Справа № 497/1266/19
Провадження № 1-кс/497/372/19
УХВАЛА
20.08.2019 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19.08.2019 року старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000247 від 03.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 27.07.2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 800 грн., які належать ОСОБА_4 .

За даним фактом 03.08.2019 року було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , 27.07.2019 року через соціальну мережу через Інтернет в сайті «OLX» по оголошенню замовив заказ на покупку пляжних шезлонгів, за яких була сума оплати на загальну суму 800 гривень, та відправили останньому номер карти на яку потрібно перевести грошові кошти за товар.

ОСОБА_4 в той же день зі свого мобільного телефону через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переслав грошові кошти на суму 800 гривень на номер карти, а саме: НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 .

Однак, до теперішнього часу ні товар, ні грошові кошти, ОСОБА_4 та «СМС» - повідомлення з номером утримання посилки, для отримання заказаного останньою товару, не надішли.

В ході досудового розслідування встановлено, згідно квитанції на переказ грошових коштів від 27.07.2019 року о 21:50 годині платник ОСОБА_4 переслав гроші на суму 800 гривень на картку власника, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 .

Таким чином, у слідства виникла необхідність для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка отримала кошти від ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме анкетні данні, фотопортрет власника рахунку за № НОМЕР_1 , на який були перераховані грошові кошти в сумі -800 гривень 27.07.2019 року, а також номер банкомату, час та місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів.

Так як вказана інформація зберігається в ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації.

Старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказана слідчим інформація, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до інформації, яка можє становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому сектору карного розшуку Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та зберігаються в АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення, а саме: зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: по АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії документ, що містить інформацію:

- про володільця банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ;

- чи були зняті грошові кошти з цієї картки в сумі - 800 гривень у період часу з 21:50:31 години 27.07.2019 року по теперішній час, які надійшли на даний рахунок;

- як що так, то номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1