ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/949/19
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" липня 2019 р. м. Київ
Дарницький районний суд м. Києва у складі:
Головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченої ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №0000024 від 16.02.2018 по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно ст. 56 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.
Ст. 57 Господарського кодексу України передбачено, що установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.
Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.
Ст. 88 Господарського кодексу України встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.
Ст. 89 Господарського кодексу України передбачено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.
Згідно ст. 81 Цивільного Кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.
Ст. 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
Згідно ст. 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.
Ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» №1576-XII від 19.09.1991 визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.
Відповідно до ст. 24 ч.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань» №755-IV від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями) для проведення державної реєстрації юридичної особи, засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:
- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
- два примірники установчих документів;
- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;
- інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб власників істотної участі цих юридичних осіб.
У разі утворення юридичної особи на підставі модельного статуту в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий установчий документ.
Так, відповідно до ст. 17 ч.ч.1,2 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» №755-IV від 15.05.2003 зі змінами та доповненнями, у разі, якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов`язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов`язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.
Ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань» передбачено, що суб`єкти державної реєстрації за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть відповідальність у порядку, встановленому законом. Засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, а також за відповідність перекладу тексту документів у випадках, визначених пунктом 1 частини першої статті 15 цього Закону. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом. Заявник несе відповідальність за відповідність копій документів в електронній формі оригіналам таких документів у паперовій формі.
Усередині серпня 2017 року ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , під час розмови по мобільному телефону з невстановленою особою погодилась на її пропозицію за грошову винагороду документально значитись засновником і директором ряду суб`єктів підприємницької діяльності. Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, але, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодилась на таку незаконну пропозицію.
Реалізовуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також на умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 у той же день засобами електронної пошти передала невстановленій особі скановані копії власного паспорта громадянки України серії НОМЕР_1 , виданого 14.02.1997 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, та довідки про присвоєння їй ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 .
З метою подальшої реалізації попередньо обумовлених з невстановленою особою злочинних намірів ОСОБА_4 13.10.2017 у денний час доби зустрілась з нею поблизу станції метро «Осокорки» у м. Києві, де невстановлена особа надала їй на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:
3. протокол загальних зборів учасників ТОВ «Герфорд груп» (, попередня назва ТОВ «СаксесМаркетінг Груп»)№13/10 від 13.10.2017, який містив завідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_4 у учасника товариства ОСОБА_5 частки у статутному капіталі підприємства у розмірі 500 грн., що становило 100% загального розміру статутного капіталу;
4. статут ТОВ «Герфорд груп» у новій редакції, затверджений 13.10.2017, який містив завідомо неправдиві відомості щодо його засновника в особі ОСОБА_4 .
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи за вказівкою невстановленої особи, ОСОБА_4 особисто підписала вищезгадані документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, і передала їх невстановленій особі.
При цьому ОСОБА_4 достовірно усвідомлювала про відсутність у неї фінансових ресурсів для придбання частки статутного капіталу зазначеного підприємства, навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мала наміру здійснювати після перереєстрації ТОВ «Герфорд груп» фінансово-господарську діяльність.
Під час підписання зазначених документів ОСОБА_4 розуміла, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації ТОВ «Герфорд груп», проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, вчинила такі дії за попередньою змовою групою осіб.
У подальшому невстановлена особа, використовуючи раніше підписані за наведених обставин ОСОБА_4 документи, продовжуючи реалізовувати спільні з нею злочинні наміри, здійснила проведення державної перереєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Герфорд груп», надавши вказані документи державному реєстратору приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , на підставі яких остання 17.10.2017 внесла відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №9056105 (місце проведення державної реєстрації Печерська районна у м. Києві державна адміністрація).
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання внесла завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи ТОВ «Герфорд груп», а також умисно подала для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.
Продовжуючи спільні з невстановленою особою злочинні дії, спрямовані на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації та перереєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також на умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 24.10.2017 у денний час доби за вказівкою цієї невстановленої особи зустрілась з нею поблизу станції метро «Осокорки» у м. Києві, де невстановлена особа, діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей з ОСОБА_4 , надала їй на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:
4. опис документів від 24.10.2017, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» з переліком реєстраційних документів ТОВ «Метл-Пром» ();
5. заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Метл-Пром`від 24.10.2017,яка містила завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації на підставі модельного статуту даного підприємства, де директором та одночасно засновником значилась ОСОБА_4 ;
6. протокол загальних зборів засновників ТОВ «Метл-Пром» №1 від 24.10.2017, який містив завідомо неправдиві відомості щодо створення ОСОБА_4 товариства, формування нею його статутного капіталу у розмірі 1 100 000 грн., предмету та мети діяльності товариства, його місцезнаходження за адресою: м. Київ, бул. Праці, 2/27, та призначення ОСОБА_4 на посаду директора товариства.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел та діючи за вказівкою невстановленої особи, ОСОБА_4 особисто підписала вищезгадані документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які передала невстановленій особі.
