Справа № 202/4173/19
Провадження № 1-кс/202/6782/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

24 червня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 24 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

20 червня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 20 червня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2017 року директор КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_2 з листом за вих. № 08/12-17 про виділення коштів у розмірі 8 220 940,52 грн. з місцевого бюджету у 2018 році для погашення заборгованості із заробітної плати, місцевих і державних податків та ЄСВ, перед комунальними підприємствами, іншими кредиторами, тощо. Згідно вказаного листа засновником підприємства зазначено Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 989-22/VІІ від 23.02.2018 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2016 року № 93-05/VІІ», міська рада внесла зміни до рішення міської ради від 26.02.2016 року № 93-05/VІІ «Про Програму розвитку житлового господарства м. Кам`янського на 2016-2020 роки», затвердила порядок перерахування та використання коштів міського бюджету для внесків міської ради до статутного капіталу житлово-експлуатаційного підприємства Кам`янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.2.1) та напрями використання бюджетних коштів (п.2.2).

На виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , 08.08.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 499-18 про здійснення внесків до статутного фонду, відповідно до умов п.3.1 якого, ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язується на виконання предмету договору перерахувати КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням внесок до статутного фонду у розмірі 2 000 000,00 грн., без урахування ПДВ (на заходи, передбачені в Програмі розвитку житлового господарства м. Кам`янського на 2016- 2020 роки).

Згідно напряму використання бюджетних коштів КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписаного директором ОСОБА_5 , передбачено використання бюджетних коштів на погашення критичної кредиторської заборгованості: погашення заробітної плати; ЄСВ; заборгованості з податків тощо у розмірі 2 000 000,00 грн.

Відповідно до умов вказаного договору за рахунок коштів місцевого бюджету 16.08.2018 року здійснені видатки за КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" на загальну суму 2 000 000,00 грн.

Проведеною перевіркою встановлено, що фактично вказані бюджетні кошти у сумі 1 312 401,20 грн. використані КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на покриття фінансових зобов`язань (заборгованості) яка утворилась перед наступними юридичними особами: КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), призначення платежу - погашення кредиторської заборгованості відповідно до актів звірки взаєморозрахунків від 31.12.2016 року, суму платежу 39 457,63 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), призначення платежу - погашення боргу за судовим рішенням по справі № 904/423/16 Господарський суд Дніпропетровської області, суму платежу 356 240,06 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), призначення платежу - погашення боргу за судовим рішенням по справі № 904/423/16 та 904/4219/16 Господарський суд Дніпропетровської області, суму платежу 458 351,78 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), призначення платежу - погашення боргу за судовим рішенням по справі № 904/878/18 Господарський суд Дніпропетровської області, суму платежу 458 351,78 грн.;

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.04.2018 року по справі № 904/4219/18 затверджено мирову угоду, укладену між КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_6 , відповідно до умов якої боржник КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався сплатити в період часу з 10.05.2018 року по 10.10.2018 року рівними частинами по 425 550,77 грн. на користь стягувана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » борг у розмірі 2 553 304,61 грн., який складається з: 214 656,61 грн. - 3% річних; 2 300 914,44 грн. - інфляційні втрати; 37 733,56 грн. - судовий збір.

В ході перевірки встановлено, що КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) фактично знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

За адресою АДРЕСА_1 зареєстровано ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ), директором якого до 14.09.2018 року рахувалась ОСОБА_5 .

Відповідно до даних сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », станом на час підписання сторонами, КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), мирової угоди по справі № 904/4219/18, а саме на 17.04.2018 року, ОСОБА_5 обіймала посади директора КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ), засновником якого рахувались ОСОБА_8 , який одночасно був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ).

Також, на підставі договору № 551-18 про здійснення внесків до статутного фонду від 17.09.2018 року, за рахунок коштів місцевого бюджету 02.10.2018 року здійснені видатки за КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" на загальну суму 1 000 000,00 грн., з яких 899 555,34 грн. перераховано на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 )

Згідно до інформації про стан дебіторської та кредиторської заборгованості, в розрізі контрагентів та бухгалтерських рахунків, станом на 01.01.2017 року та на 01.01.2018 року КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такого кредитора як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), не зазначено.

Встановлено, що кошти місцевого бюджету у розмірі 2 211 956,54 грн. за КЕКВ 3210 виділені для поповнення статутного капіталу КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично використані для погашення фінансових зобов`язань комунального підприємства перед кредиторами.

Відповідно до п.1.2. Статуту КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником комунального підприємства є Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У п.1.7 Статуту КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підприємство не відповідає за зобов`язаннями засновника, а засновник не відповідає за зобов`язаннями підприємства, якщо це не передбачено уставом.

Згідно Статуту та змін до Статуту КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) засновником є саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), а не ІНФОРМАЦІЯ_4 , назва - КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не містить вказівку на орган місцевого самоврядування, у зв`язку з чим згідно до положень ч.2 ст.19 Конституції України, ІНФОРМАЦІЯ_4 та/або її виконавчі органи не будучи засновником поповнювали статутний капітал такої юридичної особи за рахунок коштів місцевого бюджету та здійснювати видатки за КЕКВ 3210, які віднесені до видатків бюджету розвитку.

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що відповідно до чинного законодавства, бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів та погашення договірних зобов`язань (кредиторської заборгованості) комунальних підприємств за рахунок капітальних видатків бюджету розвитку, чинним законодавством України, не передбачено.

КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) для ведення господарської діяльності відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ).

Згідно даних офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) 16.08.2018 року та 02.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), перераховано бюджетні кошти у сумі 3 000 000,00 грн. на поповнення статутного фонду.

Відповідно до інформації наданої КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частина отриманих бюджетних коштів була у 2018 році перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 )

Таким чином, в наслідок умисних, протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2018 році використані бюджетні кошти були незаконно перераховані в якості поповнення статутного фонду та в подальшому на погашення не бюджетних зобов`язань КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед кредиторами, зокрема з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_2 ), в результаті чого майновим інтересам ІНФОРМАЦІЯ_13 завдано майнової шкоди на загальну суму 3 000 000,00 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

10.05.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_14 направлено листа за №2 3823 з проханням надати для ознайомлення господарські справи № 904/423/16, 904/4219/16, 904/878/18, однак без ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів документи для ознайомлення надані не були (лист №10-02/729/19 від 13.05.2019 року).

18.04.2019 року допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що він як засновник ПП « ОСОБА_10 » не приймав рішення про ліквідацію вказаного підприємства та не підписував договір відступлення права вимоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, механізму скоєння кримінального правопорушення, осіб причетних до вказаної злочинної схеми, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: матеріалів господарських справ № 904/423/16, 904/4219/16, 904/878/18.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу старшому оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 , оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 на підставі відповідного доручення у порядку ст.40 КПК України, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, який звернувся з клопотанням та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000073 від 24 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000073 від 24 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: матеріалів господарських справ №№ 904/423/16, 904/4219/16, 904/878/18, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 22 липня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1