Провадження № 1-кс/752/9620/19
У Х В А Л А

17.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Тертиоріального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000298 від 25.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Другого слідчого відділу Тертиоріального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000298 від 25.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме речей, вилучених під час затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також огляду місцевості.

Клопотання обгрунтовано тим, що Другим слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000298 від 25.09.2019 за підозрою оперуповноважених ВКП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи згідно наказу начальника Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 №330 о/с від 23.06.2018 призначеним на посаду оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Броварського ВП ГУНП в Київській області, та маючи спеціальне звання «лейтенант поліції» та є працівником правоохоронного органу, у зв`язку з чим є службовою особою згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Так, 24 вересня 2019 року ОСОБА_5 , разом з оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , близько 14 год. 00 хв. перебуваючи неподалік магазину «Варус», що за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, підійшли до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вищевказані особи представилися працівниками поліції та запропонували останньому пройти поверхневу перевірку, на що ОСОБА_8 погодився та виклав речі з кишені. Вказані працівники поліції виявили у ОСОБА_8 поліетиленовий пакет з наркотичною речовиною та вказали проїхати з ними до Броварського ВП ГУНП в Київській області для проведення обшуку.

В цей же час, у працівників поліції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, спрямований на отримання у ОСОБА_8 неправомірної вигоди для себе за уникнення останнім кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичного засобу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, оперуповноважені відділу кримінальної поліції Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди для себе, поєднаного з вимаганням, працівники поліції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відїхавши разом з ОСОБА_8 у напрямку бульвару Незалежності в м. Бровари, на майданчику для паркування автомобілів повідомили, що він може уникнути кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення шляхом не складання ними відповідних процесуальних документів та не виклику слідчо-оперативної групи, у разі передачі їм неправомірної вигоди в сумі 20 000 грн.

ОСОБА_8 , розуміючи, що він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичної речовини, погодився на незаконну вимогу оперуповноважених відділу поліції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та повідомив останнім, що у нього при собі є лише 4500 грн. грн., які може надати. Після чого ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 4500 грн. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказали про необхідність надання іншої частини суми грошових коштів, у зв`язку з чим, приблизно 24.09.2019 о 18 год. 34 хв. ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_5 з власної банківської карти за допомогою банкомату Приват Банк за адресою: м. Бровари, бульвар Незалежості, 12, зняв готівкові кошти у сумі 2800 грн., які відразу передав ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 незаконно вилучив у ОСОБА_8 паспорт громадянина України на його ім`я № НОМЕР_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_2 та повідомив, що поверне їх в обмін на грошові кошти в сумі 13000 грн., які в подальшому необхідно надати о 13 год. 00 хв. 25.09.2019.

У подальшому, під час зустрічі, оперуповноважені відділу кримінальної поліції Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 25 вересня 2019 року близько 19 год. 20 хв. перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , отримали на вимогу від останнього, який діяв під контролем правоохоронних органів, неправомірну вигоду у сумі 13200 гривень.

У подальшому, 25.09.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано службовими особами Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час затримання ОСОБА_5 слідчим у кримінальному провадженні проведено особистий обшук затриманої особи, у результаті якого виявлено та вилучено грошові купюри номіналом 200 грн. кожна у кількості 66 штук, з наступними серіями та номерами:

ЗД 8621170; ТЖ 2273351; СЄ 3332421; СВ 0397428; УЛ 4889018; УЕ 1822678; УФ 4531084; ПГ 4977891; СА 9173741; УФ 8601646; УЄ 619254; ХЗ 8495464; ПЕ 3050193; ХБ 6379944; ХБ 1229325; ПД 9362094; УК 3357571; УЕ 7656007; УЕ 1440930; ЄЗ 6251755; УЗ 8716700; УА 6949524; УЗ 6196029; УЗ 1441978; ЗД 7171841; ХД 7317851; ПА 9068407; ЕА 0802449; ТЗ 1856449; КИ 5370879; УФ 8593814; СЗ 4880035; ТЗ 3077028; СМ 0703239; УЖ 3665872; КЛ 1206539; ЄЄ 3402527; ЕИ 4943046; ЕЮ 8396933; УА 3039548; ТВ 1864960; ТИ 5797365; ТИ 0439725; УИ 2615581; УФ 8638798; ХЖ 4129667; ПЕ 9264327; СГ 1704464; УС 1467510; СЄ 2983117; ХЗ 7765314; СВ 2263280; ЄЄ 8541704; СЕ 2845238; ХВ 9699064; УБ 7081406; ВФ 7857655; ЗБ 3417225; УЙ 8325422; УИ 5925463; ЦБ 8879683; УФ 6494351; СЕ 7798036; ЄЄ 3355585; ХБ 7223604; ХД 1115519.

Також, під час особистого обшуку ОСОБА_5 виявлено та вилучено мобільний телефон марки iPhone 10, службове посвідчення на ім`я ОСОБА_5 серія НОМЕР_3 .

Під час затримання ОСОБА_6 слідчим у кримінальному провадженні проведено особистий обшук затриманої особи, у результаті якого виявлено та вилучено службове посвідчення на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_4 та жетон № 0140836.

Також слідчим під час досудового розслідування указаного кримінального провадження 25.09.2019 проведено огляд місця події ділянки місцевості, яка являє собою проїзну частину дороги біля житлового будинку по АДРЕСА_2 , у результаті якого ззовні на даху автомобіля марки «Toyota» моделі «Avalon», д.н.з. НОМЕР_5 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia» моделі «7+», екран якого заблокований і код розблокування якого ОСОБА_6 повідомляти відмовився у силіконову чохлі з двома сім-картами, номери яких ОСОБА_6 повідомляти відмовився.

Слідчий зазначає, що у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що речі та документи, вилучені 25.09.2019 під час затримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та проведення огляду місця події, можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так зокрема, мобільний телефон марки «iPhone 10» та мобільний телефон марки «Nokia» моделі «7+», у силіконову чохлі з двома сім-картами є мобільними телефонами, за допомогою яких підозрювані зв`язувалися із заявником у кримінальному провадженні та між собою, а тому у них може міститись інформація, що має значення для кримінального провадження.
Службове посвідчення службове посвідчення на ім`я ОСОБА_5 серія НОМЕР_3 і службове посвідчення на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_4 та жетон № НОМЕР_6 підтверджує належність останніх до службових осіб НП України.
Грошові кошти номіналом 200 грн кожна у кількості 66 шт., із серіями та номерами, зазначеними вище, є предметом злочину.
У зв`язку з викладеним вище, 26.09.2019 вмотивованою постановою слідчого вказані вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000298 від 25.09.2019.

Крім того, вилучені мобільний телефон марки «iPhone 10» та мобільний телефон марки «Nokia» моделі «7+», у силіконову чохлі з двома сім-картами можуть бути використані для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, в зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на зазначені речі.

Метою та підставою накладення арешту на вилучені речі є забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна як виду покарання, в зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий, підозрювані, їх захисники, в судове засідання не з`явились, про місце і час його проведення повідомлялись належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Другим слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000298 від 25.09.2019 за підозрою оперуповноважених ВКП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

25.09.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано службовими особами Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час затримання ОСОБА_5 слідчим у кримінальному провадженні проведено особистий обшук затриманих осіб, а також був проведений огляд місцевості в ході якого на даху автомобіля вилучено мобільний телефон.

Слідчий Другого слідчого відділу Тертиоріального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000298 від 25.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме речей, вилучених під час затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також огляду місцевості, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 10», службове посвідчення КОП № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , майном, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: мобільний телефон марки «Nokia» моделі «7+», у силіконову чохлі з двома сім-картами, службове посвідчення на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_4 , жетон № 0140836, а також грошові купюри номіналом 200 грн. кожна у кількості 66 штук на загальну суму 13200 грн., з наступними серіями та номерами: ЗД 8621170; ТЖ 2273351; СЄ 3332421; СВ 0397428; УЛ 4889018; УЕ 1822678; УФ 4531084; ПГ 4977891; СА 9173741; УФ 8601646; УЄ 619254; ХЗ 8495464; ПЕ 3050193; ХБ 6379944; ХБ 1229325; ПД 9362094; УК 3357571; УЕ 7656007; УЕ 1440930; ЄЗ 6251755; УЗ 8716700; УА 6949524; УЗ 6196029; УЗ 1441978; ЗД 7171841; ХД 7317851; ПА 9068407; ЕА 0802449; ТЗ 1856449; КИ 5370879; УФ 8593814; СЗ 4880035; ТЗ 3077028; СМ 0703239; УЖ 3665872; КЛ 1206539; ЄЄ 3402527; ЕИ 4943046; ЕЮ 8396933; УА 3039548; ТВ 1864960; ТИ 5797365; ТИ 0439725; УИ 2615581; УФ 8638798; ХЖ 4129667; ПЕ 9264327; СГ 1704464; УС 1467510; СЄ 2983117; ХЗ 7765314; СВ 2263280; ЄЄ 8541704; СЕ 2845238; ХВ 9699064; УБ 7081406; ВФ 7857655; ЗБ 3417225; УЙ 8325422; УИ 5925463; ЦБ 8879683; УФ 6494351; СЕ 7798036; ЄЄ 3355585; ХБ 7223604; ХД 1115519.

26.09.2019 вмотивованою постановою слідчого вказані вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000298 від 25.09.2019.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено
Відповідно до положень ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду..
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, яке було вилучено під час проведення обшуку 25.09.2019 р., відповідає критеріям, визначеним ст.ст.98, 170 КПК України, оскільки воно може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, доказом злочину, містити сліди злочину, а також є майно підозрюваного.

З врахуванням викладеного, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а вилучене майно підлягає арешту з метою збереження речових доказів, а також з метою забезпечення конфіскації як виду покарання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого Другого слідчого відділу Тертиоріального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000298 від 25.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною користування та розпорядженням таким майном, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «iPhone 10», службове посвідчення КОП № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , майном, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: мобільний телефон марки «Nokia» моделі «7+», у силіконову чохлі з двома сім-картами, службове посвідчення на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_4 , жетон № 0140836, а також грошові купюри номіналом 200 грн. кожна у кількості 66 штук на загальну суму 13200 грн., з наступними серіями та номерами: ЗД 8621170; ТЖ 2273351; СЄ 3332421; СВ 0397428; УЛ 4889018; УЕ 1822678; УФ 4531084; ПГ 4977891; СА 9173741; УФ 8601646; УЄ 619254; ХЗ 8495464; ПЕ 3050193; ХБ 6379944; ХБ 1229325; ПД 9362094; УК 3357571; УЕ 7656007; УЕ 1440930; ЄЗ 6251755; УЗ 8716700; УА 6949524; УЗ 6196029; УЗ 1441978; ЗД 7171841; ХД 7317851; ПА 9068407; ЕА 0802449; ТЗ 1856449; КИ 5370879; УФ 8593814; СЗ 4880035; ТЗ 3077028; СМ 0703239; УЖ 3665872; КЛ 1206539; ЄЄ 3402527; ЕИ 4943046; ЕЮ 8396933; УА 3039548; ТВ 1864960; ТИ 5797365; ТИ 0439725; УИ 2615581; УФ 8638798; ХЖ 4129667; ПЕ 9264327; СГ 1704464; УС 1467510; СЄ 2983117; ХЗ 7765314; СВ 2263280; ЄЄ 8541704; СЕ 2845238; ХВ 9699064; УБ 7081406; ВФ 7857655; ЗБ 3417225; УЙ 8325422; УИ 5925463; ЦБ 8879683; УФ 6494351; СЕ 7798036; ЄЄ 3355585; ХБ 7223604; ХД 1115519.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя