Справа № 161/9943/20
Провадження № 1-кс/161/4904/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2 ,
за участі: прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із заступником прокурора Волинської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за №0000050, від 27.11.2019, за ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 29.08.2020 року.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області, проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000050, від 27.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

29.04.2020 гр. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказане кримінальне правопорушення ОСОБА_6 вчинив за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , використовуючи приміщення магазинів-контейнерів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1 та транспортний засіб марки «BMW 525» д.н.з. НОМЕР_3 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрований як суб`єкт господарювання фізична особа, не маючи відповідного державного дозволу на торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року (із змінами та доповненнями), незаконно зберігав з метою збуту та збував незаконно виготовлені підакцизні товари алкогольні напої, які не відповідають вимогам ДСТУ, марковані підробленими марками акцизного податку та марками акцизного податку, які не можуть перебувати в офіційному обігу на території України.

Зокрема, ОСОБА_6 , переслідуючи мету отримання прибутку від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів алкогольних напоїв (встановити точний час та місце не виявилось можливим), у невстановлених слідством осіб за невстановлених обставин придбав незаконно виготовлені алкогольні напої.

Придбані алкогольні напої ОСОБА_6 незаконно зберігав з метою збуту у належних йому транспортному засобі марки «BMW 525» д.н.з. НОМЕР_3 та в магазинах-контейнерах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1, звідки і мав намір здійснювати його незаконну реалізацію.

Зокрема, 21.02.2019 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в період часу з 11 год. 23 хв. до 11 год. 27 хв., громадянином ОСОБА_7 у магазині-контейнері № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1, придбано у ОСОБА_6 4 скляні пляшки незаконно виготовленої горілки об`ємом 0,5л. кожна, марки «Green Day» з смужками паперу схожими на марки акцизного податку та 20 пачок тютюнових виробів марки «ФЕСТ» без марок акцизного податку України встановленого зразка за ціною 580 гривень (заплативши заздалегідь ідентифіковані кошти в сумі 600 гривень та отримав решту в сумі 20 гривень).

Відповідно до висновку експерта № 149 від 27.03.2020, надані на дослідження зразки рідин, які були отримані шляхом оперативної закупівлі 21.02.2020 у магазинах контейнерах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1 є спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та непридатні для споживання.

Відповідно до висновку експерта № 59 від 12.03.2020 надані на дослідження марки акцизного податку для алкогольних напоїв (ЛГП), які були отримані шляхом оперативної закупівлі 21.02.2020 у магазинах контейнерах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1 не відповідають встановленому зразку марок акцизного податку для алкогольних напоїв (ЛГП) та які виготовлені з використанням знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку.

