Справа № 307/262/15-к
Провадження № 1-кс/307/35/15
УХВАЛА
29 січня 2015 року м.Тячів
Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області в особі головуючого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 з участю прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України ОСОБА_4 погодженого з прокурором прокуратури Тячівського району Закарпатської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.
Досудовим розслідуванням по вищезазначеному провадженні встановлено, що 06 січня 2015 року о 06 годині 18 хвилин ОСОБА_5 на мій мобільний телефон в якому знаходиться сім карта мобільного оператора МТС № НОМЕР_1 надійшло повідомлення з номера НОМЕР_2 з наступним змістом «$ALFA-MOTOR$ Na vash nomer vipal priz avto; «CHEVROLET SPARK» Info po tel: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 !!! Після вказаного повідомлення ОСОБА_5 завантажила, вказане в смс повідомленні, інтернет посилання, перейшла в підрозділі акції, перевірила осіб, які виграли автомобіль та побачила перші шість цифр свого номера, після чого відразу почала телефонувати на номери НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , однак вони були поза зоною досяжності.
09 січня 2015 року близько 09 години ОСОБА_5 додзвонилась де їй повідомили про те, що вона виграла автомобіль та сказали, що їй необхідно заплатити деякі необхідні платежі, на, що ОСОБА_5 09 та 10 січня 2015 року на рахунок ОСОБА_6 (номер картки НОМЕР_5 ) перерахувала грошові кошти в сумі 19 386 гривень і після внесення коштів на вказаний рахунок зв`язок з представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розірвано, а автомобіль не було доставлено.
Враховуючи наведені вище обставини, а також те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , на який потерпіла ОСОБА_7 09 та 10 січня 2015 року перерахувала грошові кошти в сумі 19 386 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власника платіжного рахунку на який було перераховані грошові кошти, фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні зазначив, що є всі підстави для задоволення клопотання. Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 163 ч.2 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. А частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважаю, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл про тимчасовий доступ до відомостей (предметів, речей, документів), які становлять банківську таємницю та які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , головою правління є ОСОБА_8 .
Керуючись ст.ст.159, 160, 162-165 КПК України,
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , головою правління є ОСОБА_8 , надати старшому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та матеріалів, що містять банківську таємницю, а саме:
відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти, фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого відділу Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_4 ..
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 28 лютого 2015 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1