Справа № 497/1755/19
Провадження № 1-кс/497/498/19
УХВАЛА
22.11.2019 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
21.11.2019 року слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000180 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що до чергової частини Болградського відділення поліції, 17 червня 2019 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що14 червня 2019 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошами у розмірі 1993, 97 гривень, належними заявниці.

За даним фактом 29.05.2019 року було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 червня 2019 року ОСОБА_4 на віртуальної платформі онлайн оголошень «ОЛХ», домовилася з невідомою особою (який видавав себе за представника фірми з продажу квадроциклів, на ім`я ОСОБА_5 ), щодо купівлі-продажу квадроцикла. На виконання умов виниклою домовленості ОСОБА_4 , того ж дня перерахувала гроші у розмірі 1993,97 гривень на банківський-картковий розрахунок № НОМЕР_1 , наданий особою продавцем, як палату за товар, однак станом на даний час куплений товар ОСОБА_4 не отримала.
Опрацюванням отриманої інформації, встановлено, що банківський картковий розрахунок № НОМЕР_1 оформлений на ім`я ОСОБА_6 , та належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_2 .

Орган досудового розслідування вважає, що повне та об`єктивне розслідування цього кримінального правопорушення не є можливим без вилучення інформації про номер рахунку або банківської картки № НОМЕР_1 , на яку був здійснений перерахунок коштів потерпілою особою, власника вказаної банківської карти/рахунку, та місцем здійснення вищевказаної операції.
Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для встановлення осіб, які були чи можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, розпорядження грошовими коштами, що отриманні незаконним шляхом.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які були чи можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, розпорядження грошовими коштами, що отриманні незаконним шляхом.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження: слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП ОСОБА_7 , (за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , МОФ НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розкрити банківську таємницю по рахунку/ номеру карти № НОМЕР_1 оформленою на ім`я ОСОБА_6 , та вилучити належним чином засвідчені копії в повному обсязі (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомості щодо реєстрації ОСОБА_6 , як клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (анкетні дані та місце його проживання);
- виписки про рух коштів по рахунку/номеру карти № НОМЕР_1 , з інформацією про точний час надходження (години, хвилини, секунди), перерахування грошових коштів за вказаними рахунками, з 14 червня 2019 року по теперішній час;

- інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів з даної картки і ким, а також фото та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1