САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/6548/19
1-кс/206/1321/19
УХВАЛА
Іменем України

02 грудня 2019 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

28 листопада 2019 року старший групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшов лист з УСБУ в Дніпропетровській області стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), котрі, за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, виділеними на проведення публічних закупівель.

Зокрема, протягом 2018 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило закупівлю акумуляторних батарей Hawker ZeMa Rail до тепловозів ЧМЕ-3 за договорами у наступних постачальників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , станом на вересень 2019 року назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») 15 комплектів, на суму 5 372 722 грн. (358 181 грн. за один комплект) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 13 комплектів, на суму 4 703 400 грн. (361 800 грн. за один комплект).

Так, в ході перевірки інформації було встановлено, що вказані акумуляторні батареї були ввезені на територію України та задекларовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , офіційний представник виробника на території України). При цьому, імпорт здійснювався та оформлювався не комплектами, а окремими елементами. За даними митної документації, вартість придбання одного елементу становила 217,6 євро (7012 грн. з врахуванням обов`язкових податків та митних зборів, згідно курсу НБУ на дату ввезення), тобто вартість комплекту 56 096 грн.

Таким чином завищення вартості між початковою ціною на території України та сумою сплаченою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно становить 4 531 282 грн. та 3 974 152 відповідно.

З метою штучного завищення вартості продукції та ухилення від сплати обов`язкових податків та зборів представниками комерційних структур, за домовленістю з керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено документальне оформлення ланцюга безтоварних фінансово-господарських операцій з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

За отриманими даними, фактично вищезазначені ТМЦ безпосередньо відвантажувалися зі складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та транспортувалися відразу на територію заводу, що вказує на фіктивність ряду фінансово-господарських операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Таким чином, протягом 2018 року внаслідок поставки на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акумуляторних батарей Hawker ZeMa Rail до тепловозів ЧМЕ-3 було виведено з державного підприємства в тіньовий сектор економіки та розподілено між учасниками протиправної схеми суму, яка складає 8 505 434 грн.

Так, 19.11.2019 постановою слідчого СВ ВП на станції №2 ОСОБА_4 призначено судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні з метою встановлення суми збитків, завданих кримінальним правопорушенням.

До органу досудового розслідування надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання судово-економічної експертизи, згідно якого, серед іншого, необхідно надати на дослідження тендерну документацію щодо постачання акумуляторних батарей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у т.ч.: договір поставки, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних на поставку акумуляторних батарей у 2017-2018 років.

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належних чином завірених копій документів, а саме договорів про надання послуг, договорів поставки, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних на поставку акумуляторних батарей Hawker ZeMa Rail до тепловозів ЧМЕ-3у та іншої документації, що стосується надання послуг та закупівлі акумуляторних батарей Hawker ZeMa Rail до тепловозів ЧМЕ-3 за договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), котрі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить задовольнити клопотання та зобов`язати вповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Відділення поліції на станції № 2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим слідчим, що визначені постановою про створення слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, а саме договорів про надання послуг, договорів поставки, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних на поставку акумуляторних батарей Hawker ZeMa Rail до тепловозів ЧМЕ-3у та іншої документації, що стосується надання послуг та закупівлі акумуляторних батарей Hawker ZeMa Rail до тепловозів ЧМЕ-3 за договорами, укладеними між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) впродовж 2017-2018 років.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. В рамках даного кримінального провадження №0000212 від 12.09.2019 року, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи той факт, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають суттєве значення по справі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Відділення поліції на станції № 2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим слідчим, що визначені постановою про створення слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття та вилучення їх копій, а саме договорів про надання послуг, договорів поставки, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних на поставку акумуляторних батарей Hawker ZeMa Rail до тепловозів ЧМЕ-3у та іншої документації, що стосується надання послуг та закупівлі акумуляторних батарей Hawker ZeMa Rail до тепловозів ЧМЕ-3 за договорами, укладеними між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) впродовж 2017-2018 років, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - до 02.01.2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1