Справа № 194/1974/19
Номер провадженняя № 1-кс/194/690/19
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
21 листопада 2019 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000537, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що 14 листопада 2018 року до Тернівського ВП звернулася ОСОБА_5 , з повідомленням про те, що її колишній чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з липня 2013 року по теперішній час відповідно до виконавчого листа №440/2508 від 14 листопада 2012 року утворив заборгованість на суму 116 360 грн. в ході злісного ухилення від сплати аліментів.

Відповідно до довідки №20 від 08.05.2019 року старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 , борг станом на 01травня 2019 рік становить 140 798,11 грн.

Під час досудового розслідування, з метою перевірки, а також виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: довідки форми 1-ДФ ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 , «податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і суму отриманого з них податку, за період з 01 липня 2013 року по 01 листопада 2019 року.

Вказані документи необхідні для підтвердження чи спростування наявності в діях ОСОБА_6 ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 164 КК України.

Оригінали вищевказаних документів перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки вказаний контролюючий орган, відповідно до п. 19-1.1.8. ст. 19, а також п. 41.1. ст. 41 Податкового кодексу України, забезпечує достовірність та повноту обліку платників податків.

Відповідно до відповіді №1358/9 від 13.11.2019 року отриманої на запит від начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , оригінал вказаного документу, з зазначеною в ньому необхідною для досудового розслідування інформацією, перебуває в володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та можуть бути передані лише за ухвалою слідчого судді, суду.

В зв`язку з чим, слідчий просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: довідки форми 1-ДФ ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 , «податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на корсить платників податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01 липня 2013 року по 01 листопада 2019 року.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.

Слідчий ОСОБА_4 підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ч.2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до частини першої ст. 16 Закону України «Про інформацію», податкова інформація сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 від 14 листопада 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

Відповідно до виконавчого листа по справі № 440/2508/12, рішенням Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 14 листопада 2012 року з ОСОБА_6 стягнуто на користь ОСОБА_5 аліменти на утримання малолітньої дитини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в розмірі 1/4 частини його доходів, але не менш ніж 30% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку щомісячно, починаючи з 11 жовтня 2012 року та до досягнення дитиною повноліття.

Згідно розрахунку головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , заборгованість по аліментам за виконавчим листом № 440/2508/12 станом на 01 листопада 2018 року становить 116360,13 грн.

Відповідно довідки державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 від 08 травня 2019 року вих. № 20, борг по аліментам за виконавчим листом № 440/2508/12 станом на 01 травня 2019 року становить 140798,11 грн.

Відповідно до відповіді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих. №1358/9 від 13 листопада 2019 року, оригінал вказаного документу, з зазначеною в ньому необхідною для досудового розслідування інформацією, перебуває в володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та можуть бути передані лише за ухвалою слідчого судді, суду.

Таким чином, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема підтверджувати, або спростовувати отримання ОСОБА_6 доходу за період нарахованої заборгованості по аліментам. Водночас, іншим шляхом підтвердити наявність вищевказаних обставин не надається можливим, оскільки вищевказані документи є документами первинної звітності які суб`єкт підприємницької діяльності надає контролюючому податковому органу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинений злочин є злочином невеликої тяжкості, а інформація, яка міститься у вказаних у клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: довідки форми 1-ДФ відносно ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 , «податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01 липня 2013 року по 01 листопада 2019 року.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 20 грудня 2019 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1