Справа № 452/461/20
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 лютого 2020 року м.Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України (за відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні та нездійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження) клопотання старшого слідчої СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідча СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 12 лютого 2020 року звернулася до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 6 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У обґрунтування вказаного клопотання слідча зазначила, що 28 січня 2020 року до Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області надійшов письмовий рапорт від старшого оперуповноваженого СКП Топільницького Н. про те, що в ході розгляду матеріалів ЖЄО 377 та 296 встановлено, що ОСОБА_4 на сайті «ОЛХ» в мережі інтернет замовляв собаку породи «Шпіц», за яку оплатив гроші в сумі 3 760 грн., однак собаку не отримав, із пояснень ОСОБА_4 видно, що 11 січня 2020 року він надіслав двома переказами гроші в сумі 3500 грн. та 260 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що належить ОСОБА_5 , за купівлю собаки, яку той після отриманих коштів повинен був передати за місцем проживання ОСОБА_6 , однак, всупереч домовленостей, невідомий собаку не передав.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме, отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному рахунку у період з 00:00 год. 11 січня 2020 року по 23 год. 12 січня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів рахунку на який було здійснено переказ та у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі надати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату та за можливості фото та відео матеріали та місце, де були зняті гроші і отримання такої документації та інформації по рахунку щодо руху коштів надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, у той же час така інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і одержати доступ до такої інформації іншим чином одержати неможливо.

Ураховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Від слідчої СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд вказаного клопотання за її відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ураховуючи наведене, а також те, що у судове засідання слідча, яка подала клопотання, та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не прибули і їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, розгляд вказаного клопотання слідчого проведено за відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні та фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Слідчий суддя дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання слідчого з таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 5 ) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із зазначеного клопотання слідчої СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, видно, що воно відповідає вимогам ст. 160 КПК України (а. с. 1).

Із витягу з ЄРДР вбачається, що слідчою СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2020 року за № 0000076 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме про вчинення шахрайства щодо ОСОБА_4 (а. с. 2 ).

Із письмових пояснень ОСОБА_4 від 23 січня 2020 року вбачається, що 11 січня 2020 року він знайшов оголошення на інтернет - ресурсі «ОЛХ» про продаж собаки «Шпіц» вартістю 3500 грн. + 250 грн. за її доставку. Він зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 , який був розміщений в оголошенні та під час розмови з особою на ім`я ОСОБА_7 той повідомив детальні дані про собаку та запевнив, що знаходиться із собакою у м. Чернівці і під час розмови ОСОБА_7 запропонував перерахувати гроші в сумі 3500 грн. та 250 грн. за доставку собаки у м. Самбір, на що він, ОСОБА_6 , погодився, після чого ОСОБА_7 переслав йому номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 і він, ОСОБА_6 , на неї двома платежами перерахував гроші в сумі 3500 грн. та 260 грн. Після цього, як гроші були відправлені, особа, яка розмістила оголошення та представилася як ОСОБА_5 , на телефонні дзвінки не відповідав, лише відправив повідомлення у мережі «Вайбер» про те, що перешле номер водія та фото автомобіля, яким буде здійснюватися доставка собаки, однак таку не відправив і після цього телефон, вказаний в оголошенні. знаходиться поза зоною досяжності ( а. с. 3).

Ураховуючи наведене, а також те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні щодо вчинення шахрайства відносно ОСОБА_4 , а документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно надати слідчій, яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст. ст. 371, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Головного відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) із Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться по АДРЕСА_2 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчій СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 можливість ознайомлення з інформацією щодо руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 11 січня 2020 року по 12 січня 2020 року із зазначенням власника карткового рахунку, повної адреси та ідентифікаційні ознаки банкомату, де були зняті кошти в сумі 3500 грн. та 260 грн., а також за можливості надати фото чи відео- матеріали та отримати роздруківку зазначеної інформації на паперових носіях.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя