Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5098/2019
У Х В А Л А

02.08.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про проведення комп`ютерно-технічної експертизи,

В С Т А Н О В И В :

Центральним ВП ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №0004060 за відомостями про систематичне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом посадовими особами ТОВ "Техавтофінанс-2018", ТОВ "Авто Трейдінг Фінанс - 2018".
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення комп`ютерно-технічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні, на вирішення якої поставити ряд питань та доручити її виконання експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України, який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-Воєнна, 2-а.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи, перебуваючи за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 34, діючи від імені ТОВ «Техавтофінанс-2018», під приводом продажу транспортного засобу в лізинг, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 42000 грн., тим самим спричинила матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму. Крім того, в ході досудового розслідування надійшли заяви від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які повідомили, що стали потерпілими від протиправних дії невідомих осіб, які діяли від імені ТОВ «Техавтофінанс-2018», під приводом продажу транспортного засобу в лізинг. Сума матеріальних збитків встановлюється. Відомості за вище вказаними фактами зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань та об`єднано в одне кримінальне провадження під №0004060 від 22.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Крім того, до Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що невстановлені особи, перебуваючи за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 169, діючи від імені ТОВ «Авто Трейдінг Фінанс - 2018», під приводом продажу транспортного засобу в лізинг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 30 000 грн., тим самим спричинила матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму. Відомості за вище вказаним фактом зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000756 від 28.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Крім того, в ході досудового розслідування надійшла заява від ОСОБА_10 , який повідомив, що став потерпілим від протиправних дії невідомих осіб, які діяли від імені ТОВ «Авто Трейдінг Фінанс - 2018», під приводом продажу транспортного засобу в лізинг. Сума матеріальних збитків встановлюється. Відомості за вище вказаними фактами зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань та об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000757 від 28.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 04.07.2019 в ході проведення санкціонованого обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:
?Мобільний телефон марки «Samsung galaxy G3» IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI -2: НОМЕР_2 , s|n R58j819kqtb з сім-картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
?Мобільний телефон марки «nokia ta-1010» IMEI-1: НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 ;
?Ноутбук марки «asus» модель X 54H, серійний номер НОМЕР_7 та зарядний пристрій до нього;
?мобільний телефон марки «ZTE» модель MX 531J, IMEI-1: НОМЕР_8 , IMEI -2: НОМЕР_9 з двома сім-картками «київстар» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
?Мобільний телефон марки «xiaomi mi max 2» IMEI-1: НОМЕР_12 , IMEI -2: НОМЕР_13 $
?Планшет «Samsung tab 3», серійний номер НОМЕР_14 ;
?Мобільний телефон марки «Samsung a30» IMEI1: НОМЕР_15 , IMEi2: НОМЕР_16 із сім-картками № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;
?Мобільний телефон «alcatel 1016g» ІМЕІ1: НОМЕР_19 з сім-карткою НОМЕР_20 ;
?Мобільний телефон «ergo» імеі1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 з сім-карткою № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 ;
?Мобільний телефон марки «Samsung GT-T1202i» ІМЕІ-1: НОМЕР_25 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_26 .
Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у виявленні збереженої інформації щодо діяльності ТОВ «Техавтофінанс-2018» та ТОВ «Авто трейдінг фінанс-2018» на електронних носіях, а також інформації, щодо причетності осіб, які добровільно видали надану на дослідження техніку в ході обшуку, що можливо здійснити шляхом проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виявленні збереженої інформації щодо діяльності ТОВ «Техавтофінанс-2018» та ТОВ «Авто трейдінг фінанс-2018» на електронних носіях, а також інформації, щодо причетності осіб, які добровільно видали надану на дослідження техніку в ході обшуку, що має доказове значення та для чого необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим вважаю можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про проведення комп`ютерно-технічної експертизи - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0004060, зареєстрованому в ЄРДР 22.10.2018р., комп`ютерно-технічну експертизу, на вирішення якої поставити ряд питань та доручити її виконання експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України, який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-Воєнна, 2-а.

