Справа № 727/6149/19
Провадження № 1-кс/727/2623/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 18.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся прокурор з клопотанням про вирішення долі речових доказів.

В клопотанні посилається не те, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: с. Петрашівка, Герцаївського району, Чернівецької області), будучи платником єдиного податку другої групи, упродовж 2013 2015 років здійснював реалізацію металопрокату, при чому приховував реальний дохід від вказаної діяльності шляхом не відображення його в податковому та бухгалтерському обліках. Зазначена незаконна діяльність нанесла збитки державі у вигляді несплати податків на загальну суму понад 3500000 грн.

16.03.2016р. на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці був проведений обшук у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , де здійснював свою фінансово господарську діяльність ОСОБА_4 , під час якого вилучено документи фінансово господарської діяльності, системний блок та грошові кошти.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21.03.2016р., гроші у сумі 319996грн., які попередньо були вилучені під час обшуку 16.03.2016р. у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , було зобов`язано повернути ОСОБА_4 .

З 22.03.2016р. по 25.03.2016р. слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області проводився огляд речей і документів вилучених під час обшуку 16.03.2016 у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , де здійснював свою фінансово господарську діяльність ОСОБА_4 . Огляд проводився методом постійної відео фіксації кожної вилученої речі та документу.

За результатами досудового розслідування кримінального провадження, керуючись п.2 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 18.01.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, 28.12.2018 було закрите. Відомості про прийняте рішення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Копія постанови про закриття кримінального провадження відповідно до ч.5 ст.284 КПК України направлена прокурору для перевірки законності та обґрунтованості прийнятого рішення. Прокурором вказана постанова перевірена та не скасована, а, отже, є законною та залишається в силі, оскільки не оскаржувалась в будь якому іншому порядку.

Просить вирішити долю речових доказів виявлених та вилучених 16.03.2016р. в ході проведеного обшуку у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , де здійснював свою фінансово господарську діяльність ОСОБА_4 , шляхом повернення їх ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Оглянувши матеріали додані до клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Судом встановлено, що до ЄРДР за №0000003 від 18.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, згідно яких: ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: с. Петрашівка, Герцаївського району, Чернівецької області), будучи платником єдиного податку другої групи, упродовж 2013 2015 років здійснював реалізацію металопрокату, при чому приховував реальний дохід від вказаної діяльності шляхом не відображення його в податковому та бухгалтерському обліках. Зазначена незаконна діяльність нанесла збитки державі у вигляді несплати податків на загальну суму понад 3500000 грн.

16.03.2016р. на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці був проведений обшук у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , де здійснював свою фінансово господарську діяльність ОСОБА_4 , під час якого вилучено документи фінансово господарської діяльності, системний блок та грошові кошти.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21.03.2016р., гроші у сумі 319996грн., які попередньо були вилучені під час обшуку 16.03.2016р. у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , було зобов`язано повернути ОСОБА_4 .

За результатами досудового розслідування кримінального провадження, керуючись п.2 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 18.01.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, 28.12.2018 було закрите. Відомості про прийняте рішення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Копія постанови про закриття кримінального провадження відповідно до ч.5 ст.284 КПК України направлена прокурору для перевірки законності та обґрунтованості прийнятого рішення. Прокурором вказана постанова перевірена та не скасована, а, отже, є законною та залишається в силі, оскільки не оскаржувалась в будь якому іншому порядку.

Відповідно до ч.9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Таким чином враховуючи те, що кримінальне провадження закрито, постанова слідчого від 28.12.2018р. прокурором перевірена та не скасована, а тому виявлені та вилученні 16.03.2016р. в ході проведеного обшуку у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , де здійснював свою фінансово господарську діяльність ОСОБА_4 , підлягають поверненню власнику (законному володільцю) - ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст.100, 172-174, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Повернути власнику (законному володільцю) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) речові докази у кримінальному провадженні № 0000003 від 18.01.2016 року, які були виявлені та вилучені 16.03.2016 року у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , де здійснював свою фінансово господарську діяльність ОСОБА_4 , а саме:

1. Картонна папка з документами з написом «Електро еперза».

2. Блокнот з чорновими записами з назвою «Office note book».

3. Папка чорного кольору з документами, на ребрі якої маркером написано «Расх. накл.».

4. Папка з документами з написом «Платежки Рахунки», яка позначена під номером 4.

5. Папка з документами з написом «ПП ОСОБА_4 , ПП ОСОБА_5 , РН+Каса 2014 год», яка позначена під номером 5.

