Справа № 405/3664/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000071, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 25 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб перебуваючи на території Кіровоградської області займаються незаконним зберіганням, перевезенням, пересиланням, виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Так, на території Кіровоградської області протягом тривалого часу діє кримінальне угрупування, яке займається незаконним зберіганням, перевезенням, пересиланням, виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. До складу вказаної групи входить: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, вищезазначені учасники злочинної групи перераховують грошові кошти на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_1 , з метою закупки лікарських засобів «Акатар» в Республіці Польща.
У зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні доступу до банківської інформації, а саме про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в період часу з 01.01.2019 до 15.05.2019.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2019 року до 15.05.2019 року, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 0000071 від 25 березня 2019, а саме : документ про відкриття банківському рахунку № НОМЕР_1 ; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2019 року до 15.05.2019 року.
Надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2019 року до 15.05.2019.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 21.06.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_18