Справа №295/8651/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням, де зазначено, що до Житомирської місцевою прокуратури для виконання надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі PR I Ds. 2.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 статті 299, параграфом 5 статті 299 Кримінального Кодексу Республіки Польща.

В ході досудового розслідування справи встановлено, що в період з серпня 2011 по грудень 2016 року в Челядзі та інших містах Польщі на ринок впроваджувалися рідкі палива невизначеного походження у значних кількостях особами, що діяли в рамках товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою, легалізації постачання дизельного палива, розповсюдженням якого на території країни займалось товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 , була створена мережа пов`язаних між собою суб`єктів, завданням яких було імітація господарської діяльності та прийняття і виставлення рахунків-фактур з ПДВ, які не відображали перебіг фактично здійснених фінансових операцій.

Згідно з результатами розслідування ця схема відбувалась наступним чином: рідкі палива невідомого походження були введенні на польський ринок за посередництвом товариств зі статусом «зареєстрованого отримувача» у значенні статті 2 параграфу 1 пункту 13 Закону від 06 грудня 2008 року про акцизний податок. Ці суб`єкти, маючи дозвіл на придбання акцизних товарів, таких як: мінеральні мастила, бензин, дизельне паливо, відправлених із застосуванням процедури призупинення акцизного збору, здійснювали Набування в рамках товариств рідких палив від німецьких фірм ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та SOLEIL GmbH - для польських товариств, які виконували роль так званих «зникаючих торговців» («missing trader»).

Починаючи з березня 2015 року польські « ІНФОРМАЦІЯ_5 » купували паливо в рамках тристоронніх фінансових операцій, в яких між ними та зареєстрованим одержувачем виступав принаймні ще один додатковий господарчий суб`єкт, зареєстрований в іншій країні-члені Європейського Союзу (Болгарії, Хорватії та Великобританії).

Впроваджене на польський ринок паливо далі продавалось товариствам, які виконували роль «буферів» («buffer»), за посередництвом яких воно потрапляло до фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході розслідування було встановлено, що всі фірми посередники в процесі набування палива від німецького постачальника через товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 були зареєстровані за персональними даними фігурантів і не мали ані фінансового, ані технологічного ресурсу. Було також виявлено, що всі суб`єкти справи, що брали участь в купівлі палива товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 , користались послугами тих самих транспортних фірм, при цьому від початку 2014 року договори про надання транспортних послуг були укладені з експедиторськими фірмами, зареєстрованими за межами Польщі за персональними даними фігурантів

Більш того на підставі актуальних результатів розслідування виникає, що похідні нафтопродукти, які поширювались по всій країні товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 , походили, принаймні, частково з зареєстрованих в Польщі акцизних складів, де вони були класифіковані як мастильні матеріали, а потім фіктивно продавались суб`єктам господарської діяльності, зареєстрованим в інших країнах Європейського Союзу. Фактично, похідний нафтопродукт, вивезений з акцизних складів у вигляді мастила, мав фізико-хімічні параметри моторного палива, в зв`язку з чим його можна було використовувати як дизельне паливо.

Нині в ході розслідування впроваджені заходи, спрямовані на визначення джерел походження та кінцевого призначення введених на польський ринок палив, а також перевірка відповідності задекларованих суб`єктами товарообігу кількості та виду палива, що відповідають фактичному стану. Також в справі розглядається роль іноземних суб`єктів, які є контрагентами польських фірм.

Таким чином, в ході виконання запиту компетентні органи Республіки Польща запитують проведення тимчасового доступу до речей та документів (виїмки) у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , індивідуальний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою проведення тимчасового доступу до речей та документів та їх виїмки прокурором відрядженим до Регіональної Прокуратури у місті Катовіце ОСОБА_5 у зв`язку із здійсненням підготовчого провадження PR I Ds. 2.2016, діючи на підставі параграфу 1, 2 ст. 217, параграфу 1, 2 ст. 219 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Польща винесено постанову від 16.03.2019 про вилучення речей, про проведення обшуку у ОСОБА_6 .

У судове засідання прокрор не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 562 КПК України встановлено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення оригіналів документів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , індивідуальний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , всю документацію, повязану з діяльністю чеської фірми, саморегульованої організації ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться у АДРЕСА_2 , ідентифікаційний податковий номер: НОМЕР_2 , за період: від дати заснування цієї організації до 31 грудня 2016 року, у тому числі, зокрема, фінансово- бухгалтерську документацію, реєстри закупівель і продажів, списки партнерів, фактур закупівель і продажів, а також вихідну документацію, документацію, що стосується транзакцій з польськими і закордонними партнерами з додатками і супровідними документами, документи, що підтверджують отримання товару партнерами, усю кореспонденцію, що велась представниками обох сторін у цій справі, у тому числі роздруківок електронної кореспонденції, а також іншої документації, що має зв`язок з господарською діяльністю у паперовій і електронній формі, у тому числі, передусім, документації, у якій містяться дані про співпрацю і взаєморозрахунки з польськими фірмами:
Національні міжнародні перевезення DARTRANS Даріуш Бохенек у місті
Битом,
Торговельно-сервісне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 у
м.Любойна,
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у місті Грибів,
Вантажні перевезення
ІНФОРМАЦІЯ_10 у місті Пекари- Шльонські,

Міхал Папєж М TRANS у місті Жари,
ІНФОРМАЦІЯ_11 у місті Завідув,
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у місті Ропчице,
Просте товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у місті Забже,
ІНФОРМАЦІЯ_14 ,
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у місті Домброва- Ґурніча,
ZAWIPOL Ізабела Ярос у місті Завідув,
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у селі Явчице,
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у місті Катовіце,
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у місті Хожув, -/- ® Акційне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у місті Варшава,
з чеськими фірмами:
ІНФОРМАЦІЯ_19 ,
ІНФОРМАЦІЯ_20 ,
ІНФОРМАЦІЯ_21 ,

ІНФОРМАЦІЯ_22 в м. Острава, -/-
ІНФОРМАЦІЯ_23 в м.Острава,
з німецькими компаніями:

ІНФОРМАЦІЯ_24 ,
WILHELM HOYER GmbH & Со
ІНФОРМАЦІЯ_25 ,
ІНФОРМАЦІЯ_26 ,
з англійськими компаніями:
ІНФОРМАЦІЯ_27 ,
ІНФОРМАЦІЯ_28 ,
ІНФОРМАЦІЯ_29 ,
з кіпрською фірмою:
ІНФОРМАЦІЯ_30 ,
а також з іншими суб`єктами господарювання у яких фірма TOMELANO купувала або яким продавала товари, такі як: дизельне паливо, мазут, трансмісійна олива, а також компоненти для їх виробництва, де суб`єктом, що надає послуги перевезення, була одна з перелічених нижче фірм:
? ІНФОРМАЦІЯ_31 у місті Пекари, місті Шльонські,
? ІНФОРМАЦІЯ_32 ,
?Торговельно-сервісне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 у селі Любойна,
? ІНФОРМАЦІЯ_19 , -/- ІНФОРМАЦІЯ_33 ,
? ІНФОРМАЦІЯ_34 , -/- ІНФОРМАЦІЯ_35 ,
? ІНФОРМАЦІЯ_20 (попередня назва організації: ІНФОРМАЦІЯ_36 ) у м. Острава,
? ІНФОРМАЦІЯ_37 ,
для використання цих документів та відомостей, що містяться в цих документах як докази.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1