УХВАЛА
Іменем України

26.09.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000140 прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні прокурор зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000140 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «16» травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212, ч. 4 ст. 191 КК України.

Військовою прокуратурою Житомирського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Досудове розслідування розпочато Військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_1 за матеріалами, які надійшли від оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відповідності до яких встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в жовтні 2017 року уклали з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , Житомирська обл., м. Новоград-Волинський) 10 (десять) договорів купівлі-продажу квартир за адресою: АДРЕСА_1 , кв. №№ 5, 8, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , 30, 31, 32, для військовослужбовців загальною площею 461,6 кв.м. вартістю 13 850 грн. без ПДВ за 1 кв.м., на загальну суму 6 393 160 грн.

Водночас, встановлено, що ціна за 1 кв.м. в новобудовах у м. Новоград-Волинський становила 6 600 грн.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату державного майна у великих розмірах, шляхом закупівлі квартир за завищеними цінами.

Крім того, встановлено, що відповідно до аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.02.2019 р. № 10/06-30-16-05/ фізична особа підприємець ОСОБА_4 реалізуючи Міністерству оборони України вищевказані квартири, за 2017 р. умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму 451 913,2 грн., податку на додану вартість на суму 307 704 грн. та не сплатив єдиний соціальний внесок на суму 1 100 093,3 грн., а всього на загальну суму 3 016 384,1 грн., тобто у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2016 р. здійснив реконструкцію нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , під багатоквартирний житловий чотирьох поверховий будинок на 32 квартири загальною площею 1 603,8 кв.м. В подальшому, квартири реалізував фізичним особам та Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, встановлено, що квартири у фізичної особи ОСОБА_4 . Міністерство оборони України придбало за підсумками проведеного в 2017 році 1 конкурсу з закупівлі квартир (за лотом №7) відповідно до оголошення № 286/7/5586-НЕР про результати проведення конкурсу. Конкурсна документація цього конкурсу затверджена протоколом № 2/7/НЕР від 18.08.2017 р.

У зв`язку з чим, з метою підтвердження факту вини, або невинуватості фізичної особи ОСОБА_4 щодо ухилення від сплати податків, органу досудового розслідування необхідно дослідити конкурсну документацію на купівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, яка затверджена вказаним протоколом засідання конкурсної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку, а також дослідити конкурсну пропозицію та документи, що підтверджують відповідність пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (квартири за адресою: АДРЕСА_1 , кв. АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , 32), які подані учасником конкурсу - фізичною особою ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за лотом № 7.

Прокурор у клопотанні вказує, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 зберігаються конкурсна документація на купівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, яка затверджена протоколом засідання конкурсної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 № 2/7/НЕР від 18.08.2017 р.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані документи знаходяться тільки в ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз.

Прокурор просить розглянути дане клопотання без виклику співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки це може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до речей і документів та вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оригіналів документів щодо проведення конкурсу з купівлі-продажу квартир за адресою: АДРЕСА_1 , кв. АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , на вторинному ринку в регіонах України фізичною особою ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за лотом № 7, який проводився в 2017 р., а саме:

- конкурсну документацію на купівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, яка затверджена протоколом засідання конкурсної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 № 2/7/НЕР від 18.08.2017 р.;

- конкурсну пропозицію та інші документи, що подавались фізичною особою ОСОБА_4 у ІНФОРМАЦІЯ_3 для участі в конкурсі на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців;

- протоколи засідання конкурсної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців за лотом №7

- акти перевірки технічного та якісного стану квартир, які запропоновано придбати ІНФОРМАЦІЯ_3 на умовах пайової участі або на вторинному ринку від фізичної особи ОСОБА_4

- оригіналів договорів укладених між фізичною особою ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документів щодо виконання умов вищевказаних договорів щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців;

- актів планових (позапланових) документальних виїзних (невиїзних) ревізій з питань дотримання вимог чинного законодавства службовими та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні конкурсу із закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України за лотом №7.

Встановити строк дії ухвали до 25.10.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: