Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/153/19
Провадження №: 1-кс/332/660/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2019 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0004993 слідчим СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому зазначене наступне.

В провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004993 від 23 грудня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2016 до Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману заволоділа коштами, які знаходилися на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 на загальну суму 10200 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 22.12.2016 йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення про те, що його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано та для її розблокування йому необхідно зателефонувати за номером НОМЕР_3 . Подзвонивши за вказаним номером, ОСОБА_5 відповів невідомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого назвав перші 12 цифр номеру банківської картки та попросив ОСОБА_5 назвати 4 останні цифри, потім просив назвати цифри, які прийшли на телефон ОСОБА_5 з вищевказаного номеру та попросив назвати цифри, які розташовані на зворотній стороні банківської картки, після чого виклик припинився. Через 5 хвилин після цього ОСОБА_5 подзвонила співробітниця банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснила, що з його картки були несанкціоновано переказані грошові кошти на карткові рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, в ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у встановленні осіб, на ім`я яких відкриті рахунки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , на які, 22.12.2016 здійснено переказ грошових коштів двома платежами, о 12:11 та о 12.13, по 5 050,00 грн. кожен, а саме - їх прізвища, ім`я по-батькові, дати, місця народження, адреси реєстрації, адреси проживання, контактних телефонів, найменування юридичної особи; завірених належним чином копій паспортів осіб, на ім`я яких відкрито рахунки. їх карток платника податків, їх договору з Банком про надання послуг та фотознімків цих осіб, а також, з до рухів коштів по рахунках в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період часу з 21.12.2016 по теперішній час.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на викладене ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник банку до суду не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в банківських установах містить охоронювану законом таємницю, однак іншими способами отримати інформацію щодо встановлення з`єднань, не виявляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів, що знаходяться володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні рахунків, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прив`язані до банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , у тому числі заяв клієнтів банку на відкриття рахунків, довіреностей, договорів на відкриття рахунків, номерів мобільних телефонів прив`язаних до вказаних банківських карток, фото клієнтів з картками, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним рахункам;

виписки руху грошових коштів з розшифровками по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 21.12.2016 року по теперішній час з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаним карткам, підстав проведення транзакції, сум переказів, номерів транзитних рахунків для зарахування, номерів платіжних карток отримувачів із зазначенням їх прізвища, ім`я по- батькові, дати, місця народження, адреси реєстрації, адреси проживання, контактних телефонів, найменування юридичної особи;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт- Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи.

ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двадцяти з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 30.05.2019 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1