УХВАЛА

23 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0003384,

встановив:

23.10.2019 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - _45.31. оптова торгівля деталями та приладдям до автотранспортних засобів).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.07.2019 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо можливого вчинення ФОП ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, а саме подання завідомо підроблених документів податкової звітності до ДФС за адресою АДРЕСА_2 , у період часу з 2017 по 2019 роки.

Дане кримінальне правопорушення 18.07.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0003384, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме згідно повідомлення працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - 45.31. оптова торгівля деталями та приладдям до автотранспортних засобів, в період 2017-2019 роки відповідно до вантажно-митної декларації ввіз на митну територію України: UA400030/2017/020580 трактори, що керуються водієм, який іде поряд, мотоблоки в кількості 90 шт., ґрунтові фрези для мотоблоків в кількості 90 шт. виробник: WEIFANG RUNDA MACHINERY CO. LTD., на суму 1 029 792, 06; UA400030/2019/012792 трактори, що керуються водієм, який іде поряд, мотоблоки в кількості 90 шт., ґрунтові фрези для мотоблоків в кількості 90 шт., трактори для сільськогосподарських робіт RDT-120, для сільськогосподарських робіт з водяним охолодженням в кількості 50 шт., виробник: ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 2 089 871, 79 грн.

Проведеним аналізом АІС «Податковий блок», а саме поданою звітністю по ПДВ в розділі платників реалізація вище перелічених товарно-матеріальних цінностей у ФОП ОСОБА_5 відсутня. Дана звітність подавалася на підставі прийнятого договору про визнання електронних документів від 03.02.2014 року та отриманого електронного ключа а АЦСК ТОВ ЦСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою підтвердження або спростування інформації, яка викладена в повідомленні працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримання відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - 45.31. оптова торгівля деталями та приладдям до автотранспортних засобів, а саме до: договорів (угод), додаткових договорів (угод) купівлі продажу, журналу реєстрації договорів купівлі-продажу, в яких міститься інформація про реєстрації зазначених договорів, накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних про перевезення, згідно вантажно-митних декларацій на: UA400030/2017/020580 трактори, що керуються водієм, який іде поряд, мотоблоки в кількості 90 шт., ґрунтові фрези для мотоблоків в кількості 90 шт. виробник: WEIFANG RUNDA MACHINERY CO. LTD., на суму 1 029 792, 06; UA400030/2019/012792 трактори, що керуються водієм, який іде поряд, мотоблоки в кількості 90 шт., ґрунтові фрези для мотоблоків в кількості 90 шт., трактори для сільськогосподарських робіт RDT-120, для сільськогосподарських робіт з водяним охолодженням в кількості 50 шт., виробник: ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 2 089 871, 79 грн. у період часу з 2017 по час проведення тимчасового доступу.

Вищеописані документи матимуть важливе доказове значення та можуть бути використанні при проведенні експертиз.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого іншому працівнику поліції на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - _45.31. оптова торгівля деталями та приладдям до автотранспортних засобів) - договорів (угод), додаткових договорів (угод) купівлі продажу, журналу реєстрації договорів купівлі-продажу, в яких міститься інформація про реєстрації зазначених договорів, накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних про перевезення, згідно вантажно-митних декларацій на: UA400030/2017/020580 трактори, що керуються водієм, який іде поряд, мотоблоки в кількості 90 шт., ґрунтові фрези для мотоблоків в кількості 90 шт. виробник: WEIFANG RUNDA MACHINERY CO. LTD., на суму 1 029 792, 06; UA400030/2019/012792 трактори, що керуються водієм, який іде поряд, мотоблоки в кількості 90 шт., ґрунтові фрези для мотоблоків в кількості 90 шт., трактори для сільськогосподарських робіт RDT-120, для сільськогосподарських робіт з водяним охолодженням в кількості 50 шт., виробник: ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 2 089 871, 79 грн. у період часу з 2017 року по час виконання ухвали слідчого судді.

Фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - _45.31. оптова торгівля деталями та приладдям до автотранспортних засобів) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищевказані речі та документи.

Ухвала діє по 22 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя