Справа №:755/9598/19
Провадження №: 1-кс/755/8554/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" листопада 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000866 від 29.03.2016 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000866 від 29.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-?, ч.3 ст.209 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ, з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих мотивів, використовуючи надану їм владу та своє службове становище всупереч інтересам служби впродовж 2017-2019 років, сприяли незаконній діяльності низки підприємств з ознаками фіктивності та які використовуються керівниками суб`єктів господарювання реального сектору економіки в схемі мінімізації податкових зобов`язань, що призвело до несплати вищевказаними підприємствами зобов`язань до державного бюджету у сумі близько 400 млн грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки.
Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до злочинної схеми ухилення від сплати податків та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом причетний ОСОБА_4 , який діючи в змові з невстановленими слідством особами, а також співробітниками ДФС та митниці, організував схему по ввозу на територію України продуктів харчування, після чого через підконтрольні йому підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 легалізували кошти через банківські установи Маріупольску філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Маріуполь (МФО НОМЕР_3 ), Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Краматорськ (МФО НОМЕР_4 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що в Маріупольскій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Маріуполь (МФО НОМЕР_3 ) відкриті рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_13 ); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_18 ); № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_25 ) та в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Краматорськ (МФО НОМЕР_4 ) відкрито рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_13 ); № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_18 ); № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_25 ).
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів підприємства рахунки, якого перебувають у володінні банківських установ, що становлять собою банківську таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Прокурор у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Постановою першого заступника Генерального прокуратура ОСОБА_11 , про визначення місця проведення досудового розслідування року визначено місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000866 - ГСУ ФР ДФС України, АДРЕСА_1 , а також ІНФОРМАЦІЯ_6 у АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківських установ, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_12 або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000866 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_38 ), які перебувають у володінні Маріупольскої філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Маріуполь (МФО НОМЕР_3 ) та в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Краматорськ (МФО НОМЕР_4 ), а саме: до документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків в Маріупольскій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Маріуполь (МФО НОМЕР_3 ) та в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Краматорськ (МФО НОМЕР_4 ), у т.ч. платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів за рахунками у Маріупольскій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Маріуполь (МФО НОМЕР_3 ) відкриті рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_13 ); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_18 ); № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_25 ) та в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Краматорськ (МФО НОМЕР_4 ) відкрито рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_13 ); № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_18 ); № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_25 ) за період з 01.01.2017 до 25.10.2019; доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи «Клієнт-Банк», листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських операцій по розрахунках з ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_38 ); зовнішньоекономічних договорів (контракти) із змінами та доповненнями, додаткові угоди до них, вантажно-митні декларації, заяви про купівлю іноземної валюти, платіжні доручення в іноземній валюті на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), документи на підставі яких згідно з умовами зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснювалася поставка товару, надавалися послуги, виконувалися роботи та інші наявні документи на підставі яких здійснювалися перерахування коштів за кордон; кредитних справ, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя