УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 29.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що згідно наданої Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації, невстановлені особи, з використанням легкових автомобілів та мікроавтобусів, за сприяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в неробочий час з 20:00 год. до 01:00 год., здійснюють незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів на територію даної кур`єрської служби, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого переміщення по всій території України та збуту.

Згідно повідомлення Міжрайонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації в ніч з 18 на 19 липня 2019 за сприяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , невідомим особами завезено фальсифіковані алкогольні напої з метою подальшого їх переміщення по всій території України для збуту.

19 липня 2019 року СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проведено обшук нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Могилів-Подільський, під час якого виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої в асортименті загальним об`ємом понад 3461 літрів, Вказані фальсифіковані алкогольні напої планувались транспортувати поштовими відправленнями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно номерів експрес-накладних:

3706; 3893; 1759; 8059; 7532; 5505; 4988; 4913; 2552; 8608; 4574; 6237; 4678; 7002; 7002-0001;

1104; 9949; 1949; 1164; 9749-0001; 4833-0001; 4833-0003; 9409; 9409-0001;

4833-0002; 2739-0001; 4833-0004; 9749;

4833; 8009; 8371; 2335; 9599;

9929-0005; 7288-0004; 9929-0006; 9929-0001;

5136; 4445; 2522; 9929-0007; 9929-0002; 9929-0004; 5059-0002; 9499-0001; 7288-0003; 9929-0008; 5822; 9929; 7386; 7288-0002; 5892-0002; 7288-0001; 7288; 9056-0001; 7569; 6573; 0059; 5410-0001; 7064; 3275; 4118; 8247; 5767-0001; 4013; 7064-0001; 5410; 2842; 2027; 6044; 5767; 3119-0001; 3119-0002; 2027-0001; 0894; 3119; 8040; 8040-0001; 2855-0001; 2855; 7325-0001; 7325-0002; 8149; 5659; 7325; 5659; 7210; 4852; 8692; 9388; 4553; 9388-0001; 5796; 8911; 3189; 6575; 6028; 0310; 6374; 6967-0001; 0588; 4940; 0330; 7695; 2767; 1353-0001; 0837; 3409; 6967; 1353-0002; 1353; 0632-0001; 9151; 0632; 3392; 9095; 4263; 1312; 3607; 6088; 8485-0002; 8485-0004; 8485-0001; 8930-0002; 8485-0003; 0491-0001; 8485; 3757-0003; 0491; 8495-0006; 3757-0002; 3797-0001; 4849; 8930-0001; 8485-0005; 8990-0003; 3757-0004; 3757-0005; 3757; 3646; 7396; 6860; 0918; 7610; 7610-0001; 7569-0002; 8188-0003; 9929; 5420-0001; 0641; 7569-0004; 8780; 9664; 2335-0001; 7288-0006; 7569-0003; 2007; 7288-0005; 8015; 5203; 3392-0007; 3392; 3392-0004; 9664-0001; 3392-0009; 8631-0002; 3392-0001; 6573-0001; 5059-0001; 5203-0002; 5689; 3392; 2418; 4445-0001; 3392-0002; 5059; 5892-0001; 8188-0001; 7977; 8454-0001; 7569-0001; 8631-0001; 9056-0002; 1500; 8188-0002; 3392-0006; 8631; 5376; 5203-0001; 2182; 1781-0002;

6172; 4916; 3392-0005; 5420; 6447;

5754; 1781; 6717; 7103; 4677;

8473; 5169; 0983; 5962; 5376;

3153; 0965; 4378; 6172; 0226;

2518; 3021; 7736; 1078; 9314.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також встановлення осіб фактичних відправників та одержувачів фальсифікованих алкогольних напоїв, їх контактні номера телефонів, та анкетні данні, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб, необхідно провести аналіз вказаних вище експрес накладних, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

Крім того, з метою встановлення транспортних засобів та осіб, які за сприяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ніч з 18 на 19 липня 2019 року в неробочий час завезли фальсифіковані алкогольні напої на територію кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 19.00 години 18.07.2019 по 20.00 год. 19.07.2019 року необхідно отримати тимчасовий доступ до записів камер відеоспостереження, які знаходяться за вказаною адресою та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 за вказаний період.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відеозаписи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та записів камер відеоспостереження та можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 . керуючись ст. 40, ст. 131, ст.132, ст. 159-164 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також використані для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ, виїмку копій речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , за наступними номерами:

3706; 3893; 1759; 8059; 7532; 5505; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; 7002-0001;

НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; 9749-0001; 4833-0001; 4833-0003; НОМЕР_14 ; 9409-0001;

4833-0002; 2739-0001; 4833-0004; НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

9929-0005; 7288-0004; 9929-0006; 9929-0001;

НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; 9929-0007; 9929-0002; 9929-0004; 5059-0002; 9499-0001; 7288-0003; 9929-0008; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; 7386; 7288-0002; 5892-0002; 7288-0001; 7288; 9056-0001; 7569; 6573; 0059; 5410-0001; 7064; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; 8247; 5767-0001; 4013; 7064-0001; 5410; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; 5767; 3119-0001; 3119-0002; 2027-0001; 0894; 3119; 8040; 8040-0001; 2855-0001; 2855; 7325-0001; 7325-0002; 8149; 5659; 7325; 5659; 7210; 4852; 8692; 9388; 4553; 9388-0001; 5796; 8911; 3189; 6575; 6028; 0310; 6374; 6967-0001; 0588; 4940; 0330; 7695; 2767; 1353-0001; 0837; 3409; 6967; 1353-0002; 1353; 0632-0001; 9151; 0632; 3392; 9095; 4263; 1312; 3607; 6088; 8485-0002; 8485-0004; 8485-0001; 8930-0002; 8485-0003; 0491-0001; 8485; 3757-0003; 0491; 8495-0006; 3757-0002; 3797-0001; 4849; 8930-0001; 8485-0005; 8990-0003; 3757-0004; 3757-0005; 3757; 3646; 7396; 6860; 0918; 7610; 7610-0001; 7569-0002; 8188-0003; 9929; 5420-0001; 0641; 7569-0004; 8780; 9664; 2335-0001; 7288-0006; 7569-0003; 2007; 7288-0005; 8015; 5203; 3392-0007; 3392; 3392-0004; 9664-0001; 3392-0009; 8631-0002; 3392-0001; 6573-0001; 5059-0001; 5203-0002; 5689; 3392; 2418; 4445-0001; 3392-0002; 5059; 5892-0001; 8188-0001; 7977; 8454-0001; 7569-0001; 8631-0001; 9056-0002; 1500; 8188-0002; 3392-0006; 8631; 5376; 5203-0001; 2182; 1781-0002;

6172; 4916; 3392-0005; 5420; 6447;

5754; 1781; 6717; 7103; 4677;

8473; 5169; 0983; 5962; 5376;

3153; 0965; 4378; 6172; 0226;

2518; 3021; 7736; 1078; 9314

а також до записів камер відеоспостереження, які знаходяться на території кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Могилів Подільський, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 19.00 години 18.07.2019 по 20.00 год. 19.07.2019.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя