Справа № 405/5428/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з особливо важливих справ ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , представників власників вилученого майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши клопотання погоджене прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 28.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України -
ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 за №0000012 щодо службових осіб ТОВ "АЗОН - 2" (), ТОВ "КОЛОТРАСТ" (), ТОВ "ТЕРМІНАЛ ОПТ" (), ТОВ "МІШТРЕЙД" (), ТОВ "ХІМЦЕНТР 99" () та ТОВ "ІМПЕКТ" (), ТОВ «ВФ «ОЛТЕКСХІМ» () за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що службові особи та засновники ТОВ «АЗОН-2» (код 30940997) ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за попередньою змовою з директором ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код 41492048) ОСОБА_13 , засновником ТОВ «Хімцентр 99» (код 40407351) ОСОБА_14 , директором ТОВ «Колотраст» (код 40636850) ОСОБА_15 , директором ТОВ «МІШТРЕЙД» (код 41470862) ОСОБА_16 , директором ТОВ «ІМПЕК» (код 37268597) ОСОБА_17 , ТОВ «ВФ «ОЛТЕКСХІМ» () та іншими на даний час не встановленими особами, на території нафтобази, розташованої в АДРЕСА_1 , шляхом змішування легкозаймистих речових (компонентів бензину) а саме: імпортованих спирту технічного, розчиннику універсального, деетанпропанбутанізованого конденсату, метанолу, ізобутанолу та ін., здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів бензинів марки А-92 та А-95, які в подальшому незаконно зберігають, транспортують та реалізують на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

Зазначені дії вказують на незаконне виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів), тобто на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

Крім того, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗОН-2» (), суб`єктів господарювання ТОВ «КОЛОТРАСТ» (), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (), ТОВ «МІШТРЕЙД» (), ТОВ «ХІМЦЕНТР 99» () та ТОВ «ІМПЕКТ» (), а також доходів отриманих їх службовими особами та засновниками, проведеного сектором боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області на основі інформації, наданої оперативним управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області, встановлено вчинення низки фінансових операцій з коштами, одержаними від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів пального, в загальній сумі, що перевищує 1 020 359 грн., а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, у тому числі, шляхом переведення з безготівкової форми в готівку.

Зазначені дії вказують на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що засновник ТОВ «Азон-2» (, юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15) ОСОБА_11 та службові особи ТОВ «Азон-2»: директор ОСОБА_9 , головний бухгалтер ОСОБА_10 , завідуючий нафтобазою ОСОБА_12 , а також, директор ТОВ «Термінал ОПТ» () ОСОБА_13 , директор ТОВ «Колотраст» () ОСОБА_15 , директор ТОВ «Міштрейд» () ОСОБА_16 , засновник ТОВ «Хімцентр 99» () ОСОБА_14 та засновник, директор і головний бухгалтер ТОВ «Імпект» () ОСОБА_17 , за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, будучи охоплені єдиним умислом, розробили злочинний план щодо незаконного обігу підакцизних товарів та здійснюють незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів (бензинів марки А92 та А95), та в подальшому використовують кошти одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації доходів.

Так, вказана група осіб в своїй протиправній діяльності використовує нафтобазу, яка зареєстрована за ТОВ «Азон-2» та знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий, 28/15. В подальшому незаконно виготовленні ПММ реалізовуються на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей. Реалізація палива здійснюється, як за готівку так і з перерахуванням на банківські розрахункові рахунки ТОВ «Азон-2», ТОВ «Колотраст», ТОВ «Термінал ОПТ», ТОВ «Міштрейд», ТОВ «Хімцентр 99» та ТОВ «Імпект».

Для отримання грошових коштів за реалізовані недоброякісні паливно-мастильні матеріали, службові особи вказаних СГД використовують карткові рахунки низки банківських установ України, поповнюючи їх за рахунок реалізації незаконно виготовлених ПММ. При цьому після отримання даних коштів на карткові рахунки, знімають їх у відділенні банку та використовують їх для власних потреб.

Для незаконного виготовлення ПММ ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 використовують компоненти бензинів, а саме: спирт технічний, розчинник універсальний К-527 65, КОРБС, деетанпропанізований конденсат, бензин стабільний, метанол та ізобутанол, в результаті чого отримують бензини марки А92 та А95. Основна частина вказаних компонентів імпортована на митну територію України з Словацької Республіки, Російської Федерації, Литви та Білорусії.

Так протягом 2017-2018р.р. вказаними особами на територію України ввезено ТМЦ (компонентів) на 25 660 743 грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що в злочинній схемі по незаконному виготовленню паливно-мастильних матеріалів задіяне підприємство-нерезидент: HELITRAINING UKRAINE sro, податковий номер - SK, Словакія, 811 07 Братислава - містечко Старе Місто, Міцкевича 16, директором якого є ОСОБА_11 . Дане підприємство використовується для схемного імпортування в Україну розчиннику універсального К-527 65, КОРБС, метанолу, ізобутанолу, ТОР, тощо. Для реалізації незаконно виготовлених ПММ додатково використовуються підприємства ТОВ «Інтергал Нафта» () та ТОВ «Арев» ().

Також встановлено, що документи які підтверджують схемний імпорт вказаних компонентів ПММ, а також первинні фінансово-господарські документи та документи чорнової бухгалтерії, комп`ютерна та оргтехніка (системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски, принтери тощо) зберігаються:

- на території офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Підгірна, 28 літера А, яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 165588129 від 06.05.2019 року належить на праві приватної власності ТОВ «Охоронне об`єднання «СПРУТ», ();

- на території офісного приміщення за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева 20А, кім. 211, яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 165584962 від 06.05.2019 року належить на праві приватної власності ТОВ «БІЗНЕС-БУКЕТ», ;

- на території офісного приміщення за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Гвардійськка, 4, яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 165584324 від 06.05.2019 року належить на праві приватної власності ТОВ «Компанія Інтергал м.Кременчук" ();

- на території нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №165583009 від 06.05.2019 року належить на праві приватної власності ТОВ «Азон-2» (код за );

- в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до листа КП Київської міської Ради «Київське МБТІ» № 062/14-7502(И-2019) від 21.05.2019 року належить на праві приватної власності ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

- на території приватного будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська, земельні ділянки з кадастровими номерами :03:001:2932 та :03:001:2933, які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 165581523 від 06.05.2019 року належать на праві приватної власності ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- на території офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 165585888 від 06.05.2019 року належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

16.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 від 20.06.2019 року проведено обшук на території офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 165588129 від 06.05.2019 року належить на праві приватної власності ТОВ «Охоронне об`єднання «СПРУТ», (), де в кабінеті №36 орендують офісне приміщення ТОВ «ХІМЦЕНТР 99» () та ТОВ «ІМПЕКТ» (). В ході зазначеного вище обшуку виявлено та вилучено наступне майно, що має значення для кримінального провадження, однак прямо не зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме:

- 1 ноутбук марки «acer» серійний номер «SN/NXMESEU01234101A313400» із одним зарядним пристроєм до нього;

- 2 DVD-R диски із написом «Verbatim», об`ємом (згідно напису) 4,7 Gb;

- 2 візитниці чорного кольору;

- копію паспорта на ІПН на ім`я ОСОБА_17 на 8 арк.;

- копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ «ІМПЕКТ» на 2 арк.;

- копію протоколу загальних зборів ТОВ «ІМПЕКТ» на 1 арк.;

- копію наказу №1 ТОВ «ІМПЕКТ» на 1 арк.;

- копію статуту ТОВ «ІМПЕКТ» на 21 арк.;

- листи на інформаційні повідомлення ТОВ «ІМПЕКТ» на 65 арк.

16.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 від 20.06.2019 року проведено обшук на території офісного приміщення за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Гвардійськка, 4, яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 165584324 від 06.05.2019 року належить на праві приватної власності ТОВ «Компанія Інтергал м.Кременчук" (), що використовується ТОВ «Інтергал Нафта» () та ТОВ «Арев» (). В ході зазначеного вище обшуку виявлено та вилучено наступне майно, що має значення для кримінального провадження, однак прямо не зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме:

- 1 ноутбук марки «Lenovo» модель «81BG» серійний номер «MO PF9XB8225119» чорного кольору;

- 1 системний блок персонального комп`ютера за номером «QC5000-itx/PH».

16.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 від 20.06.2019 року проведено обшук на території офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 165585888 від 06.05.2019 року належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , що використовується ТОВ «Азон-2» (код за ). В ході зазначеного вище обшуку виявлено та вилучено наступне майно, що має значення для кримінального провадження, однак прямо не зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме:

- 1 системний блок персонального комп`ютера із написом «Spire» та маркуванням «SP1071B420W-E1».

16.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 від 20.06.2019 року проведено обшук на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_4 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №165583009 від 06.05.2019 року належить на праві приватної власності ТОВ «Азон-2» (код за ), що використовується ТОВ «Азон-2» (код за ). В ході зазначеного вище обшуку виявлено та вилучено наступне майно, що має значення для кримінального провадження, однак прямо не зазначене в ухвалі слідчого судді, а саме:

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №6 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 128,0 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 27300 л.;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №7 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 97,0 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 18595 л.;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №9 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 94,8 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 18169 л.;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №11 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 129,0 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 27589 л.;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №12 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 45,5 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 6332 л.;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №13 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 178,5 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 41355 л.;

- рідина з характерним запахом спирту (зі слів заступника директора ТОВ «Азон-2» ОСОБА_12 рідина є розчинником, точну назву якого не пригадує), яка знаходиться в резервуарі № СП-2 в другому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 172 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 38885 л.;

- рідина з характерним запахом спирту (зі слів заступника директора ТОВ «Азон-2» ОСОБА_12 рідина має назву ізобутиловий спирт), яка знаходиться в резервуарі №5 в четвертому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 92 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 16863 л.;

- рідина з характерним запахом спирту (зі слів заступника директора ТОВ «Азон-2» ОСОБА_12 рідина має назву ізобутиловий спирт), яка знаходиться в резервуарі №11 в четвертому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 285,5 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 68920 л.;

- рідина з характерним запахом спирту (зі слів заступника директора ТОВ «Азон-2» ОСОБА_12 рідина має назву розчин ефірно-спиртовий), яка знаходиться в резервуарі №15 в п`ятому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 221,5 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 54892 л.;

- 1 мобільний телефон Xiaomi в корпусі чорного кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , SN: НОМЕР_5 ;

- 1 пристрій для вимірювання октанового числа «ОК-2М №003 2002»;

- 23 ПЕТ-пляшки ємністю 1,5 л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів

- 5 ПЕТ-пляшок ємністю 2 л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів;

- 4 ПЕТ-пляшки ємністю 2 л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів;

- 10 ПЕТ-пляшок ємністю 1 л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів;

- 9 ПЕТ-пляшок ємністю 1 л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів;

- 12 ПЕТ-пляшки ємністю 0,5л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів;

- 4 ПЕТ-пляшки ємністю 1,5л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів;

- 1 ПЕТ-пляшка ємністю 0,75л., яка заповнена рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів;

- 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., яка повністю заповнена рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів;

- 2 відео реєстратора в корпусі чорного кольору марки «DIGITAL VIDEO RECORDER» модель №1 DVR0404LE-AN серійний номер TZA1KL23800165; модель №2 DVR0404LE-AN серійний номер TZA1KL23800430;

- 1 системний блок в корпусі білого кольору «CAPITAL» ТУ У 13935790.001-2000.

16.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 від 20.06.2019 року проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до листа КП Київської міської Ради «Київське МБТІ» № 062/14-7502(И-2019) від 21.05.2019 року належить на праві приватної власності ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , що використовується для ведення бухгалтерсього обліку ТОВ «ХІМЦЕНТР 99» () та ТОВ «ІМПЕКТ» (). В ході зазначеного вище обшуку виявлено та вилучено наступне майно, що має значення для кримінального провадження, однак прямо не зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме:

- 4 флеш-носії;

- 1 жорский диск «Kingston 480 Gb»;

- 1 печатка ТОВ «Енерджи менеджмент прожект юкрейн (код 34596454);

- 1 печатка ТОВ «Хімцентр 99» (код 40407351);

- 1 системний блок «Lenovo» серійний номер «1S7629A12S4V4183» із блоком живлення.

16.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 від 20.06.2019 року проведено обшук на території офісного приміщення за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева 20А, кім. 211, яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 165584962 від 06.05.2019 року належить на праві приватної власності ТОВ «БІЗНЕС-БУКЕТ», , що використовується ТОВ «КОЛОТРАСТ» (). В ході зазначеного вище обшуку виявлено та вилучено наступне майно, що має значення для кримінального провадження, однак прямо не зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме:

- 1 автоматизовану печатку фіолетового кольору з відтиском ТОВ «КОЛОТРАСТ» (код 40636850);

- 1 автоматизовану печатку червоного кольору з відтиском ТОВ "МІШТРЕЙД" (код 41470862);

- 1 автоматизовану печатку чорного кольору з відтиском ТОВ "ТЕРМІНАЛ ОПТ" (код 41492048);

- 1 автоматизоване факсиміле чорного кольору;

- 1 автоматизоване факсиміле (підпису) чорного кольору;

- 1 автоматизоване факсиміле (підпису) синього кольору;

- 1 автоматизоване факсиміле (підпису) зеленого кольору;

- 1 ноутбук «Asus X551C» з штрихкодом «DANOCX66986643F» з блоком живлення;

- 1 ноутбук «Lenovo 650-70» «MO:YB04042817», S/N «YB04939079» з блоком живлення;

- 1 ноутбук «Lenovo 650-70» «MO:YB04042817», S/N «YB04936609» з блоком живлення

- 1 CD-R диск з написом «ТОВ Ювіс пром директор» з серійним номером «»;

- 1 CD-R диск з серійним номером «»;

- 1 CD-R диск з серійним номером «ТОВ Ювіс Пром» печатка з серійним номером «».

