У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.06.2019 Справа №607/12897/19

Провадження 1-кс/607/7566/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000193 від 21 вересня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, звернувся прокурор Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (без номеру) під прикриттям офіційної діяльності пунктів розповсюдження державних лотерей, використовуючи комп`ютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надавалися клієнтам доступ до азартних ігор.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які отримані внаслідок незаконної діяльності грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 (без номеру) операторами даного закладу перераховувались на відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_5 є адвокатом (свідоцтво №668 від 10.12.2011)

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обстави вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі платіжні документи, що відображають ру? грошових коштів за період з 01.01.2018 по даний час, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дати надходження (перерахування), час здійснення операції, відправника й одержувача коштів, дані банків відправників і одержувачів, номери їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, суми і призначення платежу; роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо); матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні банку, мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по даний час, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дати надходження (перерахування), час здійснення операції, відправника й одержувача коштів, дані банків відправників і одержувачів, номери їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, суми і призначення платежу;
- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;
- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;
- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;
- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);
- належним чином засвідчених копій документів, що сЗтали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);
- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1