Дата документу 24.10.2019 Справа № 554/4927/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 жовтня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №0000315 від 31 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України , -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні та зберігаються на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів актів приймання виконаних робіт: №6004-04-61/140 від 2.04.2018, №6004-03-61/140 від 23.03.2018, №6004-04-11/020 від 25.04.2018, №6004-04-11/280 від 25.04.2018, №6004-02-12/080 від 23.02.2018, №6004-02-12/030 від 23.02.2018, №6004-02-12/020 від 23.02.2018, №6004-01-11/190 від 25.01.2018, №6004-01-61/080 від 25.01.2018 та платіжних документів, що підтверджують оплату замовником робіт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за виконання робіт по вище вказаним актамПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за виконання робіт по вище вказаним актам; надати відомості по перебуванню на обліках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по ТМЦ труб 159*12, 377*12, 530*12 та 630*12 та 2018 рік - труб 159*12, 219*12, 273*10, 325*12, 377*12, 530*12 у період з 01.11.2017 по 01.05.2018; журнал реєстрації листів погоджень на ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на Директора з безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у період з 01.11.2017 по 01.05.2018; дані та звіти GPS-треккерів системи Wialon PRO, щодо переміщень тракторів Т-150 д.н.з. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з прив`язкою маршруту (ЗФ-1 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 та ЗФ-1 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 ); оригінали особової справи начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , її договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадової інструкції; оригінали особової справи інженера 2 категорії відділу матеріально- технічного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , її договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадової інструкції.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду свого представника не направив, будучи повідомленим у встановлений КПК України спосіб.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання , з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, з метою проведення експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000315 від 31 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2018 надійшло повідомлення від керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в ході проведення перевірки зберігання, списання, переміщення і обліку товарно-матеріальних цінностей на підприємстві за період з 01.01.2017 по 17.04.2018,ними виявлені факти розтрати майна (труб) матеріально-відповідальними особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.В ході проведення перевірки зберігання, списання, переміщення і обліку товарно-матеріальних цінностей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 17.04.2018 встановлені факти привласнення ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб, у тому числі працівниками Ремонтно-будівельного Цеху Комбінату, а також працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено позапланову інвентаризацію ТМЦ на складі ділянки 3346 матеріально-відповідальної особи - майстра з ремонту обладнання ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 станом на 01.05.2018, виявлено нестачу 8,424 одиниці на суму 194 693,17 грн. Також, в ході проведення позапланової інвентаризації ТМЦ на складі ділянки 3346/57897 матеріально-відповідальної особи - майстра з ремонту обладнання ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 станом на 01.05.2018, виявлено нестачу 3,819 одиниць на суму 94 109,71 грн. Також встановлено, що працівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідальні за списання труб в ремонт і перевірку фактичних обсягів виконаних робіт, шляхом внесення неправдивих даних до звітних документів щодо обсягів труб запланованих і використаних під час ремонтів Підрядником, незаконно формували надлишки даних. Об`єми вказаних надлишків щомісячно повідомлялися працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими перші вступили в злочинний зговір. Ті перебуваючи у злочинному зговорі з працівниками бухгалтерії Підрядника, з метою приховати фактичне походження надлишків, оформлювали завідомо-неправдиві документи бухгалтерського обліку (відомості по залишкам ТМЦ). З метою ввозу і можливістю фактично розпоряджатися вказаними надлишками, бухгалтерські відомості долучалися до листів-погоджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Вивіз товарно-матеріальних цінностей з території Комбінату, які також містили завідомо неправдиві відомості щодо володільця майна. Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 - провідний фахівець ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » показав, що в квітні 2018 року, від працівника CBJI старшого комірника ОСОБА_11 отримана інформація про те, що зимою в 2018 році на склад CBJI № 48131 (склад металопрокату), від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшли труби марки 159* 12мм, на одній із них був напис « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виконаний почерком іншого старшого комірника CBJI ОСОБА_12 , але він наносився нею до відвантаження вказаних труб зі складу. Під час проведення перевірки встановлено, що в період з 01.01.2017 року по теперішній час, виконувала ремонти трубопроводів (ЗФ-1 та ЗФ-2) Підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дослідивши документи (Форми-01 та -03) даної Підрядної організації встановлено, що труби вказаного діаметру (які поступили на склад СВЛ з написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») були документально залучені до ремонтів вказаних об`єктів, але по ЗФ-2 це був МВО є ОСОБА_8 . Перевіривши Додатки № 6, які були за період 2017-2018 років, оформлені від імені Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вивіз власних ТМЦ встановлено, що труби вказаного діаметри були вивезені з території Комбінату через Пост № 4 трактором Т- 150 д.н.з. НОМЕР_2 та д.н.з. НОМЕР_3 . В ході усної бесіди з майстром Комбінату ОСОБА_9 , останній по даному факту послався на майстра ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 . Зі слів ОСОБА_13 він вказав, що дійсно в період з листопада 2017 року по квітень 2018 року, йому в м. Горішні Плавні, при святкуванні в якомусь кафе міста, звернувся громадянин ОСОБА_14 (раніше знайомий), з пропозицією такою, що якщо в ході ремонтів будуть накопичуватися відходи металу, то він може організувати їх продаж іншим покупцям. На дану пропозицію ОСОБА_13 погодився, і запропонував майстрам виробничого відділу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вказані залишки передавати йому, а він в свою чергу організує їх вивіз з території Комбінату та продаж, на що останні погодилися. Після чого ОСОБА_13 розуміючи, що на вивіз ТМЦ з території Комбінату необхідно оформити і погодити відповідну документацію, звернувся з даним проханням до інженера ВМТЗ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з проханням оформити їх за винагороду, на що вона погодилась. Також, встановлено, що надлишки ТМЦ утворилися в результаті внесення працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт шляхом завищення обсягів проведених ремонтних робіт та використаних ТМЦ. Проведеним досуровим слідством встановлено, що товарно-матеріальні цінності незаконно вивозилися з території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через Пост № 4 на підставі підроблених оборотно-сальдових відомостей та додатків №6 до Положення «про контроль підрядних організацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого наказом №311 від 20.12.2016. /Так, з 10.09.2018 проводилася будівельно-технічна експертиза ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою підтвердження або спростування факту спричинення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних збитків внаслідок протиправних дій працівників підприємства. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №1529/4213 від 29.07.2019 «Обсяги фактично виконаних ремонтних робіт по об`єкту «Дробильно-збагачувальна фабрика ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , не в повній мірі відповідають обсягам та вартості, визначеним актами приймання виконаних робіт: №6004-04-61/140 від 2.04.2018, №6004-03- 61/140 від 23.03.2018, №6004-04-11/020 від 25.04.2018, №6004-04-11/280 від 25.04.2018 №6004-02-12/080 від 23.02.2018, №6004-02-12/030 від 23.02.2018, №6004- 02-12/020 від 23.02.2018, №6004-01-11/190 від 25.01.2018, №6004-01-61/080 від 25.01.2018. Вартість обсягів робіт, які включені до зазначених актів ф.№КБ-2в, але фактично не виконані, становить 21 176,40 грн. Вартість матеріалів, які включені до актів ф.№КБ-2в, але фактично не використані становить 45 841,98 грн.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 . Надати дозвіл на вилучення оригіналів: актів приймання виконаних робіт: №6004-04-61/140 від 2.04.2018, №6004-03-61/140 від 23.03.2018, №6004-04-11/020 від 25.04.2018, №6004-04-11/280 від 25.04.2018, №6004-02-12/080 від 23.02.2018, №6004-02-12/030 від 23.02.2018, №6004-02-12/020 від 23.02.2018, №6004-01-11/190 від 25.01.2018, №6004-01-61/080 від 25.01.2018 та платіжних документів, що підтверджують оплату замовником робіт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за виконання робіт по вище вказаним актамПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за виконання робіт по вище вказаним актам; надати відомості по перебуванню на обліках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по ТМЦ труб 159*12, 377*12, 530*12 та 630*12 та 2018 рік - труб 159*12, 219*12, 273*10, 325*12, 377*12, 530*12 у період з 01.11.2017 по 01.05.2018; журнал реєстрації листів погоджень на ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на Директора з безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у період з 01.11.2017 по 01.05.2018; дані та звіти GPS-треккерів системи Wialon PRO, щодо переміщень тракторів Т-150 д.н.з. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з прив`язкою маршруту (ЗФ-1 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 та ЗФ-1 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 ); оригінали особової справи начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , її договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадової інструкції; оригінали особової справи інженера 2 категорії відділу матеріально- технічного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , її договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадової інструкції, які перебувають у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 263, 268, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №0000315 від 31 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 24 жовтня 2019 року до 24 листопада 2019 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 24 жовтня 2019 року до 24 листопада 2019 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення оригіналів: актів приймання виконаних робіт: №6004-04-61/140 від 2.04.2018, №6004-03-61/140 від 23.03.2018, №6004-04-11/020 від 25.04.2018, №6004-04-11/280 від 25.04.2018, №6004-02-12/080 від 23.02.2018, №6004-02-12/030 від 23.02.2018, №6004-02-12/020 від 23.02.2018, №6004-01-11/190 від 25.01.2018, №6004-01-61/080 від 25.01.2018 та платіжних документів, що підтверджують оплату замовником робіт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за виконання робіт по вище вказаним актамПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за виконання робіт по вище вказаним актам; надати відомості по перебуванню на обліках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по ТМЦ труб 159*12, 377*12, 530*12 та 630*12 та 2018 рік - труб 159*12, 219*12, 273*10, 325*12, 377*12, 530*12 у період з 01.11.2017 по 01.05.2018; журнал реєстрації листів погоджень на ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на Директора з безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у період з 01.11.2017 по 01.05.2018; дані та звіти GPS-треккерів системи Wialon PRO, щодо переміщень тракторів Т-150 д.н.з. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з прив`язкою маршруту (ЗФ-1 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 та ЗФ-1 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 ); оригінали особової справи начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , її договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадової інструкції; оригінали особової справи інженера 2 категорії відділу матеріально- технічного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , її договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадової інструкції, які перебувають у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1