УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0007165

ВСТАНОВИВ:

09.10.2019 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2018 р. надійшла заява директора ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 про те, що службові особи Хмельницького комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом зловживання службовим становищем, та фізичні особи-підприємці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти зазначеного комунального підприємства на суму, яка встановлюється.

Окрім цього, в період часу з 04.11.2016 р. по 15.06.2018 р. посадова особа Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка мала право доступу до банківських рахунків вказаного Підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перерахувала кошти під виглядом заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з комунальним підприємством. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень 06.11.2018 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007165 за попередніми кваліфікаціями, передбаченими ч. 2 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2016 р. по 31.03.2019 р. , за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів, робіт та послуг, а також факти безпідставної виплати заробітної плати особам, які не мали трудових відносин з ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому під час досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровані в таких банках, як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, за результатами проведеної ревізії та тимчасового доступу до рахунків Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів у фізичних осіб підприємців таких як:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,прож. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , якому безпідставно перераховувались кошти на рахунок, який зареєстрований в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за№ НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,прож. АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_3 , якому безпідставно перераховувались кошти на рахунок, який зареєстрований в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, належного документального підтвердження та дослідження оплати за товари та послуги, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до банківських рахунків фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за період з 01.01.2017 р. по 01.01.2018 р., оскільки виписки по рахунках зазначених осіб відображатимуть точний час, суму коштів, призначення операції та реквізити контрагентів, з рахунків яких надходили кошти, а зазначені відомості, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та будуть використанні, для прийняття рішення у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ та проведення вилучення копій документів, а саме:

- виписок по рахунку із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів по рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,прож. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 р. по 01.01.2018 р.;
- виписок по рахунку із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів по рахунку № НОМЕР_4 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,прож. АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 01.01.2018, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код НОМЕР_5 , з можливістю отримання у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 09 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя