Справа №523/8508/19
Провадження №1-кс/523/2881/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2019 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001550 від 26.04.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим Суворовського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що 25.04.2019 року до ЧЧ Суворовського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 25.04.2019 року, в період часу з 10:30 год. по 12:30 год., невстановлена особа, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ..
Так в рамках кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що знайшла оголошення в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж картоплі у великій кількості. Дане оголошення було розміщене особою ОСОБА_5 , із зазначенням мобільного номера оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
В ході телефонної розмови ОСОБА_4 домовилась з ОСОБА_5 про продаж 22-х тон картоплі, доставку якої з с. Дольськ, Турійського району, Волинської області повинна була організовувати ОСОБА_4 власним транспортом. Того ж дня, в наступній телефонній розмові ОСОБА_5 попросив в ОСОБА_4 завдаток в розмірі 5000 гривень, щоб притримати товар. Дану грошову суму остання перерахувала на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 через термінал за адресою: АДРЕСА_1 . Разом з тим, ОСОБА_5 забажав, щоб ОСОБА_4 частинами перераховувала грошові кошти на вищевказану банківську картку, як оплату за купівлю домовленого товару.
Після цього, 22.04.2019 року ОСОБА_4 прерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 30000 гривень за два платежі через термінал за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, 23.04.2010 року ОСОБА_4 , знаходячись у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала на вищевказану банківську картку грошову суму в розмірі 65000 гривень. 25.04.2019 року ОСОБА_4 знову перерахувала грошові кошти в розмірі 60000 гривень за 6 платежів по 10000 гривень, через термінал за адресою: АДРЕСА_1 . Усі платежі, які здійснювала ОСОБА_4 підтверджуються чеками, копії яких, долучені до матеріалів кримінального провадження.
Після здійснення кожного із вищезазначених платежів, ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомляв ОСОБА_4 про зарахування коштів, a та у свою чергу повідомила ОСОБА_5 , що транспорт, яким буде перевозитись товар прибуде в обумовлене ними місце, a саме м. Турійськ, Волинської області 25.04.2019 року.
Так, 25.04.2019 року водій вантажного автомобіля ОСОБА_6 прибув в м. Турійськ, Волинської області, де повинен був зустрітись з ОСОБА_5 та разом відправитись в с. Дольськ для завантаження товару, але останній на місце зустрічі не з`явився та на телефонні дзвінки ОСОБА_7 та ОСОБА_4 не відповідав. По теперішній час телефон ОСОБА_5 відключений, товар ОСОБА_4 доставлений не був, грошові кошти не повернені.
Слідчий подав заяву, у якій просить задовольнити клопотання та слухати його у його відсутність.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація, яка знаходиться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 про документи, які були надані на відкриття рахунку, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку рух коштів тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки усіх версій події, та встановлення осіб які причетні до вчинення злочину.

У той же час вказана інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо перевірити усі версії події.

Проте, у випадку тримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перевірки на причетність до скоєння злочину й інших осіб та перевірки усіх версій події. Іншими способами тримати вищезазначену інформацію неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , зареєстровану на ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_3 , які зберігаються в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , винесене в кримінальному провадженні за № 0001550 від 26.04.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або слідчому слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні до наявних в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 відомостей, які містять охоронювану таємницю, а саме: документів, які були надані на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_4 зареєстрованого на ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_3 , та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до нього оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 , зареєстрований на ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 01.04.2019 року по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , зареєстрованого на ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_3 з 01.04.2019 року по теперішній час або до моменту закриття, які знаходяться в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1