УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000267,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Як зазначено в клопотанні, 03.10.2019 до Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області звернувся представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 - адвокат ОСОБА_5 із повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування, згідно повідомлення ОСОБА_5 та доданих до нього матеріалів встановлено, що 27.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало із компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 контракт №27-2019/3-SB на реалізацію врожаю пшениці 2019 року. В свою чергу, 26.07.2019 компанія BOSAINVEST LIMITED уклала контракт № WH-12UA із компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер 01-09-328805) на поставку 3500,0 тонни пшениці 3-го класу загальною контрактною вартістю 623 000,00 доларів США.

В подальшому, ще до поставки вказаного товару покупцю, компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила реалізацію придбаного товару компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що завчасно сповістила ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою безпосереднього транспортування товару кінцевому покупцю.

На виконання умов зазначених контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 13-17.09.2019 здійснило поставку 3603,2 тонни пшениці 3-го класу в адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , де її було поміщено до ємкостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в портовому терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на квоту ІНФОРМАЦІЯ_5 , де вона знаходиться в режимі експорта.

Також встановлено, що з моменту відвантаження товару та до цього часу жодних претензій щодо якості та кількості товару, умов поставки зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходило. Відсутні такі претензії і зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_5 . Незважаючи на повне виконання умов контракту зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_2 покупець, тобто компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 , не здійснив оплату відповідно до умов контракту. Однак, на спроби зв`язатися з представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання пояснень, останні ухиляються від прямих контактів в переписках за допомогою засобів електронного зв`язку постійно ухиляються від надання відповіді. При цьому, з інформації наданої працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила оплату товару для ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі.

Таким чином, в діяннях посадових осіб компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . вбачаються ознаки кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння грошовими коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах (623 000,00 доларів США).

В зв`язку з викладеним, 03.10.2019 року відомості по даному факту відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267, по факту скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також встановлено, що за реквізитами компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 створено та діє інтернет сайт за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8 , перевіркою реєстрації якого встановлено, що доменне ім`я для зазначеного сайту зареєстровано 07.03.2019 реєстратором доменних імен ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , терміном на 1 рік, тобто до 07.03.2020.

Крім того, встановлено, що при реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_10 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовувались наступні дані щодо реєстранта: ПIБ: АДРЕСА_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 , Телефон: НОМЕР_2 . Абонент реєструвався на веб-сайті 07.03.2019 року о 14:22 год. з IP-адреси НОМЕР_3 . Вхід до панелі керування послугами за останні три місяці не здійснювався.

Відповідно до рапорту оперативного підрозділу ГУ ДФС в Хмельницькій області від 30.10.2019 року поштовий сервіс на інтернет-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин скоєння кримінального правопорушення, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію щодо користувача, який зареєстрував почтову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: дати реєстрації, ПІБ, дати народження, країни проживання, міста, альтернативного e-mail, номеру телефону, ІР-адреси, з якої відбувалась реєстрація та здійснювався вхід до поштової скриньки за період з 01.01.2019 по теперішній час, ідентифікаційних ознаки кінцевого обладнання та ін. інформації, яка зазначалась при реєстрації зазначеної поштової скриньки, з можливістю їх вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені, ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , іншим уповноваженим особам на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію щодо користувача, який зареєстрував почтову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: дати реєстрації, ПІБ, дати народження, країни проживання, міста, альтернативного e-mail, номеру телефону, ІР-адреси, з якої відбувалась реєстрація та здійснювався вхід до поштової скриньки за період з 01.01.2019 по теперішній час, ідентифікаційних ознаки кінцевого обладнання та ін. інформації, яка зазначалась при реєстрації зазначеної поштової скриньки.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 05 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя