пр. № 1-кс/759/4761/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000049, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 ч. 4 ст. 189 КК України,

В С Т А Н О В И В:

31.07.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_5 вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: : грошові купюри номіналом 100 гривень у кількості 9 штук з номерами: МЕ 2441076, ЗЗ9016790, СД7679125, МЕ 3875677,ТА9129531, ЗЕ0024820, МБ8632126, КС6458588, ЗЄ6081791. Купюри номіналом 200 гривень у кількості 49 штук з номерами: ХА9404846, КЗ6571034, КЄ0337999, ЕС6608445, ЖБ6945311, ХБ5795469, АЖ0849356, СЄ9163511, ТЖ6827062, УП3831998, ХВ6260133, УП3718216, ВЖ5459097, ЄЗ8984045, УЄ5662131, ТА5899157, УМ8427838, ЕЕ9826934, СВ0943167,УА2965107, УЕ5211568, УБ4851480, ХА2535979, ТБ9139907, ТП8947470, ХБ6615966, УР4304831, УА7621616, ЗД7839945, УЗ5914622, КМ305561, КВ8350663, СП5706308, УА5911080, ТИ2306118, ЦА4620660, ЄА 5469324, СМ 3678497, УД1695866, УТ8107855, КК4563802, ТИ3005710, СЄ0473099, КЗ1840862, КЕ7588410, ХЄ3743995, ПЗ 5538049, УВ9846799,СП9574823. Купюри номіналом 500 гривень у кількості 7 штук з номерами: ХЗ 7281390, ХВ7025659, ХЕ5577093, ХЖ8608682, ХЄ8410081, СЗ4904334, ЗБ0042568.Картки «Приватбанк» №124412,565654, картка «Монобанк» НОМЕР_1 . Мобільний телефон , Айфон 5 ІМЕІ08593, мобільний НОМЕР_2 , мобільний телефон марки Айфон 6 ІМЕІ НОМЕР_3 з чохлом чорного кольору , мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_4 золотого кольору, картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 , картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , картка «Монобанк» № НОМЕР_8 , телефон марки «Айфон 7» з ІМЕІ: НОМЕР_9 , предмет схожий на пістолет з маркуванням ПСМ-Р9мм з маркуванням НОМЕР_10 з магазином та 6 предметами схожими на патрони та дозволом на зброю «2089 від 31.07.2014, 2 прозорих поліетиленових пакета з сухою речовиною зеленого кольору схожою на «Канабіс».
Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2019 до Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за попередньою домовленістю із невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи з корисливих мотивів, з погрозою застосуванням насильства, вимагають від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.05.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000406 від 31.05.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_10 по факту вчинення щодо неї кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
Так, 31.05.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_10 про те що ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю разом із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 та невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з, під погрозою застосування насильства, щодо ОСОБА_10 , та ОСОБА_14 та їх близьких родичів, шляхом пошкодження їх майна, вимагають грошові кошти в сумі 63 920 доларів США за штучними мотивами.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 19.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000450 від 18.06.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_15 про вчинення щодо нього кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
18.06.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали, за заявою ОСОБА_15 про те, що ОСОБА_16 за попередньою змовою із ОСОБА_5 . ОСОБА_17 та іншими невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою, із застосування насильства відносно ОСОБА_15 та його близьких родичів, вимагають щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 80 000 гривень за не перешкоджання йому у веденні господарської діяльності.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000460 від 21.06.2019 року відкрите за заявою представника ТОВ «Лінії Контрактів» код за ОСОБА_18 про вчинення, щодо товариства кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
21.06.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_18 про те, ОСОБА_16 за попередньою змовою, разом із ОСОБА_5 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_19 невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, із погрозою застосування насильства, до працівників ТОВ «Лінії Контрактів», вимагають, щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 40 000 гривень за не перешкоджання у веденні господарської діяльності.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000532 від 19.07.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_20 про вчинення щодо нього гр. ОСОБА_7 разом із ОСОБА_21 та іншими невстановленими особами, кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
В ході виконання доручення наданого працівникам УСР ГУ НП в Київській області встановлено що, на території правобережної частини Київської області, сформоване злочинна організація з чітко встановленою ієрархією та розмежуваннями сфер впливу - напрямки злочинної діяльності які розподілені на бригади.
Вказані бригади взаємодіють між собою та чітко підпорядковуються організатору злочинного угрупування.
27.07.2019 року в порядку ст. 208 КПК України затримано гр. ОСОБА_7 ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 яким повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (участь в злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів), ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами, вчиненого організованою групою).
У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 27.07.2019, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва було проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході обшуку даного домоволодіння було виявлено та вилучено:грошові купюри номіналом 100 гривень у кількості 9 штук з номерами: МЕ 2441076, ЗЗ9016790, СД7679125, МЕ 3875677,ТА9129531, ЗЕ0024820, МБ8632126, КС6458588, ЗЄ6081791. Купюри номіналом 200 гривень у кількості 49 штук з номерами: ХА9404846, КЗ6571034, КЄ0337999, ЕС6608445, ЖБ6945311, ХБ5795469, АЖ0849356, СЄ9163511, ТЖ6827062, УП3831998, ХВ6260133, УП3718216, ВЖ5459097, ЄЗ8984045, УЄ5662131, ТА5899157, УМ8427838, ЕЕ9826934, СВ0943167,УА2965107, УЕ5211568, УБ4851480, ХА2535979, ТБ9139907, ТП8947470, ХБ6615966, УР4304831, УА7621616, ЗД7839945, УЗ5914622, КМ305561, КВ8350663, СП5706308, УА5911080, ТИ2306118, ЦА4620660, ЄА 5469324, СМ 3678497, УД1695866, УТ8107855, КК4563802, ТИ3005710, СЄ0473099, КЗ1840862, КЕ7588410, ХЄ3743995, ПЗ 5538049, УВ9846799,СП9574823. Купюри номіналом 500 гривень у кількості 7 штук з номерами: ХЗ 7281390, ХВ7025659, ХЕ5577093, ХЖ8608682, ХЄ8410081, СЗ4904334, ЗБ0042568.Картки «Приватбанк» №124412,565654, картка «Монобанк» НОМЕР_1 . Мобільний телефон , Айфон 5 ІМЕІ08593, мобільний НОМЕР_2 , мобільний телефон марки Айфон 6 ІМЕІ НОМЕР_3 з чохлом чорного кольору , мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_4 золотого кольору, картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 , картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , картка «Монобанк» № НОМЕР_8 , телефон марки «Айфон 7» з ІМЕІ: НОМЕР_9 , предмет схожий на пістолет з маркуванням ПСМ-Р9мм з маркуванням НОМЕР_10 з магазином та 6 предметами схожими на патрони та дозволом на зброю «2089 від 31.07.2014, 2 прозорих поліетиленових пакета з сухою речовиною зеленого кольору схожою на «Канабіс».

