справа № 208/5269/19
№ провадження 1-кс/208/2270/19
УХВАЛА
Іменем України

16 серпня 2019 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчій звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001299 від 27.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом безпідставного перерахування соціальної допомоги мешканцю м. Кам`янське.
Так, в ході проведення досудового слідства встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч вимог діючого законодавства України, у встановленому порядку не повідомили ІНФОРМАЦІЯ_3 про втрату ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 статусу дитини, позбавленої батьківського піклування та звільнення ОСОБА_9 від обов`язків опікуна, згідно розпорядження адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_8 № 42-р від 12.05.2017.
Про звільнення ОСОБА_9 від обов`язків піклувальника, служба у справах дітей адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомила ІНФОРМАЦІЯ_3 листом №03/01/-15/389 від 15.04.2019, лише 19.04.2019.
Внаслідок протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу 12.05.2017 по 15.04.2019, ІНФОРМАЦІЯ_3 , за рахунок коштів Державного бюджету України, безпідставно нараховано та виплачено ОСОБА_9 державну допомогу на дітей, над якими встановлено піклування, державну соціальну допомогу на підопічну дитину з інвалідністю та допомогу при народженні дитини на загальну суму 394 585,53 грн., що спричинило тяжкі наслідки.
Встановлено, що вказані грошові кошти перераховувались через ІНФОРМАЦІЯ_9 на транзитний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), з якого в подальшому згідно реєстру виплат зараховувались на банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_9 , а саме: № НОМЕР_3 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_4 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 , відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_7 ).
Слідчий вважає, що для проведення належної перевірки та прийняття законного процесуального рішення є необхідність у вилучені виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2017 по 01.05.2019.

На думку слідчого, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому МРВ №4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому МРВ №4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення в зазначеній установі виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_9 за номером № НОМЕР_3 , а також по банківському рахунку № НОМЕР_2 ,із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 01.05.2017 по 01.05.2019.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1