Справа №487/632/19
Провадження №1-кс/487/6619/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000278 від 06.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
09.08.2019 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів за період часу починаючи з 01.12.2017 по теперішній час, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка належать водію КВП ОСОБА_5 , та з номером НОМЕР_3 , якою користується технік технолог КВП ОСОБА_6 , НОМЕР_4 якою користується директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 з зазначенням, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів карток;

- відомості про місцезнаходження учасників з`єднань за номерами у тому числі зазначити їх тип, дату, час, тривалості дзвінків, IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів.

- відомості про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000278 від 06.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.5 ст.191, ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами: неналежного виконання в період з серпня 2018 року до лютого 2019 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) своїх службових обов`язків, внаслідок несумлінного ставлення до них, у зв`язку з чим під виглядом вершкового масла до мережі навчальних закладів м. Миколаєва було поставлено речовину, що містила жири немолочного походження та не відповідала нормам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове»; заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), в період з серпня 2018 року по січень 2019 року грошовими коштами КВП у розмірі 2 040 312 грн., шляхом постачання на підставі укладеного договору речовини під виглядом вершкового масла, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва; замаху службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період лютого 2019 року на заволодіння коштами КВП у розмірі 4 110 069 грн., шляхом постачання на підставі укладеного договору речовини під виглядом вершкового масла, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 01.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2017-12-01-001962-c) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста загальною очікуваною вартістю 77 919 617,64 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 30.03.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_8 (надалі КВП) укладено договір № 6-4 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 63 244 813,84 грн.

Так, 07.07.2018 КВП оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-07-07-000008-a) вершкового масла (жирність 72,5%-82,5%) на загальну вагу 11 500 кг очікуваною вартістю 1 943 500,00 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 16.08.2018 між КВП в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір №16/08/18/1 на постачання вершкового масла жирністю 72/5%-73%, фасованого 5кг-10кг. на загальну суму 1 942 350 грн., що має відповідати ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове».

При цьому, в ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах за договором № 6-4 від 30.03.2018 до навчальних закладів міста Миколаєва під виглядом масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виробник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умістом жиру 73%, фасованого у коробки по 10 кг., виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове», поставлено значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла, яке використовувалось для харчування дітей.

Окрім того, поставляючи неякісну продукцію директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало.

В свою чергу КВП, відповідно договору №16/08/18/1 від 16.08.2018, в період з 01 жовтня 2018 року по 14 лютого 2019 року здійснило оплату за поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукцію під виглядом масла солодковершкового шляхом перерахування коштів, згідно виписки по рахунку № НОМЕР_7 , на загальну суму 2 040 312 грн.

11.12.2018 в рамках кримінального провадження з дитячого навчального закладу м. Миколаєва, зздійснено відбір зразку масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із партій поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання договору закупівлі товарів №16/08/18/1 від 16.08.2018 та договору на надання послуг з організації харчування № 6-4 від 30.03.2018. За результатами проведеного дослідження, вищевказаний зразок продукції не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове», становить в своєму складі більше ніж 99% не молочних жирів та взагалі не є вершковим маслом. На підставі отриманих відомостей за результатами дослідження бюром судово-ветеринарних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено експертизу, за висновками якої встановлено, що вилучений зразок продукції під виглядом вершкового масла не є вказаним продуктом, є небезпечним для вживання та не відповідає нормам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове».

Надалі, 16.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-10-16-002053-b) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста, загальною очікуваною вартістю 85 094 432,13 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 22.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_8 (надалі КВП) укладено договір № 6-2 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 82 815 00,00 грн.

Так, 22.12.2018 КВП оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-12-22-000022-b) вершкового масла (жирність 72,5%-82,5%) на загальну вагу 21 420 кг. очікуваною вартістю 4 112 600,00 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 08.02.2019 між КВП в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_10 укладено договір № 08/02/2019-4 на постачання вершкового масла (жирність 72/5%-73%) на загальну суму 4 110 069,60 грн., що має відповідати ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове».

При цьому, в ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах за договором № 6-2 від 22.12.2018 до навчальних закладів міста Миколаєва під виглядом масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виробник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умістом жиру 73%, фасованого у коробки по 10 кг., виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове», поставлено значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла, яке використовувалось для харчування дітей.

Окрім того, поставляючи неякісну продукцію, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало.

Попередньо встановлено, що в період з 11.02.2019 до 18.02.2019 на замовлення КВП було поставлено 225 кг. речовини під виглядом масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну вартість 34 378,50 грн.

В свою чергу службові особи КВП, не виконуючи належним чином своїх обов`язків в ході здійснення контролю за безпекою і якістю продуктів харчування, що постачались за вищевказаними договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надалі постачались до навчальних закладів м. Миколаєва під час надання послуг з організації харчування учнів, не вжили заходів щодо проведення належного приймання продуктів харчування від постачальників, не забезпечили повернення постачальникам неякісного товару, заміни постачальниками неякісного товару на якісний, внаслідок чого значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла було поставлено до мережі навчальних закладів міста Миколаєва та використовувалась для харчування дітей, що призвело до завдання збитків КВП у сумі 2 040 312 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що 14.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) укладено договір дистрибуції №806 молочних харчових продуктів.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » частину придбаної у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » молочну продукцію ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » збувало до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім зазначеного, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » займають одне офісне та складське приміщення, користуються одним й тим же транспортом для поставки харчової продукції. Керівниками та засновниками вказаних Товариств є пов`язані між собою особи.

В ході проведення обшуку за місцем розташування КВП співробітниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з продукції, яка поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під виглядом вершкового масла вилучено зразок, який 20.02.2018 невідкладно був направлений для експрес дослідження до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». За результатами дослідження встановлено, що продукція поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове».

20.02.2019 слідчими слідчої групи проведено низку обшуків за місцем розташування дошкільних та шкільних навчальних закладах на території м. Миколаєва, КВП, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та офісних, складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

За результатами проведення зазначених обшуків вилучено зразки продукції.

Після вилучення зразки направлені на дослідження до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за результатами чого встановлено, що всі направленні зразки не відповідають вимогам Державних стандартів України по сировинному складу за наявністю немолочних жирів, загалом всі зразки містять в складі більш ніж 45% немолочних жирів.

Також, в ході обшуків вилучено первину бухгалтерську документацію, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » закуповувало у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукцію за номенклатурою вершкове масло ТМ «Вершковий рай» за ціною в середньому 65 (шістдесят п`ять) гривень за кілограм, а сир твердий в середньому 80 (вісімдесят) гривень. Крім того, в офісі та складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено велику кількість паперових маркувань продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході подальшого аналізу бухгалтерської документації виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » майже при кожному придбанні продукції замовляло лише одну коробку вершкового масла ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вагою 5 (п`ять) кілограмів, вартість кілограму продукції становила в середньому 120 (сто двадцять) гривень. Це обумовлено тим, що КВП здійснювало перевірку отриманої продукції шляхом лабораторних досліджень та з метою конспірації, приховування своїх злочинних дій, саме продукцію ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на такі дослідженні і направляли, при цьому коробка при доставці містила відповідну «мітку», про яку було відомо ОСОБА_8 . Загальний масив поставленої продукції був ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка як встановлено містить немолочні жири.

В рамках кримінального провадження проводився комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких зібрано інформацію, що свідчить про обізнаність службових КВП відносно неякісності харчової продукції, у тому числі вершкового масла та кисломолочного сиру, отримання скарг від навчальних закладів та бездіяльності, щодо вжиття заходів для забезпечення якості продуктів, що потрапляли до дітей у навчальних закладах. В ході досудового розслідування встановлено абоненські номери, якими користуються службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та КВП, а саме: директор КВП ОСОБА_8 користується номером НОМЕР_10 ; заступник директора КВП ОСОБА_11 користується номером НОМЕР_11 ; водій КВП ОСОБА_5 користується номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; комірник КВП ОСОБА_12 користується номером НОМЕР_12 ; технік технолог КВП ОСОБА_6 користується номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_13 ; директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 користується номером НОМЕР_14 ; водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 користується номером НОМЕР_14 , ОСОБА_14 користується номером НОМЕР_15 , ОСОБА_15 користується номером НОМЕР_16 , ОСОБА_16 користується номером НОМЕР_17 ; представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_17 користується номером НОМЕР_18 ; засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_10 користується номером НОМЕР_19 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_18 користується номером НОМЕР_20 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_19 користується номером НОМЕР_21 ; директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 користується номером НОМЕР_4 ; водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 користується номером НОМЕР_17 ; менеджер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 користується номером НОМЕР_22 ; комірник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_21 користується номером НОМЕР_23 .

Враховуючи те, що іншим способом встановити факт спілкування службових осіб та співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з КВП та підприємствами які є виробниками молочної продукції, яка постачалась до навчальних закладів м. Миколаєва під виглядом вершкового масла, сиру твердого та кисломолочного, неможливо, окрім отримання інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказана інформація може перебувати в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація. в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до оригіналів документів за період часу починаючи з 01.12.2017 по теперішній час, з можливістю отримання їх копій на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка належать водію КВП ОСОБА_5 , та з номером НОМЕР_3 , якою користується технік технолог КВП ОСОБА_6 , НОМЕР_4 якою користується директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 з зазначенням, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів карток;

- відомості про місцезнаходження учасників з`єднань за номерами у тому числі зазначити їх тип, дату, час, тривалості дзвінків, IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів.

- відомості про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала дійсна до 12.09.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1