печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9525/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Одночасно слідчий просив визначити заставу в розмірі розмірі 1 464 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 3 077 328 грн. (три мільйони сімдесят сім тисяч триста двадцять вісім гривень), з покладенням на ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України:
1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

44) утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6) носити електронний засіб контролю.

В судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.
Захисник проти задоволення клопотання заперечував та просив застосувати інший, більш м`який запобіжний захід.
Підозрюваний думку захисника підтримав.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000127 від 16.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами створив та очолив стійке об`єднання для спільного вчинення особливо тяжких злочинів, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами, а також чужим майном шляхом обману (шахрайство), що відбувалися систематично та відповідно до єдиного плану, відомого усім учасникам такої організації.
Згідно розробленого плану, учасниками злочинної організації визначено спосіб учинення незаконного заволодіння транспортними засобами елітних моделей, який полягав у наступному:
підшукати на території Чеської Республіки компанію для отримання в неї в оренду автомобілів елітних моделей, без подальшої мети сплати орендної плати. В тому числі учасниками групи підшукано компанію «Fors Trade s.r.o» (юридична адреса: вул. Костомлатска 681/6, м. Прага 9 Летняни, поштовий індекс: 19000, Чеська Республіка, ідентифікаційний номер: 042 20 943);
увійти в довіру до представника указаної компанії, з метою отримання як найбільшої кількості автомобілів елітних моделей під виглядом їх оренди;
після отримання автомобілів в оренду, шляхом оплати першого внеску створити видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі;
перемістити отримані в оренду автомобілі на територію України та припинити сплату орендної плати за їх використання;
виготовити завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків таких автомобілів в країнах Європейського союзу;
підшукати осіб на ім`я яких протиправно буде оформлено право власності на автомобілі на території України, його митне оформлення та постановка на облік в реєстраційному сервісному центрі;
пройти митні формальності з розмитнення отриманих автомобілів і у подальшому в реєстраційному сервісному центрі здійснити реєстрацію права власності на них за громадянином України.
Таким чином учасники злочинної організації протиправним шляхом мали на меті здійснювати заволодіння правом власності на транспортний засіб, що надавало їх можливість використовувати та розпоряджатись ним всупереч укладеному договору оренди та волі законного його власника, чим завдавали останньому великої матеріальної шкоди.
В подальшому, маючи мету протиправного збагачення шляхом обману, учасники злочинної організації:
підшукували осіб, які мали на меті придбати коштовні автомобілі елітного класу;
увійшовши в довіру до указаних осіб, шляхом обману, не повідомляючи останніх про те, що транспортні засоби отримані в оренду та мають іншого власника, здійснювали їх продаж під виглядом законно набутих, чим заволодівали коштами потерпілих в особливо великих розмірах.
01.09.2017, ОСОБА_5 , будучи активним членом злочинної організації у ОСОБА_31 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_7 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага, використовуючи підконтрольну компанію «EUA InvestGroups.r.o» Словацька Республіка, уклав договір оренди автомобіля з компанією «ForsTrades.r.o» та отримав у користування автомобіль MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC, VIN НОМЕР_1 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.
В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC,VIN НОМЕР_1 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 11.09.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності заТОВ «ОПТ СІЛЬГОСППОСТАЧ» () Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Комерційна, 7.
Тобто ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC, VIN НОМЕР_1 , завдавши матеріального збитку «ForsTrades.r.o» в сумі 1 822 986,24 грн.
Крім того, не пізніше 24.10.2017, ОСОБА_5 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_7 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага, використовуючи підконтрольну компанію «EUA InvestGroups.r.o» Словацька Республіка,уклав договір оренди автомобіля з компанією «ForsTrades.r.o» та отримав у користування автомобіль SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_2 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.
В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_2 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 05.10.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за ТОВ «ОПТ СІЛЬГОСППОСТАЧ» () Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Комерційна, 7.
Тобто ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом SKODA SUPERB,VIN НОМЕР_2 , завдавши матеріального збитку «ForsTrades.r.o» в сумі 631 717,26 грн.
Крім того, не пізніше 20.12.2017, ОСОБА_5 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_7 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага, використовуючи підконтрольну компанію «EUA InvestGroups.r.o» Словацька Республіка,уклав договір оренди автомобіля з компанією «ForsTrades.r.o» та отримав у користування автомобіль SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_3 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.
В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_3 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 02.08.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за ТОВ «ОПТ СІЛЬГОСППОСТАЧ» () Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Комерційна, 7.
Тобто ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом SKODA SUPERB,VIN НОМЕР_3 , завдавши матеріального збитку «ForsTrades.r.o» в сумі 622 173,43 грн.
25.02.2020 о 11.56 год., в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
25.02.2020 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, а саме в участі у злочинній організації та участі у злочинах вчинюваних такою організацією, у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинене злочинною організацією, що завдало великої матеріальної шкоди.
Слідчий вказує, що наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст.. 177 КПК України обгрунтовується тим, що:
-ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, останній буде переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання. Крім того вказаний ризик підтверджується наявністю у ОСОБА_5 паспорту громадянина Угорщини, на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою якого останній може безперешкодно перетинати державний кордон з метою переховування від органу досудового розслідування та суду;

-ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушеннях, пов`язаних з зловживанням довірою потерпілих та перебуваючи на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності, шляхом вчинення відносно останніх тиску та залякування щодо неповернення їх грошових коштів, підкупу, з метою зміни їх показів може незаконно вплинути на них;

-на даному етапі не встановленні всі кримінальні правопорушення, вчинені злочинною організацією очолюваною ОСОБА_7 , в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , не встановлені всі учасники, а тому перебуваючи на волі останній може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які зможуть довести вчинення вказаних кримінальних правопорушень, таким чином перешкодити кримінальному провадженню;

-ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, пов`язаних незаконним заволодінням транспортними засобами як основного джерела доходів, що свідчить про те, що він здатний до вчинення такого роду кримінальних правопорушень та, знаходячись на волі, може вчиняти інші кримінальні правопорушення та продовжити злочину діяльність.

Вирішуючи вказане клопотання слідчий суддя приймає до уваги, що відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Метою і підставою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Слідчим у клопотанні та доданих документів доведено наявність обґрунтованої підозри у причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України.
Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
За таких обставин клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.
Між тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених цим Кодексом.
Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.
Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, мотив кримінального правопорушення, тяжкість злочинів, у яких підозрюється ОСОБА_5 , підвищену суспільну небезпеку вчиненого злочину, майновий стан та стан здоров`я, ставлення особи до вчиненого, вважаю за необхідне визначити заставу у сумі 3 076 876,93грн. (три мільйона сімдесят шість тисяч вісімсот сімдесят шість гривень дев`яноста три копійки), що становить 1463 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та відповідає сумі завданих збитків.
Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст. 194 ч.5 КПК України покласти на нього такі обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Згідно ч.6 ст.194 КПК України зазначені обов`язки покладаються на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного під вартою.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24.04.2020 року.

Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 обов`язків, визначених КПК України.

Визначити заставу у сумі тобто 3 076 876,93 грн. грн. (три мільйона сімдесят шість тисяч вісімсот сімдесят шість гривень дев`яноста три копійки), що становить 1463 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваною так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва:

р/р №UA1012089

Отримувач: ТУДСАУ в м. Києві

МФО 820172

Банк: Державна казначейська служба України м.Київ

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі внесення застави наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити два місяці з моменту внесення застави.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі установи виконання покарань.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Визначити строк дії ухвали до 24.04.2020 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 02.03.2020 року о 11.50 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1