гСправа № 358/503/20 Провадження № 1-кс/358/164/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2020 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Богуславі клопотання старшого слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000147 від 20.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190,ч. 1 ст. 309 КК України, погодженого прокурором Рокитнянського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В:

04 травня 2020 року слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області, капітан поліції ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000147 від 20.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190,ч. 1 ст. 309 КК України в якому просить накласти арешт 2 привідні вали (полуось) в зборі з гранатами та шрузами до автомобіля марки «Део Ланос», коробку передач від автомобіля марки «Део Ланос» з номером НОМЕР_1 , а також бежеву жилетку з синьою підкладкою спеціальному пакеті № INZ 4060176, які були вилучені 02.05.2020 в ході проведення обшуку території господарства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в середині будинку належного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та які на даний час перебувають на зберіганні в Рокитнянському відділенні поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП в Київській області за адресою: вул. Заводська 3, смт. Рокитне Київської області.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000147 від 20.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , працюючи в минулому в ТОВ «Нова Пошта» за невстановлений слідством обставин та час, заволодів службовою інформацією, що дає можливість втручатися в інформаційну систему ТОВ «Нова Пошта», зокрема вносити зміни до експрес-накладних відправлень та знімати контроль оплати.

На початку квітня 2020 року у ОСОБА_7 виник умисел на заволодіння майном різних компаній, шляхом вчинення шахрайських дій з використанням наявної у нього службової інформації ТОВ «Нова Пошта». В подальшому в середині квітня 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 через мережу Інтернет з використанням вигаданих ним даних особи ОСОБА_8 , замовив товарно-матеріальні цінності на сайтах представників компаній із продажу товарів, місцем отримання яких вказав відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: вул. Першотравнева, 17 смт Рокитне Київської області.

20.04.2020 близько 9 год. ОСОБА_7 прибув на автомобілі марки Део Сенс, номерний знак НОМЕР_2 , до відділення № 1 за адресою: вул. Першотравнева, 17 смт Рокитне Київської області, де залишив автомобіль на узбіччі автодороги поряд з будинком по пров. Новий, 2а в смт Рокитне Київської області, а сам пішов до відділення.

Ввійшов в приміщення відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_7 , представившись ОСОБА_8 дізнався у представників компанії чи надійшов замовлений ним товар. Йому повідомили, що товар надійшов, проте необхідно здійснити оплату його вартості після чого можливо буде його отримати. Вийшовши з приміщення, ОСОБА_7 направився до власного автомобіля, в якому знаходився ноутбук з службовою інформацією ТОВ «Нова Пошта».

В подальшому, маючи на меті заволодіння товаро-матеріальними цінностями, ОСОБА_7 з використанням електронно-обчислювальної техніки через систему інтернет, ввійшов до інформаційної системи ТОВ «Нова Пошта», де за допомогою наявної у нього службової інформації, вніс зміни до експрес-накладних 3421 на суму 5999 грн., 1689 на суму 13999 грн., 1976 на суму 3659 грн., 4680 на суму 11988 грн., 4671 на суму 9677 грн., 4260 на суму 3606 грн., 5690 на суму 2098 грн., 5036 на суму 9416 грн., 3978 на суму 7647 грн., 0583 на суму 12874 грн. на загальну суму 80 963 гривень на ім`я ОСОБА_8 , а саме вчинив видалення даних про контроль оплати за товар.

Після цього ОСОБА_7 знову зайшов до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» з метою отримання товарно-матеріальні цінності, проте під час перевірки даних в електронній системі у працівників відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» виникла підозра щодо ОСОБА_7 , так як попередньо в них вже було орієнтування на особу, яка вчиняла шахрайські дії за аналогічною схемою, в зв`язку з чим було викликано працівників поліції, які затримали ОСОБА_7 .

20.04.2020 року ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 21.04.2020 року останньому вручено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в аналогічний спосіб 20.04.2020 року ОСОБА_7 через мережу Інтернет з використанням вигаданих ним даних особи ОСОБА_9 , замовив товарно-матеріальні цінності на сайтах представників компаній із продажу товарів, а саме двигун автомобільний до автомобіля марки «Део Ланос» та інші автомобільні запчастини, місцем отримання яких вказав відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: вул. Першотравнева, 17 смт Рокитне Київської області.

За вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР за № 0000149 від 21.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та 22.04.2020 року об`єднано з кримінальним провадженням відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000147 від 20.04.2020 року.

