1Справа № 335/9754/19 1-кс/335/6127/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке мотивовано тим, що досудовим слідством встановлено, що посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, під час проведення закупівель товарів для потреб енергетичної галузі за державні кошти, надають переваги одним суб`єктам господарювання перед іншими, що завдає матеріальної шкоди державі на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що річний план закупівель ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» на 2018 рік складає близько 212 млн. грн. При цьому основним предметом закупівель є сировина, яка використовується для виготовлення виробів та обладнання, які в подальшому поставляються на системи діючих атомних електростанцій України.

На протязі 2018 року ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало ряд фінансово-господарських взаємовідносин та уклало договори на закупівлю товарів для потреб енергетичної галузі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно оперативної інформації, постачаємі останніми товари є неналежної якості, не відповідають вимогам діючих стандартів України, а ринкова вартість вказаних товарно-матеріальних цінностей, згідно висновку Регіонального судово-екпертного бюро в два та більше разів нижче за вартість товару, постачаємого вказаними суб`єктами господарювання.

Всі вищевказані факти свідчать про зловживання службовим становищем посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» під час проведення закупівель товарів за державні кошти.

В ході досудового слідства встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 /ІПН НОМЕР_1 / під час здійснення господарської діяльності користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_4 / під час здійснення господарської діяльності користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 , відкритим в ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_6 / під час здійснення господарської діяльності користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_7 , відкритим в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_8 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_9 / під час здійснення господарської діяльності користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_10 , відкритим в ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_11 / за адресою: АДРЕСА_1 або ЗРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , а саме: інформацію щодо відкритих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 /ІПН НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_4 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_6 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_9 / карткових та розрахункових рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_11 / та його філіях з 01.01.2018 по 17.08.2019 із зазначення дати відкриття/закриття, номеру рахунку (картки), типу рахунку, назви валюти тощо; виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 /ІПН НОМЕР_1 / у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_11 / та інших філіях банку з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2018 по 17.08.2019, в електронному та на паперовому носіях інформації; виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_4 / у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_11 / та інших філіях банку з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2018 по 17.08.2019, в електронному та на паперовому носіях інформації; виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_6 / у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_11 / та інших філіях банку з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2018 по 17.08.2019, в електронному та на паперовому носіях інформації; виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_9 / у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_11 / та інших філіях банку з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2018 по 17.08.2019, в електронному та на паперовому носіях інформації; юридичних справ фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 /ІПН НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_4 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_6 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_9 /; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 17.08.2019, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 /ІПН НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_4 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_6 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_9 /; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 /ІПН НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_4 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_6 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_9 / за період часу з 01.01.2018 по 17.08.2019.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Вбачається, що у кримінальному провадженні № 0000256 проводиться досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» під час проведення закупівель товарів за державні кошти.

Слідчий судді враховує, що у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що стосуються ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, відомості про те, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », або їх посадові особи є фігурантами кримінального провадження № 0000256 - відсутні.

З наданого витягу з ЄРДР та матеріалів кримінального провадження не підтверджується, що за даними фактом проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Всупереч зазначених норм, матеріалами клопотання не підтверджено, що зазначені у клопотанні обставини вчинення кримінальних правопорушень, за фактом яких проводиться досудове розслідування, не можливо довести іншим способом ніж шляхом тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні. У свою чергу, орган досудового розслідування, виходячи з доводів клопотання, має на меті отримати фактичні дані, що не є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні.

Слідчим не наведено обґрунтованих доводів та не надано належних доказів, що тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також що без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо; не обґрунтовані підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, а також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що виключає підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ, згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1