Провадження № 1-кс/643/7415/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання начальника СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000130 за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розгляду встановлено наступне.

У вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено інформацію щодо укладення 12.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору № 34 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розробку проектної документації по об`єкту: «Реконструкція будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)». Відповідно до п.3.1. Договору його договірна ціна складає 242 400 грн. Пунктом 4.1 Договору передбачено, що підставою для розрахунків є підписані представниками Замовника та Виконавця акти здачі-прийому робіт.

Так, у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщено інформацію про перерахування 13.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів в сумі 242 400 грн. по договору № 34 за виготовлення проектної документації по реконструкції приміщень будівлі дитячої музичної школи та передпроектні роботи по акту№1 вiд 12.09.2018.

У вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_6 , розміщено інформацію щодо ліцензій виданих ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зазначено, що товариству видано 3 ліцензії: АЕ 273761 з 30.01.2017 дія зупинена; АЕ 273761 з 09.08.2013 по 09.08.2018; АВ555003 з 22.07.2010 по 22.07.2013. Адреса фактичної діяльності товариства зазначено: АДРЕСА_2 .

Відповідно до даних розміщених у вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 категорія складності реконструкції будівлі музичної школи відноситься до класу наслідків СС-2.

Крім того, у вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 розміщено інформацію про проведення сектором культури та туризму ІНФОРМАЦІЯ_11 закупівлі на один вид робіт «Реконструкція будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)». За результатами проведеної закупівлі переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). З переможцем укладено договір № 16/10 від 16.10.2018 на виконання реконструкції будівлі. Вартість договору складає 5 395 000 грн. Так, п.2.1. Договору передбачено, що строк виконання робіт до 31 грудня 2018 року. В подальшому, шляхом підписання додаткових угод терміни виконання робіт були продовжені до 31.12.2020.

Одночасно встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_4 , а засновникам є ОСОБА_4 яка володіє 51 % корпоративних прав та ОСОБА_5 якій володіє 49 % корпоративних прав.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_4 , а засновникам є ОСОБА_4 яка володіє 51 % корпоративних прав та ОСОБА_5 якій володіє 49 % корпоративних прав.

Таким чином, відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України зазначені юридичні особи є пов`язаними особами.

Також, на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_13 , розміщено інформацію про укладання додаткового договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Договір № 06/19 від 19.06.2019 укладено на суму 2 696 560,24 грн.

Підстава для укладання зазначеного додаткового договору вказана, як необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов`язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.

Є підстави вважати, що додатковий договір № 06/19 від 19.06.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 2 696 560,24 грн. міг бути укладений після проведення обстеження та підготовки необхідних проектних рішень виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пов`язаною юридичною особою. Зазначені дії можуть мати на меті заволодіння бюджетними коштами виділеними на реконструкцію.

Крім того, відповідно до даних, які розміщені у вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2018 по 13.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховувались грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за виконання робіт по здійсненню авторського нагляд, а саме:

17.05.2018 перераховано 5112 грн. за авторський нагляд згідно з договором № 24 від 16.05.2018 та рахунку №1/10 від 16.05.2018;

07.11.2019 перераховано 45748,84 грн. за здійснення авторського нагляду по реконструкції будівлі дитячої музичної школи і благоустрою території (кориг.) згідно договору № 04/10 від 04.10.2019 та акту № 1 від 30.10.2019.

Таким чином авторській нагляд здійснюється пов`язаним суб`єктом господарювання, тобто, можуть мати місце корупційні прояви з метою приховування неякісного виконання робіт з реконструкції, заволодіння бюджетними коштами виділеними на реконструкцію, що в подальшому може призвести до безпідставного виділення бюджетних коштів на усунення недоліків чи проведення ремонтних робіт викликаних незадовільною якістю виконаних робіт.

Однак встановлено, що зазначені договори не відображені на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так інформація щодо укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів за 2017-2019 роки розміщено на сайті ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Також встановлено, що 23.10.2019 та 07.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ще 310 тис.грн. за технічне обстеження та розробку проектної документації з проведення реконструкції дитячої музичної школи i благоустрою території (кориг.) згідно договору №03/10 вiд 04.10.2019.

Є підстави вважати, що буде укладений додатковий договір на збільшення кошторису реконструкції будівлі.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, раніше реконструкцією будівлі займався інший суб`єкт господарювання. А саме, у вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_15 розміщено інформацію про проведення закупівлі та укладення договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Так, 17.11.2017 укладено договір №1 на «Реконструкцію будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 ». Вартість договору складає 4 475 000 грн. Однак в подальшому Додатковою угодою №2 від 24.07.2018 договір підряду розірвано.

Так, в ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» зазначено, що під час будівництва об`єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд.

Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Авторський нагляд здійснюється архітектором - автором проекту об`єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими ними особами. Авторський нагляд здійснюється відповідно до законодавства та договору із замовником.

У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення особа, яка здійснює авторський або технічний нагляд, повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Разом з тим, встановлено, що договір на здійснення технічного нагляду укладено лише 18.12.2018, що підтверджується інформацією розміщено, у вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_17 де розміщено звіт про укладання 18.12.2018 прямого договору № 37 на здійснення технічного нагляду з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ).

