27.05.2019 Справа № 756/6031/19
№ 756/6031/19
№ 1-кс/756/1468/19
У Х В А Л А
Іменем України
27 травня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво, а СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 04.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 364 КК України, з посиланням на те, що невстановлені особи із числа підприємців та посадових осіб фіскальних органів в м. Києві, які за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання владою та службовим становищем, привласнили бюджетні кошти у сумі 42,032 млн. грн., через безпідставне відшкодування ПДВ для ПОГ ХМГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі внесених неправдивих відомостей до офіційних документів.
Крім того, невстановлені особи із числа підприємців та посадових осіб фіскальних органів в м. Києві, які за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання владою та службовим становищем, привласнили бюджетні кошти у сумі 42,032 млн. грн., через безпідставне відшкодування ПДВ для ПОГ ХМГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі внесених неправдивих відомостей до офіційних документів.
Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.03.2019, на рахунок ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли грошові кошти у виді бюджетного відшкодування ПДВ протягом 2016 2017 років в сумі 46 514 830, 08 гривень.
В подальшому ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично припинило здійснення будь-якого роду та діяльності та у 2018-2019 роках відшкодування ПДВ вказаному платнику з бюджету не здійснювалось.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 .
На даний час в ході досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , а також оригіналів документів, на підставі яких зазначений рахунок відкрито, для встановлення фактів перерахування грошових коштів з бюджету, а також подальшого руху таких коштів для підтвердження/спростування факту причетності товариства до безтоварної фінансово-господарської діяльності.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість проведення розгляду клопотання у його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.01.2018 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 364 КК України.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять:
- інформацію про рух коштів, за період з 15.04.2016 по 02.05.2019, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;
- інформацію щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк», за період з 15.04.2016 по 02.05.2019, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях
- документів, на підставі яких ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1