Справа № 405/2470/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький скаргу Публічного акціонерного товариства «ІмексБанк» на бездіяльність слідчого управління ГУНП в Кіровоградської області, яка полягає у невнесенні відомостей до ЄРДР за заявою про вчинення кримінального правопорушення від 20.08.2018 року,
встановив:
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» звернулася до слідчого судді в порядку ст.303 КПК України зі скаргою, в якій просить зобов`язати посадових осіб слідчого управління ГУНП в Кіровоградської області внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про вчинення злочину від 20.08.2018.

В обґрунтування скарги зазначено, що 20.08.2018 за № 1685 Уповноваженою особою Фонду на ліквідацію AT «ІМЕКСБАНК» на адресу слідчого управління ГУ НП в Кіровоградській області була направлена заява про вчинене кримінальне правопорушення в якій зазначено, що 07.10.2008 між AT «ІМЕКСБАНК» (Кредитор) та фізичного особою ОСОБА_4 (Позичальник) укладено кредитний договір №04/13-631 на суму 10 000 дол. США.

Також, в той же день між AT «ІМЕКСБАНК» (Кредитор) та фізичною особою ОСОБА_5 (Позичальник) укладено кредитний договір № 04/13-628 на суму 10 000 дол. США.

Майновим поручителем за вище вказаними кредитами фізичних осіб виступило Акціонерне товариство закритого типу «Кіровоградекологія» ().

В забезпечення по договору кредиту фізичної особи ОСОБА_4 №04/13-631 від 07.10.2008 майновим поручителем було передано:

1) Транспортний засіб ЗІЛ року випуску, держ.номер НОМЕР_1 ;

2) Спеціалізована колісна техніка ГАЗ 6602 1975 року випуску, держ.номер НОМЕР_2 (обладнаний буровою установкою УГБ50М)

заставною вартістю 108 867,00 грн.

В забезпечення по договору кредиту фізичної особи ОСОБА_5 № 04/13-628 від 07.10.2008 майновим поручителем передано:

1) автопогружчик Балканкар;

2) камерна електропіч СНО-6.12.4;

3) токарно-гвинторізний верстат 16К20 заставною вартістю 69 501,00 грн.

На момент укладання кредитних договорів та пізніше Позичальники займали в Акціонерному товаристві закритого типу «Кіровоградекологія» (), яке виступило майновим поручителем за вище вказаними кредитами, наступні посади:

- ОСОБА_5 - Голова правління;

- ОСОБА_4 - заступник Голови правління,

Встановлено, що вказане підприємство також виступало майновим поручителем за кредитами на значні суми і в інших банках України (ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», Ві Ей Бі Банк).

Не повернувши грошові кошти Позичальнику та іншим кредиторам, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили заходи щодо банкрутства Акціонерного товариства закритого типу «Кіровоградекологія» (), ліквідатором при цьому був ОСОБА_5 , розпродажу 19.09.2014 (протокол від 25.09.2014) майна на аукціоні за незначну суму - 182 683,96 грн.

Грошові кошти до AT «ІМЕКСБАНК» за продаж майна надійшли 03.04.2015 у сумі 5 158,50 грн. і були направлені на погашення заборгованості фізичної особи ОСОБА_5 за кредитним договором № 04/13-628 від 07.10.2008р.

Вказана сума грошових коштів не погасила заборгованість Позичальників перед банківською установою.

Станом на 01.08.2018 заборгованість по договору кредиту фізичної особи ОСОБА_4 №04/13-631 від 07.10.2008 складає 58 895,31 грн., а по договору кредиту фізичної особи ОСОБА_5 № 04/13-628 від 07.10.2008 складає 296 980,21 грн. та 954,36 дол. СІЛА.

12.12.2014, за адресою розташування Акціонерного товариства закритого типу «Кіровоградекологія» () - м. Кіровоград, вул. Промислова, 1, було зареєстровано ТОВ «Кіровоградекологія» (), засновником якого став колишній учасник збанкрутілої юридичної особи. ОСОБА_5 та ОСОБА_4 до складу засновників не увійшли, т.я. мають борги перед банківською установою.

Виходячи з вище викладеного, враховуючи заборгованість позичальників перед AT «ІМЕКСБАНК» та не бажанням їх погашення боргу за кредитними договорами, можливо припустити, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 займаючи керівні посади в Акціонерному товаристві закритого типу «Кіровоградекологія» () - майнового поручителя за кредитними договорами №04/13-631 від 07.10.2008 та № 04/13-628 від 07.10.2008, розуміючи ситуацію, навмисно, використовуючи службове становище, здійснили заходи щодо доведення майнового поручителя до банкрутства, розпродажу майна за грошові кошти, які не покрили заборгованість перед AT «ІМЕКСБАНК» і таким чином нанесли матеріальної шкоди банку на суму 355 875,21 грн. та 954,36 дол. США.

Вказані обставини вказують на наявність в діях осіб дій, які порушують права та інтереси AT «ІМЕКСБАНК», перешкоджають діяльності та створюють опір Уповноваженій особі Фонду на ліквідацію AT «ІМЕКСБАНК» у реалізації своїх законних прав та інтересів, та підпадають під санкцію ст.ст. 364, 190 КК України.

Враховуючи, що відповіді щодо заяви із слідчого управління ГУ НП в Кіровоградській області на адресу банку не надходило, 23.10.2018 за № 2033 на адресу правоохоронного органу Уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію AT «ІМЕКСБАНК» було направлено запит стосовно розгляду вище вказаної заяви про вчинене кримінальне правопорушення.

Відповіді на цей запит банком не отримано.

27.02.2019 за № 309 на адресу слідчого управління ГУ НП в Кіровоградській області Уповноваженою особою направлено повторний запит стосовно розгляду вище вказаної заяви про вчинене кримінальне правопорушення.

Ніякої письмової відповіді і в цьому разі банком отримано не було.

Представник СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, причини неявки суду невідомі, тому у відповідності до вимог ч.3 ст.306 КПК України слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд за даної явки.

Представник заявника в судовому засідання скаргу підтримав та просив її задовольнити, оскільки відомості за заявою про злочин від 20.08.2018 не внесені відомості до ЄРДР.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Вбачається, що 20.08.2018 ПАТ «ІМЕКСБАНК», в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК», звернувся до заступника начальника начальника слідчого управління ГУ НП в Кіровоградській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке необхідно внести до ЄРДР.

Однак, даних щодо внесення відомостей за вищевказаною заявою на адресу ПАТ «ІМЕКСБАНК» не надходило.

За змістом частини першої ст.214 КПК України передбачено, що бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, означає невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР впродовж 24 години після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Вищий спеціалізований суд України розгляду цивільних і кримінальних справ в своєму інформаційному листі № 1640/0/4-12 від 09 листопада 2012 р. «Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування» роз`яснив, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, означає невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань впродовж 24 годин після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а тому саме в цьому контексті слід оцінювати доводи заявників в разі оскарження бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Системний аналіз положень статей 214, 303 КПК України, свідчить про те, що предметом судового контролю слідчого судді може бути лише бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, тобто саме заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення є передумовою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та для початку досудового розслідування в кримінальному провадженні.

При не підтвердженні під час перевірки обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до пунктів першого або другого частини першої статті 284 КПК України приймається постанова про закриття кримінального провадження.

Таким чином, відсутність події кримінального правопорушення або відсутність в діяннях особи складу кримінального правопорушення є підставою для закриття кримінального провадження відповідно до ст. 284 КПК України, й встановлюються виключно після внесення відповідних відомостей до ЄРДР за заявою особи про вчинення кримінального правопорушення або отримання відомостей про кримінальне правопорушення з інших джерел, визначених у статті 214 КПК України.

В зв`язку з цим, невнесення посадовими особами СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви ПАТ «ІМЕКСБАНК» від 20.08.2018 слід визнати таким, що суперечить вимогам ст.214 КПК України, і свідчить про порушення передбаченого ст.13 Європейської Конвенції про захист прав та основних свобод людини права заявника на ефективний засіб правового захисту.

Враховуючи викладене, скарга ПАТ «ІМЕКСБАНК» підлягає задоволенню, а посадові особи СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, відповідно до п.3 ч.2 ст.307 КПК України, мають бути зобов`язані до вчинення дій, передбачених законом.

Керуючись ст.ст.303, 306-307,369-372 КПК України,

постановив:
скаргу Публічного акціонерного товариства «ІмексБанк» на бездіяльність слідчого управління ГУНП в Кіровоградської області, яка полягає у невнесенні відомостей до ЄРДР за заявою про вчинення кримінального правопорушення від 20.08.2018 року, - задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб слідчого управління ГУ НП в Кіровоградській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення відповідно до заяви AT «ІМЕКСБАНК» про вчинення кримінального правопорушення від 20.08.2018 року.
Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6