КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника власника майна ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги представника власників майна ОСОБА_7 , ТОВ «ПЕЛСКОМ», ТОВ «СТУДЕНИКІВСЬКА ФЕС» адвоката ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12 березня 2019 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання детектива Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , погоджене прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання держаного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ ОСОБА_5 , про арешт майна та накладено арешт на:
- земельну ділянку площею 43,8626 га (кадастровий номер: :02:012:0096, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33);
- земельну ділянку площею 1,7539 га (кадастровий номер: :02:012:0071);
- земельну ділянку площею 1,7540 га (кадастровий номер: :02:012:0077);
- земельну ділянку площею 1,7540 га (кадастровий номер: :02:012:0082);
- земельну ділянку площею 1,7540 га (кадастровий номер: :02:012:0083);
- земельну ділянку площею 1,7536 га (кадастровий номер: :02:012:0087);
- земельну ділянку площею 1,7541 га (кадастровий номер: :02:012:0091);
- земельну ділянку площею 1,7540 га (кадастровий номер: :02:012:0093);
- земельну ділянку площею 1,7540 га (кадастровий номер: :02:012:0094);
- транспортний засіб марки: Mini, моделі: Cooper, 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 ;
- транспортний засіб марки: Tesla, моделі: Model Х, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова: НОМЕР_4 ;
- таблицю з відомостями про перекази грошових коштів в валюті євро та доларів США за період 08.09.14 по 27.07.16 (почнається з рахунку НОМЕР_5 ) на 2 арк;
- виписку про рух коштів по рахунку IBAN: EE18 НОМЕР_6 в AS Swedbank на 2 арк;
- таблицю з відомостями про виконання контрактів «STE» на загальну суму відвантаження 3,047,949.92 на 1 арк;
- таблицю з відомостями про виконання контрактів «STE» на загальну суму відвантаження 5 698 465,07 на 1 арк;
- таблицю з відомостями про виконання контрактів «STE» з зазначенням загальної суми балансу: 46,504.83 на 1 арк;
- таблицю з відомостями про комітентів та виконавців з зазначенням суми балансу: 304 643,46 та рукописним текстом арифметичних розрахунків на 1 арк;
- лист з друкованим текстом реквізитів AAKAR MARJAN ISLAND FZ LLC (JTT BRACH) на 1 арк;
- лист від 31.10.15 на бланку HSBC на ім`я D.Tupchiienko з ідентифікаторами Інтернет-банківнку на 2 арк;
- витяг на бланку HSBC стосовно виконання міжнародного переказу на 1 арк;
- витяг на бланку HSBC стосовно останніх транзакцій на 2 арк;
- копію контракту ARK|IN|DGN|03|15-2517 від 22.04.2015 на 9 арк;
- копію аркушу з відомостями про реквізити Dastan TNC JSC та Arker Ltd на 1 арк;
- інвойс від 26.03.2018 на 1 арк;
- інвойс від 13.04.2018 на 1 арк;
- інструкцію до користування он-лайн банкінгом комерційного банку HSBC в 1 прим;
- візитівку банку Rietumu на ім`я ОСОБА_9 в 1 прим;
- дрібні аркуші з рукописним текстом латиницею - 3 одинці;
- договір оренди нерухомого майна від 20.10.2017 між ОСОБА_10 та ОСОБА_7 на 2 арк;
- копію умовної карти Raiffeisen Polbank на 2 арк;
- квитанцію про сплату коштів польською мовою від 22.02.2019 на 1 арк;
- копію листа від 08.06.2017 на адресу СТЕ на 1 арк;
- копію службової записка № 31.1/71/1664-в від 21.07.2017 на 1 арк;
- копію службової записка № 31.1/71/1234-в від 25.05.2017 на 1 арк;
- копію службової записка № 31.1/111/170-р дск від 20.06.2017 на 1 арк;
- копію службової записка № 31.12/22/1697-в від 26.07.2017 на 1 арк;
- проект повідомлення від ОСОБА_7 на 1 арк;
- лист до КП «НВП «Іскра» від імені Є.О. Ларіна на 1 арк;
- лист до ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» від імені КП «НВП «Іскра» на 1 арк;
- службову записку № 31.К/19/1624-в від 19.07.2017 на 1 арк;
- доповідну записку № 31.6/44/1608-в від 18.07.2017 на 1 арк;
- проект службової записки № 31.1/54/156-р дск від 07.06.2017 на 1 арк;
- службову записку № 31.1/54/241-р від 07.11.2016 на 2 арк;
- скан-копію пояснення № 31.1/37/1640-в від 19.07.2017 на 1 арк;
- службову записку № 31.12/22/1703-в від 27.07.2017 на 1 арк;
- пояснення ОСОБА_7 від 19.07.2017 на 1 арк;
- пояснення ОСОБА_7 від 21.07.2017 на 1 арк;
- пояснення ОСОБА_7 від 27.07.2017 на 1 арк;
- заяву ОСОБА_7 про звільнення з 07.08.2017 від 31.07.2017 на 1 арк;
- заяву ОСОБА_7 про звільнення з 21.08.2017 від 31.07.2017 на 1 арк;
- чек № 25478 про оплату послуг моб. зв`язку 1 прим;
- чек № 25479 про оплату послуг моб. зв`язку 1 прим;
- футляр з сім-картою «Київстар» з номером « НОМЕР_7 » - 1 прим;
- футляр з сім-карткою «Київстар» номер НОМЕР_8 ;
- документ Cheeswrights Notaries Public англійською мовою на фірмовому бланку з паперу жовтого кольору схожий на довіреність від імені Arker Ltd на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк;
- документ Cheeswrights Notaries Public англійською мовою на фірмовому бланку з паперу жовтого кольору схожий на нотаріальний витяг для Arker Ltd на 2 арк;
- блокнот Monblanc в обкладинці чорного кольору 1 прим;
- дозвіл на проживання в Іспанії № НОМЕР_9 на ім`я Denys Panasenko 1 прим;
- нова сім-карта в пластиковому корпусі блакитного кольору з текстом схожим на арабську та номером « НОМЕР_10 » 1 прим;
- сім-карту в пластиковому корпусі чорного кольору з текстом Hello orange з номером « НОМЕР_11 » 1 прим;
- сім-карту в пластиковому корпусі фіолетового кольору з текстом Play з номером « НОМЕР_12 » 1 прим;
- сім-карту бірюзового кольору з текстом НОМЕР_13 1 прим;
- сім-карту Sprint 80.02a з текстом НОМЕР_14 1 прим;
- платіжну карту АБ «Укргазбанк» НОМЕР_15 на ім`я Denys Panasenko 1 прим;
- платіжну карту MGS Seguro De Salud НОМЕР_16 на ім`я Denys Panasenko 1 прим;
- платіжну карту Santander НОМЕР_17 на ім`я Denys Panasenko 1 прим;
- платіжну карту National Bank of Greece НОМЕР_18 на ім`я Panasenko 1 прим;
- платіжну карту Miles & More НОМЕР_19 на ім`я Denys Panasenko 1 прим;
- годинник Breguet 254 Horloger De La Marine 1 прим;
- діамантову каблучку Tiffany & Co в оправі з металу жовтого кольору з сертифікатом на діамант № 62414286/S09170771 та касовим чеком від 19.02.2018 на суму 3000 євро;
- жорсткий диск WD1001FAES s/n: WCATR5525933;
- зовнішній жорсткий диск WDBACX 0010BBK-01 (My Passport) WX11CC1X4591;
- SDD-накопичувач «OCZ-Technology»; PN: AGT3-25SAT3-120G s/n: 41677;
- мобільний телефон IPhone-5 білого кольору IMEI НОМЕР_20 ;
- мобільний телефон Samsung GT-1200i синього кольору; IMEI; НОМЕР_21 ;
- мобільний телефон Samsung GT-1200i чорного кольору; IMEI; НОМЕР_22 з сім-картою «Київстар» з номером НОМЕР_23 ;
- USB-флеш-накопичувач білого кольору з написом «ZORYA-MASHPROEKT»;
- USB-флеш-накопичувач синього кольору з написом «datashur pro»;
- USB-флеш-накопичувач в круглому корпусі з написом «SPETS TECHNO EXPORT 2»;
- USB-флеш-накопичувач в круглому корпусі з написом «SPETS TECHNO EXPORT 3»;
- USB-флеш-накопичувач сірого кольору з написом «Kingston 64Gb DTmicroDuo3C»;
- картк пам`яті MicroSd 1Gb s/n: 092230457C4HY;
- пристрій для дистанційного керування рахунком «Rietumu ID»: Ключ № 1 DIGIPASS
(27-0683779-9) та Ключ № 2 цифровий сертифікат 1 GB в розкладному футлярі банку;

