Провадження № 1-кс/344/9620/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000081від 03.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 03.09.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України з приводу вимагання у начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 неправомірної вигоди.

Будучи допитаною ОСОБА_4 показала, що 13.03.2019 під час розмови заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 пред`явив їй вимогу про передачу щомісячно, тобто до першого числа наступного місяця грошових коштів в сумі 200 доларів США. Зазначену вимогу ОСОБА_5 міг пред`явити іншим начальникам районних, міських відділів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При цьому, останній повідомив що діє за вказівкою начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 та його заступника ОСОБА_7 , а також надав ОСОБА_4 номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 для узгодження можливих способів передачі коштів. Установлено, що в березні 2019 року номером телефону № НОМЕР_1 користувався гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який працює на посаді начальника одного із відділів ІНФОРМАЦІЯ_6 . Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , має відкритий банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на який йому проводиться зарахування платежів від фізичних чи юридичних осіб.

З метою отримання інформації про відкриті банківські рахунки та руху коштів (з розшифровкою та зазначенням контрагентів) по них, що належить фізичній особі ОСОБА_8 , необхідно отримати тимчасовий доступ до його рахунків, держателем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки останній міг на свої банківські рахунки отримувати від начальників районних, міських відділів ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти, в якості неправомірної вигоди для подальшої передачі їх керівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відтак, з метою встановлення обставин можливого вимагання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 неправомірної вигоди від начальників районних, міських відділів ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також розпорядження указаними коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, зокрема можливість вилучити інформацію про відкриті банківські рахунки ОСОБА_8 та виписку про рух коштів по них, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які слугуватимуть основою для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань кримінального провадження.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, неможливо, оскільки вони знаходяться тільки в банківській установі.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: інформацію про наявні банківські рахунки на ім`я фізичної особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 та виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по зазначених рахунках за період з 01.03.2019 року по 30.08.2019 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 листопада 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1