Провадження №1-кс/200/7686/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню №0001152 від 07.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про призначення експертизи, -

В С Т А Н О В И В:

20.08.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, з якого вбачається наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.05.2019 до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява представника ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна», щодо заволодіння невстановленою особою, грошима вказаного підприємства шахрайським шляхом, що відбулося за адресою: м. Дніпро вул. Данила Галицького, буд. 4, чим ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна».

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано засновника ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» ОСОБА_3 , який у своїх показаннях зазначив, що 03.02.2014 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 був офіційно працевлаштований на посаду комерційного директора ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна». До функціональних обов`язків ОСОБА_4 входило укладання зовнішньоекономічних угод, реалізація продукції на території України, контроль та здійснення банківських розрахунків як з експортерами продукції так і з резидентами України, фінансова звітність ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ТІСКО УКРАЇНА». Так, ОСОБА_4 у жовтні 2018 року створив підприємство ТОВ «Нікельхром Україна» (код 42523333, юридична адреса: м. Дніпро, пров. Добровольців, буд.15, директор ОСОБА_5 (мати ОСОБА_4 ), яке за юридичною адресою не знаходиться, а фактично здійснювало фінансово-господарську діяльність в офісному приміщенні ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна», у т.ч. використовувало складське приміщення ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького 10, для відвантаження продукції ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» від свого імені. Крім цього ОСОБА_4 у період з 03.12.2018 року по 12.04.2019 року здійснював збиткові реалізації від ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» на власне підприємство ТОВ «Нікельхром Україна» на загальну суму 1 227 066,99 грн. В подальшому зазначена продукція реалізовувалась за реальну вартість на наступні підприємства: ТОВ «Ділайт Пром» (код 42339863, юридична адреса: м.Запоріжжя, вул.Незалежності України 57, директор ОСОБА_6 ), ТОВ «Укрцемремонт» (код 38825686, юридична адреса: Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Незалежності 11, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «Промрудмаш» (код 31385598, юридична адреса: м.Кривий Ріг, вул.Вантажна 10Ж, директор ОСОБА_8 ), ПАТ «Акціонерний Центр «Восток» (код 06723314, юридична адреса: м.Запоріжжя, бул.Вінтера 2, директор ОСОБА_9 ), АТ «Завод Екватор» (код 14308032, юридична адреса: м. Миколаїв, вул.Декабристів, будинок 60, директор- ОСОБА_10 ), ПРАТ "НКМЗ" (код 05763599, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, буд. 5, директор ОСОБА_11 ). Таким чином ТОВ «Торговий Дім Тіско Україна» понесло матеріальний збиток на суму 222 666,41 гривень.

Відповідно долучених до матеріалів кримінального провадження видаткових накладних встановлено, яку саме продукцію було придбано ТОВ «НІКЕЛЬХРОМ УКРАЇНА» у ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ТІСКО УКРАЇНА»:

№ 400 від 26.02.2019:

-Лист 321/08Х18Н10Т 0,8*1000*2000 2в 404 кг, 32 шт;

-Лист 321/08Х18Н10Т 1,0*1000*2000 2в 816 кг, 51 шт;

-Лист 321/08Х18Н10Т 1,5*1000*3000 2в 897 кг, 17 шт;

-Лист 321/08Х18Н10Т 2,0*1250*2500 2в 530 кг, 11 шт;

-Лист 321/08Х18Н10Т 2,0*1000*2000 2в 275 кг, 9 шт;

-Лист 321/08Х18Н10Т 3,0*1500*3000 2в 644 кг, 6 шт;

-Лист 321/08Х18Н10 0,5*1000*2000 ВА+РЕ. 149 кг, 19 шт;

№ 541 від 26.02.2019:

-Лист 304/08Х18Н10 3,0*1500*3000 NO1 324 кг;

-Лист 304/08Х18Н10 3,0*1500*3000 2В+РЕ 540 кг;

-Лист 304/03Х18Н11 3,0*1500*3000 2В 864 кг;

№ 587 від 19.03.2019:

-Лист 321/08Х18Н10Т 10,0*1500*3000 NO1 82 кг;

-Лист 410S/08Х13 10,0*1500*6000 NO1 60 кг;

№ 663 від 25.03.2019:

-Лист 321/08Х18Н10Т 5,0*1500*3000 NO1 1620 кг, 9 шт;

-Лист 321/08Х18Н10Т 2,0*1250*2500 2В 50 кг.

Для встановлення фактичних обставин виникла необхідність у проведенні експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 104 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю доведеним що для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідним є проведення експертизи, яка потребує певних знань, вважаю за можливе задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 92, 242-244, 309, 372 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Призначити судово-товарознавчу експертизу до проведення якої залучити експертів Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.
На вирішення судового експерта поставити такі питання:

-Яка середньо ринкова вартість, станом на 26.02.2019:

-Лист 321/08Х18Н10Т 0,8*1000*2000 2в 404 кг, 32 шт;

-Лист 321/08Х18Н10Т 1,0*1000*2000 2в 816 кг, 51 шт;

-Лист 321/08Х18Н10Т 1,5*1000*3000 2в 897 кг, 17 шт;

-Лист 321/08Х18Н10Т 2,0*1250*2500 2в 530 кг, 11 шт;

-Лист 321/08Х18Н10Т 2,0*1000*2000 2в 275 кг, 9 шт;

-Лист 321/08Х18Н10Т 3,0*1500*3000 2в 644 кг, 6 шт;

-Лист 321/08Х18Н10 0,5*1000*2000 ВА+РЕ. 149 кг, 19 шт;

-Лист 304/08Х18Н10 3,0*1500*3000 NO1 324 кг;

-Лист 304/08Х18Н10 3,0*1500*3000 2В+РЕ 540 кг;

-Лист 304/03Х18Н11 3,0*1500*3000 2В 864 кг;

-Яка середньо ринкова вартість, станом на 19.03.2019:

-Лист 321/08Х18Н10Т 10,0*1500*3000 NO1 82 кг;

-Лист 410S/08Х13 10,0*1500*6000 NO1 60 кг;

-Яка середньо ринкова вартість, станом на 25.03.2019:

-Лист 321/08Х18Н10Т 5,0*1500*3000 NO1 1620 кг, 9 шт;

-Лист 321/08Х18Н10Т 2,0*1250*2500 2В 50 кг.

Для дослідження, направити експерту: копії видаткових накладних № 400 від 26.02.2019, № 541 від 26.02.2019, № 587 від 19.03.2019, № 663 від 25.03.2019 та у разі необхідності матеріали кримінального провадження № 001152.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надати особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1