УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваної ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Калинівка Вінницької обл., громадянки України, працюючої фізичною особою-підприємцем, раніше не судимої, одруженої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи приблизно на початку 2019 року вступили у злочинну змову з метою заволодіння чужим новоствореним об`єктом нерухомого майна, а саме квартирами, побудованими ОК «ЖБК Кварталбуд - 9» по вул. Чорновола, 29, корп. 5 в м. Вінниці, право власності на які на той час не було зареєстроване.

З цією метою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи у невстановлений спосіб отримали відомості про новостворені об`єкти нерухомого майна по АДРЕСА_3 (квартири), право власності на які на той час не було зареєстроване.

Крім того, зазначені особи у невстановлений спосіб отримали достовірну інформацію у невстановленому вигляді (паперовому або електронному) про договір № 3 між ТОВ «Набережний квартал-2», ОК «ЖБК Кварталбуд - 9» та ОК «ЖБК Кварталбуд - 19» про спільну забудову земельної ділянки від 26.02.2016 та рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 31.01.2019 № 263 «Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому будинку, номерів квартирам та приміщенням», яким присвоєно адреси квартирам по АДРЕСА_3 .

Разом з цим, вказані особи у невстановлений спосіб виготовили недостовірну інформацію у невстановленому вигляді (паперовому або електронному), яка імітувала договори про сплату внесків у ОК «ЖБК Кварталбуд-9» ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; додатки № 2 до договору «план та розміщення Об`єкту нерухомості на поверсі»; акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок пайових внесків від ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; довідки від ОК «ЖБК Кварталбуд-9» про сплату внесків ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; технічні паспорти на квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи отримали можливість використати вказану недостовірну інформацію, яка імітувала документи, що безпідставно надавали майнові права ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на квартири по АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 .

Після цього, ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді державного реєстратора Комунального підприємства «Гарант+», всупереч «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015 (далі - Порядку) та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі Закону), знаходячись в м. Вінниці незаконно вніс відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі Державний реєстр прав).
Так, державний реєстратор КП «Гарант+» ОСОБА_9 на виконання відведеної йому ролі згідно відомого усім учасникам групи плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав 20.02.2019 сформував, зареєстрував в базі даних та роздрукував наступні заяви: заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_5 наквартиру АДРЕСА_8 , в якій остання поставила свій власний підпис;заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_8 на квартиру АДРЕСА_7 , в якій останній поставив свій власний підпис; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_8 на квартиру АДРЕСА_9 , в якій останній поставив свій власний підпис; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_7 на квартиру АДРЕСА_10 , в якій останній поставив свій власний підпис.

Крім того, на виконання вимог п. 2 ч. 1 ст. 18 Закону та п.п. 10, 41 Порядку, з метою створення видимості законності вчинення реєстраційних дій, ОСОБА_9 за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав розмістив в Державному реєстрі прав електронні файли під виглядом електронних копій документів, необхідних для державної реєстрації права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна, а саме:
- на квартиру АДРЕСА_10 : договір про сплату внесків у ОК «ЖБК Кварталбуд-9» від 14.03.2018 № 5/86; додаток № 1 до Договору № 5/86 «порядок сплати внесків»; додаток № 2 до договору № 5/86 «план та розміщення Об`єкту нерухомості на поверсі»; список асоційованих членів ОК «ЖБК Кварталбуд-9» (5 секція) від 14.02.2019; витяг на квартиру № 18 з рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 31.01.2019 № 263 «Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому будинку, номерів квартирам та приміщенням»; договір про спільну забудову земельної ділянки від 26.02.2016 № 3; акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок пайових внесків згідно договору № 5/86 від 14.03.2018; довідка ОК «ЖБК Набережний квартал» від 14.03.2018 № 710; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_10 ;
- на квартиру АДРЕСА_8 : договір про сплату внесків у ОК «ЖБК Кварталбуд-9» від 16.01.2018 № 5/81; додаток № 1 до Договору № 5/81 «порядок сплати внесків»; додаток № 2 до договору № 5/81 «план та розміщення Об`єкту нерухомості на поверсі»; список асоційованих членів ОК «ЖБК Кварталбуд-9» (5 секція) від 14.02.2019; витяг на квартиру № 52 з рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 31.01.2019 № 263 «Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому будинку, номерів квартирам та приміщенням»; договір про спільну забудову земельної ділянки від 26.02.2016 № 3; акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок пайових внесків згідно договору № 5/81 від 16.01.2018; довідка ОК «ЖБК Набережний квартал» від 16.01.2018 № 711; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 ;
- на квартиру АДРЕСА_9 : договір про сплату внесків у ОК «ЖБК Кварталбуд-9» від 25.02.2018 № 5/83; додаток № 1 до Договору № 5/83 «порядок сплати внесків»; додаток № 2 до договору № 5/83 «план та розміщення Об`єкту нерухомості на поверсі»; список асоційованих членів ОК «ЖБК Кварталбуд-9» (5 секція) від 14.02.2019; витяг на квартиру № 15 з рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 31.01.2019 № 263 «Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому будинку, номерів квартирам та приміщенням»; договір про спільну забудову земельної ділянки від 26.02.2016 № 3; акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок пайових внесків згідно договору № 5/83 від 25.02.2018; довідка ОК «ЖБК Набережний квартал» від 25.02.2018 № 707; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 ;
- на квартиру АДРЕСА_7 : договір про сплату внесків у ОК «ЖБК Кварталбуд-9» від 25.02.2018 № 5/84; додаток № 1 до Договору № 5/84 «порядок сплати внесків»; додаток № 2 до договору № 5/84 «план та розміщення Об`єкту нерухомості на поверсі»; список асоційованих членів ОК «ЖБК Кварталбуд-9» (5 секція) від 14.02.2019; витяг на квартиру № 52 з рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 31.01.2019 № 263 «Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому будинку, номерів квартирам та приміщенням»; договір про спільну забудову земельної ділянки від 26.02.2016 № 3; акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок пайових внесків згідно договору № 5/84 від 25.02.2018; довідка ОК ЖБК «Набережний квартал» від 25.02.2018 № 708; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 .
Після цього, державний реєстратор ОСОБА_9 на виконання відведеної йому ролі згідно відомого усім учасникам групи плану, всупереч вказаним вимогам чинного законодавства, усвідомлюючи протиправність своїх дій,з метою доведення злочинного плану до кінця, знаходячись в м. Вінниці, 26.02.2019 незаконно вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про реєстрацію права власності на квартири по АДРЕСА_3 , а саме на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_7 , АДРЕСА_5 за ОСОБА_5 , квартири АДРЕСА_6 та АДРЕСА_11 за ОСОБА_8 , які в дійсності жодних прав на ці квартири не мали.
Таким чином, довівши свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи заволоділи чужим майном, а саме:
- квартирою АДРЕСА_10 , ринкова вартість якої станом на 20.02.2019, згідно висновку експерта від 06.09.2019 № 52, могла становити 1 301 798,00 грн.;

