Справа № 932/5873/20
Провадження № 1-кс/204/489/20
УХВАЛА
Іменем України

28 травня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001063 від 06.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 272 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область, та слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області здійснюється нагляд за додержанням ДВП ГУНП в Дніпропетровської області законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001063, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 272 КК України, за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення, службової недбалості, порушення правил безпеки під час проведення робіт з підвищеною небезпекою, вчиненими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2016 за результатами проведення конкурсних торгів з відбору виконавця робіт по об`єкту «завершення будівництва метрополітену в місті Дніпропетровську» між генеральним підрядником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР укладено контракт 1А на загальну суму 224 млн. євро.
Для забезпечення виконання умов договору Міністерство фінансів України взяло на себе кредитні зобов`язання на суму 224 млн. євро в Європейському банкові реконструкції та розвитку та в Європейському інвестиційному банкові.
Строк завершення робіт відповідно до умов контракту 1А складає 5 років або 1820 днів; період повідомлення про дефекти 2 роки або 728 днів.
06 березня 2017 року генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пiдписано договiр субпiдряду №3/001 з компанiєю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на завершення будiвництва метрополiтену в м. Днiпропетровськ (м. Днiпро). Сума договору складає 3 961 633 851 грн. 56 коп. Тобто основний обсяг робіт повинен був виконуватися субпідрядником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який того ж року призупинив проведення субпідрядних робіт.
Для генерального підрядника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умовами контракту 1А встановлено строк у 45 днів для повідомлення про непередбачені помилки, погрішності або дефекти у вимогах замовника.
У вказаний 45 денний строк Генеральним підрядником жодних повідомлень про непередбачені помилки, погрішності або дефекти у вимогах замовника здійснено не було.
Для генерального підрядника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умовами контракту 1А та типовими правилами Міжнародної федерації інженерів-консультантів, французькою Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils (далі FIDIC) встановлено, що будь-які зміни умов контракту повинні відбуватися лише в сторону покращення.
Водночас до контракту 1А та проекту стадії «П» включено роботи, які вже виконано та які за умовами контракту підлягали б повторній оплаті.
Згідно пункту 5.2 Контракту 1А Підрядник несе відповідальність за проходження державної експертизи та отримання позитивного висновку у відповідності з вимогами українських нормативно-технічних документів (НТД) та українського законодавства включаючи постанову Кабміну від 11.05.2011 року № 560 та державні будівельні норми України ДБН А.2.2-3-2014, а також інші нормативно-правові акти.
Згідно п.п. 14.7 Контракту 1А у відповідності з нормативними документами України ОСОБА_4 1.1-1-2013 Підрядник повинен представити стандартні форми, представлені в Додатках до ОСОБА_5 .1.1.-1-2013.
Додаток Ф Приблизна форма № 1 «Звіт про виконання робіт за контрактом на об`єкті будівництва за місяць/рік»;
Додаток Х Приблизна форма № 2 «Заключний звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єкті будівництва»;
Додаток Ц Приблизна форма № 3 «Акт здачі-приймання виконаних будівельних робіт».
Умови Контракту 1А включають Загальні Умови, які відповідають розділу «Загальні Умови», який є частиною «Умов Контракту на поставку, проектування і будівництво», перше видання 1999 року опубліковане Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (FIDIC) та розділ Особливі Умови, в якому містяться зміни і доповнення до розділу «Загальні Умови».
13.07.2016 року у відповідності до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.07.2016 року за № 25-Л АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало ліцензію на ведення господарської діяльності з будівництва об`єктів IV і V категорії складності, але в додатку 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності Підрядник вказав завідомо неправдиві відомості щодо штату, чисельності працівників, орендованої техніки, приміщень, обладнання, що підтверджується актом інспекційного відвідування ІНФОРМАЦІЯ_6 № ДН218/1861/АВ від 29.01.2020 року та іншими матеріалами досудового розслідування, про що достовірно було відомо як Замовнику так і Підряднику.
Тобто Підрядник почав роботи за Контрактом 1А фактично не відповідаючи ліцензійним умовам.
22.02.2017 року у продовження свого злочинного умислу на зловживання владою та службовим становищем в інтересах третіх осіб, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою забезпечення безперешкодного привласнення кредитних коштів Підрядником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допустили укладання КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з «Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткової угоди № 3 до Контракту 1А, якою в порушення умов Контракту та «Умов Контракту на поставку, проектування і будівництво», опублікованих Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (FIDIC) Підряднику дозволено в подальшому, за обслуговуючі роботи вказані в додатковій угоді № 3 отримувати грошові кошти незалежно від факту виконання таких робіт.
Станом на момент звернення до суду із клопотанням, перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки «Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 за роботи які не виконувались триває.
Крім того, 12.07.2019 року у продовження свого злочинного умислу на зловживання владою та службовим становищем в інтересах третіх осіб, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою забезпечення безперешкодного привласнення кредитних коштів Підрядником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допустили укладання КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з «Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткової угоди № 14 до Контракту 1А, якою в порушення умов Контракту та «Умов Контракту на поставку, проектування і будівництво», опублікованих Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (FIDIC) до контракту 1А додано нові види робіт та одночасно виключено роботи, які вже було частково виконано, але водночас не зменшено договірну ціну на суму виключених з контракту робіт.
Об`єкт «Стіна в ґрунті» на станції метро «Центральна» за який станом на 2012 рік вже сплачено 23 млн. грн. взагалі виключено з контракту 1А, а замість нього будується тотожний будівельний об`єкт, що є умисним безпідставним витрачанням кредитних коштів і що призвело до збитків.
За 4 роки Генеральний підрядник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши близько 60 млн. євро, виконав лише 100 метрів проходки перегінних тунелів із потрібних 8000 метрів, не враховуючи інших видів робіт, виконавши менше 10% від загального обсягу робіт. (дані розраховуються виходячи із обсягів виконаних робіт, а не з розміру витрачених коштів). Контракт розраховано на 5 років, а враховуючи індекс інфляції, штрафні санкції, сплату за резервування коштів в банківських установах, техногенну аварію, тривалу відсутність затвердженого проекту за яким можна виконувати умови контракту, самовільне будівництво об`єктів не передбачених проектом та контрактом, державі та територіальній громаді вже спричинено матеріальні збитки, які з плином часу будуть збільшуватися, а строки завершення будівництва перенесено на 2024 рік.
Досудовим розслідуванням встановлено, що частина робіт виконувалась субпідрядниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (основний субпідрядник). До того ж є роботи виконані ще до 2016 року, які враховано у Контракті 1А, а тверду ціну після відмови від їх виконання згідно змін № 14 не зменшено. Акти щодо виконання робіт до 2016 року, перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повноти проведення досудового слідства та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення експертизи для встановлення розміру завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, речей і оригіналів документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, щодо будівництва Дніпровського метрополітену, в зв`язку з чим прокурор звертається до суду з даним клопотанням.
Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані речі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.
Згідно матеріалів клопотання прокурором доведено обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Документи, щодо яких прокурор клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Зазначені у клопотанні документи необхідні для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення осіб причетних до злочину та проведення експертиз, для встановлення розміру завданої матеріальної шкоди, та в подальшому можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів неможливо.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.
Керуючись ст.ст.107,110, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001063, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також слідчим групи слідчих СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення відповідних оригіналів та копій, а саме:
- копій листування зі службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його Представництвом, код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , технаглядом, ЄІБ, ЄБРР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , авторським наглядом, щодо будівництва метрополітену за період з 13.07.2016 року по 28.05.2020 року;
- оригіналів актів виконаних робіт ФКБ-2в, КБ-3, договорів підряду з додатками та змінами щодо будівництва метрополітену, актів інвентаризації, бухгалтерської звітності щодо об`єктів незавершеного будівництва, що перебувають/перебували на балансі; актів приймання-передачі майна, об`єктів за період з моменту створення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 13.07.2016 року, тобто до укладання Контракту 1А;
- копій банківських виписок по усіх рахунках, за період з моменту створення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 13.07.2016 року, тобто до укладання Контракту 1А;
- копій кадрових документів, наказів про призначення, особових справ, службових (посадових) інструкцій, кадрових положень, інших документів за період з 13.07.2016 року до 28.05.2020 року;
- копій договорів; договірної ціни та розрахунків; договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; прибуткових накладних; проектно-кошторисної документації; проектів; актів оренди; рахунків на оплату; кадрових документів; рахунків від постачальників; актів списання; бухгалтерських довідок; установчих документів, кадрових документів, положень про відділи, управління, посадових інструкцій та інших первинних бухгалтерських та господарських документів, розпоряджень, наказів, документації з технічного нагляду пов`язаних із будівництвом Дніпропетровського метрополітену за період з моменту створення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 13.07.2016 року;
- копій документів, що підтверджують виконання робіт і законність перерахування коштів, щодо будівництва Дніпровського/Дніпропетровського метрополітену за період з моменту створення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 13.07.2016 року;

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1