Справа № 569/9778/19
УХВАЛА

24 вересня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №0000070 від 20.03.2019 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів.

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення, вчиненого посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь інвесторів - ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час несплати коштів до бюджету м. Рівне в сумі понад 500 тис. грн. в якості пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту під час будівництва та введення в експлуатацію об`єкту "Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівному (І черга) перший пусковий комплекс, житлові будинки (секції А, Б) у період 2017-2019 років.

Слідчий у клопотанні вказує, що в 2017 році на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.10.2017 № 01-19/425, згідно якого вказане управління як замовник будівництва просить укласти договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Рівне на об`єкт будівництва «будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 (І черга) перший пусковий комплекс».

Для цього ІНФОРМАЦІЯ_3 у додатках до свого звернення зазначено, що надано наступні документи:

копію довідки про загальну кошторисну вартість будівництва № 123 від 04.10.2017, яка адресована обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як інвестором до ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що інвестиційна вартість об`єкту «будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 (І черга) перший пусковий комплекс, секція ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 49 402 88 тис. грн.;

копію наказу № 79 від 22.12.2016 про затвердження проекту будівництва з розподілом на пускові комплекси;

зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва.

На підставі вищевказаної заяви підготовлено та підписано сторонами договір № 217 від 10.10.2017 про пайову участь замовника будівництва у розвитку інфраструктури м. Рівне, а також підписано посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідний розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури м. Рівне, що являється відповідним додатком до даного договору. У вказаному договорі не обумовлено істотну умову «строк (графік) сплати пайової участі», що суперечить вимогам п. 9 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пункту 3.3. Додатку 1 до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 27.12.2012 № 2703.

Також у розрахунку до вказаного договору розмір пайової участі визначений в сумі 741043 грн. 00 коп. зі сплатою одним платежем, який розраховано на підставі довідки № 123 від 04.10.2017 обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проектна документація на вищевказаний об`єкт затверджена наказом Замовника будівництва ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) про затвердження проектної документації № 79 від 22.12.2016, а також у пункті 3 акту готовності об`єкта до експлуатації, поданого вказаним Замовником будівництва до ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначено, що усі розділи проекту виконані ПП « ОСОБА_6 ». Експертиза проекту виконана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), експертний звіт від 15.12.2016 № 2017-4299-16/УЕБ.

В 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_8 з вказаними сторонами підписано додаткові угоди до вищевказаного договору № 217 від 10.10.2017, а саме: додаткова угода без номеру від 03.01.2018, згідно якої встановлено строки сплати пайового внеску в розвиток інфраструктури м. Рівне (200000 грн. 00 коп. в термін до 06.01.2018, 541043 грн. 00 коп. в термін до 20.02.2018); додаткова угода без номеру від 15.03.2018, згідно якої встановлено строки сплати пайового внеску в розвиток інфраструктури м. Рівне (541043 грн. 00 коп. в термін до 15.04.2018).

В грудні 2018 року від імені ІНФОРМАЦІЯ_9 подано до ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи, а саме про зміну генерального підрядника на ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновник ОСОБА_8 ), які зареєстровано за №ІУ 42.

У подальшому 8 січня 2019 року ОСОБА_9 зловживаючи своїм службовим становищем на користь ПП " ОСОБА_7 ", з метою несплати останнім до бюджету м. Рівне коштів пайової участі на розвиток інфраструктури населеного пункту, для отримання сертифікату подав до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та акт готовності об`єкта до експлуатації, де в пункті 12 зазначеного документу вказано недостовірні дані про те, що кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного 10.10.2017 № 217 з ІНФОРМАЦІЯ_8 сплачено у повному обсязі та вказано документ, що підтверджує сплату пайової участі, а саме платіжне доручення № 1573 від 04.01.2018. Однак згідно отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_10 оплата за кодом класифікації доходів бюджету № 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» від платників податків ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_5 » за період з 10.10.2017 по 11.03.2019 був здійсненний лише один платіж 04.01.2018 на суму 200 тис.грн. згідно якої фактично обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до умов договору № 217 від 10.10.2017 та додаткової угоди до нього від 03.01.2018 (без номеру), до бюджету м. Рівне перераховано кошти пайової участі у сумі 200000 грн. 00 коп., що також підтверджується листом вказаного кооперативу від 05.03.2019 № 28 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 . 16.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі вищевказаної заяви з актом готовності об`єкта до експлуатації видано сертифікат на вищевказаний об`єкт ІУ45. У наслідок вищевказаних дій, до бюджету м. Рівне не надійшло коштів 541, 043 тис. грн.

У той же період Дочірнє підприємство ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_10 (Довіритель), та Приватне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_8 (Повірений) укладено договір доручення № 1 від 04.01.2019, згідно якого Повірений зобов`язується від імені Довірителя за власний рахунок здійснити наступні дії: взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Рівного.

В подальшому приватне підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » подло заяву за № 149 від 10.01.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_11 з проханням розглянути можливість внесення змін до договору № 217 від 10.10.2017 про пайову участь замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Рівного, а саме: провести заміну Сторони 3 з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_5 » та надати: розрахунок пайових коштів, що підлягають до сплати з розтермінуванням на 6 місяців ануїтетним способом.

В подальшому в аналогічному порядку, з метою укриття вказаних вище злочинів, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем на користь ПП « ОСОБА_5 », в супереч вимогам ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Рівного, без заяви замовника будівництва ІНФОРМАЦІЯ_9 , знаючи про те, що вищевказаний об`єкт фактично введений в експлуатацію, підписали додаткову угоду від 11.03.2019 (без номеру) до договору від 10.10.2017 № 217, в якому обумовлено та розрахунок розміру сплати пайової участі з відповідним розтермінуванням.

Слідчий зазначає, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, а саме: наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 79 від 22.12.2016, лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 від ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 123 від 04.10.2017, листи заяви звернення, що стосуються внесення змін до договору №217 від 10.10.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших документів, що стосуються об`єкту «Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 (І черга) перший пусковий комплекс, житлові будинки (секції А, Б)», особова справа ОСОБА_9 , копії наказів про відпустки, відрядження тощо, що стосуються ОСОБА_9 з 2017-2019 рік., копії документів на підставі яких призначений начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , а також копії документів які регламентують його права, обов`язки, повноваження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Доводить, що вказані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, а також планується призначення експертиз, для виконання яких необхідно надати оригінали документів.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився. Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, та неявки особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, а також документи, про які йдеться у клопотанні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Разом з цим, обставин, які вказують на необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з вилученням оригіналів, зокрема відомостей про проведення експертиз і якого виду, та/чи призначення слідчим суддею експертиз у кримінальному провадження, у клопотанні не наведено, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , зокрема : наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 79 від 22.12.2016, лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 від ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 123 від 04.10.2017, листи заяви звернення, що стосуються внесення змін до договору №217 від 10.10.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших документів, що стосуються об`єкту «Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівному (І черга) перший пусковий комплекс, житлові будинки (секції А, Б)», особова справа ОСОБА_9 , наказів про відпустки, відрядження тощо, що стосуються ОСОБА_9 з 2017-2019 рік, документів на підставі яких призначений начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , а також документів які регламентують його права, обов`язки, повноваження з можливістю ознайомитись з оригіналами та зробити/отримати їх копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1