Єдиний унікальний номер 741/1720/19
Провадження № 1-кс/741/635/19
У Х В А Л А

м. Носівка 27 листопада 2019 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000283 від 21 жовтня 2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
26 листопада 2019 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що до Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло письмове звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 1950 гривень, які він перерахував на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання товару, проте замовлений товар не отримав, гроші йому не повернуто.

Відомості за даний фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 21 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_4 , який дав показання про те, що 19 жовтня 2019 року на інтернетсайті «OLX» знайшов оголошення про продаж паперу формату А-4, вирішив придбати даний товар, зателефонував на номер, вказаний в оголошення НОМЕР_1 . Після розмови з начебто продавцем, який назвався ОСОБА_5 , останній повідомив, що потрібно перерахувати завдаток в сумі 1950 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_6 , реквізити якої він переслав повідомленням у Вайбері з номеру НОМЕР_3 . Він перерахував на вказаний рахунок гроші в сумі 1950 гривень. Потім особа на ім`я ОСОБА_5 зателефонував з номеру НОМЕР_4 та повідомив, що йому потрібно ще перерахувати гроші за частину товару, але ОСОБА_4 відмовився, зрозумівши, що відносно нього вчиняються шахрайські дії. Замовлений товар повинен був прийти до 21 жовтня 2019 року , але так і не надійшов, на дзвінки за вказаним номером ніхто не відповідає.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти ОСОБА_4 перерахував на вищевказаний банківський рахунок, який належить ОСОБА_6 .

На даний час виникла необхідність по встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , так як дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки при встановленні цієї особи провести її допит.

З метою встановлення особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , чи знімалися кошти з вказаної картки, а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена карта, необхідно ознайомитись з документами або їх завіреними копіями, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_2 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, відповідно до ст.ст.6062 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Інформація щодо особи, яка відкрила банківський рахунок по картці № НОМЕР_2 , та інформація про рух коштів по вказаному рахунку матимуть суттєве значення для кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення істини про кримінальному провадженню, а отримати в інший спосіб відомості про особу, яка вчинила даний злочин, не представляється можливим.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про клієнта, на якого відкрито вказаний рахунок, та виписки про рух коштів на даному рахунку сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просила його задовольнити, розгляд проводити без її участі у зв`язку із зайнятістю на роботі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, які знаходяться у володінні філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), до документів - виписки про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 19 жовтня 2019 року по час надання інформації, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку № НОМЕР_2 .

2. Фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 .

3. Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19 жовтня 2019 року по час надання інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшим уповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , інспектором-криміналістом СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 27 грудня 2019 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1