Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2141/20
Провадження № 1-кс/712/1051/20
10 березня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000006 від 04.01.2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
05.03.2020 року до суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 04.01.2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 04.01.2020 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ у Черкаській області ДЗЕ НПУ щодо можливих неправомірних дій під час проведення капітального ремонту будівлі (санітарні вузли) ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2018 року директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 уклала з ФОП ОСОБА_5 договір № 29/18 на проведення «Капітального ремонту будівлі (санітарні вузли) ІНФОРМАЦІЯ_1 , по АДРЕСА_1 ».
Відповідно до п.1.1 зазначеного договору, «Підрядник» зобов`язується виконати «Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведеними в робочому проекті.
Відповідно до п.3.1 зазначеного договору, ціна договору становить: 267 739,60 грн.
27.12.2018 складено та підписано акт № 1 КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 267 739,60 грн., які того ж дня були і оплачені.
Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки.
Відповідно до реквізитів зазначених у вищевказаному договорі на виконання робіт ФОП ОСОБА_5 використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ЧГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).
Прокурор у клопотанні зазначає, що враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) роздруківки руху коштів ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 18.12.2018 по 31.01.2019, а також копії документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки.
Прокурор в судове засідання надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, клопотання підтримала та просила його задоволити.
Особа у володінні якої знаходяться речі і документи до судового засідання не з`явилася, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши матеріали клопотання суд приходить до висновку.
Відповідно до ст. 132 КПК України до заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, відноситься тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначено загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Зокрема, відповідно до ч.4 ст.132 ЦПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до договору № 29/18 від 18.12.2018 року виконавцем є ФОП ОСОБА_5 , р/р НОМЕР_1 в ЧГРУ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО Банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Враховуючи доводи клопотання щодо обгрунтування підозри у вчиненні кримінального правопорушення та значення вказаних у клопотанні документів для потреб розслудівання, слідчий суддя доходить висновку про те, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме спростувати або підтвердити подію злочину та у випадку її підтвердження встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій та надати на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 18.12.2018 по 31.01.2019, а також копії документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_7 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 10 березня 2020 року.