В ході проведення обшуку від 02.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Богуславського районного суду з 09 год. 58 хв. по 11 год. 13 хв. за адресою: АДРЕСА_1 в середині будинку належного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено 2 привідні вали (полуось) в зборі з гранатами та шрузами до автомобіля марки «Део Ланос», коробку передач від автомобіля марки «Део Ланос» з номером НОМЕР_1 , а також бежеву жилетку з синьою підкладкою спеціальному пакеті № INZ 4060176 та дані речі вилучено до Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області.

Враховуючи те, що вилучені в ході проведення обшуку території господарства, що за адресою: АДРЕСА_1 , 2 привідні вали (полуось) в зборі з гранатами та шрузами до автомобіля марки «Део Ланос», коробку передач від автомобіля марки «Део Ланос» з номером НОМЕР_1 , а також бежеву жилетку з синьою підкладкою є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження постановою слідчого від 05.05.2020 вони визнані речовими доказами.

Тому, з метою доведення факту причетності винних осіб та обставин вчинення ними кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190,ч. 1 ст. 309 КК України, з метою забезпечення схоронності доказів, що були виявлені в ході обшуку, виникла нагальна необхідність в накладенні арешту на вищевказане вилучене майно.

В судове засідання слідчий поліції та прокурор не з`явилися.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ст. 132 КПК України, застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 і 3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, або може бути конфісковане у підозрюваного та інше. Завданням арешту майна є збереження речових доказів, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є, зокрема, забезпечення кримінального провадження. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Із копії протоколу обшуку від 02 травня 2020 року вбачається, що в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Богуславського районного суду від 30 квітня 2020 року на території господарства, що розташоване за адресою: вул. Видна, 13 м. Тараща Київської області в ОСОБА_6 в гаражному приміщенні було виявлено та вилучено на майданчик тимчасового тримання Рокитнянського ВП автомобіль марки «Fiat Doblo» з д.н.з. НОМЕР_3 , синього кольору, 2002 року випуску. Окрім цього в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено до Рокитнянського ВП 2 привідних вали (полуось) в зборі з гранатами та шрузами до автомобіля марки «Део Ланос», коробку передач від автомобіля марки «Део Ланос» з номером НОМЕР_1 , а також бежеву жилетку з синьою підкладкою, яку поміщено до спеціального пакету № INZ 4060176 та технічний паспорт, який поміщено до спец пакету № 719115.

Постановою слідчого від 02 травня 2020 року вилучені в ході проведення обшуку території господарства, що за адресою АДРЕСА_1 2 привідні вали (полуось) в зборі з гранатами та шрузами до автомобіля марки «Део Ланос», коробку передач від автомобіля марки «Део Ланос» з номером НОМЕР_1 , а також бежеву жилетку з синьою підкладкою спеціальному пакеті № INZ 4060176, визнані речовими доказами.

Пункт 3 ч. 2 статті 167 КПК України передбачає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження.

Якщо тимчасово вилучене майно не арештувати, то у особи, в якої воно було вилучене та якій підлягатиме поверненню, існуватиме реальна можливість на вчинення перелічених дій з вилученим майном з метою знищення речових доказів у кримінальному провадженні.

За змістом ст.173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

В своєму клопотанні старший слідчий Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 довів наявність підстав, передбачених ч. 2 ст. 173 КПК України та необхідність арешту.

Таким чином, дослідженні в судовому засіданні докази підтверджують той факт, що вилучені під час обшуку 02.05.2020 на території господарства, що за адресою: АДРЕСА_1 2 привідні вали (полуось) в зборі з гранатами та шрузами до автомобіля марки «Део Ланос», коробку передач від автомобіля марки «Део Ланос» з номером НОМЕР_1 , а також бежеву жилетку з синьою підкладкою, мають відношення до кримінального провадження № 0000147 від 20.04.2020 року, як речові докази, оскільки існують достатні підстави вважати, що зазначене тимчасово вилучене майно є предметом кримінального правопорушення.

Беручи до уваги те, що тимчасово вилучене майно є предметом кримінального правопорушення, є речовим доказом у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження шляхом збереження речових доказів, слідчий суддя, керуючись ст.ст. 167, 170, 173, 309, 372, 395 КПК України ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити.

Накласти арешт на 2 привідні вали (полуось) в зборі з гранатами та шрузами до автомобіля марки «Део Ланос», коробку передач від автомобіля марки «Део Ланос» з номером НОМЕР_1 , а також бежеву жилетку з синьою підкладкою спеціальному пакеті № INZ 4060176, які були вилучені 02.05.2020 в ході проведення обшуку території господарства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в середині будинку належного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000147 від 20.04.2020.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому поліції, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити володільцям майна про їх право звернутися з клопотанням до слідчого судді про скасування арешту майна у відповідності до вимог ст.174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення, відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1