Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6593/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000222 від 28.03.2019 року за ознаками складу правопорушення передбаченого ст. 191 ч.5; ст.205 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території м. Києва у 2018 році здійснили розтрату грошових коштів, які їм були ввірені, шляхом укладення фіктивних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо придбання механічних запасних частин, що призвело до заподіяння шкоди у особливо великих розмірах в сумі 27 940 392 грн. Невстановлені досудовим розслідуванням особи у 2018 році на території м. Києва створили (придбали) суб`єкти підприємницької діяльності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом надання підприємствам реального сектору економіки послуг по незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість, та відображення безтоварних операцій.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за грошову винагороду, а до діяльності даного підприємства немає жодного відношення. 25.04.2019 року гр. ОСОБА_5 оголошено підозру за ч.2 ст.205-1 КК України і 26.04.2019 року матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлені до суду.
Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що кількість працюючих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017-2019 рік 1 особа, на підприємстві відсутні будь-які засоби виробництва та надання послуг. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою своєї реєстрації АДРЕСА_1 не знаходиться.
08.04.2019 р. до КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в рамках кримінального провадження №0000222 направлялась вимога (вих.№65776/10/26-15-23-11) щодо надання документів по взаємовідносинам між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2018 рік.
Листом від 15.04.2019 р. (вих.№053/01-1147) КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повідомило слідство, що вищевказану вимогу воно виконувати не буде і документи не надасть, посилаючись на ст.ст. 15, 159 КПК України.
У зв`язку з зазначеним вище, у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2018 р. по 01.01.2019 р..
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у вказаному слідчим місці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000222 від 28.03.2019 року за ознаками складу правопорушення передбаченого ст. 191 ч.5; ст.205 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити;
Надати старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000222, дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв) КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- договорів (угод) з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, укладеними між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які діяли та по яким проводились господарські операції в період з 01.01.2018р. по 01.01.2019 р.;
- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, рахунків, товарно-транспортних документів та інших документів, що підтверджують отримання КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 р. по 01.01.2019 р.;
- банківських виписок, платіжних доручень, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за роботи, послуги, поставку товарів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 р. по 01.01.2019 р.;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1