Справа № 202/629/20
Провадження № 1-кс/202/874/2020
УХВАЛА
Іменем України

07 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000121 від 19.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що До Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли заяви від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про вчинення стосовно них шахрайських дій та спричинення майнової шкоди службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка показала, що вона на сайті «Trovit» помітила оголошення про продаж автомобіля марки «Fiat Doblo». На вказаному сайті вона помітила номери телефонів для зв`язку з продавцем, яким являлась жінка на ім`я ОСОБА_12 . Після розмови з вказаною жінкою та надання даних стосовно умов купівлі-продажу вказаного автомобіля у розстрочку, жінка на ім`я ОСОБА_12 повідомила про необхідність прибуття до офісу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

12.01.2019 року ОСОБА_7 разом із ОСОБА_13 прибули до вказаного приміщення, де їх зустріла жінка на ім`я ОСОБА_12 та повідомила про те, що компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якій вона працює, викупила автомобіль, яким вона зацікавлена, у банку через аукціон за невеликі кошти та займається його подальшою реалізацією. На підтвердження вказаних дій ОСОБА_12 надала ОСОБА_14 документи на право продажу вказаного автомобіля.

У подальшому після укладання договору про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 представник вказаного товариства ОСОБА_12 дала реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку та номер розрахункового рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 50% від повної вартості автомобіля, а саме: номер рахунку НОМЕР_1 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказаний розрахунковий рахунок ОСОБА_7 перераховано кошти у розмірі 60000 грн.

У період з 14 січня по 28 лютого 2019 року ОСОБА_7 для отримання вказаного автомобіля неодноразово зверталась до ОСОБА_12 з метою отримання автомобіля, за який перераховано кошти, однак після 28.02.2019 року на дзвінки, які здійснювала ОСОБА_7 до ОСОБА_12 , відповіді не надходили, а за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні будь-які особи та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитані як потерпілі ОСОБА_8 та ОСОБА_10 надали аналогічні показання щодо неправомірного отримання від них коштів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також з аналогічних обставин надійшли звернення від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , які долучено до матеріалів кримінального провадження, вживаються заходи щодо допиту вказаних осіб як потерпілих.

01.01.2019 року між ФОП ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 укладено договір оренди приміщення АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 показав, що між ним та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_17 укладено договір оренди приміщення АДРЕСА_2 . Оплату за оренду приміщення здійснено за два місяці, через деякий час вказані особи покинули приміщення.

23.12.2019 року слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.11.2019 року проведено тимчасовий доступ по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який вказане товариство використовувало для перерахування потерпілими грошових коштів під приводом надання послуг з купівлі-продажу автомобілів.

Проведеним аналізом руху грошових коштів по вказаному вище розрахунковому рахунку встановлено, що контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у господарській діяльності є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

15.01.2020 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 70000 грн. у якості сплати кредиту відповідно до договорів № 01009 та № 010010 від 15.01.2020 року за автомобіль.

15.01.2020 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено перерахування коштів на загальну суму 91 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відповідно до договору купівлі-продажу № 15 від 14.01.2019 року.

Таким чином, враховуючи те, що розрахунковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувався для отримання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які шахрайським шляхом отримували кошти від громадян та юридичних осіб за транспортні засоби, які у подальшому власникам не передавали, тобто для перерахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеним рахункам, оскільки вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000121, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією, для долучення до матеріалів кримінального провадження по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити за адресою місцезнаходження банку: АДРЕСА_4 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеному рахунку, з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали; відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_4 до часу винесення ухвали; заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів щодо фізичної особи (паспорту, довіреності), яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів документів, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату); інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_4 до часу винесення ухвали.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання просив розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.01.2019 року: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення документів із зазначеною інформацією по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення за адресою місцезнаходження банку: АДРЕСА_4 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з моменту відкриття рахунку до 07.02.2020 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку та до 07.02.2020 року;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеному рахунку, з моменту відкриття рахунку до 07.02.2020 року;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до 07.02.2020 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_4 до 07.02.2020 року;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 07.02.2020 року;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів щодо фізичної особи (паспорту, довіреності), яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів документів, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_4 до 07.02.2020 року.

Строк виконання ухвали до 06 березня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1