печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

17 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0004297 від 17.11.2017 за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, та легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0004297 або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнтів: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДПРОУ НОМЕР_36 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_48 ) та здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам відкритим в банку:

- у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_49 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_70 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_73 ;

- у ЗАП.РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_44 ", М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО НОМЕР_74 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_45 (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_44 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_78 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_44 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_81 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ; ПП " ОСОБА_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 )№ НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (КОД єдрпоу НОМЕР_32 ) № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ; ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_43 )№ НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (еод ЄДРПОУ НОМЕР_138 ) № НОМЕР_139 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДПРОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ; у Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_51 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_44 ",М.КИЇВ (МФО НОМЕР_142 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ) № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ; у МАРIУП.Ф. ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_44 " М.МАРIУПОЛЬ (МФО НОМЕР_146 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: тов "АГРОТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (КОД єдрпоу НОМЕР_147 ) № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 ; у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_44 ",М.КИЇВ (МФО НОМЕР_151 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_155 ; у КРАМ.Ф.ПАТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_44 ",М.КРАМАТОРСЬК (МФО НОМЕР_156 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 ; а саме:

- інформацію про рух коштів у період з 01.01.2016 по 20.04.2019 на (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку) та вказати ІР-адреси з яких вищевказані підприємства надавали інформацію до банків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24407/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_49 ), ЗАП.РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_44 ", М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО НОМЕР_74 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1 .