справа № 179/1198/19
провадження № 1-кс/179/299/19
У Х В А Л А

23 липня 2019 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду смт. Магдалинівка клопотання слідчого СВ Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000320 внесеному до ЄРДР 20 червня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000320 внесеному до ЄРДР 20 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та відповідає вимогам ст. 244 України.

Відповідно до клопотання, 20.06.2019 до Магдалинівського відділення поліції Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 17.06.2019 по 18.06.2019 невстанолена особа під пропозицією продати товар, скористалась довірою потерпілого та заволоділа грошовими коштами на загальну суму 15 500 грн, внаслідок чого потерпілому було спричинено матеріальний збиток.

20.06.2019 СВ Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, 17.06.2019 року в мережі ІНТЕРНЕТ на сайт OLX він знайшов оголошення про те що продається «РОТОРНА КОСАРКА» Польського виробника «ВІРЕКС», за ціною 14 200 грн., в оголошенні був номер телефону НОМЕР_1 та ім`я ОСОБА_6 . Він вирішив зателефонувати, йому відповів чоловік, він запитав в нього чи продають вони « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він відповів, що продають, ОСОБА_5 розпитав його про параметри, він йому відповів на питання ОСОБА_5 , після чого він запропонував потерпілому доставити заказ кур`єром, ОСОБА_5 погодився, після цього він сказав, що потерпілому на його номер відправлять інформацію про те куди треба буде перерахувати гроші в сумі 1300 грн., за доставку.

17.06.2019 року близько 15 год. 22 хв. потерпілому на месенджер «Вайбер» з номеру НОМЕР_2 , який підписан як - КАТЯ, надійшли повідомлення, з номером картки банку УКР-ЕАЗ( НОМЕР_3 ), та фотографією першої сторінки паспорта громадянина України, володаря картки ( ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт гр.-на України сер НОМЕР_4 ). За допомогою додатку к мобільному телефону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в 15 год. 48 хв. 17.06.2019року ОСОБА_5 перерахував гроші в сумі 1300 гривень. Приблизно 16 год.50 хв. 17.06.2019 на месенджер «Вайбер» з номеру НОМЕР_2 , який підписан як - КАТЯ надійшло повідомлення з номером товарної накладної ). В той же день близько 17 год. 29 хв. на мобільний телефон потерпілого зателефонували з номеру НОМЕР_5 , з ним розмовляв жіночий голос, вона сказала, що вона представник транспортної компанії і запитала потерпілого, чи очікує він крупно габаритну посилку, він відповів, що очікує, вона сповістила ОСОБА_5 , що в 10 год. 00 хв. 18.06.2019 року буде завантажена посилка і що потерпілому потрібно бути дома з 16:00 до 18:00 18.06.2019, та поклала слухавку. Після цього вона передзвонила ОСОБА_5 з того ж номеру близько 17 год. 31 хв. 17.06.2019 та повідомила, що потерпілому потрібно перерахувати гроші на їх рахунок в сумі 14 200 грн. (вартість роторної косарки), так як в них були випадки, що у кур`єрів відбирають гроші, а якщо посилка ОСОБА_5 не сподобається гроші вони повернуть. Приблизно 17 год. 47 хв. на месенджер «Вайбер» з номеру НОМЕР_6 , який підписан як - «Грузоперевозчик», потерпілому надійшла інформація про рахунок на який ОСОБА_5 повинен перерахувати кошти в сумі 14 200 грн., ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 ) та повідомили, що гроші потрібно перерахувати до 10 год. 00 хв. 18.06.2019.

18.06.2019 року близько 08 год. 30 хв. ОСОБА_5 приїхав в с.м.т. Магдалинівка Магдалинівського району Дніпропетровської області до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , де поклав на свою картку гроші, так як в нього не було на картці суми 14 200 гри., після чого за допомогою касира вказаного банку, ОСОБА_5 перерахував гроші в сумі 14 200 грн. на вищевказаний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зателефонував на номер НОМЕР_5 , та повідомив, що перерахував необхідну суму, на це потерпілому повідомили, що як тільки машина виїде з бази, вони повідомлять. Але ОСОБА_5 ніхто не передзвонив. Близько 15 год. 30 год. ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_5 , та поговорив з жінкою, потерпілий сказав, що вона обіцяла зателефонувати мені, вона вибачилась, та повідомила, що машина виїхала, та що ОСОБА_5 потрібно очікувати з 16:00 до 18:00 18.06.2019.

18.06.2019 близько 22 год. 00 хв. ОСОБА_5 відправив смс-повідомлення на номер НОМЕР_5 , з текстом, що товар до цього часу не прийшов, відповіді не отримав, та вирішив дочекатись до ранку 19.06.2019 року.

19.06.2019 року близько 08 год. 10 хв. ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_5 , але номер був заблоковано, він намагався телефонувати з інших номерів, але слухавку ні хто не взяв. Потерпілий намагався дзвонити весь день, але трубку ні хто не брав. 20.06.2019 він вирішив, що йому потрібно звернутись до поліції.

Вивченням даних, по кримінальному провадженню не вдалося можливим встановити об`єктивну картину руху та наявності інформації, щодо банківського карткового рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 в результаті чого не надається можливим прийняти по кримінальному провадженню законне рішення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність проведення виїмки інформації, яка має доказове значення по справі, а саме відомостей щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 60 ЗУ «банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Відповідно до ч. 1 п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, доказами в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 84 КПК України, є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зазначена інформація не відноситься до речей і документів, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.
Слідчий в судове засідання не прибув надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У зв`язку з вищевказаним та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа,яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів,зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді,суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У зв`язку з вищевказаним та враховуючи, що іншими способами перевірити дану інформацію, а також осіб, які могли вчинити кримінальне правопорушення, суд вважає за можливе задовольнити дане клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-162, 164-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000320 внесеному до ЄРДР 20 червня 2019 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою:
АДРЕСА_1 щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , а саме:

- надати частини фото та відеозапису особи, яка в період з 15.06.2019 року по 15.07.2019 року з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , знімала чи намагалася зняти грошові кошти за допомогою банкоматів розташованих на території України;

- надати фото та відео зовнішнього спостереження відділення того банку, де було зафіксовано зняття чи намагання зняття грошових коштів з даної картки;

- надати рух по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 в період з 15.06.2019 року по 15.07.2019 року.

Зазначену інформацію надати як на паперових носіях, так і на електронному носієві інформації, оскільки без вилученої інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.
У разіневиконанняухвали про тимчасовий доступ до документів,слідчийсуддя, суд за клопотаннямстороникримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до документів, має право постановитиухвалу про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.
Ухвала залишається в силіпротягом одного місяця з дня їїпостановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1