ЄУН № 337/1314/20
Провадження № 1-кс/337/329/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 18.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановив:

08.04.2020 року слідчий СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліціїГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, або за його дорученням іншому співробітнику поліції тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно- східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з07.01.2020 по 08.01.2020, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластикові н картці за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.01.2020 по 18.01.2020; документи на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку№№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 17.01.2020 по 18.01.2020; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднанняз системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансових номерів за банківською карткою №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 17.01.2020 по 18.01.2020.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.01.2020 приблизно о 18-00 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовим а коштами потерпілої ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 17.01.2020 їй зателефонував невідомий, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого зловживаючи довірою заволодів її грошовими коштами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заподіявши їй майнової шкоди.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, неможливістю іншим чином отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю,необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації і документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,

Слідчий суддя розглядає клопотання на підставі статті 107 КПК України, не здійснюючи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки слідчий надав заяву про слухання справи без його участі.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, за ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання, та додатків до нього вбачається, що кримінальне провадження № 0000129 від 18.01.2020 року внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР № 0000129 від 18.01.2020 року, до Хортицького ВП звернулась ОСОБА_5 про те, що 17.01.2020 року приблизно о 18-00 годині маловідома особа, шляхом обману заволоділа грошима з банківських карток, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму в 14219 грн. Правова кваліфікація ст. 190 ч.1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальна відповідальність наступає за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Слідчий суддя відзначає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України повинно містити, у тому числі короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.
Вказаним вимогам клопотання не відповідає, так як в поданому клопотанні слідчий зазначив лише статтю закону України про кримінальну відповідальність, а не правову кваліфікацію кримінального правопорушення при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також текст клопотання містить посилання на «зловживання довірою», а витяг з ЄРДР № 0000129 від 18.01.2020 року на «шляхом обману».

Крім того, у своєму клопотанні слідчий, при погодженні з прокурором, просить надати доступ до розрахункових рахунках платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з07.01.2020 року по 08.01.2020 року, не мотивуючи необхідність отримання даних відомостей за майже 10 днів до вчиненого правопорушення.

Крім того, матеріали додані до клопотання, містять постанови про призначення групи слідчих та прокурорів від 23.03.2020 року за кримінальним провадженням № 0000568 від 23.03.2020 року, хоча саме клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0000129 від 18.01.2020 року.

В доданих до клопотання матеріалах відсутні процесуальні документи, які уповноважують слідчого проводити досудове розслідування, та прокурора здійснювати процесуальне керівництво.

Крім того, згідно п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаютьсяпідстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
У зв`язку зі зміною типу акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 змінив своє офіційне найменування з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно із зареєстрованою 14 червня новою редакцією Статуту банку, його повне офіційне найменуванняюридичної особиАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочене офіційне найменування - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання містить посилання на Південно східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також клопотання слідчого в частині дорученням іншому співробітнику поліції на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особипротирічить нормам КПК України, оскільки п.1 ч.1 ст.164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише конкретно визначеній особі, ст. 40 та ст. 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того у клопотанні, у якості потерпілої вказана ОСОБА_5 , однак відповідно до копії паспортного документу, підпису під протоколом допиту у якості потерпілої від 18.01.2020 року, вочевидь вбачається прізвище ОСОБА_6 .

Таким чином, з огляду на виявлені обставини, на даний час, законних підстав для задоволення клопотання немає.
Керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліціїГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 18.01.2020 рокуза ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та які перебувають у володінні Південно східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1