УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000118,

встановив:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, в порядку ст.174 КПК України, з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді від 17.07.2019 року, на майно, яке було вилучено 16.07.2019 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти номіналом 200 грн. серія КЕ №539343; грошові кошти номіналом 200 грн. серія УЙ №7568221; грошові кошти номіналом 200 грн. серія КИ №9320404; грошові кошти номіналом 200 грн. серія ЕЕ №9317552; грошові кошти номіналом 200 грн. серія УТ №4333574;грошові кошти номіналом 200 грн. серія СД №7846307;грошові кошти номіналом 200 грн. серія КК №8832396; грошові кошти номіналом 200 грн. серія КД №1812681; грошові кошти номіналом 200 грн. серія АБ №6660828; грошові кошти номіналом 200 грн. серія СД №2903016; грошові кошти номіналом 200 грн. серія ЕВ №4930963; грошові кошти номіналом 200 грн. серія ЕЖ №4243676;грошові кошти номіналом 200 грн. серія ХД №6133302; грошові кошти номіналом 200 грн. серія ВЗ №5992353; грошові кошти номіналом 200 грн. серія УЗ №2701023; грошові кошти номіналом 200 грн. серія УЙ №1817166;грошові кошти номіналом 200 грн. серія КМ №1364207;грошові кошти номіналом 200 грн. серія ЄВ №9434327; грошові кошти номіналом 200 грн. серія КЙ №4608241;грошові кошти номіналом 200 грн. серія КЖ №5951041; грошові кошти номіналом 200 грн. серія КЖ №5572873;грошові кошти номіналом 200 грн. серія КЖ №5225269; грошові кошти номіналом 200 грн. серія ЄБ №5168389; грошові кошти номіналом 200 грн. серія УХ №7275442;грошові кошти номіналом 200 грн. серія КЖ №4518707; грошові кошти номіналом 200 грн. серія ХВ №7954872; грошові кошти номіналом 200 грн. серія КБ №6210818; грошові кошти номіналом 200 грн. серія КЛ №1127250;грошові кошти номіналом 200 грн. серія ЗГ №9119568; грошові кошти номіналом 200 грн. серія СЖ №7401354; грошові кошти номіналом 200 грн. серія КЄ №4213595; грошові кошти номіналом 200 грн. серія ЄЕ №8184718; грошові кошти номіналом 200 грн. серія КЕ №6699783; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ВВ №2385641;грошові кошти номіналом 500 грн. серія УЗ №1822830;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЗЗ №6667482;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ВБ №7246850;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЛЗ №3926146; грошові кошти номіналом 500 грн. серія СГ №7121225; грошові кошти номіналом 500 грн. серія УИ №7320886;грошові кошти номіналом 500 грн. серія УИ №7891383; грошові кошти номіналом 500 грн. серія СБ №7806294; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ФЗ №2176294;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ФД №7287255;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЛИ №9530597; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЛИ №6381464;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЛЗ №1672339; грошові кошти номіналом 500 грн. серія СЖ №0803900;грошові кошти номіналом 500 грн. серія УД №7799654;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЛД №6965678; грошові кошти номіналом 500 грн. серія МВ №7640555; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЛД №9673777;грошові кошти номіналом 500 грн. серія СЗ №1096182; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЛЗ №6118153; грошові кошти номіналом 500 грн. серія УГ №6004775; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ВД №5548303;грошові кошти номіналом 500 грн. серія УД №2509631; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ВА №3314492;грошові кошти номіналом 500 грн. серія СБ №2954903; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ВЕ №9451086; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЗГ №5405323;грошові кошти номіналом 500 грн. серія СБ №1209989; грошові кошти номіналом 500 грн. серія МВ №0626756; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ВЕ №1162199; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ФД №5638973;грошові кошти номіналом 500 грн. серія СД №4019619; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЗД №1177296; грошові кошти номіналом 500 грн. серія БК №5727114; грошові кошти номіналом 500 грн. серія АА №5202515; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ВБ №2096076; грошові кошти номіналом 500 грн. серія УД №0173464; грошові кошти номіналом 500 грн. серія СГ №5338239; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЗД №1108986; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХА №8492575; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХА №8315350; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХЗ №6673804; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХЄ №8753046; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХЕ №8972550; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХЕ №3701824; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХЖ №5585259; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХБ №8627155;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХБ №3093188; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХА №2029477; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХЖ №8928363; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХЖ №6352523;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХБ №2659464; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХА №2355530; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХА №6211370; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХВ №8704769; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХБ №4413273; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХА №0731750; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХЄ №3059582; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХА №0011140; документи, що стосуються розмитнення транспортного засобу марки Volkswagen моделі Touareg на 9 арк, у кримінальному провадженні № 0000118.

Заявник в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала та просила їх задоволити.
Слідчий про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, проте подав заяву в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що проти задоволення вимог клопотання заперечує.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000118, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, Територіальним управлінням ДБР, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 09.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

15 липня 2019 року, під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, обшуку в житлі з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено наступні грошові кошти та майно: грошові кошти номіналом 200 грн. серія КЕ №539343; грошові кошти номіналом 200 грн. серія УЙ №7568221; грошові кошти номіналом 200 грн. серія КИ №9320404; грошові кошти номіналом 200 грн. серія ЕЕ №9317552; грошові кошти номіналом 200 грн. серія УТ №4333574;грошові кошти номіналом 200 грн. серія СД №7846307;грошові кошти номіналом 200 грн. серія КК №8832396; грошові кошти номіналом 200 грн. серія КД №1812681; грошові кошти номіналом 200 грн. серія АБ №6660828; грошові кошти номіналом 200 грн. серія СД №2903016; грошові кошти номіналом 200 грн. серія ЕВ №4930963; грошові кошти номіналом 200 грн. серія ЕЖ №4243676;грошові кошти номіналом 200 грн. серія ХД №6133302; грошові кошти номіналом 200 грн. серія ВЗ №5992353; грошові кошти номіналом 200 грн. серія УЗ №2701023; грошові кошти номіналом 200 грн. серія УЙ №1817166;грошові кошти номіналом 200 грн. серія КМ №1364207;грошові кошти номіналом 200 грн. серія ЄВ №9434327; грошові кошти номіналом 200 грн. серія КЙ №4608241;грошові кошти номіналом 200 грн. серія КЖ №5951041;грошові кошти номіналом 200 грн. серія КЖ №5572873;грошові кошти номіналом 200 грн. серія КЖ №5225269; грошові кошти номіналом 200 грн. серія ЄБ №5168389; грошові кошти номіналом 200 грн. серія УХ №7275442;грошові кошти номіналом 200 грн. серія КЖ №4518707; грошові кошти номіналом 200 грн. серія ХВ №7954872; грошові кошти номіналом 200 грн. серія КБ №6210818; грошові кошти номіналом 200 грн. серія КЛ №1127250;грошові кошти номіналом 200 грн. серія ЗГ №9119568; грошові кошти номіналом 200 грн. серія СЖ №7401354; грошові кошти номіналом 200 грн. серія КЄ №4213595; грошові кошти номіналом 200 грн. серія ЄЕ №8184718; грошові кошти номіналом 200 грн. серія КЕ №6699783; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ВВ №2385641;грошові кошти номіналом 500 грн. серія УЗ №1822830;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЗЗ №6667482;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ВБ №7246850;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЛЗ №3926146; грошові кошти номіналом 500 грн. серія СГ №7121225; грошові кошти номіналом 500 грн. серія УИ №7320886;грошові кошти номіналом 500 грн. серія УИ №7891383; грошові кошти номіналом 500 грн. серія СБ №7806294; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ФЗ №2176294;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ФД №7287255;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЛИ №9530597; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЛИ №6381464;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЛЗ №1672339; грошові кошти номіналом 500 грн. серія СЖ №0803900;грошові кошти номіналом 500 грн. серія УД №7799654;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЛД №6965678; грошові кошти номіналом 500 грн. серія МВ №7640555; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЛД №9673777;грошові кошти номіналом 500 грн. серія СЗ №1096182; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЛЗ №6118153; грошові кошти номіналом 500 грн. серія УГ №6004775; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ВД №5548303;грошові кошти номіналом 500 грн. серія УД №2509631; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ВА №3314492;грошові кошти номіналом 500 грн. серія СБ №2954903; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ВЕ №9451086;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЗГ №5405323;грошові кошти номіналом 500 грн. серія СБ №1209989; грошові кошти номіналом 500 грн. серія МВ №0626756; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ВЕ №1162199;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ФД №5638973;грошові кошти номіналом 500 грн. серія СД №4019619;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЗД №1177296; грошові кошти номіналом 500 грн. серія БК №5727114;грошові кошти номіналом 500 грн. серія АА №5202515; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ВБ №2096076;грошові кошти номіналом 500 грн. серія УД №0173464; грошові кошти номіналом 500 грн. серія СГ №5338239;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ЗД №1108986; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХА №8492575;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХА №8315350; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХЗ №6673804;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХЄ №8753046; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХЕ №8972550; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХЕ №3701824; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХЖ №5585259; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХБ №8627155;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХБ №3093188;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХА №2029477; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХЖ №8928363;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХЖ №6352523;грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХБ №2659464; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХА №2355530; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХА №6211370; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХВ №8704769; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХБ №4413273; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХА №0731750; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХЄ №3059582; грошові кошти номіналом 500 грн. серія ХА №0011140; документи, що стосуються розмитнення транспортного засобу марки Volkswagen моделі Touareg на 9 арк.
16 липня 2019 року постановою слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 , вилучені грошові кошти та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000118, так як вони являються матеріальними об`єктами, та мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.
17 липня 2019 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду накладено арешт на майно, яке було вилучено в ході вище зазначеного обшуку.

