Провадження № 1-кс/161/6275/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2019 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 25.07.2019 року, за місцем реєстрації ПП «МП «Сантехмонтаж» (), що за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Кауркова, буд. 2Б, а саме оригінали документів на 660 арк..

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за №0000059, від 05.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «МП «Сантехмонтаж», використовуючи неякісні будівельні матеріали, які були у вжитку, при прокладанні теплотрас на території військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , значно завищують вартість виконаних робіт у відповідних актах, де зазначають використані будівельні матеріали як нові. Крім того, в майбутньому можуть пошкодитись чи зруйнуватись споруди та інші об`єкти, що мають важливе оборонне значення, та завдати шкоди безпеці держави у воєнній сфері.
25.07.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 12.07.2019 за місцем реєстрації ПП «МП «Сантехмонтаж» (), що знаходиться за адресою: Волинська область, місто Нововолинськ, вулиця Кауркова, будинок, 2Б, під час проведення обшуку було вилучено оригінали документів згідно ухвали, всього на 660 аркушах.

Дані документи являються джерелом доказів та є необхідними для проведення в майбутньому почеркознавчих експертиз.

26.07.2019 року, вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи те, що вилучені документи на 660 аркушах можуть містити сліди кримінального правопорушення, задля проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні та з метою збереження речового доказу просить клопотання задовольнити та накласти арешт на документи, які були вилучені в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ПП «МП «Сантехмонтаж» (), що знаходиться за адресою: Волинська область, місто Нововолинськ, вулиця Кауркова, будинок, 2Б.

До початку судового засідання слідчий та прокурор подали заяви з проханням розглянути клопотання за їх відсутності, просить його задовольнити.

Представник володільця тимчасово вилученого майна - ПП «МП «Сантехмонтаж» в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день, час, місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, шляхом передачі йому телефонограми.

Дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, зокрема почеркознавчих, без проведення якої буде не можливо встановити об`єктивну істину у справі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000059, від 05.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, на тимчасово вилучене майно, а саме:

1)довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року Ф.КБ-3 на 1арк.;
2)Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року Ф.КБ-2В на 3 арк.;
3)довідка про вартість виконаних будівельних робіт за 2019 рік Ф.КБ-3 на (144_3_ПД_КБ3К) 1арк.;
4)Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2019 рік Ф.КБ-2В (144_3_2_1_ПД_КБ2В) на 8 арк.;
5)довідку про вартість виконаних будівельних робіт за 2019 рік Ф.КБ-3 (144_2(1)_ПД_КБ3К) на 1арк.;
6)Акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року Ф.КБ-2В (144_2(1)_2-1_ПД_КБ2В) на 8 арк.;
7)довідку про вартість виконаних будівельних робіт за квітень 2019 рік Ф.КБ-3 (144_2_ПД_КБ3К) на 1арк.;
8)Акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року Ф.КБ-2В (144_2_2-1_ПД_КБ2В) на 15 арк.;
9)довідку про вартість виконаних будівельних робіт за 2019 рік Ф.КБ-3 (144_1_ПД_КБ3К) на 1арк.;
10)Акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року Ф.КБ-2В (144_1_2-1_ПД_КБ2В) на 5 арк.;
11)Виписку по рахунку ПП «МП «Сантехмонтаж» №9300 на 5 арк.;
12)Копію договору підряду №357 від 07.12.2018 року на 6 арк.;
13)Додаткову угоду №4 від 07.12.2018 до договору №357 від 07.12.2018 на 1 арк.;
14) Додаткову угоду №1 від 21.03.2019 до договору №357 від 07.12.2018 на 1 арк.;
15)Додаткову угоду без номеру за 2019 рік до договору №357 від 07.12.2018 щодо змін п.10.1 договору на 1 арк.;
16)Додаткову угоду без номеру за 2019 рік до договору №357 від 07.12.2018 щодо змін п.3.1 договору на 1 арк.;
17)Календарний графік виконання робіт по в/м51 м.Луцьк на 1арк.;
18)Графік виконання робіт по в/м 51 м.Луцьк на 1 арк.;
19)Завірені копії статуту ПП «МП «Сантехмонтаж», затверджений 19.09.2006 року на 8 арк.;
20)Завірені копії статуту ПП «МП «Сантехмонтаж», затверджений 11.07.2019 року на 8 арк.;
21)Завірену копія наказу №2 від 18.05.2007 року на 1 арк.;
22)Завірену копія наказу №4 від 18.05.2007 року на 1 арк.;
23)Договір №070217/006 купівлі-продажу від 07.02.2017 року на 1 арк.;
24)Видаткові накладні по постачальнику ФОП « ОСОБА_5 » : №10 від 15.04.2019 року на 1 арк.; №9 від 11.04.2019 року на 1 арк.; №8 від 08.04.2019 року на 1 арк.; №3 від 12.03.2019 року на 1 арк.; №4 від 14.03.2019 року на 1 арк.; №5 від 15.03.2019 року на 1 арк.;
25)Видаткові накладні по постачальнику ФОП « ОСОБА_6 »: №2 від 12.06.2019 на 1 арк.; №3 від 18.06.2016 на 1 арк.;
26)Видаткова накладна №230419/041 від 15.04.2019 року, постачальник ТзОВ «Ельпласт-Львів» на 1 арк.;
27)Товарно-транспортну накладну №15/04/19/001 від 15.04.2019 року на 1 арк.;
28)Виписи по рахунках із ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;
29)Договір від 28.11.2018 року між ПП «МП «Сантехмонтаж» та ТзОВ «Ельпласт-Львів» на 1 арк.;
30)Видаткові накладні по ТзОВ «Ельпласт-Львів» №34 від 21.12.2018 на 1 арк., №35 від 21.12.2018 року на 1 арк.;
31)Товарно-транспортні накладні замовник ТзОВ «Ельпласт-Львів» №1/12 від 21.12.2018 на 1арк.; №2/12 від 21.12.2018 на 1 арк.;
32)Податкові накладні, отримувач ТзОВ «Ельпласт-Львів» від 21.12.2018 року на 2 арк.;
33)Договірна ціна на «Нове будівництво зовнішніх мереж теплопостачання в/м 51 м.Луцьк, що здійснюється в 2018 році(144_ДЦ_ДЦ), замовник КЕМ м.Володимир-Волинський, підрядник ПП «МП «Сантехмонтаж» на 177 арк.;
34)Копії тендерної документації згідно договору №357 від 07.12.2018 року на 139 арк.;
35)Чорнові записи на 8 арк.;
36)Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на будівництво теплових мереж в/м51 (51_ДС_ЛССР) на 11 арк.;
37)Рахунок на оплату №500025820 від 03.04.2019 на 1 арк.;
38)Рахунок на оплату № від 21.03.2019 на 1 арк.;
39)Рахунок на оплату №17132 від 20.03.2019 на 1 арк.;
40)Рахунок-фактура №4к-0001474 від 20.03.2019 на 1 арк.;
41)Рахунок-фактура №СА-0000523 від 20.03.2019 на 1 арк.;
42)Рахунок-фактуру №СА-0000524 від 20.03.2019 на 1 арк.;
43)Рахунок до оплати №891 від 20.03.2019 на 1 арк.;
44)Рахунок на оплату №3405від 20.03.2019 на 1 арк.;
45)Рахунок на оплату №3406 від 20.03.2019 на 1 арк.;
46)Рахунок на оплату №16511 від 20.03.2019 на 1 арк.;
47)Рахунок на оплату №АМ-0003304 від 20.03.2019 на 1 арк.;
48)Рахунок-фактура №ДС 000002708 від 20.03.2019 на 1 арк.;
49)Рахунок на оплату № від 14.02.2019 на 1 арк.;
50)Рахунок-фактура №СФ-0000097 від 30.01.2019 на 1 арк.;
51)Рахунок на оплату №500002581 від 15.01.2019 на 1 арк.;
52)Дефектний акт форми №8 на будівництво в/м 51 на 1 арк.;
53)Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 форми 1 на 7 арк.;
54)Рахунок-фактура №СФ-0003898 від 06.12.2018 із чорновими записами на 1 арк.
55)Діловий щоденник видавнича група «Формат» коричневого кольору, на титульній обкладинці наявний напис «Нововолинськ 2014» на 164 арк.;
56)Видаткова накладна №250319/012 від 18.03.2019 року на 1 арк.;
57)Товарно-транспортна накладна №18/03/19/001 від 18.03.2019 на1арк.;
58)Реєстр виконаних робіт за березень 2019 року із додатками на 4 арк.;
59)Реєстр виконаних робіт за квітень 2019 року із додатками на 7 арк.;
60)Реєстр виконаних робіт за травень 2019 року із додатками на 3арк.;
61)Реєстр виконаних робіт за червень 2019 року із додатками на 3 арк.;
62)Звіт №1 за березень 2019 року по в/м 51 м. Луцьк форми М-29 на 3 арк.;
63)Звіт №1 за квітень 2019 року по в/м 51 м. Луцьк форми М-29 на 10 арк.;
64)Звіт №1 за червень 2019 року по в/м 51 м. Луцьк форми М-29 на 9 арк.;
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного

суду Волинської області ОСОБА_1