Справа № 367/3514/20
Провадження №1-кс/367/895/2020
УХВАЛА
Іменем України

06 липня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі Герус Н

слідчого Середи М

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського ВП ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000254 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч 2 КК України

ВСТАНОВИВ:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що до чергової частини Ірпінського ВП ГУНП в Київській області, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого вказаного відділу поліції ОСОБА_3 про те, що невідомі особи створили канал в месенджері «Телеграм» по збуту наркотичних засобів та здійснюють свою діяльність на території м. Буча, Київської області.

З метою встановлення, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення відповідних судових експертиз, органом досудового розслідування, надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам Ірпінського ВП ГУНП В Київській області.

В ході виконання доручення слідчого було встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 створили канал " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в месенджері "Телеграм" по збуту наркотичних засобів за грошову винагороду, що здійснює свою діяльність на території м. Буча Київської області.

Окрім цього встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , Який в ході допиту вказав, що в ході перегляду спаму в месенджері «Телеграм» він потрапив на канал " ІНФОРМАЦІЯ_3 " де пропонуються придбати різноманітні наркотичні засоби в м. Буча та в м. Києві, де він в подальшому за допомогою Інтернет з`єднання зв`язався з адміністратором вказаної групи за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та @Marcoo_RC де останні вказали, що для отримання наркотичних засобів необхідно з урахуванням цін замовити запропонований наркотичний засіб, після чого перерахувати кошти на електронний гаманець системи «EasyPay» № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 та відправити фото чеку з сумою перерахованих грошових коштів. Після чого на його телефон надійде орієнтир повідомлення та фото місця знаходження наркотичного засобу у вигляді «закладки».

Під час виконання доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_4 має в користуванні кредитні картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в свою чергу ОСОБА_5 має в користуванні кредитну картку НОМЕР_5 .

Окрім цього відповідно до довідки отриманої від ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» «EasyPay» на номери банківських карток наявних у громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виводяться грошові кошти з електронних гаманців НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Вказані номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 свою чергу надають в телеграмі каналі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для поповнення під час продажу наркотичних засобів, вказана інформація також підтверджується допитом свідка ОСОБА_6 .

11.06.2020 в період часу з 17 год. 06 хв. по 18 год. 22 хв., за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 10.06.2020 (справа №367/3514/20). В ході проведеного обшку було виявлено та вилучено речі, які можуть слугувати речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а саме:

- банківські картки в кількості трьох штук, а саме: золота карта «Універсальна» банку «Приват Банк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 ; картка «Універсальна» банку «Приват Банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ; картка «monobank» №716112, які поміщено до спеціального пакету №2536022.

Слідчий просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні та оперуповноваженим за дорученням, а саме: заступнику начальника СВ начальнику СВ Бучанського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю ознайомитись із оригіналами та вилучення їх копій), що перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства «Універсал Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 21133352), що за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, щодо клієнтів банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 ), а саме, рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках, та проведених операціях, в тому числі за якою адресою банків вони були проведені, та чи мають вказані клієнти, індивідуальний банківський сейф.

Зобов`язати працівників акціонерного товариства «Універсал Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 21133352), що за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, надати слідчим, зазначену вище інформацію, в тому числі в електронному вигляді.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № 0000254 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч 2 КК України.

Згідно витягу із ЄРДР вбачається,що до чергової частини Ірпінського ВП ГУНП в Київській області, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого вказаного відділу поліції ОСОБА_3 про те, що невідомі особи створили канал в месенджері «Телеграм» по збуту наркотичних засобів та здійснюють свою діяльність на території м. Буча, Київської області.

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів»

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене,враховуючи ті обставини,що слідчим доведено ті обставини,що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;дані документи містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя задовольняє дане клопотання,надає тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл заступнику начальника СВ начальнику СВ Бучанського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю ознайомитись із оригіналами та вилучення їх копій), що перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства «Універсал Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 21133352), що за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, щодо клієнтів банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 ), а саме, рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках, та проведених операціях, в тому числі за якою адресою банків вони були проведені, та чи мають вказані клієнти, індивідуальний банківський сейф.

Зобов`язати працівників акціонерного товариства «Універсал Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 21133352), що за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, надати слідчим, зазначену вище інформацію, в тому числі в електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді 20 днів.

Початок строку дії ухвали 06.07.2020р

Закінчення строку дії ухвали 25.07. 2020р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1