Дата документу 29.05.2019 Справа № 554/3635/19
Провадження № 1кс/554/7763/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу РОВЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000481 від 11.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу РОВЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000481 від 11.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

У клопотанні порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.09.2018 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: до копії справи з оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , документів на відкриття рахунку; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів (руху грошових коштів) на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підпису ОСОБА_5 ; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, у період часу з 01.09.2018 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів, в продовж 15 днів з моменту винесення ухвали у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.09.2018 головний спеціаліст юрисконсульт ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , реалізовуючи свій прямий умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з метою протиправного особистого збагачення, перебуваючи в своєму службовому кабінеті № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_6 частину неправомірної вигоди у розмірі 15 тис. грн. за сприяння у видачі працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 дозвільних документів на земельні ділянки 5 учасникам АТО.

08.10.2018 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого прямого умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з метою протиправного особистого збагачення, одержав від ОСОБА_6 другу частину неправомірної вигоди у розмірі 15 тис. грн. за сприяння у видачі працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 дозвільних документів на земельні ділянки вказаним 5 учасникам АТО.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.03.2019 ОСОБА_5 , діючи згідно попередньо досягнутих домовленостей з ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого прямого умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з метою протиправного особистого збагачення, одержав від ОСОБА_6 частину неправомірної вигоди у розмірі 12 тис. грн., які були за його вказівкою перераховані останнім на банківський рахунок ОСОБА_5 , за сприяння у видачі працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 дозвільних документів на земельні ділянки 4 учасникам АТО.

У подальшому, 25.04.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого прямого умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з метою протиправного особистого збагачення, одержав від ОСОБА_6 другу частину неправомірної вигоди у розмірі 3 тис. грн., за сприяння у видачі працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 дозвільних документів на земельні ділянки учасникам АТО.

25.04.2019 допитаний заявник ОСОБА_6 , який пояснив, що ОСОБА_5 , вимагав неправомірну вигоду у розмірі 12 тис. грн., для себе за сприяння та видачу дозвільних документів на земельні ділянки учасникам АТО, і надав вказівку останньому про надання йому неправомірної вигоди на його особистий розрахунковий банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме: № НОМЕР_1 . В ході допиту ОСОБА_6 надав чек про перерахування коштів на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 від 29.03.2019 на суму 12тис.грн.

Безпосередньо після вчинення вказаного злочину ОСОБА_5 був затриманий у порядку ст.208 КПК України.

25.04.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

25.04.2019 під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено та вилучено отриману ним неправомірну вигоду: грошові кошти в сумі 3 000 (три тисячі) гривень, а саме 15 (п`ятнадцять) купюр, номіналом по 200 (двісті) гривень. Крім грошових коштів серед речей, які були наявні у ОСОБА_5 , вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 .

З метою встановлення даних фактичних обставин отримання неправомірної вигоди на особистий розрахунковий банківський рахунок ОСОБА_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме: № НОМЕР_1 , що в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копії справи з оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , документів на відкриття рахунку; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів (руху грошових коштів) на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підпису ОСОБА_5 ; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, у період часу з 01.09.2018 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000481 від 11.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Інформація про розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме копії справ з оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , документів на відкриття рахунку; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів (руху грошових коштів) на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підпису ОСОБА_5 ; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками за період часу з 01.09.2018 року по дату виконання ухвали слідчого судді і становлять банківську таємницю має доказове значення у кримінальному провадженні.

Дані документи можуть бути використані як доказ та мають суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження і без них неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому доступ до них можливо отримати лише на підставі рішення слідчого судді.

З цих підстав, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити .

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), та вилучення копій документів та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.09.2018 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: до копії справи з оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , документів на відкриття рахунку; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів (руху грошових коштів) на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підпису ОСОБА_5 ; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, у період часу з 01.09.2018 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів, в продовж 15 днів з моменту винесення ухвали у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить п`ятнадцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1