Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-КП/758/218/19
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.09.2019 року Подільський районний суд міста Києва в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
обвинуваченого - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві кримінальне провадження №0002125 відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Російської Федерації, громадянин України, неодруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий 28.11.2017 року Дніпровським районним судом м.Києва за ст.309 ч.1 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі 70 (сімдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У порушення вимог ст.ст.19, 56, 57, 58, 65, 89 Господарського кодексу України, ст.ст.81, 87, 89 Цивільного Кодексу України та ст.ст.15, 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» №755 - IV від 15.05.2003, ОСОБА_4 , перебуваючи у Подільському районі міста Києва, біля станції метро «Поштова Площа», 13 липня 2016 року, у першій половині дня, погодився на пропозицію невстановлених досудовим розслідуванням осіб на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не маючи при цьому наміру здійснювати підприємницьку діяльність, придбати за грошову винагороду суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» (код ЄДРПОУ - 35139069) за наступних обставин.
ОСОБА_4 , на початку 2016 року точної дати та часу слідством не встановлено, через свого одногрупника ОСОБА_8 з яким разом навчався у Ніжинському професійному аграрному ліцеї познайомився з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 , який запропонував ОСОБА_4 роботу вантажника в складських приміщеннях, що розташовані у м. Бориспіль, Київської області.
В подальшому у липні 2016 року, точної дати та часу слідством не встановлено, виконуючи роботу вантажника ОСОБА_4 на підприємстві ПП «Візит» () погодився на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_6 придбати за грошову винагороду в розмірі 500 доларів США суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи при цьому наміру фактично здійснювати підприємницьку діяльність.
Надалі, відповідно до раніше досягнутих домовленостей із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 , на початку липня 2016 року, точної дати та часу слідством не встановлено, перебуваючи за місцем виконання вантажних робіт у складських приміщеннях, що розташовані у м.Бориспіль, Київської області ОСОБА_4 надав останньому свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код для складання статутних та реєстраційних документів з метою придбання суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «УКРКОНЦЕПТ», де він формально буде рахуватись засновником і директором, без мети здійснення реальних фінансово- господарських операцій та виконання організаційно-розпорядчих функцій на Товаристві, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.
У подальшому, 13 липня 2016 року, точного часу слідством не встановлено, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_4 прибули до Подільського району міста Києва де зустрілись біля станції метро «Поштова площа» з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому для доведення злочину до кінця, з метою придбання юридичної особи - ТОВ «УКРКОНЦЕПТ», ОСОБА_4 підписав за вказівкою ОСОБА_7 надані ним документи, що відповідно до закону подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 15.07.2016, договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» від 13.07.2016, протокол №7 Загальних Зборів Учасників ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» від 13.07.2016, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань від 15.07.2016, статут ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» затвердженого протоколом №7 Загальних Зборів Учасників ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» від 13.07.2016 та передав їх останньому.
Підписання ОСОБА_4 документів підтверджується висновком експерта №8-4/1160 від 21.06.2018 за результатами комплексної експертизи. Так, за результатами комплексної експертизи документів, підписи в документах, а саме:
-реєстраційної справи ТОВ «УКРКОНЦЕПТ»: в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 15.07.2016; в договорі купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» від 13.07.2016; в протоколі №7 Загальних Зборів Учасників ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» від 13.07.2016; в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань від 15 липня 2016 року в статуті ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» затвердженого протоколом №7 Загальних Зборів Учасників ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» від 13.07.2016 виконані ОСОБА_4 .
Після підписання ОСОБА_4 опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 15 липня 2016 року договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» від 13.07.2016, протоколу №7 Загальних Зборів Учасників ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» від 13.07.2016, заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань від 15 липня 2016 року статуту ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» затвердженого протоколом №7 Загальних Зборів Учасників ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» від 13.07.2016, невстановлена слідством особа маючи у розпорядженні вищезазначені документи, 15.07.2016 прибула до Еолосіївської районної в місті Києвідержавної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 42, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та подала необхідні документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «УКРКОНЦЕПТ».
У подальшому, 16.07.2016 державним реєстратором Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_9 на підставі вищевказаних документів була проведена державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» і вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №2020138.
Таким чином, ОСОБА_4 придбав на своє ім`я ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» та одночасно взяв на себе обов`язки, передбачені посадою директора в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність службової особи та передбачаючи настання суспільно- небезпечних наслідків щодо прикриття незаконної діяльності, усвідомлював, що не прийматиме жодної участі у подальшому веденні фінансово- господарської діяльності суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «УКРКОНЦЕПТ».
Після придбання ТОВ «УКРКОНЦЕПТ», ОСОБА_4 печатку підприємства не отримував, первинну бухгалтерську, податкову, фінансову звітність не формував, не підписував та не подавав, а передав установчі документи указаного суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я ОСОБА_7 для прикриття незаконної діяльності.
Продовжуючи свої злочинні дії, 20.07.2016 у денний час доби ОСОБА_4 разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 35, та, діючи як керівник підприємства, підписав картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» до ПАТ «ПУМБ».
