№ 207/3516/19
№ 1-кс/207/2232/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2019 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
22 жовтня 2019 року слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) подавали у період з 01.01.2018р. по теперішній час; - інформацію про всі існуючі рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у банківських установах; - реєстраційну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); - податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) подавали за період з 01.01.2018 року по теперішній час; - матеріали виїзних та невиїзних документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які були проведенні у період з 01.01.2018 року до теперішнього часу; - податкові декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), подавали у період з 01.01.2018р. по теперішній час; - реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 р. по теперішній час; - звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками), які Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), подавали у період з 01.01.2019р. по теперішній час; - інформацію про всі існуючі рахунки, відкриті Товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у банківських установах; - реєстраційну картку Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); - податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), які Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), подавали за період з 01.01.2019 року по теперішній час; - матеріали виїзних та невиїзних документальних перевірок Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які були проведенні у період з 01.01.2019 року до теперішнього часу; - податкові декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ, які Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), подавали у період з 01.01.2019р. по теперішній час; - реєстр виданих та отриманих податкових накладних Товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2019 р. по теперішній час.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 20.08.2019 року до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїм службовим становищем заподіяв йому істотної шкоди.
За вказаним фактом слідчим відділенням Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001123 від 21.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України.
В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що є законним власником 50% корпоративних прав (частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ Товариства: НОМЕР_1 ), універсальним правонаступником якого на даний час є Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (має той самий код ЄДРПОУ Товариства: НОМЕР_1 ; та те саме місцезнаходження: АДРЕСА_2 ). Внаслідок незаконних дій завдано матеріальної шкоди на суму не менше ніж 11262000,00 грн. (одинадцять мільйонів двісті шістдесят дві тисячі грн. 00 коп.). Ця сума розрахована як половина майна Товариства, яке було захвачено внаслідок неправомірних кримінальних дій.
Починаючи з весни 2018 року у потерпілого почалися розлади у подружньому житті та почався процес по розірванню шлюбу з дружиною, ОСОБА_7 . У зв`язку з цією обставиною, у потерпілого почалися проблеми у взаємовідносинах з його партнером, іншим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розмір частки 50 % статутного капіталу Товариства) ОСОБА_6 , оскільки ОСОБА_6 є двоюрідним братом його дружини ОСОБА_7
30 жовтня 2018 року, ОСОБА_5 випадково дізнався, що він вже не є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а єдиним учасником Товариства став директор Товариства ОСОБА_6 із часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 650000,00 грн. (шістсот п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.), що складає 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому ОСОБА_6 , з метою ускладнення захисту порушених прав, було реорганізовано Товариство шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з таким самим кодом ЄДРПОУ Товариства: НОМЕР_1 ; та таким самим місцезнаходженням: АДРЕСА_2 ).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 та які стосуються обставин даного кримінального провадження.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання про надання дозволу на доступ та вилучення документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) подавали у період з 01.01.2018р. по теперішній час;
- інформацію про всі існуючі рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у банківських установах;
- реєстраційну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) подавали за період з 01.01.2018 року по теперішній час;
- матеріали виїзних та невиїзних документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які були проведенні у період з 01.01.2018 року до теперішнього часу;
- податкові декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), подавали у період з 01.01.2018р. по теперішній час;
- реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 р. по теперішній час;
- звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками), які Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), подавали у період з 01.01.2019р. по теперішній час;
- інформацію про всі існуючі рахунки, відкриті Товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у банківських установах;
- реєстраційну картку Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), які Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), подавали за період з 01.01.2019 року по теперішній час;
- матеріали виїзних та невиїзних документальних перевірок Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які були проведенні у період з 01.01.2019 року до теперішнього часу;
- податкові декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ, які Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), подавали у період з 01.01.2019р. по теперішній час;
- реєстр виданих та отриманих податкових накладних Товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2019 р. по теперішній час.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1