УХВАЛА

14 листопада 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , пр. секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капінат поліції ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0006154 від 09.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2019 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 08.10.2019 по 09.10.2019 в нічну пору доби, невідома особа, маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом, перебуваючи у дворі будинку АДРЕСА_2 , незаконно заволоділа його автомобілем марки «Мітсубісі Паджеро», чорного кольору, 2013 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 .

11.11.2019 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 про те, що в ході здійснення ним супроводу по даному кримінальному провадженні було проведені розшукові заходи, за наслідками проведення яких встановлено, що викрадений автомобіль було зафіксовано камерами відео-нагляду в м. Рівне (виїзд з м. Рівне, вул. Новодвірська о 01.35 год. 09.10.2019) та в с. Біла Криниця (о 01.43 год. 09.10.2019). В результаті отриманої інформації від операторів мобільного зв`язку шодо абонентських номерів, які знаходились в зоні дії ретраслянційної антени на місці вчинення злочину було встановлено два мобільних термінали (IMEI: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) із сім-картками оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Вказані мобільні термінали активувались о 23.32 год. 08.10.2019 та працювали по 01.43 год. 09.10.2019. Отримавши інформацію від оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено місце продажу вищевказаних сім-карток , а саме в АДРЕСА_3 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_7 . В ході допиту як свідка продавця магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 повідомила, що дійсно продавала вищевказані сім-картки оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: одну - 18.09.2019, іншу 03.10.2019. При цьому зазначила , що стартовий пакет, який був продано 03.10.2019 купував невідомий хлопець та розраховувався через термінал карткою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку з цим виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу, щодо зобов`язання АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати повний номер карткового рахунку НОМЕР_6 , котрий здійснив оплату 03.10.2019 о 19.11 год. в сумі 75 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_6 та зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірити та надати інформацію щодо транзакцій по картковому рахунку НОМЕР_6 , які були здійснені в період часу з 01.01.2019 по теперішній час через процесинг ввіреного банку та надати всі деталі транзакцій, відправників коштів, анкетні дані, виписки їх карткових рахунків в день відправки коштів на рахунок НОМЕР_6 .

Вказані відомості мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати повний номер карткового рахунку НОМЕР_6 , котрий здійснив оплату 03.10.2019 о 19.11 год. в сумі 75 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_6 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірити та надати інформацію щодо транзакцій по картковому рахунку НОМЕР_6 , які були здійснені в період часу з 01.01.2019 по теперішній час через процесинг ввіреного банку та надати всі деталі транзакцій, відправників коштів, анкетні дані, виписки їх карткових рахунків в день відправки коштів на рахунок НОМЕР_6 .

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1