Справа № 583/3225/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" серпня 2019 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000088 від 30.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2019 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000088 від 30.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

В судове засідання слідчий Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській лейтенант поліції ОСОБА_3 , не з`явилася, подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Прокурор Охтирської місцевої прокуратури подав заяву якою просить клопотання розглянути без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза її знищення. В зв`язку з цим слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України розглянути дане клопотання без участі осіб, які беруть участь у його розгляді та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000088 від 30.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що30.07.2019 до Охтирської місцевої прокуратури надійшли матеріали ЄО УЗЕ в Сумській області № 84 від 30.07.2019 про те, що у ході перевірки використання бюджетних коштів, які виділялися з бюджету розвитку обласного бюджету та коштів державного фонду регіонального розвитку протягом 2017-2019 роках на будівництво об`єкту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 виявлено порушення у сфері будівництва соціальної інфраструктури на об`єктах медицини посадовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які перебували у злочинній змові з посадовими особами " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зловживаючи службовим становищем привласнили бюджетні кошти.

Так, встановлено, що 08.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 (замовник) та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 (підрядник) укладено договір підряду №17 про виконання робіт по будівництву об`єкта « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 (розширення)» (коригування проектно-кошторисної документації).

Згідно п. 1.1. вказаного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується за завданням замовника ІНФОРМАЦІЯ_6 виконати та здати в установлений строк закінчені роботи по будівництву об`єкта « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 (розширення)» (коригування проектно-кошторисної документації) (ДК 021:2015-45300000-0-Будівельно-монтажні роботи), а замовник зобов`язується надати виконавцю будівельний майданчик, дозвільну та проектну документацію, прийняти закінчені роботи та оплатити їх.

Відповідно до п.2.1 вищевказаного договору, договірна ціна за виконання робіт по будівництву об`єкта « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 (розширення)» (коригування проектно-кошторисної документації) становить 56 814 479 грн. 50 коп. (п`ятдесят шість мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста сімдесят дев`ять гривень 50 копійок). Фінансування здійснюється за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету та за рахунок коштів державного розвитку.

За умовами договору, при необхідності ІНФОРМАЦІЯ_6 на протязі року та на будь-якому етапі будівництва перераховує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попередню оплату у розмірі 30 % вартості річного обсягу робіт для придбання та постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій чи виробів.

Кінцевий розрахунок за виконані роботи проводиться замовником у двотижневий терпін після виконання та приймання всіх робіт та реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації.

Відповідно до календарного графіку виконаних робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 (розширення)» (коригування проектно-кошторисної документації) термін виконання робіт п. 2 «Головний корпус», передбачений у період 2017 2018 роки.

16.02.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду № 2 до договору № 17 від 08.08.2017 р. за якою (відповідно до п. 3) продовжено строк дії договору № 17 від 08.08.2017 р. та викладено п. 14.1 даного договору у наступній редакції: «договір набирає чинності з моменту його укладання і діє до 31.12.2019, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов`язань». Джерело фінансування робіт за даною угодою кошти обласного бюджету Сумської області.

Також, даною додатковою угодою №2 до договору №17 від 08.08.2017 внесено зміни до календарного плану фінансування та графіку виконання робіт, визначивши його в новій редакції.

Відповідно календарного графіку виконання робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 (розширення)» (коригування проектно-кошторисної документації), який є додатком додаткової угоди № 2 від 16.02.2018 до Договору підряду №17 від 08.08.2017 виконання робіт по п. 2 «Головний корпус» передбачене в період 2017, 2018, 2019 роки.

Також, 19.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду № 3 до договору № 17 від 08.08.2017 р. за якою (відповідно до п. 3) внесено зміни до календарного плану фінансування та графіку виконання робіт. Джерело фінансування робіт за даною угодою кошти бюджету розвитку обласного бюджету.

Відповідно календарного графіку виконання робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 (розширення)» (коригування проектно-кошторисної документації), який є додатком додаткової угоди № 3 від 19.03.2018 до Договору підряду №17 від 08.08.2017 виконання робіт по п. 2 «Головний корпус» передбачене в період 2017, 2018, 2019 роки.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та вилучення документів, що підтверджують факт сплати грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання робіт по будівництву об`єкта « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 (розширення)» (коригування проектно-кошторисної документації), а також враховуючи, що вказані обставини неможливо перевірити в інший спосіб в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів, щодо використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 коштів отриманих за виконання робіт по будівництву об`єкта « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 (розширення)» (коригування проектно-кошторисної документації), щодо розміщення коштів на депозитах, здійснення оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а також платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок за період з 08.07.2017 до 30.07.2019, що зберігається в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке здійснює банківське обслуговування клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 за розрахунковим рахуноком № НОМЕР_5 з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або їх електронних примірників, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000088 від 30.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.3 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000088 від 30.07.2019р., а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 або за дорученням слідчого ОСОБА_3 оперативним підрозділам, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів відносно використання грошових коштів Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 одержаних у період з 08.07.2017 до 30.07.2019 на безготівковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за договором №17 від 08.08.2017 у ході здійснення господарської діяльності для розміщення коштів на депозит, оплату товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжні доручення, банківські відомості та заяви на розміщення траншів на депозитний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебуває у володінні: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 з наданням права належним чином завірені копії документів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1