- паперовий пакет жовтого кольору з написом «Attn Kirill Makarchuk Global Group of Lawyers LTD Trident Global Trading Ltd»;
- документ під назвою Certificate of Incorporation від 20.02.2009 на 1 арк.;
- документ під назвою Written Resolution of Director`s Meeting of the company made від 20.02.2009 на 1 арк.;
- документ під назвою Memorandum and Articles of Association від 20.02.2009 в 2 екз., на 6 арк. кожен;
- документ під назвою Certification Letter from CPA на 1 арк.;
- документ під назвою Director Declaration від 20.02.2009 на 1 арк.;
- книга світло-зеленого кольору з написом «Trіdent Global Trading Limited»;
- книга зеленого кольору з написом «Trіdent Global Trading Limited Statutory Book»;
- мобільний телефон Iphone SE Model A5133 (ІМЕІ: НОМЕР_24 );
встановлено заборону відчуження, розпорядження та користування вказаним майном будь-яким особами у будь-який спосіб.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власників майна подала апеляційні скарги, в яких просить скасувати ухвалу слідчого судді слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12 березня 2019 року щодо накладення арешту на майно ОСОБА_7 , а саме:

1) Два мобільних телефони Samsung Gt-E1200: IMEI НОМЕР_21 та Gt-E1200: IMEI НОМЕР_22 з сім картою «Київстар» НОМЕР_25 ;
2) SDD-накопичувач «OCZ-Technology»; PN: AGT3-25SAT3-120G s/n: 41677;

3) Жорсткий диск WD1001FAES s/n: WCATR5525933;
4) Нова сім-карта в пластиковому корпусі блакитного кольору з текстом схожим на арабську та номером « НОМЕР_10 »;
5) Сім-карту в пластиковому корпусі чорного кольору з текстом Helloorange з номером « НОМЕР_11 »;
6) Футляр з сім-картою «Київстар» з номером « НОМЕР_7 »;
7) Сім-карту бірюзового кольору з текстом НОМЕР_13 ;
8) Сім-карту в пластиковому корпусі фіолетового кольору з текстом Play з номером « НОМЕР_12 »;

9) Сім-карту Sprint 80.02а з текстом НОМЕР_14 ;

10) Пристрій для дистанційного керування рахунком «Rietumu ГО»: Ключ № 1 DIGIPASS(27-0683779-9) та Ключ № 2 цифровий сертифікат 1 GB в розкладному футлярі банку;
11) Платіжну карту АБ «Укргазбанк» НОМЕР_15 на ім`я DenysPanasenko;

12) Платіжну карту National Bank of Greece НОМЕР_18 на ім`я Panasenko;
13) Платіжну карту Santander НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_12 ;
14) Платіжну карту MGS Seguro De Salud НОМЕР_16 на ім`я Denys Panasenko;
15) Годинник Breguet 254 Horloger De La Marine;

16) Діамантову каблучку Tiffany & Со в оправі з металу жовтого кольору з сертифікатом на діамант № 62414286/S09170771 та касовим чеком від 19.02.2018 на суму 3000 євро;
17) USB-флеш-накопичувач в круглому корпусі з написом «SPETS TECHNOEXPORT 2»;
18) USB-флеш-накопичувач в круглому корпусі з написом «SPETS TECHNOEXPORT З»;
19) Карта пам`яті MicroSd 1Gb s/n: 092230457C4HY;

20) USB флеш накопичувач з написом: «Zorya-Mashproekt»;
21) USB-флеш-накопичувач сірого кольору з написом «Kingston 64Gb DTmicroDuo3C»;
22) USB флеш накопичувач DATA Shur PRO 16 gb;
23) Зовнішній жорсткий диск WDBA CX 0010BBK-01 (My Passport) WX 11CC1X4591;

24) Мобільний телефон Iphone 5 IMEI НОМЕР_20 ;
25) Мобільний телефон Iphone SE Model A5133 IMEI30023;

та земельної ділянки площею 43,8626 га кадастровий номер :02:012:0096, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33.
Мотивуючи свої апеляційні скарги вказує на те, що обшук в ході якого було вилучене майно, проведено незаконно з порушенням вимог чинного кримінального процесуального законодавства, без прямого дозволу слідчого судді на вилучення певних предметів, а відтак і арешт майна здійснено з порушенням законодавства.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження апелянт вказує на те, що розгляд клопотання детектива про арешт майна проводився у відсутність власника майна, а апеляційні скарги подані у строки визначені ч. 3 ст. 395 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, яка в судовому засіданні уточнила апеляційні вимоги та просила відмовити у застосуванні заборони користування земельною ділянкою площею 43,8626 га (кадастровий номер: :02:012:0096, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33), прокурора, який не заперечував щодо задоволення в цій частині апеляційних вимог, перевіривши та обговоривши доводи апеляційних скарг, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги підлягають частковому задоволенню виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що апелянти в судовому засіданні суду першої інстанції участі не приймали, а апеляційні скарги подані в межах строку визначеного ч. 3 ст. 395 КПК України, тому строк на апеляційне оскарження не підлягає поновленню.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження та ухвали слідчого судді місцевого суду, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000889 від 20.12.2017, за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

04.03.2019 р. в рамках вказаного кримінального провадження №0000889 від 20.12.2017 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

06.03.2019 р. детектив Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання держаного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, перелік та ідентифікуючі ознаки якого наведено в клопотанні органу досудового розслідування, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч.5 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12 березня 2019 року клопотання детектива частково задоволено.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При постановленні ухвали, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, слідчим суддею були враховані наведені в клопотанні детектива правові підстави для арешту майна, зокрема наявність обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Разом з тим, задовольняючи клопотання детектива про накладення арешту на майно, перелік ті ідентифікуючі ознаки якого наведено в клопотанні органу досудового розслідування, суд першої інстанції не в повній мірі врахував розумність та співрозмірність обмеження права власності підозрюваної особи на арештоване майно.

Тобто, дійшовши обґрунтованого висновку про наявність правових підстав, передбачених ч. 5 ст. 170 КПК України для арешту майна, слідчий суддя необґрунтовано застосував заборону користування та розпорядження майном, а саме земельною ділянкою площею 43,8626 га (кадастровий номер: :02:012:0096, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33), яка в даному випадку, за об`єктивним переконанням колегії суддів, є недоцільною.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Однак, наведених ризиків щодо зазначеного майна стороною обвинувачення не доведено, а тому, як вважає апеляційний суд, відсутні підстави для заборони користування та розпорядження вказаним майном.

На підставі викладених обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а апеляційні скарги частковому задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про часткове задоволення клопотання детектива Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 про арешт майна, перелік та ідентифікуючі ознаки якого наведено в клопотанні органу досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:
Апеляційні скарги представника власників майна ОСОБА_7 , ТОВ «ПЕЛСКОМ», ТОВ «СТУДЕНИКІВСЬКА ФЕС» адвоката ОСОБА_6 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12 березня 2019 року, якою частково задоволено клопотання детектива Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , погоджене прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання держаного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ ОСОБА_5 , про арешт майна та накладено арешт на майно, перелік та ідентифікуючі ознаки якого наведено в клопотанні органу досудового розслідування,- скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання детектива Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , погоджене прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання держаного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ ОСОБА_5 , про арешт майна, перелік та ідентифікуючі ознаки якого вказано в клопотанні органу досудового розслідування задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме:
- земельну ділянку площею 1,7539 га (кадастровий номер: :02:012:0071);
- земельну ділянку площею 1,7540 га (кадастровий номер: :02:012:0077);
- земельну ділянку площею 1,7540 га (кадастровий номер: :02:012:0082);
- земельну ділянку площею 1,7540 га (кадастровий номер: :02:012:0083);
- земельну ділянку площею 1,7536 га (кадастровий номер: :02:012:0087);
- земельну ділянку площею 1,7541 га (кадастровий номер: :02:012:0091);
- земельну ділянку площею 1,7540 га (кадастровий номер: :02:012:0093);
- земельну ділянку площею 1,7540 га (кадастровий номер: :02:012:0094);
- транспортний засіб марки: Mini, моделі: Cooper, 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 ;
- транспортний засіб марки: Tesla, моделі: Model Х, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова: НОМЕР_4 ;
- таблицю з відомостями про перекази грошових коштів в валюті євро та доларів США за період 08.09.14 по 27.07.16 (почнається з рахунку НОМЕР_5 ) на 2 арк;
- виписку про рух коштів по рахунку IBAN: EE18 НОМЕР_6 в AS Swedbank на 2 арк;
- таблицю з відомостями про виконання контрактів «STE» на загальну суму відвантаження 3,047,949.92 на 1 арк;
- таблицю з відомостями про виконання контрактів «STE» на загальну суму відвантаження 5 698 465,07 на 1 арк;
- таблицю з відомостями про виконання контрактів «STE» з зазначенням загальної суми балансу: 46,504.83 на 1 арк;
- таблицю з відомостями про комітентів та виконавців з зазначенням суми балансу: 304 643,46 та рукописним текстом арифметичних розрахунків на 1 арк;
- лист з друкованим текстом реквізитів AAKAR MARJAN ISLAND FZ LLC (JTT BRACH) на 1 арк;
- лист від 31.10.15 на бланку HSBC на ім`я D.Tupchiienko з ідентифікаторами Інтернет-банківнку на 2 арк;
- витяг на бланку HSBC стосовно виконання міжнародного переказу на 1 арк;
- витяг на бланку HSBC стосовно останніх транзакцій на 2 арк;
- копію контракту ARK|IN|DGN|03|15-2517 від 22.04.2015 на 9 арк;
- копію аркушу з відомостями про реквізити Dastan TNC JSC та Arker Ltd на 1 арк;
- інвойс від 26.03.2018 на 1 арк;
- інвойс від 13.04.2018 на 1 арк;
- інструкцію до користування он-лайн банкінгом комерційного банку HSBC в 1 прим;
- візитівку банку Rietumu на ім`я ОСОБА_9 в 1 прим;
- дрібні аркуші з рукописним текстом латиницею - 3 одинці;
- договір оренди нерухомого майна від 20.10.2017 між ОСОБА_10 та ОСОБА_7 на 2 арк;
- копію умовної карти Raiffeisen Polbank на 2 арк;
- квитанцію про сплату коштів польською мовою від 22.02.2019 на 1 арк;
- копію листа від 08.06.2017 на адресу СТЕ на 1 арк;
- копію службової записка № 31.1/71/1664-в від 21.07.2017 на 1 арк;
- копію службової записка № 31.1/71/1234-в від 25.05.2017 на 1 арк;
- копію службової записка № 31.1/111/170-р дск від 20.06.2017 на 1 арк;
- копію службової записка № 31.12/22/1697-в від 26.07.2017 на 1 арк;
- проект повідомлення від ОСОБА_7 на 1 арк;
- лист до КП «НВП «Іскра» від імені Є.О. Ларіна на 1 арк;
- лист до ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» від імені КП «НВП «Іскра» на 1 арк;
- службову записку № 31.К/19/1624-в від 19.07.2017 на 1 арк;
- доповідну записку № 31.6/44/1608-в від 18.07.2017 на 1 арк;
- проект службової записки № 31.1/54/156-р дск від 07.06.2017 на 1 арк;
- службову записку № 31.1/54/241-р від 07.11.2016 на 2 арк;
- скан-копію пояснення № 31.1/37/1640-в від 19.07.2017 на 1 арк;
- службову записку № 31.12/22/1703-в від 27.07.2017 на 1 арк;
- пояснення ОСОБА_7 від 19.07.2017 на 1 арк;
- пояснення ОСОБА_7 від 21.07.2017 на 1 арк;
- пояснення ОСОБА_7 від 27.07.2017 на 1 арк;
- заяву ОСОБА_7 про звільнення з 07.08.2017 від 31.07.2017 на 1 арк;
- заяву ОСОБА_7 про звільнення з 21.08.2017 від 31.07.2017 на 1 арк;
- чек № 25478 про оплату послуг моб. зв`язку 1 прим;
- чек № 25479 про оплату послуг моб. зв`язку 1 прим;
- футляр з сім-картою «Київстар» з номером « НОМЕР_7 » - 1 прим;
- футляр з сім-карткою «Київстар» номер НОМЕР_8 ;
- документ Cheeswrights Notaries Public англійською мовою на фірмовому бланку з паперу жовтого кольору схожий на довіреність від імені Arker Ltd на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк;
- документ Cheeswrights Notaries Public англійською мовою на фірмовому бланку з паперу жовтого кольору схожий на нотаріальний витяг для Arker Ltd на 2 арк;
- блокнот Monblanc в обкладинці чорного кольору 1 прим;
- дозвіл на проживання в Іспанії № НОМЕР_9 на ім`я Denys Panasenko 1 прим;
- нова сім-карта в пластиковому корпусі блакитного кольору з текстом схожим на арабську та номером « НОМЕР_10 » 1 прим;
- сім-карту в пластиковому корпусі чорного кольору з текстом Hello orange з номером « НОМЕР_11 » 1 прим;
- сім-карту в пластиковому корпусі фіолетового кольору з текстом Play з номером « НОМЕР_12 » 1 прим;
- сім-карту бірюзового кольору з текстом НОМЕР_13 1 прим;
- сім-карту Sprint 80.02a з текстом НОМЕР_14 1 прим;
- платіжну карту АБ «Укргазбанк» НОМЕР_15 на ім`я Denys Panasenko 1 прим;
- платіжну карту MGS Seguro De Salud НОМЕР_16 на ім`я Denys Panasenko 1 прим;
- платіжну карту Santander НОМЕР_17 на ім`я Denys Panasenko 1 прим;
- платіжну карту National Bank of Greece НОМЕР_18 на ім`я Panasenko 1 прим;
- платіжну карту Miles & More НОМЕР_19 на ім`я Denys Panasenko 1 прим;
- годинник Breguet 254 Horloger De La Marine 1 прим;
- діамантову каблучку Tiffany & Co в оправі з металу жовтого кольору з сертифікатом на діамант № 62414286/S09170771 та касовим чеком від 19.02.2018 на суму 3000 євро;
- жорсткий диск WD1001FAES s/n: WCATR5525933;
- зовнішній жорсткий диск WDBACX 0010BBK-01 (My Passport) WX11CC1X4591;
- SDD-накопичувач «OCZ-Technology»; PN: AGT3-25SAT3-120G s/n: 41677;
- мобільний телефон IPhone-5 білого кольору IMEI НОМЕР_20 ;
- мобільний телефон Samsung GT-1200i синього кольору; IMEI; НОМЕР_21 ;
- мобільний телефон Samsung GT-1200i чорного кольору; IMEI; НОМЕР_22 з сім-картою «Київстар» з номером НОМЕР_23 ;
- USB-флеш-накопичувач білого кольору з написом «ZORYA-MASHPROEKT»;
- USB-флеш-накопичувач синього кольору з написом «datashur pro»;
- USB-флеш-накопичувач в круглому корпусі з написом «SPETS TECHNO EXPORT 2»;
- USB-флеш-накопичувач в круглому корпусі з написом «SPETS TECHNO EXPORT 3»;
- USB-флеш-накопичувач сірого кольору з написом «Kingston 64Gb DTmicroDuo3C»;
- картк пам`яті MicroSd 1Gb s/n: 092230457C4HY;
- пристрій для дистанційного керування рахунком «Rietumu ID»: Ключ № 1 DIGIPASS
(27-0683779-9) та Ключ № 2 цифровий сертифікат 1 GB в розкладному футлярі банку;

- паперовий пакет жовтого кольору з написом «Attn Kirill Makarchuk Global Group of Lawyers LTD Trident Global Trading Ltd»;
- документ під назвою Certificate of Incorporation від 20.02.2009 на 1 арк.;
- документ під назвою Written Resolution of Director`s Meeting of the company made від 20.02.2009 на 1 арк.;
- документ під назвою Memorandum and Articles of Association від 20.02.2009 в 2 екз., на 6 арк. кожен;
- документ під назвою Certification Letter from CPA на 1 арк.;
- документ під назвою Director Declaration від 20.02.2009 на 1 арк.;
- книга світло-зеленого кольору з написом «Trіdent Global Trading Limited»;
- книга зеленого кольору з написом «Trіdent Global Trading Limited Statutory Book»;
- мобільний телефон Iphone SE Model A5133 (ІМЕІ: НОМЕР_24 );
із встановленням заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном будь-яким особами у будь-який спосіб.
Накласти арешт на земельну ділянку площею 43,8626 га (кадастровий номер: :02:012:0096, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33) із забороною її відчуження та розпорядження.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/2749/2019 Категорія ст.170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_17
Доповідач: ОСОБА_1