печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000036 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 14.03.2018 року за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діючи за попередньою змовою групою осіб із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, з корисних мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, безпідставно перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання будівельних робіт казарми № НОМЕР_1 , розташованої на території військового містечка № НОМЕР_2 в м. Миколаєві, які фактично не виконані, тим самим вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.11.2017 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_5 та генпідрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №303/3/12/211-17 на виконання капітального ремонту покрівлі будівлі №72/2 (казарма), військового містечка № НОМЕР_2 м. Миколаїв за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до встановленої договором динамічної договірної ціни в сумі 1 219 098 грн. 56 коп..

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або оперативному підрозділу за дорученням слідчого, зокрема оперативним працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме: облікових справ клієнтів (з копіями їх паспортів, документів, тощо); банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_4 (Євро), НОМЕР_5 (Українська гривня), НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_7 (Українська гривня), НОМЕР_4 (Українська гривня), НОМЕР_4 (Російський рубль), НОМЕР_4 (Долар США), НОМЕР_4 (Російський рубль), НОМЕР_4 (Долар США), угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по розрахункових рахунках НОМЕР_4 (Євро), НОМЕР_5 (Українська гривня), НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_7 (Українська гривня), НОМЕР_4 (Українська гривня), НОМЕР_4 (Російський рубль), НОМЕР_4 (Долар США), НОМЕР_4 (Російський рубль), НОМЕР_4 (Долар США), а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_4 (Євро), НОМЕР_5 (Українська гривня), НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_7 (Українська гривня), НОМЕР_4 (Українська гривня), НОМЕР_4 (Російський рубль), НОМЕР_4 (Долар США), НОМЕР_4 (Російський рубль), НОМЕР_4 (Долар США), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); інформацію щодо руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_4 (Євро), НОМЕР_5 (Українська гривня), НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_7 (Українська гривня), НОМЕР_4 (Українська гривня), НОМЕР_4 (Російський рубль), НОМЕР_4 (Долар США), НОМЕР_4 (Російський рубль), НОМЕР_4 (Долар США), платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), на яких зображено осіб, які використовують банківські картки по розрахункових рахунках НОМЕР_4 (Євро), НОМЕР_5 (Українська гривня), НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_7 (Українська гривня), НОМЕР_4 (Українська гривня), НОМЕР_4 (Російський рубль), НОМЕР_4 (Долар США), НОМЕР_4 (Російський рубль), НОМЕР_4 (Долар США).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48205/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3