Справа № 676/7714/19
Номер провадження 1-кс/676/2583/19
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

29 листопада 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке були внесені 01 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та містять інформацію про рух коштів за період часу із 26 жовтня 2019 року по 28 жовтня 2019 року рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), свідоцтво про реєстрацію Національним банком України від 31.12.1991 року № 4, відомості з ЄДРПОУ від 25.01.2018, виписка АБ №774133 від 12.03.2013 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , із правом виготовлення копій (дублікатів) документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 31 жовтня 2019 року до Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області звернувся громадянин ОСОБА_5 про те, що в період часу із 26 по 28 жовтня 2019 року невідома особа під приводом продажу автомобіля на інтернет-ресурсі "OLX", шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 42799 гривень, які останній за допомогою терміналу самообслуговування перерахував на кртковий рахунок № НОМЕР_1 , чим заподіяла майнової шкоди на вищевказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 01 листопада 2019 зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0001177, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що приблизно 24-25 жовтня 2019 року він у ході проведення моніторингу всесвітньої мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX» знайшов автомобіль «Нива 2121», який йому сподобався. У подальшому, потерпілий зателефонував на номер мобільного телефону, який там був зазначений та дізнався від невідомого чоловіка про те, що виставлений у оголошенні автомобіль продається від автоломбарду «Експрес», та у подальшому із потерпілим зв`яжеться менеджер даного ломбарду. Того ж дня ОСОБА_5 на його телефон у месенджері «Viber» прийшло смс-повідомлення із пропозицією замовити автомобіль та здійснити оплату за доставку. Приблизно у той же час, у месенджері «Viber» до потерпілого декілька разів телефонувала невідома особа, яка спонукала ОСОБА_5 перерахувати усю суму коштів за автомобіль, що він і зробив, перерахувавши за допомогою терміналів самообслуговування грошові кошти на суму 42799 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . У подальшому, потерпілий зрозумів, що його ошукали та звернувся до працівників поліції.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177 від 01 листопада 2019 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») може зберігатися інформація щодо руху коштів за період часу із 26 жовтня 2019 року по 28 жовтня 2019 року по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що підтверджується даними протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , а також копіями квитанцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої вбачається, що 26 жовтня 2019 року було здійснено поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 на суму 2835.75 грн. та на суму 7702.29 грн., 28 жовтня 2019 року поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 на суму 9950 грн. та через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28 жовтня 2019 року перераховано 22223.00 грн.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів за період часу із 26 жовтня 2019 року по 28 жовтня 2019 року по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), свідоцтво про реєстрацію Національним банком України від 31.12.1991 року № 4, відомості з ЄДРПОУ від 25.01.2018, виписка АБ №774133 від 12.03.2013 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали з 29 листопада 2019 року по 28 грудня 2019 року.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1