У Х В А Л А
05.12.2019 Справа №607/9488/19

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4

та захисника адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 08 лютого 2019 року відносно ОСОБА_4 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області перебуває кримінальне провадження із матеріалами за №0000429 від 08 лютого 2019 року відносно ОСОБА_4 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України.

У ході судового розгляду кримінального провадження від ОСОБА_6 надійшло клопотання про скасування арешту, накладеного на документи, які були вилучені під час проведення обшуку аптечного закладу ФОП ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 , та їх повернення, оскільки оригінали вказаних документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження, необхідні йому для здійснення підприємницької діяльності.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене ОСОБА_6 клопотання про скасування арешту та зазначив, що в подальшому застосуванні арешту вилучених під час обшуку оригіналів документів, відпала потреба та у зв`язку з тим, що вони необхідні ОСОБА_6 для здійснення підприємницької діяльності, клопотання останнього підлягає задоволенню.

Обвинувачена ОСОБА_4 та її захисник - адвокат ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання про скасування арешту не заперечили.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 13 березня 2019 року у даному кримінальному провадженні накладено арешт на майно, яке було вилучено (добровільно видане) під час проведення обшуку аптечного закладу «ФОП ОСОБА_6 », який розташований в АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено ряд документів зазначених в ухвалі, зокрема привхідні накладні на отримання комбінованих лікарських засобів в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази на закріплення в аптечному закладі осіб, які відповідають за візуальний вхідний контроль лікарських засобів (договори про матеріальну відповідальність), наказів (трудових договорів, трудових книжок) про призначення на посади провізорів (фармацевтів) у вказаній аптечній установі, відомості про ознайомлення працівників аптеки (провізорів, фармацевтів), з правилами відпуску облікових (комбінованих) лікарських засобів (посвідчення про проходження курсів підчищення кваліфікації), копій реєстраційних документів на даний аптечний заклад (ліцензію на право роздрібної торгівлі лікарськими засобами, копії витягів із реєстрів ФОП, платника податків),
графік виходу на роботу працівників аптеки, документація про відповідність фахової підготовки працівників аптечного закладу (дипломи) та посадові інструкції, заяви на прийняття на роботу провізорів (фармацевтів), лікарський засіб «Кодтерпін ІС» у двох первинних упаковках в загальному 28 блістерів по 10 таблеток у кожному блістері та бланки товарних чеків із відтисками печатки аптечного закладу, які необхідні для проведення технічної експертизи документів, копії паспортів працівників аптечного закладу, договори про матеріальну відповідальність, лікарські засоби які є про термінованими, а саме: Пульмікор 100 МКГ, Кандіт, Ліра, Стеатель по одній упаковці кожна, наступний перелік документів, які були вилучені:
- положення про аптеку 01.10.2012 року;
- штатний розпис за 2017, 2018, 2017 рік;
- паспорт аптечного закладу аптеки №2;
- рішення про державну реєстрації потужностей аптеки №2;
- лист державної служби лікарських засобів;
- виписка з державного реєстру ВОП серія АА №073500
- акт державної комісії про прийняття закінченим будівництвом об`єкта;
- договір оренди №11 від 01.01.2018 року;
- копія ліцензії серії АВ №599772;
- паспорт аптечного закладу аптеки №2
- внутрішній порядок обігу лікарських засобів від 2007 року;
- копія свідоцтва про нерухоме майно;
- правила внутрішнього розпорядку від 2014 року;
- посадова інструкція фармацевта від 10.09.2018 року ОСОБА_4 ;
- наказ №01/09 від 03.09.2018 року ОСОБА_4 ;
- наказ №11/к від 17.05.2017 року про звільнення ОСОБА_4 ;
- наказ №01-08/к від 30.08.2018 про звільнення ОСОБА_4 ;
- свідоцтво про складання іспиту №79/16 від 2016 року ОСОБА_4 ;
- копія диплому НОМЕР_1 ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 );
- копія паспорта НОМЕР_2 ОСОБА_4 ;
- трудовий договір №01-к від 10.09.2018 року ОСОБА_4 ;
- трудовий договір №08-к від 19.05.2017 року ОСОБА_4 ;
- заява ОСОБА_4 ;
- довідка індефікаційного коду ОСОБА_4 ;
- табель обліку робочого часу за січень, лютий, березень 2019 року;
- накладні №2380844 від 01.06.2018 року, №23805864 від 05.06.2018 року, №LZ 4858156-1 від 08.06.2018 року, №LZ 54934539-1 від 13.06.2018 року, №LZ 54975195-1 від 15.06.2018 року, №LZ 55024094-1 від 19.05.2018 року, №2433630 від 22.06.2018 року, №2161029 від 27.02.2019 року, №2113821 від 12.02.2019 року, №2107855 від 08.02.2019 року, №2104359 від 07.02.2019 року, №19083049 від 02.02.2019 року, №2004399 від 03.01.2019 року, №2035643 від 15.02.2019 року, №19041156 від 19.01.2019 року, №2052772 від 22.01.2019 року, №19057667 від 25.01.2019 року, №2076128 від 29.01.2019 року, №2882661 від 05.12.2018 року, №LZ 58144932-1 від 07.12.2018 року, №2901486 від 12.12.2018 року, №18861834 від 20.12.2018 року, №LZ 58487776-1 від 25.12.2018 року, №2793212 від 06.11.2018 року, №2793213 від 06.11.2018 року, №2800808 від 07.11.2018 року, №2844478 від 22.11.2018 року, №2844479 від 22.11.2018, №2700404 від 02.10.2018 року, №2743773 від 23.10.2018 року, №LZ 56374246-1 від 04.09.2018 року, №LZ 56411635-1 від 06.09.2018 року, №LZ 56481394-1 від 11.09.2018 року, №RZ 56529201-1 від 13.09.2018 року, №LZ 56554861-1 від 14.09.2018 року, №LZ 56609490-1 від 18.09.2018 року, №LZ 56638904-1 від 19.09.2018 року, №2686914 від .27.09.2018 року, №2691286 від 27.09.2018 року;
- 8 договорів поставок лікарських засобів;
- 2 рецепти Ф-№1;
- трудова книжка № НОМЕР_3 ОСОБА_8 ;
- сертифікат спеціаліста ОСОБА_8 ;
- підвищення кваліфікації ОСОБА_8 ;
- трудова книжка серії НОМЕР_4 ОСОБА_4 ;
- довідка про трудові відносини ОСОБА_8 ;
- довідка про трудові відносини ОСОБА_8 ;
- сертифікат ОСОБА_8 ;
- сертифікати 11 шт.;
- посвідчення про проходження підвищення кваліфікації ОСОБА_8 ;
- сертифікат спеціаліста ОСОБА_8 ;
- сертифікат спеціаліста ОСОБА_8 ;
- посвідчення про проходження перекваліфікації ОСОБА_8 ;
- диплом УССР ОСОБА_9 ;
- копії сертифікатів ОСОБА_8 ;
- посадова інструкція ОСОБА_8 ;
- наказ про призначення ОСОБА_8 , про забезпечення аптеки за 2010 рік;
- наказ №153 2010 року, про призначення провізора ОСОБА_8 ;
- наказ №5 2012 року про призначення уповноваженої особою ОСОБА_8 ;
- наказ №4 2012 рік про призначення завідуючою ОСОБА_8 ;
- наказ №8 2010 року про вхідний контроль ОСОБА_8 ;
- наказ №7 2010 року про призначення на посаду завідуючої ОСОБА_8 ;
- наказ №4 2012 року про призначення завідуючої аптеки ОСОБА_8 ;
- копія паспорта ОСОБА_8 ;
- наказ №5 2012 рік про відповідальність про вхідний контроль ОСОБА_8 ;
- заява ОСОБА_8 ;
- копія диплому ОСОБА_10 ;
- посадова інструкція провізора ОСОБА_8 ;
- сертифікат №1189;
- трудовий договір №2 з ОСОБА_8 ;
- копія трудової книжки ОСОБА_8 ;
- договір щодо зобов`язання навчання ОСОБА_8 ;
- посадова інструкція ОСОБА_8 ;
- наказ №5 2007 року про призначення ОСОБА_8 ;
- інструкція уповноваженої особи ОСОБА_8 ;
- рукописні заяви ОСОБА_8 ;
- сертифікат спеціаліста ОСОБА_11 ;
- посвідчення проходження підвищення кваліфікації ОСОБА_11 ;
- договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_11 ;
- копія трудової книжки ОСОБА_11 ;
- трудовий договір №02-к 03.02.2017 року ОСОБА_11 ;
- трудовий договір №8-к 18.05.2017 року ОСОБА_11 ;
- наказ №02-к про призначення ОСОБА_11 ;
- наказ №07-к про звільнення ОСОБА_11 ;
- наказ 08-к від 17.05.2017 року про призначення ОСОБА_11 ;
- посадова інструкція ОСОБА_11 ;
- бланки товарних чеків.

Накладаючи арешт на зазначене майно, слідчий суддя виходив з того, що згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме в розумінні ч.1 ст.98 КПК України збереження матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Також ч. 2 ст. 100 КПК України передбачає, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
В ч. 3 ст. 100 КПК України зазначено, що документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.
Так, на даний час кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 08 лютого 2019 року відносно ОСОБА_4 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, знаходиться на розгляді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області та перебуває на стадії судового розгляду.

Ухвалою суду від 22 листопада 2019 року частково скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 березня 2019 року (справа №607/6197/19) на майно, яке було вилучено (добровільно видане) під час проведення обшуку аптечного закладу «ФОП ОСОБА_6 », який розташований в АДРЕСА_1 , а саме скасовано арешт на наступні документи:

- правила внутрішнього розпорядку від 2014 року;

- копія свідоцтва про нерухоме майно;

- копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно;

- внутрішній порядок обігу лікарських засобів від 2007 року;

- паспорт аптечного закладу аптеки №2;

- договір оренди № 11 від 01.01.2018 року;

- акт державної комісії про прийняття закінченим будівництвом об`єкта;

- лист державної служби лікарських засобів;

- лист про прийняття рішення про видачу ліцензії суб`єкту господарювання ФОП ОСОБА_6 ;

- рішення про державну реєстрацію потужностей аптеки №2;

- штатний розпис за 2017, 2018, 2017 рік;

- положення про аптеку 01.10.2012 року;

- наказ № 11/к від 17.05.2017 року про звільнення ОСОБА_4 ;

- трудовий договір № 08-к від 19.05.2017 року ОСОБА_4 ;

- наказ № 01-08/к від 30.08.2018 про звільнення ОСОБА_4 ;

- копія ліцензії серії АВ №599772;
- виписка з державного реєстру ВОП серія АА №073500;
- посадова інструкція фармацевта від 10.09.2018 року ОСОБА_4 ;
- копія диплому НОМЕР_1 ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 );
- свідоцтво про складання іспиту № НОМЕР_5 від 2016 року ОСОБА_4 ;
- наказ № 01/09 від 03.09.2018 року ОСОБА_4 ;
- трудовий договір №01-к від 10.09.2018 року ОСОБА_4 ;
- табель обліку робочого часу за січень, лютий, березень 2019 року;
- накладні №2380844 від 01.06.2018 року, №2385864 від 05.06.2018 року, №LZ 54858156-1 від 08.06.2018 року, №LZ 54934539-1 від 13.06.2018 року, №LZ 54975195-1 від 15.06.2018 року, №LZ 55024094-1 від 19.06.2018 року, №2433630 від 22.06.2018 року, №2161029 від 27.02.2019 року, №2113821 від 12.02.2019 року, №2107855 від 08.02.2019 року, №2104359 від 07.02.2019 року, №19083049 від 02.02.2019 року, №2004399 від 03.01.2019 року, №2035643 від 15.01.2019 року, №19041156 від 19.01.2019 року, №2052772 від 22.01.2019 року, №19057667 від 25.01.2019 року, №2076128 від 29.01.2019 року, №2882661 від 05.12.2018 року, №LZ 58144932-1 від 07.12.2018 року, №2901486 від 12.12.2018 року, №18861834 від 20.12.2018 року, №LZ 58487776-1 від 25.12.2018 року, №2793212 від 06.11.2018 року, №2793213 від 06.11.2018 року, №2800808 від 07.11.2018 року, №2844478 від 22.11.2018 року, №2844479 від 22.11.2018, №2700404 від 02.10.2018 року, №2753773 від 23.10.2018 року, №LZ 56374246-1 від 04.09.2018 року, №LZ 56411635-1 від 06.09.2018 року, №LZ 56481394-1 від 11.09.2018 року, №RZ 56529203-1 від 13.09.2018 року, №LZ 56554861-1 від 14.09.2018 року, №LZ 56609490-1 від 18.09.2018 року, №LZ 56638904-1 від 19.09.2018 року, №2686914 від 27.09.2018 року, №2691286 від 27.09.2018 року, №2908615 від 14.12.2018 року, №2660226 від 18.09.2018 року;
- бланки товарних чеків;
- трудову книжку серії НОМЕР_4 ОСОБА_4 .

Таким чином, скасуванню підлягає арешт на оригінали інших документів, які були вилучені під час проведення обшуку аптечного закладу «ФОП ОСОБА_6 » за адресою АДРЕСА_1 , та які на даний час досліджені судом і містяться у матеріалах судового провадження, оскільки у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на зазначені документи, відпала потреба, та вказані документи необхідні ОСОБА_6 для здійснення підприємницької діяльності. Оригінали вказаних документів слід повернути їх законному володільцю, натомість долучити до кримінального провадження їх копії.
На підставі викладеного та керуючись ст. 100, п.7 ч.1 ст. 131, ст.ст. 170, 174, 392 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту майна задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 березня 2019 року (справа №607/6197/19) на майно, яке було вилучено (добровільно видане) під час проведення обшуку аптечного закладу «ФОП ОСОБА_6 », який розташований в АДРЕСА_1 , - скасувати частково, а саме скасувати арешт на наступні документи, які повернути законному володільцю ОСОБА_6 :

- 6 договорів поставок лікарських засобів;
- 2 рецепти Ф-№1;
- трудова книжка № НОМЕР_3 ОСОБА_8 ;
- сертифікат спеціаліста ОСОБА_8 ;
- підвищення кваліфікації ОСОБА_8 ;
- довідка про трудові відносини ОСОБА_8 ;
- довідка про трудові відносини ОСОБА_8 ;
- сертифікат ОСОБА_8 ;
- сертифікати 11 шт.;
- посвідчення про проходження підвищення кваліфікації ОСОБА_8 ;
- сертифікат спеціаліста ОСОБА_8 ;
- сертифікат спеціаліста ОСОБА_8 ;
- посвідчення про проходження перекваліфікації ОСОБА_8 ;
- посвідчення УРСР №6/5-інт. ОСОБА_10 , виданого 14.05.1992 р.;

- копії сертифікатів ОСОБА_8 ;
- посадова інструкція ОСОБА_8 ;
- наказ про призначення ОСОБА_8 , про забезпечення аптеки за 2010 рік;
- наказ №153 2010 року, про призначення провізора ОСОБА_8 ;
- наказ №5 2012 року про призначення уповноваженої особою ОСОБА_8 ;
- наказ №4 2012 рік про призначення завідуючою ОСОБА_8 ;
- наказ №8 2010 року про вхідний контроль ОСОБА_8 ;
- наказ №7 2010 року про призначення на посаду завідуючої ОСОБА_8 ;
- наказ №4 2012 року про призначення завідуючої аптеки ОСОБА_8 ;
- копія паспорта ОСОБА_8 ;
- наказ №5 2012 рік про відповідальність про вхідний контроль ОСОБА_8 ;
- заява ОСОБА_8 ;
- копія диплому ОСОБА_10 ;
- посадова інструкція провізора ОСОБА_8 ;
- сертифікат №1189;
- трудовий договір №2 з ОСОБА_8 ;
- договір щодо зобов`язання навчання ОСОБА_8 ;
- посадова інструкція ОСОБА_8 ;
- наказ №5 2007 року;
- інструкція уповноваженої особи ОСОБА_8 ;
- рукописні заяви ОСОБА_8 ;
- сертифікат спеціаліста ОСОБА_11 ;
- посвідчення проходження підвищення кваліфікації ОСОБА_11 ;
- договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_11 ;
- копія трудової книжки ОСОБА_11 ;
- трудовий договір №02-к 03.02.2017 року ОСОБА_11 ;
- трудовий договір №8-к 18.05.2017 року ОСОБА_11 ;
- наказ №02-к про призначення ОСОБА_11 ;
- наказ №07-к про звільнення ОСОБА_11 ;
- наказ 08-к від 17.05.2017 року про призначення ОСОБА_11 ;
- посадова інструкція ОСОБА_11 ;
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1