Провадження № 1-кс/592/9915/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000173 від 13.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

встановив:
Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке підтримав у судовому засідання та мотивував тим, що слідчим відділенням Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000173 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, в якому встановлено, що 10.05.2019 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , належній ОСОБА_3 , завдавши цим матеріального збитку останньому в сумі 2500 грн.

В ході досудового розслідування встановити, куди були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , належній ОСОБА_3 , не надалося можливим.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені їх документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

2.1. Документи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 за 10.05.2019;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 за 10.05.2019;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 з 10.05.2019 по час виконання ухвали із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 з 10.05.2019 по час виконання ухвали із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 з 10.05.2019 по час виконання ухвали із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 з 10.05.2019 по час виконання ухвали із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані з карткового рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 з 10.05.2019 по час виконання ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 з 10.05.2019 по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .

5. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1