Справа № 643/8303/20
Провадження № 1-кс/643/2728/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні суду, клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000069 від 27.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000069 від 27.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню розпочато за фактом розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів за наслідками укладення з ПП « ОСОБА_4 » договору щодо капітального ремонту частини будівлі та благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Харківською місцевою прокуратурою № 4 на виконання інформаційного листа Генеральної прокуратури України від 01.06.2017 за № 32-462вих-274окв-17, з метою виявлення фактів порушення Закону України «Про запобігання корупції» здійснено моніторинг публічних закупівель на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведеним моніторингом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 26.04.2019 укладено договір № 114 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо капітального ремонту частини будівлі та благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Ціна за договором - 1 278 068,00 грн. Строк виконання робіт - до 31.12.2019.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в той же час, місцем виконання робіт, відповідно до даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначено: АДРЕСА_2 . Відповідно до даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 місцем виконання робіт по вищезазначеному договору вказано: АДРЕСА_3 .

Відповідно до загальнодоступних даних ІНФОРМАЦІЯ_6 , Управлінням освіти на адресу ПП « ОСОБА_4 » 28.05.2019 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 1 278 068,00 грн. за зазначеним договором.

В той же час, встановлено, що вищевказана угода Управлінням укладена без проведення аукціону, тобто з порушення встановленої Законом процедури.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до інформації із веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладено з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір про закупівлю.

Предметом договору стали роботи з капітального ремонту частини будівлі та благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Разом з тим, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 розташована за адресою: АДРЕСА_1 , проте, відповідно до відкритих інтернет ресурсів вбачається, що місцем виконання вищевказаного договору є: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Згідно з відкритим інтернет ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_5 убачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено двадцять три договори з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Всі двадцять три договори укладено без проведення аукціону.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що за пошуковими даними платник: ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержувач: 35617286 ПП « ОСОБА_4 » вбачається:

- 28.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено платіж на суму 545136.00 грн. за капремонт частини будівлі та благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 ; дог. 114 від 26.04.2019, акт 1 від 13.05.2019; без ПДВ.

- 28.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено платіж на суму 478628.00 грн. за капремонт частини будівлі та благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 ; дог. 114 від 26.04.2019, акт 2 від 15.05.2019; без ПДВ.

- 28.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено платіж на суму 254304.00 грн. за капремонт частини будівлі та благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 ; дог. 114 від 26.04.2019, акт 3 від 17.05.2019; без ПДВ.

Вищевикладене дає підстави вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинюється розтрата бюджетних коштів за наслідками укладення з ПП « ОСОБА_4 » договорів про капітальний ремонт.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності: Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації, договорів та актів виконаних робіт, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, володільцем яких є ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана документація має важливе значення для доказування у кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб тощо, яка необхідна, в тому числі, для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.

Іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій. На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити та проводити його розгляду без виклику представника власника майна.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням слідчий подав заяву, у якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне проводити його розгляд без виклику представника ПП « ОСОБА_4 », а клопотання вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166, 309, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- тендерної документації, яка стала підставою укладення договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 26.04.2019 по 26.06.2020, з усіма додатками;

- договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 26.04.2019 по 26.06.2020, з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 26.04.2019 по 26.06.2020;

- журналів обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 26.04.2019 по 26.06.2020;

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 26.04.2019 по 26.06.2020;

- затвердженої проектної-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка), за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 26.04.2019 по 26.06.2020;

- договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 26.04.2019 по 26.06.2020.

- договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 26.04.2019 по 26.06.2020;

- штатний розпис ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чинний на 2019;

- відомості про найману працю, а саме щодо працівників, які перебували в трудових відносинах надати завірені копії наказів про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників з якими укладено цивільно-правові угоди, надати завірені копії вказаних угод разом з актами виконаних робіт за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 26.04.2019 по 26.06.2020.

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що виконували роботи за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 26.04.2019 по 26.06.2020;

- договірних цін, до них локальних кошторисів, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат на роботи за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 26.04.2019 по 26.06.2020;

- інформацію про субпідрядників ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при виконанні робіт за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 26.04.2019 по 26.06.2020, платіжних документів за вказаними договорами підряду та довідки, надані про кількість та дані осіб робітників задіяних при виконанні робіт за договорами субпідряду.

Строк дії ухвали до 11.07.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1