Справа № 580/1929/19
Номер провадження 1-кс/950/8/20
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

22 січня 2020 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000324 від 03.08.2018 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України, погодженим з начальником Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до:

- детальної інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно;

- інформації про заміну та причини заміни електронних ключів для входу до системи «Інтернет-Клієнт-банк», що здійснювалась для ОСОБА_6 у серпні 2018 року;

- детальної інформації про доступ до рахунку № НОМЕР_1 з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно;

- інформації про списання коштів з рахунку профспілкової організації, рахунки, на які здійснено перекази;

- інформації про ІР адресу комп`ютера з якого було здійснено вхід для переказу коштів з указаного рахунку;

- даних про те чи мали місце порушення умов договору на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» з боку ОСОБА_6 з документальним підтвердженням в разі наявності такого;

- акту обстеження комп`ютера клієнта від 07.08.2018 року та листа-звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.08.2018, відповіді на нього, що знаходиться у володінні центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

А також просила зобов`язати центральне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно, щодо заміни та причин заміни електронних ключів для входу до системи «Інтернет-Клієнт-банк», що здійснювалась для ОСОБА_6 у серпні 2018 року, що містять інформацію про доступ до рахунку № НОМЕР_1 з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно, списання коштів з рахунку профспілкової організації, рахунки, на які здійснено перекази, інформацію про ІР адресу комп`ютера з якого було здійснено вхід для переказу коштів з указаного рахунку, а також надати акт обстеження комп`ютера клієнта від 07.08.2018 року та лист-звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.08.2018, відповідь на нього.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) забезпечити здійснення виїмки вищевказаної інформації на відповідних носіях у Філія - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що невстановлена особа привласнила грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 93 432 грн. 50 коп.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ймовірно з використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленими особами з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 25 липня 2018 року незаконно перераховано кошти в сумі 85720,50 грн. Отримувач ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 . Вказане призначення платежу «за рах.№ 279 від 24.07.2018 за зерно в т.ч. ПДВ 20% 14286,75 грн».

Крім того встановлено, що таким же чином з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 26 липня 2018 року незаконно перераховано кошти в сумі 3700 грн. Отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_5 . Вказане призначення платежу « НОМЕР_6 авансовий платіж за послуги зв`язку без ПДВ».

Крім того, 26.07.2018 знову з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно перераховано кошти в сумі 3700 грн. Отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_5 . Вказане призначення платежу « НОМЕР_7 авансовий платіж за послуги зв`язку без ПДВ».

Крім того, 27.07.2018 знову з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно перераховано кошти в сумі 3700 грн. Отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_5 . Вказане призначення платежу « НОМЕР_7 авансовий платіж за послуги зв`язку без ПДВ».

Таким чином, невстановлені особи, в період часу з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно незаконно отримали доступ до рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та заволоділи грошовими кошти загальною сумою 93432,50 грн., які переказали на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у кінці липня - серпні 2018 року ОСОБА_6 звернувся до працівників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повідомленням про те, що він не може здійснити доступу до рахунку організації та просив вирішити вказане питання. Працівниками банку було надано ОСОБА_6 нову модифікацію електронних ключів, після чого останній виявив незаконне заволодіння коштами профспілкової організації. 07 серпня 2018 року було здійснено обстеження персонального комп`ютера ОСОБА_6 , про що складено відповідний акт за його підписом. Також 06.08.2019 було складено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням посприяти поверненню незаконно перерахованих коштів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який було передано до офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми для відсилання до отримувача. Також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено внутрішню перевірку, в ході якої детально перевірялись обставини списання коштів з рахунку профспілкової організації.

Без отримання детальної інформації про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 в період часу з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно, інформації про заміну та причини заміни електронних ключів для входу до системи «Інтернет-Клієнт-банк», що здійснювалась для ОСОБА_6 у серпні 2018 року, детальної інформації про доступ до рахунку № НОМЕР_1 з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно, списання коштів з рахунку профспілкової організації, рахунки, на які здійснено перекази, а також інформації про ІР адресу комп`ютера, з якого було здійснено вхід для переказу коштів з указаного рахунку, що знаходиться у володінні центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та у Філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), яка фактично може стати доказом у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінальних правопорушень.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судовому засіданні слідчий підтримала своє клопотання та уточнила свої вимоги.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000324 від 03.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайства за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання слідчому, який звернувся з клопотанням доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , Філія - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 ) протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000324 від 03.08.2018 року задовільнити.

Надати слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до:

- детальної інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно;

- інформації про заміну та причини заміни електронних ключів для входу до системи «Інтернет-Клієнт-банк», що здійснювалась для ОСОБА_6 у серпні 2018 року;

- детальної інформації про доступ до рахунку № НОМЕР_1 з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно;

- інформації про списання коштів з рахунку профспілкової організації, рахунки, на які здійснено перекази;

- інформації про ІР адресу комп`ютера з якого було здійснено вхід для переказу коштів з указаного рахунку;

- даних про те чи мали місце порушення умов договору на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» з боку ОСОБА_6 з документальним підтвердженням в разі наявності такого;

- акту обстеження комп`ютера клієнта від 07.08.2018 року та листа-звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.08.2018, відповіді на нього, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення у Філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , Філія - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та /або електронному носії документи щодо:

- детальної інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно;

- інформації про заміну та причини заміни електронних ключів для входу до системи «Інтернет-Клієнт-банк», що здійснювалась для ОСОБА_6 у серпні 2018 р;

- детальної інформації про доступ до рахунку № НОМЕР_1 з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно;

- інформації про списання коштів з рахунку профспілкової організації, рахунки, на які здійснено перекази;

- інформації про ІР адресу комп`ютера з якого було здійснено вхід для переказу коштів з указаного рахунку;

- даних про те чи мали місце порушення умов договору на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» з боку ОСОБА_6 з документальним підтвердженням в разі наявності такого;

- акту обстеження комп`ютера клієнта від 07.08.2018 року та листа-звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.08.2018, відповіді на нього.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) забезпечити здійснення виїмки вищевказаної інформації на відповідних носіях у Філія - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/580/8/20

Примірник 2- слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_7