Справа № 513/766/19
Провадження № 1-кс/513/277/19
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

16 липня 2019 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000083, внесеному до ЄРДР 15.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся з клопотанням, яке обґрунтував тим, що в період часу з 14 лютого 2019 року по 15 березня 2019 року невстановлена особа шляхом вільного доступу, знаходячись в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в будинку АДРЕСА_1 , таємно викрала кошти, належні підопічним інтернату на загальну суму 45008 гривень 75 копійок.

За даним фактом 15.03.2019 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно ухвали Саратського районного суду Одеської області від 03 серпня 2009 року, встановлено опіку над недієздатною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначено її опікуном - адміністрацію ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора. На картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 щомісячно надходить пенсійне забезпечення, о/р НОМЕР_1 .

19.02.2019 року об 11:13 годині, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_5 у селищі Сарата Одеської області, маючи доступ до пластикової банківської картки та до пін-коду, з метою викрадення чужого майна, зняла з картки гроші у сумі 1000 гривень, належні ОСОБА_5 , якими в подальшому заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Згідно рішення Саратського районного суду Одеської області 10 червня 2009 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 визнано недієздатною, встановлено опіку, призначивши її опікуном - адміністрацію ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора. На картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 щомісячно надходить пенсійне забезпечення, о/р НОМЕР_2 .

23.02.2019 року о 09:34 годині, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, через банкомат АТМ у місті Білгород-Дністровський Одеської області, маючи доступ до пластикової банківської картки та до пін-коду, з метою викрадення чужого майна, зняла з картки гроші у сумі 5000 гривень, належні ОСОБА_6 , якими в подальшому заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Згідно ухвали Саратського районного суду Одеської області від 03 липня 2009 року, встановлено опіку над недієздатною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , призначивши її опікуном - адміністрацію ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора. На картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 щомісячно надходить пенсійне забезпечення, о/р НОМЕР_3 .

В період з 21.02.2019 року по 01.03.2019 року, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, через банкомати ІНФОРМАЦІЯ_8 , маючи доступ до пластикової банківської картки та до пін-коду, з метою викрадення чужого майна, зняла з картки гроші у сумі 2600 гривень, належні ОСОБА_7 , якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Згідно ухвали Саратського районного суду Одеської області від 03 вересня 2009 року, встановлено опіку над недієздатною ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , призначивши її опікуном - адміністрацію ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора. На картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 щомісячно надходить пенсійне забезпечення, о/р НОМЕР_4 .

19.02.2019 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу, через банкомати ІНФОРМАЦІЯ_8 , маючи доступ до пластикової банківської картки та до пін-коду, з метою викрадення чужого майна, зняла з картки гроші у сумі 4000 гривень, належні ОСОБА_8 , якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Згідно ухвали Саратського районного суду Одеської області від 10 липня 2009 року, встановлено опіку над недієздатною ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , призначивши її опікуном - адміністрацію ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора. На картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_9 щомісячно надходить пенсійне забезпечення, о/р НОМЕР_5 .

В період з 14.02.2019 року по 17.02.2019 року, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, через банкомати АТМ та термінали селища Сарата та м. Білгород- Дністровський Одеської області, маючи доступ до пластикової банківської картки та до пін-коду, з метою викрадення чужого майна, зняла з картки гроші у сумі 8173,75 гривень, належні ОСОБА_9 , якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Згідно рішення Березівського районного суду Одеської області від 30 березня 2011 року, встановлено опіку над недієздатною ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , призначивши її опікуном - адміністрацію ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора. На картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 щомісячно надходить пенсійне забезпечення, о/р НОМЕР_6 .

22.02.2019 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу, через банкомати ІНФОРМАЦІЯ_12 , маючи доступ до пластикової банківської картки та до пін-коду, з метою викрадення чужого майна, зняла з картки гроші у сумі 4000 гривень, належні ОСОБА_10 , якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Згідно ухвали Саратського районного суду Одеської області від 25 червня 2009 року, встановлено опіку над недієздатною ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , призначивши її опікуном - адміністрацію ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора. На картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_11 щомісячно надходить пенсійне забезпечення, о/р НОМЕР_7 .

23.02.2019 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу, через банкомати ІНФОРМАЦІЯ_12 , маючи доступ до пластикової банківської картки та до пін-коду, з метою викрадення чужого майна, зняла з картки гроші у сумі 5000 гривень, належні ОСОБА_11 , якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

В період з 25.02.2019 року по теперішній час у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , інвалід 1 групи, якій на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щомісячно надходить пенсійне забезпечення, о/р НОМЕР_8 .

В період з 22.02.2019 року по 23.02.2019 року, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, через банкомати АТМ м. Білгород-Дністровський та термінал с. Ярославка Саратського району Одеської області, маючи доступ до пластикової банківської картки та до пін-коду, з метою викрадення чужого майна, зняла з картки гроші у сумі 15235 гривень, належні ОСОБА_12 , якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вказані дії скоєні ОСОБА_13 , яка з 01 лютого 2019 року працювала соціальним працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та мала доступ до банківських карток підопічних інтернату.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 , в друкованому та електронному вигляді: дані про власників особових рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , транзакції по вказаним рахункам (роздруківку руху грошових коштів) в період з 14.02.2019 року по 15.03.2019 року, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були грошові кошти в період з 14.02.2019 року по 15.03.2019 року включно.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме до зазначених вище документів.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належним чином повідомлений, до суду не прибув, не повідомив суд про причини неприбуття.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як видно з наданих матеріалів, існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо обставин злочину, не можливо.

Враховуючи наведе, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме щодо надання тимчасового доступу до даних про власників особових рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , транзакції по вказаним рахункам (роздруківку руху грошових коштів) в період з 14.02.2019 року по 15.03.2019 року.

Клопотання в частині надання фото-відео фіксаціі з банківських терміналів, де були грошові кошти в період з 14.02.2019 року по 15.03.2019 року включно задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено точної адреси банківських терміналів, де були грошові кошти.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково. Надати слідчому слідчого відділення Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , та за її дорученням старшому о/у СКР Саратського ВП БДВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКР Саратського ВП БДВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та докментів, а саме:

інформацію про власників особових рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та про транзакції по вказаним рахункам (роздруківку руху грошових коштів) в період з 14.02.2019 року по 15.03.2019 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні клопотання в частині надання фото-відео фіксації з банківських терміналів, де були грошові кошти в період з 14.02.2019 року по 15.03.2019 року включно відмовити.

Інформацію надати у роздрукованому вигляді та на електронному носії.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1