У Х В А Л А

24.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0000420, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням належно завірених копій документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0000420, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням належно завірених копій документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 05.07.2019 № 0000420, за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності представника підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 05.07.2019 № 0000420, за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання послуг з технічного обслуговування (перевірки, чистки) димових та вентиляційних каналів з додатками до них (специфікації, графіки, калькуляції), а також актами виконаних робіт згідно з Ф-2, акти технічного стану димових та вентиляційних каналів складені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у володінні підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0000420, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням належно завірених копій документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також: слідчим слідчої групи, оперативним працівникам за дорученням слідчого, в порядку виконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 218 КПК України в межах кримінального провадження № 0000420 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінніпідприємства Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належно завірених копій, а саме:

-документації конкурсних торгів пропозиції до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з надання послуг з технічного обслуговування (перевірки, чистки) димових та вентиляційних каналів в період часу з 01.01.2017 до 16.10.2019, якою регламентувалась закупівля вказаних послуг, вимоги щодо пропозицій та кваліфікаційні вимоги щодо підприємств та працівників, які безпосередньо надають ці послуги, тендерні пропозиції вказаних послуг, листування щодо вказаних послуг, яке велось між комітетом конкурсних торгів та учасниками торгів, оголошення про проведення закупівлі вказаних послуг, протоколу розкриття тендерних пропозицій учасників на закупівлю вказаних послуг, протоколу оцінки тендерних пропозицій учасників та визнання переможця торгів з надання вказаних послуг, інших протоколів комітету конкурсних торгів, які складались при проведенні закупівлі вказаних послуг, повідомлення про результати торгів на закупівлю вказаних послуг в повному об`ємі;

-особових справ (накази на призначення, переведення (звільнення), а також відомості (повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місця народження, проживання, номеру та серії паспорту, ідентифікаційний код) із зазначенням займаних посад, послужбового списку, особової картки, присяги державного службовця, ранг, категорія посади, функціональні обов`язки) керівників та заступників керівника, а також головних бухгалтерів підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-журналів інструктажів з безпеки праці працівників, що безпосередньо виконували роботи з технічного обслуговування (перевірки, чистки) димових та вентиляційних каналів в період часу з 01.01.2017 до 16.10.2019;

-договорів, актів виконаних робіт, платіжні документи на перерахування коштів особам (фізичним та юридичним), що здійснювали технічний нагляд за роботами з технічного обслуговування (перевірки, чистки) димових та вентиляційних каналів в період часу з 01.01.2017 до 16.10.2019;

-договорів, додаткових договорів, додатків до цих договорів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 щодо надання послуг з технічного обслуговування (перевірки, чистки) димових та вентиляційних каналів з додатками до них (специфікації, графіки, калькуляції) в період часу з 01.01.2016 до 16.10.2019;

-локальних кошторисів на виконання робіт та/або надання послуг з технічного обслуговування (перевірки, чистки) димових та вентиляційних каналів в період часу з 01.01.2016 до 16.10.2019;

-іншої проектно-кошторисної документації на виконання робіт та/або надання послуг з технічного обслуговування (перевірки, чистки) димових та вентиляційних каналів в період часу з 01.01.2016 до 16.10.2019;

-технічного завдання на виконання робіт та/або надання послуг з технічного обслуговування (перевірки, чистки) димових та вентиляційних каналів в період часу з 01.01.2016 до 16.10.2019.

-Реєстраційної справу Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-актів виконаних робіт щодо надання послуг з технічного обслуговування (перевірки, чистки) димових та вентиляційних каналів підприємством Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 згідно з формою КБ-2, довідки про вартість виконаних робіт та/або послуг згідно форми КБ-3, платіжних доручень на оплату КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

КП «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 , актів технічного стану димових та вентиляційних каналів складених посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 в період часу з 01.01.2016 до 16.10.2019;

-всіх наявних відомостей щодо засновників (співзасновників) підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності;

-відомостей щодо банківських рахунків підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності;

-вичерпних відомостей щодо показників фінансово - господарської діяльності підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 за весь період діяльності (із розбивкою по звітних періодах);

-відомостей щодо фінансово - господарських взаємовідносин даного підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 з суб`єктами підприємницької діяльності, які на даний час визнані банкрутами, ліквідовані тощо;

-вичерпних відомостей щодо імпортних операцій підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 за весь період діяльності (із обов`язковим зазначенням повних реквізитів підприємств - нерезидентів);

-вичерпних відомостей щодо проведених на підприємстві Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 (протягом всього періоду його діяльності) будь - яких (планових, позапланових, зустрічних тощо) перевірок (із наданням завірених копій відповідних актів, довідок, а також відомостей щодо результатів їх проведення) з наданням актів перевірок.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1