пр. № 1-кс/759/5377/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001421, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
21.08..2019 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, та зобов`язати керівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по рахунку № № НОМЕР_3 , який належний потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 17.02.2019 по теперішній час реєстрації ухвали суду банком, інформацію про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операції із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото, відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, якій належить картка на яку було переведено грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що 17.02.2019 року, о 15 год 54 хв., невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , чим завдала останній майнової шкоди на суму 6368 грн.

Так, допитана потерпіла ОСОБА_8 в своїх показаннях вказує про те, що вона виставила оголошення про продаж дитячого візка на платформу онлайн оголошень на сайті «OLX». Цього ж дня, приблизно в 12 год. 40 хв., їй зателефонувала жінка з номеру ( НОМЕР_4 ) та представилася ОСОБА_9 . Вона повідомила, що являється власником дитячого магазину в м. Харків та згодна придбати в неї дитячий візок. Вона повідомила, щоб ОСОБА_8 сказала номер своєї карти для перерахування грошових коштів, на що остання дала дані своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка видана на моє ім`я. ОСОБА_9 в свою чергу повідомила, щоб вона відправляла візок на 14 відділення м. Харків « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

17.02.2019, приблизно 15 год. 54 хв., ОСОБА_8 зателефонували з номера ( НОМЕР_5 ) та представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний чоловік повідомив, що на її карту № НОМЕР_3 хочуть перерахувати грошові кошти 1500 грн., і для цього йому потрібно дізнатися певну інформацію, а саме яка сума грошових коштів на її карті, на що остання повідомила 6368 грн. Під час спілкування з представником банку на телефон ОСОБА_8 прийшло смс-повідомлення з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом НОМЕР_6 і даний чоловік попросив її сказати дані цифри. Сказавши йому код, чоловік одразу відключив телефон і на телефон ОСОБА_8 знову прийшло смс-повідомлення з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з її рахунку знято 6368 грн. Вона одразу зрозуміла, що шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами. Зателефонувавши в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомивши про дану подію, ОСОБА_8 повідомили, що дана операція пройшла через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зателефонувавши до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , де їй повідомили, що переказ грошових коштів був здійснений за номером транзакції №25041-19097-15348 на карту банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 )

Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження, підставами у зв`язку з якими потрібно здійснити доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме рахунок № НОМЕР_3 , який належний потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , для встановлення особи, якій було переведено грошові кошти потерпілої та підтвердження фактів здійснення шахрайських дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для здійснення доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме рахунок № НОМЕР_3 , належний потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, та накладення майнових стягнень.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність та просив його задовольнити.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику данних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України).

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001421, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, та зобов`язати керівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по рахунку № № НОМЕР_3 , який належний потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 17.02.2019 по теперішній час реєстрації ухвали суду банком, інформацію про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операції із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото, відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, якій належить картка на яку було переведено грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1