Справа № 202/5136/19
Провадження № 1-кс/202/8708/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
23 серпня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000022 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 надати тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язавши керівника або іншу уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів всіх документів, що містяться в реєстраційній справі щодо реєстрації юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ); розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 11.01.2018 року за фактами зловживання службовим становищем, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, незаконного проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме мано, здійснення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, комп`ютерних мережах, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 (у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 365-2, ч. 1ст. 366 КК України.

Встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 29.08.2018 року на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу б/н від 28.08.2018 року, протоколу установчих зборів № 5 від 28.08.2018 року; договору купівлі-продажу від 27.10.2011 року змінено власника об`єкта нерухомого майна - виробничо-торгівельного комплексу на АДРЕСА_4 на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ).

Перед цим 29.08.2018 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 безпідставно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно змінено власника зазначеного об`єкта нерухомості з ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт серії та номер НОМЕР_4 , виданий 18.06.1999 року Перевальським РВ УМВС України в Луганській області) на ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 , виданий 27.101998 Петровським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області)

У зв`язку з чим виникла необхідність у проведені тимчасового доступу з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) оригіналів всіх документів, що містяться в реєстраційній справі щодо реєстрації юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Необхідність вилучення оригіналів документів вищевказаних реєстраційних справ обумовлена тим, що в них можуть міститись підроблені документи (акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу б/н від 28.08.2018 року, протокол установчих зборів засновників № 5 від 28.08.2018 року, договір купівлі-продажу № 9036 від 27.10.2011 року, виданий приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , технічний паспорт на нерухоме майно, інвентаризаційна справа № 00778 від 26.07.2017 року, видані ФОП ОСОБА_10 ), які є способом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконною зміною власника об`єкта нерухомого майна та необхідністю призначення по вказаним документам судових технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, а також судової будівельно-оціночної експертизи з метою встановлення завданих збитків та судової економічної експертизи з метою підтвердження суми завданих збитків у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 11.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3 ст. 365-2, ч. 1ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою області.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів неможливо.
В той же час вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки прококуром не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, які містяться в матеріалах реєстраційної справи і потрібні для проведення експертизи прохальна частина клопотання не містить.
При цьому прокурор не позбавлений можливості після призначення в кримінальному провадженні судової експертизи та визначення конкретних документів, необхідних для експертного дослідження, звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до таких документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000022 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів), які містяться в реєстраційній справі щодо реєстрації юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 21 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1