Після цього, у цей же день ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_7 , разом з ним прибув до приміщення ПАТ «ПУМБ» за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, 4, де розуміючи що ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» зареєстроване на його ім`я для прикриття незаконної діяльності, усвідомлюючи свої злочинні дії, підписав обов`язкові реквізити опитувальника, що заповнюються клієнтом - юридичною особою - резидентом для вивчення та ідентифікації від 20.07.2016, форму «Відомості про публічних діячів або пов`язаних з ними осіб» та разом із посвідченими власними підписами копіями особистого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 29.08.2014 Лохвицьким PC УДМС України в Полтавській області, статуту ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» затвердженого протоколом №8 Загальних Зборів Учасників ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» від 21.07.2016, протоколу №8 Загальних зборів учасників ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» від 21.07.2016, протоколу №7 Загальних зборів учасників ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» від 13.07.2016, договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» від 13.07.2016, наказу про вступ на посаду ОСОБА_4 директора ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» від 13.07.2016, довідки по відсутність контракту №20/07/16 від 20.06.2016, та посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 карткою із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» в адресу ПАТ «ПУМБ», подав службовим особам указаної банківської установи.
На підставі підписаних та поданих ОСОБА_4 документів, банківською установою ПАТ «ПУМБ» видано останньому електронні ключі доступу до системи «Клієнт-Банк» по відкритому ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» рахунку № НОМЕР_2 (валюта: українська гривня).
Злочинні дії ОСОБА_4 надали змогу невстановленим досудовим розслідування особам у подальшому використовувати банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) для прикриття незаконної діяльності.
За свої злочинні дії, що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 мав отримати від невстановлених досудовим розслідування осіб на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошову винагороду в розмірі 500 доларів США.
Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 придбав суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «УКРКОНЦЕПТ», ставши формальним засновником та директором цього товариства, що дало можливість в подальшому використовувати зазначений суб`єкт підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності іншими особами.
Після державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» та отримання електронного ключа доступу до системи «Клієнт-Банк» по відкритому розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ «ПУМБ», відповідно до раніше досягнутих домовленостей із невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_4 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, фінансового-господарських операцій від імені ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» не виконував, первинні документи не підписував, податкову звітність до контролюючих органів не подавав, що надало змогу невстановленим слідством особам, використовувати реквізити цього товариства у господарському суді міста Києва, у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, з метою заволодіння коштами ПАТ АБ «Укргазбанк» у особливо великих розмірах.
Такі дії ОСОБА_11 , а саме придбання ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» з метою прикриття незаконної діяльності, були направлені на легалізацію суб`єкта підприємництва - юридичної особи, без наміру здійснення господарської діяльності, передбаченої законодавством та установчими документами підприємства, дали змогу невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» для прикриття незаконної діяльності, що полягала у заволодінні коштами ПАТ АБ «Укргазбанк», шляхом використання реквізитів цього товариства у господарському суді міста Києва, у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, з метою стягнення з ПАТ АБ «Укргазбанк» на користь ТОВ «УКРКОНЦЕПТ» грошових коштів у розмірі 144 063 813,18 грн.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину по пред`явленому обвинуваченню визнав у повному обсязі та підтвердив вищеописані встановлені судом обставини справи.
Відповідно до положень ч.3 ст.349 КПК України, суд, за згодою всіх учасників судового провадження, визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому судом з`ясовано чи правильно учасники судового провадження розуміють зміст цих обставин, чи добровільною та істинною є їх позиція, а також їм роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку.
Суд встановив, що своїми умисними діями, які виразились у вчиненні фіктивного підприємництва, а саме у придбанні за попередньою змовою групою осіб суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 , вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України.
При призначенні покарання ОСОБА_4 , суд враховує суспільну небезпеку вчиненого злочину, дані про особу обвинуваченого, те, що він не працює, характеризується позитивно, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, неодружений, раніше судимий.
Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого, суд визнає щире каяття, що передбачено ст.66 КК України.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, передбачених ст.67 КК України, судом не встановлено.
Враховуючи вказані обставини, суспільну небезпеку вчинених злочинів, наявність пом`якшуючої покарання обставини, беручи до уваги пропозицію прокурора, запевнень обвинуваченого, що він здатний заплатити штраф, суд приходить до висновку про необхідність засудження обвинуваченого ОСОБА_4 до покарання у виді штрафу.
Підлягають стягненню з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витати по справі, які складають розмір проведеної по справі експертизи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.366-368, 371, 374, 376, 395 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави вартість проведеної по справі комплексної експертизи в розмірі 2288 (дві тисячі двісті вісімдесят вісім) гривень 00 копійок.
На вирок може бути подано апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з моменту його проголошення через Подільський районний суд м. Києва.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а у разі її подання, якщо його не скасовано, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору, а іншим учасникам судового провадження роз`яснити, що вони мають право отримати його копію в суді.

Суддя: ОСОБА_1