Провадження № 1-кс/592/8560/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксування процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на знищення речових доказів,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2019 року по теперішній час групою осіб в складі ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ), які за попередньою змовою налагодили на території Сумської області, Київської області та м. Києва незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Транспортування алкогольної продукції споживачам здійснюють за допомогою служб «Нова пошта» та «Delivery».

В рамках даного кримінального провадження, на підставі ухвал слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми, проведено обшуки складських приміщень, що використовуються службою кур`єрської доставки ТОВ «Делівері», в ході яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме:

під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

скляні пляшки об`ємом по 1 літру кожна, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту, з написом «Jack Daniel`s» в кількості 12 шт.;

пластикові пляшки об`ємом по 2 літри кожна, в яких міститься коричневого кольору рідина з характерним запахом спирту в кількості 50 шт.;

тетра-паки без марок акцизного податку об`ємом по 3 літри кожний з речовиною з характерним запахом спирту з написом «FINLANDIA» - 45 шт.;

тетра-паки без марок акцизного податку об`ємом по 3 літри кожний з речовиною з характерним запахом спирту з написом «JACK DANIELS» - 9 шт.;

тетра-паки без марок акцизного податку об`ємом по 2 літри кожний з речовиною з характерним запахом спирту з написом «COURVOLSIER» - 9 шт.;

тетра-паки без марок акцизного податку об`ємом по 2 літри кожний з речовиною з характерним запахом спирту з написом «JIM BEAR BOURBON» - 9 шт.;

картонні коробки з написом «ABSOLUT BLUE LIGHT» в яких знаходяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту в кількості 30 штук;

під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 135, виявлено та вилучено:

пластикові ємкості об`ємом 10 літрів кожна з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту у загальній кількості 18 штук;

пластикові ємкості об`ємом 10 літрів кожна з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту у загальній кількості 30 штук;

скляна пляшка «BEEFEATER» об`ємом 1 літр у кількості 1 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «HANKEY BANNISTER» об`ємом 1 літр у кількості 2 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «FINSBURY» об`ємом 1 літр у кількості 5 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку;

скляна пляшка «JELZIN VODKA» об`ємом 1 літр у кількості 12 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «BURN McKENZIE» об`ємом 1 літр у кількості 60 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «MONTEZUMA TEQUILA» об`ємом 1 літр у кількості 24 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, cкляна пляшка «Mac ARTHUR'S» об`ємом 1 літр у кількості 24 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «CLAYMORE» об`ємом 1 літр у кількості 24 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «ABSINTH» об`ємом 0,7 літра у кількості 12 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «MARLBOROUGH LONDON GIN» об`ємом 1 літр у кількості 24 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «CARIBICA FINE» об`ємом 1 літр у кількості 36 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку;

скляна пляшка «МОЛДАВСКИЙ БУКЕТ» об`ємом 1 літр у кількості 15 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «CHARDONNOY» об`ємом 1 літр у кількості 5 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, пластикові ємкості зеленого кольору об`ємом 10 літрів кожна з рідиною червоного кольору, з характерним запахом алкогольного напою у загальній кількості 11 штук, пластикова ємкість білого кольору об`ємом 25 літрів з рідиною червоного кольору, з характерним запахом алкогольного напою у загальній кількості 1 штука, пластикова ємкість синього кольору об`ємом 25 літрів з рідиною червоного кольору, з характерним запахом алкогольного напою у загальній кількості 1 штука, пластикові ємкості прозорого кольору об`ємом 1,5 літри кожна з рідиною червоного кольору, з характерним запахом алкогольного напою у загальній кількості 2 штуки, пластикові ємкості «MUSCAT» прозорого кольору об`ємом 1,5 літри кожна з рідиною жовтого кольору, з характерним запахом алкогольного напою у загальній кількості 172 штуки, пластикова ємкість темного кольору об`ємом 2,4 літри з рідиною червоного кольору, з характерним запахом алкогольного напою у загальній кількості 1 штука;

скляна пляшка «CINZANO» об`ємом 0,75 літра у кількості 16 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку;

скляна пляшка «TERREROSSA VINO ROSSO» об`ємом 1,5 літра у кількості 30 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «CASTELLI ROMANI» об`ємом 1,5 літра у кількості 30 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, cкляна пляшка «FRIZZANTINO» об`ємом 1,5 літр у кількості 60 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «CORTE SAIOLE SOAVE» об`ємом 0,75 літра у кількості 18 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку;

Так, в ході проведення огляду вищевказаних предметів встановлено, що на скляних та пластикових пляшках, картонних коробках в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту марки акцизного податку встановленого зразка відсутні, крім того маркування алкогольних напоїв не відповідає вимогам закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», відповідно до абзацу 4 ч. 1, ст. 11, якого встановлено, що розлив алкогольних напоїв, здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки; розлив алкогольних напоїв, з вмістом спирту етилового понад 8,5% об`ємних одиниць здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,18 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше; абзац 3 ч. 4 ст. 11 цього закону передбачає, що алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 повідомив, що алкогольні напої, які виявлені та вилучені в ході проведення вищезазначених обшуків складських приміщень ТОВ «Делівері» йому не належать, ніякого відношення до них він не має, шлях походження цигарок йому не відомий.

Оперативному управлінню ГУ ДФС у Сумській області було надано доручення, з метою проведення слідчих розшукових дій направлених на встановлення власників вилучених незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою подальшого їх допиту та встановлення шляху походження товару.

