Справа № 592/9608/19
Провадження № 1-кс/592/5317/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 22.05.2018 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016-2018 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ухилились від сплати податків у значних розмірах на загальну суму 1,114 млн. грн. та у змові з службовими особами КП ЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР (код НОМЕР_2 ) здійснили розкрадання державних коштів на загальну суму 201,5 тис. грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) проводило ризикові операції із закупівлі товарів у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ).

Допитана в якості свідка керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) ОСОБА_4 , повідомила про непричетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків, для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 (980 UAH); ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 (980 UAH), № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_17 (980 UAH) № НОМЕР_18 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_19 (840 USD), № НОМЕР_20 (643 RUB), № НОМЕР_21 (980 UAH) № НОМЕР_22 (978 EUR), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , за адресою: АДРЕСА_1 ) , що й підтверджується витягом з бази даних ДФС України АІС «Податковий блок», тобто наявні достатні підстави вважати, що документи перебувають у володінні вказаною юридичної особи.
Враховуючи викладене, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківських (юридичних, реєстраційних) справ у матеріалах яких знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, розрахунки з контрагентами, фізичними особами, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз.
Вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, можуть бути джерелом доказів та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.
Таким чином, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів по поточним рахункам вищезазначених суб`єктів підприємницької діяльності, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
В судове засідання старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився, надав до суду заяву згідно якої клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив розглядати без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів, а у разі їх відсутності - завірених належним чином копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях:

- документи по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 (980 UAH); ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 (980 UAH), № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_17 (980 UAH) № НОМЕР_18 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_19 (840 USD), № НОМЕР_20 (643 RUB), № НОМЕР_21 (980 UAH) № НОМЕР_22 (978 EUR), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , за адресою: АДРЕСА_1 ), та надати можливість вилучити, а саме:

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
- документи (контракти (договори) та додатки до них, додаткові угоди, специфікації, угоди про залік, акти, платіжні та інші документи), які містять відомості про зазначеного клієнта банку;
- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 (980 UAH); ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 (980 UAH), № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_17 (980 UAH) № НОМЕР_18 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_19 (840 USD), № НОМЕР_20 (643 RUB), № НОМЕР_21 (980 UAH) № НОМЕР_22 (978 EUR) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2016 року по день винесення ухвали;

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1