УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/5166/20
Провадження № 1-кс/712/2677/20
02 червня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 12.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ст. 201-1 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14 ч.2 ст.201-1 КК України.
Згідно матеріалів досудового розслідування (листи відділу БКОЗ УСБУ в Черкаській області №14/634 від 29.05.2020 та №14/639 від 01.06.2020) ОСОБА_4 через свого сина ФОП ОСОБА_5 планує 29.05.2020 перемістити через державний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подачі до митного органу документів, що містять неправдиві відомості щодо визначення коду товару з УКТ ЗЕД, пиломатеріалів з акації, які відповідно до ст. 2 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» заборонені до експорту.
Встановлено, що 29.05.2020 до відділу митного оформлення №1 митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 подано електронну декларацію UA100530/2020/024924 про перевезення автомобілем марки «SCANIA», 2009 року випуску, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 із під`єднаним напівпричепом, державний номерний знак НОМЕР_2 , виробів з дерева: секцій огорожі дерев`яні (у кількості 85 ком. розміром 110*270см та 91 ком. 110*300см, код товару УКТ ЗЕД 44219098) та лісоматеріали листяних порід у вигляді брусу дубового (об`ємом 3,024 м. куб., розмір брусу 12*12*300см, код товару УКТ ЗЕД 44079190). Вказаний товар експортується до Данії.
30.05.2020 на підставі доручення УСБУ в Черкаській області №14/632 від 29.05.2020, співробітниками митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , повернуто на переогляд вищевказаний автомобіль марки «SCANIA» із під`єднаним напівпричепом та товаром у вигляді виробів з дерева: секцій огорожі дерев`яні (у кількості 85 ком. розміром 110*270см та 91 ком. 110*300см, код товару УКТ ЗЕД 44219098) та лісоматеріали листяних порід у вигляді брусу дубового (об`ємом 3,024 м. куб., розмір брусу 12*12*300см, код товару УКТ ЗЕД 44079190).
01.06.2020 старшим слідчим СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову товарознавчу експертизу з метою встановлення характеристик згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності відповідають об`єкти дослідження, а саме секції огорожі дерев`яні.
На сьогоднішній день, з метою проведення судової товарознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні предметів та документів, які виключно зберігаються на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: вантажно митна декларація №UA100530/2020/024924 в якій містяться відомості щодо переміщення через державний кордон України пило-лісоматеріалів та виробів з деревини автомобілем марки «SCANIA», 2009 року випуску, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 із під`єднаним напівпричепом, державний номерний знак НОМЕР_2 ; інформаційні аркуші до вказаної митної декларації; акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів до вказаної ВМД; коносамент до товару, СМR, інвойс, декларації про відповідність, декларації митної вартості, картки обліку, копії договорів (контрактів), додаткових угод, а також специфікацій та інших документів, які містять у собі інформацію щодо переміщення через державний кордон України лісо-пиломатеріалів, виробів з деревини автомобілем марки «SCANIA», 2009 року випуску, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 із під`єднаним напівпричепом, державний номерний знак НОМЕР_2 ; виробів з дерева: секцій огорожі дерев`яні у кількості 85 ком. розміром 110*270см та 91 ком. 110*300см, код товару УКТ ЗЕД 44219098, які будуть використані для проведення експертизи та як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Крім того, з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, дотримання розумних строків кримінального провадження, враховуючи спосіб вчинення кримінального правопорушення, а також не заперечення керівництва митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 проти розгляду вказаного клопотання без участі їх представника вважаю, що розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без виклику представників митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні яких знаходяться зазначені предмети та документи.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 зберігаються предмети й документи, що містяться охоронювану законом таємницю, які є необхідними для проведення експертизи, будуть використані як докази та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000014, оскільки в інший спосіб отримати дані речі та документи не виявляється за можливе.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000014 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилученнянеобхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.( ч.7 ст.163 КПК України).

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів необхідне для проведення експертизи з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, беручи до уваги надані підчас розгляду клопотання обгрунтування сторони обвинувачення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також у випадку підтвердження встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів з можливістю вилучення копій документів.
В частині щодо вилучення предметів клопотання не підлягає до задоволення, оскільки стороною обвинувачення не надано достатніх підстав для висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, а мета кримінального провадження може бути досягнута і без застосування таких процесуальних заходів.

Оцінюючи дотримання права на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу доКонвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що суспільний інтерес у даному кримінальному провадженні не є виправданим, оскільки вилучення майна фактично призведе до обмеження у здійсненні підприєництької діяльност без достатніх підстав, передбачених законом. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПКУкраїнита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:
- вантажно митна декларація №100530/2020/024924 в якій містяться відомості щодо переміщення через державний кордон України лісо-пиломатеріалів та виробів з деревини автомобілем марки «SCANIA», 2009 року випуску, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 із під`єднаним напівпричепом, державний номерний знак НОМЕР_2 ;
- інформаційні аркуші до вказаної митної декларації;
- акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів до вказаної ВМД;
- коносамент до товару, СМR, інвойс, декларації про відповідність, декларації митної вартості, картки обліку, копії договорів (контрактів), додаткових угод, специфікацій, пакувальних листів, ТТН, документів щодо походження товарів та інших документів, які містять у собі інформацію щодо контрабандного переміщення через державний кордон України лісо-пиломатеріалів та виробів з деревини автомобілем марки «SCANIA», 2009 року випуску, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 із під`єднаним напівпричепом, державний номерний знак НОМЕР_2 ;
- виробів з дерева: секцій огорожі дерев`яні у кількості 85 ком. розміром 110*270см та 91 ком. 110*300см, код товару УКТ ЗЕД 44219098.
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів(ч.1 ст.166 КПК України)

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 02 червня 2020 року.