Однак, від ОУ ГУ ДФС у Сумській області отримано лист, зі змісту якого вбачається, що встановити власників незаконно виготовлених тютюнових виробів, що були виявлені та вилучені під час проведення обшуків встановити не вдалось.

На даний час встановлено, що вилучені під час проведення досудового розслідування алкогольні напої, не містять на собі відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, але разом з тим встановлено, що вони не відповідають вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей, джерело їх походження не відоме, відповідні документи, що підтверджують якість та безпеку даних спиртовмісних рідин відсутні, а тому вказані ємності, спиртово-водні рідини відповідно до ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» № 1393-ХІV від 14.01.2000 зі змінами та доповненнями відносяться до неякісної та небезпечної продукції і відповідно до ст. 5 цього Закону підлягають обов`язковому вилученню з обігу.

У зв`язку з невідповідністю даних алкогольних напоїв вимогам законодавства, що регулює їх виробництво та обіг, а також враховуючи те, що дані рідини вилучені з вільного обігу вони не можуть бути реалізовані.

Крім того, забезпечення технологічної переробки даних речових доказів є невиправдано коштовним. Тому просить надати дозвіл на їх знищення.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п.4 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Так, вилучені під час проведення досудового розслідування алкогольні напої не містять на собі відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, але разом з тим встановлено, що вони не відповідають вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей, джерело їх походження не відоме, відповідні документи, що підтверджують якість та безпеку даних тютюнових виробів відсутні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.100 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на знищення речових доказів, які було виявлено та вилучено під час проведення обшуків в рамках кримінального провадження №0000014, а саме:

?під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

-скляні пляшки об`ємом по 1 літру кожна, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту, з написом «Jack Daniel`s» в кількості 12 шт.;

-пластикові пляшки об`ємом по 2 літри кожна, в яких міститься коричневого кольору рідина з характерним запахом спирту в кількості 50 шт.;

-тетра-паки без марок акцизного податку об`ємом по 3 літри кожний з речовиною з характерним запахом спирту з написом «FINLANDIA» - 45 шт.;

-тетра-паки без марок акцизного податку об`ємом по 3 літри кожний з речовиною з характерним запахом спирту з написом «JACK DANIELS» - 9 шт.;

-тетра-паки без марок акцизного податку об`ємом по 2 літри кожний з речовиною з характерним запахом спирту з написом «COURVOLSIER» - 9 шт.;

-тетра-паки без марок акцизного податку об`ємом по 2 літри кожний з речовиною з характерним запахом спирту з написом «JIM BEAR BOURBON» - 9 шт.;

-картонні коробки з написом «ABSOLUT BLUE LIGHT» в яких знаходяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту в кількості 30 штук;

?під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 135, виявлено та вилучено:

-пластикові ємкості об`ємом 10 літрів кожна з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту у загальній кількості 18 штук;

-пластикові ємкості об`ємом 10 літрів кожна з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту у загальній кількості 30 штук;

-скляна пляшка «BEEFEATER» об`ємом 1 літр у кількості 1 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «HANKEY BANNISTER» об`ємом 1 літр у кількості 2 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «FINSBURY» об`ємом 1 літр у кількості 5 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку;

-скляна пляшка «JELZIN VODKA» об`ємом 1 літр у кількості 12 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «BURN McKENZIE» об`ємом 1 літр у кількості 60 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «MONTEZUMA TEQUILA» об`ємом 1 літр у кількості 24 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, cкляна пляшка «Mac ARTHUR'S» об`ємом 1 літр у кількості 24 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «CLAYMORE» об`ємом 1 літр у кількості 24 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «ABSINTH» об`ємом 0,7 літра у кількості 12 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «MARLBOROUGH LONDON GIN» об`ємом 1 літр у кількості 24 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «CARIBICA FINE» об`ємом 1 літр у кількості 36 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку;

-скляна пляшка «МОЛДАВСКИЙ БУКЕТ» об`ємом 1 літр у кількості 15 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «CHARDONNOY» об`ємом 1 літр у кількості 5 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, пластикові ємкості зеленого кольору об`ємом 10 літрів кожна з рідиною червоного кольору, з характерним запахом алкогольного напою у загальній кількості 11 штук, пластикова ємкість білого кольору об`ємом 25 літрів з рідиною червоного кольору, з характерним запахом алкогольного напою у загальній кількості 1 штука, пластикова ємкість синього кольору об`ємом 25 літрів з рідиною червоного кольору, з характерним запахом алкогольного напою у загальній кількості 1 штука, пластикові ємкості прозорого кольору об`ємом 1,5 літри кожна з рідиною червоного кольору, з характерним запахом алкогольного напою у загальній кількості 2 штуки, пластикові ємкості «MUSCAT» прозорого кольору об`ємом 1,5 літри кожна з рідиною жовтого кольору, з характерним запахом алкогольного напою у загальній кількості 172 штуки, пластикова ємкість темного кольору об`ємом 2,4 літри з рідиною червоного кольору, з характерним запахом алкогольного напою у загальній кількості 1 штука;

-скляна пляшка «CINZANO» об`ємом 0,75 літра у кількості 16 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку;

-скляна пляшка «TERREROSSA VINO ROSSO» об`ємом 1,5 літра у кількості 30 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «CASTELLI ROMANI» об`ємом 1,5 літра у кількості 30 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, cкляна пляшка «FRIZZANTINO» об`ємом 1,5 літр у кількості 60 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку, скляна пляшка «CORTE SAIOLE SOAVE» об`ємом 0,75 літра у кількості 18 шт. без марок акцизного податку встановленого зразку;

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1