УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001588 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2018 до ЧЧ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.10.2017 та 17.10.2017, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи, за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом укладення договору №3836 фінансового лізингу (предмет договору трактор "Білорусь"), заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 183 150 гривень.

Так, 10.10.2017 ОСОБА_6 через мережу Інтернет знайшов оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу тракторів «Білорусь». Звязавшись за номером телефону НОМЕР_2 відповіла жінка, яка представилась ОСОБА_7 , яка повідомила, що для придбання трактору необхідно здійснити авансування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, братом ОСОБА_5 . ОСОБА_8 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється лізинговою компанією з реалізації тракторів, авто білей та іншей техніки.

12.10.2017 ОСОБА_5 разом зі своїм братом ОСОБА_8 прибули до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовується за адресою: АДРЕСА_2 . Після перевірки менеджером документів наданих ОСОБА_5 на підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь яких перешкод для укладання договору лізингу виявлено не було.

Того ж дня, між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 укладено договір №3836 фінансового лізингу, предметом договору був трактор «Білорусь» модель 82.1, вартістю 20 593, 69 доларів США.

В подальшому, вказані грошові кошти двома транзакціями переведено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) авансовий внесок в сумі 72 150 гривень та 55 500 гривень.

17.10.2017 за умов укладеного договору ОСОБА_5 здійснив перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) залишок в сумі 55 500 гривень.

По спливу трьохмісячного строку, згідно умов договору, будь яких дзівнік та спроб зв`язатись з клієнтом ( ОСОБА_5 ) співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вжили та не передали придбані ОСОБА_5 трактор. Для цього ОСОБА_5 вирішив відвідати офіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаною адресою, але даного офісу за вказаною адресою не було.

Таким чином, під виглядом співробітників одеського офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в місті Одесі діяли шахраї в особі ОСОБА_7 , які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян.

Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_3 , документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; за період з 01.10.2017 по 01.11.2017 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.10.2017 по 01.11.2017; SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.
В зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію а саме - документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; - документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; за період з 01.10.2017 по 01.11.2017 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); - договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.10.2017 по 01.11.2017; - SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з тим, що існує ризик спотворення, приховування та знищення вказаних документів їх володільцем, розгляд клопотання проводитися без участі осіб у власності та користуванні яких перебувають зазначені документи.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001588 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , слідчому Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні та/або оперативним співробітникам, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: - документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; - документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; за період з 01.10.2017 по 01.11.2017 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); - договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.10.2017 по 01.11.2017; - SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

17.09.2019