Провадження № 1-кс/712/7442/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

9 жовтня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001633 від 24 квітня 2014 року за ч.3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

30 вересня 2019 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001633, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у травні 2010 року він хотів забрати вкладені ним грошові кошти до кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але йому було відмовлено. Сума завданого збитку встановлюється.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що в різні періоди діяльності КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кількість її членів досягала близько 8000 чол. В період часу з 2008 по 2010 рр. вкладникам спілки перестали виплачувати відсотки по кредитним договорам і повертати депозитні вклади. На даний час в межах кримінального провадження визнано потерпілими: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_21 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ..

На даний час в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження АСВП № 55671210 про стягнення з КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на користь фізичних та юридичних осіб суд депозитних вкладів. Станом на 08.08.2018 року до складу зведеного провадження входить 45 виконавчих проваджень на загальну суму 3891863,45 грн.

19.10.2017 року на запит Черкаської місцевої прокуратури надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в якій було зазначено, що у зв`язку із систематичним невиконанням КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заходів впливу, розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.07.2011 № 415 інформацію про КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виключено з Реєстру та анульовано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.

Незважаючи на це, в ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після анулювання свідоцтва продовжували надавати кредити фізичним особам. Зокрема, посадові особи спілки неодноразово звертались до ІНФОРМАЦІЯ_6 з позовом про стягнення боргу за договорами кредиту, які укладались з фізичними особами.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розпорядження, на підставі якого інформацію про кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було виключено з Державного реєстру фінансових установ, з усіма додатками, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки у вище вказаних документах може міститись інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а подальшому використанні отриманих документів в якості доказів.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлялась слідчим суддею про розгляд клопотання шляхом направлення судового повідомлення про виклик до суду, але в судове засідання свого представника не направила.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно із п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 25 квітня 2014 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відповідно до яких 25.04.2014 до Соснівського РВ УМВС України з прокуратури м. Черкаси надійшли заяви ОСОБА_35 , ОСОБА_7 , ОСОБА_36 , ОСОБА_8 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 про те, що адміністрація кредитної спілки Альянс не виконує рішення суду.

Із відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.10.2017, вбачається, що за наявною у Нацкомфінпослуг інформацією, у ході здійснення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг, через постійні порушення та недодержання законодавства у сфері фінансових послуг до ІНФОРМАЦІЯ_5 неодноразово застосовувалися заходи впливу, визначені статтею 40 ЗУ «про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та пунктом 5 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 , затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 № 292/2003. У зв`язку із систематичним невиконанням Спілкою заходів впливу, розпорядженням Держфінпослуг від 07.07.2011 № 415 Інформацію про Спілку виключено з Реєстру та анульовано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи. Розпорядження, на підставі якого інформацію по Спілку було виключено з Реєстру, з усіма додатками передано до ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: розпорядження, з усіма додатками, на підставі якого інформацію про кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було виключено з Державного реєстру фінансових установ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001633 від 25 квітня 2014 року, а в подальшому, отриманні документи будуть використані як докази.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розпорядження з усіма додатками, на підставі якого інформацію про кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було виключено з Державного реєстру фінансових установ,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали до 08 листопада 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_39 , начальника слідчого відділення слідчого відділу Черкаського ВП Головного управління Національної поліції підполковника поліції ОСОБА_40 , та/або за його дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області,

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1