Справа № 461/900/19
Провадження № 1-кс/461/7461/19
УХВАЛА

28.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003941 від 30 серпня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.192 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що невідома особа, у червні 2018 року, шляхом обману, без ознак шахрайства, заволоділа у ОСОБА_4 грошовими коштами 12000 доларів США, під приводом купівлі криптовалюти в інтересах останньої, які вона переслала через Інтернет банкінг. В ході досудового розслідування встановлено, що доданого кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , якому власне вона і переказала грошові кошти, та який після їхнього отримання перестав підтримувати з нею зв`язок, та заволодів грошовими коштами шляхом обману. ОСОБА_4 зазначила, що ОСОБА_5 користується картою банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Також, до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , 1993 р.н., ІПН НОМЕР_2 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , який користується послугами банку «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак повний номер картки ОСОБА_6 органу досудового розслідування не відомий. 19.06.2017 потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ коштів на ім`я ОСОБА_7 у сумі 80000 грн.

Слідчий зазначає, що документи та інформація, які перебувають у володінні банку, самі по собі та в сукупності з іншими доказами по справі, мають суттєве значення для досудового розслідування, тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в клопотанні просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей тиа документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому ОСОБА_3 . В подальшому, слідчий вправі самостійно доручати іншим слідчим чи уповноваженим особам, котрі не входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх отримання у Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м.Львів МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

1)надання на цифровому носії фото ОСОБА_6 , 1993 р.н., ІПН НОМЕР_2 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , та всіх відомих його анкетних даних;

2)надання інформації з приводу де саме ОСОБА_8 , 1993 р.н., ІПН НОМЕР_2 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Поліське Поліського району Київської області, паспорт серія НОМЕР_5 , знімали грошові кошти, які на їхні картки перераховувала потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_3 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 .

3)надання фото на цифровий носій особи (осіб), яка (-і) знімала (-и) грошові кошти, які були перераховані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_3 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 на банківські картки ОСОБА_6 , 1993 р.н., ІПН НОМЕР_2 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Поліське Поліського району Київської області, паспорт серія НОМЕР_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1