17.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 від 20.06.2019 року проведено обшук на території приватного будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська, земельні ділянки з кадастровими номерами :03:001:2932 та :03:001:2933, які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 165581523 від 06.05.2019 року належать на праві приватної власності ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що використовується ОСОБА_13 ,. В ході зазначеного вище обшуку виявлено та вилучено наступне майно, що має значення для кримінального провадження, однак прямо не зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме:

- 5 пластикових бутилок, об`ємом по 1 л., з рідиною з характерним запахом ПММ, з маркуванням «З527», «Рофус»;

- 7 пляшок, об`ємом по 2 л., заповнених рідиною, схожою на ПММ, з маркуванням «Р-200», «Корбс»;

- 23 пластикові ємності, об`ємом по 5 л., заповнені рідиною прозорого, жовтого та коричневого кольорів, з маркуванням «ПБК КНК», «СЛН», «Смесь»;

- 6 пластикових ємностей, об`ємом по 6л., заповнених рідиною, схожою на ПММ, з маркуванням «Р527», «РУБИК», «Смесь», «Ліжон и тежелой фракции»;

- 2 пластикові ємності, об`ємом по 10л., які заповнені рідиною прозорого кольору, з маркуванням «РБЛ», «К/1К 107.19»;

- 7 пластикових каністр, об`ємом по 30 л., в яких міститься рідина, схожа на ПММ, з маркуванням маркером «А95», «ДТ», «Л 95-Укрнафта ноябрь 2018 р.»;

- 1 аерометр з маркуванням АНТ-2 750-830кг/м?;

- 1 аерометр з маркуванням АНТ-2 640-750кг/м?;

- 1 аерометр з маркуванням АНТ-2 830-910кг/м?;

- 1 флеш-накопичувач «VERIKO WAN DER 32»$

- 21 пляшка, об`ємом по 0,5 л., з рідиною прозорого, жовтого, рожевого та коричневого кольорів з маркуванням;

- 1 скляна бутилка Сентимо Плюс, з маркуванням;

- 1 полімерний пакет, в якому знаходяться пластикові ємності, з маркуванням;

- 1 пластикова коричнева бутилка з рідиною об`єму;

- 25 пляшок, об`ємом по 1л., заповнені рідиною прозорого та світло-коричневого кольорів, з маркуванням;

- 30 пляшок, об`ємом 1л., заповнені рідиною прозорого з жовтим відтінком з маркуванням;

- 15 пляшок, ємністю по 3л., в яких міститься рідина світло- та жовто-коричневого кольору, з маркуванням;

- 27 пляшок, об`ємом по 1л., з рідиною прозорого кольору, з маркуванням;

- 10 пляшок, об`ємом по 1л., в яких міститься рідина світло-жовтого та коричневого кольорів, з маркуванням;

- 21 пляшка, об`ємом по 1,5л., заповнені рідиною світло-коричневого кольору, з маркуванням;

- 20 пляшок, об`ємом по 1,5л., з рідиною прозорого кольору, з маркуванням;

- 18 пляшок, об`ємом по 2л., заповнені рідиною схожою на ПММ, з маркуванням;

- 24 ємності з пластика, об`ємом по 5л., в яких міститься рідина прозорого та коричневого кольорів, з маркуванням;

- 2 пластикові ємності, об`ємом по 4л., із рідиною та маркуванням;

- 9 пластикових ємності, об`ємом по 6л, в яких міститься рідина прозорого та світло-коричневого кольорів, з маркуванням;

- 2 пластикові ємності, об`ємом по 10л., заповнені частково рідиною, з маркуванням;

- 1 каністра, ємністю 4л., заповнена рідиною на 1л., з маркуванням;

- 1 каністра, ємністю 5л., заповнена рідиною на 2л., з маркуванням;

- 1 каністра, ємністю 10л., в якій міститься рідина прозорого кольору інгібітор;

- 1 картонна коробка, з 3 ємностями, з маркуванням «Нова пошта»;

- 1 поліетиленовий пакет чорного кольору із 2 пляшками з рідинами;

- 1 пакет чорного кольору із 1 пляшкою з маркуванням «Нова пошта»;

- 1 пакет чорного кольору із 2 пляшками з маркуванням «Нова пошта»;

- 1 пляшка з рідиною, запакована у поліетилен;

- 3 металеві каністри, об`ємом по 1л., із рідиною;

- 1 скляна пляшка зеленого кольору з написом;

- 1 поліетиленовий пакет пакет з написом «АТБ», в якому містяться 6 лійок;

- 1 металева бочка синього кольору з рукописним написом на поверхні.

Окрім цього, рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №6 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 128,0 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 27300 л., рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №7 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 97,0 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 18595 л., рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №9 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 94,8 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 18169 л., рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №11 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 129,0 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 27589 л., рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №12 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 45,5 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 6332 л., рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №13 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 178,5 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 41355 л., рідину з характерним запахом спирту (зі слів заступника директора ТОВ «Азон-2» ОСОБА_12 рідина є розчинником, точну назву якого не пригадує), яка знаходиться в резервуарі № СП-2 в другому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 172 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 38885 л., рідину з характерним запахом спирту (зі слів заступника директора ТОВ «Азон-2» ОСОБА_12 рідина має назву ізобутиловий спирт), яка знаходиться в резервуарі №5 в четвертому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 92 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 16863 л., рідину з характерним запахом спирту (зі слів заступника директора ТОВ «Азон-2» ОСОБА_12 рідина має назву ізобутиловий спирт), яка знаходиться в резервуарі №11 в четвертому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 285,5 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 68920 л., рідину з характерним запахом спирту (зі слів заступника директора ТОВ «Азон-2» ОСОБА_12 рідина має назву розчин ефірно-спиртовий), яка знаходиться в резервуарі №15 в п`ятому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 221,5 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 54892 л. та 1 пристрій для вимірювання октанового числа «ОК-2М №003 2002», у відповідності до Акту приймання-передачі від 16.07.2019 року, передано на відповідальне зберігання за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий, 28/15, заступнику директора ТОВ «Азон-2» (код 30940997) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ч.1 ст.98 КПК України визначається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Аргументуючи доводи необхідності у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, що виявлене та вилучене під час проведення обшуків 16.-17.07.2019 року, варто зазначити, що:

- 1 ноутбук марки «acer» серійний номер «SN/NXMESEU01234101A313400» із одним зарядним пристроєм до нього, 1 системний блок персонального комп`ютера за номером «QC5000-itx/PH», 1 системний блок персонального комп`ютера із написом «Spire» та маркуванням «SP1071B420W-E1», 1 ноутбук марки «Lenovo» модель «81BG» серійний номер «MO PF9XB8225119» чорного кольору, 1 мобільний телефон Xiaomi в корпусі чорного кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , SN: НОМЕР_5 , 2 відео реєстратора в корпусі чорного кольору марки «DIGITAL VIDEO RECORDER» модель №1 DVR0404LE-AN серійний номер TZA1KL23800165; модель №2 DVR0404LE-AN серійний номер TZA1KL23800430, 1 системний блок в корпусі білого кольору «CAPITAL» ТУ У 13935790.001-2000, 4 флеш-носії, 1 жорский диск «Kingston 480 Gb», 1 системний блок «Lenovo» серійний номер «1S7629A12S4V4183» з блок живлення, 1 ноутбук «Asus X551C» з штрихкодом «DANOCX66986643F» з блоком живлення, 1 ноутбук «Lenovo 650-70» «MO:YB04042817», S/N «YB04939079» з блоком живлення, 1 ноутбук «Lenovo 650-70» «MO:YB04042817», S/N «YB04936609» з блоком живлення, 2 DVD-R диски із написом «Verbatim», об`ємом (згідно напису) 4,7 Gb, 1 CD-R диск з написом «ТОВ Ювіс пром директор» з серійним номером «», 1 CD-R диск з серійним номером «», 1 CD-R диск з серійним номером «ТОВ Ювіс Пром» печатка з серійним номером «» та 1 флеш-накопичувач «VERIKO WAN DER 32», на момент звернення до суду з клопотанням, не оглянуто, інформацію, що міститься або може міститися у зазначених вище предметах не досліджено, в тому числі, шляхом проведення судових комп`ютерних експертиз. Провести вказані вище заходи у строк 48 годин неможливо, у зв`язку зі значним обсягом досліджуваних об`єктів та відповідною процедурою призначення та проведення судових експертиз, що встановлена чинним законодавством України. На теперішній час існують достатні підстави вважати, що визначені вище речі використовувалися як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі (у вигляді цифрової інформації) їх сліди;

- 2 візитниці чорного кольору, листи на інформаційні повідомлення ТОВ «ІМПЕКТ» на 65 арк., копію паспорта на ІПН на ім`я ОСОБА_17 на 8 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТОВ «ІМПЕКТ» на 2 арк., копія протоколу загальних зборів ТОВ «ІМПЕКТ» на 1 арк.; копія наказу №1 ТОВ «ІМПЕКТ» на 1 арк. та копія статуту ТОВ «ІМПЕКТ» на 21 арк., на момент звернення до суду з клопотанням, не оглянуто, інформацію, що міститься або може міститися у зазначених вище предметах не досліджено, в тому числі, шляхом проведення судових почеркознавчих експертиз. Провести вказані вище заходи у строк 48 годин неможливо, у зв`язку зі значним обсягом досліджуваних об`єктів та відповідною процедурою призначення та проведення судових експертиз, що встановлена чинним законодавством України. На теперішній час існують достатні підстави вважати, що визначені вище речі використовувалися як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі (у вигляді інформації) їх сліди;

