УХВАЛА
Іменем України

15 листопада 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.11.2019 слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період з 01.01.2018-01.05.2019, службові особи КУ ІНФОРМАЦІЯ_1 Житомирської обласної ради, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, діючи в порушення вимог пунктів 5.1,5.2,5.3,6.3,8.6 договорів про закупівлю товарів за державні кошти №795 ДП від 01.10.2018, №715 Б від 22.06.2018, здійснили списання коштів на видатки (витрати) без отримання від постачальника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 товарів, а саме пального в кількості 33 880 л., на загальну суму 1 066,93 тис. грн., зокрема палива дизельного в кількості 31460 л на суму 991,30 тис. грн. та бензину А-92 в кількості 2420 л на суму 75,63 тис. грн., чим КУ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЖОР спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено факти порушень КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради списання грошових коштів на виконання договорів від 01.10.2018 за №795ДП та від 22.06.2018 за №715Б, які було перераховано з розрахункових рахунків КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № 4462, відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_4 , на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.06.2018 по 01.05.2019.

Тому, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську та комерційну таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), що являється єдиним способом довести факти проведення розрахункових операцій між зазначеним вище суб`єктами господарювання, а також факти неправомірних дій службових осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що, в свою чергу, має значення доказів у кримінальному провадженні.

Вказані дані можуть бути використані як докази, а без вилучення, огляду і оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають встановленню.

Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання та просить їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів. Враховуючи, що слідчий всупереч вимог ч.7 ст.163 КПК України не довів необхідність вилучення оригіналів документів, у тому числі не надав доказів призначення будь-яких експертиз у кримінальному провадженні, тому у задоволенні решти вимог клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись та отримати належним чином засвідчені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ), а саме: документів, що стосується реєстрації та обліку зобов`язань, надходжень грошових коштів, а також подальших розрахунків за договорами на державну закупівлю пального за № 715Б від 22.06.2018 та № 795ДП від 01.10.2018, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради, зокрема договорів, специфікацій, рахунків, видаткових накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, іншої фінансової документації; а також інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , №4462 та № 4462, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 22.06.2018 по 01.05.2019, у роздрукованому вигляді.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

ІНФОРМАЦІЯ_6 , як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1