Справа № 643/2194/20
Провадження № 1-кс/643/953/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.02.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором, клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000417 від 27.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000417 від 27.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме за фактом систематичного одержання неправомірної вигоди службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке здійснюється за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним напрямком діяльності якого згідно витягу з державного реєстру юридичних осіб є «Код КВЕД 53.20 Інша поштова та кур`єрська діяльність», вносять недостовірні відомості до документів, які подаються під час митного оформлення товарів, шляхом дроблення комерційних вантажів на поштові посилки фізичних осіб, внаслідок чого занижуються обов`язкові (митні) платежі до державного бюджету України.

Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для прикриття своєї злочинної діяльності вступили у злочинну змову зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зловживаючи своїм службовим становищем, створюють штучні умови для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час врегулювання митних формальностей за завідомо підробленими товарно-супровідними документами, наданими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до митного оформлення.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючих за попередньою змовою вчинюються умисні дії для незаконного зменшення обов`язкових (митних) платежів під час операцій з оформлення поштових посилок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 29.01.2020 справа №643/933/20 провадження №1-кс/643/535/20, якою задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю виготовлення належним чином завірених копій наступних документів: митних декларацій М-16 наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також перелік осіб, які уповноважені та фактично отримували вантаж доставлений перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, інші документи, що свідчать про взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Реалізовуючи вказану ухвалу до органу досудового розслідування надійшов лист про те, що з 08.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 не здійснюється функції щодо реалізації державної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи. Всі документальні матеріали та інформаційні бази даних ІНФОРМАЦІЯ_1 передані ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для з`ясування вказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження і проведення відповідних досліджень, в т.ч. експертних та ревізій, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення завірених копій документів, а саме: митних декларацій М-16 наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також перелік осіб, які уповноважені та фактично отримували вантаж доставлений перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, інші документи, що свідчать про взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення, для встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст.91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести наведені обставини неможливо.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 та процесуальному керівнику у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю виготовлення належним чином завірених копій наступних документів: митних декларацій М-16 наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також перелік осіб, які уповноважені та фактично отримували вантаж доставлений перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, інші документи, що свідчать про взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 10.03.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1