6. Папка з документами з написом «Банк (Платежки) Г.Г. О.В. 2014 год», яка позначена під номером 6.

7. Файл з документами, який позначений під номером 7.

8. Блокнот з чорновимизаписами, який позначений під номером 8.

9. Файл з документами, який позначений під номером 9.

10. Файл з документами, який позначений під номером 10.

11. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 11.

12. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 12.

13. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 13.

14. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 14.

15. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 15.

16. Файл з документами та записами, який позначений під номером 16.

17. Папка з документами, яка позначена під номером 17.

18. Поліетиленовий пакет з документами, папками та блокнотом, який позначений під номером 18.

19. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 19.

20. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 20.

21. Папка з документами з написом «Рахунки, перерахунок», яка позначена під номером 21.

22. Папка з документами, яка позначена під номером 22.

23. Папка з документами, яка позначена під номером 23.

24. Папка з документами з написом «Бланки» яка позначена під номером 24.

25. Папка з документами з написом «Чорновичні накладні 2015» яка позначена під номером 25.

26. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 26.

27. Папка з документами з написом «ТОВ «Кромакс» договори», яка позначена під номером 27.

28. Папка з документами з написом «Банк Д - Мітал», яка позначена під номером 28.

29. Папка з документами з написом «ТОВ «Д - Мітал» договори», яка позначена під номером 29.

30. Папка з документами з написом «ТОВ «Д - Мітал» накладні, акти», яка позначена під номером 30.

31. Папка з документами з написом «Банк Кромакс», яка позначена під номером 31.

32. Папка з документами з написом «ПП «Д-Мітал» до припинення діяльності», яка позначена під номером 32.

33. Папка з документами з написом «ТОВ «Кромакс» накладні, акти», яка позначена під номером 34.

34. Папка з документами з написом «Рахунки «Кромакс», яка позначена під номером 36.

35. Папка з документами з написом «Документи контрагентів «Кромакс», яка позначена під номером 37.

36. Папка з документами з написом «Звіти, акти перевірок «Кромакс», яка позначена під номером 38.

37. Папка з документами з написом «Документи контрагентів «Д-мітал», яка позначена під номером 39.

38. Папка з документами з написом «Рахунки «Д-мітал», яка позначена під номером 40.

39. Папка з документами з написом «Звіти, Акти перевірок «Д-мітал», яка позначена під номером 41.

40. Папка з документами з написом «Установчі документи «Д-мітал», яка позначена під номером 42.

41. Папка з документами з написом «Установчі документи ТОВ «Кромакс», яка позначена під номером 43.

42. Папка з документами з написом «Накази, кадри, листи «Д-мітал», яка позначена під номером 44.

43. Папка з документами з написом «Накази, кадри, листи «Кромакс», яка позначена під номером 45.

44. Папка з документами з написом «Документи ФОП ОСОБА_6 », яка позначена під номером 46.

45. Папка з документами з написом «Різне», яка позначена під номером 47.

46. Папка з документами з написом «Чорновики», яка позначена під номером 48.

47. Папка з документами з написом «Нерухоме майно», яка позначена під номером 49.

48. Папка з документами з написом «Документи», яка позначена під номером 49.

49. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 35.

50. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 50.

51. Блокнот з чорновими записами на якому написано ручкою «Листы, перфорирование», який позначений під номером 51.

52. Блокнот з чорновими записами на якому написано ручкою «Плинтус», який позначений під номером 52.

53. Блокнот з чорновими записами на якому написано ручкою «Станки», який позначений під номером 54.

54. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 55.

55. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 56.

56. Папка з документами, яка позначена під номером 57.

57. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 58.

58. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 59.

59. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 60.

60. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 61.

61. Файл з документами, який позначений під номером 62.

62. Папка з документами, яка позначена під номером 63.

63. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 64.

64. Зошит з чорновими записами, який позначений під номером 65.

65. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 66.

66. Блокнот з чорновими записами на якому написано ручкою «Парк Плюс», який позначений під номером 67.

67. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 68.

68. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 69.

69. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 70.

70. Файл з чорновими записами, який позначений під номером 71.

71. Файл з документами, який позначений під номером 72.

72. Файл з документами, який позначений під номером 73.

73. Папка з документами, яка позначена під номером 74.

74. Папка з документами з написом «Технічний паспорт», яка позначена під номером 75.

75. Папка з документами з написом «Ревуни 36 М2015 год», яка позначена під номером 76.

76. Папка з документами з написом «вул. Миколаївська, 36-В (цех)», яка позначена під номером 77.

77. Файл з документами, який позначений під номером 79.

78. Блокнот з чорновими запасами на якому написано маркером чорного кольору «Юра Кривой Рог», який позначений під номером 80.

79. Блокнот з чорновими записами на якому написано ручкою «Володя Рур», який позначений під номером 81.

80. Блокнот з чорновими записами на якому написано ручкою « ОСОБА_7 », який позначений під номером 82.

81. Блокнот з чорновими записами з назвою «Mysteries of the sea», який позначений під номером 83.

82. Блокнот з чорновими записами на якому надрукований запис «Парк Плюс», який позначений під номером 84.

83. Блокнот з чорновими записами на якому написано ручкою «Дом», «Вова», «», який позначений під номером 85.

84. Блокнот з чорновими записами на якому написано ручкою «Банк», який позначений під номером 86.

85. Блокнот з чорновими записами з назвою «Office notebook», який позначений під номером 87.

86. Блокнот з чорновими записами з назвою «Office book», який позначений під номером 88.

87. Файл з документами, який позначений під номером 89.

88. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 90.

89. Папка з документами, яка позначена під номером 91.

90. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 92.

91. Папка з документами, яка позначена під номером 93.

92. Папка з документами, яка позначена під номером 94.

93. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 95.

94. Файл з документами, який позначений під номером 96.

95. Файл з документами, який позначений під номером 97.

96. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 99.

97. Файл з документами, який позначений під номером 100.

98. Файл з документами, який позначений під номером 101.

99. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 102.

100. Файл з документами, який позначений під номером 103.

101. Папка з документами, яка позначена під номером 104.

102. Папка з документами з написом «Разное», яка позначена під номером 105.

103. Файл з документами, який позначений під номером 106.

104. Папка з документами, яка позначена під номером 107.

105. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 108.

106. Папка з документами, яка позначена під номером 109.

107. Папка з документами, яка позначена під номером 110.

108. Файл з документами, який позначений під номером 111.

109. Файл з документами, який позначений під номером 112.

110. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 113.

111. Файл з документами, який позначений під номером 114.

112. Папка з документами з написом «Оплата на перед за арматуру Клиенти», яка позначена під номером 115.

113. Файл з документами, який позначений під номером 116.

114. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 117.

115. Папка з документами, яка позначена під номером 118.

116. Блокнот з чорновими записами, який позначений під номером 119.

117. Папка з документами з написом «Вест Пром», яка позначена під номером 120.

118. Папка з документами з написом «Сласвант», яка позначена під номером 121.

119. Папка з документами з написом «Славсант», яка позначена під номером 122.

120. Папка з документами з написом «Труботорг», яка позначена під номером 123.

121. Папка з документами з написом «Севеко», яка позначена під номером 124.

122. Папка з документами з написом «ТОВ фірма «Каскад», яка позначена під номером 125.

123. Папка з документами з написом «Метинвест», яка позначена під номером 126.

124. Папка з документами з написом «Сітка//Провалка», яка позначена під номером 127.

125. Папка з документами з написом «Метал Маркет», яка позначена під номером 128.

126. Папка з документами з написом «Юра Кривий Ріг», яка позначена під номером 129.

127. Папка з документами з написом «Віталій», яка позначена під номером 130.

128. Папка з документами з написом «Сертифікати ф., каб.», яка позначена під номером 131.

129. Папка з документами з написом «ПП «Вібур», яка позначена під номером 132.

130. Папка з документами з написом «Сертифікати», яка позначена під номером 133.

131. Папка з документами з написом «Електроенергія/телефон», яка позначена під номером 134.

132. Папка з документами з написом «Договор», яка позначена під номером 135.

133. Папка з документами, яка позначена під номером 136.

134. Папка з документами з написом «Труботорг», яка позначена під номером 137.

135. Папка з документами з написом «Парк Плюс 2015», яка позначена під номером 138.

136. Папка з документами з написом «Юра Ріг 2015», яка позначена під номером 139.

137. Папка з документами з написом «Розхідні накладні», яка позначена під номером 140.

138. Папка з документами з написом «Виталий Кр. Рог», яка позначена під номером 141.

139. Папка з документами, яка позначена під номером 142.

140. Папка з документами, яка позначена під номером 143.

141. Папка з документами, яка позначена під номером 144.

142. Папка з документами з написом «04.2014 2014 р. Вібур накладні», яка позначена під номером 145.

143. Папка з документами з написом «Дріт // Лист», яка позначена під номером 146.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1