Провадження №1-кс/331/996/2020
ЄУН №331/4052/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001078 від 02.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001078 від 02.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 .

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що досудовим розслідуванням встановлено інформацію щодо групи осіб, які здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) за допомогою власноруч створеного шкідливого програмного забезпечення яке містить в собі функції майнера (надає змогу здійснювати несанкціоноване підключення до комп`ютера іншої особи та здійснювати «майнінг» кріптовалюти, використовуючи можливості зараженого комп`ютера), стілера (здійснює викрадення логінів та паролів від біткоін гаманців, аккаунтів соціальних мереж та аккаунтів від дистанційного банківського обслуговування) та кліпер (здійснює підміну гаманців на зараженому комп`ютері на власний. Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , діючи за попередньою змовою, здійснюють протиправну діяльність під назвою «кардинґ» (проведення операцій з використанням платіжних карток або їх реквізитів, яка не ініційована та не підтверджена власником). Починаючи з 2017 року встановлені особи використовують шкідливе програмне забезпечення типу «Троян» та «Брутфорс» (отримання логіну та пароля від електронних поштових скриньок шляхом перебору), внаслідок використання яких отримують дані від електронних поштових скриньок користувачів мережі Інтернет (логін та пароль). В подальшому здійснюють перевірку на наявність на електронних поштових скриньках прив`язки до електронних гаманців та будь-яких Інтернет-аккаунтів (за допомогою програми чекера) на яких можуть знаходитись грошові кошти. Після отримання інформації стосовно грошових коштів здійснюють їх вивід на власні підконтрольні рахунки, або здійснюють замовлення товару з-за кордону. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані здійснюють перерахування незаконно отриманих грошових коштів, на власні рахунки, відкриті в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які були отримані внаслідок використання шкідливого програмного забезпечення.

На теперішній час з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження та встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування аудіо, відео фіксації, клопотання просить задовольнити.

Представник Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, а тому клопотання розглянуте у відсутність представника особи, у володінні якої знаходиться речі або документи, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає на необхідне клопотання задовольнити частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у Південно-східному РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих речей і документів можливо встановити осіб, які здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, слідчий у своєму клопотанні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації ст. інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Згідно п.17 ч.1 ст. 3 КПК України слідчий - це службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.
Згідно витягу з кримінального провадження №0001078 від 02.07.2019, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, слідчими визначено: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Враховуючи те, що чинним законодавством не передбачено надання дозволу на тимчасовий доступ особам, які неуповноважені здійснювати досудове розслідування, а тому, в задоволені цієї частини клопотання необхідно відмовити.
На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164 КПК України слідчий судя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001078 від 02.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по всім наявним картковим рахункам платіжних банківських карток які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; з 01.01.2019 по 09.04.2020, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних пластикових картках, які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з 01.01.2019 по 09.04.2020 року;
- документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками, які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; з 01.01.2019 по 09.04.2020 року;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених осіб, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по платіжним карткам зазначених осіб, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
- історію зміни фінансових номерів за банківськими картками, які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; з 01.01.2019 по 09.04.2020 року, з можливістю ознайомитися з вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації.
Вказана інформація перебуває у володінні юридичної особи Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1