Провадження № 1-кс/344/8363/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000563 від 04.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що працівники Долинського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману і зловживання довірою заволоділи коштами з депозитних та поточних рахунках клієнтів даного банку, спричинивши їм матеріальних збитків.

З метою документування злочинної діяльності посадових осіб Долинського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здобуття доказів вчинення конкретного злочину, а також виявлення обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, є необхідність в отриманні доступу до банківських документів, в яких міститься інформація щодо проведених службових розслідувань за фактами розкрадань грошових коштів з рахунків клієнтів, а також ідентифікаційних даних посадових осіб банку, які оформляли (відкривали) рахунки, достроково роззривали договори, формували виплатні касові документи чи видавали готівку з каси. Зокрема, з метою доказування чи спростування фактів незаконного відкриття банківських рахунків, незаконного та безпідставного розірвання депозитних договорів, а також отримання грошових коштів по видаткових касових документах та проведення незаконних операцій по даних рахунках є необхідність у вилученні висновків службових розслідувань з усіма додатками до них, а також в їх детальному аналізі, дослідженні, що має важливе значення для розслідування.

Слідчий вказує в клопотанні, що для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів заволодіння грошовими коштами з рахунків потерпілих, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо проведених службових розслідувань за фактами розкрадань грошових коштів з рахунків клієнтів, а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того слідчий зазначає, що враховуючи, що виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято рішення від 19.03.2015 № 61 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з яким з 20.03.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення тимчасової адміністрації у Банку, а в подальшому розпочато процедуру ліквідації банку, а тому ІНФОРМАЦІЯ_2 набув прав ліквідатора банку, являється володільцем вказаної необхідної інформації, що становить банківську таємницю і у відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» має право на її розкриття.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до документів вказаних в клопотанні, які становлять банківську таємницю, з можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого доступу.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх в копіях та в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме : документів, в яких міститься інформація щодо проведених службових розслідувань чи будь-яких інших перевірок за фактами заволодіння коштами з рахунків наступних клієнтів Долинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1. ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_10 ;

11. ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_11 ;

12. ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_12 ;

13. ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_13 ;

14. ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_14 ;

15. ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_15 ;

16. ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_16 ;

17. ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_17 ;

18. ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_18 ;

19. ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_19 ;

20. ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_20 ;

21. ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_21 ;

22. ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_22 ;

23. ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_23 ;

24. ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_24 ;

25. ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_25 ;

26. ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_26 ;

27. ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_27 ;

28. ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_28 ;

29. ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_29

з наданням завірених належним чином копій висновків (актів) з відповідними додатками, а також наданням та відображенням інформації про:

- ідентифікаційні дані (ідентифікатори) посадових осіб Долинського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за період з 01.01.2012 по 19.03.2015 роки ( ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та інших), за допомогою яких вони здійснювали оформлення, авторизацію (підтвердження), розірвання договору чи формували виплатні касові документи із розшифровкою лог-файлів входу під особистим логіном та паролем до ПК, інших банківських програмних систем, із обов`язковим зазначенням, дати та часу, ІР та МАС адресів, програмного забезпечення ПЕОМ з якого здійснювався вхід;

- історію використання ідентифікатора (логіна) ОСОБА_34 за період з 01.01.2012 по 19.03.2015 роки із зазначенням операцій;

- про наявні факти несанкціонованого входу до програмних комплексів банку в період часу з 01.01.2012 по 19.03.2015 з додаванням відповідних висновків та підтверджуючих документів про це.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1