В подальшому, 21.02.2020 проведено огляд у магазинах-контейнерах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1, які ОСОБА_6 використав для зберігання та продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів алкогольних напоїв, де виявлено і вилучено грошові кошти в сумі 600 гривень, наступними номіналами, серіями та номерами: 500 грн. х 1шт. (ФЖ 9663063) та 100 грн. х 1шт. (УГ 4828841), які були використані під час оперативної закупки незаконно виготовлених підакцизних товарів та інші цінності, зокрема: 2 (два) картонні короби «Бег ін Бокс», об`ємом 2 л кожна «Фінляндія»; 1 (один) картонний короб «Бег ін Бокс», об`ємом 10 л «Квінт»; 2 (два) картонні короби «Бег ін Бокс», об`ємом 10 л кожна «Чівас»; 1 (один) картонний короб «Бег ін Бокс», об`ємом 10 л; 2 (дві) скляні пляшки «Віскі Клеймор», об`ємом по 1 л кожна; 2 (дві) скляні пляшки «Ванна Тайм», об`ємом по 1 л кожна; 18 (вісімнадцять) скляних пляшок «Зубровка», об`ємом по 0,5 л кожна; 2 (дві) скляні пляшки «Петт», об`ємом по 1 л кожна; 2 (дві) скляні пляшки «Драй Джин», об`ємом по 1 л кожна; 13 (тринадцять) скляних пляшок «Хлібний Дар», об`ємом по 0,5 л кожна; 8 (вісім) скляних пляшок «Первак», об`ємом по 0,5 л кожна; 15 (п`ятнадцять) скляних пляшок «Перепілка», об`ємом по 0,5 л кожна; 9 (дев`ять) скляних пляшок «Закарпатський», об`ємом по 0,5 л кожна; 8 (вісім) скляних пляшок «Фраголіно», об`ємом по 0,7 л кожна; 1 (одна) пластикова пляшка, об`ємом 1,5 л, заповнена прозорою рідиною; 1 (одна) скляна пляшка «Коньяк Десна», об`ємом 0,5 л; 3 (три) скляні пляшки «Неміров», об`ємом по 0,5 л кожна; 2 (дві) скляні пляшки «Неміров», об`ємом по 0,7 л кожна; 2 (дві) скляні пляшки «Аджарі», об`ємом по 0,5 л кожна; 1 (одна) скляна пляшка «Белий Аист», об`ємом 0,5 л; 4 (чотири) скляні пляшки «Жан-Жак», об`ємом по 0,5 л кожна; 1 (одна) скляна пляшка «Медоф», об`ємом 0,5 л; 3 (три) скляні пляшки «Медоф», об`ємом по 0,7 л кожна; 1 (одна) скляна пляшка «Коблево», об`ємом 0,5 л; 1 (одна) скляна пляшка «Коктебель», об`ємом 0,5 л; 1 (одна) скляна пляшка «Таврія», об`ємом 0,5 л; 9 (дев`ять) скляних пляшок «Блек Джек», об`ємом по 0,5 л кожна; 1 (одна) скляна пляшка «Оквіл», об`ємом 0,5 л; 4 (чотири) скляні пляшки «Старий Кахеті», об`ємом по 0,5 л кожна; 2 (дві) скляні пляшки «Абсолют», об`ємом по 0,5 л кожна; 1 (одна) скляна пляшка «Українська Рада», об`ємом 0,7 л; 8 (вісім) скляних пляшок «Перша Гільдія», об`ємом по 0,5 л кожна; 4 (чотири) скляні пляшки «Грін Дей», об`ємом по 0,5 л кожна; 1 (одна) скляна пляшка «Козацька Рада», об`ємом 0,7 л; 1 (одна) скляна пляшка «Хортиця», об`ємом 0,7 л; 1 (одна) скляна пляшка «Забава мисливська», об`ємом 0,7 л.

Відповідно до висновку експерта № 113 від 14.04.2020 надані на дослідження марки акцизного податку для алкогольних напоїв (ЛГП), які були отримані шляхом проведення огляду 21.02.2020 у магазинах контейнерах №827 та №828 за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1 не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку марки акцизного податку для алкогольних напоїв.

Крім цього, 21.02.2020 проведено огляд у транспортному засобі марки «BMW 525» д.н.з. НОМЕР_3 , який ОСОБА_6 використав для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів алкогольних напоїв, де виявлено і вилучено: 12 (дванадцять) скляних пляшок горілки «Цельсіум», об`ємом по 1 л кожна; 17 (сімнадцять) скляних пляшок горілки «Первак», об`ємом по 0,5 л кожна; 4 (чотири) скляні пляшки «Фраголіно», об`ємом по 0,75 л кожна; 2 (два) картонні короби «Бег ін Бокс», об`ємом 10 л кожна.

Відповідно до висновку експерта № 83 від 25.03.2020 надана на дослідження марка акцизного податку для алкогольного напою, яка була отримана шляхом проведення огляду 21.02.2020 у транспортному засобі марки «BMW 525» д.н.з. НОМЕР_3 не відповідає встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку для алкогольних напоїв (ЛГП) та виготовлена з використанням знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку.

