печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року Печерський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника обвинуваченого ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5
провівши в приміщенні Печерського районного суду м. Києва підготовче судове засідання на підставі клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказаний злочин,

В С Т А Н О В И В :
16.05.2019 року до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 19.04.2019 підозрюваного ОСОБА_5 , за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Ухвалою від 03.06.2019 року вказане клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності було призначене до підготовчого судового засідання, згідно вимог ч. 1 ст. 314 КПК України 2012 року.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 285-287 КПК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказаний злочин, а кримінальне провадження закрити, підозрюваний підтримав думку прокурора.

ОСОБА_5 надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 285-287 КК України та підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення злочину, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000316, приходить наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст. 32, 33 КПК України 2012 року.

ОСОБА_5 , діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, підписав статутні та реєстраційні документи ТОВ «Екстрабілдінг Груп» для ведення фіктивного підприємництва, при цьому надав їх у використання невстановленим слідством особам, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою прикриття незаконної діяльності.
Так, ОСОБА_5 , придбавши 05.11.2014 ТОВ «Екстрабілдінг Груп», надав у використання невстановленим слідством особам, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, наступні установчі документи, а саме: договір купівлі-продажу 100% частки у статутному капіталі (корпоративного права) ТОВ «Екстрабілдінг Груп» від 05.11.2014 №б/н, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Екстрабілдінг Груп» від 05.11.2014 №1/5 та довіреність від 06.11.2014 на право представляти інтереси ТОВ «Екстрабілдінг Груп» від його імені, як власника, в органах державної реєстрації, у відповідних відділеннях пенсійного фонду, державній податковій інспекції та органах статистики щодо проведення реєстрації змін в установчі документи ТОВ «ЕКСТРАБІЛДІНГ ГРУП», у тому числі зміни учасників (засновників), розміру статутного капіталу Товариства, адреси та керівника, внесення змін щодо інформації про юридичну особу та ін.
Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на реєстрацію придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ЕКСТРАБІЛДІНГ ГРУП» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 підписав реєстраційні та установчі документи ТОВ «ЕКСТРАБІЛДІНГ ГРУП», а саме реєстраційну картку від 07.11.2014 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «ЕКСТРАБІЛДІНГ ГРУП» та статут товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСТРАБІЛДІНГ ГРУП» (ідентифікаційний код 39127257) в новій редакції відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕКСТРАБІЛДІНГ ГРУП» від 05.11.2014 № 1/5, які за довіреністю від 06.11.2014 були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою м. Київ, Печерський район, вул. М. Омеляновича- Павленка, 15.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , придбавши ТОВ «ЕКСТРАБІЛДІНГ ГРУП» та одночасно взявши на себе обов`язки передбачені посадою керівника в частині ведення фінансово- господарської діяльності, організаційно розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність службової особи та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлював, що не прийматиме участі подальшому веденні фінансово- господарської діяльності ТОВ «ЕКСТРАБІЛДІНГ ГРУП».
Такі дії ОСОБА_6 дали змогу невстановленим слідством особам, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, використовувати суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «ЕКСТРАБІЛДІНГ ГРУП» для прикриття незаконної діяльності.
Згідно з установчими та реєстраційними документами ТОВ «ЕКСТРАБІЛДІНГ ГРУП», поданими та зареєстрованими у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації встановлено, що з 07.11.2014 по теперішній час засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ «ЕКСТРАБІЛДІНГ ГРУП» є ОСОБА_5 , на якого, відповідно до вимог діючого законодавства покладаються наступні обов`язки:
Згідно ст. 67 Конституції України - сплачувати податки і збори в Згідно ст. 67 Конституції України - сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.
Згідно п. 3 ст. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV (в редакції від 16.07.1999р.) - забезпечити фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах; створити необхідні умови для правильного ведення та відображення в облікових регістрах господарських операцій, а також - нести в відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних.
Крім того, відповідно до ст.42 Господарського кодексу України - підприємство - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Однак, ОСОБА_5 , відповідно до протоколу № 1/5 Загальних Зборів учасників ТОВ «ЕКСТРАБІЛДІНГ ГРУП» від 05.11.2014 обіймаючи посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських обов`язків на підприємстві, підприємницькою діяльністю не займався та займатись в подальшому наміру не мав.
При цьому, придбання ОСОБА_5 ТОВ «ЕКСТРАБІЛДІНГ ГРУП», відповідно до протоколу №1/5 Загальних Зборів учасників ТОВ «ЕКСТРАБІЛДІНГ ГРУП» від 05.11.2014, відбулось шляхом подання реєстраційних документів підприємства до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою м. Київ, Печерський район, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15.
Такі дії ОСОБА_5 дали змогу невстановленим слідством особам, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, використовувати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «ЕКСТРАБІЛДІНГ ГРУП» для прикриття незаконної діяльності.
Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ЕКСТРАБІЛДІНГ ГРУП» з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України.
16.05.2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 подав клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно зі ст. 12 КК України, злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 відносяться до злочину середньої тяжкості.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Санкція ч.1 ст.205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Інкриміноване ОСОБА_5 діяння вчинене ним у листопаді 2014 році, тобто перебіг давності строків притягнення до кримінальної відповідальності закінчився.

У судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, який вчинив ОСОБА_5 не зупинявся та не переривався, в зв`язку з чим строк притягнення його до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.205КК України закінчився.

Згідно зі ст. 286 КПК України питання, щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст. 284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст. 49 КК України,

У Х В А Л И В :
ОСОБА_5 , від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.205 КК України на підставі ст. 49 КК України звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000316 - закрити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.

Суддя ОСОБА_1