Справа № 170/98/20
Провадження № 1-кс/170/27/20

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
21 лютого 2020 року смт. Шацьк
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням.
У вказаному кримінальному провадженні розпочато досудове розслідування, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з рахунком-фактурою №279 від 17.10.2019 року, який надала потерпіла ОСОБА_5 , було встановлено реквізити постачальника товару, в якого потерпіла ОСОБА_5 мала намір придбати шину: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_5 .
З метою встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація, а також документи, які стали підставою для обслуговування клієнта перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , інформацію щодо обслуговування вказаного рахунку, номери телефонів з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню вказаним розрахунковим рахунком за період з 15.10.2019 року по теперішній час.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання слід задовольнити. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання старшого слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, старшим слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаних документів матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в: Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , контактний телефон НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з можливістю їх вилучення у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, адрес проведення операцій тощо, «IP-адреси» комп`ютера(ів) з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, щодо обслуговування вказаного рахунку, номери мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню рохрахунковим рахунком НОМЕР_3 , за період з 15.10.2019 року по 21.02.2020 року.
Строк дії ухвали до 21 березня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1