Справа № 473/2539/19
Номер провадження 1-кс/473/889/2019

УХВАЛА
Іменем України

"19" червня 2019 р. м. Вознесенськ

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 прокурора Вознесенської місцевої прокуратури - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000014від 22.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,із застосуванням засобів відео та звуко - фіксації процесу на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України,

В С Т А Н О В И В:

18 червня 2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, вобґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області у складі групи слідчих СВ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 22.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вознесенською місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000014.
Прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір 29.10.2018 року за № 28/ДП поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150702 Вознесенськ Таборівка 0+000-км.4+000 Вознесенського району Миколаївської області з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 3890000 грн.
Строк дії договору № 28/ДП від 29.10.2018 року з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150702 Вознесенськ Таборівка 0+000- км. 4+000 Вознесенського району закінчився 14.12.2018 року. ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписані акти приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в, та довідка про вартість виконаних будівельних робіт, витрати за формою №КБ-3 вказаного об`єкту від 12.11.2018 року, проведена оплата робіт відповідно до платіжних доручень.
Встановлено, що поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150702 Вознесенськ Таборівка 0+000- км. 4+000 Вознесенського району виконаний з завищенням вартості та обсягів виконаних робіт, порушенням технологій улаштування асфальтобетонної суміші. Так асфальтобетонне покриття влаштоване пластами з накладенням одне на одне, улаштоване поверх старої бруківки дороги, що суперечить пунктам зазначеним в акті приймання виконаних будівельних робіт щодо обсягів та вартості робіт з планування узбіч автогрейдером, улаштування вирівнюваних шарів основи автогрейдером, із щебенево-піщаної суміші, навантажування сипких матеріалі, перевезення заповнювачів, влаштування вирівнюваного шару із асфальтобетонної суміші, ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з іншими службовими особами, під час поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150702 Вознесенськ Таборівка 0+000- км. 4+000 Вознесенського району, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2 довідки про вартість виконаних будівельних робіт, витрати за формою №КБ-3, щодо обсягів та вартості робіт, заволоділи бюджетними коштами, що призвело до завдання шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
Окрім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 33/СП від 09.11.2018 року на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150514 Братське-Вознесенськ км. 28+800 км. 36+506 Вознесенського району Миколаївської області, вартість робіт складає 41 500 000 гривень.
Встановлено, що поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150514 Братське-Вознесенськ км. 28+800 км. 36+506 Вознесенського району Миколаївської області можливо виконаний з завищенням вартості та обсягів виконаних робіт, порушенням технологій улаштування асфальтобетонної суміші. Так, асфальтобетонне покриття улаштоване поверх старого асфальтобетонного покриття дороги, що суперечить пунктам зазначеним в акті приймання виконаних будівельних робіт щодо обсягів та вартості робіт з планування узбіч автогрейдером середнього типу, ліквідації вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття, влаштування верхнього шару покриття товщиною не менше 5 см., із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, ущільнення асфальтобетонного шару котками.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з іншими службовими особами під час поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150514 Братське-Вознесенськ км 28+800 км. 36+506 Вознесенського району, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2 довідки про вартість виконаних будівельних робіт, витрати за формою №КБ-3, щодо обсягів та вартості робіт, заволоділи бюджетними коштами, що призвело до завдання шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
В зв`язку з викладеним, у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судової будівельно-технічної (дорожньої) експертизи з метою встановлення фактично виконаних робіт та завданих збитків, та з метою надання кримінально правової оцінки діям вищезазначених осіб, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, витрати за формою КБ-3 проектно-кошторисної документація за договором від 29.10.2018 року за № 28/ДП поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150702 Вознесенськ Таборівка 0+000- км. 4+000 Вознесенського району Миколаївської області на загальну суму 3890000 грн., та договором № 33/СП від 09.11.2018 року на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150514 Братське-Вознесенськ км. 28+800 км. 36+506 Вознесенського району Миколаївської області, вартість робіт складає 41 500 000 гривень, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Оскільки зазначені документи перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 і містять охоронювану законом конфіденційну інформацію в тому числі, що містить комерційну таємницю, отримати її в інший спосіб, ніж через дозвіл суду на тимчасовий доступ до неї, не можливо.
Необхідність отримання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів зазначених документів обумовлюється тим, що вони сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, встановленню наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Крім того, у слідства є достатньо підстав вважати, що зазначені речі та документи можуть бути знищені або змінені відповідальними особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою уникнення від кримінальної відповідальності, а тому клопотання про тимчасовий доступ та вилучення документів можливо розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного, враховуючи те, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до оригіналів документів - з за договором від 29.10.2018 року за № 28/ДП поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150702 Вознесенськ Таборівка 0+000- км. 4+000 Вознесенського району Миколаївської області на загальну суму 3890000 грн., та договором № 33/СП від 09.11.2018 року на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150514 Братське-Вознесенськ км. 28+800 км. 36+506 Вознесенського району Миколаївської області, вартість робіт складає 41 500 000 гривень, неможливо встановити обставини скоєння даного кримінального правопорушення, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, для проведення судової будівельно-технічної, почеркознавчої експертиз, отримати її в інший спосіб, ніж через дозвіл суду на тимчасовий доступ, не можливо.
В судовому засіданні прокурор повністю підтримав своє клопотання, зазначив, що вилучення зазначених документів необхідно для проведення декількох експертиз.

