Справа № 405/4648/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 18.07.2018,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в частині тимчасово вилученого майна накладеного ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08 червня 2018 року у кримінальному провадженні №0000020 від 18.07.2018 а саме :

Пачка купюр номіналом 500 грн. в кількості 10 шт. на суму 5000 грн.
Пачка купюр номіналом 100 грн. в кількості 100 шт. на суму 10000 грн.
Пачка купюр номіналом 100 грн. в кількості 100 шт. на суму 10000 грн.
Пачка купюр номіналом 100 грн. в кількості 100 шт. на суму 10000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 110 шт. на суму 22000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 40 шт. на суму 8000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20000 грн.
Пачка купюр номіналом 500 грн. в кількості 100 шт. на суму 50000 грн.
Пачка купюр номіналом 500 грн. в кількості 100 шт. на суму 50000 грн.
Пачка купюр номіналом 500 грн. в кількості 100 шт. на суму 50000 грн.
Пачка купюр номіналом 500 грн. в кількості 100 шт. на суму 50000 грн.
Пачка купюр номіналом 500 грн. в кількості 100 шт. на суму 50000 грн.
В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 205 КК України. 30.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.05.2018 року проведено обшук нежитлового приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 . Під час обшуку, крім іншого майна, вилучено кошти на загальну суму 495 000 (чотириста дев`яносто п`ять тисяч гривень). Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.06.2018 року на зазначені кошти накладено арешт. Під час обшуку ОСОБА_6 повідомив, що він є власником вказаних коштів. Однак, всі його звернення про скасування арешту не дали результату. Вказав, що приміщенням за адресою АДРЕСА_1 , користується ОСОБА_5 на підставі договору оренди від 01 січня 2018 року. Вважає, що накладення арешту є необґрунтованим з підстав ч.4 ст.173 КПК України, які ні прокуратурою ні судами не дотримані.

Захисник в судовому засіданні вказав, що вважає грошові кошти не мають відношення до суб`єктів господарювання щодо яких здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, дані гроші, є власність ОСОБА_6 , але у зв`язку з тим, що суди відмовили в поверненні даних йому, просить повернути їх особі в приміщенні якої їх вилучили. Грошові кошти в даному випадку не підпадають під ознаки ст. 98 КПК України.
Заслухавши адвоката ОСОБА_3 , який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, думку слідчого, який заперечив щодо задоволення клопотання, перевіривши матеріали кримінального клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід залишити без задоволення, з таких підстав.
Як вбачається з матеріалів, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження щодо службових осіб ТОВ «Зернооптпостач» (), внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2017 №0000020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.06.2018 накладено арешт на майно, яке вилучено 30.05.2018 в ході проведення обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де, окрім іншого майна, вилучені готівкові кошти на загальну суму 495000 грн.
Ухвалою апеляційного суду Кіровоградської області від 20.06.2018 року вищевказана ухвала слідчого судді залишена без змін.
Крім цього, 19.02.2019 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда відмовлено в задоволенні заяви ОСОБА_6 про скасування арешту на майно - грошові кошти.
Ухвалою Кропивницького апелчційного суду від 18.03.2019 року ухвала слідчого судді залишена без змін.
Кримінальна справа зареєстрована, щодо неправильних дій директора ТОВ «Зернооптпостач» (код 38514574, м.Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 39/14 кв.З) ОСОБА_7 ..
Предметом доказування є діяльність підприємства ТОВ «Зернооптпостач» (код 38514574) та його взаємовідносини з ТОВ «Лодент» (код 40943135), ТОВ «А.М. Бізнесгруп» (код 40773040), ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код 40296430), ТОВ «Реалагро-Центр» (код 38688742), ТОВ «Агропромальянс» (код 40975125), ТОВ «Інтер Корп» (код 41022125), ТОВ «Агат Агро» (код 40186876).
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В ухвалі від 18.03.2019 року апеляційний суд зазначив, що органами досудового розслідування надані докази підтвердження необхідності арешту майна, а саме на вилучені кошти в сумі 495 000грн.
Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження цих грошових коштів як речових доказів у кримінальному провадженні.
Захисником не надано суду належного підтвердження безпідставності арешту грошових коштів та легальності їх походження.
Зважаючи на викладене вище, надавши оцінку доказам, які надані до клопотання, врахувавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 174, 369-372, КПК України,

ПОСТАНОВИВ :
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 18.07.2018 накладеного ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.06.2018 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Тьор