УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
25.07.2019 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд визнати незаконною бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, а саме грошових коштів в сумі 71 370 (сімдесят одна тисяча триста сімдесят) грн., винести ухвалу, якою зобов`язати уповноважених осіб СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві негайно повернути зазначене вилучене майно.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_5 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 18.07.2019 року, в рамках кримінального провадження № 0000090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2019 року було проведено обшук приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено, грошові кошти, у сумі 6148 доларів США, 5 540 євро, 1 210 846 гривень. Скаржник зазначає, що в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, було надано дозвіл на відшукання, встановлення та вилучення грошових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, в той час як вилучені грошові кошти, а саме грошові кошти у сумі 71 370 грн. є особистими грошовими коштами ОСОБА_6 , його заощадженнями, що просто зберігались у сейфі підприємства, оскільки у ньому була сигналізація. Крім того зазначав, що у ОСОБА_6 був рахунок у банку, з якого останній у 2017 році зняв 586 970 грн. 25 коп., а також заробітня плата у 2018 та 2019 роках, яка дозволяла робити такі заощадження. Також скаржник звертає увагу слідчого судді на те, що арешт на вилучені грошові кошти не накладався.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

Присутній у судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 , проти задоволення скарги заперечував, зазначав, що дозвіл на відшукання грошових коштів було надано ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні скаржника та слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2019 у справі №757/36686/19-к було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових (офісних) приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, пр. Відрадний, 95А2, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Істок-М», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, встановлення та вилучення, зокрема грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

18 липня 2019 року уповноваженим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві було проведено обшук нежитлових (офісних) приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, пр. Відрадний, 95А2, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Істок-М», під час якого було вилучено грошові кошти у сумі 6148 доларів США, 5 540 євро, 1 210 846 гривень.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2019 у справі №757/36686/19-к було надано дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, беручи до уваги місце вилучення грошових коштів, а також і інші, знайдені під час обшуку речі та документи, зважаючи на те, що скаржником не було наведено достатньо доводів на підтвердження того, що частина вилучених грошових коштів саме є тими, що були отримані ОСОБА_6 з банківського рахунку у 2017 році, або ж його заощадженнями з заробітної плати, слідчий суддя критично сприймає доводи скаржника, та приходить до висновку, що згадане майно не є тимчасово вилученим майном в розумінні положення ст. 167 КПК України, а тому у слідчого відсутній обов`язок щодо його повернення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-168, 233, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 15 серпня 2019 року о 08 годині 21 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1