Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5524/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; документів щодо змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору); документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів; рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000031 від 29.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення невстановленими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 20.02.2019 року по 25.02.2019 року обготівковував грошові кошти, отримані від підприємств реального сектору економіки, серед яких: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). В подальшому, кошти з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знімалися готівкою у касах банківських установ на загальну суму 49,79 млн. гривень.
Згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема, виписки з бази даних «Податковий Блок», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_11 14.02.2019 року за №0040309.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та містять охоронювану законом таємницю, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та аналізу діяльності підприємства та зміни керівників.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;

- установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

- наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів;

- оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію;

- документів щодо змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору);

- документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів;

- рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);

- завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7