Справа № 589/4003/18
Провадження № 1-кс/589/3295/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та можливістю виготовлення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю які перебувають Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1

В судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000034 від 11.05.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.05.2018 до СВ Шосткинського ВП надійшла ухвала слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_5 від 04.05.2018 з приводу внесення відомостей до ЄРДР за скаргою ОСОБА_6 щодо невиплати посадовими особами йому пенсії, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

08.05.2017 за даним фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

З показів ОСОБА_6 вбачається, що посадовими особами ПАТ ТВБВ №100018/088 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з квітня 2018 року не виплачується йому пенсія, підставами, за словами посадових осіб банку, є неподання ним анкети по уточненню особистих даних.

З показів ОСОБА_7 вбачається, що вона являється керуючим відділенням ПАТ ТВБВ № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що в квітні 2018 року на загальних підставах, перед отриманням ОСОБА_6 пенсії з ощадної книжки, було запропоновано останньому заповнити анкету по уточненню особистих даних, на що ОСОБА_6 надавати свої особисті дані відмовився і в подальшому знімати гроші з книжки відмовляється. Усі договори та інші документи на клієнтів банку знаходяться в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

25.10.2018 згідно ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайсуду ОСОБА_8 було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, однак виконання даної ухвали не надалося можливим в зв`язку зі спливом строку дії ухвали.

26.12.2018 згідно ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайсуду ОСОБА_1 було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, однак виконання даної ухвали не надалося можливим у зв`язку завчасним виконанням ухвали та недостатнього часу для її виконання.

У зв`язку з вищевикладеним для з`ясування обставин вищевказаних кримінальних правопорушень є необхідність у вилучені копій документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як речові доказ у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищевказаних документів, які зберігаються у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , оскільки існує реальна загроза, їх переховування, зміни або знищення їх у цілому та певних їх ознак, слідів та відомостей, необхідних для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також унеможливлення їх використання у даному кримінальному провадженні у якості речових доказів, тому клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Разом з цим згідно ст. 159 КПК України коло осіб які мають право звернутися з зазначеним клопотанням обмежено. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи на те, що з зазначеним клопотанням до суду звернувся слідчий ОСОБА_3 , яка має правові підстави звернутися до суду з зазначеним клопотанням, то слідчий суддя має законні підстави надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Що стосується надання дозволу слідчо-оперативній групі Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області, то зазначені особи з таким клопотанням не зверталися, а тому нема правових підстав для надання їм вказаного дозволу.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

В задоволенні клопотання щодо надання дозволу слідчім, які не звертались з зазначеним клопотанням слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково

1. Надати слідчому Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів та можливості їх вилучення, таких які перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір про зарахуванню та виплати пенсії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 через поточні рахунки з грудня 1992 року по 01.10.2019.

- документів на підставі яких укладено відповідний договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Ізабеліно, Полонського району, Хмельницької області, прописаний та фактично мешкаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_2 , термін дії- довічно; поточний рахунок № НОМЕР_3 ;

- заява клієнта ОСОБА_6 , або офіційний документ, згідно згідно якого ОСОБА_6 став клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- посадові інструкції осіб, на яких покладено обов`язки укладення договорів про надання послуг по зарахуванню та виплаті пенсії з використанням ощадних книжок;

- документів на підставі яких укладено вищевказаний договір між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Управлінням пенсійного фонду, щодо нарахування та виплати пенсії ОСОБА_6 .

- дані щодо оновлення інформації держателя поточного рахунку № НОМЕР_3 , шляхом заповнення відповідних анкет (опитувальника фізичної особи) кожні три роки обслуговування клієнта ( ОСОБА_6 );

- документи, що підтверджують ознайомлення ОСОБА_6 з порядком виплати пенсії»

- виписки з розрахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 про зарахування та виплати пенсії за період з 01.01.2018 по 01.10.2019.

Клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Ізабеліно, Полонського району, Хмельницької області, прописаний та фактично мешкаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_2 , термін дії- довічно; поточний рахунок № НОМЕР_3 ;

2. Покласти на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язання надати стороні кримінального провадження у особі слідчого Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 копії вищеперерахованих документів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 30.11.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1