Справа № 202/7380/19
УХВАЛА
Іменем України

13 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000539 від 08.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2019 року звернулась із заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи протягом 2019 року шахрайським шляхом за допомогою державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_6 заволоділи об`єктами нерухомості, які розташовані на території Дніпропетровської області, тим самим спричинили майнову шкоду власникам майна у великих розмірах.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що являється власницею наступних об`єктів нерухомого майна: нежитлове приміщення магазину непродовольчої групи товарів після реконструкції квартири, вбудоване в перший поверх житлового будинку, загальною площею 63,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 0); нежитлове приміщення, вбудоване в 1 поверх 5-ти поверхового житлового будинку, загальною площею 60,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна 0); нежитлове приміщення, вбудоване в 1 поверх 5 поверхового житлового будинку, загальною площею 49,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер нерухомого майна 0); нежитлове приміщення загальною площею 76,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер нерухомого майна 7); нежитлове приміщення, вбудоване в перший поверх чотирьохповерхового житлового будинку, загальною площею 49,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер нерухомого майна 0); вбудоване нежитлове приміщення магазину непродовольчих товарів, загальною площею 88,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер нерухомого майна 1); нежитлове приміщення, будинок пивного бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною площею 35,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер нерухомого майна 3).

З травня 2013 року вказані об`єкти нерухомості перебували в іпотеці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі наступних договорів іпотеки: договір іпотеки №15/05-2013-3 від 11.05.2013 року, зареєстрований за №892, договір іпотеки №15/05-2013-4 від 08.05.2013 року, зареєстрований за №868, договір іпотеки №15/05-2013-6 від 07.05.2013 року, зареєстрований за №842, договір іпотеки №15/05-2013-8 від 08.05.2013 року, зареєстрований за №863, договір іпотеки №15/05-2013-11 від 11.05.2013 року, зареєстрований за №853, договір іпотеки №15/05-2013-5 від 07.05.2013 року, зареєстрований за №832, договір іпотеки №15/05-2013-9 від 11.05.2013 року, зареєстрований за №897, посвідчені приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

До кінця вересня 2013 року ОСОБА_5 володіла ще двома об`єктами нерухомості, а саме: нежитлове приміщення, вбудоване в підвальний та перший поверхи 9 поверхового житлового будинку, загальною площею 244,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер нерухомого майна 0); нежитлове приміщення, вбудоване в підвал 9 поверхового житлового будинку, загальною площею 106,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер нерухомого майна 0).

Вказані два об`єкти нерухомості також перебували в іпотеці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договорів іпотеки, посвідчених приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , які 20.09.2013 року були розірвані, про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Після того власниками даних двох об`єктів нерухомості стали на праві спільної часткової власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

До вересня 2014 року всі вказані договори іпотеки було припинено та/або розірвано, про що було внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у зв`язку з чим права ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як іпотеко держателя, на вказані об`єкти нерухомості було припинено.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України № 144 від 27.02.2015 року, виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення № 46 від 02.03.2015 року про початок з 02.03.2015 року процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 900 від 29.03.2018 року уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію Банку призначено ОСОБА_10 .

В подальшому в лютому 2019 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_6 на підставі наказу № 109 від 18.07.2018 року, виданого уповноваженою особою на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості щодо скасування реєстраційної дії іпотеки, таким чином поновлено права ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як іпотекодержателя на всі вказані об`єкти нерухомого майна.

Після того той самий державний реєстратор ОСОБА_6 на підставі наступних документів: рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 ; описи вкладення до цінних листів ІНФОРМАЦІЯ_5 ; повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності від 04.10.2018 року Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ; відповідні договори іпотеки, посвідчені 08.05.2013 року приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , в лютому 2019 року зареєстрував право власності на всі вищеперераховані об`єкти нерухомого майна за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи те, що для застосування наслідків нікчемності правочинів, які банк вважав недійсними в силу вимог ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» навіть не банк, а саме Фонд мав звертатися до суду з вимогою про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину на підставі статті 228 ЦК України і лише за наявності рішення суду можна було б застосовувати будь-які наслідки недійсності нікчемного правочину за цією статтею, чого наразі ані банком, ані Фондом зроблено не було. Відповідне рішення суду відсутнє.

Також встановлено, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000165 від 22.02.2019 року допитаний ОСОБА_6 повідомив, що він не являється державним реєстратором та ніколи не працював на цій посаді, а в березні 2018 року втратив паспорт.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000279 від 23.03.2019 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано копію паспорту ОСОБА_6 . Проведеним аналізом фотокарток з паспорту та з закордонного паспорту ОСОБА_6 , наданого ним в ході проведення допиту, встановлено що фотокартки збігаються.

У зв`язку з чим, є підстави вважати, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вступивши в злочинну змову із невстановленої особою, яка видавала себе за державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділи об`єктами нерухомості, тим самим спричинили майнову шкоду законним власникам майна у великих розмірах.

Враховуючи викладене, з метою отримання належних доказів у кримінальному провадженні №0000539 від 08.07.2019 року в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів всіх документів, що стосуються розірвання договору іпотеки та подальшої реєстрації вказаних об`єктів нерухомості, які містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 .

Зазначені документи можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що неможливо довести іншими способами

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , а саме: договори іпотеки, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в яких предметами іпотеки являються об`єкти нерухомого майна: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 0); АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна 0); АДРЕСА_3 (реєстраційний номер нерухомого майна 0); АДРЕСА_4 (реєстраційний номер нерухомого майна 7); АДРЕСА_5 (реєстраційний номер нерухомого майна 0); АДРЕСА_6 (реєстраційний номер нерухомого майна 1); АДРЕСА_7 (реєстраційний номер нерухомого майна 3); АДРЕСА_8 (реєстраційний номер нерухомого майна 0); АДРЕСА_9 (реєстраційний номер нерухомого майна 0), із додатками до них, договори про розірвання вказаних договорів іпотеки, правочини щодо відступлення/розірвання/припинення вказаних договорів іпотеки; постанова Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 № 782 від 04.12.2014 року, рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 № 140 від 04.12.2014 року про початок процедури виведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації, постанова Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 № 144 від 27.02.2015 року, рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 № 46 від 02.03.2015 року про початок процедури ліквідації Банку; рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 № 900 від 29.03.2018 року про призначення уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ; рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1863 від 25.07.2019 року про відсторонення ОСОБА_10 від виконання обов`язків уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкликано всі повноваження; наказ уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 № 109 від 18.07.2018 року, акт Комісії з перевірки правочинів (договорів) на предмет нікчемності від 18.07.2018 року; всі документи на підставі, яких проведено реєстрацію права власності за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єктів нерухомості розташованих за адресами: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 0); АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна 0); АДРЕСА_3 (реєстраційний номер нерухомого майна 0); АДРЕСА_4 (реєстраційний номер нерухомого майна 7); АДРЕСА_5 (реєстраційний номер нерухомого майна 0); АДРЕСА_6 (реєстраційний номер нерухомого майна 1); АДРЕСА_7 (реєстраційний номер нерухомого майна 3); АДРЕСА_8 (реєстраційний номер нерухомого майна 0); АДРЕСА_9 (реєстраційний номер нерухомого майна 0), серед них рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 ; описи вкладення до цінних листів ІНФОРМАЦІЯ_5 ; повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності від 04.10.2018 року Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ; відповідні договори іпотеки, посвідчені 08.05.2013 року приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , копію наказу про призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ; документи, на підставі яких вказані об`єкти нерухомості були реалізовані на електронному аукціоні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », укладені у зв`язку з цим договори купівлі-продажу із додатками, документи, що підтверджують оплату по вказаним договорам.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , а саме:

1) договори іпотеки, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в яких предметами іпотеки являються об`єкти нерухомого майна:

- АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 0);

- АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна 0);

- АДРЕСА_3 (реєстраційний номер нерухомого майна 0);

- АДРЕСА_4 (реєстраційний номер нерухомого майна 7);

- АДРЕСА_5 (реєстраційний номер нерухомого майна 0);

- АДРЕСА_6 (реєстраційний номер нерухомого майна 1);

- АДРЕСА_7 (реєстраційний номер нерухомого майна 3);

- АДРЕСА_8 (реєстраційний номер нерухомого майна 0);

- АДРЕСА_9 (реєстраційний номер нерухомого майна 0),

із додатками до них, договори про розірвання вказаних договорів іпотеки, правочини щодо відступлення/розірвання/припинення вказаних договорів іпотеки;

2) постанова Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 № 782 від 04.12.2014 року, рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 № 140 від 04.12.2014 року про початок процедури виведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації, постанова Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 № 144 від 27.02.2015 року, рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 № 46 від 02.03.2015 року про початок процедури ліквідації Банку;

3) рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 № 900 від 29.03.2018 року про призначення уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ;

4) рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1863 від 25.07.2019 року про відсторонення ОСОБА_10 від виконання обов`язків уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкликано всі повноваження;

5) наказ уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 № 109 від 18.07.2018 року, акт Комісії з перевірки правочинів (договорів) на предмет нікчемності від 18.07.2018 року;

5) всі документи на підставі, яких проведено реєстрацію права власності за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єктів нерухомості розташованих за адресами: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 0); АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна 0); АДРЕСА_3 (реєстраційний номер нерухомого майна 0); АДРЕСА_4 (реєстраційний номер нерухомого майна 7); АДРЕСА_5 (реєстраційний номер нерухомого майна 0); АДРЕСА_6 (реєстраційний номер нерухомого майна 1); АДРЕСА_7 (реєстраційний номер нерухомого майна 3); АДРЕСА_8 (реєстраційний номер нерухомого майна 0); АДРЕСА_9 (реєстраційний номер нерухомого майна 0), серед них рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 ; описи вкладення до цінних листів ІНФОРМАЦІЯ_5 ; повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності від 04.10.2018 року Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ; відповідні договори іпотеки, посвідчені 08.05.2013 року приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , копію наказу про призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ;

6) документи, на підставі яких вказані об`єкти нерухомості були реалізовані на електронному аукціоні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », укладені у зв`язку з цим договори купівлі-продажу із додатками, документи, що підтверджують оплату по вказаним договорам.

Строк виконання ухвали до 12 грудня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1