Справа № 727/5304/19
Провадження № 1-кс/727/2291/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці
в складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000227 від 10.04.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що 10.04.2019 до СУ ГУНП в Чернівецькій області звернулась ОСОБА_5 , яка представляє інтереси іноземної компанії ТзОВ «Volkswagen Leasing», з приводу того, що громадянин України, ОСОБА_6 з метою зловживання довірою іноземної компанії ТзОВ «Volkswagen Leasing», маючи намір заволодіти чужим майном, шляхом обмеження в подальшому права на судове оскарження та повернення транспортного засобу, 13.07.2016 заснував іноземну компанію ТзОВ « Modell Hobby & Toy's».

27.12.2016 р., ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді генерального директора ТзОВ «Modell Hobby & Toy's», від імені юридичної особи уклав Кредитний договір № 517162061 щодо купівлі автомобіля марки «Audi A6 AVANT 3.0 TDI», чорного кольору, д.н. НОМЕР_1 , VIN код НОМЕР_2 , 2015 року випуску, беручи на себе зобов`язання здійснювати щомісячно виплати в сумі 575 Євро, однак не здійснивши жодного платежу, перевіз вищевказаний автомобіль на територію України, чим довів свій злочинний умисел до кінця, при цьому 08.07.2017 ліквідувавши ТзОВ « Modell Hobby & Toy's» як юридичну особу. Таким чином, ОСОБА_6 , своїми діями спричинив матеріальну шкоду іноземній компанії ТзОВ «Volkswagen Leasing» на суму34,411,76 Євро.

02.05.2019 допитано представника потерпілої юридичної особи ТзОВ «Auto Europa Bank» ОСОБА_5 , яка повідомила, що вказаним автомобілем на території Німеччини заволодів громадянин України ОСОБА_6 , уклавши договір кредитування, однак не маючи намір його виконувати.

Так, як повідомила представник потерпілої юридичної особи, 13.07.2016, ОСОБА_6 , будучи нерезидентом країни Німеччина та громадянином України, з метою обмеження в подальшому права на судове оскарження та повернення транспортного засобу заснував іноземну компанію як юридичну особу ТзОВ «Modell Hobby & Toy's».

В подальшому, 27.12.2016 р., ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді генерального директора ТзОВ «Modell Hobby & Toy's», від імені юридичної особи звернувся до ТзОВ «Audi Leaisng», яка являється дочірнім підприємством у складі концерну ТзОВ «Volkswagen Leasing» щодо купівлі автомобіля марки «Audi A6 AVANT 3.0 TDI», чорного кольору, державний номер «WOR-MH 100», VIN код НОМЕР_2 , 2015 року випуску, на підставі чого, між юридичною особою ТзОВ «Modell Hobby & Toy's», та ТзОВ «Audi Leaisng» було укладено Кредитний договір № 517162061.

Однак, з моменту укладення кредитної угоди, представниками юридичної особи жодного разу не було виконано взяті на себе зобов`язання щодо щомісячної виплати вищевказаного транспортного засобу, та жодним чином не надавались пояснення з приводу даної події, у зв`язку з чим, Лізингодавцем здійснювалися спроби зв`язатися з контактною особою, надсилалися на юридичну адресу ТзОВ «Modell Hobby & Toy's» численні листи-претензії, однак, згідно отриманих відомостей від поштової компанії, відміток про отримання не надходило, та встановлено, що за вищевказаною юридичною адресою не ведеться господарська діяльність. Поряд з цим, відповідно відкритих реєстрів, встановлено, що 28.07.2017 генеральним директором ТзОВ «Modell Hobby & Toy's» призначено ОСОБА_7 , у зв`язку з чим, вся кореспонденція надсилалась на його ім`я, однак відповіді навіть після зміни генерального директора не надходило.

У зв`язку з цим, 11.10.2017 р., було звернено до правоохоронних органів Німеччини з метою порушення кримінальної справи щодо розтрати та несанкціонованого використання транспортних засобів в порядку §§ 246, 248 Кримінального кодексу Німеччини, відносно керівника ТзОВ «Modell Hobby & Toy's», а саме ОСОБА_7 , як діючого на момент звернення.

