1Справа № 335/3493/19 1-кс/335/6573/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000045 від 03.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладанні та виконанні договорів підряду на виконання робіт в сфері житлово-комунального господарства м. Запоріжжя. Дане кримінальне провадження було розпочате на підставі публікації в засобах масової інформації щодо можливих фактів вчинення корупційних злочинів службовими особами Департаменту.
Згідно клопотання, органом досудового розслідування проводиться перевірка виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за договорами підряду, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно із реквізитами, зазначеними в договорах підряду, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , на який здійснювалось перерахування грошових коштів за виконання робіт по вказаним у клопотанні слідчого договорам.
На даний час з метою підтвердження або спростування надходження на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів, подальшого призначення та проведення судової економічної експертизи, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно із положеннями Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.
У поданій письмовій заяві слідчий підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації судового процесу за допомогою технічних засобів.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, слідчий суддя, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.
Дослідивши клопотання слідчого, надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, а саме надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за номером рахунку № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини у справі.
Що стосується вилучення документів, то з цього приводу слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Як вбачається з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. У клопотанні та доданих до нього матеріалах, слідчий належним чином обґрунтовує вимогу про вилучення оригіналів документів, зазначаючи про необхідність призначення та проведення судової економічної експертизи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановив, що зазначені в клопотанні документи дійсно знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загроза зміни або їх знищення відсутня.
В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.
Вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб (співробітникам оперативного підрозділу) задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення до 09.11.2019 року.
Згідно із ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_5 / за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:
- оригіналу виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 24.10.2017 року по теперішній час, в електронному та/або паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- оригіналів електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
а також надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити копії з матеріалів:
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали визначити до 09.11.2019 року, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1