УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.10.2019 Справа №607/25226/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003, відомості про, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській капітану поліції ОСОБА_8 , а також особам, уповноважених на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області майору ОСОБА_9 ; тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме заяви на відкриття рахунків, договори на банківське обслуговування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рухи коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 24.10.2019 на наступних осіб:, зокрема: ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 , проживає за адресою: Зборівський район с. Годів; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_7 , проживає за адресою: Зборівський р-н., с. Висипівці; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_8 , проживає за адресою: Зборівський район, с. Глядки; ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_9 , проживає за адресою: Зборівський район с. Чернихів; ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_11 , проживає за адресою: Зборівський район с. Годів; ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_12 проживає за адресою: Зборівський р-н., с. Манаїв; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_13 , проживає за адресою: Збаразький район с. Доброводи; ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_15 , проживає за адресою: Зборівський район с. Носівці; ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_16 , проживає за адресою: Зборівський район с. Білоголови; ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_17 , проживає за адресою: Зборівський район с. Монилівка; ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_18 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_19 , проживає за адресою: Зборівський район с. Манаїв; ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_20 , проживає за адресою: Зборівський район с. Монилівка; ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_21 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: Зборівський район с. Підгайчики; ОСОБА_30 , , проживає за адресою: Тернопільський р-н., с. Петриків; ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_22 , проживає за адресою: Зборівський район с. Ярчівці; ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_24 проживає за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_25 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_26 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Бзовиця; ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_27 , проживає за адресою: Зборівський р-н., с. Бзовиця; ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_28 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_29 , проживає за адресою: Зборівський р-н., с. Мильне; ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_30 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_31 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_32 , проживає за адресою: Зборівський район с. Перепельники; ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_33 , проживаєза адресою: АДРЕСА_14 ; ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_34 , уродженецьс. Гарбузів, Зборівський р-н, Тернопільська обл.; ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_35 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 ; ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_36 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 ; ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_37 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 ; ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_38 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_39 , проживаєза адресою: АДРЕСА_16 ; ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_40 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Манаїв; ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_41 , проживає за адресою: АДРЕСА_18 ; ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_42 , проживає за адресою: АДРЕСА_19 ; ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_43 , проживає за адресою: АДРЕСА_20 ; ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_44 , проживає за адресою: АДРЕСА_21 ; ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_45 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Бережанський р-н., с. Жуків; ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_46 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Заліщицький р-н., с. Бедриківці.; ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_47 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Підгаєцький р-н., с. Голгоча; ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_48 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Йосипівка; ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_49 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Драганівка; ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_50 , проживає за адресою: АДРЕСА_22 ; ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_51 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Кабарівці; ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_52 , проживає за адресою: АДРЕСА_23 ; ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_53 , проживає за адресою: АДРЕСА_24 ; ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_54 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Вільшанка; ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_55 , проживає за адресою: АДРЕСА_25 ; ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_56 , проживає за адресою: АДРЕСА_26 ; ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_57 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Манаїв; ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_58 , проживає за адресою: АДРЕСА_27 ; ОСОБА_68 , ІПН НОМЕР_59 , уродженець с. Панасівка, Зборівського р-н; ОСОБА_69 , ІПН НОМЕР_60 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Ярославичі; ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_24 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ; матеріали фото фіксації зняття готівкових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків вище вказаних осіб; відомості (паспортні дані осіб, заяви на відкриття банківських рахунків, договори на банківське обслуговування, номери телефонів) про особу, яка згідно отриманих довіреностей уповноважена представляти інтереси вказаних осіб у банківських установах, зазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_28 , з можливістю вилучення їх копій.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, СУ ГУНП в Тернопільській області спільно з СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 16 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_70 спільно з ОСОБА_71 та іншими на даний час не встановленими особами, на території Тернопільської області, з метою шахрайського заволодіння державними коштами у великих розмірах, використовуючи підроблені документи, щодо стану здоров`я учасників бойових дій, із залученням працівників лікувальних установ, оформляють на ім`я осіб з числа учасників бойових дій групу інвалідності, на підставі чого в подальшому, заволодівають одноразовими матеріальними виплатами передбаченими для інвалідів війни. При цьому встановлено, що особи з числа учасників бойових дій, яким було встановлено групу інвалідності, в дійсності не мали захворювань вказаних у їхніх медичних документах, які слугували підставою для встановлення групи інвалідності. Внаслідок вказаних дій, протягом 2018 року, було привласнено грошові кошти у великих розмірах.

Зокрема встановлено, що вище зазначені особи домовлялись із членами ЛКК та МСЕК, щодо позитивного вирішення питання про надання групи інвалідності учасникам бойових дій та працівниками підрозділів соціального захисту населення про безперешкодне отримання учасником бойових дій матеріальної допомоги, для реалізації вказаної протиправної діяльності, ОСОБА_70 , отримує на своє ім`я від учасників бойових дій доручення на вчинення всіх необхідних дій та через корупційні зв`язки в МСЕК, лікувальних закладах області, а також військово-медичній службі ІНФОРМАЦІЯ_4 , оформляє учасника бойових дій відповідну групу інвалідності. Після одержання інвалідності учасником бойових дій на картковий рахунок нараховується одноразова грошова допомога. Зняття коштів, відповідно до отриманого доручення від особи, здійснюється ОСОБА_72 , який в подальшому здійснює їх розподіл між учасниками змови.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, а саме заяви на відкриття рахунків, договори на банківське обслуговування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рухи коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 24.10.2019 на вказаних осіб, зазначених у прохальній частині клопотання; матеріали фото фіксації зняття готівкових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків вище вказаних осіб; відомості (паспортні дані осіб, заяви на відкриття банківських рахунків, договори на банківське обслуговування, номери телефонів) про особу, яка згідно отриманих довіреностей уповноважена представляти інтереси вказаних осіб у банківських установах, зазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_28 , з можливістю вилучення їх копій.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.

Для запобігання зміни та знищення вищевказаних документів, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській капітану поліції ОСОБА_8 , а також особам, уповноважених на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області майору ОСОБА_9 ; тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме заяв на відкриття рахунків, договорів на банківське обслуговування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рухів коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 24.10.2019 на наступних осіб, зокрема:

- ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 , проживає за адресою: Зборівський район с. Годів;

- ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_7 , проживає за адресою: Зборівський р-н., с. Висипівці;

- ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_8 , проживає за адресою: Зборівський район, с. Глядки;

- ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_9 , проживає за адресою: Зборівський район с. Чернихів;

- ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_11 , проживає за адресою: Зборівський район с. Годів;

- ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_12 проживає за адресою: Зборівський р-н., с. Манаїв;

- ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_13 , проживає за адресою: Збаразький район с. Доброводи;

- ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_15 , проживає за адресою: Зборівський район с. Носівці;

- ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_16 , проживає за адресою: Зборівський район с. Білоголови.

- ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_17 , проживає за адресою: Зборівський район с. Монилівка;

- ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_18 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_19 , проживає за адресою: Зборівський район с. Манаїв;

- ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_20 , проживає за адресою: Зборівський район с. Монилівка;

- ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_21 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_29 , НОМЕР_61 , проживає за адресою: Зборівський район с. Підгайчики;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: Тернопільський р-н., с. Петриків;

- ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_22 , проживає за адресою: Зборівський район с. Ярчівці;

- ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_24 проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_25 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 .

- ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_26 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Бзовиця;

- ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_27 , проживає за адресою: Зборівський р-н., с. Бзовиця;

- ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_28 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_29 , проживає за адресою: Зборівський р-н., с. Мильне;

- ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_30 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_31 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_32 , проживає за адресою: Зборівський район с. Перепельники;

- ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_33 , проживаєза адресою: АДРЕСА_14 ;

- ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_34 , уродженець с. Гарбузів, Зборівський р-н, Тернопільська обл.;

- ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_35 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_36 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_37 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_38 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 ;

- ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_39 , проживаєза адресою: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_40 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Манаїв;

- ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_41 , проживає за адресою: АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_42 , проживає за адресою: АДРЕСА_19 ;

- ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_43 , проживає за адресою: АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_44 , проживає за адресою: АДРЕСА_21 ;

- ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_45 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Бережанський р-н., с. Жуків;

- ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_46 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Заліщицький р-н., с. Бедриківці.;

- ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_47 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Підгаєцький р-н., с. Голгоча;

- ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_48 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Йосипівка;

- ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_49 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Драганівка;

- ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_50 , проживає за адресою: АДРЕСА_22 ;

- ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_51 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Кабарівці;

- ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_52 , проживає за адресою: АДРЕСА_23 ;

- ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_53 , проживає за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_54 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Вільшанка;

- ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_55 , проживає за адресою: АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_56 , проживає за адресою: АДРЕСА_26 ;

- ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_57 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Манаїв;

- ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_58 , проживає за адресою: АДРЕСА_27 ;

- ОСОБА_68 , ІПН НОМЕР_59 , уродженець с. Панасівка, Зборівського р-н;

- ОСОБА_69 , ІПН НОМЕР_60 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Ярославичі;

- ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_24 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ,

а також матеріалів фото фіксації зняття готівкових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків вище вказаних осіб; відомості (паспортні дані осіб, заяви на відкриття банківських рахунків, договори на банківське обслуговування, номери телефонів) про особу, яка згідно отриманих довіреностей уповноважена представляти інтереси вказаних осіб у банківських установах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_28 , з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1