Провадження № 1-кс/754/1126/20
Справа № 754/5467/20
У Х В А Л А
Іменем України

14 травня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
08.05.2020 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що до СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві надійшов запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №710 АЯ 388/19 за фактом кримінального правопорушення, а саме шахрайства, передбаченого параграфом 263 абзацом 1 та 3 речення 2 номер 1 Німецького Кримінального кодексу.
Встановлено, що в Генеральній прокуратурі м. Бамберг - Центральне управління Баварії по боротьбі з кіберзлочинністю - ведеться слідче провадження проти невідомих осіб за фактом численних випадків шахрайства.
Невідомі до цього часу особи на домені ІНФОРМАЦІЯ_1 , який недвозначно на німецькій мові звертається також і до зацікавлених осіб в Німеччині, неправдиво стверджували, що особи можуть у них робити ставки на зростання або падіння курсів валют. Вони доручили проводити контакти із клієнтами нібито співробітнику по збуту, який видавав себе за ОСОБА_5 .
Співробітник по збуту переконував клієнтів з обіцянням високих прибутків - яким клієнти, згідно з очікуванням невідомих, вірили-переказували грошові кошти на рахунки ОСОБА_6 банку та на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Польщі, за допомогою яких невідомі особи могли б робити ставки на зростання або падіння курсу валют.
Однак, фактично невідомі особи навіть не планували інвестувати грошові кошти залучені таким чином клієнтів в запропоновані ними фінансові інструменти. Навпаки, важливим для них було лише те, щоб заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів, що були переказані на рахунки ОСОБА_6 банку та банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створити таким чином на певний час джерело доходу та розпорядитися коштами на власний розсуд.
При цьому невідомі особи знали, що залучені ними клієнти не переказували б грошові кошти на рахунки ОСОБА_6 банку та банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо б знали, що фактично відбудеться з їхніми коштами, та що на момент переказу дані грошові кошти вже були повністю втрачені.
Якщо клієнти робили грошовий переказ, то співробітники зі збуту запевняли, що вони згідно із домовленостями, які вони уклали із залученими таким чином клієнтами, нібито робили ставки на падаючі чи зростаючі курси валют.
Коли клієнти вважали, що тепер їх активи ставляться на розрекламовані їм фінансові інструменти, то невідомі особи лише збирали внесені грошові кошти, при цьому описана симуляція комерційних операцій служила лише для того, щоб надати клієнтам довіру в підприємство та спонукати їх таким чином до подальших платежів невідомим особам.
Щоб надати клієнтам ілюзію безпеки невідомі особи робили невеликі одноразові перекази назад клієнтам.
Таким чином невідомими особами внаслідок шахрайських дій від клієнтів було отримано грошові кошти загальною сумою 907 249.28 євро та повернуто для створення ілюзії виконання домовленостей 11 000 євро.
Також слідством встановлено, що з ІР-адреси НОМЕР_1 25.02.2019 о 18:01 год. (СЄЧ), 27.02.2019 о 18:03 год. (СЄЧ), 01.03.2019 о 16:54 год. (СЄЧ) та 01.03.2019 о 16:56 (СЄЧ) посилались електронні повідомлення з адрес електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 і ІНФОРМАЦІЯ_4 .соm жертвам злочину. Вище зазначена ІР-адреса співвіднесена з ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться у АДРЕСА_1 .
На підставі вище викладеного компетентні органи Федеративної Республіки Німеччини просять надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів, носіїв даних, фотографій, підшивок документів, також і в електронній формі, які можуть містити дані (прізвища, імена, по-батькові, адреси, номера телефонів, номера факсів, адреси електронної пошти, адреси скайпу, реквізити та документи рахунків, дані платежів та документальні підтвердження, дані кредитних карток і т.д.) власників та відповідальних осіб, дані бухгалтерії та комунікації з клієнтами в паперовій та електронній формах, які пов`язані з фізичними чи юридичними особами, з якими була співвіднесена ІР-адреса 93.73.207.90 25.02.2019 о 18:01 год. (СЄЧ), 27.02.2019 о 18:03 год. (СЄЧ), 01.03.2019 о 16:54 год. (СЄЧ) та 01.03.2019 о 16:56 (СЄЧ), з метою проведення всіх необхідних слідчих дій по кримінальній справі № 710 АК 388/19 за фактом кримінального правопорушення, а саме шахрайства, передбаченого параграфом 263 абзацом 1 та 3 речення 2 номер 1 Німецького Кримінального кодексу
На підставі вище викладеного компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина просять надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що можуть містити охоронювану законом таємницю.
Також є підстави вважати, що існує реальна загроза змінення або знищення необхідної інформації, яка необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, що має істотне значення і полягає у тому, що особи, які користується вказаним ІР адресом, можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення або володіти потрібною інформацією про обставини його вчинення.
Зважаючи на вище викладене, спираючись на ч. 1 ст. 1 та ч. 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, з врахуванням ст. 4 Додаткового протоколу №2 до Конвенції, ратифікованого Україною 14.09.2011 року компетентні органи Федеративної Республіки Німеччини просять надати правову допомогу у кримінальній справі № 710 АЯ 388/19 за фактом кримінального правопорушення, а саме шахрайства, передбаченого параграфом 263 абзацом 1 та 3 речення 2 номер 1 Німецького Кримінального кодексу, в зв`язку з чим слідчий звертається з даним клопотанням до суду.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої підтримав просив розглянути клопотання без його участі.
Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч.1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуваної сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали компетентного органу іноземної держави.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та матеріали міжнародного доручення, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що речі та документи, які знаходяться у володінні інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищезазначеному кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, з урахуванням обставин, викладених у міжнародному дорученні, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 562 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках виконання міжнародного доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 710 АЯ 388/19 за фактом кримінального правопорушення, а саме шахрайства, передбаченого параграфом 263 абзацом 1 та 3 речення 2 номер 1 Німецького Кримінального кодексу - задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити копії документів у інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з інформацією про власника та/або кінцевого користувача(абонента) з ІР-адресою НОМЕР_1 , а саме:
-інформацію щодо того, чи обслуговується вказаний ІР-адрес та який тип присвоєння ІР-адреса (динамічний чи статичний);

