Справа №766/127/20
н/п 1-кс/766/1719/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунком № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 . Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 та дозволити їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000380 за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 321 КК України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 321 КК України, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 з початку жовтня 2019 року, не маючи офіційного джерела доходів, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення від незаконного зберігання та збуту наркотичних засобів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів на території м. Херсона та Херсонської області, взяла участь у створеній ОСОБА_10 організованій групі, до якої, окрім неї, увійшов ОСОБА_11 , з яким вона знайома та проживала разом протягом тривалого часу.

Організоване ОСОБА_10 стійке об`єднання мало чітку ієрархічну структуру, відповідно до якої ОСОБА_10 являвся її організатором, якому були підпорядковані інші члени групи. Функції кожного учасника групи були чітко розподілені відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану спільних злочинних дій.

Кожний з учасників групи, будучи поінформованим організатором групи ОСОБА_10 про злочинні наміри та її плани, в розробці, прийнятті та реалізації яких він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до групи та виконання доручень її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення від незаконного обігу наркотичних засобів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів.

ОСОБА_10 , як організатор групи здійснював загальне керівництво створеної ним організованої групи, визначав напрямки злочинної діяльності, розподіляв обов`язки між учасниками та координував їх дії, підшукав та організував діяльність приміщень для виготовлення наркотичних засобів, налагодив джерело придбання у невстановлених досудовим слідством осіб наркотичної сировини, особисто здійснював виготовлення наркотичного засобу, їх фасування, передачу виготовленого забороненого в обігу наркотичного засобу для подальшої реалізації учасникам групи, визначав вартість, здійснював контроль за їх реалізацією, надходженням та витратою грошових коштів, особисто здійснював розподіл між учасниками групи доходів отриманих злочинним шляхом, а також особисто здійснював підшукання наркозалежних осіб з метою збуту та збут виготовленого наркотичного засобу, а також прекурсору та сильнодіючого лікарського засобу.

ОСОБА_11 організатором групи було доручено функції виготовлення, фасування та зберігання наркотичного засобу, організація безпечного зберігання за власним місцем реєстрації та проживання з метою подальшого збуту та збут виготовленого ними наркотичного засобу, безпосереднього підшукання наркозалежних осіб на території м. Херсона та Херсонської області з метою збуту та збут виготовленого ними наркотичного засобу.

ОСОБА_12 організатором групи було доручено функції виготовлення, фасування та зберігання наркотичного засобу, прекурсорів та сильнодіючого лікарського засобу, підшукання осіб для їх придбання, та безпосереднього підшукання наркозалежних осіб на території м. Херсона та Херсонської області з метою збуту виготовленого ними наркотичного засобу, а також з метою вжиття конспіративних заходів оформлення на своє ім`я банківського рахунку для отримання плати за збут наркотичних засобів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів.

Замовлення від споживачів наркотичних засобів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 отримували у телефонному режимі. Під час телефонної розмови обговорювалися об`єм, якість наркотичного засобу, його вартість, умови оплати, час та місце зустрічі для його передачі, або місце «закладки».

Описані ознаки свідчать про зорганізованість ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у стійке об`єднання для незаконного придбання наркотичної сировини та виготовлення, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів, наявність єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та керівну роль ОСОБА_10 .

Члени організованої групи у період з початку жовтня 2019 року по 12 лютого 2020 року вчинили на території м. Херсона та Херсонської області ряд злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів за наступних обставин:

1)Так, ОСОБА_12 охоплена єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у період з початку жовтня 2019 до 25 листопада 2019 років, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, придбали у невстановлених досудовим слідством осіб, наркотичний засіб екстракт макової соломи, після чого ОСОБА_10 передав ОСОБА_11 та ОСОБА_12 для його подальшого збуту.

Після чого, 25 листопада 2019 року о 12.53 годин, ОСОБА_12 охоплена єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , збула закупнику ОСОБА_14 наркотичний засіб - концентрат із макової соломи, маса концентрату із макової соломи, в перерахунку на суху речовину, становить 0, 698 г, відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 №2201-НР від 11.12.2019, шляхом здійснення «закладки» в резиновому колесі на подвір`ї будинку АДРЕСА_1 , за який закупник ОСОБА_14 сплатив грошові кошти в сумі 300 гривень через термінал на карту оформлену на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_1 .

Таким чином, ОСОБА_12 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене організованою групою.

2)Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_12 охоплена єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у період з початку жовтня 2019 до 04 січня 2020 років, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, придбали у невстановлених досудовим слідством осіб, наркотичний засіб екстракт макової соломи, після чого ОСОБА_10 передав ОСОБА_11 та ОСОБА_12 для його подальшого збуту.

Після чого, 04 січня 2020 року о 11.07 годин, ОСОБА_12 охоплена єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , збула закупнику ОСОБА_14 набір речовин для вживання, серед яких був медичний шприц з в`язкою речовиною темно-коричневого кольору із запахом сухофруктів, яка є особливо небезпечний наркотичним засобом, обіг якого заборонено концентрат з макової соломи, маса концентрату з макової соломи в перерахунку на суху речовину становить 1,093 г, відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 №243-НР від 31.01.2020, шляхом здійснення «закладки» на подвір`ї будинку АДРЕСА_2 , за який закупник ОСОБА_14 сплатив грошові кошти в сумі 300 гривень через термінал на карту оформлену на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_1 .

Таким чином, ОСОБА_12 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно організованою групою.

3)Крім того, ОСОБА_12 охоплена єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у період з початку жовтня 2019 до 04 січня 2020 років, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, придбали у невстановлених досудовим слідством осіб, прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю ангідрид оцтової кислоти, після чого ОСОБА_10 передав ОСОБА_11 та ОСОБА_12 для його подальшого збуту.

Після чого, 04 січня 2020 року о 11.07 годин, ОСОБА_12 охоплена єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , збули закупнику ОСОБА_14 набір речовин для вживання, серед яких був шприц медичний з прозорою рідиною блідо коричневого кольору, який є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю ангідрид оцтової кислоти, маса ангідриду оцтової кислоти становить 1,168 г, відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 №242-НР від 31.01.2020, шляхом здійснення «закладки» на подвір`ї будинку АДРЕСА_2 , за вказаний набір закупник ОСОБА_14 сплатив грошові кошти в сумі 300 гривень через термінал на карту оформлену на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_1 .

Таким чином, ОСОБА_12 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, вчинене організованою групою.

4)Крім того, ОСОБА_12 охоплена єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у період з початку жовтня 2019 до 04 січня 2020 років, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, придбали у невстановлених досудовим слідством осіб, сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) гідрохлорид, після чого ОСОБА_10 передав ОСОБА_11 та ОСОБА_12 для його подальшого збуту.

Після чого, 04 січня 2020 року о 11.07 годин, ОСОБА_12 охоплена єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , збув закупнику ОСОБА_14 набір речовин для вживання, серед яких була таблетка білого кольору, яка містить дифенгідрамін (димедрол) гідрохлорид та є сильнодіючим лікарським засобом, відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 №244-НР від 03.02.2020, шляхом здійснення «закладки» на подвір`ї будинку АДРЕСА_2 , за вказаний набір закупник ОСОБА_14 сплатив грошові кошти в сумі 300 гривень через термінал на карту оформлену на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_1 .

Таким чином, ОСОБА_12 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут сильнодіючих лікарських засобів, вчинене організованою групою.

5)Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_12 , охоплена єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у період з початку жовтня 2019 до 12 лютого 2020, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, придбали у невстановлених досудовим слідством осіб, наркотичний засіб екстракт макової соломи, який ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_10 , виконуючи відведену їм функцію у складі організованої групи, розфасували та зберігали за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , до моменту виявлення та вилучення 12 лютого 2020 в період часу з 06.49 до 08.28 під час обшуку працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_12 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно, організованою групою.

6)Крім того, ОСОБА_12 , охоплена єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у період з початку жовтня 2019 до 12 лютого 2020, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, придбали у невстановлених досудовим слідством осіб, наркотичний засіб екстракт макової соломи, який ОСОБА_10 виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, розфасував та зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , до моменту виявлення та вилучення 12 лютого 2020 під час обшуку працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, ОСОБА_12 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно, організованою групою.

12.02.2020 за підозрою у вчиненні вказаного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

12.02.2020 ОСОБА_12 в порядку передбаченому КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч.4 ст. 321 КК України.

В ході проведення затримання 12.02.2020 було проведено особистий обшук затриманої ОСОБА_12 , під час якого, у останньої було виявлено та вилучено:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1

- заява про відкриття та ведення карткового рахунку на ім`я ОСОБА_12 ;

Зазначені вище речі та документи належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як виявлені безпосередньо при ній в ході затримання.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності підозрюваного до вчинення інкримінованого йому злочину, а також з метою встановлення інших осіб причетних до розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000380 за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 321 КК України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 321 КК України, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ч. 2 ст. 307 КК України.

Для встановлення та підтвердження перерахунку коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Банківську картку за вказаним номером, було вилучено 12.02.2020 року у ОСОБА_12 під час її затримання у порядку ст.. 208 КПК України, згідно протоколу затримання особи від 12.02.2020 року.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000380 від 06.12.2019 року здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці шляхом надання слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали до 24.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1