Справа № 158/2285/19
Провадження № 1-кс/0158/792/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 20 серпня 2019 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням начальника Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до первинної обліково господарської документації, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

16.08.2019 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 за погодженням начальника Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000385 від 13.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до первинної обліково господарської документації, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2019 до Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення від н/о. про те, що на території невстановленого підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 незаконно знаходиться пилорама, на якій перебуває близько 20 колод деревини дуб, що на думку заявника свідчить про те, що вони могли бути добуті внаслідок незаконної порубки.

Слідчим відділенням Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000385 від 13 липня 2019 року, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України за фактом незнаної порубки дерев.

12 липня 2019 року слідчим СВ Ківерцівським ВП ГУНП у Волинській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на території невстановленого підприємства за участю директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення огляду місця події на прилеглій території вказаного підприємства виявлено 36 колод деревини породи дуб, документи на які на момент огляду відсутні, при вимірювані яких, а саме довжини (м.) та діаметру (см.) в меншій частині відповідно становить: 4,05?39-47; 4,05?44-46; 4,05?45-47; 4,05?36-39; 4,05?40-43; 4,05?50-53; 3,50?55-61; 3,20?38-40; 3,25?38-41; 3,40?51-55; 3,05?35-37; 2,50?39-42; 3,10?38-41; 3,10?37-40; 3,10?34-37; 3,10?36-39; 3,10?36-38; 4,05?41-47; 5,05?34-57; 5,10?32-34; 2,25?35-39; 2,25?37-49; 2,25?37-38; 2,10?49-53; 2,10?41-46; 2,00?40-41; 2,10?50-51; 2,10?46-47; 2,10?43-44; 2,10?45-47; 3,50?39-41; 3,10?37-38; 3,15?37-39; 3,10?31-34; 3,10?30-34; 3,10?36-38.

Вказані колоди вилучено та поміщено на відповідальне зберігання на територію цеху переробки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що свідчить розписка видана майстром цеху від 12.07.2019 року.

Також, в ході огляду місця події в середині приміщення вказаного підприємства виявлено ще 9 колод деревини породи дуб, які розташовані біля стіни, документи на які на момент огляду теж відсутні та при вимірювані яких, а саме довжини (м.) та діаметру (см.) в меншій частині, становить: 3,80?44-46; 3,10?48-51; 3,10?62-79; 2,60?40-59; 3,10?46-70; 3,25?51-67; 2,90?53-58; 3,20?42-45; 4,05?44-48.

Разом з тим, у зв`язку неможливістю вивезення та погрузки вказаних 9 колод деревини породи дуб, які виявлені в середині приміщення, дані колоди залишені на місці.

16.07.2019 року представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_8 , надав на адресу Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області договір про надання правової допомоги, товаро-транспортні накладні, договір на виготовлення продукції з давальницької сировини №01/07/2019 від 01.07.2019 року.

Із наданих документів представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що зазначені вищевикладені у клопотанні колоди деревини породи дуб, згідно договору на виготовлення продукції з давальної сировини «01/07/2019 року належать замовнику ФОП ОСОБА_5 (п. 2,1).

Крім того, згідно товарно-транспортної накладної №П8 від 11.07.2019 року навантажувалися у м. Костопіль та прямували у м. Ківерці, при цьому автомобілем перевізника зазначено ФОП ОСОБА_9 . Зазначена ТТН видана ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Разом з тим, відповідно до наданих документів представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вивезення лісопродукції здійснювалось згідно товаро-транспортних накладних при перевезені деревини (ТТН ліс), яка відпущена перевізнику ФОП ОСОБА_5 наступними вантажовідправниками: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) ТТН-ліс серія ХМБ № 391230 від 27.06.2019 року, печатка FSC-сертифікат NC-FM/COC 30015; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) ТТН-ліс серія ЖП №065264 від 26.06.2019 року та ТТН-ліс серія ЖП №065263 від 26.06.2019 року (при цьому відмітки печатки FSC та сертифікату на право відпуску деревини на зазначених накладних відсутні); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ) ТТН-ліс серія КРА №451638 від 21.06.2019 року, печатка FSC- сертифікат NC-FM/COC 028573 .

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.06.2012 року № 202 було затверджено Тимчасову інструкцію з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах. Інструкція визначила порядок обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки із застосуванням електронних засобів маркування та обліку деревини на підприємствах Держлісагентва України, де запроваджується Єдина державна система електронного обліку деревини.

Таким чином, ведення в дію положень Інструкції запровадило систему фіксації та оформлення руху деревних ресурсів із застосуванням засобів автоматизації на всіх етапах лісозаготівельних робіт з занесенням та передачею інформації поколодного (штабельного) обліку за допомогою сучасних інформаційних технологій для подальшого використання в бухгалтерську та управлінському обліках.