Відповідно до ст.163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положеннь ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6,7 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
За такого, клопотання прокурора належить задовольнити.
Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000014від 22.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_8 , працівникам Управління захисту економіки в Миколаївській області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали:
1.актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, витрати за формою КБ-3, проектно-кошторисної документації в повному обсязі за договором від 29.10.2018 року за № 28/ДП з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150702 Вознесенськ Таборівка 0+000- км. 4+000 Вознесенського району Миколаївської області на загальну суму 3890000 грн.;
- договору від 29.10.2018 року за № 28/ДП, з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150702 Вознесенськ Таборівка 0+000- км. 4+000 Вознесенського району Миколаївської області на загальну суму 3890000 грн., який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо списання будівельних матеріалів по договору від 29.10.2018 року за № 28/ДП;
- виконавчу документацію на виконання поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150702 Вознесенськ Таборівка 0+000- км. 4+000 Вознесенського району Миколаївської області на загальну суму 3890000 грн., (ремонт картами), акти про закриття прихованих робіт, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення, виконання робіт, та інш.);
- платіжних доручень про перерахування коштів за договором від 29.10.2018 року за № 28/ДП з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150702 Вознесенськ Таборівка 0+000- км. 4+000 Вознесенського району Миколаївської області на загальну суму 3890000 грн., який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- договорів про здійснення технічного (авторського нагляду), актів виконаних робіт за договорами про здійснення технічного (авторського нагляду) за виконанням робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150702 Вознесенськ Таборівка 0+000- км. 4+000 Вознесенського району Миколаївської області на загальну суму 3890000 грн., який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
2.актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, витрати за формою КБ-3 на 7706 метрів, проектно-кошторисної документації в повному обсязі за договором № 33/СП від 09.11.2018 року на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150514 Братське-Вознесенськ км. 28+800 км. 36+506 Вознесенського району Миколаївської області, на загальну суму 41 500 000 гривень, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- договору № 33/СП від 09.11.2018 на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150514 Братське-Вознесенськ км. 28+800 км. 36+506 Вознесенського району Миколаївської області, на загальну суму 41 500 000 гривень, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо списання будівельних матеріалів по договору від № 33/СП від 09.11.2018 року;
- виконавчу документацію на виконання поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150514 Братське-Вознесенськ км. 28+800 км. 36+506 Вознесенського району Миколаївської області на загальну суму 41 500 000 гривень, (ремонт картами), акти про закриття прихованих робіт, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення, виконання робіт, та інш.);
- платіжних доручень про перерахування коштів за договором № 33/СП від 09.11.2018 року на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150514 Братське-Вознесенськ км. 28+800 км. 36+506 Вознесенського району Миколаївської області, на загальну суму 41 500 000 гривень, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- договорів про здійснення технічного (авторського нагляду), актів виконаних робіт за договорами про здійснення технічного (авторського нагляду) за виконанням робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150514 Братське-Вознесенськ км. 28+800 км. 36+506 Вознесенського району Миколаївської області, на загальну суму 41 500 000 гривень, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого в АДРЕСА_1 , оскільки таке вилучення, необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1