Провадження № 1кс/712/8234/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 та погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні № 0000001 від 22.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, щоСлідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 22.01.2019 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , згідно з наказом ТОВ «ЗДРАВО» № 64К від 28.02.2017, займав посаду керівника департаменту медичного обладнання ТОВ «ЗДРАВО», відповідно до довіреності № 3 від 01.03.2017, виданої генеральним директором ТОВ «ЗДРАВО» ОСОБА_7 , був уповноважений укладати договори від імені ТОВ «ЗДРАВО», діючи умисно, усвідомлюючи протиправність власних дій, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період часу з 26.02.2018 до 11.05.2018 за попередньою змовою з генеральним директором ТОВ «ЗДРАВО» ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами бюджету м. Сміла Черкаської області в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, ТОВ «ЗДРАВО» (код 34603398) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 39-41 оф. 82, фактично розташоване за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 літ. А, у зазначений вище період часу діяло на підставі Статуту (нова редакція), затвердженого протоколом зборів учасників № 01/06 від 01.06.2017, зареєстрованого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за № 231 від 01.06.2017.

Товариство створене з метою одержання прибутків від реалізації і виробництва товарів народного споживання, продукції промислового та іншого призначення, надання посередницьких та інших послуг громадянам і юридичним особами, а також всіх інших видів підприємницької діяльності, прямо і виключно не заборонених законодавством України та його подальшого розподілу між учасниками (п. 5.1. Статуту).

Єдиним учасником (власником) підприємства є ОСОБА_7 , який займає посаду генерального директора ТОВ «ЗДРАВО» та відповідно до Статуту, є виконавчим органом товариства.

ОСОБА_8 , відповідно до наказу генерального директора ТОВ «ЗДРАВО» № 64К від 28.02.2017, був призначений на посаду керівника департаменту медичного обладнання, відповідно до довіреність № 3 від 01.03.2017, виданої генеральним директором ТОВ «ЗДРАВО» ОСОБА_7 , був уповноважений: укладати будь-які договори або угоди у тому числі про закупівлю товарів за державні або за інші кошти (власні, благодійні і т.п.), які стосуються медичних виробів, товарів медичного призначення, медичного обладнання тощо; знайомитися з відповідними документами, подавати, складати, отримувати та підписувати різні документи у тому числі за процедурами закупівлі та допороговими закупівлями, зокрема: тендерні пропозиції, пропозиції у разі проведення замовником допорогових закупівель, запити, клопотання, протоколи, заяви, скарги, довідки, листи, декларації про відповідність продукції вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів, інші документи і інформацію пов`язаних з продажем та закупівлею медичних виробів та медичного обладнання, у будь-яких державних або недержавних органах, установах, організаціях, ставити підписи від імені товариства на цих документах, засвідчувати своїм підписом тотожність копій документів їх оригіналам у тому числі вносити пропозиції та зауваження та виконувати всі інші дії, пов`язані з виконанням цієї довіреності, знімати копії з документів, подавати та отримувати скарги та пропозиції від вказаних в довіреності органах та підприємствах будь-якої форми власності, задавати питання іншим особам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення, доводи, міркування щодо питань, які виникають під час здійснення повноважень за цією довіреністю, у тому числі і під час участі в публічних закупівлях у відповідності але не обмежуючись вимогами Закону України «Про публічні закупівлі».

Таким чином, в силу ст. 18 КК України, ОСОБА_8 є службовою особою, так як постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

Установлено, що між ТОВ «ЗДРАВО» (Покупець), в особі генерального директора Валерія Лося, та CHINA RESOURCES WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD (Продавець), в особі управляючого департаментом міжнародних продажів Яо Вен, був укладений контракт купівлі-продажу № 53 09/2016 від 27.09.2016.

Згідно з п. 1 зазначеного Контракту, предметом контракту є продаж медичного обладнання та/чи медичних виробів, виготовлених компанією CHINA RESOURCES WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, в асортименті, ціні, кількості та в строки, передбачені в інвойсах на кожну поставку. Загальна вартість контракту складає 900 000 доларів США.

Продавець продає Покупцю товар за ціною, відповідно інвойсу на кожну поставку. У вартість товару входить упакування, тара, маркування, сертифікат походження і витрати з виконання митних формальностей, що підлягають оплаті при вивозі Товару, витрати на доставку Товару до місця, визначеного п. 4.5 (FCA Пекін, Chaoyang District SanJian Fang NanLi № 7), а також будь-які мита, податки та інші витрати, які сплачуються при вивозі Товару з території Китаю (п. 3.2).

Відповідно до комерційного інвойсу № 2017WDE-0227 від 27.02.2017, на виконання умов зазначеного Контракту, CHINA RESOURCES WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD зобов`язалось поставити ТОВ «ЗДРАВО» партію товару систем рентгенівських діагностичних на загальну суму 202 000,00 доларів США, у тому числі систему рентгенівську діагностичну New Oriental 1000 укомплектовану аксесуарами, вартістю 40 000,00 доларів США.

Платіжним дорученням в іноземній валюті № 15424 від 15.03.2017, ТОВ «ЗДРАВО» перерахувало на розрахунковий рахунок CHINA RESOURCES WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD грошові кошти в сумі 202 000,00 доларів США.

На виконання зазначеного Контракту, відповідно до міжнародної товарно-транспортної накладної № 9758 та пакувального листа виробника, з Китайської Народної Республіки імпортовано в Україну партію товару систем рентгенівських діагностичних, у тому числі систему рентгенівську діагностичну New Oriental 1000 укомплектовану аксесуарами, виробництва CHINA RESOURCES WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.

Згідно з митною декларацією (форма МД-2) № UA125030/2017/113005 від 21.07.2017, фактурна вартість поставленого обладнання становить 202 000,00 доларів США, що у національній валюті України за курсом перерахунку 25,928333 гривень за 1 долар США становить 5 237 523,27 гривень та заявленою митною вартістю 5 338 610,03 гривень (з урахуванням витрат в сумі 101 086,76 гривень на транспортування за маршрутом Tianjin, China м. Одеса, Україна).

Виходячи з курсу перерахунку 1 долара США по ставці Національного Банку України 25,928333 гривень, закупівельна вартість системи рентгенівської діагностичної New Oriental 1000 укомплектованої аксесуарами, що була сплачена або підлягає сплаті ТОВ «ЗДРАВО» Продавцю, станом на 21.07.2017 становить 1 037 133,32 гривень, а вартість транспортно-заготівельних витрат ТОВ «ЗДРАВО», які відносяться до системи рентгенівської діагностичної New Oriental 1000 укомплектованої аксесуарами, становить 20 017,18 гривень. Отже, митна вартість системи рентгенівської діагностичної New Oriental 1000 укомплектованої аксесуарами, яку ТОВ «ЗДРАВО» придбало у CHINA RESOURCES WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, становила 1 057 150,50 гривень (сума закупівельної вартості та транспортно-заготівельних витрат).

У подальшому зазначена система рентгенівська діагностична New Oriental 1000 укомплектована аксесуарами була доставлена на склад ТОВ «ЗДРАВО» з метою зберігання до моменту реалізації.

Відповідно до річного плану закупівель відділу охорони здоров`я виконавчого комітету Смілянської міської ради (далі ВОЗ ВК Смілянської міської ради) на 2018 рік, тендерним комітетом ВОЗ ВК Смілянської міської ради 26.02.2018 було розпочато процедуру відкритих торгів із закупівлі рентгенологічного обладнання (рентгендіагностичного комплексу) для потреб Смілянської міської лікарні очікуваною вартістю 3 350 000,00 гривень з ПДВ (оголошення UA-2018-02-26-001760-c).

Довідавшись про зазначену закупівлю, ОСОБА_7 як генеральний директор прийняв рішення про участь ТОВ «ЗДРАВО» у тендері та призначив уповноваженим представником товариства як учасника тендеру підлеглого йому керівника департаменту медичного обладнання ТОВ «ЗДРАВО» ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_7 достеменно знаючи про те, що митна вартість системи рентгенівської діагностичної New Oriental 1000 укомплектованої аксесуарами, яку ТОВ «ЗДРАВО» придбало у CHINA RESOURCES WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, становить 1 057 150,50 гривень, а також вимоги постанов Кабінету Міністрів України № 333 від 25.03.2009 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» (в редакції, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення), щодо обов`язку суб`єкта господарювання, який здійснює оптову торгівлю, при визначенні ним ціни товарів, які придбаваються повністю за рахунок коштів місцевого бюджету, враховувати граничні постачальницько-збутові надбавки на рівні не вище ніж 10 %, що нараховуються до задекларованої зміни оптово-відпускої ціни з урахуванням податків та зборів, тобто достовірно знаючи, що максимальна вартість системи рентгенівської діагностичної New Oriental 1000 укомплектованої аксесуарами, що продається за рахунок коштів місцевого бюджету, з урахуванням гранично-постачальницької надбавки на рівні не вище ніж 10%, повинна складати не вище ніж 1 245 024,17 гривень, з метою заволодіння грошовими коштами бюджету м. Сміла, свідомо перевищили граничну постачальницько-збутову надбавку 10 % та встановили у тендерній пропозиції ціну системи рентгенівської діагностичної New Oriental 1000 укомплектованої аксесуарами у розмірі 3 200 000,00 гривень (у тому числі ПДВ 209 345,79 гривень).

Зазначена тендерна пропозиція з пакетом інших необхідних документів була подана на розгляд тендерному комітету ВОЗ ВК Смілянської міської ради.

За результатами проведеної процедури конкурсних торгів, відповідно до протоколу від 22.03.2018 засідання тендерного комітету ВОЗ ВК Смілянської міської ради, 03.04.2018 між ВОЗ ВК Смілянської міської ради (Замовник) в особі начальника ОСОБА_10 та ТОВ «ЗДРАВО» (Учасник) в особі керівника департаменту медичного обладнання ОСОБА_8 , який безпосередньо підпорядковується генеральному директору та діяв на підставі довіреності № 3 від 01.03.2017, виданої генеральним директором ТОВ «ЗДРАВО» ОСОБА_7 , укладено договір про закупівлю № 122Н/2018/400.

Предметом зазначеного договору, відповідно до п. 1.1, є зобов`язання Учасника поставити Замовнику товар «ДК 021:2015: 33111000-1 Рентгенологічне обладнання, та зобов`язання Замовника оплатити й прийняти цей товар у порядку та умовах, визначених договором. Невід`ємною частиною договору є специфікація, відповідно до якої визначено, що товаром являється: Стаціонарний цифровий рентгендіагностичний комплекс на 2 робочих місця WDM-1000M (Система рентгенівська діагностична New Oriental 1000 укомплектована аксесуарами) у кількості 1 одиниця.

Відповідно до п.п. 3.1, 3.2 зазначеного договору, сума договору становить 3 200 000,00 грн., у тому числі ПДВ 209 345,79 грн., ціна за одиницю товару зазначена у Специфікації до договору, в ціну товару включені всі додаткові витрати Учасника, обов`язкові платежі, збори, податки; витрати на завантаження, розвантаження та доставку товару Замовнику. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін, про що сторони укладають додаткову угоду до даного Договору.

Відповідно до розділу 5 договору, визначено строк поставки товару до 01.06.2018 та місце поставки (передачі) товару Смілянська міська лікарня, що розташована за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Героїв Холодноярців, 82.

Відповідно до п. 6.3 договору, Учасник зобов`язаний: забезпечити поставку товару у строки, встановлені договором та власними силами здійснити розвантаження товару за місцем поставки (передачі) товару; забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, встановленим у договорі; нести всі ризики, відносно цілісності та збереження товару, до моменту його передачі Замовнику; за власний рахунок здійснювати гарантійне обслуговування товару, що поставляється Замовнику.

На виконання умов договору № 122Н/2018/400 від 03.04.2018, ТОВ «ЗДРАВО» поставило до Смілянської міської лікарні (Черкаська область, м. Сміла, вул. Героїв Холодноярців, 82) систему рентгенівську діагностичну New Oriental 1000 укомплектовану аксесуарами, про що складено видаткову накладну № ЗД000001319 від 10.04.2018 та акт прийому-передачі № 1 від 10.04.2018, які підписані начальником ВОЗ ВК Смілянської міської ради ОСОБА_10 , який не був обізнаний зі злочинним умислом ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , та керівником департаменту медичного обладнання ТОВ «ЗДРАВО» ОСОБА_8 , а ВОЗ ВК Смілянської міської ради відповідно до платіжного доручення № 63 від 08.05.2018 перерахував з рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ГУ ДКСУ у Черкаській області, на рахунок ТОВ «ЗДРАВО» НОМЕР_2 , відкритий у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошові кошти у сумі 3 200 000,00 грн.

У зазначений період правові засади державного регулювання цінової політики, відносин, що виникають в процесі формування, встановлення та застосування цін, а також здійснення державного контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, визначалися, зокрема, Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом, Законами України «Про захист економічної конкуренції», «Про ціни і ціноутворення», постановами Кабінету Міністрів України № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» (в редакції, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення), № 333 від 25.03.2009 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», наказом Міністерства охорони здоров`я України від 18.08.2014 № 574 «Про затвердження положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення», іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 1074/19-23, № 1399/19-23 від 11.09.2019, митна вартість системи рентгенівської діагностичної New Oriental 1000 укомплектованої аксесуарами, яку ТОВ «ЗДРАВО» придбало у CHINA RESOURCES WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, становила 1 057 150,50 гривень (сума закупівельної вартості та транспортно-заготівельних витрат), максимальний розмір збільшення вартості товару (на 10 %) складає 113 184,02 гривні, тому максимальна вартість системи рентгенівської діагностичної New Oriental 1000 укомплектованої аксесуарами, що поставлена ТОВ «ЗДРАВО» відділу охорони здоров`я виконавчого комітету Смілянської міської ради, не повинна перевищувати 1 245 024,17 гривень (у тому числі ПДВ 81 450,18 гривень). Різниця документально підтвердженої вартості поставки ТОВ «ЗДРАВО» системи рентгенівської діагностичної New Oriental 1000 укомплектованої аксесуарами та її максимальної можливої вартості з урахуванням вимог зазначених нормативних актів становить 1 954 975,83 гривень.

Тобто, ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи офіційно надані йому за посадою службові повноваження, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , у період часу з 26.02.2018 до 11.05.2018, шляхом перевищення граничної постачальницько-збутової надбавки 10 % при встановленні ціни системи рентгенівської діагностичної New Oriental 1000 укомплектованої аксесуарами, внаслідок недотримання вимог п. 1.2 постанови КМУ № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» при укладенні та виконанні договору № 122Н/2018/400 від 03.04.2018 щодо реалізації ТОВ «ЗДРАВО» системи рентгенівської діагностичної New Oriental 1000 укомплектованої аксесуарами (виробник CHINA RESOURCES WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD Building 3, № 9, Jiuxiangioadong Road, Chaoyang District, Beijing, P.R.China) відділу охорони здоров`я виконавчого комітету Смілянської міської ради, заволодів грошовими коштами бюджету м. Сміла у сумі 1 954 975,83 гривень, що більш ніж в 2 219 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, обернувши їх на користь ТОВ «ЗДРАВО», генеральним директором та єдиним власником якого є ОСОБА_7 .

01.10.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру та вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 184792248 від 15.10.2019, підозрюваному ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 25.05.1995 Димитровським МВ УМВС України в Донецькій області) на праві приватної власності належать:
- квартира, загальна площа 82,2 м2, житлова площа 51,1 м2, за адресою: АДРЕСА_1 (наявні відомості про державну реєстрацію обтяження арешт нерухомого майна відповідно до ухвали Житомирського апеляційного суду № 296/8658/19 від 26.09.2019);
- квартира, загальна площа 80,5 м2, житлова площа 38,7 м2, за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 належить транспортний засіб: легковий універсал-В, марка CHERY, модель TIGGO 7, VIN (номер кузова) НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , рік випуску 2018, тип палива бензин, колір чорний, номерний знак НОМЕР_8 .
Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу № НОМЕР_9 , ОСОБА_8 належить транспортний засіб: легковий універсал-В, марка CHEVROLET, модель LACETTI, VIN (номер кузова) НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 , рік випуску 2008, тип палива бензин або газ, колір синій, номерний знак НОМЕР_12 .
Враховуючи, що в разі доведення вини ОСОБА_8 у вчиненні злочину, в якому він підозрюється, до нього може бути пред`явлений цивільний позов про стягнення на користь бюджету м. Сміла грошових коштів у сумі 1 954 975,83 гривень, а також те, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, виникла необхідність у забезпеченні можливого цивільного позову та конфіскації.
Також слідчий в своєму клопотанні просив розгляд клопотання провести без виклику власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 172 КПК України.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому обставини, та просили його задовольнити.
Відповідно ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна, враховуючи доводи слідчого, що це є необхідним з мотивів недопущення можливості відчуження або іншим чином розпорядження майном, що необхідно арештувати.

Крім того слідчий та прокурор послались на ті обставини, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , спілкуються між собою та їхніми адвокатами, а тому щоб запобігти витоку інформації про арешт майна стосовно фігурантів кримінального провадження, та уникнення його відчуження, дане клопотання має бути розглянуте за відсутності власника майна.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна - є тимчасове позбавлення обвинуваченого можливості відчужувати певне особисте майно за ухвалою суду, до скасування арешту майна, у встановленому законом порядку.
Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч.5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб та як зазначено в статті 171 КПК України вказати - перелік майна, на яке накладено арешт; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 22.01.2019 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 184792248 від 15.10.2019, підозрюваному ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 25.05.1995 Димитровським МВ УМВС України в Донецькій області) на праві приватної власності належать:
- квартира, загальна площа 82,2 м2, житлова площа 51,1 м2, за адресою: АДРЕСА_1 (наявні відомості про державну реєстрацію обтяження арешт нерухомого майна відповідно до ухвали Житомирського апеляційного суду № 296/8658/19 від 26.09.2019);
- квартира, загальна площа 80,5 м2, житлова площа 38,7 м2, за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 належить транспортний засіб: легковий універсал-В, марка CHERY, модель TIGGO 7, VIN (номер кузова) НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , рік випуску 2018, тип палива бензин, колір чорний, номерний знак НОМЕР_8 .
Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу № НОМЕР_9 , ОСОБА_8 належить транспортний засіб: легковий універсал-В, марка CHEVROLET, модель LACETTI, VIN (номер кузова) НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 , рік випуску 2008, тип палива бензин або газ, колір синій, номерний знак НОМЕР_12 .
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України одним із видів покарання передбачено конфіскацію майна. З метою забезпечення подальшої конфіскації майна (коштів), як виду покарання, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову, виникла необхідність у накладені арешту на майно підозрюваного, що передбачено ч 1, 2, 3, ст. 170 КПК України та санкцією ч. 5 ст. 191 КК України.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини справи, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою конфіскації майна як додаткового виду покарання, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст.131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 25.05.1995 Димитровським МВ УМВС України в Донецькій області), а саме на:
- квартиру, загальна площа 82,2 м2, житлова площа 51,1 м2, за адресою: АДРЕСА_1 ;
- квартиру, загальна площа 80,5 м2, житлова площа 38,7 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- транспортний засіб: легковий універсал-В, марка CHERY, модель TIGGO 7, VIN (номер кузова) НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , рік випуску 2018, тип палива бензин, колір чорний, номерний знак НОМЕР_8 ;
- транспортний засіб: легковий універсал-В, марка CHEVROLET, модель LACETTI, VIN (номер кузова) НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 , рік випуску 2008, тип палива бензин або газ, колір синій, номерний знак НОМЕР_12 .
Заборонити підозрюваному ОСОБА_8 відчужувати вище значене майно.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1