233 № 233/1630/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000354 від 03 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Костянтинівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 02.04.2019 року в період часу з 13.30 до 13.40 невідома особа, діючи таємно, умисно, з корисливих мотивів перевела з банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 12000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток завданий на вказану суму.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 03 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 02.04.2019 року йому прийшло смс-повідомлення про те, що буде заблокована банківська карта, через що, він передзвонив на номер мобільного телефону, що вказаний був в смс-повідомлені, де відповів чоловік, який представившись співробітником Нац.банку, попросив назвати номер банківської карти та цифри зі зворотної сторони, що він і зробив. Далі з його банківського рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 12000 грн., декількома транзакціями на різні банківські рахунки. Після чого ОСОБА_5 , пішов до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де дізнався, що з його банківської карти здійснені дві транзакції 5000 грн. та 3000 грн., які перераховані на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , а також ще одна транзакція в сумі 4000 грн. на карту банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи, яка таємно викрала грошові кошти ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 02.04.2019 року по 10.04.2019 року; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 02.04.2019 року по 10.04.2019 року; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 02.04.2019 року по 10.04.2019 року; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; - інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, клопотання підтримали, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Крім того, оскільки слідчим та прокурором доведено можливість доступу працівників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до інформації та документів, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні №0000354 від 03 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000354 від 03 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , які входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 02.04.2019 року по 10.04.2019 року; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 02.04.2019 року по 10.04.2019 року; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 02.04.2019 року по 10.04.2019 року; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; - інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки, тобто надати можливість отримати належним чином завірені копії документів з можливістю вилученням інформації на паперовому та електронному носії з філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1