- 1 печатка ТОВ «Енерджи менеджмент прожект юкрейн (код 34596454), 1 печатка ТОВ «Хімцентр 99» (код 40407351), 1 автоматизована печатку фіолетового кольору з відтиском ТОВ «КОЛОТРАСТ» (код 40636850), 1 автоматизована печатку червоного кольору з відтиском ТОВ "МІШТРЕЙД" (код 41470862), 1 автоматизована печатку чорного кольору з відтиском ТОВ "ТЕРМІНАЛ ОПТ" (код 41492048), 1 автоматизоване факсиміле чорного кольору, 1 автоматизоване факсиміле (підпису) чорного кольору, 1 автоматизоване факсиміле (підпису) синього кольору та 1 автоматизоване факсиміле (підпису) зеленого кольору, на момент звернення до суду з клопотанням, не оглянуто, не вирішено питання про необхідність призначення та проведення судово-технічних та судово-почеркознавчих експертиз, з метою ідентифікації відтиску печаток та факсиміле на документах фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності, що причетні та можуть бути причетні до вчинених кримінальних правопорушень. Провести вказані вище заходи у строк 48 годин неможливо, у зв`язку зі значним обсягом досліджуваних об`єктів та відповідною процедурою призначення та проведення судових експертиз, що встановлена чинним законодавством України. На теперішній час існують достатні підстави вважати, що визначені вище речі використовувалися як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень;

- 1 пристрій для вимірювання октанового числа «ОК-2М №003 2002», 1 аерометр з маркуванням АНТ-2 750-830кг/м?, 1 аерометр з маркуванням АНТ-2 640-750кг/м? та 1 аерометр з маркуванням АНТ-2 830-910кг/м?; на момент звернення до суду з клопотанням, не оглянуто, однозначно не ідентифіковано особу, що використовувала чи могла використовувати вказані предмети у злочинній діяльності. Провести вказані вище заходи у строк 48 годин неможливо, у зв`язку із великою кількістю осіб у кримінальному провадженні, що використовували чи могли використовувати зазначені пристрої для встановлення октанового числа у не законний спосіб виготовлених ПММ. На теперішній час існують достатні підстави вважати, що визначені вище пристрої використовувалися як засіб чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №6 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 128,0 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 27300 л., рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №7 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 97,0 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 18595 л., рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №9 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 94,8 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 18169 л., рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №11 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 129,0 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 27589 л., рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №12 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 45,5 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 6332 л., рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №13 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 178,5 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 41355 л., рідина з характерним запахом спирту (зі слів заступника директора ТОВ «Азон-2» ОСОБА_12 рідина є розчинником, точну назву якого не пригадує), яка знаходиться в резервуарі № СП-2 в другому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 172 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 38885 л., рідина з характерним запахом спирту (зі слів заступника директора ТОВ «Азон-2» ОСОБА_12 рідина має назву ізобутиловий спирт), яка знаходиться в резервуарі №5 в четвертому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 92 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 16863 л., рідина з характерним запахом спирту (зі слів заступника директора ТОВ «Азон-2» ОСОБА_12 рідина має назву ізобутиловий спирт), яка знаходиться в резервуарі №11 в четвертому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 285,5 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 68920 л.,- рідина з характерним запахом спирту (зі слів заступника директора ТОВ «Азон-2» ОСОБА_12 рідина має назву розчин ефірно-спиртовий), яка знаходиться в резервуарі №15 в п`ятому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 221,5 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 54892 л., 23 ПЕТ-пляшки ємністю 1,5 л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, 5 ПЕТ-пляшок ємністю 2 л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, 4 ПЕТ-пляшки ємністю 2 л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, 10 ПЕТ-пляшок ємністю 1 л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, 9 ПЕТ-пляшок ємністю 1 л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, 12 ПЕТ-пляшки ємністю 0,5л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, 4 ПЕТ-пляшки ємністю 1,5л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, 1 ПЕТ-пляшка ємністю 0,75л., яка заповнена рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., яка повністю заповнена рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, 5 пластикових бутилок, об`ємом по 1 л., з рідиною з характерним запахом ПММ, з маркуванням «З527», «Рофус», 7 пляшок, об`ємом по 2 л., заповнених рідиною, схожою на ПММ, з маркуванням «Р-200», «Корбс», 23 пластикові ємності, об`ємом по 5 л., заповнені рідиною прозорого, жовтого та коричневого кольорів, з маркуванням «ПБК КНК», «СЛН», «Смесь», 6 пластикових ємностей, об`ємом по 6л., заповнених рідиною, схожою на ПММ, з маркуванням «Р527», «РУБИК», «Смесь», «Ліжон и тежелой фракции», 2 пластикові ємності, об`ємом по 10л., які заповнені рідиною прозорого кольору, з маркуванням «РБЛ», «К/1К 107.19», 7 пластикових каністр, об`ємом по 30 л., в яких міститься рідина, схожа на ПММ, з маркуванням маркером «А95», «ДТ», «Л 95-Укрнафта ноябрь 2018 р.», 21 пляшка, об`ємом по 0,5 л., з рідиною прозорого, жовтого, рожевого та коричневого кольорів з маркуванням, 1 скляна бутилка Сентимо Плюс, з маркуванням, 1 полімерний пакет, в якому знаходяться пластикові ємності, з маркуванням, 1 пластикова коричнева бутилка з рідиною об`єму, 25 пляшок, об`ємом по 1л., заповнені рідиною прозорого та світло-коричневого кольорів, з маркуванням, 30 пляшок, об`ємом 1л., заповнені рідиною прозорого з жовтим відтінком з маркуванням, 15 пляшок, ємністю по 3л., в яких міститься рідина світло- та жовто-коричневого кольору, з маркуванням, 27 пляшок, об`ємом по 1л., з рідиною прозорого кольору, з маркуванням, 10 пляшок, об`ємом по 1л., в яких міститься рідина світло-жовтого та коричневого кольорів, з маркуванням, 21 пляшка, об`ємом по 1,5л., заповнені рідиною світло-коричневого кольору, з маркуванням, 20 пляшок, об`ємом по 1,5л., з рідиною прозорого кольору, з маркуванням, 18 пляшок, об`ємом по 2л., заповнені рідиною схожою на ПММ, з маркуванням, 24 ємності з пластика, об`ємом по 5л., в яких міститься рідина прозорого та коричневого кольорів, з маркуванням, 2 пластикові ємності, об`ємом по 4л., із рідиною та маркуванням, 9 пластикових ємності, об`ємом по 6л, в яких міститься рідина прозорого та світло-коричневого кольорів, з маркуванням, 2 пластикові ємності, об`ємом по 10л., заповнені частково рідиною, з маркуванням, 1 каністра, ємністю 4л., заповнена рідиною на 1л., з маркуванням, 1 каністра, ємністю 5л., заповнена рідиною на 2л., з маркуванням, 1 каністра, ємністю 10л., в якій міститься рідина прозорого кольору інгібітор, 1 картонна коробка, з 3 ємностями, з маркуванням «Нова пошта», 1 поліетиленовий пакет чорного кольору із 2 пляшками з рідинами, 1 пакет чорного кольору із 1 пляшкою з маркуванням «Нова пошта», 1 пакет чорного кольору із 2 пляшками з маркуванням «Нова пошта», 1 пляшка з рідиною, запакована у поліетилен, 3 металеві каністри, об`ємом по 1л., із рідиною, 1 скляна пляшка зеленого кольору з написом, 1 поліетиленовий пакет пакет з написом «АТБ», в якому містяться 6 лійок, 1 металева бочка синього кольору з рукописним написом на поверхні, на момент звернення до суду з клопотанням, не оглянуто, не вирішено питання про необхідність призначення та проведення судових експертиз матеріалів, сировин та виробів, з метою ідентифікації вказаних рідин, встановлення складу та джерела їх походження. Провести вказані вище заходи у строк 48 годин неможливо, у зв`язку зі значним обсягом досліджуваних об`єктів та відповідною процедурою призначення та проведення судових експертиз, що встановлена чинним законодавством України. На теперішній час існують достатні підстави вважати, що визначені вище речі використовувалися як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, є предметом кримінальних правопорушень, пов`язаних з їх незаконним обігом та набуті в результаті кримінальних правопорушень.

Вищевказані вилучені предмети, речі, які є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000012 від 28.02.2019 рокута можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що вище вказані предмети та речі, перелічені вище, виявлені за адресами фізичних та юридичних осіб, що мають відношення до вчинених кримінальних правопорушень, дає підстави вважати, що вище наведені предмети та речі, які вважаються тимчасово вилученими та які мають значення по кримінальному провадженню, належать вище наведеним особам.

