Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/3659/19
Справа № 758/9208/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за № 0001734, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.05.2019.
Встановлено, що кримінальне провадження розпочате за заявою одного із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 щодо незаконного відчуження майна зазначеного Товариства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 28.11.2013 ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є засновниками та учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до протоколу № 38 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 володіє 55% статутного капіталу вказаного підприємства.
Відповідно до наказу № 39/12 від 03.12.2013 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_7 .
Відповідно до протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 37/2 від 03.12.2013 прийнято рішення придбати будинок готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ) та узгоджено ціну купівлі, що становила 7885000 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят п`ять тисяч) гривень у тому чисті ПДВ 1314166 (один мільйон триста чотирнадцять тисяч сто шістдесят шість шістдесят сім копійок) гривень 67 (шістдесят сім) копійок.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.12.2013 згідно з договором купівлі-продажу будинку готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунок коштів статутного капіталу підприємства придбано нерухоме майно - будинок готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 1985,10 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 ).
У ході допиту учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що загальних зборів учасників Товариства з моменту придбання будинку готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводилось. Крім цього, ОСОБА_5 повідомив, що 07.05.2019 йому стало відомо від бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , що директор підприємства ОСОБА_7 відкликав всі сертифікати на подання звітності та повністю позбавив останню доступу до банківського рахунку підприємства.
Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.04.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_10 внесені до Реєстру інформацію про право власності за адресою: АДРЕСА_1 відомості про три різних об`єкти нерухомого майна, а саме: групу нежитлових приміщень 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 11 12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м.
Також, 22.04.2019 за невідомих обставин директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , не маючи відповідних повноважень, передбачених статутом підприємства, уклав договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 12000000 (дванадцять мільйонів) гривень зі строком виконання зобов`язання 03.06.2019. Проте станом на 06.05.2019 грошові кошти за таким договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили.
Крім цього, 26.04.2019 на підставі договору іпотеки, серія та номер: 2006, нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано іпотеку та визначено іпотекодержателем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи те, що збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаних питань не проводилися, рішення про поділ та передачу майна підприємства в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не приймалися, можна дійти висновку, що за попередньою змовою група осіб за участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , вчиняють дії щодо заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до інформації державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна група нежитлових приміщень №№ 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 11,12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім цього, встановлено, що на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 євро, № НОМЕР_5 долар США, № НОМЕР_5 російський рубль, № НОМЕР_5 українська гривня, у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи викладене, на цей час виникла необхідність в перевірці факту перерахування грошових коштів, з`ясування цільового призначення платежу, інформації щодо подальших контрагентів, дослідити рух коштів по розрахункових рахунках: № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 євро, № НОМЕР_5 долар США, № НОМЕР_5 російський рубль, № НОМЕР_5 українська гривня, відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 22.02.2019 по 05.07.2019, інформацію щодо документів на підставі який відкрито такі рахунки, також фотографії з банкоматів, щодо зняття грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи або за рішенням суду.
Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.
Разом із цим, копії документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.
Прокурор, повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001734 від 17.05.2019.
Досудове розслідування розпочато за заявою одного із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 щодо незаконного відчуження майна зазначеного Товариства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 28.11.2013 ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є засновниками та учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до протоколу № 38 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 володіє 55% статутного капіталу вказаного підприємства.
Відповідно до наказу № 39/12 від 03.12.2013 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_7 .
Відповідно до протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 37/2 від 03.12.2013 прийнято рішення придбати будинок готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ) та узгоджено ціну купівлі, що становила 7885000 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят п`ять тисяч) гривень у тому чисті ПДВ 1314166 (один мільйон триста чотирнадцять тисяч сто шістдесят шість шістдесят сім копійок) гривень 67 (шістдесят сім) копійок.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.12.2013 згідно з договором купівлі-продажу будинку готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунок коштів статутного капіталу підприємства придбано нерухоме майно - будинок готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 1985,10 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 ).
У ході допиту учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що загальних зборів учасників Товариства з моменту придбання будинку готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводилось. Крім цього, ОСОБА_5 повідомив, що 07.05.2019 йому стало відомо від бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , що директор підприємства ОСОБА_7 відкликав всі сертифікати на подання звітності та повністю позбавив останню доступу до банківського рахунку підприємства.
Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.04.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_10 внесено до Реєстру інформацію про право власності за адресою: АДРЕСА_1 відомості про три різних об`єкти нерухомого майна, а саме: групу нежитлових приміщень 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 11 12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м.
Також, 22.04.2019 за невідомих обставин директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , не маючи відповідних повноважень, передбачених статутом підприємства, уклав договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 12000000 (дванадцять мільйонів) гривень зі строком виконання зобов`язання 03.06.2019. Проте станом на 06.05.2019 грошові кошти за таким договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили.
Крім цього, 26.04.2019 на підставі договору іпотеки, серія та номер: 2006, нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано іпотеку та визначено іпотекодержателем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи те, що збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаних питань не проводилися, рішення про поділ та передачу майна підприємства в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не приймалися, можна дійти висновку, що за попередньою змовою група осіб за участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , вчиняють дії щодо заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до інформації державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна група нежитлових приміщень №№ 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 11,12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім цього, встановлено, що на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 євро, № НОМЕР_5 долар США, № НОМЕР_5 російський рубль, № НОМЕР_5 українська гривня, у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи викладене, на цей час виникла необхідність в перевірці факту перерахування грошових коштів, з`ясування цільового призначення платежу, інформації щодо подальших контрагентів, дослідити рух коштів по розрахункових рахунках: № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 євро, № НОМЕР_5 долар США, № НОМЕР_5 російський рубль, № НОМЕР_5 українська гривня, відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 22.02.2019 по 05.07.2019, інформацію щодо документів на підставі який відкрито такі рахунки, також фотографії з банкоматів, щодо зняття грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документи на підставі яких відкрито на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункові рахунки: відкрито розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 євро, № НОМЕР_5 долар США, № НОМЕР_5 російський рубль, № НОМЕР_5 українська гривня, та інформація щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу 22.02.2019 по 05.07.2019 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу, також фотографії осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з вказаного розрахункового рахунку у із зазначенням адреси розташування банкоматів, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у володінні вказаної банківської установи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документів на підставі яких відкриті на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 євро, № НОМЕР_5 долар США, № НОМЕР_5 російський рубль, № НОМЕР_5 українська гривня та інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу 22.02.2019 по 05.07.2019 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу, також фотографії осіб які знімали грошові кошти в банкоматах з вказаного розрахункового рахунку у із зазначенням адреси розташування банкоматів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1