Справа № 750/5851/19
Провадження № 1-кс/750/2900/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000080 від 11.04.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ЧВП ГУ НП в Чернігівські області ОСОБА_3 , з можливістю вилучення їх копій, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць знаходження об`єктів із зазначенням адреси місцезнаходження банкоматів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 12.01.2018 року по дату подання клопотання; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 12.01.2018 року по дату подання клопотання; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 12.01.2018 року по дату подання клопотання.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080, розпочатому 11.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 за фактом шахрайських дій ОСОБА_5 , який, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 заволодів його грошима в сумі 5540 доларів США, які були на рахунку строкового вкладу у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 показав, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 в Криму мав два строкові вклади на загальну суму 8240 доларів США. Коли Крим був захоплений він вирішив зняти кошти у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Чернігові, однак йому відмовили. На початку 2015 року його племінник ОСОБА_5 запропонував йому свою допомогу у знятті коштів.24.03.2015 він оформив на ім`я племінника доручення з правом представляти інтереси в банківських установах. Після судової тяганини в решті решт Апеляційний сул Чернігівської області виніс рішення на його користь. На початку 2018 року племінник попросив його видати йому нове доручення, на що він погодився, однак прочитав його, в зв`язку з чим запідозрив племінника в якихось махінаціях. На прохання надати йому всі документи та рішення судів, племінник не погодився. 15.01.2018 він скасував дію двох довіреностей та поїхав до Києва, щоб звернутися до виконавчої служби з проханням пояснити на якій стадії його виконавче провадження. 12.01.2019 державний виконавець повідомив йому, що кошти рік тому пішли на його рахунок. Потім він встановив, що 12.01.2018 на рахунок ОСОБА_5 з його коштів надійшли 157658,39 грн. перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою використати як доказів, відомостей, що містяться в даних документах та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, зокрема й встановлення особи, яка вчинила даний злочин, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць знаходження об`єктів із зазначенням адреси місцезнаходження банкоматів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 12.01.2018 року по 00.00 год. 24.05.2019 року; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 12.01.2018 року по 00.00 год. 24.05.2019 року; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 12.01.2018 року по 00.00 год. 24.05.2019 року, з можливістю вилучення копій таких у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити до 02 липня 2019.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1