Справа№751/7934/19
Провадження №1-кс/751/3248/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 22.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності, завірених належним чином, копії), щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної Ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період 2018-2019, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Надання тимчасового доступу до вищезгаданих документів та проведення виїмки оригіналів цих документів необхідно для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що причетні до складання та проведення по бухгалтерському та податковому обліку вказаних операцій, та з метою отримання саме оригіналів цих документів, які містять зразки почерку та підписів, необхідних для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа у володінні якої знаходяться документи - представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, слідчий довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 245, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та за дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх вилучення (виїмки), а в разі відсутності оригіналів, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення, завірених належним чином, копій документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної Ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період 2018-2019, зокрема:

- договорів та додатків до них, в тому числі договору оренди цілісного майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради від 11.02.2019 року № 224;

- договорів купівлі продажу, в тому числі укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- актів прийому передачі оборотних та необоротних активів, передавальних балансів, актів прийому передачі, складених на підставі даних договорів, в тому числі акт приймання передачі оборотних матеріальних активів цілісного майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної від 11.02.2019;

- актів оцінки майна (оборотних та необоротних активів), в тому числі тих, які були передані в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інвентаризаційних актів, протокол, в тому числі про результати інвентаризації та передавального балансу, складених станом на 31.10.2018;

- наказів, розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань передачі цілісного майнового комплексу, необоротних, оборотних активів, реорганізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради, в тому числі наказів: від 08.10.2018 № 159 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради в оренду новоствореному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», від 11.02.2019 № 24 «Про реорганізацію КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради шляхом приєднання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- звернення членів трудового колективу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради;

-документів, які можуть підтверджувати факт отримання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання оборотних матеріальних засобів вартістю 26 585 000,00 грн., відповідно до договору купівлі-продажу, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець);

- інші документи, на підставі яких: проведена реорганізація КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради, відбувалась передача в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цілісного майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради, продаж до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оборотних активів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради, тощо, та можливості їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1