Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4702/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що до УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 по значно завищеним цінам шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів.

При проведенні аналізу офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2017 році освоїли понад 40 млн. грн. бюджетних коштів на придбання та поставку продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де замовником та платником виступав лише ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2018 році, уникаючи конкуренції та відкритих торгів, укладають прямі договори на придбання та поставку продуктів харчування з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна сума отриманих коштів з місцевого бюджету становить майже 7 млн. грн.

При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування встановлено, що останні в 2018 році на замовлення Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP здійснюють закупівлю продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб , а саме у:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м`ясо яловиче в кількості 1 536 кг за ціною - 65,83 грн./кг, а реалізовують до Департаменту в кількості 68 400 кг за ціною 74 грн./кг;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кури в кількості 13 611 кг за ціною 30-39 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 83 250 кг за ціною 45 грн./кг;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » макарони в кількості 7 100 кг за ціною 9,08 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 40 000 кг за ціною 10,56 грн./кг;

- ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » масло в кількості 4 000 кг за ціною 60-80 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 18 810 кг за ціною 85 грн./кг.

Також по аналогічній схемі закуповують продукти харчування у ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_7 , які потім реалізовують Департаменту в більшій кількості та за більшою ціною.

Тобто, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповують набагато менше продуктів харчування за значно нижчими цінами, ніж фактично поставляють за завищеними цінами до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 по значно завищеним цінам, шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів. Вказаними діями останні за отриманою інформацією завдали збитків міському бюджету на суму понад 12 млн. грн.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні всіх контрагентів, що здійснювали постачання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування у 2017 році, а саме: м`яса яловичого, масла, курей та макаронних виробів.

При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування встановлено, що останні у 2017 році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювали закупівлю вказаних продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб, а саме у: ФОП ОСОБА_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; ФОП ОСОБА_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; ФОП ОСОБА_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ; ФОП ОСОБА_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ; ФОП ОСОБА_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_8 ; ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_5 ), місцезнаходження: АДРЕСА_9 ; ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_6 ), місцезнаходження: АДРЕСА_10 , склад 45; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ), місцезнаходження: АДРЕСА_11 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), місцезнаходження: АДРЕСА_12 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_9 ), місцезнаходження: АДРЕСА_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), місцезнаходження: АДРЕСА_14 .

Слідчий у судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Просив клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.

Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані документи в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вилучення завірених належним чином копій зазначених документів необхідне для проведення економічної експертизи, у зв`язку з чим вони мають суттєве значення для досягнення дієвості провадження, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУ НП України в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000110, або за дорученням слідчого, в порядку ст.41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ, на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , з приводу постачання продуктів харчування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, а саме: договори на постачання продуктів харчування, укладені постачальниками продуктів харчування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; видаткові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; податкові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання у постачальників продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; товарно-транспортні накладні типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; виписки по руху коштів на поточних рахунках постачальників, у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; картки по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_14 та дозволити вилучення (виїмку) завірених копій зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, завірені копії наступних документів: договори на постачання продуктів харчування, укладені постачальниками продуктів харчування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; видаткові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; податкові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання у постачальників продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; товарно-транспортні накладні типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; виписки по руху коштів на поточних рахунках постачальників, у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; картки по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 31.12.2017.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1