У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000423 від 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, -
в с т а н о в и в:
старший слідчий в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 23.11.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування з ГУ КЗЕ СБ України отримано інформацію про те, що протягом 2014-2018 років невстановлені особи організували незаконну діяльність, направлену на обготівкування коштів з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також на легалізацію (відмивання) доходів, шляхом здійснення сумнівних фінансових операцій, пов`язаних із внесенням готівкових коштів сумнівного походження у сумі понад 24 млн. грн. на банківські рахунки співробітника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , громадянина України ОСОБА_9 , відкриті у цьому ж банку, а також на рахунок ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).
Так встановлено, що за період з 07.10.2014 по 26.06.2018 на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , власником рахунку та групою фізичних осіб було зараховано готівкові / безготівкові кошти у якості поповнення поточного рахунку та фінансової допомоги, а саме:
- за період з 18.04.2017 по 15.06.2018 ОСОБА_8 через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено готівкові кошти на загальну суму 21,30 млн. грн. з призначенням платежу: «Поповнення поточного рахунку»;
- за період з 05.04.2018 по 26.06.2018 з рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зараховано безготівкові кошти на загальну суму 5,60 млн. грн. з призначенням платежу: «Повернення фінансової допомоги»;
- 07.10.2014 з рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зараховано безготівкові кошти у сумі 1,20 млн грн. з призначенням платежу: «Поповнення поточного рахунку»;
- за період з 30.10.2014 по 14.12.2017 з рахунку № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зараховано безготівкові кошти на загальну суму 0,45 млн грн з призначенням платежу: «Повернення фінансової допомоги»;
- 21.10.2014 з рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , громадянина України уродженця м. Полтава, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зараховано безготівкові кошти у сумі 0,15 млн грн з призначенням платежу: «Поповнення поточного рахунку»;
- 28.10.2014 з рахунку № НОМЕР_14 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_15 , громадянин України, смт. Березна Чернігівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зараховано безготівкові кошти у сумі 0,15 млн грн з призначенням платежу: «Поповнення поточного рахунку»;
- за період з 15.06.2018 по 21.06.2018 з рахунку № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зараховано безготівкові кошти на загальну суму 0,14 млн грн з призначенням платежу: «Повернення фінансової допомоги»;
У подальшому за період з 07.10.2014 по 26.06.2018 з рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_8 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знято кошти готівкою на загальну суму 20,21 млн. грн. у якості видачі коштів з поточного рахунку: за період з 07.10.2014 по 26.06.2018 власником рахунку знято кошти готівкою на загальну суму 14,21 млн. грн. (в тому числі, у 2018 році 8,15 млн. грн.); за період з 26.07.2017 по 22.12.2017 за довіреністю ОСОБА_7 знято кошти готівкою на загальну суму 6,00 млн. грн.
Разом із тим, за період з 28.09.2017 по 15.06.2018 з рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_8 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано на рахунки групи підприємств кошти на загальну суму 7,10 млн грн за послуги та фінансову допомогу, а саме:
- за період з 05.04.2018 по 15.06.2018 на рахунок № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано безготівкові кошти на загальну суму 5,60 млн грн з призначенням платежу: «Фінансова допомога»;
- за період з 03.05.2018 по 07.06.2018 на рахунок № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано безготівкові кошти на загальну суму 1,04 млн грн з призначенням платежу: «Фінансова допомога»;
- 28.09.2017 на рахунок № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано безготівкові кошти у сумі 0,45 млн грн з призначенням платежу: «Фінансова допомога»;
- 23.01.2018 на картковий рахунок № НОМЕР_17 (власник рахунку не вказаний), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано безготівкові кошти у сумі 0,002 млн грн з призначенням платежу: «Поповнення карткового рахунку».
Фактичне зняття готівкових коштів здійснювалось згідно з заявами на видачу готівки через банкомати у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовані за адресами: АДРЕСА_3 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_4 (відділення № НОМЕР_18 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_5 (головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
31.10.2017 на депозитний рахунок № НОМЕР_19 ОСОБА_8 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесено власником рахунку готівкові кошти у сумі 0,20 млн грн у якості внесення коштів на депозит.
Крім того, встановлено, що 05.04.2018 на рахунок № НОМЕР_20 ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через касу зазначеного банку ОСОБА_8 внесено готівкові кошти у сумі 2,53 млн грн у якості оплати за квартиру.
04.07.2017 на рахунок № НОМЕР_21 ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_22 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_23 ), як довіреної особи вищезазначеної фізичної особи, внесено готівкові кошти у сумі 0,42 млн грн в якості внесення коштів на поточний рахунок відповідно до довіреності.
Відповідно до повідомлення Державної служби фінансового моніторингу № 2033/440-04-3/ДСК від 31.07.2018, здійснені ОСОБА_8 за період з 07.10.2014 по 02.07.2018 вищевказані фінансові операції спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, оскільки у вказаний період часу ним офіційно задекларовано доходи, сукупна сума яких значно менша, ніж загальна сума здійснених ним фінансових операцій.
Зазначеними діями невстановлені досудовим розслідуванням особи вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст. 205, 209 КК України.
Відповідно до наявних у кримінальному провадженні матеріалів, для ведення даної незаконної діяльності невстановленими досудовим розслідуванням особами використовуються наступні, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), рахунки: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_19 - належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКППФО НОМЕР_23 ; № НОМЕР_8 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № НОМЕР_9 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКППФО НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_12 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ); № НОМЕР_14 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_21 належить ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_22 ); № НОМЕР_17 власник досудовим розслідуванням не встановлений.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні його доводам, просить таке задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000423 від 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000423 від 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000423 від 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКППФО НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_7 та № НОМЕР_19 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКППФО НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_12 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_14 , ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , який належить невстановленій досудовим розслідуванням особі, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) наступні документи:
-щодо руху коштів по вищевказаних рахунках (банківські виписки за усіма кодами валют по вищевказаних рахунках) за період з 01.01.2018 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), в електронному та паперовому вигляді, а також заявки на отримання готівки, грошові чеки на отримання готівки, звіти з її використання.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1