У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 (на даний час Даманської ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Червоне Андрушівського району Житомирської області, жительки АДРЕСА_1 , не працюючої, раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, винесене в кримінальному провадженні № 0000180 від 28.02.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому вказав, що ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_7 ) з метою заволодіння чужим майном а саме: грошовими коштами ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПІП Торговий Дім «Глорія» та являлась службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в лютому 2011 року перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса-31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_8 в сумі 300000.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою 18 лютого 2011 року у м. Вінниця, ОСОБА_9 підписала з ФОП ОСОБА_10 договір Ле І від 18.02.2011 на поставку рису в кількості 40 тонн на суму 300000.00 грн., який був закуплений за кошти ОСОБА_11 . Після отримання 40 тонн рису від ФОП ОСОБА_10 а саме: 21.02.2011 по накладній № 1 в кількості 20000.00 кг. по ціні 7,50 грн. за 1 кг. на суму 150000.00 грн., та 28.02.2011 в кількості 20000.00 кг. по ціні 7,50 грн. за І кг. на суму 150000.00 грн., ОСОБА_9 в порушення ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» від 16.07.1999 № 996- ХІУ. по бухгалтерії ПП Торговий Дім «Глорія» рис не оприбуткувала. 22.02.2011 ОСОБА_9 , за погодженням з ОСОБА_5 , перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім «Глорія» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Акцент Банк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_10 , відкритого в ПАТ «Банк Форум» кошти в сумі - 150000.00 грн., та 01.03.2011 двічі перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім «Глорія» № НОМЕР_1 . відкритого в ПАТ «Акцент Банк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_10 , відкритого в ПАТ «Банк Форум» кошти в сумі 150000.00 грн. відповідними сумами 50000.0 та 100000.00 грн. В подальшому. ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_7 /, за попередньою змово ОСОБА_9 , придбаний рис продали, а виручені від продажі кошти в сумі 300000,00 грн. привласнили. Таким чином, в період з 18 лютого 2011 року по 01 березня 2011 року ОСОБА_5 , (на даний час ОСОБА_7 ), та ОСОБА_9 , зловживаючи службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, незаконного заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 300000.00 грн., що є особливо великим розміром. З метою повторного заволодіння чужим майном а саме: грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_7 ), за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія» та являлась службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 24.02.2011 по 16.03.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса - 31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_8 в сумі 276145.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою ОСОБА_9 в порушення вимогам Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України 15.02.2004 № 367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Виконуючи свої умисні дії, направлені на заволодіння коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_7 /, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія» та являлась службовою особою, остання з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП Торговий Дім «Глорія» в ПАТ «А-Банк», по банківській картці та чеку на видачу готівки. 24.02.2011 отримала кошти в сумі 6445.00 грн.; 28.02.2011 отримала кошти в сумі 130000.00 грн.; 04.03.2011 отримала кошти в сумі 40000.00 грн.; 04.03.2011 отримала кошти в сумі 39700.00 грн. та 16.03.2011 отримала кошти в сумі 60000.00 грн., які по касі підприємства не оприбуткувала. Таким чином, в період з 24 лютого 2011 року по 16 березня 2011 року, ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_7 /, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, за попередньою змовою группою осіб, у великих розмірах, незаконного заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі.276145.00 грн., що є великим розміром. ОСОБА_9 перебуваючи на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія», 01 квітня 2011 року видала наказ № 2-К, яким ОСОБА_5 (на даний час Даманська ОСОБА_13 ) з 01 квітня 2011 року призначила на постійну роботу на посаду комерційного директора ПІП Торговий Дім «Глорія», і з даного часу вони являлись посадовими особами. З метою повторного заволодіння чужим майном а саме: грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_7 ), перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія», за попередньою змовою з Лобановською, яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія», являючись службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у квітні 2011 року перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса-3І, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_8 в сумі 252140,00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50 % статутного фонду ПІП Торговий Дім «Глорія». З цією метою ОСОБА_9 в порушення вимогам Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України 15.02.2004 №367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Після чого ОСОБА_9 , виконуючи свої умисні дії направлені на заволодіння коштами ОСОБА_8 08.04.2011 по грошовому чеку ЛЕ 1385651 отримала з рахунку ПП ТД «Глорію» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940. кошти в сумі 30000 грн.; 12.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385652 отримала з рахунку ПІП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 1000.00 грн.; 15.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385653 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 90000.00 грн.; 20.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385654 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 . відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 50000.00 грн.; 20.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385655 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 50000.00 грн.; ' 21.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385656 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 . відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 25000.00 грн.; 22.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385657 отримала з рахунку ПП ОТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 3200.00 грн.; 27.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385658 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940. кошти в сумі 240.00 грн.; 28.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385659 отримала з рахунку ПІП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 5500.00 грн.; 29.04.2011 ОСОБА_5 по грошовому чеку ЛЕ 1385660 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 1000.00 грн.; 05.05.201 1 ОСОБА_5 по грошовому чеку ЛЕ 1385661 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 3000.00 грн.; 06.05.2011 ОСОБА_5 по грошовому чеку ЛЕ 1385662 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 . відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 22000.00 грн., які по касі підприємства не оприбуткували. Таким чином, в період з 08 квітня 2011 року по 06 травня 2011 року ОСОБА_5 , (на даний час ОСОБА_7 ), та ОСОБА_9 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, незаконного заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_12 в сумі 252140.00 грн., що є великим розміром. Всього в період з 18 лютого 2011 року по 06 травня 2011 року ОСОБА_5 , (на даний час ОСОБА_7 ), перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія», за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПІІ Торговий Дім «Глорія», являючись службовими особами, привласнили чуже майно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та в особливо великих розмірах, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 на загальну суму 828285.00 грн. Крім того, ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_7 ), з метою підроблення документів, 08 лютого 2011 року перебуваючи в приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса-31, не являючись службовою особою, з метою надання документу офіційності, в договорі № 3 від 08 лютого 2011 року; додаток № І; рахунок-фактурі № 1 до договору № 3 від 08.02.2011; в договіру № 4 від 08 лютого 2011 року та в додаток № 1 до договору № 4 від 08.02.2011; в договіру № 14 від 08 лютого 2011 року, неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 обіймає посаду комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія», та в подальшому підписала вказані документи, надавши їм таким чином офіційного статусу. Таким чином, в період з 08 лютого 2011 року по 19 березня 2011 року ОСОБА_5 , (на даний час ОСОБА_7 ), підробила офіційний документ, який видається підприємством. Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, ОСОБА_5 , (на даний час ОСОБА_7 ), підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Як зазначено в клопотанні, своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, у великих та в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_7 ) підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Своїми умисними діями, які виразились у підробленні документів ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_7 ) підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що органом досудового розслідування 07.04.2014 року винесено постанову про оголошення підозрюваної ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_14 ) в розшук та подано стосовно неї до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчим суддею Богунського районного суду міста Житомира винесено ухвалу, якою надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_14 ), термін дії якої відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 190 КПК України закінчився у червні 2019 року. За даний період відповідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 підозрювана ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_14 ), періодично в`їзджає на територію України та виїзджає з території України, місце її перебування на даний час не встановлено.
Заслухавши пояснення прокурора, яка підтримала клопотання, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, проаналізувавши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Органом досудового розслідування 25.02.2014 року було складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_15 ) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, однак належних та переконливих доказів вручення чи направлення їй повідомлення про підозру до суду не надано.

Під час розгляду клопотання не було доведено належними, допустимими та достатніми доказами, що ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_15 ) на даний час переховується від органів досудового розслідування, не надано доказів проведення слідчих (розшукових) дій оперативними працівниками Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області, а також, що одержавши відомості про звернення прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, вона до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Тому клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 177, 188 190 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 (на даний час Даманської ОСОБА_6 ) - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Оголошення повного тексту ухвали о 14-00 год. 28.11.2019 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1