Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
2610/7358/2012: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Розкриття інформації, що містить банківську таємницю, надання дозволу на проведення ревізії, продовження терміну ревізії тощо.
Надіслано судом: 02.04.2020. Зареєстровано: 03.04.2020. Забезпечено надання загального доступу: 06.04.2020.
Номер судового провадження: 4/2610/1293/2012
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Справа № 2610/7358/2012
П О С Т А Н О В А

іменем України

26 березня 2012 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Саадулаєв А.І., розглянувши подання старшого слідчого ОВС СУ ГУМВС України в місті Києві майор міліції Терпило О.І. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС СУ ГУМВС України в місті Києві майор міліції Терпило О.І., за згодою заступника прокурора міста Києва Трунова В.Д., звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення у Регіональному управлінні ПАТ КБ "Надра"в м. Києві (МФО 320564), у якому відкрито рахунок ТОВ "Регіонстрой"(), виїмку документів, що становить банківську таємницю, посилаючись на те, що СУ ГУМВС України розслідується кримінальна справа порушена прокуратурою Оболонського району м. Києва 01.10.2010, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 02.02.2012 порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_1 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність"(від 7 грудня 2000 року № 2121-III) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмет чи документи, які мають значення для справи знаходяться у певної особи, чи в певному місці.

Згідно з ч. 3 ст. 178 КПК України виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку погодженому з керівником відповідної установи.

З отриманих в ході досудового слідства даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у Регіональному управлінні ПАТ КБ "Надра"в м. Києві (МФО 320564), і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх не можливо.

Одержати в інший спосіб інформацію щодо діяльності ТОВ "Регіонстрой"() в межах порушеної кримінальної справи неможливо.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що документи, які знаходяться у Регіональному управлінні ПАТ КБ "Надра"в м. Києві (МФО 320564), необхідні для встановлення істини по справі, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 14-1, 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СУ ГУМВС України в місті Києві майор міліції Терпило О.І. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у Регіональному управлінні ПАТ КБ "Надра"в м. Києві (МФО 320564) -задовольнити.

Регіональному управлінні ПАТ КБ "Надра"в м. Києві (МФО 320564), розкрити банківську таємницю та дозволити старшому слідчому ГУМВС України в місті Києві майор міліції Терпило О.І., (або за його дорученням) провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю, щодо діяльності ТОВ "Регіонстрой"(), а саме:

- юридичної справи по рахунку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, угоди, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, копії документів керівників та засновників, довіреності та доручення, копії статутів, повідомлення, тощо);

- руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 (на паперовому та електронному носіях) за період з 01.01.2007 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

- платіжних документів (оригіналів на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунку, зняття готівки, за період з 01.01.2007 по теперішній час;

оригіналів договорів, угод, контрактів, наявних в установі банку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...