КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3805/19
Провадження № 1-кс/552/4107/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів по розрахунковим рахункам (регістрам синтетичного та аналітичного обліку) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_6 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_7 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_11 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_12 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_13 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_14 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_15 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_16 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_17 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_18 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_19 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_20 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_21 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_22 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_23 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_24 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_25 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_26 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_27 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_28 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_29 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Краматорської Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_31 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які в сукупності містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000203 від 08.03.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.5.ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_33 ), а також службові особи їх структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_34 ), за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 року по теперішній час, шляхом укладення в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з рядом суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_35 ), здійснили розтрату та заволодіння ввірених їм державних коштів.

Окрім того встановлено, що протягом 2018 року мешканці Полтавської області м. Кременчука: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_40 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_46 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_48 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_49 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_50 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_53 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (нова назва -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») (код НОМЕР_55 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_56 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_57 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_58 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_59 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_60 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_61 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_62 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_63 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_64 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_65 ), здійснювали пособництво у розтраті та заволодінні бюджетними коштами службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_35 ) та службовим особам інших суб`єктів господарської діяльності.

24.07.2019 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 08.07.2019 проведено обшук в приміщеннях, що використовуються в своїй діяльності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі виявлено документи, оргтехніку, документально непідтверджені грошові кошти, а також печатку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , директором та головним бухгалтером якого згідно з обліково-реєстраційними відомостями є ОСОБА_8 , рнокпп. НОМЕР_66 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно витягів з автоматизованої інформаційної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що у відповідні періоди часу з 2017 року по теперішній час, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по документах податкового та бухгалтерського обліків відображувалось проведення господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 26.07.2019 по справі №552/3805/19 провадження №1-кс/552/2946/19, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000203 від 08.03.2018, накладено арешт на печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) виявлену в ході обшуку офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих за адресою: АДРЕСА_4 .

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні усіх оригіналів документів, які підтверджують здійснення перерахування та отримання коштів на розрахункові рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих (зарахованих) коштів на розрахунковий рахунок, підстави перерахування та отримання коштів, на які цілі здійснено подальше використання коштів, що не можливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, а також відсутністю таких даних у матеріалах кримінального провадження.

Вказані документи та матеріали знаходяться у володінні наступних банківських установ:

- Краматорська Філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 , де в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_6 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_7 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_11 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_12 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_13 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_14 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_15 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_16 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_17 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_18 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_19 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_20 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_21 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_22 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_23 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_24 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_25 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_26 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_27 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_28 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_29 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , де в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито наступний рахунок: № НОМЕР_31 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів по розрахунковим рахункам (регістрам синтетичного та аналітичного обліку) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_6 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_7 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_11 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_12 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_13 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_14 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_15 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_16 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_17 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_18 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_19 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_20 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_21 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_22 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_23 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_24 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_25 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_26 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_27 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_28 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_29 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Краматорської Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ;

№ НОМЕР_31 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які в сукупності містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в яких зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ідентифікації господарських операцій, щодо використання грошових коштів, знятих з розрахункових рахунків вищезазначених підприємств за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: заступнику начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області; старшим слідчим з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; слідчому з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 ; начальнику 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 ; заступнику начальника 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 10.01.2020.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1