Справа № 212/9893/19
У Х В А Л А

27 листопада 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0001886 від 23 серпня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
25 листопада 2019 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- виписки по розрахунковому рахунку відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 25.01.2019 року по 11.09.2019 року.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

- виписки по розрахунковому рахунку відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 25.01.2019 року по 11.09.2019 року.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

- виписки по розрахунковому рахунку відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 25.01.2019 року по 11.09.2019 року.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

В обґрунтування слідчий вказує, що в провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001886 від 23 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2019 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулося ПрАТ«Криворіжхліб» код ЄДРПОУ НОМЕР_5 про те, що 25.01.2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при укладенні договору купівліпродажу, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи належними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами у великому розмірі.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до ЄРДР №00011886, попередня правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до показань представника потерпілого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що приблизно у грудні 2018 року, у підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність у закупівлі обладнання на підприємство а саме: спіральних тістомісильних машин DIOSNA SP240E та транспортер 3.2 метра.

Під час пошуку контрагентів, які займаються поставкою вказаного обладнання на території України, директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що є підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює поставки вказаного обладнання на території України, за відносно невелику суму. Проаналізувавши ринок вказаного обладнання, було встановлено, що дійсно ціни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказане обладнання є найнижчими. Після чого, була погоджена дата укладення договору.

Після чого, 14 січня 2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в кабінеті директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , уклав Договір №1001/19 на поставку обладнання на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець), а саме: спіральних тістомісильних машин DIOSNA SP240E з цифровою панеллю управління Siemens (русифікована) в кількості двох одиниць та транспортер 3.2 метра, виробництва Німеччина, на суму 2 214 926 (два мільйони двісті чотирнадцять тисяч дев`ятсот двадцять шість) гривень 56 копійок.Поставкою обладнання займався ОСОБА_6 . Покупцем (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») перераховано 25 січня 2019 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансовий платіж у розмірі 50% вартості обладнання, а саме у сумі 1 107 463 (один мільйон сто сім тисяч чотириста шістдесят три) гривні 28 копійок ( в т.ч. ПДВ) відповідно до умов договору.Поставка обладнання передбачена договором протягом 30 (тридцяти) робочих днів за умови отримання 50% передоплати, тобто строк поставки товару сплив 11 березня 2019 року.Станом на 06.09.2019 товар не поставлено, кошти не повернуто.Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у великих розмірах.

Відповідно до наданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжних доручень, відповідно до яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало передплату відповідно до умов договору, встановлено, що кошти перераховувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, а саме до інформації щодо виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , встановлено, що на даний розрахунковий рахунок, дійсно надходили грошові кошти від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25.01.2019 року у сумах 1047000,00 грн. та 60 463,00 грн.

В подальшому під час аналізу виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 встановлено, що з вказаного рахунку після надходження коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості поворотної фінансової допомоги, на розрахунковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ІПН отримувача НОМЕР_8 (ІПН ОСОБА_5 ) перераховувалися грошові кошти у сумі:

-Два платежі по 50 000 грн. кожен 28.01.2019 року;

-Два платежі по 50 000 грн. кожен 29.01.2019 року;

-10 000 гривень 06.02.2019 року;

-25 000 гривень 09.02.2019 року;

-5000 гривень 09.02.2019 року;

-3500 гривень 15.02.2019 року;

-4000 гривень 20.02.2019 року;

-8000 гривень 25.02.2019 року;

-10 000 гривень 26.02.2019 року;

-1500 гривень 05.03.2019 року;

-4000 гривень 06.03.2019 року.

Крім того, під час аналізу встановлено, що з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , якийвідкритий на ім`яТовариства з обмеженоювідповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,після надходженнякоштіввід ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якостіповоротноїфінансовоїдопомоги, на розрахунковийрахуноквідкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , ІПН отримувача НОМЕР_10 , перераховувалися грошові кошти у сумі:

-8500 гривень 11.02.2019 року;

-1600 гривень 22.04.2019 року;

Крім того, під час аналізу встановлено, що з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , якийвідкритий на ім`яТовариства з обмеженоювідповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,після надходженнякоштіввід ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якостіповоротноїфінансовоїдопомоги, на розрахунковийрахуноквідкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , ІПН отримувача НОМЕР_10 , перераховувалися грошові кошти у сумі:

-2500 гривень 23.04.2019 року;

-15 000 гривень 29.05.2019 року;

-650 гривень 10.06.2019 року.

Таким чином, вищенаведені обставини, можуть свідчити, про те, що перерахування вказаних грошових коштів на вищевказані рахунки з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , і є способом заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як аналізом даного рахунку на встановлено, факту придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання, яке повинно було бути поставлене на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з тим, що відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах, відносяться до конфіденційної інформації, яка містить комерційну таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

ПредставникПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 22.08.2019 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулося ПрАТ«Криворіжхліб» код ЄДРПОУ НОМЕР_5 про те, що 25.01.2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при укладенні договору купівліпродажу, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи належними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами у великому розмірі (ЖЄО 22182).
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягаєчастковому задоволенню.
Оскільки в клопотанні не обґрунтовано належним чином необхідності доступу до інформації про контрагентів на рахунки та з рахунків яких перераховувались кошти, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в цій часині.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надатидозвіл старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення їх засвідчених копій, а саме до:

- виписки по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 25.01.2019 року по 11.09.2019 року;

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком;

- виписки по розрахунковому рахунку відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 25.01.2019 року по 11.09.2019 року;

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком;

- виписки по розрахунковому рахунку відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 25.01.2019 року по 11.09.2019 року;

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 27 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1