- квартирою АДРЕСА_8 , ринкова вартість якої станом на 20.02.2019, згідно висновку експерта від 06.09.2019 № 52, могла становити 1 333 493,00 грн.;

- квартирою АДРЕСА_9 , ринкова вартість якої станом на 20.02.2019, згідно висновку експерта від 06.09.2019 № 52, могла становити 1 339 832,00 грн.;

- квартирою АДРЕСА_7 , ринкова вартість якої станом на 20.02.2019, згідно висновку експерта від 06.09.2019 № 52, могла становити 1 343 636,00 грн.

Таким чином, станом на 20.02.2019, що відповідно до ч. 9 ст. 18 Закону вважається датою державної реєстрації прав, загальна вартість об`єктів нерухомого майна, майнові права на які в силудодатку № 1 до договору № 3 між ТОВ «Набережний квартал-2», ОК «ЖБК Кварталбуд - 9» та ОК «ЖБК Кварталбуд - 19» про спільну забудову земельної ділянки від 26.02.2016 та ст. 876 Цивільного кодексу України належали ОК ЖБК «Набережний квартал-9», могла становити 5 318 759 грн., що у 5537 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який в 2019 році становив 960, 5 грн., чим ОК ЖБК «Кварталбуд-9» завдано матеріальної шкоди на зазначену суму..

На думку слідчого, встановлено наявність ризиків, передбачених ст.. 177 КПК України, тому необхідно застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала щодо застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, мотивуючи тим, що застосування такого запобіжного заходу позбавить його можливості працювати та забезпечувати себе.
Прокурор клопотання слідчого підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних, тому необхідно застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки більш м`який запобіжний захід не забезпечить виконання покладених на неї процесуальних обов`язків.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Захисник підозрюваної в судовому засіданні заперечував проти клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Згідно ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Даний арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинення злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_5 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення, а саме те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, одружена, має на утриманні неповнолітню дитину, має постійне місце роботи та постійне місце проживання
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Так, на час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України обґрунтовані, що підтверджується доказами, які зібрані в кримінальному провадженні, а самезаявою про вчинення кримінального правопорушення від 26.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 24.05.2019; протоколом тимчасового доступу до документів ПрАТ «Київстар» від 11.04.2019; протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Лайфселл» від 11.04.2019; протоколом тимчасового доступу до документів ДП «Національні інформаційні системи» від 11.04.2019; протоколом огляду речового доказу від 12.04.2019; протоколом тимчасового доступу до документів КП «Гарант+» від 24.05.2019; висновком експерта (за результатами проведення судово-технічної та почеркознавчої експертизи) від 04.09.2019 № 5562/5563/19-21;;

При вирішенні питання щодо задоволення клопотання слідчий суддя враховує, що слідчим та прокурором не доведено, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

Таким чином, слідчий суддя переконується в доцільності застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту, однак з врахуванням особи підозрюваної, зокрема того, що вона раніше не судима, має постійне місце проживання, має на утриманні неповнолітню дитину, одружена, вважає за доцільне застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту в певний період доби.
Відповідно до п.1 ч.5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя при обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, вважає за необхідне покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки не відлучатись з населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та представником потерпілого ОСОБА_11 ; здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_5 задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: : АДРЕСА_2 в період часу з 22-00 год. по 6-00 год..
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

не відлучатись з населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та представником потерпілого ОСОБА_11 ;
здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
Ухвала про застосування домашнього арешту відносно ОСОБА_5 діє протягом двох місяців, тобто до 05.12.2019 року включно.
Копію ухвали направити начальнику Головного управління національної поліції у Вінницькій області для виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подача апеляційної скарги на дану ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:/підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_12 /

Секретар / ОСОБА_2 /