Отже, на даний час усі етапи утворення деревини і проходження її по технологічному ланцюгу, зокрема, там де передбачається здійснення обліку, супроводжується автоматизацією процесів його проведення.

Крім того, відповідно до спільного наказу Мінінфраструктури та Мінагрополітики «Про затвердження спеціалізованої форми товаро-транспортної накладної при перевезені деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс)» від 29.11.2013 року № 961/707, вивезення лісопродукції здійснюється за спеціалізованою товарно-транспортною накладною ТТН-ліс для державних сільськогосподарських підприємств. При відпуску лісо продукції до товаро-транспортної накладної додається «Специфікація накладна на відправлення лісо продукції» (форма ЛГ-25).

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що в порушення вимог наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.06.2012 року №202 «Про затвердження типової Інструкції з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах», наказу Мінінфраструктури та Мінагрополітики «Про затвердження спеціалізованої форми товаро-транспортної накладної при перевезені деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс)» від 29.11.2013 року № 961/707, суб`єкт господарської діяльності ФОП - ОСОБА_5 , що зареєстрований на території Рівненської області, здійснив вивезення лісопродукції із зазначених державних лісогосподарських підприємств за спеціалізованими товарно-транспортними накладними ТТН-ліс, які не обліковані на офіційному сайті агентства лісових ресурсів (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 що свідчить про можливе підроблення вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення та наявність в матеріалах провадження достатніх даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини справи та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ), з метою ознайомлення з ними, вилучення, долучення до матеріалів кримінального провадження та забезпечення проведення судово-технічної експертизи документів та судово-почеркознавчої експертизи, в зв?язку з чим необхідно отримати доступ та вилучити наступне: печатку ФОП ОСОБА_5 та оригінали документів із витиском даної печатки за період часу з 27.06.2018 року по 27.06.2019 року, а також оригінали товаро-транспортних накладних при перевезені деревини автомобільним транспортом - (ТТН-ліс) серії КРА №451638 від 21.06.2019 року ( печатка FSC- сертифікат NC-FM/COC 028573, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відпустив майстер лісу ОСОБА_10 ), (ТТН-ліс) серії ЖП №065264 від 26.06.2019 року та ТТН-ліс серія ЖП №065263 від 26.06.2019 року (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відпустив майстер нижнього складу ОСОБА_11 ), (ТТН-ліс) серії ХМБ № 391230 від 27.06.2019 (сертифікат на право відпуск деревини NC-FM/COC 30015, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відпустив майстер нижнього складу ОСОБА_12 ); оригінал договору на виготовлення продукції з давальницької сировини № 01/07/2019, видаткову накладну № 8 від 11.07.2019 до нього та товарну-транспортну накладну №П8 від 11.07.2019 року.

З огляду на викладене, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ФОП ОСОБА_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ), на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Таким чином, зважаючи на вище викладене та враховуючи те, що вказані речі та документи не можливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також для ефективності досудового розслідування з метою проведення фактичної перевірки дотримання вимог законодавства щодо здійснення господарської діяльності у сфері лісового господарства та вирішення питання про призначення судво-технічної експертизи документів та судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ФОП - ОСОБА_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ), з метою ознайомлення з ними, вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, а тому просить надати тимчасовий доступ до первинної обліково господарської документації, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ).

В судове засідання слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Представник ФОП ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ).

Керуючись ст. ст. 40, 160-163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Ківерцівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 або іншим слідчим за дорученням старшого групи слідчих або іншим працівникам Національної поліції України за дорученням останнього тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію з обмеженим доступом та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ) з метою ознайомлення з ними, вилучення, долученя до матеріалів кримінального провадження та забезпечення проведення судово-технічної експертизи документів та судово-почеркознавчої експертизи, в зв?язку з чим необхідно отримати доступ та вилучити наступне:

- печатку ФОП ОСОБА_5 та оригінали документів із витиском даної печатки за період часу з 27.06.2018 року по 27.06.2019 року;

- оригінали товаро-транспортних накладних при перевезені деревини автомобільним транспортом - (ТТН-ліс) серії КРА №451638 від 21.06.2019 року ( печатка FSC- сертифікат NC-FM/COC 028573, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відпустив майстер лісу ОСОБА_10 ), (ТТН-ліс) серії ЖП №065264 від 26.06.2019 року та ТТН-ліс серія ЖП №065263 від 26.06.2019 року (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відпустив майстер нижнього складу ОСОБА_11 ), (ТТН-ліс) серії ХМБ № 391230 від 27.06.2019 (сертифікат на право відпуск деревини NC-FM/COC 30015, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відпустив майстер нижнього складу ОСОБА_12 );

- оригінал договору на виготовлення продукції з давальницької сировини № 01/07/2019, видаткову накладну № 8 від 11.07.2019 до нього та товарну-транспортну накладну №П8 від 11.07.2019 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1