Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 10.07.2019. Зареєстровано: 11.07.2019. Забезпечено надання загального доступу: 12.07.2019.
Номер судового провадження: 1-кс/760/9832/19
Провадження №1-кс/760/9832/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006246 від 21.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернулася з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .

Слідчий просила проводити розгляд клопотання без її участі про що надала відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримала.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006246 від 21.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 10.06.2019 приблизно о 09.45 години ОСОБА_5 через касу відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_2 перевів гроші в сумі 11 000 гривень за купівлю запчастин на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але до сьогоднішнього дня товар не отримав, кошти йому не повернуті

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 08.06.2019 він в мережі інернет ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автозапчастин з країн Європи. Оскільки йому потрібні були запчастини до автомобіля «Рено Сандеро«, він з пошуку вніс забив назву автомобіля та вибрав собі запчастини, а саме: задню частину в зборі. Отримана відповідь його зацікавила в оголошенні і він відразу ж набрав на номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . З ним розмовляв чоловік, який назвався ОСОБА_6 , в розмові з яким він домовився про отримання даної деталі за 11000 гривень, при цьому дані кошти він повинен був відправити на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , а вони в свою чергу повинні були через « ІНФОРМАЦІЯ_3 « протягом 4 днів направити йому товар за адресою : АДРЕСА_3 . 10.06.2019 він через касу відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 відправив на вказану ОСОБА_6 картку гроші в сумі 11 000 гривень, що в подальшому підтвердив, скинувши дану квитанцію на вайбер і став чекати посилку. Приблизно через 4 дні, не отримавши ніякого повідомлення про відправку йому товару, він почав телефонувати на номери, які були вказані в оголошенні, але один з телефонів вже був вимкнений, інший вайбер ніхто не відповідав. Він продовжив телефонувати протягом 10 днів, але вже і вайбер був вимкнений, сайт був видалений в мережі інтернет. Зрозумівши, що його ошукали, він вирішив звернутися з даного приводу до правоохоронних органів.

В подальшому ОСОБА_5 надав копію квитанції банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої 10.06.2019 о 09.45 години в відділенні, що розташоване по АДРЕСА_2 він на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 переслав кошти в розмірі 11000 гривень.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , а саме:

1.до документів про власника картки/ рахунку НОМЕР_5 , про рух грошових коштів за цим рахунком 10.06.2019,

2.до документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів 10.06.2019,

3.до відомостей про те, які саме операції проводилися з карткою/ рахунком НОМЕР_5 ,та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти,

4.до всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_5 з використанням мережі Інтернет,

5.до відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку НОМЕР_5 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку

Надати старшому слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 можливість ознайомитися з зазначеними речами та документами, зробити копії цих документів в електронному і друкованому вигляді, вилучити відеозаписи і фотознімки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...