УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.11.2019 Справа №607/26194/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження за № 0002443 від 16.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Слідчий у судовому засіданні. клопотання підтримав, просить задовольнити.

У клопотанні зазначено: «У провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002443 від 16.09.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358 КК України.

Як встановлено в ході досудового розслідування, В березні 2012 року ОСОБА_5 , з метою отримання кредитної позики у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , подала завідома підроблену довідку про доходи у Тернопільське відділення вказаного банку, в результаті чого отримала кредит на суму 44400 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що 04 грудня 2012 року між Публічним акціонерним товариством ВТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом ОСОБА_5 (далі - Позичальник), ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженка м. Тернопіль ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована АДРЕСА_1 , ІНН НОМЕР_1 , було укладено кредитний договір про надання позичальнику кредиту. За умовами кредитного договору банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 44 400 гривень, з кінцемив терміном повернення - до 26.03.2015 р. та із сплатою 32% річних. Для отримання кредиту позичальнику були надані такі документи, копія паспорту, ідентифікаційного коду, довідка про заробітну плату, заява. Банк належним виконав свої зобов`язання за кредитним договором та надав позичальнику кредит у повному обсязі. Однак позичальник, отримавши кредит та користуючись грошовими коштами, в порушенням умов кредитного договору, свої зобов`язання за Кредитним договором належним чином не виконує, а саме, не повертає в строки, встановлені кредитним договором, суму кредиту не сплачує відсотки за користуванням ним. Остання проплата по кредиту була здійснена в лютому місяці 2014 року в сумі 100 грн.

Так. В ході проведеної перевірки працівниками банку було встановлено, що довідка про доходи, надана на підтвердження своїм доходів при отриманні кредиту ОСОБА_5 фіктивна, та остання з 2000 по 2014 рік ніде не працювала.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що на посаді директором ПП « ОСОБА_6 » на той момент перебував ОСОБА_7 який в ході допиту повідомив що вищевказану довідку він не підписував. Також в ході допиту ОСОБА_8 встановлено що відтиск печатки на довідці про доходи остання повідомила що вищевказану довідку своєю печаткою вона не засвідчувала.

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до договору дарування частини земельної ділянки від 30 жовтня 2013 року, який укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_10 , зареєстрований реєстрі за №2158, договору купівлі продажу нежитлового приміщення від 30 жовтня 2013 року укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 щодо нежитлового приміщення №26 в будинку АДРЕСА_2 які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучити оригінали вищевказаних документів. Вище названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у ньому кримінальному провадженні».

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони перебувають, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що наведені документи будуть використані у кримінальному проваджені як докази та те, що іншим чином їх отримати неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме договору дарування частини земельної ділянки від 30 жовтня 2013 року, який укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_10 , зареєстрований реєстрі за №2158, договору купівлі продажу нежитлового приміщення від 30 жовтня 2013 року укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 щодо нежитлового приміщення №26 в будинку АДРЕСА_2 які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучити оригінали документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1