Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/1485/19
Провадження № 1-кс/674/770/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
30 вересня 2019 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання заступника начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 04 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,в якому зазначено, що 04.09.2019 до Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали від ОСОБА_5 про те, що 06.05.2019 Шварц Томас взяв участь та переміг у Інтернет-аукціоні годинника, який був у вжитку під брендом ІНФОРМАЦІЯ_1 , організованої за допомогою мережі інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 . По завершенню інтернет-аукціону Шварц Томас як покупець-переможець 07.05.2019 сплатив на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 13975 доларів США безготівковим банківським платежем продавцю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), однак товару не отримав до цього часу.
В ході досудового розслідування не представилось за можливе встановити хто саме та ким чином таємно викрав кошти потерпілого.
На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка здійснила заволодіння грішми потерпілого і вчинила дане кримінальне правопорушення, причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів тому, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а саме роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на прізвище ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), з вказанням місця зняття коштів, перерахунку коштів на інші рахунки, з зазначенням даних рахунків, в період часу з 01.01.2019 року по 30.09.2019 року, а також у доступі до електронних носіїв, якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по вказаному рахунку, які мають доказове значення по кримінальному провадженню.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.
Згідно ст.62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, тому виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А тому, враховуючи вищевикладене, а також те, що без тимчасового доступу до документів із відомостями, що становлять банківську таємницю неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, отриманні відомості можуть бути використані як докази.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст. ст. 110, 159- 162 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Клопотання заступника начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку №НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на прізвище ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), з вказанням місця зняття коштів, перерахунку коштів на інші рахунки, з зазначенням даних рахунків, в період часу з 01.01.2019 року по 30.09.2019 року, а також у доступі до електронних носіїв, якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по вказаному рахунку, відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в Хмельницькій філії (поштова адреса: АДРЕСА_2 ). Інформацію надати на оптичному диску (CD-R/DVD-R).

Ухвала діє до 30.10.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1