У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 634/518/19

Провадження № 1-кс/634/309/19

"27" травня 2019 р. смт. Сахновщина Харківської області

Сахновщинський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Сахновщина клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Кегичівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000105 від 12.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
в с т а н о в и в :
До Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Кегичівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_1 в «Акціонерне товариство державний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , головний офіс: АДРЕСА_3 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- інформацію про рух коштів кожного працівника (отримання заробітної плати, премій та ін..) та кожного учня (отримання стипендії) ІНФОРМАЦІЯ_4 в смт.Кегичівка Кегичівського району Харківської області, яка мається в «Акціонерне товариство державний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 21.05.2019 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації, на паперовому носії (роздруківку) або в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, сума платежу за адресою: АДРЕСА_1 в «Акціонерне товариство державний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , головний офіс: АДРЕСА_3 .

Слідчим суддею було встановлено, що у провадженні СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000105, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України .

Так, 12.03.2019 року до Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від начальника Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_5 про те, що ним в діях посадових осіб однієї з установ на території Кегичівського району Харківської області, встановлено ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019 за №0000105, попередня правова кваліфікація визначена за ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до державного акту на право постійного користування земельними ділянками серії 1-ХР №001095 від 19.07.2002 року та витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого права, ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) користується земельними ділянками сільськогосподарського призначення з кадастровими номерами: (по державному акту на право постійного користування серії 1-ХР №001095 від 19.07.2002 року) - :08:004:0003, а по викіпіровці з публічної кадастрової карти :04:000:171 загальною площею 27.33, (по державному акту на право постійного користування серії 1-ХР №001095 від 19.07.2002 року ) - :08:004:0002, а по викіпіровці з публічної кадастрової карти :04:000:169 загальною площею 33.04 га, (по державному акту на право постійного користування серії 1-ХР №001095 від 19.07.2002 року) - :08:004:0001, а по викіпіровці з публічної кадастрової карти :04:000:0168 загальною площею 24.27 га, та (по державному акту на право постійного користування серії 1-ХР №001095 від 19.07.2002 року) - :08:005:0002, а по викіпіровці з публічної кадастрової карти :05:000:0311 загальною площею 13.41 га

Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які використовуються ІНФОРМАЦІЯ_7 , становить 98.05 га. Дані земельні ділянки розташовані на території Рояківської сільської ради Кегичівського району Харківської області.

Відповідно до листа заступника директора з навчально-виробничої роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 № 372 від 20.08.2018 року, в 2018 році було засіяно земельні ділянки загальною площею 73.78 га, а саме земельні ділянки сільськогосподарського призначення з кадастровими номерами: (по державному акту на право постійного користування серії 1-ХР №001095 від 19.07.2002 року ) - :08:004:0003, а по викіпіровці з публічної кадастрової карти :04:000:171 загальною площею 27.33, (по державному акту на право постійного користування серії 1-ХР №001095 від 19.07.2002 року ) - :08:004:0002, а по викіпіровці з публічної кадастрової карти :04:000:169 загальною площею 33.04 га, та (по державному акту на право постійного користування серії 1-ХР №001095 від 19.07.2002 року ) - :08:005:0002, а по викіпіровці з публічної кадастрової карти :05:000:0311 загальною площею 13.41 га.

Земельна ділянка з кадастровим номером (згідно витягу з публічної кадастрової карти :04:000:0168), згідно державного акту на право постійного користування земельними ділянками серії 1-ХР №001095 від 19.07.2002 року :08:004:0001), загальною площею 24.27 га вказана як пар, тобто вказана земельна ділянка у 2018 році не засівалась.

Фінансування посівної кампанії 2018 року здійснювалося за рахунок обласного бюджету (через ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

В ході досудового розслідування, 13.03.2019 року було проведено огляд земельних ділянок, які на праві постійного користування належать ІНФОРМАЦІЯ_9 . При огляді даних земельних ділянок встановлено, що на кожній з них маються сліди обробітку, що вказує на те, що в 2018 році всі 4 земельні ділянки були засіяні та оброблені. В тому числі земельна ділянка з кадастровим номером (згідно витягу з публічної кадастрової карти :04:000:0168), згідно державного акту на право постійного користування земельними ділянками серії 1-ХР №001095 від 19.07.2002 року :08:004:0001), загальною площею 24.27 га, яка відповідно до листа заступника директора з навчально-виробничої роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 № 372 від 20.08.2018 року подана як пар та не оброблялась.

Також в ході досудового розслідування, в якості свідка було допитано місцевого мешканця ОСОБА_7 , який в ході допиту пояснив, що земельна ділянка з кадастровим номером (згідно витягу з публічної кадастрової карти :04:000:0168), згідно державного акту на право постійного користування земельними ділянками серії 1-ХР №001095 від 19.07.2002 року :08:004:0001), загальною площею 24.27 га в 2018 році була засіяна сільськогосподарською культурою соняшником після чого, врожай на даній земельній ділянці було зібрано, а земельну ділянку задисковано.

Також свідок пояснив, що обробіток земельної ділянки було проведено за допомогою сільськогосподарської техніки ПП « ОСОБА_8 ».

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , попередньо вступивши в злочинний зговір між собою, шляхом зловживання службовим становищем, за рахунок обласного бюджету, засіяли, обробили та зібрали врожай на земельній ділянці, (по державному акту на право постійного користування серії 1-ХР №001095 від 19.07.2002 року) - :08:005:0002, а по викіпіровці з публічної кадастрової карти :05:000:0311 загальною площею 13.41 га., яку згідно документації подали як пар.

Також в рапорті начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 полковника поліції ОСОБА_5 маються відомості про те, що в ПТУ-60 має місце зарахування на навчання та відповідно випуск після проходження навчання осіб за фахом електрик, кухар, швачка, без фактичного відвідування занять слухачами в цілях завантаженості училища учнями та відповідно підробкою журналів занять груп про начебто фактичне навчання «мертвих душ». При тому, що за рахунок обласного бюджету на навчання 1 учня відраховується від 10 до 20 тис. грн. державних коштів.

Тож в органу досудового розслідування є всі достатні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , попередньо вступивши в злочинний зговір між собою, шляхом зловживання службовим становищем, оформивши на осіб які числяться, але фактично не навчаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 платіжні картки для отримання стипендій та незаконно привласнюють грошові кошти з бюджету.

Таким чином у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, саме - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб.
Для забезпечення мети досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме встановлення питання неправомірного привласнення грошових коштів з бюджету за рахунок отримання стипендій учнів, необхідно отримати інформацію про рух коштів кожного працівника (отримання заробітної плати, премій та ін..) та кожного учня (отримання стипендії) ІНФОРМАЦІЯ_4 в смт.Кегичівка Кегичівського району Харківської області, яка мається в «Акціонерне товариство державний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 21.05.2019 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в «Акціонерне товариство державний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , головний офіс: АДРЕСА_3 .

В судове засідання прокурор, не з`явився надав письмову заяву з проханням слухати справу за його відсутності, просив клопотання задовольнити

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримує.

Представник Акціонерного товариства державний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не прибув, причини не явки не повідомив, хоча про день та час слухання справи був повідомлений вчасно та належним чином. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають
суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Всупереч до зазначених вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчим СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю не зазначено:
- достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно доступ, перебувають у володінні саме АТ державний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає його таким, що не підлягає задоволенню, оскільки клопотання не містить достатніх відомостей, передбачених ст.160 КПК України, зокрема в клопотанні відсутнє будь-яке вмотивування значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; відсутнє належне обґрунтування необхідності надання оригіналів документів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено відсутність передбачених КПК України підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, а саме: в клопотанні слідчим не обґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ і можливість їх вилучення, не вказує яким чином можливо їх використати як докази в кримінальному провадженні, що за їх допомогою можна довести, тому клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Кегичівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000105 від 12.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст рішення виготовлено 31.05.2019 року

Слідчий суддя :
Копія вірна.Слідчий суддя