Провадження № 1-кс/161/7843/19
У Х В А Л А
про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційного арешту) та затвердження згоди особи на її видачу (екстрадицію) у спрощеному порядку

м. Луцьк 18 вересня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , перекладача ОСОБА_5 , особи, щодо якої розглядається клопотання ОСОБА_6 , розглянувши клопотання виконувача обов`язки прокурора Волинської області ОСОБА_7 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційного арешту) стосовно ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , підданого Королівства Нідерланди та заяву ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , підданого Королівства Нідерланди, про згоду на видачу (екстрадицію),

В С Т А Н О В И В :

16.09.2019 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання в.о. прокурора Волинської області ОСОБА_7 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційного арешту) відносно ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 (Сoenraad Ruben Donald Johannes).

17.09.2019 року до Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшла заяву ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , підданого Королівства Нідерланди, про згоду на видачу (екстрадицію).

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.09.2019 вищевказані провадження об`єднано в одне.

Своє клопотання в.о. прокурора Волинської області ОСОБА_7 обґрунтовує тим, що у відповідності до наданого компетентним органом Французької Республіки запиту про видачу особи (екстрадицію) підданий Королівства Нідерланди Конрад (Кунрад) ОСОБА_11 (Сoenraad Ruben Donald Johannes) обвинувачувався у тому, що в місті Парижі Французької Республіки в період часу з 31.01.2016 до 04.11.2016 вчинив шахрайство.

Так, 31.10.2016 вказана особа зв`язалася з керівником товариства TIMELUXE паном BENZINE для придбання колекційного годинника Hublot Big Bang King Power PSG № 68 за ціною 14 000 євро по оголошенню розміщеному на сайті "Le Bon Coin".

На зустрічі, яка відбулася того ж дня за пропозицією Конрада (Кунрада) Рубена Дональда Йоханеса в художньому салоні за адресою: 9, rue Dauphine Paris 6, останній побажав придбати ще один годинник: ROLEX DATE під номером 3RY54332 за ціною 25 000 євро.

За вказані годинники він розрахувався шляхом здійснення трьох банківських переказів начебто з рахунку свого вітчима чи тестя Peter VAN DER VEN:

14 000 євро переказ на рахунок Patrick TIGMO (комісійний продаж);

2 600 євро на рахунок Alessia DOMENIG дружини пана BENZINE (сума з ПДВ);

25 000 євро на рахунок товариства TIMELUXE.

Конрад (Кунрад) Рубен Дональд Йоханес показав продавцю підтвердження про сплату з екрану свого мобільного телефону. Пан BENZINE видав йому годинники.

Впродовж двох діб кошти на рахунки не надійшли. З урахуванням цього пан BENZINE вийшов на ОСОБА_6 через третю особу, яка продавала на тому ж сайті "Le Bon Coin" колекційний автомобіль марки BENTLEY.

Була призначена зустріч, на якій пан BENZINE вимагав, щоб з ним розрахувалися за годинники, або віддали їх. Конрад (Кунрад) Рубен Дональд Йоханес сплатив 10 000 євро готівкою, яка була у нього з собою, щоб придбати автомобіль, та запевнив потерпілого, що банківські перекази надійдуть.

Через добу, неотримавши коштів пан BENZINE звернувся у поліцію.

В подальшому ОСОБА_6 на території Французької Республіки почав ухилятися від слідства та не з`являтися за викликами до суду. Перебуваючи на волі під судовим контролем неодноразово змінював адресу та не дотримувався взятих зобов`язань.

З урахуванням викладеного 13.12.2017 судом було винесено ордер на арешт ОСОБА_6 , а 02.01.2018 видано європейський ордер на арешт та останнього оголошено в міжнародний розшук.

Згодом, дана особа прибула в Україну, де 12.03.2018 була затримана на території Одеської області.

Роздільнянським районним судом Одеської області 13.03.2018 до ОСОБА_6 застосовано тимчасовий арешт.

Під час здійснення прокуратурою Одеської області екстрадиційної перевірки до зазначеної особи Малиновським районним судом міста Одеси 19.04.2018 застосовано екстрадиційний арешт, 25.05.2018 цим же судом домашній арешт, а у подальшому 20.11.2018 особисте зобов`язання.

У зв`язку з переїздом ОСОБА_6 на проживання до міста Червонограда Львівської області проведення подальшої екстрадиційної перевірки 02.04.2019 доручено прокуратурі Львівської області.

Згодом, 25.06.2019 о 19.00 год. на державному кордоні з Республікою Польща при спробі виїзду з України військовослужбовцями відділу прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 затримано.

Зважаючи на викладене вище Генеральна прокуратура України відповідно до ст. 587 КПК України подальше проведення екстрадиційної перевірки обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_6 доручила прокуратурі Волинської області.

Ухвалою Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 27.06.2019 було задоволено клопотання прокуратури області та до затриманого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) строком на 30 діб. Арештованого поміщено до ДУ "Луцький слідчий ізолятор".

Ухвалою Волинського апеляційного суду від 16.07.2019 вказане судове рішення залишено без зміни.

У подальшому, ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22.07.2019 строк обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено на два місяці, з урахування ухвали цього ж суду від 07.08.2019, до 19.09.2019 включно.

Поряд з цим, 13.08.2019 від компетентних органів Французької Республіки до Міністерства юстиції України надійшли матеріали доповнення до запиту про ектрадицію ОСОБА_6 .

Згідно цих матеріалів підданий Королівства Нідерланди Конрад (Кунрад) Рубен Дональд Йоханес 07.06.2019 Корекційним судом Парижу визнаний винним у вчиненні інкримінованих злочинів та засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 місяців.

