УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного 13.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
встановив:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного 13.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтовування якого зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000149 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

13.03.2018 року до Кам`янсько-Дніпровського відділення Енергодарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області з Кам`янсько-Дніпровського відділу Енергодарської місцевої прокуратури надійшла постанова про виділення матеріалів із кримінального провадження № 0000032 в окреме провадження за фактом службової недбалості посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим слідством встановлено, що 26.12.2016 року директор Кам`янсько-Дніпровського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі заступника директора ОСОБА_5 , уклав договір № 05-16/92, предметом якого є поставка та передача у власність МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіля спеціального призначення сміттєвозу з заднім завантаженням CBG-002 на шасі ГАЗ-3309 на загальну суму 998 000 грн. відповідно до проведеного тендеру №UA-2016-11-04-000324-b.

Відповідно до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується до 31.12.2016 року поставити замовнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сміттєвозу з заднім завантаженням CBG-002 на шасі ГАЗ-3309 у кількості одна одиниця, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти та оплатити даний товар в сумі 998 тис. грн. Зазначений договір набрав чинності з дня його підписання та строк його дії до 31.12.2016 року. Станом на 28.12.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснив поставку автомобіля спеціального призначення сміттєвозу з заднім завантаженням CBG-002 на шасі ГАЗ-3309 та не виконав умов договору.

Однак, директор Кам`янсько-Дніпровського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення ст.49 Бюджетного кодексу України та умов договору, достовірно знаючи, що транспортний засіб, вказаний у Договорі № 05-16/92 від 26 грудня 2016 року про закупівлю товару за державні кошти, до Комунальної установи не поставлений, діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та очолюваної ним зазначеної Комунальної установи, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписав та завірив печаткою вже підписаний та завірений заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 акт приймання-передачі товару до Договору № 05-16/92 від 26 грудня 2016 року, який містив неправдиву інформацію, щодо отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Комунальною установою сміттєвозу. На підставі завідомо неправдивого офіційного документу - Акту приймання-передачі товару до Договору 05-16/92 від 26 грудня 2016 року, директором Кам`янсько-Дніпровського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 було незаконно перераховано бюджетні кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 998 000 грн., тим самим умисними діями ОСОБА_4 були спричинені матеріальні збитки Комунальній установі, що більш ніж у 600 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину.

Згідно із висновком експерта ОСОБА_6 № 257 за результатами проведення економічної експертизи, документально не підтверджується оприбуткування на баланс КДМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вантажного автомобіля спеціалізованої призначенності сміттєвоза від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № 05-15/92 від 26.12.2016 у період з 01.1.2016 по 08.01.2017.

Окрім того, документально підтверджується оплата КДМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № 05-15/92 від 26.12.2016 на загальну суму 998 000 грн. за платіжним дорученням № 628 від 26.12.2016.

Також, документально підтверджуються висновки Акта ревізії № 08.06-20/7 від 15.08.2017 про отримання збитків місцевим бюджетом на суму 998 000 грн.

Згідно із висновком експерта № 4-332 від 03.09.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 :

- відбиток круглої печатки та підпис в графі «ПРОДАВЕЦЬ... Заст. Директор» в договорі № 05-16/92 від 26.12.2016 року, виконані струминним способом друку за допомогою кольорової копіювально-розмножувальної техніки;

- відбиток круглої печатки та підпис в графі «ПРОДАВЕЦЬ ... Заст. Директор» в специфікації до договору № 05-16/92 від 26.12.2016 року виконані струминним способом друку за допомогою кольорової копіювально-розмножувальної техніки;

- відбиток круглої печатки та підпис в графі «ПРОДАВЕЦЬ... Відвантажив Заст. Директор» в видатковій накладній № 5 від 26.12.2016 року, виконані струминним способом друку за допомогою кольорової копіювально-розмножувальної техніки.

Згідно із висновком експерта № 4-1 від 11.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 :

- підпис в графі «Передав Заст. Директор ОСОБА_5 » в акті приймання передачі від 26 грудня 2016 року виконаний ймовірно не ОСОБА_5 , а іншою особою;

- підпис в графі «Заст. Директора ОСОБА_5 » на другому аркуші договору зберігання № 05-17 від 03.01.2017 виконаний ймовірно не ОСОБА_5 , а іншою особою;

- підпис в графі «ОТРИМАВ Заст. директора ОСОБА_5 » в акті приймання-передачі від 03.01.2017 до договору зберігання № 05-17 від 03.01.2017 виконаний ймовірно не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Станом на теперішній час з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно провести судову почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні вільні зразки підпису колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .

Згідно із інформацією, наявною в Єдиному державному реєстрі судових рішень, ІНФОРМАЦІЯ_5 розглядається кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 29.01.2019 року (яке було об`єднано із матеріалами кримінального провадження № 0000013), відносно ОСОБА_7 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, в якому 30 січня 2019 року між заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_8 та підозрюваним ОСОБА_7 було укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно із отриманою відповіддю від прокуратури Луганської області від 03.10.2019 вих. № 21-36193вих-19, зразки почерку та підписів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000049 від 29.01.2019 на наступних аркушах матеріалів провадження:

-том 1, аркуші №№ 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35;

-том 5, аркуші №№ 107, 108, 110.

Крім того, зразки почерку та підписів ОСОБА_7 містяться також у наглядовому провадженні за кримінальним провадженням № 0000049 від 29.01.2019 на наступних аркушах:

-том 1, аркуші №№ 61, 62, 65.

Матеріали кримінального провадження № 0000049 від 29.01.2019 та наглядового провадження за кримінальним провадженням № 0000049 від 29.01.2019 фактично зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- матеріалів кримінального провадження № 0000049 від 29.01.2019, а саме до аркушів №№ 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 тому № 1, аркушів №№ 107, 108, 110 тому № 5.

- наглядового провадження за кримінальним провадженням № 0000049 від 29.01.2019, а саме: аркушів №№ 61, 62, 65 том № 1, які фактично зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 та їх виїмці.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, не доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів, та наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Також не доведено, що для досягнення вказаної слідчим у клопотанні мети необхідні саме оригінали документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного 13.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 або за їх дорученням о/у ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

- матеріалів кримінального провадження № 0000049 від 29.01.2019, а саме до аркушів №№ 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 тому № 1, аркушів №№ 107, 108, 110 тому № 5.

- наглядового провадження за кримінальним провадженням № 0000049 від 29.01.2019, а саме: аркушів №№ 61, 62, 65 том № 1,

які фактично зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 31 листопада 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1