УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.10.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000038 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.366 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.
Так, за попередніми даними досудового розслідування встановлено, що працівники Державного професійно технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , у незаконний, шахрайський спосіб, щонайменше впродовж 2018-2019 навчальних років, заволоділи та продовжують отримувати державні кошти, що незаконно виділяються у вигляді стипендії на 50 студентів (учнів), які фактично там не навчаються. За отриманою інформацією, сума таких коштів, перевищує 500 000 гривень.
Також, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформило на роботу до нього певну кількість викладачів (яких не менше 5), які фактично там не працюють, однак за них, в такий злочинний спосіб інші працівники цього ліцею, отримують заробітну плату.
Дані кошти незаконно нарахованої стипендії та заробітної плати, надходять на карткові рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ці банківські картки із кодами доступу до них, керівництво ліцею (не встановленим поки що слідчими діями способом) отримало та надало в різних кількостях певним працівникам ліцею, а ті, через банкомати м.Одеси, знімають нараховані суми стипендії та заробітної плати за фактично не навчающихся студентів (учнів) та фактично не працюючих осіб.
Крім того, коло певних, невстановлених поки, що працівників даного ліцею, для отримання такої стипендії та заробітної плати, вживають заходів, щодо підроблення офіційних документів (серед яких відомості про наявність «студента-бюджетника» на навчанні, отримані такими студентами високі оцінки за навчання та начебто успішно здані заліки та екзамени, табель робочого часу кожного працівника, серед яких ті, що фактично не працюють та ін.), що дають правові підстави, для нараховування на карткові, банківські рахунки таких фактично відсутніх та непрацюючих осіб - відповідних сум стипендії та заробітної плати та подальшого особистого, незаконного збагачення невстановленого кола працівників даного ліцею.
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитані свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які вказали, що ОСОБА_5 мав картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_7 , за допомогою цієї банківської карти, ОСОБА_5 знімалась заробітна плата за ОСОБА_8 , який фактично в навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - не працював.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 надав показання про те, що він ніколи не був працевлаштований в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в АДРЕСА_1 , заробітню плату ніколи не отримував. Матеріали тимчасового доступу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були надані ОСОБА_9 на огляд, які в свою чергу засвідчені від його імені, з показань самого ОСОБА_9 засвідчені іншою особою, оскільки останній повідомив, що підписи надані йому на огляд візуально істотно відрізняються від його особистого підпису, що є підставою вважати, що підписи, які виконані від його імені є підробленими.
Допитані у якості свідків учні Державного професійно технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дають показання про те, що особу під іменем ОСОБА_9 у вказаному навчальному закладі вони жодного разу не бачили, про факт працевлаштування останнього їм нічого не відомо.
Також, в ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів особих справ учнів кожому із працівників Державного професійно технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами проведення якого не було отримано доступу до матеріалів особових срав окремих студентів, на яких у своїх показаннях прямо вказують свідки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що вказує на те, що посадові особи Державного професійно технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно ухиляються від надання слідству вказаних матеріалів.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні документів, підтверджуючих або спростуваючих факт працевлаштування ОСОБА_9 та фактичного здійснення ним своєї трудової діяльності у Державному професійно технічному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших співробітників вказаного навчального закладу, із наданням відомостей щодо зарахування заробітної плати кожному із співробітників Державного професійно технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 22.10.2019, табелі врахування робочого часу кожного із співробітників Державного професійно технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 22.10.2019, що надасть змогу в повному обсязі встановити, який розмір заробітної плати отримав кожний із співробітників вказаного навчального закладу, та встановити, чи відповідає вказаний заробіток фактично відпрацьованому часу.
Також, слід врахувати, що виходячи з досвіду отримання інформації з Державного професійно технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи вказаного навчального закладу надають інформацію виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, що унеможливлює отримання такої інформації в порядку ст. 93 КПК України.
Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000038 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.366 КК України задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб Державного професійно технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме: виконуючу обов`язки директора ОСОБА_10 ; інспектора з кадрів ОСОБА_11 невідкладно надати (забезпечити) слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або оперативним уповноваженим УКР ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до:
-матеріалів особових справ всіх працівників Державного професійно технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були/є працевлаштованими у вказаному навчальному закладі в період з 01.01.2017 по 22.10.2019, із наданням заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення таких осіб на посади, їх посадових інструкцій та функціональних обов`язків, наказів про відрядження, відпустки, із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;
-відомостей щодо зарахування заробітної плати кожному із працівників Державного професійно технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були/є працевлаштованими у вказаному навчальному закладі в період з 01.01.2017 по 22.10.2019, із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;
-табелів врахування робочого часу кожого із працівників Державного професійно технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були/є працевлаштованими у вказаному навчальному закладі в період з 01.01.2017 по 22.10.2019, із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні посадових осіб Державного професійно технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або оперативним уповноваженим УКР ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.
Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1