Справа №127/8855/20
Провадження №1-кс/127/3959/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Рахни Лісові, Шаргородського району, Вінницької області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , приблизно у листопаді 2019 року, керуючись корисливим мотивом та з метою протиправного заволодіння чужими грошовими коштами у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США шляхом вимоги їх передачі з погрозою обмеження прав, свобод або законних інтересів ОСОБА_7 та її близьких родичів, вступив у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб у попередню змову з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі, які попередньо, у період з грудня 2017 року по жовтень 2019 року, умисно і безпідставно вчиняли дії, спрямовані на приниження гідності та ділової репутації державного нотаріуса Третьої вінницької державної нотаріальної контори ОСОБА_7 .

Так, реалізуючи заздалегідь розроблену злочинну схему, спрямовану на вимушену, під тиском погроз передачу ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 2 000 доларів США на користь ОСОБА_5 та двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб чоловічої статі, 26.11.2019 приблизно о 12 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 прийшов до приміщення службового кабінету ОСОБА_7 , який розташований за адресою: вул. 600-річчя, 30,

м. Вінниця, де, незважаючи на повідомлення ОСОБА_7 про зайнятість, зайшов до її службового кабінету та поставив на стіл листок паперу, на якому рукописним текстом зазначено номер карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 та сума грошових коштів, яка підлягає переказу, а саме емблема валюти долара США у вигляді латинської літери «S», перекресленої двома вертикальними лініями, і число 2 000 після знаку, та повідомив, що він є парламентарем між нею та двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі та поставив завідомо протиправну категоричну вимогу здійснити банківський переказ на зазначений на наданому ОСОБА_7 листку паперу картковий банківський рахунок з номером банківської платіжної картки № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі, зазначеній на наданому листку паперу, тобто 2 000 доларів США, а також повідомив, що будь-яка розмова про припинення протиправних дій двох невстановлених слідством осіб чоловічої статі відносно ОСОБА_7 можлива лише після надходження зазначеної грошової суми на банківський рахунок, а також те, що ОСОБА_7 має бути зацікавлена у виконанні його вимог, після чого ОСОБА_5 попрямував до виходу з кабінету та, знаходячись біля дверей, усвідомлюючи протиправність своєї вимоги щодо передачі грошових коштів, з метою сприйняття ОСОБА_7 його погроз як реальних, вчиняючи таким чином психологічне насильство, повідомив ОСОБА_7 , що на прийняття рішення у неї залишилось день-два, після чого залишив приміщення службового кабінету Третьої вінницької державної нотаріальнї контори.

Вищеописаними протиправними спільними діями ОСОБА_5 та дві невстановлені досудовим розслідуванням особи чоловічої статі забезпечили вигідну для них поведінку ОСОБА_7 , спричинили появу у неї стійкого страху, викликаного тривалим безпідставним псуванням її ділової репутації з боку двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб та відсутністю будь-яких відомостей про особу ОСОБА_5 , його дійсні наміри та можливі наслідки у разі її відмови в наданні грошових коштів у встановлений останнім короткий проміжок часу.

У подальшому, 29.11.2019 приблизно о 10:00 год. ОСОБА_7 , усвідомлюючи та реально сприймаючи можливість настання негативних для неї наслідків, зателефонувала до ОСОБА_5 та повідомила, що згодна на виконання висунутої вимоги про передачу грошових коштів.

На наступний день, 30.11.2019 о 13 годині 40 хвилин ОСОБА_5 з номеру телефона НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_7 СМС-повідомлення наступного змісту: «здр. Есливыхотитеидти нашим путем не переживаетемы можем встретиться.», на що ОСОБА_7 погодилась та в смс-повідомленні відповіла «Добре. Де і коли?» та ОСОБА_5 відповів «Мегамол, 2 этажвозле кофе. 17.00. Сегодня».

Прийшовши на зустріч до обумовленого місця, а саме до кафе, яке знаходиться на 2-му поверсі ТЦ «Мегамол», що за адресою: вул. 600-річчя, 17-Е, м. Вінниця, ОСОБА_7 присіла за столик біля вікна, а о 17:00 год. до неї підійшов ОСОБА_5 та, діючи за заздалегідь розробленим злочинним планом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи вірогідність його викриття правоохоронними органами та маючи на меті приховування вчинення ним злочину, висловив на адресу ОСОБА_7 вимогу пройти до магазину «Комфі», що також знаходиться на 2-му поверсі ТЦ «Мегамол», до місця продажу холодильників та швидко пішов в сторону магазину. Прийшовши до магазину в обумовлене місце, ОСОБА_7 повідомила, що згодна на його пропозицію, однак, висловила умову надання їй гарантій припинення псування її ділової репутації та запитала про наслідки її відмови від виконання вимог, висловлених ОСОБА_5 . У відповідь ОСОБА_5 , не відповідаючи на запитання ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі, слідуючи попередньо розробленому спільному плану, забезпечуючи вигідну для спільників поведінку ОСОБА_7 , повідомив останній, що в разі невиконання його вимоги передати грошові кошти в сумі 2000 доларів США неправомірні дії відносно ОСОБА_7 та її близьких родичів будуть продовжені ним і двома невстановленими слідством особами чоловічої статі та значною мірою посилені задля приниження ОСОБА_7 та членів її родини, порушення їх спокою, псування їх ділової репутації і кар`єри, приниження їх честі і гідності, в тому числі шляхом публікування про них недостовірних відомостей образливого змісту, тобто обмеження передбачених Конституцією України прав ОСОБА_7 та її близьких родичів на повагу до їх гідності, на невтручання в особисте і сімейне життя та на працю.

Після висловлення вищевказаної погрози, продовжуючи застосування психологічного насильства, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що незабаром вкаже їй місце і спосіб передачі грошових коштів та наказав їй йти з місця зустрічі, що ОСОБА_7 вимушено зробила.

У подальшому, 01.12.2019, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі, продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_7 СМС-повідомлення наступного змісту: «здр. Сегодня в том же месте,на то же время.возьмите подарок», на що ОСОБА_7 , сприймаючи попередні погрози ОСОБА_5 як реальні, в СМС-повідомленні зазначила про неможливість з`явитися на зустріч та попросила її перенести, на що ОСОБА_5 погодився та переніс зустріч на 17:00 год. 02.12.2019.

На наступний день, ОСОБА_5 , слідуючи розробленому з двома невстановленоми досудовим розслідуванням особами чоловічої статі спільному злочинного плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій та намагаючись уникнути викриття правоохоронними органами, ініціював зустріч біля кінотеатру «Мир», розташованого за адресою: вул. Келецька, 57, м. Вінниця, зі своєю знайомою - ОСОБА_8 . При такій зустрічі 02.12.2019 о 16 годині 15 хвилин у вищевказаному місці ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_8 та не повідомляючи їй про свої злочинні наміри, передав їй свої особисті речі та попросив піти поперед нього до магазину «Комфі», що у ТЦ «Мегамол», де у подальшому, не видаючи факту їх знайомства, ОСОБА_8 повинна спостерігати за його діями, та за жестом ОСОБА_5 підійти до нього та забрати одну річ, яку йому повинна передати невідома їй жінка.

У подальшому, о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_7 , усвідомлюючи та реально сприймаючи можливість настання негативних для неї та її родичів наслідків, виконала вимогу ОСОБА_5 та прийшла до визначеного ним місця, а саме - до кафе, розташованого на 2-му поверсі ТЦ «Мегамол». Близько 17:00 години поблизу кафе з`явився ОСОБА_5 , який, обійшовши та оглянувши прилеглу територію, кивком голови наказав ОСОБА_7 йти до магазину «Комфі» та пішов ччччв тому ж напрямку попереду ОСОБА_7 . Зайшовши до магазину та пройшовши до місця, де розташовані холодильники, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що вона може передати йому грошові кошти.

У свою чергу, ОСОБА_7 , діючи під впливом раніше висловлених їй погроз, сприйнятих нею як реальних, при цьому діючи під контролем правоохоронних органів, дістала із своєї сумки та передала ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 48 000 гривень (240 купюр номіналом по 200 гривень), що приблизно еквівалентно 2 000 доларів США, які ОСОБА_5 узяв до рук та поклав до внутрішньої кишені своєї куртки, після чого повідомив ОСОБА_7 , що зателефонує їй 03.12.2019 о 12:00 годині, та висловив вимогу залишити приміщення магазину, а сам жестом підізвав до себе ОСОБА_8 , поклав отримані грошові кошти у сумі 48 000 гривень до її сумки та наказав йти додому, а сам лишився на території магазину «Комфі», де перебував ще декілька хвилин.

У подальшому ОСОБА_5 спробував залишити приміщення ТЦ «Мегамол», однак, був затриманий уповноваженими службовими особами правоохоронних органів біля виходу з магазину «Комфі».

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України вимогапередачі чужого майна з погрозою обмеження прав, свобод або законних інтересів потерпілого та його близьких родичів (вимагання), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За даним фактом 27.11.2019 року, Вінницькою місцевою прокуратуроювнесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України.

За результатами проведених слідчих ОСОБА_9 02.12.2019 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 03.12.2019 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 доводиться наступними матеріалами, які перебувають в кримінальному провадженні: Заявою потерпілої ОСОБА_7 ; Показаннями потерпілого; Протоколом огляду місця події; Показаннями свідка ОСОБА_8 , Протоколом затримання; Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту; Речовими доказами; та іншими матеріалами кримінального провадження.

Керівником Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_10 27.01.2020 було продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 03.03.2020.

Слідчим суддею Вінницького міського суду ОСОБА_11 було продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 03.06.2020.

Однак для завершення досудового розслідування, всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно: Допитати ряд свідків, які на даний час перебувають а межами м. Вінниці; Надати остаточну кваліфікацію дім ОСОБА_5 ; Вилучити документи з ПАТ «Універсал банк»; Долучити матеріали отримані за результатами проведених НСРД; Провести слідчий експеримент з метою перевірки показів ОСОБА_5 ; Ознайомити із матеріалами досудового розслідування підозрюваного та його захисника.

Виконання вказаних дій має значення для об`єктивного судового розгляду та прийняття законного і неупередженого рішення.

Так 05 грудня 2019 слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_11 відносно підозрюваного ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави та покладені обов`язки у випадку внесення застави.

Таким чином підставами для продовження ОСОБА_5 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні тяжкого злочину та не зменшення ризиків визначенихп.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При цьому враховується, що жоден з інших запобіжних заходів не може запобігти зазначеним ризикам. Так, особисте зобов`язання не може бути застосовано у зв`язку з тим, що це найбільш м`який запобіжний захід і він не відповідає тяжкості вчиненого злочину та наслідкам, які були завдані вчиненням злочину. Особиста порука не може бути застосована в силу того, що не встановлено осіб, які заслуговують на довіру та можуть поручитися за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу. Домашній арешт не зможе забезпечити належну поведінку особи та перешкоджати здійснення ним психологічного впливу на свідків, тощо.

У зв`язку із викладеним, враховуючи особу підозрюваного, його соціальне становище, а також об`єктивну неможливість закінчення досудового розслідування, вважаю, що запобігти ризикам передбаченим пп. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК Україниможливо лише шляхом продовження строку дії обов`язків встановлених ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 31.05.2019.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з викладених у клопотанні підстав, просив задоволити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задоволити.

Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника підозрюваного суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України вимогапередачі чужого майна з погрозою обмеження прав, свобод або законних інтересів потерпілого та його близьких родичів (вимагання), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За даним фактом 27.11.2019 року, Вінницькою місцевою прокуратуроювнесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України.

За результатами проведених слідчих ОСОБА_9 02.12.2019 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 03.12.2019 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 доводиться наступними матеріалами, які перебувають в кримінальному провадженні: Заявою потерпілої ОСОБА_7 ; Показаннями потерпілого; Протоколом огляду місця події; Показаннями свідка ОСОБА_8 , Протоколом затримання; Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту; Речовими доказами; та іншими матеріалами кримінального провадження.

Керівником Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_10 27.01.2020 було продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 03.03.2020.

Слідчим суддею Вінницького міського суду ОСОБА_11 було продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 03.06.2020.

Однак для завершення досудового розслідування, всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно: Допитати ряд свідків, які на даний час перебувають а межами м. Вінниці; Надати остаточну кваліфікацію дім ОСОБА_5 ; Вилучити документи з ПАТ «Універсал банк»; Долучити матеріали отримані за результатами проведених НСРД; Провести слідчий експеримент з метою перевірки показів ОСОБА_5 ; Ознайомити із матеріалами досудового розслідування підозрюваного та його захисника.

05 грудня 2019 слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_11 відносно підозрюваного ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави та покладені обов`язки у випадку внесення застави.

Відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;

6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;

7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;

8) здати на зберігання до відповідних органів державної владисвій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч.6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятоюцієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються..

Так, на даний час проведено не усі слідчі дії спрямовані на зібрання доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

Таким чином підставами для продовження ОСОБА_5 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні тяжкого злочину та не зменшення ризиків визначених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи наведене, а також те, що прокурором доведено, що продовження покладення на ОСОБА_5 обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України забезпечить запобіганню наявним ризикам, передбаченим ст.. 177 КПК України, а відтак ОСОБА_5 слід продовжити строк обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України у межах досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 05.12.2019 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

не відлучатися із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон.

Строк дії обов`язків продовжити до 03.06.2020 року в межах досудового розслідування.

Строк дії ухвали суду визначити в межах дії покладених на підозрюваного обов`язків, тобто до 03.06.2020 року.

У разі невиконання ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя