ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5059/19
Провадження № 1-кс/210/3293/19

"27" вересня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні №0001265 від 08.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, про дозвіл на проведення тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

27.09.2019 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_2 , звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про дозвіл на проведення тимчасового доступу, винесене в кримінальному провадженні №0001265 від 08.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001265 від 08.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 будучи першим заступник міського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , в жовтні 2018 року став на шлях вчинення умисного службового корисливого корупційного злочину.

Так, в червні 2018 року до першого заступник міського голови Апостолівської міської ради ОСОБА_3 звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо відведення земельної ділянки під розташування пункту заправки автомобілів зрідженим газом. Після цього у ОСОБА_3 виник умисел на отримання неправомірної винагороди від ОСОБА_4 за надання дозволів під розташування пункту заправки автомобілів зрідженим газом.

У зв`язку з цим ОСОБА_3 почав вимагати неправомірну винагороду за надання дозволів під розташування пункту заправки автомобілів зрідженим газом.

В подальшому ОСОБА_3 неодноразово зустрічався з ОСОБА_4 та оговорював умови передачі грошової винагороди за надання дозволів під розташування пункту заправки автомобілів зрідженим газом.

Так, 27.08.2019 року під час зустрічі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в місті Дніпропетровську перший заступник міського голови Апостолівської міської ради ОСОБА_3 повідомляю, що отримав рішення сесії щодо надання земельної ділянки в оренду, а також йому потрібно передати грошову винагороду у розмірі 65 000грн. та повідомив, що вказані гроші йому потрібно перевести на банківську карту його знайомого адвокату ОСОБА_5 .

02.09.2019 року ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел на скоєння злочину, діючи умисно, з особистих корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище для отримання матеріальних коштів незаконним шляхом, діючи всупереч інтересам служби, отримав від ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 65 000грн. на карту ОСОБА_5 , за надання дозволів під розташування пункту заправки автомобілів зрідженим газом.

Умисні дії ОСОБА_3 , що виразились в одержанні службовою особовою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії пов`язаної з використанням наданої їй влади, кваліфікуються за ст.368 ч.3 КК України.

02.09.2019 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України.

Встановлено, що заявник ОСОБА_4 неодноразово переводив неправомірну винагороду за вказівкою ОСОБА_3 на особисту карту адвоката ОСОБА_5 за вчинення дій направлених на отримання дозволів під розташування пункту заправки автомобілів зрідженим газом.

Вказане підтверджується матеріалами негласних слідчих дій, протоколом огляду, протоколом допиту заявника, протоколом огляду грошових коштів, які в подальшому перераховані на картки адвоката ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, слідство клопоче перед судом про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до усіх наявних відеозаписів за період з 25.02.2019 року по теперішній час, на яких зафіксовано інформацію про зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 та за період 01.09.2019 року по теперішній час, на яких зафіксовано інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 й осіб, що здійснювали операцію зняття грошових коштів, та ці відеозаписи можуть бути важливим доказом у даному кримінальному провадженні на підтвердження факту безпосереднього розпорядження винними особами отриманою неправомірною вигодою.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи які містять відеоматеріали, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в приміщенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код фінансової установи НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ).

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001265 від 08.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні №0001265 від 08.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, про дозвіл на проведення тимчасового доступу, - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , іншим прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні (згідно витягу з ЄРДР), дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, які перебувають у віданні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ; виписки про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді); фото та відео матеріалів з банкоматів, при здійсненні операції із рухом грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 25 лютого 2019 по теперішній час; Ip-адреси входу до системи дистанційного керування картковим рахунком НОМЕР_1 за період часу з 25 лютого 2019 року по теперішній час;

- документів щодо відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ; виписки про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді); фото та відео матеріалів з банкоматів, при здійсненні операції із рухом грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01 вересня 2019 року по теперішній час; Ip-адреси входу до системи дистанційного керування картковим рахунком НОМЕР_2 за період часу з 01 вересня 2019 по теперішній час;

- Інформації про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунки на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_5 , виписки про рух коштів по ним за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відео матеріали з банкоматів при здійсненні операції по ним, Ip-адреси входу до системи дистанційного керування по рахунками, копії документів щодо відкриття зазначених рахунків, тощо.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 26 жовтня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1