Справа №592/9228/19
Провадження №1-кс/592/5088/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000100, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) спільно зі службовими особами ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318), шляхом подання заяви про внесення СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) до Реєстру отримувачів бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників, яка не відповідає критеріям фактично здійснюваної діяльності, неправомірно отримали дотацію з бюджету для розвитку сільськогосподарських товаровиробників.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 93, 164 КПК України з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми ухвалою від 07.05.2019 справа №592/6828/19 провадження №1-кс/592/3680/19 надано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні СВК «Буринська слобода» (код 34520322) за адресою: Сумська обл., м. Буринь, вул. Конотопське шосе, буд. 1, і надано можливість вилучити оригінали документів, що свідчать про суми отриманих дотацій, їх подальше використання за призначенням чи не за призначенням, у тому числі відомостей, інших документів, які підтверджують факт виплати дотацій членам кооперативу, документів щодо кількісного і поіменного складу членів кооперативу, повноважень керівника, інших службових осіб СВК, договорів оренди ВРХ, актів їх прийому-передачі, платіжних документів щодо розрахунків за цими договорами; документів бухгалтерського обліку щодо перебування голів ВРХ на балансі, їх кількості і вартості, кличок, ідентифікаційних номерів, щодо кількості і вартості вироблених сільськогосподарських товарів, щодо наявності на балансі основних засобів будівель, ферм, молочно-тваринницьких комплексів за період з 01.01.2017 по 31.12.2018.

На виконання вище зазначеної ухвали голова кооперативу СВК «Буринська слобода» (код 34520322) ОСОБА_3 заявила, що не може надати доступ до документів, вказаних в ухвалі у зв`язку із тим, що 19 березня 2019 року у результаті надзвичайної події, а саме: протікання м`якої покрівлі у приміщенні, яке орендується СВК «Буринська слобода» (код 34520322) та знаходиться за адресою: Сумська обл., м. Буринь, вул. Конотопське шосе, буд. 1 (адміністративний корпус, 1 поверх, кімната №6), відбулося пошкодження документації діяльності Кооперативу.

На підтвердження даного факту надано копію звіту по обстеженню та оцінці технічного стану приміщення в будівлі СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) за адресою: Сумська обл., м. Буринь, вул. Конотопське шосе, буд. 1 від 20.03.2019. При цьому, оглядом даного звіту встановлено лише факт намокання документів, а не їх знищення.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно право власності на нежитлові приміщення за адресою: Сумська обл., м. Буринь, вул. Конотопське шосе, буд. 1 зареєстровано за ПП «Авангард» (код 32362519).

По даному кримінальному провадженню 04.06.2019-05.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведено обшук нежитлових приміщень розташованих за адресою: Сумська обл., м. Буринь, вул. Конотопське шосе, буд.1, які належать ПП «Авангард» (код 32362519) та фактично використовуються ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) та СВК «Буринська слобода» (код 34520322).

За результатом даного обшуку встановлено, що службові особи СВК «Буринська слобода» (код 34520322) з метою невиконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 07.05.2019 справа №592/6828/19 провадження №1-кс/592/3680/19 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні СВК «Буринська слобода» (код 34520322) за адресою: Сумська обл., м. Буринь, вул. Конотопське шосе, буд. 1, склали завідомо неправдивий акт щодо встановлення переліку пошкоджених документів СВК «Буринська слобода» (код 34520322) від 25.03.2019 та акт на знищення документів СВК «Буринська слобода» (код 34520322) від 25.03.2019.

Крім того, було уважно оглянуто кімнату №6, яку згідно додаткової угоди від 01.03.2019 до договору суборенди нежитлового приміщення №02/17/О від 01.03.2017 використовує СВК «Буринська Слобода» та встановлено, що у даному приміщенні відсутні документи СВК «Буринська Слобода». При цьому, в даному приміщенні відчувається характерний запах плісняви, а виявленні пошкодження стелі та стін свідчать про тривалий руйнівний процес. Крім того, дане приміщення було детально оглянуто ззовні з вулиці та встановлено руйнування цегли, що також вказує на тривалий руйнівний процес від зовнішніх погодних факторів, а укладання додаткової угоди щодо оренди даного приміщення вчинено лише з метою приховування документів фінансово-господарської діяльності СВК «Буринська Слобода», які ніби то знищено у результаті протікання даху приміщення, що спростовано за результатом проведення даного обшуку.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити ким підписано акт щодо встановлення переліку пошкоджених документів СВК «Буринська слобода» (код 34520322) від 25.03.2019 та акт на знищення документів СВК «Буринська слобода» (код 34520322) від 25.03.2019.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000100, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000100 від 23.11.2018 р. судово-почеркознавчу експертизу, на вирішення якої експерту поставити наступні запитання:

1) Ким виконано підпис в акті щодо встановлення переліку пошкоджених документів СВК «Буринська слобода» (код 34520322) від 25.03.2019 в графі «ЗАТВЕРДЖУЮ Голова СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ «БУРИНСЬКА СЛОБОДА» ОСОБА_3 » від імені ОСОБА_3 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 чи іншою особою ?

2) Ким виконано підпис в акті щодо встановлення переліку пошкоджених документів СВК «Буринська слобода» (код 34520322) від 25.03.2019 в графі «Голова комісії: ОСОБА_6 начальник сировинного відділу» від імені ОСОБА_6 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 чи іншою особою ?

3) Ким виконано підпис в акті щодо встановлення переліку пошкоджених документів СВК «Буринська слобода» (код 34520322) від 25.03.2019 в графі «Члени комісії: ОСОБА_4 головний бухгалтер» від імені ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 чи іншою особою ?

4) Ким виконано підпис в акті щодо встановлення переліку пошкоджених документів СВК «Буринська слобода» (код 34520322) від 25.03.2019 в графі «Члени комісії: ОСОБА_5 аналітик консолідованої інформації» від імені ОСОБА_5 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 чи іншою особою ?

5) Ким виконано підпис в акті на знищення документів СВК «Буринська слобода» (код 34520322) від 25.03.2019 в графі «ЗАТВЕРДЖУЮ Голова СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ «БУРИНСЬКА СЛОБОДА» ОСОБА_3 » від імені ОСОБА_3 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 чи іншою особою ?

6) Ким виконано підпис в акті на знищення документів СВК «Буринська слобода» (код 34520322) від 25.03.2019 в графі «Голова комісії: ОСОБА_6 начальник сировинного відділу» від імені ОСОБА_6 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 чи іншою особою ?

7) Ким виконано підпис в акті на знищення документів СВК «Буринська слобода» (код 34520322) від 25.03.2019 в графі «Члени комісії: ОСОБА_4 головний бухгалтер» від імені ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 чи іншою особою ?

8) Ким виконано підпис в акті на знищення документів СВК «Буринська слобода» (код 34520322) від 25.03.2019 в графі «Члени комісії: ОСОБА_5 аналітик консолідованої інформації» від імені ОСОБА_5 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 чи іншою особою ?

Проведення експертизи доручити експертам Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, попередивши експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Для проведення експертизи надати експертам: акт щодо встановлення переліку пошкоджених документів СВК «Буринська слобода» (код 34520322) від 25.03.2019 на 10 арк. та акт на знищення документів СВК «Буринська слобода» (код 34520322) від 25.03.2019 на 9 арк.; умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містяться в протоколі допиту свідка ОСОБА_3 від 17.12.2018 на 5 арк., протоколі допиту свідка ОСОБА_3 від 23.01.2019 на 6 арк., договорі №б/н про надання правової допомоги від 17.12.2018 з додатками на 3 арк., копії паспорта та коду ОСОБА_3 на 5 арк., протоколі допиту свідка ОСОБА_3 від 11.06.2019 на 5 арк., постанові про отримання зразків для експертизи ОСОБА_3 від 11.06.2019 на 1 арк.; умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містяться в протоколі допиту свідка ОСОБА_4 від 18.02.2019 на 5 арк., договорі про надання правової допомоги від 18.02.2019 з додатками на 3 арк., договорі про надання правової допомоги від 18.02.2019 з додатками на 3 арк., копії паспорта та коду ОСОБА_4 на 2 арк., протоколі допиту свідка ОСОБА_4 від 11.06.2019 на 5 арк., постанові про отримання зразків для експертизи ОСОБА_4 від 11.06.2019 на 1 арк.; умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містяться в протоколі допиту свідка ОСОБА_5 від 15.03.2019 на 3 арк., договорі про надання правової допомоги від 14.03.2019 з додатками на 3 арк., копії паспорта та коду ОСОБА_5 на 3 арк., протоколі допиту свідка ОСОБА_5 від 11.06.2019 на 5 арк., договорі про надання правової допомоги від 11.06.2019 з додатками на 3 арк., постанові про отримання зразків для експертизи ОСОБА_5 від 11.06.2019 на 1 арк.; умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які містяться в протоколі допиту свідка ОСОБА_6 від 11.06.2019 на 5 арк., договорі про надання правової допомоги від 11.06.2019 з додатками на 3 арк., постанові про отримання зразків для експертизи ОСОБА_6 від 11.06.2019 на 1 арк.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1