Однак, згідно листа від адвокатського об`єднання «FUCHSL-BERG-GRUNENWALD», в інтересах генерального директора ОСОБА_7 , встановлено, що даним транспортним засобом володіє ОСОБА_6 колишній генеральний директор, однак зв`язку з ним немає та місцезнаходження його невідоме. Поряд з цим, встановлено, що на підставі рішення місцевого суду м. Вольфратсхаузен від 06.09.2017 (№149/17) у зв`язку з неплатоспроможністю активів компанії «Modell Hobby & Toy's» визнано її банкрутом, а ОСОБА_7 призначено ліквідатором юридичної особи.

Так, враховуючи вищевикладене, представники юридичної особи іноземної компанії ТзОВ «Volkswagen Leasing» вважають, що всі встановлені факти свідчать про те, що гр. України, ОСОБА_6 , з метою вчинення незаконних дій на території Німеччини, в тому числі, зловживаючи довірою ТзОВ «Volkswagen Leasing» для заволодіння зазначеним транспортним засобом, створив фіктивну фірму, оскільки, будучи обізнаним в законодавстві республіки Німеччина, розумів, що укласти договір лізингу, будучи нерезидентом країни він не зможе, на підставі чого в подальшому вчинив усі необхідні дії з метою отримання права власності на даний транспорт, та з метою уникнення відповідальності та подальшої його конфіскації перевіз на територію України. Де продовжує його використовувати в особистих цілях.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що даний транспортний засіб, марки «Audi A6 AVANT 3.0 TDI», 2015 року випуску, згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, значиться в міжнародному розшуку з жовтня місяця 2017 року.

Поряд з цим, згідно з базами даних АСМО «Інспектор» транспортний засіб Audi A6 AVANT 3.0 TDI, р/н НОМЕР_3 , кузов НОМЕР_2 ввезено на митну територію 29.09.2017 Молдови Sincu Mihail в зоні діяльності Одеської митниці ДФС (п/п «Кучерган-Первомайськ») по «зеленому коридору» в режимі «тимчасове ввезення до 1 року», та з даного часу даний транспортний засіб кордон не перетинав.

В зв`язку з викладеним, з метою збереження речового доказу, просить накласти арешт на автомобіль марки Audi A6 AVANT 3.0 TDI, 2015 року випуску, VIN код НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстровано на юридичну особу республіки Німеччина - ТзОВ «Modell Hobby & Toy's» (юридична адреса: Burgermeister-Graf-Ring 11, 82538 Geretsried, Deutschland), у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування ним.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник власника майна в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 10.04.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000227, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 02.05.2019 р. автомобіль марки Audi A6 AVANT 3.0 TDI, 2015 року випуску, VIN код НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 , визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з відповіддю на запит від 08.05.2018 р. №318/123/56/01-2019 р. т.в.о. начальника Сектора міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 встановлено, що автомобіль марки Audi A6 AVANT 3.0 TDI, 2015 року випуску, VIN код НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 , значиться в міжнародному розшуку, зокрема: дата викрадення 11.10.2017 р., країна-ініціатор Німеччина.

Відповідно до відомостей з бази даних АСМО «Інспектор», автомобіль марки Audi A6 AVANT 3.0 TDI, 2015 року випуску, VIN код НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 , ввезено на митну територію 29.09.2017 р. громадянином Молдови ОСОБА_9 в зоні діяльності Одеської митниці ДФС (п/п «Кучерган-Первомайськ») по «зеленому коридору» в режимі «тимчасове ввезення до 1 року».

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що автомобіль марки Audi A6 AVANT 3.0 TDI, 2015 року випуску, VIN код НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій, а також що він визнаний речовим доказом, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування ним.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт автомобіль марки Audi A6 AVANT 3.0 TDI, 2015 року випуску, VIN код НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстровано на юридичну особу республіки Німеччина - ТзОВ «Modell Hobby & Toy's» (юридична адреса: Burgermeister-Graf-Ring 11, 82538 Geretsried, Deutschland) у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування ним.

Ухвала підлягає до негайного виконання.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1