Справа № 589/4675/18
Провадження № 1-кс/589/2158/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були направлені листом від 21.11.2016 № 37273/7/99-99-20-03-17 з ДФС України, які зберігаються за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000022 від 23 березня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000022 від 23 березня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 26 грудня 2015 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 декларацію з метою оформлення в режимі «імпорт» товарів «олія моторна» та «автозапчастини в асортименті», ввезених в Україну з ознаками підробки та з метою використання завідомо неправдивих документів для проходження у м. Шостка митного контролю та формальностей, вчинених з боку декларанта.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26 грудня 2015 року ОСОБА_4 , яка виступала директором та декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 митну декларацію ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002388 з метою оформлення в режимі «імпорт» товарів «олія моторна» та «автозапчастини в асортименті», ввезених в Україну через ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу товариства на транспортному засобі НОМЕР_1 / НОМЕР_2 . Крім того, для митного оформлення товарів разом з митною декларацією були подані необхідні документи, в тому числі: міжнародна товаротранспортна накладна CMR № 14505 від 22.12.2015, Carnet TIR MX.77007204 від 22.12.2015, контракт № UKR-AT від 12.05.2014, інвойс № 31 від 22.12.2015 на суму 20412,72USD, однак згідно інформації митних органів Польщі було встановлено, що фактично з території Польщі було здійснено експорт товарів на вищевказаному транспортному засобі та оформлених на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але на адресу інших отримувачів на території України на суму 63453,56 EUR.

Крім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що 26 грудня 2015 року ОСОБА_4 , яка виступала директором та декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 митну декларацію ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002389 з метою оформлення в режимі «імпорт» товарів «олія моторна» та «автозапчастини в асортименті», ввезених в Україну через ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу товариства на транспортному засобі НОМЕР_3 / НОМЕР_4 . Крім того, для митного оформлення товарів разом з митною декларацією були подані необхідні документи, в тому числі: міжнародна товаротранспортна накладна CMR № 14504 від 22.12.2015, ІНФОРМАЦІЯ_7 SX.77005895 від 22.12.2015, контракт № UKR-AT від 12.05.2014, інвойс № 32 від 22.12.2015 на суму 19924,39USD, однак згідно інформації митних органів Польщі було встановлено, що фактично з території Польщі було здійснено експорт товарів на вищевказаному транспортному засобі та оформлених на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але на адресу інших отримувачів на території України на суму 100150,73 EUR.

Також, досудовим розслідуванням було встановлено, що 17 грудня 2015 року ОСОБА_4 , яка виступала директором та декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 митну декларацію ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002309 з метою оформлення в режимі «імпорт» товарів «олія моторна» та «автозапчастини в асортименті», ввезених в Україну через ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу товариства на транспортному засобі НОМЕР_1 / НОМЕР_2 . Крім того, для митного оформлення товарів разом з митною декларацією були подані необхідні документи, в тому числі: міжнародна товаротранспортна накладна CMR № 14485 від 15.12.2015, Carnet TIR РX.77007205 від 15.12.2015, контракт № UKR-AT від 12.05.2014, інвойс № 28 від 15.12.2015 на суму 22954,83 USD, однак згідно інформації митних органів Польщі було встановлено, що фактично з території Польщі було здійснено експорт товарів на вищевказаному транспортному засобі та оформлених на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але на адресу інших отримувачів на території України на суму 204586,19 EUR.

Таким чином, при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів службовими особами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 допущено недобір митних платежів на суму 1878094 грн.

Згідно відповіді ДФС України Департаментом в минулому проводилась перевірка законності здійснення поставок товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якої направлявся запит до митних органів Республіки Польща, відповідь на який з доданими до неї документами була направлена до ІНФОРМАЦІЯ_5 листом від 21.11.2016 № 37273/7/99-99-20-03-17.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 доступ до документів, що перебувають у володінні ДФС буде надано стороні кримінального провадження слідчому лише за вмотивованим рішенням суду, у зв`язку з чим витребувати документи, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окрім як за зверненням з клопотанням про тимчасовий доступ до документів не є можливим.

Отже, з метою з`ясування підстави митного оформлення та поставки товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчому необхідно витребувати відповідні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Документи, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стали підставою для митного оформлення та поставки товарів на адресу товариства, та були направлені листом від 21.11.2016 № 37273/7/99-99-20-03-17 з ДФС України є документами, які відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, набуті кримінально протиправним шляхом, зокрема отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди даного кримінального правопорушення, містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України можуть бути визнані речовими доказами.

Крім цього вищевказані документи є матеріальними об`єктами, тому існує реальна загроза їх переховування, зміни або знищення їх у цілому та певних їх ознак, слідів та відомостей, необхідних для встановлення істини по кримінальному провадженню, та унеможливлення їх використання у даному кримінальному провадженні у якості речових доказів.

Вказані документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були направлені листом від 21.11.2016 № 37273/7/99-99-20-03-17 з ДФС України, які зберігаються за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 20 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/2158/19
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3