У Х В А Л А
Іменем України
15 жовтня 2019 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтава ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи на посаді поліцейського 1 роти 4 батальйону ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи спеціальне звання старший лейтенант поліції, 18.09.2019 року шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7 500 гривень, а також шляхом обману схилив останню до закінченого замаху на давання неправомірної вигоди.
Так, 10.07.2019 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.130 КУпАП.
Про зазначений факт достовірно було відомо ОСОБА_4 , який 11.09.2019 о 14 год. 59 хв., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в телефонній розмові із матір`ю ОСОБА_6 ОСОБА_5 , шляхом обману, зловживаючи довірою останньої, не маючи наміру виконувати свою обіцянку, з корисливого мотиву, повідомив, що у разі надання неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів США він домовиться із суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розглядатиме зазначений протокол про адміністративне правопорушення, про повернення матеріалу до ІНФОРМАЦІЯ_2 на доопрацювання, а у подальшому матеріал не направлятиметься до суду. Таким чином, у ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , які він фактично не збирався нікому передавати, а збирався привласнити, не виконуючи зобов`язання.
18.09.2019 року о 15 год. 01 год. ОСОБА_4 прибув до буд. АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 , де остання, передала ОСОБА_4 7 500 гривень в якості неправомірної вигоди за повернення Комінтернівським районним судом м.Харкова адміністративного матеріалу з ст.130 КУпАП стосовно ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_4 було затримано співробітниками правоохоронних органів Харківської області.
За таких обставин, 23.09.2019 слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 27, ч.1 ст. 369 КК України, а саме - у шахрайстві, заволодінні чужим майном, шляхом обману, зловживання довірою та схилянні до замаху на давання неправомірної вигоди.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що неодноразово здійснювала переказ грошових коштів на банківську картку, що належить ОСОБА_4 з номером НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо відкриття та обслуговування банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_1 з можливістю тимчасового вилучення копій усіх документів щодо відкриття та обслуговування даної картки, а також руху по картковому рахунку.
Вказана інформація перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 та відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати, як докази вчинення кримінального правопорушення.
Разом з цим, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ).
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати cлідчим другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , процесуальним керівникам прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення копій наступних документів та інформації:
- інформації по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ оформленим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі щодо руху грошових коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , у період часу з 10.07.2019 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату;
- справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

15.10.2019