Справа № 161/9078/19
Провадження № 1-кс/161/4618/19
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

м. Луцьк 04 червня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором відділу Прокуратури Волинської області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 05.07.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2, ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді 31 травня 2019 року надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що в ході санкціонованого слідчим суддею обшуку приміщення, яке використовується ПП «Євро Гранд Буд» було вилучено ряд документів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадження.

З метою збереження вказаного майна в якості речового доказу, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на нього.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили слідчого суддю його задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечив клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

На думку слідчого судді, оскільки вилучені в ході санкціонованого слідчим суддею обшуку документи визнані слідчим речовим доказом, враховуючи, що вказані документи необхідні для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити повністю.
Накласти арешт, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами та документами, вилученими 28.05.2019 під час обшуку на ПП «Євро Гранд Буд», (код ЄДРПОУ-38078874) за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вул. Винниченка, 26 офіс №318 та №319, а саме:
1. Розрахунок на оплату № 20 від 07.03.2019 на 1 арк. та квитанція на 1 арк;
2. Цивільно-правовий договір № 12 від 03.07.2017, акт приймання передачі виконаних робіт, копія паспорту на 3 арк.;
3. Цивільно-правовий договір № 11 від 03.07.2017, акт приймання передачі виконаних робіт, копія паспорту та ідентифікаційного коду на 4 арк.;
4. Розрахунок за липень 2017 року на 1 арк.;
5. Розрахункова відомість за червень 2017 року на 1 арк.;
6. Розрахункова відомість за травень 2017 року на 1 арк.;
7. Табель обліку робочого часу за травень 2017 року на 1 арк.;
8. Цивільно-правовий договір № 13 від 03.07.2017, акт приймання передачі виконаних робіт, копія паспорту та ідентифікаційного коду на 4 арк.;
9. Цивільно-правовий договір № 14 від 03.07.2017, акт приймання передачі виконаних робіт, копія паспорту на 3 арк.;
10. Цивільно-правовий договір № 24 від 01.09.2017, акт приймання передачі виконаних робіт, копія паспорту на 3 арк.;
11. Розрахунок за вересень 2017 року на 1 арк.;
12. Розрахункова відомість за серпень 2017 року на 1 арк.;
13. Розрахунок на оплату № 32 від 25.07.2019 на 1 арк., копія паспорту гр. ОСОБА_8 на 1 арк. та квитанції на 6 арк;
14. Трьохсторонній договір про співпрацю № 9 від 12.12.2017 року на 2 арк.;
15. Трьохсторонній договір про співпрацю № 21 від 11.12.2017 року на 2 арк.;
16. Трьохсторонній договір про співпрацю № 10 від 18.12.2017 року на 2 арк.;
17. Трьохсторонній договір про співпрацю № 15 від 13.09.2017 року на 2 арк.;
18. Копія паспорту гр. ОСОБА_9 на 3 арк.;
19. Виписка з ЄДРПОУ серія ААВ № 712375 на 1 арк.;
20. Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ІПН 83 на 1 арк.;
21. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № витягу 58778909 на 3 арк.;
22. Лист управління містобудування та архітектури № 20-21 657 від 18.07.2017 на 2 арк.
23. Акт про закриття прихованих робіт № 1 на 1 арк.;
24. Акт про закриття прихованих робіт № 2 на 1 арк.;
25. Акт про закриття прихованих робіт № 3 на 1 арк.;
26. Акт про закриття прихованих робіт № 4 на 1 арк.;
27. Акт про закриття прихованих робіт № 5 на 1 арк.;
28. Акт про закриття прихованих робіт № 6 на 1 арк.;
29. Акт про закриття прихованих робіт № 7 на 1 арк.;
30. Акт про закриття прихованих робіт в кількості 12 шт. на 12 арк..;
31. Акт про закриття прихованих робіт від 18.07.2016 на 1 арк.;
32. Акт приймання підземної частини будівлі від 26.10.2016 року на 1 арк.;
33. Акт проміжного прийняття відповідальних конструкцій в кількості 5 шт. на 5 арк.;
34. Загальний журнал робіт від 11.06.2016 року на 58 арк. Який прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ТОВ «Євро Грант Буд».
35. Акт надання послуг № 39 від 25.07.2017 року на 1 арк.;
36. Акт звіряння взаємних рахунків з січня 2017 по грудень 2018 року на 1 арк.;
37. Акт звіряння взаємних рахунків з січня 2017 по грудень 2018 року на 1 арк.;
38. Акт списання товарів № 17 від 29.12.2017 року на 1 арк.;
39. Договір підряду № 4 від 01 липня 2016 року на 1 арк.;
40. Трьохсторонній договір про співпрацю № 15 від 13.09.2017 року на 2 арк.;
41. Трьохсторонній договір про співпрацю № 21 від 11.12.2017 року на 2 арк.;
42. Трьохсторонній договір про співпрацю № 9 від 21.12.2017 року на 2 арк.;
43. Трьохсторонній договір про співпрацю № 4 від 22.09.2017 року на 2 арк.;
44. Трьохсторонній договір про співпрацю № 11 від 18.12.2017 року на 2 арк.;
45. Трьохсторонній договір про співпрацю № 4 від 22.09.2017 року на 2 арк.;
46. Договір субпідрряду № 06/18 від 25.04.2017 року на 2 арк.;
47. Договір субпідрряду № 06/18 від 25.04.2017 року на 2 арк.;
48. Копія декларації про початок виконання будівельних робіт на 3 арк.;
49. Копія декларації про початок виконання будівельних робіт на 3 арк.;
50. Акт надання послуг № 39 від 25.06.2017 року на 1 арк.;
51. Виписка з банку по рахунку ТОВ «Євро гранд буд» від 02.07.2018 року на 1 арк.;
52. Виписка з банку по рахунку ТОВ «Євро гранд буд» від 14.03.2018 року на 1 арк.;
53. Виписка з банку по рахунку ТОВ «Євро гранд буд» від 30.11.2017 року на 1 арк.;
54. Виписка з банку по рахунку ТОВ «Євро гранд буд» від 21.11.2017 року на 2 арк.;
55. Виписка з банку по рахунку ТОВ «Євро гранд буд» від 02.11.2017 року на 1 арк.2.
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1