Справа № 200/580/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0003618 від 04.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.11.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

04.11.2017 приблизно о 13:05 годині до ЧЧ Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшли матеріали зі Слідчого управління ГУ НП про скоєння відносно ОСОБА_3 та інших заявників засновниками Виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), одне із представництв якого фактично розташовувалось за адресою: АДРЕСА_1 , кримінального правопорушення, а саме шахрайства, вчиненого повторно (ЖЄО № 30348 від 04.11.2017).

За даним фактом Дніпровським ВП ГУ НП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження № 0003618 від 04.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

03.11.2017 до СУ ГУ НП в Дніпропетровській області (ЖЄО № 2318 від 03.11.2017) із колективною заявою звернувся ОСОБА_3 , в якій повідомив, що ВК«Сова» був створений на початку 2013 року. До складу засновників входили: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займались прийняттям грошових коштів від громадян, які називались «пайовиками». Грошові кошти приймались як в іноземній, так і в державній валюті. Через певний час пайовики повинні отримувати дивіденди, встановлені засновниками ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На теперішній час кількість пайовиків в ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає від 25 000 до 70 000 осіб по різним регіонам України, де також маються представництва ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З 2013 року по 2017 рік включно було прийнято приблизно 780 мільйонів грн. грошових коштів. На сьогоднішній день пайовикам дивіденди не виплачені.

З аналогічною заявою 23.10.2017 до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 звернулась ОСОБА_7 .

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_7 , остання пояснила, що вона являється членом асоційованого виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В вищевказаний кооператив вона вступила у 2015 році, шляхом заповнення відповідних заяв. За період членства у вищевказаному кооперативі, ОСОБА_7 внесла на рахунок кооперативу грошові кошти у сумі 586 тис. грн. та 6 тис. доларів США, з метою отримання подальших дивідендів. У період часу з 2015 по 2016 остання отримувала виплати у якості дивідендів, але у 2017 році будь-які виплати зупинились, та на вимогу ОСОБА_7 вклад їй не повертають.

В ході проведення досудового розслідування, із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_8 .

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що приблизно в 2015 році, коли він прогулювався в парку Глоби в м. Дніпро, до нього підійшла невідома раніше жінка і зав`язала розмову, в ході якої повідомила про існування такого виробничого кооперативу як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в 2015 році розташовувався за адресою: АДРЕСА_2 . Дана жінка представилась йому менеджером цього кооперативу. Жінка розповіла про можливість добре заробити, зробивши певний внесок до кооперативу, а від цього згодом отримати дивіденди. Крім того жінка надавала під час бесіди різноманітні буклети, залишила свій контактний номер, вказала адресу офісу, куди ОСОБА_8 зможу безпосередньо звернутись, якщо в нього виникне бажання стати членом виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приблизно через місяць після зустрічі з вищевказаною жінкою, потерпілий вирішив піти до офісу, щоб зробити внесок в розмірі 10 000 грн. Так, приблизно з квітня місяця 2015 року він став асоційованим членом виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був зареєстрований в місті Харкові, а знаходився в АДРЕСА_2 . За період членства він зробив перший внесок в розмірі 10 000 грн і протягом 2015 року отримував дивіденди.

На початку 2016 року виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переїхав до нового офісу, за адресою: АДРЕСА_1 , де він дізнався про засновників кооперативу, якими були: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Особисто він бачив тільки ОСОБА_5 , який вів одне із зібрань в офісі. Крім того, в офісі працювало багато людей, які постійно змінювались. В ході проведення допиту потерпілий також вказав номер членського квитку, а саме № НОМЕР_2 , на якому маються відмітки про наступні пайові внески.

З 2016-2017 років будь-які виплати дивідендів припинились. За період членства потерпілого у ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 2016-2017 років він вніс кошти на загальну суму 30 000 грн., які до даного часу йому не повернули, та будь-яких виплат на даний час не проводять.

Таким чином, в діях посадових осіб ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника Першого відділення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Дніпро, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати групі слідчих СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, у складі ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у валюті Українська гривня, за № № - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунком за період з 12.07.2013 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 11.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1