Справа № 487/5949/19
Провадження № 1-кс/487/8640/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000455 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:

04.11.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника першого відділу управління прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за телефонами мобільного зв`язку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період з 08.06.2018 до моменту винесення ухвали та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати на електронному носії наступну інформацію: про вхідні, вихідні дзвінки та текстові повідомлення абонентів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з зазначенням їх типу, дат, часу, тривалості, номерів учасників з`єднань, IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, який доручити слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_16 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Клопотання слідчий обґрунтував тим, що відомості, які містять охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.
В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 11.06.2019 за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2018 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та генпідрядником ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) укладені два договори підрядів № 107/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр Ч-1/К-3» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 20 237 496,12 грн. та № 108/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр Ч-1/К-4» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 19 498 985,11 грн.
У відповідності до умов зазначених договорів підрядів та додаткових угод до них №№ 1 від 14.06.2018, № 2 від 31.10.2018, № 3 від 14.12.2018, № 4 від 15.03.2019 сторонами погоджені строк виконання робіт до 31.07.2019.
Згідно відомостей з сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 31.07.2019 замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено оплату генпідряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » («Проект-Актів») за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018 на загальну суму 17 233 456,35 грн. та за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018 на загальну суму 15 976 022,86 грн., які зараховані на поточні рахунки генпідрядника.
У відповідності до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 вих. № 65/4-4435 від 07.06.2019 службові особи замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_6 та генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПП « ОСОБА_24 »), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, під час будівництва будівель казарм ІНФОРМАЦІЯ_7 (шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, склали і видали завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт, які фактично не виконані на загальну вартість більше 7 млн. грн., за якими провели оплату бюджетними коштами, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, спричинивши ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальні збитки.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що під час проведення зазначених робіт службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПП « ОСОБА_24 ») завищено обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, а отримані на поточний рахунок підприємства бюджетні кошти обернуто на свою користь і використано на власний розсуд.
Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПП « ОСОБА_24 ») з метою проведення фінансових операцій з грошовими коштами, безпідставно одержаними від ІНФОРМАЦІЯ_6 у якості оплати завищених обсягів будівельних робіт за вказаними договорами підрядів, неодноразово здійснювали ряд фінансових операцій із підконтрольними підприємствами, статутну та первинну фінансово-господарську документацію яких виявлено під час проведеного обшуку у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПП « ОСОБА_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , директором якого є ОСОБА_25 , один з співзасновників та бенефіціарів ОСОБА_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , засновником є ОСОБА_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , співзасновником є ОСОБА_25 , один з співзасновників та бенефіціарів ОСОБА_26 ).
У відповідності до відомостей Управління служби безпеки України в Одеській області, наданими за результатами виконання доручення слідчого, а також під час досудового розслідування встановлено, що у з`єднаннях нижчезазначених абонентів містяться відомості про їх з`єднання між собою та з іншими особами з використанням мобільних терміналів операторів мобільного зв`язку та місцезнаходження на час вчинення злочину, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:
- начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 ;
- заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 ;
- тимчасово виконуючий обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_29 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ;
- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;
- один з співзасновників та бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ;
- кінцевий бенефіціар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_30 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 ;
- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_31 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 ;
- інженер з проектно-кошторисної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 ;
- головний інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_33 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 ;
- майстер будівельних та монтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_34 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 ;
- інженер технічного нагляду директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_35 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_13 ;
- інженер з авторського нагляду технічний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_36 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_14 ;
В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень та місця знаходження зазначених осіб у період з 08.06.2018 по теперішній час, тобто з моменту укладення договору підряду і початку проведення будівельних робіт до теперішнього часу, оскільки роботи не виконані.
Відомості щодо використання зазначеними особами мобільних номерів абонентів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , їх зв`язків з іншими абонентами, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання за період з 08.06.2018 по теперішній час, знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000455 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ додокументів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за телефонами мобільного зв`язку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період з 08.06.2018 до моменту винесення ухвали та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати на електронному носії наступну інформацію:

- про вхідні, вихідні дзвінки та текстові повідомлення абонентів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з зазначенням їх типу, дат, часу, тривалості, номерів учасників з`єднань, IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій.

Виконання ухвали доручитислідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_16 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Ухвала дійсна до 07.12.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особамПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1