Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3715/19
номер провадження 1-кс/695/141/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2020 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

заступника начальника Золотоніського ВП ГУНП
в Черкаській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000731 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня 2019 року у фізичної особи підприємця - ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на привласнення бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт дорожнього покриття, що перебуває під обслуговуванням ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт.

Так, 09.09.2019 між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_6 укладено договір підряду №09, відповідно до якого замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов договору виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття вул. Лисянка (Лисенка) в с. Софіївка Золотоніського району Черкаської області на загальну суму 393 000 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел та розуміючи протиправний характер і значення своїх дій, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, фізична особа підприємець ОСОБА_5 , умисно вніс до акту № 01 від 10.10.2019 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Лисянка (Лисенка) в с. Софіївка, Золотоніського району, Черкаської області» недостовірні відомості, шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт.

Внаслідок вказаних протиправних дій фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , останнім привласнено бюджетні кошти з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Лисянка (Лисенка) в с. Софіївка, Золотоніського району, Черкаської області на загальну суму 156167 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України тобто привласнення чужого майна, яке було ввірене особі.

Він же, маючи умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами, шляхом підроблення офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, перебуваючи у невстановленому місці, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що за договором підряду №09 роботи виконані не в повному обсязі, 10.10.2019 підписав акт приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Лисянка (Лисенка) в с. Софіївка, Золотоніського району, Черкаської області», у відповідні графи якого вніс недостовірні відомості, а саме завищив обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт на суму 156167 грн.

Після підписання вказаного документу, останній скріпив свій підпис печаткою фізичної особи підприємця ОСОБА_5 та з метою надання підробленим документам статусу офіційних, які засвідчують факти, що мають юридичне значення, 10.10.2019 передав їх на підпис голові ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 та інженеру технічного нагляду ОСОБА_7 .

На підставі вказаного завідомо підробленого ОСОБА_5 документу, 11.10.2019 на рахунок ФОП ОСОБА_5 згідно платіжного доручення №7 від 10.10.2019 було перераховано грошові кошти в сумі 393 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 358 КК України, тобто складання приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення.

Для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення відшкодування державному бюджету завданої шкоди, заявленого Золотоніською місцевою прокуратурою цивільного позову по кримінальному провадженню, накладення арешту на грошові кошти, виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритого в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичнаадреса: АДРЕСА_2 ) фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ,юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса проживання: АДРЕСА_4 ) за період часу з 01.09.2019 по 13.04.2020 з вказанням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку.
Враховуючи, що на запит Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області від 16.03.2020 №2089/65/01-2020 в порядку ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» від 07.12.2000 №2121-III, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано відповіді щодо отримання роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , тому отримати запитувану інформацію в інший спосіб органу досудового розслідування не представляється за можливе.
У судовому засіданні слідчий повністю підтримав клопотання та просив уточнити період часу, за який просять витребувати інформацію, з 01.09.2019 по 30.04.2020р.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вважає, що клопотання не підлягає до задоволення, оскільки слідчим у клопотанні зазначається, що необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по рахунку за період часу з 01.09.2019 по 13.04.2020 з вказанням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку виникла, оскільки необхідно всебічно з`ясувати обставини вчинення кримінального правопорушення та для забезпечення відшкодування державному бюджету завданої шкоди, заявленого Золотоніською місцевою прокуратурою цивільного позову по кримінальному провадженню, накладення арешту на грошові кошти. Також з метою недопущення неефективного розслідування, зважаючи, що вказані документи можуть бути знищені, спотворені чи будь-яким іншим чином до них можуть бути внесені зміни, виправлення тощо.

Згідно витягу з ЄРДР за № 0000731 від 13.08.2019 року, досудове розслідування відносно ОСОБА_5 здійснюється за ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та складання приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, тобто події, що відбулися саме 10.10.2019р. та 11.10.2019р.
Отже, з матеріалів клопотання не вбачається, що ОСОБА_5 інкримінуються саме неправомірні дії, пов?язані з використанням банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , зокрема у період часу з 01.09.2019 по 30.04.2020р. На думку слідчого судді вказання сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку за вказаний період буде надмірним втручанням у охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим у клопотанні не наведено, яким саме чином відсутність у слідчого інформації про рух коштів на банківському рахунку ОСОБА_5 унеможливлює накладення арешту на грошові кошти з метою забезпечення відшкодування державному бюджету завданої шкоди, заявленого Золотоніською місцевою прокуратурою цивільного позову по кримінальному провадженню, клопотання не підлягає до задоволення.

Крім того, слідчим не доведено, що вказані документи (роздруківка руху коштів) мають важливе значення для даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів.

За вказаних обставин підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1