Справа № 669/372/19
Провадження № 1-кс/669/249/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2019 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір`я клопотання слідчої СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, на даний час неможливо. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з причин існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, направила суду заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити без фіксації за допомогою технічних засобів у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.4 ст.107, ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17 січня 2019 року близько 14 год. 20 хв., на мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_1 із номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 прийшло СМС повідомлення про заблокування її карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_5 , зателефонувавши на номер мобільного телефону № НОМЕР_5 , який був вказаний в СМС повідомленні та при розмові із невідомою особою чоловічої статі, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній під приводом розблокування карткового рахунку, увійшовши в довіру, дізнався номери карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а також CVV коди та паролі з СМС повідомлень, після чого відрахував із вказаних карткових рахунків грошові кошти в сумі 10300 гривень та 1600 гривень, чим спричинив ОСОБА_5 матеріальної коди на загальну суму 11900 гривень.

18.01.2019 року за вказаним фактом СВ Білогірського ВП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що злочинці, отримавши інформацію про картки потерпілої, які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримали вільний доступ до грошових коштів наявних на даних картках, після чого розпорядилися ними на власний розсуд, а саме перерахували 1 600 грн. з пенсійної картки потерпілої № « НОМЕР_4 », та 10 300 грн. з зарплатної картки потерпілої № « НОМЕР_3 ».

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати працівникам СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області слідчій, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому, капітану поліції ОСОБА_7 , та інспектору криміналісту, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- доступ до наявної у Філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що стосується рахунка № НОМЕР_4 , а саме: роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку за період з 17.01.2019 року по 18.01.2019 року, із зазначенням інформації про номера рахунків на які проводилися операції, їх час та місце; номери телефонів за допомогою яких здійснювалась перевірка балансу по картці 17 січня 2019 року, а також дані одержувачів коштів, які були перераховані з рахунку 17 січня 2019 року (номер рахунку, повні анкетні дані, місце їхнього проживання, номери телефонів, які закріпленні за даними рахунками, місця знаходження власників в момент здійснення операції-отримання коштів), а також матеріали службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками банку, по факту перерахування коштів із рахунку 17 січня 2019 року;

- інформації, що стосується рахунка № НОМЕР_3 , а саме: роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку за період з 17.01.2019 року по 18.01.2019 року, із зазначенням інформації про номера рахунків на які проводилися операції, їх час та місце, номери телефонів за допомогою яких здійснювалась перевірка балансу по картці 17 січня 2019 року, а також дані одержувачів коштів, які були перераховані з рахунку 17 січня 2019 року (номер рахунку, повні анкетні дані, місце їхнього проживання, номери телефонів, які закріпленні за даними рахунками, місця знаходження власників в момент здійснення операції-отримання коштів), а також матеріали службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками банку, по факту перерахування коштів із рахунку 17 січня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 12 вересня 2019 року.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1