печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004297, -
В С Т А Н О В И В:
03.09.2019 прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме: БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" () № НОМЕР_1 , відкритий в Філії - Донецького обласного управління АТ "Ощадбанк"(МФО 335106), що розташований за адресою: м. Краматорськ вул. Сіверська, буд. 54; БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в КРАМАТОРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО 335548), що розташований за адресою: м. Краматорськ вул. Катеринича, 16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні Ухвали слідчого судді, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунку вказаних осіб.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0004297 від 17.11.2017 за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, та легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, група невстановлених осіб, за попередньою змовою, в період 2016-2018 рр., на території м. Києва, м. Дніпра, м. Запоріжжя, Дніпропетровської та Хмельницької областей організували незаконну схему, пов`язану з легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Алюр компані» (), ТОВ «Гайа» (), ТОВ «Авентин» () та ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_8 ) та здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий не контрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію через підставних осіб ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті в ПАТ «БМ Банк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Альфа-банк» та ПАТ «Комінвестбанк», ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", АТ "КIБ", ПАТ "КРЕДОБАНК", АТ "ОТП БАНК", ПАT "ПУМБ", ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, невстановлена група осіб здійснювала фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок перелічених вище підприємств як живого сектору економіки так і підприємств ФСПД, у тому числі від ТОВ "СГ ПЛОДОРОДНЕ" (), ТОВ "СК КОНСТРУКТИВ" (), ТОВ "УКРЕКСІМПРОМ" (), ТОВ "ГРАНТ СТРІМ" (), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" () ТОВ "Ювілон" (), та інші, за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались. Вказані фінансові операції у дійсності проводились з метою подальшого виводу грошових коштів у тіньовий, неконтрольований державою обіг та подальшою їх легалізацією.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до копії матеріалів банківської справи та виписки руху коштів по рахункам підприємства БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" (). В ході огляду виписки руху коштів встановлено, що на рахунки БЛАГОДIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" () грошові кошти надходили у вигляді благодійної допомоги як від підприємств що зареєстровані на території України так і від міжнародних організацій: Управління Верховного комісару ООН, Міжнародної організації з міграції Агенства ООН, благодійної органiзацiї «Благодійний Фонд «Iнiцiатива «Папа для України» (), «МОМ», «Сейв зе Чілдрен Інтернешнл Укр», Представництво іноземної неурядової організації Прем`єр Уржанс-Ед Медікаль, Представництво ЮНІСЕФ в Україні та інші. В свою чергу БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" () перераховувало грошові кошти на підприємства що мають ознаки фіктивності а саме: ТОВ "ГАЙА" (), ПП "СТРОЙБУД-ГРУП" (), ТОВ "АЗІМА" (), ТОВ "КІТ-ТРЕЙД" (), ТОВ "ПКФ ІНДУСТРІЯ" (), ТОВ "КИЙ ТЕЛЕКОМ" (), ТОВ "УНІВЕРС ТРЕЙД" (), ТОВ "БК С`ЮДАД" (), ТОВ "БІНТІ" (), ПП "БІНТІ" (), ТОВ "РАТОН БЛЕК" (), ТОВ "УНІВЕРС ТРЕЙД" (), ПП "ЛАЙТБОКС" (), ТОВ "ЛАЙТБОКС" (), ТОВ "КАТ ТРЕЙД" (), ПП "КВАНТ ГРУПП" (), ТОВ "КВАНТ ГРУПП" (), , ТОВ "УКР ТРЕЙД АЛЬЯНС" (), ТОВ "НАТЕКС-УКРАЇНА" () ТОВ "ФЕШЕН СТАЙЛ" (), ТОВ "МЕТАТРЕЙДІНГ" () ПП "МЕТАФТОРКОМПАНІ" (), ТОВ "МАСАДА ЮА" (), ТОВ "СТОКБІТУМ" (), ТОВ "ПРОГРЕСО" (), ТОВ "ДЕНКЕР ГРУП" (), ТОВ "ТЕЙНОР ДЕСІЖН" (), та інші.

Також встановлено, що суб`єкти підприємницької діяльності що мають ознаки фіктивності (вказані юридичні особи) були придбані (створені) групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «КлієнтБанк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансовогосподарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

З метою легалізації коштів, які отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, діючи за попередньою змовою, групою осіб на території Донецької області та м. Донецька БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" () відкрили в приміщеннях АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 335106), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), розрахункові рахунки з метою проведення фінансових операцій з коштами, зняття готівки з рахунків, які надійшли від підприємств реального сектору економіки за сплату не поставлених товарів, та не наданих робіт та послуг, тобто для проведення легалізації грошових коштів отриманих незаконним шляхом.

З урахуванням вказаних обставин, є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках БЛАГОДIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" (), мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів.
За результатом проведення слідчих дій та заходів оперативного характеру установлено, що БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" () має відкриті наступні розрахункові рахунки, а саме: БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" () № НОМЕР_1 , відкритий в Філії - Донецького обласного управління АТ "Ощадбанк"(МФО 335106), що розташований за адресою: м. Краматорськ вул. Сіверська, буд. 54; БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в КРАМАТОРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО 335548), що розташований за адресою: м. Краматорськ вул. Катеринича, 16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

22.08.2019 постановою слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , грошові кошті, які знаходяться на зазначених рахунках визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0004297.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_10 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Таким чином, оскільки судом встановлено, що вказане майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності БЛАГОДIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" (), слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для арешту майна, передбачених п.1, ч.2, ч.3, ст.170 КПК України.
Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання в частині надання інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунку вказаних осіб, як безпідставні, оскільки отримання даних по банківському рахунку, такі дані можуть бути отримані за наявності на те підстав в порядку тимчасового доступу до речей та документів.
Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004297 задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" () № НОМЕР_1 , відкритий в Філії - Донецького обласного управління АТ "Ощадбанк"(МФО 335106), що розташований за адресою: м. Краматорськ вул. Сіверська, буд. 54;

БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в КРАМАТОРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО 335548), що розташований за адресою: м. Краматорськ вул. Катеринича, 16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1