печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7359/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Третім слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві під процесуальним керівництвом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001928 від 19.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинили розтрату державного майна на користь третіх осіб, а саме цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , який перебував у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 та на праві господарського відання у ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, прокурор вказує, внаслідок злочинного механізму було привласнено цілісний майновий комплекс підприємства, майно якого перебуває у державній власності, тим самим реалізовано комерційну нерухомість у Печерському районі м. Києва загальною площею 4952,2 м. кв. за заниженою ціною, а саме за 42 338 445, 03 грн., що становить 8549, 4 грн. за м. кв. (в еквіваленті на момент проведення аукціону 321,2 долар США за м. кв.).

При проведенні аукціону інтереси ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі договору-доручення представляла ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), організатором аукціону виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), останній і став переможцем аукціону та подальшим власником нерухомості, яку у подальшому реалізувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Як зазначено в протоколі аукціону, останній проводився у відповідності до вимог «Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі», затвердженому наказом Міністерства фінансів України №518 від 22.05.2017 року.

В той же час п. 2 Порядку заборонено застосування його положень на цілісні майнові комплекси підприємств, майно яких перебуває у державній власності, яким є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, податкові звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містяться в «Єдиному реєстрі податкових накладних» електронно-аналітичної бази « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відповідно до звітів щодо відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді, під час з`єднання вказані підприємства користуються однаковими ІР-адресами, що підтверджує факт ведення фінансово-господарської діяльності однією або декількома особами, які здійснюють загальний контроль над діяльністю групи підприємств, що свідчить про можливе не прозоре проведення аукціону.

Одночасно, другий учасник аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 02.01.2014 по 13.11.2019 звітував про відсутність фінансово-господарської діяльності, що підтверджує факт використання вказаного товариства як технічного учасника аукціону.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також з`ясування інших фактичних даних, що можуть мати доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів податкових звітностей перелічених підприємств організаторів та учасників аукціону з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів прокурорам першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , начальнику вказаного відділу ОСОБА_6 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , начальнику вказаного відділу ОСОБА_10 , а також слідчому у даному кримінальному провадженні слідчому третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до щомісячної, щоквартальної, щорічної податкової звітності, податкових декларацій з податку на прибуток підприємств за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки зі всіма додатками до них, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1