Справа №487/8916/19
Провадження №1-кс/487/2292/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2020 слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000809 від 21.10.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Миколаївської області, звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій паспортної форми № 1, а також наявних у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) друкованих або електронних (цифрових) фотографій обличь наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документована паспортом громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 11.12.2017 р., орган видачі 5127; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 09.12.1996 р., ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 23.09.2014 р., ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 12.07.1996 р., ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 20.08.2001 р., ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 21.10.1998 р., Приморським РВ УМВС України в Одеській області; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий 18.10.1996 р., ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_8 , виданий 10.12.2014 р., ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_9 , виданий 21.06.2001 р., Кодимським РВ УМВС України в Одеській області; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_10 , виданий 08.11.2001 р., Крижопільським РВ УМВС України у Вінницькій області; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , документований паспортом _ громадянина України серії НОМЕР_11 , виданий 11.12.2000 р., ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Отримання вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій, та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатом розгляду звернення громадянина Республіки Литва ОСОБА_15 , за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Проведеним на теперішній час досудовим розслідуванням, у тому числі допитом заявника та свідків у кримінальному провадженні установлено, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_19 , зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах колишнього голови Обслуговуючого кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_4 , вчиняли дії щодо умисного непритягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях за № 0000441 від 22.08.2019 та № 004157 від 30.08.2019 з метою отримання за це неправомірної вигоди для себе.

Зокрема, з цією метою службові особи ІНФОРМАЦІЯ_19 витребували зі ІНФОРМАЦІЯ_21 матеріали кримінальних проваджень № 0000441 від 22.08.2019 та № 004157 від 30.08.2019, що розпочаті за фактом вчинення ОСОБА_4 шахрайських дій, та умисно утримували зазначені матеріали на вивченні без вжиття заходів щодо подальшої організації належного та своєчасного досудового розслідування, тим самим фактично сприяючи уникненню притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності та забезпечуючи подальше привласнення останньою майна ОК ІНФОРМАЦІЯ_20 , тим самим спричинили кооперативу тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Миколаєві установлено, що у схемі протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 була задіяна низка цивільних осіб, у тому числі раніше судимих, які діяли з єдиним умислом з працівниками правоохоронного органу та вчиняли дії щодо укриття злочинної діяльності ОСОБА_4 , шляхом вчинення фіктивних правочинів та підробки документів.

З метою підтвердження їх участі у протиправній схемі спільно із працівниками правоохоронних органів, виникла необхідність провести їх впізнання свідками кримінального правопорушення за фотознімками.

Для забезпечення тотожності пред`явлених фотокарток та осіб, яких необхідно впізнати, слідчий звернувся із запитом до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання відомостей про осіб, задіяних у вчиненні кримінального правопорушення, а також належним чином засвідчених копій паспортної форми № 1 на таких осіб.

В діях службових осіб та керівництва ІНФОРМАЦІЯ_19 та цивільних осіб, що діяли з ними за попередньою змовою щодо умисного не притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності та укриття вчинених нею злочинів вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо це спричинило тяжкі наслідки.

Під час проведення тимчасового доступу планується отримати: належним чином засвідчені копії паспортної форми № 1 а також наявні у друкованому або електронному вигляді фотографії обличь наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документована паспортом громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 11.12.2017 р., орган видачі 5127; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 09.12.1996 р., ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 23.09.2014 р., ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 12.07.1996 р., ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 20.08.2001 р., ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 21.10.1998 р., Приморським РВ УМВС України в Одеській області; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий 18.10.1996 р., ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_8 , виданий 10.12.2014 р., ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_9 , виданий 21.06.2001 р., Кодимським РВ УМВС України в Одеській області; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_10 , виданий 08.11.2001 р., Крижопільським РВ УМВС України у Вінницькій області; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , документований паспортом _ громадянина України серії НОМЕР_11 , виданий 11.12.2000 р., ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 № 5100.4.1-3760/51.2.20 від 30.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 має відповідну інформацію, оскільки вищевказані громадяни паспортизувались на території Одеської області. У той же час, з метою отримання відповідних документів орган досудового розслідування має надати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується зробити, містять інформацію про особу, чия протиправна діяльність розслідується, містять зразки фотознімку обличчя такої особи, що при проведенні впізнання дозволить ототожнити осіб, задіяних у вчиненні злочину з конкретними громадянами.

Іншим чином отримати персоніфіковані фотознімки осіб, чия протиправна діяльність розслідується, не вбачається можливим.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Іншим способом, ніж вилучити вищевказані документи, неможливо встановити та дослідити факти, чи дійсно службовими особами, керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_19 та пов`язаними з ними особами вчиняються дії, спрямовані на умисне не притягнення ОСОБА_16 до кримінальної відповідальності в рамках кримінального провадження № 0000440 від 22.08.2019 та укриття її протиправної діяльності шляхом вчинення фіктивних правочинів та підробки документів.

Вищевказані документи містять інформацію про особу, що їх заповнювала (вносила відомості про свої анкетні дані) та підписувала, містять зразки фотознімку обличчя, що надасть органу досудового розслідування можливість провести у кримінальному провадженню впізнання осіб за фотознімками.

Таким чином отримання тимчасового доступу до зазначених відомостей та документів, з можливістю вилучення їх копій, має вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду юридичної особи, не представляється можливим.

Вилучення вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій, та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що зазначені документи та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,7 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Таким чином, клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000809 від 21.10.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, а також за дорученням слідчого або прокурорів оперативним працівникам Одеського управління ДВБ НП України, тимчасовий доступ ( з можливістю отримання належним чином завірених копій) до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до паспортної форми № 1, а також наявних у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) друкованих або електронних (цифрових) фотографій обличь наступних осіб:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документована паспортом громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 11.12.2017 р., орган видачі 5127;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 09.12.1996 р., Малиновським РВ ГУМВС України в Одеській області;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 23.09.2014 р., ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 12.07.1996 р., Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеській області;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 20.08.2001 р., Ренійським РВУМВС України в Одеській області;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 21.10.1998 р., Приморським РВ УМВС України в Одеській області;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий 18.10.1996 р., Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_8 , виданий 10.12.2014 р., Суворовським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_9 , виданий 21.06.2001 р., Кодимським РВ УМВС України в Одеській області;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_10 , виданий 08.11.2001 р., Крижопільським РВ УМВС України у Вінницькій області;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , документований паспортом _ громадянина України серії НОМЕР_11 , виданий 11.12.2000 р., Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області.
Ухвала дійсна до 03.05.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1