Справа № 675/2078/18
Провадження № 1-кс/675/698/2019
У Х В А Л А

"11" жовтня 2019 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 Кримінального кодексу України, про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження на дванадцять місяців строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000167, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12 травня 2018 року близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа надіслала СМС-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , з текстом повідомлення про те, що його банківську картку заблоковано та для вирішення вказаного питання необхідно зв`язатися за номером НОМЕР_3 . У подальшому дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 зателефонувала на номер НОМЕР_3 з мобільного номеру НОМЕР_2 , та в ході розмови невідома особа повідомила їй неправдиву інформацію про те, що вона являється представником служби безпеки банку. З метою заволодіння коштами ОСОБА_5 невстановлена особа попросила її продиктувати номер банківської картки, на що остання погодилась та вказала номер картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 . Продовжуючи розмову по телефону, ОСОБА_6 продиктувала невідомій особі комбінацію чисел з СМС-повідомлень, які їй надходили, у результаті чого невстановлена особа шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 1850 грн.

Також встановлено, що вказані кошти перераховані через платіжну систему «Portmone» за кодом авторизації с2с 1 20776z с0146929», відповідно до повідомлення генерального директора ТОВ «Портмоне» ОСОБА_7 12 травня 2018 року о 14 годині 08 хвилин було здійснено переказ грошових коштів з карти відправника № НОМЕР_5 на картку отримувача № НОМЕР_6 у сумі 1950 грн., код авторизації 20776Z.

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх обставин даного кримінального провадження, однак завершити досудове розслідування у порядку ст. 283 КПК України не представилось можливим, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка на даний час перебуває у володінні ТОВ «Портмоне», з метою встановлення усіх реквізитів картки отримувача № НОМЕР_6 , проведення їх огляду, та, в свою чергу, підготування і спрямування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк». Вказані дії у своїй сукупності нададуть можливість встановити особу, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити із наведених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

У ході розгляду клопотання встановлено, що 12 травня 2018 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000167 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 12 травня 2018 року близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа надіслала СМС-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , з текстом повідомлення про те, що його банківську картку заблоковано та для вирішення вказаного питання необхідно зв`язатися за номером НОМЕР_3 . У подальшому дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 зателефонувала на номер НОМЕР_3 з мобільного номеру НОМЕР_2 , та в ході розмови невідома особа повідомила їй неправдиву інформацію про те, що вона являється представником служби безпеки банку. З метою заволодіння коштами ОСОБА_5 невстановлена особа попросила її продиктувати номер банківської картки, на що остання погодилась та вказала номер картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 . Продовжуючи розмову по телефону, ОСОБА_6 продиктувала невідомій особі комбінацію чисел з СМС-повідомлень, які їй надходили, у результаті чого невстановлена особа шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 1850 грн.

Також встановлено, що вказані кошти перераховані через платіжну систему «Portmone» за кодом авторизації с2с 1 20776z с0146929», відповідно до повідомлення генерального директора ТОВ «Портмоне» ОСОБА_7 12 травня 2018 року о 14 годині 08 хвилин було здійснено переказ грошових коштів з карти відправника № НОМЕР_5 на картку отримувача № НОМЕР_6 у сумі 1950 грн., код авторизації 20776Z

Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.

У даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій.

Ухвалою слідчого судді Ізяславського районного суду Хмельницької області від 07 жовтня 2019 року надано слідчим органу досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні ТОВ «Портмоне», щодо інформації про рух коштів з карти відправника № НОМЕР_5 на картку отримувача № НОМЕР_6 у сумі 1950 грн. 00 коп., код авторизації 20776Z. Тому наявна необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до злочинів невеликої тяжкості. Таким чином, строк досудового розслідування зазначеного кримінального провадження становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру.

Разом з тим, з матеріалів провадження вбачається, що постановою слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 від 29 вересня 2018 року кримінальне провадження № 0000167 було закрито у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Постановою заступника керівника Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_9 від 04 березня 2019 року вказана постанова скасована, а матеріали кримінального провадження № 0000167 було направлено до СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області для організації подальшого досудового розслідування.

Таким чином, протягом періоду часу з 29 вересня 2018 року по 04 березня 2019 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні не здійснювалося, а тому вказаний період часу не включається у строк досудового розслідування кримінального провадження.

Із доданого до клопотання скріншоту з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 15 жовтня 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема: здійснити тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, надані слідчим матеріали свідчать про те, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим наявні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Разом з тим, хоча процесуальні дії, зазначені слідчим і є значимими в розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та встановлення істини у провадженні, однак зважаючи на необхідність дотримання розумних строків під час досудового розслідування, а також на вже проведені слідчі дії та їх результати, на те, що злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, є злочином невеликої тяжкості, на переконання слідчого судді, строк, на який просить слідчий продовжити досудове розслідування, є невиправданим.

З огляду на наведене, із врахування об`єму матеріалів кримінального провадження, а також приймаючи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000167, внесеному до ЄРДР 12 травня 2018 року, закінчується, приходжу до висновку про доцільність продовження строку досудового розслідування на шість місяців, що відповідатиме завданням та загальним засадам кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000167, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1