УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002041 від 23 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на один рік, -

ВСТАНОВИВ:

20.11.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002041 від 23 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на один рік.
Клопотання обґрунтовує тим, що СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002041 від 23 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ухвалою Господарського суду Вінницької області від 28.04.2015 порушено провадження у справі № 902/536/15 про банкрутство публічного акціонерного товариства «Браїлівське» () та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_4 . Ухвалою Господарського суду Вінницької областівід 20.02.2018 звільнено від повноважень розпорядника майна та виконуючої обов`язки керівника ПАТ «Браїлівське» ОСОБА_4 та призначено розпорядником майна та виконуючим обов`язки керівника зазначеного товариства ОСОБА_5 .

Станом на 25.04.2018 в користуванні ПАТ «Браїлівське» перебувало 1524 га земельних ділянок, переданих в оренду власниками на підставі договорів оренди.

В подальшому, державними реєстраторами Вінницької обласної філії КП «Центр державної реєстрації» (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шоссе, 82, офіс, 7/5)протягом квітня-травня 2018 року вчинено реєстраційні дії щодо зміни користувача вищевказаних земельних ділянок, та проведено перереєстрацію 440 договорів оренди землі, на площу близько 880 га з Публічного акціонерного товариства «Браїлівське» () на Товариство з обмеженою відповідальністю «Браїлівське» (, юридична адреса: Вінницька область, Тульчинський район, с. Даньківка, вул. Центральна, 6А).

Частково допитані власники земельних ділянок (паїв), повідомили, що у 2011 році передали в оренду ПАТ «Браїлівське» належні їм земельні ділянки (паї), про що складено відповідний договір строком на п`ять років, а в 2016 році підписано додаткові угоди з вищевказаним товариством про продовження строку оренди на сім років, тобто до 2023 року. Жодних повідомлень чи листів з вимогою про припинення укладених договорів оренди землі до ПАТ «Браїлівське» не надсилали, наміру розривати укладені договори не мали та не мають, договорів оренди чи договорів про дострокове їх припинення з ТОВ «Браїлівське», не підписували, дане товариство їм не відоме.

Слідством встановлено, що припинення користування земельними ділянками відбулось на підставі листа арбітражного керуючого ТОВ «Браїлівське» ОСОБА_4 , яка на момент вчинення реєстраційних дій була звільнена від виконання обов`язків керівника товариства.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_1 (14.09.2018) про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Браїлівське», які стали підставою для реєстрації за товариством права оренди земельних ділянок, які раніше перебували у користуванні ПАТ «Браїлівське». З метою виконання Ухвали про тимчасовий доступ до документів здійснено виїзд за адресою юридичного та фактичного знаходження ТОВ «Браїлівське». Однак, дане товариство за зазначеною адресою відсутнє. До матеріалів кримінального провадження долучено договір від 01.11.2017 оренди нежитлового приміщення( будівля авто-ваги), що знаходиться за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, с. Даньківка, вул. Центральна, 6А, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «ДК-Агро».

Відповідно показань директора ТОВ «Браїлівське» ОСОБА_7 , питаннями укладання договорів оренди землі з власниками земельних ділянок (паїв) за дорученням займався ОСОБА_8 . Після того, як договори були підписані власниками, їх підписував ОСОБА_7 та надалі повертав ОСОБА_8 для проведення їх державної реєстрації. До матеріалів кримінального провадження долучено копію довіреності від 2404.2018, виданої ОСОБА_7 ОСОБА_8 на ведення справ ТОВ «Браїлівське».

ОСОБА_7 вручено Ухвалу про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Браїлівське», однак останній повідомив, що договори оренди земельних ділянок у нього відсутні та знаходяться у ОСОБА_8 , який їх не повернув після проведення їх державної реєстрації.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_8 був зареєстрований та проживав у АДРЕСА_1 , однак допитати останнього по обставинах провадження не представилось можливим, та зі слів сусідів встановлено, що він помер у липні 2018 року. З метою перевірки вказаної інформації 30.10.2018 до Жмеринського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану направлено запит про надання копії свідоцтва про смерть ОСОБА_8 . Згідно отриманої копії актового запису про смерть № ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду про тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для скасування права оренди земельних ділянок за ПАТ «Браїлівське» та подальшої їх реєстрації за ТОВ «Браїлівське».

Після вилучення на підстав вищезазначеної ухвали частково сформованих в електронному вигляді документів, які стали підставою для реєстрації за ТОВ «Браїлівське» договорів оренди земельних ділянок на території Жмеринського району, здійснювався їх огляд. В ході огляду встановлено, що документи електронних реєстраційних справ знаходяться у нечитабельному вигляді.

Відповідно показань свідка ОСОБА_4 , лист від 26.01.2017 вих. № 02-03/350, на підставі якого державними реєстраторами до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про припинення права оренди земельних ділянок на території Жмеринського району за ПАТ «Браїлівське», нею не підписувався та на адресу державних реєстраторів не направлявся. ОСОБА_9 також зазначила, що при виконанні обов`язків виконувача обов`язків керівника, розпорядника майна ПАТ «Браїлівське» не мала на меті розривати будь-які договори оренди земельних ділянок.

Окрім того, як повідомляє ОСОБА_4 , строк дії договорів оренди між ПАТ «Браїлівське» та власниками земельних ділянок закінчився, однак невідомими особами укладені додаткові угоди про продовження строку оренди, при цьому її підпис та печатка підроблені, у зв`язку з чим вона 26.01.2017 за вих.02-03/56 звернулась із заявою про вчинення злочину до Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області.

У зв`язку з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій на території Жмеринського району Вінницької області, а саме проведення допиту в якості свідків осіб, які володіють земельними ділянками на території Жмеринського району Вінницької області та договори оренди яких з ПАТ «Браїлівське» були перереєстровані на ТОВ «Браїлівське», прокурором винесено постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території та надіслано для виконання до Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області.

Враховуючи, що копія листа арбітражного керуючого ОСОБА_4 від 26.01.2017вих. № 02-03/350, на підставі якого державними реєстраторами до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про припинення права оренди земельних ділянок на території Жмеринського району за ПАТ «Браїлівське», є нечитабельною - прокурором 07.12.2018 направлено на адресу слідчого судді Вінницького міського суду клопотання про проведення технічної експертизи реквізитів документів.

На вирішення експертам поставлено запитання щодо встановлення змісту цифрових та текстових записів у наданому на дослідження копії листа арбітражного керуючого ОСОБА_4 від 26.01.2017 та щодо можливості відновлення інформації в даному документі до читабельного вигляду.

Слідчим суддею Вінницького міського суду 10.12.2018 задоволено клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_10 та призначено проведення технічної експертизи реквізитів документів, а саме копії листа арбітражного керуючого ОСОБА_4 від 26.01.2017вих. № 02-03/350, на підставі якого державними реєстраторами до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про припинення права оренди земельних ділянок на території Жмеринського району за ПАТ «Браїлівське»().

Після отримання ухвали слідчого судді, остання 14.12.2018 направлена на виконання експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України.

Також, за результатами вивчення вилучених документів, що сформовані в електронному вигляді, які стали підставою для реєстрації припинення оренди земельних ділянок ПАТ «Браїлівське»() та реєстрації за ТОВ «Браїлівське»() договорів оренди земельних ділянок на території Жмеринського району встановлено, що заяви про реєстрацію припинення оренди ПАТ «Браїлівське»() земельних ділянок на території Жмеринського району подавав ОСОБА_11 . Згідно заяв про державну реєстрацію ОСОБА_11 діяв на підставі довіреності виданої ПАТ «Браїлівське» від 26.01.2017 без номеру.

В той же час, заяви про реєстрацію договорів оренди між власниками земельних ділянок та ТОВ «Браїлівське» подавала ОСОБА_12 , яка діяла на підставі довіреності виданої ТОВ «Браїлівське» від 24.04.2018 (без номеру).

Вилучені договори оренди землі, які начебто укладались між власниками земельних ділянок та ТОВ «Браїлівське», та акти прийому-передачі об`єкта оренди знаходяться в нечитабельному вигляді.

Згідно висновку експерта № 458 текстові та цифрові записи у технічному зображенні листа арбітражного керуючого ОСОБА_4 від 26.01.2017 на одному аркуші та у технічному зображенні Додатку повідомлення В. о. керівника розпорядника майна ПАТ «Браїлівське» ОСОБА_4 від 26.01.2017 відобразились частково.

Встановити в повній мірі зміст текстових та цифрових записів у наданих на дослідження технічних зображеннях листа арбітражного керуючого ОСОБА_4 від 26.01.2017 на одному аркуші та у технічному зображенні Додатку повідомлення В. о. керівника розпорядника майна ПАТ «Браїлівське» ОСОБА_4 від 26.01.2017 на 19-ти аркушах не представляється можливим у звёязку із недостатньою кількістю залишків штрихів тексту та якістю їх відображення у наданих документах.

