н/п 1-кс/640/7839/19
"01" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
20.06.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого копіювання документів із інформацією про кількість рахунків, що відкриті на таких громадян України, як: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , та використовуються ними в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по вказаним рахункам, контрагентів операцій, проведених по таких рахунках, кількість і найменування банківських карток, емітованих (випущених) на обслуговування вказаних рахунків, за період з 01.06.2018 по 19.06.2019, а також до документації, пов`язаної з відкриттям вищевказаних рахунків та емітуванням (випуском) на обслуговування таких рахунків відповідних банківських карток.
Крім того, орган досудового розслідування вказує, що ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області за результатами виконання розшукових дій на дорученням слідчого встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності, пов`язаної із заволодінням грошовими коштами та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за вищевикладених обставин, можуть бути причетні наступні громадяни України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , які користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ: до всіх рахунків, що відкриті на таких громадян України, як: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , та використовуються ними в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по вказаним рахункам, контрагентів операцій, проведених по таких рахунках, кількість і найменування банківських карток, емітованих (випущених) на обслуговування вказаних рахунків, за період з 01.06.2018 по 19.06.2019, а також до документації, пов`язаної з відкриттям вищевказаних рахунків та емітуванням (випуском) на обслуговування таких рахунків відповідних банківських карток, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.08.2019 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1