Справа № 525/1134/19
Провадження № 1-кс/525/371/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.09.2019 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (члена групи слідчих), розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 30.06.2019 року та 01.07.2019 року невідома особа, шляхом обману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 24550 грн., які останній перерахував трьома операціями на рахунок картки ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_6 матеріальних збитків на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що 30.06.2019 року на інтернет сайті «OLX» потерпілий ОСОБА_6 знайшов оголошення про продаж бувших у використанні скутерів. В переписці з продавцем ОСОБА_6 домовився купити скутер марки «Хонда Діо». Після того, 30.06.2019 року о 17:39 год. потерпілий через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахував на рахунок картки ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6600 грн. в рахунок купівлі вказаного скутера. В подальшому потерпілий ОСОБА_6 вирішив купити в того ж продавця ще три скутери. Для цього він 01.07.2019 року о 12:11 год. через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахував на рахунок картки ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 11200 грн. в рахунок купівлі двох скутерів марки «Сузукі Летс 2», а також 01.07.2019 року о 14:41 год. через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахував на рахунок картки ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6750 грн. в рахунок купівлі скутера марки «Хонда Леад». Після перерахування вищевказаних грошових коштів на рахунок картки ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невідома особа на дзвінки та повідомлення не відповідала, придбані скутери не передала ОСОБА_6 та не повернула отримані грошові кошти, в наслідок чого шахрайським шляхом заволоділа належними останньому грошима в сумі 24550 грн.

По даному факту у провадженні СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2019 року за № 0000241 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України. В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та інформації на рахунок якої картки були перераховані грошові кошти в сумі 24550 грн., де знімалися грошові кошти, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_1 трансакції даного рахунку в період часу з 30.06.2019 року по 31.07.2019 року з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30.06.2019 року та 01.07.2019 року невідома особа, шляхом обману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 24550 грн., які останній перерахував трьома операціями на рахунок картки ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_6 матеріальних збитків на вказану суму (а.к.3).

Постановою заступника начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 від 14.08.2019 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

З протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення та протоколу допиту в якості потерпілого громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що останній просить притягти до відповідальності невідому особу, яка в період часу з 30.06.2019 року та 01.07.2019 року заволоділа його грошовими коштами в сумі 24550 грн., які останній перерахував трьома операціями на рахунок картки ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_6 матеріальних збитків на вказану (а.к.а.к.6-8).

З ксерокопії платіжного доручення від 30.06.2019 року вбачається, що з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 6600 грн. (а.к.9).

З ксерокопії платіжного доручення від 01.07.2019 року вбачається, що з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 11200 грн. (а.к.10).

З ксерокопії платіжного доручення від 01.07.2019 року вбачається, що з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 6750 грн. (а.к.11).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я якої видана банківська картка ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та на рахунок якої трьома операціями були перераховані грошові кошти на загальну суму 24550 грн., а також транзакції даного рахунку, відомості про рахунок, на який були перераховані вищевказані грошові кошти, місця зняття готівки, в період часу з 30.06.2019 року по 31.07.2019 року, із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у Регіональному відділенні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про банківську картку № НОМЕР_1 та на рахунок якої трьома операціями були перераховані грошові кошти на загальну суму 24550 грн., транзакції даного рахунку в період часу з 30.06.2019 року по 31.07.2019 року, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у Регіональному відділенні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_1 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому СКП Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я якої видана банківська карта ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та на рахунок якої трьома операціями були перераховані грошові кошти на загальну суму 24550 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 30.06.2019 року по 31.07.2019 року із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у Регіональному відділенні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_1 . Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 03 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1