У Х В А Л А
25 серпня 2019 року м.Хмельницький
Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );
-АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 );
-АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 );
- АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 );
Відомості до єдиного реєстру були внесені на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.07.2019, якою зобов`язано внести відомості про кримінальні правопорушення, викладені у заяві ОСОБА_5 та матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами у період з 2015 року по 2019 рік було створено ряд фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Таунхауси " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", які в подальшому використовувались для ухилення від сплати податків у значних розмірах.
Фактично зазначені ЖБК здійснюють господарську діяльність, пов`язану з будівництвом та продажем нерухомості. Проте, при здачі будинку в експлуатацію право власності на нерухомість оформлялось не на жотлово-будівельні кооперативи, як на замовників будівництва, а відповідно до документів та реєстру права власності першими власниками виступали фізичні особи, тобто вказані операції з реалізації квартир звільнялись від оподаткування.
З метою дослідження фінансово-господарських відносин ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із підрядниками/субпідрядниками будівництва та кінцевими власниками квартир, а також встановлення осіб, які мали право розпоряджатись коштами та проводили перерахування коштів від імені суб`єкта господарювання виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
В зв`язку з викладеним, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні банківських установ, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі у електронному вигляді в форматі «Exel» та на оптичному носії, з наступних банківських установ:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;
- АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), рахунки: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;
- АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), рахунки: № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;
- АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), рахунки: № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , а також картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт»; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ГІОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до установи банку щодо обгрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування; інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків за період з 01.01.2015 року по 08.08.2019 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя
- виписок про рух грошових коштів по рахунках ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з моменту відкриття рахунку по 08.08.2019 року, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ:
1). ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;
2). АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), рахунки: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;
3). АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), рахунки: №№ НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;
4). АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), рахунки: № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 .
- документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2015 року по 08.08.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
-банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;
- документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;
Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ); АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ); АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 24 вересня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя