Справа № 161/8446/19
Провадження № 1-кс/161/4296/19
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 24 травня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до рече та документыв, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001798 від 21 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
На адресу суду 21 травня 2019 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в 2017 році ОСОБА_5 уклала усну домовленість із ОСОБА_6 , про те, що останній віднайде за кордоном автомобіль марки «Mercedes-Benz V-Class», 2017 року випуску, для його купівлі та подальшого розмитнення, а також постановки у ТСЦ на ОСОБА_5 .

В подальшому останній виконуючи свої зобов`язання підшукував автомобілі, повідомляв їх характеристики та під час огляду одного із них було обрано необхідний транспортний засіб.

ОСОБА_5 домовилась із ОСОБА_6 , що останній доставить на територію України автомобіль марки «Mercedes-Benz V-Class», н.з. НОМЕР_1 , номер кузова № НОМЕР_2 , для подальшого його розмитнення, при цьому було обумовлено вартість автомобіля та вартість послуг ОСОБА_6 .

В середині 2018 року ОСОБА_5 стало відомо про те, що на митному пості даний автомобіль було вилучено з метою подальшого звернення в дохід держави.

В ході самостійного пошуку стало відомо, що 18 травня 2018 року на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час перетину кордону автомобіля «Mercedes-Benz V-Class», під керуванням ОСОБА_6 було подано посадовій особі органу доходів і зборів митну декларацію типу ІМ40ДЕ №UA205090/2018/037504, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, рахунок-фактуру від 10.05.2018 року №1830-2018. Відповідно до цих документів автомобіль проданий німецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 за 12000 євро.

Під час здійснення митних процедур від митних органів Німеччини одержано копію експортної митної декларації MRN:18DE56E7, відповідно до якої автомобіль марки «Mercedes-Benz V-Class», 2017 року виготовлення, проданий німецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 48500 євро або 1499420,91 грн. за офіційним курсом НБУ.

У зв`язку із цим на ОСОБА_5 митним органом було складено протокол за за ч.1 ст.483 МК України, тобто кваліфіковано її дії як такі, що спрямовані на переміщення транспортного засобу через митний кордон з приховуванням від митного контролю шляхом надання органу доходів і зборів рахунку-фактури №1830-2018 як документа, що містить неправдиві відомості про відправника та одержувача автомобіля, а також неправдиві відомості, необхідні для визначення його митної вартості, при цьому ОСОБА_5 фактично не була присутня при перетині даного автомобіля через кордон та не займалась оформленням документів за для перетину кордону автомобілем.

Крім того, стало відомо, що ці дії він вчинив на підставі договору від 10.05.2017 року який ніби укладений між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (брокерська фірма). На підставі чого було отримано рахунок-фактуру від 10.05.2018 року №1830-2018 із зазначенням вартості автомобіль марки «Mercedes-Benz V-Class», 2017 року випуску 12 0000 Євро. Хто, на якій підставі, зсилаючись на які документи готував рахунок-фактуру ОСОБА_5 не відомо.

Договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 не підписувала, що підтверджено висновком почеркознавчої експертизи, яка в подальшому полягла в основу рішення Херсонського суду Херсонської області від 03.05.2019 року про визнання дії ОСОБА_6 щодо митного оформлення автомобіля марки «Mercedes-Benz V-Class», в частині залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протиправними, оскільки на момент укладення такого договору він не мав на це повноважень та договір визнано недійсним.

Крім того, ОСОБА_5 при свідках було передано ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 50 000 Євро на покупку автомобіля, що останній не заперечує.

Вказані незаконні дії призвели до матеріальної шкоди (збитків) ОСОБА_5 на загальну суму близько 1 500 000 гривень.

Оперативним шляхом встановлено, що на даний час автомобіль марки «Mercedes-Benz V-Class», номер кузова № НОМЕР_2 перебуває у володінні Волинської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", адреса: АДРЕСА_1 , яка займається організацією аукціонів з реалізації арештованого та конфіскованого майна та фактично знаходиться на стоянці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, для надання правової оцінки діям винних осіб, є необхідним в дослідженні даного автомобіля, тобто визначенні його вартості шляхом проведення товарознавчої експертизи, який перебуває у володінні Волинської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Вищевказаний автомобіль є джерелом доказів без якого неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження та має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Оскільки досудове розслідування на даний час не завершено, не встановлено всіх обставин осіб правопорушників, З метою недопущення його знищення, пошкодження чи інших дії, які вплинуть на його індивідуальні ознаки виникла необхідність отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до автомобіль марки «Mercedes-Benz V-Class», номер кузова № НОМЕР_2 .

Слідчий звернувся до слідчого судді із заявою, в якій просять слідчого суддю слухати клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя вважає за необхідним розглядати клопотання за відсутності представника володільця документів, оскільки існує ризик того, що це може призвести до повідомлення зацікавлених осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Таке повідомлення, в свою чергу, призведе до підміни, зміни чи знищення речей та документів, вказаних у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, доцільним є надання тимчасового доступу до речей, які є у володінні Волинської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам ВКП Луцького ВП в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до автомобіля марки «Mercedes-Benz V-Class», номер кузова № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні Волинської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", адреса: АДРЕСА_1 , та фактично знаходиться на стоянці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю його вилучення.

Строк дії ухвали до 21 червня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1