н/п 1-кс/766/5129/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.06.2020 року м. Херсон
Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Брилівка Олешківського району Херсонської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк тримання під вартою підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000193 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 08.07.2020, включно.

У разі застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу більш м`якого, ніж тримання під вартою, зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 :

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із смт. Брилівка Олешківського району Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

- прибувати до ст. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години;

- носити електронний засіб контролю.

При постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, визначити заставу у максимальному розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме - 168 160 гривень.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 263 ч. 1, 307 ч. 2 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

08.04.2020 року о 14.02 год. ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

09.04.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

10.04.2020 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_10 відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, до 06.06.2020.

07.05.2020 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

25.05.2020 постановою керівника Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_11 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 08.07.2020.

На даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України підтверджується вагомими доказами у кримінальному проваджені: обшуком від 08.04.2020 у гаражному приміщенні, яке розташоване біля будинку АДРЕСА_2 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 768-НР від 09.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 43-ВТ від 21.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 182-ПТ від 07.05.2020; протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 ; обшуком від 08.04.2020, проведеним за місцем мешкання ОСОБА_7 ; протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи - приміщення гаражу, розташованого біля будинку АДРЕСА_2 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 269-НР від 07.02.2020; протоколом обшуку від 08.04.2020 за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом огляду місцевості від 08.04.2020; висновком експерта №765-НР від 09.04.2020; протоколом обшуку від 08.04.2020 за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 767-НР від 08.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 819 НР від 30.04.2020; протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження квартири АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_8 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 268-НР від 06.02.2020; протоколами за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 ; протоколом обшуку від 08.04.2020 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 766-НР від 09.04.2020; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, які проводились 01.10.2019, 24.03.2020 та 02.04.2020; протоколами оглядів за результатами оперативних закупок 01.10.2019, 24.03.2020, 02.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1743-НР від 11.10.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 621-НР від 08.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 674-НР від 13.04.2020; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; тимчасовим доступом до банківської таємниці за банківськими картками «Приватбанк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; показаннями свідка ОСОБА_12 ; показаннями свідка ОСОБА_13 ; показаннями свідка ОСОБА_14 ; показаннями свідка ОСОБА_15 ; показаннями свідка ОСОБА_16 .

У кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- витребувати та долучити до матеріалів провадження всі висновки за результатами експертиз матеріалів, речовин та виробів, які перебувають на виконанні у Херсонському НДЕКЦ МВС України. До експертної установи 13.04.2020 направлено 33 експертизи, станом на 25.05.2020 отримано 25 висновків експертів;

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки генетико-молекулярних експертиз, які перебувають на виконані у Запорізькому НДЕКЦ МВС України та на даний час перебувають у черзі прийняття до виконання. Відповідно інформаційного листа Запорізького НДЕКЦ, призначені генетико-молекулярні експертизи відносяться до багато об`єктних та складних та будуть виконані протягом 90 днів з дня надходження, але не раніше 01.06.2020;

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки почеркознавчих експертиз, які перебувають на виконані у Херсонському НДЕКЦ МВС України та на даний час знаходяться на виконанні (надійшли до НДЕКЦ 12.05.2020). Відповідно до інформації Херсонського НДЕКЦ МВС України почеркознавчі експертизи будуть виконані протягом 30 днів з дня надходження;

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновок дактилоскопічної експертизи, постанова про призначення якої була направлена 14.05.2020 до Херсонського НДЕКЦ МВС України (призначена після проведення судової технічної експертизи документів);

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки експертиз відео- та звукозаписів, постанови про призначення яких направлені до Миколаївського НДЕКЦ МВС України 20.05.2020;

- переглянути грифи секретності матеріальних носіїв інформації що містять відомості про злочинну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 (клопотання, ухвали, доручення);

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ « Київстар», тов «лайфселл» за номерами мобільних телефонів, що використовувались підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 під час злочинної діяльності пов`язаної з обігом наркотичних засобів. Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів перебувають на розгляді операторів мобільного зв`язку. Провести аналіз отриманої інформації;

- з урахуванням вищевикладеного, повідомити підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 про нову підозру. Здійснити переклад повідомлення про підозру ОСОБА_7 з української на азербайджанську мову;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати стороні кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Здійснити переклад обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування з української на азербайджанську мову.

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Виконання запланованих процесуальних дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваного ОСОБА_7 до вчинення інкримінованих йому злочинів.

Зазначені процесуальні дії не могли бути виконати раніше з об`єктивних причин: через великих обсяг вжитих заходів забезпечення кримінального провадження, відсутність у повному обсязі документів (протоколів з переглянутим грифом секретності), необхідних для призначення експертизи відео- та звукозаписів, виявлення в ході огляду документів щодо яких було прийнято рішення про призначення почеркознавчої експертизи. Окрім цього, призначені у кримінальному провадженні експертизи є багато об`єктними та складними, виконується різними експертними установами у порядку черговості. До того ж, в ході досудового розслідування виникла необхідність у перегляді грифу секретності матеріальних носіїв секретної інформації: клопотань, ухвал та доручень, що потребує узгодження та додаткового часу для виконання цих дій.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за який передбачено покарання у виді позбавленні волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна, його підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України обґрунтовано вагомими доказами, є всі підстави вважати наявність ризиків того, що перебуваючи на волі, він може: вчинити спробу переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК України під час перебування на іспитовому терміні ( так, 26.09.2019 ОСОБА_4 був засуджений Скадовським районним судом Херсонської області за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 263 ч. 1, 310 ч. 1, 70 КК України до 3 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбуття покарання з іспитовим стром 1 рік, до того ж відносно нього у Цюрупинському міському суді Херсонської області здійснюється розгляд кримінального провадження по обвинуваченню у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України), не має міцних соціальних та родинних зв`язків (неодружений, дітей не має), вчиняти інші кримінальне правопорушення у тому числі пов`язані з незаконним збутом наркотичних засобів, оскільки він не працює та єдиним його джерелом доходів є кошти отримані внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів, перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом знищення або схову речей та документів щодо джерел надходження наркотичних засобів, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, впливати на свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_17 та інших свідків, які дають показання щодо його протиправної діяльності, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб, виникла необхідність у продовженні строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, до 08.07.2020.

Викладені ризики свідчать про те, що застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, не зможе забезпечити його належної поведінки та запобігти вищезазначеним ризикам.

Враховуючи перераховані ризики, а також те, що у випадку визнання її винним у вчиненні інкримінованих злочинів їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна, підозру обґрунтовано вагомими доказами, стосовно нього необхідно продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За час проведення досудового розслідування вказані ризики не зменшилися, підстави для скасування чи зміни підозрюваному ОСОБА_4 обраного судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на більш м`який відсутні.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Підозрюваний пояснив, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Не одружений, дітей не має. Офіційно не працевлаштований, займається торгівлею овочами. Не визнає своєї причетності до злочину, в якому підозрюється. Просиив змінити застосований до нього запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Захисник вважала, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відсутні ризики. ЇЇ підзахисний має сім`ю, постійне місце проживання, працює, що свідчить про міцність його соціальних зв`язків. Крім того, ОСОБА_18 має проблеми зі здоров`ям. Просила змінити застосований до її підзахисного запобіжний захід на домашній арешт.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно статті 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Слідчим суддею встановлено, що 08.04.2020 року о 14.02 год. ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

09.04.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

07.05.2020 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: обшуком від 08.04.2020 у гаражному приміщенні, яке розташоване біля будинку АДРЕСА_2 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 768-НР від 09.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 43-ВТ від 21.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 182-ПТ від 07.05.2020; протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 ; обшуком від 08.04.2020, проведеним за місцем мешкання ОСОБА_7 ; протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи - приміщення гаражу, розташованого біля будинку АДРЕСА_2 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 269-НР від 07.02.2020; протоколом обшуку від 08.04.2020 за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом огляду місцевості від 08.04.2020; висновком експерта №765-НР від 09.04.2020; протоколом обшуку від 08.04.2020 за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 767-НР від 08.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 819 НР від 30.04.2020; протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження квартири АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_8 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 268-НР від 06.02.2020; протоколами за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 ; протоколом обшуку від 08.04.2020 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 766-НР від 09.04.2020; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, які проводились 01.10.2019, 24.03.2020 та 02.04.2020; протоколами оглядів за результатами оперативних закупок 01.10.2019, 24.03.2020, 02.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1743-НР від 11.10.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 621-НР від 08.04.2020; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 674-НР від 13.04.2020; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; тимчасовим доступом до банківської таємниці за банківськими картками «Приватбанк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; показаннями свідка ОСОБА_12 ; показаннями свідка ОСОБА_13 ; показаннями свідка ОСОБА_14 ; показаннями свідка ОСОБА_15 ; показаннями свідка ОСОБА_16 .

10.04.2020 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_10 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06.06.2020 року.

Підставою для застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 те, що він підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, є обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні, офіційно не працевлаштований, не одружений, дітей не має, що свідчить про відсутність стійких соціальних зв`язків та наявність ризиків переховування від органів досудового розслідування, незаконного впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення.

На даний час вказані ризики продовжують існувати та не зменшилися.

При цьому, 25.05.2020 постановою керівника Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_11 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 08.07.2020 року. Так, для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- витребувати та долучити до матеріалів провадження всі висновки за результатами експертиз матеріалів, речовин та виробів, які перебувають на виконанні у Херсонському НДЕКЦ МВС України. До експертної установи 13.04.2020 направлено 33 експертизи, станом на 25.05.2020 отримано 25 висновків експертів;

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки генетико-молекулярних експертиз, які перебувають на виконані у Запорізькому НДЕКЦ МВС України та на даний час перебувають у черзі прийняття до виконання. Відповідно інформаційного листа Запорізького НДЕКЦ, призначені генетико-молекулярні експертизи відносяться до багато об`єктних та складних та будуть виконані протягом 90 днів з дня надходження, але не раніше 01.06.2020;

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки почеркознавчих експертиз, які перебувають на виконані у Херсонському НДЕКЦ МВС України та на даний час знаходяться на виконанні (надійшли до НДЕКЦ 12.05.2020). Відповідно до інформації Херсонського НДЕКЦ МВС України почеркознавчі експертизи будуть виконані протягом 30 днів з дня надходження;

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновок дактилоскопічної експертизи, постанова про призначення якої була направлена 14.05.2020 до Херсонського НДЕКЦ МВС України (призначена після проведення судової технічної експертизи документів);

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки експертиз відео- та звукозаписів, постанови про призначення яких направлені до Миколаївського НДЕКЦ МВС України 20.05.2020;

- переглянути грифи секретності матеріальних носіїв інформації;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати стороні кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Здійснити переклад обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування з української на азербайджанську мову.

Таким чином, беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих та процесуальних дій необхідний час, а строк тримання ОСОБА_4 під вартою спливає, виникла необхідність у продовжені строку тримання його під вартою, в межах строку досудового розслідування.

Клопотання захисника та підозрюваного про зміну запобіжного заходу не підлягає задоволенню, оскільки більш м`який запобіжний захід, на погляд слідчого судді, не здатен запобігти існуючим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного. При цьому, слідчий суддя враховує особу підозрюваного, який раніше судимий, не проживає за адресою реєстрації, власної сім`ї та утриманців не має, офіційно не працевлаштований та не має законного джерела доходу.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 08.07.2020 року (включно).

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддяОСОБА_1