УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000742 від 26.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000742 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (код: НОМЕР_2 ), щодо заволодіння ними бюджетними грошовими коштами та завдання матеріальних збитків державі, шляхом зловживання своїм службовим становищем при укладанні договорів та виконанні будівельних робіт по заміні віконних блоків та вхідних дверей в парадних житлових будинків.

На адресу СУ ГУНП в Одеській області 20.12.2018 за вх. №12601 з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли матеріали відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 », з яких вбачається, що в ході здійснення аналізу електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 07.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори №№ 1579, 1580, 1581, 1582, 1583 про виконання робіт по заміні віконних блоків в парадних житлових будинків. Крім того, 07.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 07.12.2018 укладено договори №№ 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578 на виконання робіт з заміни вхідних дверей в парадних житлових будинків на загальну суму 1 329 793 грн. Також з офіційного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 18.12.2018 згідно актів виконаних робіт (форма КБ-2в) підписаних 13.12.2018 на рахунки вказаних підприємств Департаментом були перераховані всі грошові кошти за нібито виконані роботи в повному обсязі.

В подальшому, 20.12.2018 слідчим управлінням ГУНП в Одеській області на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит про можливість виділення фахівця для проведення оглядів об`єктів, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює будівельні роботи по заміні віконних блоків в парадних житлових будинків та на яких ФОП « ОСОБА_5 » здійснює будівельні роботи по заміні вхідних дверей в парадних житлових будинків по вказаним договорам.

21.12.2018 слідчим, спільно з головним державним аудитором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , за участю старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України підполковника поліції ОСОБА_7 , представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та двох понятих, проведено огляди об`єктів, на яких проводилися (проводяться) будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним договорам. В ході огляду парадних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , встановлено, що роботи по заміні віконних блоків в парадних в повному обсязі не виконано та на момент проведення огляду, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжувались проводитись роботи по заміні віконних блоків в парадних.

Також, 21.12.2018 слідчим, спільно з головним державним аудитором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , за участю старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України підполковника поліції ОСОБА_7 та двох понятих, проведено огляди об`єктів, на яких проводилися (проводяться) будівельні роботи ФОП « ОСОБА_5 » по вказаним договорам. В ході огляду житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , встановлено, що роботи не виконано, а в житловому будинку АДРЕСА_6 , який складається з чотирьох парадних, вхідні двері в парадних №№ 2, 3 та 4 замінено.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення істини а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, в рамках досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню органом досудового розслідування до Київського районного суду м. Одеси подано клопотання про доручення проведення судової будівельно-технічної експертизи. Вказане клопотання слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси задоволено та винесено ухвалу про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено судовим експертам ОНДІСЕ Міністерства юстиції України.

Органом досудового розслідування до Київського районного суду м. Одеси подано клопотання про доручення проведення судово-почеркознавчої експертизи. Вказане клопотання слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси задоволено та винесено ухвалу про призначення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено судовим експертам ОНДІСЕ Міністерства юстиції України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вільні зразки підписів ОСОБА_10 , які можуть бути в документах таких як: особисті листи, заяви, договори, трудові угоди, журнали, звіти по перевірці, акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в, в оригіналах документів за 2015-2018 р.р. та інші документи), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертиз, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у вилучені даних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, на виконання ухвали Київського районного суду м. Одеси від 18.01.2019 справа №520/15379/18 провадження № 1-кс/520/831/19 призначено судово-почеркознавчу експертизу (експертиза №19-430-432), проведення якої доручено судовим експертам ОНДІСЕ Міністерства юстиції України. До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для виконання експертизи (вих. 19-430-432 від 14.02.2019), а саме: вільні зразки підписів ОСОБА_10 .
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази. Крім того, вказані документи можуть містити відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення експертних досліджень. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в інший спосіб отримані бути не можуть, разом з тим, є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, можуть містити відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, а також для забезпечення проведення необхідних експертних досліджень, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення. З метою запобігання зміні або знищенню зазначених у клопотанні документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000742 від 26.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з вільними зразками підписів ОСОБА_10 , та можливість їх вилучення, а саме: особисті листи, заяви, договори, трудові угоди, журнали, звіти по перевірці, акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в та інші документи в оригіналах документів за 2015-2018 р.р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1