Провадження № 1-кс/947/9194/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000206 від 31.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000206 від 31.05.2018 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва якого здійснюється Військовою прокуратурою Південного регіону України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління (далі Південне ТерКЕУ), зловживаючи службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби в інтересах ТОВ «Лінккор» (),ТОВ «Укргазифікація Південь» () та інших суб`єктів господарювання, з метою отримання вказаними товариствами неправомірної вигоди уклали з цими суб`єктами господарювання договори підряду на виконання робіт з будівництва об`єктів військового містечка Дачне-2, розташованого в с. Дачне Одеської області, за явно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Крім того, упродовж 20172018 років службові особи Південного ТерКЕУ, діючи умисно в інтересах ТОВ «Лінккор» та інших суб`єктів господарювання, під час виконання укладених із ними договорів підряду, шляхом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення офіційних документів, безпідставно перерахували на рахунки вказаних суб`єктів господарювання грошові кошти в особливо великих розмірах, чим вчинили розтрату бюджетних коштів, які перебували в їх віданні.
Південним офісом Держаудитслужби в ході проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Південного ТерКЕУ за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 року, було встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2в у 2017 та 2018 роках на загальну суму 48 497,94 тис. грн, в тому числі підрядною організацією ТОВ «Лінккор» («Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2») на загальну суму 6 831,76 тис. грн.. та інші.
Враховуючи викладене, з метою встановлення переліку та характеристик закупленого, але не встановленого ТОВ «Лінккор» обладнання з метою призначення судової товарознавчої експертизи, 23.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в/м Дачне-2, проведено огляд приміщень об`єкту будівництва «Будівництво будівлі казарми у військовому містечку Дачне-2. Шифр - Д-2/280-2», в ході якого виявлені та вилучені наступні будівельні матеріали та обладнання: заслінка код «КРВ - 200» - 4 шт.; заслінка код «КРВ - 250» - 4 шт.; фільтр «ФБ - 200» - 4 шт.; фільтр «ФБ - 250» - 4 шт.; вентилятор центробіжний «ВЕНТС» ВКМ 150 1 шт.; вентилятор центробіжний «ВЕНТС» ВКМ 250 2 шт.; нагрівач канальний «ВЕНТС» НКВ 250 - 4 4 шт.; нагрівач канальний «ВЕНТС» НКВ 200 - 4 2 шт.; гнучка віброгасильна вставка «ВЕНТС» ВВГ 250 16 шт.; умивальник «Вектор 50» в комплекті зі скріпленням S16215000 56 шт. нових, 5 шт. пошкоджених; унітаз-компакт «Вектор плюс» S16992500 59 шт.; пісуар «Cersanit» К08-013 President P101 6 шт.; сифон бутилочний А-32089 22 шт.; сифон для душового піддону А-42589 33 шт.; Паста «Magnoplast» 11 шт.; піддон стальний APS 80101 50 шт.; Радіатор панельний «Heaton» 225001100LRSAG 10 шт.; радіатор панельний «Heaton Smart» VC22500800 9 шт.; Цемент «400 CRH» універсал плюс 18 шт.; суміш для мурування стін з ніздрюватого бетону БСМ 11 1 шт.; шпаклівка «Saten power» 25 кг. 23 шт.; шпаклівка «Izo power» 25 кг. 26 шт.; грунт глибоко проникний «Enserglob» EG58 10 л. 9 шт.; грунт глибоко проникний «Бриз» 10 л. 6 шт.; мембрано образна пропитка «Bauseal» 20 л. 2 шт.; вогнезахисна речовина «Феникс СТВ» 25 кг. 1 шт.; труба ПП SDR 41 110/2.7 довжиною 30 см. 50 шт.; труба ПП SDR 41 110/2.7 довжиною 1 м. 118 шт.; труба ПП SDR 41 110/2.7 довжиною 1,5 м. 10 шт.; труба ПП SDR 41 110/2.7 довжиною 2 м. 100 шт.; труба ПП SDR 41 110/2.7 довжиною 3 м. 13 шт.; труба ПП SDR 41 50/1.8 довжиною 30 см. 51 шт.; труба ПП SDR 41 50/1.8 довжиною 55 см. 60 шт.; труба ПП SDR 41 50/1.8 довжиною 105 см. 32 шт.; труба водопровідна + GH + HAKAN 110/15.1 6 шт.; труба водопровідна + GH + HAKAN 25/3.5 40 шт.; труба водопровідна + GH + HAKAN 63/8.6 5 шт.; труба водопровідна + GH + HAKAN 50/5.5 15 шт.; труба водопровідна + GH + HAKAN 50/6.9 25 шт.; труба водопровідна + GH + HAKAN 32/4.4 32 шт.; труба водопровідна + GH + HAKAN 20/2.8 50 шт.; фасонні частини з ущемленням 110/45 двійні 88 шт.; фасонні частини з ущемленням 110/110/45 трійні 31 шт.; фасонні частини з ущемленням 110/45 коліно 204 шт.; фасонні частини з ущемленням 110/50 перехідник 90 шт.; фасонні частини з ущемленням 110 ревізія 110 шт.; фасонні частини з ущемленням 110/50/45 трійник 1 шт.; фасонні частини з ущемленням кришка для вентиляції 8 шт.; фасонні частини з ущемленням 50/45 коліно 117 шт.; фасонні частини з ущемленням 50/90 коліно 60 шт.; фасонні частини з ущемленням 50/50/45 подвійне коліно 3 шт.; кріплення для труб 1 мішок; резинки до труб 1 мішок; розпридільна коробка з вводами Т-60 артикул 2007061 114/114/5.7 RAL 7035 25 шт.; з`єднувач ВМ 9924 60 шт.; з`єднувач ВМ 993 55 шт.; зажим «Quick» 4 коробки; дюбель з ударним шурупом 6/40 1 пачка; кріплення для сендвічпанелей «Gunnebo» 2 пачки; установки ІМТ 35101 1 коробка; труба гофрована діаметром 20 мм. довжиною 100 м. 2,5 пачки; повітровід ізольований діаметром 102 мм. довжиною 7,6 м. 4 шт.; повітровід ізольований діаметром 152 мм. довжиною 7,6 м. 21 шт.; утеплювач діаметром 60 мм. довжиною 2 м. 90 шт.; утеплювач діаметром 22 мм. довжиною 2 м. 18 шт.; утеплювач діаметром 42 мм. довжиною 2 м. 38 шт.; утеплювач діаметром 114 мм. довжиною 2 м. 9 шт.

Слідчий зазначає в обґрунтування клопотання, що арешт зазначеного майна обумовлений необхідністю проведення досліджень та експертиз, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою схоронності виявлених та вилучених в ході огляду речей, які можуть мати значення по даному кримінальному провадженню, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, які можуть мати значення для об`єктивного, всебічного і повного розслідування кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, а також зазначивши, що власник майна повідомлений про дату та час розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів та їх дослідження. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 24.06.2020 року вищевказані предмети визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню. Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження та дослідження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000206 від 31.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду приміщень об`єкту будівництва «Будівництво будівлі казарми у військовому містечку Дачне-2. Шифр -

Д-2/280-2», за адресою:
АДРЕСА_1 , в/м Дачне-2, а саме на:

-Заслонку код «КРВ - 200» - 4 шт.;

-Заслонку код «КРВ - 250» - 4 шт.;

-Фільтр «ФБ - 200» - 4 шт.;

-Фільтр «ФБ - 250» - 4 шт.;

-Вентилятор центробіжний «ВЕНТС» ВКМ 150 1 шт.;

-Вентилятор центробіжний «ВЕНТС» ВКМ 250 2 шт.;

-Нагрівач канальний «ВЕНТС» НКВ 250 - 4 4 шт.;

-Нагрівач канальний «ВЕНТС» НКВ 200 - 4 2 шт.;

-Гнучку віброгасильну вставку «ВЕНТС» ВВГ 250 16 шт.;

-Умивальник «Вектор 50» в комплекті зі скріпленням S16215000 56 шт. нових, 5 шт. пошкоджених;

-Унітаз-компакт «Вектор плюс» S16992500 59 шт.;

-Пісуар «Cersanit» К08-013 President P101 6 шт.;

-Сіфон бутилочний А-32089 22 шт.;

-Сіфон для душового піддону А-42589 33 шт.;

-Пасту «Magnoplast» 11 шт.;

-Піддон стальний APS 80101 50 шт.;

-Радіатор панельний «Heaton» 225001100LRSAG 10 шт.;

-Радіатор панельний «Heaton Smart» VC22500800 9 шт.;

-Цемент «400 CRH» універсал плюс 18 шт.;

-Суміш для мурування стін з ніздрюватого бетону БСМ 11 1 шт.;

-Шпаклівку «Saten power» 25 кг. 23 шт.;

-Шпаклівку «Izo power» 25 кг. 26 шт.;

-Грунт глибоко проникний «Enserglob» EG58 10 л. 9 шт.;

-Грунт глибоко проникний «Бриз» 10 л. 6 шт.;

-Мембрано образна пропитка «Bauseal» 20 л. 2 шт.;

-Вогнезахисну речовину «Феникс СТВ» 25 кг. 1 шт.;

-Трубу ПП SDR 41 110/2.7 довжиною 30 см. 50 шт.;

-Трубу ПП SDR 41 110/2.7 довжиною 1 м. 118 шт.;

-Трубу ПП SDR 41 110/2.7 довжиною 1,5 м. 10 шт.;

-Трубу ПП SDR 41 110/2.7 довжиною 2 м. 100 шт.;

-Трубу ПП SDR 41 110/2.7 довжиною 3 м. 13 шт.;

-Трубу ПП SDR 41 50/1.8 довжиною 30 см. 51 шт.;

-Трубу ПП SDR 41 50/1.8 довжиною 55 см. 60 шт.;

-Трубу ПП SDR 41 50/1.8 довжиною 105 см. 32 шт.;

-Трубу водопровідна + GH + HAKAN 110/15.1 6 шт.;

-Трубу водопровідна + GH + HAKAN 25/3.5 40 шт.;

-Трубу водопровідна + GH + HAKAN 63/8.6 5 шт.;

-Трубу водопровідна + GH + HAKAN 50/5.5 15 шт.;

-Трубу водопровідна + GH + HAKAN 50/6.9 25 шт.;

-Трубу водопровідна + GH + HAKAN 32/4.4 32 шт.;

-Трубу водопровідна + GH + HAKAN 20/2.8 50 шт.;

-Фасонні частини з ущемленням 110/45 двійні 88 шт.;

-Фасонні частини з ущемленням 110/110/45 трійні 31 шт.;

-Фасонні частини з ущемленням 110/45 коліно 204 шт.;

-Фасонні частини з ущемленням 110/50 перехідник 90 шт.;

-Фасонні частини з ущемленням 110 ревізія 110 шт.;

-Фасонні частини з ущемленням 110/50/45 трійник 1 шт.;

-Фасонні частини з ущемленням кришка для вентиляції 8 шт.;

-Фасонні частини з ущемленням 50/45 коліно 117 шт.;

-Фасонні частини з ущемленням 50/90 коліно 60 шт.;

-Фасонні частини з ущемленням 50/50/45 подвійне коліно 3 шт.;

-Кріплення для труб 1 мішок;

-Резинки до труб 1 мішок;

-Розпридільну коробку з вводами Т-60 артикул 2007061 114/114/5.7 RAL 7035 25 шт.;

-З`єднувач ВМ 9924 60 шт.;

-З`єднувач ВМ 993 55 шт.;

-Зажим «Quick» 4 коробки;

-Дюбель з ударним шурупом 6/40 1 пачка;

-Кріплення для сендвічпанелей «Gunnebo» 2 пачки;

-Установки ІМТ 35101 1 коробка;

-Трубу гофрована діаметром 20 мм. довжиною 100 м. 2,5 пачки;

-Повітровід ізольований діаметром 102 мм. довжиною 7,6 м. 4 шт.;

-Повітровід ізольований діаметром 152 мм. довжиною 7,6 м. 21 шт.;

-Утеплювач діаметром 60 мм. довжиною 2 м. 90 шт.;

-Утеплювач діаметром 22 мм. довжиною 2 м. 18 шт.;

-Утеплювач діаметром 42 мм. довжиною 2 м. 38 шт.;

-Утеплювач діаметром 114 мм. довжиною 2 м. 9 шт..

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1