Справа № 405/5278/19
провадження № 1-кс/405/3002/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019 за №0000015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 ч.3. ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 ч.3., ст.27 ч.3, ст.28 ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи організатором фіктивного підприємництва, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами в період з 2014 року по теперішній час з метою прикриття незаконної діяльності, створили ряд суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_13 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_19 ). В подальшому, використовуючи реквізити, банківські рахунки та печатки зазначених підприємств, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи надавали підприємствам реального сектору економіки послуги по незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та мінімізації податкових зобов`язань перед бюджетом.
09.07.2019 фігурантам кримінального провадження ОСОБА_4 , ОСОБА_6 . ОСОБА_5 повідомлено про підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.205, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.205 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінального провадження користувалися номерами мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_4 НОМЕР_20 , ОСОБА_5 НОМЕР_21 , ОСОБА_9 НОМЕР_22 , ОСОБА_10 НОМЕР_23 , ОСОБА_11 НОМЕР_24 , ОСОБА_6 НОМЕР_25 , ОСОБА_12 НОМЕР_26 .
На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні місць перебування вище вказаних осіб в період здійснення реєстрації підприємств, оготівкування коштів з розрахункових та карткових рахунків через каси та банкомата, кола осіб з якими спілкувався ОСОБА_4 з метою подальшого співставлення номерів телефонів та встановлення конкретного часу спілкування фігурантів із контрагентами - підприємствами реального сектору економіки.
Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному проваджен насамперед полягає в тому, що вони дадуть можливість встановити номери телефонів осіб причети до реєстрації податкових накладних по безтоварним господарським операціям з ФСПД підтвердження таким чином фактів документування безтоварних операцій з відображенням їх обліку та звітності для досягнення мети заниження об`єкту оподаткування ПДВ та податком прибуток та виведенням грошових коштів у неконтрольований державою оборот так і підтвердже фактів спілкування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 між собою та іншими особами номінальними директорами ФСПД що підтвердить в свою чергу неправомірні дії ОСОБА_4 т.ч. фіксації фактів спілкування вказаної особи під час здійснення досудового розслідування кримінальному провадженню з метою спотворення доказів та зміни показів свідків, які допитувалисьв рамках вказаного кримінального провадження з приводу обставин вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 та інших фігурантів кримінального провадження та використання вище вказаних номерів мобільних телефонів у своїй протиправній діяльності.
Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері оподаткування, оскільки без дослідження певного рядку документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларації, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні мобільного оператора, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.
Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе. До того ж не представляється можливим іншим способом отримати документи, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, оскільки вказані документи становлять охоронювану законом таємницю, доступ до яких можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (у встановленні кола осіб, з якими спілкувався ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , їх точного місцезнаходження та перебування в дати здійснена реєстрації ФСПД та оготівкування коштів з банкоматів та кас банківських установ), виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України (витяг з ЄРДР від 11.07.2019 - а.п. 3-5).
09.07.2019 фігурантам кримінального провадження ОСОБА_4 , ОСОБА_6 . ОСОБА_5 повідомлено про підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.205, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.205 КК України.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
З матеріалів клопотання вбачаться, що фігуранти кримінального провадження користувалися номерами мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_4 НОМЕР_20 , ОСОБА_5 НОМЕР_21 , ОСОБА_9 НОМЕР_22 , ОСОБА_10 НОМЕР_23 , ОСОБА_11 НОМЕР_24 , ОСОБА_6 НОМЕР_25 , ОСОБА_12 НОМЕР_26 (протоколи допиту підозрюваних від 09.07.2019 - а.п. 9-11, протоколи допиту свідків а.п. 12-14).
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 12.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019 за №0000015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 ч.3. ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях ( в тому числі електронному вигляді), які містять дані деталізації трафіку телефонних з`єднань (з посекундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій, через які виконувались з`єднання абонентів, азимутів, зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) за номером мобільного телефону ОСОБА_4 НОМЕР_20 , ОСОБА_5 НОМЕР_21 , ОСОБА_9 НОМЕР_22 , ОСОБА_10 НОМЕР_23 , ОСОБА_11 НОМЕР_24 , ОСОБА_6 НОМЕР_25 , ОСОБА_12 НОМЕР_26 за період з 01.01.2016 по 29.07.2019, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_27 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 29.08.2019.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18