УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що ВВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000284 від 04 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами вчинили дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману майном (колісним одноковшовим фронтальним міні-навантажувачем ВОВСАТ S16 в кількості двох одиниць та колісним навантажувачем з телескопічною стрілою ВОВСАТ ТL 30.70 НВ) на загальну суму 4 029 900 гривень.
Так, на початку жовтня 2018 року, менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , побачивши на сайті електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опублікований комерційний тендер (закупка 2976063) на придбання одного телескопічного погрузчика та двох міні погрузчиків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), зателефонував на зазначений у тендерній документації телефон директора ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , номер НОМЕР_3 . В телефонній розмові особа, яка представився директором ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у раніше створеному злочинному плані пояснила, що їхнє господарство хоче придбати техніку. Після спілкування, на надану останнім електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від ОСОБА_5 надіслано дві комерційні пропозиції. Через деякий час невстановлена особа, яка представлялась ОСОБА_7 , перетелефонувала та пояснила, що хоче придбати колісний одноковшовий фронтальний міні-навантажувач ВОВСАТ S16 в кількості двох одиниць та один колісний навантажувач з телескопічною стрілою ВОВСАТ ТL 30.70 НВ, загальна вартість яких складає 4 029 900 грн. Також указана вище особа пояснила, що його господарство співпрацює з Європейським Фондом з розвитку сільського господарства та здійснити оплату за техніку Фонд зможе з відтермінування в 10 днів після фактичної поставки. Дійшовши згоди, ОСОБА_5 , будучи впевненим в добросовісності намірів посадових осіб ФГ « ОСОБА_6 », підготовив договір поставки № 79к та № 80к від 16.10.2018, який за підписом директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 надіслав на електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ФГ « ОСОБА_6 .
Окрім того, з метою створення враження добросовісності намірів, невстановленою особою, яка представлялась директором ФГ « ОСОБА_6 » на електронну адресу «ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано лист гарантування про наявність на рахунках ФГ « ОСОБА_6 » грошових коштів отриманих від Європейського фонду сільськогосподарських гарантій.
В подальшому, 09.10.2018 в приміщенні ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого в АДРЕСА_3 , відбулась зустріч між менеджером «ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , особою яка представилась директором ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , особою яка представилась заступником директора ФГ « ОСОБА_6 » на ім`я ОСОБА_9 , та ОСОБА_4 , який повідомив звідомо неправдиву інформацію щодо своєї особи, назвавшись ім`ям ОСОБА_10 та відрекомендувавшись представником Європейського фонду сільськогосподарських гарантій.
Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами під час розмови з менеджером «ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ввели останнього в оману щодо добросовісності своїх намірів з придбання навантажувачів, при цьому не маючи наміру на виконання взятих на себе фінансових зобов`язань щодо оплати за вказану техніку.
Окрім того, з метою створення враження виконання умов домовленості, особою, яка представлялась директором ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , підписано оригінали договорів поставки № 79к та №80к від 16.10.2018 та додатки до договорів поставки, які засвідчено печаткою ФГ « ОСОБА_6 ». Після підписання договорів, сторони дійшли згоди про поставки техніки з відстрочкою платежу та домовились про її поставку 19.10.2018 до складу, що розташований в АДРЕСА_4 , який ОСОБА_4 та невстановлена слідством особу попередньо, готуючись до вчинення даного злочину, взяли в оренду.
Виконуючи умови договорів представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.10.2018 до обумовленого раніше місця за адресою: АДРЕСА_4 , поставили техніку, а саме колісний одноковшовий фронтальний міні-навантажувач Bobcat модель S16 серійний номер В47F11234, номер двигуна НОМЕР_4 , 2018 року виготовлення; колісний одноковшовий фронтальний міні-навантажувач Bobcat модель S16 серійний номер В47F11235, номер двигуна НОМЕР_5 , 2018 року виготовлення; колісний навантажувач для нерівної місцевості з гідравлічною телескопічною підіймальною стрічкою Bobcat модель ТL30.7 серійний номер В4AZ11003, номер двигуна NM75340U312339D, 2018 року виготовлення. Під час розвантаження на території були присутні особа, яка представлялась директором ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , особа, яка представлялась заступником директора ФГ « ОСОБА_6 » на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , який представлявся представником Європейського фонду сільськогосподарських гарантій на ім`я ОСОБА_10 , які спільно реалізовуючи свої злочинні плани та доводячи злочин до завершення переконали менеджера «ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про безготівковий розрахунок за поставлене майно впродовж доби. В подальшому цього ж дня, особою, яка представлялась заступником директора ФГ « ОСОБА_6 » на ім`я ОСОБА_9 , приблизно о 19:00 годині техніку завантажено до вантажного автомобіля та вивезено у невідомому напрямку.
По завершенню зазначеного для розрахунку часу, ОСОБА_4 та особи, які представлялись директором та заступником ФГ « ОСОБА_6 », грошові кошти на розрахунковий рахунок «ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлену техніку не перерахували, тим самим не виконали умови договорів.
Отриманою технікою невстановлена особа, яка представлялась заступником директора ФГ « ОСОБА_6 » на ім`я ОСОБА_9 , невстановлена особа, яка представлялась директором ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами шахрайським шляхом заволоділи трьома навантажувачами Bobcat, чим своїми умисними діями заподіяли «ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 4 029 900 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 винаймав квартиру за адресою: АДРЕСА_5 ., власником якої являється гр. ОСОБА_11 . В ході спілкування з останньою встановлено, що для гр. ОСОБА_4 винаймала квартиру гр. ОСОБА_12 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 .
Окрім того в ході опрацювання інформації оператора мобільного звязку, за номером, яким користувався ОСОБА_4 встановлено наступні номери мобільних телефонів осіб, які найбільш спілкувались з ОСОБА_4 та які можуть знати про його місце перебування та новий номер мобільного телефону. Це такі особи як ОСОБА_13 (мати) користується мобільним номер телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Зазначені відомості містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 та у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 , просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим СУ, що входять до складу слідчої групи, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення:
-які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: ( АДРЕСА_6 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільного терміналу, що має ідентифікаційну ознаку абонентські номери: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період часу з 00.01 години 01 жовтня 2018 року до 23.59 години дня який передував даті винесення ухвали за даним клопотанням, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, вхідні, вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel»;
-які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільного терміналу, що має ідентифікаційну ознаку абонентський номер: № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період часу з 00.01 години 01 жовтня 2018 року до 23.59 години дня який передував даті винесення ухвали за даним клопотанням, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, вхідні, вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: