Справа № 509/2840/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2019 року. Овідіопольський райсуд Одеської обл.. у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0006435від 06.10.2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснює досудове розслідування у кримінального провадження № 0006435, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2013 р.до Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області звернувся з заявою гр. ОСОБА_5 , про те, що в 2012 році в суді гр. ОСОБА_6 використала підроблені квитанції про оплату кредиту, в результаті чого його зобов`язали до виплати грошових коштів в сумі 283074,14 грн. (15737 від 05.10.2013 р.).

Гроші, які, начебто, надала ОСОБА_6 з метою погашення кредиту ОСОБА_5 за прибутковими касовими ордерами повинні бути обліковані, а інформація, яка міститься у них повинна бути тотожна інформації, що міститься у квитанціях до прибуткових касових ордерів:

№384 від 10 серпня 2010 року на суму 4994.00 грн;

№385 від 11 серпня 2010 року на суму 15350.68 грн;

№417 від 10 вересня 2010 року на суму 9835.07 грн;

№493 від 13 жовтня 2010 року на суму 9517,81 грн;

№554 від 10 жовтня 2010 року на суму 9835,07 грн;

№608 від 12 грудня 2010 року на суму 10990.00 грн;

№19 від 11 січня 2011 року на суму 9760.00 грн;

№54 від 10 лютого 2011 року на суму 10000.00 грн;

№145від 10 березня 2011 року на суму 10000.00 грн;

№267 від 11 квітня 2011 року на суму 9500.00 грн;

№294 від 10 травня 2011 року на сумму10000.00 грн;

№317 від 10 червня 2011 року на суму 9670.00 грн;

№358 від 08 липня 2011 року на суму 9355.00 грн;

№396 від 25 серпня 2011 року на суму 7500.00 грн.;

№399 від 30 серпня 2011 року на суму 2170.00 грн;

№412 від 12 вересня 2011 року на суму 9666,00 грн;

№433 від 24 жовтня 2011 року на суму 8000.00 грн;

№554 від 10 листопада 2011 року на суму 9835,07 грн;

№446 від 14 листопада 2011 року на суму 8000.00 грн;

№449 від 18 листопада 2011 року на суму 2700.00 грн;

№ 450 від 25 листопада 2011 року на суму 1300.00 грн;

№10 від 18 січня 2012 року на суму 3500.00 грн.

№11 від 31 січня 2012 року на суму 6300.00 грн.

№19 від 17 лютого 2012 року на суму 4000.00 грн.

№11 від 28 лютого 2012 року на суму 5700.00 грн.

№12 від 29 лютого 2012 року на суму 198730,51грн.

№19 від 29 лютого 2012 року на суму 198730,51 грн.

Слід зазначити, що у дні, коли ОСОБА_6 , начебто, здавала гроші за вказаними прибутковими ордерами, працівники спілки їх здачу в банк оформили за бухгалтерським рахунком №333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» у той час, як ця здача грошей в банк повинна була обліковуватися за рахунком №311 «На поточні рахунки в національній валюті».
Ця обставина свідчить про те, що у день надходження грошей у касу спілки, вони у цей день не були здані у банк, чим порушена касова дисципліна щодо дотримання ліміту каси.
У разі, якщо гроші були обліковані на рахунку 333, то вони в обов`язковому порядку повинні бути здані в банківську установу ранком наступного дня.
До грошових коштів у дорозі, які обліковуються на субрахунках 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті відображаються готівкові кошти одержані підприємством, внесені в касу банку або поштового відділення для зарахування на поточний рахунок, але які ще не зараховані за призначенням. Підставою для відображення сум в обліку є: при здаванні виручки квитанція установи банку, поштового відділення, копії супровідних відомостей на здавання виручки інкасаторам банку тощо.

Тому, слідство має перевірити, чи були здані в банк гроші, які були отримані спілкою, в тому числі і від ОСОБА_6 , як у день їх приходу так і у наступний день.

