233 № 233/6691/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001405 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
25 травня 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001405 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 05.12.2018 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, таємно, з корисливих мотивів вчинила крадіжку її грошових коштів з зарплатної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також кредиту з її універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001405 від 06.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 05.12.2018 року приблизно о 18 год. 00 хв. вона, знаходячись на роботі виявила, що на її мобільному телефоні № НОМЕР_1 зник зв`язок. З іншого номеру вона зателефонувала на номер гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй порекомендували звернутися наступного дня до найближчого сервісного центру. 06.12.2018 року ОСОБА_4 за допомогою працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 відновила номер свого мобільного телефону, який з невідомих причин було заблоковано. Відразу після цього вона зайшла у програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що встановлена у неї в телефоні та виявила, що обидві її банківські картки, які були прив`язані до номеру її мобільного телефону заблоковані.
Того самого дня ОСОБА_4 звернулася до одного з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Консультант повідомила їй, що 05.12.2018 року з банківської зарплатної картки, що належить ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було знято всі грошові кошти декількома переказами в сумі 8 157,75 грн., а для універсальної картки № НОМЕР_3 було встановлено грошовий кредит в сумі 40 000 грн., які також декількома переказами було знято з картки в сумі 39 000 грн.
Слідчим раніше було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю. Однак реалізувати не надалось можливим так як слідчий ОСОБА_5 звільнилась, тому виникла необхідність у повторному зверненні з клопотанням.
З метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 05.12.2018 року по 10.12.2018 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 05.12.2018 року по 10.12.2018 року; фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 05.12.2018 року по 10.12.2018 року; ір-адреси пристроїв через які проводились операції ( транзакції) з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 05.12.2018 року по 10.12.2018 року.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 05.12.2018 по 10.12.2018, інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 05.12.2018 по 10.12.2018 року, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 05.12.2018 по 10.12.2018 року;, ір-адреси пристроїв через які проводились операції ( транзакції) з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 05.12.2018 по 10.12.2018 року.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0001405 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001405 від 06 грудня 2018 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 05.12.2018 по 10.12.2018 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 05.12.2018 по 10.12.2018;

- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 05.12.2018 по 10.12.2018;

- ір-адреси пристроїв через які проводились операції ( транзакції) з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 05.12.2018 по 10.12.2018, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 25 травня 2020 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001405 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 05.12.2018 по 10.12.2018 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 05.12.2018 по 10.12.2018;

- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 05.12.2018 по 10.12.2018;

- ір-адреси пристроїв через які проводились операції ( транзакції) з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 05.12.2018 по 10.12.2018, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_8 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1