Справа № 194/2/19
Номер провадження 1-кс/194/377/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 червня 2019 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000166 від 14.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, а саме до документів, які містять детальну інформацію за період часу з 26.06.2018 року по 04.12.2018 року стосовно майнового стану КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема про відкриті ним рахунки, руху на них грошових коштів із зазначенням всіх контрагентів, сум та призначень платежів, суми залишків на відповідні календарні (звітні) періоди та встановити термін дії ухвали строком на 2 місяці.
Клопотання мотивовано тим, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у грудні 2018 року зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ПП « ОСОБА_4 », як підрядника за Договором підряду щодо капітального ремонту доріг у м. Тернівка Дніпропетровської області, завдали істотну шкоду інтересам територіальної громади м. Тернівка в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Прокурор зазначає, що в ході розслідування витребувано інформацію ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 25.04.2019 року № 20927/04-36-54-41, яка містить відомості про динаміку суттєвого зростання податкової заборгованості КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 26.06.2018 року по 04.12.2018 року, що безперечно свідчить про потребу комунального підприємства в отриманні додаткових доходів для погашення вказаної заборгованості.
В клопотанні прокурором зазначено, що лише цієї інформації недостатньо, для отримання відомостей про дійсний майновий стан підприємства та здобуття безперечних доказів у кримінальному провадженні необхідно отримати відомості про майновий стан підприємства та рух грошових коштів на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у банках, в тому числі у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого порівняльного аналізу цих відомостей з інформацією про податкову заборгованість КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зазначені документи в електронному та паперовому вигляді нададуть можливість слідчому та процесуальному керівнику отримати докази, які мають значення у кримінальному провадженні для підтвердження вищевказаних фактичних обставин. Разом з тим, прокурор також вказує, що в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі, і мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони містять банківську таємницю.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, оскільки склад злочину за ч. 1 ст. 364 КК України передбачає обов`язковий елемент суб`єктивної та об`єктивної сторони що особа повинна діяти всупереч інтересам служби та для доведення даного факту було витребувано податкову інформацію, яка містить відомості про суттєве зростання податкової заборгованості КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим, необхідно отримати відомості про майновий стан підприємства та рух грошових коштів на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у банках, в тому числі у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого порівняльного аналізу цих відомостей з інформацією про податкову заборгованість КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить довідка про доставку електронного листа від 18.06.2019 року, яка міститься в матеріалах справи. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вислухавши думку прокурора вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
14.12.2018 року прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, з якого видно, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у грудні 2018 року зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ПП « ОСОБА_4 », як підрядника за Договором підряду щодо капітального ремонту доріг у м. Тернівка Дніпропетровської області, завдали істотну шкоду інтересам територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області в особі Тернівської міської ради Дніпропетровської області.

В наданих прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить здійснити тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і мають суттєве значення з метою долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, які мають значення у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Враховуючи те, що прокурором обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливості отримання доступу до документів у інший спосіб (без ризику внесення до них змін, доповнень або їх знищення) клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню із встановленням строку дії ухвали протягом одного місяця.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_5 та прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю, в електронному паперовому вигляді, а саме до документів, які містять детальну інформацію за період часу з 26.06.2018 року по 04.12.2018 рік стосовно майнового стану КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема про відкриті ним рахунки, руху на них грошових коштів із зазначенням всіх контрагентів, сум та призначень платежів, суми залишків на відповідні календарні (звітні) періоди.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_5 та прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ..
Ухвала може бути виконана слідчим протягом місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1