У Х В А Л А Справа № 200/6800/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5188/19

03 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000098 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 травня 2019 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання послався на те, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000098 від 29.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України. З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 22.11.2018 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч діючому законодавству України у сфері міжнародних передач товарів військового призначення, без відповідного дозволу ДСЕК України, намагалися здійснити переміщення через державний кордон України товарів військового призначення в режимі «експорт», які відповідно до Постанови КМУ від 20.11.2003 №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» відносяться до товарів військового призначення та експортно-імпортні операції щодо яких можуть здійснюватися лише при наявності відповідних дозволів ДСЕК України, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі договору № 07/15 від 13.07.2015 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про надання послуг з технічного обслуговування повітряних суден ІЛ-76ТД, бортові номера Т-905, Т-909, Т-910 та Т-911, у період часу з 12.12.2017 року по 23.11.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувало роботи з технічного обслуговування повітряного судна ІЛ-76ТД, бортовий номер Т-911, у зв`язку з чим між зазначеними суб`єктами господарської діяльності було укладено додаткові угоди № 11 від 05.12.2017 року з технічного обслуговування вказаного повітряного судна та № 11/1 від 19.01.2018 щодо виконання робіт із заміни авіаційних стекол повітряного судна ІЛ-76ТД, бортовий номер Т-911, які « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )» (ОАЕ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів купівлі-продажу № 02/18 від 02.03.2018 року, № 06/18 від 10.04.2018 року та № 07/18 від 23.05.2018 року. Відповідно до реквізитів, наведених у вищезазначених договорах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй господарській діяльності користується банківським рахунком № НОМЕР_1 (USD), відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ). Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Письмових заяв та клопотань до суду не надходило.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. В цей же час, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по іншим банківським рахункам, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не встановлено конкретні розрахункові рахунки вказаного підприємства у вказаній банківській установі, що свідчить про припущення слідчим наявності таких рахунків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-довідки про рух коштів (у паперовому та електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (USD), за період часу з 01.01.2018 року по 23.11.2018 року, з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 03 липня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1