Справа № 200/7350/19
Провадження №1-кс/932/290/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківське ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню №0001128 від 13.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.01.2020 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, а саме: будинком АДРЕСА_1 (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до протоколу №1 установчих зборів засновників від 09.10.2018 та акту прийому - передачі нерухомого майна, який він визначив як об`єкт злочинного посягання.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених обставинах, ОСОБА_3 вступив у злочинну змову з невстановленими особами на вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах.

Згідно умов злочинної змови, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених обставинах, невстановленими особами було виготовлено завідомо неправдиві договір позики (безвідсоткової) від 09.07.2009 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також договір іпотеки від 09.07.2009 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Згідно

з умовами вказаних договорів ОСОБА_3 передає ОСОБА_4 безпроцентну позику на суму 5 000 000,00 (п`ять мільйонів) гривень, а ОСОБА_4 зобов`язується повернути зазначену суму позики в обумовлений строк. Виконання договору позики було забезпечено вищевказаним договором іпотеки, щодо якого в забезпечення виконання зобов`язань за договором позики ОСОБА_4 передає в іпотеку належний йому на праві власності житловий будинок

АДРЕСА_1 (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

06.05.2019, невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи умови заздалегідь розробленого разом з ОСОБА_3 злочинного плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, перебуваючи у приміщенні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області, яке розташоване у будинку АДРЕСА_2 , надала державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області завідомо неправдиві документи, а саме: договір позики (безвідсоткової) від 09.07.2009 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також договір іпотеки від 09.07.2009 року, який укладено між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

На підставі вищевказаних неправдивих документів, державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області вніс запис про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 46749617 від 07.05.2019, щодо реєстрації права власності на будинок АДРЕСА_1 (колишня назва «Дніпропетровськ») вартістю 22 400 000, 00 (двадцять два мільйони чотириста тисяч) гривень, що у 23321 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за ОСОБА_3 .

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з групою осіб, шляхом обману, заволодів чужим майном, в особливо великих розмірах.

Даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001128 від 13.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30.05.2019 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення,встановлення місця його перебування, у час скоєння злочину, встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_3 , який переховується від органів досудового розслідування, необхідно отримати інформацію про роботу вище зазначеного абонентського номера, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), надати слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим слідчим, які входять до слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ про роботу абонентського номеру: НОМЕР_2 щодо надання телекомунікаційних послуг, із зазначенням наступних даних: вхідні вихідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, а також IMEI, які використовували дані абонентські номери, їх зв`язки, типи дзвінків (вих., вх. СМС- повідомлення, без розкриття змісту, переадресація, нульової дзвінки), дата, час, тривалість з прив`язкою до базових станцій в період часу з 01.01.2018 року до теперішнього часу, з метою встановлення кола спілкування, встановлення причетних до скоєння злочину.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 20.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1