УХВАЛА
Іменем України

16.08.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000140 старшим слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000140 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «16» травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато Військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України за матеріалами, які надійшли від оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відповідності до яких встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в жовтні 2017 року уклали з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , Житомирська обл., м. Новоград-Волинський) 10 (десять) договорів купівлі-продажу квартир за адресою: АДРЕСА_1 , кв. №№ 5, 8, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , 30, 31, 32, для військовослужбовців загальною площею 461,6 кв.м. вартістю 13 850 грн. без ПДВ за 1 кв.м., на загальну суму 6 393 160 грн.

Водночас, встановлено, що ціна за 1 кв.м. в новобудовах у м. Новоград-Волинський становила 6 600 грн.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату державного майна у великих розмірах, шляхом закупівлі квартир за завищеними цінами.

Крім того, встановлено, що відповідно до аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.02.2019 р. № 10/06-30-16-05/ фізична особа підприємець ОСОБА_4 реалізуючи Міністерству оборони України вищевказані квартири, за 2017 р. умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму 451 913,2 грн., податку на додану вартість на суму 307 704 грн. та не сплатив єдиний соціальний внесок на суму 1 100 093,3 грн., а всього на загальну суму 3 016 384,1 грн., тобто у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2016 р. здійснив реконструкцію нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , під багатоквартирний житловий чотирьох поверховий будинок на 32 квартири загальною площею 1 603,8 кв.м. В подальшому, квартири реалізував фізичним особам та Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно оголошення № 286/7/5586-НЕР про проведення на купівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, розміщеного в мережі Інтернет, фізична особа ОСОБА_4 здійснив продаж 10 квартир за адресою: АДРЕСА_1 , кв. №№ 5, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ; вартість 1 кв. м 13 850,00 грн. без ПДВ, загальна площа квартир 461,6 кв.м, загальна ціна 6 393 160,00 грн. без ПДВ (лот № 7).

Також, згідно конкурсної документації на купівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, яка затверджена протоколом засідання конкурсної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та умовах пайової участі в регіонах України від 17.10.2017 р. № 1/7/2-НЕР, учасник конкурсу - фізична особа ОСОБА_4 подав письмову конкурсну пропозицію за лотом № 7, яка прошита, пронумерована та засвідчена підписом учасника. Крім того, подані конкурсна пропозиція та документи учасником конкурсу - фізичною особою ОСОБА_4 підтверджують відповідність пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (квартир) за тендерним конкурсом.

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий звказав, що у зв`язку з чим, з метою підтвердження факту вини, або невинуватості фізичної особи підприємця ОСОБА_4 щодо ухилення від сплати податків, органу досудового розслідування необхідно дослідити конкурсну документацію на купівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, яка затверджена протоколом засідання конкурсної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та умовах пайової участі в регіонах України від 17.10.2017 р. № 1/7/2-НЕР, а також дослідити конкурсну пропозицію та документи, що підтверджують відповідність пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (квартири за адресою: АДРЕСА_1 , кв. АДРЕСА_10 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ), які подані учасником конкурсу - фізичною особою ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за лотом № 7.

ІНФОРМАЦІЯ_2 зберігаються наступні документи, а саме:

- конкурсна документація на купівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, яка затверджена протоколом засідання конкурсної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та умовах пайової участі в регіонах України від 17.10.2017 р. № 1/7/2-НЕР;

- конкурсну пропозиція та документи, що підтверджують відповідність пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (квартири за адресою: АДРЕСА_1 , кв. АДРЕСА_10 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , 32), які подані учасником конкурсу - фізичною особою ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за лотом № 7.

Відтак в обґрунтування клопотання зазначено, що у вказаних документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані документи знаходяться тільки в ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та проведення судово-економічної експертизи.

Крім того слідчий вказав, що оригінали вказаних документів, являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, право тимчасового доступу до речей і документів та вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оригіналів документів щодо проведення конкурсу з купівлі-продажу квартир за адресою: АДРЕСА_1 , кв. АДРЕСА_10 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , на вторинному ринку в регіонах України фізичною особою ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за лотом № 7, який проводився в 2017 р., а саме:
- конкурсну документацію на купівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, яка затверджена протоколом засідання конкурсної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та умовах пайової участі в регіонах України від 17.10.2017 р. № 1/7/2-НЕР;

- конкурсну пропозицію та інші документи, що подавались фізичною особою ОСОБА_4 у ІНФОРМАЦІЯ_2 для участі в конкурсі на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців;

- протоколи засідання конкурсної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців за лотом №7

- акти перевірки технічного та якісного стану квартир, які запропоновано придбати ІНФОРМАЦІЯ_2 на умовах пайової участі або на вторинному ринку від фізичної особи ОСОБА_4

- оригіналів договорів укладених між фізичною особою ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів щодо виконання умов вищевказаних договорів щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців;

- актів планових (позапланових) документальних виїзних (невиїзних) ревізій з питань дотримання вимог чинного законодавства службовими та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при проведенні конкурсу із закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України за лотом №7.

Встановити строк дії ухвали до 15.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: