У Х В А Л А

іменем України

21.06.2019 року смт.Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представник ФГ Скорук М.А. та СФГ ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в с-щі Томаківка Дніпропетровської області клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна, по кримінальному провадженню № за № 0000519 від «11» грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженого з повноважним прокурором, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: Накласти арешт на корпоративні права Селянського(фермерського) господарства ОСОБА_4 ( юридична адреса: 53500, смт.Томаківка, вул.Світла, буд.48-А., Томаківського р., Дніпропетровська обл., ), а саме позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборони будь-яким особам вчиняти будь-які дії щодо відчуження корпоративних прав Селянського (фермерського) господарства ОСОБА_4 ; Накласти арешт на корпоративні права Фермерського господарства «Скорук М.А.» (юридична адреса: 53500, смт.Томаківка, вул.Світла, буд.48-А., Томаківського р., Дніпропетровська обл., ), а саме позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборони будь-яким особам вчиняти будь-які дії щодо відчуження корпоративних прав Селянського (фермерського) господарства ОСОБА_6 ; Заборонити органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» зокрема, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, іншим акредитованим суб`єктам, всім районним державним адміністраціям , посадовим особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, вчиняти / здійснювати/ проводити будь-які реєстраційні дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» відносно / щодо 1) Селянського (фермерського) господарства ОСОБА_4 ( юридична адреса: 53500, смт.Томаківка, вул.Світла, буд.48-А., Томаківського р., Дніпропетровська обл., ); 2) Фермерського господарства «Скорук М.А.» (юридична адреса: 53500, смт.Томаківка, вул.Світла, буд.48-А., Томаківського р., Дніпропетровська обл., ), зокрема:

-реєстрацію, внесення змін до установчих документів, реорганізацію будь-яким шляхом, реєстрацію припинення діяльності, реєстрацію будь-яким чином скасування існуючої редакції статуту, проводити передачу реєстраційної справи господарства, а також вносити інші зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстріюридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі, але не виключно: про зміну складу та часток членів Селянського (фермерського) господарства у статутному (складеному) капіталі, розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи, виключення членів Фермерського господарства, зміну особи, яка уповноважена вчиняти юридичні дії від імені господарства, зміну відомостей про органи управління юридичної особи, щодо зміни найменування юридичної особи, зміну місцезнаходження господарства, зміну керівника юридичної особи або відомостей про керівника юридичної особи, зміни фізичних осіб або зміни відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, зміни фізичних осіб або зміни відомостей про фізичних осіб платників податків, які мають право подавати документи для державної реєстрації зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора та інші реєстраційні дії передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».

Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Томаківського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000519, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.12.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000519 встановлено, що 11.12.2018 року до Томаківського ВП надійшла письмова заява від ФГ «Скорук М.А.» про те, що невстановленою особою вчинено використання завідомо підробленого документу постанови державного виконавця у виконавчому провадженні №58706903 про арешт коштів боржника від 03.12.2018 та 05.12.2018, винесеної у виконавчому провадженні №58706903, розпочатому на підставі наказу Господарського суду від 06.11.2018 у справі №910/1873/18, що надійшли на виконання до банківської установи ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», внаслідок чого на кошти ФГ «Скорук М.А.» накладено арешт на загальну суму 6 368 375, 33 грн.
Крім того, 23.05.2019 до АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» від імені слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 за вих. №520/1056/19-к від 17.05.2019 направлена ухвала про арешт майна від 17.05.2019. Відомості про винесення вказаної ухвали у Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні. Номер кримінального провадження зазначений в ухвалі - не відповідає критеріям визначеним наказом ГПУ №139 від 06.04.2016.
Таким чином, невстановленими особами з метою виконання певного злочинного умислу вчинено спробу несанкціонованого, незаконного накладення арешту на майно ФГ «Скорук М.А.» з використанням підробних документів.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2019 ОСОБА_8 , яка є головою Селянського (фермерського) господарства ОСОБА_4 та яка є власником 1% від розміру майна Фермерського господарства «Скорук М.А.» направлено смс-повідомлення з попередженням про рейдерське захоплення господарства та майна.
Потерпілими у кримінальному провадженні визнані Селянське (фермерське) господарство ОСОБА_4 (представник потерпілого ОСОБА_8 ) та Фермерське господарство «Скорук М.А.» (представник потерпілого ОСОБА_6 ).
Будучи допитаним представник потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що на початку грудня 2018 йому від працівників обслуговуючого банку Креді Агріколь стало відомо про надходження двох листків про арешт коштів на рахунках ФГ «Скорук М.А.» в ПАТ «КРЕДІ Агріколь БАНК». При цьому, у відділі ДВС з`ясовано, що ФГ «Скорук М.А.» не виступає боржником по жодному виконавчому провадженню та уповноважено заявляють, що 07.12.2018 року було накладено арешт на кошти ФГ «Скорук М.А.» в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на загальну суму 6 368 375,33 грн.; Вказаний арешт накладено на виконання підробленої постанови про арешт коштів боржника від 03.12.2018 року у виконавчому провадженні ВП №58706903, виданої державним виконавцем Святошинського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_9 , та постанови про арешт коштів боржника від 05.12.2018 №58706903, винесена державним виконавцем Святошинського районного відділу ДВС ОСОБА_9 ; Постанови виданні на підставі наказу у справі №910/1873/18, який виданий Господарським судом міста Києва 06.11.2018 про стягнення з Фермерського господарства «Скорук М.А.» коштів розмірі 5 789 432,12 грн.; Згідно Єдиного державного реєстру судових рішень номери справ за №910/1873/18 стосується зовсім інших сторін по справам, а не ФГ «Скорук М.А.»; Відповідно до копій листа Святошинського ВДВС м. Київ від 07.12.2018 №45075/15.8-25, перевіркою Автоматизованої системи виконавчого провадження встановлено, що на виконанні у відділі виконавче провадження №28706903 за яким боржником є ФГ «Скорук М.А.» не перебуває та зареєстрованим не значиться.; Наявність такої інформації як грошовий борг у ФГ «Скорук М.А.» перед ТОВ «АСВ Постач» є недостовірною інформацією, яка нами перевірялась, на що надано лист начальника Святошинського районного відділу ДВС міста Київ яка підтвердила, що постанова про арешт коштів за №58706903 від 03.12.2018 р. не виносилась. ФГ «Скорук М.А.» боржником по будь-якому виконавчому провадженні у відділі не являється.
06.06.2019 до СВ Томаківського ВП надійшли клопотання ОСОБА_8 та ОСОБА_6 про накладення арешту на корпоративні права СФГ «Скорук А.В.» та ФГ «Скорук М.А.» відповідно.
Арешт корпоративних прав полягає в тому, що існує ризик протиправного незаконного відчуження від невідомої особи, на користь іншої особи. Слід враховувати, що майнова цінність корпоративних прав залежить від вартості активів підприємства, в той час як арешт таких прав обіг його активів не обмежує. Також арешт корпоративних прав жодним чином не обмежує прав учасника щодо управління підприємством, отримання дивідендів, тощо. Це не є втручанням в управління підприємством та можливістю блокування господарської діяльності товариства.
Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів може привести до настання наслідків, передбачених ст. 170 КПК України.
Корпоративні права Селянського (фермерського) господарства ОСОБА_4 та Фермерського господарства «Скорук М.А.» є об`єктами протиправного посягання, матеріального світу, що відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме були об`єктом кримінально протиправних дій, які на даний час не закінчено і можуть бути продовжені. У зв`язку з цим, 18.06.2019 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вказані корпоративні права.

Обставини встановлені під час досудового розслідування вказують на те, що існують підстави вважати, що незастосування арешту корпоративних прав призведе до його використання у протиправний спосіб, приховування (перепродаж іншим власникам), пошкодження. Створить передумови для рейдерського захоплення майна підприємства в місці його знаходження, залучення до його відчуження будь-яких інших сторонніх осіб.
В загальному підсумку, реалізація ризиків вказаних дій призведе до закінчення злочинного посягання на майно підприємства, зміни слідової картини, яку зберігає на собі вищезазначене майно, визнане речовими доказами по справі, неможливості досягнення мети кримінального провадження в наступному.

Внаслідок вжиття такого заходу забезпечення буде досягнуто мети його застосування, а саме запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, що матимуть на меті ухилення від притягнення до визначеної законом відповідальності.

Правова підстава арешту майна (ч.2 ст. 170 КПК України): збереження речових доказів.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про арешт майна.
Представник ФГ Скорук М.А. та СФГ ОСОБА_4 не заперечує проти даного клопотання слідчого.
Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши учасників провадження, перевіривши матеріали досудового розслідування, доходжу висновку про необхідність накладення арешту на майно виходячи з наступних обставин справи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» № 1019-VIII від 18 лютого 2016 року, який набрав чинності 28 лютого 2016 року (тут та далі Закону),- арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно в тому числі є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Відповідно до ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, а також гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, що знаходяться на банківський рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Обставини встановлені під час досудового розслідування вказують на те, що існують підстави вважати, що незастосування арешту корпоративних прав призведе до його використання у протиправний спосіб, приховування (перепродаж іншим власникам), пошкодження. Створить передумови для рейдерського захоплення майна підприємства в місці його знаходження, залучення до його відчуження будь-яких інших сторонніх осіб.
Таким чином слідчий довів, що майно, на яке просить накласти арешт відповідає критеріям наведеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тому накладення арешту на безпосередній об`єкт злочину є доцільним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права Селянського(фермерського) господарства ОСОБА_4 ( юридична адреса: 53500, смт.Томаківка, вул.Світла, буд.48-А., Томаківського р., Дніпропетровська обл., ), а саме позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборони будь-яким особам вчиняти будь-які дії щодо відчуження корпоративних прав Селянського (фермерського) господарства ОСОБА_4 .
Накласти арешт на корпоративні права Фермерського господарства «Скорук М.А.» (юридична адреса: 53500, смт.Томаківка, вул.Світла, буд.48-А., Томаківського р., Дніпропетровська обл., ), а саме позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборони будь-яким особам вчиняти будь-які дії щодо відчуження корпоративних прав Селянського (фермерського) господарства ОСОБА_6 .

Заборонити органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» зокрема, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, іншим акредитованим суб`єктам, всім районним державним адміністраціям , посадовим особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, вчиняти / здійснювати/ проводити будь-які реєстраційні дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» відносно / щодо 1) Селянського

(фермерського) господарства ОСОБА_4 ( юридична адреса: 53500, смт.Томаківка, вул.Світла, буд.48-А., Томаківського р., Дніпропетровська обл., ); 2) Фермерського господарства «Скорук М.А.» (юридична адреса: 53500, смт.Томаківка, вул.Світла, буд.48-А., Томаківського р., Дніпропетровська обл., ), зокрема:

-реєстрацію, внесення змін до установчих документів, реорганізацію будь-яким шляхом, реєстрацію припинення діяльності, реєстрацію будь-яким чином скасування існуючої редакції статуту, проводити передачу реєстраційної справи господарства, а також вносити інші зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстріюридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі, але не виключно: про зміну складу та часток членів Селянського (фермерського) господарства у статутному (складеному) капіталі, розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи, виключення членів Фермерського господарства, зміну особи, яка уповноважена вчиняти юридичні дії від імені господарства, зміну відомостей про органи управління юридичної особи, щодо зміни найменування юридичної особи, зміну місцезнаходження господарства, зміну керівника юридичної особи або відомостей про керівника юридичної особи, зміни фізичних осіб або зміни відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, зміни фізичних осіб або зміни відомостей про фізичних осіб платників податків, які мають право подавати документи для державної реєстрації зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора та інші реєстраційні дії передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.06.2019