Справа № 462/3385/20
провадження 1-кс/462/1050/20
У Х В А Л А

16 червня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

26.03.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , в якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка під приводом продажу автомобіля «Шкода Октавія А5» 2008 року випуску, через сайт «АвтоРіа», шляхом входження в довіру, заволоділа її коштами у сумі 90 000 гривень та 500 доларів США, які були переведені за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_1 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карткових рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 24.03.2020 року по 26.03.2020 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку з моменту відкриття рахунку по 26.03.2020 року, на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 24.03.2020 року по 26.03.2020 року, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 24.03.2020 року по 26.03.2020 року.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по карткових рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 24.03.2020 року по 26.03.2020 року, на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.