Справа № 524/3630/20
Провадження № 1-кс/524/1888/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 від 11 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 від 11 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.05.2018 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_5 у сумі 309 гривень, які остання перерахувала з власної карти на карту № НОМЕР_1 у якості оплати за придбання рюкзака, однак товар не поставлений, а зв`язок з продавцем відсутній.

11.05.2018 року за даним фактом слідчим відділом Диканського відділення поліції Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.04.2020 року до Кременчуцького відділу ВП ГУНП в Полтавській області з відділу протидії кіберзлочинності в Полтавській області ДКП НПУ надійшли матеріали за зверненням громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 25.03.2020 року невідома особа, під приводом продажу антисептичних засобів на інтернет сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа належними заявниці грошовими коштами у розмірі 997 гривень, які вона надіслала на запропоновану продавцем картку НОМЕР_2 , у якості передплати за замовлення санітайзерів «Bath and body works» у кількості 36 штук та після перерахунку грошових коштів «продавець» на зв`язок не виходить.

07.04.2020 за даним фактом слідчим відділом Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

16.06.2020 року прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області вищевказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження, основному провадженню присвоєно № 0000109.

Досудове розслідування здійснюється групою слідчих, до складу якої входять ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2020 року невідома особа, під приводом продажу антисептичних засобів, шляхом обману, маніпулюючи складним становищем у зв`язку із пандемією, на інтернет сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа належними заявниці грошовими коштами у розмірі 997 гривень, які вона надіслала на запропоновану продавцем картку № НОМЕР_2 .

За результатами перевірки відомостей, вказаних у зверненні ОСОБА_6 , співробітниками відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області ДКП НПУ встановлено, що картка НОМЕР_2 є віртуальною та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 . За правилами банку, віртуальні картки не відкриваються без верифікації особи та мають в обов`язковому порядку прив`язку до номеру телефону.

29.04.2020 року слідчим суддею Автозаводського районного суду м. Кременчука надано доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

18.05.2020 року на підставі ухвали Автозаводського районного суду м. Кременчука в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в ході вивчення якої встановлено, що картка НОМЕР_2 є віртуальною та була активована 22.03.2020 року по дзвінку до Контакт - центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою голосового меню, також встановлено, що після перерахування громадянки ОСОБА_6 грошових коштів на картку № НОМЕР_2 , в подальшому грошові кошти перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження встановлених у банкоматах і відділеннях банку.

Відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також для підтвердження факту шахрайських дій та встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Володільцем інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса розташування: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явилася, про причини неявки не повідомила, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з положеннями п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, проте, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та фото-, відео-доказів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даний час не можливо.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме за період з 01.05.2018 року по 16.07.2020 року.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 від 11 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса розташування: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості та повні анкетні дані особи (копія паспорту або іншого документа, який його замінює, адреса реєстрації, місця проживання особи), на яку відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

-роздруківки руху грошових коштів по всім наявним рахункам особи, що оформила (відкрила) картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з 01.05.2018 року по 16.07.2020 року у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках;

-відомостей про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткового рахунку № НОМЕР_1 , та рахунків відкритих на ім`я особи що оформила (відкрила) картковий рахунок № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`зку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленного доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленного доступу та вірифікувались вказані особи з розшифровкою.

-первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.05.2018 року по 16.07.2020 року із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу.

-відео фотознімки особи/осіб, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , з зазначенням адреси здійснення операцій, за період з 01.05.2018 року по 16.07.2020 року, з метою ознайомлення з ними та можливістю вилучення останніх.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 15 вересня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1