справа № 208/4824/19
№ провадження 1-кс/208/2386/19
УХВАЛА
Іменем України

21 серпня 2019 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001422 від 18.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001422 від 18.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»№ НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , в тому числі, якщо даний рахунок було перевипущено, за період часу з 01.03.2019р. по теперішній час, та дозволити виготовлення копії, слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

В обґрунтування заявленого клопотанням слідчим зазначено, що 23.03.2019р., невстановлена особа використовуючи мережу інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_8 , тим самим спричинивши майнову шкоду на суму 10 000грн.
За даним фактом 03.07.2019 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , котрий пояснив, що 22.03.2019р. через мережу інтернет на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про виготовлення та встановлення парканів з вказаним контактним номером телефону, а саме: НОМЕР_2 та вирішивши скористатися даною послугою зателефонувавши за даним номером телефону. Через деякий час йому зателефонував чоловік з № НОМЕР_3 та назвався на ім`я ОСОБА_9 , запропонував свої послуги по виготовленню та встановленню паркану, після чого між ними було укладено домовленість по виготовленню та встановленню паркану. В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_9 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , на загальну суму 10 000грн. Частину грошових коштів, а саме 3 000 грн., потерпілий ОСОБА_8 , 12.06.2019р., зі свого банківського рахунку № НОМЕР_4 перерахував на рахунок чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , а саме на рахунок на рахунок № НОМЕР_1 належний ОСОБА_4 . У слідства є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 починаючи з березня 2019р., під приводом виготовлення та встановлення парканів на території Дніпропетровської області та м.Кам`янське шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене з метою отримання інформації відносно банківських операції та (руху) транзакцій грошових коштів на рахунку ОСОБА_4 , встановлення істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , в тому числі, якщо даний рахунок було перевипущено, за період часу з 01.03.2019р. по теперішній час.

З метою всебічного, повного об`єктивного та неупередженого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів та виготовлення їх копій, а саме до відомостей по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , в тому числі, якщо даний рахунок було перевипущено, за період часу з 01.03.2019р. по теперішній час, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до положень п.2 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, та без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації іншими способами її отримати не виявляється можливим.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та прохав його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого підтримано з посиланням на докази, заяву потерпілої особи ОСОБА_10 та свідка ОСОБА_11 , які підтвердили факт переводу грошових коштів в сумі 9000 гривень 24.05.2019 року з карткового рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_5 , на банківський рахунок ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , квитанцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження проведеного переводу за 24.05.2019 року.

Данна інформація є обмеженою для відкритого доступу, а тому перевірити та встановити фактичні данні заявлені у клопотанні, та здійснити доступ до банківської інформації, можливо лише в порядку тимчасового доступу, в передбаченому КПК України порядку.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя, приймаючи до уваги те, що, вилучення копій належним чином завірених вищезазначених документів (інформації) необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому клопотання є обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до документів», - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»№ НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , в тому числі, якщо даний рахунок було перевипущено, за період часу з 24.05.2019р. по 21.08.2019 року, включно, та дозволити виготовлення копії, слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1