Справа № 349/1253/16-к
Провадження № 1-кс/349/37/20
У Х В А Л А

31 січня 2020 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника слідчого відділення Рогатинського відділення поліції Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000295 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням, яке надійшло до суду 29 січня 2020 року, Рогатинське відділення поліції здійснює досудове розслідування у зв`язку з умисним невиконанням службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про знесення незаконної забудови по АДРЕСА_1 та повернення ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно зайнятої земельної ділянки площею 0,0041 га, що знаходиться за цією ж адресою, відповідальність за що передбачена ч. 2 ст. 382 КК України.

Тимчасовий доступ заплановано отримати до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з відомостями про усі наявні (відкриті/закриті) банківські рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , виклик якого здійснювався у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, копію повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.11.2016 № 1388 про невиконання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення суду наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 383 від 11.04.2016, копію письмових пояснень директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , наданих начальнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 5 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236,ДФС забезпечує згідно із законодавством надання державним органам інформації з реєстрів, банків та баз даних ДФС.
Зважаючи на те, що документи з відомостями про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та мають суттєве значення для подальшого встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо наявності чи відсутності коштів в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей про банківські рахунки, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення , оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальнику слідчого відділення Рогатинського відділення поліції Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Рогатинського відділення поліції Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому Рогатинського відділення поліції Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому Рогатинського відділення поліції Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , з відомостями про усі наявні (відкриті/закриті) банківські рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1