печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 ,

підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 16.10.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :
05 серпня 2019 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 16.10.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 16.10.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

15.05.2019 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 підозри у вчиненні інкримінованого їм злочину повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколом затримання підозрюваного ОСОБА_7 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого вилучено речі та документи, які підтверджують злочинну діяльність групи; заявою про вчинення злочину директора ТОВ «АСА-ТЕХ» ОСОБА_12 , який повідомив про шахрайське заволодіння коштами підприємства; протоколом допиту представника потерпілого директора ТОВ «АСА-ТЕХ» ОСОБА_12 , який повідомив про обставини шахрайського заволодіння коштами очолюваного ним підприємства; протоколом допиту свідка бухгалтера ТОВ «АСА-ТЕХ» ОСОБА_13 , яка повідомила про обставини шахрайського заволодіння коштами підприємства; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , який повідомив про те, що невстановлена особа шахрайським способом заволодіває коштами суб`єктів господарювання, представляючись його прізвищем; протоколом огляду поштової скриньки ОСОБА_13 під час якого зафіксовано надсилання на неї рахунку-фактури для перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_8 ; протоколом допиту свідка - директора ТОВ «Дорекс-безпека руху» ОСОБА_15 , який повідомив про обставини шахрайського заволодіння коштами очолюваного ним підприємства; протоколом огляду поштової скриньки ОСОБА_15 під час якого зафіксовано надсилання на неї рахунку-фактури для перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_8 ; інформацією, отриманою із інформаційних баз ДФС України про ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 ; документами, вилученими із ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунках ФОП ОСОБА_8 , які підтверджують обставини вчинення злочинних дій та надходження коштів від злочинної діяльності на банківські рахунки останньої; протоколом обшуку від 14.05.2019, проведеного у житлі ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучені речі і документи, що підтверджують злочинну діяльність організованої групи; іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

08.07.2019 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 14.08.2019.

14.08.2019 закінчується тримісячний строк досудового розслідування кримінального провадження з дня повідомлення ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 про підозру у вчиненні злочину, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, в тому числі необхідно:

- провести судову дактилоскопічну експертизу з метою ідентифікації слідів пальців рук, вилучених 14.05.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- провести судові комп`ютерно-технічні експертизи по комп`ютерній техніці та мобільних телефонах, вилучених під час проведення обшуків у кримінальному провадженні, з метою підтвердження обставин вчинення розслідуваного злочину;

- здійснити тимчасовий доступ та вилучити документи в операторів телекомунікацій з метою підтвердження обставин вчинення розслідуваного злочину та здійснення відповідних телефонних дзвінків, провести аналіз вилучених документів;

- допитати в якості свідків усіх службових осіб ГУ ДФС у м. Києві та Київській області, якими представлявся ОСОБА_7 з метою шахрайського заволодіння коштами юридичних осіб;

- допитати в якості свідків усіх службових осіб ГУ ДФС у м. Києві та Київській області, а також їх структурних і територіальних підрозділів, які можуть бути причетними до шахрайського заволодіння коштами суб`єктів господарювання;

- встановити усіх фізичних і юридичних осіб, потерпілих від злочинної діяльності групи (понад 200 осіб), допитати їх та провести за їх участі відповідні огляди;

- у разі наявності розбіжностей в показаннях допитаних осіб, провести одночасні допити між ними з метою їх усунення;

- провести необхідні тимчасові доступи та вилучити документи, які свідчать про злочинну діяльність групи;

- з урахуванням вилучених документів, за необхідності провести судово-почеркознавчі експертизи, судово-технічні експертизи документів та судово-економічні експертизи;

- провести аналіз та огляд документів і речей, вилучених під час проведення обшуків та здійснення тимчасових доступів, вирішити питання про долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів;

- з урахуванням зібраних доказів підготувати повідомлення про підозру в кінцевій редакції ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , а в разі отримання додаткових доказів, і іншим особам, причетним до вчинення злочину;

- повідомити про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 в кінцевій редакції, допитати їх в якості підозрюваних;

- зібрати повний пакет характеризуючих даних на ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 ;

- розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, під час проведення яких були зафіксовані обставини вчинення злочинів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 ;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.

Проведення вказаних дій має суттєве значення для судового розгляду даного кримінального провадження, вирішення кваліфікації дій підозрюваних та на повноту досудового розслідування і судового розгляду.

Слідчий зазначає, що здійснити всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше не виявилось можливим, у зв`язку зі значним їх обсягом, у тому числі проведенням великої кількості судових експертиз, великою кількістю потерпілих осіб, великим обсягом вилучених речей та документів, які підлягають огляду і дослідженню, в тому числі і експертному.

На підставі викладеного, вважав наявними обставини для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 16.10.2018 до дванадцяти місяців.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Підозрювані та їх захисники у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили, вважаючи відсутніми обставини, що зумовлювали б продовження строку досудового розслідування. Зазначили, що слідчим не надано доказів, які слідчі дії та заходи здійснювалися органом досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження починаючи з 15.05.2019 року по даний час. Досудове розслідування за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України здійснюється за фактом заволодіння грошових коштів у незначній кількості, що виключає виняткову складність кримінального провадження та необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення судової дактилоскопічної експертизи з метою ідентифікації слідів пальців рук, вилучених 14.05.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; проведення судової комп`ютерно-технічні експертизи по комп`ютерній техніці та мобільних телефонах, вилучених під час проведення обшуків у кримінальному провадженні, з метою підтвердження обставин вчинення розслідуваного злочину; здійснення тимчасового доступу та вилучення документів в операторів телекомунікацій з метою підтвердження обставин вчинення розслідуваного злочину та здійснення відповідних телефонних дзвінків, провести аналіз вилучених документів; допиту в якості свідків усіх службових осіб ГУ ДФС у м. Києві та Київській області, якими представлявся ОСОБА_7 з метою шахрайського заволодіння коштами юридичних осіб; допиту в якості свідків усіх службових осіб ГУ ДФС у м. Києві та Київській області, а також їх структурних і територіальних підрозділів, які можуть бути причетними до шахрайського заволодіння коштами суб`єктів господарювання; встановлення усіх фізичних і юридичних осіб, потерпілих від злочинної діяльності групи (понад 200 осіб), допитати їх та провести за їх участі відповідні огляди; у разі наявності розбіжностей в показаннях допитаних осіб, проведення одночасних допитів між ними з метою їх усунення; проведення необхідних тимчасових доступів та вилучення документів, які свідчать про злочинну діяльність групи; з урахуванням вилучених документів, за необхідності проведення судово-почеркознавчої експертизи, судово-технічної експертизи документів та судово-економічної експертизи; проведення аналізу та огляду документів і речей, вилучених під час проведення обшуків та здійснення тимчасових доступів, вирішення питання про долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів; з урахуванням зібраних доказів підготовки повідомлення про підозру в кінцевій редакції ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , а в разі отримання додаткових доказів, і іншим особам, причетним до вчинення злочину; повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 в кінцевій редакції, допиту їх в якості підозрюваних; зібрання повного пакету характеризуючих даних на ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 ; розсекречення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, під час проведення яких були зафіксовані обставини вчинення злочинів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 ; виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою.

Підстави, що зумовлюють продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто вказують на виняткову складність провадження слідчим в клопотанні не наведено та в судовому засіданні таких обставин не встановлено, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Інші доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 16.10.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 16.10.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до п`яти місяців, тобто до 14 жовтня 2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1