Подальше проведення екстрадиційної перевірки Міністерство юстиції України доручило прокуратурі Волинської області.

В ході екстрадиційної перевірки встановлено, що Конрад (Кунрад) Рубен Дональд Йоханес є підданим Королівства Нідерланди та не являється громадянином України.

Дана особа зверталася до Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та була документована на прізвище Кунраад довідкою серії 008277 з терміном дії до 02.08.2018.

Поряд з цим, через її зникнення наказом № 131 від 12.07.2018 було призупинено розгляд заяви. У подальшому визнано, що ОСОБА_6 до процедури набуття міжнародного захисту відношення не має.

Інші дані про звернення із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту відсутні.

Злочини, за якими вказана особа визнана винною та засуджена, а саме ст. ст. 313-1, 313-3, 313-7 та 313-8 КК Французької Республіки, у тому числі з урахуванням положень ст. ст. 132-23-1, 132-23-2 КК Французької Республіки та ст. 735-1 КПК Французької Республіки, за законодавствами Французької Республіки та України є екстрадиційними.

Призначене за вироком суду покарання становить 10 місяців і строки давності виконання ухваленого у поточному році судового рішення не минули.

Інформація про притягнення ОСОБА_6 на території України до кримінальної відповідальності відсутня.

Таким чином, в ході екстрадиційної перевірки встановлено, що на теперішній час відсутні обставини, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_6 до Французької Республіки для приведення вироку суду до виконання.

Поряд з цим, визначений Луцьким міськрайонним судом строк тримання вказаної особи під вартою завершується, а рішення центральним органом України щодо видачі особи (екстрадиції) Міністерством юстиції України ще не прийнято.

Сам ОСОБА_6 перебуваючи на волі і достовірно знаючи, що органами прокуратури за запитом компетентних органів Французької Республіки проводиться екстрадиційна перевірка і відносно нього є обмежуючі пересування судові рішення, намагався виїхати за межі України.

Вказане свідчить, що задля належного та своєчасного прийняття центральним органом України щодо видачі особи (екстрадиції) відповідного рішення та завершення необхідних екстрадиційних процедур, слід продовжити термін дії застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційного арешту) в межах максимального визначеного ч. 10 ст. 584 КПК України строку.

З наведених підстав та з посиланням на приписи ст.584 КПК України прокурор просить слідчого суддю продовжити щодо даної особи екстрадиційний арешт в межах строків передбачених ч.10 ст.584 КПК України.

Разом з тим, ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , підданий Королівства Нідерланди, надав суду заяву про згоду на видачу його (екстрадицію), мотивуючи тим, що наразі він перебуває під екстрадиційним арештом і добровільно згоден на його видачу уповноваженим органом Французької Республіки, де відносно нього здійснюється кримінальне переслідування.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане ним клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити та не заперечував з приводу задоволення заяви, особу, щодо якої розглядається клопотання та його захисника, які просили суд задовольнити клопотання прокурора частково та здійснити спрощену видачу правоохоронним органам, перевіривши надані матеріали клопотання та заяви, дослідивши докази, заслухавши думки та пояснення учасників справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково, а заяву затвердити, з наступних підстав.

Згідно з п. 9 ч. 1ст. 541 КПК України, екстрадиційний арешт - це застосування запобіжного заходу у вигляді тримання особи під вартою з метою забезпечення її видачі (екстрадиції).

Відповідно до ч.1 ст.584 КПК України, після надходження запиту компетентного органу іноземної держави про видачу особи за дорученням або зверненням центрального органу України прокурор звертається з клопотанням про її екстрадиційний арешт до слідчого судді за місцем тримання особи під вартою.

Згідно з ч.ч. 10, 11 ст.584 КПК України, екстрадиційний арешт застосовується до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, але не може тривати більше дванадцяти місяців. У межах цього терміну слідчий суддя суду, в межах територіальної юрисдикції якого особа перебуває під вартою, за клопотанням прокурора не рідше одного разу на два місяці перевіряє наявність підстав для подальшого тримання особи під вартою або її звільнення.

Частиною другою статті 588 КПК України визначено, що особа має право у будь-який час до прийняття рішення про її видачу (екстрадицію) подати слідчому судді письмову заяву про надання згоди на її видачу (екстрадицію), в якій може зазначити про відмову від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності. Згода особи на її видачу (екстрадицію), відмова особи від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності можуть бути відкликані особою до їх затвердження слідчим суддею.

З урахуванням викладених у клопотанні та встановлених в судовому засіданні обставин, підтверджених доказами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для продовження відносно ОСОБА_6 екстрадиційного арешту до вирішення питання про його видачу компетентним органам Французької Республіки та його фактичної передачі.

Обставин для застосування запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, які передбачені ст.585 КПК України, під час судового розгляду не встановлено.

З наведених мотивів клопотання прокурора слід задовольнити частково.

Разом з тим, заяву ОСОБА_6 , який наразі перебуває під екстрадиційним арештом, слід затвердити, оскільки у слідчого судді не виникає сумнівів щодо добровільності такої згоди.

Керуючись положеннями Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року та ст. 584 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Продовжити підданому Королівства Нідерланди Конраду ( ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) до вирішення Міністерством юстиції України питання про його видачу та фактичної передачі до Французької Республіки, строком на 2 місяці, тобто до 18 листопада 2019 року.
Затвердити згоду ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , підданого Королівства Нідерланди, на його видачу (екстрадицію) до Французької Республіки у спрощеному порядку.

Упродовж екстрадиційного арешту утримувати ОСОБА_6 у Державній установі «Луцький слідчий ізолятор».

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконання судових рішень, на підставі ст.205 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1