Справа № 496/3957/18
Провадження № 1-кс/496/1333/19
У Х В А Л А

06 червня 2019 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадження управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000206 від 31.05.2018 року за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що упродовж 20162018 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб`єктів господарювання, під час виконання укладених із ним договорів підряду, шляхом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення офіційних документів, безпідставно перерахували на рахунки вказаного суб`єкта господарювання грошові кошти в особливо великих розмірах, чим вчинили розтрату бюджетних коштів, які перебували в їх віданні. Згідно повідомлення 7 управління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.07.2018 року встановлено, що перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності розрахунків, застосування одиничних розцінок та проведенням контрольних обмірів і обстежень по актах форми КБ-2в, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 9512091,05 грн. з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору генерального підряду від 04.09.2017 р. № 44/17 по об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Шифр Д-2/ЇД-2». Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано до оплати акти приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2в в яких відображено завищені обсяги виконаних ремонтно-будівельних робіт в порівнянні з фактичними обсягами, встановленими при контрольних обмірах та обстежені, що призвело до безпідставного завищення вартості виконаних робіт та безпідставного перерахування бюджетних коштів на загальну суму 9512091,05 грн. Відповідно до Акту перевірки обсягів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складеного на підставі інженерної перевірки об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_4 -2 ШифрД-2/ЇД-2» та затвердженого ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 полковником ОСОБА_4 22 лютого 2019 року, встановлено завищення вартості виконаних робіт виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкті «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_4 », на зальну суму 7853312,4 грн. Згідно Договору №48/18 на здійснення технічного нагляду від 24 квітня 2018 року укладеного між ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 (далі Замовник) і Фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 (далі Виконавець), останній здійснює технічний нагляд протягом всього строку виконання підрядних робіт на об`єкті будівництва: «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/ЇД-2» по ДК 021:2015 код СРV 71000000-8 «Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги», забезпечує контроль за дотриманням підрядною організацією проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягом робіт, передбаченими у затвердженій «Замовником» проектно-кошторисній документації. Крім цього, відповідно до умов вищезазначеного договору «Виконавець» підтверджує підряднику обсяги виконаних робіт, згідно затвердженої «Замовником» проектно-кошторисної документації, підписує та скріплює печаткою, погоджує форму КБ-2в. Відповідно до актів приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в на об`єкті будівництва: «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/ЇД-2» ОСОБА_6 перевірено кількість та якість виконаних робіт підрядником. На підставі вищезазначених актів ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснено перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Будучи опитаним, ОСОБА_6 підтвердив, що на підставі підписаних ним актів приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в на об`єкті будівництва: «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/ЇД-2» було здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього ОСОБА_6 визнав факти завищення вартості виконаних будівель-ремонтних робіт на вищезазначеному об`єкті будівництва. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 на особисті рахунки ОСОБА_6 можливо перераховано неправомірну вигоду. Таким чином у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку приватному рахунку НОМЕР_1 Філії Одеське обласне управління « НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеса, МФО НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 (свідоцтво платника єдиного податку А№467928), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або в його відокремлених (структурних) підрозділах, а саме: - виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ОСОБА_6 (свідоцтво платника єдиного податку А№ НОМЕР_6 ) з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2017 року по 31.12.2018 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення, у зв`язку з викладеним прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але надіслав до суду заяву в якій вказав, що на задоволенні клопотання наполягає і просить справу розглянути без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадження управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000206 від 31.05.2018 у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділу Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні до банківських документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (свідоцтво платника єдиного податку А№467928), що перебувають у володінні банку публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або в його відокремлених (структурних) підрозділах (Філії Одеське обласне управління « НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеса) та можливість їх вилучення, а саме:

- виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ФОП ОСОБА_6 (свідоцтво платника єдиного податку А№ НОМЕР_6 ) з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2017 року по 31.12.2018 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1