УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника власника майна ТОВ «Енергетична Перспектива» - адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Енергетична Перспектива» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 листопада 2019 року (справа №761/45819/19) у кримінальному провадженні №0000728 від 02 квітня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 грудня 2019 року адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Енергетична Перспектива», звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 листопада 2019 року (справа №761/45819/19) у кримінальному провадженні №0000728 від 02 квітня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, а саме : грошових коштів ТОВ «Енергетична Перспектива» (), що знаходяться на поточних рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 листопада 2019 року було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го відділу ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000728 від 02 квітня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Енергетична Перспектива» (), що знаходяться на поточних рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Енергетична Перспектива», зазначає, що арешт на грошові кошти товариства накладено необґрунтовано, без врахування усталеної практики Європейського суду з прав людини, рішеннями якої неодноразово наголошувалось на непорушності права власності, дії принципу верховенства права та забезпечення справедливого балансу між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, під час втручання державного органу на мирне володіння майном.

Посилаючись на те, що жодній посадовій особі товариства підозру не оголошено, у органу досудового розслідування відсутні будь-які докази причетності ТОВ «Енергетична Перспектива» до вчинення кримінальних правопорушень, не встановлено факту заподіяння шкоди, яка в подальшому була підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Вказує, що ТОВ «Енергетична Перспектива» є підприємством реального сектору економіки, а тому арешт грошових коштів фактично зупинив роботу ТОВ «Енергетична Перспектива».

У зв`язку з чим досудовим розслідуванням не доведено та не підтверджено жодними доказами, що заарештовані грошові кошти ТОВ «Енергетична Перспектива» є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом чи отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення чи є доходами від них.

Представник власника майна ТОВ «Енергетична Перспектива» - адвоката ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, з підстав зазначених в ньому, та просив його задовольнити.

Уповноважений слідчий СУ ФР ОВПП ДФС, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000728 від 02 квітня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. Слідчим не було надано заперечень на клопотання про скасування арешту майна, які б спростовували доводи клопотання адвоката ОСОБА_4 та вказували б на необхідність подальшого застосування вжитого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя, враховуючи думку представника власника арештованого майна, на підставі ст. 174 КПК України, визнав можливим проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого, на підставі наявних даних, які вважає достатніми для вирішення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника власника майна ТОВ «Енергетична Перспектива» - адвоката ОСОБА_3 вивчивши матеріали клопотання та матеріали, що були підставою для накладення арешту, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що сьомим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000035 від 22 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 листопада 2019 року було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го відділу ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000728 від 02 квітня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Енергетична Перспектива» (), що знаходяться на поточних рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Як визначено в ухвалі слідчого судді від 29 листопада 2019 року, арешт на грошові кошти накладено з метою збереження речових доказів, оскільки вказані грошові кошти є об`єктом кримінально протиправних дій, можуть бути набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту ухвали слідчого судді вбачається, що розгляд клопотання про накладення арешту здійснювався у відсутності власника цього майна з метою забезпечення арешту майна.

За змістом положень ст. 2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог КПК арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Поряд з тим, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна повинен узгоджуватися з вимогами ст. 132 КПК України.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.1, 2 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст. ст. 276 279 КПК, повідомлено про підозру або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення; обвинуваченим є особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України.

Разом з тим, слідчим/прокурором не надано даних, які б переконливо свідчили про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ТОВ «Енергетична Перспектива» () чи його посадовими/службовими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України , не наведено доказів щодо обґрунтованості втручання в господарську діяльність товариства у такий спосіб, як накладення арешту.

У зв`язку з чим, вважає доцільним скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 листопада 2019 року, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Енергетична Перспектива», про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Енергетична Перспектива» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 листопада 2019 року (справа №761/45819/19) у кримінальному провадженні №0000728 від 02 квітня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000728 від 02 квітня 2019 року, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 листопада 2019 року (справа №761/45819/19),

а саме:

- грошових коштів ТОВ «Енергетична Перспектива» (), що знаходяться на поточних рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1