Справа № 139/1082/19
Провадження № 1-кс/139/406/19
У Х В А Л А
(про доступ до документів)

18 листопада 2019 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
13 листопада 2019 року старший слідчий Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000107, внесеного до ЄРДР 05 червня 2019 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України. Зокрема, з метою підтвердження або спростування факту шахрайства, встановлення особи, причетної до шахрайства, для повноти та всебічності досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по карті, на яку були перераховані кошти з банківської карти потерпілого.
До суду слідчий не з`явилася, у п. 3 клопотання просила про розгляд клопотання без її участі (а.с. 2).
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду цього клопотання (а.с. 12, 13).
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності сторін.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити повністю.
Встановлено, що старшим слідчим Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 05 червня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 (а.с. 3) звернення на електронну адресу МВС України ОСОБА_5 (а.с. 4-6) про шахрайське заволодіння його грошовими коштами та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із електронного звернення (а.с. 5-6), протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 7-9) вбачається, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 у договірних відносинах не перебувають. Останній 24 квітня 2019 року за номером мобільного телефону НОМЕР_1 замовив за оголошенням на веб-сайті OLX синтезатор Casio CTK 6250 за ціною 2500 гривень. Продавець по імені Олег, надавши номер платіжної картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою заволодів коштами у сумі 2000 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на вказаний картковий рахунок як авансовий платіж за товар, та вимкнув телефон. 27.04.2019 ОСОБА_5 на веб-сайті OLX знову побачив серію оголошень з аканту ОСОБА_7 , проте, з іншим номером телефону: НОМЕР_3 . Зателефонувавши за даним номером, він впізнав голос того ж самого продавця.
Інформацію про рух коштів по картці НОМЕР_2 має лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За наявності у слідчого такої інформації, вона матиме можливість встановити особу, причетну до злочину.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Вважаю, що стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
Надати старшому слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до
-банківської виписки про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 24.04.2019 по теперішній час із зазначенням дати проведення операції, часу проведення операції, суми проведеної операції, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дата зарахування та зняття грошових коштів з рахунку.
Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, надати у формі зняття
-копій документів про рух коштів по картці № НОМЕР_2 на ім`я
ОСОБА_6 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
-копії відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, в яких знімалися кошти з картки № НОМЕР_2 .
-копії документів про перерахування коштів на розрахунковий (картковий) рахунок чи картку фізичної або юридичної особи, даних про цю фізичну або юридичну особу, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
-відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з картки № НОМЕР_2 , з можливістю отримання вищевказаної інформації у Мурованокуриловецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити доступ слідчого до документів та інформації.
Встановити строк дії ухвали з 18 листопада до 18 грудня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ____________