УХВАЛА

29 жовтня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000033 від 11.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

встановив:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса - АДРЕСА_2 ) в паперовій та електронній (за наявності) формі.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 11.10.2019 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації вказаних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 2051 КК України.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса - АДРЕСА_2 ), а також умисно подали для проведення такої реєстрації вказані документи. В подальшому реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувались громадянами ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ) для формування податкового кредиту з ПДВ та витрат іншим суб`єктам господарської діяльності.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 2051 КК України.

З метою дослідження обставин проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення осіб, які складали, підписували та подавали державному реєстратору відповідні документи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до реєстраційної справи даного товариства, у якій концентруються документи у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до ч.1 ст. 29 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № від 16.10.2019 реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять установчі документи товариства, заяви про державну реєстраціюстворення юридичної особи, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а також дані про осіб, якими безпосередньо заповнювались, підписувались та подавались документи. Вказані вище документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та є необхідними для проведення в подальшому почеркознавчої експертизи.
Враховуючи, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки дадуть змогу встановити осіб, які їх складали та подавали, є необхідними для проведення в подальшому почеркознавчої експертизи, а відомості, які у них містяться можуть бути використані як докази, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.

Неявка слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться документи, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000033 від 11.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.

Однак в частині клопотання щодо надання оригіналів документів слідчий суддя відмовляє за необгрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотаннястаршого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000033 від 11.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса - АДРЕСА_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю оглянути оригінали та зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1