Провадження № 1-кс/752/6985/19
У Х В А Л А
Іменем України
06.08.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0004425 від 20.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя,
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а саме:

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме оригіналів документів, які були надані на відкриття рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 09.12.2017 по 10.07.2019, які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

-відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 09.12.2017 по 10.07.2019 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

-первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 09.12.2017 по 10.07.2019 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями);

-вхідну та вихідну кореспонденцію (листи, заяви, повідомлення тощо) між банківською установою та клієнтом банку з 09.12.2017 по 10.07.2019, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування посилається на встановлені досудовим розслідуванням наступні обставини.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби та держави, в період часу з 2016 року по 2018 роки, погодили дозвільні документи щодо початку проведення будівельних робіт та готовності до експлуатації об`єктів будівництва на території м. Києва, які не відповідали вимогам земельного законодавства, діючих державно-будівельних норм та вимогам містобудівного законодавства.

З метою реалізації протиправної схеми, вищевказаними забудовниками, які перебувають у злочинній змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 подано до компетентних органів архітектурно-будівельного контролю декларації про початок будівельних робіт, реконструкції та введення в експлуатацію об`єктів будівництва, на землях не призначених для багатоповерхового/багатоквартирного будівництва, а органами архітектурно-будівельного контролю здійснено незаконну їх реєстрацію, без належної перевірки, усупереч вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Генерального плану міста Києва на період до 2020 року», ст. 96 Земельного кодексу України та іншої дозвільної містобудівної документації.

Отже, фактичне проведення будівельних робіт з будівництва багатоквартирних житлових будинків без отримання будь-яких дозволів та погоджень компетентних органів, без укладання в установленому порядку договорів про пайову участь замовника у створенні розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури м. Києва та без сплати необхідних сум до місцевого бюджету свідчить про спричинення тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам.

Так, на земельних ділянках розташованих у Деснянському районі м. Києва, за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровими номерами :62:142:0132,:62:142:0071,:62:142:0095,:62:142:0127, будуються багатоповерхові житлові будинки з вбудованими нежитловими приміщеннями, так звані ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того встановлено, що цільовим призначенням вищевказаних ділянок є індивідуальне житлове, гаражне і дачне будівництво, а також будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Також, встановлено, що замовником будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), яким 14.02.2017 подано декларацію про початок виконання будівельних робіт (будівництво III категорії складності,4 поверхового житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями загальною площею 2800,20 м2) до ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка була зареєстрована (тобто порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об`єкта будівництва проектній документації на будівництво такого об`єкта та порушень вимог будівельних норм, стандартів і правил не встановлено) чим у порушення вимог законодавства, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 було надано дозвіл на будівництво.

Однак, вже 23.05.2017 вищевказаним забудовником подано нову декларацію про початок виконання будівельних робіт (реконструкція житлового будинку III категорії складності, 4 поверхового житлового будинку з перерозподілом їх площ під квартири та з вбудованими нежитловими приміщеннями загальною площею 2500,39 м2) до ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка також була зареєстрована (тобто у порушення вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об`єкта будівництва проектній документації на будівництво такого об`єкта та у порушення вимог будівельних норм, стандартів і правил не встановлено) чим у порушення вимог законодавства, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 було надано дозвіл на реконструкцію.

Окрім цього, 08.06.2017 забудовником подано нову декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності де вказано, що загальна площа будівлі складає 5491,1 м2, поверховість будинку складає 8 поверхів + цокольний поверх, яку також було зареєстровано чим у порушення вимог законодавства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 було «узаконено» будівництво.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності та відведення від себе підозри про незаконність попереднього рішення, яка виразилась у незаконній реєстрації декларацій, що призвело до самочинного будівництва 04.04.2017 та 11.09.2017 директором ІНФОРМАЦІЯ_10 було прийнято рішення про скасування вищезазначених декларацій.

На підставі цих недоліків при скасуванні рішень, забудовниками через судові органи влади, рішення органу архітектурно-будівельного контролю, скасовується як незаконне, а будівництво «легалізується».

Скасування декларацій органами архітектурно-будівельного контролю, здійснено без перевірок (планових/позапланових), без виїздів на місця будівництва, без проведення інших функцій, якими наділені органи архітектурно-будівельного контролю, що свідчить про порушення законодавства України у сфері містобудівної діяльності.

На момент звернення до суду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) самовільно та незаконно продовжують незаконне та самочинне будівництво багатоквартирних житлових будинків на вказаних вище земельних ділянках в Деснянському районі м. Києва, внаслідок чого заподіяно значну шкоду інтересам держави у сфері містобудівної діяльності.

Так, 12.02.2019 прокурором у кримінальному провадженні проведено огляд земельних ділянок та незаконно побудованих на них об`єктів нерухомості з кадастровими номерами: :62:142:0132,:62:142:0071,:62:142:0095, :62:142:0127, в Деснянському районі м. Києва про що складено відповідний протокол, та встановлено, що будівельні роботи на час проведення огляду ведуться на будівельному майданчику, всупереч рішення про скасування декларацій від 04.04.2017 та 11.09.2017.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки з кадастровим номером :62:142:0127 є ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), крім цього власником незавершеного будівництва, житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, загальною площею 2507,2 м.2 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ).

Згідно Генерального плану міста Києва на період до 2020 року (діючий), затверджений рішенням Київради № 370/1804 від 28.03.2002 року, а також містобудівного кадастру м. Києва, який являється загальнодоступним у мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що вказані земельні ділянки віднесені до «території зелених насаджень загального користування (перспективні)», що свідчить про незаконність будівництва багатоквартирних будинків на них, містобудівні умови та обтяження на вказані земельні ділянки компетентними органами не видавались.

Не зважаючи на незаконність будівництва на вказаних вище земельних ділянках в Деснянському районі м. Києва службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) незаконно отримують прибуток від реалізації квартир громадянам, у результаті чого, кошти, які перераховуються/поміщуються на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) та пов`язаних з ним підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ) є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках вказаних товариств, використовуються на власний розсуд невстановленими особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженню.

У зв`язку з цим на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).

Відповідно до картки платника податку АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) користується банківськими рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаному банківському рахунку, які мають банківську таємницю та перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не прибув. Надав заяву про підтримку клопотання та розгляд у його відсутність.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Другим слідчим відділом (відділом з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004425 від 20.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні слідчого документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених слідчим документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.07.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 Прокурорами групи прокурорів у кримінальному провадженню визначені ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 .

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0004425, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а саме:

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме оригіналів документів, які були надані на відкриття рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 09.12.2017 по 10.07.2019, які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

-відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 09.12.2017 по 10.07.2019 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

-первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 09.12.2017 по 10.07.2019 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями);

-вхідну та вихідну кореспонденцію (листи, заяви, повідомлення тощо) між банківською установою та клієнтом банку з 09.12.2017 по 10.07.2019.

Посадовим особам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 )надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити інформацію шляхом зняття її копії.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя