Справа № 577/3687/18
Провадження № 1-кс/577/2354/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"07" серпня 2019 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені 25.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000757 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на доступ до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 з 17.07.2018 року по 31.07.2018 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 18.07.2018 року близько 12 год 28 хв невстановлена особа, представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа з банківської картки, яка належить ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 9000 гривень.

За вказаним фактом 25 липня 2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000757 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Згідно інформації отриманої внаслідок проведеною перевіркою, встановлено, що 18.07.2018 року близько о 12 год. ОСОБА_5 прийшло повідомлення на його номер телефону з номеру НОМЕР_2 і було вказано, що його картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було заблоковано та йому треба звернутися за номером contact centr alfabank.ua.

ОСОБА_5 зателефонував по даному номеру, його привітав « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував дочекатися зв`язку з оператором. Далі оператор запропонував збільшити безпеку картки і ОСОБА_5 погодився. Потім йому знову зателефонували з номера НОМЕР_3 та чоловік, представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонував заблокувати картку. ОСОБА_5 погодився та назвав йому код, що отримав в повідомленні від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього з його картки було знято 9152 грн. Цей випадок стався в м. Конотоп 18.07.2018 року в період з 11 год. 46 хв до 12 год. 28 хв.

У інформації про яку просить слідчий, містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу, яка користувалась знятою готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку, якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася надала заяву про розгляд без її участі, клопотання підтримує просить задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши надані пояснення, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у

кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що за заявою ОСОБА_5 25.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000757, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесені відомості про те, що 18.07.2018 року близько 12 год 28 хв невстановлена особа, представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа з банківської картки, яка належить ОСОБА_5 , грошовими коштами в сумі 9000 гривень, чим спричинила потерпілому збитків на заявлену суму.

Долученими до клопотання документами слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які є належними, допустимими і заслуговують на увагу суду.

Слідчий суддя вважає, доведеним, також, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 доступ до інформації про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 з 17.07.2018 року по 31.07.2018 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1