Провадження №1-кс/756/3114/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 посилається на те, що невстановлені особи в невстановлений період часу зловживаючи своїм службовим становищем привласнили грошові кошти під час проведення реконструкції зливо-стокової каналізації на ділянці озера Йорданське системи озер Опечень в Оболонському районі міста Києва, чим завдали шкоду інтересам громади.
Досудовим розслідуванням становлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стало переможцем тендерних торгів на проведення реконструкції зливо-стокової каналізації на ділянці озера Йорданське системи озер Опечень в Оболонському районі міста Києва та 11.10.2018 року уклало з ІНФОРМАЦІЯ_3 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») договір №1051 на суму 16 671 428,57 грн., з яких 13 030 702,70 грн. вже перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, встановлено, що постачальником піску на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму близько 1 млн. грн являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , засновник та керівник: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке відсутнє за адресою місцезнаходження юридичної особи, що підтверджується поясненнями старшого адміністратора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , тобто має ознаки фіктивності.
Так, будучи допитаним в якості свідка керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 підтвердив той факт, що за юридичною адресою його товариство не знаходиться, у зв`язку з чим було вказано саме цю адресу пояснити не зміг, крім цього підтвердив факт, що він є одним працівником на товаристві, власних транспортних засобів та складських приміщень товариство не має, спеціальних дозволів на використання надр, а саме піску він не отримував. Крім цього, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 фактично не орієнтується в діяльності товариства, що може свідчити про те, що дане товариство має прямі ознаки фіктивності та використовується як транзитний суб`єкт господарської діяльності для ухилення від сплати податків. Крім цього, під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 , останній пояснив, що він здійснює закупівлю піску у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , яке фактично за цією адресою не знаходиться.
Підставою до внесення клопотання стало те, що в ході досудового розслідування з метою забезпечення швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів та їх вилучення, які містяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
1. установчих та реєстраційних документів товариства;
2. накази про призначення на посаду, функціональні обов`язки, відомості щодо заробітної плати, характеристики за місцем роботи, табель обліку використання робочого часу директора, заступника директора, головного бухгалтера, інженера з охорони праці, відповідальної особи за охорону території, що знаходиться за вищевказаною адресою;
3. накази про призначення на посади посадових та матеріально-відповідальних осіб, а також осіб відповідальних за охорону праці, їх посадових інструкцій;
4. штатного розкладу працівників, які знаходяться у трудових відносинах з підприємством та виконували роботи відповідно до закупівлі «Реконструкція (Реконструкція зливо-стокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське), з оформленими у встановленому законом порядку документами, що підтверджують зазначені відносини та функціональні обов`язки відповідно до посад даного розкладу;
5. документів наданих до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо участі у проведенні тендерної процедури публічних закупівель «Реконструкція (Реконструкція зливо-стокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське);
6. договору, укладеного за результатами проведення публічних закупівель «Реконструкція (Реконструкція зливо-стокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське);
7. документів, що стосуються виконання вказаного договору (накладні, товаротранспортні накладні, тощо), платіжні доручення щодо оплати отриманого товару, виконаних робіт, виписки із банківського рахунку щодо отримання оплати товару, дефектні акти, зведені кошториси, локальні кошториси, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів за адресами, на яких виконувались ремонтні роботи, проектна документація, кошторисна документація на об`єкти реконструкції, експертних звіт щодо проходження державної експертизи проектної та кошторисної документації відповідно до публічних закупівель «Реконструкція (Реконструкція зливо-стокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське);
8. всі договори підряду з додатками та додатковими угодами, які були укладені по об`єктам реконструкції;
9. акти приймання-виконання підрядних робіт (за формою №КБ-2в);
10. акти приймання-виконання авторського та технічного нагляду;
11. видаткові накладні на використані матеріали;
12. всі акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;
13. загальний журнал робіт;
14. журнал авторського нагляду;
15. документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об`єкті будівництва відповідно до публічних закупівель «Реконструкція (Реконструкція зливо-стокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське).
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, при цьому слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160,161, 162, 163, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
1. установчих та реєстраційних документів товариства;
2. накази про призначення на посаду, функціональні обов`язки, відомості щодо заробітної плати, характеристики за місцем роботи, табель обліку використання робочого часу директора, заступника директора, головного бухгалтера, інженера з охорони праці, відповідальної особи за охорону території, що знаходиться за вище вказаною адресою;
3. накази про призначення на посади посадових та матеріально- відповідальних осіб, а також осіб відповідальних за охорону праці, їх посадових інструкцій;
4. штатного розкладу працівників, які знаходяться у трудових відносинах з підприємством та виконували роботи відповідно до закупівлі «Реконструкція (Реконструкція зливо-стокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське), з оформленими у встановленому законом порядку документами, що підтверджують зазначені відносини та функціональні обов`язки відповідно до посад даного розкладу;
5. документів наданих до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо участі у проведенні тендерної процедури публічних закупівель «Реконструкція (Реконструкція зливо-стокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське);
6. договору, укладеного за результатами проведення публічних закупівель «Реконструкція (Реконструкція зливо-стокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське);
7. документів, що стосуються виконання вказаного договору (накладні, товаротранспортні накладні, тощо), платіжні доручення щодо оплати отриманого товару, виконаних робіт, виписки із банківського рахунку щодо отримання оплати товару, дефектні акти, зведені кошториси, локальні кошториси, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів за адресами, на яких виконувались ремонтні роботи, проектна документація, кошторисна документація на об`єкти реконструкції, експертних звіт щодо проходження державної експертизи проектної та кошторисної документації відповідно до публічних закупівель «Реконструкція (Реконструкція зливо-стокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське);
8. всі договори підряду з додатками та додатковими угодами, які були укладені по об`єктам реконструкції;
9. акти приймання-виконання підрядних робіт (за формою №КБ-2в);
10. акти приймання-виконання авторського та технічного нагляду;
11. видаткові накладні на використані матеріали;
12. всі акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;
13. загальний журнал робіт;
14. журнал авторського нагляду;
15. документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об`єкті будівництва відповідно до публічних закупівель «Реконструкція (Реконструкція зливо-стокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське).
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1