Окрім того, оперативними працівниками на підставі доручення слідчого вживались заходи щодо встановлення місцезнаходження державних реєстраторів Вінницької обласної філії КП «Центр державної реєстрації» (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шоссе, 82, офіс, 7/5) ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також осіб, що подавали документи до державних реєстраторів, а саме - ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , однак встановити їх місцезнаходження та допитати з приводу обставин кримінального провадження на даний час не вдалося.

Також, 15.03.2019 р. було подано запит до Головного Управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області з метою встановлення фактичної та юридичної адреси, номерів телефонів, на яких системах оподаткування перебувають, стан платника, види діяльності, джерела доходів, наявність банківських рахунків, об`єктів оподаткування ОСОБА_12 та ОСОБА_11 . З відповіді ДФС встановлено, що ОСОБА_11 на податковому обліку як фізична особа-підприємець не значиться. ОСОБА_12 неможливо ідентифікувати за П.І.Б.

23.04.2019 допитано ОСОБА_15 , яка повідомила, що з приводу реєстрації 183 договорів оренди землі на площу 397 га., яка відбувалась 28.04.2018, 02.05.2018 та 03.05.2018 може пояснити, що 2018 р. до КП «Вінницька обласна філія державної реєстрації» звернувся представник ПАТ «Браїлівське» ОСОБА_11 , який надав документи на припинення договору оренди земельних ділянок. Надав доручення від підприємство на право представляти інтереси. Згідно чинного законодавства, після перевірки наданих документів підстав для відмови державної реєстрації, які зазначені у ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та ї обтяжень» виявлено не було. Також, повідомила, що через короткий період, після початку вищевказаної державної реєстрації пішла на лікарняний, точний період перебування не пам`ятає.

Той факт, чи здійснювалась перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, а також обсягу повноважень представника юридичної особи шляхом отримання з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомостей про таку юридичну особу, у тому числі їх установчих документів та перевірки відомостей реєстраційної дії, яка вчиняється, обсягу її цивільної дієздатності та правоздатності не повідомила, так як даної інформації не пам`ятає.

З метою проведення допиту в якості свідка ОСОБА_14 винесено та направлено на виконання постанову про проведення слідчих дій на іншій території, за результатами виконання якої 23.07.2019 отримано матеріали, відповідно яких працівникам Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області не вдалось допитати ОСОБА_14 , оскільки за місцем проживання він був відсутнім та на телефонні дзвінки не відповідав.

09.10.2019 направлено на виконання до Тульчинського ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області постанову про проведення слідчих дій на іншій території, а саме про додатковий допит в якості свідка ОСОБА_7 , на виконання якої 11.11.2019 надійшов рапорт працівника про неможливість проведення такого допиту.

Також, 09.10.2019 надано доручення працівникам ВКП Вінницького ВП про допити в якості свідків ряду осіб, на виконання якого 28.10.2019 надійшли матеріали, відповідно яких деякі особи, вказані у дорученні, проживають на непідслідній території та проведення їх допитів слід доручити уповноваженим на те підрозділам Національної поліції.

15.11.2019 надано доручення працівникам Вишенського ВП ГУНП у Вінницькій області про допит свідка ОСОБА_16 , яке на разі перебуває на виконанні.

Таким чином, у вказаному кримінальному провадженні не проведені необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 23.11.2019, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу:

1.Допитати в якості свідка засновників ПАТ «Браїлівське»: ОСОБА_17 , ОСОБА_16 .

2.Вжити заходів по встановленню місця перебування та допитати в якості свідка ОСОБА_14 .

3.Вжити заходів по встановленню місця перебування та допитати в якості свідка ОСОБА_11 .

4.Вжити заходів по встановленню місця перебування та допитати в якості свідка ОСОБА_12 .

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0002041 закінчується 23.11.2019, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше одного року, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Дослідивши клопотання слідчого, матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002041 від 23 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
На підставі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
23.11.2019 у вказаному кримінальному проваджені закінчується 15 місячний термін досудового розслідування.

Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що у визначений строк, а саме до 23.11.2019 року досудове розслідування закінчити не можливо, оскільки проведення процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на зібрання усіх доказів, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строки досудового розслідування за вказаним провадженням, до одного року.
Керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002041 від 23 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на один рік, тобто до 23.11.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя