ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6111/19
Провадження № 1-кс/210/3507/19

"25" жовтня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані старшим слідчим СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000340 від 02.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.10.2019 року старший слідчий СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №0000340 від 02.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України, та погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000340 від 02.08.2019 року, за фактом розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів при здійсненні у 2018 році поточних ремонтів покрівель Романівського та Шевченківського фельдшерсько-акушерських пунктів за ст.191 ч.2 КК України.

В ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що 02.08.2019 року до чергової частини Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт старшого слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП лейтенанта поліції ОСОБА_2 про те, що під час досудового слідства у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000701 від 12.12.2018 року ним було виявлено що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році заволоділи чужим майном - грошовими коштами виділеними на здійснення поточного ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 пункту шляхом зловживання своїм службовим становищем. (ЖЄО 6808 від 02.08.2019 року).

В рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000701 від 12.12.2019 року встановлено, що 21.11.2018 року до Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області надійшла заява голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 щодо можливого внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до актів приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2в) недостовірних відомостей про виконані роботи з поточних ремонтів покрівель Романівського та ІНФОРМАЦІЯ_5 , яку місцевою прокуратурою направлено до Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області для прийняття рішення відповідно до ст.214 КПК України.

Зазначено, що відповідно до ст.ст.16, 28 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.ст.26, 111 Бюджетного кодексу України, враховуючи необхідність забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, в рамках здійснення внутрішнього фінансового контролю 12.11.2018 року тимчасовою комісією у складі заступника голови райдержадміністрації, головного архітектора району, завідуючого ІНФОРМАЦІЯ_6 було здійснено виїзд на об`єкти, які розташовані на території Широківської сільської ради, а саме фельдшерсько-акушерські пункти в с. Шевченкове та с. Романівка, з питань виконання робіт з поточних ремонтів. За результатами проведених обстежень встановлено, що поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 пункту виконано частково, а роботи з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_7 пункту взагалі не виконувались, що не відповідає умовам відповідних договорів.

Зокрема, згідно акту візуального обстеження виконаних поточних ремонтних робіт згідно затвердженого кошторису в медичних закладах КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території Шевченківської сільської ради (ФАП с. Романівка, ФАП с. Шевченкове) Криворізького району Дніпропетровської області від 12.11.2018 року тимчасовою комісією встановлено, що при виконанні поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 пункту замінено 1/2 частину всієї покрівлі; близько 50кв.м., та облаштована листва з оцинкованої сталі на вершині даху; виконання поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_7 пункту взагалі не розпочато.

При цьому, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 фінансування виконаних робіт здійснено у 2018 році в повному обсязі на загальну суму 59тис.грн. (Шевченківський фельдшерсько-акушерський пункт - 39,5тис.грн., Романівський - 19,5тис.грн.) відповідно до актів виконаних підрядних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що роботи з поточних ремонтів покрівель ІНФОРМАЦІЯ_7 та Шевченківського фельдшерсько-акушерських пунктів виконувались підрядником - товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) на підставі договорів від 23.07.2018 року за №23/2240, №24/2240, укладених з комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 , скорочене найменування - КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Вказане підтверджується копіями актів приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.01.2018 року за №1 та з поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту від 30.08.2018 року за №1 а також копією договору від 23.07.2018 року №23/2240, укладеного між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі виконувача обов`язків головного лікаря ОСОБА_5 як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі виконавчого директора підприємства ОСОБА_6 як підрядником, долучених ІНФОРМАЦІЯ_3 до заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до акту виконаних підрядних робіт від 30.08.2018 року за №1 роботи з поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту по АДРЕСА_3 виконувались на підставі договору від 23.07.2018 року за №24/2240, укладеного між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як підрядником. Вартість виконаних робіт відповідно до вказаного акта складає 39,5тис.грн.

Так, в ході досудового слідства слідчим було допитано в якості свідка завідуючу Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту ОСОБА_7 , яка пояснила, що вона працює на посаді близько 16 років. У 2018 році, а саме в жовтні - листопаді, більш точну дату вона не пам`ятає, двома працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувались роботи з поточного ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 , які не було завершено в повному обсязі. Жодних контактних даних працівників що здійснювали ремонтні роботи, у завідуючої ФАПом не залишилось.

Крім того, виконуючий директор ОСОБА_6 згідно із ст.63 Конституції України відмовився надавати покази в рамках вказаного кримінального провадження, зважаючи на що у досудового слідства не має можливості встановити осіб, які володіють важливою інформацією яка має доказову силу.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 . Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно зазначеного висновку перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно звітувати щоквартально про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб (працівників підприємства) і сум утриманого з них податку за формою №1 ДФ перед фіскальним органом, в даному випадку яким є ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та зняття копій з матеріалів кримінального провадження №0000701 від 12.12.2018 року, за ст.191 ч.1 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_12 , з подальшим їх долученням до даного провадження.

Зокрема, в матеріалах кримінального провадження №0000701 від 12.12.2018 року наявні документи, які отримані під час здійснення досудового розслідування в ньому, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000340 від 02.08.2019 року, а саме до всіх наявних у вказаному кримінальному провадженні матеріалів.

Оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000701 від 12.12.2018 року здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_12 , що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а відтак матеріали даного кримінального провадження перебувають у володінні вказаного слідчого підрозділу та зберігаються за місцезнаходженням органу досудового розслідування по АДРЕСА_6 .

Вищевказані документи необхідні стороні обвинувачення, оскільки лише отримавши їх у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання вказаних документів сприятиме встановленню важливих обставин вчинення злочину.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас сторона обвинувачення вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Окрім цього, поза розумним сумнівом лишається питання необхідності призначення у кримінальному провадженні комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, інших судових експертиз, а й відповідно надання на дослідження судовим експертам документів, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000701 від 12.12.2019 року, володільцем яких є вищевказаний орган досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000701 від 12.12.2019 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю зняття копій вищевказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_6 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340 від 02.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_6 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000340 від 02.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , який здійснює досудове слідство в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000340 від 02.08.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000701 від 12.12.2018 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю зняття копій документів, а саме до всіх наявних у кримінальному провадженні матеріалів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 24 листопада 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1