Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про призначення судової економічної експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про призначення судової економічної експертизи.

Слідчим СВ Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001734, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.05.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування отримано довідку спеціаліста № 04/09/2019 від 04.09.2019 за результатами проведеного дослідження, відповідно до якої, з урахуванням поставленого питання та наданих документів на його проведення, сума матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 12 000 000 грн., яку нанесено підприємству ТОВ «Берізка» засновниками підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у зв`язку з перерозподілом між вищезазначеними засновниками підприємства отриманої від ТОВ «ФЛЕТ МЕЙКЕР» () зворотної фінансової допомоги за Договором позики №б/н від 22 квітня 2019 року, шляхом перерахування даної позики на особисті карткові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 без повідомлення про дані дії засновника підприємства ОСОБА_8 , доля якого в Статутному капіталі складає 55%, спеціалістом документально підтверджується.

Крім цього, при проведені дослідження, з урахуванням поставленого питання та наданих документів на його проведення, сума матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 6 600 000 грн., яку нанесено засновнику підприємства ТОВ «Берізка» ОСОБА_8 , доля якого в Статутному капіталі складає 55%, засновниками підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у зв`язку з перерозподілом між вищезазначеними засновниками отриманої від ТОВ «ФЛЕТ МЕЙКЕР» () зворотної фінансової допомоги за Договором позики №б/н від 22 квітня 2019 року, шляхом перерахування даної позики на особисті карткові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 без повідомлення про дані дії ОСОБА_8 спеціалістом документально підтверджується.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив доручити проведення експертизи експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та на вирішення експертам поставити наступні питання:

- чи підтверджуються документально та нормативно висновок довідки спеціаліста ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр» №04/09/2019 від 04.09.2019 щодо суми матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 12 000 000 грн., яку нанесено підприємству ТОВ «Берізка» засновниками підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у зв`язку з перерозподілом між вищезазначеними засновниками підприємства отриманої від ТОВ «ФЛЕТ МЕЙКЕР» () зворотної фінансової допомоги за Договором позики №б/н від 22 квітня 2019 року, шляхом перерахування даної позики на особисті карткові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 без повідомлення про дані дії засновника підприємства ОСОБА_8 , доля якого в Статутному капіталі складає 55%?

- чи підтверджуються документально та нормативно висновок довідки спеціаліста ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр» №04/09/2019 від 04.09.2019 щодо суми та суми матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 6 600 000 грн., яку нанесено засновнику підприємства ТОВ «Берізка» ОСОБА_8 , доля якого в Статутному капіталі складає 55%, засновниками підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у зв`язку з перерозподілом між вищезазначеними засновниками отриманої від ТОВ «ФЛЕТ МЕЙКЕР» () зворотної фінансової допомоги за Договором позики №б/н від 22 квітня 2019 року шляхом перерахування даної позики на особисті карткові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 без повідомлення про дані дії ОСОБА_8 .?

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Про місце та час його розгляду клопотання був повідомлений належним чином прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , який у судове засідання не з`явився.

Неявка слідчого або прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, а тому приходжу до висновку про наявність правових підстав для розгляду клопотання за відсутності прокурора відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази приходжу до наступного висновку.

Установлено, що слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001734 від 17.05.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України. У органу досудового розслідування виникла необхідність у визначенні розміру матеріальних збитків, завданих кримінальним правопорушенням.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 243, 244 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення експертизи задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0001734 від 17.05.2019, за ч. 2 ст. 190 КК України судову економічну експертизу. Визначити експертну установу, якій необхідно доручити проведення судово-медичної експертизи - Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6).

На вирішення експертам поставити наступні питання:

1.1. чи підтверджуються документально та нормативно висновок довідки спеціаліста ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр» №04/09/2019 від 04.09.2019 щодо суми матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 12 000 000 грн., яку нанесено підприємству ТОВ «Берізка» засновниками підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у зв`язку з перерозподілом між вищезазначеними засновниками підприємства отриманої від ТОВ «ФЛЕТ МЕЙКЕР» () зворотної фінансової допомоги за Договором позики №б/н від 22 квітня 2019 року, шляхом перерахування даної позики на особисті карткові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 без повідомлення про дані дії засновника підприємства ОСОБА_8 , доля якого в Статутному капіталі складає 55%?

1.2. чи підтверджуються документально та нормативно висновок довідки спеціаліста ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр» №04/09/2019 від 04.09.2019 щодо суми та суми матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 6 600 000 грн., яку нанесено засновнику підприємства ТОВ «Берізка» ОСОБА_8 , доля якого в Статутному капіталі складає 55%, засновниками підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у зв`язку з перерозподілом між вищезазначеними засновниками отриманої від ТОВ «ФЛЕТ МЕЙКЕР» () зворотної фінансової допомоги за Договором позики №б/н від 22 квітня 2019 року шляхом перерахування даної позики на особисті карткові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 без повідомлення про дані дії ОСОБА_8 .?

Для дослідження експертам надати:

копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БЕРІЗКА» () за №38 від 23 грудня 2013 року;

реєстраційні дані підприємства ТОВ «БЕРІЗКА» ();

копію договору купівлі продажу Будинку готелю «ПАРУС» від 18 грудня 2013 року;

копію наказу підприємства ТОВ «БЕРІЗКА» () за №39/12 від 03 грудня 2013 року;

копію Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18 грудня 2013 року;

копію Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26 квітня 2019 року;

банківську виписку по розрахункову рахунку НОМЕР_1 підприємства ТОВ «БЕРІЗКА» (код 30636854) відкритому у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код банку 380634);

банківську виписку по розрахункову рахунку НОМЕР_2 підприємства ТОВ «ФЛЕТ МЕЙКЕР» () відкритому у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код банку 380634);

копію Договору позики №б/н від 22 квітня 2019 року між ТОВ «ФЛЕТ МЕЙКЕР» () та ТОВ «БЕРІЗКА» ();

копію Договору іпотеки від 26 квітня 2019 року між ТОВ «ФЛЕТ МЕЙКЕР» () та ТОВ «БЕРІЗКА» ().

За необхідності, надати інші матеріали кримінального провадження та матеріали, вивчення та доступ до яких необхідні для проведення експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1