печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0001044 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з управління зоною відчуження в особі заступника голови ОСОБА_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_6 та начальника служби забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зони відчуження ОСОБА_7 , у злочинній змові з громадянином ОСОБА_8 , можуть бути причетні до розкрадань бюджетних коштів виділених для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та/або за їх дорученням оперуповноваженим ДЗЕ НП України на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відкриття (закриття) та обслуговування рахунків, у тому числі обліково-реєстраційні справи зазначених підприємств із картками зразків підписів та відбитку печаток, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів вище зазначених СГД, оригіналів доручень на ім`я осіб, які мають право на відкриття та розпорядження рахунками; протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, IP- адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXCEL); відомості щодо руху (перерахування та одержання) грошових коштів по поточному рахунку юридичної особи із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначення платежу, контрагентів, їх ідентифікаційних даних, установ банків, залишку коштів на початок та на кінець робочого дня, у виді особових виписок по поточним рахункам підприємств клієнтів за період з дати відкриття рахунку по 09.09.2019, а також інформацію щодо залишків грошових коштів на поточних рахунках вище зазначених СГД станом на момент виконання ухвали суду, які перебувають у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 );

- № НОМЕР_7 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 );

- № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (рахунки відкриті у цінних паперах), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_13 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_14 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_15 );

- № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (рахунок відкритий у цінних паперах) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_22 , (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_23 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_24 );

- № НОМЕР_25 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_26 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_27 );

- № НОМЕР_28 (рахунок відкритий у цінних паперах), НОМЕР_29 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_30 );

- № НОМЕР_31 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_32 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_33 );

2. ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_34 , код НОМЕР_35 , адреса: АДРЕСА_2 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_36 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_37 (рахунок відкритий у цінних паперах, № НОМЕР_38 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_42 );

- № НОМЕР_43 (рахунок відкритий у цінних паперах), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_44 );

- № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_47 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_48 );

- № НОМЕР_49 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_50 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_51 );

- № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_55 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_56 , (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_57 );

- № НОМЕР_58 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_59 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_62 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_65 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_66 );

- № НОМЕР_67 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_74 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_75 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_76 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_77 );

- № НОМЕР_78 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_79 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_82 );

- № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_85 );

- № НОМЕР_86 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_87 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_88 );

- № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_91 );

- № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_95 );

- № НОМЕР_96 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_97 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_98 );

- № НОМЕР_99 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_100 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_103 );

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_104 , код НОМЕР_105 , адреса: АДРЕСА_3 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_106 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_107 );

- № НОМЕР_108 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );

- № НОМЕР_109 (рахунок відкритий у цінних паперах), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_110 );

- № НОМЕР_111 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_66 );

- № НОМЕР_112 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_113 );

- № НОМЕР_114 , № НОМЕР_114 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_115 );

4. ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_116 , код НОМЕР_117 , адреса: АДРЕСА_4 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_121 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_44 );

- № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_125 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_113 );

- № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_115 );

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_128 , код НОМЕР_129 , адреса: АДРЕСА_5 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_44 );

- № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_134 );

- № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_91 );

- № НОМЕР_137 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_138 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_95 );

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_139 , код НОМЕР_140 , адреса: АДРЕСА_6 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_141 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_142 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_145 );

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_146 , код НОМЕР_147 , адреса: АДРЕСА_5 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_148 (рахунок відкритий у цінних паперах), НОМЕР_149 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_110 );

- № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_152 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_153 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_85 );

- № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_156 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_157 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 );

8. Запорізьке АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_159 , код НОМЕР_160 , адреса: АДРЕСА_7 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_165 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_51 );

- № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_169 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_170 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_134 ); - № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_175 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_176 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_113 );

- № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_91 );

9. Запорізьке АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_179 , код НОМЕР_180 , адреса: АДРЕСА_8 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_181 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_182 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_51 );

10. Філія Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_183 , код НОМЕР_184 , адреса: АДРЕСА_9 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_185 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_186 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_115 );

11. АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_187 , код НОМЕР_188 , адреса: АДРЕСА_10 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_189 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_190 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_191 );

- № НОМЕР_192 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_193 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_194 );

- № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_91 );

- № НОМЕР_197 (рахунок відкритий у цінних паперах), НОМЕР_198 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_95 );

- № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_201 );

12. Запорізьке АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » у м. Києві у м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_202 , код НОМЕР_203 , адреса: АДРЕСА_11 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_207 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 );

- № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 );

13. Запорізьке АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_210 , код НОМЕР_211 , адреса: АДРЕСА_12 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_212 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_85 );

- № НОМЕР_213 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_24 );

14. Запорізьке ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_214 , код НОМЕР_215 , адреса: АДРЕСА_13 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_216 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_217 );

15. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_218 , код НОМЕР_219 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_91 );

16. АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_222 , код НОМЕР_223 , адреса: АДРЕСА_15 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 );

17.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_226 , код НОМЕР_227 , адреса: АДРЕСА_16 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 );

18. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_230 , адреса: АДРЕСА_17 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_231 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_232 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48165/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3