Провадження № 1-кс/520/9102/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000245 від 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Одеської області.

Під час досудового розслідування встановлено, щоприблизно у 2011 році групою осіб, досудове розслідування стосовно яких проводиться у іншому кримінальному провадженні, створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення службовими особами первинних фінансово-господарських документів, використання завідомо підроблених документів, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та реєстрації ряду фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб резидентів та нерезидентів) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із ввезенням на територію України та розповсюдженням нафтопродуктів, відкриттям митних складів на нафтобазах, розташованих у різних областях України, для розміщення на них нафтопродуктів та їх митного оформлення, документальним оформленням фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України, реалізацією нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам (резидентам України), організацією підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо здійснення продажів нафтопродуктів; зарахуванням, списанням та переведенням безготівкових коштів, які надійшли на банківські рахунки фіктивних підприємств, подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, координацією та сприянням незаконній діяльності службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Метою злочинної організації було отримання незаконного збагачення за рахунок коштів, не сплачених до державного бюджету у вигляді обов`язкових податків, зборів та платежів, які мали б бути сплачені у випадку випуску у вільний обіг на митній території України імпортованих нафтопродуктів.

Керівництво злочинної організації залучили до участі в ній як співорганізаторів довірених осіб із свого найближчого оточення, які мали відповідну кваліфікацію, а також достатній досвід роботи у сфері нафтопереробки, перевалки нафтопродуктів та їх оптової реалізації, а також осіб з достатнім досвідом управління суб`єктами господарювання, діяльність яких, зокрема, пов`язана із здійсненням будь-яких операцій із нафтопродуктами.

За замислом членів злочинної організації, її осередки повинні були діяти у різних регіонах держави, виконуючи відведені їм функції щодо ввезення на митну територію України від імені створених його злочинним угрупуванням офшорних компаній та фіктивних підприємств нафтопродуктів під виглядом їх транзиту з подальшим розміщенням зазначених нафтопродуктів на митних складах, розташованих у різних областях України, реалізацією вказаних не розмитнених нафтопродуктів із цих митних складів вітчизняним оптовим покупцям, без сплати до державного бюджету відповідних податків, зборів і платежів та оформлення при цьому фіктивних документів щодо вивозу нафтопродуктів за межі митної території України.

З метою успішної реалізації злочинного умислу члени злочинної організації вступили у попередню змову з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в їх інтересах, навмисно створили їм умови для ввезення та незаконного розповсюдження нафтопродуктів без сплати зборів, податків та платежів.

Для реалізації розробленого плану злочинної діяльності створено (придбано) ряд суб`єктів господарської діяльності, як резидентів, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », та інших, та і підприємств-нерезидентів, в тому числі й офшорних « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «FREMINGHAM INVESTMEN CORP», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші.

Крім того, членами злочинної організації підшукано на території 8 областей України нафтобази, на яких розміщувались ввезені на територію країни нафтопродукти. Так, членами злочинної організації підшукано та орендовано від імені підприємств-резидентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 » бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували.

Спочатку діяльності злочинної схеми компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » морськими суднами ввозила на територію України в митному режимі «транзит» нафтопродукти з Румунії та Болгарії через АР Крим (Феодосія), які залізничним транспортом доставлялись до нафтобаз, розташованих по майже всій території України, з метою подальшої незаконної їх реалізації в реальний сектор економіки. Документально ж підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », які зберігали ввезені компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нафтопродукти, нібито вивозили їх до Румунії через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому, на початку 2013 року, з метою маскування ввезення великих обсягів не розмитнених нафтопродуктів та їх подальшу незаконну реалізацію на території України, організаторами злочинної організації, придбано ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » членами злочинної організації, їх посібниками документально оформлювалось ввезення нафтопродуктів, які належать підконтрольним злочинній організації офшорним компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в митному режимі «переробка» для їх начебто переробки та подальшого вивезення (реекспорту) за кордон, які в дійсності, без фактичної переробки, реалізовувались без належної процедури розмитнення від імені підконтрольних злочинній організації підприємств резидентів.

Первинні документи щодо ввезення членами злочинної організації нафтопродуктів на митну територію України, розміщення їх на орендованих нафтобазах (митних складах) та подальшого оформлення їх фіктивного перевезення до морських портів та вивезення за межі митної території України зберігались в регіональних митницях. Зазначені документи підтверджують протиправну діяльність членів злочинної організації та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 протягом 2012-2014 років, використовуючи кримінальну справу № 5062/70, а у подальшому кримінальне провадження № 0000074 за фактом фіктивного підприємництва 25 суб`єктів господарювання, шляхом проведення виїмок, а також запитами в порядку ст. 93 КПК України витребовували з регіональних митниць оригінали документів щодо ввезення на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » нафтопродуктів.

Так, на підставі доручення старшого слідчого СУ ДПС у м. Києві ОСОБА_5 від 12.07.2012, наданого у кримінальній справі № 50-6270 за ч. 2 ст. 205 КК України, працівниками УПМ ДПС у м. Києві здійснено вісім виїмок великої кількості оригіналів документів, поданих під час митного оформлення нафтопродуктів підприємствами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), в Чернігівській, ІНФОРМАЦІЯ_19 , Південній, Харківській, Черкаській, Кіровоградській та ІНФОРМАЦІЯ_20 , які після вилучення передано слідчому ініціатору доручення.

Крім того, на підставі запитів старшого слідчого СУ ДПС у м. Києві, а з 01.06.2013 начальника ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_5 від 19.12.2012 № 3055/10/09-109, від 19.12.2012 № 3055/10/09-109, від 19.12.2012 № 3055/10/09-109, від 19.12.2012 № 3056/10/09-109, від 04.09.2013 № 1101/9/26-15-090409, від 04.09.2013

№ 1102/9/26-15-09-0409, від 04.09.2013 № 1103/9/26-15-09-0409, від 04.09.2013 № 1104/9/26-15-09-0409, від 04.09.2013 № 1097/9/26-15-09-0409, від 04.09.2013 № 1098/9/26-15-09-0409 від 12.12.2013 № 7209/9/26-15-09-04, від 12.12.2013 № 7217/9/26-15-09-0411, від 12.12.2013 № 7218/9/26-15-09-0411, від 12.12.2013 № 7219/9/26-15-09-0411, від 12.12.2013 № 7227/9/26-15-09-0411, від 12.12.2013 № 7229/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 569/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 570/9/26-15-09-0411А, від 12.02.2014 № 571/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 575/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 576/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 577/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 578/9/26-15-09-0411, від 17.02.2014 № 507/9/26-15-09-0413, від 17.02.2014 № 507/9/26-15-09-0414, наданих в порядку ст. 93 КПК України, у кримінальному провадженні № 0000074 від 28.11.2012 за ч. 2 ст. 205 КК України, працівниками УПМ ДПС у м. Києві отримано велику кількість оригіналів документів, поданих під час митного оформлення нафтопродуктів підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в Чернігівській, ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , Харківській, Черкаській, Кіровоградській та ІНФОРМАЦІЯ_20 , які після вилучення також передано слідчому ініціатору доручення.

ОСОБА_5 25.06.2019 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 256, ч.1 ст. 366 КК України.
На розгляді Київського районного суду м. Одеси перебувають клопотання про застосування ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання про відсторонення його від посади.

Крім того, 25.06.2019 прокуратурою Одеської області, стороні захисту в установленому законом порядку вручено повістку-виклик для проведення додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_5 на 27.06.2019 на 09.00 год.
Захисником ОСОБА_5 27.06.2019 повідомлено про неможливість прибуття підозрюваного до прокуратури Одеської області в призначений час, обґрунтовуючи це перебуванням ОСОБА_5 станом на 27.06.2019 на стаціонарному лікуванні із застосуванням реанімаційних медичних заходів у наслідок гострого інфаркту міокарда, який стався в ніч з 26 на 27 червня 2019 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , у період з 26.06.2019 до 09.07.2019 перебував на лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_23 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » в відділенні інтенсивної терапії серцево-судинних захворювань. Про факт виписки із зазначеного медичного закладу ОСОБА_5 орган досудового розслідування не повідомив.
В ході проведених під час досудового розслідування слідчих (розшукових) дій встановлено, що на теперішній час підозрюваний ОСОБА_5 перебуває на стаціонарному лікуванні в іншій медичній установі. Так, згідно листа Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_26 » Департаменту охорони здоров`я Харківської міської ради від 12.07.2019 №01-30-1413, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_27 був госпіталізований до вказаної лікарні 09.07.2019 та на теперішній час перебуває на стаціонарному лікуванні в неврологічному відділенні з діагнозом: Ішемічний інсульт з ураженням двох гемісфер мозочка з лівобічним мозочковим синдромом, вестибуло-атактичними порушеннями. Гіпертонічна хвороба ІІІ ст., 2 ст., ризик високий. Гіпертонічний криз (09.07.2019).ІХС. Стабільна стенокардія ІІ ф.к. Кардіосклероз. СН-0-1 ст.
Разом з тим, до прокуратури Одеської області надійшла скарга адвоката в інтересах ОСОБА_5 , щодо порушення норм КПК України під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 . До вказаної скарги адвокатом надано копії документів, що підтверджують повноваження захисника у кримінальному провадженні, у тому числі витяг із договору про надання правової допомоги в рамках кримінального провадження, відповідно до якого, вищевказаний договір підписано

ОСОБА_5 у м. Києві 05.07.2019.

Однак, 05.07.2019 підозрюваний ОСОБА_5 мав знаходитись у ІНФОРМАЦІЯ_23 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » у м. Харкові.

Встановлено, що в користуванні підозрюваного ОСОБА_5 перебуває мобільний телефон із номером НОМЕР_11 .

Враховуючи вищезазначене, та у зв`язку з тим, що вивчення та аналіз телефонних переговорів абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » з номером НОМЕР_11 в період з дня повідомлення про підозру 25.06.2019 по 22.07.2019 має важливе значення для встановлення обставин щодо можливого ухилення від кримінальної відповідальності підозрюваним, а також ухилення від розгляду клопотання про застосування ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання про відсторонення його від посади, з метою встановлення місцезнаходження вказаної особи у зазначений період.

Вказане клопотання прокурор просить розглядати без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », у володінні якого знаходиться зазначені у клопотанні документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим від останнього надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, враховуючи наявність заяви прокурора про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що вивчення та аналіз телефонних переговорів абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » з номером НОМЕР_11 в період з дня повідомлення про підозру 25.06.2019 по 22.07.2019 має важливе значення для встановлення обставин щодо можливого ухилення від кримінальної відповідальності підозрюваним, а також ухилення від розгляду клопотання про застосування ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання про відсторонення його від посади, з метою встановлення місцезнаходження вказаної особи у зазначений період.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки інформація, яка міститься в них становить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобіганню зміні або знищенню зазначеної у клопотанні інформації, слід розглянути без виклику службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000245 від 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до інформації, а саме до відомостей у паперовому та електронному вигляді щодо телефонних дзвінків абонентського номеру НОМЕР_11 в період з 25.06.2019 по 22.07.2019 із зазначенням:

-адреси розташування та номери базових станцій

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація)

-дата, час та тривалість з`єднання

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ)

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента та копії відповідних документів.
Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , іншимслідчим групи слідчих, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу: УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, або УСБУ в Одеській області за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1