Провадження № 1-кс/243/3711/2019
Справа № 243/4287/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,
сторони та інші учасники кримінального провадження:
прокурор ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИЛА:

18 жовтня 2019 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засідання наполягав на задоволенні клопотання.

З метою забезпечення арешту майна справу розглянуто у порядку ч.2 ст. 172 КПК України.

Згідно із витягом з ЄРДР, відомості до ЄРДР внесено на підставі інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, згідно якої службові особи громадського об`єднання "Центр муніципального розвитку міста Добропілля" (далі ГО) вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації. Так, 16.04.2013 ОСОБА_4 проведено державну реєстрацію громадської організації «Центр муніципального розвитку міста Добропілля» (). Основною метою діяльності зазначеної неприбуткової організації є сприяння місцевим органам влади та покращення якості життя мешканців Добропільського району через реалізацію програм та окремих проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіону

За даним фактом прокуратурою Донецької області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно інформації ОШ ЦУ СБУ у 2016 році на рахунки ГО від ПАО «ДТЕК» надійшли грошові кошти у формі благодійної допомоги на суму 111 135 084 грн. У подальшому директором ГО ОСОБА_4 розподілено 48 565 650 грн. між 81 фізичними особами-підприємцями, діяльність яких має ознаки фіктивності, (окремі з них зареєстровані в 2016 році та після проведення операцій діяльність припинили) у формі надання безповоротної благодійної допомоги як шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів, так і у формі передачі різного роду товарно-матеріальних цінностей, частина з яких неофіційно використовується органами державної влади у м. Добропіллі.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні Добропільської Державної податкової інспекції Покровсько - Добропільського управління Головного управління ДФС у Донецькій області вилучено податкову звітність, яка подавалася фізичними особами підприємцями, які у період 2016 2018 років отримували від ГО «ЦМР м. Добропілля» благодійну допомогу на закупівлю товарів чи виконання послуг. Вивченням вилучених документів встановлено, що ряд податкових декларацій містять різні за виконанням підписи чи ознаки очевидно підробленого підпису фізичної особи-підприємця.

За результатами опрацювання вилученої в Добропільській ДПІ інформації встановлено, що електронні податкові декларації від імені фізичних осіб-підприємців подавалися з використанням комп`ютерної техніки, яка має одні й ті ж IP-адреси. Оперативним шляхом встановлено, що комп`ютерна техніка, яка використовувалася для вчинення кримінального правопорушення, може знаходитися в нежитлових приміщеннях будівлі гуртожитку, розташованого за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Першотравнева, 59, який перебуває у власності Добропільської міської ради та перебуває на балансі КП «Добропільська служба єдиного замовника» та знаходиться в управлінні ОСОБА_5 . Також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які майже щоденно перебувають за вказаною адресою. Також встановлено, що за вказаною адресою особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, зберігають печатки, виготовлені без відома фізичних осіб-підприємців, які використовуються для створення фіктивних документів від імені підприємців з метою подальшого заволодіння коштами ГО «ЦМР м. Добропілля» та виведення цих коштів у готівку.

Під час досудового розслідування 17 жовтня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 23.09.2019 (провадження №1-кс/243/3345/2019, справа № 243/4287/19) в рамках вказаного кримінального провадження проведено обшук нежитлових приміщень гуртожитку, розташованого за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул Першотравнева, буд. 59, що перебуває на балансі КП «ДСЄЗ» Добропільської міської ради, та перебуває в управлінні ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено:

- документи, які стосуються діяльності Громадської організації «Центр муніципального розвитку м. Добропілля», діяльності ФОП ОСОБА_8 , блокнот із рукописними записами, в якому містяться записи щодо фізичних осіб - підприємців, цифри та інші дані, які цікавлять слідство, блокнот червоного кольору із рукописними записами, в якому містяться записи щодо фізичних осіб-підприємців, цифри та інші дані, які цікавлять слідство, зошит із надписом «для марины» та зошит з надписом «выручка», які поміщено до поліетиленових пакетів чорного кольору з контрольними талонами № № 1,2,3;

- документи, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_8 , які було видано ОСОБА_9 , та які упаковано в полімерний пакет чорного кольору, з контрольним талоном № 4;

- блокнот синього кольору з рукописними записами, який належить ОСОБА_7 , зошит з надписом «пока нет компьютера, это твоя память»;

- 9 банківських карток: картка АТ «Сбербанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), картка АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), картка АТ «Приватбанк» № НОМЕР_3 з написом «ключ до рахунку»; картка АТ «Сбербанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), картка АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), картка АТ «Сбербанк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), картка АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_18 , картка АТ «Сбербанк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_19 , картка АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_19 .

