печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 50011851,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Першим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння кредитними коштами і заставним майном Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів України, та коштами державного бюджету у вигляді несплачених податків на загальну суму понад 1,9 млрд.грн., легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі в результаті розкрадання заставного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та несплачених податків, протиправного заволодіння корпоративними правами і майновими активами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом підробки та використання підроблених документів, формування штучної заборгованості та доведення компаній до банкрутства.

У клопотанні особа, яка його подала вказує, що в кінці грудня 2014р. групою невстановлених осіб, діючих з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення майна (грошових коштів, нерухомості, товарно-матеріальних цінностей) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників цих товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державними реєстраторами були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вказаних юридичних осіб, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 , що визнані по даному кримінальному провадженню потерпілими.

В результаті здійснення зазначених протиправних змін у реєстраційних і установчих документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і інших юридичних осіб подальше управління ними здійснювалося одноосібно компаніями, що входять до структури ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та їх кінцевим бенефіціарним власником значилася одна і та сама особа відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Єдиного державного реєстру декларацій.

Компанії зі структури ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » мають одних і тих самих учасників (засновників) компанії-резиденти Кіпру, зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_1 , 3026 Лімасол, Кіпр.

У клопотанні заявник зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що особами, які діяли в інтересах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і якими вчинено протиправне заволодіння частками в статутному капіталі учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших юридичних осіб, спільно з новопризначеним керівництвом захоплених компаній вчинено дії по заволодінню всіма майновими активами товариств, умисного доведення їх до банкрутства, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Зокрема, протиправно реалізовано обладнання із суспільно-торгівельних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі заставленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З цією метою використано спеціально створені юридичні особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на яких зареєстровано торгівельне обладнання, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мало теж саме найменування, порядкові номери і адреси розташування суспільно-торгівельних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких розміщувалося обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також логотипи «Амстор»).

При цьому, як встановлено, документальне оформлення придбання обладнання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або будь-яких інших осіб не здійснювалося.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 27.04.2015, розмір статутного капіталу - 100 грн., єдиний учасник компанія резидент-Кіпру ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), зареєстрована за тією ж адресою, що і інші компанії-нерезиденти, використані у схемі захоплення групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - АДРЕСА_2 , та які мають одного кінцевого бенефіціарного власника.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 05.02.2015, розмір статутного капіталу - 1 000 грн.

Посади керівників (директорів) як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » обіймали особи, що одночасно являлися керівниками (директорами) інших компаній, причетних до незаконного захоплення групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », або ж штатними працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » реалізувало і частково передало в оренду отримане злочинним шляхом обладнання, належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Вказано у клопотанні про тимчасовий доступ, що з отриманих даних про рух коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вбачається, що у період з 13.08.2015 по 31.01.2018 на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », надійшли грошові кошти в сумі 162 813 703,98 грн. як оплата реалізованого та переданого в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » обладнання, частина з яких в сумі 95 807 100,00 грн. перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того зазначає заявник, що з метою приховування незаконно отриманих доходів від продажу і здавання в оренду майна, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », причетними до вчинення злочину особами здобуті у протиправний спосіб грошові кошти перераховано на користь третіх осіб, які прямо або опосередковано належать до сфери впливу промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у сумі 1 876 497,00 грн. за договорами фінансової допомоги.

Кошти у зазначеному розмірі перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_10 UAH відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_11 .

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у сумі 4 500 000 грн. за договором позики.

Кошти у зазначеному розмірі перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_13 UAH відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_11 .

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у сумі 1 700 000,00 грн. грн. за договорами фінансової допомоги.

Кошти у зазначеному розмірі перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_15 UAH відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_11 .

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у сумі 56 000 000,00 грн. грн. за договорами фінансової допомоги.

Кошти у зазначеному розмірі перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_17 UAH відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_11 , а також іншим підконтрольним ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » компаніям.

Єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » являлась компанія ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2

Учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » являлась компанія ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , Лімасол, Кіпр, та має того ж самого кінцевого бенефіціарного власника, що і інші компанії-нерезиденти, використані у схемі захоплення групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » являлась компанія ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , Лімасол, Кіпр.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » було задіяне у схемі мінімізації зі сплати податків.

З урахуванням пов`язаності юридичних та фізичних осіб, про яких йдеться у цьому клопотанні, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також їх співучасті у вчиненні кримінальних правопорушень, досудове розслідування щодо яких здійснюється в рамках кримінального провадження № 0011851 від 31.12.2014, добросовісність набуття зазначеними особами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та коштів, що є доходами від майна, набутого кримінально-протиправним шляхом, виключається.

У зв`язку з цим, грошові кошти від продажу і передачі в оренду торгівельного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в результаті вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України і можуть підлягати спеціальній конфіскації відповідно до ч. 4 ст. 96-2 КК України та ч. 9 ст. 100 КПК України.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, встановлення сум збитків, завданих внаслідок їх вчинення, встановлення кола осіб, причетних до їх вчинення, забезпечення в подальшому проведення судово-економічної експертизи, що є неможливим без дослідження руху коштів, отриманих злочинним шляхом, а також юридичних документів по відкриттю та розпорядженню рахунками осіб, використаних у вчинені дій, що містять ознаки кримінальних правопорушень, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.

У судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явився, до суду адвокат ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування викладені у клопотанні з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ представник потерпілого, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 50011851 задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 , посвідчення адвоката № 1603, видане ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_4 , посвідчення адвоката № 000008, виданого 11.04.2014р. Радою адвокатів Чернігівської області, дозвіл на тимчасовий дозвіл до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ), що становлять банківську таємницю клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у паперовому та електронному вигляді) документів, а саме:

- копій матеріалів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунків:

№ НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

№ НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

№ НОМЕР_15 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

№ НОМЕР_17 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),

зокрема: свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власників рахунків, інших довіреностей; картки зі зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунку клієнтів банку;

- копій договорів на встановлення системи віддаленого доступу типу «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери власників рахунків вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт ¬банк», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису уповноважених осіб власників рахунків;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

№ НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

№ НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

№ НОМЕР_15 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

№ НОМЕР_17 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),

з 01.01.2015 по 18.09.2019 - на паперових та/або електронних носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунках станом на кінець операційного дня); документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках за вказаний період; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами власників рахунків готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано представнику потерпілого адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1