Справа № 296/8717/19
УХВАЛА
Іменем України

09 вересня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

04.09.2019 старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 , шляхом обману в особливо великих розмірах.

В клопотанні вказано, що в період травня серпня 2017 року, ОСОБА_6 , під приводом продажу ОСОБА_5 квартир, загальною площею 189,91 кв.м., які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , шляхом укладення ряду попередніх договорів купівлі-продажу нерухомого майна, нотаріальне посвідчення яких здійснювалося приватним нотаріусом ОСОБА_7 , зокрема договір, зареєстрований в реєстрі за № 798 від 23.05.2017; договір про зміни до договору, за реєстровим № 798, зареєстрований в реєстрі за № 1529 від 30.10.2017, а також нотаріальне посвідчення яких здійснювалося приватним нотаріусом ОСОБА_8 , зокрема договір, зареєстрований в реєстрі за № 838 від 08.06.2017; додатковий договір про внесення змін до договору, за реєстровим № 838, зареєстрований в реєстрі за № 898 від 19.06.2017; договір про повний розрахунок, за договором за реєстровим № 838, зареєстрований в реєстрі за № 1250 від 30.08.2017, шляхом обману заволодів чужим майном, яке належить ОСОБА_5 , а саме грошовим коштами на загальну суму 267 900 доларів США, в результаті чого заподіяв останній матеріальну шкоду на вказану вище суму.

При цьому, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 здійснила оформлення ряду договорів поруки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вчинення представниками вказаного товариства необхідних дій для придбання ОСОБА_5 в майбутньому об`єктів нерухомості, а саме квартир за адресою АДРЕСА_1 , зокрема договорів поруки № 95/95 від 19.05.2017, № 96/95 від 19.05.2017, однак фактично у власність зазначеної нерухомості ОСОБА_5 не набула.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено причетність до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В той же час, СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000152 від 15.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.1, ст.358 ч.3, ст.358 ч.4, ст.190 ч.4 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, а саме нежитловою будівлею готельного комплексу № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , земельною ділянкою із кадастровим № :35:001:0025, які належать ОСОБА_9 , загальною вартістю 15 781 132 грн. 00 коп., а також грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 250 000 доларів США, що в еквіваленті становить 5 287 500 грн. 00 коп.

Більш того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000152 від 15.06.2018, проведено ряд слідчих та процесуальних дій, а також на підставі ухвал слідчих суддів Корольовського районного суду м. Житомира вилучено документацію, що стосується фактів заволодіння ОСОБА_6 грошовими коштами ОСОБА_5 під приводом продажу останній квартир, які знаходяться на третьому поверсі будівлі, з адресою АДРЕСА_1 , шляхом обману, що має значення доказів у кримінальному провадженні №0000288 від 14.08.2019

Враховуючи зазначені вище факти, з метою систематизації здобутих в ході розслідування доказів, всебічного їх аналізу, визначення кола фігурантів та ланцюгів вчинення злочинів, прийняття рішення у встановлені законом строки у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження №000288 від 14.08.2019 примірників зазначених матеріалів проведених слідчих та процесуальних дій, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000152 від 15.06.2018, оскільки зазначена процесуальна документація має значення доказів у кримінальному провадженні, підтверджує факти злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння чужим майном.

На даний час досудове розслідування кримінального провадження № 0000152 від 15.06.2018 здійснюється СУ ГУ НП в Житомирській області, процесуальне керівництво у вказаному кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Житомирської області.

Слідчий подав заяву, у якій вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду з вказаним клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, дану інформацію іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000152 від 15.06.2018, які перебувають у володінні органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_4 , (адреса АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення оригіналів наступних процесуальних документів для їх приєднання до кримінального провадження № 0000288 від 14.08.2019, із залишенням їх копій в матеріалах кримінального провадження № 0000152 від 15.06.2018, зокрема:

1. Протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 25.10.2018;

2. Протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 26.10.2018;

3. Фотокопія заяви ОСОБА_5 від 18.09.2018;

4. Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 20.09.2018;

5. Матеріали тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

5.1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.10.2018, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документації, яка стала підставою для оформлення договорів поруки, а також складеної за результатами їх оформлення, щодо об`єкта нерухомості, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: за договорами поруки, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , № 96/95 від 19.05.2017, № 95/95 від 19.05.2017;

5.2. Ухвала слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_13 від 10.10.2018, справа № 296/10045/18 1-кс/296/4965/18, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5.3. Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.10.2018, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та опис від 25.10.2018;

5.4. Договір доручення № 96/95 від 19.05.2017, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;

5.5. Договір доручення № 95/95 від 19.05.2017, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;

5.6. Фотокопія паспорту та картки фізичної особи-платника податків, виданий на ім`я ОСОБА_6 .

6. Матеріали тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за договором, зареєстрованим в реєстрі за № 798 від 23.05.2017; за договором про зміни до договору від 23.05.2018, за реєстровим № 798, зареєстрований в реєстрі за № 1529 від 30.10.2017:

6.1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.09.2018, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а саме документації, яка стала підставою для вчинення нотаріальних дій, а також складеної за результатами їх вчинення, щодо об`єкта нерухомості, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , за договором, зареєстрованим в реєстрі за № 798 від 23.05.2017; за договором про зміни до договору від 23.05.2018, за реєстровим № 798, зареєстрований в реєстрі за № 1529 від 30.10.2017;

6.2. Ухвала слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_14 від 10.09.2018, справа № 296/9054/18 1-кс/296/4508/18, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

6.3. Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.09.2018, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та опис від 20.09.2018.

6.4. Матеріали нотаріальної дії за договором зареєстрованим в реєстрі за № 798 від 23.05.2017:

- договір, зареєстрований в реєстрі за № 798 від 23.05.2017;

- заява від 23.05.2017;

- фотокопія рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.07.2015;

- заява від 23.05.2017;

- фотокопія паспорту та картки фізичної особи-платника податків, виданий на ім`я ОСОБА_6 ;

- фотокопія паспорту та картки фізичної особи-платника податків, виданий на ім`я ОСОБА_5 ;

- витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 52330466 від 23.05.2017;

6.5. Матеріали нотаріальної дії за договором про зміни до договору від 23.05.2018, за реєстровим № 798, зареєстрований в реєстрі за № 1529 від 30.10.2017:

- договір про зміни до договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 23.05.2018, за реєстровим № 798, зареєстрований в реєстрі за № 1529 від 30.10.2017;

- заява від 30.10.2017;

- повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб № 3 від 30.10.2017;

- фотокопія рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.07.2015;

- повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб № 1 від 30.10.2017;

- повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану № 9 від 30.10.2017;

- заява від 30.10.2017;

- фотокопія паспорту та картки фізичної особи-платника податків, виданий на ім`я ОСОБА_6 ;

- фотокопія паспорту та картки фізичної особи-платника податків, виданий на ім`я ОСОБА_5 .

7. Матеріали тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 щодо посвідчення довіреностей, виданих ОСОБА_16 на представництво ОСОБА_6 його інтересів, за реєстрованими в реєстрі за № 395 від 30.05.2016 та № 915 від 25.11.2016:

7.1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.11.2018, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , а саме документації, яка стала підставою для вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення довіреностей, виданих ОСОБА_16 на представництво ОСОБА_6 його інтересів, за реєстрованими в реєстрі за № 395 від 30.05.2016 та № 915 від 25.11.2016;

7.2. Ухвала слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_13 від 16.11.2018, справа № 296/11255/18 1-кс/296/5553/18, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 ;

7.3. Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.12.2018, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та опис від 04.12.2018;

7.4. Матеріали нотаріальної дії, щодо посвідчення довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 915 від 25.11.2016:

- довіреність, зареєстрована в реєстрі за № 915 від 25.11.2016;

- фотокопія паспорту та картки фізичної особи-платника податків, виданий на ім`я ОСОБА_16 ;

7.5. Матеріали нотаріальної дії, щодо посвідчення довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 395 від 30.05.2016:

- довіреність, зареєстрована в реєстрі за № 395 від 30.05.2016;

- фотокопія паспорту та картки фізичної особи-платника податків, виданий на ім`я ОСОБА_16 .

8. Матеріали тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 щодо посвідчення довіреності, виданої ОСОБА_17 на представництво ОСОБА_6 його інтересів, за реєстрованою в реєстрі за № 1128 від 11.11.2015, а також за попереднім договором, зареєстрованим в реєстрі за № 629 від 31.05.2016:

8.1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.11.2018, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 щодо посвідчення довіреності, виданої ОСОБА_17 на представництво ОСОБА_6 його інтересів, за реєстрованою в реєстрі за № 1128 від 11.11.2015, а також за попереднім договором, зареєстрованим в реєстрі за № 629 від 31.05.2016;

8.2. Ухвала слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 від 16.11.2018, справа № 296/11254/18 1-кс/296/5552/18, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

8.3. Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.11.2018, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та опис від 21.11.2018;

8.4. Матеріали нотаріальної дії за попереднім договором зареєстрованим в реєстрі за № 629 від 31.05.2016:

- попередній договір, зареєстрований в реєстрі за № 629 від 31.05.2016;

- фотокопія довіреності, зареєстрованої в реєстрі за № 394 від 30.05.2016;

- інформаційна довідка № 105354123 від 31.05.2016;

- скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 31374794 від 31.05.2016;

- заява ОСОБА_6 та ОСОБА_18 від 31.05.2016;

- фотокопія рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.07.2015;

- заява ОСОБА_18 та ОСОБА_6 від 31.05.2016;

- фотокопія паспорту та картки фізичної особи-платника податків, виданий на ім`я ОСОБА_6 ;

- фотокопія паспорту та картки фізичної особи-платника податків, виданий на ім`я ОСОБА_18 ;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 49677738 від 31.05.2016;

8.5. Матеріали нотаріальної дії щодо посвідчення довіреності, зареєстрованої в реєстрі за № 1128 від 11.11.2015:

- довіреність, зареєстрована в реєстрі за № 1128 від 11.11.2015;

- фотокопія паспорту та картки фізичної особи-платника податків, виданий на ім`я ОСОБА_17 ;

- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 30012177 від 11.11.2015.

9. Матеріали проведення судової почеркознавчої експертизи:

10.1. Клопотання про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи від 05.02.2019;

10.2. Ухвала слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_19 від 07.02.2019, справа № 296/1076/19 1-кс/296/579/19, про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи від 05.02.2019;

10.3. Висновок судової почеркознавчої експертизи № 1/3-50 від 21.02.2019.

СУ ГУНП в Житомирській області, як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1