- документи щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 , а також документи, що стосуються виділення грошових коштів ГО «ЦМР м. Добропілля» фізичним особам-підприємцям, які поміщено до трьох картонних коробок з контрольними талонами №№ 7, 8, 9,

- документи, що стосуються виділення грошових коштів ГО «ЦМР м. Добропілля» фізичним особам-підприємцям які поміщено двох картонних коробок з контрольними талонами № № 10, 11,

- документи, що стосуються діяльності ГО «ФМР смт. Новодонецьке» за 2018 рік в 12 папках, які поміщено картонної коробки з контрольним талоном № 12.

Більшість вилучених документів за наявною інформацією може містити неправдиві відомості щодо виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів. Зошити та блокноти із чорновими записами містять відомості про розподіл благодійної допомоги між ФОП, діяльність яких має ознаки фіктивності. Вилучені 8 іменних банківських карток з пін-кодами до них, які відкриті на ім`я фізичних осіб-підприємців, були задіяні в схемі розкрадання коштів ГО «ЦМР м. Добропілля».

Таким чином, вищевказані речі та документи можуть мати доказове значення при встановленні осіб, причетних до вчинення правопорушення та доведеності їх вини у вчиненому.

Окрім того, 17 жовтня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 03.10.2019 (провадження №1-кс/243/3518/2019 також проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , яка є керівником ГО «ФМР смт. Новодонецьке», в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку в даній квартирі вилучено мобільний телефон Nokia сріблястого кольору, IMEI НОМЕР_10 з сім-картою № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 . Даний телефон містить інформацію щодо зняття коштів з банківської картки, яка можливо була задіяна в схемі розкрадання коштів ГО «ЦМР м. Добропілля». Цю інформацію можливо використати в якості доказу.

Відповідно до постанови від 18 жовтня 2019 року вилучені вище перелічені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000902 від 02 листопада 2017 року

Приписами ст. 170 КПК України визначено, що: арештом є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуження, розпорядження, користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчиненого злочину, доказом злочину.
Метою арешту є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачуваний, засуджений, треті особи.
Прокурор у клопотанні обґрунтував необхідність накладення арешту забезпеченням збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, для збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначений у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно із положеннями ч. 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати ряд обставин, серед яких зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст.170 КПК України).
Врахувавши встановлені в судовому засіданні обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане вище майно.
Слідчий суддя вважає, що в даному випадку застосування арешту майна є необхідним, оскільки його незастосування може призвести до приховування, псування або знищення речових доказів.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що відповідно до вимог ст. 175 КПК України, виконання арешту слід доручити ініціатору клопотання прокурору ОСОБА_3 .
На підставі наведеного, керуючись ст. 170-172 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час проведеного обшуку нежитлових приміщень гуртожитку, розташованого за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул Першотравнева, буд. 59, що перебуває на балансі КП «ДСЄЗ» Добропільської міської ради, та перебуває в управлінні ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено:

- документи, які стосуються діяльності Громадської організації «Центр муніципального розвитку м. Добропілля», діяльності ФОП ОСОБА_8 , блокнот із рукописними записами, в якому містяться записи щодо фізичних осіб-підприємів, блокнот червоного кольору із рукописними записами, в якому містяться записи щодо фізичних осіб-підприємців, зошит із надписом «для марины» та зошит з надписом «выручка», які поміщено до поліетиленових пакетів чорного кольору з контрольними талонами №№ 1,2,3;

- документи, які стосуються господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 , які було видано ОСОБА_9 , та які упаковано в полімерний пакет чорного кольору, з контрольним талоном № 4;

- блокнот синього кольору з рукописними записами, який належить ОСОБА_7 , зошит з надписом «пока нет компьютера, это твоя память»;

- 9 банківських карток: картка АТ «Сбербанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), картка АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), картка АТ «Приватбанк» № НОМЕР_3 з написом «ключ до рахунку»; картка АТ «Сбербанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), картка АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), картка АТ «Сбербанк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), картка АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_18 , картка АТ «Сбербанк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_19 , картка АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_19 ;

- документи щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 , а також документи, що стосуються виділення грошових коштів ГО «ЦМР м. Добропілля» фізичним особам-підприємцям, які поміщено до трьох картонних коробок з контрольними талонами №№ 7, 8, 9;

- документи, що стосуються виділення грошових коштів ГО «ЦМР м. Добропілля» фізичним особам-підприємцям які поміщено двох картонних коробок з контрольними талонами №№ 10, 11;

- документи, що стосуються діяльності ГО «ФМР смт. Новодонецьке» за 2018 рік в 12 папках, які поміщено картонної коробки з контрольним талоном № 12.

- мобільний телефон Nokia сріблястого кольору, IMEI НОМЕР_10 з сім-картою № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 , вилучений в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1

Майно, на яке накладено арешт, залишити на зберіганні у прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 .

Ухвала виконується негайно.
Ухвала може бути оскаржена до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали проголошений о 15 год. 00 хв., 25 жовтня 2019 року.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1