УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , особи, у володінні якої перебувають документи нотаріуса ОСОБА_4 , представника нотаріуса ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

у кримінальному провадженні №0002985,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Як зазначено в клопотанні, у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,заволоділи грошовими коштами власників квартир ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 04.05.2018 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0002985, правова кваліфікація ч.1 ст.191 КК України.

03.12.2018 року змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч.5 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що, перебуваючи на посаді голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_7 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ( ОСОБА_8 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє а сам об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Відповідно до декларації про готовність об`єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в дійсності не проводив роботи на об`єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Попередній голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 без погодження на загальних зборах, проводив продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавав у власність приміщення без підтвердження про оплату особам, які не є членами ЖБК, при цьому проводилося перепланування приміщень з порушенням прав фактичних та законних засновників та членів ЖБК. Також, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переслідуючи намір привласнити чуже майно (кошти інвестиції членів кооперативу) шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що вільні не реалізовані площі будинку належать кооперативу, натомість за для вжиття заходів, щодо завершення будівництва будинку АДРЕСА_2 , такі заходи вжитті не були. Натомість,члени ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили інвестиції в будівництво,починаючи з 2005 р.,кошти від реалізації збудованих вільних житлових площ будинку, отримати не змогли, так як вказані кошти привласненні службовими особами бувшого правління кооперативу та підрядниками, які начебто виконували будівельні роботи.

Також встановлено, що із заявами про вчинення кримінального правопорушення звернулися ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до яких житлові та нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , були незаконного зареєстровані на інших осіб. В подальшому, ОСОБА_10 звернулася із клопотаннями щодо накладення арешту на квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , так як службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно передали проінвестовану нею квартиру АДРЕСА_6 громадянам ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , штучно змінивши її нумерацію, конфігурацію та площу, наклавши на неї квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_7 .

Крім того, встановлено, що 16.09.2019 року до слідчого управління надійшло клопотання судових експертів

ІНФОРМАЦІЯ_5 в межах виконання

будівельно - технічної експертизи в порядку ст. 69 КПК України про надання додаткових матеріалів, а саме проектно-кошторисної документації (текстову та графічну частину) на будівництво будинку АДРЕСА_2 , в повному обсязі; виробничу документацію на виконання будівельних робіт, журнали авторського нагляду, журнал вхідного контролю, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, в повному обсязі, що були складені з 01.04.2015 по 24.05.2019; акти виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3) «із будівництва будинку АДРЕСА_2 », складені у період часу з 01.04.2015 по 24.05.2019; договірна ціна (в повному обсязі) до договору підряду на будівельні роботи у період з 01.04.2015 по 24.05.2019; електронні версії Договірної ціни на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_2 », складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD); електронні версії актів виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_2 », складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMP або *.BDP).

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також з метою подальшого проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, в разі їх завантаження до системи програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме: індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 39818103 від 22.02.2018, та документів на підставі яких воно приймалося, яким зареєстровано право приватної власності за ОСОБА_14 на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, а саме нежитлове приміщення АДРЕСА_8 , реєстраційної справи на вказаний об`єкт нерухомості, всіх додатків до неї та супровідних документів, договір дарування квартири, серія, номер: 527, виданий 22.02.2018, видавник приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 39823901 від 22.02.2018, та документів на підставі яких воно приймалося, яким зареєстровано право приватної власності за ОСОБА_17 на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, а саме нежитлове приміщення АДРЕСА_9 , реєстраційної справи на вказаний об`єкт нерухомості, всіх додатків до неї та супровідних документів, договір дарування квартири, серія, номер: 536, виданий 22.02.2018, видавник приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 30877265 від 10.08.2016, та документів на підставі яких воно приймалося, яким зареєстровано право приватної власності за ОСОБА_17 на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, а саме квартиру АДРЕСА_10 , реєстраційної справи на вказаний об`єкт нерухомості, всіх додатків до неї та супровідних документів, договір дарування квартири, серія, номер: 4066, виданий 10.08.2016, видавник приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , проектно-кошторисної документації (текстову та графічну частину) на будівництво будинку АДРЕСА_2 , в повному обсязі;виробничу документацію на виконання будівельних робіт, журнали авторського нагляду,журнал вхідного контролю,акти огляду прихованих робіт,акти випробувань, товарно-транспортні накладні,в повному обсязі, що були складені з 01.04.2015 по 24.05.2019; акти виконаних робіт (ф № КБ-2в) на виконання будівельних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (ф.КБ-3) «із будівництва будинку АДРЕСА_2 », складені у період часу з 01.04.2015 по 24.05.2019; договірна ціна (в повному обсязі) до договору підряду на будівельні роботи у період з 01.04.2015 по 24.05.2019; електронні версії Договірної ціни на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_2 », складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD); електронні версії актів виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_2 », складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMP або *.BDP), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Заслухавши учасників процесу, перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, у ст. 160 КПК України встановлено вимоги до клопотання, серед яких, окрім іншого має бути зазначено - підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Разом з тим, слідчим ОСОБА_3 в судовому засіданні не наведено достатніх даних, які б давали обґрунтовані підстави вважати, що усі вищеперераховані документи, доступ до яких він просить надати, окрім документів, що стали підставою для перереєстрації права власності за: ОСОБА_14 на об`єкт житлової нерухомості - квартира АДРЕСА_8 ( реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 ); ОСОБА_17 на об`єкт житлової нерухомості квартира АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 ) та квартира АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), а також усіх супутніх документів, які були надані під час здійснення нотаріальних дій, перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , в зв`язку з чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для перереєстрації права власності на вищезазначені об`єкти житлової нерухомості за ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також усіх супутніх документів, які були надані під час здійснення нотаріальних дій, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі від скановані та завантажені до ДРРП, в приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 або за його дорученням, іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( в тому числі відсканованих та завантажених нотаріусом ОСОБА_4 до ДРРП), а саме: наявних документів, що стали підставою для перереєстрації права власності за:

- ОСОБА_14 на об`єкт житлової нерухомості - квартира АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 );

- ОСОБА_17 на об`єкт житлової нерухомості квартира АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 ) та квартира АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01),

а також усіх супутніх документів, які були надані під час здійснення нотаріальних дій.

Приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_11 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити належним чином їх завірені копії, в тому числі які відскановані та завантажені до ДРРП.

Ухвала діє по 01 січня 2020 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :