Дата документу 18.11.2019 Справа № 554/9112/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/9112/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.11.2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 16.09.2019 року за ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Згідно з п. 7.8. Статуту ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів, професійний ліцей має відповідну навчально-матеріальну базу та земельну ділянку загальною площею 247,3 га, в тому числі 226 га орної землі.

Зокрема, на підставі розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_2 №113 від 05.04.2011 та №430 від 31.10.2011 ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві постійного користування передано земельну ділянку площею 57 га, яка розташована на території Іванівської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області для дослідних та навчальних цілей.

22.10.2018 між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПСПА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір про співпрацю №2, відповідного до якого ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділяє зазначену земельну ділянку для спільного обробітку і вирощування рослинницької сільськогосподарської продукції та організації виробничого навчання та виробничої практики учнів, в термін передбачений навчальним планом і агротехнічними строками вирощення сільськогосподарських культур, направляє на виробничу практику учнів, забезпечує контроль проходження учнями виробничої практики, а також здійснює її методичне керівництво.

Водночас, згідно з п.п. 4.1. Договору сторони розподіляють отриманий врожай згідно з понесеними витратами по спільному обробітку земельної ділянки, що свідчить про те, що фактично зазначена земельна ділянка передана приватному суб`єкту господарювання ПСПА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 для здійснення підприємницької діяльності.

В ході досудового розслідування, під час виконання доручення оперуповноваженим ВСП ГУНП в Полтавській області допитано свідків, а саме голову ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 та землевпорядника ОСОБА_5 , які вказали, що земельні ділянки, що перебувають на праві постійного користування у ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обробляються ПСПА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зв`язку з не проведенням на них жодних дослідницьких та навчальних робіт використовуються не за цільовим призначенням, та на підставі договору про співпрацю №2 фактично, неправомірно передають в оренду земельні ділянки, які використовуються ПСПА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання прибутку за рахунок реалізації вирощеної ними продукції у вигляді урожаю.

Зокрема встановлено, що ПСПА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були відкриті наступні рахунки:

№ НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 01.10.2009;

№ НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 16.09.2005;

№ НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 16.09.2005;

№ НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 16.09.2005;

№ НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 16.09.2005 дата закриття 24.01.2019;

№ НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 16.09.2005;

№ НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 16.09.2005;

№ НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 16.09.2005;

№ НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 16.09.2005;

№ НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 16.09.2005;

Тимчасовий доступ до банківських рахунків ПСПА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 за період з 01.01.2018 по теперішній час, та руху коштів по даним рахункам має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення сум фактичного перерахунку грошових коштів, що може бути використано як докази, для підтвердження вини службових осіб, а так, як дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), головний офіс якого розташований у АДРЕСА_1 , та отримати дані документи, що підтверджують вчинення особою кримінального правопорушення в інший спосіб не можливо, також без вилучення даних документів існує реальна загроза зміни чи знищення документів.

Тимчасовий доступ до банківських рахунків необхідно провести з метою вилучення документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках підприємства.

Без зазначених документів провести подальші слідчі дії неможливо.

Вказані документи, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківських рахунків ПСПА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2018 по теперішній час, з метою вилучення копій документів щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ;№ НОМЕР_13 у електронному та паперовому вигляді, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку підприємства.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів доручити: старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1