КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3867/19
Провадження № 1-кс/552/3269/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ВП № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000847 від 30.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Із матеріалів установлено, що 29.03.2019 до чергової частини Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , із повідомленням про те, що 18.03.2019 близько 13:30 год. невстановлена особа, перебуваючи за адресою:

АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу до особистого рахунку

ОСОБА_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , звідки викрала грошові кошти, загальна сума яких встановлюється.

У ході досудового розслідування потерпілим надано інформацію, отриману ним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якої установлено, що 18.03.2019 за допомогою сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснено грошові перекази на гаманці ІНФОРМАЦІЯ_5 №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . При цьому, у ході цих грошових переказів використовувався невідомий мобільний номер телефону: НОМЕР_9 , а вихід в інтернет здійснювався з IP-адреси: НОМЕР_10 . Відповідно до даних сайту: ІНФОРМАЦІЯ_6 IP-адреса: НОМЕР_10 належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що у день викрадення з його банківської картки грошових коштів (18.03.2019) він втратив контроль над своїм мобільним номером телефону: НОМЕР_11 , після чого звернувся до ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники якого повідомили йому, що його номером телефону користується вже інша особа, оскільки відбулася заміна сім-карти без його відома.

Окрім того, у ході досудового розслідування установлено, що особи, які використовували вищевказані гаманці ІНФОРМАЦІЯ_5 відвідували сайт: ІНФОРМАЦІЯ_5 з IP-адресою: НОМЕР_12 :

1.18.03.2019 з 13 год. 30 хв. по 13 год. 40 хв. та з 19 год. 10 хв. по

19 год. 15 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_10 , що розподілена за ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.28.03.2019 з 20 год. 00 хв. по 20 год. 05 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_13 , що розподілена за ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2.09.04.2019 з 04 год. 00 хв. по 04 год. 05 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_14 , що розподілена за ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3.09.04.2019 з 22 год. 40 хв. по 22 год. 45 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_15 , що розподілена за ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.10.04.2019 з 22 год. 05 хв. по 22 год. 10 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_16 , що розподілена за ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5.12.04.2019 з 08 год. 40 хв. по 08 год. 45 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_17 , що розподілена за ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

6.19.04.2019 з 07 год. 40 хв. по 07 год. 45 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_18 , що розподілена за ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільних телефонів:

- НОМЕР_9 за період з 01.01.2019 по момент виконання ухвали слідчого судді,

- НОМЕР_11 за період з 01.03.2019 по 01.04.2019 та окремо за 18.03.2019,

з вказівкою по кожному номеру телефону окремо:

?інформації щодо встановлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності мобільних додатків ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, імя, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;

?інформації з сервісу ІНФОРМАЦІЯ_9 , якщо абонент таким користується;

?інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

?інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

?способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

?вичерпної інформації щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, із обов`язковим зазначенням по кожній вдалій та невдалій спробі її відновлення та/чи заміни:

6..1.дати та часу відновлення та/чи заміни;

6..2.відновлення та/чи заміна відбулася із зверненням до магазину (торгової точки, торгового представника тощо) чи без звернення;

6..3.дата, час, місце (адреса магазину, торгової точки, торгового представника), де здійснено продаж нової USIM-картки, на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону; надати відеозапис, на якому зафіксовано момент продажу даної нової USIM-картки;

6..4.серійний номер нової USIM-картки (цифри, які вказані на новому стартовому пакеті або на пластиковому тримачі під штрихкодом), на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону;

6..5.спосіб відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, шляхом:

6..5.1.Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн-консультанта, зокрема, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_10 (тощо), у такому випадку вказати: IP-адресу, з якої відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі ознаки; MAC-адресу обладнання (за наявності); переписку у чаті; яку інформацію надано/повідомлено (надруковано) особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;

6..5.2.телефонного дзвінка на номер телефону: НОМЕР_19 , у такому випадку вказати: з якого номеру телефону відбувався дзвінок; запис телефонної розмови з оператором; яку інформацію надано/повідомлено (озвучено) особою оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки.

?Надати ґрунтовну інформацію про абонентів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відвідували сайт: ІНФОРМАЦІЯ_5 з IP-адресою: НОМЕР_12 :

6..1.18.03.2019 з 13 год. 30 хв. по 13 год. 40 хв. та з 19 год. 10 хв. по

19 год. 15 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_10 , що розподілена за ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

НОМЕР_20 .28.03.2019 з 20 год. 00 хв. по 20 год. 05 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_13 , що розподілена за ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

НОМЕР_21 .09.04.2019 з 04 год. 00 хв. по 04 год. 05 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_14 , що розподілена за ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

НОМЕР_22 .09.04.2019 з 22 год. 40 хв. по 22 год. 45 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_15 , що розподілена за ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

6..5.10.04.2019 з 22 год. 05 хв. по 22 год. 10 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_16 , що розподілена за ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

6..6.12.04.2019 з 08 год. 40 хв. по 08 год. 45 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_17 , що розподілена за ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

6..7.19.04.2019 з 07 год. 40 хв. по 07 год. 45 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_18 , що розподілена за ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали до 21.09.2019

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1