Адвокат ОСОБА_3 , яка представляє інтереси ОСОБА_4 вважає, що жодних підстав подальшого арешту немає, оскільки вилучені грошові кошти та речі вилучені безпідставно та власником вказаного майна ОСОБА_4 зазначено походження вилучених грошових коштів, та їх цільове призначення, а саме, що вказані грошові кошти вона планувала використати при здійсненні нею підприємницької діяльності - на оплату оренди (30000 грн.) та обов`язкових платежів, 6600 грн. на оплату заборгованості за отриманий товар, що підтверджується записом «Саша борг хімія 6500» на окремому аркуші паперу, який знаходився разом з грошима .

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що при накладенні арешту на майно, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, було встановлено наявність достатніх правових підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. Підставами для накладення арешту на майно була необхідність збереження речових доказів та проведення необхідних слідчий дій.
У даному кримінальному провадженні 09 вересня 2019 року призначено судово - технічну експертизу для вирішення питання чи відповідають надані для дослідження банкноти, банкнотам встановленого зразка та для проведення експертизи експертам серед іншого направлено опечатаний конверт білого кольору з пояснювальним надписом «Конверт №2, грошові кошти в сумі 36600 грн. вилучені в ході обшуку м. Вінниця вул.. Маяковського,226-Д к/п № 0000118, підпис учасників та слідчого. Тому вважаю клопотання в частині скасування арешту накладеного на грошові кошти передчасним, а тому у клопотанні на даній стадії кримінального провадження слід відмовити.

Щодо вимог клопотання про скасування арешту накладеного на документи, що стосуються розмитнення транспортного засобу марки Volkswagen моделі Touareg на 9 арк, встановлено що дані документи будь-якої інформації, яка б становила оперативний інтерес не містять, тому вважаю що в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна документів, що стосуються розмитнення транспортного засобу марки Volkswagen моделі Touareg на 9 арк, відпала потреба, вказаний арешт майна має бути скасований.

На підставі викладеного, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 0000118 - задоволити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17 липня 2019 року у кримінальному провадженні № 0000118, на документи, що стосуються розмитнення транспортного засобу марки Volkswagen моделі Touareg на 9 арк..

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя