печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001188 від 31.05.2019 року слідчого слідчої групи ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

22.08.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001188 від 31.05.2019 року слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001188 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », упродовж 2015-2016 років діючи умисно спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, всупереч інтересам ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його учасників, протиправно, достовірно знаючи вимоги установчих документів, усвідомлюючи необхідність погодження укладення правочинів щодо відчуження нерухомого майна із Загальними зборами учасників товариства, в порушення вимог Закону України «Про господарські товариства», Цивільного кодексу України розпоряджаючись ввіреним майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, маючи на меті незаконне вилучення майна з активів товариства вчинили незаконне заволодіння належними товариству Об`єктами нерухомого майна та грошовими коштами за результатами їх відчуження, що спричинило збитки товариству та його учасникам на суму більш як на 53 млн. грн.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні документів податкової звітності підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх територіальних підрозділах, за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки клопотання в частині вилучення оригіналів документів, є необґрунтованим.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх територіальних підрозділах, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкової звітності підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2014 по 22.08.2019, а саме:

-декларації з податку на додану вартість з додатками;

-звітні форми «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5);

-декларації з податку на прибуток з додатками;

-акти перевірок дотримання податкового та валютного законодавства з додатками;

-договір про подачу податкової звітності в електронному вигляді та надання електронного ключа;

- картку платника податків із зазначенням засновників, керівників, місця знаходження;

- реєстри отриманих та виданих податкових накладних з указанням номенклатури товарів/послуг;
-додатки №5 до декларацій з ПДВ з 01.01.2014 по теперішній час;
- інформацію щодо рахунків, відкритих в банківських установах вказаним Товариством;

- Інформацію щодо ІР-адрес з яких надходить податкова звітність;

-документи юридичної справи.

У решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44689/19-к.
Примірник № 2 наданий слічому.

Слідчий суддя ОСОБА_1