печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000400 від 31.03.2013 - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

12.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000400 від 31.03.2013 - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та іншими статтями КК України.

Досудове розслідування здійснюється стосовно створення злочинної організації ОСОБА_4 та її структурного підрозділу під керівництвом ОСОБА_5 , а також вчинення у її складі тяжких, особливо тяжких та інших злочинів у паливно-енергетичному та банківському секторі економіки, сфері оподаткування та інших сферах життєдіяльності. Спричинені учасниками злочинної організації збитки встановлено на суму понад 110 млрд. грн. Згідно матеріалів кримінального провадження до вчинення предикатних злочинів причеті колишні високопосадовці та пов`язані із ними особи, зокрема колишній голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . За участі, з відома та під контролем колишніх високопосадовців України за даними слідства після вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, проведено фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення зазначених злочинів, а також забезпечено вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерел їх походження, переміщення, використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у складі злочинної організації в особливо великих розмірах.

27.08.2018 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

23.10.2018 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 та підозрюваного ОСОБА_7 матеріали виділено в окреме провадження №0002586, досудове розслідування у якому 27.11.2018 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України - зупинено. При цьому, 13.11.2018 постановою прокурора підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук, який доручено здійснити оперативним підрозділам Національної поліції України.

В ході перевірки на причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 19.07.2011 видав довіреності на ОСОБА_8 щодо представництва інтересів на території України перед ІНФОРМАЦІЯ_3 , будь-якими банківськими установами, державними органами та установами України, правоохоронними органами та іншими третіми особами з будь-яких питань, які пов`язані із одержанням на ім`я ОСОБА_9 індивідуальної ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_4 на здійснення інвестицій за кордон шляхом придбання 1000 простих випущених акцій в капітал наступних компаній-нерезидентів.

У зв`язку із вищевказаним виникла необхідність у дослідженні поданих ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_4 документів, на підставі яких отримано індивідуальні ліцензії на здійснення інвестицій за кордон від 13.01.2012 №13, №14, №15, №16.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000400 від 31.03.2013 - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- документів, на підставі яких отримано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) індивідуальні ліцензії на здійснення інвестицій за кордон від 13.01.2012 №13, №14, №15, №16 ( 1)заяви про видачу ліцензії; 2) оригіналів або нотаріально засвідчених копій договорів (угод) та/або документів (рішення засновника, протокол загальних зборів акціонерів), що є підставою для здійснення резидентом інвестиції за кордон; 3)заяви про видачу ліцензії), а також документів у вигляді повідомлень ОСОБА_6 про фактично здійснені інвестиції на підставі вказаних індивідуальних ліцензій;

- документів, які засвідчують видачу під розпис власникові ліцензії або його довіреній особі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон від 13.01.2012 №13, №14, №15, №16 (змін і доповнень до ліцензій);

- документів, поданих ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) або його довіреною особою до ІНФОРМАЦІЯ_4 для зміни та доповнення до індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон від 13.01.2012 №13, №14, №15, №16;

- документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , які засвідчують направлення протягом п`яти робочих днів з дати реєстрації поданих документів ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) копії заяви про надання ліцензії спеціальним державним органам по боротьбі з організованою злочинністю та висновків спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю;

- копії протоколу рішення компетентного органу уповноваженого банку про здійснення банком інвестиції ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) поданого до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- довіреності ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) на підставі якої його інтереси представляла довірена особа перед ІНФОРМАЦІЯ_3 , з будь-яких питань, які пов`язані із одержанням на ім`я ОСОБА_9 індивідуальної ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_4 на здійснення інвестицій за кордон шляхом придбання 1000 простих випущених акцій в капітал наступних компаній-нерезидентів: ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер НОМЕР_2 , дата реєстрації - 13.05.2011); JESEM TRADING LIMITED (реєстраційний номер НОМЕР_3 , дата реєстрації - 13.05.2011); CATO ESTABLISHMENT LIMITED (реєстраційний номер НОМЕР_4 , дата реєстрації -13.05.2011); KUDAT HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер НОМЕР_5 , дата реєстрації -13.05.2011);

- документів поданих ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) або його довіреною особою до ІНФОРМАЦІЯ_4 , повязаних з отриманням індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон від 13.01.2012 №13, №14, №15, №16.

В іншій частині клопотання відмовити

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/61710/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1