печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002069 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
05.05.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002069 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до дванадцяти місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002069 від 22.08.2018 за фактом заволодіння службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності та їх беніфіціарними власниками кредитними коштами ПАТ «Європейський газовий банк» та виведення з-під іпотечного обтяження банківської установи нерухомого майна внаслідок чого банківській установі завдано матеріальні збитки в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , разом з іншими особами, шляхом створення та використання юридичних осіб, а саме: ТОВ «Трістар Авто Еліт» (), ТОВ «МЕДКОСВІСС» (УКРАЇНА) (), ТОВ «НВП «Ерго» (), ТОВ «БІОЕНЕРДЖІ СОЛЮШНС» (), заволоділи грошовими коштами ПАТ «Європейський газовий банк» у розмірі 167 870 840,69 грн..

11.10.2019 слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України.

05.11.2019 прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 скасовано вищезазначену постанову про закриття кримінального провадження.

03.03.2020 слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України.

24.03.2020 прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 скасовано вищезазначену постанову про закриття кримінального провадження.

01.04.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 09.05.2020.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких:

- допитано якості свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 з приводу відомих їй обставин вчинення вищевказаного злочину;

- проведено обшуки за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Трістар Авто Еліт»;

- проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 ;

- складено протоколи огляду вилучених під час обшуку речей та документів;

- здійснено тимчасові доступи до речей та документів, що мають значення для встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні;

- в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним співробітникам на встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину;

- в порядку ст. 93 КПК України скеровано ряд запитів на надання інформації в кримінальному провадженні.

Окрім цього у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій, серед яких:

- додатково допитати в якості свідків службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою підтвердження чи спростування фактів злочинної діяльності осіб зазначених в заяві про вчинення кримінального правопорушення;

- додатково допитати в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення;

- здійснити тимчасові доступи до документів, що зберігаються у банківських установах з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Трістар Авто Еліт», ТОВ «МЕДКОСВІСС», ТОВ «НВП «Ерго» та ТОВ «Біоенерджі Солюшинс»;

- витребувати в ТБ «Західна універсальна біржа» документи, щодо проведення аукціонів з реалізації майна боржників ТОВ «Трістар Авто Еліт»

ТОВ «НВП «Ерго» за 2017 рік;

- у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Вказані процесуальні та слідчі дії мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду та не могли бути здійснені раніше у зв`язку із тим, що цьому перешкоджало не встановлення до цього часу всіх осіб що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, місцезнаходження речових доказів. Крім того, проведенню зазначених дій перешкоджало використання особами, що можуть бути причетними до вчинення злочину, загальних неформальних правил поведінки зокрема обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування, що унеможливлює на даний час встановити всі обставини вчиненого правопорушення та винних осіб.

Тривалість слідства, у тому числі обумовлюється значною кількістю запланованих слідчих та процесуальних дій.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких.

У зв`язку з викладеним, слідчий вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002069 до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема допитів та додаткових допитів в якості свідків службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також інших осіб, здійснення тимчасових доступів до документів, що зберігаються у банківських установах з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Трістар Авто Еліт», ТОВ «МЕДКОСВІСС», ТОВ «НВП «Ерго» та ТОВ «Біоенерджі Солюшинс»; витребування в ТБ «Західна універсальна біржа» документи, щодо проведення аукціонів з реалізації майна боржників ТОВ «Трістар Авто Еліт» ТОВ «НВП «Ерго» за 2017 рік; у разі наявності достатніх підстав, повідомлення про підозру особам, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення; та вчинення інших слідчих та процесуальних дій, які необхідні для досягнення мети досудового розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002069 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Разом з тим, підстави, що зумовлюють продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто вказують на виняткову складність провадження слідчим в клопотанні не наведено та в судовому засіданні таких обставин не встановлено, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002069 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0002069 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 9 листопада 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1