УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2020 рокусмт ПетровеСправа №: 941/288/20
Провадження № 1-кс/941/20/20

Слідчий суддя Петрівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000056 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене начальником Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що впровадженні СВ Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 лютого 2020 року о 12 годині 03 хвилини до чергової частини Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області з лінії «102» надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в ніч на 15.02.2020 року невідомий чоловік проник до домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає матір заявника - громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де наніс їй множинні тілесні ушкодження, при цьому намагався задушити, після чого заволодів належними їй мобільним телефоном марки «APPLE iPHONE 6S» ІМЕІ НОМЕР_1 в якому використовувалася СІМ картка оператору стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , картками на ім`я ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , спричинивши останній шкоду, сума якої встановлюється.

У зв`язку з тим, що невстановлена слідством особа безпосередньо після вчинення злочину могла користувуватися отриманними злочинним шляхом банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_6 , на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 .

Додатково встановлено, що після вчинення злочину на мобільний номер телефону оператору стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , о 04 годині 49 хвилин 15.02.2020 року тривалістю 20 секунд (після вчинення злочину) було здійснено вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_7 .

Вжитими заходами встановлено, що абонентський номер НОМЕР_7 використовуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

За таких обставин є достатні підстави вважати, що телефонні розмови між абонентами № НОМЕР_2 та НОМЕР_7 могли бути записані на архіватори мовленнєвого зв`язку, що використовуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зміст розмов, аудіо інформація про її учасників мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки дасть можливість ідентифікувати осіб абонентів, що скористались (мали намір скористатися) послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановити мотив вчиненого кримінального правопорушення.

Окрім цього, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано дані про те, що злочинець може користувуватися отриманими злочинним шляхом банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_6 та послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі шляхом зняття грошових коштів з даних карток, у зв`язку з чим під час проведення досудового розслідування для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та з метою дослідження обставин руху коштів на рахунках потерпілої ОСОБА_6 та можливості використання як доказів вказаних відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , банківських рахунків та карток на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_8 , документів про рух грошових коштів по банківським рахункам та карткам № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття, поповнення готівкових грошових коштів за період з 01.01.2020 року по 17.02.2020 року, а також аудіо записів розмов між абонентом № НОМЕР_2 з абонентом НОМЕР_7 , яка відбулася о 04 годині 49 хвилин 15.02.2020 року тривалістю 20 секунд.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилися, однак письмовою заявою просила суд слухати справу без її участі.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000056, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Представлені до суду матеріали та наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що інформація про яку йдеться у клопотанні, перебуває у володінні
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і хоча і є охоронюваною законом таємницею, проте іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, є неможливим.
Враховуючи викладене слід надати тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати заступнику начальника начальнику слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого начальнику сектору кримінальної поліції Петрівського відділення Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ., старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Петрівського відділення Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Петрівського відділення Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Петрівського відділення Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Петрівського відділення Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ), а саме до наступних документів:

- документи, що підтверджують відкриття банківських карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий 13.12.1999 року Петрівським РВ УМВС України в Кіровоградській області, ІПН № НОМЕР_8 ;

- відомості чи підключено банківські картки № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_8 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2020 року по 18.02.2020 року;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по номерам карток № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_8 ;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття і поповнення готівкових коштів по номерам карток № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_8 за період з 14.02.2020 року по 18.02.2020 року;

- аудіо файли записів розмов між абонентом з номером № НОМЕР_2 і абонентом з номером НОМЕР_7 , яка відбулася о 04 годині 49 хвилин 15.02.2020 року тривалістю 20 секунд.

Дозволити отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у п.1 цього клопотання, у Кіровоградському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 (за пропозицією Банку).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 19 лютого 2020 року по 20 березня 2020 року.
Роз`яснити, що юридична особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1