У Х В А Л А
21 серпня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту та обов`язків, покладених на підозрюваного відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полонне Хмельницької області, зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_1 , одруженого, маючого утриманні двох малолітніх дітей, з вищою освітою, працюючого адміністратором ФОП ОСОБА_6 , раніше не судимого,
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Хмельницької області молодший радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч ч.2 ст.146 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики та під час досудового розслідування ще необхідно вчинити ряд слідчих та процесуальних дій.
Заслухавши учасників провадження, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Згідно повідомлень про підозру, в липні - серпні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , вирішив незаконно збагатитися за рахунок громадян, які страждають на наркотичну чи алкогольну залежність, та/або їх родичів, які здійснювали оплату, за ніби то лікування від зазначених залежностей, яке фактично не проводилось, так як у ОСОБА_5 відсутні будь-які дозвільні документи на даний вид господарської діяльності. З цією метою ОСОБА_5 розробив злочинний план направлений на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян.
Реалізовуючи свій злочинний намір, з метою конспірування своїх справжніх намірів та, для приховування своєї незаконної діяльності, ОСОБА_5 04.09.2018, звернувся до державного реєстратора в місті Хмельницький куди подав необхідний пакет документів для реєстрації громадської організації «Краще життя плюс».
З метою реалізації свого наміру на здійснення злочинної діяльності, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, ОСОБА_5 організував та очолив стійку організовану групу для вчинення злочинів проти волі, честі та гідності особи. З цією метою він підібрав та залучив до участі у вчиненні злочинів нових учасників з числа осіб, які раніше страждали на алкогольну та наркотичну залежність, а саме упродовж 4 кварталу 2018 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, залучив до злочинної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким довів розроблений ним злочинний план вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян та вчиненням злочинів, пов`язаних із викраденням людей та незаконним позбавленням їх волі, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.
1. Так, в період часу з 18.03.2019 по 21.03.2019, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_10 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .
2. Крім цього, в період часу з 27.10.2018 по 05.04.2019, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_11 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .
3. Крім цього, в період часу з 16.11.2018 по 13.06.2019, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_12 та проти її волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .
4. Крім цього, в період часу з 16.11.2018 по 13.06.2019, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_13 та проти її волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .
5. Крім цього, в період часу з 22.11.2018 по квітень 2019 (точної дати не встановлено), учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_14 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .
6. Крім цього, в період часу з 29.11.2018 по квітень 2019 (точну дату не встановлено), учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_15 та проти її волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .
7. Крім цього, в період часу з 05.01.2019 по 27.06.2019 учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_16 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .
8. Крім цього, в період часу з 28.01.2019 по 31.03.2019 учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_17 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .
9. Крім цього, в період часу з 23.02.2019 по травень 2019 року (точну дату не встановлено учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_18 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .
10. Крім цього, в період часу з 10.03.2019 по 31.03.2019 учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_19 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .
11. Крім цього, в період часу з 13.03.2019 по 27.06.2019, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_20 та проти її волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій контроль за вчиненням злочину та аудіо-відеоконтроль особи, у яких зафіксовано склад злочинної групи, спосіб, місце вчинення злочину розподіл відповідних функцій при вчиненні злочину кожним з учасників злочинної групи; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних систем; заявами, протоколами допиту та протоколами впізнання за фотографіями потерпілих у кримінальному провадженні; протоколом обшуку за місцем розташування реабілітаційного центру «За життя плюс» у приміщенні будинку АДРЕСА_2 ; іншими доказами, які отримані у встановленому КПК України порядку, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, посилання на які у цьому клопотанні на даний час є неможливим, оскільки вони перебувають у процесі легалізації відповідно до вимог чинного законодавства; в цілому вказаними вище та усіма іншими матеріалами кримінального провадження.
08.07.2019 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком до 23.08.2019.
19.08.2019 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців.
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, яке в свою чергу становить високу суспільну небезпеку та полягало у незаконному позбавленні волі ряду громадян, а тому вважаю, що ризики, враховані при обрані запобіжного заходу залишаються і в даний час, адже досудове розслідування не закінчено. Окрім цього, внаслідок складності провадження на даний час неможливо завершити досудове розслідування.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, а також те, що ОСОБА_5 за час досудового розслідування визначені обов`язки не порушував, рахую за необхідне клопотання задовольнити частково та продовжити відносно ОСОБА_5 по 18.10.2019 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 01 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв., та продовжити дію покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 08.07.2019 року, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, -
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, по 18.10.2019 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 01 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв., та продовжити дію покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 08.07.2019 року, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою ;
- утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження.
Ухвала діє по 18.10.2019 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 23.08.2019 року.

Слідчий суддя