Крім того, враховуючи що алкогольні напої, а саме: 3 (три) скляні пляшки «Неміров», об`ємом по 0,5 л кожна; 1 (одна) скляна пляшка «Забава мисливська», об`ємом 0,7 л.; 2 (дві) скляні пляшки «Драй Джин», об`ємом по 1 л кожна; 2 (дві) скляні пляшки «Петт», об`ємом по 1 л кожна; 2 (дві) скляні пляшки «Віскі Клеймор», об`ємом по 1 л кожна; 2 (дві) скляні пляшки «Ванна Тайм», об`ємом по 1 л кожна; 8 (вісім) скляних пляшок «Фраголіно», об`ємом по 0,7 л кожна; 1 (одна) пластикова пляшка, об`ємом 1,5 л, заповнена прозорою рідиною; 2 (два) картонні короби «Бег ін Бокс», об`ємом 2 л кожна «Фінляндія»; 1 (один) картонний короб «Бег ін Бокс», об`ємом 10 л «Квінт»; 2 (два) картонні короби «Бег ін Бокс», об`ємом 10 л кожна «Чівас»; 1 (один) картонний короб «Бег ін Бокс», об`ємом 10 л, вилучені 21.02.2020 шляхом огляду у магазинах-контейнерах № НОМЕР_1 та №828 за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1, а також алкогольні напої, а саме: 12 (дванадцять) скляних пляшок горілки «Цельсіум», об`ємом по 1 л кожна; 4 (чотири) скляні пляшки «Фраголіно», об`ємом по 0,75 л кожна; 2 (два) картонні короби «Бег ін Бокс», об`ємом 10 л кожна, вилучені 21.02.2020 шляхом огляду транспортного засобу марки «BMW 525» д.н.з. НОМЕР_3 , взагалі не були марковані марками акцизного податку встановленого зразка України, у зв`язку з чим відповідно до вимог п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України вказані алкогольні напої перебувають в незаконному обігу підакцизних товарів, а тому є незаконно виготовленими, про що ОСОБА_6 було відомо.

Строк досудового розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204 КК України, закінчується 29.06.2020 року.

Однак, на даний час призначено дві експертизи спиртовмісних сумішей, зокрема щодо алкогольних напоїв виучених в ході оглядів проведених за адресою: АДРЕСА_1 у магазинах-контейнерах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та за адресою: АДРЕСА_1 у гаражному приміщенні № НОМЕР_4 , проведення яких потребує додаткового часу.

Результати проведення вищевказаних експертиз будуть використані і матимуть суттєве значення для подальшого судового розгляду кримінального провадження, зокрема визначення санкції, яку необхідно застосувати відносно підозрюваної особи.

Для завершення проведення вищевказаних експертиз необхідний строк два місяці, оскільки завантаженість експертної установи та значний об`єм об`єктів дослідження, перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, в ході слідства враховуючи необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.1 ст.204 КК України у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000050, від 27.11.2019, просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по 29.08.2020 року, включно.

В судове засідання підозрюваний ОСОБА_6 , його захисник - адвокат ОСОБА_8 , не з`явились, хоча належним чином повідомленні про час та місце розгляду клопотання. Крім того слідчим ОСОБА_4 , в судовому засіданні надано письмове підтвердження з приводу повідомлення про розгляд клопотання в суді, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання у відсутності підозрюваного та його захисника.

Заслухавши думку слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , які клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав викладених у ньому, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне, а тому підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог, передбачених п.2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений, зокрема, до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Зважаючи, що матеріалами клопотання стверджується вагомість наявних доказів для підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, однак завершення досудового розслідування, у встановлений строк, об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій, зокрема, проведення судових експертиз, а тому, з врахуванням особливої складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000050, від 27.11.2019, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 29.08.2020 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000050, від 27.11.2019, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 29.08.2020 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1