Провадження № 1-кс/537/1630/2019
Справа № 537/3084/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2019 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Кременчук клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001210, внесеному до ЄРДР 01.07.2019 року, -
в с т а н о в и в :
11.09.2019 року слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001210, внесеному до ЄРДР 01.07.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 30.06.2019 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, назвавшись представником банку, заволоділа грошовими коштами з картки в розмірі 15757,95 грн., належними ОСОБА_6 .
По даному факту СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2019 року за № 0001210 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та проводиться досудове розслідування.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 29.06.2019 року на сайті «ОLX» розмістила оголошення про продаж босоніжок. В цей же день їй надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 щодо можливості направлення товару Новою поштою. Вона відповіла так. Потім надійшло повідомлення з даними куди направляти товар. Це м. Харків, відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 . На прохання покупця, вона надала номер своєї банківської картки НОМЕР_3 , куди 30.06.2019 року покупець повинна була перерахувати кошти в сумі 900 грн. 30.06.2019 року близько 13 год. 00 хв. їй зателефонувала жінка, яка назвалась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що прийшов переказ на картку, але для його зарахування необхідно ввійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та набрати цифри, які вона продиктує, що нею і було зроблено. Після того, як вона виконала всі дії, помітила, що з картки банку зникли кошти в сумі 15757,95 грн. Особа, яка назвалася представником банку почала її заспокоювати та зазначила, що для повернення коштів необхідно виконати подібні дії, на що вона відмовилася та поклала слухавку. В подальшому служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що кошти з її картки 30.06.2019 року були перераховані на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підтвердження таких показань ОСОБА_6 надала виписку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Сторона обвинувачення зазначала, що для проведення повного та об`єктивного розслідування злочину, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , за період часу з 29.06.2019 року по 01.07.2019 року із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, фотозображення чи відеозаписів з банкоматів. Вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного, слідчий просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з неможливістю отримання їх в інший спосіб.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих, що проводить досудове розслідування, підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча повідомлялася належним чином про місце і час розгляду справи.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання представник не з`явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, встановив наступне.
Слідчим відділенням ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2019 року за №0001210 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та проводиться досудове розслідування кримінального провадження по факту, що 30.06.2019 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, назвавшись представником банку, заволоділа грошовими коштами з картки в розмірі 15757,95 грн., належними ОСОБА_6 , 1964 р.н. (а.с.3).
На підтвердження даного факту подано протокол прийняття заяви ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.06.2019 року та протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 15.07.2019 року, з яких вбачається, що 29.06.2019 року на сайті «ОLX» вона розмістила оголошення про продаж босоніжок. В цей же день надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 щодо можливості направлення товару Новою поштою. Вона відповіла так. Потім надійшло повідомлення з даними куди направляти товар. Це м. Харків, відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 . На прохання покупця, вона надала номер своєї картки НОМЕР_3 , куди остання 30.06.2019 року повинна була перерахувати кошти в сумі 900 грн. 30.06.2019 року близько 13 год. 00 хв. їй зателефонувала жінка, яка назвалась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що прийшов переказ на картку, але для його зарахування необхідно ввійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та набрати цифри, які вона продиктує, що нею і було зроблено. Після того, як вона виконала всі дії, помітила, що з картки банку зникли кошти в сумі 15757,95 грн. Особа, яка назвалася представником банку почала її заспокоювати та зазначила, що для повернення коштів необхідно виконати подібні дії, на що вона відмовилася та поклала слухавку. В подальшому служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що кошти з її картки 30.06.2019 року були перераховані на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.4-6).
Як вбачається з виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.08.2019 року по картці НОМЕР_5 , належної ОСОБА_6 , з зазначеної картки 30.06.2019 року здійснено переказ коштів, сума валюти операції 15298,98 UAH, сума у валюті картки 15757,95 грн., сума комісії 758,95 грн. (а.с.8-9).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, для відшкодування заподіяної потерпілому шкоди. Відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Іншим шляхом отримати ці відомості також неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до визначених в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 160, 162-164, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001210, внесеному до ЄРДР 01.07.2019 року, задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській ОСОБА_4 тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 29.06.2019 року по 01.07.2019 року із зазначенням дат, сум, розшифровки призначення платежу, адреси здійснення операцій, фотозображення чи відеозаписів з банкоматів, з можливістю ознайомлення з останніми та вилучення їх копій.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 12.10.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений і оголошений 16.09.2019 року о 08 год. 01 хв.

Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1