У Х В А Л А
09 грудня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0003562 від 25.10.2019 року,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні зазначено, що кримінальне провадження розслідується за фактами підроблення, шахрайства та використання офіційних документів з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що на території м. Івано-Франківськ діє товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), яке здійснює діяльність, пов`язану з неспеціалізованою оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами у нежитлових приміщеннях та торгових площах по АДРЕСА_2 , статутний капітал якого складає 18000000 грн., з яких 17982 000 грн. (99,9 %) належать ОСОБА_4 та 18000 грн. (0,01%) ОСОБА_5 24.10.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 без відповідних рішень засновника та установчих документів, проведено реєстраційну дію №1004010, якою внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема єдиним вкладником в статутний фонд товариства в розмірі 18 000 000 грн. стала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка смт. Андріївка Волноваського району Донецької області, а директором ОСОБА_8 , уродженець цього ж населеного пункту. Також, змінено юридичну адресу товариства на АДРЕСА_3 . Наказом від 08.11.2019 №3465/5 Міністром юстиції України скасовано реєстраційну дію, проведену державним реєстратором ОСОБА_6 та внесено відповідні (попередні) дані про власників відповідно до яких засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також про місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 . Поряд з наведеним, під час намагань власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 потрапити до офісного приміщення товариства, працівники охоронної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надали договір від 07 листопада 2019 року про надання охоронних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) з охорони належних товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлових та торгових приміщень по АДРЕСА_2 . Як з`ясовано по пред`явлених документах, відповідно до договору найму (оренди) нежитлових приміщень від 24 жовтня 2019 року (дата вчинення реєстраційної дії реєстратором ОСОБА_6 ) ОСОБА_8 , виступаючи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_3 ) підписав від імені товариства договір, відповідно до якого товариство передало в строкове платне користування (найм) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені якого виступав ОСОБА_9 , для здійснення підприємницької діяльності згідно його установчих документів нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Водночас невстановлені особи, які діють як представники від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчиняють дії правового характеру, спрямовані на заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, останніми було здійснено чотири спроби накласти арешт на майно товариства як способу забезпечення позову по позовах, поданих до Кіровоградського окружного адміністративного суду - справа №340/2842/19 суддя ОСОБА_10 , справа №340/2760/19 суддя ОСОБА_11 , справа № 340/2785/19 суддя ОСОБА_12 , справа №340/2786/19 суддя ОСОБА_13 . Поряд з наведеним, в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань наявна заборона на вчинення реєстраційних дій щодо юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка була накладена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , на підставі неіснуючої ухвали Кіровоградського окружного адміністративного суду від 08.11.2019 по справі №340/2786/19. Як зазначено у листі за підписом виконуючого обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 , ухвала суду від 08.11.2019 щодо проведення реєстраційної дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по справі №№340/2786/19 за позовом ОСОБА_7 до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про скасування запису, а також зобов`язання вчинити дії судом не виносилась. Встановлено, що нотаріус ОСОБА_14 є суб`єктом багатьох проваджень щодо оскарження реєстраційних дій, а також обвинуваченою в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Не зважаючи на відновлення корпоративних прав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичну діяльність, пов`язану з торгівельною діяльністю та наданням в оренду торгових приміщень на підставі нікчемного договору здійснюють особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що згідно договору від 07.11.2019 здійснюють охорону фактично належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приміщень за адресою АДРЕСА_2 та не допускають власників до належних їм приміщень. Аналізом зібраних фактичних даних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було придбано у період часу здійснення реєстраційних дій ОСОБА_6 та іншими особами, зацікавленими в заволодінні корпоративними правами та майном товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, відповідно до реєстраційних відомостей, 05 листопада 2019 року ОСОБА_15 придбав 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у гр. ОСОБА_16 та гр. ОСОБА_17 . З 06 листопада 2019 року останній, на підставі рішення учасника від 05.11.2019 призначений на посаду директора товариства, змінено місцезнаходження товариства з АДРЕСА_5 на адресу: АДРЕСА_6 , а також змінено види діяльності товариства на КВЕД 80.10. діяльність приватних охоронних служб. З огляду на викладене, для встановлення усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень виникла необхідність у вилученні документів реєстраційної та звітної частини справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 . Необхідність тимчасового доступу до документів реєстраційної та звітної частин справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучення їх копій обгрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх осіб, причетних до протиправної діяльності, пов`язаної з перереєстрацією корпоративних прав та заволодіння майном товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В сукупності з іншими документами кримінального провадження, документи реєстраційної та звітної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилась, слідчим ОСОБА_18 , який згідно витягу з ЄРДР входить до складу слідчої групи та здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження подано заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних визначені законом такими, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому підставою звернення до суду задля отримання тимчасового доступу до речей і документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », безпосередньо в клопотанні слідчого, визначено діяльність приватної охоронної служби, яка є видом діяльності товариства, що вказаний в її статуті.

Однак згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже належність речей і документів до охоронюваної законом таємниці визначено правовою підставою для відмови в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до них.

Крім цього підставою надання тимчасового доступу до речей і документів, в ст. 163 КПК України вказано, умову доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні наявності достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Здійснення товариством статутної діяльності не визначено процесуальним законом в якості правової підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Обставини здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » неправомірної діяльності в клопотанні слідчого не зазначено.

Перебування фізичних осіб у трудових відносинах з товариством не свідчить про вчинення такими особами неправомірних дій.

Неправомірності дій осіб, які перебувають в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в клопотанні не вказано.

Виконання трудових обов`язків працівниками, про які вказано в клопотанні, не визначено процесуальним законом в якості правової підстави для розкриття охоронюваної законом таємниці.

По-друге, перебування в трудовому зв`язку не свідчить про віднесення цієї обставини в ч. 6 ст. 136 КПК України до тих, що доводить можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Само по собі перебування фізичної особи в трудовому зв`язку з товариством не свідчить про здійснення особою неправомірних дій в час та місці, що вказано в клопотанні.

Хоча в клопотанні і не вказано на будь-яку неправомірну дію товариства її представника, працівника.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Також в прохальній частині клопотання вказано на надання тимчасового доступу до документів за період з часу створення товариства 01.10.2019 року по час виконання ухвали суду. Однак період надання інформації визначений у відповідний спосіб належить до абстрактних, оскільки в ухвалі суду повинно бути однозначно зазначено на особу, якій належить виконати ухвалу суду та період часу, що також визначає зміст відповідної процесуальної дії, перелік відомостей і документів, які підлягають розкриттю чи не підлягають такому.

При цьому відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Отже на обґрунтування клопотання належить надати суду докази, визначені процесуальним законом в якості правової підстави для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 7 КПК України в якості загальної засади кримінального провадження проголошено змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Отже доведення правових підстав клопотання процесуальним законом покладено безпосередньо на сторону, що звернулась до суду щодо тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1