При цьому, ОСОБА_4 достовірно усвідомлювала про відсутність у неї фінансових ресурсів для формування статутного капіталу ТОВ «Метл-Пром», навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мала наміру здійснювати після реєстрації ТОВ «Метл-Пром» фінансово-господарську діяльність.
Під час підписання зазначених документів ОСОБА_4 розуміла, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Метл-Пром», проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, вчинила такі дії за попередньою змовою групою осіб.
У подальшому невстановлена особа, використовуючи раніше підписані за наведених обставин ОСОБА_4 документи, продовжуючи реалізовувати спільні з нею злочинні наміри, здійснила проведення державної реєстрації установчих документів юридичної особи ТОВ «Метл-Пром», надавши документи державному реєстратору КФ КП ПСРІРОО «Павлинське бюро реєстрації та інвентаризації» в особі ОСОБА_7 , на підставі яких остання 24.10.2017 внесла відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №0027250 (місце реєстрації Дніпровська районна у м. Києві державна адміністрація).
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання внесла завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Метл-Пром», а також умисно подала для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.
Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи спільні з невстановленою особою злочинні дії, направлені на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації і перереєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також на умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, діючи за вказівкою невстановленої особи, 30.10.2017 у денний час доби зустрілась поблизу станції метро «Осокорки» у м. Києві із згаданою невстановленою особою, де остання, як і раніше, надала їй на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:
4. протокол загальних зборів учасників ТОВ «Торговий Дім «Екотрейдпро» ()№30 від 30.10.2017, який містив завідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_4 у учасників товариства ОСОБА_8 частки у статутному капіталі підприємства у розмірі 270 009 грн., що становить 90% від загального розміру статутного капіталу, та Опельбаума Володимира частки у статутному капіталі товариства у розмірі 30 001 грн., що становить 10% від загального розміру статутного капіталу, призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ «Торговий Дім «Екотрейдпро», місцезнаходження підприємства за адресою: м. Одеса, Думська площа, 24;
5. довіреність ТОВ «Торговий Дім «Екотрейдпро» від 31.10.2017, яка містила завідомо неправдиві відомості щодо директора товариства в особі ОСОБА_4 , яка уповноважила ОСОБА_9 представляти інтереси товариства у державних та недержавних установах;
6. статут ТОВ «Торговий Дім «Екотрейдпро» у новій редакції, затверджений 30.10.2017, який містив завідомо неправдиві відомості щодо засновника товариства в ОСОБА_10 .
Реалізовуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел, діючи за вказівкою останньої, ОСОБА_4 особисто підписала вищезгадані документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації ТОВ «Торговий Дім «Екотрейдпро», які передала невстановленій особі.
При цьому, ОСОБА_4 достовірно усвідомлювала про відсутність у неї фінансових ресурсів для придбання часток статутного капіталу даного підприємства, навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мала наміру здійснювати після перереєстрації ТОВ «Торговий Дім «Екотрейдпро» фінансово-господарську діяльність.
Під час підписання зазначених документів ОСОБА_4 розуміла, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації ТОВ «Торговий Дім «Екотрейдпро», проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, вчинила такі дії за попередньою змовою групою осіб.
У подальшому невстановлена особа, використовуючи раніше підписані за наведених обставин ОСОБА_4 документи, продовжуючи реалізовувати спільні з нею злочинні наміри, здійснила проведення державної перереєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Торговий Дім «Екотрейдпро», надавши документи державному реєстратору ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» в особі ОСОБА_11 , на підставі яких остання 02.11.2017 внесла відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №7027209 (місце проведення державної реєстрації управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради).
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання внесла завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи ТОВ «Торговий Дім «Екотрейдпро», а також умисно подала для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.
Також ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленою особою злочинні наміри, спрямовані на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також на умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, діючи відповідно до вказівки невстановленої особи, 15.11.2017 у денний час доби зустрілась з нею неподалік станції метро «Осокорки» у м. Києві, де остання надала ОСОБА_4 на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:
5. договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Континент-Атріо» ()від 15.11.2017, який містивзавідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_4 у учасника товариства ТОВ «БізКріейт» часткиу статутному капіталі ТОВ «Континент-Атріо» у розмірі 500 грн., що становило 50% статутного капіталу;
6. договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Континент-Атріо`від 15.11.2017, який містивзавідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_4 у учасника товариства ТОВ «Юридична компанія «Феміда-Правозахист» часткиу статутному капіталі ТОВ «Континент-Атріо» у розмірі 500 грн., що становило 50% статутного капіталу;
7. протокол загальних зборів учасників ТОВ «Континент-Атріо» №15/11/2017 від 15.11.2017, який містив завідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_12 у учасників товариства ТОВ «Юридична компанія «Феміда-Правозахист» і ТОВ «БізКріейт» вищезгаданих часток у статутному капіталі ТОВ «Континент-Атріо» та призначення на посаду директора ТОВ «Континент-Атріо`Бикової І.В.;
8. довіреність ТОВ «Континент-Атріо» від 16.11.2017, яка містила завідомо неправдиві відомості щодо директора товариства в особі ОСОБА_4 , яка уповноважила ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Континент-Атріо» у державних та недержавних організаціях.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел та діючи за вказівкою невстановленої особи, ОСОБА_4 особисто підписала вказані документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які передала невстановленій особі.
При цьому ОСОБА_4 достовірно усвідомлювала про відсутність у неї фінансових ресурсів для придбання часток статутного капіталу зазначеного підприємства, навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мала наміру здійснювати після перереєстрації ТОВ «Континент-Атріо» фінансово-господарську діяльність від його імені.
Під час підписання зазначених документів ОСОБА_4 розуміла, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи ТОВ «Континент-Атріо», проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, вчинила такі дії за попередньою змовою групою осіб.
У подальшому невстановлена особа, використовуючи раніше підписані за наведених обставин ОСОБА_4 документи, продовжуючи реалізовувати спільні з останньою злочинні наміри, здійснила проведення державної перереєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Контінент-Атріо», надавши документи державному реєстратору філії КП «Новоград-Волинської міської ради «Реєстраційний центр» у місті Києві» в особі ОСОБА_14 , на підставі яких остання 16.11.2017 внесла відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №1038449 (місце проведення державної реєстрації Оболонська районна у м. Києві державна адміністрація).
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання внесла завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичних осіб ТОВ «Контінент-Атріо», а також умисно подала для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.
Окрім наведеного, продовжуючи реалізовувати спільні з невстановленою особою злочинні наміри, спрямовані на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації та перереєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також на умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, діючи відповідно до вказівок невстановленої особи, 15.11.2017 у денний час доби ОСОБА_4 зустрілась неподалік станції метро «Осокорки» у м. Києві із згаданою невстановленою особою, де остання надала їй на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:
4. договір купівлі-продажу частки статутного капіталуТОВ «Кемаль Компані» ()від 15.11.2017, який містивзавідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_4 у учасника товариства ТОВ «Артеміда Групп» частки статутного капіталу ТОВ «Кемаль Компані» у розмірі 10 грн., що становив1% статутного капіталу;
5. договір купівлі-продажу частки статутного капіталуТОВ «Кемаль Компані`від 15.11.2017, який містивзавідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_4 у учасника товариства ОСОБА_15 частки статутного капіталу ТОВ «Кемаль Компані» у розмірі 490 грн., що становило 49% статутного капіталу;
6. довіреність ТОВ «Кемаль Компані» від 16.11.2017, яка містила неправдиві відомості щодо директора товариства в особі ОСОБА_4 , яка уповноважила ОСОБА_13 представляти інтереси ТОВ «Кемаль Компані» у державних та недержавних організаціях.
Реалізовуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел, ОСОБА_4 відповідно до вказівок останньої особисто підписала дані документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які передала невстановленій особі.
При цьому ОСОБА_4 достовірно усвідомлювала про відсутність у неї фінансових ресурсів для придбання часток статутного капіталу підприємства, навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мала наміру здійснювати після перереєстрації ТОВ «Кемаль Компані» фінансово-господарську діяльність від його імені.
Під час підписання зазначених документів ОСОБА_4 розуміла, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи ТОВ «Кемаль Компані», проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, вчинила такі дії за попередньою змовою групою осіб.
У подальшому невстановлена особа, використовуючи раніше підписані за наведених обставин ОСОБА_4 документи, продовжуючи реалізовувати спільні з нею злочинні наміри, здійснила проведення державної перереєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Кемаль Компані», надавши документи державному реєстратору філії КП «Новоград-Волинської міської ради «Реєстраційний центр» у м. Києві» в особі ОСОБА_14 , на підставі яких остання 16.11.2017 внесла відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №2038598 (місце проведення державної реєстрації Оболонська районна у м. Києві державна адміністрація).
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання внесла завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичних осіб ТОВ «Кемаль Компані», а також умисно подала для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.
Продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації та перереєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, а також на умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 за вказівкою невстановленої особи 12.12.2017 у денний час доби зустрілась з нею неподалік станції метро «Осокорки» у м. Києві, де остання надала ОСОБА_4 на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:
4. договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сіті Трейд Груп» ()від 12.12.2017, який містивзавідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_4 у учасника товариства ОСОБА_16 часткиу статутному капіталі ТОВ «Сіті Трейд Груп» у розмірі 3 500 грн., що становило0,05% статутного капіталу;
5. наказ ТОВ «Сіті Трейд Груп» №7 від 13.12.2017, який містив завідомо неправдиві відомості щодо призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ «Сіті Трейд Груп»;
6. довіреність ТОВ «Сіті Трейд Груп» від 13.12.2017, який містив завідомо неправдиві відомості щодо директора товариства в особі ОСОБА_4 , яка уповноважила ОСОБА_17 представляти інтереси ТОВ «Сіті Трейд Груп`у державних та недержавних організаціях.
Реалізовуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел, діючи за її вказівкою, ОСОБА_4 особисто підписала дані документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації ТОВ «Сіті Трейд Груп», які передала невстановленій особі.
При цьому ОСОБА_4 достовірно усвідомлювала про відсутність у неї фінансових ресурсів для придбання часток статутного капіталу вищезазначеного підприємства, навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мала наміру здійснювати після перереєстрації ТОВ «Сіті Трейд Груп» фінансово-господарську діяльність від імені підприємства.
Під час підписання зазначених документів ОСОБА_4 розуміла, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації ТОВ «Сіті Трейд Груп», проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, вчинила такі дії за попередньою змовою групою осіб.
У подальшому невстановлена особа, використовуючи раніше підписані за наведених обставин ОСОБА_4 документи, продовжуючи реалізовувати спільні з нею злочинні наміри, здійснила проведення державної перереєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Сіті Трейд Груп», надавши документи державному реєстратору Печерській районній у м. Києві державній адміністрації в особі ОСОБА_18 , на підставі яких останньою 13.12.2017 внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №9051346.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання внесла завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи ТОВ «Сіті Трейд Груп», а також умисно подала для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.
Окрім цього, продовжуючи реалізовувати спільні з невстановленою особою злочинні наміри, спрямовані на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації та перереєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також на умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 за вказівкою невстановленої особи 12.12.2017 у денний час доби зустрілась з нею неподалік станції метро «Осокорки» у м. Києві, де остання надала ОСОБА_4 на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:
5. договір купівлі-продажу (відступлення) частки статутного капіталу ТОВ «Автобудінвест» ()від 26.12.2017, який містивзавідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_4 у учасника товариства ОСОБА_19 частки статутного капіталу ТОВ «Автобудінвест» у розмірі 50 грн., що становить 1% статутного капіталу;
6. договір купівлі-продажу (відступлення) частки статутного капіталу ТОВ «Автобудінвест`від 26.12.2017,який містивзавідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_4 у учасника товариства ОСОБА_20 часткиу статутному капіталі ТОВ «Автобудінвест» у розмірі 9 375 грн., що становив99% статутного капіталу;
7. протокол загальних зборів учасників ТОВ «Автобудінвест» №26/12 від 26.12.2017, який містив завідомо неправдиві відомості щодо призначення ОСОБА_4 на посаду директора товариства, придбання нею у учасників товариства ОСОБА_19 і ОСОБА_20 вищезгаданих часток у статутному капіталі ТОВ «Автобудінвест»;
8. статут ТОВ «Автобудінвест» у новій редакції, затверджений 26.12.2017, який містив завідомо неправдиві відомості щодо засновника товариства в особі ОСОБА_4 .
Реалізовуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел, ОСОБА_4 особисто підписала дані документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи ТОВ «Автобудінвест», та передала їх невстановленій особі.
При цьому, ОСОБА_4 достовірно усвідомлювала про відсутність у неї фінансових ресурсів для придбання часток статутного капіталу підприємства, навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мала наміру здійснювати після перереєстрації ТОВ «Автобудінвест» фінансово-господарську діяльність від його імені.
Під час підписання зазначених документів ОСОБА_4 розуміла, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації ТОВ «Автобудінвест», проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, вчинила такі дії за попередньою змовою групою осіб.
У подальшому невстановлена особа, використовуючи раніше підписані за наведених обставин ОСОБА_4 документи, продовжуючи реалізовувати спільні з нею злочинні наміри, здійснила проведення державної перереєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Автобудінвест», надавши документи державному реєстратору КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_21 , на підставі яких останньою 26.12.2017 внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №33 (орган проведення державної реєстрації Дарницька районна у м. Києві державна адміністрація).
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання внесла завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи ТОВ «Автобудінвест», а також умисно подала для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.
Таким чином, ОСОБА_4 внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подала для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ст. 205-1 ч. 2 КК України.
У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України визнала повністю та підтвердила, що дійсно в силу скрутного матеріального становища вона погодилась на пропозицію малознайомих осіб за грошову винагороду документально значитись засновником ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які зазначені в обвинувальному акті. В подальшому 13.10.2017 р. біля станції метро «Осокорки» вона зустрілась з малознайомою особою, яка надала їй на підпис установчі документи ТОВ «Гефорд груп». 24.10.2017 р. в тому ж місці вона зустрілась з людиною, яка надала їй на підпис установчі документи ТОВ «Метл-Пром», які вона підписала. В подальшому, 30.10.2017 р. в тому ж місці вона підписала установчі документи ТОВ «Екотрейдпро», які містили завідомо неправдиві відомості. 15.11.2017 р. вона підписала установчі документи ТОВ «Континент Атріо», а також установчі документи ТОВ «Кемаль Компані», які містили завідомо неправдиві відомості. 12.12.2017 р. вона підписала установчі документи ТОВ «Сіті Трейд Груп» та ТОВ «Автобудінвест», які містили завідомо неправдиві відомості. Вказані документи в подальшому були подані державному реєстратору. У скоєному обвинувачена щиро покаялась.
Покази обвинуваченої є послідовними, логічними та такими, що не викликають у суду сумніву щодо правильності розуміння обвинуваченою змісту обставин злочину, добровільності та істинності ії позиції.
Оскільки обвинувачена та інші учасники судового провадження не оспорювали обставин, які стосуються пред`явленого обвинувачення та правильно розуміють зміст цих обставин, на підставі ч.3 ст.349 КПК України, наслідки якої також роз`яснені учасникам судового провадження, суд ухвалив визнати недоцільним дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченої та дослідженням письмових матеріалів, що характеризують особу обвинуваченої, проти чого не заперечували учасники судового провадження.
При призначенні покарання суд враховує, що скоєне обвинуваченою кримінальне правопорушення відповідно до ч.3 ст.12 КК України відноситься до злочину невеликої тяжкості.
Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає ії щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.
Обставин, які б обтяжували покарання обвинуваченої відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.
Також суд враховує особу обвинуваченої, яка раніше не судима, характеризується позитивно, на обліках у лікарів психіатра та нарколога не перебуває.
Враховуючи особу обвинуваченої, характер та ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, відсутність матеріальної шкоди, завданої злочином, суд приходить до висновку про те, що мірою виправлення обвинуваченої та запобігання вчиненню нею нових злочинів має бути кримінальне покарання у виді обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю зі звільненням обвинуваченої від відбування покарання з випробуванням відповідно до положень ст. 75 КК України з покладенням на обвинувачену обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.
Процесуальні витрати на залучення експерта підлягають стягненню з обвинуваченої на користь держави.
Запобіжний захід щодо обвинуваченої не обирався.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 373, 374,375,376 КПК України суд -

УХВАЛИВ:

Визнати винною ОСОБА_4 у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України та призначити їй покарання 3 /три/ роки обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
На підставі положень ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 / один/ рік.
На підставі вимог ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.
Початок іспитового строку ОСОБА_4 рахувати з дня проголошення вироку.

Стягнути з ОСОБА_4 /ІПН: НОМЕР_2 / процесуальні витрати на залучення експерта в сумі 1430 /одна тисяча чотириста тридцять/ гривень на користь держави.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченій та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1