Справа № 474/560/19
Провадження № 1-кс/474/192/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

03.06.19 року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянув клопотання слідчого Врадіївського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
28.05.2019 року слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інформацію про рух коштів на рахунку за період часу 01.01.2019 року 01.02.2019 року, а також, за наявності, - фото особи, що 29.01.2019 року виконувала зняття готівки в сумі 8000 грн. в банкоматі по АДРЕСА_2 із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл вилучити її (здійснити її виїмки).
В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.02.2019 року до Врадіївського ВП ГУНП Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 21.01.2019 року по 29.01.2019 ОСОБА_6 , перебуваючи в житловому будинку за місцем її проживання - АДРЕСА_3 , та маючи вільний доступ, здійснила крадіжку кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 останньої та зняла звідти 8000 грн.

Попередня правова кваліфікація, передбачена ч. 1 ст. 185 КК України.
Для встановлення об`єктивної істини по справі, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, необхідно витребувати інформацію про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про рух коштів на цьому рахунку за період часу з 01.01.2019 року по 01.02.2019 року, а також за наявності до фото особи.

Без витребування вказаних відомостей іншими способами неможливо встановити наведені обставини, тому дана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що дані про власника рахунку № НОМЕР_2 та дані про рух коштів на цьому рахінку, знаходяться у Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яка входить до слідчо оперативної групи, підтримав клопотання, просила його задовольнити.
Представник особи у володінні, якої перебувають необхідні документи, що становлять банківську таємницю, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Матеріали клопотання містять: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 06.02.2019 року; рапорт ст.. інспектора-чергового Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 на ім`я начальника врадіївського ВП ГУНП ОСОБА_8 відповідно до якого 05 лютого о 12.00 год., надійшло повідомлення мешканки с.Адамівка, непрацюючої ОСОБА_5 , 1956 р.н., про те, що в період з 1 лютого з її житлового будинку було викрадено кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знято 8000 гривень, на її думку крадіжку скоїла її сусідка ОСОБА_6 1970 р.н.; протокол прийняття заяви гр. ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення від 05.02.2019 року; протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.02.2019 року; виписка ОСОБА_5 по рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору за період 01.01.2019-30.01.2019, відповідно до яких 29.01.2019р. у банкоматі «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 було знято готівку з картки № НОМЕР_2 в сумі 8000 грн; повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20.1.0.0.0/7/-20190211/1104 від 12.02.2019р. щодо неможливості надати запитувану інформацію щодо гр.. ОСОБА_5 , так як така інформація містить банківську таємницю.
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких ставиться питання, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили).
Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2019р. по 20.01.2019р. задоволенню не підлягає, за необгрунтованістю, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення документів, поза строками вчинення злочину, який, як вбачається з матеріалів клопотання, мав місце в період з 21.01.2019р. по 29.01.2019р.
Керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інформацію про рух коштів на рахунку за період часу 20.01.2019 року 01.02.2019 року, а також, за наявності,- фото особи, 29.01.2019 року виконувала зняття готівки в сумі 8000 грн. в банкоматі по АДРЕСА_2 із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та з можливістю вилучити її (здійснити її виїмку).

Строк дії ухвали один місяць, - 03.07.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Слідчий суддя ОСОБА_1