Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1083/20
Справа № 711/3140/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000245 від 16.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000245 від 16.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 16 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15 травня 2018 року до Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від членів кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на їх думку головою кооперативу ОСОБА_5 , здійснювалась реалізація вільних квартир будинку АДРЕСА_1 , без відома членів кооперативу.
За вказаним фактом 15 травня 2018 року Кам`янським ВГІ Смілянського ВГІ ГУНП в Черкаській області внесено відомості до СРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000245.
10 січня 2019 року постановою про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, доручено СУ ГУНП в Черкаській області здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000245 від 16 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що приблизно з 2009 року до 2013 року, тобто до моменту ведення багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 в експлуатацію, між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичними особами, були укладені типові письмові договори про пайову участь у будівництві, предметом яких, відповідно до вказаного договору відповідно до п.п.1 зазначених договорів являвся наступне - Пайовик передає, а Забудовник приймає Пай для його подальшого залучення у будівництві Об`єкту інвестування, у порядку та на умовах визначених даним договором. Розмір паю визначався від характеристик об`єкту інвестування, тобто місця знаходження, загальної площі та поверху.
Таким чином, члени житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали оплату паю поетапно, а саме, відповідно до графіків платежів, тобто кожного місяця поточного року. Вказана оплата здійснювалась на банківський розрахунковий рахунок номер НОМЕР_1 , котрий відкритий у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що державну реєстрацію права приватної власності фізичні особи (члени кооперативу) вільних квартир за номера АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , які розташовані в будинку номер АДРЕСА_1 , вказані особи здійснили за собою, за період часу з 2013 року до 2016 року.
Відомості, що містяться в документах житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо відкриття та обслуговування розрахунковим рахунком зазначеного підприємства, відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані документи мають доказове значення в кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчих) і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Таким чином, на даний час у ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, необхідно отримати відомості щодо надходження оплати пайових внесків на рахунок НОМЕР_1 ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші відомості щодо відкриття вказаного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучити їх.
Отже, документи тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування події кримінального правопорушення та винуватості осіб у вчиненні вказаного правопорушення.
У зв`язку з викладеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів та документів, які подавалися житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 та перебувають у володінні філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 (відділення банку, за адресою: АДРЕСА_1 ), в тому числі:
-реєстр руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 01.01.2011 по 01.01.2017 на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;
-платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2011 по 01.01.2017.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вказані документи можуть бути знищені, тому слідча звернулась до суду з даним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Просила клопотання задовольнити, з урахуванням доданих до нього доказів.

Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані документи в судове засідання не викликалася відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із нормами ч.1 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вказані документи можуть бути знищені, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які подавалися житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 та перебувають у володінні філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 (відділення банку, за адресою: АДРЕСА_1 ), тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які подавалися житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 та перебувають у володінні філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 (відділення банку, за адресою: АДРЕСА_1 ), в тому числі:
-реєстр руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 01.01.2011 по 01.01.2017 на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;
-платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2011 по 01.01.2017.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст.166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1