Справа № 202/6323/19
Провадження № 1-кс/202/9986/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

26 вересня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002132 від 08.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 190 КК України.
13 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 вересня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено шахрайську схему по заволодінню насінням соняшника, що належить фермерам та фермерським господарствам Дніпропетровської та Запорізької областей, що діяла протягом грудня 2018 року. Злочинною групою заздалегідь було орендовано складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 особою, від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_4 .
На території складських приміщень протягом одного місяця знаходились три чоловіка у формі охорони з надписом «Агрогруп», які при собі мали спецзасоби та зброю, використовували абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з IMEI: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . Начебто для ведення діяльності, щодо закупки продукції сільгоспвиробництва та її складування, з метою введення в оману орендарів та потенційних клієнтів територія була приведена до ладу, встановлені бутафорні камери відео спостереження, на в`їзді на територію надписи «Агрогруп». Модернізували вхідні ворота ангарів під заїзд вантажних автомобілів.
Починаючи з кінця листопада 2018 почали заключати договори щодо купівлі насіння соняшника у фермерських господарств з відстрочкою розрахунку на три банківських доби з ціною 10 600 грн. за тонну, що є вищою за середню вартість. Після розвантаження насіння зазначені особи наймали вантажні автомобілі, загружали їх за допомогою вантажників та завантажувача після чого перевозили на підприємства, які скуповували у них за зазначене насіння готівковим розрахунком. 06.12.2018 зазначені особи зникли з вищезазначеної адреси та вимкнули телефони.
Проведеними заходами працівниками УКР ГУНП встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 та директор ОСОБА_6 , являються фіктивними особами. Викрадене насіння соняшника реалізовувалася на наступних підприємствах:
- Віктор і К, ПП, АДРЕСА_5 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_6 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_7 .
- та інші ТОВ дані встановлюються, що підтверджується допитами встановлених водіїв. Організацією зазначеного кримінального правопорушення займався ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 », мешкає: АДРЕСА_8 , використовує абонентський номер: НОМЕР_22 . Спільно зі своїм братом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_9 , використовує моб. телефон: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , який працює на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_6 .
З метою розкриття злочину, проведено радіотехнічне обстеження на місці скоєння злочину та на шляху можливого відходу злочинців.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що інформація про абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, яка фіксувалась базовими станціями операторів зв`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 в районі місця скоєння злочину має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації не виявляється можливим встановити інформацію про з`єднання абонентських номерів, які знаходились в зоні дії базових станцій у операторів телекомунікаційних систем.
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу оперуповноваженому Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 та заступнику начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002132 від 08.12.2018 року.
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка перебуває у розпорядженні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002132 від 08.12.2018 року, тимчасовий доступ на отримання інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться в операторів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме:
АДРЕСА_11 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (01.12.2018 з 12:00 по 16:00) LАС 30004 CID 561, 1911, 12342;
АДРЕСА_12 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (04.12.2018 з 23:00 по 03:00 05.12.2018) LАС 30004 CID 2113, 31723;
АДРЕСА_13 ( 30.10.2018 15:00 по 14:00 31.10.2018), (31.11.2018 17:00 по 14:00 01.11.2018) LАС 30302 CID 3523, 4443, 4612, 18572, 38931, 38933, 74211121;
АДРЕСА_14 , (30.10.2018 15:00 по 14:00 31.10.2018), (31.11.2018 17:00 по 14:00 01.11.2018) LАС 30302 CID 3522, 3523, 38511, 38513, 74200131;
АДРЕСА_15 (30.10.2018 15:00 по 14:00 31.10.2018), (31.11.2018 17:00 по 14:00 01.11.2018) LАС 30301 CID 3886, 3951, 4462, 14361, 14363, 74204411;
АДРЕСА_16 (06.12.2018 з 15:00 по 23:00) LАС 30201 CID 6842, 26251, 26253, 26302, 74260421;
АДРЕСА_17 (06.12.2018 з 15:00 по 23:00) LАС 30199 CID 6943 LАС 30201 CID 6942, 6943, 26301, 26302, 26303, 74260411;
АДРЕСА_5 «Королівський смак» (03.12.2018 з 12:00 по 23:59) LАС 31101 CID 4641, 4673, 4681, 4733, 4737 LАС 31101 CID 37422, 37801, 37802, 37803;
АДРЕСА_18 ( з 22.11.2018 21:00 по 16:25 23.11.2018) LАС 14004 CID 20112, 20116, 20111, 20115, 20075, 51286, 20093, 29121, 29123, 17872, 32962;
АДРЕСА_19 (з 22.11.2018 21:00 по 16:25 23.11.2018) LАС 14004 CID 20092, 20093, 20075, 20116, 20091, 20115, 20112, 32963, 22962, 22961, 85200111, 85200311;
АДРЕСА_10 ( 01.12.2018 10:00 по 14:00 01.12.2018) LАС 13401 CID 9017 LАС 13401 CID 2701, 2453, 2452, 2435, 2703, 2336, 32211, 32212, 32213, 81022133, 81022134, 81022124, 81022131, 81064821, 81022121, 81022123;
АДРЕСА_20 (01.12.2018) ( 01.11.2018 07:01 по 14:00 01.11.2018), ( 29.11.2018 07:00 по 14:00 29.11.2018), ( 27.09.2018 07:01 по 14:00 27.09.2018) LАС 13417 CID 9656 LАС 13419 CID 8042, 8043, 8041, 22323, 22321, 22322, 81023223 LАС 13428 CID 6712, 6972, 6836;
АДРЕСА_21 (03.12.2018 з 20:00 по 18:00 06.12.2018), LАС 13432 CID 6745, 6747, 6741, 6743, 6742, 6681, 6632, 12532, 12531, 12533, 81025311, 81025314, 81025313, 81025334, 81042913, 81042914
АДРЕСА_22 (03.12.2018 з 20:00 по 17:10 06.12.2018) LАС 13432 CID 6563, 6391, 6561, 6747, 6568, 6743, 6745, 34293, 34291, 34292, 81042931, 81042933, 81042934, 81072611, для встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин.

Зобов`язати ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:
1) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А));
2) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;
3) типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
4) дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;
5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абонента Б).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 25 жовтня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1