Справа №204/6737/19
Провадження№1-кс/204/2123/19
УХВАЛА
іменем України

09 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять наступну інформацію: відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у клієнта ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), договорів про відкриття рахунків, документів на підставі яких було відкрито рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; інформацію щодо власника цих рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про рух коштів по даним рахункам за період з 30 листопада 2015 року по теперішній час; інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з цих рахунків з 15 листопада 2015 року по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки; відомостей щодо наявних розрахункових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ); договору про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_5 ; інформацію про власника цього рахунку, про рух коштів на цьому рахунку з 30 листопада 2015 року по теперішній час; інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з вказаного рахунку з 15 листопада 2015 року по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки.
Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0001848 від 30 жовтня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. ОСОБА_4 в період часу 2015-2018 років на підставі усної домовленості надавала бухгалтерські та економічні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи при цьому повний доступ до фінансів зазначених підприємств. Так, шляхом шахрайства, вона періодично переводила кошти з рахунків підприємств на власну банківську картку та картку свого сина ОСОБА_5 . На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у даному провадженні, на думку заявника, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Заявник адвокат ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, про дату час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

З наданих до суду матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в інтересах яких діє адвокат ОСОБА_3 , є потерпілими у кримінальному провадженні №0001848 від 30 жовтня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Таким чином, згідно норм ч.1 ст. 160 КПК України в даному випадку до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів має право звернутися лише сторона обвинувачення (слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор). Випадків, встановлених КПК України, можливості звернення з таким клопотанням до слідчого судді потерпілим чи його представником в судовому засіданні не встановлено.

На підставі викладеного, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: