Справа № 161/8847/19
Провадження № 1-кс/161/4524/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 05 червня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області, капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області, капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Луцького ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001554, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України.

На адресу Луцького ВП надійшли заяви про вчинення кримінальних правопорушень начальника філії - Волинського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході розгляду яких стало відомо наступне.

Відповідно до наказу начальника філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 529 від 09.04.2019, було проведено службове розслідування за фактами допущених порушень контролер касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , при сторнуванні операцій по комунальних та інших платіжках.

В рамках проведення службового розслідування встановлено, що 04.04.2019 за №45-10/67 на ім`я начальника філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , надійшла службова записка в.о. начальника відділу ревізій та контролю ОСОБА_8 про те, що на підставі наказу №459 від 26.03.2018 року, в період часу з 26.03.2019 по 04.04.2019 року, нею проведено позапланову документальну ревізію сторнованих операцій по комунальних та інших платіжках, які були здійснені контролер-касиром ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_6 в період з 16.11.2018 по 25.03.2019. В ході ревізії виявлено відсутність документів, які б підтверджували сторнування комунальних та інших платежів клієнтами банку.

Крім цього, маючи доступ до автоматизованої банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи свій особистий електронний ключ, до якого мала доступ лише вона, ОСОБА_6 змінила інформацію, яка обробляється у вказаних автоматизованих системах, внісши недостовірні відомості до них без відома клієнтів банку, щодо сторнованих та анульованих платежів від їх імені.

В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні та дослідженні оригіналів документів, а саме письмових заяв Платників щодо сторнування Платежу та повернення грошових коштів, з метою проведення почеркознавчої експертизи, яка проводиться виключно за наявності оригіналів документів, а також висновку службового розслідування за фактами допущених порушень контролер - касиром ТОВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 при сторнуванні операцій по комунальних та інших платівках, з всіма додатками та матеріалами, які були зібрані в ході службового розслідування, що мають доказове значення при наданні правової оцінки діям ОСОБА_6 .

Вказує, що отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом.

Крім того оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, висновок якої є джерелом доказів на основі яких можна встановити, ким було підписано заяви про сторнування платежів та повернення коштів, клієнтом банку чи самою ОСОБА_6 .

З метою проведення почеркознавчої експертизи, яка проводиться виключно за наявності оригіналів документів, а також висновку службового розслідування за фактами допущених порушень контролер - касиром ТОВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 при сторнуванні операцій по комунальних та інших платівках, з всіма додатками та матеріалами, які були зібрані в ході службового розслідування, що мають доказове значення при наданні правової оцінки діям ОСОБА_6 , слідчий просить клопотання задоволити.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки окремі службові особи банку можуть бути причетними до незаконного зняття грошових коштів та, довідавшись про можливість доступу до документів правоохоронних органів з можливістю їх вилучення, можуть вдатися до зміни цих документів чи їх знищення.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, та враховуючи, що з клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідність отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, а також з врахуванням тієї обставини, що стороною кримінального провадження доведено, необхідність вилучення оригіналів документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з Витягом кримінального провадження №0001554, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування від 03.05.2019 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України, слідчим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , що ж стосуються надання тимчасового доступу до речей і документів іншим оперуповноваженим, то такі не є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, відтак тимчасовий доступ до речей і документів їм наданий бути не може.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому СВ Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області, капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- висновку службового розслідування за фактами допущених порушень контролер - касиром ТОВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 при сторнуванні операцій по комунальних та інших платівках, з всіма додатками та матеріалами, які були зібрані в ході службового розслідування;

- касових документів, які підтверджують сторнування комунальних та інших платежів за період часу з 11.12.2018 по 20.03.2019 включно, від імені наступних клієнтів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ;

- 22 квитанцій про оплату комунальних та інших платежів в період часу з 11.12.2018 по 20.03.2019 на загальну 46 336,81 грн. від імені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1