Справа № 452/3737/19
Провадження № 1-кс/452/1455/2019
УХВАЛА
Іменем України

22 листопада 2019 року слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділу Самбірського ВП ГУ НП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2019 року за № 0000829 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2019 в Самбірський відділ поліції ГУ НП у Львівській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване в м. Суми, ОСОБА_4 , про те, що посадові особи ПОСП (агрофірма) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрована в м. Радехів Львівської області, шахрайським способом отримали від 22 тони добрив, за яке не здійснили оплату в сумі 156200 грн.
У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання показала, що вона являється засновником ФГ « ОСОБА_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . 08.11.2019 року на її мобільний телефон № НОМЕР_1 подзвонив невідомий з № НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_7 . Під час телефонної розмови останній запропонував придбати мінеральні добрива, а саме селітру аміачну вартістю 6500 грн. за 1 тонну. В ході телефонних розмов вони домовились про умови купівлі. Після чого, 15.11.2019 року зранку до неї подзвонив ОСОБА_7 та повідомив, що машина з селітрою знаходиться в с. Воля Баранецька Самбірського району Львівської області. Після чого о 08:00 год. її чоловік та двоє синів поїхали в складське приміщення, де оглянули товар і почали розгружати мішки з селітрою до складського приміщення. ОСОБА_5 в цей час поїхала в м. Самбір, для того, щоб перерахувати гроші за товар. В 11:11 год. 15.11.2019 року ОСОБА_5 перерахувала гроші в сумі 142900 грн. через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Слідчий СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в кримінальному провадженні № 0000829 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу та надання можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Львівському Обласному Управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 14.11.2019 року по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено перекази, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь - якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото - чи відео - матеріали в момент зняття готівки.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали справи суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим у клопотанні, є вагомими, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 -

задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або в порядку ст. 40 КПК України - оперуповноваженому Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання (забезпечення) тимчасового доступу та надання можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Львівському Обласному Управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 14.11.2019 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено перекази, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь - якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото - чи відео - матеріали в момент зняття готівки.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя