Провадження № 1-кс/727/4891/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0002380 від 22.10.2019 року),
за участю:
слідчого ОСОБА_3
власника майна - ОСОБА_4
адвоката ОСОБА_5
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_6 .

Вказує, що 21.10.2019 року до Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 по факту шахрайських дій відносно неї, вчинених за наступних обставин. В період часу з 13.08.2019 по 06.09.2019 року використовуючи мережу Інтернет у соціальній мережі «INSTAGRAM» ОСОБА_7 знайшла обліковий запис користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якій до продажу пропонувалися товари торгової марки «MaxMara». Заявниця почала переписку у соціальній мережі «INSTAGRAM» з продавцем, якому повідомила, що бажає придбати товари торгової марки «MaxMara», зокрема: шерстяний гольф, дві майки, шкіряний тренч-пальто, дві пари взуття, шкіряну сумку. В свою чергу продавець підтвердив наявність замовлених товарів та надав фото із зазначеням номеру платіжної карти для здійснення оплати, а саме №725462. Після чого, ОСОБА_7 у період часу з 13.08.2019 по 06.09.2019 року використовуючи он-лайн сервіс «Приват 24» та термінали самообслуговування здійснила грошові перекази у загальній сумі 62 193 грн. 85 коп. на платіжну карту № НОМЕР_1 в якості оплати в повному розмірі за замовлені товари, про що повідомила продавця у соціальній мережі «INSTAGRAM». Проте, по сьогоднішній день заявниця товар не отримала, грошові кошти їй не повернуто, зв`язок з продавцем втрачено.
Крім цього, 01.11.2019 року до Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , по факту шахрайських дій відносно неї, вчинених за наступних обставин. 02.08.2019 року використовуючи мережу Інтернет у соціальній мережі «INSTAGRAM» ОСОБА_8 , знайшла обліковий запис користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому до продажу пропонувалися товари торгової марки «MaxMara». Заявниця почала переписку у соціальній мережі «INSTAGRAM» з продавцем, якому повідомила, що бажає придбати товари торгової марки «MaxMara», зокрема: зимову куртку. В свою чергу продавець підтвердив наявність замовленого товару та надав фото із зазначенням номером платіжної карти для здійснення оплати, зокрема №725462, зазначивши, що необхідно здійснити передоплату в повному розмірі вартості товару. Близько 17:10 год 02.08.2019 року ОСОБА_8 використовуючи он-лайн сервіс «Приват 24» здійснила переказ грошових коштів у сумі 15 396 грн. 98 коп. на платіжну карту № НОМЕР_1 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 в якості оплати в повному розмірі за замовлений товар, про що повідомила продавця у соціальній мережі «INSTAGRAM». Проте, по сьогоднішній день заявниця товар не отримала, грошові кошти їй не повернуто, зв`язок з продавцем втрачено.
Під час досудового розслідування було встановлено, що платіжною картою № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ КБ «Приватбанк» користується громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_9 , було виявлено і вилучено грошові кошти в сумі 2310 доларів США.
В органу досудового розслідування є підстави вважати, що вилучені грошові кошти одержані внаслідок протиправної діяльності та/або є доходами від них.

Тому з метою забезпечення збереження речових доказів, просить на них накласти арешт.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив накласти арешт також з метою забезпечення відшкодування шкоди.

ОСОБА_4 та її захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення даного клопотання.
Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 22.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002380 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 62193,85 грн., які були перераховані нею на картковий рахунок ОСОБА_9 . В подальшому до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 15396,98, які також були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_9 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12.11.2019 року було надано дозвіл на про ведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_9 , яке на праві власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, паперових зошитів та записників, банківських карток.
З копії протоколу обшуку встановлено, що окрім перелічених в ухвалі речей під час обшуку було виявлено та тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 2310 доларів США.
Постановою слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 22.11.2019 року вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що банківською карткою, на яку потерпілі перераховували кошти, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 фактично не користуються, грошові кошти з неї не знімали.
З виписки по банківському рахунку вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 постійно використовується за межами України, як пояснила в судовому засіданні ОСОБА_4 , карткою користується їхня родичка, яка проживає в Італії.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що тимчасово вилучені грошові кошти в сумі 2310 доларів США належать ОСОБА_4 , не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні, тому підстави для накладення на них арешту відсутні. Саме по собі винесення слідчим постанови про визнання речовим доказом від 22.11.2019 року не є підставою для накладення арешту.
Також відсутні підстави для накладення арешту з метою забезпечення відшкодування шкоди потерпілим, оскільки цивільний позов у даному кримінальному провадженні не пред`явлено.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Відмовити в клопотанні слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 2310 доларів США, які 22.11.2019 року було виявлено та тимчасово вилучено під час проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1