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у забороні на відчуження, розпорядженття та користування тимчасово вилученим майном, визначеним вище. Керуючись ст. ст. 40, 98, ч.2 ст.167, 168, 170, 171, ч.7 ст.236 КПК України слідчий просив задовольнити клопотання.
Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити; позицію представників власників майна, які заперечили проти його задоволення, надали усні та письмові пояснення, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Однак, зазначених вимог закону старший слідчий, який вніс клопотання про арешт майна, не дотримався.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 за № 0000012 щодо службових осіб ТОВ "АЗОН - 2" (), ТОВ "КОЛОТРАСТ" (), ТОВ "ТЕРМІНАЛ ОПТ" (), ТОВ "МІШТРЕЙД" (), ТОВ "ХІМЦЕНТР 99" () та ТОВ "ІМПЕКТ" (), ТОВ «ВФ «ОЛТЕКСХІМ» () за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.06.2019 року задоволено клопотання заступника начальника управління начальника ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області погодженого з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення за адресою м. Київ, вул. Підгірна, 28 літера А, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Охоронне об`єднання «СПРУТ», (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.06.2019 року задоволено клопотання заступника начальника управління начальника ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області погодженого з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Гвардійська, 4, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Компанія Інтергал м. Кременчук» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.06.2019 року задоволено клопотання заступника начальника управління начальника ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області погодженого з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку приміщень і території за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.06.2019 року задоволено клопотання заступника начальника управління начальника ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області погодженого з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку приміщень і території нафтобази за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить на праві приватної власності ТОВ «Азон-2» (код за ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.06.2019 року задоволено клопотання заступника начальника управління начальника ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області погодженого з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.06.2019 року задоволено клопотання заступника начальника управління начальника ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області погодженого з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_5 , яке належить на праві приватної власності ТОВ «БІЗНЕС-БУКЕТ», , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.06.2019 року задоволено клопотання заступника начальника управління начальника ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області погодженого з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку на території приватного будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська, земельні ділянки з кадастровими номерами :03:001:2932 та :03:001:2933, які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 165581523 від 06.05.2019 року належать на праві приватної власності ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів.
Суд зазначає, що майно у власників тимчасово вилучалось при обшуках на підставі ухвал суду протягом червня - липня 2019 року, рішення за клопотання судом приймається 08 листопада 2019 року.
Однак, слідчий посилаючись у клопотанні, що зазначені об`єкти могли зберегти на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.
Між тим, жодних належних та допустимих доказів цьому в клопотанні про арешт майна і в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься, тобто в матеріалах провадження відсутні відомості, які б давали розумні підстави та підозри вважати, що вилучені під час обшуку речі та документи є матеріальними об`єктом, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Так, на час розгляду клопотання слідчий не зміг надати доказів, що в вилучених, ноутбуках та іншій техніці маються документи взаємовідносин фінансово - господарського характеру між підприємствами /товариствами/, фізичними особами, які вказані в фабулі ЄРДР. Зазначив лише, що на даний час проводяться експертизи.
З`ясовано, що в зазначеному кримінальному провадженні з 28.02.2019 року жодній особі не повідомлено про підозру.
Клопотання слідчого від 17.07.2019 року не містить обґрунтування накладення арешту на майно.
Слідчий в обґрунтуванні задоволення клопотання фактично лише припускає, що за допомогою вилученого майна можливо вчинялися протиправні дії чи вилучене майно, є речовими доказами щодо здійснення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204 та ч.1 ст. 209 КК України.
В кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п.1 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст.132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні.
Викладені обставини свідчать, що ризики, які на думку слідчого є підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту майна, відсутні, на що посилалися і представники власників майна в судовому засіданні, вказуючи, що їх підприємства лише зберігають придбані речовини на нафтобазі ТОВ "Азон - 2", тоді як слідчим не наведено доводів в обґрунтування наявних ризиків, як підстави для втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Слідчим на вимогу суду не надано жодного документа який би підтверджував реалізацію підприємствами, що вказані в ЄРДР №0000012 від 28.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України бензину А-92 та А-95, доказів перерахування коштів на розрахункові рахунки підприємств чи фізичних осіб засновників товариств.

Натомість представник ТОВ "Азон-2" в судовому засіданні вказав, що нафтобаза використовується для зберігання ПММ і змішування на даній не є можливим, так як для цього необхідне спеціальне обладнання, а твердження слідчого про змішування шляхом наливу рідин в резервуар, є абсурдним, так як рідини, що входять до складу бензину мають різну щільність і при їх наливі в резервуар будуть знаходитись слоями, як пиріг.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя вважає, що відсутні докази, щодо існування правової підстави для арешту вказаного майна з метою збереження речових доказів, оцінки розумності і співрозмірності обмеження права власності майна для власників.
Згідно ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Наслідки арешту майна для третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.
При вирішенні клопотання слідчий суддя також враховує практику Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.
На підставі вищевикладених обставин, вважаю за можливе постановити ухвалу про відмову у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на вилучені під час обшуків, речі, документи та речовини, як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
В задовленні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 28.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України - відмовити.

Зобовязати слідчого повернути власникам вилучене майно.

Копію ухвали направити СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_22 Тьор