Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2020 року Справа № 608/679/20

Номер провадження1-кс/608/217/2020

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000142 від 01 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Чортківського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000142 від 01 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В клопотанні слідча вказала, що в період часу з 28.03.2020 року по 29.03.2020 року невстановлена особа жіночої статі, по імені "Іванна", шляхом вільного доступу, з будинку ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , викрала належний йому мобільний телефон марки "Вravis" чорного кольору та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 1000 гривень. Після чого, з одного із терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чорткові зняла кошти в сумі 700 гривень.

Під час досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про те, хто знімав грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 ..

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку, щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Слідча СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначена в клопотанні інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; слідчою доведено, що є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ; відомості, що знаходяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ для розкриття кримінального правопорушення, при цьому іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Чортківським РВ УМВС України 28.01.1998 року, за період з 26.03.2020 року по 01.04.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Чортківським РВ УМВС України 28.01.1998 року, за період з 26.03.2020 року по 01.04.2020 року, а також копій записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати слідчому СВ Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «06» квітня 2020 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №00000142 від 01 квітня 2020 року.

Копію ухвали видано «___»____________________2020року.

Секретар:

Слідчий суддя: ОСОБА_1