Справа № 591/2726/18
Провадження № 1-кс/591/3396/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № 0000139 від 25.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 КК України.

З метою встановлення усіх обставин підготовки та вчинення злочинів, а саме руху та місця перебування підозрюваних, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження провадження № 0000139 від 25.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з правом їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді роздруківки даної інформації або у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться наступні дані:

- інформація про усі наявні та закриті карткові рахунки (у тому числі пов`язані рахунки) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ін. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ін. НОМЕР_2 ).

- інформація, щодо власників наявних, закритих та пов`язаних з ними карткових рахунків (у тому числі фотоматеріали, заяви та інш.) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ін. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ін. НОМЕР_2 ), а також закріплених за вказаними рахунками фінансових номерів телефонів.

- інформація, щодо руху грошових коштів, відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів по наявним, закритим та пов`язаними з ними картковим рахункам на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ін. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ін. НОМЕР_2 ) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти, за період часу з 15.04.2018 по 27.04.2018.

Встановити строк дії ухвали до 24.08.2019 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1