УХВАЛА

08 липня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження 0000182 від 22.06.2019, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України ( далі це ж кримінального провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Демидівської районної ради, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документації; розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий у клопотанні вказує, що протягом 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було учасником ряду тендерних закупівель на території Рівненської області, зокрема, було переможцем торгів, предметом закупівлі яких були поточні та капітальні ремонти в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської обласної ради на суму 2 872 342 гривень, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 420 650 гривень, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 853 491 гривень та ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 1 445 655 гривень, загальна сума укладених договорів складає 6 592 138 гривень.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли недостовірні відомостей до офіційних документів (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми Б-2в), а саме: витрат на заробітну плату, яка завищена на 789 463 гривень від тої суми, яка зазначена підприємством у відповідних періодах розрахунків сум доходів нарахованих на користь платників податку і сум утриманого з них податку по звітах про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Вказані відомості підтверджуються висновком аналітичного дослідження № 15/17-00-16-16/40151340 від 27.05.2019 сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Внаслідок внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправдивих відомостей щодо нарахування заробітної плати в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завдано збитку в сумі 789 463 гривень.

Також вказує, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Демидівської районної ради у 2018 році виступала замовником торгів на предмет закупівель за бюджетні кошти робіт «Капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_7 на АДРЕСА_1 ». Переможцем тендеру є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідним договором № 1 від 02.10.2018 року передбачено, що загальна вартість робіт становить 1 420 650 гривень (з ПДВ).

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу (здійснення виїмки) оригіналів документів що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Демидівської районної ради: документації, щодо проведення робіт «Капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_7 на АДРЕСА_1 » протягом 2018 року, в тому числі: проектно-кошторисної документації, договорів купівлі-продажу товарів (послуг), накладних, актів прийому-передачі товарів, надання послуг, форм КБ-2в, КБ-3, сертифікатів, товарно-транспортних документів, складських документів; документів бухгалтерського обліку; документів про оплату товарів, послуг; інших наявних документів, що стосуються придбання товарів (послуг), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на той факт, що на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без виклику представників володільця документів, з метою недопущення витоку інформації, а також у зв`язку із дотримання розумних строків досудового розслідування.

Клопотання розглядається без виклику особи у володінні якого перебувають документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказані документи (інформація) які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Демидівської районної ради, мають суттєве значення для кримінального провадження, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Разом з цим, достатніх обґрунтувань щодо необхідності вилучення оригіналів документів, у клопотанні не наведено, а отже слід надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та отримати/зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Демидівської районної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення робіт «Капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_7 на АДРЕСА_1 » протягом 2018 року, в тому числі: проектно-кошторисної документації, договорів купівлі-продажу товарів (послуг), накладних, актів прийому-передачі товарів, надання послуг, форм КБ-2в, КБ-3, сертифікатів, товарно-транспортних документів, складських документів; документів бухгалтерського обліку; документів про оплату товарів, послуг; інших наявних документів, що стосуються придбання товарів (послуг) - з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1