Справа № 541/2281/19
Провадження № 1-кс/541/1280/2019
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

07 жовтня 2019 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

установив:
Слідчий Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2019 року за №0000760, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій виклала прохання провести судове засідання у її відсутність, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити його. Слідчий просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СВ Миргородського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2019 року за №0000760 по факту використання підроблених документів (наказ про призначення директора на посаду, підпис, печатка) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час відкриття рахунків в банківських установах.
З матеріалів клопотання вбачається, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та директором ОСОБА_5 було повідомлено про виявлений ними факт відкриття рахунків на реквізити підприємства у різних банківських установах. Дані рахунки керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відкривалось та з цього приводу не надавались відповідні підтверджуючі документи (копії наказів про призначення директора, рішення засновника про призначення, статуту підприємства, паспорту директора та ідентифікаційного коду, зразок підпису), а також анкети банків не заповнювались (вказані анкети заповнюються безпосередньо в банківській установі перед відкриттям рахунку).
В зв`язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, оскільки зважаючи на правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення, в подальшому буде призначено ряд почеркознавчих експертиз, проведення яких можливо лише при наявності в розпорядженні слідчого і експерта оригіналів документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , розташованого в АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -

постановив:
1.Клопотання слідчого Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 02 жовтня 2019 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
2. Надати начальнику відділення СВ Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю, а саме: оригіналів документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), та які також можуть зберігатись у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 10.05.2018 по дату розгляду клопотання слідчим суддею, у вигляді реєстрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, зокрема банківських установ, в яких вони відкриті назви цих юридичних (фізичних) осіб, їх коди ЄДРПОУ, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), платіжних доручень, касових ордерів, чеків та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки, матеріалів службового розслідування представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якщо таке проводилось, з можливістю їх вилучення.
3. Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
4. Строк дії даної ухвали до 07 листопада 2019 року.
5. Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому яким було ініційовано розгляд даного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1