печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

08 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000443 від 05.04.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000443 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.222-1, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), будучи службовими особами юридичної особи приватного права, зловживаючи службовим становищем з метою отримання незаконних прибутків та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості з метою подальшого маніпулювання на фондовому ринку, використовують підконтрольні інвестиційні фонди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою прикриття злочинної схеми ухилення від сплати податків.
Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), від імені та в інтересах якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладає інвестиційні договори з фізичними особами, предметом яких є інвестиційна участь інвестора у будівництві секції Ж житлового комплексу з підприємствами соціально-культурного, побутового обслуговування спорудами для зберігання індивідуального автотранспорту на АДРЕСА_1 .
Згідно інтернет сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - ІНФОРМАЦІЯ_8 будівельна компанія є забудовником та реалізовує в центральному офісі продаж квартири: в житловому комплексі з об`єктами соціальної інфраструктури (I черга - будівництво) вздовж ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЖК Ogange City).
Згідно інтернет сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - ІНФОРМАЦІЯ_10 проект « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реалізовує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Замовником будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має банківські рахунки: № НОМЕР_9 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_15 ), № НОМЕР_16 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_19 ), № НОМЕР_20 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_21 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), перерахованих на виконання умов договорів (інвестиційні договори, договори купівлі-продажу, договори про управління активами, договори оренди землі, договори про делегування повноважень), щодо виконання ремонтно-будівельних робіт та фінансування будівництва: житлового комплексу з об`єктами соціальної інфраструктури (I черга - будівництво) вздовж ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЖК ІНФОРМАЦІЯ_11 ), мають значення речових доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, та перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_13 ), ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_15 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_19 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_21 ). З метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити вказані документи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні банківських установах, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, надати можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_2 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_3 , ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ) (уповноважені особи), адреса: АДРЕСА_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_21 ), адреса: АДРЕСА_8 , або за фактичним місцем знаходження документів, а саме: виписок про рух грошових коштів за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з яких рахунків надійшли кошти, назва підприємств від яких надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): № НОМЕР_9 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_15 ), № НОМЕР_16 в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_19 ), № НОМЕР_20 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_21 ) з дати відкриття кожного рахунку по дату оголошення ухвали;договорів на відкриття та здійснення обслуговування рахунків (корінців чеків, видаткових ордерів та доручень на отримання готівки, платіжних доручень), договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): № НОМЕР_9 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 в ФІЛІЯ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_15 ), № НОМЕР_16 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_19 ), № НОМЕР_20 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_21 ), з дати відкриття кожного рахунку по дату оголошення ухвали; відомостей про осіб, які укладали договори, представляють (представляли) інтереси за дорученням мають (мали) повноваження розпоряджатися коштами на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): № НОМЕР_9 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_15 ), № НОМЕР_16 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_19 ), № НОМЕР_20 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_21 ) (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів) з дати відкриття кожного рахунку по 08.07.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35181/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1