В подальшому 29.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) укладено ще один прямий договір №37/1 на здійснення технічного нагляду. Інформація про даний договір розміщено , у вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Отже, технічний нагляд в період з 17.11.2017 по 18.12.2018 взагалі не здійснювався.

У зв`язку з вищевикладеним у виникла необхідність у отриманні від ІНФОРМАЦІЯ_19 належним чином завірених документів щодо реконструкції будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою АДРЕСА_1 .

Виходячи з вищевикладеного, у слідства є підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якій є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-будівельної експертизи.

Окрім цього у слідства на даний час достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- договору №1 від 17.11.2017 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), всіх додаткових угод до нього, всіх додатків, графіків та специфікацій, а також доступ до бухгалтерських документів, документів щодо перерахування коштів по даному договору;

- проектної документації на виконання підрядних робіт з реконструкції будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 , яка узгоджена у встановленому законом порядку;

- висновку експертизи проекту реконструкції будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 ;

- актів виконання робіт (КБ-2в та КБ-3) по договору №1 від 17.11.2017;

- договору про здійснення технічного нагляду за проведенням реконструкції будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 , якій діяв протягом 2017-2018 років до укладання договору № 37 від 18.12.2018 з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ). А також надати доступ до всіх додаткових угод до нього, всіх додатків, графіків та специфікацій, актів виконаних робіт, виставлених рахунків, тощо, а також надати доступ до бухгалтерських документів, документів щодо перерахування коштів по даному договору;

- договору № 37 про здійснення технічного нагляду за проведенням реконструкції будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 , якій укладено 18.12.2018 з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ). А також надати доступ до всіх додаткових угод до нього, всіх додатків, графіків та специфікацій, актів виконаних робіт, виставлених рахунків, тощо, а також надати доступ до бухгалтерських документів, документів щодо перерахування коштів по даному договору;

- договору № 37/1 про здійснення технічного нагляду за проведенням реконструкції будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 , якій укладено 29.07.2019 з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ). А також надати доступ до всіх додаткових угод до нього, всіх додатків, графіків та специфікацій, актів виконаних робіт, виставлених рахунків, тощо, а також надати доступ до бухгалтерських документів, документів щодо перерахування коштів по даному договору;

- договору про здійснення авторського нагляду за проведенням реконструкції будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 , якій діяв протягом 2017-2018 років до укладання договору № 24 від 16.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). А також надати доступ до всіх додаткових угод до нього, всіх додатків, графіків та специфікацій, актів виконаних робіт, виставлених рахунків, тощо, а також надати доступ до бухгалтерських документів, документів щодо перерахування коштів по даному договору;

- договору № 24 про здійснення авторського нагляду за проведенням реконструкції будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 , якій 16.05.2018 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). А також надати доступ до всіх додаткових угод до нього, всіх додатків, графіків та специфікацій, актів виконаних робіт, виставлених рахунків, тощо, а також надати доступ до бухгалтерських документів, документів щодо перерахування коштів по даному договору;

- договору № 04/10 про здійснення авторського нагляду за проведенням реконструкції будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 , якій 04.10.2019 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). А також надати доступ до всіх додаткових угод до нього, всіх додатків, графіків та специфікацій, актів виконаних робіт, виставлених рахунків, тощо, а також надати доступ до бухгалтерських документів, документів щодо перерахування коштів по даному договору;

- договору № 34 на розробку проектної документації по об`єкту: «Реконструкція будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)», який 12.09.2018 укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). А також надати доступ до всіх додаткових угод до нього, всіх додатків, графіків та специфікацій, актів виконаних робіт, виставлених рахунків, тощо, а також надати доступ до бухгалтерських документів, документів щодо перерахування коштів по даному договору;

- договору № 16/10 щодо реконструкції будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 (коригування), який 16.10.2018 укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), всіх додаткових угод до нього, всіх додатків, графіків та специфікацій, а також надати доступ до бухгалтерських документів, документів щодо перерахування коштів по даному договору;

- проектної документації на виконання підрядних робіт з реконструкції будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 (коригування), яка узгоджена у встановленому законом порядку;

- висновку експертизи проекту реконструкції будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 (коригування);

- актів виконання робіт (КБ-2в та КБ-3) по договору №16/10 від 16.10.2018;

- договору № 06/19 щодо реконструкції будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 (коригування), який 19.06.2019 укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), всіх додаткових угод до нього, всіх додатків, графіків та специфікацій, а також надати доступ до бухгалтерських документів, документів щодо перерахування коштів по даному договору;

- проектної документації на виконання підрядних робіт з реконструкції будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 (коригування), яка узгоджена у встановленому законом порядку;

- висновку експертизи проекту реконструкції будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 (коригування);

- актів виконання робіт (КБ-2в та КБ-3) по договору №16/10 від 16.10.2018;

- наказу на призначення т.в.о. завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ;

- довіреності, яка була видана на завідуючу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 та діяла в період з 2017 по 2019 рік;

- посадових обов`язків завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діяли в період з 2017 по 2019 рік, з яким ОСОБА_8 ознайомлена під розпис;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке діяло в період з 2017 по 2019 рік;

- розподілу обов`язків між заступниками голови ІНФОРМАЦІЯ_11 , якій діяв в період з 2017 по 2019 рік;

- регламенту ІНФОРМАЦІЯ_11 , якій діяв в період з 2017 по 2019 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя