Справа № 146/725/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2019 р. Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП ГУНП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
21 травня 2019 року слідчий СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернулася до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів, із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 з метою вилучення із володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про повні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (Прізвище, ім я, по - батькові, дата, місце проживання, номер телефону); інформації про місце зняття грошових коштів у період часу з 00:00 год. 19 березня 2019 року по теперішній час з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; 3) надати інформацію з камер відео спостереження банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та тимчасовий доступ до документів, із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_2 з метою вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про повні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (Прізвище, ім я, по - батькові, дата, місце проживання, номер телефону); інформації про місце зняття грошових коштів у період часу з 00:00 год. 19 березня 2019 року по теперішній час з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ; 3) надати інформацію з камер відео спостереження банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Клопотання мотивовано наступним.
20 березня 2019 року невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 під приводом продажу скутера, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 17100 грн, які останній перерахував на картку № НОМЕР_2 в сумі 1600 грн. в якості передоплати та № № НОМЕР_1 в сумі 15500 в якості оплати за скутер.
За даним фактом 17.04.2019 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 15.03.2019 року він перебуваючи за місцем свого проживання зайшов на сайт «олх», де знайшов оголошення про продаж скутера марки «Максі скутер sym gts 300і», після чого він зі свого мобільного телефону зателефонував на номер який був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_3 домовився з чоловіком який представився ОСОБА_6 про купівлю скутера, при цьому вони домовилися про те, що має здійснити передплату в сумі 1600 грн., а саме за доставку перерахувати кошти на картку № НОМЕР_2 та на картку № НОМЕР_1 перерахувати НОМЕР_4 за скутер та оформлення документів . Після чого ним через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20.03.2019 на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перераховано кошти в сумі 1600 грн. та на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , перераховано 15500 грн. Після чого він телефонував на вказаний номер, однак на вказаному номері ввімкнена переадрисація, а скутер так і не доставлений.

З метою встановлення особи, яка отримала вказані грошові кошти, що були перераховані на два розрахункових рахунка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 необхідно отримати інформацію щодо власника даного рахунку, а також операції, які здійснювались по зазначеному розрахунковому номеру із зазначенням точного часу, дати та місця, а також надати матеріали відео та фото спостереження з відповідних банкоматів починаючи з 00:00 год. 19 березня 2019 року по день пред`явлення ухвали.

З метою отримання інформації щодо власника, а також операції, які здійснювались по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунку № НОМЕР_2 з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме надання інформації щодо власника розрахункового рахунку:

№ НОМЕР_1 з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також операцій, які здійснювались по зазначеному розрахунковому рахунку і відео-фото матеріали з відповідних банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ;

№ НОМЕР_2 з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також операцій, які здійснювались по зазначеному розрахунковому рахунку і відео-фото матеріали з відповідних банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 ;

Слідчий зазначає, що згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, зокрема інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, відомості про стан рахунків клієнта, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди, відносяться до охоронюваною законом таємниці і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 Г тому, іншим шляхом окрім надання доступу до речей і документів, дану інформацію отримати не можливо.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий просить з метою швидкого реагування розкриття кримінального правопорушення провести розгляд клопотання без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як виклик та прибуття даної особи займатиме тривалий час, за який фото та відео яке зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути знищеним, що в подальшому унеможливлює розкриття злочину, встановлення істини у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення.
Заступник начальника СВ Томашпільського ВП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак направила на адресу суду заяву, згідно якої справу просить розглянути у її відсутності, клопотання просить задовільнити.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликалися, відповідно ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Розглянувши подану заяву, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За наведених вище обставин вважаю, що з матеріалів доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що документи зазначені в клопотанні, які на даний час знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заступник начальник СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання документів, які зазначені в клопотанні та які на даний час знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), як доказів для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.
Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 на проведення слідчої (розшукової) дії- тимчасовий доступ до документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою вилучення із володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо : 1) інформації про повні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (Прізвище, ім`я, по-батькові, дата, місце проживання, номер телефону);

2) інформації про місце зняття грошових коштів у період часу з 00:00 год. 19 березня 2019 року по теперішній час з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

3) надати інформацію з камер відео спостереження банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та тимчасовий доступ до документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 з метою вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації, щодо:

1) інформації про повні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (Прізвище, ім`я, по-батькові, дата, місце проживання, номер телефону);
2) інформації про місце зняття грошових коштів у період часу з 00:00 год. 19 березня 2019 року по теперішній час з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ;

3) надати інформацію з камер відео спостереження банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено заступнику начальника СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1