Справа № 591/3777/19
Провадження № 1-кс/591/4380/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СВ УСБУ в Сумській області лейтенант юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000019 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на приміщення складу «1,г» (згідно технічного паспорту), що розташований на території єдиного майнового комплексу ТОВ «БАКС» () за адресою: Сумська область, м. Шостка, пров. Комарова, буд.3, а також обладнання, що знаходиться у ньому та використовується для виготовлення спиртовмісних речовин.

Клопотання мотивовано тим, що на території складу «1,г» (згідно технічного паспорту), єдиного майнового комплексу ТОВ «БАКС» знаходяться предмети та речі, що визнані речовим доказом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі.

Від захисника володільця майна до суду надійшли заперечення на клопотання та заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч.1 ст.204, ч.1 ст.227 та ч.1 ст.272 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що службові особи ТОВ «Шостхім», ( Сумська область, м. Шостка, вул. Садовий Бульвар, буд. 10), ТОВ «Енерготрейд-ойл» (, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Горького, буд. 98, оф. 210/2) та ТОВ «Центр-СД-ГРУП», (м. Київ, вул. Предславинська, б. 34-Б), діючи за попередньою змовою між собою та з іншими невстановленими особами, здійснюють переміщення через митний кордон України, з території Російської Федерації, отруйних та сильнодіючих речовин, а саме спиртів ациклічних та їх галагеновані, сульфатні, нітровані або нітрозовані похідні метанол (метиловий спирт) під виглядом розчинника лакофарбових покриттів та гідратних пробок, умисно замінюючи в товаро-супровідних документах код УКТЗЕД.

Також встановлено, що службові особи та працівники ТОВ «Шостхім», ТОВ «БАКС» і ПП «Промстрой» з продукції яка ввезена на територію України, без будь-яких дозволів, не звітуючи перед податковими органами та в порушення постанови МОЗ України №41 від 27.12.2007 «Про заборону виробництва та реалізації населенню засобів догляду за автотранспортом, що містять метиловий спирт (метанол)», здійснюють незаконне виробництво, фасування та реалізацію значних обсягів партій незамерзаючих омивачів скла, які в подальшому за готівкові кошти реалізуються наразі невстановленим суб`єктам господарюванням.

Встановлено, що ТОВ «БАКС» фактично знаходиться за адресою: Сумська область, м. Шостка, пров. Комарова, буд. 3, кадастровий номер земельної ділянки :05:005:0294, на якій розташований єдиний майновий комплекс, що використовується зазначеним підприємством в якості «бази» для накопичування, сортування та перероблення отруйних та сильнодіючих речовин.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником єдиного майнового комплексу, що розташований за адресою Сумська область, м. Шостка, пров. Комарова, буд. 3, є ТОВ «Бакс» , майновий комплекс розташований на земельній ділянці :05:005:0294, яка належить Шосткинській міській раді Сумської області .

В період з 10 год. 37 хв. 26.09.2019 по 00 год. 16 хв. 27.09.2019 слідчими слідчого відділу УСБУ в Сумській області, на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми (Справа №591/3777/19 Провадження №1-кс/591/4314/19 від 24.09.2019) проведений обшук єдиного майнового комплексу ТОВ «БАКС» за адресою: Сумська область, м. Шостка, пров. Комарова, буд.3, в ході якого вилучені речі, предмети та документи, що мають значення для кримінального провадження.

Також під час обшуку, єдиного майнового комплексу ТОВ «БАКС» (), а саме складу «1,г» (згідно технічного паспорту) виявлено велику кількість готової спиртовмісної і хімічної продукції, сировини для її виготовлення та спеціального устаткування, що згідно постанови слідчого від 27.09.2019 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Наявність визначених кримінальним процесуальним законодавством ризиків не підтверджується наявними матеріалами клопотання, вони лише формально наведені в клопотанні слідчого, базуються лише на припущеннях, а тому клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 167, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ УСБУ в Сумській області лейтенант юстиції ОСОБА_3 про арешт приміщення складу «1,г» (згідно технічного паспорту), що розташований на території єдиного майнового комплексу ТОВ «БАКС» () за адресою: Сумська область, м. Шостка, пров. Комарова, буд.3, а також обладнання, що знаходиться у ньому та використовується для виготовлення спиртовмісних речовин відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_4 -Когер