пр. № 1-кс/759/5564/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003599 від 21.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.09.2019 року Старший слідчий слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володіння директора розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо виплат грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізичним особам резидентам України за довіреностями, які була видана фізичними особами, що зареєстровані на території АР Крим в період з 01.01.2018 року до моменту здійснення тимчасового доступу у друкованому вигляді із зазначенням дати виплати, суми виплати, назви неплатоспроможного банку, ПІБ вкладника, РНОКПП вкладника, адреси реєстрації вкладників, № довіреності - від якого числа видана, ПІБ довіреної особи, РНОКПП довіреної особи та банку агенту ІНФОРМАЦІЯ_1 яким була здійснена така виплата. В ході досудового розслідування встановлено, що У провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003307 від 09.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, Слідчим відділом управління поліції в Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003599 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено про те, що ОСОБА_6 перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , використовуючи завідомо підробні довіреності посвідчені приватними нотаріусами вчинили заволодіння грошовими коштами з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 .

21.05.2019 заступником керівника Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_9 , матеріали щодо невстановлених осіб були виділені в провадження № 0003599 за ч 2 ст. 190 КК України.

27.06.2019 обвинувальний акт щодо ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0003166 було направлено до Святошинського районного суду м. Києві з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 в рамках виділеного кримінального провадження показав що він особисто отримав грошові кошти в сумі 600 000 тисяч гривень у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що по АДРЕСА_2 , та в подальшому передав їх двум наглядно знайомим чоловікам які на місці давали йому вказівки як діяти, що говорити у відділенні банку, та надали йому довіреності на його ім`я видані нібито від ім`я осіб зареєстрованих на території АР КРИМ для отримання виплати. Вказані кошти були виплачені з рахунків фонду гарантування вкладів фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як банком агентом фонду.

06 червня 2019 року було проведено впізнання по фото знімкам з свідком ОСОБА_6 .. В ході проведення якого свідку було надано два комплекти фото знімків, на яких він зміг впізнати осіб, від яких він отримував вказівки та пакет документів на отримання грошових коштів. Ними виявились ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

10.06.2019 допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , показав що він в мережі інтернет знайшов оголошення про роботу та зустрівшись з «роботодавцем» останній йому пояснив що йому за довіреностями необхідно буде їздити по банкам та отримувати виплати з рахунків фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На що ОСОБА_10 погодився. В подальшому у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 отримав гроші в сумі 180 149 грн. та передав їх двом наглядно знайомим йому чоловікам ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

10 червня 2019 року було проведено впізнання по фото знімкам з свідком ОСОБА_10 . В ході проведення якого свідку було надано два комплекти фото знімків, на яких він зміг впізнати осіб, від яких він отримував вказівки та пакет документів на отримання грошових коштів. Ними виявились ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

09 липня 2019 було отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів для отримання інформації про осіб які отримували грошові кошти за довіреностями виданими від осіб які зареєстровані на території АР КРИМ в банках агентах фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Проведеним тимчасовим доступом в банках агентах фонду було встановлено ряд осіб які отримували гроші з рахунків фонду гарантування фізичних осіб, в тому числі і ОСОБА_8 який отримав 04.01.2019 року 127 114 грн. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, не доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003599 від 21.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1