УХВАЛА

26 листопада 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000310, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.10.2019, за ознаками вчинення злочину , передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Рівненської області із УСБУ в Рівненській області надійшли матеріали стосовно вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як вбачається із матеріалів, що в період з 2017 по 2018 роки службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами Приватної виробничо-комерційної фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) вчинили розтрату державних грошових коштів внаслідок невиконання своїх договірних зобов`язань, які передбачені договорами № 14 та 43, що стосується поставки технологічного обладнання та меблів при виконанні робіт з Реконструкції складських будівель КЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 Рівненської обласної ради під відділення обліку бездомних осіб та надання послуг з харчування та облаштування на нічліг особам, які не мають житла по АДРЕСА_1 .

Згідно договорів № 14 від 09.03.2017 та № 43 від 28.08.2018, укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 із ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), останній перерахованого 6 млн. 495 тис. грн. за виконання робіт із Реконструкції складських будівель КЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 Рівненської обласної ради під відділення обліку бездомних осіб та надання послуг з харчування та облаштування на нічліг особам, які не мають житла по АДРЕСА_1 .

При цьому, відповідно до умов проектно-кошторисної документації та укладених договорів передбачалось серед іншого закупівля технологічного обладнання для центру (меблі, офісна та побутова техніка), улаштування системи каналізації, телефонізації та радіофіксації протирадіаційного укриття, а також закупівлі меблів і технологічного обладнання для протирадіаційного укриття на загальну суму понад 700 тис. грн.

Однак, в рамках виконання вищевказаних договорів ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_3 не постачало для Центру технологічного обладнання, зокрема: меблів, офісної та побутової техніки, у т.ч. для протирадіаційного укриття.

Як встановлено, що технологічне обладнання, яке на даний час наявне в Центрі було придбано безпосередньо КЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 Рівненської обласної ради в листопаді-грудні 2017 року.

Однак, службові особи Департаменту, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах представників ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_3 підписали відповідні підтверджуючі документи про виконання робіт та поставку товарів з внесеними у них недостовірними відомостями.

У подальшому, на підставі зазначених фіктивних документів Департаментом перераховано кошти на рахунки ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_3 у повному обсязі відповідно до умов договірних зобов`язань.

Вищевикладене підтверджується матеріалами ревізії ІНФОРМАЦІЯ_5 (акт № 13-17-05-06/26 від 05.09.2019).

Зокрема, ревізією встановлено, що проведеним аналізом наданих актів приймання виконаних робіт відповідно до договору від 09.03.2017№ 14 та договору від 28.08.2018 № 43 з технічним завданням встановлено, що передбачені технічним завданням виконання робіт з улаштування системи каналізації, телефонізації та радіофікації протирадіаційного укриття, придбання технологічного обладнання не проводилось.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191КК України.
Встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) зберігаються документи, що стосуються проведення процедури тендерних закупівель на виконання будівельних робіт по об`єкту:Реконструкція складських будівель КЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 Рівненської обласної ради під відділення обліку бездомних осіб та надання послуг з харчування та облаштування на нічліг особам, які не мають житла по АДРЕСА_1 , а саме:

- договори підряду № 14 від 09.03.2017 та № 43 від 28.08.2018, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 таПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з усіма додатками (загальними планами фінансування, календарними графіками виконання робіт, договірними цінами, технічними завданнями, локальними кошторисами, тощо);

- додаткові угоди № 1 від 27.03.2017, № 2 від 29.03.2017, № 3 від 12.07.2017, № 4 від 24.07.2017, № 5 від 20.12.2017, № 6 від 28.12.2017, № 7 від 20.09.2018 ( до договору підряду № 14 від 09.03.2017), а також усіх документів, пов`язаних з їх укладенням та виконанням і оплатою виконаних робіт;

- додаткової угоди № 1 від 28.08.2018 (до договору № 43 від 28.08.2018),а також усіх документів, пов`язаних з їх укладенням та виконанням і оплатою виконаних робіт;

- усіх матеріалів проектно-кошторисної документації по виконаннюПВКФ Фіалка робіт на об`єкті: Реконструкція складських будівель КЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 Рівненської обласної ради під відділення обліку бездомних осіб та надання послуг з харчування та облаштування на нічліг особам, які не мають житла по АДРЕСА_1 ;

- актів КБ-2в та документів про здійснення оплати за виконання ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_3 робіт на об`єкті: Реконструкція складських будівель КЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 Рівненської обласної ради під відділення обліку бездомних осіб та надання послуг з харчування та облаштування на нічліг особам, які не мають житла по АДРЕСА_1 ;

- документів стосовно здійснення авторського та технічного нагляду при виконанні ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_3 робіт на об`єкті: Реконструкція складських будівель КЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 Рівненської обласної ради під відділення обліку бездомних осіб та надання послуг з харчування та облаштування на нічліг особам, які не мають житла по АДРЕСА_1 ;

- протоколу засідання тендерного комітету щодо організації проведення закупівель товарів, робіт і послуг № 68 від 16.08.2019 та усіх документів і додатків, пов`язаних із розглядом комітетом даного питання;

- документів стосовно введення в експлуатацію об`єкту: Реконструкція складських будівель КЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 Рівненської обласної ради під відділення обліку бездомних осіб та надання послуг з харчування та облаштування на нічліг особам, які не мають житла по АДРЕСА_1 ;

- документи про підтвердження якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які використовувались під час виконання робіт на об`єктах (сертифікати, протоколи випробувань, паспорта та ін.);

- документи щодо перевірки якості виконаних робіт на об`єктах;

- належним чином завірені копії: положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було чинним у період з 01.10.2017 по даний час;наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ;посадової інструкції (функціональних обов`язків тощо) директора Департаменту ОСОБА_5 ;посадових інструкції (функціональних обов`язків тощо) інших службових осіб Департаменту, причетних до проведення процедури тендерних закупівель (по об`єктувиконання робіт, які є предметом дослідження у кримінальному провадження), укладення договорів, процесу розробки відповідної проектно-кошторисної документації, проведення відповідних робіт та їх оплати, розгляду питання та прийняття рішення стосовно необхідності виконання додаткових будівельних робіт, укладення відповідних договорів, їх виконання та оплати.

- інших документів, які мають важливе значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: здійснити виїмку документів.

Із використанням вказаних предметів і документів можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів. Відшукання матеріальних цінностей дасть змогу забезпечити відшкодування нанесених збитків.

Вказані документи необхідні для подальшого їх використання при проведенісудово- економічної тасудово-почеркознавчої експертиз, які можуть бути використані як доказ в суді.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, в ньому зазначених.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 проти задоволення клопотання не заперчувала, однак в частині надання документів, які стосуються ОСОБА_7 просила відмовити, оскільки останній звільнений.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 до оригіналів документів по об`єкту: Реконструкція складських будівель КЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 Рівненської обласної ради під відділення обліку бездомних осіб та надання послуг з харчування та облаштування на нічліг особам, які не мають житла по АДРЕСА_1 ; а саме:

- договори підряду № 14 від 09.03.2017 та № 43 від 28.08.2018, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 таПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з усіма додатками (загальними планами фінансування, календарними графіками виконання робіт, договірними цінами, технічними завданнями, локальними кошторисами, тощо);

- додаткові угоди № 1 від 27.03.2017, № 2 від 29.03.2017, № 3 від 12.07.2017, № 4 від 24.07.2017, № 5 від 20.12.2017, № 6 від 28.12.2017, № 7 від 20.09.2018 ( до договору підряду № 14 від 09.03.2017), а також усіх документів, пов`язаних з їх укладенням та виконанням і оплатою виконаних робіт;

- додаткової угоди № 1 від 28.08.2018 (до договору № 43 від 28.08.2018),а також усіх документів, пов`язаних з їх укладенням та виконанням і оплатою виконаних робіт;

- усіх матеріалів проектно-кошторисної документації по виконаннюПВКФ Фіалка робіт на об`єкті: Реконструкція складських будівель КЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 Рівненської обласної ради під відділення обліку бездомних осіб та надання послуг з харчування та облаштування на нічліг особам, які не мають житла по АДРЕСА_1 ;

- актів КБ-2в та документів про здійснення оплати за виконання ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_3 робіт на об`єкті: Реконструкція складських будівель КЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 Рівненської обласної ради під відділення обліку бездомних осіб та надання послуг з харчування та облаштування на нічліг особам, які не мають житла по АДРЕСА_1 ;

- документів стосовно здійснення авторського та технічного нагляду при виконанні ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_3 робіт на об`єкті: Реконструкція складських будівель КЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 Рівненської обласної ради під відділення обліку бездомних осіб та надання послуг з харчування та облаштування на нічліг особам, які не мають житла по АДРЕСА_1 ;

- протоколу засідання тендерного комітету щодо організації проведення закупівель товарів, робіт і послуг № 68 від 16.08.2019 та усіх документів і додатків, пов`язаних із розглядом комітетом даного питання;

- документів стосовно введення в експлуатацію об`єкту: Реконструкція складських будівель КЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 Рівненської обласної ради під відділення обліку бездомних осіб та надання послуг з харчування та облаштування на нічліг особам, які не мають житла по АДРЕСА_1 ;

- документи про підтвердження якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які використовувались під час виконання робіт на об`єктах (сертифікати, протоколи випробувань, паспорта та ін.);

- документи щодо перевірки якості виконаних робіт на об`єктах;

- належним чином завірені копії: положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було чинним у період з 01.10.2017 по даний час;наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ;посадової інструкції (функціональних обов`язків тощо) директора Департаменту ОСОБА_5 ;посадових інструкції (функціональних обов`язків тощо) інших службових осіб Департаменту, причетних до проведення процедури тендерних закупівель (по об`єктувиконання робіт, які є предметом дослідження у кримінальному провадження), укладення договорів, процесу розробки відповідної проектно-кошторисної документації, проведення відповідних робіт та їх оплати, розгляду питання та прийняття рішення стосовно необхідності виконання додаткових будівельних робіт, укладення відповідних договорів, їх виконання та оплати,

які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1