УХВАЛА

07 жовтня 2019 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003039,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у службових осіб відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Як зазначено в клопотанні, згідно звіту Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення Дніпропетровської, Хмельницької та Закарпатської областей посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків використали кошти державного бюджету з порушенням вимог законодавства, чим завдали шкоди державним інтересам. Сума збитку встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 25.06.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0003039, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.367 КК України.
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування проаналізовано звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення Дніпропетровської, Хмельницької та Закарпатської областей, затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.04.2019 №8-4. Відповідно до вказаного звіту за результатами відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП ОСОБА_5 укладено договір від 20.06.2017 № 28 на виконання робіт з капітального ремонту мосту через р. Мукша на км 275+208 Н-03 на суму 11499,99 тис. гривень. У період, що підлягав аудиту за об`єктом капітального ремонту мосту через р. Мукша на км 275+208 автомобільної дороги державного значення ІНФОРМАЦІЯ_4 використано всього 4908,21 тис. грн (2017 рік), що становить 42,3 % запланованих видатків.

Також, Аудитом встановлено, що вартість виконаних будівельних робіт, зазначена у довідці (ф. КБ-3) за грудень, відображена з недотриманням вимог Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, та не відповідає вартості, зазначеній в актах виконаних робіт (ф. КБ-2в). Так, наприклад у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за грудень 2017 року за розділом штучні споруди вартість виконаних робіт становить 1625,3 тис. грн, а в акті № 12 за аналогічним розділом 1160,6 тис. гривень. Фактично з кінця 2017 року на об`єкті припинено виконання робіт.

Відповідно до переліку об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення обсяг фінансування (на 2018 рік) на зазначеному об`єкті передбачався в сумі 8264,4 тис. грн, однак заплановані кошти на ремонт об`єкта протягом 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходили.

Крім того, ремонт на об`єкті незавершений та в зв`язку з тим, роботи у 2018 році не проводились, наявне дорожнє покриття має дефекти, пошкодження та руйнування. Вказане свідчить, що в подальшому за необхідності коригування проекту буде збільшуватися вартість матеріально-технічних ресурсів, а також вартість робіт, що може призвести до збитків державного бюджету.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) приватним підприємством " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 l), юридична адреса: АДРЕСА_3 , які у подальшому можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення, в тому числі електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx, з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , банківської виписки (роздруківки руху коштів) по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), в період часу з 20.06.2017 року по 25.04.2019 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані вимоги закону слідчим ОСОБА_3 при подачі клопотання дотриманні не були.

Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, відкритому ПП " ОСОБА_6 " в ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 20.06.2017 року по 25.04.2019 року.

Однак, зі змісту клопотання слідчого не вбачається, яке значення вказані документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0003039, тобто слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в зв`язку із чим клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159-163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0003039,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя