Справа № 212/9044/19
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів

24 жовтня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0002248 від 08 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В:

23 жовтня 2019 року ст. слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на суму 15 000 гривень. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 24.09.2019 року приблизно о 07:15 годин на мобільний додаток «Вайбер» який зареєстрований на номер мобільного оператора « НОМЕР_1 » та який належить ОСОБА_6 прийшло смс - сповіщення про те, що з рахунку ОСОБА_7 банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер « НОМЕР_2 » були переведені кошти у розмірі 10 000 гривень, на рахунок ОСОБА_8 , що відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер « НОМЕР_3 », а через 1-2 хвилини прийшло ще одне смс сповіщення про те, що з вище вказаної платіжної картки було переведено кошти у розмірі 5 000 гривень на той самий рахунок на ім`я ОСОБА_8 при чому номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_1 », який належить ОСОБА_5 , заблоковано. ОСОБА_8 є сином ОСОБА_5 , який проживає у м. Києві. Після чого ОСОБА_5 , зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що дійсно кредитні кошти на картці відсутні після чого одразу зателефонував до оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про подію яка сталася та поновив контроль на своїм номером.
Коли ОСОБА_9 спробував зателефонувати до ОСОБА_8 , то не зміг це зробити у подальшому дізнавшись, що мобільний номер телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_4 », який належить сину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 було заблоковано. Через деякий час ОСОБА_6 вдалося зв`язатися із сином ОСОБА_8 та останній повідомив, що в ночі з 23.09.2019 на 24.09.2019 року його номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_4 » було заблоковано, та в ранці 24.09.2019 року з його платіжної карти яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_3 » були зняті кошти у розмірі 30 000 гривень які належали ОСОБА_8 та 15 000 гривень, які були перераховані з платіжної картки ОСОБА_10 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.
В клопотанні зазначено, щоз метою швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., номер платіжної картки « НОМЕР_2 », розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 24.09.2019 року по 25.09.2019 року., виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , номер платіжної картки відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_3 », з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 24.09.2019 року по 25.09.2019 року., до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий зазначив, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код СДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановлення руху коштів, які отримані з реалізації привласненого майна, встановлення контрагентів на рахунки яких були перераховані грошові кошти за реалізацію вищевказаного привласненого майна, тобто вказані документи можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого з метою уникнення можливості зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.
В зв`язку з тим, що інформація про рух коштів на особовому картковому рахунку потерпілої особи дійсно матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є необхідність задовольнити клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області .
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вважаю, інформація , що зазначена в клопотанні може бути використана стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., номер платіжної картки « НОМЕР_2 », розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 24 вересня 2019 року по 25 вересня 2019 року.
-виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , номер платіжної картки відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_6 », з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 24.09.2019 року по 25.09.2019 року.
- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1