На вирішення експертів при проведенні експертизи поставити наступні питання щодо ноутбуку марки «asus» модель X 54H, серійний номер BANOAS42769942C:
1. Чи інстальовані на жорстких дисках ноутбуку десктопні версії месенджерів, серед існуючих та видалених? Якщо так то, які облікові дані (нік-нейм, номер телефону) використовувались при авторизації? Чи є наявна історія листування отримання та відправлення файлів?
2. Чи інстальовані на жорсткому диску ноутбуку програми для веб-перегляду та чи є історія перегляду веб-сторінок пов`язаних із продажем автомобілів, а також збережені логіни та паролі авторизації на інтернет-сайтах, у тому числі «OLX.ua», «RST.ua» та ін.
3. Чи містяться на жорстких дисках ноутбуку графічні зображення автомобілів?
4. Чи інстальовані на жорстокому диску ноутбуку документи, серед існуючих та видалених, у будь-якому форматі із зазначенням інформації за критеріями пошуку: ТОВ «Авто трейдінг фінанс - 2018», ТОВ «Техавтофінанс-2018», ТОВ «Гранд авто корпорейшн», ТОВ «Агроавтокорпорейшн», ТОВ «Автостартфін», ТОВ «Автосвітгрін», автомобіль, фінансовий лізинг, договір, директор, заява, розрахунковий рахунок, ЄРДПОУ, оплата, клієнт.
На вирішення експертів при проведенні експертизи поставити наступні питання щодо мобільних телефонів та планшету, а саме: мобільний телефон марки «Samsung galaxy G3» IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI -2: НОМЕР_2 , s|n R58j819kqtb з сім-картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «nokia ta-1010» IMEI-1: НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «ZTE» модель MX 531J, IMEI-1: НОМЕР_8 , IMEI -2: НОМЕР_9 з двома сім-картками «київстар» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «xiaomi mi max 2» IMEI-1: НОМЕР_12 , IMEI -2: НОМЕР_27 ; планшет «Samsung tab 3», серійний номер НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Samsung a30» IMEI1: НОМЕР_15 , IMEi2: НОМЕР_16 із сім-картками № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; мобільний телефон «alcatel 1016g» ІМЕІ1: НОМЕР_19 з сім-карткою НОМЕР_20 ; мобільний телефон «ergo» імеі1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 з сім-карткою № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «Samsung GT-T1202i» ІМЕІ-1: НОМЕР_25 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки «Nokia» IMEI-1: НОМЕР_28 , із сім-карткою оператору «Vodafone»:
1. Чи інстальовані на мобільних телефонах та планшеті месенджери, існуючі та видалені (програми для обміну повідомленнями та файлами)? Якщо так то, які облікові дані (нік-нейм, номер телефону) використовувались при авторизації? Чи є наявна історія листування отримання та відправлення файлів?
2. Чи інстальовані у мобільних телефонах та планшеті програми для веб-перегляду, існуючі та видалені, та чи є історія перегляду веб-сторінок пов`язаних із продажем автомобілів, а також збережені логіни та паролі авторизації на інтернет-сайтах, у тому числі «OLX.ua», «RST.ua» та ін.
3. Чи містяться на мобільних телефонах та планшеті графічні зображення автомобілів?
4. Чи інстальовані на мобільних телефонах та планшеті документи, серед існуючих та видалених, у будь-якому форматі із зазначенням інформації за критеріями пошуку: ТОВ «Авто трейдінг фінанс - 2018», ТОВ «Техавтофінанс-2018», ТОВ «Гранд авто корпорейшн», ТОВ «Агроавтокорпорейшн», ТОВ «Автостартфін», ТОВ «Автосвітгрін», автомобіль, фінансовий лізинг, договір, директор, заява, розрахунковий рахунок, ЄРДПОУ, оплата, клієнт.
5. Чи наявні в телефонних книгах, в наданих на дослідження мобільних телефонах та планшеті, збережені контакти? Якщо так, прошу їх надати в якості додатку. А також, якщо наявні контакти на сім-картках, які надаються на дослідження разом із телефонами, прошу їх надати в якості додатку.
Для проведення дослідження надати експертам ноутбук марки «asus» модель X54H, серійний номер BANOAS42769942C разом із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «Samsung galaxy G3» IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI -2: НОМЕР_2 , s|n R58j819kqtb з сім-картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «nokia ta-1010» IMEI-1: НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «ZTE» модель MX 531J, IMEI-1: НОМЕР_8 , IMEI -2: НОМЕР_9 з двома сім-картками «київстар» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «xiaomi mi max 2» IMEI-1: НОМЕР_12 , IMEI -2: НОМЕР_27 ; планшет «Samsung tab 3», серійний номер НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Samsung a30» IMEI1: НОМЕР_15 , IMEi2: НОМЕР_16 із сім-картками № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; мобільний телефон «alcatel 1016g» ІМЕІ1: НОМЕР_19 з сім-карткою НОМЕР_20 ; мобільний телефон «ergo» імеі1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 з сім-карткою № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «Samsung GT-T1202i» ІМЕІ-1: НОМЕР_25 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_26 , мобільний телефон марки «Nokia» IMEI-1: НОМЕР_28 , із сім-карткою оператору «Vodafone», які поміщені до полімерних пакетів та опечатано печатками № 1 ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НПУ та печаткою №1 Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області.
Обов`язок щодо надання для проведення дослідження вказаних об`єктів, а також відповіді на всі питання експертів покласти на слідчого у провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження.

Дозволити експертам при проведенні дослідження здійснювати внесення змін в інформаційний вміст наданих об`єктів дослідження.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта за ст. 384 КК України та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків експертів за ст. 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1