Дата документу 23.08.2019 Справа № 554/4666/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 11 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого УСБУ в Полтавській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договору №125 від 09.09.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_13 , із додатками (у т.ч. специфікацією); акти проведення профілактичних оглядів та/або ремонту парового стерилізатора; паспорту парового стерилізатора; видаткових накладних; платіжних доручень та інших фінансових документів; паспорту посудини, що працює під тиском; акту приймання-передавання парового стерилізатора, введення його в експлуатацію тощо; сертифікатів відповідності вимогам технічних регламентів; декларації про відповідність вимогам технічних регламентам; дозволи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також інші документи, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовнику при постачанні предмету договору, з можливістю вилучення їх оригіналів. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 оригінали вказаних документів.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений

Заслухавши старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000021 від 11.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які є засновниками пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Полтава) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Полтава), здійснюється реалізація медичних виробів парових стерилізаторів, які мають виражені ознаки підроблення та не мають дозвільних документів. Зазначеними особами створено схему із реставрації парових стерилізаторів, які відпрацювали встановлені нормативи експлуатації з їх подальшою реалізацією до лікувально-профілактичних закладів України, під виглядом нового медичного обладнання виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Російська Федерація, м. Тюмень). Так, згідно інформації, наданої ТД « ІНФОРМАЦІЯ_7 », парові стерилізатори, які реалізовувалися ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до окремих медичних закладів України, підприємством-виробником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не виготовлялися. Крім того, громадянином ОСОБА_14 , який є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », організовано технологічний процес виготовлення обладнання стерилізаторів парових, під брендом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які, на момент їх постачання до медичних закладів України, не мали сертифікату відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженого поставною Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753, а тому не вважаються медичним виробом, та не можуть використовуватися у закладах охорони здоров`я. Також, з метою зменшення податкового навантаження, та ухилення від сплати податків, ОСОБА_14 залучено до реалізації парових стерилізаторів фізичних осіб-підприємців із ознаками фіктивності, зокрема ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_5 ) у 2015-2017 р.р. менеджер ПП « ОСОБА_16 », а також ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_6 ) племінник ОСОБА_15 . Так, протягом 2015-2018 р.р. підконтрольними ОСОБА_14 суб`єктами господарської діяльності ПП « ОСОБА_17 », ФОП ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_13 здійснено поставку 5 парових стерилізаторів виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 5 лікувально-профілактичних заклада України, на загальну суму близько 500 тис. грн., а саме: паровий стерилізатор СП ГК-100-3 до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ); паровий стерилізатор СП ГК-100-3 до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Миргородської районної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ); паровий стерилізатор СП ГК-100-3 до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); паровий стерилізатор ВК-75-01 до Костянтинівської районної філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 ); паровий стерилізатор ВК-75-01 до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: договору №125 від 09.09.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_13 , із додатками (у т.ч. специфікацією); акти проведення профілактичних оглядів та/або ремонту парового стерилізатора; паспорту парового стерилізатора; видаткових накладних; платіжних доручень та інших фінансових документів; паспорту посудини, що працює під тиском; акту приймання-передавання парового стерилізатора, введення його в експлуатацію тощо; сертифікатів відповідності вимогам технічних регламентів; декларації про відповідність вимогам технічних регламентам; дозволи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також інші документи, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовнику при постачанні предмету договору, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді),а саме: договору №125 від 09.09.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_13 , із додатками (у т.ч. специфікацією); акти проведення профілактичних оглядів та/або ремонту парового стерилізатора; паспорту парового стерилізатора; видаткових накладних; платіжних доручень та інших фінансових документів; паспорту посудини, що працює під тиском; акту приймання-передавання парового стерилізатора, введення його в експлуатацію тощо; сертифікатів відповідності вимогам технічних регламентів; декларації про відповідність вимогам технічних регламентам; дозволи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також інші документи, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовнику при постачанні предмету договору, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 11 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 23 серпня 2019 року до 23 вересня 2019 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 23 серпня 2019 року до 23 вересня 2019 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: договору №125 від 09.09.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_13 , із додатками (у т.ч. специфікацією); акти проведення профілактичних оглядів та/або ремонту парового стерилізатора; паспорту парового стерилізатора; видаткових накладних; платіжних доручень та інших фінансових документів; паспорту посудини, що працює під тиском; акту приймання-передавання парового стерилізатора, введення його в експлуатацію тощо; сертифікатів відповідності вимогам технічних регламентів; декларації про відповідність вимогам технічних регламентам; дозволи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також інші документи, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовнику при постачанні предмету договору, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 23 серпня 2019 року до 23 вересня 2019 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді),а саме: договору №125 від 09.09.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_13 , із додатками (у т.ч. специфікацією); акти проведення профілактичних оглядів та/або ремонту парового стерилізатора; паспорту парового стерилізатора; видаткових накладних; платіжних доручень та інших фінансових документів; паспорту посудини, що працює під тиском; акту приймання-передавання парового стерилізатора, введення його в експлуатацію тощо; сертифікатів відповідності вимогам технічних регламентів; декларації про відповідність вимогам технічних регламентам; дозволи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також інші документи, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовнику при постачанні предмету договору, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1