УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 602/1240/19

1-кс/609/460/2019

11 грудня 2019 року Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

роглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання начальника слідчого відділення Лановецького відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Начальник слідчого відділення Лановецького відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчим відділенням Лановецьким відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 яке 25.10.2019 р. було внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Начальник СВ Лановецького ВП в клопотанні зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.01.2018 року між ТОВ «БОНЗЕР» (, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 36) та ТОВ «Галицька фінансова компанія» (, м. Львів, площа Старий Ринок, 1) укладено кредитний договір №01/18/КЛ на загальну суму 1 700 000 гривень.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за згаданим вище договором, 18.01.2018 року, між ТОВ «Галицька фінансова компанія» та громадянкою України ОСОБА_5 укладено договір іпотеки для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «БОНЗЕР», відповідно до якого ОСОБА_5 передано в іпотеку нерухоме майно, а саме: квартиру АДРЕСА_1 . Оціночна вартість предмету переданого майна становить 2 654 700 гривень.

18 січня 2018 року на підставі зазначеного договору до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, внесено запис про обтяження майна іпотекою.

30 серпня 2019 року ТОВ «Галицька фінансова компанія» звернулася до державного реєстратора Лановецької міської ради ОСОБА_6 , про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 .

09 вересня 2019 року державним реєстратором Лановецької міської ради вчинено дії по реєстрації права власності за ТОВ «Галицька фінансова компанія» квартири АДРЕСА_1 .

27 серпня 2019 року та 09 вересня 2019 року в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровані заяви ОСОБА_5 про заборону вчинення реєстраційних дій.

05 грудня 2019 на адресу Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_7 про звернення до суду з клопотанням щодо заборони вчинення будь-яких дій щодо квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 101 з метою забезпечення кримінального провадження та прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачена обов`язковість зупинення державної реєстрації прав на підставі заяви власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об`єкта нерухомого майна. У разі коли під час розгляду заяви державним реєстратором встановлено наявність зареєстрованої заяви власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього самого майна, державний реєстратор невідкладно зупиняє реєстрацію прав з обов`язковим посиланням на зареєстровані у базі даних рішення суду чи заяву власника об`єкта нерухомого майна та повідомляє про зупинення реєстраційних дій відповідних заявників. Реєстраційні дії вчиненні з порушенням Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджено постановою КМУ №1127 від 25.12.2015 року.

Відповідно до договору дарування квартири від 08.12.2008 р., ОСОБА_8 (Дарувальник) передав безоплатно у власність ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) чотирикімнатну квартиру АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна квартира загальною площею 160,2 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 на підставі письмових вимог про усунення порушень іпотечного договору перебуває у власності ТОВ «Галицька фінансова компанія». Відомості внесено до Реєстру 09.09.2019 р. Державним реєстратором Лановецької міської ради ОСОБА_6 .

Начальник СВ Лановецького ВП вказує, що вищевказана квартира у даному кримінальному провадженні є предметом кримінального правопорушення, право власності на неї набуто в результаті злочинних діянь та є доказом вчинення злочину. Крім того, на цей час існує обґрунтована загроза, що в разі невжиття заходів забезпечення кримінального провадження дане нерухоме майно, а саме квартира загальною площею 160,2 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 може бути відчужена. А тому, просить клопотання задоволити та накласти арешт на вищезазначене майно.

В судове засідання начальник СВ Лановецького ВП та адвокат представник потерпілої не з`явилися, однак подали до суду заяви, в яких просять клопотання про арешт майна розглядати за їх відсутності.

Прокурор в судовому засіданні погодився із клопотанням начальника СВ Лановецького ВП та не заперечував щодо його задоволення.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є: обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Враховуючи, що 25 жовтня 2019 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК, та те, що нерухоме майно, а саме квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ТОВ «Галицька фінансова компанія» є речовим доказом, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задоволити та накласти арешт на вищевказане майно.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 98, 170 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника слідчого відділення Лановецького відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та належить ТОВ «Галицька фінансова компанія».

Виконання ухвали суду про накладення арешту на майно доручити начальнику слідчого відділення Лановецького відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_4 .
Ухвала в частині накладення арешту виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Тернопільського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, а особами, які не приймали участь в судовому засідання з дня отримання копії ухвали через Шумський районний суд.

Слідчий суддя:ОСОБА_1