УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.12.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Головного управління Служби безпеки України в АРК (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 17.11.2014 громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи засновником та директором підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (свідоцтво ЕГРЮЛ серія НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ИНН/КПП НОМЕР_3 , яке зареєстроване і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства Російської Федерації на тимчасово окупованій території України АР Крим), здійснює господарську діяльність у сфері надання послуг із постачання продуктів харчування для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться на території АР Крим та м. Севастополя.

Так, ОСОБА_4 усвідомлював, що:

- згідно зі статтею 1 Конституції України Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава;

- відповідно до статті 2 Конституції України суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною;

- статтею 65 Конституції України визначено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України;

- статтею 73 Конституції України встановлено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України;

- відповідно до статті 133 Конституції України систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь;

- міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України;

- згідно зі ст. 134 Конституції України Автономна Республіка Крим є невід`ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Крім того, ОСОБА_4 , достовірно знав та усвідомлював, що з 20.02.2014 підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 , членами неурядових організацій, а також окремими фізичними особами здійснено захоплення органів державної влади та місцевого самоврядування на території АР Крим, проведено блокування військових частин ЗС України та правоохоронних органів на території Кримського півострову.

16.03.2014 на території АР Крим проведено незаконний референдум, організований підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими спецслужбами держави-агресора, за результатами якого 18.03.2014 між президентом РФ ОСОБА_5 та представниками самопроголошеної Республіки Крим ОСОБА_6 (на той момент - «Голова Ради міністрів Республіки Крим»), ОСОБА_7 (на той момент - «Голова Державної Ради Республіки Крим») і ОСОБА_8 (на той момент - «Голова координаційної ради по організації ІНФОРМАЦІЯ_6 ») підписано так званий «Договір про прийняття Криму до складу Росії», який 20 - 21 березня 2014 року був ратифікований Державною думою та Радою Федерації РФ відповідно.

За вказаних обставин відбулась тимчасова окупація території АР Крим.

Резолюцією ІНФОРМАЦІЯ_7 № 68/262 від 27.03.2014 про підтримку територіальної цілісності України міжнародна спільнота ствердила факт приналежності АР Крим до України.

Відповідно до положень ст. ст. 1-3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 внаслідок збройної агресії Російської Федерації починаючи з 20.02.2014 сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є тимчасово окупованою територією України.

Згідно з вимогами ст. 9 цього ж Закону будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Указом Президента України від 16.09.2015 року № 549/2015 введено в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», з якого слідує, що посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування Російської Федерації, в тому числі незаконно створених на тимчасово окупованій території АР Крим, вчиняють дії, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінної реалізації громадянами України належних їм прав і свобод.

Із викладеного вище слідує, що за своєю правовою природою діяльність посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування Російської Федерації, незаконно створених на тимчасово окупованій території АР Крим, спрямована на підтримання окупаційного режиму на півострові та здійснюється з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Таким чином, усвідомлюючи факт тимчасової окупації території АР Крим з боку РФ та створення на півострові незаконних органів управління, основним завданням котрих є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, ОСОБА_4 діючи умисно та з корисливих мотивів, в невстановлений час та в невстановленому місці, діючи умисно, розпочав фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Зокрема, 31.05.2014 на території АР Крим, реалізовуючи свій злочинний план фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_4 , в порушення ст. 4 Конституції України отримав паспорт громадянина Російської Федерації № НОМЕР_4 .

17.11.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі поданих ОСОБА_4 документів, проведено реєстрацію в якості платника податків до бюджету РФ - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », свідоцтво ЕГРЮЛ серія НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ИНН/КПП НОМЕР_3 .

В подальшому, протягом 2015-2017 років ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного плану та з корисливих мотивів надав допомогу військовим формуванням РФ у вигляді постачання продуктів харчування для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме їх структурним установам: Федеральне державне казенне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «Дім відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_10 та Федеральним державним бюджетним установам « ІНФОРМАЦІЯ_14 », «Військовий санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Міністерства оборони Російської Федерації, які розташовані на території АР Крим та вчиняють дії щодо зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, забезпечуючи тимчасову окупацію частини території України.

Так, ОСОБА_4 діючи умисно та з корисливих мотивів, будучи засновником та директором «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », усвідомлюючи, що посадові особи незаконно створених військових формувань та органів державної влади на тимчасово окупованій території АР Крим вчиняють дії, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінної реалізації громадянами України належних їм прав і свобод, використовуючи вказане підприємство прийняв участь у державних закупівлях РФ щодо постачання продуктів харчування для військових формувань розташованих на території АР Крим, за результатами яких здійснив постачання продуктів харчування, для наступних незаконно створених органів країни-агресора на тимчасово окупованій території АР Крим:

1. Федеральна державна казенна установа « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ФСБ РФ:

- державний контракт № 969937-01 від 20.11.2017 на загальну суму 1 803 146,50 рос. руб.;

- державний контракт № 969937-02 від 23.11.2017 на суму 1412649,66 рос. руб.;

- державний контракт № 969937-02 від 15.05.2017 на суму: 1075800,00 рос. руб.

2. Федеральна державна казенна установа « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ФСБ РФ:

- державний контракт 00401/№1 від 15.09.2017 із додатковою угодою № 1 від 03.11.2017 на суму: 1624363,26 рос. руб.;

- державний контракт № 331910-02 від 01.07.2016 із додатковою угодою від 19.08.2016 на суму 1277593,15 рос. руб.;

- державний контракт № 331910-01 від 21.03.2016 із додатковими угодами № 1 від 19.08.2016, № 3 від 07.10.2016, № 4 від 10.10.2016, № 5 від 18.10.2016, № 6 від 31.10.2016 на загальну суму 1257415,96 рос. руб.;

- державний контракт № 331910-01 від 13.03.2017 на суму: 1074705,39 рос. руб.;

- державний контракт № 331910-01 від 21.03.2016 із додатковими угодами № 1 від 19.08.2016, № 2 від 31.10.2016 на суму: 939 334,77 рос. руб.;

-державний контракт 00401/ №331910-02 від 23.05.2017 на суму: 927700,34 рос. руб.;

- державний контракт № 331910-01 від 13.03.2017 із додатковою угодою №1 від 18.05.2017 на суму: 784796,19 рос. руб.

3. Федеральна державна казенна установа « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ФСБ РФ:

- державний контракт № 658371 від 28.04.2017 із додатковою угодою № 2 від 26.06.2016, № 3 від 11.10.2010 на загальну суму 1 118 030, 79 рос. руб.

- державний контракт № 658387 від 28.04.2017, із додатковими угодами №1 від 30.05.2017, № 2 від 26.06.2017 на загальну суму 817117,50 рос. руб.

4. Федеральна державна бюджетна установа « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Міністерства оборони РФ:

- державний контракт № 2015.184253 від 02.06.2015 на загальну суму 2477018,67 рос. руб.;

- державний контракт № 2015.175967 від 29.05.2015 на загальну суму: 1515141,38 рос. руб.;

- державний контракт № 2016.447734 від 31.12.2016 на загальну суму: 1294545, 21 рос. руб.;

- державний контракт № 2015.175947 від 25.05.2015 на загальну суму: 973443,90 рос. руб.;

- державний контракт № 2016.47362 від 12.02.2016 із додатковою угодою № 1 від 19.05.2016, № 1/2 від 11.11.2016, на загальну суму 1022315,80 рос. руб.;

- державний контракт № 2016.68431 від 14.03.2016 із додатковою угодою № 1 від 19.05.2016 № 1 від 12.10.2016 на загальну суму 1 018 891,03 рос. руб.

5. Федеральна державна бюджетна установа " ІНФОРМАЦІЯ_15 »» ІНФОРМАЦІЯ_3 :

- державний контракт № 796703 від 06.10.2017 на загальну суму 1888167,00 рос. руб.

Всього за вказані періоди ОСОБА_4 з використанням підконтрольного суб`єкта господарювання «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поставив продукції, тобто здійснив матеріальне забезпечення дій, направлених на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, на загальну суму 24 302 176, 5 рос. руб., яка станом на 31.08.2018 за курсом НБУ становить 9 397 836, 18 грн.:

- у 2015 році на 4 965 603, 96 рос. руб (за курсом НБУ - 1 504 578 грн.);

- у 2016 році на 6 810 095,92 рос. руб. (за курсом НБУ - 2 242 564,59 грн.);

- у 2017 році на 12 526 476,6 рос. руб. (за курсом НБУ - 5 650 693,59 грн.),

що більш ніж у 6000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 , за вище викладених обставин вчинив фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих мотивів у великих розмірах тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В той же час ОСОБА_4 , використовуючи підконтрольний суб`єкт господарювання «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », продовжував постачання продукції для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим продовжував вчиняти зазначене вище кримінальне правопорушення.

30.09.2018, о 07 год. 30 хв. в порядку, передбаченому п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України, ОСОБА_4 затримано на КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Херсонської області.

Цього ж дня, о 19 год. 35 хв. ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти від фінансово-господарської діяльності «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_4 отримував через «Южный филиал АО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (що знаходиться на тимчасово окупованій території України АР Крим), на платіжні картки № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 , зареєстровані на ОСОБА_4 . В подальшому грошові кошти з вказаних платіжних карток переводились на платіжні картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » / « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_7 і № НОМЕР_8 , зареєстровані на ОСОБА_4 .

Перевірити викладені вище обставини, зокрема факти фінансування ОСОБА_4 підприємств, установ та організацій ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших військових і силових структур, які незаконно функціонують на території АР Крим та м. Севастополя, а також джерела такого фінансування, можливо шляхом тимчасового доступу до матеріальних носіїв інформації, які містять інформацію стосовно:

- установчих даних власників вказаних вище рахунків (П.І.Б., дата народження, код РНОКПП, адреса проживання та реєстрації, контактний телефон);

- стану рахунків (номери даних рахунків, дати відкриття та закриття таких рахунків), проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів;

- відомостей, стосовно інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а також щодо відкритих на його ім`я індивідуальних банківських сейфів.

Матеріальні носії із переліченою вище інформацією перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), оскільки дана юридична особа є стороною у відповідних правовідносинах, пов`язаних з банківським обслуговуванням.

При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а сам підозрюваний від давання показань відмовляється.

Разом із тим, в силу ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці (банківської таємниці), у зв`язку з чим її отримання можливе лише шляхом тимчасового доступу до відповідних матеріальних носіїв.

В подальшому вказані відомості можуть бути використані як докази вчинення ОСОБА_4 вищевказаного злочину. При цьому, іншим способом перевірити та довести вказані обставини не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме:

- установчих даних власника платіжних карток № НОМЕР_7 і № НОМЕР_8 , які зареєстровані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (П.І.Б., дата народження, код РНОКПП, адреса проживання та реєстрації, контактний телефон);

- стану рахунків (номери даних рахунків, дати відкриття та закриття таких рахунків), проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів;

- відомостей, стосовно інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а також щодо відкритих на його ім`я індивідуальних банківських сейфів.

Зазначений в п. 1 тимчасовий доступ надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_2 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого або прокурора, відповідно до вимог КПК України.

Встановити строк дії ухвали строком до 21. 01.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя