Справа № 724/668/20
Провадження № 1-кс/724/94/20
У Х В А Л А

05 травня 2020 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.04.2020 біля 11 год. невідома особа увійшовши в довіру ОСОБА_5 , під приводом продажу трактора ДТЗ шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 41100 грн., які ОСОБА_5 перерахував на карту № НОМЕР_1 .

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , останній вказав, що 19.04.2020 він через інтернет мережу на сайті «OLX», знайшов оголошення про продаж трактора марки «ДТЗ 5244 HPX», зеленого кольору за ціною 26800 грн. та в оголошенні було зазначено номер мобільного телефону № НОМЕР_2 . Він одразу зателефонувала на вказаний номер та йому відповіла особа чоловічої статі яка представилась ОСОБА_6 , у останнього ОСОБА_5 запитав чи є в наявності трактор марки «ДТЗ 5244 HPX, на що невідома особа йому відповіла, що залишився та ціна складає вже 37000 грн., та до цієї суму потрібно додати 7000 грн. за страховку та 3500 грн. за доставку. Під час розмови ОСОБА_5 погодився із ціною та запитав як ОСОБА_6 , перерахувати грошові кошти, на що останній повідомив номер картки НОМЕР_1 та сказав, що саме туди треба перерахувати грошові кошти в сумі 48500 грн., після того як він перерахує кошти то наступного дня ОСОБА_6 , доставкою пошти передасть трактор «ДТЗ 5244 HPX».

22.04.2020 він за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хотин перерахував грошові кошти по частинах в сумі 41100 грн. на картку НОМЕР_1 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 . Після того як він перераховував грошові кошти то телефонував до ОСОБА_6 , та повідомляв йому про це, після чого останній відповідав, що потрібно, ще кошти та що трактор марки «ДТЗ 5244 HPX» скоро відправлять, про те в подальшому трактора не було, а ОСОБА_6 , ігнорував телефонні дзвінки.

В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , філією якого є Чернівецьке обласне управлінні ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , у володінні якого перебувають відомості про рух коштів за карткою № НОМЕР_1 , повні анкетні дані про власника рахунків, дати та місця зняття коштів, який у встановленому законом порядку уповноважений надати вище вказані оригінали документів.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала суду заяву в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та розглянути без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Хотинського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту того, що 22.04.2020 біля 11 год. невідома особа увійшовши в довіру ОСОБА_5 , під приводом продажу трактора ДТЗ шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 41100 грн., які ОСОБА_5 перерахував на карту № НОМЕР_1 .

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , а також заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо:

- всіє наявної інформації на особу, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_1 , на яку злочинним шляхом 22.04.2020, було перераховано гроші в загальній сумі 41100 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- надходження та руху коштів на банківські картці № НОМЕР_1 , 21.04.2020 по 05.05.2020;

- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки на яку було перераховано гроші в загальній сумі 41100 грн. починаючи з 21.04.2020 року по дату винесення ухвали із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, та всю іншу наявну інформацію).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1