-інформацію щодо наявної інформації про власника та/або кінцевого користувача(абонента) з ІР-адресою 93.73.207.90 станом на 25.02.2019 року, та з конкретизацією в часі о 18 год. 01 хв. 25.02.2019 року (середньоєвропейського часу - далі СЄЧ) із зазначення ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси);

-інформацію щодо наявної інформації про власника та/або кінцевого користувача(абонента) з ІР-адресою 93.73.207.90 станом на 27.02.2019 року, та з конкретизацією в часі о 18 год. 03 хв. 27.02.2019 року (СЄЧ) із зазначення ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси);

-інформацію щодо наявної інформації про власника та/або кінцевого користувача(абонента) з ІР-адресою 93.73.207.90 станом на 01.03.2019 року, та з конкретизацією за період часу з 16 год. 54 хв. по 16 год. 56 хв. 01.03.2019 року (СЄЧ) із зазначення ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси);

-якщо інтернет послуги надаються з оформленням договірних відносин, то вказати анкетні дані особи, якій присвоєно (належить) ІР-адреса 93.73.207.90, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження, місце народження, прізвище та ім`я матері, домашня адреса, номер телефону, номер факсу, адреси електронної пошти, адреси скайпу, реквізити та документи рахунків, дані платежів та документальні підтвердження, дані кредитних карток, бухгалтерії та комунікації з клієнтами в паперовій та електронній формі даних, що пов`язані з фізичними чи юридичними особами ІР-адресою 93.73.207.90 з наданням копії відповідних копій документів та договорів.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -