю/продаж на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 2018-1 від 01.06.2018;
-документи підтверджуючі виконання (або невиконання) сторонами своїх зобов`язань визначених біржовим контрактом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1/010219 від 01.02.2019.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1