Справа №522/8457/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 серпня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 та матеріали кримінального провадження № 0000070 від 31.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,-

Учасники процесу:

слідчий - ОСОБА_3 ,

адвокат - ОСОБА_5 ,

власник майна - ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 1 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000070 від 31.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч. 3 ст. 212 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Укр Імпорт», діючи умисно, з корисливих мотивів, у 2017-2018 роках ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства на загальну суму 4 930 649,61 грн., що є коштами у особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у відповідності до відомостей Єдиного реєстру податкових накладних, у 2017-2018 роках ТОВ «Укр Імпорт» відобразило придбання лікарських засобів та іншої продукції медичного призначення. У відсотковому співвідношення структура придбання ТОВ «Укр Імпорт» у 2017-2018 роках розподілялась наступним чином, а саме: 94% - лікарські засоби та інша продукція медичного призначення, 6% - спиртовмісні розчини медичного призначення (біосепт, мегасепт, спиртом, септил, настоянка глоду).

Аналізом відомостей Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Укр Імпорт» за 2017-2018 роки встановлено, що у відсотковому співвідношенні структура реалізації підприємства розподілялась наступним чином, а саме: 95% - спиртовмісні розчини медичного призначення, 5% - лікарські засоби та інша продукція медичного призначення. Тобто має місце підміна номенклатури товарів які придбаваються та реалізуються ТОВ «Укр Імпорт».

В наслідок чого, у ТОВ «Укр Імпорт» мали б сформуватись залишки нереалізованих лікарських засобів та іншої продукції медичного призначення на суму більше 18 млн. грн. (без ПДВ). В той же час, у податковій звітності ТОВ «Укр Імпорт» відсутні показники, які б свідчили про наявність залишку продукції на вказану суму.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що операції з придбання ТОВ «Укр Імпорт» лікарських засобів та іншої продукції медичного призначення являються безтоварними, проведеними з метою безпідставного формування підприємством валових витрат та податкового кредиту з ПДВ, несплати податку на прибуток підприємства та ПДВ, а також легалізації незаконно виготовлених спиртовмісних розчинів медичного призначення.

Встановлено, що особами, які мають відношення до незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків ТОВ «Укр Імпорт», організовано діяльність підпільного цеху з виробництва спиртовмісних розчинів медичного призначення, а також організовано та впроваджено в дію незаконну схему з легалізації фальсифікованої продукції та вчинення умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах з доходів, які отримані від реалізації вказаної фальсифікованої продукції.

Крім того, з матеріалів провадження вбачається, що особи причетні до незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків, незаконного виробництва спиртовмісних розчинів медичного призначення використовують в своїй незаконній діяльності підконтрольні собі підприємства: ТОВ «Гама-Б» (теперішня назва ТОВ «КНАПКА», код за ), ТОВ «Мега-Лайф» (код за ), ПП «Крона ЮГ» (колишня назва ТОВ «Форест С», код за ), ТОВ «Южфармстрой» (код за ), ТОВ «МВК.ЮА» (код за ), ТОВ «Артмік Груп» (код за ), ТОВ «Совіло» (код за ), ТОВ «Науково-виробнича компанія «МВК» (код за ) та інші СГД.

Так, для виробництва фальсифікованих спиртовмісних розчинів використовується сировина (спирт, пляшки, ковпачки, етикетки, ящики для пакування), яка у повній мірі придбавається за готівковий кошт без відображення у обліках. Спиртовмісні розчини виготовляються у вказаному підпільному цеху з імітацією продукції реально існуючих виробників (на етикетках вказується назва продукції, назва виробника, номери дозволів, ліцензій, адреси виробництва тощо). Виготовлена фальсифікована продукція з цеху доставляється у складські приміщення підприємств-прикриття, яким являється зокрема і ТОВ «Укр Імпорт». У наступному ТОВ «Укр Імпорт» реалізує фальсифіковані спиртовмісні розчини від свого імені, виписуючи в адресу покупців податкові накладні та іншу документацію. Покупцями фальсифікованої продукції являються підприємства-посередники, або мережі аптечних закладів, які здійснюють її реалізацію кінцевим споживачам. Покупці в рахунок оплати придбаної у ТОВ «Укр Імпорт» продукції перераховують на рахунок вказаного підприємство безготівкові грошові кошти.

У період з 18.06.2019 по 19.06.2019 за адресою: м. Одеса, вул. Просьолочна, 10/2 слідчим СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області було проведено огляд відповідно до ухвали Приморського районного суду м. Одеси. За результатами огляду було виявлено та вилучено: аскорбінова кислота смак «Полуниця», серія 060119, кількість 42800 упаковок; аскорбінова кислота «Вітамін С», серія 050119, кількість 43312 упаковок; аскорбінова кислота смак «Лимон», серія 040119, кількість 43085 упаковок; аскорбінова кислота смак «Апельсин», серія 080119, кількість 42976 упаковок; валеряна драже 0,2 грамма, № 50, серія № 251018, кількість 98112 флаконів; валеряна драже 0,2 грамма, № 50, серія № 171218, кількість 95748 флаконів; папілофіт 8 милилітрів, серія № 10219, в кількості 2294 флакони; ацетіл саліцилова кислота ВМ 711018, в кількості 4420 стіків; ацетіл саліцилова кислота ВМ 370618, в кількості 5000 стіків; ацетіл саліцилова кислота ВМ 310518, в кількості 8000 стіків; ацетіл саліцилова кислота ВМ 380618, в кількості 2000 стіків; гель № 6 серія 299107, в кількості 148 шт; гель № 6 серія 299106, в кількості 190 шт; фраксипарин 0,6, серія 5250, в кількості 170 шт; орасепт, серія 1807132, в кількості 512 шт; активоване вугілля 0,25х10, в кількості 240000 шт; активоване вугілля 0,25х10, серія 010419, в кількості 107000 шт; активоване вугілля 0,25х10, серія 010419, в кількості 27000 шт; активоване вугілля 0,25х10, серія 010419, в кількості 27000 шт; валеряна в таблетках № 50, серія 151018, в кількості 81544 шт; орасепт 177 мл, серія 1806696, в кількості 248 шт; орасепт 177 мл, серія 1806694, в кількості 796 шт; аскарбінова кислота, серія 040119, в кількості 2000 шт; септифрил, серія НК 1611117, в кількості 2100 шт; септифрил, серія НК 800717, в кількості 2100 шт; пантенол 58 гр, серія 052019, в кількості 1674 шт; пантенол 130 гр, серія 022019, в кількості 108 шт; хелпекс антикор «Малина», серія 022018, в кількості 2646 шт; санорин 0,5, 10 мл, серія 100005324, в кількості 2060 шт; деклофенак 2,5, 3 мл, серія СК 10418, в кількості 216 шт; тандум верде 30мл, серія 1757, в кількості 4330 шт; хелпекс антиколд № 10, серія 013617, в кількості 648 шт; дарсил № 100, серія ЕС 221218, в кількості 745 шт; цефтриаксин 1 гр, серія СН 10119, в кількості 566 шт; грипго №100 гр, серія ГА 8044, в кількості 128 шт; корвалаг 25 мл, серія ЮУ 30918, в кількості 500 шт; деклофенаг 40 гр, серія 481118, в кількості 500 шт; хелпекс лимон, серія 019018, в кількості 360 шт; ношпа № 24, серія АВ 254, в кількості 1880 шт; ношпа № 24, серія АВ 251, в кількості 2384 шт; єнтерожермина 5 мл № 10, серія 2612, в кількості 256 шт; єнтерожермина 5 мл № 10, серія 2612, в кількості 256 шт; цитрамон Дарниця № 6, серія РА 2451218, в кількості 16851 шт; тавомакс 100 мл, серія ТН 221218, в кількості 500 шт; линекс №32, серія 404917, в кількості 504 шт; магне В 6 № 50, серія СВ 135, в кількості 1604 шт; гептрал 500 мл № 20, серія 1105426, в кількості 288 шт; гептрал 500 мл № 5, серія 96968ТВ22, в кількості 252 шт; гептрал 500 мл № 5, серія 96968ТВ23, в кількості 42 шт; аскорбінова кислота, серія 050119, в кількості 2000 шт; гептрал 500 мл № 20, серія 1107316, в кількості 150 шт; гептрал 500 мл № 20, серія 1107315, в кількості 12 шт; гептрал 500 мл № 20, серія 1100224, в кількості 47 шт; гептрал 500 мл № 5, серія 96957ТВ23, в кількості 110 шт; клофелин 0,15 № 50, серія ЕА91018, в кількості 496 шт; гептрал 500 мл № 20, серія 1096944, в кількості 7 шт; антифлу лимон № 5, серія 051568, в кількості 216 шт; хелпекс анииколд лимон, серія 032018, в кількості 290 шт; сінекот 200 мл, серія ФТ 5, в кількості 70 шт; долобене 100 гр, серія С16441, в кількості 20 шт; долобене 50 гр, серія 29549, в кількості 60 шт; долобене 20 гр, серія 26212, в кількості 179 шт; нимедар № 30, серія 120718, в кількості 360 шт; вибрацил 15 мл, серія ДН7В, в кількості 537 шт; нормакол 130 мл, серія 314771, в кількості 123 шт; хелпекс актиколд № 80, серія С89010, в кількості 45 шт; лінекс № 32, серія 9282, в кількості 137 шт; магне В 6 № 50, серія АВ 586, в кількості 70 шт; септолете 3/2 № 16, серія 88917, в кількості 50 шт; антифлу лимон № 5, серія 051568, в кількості 14 шт; гербіон 150 мл, серія 82279, в кількості 256 шт; гептрал 500 мл № 20, серія 1101137, в кількості 16 шт; панадол № 10, серія 21018, в кількості 110 шт; супрадинит № 10, серія 584, в кількості 70 шт; налгезин форте 500 мл №10, серія 72556, в кількості 80 шт; метоклопорид 10 мл, серія 10218, в кількості 350 шт; цитропак № 6, серія 110918, в кількості 500 шт; папазол № 10, серія 10219, в кількості 890 шт; диазолин 100 мл, серія 10319, в кількості 425 шт; папаверин 2 мл, серія 81117, в кількості 200 шт; дротаверин№ 20, серія 51218, в кількості 809 шт; троксивазин 2 % 40 гр, серія 210418, в кількості 259 шт; гербіон, серія 82902, в кількості 35 шт; каптопрес 12,5 № 20 10119, в кількості 35 шт; нориалакс, серія 299106, в кількості 50 шт; оксолін Дарниця 10 гр, серія 61217 в кількості 985 шт; цианокоболомін 1 мл № 10, серія 41018 в кількості 368 шт; солпадеін актив № 12, серія 1902491 в кількості 279 шт; ф гель 30 гр, серія 10318 в кількості 63 шт; каптопрес 12,5 Дарниця №20, серія 20119 в кількості 600 шт; преднізолон № 3, серія 20518 в кількості 280 шт; вінпоцетін 5 мл № 30, серія 61218 в кількості 249 шт; кеталонг 10 мл № 10, серія 51118 в кількості 196 шт; трифтазин 1 мл, Дарниця № 10, серія 51117 в кількості 100 шт; ібупрофен № 20, серія 10118 в кількості 375 шт; тауфен 4%, 10 мл, серія 20319 в кількості 487 шт; піродоксін 1 мл, № 10, серія 121118 в кількості 100 шт; санарін С, 10 мл, серія 723151024 в кількості 400 шт; платифимгін 2 мл № 10, серія 30118 в кількості 99 шт; піродоксін дпрниця 1 мл № 10, серія 10219 в кількості 35 шт; цефтриаксон 0,5гр, серія 10119 в кількості 130 шт; рінозал 0,1, 10 мл, серія 11118 в кількості 76 шт; метаклопромід 10 мг № 50, серія 30718 в кількості 99 шт; фінлепсін 200 мл, № 50, серія 16417918 в кількості 40 шт; трифтазін 1 мл № 10, серія 41117 в кількості 47 шт; кетолонг 1 мл № 10, серія 71118 в кількості 135 шт; дібазол 5 мл № 10, серія 51218 в кількості 355 шт; сустанон 250 мл, серія 116842 в кількості 290 шт; німедар 30 гр, серія 6061117 в кількості 192 шт; афлоксацин 200 мл № 10, серія 10219 в кількості 453 шт; дефлю сільве нис, серія 01005 в кількості 50 шт; преднікарб 15 гр, серія 10119 в кількості 56 шт; олфен 75 гр, серія 18573 в кількості 170 шт; дз крапивка 10 мл, серія 15004817 в кількості 10 шт; енелаприл 10мл/25 № 30, серія 1030418 в кількості 10 шт; розарил 10 мг № 30, серія 89667 в кількості 20 шт; метамакс 250 мг № 40, серія 71018 в кількості 19 шт; парацитамо 500 мг № 10, серія 40119 в кількості 20 шт; дридугтан 20 мг № 30, серія 030418 в кількості 2 шт; маринга юруба 300 мг № 60, серія 032018 в кількості 8 шт; кветирон 200 № 60, серія 8051018 в кількості 5 шт; хелпекс лимон № 10, серія 028д18 в кількості 2 шт; левоміцетин № 10 Дарниця, серія 460917 в кількості 500 шт; чорнові записи на 34 арк. формату А4; чорнові записи на 4 арк. формату А5; чорнові записи на 89 арк. формату А4; відео реєстратор модель 4GO38EPAZDV8SF чорного кольору 1 шт.; відеозапис з камер спостереження на 3 файлах;

Разом з тим, 04.06.2019 проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Просьолочна, 10/2, в ході якого виявлено та вилучено документи, чорнові записи, а також Бад «Валериана» 40768 банок; Кислота аскорбінова 46800 упаковок; БАД «Валериана» 86688 банок; Panthenol (спрей) 3276 флаконів; «Кетолонг-Дарница» 1350 ампул; «Пиридоксин-Дарница» 1000 ампул; «Алое-екстрат жидкий Дарница» 1150 ампул; «Herpex Антиколд нео» 2160 пакетів; «Панадол Екстра» 84 упаковки; «Цефтріаксон-Дарница» 576 упаковок; «Корвалол-Дарница» флаконів; «Диклофенак» 1000 тюбиків; «Зовідакс-Крем» 100 тюбиків; «Бепантем-крем» 200 тюбиків (упаковок); «Фервекс Дитячий» 120 упаковок по 8 пакетів; «Санорин» 300 упаковок; «Триністіп-Дарница» 118 упаковок; «Анальгин-Дарница» 3000 ампул; «Нейро-Норм Дарница» 15000 капсул; «Дибазол-Дарница» 3600 ампул; «Кальцію Хлорид-Дарница» 420 ампул; «Оповен-75» 1000 ампул; «Фезам» 1800 капсул; «Делобене гель 50» 100 шт.; «Цефтріаксон-Дарница» 665 флаконов; «Преднізолон Дарница» 840 ампул; «Кислота-Аскорбинова» 2000 упаковок; «Ріназол» 84 флакона; «Цианокабаламин-Дарница» 3690 упаковок; «Аскорбинова-Кислота» 2000 упаковок; «Аскарбінова кислота для ін`єкцій» 1000 ампул; «Helpex» Антиколд нео Макс» 10100 пакетів; «Долобене Гель-20г» 250 упаковок; «Гептрал» 1260 флаконів; «Диклофенак-Дарница» 1080 ампул; «Льодяники Доктор МОМ» 3640 льодяників; «Ентеро Жерміна» 3530 флаконів; «Льодяники Септолете Тотал» 1056 льодяників; «Панадол Екстра» 1200 таблеток; Виброцил капли 567 шт.; Хелпекс антиколд №4*20 45 шт.; Нормакол клизма 173 шт.; Гентрал т. 4 шт.; Ацетилсалициловая кислота дарцица т. 5000 шт.; Франсипарин 0.6 шприц 216 шт.; Гептрал табл. 57 шт.; Септолете тотал спрей 15 шт.; Гербион сироп исладский мох 150 шт.; Ацетилсолициловая кислота тоба Дарница 8000; Гептрал ампули 230; Парацитомол Дарница 925; Валидол Дарница 4280; Септефрил Дарница - 6600; Кальция хлорид (ампули) 100 шт.; Валерьяна 224 шт.; Аскорбинова кислота 200 шт.; Валерьяна 53760 шт.; Аскорбинова кислота 20360 шт.; Уголь 159000 упаковок; Тивомакс 580 шт.; Метомакс 200 шт.; Орасепт 1000 шт.; Т-тріомакс 25 шт.; Предникарб (мазь) 56 шт.; Фуросемід 9ампули Дарница) 29 шт.; Пиридоксин (ампули) 35 шт.; Дексаметозон (каплі) Дарница 45 шт.; Сакорин (спрей детский) 2060 шт.; Тантум Верде 120 мл 792 шт.; Тантум верде 30 мл 5130 шт.; Heptral таблетки 288 шт.; Орасепт 512 шт.; Карбамазепін Дарница табл. 296 шт.; Гептрал 12 шт.; Магне В6 таб. 1606 упаковок; Метамакс таб. 131 упаковка; Норгалакс Гель 540 шт.; Активирований уголь 9000 упаковок; Клафілін Дарница таб. 200 шт.; Орасепт спрей 488 шт.; Ношпа 8784 шт.; Мефенаминовая кислота (Дарница) 300 шт.; Дратоверін 40 мл, 30 тоб.(Дарница) 809 шт.; Дарсіл Дарница 50 таб. 281 шт.; Аикловір Дарница таб. 200 шт.; Преднизолон Дарница таб. 39 шт.; Коптапрес Дарница 12.5 №20 600 шт.; Трифтозін Дарница ампули 100 шт.; Троксевазин мазь 350 шт.; Тауфон Дарница каплі 500 шт.; Фінліксин таб. 50 шт.; Дофамін Дарница ампули 15 шт.; Дротоверін Дарница 40 мл № 20 658 шт.; Трифтазін Дарница ампули 47 шт.; Папазол табл. Дарница 940 шт.; Ношпа табл. 6222 шт.; Ерідез табл. Дарница 200 шт.; Лоротадін таблетки Дарница 100 шт.; Азицин табл. Дарница 50 шт.; Небіволол табл. Дарница 27 шт.; Гіптрал табл. 3 шт.; Тарасемід 20 шт.; Гіптрал (ампули) 4 шт.; Німесулід Дарница таб. 63 шт.; Антіструмін Дарница 5 шт.; Преднизолон Дарница ампули 2 шт.; Магне В6 таб. 36 шт.; Метамакс таб. 19 шт.; Єтамзілак Дарница амп. 5 шт.; Гептрал амп. 6 шт.; Доктор МОМ таб. 11 шт.; Ф-гель 64 шт.; Ношпа 80 шт.; Дибазол таблетки Дарница 151 шт.; Платіфілін ампула 100 шт.; Гептрал табл.. 1 шт.; Піконорм каплі 34 шт.; Вінкоцитін таблетки Дарница 234 шт.; Метоклопрамід табл.. 100 шт.; Валідол 120 шт.; Валериана (дроже 200 мг) = 99232 шт.; Papilifit =2295 шт.; Сентеорил-Дарница = 4200 шт.; Фервекс синего цвета = 300 шт.; Gripgo = 1280 шт.; Panthenol = 1008 шт.; Норгалакс = 148 шт.; Сустамон-250 =310 шт.; Німедар гель =192 шт.; Офлоксацин Дарница = 460 шт.; Кальция Хлорид-Дарница = 30 шт.; Доктор МОМ=70 шт.; Оксолін-Дарница =1000 шт.; Фервексдля взрослых = 50 шт.; Солпадеін Актив = 350 шт.; Лінекс = 165 шт.; Zovirax = 185 шт.; Цитрам он-Дарница = 6050 шт.; ЛазолВан сироп = 500 шт.; Helpex Антиколд Нео = 648 шт.; Ибупрофен Дарница =375 шт.; Фуросемід-Дарница = 18 шт.; Доктор МОМ «Ананас» = 100 шт.; Колдрекс «Хотрен» =880 шт.; Дар сіл = 945 шт.; Фазан = 170 шт.; Цитрамон Дарница = 18900 шт.; Налгезін =160 шт.; Кетолонг-Дарница = 196 шт.; Лінекс = 535 шт.; Колдрекс макс «Грип» = 246 шт.; Синекод =100 шт.; Феністил гель = 900 шт.; Доктор МОМ =47 шт.; Каптопрес = 72 шт.; Папаверин-Дарница =200 шт.; Ацетилсолициловая кислота - 2000 шт.; Гербион подорожник 270 шт.; Диазолин т. Дарница 750 шт.; Хемакс антиколд 5 шт.; Цитропак Дарница т. 500 шт.; Пірацетам т. Дарница 150 шт.; Новакаин Дарница ампули 350 шт.; Метоклопрамид Дарница таблетки 350 шт.; Гептрал т. 126 шт.; Долобене гель 100 г. 40 шт.; Наглезин форте т. 200 шт.; Помазок Дарница т. 110 шт.; Супрадин актив т. 30 шт.; Гептрал 16 шт.; Нимедар пакет. 300 шт.; А.Ц.Ц. т. 80 шт.; Хемакс Антиколд 290 шт.; Клофелин Дарница т. 300 шт.; Єнтерожермина ампули 96 шт.; Гептрал ампули 48 шт.; Анти Флу пакет. 230 шт.; Єкзодерил крем 150 шт.; Аскорбиновая кислота ампули Дарница 197 шт.; Септолете тотал т. 84 шт.; Магне- В6 т. 454 шт.; Дефлю сильвер спрей 50 шт.; Линекс т. № 32 160 шт.
Вищезазначені лікарські засоби (тимчасово вилучене майно) 04.06.2019 були залишені на відповідальне зберігання на складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Просьолочна, 10/2. Вищезазначений товар був залишений на відповідальне зберігання, а саме: ОСОБА_7 засновнику ТОВ «Совіло» та ОСОБА_6 заступнику директора ТОВ «Миколаїв-Фарм».
Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 11.06.2019 накладено арешт на вилучене 04.06.2019 за адресою: м. Одеса, вул. Просьолочна, 10/2 майно.

Так, 18.06.2019-19.06.2019 в ході огляду за адресою: м. Одеса, вул. Просьолочна, 10/2 виявлено та вилучено майно яке не вилучалось 04.06.2019 та на яке не накладено арешт, а саме: чорнові записи на 34 арк. формату А4; чорнові записи на 4 арк. формату А5; чорнові записи на 89 арк. формату А4; відео реєстратор модель 4GO38EPAZDV8SF чорного кольору 1 шт.; відеозапис з камер спостереження на 3 файлах; Ацетилсалициловая к-та №10 таб. Дарница - ВМ711018 1420 шт., ВМ370618 1000 шт., ВМ310518 2000 шт.; Нимедар №30 FX120718 60 шт .; Корвалол Дарница 25мл YU730918 250 шт.; Супрадин Актив № 10 шипучі таб. NO9584 40 шт.; Хелпекс антиклод макс №10 саше лимон - 028D18 2 шт.; Хелпекс антиклод макс №10 саше малина 032D18 2 шт.; Винпоцетин 5мг №30 Дарница - BW61218 16 шт.; Парацетамол Дарница 500 мг №10 таб. - РН40119 20 шт.; Санорин 10 мл краплі 3В0511115 100 шт.; Д3-капелька 10мл 15004617 10 шт.; Розарт 10 мг №30 - F80667 20 шт.; Каптопрес 12,5 мг Дарница №20 таб. - ER20119 1шт.; Эналаприл Тева 10/25мг №30 1030418 10 шт.; Гептрал №5 флакони - 96957ТВ23 2 шт.; Гептрал 500 мг №20 таб. 1101137 18 шт.; Кветирон 200 №60 851018 5 шт.; Тридуктан 20 мг №30 ( фарма стар ) 030418 2 шт.; Моринго Йоруба №60 капсули 032018 8 шт.; Колдрекс макс грип лимон К92F 96 шт.; Левомицитин Дарница 500 мг №10 LW46918 500 шт.; валеряна драже 0,2 грамма, № 50 у кількості 93964 шт. (флаконів); аскорбінова кислота у кількості 104813 шт. (упаковок).
Слідчий у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
Власник майна та його адвокат в судовому засіданні заперечили проти задоволення вимог клопотання, оскільки на всі ліки є сертифікати та висновки про якість ввезених в Україну лікарських засобів, про що надали відповідні документи.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, заслухавши думку учасників процесу, , слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, та проведення необхідних експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Однак слідчий суддя не вбачає необхідності для накладення арешту на лікарські засоби на які є сертифікати якості, а саме на: ацетилсалициловая к-та №10 таб. Дарница - ВМ711018 1420 шт., ВМ370618 1000 шт., ВМ310518 2000 шт.; Нимедар №30 FX120718 60 шт.; Корвалол Дарница 25мл YU730918 250 шт.; Супрадин Актив № 10 шипучі таб. NO9584 40 шт.; Хелпекс антиклод макс №10 саше лимон - 028D18 2 шт.; Хелпекс антиклод макс №10 саше малина 032D18 2 шт.; Винпоцетин 5мг №30 Дарница - BW61218 16 шт.; Парацетамол Дарница 500 мг №10 таб. - РН40119 20 шт.; Санорин 10 мл краплі 3В0511115 100 шт.; Д3-капелька 10мл 15004617 10 шт.; Розарт 10 мг №30 - F80667 20 шт.; Каптопрес 12,5 мг Дарница №20 таб. - ER20119 1шт.; Эналаприл Тева 10/25мг №30 1030418 10 шт.; Гептрал №5 флакони - 96957ТВ23 2 шт.; Гептрал 500 мг №20 таб. 1101137 18 шт.; Кветирон 200 №60 851018 5 шт.; Тридуктан 20 мг №30 ( фарма стар ) 030418 2 шт.; Моринго Йоруба №60 капсули 032018 8 шт.; Колдрекс макс грип лимон К92F 96 шт.; Левомицитин Дарница 500 мг №10 LW46918 500 шт., оскільки це буде суперечити принципам верховенства права у кримінальному провадженні. Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Крім того, відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року)
Також, стаття 1 Першого протоколу, спрямована на захист особи від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи , спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський проти Польші» від 22.06.2004 року).
За таких обставин в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 36, 40, 131-132, 170-171, 372 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000070 від 31.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене згідно протоколу огляду, скаденого в період 18.06.2019 19.06.2019 року за адресою: м. Одеса, вул. Просьолочна 10/2, в тому числі: чорнові записи на 34 арк. формату А4; чорнові записи на 4 арк. формату А5; чорнові записи на 89 арк. формату А4; відео реєстратор модель 4GO38EPAZDV8SF чорного кольору 1 шт.; відеозапис з камер спостереження на 3 файлах; валеряна драже 0,2 грамма, № 50 у кількості 93964 шт. (флаконів); аскорбінова кислота у кількості 100613 шт. (упаковок).
У задоволенні клопотання про накладення арешту на лікарські засоби - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.08.2019