Справа№ 346/3459/19
Провадження № 1-кс/346/1291/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2019 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000708 від 19 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України про тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду 25 липня 2019 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи: інформація у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та яка містить наступну інформацію: рух коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 18.07.2019 по 20.07.2019; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів, кому належить рахунок на який були перераховані грошові кошти; у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:

Слідчим відділенням Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000708 від 19.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

19.07.2019 до Коломийського ВП ГУНп в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що о 14.00 год. 19.07.2019 невідома особа чоловічої статі заподіяла їй майнову шкоду шляхом обману та зловживання довірою, в ході чого остання перерахувала на банківський рахунок грошові кошти у сумі 12 000 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 19.07.2019 о 13.26 вона отримала смс-повідомлення із незнайомого їй номера про те, що з її банківської картки здійснено покупку, із зазначенням номера телефону для додаткової інформації. Зателефонувавши за вказаним номером, невідомий чоловік який назвався працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 розповів, що з банківської картки ОСОБА_4 були зняті грошові кошти в якості оплати покупки та для їх повернення ОСОБА_5 треба провести певні операції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме перерахувати свої грошові кошти із кредитної карти на карту для виплат, після чого перерахувати їх з даної картки на номер рахунку, який їй вказав даний чоловік. Що й зробила ОСОБА_4 , яка перерахувала із своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 12 000 грн на свою банківську картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Після чого перерахувала їх з своєї картки на картковий рахунок № НОМЕР_3 . В результаті проведення даної операції ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на суму 12 000 грн.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення особи (осіб), що зняли грошові кошти, а також встановлення місце їх зняття, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_4 , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Крім того зазначені документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

Так, як вказані документи можуть становити охоронювану законом банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до них, що застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що детальна інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000708 від 19 липня 2019 року.

Доведено можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Не отримання тимчасового доступу негативно вплине на хід досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) систему охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації (ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність").

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Враховуючи вищенаведене, суд доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація у вигляді детальної довідки, має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та особи (осіб), яка (-і) його вчинила (-ли), і може бути доказом вчинення кримінального правопорушення, необхідність тимчасового доступу до документів необхідне для всебічного, повного об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, то суд вважає, що клопотання слід задовільнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та яка містить наступну інформацію: рух коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 18.07.2019 по 20.07.2019; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів, кому належить рахунок на який були перераховані грошові кошти; у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1