Справа № 202/5708/19
Провадження № 1-кс/202/9246/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

29 серпня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилась в м.Дніпропетровську, є громадянином України, має вищу освіту, заміжня, має на утриманні малолітню дитину, офіційно не працевлаштована, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 від 01 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 313 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час вступила в змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 спрямовану на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах з метою власного збагачення.

Так, ОСОБА_4 діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиняючи злочин за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виконувала відведену їй роль у вчинені злочину, яка полягала у прийомі замовлень на мобільний номер телефону, який був вказаний у оголошеннях про продаж псевдоефедрину та фенілнітропропену в мережі Інтернет та подальшій передачі даних замовників прекурсорів іншим співучасникам злочину для забезпечення доставки прекурсорів замовникам.

Під час проведення негласної слідчої розшукової дії контроль за вчиненням злочину 09.01.2019 року о 13 годині 46 хвилин, ОСОБА_4 прийняла замовлення про продаж прекурсорів фенілнітропропен та псевдоефедрин на мобільний телефон номер НОМЕР_1 від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

При прийомі замовлення ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_10 , що 1 грам псевдоефедрину коштує 600,00 гривень, а 100 грамів фенілнітропропену 4900,00 гривень, при придбанні яких необхідно перерахувати 600,00 гривень за псевдоефедрин та 500,00 гривень за фенілнітпропен у якості передплати на електронний гаманець системи EasyPay № НОМЕР_2 , та решту 4400 гривень накладеним платежем при отриманні фенілнітпропену у поштовому відділенні «Ін Тайм».

Після здійснення 09 січня 2019 року о 14:47 ОСОБА_10 переказу грошових коштів в сумі 500,00 гривень та в той же день о 14 годині 49 хвилин переказу грошових коштів в сумі 600,00 гривень на електронний гаманець системи EasyPay № НОМЕР_2 ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел та виконуючи відведені їй роль у вчинені злочину надала дані замовника прекурсору іншому співучаснику злочину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В той же день ОСОБА_9 підготував пакети з номером з прекурсором фенілнітпропен та номером 3258 з прекурсором псевдоефедрин, які передав кур`єром на поштове відділення № 12 «Ін Тайм» в м. Дніпро для надіслання пакету з номером з прекурсором фенілнітпропен замовнику на поштове відділення № 8 «Ін Тайм» у м. Запоріжжя, а пакет з номером 3258 з прекурсором псевдоефедрин на поштове відділення № 73 «Нова пошта» м. Дніпро для надіслання пакета замовнику на поштове відділення № 3 «Нова пошта» м. Запоріжжя.

ОСОБА_10 10.01.2019 року перебуваючи в поштовому відправленні № 3 Нової Пошти за адресою вул. Айвазовського, 9 м. Запоріжжя отримала пакет з номером 3258, який одразу добровільно передала працівникам поліції.

Крім того, 11.01.2019 року ОСОБА_10 перебуваючи в поштовому відділенні № 8 «Ін Тайм» за адресою вул. Щаслива, 13 м. Запоріжжя отримала пакет з номером , який одразу добровільно передала працівникам поліції

Таким чином ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб збула ОСОБА_10 прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, фенілнітропропен маса якого складає 95,6336г та прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, псевдоефедрин маса якого складає 0,0321 г.

Органом досудового розслідування умисні дії ОСОБА_4 , що виразились у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх збуту, а також у незаконному збуті прекурсорів, вчинених за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, кваліфікуються за ч. 3 ст. 311 КК України.

13.03.2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 14.03.2019 року ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем її реєстрації та фактичного мешкання у кв. АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000259 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000259 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 02.03.2019 року повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 311 КК України.

Постановою Генерального прокурора України від 19.04.2019 року здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000259 доручено слідчому управлінню ГУНП в Дніпропетровській області.

04.03.2019 року в рамках кримінального провадження № 0000259 Подільським районним судом м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 153 680,00 грн. та 06.03.2019 року ув`язнена ОСОБА_4 була звільнена з-під варти під заставу у розмірі 153 680,00 грн.

Постановою заступника прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_13 від 02.05.2019 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 продовжено до шести місяців, тобто до 02 вересня 2019 року.

05 липня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду продовжено строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 до 02 вересня 2019 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Прокурор у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що для закінчення кримінального провадження необхідно здійснити ряд слідчих дій, у зв`язку із чим необхідний значний проміжок часу, що дасть змогу всебічно, повно та неупереджено провести та закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_14 від 19.08.2019 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 до одинадцяти місяців, тобто до 02.02.2020 року.

В обґрунтування необхідності продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту прокурором зазначено, що матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення ОСОБА_4 тяжкого кримінального правопорушення, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ч.1 ст.177 КПК України, які на даний час не зменшились, а саме: відповідно до п.1 ч.1 ст.177 КПК України, покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, відповідно до п.5 ч.1 ст.177 КПК України, вчиненню іншого кримінального правопорушення, відповідно до п.3 ч.1 ст.177 КПК України, незаконного впливу на свідків, так як не всі свідки допитані, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

27 серпня 2019року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наголошуючи на тому, що ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України на даний час не зменшились, досудове розслідування не закінчено, у зв`язку із чим необхідним є продовження запобіжного заходу. Просив продовжити строк цілодобового домашнього арешту до 13 вересня 2019 року.

Підозрювана та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання прокурора та просили застосувати до ОСОБА_4 особисте зобов`язання.
Заслухавши думку учасників провадження, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000510, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Відповідно до ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 від 01 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 313 КК України.

13.03.2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 14.03.2019 року ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем її реєстрації та фактичного мешкання у кв. АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000259 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000259 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 02.03.2019 року повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 311 КК України.

Постановою Генерального прокурора України від 19.04.2019 року здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000259 доручено слідчому управлінню ГУНП в Дніпропетровській області.

04.03.2019 року в рамках кримінального провадження № 0000259 Подільським районним судом м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 153 680,00 грн. та 06.03.2019 року ув`язнена ОСОБА_4 була звільнена з-під варти під заставу у розмірі 153 680,00 грн.

Постановою заступника прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_13 від 02.05.2019 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 продовжено до шести місяців, тобто до 02 вересня 2019 року.

05 липня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду продовжено строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 до 02 вересня 2019 року.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_14 від 19.08.2019 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 до одинадцяти місяців, тобто до 02.02.2020 року.

Причетність підозрюваної ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження № 0000510 в їх сукупності.

Таким чином, слідчий суддя, приймаючи до уваги обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення на момент розгляду клопотання, доведення прокурором існування обставин, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, факт наявності ризиків передбачених ст.177 КПК України, та враховуючи міцні соціальні зв`язки, наявність на утриманні малолітньої дитини та дотримання покладених обов`язків, слідчий суддя, дійшов висновку про обґрунтованість клопотання прокурора в частині продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, однак при цьому вважає необхідним застосувати домашній арешт у нічний період доби строком до 13 вересня 2019 року.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 181, 186, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді домашнього арешту в нічний період доби з 20:00 години по 07:00 годину до 13 вересня 2019 року.
Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме:
-Прибувати до слідчого, прокурора і суду за першою вимогою.
-Не залишати місце постійного проживання квартиру АДРЕСА_2 в період часу з 20:00 години по 07:00 годину.
-Утримуватись від спілкування зі свідками та підозрюваними по вказаному кримінальному провадженню.
Визначити дату закінчення дії ухвали 13 вересня 2019 року.

Ухвалу про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний період доби передати для виконання до органу національної поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1