Відсутність доказів здачі працівниками спілки грошей у ці дні в банк, свідчить про те, що ОСОБА_6 їх не платила, та про те що працівники спілки вступили з нею у змову.
Отже, для повного всебічного розслідування справи необхідно отримати від спілки вказаних документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, тимчасовий доступ документів, з можливістю виготовлення завірених належним чином копій, а саме: Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , :

-відомості про всі рахунки та банки у яких спілка мала рахунки за період з 01 січня 2010 року по 01 квітня 2012 року.

-оригінали приходних касових ордерів на підставі яких ОСОБА_6 , були видані квитанції до приходних касових ордерів:№384 від 10 серпня 2010 року;№385 від 11 серпня 2010 року; №417 від 10 вересня 2010 року;№493 від 13 жовтня 2010 року; №554 від 10 жовтня 2010 року; №608 від 12 грудня 2010 року;№19 від 11 січня 2011 року;№54 від 10 лютого 2011 року;№145від 10 березня 2011 року;№267 від 11 квітня 2011 року;№294 від 10 травня 2011 року;№317 від 10 червня 2011 року;№358 від 08 липня 2011 року;№396 від 25 серпня 2011 року;№399 від 30 серпня 2011 року;№412 від 12 вересня 2011 року;№433 від 24 жовтня 2011 року;№554 від 10 листопада 2011 року;№446 від 14 листопада 2011 року;№449 від 18 листопада 2011 року;№ 450 від 25 листопада 2011 року;№10 від 18 січня 2012 року;№11 від 31 січня 2012 року;№19 від 17 лютого 2012 року;№11 від 28 лютого 2012 року;№12 від 29 лютого 2012 року;№19 від 29 лютого 2012 року на суму;

- «Журнал реєстрації прибуткових касових ордерів» за 2010, 2011, 2012 роки;

- «Видаткові касові ордери» за 2010, 2011, 2012 роки.»;

- «Журнал реєстрації видаткових касових ордерів» за 2010, 2011, 2012 роки;

- «Квитанції заяв на переказ готівки» за 10.08.2010р.; 11.08.2010р.; 12.08.2010р.; 10.09.2010р.; 11.09.2010р.; 13.10.2010р.; 14.10.2011р.; 24.10.2011р.; 25.10.2010р.; 10.11.2010р.; 11.11.2010р.; 10.12.2010р.; 11.12.2010р.; 25.11.2011р.; 26.11.2011р.; 11.01.2011р.; 12.01.2011р.; 10.02.2011р.; 11.02.2011р.; 10.03.2011р.; 11.03.2011р.; 11.04.2011р.; 12.04.2011р.; 10.05.2011р.; 11.05.2011р.; 10.06.2011р.; 11.06.2011р.; 08.07.2011р.; 09.07.2011р.; 25.08.2011р.; 26.08.2011р.; 30.08.2011р.; 31.08.2011р.; 10.09.2011р.; 11.09.2011р.; 12.09.2011р.; 13.09.2011р.; 14.11.2011р.; 15.11.2011р.; 18.11.2011р.; 19.11.2011р.; 09.12.2011р.; 10.12.2011р.; 16.12.2011р.; 17.12.2011р.; 28.12.2011р.; 29.11.2011р.; 18.01.2012р.; 19.01.2012р.; 31.01.2012р.; 01.02.2012р.; 17.02.2012р.; 18.02.2012р.; 28.02.2012р.; 29.02.2012р.; 01.03.2012р..

- «Касову книгу» за 2010, 2011, 2012 роки;

- банківські договори про відкриття та обслуговування рахунків спілки у 2010 - 2012 роках;

- копію супровідного листа до банку, наказу (розпорядження) керівника спілки та розрахунку спілки за яким був встановлений ліміт залишку каси у 2010-2012 роки;

- «Головну книгу» за 2010, 2011, 2012 роки;

- «Оборотні відомості» по всім рахункам ( 301, 311, 333, 373, 376) за 2010, 2011, 2012 роки, щоби підтвердити чи спростувати надходження коштів від ОСОБА_6 та погашення нею кредиту ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали до 05.07.2019 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1