печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003092 від 28.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2017 близько 09 години 30 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи неподалік від станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, придбала суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності ряду підприємств.

В ході подальшому в ході досудового розслідування встановлені підприємства, що були створені без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших товариств до створення яких причетний ОСОБА_5 зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Встановлено, що керівник та єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ОСОБА_6 повідомив, що жодного відношення до фінансово - господарської діяльності будь яких підприємств не має, будь-яких договорів від імені даних товариств він не укладав та нікого на це не уповноважував.

Прокурор вказує, що у слідства є підстави вважати про використання невстановленими досудовим розслідуванням особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для прикриття незаконної діяльності інших товариств, обготівкування грошових коштів та надання послуг (умов) підприємствам реального сектору економіки для ухилення від сплати податків.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 143209338 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 10.08.2018 придбано у власність об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 6255.5 квадратних метра, а саме: літ. Ю-8, АПК заводоуправління приміщення: в підвалі поз. 1-10, на І поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, 1-5, 5а, 22а, 22б, 27а, 45-49, на ІІ поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, 1-38, на ІІІ поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, 1-33, в надбудові над Ю13 поз. 1, на ІV поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-22, на V поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-12, на VІ поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-3, на VІІ поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-3, на VІІІ поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-8, в надбудові над Ю-8 поз. 1, 2, загальною площею 6255,5 кв.м., в тому числі під літ. Ю-8 - підвал, літ. Ю13 - прибудова, літ. над Ю13 - надбудова, літ. над Ю-8 - надбудова, літ. ю4 - вхід в підвал, літ. ю -ганок, літ. ю1 - венткамера, літ. ю2 - венткамера, літ. ю3 - венткамера, літ. ю51 - прибудова, літ. 1Ю навіс.

15.02.2019 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу №903 від 21.09.2018 та акту приймання-передачі нерухомого майна від 27.11.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перереєструвала за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право власності об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 6255.5 кв. м.

В ході проведення розслідування встановлено, що реєстрацію та інші нотаріальні (реєстраційні) дії пов`язані з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалися приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 .

На теперішній час у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 .

Слідчий вказує, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, при проведенні експертиз, встановленні осіб причетних до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримує повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, її представник в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003092 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , нотаріальна контора якої розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів нотаріальних (реєстраційних) дій за період 01.01.2018 по 07.08.2019 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме договір купівлі-продажу, будівель споруд, №695 від 23.08.2018; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №42688093 від 23.08.2018; висновок щодо технічної можливості виділу в натурі частки з об`єкта нерухомого майна №18/0514-1 від 14.05.2018; технічний паспорт без номеру від 14.05.2018, договір купівлі-продажу №903 від 21.09.2018; акт приймання-передачі нерухомого майна, без номеру від 27.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №45609541 від 20.02.2019; договір купівлі продажу №600 від 10.08.2018; рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №42491521 від 10.08.2018; висновок щодо технічної можливості виділу в натурі частки з об`єкта нерухомого майна №18/0514-2 від 14.05.2018; технічний паспорт без номеру від 14.05.2018; договір іпотеки №685 від 21.08.2018; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №42648797 від 21.08.2018; договір про розірвання Договору іпотеки №685 зареєстрований 21.08.2018 від 19.09.2018 №899; договір іпотеки №685 від 21.08.2018; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №42649102 від 21.08.2018; документів на підставі яких було вчинено нотаріальну (реєстраційну) дію; документи, якими було встановлено осіб, їх дієздатність, правоздатність та належність майна; примірник правочину; свідоцтва; копії (фотокопії) платіжного документу, копії з реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, де зазначені реєстрації нотаріальних (реєстраційних) дій.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42095/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1