УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 120 191 001 000 082 96 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 120 191 001 000 082 96 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про арешт грошових коштів в сумі 740 000 грн. які перераховані ТОВ «ТД Фосагор» на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 в період часу з 23.09.2019 по 29.08.2019 та належать ТОВ «Лани Полісся» також слідчий просив накласти арешт на ТОВ «ТД Фосагор» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005

Обгрунтовуючи доводи клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУНІІ у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008296 від 30 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, в період часу з 23 серпня по 29 серпня 2019 року, невстановлена слідством особа, яка представлялася ОСОБА_4 та працівником ТОВ «ТД Фосагро», що розташоване за адресою: м. Київ, Вознесенський узвіз, 14 офіс №16 під приводом продажу мінеральних добрив для ТОВ «Лани Полісся», яке зареєстроване за адресною: м. Київ, вул. Нагорна, 25/27 в м. Києві, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 740 000 грн.
На даний час в органу досудового розслідування є достатньо доказів про наявність сукупності підстав та розумних підозр, які вказують, що: ТОВ «ТД Фосагро» зареєєстроване за адресою м. Київ, Вознесенський узвіз, 14 офіс №16 працівників ТОВ «ТД Фосагро», не виконало умов усного договору, та шляхом обману, отримало грошові кошти на суму 740 000 гривень, в зв`язку з чим ТОВ «Лани Полісся», спричинено матеріальних збитків в особливо великих розмірах, що перевищує 600 неоподаткованих мінімумів громадян.
У зв`язку з наведеним слідчий просив накласти арешт на грошові кошти в сумі 740 000 грн, що перебувають на рахунку ТОВ «ТД Фосагро», Р/ НОМЕР_2 , МФО Банку 351005; з метою збереження майна.
Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання дійшов наступного висновку.

У силу ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з вимогами ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна, серед іншого, повинні бути зазначені документи, що підтверджують право власності на майно, яке належить арештувати.

У відповідності до вимог п.2 ч. 3 ст.132 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Разом з тим, слідчий звертаючись з вимогою про накладення арешту на банківський рахунок ТОВ «ТД Фосагор» не зазначає та в належний спосіб не обгрунтовує співмірність майна яке належить арештувати з розміром шкоди завданої кримінальним правопорушенням. Крім того, клопотання слідчого не містить підстав та мети відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, що в даному випадку свідчить про порушення вимоги ст. 171 КПК України.

Вказане свідчить, що клопотання подане без додержання вимог ст.171 КПК України, що відповідно до положень ч.3 ст.172 КПК, що має наслідком повернення клопотання для усунення недоліків протягом 72 годин.
З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 132, 171, 172, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 740 000 грн. які перераховані ТОВ «ТД Фосагор» на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 в період часу з 23.09.2019 по 29.08.2019 та належать ТОВ «Лани Полісся» повернути для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання повного тексту ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлений 18.09.2019.

Слідчий суддя: