Провадження № 1-кс/727/4766/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0000381 від 25.10.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керуючого магазином №1 ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під час роботи за період часу з лютого по 07 жовтня 2019 року вчиняла привласнення та розтрату ввіреного їй майна, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході проведення допиту представника потерпілої юридичної особи ТОВ фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_6 , останній підтвердив факти, викладені в заяві про вчинення кримінального правопорушення та повідомив, що на підставі наказу № 19 від 23.08.2019 директора ОСОБА_6 в магазині № НОМЕР_1 ТОВ фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 26.08.2019 проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, в ході якої виявлено нестачу в розмірі 170 375, 18 грн. Як повідомив директор ОСОБА_6 , з приводу виявленої нестачі, ОСОБА_5 надано пояснення, відповідно до якого остання повідомила, що розтрата спричинена її діями, а також нею було власноручно написано розписку відповідно до якої остання зобов`язується відшкодувати завдану ї діями матеріальну шкоду ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в розмірі 170 375, 18 грн. до 24.12.2019, у зв`язку з чим ОСОБА_5 не було звільнено із займаної посади з метою надання їй можливості здійснювати відшкодування завданих збитків.

Однак, як повідомив директор ОСОБА_6 в жовтні 2019 року до нього із колективною заявою звернулися продавці, магазину № НОМЕР_1 , які перебувають у підпорядкуванні ОСОБА_5 , які повідомили, що ОСОБА_5 самовільно забирати гроші з каси а також здійснює продаж без видачі фіскальних чеків, анулюючи їх, після чого кошти, отриманні від продажу товарів привласнює.

В подальшому на підставі наказу № 22 від 07.10.2019 директора ОСОБА_6 цього ж числа проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей магазину № НОМЕР_1 ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ході якої виявлено нестачу в розмірі 255 963, 63 грн. З приводу виявленої нестачі ОСОБА_5 письмово надала пояснення що дана нестача спричинена її діями, а також нею було власноручно написано розписку відповідно до якої остання зобов`язується відшкодувати завдану ї діями матеріальну шкоду ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в розмірі 255 963, 63 грн. до 30.10.2019.

15.10.2019 ОСОБА_5 на підставі Наказу № 232к/тр від 15.10.2019 звільнено в порядку п. 2 ст. 41 КЗПП України (винні дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір`я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу).

Поряд з цим, встановлено, що 21.10.2019 Аудиторською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору 11-ОА від 18.10.2019 здійснено перевірку фактичного руху грошових коштів у магазині № НОМЕР_1 ТОВ фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 01.08.2018 по 10.10.2019 року, в ході якої виявлено 8 випадків у яких сума коштів відображена в Z звітах як «службова видача» не відповідає сумі коштів переданій працівникам банку з метою інкасації на загальну суму 61332 грн.

Також встановлено, що 21.10.2019 Аудиторською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору 12-ОА від 18.10.2019 здійснено перевірку правильності відображення в обліку первинних документів з метою підтвердження результатів інвентаризацій, проведених в магазині № НОМЕР_1 ТОВ фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 26.08.2019 та 07.10.2019, в ході якої підтверджено правильність відображення в обліку різниці за результатами проведених інвентаризацій на загальну суму 426 354, 15 грн.

В ході проведення допиту в якості свідка заступника директора ТОВ фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , остання повідомила, що в магазині № 1 вся торгівельна діяльність здійснюється за допомогою касового апарату, поряд з цим постійно ведеться відеоспостереження яке фіксується на окремий носій інформації.

Як повідомила ОСОБА_7 , після виявленої повторної нестачі, нею було здійснено перегляд деяких відеозаписів з камери відеоспостереження, в ході чого нею було виявлено як ОСОБА_5 , в ході робочого дня, будучи керуючою магазином, дає вказівки продавцям виконувати певну роботу, а сама ОСОБА_5 при цьому здійснює роботу по продажу товарів, однак не змінює ідентифікатор продавця (логін та пароль) на свій, а продовжує працювати за ідентифікатором продавця. Так, ОСОБА_7 зазначає, що в ході перегляду відеозаписів та звірки тайм-коду відео із технічними LOG-записами з касового апарату нею виявлено, що ОСОБА_5 здійснює продаж товарів, однак після видачі товару, чек не закриває а анульовує, імітуючи повернення товару хоча фактично товар було продано, а грошові кошти від чого особисто привласнює.

Встановлено, що в магазині № НОМЕР_1 ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 встановлено реєстратори розрахункових операцій (далі РРО) в кількості 3 шт. Згідно показів свідка ОСОБА_7 даним РРО присвоєно наступні фіскальні номери ФН , ФН та ФН .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до реєстраторів розрахункових операцій, за допомогою яких здійснюється торгівля в магазині № НОМЕР_1 ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні РРО, з можливістю вилучення контрольної стрічки за період часу з 01.01.2019 по 15.10.2019; та інформації щодо всіх здійснених РРО операцій, з відображенням також інформації про ануляцію позицій за період часу з 01.01.2019 по 15.10.2019.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих РРО та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів), яким присвоєно фіскальні номери: ФН ; ФН ; ФН , за допомогою яких здійснюється торгівля в магазині № НОМЕР_1 ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:

-контрольної стрічки за період часу з 01.01.2019 по 15.10.2019;

-інформації щодо всіх здійснених РРО операцій, з відображенням також інформації про ануляцію позицій за період часу з 01.01.2019 по 15.10.2019.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1