УХВАЛА

21 травня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу процессуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процессуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 15.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3641 КК України.
Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з службовими особами низки суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими, зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби, шляхом неправомірного перерахування коштів на рахунки вказаних підприємств, протягом 2017-2018 року заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 1,5 млн. грн.
Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється проведення державних закупівель щодо виконання будівельних робіт або реконструкцій об`єктів державної та комунальної форми власності Рівненської області за бюджетні кошти.
При цьому з метою забезпечення перемоги підконтрольних комерційних структур (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у зазначених закупівлях посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом адміністративного впливу на членів тендерного комітету здійснюють опублікування на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 проектно-кошторисної документації до закупівлі із відсутністю ряду показників, що унеможливлює формування якісної цінової пропозиції сторонніми учасниками тендеру.
Наявна інформація свідчить про те, що у зв`язку з несвоєчасним виконанням на об`єктах будівництва технічного та авторського нагляду за виконанням будівельних робіт, вказані комерційні структури та субпідрядні організації вносять у звітну будівельну документацію недостовірні дані щодо обсягів фактично виконаних робіт та їх відповідності проектним вимогам, державним стандартам та Державним будівельним нормам.
Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено відкриті торги по закупівлі Реконструкція руліжної доріжки до злітно-посадкової смуги ОКП ІНФОРМАЦІЯ_8 (оголошення UA-2017-04-25-001210-a? 665d88f6e70e47a58e69ac6d3463705e) з очікуваною вартістю - 3 507 194 грн.
Переможцем, відповідно до протоколу тендерного комітету № 26/1 від 17.05.2017 визнано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке запропонувало ціну - 3 489 996 грн.
У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір № 34 від 20.05.2017 (додаткові угоди № 1 від 29.05.2017, № 2 від 22.08.2017 та № 3 від 20.09.2017) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 предметом якого є виконання робіт по об`єкту: Реконструкція руліжної доріжки до злітно-посадкової смуги ОКП ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Під час виконання зобов`язань у відповідності до вищевказаного договору, службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2017 році складено та подано до ІНФОРМАЦІЯ_6 акти форми КБ-2в у які внесені недостовірні відомості щодо обсягу та виду виконаних робіт, а також виконавцем робіт не дотримано технологію укладання асфальтобетонної суміші.
Разом з тим, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, згідно актів форми КБ-2в прийняли та на підставі актів форми КБ-3, перерахували на рахунок вказаного підрядника бюджетні кошти за фактично не виконані належним чином роботи в сумі 3,096 млн. грн. ( 1,03 млн. грн. авансовий платіж, 2,065 млн. грн. плата за виконані роботи).
Таким чином, упродовж 2017-2018 років за вказаним протиправним механізмом службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_4 привласнено коштів на загальну суму 1,5 млн. грн.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що спричинило тяжкі наслідки ч. 2 ст. 3641 КК України.
У своїй діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує банківський рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_5 ).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_5 ) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по рахунках, що належать вищевказаним підприємствам про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.
Таким чином, у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_5 ) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.
Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин (розрахунків) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які мають значення для встановлення істини у справі, необхідні для використання під час проведення податкових та інших документальних перевірок діяльності підприємства, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припиненню злочинної діяльності.
З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки зазначених суб`єктів підприємницької діяльності грошових коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, копій наступних документів, які містять банківські таємницю щодо клієнтів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_5 ), а саме:- юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 грошових коштів, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.06.2017 по 31.12.2017.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, своє клопотання підтримала та просила його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи Клієнт-Банк з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ; у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.06.2017 по 31.12.2017.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1