Справа №721/316/20
Провадження №1-кс/721/20/2020
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане слідчим Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що 23.04.2020 року невідома особа шляхом зловживання довірою шахрайським шляхом під приводом продажі рекламної вивіски заволоділа гр. ОСОБА_5 1995 р.н. жит. АДРЕСА_1 , у сумі 2310 гривень чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
28.04.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000053 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що 15.04.2020 року гр. ОСОБА_5 побачила оголошення на веб-ресурсі «ОЛХ» щодо виготовлення рекламної продукції, а точніше рекламної вивіски, зайшовши по адресу вищевказана зателефонувала на моб. № НОМЕР_1 під час розмови з продавцем потерпіла узгодила відповідні параметри до її замовлення. 21.04.2020 року вона знову написала продавцю та вони визначились про конкретну продукцію, а саме комплект наліпок, за ціною 2320 гривень а продавець натомість вказав картковий рахунок за № НОМЕР_2 для оплати даного товару . Після чого 23.04.2020 року потерпіла гр. ОСОБА_5 , здійснила оплату своїх грошових коштів на вищевказаний рахунок в загальній сумі 2310 гривень. Так 24.04.2020 року зв`язатись з продавцем неможливо було оскільки у продавця був виключений телефон, товар не відправлено, грошові кошти не повернуто. Після цього ОСОБА_5 , зрозуміла, що це є шахрайські дії та вирішила звернутися до працівників поліції.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти та встановити особу, яка здійснила їх зняття із вищевказаної банківської картки, яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
На даний час інформація щодо руху коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , власник невідомий, знаходяться в головному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою
АДРЕСА_3 .
Головний офіс Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , є єдиною централізованою системою збору, обробки та зберігання інформації і документів стосовно операцій, продуктів та інших процесів, що відбуваються у Банку. З Ухвалою про тимчасовий доступ можна звертатися до головного офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 .
В зв`язку з тим, що за допомогою картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , невідомий власник вчиненив шахрайські дії, то по даному кримінальному провадженні необхідно отримати всю інформацію про операції руху коштів в період часу з 23.04.2020 року по 08.05.2020 року .
Документи, які планується отримати, можуть містити банківську таємницю та в подальшому бути використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

В зв`язку з чим, клопоче

надати слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., ст. слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 та слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 ., або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період із 23.04.2020 року по 08.05.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 08.05.2020 року ;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по 08.05.2020 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з 23.04.2020 року по 08.05.2020 року , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період 23.04.2020 року по 08.05.2020 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з 23.04.2020 року по 08.05.2020 року , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., ст. слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 та слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 ., або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період із 23.04.2020 року по 08.05.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 08.05.2020 року ;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по 08.05.2020 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з 23.04.2020 року по 08.05.2020 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період 23.04.2020 року по 08.05.2020 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з 23.04.2020 року по 08.05.2020 року , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1