печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000750 від 27.05.2019,-

В С Т А Н О В И В:
18.09.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000750 від 27.05.2019.

Слідчий в судове засідання не зявився, на адресу суду направив клопотання про розгляд справи у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000750, за фактом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » своїм службовим становищем, шляхом вчинення протиправних дій, направлених на оформлення всупереч вимог законодавства дозвільної документації для реалізації вказаними підприємствами проектів будівництва житла на території м. Бровари Київської області та привласнення грошових коштів інвесторів (фізичних та юридичних осіб), що спричинило тяжкі наслідки.

Так, з 2013 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізовуються проекти будівництва житлових будинків (у т.ч. ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на земельних ділянках з кадастровими №№ :00:063:0994 площею 0,52 га, :00:063:2410 площею 4,7762 га, :00:015:0548 площею 1,8735 га та :00:063:2347 площею 5 га за адресами: АДРЕСА_1 .

При цьому, як зазначено у клопотанні, проектна документація розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків, суперечить генеральному плану м. Бровари, затвердженому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.08.1999 № 150-11-23, згідно з яким вказані території відносяться до земель громадської забудови, на яких житлова багатоповерхова забудова не передбачена.

Під час досудового розслідування, еред іншого, досліджується фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , пов`язана з реалізацією проектів будівництва на вказаних вище земельних ділянках.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в документах щодо укладання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок активів ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » форвардних контрактів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містяться відомості, які мають суттєве та доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у їх вилученні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема форвардних контрактів, базовим активом за якими є майнові права на житлове приміщення (квартиру) у складі будівництва багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями за будівельною адресою: м. Бровари, вул. Чорновола на території IV житлового району (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Так, на запит слідчого, який діє у межах компетенції, про надання вказаних вище відомостей у порядку в порядкустатей 40, 93 КПК України, що є обґрунтованим та відповідає вимогам чинного законодавства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом від 12.08.2019 № 53 відмовило у наданні копій запитуваних документів, мотивуючи відсутністю рішення слідчого судді зі вказаного приводу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи з здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення копій документів стосовно укладання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок активів ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » форвардних контрактів (договори деривативу) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », базовим активом за якими є майнові права на житлове приміщення (квартиру) у складі будівництва багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями за будівельною адресою: АДРЕСА_1 на території IV житлового району, а саме:

-форвардних контрактів з додатками між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПУО НОМЕР_2 ) за рахунок активів ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-договорів купівлі-продажу майнових прав на квартиру за вказаними форвардними контрактами (договорами деривативу);

-актів прийому-передачі квартири (як сукупності майнових прав) згідно із умовами Договору купівлі-продажу майнових прав;

-що містять інформацію щодо оплати ціни базового активу на умовах Договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру;

-що містять інформацію щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПУО НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) премії за укладання форвардного контракту;

-договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПУО НОМЕР_2 ) з Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Біржа) щодо надання Біржою послуг з організації та проведення відкритих аукціонів з продажу форвардного контракту (деривативів) на поставку об`єктів нерухомого майна.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий судя ОСОБА_1