Провадження № 1-кс/727/4731/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Чернівецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000063 від 16.11.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що громадяни України ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , попередньо зорганізувавшись, діючи з метою власного збагачення, вчиняють підготовчі дії по налагодженню каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України через пункти пропуску. При цьому вказані громадяни використовують протиправну схему отримання іноземних в`їзних документів з поданням до компетентних органів фіктивних чи неправдивих даних осіб, підроблених документів громадян України та іноземців. Також вони здійснюють сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, порад, вказівок та усунення перешкод. Зокрема, отримано дані, що ОСОБА_5 підтримуючи тісні зв`язки з громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 намагаються налагодити протиправну схему переправлення осіб в країни ЄС шляхом використання підроблених паспортів громадян України для виїзду за кордон старого зразку (т.зв. «синіх» небіометричних). Згідно спільного задуму, ОСОБА_5 планує використовувати підроблені паспорти, як для сприяння в незаконному виїзді громадян України, у яких наявні ті чи інші перешкоджаючі цьому обставини, так і для переправлення іноземців, в т.ч. вихідців з Азії та Африки, в країни Європи шляхом вильоту з рідної або суміжної держави. Також, у ході виконання оперативно-пошукових заходів отримано дані про наміри ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 налагодити схему переправлення осіб через державний кордон шляхом використання в пунктах пропуску підроблених документів громадян європейських держав, переважно Чехії та Румунії, з заздалегідь проставленими штампами про в`їзд в Україну.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 попередньо зорганізувавшись, діючи з метою власного збагачення, вчиняють підготовчі дії по налагодженню каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України через офіційні пункти пропуску по підробленим документам громадян України та інших держав, протиправну схему отримання іноземних в`їзних документів з поданням до компетентних органів фіктивних чи неправдивих даних осіб, а також здійснюють сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, порад, вказівок та усунення перешкод. Крім того, вищевказані особи організовують виготовлення та збут за грошову винагороду підроблених документів, печаток та штампів, що посвідчують особу та підтверджують її правовий статус, в т.ч. офіційних документів, необхідних для отримання від компетентних органів дозволу перетину державного кордону України.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_10 у громадянина ОСОБА_5 здійснив замовлення на виготовлення посвідчень про присвоєння робітничої кваліфікації з метою безперешкодного отримання іноземних візових документів та легалізації за кордон. При цьому ОСОБА_11 за допомогою програми месенджера «Viber» надіслав ОСОБА_12 фотографію картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_13 та повідомив, що всі кошти необхідно перерахувати на дану картку, що в подальшому останнім було здійснено.
При цьому ОСОБА_14 кошти на зазначену картку перераховував декілька раз, різними сумами:, а саме: 07.06.2019 р. перерахував грошові кошти в сумі 7960 грн.; 25.06.2019 р. перерахував грошові кошти в сумі 5273 грн. 50 коп.; 26.07.2019 р. перераховано грошові кошти в сумі 5074 грн. 50 коп.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 14 ч.1 ст. 332 ч.3, ст. 358 ч.2 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що зберігаються у відділенні філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що частина вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються у відділенні філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються у відділенні філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до документів:
?виписки руху грошових коштів по картковому рахунку:
№ НОМЕР_1 з 01.01.2019 р. по 01.10.2019 р. із зазначенням анкетних даних осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, документів які містять інформацію щодо адрес розташування банкоматів, відділень та часу здійснення транзакцій, фото - інформаціх про осіб, які перераховували грошові кошти на даний рахунок, а також здійснювали зняття грошових коштів з даного карткового рахунку за вищевказаний період часу, документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1