У подальшому ОСОБА_5 27.07.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 189, ч.1 ст. 255 КК України.

Постановою слідчого від 28.07.2019, ручі вилучені під час обшуку визнано речовими доказами, так як всі вказані речі зберегли на собі сліди вчинення злочину.
Слідчий до судового засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання встановив наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, правовою підставою для арешту майна є можливість використання тимчасово вилученого майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладений у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
Враховуючи те, що тимчасово вилучене майно має істотне значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про накладення арешту на майно.
Керуючись ст.ст. 100, 170, 173, 236, 309, 371, 372, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_5 вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: : грошові купюри номіналом 100 гривень у кількості 9 штук з номерами: МЕ 2441076, ЗЗ9016790, СД7679125, МЕ 3875677,ТА9129531, ЗЕ0024820, МБ8632126, КС6458588, ЗЄ6081791. Купюри номіналом 200 гривень у кількості 49 штук з номерами: ХА9404846, КЗ6571034, КЄ0337999, ЕС6608445, ЖБ6945311, ХБ5795469, АЖ0849356, СЄ9163511, ТЖ6827062, УП3831998, ХВ6260133, УП3718216, ВЖ5459097, ЄЗ8984045, УЄ5662131, ТА5899157, УМ8427838, ЕЕ9826934, СВ0943167,УА2965107, УЕ5211568, УБ4851480, ХА2535979, ТБ9139907, ТП8947470, ХБ6615966, УР4304831, УА7621616, ЗД7839945, УЗ5914622, КМ305561, КВ8350663, СП5706308, УА5911080, ТИ2306118, ЦА4620660, ЄА 5469324, СМ 3678497, УД1695866, УТ8107855, КК4563802, ТИ3005710, СЄ0473099, КЗ1840862, КЕ7588410, ХЄ3743995, ПЗ 5538049, УВ9846799,СП9574823. Купюри номіналом 500 гривень у кількості 7 штук з номерами: ХЗ 7281390, ХВ7025659, ХЕ5577093, ХЖ8608682, ХЄ8410081, СЗ4904334, ЗБ0042568.Картки «Приватбанк» №124412,565654, картка «Монобанк» НОМЕР_1 . Мобільний телефон , Айфон 5 ІМЕІ08593, мобільний НОМЕР_2 , мобільний телефон марки Айфон 6 ІМЕІ НОМЕР_3 з чохлом чорного кольору, мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_4 золотого кольору, картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 , картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , картка « Монобанк» № НОМЕР_8 , телефон марки «Айфон 7» з ІМЕІ: НОМЕР_9 , предмет схожий на пістолет з маркуванням ПСМ-Р9мм з маркуванням НОМЕР_10 з магазином та 6 предметами схожими на патрони та дозволом на зброю «2089 від 31.07.2014, 2 прозорих поліетиленових пакета з сухою речовиною зеленого кольору схожою на «Канабіс».

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Святошинського
районного суду м. Києва ОСОБА_1